ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.09.2024м. ДніпроСправа № 904/1926/23

за заявою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" (49100, місто Дніпро, узвіз Кодацький, будинок 2, )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (49006, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 4, )

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

Без участі (виклику) учасників справи.

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах" () звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (49006, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 4, ).

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.04.2023 матеріали заяви передано на розгляд судді Первушина Ю.Ю.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.04.2023 прийнято до розгляду заяву Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (), підготовче засідання призначено на 24.04.2023 о 10:30 год.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.04.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (49006, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 4, ). Визнано грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" (49100, місто Дніпро, узвіз Кодацький, будинок 2, ) в розмірі 26 840,00 грн. судового збору (1 черга задоволення), 60300,00 грн. суми авансування винагороди арбітражному керуючому (1 черга задоволення), 46 032 384,44 грн суми основного боргу (4 черга задоволення). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, до 10.10.2023. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Шевченка Віталія Євгеновича (свідоцтво №1231 від 24.07.2013, адреса: 49008, місто Дніпро, вулиця Театральна, будинок 2). Призначено попереднє засідання суду на 20.06.2023 о 12:00 год.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.08.2024 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (). Припинено повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Шевченка Віталія Євгеновича (свідоцтво №1231 від 24.07.2013). Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Боріваж" () - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 19.08.2025. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" () призначено арбітражного керуючого Шевченка Віталія Євгеновича (свідоцтво №1231 від 24.07.2013). Також за змістом постанови від 19.08.2024 було прийнято рішення скасувати арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається та скасувати заходи забезпечення вимог кредиторів вжиті ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2024 та ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.2024 відповідно до вимог частини 4 статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства.

11.09.2024 через систему "Електронний суд" надійшло клопотання ліквідатора - ТОВ "Боріваж" арбітражного керуючого Шевченко В.Є. про застосування заходів забезпечення вимог кредиторів, в порядку статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства (вх. суду № 42896/24). За змістом клопотання ліквідатор просить суд вжити заходи забезпечення вимог кредиторів у справі №904/1926/23 про банкрутство ТОВ «Боріваж» шляхом:

1. Встановлення заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, державним реєстраторам, а також будь-яким іншим суб`єктам, які наділені владними повноваження щодо здійснення реєстраційних дій, в тому числі нотаріусам - проводити будь-які реєстраційні дії (вносити зміни до єдиного державного) стосовно ТОВ «Боріваж» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал» (30485777) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі рішень, які були прийняті на загальних зборах учасників (засновників) ТОВ «Боріваж» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал» (30485777) до 26.08.2024 року.

2. Встановлення заборони ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Міністерству юстиції України та його територіальним органам, державним реєстраторам, а також будь-яким іншим суб`єктам, які наділені владними повноваження щодо здійснення реєстраційних дій, в тому числі нотаріусам, - проводити будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно по Товариству з обмеженою відповідальністю «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647) та Товариству з обмеженою відповідальністю «Боріваж» (ідентифікаційний код 32307678), які були прийняті до 26.08.2024 року;

3. Встановлення заборони ОСОБА_1 , ОСОБА_2 вчиняти будь-які дії від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Боріваж» (ідентифікаційний код 32307678) в якості керівників та /або представників зазначених юридичних осіб, в тому числі але не виключно представляти інтереси вказаних юридичних осіб перед громадянами, юридичними особами, в усіх без винятку установах, на підприємствах, в організаціях, незалежно від форми власності, підпорядкування, рганізаційно-правової форми, у тому числі в органах державної влади та управління, міністерствах, відомствах та їх структурних підрозділах; виконавчих органах будь-якого рівня та їх структурних підрозділах; державних комітетах та підвідомчим їм органах; в органах юстиції, в органах державної виконавчої служби, приватних виконавців, в органах нотаріату, приватних нотаріусів, державних реєстраторів; в будь-яких структурних підрозділах органів внутрішніх справ України; в органах прокуратури; у будь-яких інших контролюючих та правоохоронних органах України; в органах місцевого самоврядування та їх структурних підрозділах будь-якого рівня та будь-якої направленості; у Центрі/службі надання адміністративних послуг та дозвільних процедур органів місцевого самоврядування; у фондах, інспекціях, адміністраціях, комісіях, комітетах, радах, громадських організаціях та об`єднаннях громадян, самозайнятих осіб; в судах усіх юрисдикцій та Інстанцій; видавати довіреності, підписувати, подавати та отримувати будь-які документи; укладати правочини тощо.

12.09.2024 через систему "Електронний суд" ліквідатор Шевченко В.Є. подав додаткові пояснення до клопотання (вх. суду №43164/24), які просив прийняти до уваги при розгляді його звернення про застосування заходів забезпечення вимог кредиторів та призначити розгляд Клопотання у найкоротший термін.

В обґрунтування свого клопотання, з урахуванням додаткових пояснень від 12.09.2024, ліквідатор зазначив про наступне.

08.08.2024 було отримано Витяг з Єдиного державного витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 08.08.2024 за кодом 32, у відповідності до якого стало відомо про призначення директором ТОВ «Боріваж» ОСОБА_1 з 30.07.2024.

Як свідчить вищевказаний витяг, ТОВ «Боріваж» належить у статутному капіталі ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647) у розмірі 224 129 428,00 грн, що складає 99,999955% від статутного капіталу.

Єдиним активом ТОВ «Агротермінал Логістік» є морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів з причалом, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, Адреса: Одеська обл., Лиманський р., сщ/рада. Новобілярська, комплекс будівель та споруд №5.

08.08.2024 було отримано Витяг з Єдиного державного витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 08.08.2024 за кодом , у відповідності до якого стало відомо про призначення директором ТОВ «Агротермінал Логістік» ОСОБА_2 з 30.07.2024.

08.08.2024 було отримано Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, Номер інформаційної довідки: 390147121, дата, формування: 08.08.2024, відповідно до якої стало відомо, що вже через день, після призначення Іртюго О.П. директором ТОВ «Агротермінал Логістік» ним було укладено іпотечний договір, серія та номер: 4265, виданий 02.08.2024, видавник: приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Главчева Л.В., у відповідності до якого безпідставно було передано в іпотеку ТОВ "Термінал "Боріваж", , морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів з причалом, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, Адреса: Одеська обл., Лиманський р., сщ/рада. Новобілярська, комплекс будівель та споруд №5.

У відповідності до п. 20 пункту 14.4. статуту ТОВ "Боріваж", до виключної компетенції загальних зборів учасників по ТОВ "Боріваж" голосування Товариством («за» та «проти») під час прийняття рішень вищим органом управління юридичної особи, в якій Товариство бере участь.

У відповідності до частини 5 статті 44 КУПБ, протягом процедури розпорядження майном органи управління боржника не мають права приймати рішення про створення господарських товариств або участь в інших господарських товариствах.

Таким чином, новим директором ТОВ «Боріваж» Бондарем Денисом Юрійовичем всупереч діючому законодавству та статуту ТОВ «Боріваж» було прийнято участь в загальних зборах учасників ТОВ «Агротермінал Логістік» та проголосовано від ТОВ «Боріваж» за прийняття рішення про обрання директором ТОВ «Агротермінал Логістік» ОСОБА_2 , що як наслідком мало протизаконне накладення обтяження третьою особою на майно ТОВ «Агротермінал Логістік», учасником якого є ТОВ «Боріваж» на 99,999955%.

Крім того, у відповідності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «Боріваж» також належить частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротермінал» (ідентифікаційний код 30485777) у розмірі 16 647 287, 23 гривень, що складає 100% від статутного капіталу).

Загальна сума вимог кредиторів до ТОВ «Боріваж» прийнята за підсумками попереднього судового засідання згідно Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 03.10.2023 року по справі №904/1926/23 складає 10 305 599 795,98 грн.

16.04.2024 між ТОВ «Термінал «Боріваж» та ТОВ «Агротермінал Логістік» було укладено Договір №16/04/2024АТ про надання безвідсоткової фінансової допомоги.

За цим договором ТОВ «Термінал «Боріваж» надав ТОВ «Агротермінал Логістік» поворотну безвідсоткову фінансову допомогу, а ТОВ «Агротермінал Логістік» зобов`язався прийняти вказану допомогу та повернути її ТОВ «Термінал «Боріваж» у визначений договором строк.

Відповідно до п. 2.1 Договору розмір фінансової допомоги становить 200 000 000грн. Згідно із п. 3.1 Фінансова допомога надається Стороною1 (ТОВ «Термінал «Боріваж») Стороні 2 (ТОВ «Агротермінал Логістік») зі строком повернення до 31.03.2025 включно.

29.07.2024 відбулися загальні збори учасників ТОВ «Боріваж», на яких були прийняті рішення про звільнення з посади директора Товариства ОСОБА_3 та про призначення на цю посаду ОСОБА_1 .

30.07.2024 знову були проведені загальні збори учасників ТОВ «Боріваж», на яких було прийнято рішення про уповноваження ОСОБА_1 на участь в загальних зборах учасників ТОВ «Агротермінал Логістік» із правом приймати будь-які рішення за порядком денним.

30.07.2024 були проведені загальні збори учасників ТОВ «Агротермінал Логістік», на яких було звільнено директора товариства ОСОБА_4 , та призначено нового директора ОСОБА_2 .

30.07.2024 на підставі рішення загальних зборів ТОВ «Боріваж» приватним нотаріусом Вакуленко С.О. були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни директорів ТОВ «Боріваж» та ТОВ «Агротермінал Логістік».

Зазначені дії щодо зміни директорів ТОВ «Боріваж» та ТОВ «Агротермінал Логістік» в подальшому були визнані незаконними Висновком центральної колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів міністерства юстиції від 02.09.2024 (копію додано до матеріалів справи). У зв`язку з чим, Наказом Міністерства юстиції № 2274-33.1.2-24 від 03.09.2024 були скасовані.

Вже 01.08.2024 були проведені чергові загальні збори учасників ТОВ «Боріваж» на яких було прийнято рішення, відповідно до якого було уповноважено директора ТОВ «Боріваж» ОСОБА_1 на участь вiд імені ТОВ «Боріваж» в загальних зборах учасникiв ТОВ «Агротермінал Логістік» () з питань надання згоди ТОВ «Агротермінал Логістік» на передачу в iпотеку та про безпосередню передачу в iпотеку ТОВ «Термінал «Боріваж» нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський район, сщ/рада Новобiлярська, комплекс будівель та споруд №5 реєстрацiйний номер об`єкта нерухомого майна 27; (номер вiдомостей про речове право 16602415), на забезпечення виконання зобов`язань з повернення фінансової допомоги за Договором №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги вiд 16 квiтня 2024 року, укладеного мiж ТОВ вiдповiдного iпотечного договору та уповноваження на таке укладення (пiдписання) вiд імені ТОВ «Агротермінал Логістік» його директора, з правом приймати будь-якi рiшення (голосувати «за» чи «проти» тощо) за порядком денним.

В той же день були проведені загальні збори учасників ТОВ «Агротермінал Логістік», на яких було прийнято рішення про передачу в іпотеку ТОВ «Термінал «Боріваж» нерухомого майна ТОВ «Агротермінал Логістік», яке знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський район, сщ/рада Новобiлярська, комплекс будівель та споруд №5 реєстрацiйний номер об`єкта нерухомого майна 27; номер вiдомостей про речове право 16602415.

Вже наступного дня, 02.08.2024 було укладено Іпотечний договір, який посвідчено приватним нотаріусом Главчевою Л.В., та зареєстровано в реєстрі за №4265.

Відповідно до п. 1.1 Іпотечного договору цей договір забезпечує виконання Іпотекодавцем зобов`язань , що випливають з укладеного між Іпотекодавцем та Іпотекодерждателем, Договору №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16 квітня 2024 року та додаткових угод до нього, які можуть бути укладені та можуть бути укладені в майбутньому, за умовами якого Іпотекодавець зобов`язаний повернути Іпотекодержателю отриману від останнього фінансову допомогу, з кінцевим терміном повернення до тридцять першого березня дві тисячі двадцять п`ятого року включно, а також сплата при наявності штрафів та будь-яких виплат.

В той самий день, 02.08.2024 року загальними зборами учасників ТОВ «Агротермінал Логістік» прийнято рішенням (протокол №02/08-24/2 від 01.08.2024) надати згоду на придбання у ТОВ «ЗЕМЕЛЬНИЙ РЕГІОН ПОКРОВ» нерухомого майна - комплексу, що розташований за адресою 53303, Дніпропетровська область, Нікопольський район, місто Покров, вулиця Мозолевського Бориса (стара назва - Зонова), будинок 29 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 21), та уповноваження директора ТОВ «Агротермінал Логістік» укладення відповідного договору купівлі-продажу.

Вже 05.08.2024 до Договору №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16 квітня 2024 року були внесені зміни Додатковою угодою №1. Так, відповідно до п. 1 Додаткової угоди №1 до Договору №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16 квітня 2024 року сторони погодили викласти пункт 3.1 Угоди в наступній редакції:

3.1 Фінансова допомога надається Стороною 1 Стороні 2 зі строком повернення до 14.08.2024 року включно.

У п. 3 Додаткової угоди №1 сторони погодили викласти п4.4 Договору в наступній редакції: 4.4 Сторона 2 зобов`язується повернути Стороні 1 суму фінансової допомоги до 14.08.2024 року включно.

Таким чином, строк повернення фінансової допомоги був змінений з 31.03.2025 року на 14.08.2024 року!

13.08.2024 року між ТОВ «Агротермінал Логістік» та ТОВ «Термінал «Боріваж» було укладено Договір про внесення змін та доповнень №1 до Іпотечного договору, посвідченого 02.08.2024 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Главчевою Л.В., за реєстровим №4265, відповідно до якого сторони виклали п. 1.1 Іпотечного договору в новій редакції, цей договір забезпечує виконання Іпотекодавцем зобов`язань , що випливають з укладеного між Іпотекодавцем та Іпотекодерждателем, Договору №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16 квітня 2024 року та додаткових угод до нього, які можуть бути укладені та можуть бути укладені в майбутньому, за умовами якого Іпотекодавець зобов`язаний повернути Іпотекодержателю отриману від останнього фінансову допомогу, з кінцевим терміном повернення до чотирнадцятого серпня дві тисячі двадцять четвертого року включно.

Тобто напередодні настання дати остаточного погашення ТОВ «Агротермінал Логістік» добровільно погоджується внести зміни до Іпотечного договору, які дозволяють ТОВ «Термінал «Боріваж» накласти стягнення на майно, передане в іпотеку.

І тільки завдяки винесенню господарським судом Дніпропетровської області ухвали про забезпечення вимог кредиторів у справі №904/1926/23 від 15.08.2024 року, яка винесення за клопотанням на той момент розпорядника майна Шевченка Віталія Євгеновича від 12.08.2024 з урахуванням доповнень від 14.08.2024 про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів вдалося попередити стягнення на вищезазначене майно ТОВ «Агротермінал Логістік» і не допустити зменшення ліквідаційної маси ТОВ «Боріваж».

20.08.2024 між ТОВ «Агротермінал Логістік» та ТОВ «ЗЕМЕЛЬНИЙ РЕГІОН ПОКРОВ» укладено Договір купівлі-продажу комплексу, серія та номер: 88, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Черниш Є.В. (далі - Договір купівлі-продажу).

За умовами зазначеного Договору купівлі-продажу Продавець передав у власність Покупця, а Покупець прийняв нерухоме майно-комплекс, що розташований за адресою АДРЕСА_1 (далі нерухоме майно) і сплачує за нього обумовлену грошову суму.

Згідно п. 4 Договору купівлі-продажу продаж здійснено за 8000000,00 (вісім мільйонів) гривень 00 копійок, з урахуванням ПДВ, які Покупець зобов`язався сплатити протягом 20 серпня 2024 року. У випадку порушення Покупцем зобов`язань, визначених в пункті 4 Договору, Покупець сплачує на користь Продавця штраф у розмірі 10% від договірної вартості Майна, зазначеної у п. 4 цього Договору та Покупець сплачує Продавцю за весь період прострочення оплати вартості майна та/або її частки, пеню у розмірі 1% від суми (або її частки), за кожний день прострочення (п. 5 Договору купівлі-продажу).

Відтак, ліквідатор у своєму клопотання звернув увагу суду, що спірний Договір купівлі-продажу укладеного наступного дня після визнання ТОВ «Боріваж» банкрутом, відповідно буд-яке рішення ухвалено ТОВ «Боріваж» як засновником (учасником) ТОВ «Агротермінал Логістік» та не виконане до 19.08.2024 повинно ставиться під сумнів щодо його подальшої дії Також повідомлено суд, що Бондар Д.Ю., ОСОБА_2 , та особи, яких вони представляють, продовжують вживати всіх можливих заходів щодо незаконного виведення нерухомого майна з ТОВ «Агротермінал Логістик», підприємства яке, майже на 100% належить ТОВ «Боріваж» і є його найціннішим активом, за рахунок якого планується погашати вимоги кредиторів в процедурі ліквідації ТОВ «Боріваж».

Так, за даними сайту суду https://court.gov.ua/fair/ 21.08.2024 ТОВ «Термінал «Боріваж» звернулось з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Агротермінал Логістік».

Згідно зі Звітом про автоматизований розподіл від 21.08.2024 дану заяву розподілено на суддю ОСОБА_5 та присвоєно номер справи 904/3717/24.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.08.2024 у справі №904/3717/24 повернуто дану заяву без розгляду.

І цей же день 22.08.2024 ТОВ «Термінал «Боріваж» ВДРУГЕ звернулось з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Агротермінал Логістік».

Заяви ТОВ «Термінал «Боріваж» про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Агротермінал Логістік» подані 21.08.2024 та 22.08.2024 є абсолютно ідентичними і підписані одним адвокатом Рябоконем К.Ю.

Згідно зі Звітом про автоматизований розподіл від 22.08.2024 дану заяву розподілено на суддю ОСОБА_6 та присвоєно номер справи 904/3747/24.

Ця заява, так само як і перша була самостійно відкликана заявником.

Звертаємо увагу, що арбітражний керуючий в обох заявах залишається незмінним ОСОБА_7 .

Після невдалої спроби звернення до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Агротермінал Логістік», а саме 26.08.2024 року була змінена адреса реєстрації ТОВ «Агротермінал Логістік» на місто Київ, провулок Новопечерський, будинок 19/3 корпус 3, офіс 2, місто Київ, 01042.

06.09.2024 до господарського суду міста Києва Адвокатським об`єднанням Офіс персонального обслуговування адвокатської фірми «ДИНАСТІЯ» було подано заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Агротермінал Логістік».

Розмір заявлених вимог 300 000 грн.

Із поданої заяви вбачається, що 02.08.2024 між ТОВ «Агротермінал Логістік» та Адвокатським об`єднанням «Офіс персонального обслуговування адвокатської фірми «ДИНАСТІЯ» було укладено договір про надання правничої допомоги №138, відповідно до умов якого адвокатське об`єднання зобов`язувалось здійснювати захист, представництво інтересів клієнта та надавати інші види правничої допомоги клієнту…., а клієнт зобов`язується оплатити надання правничої допомоги (гонорар) та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Адвокатське об`єднання «Офіс персонального обслуговування адвокатської фірми «ДИНАСТІЯ» надало якусь правничу допомогу (юридичні послуги), які саме не розкрито ані у заяві, ані в акті виконаних робіт на суму 300 000грн. Вже 05.08.2024 надало рахунок на оплату цих нерозшифрованих послуг 22.08.2024 сторони підписали акт надання послуг.

Таким чином, керівництвом ТОВ «Агротермінал Логістік» була створена штучна заборгованість, яка стала підставою для звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Агротермінал Логістік».

09.09.2024 Адвокатським об`єднанням Офіс персонального обслуговування адвокатської фірми «ДИНАСТІЯ» було подано ще одну заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Агротермінал Логістік», яка є повністю ідентичною до заяви від 06.06.2024 і подана з наміром втручання в роботу системи авторозподілу справ.

Ліквідатор звернув увагу суду на те, що арбітражний керуючий і в цих заявах залишається незмінним Дробот Денис Миколайович.

Як вже було зазначено, вище Наказом міністерства юстиції № 2274-33.1.2-24 від 03.09.2024 були скасовані реєстраційні дії щодо зміни директорів ТОВ «Боріваж» та ТОВ «Агротермінал Логістік», проте у ліквідатора виникла необхідність отримати документи, які приймалися протягом часу, коли директорами були ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Ліквідатором було направлено де-кілька запитів про надання інформації, проте такі звернення були проігноровані (копії запитів ліквідатора надано разом із клопотанням про застосування заходів забезпечення вимог кредиторів від 11.09.2024).

Зважаючи на такі відмови у наданні документів та інформації, ліквідатором Шевченко В.Є. було підготовлено та подано до суду клопотання про зобов`язання керівника ТОВ «Боріваж» Бондаря Д.Ю. провести інвентаризацію та негайно передати ліквідатору ТОВ «Боріваж» відомості та документи відносно ТОВ «Боріваж». Проте станом на дату подання цих додаткових пояснень дане клопотання не розглянуто судом.

Також ліквідатором Шевченком В.Є. підготовлено та подано до суду заяву про забезпечення доказів, в якому ліквідатор просить забезпечити докази у справі №904/1926/23 про банкрутство ТОВ «Боріваж» шляхом витребування від ОСОБА_1 та ОСОБА_2 документів, в тому числі, укладені договори директором ТОВ «Агротермінал Логістік», повний перелік рішень Загальних зборів ТОВ «Агротермінал Логістік», що були прийняті з 01.07.2024 року по поточну дату та засвідчених копій протоколів Загальних зборів учасників ТОВ «Агротермінал Логістік», що відбувалися в період з 01.07.2024 року по поточну дату, та інших.

Проте на сьогоднішній день існує реальна загроза того, що протягом періоду часу, коли ОСОБА_1 та ОСОБА_2 були керівниками підприємств, вони могли прийняти ще багато інших рішень та/або укласти договори, і які вони можуть подати для проведення реєстраційних дій стосовно ТОВ «Боріваж» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал» (30485777) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі рішень, у зв`язку з чим і було подано клопотання ліквідатора ТОВ «Боріваж» арбітражного керуючого Шевченка Віталія Євгеновича про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів у справі №904/1926/23 про банкрутство ТОВ «Боріваж».

Щодо вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів відносно ТОВ «Агротермінал» слід зазначити, що хоча відносно ТОВ «Агротермінал» розпочато справу про банкрутство 904/5662/23, проте справа перебуває на стадії розпорядження майном, що не забороняє проводити зміни в керівництві товариства. З метою недопущення ситуації, аналогічної до ситуації з ТОВ «Агротермінал Логістік», ліквідатор вважає за необхідне превентивно вжити заходів забезпечення вимог кредиторів з метою недопущення зменшення ліквідаційної маси, яке може статися через втрату контролю над ТОВ «Агротермінал».

Ризик втрати активів ТОВ «Боріваж», у тому числі в ТОВ «Агротермінал Логістік», а саме морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів з причалом, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, Адреса: Одеська область, Лиманський район, сщ/рада. Новобілярська, комплекс будівель та споруд №5, учасником якого є ТОВ «Боріваж» на 99,999955%, призведе до порушення прав та законних інтересів ТОВ «Боріваж» та його кредиторів.

Отже, невжиття запобіжного заходу спрямованого на убезпечення ризику відчуження фінансових інвестицій здійснених ТОВ «Боріваж» може призвести до втрати компанією боржником таких інвестицій, та додатковим витратам фінансів та часу на повернення у володіння ТОВ «Боріваж» (а від так і прав кредиторів на задоволення своїх вимог) втрачених часток чи акцій в інших юридичних особах.

Відтак, наразі у вказаній ситуації є ризик позаконкурсного відчуження цінного майна Боржника, що грубо суперечить правам та законним інтересам кредиторам ТОВ «Боріваж» у справі про банкрутство.

Дослідивши матеріали справи, вивчивши надані ліквідатором докази, суд дійшов наступних висновків.

Викладені ліквідатором у клопотанні та додаткових поясненнях обставини заслуговують на увагу та дійсно потребують судового реагування, але суд повинен діяти в межах процесуального законодавства, зокрема, в порядку встановленому статтею 40 КУзПБ та статтями 136, 137 ГПК України.

Згідно з абзацу 1 частини 1 статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників справи чи за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів.

Правові засади забезпечення позову у господарському судочинстві врегульовано главою 10 розділу І ГПК України, тоді як спеціальним законом про банкрутство (стаття 40 Кодексу України з процедур банкрутства) визначено особливі різновиди забезпечувальних заходів вимог кредиторів боржника, які є учасниками провадження у справі, та надано право застосування таких заходів як за клопотанням розпорядника майна чи кредитора, так і за ініціативою суду.

За змістом частини першої статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) господарський суд за клопотанням розпорядника майна, кредиторів або з власної ініціативи може заборонити боржнику вчиняти без згоди арбітражного керуючого правочини, а також зобов`язати боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам, вчинити чи утриматися від вчинення певних дій або вжити інших заходів для збереження майна боржника (у тому числі шляхом позбавлення боржника права розпорядження його нерухомим майном або цінними паперами без згоди розпорядника майна або суду, який розглядає справу про банкрутство; накладення арешту на конкретне рухоме майно боржника), про що виноситься ухвала.

Тобто, у статті 40 КУзПБ наведено вичерпній перелік спеціальних заходів забезпечення вимог кредиторів (заборона/зобов`язання вчинити або утриматися від вчинення дій, що можуть безпосередньо вплинути на конкурсну/ліквідаційну масу боржника; припинення повноважень керівника) та безальтернативно визначено безпосередніх адресатів (суб`єктів) таких заходів забезпечення - боржник та у випадку припинення повноважень за частиною другою цієї статті - керівник/орган управління боржника.

У статті 40 КУзПБ законодавець визначив і мету, задля якої такі заходи застосовуються - для збереження майна боржника, усунення перешкод для виконання розпорядником майна своїх повноважень та захисту прав і законних інтересів боржника або кредиторів.

Щодо можливості застосування заходів забезпечення вимог кредиторів під час ліквідаційної процедури, суд зазначає наступне.

Водночас, як вбачається зі змісту клопотання захід забезпечення обраний ліквідатором (заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, державним реєстраторам, а також будь-яким іншим суб`єктам, які наділені владними повноваження щодо здійснення реєстраційних дій, в тому числі нотаріусам - проводити будь-які реєстраційні дії (вносити зміни до єдиного державного) стосовно ТОВ «Боріваж» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал» (30485777) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі рішень, які були прийняті на загальних зборах учасників (засновників) ТОВ «Боріваж» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал» (30485777) до 26.08.2024 року) не належать до визначеного статтею 40 КУзПБ переліку спеціальних заходів, та за змістом і спрямованістю відповідає заходам забезпечення позову відповідно до статті 137 ГПК України.

Стосовно застосування заходів забезпечення позову у справі про банкрутство Верховний Суд у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у постанові від 13.02.2020 у справі №50/790-43/173 сформував висновок про те, що в силу статей 136, 137 ГПК України право здійснення забезпечення вимог кредитора у справі про банкрутство та вибору тих чи інших заходів належить господарському суду, який виходить із конкретних обставин справи та пропозицій заявника.

Системний аналіз зазначених норм ГПК України та КУзПБ дозволяє зробити висновок про те, що загальні принципи застосування забезпечувальних заходів (на будь-якій стадії розгляду справи, якщо їх незастосування може істотно ускладнити ефективний захист порушених прав кредитора як учасника провадження), дотримання доцільності, адекватності та співмірності застосованих заходів мають застосовуватися як загальні забезпечувальні норми відповідно до статті 136 ГПК України (подібний висновок викладено у постанові Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у постанові від 13.02.2020 у справі №50/790-43/173).

Отже, з метою захисту прав та інтересів кредиторів, а також збереження майнових активів боржника, господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вправі вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів, які передбачені загальними положеннями статті 137 ГПК України, а також інших заходів, застосування яких, за переконанням суду, є необхідним у конкретному випадку, з урахуванням спеціальних норм КУзПБ (подібна за змістом правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 08.04.2019 у справі №925/100/15, від 13.02.2020 у справі №50/790-43/173, від 16.09.2020 у справі N910/13208/19, від 22.06.2022 у справі № 910/15043/21).

За змістом клопотання ліквідатор просить про вчинення судом заборони проводити будь-які реєстраційні дії (вносити зміни до єдиного державного) стосовно ТОВ «Боріваж» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал» (30485777) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі рішень, які були прийняті на загальних зборах учасників (засновників) ТОВ «Боріваж» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал» (30485777) до 26.08.2024.

Застосування заходів забезпечення вимог кредиторів (з урахуванням приписів статті 40 КУзПБ та статей 136, 137 ГПК України) повинні відповідати меті процедури банкрутства. В даному випадку йдеться необхідність про збереження ліквідаційної маси банкрута.

Щодо заборони відносно ТОВ "Боріваж", суд не вбачає будь яких фактичних обставин які б вказували, на необхідність застосування обмежень запропонованих ліквідатором, оскільки, після введення ліквідаційної процедури внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є фактично неможливим у зв`язку із припиненням повноважень органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 19.08.24 згідно постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 19.08.2024 по справі №904/1926/23 про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ТОВ "Боріваж".

Стосовно заборони відносно ТОВ «Агротермінал», суд також не вбачає будь яких фактичних обставин які б вказували, на необхідність застосування обмежень запропонованих ліквідатором.

Так, по-перше, сто відсотковим власником корпоративних прав ТОВ «Агротермінал» є саме ТОВ "Боріваж". З 19.08.2024 єдиною повноважною особою яка має право розпоряджатися корпоративними правами ТОВ «Агротермінал» є ліквідатор ТОВ "Боріваж" - Шевченко В.Є., який має всі можливості самостійно, на підставі рішень зборів кредиторів або комітету кредиторів ТОВ "Боріваж" вирішувати питання корпоративного управління у ТОВ "Агротермінал", проводити загальні збори учасників ТОВ "Агротермінал", приймати відповідні рішення та звертатися до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі рішень.

А по-друге, відносно ТОВ "Агротермінал" Господарським судом Дніпропетровської області ухвалою від 26.12.2023 було прийнято рішення відкрити провадження у справі №904/5662/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Агротермінал" (49006, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Лесі Українки, будинок 4; ). З огляду на наведене, судовий контроль відносно ТОВ "Агротермінал" здійснюється в межах іншої судової справи. Застосування заходів забезпечення у справі про банкрутство ТОВ "Боріваж" відносно ТОВ "Агротермінал", на думку суду, може призвести до втручання у розгляд іншої судової справи №904/5662/23.

Щодо заборони відносно ТОВ «Агротермінал Логістік», суд звертає увагу на наступне.

Як зазначив у клопотанні ліквідатор Шевченко В.Є. на сьогоднішній день існує реальна загроза того, що протягом періоду часу, коли ОСОБА_1 та ОСОБА_2 були керівниками підприємств, вони могли прийняти ще багато інших рішень та/або укласти договори, і які вони можуть подати для проведення реєстраційних дій стосовно ТОВ «Боріваж» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал» (30485777) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі рішень, у зв`язку з чим і було подано клопотання ліквідатора ТОВ «БОРІВАЖ» арбітражного керуючого Шевченка Віталія Євгеновича про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів у справі № 904/1926/23 про банкрутство ТОВ «БОРІВАЖ». Обставини викладені ліквідатором заслуговують на увагу, проте, заходи забезпечення які він запропонував здійснити стосуються заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій.

На думку суду такі загальні вимоги фактично забороняють проведення всіх змін у державному реєстрі та не відокремлюють тих які стосуються ліквідаційної маси ТОВ "Боріваж" від інших - які стосуються діяльності ТОВ "Агротермінал Логістік" та не впливають на ліквідність корпоративних прав належних ТОВ "Боріваж". Отже суд не вбачає підстав вважати, що, наприклад, зміна назви юридичної особи або заміна іншого учасника ТОВ "Агротермінал Логістік" ОСОБА_8 можуть вплинути на вартість активу ТОВ "Боріваж" у вигляді корпоративних прав на частку в ТОВ "Агротермінал Логістик". Заходи забезпечення повинні бути розумними та співмірними меті судового захисту, вказувати на конкретні та чітко визначені дії або обставини які потребують судового втручання. Застосування судом заборони вчиняти дії коло яких не визначено може призвести до негативних наслідків, що неприпустимо.

Крім наведеного ліквідатор просив вжити заходи забезпечення вимог кредиторів шляхом встановлення заборони ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Міністерству юстиції України та його територіальним органам, державним реєстраторам, а також будь-яким іншим суб`єктам, які наділені владними повноваження щодо здійснення реєстраційних дій, в тому числі нотаріусам, - проводити будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно по Товариству з обмеженою відповідальністю «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647) та Товариству з обмеженою відповідальністю «Боріваж» (ідентифікаційний код 32307678), які були прийняті до 26.08.2024 року, встановлення заборони ОСОБА_1 , ОСОБА_2 вчиняти будь-які дії від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Боріваж» (ідентифікаційний код 32307678) в якості керівників та /або представників зазначених юридичних осіб, в тому числі але не виключно представляти інтереси вказаних юридичних осіб перед громадянами, юридичними особами, в усіх без винятку установах, на підприємствах, в організаціях, незалежно від форми власності, підпорядкування, організаційно-правової форми, у тому числі в органах державної влади та управління, міністерствах, відомствах та їх структурних підрозділах; виконавчих органах будь-якого рівня та їх структурних підрозділах; державних комітетах та підвідомчим їм органах; в органах юстиції, в органах державної виконавчої служби, приватних виконавців, в органах нотаріату, приватних нотаріусів, державних реєстраторів; в будь-яких структурних підрозділах органів внутрішніх справ України; в органах прокуратури; у будь-яких інших контролюючих та правоохоронних органах України; в органах місцевого самоврядування та їх структурних підрозділах будь-якого рівня та будь-якої направленості; у Центрі/службі надання адміністративних послуг та дозвільних процедур органів місцевого самоврядування; у фондах, інспекціях, адміністраціях, комісіях, комітетах, радах, громадських організаціях та об`єднаннях громадян, самозайнятих осіб; в судах усіх юрисдикцій та Інстанцій; видавати довіреності, підписувати, подавати та отримувати будь-які документи; укладати правочини тощо.

Як вже зазначалося судом повноваження керівника ТОВ "Боріваж" в управлінні боржника припинено після відкриття ліквідаційної процедури, отже підстав вважати, що керівник ТОВ "Боріваж" може внести зміни до державного реєстру суд не вбачає.

Щодо обмежень відносно керівника ОСОБА_2 у вигляді заборони вчиняти дії від імені ТОВ "Агротермінал Логістік" в якості керівника або представника зазначеної юридичної особи, в тому числі але не виключно представляти інтереси перед громадянами, юридичними особами, в усіх без винятку установах, на підприємствах, в організаціях, незалежно від форми власності, підпорядкування, організаційно-правової форми, у тому числі в органах державної влади та управління, міністерствах, відомствах та їх структурних підрозділах; виконавчих органах будь-якого рівня та їх структурних підрозділах; державних комітетах та підвідомчим їм органах; в органах юстиції, в органах державної виконавчої служби, приватних виконавців, в органах нотаріату, приватних нотаріусів, державних реєстраторів; в будь-яких структурних підрозділах органів внутрішніх справ України; в органах прокуратури; у будь-яких інших контролюючих та правоохоронних органах України; в органах місцевого самоврядування та їх структурних підрозділах будь-якого рівня та будь-якої направленості; у Центрі/службі надання адміністративних послуг та дозвільних процедур органів місцевого самоврядування; у фондах, інспекціях, адміністраціях, комісіях, комітетах, радах, громадських організаціях та об`єднаннях громадян, самозайнятих осіб; в судах усіх юрисдикцій та Інстанцій; видавати довіреності, підписувати, подавати та отримувати будь-які документи; укладати правочини тощо, на думку суду є втручанням у діяльність ТОВ "Агротермінал Логістік" оскільки може призвести до припинення господарської діяльності підприємства або до погіршення стану належного їй майна чи зниження його вартості.

Кодексом України з процедур банкрутства як спеціальним законом визначено особливі різновиди заходів на забезпечення вимог кредиторів боржника, які є учасниками провадження у справі, та надано право їх застосування як за клопотанням кредитора, так і за ініціативою суду. Разом з тим загальні принципи застосування забезпечувальних заходів (на будь-якій стадії розгляду справи, якщо їх незастосування може істотно ускладнити ефективний захист порушених прав кредитора як учасника провадження), дотримання доцільності, адекватності та співмірності застосованих заходів мають застосовуватися як загальні забезпечувальні норми відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України. Подібні за змістом висновки викладені, зокрема, у постанові Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду від 13.02.2020 у справі № 50/790-43/173.

В контексті вимог статей 136, 137 ГПК України метою забезпечення позову є вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача (кредиторів та інших учасників справи про банкрутство) від можливих недобросовісних дій із боку відповідача (боржника) чи інших учасників справи про банкрутство, попередження їх можливого порушення в майбутньому, а також забезпечення реального та ефективного виконання судового рішення та попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості й адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; ймовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії тощо.

Водночас обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб`єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.

З огляду на вищенаведене, суд не знаходить правових підстав для задоволення клопотання ліквідатора.

Також суд звертає увагу учасників судового процесу, що ліквідатор не позбавлений права в подальшому звертатися до суду із відповідними заявами або клопотаннями в порядку передбаченому статтею 40 КУзПБ та статтями 136, 137 ГПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 137, 232-235 ГПК України, статтями 2, 40, 59 КУзПБ господарський суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ліквідатора ТОВ "Боріваж" арбітражного керуючого Шевченко В.Є. про застосування заходів забезпечення вимог кредиторів, в порядку статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства від 11.09.2024 (вх. суду №42896/24) - відмовити повністю.

Ухвала набирає законної сили 16.09.2024 та може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Центрального апеляційного господарського суду в порядку статей 255-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.Ю. Первушин