ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"24" вересня 2024 р.м. Одеса Справа № 923/1350/20

Господарський суд Одеської області у складі судді Найфлейша В.Д.,

при секретарі судового засідання Дурович А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №923/1350/20

за заявою кредитора - Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "РІКАДА", м.Херсон, код 36130639

про банкрутство

Представники сторін:

Відповідач 2 - Олійник О.М. (зал 2)

Представник відповідача 2 Хомко С.В. (зал 2)

ВСТАНОВИВ:

Актом прийому передачі справу №923/1350/20 передано Господарському суду Одеської області.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №923/1350/20 передано судді Найфлейшу В.Д.

Ухвалою суду від 15.06.2023р. прийнято справу до свого провадження.

23.09.2024р. від ОСОБА_1 надійшло клопотання про витребування доказів.

Заявник зазначає, що його представник звернувся з відповідним адвокатським запитом до депозитарної установи ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» з проханням надати копії документів, на підставі яких 29.04.2016 р. з рахунку ТОВ «Шеваль Компані» № 401489- НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «Торговий дім «Рікада» № 401570- НОМЕР_2 було зараховано цінні папери емітента ТОВ «КУА «Еско-Капітал», а також копії документів, на підставі яких в той же день цінні папери перераховано на рахунок ТОВ «Славія-Інвест» № 403964- НОМЕР_3 . У відповідь на вказаний запит ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» повідомила листом вих. №147 від 13.05.2024 р. про неможливість надання запитуваної інформації, оскільки вона є з обмеженим доступом.

Також, 17.05.2024 р. представником ОСОБА_1 адвокатом Хомко С.В. здійснено адвокатський запит до ТОВ «Славія-Інвест» () із проханням надати наступну інформацію: 1. копії документів, на підставі яких 29.04.2016 р. з рахунку ТОВ «Торговий дім «Рікада» № 401570- НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Славія-Інвест» () № 403964-UA40500170 було перераховано цінні папери емітента ТОВ «КУА «Еско-Капітал»; 2. якщо перерахування вказаних цінних паперів відбувалось на платній основі, чи здійснювало ТОВ «Славія-Інвест» оплату на користь ТОВ «Торговий дім «Рікада» за цінні папери емітента ТОВ «КУА «Еско-Капітал»? 3. якщо така оплата здійснювалась, надати копії підтверджуючих документів; 4. якщо така оплата не здійснювалась, повідомити чи обліковується/ обліковувалась в бухгалтерському обліку заборгованість перед ТОВ «Торговий дім «Рікада» за цінні папери емітента ТОВ «КУА «Еско-Капітал» та в якому розмірі? Однак, представником заявника зазначено, що адвокатський запит повернувся без відповіді за закінченням терміну зберігання.

Крім того, представником ОСОБА_1 адвокатом Хомко С.В. було направлено адвокатський запит до ГУ ДПС у м. Києві з проханням надати наступну інформацію: 1. Копію протоколу допиту свідка від 18.10.2018 р. Олійника О.М., який виконував повноваження директора ТОВ «Торговий дім «Рікада», щодо взаємовідносин з ТОВ «Шеваль Компані» (). 2. Копію Розпорядження ТОВ «Шеваль Компані» № 2 від 29.04.2016 на поставку прав на цінні папери на рахунок ТОВ «Торговий дім «Рікада». 3. Копію Розпорядження ТОВ «Торговий дім «Рікада» № б/н на одержання прав на цінні папери від ТОВ «Шеваль Компані». 4. Копію Розпорядження ТОВ «Торговий дім «Рікада» № б/н на поставку цінних паперів на рахунок ТОВ «СЛАВІЯ-ІНВЕСТ» (код 35893313). 5. Копію виписки про операції з цінними паперами за період з 26.04.2016 по 26.12.2018 по депозитарному рахунку ТОВ «Торговий дім «Рікада» № 401570- UA40400810. 6. Повідомити відоме місцезнаходження оригіналів вищезазначених документів.

У Відповідь на вказаний запит ГУ ДПС у м. Києві повідомило ГУ ДПС у м. Києві, що не володіє запитуваною інформацією, а згідно Постанови КМУ від 28.10.2021 р. №1127 установлено Бюро економічної безпеки прийняти в упорядкованому стані від Державної фіскальної служби архівні кримінальні справи, досудове розслідування щодо яких закінчено, та речові докази, які були вилучені в ході досудових розслідувань.

17.05.2024 р. адвокатом було направлено адвокатський запит щодо вказаної інформації до Бюро економічної безпеки, проте відповідь на нього не надходила.

Тому, зважаючи на необхідність витребування відповідних документів, які мають значення для справи, представник ОСОБА_1 звернулася з відповідною заявою до суду щодо їх витребування.

Суд звертає увагу, що Господарським процесуальним кодексом України та Кодексом України з процедур банкрутства не передбачено витребування доказів з кримінальних справ від правоохоронних органів, у зв`язку з чим в частині витребування доказів з Бюро економічної безпеки заяву не задовольняє.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про часткове задоволення заяви ОСОБА_1 про витребування доказів та необхідність витребування з ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» та ТОВ «Славія-Інвест» відповідних документів з метою доведення обставин, на які посилається ОСОБА_1 у додаткових поясненнях.

У зв`язку з необхідністю подання додаткових доказів, суд вважає за необхідне відкласти справу, призначивши іншу дату судового засідання.

Керуючись ст. ст. 202, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд-

УХВАЛИВ:

1. Заяву ОСОБА_1 про витребування доказів задовольнити частково.

2. Витребувати у ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» (01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2; ) копії документів, на підставі яких 29.04.2016 р. з рахунку ТОВ «Шеваль Компані» () № 401489- НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «Торговий дім «Рікада» № 401570- НОМЕР_2 було зараховано цінні папери емітента ТОВ «КУА «Еско-Капітал» та копії документів, на підставі яких 29.04.2016 р. з рахунку ТОВ «Торговий дім «Рікада» № 401570- НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Славія-Інвест» () № НОМЕР_4 було перераховано цінні папери емітента ТОВ «КУА «Еско-Капітал».

3. Витребувати у ТОВ «Славія-Інвест» (01010, місто Київ, вулиця Московська, будинок 24, квартира 47; ) наступну інформацію: 1. копії документів, на підставі яких 29.04.2016 р. з рахунку ТОВ «Торговий дім «Рікада» № 401570- НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Славія-Інвест» () № 403964- UA40500170 було перераховано цінні папери емітента ТОВ «КУА «Еско-Капітал»; 2. якщо перерахування вказаних цінних паперів відбувалось на платній основі, чи здійснювало ТОВ «Славія-Інвест» оплату на користь ТОВ «Торговий дім «Рікада» за цінні папери емітента ТОВ «КУА «Еско-Капітал»? 3. якщо така оплата здійснювалась, надати копії підтверджуючих документів; 4. якщо така оплата не здійснювалась, повідомити чи обліковується/ обліковувалась в бухгалтерському обліку заборгованість перед ТОВ «Торговий дім «Рікада» за цінні папери емітента ТОВ «КУА «Еско Капітал» та в якому розмірі?

4. Розгляд справи відкласти на «12» листопада 2024р. о 10.00.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі судових засідань № 2 (1 поверх), тел. 0(482)307-990.

5. Явку учасників справи визнати обов`язковою.

Копію ухвали направити на адресу: ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» (01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2; ); ТОВ «Славія-Інвест» (01010, місто Київ, вулиця Московська, будинок 24, квартира 47; )

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили з моменту підписання згідно ст. 235 ГПК України та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 30.09.2024р.

Суддя Найфлейш Володимир Давидович