ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у справі

05.08.2024м. ДніпроСправа № 910/18228/23 (910/8255/24)

Суддя Фещенко Ю.В., розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест" (вулиця Велика Васильківська, будинок 9/2, м. Київ, 01004; ідентифікаційний код 31839996)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Олтрейд 2016" (вулиця Космічна (Соборний район), будинок 9А, секція 4, приміщення 101, м. Дніпро, 49000; ідентифікаційний код 41048384)

про визнання відсутності прав за договором відступлення права вимоги від 08.06.2023 за договором поставки від 29.06.2021

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою, в якій просить суд визнати відсутність прав у ТОВ "Олтрейд 2016", як нового кредитора, згідно з договором відступлення прав вимог, укладений Товариством з обмеженою відповідальністю "Олтрейд 2016" з Товариством з обмеженою відповідальністю "Запоріжметбрухт" від 08.06.2023 з моменту укладення.

Позовні вимоги обґрунтовані наступним:

- 29.06.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Запоріжметбрухт" був укладений договір поставки,м за умовами якого постачальник (ТОВ "Енергомаш-Інвест" взяв на себе зобов`язання передати у власність покупця (ТОВ "Запоріжметбрухт"), а покупець зобов`язався прийняти та оплатити брухт чорних металів, номенклатура, кількість та ціна якого вказується у специфікації (пункт 1.1. договору). Постачальник зобов`язався передати товар покупцю протягом строку, зазначеного у специфікації (пункт 3.1. договору). Товар відвантажується на умовах EXW Міжнародних правил тлумачення торгових термінів Інкотермс (в редакції 2010 року) (пункт 3.2. договору). Договір набуває чинності з моменту йог підписання сторонами та діє до 31.12.2021. Закінчення строку дії договору не звільняє сторони від виконання зобов`язання за ним; договір може бути змінений доповнений або розірваний лише за взаємною згодою сторін (пункт 9.3. договору). У специфікації № 1 до договору поставки від 29.06.2021 сторони погодили наступні умови поставки: загальна вартість товару складає 30 000 000 грн. 00 коп., без ПДВ (пункт 1); строк поставки 4 календарних місяці з дати підписання специфікації № 1 на умовах EXW (Інкотермс 2010) за умови внесення покупцем 100% попередньо оплати (пункт 2); адреса постачання: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Ковальська, буд 59 (територія Токмакського ковальсько-штампувального заводу). Відповідно до умов укладеного договору поставки ТОВ "Енергомаш-Інвест" виконало свої зобов`язання, а саме: забезпечило відвантаження товару (металобрухту) починаючи з серпня 2021 року. Тобто, у встановлений договором поставки строк продавець надав товар у розпорядження покупця. При цьому саме ТОВ "Запоріжметбрухт" є відповідальним за організацію навантаження товару на власний транспортний засіб в узгодженому місці поставки: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Ковальська, будинок 59, та отримання його від ТОВ "Енергомаш-Інвест", яке зобов`язано лише надати відповідні товаро-супровідні документи, що свідчать про перехід права власності на товар (пункт 3.4. договору поставки);

- на виконання умов договору поставки ТОВ "Енергомаш-Інвест" виконало свої зобов`язання, передбачені пунктами 1.1., 3.1., 3.2., 5.2.1. договору поставки та пунктами 2, 4 специфікації 1 до договору поставки, а саме: надало в розпорядження покупця товар. Отже, прострочення боржника відсутнє;

- 08.06.2023 між ТОВ "Запоріжметбрухт" та ТОВ "Олтрейд 2016", на підставі статей 512-519 Цивільного кодексу України, було укладено договір відступлення права вимоги за договором поставки від 29.06.2021, відповідно до якого неіснуюче право вимоги за договором поставки від 29.06.2021 було передано ТОВ "Олдтрейд 2016". У той же час, ТОВ "Запоріжметбрухт" свої зобов`язання, визначені пунктом 1.1., пунктом 3.2. договору поставки та пунктом 2 специфікації № 1 до договору поставки не виконало, не забезпечило вивезення товару з місця поставки: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Ковальська, будинок 59. Зважаючи на приписи статей 509, 525, 526, 664, 689 Цивільного кодексу України вбачається, що невиконання умов договору відбулось саме внаслідок порушення ТОВ "Запоріжметбрухт" умов укладеного договору поставки, тобто наявне прострочення саме ТОВ "Запоріжметбрухт";

- крім того, за період дії договору поставки від 29.06.2021 відбувалося систематичне (на щоденній основі) постачання металобрухту з адреси постачання: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Ковальська, буд 59 (територія Токмакського ковальсько-штампувального заводу) згідно з пунктом 5 специфікації № 1. 3 26.02.2022 Токмацька міська територіальна громада (м. Токмак) була окупована Російською Федерацією, що підтверджується пунктом 4 Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 та сертифікатом Торгово-промислової палати України від 17.01.2024 № 3100-24-0096. Внаслідок систематичного виконання сторонами своїх зобов`язань з поставки металобрухту протягом дії вищеназваного договору поставки, проведення зарахування зустрічних однорідних вимог, заборгованість з договором поставки від 29.06.2021 склала суму 9 583 996 грн. 13 коп. Отже, у ТОВ "Запоріжметбрухт" відсутнє право вимоги за договором поставки від 29.06.2021, відповідно, ТОВ "Запоріжметбрухт" відступило не існуюче право вимоги за договором від 08.06.2023;

- також, позивач зазначає, що згідно з витягом від 27.11.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ "Олтрейд 2016", в якому зазначено види економічної діяльності товариства, серед іншого: 01.11 Вирощування зернових культур, 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, всі види діяльності товариства виключно у сфері сільського господарства, тобто ТОВ "Олтрейд 2016" не є фінансовою установою у розумінні пункту 2 частини 1 статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", пункту 11 частини 1 статті 4, частини 5 статті 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", через те що право вимоги було відступлено на користь ТОВ "Олтрейд 2016", яке не є фінансовою установою, не має і не мало відповідної ліцензії з надання фінансових послуг. Згідно з пунктом 2.6. умов договору відступлення прав вимоги від 08.06.2023 новий кредитор ТОВ "Олтрейд 2016" набуває всіх прав вимог, первісного кредитора за договором поставки, з моменту підписання договору відступлення прав вимог, тобто фактично без умови обов`язкової оплати всього придбаного права вимоги. Своїми фактичними діями ТОВ "Олтрейд 2016" вимагає від ТОВ "Енергомаш-Інвест" виконати зобов`язання у грошовій формі, замість виконання зобов`язань із постачання металобрухту. Тобто, фактична вимога ТОВ "Олтрейд 2016" підпадає під визначення факторингу міститься у статті 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

- умови договору відступлення права вимоги з отриманням первісним кредитором від нового кредитора оплати меншої, ніж номінальна вартість такої вимоги, та/або з правом на стягнення додаткових нарахувань, штрафних санкцій, процентів тощо, якщо їх суми не були в повній мірі компенсовані первісному кредитору, свідчить про проведення факторингової операції;

- враховуючи викладене, позивач вважає, що договір відступлення права вимоги укладено зі значними порушеннями, в складі яких: передане неіснуюче право та новий кредитор не має спеціальних видів діяльності; відсутня серед іншого відповідна ліцензія з надання фінансових послуг; господарські операції та правочини відступлення прав вимог ТОВ "Олтрейд 2016" носять системний характер.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.07.2024 матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Олтрейд 2016" про визнання відсутності прав за договором відступлення права вимоги від 08.06.2023 за договором поставки від 29.06.2021 передано за територіальною юрисдикцією до Господарського суду Дніпропетровської області.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.07.2024 матеріали справи № 910/18228/23 (910/8255/24) передано для розгляду судді Фещенко Ю.В.

Подана позовна заява відповідає вимогам статей 162-164, підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження, передбачені статтями 174-175 Господарського процесуального кодексу України, відсутні. Позовну заяву належить розглядати в порядку господарського судочинства.

Відповідно до частини 2 статті 176 Господарського процесуального кодексу України в ухвалі про відкриття провадження у справі суд вирішує питання про форму господарського судочинства, за якою буде здійснюватись розгляд справи.

Частиною 1 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: наказного провадження та позовного провадження (загального або спрощеного).

У відповідності до частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України, загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Приймаючи до уваги предмет позову, категорію й складність справи, обсяг та характер поданих доказів, справа підлягає одноособовому розгляду за правилами загального позовного провадження.

Крім того, відповідно до частини 1 статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обв`язки щодо однієї із сторін, їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов`язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.

Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.

Під час розгляду справи суд зобов`язаний забезпечити повне, всебічне та об`єктивне з`ясування обставин справи, оскільки обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

З огляду на викладене, враховуючи те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Запоріжметбрухт" є стороною договору поставки за зобов`язаннями якого було відступнено право вимоги, яке предметом даного спору, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин справи, суд вважає за необхідне залучити вказане товариство до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору.

На підставі статті 181 Господарського процесуального кодексу України суд вважає за необхідне призначити у справі підготовче засідання та встановити її учасникам строки для реалізації ними своїх процесуальних прав та обов`язків у даному спорі.

Керуючись статтями 12, 50, 176, 177, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

3. Призначити підготовче засідання на 03.09.2024 о 10:40 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-207 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

4. Залучити до участі у розгляді справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Запоріжметбрухт" (вулиця Заводська, будинок 3, м. Запоріжжя, 69035; ідентифікаційний код 42693800).

5. Викликати представників учасників справи в судове засідання, визнавши їх явку обов`язковою.

6. Запропонувати учасникам справи подати до суду:

Відповідачу:

- протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі підготувати відповідно до вимог статей 165, 178 ГПК України відзив на позовну заяву та надіслати його оригінал суду, а копію відзиву та доданих до нього документів усім учасникам справи;

- протягом 5 днів з дня отримання від позивача відповіді на відзив (за наявності) надати суду, а також усім учасникам справи заперечення з урахуванням вимог частин третьої шостої статті 165 та статті 167 ГПК України.

Позивачу:

- у 5-ти денний строк з дня отримання відзиву на позов подати суду, а також усім учасникам справи відповідь на відзив з урахуванням вимог частин третьої шостої статті 165 та статті 166 ГПК України.

- направити копію позовної заяви з додатками на адресу Товариство з обмеженою відповідальністю "Запоріжметбрухт", докази чого надати суду.

Третій особі у строк 7 днів з моменту отримання даної ухвали суду надати суду свої пояснення по суті спору, копії яких направити іншим учасниками справи.

Учасникам справи:

- при поданні заяв по суті справи надати суду докази на підтвердження дати отримання таких заяв від інших учасників для перевірки судом дотримання строку подачі відповідних заяв, а також докази надсилання на адресу інших учасників справи заяв, що подаються до суду.

7. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

8. Повідомити учасників справи, що з 18.10.2023 введено в дію Закон від 29.06.2023 №3200-ІХ щодо обов`язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами (далі - в ЄСІТС), яким встановлено, що:

- позовна заява, інші заяви по суті справи, а також будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити відомості про наявність або відсутність електронного кабінету. Особа, яка подає до суду процесуальний документ в електронній формі через електронний кабінет, звільняється від обов`язку зазначення таких відомостей;

- особа, яка зареєструвала електронний кабінет, може подавати документи до суду в електронній формі виключно в ЄСІТС. Однак це не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі;

- учасникам справи, які мають електронний кабінет, суд надсилає всі судові рішення в електронній формі виключно через електронні кабінети в ЄСІТС, що не позбавляє права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою;

- процесуальні наслідки звернення до суду особи без реєстрації електронного кабінету встановлені Кодексом у вигляді залишення її документа без руху, його повернення або залишення без розгляду. Такі наслідки застосовуються судом також, якщо інтереси особи, яка зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, представляє адвокат.

9. Звернути увагу учасників судового процесу, що відповідно до частини 6 статті 6 Господарського процесуального кодексу України адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку. Процесуальні наслідки, передбачені цим Кодексом у разі звернення до суду з документом особи, яка відповідно до цієї частини зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

10. На виконання вимог частини 7 статті 42 Господарського процесуального кодексу України, суд повідомляє Товариство з обмеженою відповідальністю "Запоріжметбрухт" про обов`язок, встановлений частиною 6 статті 6 Господарського процесуального кодексу України, зареєструвати свій електронний кабінет через Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує обмін документами.

11. Дану ухвалу направити:

- позивачу - в Електронний кабінет в підсистемі (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;

- відповідачу - в Електронний кабінет в підсистемі (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;

- третій особі - поштовим зв`язком, на електронну пошту та шляхом передачі телефонограми за номером телефону 099-044-49-37, які зазначені у Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12. Повідомити учасників справи про те, що у відповідності до положень частини 1 статті 197 Господарського процесуального кодексу України, в Господарському суді Дніпропетровської області наявна технічна можливість для надання представникам учасників справи можливості приймати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

12. Повідомити учасників справи про те, що інформація у цій справі доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

13. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 05.08.2024 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Ю.В. Фещенко