ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відмову у зустрічному забезпеченні позову

09.09.2024м. ДніпроСправа № 904/3756/24

за позовом Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах", Дніпропетровська область, м. Дніпро

до Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк", м. Київ

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Дніпропетровська регіональна філія Державного підприємства «Національні інформаційні системи», Дніпропетровська область, м. Дніпро

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Боріваж», Дніпропетровська область, м. Дніпро

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача AМERTANA HOLDINGS LTD

третя особа-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача OKTALENSA HOLDINGS LTD

третя особа-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача ANSTREVIO INVESTMENTS LIMITED

про визнання права застави та зобов`язання вчинити дії

Суддя Мілєва І.В.

Представники:

від позивача: Волова О.В.;

від відповідача: Сергач А.В.;

від третьої особи-1: не з`явився;

від третьої особи-2: не з`явився;

від третьої особи-3: не з`явився;

від третьої особи-4: не з`явився;

від третьої особи-5: не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах" звернулося до господарського суду з позовною заявою до Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк", в якій просить суд:

1) визнати право застави Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» на частку ANSTREVIO INVESTMENTS LIMITED у статутному капіталі ТОВ «БОРІВАЖ» у розмірі 23% вартістю 468 090 088,70 грн, за договором застави корпоративних прав № Б043Г/ C/DZ2 від 22.08.2013, укладеного між AT КБ «Приватбанк» та ANSTREVIO INVESTMENTS LIMITED для забезпечення виконання умов кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006;

2) визнати право застави Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» на частку AMERTANA HOLDINGS LTD у статутному капіталі ТОВ «Боріваж» у розмірі 24% вартістю 488 441 831,69 грн, за договором застави корпоративних прав № Б043Г/C/DZ3 від 22.08.2013, укладеного між AT КБ «Приватбанк» та AMERTANA HOLDINGS LTD для забезпечення виконання умов кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006;

3) визнати право застави Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» на частку OKTALENSA HOLDINGS LTD у статутному капіталі ТОВ «Боріваж» у розмірі 23% вартістю 468 090 088,70 грн, за договором застави корпоративних прав № Б043Г/C/DZ4 від 22.08.2013, укладеного між AT КБ «Приватбанк» та OKTALENSA HOLDINGS LTD для забезпечення виконання умов кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006;

4) зобов`язати AT KB «Приватбанк» передати Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Інгосстрах» оригінали документів, а саме: кредитний договір № Б038Г/С від 28.12.2006; договір про внесення змін до кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006; договір застави корпоративних прав №Б043Г/C/DZ2 від 22.08.2013; договір застави корпоративних прав №Б043Г/C/DZ3 від 22.08.2013; договір застави корпоративних прав №B043Г/C/DZ4 від 22.08.2013;

5) зобов`язати Дніпропетровську регіональну філію Державного підприємства «Національні інформаційні системи» внести до державного реєстру обтяжень відомості про обтяження рухомого майна згідно договору застави корпоративних прав №Б043Г/C/DZ2 від 22.08.2013, а саме: вид обтяження: приватне обтяження. Тип реєстрації: поточна. Тип обтяження: застава рухомого майна. Документ-підстава: Договір застави, серія та номер: Б043Г/C/DZ2, виданий: 22.08.2013, видавник: ПАТ КБ Приватбанк. Об`єкт обтяження: частка ЕНСТРЕВЮ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД у статутному капіталі ТОВ «БОРІВАЖ» (СДРПОУ 32307678) у розмірі 23% вартістю 468 090 088,70 грн. Відомості про обмеження відчуження: заборонено відчужувати. Боржник: ЕНСТРЕВЮ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, причина відсутності коду: особа не є резидентом України. Обтяжувач: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Інгосстрах» (). Розмір основного зобов`язання: 46 032 384,44 грн. Строк виконання зобов`язання: 13.12.2026. Термін дії: 13.12.2026. Звернення стягнення: не зареєстровано;

6) зобов`язати Дніпропетровську регіональну філію Державного підприємства «Національні інформаційні системи» внести до державного реєстру обтяжень відомості про обтяження рухомого майна згідно договору застави корпоративних прав № Б043Г/C/DZ3 від 22.08.2013, а саме: вид обтяження: приватне обтяження. Тип реєстрації: поточна. Тип обтяження: застава рухомого майна. Документ-підстава: Договір застави, серія та номер: Б043Г/C/DZ3, виданий: 22.08.2013, видавник: ПАТ КБ Приватбанк. Об`єкт обтяження: частка АМЕРТАНА ХОЛДІНГЗ ЛТД у статутному капіталі ТОВ «Боріваж» у розмірі 24% вартістю 488 441 831,69 грн. Відомості про обмеження відчуження: заборонено відчужувати. Боржник: АМЕРТАНА ХОЛДІНГЗ ЛТД, причина відсутності коду: особа не є резидентом України. Обтяжувач: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Інгосстрах» (). Розмір основного зобов`язання: 46 032 384,44 грн. Строк виконання зобов`язання: 13.12.2026. Термін дії: 13.12.2026. Звернення стягнення: не зареєстровано;

7) зобов`язати Дніпропетровську регіональну філію Державного підприємства «Національні інформаційні системи» внести до державного реєстру обтяжень відомості про обтяження рухомого майна згідно договору застави корпоративних прав № Б043Г/C/DZ4 від 22.08.2013, а саме: вид обтяження: приватне обтяження. Тип реєстрації: поточна. Тип обтяження: застава рухомого майна. Документ-підстава: Договір застави, серія та номер: Б043Г/C/DZ4, виданий: 22.08.2013, видавник: ПАТ КБ Приватбанк. Об`єкт обтяження: частка ОКТАЛЕНСА ХОЛДІНГЗ ЛТД у статутному капіталі ТОВ «Боріваж» (ЄДРПОУ - 32307678) у розмірі 23% вартістю 468 090 088,70 грн. Відомості про обмеження відчуження: заборонено відчужувати. Боржник: ОКТАЛЕНСА ХОЛДІНГЗ ЛТД, причина відсутності коду: особа не є резидентом України. Обтяжувач: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Інгосстрах» (). Розмір основного зобов`язання: 46 032 384,44 грн. Строк виконання зобов`язання: 13.12.2026. Термін дії: 13.12.2026. Звернення стягнення: Не зареєстровано;

8) зобов`язати Дніпропетровську регіональну філію Державного підприємства «Національні інформаційні системи» зареєструвати відомості про припинення обтяження AT КБ «Приватбанк» за договорами застави корпоративних прав № Б043Г/С/DZ2 від 22.08.2013, №Б043Г/C/DZ3 від 22.08.2013 та № Б043Г/С/DZ4 від 22.08.2013, а саме: номер обтяження: 29564327 щодо договору застави корпоративних прав Б043Г/C/DZ2. Номер обтяження: 29564318 щодо договору застави корпоративних прав Б043Г/C/DZ3. Номер обтяження: 29564310 щодо договору застави корпоративних прав Б043Г/C/DZ4.

Суд ухвалою від 26.08.2024 позовну заяву Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" залишив без руху. Запропонував Приватному акціонерному товариству "Страхова компанія "Інгосстрах" усунути недоліки позовної заяви шляхом подання до суду платіжного документу, який підтверджує факт сплати судового збору у встановленому чинним законодавством розмірі (сплатити 19 379,20 грн) у строк до 09.09.2024 включно.

26.08.2024 до господарського суду від позивача надійшла заява на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 26.08.2024 про залишення позовної заяви без руху. Разом із вказаною заявою позивач подав до суду платіжну інструкцію № 441 від 21.08.2024 про сплату судового збору у розмірі 24 224,00 грн.

Ухвалою від 28.08.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Дніпропетровську регіональну філію Державного підприємства «Національні інформаційні системи»; залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Боріваж», AМERTANA HOLDINGS LTD, OKTALENSA HOLDINGS LTD, ANSTREVIO INVESTMENTS LIMITED; ухвалено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначити підготовче засідання, яке відбудеться 18.09.2024.

26.08.2024 Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах" подало до суду заяву про забезпечення позову.

Суд ухвалою від 28.08.2024 заяву Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" про забезпечення позову задовольнив.

29.08.2024 треті особи-3,4,5 подали до суду заяву про відвід судді та доповнення до заяви про відвід судді, в яких просять винести ухвалу про відвід судді Мілєвої І.В., яка розглядає справу № 904/3756/24.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.2024 заявлений AМERTANA HOLDINGS LTD, OKTALENSA HOLDINGS LTD та ANSTREVIO INVESTMENTS LIMITED відвід судді Мілєвої І.В. у справі № 904/3756/24 - визнано необґрунтованим. Передано заяву про відвід на розгляд суду, визначеному у порядку, встановленому частиною першою статті 32 Господарського процесуального кодексу України.

Суд ухвалою від 02.09.2024 (суддя Манько Г.В.) в задоволенні заяви AМERTANA HOLDINGS LTD, OKTALENSA HOLDINGS LTD та ANSTREVIO INVESTMENTS LIMITED про відвід судді Мілєвої І.В. у справі №904/3756/24 відмовив.

30.08.2024 відповідач подав до суду заяву, в якій просить суд скасувати заходи забезпечення позову, які були вжиті ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.08.2024 у справі № 904/3756/24.

Суд ухвалою від 02.09.2024 прийняв клопотання Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" про скасування заходів забезпечення позову до розгляду та призначив його розгляд у засіданні 04.09.2024.

30.08.2024 відповідач подав до суду заяву про застосування зустрічного забезпечення позову, в якій просить суд застосувати заходи зустрічного забезпечення у справі №904/3756/24 шляхом зобов`язання ПрАТ «СК «Інгосстрах» протягом десяти днів з дня постанови ухвали про зустрічне забезпечення внести на депозитний рахунок Господарського суду Дніпропетровської області кошти в розмірі 3 427 605 761,09 грн.

04.09.2024 відповідач подав до суду заяву про уточнення заяви про застосування зустрічного забезпечення позову, в якій просить суд застосувати заходи зустрічного забезпечення у справі №904/3756/24 шляхом зобов`язання ПрАТ «СК «Інгосстрах» протягом трьох днів з дня постанови ухвали про зустрічне забезпечення внести на депозитний рахунок Господарського суду Дніпропетровської області кошти в розмірі 3 427 605 761,09 грн.

Суд ухвалою від 04.09.2024 призначив розгляд заяви Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" про застосування зустрічного забезпечення позову у судовому засіданні на 09.09.2024.

Суд ухвалою від 04.09.2024 у задоволенні заяви Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" про скасування заходів забезпечення позову відмовив.

05.09.2024 відповідач подав до суду клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання, призначеного на 18.09.2024, в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів. Суд ухвалою від 06.09.2024 клопотання задовольнив.

05.09.2024 позивач подав до суду заперечення проти заяви про застосування зустрічного забезпечення позову, в яких зазначив, що продаж майна за лотом 558280 відбувається у формі редукційну, що означає пониження ціни лоту на торгах. У відповідності до п. 6.3. Правил проведення електронних торгів у формі редукційну, затверджених наказом ДП «Сетам» від 20.07.2020 у № 81 (у редакції наказу ДП «Сетам» від 19.07.2023 № 22) - протягом строку проведення електронних торгів відбувається автоматичне зниження стартової та кожної наступної ціни лоту відповідно до встановленого в інформаційному повідомленні кроку зниження ціни лоту. Таким чином, банком не надано доказів спричинення збитків у розмірі саме 3 427 605 761,09 грн, оскільки вартість майна, що виставлена на торги не є фіксованою та коригується в залежності від пропозицій зареєстрованих учасників торгів. Щодо посилання банку на анулювання ПрАТ «СК «Інгосстрах» ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, анулювання ПрАТ «СК «Інгосстрах» ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг не позбавляє його юридичної правоздатності та анулювання всіх прав вимог, які виникли у минулому. Щодо посилання банку на те, що ПрАТ «СК «Інгосстрах» фігурує в кримінальній справі щодо розтрати грошей АТ КБ «ПриватБанк» напередодні його націоналізації зазначає, що відповідно до ст. 62 Конституції України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Таким чином, словосполучення, що застосовує банк «ПрАТ «СК «Інгосстрах» фігурує в кримінальній справі» є лише намагання банку дискредитувати позивача перед судом та не підкріплюється будь-якими належними доказами. Щодо посилання банку, що ПрАТ «СК «Інгосстрах» був визнаний Національним банком України пов`язаним із колишніми власниками АТ КБ «ПриватБанк», то дане твердження взагалі не несе ніякого інформаційного навантаження, оскільки банк на наводить жодного причинно-наслідкового зв`язку пов`язаності з банком та необхідності застосування зустрічного забезпечення. У зв`язку з вищевикладеним, позивач просить суд відмовити у задоволенні заяви про застосування зустрічного забезпечення позову у справі № 904/3756/24.

06.09.2024 відповідач подав до суду клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання, призначеного на 09.09.2024, в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів. Суд ухвалою від 06.09.2024 у задоволенні клопотання Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" про участь у судовому засіданні, призначеному на 09.09.2024, в режимі відеоконференції - відмовив.

В судове засідання 09.09.2024 з`явились представники позивача та відповідача, представники третіх осіб-1,2,3,4,5 не з`явились.

Суд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення) (ч. 1 ст. 141 Господарського процесуального кодексу України).

Зустрічне забезпечення, як правило, здійснюється шляхом внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів в розмірі, визначеному судом. Якщо позивач з поважних причин не має можливості внести відповідну суму, зустрічне забезпечення також може бути здійснене шляхом:

1) надання гарантії банку, поруки або іншого фінансового забезпечення на визначену судом суму та від погодженої судом особи, щодо фінансової спроможності якої суд не має сумнівів;

2) вчинення інших визначених судом дій для усунення потенційних збитків та інших ризиків відповідача, пов`язаних із забезпеченням позову (ч. 2 ст. 141 Господарського процесуального кодексу України).

Свою заяву АТ КБ «Приватбанк» обґрунтовує наступним. 16.08.2024 на сайті ДП «Сетам» було розміщено оголошення про проведення електронних торгів (аукціону) за назвою «Добровільний продаж. Редукціон. Права вимоги за кредитними договорами юридичної особи. Замовником вказаного аукціону виступає - АТ КБ «Приватбанк». Загальна сума заборгованості за кредитними договорами, право вимоги за якими реалізується, складає: 3 555 645 513, 99 грн, яка складається з заборгованості за основним боргом (тіло кредиту) і процентами, станом 15.08.2024. Продаж (відступлення) права вимоги відбувається за наступними кредитними договорами: №DNHSLON06941 від 13.12.2016, №Б043Г/С від 26.08.2008, №Б045Г/С від 04.02.2010 з відповідним забезпеченням. Забезпечення за кредитними договорами: 1.Договір застави частки у статутному фонді №DNHSLOK271016/DZ (частка 99,999955% у статутному капіталі юридичної особи резидента України). 2. Частки в загальному розмірі 70% у статутному капіталі юридичної особи резидента України, заставодавці - компанії нерезиденти: договір застави частки у статутному фонді №Б043Г/С/DZ2; договір застави частки у статутному фонді №Б043Г/С/DZ3; договір застави частки у статутному фонді №Б043Г/С/DZ4. Початкова (стартова) ціна продажу Лота - 3 427 605 761,09 грн (без ПДВ), що є загальною балансовою заборгованістю за основним боргом (тіло кредиту) та процентами. Дата проведення аукціону - 16.09.2024. При цьому, з сайту ДП «Сетам» слідує, що три учасники зареєструвались для участі у торгах. Таким чином, АТ КБ «Приватбанк» з метою погашення наявної перед банком заборгованості у боржника ТОВ «Боріваж» реалізувало своє право на продаж іншим особами права вимоги, за рахунок чого банк очікував отримати грошові кошти в розмірі - 3 427 605 761,09 грн. Натомість, у зв`язку зі зверненням ПрАТ «СК «Інгосстрах» із заявою про вжиття заходів забезпечення позову та задоволенням такої заяви права банку були порушені, оскільки відбулось блокування можливості проведення продажу права вимоги, у зв`язку з чим Банк може понести збитки в розмірі початкової (стартової) ціни Лота - 3 427 605 761,09 грн. При цьому, слід враховувати той факт, що 23.03.2023 Правління Національного банку України прийняло рішення «Про анулювання ПрАТ «СК «Інгосстрах» ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг». Окрім вказаного, ПрАТ «СК «Інгосстрах» фігурує в кримінальній справі щодо розтрати грошей АТ КБ «ПриватБанк» напередодні його націоналізації. Також ПрАТ «СК «Інгосстрах» був визнаний Національним банком України пов`язаним із колишніми власниками АТ КБ «ПриватБанк». Отже, станом на сьогодні, наявні обґрунтовані ризики вважати, що подання ПрАТ «СК «Інгосстрах» позову в межах справи №904/3756/24 та заяви про вжиття заходів забезпечення позову є проявом зловживання процесуальними правами задля досягнення однієї мети - блокування державному банку можливості продажу права вимоги та погашення таким чином наявної заборгованості. Наведене є свідченням того, що існує реальна загроза того, що у ПрАТ «СК «Інгосстрах» будуть відсутні кошти в розмірі, достатньому для відшкодування можливих збитків АТ КБ «ПриватБанк», які можуть бути спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у позові, що є суттєвою підставою для необхідності застосування зустрічного забезпечення.

Розмір зустрічного забезпечення визначається судом з урахуванням обставин справи. Заходи зустрічного забезпечення позову мають бути співмірними із заходами забезпечення позову, застосованими судом, та розміром збитків, яких може зазнати відповідач у зв`язку із забезпеченням позову (ч. 3 ст. 141 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідач у своїй заяві зазначає, що у зв`язку зі зверненням ПрАТ «СК «Інгосстрах» із заявою про вжиття заходів забезпечення позову та задоволенням такої заяви права банку були порушені, оскільки відбулось блокування можливості проведення продажу права вимоги, у зв`язку з чимбанк може понести збитки в розмірі початкової (стартової) ціни лота, а саме: 3 427 605 761,09 грн.

За інформацією з сайту ДП «Сетам» (https://setam.net.ua/auction/554459) станом на 09.09.2024 торги за лотом 558280 мають стан «Торги зупинено».

Господарський суд зауважує, що у разі, якщо спірні торги не відбудуться 16.09.2024, актив, який виставлений банком на торги, все одно залишиться у володінні AT КБ «Приватбанк» і його вартість не зменшиться.

Відповідно до ч. 7, 9, 10 ст. 145 ГПК України у разі ухвалення судом рішення про задоволення позову заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев`яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи; у випадку залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі або у випадку ухвалення рішення щодо повної відмови у задоволенні позову, суд у відповідному судовому рішенні зазначає про скасування заходів забезпечення позову. В такому разі заходи забезпечення позову зберігають свою дію до набрання законної сили відповідним рішенням або ухвалою суду.

Таким чином, з моменту припинення дії заходів забезпечення позову, торги будуть поновлені. В такому випадку банк не втрачає можливості реалізувати своє право на продаж прав вимоги. Тобто у даному випадку будь-які можливі збитки банку - відсутні.

З огляду на викладене, суд вважає необґрунтованими та безпідставними твердження AT КБ «Приватбанк» про те, що вжиті заходи забезпечення позову позбавляють його можливості реалізувати право на продаж спірного майна, що може призвести до понесення збитків в розмірі початкової (стартової) ціни лота 3 427 605 761,09 грн.

Будь-яких належних та достовірних доказів понесення/можливого понесення реальних збитків AT КБ «Приватбанк», спричинених вжитими заходами забезпеченням позову, заявником до суду не надано.

Враховуючи викладене, господарський суд не вбачає підстав для застосування зустрічного забезпечення позову. У зв`язку із чим заява Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" про застосування зустрічного забезпечення позову задоволенню не підлягає.

Ухвала про зустрічне забезпечення може бути оскаржена разом із ухвалою про забезпечення позову або окремо (ч. 9 ст. 141 Господарського процесуального кодексу України).

Керуючись ст. 141, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" про застосування зустрічного забезпечення позову - відмовити.

Ухвала набирає законної сили 09.09.2024 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали виготовлено 12.09.2024.

Суддя І.В. Мілєва