ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про витребування доказів

"17" вересня 2024 р. м. Ужгород Справа № 907/906/23

Суддя Господарського суду Закарпатської області Ремецькі О.Ф.,

За участю секретаря судового засідання Ігнатко О.В.

розглянувши клопотання розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Носань Н.С. №02-41/493 від 12.06.2024 (вх. №02.3.1-02/4848/24) про витребування доказів

у справі №907/906/23

За заявою Головного управління ДПС у Закарпатській області, м. Ужгород, (ідентифікаційний код: 44106694)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВБС-Трейд", м. Ужгород (ідентифікаційний код: 42353584)

про банкрутство

За участі:

від заявника - Буря Олександр Олександрович, витяг з ЄДР

від боржника - Капустін Максим Романович, адвокат, ордер серія СА №1090954 від 05 липня 2024 року- в режимі відеоконференції

ВСТАНОВИВ:

Головне управління ДПС у Закарпатській області звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВБС-Трейд", м. Ужгород (ідентифікаційний код: 42353584), у зв`язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості.

10.10.2023 р. Господарським судом Закарпатської області отримано довідку щодо кандидатури арбітражного керуючого Носань Наталії Сергіївни, свідоцтво №548 від 10.04.2013 на участь у даній справі.

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області 10.10.2023 було прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 31.10.2023 о 12:00 год. Зобов`язано кредитора ГУ ДПС у Закарпатській області подати оригінали документів, доданих до заяви про відкриття провадження (для огляду у судовому засіданні); Зобов`язано боржника - ТзОВ "ВБС-Трейд", у строк до 31.10.2023 надати суду належним чином засвідчені копії правоустановчих документів, зокрема статут підприємства, відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахування п. 6 ст. 39 цього Кодексу. Зобов`язано арбітражного керуючого Носань Н.С. надати до дати судового засідання заяву на участь у даній справі. Викликано для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника. Заборонено власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника та ТзОВ "ВБС-Трейд", м. Ужгород (ідентифікаційний код:42353584) приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію боржника, а також відчужувати основні засоби.

Ухвалою суду від 31.10.2023 року відкрито провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ВБС-Трейд" (88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Мукачівська, буд. 44, ). Визнано грошові вимоги Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області (ідентифікаційний код: 42353584) до товариства з обмеженою відповідальністю "ВБС-Трейд" у розмірі 20 748 347,38 грн. Уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів ТзОВ "ВБС-Трейд". Уведено процедуру розпорядження майном ТзОВ "ВБС-Трейд". Призначено розпорядником майна ТзОВ "ВБС-Трейд" арбітражного керуючого Носань Наталію Сергіївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №548 від 10.04.2013). Встановлено оплату послуг арбітражному керуючому Носань Наталії Сергіївні (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №548 від 10.04.2013) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника. Заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави. Встановлено розпоряднику майна боржника строк до 05.12.2023 для подачі до Господарського суду Закарпатської області відомостей про результати розгляду вимог кредиторів. Визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 05.12.2023 о 14год.00хв.

Офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ВБС-Трейд" у встановленому законодавством порядку.

Ухвалою суду від 05.12.2023 року попереднє судове засідання на 16.01.2024 року.

Ухвалою суду від 16.01.2024 року попереднє судове засідання на 14.02.2024 року.

Проте, судове засідання призначене на 14.02.2024 року не відбулося, у зв`язку з перебуванням головуючої судді Ремецькі Оксани Федорівни у щорічній основній відпустці згідно наказу Господарського суду Закарпатської області №02.4-08/3-к від 12.02.2024 року.

Ухвалою суду від 19.02.2024 р. відкладено попереднє засідання та розгляд заяви ГУ ДПС у Закарпатській області з грошовими вимогами до боржника на 20 березня 2024 р.

Ухвалою суду від 20.03.2024 відкладено попереднє судове засідання на 30.04.2024 р.

Ухвалою суду від 30.04.2024 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "ВБС-Трейд", підсумкове засідання призначено на 28.05.2024р.

Постановою суду від 28.05.2024 року припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "ВБС-Трейд", м. Ужгород (ідентифікаційний код: 42353584) та повноваження розпорядника майна банкрута арбітражного керуючого Носань Наталії Сергіївни (свідоцтво №548 від 10.04.2013). Визнано банкрутом Приватного підприємства "Авасто-Буд", с. Косино, Мукачівського р-н (ідентифікаційний код: 35164096). Відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором, арбітражного керуючого Носань Наталію Сергіївну (свідоцтво №548 від 10.04.2013), адреса: вул. Сумгаїтська, буд. 7, м. Черкаси, 18029, ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 тел. НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ). Підприємницьку діяльність банкрута завершено. Строк виконання всіх грошових зобов`язань прийнято вважати таким, що настав 28.05.2024р.

Ухвалою суду від 28.05.2024 р. затверджено звіт розпорядника майна арбітражної керуючої Носань Наталії Сергіївни від 24.05.2024 про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном за період з 31.10.2023 до 23.05.2024 у наступному розмірі: грошова винагорода - 141 143,00 грн., витрати - 4 439,00 грн.

22.07.2024 р. через систему електронний суд від арбітражного керуючого Носань Н.С. до суду надійшло клопотання (за вх.№02.3.1-02/5763/24) про витребування доказів.

06.08.2024 р. через систему електронний суд від арбітражного керуючого Носань Н.С. до суду надійшли клопотання (за вх.№02.3.1-02/6094/24) про продовження строку на подання ліквідаційного звіту та ліквідаційного балансу та (за вх.№02.3.1-02/6095/24) про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди.

Ухвалами суду від 07.08.2024 задоволено заяву про продовження строк ліквідаційної процедури ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Носань Н.С. на шість місяців та задоволено клопотання про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди. Судове засідання відкладено на 17.09.2024 р.

12.06.2023 року до Господарського суду Закарпатської області надійшло клопотання арбітражного керуючого Носань Наталії Сергіївни (вх. №02.3.1-02/4848/24) про витребування доказів.

В обґрунтування своєї позиції просить суд взяти до уваги те, що ліквідатором ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражною керуючою Носань Н.С. В ході процедури розпорядження майном було встановлено, згідно виписок з банківських рахунків ТОВ «ВБС-ТРЕЙД, що боржник перераховував на користь інших юридичних осіб грошові кошти в рахунок оплати товарів та послуг. Позаяк керівник боржника будь-яку фінансово-господарську документацію розпоряднику майна не передавав, задля забезпечення можливості проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» за трирічний період до порушення провадження у справі про банкрутство, розпорядником майна вживалися наступні заходи для того, щоб отримати первинні документи, які б підтверджували реальність господарських операцій, за які здійснювалось перерахування коштів з боку ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» на користь контрагентів:

- запит арбітражного керуючого №02-41/41 від 08.01.2024 направлено на юридичну адресу ТОВ «АГРОТОРГХОЛДИНГ», відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару. Разом із тим, направлений на юридичну адресу контрагента запит повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «АЛЬМО ПРО ГРУП» направлено № 02-41/42 від 16.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару. Однак, запит арбітражного керуючого повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «АЛЬФА ТОПІКАЛ» арбітражного керуючого № 02-41/45 від 16.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, направлений запит отримано ТОВ «АЛЬФА ТОПІКАЛ» 25.01.2024, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА», натомість відповіді на нього отримано не було.

- запит на юридичну адресу направлено ТОВ «АПОЛО КОМПАНІ» арбітражного керуючого № 02-41/46 від 16.01.2024, в якому розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару. Направлений запит отримано ТОВ «АПОЛО КОМПАНІ» 06.02.2024, згідно відомостей з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА», натомість відповіді на нього станом на сьогодні отримано не було.

- запит на юридичну адресу направлено ТОВ «АРОХА ГРУП» запит арбітражного керуючого № 02-41/47 від 16.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати

належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» оплаченого товару. Однак, направлений на юридичну адресу контрагента запит повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «БІЗНЕС-АСИСТЕНТ» направлено арбітражним керуючим № 02-41/48 від 16.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару. Однак, запит арбітражного керуючого повернувся у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит направлено на юридичну адресу ТОВ «БУД АЛЬЯНС ПРОМ» арбітражного керуючого № 02-41/49 від 16.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, однак запит арбітражного керуючого повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит направлено на юридичну адресу ТОВ «ВІН ТАЙМ» арбітражного керуючого № 02-41/50 від 16.01.2024 з проханням надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» оплаченого товару, однак, направлений на запит арбітражного керуючого повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ ВФ «СЕРВІС» № 02-41/51 від 16.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, однак запит повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «ГЛОБАЛ АГРО ТРЕЙД» направлено арбітражним керуючим №02-41/52 від 17.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, разом із тим, направлений на юридичну адресу контрагента запит арбітражного керуючого повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «ГРАЙМОНТ» № 02-41/53 від 17.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» оплаченого товару, однак запит повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «ДАРТМУТ ТРЕЙД» направлено № 02-41/54 від 17.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, однак, направлений на юридичну адресу контрагента запит арбітражного керуючого повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «ДЕЛБИ АКТИВ» направлено № 02-41/55 від 17.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, однак такий повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «ДНІПРОАГРОКОМ» направлено № 02-41/56 від 17.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, однак запит арбітражного керуючого повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «КРОКУС» направлено № 02-41/59 від 17.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару. Листом ТОВ «КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «КРОКУС» від 06.02.2024 № 0602/24- 4 повідомлено, що всі документи, які підтверджують взаємовідносини та розрахунки між сторонами укладено відповідно до норм чинного законодавства та підписані представниками обох сторін, та у сторін відсутні претензії одна до одної. Разом із тим будь-яких первинних документів надано не було, у зв`язку із відсутністю «технічної можливості».

- запит на юридичну адресу ТОВ «ЛАН АГРО 2014» направлено № 02-41/61 від 17.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару. Направлений запит отримано ТОВ «ЛАН АГРО 2014» 24.01.2024, згідно інформації з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА», натомість відповіді на нього на адресу ліквідатора не надходила.

- запит на юридичну адресу ТОВ «МАРЛЕН ТРЕНД» направлено № 02-41/62 від 17.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, однак запит арбітражного керуючого повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «МЕЛЬДОР КОНЕКТ» направлено № 02-41/63 від 17.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, однак повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «НЕКСЕН РОЯЛС» направлено № 02-41/66 від 18.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, разом із тим, направлений запит повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ МІСТА» направлено № 02-41/67 від 18.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, однак запит повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «РОББИ БИЛДИНГ» направлено № 02-41/68 від 18.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, однак запит повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «САБА СТРОЙ» направлено № 02-41/69 від 18.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, однак запит повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «САЛАНД ОПТИМА» направлено № 02-41/70 від 18.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, разом із тим, запит повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «САНЛАФЕ АГРО» направлено запит арбітражного керуючого № 02-41/71 від 18.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, однак направлений запит арбітражного керуючого повернувся у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «СЕЙФ ПРО» направлено № 02-41/72 від 18.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, однак запит арбітражного керуючого повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «ТК «ЗДОРОВА НАЦІЯ» направлено № 02-41/74 від 19.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, однак повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» направлено № 02-41/75 від 19.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, однак повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ТОВ «УКР АЛЬЯНС ТОРГ» № 02-41/77 від 19.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару. Направлений запит отримано ТОВ «УКР АЛЬЯНС ТОРГ» 02.02.2024, згідно інформації з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА», натомість відповідь на поштову адресу ліквідатора банкрута не надходила.

- запит на юридичну адресу ТОВ «ЦОБР» направлено № 02-41/81 від 19.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» оплаченого товару, однак запит арбітражного керуючого повернувся у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на юридичну адресу ФОП Батрак Анатолій Леонідович № 02-41/82 від 19.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, однак направлений запит повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, що підтверджується інформацією про рух листа з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА».

- запит на адресу ФОП Кузьмін Станіслав Владиславович (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) №02-41/83 від 19.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару. Направлений запит отримано ФОП Кузьміним С.В. 02.02.2024, згідно інформації з офіційного веб-сайту АТ «УКРПОШТА», натомість відповідь на нього на поштову адресу ліквідатора - не надходила. Інформація про рух коштів по рахунку ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» в АТ «УКРСИББАНК» отримана листом від 05.12.2023 № 29-4-01/07/2719-БТ, що додається до цього клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 12-1 КУзПБ, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

Згідно ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частиною 2 статті 81 ГПК України встановлено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Арбітражний керуючий звертає увагу суду на те, що ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» здійснювало перерахування коштів на користь вищевказаних юридичних осіб, а первинних документів, які б підтверджували отримання товару, за який сплачувалися кошти, у розпорядника майна боржника - немає, оскільки керівник боржника такі документи не надавав розпоряднику майна, для належного дослідження тих господарських правовідносин, які виникли між сторонами, встановлення ознак реальності даних господарських операцій, подальшого проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника на підставі отриманих документів, просить суд витребувати відповідні їх копії в судовому порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 12-1 КУзПБ, запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

Згідно ч. 2 ст. 12-1 КУзПБ, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.

У відповідності до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

В даному випадку із змісту пояснень розпорядника майна та поданих ним доказів вбачається, що ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» здійснювало перерахування коштів на користь вищевказаних юридичних осіб, а первинних документів, які б підтверджували отримання товару, за який сплачувалися кошти, у розпорядника майна боржника - немає, оскільки керівник боржника такі документи не надавав розпоряднику майна, для належного дослідження тих господарських правовідносин, які виникли між сторонами, встановлення ознак реальності даних господарських операцій, подальшого проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника на підставі отриманих документів, просить суд витребувати відповідні їх копії в судовому порядку, дослідження яких є необхідним для розгляду даної справи.

З огляду на наведене, суд з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне витребувати такі докази.

Керуючись ст. ст. 46, 52, 81, 165 - 167, 177, 181 - 184, 207, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Закарпатської області -

У Х В А Л И В :

1. Клопотання розпорядника майна боржника - арбітражної керуючої Носань Н.С. від 12.06.2024 (вх. №02.3.1-02/4848/24) про витребування доказів - задовольнити.

1.Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОТОРГХОЛДИНГ» (, вул. Лугова, буд. 36А, оф. 109/1, м. Вишгород, Вишгородський район, Київська область, 07301) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № 01/07/21-СХ від 01.07.2021, договору № СГ-01/04-21 від 01.04.2021;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОТОРГХОЛДИНГ» (, вул. Лугова, буд. 36А, оф. 109/1, м. Вишгород, Вишгородський район, Київська область, 07301) направити зазначені в п. 1 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬМО ПРО ГРУП» (, вул. Пантелеймонівська, буд. 88/1, м. Одеса, 65007) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № СХ-112 від 06.09.2021;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

4. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬМО ПРО ГРУП» (, вул. Пантелеймонівська, буд. 88/1, м. Одеса, 65007) направити зазначені в п. 3 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

5. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА ТОПІКАЛ» (, вул. Семінарська, буд. 18/20, м. Одеса, 65012) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо);

- копія рахунку № 09/10-2 від 09.10.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

6. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА ТОПІКАЛ» (, вул. Семінарська, буд. 18/20, м. Одеса, 65012) направити зазначені в п. 5 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора майна ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

7. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «АПОЛО КОМПАНІ» (, вул. Черняховського, буд. 16/30, оф. 8, м. Київ, 03190) належним чином завірені копії документів, які свідчать про передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № 31/08-СХ від 31.08.2020, договору № 26/09-СХ від 26.09.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

8. Зобов`язати Товариства з обмеженою відповідальністю «АПОЛО КОМПАНІ» (, вул. Черняховського, буд. 16/30, оф. 8, м. Київ, 03190) направити зазначені в п. 7 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

9. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «АРОХА ГРУП» (, вул. Піщана, буд. 1 Б, м. Обухів, Київська область, 87000) належним чином завірені копії документів, які свідчать про передачу ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № С 2874-1 від 03.06.2021;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

10. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «АРОХА ГРУП» (, вул. Піщана, буд. 1 Б, м. Обухів, Київська область, 87000) направити зазначені в п. 9 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

11. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС- АСИСТЕНТ» (, вул. Пономарьова, буд. 2/2, смт. Коцюбинське, Київська область, 08298) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № 24/9 від 24.09.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який було здійснено перерахування коштів, вказане вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

12. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю БІЗНЕС- АСИСТЕНТ» (, вул. Пономарьова, буд. 2/2, смт. Коцюбинське, Київська область, 08298) направити зазначені в п. 11 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

13. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «БУД АЛЬЯНС ПРОМ» (, вул. Козацька, буд. 116, оф. 208, м. Київ, 03118) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо);

- копію рахунку № 01/09-1 від 01.09.2020;

- акту приймання-передачі, якими підтверджується надання послуг, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару;

- місце розташування складів, послуги з облаштування яких надавалися на користь ТОВ «ВБС-ТРЕЙД», їх загальна кількість та площа (за наявності такої інформації).

14. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД АЛЬЯНС ПРОМ» (, вул. Козацька, буд. 116, оф. 208, м. Київ, 03118) направити зазначені в п. 13 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

15. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІН ТАЙМ» (, вул. Пшенична, буд. 2, м. Київ, 03134) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № сх-12/20 від 01.12.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

16. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІН ТАЙМ» (, вул. Пшенична, буд. 2, м. Київ, 03134) направити зазначені в п. 15 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

17. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю Виробнича фірма «СЕРВІС» (, Донецьке шосе, буд. 7, кв. 226, м. Дніпро, 49098) належним чином завірені копії документів, які свідчать про передачу ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо);

- копію рахунку № 000094-21 від 11.01.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару;

- у разі, якщо в первинних документах відсутній перелік товару, що передавався на користь ТОВ «ВБС-ТРЕЙД», прошу зазначити в письмовому вигляді номенклатуру товару, що передавалася на користь товариства.

18. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничу фірму «СЕРВІС» (, Донецьке шосе, буд. 7, кв. 226, м. Дніпро, 49098) направити зазначені в п. 17 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

19. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ АГРО ТРЕЙД» (, вул. Шахтарська, буд. 5, м. Київ, 04074) належним чином завірені копії документів, які свідчать про передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договір № 21 від 02.11.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

20. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ АГРО ТРЕЙД» (, вул. Шахтарська, буд. 5,м. Київ, 04074 направити зазначені в п. 19 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

21. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАЙМОНТ» (, вул. Зелена, буд. 151, оф. 111 К, м. Львів, 79035) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № 80 від 18.10.2021, договору № СП-45 від 05.09.2021;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

22. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАЙМОНТ» (, вул. Зелена, буд. 151, оф. 111 К, м. Львів, 79035) направити зазначені в п. 21 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

23. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАРТМУТ ТРЕЙД» (, вул. Михайла Гришка, буд. 3,м. Київ, 02140) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № 22/ПР від 22.09.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який було здійснено перерахування коштів, вказане вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

24. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю ДАРТМУТ ТРЕЙД» (, вул. Михайла Гришка, буд. 3,м. Київ, 02140) направити зазначені в п. 23 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

25. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕЛБИ АКТИВ» (, вул. Васильківська, буд. 30, оф. 403, м. Київ, 03022) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № РЕ/209 від 14.09.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

26. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю ДЕЛБИ АКТИВ» (, вул. Васильківська, буд. 30, оф. 403, м. Київ, 03022) направити зазначені в п. 25 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

27. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОАГРОКОМ»» (, вул. Маршала Малиновського, буд. 2, оф. 340/1, м. Дніпро, 49097) належним чином завірені копії документів, які свідчать про передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № 2/21-І від 15.02.2021;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

28. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОАГРОКОМ» (, вул. Маршала Малиновського, буд. 2, оф. 340/1, м. Дніпро, 49097) направити зазначені в п. 27 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001. Арбітражна керуюча Носань Наталія Сергіївна, що діє на підставі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 548 від 10.04.2013, з однієї сторони, та Виконуючий обов`язки керівника Державного підприємства «Машинобудівний завод «ОРИЗОН» Бухтіяров Дмитро Борисович, що діє на підставі наказу Фонду державного майна України від 06.06.2024 № 1249, з другої сторони, склали Цей Акт про наступне: Арбітражна керуюча Носань Наталія Сергіївна, що діє на підставі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 548 від 10.04.2013, з однієї сторони, та виконуючий обов`язки керівника Державного підприємства «Машинобудівний завод «ОРИЗОН» Бухтіяров Дмитро Борисович, що діє на підставі наказу Фонду державного

майна України від 06.06.2024 № 1249, з другої сторони, склали Цей Акт про наступне:

29. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «КРОКУС» (, вул. Дарницька, буд. 9 А, кім. 308, м. Дніпро, 49083) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № К/09-20 від 09.10.2020, договору № 21/20 від 21.09.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

30. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «КРОКУС» (, вул. Дарницька, буд. 9 А, кім. 308, м. Дніпро, 49083) направити зазначені в п. 29 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

31. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАН АГРО 2014» (, вул. Люстдорфська дорога, буд. 90,м. Одеса, 65101) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № 02/11-СГП від 02.11.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

32. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАН АГРО 2014» (, вул. Люстдорфська дорога, буд. 90,м. Одеса, 65101) направити зазначені в п. 31 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

33. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРЛЕН ТРЕНД» (, вул. Іллєнка Юрія, буд. 31, м. Київ, 01050) належним чином завірені копії документів, які свідчать про передачу ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № КУ/201 від 19.10.2020, договору № РК/29 від 29.10.2020, договору № 41 від 15.09.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

34. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРЛЕН ТРЕНД» (, вул. Іллєнка Юрія, буд. 31,м. Київ, 01050) направити зазначені в п. 33 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

35. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЛЬДОР КОНЕКТ» (, вул. Пшенична, буд. 2, м. Київ, 03034) належним чином завірені копії документів, які свідчать про передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № КУ-01/10/20-1 від 01.10.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

36. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕЛЬДОР КОНЕКТ» (, вул. Пшенична, буд. 2, м. Київ, 03034) направити зазначені в п. 35 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

37. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕКСЕН РОЯЛС» (, вул. Овруцька, буд. 29, м. Київ, 04107) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договір № СГ-24/11 від 24.11.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

38. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕКСЕН РОЯЛС» (, вул. Овруцька, буд. 29, м. Київ, 04107) направити зазначені в п. 37 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

39. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ МІСТА» (, просп. Степана Бандери, буд. 16-А, м. Київ, 04073) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договір № ОФ-08/07/20-13 від 08.07.2020;

- акту приймання-передачі орендних послуг, якими підтверджується приймання- передачу оренди між сторонами, за які були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо оренди приміщень;

- в письмовому вигляді повідомити перелік складських приміщень, які орендувалися ТОВ «ВБС-ТРЕЙД», зокрема їх загальну кількість, площу, адресу місця розташування.

40. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ МІСТА» (, просп. Степана Бандери, буд. 16-А, м. Київ, 04073) направити зазначені в п. 39 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

41. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «РОББИ БИЛДИНГ» (, вул. Пшенична, буд. 2, м. Київ, 03034) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № 20-КУ/14 від 14.09.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

42. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю ««РОББИ БИЛДИНГ» (, вул. Пшенична, буд. 2, м. Київ, 03034) направити зазначені в п. 41 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

43. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «САБА СТРОЙ» (, вул. Батумська, буд. 11 А, оф. 33, м. Дніпро, 49074) належним чином завірені копії документів, які свідчать про передачу ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № 21/РК від 18.02.2021;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

44. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «САБА СТРОЙ» (, вул. Батумська, буд. 11 А, оф. 33, м. Дніпро, 49074) направити зазначені в п. 43 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

45. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «САЛАНД ОПТИМА» (, вул. Пшенична, буд. 2, м. Київ, 03034) належним чином завірені копії документів, які свідчать про передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № 01/10/20 від 01.10.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

46. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «САЛАНД ОПТИМА» (, вул. Пшенична, буд. 2, м. Київ, 03034) направити зазначені в п. 45 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

47. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «САНЛАФЕ АГРО» (, вул. Київська, буд. 8, м. Вишневе, Києво- Святошинський район, Київська область, 08132) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № СГ-31/08-2020-2 від 31.08.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який було здійснено перерахування коштів, вказане вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

48. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «САНЛАФЕ АГРО» (, вул. Київська, буд. 8, м. Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, 08132) направити зазначені в п. 47 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

49. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕЙФ ПРО» (, вул. Терещенківська, буд. 13, оф. 82, м. Київ, 01024) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № 17 від 01.06.2021;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

50. Зобов`язати Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕЙФ ПРО» (, вул. Терещенківська, буд. 13, оф. 82, м. Київ, 01024) направити зазначені в п. 49 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

51. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВА НАЦІЯ» (, вул. Антоновича, буд. 99, оф. 12, м. Київ, 03150) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договір № 27 від 02.11.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

52. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВА НАЦІЯ» (, вул. Антоновича, буд. 99, оф. 12, м. Київ, 03150) направити зазначені в п. 51 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

53. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» (, вул. Чкалова, буд. 71 ,с. Богданівка, Павлоградський район, Дніпропетровська область, 51464) належним чином завірені копії документів, які свідчать про передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № СГ-02/11-20 від 02.11.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

54. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» (, вул. Чкалова, буд. 71,с. Богданівка, Павлоградський район, Дніпропетровська область, 51464) направити зазначені в п. 53 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

55. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР АЛЬЯНС ТОРГ» (, вул. Залізнична, буд. 101, смт. Роздори, Синельниківський район, Дніпропетровська область, 52532) належним чином завірені копії документів, які свідчать про передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договір № СХ-03/11 від 03.11.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

56. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю УКР АЛЬЯНС ТОРГ» (, вул. Залізнична, буд. 101,смт. Роздори, Синельниківський район, Дніпропетровська область, 52532) направити зазначені в п. 55 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

57. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОПТИМАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РІШЕНЬ» (, пл. Грецька, буд. 3/4, м. Одеса, 65026) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № 12/3 від 25.02.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару.

58. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОПТИМАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РІШЕНЬ» (, пл. Грецька, буд. 3/4, м. Одеса, 65026) направити зазначені в п. 57 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

59. Витребувати у Фізичної особи-підприємця Батрака Анатолія Леонідовича (РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо);

- копію рахунку № 27/07-1 від 27.07.2021;

- акту приймання-передачі, якими підтверджується приймання-передачі ремонтних послуг, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару;

- інформацію в письмовому вигляді про об`єкт, ремонтні послуги стосовно якого надавалися на користь ТОВ «ВБС-ТРЕЙД».

60. Зобов`язати Фізичну особу - підприємця Батрака Анатолія Леонідовича (РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) направити зазначені в п. 59 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

61. Витребувати у Фізичної особи - підприємця Кузьміна Станіслава Владиславовича (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, зокрема:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо);

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який були здійснені перерахування, вказані вище;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару;

- у разі відсутності переліку обладнання, яке придбавалося ТОВ «ВБС-ТРЕЙД», прохання повідомити письмово номенклатуру товару, який передавався на користь товариства.

62. Зобов`язати Фізичну особу - підприємця Кузьміна Станіслава Владиславовича (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) направити зазначені в п. 61 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. - а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://zk.arbitr.gov.ua/sud5008/gromadyanam/csz/.

Згідно ч.1 ст.235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Ухвала підписана та оскарженню не підлягає.

Суддя Ремецькі О.Ф.