УХВАЛА

м. Київ

24.07.2024Справа № 910/2610/20
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Демос-Буд" (04655, м. Київ, вул. Глибочицька, 72, оф. 307, ідентифікаційний номер 25594710)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" (01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 18, оф. 1, ідентифікаційний номер 32073593)

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

Секретар судового засідання Муханьков Ю.В.

Представники учасників: згідно з протоколом судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Демос-Буд" (ідентифікаційний номер 25594710) звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" (ідентифікаційний номер 32073593) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.02.2020 № 910/2610/20 заяву "Демос-Буд" (ідентифікаційний номер 25594710) було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 16.03.2020, визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражних керуючих Лозову О.М., Новика Є.М., Лецкана В.Л. зобов`язано подати заяву про участь у справі.

05.03.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Новика Є.М. про участь у справі про банкрутство.

05.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Сиволобова М.М. про участь у справі про банкрутство.

05.03.2020 до суду надійшла заява арбітражної керуючої Лозової О.М. про участь у справі про банкрутство.

06.03.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Новика Є.М. про участь у справі про банкрутство.

06.03.2020 до суду надійшла заява арбітражної керуючої Потупало Н.І. про участь у справі про банкрутство.

10.03.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Комлика І.С. про участь у справі про банкрутство.

10.03.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Лецкана В.Л. про участь у справі про банкрутство.

Судове засідання, призначене на 16.03.2020 не відбулось, у зв`язку з перебуванням судді А.В. Яковенко на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.04.2020 призначено розгляд справи у підготовчому засіданні на 13.05.2020.

12.05.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Рєзніка В.І. про участь у справі про банкрутство.

13.05.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання представника заявника про проведення підготовчого засідання без його участі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.05.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" (01034, м. Київ, вул. Рейтарська,18, оф.1, ідентифікаційний номер 32073593). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Демос-Буд" (04655, м. Київ, вул. Глибочицька, 72, оф. 302, ідентифікаційний код 25594710) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" (01034, м. Київ, вул. Рейтарська,18, оф.1, ідентифікаційний номер 32073593) в розмірі 547 023,18 грн. (547 023,18 грн. - основне зобов`язання, 43 562,65 грн. - пеня). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" (01034, м. Київ, вул. Рейтарська,18, оф.1, ідентифікаційний номер 32073593). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" (01034, м. Київ, вул. Рейтарська,18, оф.1, ідентифікаційний номер 32073593) за номером 64888 від 09.06.20р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" (01034, м. Київ, вул. Рейтарська,18, оф.1, ідентифікаційний номер 32073593) арбітражного керуючого Лозову Олену Миколаївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1926 від 19.12.2019). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 13.07.20 р.

06.07.2020 до суду надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором по відношенню до боржника на суму 17 632 157,57 грн.

13.07.2020 до Господарського суд міста Києва надійшли додаткові документи від розпорядника майна.

13.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про розгляд справи без участі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.07.2020 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 14.09.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.07.2020 повідомлено Головному управлінню ДПС у м. Києві про недоліки заяви про грошові вимоги кредиторів, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви, встановлено Головному управлінню ДПС у м. Києві строк до 13.08.2020 (включно) для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

20.07.2020 до суду надійшло клопотання Головного управління ДПС у м. Києві про долучення до матеріалів справи довідки про заборгованість ТОВ "Еліт Груп" станом на 01.07.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.07.2020 прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 17 632 157,57грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 14.09.2020.

04.08.2020 до суду надійшла заява розпорядника майна Лозової О.М. про сплату основної винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна.

06.08.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли документи Головного управління ДПС у м. Києві по справі.

04.09.2020 до суду надійшла заява розпорядника майна Лозової О.М. про сплату основної винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна.

14.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про розгляд справи без її участі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 12.10.2020.

Судове засідання, призначене на 12.10.2020, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.

Після виходу судді Яковенко А.В. з лікарняного, суд ухвалою від 16.10.2020 призначив розгляд справи у судовому засіданні на 09.11.2020.

Судове засідання, призначене на 09.11.2020 не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Яковенко А.В. у відпустці.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.12.2020 призначено розгляд справи, заяв розпорядника майна арбітражної керуючої Лозової О.М. про сплату винагороди у попередньому засіданні на 18.01.2021.

18.01.2021 до суду надійшла заява розпорядника майна арбітражної керуючої Лозової О.М. про розгляд справи без її участі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.01.2021 відкладено попереднє засідання на 01.03.2021.

01.03.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про відкладення розгляду справи.

01.03.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ініціюючого кредитора про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.03.2021 відкладено розгляд справи, заяв розпорядника майна арбітражної керуючої Лозової О.М. про сплату винагороди у попередньому засіданні на 05.04.2021.

05.04.2021 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про проведення судового засідання без її участі.

05.04.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ініціюючого кредитора про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.04.2021 визнано кредитором у справі № 910/2610/20 по відношенню до боржника:- Товариство з обмеженою відповідальністю "Демос-Буд" на суму 610 550,18 грн., з яких: 63 527,00 грн. - перша черга, 503 460,53 грн. - четверта черга, 43 562,65 грн. - шоста черга задоволення вимог кредиторів;- Головне управління ДПС у м. Києві на суму 17 636 361,57 грн., з яких: 4 204,00 грн. - перша черга, 7 831 282,09 грн. - третя черга, 9 800 875,48 грн. - шоста черга задоволення вимог кредиторів. Зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп", наявну дебіторську заборгованість. Зобов`язано розпорядника майна організувати проведення зборів кредиторів у відповідності до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, вирішити питання відносно подальшого розгляду справи та відповідні протоколи надати суду. Визначено дату підсумкового засіданні на 07.06.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.04.2021 задоволено заяви розпорядника майна арбітражної керуючої Лозової Олени Миколаївни про виплату винагороди № 44 від 04.08.2020 та № 46 від 04.09.2020. Здійснено сплату основної винагороди арбітражній керуючій Лозовій Олені Миколаївні (свідоцтво арбітражного керуючого № 1926 від 19.12.2019, ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_1 ) на її рахунок у АТ КБ "Приватбанк", МФО 326610, IBAN НОМЕР_2 за виконання нею повноважень розпорядника майна у справі № 910/2610/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Демос-Буд" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" за період з 01.07.2020 по 31.07.2020 в розмірі 14 169 (чотирнадцять тисяч сто шістдесят дев`ять) грн. 00 коп. та за період з 01.08.2020 по 31.08.2020 у розмірі 14 169 (чотирнадцять тисяч сто шістдесят дев`ять) грн.. 00 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Демос-Буд" у відповідності до квитанції № 4601 від 21.01.2020.

02.06.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи звіту про діяльність розпорядника майна, звіту про нарахування і виплату грошової винагороди розпорядника майна, клопотання про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди розпорядника майна.

04.06.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражної керуючої Лозової О.М. про участь у справі.

07.06.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли пояснення розпорядника майна про проведення зборів кредиторів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.06.2021 відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 14.07.2021.

16.06.2021 до суду надійшла заява розпорядника майна про уточнення заяви № 18 від 31.05.2021 про сплату основної грошової винагороди.

06.07.2021 до Господарського суду м. Києва надійшли документи по справі від розпорядника майна арбітражної керуючої Лозової О.М.

06.07.2021 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про визнання ТОВ "Еліт Груп" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

13.07.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Лозової О.М. про розгляд справи без її участі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.07.2021 задоволено заяву розпорядника майна арбітражної керуючої Лозової Олени Миколаївни про виплату винагороди № 18 від 31.05.2021 з урахуванням поданих уточнень. Здійснено сплату основної винагороди арбітражній керуючій Лозовій Олені Миколаївні за виконання нею повноважень розпорядника майна у справі № 910/2610/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Демос-Буд" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" за період з 01.09.2020 по 30.09.2020 в розмірі 14 169 (чотирнадцять тисяч сто шістдесят дев`ять) грн. 00 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Демос-Буд" у відповідності до квитанції № 4601 від 21.01.2020. Затверджено звіт арбітражної керуючої Лозової О.М. про нарахування і виплату грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп", здійснення та відшкодування її витрат за період з 13.05.2020 по 31.05.2021 на загальну суму 201 916,76 грн., із яких 201 191,22 грн. сума нарахованої грошової винагороди та 725,54 грн. сума понесених витрат.

Постановою Господарського суду міста Києва від 14.07.2021 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Лозову О.М.

До Господарського суду міста Києва від ліквідатора надійшли наступні заяви та клопотання:

- клопотання про визначення умов продажу майна боржника;

- заява про дострокове припинення повноважень ліквідатора

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.01.2022 призначено розгляд клопотання ліквідатора про визначення умов продажу майна боржника; заяви ліквідатора про дострокове припинення повноважень ліквідатора засіданні на 21.02.2022.

14.01.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражної керуючої Петровської Н.А. про участь у справі про банкрутство.

18.02.2022 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Бандоли О.О. про участь у справі про банкрутство.

Судове засідання, призначене на 21.02.2022, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.04.2022 призначено розгляд клопотання ліквідатора про визначення умов продажу майна боржника; заяви ліквідатора про дострокове припинення повноважень у судовому засіданні на 20.06.2022. Зобов`язано комітет кредиторів у строк десять днів з моменту отримання ухвали подати суду письмові обгрунтовані пояснення щодо клопотання ліквідатора про визначення умов продажу майна боржника та кандидатуру арбітражного керуючого для призначення ліквідатором у справі.

16.06.2022 до суду надійшло клопотання ліквідатора арбітражної керуючої Лозової О.М. про розгляд справи без її участі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.06.2022 задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" арбітражної керуючої Лозової О.М. про дострокове припинення її повноважень ліквідатора у справі. Припинено повноваження ліквідатора арбітражної керуючої Лозової Олени Миколаївни (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1926 від 19.12.2019) у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" (01034, м. Київ, вул. Рейтарська,18, оф.1, ідентифікаційний номер 32073593). Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" (01034, м. Київ, вул. Рейтарська,18, оф.1, ідентифікаційний номер 32073593) арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 853 від 17.07.2013). Зобов`язано арбітражну керуючу Лозову О.М. передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" арбітражному керуючому Бандолі О.О. печатки і штампи, бухгалтерську та іншу документацію банкрута, матеріальні та інші цінності боржника. Відкладено розгляд клопотання ліквідатора про визначення умов продажу майна боржника у судовому засіданні на 19.09.2022.

22.07.2022 до суду надійшло клопотання арбітражної керуючої Лозової О.М. про покладення оплати основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "Еліт Груп" на кредиторів боржника.

05.09.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора арбітражного керуючого Бандоли О.О. про залишення клопотання № 78 від 10.11.2021 без розгляду.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.09.2022 залишено без розгляду клопотання арбітражної керуючої Лозової О.М. № 78 від 10.11.2021 про визначення умов продажу майна банкрута. Відкласти розгляд клопотання арбітражної керуючої Лозової О.М. про покладення оплати основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "Еліт Груп" на кредиторів боржника у судовому засіданні на 07.11.2022. Комітету кредиторів подати суду у строк до 24.10.2022 (включно) письмові обґрунтовані пояснення щодо клопотання арбітражної керуючої Лозової О.М. про покладення оплати основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "Еліт Груп" на кредиторів боржника.

04.10.2022 до суду надійшло клопотання арбітражної керуючої Лозової О.М. про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Еліт Груп", здійснення та відшкодування понесених витрат.

07.11.2022 до суду надійшли пояснення ліквідатора стосовно розгляду комітетом кредиторів боржника звіту арбітражної керуючої Лозової О.М. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Еліт Груп" № 20 від 21.07.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2022 затверджено звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражної керуючої Лозової О.М. за період виконання нею повноважень ліквідатора у справі № 910/2610/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" з 14.07.2021 по 20.06.2022 у сумі 212 451,61 грн. основної грошової винагороди арбітражної керуючої та 2 059,39 грн. понесених витрат.

До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.04.2023 задоволено клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" арбітражного керуючого Бандоли О.О. Продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" арбітражному керуючому Бандолі О.О. строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 26.10.2023.

02.05.2023 до суду надійшла заява арбітражної керуючої Лозової О.М. про розгляд клопотання арбітражної керуючої про стягнення з кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" основної грошової винагороди та витрат за виконання нею повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" за період з 14.07.2021 по 20.06.2022 у розмірі 214 511,00 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.08.2023 призначено розгляд клопотання арбітражної керуючої Лозової О.М. про стягнення з кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" основної грошової винагороди та витрат за виконання нею повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" за період з 14.07.2021 по 20.06.2022 у розмірі 214 511,00 грн. у судовому засіданні на 11.09.2023.

06.09.2023 до суду надійшло клопотання арбітражної керуючої Лозової О.М. про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.09.2023 відкладено розгляд клопотання арбітражної керуючої Лозової О.М. про стягнення з кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" основної грошової винагороди та витрат за виконання нею повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" за період з 14.07.2021 по 20.06.2022 у розмірі 214 511,00 грн. у судовому засіданні на 13.11.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.09.2023 задоволено клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" арбітражного керуючого Бандоли О.О. Продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" арбітражному керуючому Бандолі О.О. строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 26.04.2024.

08.11.2023 до суду надійшло клопотання арбітражної керуючої Лозової О.М. про долучення до матеріалів справи звіту про виконану роботу у ліквідаційній процедурі Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" за період з 14.07.2021 по 20.06.2022.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.11.2023 відкладено розгляд клопотання арбітражної керуючої Лозової О.М. про стягнення з кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" основної грошової винагороди та витрат за виконання нею повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" за період з 14.07.2021 по 20.06.2022 у розмірі 214 511,00 грн. у судовому засіданні на 18.12.2023.

11.12.2023 до суду надійшли пояснення арбітражної керуючої Лозової О.М. на виконання вимог ухвали суду від 13.11.2023.

11.12.2023 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення арбітражної керуючої Лозової О.М. щодо клопотання № 22 від 22.07.2022 про покладення оплати основної грошової винагороди арбітражної керуючої Лозової О.М. за виконання повноважень у справі на кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.12.2023 відкладено розгляд клопотання арбітражної керуючої Лозової О.М. про стягнення з кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" основної грошової винагороди та витрат за виконання нею повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" за період з 14.07.2021 по 20.06.2022 у розмірі 214 511,00 грн. у судовому засіданні на 05.02.2024.

24.01.2024 до суду надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Бандоли О.О. про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.02.2024 відмовлено арбітражній керуючій Лозовій О.М. у задоволення клопотання про стягнення з кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" основної грошової винагороди та витрат за виконання нею повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" за період з 14.07.2021 по 20.06.2022 у розмірі 214 511,00 грн.

До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про відкладення розгляду звіту ліквідатора на шість місяців.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.04.2024 клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" арбітражного керуючого Бандоли О.О. задоволено. Продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" арбітражному керуючому Бандолі О.О. строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 26.10.2024.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 05.06.2024 апеляційну скаргу арбітражного керуючого Лозової Олени Миколаївни залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 05.02.2024 у справі №910/2610/20 залишено без змін. Матеріали справи № 910/2610/20 повернуто до Господарського суду міста Києва.

За час перебування матеріалів справи у північному апеляційному господарському суді, до суду надійшов звіт ліквдіатора про виконану роботу на затвердження, а також звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.07.2024 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 24.07.2024.

17.07.2024 до суду надійшли уточнення ліквідатора арбітражного керуючого Бандоли О.О. до його звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування понесених витрат за підсумками ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю «Еліт Груп».

У судове засідання, призначене на 24.07.2024, з`явився ліквідатор та представник кредитора ГУ ДПС у м. Києві. Представник іншого кредитора у судове засідання не з`явився, хоча про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Частиною 1 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; подає відомості (інформацію), необхідні для ведення Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Розглянувши звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп", судом встановлено наступне.

З метою розшуку осіб, які здійснювали управління банкрутом та передачі установчих документів, печаток, штампів, фінансово-бухгалтерської документації, матеріальних та інших цінностей підприємства-банкрута, пошуку, виявлення та повернення майна, а також формування ліквідаційної маси, ліквідатором здійснено наступні заходи.

Відповідно інформації з Єдиного державного реєстру керівником ТОВ «Еліт Груп» () значиться Березюк Валерій Володимирович.

12.07.2022 за № 02-117/02 направлено запит керівнику ТОВ «Еліт Груп» () щодо надання документів банкрута, передачі основних засобів, матеріальних та інших цінностей, печатки (штампу) ТОВ «Еліт Груп» ().

Відповідь на запит не надійшла.

22.02.2024 за № 02-117/84 направлено запит до Державної міграційної служби України, з проханням надати інформацію про місце реєстрації (проживання) колишнього керівника та засновника ТОВ «Еліт Груп» Березюка В.В. (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Отримано відповідь Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України від 26.02.2024 за № 6.2-1977/6-24, з повідомленням, що у зв`язку з відсутністю згоди ОСОБА_1 на поширення його персональних даних, у ДМС відсутні правові підстави для обробки та надання інформації про реєстрацію місця проживання (перебування) вказаної особи.

22.07.2022 арбітражний керуючий Лозова О.М. передала, а ліквідатор ТОВ «Еліт Груп» () арбітражний керуючий Бандола О.О. прийняв документи ТОВ «Еліт Груп» (), що підтверджено Актом приймання-передавання справи (документів) боржника.

На виконання вимог ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, з метою пошуку, виявлення та повернення майна банкрута, проведення інвентаризації, формування ліквідаційної маси тощо здійснено наступні заходи, а саме:

12.07.2022 за № 02-117/03 направлено запит до Головного управління Держгеокадастру у місті Києві щодо надання інформації про земельні ділянки, які на праві власності або користування (оренди) зареєстровані за ТОВ «Еліт Груп», а також вказати їх кадастровий номер.

21.07.2022 отримано відповідь Головного управління Держгеокадастру у місті Києві від 20.07.2022 за № 33-26-0.21-1703/2-22, з інформацією, що документи, що посвідчують право власності/користування земельними ділянками на території міста Києва за ТОВ «Еліт Груп», у порядку встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 за № 1021, територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин у місті Києві не реєструвались. Відомості щодо державної реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі на території міста Києва та рішення про передачу їх у власність/користування ТОВ «Еліт Груп», в Головному управлінні Держгеокадастру у місті Києві відсутні.

12.07.2022 за № 02-117/04 направлено запит до Департаменту земельних ресурсів КМДА щодо надання інформації про земельні ділянки, які на праві власності або користування (оренди) зареєстровані за ТОВ «Еліт Груп», а також вказати їх кадастровий номер.

26.07.2022 отримано відповідь Департаменту земельних ресурсів КМДА від 21.07.2022 за № 05702-9208, з інформацією, що в Міському земельному кадастрі обліковується земельна ділянка з кодом 91:175:0005 на вул. Рейтарській, 18 у Шевченківському районі міста Києва, площею 1 035,92 кв. м за ЖЕП-601, ТОВ «Еліт Груп», ТОВ «Шарм-2000» без оформленого відповідно до законодавства України права власності чи користування.

12.07.2022 за № 02-117/06 направлено запит до Державної авіаційної служби України щодо надання інформації про повітряні судна, які на праві власності належать ТОВ «Еліт Груп».

16.08.2022 отримано відповідь Державної авіаційної служби України Управління підтримання льотної придатності від 16.08.2022 за № 12/12.5-1859-22, з інформацією, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ «Еліт Груп» повітряні судна не зареєстровані.

12.07.2022 за № 02-117/07 направлено запит до Державної митної служби України щодо надання інформації про перебування ТОВ «Еліт Груп» на обліку в митних органах України та митне оформлення експертно-імпортних операцій Товариством.

09.08.2022 отримано відповідь Державної митної служби України від 08.08.2022 за № 19-19/19-02-04/14/1556, з інформацією, що за даними Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів ТОВ «Еліт Груп» не перебувало на централізованому обліку в Держмитслужбі в реєстрі осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи.

12.07.2022 за № 02-117/08 направлено запит до Державної інспекції архітектури та містобудування України щодо надання інформації про наявність/відсутність у ТОВ «Еліт Груп» дозволів на виконання будівельних та підготовчих робіт, перелік замовників будівництва, перелік об`єктів введених в експлуатацію, перелік об`єктів, які не введені в експлуатацію тощо.

26.07.2022 отримано відповідь Державної інспекції архітектури та містобудування України від 22.07.2022 за № 553/04/18-22, з повідомленням, що у Реєстрі будівельної діяльності, за параметром пошуку «замовник будівництва - ТОВ «Еліт Груп» - інформації та документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання, не виявлено.

12.07.2022 за № 02-117/10 направлено запит до Головного управління ДПС у місті Києві щодо надання інформації про зареєстровані рахунки ТОВ «Еліт Груп».

05.08.2022 отримано відповідь Головного управління ДПС у м. Києві від 22.07.2022 за № 43922/6/26-15-12-01-07 з переліком рахунків у банках та інших фінансових установах ТОВ «Еліт Груп».

12.07.2022 за № 02-117/11 направлено запит до Головного управління ДПС у місті Києві щодо надання даних про рахунки (відкриті/закриті), які були зареєстровані в банківських установах ТОВ «Еліт Груп» у період з 01.05.2017 по 13.05.2020.

05.08.2022 отримано відповідь Головного управління ДПС у м. Києві від 22.07.2022 за № 43922/6/26-15-12-01-07 з переліком рахунків у банках та інших фінансових установах ТОВ «Еліт Груп».

12.07.2022 за № 02-117/12 направлено запит до Головного управління ДПС у місті Києві, з проханням:

- надати належним чином завірені копії податкової звітності поданої ТОВ «Еліт Груп» у період з 01.05.2017 по 13.05.2020;

- надати відомості про дебіторську заборгованість (переплату чи/або надмірно сплачені кошти тощо) по податках, зборах та інших обов`язкових платежів ТОВ «Еліт Груп»;

- надати інші документи, що підтверджують здійснення ТОВ «Еліт Груп» господарської діяльності у період з 01.05.2017 по 13.05.2020.

29.08.2022 отримано відповідь Головного управління ДПС у м. Києві від 16.08.2022 за № 48724/6/26-15-12-08-08, з наданими візуальними формами подання наявної в інформаційних ресурсах ГУ ДПС в м. Києві податкової звітності ТОВ «Еліт Груп» за 2017 - 2018 роки. Інформація щодо подання ТОВ «Еліт Груп» податкової звітності за 2019 - 2020 роки відсутня. Надано інформацію щодо надміру сплачених сум до бюджету ТОВ «Еліт Груп» та інформацію щодо дебіторської заборгованості відповідно до останньої поданої фінансової звітності малого підприємства за 9 місяців 2018 року.

12.07.2022 за № 02-117/13 направлено запит до Головного управління регіональної статистики щодо надання інформації про те, чи являється ТОВ «Еліт Груп» засновником інших юридичних осіб та чи має відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо).

26.07.2022 отримано відповідь Головного управління регіональної статистики від 21.07.2022 за № 23-07/595-22, з інформацією з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України станом на 15.07.2022, а саме:

- ТОВ «Еліт Груп» () значиться засновником суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Еліт Груп» (); керівник Лагодюк А.В.

Відомості про філії, представництва суб`єкта з ідентифікаційним кодом 32073593 не значаться.

12.07.2022 за № 02-117/14 направлено запит до Головного управління регіональної статистики з проханням:

- надати інформацію про призначених та звільнених керівників ТОВ «Еліт Груп» у період з 01.05.2017 по 13.05.2020;

- надати інформацію про учасників (засновників) ТОВ «Еліт Груп» у період з 01.05.2017 по 13.05.2020.

26.07.2022 отримано відповідь Головного управління регіональної статистики від 21.07.2022 за № 23-07/596-22, з інформацією з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України станом на 15.07.2022, а саме:

- керівниками ТОВ «Еліт Груп» у період з 01.05.2017 по 13.05.2020 відповідно до реєстраційних дій значаться: з 01.07.2002 - ОСОБА_2 ; з 12.12.2018 - Березюк В.В.; засновником ТОВ «Еліт Груп» значиться фізична особа: ОСОБА_1 .

Відомості щодо засновників суб`єктів господарювання за попередній період в ЄДРПОУ не значаться.

12.07.2022 за № 02-117/15 направлено запит до Головного управління статистики у місті Києві з проханням надати належним чином завірені копії:

- звітів за формою 1-ПВ (місячна) та 1-ПВ (річна) «Звіт з праці», які подавались ТОВ «Еліт Груп» до органів статистики у період з 01.05.2017 по 13.05.2020;

- річних балансів (звіт про фінансовий стан) за останні три роки;

- останній баланс (звіт про фінансовий стан), який подавався Товариством.

05.08.2022 отримано відповідь Головного управління статистики в місті Києві від 18.07.2022 за № 08-05/1496-22, з інформацією, що ТОВ «Еліт Груп» востаннє подавало до Головного управління статистики в місті Києві фінансову звітність за 9 місяців 2018 року. ТОВ «Еліт Груп» не ввійшло до вибіркової сукупності респондентів, які у 2017 - 2020 роках підлягали обстеженню за формою № 1-ПВ (місячна), (квартальна) «Звіт із праці».

12.07.2022 за № 02-117/16 направлено запит до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо надання інформації про технічні засоби, які на праві власності належать ТОВ «Еліт Груп».

05.08.2022 отримано відповідь Держпродспоживслужби від 21.07.2022 за № 21.6-10/9096 з інформацією, що згідно з даними уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та механізми за ТОВ «Еліт Груп» не зареєстровані.

12.07.2022 за № 02-117/17 направлено запит до Головного сервісного центру МВС України щодо надання інформації про транспортні засоби, які на праві власності належать ТОВ «Еліт Груп».

05.08.2022 отримано відповідь Головного сервісного центру МВС від 19.07.2022 за № 31/4909-3606-2022, з повідомленням, що станом на 15.07.2022, згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, інформація про зареєстровані транспортні засоби за ТОВ «Еліт Груп» відсутня.

12.07.2022 за № 02-117/19 направлено запит до Державної служби України з питань праці щодо надання інформації про великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, що зареєстровані за ТОВ «Еліт Груп».

Отримано відповіді органів Держпраці України, а саме: Чернігівської обл., Кіровоградської обл., Сумської обл., Вінницької обл., Хмельницької обл., Житомирської обл., Чернівецької обл., Запорізької обл., Черкаської обл., Тернопільської обл., Дніпропетровської обл., Закарпатської обл., Полтавської обл., Волинської обл., Одеської обл., Київської обл., Рівненської обл., з інформацією, що великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби за ТОВ «Еліт Груп» не зареєстровані.

12.07.2022 за № 02-117/20 направлено запит до Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву щодо надання інформації про об`єкти державної власності, які при приватизації не увійшли до статутного капіталу ТОВ «Еліт Груп», а також повідомити про наявність/відсутність частки державної власності в статутному капіталі боржника.

11.08.2022 отримано відповідь Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 10.08.2022 за № 30-12/3021, з інформацією, що в інформаційно-пошуковій системі «ЕТАП» ТОВ «Еліт Груп» за кодом не значиться. Інформація щодо наявності або відсутності об`єктів державної власності, які при приватизації не увійшли до статутного капіталу ТОВ «Еліт Груп», а також щодо наявності/відсутності частки державної власності в статутному капіталі товариства в Регіональному відділенні відсутня.

12.07.2022 за № 02-117/21 направлено запит до ДП «Український державний центр радіочастот» щодо надання інформації про надання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв ТОВ «Еліт Груп».

04.08.2022 отримано лист ДП «Український державний центр радіочастот» від 04.08.2022 за № 80/09.4.2/5074/22, з інформацією, що ТОВ «Еліт Груп» дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв не видавались, присвоєння радіочастот не здійснювалися.

12.07.2022 за № 02-117/22 направлено запит до Державної служби геології та надр України щодо надання інформації чи зареєстровано як суб`єкт надрокористування ТОВ «Еліт Груп».

05.08.2022 отримано відповідь Державної служби геології та надр України від 01.08.2022 за № 2111/07/2-22 з повідомленням, що інформація щодо наявності у ТОВ «Еліт Груп» спеціальних дозволів на користування надрами відсутня.

12.07.2022 за № 02-117/23 направлено запит до Державного космічного агентства України щодо надання інформації про космічні комплекси зареєстровані за ТОВ «Еліт Груп».

19.07.2022 отримано відповідь Державного космічного агентства України від 19.07.2022 за № 3011-3.3, з інформацією, що зареєстрованих унікальних об`єктів космічної діяльності у ТОВ «Еліт Груп» немає.

12.07.2022 за № 02-117/24 направлено запит до Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), з проханням зупинити всі виконавчі провадження, боржником відповідно до яких є ТОВ «Еліт Груп».

05.08.2022 отримано відповідь Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) від 27.07.2022 за № 11049/18.10-22, з інформацією про перебування на виконанні у Відділі виконавчих проваджень де боржником є ТОВ «Еліт Груп».

03.08.2022 за № 79669803 отримано Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна. За вказаними параметрами запиту знайдено: Стан реєстрації: зареєстроване; Вид обтяження: публічне обтяження; Тип реєстрації: поточна; Тип обтяження: арешт рухомого майна. Зареєстровано: 09.11.2018 17:18:18 за № 17159535 реєстратором: Мельниченко О.В., Приватний виконавець Мельниченко О.В., м. Київ. Документ-підстава: постанова про арешт майна боржника, серія та номер: 57652442, виданий: 09.11.2018, видавник: Приватний виконавець виконавчого округу м. Києва Мельниченко О.В.; Об`єкт обтяження: все рухоме майно; Відомості про обмеження відчуження: заборонено відчужувати; Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп", код: 32073593, м. Київ, вул. Рейтарська, буд. 18, кв. 1.; Обтяжувач: Мельниченко О.В., код: , 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 12, оф. 27; Термін дії: 09.11.2023; Звернення стягнення: не зареєстровано.

03.08.2022 за № 306478186 отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта. За вказаними параметрами запиту знайдено наступну інформацію: Номер запису про обтяження: 27627343 (спеціальний розділ); Дата, час державної реєстрації: 23.08.2018 15:24:04; Державний реєстратор: Бахрушин Андрій Миколайович, Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві, м. Київ; Підстава для державної реєстрації: постанова, про арешт майна боржника, серія та номер: 56715103, виданий 23.08.2018, видавник: Шевченківський РВ ДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві; Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 42689244 від 23.08.2018 15:24:25, Бахрушин Андрій Миколайович, Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві, м. Київ; Вид обтяження: арешт нерухомого майна; Відомості про суб`єктів обтяження: Обтяжувач: Шевченківський РВ ДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві, , країна реєстрації: Україна; Особа, майно/права якої обтяжуються: ТОВ "Еліт Груп", , адреса: Україна, м. Київ, вул. Рейторська, 18, кв. 1; Опис предмета обтяження: все нерухоме майно; Номер запису про обтяження: 28844210 (спеціальний розділ); Дата, час державної реєстрації: 09.11.2018 16:12:13; Державний реєстратор: Мельниченко О.В., Приватний виконавець Мельниченко О.В., м. Київ; Підстава для державної реєстрації: постанова, про арешт майна боржника, серія та номер: 57652442, виданий 09.11.2018, видавник: Приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Мельниченко О.В. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43966389 від 09.11.2018 16:13:36, Мельниченко О.В., Приватний виконавець Мельниченко О.В., м. Київ; Вид обтяження: арешт нерухомого майна; Відомості про суб`єктів обтяження: Обтяжувач: Мельниченко О.В. Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство безпеки та охорони "Форпост", , адреса: Україна, м. Київ, вул. Щекавицька, буд. 37/48, офіс 1. Особа, майно/права якої обтяжуються: ТОВ "Еліт Груп", , адреса: Україна, м. Київ, вул. Рейтарська, буд. 18, кв. 1. Опис предмета обтяження: все нерухоме майно. За вказаними параметрами запиту відомості відсутні.

В базі даних «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність» щодо ТОВ «Еліт Груп»:

- відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду - не знайдено жодного запису;

- відомості про видачу патентів України на винаходи - не знайдено жодного запису;

- відомості про видачу деклараційних патентів України на винаходи - не знайдено жодного запису;

- в базі даних колективного користування «Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду» - не знайдено жодного запису;

- в спеціальній інформаційній системі Укрпатенту (СІС) - не знайдено жодного запису.

26.08.2022 за кодом 60 отримано Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

01.09.2022 за кодом 46 отримано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

09.05.2023 за № 02-117/63 направлено запит до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо надання інформації про цінні папери, які на праві власності належать ТОВ «Еліт Груп».

31.05.2023 отримано відповідь Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.05.2023 за № 10/04/5270, з інформацією, що станом на 31.03.2023 ТОВ «Еліт Груп», серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, відсутнє.

09.05.2023 за № 02-117/64 направлено запит до Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України щодо надання інформації про плавзасоби, які на праві власності належать ТОВ «Еліт Груп».

12.05.2023 отримано відповідь Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України від 11.05.2023 за № 4839/07/15-23, з повідомленням, що за наявною інформацією, яка міститься у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, відсутні відомості щодо зареєстрованих суден, власником або судновласником яких є ТОВ «Еліт Груп».

09.05.2023 за № 02-117/65 направлено запит до ПАТ «Укрзалізниця» щодо надання інформації про залізничні транспортні засоби та інші об`єкти зареєстровані за ТОВ «Еліт Груп».

31.05.2023 отримано відповідь ПАТ «Укрзалізниця» від 17.05.2023 за № 45/1813 з повідомленням, що інформації про вагони за ТОВ «Еліт Груп», як власника, в АБД ПВ немає. В інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви ТОВ «Еліт Груп».

28. 21.02.2024 за № 02-117/83 направлено запит до Головного управління статистики у місті Києві, з проханням надати належним чином завірені копії балансів (звіт про фінансовий стан), які подавались ТОВ «Еліт Груп» до органів статистики у 2016 та 2017 роках.

Отримано відповідь Головного управління статистики у м. Києві від 28.02.2024 за № 04-07/831-24, з інформацією, що ТОВ «Еліт Груп» подавало до Головного управління статистики у м. Києві річну фінансову звітність за 2016-2017 роки. Надано копії річної фінансової звітності, поданої ТОВ «Еліт Груп».

22.02.2024 за № 02-117/85 направлено запит до Головного управління ДПС у місті Києві, з проханням надати належним чином завірені копії податкової звітності поданої ТОВ «Еліт Груп» у 2016 році.

08.03.2024 отримано відповідь Головного управління ДПС у місті Києві від 28.02.2024 за № 15506/6/26-15-12-08-10, з повідомленням, що ГУ ДПС у м. Києві не має можливості надати інформацію щодо податкової звітності поданої ТОВ «Еліт Груп» у 2016 році.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення проводить інвентаризацію майна банкрута.

12.07.2022 за № 02-117/02 направлено запит керівнику ТОВ «Еліт Груп» () щодо надання документів банкрута, передачі основних засобів, матеріальних та інших цінностей, печатки (штампу) ТОВ «Еліт Груп» ().

Відповідь на запит не надійшла.

22.07.2022 арбітражний керуючий Лозова О.М. передала, а ліквідатор ТОВ «Еліт Груп» () арбітражний керуючий Бандола О.О. прийняв документи ТОВ «Еліт Груп» (), що підтверджено Актом приймання-передавання справи (документів) боржника.

01.08.2022 ліквідатором ТОВ «Еліт Груп» () арбітражним керуючим Бандолою О.О. видано Наказ № 1 про проведення інвентаризації на підприємстві.

09.08.2022 проведено інвентаризацію активів та зобов`язань ТОВ «Еліт Груп» () за результатами якої складено Протокол.

За результатами інвентаризації необоротних активів (основні засоби; нематеріальні активи; незавершене будівництво; довгострокові фінансові інвестиції; інші необоротні активи) ТОВ «Еліт Груп» () станом на 20.06.2022 виявлено наступні активи:

- ТОВ «Еліт Груп» () значиться засновником: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Еліт Груп.» (скорочена назва: ТОВ "Еліт Груп.", місцезнаходження: Україна, 28000, Кіровоградська область, місто Олександрія, вулиця 6-го грудня, будинок 27, офіс 14, ідентифікаційний код юридичної особи: 35678239).

- Розмір частки ТОВ «Еліт Груп» () складає 950 000,00 грн. (19%).

- Розмір статутного капіталу ТОВ "Еліт Груп."() становить 5000 000,00 грн.

- Інша інформація відсутня.

За результатами інвентаризації оборотних активів (товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, грошових коштів та їх еквівалентів, інших оборотних активів) ТОВ «Еліт Груп» () станом на 20.06.2022 майна не виявлено.

За результатами інвентаризації зобов`язань ТОВ «Еліт Груп» () станом на 20.06.2022 заборгованість складає 18 246 911,75 грн.

Аналіз фінансового стану банкрута, зокрема показника забезпечення зобов`язань боржника всіма його активами, який визначається як відношення суми активів боржника до його позикового капіталу (суми довгострокових та поточних зобов`язань) станом на 20.06.2022 є меншим за нормативне значення та дорівнює нулю, тобто розмір позикового капіталу боржника є більшим за розмір його загальних активів за балансовою вартістю, що свідчить про стійку неплатоспроможність ТОВ «Еліт Груп» (), а саме неможливість станом на 20.06.2022 погасити свою заборгованість у повному обсязі за рахунок активів підприємства.

11.08.2022 відбулись збори комітету кредиторів у справі № 910/2610/20 про банкрутство ТОВ «Еліт Груп» (), на яких вирішено:

1. Схвалити звіт ліквідатора ТОВ «Еліт Груп» про виконану роботу, використання коштів, фінансове становище та майно боржника, за період з 20.06.2022 по 11.08.2022.

2. Відкласти на наступні збори комітету кредиторів розгляд звіту про нараховану та невиплачену основну грошову винагороду арбітражному керуючому Бандолі О.О. та звіту про здійснені і невідшкодовані витрати арбітражному керуючому Бандолі О.О. під час виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Еліт Груп».

3. Не схвалювати звіт № 20 від 21.07.2022 арбітражному керуючому Лозовій О.М. про нараховану та невиплачену основну грошову винагороду за виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Еліт Груп» у період з 14.07.2021 по 20.06.2022 на загальну суму 212 451,61 грн. та не відшкодовані понесені в ліквідаційній процедурі особисті витрати у розмірі 2 059,39 грн.

4. Надати згоду на продаж майна ТОВ «Еліт Груп» на наступних умовах, а саме:

- Лот № : Частка в розмірі 19 % у статутному капіталі Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліт Груп.» (скорочена назва: ТОВ "Еліт Груп", місцезнаходження: Україна, 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6-го грудня, буд. 27, офіс 14, ідентифікаційний код юридичної особи: 35678239).

- Розмір частки ТОВ «Еліт Груп» складає 950 000,00 грн. (19%).

- Розмір статутного капіталу ТОВ "Еліт Груп" становить 5 000 000,00 грн.

- Інша інформація відсутня.

- Перший аукціон: початкова ціна лоту становить 950 000,00 грн., без ПДВ. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни лоту під час проведення аукціону; крок аукціону становить 1 %.

- У разі закінчення аукціону без визначення переможця, провести перший повторний аукціон.

- Перший повторний аукціон: початкова ціна лоту № (зменшена на 20 % початкова ціна першого аукціону, ст. 79 Кодексу України з процедур банкрутства) становить 760 000,00 грн. без ПДВ. Аукціон проводиться з можливістю зниження початкової ціни на крок аукціону, але не нижче, ніж до граничної ціни, яка становить 50 % початкової ціни лоту; крок аукціону становить 1 %.

- У разі закінчення аукціону без визначення переможця, провести другий повторний аукціон.

- Другий повторний аукціон: початкова ціна лоту № № (зменшена на 25 % початкова ціна першого повторного аукціону, ст. 79 Кодексу України з процедур банкрутства) становить 570 000,00 грн. без ПДВ. Аукціон проводиться з можливістю зниження початкової ціни лоту під час проведення аукціону на крок аукціону (до 99 кроків); крок аукціону становить 1 %.

5. Схвалити пропозицію ліквідатора ТОВ «Еліт Груп» арбітражного керуючого Бандоли О.О. та проводити наступні збори комітету кредиторів за адресою: вул. Коперніка, буд. 3, офіс 255, м. Київ, 04116.

11.08.2022 розміщено оголошення про аукціон з продажу майна ТОВ «Еліт Груп», а саме: частка в розмірі 19 відсотків у статутному капіталі ТОВ «Еліт Груп.»:

- номер лоту ;

- перший аукціон без можливості зниження;

- старт аукціону 11.08.2022 14:44;

- прийом пропозицій до 25.08.2022 20:00;

- проведення аукціону 26.08.2022 11:45.

26.08.2022 розміщено оголошення про аукціон з продажу майна ТОВ «Еліт Груп», а саме: частка в розмірі 19 відсотків у статутному капіталі ТОВ «Еліт Груп»:

- номер лоту ;

- перший повторний аукціон - з можливістю зниження початкової ціни;

- старт аукціону 26.08.2022 13:44;

- прийом пропозицій до 05.09.2022 09:40;

- проведення аукціону 05.09.2022 16:25.

07.09.2022 розміщено оголошення про аукціон з продажу майна ТОВ «Еліт Груп», а саме: частка в розмірі 19 відсотків у статутному капіталі ТОВ «Еліт Груп.»:

- номер лоту ;

- другий аукціон - з можливістю зниження початкової ціни;

- старт аукціону 07.09.2022 14:32;

- прийом пропозицій до 19.09.2022 16:35;

- проведення аукціону 19.09.2022 09:50.

16.11.2022 відбулись збори комітету кредиторів у справі № 910/2610/20 про банкрутство ТОВ «Еліт Груп» (), на яких вирішено:

1. Взяти до відома звіт ліквідатора ТОВ «Еліт Груп» про виконану роботу, використання коштів, фінансове становище та майно боржника, за період з 11.08.2022 по 16.11.2022.

2. Утриматись від схвалення звіти ліквідатора ТОВ «Еліт Груп» арбітражного керуючого Бандоли О.О. про виконану роботу, використання коштів, інформацію про фінансове становище і майно боржника, що надавались в усній та письмовій формі.

3. Утриматись від схвалення звіту арбітражного керуючого Бандоли О.О. про нараховану та невиплачену основну грошову винагороду під час виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Еліт Груп» у період з 20.06.2022 по 31.10.2022 на загальну суму 85 750,00 грн.

4. Утриматись від схвалення звіту арбітражного керуючого Бандоли О.О. про здійснені та невідшкодовані витрати, понесені ним особисто у ході проведення ліквідаційної процедури ТОВ «Еліт Груп» у період з 20.06.2022 по 16.11.2022, на загальну суму 17 693,81 грн.

5. Надати згоду на продаж майна ТОВ «Еліт Груп» () на наступних умовах, а саме:

- Лот № : Частка в розмірі 19 відсотків у статутному капіталі ТОВ «Еліт Груп.».

- Розмір частки ТОВ «Еліт Груп» складає 950 000,00 грн. (19%).

- Розмір статутного капіталу ТОВ "Еліт Груп." становить 5 000 000,00 грн.

- Інша інформація відсутня.

- Перший аукціон: початкова ціна лоту становить 500 000,00 грн., без ПДВ. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни лоту під час проведення аукціону; крок аукціону становить 1 %.

- У разі закінчення аукціону без визначення переможця, провести перший повторний аукціон.

- Перший повторний аукціон: початкова ціна лоту № (зменшена на 20 % початкова ціна першого аукціону, ст. 79 Кодексу України з процедур банкрутства) становить 400 000,00 грн. без ПДВ. Аукціон проводиться з можливістю зниження початкової ціни на крок аукціону, але не нижче, ніж до граничної ціни, яка становить 50 % початкової ціни лоту; крок аукціону становить 1 %.

- У разі закінчення аукціону без визначення переможця, провести другий повторний аукціон.

- Другий повторний аукціон: початкова ціна лоту № № (зменшена на 25 % початкова ціна першого повторного аукціону, ст. 79 Кодексу України з процедур банкрутства) становить 300 000,00 грн. без ПДВ. Аукціон проводиться з можливістю зниження початкової ціни лоту під час проведення аукціону на крок аукціону до 99 кроків; крок аукціону становить 1 %.

23.11.2022 розміщено оголошення про аукціон з продажу майна ТОВ «Еліт Груп», а саме: частка в розмірі 19 відсотків у статутному капіталі ТОВ «Еліт Груп.»:

- номер лоту ;

- перший аукціон без можливості зниження;

- старт аукціону 23.11.2022 10:53;

- прийом пропозицій до 07.12.2022 20:00;

- проведення аукціону 08.12.2022 12:10.

08.12.2022 розміщено оголошення про аукціон з продажу майна ТОВ «Еліт Груп», а саме: частка в розмірі 19 відсотків у статутному капіталі ТОВ «Еліт Груп.»:

- номер лоту ;

- перший повторний аукціон з можливістю зниження;

- старт аукціону 08.12.2022 10:53;

- прийом пропозицій до 19.12.2022 16:35;

- проведення аукціону 19.12.2022 09:50.

20.12.2022 розміщено оголошення про аукціон з продажу майна ТОВ «Еліт Груп», а саме: частка в розмірі 19 відсотків у статутному капіталі ТОВ «Еліт Груп.»:

- номер лоту ;

- другий повторний аукціон з можливістю зниження;

- старт аукціону 20.12.2022 13:59;

- прийом пропозицій до 30.12.2022 16:40;

- проведення аукціону 30.12.2022 09:55.

13.02.2023 відбулись збори комітету кредиторів у справі № 910/2610/20 про банкрутство ТОВ «Еліт Груп» (), на яких вирішено доручити ліквідатору арбітражному керуючому Бандолі О.О., у зв`язку з відсутністю потенційних покупців та неможливістю подальшого продажу частки в статутному капіталі (подальший продаж частки є економічно невигідним), списати частку ТОВ «Еліт Груп» () в розмірі 19 % у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Еліт Груп.» (скорочена назва: ТОВ "Еліт Груп.").

Під час проведення ліквідаційної процедури, ліквідатором Бандолою О.О., було отримано банківські виписки та проведено аналіз руху коштів по рахунках ТОВ «Еліт Груп».

Під час перевірки руху коштів, ліквідатором Бандолою, було виявлено, що банкрут надав Депутату О.П. зворотньої безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору № 2 від 01.09.2009 на загальну суму 1 032 800,00 грн.

22.09.2022 за № 02-117/42 ліквідатором направлено до Господарського суду міста Києва позовну заяву з проханням:

- Прийняти дану позовну заяву до розгляду.

- Витребувати у Депутата О.П. Договір № 2 від 01.09.2009 про надання безвідсоткової фінансової допомоги.

- Поновити строк позовної давності для звернення ТОВ «Еліт Груп» із позовом до ОСОБА_2 про стягнення 1 032 800,00 грн. боргу за надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

- Стягнути з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Еліт Груп» 1 032 800,00 грн. боргу за надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

- Судовий збір покласти на відповідача відповідно до ст. 129 ГПК України.

- Видати наказ (судовий наказ), який повинний відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.

Рішенням від 12.06.2023 у справі № 910/2610/20 (910/9675/22) Господарський суд міста Києва вирішив: Позовні вимоги ТОВ «Еліт Груп» задовольнити повністю. Стягнути з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Еліт Груп» заборгованість за надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги у розмірі 1 032 800,00 грн. та судовий збір у розмірі 15 492,00 грн. Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. У відповідності до положень ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення безпосередньо до Північного апеляційного господарського суду.

Отримано Наказ про примусове виконання рішення Господарського суду міста Києва від 07.08.2023 у справі № 910/2610/20 (910/9675/22).

09.08.2023 за № 02-117/70 направлено заяву Приватному виконавцю виконавчого округу міста Києва Корольову В.В. про примусове виконання наказу від 07.08.2023 у справі № 910/2610/20 (910/9675/22).

20.03.2024 відбувся комітет кредиторів у справі № 910/2610/20 про банкрутство ТОВ «Еліт Груп», на якому вирішено надати згоду на продаж майна ТОВ «Еліт Груп» на наступних умовах, а саме:

- Лот № : право вимоги (дебіторська заборгованість) до Фізичної особи -1, що підтверджується рішенням Господарського суду міста Києва від 12.06.2023 у справі № 910/2610/20 (910/9675/22).

- Перший аукціон: початкова ціна лоту № становить 1 048 292,00 грн., без ПДВ. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни лоту під час проведення аукціону; крок аукціону становить 1 %. У разі закінчення аукціону без визначення переможця, провести перший повторний аукціон.

- Перший повторний аукціон: початкова ціна лоту № (зменшена на 20 % початкова ціна першого аукціону, ст. 79 Кодексу України з процедур банкрутства) становить 838 633,60 грн. без ПДВ. Аукціон проводиться з можливістю зниження початкової ціни на крок аукціону, але не нижче, ніж до граничної ціни, яка становить 50 % початкової ціни лоту; крок аукціону становить 1 %. У разі закінчення аукціону без визначення переможця, провести другий повторний аукціон.

- Другий повторний аукціон: початкова ціна лоту № (зменшена на 25 % початкова ціна першого повторного аукціону, ст. 79 Кодексу України з процедур банкрутства) становить 628 975,20 грн. без ПДВ. Аукціон проводиться з можливістю зниженя початкової ціни лоту під час проведення аукціону на крок аукціону до 90 кроків; крок аукціону становить 1 %.

28.03.2024 розміщено оголошення про аукціон з продажу права вимоги (дебіторська заборгованість) до ОСОБА_2 на загальну суму 1 048 292,00 грн., що підтверджується рішенням Господарського суду міста Києва від 12.06.2023 у справі № 910/2610/20 (910/9675/22):

номер лоту ;

перший аукціон без можливості зниження;

дата публікації аукціону 28.03.2024 14:17;

період прийому заявок до 16.04.2024 20:00;

проведення аукціону 17.04.2024 11:00.

18.04.2024 розміщено оголошення про аукціон з продажу права вимоги (дебіторська заборгованість) до ОСОБА_2 на загальну суму 1 048 292,00 грн., що підтверджується рішенням Господарського суду міста Києва від 12.06.2023 у справі № 910/2610/20 (910/9675/22):

номер лоту ;

другий аукціон з можливістю зниження початкової ціни;

дата публікації аукціону 18.04.2024 14:07;

період прийому заявок до 29.04.2024 16:15;

проведення аукціону 29.04.2024 09:30.

29.04.2024 розміщено оголошення про аукціон з продажу права вимоги (дебіторська заборгованість) до ОСОБА_2 на загальну суму 1 048 292,00 грн., що підтверджується рішенням Господарського суду міста Києва від 12.06.2023 у справі № 910/2610/20 (910/9675/22):

номер лоту ;

другий аукціон з можливістю зниження початкової ціни;

дата публікації аукціону 29.04.2024 16:52;

період прийому заявок до 09.05.2024 16:40;

проведення аукціону 09.05.2024 09:55.

15.05.2024 відбувся комітет кредиторів у справі № 910/2610/20 про банкрутство ТОВ «Еліт Груп», на якому вирішено зобов`язати ліквідатора ТОВ "Еліт Груп" арбітражного керуючого Бандолу О.О. списати право вимоги (дебіторської заборгованості) ТОВ "Еліт Груп" до ОСОБА_2 на загальну суму 1 048 292,00 грн., що підтверджується рішенням Господарського суду міста Києва від 12.06.2023 у справі № 910/2610/20 (910/9675/22).

Відповідно до ч 1, 2 ст. 67 Кодексу України з питань банкрутства, ліквідатор забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання всіх, у тому числі фінансово-господарських, документів банкрута протягом ліквідаційної процедури.

До постановлення господарським судом ухвали про ліквідацію юридичної особи - банкрута ліквідатор зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів банкрута і за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства або з уповноваженою ним архівною установою визначити місце їх подальшого зберігання.

Документи банкрута, що підлягають зберіганню та передачі до архівної установи, ліквідатору ТОВ «Еліт Груп» () не передавались.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

З метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках, виявлення (за наявності) ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, виявлення угод за останні 3 роки до моменту відкриття провадження у справі про банкрутство й угод після відкриття провадження у справі про банкрутство, керуючись ч. 1 та ч. 2 ст. 42, ч. 1 та ч. 2 ст. 61, ч. 6 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатором вжито наступних заходів.

12.07.2022 за № 02-117/02 направлено запит керівнику ТОВ «Еліт Груп» () щодо надання документів банкрута, передачі основних засобів, матеріальних та інших цінностей, печатки (штампу) ТОВ «Еліт Груп» ().

Відповідь на запит не надійшла.

12.07.2022 за № 02-117/11 направлено запит до Головного управління ДПС у м. Києві щодо надання даних про рахунки (відкриті/закриті), які були зареєстровані в банківських установах ТОВ «Еліт Груп» у період з 01.05.2017 по 13.05.2020.

05.08.2022 отримано відповідь Головного управління ДПС у м. Києві від 22.07.2022 за № 43922/6/26-15-12-01-07 з переліком рахунків у банках та інших фінансових установах ТОВ «Еліт Груп».

29.08.2022 отримано довідку АТ «КРЕДОБАНК» за № 198-16829/22 про закриття 24.08.2022 рахунку UA1109324 (укр. гривня) ТОВ «Еліт Груп».

05.09.2022 отримано виписки АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» по рахункам ТОВ «Еліт Груп» з 01.05.2017 по 05.09.2022, а саме:

- рахунок НОМЕР_4 - вихідний залишок на кінець періоду 3 433,60 грн.;

- рахунок НОМЕР_5 - вихідний залишок на кінець періоду 0,00 грн.

05.09.2022 отримано довідку АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» б/н, з інформацією, що по рахунку НОМЕР_6 ТОВ «Еліт Груп», за період з 01.05.2017 по 05.09.2022, рух коштів не відбувався.

06.09.2022 отримано Довідку АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» від 06.09.2022 за № 06-09-22/1/11, з інформацією про закриті рахунки ТОВ «Еліт Груп» в зазначеному банку.

15.08.2022 отримано заключну виписку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 15.08.2022 по поточному рахунку ТОВ «Еліт Груп» за період з 01.01.2020 по 15.08.2022.

19.08.2022 отримано виписку АТ «КРЕДОБАНК» по особовим рахункам ТОВ «Еліт Груп» з 13.03.2018 по 19.08.2022.

09.09.2022 отримано виписку АТ «ОТП БАНК» з особових рахунків ТОВ «Еліт Груп» за період з 01.05.2017 по 09.09.2022.

14.09.2022 отримано виписку АТ «Альфа-Банк» по особовим рахункам ТОВ «Еліт Груп» за період з 01.05.2017 по 13.09.2022.

23.09.2022 отримано довідку АТ «АЛЬФА-БАНК» від 21.09.2022 за № 41687-39.2/2022 щодо закриття поточного рахунку НОМЕР_7 (980) ТОВ «Еліт Груп».

19.10.2022 отримано довідку АТ «ОТП БАНК» від 18.10.2022 за № 003-3-3/581БТ, з повідомленням, що 18.10.2022 ТОВ «Еліт Груп» було закрито поточні рахунки НОМЕР_8 у валюті: гривня, долар США, євро, російський рубль.

Отримано довідку АТ «ОТП БАНК» від 18.10.2022 за № 003-3-3/581, з повідомленням про закриття рахунків ТОВ «Еліт Груп».

09.12.2022 отримано довідку АТ «ОТП БАНК» від 08.12.2022 за № 003-3-3/680БТ, з повідомленням, що 08.12.2022 ТОВ «Еліт Груп» закрито в АТ «ОТП БАНК» корпоративний картковий рахунок НОМЕР_9 у валюті: гривня.

09.12.2022 отримано довідку АТ «ОТП БАНК» від 08.12.2022 за № 003-3-3/681БТ, з повідомленням, що 08.12.2022 ТОВ «Еліт Груп» закрито в АТ «ОТП БАНК» корпоративний картковий рахунок НОМЕР_10 у валюті: гривня.

12.07.2022 за № 02-117/14 направлено запит до Головного управління регіональної статистики з проханням:

- надати інформацію про призначених та звільнених керівників ТОВ «Еліт Груп» у період з 01.05.2017 по 13.05.2020;

- надати інформацію про учасників (засновників) ТОВ «Еліт Груп» у період з 01.05.2017 по 13.05.2020.

26.07.2022 отримано відповідь Головного управління регіональної статистики від 21.07.2022 за № 23-07/596-22, з інформацією з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України станом на 15.07.2022, а саме:

- керівниками ТОВ «Еліт Груп» у період з 01.05.2017 по 13.05.2020 відповідно до реєстраційних дій значаться: з 01.07.2002 - ОСОБА_2 ; з 12.12.2018 - ОСОБА_1 засновником ТОВ «Еліт Груп» значиться фізична особа: ОСОБА_1 .

Відомості щодо засновників суб`єктів господарювання за попередній період в ЄДРПОУ не значаться.

12.07.2022 за № 02-117/15 направлено запит до Головного управління статистики у місті Києві з проханням надати належним чином завірені копії:

- звітів за формою 1-ПВ (місячна) та 1-ПВ (річна) «Звіт з праці», які подавались ТОВ «Еліт Груп» до органів статистики у період з 01.05.2017 по 13.05.2020;

- річних балансів (звіт про фінансовий стан) за останні три роки;

- останній баланс (звіт про фінансовий стан), який подавався Товариством.

05.08.2022 отримано відповідь Головного управління статистики в місті Києві від 18.07.2022 за № 08-05/1496-22, з інформацією, що ТОВ «Еліт Груп» востаннє подавало до Головного управління статистики в місті Києві фінансову звітність за 9 місяців 2018 року. ТОВ «Еліт Груп» не ввійшло до вибіркової сукупності респондентів, які у 2017 - 2020 роках підлягали обстеженню за формою № 1-ПВ (місячна), (квартальна) «Звіт із праці».

28.02.2024 між ФОП Юрковим А.В. та арбітражним керуючим Бандолою О.О. укладено Договір про надання послуг № 35423 щодо проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища та становища на ринках ТОВ «Еліт Груп» ().

15.03.2024 складено Звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища та становища на ринках ТОВ «Еліт Груп» (), та було зроблено висновки про те, що:

- відсутні ознаки фіктивного банкрутства ТОВ «Еліт Груп»;

- відсутні ознаки дій з доведення до банкрутства ТОВ «Еліт Груп»;

- відсутні ознаки дій з приховування банкрутства ТОВ «Еліт Груп»;

- виявлені ознаки втрати платоспроможності ТОВ«Еліт Груп» з початку 2016 року;

- задоволення визнаних судом вимог кредиторів можливе шляхом застосування ліквідаційної процедури.

Крім того, вході проведення ліквідаційної процедури ліквідатором ТОВ «Еліт Груп» () вжито наступних заходів:

- 29.08.2022 за № 02-117/33 направлено лист до Державної міграційної служби України, з проханням надати інформацію про місце реєстрації ОСОБА_2

- 20.10.2022 отримано відповідь Державної міграційної служби України від 30.09.2022 за № 6.2-6083/6-22, з повідомленням, що у ДМС відсутні правові підстави для обробки та надання інформації про реєстрацію місця проживання фізичної особи ОСОБА_2

- 30.01.2023 за № 02-117/52 направлено лист до Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУ ДМС України в м. Києві та Київської області, з проханням надати інформацію про місце реєстрації ОСОБА_2

- 15.02.2023 отримано відповідь Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання Центрального міжрегіонального управління державної міграційної служби у місті Києві та Київській області від 02.02.2023 за № 15/19, з інформацією, щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_2

- 17.02.2023 за № 02-117/58 направлено лист до Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дарницької районної державної адміністрації у м. Києві, з проханням надати інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_2 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1 .

- 15.03.2023 отримано відповідь Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 27.02.2023 за № 360, з інформацію про зареєстроване місце проживання фізичної особи ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

- 18.09.2023 приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Корольовим В.В. винесено Постанову ВП № 72501540 щодо описання та накладання арешту на майно ОСОБА_2

- 22.02.2024 за № 02-117/86 направлено запит до Головного управління ДПС у місті Києві, з проханням здійснити повернення переплати в сумі 19 899,00 грн., яка обліковується у ТОВ «Еліт Груп».

- 15.03.2024 отримано відповідь Головного управління ДПС у місті Києві від 07.03.2024 за № 19151/6/26-15-04-04-07, щодо повернення переплати з ПДВ ТОВ «Еліт Груп».

Відповідно до ч. 3. ст. 65 Кодексу України з питань банкрутства, якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов`язаний окремо зазначити такі майнові активи у ліквідаційному балансі та подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

10.05.2024 за № 02-117/99 направлено до Головного управління ДПС у місті Києві та до ТОВ «Демос-Буд» повідомлення про проведення 15.05.2024 о 09:00 год. комітету кредиторів у справі № 910/2610/20 про банкрутство ТОВ «Еліт Груп» ().

15.05.2024 відбувся комітет кредиторів у справі № 910/2610/20 про банкрутство ТОВ «Еліт Груп» (), на якому вирішено:

1. Не погоджувати ліквідатору ТОВ "Еліт Груп" арбітражному керуючому Бандолі О.О. запропонований порядок продажу права вимоги (дебіторської заборгованості) ТОВ "Еліт Груп" до Фізичної особи -1, що підтверджується рішенням Господарського суду міста Києва від 12.06.2023 у справі № 910/2610/20 (910/9675/22).

2. Зобов`язати ліквідатора ТОВ "Еліт Груп" арбітражного керуючого Бандолу О.О. списати право вимоги (дебіторської заборгованості) ТОВ "Еліт Груп" до ОСОБА_2 на загальну суму 1 048 292,00 грн., що підтверджується рішенням Господарського суду міста Києва від 12.06.2023 у справі № 910/2610/20 (910/9675/22).

3. Взяти до відома звіт ліквідатора ТОВ «Еліт Груп» про виконану роботу, використання коштів, фінансове становище та майно боржника, за період з 20.06.2022 по 15.05.2024.

4. Взяти до відома щомісячні звіти ліквідатора ТОВ «Еліт Груп» арбітражного керуючого Бандоли О.О. про виконану роботу, використання коштів, інформацію про фінансове становище і майно боржника, що надавались в письмовій формі.

5. Взяти до відома нараховану та невиплачену основну грошову винагороду арбітражному керуючому Бандолі О.О. під час виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Еліт Груп» за період з 01.05.2024 по 15.05.2024 в сумі 12 000,00 грн.

6. Не розглядати звіт арбітражного керуючого Бандоли О.О. про здійснені та невідшкодовані витрати, понесені ним особисто у ході проведення ліквідаційної процедури ТОВ «Еліт Груп» у період з 20.06.2022 по 15.05.2024, на загальну суму 50 478,81 грн.

7. Доручити ліквідатору банкрута подати до Господарського суду міста Києва для розгляду та затвердження звіт про виконану роботу та ліквідаційний баланс ТОВ «Еліт Груп».

Згідно з даними реєстру вимог кредиторів підприємства загальна сума кредиторської заборгованості ТОВ "Еліт Груп", визнана Господарським судом міста Києва у справі про банкрутство № 910/2610/20, становить 18 246 911,75 грн.

Судом встановлено, що розмір кредиторської заборгованості відображено у ліквідаційному балансі підприємства.

Таким чином, зважаючи на описані вище обставини, матеріалами справи підтверджується правомірність складеного ліквідатором звіту та відомості ліквідаційного балансу, згідно з якими у ТОВ "Еліт Груп" відсутні грошові кошти та майнові активи, за рахунок яких можливо було б провести задоволення вимог кредиторів.

Згідно з Протоколом засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Еліт Груп» від 15.05.2024 комітетом кредиторів прийнято рішення Доручити ліквідатору банкрута подати до Господарського суду міста Києва для розгляду та затвердження звіт про виконану роботу та ліквідаційний баланс ТОВ «Еліт Груп».

Присутній у судовому засіданні представник кредитора ГУ ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС, який володіє більшістю голосів на зборах/комітеті кредиторів, підтримала поданий ліквідатором звіт за результатами проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю «Еліт Груп» та просила його затвердити.

Отже, дійшовши висновку про здійснення ліквідатором усіх необхідних для пошуку та виявлення майна банкрута заходів, зокрема, шляхом звернення до відповідних реєстраційний органів, суд вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Матеріалами справи підтверджується, що за час роботи призначеного судом у справі № 910/2610/20 ліквідатора банкрута скарг на його дії не надходило.

Згідно ч. 2 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна або майно не виявлено чи відсутнє, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених пунктами 5-8 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Розглянувши матеріали справи, звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута, а також дослідивши додані до звіту документи та заслухавши пояснення ліквідатора, судом встановлено, що для виявлення майнових активів боржника з метою задоволення вимог кредиторів ліквідатором виконані всі необхідні дії та покладені на нього Кодексом України з процедур банкрутства обов`язки, у зв`язку з чим суд вважає за доцільне затвердити поданий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "Еліт Груп", а боржника, як юридичну особу - ліквідувати та закрити провадження у справі № 910/2610/20.

Керуючись ст.ст. 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" (01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 18, оф. 1, ідентифікаційний номер 32073593).

2. Ліквідувати банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" (01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 18, оф. 1, ідентифікаційний номер 32073593) як юридичну особу у зв`язку з банкрутством.

3. Державній податковій інспекції у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві зняти Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" (01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 18, оф. 1, ідентифікаційний номер 32073593) з податкового обліку.

4. Головному регіональному управлінню статистики у м. Києві виключити Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" (01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 18, оф. 1, ідентифікаційний номер 32073593) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

5. Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців провести державну реєстрацію припинення Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Груп" (01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 18, оф. 1, ідентифікаційний номер 32073593) як юридичної особи.

6. Дію мораторію припинити.

7. Провадження у справі про банкрутство № 910/2610/20 закрити.

8. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

9. Копію ухвали направити заявнику, боржнику, ліквідатору, всім кредиторам, органу статистики, Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, державній податковій інспекції, державній виконавчій службі.

Ухвала набирає законної сили в порядку ч.ч. 4, 5 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 19.08.2024

Суддя А.В. Яковенко