УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

23.09.2024Справа № 910/10917/24
Суддя Мудрий С.М., розглянувши

позовну заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Тревел Пойнт" вул. Франка Івана, будинок 30, офіс 47, м. Київ, 01054

до акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" вул. Грушевського, будинок 1Д, м. Київ, 01001

про визнання недійсним правочину

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тревел Пойнт" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" про визнання недійсним правочину.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач вчинив односторонній правочин у формі прийняття рішення від 06.08.2024 про відмову від підтримання ділових/відмову в обслуговуванні шляхом розірвання ділових відносин/розірвання договору у зв`язку з встановленням неприйнятно високого рівня ризику/ ненадання необхідних для здійснення належної перевірки документів чи відомостей/ неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників/подання недостовірної інформації/подання інформації з метою введення в обману Банк.

Не погоджуючись з рішенням відповідача, позивач звернувся до суду з вимогою: визнати недійсним односторонній правочин від 06.08.2024, вчинений акціонерним товариством комерційний банк "Приватбанк", щодо розірвання договору банківського обслуговування, яким товариству з обмеженою відповідальністю "Тревел Пойнт" було відкрито банківські рахунки:

- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.09.2024 вищевказану позовну заяву залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк для усунення її недоліків з дня вручення цієї ухвали.

18.09.2024 до канцелярії суду позивач подав заяву про усунення недоліків позовної заяви.

Позовна заява, після усунення позивачем недоліків, встановлених ухвалою від 18.09.2024, відповідає вимогам ст. 162 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), та підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, передбачені ГПК України, судом на даний час не встановлені.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 247 ГПК України суд дійшов висновку про наявність підстав для розгляду даної справи в порядку спрощеного позовного провадження у зв`язку з її малозначністю.

Відповідно до ч. 5 ст. 252 ГПК України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.09.2024 встановлено, що позивачем на підтвердження викладених у позовній заяві обставин долучено до матеріалів справи копію анкети належної перевірки клієнта юридичної особи-резидента, яка є неналежної якості (нечитабельна).

До заяви про усунення недоліків позовної заяви позивачем надано фотокопії Анкети належної перевірки клієнта юридичної особи-резидента, а також надано пояснення про те, що оригінал зазначеного документа знаходиться у відповідача, а тому надати суду його копії у належній якості (у читабельному форматі) може лише відповідач.

Відповідно до ч. 1-2 ст. 91 ГПК України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про необхідність витребування у відповідача копії Анкети належної перевірки клієнта юридичної особи-резидента у належній якості.

Керуючись ч. 13 ст. 8, ч. 5 ст. 12, ст.ст. 176, 247, ч. 5 ст. 252 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін (без проведення судового засідання).

3. Запропонувати відповідачу у строк протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали подати суду відзив на позов відповідно до вимог ст. 165 ГПК України, а також всі докази, що підтверджують заперечення проти позову; забезпечити направлення позивачу копію відзиву на позов та доданих до нього документів, докази на підтвердження такого направлення надати суду. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи відповідно до ч. 2 ст. 178 ГПК України.

4. Запропонувати позивачу протягом п`яти днів з дня отримання відзиву, але не пізніше 16.10.2024; подати відповідь на відзив в порядку ст. 166 ГПК України, копію якого направити відповідачу в той самий строк.

5. Встановити відповідачу строк для подання заперечень - протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив, але не пізніше 22.10.2024; подати суду докази надіслання (надання) їх та доданих до них доказів іншим учасникам справи.

6. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 ГПК України.

7. Заяви, клопотання, відзив, відповідь на відзив і заперечення на відповідь подавати тільки в письмовій формі.

8. Попередити учасників судової справи, що письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (належної якості).

9. Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д; ідентифікаційний код 14360570) надати суду у строк до 14.10.2024 належним чином завірену копію Анкети належної перевірки клієнта юридичної особи-резидента (товариства з обмеженою відповідальністю "Тревел Пойнт"; ).

Суддя Сергій МУДРИЙ

ДО ВІДОМА СТОРІН: ОЗНАЙОМЛЕННЯ з матеріалами справи здійснюється ЩОСЕРЕДИ з 14:00 до 17:30 ТА ЩОП`ЯТНИЦІ з 14:00 до 16:30 у приміщенні господарського суду міста Києва за наявності ЗАВЧАСНО поданого через канцелярію суду клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, документа, що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином засвідченої копії для долучення до матеріалів справи.