УХВАЛА

05.09.2024Справа № 910/7122/24

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Яременко Т.Є., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Благодійної організації "Благодійний фонд "Каліфорнія репаблік"

до Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"

про визнання недійсним одностороннього правочину, зобов`язання вчинити дії, стягнення пені та моральної шкоди

Представники:

від позивача: Ярошевський Г.В.;

від відповідача: Чаленко В.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Благодійна організація "Благодійний фонд "Каліфорнія репаблік" (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (далі-відповідач), в якому просить суд:

- визнати недійсним односторонній правочин, вчинений Акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" щодо припинення договору про надання банківських та інших послуг, укладеного з Благодійною організацією "Благодійний фонд "Каліфорнія репаблік" 05 січня 2024 року;

- зобов?язати Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" виконати платіжні інструкції № 11 від 14 березня 2024 про перерахування ФОП Сіренко М.Ю. 500 000, 00 грн; № 12 від 15 березня 2024 про перерахування ФОП Сіренко М.Ю. 500 000, 00 грн; № 17 від 20 березня 2024 про перерахування ФОП Волошиній Г.В. 500 000, 00 грн, №18 від 20 березня 2024 про перерахування ФОП Дейнекіну О.С. 500 000, 00 грн; №19 від 02 квітня 2024 про перерахування БО "БФ "Каліфорнія Репаблік" в ПАТ "БАНК ВОСТОК" 530 563, 11 грн.;

- стягнути з Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" пеню у сумі 34 642, 30 грн.;

- стягнути з Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в якості відшкодування моральної шкоди 50 000, 00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що одностороння відмова відповідача від договору про надання банківських та інших послуг, укладеного з позивачем є незаконною, оскільки відповідачем в письмовій відмові не наведено підстав, визначених ст. 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та не вказано ознаки підозрілості фінансових операцій позивача. Також, позивач зазначає, що внаслідок вчинення відповідачем одностороннього правочину щодо припинення договору та невиконання платіжних інструкцій позивача, йому завдано моральну шкоду, яка полягає у приниженні ділової репутації юридичної особи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.06.2024 позовну заяву Благодійної організації "Благодійний фонд "Каліфорнія репаблік" - залишено без руху. Встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви.

17.06.2024 через відділ автоматизованого документообігу суду від Благодійної організації "Благодійний фонд "Каліфорнія репаблік" надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.06.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 15.08.2024.

18.07.2024 до суду надійшов відзив Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на позовну заяву, в якому відповідач зокрема зазначає, що підставою для відмови від подальшого обслуговування позивача є неподання на запит Банку повної інформації для належної перевірки та виявлення підозрілих фінансових операцій, оскільки за результатом аналізу документів наданих клієнтом на запит Банку встановлено, що договори з контрагентами- ФОП були укладені в день реєстрації таких ФОП, а платежі здійснені на великі суми (без прив`язки вартості обідів/закуплених товарів). Також, відповідач вказує на те, що позивач не позбавлений права на обслуговування в іншій фінансовій установі із можливістю безперешкодно перерахувати власні кошти на інший рахунок. Крім того, відповідач просить суд поновити строк на подання відзиву на позовну заяву.

22.07.2024 до суду надійшла відповідь Благодійної організації "Благодійний фонд "Каліфорнія репаблік" на відзив, в якій позивач, зокрема зазначає, що позивачем було надано Банку усі необхідні документи на підтвердження суті та мети фінансових операцій Організації, а отже відмова відповідача від обслуговування рахунків позивача є незаконною та безпідставною. Також, позивач на підтвердження доводів просив суд долучити до матеріалів справи копію договору з Донором ведення діяльності Благодійної організації "Благодійний фонд "Каліфорнія репаблік".

23.07.2024 до суду надійшло клопотання Благодійної організації "Благодійний фонд "Каліфорнія репаблік", в якому позивач просить суд долучити до матеріалів справи копію повідомлення Головного управління Держспоживслужби Херсонської області від 08.04.2024 та акти приймання-передачі виконаних робіт.

30.07.2024 до суду надійшла заява Благодійної організації "Благодійний фонд "Каліфорнія репаблік" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, в якій позивач просить суд провести підготовче засідання призначене на 15.08.2024 у справі 910/7122/24 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.08.2024 у задоволенні заяви Благодійної організації "Благодійний фонд "Каліфорнія репаблік" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції - відмовлено.

15.08.2024 до суду надійшло клопотання Благодійної організації "Благодійний фонд "Каліфорнія репаблік" про відкладення розгляду справи, в якому позивач просить суд відкласти підготовче засідання у зв`язку із проживанням директора Організації у м. Миколаєві та перебуванням іншого представника позивача у відпустці.

У судовому засіданні 15.08.2024, розглянувши клопотання відповідача про поновлення строку на подання відзиву на позовну заяву, суд, враховуючи характер спірних правовідносин, необхідність дослідження всіх обставин справи, вважає за необхідне поновити відповідачу пропущений процесуальний строк на подання відзиву на позовну заяву.

Також, у судовому засіданні 15.08.2024 суд на місці ухвалив відкласти розгляд справи на 05.09.2024.

У цьому судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача заперечив проти задоволення позовних вимог.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи те, що судом здійснено дії передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, а також те, що представники сторін у судовому засіданні повідомлені про наслідки закриття підготовчого провадження, суд вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті.

Керуючись статтями 12, 177, 185, 195, 196, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

2. Судове засідання у справі № 910/7122/24 призначити на 10.10.2024 о 10 год. 30 хв. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал № 31.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 10.09.2024.

Суддя С.О. Щербаков

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді. Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.