УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

16.09.2024Справа № 910/8851/24

Суддя Господарського суду міста Києва Нечай О.В., розглянувши

позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код: 21708016)

до 1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ); 2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ); 3) ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ); 4) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ); 5) ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ); 6) ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ), 7) ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ); 8) ОСОБА_8 ( АДРЕСА_8 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ); 9) ОСОБА_9 ( АДРЕСА_9 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ); 10) ОСОБА_10 ( АДРЕСА_10 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 ); 11) ОСОБА_11 ( АДРЕСА_11 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 ); 12) ОСОБА_12 ( АДРЕСА_12 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 ); 13) ОСОБА_13 ( АДРЕСА_13 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 ); 14) ОСОБА_14 ( АДРЕСА_14 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14 ); 15) ОСОБА_15 ( АДРЕСА_15 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15 ); 16) ОСОБА_16 ( АДРЕСА_16 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_16 ); 17) ОСОБА_17 ( АДРЕСА_17 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 ); 18) ОСОБА_18 ( АДРЕСА_18 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_18 ); 19) ОСОБА_19 ( АДРЕСА_19 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19 ); 20) ОСОБА_20 ( АДРЕСА_20 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_20 )

про стягнення 38 652 995,01 грн

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до ОСОБА_1 (далі - відповідач-1), ОСОБА_2 (далі - відповідач-2), ОСОБА_3 (далі - відповідач-3), ОСОБА_4 (далі - відповідач-4), ОСОБА_5 (далі - відповідач-5), ОСОБА_6 (далі - відповідач-6), ОСОБА_7 (далі - відповідач-7), ОСОБА_8 (далі - відповідач-8), ОСОБА_9 (далі - відповідач-9), ОСОБА_10 (далі - відповідач-10), ОСОБА_11 (далі - відповідач-11), ОСОБА_12 (далі - відповідач-12), ОСОБА_13 (далі - відповідач-13), ОСОБА_14 (далі - відповідач-14), ОСОБА_15 (далі - відповідач-15), ОСОБА_16 (далі - відповідач-16), ОСОБА_17 (далі - відповідач-17), ОСОБА_18 (далі - відповідач-18), ОСОБА_19 (далі - відповідач-19) та ОСОБА_20 (далі - відповідач-20) про стягнення в солідарному порядку 38 652 995,01 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що під час здійснення ліквідаційної процедури ПАТ "Діамантбанк" позивачем виявлено ряд порушень відповідачами, їх протиправність дій та рішень, в тому числі вчиненими правочинами, операціями, укладеними договорами, що призвели до неплатоспроможності банку та діяльністю яких завдано збитків банку на суму 38 652 995,01 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.07.2024, на підставі частини 6 статті 176 Господарського процесуального кодексу України, постановлено звернутися до Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із запитом щодо доступу до персональних даних фізичних осіб ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 ) та ОСОБА_21 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_20 ). Зобов`язано Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) вказаних вище фізичних осіб.

05.08.2024 на електронну пошту Господарського суду міста Києва від Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надійшла відповідь на запит суду від 22.07.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2024 вказану позовну заяву залишено без руху та встановлено позивачу строк для усунення її недоліків - протягом 10 днів з дня вручення даної ухвали.

11.09.2024 до загального відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви з додатками.

З огляду на викладене, оскільки позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, в силу положень статті 174 Господарського процесуального кодексу України вказана позовна заява вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та підлягає прийняттю до розгляду в порядку, встановленому статтею 176 Господарського процесуального кодексу України.

За приписами ч. 1 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Частиною 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Враховуючи предмет та ціну позову в цій справі, з метою дотримання основних засад господарського судочинства, забезпечення дійсного вирішення правового спору між сторонами, суд дійшов висновку про те, що справа № 910/8851/24 підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Статтею 181 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

На виконання наведених приписів Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити сторонам строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 12, 120, 121, 176, 177, 178, 181, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 910/8851/24.

2. Справу розглядати за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 16.10.24 на 15:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 12.

Повідомити сторін, що явка їх представників у підготовче засідання не є обов`язковою.

4. Встановити відповідачам строк - протягом 15-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання суду, з дотриманням приписів статті 165 Господарського процесуального кодексу України: обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство; доказів його направлення іншим сторонам.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим сторонам повинна бути надіслана (надана) одночасно з надсиланням (наданням) відзиву до суду (ч. 5 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України).

5. Попередити відповідачів, що у разі ненадання відзивів у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частини 3, 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

6. Встановити позивачу строк - протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позов (якщо його буде подано) для подання суду, з дотриманням приписів статті 166 Господарського процесуального кодексу України: відповіді на відзив на позов та доказів її направлення на адресу відповідачів.

7. Встановити відповідачам строк - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив (якщо її буде подано) для подання суду, з дотриманням приписів статті 167 Господарського процесуального кодексу України: заперечення щодо відповіді на відзив та доказів його направлення іншим сторонам.

8. Попередити сторін, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

9. Усі заяви, клопотання, заперечення подати до суду у строк до закінчення підготовчого провадження з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених ст. 170 Господарського процесуального кодексу України.

10. Звернути увагу сторін на положення статей 74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення сторонам, а також щодо порядку витребування доказів.

11. Звернути увагу сторін на те, що копії письмових доказів, які подаються, повинні бути оформлені у відповідності до вимог статті 91 Господарського процесуального кодексу України.

12. Повідомити сторін, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/.

13. Згідно з ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

14. Дана ухвала не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, відповідно до приписів статті 255 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.В. Нечай

Ознайомлення з матеріалами справи у паперовому вигляді здійснюється щоп`ятниці з 14:00 до 16:00 в приміщенні суду, за наявності завчасно поданого через відділ діловодства суду клопотання, документа, що посвідчує особу представника учасника справи, оригіналу документа, що підтверджує його повноваження та належним чином засвідченої копії для залучення до матеріалів справи.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/gromadyanam/csz/.