ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

08.08.2024м. ДніпроСправа № 904/6049/23

Господарський суд Дніпропетровської області

у складі судді Дупляка С.А.,

за участю секретаря судового засідання Євтушенка Д.Є.,

представників учасників справи:

від позивача: Виродов А.Ю.;

від відповідача: представник не з`явився;

від приватного виконавця: представник не з`явився;

розглянувши матеріали заяви

Приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенка Ю.О. про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, у справі №904/6049/23

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнайтед Енерджі"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтекс Інвест"

про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

Через відділ документального забезпечення 17.07.2024 від Приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенко Ю.О. надійшла заява, у якій приватний виконавець просить:

- звернути стягнення на кошти у розмірі 246.599.890,66 грн на рахунках, що належні ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» (, вул. Чикаленка Євгена, буд. 34, м. Київ, 01133), яке має заборгованість перед Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтекс Інвест" (49600, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 47, офіс 206/2; ідентифікаційний код 39821153), в рахунок задоволення вимог стягувана по виконавчому провадженню № 74354295 з примусового виконання виконавчого документа, а саме: наказу №904/6049/23 від 05.03.2024 виданий Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Інтекс Інвест" (49600, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 47, офіс 206/2; ідентифікаційний код 39821153) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнайтед Енерджі" (01010, м. Київ, вул. Левандовська, буд. 8А, нежиле приміщення 1-8, ГРУП.ПРИМ.10; ідентифікаційний код 41963985) заборгованість у сумі 223.591.627,66 грн, судовий збір у сумі 939.400,00 грн.

Ухвалою суду від 05.08.2024 призначено розгляд заяви Приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенко Ю.О. про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником на 08.08.2024.

Через систему Електронний суд 31.07.2024 від ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн» надійшли заперечення на заяву приватного виконавця, у яких просить відмовити в задоволенні заяви.

07.08.2024 від Приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенко Ю.О. про відкладення розгляду заяви, у зв`язку із неможливістю взяти участь у засіданні з огляду на сімейні обставини. У чому полягають такі обставини виконавець не зазначив, доказів їх настання не надав.

07.08.2024 від стягувача надійшло клопотання про відкладення розгляду заяви №904/6049/23 на іншу дату, яке мотивоване таким.

31.07.2024 від ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» надійшли заперечення на заяву приватного виконавця про звернення стягнення на грошові кошти що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, виходячи з того, що 12.02.2024 між ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» та ТОВ МОТОР ОЙЛ» укладено Договір № ДВПВ24-03/ІІ про відступлення права вимоги, а тому заборгованість ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» перед ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» відсутня.

Відповідно до п. 1.1. Договору про відступлення права вимоги № ДВПВ24-03/ІІ від 12.02.2024, Первісний кредитор (ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ») відступає, а Новий кредитор (ТОВ «МОТОР ОЙЛ») набуває право вимоги, належне Первісному кредиторові за Договором № ДВПВ24-01/ЛТ від 09.01.2024 року про відступлення права вимоги укладеним між ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» (Новий кредитор) з ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (Первісний кредитор), за яким ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» набув право в частині грошової вимоги до ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» у розмірі 277 671 121,72 (двісті сімдесят сім мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча сто двадцять одна гривна 72 коп.), що виникло на підставі Договору № ДВПВ22-73/ЛТ про відступлення права вимоги укладеними між ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» з ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН».

Особа, яка є боржником перед своїми контрагентами повинна утримуватись від дій, які безпідставно або сумнівно зменшують розмір її активів. Будь-який правочин, вчинений боржником у період настання у нього зобов`язання із погашення заборгованості перед кредитором, внаслідок якого боржник перестає бути платоспроможним, має ставитися під сумнів у частині його добросовісності та набуває ознак фраудаторного правочину (правочину, що вчинений боржником на шкоду кредиторам).

Виходячи з того, що рішення суду було прийнято 30.01.2024, а відповідний правочин вчинено 12.02.2024 року, ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» подано 06.08.2024 позовну заяву про визнання вищевказаного договору недійсним справа № 904/3506/24.

Справа № 904/3506/24 перебуває у Господарському суді Дніпропетровської області та на даний час вирішується питання про відкриття провадження.

З урахуванням викладеного наявні підстави для відкладення розгляду справи на Документ сформований в системі «Електронний суд» 07.08.2024 3 іншу дату, оскільки у разі прийняття рішення про відкриття провадження, у справі №904/6049/23 будуть наявні достатньо вмотивовані та обґрунтовані підстави для зупинення провадження в порядку ст. 227 ГПК України, внаслідок неможливості розгляду цієї справи до вирішення справи №904/3506/24, оскільки зібрані докази не дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду № 904/6049/23.

Зважаючи на обмежені строки розгляду поданої виконавцем заяви (відповідно до ч. 1 ст. 336 ГПК України заява розглядається судом протягом десяти днів з дня її надходження) та необґрунтованість заявлених виконавцем та стягувачем клопотань про відкладення розгляду заяви, суд відмовив у їх задоволенні.

Відповідно до ч.ч. 1 - 4 ст. 336 ГПК України суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Суд відмовляє в задоволенні такої заяви, якщо вона подана після закінчення строку позовної давності для відповідної вимоги боржника до такої особи, або строку на пред`явлення до виконання виконавчого документа про стягнення коштів з такої особи на користь боржника за судовим рішенням, що набрало законної сили.

Заява розглядається судом протягом десяти днів з дня її надходження.

Суд розглядає заяву про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в судовому засіданні з викликом такої особи та учасників справи, проте їх неявка не перешкоджає розгляду справи за умови належного їх повідомлення про дату, час і місце розгляду справи.

У судовому засіданні 08.08.2024 представник позивача надав усні пояснення у справі, відповів на запитання суду, просив задовольнити подану заяву.

Представники відповідача та приватного виконавця в судове засідання 08.08.2024 не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлені належним чином.

Відповідно до ст. 233 ГПК України ухвала постановлена у нарадчій кімнаті за результатами оцінки фактичних обставин справи.

Стислий виклад позиції приватного виконавця

На виконанні у приватного виконавця Лисенко Ю.О. перебуває зведене виконавче провадження ЗВП №74735193, до складу якого входять наступні виконавчі провадження: ВП № 74354295 від 05.03.2024, ВП № 74733302 від 12.04.2024; ВП № 74779722 від 17.04.2024.

Сума звернення стягнення по виконавчому провадженню №74354295 з примусового виконання наказу № 904/6049/23 від 05.03.2024, виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтекс Іішест" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнайтед Енерджі" заборгованість у сумі 223.591.627,66 грн, судовий збір у сумі 939.400,00 грн, станом на момент відкриття виконавчого провадження складає 246.984.630,42 грн, що складається сума стягнення за виконавчим документом 224.531.027,66 грн, основна винагорода приватного виконавця 22.453.102,76 грн, витрати виконавчого провадження - 500 грн.

В процесі примусового виконання судових рішень з боржника було стягнуто грошові кошти у сумі 386.029,48 грн, які були розподілені в рамках зведеного виконавчого провадження.

Станом на день подання заяви до суду заборгованість по виконавчому провадженню №74354295 від 05.03.2024 становить 246.599.890,66 грн, з яких сума стягнення з виконавчим документом - наказ №904/6049/23 від 05.03.2024 виданий Господарським судом Дніпропетровської області - 224.181.718,77 грн., основна винагорода виконавця 22.418.171,89 грн.

09.01.2024 ТОВ «Лівайн Торг» (первісний кредитор) та ТОВ «Інтекс Інвест» (новий кредитор) уклали договір про відступлення права вимоги № ДВПВ24-01/ЛТ, яким відповідно до п. 1.1 Договору - первісний кредитор відступає, а новий кредитор набуває право вимоги, належне первісному кредиторові за договорами відступлення права вимоги укладеними з ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн» (боржник): - №ДВПВ22-148/03/ЛТ від 05.12.2022 на суму 162.153.210,65 грн; - №ДВПВ22-73/ЛТ від 20.06.2022 на суму 525.983.411,07 грн, а разом 688.136.621,72 грн.

Залишок невиконаних зобов`язань по договору про відступлення права вимоги №ДВПВ24-01/ЛТ від 09.01.2024 перед ТОВ «Інтекс Інвест» складає 278.671.121,72 грн.

Таким чином, ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн» є особою, яка має заборгованість перед боржником ТОВ «Інтекс Інвест» у виконавчому проваджені.

Стислий виклад позиції ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн»

ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» заперечує проти заяви приватного виконавця Лисенка Ю.О. та зазначає, що у ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» відсутня заборгованість перед ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ».

2. ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юнайтед Енерджі" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтекс Інвест" заборгованості в сумі 223.591.627,66 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов`язань за договором поставки нафтопродуктів № 22/10/14-1 від 14.10.2022 щодо повної та своєчасної оплати товару (нафтопродуктів), поставлених позивачем у межах цього договору.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 30.01.2024 у справі № 904/6049/23 позовні вимоги задоволено в повному обсязі: стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтекс Інвест" (49600, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 47, офіс 206/2; ідентифікаційний код 39821153) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнайтед Енерджі" (01010, м. Київ, вул. Левандовська, буд. 8А, нежиле приміщення 1-8, ГРУП.ПРИМ.10; ідентифікаційний код 41963985) заборгованість у сумі 223.591.627,66 грн, судовий збір у сумі 93.9400,00 грн.

На примусове виконання вказаного рішення суду було видано наказ від 05.03.2024.

10.07.2024 від Приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенко Ю.О. надійшло подання (заява) про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в порядку ст. 336 ГПК України.

Розпорядженням керівника апарату суду від 11.07.2024 №217 відповідно до п. 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, у зв`язку з знаходженням у відпустці судді Колісник І.І., призначено повторний автоматичний розподіл заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в порядку статті 336 ГПК України в справі № 904/6049/23.

Автоматизованою системою розподілу справ вищезазначену заяву передано на розгляд судді Юзікову С.Г.

Ухвалою суду від 12.07.2024 повернуто без розгляду заяву Приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенко Ю.О. про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в порядку статті 336 ГПК України.

17.07.2024 від Приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенко Ю.О. надійшло подання (заява) про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку ст. 336 ГПК України.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.07.2024 справу для розгляду подання (заяви) передано судді Ярошенко В.І.

Ухвалою суду від 24.07.2024 (суддя Ярошенко) прийнято до розгляду подання (заяву) Приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенка Ю.О. про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в порядку статті 336 ГПК України. Призначено подання до розгляду у судовому засіданні на 01.08.2024.

Розпорядженням керівника апарату суду від 01.08.2024 №284 відповідно до п. 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, у зв`язку з знаходженням у на лікарняному судді Ярошенко В.І., призначено повторний автоматичний розподіл заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в порядку статті 336 ГПК України в справі № 904/6049/23.

Ухвалою суду від 05.08.2024 призначено розгляд заяви Приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенко Ю.О. про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником на 08.08.2024.

3. ПОЗИЦІЯ СУДУ

Відповідно до статті 129-1 Конституції України, положень частини першої статті 18, частини першої статті 326 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.

За положеннями частини другої ст. 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Обов`язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом.

Статтею 1 Закону України "Про виконавче провадження" (далі - Закон України № 1404-VIII) визначено, що виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України № 1404-VIII під час здійснення виконавчого провадження виконавець вчиняє виконавчі дії та приймає рішення шляхом винесення постанов, попереджень, внесення подань, складення актів та протоколів, надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших процесуальних документів у випадках, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Згідно з положеннями статті 18 Закону України № 1404-VIII виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Закон України № 1404-VIII передбачає низку заходів примусового виконання рішень, серед яких, зокрема, звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об`єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами (пункт 1 частини першої статті 10 Закону України № 1404-VIII).

Виконуючи рішення суду, виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. На належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, стягнення звертається виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом (частини 1, 4 статті 53 Закону України № 1404-VIII).

Порядок звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, визначено статтею 336 ГПК України.

Так, суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили. Заява розглядається судом протягом десяти днів з дня її надходження. Суд розглядає заяву про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в судовому засіданні з викликом такої особи та учасників справи, проте їх неявка не перешкоджає розгляду справи за умови належного їх повідомлення про дату, час і місце розгляду справи. За заявою стягувача суд може накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках (вкладах) чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах і належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили. Про задоволення заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, або про відмову у її задоволенні суд постановляє ухвалу. У разі задоволення заяви судове рішення може бути виконано шляхом звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі в межах заборгованості такої особи перед боржником. Звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, є підставою для визнання виконавчого документа, за яким боржник виступає стягувачем, таким, що не підлягає виконанню в розмірі стягнутої суми.

Тобто, особа, яка має заборгованість перед боржником, що не оспорюється нею або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили, набуває статусу боржника саме у виконавчому провадженні, розпочатому виконавцем на виконання судового рішення, в силу ухвали суду про задоволення заяви стягувача, а не в межах окремих майнових відносин між стягувачем та такою особою.

Під час розгляду заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам відповідно до статті 336 ГПК України предметом дослідження суду є наявність заборгованості, що підтверджується належними доказами, зокрема, це може бути відповідне рішення суду, та беззаперечність заборгованості особи, якій належать кошти, на які стягувач просить звернути стягнення (висновки постанови Об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17.04.2020 у справі № 910/5300/17, постановах Верховного Суду від 23.07.2018 у справі № 925/1048/17, від 11.09.2019 у справі № 902/1260/15, від 01.08.2019 у справі № 927/313/18, від 06.02.2020 у справі № 913/381/18).

Системний аналіз приписів статті 53 Закону України "Про виконавче провадження" та статті 336 ГПК України свідчить про те, що такий спеціальний порядок звернення стягнення на майно (грошові кошти) передбачений законодавцем задля неупередженого, ефективного, своєчасного та в повному обсязі вчинення виконавчих дій, виключно, з метою фактичного виконання рішення суду.

При цьому, за своєю правовою природою положення вказаних статей не є імперативними, судова дискреція, у даному випадку, передбачає повноваження суду обирати між альтернативами підстав відмови або задоволення заяви, кожна з яких є законною, вирішення у визначених законом випадках спірних правових питань, виходячи із цілей та принципів права, загальних засад судочинства, з урахуванням всіх обставин справи та відомостей про всіх учасників процесу .

З аналізу наведених статей вбачається, що до інших осіб у розумінні статті 53 Закону України № 1404-VII виконавцями вчиняються такі ж заходи примусового виконання рішення як і до боржника, зокрема, звернення стягнення на кошти.

Відповідний правовий висновок викладено в постанові Верховного Суду від 02.11.2021 у справі №910/10579/19.

Правовий аналіз процесуальної норми статті 336 ГПК України дає підстави для висновку, що особа, яка має заборгованість перед боржником, не набуває процесуального статусу сторони (боржника) у такій справі, а лише здійснює оплату заборгованості відповідача (боржника) в межах заборгованості такої особи перед боржником.

Як зазначає заявник, на виконанні у приватного виконавця Лисенко Ю.О. перебуває зведене виконавче провадження ЗВП №74735193 до складу якого входять наступні виконавчі провадження: ВП № 74354295 від 05.03.2024, ВП № 74733302 від 12.04.2024; ВП № 74779722 від 17.04.2024.

Сума звернення стягнення по виконавчому провадженню №74354295 з примусового виконання наказу № 904/6049/23 від 05.03.2024, виданого Господарським судом Дніпропетровської області, про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтекс Іішест" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнайтед Енерджі" заборгованість у сумі 223.591.627,66 грн, судовий збір у сумі 939.400,00 грн, станом на момент відкриття виконавчого провадження складає 246.984.630,42 грн, що складається сума стягнення за виконавчим документом 224.531.027,66 грн, основна винагорода приватного виконавця 22.453.102,76 грн, витрати виконавчого провадження - 500 грн.

В процесі примусового виконання судових рішень з боржника було стягнуто грошові кошти у сумі 386.029,48 грн, які були розподілені в рамках зведеного виконавчого провадження.

Станом на день подання заяви до суду заборгованість по виконавчому провадженню №74354295 від 05.03.2024 становить 246.599.890,66 грн, з яких сума стягнення з виконавчим документом - наказ №904/6049/23 від 05.03.2024, виданий Господарським судом Дніпропетровської області - 224.181.718,77 грн., основна винагорода виконавця 22.418.171,89 грн.

Боржник рішення суду не виконує, на рахунках недостатньо для виконання рішення суду, рухоме майно не розшукане.

В ході примусового виконання рішення суду, 06.03.2024, 07.03.2024 приватним виконавцем направлені запити до Головного ДПС у Дніпропетровської області про надання копій фінансової звітності за 2021, 2022, 2023 років Форма 1 Баланс та форма 2 Звіт про фінансові результати, та інші фінансові документи.

Також 07.03.2024 директору ТОВ "Інтекс Інвест" Посилаєву А.С. направлена вимога приватного виконавця про надання інформації відповідно до запиту.

06.03.2024, 07.03.2024, 19.06.2024 відповідно до ПАТ АБ «Південний», АТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Укргазбаик» направлено вимога виконавця про надання інформацію: відомості залишку коштів на рахунках, та відомості про рух грошових коштів боржника.

25.03.2024 до приватного виконавця від ПАТ АБ «Південний» надійшла відповідь на вимогу від 06.07.2024 про рух грошових коштів боржника.

29.03.2024 від боржника надійшла відповідь на вимогу приватного виконавця від 07.03.2024, інформація надана не в повному обсязі, не надано фінансову звітність за 2023 рік та інше.

08.04.2024 директору ТОВ "Інтекс Інвест" Посилаєву А.С. направлена вимога приватного виконавця №01-29/22342 про надання копії договорів про відступлення прав вимоги відповідно да запиту.

Після огляду руху грошових коштів ПАТ АБ «Південний» директору ТОВ "Інтекс Інвест" Посилаєву А.С. направлена вимога приватного виконавця про надання інформацію щодо виконання умов договору та наявності заборгованості за зазначеним договором.

30.04.2024 боржником були надані завіренні копії договорів про відступлення права вимоги відповідно до вимоги приватного виконавця.

09.01.2024 ТОВ «Лівайн Торг» (первісний кредитор) та ТОВ «Інтекс Інвест» (новий кредитор) уклали договір про відступлення права вимоги № ДВПВ24-01/ЛТ, яким відповідно до п. 1.1 Договору - первісний кредитор відступає, а новий кредитор набуває право вимоги, належне первісному кредиторові за договорами відступлення права вимоги укладеними з ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн» (боржник): - №ДВПВ22-148/03/ЛТ від 05.12.2022 на суму 162.153.210,65 грн; - №ДВПВ22-73/ЛТ від 20.06.2022 на суму 525.983.411,07 грн, а разом 688.136.621,72 грн.

Відповідно до п.1.2 договору про відступлення права вимоги № ДВПВ24-01/ЛТ від 09.01.2024 новий кредитор одержує право вимагати від боржника належного виконання всіх зобов`язань за договором згідно п. 1.1 Договору, а саме право на отримання грошових коштів у загальному розмірі 688.136.621,72 грн.

Відповідно до руху грошових коштів наданих ПАТ АБ «Південий», ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» виконав умови договору про відступлення права вимоги № ДВПВ24-01/ЛТ від 09.01.2024 у сумі 409.465.500,00 грн.

Відповідно до руху коштів наданих АТ «Державний ощадний банк України» грошові кошти по договору про відступлення права вимоги № ДВПВ24-01/ЛТ від 09.01.2024 від ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ КЖРЕЙН» не надходили.

Відповідно до руху коштів наданих ПАТ «Укргазбанк», грошові кошти по договору про відступлення права вимоги №ДВПВ24-01/ЛТ від 09.01.2024 від ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» не надходили.

07.03.2024 та 28.03.2024 до ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» приватним виконавцем направлені вимоги про надання інформації щодо господарських договорів, інформації чи перебуває на зберіганні чи користування майна, що належить боржнику, інформації щодо укладення договорів зворотної фінансової допомоги (із зазначенням розміру отриманих коштів та погашення цієї допомоги).

Вимоги приватного виконавця були отримані 19.03.2024 та 03.04.2024, однак відповіді приватному виконавцю надано не було.

Залишок невиконаних зобов`язань по договору про відступлення права вимоги №ДВПВ24-01/ЛТ від 09.01.2024 перед ТОВ «Інтекс Інвест» складає 278.671.121,72 грн.

Таким чином, ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн» є особою, яка має заборгованість перед боржником ТОВ «Інтекс Інвест» у виконавчому проваджені.

Водночас, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» заперечує проти заяви приватного виконавця Лисенка Ю.О. та зазначає, що у ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» відсутня заборгованість перед ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ».

Так, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» мало заборгованість перед ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» в розмірі 688.136.621,72 грн згідно Договору про відступлення права вимоги №ДВПВ24-01/ЛТ від 09.01.2024.

Грошові кошти в розмірі 410.465.500,00 грн були перераховані ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» в період з 09.01.2024 по 08.03.2024.

Залишок заборгованості в розмірі 277.671.121,72 ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» було відступленню новому кредитору. В зв`язку із зміною кредитора зобов`язання ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» перед ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» припинилося. Зокрема, ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» (первісний кредитор) було укладено із ТОВ «МОТОР ОЙЛ» (новий кредитор) Договір про відступлення права вимоги № ДВПВ24-03/ІІ від 12.02.2024.

Відповідно до п. 1.1. Договору про відступлення права вимоги № ДВПВ24-03/ІІ від 12.02.2024 первісний кредитор (ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ») відступає, а Новий кредитор (ТОВ «МОТОР ОЙЛ») набуває право вимоги, належне Первісному кредиторові за Договором №ДВПВ24-01/ЛТ від 09.01.2024 про відступлення права вимоги укладеним між ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» (Новий кредитор) з ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (Первісний кредитор), за яким ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» набув право в частині грошової вимоги до ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» у розмірі 277.671.121,72 грн, що виникло на підставі Договору №ДВПВ22-73/ЛТ про відступлення права вимоги укладеними між ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» з ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН».

У відповідності до п. 1.2. Договору про відступлення права вимоги № ДВПВ24-03/ІІ від 12.02.2024 за цим Договором Новий кредитор (ТОВ «МОТОР ОЙЛ») одержує право вимагати від Боржника - ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН», належного виконання грошового зобов`язання за Договором № ДВПВ24-01/ЛТ від 09.01.2024 про відступлення права вимоги, в частині права вимагати отримання грошових коштів у розмірі: 277.671.121,72 грн.

Про відступлення права вимоги ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» повідомило ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» листом № 24/П від 15.02.2024. Таким чином у ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» повністю відсутня заборгованість перед ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ».

В свою чергу, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» сплатило заборгованість підприємству ТОВ «МОТОР ОЙЛ» як новому кредитору у зобов`язанні в повному обсязі.

Пунктом 1 частини першої статті 512 ЦК України встановлено, що однією з підстав заміни кредитора у зобов`язанні є передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до статті 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, на підставі договору від 12.02.2024 № ДВПВ24-03/ІІ про відступлення права вимоги таке право перейшло до нового кредитор (ТОВ «МОТОР ОЙЛ»), яке одержало право вимагати від боржника - ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» належного виконання грошового зобов`язання за Договором № ДВПВ24-01/ЛТ від 09.01.2024 про відступлення права вимоги в частині права вимагати отримання грошових коштів у розмірі: 277.671.121,72 грн.

В свою чергу, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» сплатило заборгованість підприємству ТОВ «МОТОР ОЙЛ» як новому кредитору у зобов`язанні в повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями.

Стягувач у своїх письмових поясненнях (клопотанні) від 07.08.2024 також зазначає, що 31.07.2024 від ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» надійшли заперечення на заяву приватного виконавця про звернення стягнення на грошові кошти що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, виходячи з того, що 12.02.2024 між ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» та ТОВ МОТОР ОЙЛ» укладено Договір № ДВПВ24-03/ІІ про відступлення права вимоги, а тому заборгованість ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» перед ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» відсутня.

Відповідно до п. 1.1. Договору про відступлення права вимоги № ДВПВ24-03/ІІ від 12.02.2024, Первісний кредитор (ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ») відступає, а Новий кредитор (ТОВ «МОТОР ОЙЛ») набуває право вимоги, належне Первісному кредиторові за Договором № ДВПВ24-01/ЛТ від 09.01.2024 року про відступлення права вимоги укладеним між ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» (Новий кредитор) з ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (Первісний кредитор), за яким ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» набув право в частині грошової вимоги до ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» у розмірі 277.671.121,72 (двісті сімдесят сім мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча сто двадцять одна гривна 72 коп.), що виникло на підставі Договору № ДВПВ22-73/ЛТ про відступлення права вимоги укладеними між ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» з ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН».

Особа, яка є боржником перед своїми контрагентами повинна утримуватись від дій, які безпідставно або сумнівно зменшують розмір її активів. Будь-який правочин, вчинений боржником у період настання у нього зобов`язання із погашення заборгованості перед кредитором, внаслідок якого боржник перестає бути платоспроможним, має ставитися під сумнів у частині його добросовісності та набуває ознак фраудаторного правочину (правочину, що вчинений боржником на шкоду кредиторам).

Виходячи з того, що рішення суду було прийнято 30.01.2024, а відповідний правочин вчинено 12.02.2024 року, ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» подано 06.08.2024 позовну заяву про визнання вищевказаного договору недійсним справа №904/3506/24.

Справа № 904/3506/24 перебуває у Господарському суді Дніпропетровської області та на даний час вирішується питання про відкриття провадження.

Таким чином, із пояснень стягувача вбачається, що заборгованість, яку просить стягнути виконавець, не є безспірною та може стати предметом навіть судового спору у разі відкриття провадження у справі №904/3506/24.

Відповідно до ч. 1 ст. 336 ГПК України суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Однак, в матеріалах справи відсутні докази, які б підтверджували наявність заборгованості ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» перед ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ», яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, а відтак заява приватного виконавця не відповідає положенням ч. 1 ст. 336 Господарського процесуального кодексу і не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, відсутні правові підстави для задоволення заяви Приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенко Ю.О. про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, а саме на кошти ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН», оскільки наразі кредитором по відношенню до ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» виступає Товариство з обмеженою відповідальністю "Мотор Ойл».

При цьому, суд звертає увагу виконавця на те, що він не позбавлений права повторно звернутися із відповідною заявою та надати відповідні докази наявності та безспірності або підтвердження судовим рішенням такої заборгованості.

Керуючись статтями 234, 235, 336 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні заяви від 15.07.2024 за вих. №01-29/40124 Приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенка Ю.О. про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в порядку ст. 336 ГПК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її (оголошення) підписання та підлягає оскарженню в порядку та строки, визначені статтями 256, 257 ГПК України.

Повний текст ухвали складений 08.08.2024.

Суддя С.А. Дупляк