ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

26.09.2024 Справа № 27/104б

Господарський суд Донецької області у складі судді Чернової О.В., розглянувши клопотання арбітражної керуючої Карауш Ю.В. б/н від 22.04.2024 про витребування доказів у справі

за заявою кредитора (заявника) ОСОБА_1 , м. Донецьк

до боржника фізичної особи-підприємця Бондаренко Ірини Олександрівни, м. Донецьк (ІПН НОМЕР_1 )

про неплатоспроможність,

керуючий реалізацією - арбітражна керуюча Карауш Ю.В.,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні судді Господарського суду Донецької області Чернової О.В. знаходиться справа №27/104б про банкрутство Суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Бондаренко Ірини Олександрівни .

Постановою господарського суду Донецької області від 07.09.2010 Суб`єкта підприємницької діяльності - фізичну особу Бондаренко І.О. , м. Донецьк визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура.

Ухвалою господарського суду від 10.08.2023, залишеною без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 23.10.2023, введено процедуру погашення боргів у справі №27/104б про неплатоспроможність фізичної особи-підприємця Бондаренко Ірини Олександрівни (ІПН НОМЕР_1 ). Призначено керуючим реалізацією у справі №27/104б про неплатоспроможність фізичної особи-підприємця Бондаренко Ірини Олександрівни (ІПН НОМЕР_1 ) арбітражну керуючу Карауш Юлію Вікторівну.

На адресу суду від арбітражної керуючої Карауш Ю.В. надійшло клопотання, за змістом якого витребувати у банківських установ в період з 25.08.2007 до поточного часу інформацію про всі рахунки та про рух коштів на рахунках боржника та членів його сім`ї.

В обґрунтування клопотання керуючий реалізацію посилається на те, що згідно з вимогами чинного законодавства в матеріалах справи повинна бути інформація про грошові кошти боржника та членів його сім`ї.

Ухвалою господарського суду від 30.04.2024 розгляд клопотання арбітражної керуючої Карауш Ю.В. б/н від 22.04.2024 про витребування доказів відкладено та зобов`язано боржника фізичну особу-підприємця Бондаренко Ірину Олександрівну надати суду у строк до 20.05.2024 відомості про всі наявні рахунки/електронні гаманці боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, небанківських надавачах платіжних послуг, емітентах електронних грошей в Україні та за кордоном, їх реквізити, із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках, електронних гаманцях; декларацію про майновий стан боржника за формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства, з 21.10.2019 по теперішній час.

Станом на 25.09.2024 боржником вимоги ухвали суду від 30.04.2024 не виконані.

Відповідно до ст.12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб; отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до п.п. 8, 11 ч. 3 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додаються, зокрема, відомості про всі наявні рахунки/електронні гаманці боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, небанківських надавачах платіжних послуг, емітентах електронних грошей в Україні та за кордоном, їх реквізити, із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках, електронних гаманцях; декларація про майновий стан боржника за формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства.

Відповідно до Форми Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 21.08.2019 №2627/5, декларація повинна містити відомості про вклади у банках, електронні гроші та інші активи, що перебувають у власності членів сім`ї боржника.

Відповідно до статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Відповідно до ч.5 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства до членів сім`ї боржника належать особи, які перебувають у шлюбі з боржником (у тому числі якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації), а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням боржника, інші особи, які спільно з ним проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки (крім осіб, взаємні права та обов`язки яких з боржником не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

У клопотанні членами сім`ї визначені такі особи - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 1938 р.н.; ОСОБА_7 .

Відповідно до відповіді представника боржника до членів сім`ї боржника відносяться - ОСОБА_4 (донька); ОСОБА_5 (донька); ОСОБА_6 (мати); ОСОБА_7 (донька). Також повідомлено, що Бондаренко І.О. не пов`язана родинними зв`язками із ОСОБА_3 .

Матеріали справи не містять доказів того, що ОСОБА_3 є членом сім`ї боржника відповідно до ч.5 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства.

На підставі викладеного, враховуючи, що боржник перебуває в особливому правовому режимі в межах справи про неплатоспроможність фізичної особи, з метою повного та всебічного розгляду справи та з`ясування обставин, для належного здійснення процедури погашення боргів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання керуючого реалізацією частково в частині витребування інформації щодо членів сім`ї боржника - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Суд повідомляє керуючого реалізацією, що останній не позбавлений права звернутися повторно з відповідним клопотанням щодо ОСОБА_3 за умови подання доказів того, що останній спільно проживає з боржником, вони пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки.

На підставі викладеного, з метою здійснення всієї повноти заходів спрямованих на виявлення активів боржника, з урахуванням вимог Кодексу України з процедур банкрутства, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання керуючої реалізацією.

Однак, враховуючи введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства з 21.10.2019, відомості про рух коштів на рахунках боржника та членів її сім`ї запитуються з 21.10.2019 до поточного часу.

Керуючись статтями 2, 12, 116 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 80-81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання арбітражної керуючої Карауш Ю.В. б/н від 22.04.2024 про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати у банківських установ Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, Київ, 02000), Акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 1Д), Акціонерного товариства «ІДЕЯ БАНК» (, юридична адреса: 79008, м. Львів, вул. Валова, 11), Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4а), Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г) відомості про всі рахунки (в тому числі депозитні) в будь-яких валютах, відкриті в банківських установах із зазначенням сум грошових коштів на рахунках станом на кінець кожного календарного року в період з 21.10.2019 до поточного часу щодо фізичних осіб - членів сім`ї боржника:

ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ),

ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ),

ОСОБА_6 (1938р.н., РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ).

Витребувати у банківських установ Акціонерного товариства «СЕНС БАНК» (, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) та Акціонерного товариства «ОТП БАНК» (, юридична адреса: 01601, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43) відомості про всі рахунки (в тому числі депозитні) в будь-яких валютах, відкриті в банківських установах із зазначенням сум грошових коштів на рахунках станом на кінець кожного календарного року в період з 21.10.2019 до поточного часу щодо боржника - Бондаренко Ірини Олександрівни ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та фізичних осіб - членів сім`ї боржника:

ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ),

ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ),

ОСОБА_6 (1938р.н., РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ).

Витребувані документи надати протягом десяти днів з дня вручення цієї ухвали шляхом направлення керуючій реалізацією ФОП Бондаренко І.О. - арбітражній керуючій Карауш Юлії Вікторівни (вул. Тираспольська, 58, м. Київ, 04079, ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

У разі неможливості подати витребувані документи, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Ухвала складена та підписана 26.09.2024.

Ухвала набрала законної сили з дати її постановлення (підписання) та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Чернова