ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про затвердження плану санації у справі про банкрутство

"24" вересня 2024 р.м. Одеса Справа № 923/1132/16

Господарський суд Одеської області у складі судді Найфлейш В.Д.,

при секретарі судового засідання Дурович А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №923/1132/16

за заявою: Херсонської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу"

про банкрутство

Представники сторін:

Арбітражний керуючий - Фоменко М.С. (зал 2)

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 07.02.2019р., серед іншого, клопотання комітету кредиторів та розпорядника майна арбітражного керуючого Долгошея Н.О., з урахуванням протоколу зборів кредиторів б/н від 30.11.2018р. та протоколу засідання комітету кредиторів б/н від 30.11.2018р., задоволено, припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу" (, 73000, м.Херсон, вул.Кірова, 24 офіс 811), припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу" (, 73000, м.Херсон, вул.Кірова, 24 офіс 811) арбітражного керуючого Долгошея Н.О., введено процедуру санації боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу" (, 73000, м.Херсон, вул.Кірова, 24 офіс 811) на 6 місяців, до 07.08.2019р., призначено керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу" (, 73000, м.Херсон, вул.Кірова, 24 офіс 811) арбітражного керуючого Фоменко Мілену Сергіївну (свідоцтво №2 від 08.02.2013р., адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвалою суду від 27.02.2020р. клопотання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу" та керуючого санацією арбітражного керуючого Фоменко М.С. від 18.02.2020р. №02-27/26 задоволено, затверджено план санації Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу" (, 73009, м.Херсон, селище Зимівник, вул.Незалежності, буд.2), схвалений комітетом кредиторів 18.02.2020р., продовжено строк процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу" (, 73009, м.Херсон, селище Зимівник, вул.Незалежності, буд.2) на дванадцять місяців, продовжено повноваження керуючого санацією Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу" (, 73009, м.Херсон, селище Зимівник, вул.Незалежності, буд.2) арбітражного керуючого Фоменко М.С. (Свідоцтво №2 від 08.02.2013р.) на дванадцять місяців, залучено Товариство з обмеженою відповідальністю "Елегея" (, 73000, м.Херсон, Карантинний острів, буд.1) до участі у справі №923/1132/16 в якості інвестора Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу" (, 73009, м.Херсон, селище Зимівник, вул.Незалежності, буд.2), встановлено арбітражному керуючому Фоменко М.С. оплату послуг за виконання повноважень керуючого санацією Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу" (, 73009, м.Херсон, селище Зимівник, вул.Незалежності, буд.2) в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання повноважень з дня призначення за рахунок коштів інвестора Товариства з обмеженою відповідальністю "Елегея" (, 73000, м.Херсон, Карантинний острів, буд.1), зобов`язано керуючого санацією арбітражного керуючого Фоменко М.С. щоквартально подавати до суду відомості про стан виконання плану санації, клопотання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу" та керуючого санацією арбітражного керуючого Фоменко М.С. №02-27/94 від 18.11.2019р., №02-27/105 від 05.12.2019р., №02-27/107 від 17.12.2019р., №02-27/108 від 17.12.2019р. №02-27/17 від 28.01.2020р. про затвердження плану санації та продовження строку процедури санації, №02-27/1 від 09.01.2020р. в частині затвердження плану санації та продовження строку процедури санації - залишено без розгляду.

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 01.02.2021р. апеляційну скаргу Приватного підприємства Система координації власності м. Херсон задоволено частково, пункти 1, 2 та 7 резолютивної частини ухвали Господарського суду Херсонської області від 27.02.2020 р. у справі № 923/1132/16 скасовано, комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково виробниче підприємство Академія Європейського бізнесу м. Херсон та арбітражному керуючому Фоменко М.С. у задоволенні клопотання про затвердження плану санації відмовлено, справу повернуто до Господарського суду Херсонської області для подальшого розгляду, в іншій частині ухвалу Господарського суду Херсонської області від 27.02.2020 р. у справі № 923/1132/16 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду від 11.05.2021р. Постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 01.02.2021 у справі № 923/1132/16 залишено без змін, тощо.

27.01.2022р. до Господарського суду Херсонської області надійшло клопотання від арбітражного керуючого Фоменко М.С. про затвердження плану санації та продовження строку процедуру.

Актом прийому передачі справу №923/1132/16 передано Господарському суду Одеської області.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №923/1132/16 передано судді Найфлейшу В.Д.

Ухвалою суду від 15.06.2023р. прийнято справу №923/1132/16 до свого провадження.

Ухвалою суду від 11.09.2024р. повідомлено учасників справи, що розгляд справи про банкрутство №923/1132/16 призначено на "24" вересня 2024 р. о 15:30, визнано явку учасників справи обов`язковою, учасникам справи надати правову позицію щодо плану санації.

24.09.2024р. від кредиторів Лебеденко М.М.та Лебеденко О.В. до суду надійшли заяви, в яких просять суд затвердити план санації.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 24.09.2024р. визнано недійсним договір від 30.04.2020р. купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Перший будівельний альянс», укладений між ТОВ «Комерційне науково-виробниче підприємство «Академія Європейського бізнесу» та «Херсонінвестбуд».

Представники сторін повідомлені належним чином про дату та час судового засідання шляхом направлення копій ухвал поштовою кореспонденцією та публікації оголошення на веб-сайті Господарського суду Одеської області.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні наявні матеріали у справі, господарський суд встановив:

21.10.2019р. введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства.

Прикінцевими та перехідними положеннями Кодексу передбачено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Протоколом зборів комітету кредиторів від 26.01.2022р. вирішено схвалити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу" та клопотати перед судом про затвердження плану санації.

Так, планом санації встановлено наступні заходи.

Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу" є замовником будівництва 9 поверхового житлового будинку з вбудованими об`єктами громадського призначення в м. Херсон по вул. Українській в межах проспекту Ушакова вул. 295 Херсонської стрілецької дивізії. На вищезазначеній земельній ділянці розташовано збудований Боржником об`єкт незавершеного будівництва.

Цим планом санації передбачається реалізація інвестиційного проекту з будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими об`єктами громадського побуту в м. Херсон по вул. Українській в межах проспекту Ушакова та вул. 295 Херсонської стрілецької дивізії. Будівництво житлового будинку здійснюється на земельній ділянці площею 0,175 га, що належить Підприємству на праві оренди. Планується збудувати багатоповерховий житловий будинок з вбудованими об`єктами соцкультпобуту загальною житловою площею близько 10156,00 квадратних метрів.

Для реалізації проекту інвестор планує залучити близько 110 000 000грн. без ПДВ власних та запозичених грошових коштів.

Розмір внеску на реалізацію інвестиційного проекту становить приблизно 105 823 084,54грн. Розмір внеску ТОВ «КНВП "Академія Європейського бізнесу" становить 618537грн.

В результаті реалізації інвестиційного проекту ТОВ «КНВП "Академія Європейського бізнесу" належатиме 4% площ завершеного будівництва. Зазначена площа включає в себе 336 квадратних метрів загальної площі квартир та 29,6 квадратних метрів площі офісних приміщень. 19,3 квадратних метрів офісних приміщень можуть бути реалізовані Боржником.

Інвестор зобов`язується укласти договір зворотної фінансової допомоги на суму 55564грн. для погашення Боржником І черги кредиторських вимог протягом 3 тижнів з моменту затвердження судом плану санації.

Загальна дебіторська заборгованість становить 10 998 127,56грн., з яких 10 998 127,56грн. є простроченими. Дебіторська заборгованість виставляється на продаж на аукціоні, а грошові кошти будуть використані на оплату поточної діяльності ТОВ «КНВП "Академія Європейського бізнесу".

Після реалізації всіх санаційних заходів, передбачених цим планом санації на рахунок Боржника очікується надходження коштів в розмірі 7 973 524,75грн., що становить 16,53% визнаних судом кредиторських вимог.

Після завершення процедури санації у ТОВ «КНВП "Академія Європейського бізнесу" залишиться на балансі офісне приміщення, площею 10,3 квадратних метрів, для ведення подальшої господарської діяльності.

Крім того, у власності ТОВ «КНВП "Академія Європейського бізнесу" залишаться корпоративні права у статутному капіталі ТОВ «Перший будівельний альянс» () в розмірі 49,50%; ТОВ «ВК «Монолітбуд» () в розмірі 50%.

Заборгованість з оплати праці працівникам у підприємства відсутня, а тому план санації не містить відомостей щодо погашення заборгованості Боржника з виплати заробітної плати.

Планом передбачено погашення вимог кредиторів: І черги повністю в розмірі 55564грн. за рахунок зворотної фінансової допомоги інвестора; ІІІ черги повністю в розмірі 740986,36грн. за рахунок продажу дебіторської заборгованості і частки площі в новозабудові; IV черга в розмірі 7176974,39грн. за рахунок продажу частки в новозабудові.

Погоджуючи даний план санації кредитори погоджуються на прощення (списання) кредиторських вимог IV черги частково, VI черги в повному обсязі, що загалом становитиме 40 249 899,44грн.

Ч. 1 ст. 29 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією у випадках, передбачених цим Законом, зобов`язаний подати суду розроблений та схвалений комітетом кредиторів план санації боржника.

У разі наявності інвесторів план санації розробляється за участю інвесторів та підписується інвесторами. Інвестор - особа, яка приймає рішення щодо внесення власних, позичених та залучених майнових і інтелектуальних цінностей в об`єкти інвестування та несе відповідальність за невиконання своїх зобов`язань.

План санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак неплатоспроможності, визначених цим Законом. План санації може містити умови про: виконання зобов`язань боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить законодавству; відшкодування коштів, витрачених на проведення зборів акціонерів та (або) засідань органів управління боржника відповідно до цього Закону. План санації обов`язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

У відповідності до частин 5-8 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Законом. План санації вважається схваленим, якщо він підтриманий на засіданні комітету кредиторів більш як половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів. Комітет кредиторів може прийняти одне з таких рішень: схвалити план санації та подати його до господарського суду; відхилити план санації і звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; відхилити план санації, звернутися до господарського суду з клопотанням про усунення арбітражного керуючого від виконання ним обов`язків керуючого санацією та про призначення нового керуючого санацією в порядку, встановленому цим Законом. Зазначене рішення має містити дату скликання чергового засідання комітету кредиторів для розгляду нового плану санації.

Схвалений комітетом кредиторів план санації (зміни до нього) та протокол засідання комітету кредиторів про введення процедури санації подаються арбітражним керуючим до господарського суду. Рішення комітету кредиторів мають бути обґрунтованими, містити викладення обставин та підстав, якими керувалися кредитори під час їх прийняття.

У разі схвалення комітетом кредиторів плану санації, який передбачає більший строк санації боржника, ніж початково встановлений, господарський суд продовжує строк санації в межах строку, встановленого частиною першою статті 28 цього Закону, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації приведе до відновлення платоспроможності боржника.

Господарський суд затверджує схвалений та погоджений план санації боржника і виносить ухвалу про затвердження плану санації. Якщо протягом шести місяців з дня винесення ухвали про санацію до господарського суду не буде поданий план санації боржника, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до цього Закону.

Враховуючи вищевикладене, надавши оцінку рішення комітету кредиторів, суд приходить до висновку про затвердження плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу" по справі №923/1132/16 та продовження строку процедури санації та повноважень керуючого санацією арбітражного керуючого Фоменко М.С. на 12 місяців.

Крім того, до суду надійшло клопотання від арбітражного керуючого Фоменко М.С., в якому просить суд замінити кредитора у справі № 923/1132/16 Херсонську об`єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Херсонській області () на правонаступника Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (код ЄРПОУ 43995495, адреса: проспект Незалежності (проспект Ушакова), 75, м. Херсон, 73022), замінити кредитора у справі № 923/1132/16 Акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (код ЄРПОУ 00039019) на правонаступника Акціонерне товариство «Сенс Банк» (код ЄДОПОУ 23494714, адреса: 03150, м/ Київ, вул. Велика Васильківська, 100), яке підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 29 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» суд

У Х В А Л И В :

1. Замінити кредитора у справі № 923/1132/16 Херсонську об`єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Херсонській області () на правонаступника Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (код ЄРПОУ 43995495, адреса: проспект Незалежності (проспект Ушакова), 75, м. Херсон, 73022).

2. Замінити кредитора у справі № 923/1132/16 Акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (код ЄРПОУ 00039019) на правонаступника Акціонерне товариство «Сенс Банк» (код ЄДОПОУ 23494714, адреса: 03150, м/ Київ, вул. Велика Васильківська, 100).

3. Клопотання комітету кредиторів щодо затвердження плану санації задовольнити.

4. Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу" по справі №923/1132/16.

5. Продовжити строк процедури санації та повноваження керуючого санацією арбітражного керуючого Фоменко М.С. на 12 місяців.

6. Зобов`язати арбітражного керуючого надавати відомості щодо виконання плану санації.

7. Розгляд справи призначити на 17.12.2024р. о 15:00год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29 в залі суд. засідання № 2 (1 поверх) тел. (0482)307-990.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили негайно після її проголошення згідно ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів згідно ст. 256 ГПК України.

Повний текст складено 30.09.2024р.

Суддя В.Д. Найфлейш