ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про забезпечення вимог

кредитора у справі про банкрутство

18.09.2024м. ДніпроСправа № 904/1926/23

за заявою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" (49100, місто Дніпро, узвіз Кодацький, будинок 2, )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (49006, місто Дніпро, проспект Лесі Українки, будинок 4, )

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

Без участі (виклику) учасників справи.

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах" () звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (49006, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 4, ).

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.04.2023 матеріали заяви передано на розгляд судді Первушина Ю.Ю.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.04.2023 прийнято до розгляду заяву Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (), підготовче засідання призначено на 24.04.2023 о 10:30 год.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.04.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (49006, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 4, ). Визнано грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" (49100, місто Дніпро, узвіз Кодацький, будинок 2, ) в розмірі 26 840,00 грн. судового збору (1 черга задоволення), 60300,00 грн. суми авансування винагороди арбітражному керуючому (1 черга задоволення), 46 032 384,44 грн суми основного боргу (4 черга задоволення). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, до 10.10.2023. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Шевченка Віталія Євгеновича (свідоцтво №1231 від 24.07.2013, адреса: 49008, місто Дніпро, вулиця Театральна, будинок 2). Призначено попереднє засідання суду на 20.06.2023 о 12:00 год.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.08.2024 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (). Припинено повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Шевченка Віталія Євгеновича (свідоцтво №1231 від 24.07.2013). Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Боріваж" () - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 19.08.2025. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" () призначено арбітражного керуючого Шевченка Віталія Євгеновича (свідоцтво №1231 від 24.07.2013). Також за змістом постанови від 19.08.2024 було прийнято рішення скасувати арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається та скасувати заходи забезпечення вимог кредиторів вжиті ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2024 та ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.2024 відповідно до вимог частини 4 статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства.

11.09.2024 через систему "Електронний суд" надійшло клопотання ліквідатора - ТОВ "Боріваж" арбітражного керуючого Шевченко В.Є. про застосування заходів забезпечення вимог кредиторів, в порядку статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства (вх. суду № 42896/24). За змістом клопотання ліквідатор просив суд вжити заходи забезпечення вимог кредиторів у справі №904/1926/23 про банкрутство ТОВ "Боріваж".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.09.2024 у задоволенні клопотання судом було відмовлено.

17.09.2024 через систему "Електронний суд" надійшло клопотання ліквідатора - ТОВ "Боріваж" арбітражного керуючого Шевченко В.Є. про застосування заходів забезпечення вимог кредиторів, в порядку статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства від 16.09.2024 (вх. суду № 43703/24). За змістом клопотання ліквідатор просить суд вжити заходи забезпечення вимог кредиторів у справі №904/1926/23 про банкрутство ТОВ "Боріваж" шляхом встановлення заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, державним реєстраторам, а також будь-яким іншим суб`єктам, які наділені владними повноваження щодо здійснення реєстраційних дій, в тому числі нотаріусам - проводити реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647), на виконання рішень керівника та всіх інших органів управління ТОВ "Боріваж" (ідентифікаційний код 32307678) і їх уповноважених осіб, що прийняті на загальних зборах учасників по ТОВ "Агротермінал Логістік" ідентифікаційний код 39296647) до 26.08.2024 року:

- внесення змін до статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- створення, обрання, відкликання, призначення, відсторонення, усунення, переведення, звільнення, припинення повноважень виконавчого органу Товариства та всіх інших органів управління по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

-затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- зміна розміру статутного капіталу по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію, перетворення, припинення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства, передавального чи розподільчого актів по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення надання згоди на вчинення значного правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішень щодо розпорядження нерухомим майном, земельними ділянками, цінними паперами, транспортними засобами, корпоративними правами незалежно від вартості цього майна, (в тому числі передачі нерухомого майна, земельних ділянок, основних засобів, як внеску до статутного капіталу іншого підприємства), відмови від права власності на земельну ділянку, а також прийняття рішень щодо розпорядження іншим майном, майновими правами вартість яких становить понад 50 000,00 грн (п`ятдесят тисяч гривень нуль копійок), та прийняття рішень щодо розпорядження грошовими коштами на суму понад 50 000,00 грн (п`ятдесят тисяч гривень нуль копійок) по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення про розірвання/припинення укладених Товариством господарських договорів (правочинів) щодо надання в користування, оренду, суборенду, найм, інше володіння рухомого та/або нерухомого майна Товариства та/або основних засобів чи іншого майна Товариства незалежно від його вартості по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішень щодо схвалення правочинів, які вчинені посадовими особами по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення щодо надання згоди на укладення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов`язань (гарантій, порук, застав, іпотеки, тощо) по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647).

Обґрунтовуючи своє звернення до суду ліквідатор зазначав, що ризик втрати активів боржника ТОВ "Боріваж" шляхом знецінення корпоративних прав в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Агротермінал Логістік" (далі за текстом - Товариство), зокрема - зменшення частки у статутному капіталі, внесення змін до статутних документів, вчинення значних правочинів направлених на зменшення капіталу товариств призведе до порушення прав та законних інтересів ТОВ "Боріваж" та його кредиторів. У разі не застосування заходів забезпечення вимог кредиторів, права та законні інтереси усіх кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "Боріваж" і, зокрема права забезпеченого кредитора АТ КБ "ПриватБанк" та інших конкурсних кредиторів будуть порушені.

Ліквідатор ТОВ "Боріваж" наполягав на необхідності негайного вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів.

Щодо підстав забезпечення вимог кредиторів ліквідатор Шевченко В.Є. навів наступні обставини.

Єдиним активом ТОВ "Агротермінал Логістік" є морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів з причалом, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, Адреса: Одеська область, Лиманський район, сщ/рада. Новобілярська, комплекс будівель та споруд №5 .

08.08.2024 ліквідатором було отримано Витяг з Єдиного державного витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 08.08.2024 за кодом , у відповідності до якого стало відомо про призначення директором ТОВ "Агротермінал Логістік" ОСОБА_1 з 30.07.2024.

08.08.2024 ліквідатором було отримано Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, Номер інформаційної довідки: 390147121, дата, формування: 08.08.2024, відповідно до якої стало відомо, що вже через день, після призначення Іртюго О.П. директором ТОВ "Агротермінал Логістік" ним було укладено іпотечний договір, серія та номер: 4265, виданий 02.08.2024, видавник: приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Главчева Л.В., у відповідності до якого безпідставно було передано в іпотеку ТОВ "Термінал "Боріваж", , морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів з причалом, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, Адреса: Одеська область, Лиманський район, сщ/рада. Новобілярська, комплекс будівель та споруд №5.

Ліквідатором було встановлено, що 16.04.2024 ТОВ "Термінал "Боріваж" та ТОВ "Агротермінал Логістік" було укладено Договір №16/04/2024АТ про надання безвідсоткової фінансової допомоги. За цим договором ТОВ "Термінал "Боріваж" надав ТОВ "Агротермінал Логістік" поворотну безвідсоткову фінансову допомогу, а ТОВ "Агротермінал Логістік" зобов`язався прийняти вказану допомогу та повернути її ТОВ "Термінал "Боріваж" у визначений договором строк.

Відповідно до пункту 2.1 Договору розмір фінансової допомоги становить 200 000 000грн.

Згідно із пунктом 3.1 Фінансова допомога надається Стороною1 (ТОВ "Термінал "Боріваж") Стороні 2 (ТОВ "Агротермінал Логістік") зі строком повернення до 31.03.2025 включно.

29.07.2024 відбулися загальні збори учасників ТОВ "Боріваж", на яких були прийняті рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_2 та про призначення на цю посаду ОСОБА_3 .

30.07.2024 знову були проведені загальні збори учасників ТОВ "Боріваж", на яких було прийнято рішення про уповноваження ОСОБА_3 на участь в загальних зборах учасників ТОВ "Агротермінал Логістік" із правом приймати будь-які рішення за порядком денним.

30.07.2024 були проведені загальні збори учасників ТОВ "Агротермінал Логістік", на яких було звільнено директора товариства ОСОБА_4 , та призначено нового директора ОСОБА_1 .

30.07.2024 на підставі рішення загальних зборів ТОВ "Боріваж" приватним нотаріусом Вакуленко С.О. були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни директорів ТОВ "Боріваж" та ТОВ "Агротермінал Логістік".

Згідно доданого до клопотання ліквідатора висновку Центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 02.09.2024 зазначені дії щодо зміни директорів ТОВ "Боріваж" та ТОВ "Агротермінал Логістік" в подальшому 03.09.2024 були визнані вчиненими з порушенням Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Висновком центральної колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів міністерства юстиції від 02.09.2024. У зв`язку з чим, Наказом міністерства юстиції №2274-33.1.2-24 від 03.09.2024 були скасовані, а 05.09.2024 Міністерством юстиції України в ЄДР записи призначення керівником ТОВ "Боріваж" ОСОБА_3 та запис про призначення ОСОБА_1 керівником ТОВ "Агротермінал Логістік" - анульовані .

Вже 01.08.2024 були проведені чергові загальні збори учасників ТОВ "Боріваж" на яких було прийнято рішення, відповідно до якого було уповноважено директора ТОВ "Боріваж" ОСОБА_3 на участь вiд імені ТОВ "Боріваж" в загальних зборах учасникiв ТОВ "Агротермінал Логістік" () з питань надання згоди ТОВ "Агротермінал Логістік" на передачу в iпотеку та про безпосередню передачу в iпотеку ТОВ "Термінал "Боріваж" нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський район, сщ/рада Новобiлярська, комплекс будівель та споруд №5 реєстрацiйний номер об`єкта нерухомого майна 27; номер вiдомостей про речове право 16602415), на забезпечення виконання зобов`язань з повернення фінансової допомоги за Договором №16/04/2024АТ про надання поворотної безвiдсотковоi фінансової допомоги вiд 16 квiтня 2024 року, укладеного мiж ТОВ "Термінал "Боріваж" та ТОВ "Агротермінал Логістік", з питань укладення вiдповiдного iпотечного договору та уповноваження на таке укладення (пiдписання) вiд імені ТОВ "Агротермінал Логістік" його директора, з правом приймати будь-якi рiшення (голосувати "за" чи "проти" тощо) за порядком денним.

В той же день були проведені загальні збори учасників ТОВ "Агротермінал Логістік", на яких було прийнято рішення про передачу в іпотеку ТОВ "Термінал "Боріваж" нерухомого майна ТОВ "Агротермінал Логістік", яке знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський район, сщ/рада Новобiлярська, комплекс будівель та споруд №5 реєстрацiйний номер об`єкта нерухомого майна 27; номер вiдомостей про речове право 16602415).

Вже наступного дня, 02.08.2024 було укладено Іпотечний договір, який посвідчено приватним нотаріусом Главчевою Л.В., та зареєстровано в реєстрі за №4265. Відповідно до пункту 1.1 Іпотечного договору цей договір забезпечує виконання Іпотекодавцем зобов`язань, що випливають з укладеного між Іпотекодавцем та Іпотекодерждателем, Договору №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16 квітня 2024 року та додаткових угод до нього, які можуть бути укладені та можуть бути укладені в майбутньому, за умовами якого Іпотекодавець зобов`язаний повернути Іпотекодержателю отриману від останнього фінансову допомогу, з кінцевим терміном повернення до тридцять першого березня дві тисячі двадцять п`ятого року включно, а також сплата при наявності штрафів та будь-яких виплат.

В той самий день, 02.08.2024 загальними зборами учасників ТОВ "Агротермінал Логістік" прийнято рішенням (протокол №02/08-24/2 від 01.08.2024) надати згоду на придбання у ТОВ "ЗЕМЕЛЬНИЙ РЕГІОН ПОКРОВ" нерухомого майна - комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_1 . (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 21), та уповноваження директора ТОВ "Агротермінал Логістік" укладення відповідного договору купівлі-продажу.

Вже 05.08.2024 до Договору №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16 квітня 2024 року були внесені зміни Додатковою угодою №1. Так, відповідно до пункту 1 Додаткової угоди №1 до Договору №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16 квітня 2024 року сторони погодили викласти пункт 3.1 Угоди в наступній редакції:

Згідно пункту 3.1 Фінансова допомога надається Стороною 1 Стороні 2 зі строком повернення до 14.08.2024 року включно.

У пункті 3 Додаткової угоди №1 сторони погодили викласти п. 4.4 Договору в наступній редакції: 4.4 Сторона 2 зобов`язується повернути Стороні 1 суму фінансової допомоги до 14.08.2024 року включно.

Таким чином, строк повернення фінансової допомоги був змінений з 31.03.2025 на 14.08.2024.

13.08.2024 між ТОВ "Агротермінал Логістік" та ТОВ "Термінал "Боріваж" було укладено Договір про внесення змін та доповнень №1 до Іпотечного договору/, посвідченого 02.08.2024 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Главчевою Л.В., за реєстровим №4265, відповідно до якого сторони виклали п. 1.1 Іпотечного договору в новій редакції, цей договір забезпечує виконання Іпотекодавцем зобов`язань , що випливають з укладеного між Іпотекодавцем та Іпотекодерждателем, Договору №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16 квітня 2024 року та додаткових угод до нього, які можуть бути укладені та можуть бути укладені в майбутньому, за умовами якого Іпотекодавець зобов`язаний повернути Іпотекодержателю отриману від останнього фінансову допомогу, з кінцевим терміном повернення до чотирнадцятого серпня дві тисячі двадцять четвертого року включно.

15.08.2024 ТОВ "Термінал "Боріваж" звертається до ТОВ "Агротермінал Логістік" з Вимогою погасити заборгованість перед ТОВ "Термінал "Боріваж" у розмірі 200000000 грн (двісті мільйонів гривень), право вимоги яке виникло на підставі Договору №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16 квітня 2024 року.

16.08.2024 ТОВ "Термінал "Боріваж" направляє ТОВ "Агротермінал Логістік" Повідомлення (письмова вимога про усунення порушень в порядку статі 35 Закону України "Про іпотеку") №334 від 16.08.2024.

16.08.2024 керівник ТОВ "Агротермінал Логістік" Іртюго О.П. надає відповідь ТОВ "Термінал "Боріваж" на вимогу від 15.08.2024 із вказівкою, що борг визнається повністю і зазначенням відсутності можливості погасити заборгованість через відсутність коштів.

Отже, напередодні настання дати остаточного погашення ТОВ "Агротермінал Логістік" добровільно погоджується внести зміни до Іпотечного договору, які дозволяють ТОВ "Термінал "Боріваж" накласти стягнення на майно, передане в іпотеку.

Завдяки винесенню Господарським судом Дніпропетровської області ухвали про забезпечення вимог кредиторів у справі №904/1926/23 від 15.08.2024, яка винесення за клопотанням на той момент розпорядника майна Шевченка Віталія Євгеновича від 12.08.2024 з урахуванням доповнень від 14.08.2024 про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів вдалося попередити стягнення на вищезазначене майно ТОВ "Агротермінал Логістік" і не допустити зменшення ліквідаційної маси ТОВ "Боріваж".

Крім наведеного 20.08.2024 між ТОВ "Агротермінал Логістік" та ТОВ "ЗЕМЕЛЬНИЙ РЕГІОН ПОКРОВ" укладено Договір купівлі-продажу комплексу, серія та номер: 88, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Черниш Є.В. (далі Договір купівлі-продажу).

За умовами зазначеного Договору купівлі-продажу Продавець передав у власність Покупця, а Покупець прийняв нерухоме майно-комплекс, що розташований за адресою АДРЕСА_1 (далі нерухоме майно) і сплачує за нього обумовлену грошову суму.

Згідно пункту 4 Договору купівлі-продажу продаж здійснено за 8 000 000,00 (вісім мільйонів) гривень 00 копійок, з урахуванням ПДВ, які Покупець зобов`язався сплатити протягом 20 серпня 2024 року. У випадку порушення Покупцем зобов`язань, визначених в пункті 4 Договору, Покупець сплачує на користь Продавця штраф у розмірі 10% від договірної вартості Майна, зазначеної у п. 4 цього Договору та Покупець сплачує Продавцю за весь період прострочення оплати вартості майна та/або її частки, пеню у розмірі 1% від суми (або її частки), за кожний день прострочення (п. 5 Договору купівлі-продажу).

Тобто, керівник ТОВ "Агротермінал Логістік" 16.08.2024 зазначив про відсутність коштів на підприємстві уже 20.08.2024 купує неліквідну нерухомість за 8 мільйонів гривень, що вказує на НЕДОБРОСОВІСНІСТЬ та НЕРОЗІМНІСТЬ дій керівника ТОВ "Агротермінал Логістік" Іртюго О.П., який укладає всі ці фраудаторні договори, а також вказує на протизаконні дії керівника ТОВ "Боріваж" Бондар Д.Ю., який підписує від ТОВ "Боріваж" рішення зборів учасників ТОВ "Агротермінал Логістік".

Також ліквідатор звертає увагу, що Бондар Д.Ю., ОСОБА_1 , та особи, яких вони представляють, продовжують вживати всіх можливих заходів щодо незаконного виведення нерухомого майна з ТОВ "Агротермінал Логістик", підприємства яке, майже на 100% належить ТОВ "Боріваж" і є його найціннішим активом, за рахунок якого планується погашати вимоги кредиторів в процедурі ліквідації ТОВ "Боріваж".

Так, за даними сайту суду https://court.gov.ua/fair/ 21.08.2024 ТОВ "Термінал "Боріваж" звернулось з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Агротермінал Логістік".

Згідно зі Звітом про автоматизований розподіл від 21.08.2024 дану заяву розподілено на суддю ОСОБА_5 та присвоєно номер справи №904/3717/24.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.08.2024 у справі №904/3717/24 повернуто дану заяву без розгляду.

І цей же день 22.08.2024 ТОВ "Термінал "Боріваж" ВДРУГЕ звернулось з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Агротермінал Логістік".

Заяви ТОВ "Термінал "Боріваж" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Агротермінал Логістік" подані 21.08.2024 та 22.08.2024 є абсолютно ідентичними і підписані одним адвокатом Рябоконем К.Ю.

Згідно зі Звітом про автоматизований розподіл від 22.08.2024 дану заяву розподілено на суддю ОСОБА_6 та присвоєно номер справи 904/3747/24.

Друга заява, так само як і перша була самостійно відкликана заявником.

Ліквідатор звернув увагу суду, що арбітражний керуючий в обох заявах залишається незмінним - ОСОБА_7 .

Після невдалої спроби звернення до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Агротермінал Логістік", а саме 26.08.2024 була змінена адреса реєстрації ТОВ "Агротермінал Логістік" на місто Київ, провулок Новопечерський, будинок 19/3 корпус 3, офіс 2, місто Київ, 01042.

06.09.2024 до Господарського суду міста Києва Адвокатським об`єднанням Офіс персонального обслуговування адвокатської фірми "ДИНАСТІЯ" було подано заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Агротермінал Логістік".

Розмір заявлених вимог складав 300 000 грн.

Із поданої заяви вбачається, що 02.08.2024 між ТОВ "Агротермінал Логістік" та Адвокатським об`єднанням "Офіс персонального обслуговування адвокатської фірми "ДИНАСТІЯ" було укладено договір про надання правничої допомоги №138, відповідно до умов якого адвокатське об`єднання зобов`язувалось здійснювати захист, представництво інтересів клієнта та надавати інші види правничої допомоги клієнту…., а клієнт зобов`язується оплатити надання правничої допомоги (гонорар) та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Адвокатське об`єднання "Офіс персонального обслуговування адвокатської фірми "ДИНАСТІЯ" надало якусь правничу допомогу (юридичні послуги), які саме не розкрито ані у заяві, ані в акті виконаних робіт на суму 300 000 грн. Вже 05.08.2024 надало рахунок на оплату цих нерозшифрованих послуг 22.08.2024 сторони підписали акт надання послуг.

Таким чином, керівництвом ТОВ "Агротермінал Логістік" була створена штучна заборгованість, яка стала підставою для звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Агротермінал Логістік".

09.09.2024 Адвокатським об`єднанням Офіс персонального обслуговування адвокатської фірми "ДИНАСТІЯ" було подано ще одну заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Агротермінал Логістік", яка є повністю ідентичною до заяви від 06.06.2024 і подана з наміром втручання в роботу системи авторозподілу справ.

Ліквідатор звернув увагу суду на те, що арбітражний керуючий і в цих заявах залишається незмінним Дробот Денис Миколайович.

Як вже було зазначено, вище Наказом міністерства юстиції № 2274-33.1.2-24 від 03.09.2024 були скасовані реєстраційні дії щодо зміни директорів ТОВ "Боріваж" та ТОВ "Агротермінал Логістік", проте у ліквідатора виникла необхідність отримати документи, які приймалися протягом часу, коли директорами були ОСОБА_3 та ОСОБА_1 . Ліквідатором було направлено декілька запитів про надання інформації, проте такі звернення були проігноровані (копії запитів ліквідатора надано разом із клопотанням про застосування заходів забезпечення вимог кредиторів від 11.09.2024).

Зважаючи на такі відмови у наданні документів та інформації, ліквідатором Шевченко В.Є. було підготовлено та подано до суду клопотання про зобов`язання керівника ТОВ "Боріваж" Бондаря Д.Ю. провести інвентаризацію та негайно передати ліквідатору ТОВ "Боріваж" відомості та документи відносно ТОВ "Боріваж". Проте станом на дату подання цих додаткових пояснень дане клопотання не розглянуто судом.

Відтак, ліквідатор ТОВ "Боріваж" звертав увагу суду, що здійснені заходи керівником ТОВ "Агротермінал Логістік" Іртюго О.П. щодо зміни 26.08.2024 адреси місцезнаходження з міста Дніпро на місто Київ негативно впливає на ліквідаційну процедуру ТОВ "Боріваж" зокрема щодо:

- спроб маніпулювання авторозподілом судових справ щодо розгляд заяв про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Агротермінал Логістік" у місті Дніпро (справи №904/3717/24, 904/3747/24) та у Господарському суді міста Києва ініціювати відкриття провадження у справі про банкрутство (подано 2 заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, справи №910/10955/24 та №910/11034/24);

- ухилення керівника ТОВ "Агротермінал Логістік" Іртюго О.П. від вимог ліквідатора ТОВ "Боріваж" надати документи по компанії ТОВ "Агротермінал Логістік", тобто зміна адреси на Київ ускладнює реалізацію своїх повноважень ліквідатором ТОВ "Боріваж" та фактичне корпоративне управління ТОВ "Агротермінал Логістік", оскільки наразі і станом на 26.08.2024 не було жодної підстави для зміни місцезнаходження ТОВ "Агротермінал Логістік" (майно у компанії у м. Києві відсутнє, органи управління також в місті Київ відсутні).

Таким чином, з наведеного можна дійти до висновку, що керівник ТОВ "Агротермінал Логістік" ОСОБА_1 використав зміну місцезнаходження з м. Дніпро на місто Київ для зловживань та ухилення від виконання зобов`язань щодо надання ліквідатору ТОВ "Боріваж" документів та інформації, адже станом на 16.09.2024 від ОСОБА_8 не було надано жодного документу, інформації на численні запити ліквідатора ТОВ "Боріваж", що також перешкоджаю ліквідатору у належному формуванні ліквідаційної маси (оцінці вартості 99,99995% частки у статутному капіталі ТОВ "Агротермінал Логістік". Тому вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів, в межах справи про банкрутство ТОВ "Боріваж" наразі є негайним та кричуще необхідним і затягування часу із їх впровадженням щохвилини може знецінювати вартість ліквідаційної маси ТОВ "Боріваж" та шанси кредиторів на задоволення їх в вимог у межах справи про банкрутство, що є абсолютним приорітетом для ліквідатору та суду.

На думку ліквідатора на сьогоднішній день існує реальна загроза того, що протягом періоду часу, коли ОСОБА_3 та ОСОБА_1 були керівниками підприємств, вони могли прийняти ще багато інших рішень та/або укласти договори, і які вони можуть подати для проведення реєстраційних дій стосовно ТОВ "Боріваж" (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ "Агротермінал" (30485777) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі рішень, у зв`язку з чим і було подано клопотання ліквідатора ТОВ "Боріваж" арбітражного керуючого Шевченка Віталія Євгеновича про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів у справі №904/1926/23 про банкрутство ТОВ "Боріваж".

Також, ліквідатор у своєму клопотання звернув увагу суду, що , що відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.2024 по справі №904/1926/23 вже було вжито заходи щодо забезпечення вимог кредиторів.

В подальшому Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.08.2024 по справі №904/1926/23 скасовано заходи забезпечення вимог кредиторів вжиті ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2024 та ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.2024 відповідно до вимог частини 4 статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства.

Таким чином, у порядку частини 2 статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства та статей 74,76, 77-79 ГПК України розпорядником майна ТОВ "Боріваж" вже було доведено факт вчинення органом управління боржника дій, що перешкоджають виконанню повноважень розпорядника майна в частині забезпечення збереження майна Боржника, невжиття органом управління заходів щодо забезпечення збереження майна боржника, а також про вчинення органом управління боржника дій, що порушують права та законні інтереси боржника або кредиторів.

Також, ліквідатор окремо наголосив, що 20.08.2024 між ТОВ "Агротермінал Логістік" та ТОВ "ЗЕМЕЛЬНИЙ РЕГІОН ПОКРОВ", всупереч ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.2024 про забезпечення вимог кредиторів та постанові про введення ліквідаційної процедури стосовно ТОВ "Боріваж", укладено Договір купівлі-продажу комплексу, серія та номер: 88, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Черниш Є.В.

За умовами зазначеного Договору купівлі-продажу Продавець передав у власність Покупця, а Покупець прийняв нерухоме майно-комплекс, що розташований за адресою АДРЕСА_1 (далі нерухоме майно) і сплачує за нього обумовлену грошову суму.

Згідно пункту 4 Договору купівлі-продажу продаж здійснено за 8 000 000,00 (вісім мільйонів) гривень 00 копійок, з урахуванням ПДВ, які Покупець зобов`язався сплатити протягом 20 серпня 2024 року. У випадку порушення Покупцем зобов`язань, визначених в пункті 4 Договору, Покупець сплачує на користь Продавця штраф у розмірі 10% від договірної вартості Майна, зазначеної у п. 4 цього Договору та Покупець сплачує Продавцю за весь період прострочення оплати вартості майна та/або її частки, пеню у розмірі 1% від суми (або її частки), за кожний день прострочення (п. 5 Договору купівлі-продажу).

Вказаний договір укладено після введення ліквідаційної процедури без відома ліквідатор ТОВ "Боріваж".

Фактично інформацію про призначення ОСОБА_9 ліквідатором ТОВ "Боріваж" було внесено до єдиного державного реєстру тільки 26.08.2024 року, однак після відповідної публікації на сайті Верховного суду .

При цьому ліквідатор неодноразово звертався до директора ТОВ "Боріваж" Бондаря Д.Ю. з вимогою надати ліквідатору вичерпний деталізований перелік всіх рішень (протоколів) Загальних зборів учасників (засновників) ТОВ "Боріваж", ТОВ "Агротермінал логістик" та ТОВ "Агротермінал", які проводились по вказаним юридичним особам з 12.07.2024 по дату звернення та просив надати оригінали цих протоколів.

Також ліквідатором підготовлено та подано до суду заяву про забезпечення доказів, в якому ліквідатор просить забезпечити докази у справі №904/1926/23 про банкрутство ТОВ "Боріваж" шляхом витребування від ОСОБА_3 та ОСОБА_1 документів, в тому числі, укладені договори директором ТОВ "Агротермінал Логістік", повний перелік рішень Загальних зборів ТОВ "Агротермінал Логістік", що були прийняті з 01.07.2024 по поточну дату та засвідчених копій протоколів Загальних зборів учасників ТОВ "Агротермінал Логістік", що відбувалися в період з 01.07.2024 по поточну дату, та інших.

Таким чином, ліквідатор ТОВ "Боріваж" вважає, що не вжиття заходів у вигляді встановлення заборони на вчинення реєстраційних дій у державних реєстрах на підставі документів органом управління ТОВ "Боріваж" до 26.08.2024, вже під час здійснення ліквідаційної процедури та віднесення частки 99,999955% у статутному капіталі ТОВ "Агротермінал Логістік" до ліквідаційної маси банкрута, може призвести до відчуження нерухомого майна, відчуження основних засобів, що належить ТОВ "Агротермінал Логістік", збільшення кредиторської заборгованості та знецінення відповідного майна Боржника у вигляді частки 99,999955% у статутному капіталі.

Щодо способу вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів ліквідатор Шевченко В.Є. навів суду наступні міркування.

Всі вище перелічені протиправні дії щодо:

- Прийняття рішення засновниками ТОВ "БОРІВАЖ" про надання повноважень керівнику ТОВ "БОРІВАЖ" прийняти рішення на зборах учасників по ТОВ "Агротермінал Логістік" про зміну керівника по ТОВ "БОРІВАЖ" та ТОВ "Агротермінал Логістік";

- Прийняття рішення засновниками ТОВ "БОРІВАЖ" про надання повноважень керівнику ТОВ "БОРІВАЖ" прийняти рішення на зборах учасників по ТОВ "Агротермінал Логістік" про передання в іпотеку нерухомого майна, що належить ТОВ "Агротермінал Логістік";

- Прийняття рішення засновниками ТОВ "Агротермінал Логістік" про передання в іпотеку нерухомого майна, що належить ТОВ "Агротермінал Логістік";

- Прийняття рішення зборами учасників по ТОВ "БОРІВАЖ" та ТОВ "Агротермінал Логістік" про зміну строку повернення фінансової допомоги на користь ТОВ "ТЕРМІНАЛ "БОРІВАЖ" на із 31.03.2025 на 14.08.2024;

- Прийняття рішення зборами учасників по ТОВ "БОРІВАЖ" та ТОВ "Агротермінал Логістік" про укладення додаткової угоди до договору іпотеки;

- Прийняття рішення зборами учасників по ТОВ "БОРІВАЖ" та ТОВ "Агротермінал Логістік" про укладення договору купівлі-продажу неліквідного нерухомого майна;

- Прийняття рішення зборами учасників по ТОВ "Агротермінал Логістік" про зміну місцезнаходження ТОВ "Агротермінал Логістік" з м. Дніпро на м. Київ…тощо

В період до 26.08.2024 ускладнюють проведення ліквідаційної процедури ТОВ "Боріваж" та можуть призвести до знецінення активу банкрута (частки 99,99995% в статутному капіталі ТОВ "Агротермінал Логістік"), оскільки відповідно до частини 8 статті 24 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

Відповідно до пункту 1 Національного стандарту №3 "Оцінка цілісних майнових комплексів", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1655 (далі-Національний стандарт №3), Національний стандарт №3 (далі -Стандарт) є обов`язковим для застосування під час проведення оцінки цілісного майнового комплексу суб`єкта господарювання (далі - цілісний майновий комплекс) суб`єктами оціночної діяльності, а також особами, які відповідно до законодавства здійснюють рецензування звітів про оцінку цілісного майнового комплексу.

Національним стандартом №3 визначено, що корпоративна частка - частка (пай, акції) господарського товариства, що утворене на основі цілісного майнового комплексу.

Чиста вартість активів цілісного майнового комплексу визначається як різниця між вартістю активів та вартістю його зобов`язань, визначених на дату оцінки відповідно до вимог пункту 11 цього Стандарту.

У п. 6.8 постанови Великої Палати Верховного Суду по справі №925/1165/14 від 24 квітня 2018 року суд зазначав, що вартість частини майна товариства, що підлягає виплаті, повинна відповідати вартості активів товариства за вирахуванням вартості його зобов`язань (тобто вартості чистих активів), пропорційній до частки учасника в статутному капіталі товариства.

Отже, укладення ТОВ "Агротермінал Логістік" Договору про надання безвідсоткової фінансової допомоги від 16.04.2024 на суму 200000000,00 грн. та Іпотечного договору від 02.08.2024, яким всі активи підприємства передані в іпотеку, яка покриває 150 000 000,00 грн., має наслідком зниження вартості частки ТОВ "Боріваж" в статутному капіталі ТОВ "Агротермінал Логістік", і як наслідок впливає на розмір погашення вимог АТ КБ "ПриватБанк" за договором застави від 27.10.2016.

Таким чином, правочини ТОВ "Агротермінал Логістік", які збільшують кредиторську заборгованість підприємства (Договір про надання безвідсоткової фінансової допомоги від 16.04.2024), та які зменшують активи цього підприємства (Іпотечний договір від 02.08.2024) безпосередньо порушують права АТ КБ "ПриватБанк" як Заставодержателя та інших кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "Боріваж"

До того ж, ліквідатор ТОВ "Боріваж" звернув увагу суду, що наразі достеменно не відомо скільки ще може існувати нечисленної кількості протоколів загальних зборів засновників ТОВ "Агротермінал Логістік", які можуть призначати по директору на кожен незаконний правочин щодо розпорядження майном ТОВ "Агротермінал Логістік" або щодо відчуження активів ТОВ "Агротермінал Логістік" або щодо придбання ще якогось неліквідного майна, тощо.

Загальна сума вимог кредиторів до ТОВ "Боріваж" прийнята за підсумками попереднього судового засідання згідно Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 03.10.2023 року по справі №904/1926/23 складає 10 305 599 795,98 грн.

Ризик втрати активів (знецінення корпоративних прав) ТОВ "Боріваж", в томі числі знецінення корпоративних прав в ТОВ "Агротермінал Логістік", зокрема зменшення частки у статутному капіталі, внесення змін до статутних документів, вчинення значних правочинів направлених на зменшення капіталу товариства призведе до порушення прав та законних інтересів ТОВ "Боріваж" та його кредиторів.

У разі не застосування заходів забезпечення вимог кредиторів, права та законні інтереси усіх кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "Боріваж" і, зокрема права забезпеченого кредитора АТ КБ "ПриватБанк" та інших конкурсних кредиторів будуть порушені.

Також, ліквідатором було наголошено, що починаючи з 19.08.2024 (введення ліквідаційної процедури щодо боржника) та внесення відповідно відомостей до ЄДРПОУ (26.08.2024) ліквідатор ТОВ "Боріваж" є єдиною особою, яка має приймати рішення щодо значних правочинів та дій виконавчого органу ТОВ "Агротермінал Логістік" та ТОВ "Агротермінал Логістік" (фактично виконуючи функцію вищого органу управління даними товариствами), оскільки ТОВ "Боріваж" є власником 99,9995% статутного капіталу ТОВ "Агротермінал Логістік", які в свою чергу формують ліквідаційну масу банкрута.

На думку ліквідатора застосування запропонованих заходів забезпечення вимог кредиторів жодним чином не перешкоджає проведенню ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ТОВ "Боріваж", а навпаки надає змогу ліквідатору зберегти в цілісності ліквідаційну масу банкрута та уникнути додаткових витрат пов`язаних з вибуттям та поверненням до складу ліквідаційної маси корпоративних прав ТОВ "Агротермінал Логістік" до початку реалізації даних активів у відповідності до вимог 40 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ліквідатор також звертав увагу суду, що ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.09.2024 у справі №904/1926/23 суд зазначив, що викладені ліквідатором у клопотанні та додаткових поясненнях обставини заслуговують на увагу та дійсно потребують судового реагування, але суд повинен діяти в межах процесуального законодавства, зокрема, в порядку встановленому статтею 40 КУзПБ та статтями 136, 137 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, вивчивши надані ліквідатором докази, суд дійшов наступних висновків.

Згідно з абзацу 1 частини 1 статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників справи чи за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів.

Правові засади забезпечення позову у господарському судочинстві врегульовано главою 10 розділу І ГПК України, тоді як спеціальним законом про банкрутство (стаття 40 Кодексу України з процедур банкрутства) визначено особливі різновиди забезпечувальних заходів вимог кредиторів боржника, які є учасниками провадження у справі, та надано право застосування таких заходів як за клопотанням розпорядника майна чи кредитора, так і за ініціативою суду.

За змістом частини першої статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) господарський суд за клопотанням розпорядника майна, кредиторів або з власної ініціативи може заборонити боржнику вчиняти без згоди арбітражного керуючого правочини, а також зобов`язати боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам, вчинити чи утриматися від вчинення певних дій або вжити інших заходів для збереження майна боржника (у тому числі шляхом позбавлення боржника права розпорядження його нерухомим майном або цінними паперами без згоди розпорядника майна або суду, який розглядає справу про банкрутство; накладення арешту на конкретне рухоме майно боржника), про що виноситься ухвала.

Тобто, у статті 40 КУзПБ наведено вичерпній перелік спеціальних заходів забезпечення вимог кредиторів (заборона/зобов`язання вчинити або утриматися від вчинення дій, що можуть безпосередньо вплинути на конкурсну/ліквідаційну масу боржника; припинення повноважень керівника) та безальтернативно визначено безпосередніх адресатів (суб`єктів) таких заходів забезпечення - боржник та у випадку припинення повноважень за частиною другою цієї статті - керівник/орган управління боржника.

У статті 40 КУзПБ законодавець визначив і мету, задля якої такі заходи застосовуються - для збереження майна боржника, усунення перешкод для виконання розпорядником майна своїх повноважень та захисту прав і законних інтересів боржника або кредиторів.

Оцінюючи вищевказані обставини, суд вважає за можливе задовольнити клопотання, з огляду на наступне.

Системний аналіз зазначених норм Господарського процесуального кодексу України та Кодексу України з процедур банкрутства дозволяє зробити висновок про те, що загальні принципи застосування забезпечувальних заходів (на будь-якій стадії розгляду справи, якщо їх незастосування може істотно ускладнити ефективний захист порушених прав кредитора як учасника провадження), дотримання доцільності, адекватності та співмірності застосованих заходів мають застосовуватися як загальні забезпечувальні норми відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України (подібний висновок викладено у постанові Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у постанові від 13.02.2020 року у справі №50/790-43/173).

Відповідно до частини 1 статті 137 Господарського процесуального кодексу України позов забезпечується 1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; 6) зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; 8) зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності; 9) арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; 10) іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду, в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду або незабезпечення таким рішенням ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду, в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками судового процесу.

Адекватність заходу забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається.

Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених статтею 74 Господарського процесуального кодексу України, обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу забезпечення позову (висновок викладений у постановах Верховного Суду від 08.09.2020 у справі №910/1261/20 та від 25.09.2020 у справі №921/40/20).

Отже умовою застосування заходів забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення господарського суду, що невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання судового рішення або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача (аналогічний висновок викладений у постановах Великої Палати Верховного суду від 15.09.2020 у справі №753/22860/17, постановах Верховного Суду від 10.10.2019 у справі №916/1572/19, від 28.10.2019 у справі №916/1845/19, від 10.09.2020 у справі №922/3502/19).

Законом не визначається перелік відповідних доказів, які повинна надати особа до суду під час звернення з заявою про забезпечення позову, а тому суди у кожному конкретному випадку повинні оцінювати їх на предмет достатності, належності, допустимості та достовірності.

З урахуванням специфіки провадження у справі про банкрутство, безпосередньою метою застосування передбачених статтею 137 ГПК України заходів забезпечення позову, як заходів забезпечення вимог кредиторів у такій справі, є збереження майна боржника та у такий спосіб охорона матеріально-правових інтересів кредиторів від можливих недобросовісних дій боржника чи інших осіб стосовно його активів задля попередження потенційних труднощів у досягненні основної мети процедур банкрутства - якнайповнішого задоволення вимог кредиторів.

Отже, вирішуючи питання про застосування таких заходів забезпечення у справі про банкрутство, господарський суд має виходити з їх оцінки за критеріями розумності, обґрунтованості, адекватності та співмірності, а також перевірити їх спрямованість на досягнення спеціальної мети застосування заходів забезпечення вимог кредиторів у процедурах банкрутства, про що зазначити у відповідній ухвалі.

Метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача (кредиторів та інших учасників справи про банкрутство) від можливих недобросовісних дій із боку відповідача (боржника) чи інших учасників справи про банкрутство з тим, щоб забезпечити позивачам (кредиторам у справі про банкрутство) реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь особи, яка звернулась з позовом (заявою у справі про банкрутство), в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Забезпечення позову за своєю суттю є обмеженням суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача (боржника), або пов`язаних із ним інших осіб, в інтересах забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя та задоволених вимог позивача або особи, яка звернулась з відповідними вимогами у справу про банкрутство.

Обранням належного, відповідно до предмета спору, заходу забезпечення дотримується принцип співвіднесення виду заходу забезпечення із заявленими позивачем (заявником) вимогами, чим врешті досягаються: збалансованість інтересів сторін та інших учасників судового процесу під час вирішення спору, фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову та як наслідок ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача без порушення або безпідставного обмеження при цьому прав та охоронюваних інтересів інших учасників провадження у справі або осіб, що не є учасниками цього судового процесу.

При вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд зобов`язаний встановити наявність зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову та предметом позовних вимог, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову. Отже, необхідною умовою вжиття заходів для забезпечення позову є наявність обставин, які свідчать про те, що в разі невжиття таких заходів можуть виникнути перешкоди щодо виконання рішення.

Близька за змістом правова позиція викладена у численних постановах Верховного Суду, зокрема у постанові від 13.06.2018 у справі №911/3871/17 та у постанові від 16.01.2019 по справі №5016/1284/2012.

Загальна сума вимог кредиторів до ТОВ "Боріваж" згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 03.10.2023 по справі №904/1926/23 складає 10 305 599 795, 98 грн.

Ризик втрати активів ТОВ "Боріваж" у вигляді знецінення заставного майна - корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ "Агротермінал Логістик" суперечить меті провадження у справі про банкрутство та вимогам КУзПБ.

За змістом клопотання ліквідатором було визначено перелік подій які сталися в період з 29.07.2024 по 26.08.2024. У своєму клопотання ліквідатор просить заборонити вчинення реєстраційних дій у державних реєстрах на підставі рішень органів управління ТОВ "Боріваж" та ТОВ "Агротермінал Логістік" до 26.08.2024, тобто ліквідатором не визначено початок періоду в якому відбулись наведені ним обставни. З огляду на наведене, суд вважає за необхідне також визначити період часу в якому мали місце обставини, що підлягали дослідженню.

Суд, надавши правову оцінку викладеним ліквідатором у клопотання обставинам, погоджується з висновками ліквідатора про існування реальної загрози відчуження нерухомого майна, що належить ТОВ "Агротермінал Логістік" та знецінення відповідного майна Боржника у вигляді частки 99,999955% у статутному капіталі, оскільки дані обставини підтверджуються доданими до клопотання доказами, зокрема витягами з ЄДРПОУ, копіями договорів, рішень загальних зборів, наказом Міністерства юстиції України, статутами товариств, та інформаційними довідками. Відтак, не вжиття судом заходів у вигляді встановлення заборони на вчинення реєстраційних дій у державних реєстрах на підставі рішень органу управління ТОВ "Боріваж" які було прийнято в період з 29.07.2024 по 26.08.2024 (включно) може в подальшому призвести до втрати судового контролю над забезпеченням конкурсних інтересів кредиторів у справі №904/1926/24 про банкрутство ТОВ "Боріваж".

Ризик втрати активів (знецінення корпоративних прав) ТОВ "Боріваж", в томі числі знецінення корпоративних прав в ТОВ "Агротермінал Логістік", зокрема зменшення частки у статутному капіталі шляхом внесення змін до статутних документів, вчинення значних правочинів направлених на зменшення капіталу товариства може призвести до порушення прав та законних інтересів ТОВ "Боріваж" та його кредиторів, в тому числі забезпеченого кредитора АТ КБ "ПриватБанк".

Щодо застосування заходів забезпечення вимог кредиторів у справі про банкрутство суд вважає за доцільне звернути увагу на висновки викладені у постанові Центрального апеляційного господарського суду від 07.06.2023 у справі №904/7963/21, який зазначив: "Суд апеляційної інстанції вважає помилковим висновок суду першої інстанції, що визнання боржника банкрутом унеможливлює застосування заходів забезпечення вимог кредиторів судом, оскільки господарський суд, який розглядає справу про банкрутство, не позбавлений процесуального права за клопотанням кредитора вжити заходів забезпечення його вимог у справі про банкрутство шляхом накладення заборони на відчуження майна боржника в ліквідаційній процедурі, виходячи із доводів кредитора та фактичних обставин справи, а також керуючись принципами законності, диспозитивності та пропорційності в силу статей 2, 14, 15 Господарського процесуального кодексу України та з урахуванням інтересів кредиторів і боржника у справі про банкрутство (наведена правова позиція наведена у постанові Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського) від 13.02.2020 справі №50/790-43/173). Такі процесуальні дії господарського суду, в тому числі на стадії ліквідаційної процедури, відповідають принципу судового контролю у справі про банкрутство, адже можуть бути засобами забезпечення як справедливого балансу між інтересами кредиторів і боржника, так і законності здійснення арбітражним керуючим своїх повноважень у відповідній судовій процедурі банкрутства. Отже, з метою захисту прав та інтересів кредиторів, а також збереження майнових активів боржника, господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в тому числі, на стадії ліквідаційної процедури вправі вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів, які передбачені загальними положеннями статті 137 Господарського процесуального кодексу України, а також інших заходів, застосування яких, за переконанням суду, є необхідним у конкретному випадку, з урахуванням спеціальних норм КУзПБ (подібна за змістом правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 08.04.2019 у справі №925/100/15, від 13.02.2020 у справі №50/790-43/173 від 16.09.2020 у справі №910/13208/19)".

Застосовуючи заходи забезпечення вимог кредиторів даною ухвалою суд звертає увагу, що у разі якщо дана ухвала стане перепоною у здійсненні господарської діяльності ТОВ "Агротермінал Логістік" або у здійсненні повноважень ліквідатора ТОВ "Боріваж" відповідні зацікавлені особи не позбавлені права звернутися до господарського суду із вмотивованим клопотанням про скасування заходів забезпечення в порядку передбаченому статтею 145 ГПК України та статтею 40 КУзПБ.

Керуючись статтями 137, 232-235 ГПК України, статтями 2, 40, 59 КУзПБ господарський суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора ТОВ "Боріваж" арбітражного керуючого Шевченко В.Є. про застосування заходів забезпечення вимог кредиторів, в порядку статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства від 16.09.2024 (вх. суду №43703/24 від 17.09.2024) - задовольнити.

Вжити заходи забезпечення вимог кредиторів у справі №904/1926/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (ідентифікаційний код 32307678, місцезнаходження (адреса: Україна, 49069, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Поля Олександра, будинок 46) шляхом:

Встановлення заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, державним реєстраторам, а також будь-яким іншим суб`єктам, які наділені владними повноваження щодо здійснення реєстраційних дій, в тому числі нотаріусам - проводити реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно по Товариству з обмеженою відповідальністю "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647), на виконання рішень керівника та всіх інших органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (ідентифікаційний код 32307678) та їх уповноважених осіб, що прийняті на загальних зборах учасників по ТОВ "Агротермінал Логістік" ідентифікаційний код 39296647) з 29.07.2024 до 26.08.2024 про:

- внесення змін до статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- створення, обрання, відкликання, призначення, відсторонення, усунення, переведення, звільнення, припинення повноважень виконавчого органу Товариства та всіх інших органів управління по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- зміна розміру статутного капіталу по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію, перетворення, припинення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства, передавального чи розподільчого актів по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішень щодо розпорядження нерухомим майном, земельними ділянками, цінними паперами, транспортними засобами, корпоративними правами незалежно від вартості цього майна, (в тому числі передачі нерухомого майна, земельних ділянок, основних засобів, як внеску до статутного капіталу іншого підприємства), відмови від права власності на земельну ділянку, а також прийняття рішень щодо розпорядження іншим майном, майновими правами вартість яких становить понад 50 000,00 грн (п`ятдесят тисяч гривень нуль копійок), та прийняття рішень щодо розпорядження грошовими коштами на суму понад 50 000,00 грн. (п`ятдесят тисяч гривень нуль копійок) по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення про розірвання/припинення укладених Товариством господарських договорів (правочинів) щодо надання в користування, оренду, суборенду, найм, інше володіння рухомого та/або нерухомого майна Товариства та/або основних засобів чи іншого майна Товариства незалежно від його вартості по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішень щодо схвалення правочинів, які вчинені посадовими особами по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення щодо надання згоди на укладення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов`язань (гарантій, порук, застав, іпотеки, тощо) по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647).

Ухвала про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів є виконавчим документом та підлягає примусовому виконанню.

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (49006, місто Дніпро, проспект Лесі Українки, будинок 4, ).

Боржник: Міністерство юстиції України (01001, місто Київ, вулиця Архітектора Городецького, 13, ідентифікаційний код юридичної особи 00015622 ) та інші суб`єкти державної реєстрації, визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" в тому числі, але не виключно: державним реєстраторам Міністерства юстиції України, приватним нотаріусам та державним нотаріусам, які здійснюють діяльність на території України та іншим суб`єктам, що вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, будь-яким іншим особам, наділеним функціями державного реєстратора, вчиняти, здійснювати, проводити реєстраційні дії.

Строк для пред`явлення ухвали для примусового виконання - 19.09.2027.

Ухвала набирає законної сили 18.09.2024 та може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Центрального апеляційного господарського суду в порядку статей 255-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.Ю. Первушин