УХВАЛА

м. Київ

29.08.2024Справа № 910/14602/23

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн"
доМіністерства юстиції України
за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача:
1. приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнової Алли Сергіївни; 3. компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД; 4. ОСОБА_1 ; 5. ОСОБА_2 ; 6. ОСОБА_3 ; 7. ОСОБА_4 ; 8. ОСОБА_5 ; 9. ОСОБА_6
на стороні відповідача -
2. Служби безпеки України
провизнання незаконним та скасування наказу в частині, скасування реєстраційної дії, зобов`язання поновити реєстраційну дію

Суддя Бойко Р.В.
секретар судового засідання Баринова О.І.

Представники учасників справи: згідно протоколу судового засідання від 29.08.2024.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Міністерства юстиції України, в якому просить суд:

1) визнати незаконним та скасувати наказ Міністерства юстиції України "Про задоволення скарги" №1562/5 від 02.05.2023 в частині пункту 2 щодо скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 10.01.2023 №010022324 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн", проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною, та пункту 6 в частині виконання пункту 2 вказаного наказу;

2) скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 02.05.2023 №012022324 "Скасування реєстраційної дії", проведену Матей В.Ю., Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн";

3) зобов`язати Міністерство юстиції України поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 10.01.2023 №010022324 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн", проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною.

В обґрунтування позовних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн" вказує, що його не було повідомлено про надходження і розгляд скарги Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України на проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною реєстраційну дію від 10.01.2023 №010022324. При цьому, позивач стверджує, що оскаржувана до Міністерства юстиції України реєстраційна дія жодним чином не порушувала права Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та скаржником було пропущено двохмісячний строк на оскарження такої реєстраційної дії.

Крім того, позивач стверджує, що відповідачем було перевищено свої повноваження під час розгляду скарги та прийняття оскаржуваного наказу, оскільки на час здійснення реєстраційної дії від 10.01.2023 №010022324 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 №820/2022 "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" не передбачало будь-яких обмежень або санкцій по відношенню щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн", а відтак у державного реєстратора були відсутні підстави для відмови у проведенні державної реєстрації.

У змісті позовної заяви Товариство з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн" вказує, що очікує понести судові витрати на оплату професійної правничої допомоги у розмірі 100 000,00 грн, докази понесення яких будуть подані до суду протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду по даній справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.09.2023 відкрито провадження у справі №910/14602/23 та вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження; залучено до участі у справі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнову Аллу Сергіївну в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача; залучено до участі у справі Службу безпеки України в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача; встановлено 19.10.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2023 частково задоволено клопотання Служби безпеки України (надалі - СБУ) та витребувано докази від Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн" та від компетентних державних органів Республіки Кіпр - Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр.

На виконання вказаної ухвали та з метою її виконання судом направлено до Республіки Кіпр 5 запитів про міжнародну правову допомогу.

23.05.2024 до суду надійшов лист Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр від 22.04.2024 до якого на виконання запиту долучені сертифікати компанії Smart investments (CY) Ltd станом на 30.11.2022, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 грудня 2022 щодо акціонерів та директора/секретаря компанії.

Відповіді та запитуваних відомостей за іншими запитами про міжнародну правову допомогу не надано.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.05.2024 суд повторно звернувся з відповідними запитами про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Республіки Кіпр - Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр. Доручив посольству України у Республіці Кіпр з`ясувати долю виконання чотирьох із п`яти запитів про міжнародну правову допомогу від 22.12.2023 у справі №910/14603/23, які були направлені до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр та повідомити суд про ці обставини. Відмовлено у задоволенні клопотань Служби безпеки України від 24.04.2024 та від 10.05.2024 про поновлення процесуальних строків в частині долучення доказів, пов`язаних із оглядом сторінок у мережі Інтернет щодо громадянства Новінського В.В.; клопотання про долучення доказів в цій частині залишити без розгляду, а вказані докази не приймати до розгляду. В іншій частині вирішення клопотань Служби безпеки України від 24.04.2024 та 10.05.2024 відкладено до надходження відповідей на запити про міжнародну правову допомогу.

09.07.2024 до суду надійшов лист посла України в Республіці Кіпр до якого долучено ноту посольства від 08.07.2024 до Міністерства юстиції та громадського порядку Республіки Кіпр.

Судом направлені запити про міжнародну правову допомогу.

Станом на 29.08.2024 документи на виконання запитів до суду не надходили.

У судовому засіданні 29.08.2024 судом із представниками учасників справи обговорено питання виконання ухвали суду від 15.12.2023.

За наслідками такого обговорення, суд констатує невиконання ухвали від 15.12.2023. У суду відсутні підстави вважати, що запитувані докази відсутні у запитуваного органу, а суду не повідомлені причини невиконання запитів про надання міжнародної правової допомоги, в той час як часткове виконання одного запиту свідчить про достатність часу для їх виконання.

При цьому, відповідно до відповіді на сайті hcch.net (Гаазької конференції по міжнародному приватному праву) у розділі Конвенції 1970 року вбачається, що Республіка Кіпр зазвичай виконує подібні запити за 3-5 місяців.

Будучи послідовним, суд з метою виконання ухвали суду від 15.12.2023 вважає за необхідне повторно звернутися до компетентних державних органів Республіки Кіпр - Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр із запитами про надання міжнародної правової допомоги.

Враховуючи викладене, суд вбачає за можливе здійснити направлення документів (ухвали та запитів про міжнародну правову допомогу) із нотаріальним засвідченням перекладу англійською мовою безпосередньо до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр для проведення визначених процесуальних дій.

Обов`язок по здійсненню перекладу ухвали та запитів покладається на Службу безпеки України.

Відсутність будь-яких відомостей щодо стану виконання 4 із 5 запитів компетентним державним органом Республіки Кіпр та відсутність у суду механізму оперативного з`ясування таких причин, не інакше як шляхом направлення повторного запиту, та наголошення деякими представниками учасників провадження щодо дотримання строків розгляду справи, змушує суд скористатися передбаченим процесуальним механізмом зупинення провадження у справі.

Відповідно до п. 4 частини 1 статті 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Впевненість суду, яка була надана виконанням одного із п`яти запитів, у швидкому виконанні і інших запитів, не підтвердилася, а тому на думку суду доцільно зупинити провадження у справі задля не витрачання часу представників учасників судового розгляду на участь у судовому засіданні до виконання запитів.

Пунктом восьмим частини першої статті 229 ГПК України визначено, що провадження у справі зупиняється до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.

Керуючись ст. ст. 80, 81, 228, 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Для виконання п. 3 ухвали Господарського суду міста Києва від 15.12.2023 у справі №910/14602/23 повторно звернутися з відповідними запитами про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Республіки Кіпр - Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр.

2. Зобов`язати Службу безпеки України протягом двадцяти днів з дня отримання даної ухвали суду надати до суду супровідним листом належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову наступних документів:

- ухвал Господарського суду міста Києва від 15.12.2023 та від 29.08.2024 у справі №910/14602/23 (у чотирьох примірниках);

- запитів про міжнародну правову допомогу до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр (у двох примірниках кожного запиту).

4. Провадження у справі зупинити до надходження відповіді Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр на запити про міжнародну правову допомогу.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення (29.08.2024) та в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду.

Повний текст ухвали складено 04.09.2024.

Суддя Роман БОЙКО