УХВАЛА

про витребування доказів

м. Київ

07.08.2024Справа № 910/4090/22

За позовом Приватного підприємства "Творча майстерня "Престиж" (04210, м. Київ, пр. Володимир Івасюка, 6 корп., літ. А)

До Міністерства юстиції України (01601, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 13)

За участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Приватний нотаріуса Київського міського нотаріального округу Черниш Юрій Володимирович (04210, м. Київ, пр-т. Володимира Івасюка, 8, корп. 4, оф. 1).

За участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Приватного акціонерного товариства "Трест Київміськбуд-1" (04213, м. Київ, вул. Прирічна, буд. 13)

Про визнання протиправним та скасування наказу Міністерства юстиції України №1624/5 від 25.04.2022

Суддя Бондаренко-Легких Г. П.

Без виклику представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство "Творча майстерня "Престиж" (надалі - позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Міністерства юстиції України (надалі - відповідач) про визнання протиправним та скасування наказу Міністерства юстиції України №1624/5 від 25.04.2022.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач 25.04.2022 прийняв наказ №1624/5, яким задовольнив скаргу Приватного підприємства "Трест Київміськбуд-1" та скасував рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Черниша Юрія Володимировича від 13.07.2016 №30431069 про реєстрацію права власності за позивачем на об`єкт нерухомого майна, а саме: нежитлове приміщення, заклад громадського харчування-кафе, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Героїв Сталінграду (зараз проспект Володимира Івасюка), будинок 4, корпус 9, приміщення 1.

Обґрунтовуючи заявлені вимоги, позивач вважає, що відповідач при прийнятті оскаржуваного наказу не повністю оцінив наявність документів, що підтверджують правомірність набуття права власності позивачем на об`єкт нерухомості та правомірність рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Черниша Юрія Володимировича від 13.07.2016 №30431069, відповідач порушив процедуру розгляду скарги, а саме не обґрунтував наявність порушеного права заявника при зверненні зі скаргою та пропуск ним строків для звернення зі скаргою, а відтак, позивач звертається з метою поновлення порушеного цивільного (майнового) права та просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Міністерства юстиції України №1624/5 від 25.04.2022.

У підготовчому судовому засіданні 25.07.2023 суду від третьої особи на стороні відповідача надійшло клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи для з`ясування обставин підписання документів, які були подані позивачем у якості правовстановлюючих для реєстрації за ним права власності на нерухоме майно, а від позивача надійшли заперечення на клопотання про призначення експертизи.

Клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи мотивоване тим, що оскільки, вимоги позивача ґрунтуються на тому, що державна реєстрація права власності на спірний об`єкт була проведена на підставі документів і правочинів, підписаних безпосередньо посадовими особами ПрАТ "Трест Київміськбуд-1", що останнім заперечується, то з метою правильного вирішення спору необхідно ідентифікувати та встановити дійсність підписів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як колишніх посадових осіб ПрАТ "Трест Київміськбуд-1", на:

- Договорі інвестування будівництва житлового будинку №ВПП-122 від 22 жовтня 2005 року та пакеті документів від імені забудовника ПрАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1";

- Акті прийому-передачі нежилого приміщення Дольщику б/н, від 18 січня 2010 РОКУ, від імені ЗАТ "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1" (1);

- Додатковій угоді №2 від 17 березня 2010 року до договору інвестування будівництва житлового будинку №ВПП-122 від 22 жовтня 2005 року, від імені ПрАТ "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1" (код СДРПОУ 31176312);

- Довідці про виконання умов договору №06-д, виданій 24 лютого 2011 року, від імені ПрАТ "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1" (код СДРПОУ 31176312);

- Акті прийому-передачі нежилого приміщення Дольщику № б/н від 1 березня 2011 року від імені ПРАТ "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1" (код СДРПОУ 311763121).

Отже, для встановлення належності підписів колишніх посадових осіб третьої особи на стороні відповідача на вище перелічених документах потрібні спеціальні знання у сфері почеркознавства, а тому існує необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи, на вирішення якої третя особа на стороні відповідача просить поставити наступні питання:

- чи виконано підпис від імені ОСОБА_1 на договорі інвестування будівництва житлового будинку №ВПП-122 від 22 жовтня 2005 року тією особою, від імені якої вони підписані, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 на Акті прийому- передачі нежилого приміщення Дольщику б/н, від 18 січня 2010 року, від імені ЗАТ "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1" () тією особою, від імені якої вони зазначені, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 на Додатковій угоді №2 від 17 березня 2010 року до договору інвестування будівництва житлового будинку №ВПП-122 від 22 жовтня 2005 року, від імені ПрАТ "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1" () тією особою, від імені якої вони зазначені, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 на Довідці про виконання умов договору №06-д, виданій 24 лютого 2011 року, від імені ПрАТ "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1" () тією особою, від імені якої вони зазначені, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 на Акті прийому- передачі нежилого приміщення Дольщику № б/н від 1 березня 2011 року від імені ПрАТ "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1" () тією особою, від імені якої вони зазначені, чи іншою особою?

Заслухавши позиції сторін, суд у судовому засіданні 25.07.2023 на місці ухвалив задовольнити клопотання третьої особи на стороні відповідача про призначення судової почеркознавчої експертизи та у зв`язку, з цим суд:

- призначив судове засідання на 05.09.2023 для відбору експериментальних зразків підпису, надання вільних зразків підпису тощо;

- зобов`язав ПрАТ "Трест Київміськбуд-1" забезпечити в наступне судове засідання явку ОСОБА_2 та ОСОБА_1 як колишніх посадових осіб ПАТ "Трест Київміськбуд";

- зобов`язав ПрАТ "Трест Київміськбуд-1" надати до наступного судового засідання вільні зразки підписів ОСОБА_2 за період вересень-жовтень 2005 року, виконаних вказаною особою на документах в кількості не менше 10 документів, а також вільні зразки підписів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 за період вересень-листопад 2005 року, січень-лютий 2010 року та лютий-березень 2011 року, виконаних вказаними особами на документах в кількості не менше 10 документів для кожного періоду;

Також, протокольною ухвалою суду від 25.07.2023 суд зобов`язував позивача надати оригінали витребуваних документів, а саме: договір інвестування № ВПП-122 від 22.10.2005 року з усіма наявними додатками, акт прийому-передачі від 18.01.2010 року до вказаного договору інвестування, акт прийому-передачі від 01.03.2011 року до вказаного договору інвестування, довідку № 06-д від 24.02.2011 року про сплату інвестиційних коштів, необхідних для проведення експертизи.

У судове засідання 21.09.2023 прибули представник відповідача, представник третьої особи на стороні відповідача, а також викликані ухвалою суду колишні посадові особи ПрАТ "Трест Київміськбуд-1" - ОСОБА_2 та ОСОБА_1 для відібрання вільних та експериментальних зразків підписів. У судовому засіданні представник третьої особи на виконання вимог протокольної ухвали суду від 25.07.2023 надав суду документи, на яких містяться вільні зразки підписів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , чим виконав вимоги протокольної ухвали суду від 25.07.2023 року.

Відібравши у судовому засіданні 21.09.2023 вільні, а також експериментальні зразки підписів ОСОБА_2 на 10 аркушах та ОСОБА_1 на 7 аркушах згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, суд керуючись приписами статті 228 Господарського процесуального кодексу України зупиняє провадження у справі у зв`язку з призначенням у справі судової почеркознавчої експертизи.

04.12.2023 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «ТМ «Престиж» надійшла заява про неможливість надати витребуваних двома ухвалами суду оригіналів документів, у зв`язку з їх вилученням в порядку тимчасового доступу слідчим СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Папенком Андрієм Сергійовичем. До вказаної заяви ТОВ «ТМ «Престиж» додана копія ухвали слідчого судді від 02.11.2023 року та опис речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді.

12.01.2024 суд ухвалою витребував у слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві (слідчий Папенко Андрій Сергійович або інші слідчі групи слідчих у кримінальному провадженні 0000464 від 05.07.2022 року) оригінали наступних документів:

- Договір інвестування № ВПП-122 від 22.10.2005 року з усіма наявними додатками;

- Акт прийому-передачі від 18.01.2010 року до вказаного вище договору інвестування;

- Акт прийому-передачі від 01.03.2011 року до вказаного вище договору інвестування;

- Довідку № 06-д від 24.02.2011 про сплату інвестиційних коштів, необхідні для проведення експертизи раніше, призначеної су3дом у даній справі.

У випадку відмови у наданні оригіналів витребуваних Господарським судом міста Києва документів, суд зобов`язав надати наступні документи (за наявності):

- Копію постанови про призначення технічної експертизи документів в кримінальному провадженні № 0000464 від 05.07.2022 року, зокрема щодо документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.11.2023 року, справа № 761/39467/23;

- Копію клопотання експерта про надання зразків (оригіналів документів) для проведення технічної експертизи документів в кримінальному провадженні №0000464 від 05.07.2022 року, зокрема документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.11.2023 року, справа № 761/39467/23;

- Копію звернення слідчого до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТМ «ПРЕСТИЖ» в порядку ст. 93 КПК, про добровільне надання зразків (оригіналів документів) для проведення технічної експертизи документів в кримінальному провадженні № 0000464 від 05.07.2022 року, зокрема документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.11.2023 року, справа № 761/39467/23 та відповідь на нього;

- Копії документів (листів, клопотань тощо) від експертної установи (експерта), якими визначено погоджений строк проведення технічної експертизи документів в кримінальному провадженні № 0000464 від 05.07.2022 року, щодо документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.11.2023 року, справа № 761/39467/23;

- Копію заяви (клопотання, звернення тощо) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТМ «ПРЕСТИЖ» (або його представника) до слідчого, в порядку ч. 3 ст. 100 КПК, про повернення оригіналів документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.11.2023 року, справа № 761/39467/23, з метою виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 21.09.2023 року;

- Копію клопотання експерта про запит на знищення (часткове знищення) об`єктів технічної експертизи документів, в кримінальному провадженні № 0000464 від 05.07.2022 року, зокрема документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.11.2023 року, справа № 761/39467/23;

- Письмовий дозвіл слідчого експерту на знищення (часткове знищення) об`єктів технічної експертизи документів в кримінальному провадженні № 0000464 від 05.07.2022 року, зокрема документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.11.2023 року, справа № 761/39467/23;

- Висновок експерта за результатами проведення технічної експертизи документів, в кримінальному провадженні № 0000464 від 05.07.2022 року, зокрема документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.11.2023 року, справа № 761/39467/23.

13.02.2024 до суду від СУ ГУ НП у місті Києві надійшов лист з повідомленням про те, що 16.01.2024 слідчим в рамках кримінального провадження № 0000464 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, які цього ж дня направлені з додатками - об`єктами дослідження до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичному центру МВС України для виконання.

Відповідно до приписів ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (ч. 1). У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою (ч. 2). Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (ч. 3). Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів (ч. 4).

Станом на дату винесення даної ухвали, ухвала суду від 21.09.2023 про призначення судової почеркознавчої експертизи так і не може бути виконана, з огляду на вилучення в межах кримінального провадження № 0000464 для проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів оригіналів документів, необхідних для проведення експертизи в межах справи №910/4090/22, а учасники справи не повідомляли суд щодо результатів проведення у межах кримінального провадження такої експертизи.

З огляду на вище зазначене, суд вважає за можливе повторно витребувати у слідчого Папенка А. С. оригінали документів, необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи та/або надати суду інформацію щодо результатів проведення у кримінальному провадженні №0000464 від 05.07.2022 почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, про що надати відповідні підтверджуючі документи.

Керуючись статтями 74, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Витребувати у Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15) (слідчий Папенко Андрій Сергійович або інші слідчі групи слідчих у кримінальному провадженні 0000464 від 05.07.2022 року) оригінали наступних документів (за наявності):

- Договір інвестування № ВПП-122 від 22.10.2005 року з усіма наявними додатками;

- Акт прийому-передачі від 18.01.2010 року до вказаного вище договору інвестування;

- Акт прийому-передачі від 01.03.2011 року до вказаного вище договору інвестування;

- Довідку № 06-д від 24.02.2011 про сплату інвестиційних коштів, необхідні для проведення експертизи раніше, призначеної су3дом у даній справі

та надати суду інформацію щодо результатів проведення у кримінальному провадженні №0000464 від 05.07.2022 почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, про що надати відповідні підтверджуючі документи (висновок експерта/ів в копії належним чином засвідченій).

2. Зобов`язати Слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві (в особі слідчого Папенко Андрія Сергійовича або інших слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні 0000464 від 05.07.2022 року) надати суду витребувані оригінали документів у строк не пізніше 5 (п`яти) днів з дня вручення даної ухвали.

3. Дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 07.08.2024 та оскарженню не підлягає.

Суддя Г.П. Бондаренко - Легких