УХВАЛА

м. Київ

25.09.2024Справа № 910/18632/23
За заявою Акціонерного товариства "Банк Альянс"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" ()

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники: не викликалися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "Банк Альянс" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.12.2023 заяву Акціонерного товариства "Банк Альянс" залишено без руху; встановлено Акціонерному товариству "Банк Альянс" строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство; встановлено Акціонерному товариству "Банк Альянс" спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом надання: доказів авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень на суму 60 300,00 грн; доказів сплати судового збору на суму 26 840,00 грн.

11.12.2023 від заявника надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2023 прийнято до розгляду заяву Акціонерного товариства "Банк Альянс" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"; підготовче засідання суду призначено на 10.01.24; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; зобов`язано боржника надати суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу; заборонено власнику майна (органу, уповноваженому управляти майно) боржника та Товариству з обмеженою відповідальністю "Дейвест" приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію боржника, а також відчуджувати основні засоби.

25.12.2023 від арбітражного керуючого Палія О.П. надійшла заява про участь у справі.

10.01.2024 судове засідання не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2024 підготовче засідання суду призначено на 21.02.24; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; зобов`язано боржника надати суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу.

20.02.2024 від заявника надійшла заява про доручення документів, заява щодо кандидатури арбітражного керуючого.

20.02.2024 від боржника надійшов відзив.

21.02.2024 від боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2024 відкрито провадження у справі № 910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 106-Б, ); визнано вимоги кредитора Акціонерного товариства "Банк Альянс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" на загальну суму 141 289 152,11 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника з 21.02.2024; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" з 21.02.2024; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Циплякка Павла Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 30.03.2016 № 1764); встановлено розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Ципляку П.С. розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів авансованих заявником на депозитний рахунок господарського суду; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду не пізніше 28.03.2024 відомості про результати розгляду вимог кредиторів боржника; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 21.04.2024 організувати та провести інвентаризацію майна боржника; оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 106-Б, ) у встановленому законодавством порядку; заборонено боржнику та власнику майна (органу уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації боржника, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; призначено попереднє засідання суду у справі на 03.04.24.

11.03.2024 від ТОВ "Науково-виробнича фірма "БТУ-Центр" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

18.03.2024 від АТ "Банк Альянс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

20.03.2024 від АТ "Банк Альянс" надійшли документи.

21.03.2024 від ТОВ "Івенрайс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

21.03.2024 від ТОВ "Аграрні системі технології" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

21.03.2024 від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від AST Commodities Limited надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Банерс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від AST Global Trading Limited надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Реймакс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Акріс-Груп" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Акрітера+Агро" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Акріс Агро" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від АО "Тім Лекс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

29.03.2024 від розпорядника майна боржника надійшло повідомлення, документи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.04.2024 апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду м. Києва від 21.02.2024р. у справі № 910/18632/23 (з доданими до неї матеріалами) повернуто ТОВ "Дейвест".

04.04.2024 від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС надійшли документи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2024 призначено попереднє засідання суду у справі на 29.05.24; прийнято та призначено до розгляду заяви АТ "Банк Альянс", ТОВ "Науково-виробнича фірма "БТУ-Центр", ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС з грошовими вимогами до боржника, розгляд заяв відбудеться 29.05.24; повідомлено ТОВ "Івенрайс", ТОВ "Аграрні системі технології", AST Commodities Limited, ТОВ "Банерс", AST Global Trading Limited, ТОВ "Реймакс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс" про недоліки заяв про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання таких кредиторських заяв; встановлено ТОВ "Івенрайс", ТОВ "Аграрні системі технології", AST Commodities Limited, ТОВ "Банерс", AST Global Trading Limited, ТОВ "Реймакс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс" строк до 01.05.2024 для усунення вищевказаних недоліків заяв про визнання кредитором.

17.04.2024, 22.04.2024, 24.04.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт, надійшли документи по справі,. Клопотання про витребування, клопотання про зобов`язання вчинити дії.

26.04.2024 від ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс", ТОВ "Аграрні системі технології", ТОВ "Івенрайс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Банерс", AST Global Trading Limited, AST Commodities Limited, ТОВ "Реймакс" надійшли заяви про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.04.2024 прийнято та призначено до розгляду заяви ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс", ТОВ "Аграрні системі технології", ТОВ "Івенрайс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Банерс", AST Global Trading Limited, AST Commodities Limited, ТОВ "Реймакс" з грошовими вимогами до боржника, розгляд заяв відбудеться 29.05.24.

03.05.2024, 06.05.2024 від розпорядника майна боржника надійшли звіти, клопотання про витребування доказів.

13.05.2024 від ТОВ "Акрітера+Агро" надійшли пояснення.

13.05.2024 від ТОВ "Івенрайс" надійшли пояснення.

14.05.2024 від ТОВ "Аграрні системі технології" надійшли пояснення.

15.05.2024 від ТОВ "Акріс-Груп" надійшли пояснення.

17.05.2024 від ТОВ "Реймакс", ТОВ "Акріс Агро" надійшли заперечення.

17.05.2024 від АО "Тім Лекс" надійшли пояснення.

20.05.2024 від AST Global Trading Limited, AST Commodities Limited надійшли пояснення.

22.05.2024, 24.05.2024, 27.05.2024, 28.05.2024 від боржника надійшли відзиви, заперечення.

24.05.2024, 28.05.2024 від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС надійшли пояснення, клопотання про відкладення.

27.05.2024, 28.05.2024 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про витребування доказів, пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.05.2024 клопотання розпорядника майна боржника про зобов`язання боржника вчинити певні дії задоволено; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) забезпечити розпоряднику майна арбітражному керуючому Ципляку П.С. можливість безпосереднього доступу до інформації, що зберігається у базах даних (у тому числі електронних), які використовуються ТОВ "Дейвест" для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності, та/або забезпечити можливість розпоряднику майна ознайомитися з такою інформацією в інший спосіб з можливістю друкувати та/або копіювати документи, необхідні для здійснення повноважень розпорядника майна, з урахуванням вимоги частини четвертої статті 10 Кодексу України з процедур банкрутства; клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задоволено частково; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951):

- інформацію щодо значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, укладених ТОВ "Дейвест" або від його від імені протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство (найменування сторін, суть зобов`язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов`язань, копія договору та документів про його виконання);

- інформацію щодо правочинів, укладених ТОВ "Дейвест" або від його імені після відкритім провадження у справі про банкрутство (найменування сторін, суть зобов`язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов`язань, копія договору та документів про його виконання). Іншу частину клопотання залишити без розгляду; клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задоволено; витребувано у Акціонерного товариство "ОТП Банк" (вул. Жилянська, 43, 01035 м. Київ-33), Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Південний (65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1), Акціонерного товариство "Сенс Банк" (03150, їм Київ, вул. Велика Васильківська, 100) наступну інформацію:

- Чи перебувають (перебували) на валютному нагляді наступи зовнішньоекономічні контракти:

контракт №S-FGАТ-ЕХР/20 від 31.01.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407);

Контракт №С-FGАТ-ЕХР/20 від 01.04.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичне особи 38335407);

Контракт №С17-АА/ЕХР від 10.01.2019, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824);

Контракт №C-АА-ЕХР/19 від 01.12.2019, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824);

Контракт №S-АG-ЕХР/20 від 02.09.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145);

Контракт №2505 від 25.05.2022, укладений між ТОВ "ГУД ПОЛІМЕР" (Польща ІПН (Код) , Регон 521468330, первісний кредитор, замінений подальшому на Аst СІоbal Trading Limited на підставі відповідного договору відступлення права вимоги і ТОВ "ТОВА АГРО" (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743)?

- Чи подано до вказаних банківських установ відомості про переведення на ТО "Дейвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) боргу за вказаним зовнішньоекономічними контрактами (відповідні договори відступлення права вимоги)? Якщо так - в який період?

- Який розмір заборгованості ТОВ "Дейвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) або первісного боржника за вказаними економічними контрактам обліковується відповідно до даних банківського нагляду?; клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задоволено; витребувано у ТОВ "Дайвест" та ТОВ "Акріс Агро" наступну інформацію: Чи укладались між ТОВ "Акріс Агро" та ТОВ "Дейвест" договір №Ц03/10/2023-01 відступлення права вимоги (цесіі?) від 03 жовтня 2023 року та договір №Ц05/10/2023-02 відступлення права вимоги (цесіі?) від 05 жовтня 2023 року? Якщо так - надати належним чином засвідчені копії вказаних договорів; витребувано у Національного банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601) наступну інформацію: - В якій уповноваженій особі (банку, небанківській фінансовій установі або операторі поштового зв`язку) перебувають (перебували) на валютному нагляді наступні зовнішньоекономічні контракти: контракт №S-FGАТ-ЕХР/20 від 31.01.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407); Контракт №С-FGАТ-ЕХР/20 від 01.04.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичне особи 38335407); Контракт №С17-АА/ЕХР від 10.01.2019, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824); Контракт №C-АА-ЕХР/19 від 01.12.2019, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824); Контракт №S-АG-ЕХР/20 від 02.09.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145); Контракт №2505 від 25.05.2022, укладений між ТОВ "ГУД ПОЛІМЕР" (Польща ІПН (Код) , Регон 521468330, первісний кредитор, замінений подальшому на Аst СІоbal Trading Limited на підставі відповідного договору відступлення права вимоги і ТОВ "ТОВА АГРО" (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743)? - Чи подано в Національний Банк України відомості про переведення на ТОВ "Дейвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) боргу за вказаними зовнішньоекономічними контрактами (відповідні договори відступлення права вимоги)? - Який розмір заборгованості ТОВ "Дейвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) або первісного боржника за вказаними зовнішньоекономічними контрактами обліковується відповідно до даних банківського нагляду?; витребувано у Державної митної служби України (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г) наступну інформацію: - Чи здійснювалось ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407, поточне найменування ТОВ "ДИЛЕР ПРОМ ТРАНС ДІАГНОСТИКА") митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №S-FGАТ-ЕХР/20 від 31.01.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407)? Якщо так - надати митну декларацію; - Чи здійснювалось ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407, поточне найменування ТОВ "ДИЛЕР ПРОМ ТРАНС ДІАГНОСТИКА") митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту Контракту №С-FGАТ-ЕХР/20 від 01.04.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407)? Якщо так - надати митну декларацію; - Чи здійснювалось ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №С17-АА/ЕХР від 10.01.2019, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824)? Якщо так - надати митну декларацію; - Чи здійснювалось ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №С-АА-ЕХР/19 від 01.12.2019, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824)? Якщо так - надати митну декларацію; - Чи здійснювалось ТОВ "Акріс Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи| 41838145) митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №S-АG-ЕХР/20 від 02.09.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145)? Якщо так - надати митну декларацію; - Чи здійснювалось ТОВ "ТОВА АГРО" (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743) митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №2505 від 25.05.2022, укладеного між ТОВ "ГУД ПОЛІМЕР" (Польща, ІПН (Код) , Регон 521468330, первісний кредитор, замінений в подальшому на Аst СІоbal Trading Limited на підставі відповідного договору відступлення права вимоги і ТОВ "ТОВА АГРО" (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743)? Якщо так - надати митну декларацію; - Чи було дотримано вимог митного законодавства покупцями-імпортерами за вказаними зовнішньоекономічними контрактами?; витребувано у Головного управління ДПС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) наступну інформацію: - Чи сплачено ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407, поточне найменування ТОВ "ДИЛЕР ПРОМ ТРАНС ДІАГНОСТИКА") податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №S-FGАТ-ЕХР/20 від 31.01.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407)? - Чи сплачено ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407, поточне найменування ТОВ "ДИЛЕР ПРОМ ТРАНС ДІАГНОСТИКА") податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №С-FGАТ-ЕХР/20 від 01.04.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407); - Чи сплачено ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №С17-АА/ЕХР від 10.01.2019, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824); - Чи сплачено ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №С-АА-ЕХР/19 від 01.12.2019, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824); - Чи сплачено ТОВ "Акріс Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145) податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №S-АG-ЕХР/20 від 02.09.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145); - Чи сплачено ТОВ "ТОВА АГРО" (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743) податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №2505 від 25.05.2022, укладеного між ТОВ "ГУД ПОЛІМЕР" (Польща, ІПН , Регон 521468330, первісний кредитор, замінений в подальшому на Аst СІоbal Trading Limited на підставі відповідного договору відступлення права вимоги) і ТОВ "ТОВА АГРО" (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743)? - Чи було дотримано вимоги валютного законодавства покупцями-імпортерами за вказаними зовнішньоекономічними контрактами - Який розмір заборгованості ТОВ "Дейвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) або первісного боржника за вказаними економічними контрактами обліковується відповідно до даних банківського нагляду?; встановлено строк для виконання ухвали суду до 20.06.2024; клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів у Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві залишено без розгляду; клопотання про виплату основної грошової винагороди задоволено; здійснено виплату розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" арбітражному керуючому Ципляку Павлу Сергійовичу (РНОКПП НОМЕР_1 ) грошову винагороду за частину лютого, березень та квітень 2024 року в розмірі 45 744,83 грн за рахунок коштів внесених на депозитний рахунок АТ "Банк Альянс", відповідно до платіжної інструкції № 23 від 08.12.2023 на суму 60 300,00 грн, Господарського суду міста Києва з UА0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, , за наступними реквізитами: Отримувач Арбітражний керуючий Ципляк Павло Сергійович, РНОКПП НОМЕР_1 , Рахунок ІВАN НОМЕР_2 , Банк АТ КБ "ПриватБанк", , МФО 305299; відкладено розгляд справи на 17.07.24.

06.06.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт.

20.06.2024 від Державної митної служби України надійшло повідомлення.

20.06.2024 від Головного управління ДПС у м. Києві надійшло повідомлення.

24.06.2024 від НБУ надійшло повідомлення.

24.06.2024 від боржника надійшли документи.

25.06.2024 від АТ "ОТП Банк" надійшли документи.

03.07.2024 від АТ "Сенс Банк" надійшло повідомлення.

05.07.2024, 10.07.2024, 16.07.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт, документи по справі, клопотання про витребування доказів, пояснення.

16.07.2024 від Головного управління ДПС у м. Києві надійшла заява про зменшення кредиторських вимог.

16.07.2024 від боржника надійшли заперечення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.07.2024 клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задоволено; відкладено розгляд справи на 04.09.24.

18.07.2024 від АБ "Південний" надійшло повідомлення.

06.08.2024, 09.08.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт, пояснення.

15.08.2024 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про припинення повноважень керівника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.08.2024 призначено розгляд клопотання розпорядника майна боржника про припинення повноважень керівника на 28.08.24; зобов`язано керівника боржника надати пояснення.

28.08.2024 від боржника надійшли заперечення.

28.08.2024 від розпорядника майна боржника надійшли пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.08.2024 відкладено розгляд клопотання розпорядника майна боржника про припинення повноважень керівника на 04.09.24.

03.09.2024 від боржника надійшли документи.

04.09.2024 від розпорядника майна боржника надійшли пояснення, клопотання про витребування доказів.

04.09.2024 від боржника надійшло клопотання про відкладення, клопотання про закриття клопотання про припинення повноважень керівника боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2024 заяву про виплату основної грошової винагороди задоволено; здійснено виплату розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" арбітражному керуючому Ципляку Павлу Сергійовичу (РНОКПП НОМЕР_1 ) грошову винагороду за травень 2024 року в розмірі 14 555,17 грн за рахунок коштів внесених на депозитний рахунок АТ "Банк Альянс", відповідно до платіжної інструкції № 23 від 08.12.2023 на суму 60 300,00 грн, Господарського суду міста Києва з UА0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, , за наступними реквізитами: Отримувач Арбітражний керуючий Ципляк Павло Сергійович, РНОКПП НОМЕР_1 , Рахунок ІВАN НОМЕР_2 , Банк АТ КБ "ПриватБанк", , МФО 305299; відкладено розгляд справи на 18.09.24; клопотання про витребування доказів задоволено; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951): - копії договорів №01/03/2021-01 від 01.03.21, №12/03-01 від 11.03.21, №01/06/2021-12 від 01.06.2021, № 8 від 28.07.21, № 7 від 11.03.21, №01/0721-2, №01/0721-1, № 4 від 11.03.21, №Ц01/12-2021-31 від 01.12.21, №Ц01/12-2021-88 від 01.12.21, №Ц01/12-2021-41 від 01.12.21, №Ц01/12-2021-61 від 01.12.21, №01/12-2021-87 від 01.12.21, №01/12-2021-83 від 01.12.21, №01/12-2021-84 від 01.12.21, №Ц01/12-2021-08 від 01.12.21, №04/01-2022-12 від 04.01.22, №01/12- 2021-84 від 01.12.21, №01/12-2021-85 від 01.12.21, №Ц01/12-2021-07 від 01.12.21, №Ц01/12-2021-07 від 01.12.21, №01/11/20 від 01.11.2020, №04/01/2022- 12 від 04.01.22, №Ц01/12-2021-32 від 01.12.21, №Ц01/12-2021-07 від 01.12.21, №01/11/20 від 01.11.2020, №01/12-2021-85 від 01.12.21, №01/12-2021-81 від 01.12.21, №Ц01/12-2021-09 від 01.12.21, №01/12-2021-81 від 01.12.21, №01/11/20 від 01.11.2020, №30/12/2021-42 від 30.12.21, №02/12/21-02 від 02.12.21, №03/12/21-01 від 03.12.21, №01/11/20 від 01.11.2020, №04/01/2022-12 від 04.01.22, №01/11/20 від 01.11.2020, №01/11/20 від 01.11.2020, №КД33-МВ/21 від 29.04.21, №04/01/2022-13 від 04.01.22, №1104/23/3 від 11.04.23, №0704/2023/4 від 07.04.23, №Ц13/06/23-25 від 13.06.23, №03/07-02 від 03.04.23, №Ц13/06/23- 24 від 13.06.23, №Ц30/09/23-21 від 30.09.2023, №1104/23/4, №Ц03/10/2023-01 від 03.10.23, №Ц05/10/2023-02 від 05.10.23, №Ц05/10/2023-02 від 05.10.23, №1104/23/4 та докази їх виконання; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро" (01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок, 1066, ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) копію договору №ФП25/06-21 від 25.06.21, укладеного між ТОВ "Дейвест" та ТОВ "Акріс-Груп" та стан заборгованості відповідно до даних бухгалтерського обліку; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951): інформацію про стан претензійно-позовної роботи по стягненню з ТОВ "Евотерра Трейд" суми авансу за непоставлений товару (копії претензій, іншого листування, позовів тощо); підтвердження поставки товару ТОВ "Євростандарт" на користь ТОВ "Дейвест" на суму 5 270 000,00 грн (включаючи суму 654 600,00 грн), яку було сплачено відповідно до платіжної інструкції №3122 від 05.11.2021, копію акту звіряння розрахунків від 27.10.2021 між ТОВ "Євростандарт" та ТОВ "Дейвест" до договору поставки нафтопродуктів №1890 від 02.03.2021; копії договорів фінансової допомоги №01/12/16-02 від 01.12.2016 з ТОВ "Мейтім", №ФП241120 от 24.11.20 з ТОВ "Мейтім", №ФП291121 від 29.11.21 з ТОВ "Акріс Агро", №ФП291123 від 29.11.23 з ТОВ "Акріс Агро", №ФП25/06-21 від 25.06.21 з ТОВ "Акріс Груп", №ФП291220 від 29.12.20 з ТОВ "Акріс Агро Груп", №ФП270223 від 27.02.23 з TOB "А.С.Т.". Докази отримання фінансової допомоги за договорами №01/12/16-02 від 01.12.2016, №ФП241120 от 24.11.20 та №ФП291220 від 29.12.20; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро" (01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок, 1066, ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) копії договору ДХ191216 від 19.12.16; договору №0106202 від 02.06.22; договору № Ц16/12/2022-01 від 16.12.22; договору №Ц15/12/2022-01; договору № ЦІ5/12/2022-03; договору №0704/2023/5 від 07.04.23; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро Груп" (01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок, 1066, ідентифікаційний код юридичної особи 41846549): копії договору N° 2 від 11.03.21 договору №30/08/2022-02 від 30.08.22; договору №Ц21/12/22-15; договору №Ц21/12/22-16; договору №1104/26/5 від 11.04.23; договору № Ц16/03/23-11 від 16.03.23, копії договору №12/03-01 від 11.03.2021; договору № 3 від 11.03.21; договору №Ц01/12/2021-32 від 01.12.2021; договору № від 08.12.22; договору №0704/2023/1 від 07.04.23; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрні системні технології" (01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок, 1066, ідентифікаційний код юридичної особи 03568089) копії договору № 02/20 від 01.11.2020; договору № 0101 від 01.11.20; договору № 01/11/20 від 01.11.2020; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Банерс" (08129, Київська обл., Бучанський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Черкаська, будинок 26, офіс 1, ідентифікаційний код юридичної особи 39383671) копії договору № 01/03/2021-01 від 01.03.21; договору № 01/12/2021-82; договору № 04/01/2022- 13 від 04.01.22; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Дилер Пром Транс Діагностика" (колишня назва ТОВ "ФГ "Аграрні технології", 02099, місто Київ, вул. Бориспільська, будинок 9, ідентифікаційний код юридичної особи 38335407) копії договору № 8 від 11.03.2021р; договору №01/02/2022-14 від 01.02.22; договору № 01/02/2022-15 від 01.02.22; договору № 23/02/21-01; договору № 01/12/2021-89 від 01.12.21; договору №; договір № 18/05-22 від 18.05.22; договору № Ц05/12/2022-04; договору № 1104/23/2; договору № 19/12/2022 від 19.12.22, укладених між ТОВ "Дейвест" та ТОВ "ФГ "Аграрні технології"; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Івенрайс" (04052, місто Київ, вул. Глибочицька, будинок 13, секція 1, офіс 3, ідентифікаційний код юридичної особи 40816031) копії договору № 1 від 14.01.22; договору № 30/08/2022-08 від 30.08.22; договору № 20-01/23-01 від 20.01.23; договору № Ц27/02-23-15 від 27.03.23; договору № 25/03-23-2 від 25.03.23; договору № 30/12/2021-42 від 30.12.21; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Аст Агро" (01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок, 1066, ідентифікаційний код юридичної особи 39590635) копію договору №30/08/2022-04; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Акріс Захід" (01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок, 1066, ідентифікаційний код юридичної особи 43706726) копії договору № 250122-01 від 25.01.22; договору № Ц24/03/2023-05 від 24.03.23; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фастів Агро" (13536, Житомирська обл., Житомирський р-н, село Парипси, пров. Шевченка, будинок 18А, ідентифікаційний код юридичної особи 43013772) копії договору № 30/08/2022-06; договору № 1304/23/3; договору № 27/01/2023-1 від 27.01.23; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Армійське" (17400, Чернігівська обл., Бобровицький р-н, село Вишневе, ВУЛИЦЯ І.МАЗЕПИ, будинок 35 К, ідентифікаційний код юридичної особи 21401884) копію договору № 07/04/2023/4 від 07.04.23; договору № 1104/23/3 від 11.04.23; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Горміс Агро" (колишня назва ТОВ "Оскар Агро", 01004, місто Київ, вул.Дарвіна, будинок 3, нежиле приміщення 2А, ідентифікаційний код юридичної особи 40445458) копію договору № 08/06/2023-05 від 08.06.234 витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Баранівка-Агро" (12701, Житомирська обл., Звягельський р-н, місто Баранівка, вул.Костельна, будинок 16А, ідентифікаційний код юридичної особи 38107088) копії договору №01/0721-1 від 20.09.2021; договору № 01/0721-2 від 06.09.2021; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) інформацію про заборгованість із заробітної плати працівникам ТОВ "Дейвест" станом 01.09.2024 з розшифровкою стосовно працівників, сум заборгованості та періоду нарахування; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Акціонерного товариства "Сенс Банк" (03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100, ідентифікаційний код юридичної особи 23494714) інформацію стосовно розміру заборгованості ТОВ "Дейвест" перед АТ "Сенс Банк" за договором про відкриття кредитної лінії №63-МВ/21 від 29.04.2021 або підстави її погашення, а також підстави обтяження №28814975 в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, за яким АТ "Сенс Банк" є обтяжувачем, а, ТОВ "Дейвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) є боржником.

05.09.2024 від АТ "Банк Альянс" надійшли пояснення.

10.09.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт.

12.09.2024 від боржника надійшли пояснення.

16.09.2024 від ГУ ДПС у м. Києві надійшли пояснення.

17.09.2024 від розпорядника майна боржника надійшли пояснення.

18.09.2024 від боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2024 клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку процедури розпорядження майном задоволено; продовжено строк процедури розпорядження майном боржника на 60 календарних днів; у задоволенні клопотання боржника про закриття провадження в частині розгляду клопотання про припинення повноважень керівника боржника відмовлено; клопотання розпорядника майна боржника про припинення повноважень керівника боржника задоволено; припинено повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" () ОСОБА_1 та покласти виконання відповідних обов`язків на розпорядникам майна боржника арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 30.03.2016 № 1764); зобов`язано ОСОБА_1 протягом трьох днів, з дня винесення ухвали, передати розпоряднику майна боржника бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності; зобов`язано районну в м. Києві державну адміністрацію відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці за місцезнаходженням боржника внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості щодо зміни керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"(); заборонено державним реєстраторам та всім іншим суб`єктам уповноваженим вчиняти реєстраційні дії стосовно юридичний осіб (нотаріуси, тощо) після виконання ухвали в частині припинення повноважень керівника ОСОБА_1 та покладення обов`язків на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича вносити зміни щодо керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"(); відкладено розгляд справи на 20.11.24.

23.09.2024 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.09.2024 клопотання розпорядника майна боржника про забезпечення вимог кредиторів задоволено; вжито заходи до забезпечення вимог кредиторів по справі № 910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951) шляхом: - зобов`язання органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951) направляти до суду для їх затвердження рішення щодо зміни відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про зміну органів управління, зміну установчих документів, зміну керівника або відомостей про керівника, зміну особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи в межах справи № 910/18632/23 про банкрутство Товариства обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951); - заборони Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код 00015622) та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, визначеним Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" в тому числі, але не виключно: державним реєстраторам, приватним та державним нотаріусам, які здійснюють діяльність на території України та іншим суб`єктам, що вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яким іншим особам, наділеним функціям державного реєстратора, вчиняти, здійснювати, проводити реєстраційні дії, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951), а саме: заборони вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі рішень органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951), які не затверджені судом у справі № 910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951) про зміну органів управління, зміну установчих документів, зміну керівника або відомостей про керівника, внесення нової або зміну особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, окрім внесення змін на підставі ухвал суду у справі № 910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951); витребувано у Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації належним чином засвідчену копію реєстраційної справи стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951).

25.09.2024 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про припинення повноважень керівника боржника Обдимка Віктора Володимировича, припинення повноважень представника ОСОБА_2 на вчинення дій від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори та подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи.

Суд розглянувши клопотання, ухвалив його задовольнити на підставі такого.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2024 припинено повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" () ОСОБА_1 та покладено виконання відповідних обов`язків на розпорядникам майна боржника арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 30.03.2016 № 1764).

Судом було встановлено, що керівниками боржника створюються перешкоди діям розпорядника майна, здійснюється затягування процесу банкрутства, наслідком чого можуть бути порушені права та законні інтереси боржника і його кредиторів.

Розпорядник майна боржника зазначає, що боржник не виконує вимоги ухвал суду, не надає розпоряднику майна витребувані відомості та надсилає відповіді на окремі запити розпорядника майна з вибірковими, але не повними відомостями з метою створення видимості належного виконання вимог чинного законодавства.

Відсутність доступу до баз даних, які використовуються посадовими особам боржника для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку унеможливлює виконання розпорядником майна всіх покладених на нього обов`язків. Також боржник не надав в повному обсязі документи на вимогу арбітражного керуючого та суду.

Розпорядником майна надіслано боржнику ряд запитів та повідомлень з вимогою надати відомості про значні правочини вчинені підприємством, а також правочини, вчинені із заінтересованими особами.

Наведене свідчить про перешкоджання діям розпорядника майна та проведенню об`єктивної процедури банкрутства.

Суд критично відноситься до такої бездіяльності Товариства, оскільки керівниками (в разі не передання витребуваних документів попереднім керівником наступному), не вжито жодних заходів щодо витребування їх у встановленому законом порядку (звернення до правоохоронних органів, тощо), що свідчить про ухилення керівних органів Товариства від виконання вимог ухвал суду, а також запитів розпорядника майна в частині надання всіх витребуваних відомостей та документів.

Як встановлено судом, у клопотанні від 15.08.2024 розпорядник майна просив суд припинити повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" Краснощокова О.П.

В подальшому, 20.08.2024 відбулась державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу шляхом зміни керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" на ОСОБА_3 .

Розпорядником майна у відповідності до ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства направлено Товариству чергові запити від 22.08.2024, 27.08.2024 з метою отримання витребуваних документів ухвалами суду та належного виконання свої повноважень у справі.

З 20.08.2024 по 17.09.2024 новим керівником - ОСОБА_3 не було вчинено дій, спрямованих на усунення перешкод діям розпорядника майна.

Згодом, 17.09.2024 відбулась чергова державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу шляхом зміни керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" на ОСОБА_1 .

В подальшому, після винесення судом ухвали від 18.09.2024 про припинення повноважень керівника боржника ОСОБА_1 , 20.09.2024 було, в черговий раз, змінено керівника на ОСОБА_4 та змінено місцезнаходження юридичної особи на АДРЕСА_1 , а також додано підписанта - ОСОБА_2 .

Отже, засновниками боржника вчиняються дії, спрямовані на недопущення припинення повноважень керівника шляхом постійної їх заміни та, відповідно, подальшого перешкоджання процедурі банкрутства шляхом зловживання правом.

Як вбачається, жоден з керівників (яких змінилось чотири за останній місяць) не вчиняв заходи, спрямовані на виконання ухвал суду по справі № 910/18632/23. Навпаки, керівниками боржника здійснюються дії, спрямовані на максимальне ухилення від комунікації з розпорядником майна, в тому числі шляхом ухилення від отримання кореспонденції.

Розпорядник майна боржника у поданому клопотанні вказує, що станом на даний момент встановлено наступні порушення законодавства, які унеможливлюють належне виконання всіх процедур банкрутства:

- за спливом чотирьох місяців не було надано на вимогу суду доступ до електронних баз даних ТОВ «Дейвест» в порядку ч.7 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства;

- на виконання ухвал суду від 29.05.2024, 17.07.2024, 04.09.2024 боржником було надано документи вибірково, не в повному обсязі та без зазначення про часткове виконання, що зумовлює висновок про наміри приховати певні документи та відомості;

- боржник постійно ухиляється від відповідей на запити арбітражного керуючого, у зв`язку з чим останній постійно змушений звертатись до суду з відповідними клопотаннями про витребування доказів;

- починаючи з липня 2024 року боржник перестав отримувати кореспонденцію від арбітражного керуючого, чим унеможливлює виконання останнім обов`язків розпорядника майна у справі про банкрутство.

Призначений останнім керівник ОСОБА_4 протягом тижня також не вчинив жодних дій, спрямованих на усунення порушень, виконання вимог суду та діючого законодавства.

Зміна керівника та місцезнаходження боржника після ухвалення судом рішення про припинення повноважень керівника безумовно свідчить про наміри перешкоджати законним процедурам банкрутства.

Згідно з ч. 2 ст. 12 КУзПБ, арбітражний керуючий зобов`язаний: 1) неухильно дотримуватися вимог законодавства; 2) здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; 3) проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; 4) подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого у порядку, встановленому законодавством; 5) подавати відомості (інформацію) про фінансовий стан боржників, стосовно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), та про хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) до Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), до закритої частини якого забезпечується доступ конкурсних і забезпечених кредиторів, інвесторів, а також поточних кредиторів (з моменту прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури або процедури погашення боргів боржника), та забезпечувати оновлення такої інформації в порядку та строки, визначені державним органом з питань банкрутства. До інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) належить інформація про:

значні правочини чи правочини із заінтересованістю, укладені боржником або від його імені (найменування сторін, суть зобов`язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов`язань);

інвентаризацію майна боржника (дати початку та закінчення інвентаризації);

дебіторів боржника, розмір заборгованості яких перевищує 5 відсотків сукупних вимог конкурсних кредиторів (зазначається найменування або ім`я, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та розмір заборгованості);

обтяження майна боржника (об`єкт обтяження, вид обтяження, орган або особа, в інтересах якої накладено обтяження, підстави накладення обтяження);

реєстр вимог кредиторів;

строки виконання плану санації (для керуючого санацією) або плану реструктуризації (для керуючого реструктуризацією);

аналіз фінансово-господарської діяльності боржника;

дату, час і місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів (зазначається не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення таких зборів);

тексти рішень зборів та комітету кредиторів (вносяться протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення);

текст затвердженого судом плану санації або плану реструктуризації (вноситься протягом трьох робочих днів з дня затвердження плану судом);

декларацію про майновий стан боржника - фізичної особи;

6) створювати умови для проведення перевірки додержання арбітражним керуючим вимог законодавства; 7) здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці відповідно до встановлених законодавством вимог; 9) вживати заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суду про наявність такого конфлікту інтересів; 10) надсилати до правоохоронних органів, органів, спеціально уповноважених у сфері протидії корупції, та Служби безпеки України повідомлення про факти порушення законодавства, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку; 11) виконувати інші повноваження, передбачені законодавством.

Згідно з ч.ч. 1 -3 ст. 12-1 КУзПБ, запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється.

Запит арбітражного керуючого не може стосуватися надання консультацій і роз`яснень положень законодавства.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.

Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа.

У разі якщо задоволення запиту арбітражного керуючого передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, арбітражний керуючий зобов`язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничних норм витрат на копіювання та друк, встановлених відповідно до законодавства.

Відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.

За змістом означених вище норм КУзПБ та їх системного аналізу, керівник боржника, повинен діяти безсумнівно відкрито і правдиво спільно із розпорядником майна з метою встановлення вірних фактичних документальних і облікових показників активів боржника з метою реального встановлення кредиторської заборгованості, формування показників дебіторської і кредиторської заборгованостей, вжиття заходів до збереження виявлених і наявних активів боржника з метою вчасного завершення процедури розпорядника майна та переходу до інших судових процедур.

Надсилання відповідей на окремі запити розпорядника майна з вибірковими але не повними відомостями, є формальним виконанням законних вимог розпорядника з метою створення видимості належного виконання означених вище вимог чинного законодавства.

Лише неспростований і незаперечувальний керівником боржника факт ненадання розпоряднику майна витребуваних відомостей та документів є самостійною і достатньою підставою для встановлення факту перешкоджання керівником боржника реалізації повноважень розпорядником майна, оскільки надання таких відомостей не вимагає значних зусиль і матеріальних затрат для їх надання.

За наслідками означеного вище, суд приходить до висновку, що відсутність відповідної документації перешкоджає розпоряднику майна виконанню його обов`язку щодо проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника і становища на ринках боржника, встановлення за результатами його проведення наявності або відсутності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства.

Наведені факти свідчать, що керівниками боржника створюються перешкоди діям розпорядника майна, здійснюється затягування процесу банкрутства, наслідком чого можуть бути порушені права та законні інтереси боржника і його кредиторів.

Отже, підсумовуючи вищенаведене, керуючись принципом судового контролю у справі про банкрутство, з метою захисту прав та інтересів кредиторів, справедливого балансу між інтересами кредиторів і боржника, а також законності здійснення арбітражним керуючим своїх повноважень у відповідній судовій процедурі банкрутства суд вважає за можливе задовольнити клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" про припинення повноважень керівника боржника ОСОБА_4 та покладення таких обов`язків на розпорядника майна - арбітражного керуючого Ципляка П.С., оскільки, обов`язки, встановлені Кодексом України з процедур банкрутства, розпорядник майна боржника може виконати лише за наявності у нього необхідної інформації та відсутності перешкод керівника боржника у її наданні, а також наданні документів бухгалтерської та фінансової звітності, первинних документів, балансів підприємства, фінансової звітності та інших документів, які свідчать про наявність оборотних та необоротних активів підприємства, дебіторської заборгованості.

Також, зважаючи, відповідно до даних ЄДРЮОФОПГФ, повноважень засновника ОСОБА_2 на вчинення дій від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори та подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи, вбачається також правомірним припинити і повноваження підписанта.

Відповідно до ч. 12 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства повноваження керівника боржника та виконавчих органів його управління, покладені на них відповідно до законодавства чи установчих документів, можуть бути припинені в разі, якщо ними не вживаються заходи щодо забезпечення збереження майна боржника, створюються перешкоди діям розпорядника майна чи допускаються інші порушення законодавства. У разі виявлення вказаних обставин за клопотанням кредиторів або інших учасників справи ухвалою господарського суду повноваження керівника та виконавчих органів управління боржника припиняються, а виконання відповідних обов`язків тимчасово покладається на розпорядника майна до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника та виконавчих органів управління боржника.

З аналізу вказаних приписів законодавства слідує, що у разі наявності будь-яких обставин, що свідчать про неправомірність дій керівника боржника, наслідком яких є порушення прав та законних інтересів боржника і кредиторів, господарський суд за відповідною заявою має перевірити дотримання керівником боржника норм чинного законодавства, в тому числі законодавства про банкрутство. При цьому, якщо боржник не надає розпоряднику майна необхідну для здійснення його повноважень інформацію та фінансово-бухгалтерську документацію або не сприяє у проведенні інвентаризації майна, господарський суд має застосувати ч. 12 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, а також може застосувати ч. 2 ст. 40 Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 13 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства з дня постановлення господарським судом ухвали про припинення повноважень керівника боржника або органів управління боржника керівник, повноваження якого припинені ухвалою господарського суду, зобов`язаний протягом трьох днів передати розпоряднику майна, а розпорядник майна - прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків керівник боржника несе зобов`язання з відшкодування збитків, завданих таким ухиленням.

Суд ухвалив припинити повноваження представника ОСОБА_2 на вчинення дій від імені юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (), у тому числі підписувати договори та подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" ().

Крім того, зважаючи на неодноразові зміни керівника боржника, що перешкоджає подальшому розгляду справи про банкрутство, суд вважає за доцільне заборонити державним реєстраторам та всім іншим суб`єктам уповноваженим вчиняти реєстраційні дії стосовно юридичний осіб (нотаріуси, тощо) після виконання ухвали в частині припинення повноважень керівника ОСОБА_4 та покладення обов`язків на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича вносити зміни щодо керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест".

Враховуючи вищезазначене, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна боржника про припинення повноважень керівника боржника ОСОБА_4 , припинення повноважень представника ОСОБА_2 на вчинення дій від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори та подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи задовольнити.

2. Припинити повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" () ОСОБА_4 та покласти виконання відповідних обов`язків на розпорядникам майна боржника арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 30.03.2016 № 1764).

3. Припинити повноваження представника ОСОБА_2 на вчинення дій від імені юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"(), у тому числі підписувати договори та подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"().

4. Зобов`язати ОСОБА_4 протягом трьох днів, з дня винесення ухвали, передати розпоряднику майна боржника бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

5. Зобов`язати районну в м. Києві державну адміністрацію відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці за місцезнаходженням боржника внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості щодо зміни керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"().

6. Заборонити державним реєстраторам та всім іншим суб`єктам уповноваженим вчиняти реєстраційні дії стосовно юридичний осіб (нотаріуси, тощо) після виконання ухвали в частині припинення повноважень керівника ОСОБА_4 та покладення обов`язків на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича вносити зміни щодо керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"().

7. Копію ухвали направити усім учасникам провадження у справі, районній в м. Києві державну адміністрацію відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці за місцезнаходженням боржника, ОСОБА_4 , ОСОБА_2 .

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко