ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12.09.2024 Справа № 914/2450/22(914/1083/24)

Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З. за участю секретаря судового засідання Цурак У.Ю., розглянувши матеріали справи за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА, м. Львів

до відповідача: Приватне підприємство «Трансоіл Груп», Київська обл., Бучанський р-н, с. Святопетрівське

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛІУМ-ПРОМ», с. Білгородська

про стягнення 20 387 803,10 грн вартості безпідставно збереженого майна

у межах провадження у справі №914/2450/22

у справі за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ, м. Львів

про банкрутство: Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; )

Представники сторін:

від позивача: не з`явився

від відповідача: Гуназа Ю.Є.

від третьої особи: Малікова А.В.

ВСТАНОВИВ:

5 жовтня 2022 на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ).

Ухвалою суду від 07.10.2022 заяву ТОВ БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ БНК-УКРАЇНА (79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) прийнято до розгляду.

Ухвалою суду від 02.11.2022 у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА про зупинення провадження у справі за вх. №3562/22 від 01.11.2022 відмовлено; відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА(79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ до Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА у розмірі 325 736 124,00 грн заборгованості та 24 810,00 грн судового збору. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-Україна строком на сто сімдесят календарних днів. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №122 від 07.02.2013; адреса: АДРЕСА_1 .

Офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) у встановленому законодавством порядку.

Постановою суду від 24.05.2023 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА; припинено повноваження розпорядника майна; затверджено звіт про нарахування і виплату основної грошової винагороди арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича за виконання ним повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА за період з 02.11.2022 по 22.05.2023 на загальну суму 134 000,00 грн; визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА; відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №122 від 07.02.2013; адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 .

Судом оприлюднено на офіційному веб-сайті Касаційного господарського суду у складі Верховного суду повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Хід розгляду справи викладено в відповідних ухвалах суду.

Справа №914/2450/22 перебуває на стадії ліквідаційної процедури.

24.04.2024 через систему Електронний суд Товариство з обмеженою відповідальністю БНК-Україна подало позовну заяву до відповідача Приватного підприємства Трансоіл Груп про стягнення 20 387 803,10 грн вартості безпідставно збереженого майна.

Ухвалою суду від 29.04.2024 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-Україна до відповідача Приватного підприємства Трансоіл Груп про стягнення 20 387 803,10 грн вартості безпідставно збереженого майна прийнято до розгляду в межах провадження справи №914/2450/22(914/1083/24) про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-Україна. Справу призначено до розгляду на 22.05.2024.

Підстави відкладення розгляду справи викладено в ухвалі суду від 22.05.2024, розгляд справи відкладено на 19.06.2024.

Ухвалою суду від 19.06.2024 клопотання ТОВ «БНК-Україна» за вх.№1929/24 від 20.05.2024 про призначення судової товарознавчої експертизи задоволено. На вирішення експерта поставлено наступне питання: - Яка ринкова вартість бензину неетильованого А-95-К5-Евро клас D, що відповідає вимогам «Технічного регламенту» для бензину автомобільного А-95-Євро5-Е0 при здійсненні поставки на користь покупця залізничним транспортом партії вагою 293 850 кг (без врахування вартості перевезення) та з урахуванням всіх податків, зборів та митних платежів станом на момент надання висновку експерта? Зупинено провадження у справі №914/2450/22(914/1083/24) на час проведення судової експертизи.

26.08.2024 матеріали справи повернулися до господарського суду з висновком експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, складеним 22.08.2024 за №2528-Е за результатами проведення призначеної судової експертизи.

Ухвалою суду від 28.08.2024 поновлено провадження у справі №914/2450/22(914/1083/24) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «БНК-УКРАЇНА» до Приватного підприємства «Трансоіл Груп», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛІУМ-ПРОМ» про стягнення 20 387 803,10 грн вартості безпідставно збереженого майна. Розгляд справи призначено на 12.09.2024.

У судове засідання 12.09.2024 представник позивача не з`явився, через систему «Електронний суд» подав заяву про розгляд справи без участі представника у зв`язку з участю в іншому судовому засіданні.

Представник відповідача у судове засідання з`явився в режимі відеоконференції.

Представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача у судове засідання з`явився в режимі відеоконференції.

09.09.2024 через систему «Електронний суд» представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача подав пояснення, в яких посилається на таке.

01.07.2020 між ПП «ТРАНСОІЛ-ГРУП» (Перевізник) та ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» (Замовник), укладено Договір № 24/ТОГ-20 послуг з приймання вантажу та перевезення. Додатковою Угодою від 03.07.2020 умови Договору № 24/ТОГ-20 від 01.07.2020 викладені в новій редакції. 28.12.2018 між ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (Поклажодавець) та ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» (Зберігач) укладено Договір зберігання № 510/АМ-18, у відповідності з яким, Поклажодавець передавав на зберігання нафтопродукти. 22.02.2022 між позивачем ТОВ «БНК-Україна» (Постачальник) та ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» (Покупець) укладено Договір № 192/2-А95-22/Д поставки товару, за умовами якого Постачальник зобов`язався передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити в строк до 11.03.2022 нафтопродукти Товар, бензин неетильований А-95-Євро5-Е0, виробництва ВАТ «Мозирський НПЗ» (Республіка Білорусь) у кількості до 293 850,00 кг (пункт 1.1 Договору поставки товару).

За пунктом 1.2 Договору враховуючи поставку товару на умовах DAP ст. Словечно (Гомельська обл.), Покупець зобов`язався надати Постачальнику рознарядку на передачу Товару у власність Покупця та прийняти Товару у строк до 10.03.2022. Ціна Договору 11 686 414,50 грн. у т.ч. ПДВ. (пункт 2.1 Договору).

Як зазначає третя особа, за видатковою накладною № 2256 від 23.02.2022 постачальник передав, а покупець прийняв на складі 74963000, 74963547, 73059404 Товар - бензин неетильований АИ-95-К5-Євро у кількості 173,1 тонн на загальну суму 6 884 187,00 грн. 23.02.2022 Постачальником на вказану поставку партії Товару складено податкову накладну № 2256 (додається). 23.02.2022 Директор департаменту маркетингу та реалізації продукції надав директору ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» розпорядження «щодо поставки нафтопродуктів» № 28/02, відповідно до якого, Поклажодавець просив перекласти з картки відповідального зберігання ТОВ «БНК-Україна» бензин автомобільний марки АИ-95- К-Евро в кількості 173,100 тонн на картку ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» (додається). За видатковою накладною № 2267 від 23.02.2022 постачальник передав, а покупець прийняв на складі 74952862, 7498657 Товар-бензин неетильований АИ-95-К5-Євро у кількості 120,750 тонн на загальну суму 4 802 227,50 грн.

23.02.2022 Постачальником на вказану поставку партії Товару складено податкову накладну № 2267. 23.02.2022 Директор департаменту маркетингу та реалізації продукції надав директору ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» розпорядження «Щодо поставки нафтопродуктів» № 28/02-1, відповідно до якого, Поклажодавець просив перекласти з картки відповідального зберігання ТОВ «БНК-Україна» бензин автомобільний марки АИ-95-К-Евро в кількості 120,750 тонн на картку ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» (додається). 06.03.2022 представниками ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ», у тому числі директором нафтобази Алдохіним І.М. (наказ про призначення додається), складено Акт № ЦО0000402 приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю у м. Бровари, вул. Олега Оникієнка, 127-Б, - бензин автомобільний А-95-Євро5-Е0 згідно ДСТУ 7687:2015 (бензин неетильований АИ-95-К5-Евро класс D) від вантажовідправника ВАТ «Мозирський НПЗ», Постачальник ТОВ «БНК-Україна», станція відправлення - Барбаров БЧ, станція призначення Бровари, дата відправлення 22.02.2022, дата прибуття 06.03.2022, відповідно до Договору зберігання № 510/АМ-18 від 28.12.2018.

Згідно з вказаним Актом, під час розкривання цистерн та перевірки маси, зокрема, встановлено: номера цистерн: 74963000, 74963547, 73059404; всього прийнято: бензин автомобільний марки АИ-95-К-Евро в кількості 173,100 тонн. 07.03.2022 представниками ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» складено Акт № ЦО0000403 приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю у м. Бровари, вул. Олега Оникієнка, 127-Б, - бензин автомобільний А-95-Євро5-Е0 згідно ДСТУ 7687:2015 (бензин неетильований АИ-95-К5-Евро класс D) від вантажовідправника ВАТ «Мозирський НПЗ», Постачальник ТОВ «БНК -Україна», станція відправлення - Барбаров БЧ, станція призначення Бровари, дата відправлення 22.02.2022, дата прибуття 06.03.2022, відповідно до Договору зберігання № 510/АМ-18 від 28.12.2018. Згідно з вказаним Актом, під час розкривання цистерн та перевірки маси, зокрема, встановлено: номера цистерн: 74952862, 74986571; всього прийнято: бензин автомобільний марки АИ-95-К-Евро в кількості 120,750 тонн. Також, 17.03.2022 ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» склав та відповідно до вимог чинного законодавства зареєстрував Заявку на поповнення (коригування) залишку пального № 165 бензину моторного з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше: інші бензини (опис пального згідно з УКТ ЗЕД) у кількості в кг 293 850,00 (додається).

Враховуючи наведене, третя особа стверджує, що Товар, який є предметом спору у даній справі, загальною масою 293 850 кг є предметом Договору № 192/2-А95-22/Д від 22.02.2022 поставки товару, укладеного між ТОВ «БНК-Україна» на адресу ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ». Згідно заявки № 2 на приймання вантажу до Договору перевезення вантажу від 01.07.2020 року № 24/ТОГ-20, укладеного між ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» і ПП «ТРАНСОІЛ ГРУП».ПП «ТРАНСОІЛ-ГРУП» надано ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» визначені умовами Договору № 24/ТОГ-20 послуги та доставлено вантаж по залізничній накладній № 23328285 до адреси розвантаження з подальшою його передачею ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ».

10.09.2024 через систему «Електронний суд» представник позивача подав клопотання про витребування доказів, в якому просить витребувати у ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» для огляду в судовому засіданні оригінали наступних документів: - договору поставки товару № 192/2-А95-22/Д від 22 лютого 2022 року між ТОВ «БНК- УКРАЇНА» та ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ»; - додаткової угоди до договору поставки товару № 192/2-А95-22/Д від 22 лютого 2022 року між ТОВ «БНК- УКРАЇНА» та ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ»; - видаткової накладної № 2256 від 23 лютого 2022 року; - податкової накладної № 2256 від 23 лютого 2022 року; - листа ТОВ «БНК-УКРАЇНА» від 23.02.2022 № 28/02; - видаткової накладної № 2267 від 23 лютого 2022 року; - податкової накладної № 2267 від 23 лютого 2022 року; - листа ТОВ «БНК-УКРАЇНА» від 23.02.2022 № 28/02-1; - докази реєстрації податкової накладної № 2256 від 23 лютого 2022 року та податкової накладної № 2267 від 23 лютого 2022 року в Єдиному реєстрі податкових накладних, в тому числі квитанції про реєстрацію таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних; - акцизних накладних, які підписувались сторонами шляхом накладення електронного цифрового підпису за результатами переходу права власності на пальне; - заявки на поповнення (коригування) залишку пального від 17.03.2022 № 165; - актів зливу від 06.03.2022 та 07.03.2022.

Клопотання мотивоване тим, що інформацією ліквідатора вказані документи є підробленими, не підписувались ні попереднім директором, ні директором департаменту маркетингу та реалізації продукції ТОВ «БНК-УКРАЇНА», докази чого будуть надані суду. Детальні пояснення з приводу очевидних ознак підроблення вказаних документів ліквідатор ТОВ «БНК-Україна» надасть у додаткових письмових поясненнях.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 5, 6 ст. 91 ГПК України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Згідно з ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частиною 2 ст. 81 ГПК України передбачено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду (ч. ч. 4, 6-10 ст. 81 ГПК України).

Враховуючи викладене, для дослідження оригіналів документів у судовому засіданні суд, з урахуванням приписів ст. ст. 81, 91 ГПК України, вважає за можливе задовольнити клопотання представника позивача та витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛІУМ-ПРОМ» для огляду у судовому засіданні оригінали документів згідно з вказаним у клопотанні переліком.

З метою повного та всестороннього вирішення спору по суті, розгляд справи слід відкласти.

Керуючись ст.ст. 81, 91, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання представника позивача про витребування оригіналів письмових доказів за вх. №22106/24 від 10.09.2024 задовольнити.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛІУМ-ПРОМ» (08141, Київська область, Бучанський район, село Святопетрівське, вул. Білгородська, будинок 40; ) для огляду у судовому засіданні оригінали наступних документів:

- договору поставки товару № 192/2-А95-22/Д від 22 лютого 2022 року між ТОВ «БНК-УКРАЇНА» та ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ»;

- додаткової угоди до договору поставки товару № 192/2-А95-22/Д від 22 лютого 2022 року між ТОВ «БНК-УКРАЇНА» та ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ»; - видаткової накладної № 2256 від 23 лютого 2022 року;

- податкової накладної № 2256 від 23 лютого 2022 року;

- листа ТОВ «БНК-УКРАЇНА» від 23.02.2022 № 28/02; - видаткової накладної № 2267 від 23 лютого 2022 року; - податкової накладної № 2267 від 23 лютого 2022 року;

- листа ТОВ «БНК-УКРАЇНА» від 23.02.2022 № 28/02-1;

- докази реєстрації податкової накладної № 2256 від 23 лютого 2022 року та податкової накладної № 2267 від 23 лютого 2022 року в Єдиному реєстрі податкових накладних, в тому числі квитанції про реєстрацію таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- акцизних накладних, які підписувались сторонами шляхом накладення електронного цифрового підпису за результатами переходу права власності на пальне;

- заявки на поповнення (коригування) залишку пального від 17.03.2022 № 165;

- актів зливу від 06.03.2022 та 07.03.2022.

3. Витребувані документи надати до Господарського суду Львівської області до 30.10.2024.

4. У разі неможливості надання витребуваних документів повідомити суд упродовж п`яти днів з дня отримання цієї ухвали.

5. Розгляд справи призначити на 30.10.2024 о 13:20 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду (м. Львів, вул. Личаківська, 128).

6. Сторонам та третій особі, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: забезпечити участь уповноваженого представника в судове засідання.

7. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст.60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - lv.arbitr.gov.ua/sud5015/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Чорній Л.З.