ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

18.09.2024 м. ДніпроСправа № 904/1722/24

За позовом ОСОБА_1 , с. Іванковичі, Київська обл.

до

відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕНОРІТА", м. Дніпро

відповідача-2: Департамента адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, м. Дніпро

про внесення змін в реєстр акціонерів та оскарження дій реєстратора

Суддя Золотарьова Я.С.

Секретар судового засідання Мошинець Ю.О.

Представники:

від позивача Скирда В.Є. ордер адвокат

від відповідача не з`явився

від третьої особи не з`явився

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕНОРІТА" про внесення змін в реєстр акціонерів та оскарження дій реєстратора.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.04.2024 позовну заяву залишено без руху.

В межах строків, передбачених частиною 2 статті 174 Господарського процесуального кодексу України, представник позивача 29.04.2024 подав до суду клопотання про усунення недоліків.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.04.2024 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 16.05.2024.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.2024 клопотання Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради про зобов`язання позивача по справі надіслати на адресу третьої особи копію позовної заяви - залишено без задоволення та підготовче засідання відкладено на 04.06.2024.

05.06.2024 від позивача надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника за наявними документами у справі та про витребування доказів.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 05.06.2024 клопотання представника позивача про витребування доказів залишено без задоволення та підготовче засідання відкладено на 02.07.2024.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 02.07.2024 відкладено підготовче засідання на 20.08.2024.

20.08.2024 від представника позивача надійшло клопотання про залучення співвідповідача, а саме - Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.08.2024 відкладено підготовче засідання на 18.09.2024. Залучено до участі у справі співвідповідача - Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

30.08.2024 від відповідача-2 надійшло клопотання про розгляд справи без участі його представника.

В судове засідання 18.09.2024 належним чином повідомлені відповідачі не з`явились, про причини неявки суд не повідомили, відповідачі 1 та 2 відзиву на позов та / або пояснень по справі не надавали.

Під час підготовчого засідання судом встановлено, що 17.06.2024 від Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради надійшло клопотання , в якому заявник просить врахувати пояснення, надіслані на адресу суду від 24.05.2024 №1.2-17/91.

Суд звертає увагу відповідача-2 на те, що матеріали справи № 904/1722/24 та матеріали Електронного суду у цій справі не містять пояснень від 24.05.2024 №1.2-17/91.

Тому, суд уважає за необхідне вказати відповідачу-2, що він не позбавлений права повторно подати такі пояснення.

Також, досліджуючи матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність задати питання відповідачу-2 в судовому засіданні та отримати відповідні пояснення відповідача щодо документів, а саме:

- на підставі якого запису (вказати номер) та коли (вказати повну календарну дату) відносно Товариства з обмеженою відповідальністю МЕНОРІТА (Код ) було внесено запис в розділ інформації про юридичну особу Перелік засновників (учасників) юридичної особи стосовно ОСОБА_1 , а саме ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ІГОР ВОЛОКОВИЙ, АДРЕСА_1 , ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМЕНСО, КОД , ЧЕРЕЗ КЕНДЛВУД ФАЙНЕНСІАЛ КОРП, ЧЕРЕЗ НІКОЛЕНКА Г І; ЧЕРЕЗ БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД ЧЕРЕЗ ОСОБА_2 ; ЧЕРЕЗ ДЕННІЕЛЛІ ЛІМІТЕД, ЧЕРЕЗ ОСОБА_3 ; ЧЕРЕЗ ФІОС ВЕНЧЕРЗ ЛТД ЧЕРЕЗ ЛИХАЧОВУЮ. Г; ЧЕРЕЗ МОНФРЕДХОЛДІНГС ЛТД, ЧЕРЕЗ ОСОБА_4 .;

- на підставі яких документів ОСОБА_1 визначено опосередкованим кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю МЕНОРІТА (Код );

- на підставі яких документів відповідачем 2 здійснено запис про те, що ОСОБА_1 опосередковано впливає на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМЕНСО, КОД через КЕНДЛВУД ФАЙНЕНСІАЛ КОРП, НІКОЛЕНКА Г І; БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД, ОСОБА_2 ; ДЕННІЕЛЛІ ЛІМІТЕД, ОСОБА_3 ; ФІОС ВЕНЧЕРЗ ЛТД ЛИХАЧОВУЮ. Г; МОНФРЕД ХОЛДІНГС ЛТД, ОСОБА_4 .;

Відповідно до п.2, ч.2 ст. 42 ГПК України, учасники справи зобов`язані надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні. Тому явку сторін в судове засідання слід визнати обов`язковою.

Відповідно до ч.2 ст. 86 ГПК України жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали (ч.8 ст. 86 ГПК України ).

В силу приписів ч. 4 ст. 74 ГПК України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Враховуючи те, що ТОВ "Меноріта" відзив на позовну заяву не надавала, суд вбачає підстави витребування у відповідача - 1доказів, які входять до предмету доказування у цій справі.

Відповідно до частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим кодексом строку підготовчого провадження зокрема у випадках коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи викладене, суд вбачає за можливе відкласти підготовче засідання.

Керуючись статтями 177-185, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. В строк до 20.10.2024 витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю МЕНОРІТА (Код , поштова адреса 49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 120) докази, а саме;

1) документи, на підставі яких відносно Товариства з обмеженою відповідальністю МЕНОРІТА (Код ) було внесено запис в розділ інформації про юридичну особу Перелік засновників (учасників) юридичної особи стосовно ОСОБА_1 , а саме ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ІГОР ВОЛОКОВИЙ, АДРЕСА_1 , ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМЕНСО, КОД , ЧЕРЕЗ КЕНДЛВУД ФАЙНЕНСІАЛ КОРП, ЧЕРЕЗ ШКОЛЕНКА Г І; ЧЕРЕЗ БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД ЧЕРЕЗ ОСОБА_2 ; ЧЕРЕЗ ДЕННІЕЛЛІ ЛІМІТЕД, ЧЕРЕЗ ОСОБА_3 ; ЧЕРЕЗ ФІОС ВЕНЧЕРЗ ЛТД ЧЕРЕЗ ЛИХАЧОВУЮ. Г; ЧЕРЕЗ МОНФРЕДХОЛДІНГС ЛТД, ЧЕРЕЗ ОСОБА_5 .;

2) документи, на підставі яких ОСОБА_1 визначено опосередкованим кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю МЕНОРІТА (Код );

3) документи, якими підтверджується здійснення ОСОБА_1 опосередкованого впливу на Товариство з обмеженою відповідальністю ІМЕНСО (Код ) через (1) КЕНДЛВУД ФАЙНЕНСІАЛ КОРП., (2) ОСОБА_6 ; (3) БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД, (4) ОСОБА_7 ; (5) ДЕННІЕЛЛІ ЛІМІТЕД, (6) ОСОБА_8 ; (7) ФІОС ВЕНЧЕРЗ ЛТД, (8) ОСОБА_9 ; (9) МОНФРЕД ХОЛДІНГС ЛТД, (10) ОСОБА_10 .

У разі неможливості подати витребувані судом докази, ТОВ МЕНОРІТА подати до суду пояснення.

Явка в судове засідання визнається обов`язковою.

2. Відкласти підготовче засідання на 29.10.2024 о 10:00 год.

3. Роз`яснити відповідачам - Товариству з обмеженою відповідальністю "МЕНОРІТА" та Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що вони мають право подати відзив на позов у порядку, передбаченому статтею 178 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство; письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; докази направлення відзиву позивачу.

4. Запропонувати Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, в строк до 20.10.2024 повторно подати пояснення від 24.05.2024 №1.2-17/91 з доказами направлення до суду та іншим сторонам.

5. Повідомити позивача ОСОБА_1 , відповідача-1 Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕНОРІТА", відповідача-2: Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради про призначене підготовче засідання, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-304 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

6. Розгляд справи здійснювати в межах розумних строків.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Я.С. Золотарьова