ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.09.2024 м. ДніпроСправа № 904/2596/24
За позовом Новенса Лімітед (Novensa Limited), Нікосія, Кіпр в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "БАДМ", м. Дніпро

до ОСОБА_1 , м. Дніпро

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Брегамо ЛТД (Bregamo LTD), Лімасол, Кіпр

про відшкодування збитків

Суддя Крижний О.М.

Представники:

Від позивача: Трикоза Т.В., ордер серія АЕ№1273461 від 26.03.2024, адвокат

Від відповідача: Гурський В.С., ордер серія АЕ№1306044 від 31.07.2024, адвокат

Від третьої особи: Новікова Л.О., ордер серія АЕ №1174308 від 30.07.2024, адвокат

СУТЬ СПОРУ:

Новенса Лімітед (Novensa Limited) в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "БАДМ" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом, у якому просить стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм" 5 440 500,00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм" з часткою в статутному капіталі 50%. Позивач зазначає, що з серпня 2023 року по лютий 2024 року з розрахункових рахунків товариства було перераховано на користь Благодійної організації "Благодійний фонд "Оптивіта Україна" грошові кошти в загальному розмірі 5 440 500,00 грн в якості безповоротної фінансової допомоги/благодійної пожертви на підставі листів звернень отриманих Товариством від імені Благодійного фонду та укладених договорів. Також позивач зазначає, що Товариством за підписом відповідача ОСОБА_1 було укладено договір пожертви №1 від 23.02.2023 з Благодійним фондом, за предметом якого на користь Благодійного фонду має бути передано грошові кошти в розмірі 20 000 000,00 грн. Окрім цього на користь Благодійного фонду надавалась благодійна допомога в натуральній формі, шляхом передачі від імені Товариства медичних препаратів. Позивач вказує про відсутність згоди Наглядової Ради Товариства на укладення будь-якого правочину Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм" з Благодійною організацією "Благодійний фонд "Оптивіта Україна", а тому вважає дії ОСОБА_1 перевищенням повноважень, що призвели до розтрати грошових коштів Товариства в розмірі 5 440 500,00 грн шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відповідач подав заяву про закриття провадження у справі, вважає, що права потерпілої особи повинні захищатися у кримінальному провадженні з одночасним встановленням вини підозрюваного та відповідної кваліфікації його дій. Також відповідачем подане клопотання про відкладення підготовчого судового засідання, надання дозволу для ознайомлення з матеріалами справи та продовження строку на подання відзиву на позов.

Відповідач проти позову заперечує, вважає, що підстави для подання позову є необґрунтованими та не чітко визначеними, що значно ускладнює розуміння меж, в яких відповідач може надати свої заперечення. Відповідач зауважує, що позивач не надав жодного обґрунтованого пояснення щодо суми позову та її розміру, залишаючи незрозумілими ключові аспекти цього питання. Відповідач вказує, що залишається невизначеним період, протягом якого відбувалися спірні операції, а також, які конкретні договори та фінансові операції, пов`язані з наданням пожертви, позивач вважає незаконними, немає чіткого уявлення про суми, характер та обсяг таких операцій. Відповідач зазначає, що у позові зазначено, що з серпня 2023 року по лютий 2024 року з розрахункових рахунків ТОВ "БаДМ" було перераховано на користь "БФ Оптивіта Україна" загальну суму 5 440 500 грн як безповоротну фінансову допомогу та благодійну пожертву на підставі листів звернень та договорів. При цьому позивачем листи та договори не були ідентифіковані. Відповідач звертає увагу, що окремо позивачем зазначено договір пожертви № 1 від 23.02.2023 на суму 20 000 000 грн, однак позивачем не надано жодних пояснень щодо законності чи незаконності цього договору та не вказано на конкретні суми, які могли бути предметом оскарження. Також відповідач звертає увагу, що без зазначення конкретної суми, позивач посилається на надання благодійної допомоги в натуральній формі, через передачу медичних препаратів, що також залишається невизначеним. За твердженнями відповідача, відсутність чіткої аргументації з боку позивача ускладнює можливість відповідача надання повноцінних заперечень у відзиві. Відповідач, враховуючи свій статус у справі та статус свідка в кримінальному провадженні, зазначає, що не має можливості надати детальний розрахунок сум та копій документів. Відповідач вказує, що йому ТОВ "БаДМ" було відмовлено в доступі до відповідних документів, що значно обмежує його можливість у повному обсязі оцінити та підтвердити надані суми. Таким чином, заперечення, що надаються, сформовані на основі підстав позову та тієї інформації, яка була наявною у відповідача на момент складання цього відзиву. Зазначені обставини відповідач просить визнати поважними для продовження процесуального строку доказів та додаткових заперечень, пояснень. Інформація про розрахунки та надання пожертви, що містяться в запереченні, обмежується обсягом 2023 року в межах наявної інформації, оскільки інші дані не були надані відповідачу для аналізу та включення в цей відзив. ОСОБА_1 не визнає, що надання пожертви потребувала попереднього рішення Наглядової ради ТОВ "БаДМ", оскільки його повноваження на укладення таких договорів не обмежені Статутом, та через статус отримувача не підпадає під визначення правочинів з заінтересованістю в розумінні Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю". Також відповідач вважає безпідставною та аморальною позицію Новенса Лімітед що збитками для ТОВ "БаДМ" є передача медичних препаратів та товарів військового призначення на передову військовим частинам у умовах війни. Відповідач вважає, що в умовах війни, передача медичних препаратів та товарів військового призначення для підтримки військових частин є не лише необхідною, але й морально виправданою дією. Стверджує, що реалізуючи право на подання позову, Новенса Лімітед порушує межі здійснення цивільних прав, встановлені законами. Зауважує, що позовні вимоги суперечать моральним засадам суспільства і не відповідають принципам добросовісності та розумності, визначеним ст. 13 ЦК України.

Від Брегамо ЛТД (Bregamo LTD) надійшла заява про вступ у справу у якості третьої особи. Заява обґрунтована тим, що Брегамо ЛТД (Bregamo LTD) є учасником ТОВ "БаДМ" та володіє 50% частки у статутному капіталі товариства, а тому вважає, що рішення у даній справі може вплинути на їх права та обов`язки.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.08.2024 залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Брегамо ЛТД (Bregamo LTD).

Від Брегамо ЛТД (Bregamo LTD) надійшли пояснення, у яких не вбачає підстав для задоволення позову, посилається на висновок експерта, який не підтверджує наявність збитків, завданих діями директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм" у зв`язку з наданням благодійної допомоги.

Позивач подав заперечення на відзив та відповідь на пояснення третьої особи, у яких вважає, що вказаний відзив та пояснення, разом із доданими доказами подані з порушенням процесуального строку.

Відповідач подав клопотання про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Благодійну організацію "Благодійний фонд "Оптивіта".

Представник позивача проти залучення до участі у справі у якості третьої особи Благодійної організації "Благодійний фонд "Оптивіта" заперечував, представник Брегамо ЛТД (Bregamo LTD) просив задовольнити таке клопотання.

Положеннями ст. 50 Господарського процесуального кодексу України визначено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне залучити Благодійну організацію "Благодійний фонд "Оптивіта" до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, оскільки вказаній особі були перераховані кошти в якості безповоротної фінансової допомоги/благодійної пожертви, а тому рішення у даній справі може вплинути на її права та обов`язки.

Разом з позовною заявою позивачем подане клопотання про витребування доказів, у якому просить витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм" для огляду у судовому засіданні:

- банківські виписки, що підтверджують всі транзакції з перерахування коштів на користь Благодійної організації "Благодійний фонд "Оптивіта Україна";

- первинні документи, що підтверджують передачу матеріальних цінностей на користь Благодійної організації "Благодійний фонд "Оптивіта Україна";

- всю первинну документацію, яка створена на виконання правочинів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю "Бадм" та Благодійної організації "Благодійний фонд "Оптивіта Україна".

Від представника відповідача надійшло клопотання про витребування доказів, у якому просить витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм" письмові, електронні, речові докази та інформацію, а саме:

1. Протокол засідання Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм" від 18 січня 2023 року;

2. Інформація з відділу кадрів Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм", корпоративного секретаря Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм" про відсутність укладеного контракту з в.о. генерального директора;

3. Нормативні документи, регламенти процесів, посадові інструкції керівників підрозділів Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм";

4. Організаційно-розпорядчі документи Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм" (накази, розпорядження, СОП) щодо укладення та контролю за договорами, стандартні операційні процедур (СОП) Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм" щодо регламентування процедури погодження та укладання договорів;

5. Організаційна структура підприємства, Положення про структуру та підпорядкування підрозділів Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм";

6. Скорочений штатний розклад, кількість працівників, масштаби діяльності;

7. Узагальнений перелік укладених договорів за 2022, 2023, та 2024 роки, з вказанням загальної суми та кількості контрагентів, кількості укладених договорів, додаткових угод (специфікацій) до них, та інформацію про внутрішню перевірку укладення та виконання таких договорів, включаючи кількість працівників Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм", задіяних у перевірці реальності надання послуг/товарів та оплату за договорами.

8. Фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм" за рік, що закінчився 31.12.2021 року, 31.12.2022 року, 31.12.2023 року та перше півріччя 2024 року;

9. Управлінські річні звіти про фінансові результати за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки та їх затвердження рішеннями Наглядової ради/Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм";

10. Офіційні підтвердження доходів, чистого прибутку, активів і зобов`язань, суми сплачених податків до бюджетів різних рівнів, суми виплачених дивідендів за період 2022 - 2024 роки;

11. Акт звірки взаємних розрахунків з Благодійною організацією "Благодійний фонд "Оптивіта Україна" щодо передачі медикаментів;

12. Документальне підтвердження коли і ким із працівників Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм" були підписані внутрішні погоджувальні листи та візувальні аркуші щодо укладення договору пожертви № 1 від 23 лютого 2023 року з Благодійною організацією "Благодійний фонд "Оптивіта Україна";

13. Звіти або аналітичні довідки, інші службові документи, підготовлені відповідними підрозділами щодо результатів здійснення діяльності за напрямом надання благодійної допомоги, наданих за договорами пожертви, перед їх поданням на підпис ОСОБА_1 ;

14. Документальне підтвердження щодо фактичних витрат в 2023 році Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм" на благодійні цілі, інформування про результати благодійної діяльності Наглядової ради у 2023-2024 роках;

15. Документальне підтвердження щодо інформування Новенса Лімітед у відповідь на запити щодо надання благодійної допомоги;

16. Документальне підтвердження щодо заслуховування на Засіданнях Наглядової ради (31.01.2024, 28.02.2024) Звітів про надану фактичну благодійну допомогу в за участі представників членів Наглядової ради Новенса Лімітед при розгляді річних фінансових звітів за 2023 рік Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм".

Відповідно до ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом (ч.8,9 вказаної статті).

У позовній заяві позивач вказує про перерахування Товариством з обмеженою відповідальністю "Бадм" на користь Благодійної організації "Благодійний фонд "Оптивіта Україна" коштів на підставі договору пожертви №1 від 23.02.2023, крім цього з серпня 2023 року по лютий 2024 року також були перераховані кошти у якості безповоротної фінансової допомоги/благодійної пожертви на підставі листів-звернень отриманих Товариством від імені Благодійного фонду та укладених договорів, а також надавалася благодійна допомога у натуральній формі.

Оскільки для повного та всебічного розгляду даної справи суд має дослідити підстави та обставини перерахування коштів, надання допомоги у натуральному вигляді, суд вважає за необхідне витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм" наступні документи:

- договір пожертви №1 від 23.02.2023 (належним чином засвідчену копію), укладений з Благодійною організацією "Благодійний фонд "Оптивіта Україна" та документи щодо його виконання;

- інформацію щодо перерахування коштів на рахунки Благодійної організації "Благодійний фонд "Оптивіта Україна" та надання благодійної допомоги у натуральній формі за період з серпня 2023 року по лютий 2024 року;

- акти звірки взаємних розрахунків з Благодійною організацією "Благодійний фонд "Оптивіта Україна" щодо передачі медикаментів у 2023-2024 роках;

- інформацію щодо порядку укладення та внутрішнього погодження відповідними посадовими особами договору пожертви №1 від 23.02.2023.

З урахуванням залучення до участі у справі третьої особи, необхідністю надання часу для подання третьою особою письмових пояснень, витребування доказів, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання для дотримання рівності сторін та виконання усіх завдань підготовчого провадження.

Керуючись статтями 50, 80, 81, 177-185, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Благодійну організацію "Благодійний фонд "Оптивіта" (49000, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2 Б, каб. 307, ідентифікаційний код 45098250);

Позивачеві протягом 2 днів з дня отримання цієї ухвали:

- направити на адресу третьої особи (БО "БФ "Оптивіта") копію позовної заяви з додатками, надати суду докази такого направлення;

Третій особі (БО "БФ "Оптивіта") протягом 5 днів з дня отримання цієї ухвали:

- надати письмові пояснення на позовну заяву;

- направити на адресу учасників справи копію письмових пояснень з додатками, надати суду докази такого направлення.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Бадм" (49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, ідентифікаційний код 31816235) надати до Господарського суду Дніпропетровської області у паперовому вигляді у строк до 04.10.2024 (дата реєстрації канцелярією суду):

- договір пожертви №1 від 23.02.2023 (належним чином засвідчену копію), укладений з Благодійною організацією "Благодійний фонд "Оптивіта Україна" та документи щодо його виконання;

- інформацію щодо перерахування коштів на рахунки Благодійної організації "Благодійний фонд "Оптивіта Україна" та надання благодійної допомоги у натуральній формі за період з серпня 2023 року по лютий 2024 року;

- акти звірки взаємних розрахунків з Благодійною організацією "Благодійний фонд "Оптивіта Україна" щодо передачі медикаментів у 2023-2024 роках;

- інформацію щодо порядку укладення та внутрішнього погодження відповідними посадовими особами договору пожертви №1 від 23.02.2023.

3. Відкласти підготовче судове засідання на 10.10.2024 о 14:30 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання №1-107 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено - 30.09.2024.

Суддя О.М. Крижний