ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"03" жовтня 2024 р. м. Київ Справа № 911/2434/24

Господарський суд Київської області у складі судді Сокуренко Л.В. за участю секретаря судового засідання Друккера Д.Д., розглянувши в судовому засіданні

Заяву осіб, які можуть набути статус позивачів - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» № б/н від 12.09.2024 (вх. № 91/24 від 12.09.2024)

до осіб, які можуть набути статут відповідачів - ОСОБА_3 та ОСОБА_4

про забезпечення доказів до подання позовної заяви

Учасники судового процесу:

від осіб, які можуть набути статус позивачів: не з`явився;

від осіб, які можуть набути статус відповідачів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

ВСТАНОВИВ:

12.09.2024 до Господарського суду Київської області надійшла заява осіб, які можуть набути статус позивачів - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» № б/н від 12.09.2024 (вх. № 91/24 від 12.09.2024) до осіб, які можуть набути статут відповідачів - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про забезпечення доказів до подання позовної заяви, в якій заявники просять суд вжити заходи забезпечення доказів до позовної заяви шляхом:

1) Витребування у директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» ОСОБА_3 та підписанта - уповноваженої особою вчиняти дії від імені юридичної особи ОСОБА_4 документи товариства:

- чинну редакцію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік»;

- річну фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» за 2021-2023 роки, зокрема: - № 1 (річна) «Баланс», № 2 (річна) «Звіт про фінансові результати», № 3 (річна) «Звіт про рух грошових коштів», 2-інвестиції (річна) «Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів»; 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» з відмітками (квитанціями) про їх прийняття відповідними контролюючими органами за період з 2021 року до 22.08.2024;

- виписки по банківським рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік», відкритим за період з 2021 року по теперішній час;

- рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік», що оформлені протоколами за період з 2010 року до 22.08.2024;

- накази (розпорядження) керівника (директора) Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» за період з 2021 року до 22.08.2024;

- усі правочини (договори, угоди, контракти), за якими Товариство з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» отримує (отримувало) та/або сплачує (сплачувало) кошти за період з 2021 року до 22.08.2024;

- документи, що підтверджують права Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» на майно та інформацію про таке майно, зокрема, але не обмежуючись: - рухоме майно та автотранспорт: найменування активу, марка, модель; технічні характеристики, (потужність, продуктивність, вага і т.д.); технічний стан обладнання (придатне, непридатне, добре, задовільно); Інв. №; дата вводу; дата виробництва; історична вартість; балансова (первісна вартість), грн; балансова (залишкова вартість), грн; - нерухоме майно: найменування нерухомості; літера/№ за планом БТІ; площа, кв. м; матеріал стін; матеріал перекриттів; дата вводу; балансова (первісна) вартість, грн; місцезнаходження; балансова (залишкова) вартість; протяжність передавальних пристроїв, мереж (в метрах); конструктивні особливості споруд, передавальних пристроїв, мереж); технічний стан; - земельні ділянки: кадастрові номери, площа, місцезнаходження, оціночна вартість; дата придбання; балансова (первісна) вартість, грн;

- інші документи, які використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» у своїй фінансово-господарській діяльності;

2) Забезпечення заявнику (його представникам) огляд документів, вказаних у пункті 3 прохальної частини цієї заяви, за місцезнаходженням юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» та місцезнаходженням нерухомого майна, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 , торговий центр «Форум», реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 106; Київська область, м. Бровари, вулиця Короленка, будинок 60, торгівельно-офісний центр, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 106;

- АДРЕСА_2 , крамниця та кафетерій, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 106;

3) Заборони директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» ОСОБА_3 та підписанту - уповноваженій особі вчиняти дії від імені юридичної особи ОСОБА_4 чинити перешкодити у витребуванні та огляді заявникам (його представникам) документів, вказаних у пункті 3 прохальної частини цієї заяви,

4) Забезпечення для проведення огляду та аудиту заявникам (його представникам) безперешкодного доступу до нерухомого майна, належного Товариству з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» на праві власності, розташованого за адресами:

- АДРЕСА_1 , торговий центр «Форум», реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 106;

- АДРЕСА_3 , торгівельно-офісний центр, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 106;

- АДРЕСА_2 , крамниця та кафетерій, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 106.

В обґрунтування підстав для забезпечення доказів заявники посилаються на те, що ОСОБА_2 є засновником і учасником ТОВ «Форум-Косметік» із розміром частки 48 %, яка в подальшому була збільшена до 49 %; іншим учасником та членом виконавчого органу ТОВ «Форум-Косметік», як зазначили заявники, є ОСОБА_4 , який володіє часткою 51 %.; директором ТОВ «Форум-Косметік» є ОСОБА_3 . За ствердженням заявників, у 2021 році ОСОБА_4 фактично позбавив ОСОБА_2 права управління товариством та прийняття участі у його господарській діяльності. Згідно пояснень заявників, ОСОБА_2 , керуючись своїми правами, передбаченими ст. 5, 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» неодноразово, а саме: 19.01.2022, 21.05.2022 (два листи на різні адреси), 28.11.2023 направляв на адресу ТОВ «Форум-Косметік» заяви про надання документів про господарську діяльність Товариства, які були повернуті без отримання адресатами. Крім того, за доводами заявників, ОСОБА_2 надсилав вимогу про скликання загальних зборів Товариства, яка також залишена ОСОБА_8 та ОСОБА_4 без відповіді та задоволення. Отже, як стверджують заявники, тривалий час виконавчий орган ТОВ «Форум-Косметік» у складі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 свідомо ігнорують вимоги учасників Товариства.

В подальшому, згідно тверджень заявників, у 2024 році ОСОБА_2 було прийнято рішення про відчуження (дарування) частини належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «Форум-Косметік» на користь двох фізичних осіб - ОСОБА_1 та ОСОБА_9 . За ствердженнями заявників, ОСОБА_1 стала учасником ТОВ «Форум-Косметік» з часткою 11 % статутного капіталу товариства, що у грошовому еквіваленті становить 715 000,00 грн, а іншим учасником ТОВ «Форум-Косметік» став ОСОБА_9 з часткою 5 % статутного капіталу товариства, що у грошовому еквіваленті становить 325 000,00 грн. Заявники зауважили, що право власності на частку було набуто на підставі договору дарування від 21.06.2024, укладеного з ОСОБА_2 , та актів приймання-передачі частки, які були нотаріально посвідчені 21.06.2024 приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу Київської області Базир Н.М. В подальшому, як зазначили заявники, 09.07.2024, на підставі вказаних вище документів відбулась державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Форум-Косметік» (зміна складу учасників), яка була проведена державним реєстратором за № 015000500, на підтвердження чого до заяви долучено витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З огляду на наведене, за змістом заяви про забезпечення доказів, ОСОБА_1 , отримавши правовий статус учасника товариства та користуючись своїм правом, передбаченим законодавством та маючи намір ознайомитись із господарською діяльністю ТОВ «Форум-Косметік», направила на адресу Товариства вимогу про надання документів для ознайомлення. Заявники стверджують, що 11.07.2024 уповноважений представник ОСОБА_1 намагався вручити особисто директору ТОВ «Форум-Косметік» ОСОБА_3 та уповноваженій особі Товариства - ОСОБА_4 , вимогу учасника товариства про надання документів (на підтвердження чого до заяви долучено відеозапис на флеш носії), проте останні відмовились від отримання вимоги та надання відповідних документів, що зафіксовано під час відеозйомки. Отримавши відмову від отримання вимоги нарочно, дана письмова вимога була направлена на адресу товариства цінним листом з описом вкладення 18.07.2024, проте залишилась з боку дирекції товариства без відповіді та задоволення. Заявники зауважили, що поведінка директора ОСОБА_3 та ОСОБА_4 як виконавчого органу Товариства по відношенню до учасників товариства є вкрай неприпустимою та суперечить їх обов`язкам, передбаченим Законом. З урахуванням зазначеного вище, заявки у заяві зазначають, що станом на 12.09.2024 виконавчий орган ТОВ «Форум-Косметік» у складі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повністю ігнорують вимоги учасників товариства про надання документів, а листи з вимогами до Товариства повернуті відправнику без отримання.

Також, як зауважили заявники, із загальнодоступних джерел (аналітична онлайн-система YouControl) учасниками Товариства стало відомо, що ТОВ «Форум-Косметік» протягом 2022-2023 років не подає обов`язкової податкової звітності, як наслідок, учасники товариства позбавлені можливості самостійно проаналізувати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Форум-Косметік». Вказані дії виконавчого органу товариства в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , на переконання заявників, свідчать про свідоме приховування від учасників товариства та фіскальних органів обов`язкової для подання звітності та документації. На думку заявників, вказані обставини можуть свідчити про можливу збитковість товариства, ухилення від сплати податків, приховування сумнівних фінансово-господарський операцій тощо.

Також заявники посилаються на обставину того, що за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців одними з основних видів економічної діяльності ТОВ «Форум-Косметік» є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20) та неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90). Також, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які є виконавчим органом ТОВ «Форум-Косметік», є фізичними особами-підприємцями: - основним видом економічної діяльності ФОП Мельника С.Б. є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20), неосновним неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90); - одним із видів економічної діяльності ФОП Селехман Т.А. є неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90). Враховуючи зазначене, заявники стверджують, що виконавчий орган ТОВ «Форум-Косметік» здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, що суперечить вимогам Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

За ствердженням заявників, з огляду на вказані недобросовісні дії виконавчого органу ТОВ «Форум-Косметік», які носять шкідливий характер для Товариства, заявники мають намір звернутися до суду за захистом своїх прав та порушених інтересів із позовом про відшкодування збитків, завданих посадовими особами ТОВ «Форум-Косметік», директором ОСОБА_3 та уповноваженою особою вчиняти дії від імені юридичної особи ОСОБА_4 .. Оскільки, як зазначили заявники, на даний час в розпорядженні заявників відсутні документи, на підставі яких можна зробити аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Форум-Косметік» та визначити точний розбір збитків, остаточні позовні вимоги будуть сформульовані після отримання та ознайомлення з документами товариства.

На переконання заявників, враховуючи системну, недобросовісну поведінку директора «Форум-Косметік» ОСОБА_3 та уповноваженої особи Товариства ОСОБА_4 , вчинення останніми дій, направлених на відмову в наданні документів, недопущенні до офісу Товариства та повне нехтування правами учасників Товариства, наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказаними посадовими особами і надалі будуть чинитися протиправні дії та можливе знищення фінансово-господарської документації, яка, на думку заявників, зберігається не лише за юридичною адресою ТОВ «Форум-Косметік», а й в одному із об`єктів нерухомості, де розташована адміністрація «Форум-Косметік», а саме: торгівельно-офісний цент «Форум» в АДРЕСА_3 .

Ухвалою Господарського суду Київської області від 17.09.2024 прийнято заяву ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» № б/н від 12.09.2024 (вх. № 91/24 від 12.09.2024) про забезпечення доказів до подання позовної заяви до розгляду; призначено судове засідання для розгляду заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви на 20.09.2024 о 12:00.

В судове засідання 20.09.2024 з`явились представники сторін та надали свої пояснення у справі, представники осіб, які можуть набути статус відповідачів заявили усне клопотання про відкладення судового засідання для надання своїх запереч на заяву про забезпечення доказів. Суд задовольнив усне клопотання про відкладення судового засідання та відклав судове засідання на 03.10.2024, про що занесено до протоколу судового засідання.

20.09.2024 до канцелярії суду від представника осіб, які можуть набути статус відповідачів надійшли заперечення на заяву про забезпечення доказів.

03.10.2024 до канцелярії суду від представника заявників надійшла заява про залишення без розгляду заяви про забезпечення доказів та розгляд заяви без участі представника заявників.

В судове засідання 03.10.2024 з`явились представники осіб, що можуть набути статус відповідачі, представник заявника в судове засідання не з`явився, але подав до канцелярії суду заяву про розгляд заяви без його участі.

Суд в судовому засіданні 03.10.2024 проголосив вступну та резолютивну частини ухвали про задоволення заяви представника заявників про залишення без розгляду заяви про забезпечення доказів, з огляду на наступне.

Частиною 10 ст. 11 ГПК України визначено, що якщо спірні відносини не врегульовані законом і відсутній звичай ділового обороту, який може бути до них застосований, суд застосовує закон, що регулює подібні відносини (аналогія закону).

Згідно ст. 42 ГПК України учасники справи мають право, зокрема подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Одним з основних засад (принципів) господарського судочинства є принцип диспозитивності, за яким суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд (ст. 14 ГПК України).

Статтею 15 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання господарського судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов`язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.

Приписами п. 10 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у підготовчому засіданні суд, вирішує заяви та клопотання учасників справи.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України, суд залишає позов без розгляду, якщо позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду.

Таким чином, суд розглядає справу виключно за зверненням особи та в межах заявлених такою особою (позивачем) позовних вимог (предмету та підстав позову).

Суд наголошує, що право позивача (заявника) на подання клопотання про залишення заяви без розгляду є абсолютним і не залежить від думки інших учасників процесу. Залишення позовної заяви без розгляду за заявою позивача не призведе до негативних наслідків для інших учасників справи та не порушить їх права.

Враховуючи вищенаведене та те, що заява про залишення без розгляду заяви про забезпечення доказів підписана уповноваженим представником ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (заявників) та не суперечить нормам чинного законодавства України, господарський суд дійшов висновку, що заява ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про забезпечення доказів б/н від 12.09.2024 (вх. № 91/24 від 12.09.2024) підлягає залишенню без розгляду.

Керуючись ст. 14, 42, 46, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву осіб, які можуть набути статус позивачів - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» б/н від 03.10.2024 (вх. № суду 9942/24 від 03.10.2024) про залишення без розгляду заяви про забезпечення доказів (до подання позовної заяви) задовольнити.

2. Заяву осіб, які можуть набути статус позивачів - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» б/н від 12.09.2024 (вх. № суду 91/24 від 12.09.2024) до осіб, які можуть набути статут відповідачів - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про забезпечення доказів (до подання позовної заяви) залишити без розгляду.

3. Згідно ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення. Дана ухвала може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 07.10.2024.

Суддя Л.В. Сокуренко