ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"17" вересня 2024 р. м. Київ Справа № 911/2434/24

Господарський суд Київської області у складі судді Сокуренко Л.В., розглянувши

Заяву осіб, які можуть набути статус позивачів ОСОБА_1 та Мельника Костянтина Богдановича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» № б/н від 12.09.2024 (вх. № 91/24 від 12.09.2024)

до осіб, які можуть набути статут відповідачів ОСОБА_2 та ОСОБА_3

про забезпечення доказів до подання позовної заяви

Без виклику осіб, які можуть отримати статус учасників справи;

ВСТАНОВИВ:

12.09.2024 до Господарського суду Київської області надійшла заява осіб, які можуть набути статус позивачів ОСОБА_1 та ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» № б/н від 12.09.2024 (вх. № 91/24 від 12.09.2024) до осіб, які можуть набути статут відповідачів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про забезпечення доказів до подання позовної заяви, в якій заявники просять суд вжити заходи забезпечення доказів до позовної заяви шляхом:

1) Витребування у директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» ОСОБА_2 та підписанта уповноваженої особою вчиняти дії від імені юридичної особи ОСОБА_3 документи товариства:

- чинну редакцію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік»;

- річну фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» за 2021-2023 роки, зокрема: - № 1 (річна) «Баланс», № 2 (річна) «Звіт про фінансові результати», № 3 (річна) «Звіт про рух грошових коштів», 2-інвестиції (річна) «Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів»; 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» з відмітками (квитанціями) про їх прийняття відповідними контролюючими органами за період з 2021 року до 22.08.2024;

- виписки по банківським рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік», відкритим за період з 2021 року по теперішній час;

- рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік», що оформлені протоколами за період з 2010 року до 22.08.2024;

- накази (розпорядження) керівника (директора) Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» за період з 2021 року до 22.08.2024;

- усі правочини (договори, угоди, контракти), за якими Товариство з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» отримує (отримувало) та/або сплачує (сплачувало) кошти за період з 2021 року до 22.08.2024;

- документи, що підтверджують права Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» на майно та інформацію про таке майно, зокрема, але не обмежуючись: - рухоме майно та автотранспорт: найменування активу, марка, модель; технічні характеристики, (потужність, продуктивність, вага і т.д.); технічний стан обладнання (придатне, непридатне, добре, задовільно); Інв. №; дата вводу; дата виробництва; історична вартість; балансова (первісна вартість), грн; балансова (залишкова вартість), грн; - нерухоме майно: найменування нерухомості; літера/№ за планом БТІ; площа, кв. м; матеріал стін; матеріал перекриттів; дата вводу; балансова (первісна) вартість, грн; місцезнаходження; балансова (залишкова) вартість; протяжність передавальних пристроїв, мереж (в метрах); конструктивні особливості споруд, передавальних пристроїв, мереж); технічний стан; - земельні ділянки: кадастрові номери, площа, місцезнаходження, оціночна вартість; дата придбання; балансова (первісна) вартість, грн;

- інші документи, які використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» у своїй фінансово-господарській діяльності;

2) Забезпечення заявнику (його представникам) огляд документів, вказаних у пункті 3 прохальної частини цієї заяви, за місцезнаходженням юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» та місцезнаходженням нерухомого майна, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 , торговий центр «Форум», реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 106; Київська область, м. Бровари, вулиця Короленка, будинок 60, торгівельно-офісний центр, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 106;

- Київська область, м. Бровари, вулиця Москаленка Сергія, будинок 25/1, крамниця та кафетерій, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 106;

3) Заборони директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» ОСОБА_2 та підписанту уповноваженій особі вчиняти дії від імені юридичної особи ОСОБА_3 чинити перешкодити у витребуванні та огляді заявникам (його представникам) документів, вказаних у пункті 3 прохальної частини цієї заяви,

4) Забезпечення для проведення огляду та аудиту заявникам (його представникам) безперешкодного доступу до нерухомого майна, належного Товариству з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» на праві власності, розташованого за адресами:

- АДРЕСА_1 , торговий центр «Форум», реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 106;

- Київська область, м. Бровари, вулиця Короленка, будинок 60, торгівельно-офісний центр, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 106;

- Київська область, м. Бровари, вулиця Москаленка Сергія, будинок 25/1, крамниця та кафетерій, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 106.

В обґрунтування підстав для забезпечення доказів заявники посилаються на те, що ОСОБА_4 є засновником і учасником ТОВ «Форум-Косметік» із розміром частки 48 %, яка в подальшому була збільшена до 49 %; іншим учасником та членом виконавчого органу ТОВ «Форум-Косметік», як зазначили заявники, є ОСОБА_3 , який володіє часткою 51 %.; директором ТОВ «Форум-Косметік» є ОСОБА_2 . За ствердженням заявників, у 2021 році ОСОБА_3 фактично позбавив ОСОБА_4 права управління товариством та прийняття участі у його господарській діяльності. Згідно пояснень заявників, ОСОБА_4 , керуючись своїми правами, передбаченими ст. 5, 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» неодноразово, а саме: 19.01.2022, 21.05.2022 (два листи на різні адреси), 28.11.2023 направляв на адресу ТОВ «Форум-Косметік» заяви про надання документів про господарську діяльність Товариства, які були повернуті без отримання адресатами. Крім того, за доводами заявників, ОСОБА_4 надсилав вимогу про скликання загальних зборів Товариства, яка також залишена ОСОБА_5 та ОСОБА_3 без відповіді та задоволення. Отже, як стверджують заявники, тривалий час виконавчий орган ТОВ «Форум-Косметік» у складі ОСОБА_2 та ОСОБА_3 свідомо ігнорують вимоги учасників Товариства.

В подальшому, згідно тверджень заявників, у 2024 році ОСОБА_4 було прийнято рішення про відчуження (дарування) частини належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «Форум-Косметік» на користь двох фізичних осіб ОСОБА_1 та ОСОБА_6 . За ствердженнями заявників, ОСОБА_1 стала учасником ТОВ «Форум-Косметік» з часткою 11 % статутного капіталу товариства, що у грошовому еквіваленті становить 715 000,00 грн, а іншим учасником ТОВ «Форум-Косметік» став ОСОБА_6 з часткою 5 % статутного капіталу товариства, що у грошовому еквіваленті становить 325 000,00 грн. Заявники зауважили, що право власності на частку було набуто на підставі договору дарування від 21.06.2024, укладеного з ОСОБА_4 , та актів приймання-передачі частки, які були нотаріально посвідчені 21.06.2024 приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу Київської області Базир Н.М. В подальшому, як зазначили заявники, 09.07.2024, на підставі вказаних вище документів відбулась державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Форум-Косметік» (зміна складу учасників), яка була проведена державним реєстратором за № 015000500, на підтвердження чого до заяви долучено витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З огляду на наведене, за змістом заяви про забезпечення доказів, ОСОБА_1 , отримавши правовий статус учасника товариства та користуючись своїм правом, передбаченим законодавством та маючи намір ознайомитись із господарською діяльністю ТОВ «Форум-Косметік», направила на адресу Товариства вимогу про надання документів для ознайомлення. Заявники стверджують, що 11.07.2024 уповноважений представник ОСОБА_1 намагався вручити особисто директору ТОВ «Форум-Косметік» ОСОБА_2 та уповноваженій особі Товариства Мельнику С.Б., вимогу учасника товариства про надання документів (на підтвердження чого до заяви долучено відеозапис на флеш носії), проте останні відмовились від отримання вимоги та надання відповідних документів, що зафіксовано під час відеозйомки. Отримавши відмову від отримання вимоги нарочно, дана письмова вимога була направлена на адресу товариства цінним листом з описом вкладення 18.07.2024, проте залишилась з боку дирекції товариства без відповіді та задоволення. Заявники зауважили, що поведінка директора ОСОБА_2 та ОСОБА_3 як виконавчого органу Товариства по відношенню до учасників товариства є вкрай неприпустимою та суперечить їх обов`язкам, передбаченим Законом. З урахуванням зазначеного вище, заявки у заяві зазначають, що станом на 12.09.2024 виконавчий орган ТОВ «Форум-Косметік» у складі директора ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повністю ігнорують вимоги учасників товариства про надання документів, а листи з вимогами до Товариства повернуті відправнику без отримання.

Також, як зауважили заявники, із загальнодоступних джерел (аналітична онлайн-система YouControl) учасниками Товариства стало відомо, що ТОВ «Форум-Косметік» протягом 2022-2023 років не подає обов`язкової податкової звітності, як наслідок, учасники товариства позбавлені можливості самостійно проаналізувати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Форум-Косметік». Вказані дії виконавчого органу товариства в особі ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , на переконання заявників, свідчать про свідоме приховування від учасників товариства та фіскальних органів обов`язкової для подання звітності та документації. На думку заявників, вказані обставини можуть свідчити про можливу збитковість товариства, ухилення від сплати податків, приховування сумнівних фінансово-господарський операцій тощо.

Також заявники посилаються на обставину того, що за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців одними з основних видів економічної діяльності ТОВ «Форум-Косметік» є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20) та неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90). Також, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які є виконавчим органом ТОВ «Форум-Косметік», є фізичними особами-підприємцями: - основним видом економічної діяльності ФОП Мельника С.Б. є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20), неосновним неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90); - одним із видів економічної діяльності ФОП Селехман Т.А. є неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90). Враховуючи зазначене, заявники стверджують, що виконавчий орган ТОВ «Форум-Косметік» здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, що суперечить вимогам Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

За ствердженням заявників, з огляду на вказані недобросовісні дії виконавчого органу ТОВ «Форум-Косметік», які носять шкідливий характер для Товариства, заявники мають намір звернутися до суду за захистом своїх прав та порушених інтересів із позовом про відшкодування збитків, завданих посадовими особами ТОВ «Форум-Косметік», директором ОСОБА_2 та уповноваженою особою вчиняти дії від імені юридичної особи ОСОБА_3 .. Оскільки, як зазначили заявники, на даний час в розпорядженні заявників відсутні документи, на підставі яких можна зробити аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Форум-Косметік» та визначити точний розбір збитків, остаточні позовні вимоги будуть сформульовані після отримання та ознайомлення з документами товариства.

На переконання заявників, враховуючи системну, недобросовісну поведінку директора «Форум-Косметік» Селехман Т.А. та уповноваженої особи Товариства ОСОБА_3 , вчинення останніми дій, направлених на відмову в наданні документів, недопущенні до офісу Товариства та повне нехтування правами учасників Товариства, наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказаними посадовими особами і надалі будуть чинитися протиправні дії та можливе знищення фінансово-господарської документації, яка, на думку заявників, зберігається не лише за юридичною адресою ТОВ «Форум-Косметік», а й в одному із об`єктів нерухомості, де розташована адміністрація «Форум-Косметік», а саме: торгівельно-офісний цент «Форум» в АДРЕСА_2 .

З огляду на наведене вище, заявники звернулись до суду із даною заявою про забезпечення доказів до подання позовної заяви.

Згідно з частинами 1-4 ст. 110 Господарського процесуального кодексу України, суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви. Забезпечення доказів до подання позовної заяви здійснюється судом першої інстанції за місцезнаходженням засобу доказування або за місцем, де повинна бути вчинена відповідна процесуальна дія.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 111 Господарського процесуального кодексу України, у заяві про забезпечення доказів зазначаються: 1) найменування суду, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта (для фізичних осіб - громадян України), номери засобів зв`язку, адреса електронної пошти (за наявності), відомості про наявність або відсутність електронного кабінету; 3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) іншої сторони (сторін), якщо вона відома заявнику, а також якщо відомо відомості, що її ідентифікують: її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, відомі номери засобів зв`язку та адреси електронної пошти; 4) докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні; 5) обґрунтування необхідності забезпечення доказів; 6) спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності - особу, у якої знаходяться докази; 7) перелік документів, що додаються до заяви.

Заява підписується заявником або його представником. До заяви, яка подана представником заявника, має бути додано документ, що підтверджує його повноваження.

Відповідно до частин 1-3 статті 112 Господарського процесуального кодексу України, заява про забезпечення доказів розглядається в судовому засіданні в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, з особливостями, встановленими цією статтею. Заява розглядається не пізніше п`яти днів з дня її надходження до суду. Заявник та інші особи, які можуть отримати статус учасників справи, повідомляються про дату, час і місце судового засідання, проте їх неявка не перешкоджає розгляду поданої заяви.

Разом з цим ч. 4 ст. 112 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням заявника може забезпечити докази без повідомлення інших осіб, які можуть отримати статус учасників справи: 1) у невідкладних випадках; 2) якщо неможливо встановити, хто є або стане такими особами; 3) у разі якщо повідомлення іншої сторони може унеможливити або істотно ускладнити отримання відповідних доказів.

Заявники у поданій заяві про забезпечення доказів просять суд забезпечити докази без повідомлення інших осіб, які можуть отримати статус учасників справи.

Суд наголошує на тому, що заявниками жодним чином не обґрунтовано та не доведено належними та допустими доказами наявність підстав, визначених ч. 4 ст. 112 Господарського процесуального кодексу України, для розгляду поданої заяви та забезпечення доказів без повідомлення інших осіб, які можуть отримати статус учасників справи.

З урахуванням вказаного, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання заявників про забезпечення доказів без повідомлення інших осіб, які можуть отримати статус учасників справи, у зв`язку з його необґрунтованістю та безпідставністю.

Враховуючи приписи ст. 110-112 Господарського процесуального кодексу України, суд визнає подані матеріали достатніми для прийняття заяви ОСОБА_1 та ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» № б/н від 12.09.2024 (вх. № 91/24 від 12.09.2024) про забезпечення доказів до подання позовної заяви до розгляду в судовому засіданні з повідомленням осіб, які можуть отримати статус учасників справи.

Керуючись ст. 110, 111, 112, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти заяву ОСОБА_1 та ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметік» № б/н від 12.09.2024 (вх. № 91/24 від 12.09.2024) про забезпечення доказів до подання позовної заяви до розгляду.

2. Призначити судове засідання для розгляду заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви на 20.09.2024 о 12:00. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 16/108, зал № 2.

3. Запропонувати особам, які можуть отримати статус учасників справи надати суду письмові пояснення щодо заяви ОСОБА_1 та ОСОБА_4 про забезпечення доказів до подання позовної заяви.

4. Всі заяви, клопотання, заперечення подати до суду з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених статтею 170 Господарського процесуального кодексу України.

5. Запропонувати особами, які можуть отримати статус учасників справи, направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

6. Роз`яснити особам, які можуть отримати статус учасників справи, що відповідно до ч. 3 ст. 112 Господарського процесуального кодексу України неявна в судове засідання осіб, які можуть отримати статус учасників справи, не перешкоджає розгляду поданої заяви.

7. Повідомити осіб, які можуть отримати статус учасників справи, що відповідно до ч. 6 ст. 6 Господарського процесуального кодексу України, в редакції, що введено в дію з 18.10.2023 адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Невиконання зазначених вимог матиме процесуальні наслідки відповідно до ст. 42, 46, 162, 165, 170, 180 Господарського процесуального кодексу України.

8. Повідомити осіб, які можуть отримати статус учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/.

9. Згідно ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання. Дана ухвала не підлягає оскарженню.

Суддя Л.В. Сокуренко