ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про передачу матеріалів справи

15.08.2024м. ДніпроСправа № 910/18228/23 (910/8255/24)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест" (м. Київ)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Олтрейд 2016" (м. Дніпро)

про визнання відсутності прав за договором відступлення права вимоги від 08.06.2023 за договором поставки від 29.06.2021

Суддя Фещенко Ю.В.

Без участі представників сторін.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою, в якій просить суд визнати відсутність прав у ТОВ "Олтрейд 2016", як нового кредитора, згідно з договором відступлення прав вимог, укладений Товариством з обмеженою відповідальністю "Олтрейд 2016" з Товариством з обмеженою відповідальністю "Запоріжметбрухт" від 08.06.2023 з моменту укладення.

Позовні вимоги обґрунтовані наступним:

- 29.06.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Запоріжметбрухт" був укладений договір поставки, за умовами якого постачальник (ТОВ "Енергомаш-Інвест" взяв на себе зобов`язання передати у власність покупця (ТОВ "Запоріжметбрухт"), а покупець зобов`язався прийняти та оплатити брухт чорних металів, номенклатура, кількість та ціна якого вказується у специфікації (пункт 1.1. договору). Постачальник зобов`язався передати товар покупцю протягом строку, зазначеного у специфікації (пункт 3.1. договору). Товар відвантажується на умовах EXW Міжнародних правил тлумачення торгових термінів Інкотермс (в редакції 2010 року) (пункт 3.2. договору). Договір набуває чинності з моменту йог підписання сторонами та діє до 31.12.2021. Закінчення строку дії договору не звільняє сторони від виконання зобов`язання за ним; договір може бути змінений доповнений або розірваний лише за взаємною згодою сторін (пункт 9.3. договору). У специфікації № 1 до договору поставки від 29.06.2021 сторони погодили наступні умови поставки: загальна вартість товару складає 30 000 000 грн. 00 коп., без ПДВ (пункт 1); строк поставки 4 календарних місяці з дати підписання специфікації № 1 на умовах EXW (Інкотермс 2010) за умови внесення покупцем 100% попередньо оплати (пункт 2); адреса постачання: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Ковальська, буд 59 (територія Токмакського ковальсько-штампувального заводу). Відповідно до умов укладеного договору поставки ТОВ "Енергомаш-Інвест" виконало свої зобов`язання, а саме: забезпечило відвантаження товару (металобрухту) починаючи з серпня 2021 року. Тобто, у встановлений договором поставки строк продавець надав товар у розпорядження покупця. При цьому саме ТОВ "Запоріжметбрухт" є відповідальним за організацію навантаження товару на власний транспортний засіб в узгодженому місці поставки: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Ковальська, будинок 59, та отримання його від ТОВ "Енергомаш-Інвест", яке зобов`язано лише надати відповідні товаросупровідні документи, що свідчать про перехід права власності на товар (пункт 3.4. договору поставки);

- на виконання умов договору поставки ТОВ "Енергомаш-Інвест" виконало свої зобов`язання, передбачені пунктами 1.1., 3.1., 3.2., 5.2.1. договору поставки та пунктами 2, 4 специфікації 1 до договору поставки, а саме: надало в розпорядження покупця товар. Отже, прострочення боржника відсутнє;

- 08.06.2023 між ТОВ "Запоріжметбрухт" та ТОВ "Олтрейд 2016", на підставі статей 512-519 Цивільного кодексу України, було укладено договір відступлення права вимоги за договором поставки від 29.06.2021, відповідно до якого неіснуюче право вимоги за договором поставки від 29.06.2021 було передано ТОВ "Олдтрейд 2016". У той же час, ТОВ "Запоріжметбрухт" свої зобов`язання, визначені пунктом 1.1., пунктом 3.2. договору поставки та пунктом 2 специфікації № 1 до договору поставки, не виконало, не забезпечило вивезення товару з місця поставки: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Ковальська, будинок 59. Зважаючи на приписи статей 509, 525, 526, 664, 689 Цивільного кодексу України вбачається, що невиконання умов договору відбулось саме внаслідок порушення ТОВ "Запоріжметбрухт" умов укладеного договору поставки, тобто наявне прострочення саме ТОВ "Запоріжметбрухт";

- крім того, за період дії договору поставки від 29.06.2021 відбувалося систематичне (на щоденній основі) постачання металобрухту з адреси постачання: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Ковальська, буд 59 (територія Токмакського ковальсько-штампувального заводу) згідно з пунктом 5 специфікації № 1. 3 26.02.2022 Токмацька міська територіальна громада (м. Токмак) була окупована Російською Федерацією, що підтверджується пунктом 4 Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 та сертифікатом Торгово-промислової палати України від 17.01.2024 № 3100-24-0096. Внаслідок систематичного виконання сторонами своїх зобов`язань з поставки металобрухту протягом дії вищеназваного договору поставки, проведення зарахування зустрічних однорідних вимог, заборгованість з договором поставки від 29.06.2021 склала суму 9 583 996 грн. 13 коп. Отже, у ТОВ "Запоріжметбрухт" відсутнє право вимоги за договором поставки від 29.06.2021, відповідно, ТОВ "Запоріжметбрухт" відступило не існуюче право вимоги за договором від 08.06.2023;

- також, позивач зазначає, що згідно з витягом від 27.11.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ "Олтрейд 2016", в якому зазначено види економічної діяльності товариства, серед іншого: 01.11 Вирощування зернових культур, 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, всі види діяльності товариства виключно у сфері сільського господарства, тобто ТОВ "Олтрейд 2016" не є фінансовою установою у розумінні пункту 2 частини 1 статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", пункту 11 частини 1 статті 4, частини 5 статті 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", через те що право вимоги було відступлено на користь ТОВ "Олтрейд 2016", яке не є фінансовою установою, не має і не мало відповідної ліцензії з надання фінансових послуг. Згідно з пунктом 2.6. умов договору відступлення прав вимоги від 08.06.2023 новий кредитор ТОВ "Олтрейд 2016" набуває всіх прав вимог, первісного кредитора за договором поставки, з моменту підписання договору відступлення прав вимог, тобто фактично без умови обов`язкової оплати всього придбаного права вимоги. Своїми фактичними діями ТОВ "Олтрейд 2016" вимагає від ТОВ "Енергомаш-Інвест" виконати зобов`язання у грошовій формі, замість виконання зобов`язань із постачання металобрухту. Тобто, фактична вимога ТОВ "Олтрейд 2016" підпадає під визначення факторингу міститься у статті 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

- умови договору відступлення права вимоги з отриманням первісним кредитором від нового кредитора оплати меншої, ніж номінальна вартість такої вимоги, та/або з правом на стягнення додаткових нарахувань, штрафних санкцій, процентів тощо, якщо їх суми не були в повній мірі компенсовані первісному кредитору, свідчить про проведення факторингової операції;

- враховуючи викладене, позивач вважає, що договір відступлення права вимоги укладено зі значними порушеннями, в складі яких: передане неіснуюче право та новий кредитор не має спеціальних видів діяльності; відсутня серед іншого відповідна ліцензія з надання фінансових послуг; господарські операції та правочини відступлення прав вимог ТОВ "Олтрейд 2016" носять системний характер.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.07.2024 матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Олтрейд 2016" про визнання відсутності прав за договором відступлення права вимоги від 08.06.2023 за договором поставки від 29.06.2021 передано за територіальною юрисдикцією до Господарського суду Дніпропетровської області.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.07.2024 матеріали справи № 910/18228/23 (910/8255/24) передано для розгляду судді Фещенко Ю.В.

Враховуючи вказане, ухвалою суду від 05.08.2024 справу було прийнято до провадження, розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 03.09.2024.

Від відповідача за допомогою системи "Електронний суд" надійшло клопотання про направлення справи до Господарського суду міста Києва для розгляду в межах справи № 910/18228/23 про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест" (вх. суду № 38366/24 від 14.08.2024), в якому він просить суд справу № 910/18228/23 (910/8255/24) передати за підсудністю до Господарського суду міста Києва для розгляду в межах справи № 910/18228/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест", посилаючись на таке:

- ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.07.2024 у справі № 910/18228/23 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест"). Введено процедуру розпорядження майном боржника, та введено мораторій на задоволення майнових вимог конкурсних кредиторів, призначено розпорядника майном арбітражного керуючого Венську Оксану Олександрівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №174 від 24.04.2013);

- 09.07.2024 на офіційному сайті Судова влада оприлюднено повідомлення за № 73576 про відкриття провадження у справі про банкрутство щодо Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест". Встановлено строк подання заяв кредиторів з вимогами до боржника протягом тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Таким чином, на дату винесення ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 05.08.2024 у справі №910/18228/23 (910/8255/24) про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Олтрейд 2016" про визнання відсутності прав за договором відступлення права вимоги від 08.06.2023 за договором поставки від 29.06.2021, вже було порушено провадження у справі № 910/18228/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест";

- відповідно до частин 1, 2 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про відшкодування шкоди та/або збитків, завданих боржнику; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника. Розгляд спорів, стороною яких є боржник, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство, саме тим судом, який розглядає справу про банкрутство, встановлює зрозумілу і справедливу процедуру закінчення розгляду справи належним судом, дотримання принципу визначення юрисдикції справи та підступності спорів одному господарському суду, який акумулює усі вимоги до боржника, щодо якого порушено процедуру банкрутства. Таким чином, положення Кодексу України з процедур банкрутства передбачають концентрацію всіх спорів у межах справи про банкрутство задля судового контролю у межах цього провадження за діяльністю боржника, залучення всього майна боржника до ліквідаційної маси та проведення інших заходів, метою яких є повне або часткове задоволення вимог кредиторів;

- з огляду на те, що з моменту порушення стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест" справи про банкрутство, вказаний боржник перебуває в особливому правовому режимі, який змінює весь комплекс юридичних правовідносин боржника, і спеціальні норми Кодексу України з процедур банкрутства мають пріоритет у застосуванні при розгляді справ про банкрутство щодо інших законодавчих актів України, враховуючи предмет та підставу позову у даній справі, а також беручи до уваги, що вирішення спору у даній справі безпосередньо впливає на ліквідаційну масу боржника, його активи, даний спір підлягає вирішенню Господарським судом міста Києва в межах справи №910/18228/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест" за правилами виключної підсудності та в порядку, встановленому Кодексом України з процедур банкрутства;

- з огляду на положення законодавства України, розгляд усіх майнових спорів, стороною в яких є боржник, відносно якого порушено справу про банкрутство, повинен відбуватися виключно господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи. Подібні за змістом висновки викладені зокрема у постановах Великої Палати Верховного Суду від 15.01.2020 у справі №607/6254/15-ц (провадження №14-404цс19), від 18 лютого 2020 року у справі №918/335/17 (провадження №12-160гс19), від 28.01.2020 у справі № 50/311-б (провадження № 12-143гс19), постановах Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 30.01.2020 у справі № 921/557/15-г/10, від 06 лютого 2020 року у справі № 910/1116/18, від 02.10.2019 у справі № 910/9535/18, від 21.11.2019 у справі № 925/1205/15, постановах Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду від 20.05.2020 у справі № 161/18582/17, від 24.02.2021 у справі № 712/701/19, від 28.04.2021 у справі № 428/2376/20.

Також, до вказаного клопотання відповідачем додано копію ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі про банкрутство від 09.07.2024.

Розглянувши клопотання відповідача про передачу справи для розгляду в межах справи про банкрутство, господарський суд вбачає підстави для його задоволення, з огляду на таке.

Згідно з ухвалою Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі про банкрутство від 09.07.2024, зокрема, постановлено:

- відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест" (ідентифікаційний код 31839996);

- увести мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест" (ідентифікаційний код 31839996);

- увести процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест" (ідентифікаційний код 31839996);

- встановити розпоряднику майна боржника строк до 22.08.2024 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм чинного законодавства, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду;

- встановити розпоряднику майна боржника строк до 06.09.2024 для проведення інвентаризації майна боржника.

Згідно з пунктом 8 частини 1 статті 20 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема, справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником.

Відповідно до частин 1, 2, 3 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства Спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про відшкодування шкоди та/або збитків, завданих боржнику; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника. Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України. Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення. Заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження. Позивач має право в позовній заяві заявити мотивоване клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Якщо суд за результатами розгляду клопотання позивача дійде висновку про розгляд справи в порядку загального позовного провадження, він зазначає про це в ухвалі про відкриття провадження у справі. У разі якщо відповідачем у такому спорі є суб`єкт владних повноважень, суд керується принципом офіційного з`ясування всіх обставин у справі та вживає визначених законом заходів, необхідних для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів, з власної ініціативи. Матеріали справи, в якій стороною є боржник, щодо спорів, зазначених у частині другій цієї статті, провадження в якій відкрито до або після відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), за ініціативою учасника справи або суду невідкладно, але не пізніше п`яти робочих днів, надсилаються до господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), який розглядає спір по суті в межах цієї справи.

З огляду на викладене, враховуючи наведені у клопотанні відповідача доводи, вбачається, що положення Кодексу України з процедур банкрутства передбачають концентрацію всіх спорів у межах справи про банкрутство задля судового контролю у межах цього провадження за діяльністю боржника, залучення всього майна боржника до ліквідаційної маси та проведення інших заходів, метою яких є повне або часткове задоволення вимог кредиторів, також, з урахуванням того, що з моменту порушення стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест" справи про банкрутство, вказаний боржник перебуває в особливому правовому режимі, який змінює весь комплекс юридичних правовідносин боржника, і спеціальні норми Кодексу України з процедур банкрутства мають пріоритет у застосуванні при розгляді справ про банкрутство щодо інших законодавчих актів України, враховуючи предмет та підставу позову у даній справі, а також беручи до уваги, що вирішення спору у даній справі безпосередньо впливає на ліквідаційну масу боржника, його активи, даний спір підлягає вирішенню Господарським судом міста Києва в межах справи № 910/18228/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест" за правилами виключної підсудності та в порядку, встановленому Кодексом України з процедур банкрутства.

На підставі викладеного, керуючись частиною 3 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 20, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Направити матеріали справи № 910/18228/23 (910/8255/24) до Господарського суду м.Києва (вулиця Богдана Хмельницького, будинок 44-в, м. Київ, 01054), в провадженні якого перебуває справа № 910/18228/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест" (ідентифікаційний код 31839996), для розгляду спору по суті в межах цієї справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 15.08.2024 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали підписаний - 15.08.2024.

Суддя Ю.В. Фещенко