ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23 вересня 2024 року Справа № 903/135/23

Господарський суд Волинської області у складі судді Дем`як В.М., за участю секретаря судового засідання Назарова Н.В., розглянувши

заяви Приватного підприємства "Фермерське господарство "Західний Буг" та ОСОБА_1

про грошові вимоги до боржника

по справі №903/135/23

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Вербена", м. Нововолинськ

до Фермерського господарства "Західний Буг" ОСОБА_2 , м. Володимир

про банкрутство

Представники учасників справи:

від боржника: ОСОБА_3 ;

від ТОВ "Волинь-зерно-продукт", ТОВ "Волинь Нова": ОСОБА_4 ;

Встановив: Ухвалою суду від 21.03.2023 відкрито провадження у справі №903/135/23 про банкрутство Фермерського господарства "Західний Буг" ОСОБА_2 . Визнано грошові вимоги ініціюючого кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Вербена" до боржника в розмірі 5 214 954,31 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів до Фермерського господарства Західний Буг ОСОБА_2 . Введено процедуру розпорядження майном Фермерського господарства "Західний Буг" ОСОБА_2 строком до 15 місяців. Призначено розпорядником майна Фермерського господарства "Західний Буг" ОСОБА_2 арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича.

У відповідності до положень Кодексу України з процедур банкрутства 29 березня 2023 року за №70296 на офіційному веб-порталі судової влади України здійснено оприлюднення оголошення (повідомлення) про відкриття Господарським судом Волинської області провадження у справі про банкрутство Фермерського господарства "Західний Буг" ОСОБА_2 .

01.05.2023 на адресу господарського суду від Приватного підприємства "Фермерське господарство "Західний Буг" надійшла заява за вх.№01-74/655/23 про визнання грошових вимогам до боржника в сумі 35 566 947,84 грн. вимоги четвертої черги, 5368,00 грн. вимоги першої черги.

Ухвалою суду від 03.05.2023 відкладено вирішення питання про прийняття заяви до розгляду Приватного підприємства "Фермерське господарство "Західний Буг" за вх.№01-74/655/23 про визнання грошових вимог до боржника до повернення справи №903/135/23 в Господарський суд Волинської області.

01.05.2023 на адресу господарського суду від ОСОБА_1 надійшла заява за вх.№ 01-74/653/23 про визнання грошових вимогам до боржника на загальну суму 34 092 491,09 грн.

Ухвалою суду від 03.05.2023 відкладено вирішення питання про прийняття заяви до розгляду ОСОБА_1 за вх.№ 01-74/653/23 про визнання грошових вимог до боржника до повернення справи №903/135/23 в Господарський суд Волинської області.

Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 21.06.2023 у справі №903/135/23 ухвалу Господарського суду Волинської області від 21.03.2023р. залишено без змін.

13 липня 2023 року до Господарського суду Волинської області із Північно-західного апеляційного господарського суду було повернуто матеріали справи №903/135/23.

Ухвало суду від 20.07.2023 заяви Головного управління ДПС у Волинській області, ТОВ "Волинь-зерно-продукт", ТОВ "Волинь Нова", ТОВ "Азотер Україна", ПП "Фермерське господарство "Західний Буг", ОСОБА_1 , ПП "Захід Агро Корм", АБ "Гапоненко Роман і партнери", ТОВ "Агріі України" про визнання грошових вимог до боржника прийнято до розгляду, розгляд заяв в судовому засіданні призначено на 09.08.2023.

21.07.2023 відповідно до супровідного листа за №01-19/903/135/23/5191/23 матеріали справи №903/135/23 були скеровані до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду, у зв`язку з надходженням касаційної скарги ТОВ "Волинь-зерно-продукт" на ухвалу Північно-західного апеляційного господарського суду від 21.06.2023 у справі №903/135/23.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 12.09.2023 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинь-зерно-продукт" залишено без задоволення, ухвалу Північно-західного апеляційного господарського суду від 21.06.2023 у справі №903/135/23 залишено без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 29.08.2023 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинь-зерно-продукт" залишено без задоволення, постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 21.06.2023 та ухвалу Господарського суду Волинської області від 21.03.2023 у справі №903/135/23 залишено без змін.

18 жовтня 2023 року до Господарського суду Волинської області із Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду було повернуто матеріали справи №903/135/23.

Ухвалою від 23.10.2023 розгляд заяв ГУ ДПС у Волинській області, ТОВ "Волинь-зерно-продукт", ТОВ "Волинь Нова", ТОВ "Азотер Україна", ПП "Фермерське господарство "Західний Буг", ОСОБА_1 , ПП "Захід Агро Корм", АБ "Гапоненко Роман і партнери", ТОВ "Агріі України" про визнання грошових вимог до боржника було призначено в судовому засіданні на 06.11.2023.

Ухвалами суду від 06.11.2023 розгляд заяв ГУ ДПС у Волинській області, ТОВ "Волинь-зерно-продукт", ТОВ "Волинь Нова", ТОВ "Азотер Україна", ПП "Фермерське господарство "Західний Буг", ОСОБА_1 , ПП "Захід Агро Корм", АБ "Гапоненко Роман і партнери", ТОВ "Агріі України" про визнання грошових вимог до боржника було відкладено на 12.12.2023.

24.11.2023 відповідно до супровідного листа за №01-20/903/135/23/8512/23 матеріали справи №903/135/23 були скеровані до Північно-західного апеляційного господарського суду, у зв`язку з надходженням апеляційної скарги ТОВ "Волинь-зерно-продукт" на ухвали Господарського суду Волинської області від 06.11.2023 у справі №903/135/23.

Постановами Північно-західного апеляційного господарського суду від 09.01.2024 у справі №903/135/23 ухвали Господарського суду Волинської області від 06.11.2023 залишено без змін.

18 січня 2024 року до Господарського суду Волинської області із Північно-західного апеляційного господарського суду було повернуто матеріали справи №903/135/23.

Ухвалою суду від 24.01.2024 розгляд заяв Головного управління ДПС у Волинській області, Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинь-зерно-продукт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинь Нова", Товариства з обмеженою відповідальністю "Азотер Україна", Приватного підприємства "Фермерське господарство "Західний Буг", ОСОБА_1 , Приватного підприємства "Захід Агро Корм", Адвокатського бюро "Гапоненко Роман і партнери", Товариства з обмеженою відповідальністю "Агріі України" про визнання грошових вимог до боржника в судовому засіданні призначено на 19.02.2024, зобов`язано розпорядника майна Масюка О.В. повідомити заявників та суд про результати розгляду відповідних заяв з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалами суду 19.02.2024 розгляд заяв Головного управління ДПС у Волинській області, Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинь-зерно-продукт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинь Нова", Товариства з обмеженою відповідальністю "Азотер Україна", Приватного підприємства "Фермерське господарство "Західний Буг", ОСОБА_1 , Приватного підприємства "Захід Агро Корм", Адвокатського бюро "Гапоненко Роман і партнери", Товариства з обмеженою відповідальністю "Агріі України", Фізичної особи-підприємця Папушко Галини Володимирівни відкладено на 20.03.2024.

Ухвалою суду від 20.03.2024 розгляд заяв Головного управління ДПС у Волинській області, Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинь-зерно-продукт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинь Нова", Товариства з обмеженою відповідальністю "Азотер Україна", Приватного підприємства "Фермерське господарство "Західний Буг", ОСОБА_1 , Приватного підприємства "Захід Агро Корм", Адвокатського бюро "Гапоненко Роман і партнери", Товариства з обмеженою відповідальністю "Агріі України", Фізичної особи-підприємця Папушко Галини Володимирівни відкладено на 17.04.2024.

Ухвалою суду від 17.04.2024 розгляд заяви Приватного підприємства "Фермерське господарство "Західний Буг" про визнання грошових вимог до боржника в судовому засіданні відкладено на 14.05.2024. Зобов`язано Приватне підприємство "Фермерське господарство "Західний Буг" надати суду до 10.05.2024: документи в підтвердження відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства фінансових операцій, пов`язаних із отриманням грошових коштів від Фермерського господарства "Західний Буг" ОСОБА_2 в загальному розмірі 19 582 971,74 грн.; вимогу ПП "Фермерське господарство "Західний Буг" про повернення фінансової допомоги; надати суду (для огляду в судовому засіданні) оригінали договору про надання поворотної фінансової допомоги від 16.09.2021 №1, додаткової угоди від 20.09.2021, платіжні доручення долучені до матеріалів заяви за вх. №01-74/655/23 від 01.05.2023.

Ухвалою суду від 17.04.2024 розгляд заяви ОСОБА_1 про визнання грошових вимог до боржника відкладено на 14.05.2024. Клопотання ТОВ "Волинь Нова" про витребування доказів задоволено. Витребувано у ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) наступні відомості: джерело походження коштів у ОСОБА_1 для надання позики; докази пред`явлення майнових вимог до позичальника ОСОБА_5 стосовно повернення позики. Витребувано у ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) наступні відомості: зміни майнового стану позичальника після отримання позики (докази придбання майна, тощо); докази, що підтверджують недостатність у позичальника майна та коштів для повернення позики.

Ухвалою суду від 14.05.2024 відкладено розгляд заяви Приватного підприємства "Фермерське господарство "Західний Буг" про визнання грошових вимог до боржника на 12.06.2024. Повторно зобов`язано Приватне підприємство "Фермерське господарство "Західний Буг" надати суду до 07.06.2024: документи в підтвердження відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства фінансових операцій, пов`язаних із отриманням грошових коштів від Фермерського господарства "Західний Буг" ОСОБА_2 в загальному розмірі 19 582 971,74 грн.; вимогу ПП "Фермерське господарство "Західний Буг" про повернення фінансової допомоги; надати суду (для огляду в судовому засіданні) оригінали договору про надання поворотної фінансової допомоги від 16.09.2021 №1, додаткової угоди від 20.09.2021, платіжні доручення долучені до матеріалів заяви за вх. №01-74/655/23 від 01.05.2023, а також відкладено розгляд заяви ОСОБА_1 про визнання грошових вимог до боржника відкласти на 12.06.2024, повторно витребувано у ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) наступні відомості: джерело походження коштів у ОСОБА_1 для надання позики; докази пред`явлення майнових вимог до позичальника ОСОБА_5 стосовно повернення позики. Повторно витребувано у ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) наступні відомості:зміни майнового стану позичальника після отримання позики (докази придбання майна, тощо); докази, що підтверджують недостатність у позичальника майна та коштів для повернення позики. Розгляд справи в попередньому засіданні відкладено на 12.06.2024.

07 червня 2024 року через відділ діловодства суду від Приватного підприємства "Фермерське господарство "Західний Буг" надійшла заява за вх. № 01-75/395/24 від 07.06.2024 в якій підприємство на виконання вимог ухвали суду від 14.05.2024 надає документи в підтвердження відображення бухгалтерському обліку підприємства фінансових операцій, пов`язаних із отриманням грошових коштів від Фермерського господарства Західний Буг ОСОБА_2 в загальному розмірі 19 582 971,74 грн., а саме оборотно-сальдову відомість. Що стосується надання податкової звітності, то зазначає про те, що поворотна фінансова допомога не оподатковується, а, отже, по фінансових операціях, пов`язаних із отриманням грошових коштів від Фермерського господарства Західний Буг ОСОБА_2 податкова звітність відсутня.

Щодо вимоги ПП Фермерське господарство Західний Буг про повернення фінансової допомоги повідомляє, що як вбачається з оборотно-сальдової відомості, на виконання договору про надання поворотної фінансової допомоги від 16.09.2021 №1 повернення коштів ФГ Західний Буг ОСОБА_2 відбувалося включно до 30.12.2022, тобто до моменту звернення ТОВ Вербена до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство. В зв`язку з чим, вимога ПП Фермерське господарство Західний Буг про повернення фінансової допомоги до ФГ Західний Буг ОСОБА_2 не направлялася.

Щодо надання суду (для огляду в судовому засіданні) оригінали договору про надання поворотної Фінансової допомоги від 16.09.2021 №1, додаткової угоди від 20.09.2021, платіжні доручення долучені до матеріалів заяви за вх. №01-74/655/23 від 01.05.2023, повідомило, що вищезазначені документи будуть надані для огляду в судовому засіданні, що відбудеться 12 червня 2024 року.

Ухвалою суду від 12.06.2024 постановлено розгляд заяви Приватного підприємства "Фермерське господарство "Західний Буг" про визнання грошових вимог до боржника відкласти на 14 серпня 2024 року на 10:00 год. Явку представника Приватного підприємства "Фермерське господарство "Західний Буг" в судове засідання визнано обов`язковою. Зобов`язано Приватне підприємство "Фермерське господарство "Західний Буг" надати суду (для огляду в судовому засіданні) оригінали договору про надання поворотної фінансової допомоги від 16.09.2021 №1, додаткової угоди від 20.09.2021, платіжні доручення долучені до матеріалів заяви за вх. №01-74/655/23 від 01.05.2023. Розгляд заяви ОСОБА_1 про визнання грошових вимог до боржника відкладено на "14" серпня 2024 року на 10:00 год. Повторно витребувано у ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та запропоновано надати суду до 02.08.2024 наступні відомості: джерело походження коштів у ОСОБА_1 для надання позики; докази пред`явлення майнових вимог до позичальника ОСОБА_5 стосовно повернення позики. Повторно витребувано у ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та запропоновано надати суду до 02.08.2024 наступні відомості: зміни майнового стану позичальника після отримання позики (докази придбання майна, тощо); докази, що підтверджують недостатність у позичальника майна та коштів для повернення позики. Розгляд справи в попередньому засіданні відкладено на 14 серпня 2024 року на 10:00 год. Проведення судового засідання здійснити в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв`язку "EаsyCon" (https://easycon.com.ua/).

13 серпня 2024 року через відділ діловодства суду від Приватного підприємства "Фермерське господарство "Західний Буг" надійшла заява за вх. №01-75/5528/24 від 13.08.2024 про відкладення розгляду заяви підприємства у зв`язку перебуванням директора в відпустці без збереження заробітної плати.

14 серпня 2024 року через відділ діловодства суду від ОСОБА_1 надійшло клопотання за вх. №01-75/5534/24 від 14.08.2024 про надання додаткового строку для подачі додаткових доказів та відкладення розгляду його заяви про визнання грошових вимог до боржника у зв`язку з поганим самопочуттям та проходження обстеження з підозрою на інфікування COVID-19.

14 серпня 2024 року через відділ діловодства суду від розпорядника майна Самчука А.М. надійшло клопотання за вх. №01-75/5536/24 про відкладення розгляду справи у зв`язку з поганим самопочуттям.

Ухвалою суду від 14.08.2024 розгляд справи в попередньому судовому засіданні та заяв Приватного підприємства "Фермерське господарство "Західний Буг" та ОСОБА_1 про визнання грошових вимог до боржника відкладено на 21.08.2024.

20 серпня 2024 року через відділ діловодства суду від ОСОБА_1 надійшло клопотання за вх. №01-75/5667/24 від 20.08.2024 про долучення до матеріалів справи додаткових доказів, а саме: копії договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 11.01.2021 укладеного між ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_6

21 серпня 2024 року через відділ діловодства суду від розпорядника майна ОСОБА_7 надійшов проміжний звіт вх. №01-74/1198/24 про вчинені дії в процедурі розпорядження майном боржника.

Ухвалою суду від 21.08.2024 розгляд заяв Приватного підприємства "Фермерське господарство "Західний Буг", ОСОБА_1 про визнання грошових вимог та розгляд справи в попередньому засіданні відкласти на 23.09.2024.

16 вересня 2024 року через відділ діловодства суду від ТОВ "Волинь-зерно-продукт" надійшли додаткові письмові пояснення за вх. №01-75/6184/24 щодо вимог ОСОБА_1

23 вересня 2024 року через відділ діловодства суду від розпорядника майна ОСОБА_7 надійшов проміжний звіт вх. №01-75/6321/24 про вчинені дії в процедурі розпорядження майном боржника.

Присутній в судовому засіданні представник ТОВ "Волинь-зерно-продукт" та ТОВ "Волинь Нова" просив суд розгляд заяви Приватного підприємства "Фермерське господарство "Західний Буг" про визнання грошових вимог до боржника відкласти до розгляду по суті пов`язаної справи в межах справи банкрутство справи №903/135/23 (903/584/24) за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Волинь-зерно-продукт до відповідача: Фермерського господарства Західний Буг ОСОБА_2 про визнання недійсною додаткової угоди № 1 від 20.09.2021р. до договору поворотної фінансової допомоги № 1 від 16.09.2021р., укладеної між Фермерським господарством "Західний Буг" ОСОБА_2 та Приватним підприємством "Фермерське господарство "Західний Буг".

Присутній в судовому засіданні представник боржника щодо відкладення розгляд заяви Приватного підприємства "Фермерське господарство "Західний Буг" про визнання грошових вимог до боржника не заперечив.

Статтею 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ст. 216 ГПК України, суд відкладає розгляд справи у випадках та з підстав встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

У відповідності до ч 2. ст. 202 ГПК України, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку, зокрема, з підстав неявки в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; першої неявки в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; необхідності витребування нових доказів.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, необхідність з`ясування всіх істотних обставин справи, господарський суд, з метою забезпечення можливості реалізації учасниками судового процесу процесуальних засобів захисту своїх прав, дотримання засад рівності всіх учасників процесу перед законом і судом, змагальності в судочинстві, з метою всебічного та об`єктивного вирішення даної справи, суд дійшов висновку розгляд заяв Приватного підприємства "Фермерське господарство "Західний Буг" та ОСОБА_1 про визнання грошових вимог до боржника та розгляд справи в цілому в попередньому судовому засіданні на інший день та час.

Разом з цим, у зв`язку з вивченням справи та з метою з`ясування всіх обставин у справі, що мають значення для правильного вирішення заяв, суд дійшов висновку про витребування додаткових доказів у ОСОБА_6 .

Відповідно до ч.ч. 6, 7, 8, ст. 81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Зважаючи на викладене, оскільки докази (інформація), що знаходяться у Головного управління Державної податкової служби у Волинській області, на думку суду, є важливими для повного та об`єктивного розгляду заяв, суд дійшов висновку про витребування додаткових доказів по справі у Головного управління Державної податкової служби у Київській області.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 120, 197, 202, 216, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

1. Розгляд заяви Приватного підприємства "Фермерське господарство "Західний Буг" про визнання грошових вимог до боржника відкласти на 23 жовтня 2024 року на 09:30 год.

2. Розгляд заяви ОСОБА_1 про визнання грошових вимог до боржника відкласти на 23 жовтня 2024 року на 09:30 год.

3. Розгляд справи в попередньому засіданні відкласти на 23 жовтня 2024 року на 09:30 год.

4. Засідання відбудуться у приміщенні Господарського суду Волинської області (м. Луцьк, пр. Волі, 54а) в залі судових засідань №103.

5. Проведення судового засідання здійснити в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв`язку "EаsyCon" (https://easycon.com.ua/).

6. Зобов`язати Головного управління Державної податкової служби у Київській області подати до суду в строк до 15.10.2024 інформацію про отримані доходи та сплачені податки ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Тячівським РВ УМВС України у Закарпатській області) за період із 01.01.2019 по 21.03.2023.

7. Запропонувати ОСОБА_6 подати до суду в строк до 15.10.2024 докази джерела походження коштів у розмірі 20 000 000,00 грн., які були надані ним ОСОБА_1 за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 11.01.2021

У відповідності до ч. 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ухвали, прийняті господарським судом у справі про банкрутство, набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Повна ухвала складена 25.09.2024.

Суддя В. М. Дем`як