УХВАЛА

м. Київ

23.09.2024Справа № 910/18632/23
За заявою Акціонерного товариства "Банк Альянс"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" ()

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники: не викликалися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "Банк Альянс" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.12.2023 заяву Акціонерного товариства "Банк Альянс" залишено без руху; встановлено Акціонерному товариству "Банк Альянс" строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство; встановлено Акціонерному товариству "Банк Альянс" спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом надання: доказів авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень на суму 60 300,00 грн; доказів сплати судового збору на суму 26 840,00 грн.

11.12.2023 від заявника надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2023 прийнято до розгляду заяву Акціонерного товариства "Банк Альянс" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"; підготовче засідання суду призначено на 10.01.24; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; зобов`язано боржника надати суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу; заборонено власнику майна (органу, уповноваженому управляти майно) боржника та Товариству з обмеженою відповідальністю "Дейвест" приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію боржника, а також відчуджувати основні засоби.

25.12.2023 від арбітражного керуючого Палія О.П. надійшла заява про участь у справі.

10.01.2024 судове засідання не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2024 підготовче засідання суду призначено на 21.02.24; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; зобов`язано боржника надати суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу.

20.02.2024 від заявника надійшла заява про доручення документів, заява щодо кандидатури арбітражного керуючого.

20.02.2024 від боржника надійшов відзив.

21.02.2024 від боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2024 відкрито провадження у справі № 910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 106-Б, ); визнано вимоги кредитора Акціонерного товариства "Банк Альянс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" на загальну суму 141 289 152,11 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника з 21.02.2024; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" з 21.02.2024; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Циплякка Павла Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 30.03.2016 № 1764); встановлено розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Ципляку П.С. розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів авансованих заявником на депозитний рахунок господарського суду; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду не пізніше 28.03.2024 відомості про результати розгляду вимог кредиторів боржника; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 21.04.2024 організувати та провести інвентаризацію майна боржника; оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 106-Б, ) у встановленому законодавством порядку; заборонено боржнику та власнику майна (органу уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації боржника, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; призначено попереднє засідання суду у справі на 03.04.24.

11.03.2024 від ТОВ "Науково-виробнича фірма "БТУ-Центр" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

18.03.2024 від АТ "Банк Альянс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

20.03.2024 від АТ "Банк Альянс" надійшли документи.

21.03.2024 від ТОВ "Івенрайс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

21.03.2024 від ТОВ "Аграрні системі технології" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

21.03.2024 від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від AST Commodities Limited надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Банерс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від AST Global Trading Limited надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Реймакс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Акріс-Груп" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Акрітера+Агро" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Акріс Агро" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від АО "Тім Лекс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

29.03.2024 від розпорядника майна боржника надійшло повідомлення, документи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.04.2024 апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду м. Києва від 21.02.2024р. у справі № 910/18632/23 (з доданими до неї матеріалами) повернуто ТОВ "Дейвест".

04.04.2024 від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС надійшли документи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2024 призначено попереднє засідання суду у справі на 29.05.24; прийнято та призначено до розгляду заяви АТ "Банк Альянс", ТОВ "Науково-виробнича фірма "БТУ-Центр", ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС з грошовими вимогами до боржника, розгляд заяв відбудеться 29.05.24; повідомлено ТОВ "Івенрайс", ТОВ "Аграрні системі технології", AST Commodities Limited, ТОВ "Банерс", AST Global Trading Limited, ТОВ "Реймакс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс" про недоліки заяв про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання таких кредиторських заяв; встановлено ТОВ "Івенрайс", ТОВ "Аграрні системі технології", AST Commodities Limited, ТОВ "Банерс", AST Global Trading Limited, ТОВ "Реймакс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс" строк до 01.05.2024 для усунення вищевказаних недоліків заяв про визнання кредитором.

17.04.2024, 22.04.2024, 24.04.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт, надійшли документи по справі,. Клопотання про витребування, клопотання про зобов`язання вчинити дії.

26.04.2024 від ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс", ТОВ "Аграрні системі технології", ТОВ "Івенрайс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Банерс", AST Global Trading Limited, AST Commodities Limited, ТОВ "Реймакс" надійшли заяви про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.04.2024 прийнято та призначено до розгляду заяви ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс", ТОВ "Аграрні системі технології", ТОВ "Івенрайс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Банерс", AST Global Trading Limited, AST Commodities Limited, ТОВ "Реймакс" з грошовими вимогами до боржника, розгляд заяв відбудеться 29.05.24.

03.05.2024, 06.05.2024 від розпорядника майна боржника надійшли звіти, клопотання про витребування доказів.

13.05.2024 від ТОВ "Акрітера+Агро" надійшли пояснення.

13.05.2024 від ТОВ "Івенрайс" надійшли пояснення.

14.05.2024 від ТОВ "Аграрні системі технології" надійшли пояснення.

15.05.2024 від ТОВ "Акріс-Груп" надійшли пояснення.

17.05.2024 від ТОВ "Реймакс", ТОВ "Акріс Агро" надійшли заперечення.

17.05.2024 від АО "Тім Лекс" надійшли пояснення.

20.05.2024 від AST Global Trading Limited, AST Commodities Limited надійшли пояснення.

22.05.2024, 24.05.2024, 27.05.2024, 28.05.2024 від боржника надійшли відзиви, заперечення.

24.05.2024, 28.05.2024 від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС надійшли пояснення, клопотання про відкладення.

27.05.2024, 28.05.2024 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про витребування доказів, пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.05.2024 клопотання розпорядника майна боржника про зобов`язання боржника вчинити певні дії задоволено; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) забезпечити розпоряднику майна арбітражному керуючому Ципляку П.С. можливість безпосереднього доступу до інформації, що зберігається у базах даних (у тому числі електронних), які використовуються ТОВ "Дейвест" для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності, та/або забезпечити можливість розпоряднику майна ознайомитися з такою інформацією в інший спосіб з можливістю друкувати та/або копіювати документи, необхідні для здійснення повноважень розпорядника майна, з урахуванням вимоги частини четвертої статті 10 Кодексу України з процедур банкрутства; клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задоволено частково; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951):

- інформацію щодо значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, укладених ТОВ "Дейвест" або від його від імені протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство (найменування сторін, суть зобов`язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов`язань, копія договору та документів про його виконання);

- інформацію щодо правочинів, укладених ТОВ "Дейвест" або від його імені після відкритім провадження у справі про банкрутство (найменування сторін, суть зобов`язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов`язань, копія договору та документів про його виконання). Іншу частину клопотання залишити без розгляду; клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задоволено; витребувано у Акціонерного товариство "ОТП Банк" (вул. Жилянська, 43, 01035 м. Київ-33), Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Південний (65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1), Акціонерного товариство "Сенс Банк" (03150, їм Київ, вул. Велика Васильківська, 100) наступну інформацію:

- Чи перебувають (перебували) на валютному нагляді наступи зовнішньоекономічні контракти:

контракт №S-FGАТ-ЕХР/20 від 31.01.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407);

Контракт №С-FGАТ-ЕХР/20 від 01.04.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичне особи 38335407);

Контракт №С17-АА/ЕХР від 10.01.2019, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824);

Контракт №C-АА-ЕХР/19 від 01.12.2019, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824);

Контракт №S-АG-ЕХР/20 від 02.09.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145);

Контракт №2505 від 25.05.2022, укладений між ТОВ "ГУД ПОЛІМЕР" (Польща ІПН (Код) , Регон 521468330, первісний кредитор, замінений подальшому на Аst СІоbal Trading Limited на підставі відповідного договору відступлення права вимоги і ТОВ "ТОВА АГРО" (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743)?

- Чи подано до вказаних банківських установ відомості про переведення на ТО "Дейвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) боргу за вказаним зовнішньоекономічними контрактами (відповідні договори відступлення права вимоги)? Якщо так - в який період?

- Який розмір заборгованості ТОВ "Дейвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) або первісного боржника за вказаними економічними контрактам обліковується відповідно до даних банківського нагляду?; клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задоволено; витребувано у ТОВ "Дайвест" та ТОВ "Акріс Агро" наступну інформацію: Чи укладались між ТОВ "Акріс Агро" та ТОВ "Дейвест" договір №Ц03/10/2023-01 відступлення права вимоги (цесіі?) від 03 жовтня 2023 року та договір №Ц05/10/2023-02 відступлення права вимоги (цесіі?) від 05 жовтня 2023 року? Якщо так - надати належним чином засвідчені копії вказаних договорів; витребувано у Національного банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601) наступну інформацію: - В якій уповноваженій особі (банку, небанківській фінансовій установі або операторі поштового зв`язку) перебувають (перебували) на валютному нагляді наступні зовнішньоекономічні контракти: контракт №S-FGАТ-ЕХР/20 від 31.01.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407); Контракт №С-FGАТ-ЕХР/20 від 01.04.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичне особи 38335407); Контракт №С17-АА/ЕХР від 10.01.2019, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824); Контракт №C-АА-ЕХР/19 від 01.12.2019, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824); Контракт №S-АG-ЕХР/20 від 02.09.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145); Контракт №2505 від 25.05.2022, укладений між ТОВ "ГУД ПОЛІМЕР" (Польща ІПН (Код) , Регон 521468330, первісний кредитор, замінений подальшому на Аst СІоbal Trading Limited на підставі відповідного договору відступлення права вимоги і ТОВ "ТОВА АГРО" (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743)? - Чи подано в Національний Банк України відомості про переведення на ТОВ "Дейвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) боргу за вказаними зовнішньоекономічними контрактами (відповідні договори відступлення права вимоги)? - Який розмір заборгованості ТОВ "Дейвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) або первісного боржника за вказаними зовнішньоекономічними контрактами обліковується відповідно до даних банківського нагляду?; витребувано у Державної митної служби України (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г) наступну інформацію: - Чи здійснювалось ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407, поточне найменування ТОВ "ДИЛЕР ПРОМ ТРАНС ДІАГНОСТИКА") митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №S-FGАТ-ЕХР/20 від 31.01.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407)? Якщо так - надати митну декларацію; - Чи здійснювалось ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407, поточне найменування ТОВ "ДИЛЕР ПРОМ ТРАНС ДІАГНОСТИКА") митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту Контракту №С-FGАТ-ЕХР/20 від 01.04.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407)? Якщо так - надати митну декларацію; - Чи здійснювалось ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №С17-АА/ЕХР від 10.01.2019, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824)? Якщо так - надати митну декларацію; - Чи здійснювалось ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №С-АА-ЕХР/19 від 01.12.2019, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824)? Якщо так - надати митну декларацію; - Чи здійснювалось ТОВ "Акріс Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи| 41838145) митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №S-АG-ЕХР/20 від 02.09.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145)? Якщо так - надати митну декларацію; - Чи здійснювалось ТОВ "ТОВА АГРО" (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743) митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №2505 від 25.05.2022, укладеного між ТОВ "ГУД ПОЛІМЕР" (Польща, ІПН (Код) , Регон 521468330, первісний кредитор, замінений в подальшому на Аst СІоbal Trading Limited на підставі відповідного договору відступлення права вимоги і ТОВ "ТОВА АГРО" (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743)? Якщо так - надати митну декларацію; - Чи було дотримано вимог митного законодавства покупцями-імпортерами за вказаними зовнішньоекономічними контрактами?; витребувано у Головного управління ДПС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) наступну інформацію: - Чи сплачено ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407, поточне найменування ТОВ "ДИЛЕР ПРОМ ТРАНС ДІАГНОСТИКА") податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №S-FGАТ-ЕХР/20 від 31.01.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407)? - Чи сплачено ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407, поточне найменування ТОВ "ДИЛЕР ПРОМ ТРАНС ДІАГНОСТИКА") податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №С-FGАТ-ЕХР/20 від 01.04.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407); - Чи сплачено ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №С17-АА/ЕХР від 10.01.2019, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824); - Чи сплачено ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №С-АА-ЕХР/19 від 01.12.2019, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824); - Чи сплачено ТОВ "Акріс Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145) податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №S-АG-ЕХР/20 від 02.09.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145); - Чи сплачено ТОВ "ТОВА АГРО" (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743) податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №2505 від 25.05.2022, укладеного між ТОВ "ГУД ПОЛІМЕР" (Польща, ІПН , Регон 521468330, первісний кредитор, замінений в подальшому на Аst СІоbal Trading Limited на підставі відповідного договору відступлення права вимоги) і ТОВ "ТОВА АГРО" (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743)? - Чи було дотримано вимоги валютного законодавства покупцями-імпортерами за вказаними зовнішньоекономічними контрактами - Який розмір заборгованості ТОВ "Дейвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) або первісного боржника за вказаними економічними контрактами обліковується відповідно до даних банківського нагляду?; встановлено строк для виконання ухвали суду до 20.06.2024; клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів у Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві залишено без розгляду; клопотання про виплату основної грошової винагороди задоволено; здійснено виплату розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" арбітражному керуючому Ципляку Павлу Сергійовичу (РНОКПП НОМЕР_1 ) грошову винагороду за частину лютого, березень та квітень 2024 року в розмірі 45 744,83 грн за рахунок коштів внесених на депозитний рахунок АТ "Банк Альянс", відповідно до платіжної інструкції № 23 від 08.12.2023 на суму 60 300,00 грн, Господарського суду міста Києва з UА0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, , за наступними реквізитами: Отримувач Арбітражний керуючий Ципляк Павло Сергійович, РНОКПП НОМЕР_1 , Рахунок ІВАN НОМЕР_2 , Банк АТ КБ "ПриватБанк", , МФО 305299; відкладено розгляд справи на 17.07.24.

06.06.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт.

20.06.2024 від Державної митної служби України надійшло повідомлення.

20.06.2024 від Головного управління ДПС у м. Києві надійшло повідомлення.

24.06.2024 від НБУ надійшло повідомлення.

24.06.2024 від боржника надійшли документи.

25.06.2024 від АТ "ОТП Банк" надійшли документи.

03.07.2024 від АТ "Сенс Банк" надійшло повідомлення.

05.07.2024, 10.07.2024, 16.07.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт, документи по справі, клопотання про витребування доказів, пояснення.

16.07.2024 від Головного управління ДПС у м. Києві надійшла заява про зменшення кредиторських вимог.

16.07.2024 від боржника надійшли заперечення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.07.2024 клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задоволено; відкладено розгляд справи на 04.09.24.

18.07.2024 від АБ "Південний" надійшло повідомлення.

06.08.2024, 09.08.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт, пояснення.

15.08.2024 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про припинення повноважень керівника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.08.2024 призначено розгляд клопотання розпорядника майна боржника про припинення повноважень керівника на 28.08.24; зобов`язано керівника боржника надати пояснення.

28.08.2024 від боржника надійшли заперечення.

28.08.2024 від розпорядника майна боржника надійшли пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.08.2024 відкладено розгляд клопотання розпорядника майна боржника про припинення повноважень керівника на 04.09.24.

03.09.2024 від боржника надійшли документи.

04.09.2024 від розпорядника майна боржника надійшли пояснення, клопотання про витребування доказів.

04.09.2024 від боржника надійшло клопотання про відкладення, клопотання про закриття клопотання про припинення повноважень керівника боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2024 заяву про виплату основної грошової винагороди задоволено; здійснено виплату розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" арбітражному керуючому Ципляку Павлу Сергійовичу (РНОКПП НОМЕР_1 ) грошову винагороду за травень 2024 року в розмірі 14 555,17 грн за рахунок коштів внесених на депозитний рахунок АТ "Банк Альянс", відповідно до платіжної інструкції № 23 від 08.12.2023 на суму 60 300,00 грн, Господарського суду міста Києва з UА0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, , за наступними реквізитами: Отримувач Арбітражний керуючий Ципляк Павло Сергійович, РНОКПП НОМЕР_1 , Рахунок ІВАN НОМЕР_2 , Банк АТ КБ "ПриватБанк", , МФО 305299; відкладено розгляд справи на 18.09.24; клопотання про витребування доказів задоволено; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951): - копії договорів №01/03/2021-01 від 01.03.21, №12/03-01 від 11.03.21, №01/06/2021-12 від 01.06.2021, № 8 від 28.07.21, № 7 від 11.03.21, №01/0721-2, №01/0721-1, № 4 від 11.03.21, №Ц01/12-2021-31 від 01.12.21, №Ц01/12-2021-88 від 01.12.21, №Ц01/12-2021-41 від 01.12.21, №Ц01/12-2021-61 від 01.12.21, №01/12-2021-87 від 01.12.21, №01/12-2021-83 від 01.12.21, №01/12-2021-84 від 01.12.21, №Ц01/12-2021-08 від 01.12.21, №04/01-2022-12 від 04.01.22, №01/12- 2021-84 від 01.12.21, №01/12-2021-85 від 01.12.21, №Ц01/12-2021-07 від 01.12.21, №Ц01/12-2021-07 від 01.12.21, №01/11/20 від 01.11.2020, №04/01/2022- 12 від 04.01.22, №Ц01/12-2021-32 від 01.12.21, №Ц01/12-2021-07 від 01.12.21, №01/11/20 від 01.11.2020, №01/12-2021-85 від 01.12.21, №01/12-2021-81 від 01.12.21, №Ц01/12-2021-09 від 01.12.21, №01/12-2021-81 від 01.12.21, №01/11/20 від 01.11.2020, №30/12/2021-42 від 30.12.21, №02/12/21-02 від 02.12.21, №03/12/21-01 від 03.12.21, №01/11/20 від 01.11.2020, №04/01/2022-12 від 04.01.22, №01/11/20 від 01.11.2020, №01/11/20 від 01.11.2020, №КД33-МВ/21 від 29.04.21, №04/01/2022-13 від 04.01.22, №1104/23/3 від 11.04.23, №0704/2023/4 від 07.04.23, №Ц13/06/23-25 від 13.06.23, №03/07-02 від 03.04.23, №Ц13/06/23- 24 від 13.06.23, №Ц30/09/23-21 від 30.09.2023, №1104/23/4, №Ц03/10/2023-01 від 03.10.23, №Ц05/10/2023-02 від 05.10.23, №Ц05/10/2023-02 від 05.10.23, №1104/23/4 та докази їх виконання; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро" (01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок, 1066, ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) копію договору №ФП25/06-21 від 25.06.21, укладеного між ТОВ "Дейвест" та ТОВ "Акріс-Груп" та стан заборгованості відповідно до даних бухгалтерського обліку; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951): інформацію про стан претензійно-позовної роботи по стягненню з ТОВ "Евотерра Трейд" суми авансу за непоставлений товару (копії претензій, іншого листування, позовів тощо); підтвердження поставки товару ТОВ "Євростандарт" на користь ТОВ "Дейвест" на суму 5 270 000,00 грн (включаючи суму 654 600,00 грн), яку було сплачено відповідно до платіжної інструкції №3122 від 05.11.2021, копію акту звіряння розрахунків від 27.10.2021 між ТОВ "Євростандарт" та ТОВ "Дейвест" до договору поставки нафтопродуктів №1890 від 02.03.2021; копії договорів фінансової допомоги №01/12/16-02 від 01.12.2016 з ТОВ "Мейтім", №ФП241120 от 24.11.20 з ТОВ "Мейтім", №ФП291121 від 29.11.21 з ТОВ "Акріс Агро", №ФП291123 від 29.11.23 з ТОВ "Акріс Агро", №ФП25/06-21 від 25.06.21 з ТОВ "Акріс Груп", №ФП291220 від 29.12.20 з ТОВ "Акріс Агро Груп", №ФП270223 від 27.02.23 з TOB "А.С.Т.". Докази отримання фінансової допомоги за договорами №01/12/16-02 від 01.12.2016, №ФП241120 от 24.11.20 та №ФП291220 від 29.12.20; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро" (01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок, 1066, ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) копії договору ДХ191216 від 19.12.16; договору №0106202 від 02.06.22; договору № Ц16/12/2022-01 від 16.12.22; договору №Ц15/12/2022-01; договору № ЦІ5/12/2022-03; договору №0704/2023/5 від 07.04.23; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Акріс Агро Груп" (01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок, 1066, ідентифікаційний код юридичної особи 41846549): копії договору N° 2 від 11.03.21 договору №30/08/2022-02 від 30.08.22; договору №Ц21/12/22-15; договору №Ц21/12/22-16; договору №1104/26/5 від 11.04.23; договору № Ц16/03/23-11 від 16.03.23, копії договору №12/03-01 від 11.03.2021; договору № 3 від 11.03.21; договору №Ц01/12/2021-32 від 01.12.2021; договору № від 08.12.22; договору №0704/2023/1 від 07.04.23; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрні системні технології" (01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок, 1066, ідентифікаційний код юридичної особи 03568089) копії договору № 02/20 від 01.11.2020; договору № 0101 від 01.11.20; договору № 01/11/20 від 01.11.2020; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Банерс" (08129, Київська обл., Бучанський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Черкаська, будинок 26, офіс 1, ідентифікаційний код юридичної особи 39383671) копії договору № 01/03/2021-01 від 01.03.21; договору № 01/12/2021-82; договору № 04/01/2022- 13 від 04.01.22; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Дилер Пром Транс Діагностика" (колишня назва ТОВ "ФГ "Аграрні технології", 02099, місто Київ, вул. Бориспільська, будинок 9, ідентифікаційний код юридичної особи 38335407) копії договору № 8 від 11.03.2021р; договору №01/02/2022-14 від 01.02.22; договору № 01/02/2022-15 від 01.02.22; договору № 23/02/21-01; договору № 01/12/2021-89 від 01.12.21; договору №; договір № 18/05-22 від 18.05.22; договору № Ц05/12/2022-04; договору № 1104/23/2; договору № 19/12/2022 від 19.12.22, укладених між ТОВ "Дейвест" та ТОВ "ФГ "Аграрні технології"; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Івенрайс" (04052, місто Київ, вул. Глибочицька, будинок 13, секція 1, офіс 3 , ідентифікаційний код юридичної особи 40816031) копії договору № 1 від 14.01.22; договору № 30/08/2022-08 від 30.08.22; договору № 20-01/23-01 від 20.01.23; договору № Ц27/02-23-15 від 27.03.23; договору № 25/03-23-2 від 25.03.23; договору № 30/12/2021-42 від 30.12.21; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Аст Агро" (01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок, 1066, ідентифікаційний код юридичної особи 39590635) копію договору №30/08/2022-04; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Акріс Захід" (01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок, 1066, ідентифікаційний код юридичної особи 43706726) копії договору № 250122-01 від 25.01.22; договору № Ц24/03/2023-05 від 24.03.23; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фастів Агро" (13536, Житомирська обл., Житомирський р-н, село Парипси, пров. Шевченка, будинок 18А, ідентифікаційний код юридичної особи 43013772) копії договору № 30/08/2022-06; договору № 1304/23/3; договору № 27/01/2023-1 від 27.01.23; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Армійське" (17400, Чернігівська обл., Бобровицький р-н, село Вишневе, ВУЛИЦЯ І.МАЗЕПИ, будинок 35 К, ідентифікаційний код юридичної особи 21401884) копію договору № 07/04/2023/4 від 07.04.23; договору № 1104/23/3 від 11.04.23; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Горміс Агро" (колишня назва ТОВ "Оскар Агро", 01004, місто Київ, вул.Дарвіна, будинок 3, нежиле приміщення 2А, ідентифікаційний код юридичної особи 40445458) копію договору № 08/06/2023-05 від 08.06.234 витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Баранівка-Агро" (12701, Житомирська обл., Звягельський р-н, місто Баранівка, вул.Костельна, будинок 16А, ідентифікаційний код юридичної особи 38107088) копії договору №01/0721-1 від 20.09.2021; договору № 01/0721-2 від 06.09.2021; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) інформацію про заборгованість із заробітної плати працівникам ТОВ "Дейвест" станом 01.09.2024 з розшифровкою стосовно працівників, сум заборгованості та періоду нарахування; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) та Акціонерного товариства "Сенс Банк" (03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100, ідентифікаційний код юридичної особи 23494714) інформацію стосовно розміру заборгованості ТОВ "Дейвест" перед АТ "Сенс Банк" за договором про відкриття кредитної лінії №63-МВ/21 від 29.04.2021 або підстави її погашення, а також підстави обтяження №28814975 в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, за яким АТ "Сенс Банк" є обтяжувачем, а, ТОВ "Дейвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) є боржником.

05.09.2024 від АТ "Банк Альянс" надійшли пояснення.

10.09.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт.

12.09.2024 від боржника надійшли пояснення.

16.09.2024 від ГУ ДПС у м. Києві надійшли пояснення.

17.09.2024 від розпорядника майна боржника надійшли пояснення.

18.09.2024 від боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2024 клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку процедури розпорядження майном задоволено; продовжено строк процедури розпорядження майном боржника на 60 календарних днів; у задоволенні клопотання боржника про закриття провадження в частині розгляду клопотання про припинення повноважень керівника боржника відмовлено; клопотання розпорядника майна боржника про припинення повноважень керівника боржника задоволено; припинено повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" () ОСОБА_1 та покласти виконання відповідних обов`язків на розпорядникам майна боржника арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 30.03.2016 № 1764); зобов`язано ОСОБА_1 протягом трьох днів, з дня винесення ухвали, передати розпоряднику майна боржника бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності; зобов`язано районну в м. Києві державну адміністрацію відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці за місцезнаходженням боржника внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості щодо зміни керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"(); заборонено державним реєстраторам та всім іншим суб`єктам уповноваженим вчиняти реєстраційні дії стосовно юридичний осіб (нотаріуси, тощо) після виконання ухвали в частині припинення повноважень керівника ОСОБА_1 та покладення обов`язків на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича вносити зміни щодо керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"(); відкладено розгляд справи на 20.11.24.

23.09.2024 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів.

Суд розглянувши клопотання, ухвалив його задовольнити на підставі такого.

Розпорядник майна боржника зазначає, що за спливом чотирьох місяців не було надано на вимогу суду доступ до електронних баз даних ТОВ «Дейвест» в порядку ч. 7 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства; на виконання ухвал суду від 29.05.2024 та 17.07.2024 боржником було надано документи вибірково, не в повному обсязі та без зазначення про часткове виконання, що зумовлює висновок про наміри приховати певні документи та відомості; боржник постійно ухиляється від відповідей на запити арбітражного керуючого, у зв`язку з чим останній постійно змушений звертатись до суду з відповідними клопотаннями про витребування доказів; починаючи з липня 2024 року боржник перестав отримувати кореспонденцію від арбітражного керуючого, чим унеможливлює виконання останнім обов`язків розпорядника майна у справі про банкрутство.

На підставі вищевикладеного, ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2024 припинено повноваження керівника боржника та покладено обов`язки керівника боржника на розпорядника майна боржника. Під час розгляду клопотання про припинення повноважень керівника також було встановлено наступні обставини:

- 15.08.2024 розпорядник майна звернувся до суду з клопотанням про припинення повноважень керівника ОСОБА_2 ;

- 20.08.2024 боржником було здійснено реєстраційну дію стосовно заміни керівника, а саме замінено керівника на ОСОБА_3 ;

- з 20.08.2024 по 17.09.2024 новим керівником ОСОБА_3 не було вчинено дій, спрямованих на усунення перешкод діям розпорядника майна, в тому числі, навіть не отримувалась кореспонденція;

- 17.09.2024 відбулась чергова державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу шляхом зміни керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» на ОСОБА_1 .

Отже, засновниками боржника вчиняються дії, спрямовані на недопущення припиненні повноважень керівника шляхом постійної їх заміни та, відповідно, подальшого перешкоджання процедур банкрутства шляхом зловживання правом.

В подальшому, після винесення судом ухвали про припинення повноважень керівника було вчинено наступні реєстраційні дії:

- зміна відомостей про органи управління юридичної особи (призначено керівником Обдимка Віктора Володимировича);

- зміна місцезнаходження юридичної особи (на 89607, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Володимира Митрополита, будинок 36);

- зміна установчих документів (затверджено нову редакцію статуту);

- зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо (додано підписантом засновника ТОВ «Дейвест» ОСОБА_4 ).

Таким чином, засновниками ТОВ «Дейвест» вчиняються дії, спрямовані не тільки на перешкоджання діям розпорядника майна, а й на унеможливлення виконання рішення суду, чим боржник нехтує приписами ст. 129-1 Конституції України, ст. 18 Господарського процесуального кодексу України, ч. 2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до яких рішення суду є обов`язковим.

Відповідно до усталених правових позицій Європейського суду з прав людини, які є джерелом права в Україні, право на суд було б ілюзорним, якби правова система держави допускала, щоб остаточне обов`язкове судове рішення не виконувалося на шкоду одній зі сторін; ефективний доступ до суду включає право на те, щоб рішення суду було виконане без невиправданих затримок (див. зокрема, пункт 43 рішення у справі «Шмалько проти України», заява № 60750/00; пункт 84 рішення у справі «Валерій Фуклєв проти України», заява № 6318/03; пункт 64 рішення у справі «Apostol v. Georgia», заява № 30779/04; пункти 46, 51, 54 рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України», заява № 40450/04).

З матеріалів справи вбачається, що керівники боржника (яких змінилось чотири за останній місяць) не вчиняли належних заходів, спрямованих на виконання ухвал суду по справі № 910/18632/23. Керівниками боржника здійснюються дії, спрямовані на максимальне ухилення від комунікації з розпорядником майна, в тому числі шляхом ухилення від отримання кореспонденції.

Розпорядник майна боржника у поданому клопотанні зазначає, що зміна керівника та місцезнаходження чітко демонструє наміри боржника максимально в подальшому нехтувати процедурами банкрутства та рішеннями суду, а також дає підстави вважати про вчинення подібних дій в подальшому.

Відповідно до ст. 40 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників справи чи за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів.Господарський суд за клопотанням розпорядника майна, кредиторів або з власної ініціативи може заборонити боржнику вчиняти без згоди розпорядника майна правочини, а також зобов`язати боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам, вчинити чи утриматися від вчинення певних дій або вжити інших заходів для збереження майна боржника та забезпечення вимог кредиторів (у тому числі шляхом позбавлення боржника права розпорядження його майном або цінними паперами без згоди розпорядника майна або суду, який розглядає справу про банкрутство; накладення арешту на конкретне рухоме чи нерухоме майно боржника), про що виноситься ухвала.

Зважаючи на характер дій боржника, спрямований на протидію процедурі банкрутства, вбачається доцільним та правомірним забезпечити вимоги кредиторів шляхом зобов`язання органам управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) рішення щодо зміни відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про зміну органів управління, зміну установчих документів, зміну керівника або відомостей про керівника, зміну особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи направляти до суду для їх затвердження в межах справи №910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951); заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в тому числі, але не виключно: державним реєстраторам, приватним та державним нотаріусам, які здійснюють діяльність на території України та іншим суб`єктам, що вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яким іншим особам, наділеним функціями державного реєстратора, вчиняти, здійснювати, проводити реєстраційні дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951), а саме: заборони вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі рішень органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951), які не затверджені судом у справі № 910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951), про зміну органів управління, зміну установчих документів, зміну керівника або відомостей про керівника, внесення нової або зміну особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, окрім внесення змін на підставі ухвал суду у справі № 910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951).

Наведеними заходами жодним чином не буде порушено прав та законних інтересів ТОВ «Дейвест» та інших осіб, оскільки відсутня заборона реєстраційних дій в цілому, а тільки встановлено необхідність погодження їх з судом з доведенням обґрунтованості, доцільності, а не зловживання правом з метою перешкоджання процедурам банкрутства та ухилення від виконання рішення суду. З іншого боку - це виступатиме додатковою гарантією забезпечення вимог кредиторів.

Відповідно до пункту 1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 16 від 26.12.2011 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» (із змінами) заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом за заявою сторони, прокурора, або з ініціативи господарського суду як гарантія реального виконання рішення суду.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову; ймовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду у разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками цього судового процесу.

Відповідно абз. 2, 3, 4 пункту 3 зазначеної Постанови № 16 від 26.12.2011 достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо).

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб`єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості. Господарський суд вправі накласти арешт на кошти, які обліковуються на рахунках у банківських або в інших кредитно-фінансових установах, у межах розміру сум позовних вимог та можливих судових витрат.

Враховуючи викладене вище, заявлені заходи забезпечення вимог кредиторів у справі про банкрутство, оцінивши у сукупності описані вище фактичні обставини справи та подані документи, приймаючи до уваги наведені положення законодавства, суд вважає обґрунтованим подане клопотання та погоджується з правовою позицією розпорядника майна боржника про те, що вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів у визначений ним спосіб жодним чином не порушує принципів змагальності і процесуальної рівності сторін, оскільки мета забезпечення позову це негайні, проте тимчасові заходи, направлені на недопущення утруднення чи неможливості виконання рішення, а також перешкоджання завдання шкоди іншим кредиторам.

На підставі вищевикладеного, на основі наведених обґрунтувань та наданих доказів з метою недопущення можливості вчинення неправомірних дій, суд вбачає за необхідне задовольнити клопотання про забезпечення вимог кредиторів.

Також, розпорядник майна боржника просить суд витребувати реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) для оцінки та аналізу вчинених реєстраційних дій на предмет відповідності законодавству. Відповідно до витягу станом на 23.09.2024 реєстраційна справа знаходиться в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації.

З огляду на те, що відповідні відомості міститимуть персональні дані (реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, тощо), які заборонені до розголошення відповідно до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого наказ Міністерства юстиції України від 05 травня 2023 року № 1692/5, це є обґрунтованою причиною неможливості самостійного отримання цього доказу в розумінні ст. 81 ГПК України, якою регулюється порядок витребування доказів.

Суд ухвалив клопотання задовольнити та витребувати в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951).

Враховуючи вищезазначене, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна боржника про забезпечення вимог кредиторів задовольнити.

2. Вжити заходи до забезпечення вимог кредиторів по справі № 910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» (ідентифікаційний код 39430951) шляхом:

- зобов`язання органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» (ідентифікаційний код 39430951) направляти до суду для їх затвердження рішення щодо зміни відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про зміну органів управління, зміну установчих документів, зміну керівника або відомостей про керівника, зміну особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи в межах справи № 910/18632/23 про банкрутство Товариства обмеженою відповідальністю «Дейвест» (ідентифікаційний код 39430951);

- заборони Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код 00015622) та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в тому числі, але не виключно: державним реєстраторам, приватним та державним нотаріусам, які здійснюють діяльність на території України та іншим суб`єктам, що вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яким іншим особам, наділеним функціям державного реєстратора, вчиняти, здійснювати, проводити реєстраційні дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» (ідентифікаційний код 39430951), а саме: заборони вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі рішень органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» (ідентифікаційний код 39430951), які не затверджені судом у справі № 910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» (ідентифікаційний код 39430951) про зміну органів управління, зміну установчих документів, зміну керівника або відомостей про керівника, внесення нової або зміну особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, окрім внесення змін на підставі ухвал суду у справі № 910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» (ідентифікаційний код 39430951).

Ця ухвала є виконавчим документом, набирає законної сили з моменту її прийняття, тобто з 23.09.2024 та підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", підлягає обов`язковому виконанню на всій території України з моменту її прийняття.

Строк пред`явлення даної ухвали Господарського суду міста Києва до виконання становить три роки, тобто до 23.09.2027.

Стягувачем у виконавчому проваджені за ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.09.2024 у справі № 910/18632/23 є - розпорядник майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951) арбітражний керуючий Ципляк Павло Сергійович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 30.03.2016 № 1764).

Боржниками у виконавчому проваджені за ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.09.2024 у справі № 910/18632/23 є - Товариство з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (ідентифікаційний код 39430951), Міністерство юстиції України (ідентифікаційний код 00015622) та його територіальні органи, суб`єкти державної реєстрації, визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в тому числі, але не виключно: державні реєстратори, приватні та державні нотаріуси, які здійснюють діяльність на території України та інші суб`єкти, що вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-які інші особи, наділені функціям державного реєстратора.

3. Витребувати у Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації належним чином засвідчену копію реєстраційної справи стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» (ідентифікаційний код 39430951).

4. Копію ухвали направити усім учасникам провадження у справі, Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко