ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про витребування доказів

"17" вересня 2024 р. м. Ужгород Справа № 907/906/23

Суддя Господарського суду Закарпатської області Ремецькі О.Ф.,

За участю секретаря судового засідання Ігнатко О.В.

розглянувши клопотання розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Носань Н.С. від 22.07.2024 (вх. №02.3.1-02/5763/24) про витребування доказів

у справі №907/906/23

За заявою Головного управління ДПС у Закарпатській області, м. Ужгород, (ідентифікаційний код: 44106694)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВБС-Трейд", м. Ужгород (ідентифікаційний код: 42353584)

про банкрутство

За участі:

від заявника - Буря Олександр Олександрович, витяг з ЄДР

від боржника - Капустін Максим Романович, адвокат, ордер серія СА №1090954 від 05 липня 2024 року- в режимі відеоконференції

ВСТАНОВИВ:

Головне управління ДПС у Закарпатській області звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВБС-Трейд", м. Ужгород (ідентифікаційний код: 42353584), у зв`язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості.

10.10.2023 р. Господарським судом Закарпатської області отримано довідку щодо кандидатури арбітражного керуючого Носань Наталії Сергіївни, свідоцтво №548 від 10.04.2013 на участь у даній справі.

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області 10.10.2023 було прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 31.10.2023 о 12:00 год. Зобов`язано кредитора ГУ ДПС у Закарпатській області подати оригінали документів, доданих до заяви про відкриття провадження (для огляду у судовому засіданні); Зобов`язано боржника - ТзОВ "ВБС-Трейд", у строк до 31.10.2023 надати суду належним чином засвідчені копії правоустановчих документів, зокрема статут підприємства, відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахування п. 6 ст. 39 цього Кодексу. Зобов`язано арбітражного керуючого Носань Н.С. надати до дати судового засідання заяву на участь у даній справі. Викликано для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника. Заборонено власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника та ТзОВ "ВБС-Трейд", м. Ужгород (ідентифікаційний код:42353584) приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію боржника, а також відчужувати основні засоби.

Ухвалою суду від 31.10.2023 року відкрито провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ВБС-Трейд" (88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Мукачівська, буд. 44, ). Визнано грошові вимоги Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області (ідентифікаційний код: 42353584) до товариства з обмеженою відповідальністю "ВБС-Трейд" у розмірі 20 748 347,38 грн. Уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів ТзОВ "ВБС-Трейд". Уведено процедуру розпорядження майном ТзОВ "ВБС-Трейд". Призначено розпорядником майна ТзОВ "ВБС-Трейд" арбітражного керуючого Носань Наталію Сергіївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №548 від 10.04.2013). Встановлено оплату послуг арбітражному керуючому Носань Наталії Сергіївні (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №548 від 10.04.2013) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника. Заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави. Встановлено розпоряднику майна боржника строк до 05.12.2023 для подачі до Господарського суду Закарпатської області відомостей про результати розгляду вимог кредиторів. Визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 05.12.2023 о 14год.00хв.

Офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ВБС-Трейд" у встановленому законодавством порядку.

Ухвалою суду від 05.12.2023 року попереднє судове засідання на 16.01.2024 року.

Ухвалою суду від 16.01.2024 року попереднє судове засідання на 14.02.2024 року.

Проте, судове засідання призначене на 14.02.2024 року не відбулося, у зв`язку з перебуванням головуючої судді Ремецькі Оксани Федорівни у щорічній основній відпустці згідно наказу Господарського суду Закарпатської області №02.4-08/3-к від 12.02.2024 року.

Ухвалою суду від 19.02.2024 р. відкладено попереднє засідання та розгляд заяви ГУ ДПС у Закарпатській області з грошовими вимогами до боржника на 20 березня 2024 р.

Ухвалою суду від 20.03.2024 відкладено попереднє судове засідання на 30.04.2024 р.

Ухвалою суду від 30.04.2024 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "ВБС-Трейд", підсумкове засідання призначено на 28.05.2024р.

Постановою суду від 28.05.2024 року припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "ВБС-Трейд", м. Ужгород (ідентифікаційний код: 42353584) та повноваження розпорядника майна банкрута арбітражного керуючого Носань Наталії Сергіївни (свідоцтво №548 від 10.04.2013). Визнано банкрутом Приватного підприємства "Авасто-Буд", с. Косино, Мукачівського р-н (ідентифікаційний код: 35164096). Відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором, арбітражного керуючого Носань Наталію Сергіївну (свідоцтво №548 від 10.04.2013), адреса: вул. Сумгаїтська, буд. 7, м. Черкаси, 18029, ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 тел. НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ). Підприємницьку діяльність банкрута завершено. Строк виконання всіх грошових зобов`язань прийнято вважати таким, що настав 28.05.2024р.

Ухвалою суду від 28.05.2024 р. затверджено звіт розпорядника майна арбітражної керуючої Носань Наталії Сергіївни від 24.05.2024 про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном за період з 31.10.2023 до 23.05.2024 у наступному розмірі: грошова винагорода - 141 143,00 грн., витрати - 4 439,00 грн.

22.07.2024 р. через систему електронний суд від арбітражного керуючого Носань Н.С. до суду надійшло клопотання (за вх.№02.3.1-02/5763/24) про витребування доказів.

06.08.2024 р. через систему електронний суд від арбітражного керуючого Носань Н.С. до суду надійшли клопотання (за вх.№02.3.1-02/6094/24) про продовження строку на подання ліквідаційного звіту та ліквідаційного балансу та (за вх.№02.3.1-02/6095/24) про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди.

Ухвалами суду від 07.08.2024 задоволено заяву про продовження строк ліквідаційної процедури ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Носань Н.С. на шість місяців та задоволено клопотання про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди. Судове засідання відкладено на 17.09.2024 р.

22.07.2023 року до Господарського суду Закарпатської області надійшло клопотання арбітражного керуючого Носань Наталії Сергіївни (вх. №02.3.1-02/5763/24) про витребування доказів. В обґрунтування своєї позиції просить суд взяти до уваги те, що Ліквідатором ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражною керуючою Носань Н.С. направлено на адресу ОСОБА_1 вимоги про передачу бухгалтерської та іншої документації, печатки, штампів, матеріальних та інших цінностей ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» на виконання вимог ч. 2 ст. 59 КУзПБ - одна на юридичну адресу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» (№02-41/498 від 12.06.2024), а друга - на адресу місця проживання ОСОБА_1 , зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (№ 02-41/499 від 12.06.2024).

Дані вимоги направлялися цінними листами з описами вкладеного, але відповідно до відомостей з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА» - обидві не вручені, та повернулися відправнику за закінченням терміну зберігання. У зв`язку з чим, у ліквідатора виникла необхідність витребування цих документів в судовому порядку.

Беручи до уваги пряму вказівку ч. 2 ст. 59 КУзПБ на обов`язок посадових осіб боржника передати ліквідатору бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута, та відповідальність за його невиконання у вигляді збитків, завданих таким ухиленням; що враховуючи неотримання ОСОБА_1 поштової кореспонденції та відсутності інших способів комунікації із нею єдиним можливим способом отримати від неї визначені ч. 2 ст. 59 КУзПБ документи, матеріальні та інші цінності банкрута є їх витребування в судовому порядку, ліквідатор просить суд задовольнити подане клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 12-1 КУзПБ, запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

Згідно ч. 2 ст. 12-1 КУзПБ, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.

У відповідності до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

В даному випадку із змісту пояснень розпорядника майна та поданих ним доказів вбачається, що ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» здійснювало перерахування коштів на користь вищевказаних юридичних осіб, а первинних документів, які б підтверджували отримання товару, за який сплачувалися кошти, у розпорядника майна боржника - немає, оскільки керівник боржника такі документи не надавав розпоряднику майна, для належного дослідження тих господарських правовідносин, які виникли між сторонами, встановлення ознак реальності даних господарських операцій, подальшого проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника на підставі отриманих документів, просить суд витребувати відповідні їх копії в судовому порядку, дослідження яких є необхідним для розгляду даної справи.

З огляду на наведене, суд з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне витребувати такі докази.

Керуючись ст. ст. 46, 52, 81, 165 - 167, 177, 181 - 184, 207, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Закарпатської області -

У Х В А Л И В :

1. Клопотання розпорядника майна боржника - арбітражної керуючої Носань Н.С. від 22.07.2024 (вх. №02.3.1-02/5763/24) про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати у ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) на користь арбітражної керуючої - ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» Носань Наталії Сергіївни (РНОКПП НОМЕР_2 , вул. Сумгаїтська, буд. 7, м. Черкаси, 18001):

1) печатки і штампи ТОВ «ВБС-ТРЕЙД»;

2) статут ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» з усіма змінами та доповнення до нього; установчий договір (в разі наявності); ліцензії, дозволи (в разі наявності); штатний розпис; накази по особовому складу (в т.ч. прийняття (звільнення) працівників) та господарській діяльності товариства; довідки про взяття на облік в органах податкової служби, пенсійного фонду та інші документи про взяття на облік товариства в державних органах, установах та які стосуються його реєстрації;

3) договори про відкриття банківських рахунків; кредитні договори та інші документи укладені товариством з банками;

4) господарську, фінансову, бухгалтерську та іншу документацію ТОВ «ВБС-ТРЕЙД», зокрема: первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій (договори, угоди, додатки до них, специфікації, акти виконаних робіт, наданих послуг, кошториси, касові, банківські документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, наряди на роботу, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти та ін.); інвентарні картки та журнали обліку основних засобів, довіреності на одержання грошових сум і товарно- матеріальних цінностей (у тому числі анульовані довіреності); облікові регістри (головна книга, журнали, допоміжні й контрольні книги, касові книги, оборотні відомості, ордери, рахунки, фактуру, накладні, квитанції, чекові книжки, касові прибуткові й видаткові ордери, акти, меморіальні ордери, бухгалтерські довідки); регістри бухгалтерського обліку (загальна оборотно-сальдова відомість, аналіз рахунків класа 7, 8 та 9, оборотно-сальдові відомості по рахункам 902, 903, 92, 93, 94, журнали-ордери (обороти) по рахункам 10, 20, 28, 30, 31, 36, 37, 40, 63, 68, 70, 71, 73, 90, 91, 92, 93, 94) у розрізі субконто по роках; інші документи;

5) матеріальні та інші цінності ТОВ «ВБС-ТРЕЙД», що відображені в балансі товариства за 9 місяців 2020 року:

- основні засоби (код рядка балансу 1011) на суму 250000,00 грн.;

- готову продукцію (код рядка балансу 1103) на суму 21800,00 грн;

- гроші та їх еквіваленти (код рядка 1165) в сумі 200,00 грн..

6) акти звірок та первинні документи що підтверджують дебіторську заборгованість ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» відображену в балансі товариства за 9 місяців 2020 року, зокрема:

- дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (код рядка 1125) на суму 210 097 200,00 грн.

3. Зобов`язати ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) направити зазначені в п. 2 документи, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://zk.arbitr.gov.ua/sud5008/gromadyanam/csz/.

Згідно ч.1 ст.235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Ухвала підписана та оскарженню не підлягає.

Суддя Ремецькі О.Ф.