ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09 вересня 2024 року справа № 903/519/24

Господарський суд Волинської області у складі судді Дем`як В.М., за участю секретаря судового засідання Назарова Н.В., розглянувши

заяву ОСОБА_1

та заяву ОСОБА_2

про грошові вимоги до боржника

по справі №903/519/24

за заявою фізичної особи ОСОБА_3 , м. Луцьк

про неплатоспроможність фізичної особи

Представники учасників:

керуючий реструктуризацією: Самчук А.М.

від ОСОБА_2 : ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

29.05.2024 до Господарського суду Волинської області надійшла заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_3 . При цьому заявник просить суд керуючим реструктуризацією боржника призначити арбітражного керуючого Самчука А.М.

Ухвалою суду від 31.05.2024 заяву фізичної особи ОСОБА_3 прийнято до розгляду, розгляд справи призначено в підготовчому судовому засіданні на 10.06.2024.

Ухвалою суду від 10.06.2024 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність боржника фізичної особи ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 15 травня 2003 року, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ), введено процедуру реструктуризації боргів боржника фізичної особи ОСОБА_3 , введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, керуючим реструктуризацією боргів боржника фізичної особи ОСОБА_3 призначено арбітражного керуючого Самчука Антона Миколайовича, заборонено боржнику вчиняти заходи, спрямовані на відчуження майна, розгляд справи в попередньому засіданні призначено на 12.08.2024.

12.06.2024 за №73403 оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 15 травня 2003 року, дата народження 25 січня 1979).

10.07.2024 через відділ документального забезпечення та контролю суду від Акціонерного товариства "Акцент-Банк" надійшла заява за вх.№01-74/1016/24 про визнання кредиторських вимог до боржника в сумі 138 293,90 грн. заборгованість за кредитом та 6056,00 грн. судових витрат.

Ухвалою суду від 10.07.2024 заяву Акціонерного товариства "Акцент-Банк" про грошові вимоги до боржника прийнято до розгляду, розгляд заяви призначено в попередньому судовому засіданні на 12.08.2024.

10.07.2024 через відділ документального забезпечення та контролю суду від ОСОБА_1 надійшла заява за вх.№01-74/1017/24 про визнання кредиторських вимог до боржника в сумі 200 000,00 доларів США, що еквівалентно 8 150 000 грн., 3 % річних в розмірі 5 400 доларів США, що еквівалентно 220 050,00 грн. та 6056,00 грн. судових витрат.

Ухвалою суду від 10.07.2024 заяву ОСОБА_1 про грошові вимоги до боржника прийнято до розгляду, розгляд заяви призначено в попередньому судовому засіданні на 12.08.2024.

12.07.2024 через відділ документального забезпечення та контролю суду від ОСОБА_2 надійшла заява за вх.№01-74/1032/24 про визнання кредиторських вимог до боржника в сумі 7 445 540,26 грн. та 6056,00 грн. судових витрат.

Ухвалою суду від 10.07.2024 заяву ОСОБА_2 про грошові вимоги до боржника прийнято до розгляду, розгляд заяви призначено в попередньому судовому засіданні на 12.08.2024.

Керуючий реструктуризацією Самчук А.М. через відділ документального забезпечення та контролю суду подав:

1) повідомлення за результатом розгляду грошових вимог Акціонерного товариства "Акцент-Банк" до боржника за вх.№01-75/5113/2 від 26.07.2024;

2) повідомлення за результатом розгляду грошових вимог ОСОБА_1 до боржника за вх.№01-75/5116/24 від 26.07.2024;

3) повідомлення за результатом розгляду грошових вимог ОСОБА_2 до боржника за вх.№01-75/5117/24 від 26.07.2024;

4) звіт про перевірку декларацій про майновий стан ОСОБА_3 за вх. №01-75/5271/24;

5) звіт про проведену роботу за вх. № 01-75/5376/24.

06.08.2024 через відділ документального забезпечення та контролю суду від ОСОБА_3 надійшла заява від 06.082024 за вх.№01-75/5375/24 про долучення до матеріалів справи уточнених декларацій про майновий стан боржника за 2021-2024 роки.

09.08.2024 через відділ документального забезпечення та контролю суду від представника ОСОБА_2 адвоката Усаченка М.О. надійшли заперечення за вх. №01-75/5449/24 щодо вимог ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 12.08.2024 задоволено заяву Акціонерного товариства "Акцент-Банк" про визнання грошових вимог до боржника фізичної особи ОСОБА_3 , визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Акцент-Банк" до фізичної особи ОСОБА_3 на загальну суму 144 349,90 грн. та зобов`язати керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Самчука А.М. включити вимоги до реєстру вимог кредиторів у наступній черговості: 6056,00 грн. встановити що витрати пов`язані з провадженням у справі про неплатоспроможність (витрати на оплату судового збору) відшкодовуються у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів; 138 293,90 грн. - вимоги другої черги.

Ухвалою суду від 12.08.2024 розгляд заяв ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про грошові вимоги до боржника та розгляд справи в попередньому судовому засіданні відкладено на 09.09.2024, зобов`язано ОСОБА_1 подати до суду в строк до 04.09.2024: докази джерела походження коштів у розмірі 200 000,00 дол. США, які були надані ним ОСОБА_3 за договором позики від 04.01.2021, зобов`язано ОСОБА_3 подати до суду в строк до 04.09.2024: письмові пояснення стосовно того, куди були витрачені кошти у розмірі 200 000,00 дол. США отримані у позику від ОСОБА_1 , надати докази на підтвердження таких витрат (виписки, платіжні доручення, договора тощо), зобов`язано ОСОБА_2 подати до суду в строк до 04.09.2024: докази джерела походження коштів у розмірі 2 599 600,00 грн., які були надані ним ОСОБА_3 згідно розписки про отримання позики від 22.03.2017, зобов`язано ОСОБА_3 подати до суду в строк до 04.09.2024: письмові пояснення стосовно того, куди були витрачені кошти у розмірі 2 599 600,00 грн., отримані останнім у позику від ОСОБА_2 , надати докази на підтвердження таких витрат (виписки, платіжні доручення, договора тощо), зобов`язано Головне управління Державної податкової служби у Волинській області подати до суду в строк до 04.09.2024: інформацію про отримані доходи та сплачені податки ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період із 2018 року по 10.06.2024; інформацію про отримані доходи та сплачені податки ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період із 2014 року по 10.06.2024.

21.08.2024 відділом документального забезпечення та контролю суду було зареєстровано лист Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 15.08.2024 №91-55831/18/24-Вих про надання інформації щодо перетинання державного кордону за останні три роки боржником та його сім`єю.

03.09.2024 відділом документального забезпечення та контролю суду на виконання вимог ухвали суду від 12.08.2024 була зареєстрована заява за вх. №01-75/5939/24 з доказами джерел походження коштів ОСОБА_2 у розмірі 2 599 600,00 грн., які були надані ОСОБА_3 згідно розписки від 22.03.2017.

06.09.2024 відділом документального забезпечення та контролю суду на виконання вимог ухвали суду від 12.08.2024 були зареєстровані письмові пояснення за вх.№01-75/5994/24 від 06.09.2024 стосовно того, куди були витрачені кошти отримані у позику від ОСОБА_1 та ОСОБА_2

06.09.2024 відділом документального забезпечення та контролю суду на виконання вимог ухвали суду від 12.08.2024 були зареєстровані письмові пояснення за вх.№01-75/5993/24 від 06.09.2024 щодо надання коштів у розмірі 200 000,00 дол. США, ОСОБА_3 за договором позики від 04.01.2021.

Присутній в судовому засіданні представник ОСОБА_2 зазначив, що у зв`язку ненаданням ГУ ДПС у Волинській області інформацію про отриманих доходів та сплачених податків ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , розгляд заяву ОСОБА_1 про грошові вимоги до боржника слід відкласти. Щодо заяви ОСОБА_2 про грошові вимоги до боржника повідомив про надання додаткових доказів щодо вимоги ОСОБА_2 .

Присутній в судовому засіданні арбітражний керуючий Самчук А.М. щодо відкладення грошових вимог до боржника не заперечив.

Статтею 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ст. 216 ГПК України суд відкладає розгляд справи у випадках та з підстав, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

У відповідності до ч 2. ст. 202 ГПК України, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку, зокрема, з підстав неявки в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; першої неявки в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; необхідності витребування нових доказів.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, необхідність з`ясування всіх істотних обставин справи, господарський суд, з метою забезпечення можливості реалізації учасниками судового процесу процесуальних засобів захисту своїх прав, дотримання засад рівності всіх учасників процесу перед законом і судом, змагальності в судочинстві, з метою всебічного та об`єктивного вирішення заяв, суд дійшов висновку відкласти розгляд заяв ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про грошові вимоги до боржника та розгляд справи в попередньому судовому засіданні на інший день та час.

Згідно ч. 2 ст. 120 ГПК України, суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 45, 122, 123, 133 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 120, 202, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Розгляд заяв ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про грошові вимоги до боржника та розгляд справи в попередньому судовому засіданні відкласти на 30 вересня 2024 року на 10:30 год.

2. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Волинської області (м.Луцьк, пр. Волі, 54а) в залі судових засідань № 103.

Ухвала господарського суду набирає законної негайно з моменту її прийняття відповідно до ч.4 ст. 9 КУзПБ.

Інформацію по справі можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vl.arbitr.gov.ua.

Ухвала підписана 10.09.2024.

Суддя В. М. Дем`як