УХВАЛА

м. Київ

18.09.2024Справа № 910/2146/20 (910/2636/23)
За заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" арбітражної керуючої Надтоки Олени Володимирівни (49106, м. Дніпро, вул. Тернопільська, 27)

до 1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

3) ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 )

про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновників та керівника боржника

у справі № 910/2146/20

За заявою Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г, ідентифікаційний номер 09304612)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" (04111, м. Київ, вул. Щербакова, 53, ідентифікаційний номер 32371958)

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

Секретар судового засідання Муханьков Ю.В.

Представники сторін: згідно з протоколом судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" в особі філії-Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк" (ідентифікаційний номер 09304612) звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" (ідентифікаційний номер 32371958) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.05.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл", визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" в розмірі 2 621 315,83 грн.(1 668 475,85 грн. - основне зобов`язання, 952 839,98 грн. - пеня), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл", оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення № 64964 від 02.07.2020 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл", призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" арбітражну керуючу Надтоку Олену Володимирівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1933 від 18.12.2019), визначено дату проведення попереднього судового засідання на 02.09.2020.

Постановою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Надтоку О.В.

До Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора арбітражної керуючої Надтоки О.В. про покладення субсидіарної відповідальності на засновників та керівника боржника.

Зокрема, заявник просить суд покласти субсидіарну відповідальність на колишніх засновників ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та колишнього керівника ОСОБА_1 та стягнути солідарно з вказаних осіб заборгованість за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" у загальному розмірі 2 942 051,77 грн. у зв`язку з доведенням Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" до банкрутства.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.06.2023 зобов`язано Шевченківську районну в м. Києві державну адміністрацію (01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24) надати суду у строк 10 днів з моменту отримання ухвали копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" (04111, м. Київ, вул. Щербакова, 53, ідентифікаційний номер 32371958).

Наразі, як вбачається з поданої ліквідатором заяви, керівником підприємства визначено ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), учасниками - ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), тобто фізичних осіб, що не є підприємцями.

Відповідно до частини 6 статті 176 Господарського процесуального кодексу разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Частиною 8 статті 176 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суддя з метою визначення підсудності може також користуватися даними Єдиного державного демографічного реєстру.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.06.2023 постановлено звернутися до Державної міграційної служби України із запитом щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичних осіб ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ). Зобов`язано Державну міграційну службу України протягом п`яти днів з моменту отримання запитів суду надати інформацію про місце проживання (перебування) фізичних осіб ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).

14.06.2023 до суду від Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації надійшла копія реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл".

Згідно відомостей, наданих Департаментом з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України, зареєстрованими місцями проживання фізичних осіб є: ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) - АДРЕСА_2 та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_2 .

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.08.2023 прийнято заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" арбітражної керуючої Надтоки Олени Володимирівни про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновників та керівника боржника 1) ОСОБА_1 ; 2) ОСОБА_2 ; 3) ОСОБА_3 до розгляду в межах справи № 910/2146/20. Постановлено здійснювати розгляд заяви за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 16.10.2023. Задоволено клопотання позивача про витребування доказів.

09.10.2023 до суду надійшов відзив відповідача-1 на заяву ліквідатора.

16.10.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання позивача про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.10.2023 відкладено розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" арбітражної керуючої Надтоки О.В. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновників та керівника боржника у підготовчому засіданні на 04.12.2023.

22.11.2023 до суду надійшли заперечення представника відповідача-1 щодо заяви ліквідатора.

27.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла відповідь ліквідатора на відзив відповідача-1.

Судове засідання, призначене на 04.12.2023, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.

Після виходу судді Яковенко А.В. з лікарняного суд ухвалою від 25.12.2023 призначив розгляд справи у підготовчому засіданні на 19.02.2024.

16.02.2024 до суду надійшло клопотання заявника про витребування доказів.

Судове засідання, призначене на 19.02.2024, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.

Після виходу судді Яковенко А.В. з лікарняного суд ухвалою від 29.02.2024 призначив судове засідання на 25.03.2024.

Судове засідання, призначене на 25.03.2024, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.

02.04.2024 до суду надійшло клопотання відповідача-1 про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.04.2024 призначено розгляд справи у підготовчому засіданні на 15.05.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.05.2024 задоволено клопотання позивача про витребування доказів. Відкладено підготовче засідання у справі № 910/2146/20 (910/2636/23) на 08.07.2024.

19.06.2024 до суду надійшли документи від АТ "Ощадбанк" на виконання вимог ухвали суду від 15.05.2024.

25.06.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення від АТ КБ "Приватбанк" щодо неможливості виконання вимог ухвали суду від 15.05.2024 у встановлений строк.

25.06.2024 до суду надійшло клопотання АТ КБ "Приватбанк" про долучення документів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 15.05.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.07.2024 відкладено підготовче засідання у справі № 910/2146/20 (910/2636/23) на 18.09.2024.

30.08.2024 до суду надійшли пояснення позивача по справі з урахуванням наданих банківськими установами документів на виконання вимог ухвали суду від 15.05.2024.

12.09.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Евейл» про витребування доказів.

У судове засідання, призначене на 18.09.2024, з`явилися позивач та представник відповідача-1. Представники відповідачів-2, 3 у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Евейл» арбітражного керуючого Надтоки О.В. про витребування доказів, судом встановлено наступне.

Проаналізувавши банківські виписки по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Евейл», ліквідатором було встановлено ряд підозрілих, на її думку операцій. У зв`язку з відсутністю у позивача первинних документів на підтвердження здійснених боржником господарських операцій ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю «Евейл» звернулася із відповідними запитами до контрагентів боржника та податкових органів для отримання підтверджуючих відомостей та документів.

Так, ліквідатор підготувала та направила інформаційні запити до: ТОВ «Сфера Буд Інвест» (код 38826868, адреса: 61057, м. Харків, пров. Театральний, буд. 11/13, тел. НОМЕР_6) вих. № 02-01/413 від « 29» серпня 2024 р.; ТОВ «ТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ «Адеон» (код 38612249, адреса: 03124, м. Київ, пер. Радищева, 8, тел. ) вих. № 02-01/414 від « 29» серпня 2024 р.; ТОВ «Лаверна» (код 19407661, адреса: 08703, Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 3б, тел. +38 , +38 ) вих. № 02-01/415 від « 29» серпня 2024 р.; ТОВ «КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «Машпромтрейд» (код 38762092, адреса: 02660, м. Київ, вул. ВІСКОЗНА, буд. 11, тел.: ) вих. № 02-01/416 від « 29» серпня 2024 р; ФІЛІЯ «АБСОЛЮТ» ТОВ «Виробничо-комерційної фірми «ЛІА» ЛТД (код ЄДРПОУ 011, м. Київ, вул. Рибальська, буд. 13, офіс 4, тел. НОМЕР_8) вих. № 02-01/417 від « 29» серпня 2024 р.; ТОВ "ІМПЕЛ ГРУП" (стара назва ТОВ «Імпел Гріффін Груп», , адреса: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 38 Б, кімната 12, тел. НОМЕР_7) вих. № 02-01/418 від « 29» серпня 2024 р.; ТОВ «АГРО-КОМПЛЕКТ Україна» (стара назва ТОВ «Лугпром», код 24845423, адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 77 А, оф. 305, тел: 0) вих. № 02-01/419 від « 29» серпня 2024 р.; ТОВ «Торгівельно-комерційна компанія «Техноком» (код 39441434, адреса: 04080, м. Київ, вул. НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, буд. 8, тел. НОМЕР_4, НОМЕР_5) вих. № 02-01/420 від « 29» серпня 2024 р.; Головне управління ДПС у Київській області (адреса: 03151, м. Київ-151, вул. Святослава Хороброго, 5а, вих. № 02-01/421 від « 29» серпня 2024 р.; Головне управління ДПС у м. Києві (адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, вих. № 02-01/422 від « 29» серпня 2024 р. та Головне управління ДПС у Луганській області (адреса: 04053, м. Київ, Львівська площа, 8, вих. № 02-01/423 від « 29» серпня 2024 р.

Проте, станом на момент подання даного клопотання відповіді так і не надійшли. Головне управління ДПС у Луганській області направило відповідь, що з 15.09.2016р. товариство перебуває на обліку в ГУ ДПС у м. Києві фактично відмовили надати податкові накладні за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р. - період, коли ТОВ «Евейл» перебував на обліку у Луганській області.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Враховуючи те, що запитувана позивачем інформація та документи необхідні для перевірки проведених боржником господарських операцій, їх реальності та відповідного обґрунтування, з метою вивчення руху грошових коштів на банківських рахунках боржника на предмет можливого їх виведення, суд задовольняє клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" арбітражної керуючої Надтоки О.В. про витребування доказів.

При цьому, господарський суд звертає увагу ТОВ «Сфера Буд Інвест», ТОВ «Трейдингова компанія «Адеон», ТОВ «Лаверна», ТОВ «Комерційна компанія «Машпромтрейд», Філії «Абсолют» ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Ліа» ЛТД, ТОВ «Імпел Груп», ТОВ «Агро-комплект Україна», ТОВ «Торгівельно-комерційна компанія «Техноком», ОСОБА_3 , ОСОБА_1, Головного управління ДПС у Київській області, Головного управління ДПС у м. Києві та Головного управління ДПС у Луганській області на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Частиною 2 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

За приписами ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи необхідність витребування додаткових доказів, з метою створення учасникам необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства та надання можливості учасникам справи подати докази на підтвердження своїх правових позицій, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи у підготовчому засіданні.

Керуючись ст.ст. 81, 120, 182, 183, 202, 233 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання позивача про витребування доказів.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Сфера Буд Інвест» (код 38826868, адреса: 61057, м. Харків, пров. Театральний, буд. 11/13, тел. НОМЕР_6) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ТОВ «Сфера Буд Інвест» (код 38826868) та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ «Адеон» (код 38612249, адреса: 03124, м. Київ, пер. Радищева, 8, тел. ) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ТОВ «ТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ «Адеон» (код 38612249, адреса: 03124, м. Київ, пер. Радищева, 8, тел. ) та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаверна» (код 19407661, адреса: 08703, Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 3б, тел. +38 , +38 ) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ТОВ «Лаверна» (код 19407661) та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.

5. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «Машпромтрейд» (код 38762092, адреса: 02660, м. Київ, вул. ВІСКОЗНА, буд. 11, тел.: ) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ТОВ «КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «Машпромтрейд» (код 38762092, адреса: 02660, м. Київ, вул. ВІСКОЗНА, буд. 11, тел.: ) та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.

6. Витребувати у Філії «АБСОЛЮТ» Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «ЛІА» ЛТД (код ЄДРПОУ 011, м. Київ, вул. Рибальська, буд. 13, офіс 4, тел. НОМЕР_8) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ФІЛІЯ «АБСОЛЮТ» ТОВ «Виробничо-комерційної фірми «ЛІА» ЛТД () та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.

7. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ІМПЕЛГРУП" (стара назва ТОВ «Імпел Гріффін Груп», , адреса: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 38 Б, кімната 12, тел. НОМЕР_7) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ТОВ "ІМПЕЛ ГРУП" (стара назва ТОВ «Імпел Гріффін Груп», ) та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.

8. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-КОМПЛЕКТ Україна» (стара назва ТОВ «Лугпром», код 24845423, адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 77 А, оф. 305, тел: 0) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ТОВ «АГРО-КОМПЛЕКТ Україна» (стара назва ТОВ «Лугпром», код 24845423) та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.

9. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-комерційна компанія «Техноком» (код 39441434, адреса: 04080, м. Київ, вул. НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, буд. 8, тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ТОВ «Торгівельно-комерційна компанія «Техноком» код 39441434, адреса: 04080, м. Київ, вул. НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, буд. 8, тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.

10. Витребувати у ОСОБА_3 (ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_3 ) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.

11. Витребувати у ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 код НОМЕР_1 ) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.

12. Витребувати у Головного управління ДПС у Київській області (адреса: 03151, м. Київ-151, вул. Святослава Хороброго, 5а) інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо всіх зареєстрованих Товариство з обмеженою відповідальністю «Евейл» (колишня назва: ТОВ "АЗВ", , адреса: 04111, м. Київ, вул. Щербакова, буд. 53 (стара адреса: 91033, Луганська обл., м. Луганськ, Ленінський район, вул. Дніпровська, буд. 51, приміщення 2) податкових накладних (у тому числі Додаток 5 до декларації з ПДВ) із зазначенням відомостей про контрагентів та зміст господарської операції, суми реалізації товарів (робіт, послуг) тощо, за період з 15.09.2016 р. по сьогоднішній день.

13. Витребувати у Головного управління ДПС у м. Києві (адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо всіх зареєстрованих Товариство з обмеженою відповідальністю «Евейл» (колишня назва: ТОВ "АЗВ", , адреса: 04111, м. Київ, вул. Щербакова, буд. 53 (стара адреса: 91033, Луганська обл., м. Луганськ, Ленінський район, вул. Дніпровська, буд. 51, приміщення 2) податкових накладних (у тому числі Додаток 5 до декларації з ПДВ) із зазначенням відомостей про контрагентів та зміст господарської операції, суми реалізації товарів (робіт, послуг) тощо, за період з 15.09.2016 р. по сьогоднішній день.

14. Витребувати у Головного управління ДПС у Луганській області (адреса: 04053, м. Київ, Львівська площа, 8) інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо всіх зареєстрованих Товариство з обмеженою відповідальністю «Евейл» (колишня назва: ТОВ "АЗВ", , адреса: 04111, м. Київ, вул. Щербакова, буд. 53 (стара адреса: 91033, Луганська обл., м. Луганськ, Ленінський район, вул. Дніпровська, буд. 51, приміщення 2) податкових накладних (у тому числі Додаток 5 до декларації з ПДВ) із зазначенням відомостей про контрагентів та зміст господарської операції, суми реалізації товарів (робіт, послуг) тощо, за період з 01.01.2014 р. по 14.09.2016 року.

15. Встановити ТОВ «Сфера Буд Інвест», ТОВ «Трейдингова компанія «Адеон», ТОВ «Лаверна», ТОВ «Комерційна компанія «Машпромтрейд», Філії «Абсолют» ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Ліа» ЛТД, ТОВ «Імпел Груп», ТОВ «Агро-комплект Україна», ТОВ «Торгівельно-комерційна компанія «Техноком», ОСОБА_3 , ОСОБА_1, Головному управлінню ДПС у Київській області, Головному управлінню ДПС у м. Києві та Головному управлінню ДПС у Луганській області строк для надання витребуваних документів до 25.10.2024 (включно).

16. Відкласти підготовче засідання у справі № 910/2146/20 (910/2636/23) на 25.11.24 о 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 3.

17. Повідомити сторін, що додаткові письмові докази, висновки експертів, клопотання, заяви, пояснення, можуть бути подані до суду у строк до 15.11.2024 (включно) з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених статтею 170 Господарського процесуального кодексу України.

18. Копію ухвали направити сторонам, ТОВ «Сфера Буд Інвест», ТОВ «Трейдингова компанія «Адеон», ТОВ «Лаверна», ТОВ «Комерційна компанія «Машпромтрейд», Філії «Абсолют» ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Ліа» ЛТД, ТОВ «Імпел Груп», ТОВ «Агро-комплект Україна», ТОВ «Торгівельно-комерційна компанія «Техноком», ОСОБА_3 , ОСОБА_1, Головному управлінню ДПС у Київській області, Головному управлінню ДПС у м. Києві та Головному управлінню ДПС у Луганській області для виконання.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 27.09.2024

Суддя А.В. Яковенко