ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

"24" вересня 2024 р.м. Одеса Справа № 916/1277/24

Господарський суд Одеської області у складі судді Бездолі Д.О.

секретар судового засідання Христенко А.О.

розглянувши справу за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Укр Газ Ресурс (вул. Петра Сагайдачного, 25-Б, оф. 5, м. Київ, 04070)

до відповідача: Фізичної особи-підприємця Деменко Дмитра Ігоровича ( АДРЕСА_1 )

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: 1) Акціонерне товариство "ОТП БАНК" (вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01033) 2) Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний" (вул. Саксаганського, 74, м. Київ, 01032)

про стягнення 1206409,00 грн,

за участю представників учасників справи:

від позивача: Серебряник О.О.;

від відповідача: не з`явився;

від третьої особи-1: не з`явився;

від третьої особи-2: не з`явився.

УСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Укр Газ Ресурс звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Фізичної особи-підприємця Деменко Дмитра Ігоровича, в якій просить суд стягнути з відповідача на користь позивача безпідставно отримані грошові коши у розмірі 1206409,00 грн.

Позиції учасників справи

В обґрунтування підстав позову позивач посилається на обставину безпідставного перерахування з рахунку позивача на рахунок відповідача грошових коштів на спірну суму внаслідок шахрайських дій третіх осіб, які отримали несанкціонований доступ до системи електронного кабінету позивача.

Відповідач відзив на позов і жодних доказів суду не надав, про розгляд справи був повідомлений належним чином, а отже справа згідно з ч. 9 ст. 165 ГПК України вирішується судом за наявними матеріалами. При цьому суд зауважує, що відповідач не повідомляв суду про наявність обставин, що перешкоджають йому прийняти участь у розгляді справи в умовах воєнного стану, запровадженого на території України або з інших підстав.

Треті особи, які про розгляд справи були повідомлені належним чином, правом на подання суду пояснень по суті спору не скористались, у судові засіданні під час розгляду справи не з`являлись.

Процесуальні дії у справі

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.03.2024 було частково задоволено подану позивачем до подання позову заяву та накладено арешт на грошові кошти, що належать Фізичній особі-підприємцю Деменку Дмитру Ігоровичу ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у межах суми 1206409,00 грн, які обліковуються на всіх рахунках у банківських або інших фінансово-кредитних установах, виявлених державним або приватним виконавцем під час виконавчого провадження, за виключенням грошових коштів, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 01.04.2024 позовну заяву позивача було залишено без руху із встановленням десятиденного строку для усунення виявлених судом недоліків.

Приймаючи до уваги усунення позивачем недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом, ухвалою суду від 08.04.2024 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Укр Газ Ресурс було прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 916/1277/24; постановлено справу розглядати за правилами загального позовного провадження з викликом учасників справи; призначено у справі підготовче засідання на 25 квітня 2024 року о 16:00.

Ухвалою суду від 23.04.2024 судом було задоволено клопотання позивача про участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

25.04.2024 суд протокольною ухвалою відклав підготовче засідання на 27.05.2024 об 11:30.

27.05.2024 суд протокольною ухвалою залучив до участі у справі Акціонерне товариство "ОТП БАНК" та Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний" як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, а також відклав підготовче засідання у справі на 27.06.2024 о 14:00.

27.06.2024 суд протокольною ухвалою відклав підготовче засідання у справі на 15.07.2024 о 14:00.

15.07.2024 суд протокольною ухвалою закрив підготовче провадження та призначив справу до розгляду по суті на 02.09.2024 о 12:00.

Судове засідання 02.09.2024 о 12:00 не відбулось, у зв`язку з оголошенням системою цивільної оборони у м. Одесі та Одеській області повітряної тривоги. Ухвалою суду від 02.09.2024 судом було призначено судове засідання у справі на 24 вересня 2024 року о 15:00.

У судовому засіданні 24.09.2024 судом було проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Обставини справи

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с. 37-40, т.1), позивач-Товариство з обмеженою відповідальністю Укр Газ Ресурс зареєстрований в Реєстрі з 30.06.2017, видами економічної діяльності останнього є: торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи (основний); добування природного газу; надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; неспеціалізована оптова торгівля; передача електроенергії; торгівля електроенергією; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи.

Відповідач, у свою чергу, зареєстрований в Реєстрі 02.11.2023 як фізична особа-підприємець (а.с. 41-43, т.1), основними видами економічної діяльності якого є: надання інших інформаційних послуг (основний); веб-портали; посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації.

Як вбачається з матеріалів справ (а.с. 23-25, т.), 08.02.2024 з рахунку позивача на рахунок відповідача були перераховані грошові кошти у загальному розмірі 1206409,00 грн за наступними платіжними дорученнями:

- від 08.02.2024 № 876, згідно з яким був здійснений платіж на суму 432800,00 грн з рахунку позивача, відкритого у АТ «ОТП БАНК», на рахунок відповідача, відкритий у АТ КБ «Приватбанк», з призначенням платежу «Оплата інформаційних послуг згідно умов договору № 0103-2-2024 01.02.2024»;

- від 08.02.2024 № 877, згідно з яким був здійснений платіж на суму 479807,00 грн з рахунку позивача, відкритого у АТ «ОТП БАНК», на рахунок відповідача, відкритий у АТ КБ «Приватбанк», з призначенням платежу «Оплата інформаційних послуг згідно умов договору № 0103-3-2024 01.02.2024»;

- від 08.02.2024 № 10347, згідно з яким був здійснений платіж на суму 293802,00 грн з рахунку позивача, відкритого у АТ Банк «Південний», на рахунок відповідача, відкритий у АТ КБ «Приватбанк», з призначенням платежу «Оплата інформаційних послуг згідно умов договору № 0102-2-2024 01.02.2024».

12.02.2024 за заявою позивача до Єдиного реєстру досудових рішень був внесений запис про реєстрацію кримінального провадження № 0000331 з правовою кваліфікацією згідно з ч. 4 ст. 190 КК України за обставинами несанкціонованого втручання в електронний кабінет ТОВ «Укр Газ Ресурс» в АТ «ОТП БАНК» та створення фіктивних доручень, що мало наслідком заволодіння грошовими коштами позивача (а.с. 21, т.1).

Відповідно до заяви позивача (а.с. 22, т.1) до матеріалів кримінального провадження були долучені, зокрема, копії платіжних доручень від 08.02.2024 № 876 та № 877.

Відповідно до довідки від 05.03.2024 № 05/03-2024 за підписом директора ТОВ «Укр Газ Ресурс» (а.с. 30, т.1), позивач зазначає про відсутність між сторонами будь-яких договірних правовідносин та наголошує, що кошти у розмірі 1206409,00 грн були перераховані з рахунку позивача на користь відповідача внаслідок шахрайських дій третіх осіб за відсутності волевиявлення позивача.

У судовому засіданні під час розгляду справи по суті представник позивача підтвердив, що між сторонами відсутні будь-які договірні правовідносини, жоден із працівників позивача не надав розпорядження на перерахування відповідачу спірних коштів.

Як встановлено судом, в матеріалах справи відсутні докази щодо наявності договірних правовідносин між позивачем та відповідачем, відсутні первинні документи щодо надання відповідачем позивачу інформаційних послуг, а також щодо повернення відповідачем позивачу спірних коштів. При цьому відповідач обставин, повідомлених суду позивачем, не заперечив і не спростував.

14.03.2024 позивач звернувся до Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві із заявою про долучення додаткових документів до матеріалів кримінального провадження платіжного доручення від 04.03.2024 № 10347 на суму 293802,00 грн та із заявою, в якій просив повідомити позивача щодо стадії виконавчого провадження за ознаками безпідставного списання грошових коштів з рахунку позивача на рахунок відповідача (а.с. 26-27, т.1). Відповіді на запит позивача матеріали справи не містять.

Законодавство, застосоване судом до спірних відносин

Відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов`язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Відповідно до ст. 175 ГК України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов`язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов`язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управлена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку. Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини. Відповідно до ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Статтею 901 ЦК України визначено, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов`язання.

Відповідно до ч.1-3 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади і прізвища (крім первинних документів, вимоги до яких встановлюються Національним банком України) осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Залежно від характеру господарської операції та технології обробки облікової інформації до первинних документів можуть включатися додаткові реквізити (печатка, номер документа, підстава для здійснення операції тощо). Первинні документи, створені автоматично в електронній формі програмним забезпеченням інформаційно-комунікаційної системи, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови наявності накладеного електронного підпису чи печатки з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов`язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на кінець останнього дня кожного місяця. Права і обов`язки сторін, які виникають за результатами здійснення господарської операції, оформленої первинним документом відповідно до вимог цього Закону, не залежать від факту відображення її в регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку.

Згідно з ст.1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події. Положення цієї глави застосовуються також до вимог про: 1) повернення виконаного за недійсним правочином; 2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння; 3) повернення виконаного однією із сторін у зобов`язанні; 4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Відповідно до ст. 1213 ЦК України набувач зобов`язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно в натурі. У разі неможливості повернути в натурі потерпілому безпідставно набуте майно відшкодовується його вартість, яка визначається на момент розгляду судом справи про повернення майна.

Частиною 3 статті 13 ГПК України визначено, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Позиція суду

Предметом позову у цій справі є вимоги позивача про стягнення з відповідача коштів в розмірі 1206409,00 грн, як безпідставно перерахованих з рахунку позивача на рахунок відповідача.

Так, загальні підстави для виникнення зобов`язань у зв`язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави визначені нормами глави 83 Цивільного кодексу України. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події. Положення цієї глави застосовуються також до вимог про: 1) повернення виконаного за недійсним правочином; 2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння; 3) повернення виконаного однією із сторін у зобов`язанні; 4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи. Аналіз цієї норми права дає підстави для висновку, що цей вид позадоговірних зобов`язань породжують такі юридичні факти: 1) набуття особою майна або його збереження за рахунок іншої особи; 2) відсутність для цього правових підстав або якщо такі відпали.

Під відсутністю правової підстави розуміється такий перехід майна від однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказівці закону, або суперечить меті правовідношення i його юридичному змісту. Тобто набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими актами чи правочином.

Отже, для виникнення зобов`язання, передбаченого статтею 1212 ЦК України, важливим є сам факт безпідставного набуття або збереження, а не конкретна підстава, за якою це відбулося.

До подій, за результатами яких можуть виникнути зобов`язання, передбачені статтею 1212 ЦК України, відноситься, зокрема, перерахування грошових коштів іншій особі, з якою платник не знаходиться в договірних зобов`язаннях.

Як встановлено судом, 08.02.2024 з рахунків позивача на рахунок відповідача були перераховані грошові кошти у загальному розмірі 1206409,00 грн, при цьому, в платіжних дорученнях, згідно з якими проводились ці оплати, призначення платежу вказано як оплата інформаційних послуг згідно умов договорів від 01.02.2024 № 0103-2-2024, № 0103-3-2024, № 0102-2-2024.

Водночас, як стверджує позивач, вищевказані платежі були проведені поза волею ТОВ Укр Газ Ресурс та за цими обставинами відкрито відповідне кримінальне провадження.

Так, як встановлено судом, в матеріалах справи відсутні докази щодо наявності договірних правовідносин між позивачем та відповідачем, відсутні первинні документи щодо надання відповідачем позивачу інформаційних послуг, а також щодо повернення відповідачем позивачу спірних коштів. При цьому відповідач обставин, повідомлених суду позивачем, не заперечив і не спростував.

Отже, враховуючи встановлення судом обставини щодо відсутності між сторонами договірних правовідносин та відсутності підстав для отримання відповідачем від позивача спірних коштів, суд дійшов висновку, що вимога позивача про стягнення з відповідача безпідставно збережених коштів у сумі 1206409,00 грн підлягає задоволенню, як така, що доведена позивачем належними та допустимими доказами та не спростована у встановленому порядку відповідачем.

З урахуванням вищевикладеного, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Укр Газ Ресурс до Фізичної особи-підприємця Деменко Дмитра Ігоровича слід задовольнити повністю та стягнути з відповідача на користь позивача грошові кошти в сумі 1206409,00 грн.

Розподіл судових витрат

У відповідності до ч. 1 ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Отже, приймаючи до уваги задоволення в повному обсязі позовних вимог позивача, з відповідача на користь позивача слід стягнути 14476,90 грн судового збору.

Керуючись ст. 129, 231, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Фізичної особи-підприємця Деменко Дмитра Ігоровича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Укр Газ Ресурс (вул. Петра Сагайдачного, 25-Б, оф. 5, м. Київ, 04070, ) грошові кошти в сумі 1206409 грн 00 коп та судовий збір в сумі 14476 грн 90 коп.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили в порядку ст. 241 ГПК України та може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги у строки, визначені ст. 256 ГПК України.

Повний текст рішення складено 04 жовтня 2024 р.

Суддя Д.О. Бездоля