ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про витребування доказів

03 жовтня 2024 року Справа № 903/347/24

Господарський суд Волинської області у складі судді Слободян О.Г., за участю секретаря судового засідання Лівандовського Т.Г.,

представника кредитора ТОВ Традекс Агрі: адвоката Сокол Т.Л.,

кредитора ОСОБА_1 ,

представника боржника: адвоката Грибан Ж.В.,

арбітражного керуючого Ющенко В.М.,

представника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції: Мусієнко Т. І.,

розглянувши у судовому засіданні

клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Традекс Агрі

про витребування доказів

у справі про банкрутство

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Традекс Агрі

до боржника: Державного підприємства Дослідне господарство Перемога Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України

встановив: ухвалою суду від 11.06.2024 відкрито провадження у справі про банкрутство боржника Державного підприємства Дослідне господарство Перемога Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України (45665, Волинська обл., Луцький район, с.Баківці, вул.Перемоги, буд.8; ); визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Традекс Агрі до Державного підприємства Дослідне господарство Перемога Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України на загальну суму 3100509грн 21коп та зобов`язано розпорядника майна включити вимоги до реєстру вимог кредиторів у наступній черговості: 102280грн - вимоги першої черги; 2998229грн 21коп - вимоги четвертої черги; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника; введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 28.11.2024; залучено до участі у справі про банкрутство Державного підприємства Дослідне господарство Перемога Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України, заснованого на основі державної власності, представників Національної академії аграрних наук України, як органу уповноваженого управляти державним майном; розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Ющенко Віталіну Михайлівну; вжито заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

У відповідності до положень Кодексу України з процедур банкрутства 13.06.2024 на офіційному веб-порталі судової влади України судом було здійснено оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ДП Дослідне господарство Перемога Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України (дата публікації на сайті ВГСУ 13.06.2024 за №73419).

10.09.2024 на адресу суду від представника кредитора ТОВ Традекс Агрі надійшло клопотання про витребування доказів від 10.09.2024, в якому представник просить суд витребувати у банківських установ, в яких відкриті рахунки ДП «ДГ «Перемога» Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України, відомості (виписки) про рух коштів по рахунках боржника.

Ухвалою суду від 13.09.2024 судове засідання для розгляду поданих учасниками справи клопотань призначено 03 жовтня 2024 року.

У судовому засіданні 03.10.2024 представник ТОВ «Традекс Агрі» подане клопотання про витребування доказів підтримала та просила його задовольнити.

Кредитор ОСОБА_1 також підримав клопотання ТОВ «Традекс Агрі» про витребування доказів з банківських установ.

Арбітражний керуючий, розпорядник майна Ющенко В.М. у судовому засіданні заперечила проти поданого клопотання.

Обгрунтовуючи клопотання про витребування доказів, представник кредитора ТОВ Традекс Агрі зазначає, що ні розпорядником майна, ні боржником не виконані вимоги ухвал суду щодо подання витребуваних судом доказів. Ініціюючим кредитором було надіслано адвокатські запити до розпорядника майна та боржника з проханням надати документи, зокрема, повну інформацію про рух коштів по рахунках боржника. Проте адвокатські запити ініціюючого кредитора залишились без відповіді. Також, з метою проведення аналізу руху коштів по рахунках боржника, здійснення контролю цільового використання коштів боржником, кредитором направлено запити до банківських установ, в яких відкриті рахунки ДП «ДГ «Перемога». Проте один банк відмовив у наданні інформації, від інших відповіді не надійшли.

Відсутність даних щодо руху коштів на рахунках боржника не надає можливості кредитору - реалізувати свої процесуальні права.

Розглянувши клопотання ТОВ «Традекс Агрі» від 10.09.2024 про витребування доказів, суд дійшов висновку про його задоволення з огляду на наступне.

Ухвалою суду від 25.04.2024 було зобов`язано боржника, зокрема, до дати проведення підготовчого засідання надати господарському суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство. У відзиві боржника зазначаються:

- заперечення боржника щодо вимог заявника;

- загальна сума заборгованості боржника перед кредиторами за зобов`язаннями, що передбачають виплату грошових коштів, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), з виплати заробітної плати;

- відомості про наявне у боржника майно, а також про всі рахунки боржника в установах банків та інших фінансово-кредитних установах, реквізити рахунків;

- відомості про всі рахунки, на яких ведеться облік прав на цінні папери, що належать боржнику у депозитарних установах, їх реквізити;

- відомості про проведення боржником діяльності, пов`язаної з державною таємницею;

- докази необґрунтованості вимог заявника (за наявності).

Ухвалою суду від 11.06.2024 про відкриття провадження у справі про банкрутство зобов`язано розпорядника майна Ющенко Віталіну Михайлівну в строк до 22.07.2024: подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів; разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації усіх активів боржника, у тому числі встановити обсяг майна, що підлягає обов`язковій реєстрації, та визначити його вартість; документально оформлені результати проведеної інвентаризації та визначення вартості майна боржника подати у наступне судове засідання; проаналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках; вчинити дії щодо виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; надати до господарського суду:

- докази звернення з відповідною заявою до органу реєстрації для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Ющенко Віталіну Михайлівну;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з внесеними до нього відомостями щодо розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Ющенко Віталіну Михайлівну;

- докази обсягу активів, які належать банкруту на праві власності, користування, повного господарського відання, зокрема, відповідні офіційні документи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державного підприємства "Український інститут промислової власності", Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області, Державної служби України з безпеки на транспорті, Державної авіаційної служби України, територіального органу Державної служби праці України у Волинській області (щодо наявності/відсутності підіймальних споруд та котлів, об`єктів підвищеної небезпеки, великотонажних автомобілів, технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі, трубопроводів, об`єктів нафтогазового комплексу, ділянок надр, наданих для експлуатації та будівництва підземних споруд), Волинської митниці Державної фіскальної служби України, інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю (щодо наявності/відсутності дозволу на виконання будівельних робіт та переліку замовника будівництва), територіального органу Держгеокадастру у Волинській області, Державного космічного агентства України, Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, ПАТ "Укрзалізниця" (щодо зареєстрованих вантажних вагонів);

- письмову довідку з документальним підтвердженням щодо дебіторської заборгованості боржника;

- докази того чи є боржник засновником інших юридичних осіб;

- повну інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках боржника;

- додаткові докази про наявність/відсутність у банкрута майна на праві власності/користування; підтверджуючі документи подати суду.

Також, ухвалами суду від 06.08.2024 та 02.09.2024 було зобов`язано арбітражного керуючого Ющенко В.М. виконати вимоги від 11.06.2024, боржника виконати вимоги ухвали суду від 25.04.2024.

Станом на день розгляду клопотання арбітражним керуючим та боржником вимоги ухвал суду виконані частково, повну інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках боржника суду не надано.

Відповідно до ст.40 КУзПБ під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації)

Згідно ч.2 статті 12 КУзПБ арбітражний керуючий зобов`язаний, зокрема: 1) неухильно дотримуватися вимог законодавства; 3) проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; 5) подавати відомості (інформацію) про фінансовий стан боржників, стосовно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), та про хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) до Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), до закритої частини якого забезпечується доступ конкурсних і забезпечених кредиторів, інвесторів, а також поточних кредиторів (з моменту прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури або процедури погашення боргів боржника), та забезпечувати оновлення такої інформації в порядку та строки, визначені державним органом з питань банкрутства.

Згідно частини 3 статті 44 КУзПБ розпорядник майна зобов`язаний: проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі.

Згідно ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до банківської таємниці також відноситься: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Згідно ч.1, 3 статті 62 даного Закону інформація, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду. Банк має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, суду.

Частина 1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) передбачає, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст.73 ГПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ч.3, 4 ст.74 ГПК України докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Відповідно до ч.1. ст.81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Частиною 2 ст.81 ГПК України передбачено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Відповідно до ч.ч. 7-9 ст.81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Розглянувши клопотання представника кредитора ТОВ Традекс Агрі про витребування доказів від 10.09.2024, враховуючи неподання боржником та арбітражним керуючим (розпорядником майна) витребуваних судом доказів, неможливість кредитора (заявника) самостійно отримати докази у банківських установах, з метою повного та об`єктивного розгляду справи про банкрутство, суд дійшов висновку про задоволення такого клопотання та витребування від банківських установ, у яких відкрито рахунки боржника, додаткових доказів.

Керуючись ст.74, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Традекс Агрі про витребування доказів від 10.09.2024 задовольнити.

2. Витребувати у Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (01011, м. Київ, вул. ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, 4а, ) відомості (виписки) про рух коштів по рахунках Державного підприємства Дослідне господарство Перемога Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України () за період з 01.01.2021 по 01.09.2024, а саме по рахункам:

- №26049415 (UAH)

- № НОМЕР_1 (UAH)

- № НОМЕР_2 (UAH)

- № НОМЕР_3 (UAH)

- № НОМЕР_4 (UAH)

- № НОМЕР_5 (UAH)

- № НОМЕР_6 (UAH)

- № НОМЕР_7 (UAH)

- № НОМЕР_8 (UAH)

- № НОМЕР_9 (UAH)

- № НОМЕР_10 (USD).

3. Витребувати у ФІЛІЇ ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (43001, ВОЛИНСЬКА область, місто ЛУЦЬК, вулиця ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, будинок 8, ) відомості (виписки) про рух коштів по рахунках Державного підприємства Дослідне господарство Перемога Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України () за період з 01.01.2021 по 01.09.2024, а саме по рахункам:

- № НОМЕР_11 (UAH).

4. Витребувати у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (03150 м. Київ, вул. АНТОНОВИЧА, 127, код ЄДРПОУ код 09303328) відомості (виписки) про рух коштів по рахунках Державного підприємства Дослідне господарство Перемога Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України () за період з 01.01.2021 по 01.09.2024, а саме по рахункам:

- № НОМЕР_12 (UAH)

- № НОМЕР_12 (USD)

- № НОМЕР_12 (EUR)

- № НОМЕР_13 (UAH).

5. Витребувати у Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (79019, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГАЗОВА, будинок 17, ) відомості (виписки) про рух коштів по рахунках Державного підприємства Дослідне господарство Перемога Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України () за період з 01.01.2021 по 01.09.2024, а саме по рахункам:

- № НОМЕР_14 (UAH).

6. Витребувати у Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк «ІНДУСТРІАЛБАНК» (01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок 18/7, ) відомості (виписки) про рух коштів по рахунках Державного підприємства Дослідне господарство Перемога Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України () за період з 01.01.2021 по 01.09.2024, а саме по рахункам:

- № НОМЕР_15 (UAH)

- № НОМЕР_15 (USD).

7. Витребувати у Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (93404, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, ВУЛИЦЯ СМЕТАНІНА, будинок 3-А, ) відомості (виписки) про рух коштів по рахунках ДП «ДГ» ПЕРЕМОГА «ВОЛИНСЬКОЇ ДСГДС ІСГ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НААН» (ідентифікаційний код 00729273) за період з 01.01.2021 по 01.09.2024, а саме по рахункам:

- №1001 (UAH)

- №1009 (USD).

У відповідності до ч.4 ст.9 Кодексу України з процедур банкрутства ухвали прийняті господарським судом у справі про банкрутство набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Ухвала набрала законної сили 03.10.2024.

Суддя О. Г. Слободян