ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

попереднього засідання суду

"18" вересня 2024 р. Справа № 916/2314/24
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.

за участі секретаря судового засідання Васильєвої К.О.,

дослідивши матеріали справи

за заявою боржника: ОСОБА_1

про неплатоспроможність

у відкритому судовому засіданні за участю

представників сторін та учасників:

від боржника: Хомко С.В.;

від заявників: не з`явилися;

керуючий реструктуризацією: не з`явився.

Встановив:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 12.06.2024р. відкрито провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 ; введено процедуру реструктуризації боргів ОСОБА_1 ; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; призначено керуючим реструктуризацією боржника ОСОБА_1 арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича.

З метою виявлення всіх кредиторів, 12.06.2024р. здійснено офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника ОСОБА_1 на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за №73411 від 13.06.2024р.

Визначальною датою для розподілу конкурсних та поточних вимог кредиторів є 12.06.2024р. дата відкриття провадження про неплатоспроможність ОСОБА_1 та офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за №73411 від 13.06.2024р.

Тридцятиденний строк, встановлений ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, для подання заяв конкурсних кредиторів закінчився 15.07.2024р.

Згідно ч. 1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

З 21.10.2019р. набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства, яким встановлені умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи та відновлення платоспроможності фізичної особи.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу визнано такими, що втратив чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Ст. 113 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Відповідно до абз. 10 ч. 1 ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.

Грошове зобов`язання (борг) згідно абз. 4 ч. 1 ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства - це зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Однією з підстав виникнення цивільних прав та обов`язків визначені договори та інші правочини.

Ст.509 ЦК України передбачено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Згідно ст.526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Ст. 629 ЦК України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства подання кредиторами грошових вимог до боржника та їх розгляд керуючим реструктуризацією здійснюються в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб.

Ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Адміністратор за випуском облігацій, який діє як конкурсний кредитор, подає заяву з вимогами до боржника з урахуванням вимог статті 93-1 цього Кодексу. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч. 6 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, розглядаються господарським судом у порядку черговості їх отримання у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів. Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, може бути оскаржена у встановленому цим Кодексом порядку та є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів.

Ч. 2 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що попереднє засідання суду проводиться не пізніше 60 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Відповідно до ч. 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

Згідно ч. 4 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі за результатами попереднього засідання суду, зокрема, зазначаються: 1) обов`язок керуючого реструктуризацією провести збори кредиторів, які мають відбутися не пізніше 14 днів з дня постановлення такої ухвали; 2) дата засідання господарського суду, яке має відбутися не пізніше 60 днів з дня постановлення такої ухвали, на якому буде розглянуто схвалений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі.

Ч. 4 ст. 133 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів, задовольняються у такій черговості: 1) у першу чергу задовольняються вимоги до боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю фізичної особи, сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; 2) у другу чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) та проводяться розрахунки з іншими кредиторами; 3) у третю чергу сплачуються неустойки (штраф, пеня), внесені до реєстру вимог кредиторів.

Ст. 73 ГПК України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Ч.ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Ст. 77 ГПК України передбачено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Згідно ч. 1 ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Ч.ч. 1, 2 ст. 91 ГПК України передбачено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Розглянувши матеріали справи, вимоги всіх кредиторів, суд встановив.

ОСОБА_2 звернулася із заявою від 12.07.2024р. (вх. №3-526/24 від 18.07.2024р.) про визнання конкурсним кредитором у розмірі 81 764, 60 грн. за курсом, встановленим Національним банком України на 12.07.2024р.

Заява обґрунтована тим, що 08.01.2024р. ОСОБА_1 одержала у борг від ОСОБА_2 грошові кошти в розмірі 2000 дол. США, що еквівалентно 81 764, 60 грн. за курсом, встановленим Національним банком України на 12.07.2024р. Частину боргу в розмірі 50%, а саме в сумі 1000 дол. США, що еквівалентно 40 882, 30 грн. за курсом, встановленим Національним банком України на 12.07.2024р., боржник повинен був повернути до 15.06.2024р. Залишок у сумі 1000 дол. США, що еквівалентно 40 882, 30 грн. за курсом, встановленим Національним банком України на 12.07.2024р., боржник повинен був повернути до 07.01.2025р. Однак, боржник взяті на себе зобов`язання не виконала, борг не повернула.

Вказане підтверджується доданими до заяви копіями: договору грошової позики №4 від 08.01.2024р.; розписки про отримання позики за договором грошової позики №4 від 08.01.2024р.

У заяві, сформованій в системі «Електронний суд» 05.08.2024р. (вх. №29212/24 від 05.08.2024р.), боржник повідомив про відсутність заперечень щодо визнання кредиторських вимог ОСОБА_2 до ОСОБА_1 у розмірі 81 764, 60 грн., що складаються із розміру основної заборгованості.

У відзиві від 07.08.2024р. (вх. №29597/24 від 08.08.2024р.) керуючий реструктуризацією арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович зазначив, що грошові вимоги ОСОБА_2 до боржника ОСОБА_1 у розмірі 81 764, 60 грн. підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів у другу чергу.

Приймаючи до уваги те, що грошові вимоги ОСОБА_2 до ОСОБА_1 документально підтверджені та обґрунтовані, суд їх визнає в сумі 81 764, 60 грн. із задоволенням у другу чергу.

ОСОБА_3 звернувся із заявою від 11.07.2024р. (вх. №3-527/24 від 18.07.2024р.) про визнання конкурсним кредитором у розмірі 162 858, 40 грн. за курсом, встановленим Національним банком України на 11.07.2024р.

Заява обґрунтована тим, що 08.01.2024р. ОСОБА_1 одержала у борг від ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 4000 дол. США, що еквівалентно 162 858, 40 грн. за курсом, встановленим Національним банком України на 11.07.2024р. Частину боргу в розмірі 50%, а саме в сумі 2000 дол. США, що еквівалентно 81 429, 20 грн. за курсом, встановленим Національним банком України на 11.07.2024р., боржник повинен був повернути до 15.06.2024р. Залишок у сумі 2000 дол. США, що еквівалентно 81 429, 20 грн. за курсом, встановленим Національним банком України на 12.07.2024р., боржник повинен був повернути до 07.01.2025р. Однак, боржник взяті на себе зобов`язання не виконала, борг не повернула.

Вказане підтверджується доданими до заяви копіями: договору грошової позики №5 від 08.01.2024р.; розписки про отримання позики за договором грошової позики №5 від 08.01.2024р.

У заяві, сформованій в системі «Електронний суд» 05.08.2024р. (вх. №29252/24 від 05.08.2024р.), боржник повідомив про відсутність заперечень щодо визнання кредиторських вимог ОСОБА_3 до ОСОБА_1 у розмірі 162 858, 40 грн., що складаються із розміру основної заборгованості.

У відзиві від 07.08.2024р. (вх. №29598/24 від 08.08.2024р.) керуючий реструктуризацією арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович зазначив, що грошові вимоги ОСОБА_3 до боржника ОСОБА_1 у розмірі 162 858, 40 грн. підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів у другу чергу.

Приймаючи до уваги те, що грошові вимоги ОСОБА_3 до ОСОБА_1 документально підтверджені та обґрунтовані, суд їх визнає в сумі 162 858, 40 грн. із задоволенням у другу чергу.

Волинська митниця звернулася із заявою від 12.07.2024р. (вх. №3-518/24 від 16.07.2024р.) про визнання конкурсним кредитором із сумою вимог 221 535, 83 грн.; включення Волинської митниці до реєстру кредиторів із сумою вимог 221 535, 83 грн. - основний борг.

Заява обґрунтована тим, що постановою Любомльського районного суду Волинської області від 23.11.2023р. по справі №163/2516/23 ОСОБА_1 визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 472 МК України, і накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3 567 630, 77 грн. з конфіскацією в дохід держави товарів, що вилучені за двома протоколами про тимчасове вилучення товарів у справі про порушення митних правил №0293/20500/23 (всього позицій товару 178 та 160), загальною вартістю 3 567 630,77 грн.; стягнуто з ОСОБА_1 на користь Волинської митниці витрати по справі на зберігання товару в розмірі 249 227, 83 грн.; стягнено з ОСОБА_1 на користь держави 536, 80 грн. судового збору. Постановою Любомльського районного суду Волинської області від 11.01.2024р. по справі №163/2516/23 розстрочено ОСОБА_1 виплату застосованого до неї постановою Любомльського районного суду Волинської області від 23.11.2023р. у справі №163/2516/23 (провадження № 3/163/1125/23) стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3 567 630, 77 грн. на 36 місяців зі сплатою щомісячно до останнього дня кожного місяця рівних платежів суми стягнення по 99100, 86 грн., починаючи з січня 2024р.; розстрочено ОСОБА_1 виплату присудженого з неї постановою Любомльського районного суду Волинської області від 23.11.2023р. у справі №163/2516/23 (провадження № 3/163/1125/23) стягнення витрат по справі на зберігання товару в розмірі 249 227, 83 грн. на 36 місяців зі сплатою щомісячно до останнього дня кожного місяця рівних платежів суми стягнення по 6923 грн., починаючи з січня 2024р. Постановою державного виконавця Ізмаїльського відділу державної виконавчої служби в Ізмаїльському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ВП НОМЕР_3 від 19.02.2024р. відкрито виконавче провадження з виконання постанови №163/2516/23, виданої 23.11.2023р. Любомльським районним судом Волинської області. Постановою державного виконавця Ізмаїльського відділу державної виконавчої служби в Ізмаїльському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ВП №74163662 від 14.02.2024р. відкрито виконавче провадження з виконання постанови №163/2516/23, виданої 23.11.2023р. Любомльським районним судом Волинської області.

Заявником повідомлено, що протягом січня-квітня 2024р. ОСОБА_1 перераховано 27 692 грн. в рахунок погашення витрат за зберігання товару та станом на 10.06.2024р. залишок несплаченої суми витрат за зберігання складає 221 535, 83 грн.

Вказане підтверджується доданими до заяви копіями: постанови Любомльського районного суду Волинської області від 23.11.2023р. по справі №163/2516/23.

У заяві, сформованій в системі «Електронний суд» 05.08.2024р. (вх. №29434/24 від 06.08.2024р.), боржник повідомив про відсутність заперечень щодо визнання кредиторських вимог Волинської митниці до ОСОБА_1 у розмірі 221 535, 83 грн., що складаються із розміру основної заборгованості.

У відзиві від 07.08.2024р. (вх. №29599/24 від 08.08.2024р.) керуючий реструктуризацією арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович зазначив, що грошові вимоги Волинської митниці до боржника ОСОБА_1 у розмірі 221 535, 83 грн. підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів у другу чергу.

Приймаючи до уваги те, що грошові вимоги Волинської митниці до ОСОБА_1 документально підтверджені та обґрунтовані, суд їх визнає в сумі 221 535, 83 грн. із задоволенням у другу чергу.

Враховуючи викладене, суд визначає розмір та перелік усіх визнаних вимог для внесення розпорядником майна боржника до реєстру вимог кредиторів.

Керуючись ст. ст. 1, 45, 113, 122, ч. 4 ст. 133 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України суд

У Х В А Л И В:

1.Визнати грошові вимоги Волинська митниця до ОСОБА_1 в сумі 221 535, 83 грн. із задоволенням у другу чергу.

2.Визнати грошові вимоги ОСОБА_2 до ОСОБА_1 в сумі 81 764, 60 грн. із задоволенням у другу чергу.

3.Визнати грошові вимоги ОСОБА_3 до ОСОБА_1 в сумі 162 858, 40 грн. із задоволенням у другу чергу.

4.Визначити розмір та перелік усіх визнаних вимог для внесення керуючим реструктуризацією боржника до реєстру вимог кредиторів:

Вимоги першої черги:

Волинська митниця (44350, Волинська обл., Ковельський район, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13; ) - 6056 грн.

ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 з; РНОКПП НОМЕР_1 ) - 6056 грн.

ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ) - 6056 грн.

Вимоги другої черги:

Волинська митниця (44350, Волинська обл., Ковельський район, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13; ) - 221 535, 83 грн.

ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 з; РНОКПП НОМЕР_1 ) - 81 764, 60 грн.

ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ) - 162 858, 40 грн.

5.Зобов`язати керуючого реструктуризацією провести збори кредиторів не пізніше 14 днів з дня постановлення даної ухвали.

6.Призначити судове засідання на "21" жовтня 2024 р. о 12:30.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29, зал судового засідання №9 (четвертий поверх) тел. 0(482)307-966.

7.Викликати керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича у судове засідання.

8.Повідомити боржника, Волинську митницю, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про призначення судового засідання на 21.10.2024р. о 12 год. 30 хв.

9.Зобов`язати надати:

керуючого реструктуризацією: звіт про процедуру; рішення щодо подальшої процедури у справі.

Ухвала є підставою для внесення відомостей до реєстру вимог кредиторів у відповідності до ч. 6 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвала набирає законної сили 18 вересня 2024р. та відповідно до ч. 1 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства може бути оскаржена в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Повну ухвалу складено та підписано 23 вересня 2024р.

Копію ухвали надіслати на електронну адресу: ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), представника ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), арбітражного керуючого Данілова А.І. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_3. ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Волинської митниці ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Суддя Л.І. Грабован