ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"31" липня 2024 р. Справа №910/15465/23

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сітайло Л.Г.

суддів: Шапрана В.В.

Буравльова С.І.

секретар судового засідання - Ярітенко О.В.

представники учасників справи:

від позивача: Краснокутська Н.М., Лещенко О.В.

від відповідача: Рєпкін Н.І.

від третьої особи: Власова Г.П.

від ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 : Бабіч О.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Трейд" та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

на рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2023 (повний текст складено 21.12.2023)

у справі №910/15465/23 (суддя Кирилюк Т.Ю.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Трейд"

до Міністерства юстиції України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Смірнова А.С.,

про скасування наказу,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Віджи Трейд" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Міністерства юстиції України (далі - Мін`юст) про визнання незаконним та скасування наказ Мін`юсту від 02.05.2023 №1562/5 "Про задоволення скарги", в частині пункту 2 щодо скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 04.01.2023 №005079347 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо ТОВ "Віджи Трейд", проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною та пункту 6, в частині виконання вказаного пункту 2 наказу, скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 02.05.2023 №007079347 "Скасування реєстраційної дії" проведену ОСОБА_8 , Департамент державної реєстрації Мін`юсту щодо ТОВ "Віджи Трейд", а також зобов`язання поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 04.01.2023 №005079347 "Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)" щодо ТОВ "Віджи Трейд", проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою А.С.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оспорюваний наказ безпосередньо порушує права та охоронювані законом інтереси позивача, в структурі власності якого відбулася зміна кінцевих бенефіціарних власників. Крім того, наказ прийнято відповідачем з істотним порушенням процедури його прийняття, він суперечить нормам матеріального та процесуального права, а викладені фактичні обставини, які покладені в основу висновків колегії відповідача, є такими, що не відповідають дійсності, а тому наказ від 02.05.2023 №1562/5 є незаконним і таким, що підлягає скасуванню.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 19.12.2023 у справі №910/15465/23 у задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись з рішенням місцевого господарського суду, ТОВ "Віджи Трейд" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2023 у справі №910/15465/23 та ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.01.2024 апеляційну скаргу ТОВ "Віджи Трейд" у справі №910/15465/23 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Шаптала Є.Ю., судді: Яковлєв М.Л., Тищенко О.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.01.2024 витребувано у Господарського суду міста Києва матеріали справи №910/15465/23.

22.01.2024 до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №910/15465/23.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.01.2024 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Віджи Трейд" на рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2023 у справі №910/15465/23. Розгляд апеляційної скарги призначено на 05.03.2024.

Також, не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 звернулись до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просять рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2023 у справі №910/15465/23 скасувати та ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.

Протоколом передачі судової справи (апеляційної скарги, заяви, кратки додаткових матеріалів) раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу) від 19.02.2024 апеляційну скаргу ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Шаптала Є.Ю., судді: Яковлєв М.Л., Тищенко О.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2024 поновлено ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 пропущений процесуальний строк на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2023 у справі №910/15465/26. Відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2023 у справі №910/15465/26. Розгляд апеляційної скарги ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 призначено для спільного розгляду з апеляційною скаргою ТОВ "Віджи Трейд" на рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2023 у справі №910/15465/23 на 05.03.2024.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.03.2024 розгляд справи №910/15465/23 відкладено на 17.04.2024.

У судовому засіданні 17.04.2024 оголошено перерву до 24.04.2024.

У судовому засіданні 24.04.2024 колегія суддів заявила про самовідвід від розгляду справи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.04.2024 заяву колегії суддів у складі: головуючого судді - Шаптали Є.Ю., суддів: Тищенко О.В., Яковлєва М.Л. про самовідвід від розгляду справи №910/15465/23 задоволено. Матеріали справи №910/15465/23 передано для здійснення визначення складу судової колегії автоматизованою системою у відповідності до положень статті 32 ГПК України.

Розпорядженням Північного апеляційного господарського суду від 02.05.2024, у зв`язку з ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.04.2024, якою заяву колегії суддів у складі: головуючого судді Шаптали Є.Ю., суддів: Тищенко О.В., Яковлєва М.Л. про самовідвід від розгляду справи №910/15465/23 задоволено та призначено повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.05.2024 апеляційні скарги передано на розгляд колегії суддів у наступному складі: головуючий суддя - Сітайло Л.Г., судді: Сулім В.В., Майданевич А.Г.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.05.2024 прийнято до свого провадження апеляційні скарги ТОВ "Віджи Трейд" та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2023 у справі №910/15465/23 у складі колегії суддів: головуючий суддя - Сітайло Л.Г., судді: Сулім В.В., Майданевич А.Г. Розгляд апеляційних скарг ТОВ "Віджи Трейд" та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2023 у справі №910/15465/23 призначено на 05.06.2024. Учасникам справи встановлено строк на подання заяв, пояснень, клопотань, заперечень до 29.05.2024.

Розпорядженням Північного апеляційного господарського суду від 04.06.2024, у зв`язку з участю судді Суліма В.В., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у форумі 05.06.2024 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.06.2024 апеляційні скарги передано на розгляд колегії суддів у наступному складі: головуючий суддя - Сітайло Л.Г., судді: Шапран В.В., Майданевич А.Г.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.06.2024 прийнято до свого провадження апеляційні скарги ТОВ "Віджи Трейд" та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2023 у справі №910/15465/23 у складі колегії суддів: головуючий суддя - Сітайло Л.Г., судді: Шапран В.В., Майданевич А.Г. Розгляд апеляційних скарг призначено на 05.06.2024.

Розпорядженням Північного апеляційного господарського суду від 05.06.2024, у зв`язку з відпусткою судді Майданевича А.Г., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), 05.06.2024 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.06.2024 апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у наступному складі: головуючий суддя Сітайло Л. Г., судді: Шапран В.В., Буравльов С.І.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.06.2024 прийняти до свого провадження апеляційні скарги ТОВ "Віджи Трейд" та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2023 у справі №910/15465/23 у складі колегії суддів: головуючий суддя - Сітайло Л.Г., судді: Шапран В.В., Буравльов С.І. Розгляд апеляційних скарг призначено на 05.06.2024.

У судовому засіданні 05.06.2024, відповідно до приписів частин 2, 3 статті 216 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), колегією суддів оголошено перерву до 11.06.2024, про що постановлено ухвалу у даній справі.

У судовому засіданні 11.06.2024 оголошено перерву до 25.06.2024.

У зв`язку з перебуванням судді Сітайло Л.Г. (головуючий суддя (суддя-доповідач) на лікарняному з 17.06.2024 до 30.06.2024, судове засідання призначене на 25.06.2024, не відбулося.

Крім того, суддя Сітайло Л.Г. перебувала з 01.07.2024 до 14.07.2024 у відпустці.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.07.2024 заяву ТОВ "Віджи Трейд" про відвід суддів Шапрана В.В. та Буравльова С.І. від розгляду справи №910/15465/23 визнано необґрунтованою та передано матеріали справи для здійснення визначення складу судової колегії автоматизованою системою відповідно до положень статті 32 ГПК України.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.07.2024 заяву ТОВ "Віджи Трейд" про відвід суддів Шапрана В.В. та Буравльова С.І. передано на розгляд колегії суддів у наступному складі: головуючий суддя - Палій В.В., судді: Сибіга О.М., Кравчук Г.А.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.07.2024 відмовлено у задоволені заяви ТОВ "Віджи Трейд" про відвід суддів Шапрана В.В. та Буравльова С.І.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.07.2024 розгляд апеляційних скарг ТОВ "Віджи Трейд" та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2023 у справі №910/15465/23 призначено на 31.07.2024.

25.07.2024, через систему "Електронний суд", ТОВ "Віджи Трейд" подано клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, а саме: Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (СY) LTD) та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Апеляційний суд, заслухавши пояснення представників учасників справи та проаналізувавши приписи процесуального закону, прийшов до висновку про необхідність залучення Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (СY) LTD) та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, з огляду на таке.

Відповідно до статті 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Згідно з частиною 1 статті 51 ГПК України, якщо в результаті ухвалення судового рішення сторона може набути право стосовно третьої особи або третя особа може пред`явити вимоги до сторони, така сторона зобов`язана сповістити цю особу про відкриття провадження у справі і подати до суду заяву про залучення її до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. До такої заяви повинні бути додані докази про направлення її копії особі, про залучення якої як третьої особи подана заява.

Як стверджує позивач, учасником та власником 100% корпоративних прав ТОВ "Віджи Трейд" є іноземна компанія Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (СY) LTD).

01.12.2022 відбулась зміна структури власності власника позивача, а саме відбулась зміна акціонера (учасника) в компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (СY) LTD), наслідком чого стала зміна кінцевого бенефіціарного власника для позивача.

Зміна структури власності відбулась в тому, що єдиний акціонер компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments ( СY) LTD ) - фізична особа ОСОБА_9 , згідно з законодавством Республіки Кіпр передав 100% корпоративних прав (акцій) компанії Смарт Холдинг (САЙПРУС), відповідно до укладених ним Трастових угод від 01.12.2022 з Протеас Трасті Сервісес ЛТД та з Протеас Трасті ЛТД в нижченаведені трасти відповідно:

- Смарт Траст, дата створення/заснування трасту: 01.12.2022, реєстраційний номер TRUST.2206;

- Степ Траст, дата створення/заснування трасту: 01.12.2022, реєстраційний номер TRUST.2214.

Довірчими власниками відповідних Трастів, станом на 10.01.2023, виступали наступні особи:

- Протеас Трастіс ЛТД, юридична особа, країна заснування: Республіка Кіпр, - Довірчий власник в Степ Траст;

- Протеас Трасті Сервісес ЛТД, юридична особа, країна заснування: Республіка Кіпр, - Довірчий власник в Смарт Траст;

- ОСОБА_4 (громадянка Республіки Кіпр) - Довірчий власник в Смарт Траст;

- ОСОБА_3 (громадянка Республіки Кіпр) - Довірчий власник в Смарт Траст;

- ОСОБА_5 (громадянка Республіки Кіпр) - Довірчий власник в Смарт Траст.

У свою чергу, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "Віджи Трейд", станом на 04.01.2023, виступали: ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог законодавства позивач звернувся до державного реєстратора для внесення зазначених вище змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників ТОВ "Віджи Трейд", у зв`язку з чим 04.01.2023 проведена відповідна реєстраційна дія №005079347, за результатами якої в ЄДР з`явилась інформація про наступних кінцевих бенефіціарних власників ТОВ "Віджи Трейд": ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Однак, наказом Мін`юсту від 02.05.2023 №1562/5 скасовано в ЄДР реєстраційну дію №005079347 від 04.01.2023.

Наказ Мін`юсту від 02.05.2023 №1562/5 прийнятий на підставі висновку Центральної колегії Мін`юсту з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін`юсту від 01.05.2023, складеного за результатами розгляду скарги Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Визначені у позовній заяві кінцеві бенефіціарні власники є фізичними особами, громадянами Республіки Кіпр, які здійснюють вирішальний вплив (контроль) на діяльність позивача, що було відображено у відповідній структурі власності та документально підтвердженій системі взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіцарних власників, у тому числі відносин контролю між ними у чіткому дотриманні вимог норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

За приписами статті 254 ГПК України учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, інтереси та (або) обов`язки, мають право подати апеляційну скаргу.

Таким чином, позивач звернувся з позовними вимогами, які фактично впливають на корпоративні права учасника, а рішення і дія, які оспорюються, випливають з таких прав безпосередньо третіх осіб, які не заявляли самостійних вимог у даній справі щодо предмета спору.

Згідно з частинами 1, 3 статті 216 ГПК України суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною 2 статті 202 цього Кодексу. Про відкладення розгляду справи або перерву в судовому засіданні, місце, дату і час нового судового засідання або продовження судового засідання суд повідомляє під розписку учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутніми в судовому засіданні. Учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули або яких суд вперше залучає до участі в судовому процесі, повідомляються про судове засідання ухвалами.

Відповідно до частини 2 статті 281 ГПК України процедурні питання, пов`язані з рухом справи, клопотання та заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення провадження у справі, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом апеляційної інстанції шляхом постановлення ухвал в порядку, визначеному цим Кодексом для постановлення ухвал суду першої інстанції.

Враховуючи вищевикладене, а саме необхідність залучення до участі у справі третіх осіб, колегія суддів вважає за необхідне розгляд даної справи відкласти.

Керуючись статтями 50, 202, 216, 234, 267, 281 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання Товариство з обмеженою відповідальністю "Віджи Трейд" про залучення до участі у справі третіх осіб.

2. Залучити до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача:

- Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (СY) LTD) (номер: НЕ 303951; адреса: Зінас Кантер енд Орігенус, Лімасол, Республіка Кіпр, 3035; адреса для листування: вул. Ігорівська, буд.7, літ. А, кімн. 304, м. Київ, 04070) ;

- ОСОБА_4 (громадянку Республіки Кіпр, адреса: АДРЕСА_3; адреса для листування: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_3 (громадянку Республіки Кіпр, адреса: АДРЕСА_4; адреса для листування: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_5 (громадянку Республіки Кіпр, адреса: АДРЕСА_5; адреса для листування: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_2 (громадянина Республіки Кіпр, адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_6 (громадянку Республіки Кіпр, адреса: АДРЕСА_6; адреса для листування: АДРЕСА_1 ).

3. Відкласти розгляд справи №910/15465/23 до 13.08.2024 о 15 год 20 хв. Засідання відбудеться в приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, зал судових засідань № 15 (ІІ поверх).

Головуючий суддя Л.Г. Сітайло

Судді В.В. Шапран

С.І. Буравльов