ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"10" вересня 2024 р. м. Київ Справа № 911/2333/23

Суддя Господарського суду Київської області Янюк О.С. розглянувши

клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова корпорація «Хеві Інк» Швачки Сергія Васильовича

про витребування доказів у справі

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова корпорація «Хеві Інк» (07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул.Кургузова, буд. 6 А, ідентифікаційний код 41645170)

Без виклику учасників справи

УСТАНОВИЛА:

1. У провадження Господарського суду Київської області (далі - суд) перебуває справа № 911/2333/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова корпорація «Хеві Інк» (далі - ТОВ «ТК «Хеві Інк», боржник) на стадії судової процедури - ліквідація банкрута, яку на підставі постанови суду від 11.01.2024 проводить арбітражний керуючий Швачка Сергій Васильович (свідоцтво №23 від 08.02.2013, далі - ліквідатор).

2. 21.08.2024 та 30.08.2021 через канцелярію суду ліквідатор подав клопотання від 21.08.2024 вих.№02-50/177/24 (вх. №8754/24) та від 22.08.2024 вих.№02-50/178/24 (вх.8935/24) в яких просить витребувати від:

ОСОБА_1 , як у колишнього керівника банкрута, документи/печатки та інформацію, які повинні бути передані ліквідатору у порядку ч. 2 ст.59 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс). Зазначає, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «ТК «Хеві Інк» з 01.07.2021 є ОСОБА_2 , який станом на 16.07.2024 вважається як зниклий безвісті, та якому, як встановлено ліквідатором під час ліквідаційного процедури, не були передані документи, пов`язані із діяльністю ТОВ «АІК Енерджи Україна» (назва банкрута до 02.07.2021);

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 копії договорів та/або інших документів, на підставі яких зазначені особи отримали безвідсоткову поворотну фінансову допомогу та докази повернення зазначеними особами відповідних грошових коштів. Зазначає, що під час ліквідаційної процедури було встановлено, що боржником перераховані грошові кошти вказаним фізичним особам, а тому з метою з`ясування умов надання відповідної фінансової допомоги та факту повернення отриманої позики, ліквідатору необхідні зазначені докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України), іншими законами України. Застосування положень ГПК України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 3 ст. 169 ГПК України заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

При цьому, судом береться до уваги положення ч. 4 ст. 6 Кодексу, якою передбачено, що під час здійснення судових процедур щодо боржника з метою зменшення строків провадження у справі про банкрутство господарський суд керується принципом процесуальної економії.

Так, витребування доказів судом за клопотанням учасників справи урегульовано ст.81 ГПК України, проте, вказаною статтею не передбачено порядку розгляду таких клопотань, у зв`язку з чим, суд, з метою процесуальної економії часу при розгляді справи №911/2333/23, визнав за можливе встановити такий порядок самостійно, а саме, без виклику учасників справи.

Відповідно ч. 1 ст. 61 Кодексу ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню.

Частиною 1 ст.12 Кодексу передбачено, що арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право, зокрема: звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб.

2.1. Так, із документів долучених до відповідного клопотання вбачається, що зі свого боку ліквідатор звернувся із запитами:

27.01.2024 до керівника ТОВ «ТК «Хеві Інк» ОСОБА_2 (№ 02-51/8/24 від 15.01.2024) щодо передачі документів, печаток, штампів та майна (опис вкладення (ф.107), фіскальні чеки та трекінг відправлень АТ «Укрпошта»);

19.03.2024 та 05.06.2024 до ОСОБА_1 (№ 01-51/54/24 від 15.03.2024, №02-50/125/24 від 31.05.2024, №02-50/131/24 від 04.06.2024) щодо надання інформації про передачу відповідних документів ОСОБА_2 та, у разі наявності їх у ОСОБА_1 , передати їх ліквідатору. Крім того, просив передати документи, отримані від ТОВ «Простір бухгалтерські послуги», та усі документи пов`язані із діяльністю ТОВ «АІК Енерджи Україна», а також докази повернення безвідсоткової поротної фінансової допомоги (списки згрупованих відправлень (ф.103), фіскальні чеки та трекінги відправлень АТ «Укрпошта»);

05.06.2024 до ОСОБА_3 (№02-50/129/24 від 04.06.2024) щодо надання відповідної копії договору та доказів повернення безвідсоткової поротної фінансової допомоги (список згрупованих відправлень (ф.103), фіскальний чек та трекінг відправлень АТ «Укрпошта»);

05.06.2024 до ОСОБА_4 (№02-50/128/24 від 04.06.2024) щодо надання відповідної копії договору та доказів повернення безвідсоткової поротної фінансової допомоги (список згрупованих відправлень (ф.103), фіскальний чек та трекінг відправлень АТ «Укрпошта»);

05.06.2024 до ОСОБА_5 (№02-50/130/24 від 04.06.2024) щодо надання відповідної копії договору та доказів повернення безвідсоткової поротної фінансової допомоги (список згрупованих відправлень (ф.103), фіскальний чек та трекінг відправлень АТ «Укрпошта»).

2.2. У відповідь на зазначені запити ОСОБА_4 (через електронну пошту суду) та 29.08.2024 ОСОБА_3 (засобами поштового зв`язку) надали у тому числі суду інформацію (вх.8859/24 від 27.08.2024, вх.8985/24 від 03.09.2024) щодо відсутності документів, про які запитує ліквідатор.

Водночас, загальні вимоги до форми та змісту, зокрема, заяви встановлені ст. 170 ГПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 ГПК України будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву, клопотання або заперечення, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для такої фізичної особи), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету.

Проте, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у своїх відповідях відповідної інформації не зазначили, що свідчить про недотримання ними вимог п. 1 ч. 1 ст. 170 ГПК України під час звернення до суду.

Крім того, до зазначених відповідей ані ліквідатору ані суду не надано жодного доказу, які б підтверджували викладені у них обставини (копія трудової книжки із відповідними записами (в електронному чи письмовому вигляді), відомості з податкових органів за відповідний рік тощо).

Ураховуючи зазначене, судом не може братися до уваги надані відповіді на запити ліквідатора.

2.3. Інших відповідей/листів/доказів особами, до яких ліквідатор звертався із відповідними запитами, суду надіслано не було.

2.4. Ураховуючи зазначене та з метою дотримання принципу безумовної повноти дій ліквідатора, суд вважає клопотання достатньо обґрунтованими, доведеним та такими, що підлягають задоволенню.

2.5. Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (ч. 7 ст. 81 ГПК України).

Суд звертає увагу, що відповідно до ч.ч. 8-9 ст. 81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Згідно із ч.6 ст.81 ГПК України суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Керуючись ст.ст. 2, 12, 61 Кодексу, ст.ст.12, 81, 169, 170, 234-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова корпорація «Хеві Інк» Швачки Сергія Васильовича про витребування документів, майна та відомостей (доказів) №02-50/177/24 від 21.08.2024 та №02-50/178/24 від 22.08.2024 (вх. №8754/24 від 21.08.2024 та вх.8935/24 від 30.08.2024) - задовольнити.

2. Витребувати від ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ):

1) документи, отримані ним від ТОВ «Простір бухгалтерські послуги» на підставі акта передачі справ та документів ТОВ «АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА» від 25.06.2021, а саме:

копії та оригінали первинних документів ТОВ «АІК Енерджи Україна» за період із 01.07.2019 по 25.06.2021;

оригінали договорів ТОВ «АІК Енерджи Україна» та ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»;

оригінали договорів ТОВ «АІК Енерджи Україна», укладених з постачальниками за період із 01.07.2019 по 25.06.2021;

документи щодо нарахування та виплати заробітної платі працівникам ТОВ «АІК Енерджи Україна» (розрахунково-платіжні відомості, звіти відрахувань у фонди) за період із 01.05.2019 по 31.05.2021;

оригінали бухгалтерських документів ТОВ «АІК Енерджи Україна»;

касову книгу та відповідні касові документи ТОВ «АІК Енерджи Україна» за період із 11.2017 по 05.09.2021;

документи щодо облікової політики ТОВ «АІК Енерджи Україна»;

кадрові документи ТОВ «АІК Енерджи Україна» за період із 01.05.2019 по 25.06.2021: особові картки працівників, табелі обліку робочого часу, графіки відпусток на 2020, 2021 роки, згоди на обробку персональних даних працівників, накази на відпустку, накази на звільнення, посадові інструкції працівників, штатні розписи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

відомості амортизації майна ТОВ «АІК Енерджи Україна» за період 2019, 2020 та за період з січня по травень 2021 року;

відомості щодо діяльності ТОВ «АІК Енерджи Україна», що містяться в програмному продукті « 1С. Підприємство», який використовувався ТОВ «АІК Енерджи Україна»;

резервну копію програмного продукту M.E.Doc, який використовувався ТОВ «АІК Енерджи Україна», станом на 25.06.2021;

оборотно-сальдова відомість ТОВ «АІК Енерджи Україна» загальна та оборотно-сальдові відомості по кожному бухгалтерському рахунку за період з 01.07.2019 по 25.06.2021.

2) оригінали документів, копії яких ТОВ «АІК Енерджи Україна» із супровідним листом № 51 від 11.03.2021 надало заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області, а також до АТ «ОТП Банк», а саме:

рамкова угода щодо продажу та купівлі природного газу № 01AUAT від 18.08.2020, укладена між ТОВ «АІК Енерджи Україна» та АІК Енерджи Австрія;

договір № 1, що є додатком до рамкової угоди щодо продажу та купівлі природного газу № 01AUAT від 18.08.2020, укладений 18.08.2020 між ТОВ «АІК Енерджи Україна» та АІК Енерджи Австрія;

підтвердження обсягів та ціни природного газу, що поставляється на підставі договору № 1 від 18.08.2020 року, який є додатком до рамкової угоди № 01AUAT від 18.08.2020, підписане 18.08.2020 у місті Будапешт між АІК Енерджи Австрія та ТОВ «АІК Енерджи Україна»;

підтвердження обсягів та ціни природного газу, що поставляється на підставі договору № 1 від 18.08.2020 року, який є додатком до рамкової угоди №№ 01AUAT від 18.08.2020, підписане 29.09.2020 у місті Києві між АІК Енерджи Австрія та ТОВ «АІК Енерджи Україна»;

Invoice № AIKAT - 0156 від 19.08.2020, Contract # 01AUAT 18.08.2020;

Invoice № AIKAT - 0165 від 26.08.2020, Contract # 01AUAT 18.08.2020;

Invoice № AIKAT - 0179 від 29.09.2020, Contract # 01AUAT 18.08.2020;

договір № транспортування природного газу від 17.12.2019, укладений між ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» та ТОВ «АІК Енрджи Україна».

3) оригінали договору № ФП-11/20-1 від 18.11.2020, на підставі якого було надано безвідсоткову поворотну фінансову допомогу ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також документи, що підтверджують повернення отриманої фінансової допомоги.

4) оригінали наказу № 3-К/20 від 10.12.2020, відомості № 43 вiд 10.12.2020, наказу № 1-К/21 від 22.02.2021, відомості № 51 вiд 23.02.2021, та інших документів, що стали підставою для виплати матеріальної допомоги 10.12.2020 у сумі 638 365,00грн та 23.02.2021 у сумі 425 209,94грн.

5) усі інші наявні документи, пов`язанні із діяльністю ТОВ «АІК «Енерджи Україна»:

статути ТОВ «АІК «Енерджи Україна», зміни до статуту, засновницький (установчий) договір та інші статутні документи та/або оригінали документів, що підтверджують їхнє знищення або передачу їх до архівних установ;

первинні документи - документи, створені у паперовій або в електронній формі, які містять відомості про господарські операції ТОВ «АІК «Енерджи Україна» та/або оригінали документів, що підтверджують їхнє знищення або передачу їх до архівних установ;

первинні документи - документи, створені у паперовій або в електронній формі, які містять відомості про наявність/відсутність дебіторської заборгованості ТОВ «АІК «Енерджи Україна», її погашення контрагентами та/або оригінали документів, що підтверджують їхнє знищення або передачу їх до архівних установ;

регістри бухгалтерського обліку (облікові регістри) - носії інформації, складені у паперовій або в електронній формі, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку;

документи бухгалтерської, фінансової, податкової, статистичної та іншої звітності ТОВ «АІК «Енерджи Україна» та/або оригінали документів, що підтверджують їхнє знищення або передачу їх до архівних установ;

електронні цифрові підписи, кваліфіковані електронні підписи ТОВ «АІК «Енерджи Україна», паролі (інші необхідні відомості) доступу до Електронного кабінету платника податків, Єдиного вікна для міжнародної торгівлі ТОВ «АІК «Енерджи Україна» та інших електронних сервісів,

матеріали інвентаризацій майнових активів та зобов`язань, які проводилися ТОВ «АІК «Енерджи Україна» та/або оригінали документів, що підтверджують їхнє знищення або передачу їх до архівних установ;

правовстановлюючі документи на майно та майнові права ТОВ «АІК «Енерджи Україна», а у разі відсутності - та/або оригінали документів, що підтверджують їхню втрату;

майно (майнові права) ТОВ «АІК «Енерджи Україна»;

печатки та штампи ТОВ «АІК «Енерджи Україна»;

документи кадрового обліку ТОВ «АІК «Енерджи Україна» та/або оригінали документів, що підтверджують їхнє знищення або передачу їх до архівних установ;

інші документи, пов`язані з діяльністю ТОВ «АІК «Енерджи Україна».

6) відомості:

про майно та майнові права, які були відчужені ТОВ «АІК «Енерджи Україна» у період, що передував трьом рокам до відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «ТК «Хеві Інк» (ТОВ «АІК «Енерджи Україна») із зазначенням виду та кількості майна, дати та підстав відчуження;

про майно та майнові права ТОВ «АІК «Енерджи Україна», які передано у користування третім особам із зазначенням виду та кількості майна, дати та підстави передачі.

3. Витребувати від ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ):

завірену належним чином копію договору № ФП-11/20-2 від 18.11.2020 та/або інших документів, на підставі яких ТОВ «АІК Енерджи Україна» () надав ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) безвідсоткову поворотну фінансову допомогу на суму 218 467,99грн;

докази повернення ОСОБА_3 безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 218 467,99грн, отриманої ним за договором №ФП-11/20-2 від 18.11.2020 від ТОВ «АІК Енерджи Україна».

4. Витребувати від ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_4 );

завірену належним чином копію договору №ФП-11/20-3 від 18.11.2020 та/або інших документів, на підставі яких ТОВ «АІК Енерджи Україна» () надав ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) безвідсоткову поворотну фінансову допомогу на суму 183 711,55грн;

докази повернення ОСОБА_4 безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 183 711,55грн, отриманої ним за договором №ФП-11/20-3 від 18.11.2020 від ТОВ «АІК Енерджи Україна».

5. Витребувати від ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_5 );

завірену належним чином копію договору № ФП-11/20-4 від 18.11.2020 та/або інших документів, на підставі яких ТОВ «АІК Енерджи Україна» () надав ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) безвідсоткову поворотну фінансову допомогу на суму 84 509,22грн;

докази повернення ОСОБА_5 безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 84 509,22грн, отриманої нею за договором №ФП-11/20-4 від 18.11.2020 від ТОВ «АІК Енерджи Україна».

6. Витребувану інформацію та документи надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова корпорація «Хеві Інк» Швачці Сергію Васильовичу (свідоцтво № 23 від 08.02.2013; адреса: 03039, м. Київ, а/с 7; контактний телефон: НОМЕР_5 ; адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у найкоротший термін, але не пізніше ніж 11.10.2024 (включно).

У випадку відсутності витребуваної судом інформації та доказів, надати суду письмові пояснення щодо неможливості виконання вимог цієї ухвали у найкоротший термін, але не пізніше ніж 11.10.2024 (включно).

7. Зобов`язати ліквідатора Швачку Сергія Васильовича поінформувати суд про невиконання чи неналежне виконання вимог цієї ухвали до 17.10.2024 (включно).

8. Попередити осіб, визначених у п.п.2-5 резолютивної частини цієї ухвали, про те, що у разі невиконання вимог зазначеної ухвали, судом вживатимуться заходи процесуального примусу, передбачені ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 2 ст.235 ГПК України, ухвала набрала законної сили 10.09.2024 та окремо від рішення оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду, яка подається у порядку, визначеному ст. 257 ГПК України.

Суддя О.С. Янюк

Ухвалу підписано 10.09.2024.