УХВАЛА

м. Київ

08.08.2024Справа № 910/5995/24

Господарський суд міста Києва у складі судді Турчина С.О. за участю секретаря судового засідання Божка Д.О., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

до 1. ОСОБА_1

2. ОСОБА_2

3. ОСОБА_3

4. ОСОБА_4

5. ОСОБА_5

6. ОСОБА_6

7. ОСОБА_7

8. ОСОБА_8

9. ОСОБА_9

10. ОСОБА_10

11. ОСОБА_11

12. ОСОБА_12

13. ОСОБА_13

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА"

про солідарне стягнення 1 757 389 357,57 грн

представники сторін:

від позивача: Гуленко Ю.М.

від відповідача 3: ОСОБА_15

від відповідача 4,10: Мандригеля Р.С.

від відповідачів 1,2,5,6,7,8,9,11: не з`явилися

від відповідача 12: ОСОБА_17

від відповідача 13: Коваленко О.Д.

від третьої особи: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду міста Києва позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 про солідарне стягнення 1 757 389 357,57 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані спільним завданням майнової шкоди відповідачами 1-13 як посадовими особами ПАТ "КБ "НАДРА", внаслідок прийняття останніми необґрунтованих та недобросовісних рішень (оформлених протоколами) в складі колегіальних органів управління ПАТ "КБ "НАДРА".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.05.2024 дану позовну заяву залишено без руху.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.05.2024 на виконання частини 6 статті 176 Господарського процесуального кодексу України, суд звернувся до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання фізичних осіб із запитом щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи відповідача 7.

30.05.2024 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.06.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/5995/24, постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання у справі на 04.07.2024, залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2024 задоволено частково клопотання відповідача-4 - ОСОБА_4 , про продовження строку для подання відзиву, продовжено відповідачу-4 процесуальний строк для надання відзиву до 10.07.2024.

У підготовчому засіданні 04.07.2024 суд постановив протокольну ухвалу без виходу до нарадчої кімнати про залишення без розгляду клопотання про продовження строку для подання відповіді на відзив відповідача-12. Також суд постановив протокольну ухвалу про долучення до матеріалів справи відповіді позивача на відзив відповідача-12.

У підготовчому засіданні суд, керуючись ч.5 ст.80 ГПК України, враховуючи наведені позивачем обґрунтування, дійшов висновку про задоволення клопотання позивача про надання додаткового строку для подання додаткових доказів та встановив позивачу строк для подання таких доказів до 18.07.2024, про що судом постановлено протокольну ухвалу від 04.07.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.07.2024 задоволено частково клопотання відповідача-10 ОСОБА_10 про продовження строку для подання відзиву; продовжено відповідачу-10 процесуальний строк для надання відзиву до 18.07.2024; в іншій частині клопотання відповідача-10 - відмовлено; задоволено частково клопотання відповідача-13 ОСОБА_13 (вх.03.07.2024 та 04.07.2024) про продовження строку для подання відзиву; продовжено відповідачу-13 процесуальний строк для надання відзиву до 18.07.2024; в іншій частині клопотання відповідача-13 - відмовлено.

Протокольною ухвалою від 04.07.2024 відкладено розгляд клопотання відповідача-4 про зупинення провадження у справі.

Протокольною ухвалою від 04.07.2024 відкладено розгляд підготовчого засідання на 08.08.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.07.2024 задоволено клопотання відповідача-12 ОСОБА_12 про продовження строку для надання заперечень на відповідь на відзив, продовжено відповідачу-12 процесуальний строк для надання заперечень на відповідь на відзив до 31.07.2024.

16.07.2024 через систему Електронний суд від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло клопотання про продовження строку на подання відповіді на відзив адвоката Мандригелі Р.С. (представника ОСОБА_4 ).

17.07.2024 через систему Електронний суд від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшла відповідь на відзив адвоката Мандригелі Р.С. (представника ОСОБА_4 ).

17.07.2024 через систему Електронний суд від відповідача-13 ( ОСОБА_13 ) надійшов відзив на позов.

18.07.2024 через систему Електронний суд від відповідача-10 ОСОБА_10 надійшов відзив на позов.

18.07.2024 через систему Електронний суд від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло клопотання про продовження строку, який встановлений судом протокольною ухвалою від 04.07.2024 для подання доказів до 26.07.2024.

19.07.2024 через систему Електронний суд та через відділ діловодства суду від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшли клопотання від 18.07.2024 та від 17.07.2024 №46-7675/24 про долучення доказів.

23.07.2024 через систему Електронний суд від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшла відповідь на відзив відповідачів ОСОБА_19 та ОСОБА_13

23.07.2024 через систему "Електронний суд" від відповідача-3 ОСОБА_3 надійшло клопотання про продовження строку для відзиву на позов.

24.07.2024 через систему Електронний суд від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло клопотання від 23.07.2024 про долучення доказів.

25.07.2024 через систему Електронний суд від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло клопотання про витребування доказів.

30.07.2024 через систему Електронний суд від відповідача-13 надійшли заперечення на відповідь на відзив.

31.07.2024 через відділ діловодства суду від відповідача-12 надійшли заперечення на відповідь на відзив.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.08.2024 задоволено частково клопотання відповідача-3 ОСОБА_3 про продовження строку для подання відзиву, продовжено відповідачу-3 процесуальний строк для надання відзиву до 19.08.2024.

05.08.2024 через систему Електронний суд від ОСОБА_13 надійшло клопотання про поновлення строку для подання клопотання про витребування доказів та клопотання про витребування доказів.

07.08.2024 через систему Електронний суд від ОСОБА_4 надійшли клопотання про зупинення провадження у справі на підставі ст.228, 367 ГПК України, клопотання про залучення третіх осіб та заперечення на клопотання позивача про витребування доказів.

08.08.2024 через систему Електронний суд від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшли заперечення на клопотання адвоката Коваленка О.Д. (представника ОСОБА_13 ) про витребування доказів.

08.08.2024 через систему Електронний суд від ОСОБА_4 надійшли додаткові пояснення щодо необхідності зупинення провадження у справі.

У підготовче засідання 08.08.2024 прибули представники позивача та відповідачів-3,4, 10, 12, 13.

Присутній у судовому засіданні представник позивача заявив усне клопотання про залишення без розгляду клопотання про продовження строку для подання відповіді на відзив відповідача-4 ( ОСОБА_4 ), оскільки останнє подане у строки встановлені судом.

У підготовчому засіданні 08.08.2024 суд постановив протокольну ухвалу без виходу до нарадчої кімнати про залишення без розгляду клопотання про продовження строку для подання відповіді на відзив відповідача-4.

Суд постановив протокольну ухвалу без виходу до нарадчої кімнати про долучення до матеріалів справи відзиви на позов відповідачів-4,10,13.

Представник позивача надав пояснення щодо поданих до суду клопотання про продовження строку, який встановлений судом протокольною ухвалою від 04.07.2024 для подання доказів до 26.07.2024 та клопотань від 18.07.2024 та від 17.07.2024 №46-7675/24, від 23.07.2024 про долучення доказів.

Суд, керуючись ст.80, 119 ГПК України, враховуючи наведені позивачем обґрунтування, дійшов висновку про задоволення клопотання позивача про продовження строку для подання доказів до 26.07.2024, про що судом постановлено протокольну ухвалу від 08.08.2024.

Також суд постановив протокольну ухвалу про долучення до матеріалів справи доказів наданих позивачем згідно із клопотаннями від 18.07.2024 та від 17.07.2024 №46-7675/24, від 23.07.2024 про долучення доказів.

Протокольною ухвалою від 08.08.2024 суд долучив до матеріалів справи заперечення відповідачів-12, 13 на відповідь на відзив.

Представник відповідача-4 надав пояснення щодо клопотань про зупинення провадження у справі на підставі ст.228, 367 ГПК України, поданих до суду 07.08.2024. Суд протокольною ухвалою відклав розгляд клопотань про зупинення провадження у справі.

Керуючись приписами ч.3 ст.177 ГПК України, суд дійшов висновку про продовження підготовчого провадження у справі №910/5995/24 на 30 днів, про що судом постановлено протокольну ухвалу від 08.08.2024.

Розглянувши у судовому засіданні клопотання ОСОБА_4 (відповідача-4) про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД" та Товариство з обмеженою відповідальністю "ДХ Інвест Нерухомість", суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Також дослідивши матеріали справи та заслухавши учасників процесу, суд вважає за необхідне залучити Національний банк України до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

У вирішенні питання щодо залучення третіх осіб, суд виходив із нижче наведеного.

Відповідності до ч.2 ст.50 Господарського процесуального кодексу України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (ч.4 ст.50 ГПК України).

Так, обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначає, що рішеннями про кредитування позичальників (ТОВ "МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД" та ТОВ "ДХ ІНВЕСТ НЕРУХОМІСТЬ") прийнятими відповідачами як посадовими особами ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА" було завдано збитків Банку та його кредиторам. У свою чергу відповідач-4 зазначає, що оскільки у випадку задоволення позову Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відповідачі можуть звернутися до вказаних осіб зі зворотною майновою вимогою.

Враховуючи наведене та предмет спору у цій справі, суд дійшов висновку, що прийняте рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки ТОВ "МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД" та ТОВ "ДХ ІНВЕСТ НЕРУХОМІСТЬ", у зв`язку з чим, залучає вказаних осіб як третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів.

Також враховуючи те, що на виконання рішення Правління НБУ від 05.02.2015 №83 "Про віднесення ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА" до категорії неплатоспроможних" Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА", суд дійшов висновку про необхідність залучення Національного банку України як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

У підготовчому засіданні 08.08.2024 суд також розглянув клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання поважними причини пропуску строку для подання клопотання про витребування доказів, поновлення пропущеного строку для його подання та клопотання про витребування доказів та клопотання ОСОБА_13 про поновлення строку для подання клопотання про витребування доказів та клопотання про витребування доказів.

Частиною 1 статті 81 ГПК України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви (ч.2 ст.80 ГПК України).

Відповідно до ч.3 ст.80 Господарського процесуального кодексу України відповідач повинен подати суду докази разом з поданням відзиву.

Згідно із ч.1 ст.113 ГПК України строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені - встановлюються судом.

Відповідно до частини першої статті 119 Господарського процесуального кодексу України, суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Відповідно до ч.2 ст.81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У своїх клопотаннях про витребування доказів відповідач-13 ( ОСОБА_13 ) зазначає, що згідно із відповіді Національного банку України від 29.07.2024 на адвокатський запит від 23.07.2024, звіти, складені за результатами проведених Департаментом інспектування Національного банку України інспекційних перевірок ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА" з питань його діяльності за 2011 рік, в описах архівних справ Банку не зазначені та на архівне зберігання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб до Національного банку України не передавалися. Оскільки, документи, які просить витребувати відповідач-13 знаходяться у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та останнім не були надані на адвокатський запит від 02.07.2024, ОСОБА_13 просить суд поновити строк для подання клопотання та витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідні докази.

Також, заявник зазначає, що адвокатським запитом від 11.07.2024 у Національного банку України була запитана інформація чи були на виконання п.4.4. постанови Правління НБУ від 31.03.2011 року № 84/БТ укладені додаткові договори до кредитних договорів, в яких передбачено таке зобов`язання банку, як недопущення надання бланкових кредитів (крім кредитів овердрафт, наданих надійним позичальникам, що класифікуються як стандартні; міжбанківських кредитів, що класифіковані як "стандартні" та "під контролем", строком до 30 днів). Однак, листом від 25.07.2024 року № 41-0006/56684 Національний банк України відмовив у наданні відповіді на цей адвокатський запит з підстав, що запитувана інформація та копії документів є банківською таємницею.

Клопотання позивача про витребування у Акціонерного товариства "Банк "Кліринговий Дім" виписок по рахункам ТОВ "ДХ ІНВЕСТ НЕРУХОМІСТЬ" мотивоване тим, що подання зазначених доказів стало необхідним у зв`язку із запереченнями відповідачів, що викладені у відзивах на позов, однак, такі докази позивач самостійно подати не може, оскільки відповідна інформація є банківською таємницею.

Враховуючи вищенаведене та те, що строк на подання клопотання про витребування доказів пропущений позивачем та відповідачем-13 з об`єктивних причин, суд вважає за необхідне поновити позивачу та відповідачу-13 строк на звернення до суду із клопотанням про витребування доказів.

Виходячи із приписів ст.81 ГПК України, суд враховує, що у Рекомендаціях R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на удосконалення судової системи, наголошується на тому, що суд повинен, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо можливо, і протягом всього розгляду, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого судового розгляду, поважаючи при цьому права сторін, в тому числі і їх право на неупередженість.

Дослідивши матеріали справи та з огляду на зазначені процесуальні норми, оскільки клопотання позивача та відповідача-13 про витребування доказів відповідають приписам ст.81 ГПК України, суд вважає за необхідне задовольнити подані клопотання про витребування доказів.

Також суд вважає за необхідне запропонувати Національну банку України надати суду документи, витребувані у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно п.2,3 ч.2 ст.183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках залучення до участі третьої особи, а також коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З урахуванням обставин справи, з огляду на необхідність витребування доказів у справі, а також залучення до участі у справі третіх осіб, суд вирішив за необхідне відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст. 50, 81, 181 - 183, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Залучити до участі у справі № 910/5995/24 третю особу 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Національний банк України (01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 9, ).

2. Клопотання ОСОБА_4 (відповідача-4) про залучення третіх осіб - задовольнити.

3. Залучити до участі у справі № 910/5995/24 третю особу 3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД" (01004, м. Київ, вул. Червоноармійська/Басейна, буд. 1-3/2, літ. А, ).

4. Залучити до участі у справі № 910/5995/24 третю особу 4, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "ДХ Інвест Нерухомість" (01004, м. Київ, вул. Червоноармійська/Басейна, буд. 1-3/2 літ. А, ).

5. Зобов`язати позивача та відповідачів надіслати третім особам копії заяв по суті спору, належні докази чого надати суду.

6. Третім особам у строк протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали надати суду:

- письмові пояснення щодо позову/відзиву з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову/відзиву та відповідні докази; докази направлення пояснень з доданими до них документами на адреси всіх учасників справи. Пояснення щодо позову та щодо відзиву надати з урахуванням вимог ст.168 ГПК України.

7. Клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання поважними причини пропуску строку для подання клопотання про витребування доказів, поновлення пропущеного строку для його подання та клопотання про витребування доказів - задовольнити.

8. Витребувати у Акціонерного товариства "Банк "Кліринговий Дім" (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, б. 5-А, ) виписки по рахункам:

- по рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий для ТОВ "ДХ ІНВЕСТ НЕРУХОМІСТЬ" () за період з 09.08.2013 по 06.02.2015;

- по рахунку № НОМЕР_2 , який був відкритий для ТОВ "МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД" () за період з 01.01.2012 по 06.02.2015.

9. Клопотання ОСОБА_13 про поновлення строку для подання клопотання про витребування доказів та клопотання про витребування доказів - задовольнити.

10. Витребувати у Національного банку України (01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 9, ): копії додаткових договорів до кредитних договорів, які були укладені між ПАТ "КБ "НАДРА" та Національного банку України на виконання п.4.4. постанови Правління НБУ від 31.03.2011 року № 84/БТ, в яких передбачено таке зобов`язання, як недопущення надання бланкових кредитів (крім кредитів овердрафт, наданих надійним позичальникам, що класифікуються як стандартні; міжбанківських кредитів, що класифіковані як "стандартні" та "під контролем", строком до 30 днів).

11. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, ):

1. Звіти, складені за результатами проведених Департаментом інспектування Національного банку України інспекційних перевірок Банку з питань його діяльності за 2011 рік.

2. Копію посадової інструкції чи іншого подібного документу, яким визначалися посадові обов`язки ОСОБА_13 як працівника ПАТ "КБ "НАДРА" в редакції (редакціях), чинних станом на 06.09.2011 року, 28.09.2011 року, 02.12.2011 року.

3. Положення про Управління супроводження операцій казначейства і фінансових інститутів Департаменту обліку операцій ПАТ "КБ "НАДРА"в редакції (редакціях), чинній (чинних) на 06.09.2011 року, 28.09.2011 року та 02.12.2011 року.

4. Нормативний акт ПАТ "КБ "НАДРА", яким затверджено кредитну політику банку на 2011, 2012 роки.

5. Нормативний акт ПАТ "КБ "НАДРА", яким затверджено порядок встановлення лімітів та здійснення міжбанківських операцій з банками контрагентами, в редакції (редакціях), чинних на 2011 та 2012 роки.

6. Нормативний акт ПАТ "КБ "НАДРА", яким встановлено порядок прийняття рішень кредитним комітетом ПАТ "КБ "НАДРА", в редакції (редакціях), чинних у 2011 та 2012 роках.

7. Нормативний акт ПАТ "КБ "НАДРА", яким встановлено порядок здійснення супроводження (моніторингу) кредитних операцій, які здійснюються ПАТ "КБ "НАДРА" у 2011 та 2012 роках.

8. Нормативний акт ПАТ "КБ "НАДРА", який регулює порядок підготовки для розгляду колегіальними органами ПАТ "КБ "НАДРА" управлінських рішень про здійснення кредитних операцій, в тому числі- надання міжбанківських кредитів /депозитів, в редакціях, чинних у 2011 та 2012 році.

9. Акт прийому-передачі внутрішніх нормативних актів ПАТ "КБ "НАДРА", який був укладений на виконання Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" у зв`язку із введенням до ПАТ "КБ "НАДРА" тимчасової адміністрації у зв`язку із визнанням його неплатоспроможним.

10. Кредитну справу, заведену ВАТ "КБ "НАДРА" та його правонаступника ПАТ "КБ "НАДРА", щодо контрагента ПАТ "КБ "ДЕЛЬТАБАНК", починаючи із 22.11.2006 року (дати укладення між ВАТ "КБ "НАДРА" (правонаступником якого є ПАТ "КБ "НАДРА") та АТ "ДЕЛЬТА БАНК" Генеральної угоди про порядок проведення міжбанківських операцій № 1.79) по 02.03.2015 року, тобто до дня, коли рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було виведено з ринку АТ "ДЕЛЬТА БАНК" через його неплатоспроможність.

11. Інформацію про рух коштів за кореспондентським рахунками ВАТ "Комерційний банк "НАДРА" та його правонаступника - ПАТ "Комерційний банк "НАДРА", відкриті у Акціонерному товаристві "ДЕЛЬТА БАНК" в ЄВРО, доларах США, українській гривні за період з 08.09.2011 року по 03.09.2012 року включно.

12. Нормативний акт ПАТ "КБ "НАДРА", яким регулювався порядок проведення перевірки ділової репутації клієнтів ПАТ "КБ "НАДРА".

12. Витребувані документи надати у строк до 21.08.2024.

13. Повідомити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Національний банк України, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ст.135 Господарського процесуального кодексу України.

14. Запропонувати Національну банку України надати суду:

1. Звіти, складені за результатами проведених Департаментом інспектування Національного банку України інспекційних перевірок Банку з питань його діяльності за 2011 рік.

2. Копію посадової інструкції чи іншого подібного документу, яким визначалися посадові обов`язки ОСОБА_13 як працівника ПАТ "КБ "НАДРА" в редакції (редакціях), чинних станом на 06.09.2011 року, 28.09.2011 року, 02.12.2011 року.

3. Положення про Управління супроводження операцій казначейства і фінансових інститутів Департаменту обліку операцій ПАТ "КБ "НАДРА"в редакції (редакціях), чинній (чинних) на 06.09.2011 року, 28.09.2011 року та 02.12.2011 року.

4. Нормативний акт ПАТ "КБ "НАДРА", яким затверджено кредитну політику банку на 2011, 2012 роки.

5. Нормативний акт ПАТ "КБ "НАДРА", яким затверджено порядок встановлення лімітів та здійснення міжбанківських операцій з банками контрагентами, в редакції (редакціях), чинних на 2011 та 2012 роки.

6. Нормативний акт ПАТ "КБ "НАДРА", яким встановлено порядок прийняття рішень кредитним комітетом ПАТ "КБ "НАДРА", в редакції (редакціях), чинних у 2011 та 2012 роках.

7. Нормативний акт ПАТ "КБ "НАДРА", яким встановлено порядок здійснення супроводження (моніторингу) кредитних операцій, які здійснюються ПАТ "КБ "НАДРА" у 2011 та 2012 роках.

8. Нормативний акт ПАТ "КБ "НАДРА", який регулює порядок підготовки для розгляду колегіальними органами ПАТ "КБ "НАДРА" управлінських рішень про здійснення кредитних операцій, в тому числі- надання міжбанківських кредитів /депозитів, в редакціях, чинних у 2011 та 2012 році.

9. Акт прийому-передачі внутрішніх нормативних актів ПАТ "КБ "НАДРА", який був укладений на виконання Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" у зв`язку із введенням до ПАТ "КБ "НАДРА" тимчасової адміністрації у зв`язку із визнанням його неплатоспроможним.

10. Кредитну справу, заведену ВАТ "КБ "НАДРА" та його правонаступника ПАТ "КБ "НАДРА", щодо контрагента ПАТ "КБ "ДЕЛЬТАБАНК", починаючи із 22.11.2006 року (дати укладення між ВАТ "КБ "НАДРА" (правонаступником якого є ПАТ "КБ "НАДРА") та АТ "ДЕЛЬТА БАНК" Генеральної угоди про порядок проведення міжбанківських операцій № 1.79) по 02.03.2015 року, тобто до дня, коли рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було виведено з ринку АТ "ДЕЛЬТА БАНК" через його неплатоспроможність.

11. Інформацію про рух коштів за кореспондентським рахунками ВАТ "Комерційний банк "НАДРА" та його правонаступника - ПАТ "Комерційний банк "НАДРА", відкриті у Акціонерному товаристві "ДЕЛЬТА БАНК" в ЄВРО, доларах США, українській гривні за період з 08.09.2011 року по 03.09.2012 року включно.

12. Нормативний акт ПАТ "КБ "НАДРА", яким регулювався порядок проведення перевірки ділової репутації клієнтів ПАТ "КБ "НАДРА".

15. Відкласти підготовче засідання у справі №910/5995/24 на 21.08.24 о 16:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- В (корпус "Б"), зал № 1 .

16. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено та підписано: 09.08.2024.

Суддя С.О. Турчин