ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

01.10.2024м. ДніпроСправа № 904/3093/24

за позовом Комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради (49081, м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 29, оф. 504; ідентифікаційний код 32688148)

до Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний банк "Капітал" (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 13486837)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 21708016)

про стягнення 394 151 грн. 52 коп.

Суддя Загинайко Т.В.

Представники:

від позивача: Ганжа М.Г. - представник (адвокат);

від відповідача: Кузьмік Д.В. - представник (адвокат)(в режимі відеоконференції);

від третьої особи: Кузьмік Д.В. - представник (адвокат)(в режимі відеоконференції).

СУТЬ СПОРУ:

Позивач - Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою (вх.№2973/24 від 15.07.2024) про стягнення з Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний банк "Капітал" 394 151 грн. 52 коп., що складає 121 681 грн. 97 коп. - заборгованості за теплову енергію, поставлену за договором від 25.08.2015 №1134 про постачання теплової енергії, 8 868 грн. 75 коп. - 3% річних, 33 042 грн. 74 коп. - інфляційних нарахувань, 224 473 грн. 96 коп. - пені та 6 084 грн. 10 коп. - штрафу.

Також просить стягнути з відповідача суму понесених судових витрат, що на момент звернення до суду складає 4 729 грн. 82 коп.

Позовну заяву було подано без додержання вимог, встановлених статтею 162 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з чим ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.07.2024 про залишення позовної заяви без руху позовну заяву залишено без руху, встановлено позивачу строк для усунення недоліків - 7 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

У подальшому, позивачем подано заяву (вх.№35100/24 від 23.07.2024) про усунення недоліків позовної заяви, відповідно до якої було усунуто недоліки позовної заяви, визначені ухвалою господарського суду від 22.07.2024.

Також позивачем клопотанням (вх.№35503/24 від 25.07.2024) надано у паперовій формі додатки до позову 2-137, які останній просить залучити до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.07.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначити підготовче засідання, яке відбудеться 11.09.2024 о 16:00 год.

Відповідач у клопотанні (вх.№37779/24 від 09.08.024) просить суд продовжити строк для подачі відзиву на 10 днів з дати подачі цього клопотання, посилаючись на те, що: - за попередньою інформацією профільних підрозділів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - у первинних бухгалтерських документах та оборотно-сальдових відомостях ПАТ "АКБ "Капітал" - Договір № 1134 від 25.08.2015 року не обліковуються та не відображено, додатково, паперового примірника вказаного договору у розпорядженні ПАТ "АКБ" Капітал" - немає, у зв`язку із відсутністю Договору № 1134 від 25.08.2015 року у розпорядженні ФГВФО, як безпосереднього ліквідатора ПАТ "АКБ "Капітал", та у зв`язку із об`єктивною необхідністю з`ясування чи було дійсно укладено між позивачем і відповідачем спірний договір, виникає об`єктивна необхідність у часі, більшому, аніж зазначено в ухвалі суду про відкриття провадження - для надання відзиву та пошуку оспорюваного Договору.

У судове засідання 11.09.2024 з`явився представник позивача, представник відповідача у судове засідання не з`явився.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.09.2024 продовжено підготовче провадження в межах розумного строку, відмовлено у задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний банк "Капітал" (вх.№37779/24 від 09.08.2024) щодо продовження строку для подачі відзиву, залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 21708016), відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 01.10.2024 о 16:30 год.

Відповідач у відзиві (вх.№44221/24 від 19.09.2024 та вх.№44233/24 від 19.09.2024) на позовну заяву просить суд визнати поважним та поновити ПАТ АКБ "Капітал" строк на подачу відзиву у справі № 904/3093/24, у задоволенні позову КП "Теплоенерго" Дніпровської міської ради до Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний банк "Капітал" про стягнення заборгованості у розмірі 394 151,52 грн. відмовити повністю, посилаючись на те, що: - на підставі постанови Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 466/БТ "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний банк "Капітал" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 20.07.2015 №140 "Про запровадження тимчасової адміністрації у Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний банк "Капітал", згідно з яким з 21.07.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ "АКБ "Капітал"; - відповідно до постанови Правління НБУ від 29 жовтня 2015 р. № 753 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний банк "Капітал" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 29 жовтня 2015р. №195 "Про початок процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний банк "Капітал" та делегування повноважень ліквідатора банку", згідно з яким розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний банк "Капітал", призначено уповноважену особу Фонду гарантування та делеговано всі повноваження ліквідатора Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний банк "Капітал", визначені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; - щодо Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний банк "Капітал" застосовуються норми Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", що є спеціальними та пріоритетними щодо такого банку; - ПАТ "АКБ "Капітал" на момент відкриття провадження у справі №904/3093/24 є неплатоспроможною банківською установою, ліквідація якої здійснюється у спосіб та порядок, передбачені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; - оскільки тимчасову адміністрацію в ПАТ "АКБ "Капітал" запроваджено 21.07.2015, то з цього часу до неплатоспроможного банку не застосовується нарахування 3% річних, інфляційних нарахувань, пені, та штрафів, тому позовні вимоги про нарахування позивачем 8 868 грн.75 коп. 3% річних, 33 042 грн. 74 коп. інфляційних витрат, 224 473 грн. 96 коп. пені та 6 084 грн. 10 коп. штрафу суперечать статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", чинній судовій практиці та підлягають залишенню без задоволення; - якщо позивач вважає, і має докази того, що його кредиторські вимоги є вимогами, що виникли з поточної діяльності, здійсненої в ліквідаційній процедурі банку, та являються витратами банку, пов`язаних із здійсненням процедури ліквідації, останній вправі звернутися до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб із кредиторською вимогою відповідно до положень Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; - рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3711 від 21.08.2017 року було затверджено Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2017 р. за № 1104/30972); - вказане положення регулює процедури, що виникають в процесі виконання дій щодо визначення суми заборгованості кожному кредитору, віднесення вимог кредиторів до певної черги, відхилення вимог кредиторів у разі не підтвердження їх фактичними даними, складання реєстру акцептованих вимог кредиторів, внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів, а також порядок задоволення вимог кредиторів банку, що ліквідується; - за умовами пункту 11.1 Договору останній діє до 30.04.2018 року, за умовами п.13.3. Договору сторони погодили продовжити строк позовної давності до 5 (п`яти) років, однак, позивач звернувся до суду у 2024 році, тобто із пропуском п`ятирічного строку звернення до суду.

Третя особа у поясненнях третьої особи (вх.№44290/24 від 19.09.2024) щодо позову або відзиву просить суд у задоволенні позову КП "Теплоенерго" Дніпровської міської ради до ПАТ "АКБ "Капітал" про стягнення заборгованості у розмірі 394 151 грн. 52 коп. відмовити повністю та зазначає про те, що: - ПАТ "АКБ "Капітал" на момент відкриття провадження у справі №904/3093/24 є неплатоспроможною банківською установою, ліквідація якої здійснюється у спосіб та порядок, передбачені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; - за приписами статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" з дня запровадження у банку тимчасової адміністрації до банку не застосовується нарахуванням неустойки (штрафів, пені), інших фінансових (економічних) санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), а також зобов`язань перед кредиторами, у тому числі не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошових зобов`язань банку; - тимчасову адміністрацію в ПАТ "АКБ "Капітал" запроваджено 21.07.2015 року, тому з цього часу до неплатоспроможного банку не застосовується нарахування 3% річних, інфляційних нарахувань, пені, та штрафів; - позовні вимоги про нарахування позивачем 8 868 грн.75 коп. 3% річних, 33 042 грн.74 коп. інфляційних витрат, 224 473 грн. 96 коп. пені та 6 084 грн. 10 коп. штрафу суперечать статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", чинній судовій практиці та підлягають залишенню без задоволення; - якщо позивач вважає, і має докази того, що його кредиторські вимоги є вимогами, що виникли з поточної діяльності, здійсненої в ліквідаційній процедурі банку, та являються витратами банку, пов`язаними із здійсненням процедури ліквідації, останній вправі звернутися до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб із кредиторською вимогою відповідно до положень Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; - рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.08.2017 №3711 було затверджено Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2017 р. за № 1104/30972); - вказане положення регулює процедури, що виникають в процесі виконання дій щодо визначення суми заборгованості кожному кредитору, віднесення вимог кредиторів до певної черги, відхилення вимог кредиторів у разі непідтвердження їх фактичними даними, складання реєстру акцептованих вимог кредиторів, внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів, а також порядок задоволення вимог кредиторів банку, що ліквідується; - підставою для звернення щодо внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів є оригінал виконавчого листа, що надсилається до уповноваженої особи Фонду відповідно до вимог частини четвертої статті 39 Закону України "Про виконавче провадження" у зв`язку із закінченням виконавчого провадження на підставі прийнятого Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника; - належним способом захисту порушених прав позивача є саме звернення до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб із кредиторською вимогою до боржника ПАТ "АКБ "Капітал" з доказами наявної заборгованості неплатоспроможного банку перед кредитором, матеріали справи такої кредиторської вимоги не містять.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.09.2024 задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний банк "Капітал" щодо поновлення процесуального строку на подання відзиву на позовну заяву, поновлено Публічному акціонерному товариству "Акціонерно-комерційний банк "Капітал" процесуальний строк на подання відзиву на позовну заяву.

Відповідач у заяві (вх.№45158/24 від 25.09.2024) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції просить суд постановити ухвалу про участь представника ПАТ "АКБ "Капітал" у судовому засіданні на "01" жовтня 2024 р. о 16:30 год. та в усіх наступних судових засіданнях у справі № 904/3093/24, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів (відеоконференсзв`язку), а саме за допомогою програми EASYCON.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.09.2024 задоволено заяву Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний банк "Капітал" (вх.№45158/24 від 25.09.2024) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції частково.

Позивач у заяві (вх.№45626/24 від 30.09.2024) про зменшення позовних вимог просить стягнути з Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний банк "Капітал" на користь Комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради 121 681 грн. 97 коп. - суму заборгованості за теплопостачання, повернути Комунальному підприємству "Теплоенерго" Дніпровської міської ради частину судового збору в розмірі переплаченої суми, посилаючись на те, що: - ПАТ "АКБ "Капітал" на момент відкриття провадження у справі №904/3093/24 є неплатоспроможною банківською установою, ліквідація якої здійснюється у спосіб та порядок, передбачені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; - за приписами статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" з дня запровадження у банку тимчасової адміністрації, до банку не застосовується нарахуванням неустойки (штрафів, пені), інших фінансових (економічних) санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), а також зобов`язань перед кредиторами, у тому числі не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошових зобов`язань банку"; - відповідно до пункту 7 статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду має право прийняти рішення про незастосування обмежень, встановлених пунктами 1 і 5 частини п`ятої цієї статті, до зобов`язань (крім зобов`язань перед пов`язаними з банком особами) системно важливого банку, віднесеного Національним банком України до категорії неплатоспроможних (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону).

Також позивач у додаткових поясненнях (вх.№45636/24 від 30.09.2024) у справі просить врахувати ці пояснення при розгляді справи та зазначає про те, що: - рішенням виконавчої дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20.07.2015 р. №140 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "АКБ "Капітал" з 21.07.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ "АКБ "Капітал"; - відповідно до постанови Правління НБУ від 29 жовтня 2015 №753 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "АКБ "Капітал" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 29 жовтня 2015 №195 "Про початок процедури ліквідації ПАТ "АКБ "Капітал" та делегування повноважень ліквідатора банку"; - згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПАТ "АКБ "Капітал", призначено уповноважену особу Фонду гарантування та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ "Капітал", визначені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", на два роки з 30 жовтня 2015 року до 29 жовтня 2017 року включно, згодом цей строк неодноразово продовжувався; - постачання теплової енергії відповідачу здійснювалось позивачем у період з листопада 2019 року по січень 2023 року, тобто під час здійснення процедури ліквідації, яку розпочато в 30.10.2015 року, тому зазначені витрати є такими, що на них не розповсюджуються обмеження, встановлені положенням пунктом 1 частини 5 статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; - оплата вартості теплової енергії здійснюється позачергово протягом усієї процедури ліквідації банку, а тому звернення позивача до відповідача з заявою про акцептування вимог, відповідно до частини 1 статті 49 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" не є належним способом захисту прав позивача; - з матеріалів даної справи вбачається, що протягом цього періоду відповідачем було здійснено оплату, що свідчить про визнання ним правомірності оплати за теплопостачання саме як оплати витрат, пов`язаних із здійсненням ліквідації, які проводиться позачергово протягом усієї процедури ліквідації банку.

Відповідач у клопотанні (вх.№45874/24 від 01.10.2024) про долучення доказів просить долучити до матеріалів справи №910/5685/24 докази, що підтверджують повноваження представника та докази на підтвердження здійснення в ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ" ліквідаційної процедури.

У судове засідання 01.10.2024 з`явились представники сторін.

Під час підготовчого провадження господарським судом вирішенні питання, визначені частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з чим господарський суд вважає за можливе завершити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті.

Відповідно до пункту 18 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті.

Згідно з пунктом 3 частини 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України суд за результатами підготовчого засідання постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись пунктом 18 частини 2 статті 182, пунктом 3 частини 2 статті 185, статтями 169, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті (загальне позовне провадження) на 29.10.2024 о 15:30год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області, в залі судових засідань №1-202 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін мати при собі відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

3. Звернути увагу учасників справи, що у разі подання документів електронною поштою на електронну адресу суду, такі документи повинні відповідати вимогам статті 7 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

4. Звернути увагу учасників судового процесу на необхідність надання суду в письмовому порядку інформації про засоби зв`язку (електронна адреса, номер телефону, інші можливі засоби) для їх повідомлення щодо розгляду справи.

5. Повідомити учасників справи, що належним повідомленням сторін про час і місце судового засідання, є направлення вказаної ухвали засобами поштового або електронного зв`язку (електронною поштою) або за допомогою системи обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу "Електронний суд".

6. Явка у судове засідання уповноважених представників учасників судового процесу є необов`язковою за наявності відповідної заяви чи клопотання про розгляд справи без участі представника.

7. Ухвала набирає законної сили - 01.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Повний текст ухвали підписано 02.10.2024.

Суддя Т.В. Загинайко