УХВАЛА

м. Київ

17.07.2024Справа № 910/11768/19
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Моноліттрансбуд" (01014, м. Київ, вул. Катерини Білокур, 5/17, ідентифікаційний номер 33427566)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Секретар судового засідання Улахли О.М.

Представники учасників:

від боржника - Чугунов М.В.,

ліквідатор - Панасюк І.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У серпні 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Моноліттрансбуд" звернулося до суду з заявою про порушення справи про своє банкрутство у зв`язку з виявленням в ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2019р. № 910/11768/19 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Моноліттрансбуд" було прийнято до розгляду, засідання призначено на 23.09.2019 р., визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого Панасюка І.В., зобов`язано подати заяву про участь у справі.

30.08.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Гусака Ю.М. про участь у справі.

30.08.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Фірсова Г.В. про участь у справі.

02.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Ткачука О.В. про участь у справі.

03.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Баскакова О.О. про участь у справі.

17.09.2019 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Панасюка І.В. про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.09.2019 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Моноліттрансбуд" (01014, м. Київ, вул. Катерини Білокур, 5/17, ідентифікаційний номер 33427566). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Моноліттрансбуд" (01014, м. Київ, вул. Катерини Білокур, 5/17, ідентифікаційний номер 33427566). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Моноліттрансбуд" (01014, м. Київ, вул. Катерини Білокур, 5/17, ідентифікаційний номер 33427566) за номером 63399 від 15.10.2019р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Моноліттрансбуд" (01014, м. Київ, вул. Катерини Білокур, 5/17, ідентифікаційний номер 33427566) арбітражного керуючого Панасюка Івана Вікторовича ( свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №593 від 21.03.2013). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 25.11.2019р.

11.11.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Трансмагістраль" з грошовими вимогами до боржника на суму 9163,49грн.

11.11.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Станіславська торгова компанія" з грошовими вимогами до боржника на суму 4 476 458,99грн.

11.11.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Пакко Холдинг" з грошовими вимогами до боржника на суму 5 875 468,67грн.

Ухвалами Господарського суду м. Києва від19.11.2019 вищевказані заяви прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні на 25.11.2019.

21.11.2019 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт розпорядника майна про повідомлення кредиторів.

Судове засідання, призначене на 25.11.2019, не відбулось, у зв`язку з перебуванням судді А.В. Яковенко на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.12.2019 призначено розгляд справи у попередньому засіданні на 16.12.2019 та зобов`язано розпорядника майна виконати у повному обсязі вимоги ухвали суду про відкриття провадження у справі №910/11768/19 від 23.09.2019

16.12.2019 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання уповноваженої особи ОСОБА_1 про надання для ознайомлення та зняття копій матеріалів справи та відкладення попереднього засідання на іншу дату.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.12.2019 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 03.02.2020.

02.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_1 про допуск до участі у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.02.2020 відкладено попереднє засідання на 17.02.2020.

У судовому засіданні, що відбулось 17.02.2020, оголошено перерву до 16.03.2020.

Судове засідання, призначене на 16.03.2020, не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до апеляційної інстанції.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.08.2020 задоволено заяву про відкликання апеляційної скарги ОСОБА_2 уповноваженої особи учасника ТОВ "Моноліттрансбуд" ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.09.2019 у справі №910/11768/19. Повернуто ОСОБА_2 уповноваженій особі учасника ТОВ "Моноліттрансбуд" ОСОБА_1 апеляційну скаргу №б/н від 25.02.2020 (вх. №09.1-04.1/1887/20 від 04.03.2020) на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.09.2019 у справі №910/11768/19.

Матеріали справи №910/11768/19 повернено до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.10.2020 призначено розгляд справи у попередньому судовому засіданні на 23.11.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.11.2020 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 18.01.2021.

23.11.2020 до суду надійшло клопотання ОСОБА_1 про колегіальний розгляд справи.

18.01.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_1 про вжиття заходів до забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.01.2021 відкладено розгляд справи на 22.02.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2021 самовідвід судді Яковенко Анни Валеріївни задоволено. Справу №910/11768/19 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Моноліттрансбуд" про визнання банкрутом, передано уповноваженій особі для вирішення питання про повторний автоматичний розподіл справ.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва призначено автоматичний розподіл справи внаслідок якого її передано судді Паську М.В .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.04.2021 суддею Пасько М.В. прийнято до провадження справу № 910/11768/19 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Моноліттрансбуд". Відмовлено ОСОБА_1 в задоволенні заяви про вжиття заходів до забезпечення позову. Відмовлено ОСОБА_1 в задоволенні клопотання про колегіальний розгляд справи. Призначено розгляд справи на 25.05.21.

24.05.2021 від ОСОБА_1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

25.05.2021 від розпорядника майна боржника надійшов реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2021 відкладено судове засідання на 29.06.2021.

Ухвалою попереднього засідання від 29.06.2021 визнано кредиторами товариства з обмеженою відповідальністю "Моноліттрансбуд":- товариство з обмеженою відповідальністю "Пакко Холдинг" з грошовими вимогами до боржника на суму 5.879.310,67 грн., з яких: 3.842, 00 грн. - вимоги першої черги, а 5.875.468,67 грн. - вимоги четвертої черги;- товариство з обмеженою відповідальністю "Станіславська торгова компанія" з грошовими вимогами до боржника на суму 4.480.300,99 грн., з яких: 3.842, 00 грн. - вимоги першої черги, а 4.476.458,99 грн. - вимоги четвертої черги;- товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Трансмагістраль" з грошовими вимогами до боржника на суму 13.005,49 грн., з яких: 3.842, 00 грн. - вимоги першої черги, а 9.163,49 грн. - вимоги четвертої черги;- ОСОБА_1 на суму 19.624, 20 грн., з яких: 4.204, 00 грн. - вимоги першої черги, а 15.420, 20 грн. - вимоги четвертої черги. Підсумкове засідання призначено на 05.08.2021.

Постановою Господарського суду міста Києва від 05.08.2021 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Панасюка І.В.

04.08.2022 від ліквідатора боржника надійшов на затвердження ліквідаційний звіт та баланс.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.08.2022 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 27.09.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.09.2022 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 08.11.2022.

08.11.2022 від ліквідатора боржника надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 27.09.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.11.2022 відкладено судове засідання на 19.01.2023.

18.01.2023 від ліквідатора боржника надійшли уточнення до ліквідаційного звіту.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.01.2023 відкладено судове засідання на 16.03.2023.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 16.03.2023, 16.05.2023, 05.09.2023,31.10.2023, 21.11.2023 питання щодо затвердження звіту ліквідатора неодноразово відкладалося.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 08.02.2024 № 013-16/445/24, призначено повторний автоматичний розподіл справи № 910/11768/19 у зв`язку із звільненням судді Паська М.В .

За результатами повторного автоматичного розподілу справ справу № 910/11768/19 передано на розгляд судді Мандичеву Д.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.03.2024 справу №910/11768/19 прийнято до свого провадження суддею Мандичевим Д.В., призначено розгляд справи у судовому засіданні на 22.05.2024 та зобов`язано ліквідатора надати суду докази вжитих заходів у ліквідаційній процедурі.

21.05.2024 до Господарського суду міста Києва надійшов додаток ліквідатора до звіту ліквідатора.

21.05.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про долучення Протоколу зборів кредиторів боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.05.2024 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 17.07.2024.

09.07.2024 до суду надійшли доповнення ліквідатора арбітражного керуючого Панасюка І.В. до звіту ліквідатора.

11.07.2024 до Господарського суду міста Києва надійшли доповнення ліквідатора до його звіту.

15.07.2024 до суду надійшли доповнення ліквідатора арбітражного керуючого Панасюка І.В. до звіту ліквідатора.

17.07.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про долучення документів до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 17.07.2024, з`явилися ліквідатор та представник боржника. Представники інших учасників справи у судове засідання не з`явилися, хоча про дату, час і місце його проведення були повідомлені належним чином.

Частиною 1 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; подає відомості (інформацію), необхідні для ведення Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Розглянувши звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліттрансбуд», судом встановлено наступне.

Постановою Господарського суду міста Києва від 05.08.2021 визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Моноліттрансбуд», відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліттрансбуд» арбітражного керуючого Панасюка І.В.

Після визнання боржника банкрутом керівник Товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліттрансбуд» був звільнений з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, протягом 15 днів передав ліквідатору печатку товариства та його документацію.

12.08.2021 ліквідатором арбітражним керуючим Панасюком І.В. видано Наказ № 1/08 на проведення інвентаризації майна боржника відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 17.06.2015 № 572.

Згідно з Протоколом інвентаризаційної комісії від 12.08.2021 за даними проведеної інвентаризації встановлено відсутність у Товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліттрансбуд» будь-яких активів. Розмір кредиторської заборгованості боржника складає 10 361 091,15 грн.

Ліквідатором було направлено запити до ряду установ задля виявлення активів у банкрута, а саме:

- до Головного управління ДПС у м. Києві,

- до Головного управління Держгеокадастру у м. Києві;

- до Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві;

- до Регіонального сервісного центру МВС України в м. Києві;

- до Головного управління статистики у м. Києві;

- до Головного управління Держпраці у Київській області;

- до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності».

Згідно з відповідями вказаних установ автомобільної, тракторної та сільськогосподарської техніки, об`єктів нерухомості, земельних ділянок або інших активів у Товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліттрансбуд» виявлено не було.

Відповідно до інформації від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 10/02/8635 від 21.09.2022 за останніми наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами, станом на 31.12.2021 ТОВ «Моноліттрансбуд» серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариства відсутнє.

Згідно з довідкою Державної авіаційної служби України № 12/12.5-2362-22 від 09.10.2022 у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ «Моноліттрансбуд» повітряні судна не зареєстровані.

Відповідно до довідки Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України від 21.09.2022 відсутні відомості в Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України про зареєстровані судна, власником або судновласником яких є ТОВ «Моноліттрансбуд».

Щодо інформації від Державної архітектурно-будівельної інспекції про наявність в реєстрі повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт та видачу будівельних дозволів ліквідатором зазначено наступне.

Інформація про наявність повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт та видачу будівельних дозволів є відкритою та відображена в Порталі державної електронної системи у сфері будівництва.

Відповідно до реєстру Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва Товариство з обмеженою відповідальністю «Моноліттрансбуд» має 96 записів. Такі записи та скріншоти з Реєстру на сайті ДАБІ свідчать про виконання в минулому боржником робіт з проектування, капітального ремонту, реконструкції та будівництва різних об`єктів, де Товариство з обмеженою відповідальністю «Моноліттрансбуд» є підрядником.

Згідно з відповіддю Державної інспекції архітектури та містобудування України № 924/04/18-22 від 03.11.2022 шляхом перевірки відомостей, які містяться в Реєстрі будівельної діяльності за параметром пошуку «замовник будівництва» за Товариством з обмеженою відповідальністю «Моноліттрансбуд» інформації та документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених робіт, змін до них, їх скасування чи анулювання на дату відповіді не виявлено.

На виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 11.03.2024 ліквідатором ТОВ «Моноліттрансбуд» додатково були вжиті наступні заходи.

1. Було направлено запити до таких установ:

- КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» про право власності на нерухоме майно та об`єкти незавершеного будівництва ТОВ «Моноліттрансбуд», а також прикінцеві дії, які провадились органом управління боржника стосовно зміни або припинення цього права. - Київська міська державна адміністрація про наявність зареєстрованих за боржником ТОВ «Моноліттрансбуд» захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони).

- ГУ Статистики у м. Києві про наявності/відсутності у боржника ТОВ «Моноліттрансбуд» філій (відокремлених підрозділів).

- Державна служба України з надзвичайних ситуацій про наявність зареєстрованих за боржником ТОВ «Моноліттрансбуд» захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони).

- Національний банк України чи видавались Національним банком індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій, генеральні ліцензії/ліцензії на здійснення валютних операцій за період, що передував трьом рокам відкриттю провадження у справі про банкрутство боржника (провадження у справі про банкрутство ТОВ «Моноліттрансбуд» було відкрито ухвалою Господарського суду міста Києва 23.09.2019р. по справі №910/11768/19).

- Управління з питань цивільного захисту КМДА чи перебувають на обліку в Управлінні сховища ТОВ «Моноліттрансбуд».

- Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Київ щодо наявності в інформаційно-пошукові системі «ЕТАП» (база даних по приватизованих регіональним відділенням ФДМУ по м. Києву об`єктах) інформації щодо будь-якого державного майна, об`єктів житлового фонду, соціальної сфери, захисних споруд цивільного захисту, що перейшли у власність боржника ТОВ «Моноліттрансбуд».

- Міністерство економічного розвитку та торгівлі України щодо наявності документів дозвільного характеру та ліцензій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензій на експорт/імпорт товарів, щодо яких застосовано режим ліцензування відповідно до щорічних постанов про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот; спеціальних ліцензій на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються спеціальні заходи згідно з відповідними рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі; разових (індивідуальних) ліцензій на зовнішньоекономічну операцію; ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України у ТОВ «Моно літтрансбуд».

- Головне управління ДПС у м. Києві про необхідність надати ліквідатору ТОВ «Моноліттрансбуд» арбітражному керуючому Панасюку І.В копії таких документів: баланси підприємства (форма N 1); звіти про фінансові результати (форма N 2) за 2017,2018 та 2019 роки

2. Було направлено запити до установ банків

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», Філія - Головне управління по місту Києву та Київській області щодо відомостей про рух коштів по рахунках боржника за три роки, що передували банкрутству з метою встановлення укладення незаконних угод, які могли б визнаватися недійсними у ліквідаційній процедурі боржника та сприяли поверненню до ліквідаційної маси активів боржника.

- ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (ліквідатор Фонд гарантування вкладів фізичних осіб) з вимогою закрити рахунок ТОВ «Моноліттрансбуд» №02 в ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», МФО 319092 та надати ліквідатору докази закриття рахунку.

- ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (ліквідатор Фонд гарантування вкладів фізичних осіб) з вимогами повідомити чи наявні у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відомості щодо рахунків ТОВ «Монолітрансбуд» в ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», їх стану , а також щодо руху коштів по цих рахунках за період з 23.09.2016р. по 23.09.2019р.; повідомити чи проводились у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб та/або ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» виїмка та/або вилучення документів, баз даних, серверів, які містили відомості щодо рахунків ТОВ «Моноліттрансбуд» у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та їх стану, а також щодо руху коштів по цих рахунках за період з 23.09.2016р. по 23.09.2019; закрити рахунки ТОВ «Моноліттрансбуд» в ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» в разі їх наявності та надати ліквідатору докази їх закриття.

Відповідно до відповіді КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» для отримання інформаційної довідки щодо реєстрації права власності, станом на 31.12.2012р. необхідно вказати конкретний об`єкт нерухомого майна та здійснити оплату. Оскільки на балансі ТОВ «Моноліттрансбуд» не обліковується жодного об`єкта нерухомого майна, зробити такий запит неможливо.

Відповідно до відповіді ГУ Статистики у м. Києві інформація щодо філій (відокремлених підрозділів) у боржника ТОВ «Моноліттрансбуд» в базі даних ЄДРПОУ відсутня.

Відповідно до відповіді Державної служби України з надзвичайних ситуацій інформацію про наявність зареєстрованих за боржником ТОВ «Моноліттрансбуд» захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) мають надавати місцеві органи виконавчої влади.

Відповідно до відповіді Національного банку України ТОВ «Моноліттрансбуд» не видавались індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій, не надавались генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій за період, що передував трьом рокам відкриттю провадження у справі про банкрутство боржника.

Відповідно до відповіді Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Київ інформація щодо наявності в інформаційно-пошукові системі «ЕТАП» (база даних по приватизованих регіональним відділенням ФДМУ по м. Києву об`єктах будь-якого державного майна, об`єктів житлового фонду, соціальної сфери, захисних споруд цивільного захисту, що перейшли у власність боржника ТОВ «Моноліттрансбуд» відсутня.

Відповідно до відповіді Міністерства економіки України ТОВ «Моноліттрансбуд» не отримувало документи у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а саме: документів дозвільного характеру та ліцензій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензій на експорт/імпорт товарів, щодо яких застосовано режим ліцензування відповідно до щорічних рішень Уряду про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квотуванню; спеціальних ліцензійна імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються спеціальні заходи згідно з відповідними рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі; разові (індивідуальні) ліцензії на зовнішньоекономічну операцію; ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Відповідно до відповіді Департаменту муніципальної безпеки Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 079-1881 від 15.04.2024 станом на 11.04.2024 інформації про перебування на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліттрансбуд» захисних споруд цивільного захисту у Департаменті немає.

Отже, за уточненими даними за ТОВ «Моноліттрансбуд» () жодного майна або інших активів не виявлено.

Відповідно до відповіді Головного управління ДПС у м. Києві термін зберігання документів: баланс підприємства (форма N1), звіт про фінансові результати (форма N2) становить 5 років, тому Головного управління ДПС у м. Києві надало ліквідатору баланс підприємства (форма N1), звіт про фінансові результати (форма N2) ТОВ «Моноліттрансбуд» тільки станом на 2019р. Баланс підприємства (форма N1), звіт про фінансові результати (форма N2) також за 2017р. та за 2018р. не були передані ліквідатору при передачі документів. Колишній керівник пояснював це закінченням терміну зберігання документів. А отже проведення аналізу щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства відповідно до методичних рекомендацій неможливе.

Ліквідатор направив запит до Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», Філія - Головне управління по місту Києву та Київській області з вимогою надати відомості про рух коштів по рахунках боржника за три роки, що передували банкрутству з метою встановлення укладення незаконних угод, які могли б визнаватися недійсними у ліквідаційній процедурі боржника та сприяли поверненню до ліквідаційної маси активів боржника. Рахунки ТОВ «Моноліттрансбуд» UA0020584 поточний в гривні, UA0020584 поточний в гривні (для соціальних виплат). Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» надало ліквідатору інформацію про рух грошових коштів за вказаними рахунками. Після аналізу наданої інформації ліквідатор прийшов до висновку, що наданої банком інформації недостатньо для висновку про можливість субсидіарної відповідальності посадових осіб боржника чи його засновників, які сприяли доведенню його до стану неплатоспроможності та виникненню заборгованості перед кредиторами. Користуючись наданою банком інформацією, неможливо встановити обставини можливого доведення боржника до банкрутства чи інших злочинів посадових осіб боржника, які сприяли настанню неплатоспроможності боржника, що може бути підставою для притягнення таких осіб до солідарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство. В банківських виписках прослідковується звичайна господарська діяльність боржника без будь-яких ризикових платежів. Немає жодного платежу, який би виділявся за розміром коштів, тощо.

Ліквідатор звернувся до ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (ліквідатор Фонд гарантування вкладів фізичних осіб) з вимогою закрити рахунок ТОВ «Моноліттрансбуд» №02 в ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», МФО 319092 та надати ліквідатору докази закриття рахунку. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відповів, що інформація про рахунок №02 клієнта ТОВ «Моноліттрансбуд» () в АБС ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» відсутня. Додатково банк повідомив, що наявна інформація про рахунок №002(980) ТОВ «Моноліттрансбуд» (), який був відкритий 05.08.2009, закритий 17.08.2009.

За інформацією колишнього керівника ТОВ «Моноліттрансбуд» у божника були рахунки в ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Ліквідатор звернувся до ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (ліквідатор Фонд гарантування вкладів фізичних осіб) з вимогами: повідомити чи наявні у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відомості щодо рахунків ТОВ «Монолітрансбуд» в ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», їх стану , а також щодо руху коштів по цих рахунках за період з 23.09.2016р. по 23.09.2019р.; повідомити чи проводились у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб та/або ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» виїмка та/або вилучення документів, баз даних, серверів, які містили відомості щодо рахунків ТОВ «Моноліттрансбуд» у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та їх стану, а також щодо руху коштів по цих рахунках за період з 23.09.2016р. по 23.09.2019; закрити рахунки ТОВ «Моноліттрансбуд» в ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» в разі їх наявності та надати ліквідатору докази їх закриття.

За даними облікових систем АБС ПАТ «КОМЕРЩЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» рух коштів по рахунках клієнта ТОВ "Моноліттрансбуд" () за період з 23.09.2016 по 23.09.2019 відсутній.

За інформацією Фонду в ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» за наслідками проведеного обшуку 07.04.2017 та 26.09.2018, правоохоронними органами було вилучено технічне обладнання операційних систем банку. Частина обладнання була повернута, але інформація яка містилась на обладнані пошкоджена та її поновлення неможливе.

Отже, з наявної в банку операційної системи, поновленої після 26.09.2018, ліквідатору повідомлено, що будь-яка інформація про рахунки станом за 2015-2018 роки відсутня.

20 вересня 2021 року рішенням виконавчої дирекції Фонду №960 затверджено ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідаційної процедури ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА».

З огляду на отриману від банківських установ інформацію щодо рахунків банкрута ліквідатором зроблено висновок, що встановити укладення незаконних угод, які могли б визнаватися недійсними у ліквідаційній процедурі боржника та сприяли поверненню до ліквідаційної маси активів боржника неможливо.

Крім того, провести аналіз на предмет можливості субсидіарної відповідальності посадових осіб боржника чи його засновників, які сприяли доведенню його до стану неплатоспроможності та виникненню заборгованості перед кредиторами. а також встановити обставини можливого доведення боржника до банкрутства чи інших злочинів посадових осіб боржника, які сприяли настанню неплатоспроможності боржника, що може бути підставою для притягнення таких осіб до солідарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство використовуючи відомості з банківських установ, на думку ліквідатора ТОВ «Моноліттрансбуд», неможливо.

Також, ліквідатором зазначено, що один з кредиторів ТОВ «Моноліттрансбуд», а саме: ОСОБА_1 звернувся із позовом до банкрута та просив визнати недійсним договір купівлі-продажу майнового комплексу від 15.03.2018, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Сопків З.І., зареєстровано в реєстрі за № 1452, оскільки, на його думку, сторони договору діяли недобросовісно та не розумно, протиправно позбавлено ТОВ «Моноліттрансбуд» майнового комплексу. При цьому, директор ТОВ «Моноліттрансбуд», на думку кредитора, діяв із перевищенням повноважень, оскільки рішення про надання згоди на укладання правочину (договору купівлі-продажу майнового комплексу), оформленого протоколом №1 від 15.03.2018, визнано в судовому порядку недійсним.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 26.01.2024 по справі № 909/89/20 у задоволенні позову ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Моноліттрансбуд" та Дочірнього підприємства "Завод якісних бетонів" Компанії з обмеженою відповідальністю Екстрар Холдінг Лімітед про визнання недійсним договору купівлі-продажу майнового комплексу відмовлено повністю. Судові витрати покладено на позивача.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 01.07.2024 по справі № 909/89/20 апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 26.01.2024 року у справі № 909/89/20 залишено без задоволення. Рішення Господарського суду міста Києва від 26.01.2024 року у справі № 909/89/20 залишено без змін. Судові витрати за розгляд апеляційної скарги покладено на скаржника.

В той самий час, у мотивувальній частині рішення вказано, що укладення директором ТОВ «Моноліттрансбуд» оспорюваного договору із перевищення повноважень унаслідок визнання в судовому порядку недійсним рішення про надання згоди на укладання спірного правочину, оформленого протоколом №1 від 15.03.2018р., може порушувати права та інтереси цього товариства, а не корпоративні права власника (учасника).

З наявних документів, в тому числі відповідей на запит установ банків, з інвентаризаційних відомостей та інших документів не вбачається, на думку ліквідатора, порушень колишнім директором прав та інтересів ТОВ «Моноліттрансбуд». Відчуження нерухомого майна відбулося законно, відповідний договір купівлі-продажу був посвідчений нотаріально та оплату проведено в безготівковій формі. Дане нерухоме майно не входило до складу статутного капіталу ТОВ «Моноліттрансбуд», а обліковувалося як нематеріальний актив. До того ж, директор ТОВ «Моноліттрансбуд» не мав обмежень повноважень на момент укладення оспорюваного договору.

У вказаній частині суд вважає за необхідне зазначити, що судове засідання у даній справі 22.05.2024 було відкладено на 17.07.2024 у тому числі з урахуванням усного клопотання представника ОСОБА_1 про відкладення розгляду справи з метою ознайомлення із поданими ліквідатором документами. Однак, станом на 17.07.2024 у матеріалах справи відсутні будь-які клопотання про ознайомлення/відкладення розгляду справи від представника кредитора ОСОБА_1 .

Згідно з долученими ліквідатором документами до поданого звіту арбітражним керуючим Панасюком І.В. було знищено печатку товариства та передано документи, які підлягають довгостроковому зберіганню, до архівної установи.

20.05.2024 відбулося засідання зборів кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліттрансбуд», на якому були присутні представники кредиторів ТОВ «Пакко Холдинг» (5 875 голосів), ТОВ «Станіславська торгова компанія» (4 476 голосів), ТОВ «Торговий дім «Трансмагістраль» (9 голосів) та ліквідатор арбітражний керуючий Панасюк І.В. (із правом дорадчого голосу). Конкурсний кредитор з правом дорадчого голосу ОСОБА_1 письмово був повідомлений про місце та час проведення зборів кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліттрансбуд», що підтверджується доказами направлення 14.05.2024 на адресу кредитора відповідного повідомлення (накладна АТ «Укрпошта» № 217), однак на вказане засідання зборів кредиторів не з`явився.

Згідно з Протоколом № 4 від 20.05.2024 зборами кредиторів були прийняті наступні рішення: прийняти до відома звіт ліквідатора; звернутись з клопотанням до Господарського суду міста Києва про затвердження звіту з поданими ліквідатором уточненнями; звернутись з клопотанням до Господарського суду міста Києва про затвердження ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліттрансбуд»; уповноважити ліквідатора арбітражного керуючого Панасюка І.В. подати до суду відповідні клопотання.

Згідно з даними реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліттрансбуд» загальна сума кредиторської заборгованості боржника, розмір якої визнано господарським судом у справі про банкрутство № 910/11768/19, становить 10 392 241,35 грн.

Судом встановлено, що розмір кредиторської заборгованості відображено у ліквідаційному балансі підприємства.

Таким чином, зважаючи на описані вище обставини, матеріалами справи підтверджується правомірність складеного ліквідатором звіту та відомості ліквідаційного балансу, згідно з якими у Товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліттрансбуд» відсутні грошові кошти та майнові активи, за рахунок яких можливо було б провести задоволення вимог кредиторів.

Отже, дійшовши висновку про здійснення ліквідатором усіх необхідних для пошуку та виявлення майна банкрута заходів, зокрема, шляхом звернення до відповідних реєстраційний органів, суд вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Матеріалами справи підтверджується, що за час роботи призначеного судом у справі № 910/11768/19 ліквідатора банкрута скарг на його дії не надходило.

Згідно ч. 2 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна або майно не виявлено чи відсутнє, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених пунктами 5-8 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Розглянувши матеріали справи, звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута, а також дослідивши додані до звіту документи та заслухавши пояснення ліквідатора, судом встановлено, що для виявлення майнових активів боржника з метою задоволення вимог кредиторів ліквідатором виконані всі необхідні дії та покладені на нього Кодексом України з процедур банкрутства обов`язки, у зв`язку з чим суд вважає за доцільне затвердити поданий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліттрансбуд», а боржника, як юридичну особу - ліквідувати та закрити провадження у справі № 910/11768/19.

Керуючись ст.ст. 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Моноліттрансбуд" (01014, м. Київ, вул. Катерини Білокур, 5/17, ідентифікаційний номер 33427566).

2. Ліквідувати банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "Моноліттрансбуд" (01014, м. Київ, вул. Катерини Білокур, 5/17, ідентифікаційний номер 33427566) як юридичну особу у зв`язку з банкрутством.

3. Державній податковій інспекції у Печерському районі ГУ ДПС у м. Києві зняти Товариство з обмеженою відповідальністю "Моноліттрансбуд" (01014, м. Київ, вул. Катерини Білокур, 5/17, ідентифікаційний номер 33427566) з податкового обліку.

4. Головному регіональному управлінню статистики у м. Києві виключити Товариство з обмеженою відповідальністю "Моноліттрансбуд" (01014, м. Київ, вул. Катерини Білокур, 5/17, ідентифікаційний номер 33427566) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

5. Печерській районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців провести державну реєстрацію припинення Товариства з обмеженою відповідальністю "Моноліттрансбуд" (01014, м. Київ, вул. Катерини Білокур, 5/17, ідентифікаційний номер 33427566) як юридичної особи.

6. Дію мораторію припинити.

7. Провадження у справі про банкрутство № 910/11768/19 закрити.

8. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

9. Копію ухвали направити заявнику, боржнику, ліквідатору, всім кредиторам, органу статистики, Печерській районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, державній податковій інспекції, державній виконавчій службі.

Ухвала набирає законної сили в порядку ч.ч. 4, 5 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 06.08.2024

Суддя Д.В. Мандичев