ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

30.08.2024 м. ДніпроСправа № 904/869/24

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрісбі-Рітейл", Дніпропетровська область, м. Дніпро

до Фізичної особи-підприємця Колеснікової Наталії Анатоліївни, Дніпропетровська область, м. Дніпро

про стягнення 126 440,00 грн

Суддя Мілєва І.В.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрісбі-Рітейл" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Фізичної особи-підприємця Колеснікової Наталії Анатоліївни про стягнення 126 440,00 грн безпідставно отриманих коштів.

Разом з позовною заявою позивачем до суду подано клопотання про об`єднання позовних заяв та клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.03.2024 (суддя Бондарєв Е.М.) позовну заяву залишено без руху та позивачу запропоновано протягом 5 днів з дня вручення ухвали суду про залишення позовної заяви без руху усунути недоліки позовної заяви, а саме надати до суду належні докази доплати судового збору у розмірі 1 132,00 грн та докази реєстрації у позивача електронного кабінету в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами. За допомогою системи "Електронний суд" до суду 11.03.2024 позивачем подано клопотання про усунення недоліків позовної заяви. Суд ухвалою від 18.03.2024 (суддя Бондарєв Е.М.) прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі. Постановив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) учасників за наявними в матеріалах справи документами.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області від 14.08.2024 № 344 призначено повторний автоматизований розподіл матеріалів справи № 904/869/24, у зв`язку тимчасовим відстороненням від здійснення правосуддя Бондарєва Е.М.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судових справ між суддями від 14.08.2024 справу № 904/869/24 передано судді Мілєвій Ірині Вікторівні.

16.08.2024 прийняв справу № 904/869/24 до свого провадження. Постановив розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами.

Суд ухвалою від 19.08.2024 відмовив у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрісбі-Рітейл" про об`єднання об`єднання позовних заяв.

Як вказано вище, разом з позовною заявою позивач подав клопотання про витребування доказів, в якій просить суд:

1) витребувати у філії - Дніпровського обласного управління «АТ Ощадбанк» за адресою: пр-кт Гагаріна,115, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49000:

- заяви (клопотання, звернення) стосовно відкриття рахунків на ТОВ «Фрісбі-Рітеил» в тому числі з видачі платіжної (дебетової) картки, а також отримання платіжної картки із зазначенням особи, яка її подала;

- документи про присвоєння електронних ключів, кодів, паролей доступу до рахунків ТОВ «Фрісбі-Рітейл», тощо на користь посадових осіб ТОВ «Фрісбі-Рітейл» із зазначенням осіб, на користь яких такі ключі, паролі, коди видавались чи присвоювались, та які особи таку інформацію отримували від банку;

- документи про перерахування коштів з рахунків, відкритих на ім`я ТОВ «Фрісбі-Рітейл» за весь період використання рахунків, із зазначенням особи, яка складала такі документи та накладала електронний підпис, в тому числі вказати ІР адреси, з яких надсилались документи на перерахування коштів на користь будь-яких осіб;

- копію /документів, підтверджуючих зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ «Фрісбі-Рітейл», в тому числі з терміналів та банкоматів, та інформацію про особу, яка здійснювала зняття таких коштів;

- копію документів, які подавались та/або отримувались ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 для набуття доступу до рахунків ТОВ «Фрісбі-Рітейл» , відкриття рахунків на користь ТОВ «Фрісбі-Рітейл», тощо, а також копії всіх інших документів, які подавались за підписом ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 .

2) витребувати у ПАТ «ПУМБ» за адресою: вул. Титова, 23, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49014:

- заяви (клопотання, звернення) стосовно відкриття рахунків на ТОВ «Фрісбі-Рітейл» в тому числі з видачі платіжної (дебетової) картки, а також отримання платіжної картки із зазначенням особи, яка її подала;

- документи про присвоєння електронних ключів, кодів, паролей доступу до рахунків ТОВ «Фрісбі-Рітейл», тощо на користь посадових осіб ТОВ «Фрісбі-Рітейл» із зазначенням осіб, на користь яких такі ключі, паролі, коди видавались чи присвоювались, та які особи таку інформацію отримували від банку;

- документи про перерахування коштів з рахунків, відкритих на ім`я ТОВ «Фрісбі-Рітейл» за весь період використання рахунків, із зазначенням особи, яка складала такі документи та накладала електронний підпис, в тому числі вказати ІР адреси, з яких надсилались документи на перерахування коштів на користь будь-яких осіб:

- копію документів, підтверджуючих зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ «Фрісбі-Рітейл», в тому числі з терміналів та банкоматів, та інформацію про особу, яка здійснювала зняття таких коштів;

- копію документів, які подавались та/або отримувались ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 для набуття доступу до рахунків ТОВ «Фрісбі-Рітейл», відкриття рахунків на користь ТОВ «Фрісбі-Рітейл», тощо, а також копії всіх інших документів, які подавались за підписом ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 .

Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї (ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ч 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (ч. 3 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

Дослідивши матеріали справи, з метою повного та всебічного розгляду справи, господарський суд вважає за доцільне задовольнити клопотання позивача.

Керуючись ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрісбі-Рітейл" про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати у філії - Дніпровського обласного управління «АТ Ощадбанк» за адресою: пр-кт Гагаріна,115, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49000:

- заяви (клопотання, звернення) стосовно відкриття рахунків на ТОВ «Фрісбі-Рітеил» в тому числі з видачі платіжної (дебетової) картки, а також отримання платіжної картки із зазначенням особи, яка її подала;

- документи про присвоєння електронних ключів, кодів, паролей доступу до рахунків ТОВ «Фрісбі-Рітейл», тощо на користь посадових осіб ТОВ «Фрісбі-Рітейл» із зазначенням осіб, на користь яких такі ключі, паролі, коди видавались чи присвоювались, та які особи таку інформацію отримували від банку;

- документи про перерахування коштів з рахунків, відкритих на ім`я ТОВ «Фрісбі-Рітейл» за весь період використання рахунків, із зазначенням особи, яка складала такі документи та накладала електронний підпис, в тому числі вказати ІР адреси, з яких надсилались документи на перерахування коштів на користь будь-яких осіб;

- копію /документів, підтверджуючих зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ «Фрісбі-Рітейл», в тому числі з терміналів та банкоматів, та інформацію про особу, яка здійснювала зняття таких коштів;

- копію документів, які подавались та/або отримувались ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 для набуття доступу до рахунків ТОВ «Фрісбі-Рітейл» , відкриття рахунків на користь ТОВ «Фрісбі-Рітейл», тощо, а також копії всіх інших документів, які подавались за підписом ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 .

3. Витребувати у ПАТ «ПУМБ» за адресою: вул. Титова, 23, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49014:

- заяви (клопотання, звернення) стосовно відкриття рахунків на ТОВ «Фрісбі-Рітейл» в тому числі з видачі платіжної (дебетової) картки, а також отримання платіжної картки із зазначенням особи, яка її подала;

- документи про присвоєння електронних ключів, кодів, паролей доступу до рахунків ТОВ «Фрісбі-Рітейл», тощо на користь посадових осіб ТОВ «Фрісбі-Рітейл» із зазначенням осіб, на користь яких такі ключі, паролі, коди видавались чи присвоювались, та які особи таку інформацію отримували від банку;

- документи про перерахування коштів з рахунків, відкритих на ім`я ТОВ «Фрісбі-Рітейл» за весь період використання рахунків, із зазначенням особи, яка складала такі документи та накладала електронний підпис, в тому числі вказати ІР адреси, з яких надсилались документи на перерахування коштів на користь будь-яких осіб:

- копію документів, підтверджуючих зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ «Фрісбі-Рітейл», в тому числі з терміналів та банкоматів, та інформацію про особу, яка здійснювала зняття таких коштів;

- копію документів, які подавались та/або отримувались ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 для набуття доступу до рахунків ТОВ «Фрісбі-Рітейл», відкриття рахунків на користь ТОВ «Фрісбі-Рітейл», тощо, а також копії всіх інших документів, які подавались за підписом ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 .

Ухвала набирає законної сили 30.08.2024 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя І.В. Мілєва