ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01 серпня 2024 року Справа № 903/988/20 (903/177/24)

Суддя Господарського суду Волинської області Якушева І. О., розглянувши без виклику сторін клопотання ПАТ УКРНАФТА та ОСОБА_1

про витребування доказів

по справі 903/988/20(903/177/24)

за позовом Публічного акціонерного товариства УКРНАФТА

до відповідача-1: ОСОБА_1 ,

відповідача 2: ОСОБА_2

про солідарне стягнення 50279435,85 грн.

в межах справи №903/988/20

за заявою Головного управління ДПС у Волинській області

до Товариства з обмеженою відповідальністю Малан Плюс

про банкрутство,

в с т а н о в и л а:

ухвалою суду від 08.07.2024 було прийняти позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; розгляд позовної заяви призначено 01.08.2024; постановлено залучити третіми особами на стороні позивача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, Головне управління ДПС у Волинській області, Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, Антимонопольний комітет України, ліквідатора ТОВ «Малан Плюс» Рабана М.Т.

22.07.2024 від відповідача-1 - ОСОБА_1 надійшло клопотання від 17.07.2024 про витребування доказів, в якому відповідач -1 зазначає, що не має змоги надати суду ні оригіналів, ні копії доказів перерахування коштів у розмірі 79 751 700, 00 грн. та повернення фінансової допомоги у розмірі 21 374 983,82 грн. з АТ КБ «ПриватБанк» за договором про надання фінансової допомоги № 14 від 29.08.2016 між ТОВ «Малан Плюс» та ТОВ «Голден Альянс» та доказів перерахування фінансової допомоги і повернення у розмірі 2 955 000, 00 грн. за договором про надання поворотної фінансової допомоги №2 від 31.03.2016 між ТОВ «Малан Плюс» та ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», а тому просить витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»:

- завірені належним чином виписки банку: № МП-000160 від 26.09.2016 на суму 4 350 000,00 грн.; № МП-000163 від 27.09.2016 на суму 12 001 000,00 грн.; № МП-000166 від 28.09.2016 на суму 5 001 000,00 грн.; № МП-000125 від 07.12.2016 на суму 8 472,27 грн.; № МП-000124 від 08.12.2016 на суму 91,50 грн.; № МП-000001 від 11.01.2017 на суму 5 000,00 грн.; № МП-000004 від 23.01.2017 на суму 1 047,11 грн.; № МП-000009 від 07.02.2017 на суму 8 372,94 грн.; № МП-000147 від 29.08.2016 на суму 79 751 700, 00 грн. як докази перерахування грошових коштів за договором про надання фінансової допомоги № 14 між ТОВ «Малан Плюс» та ТОВ «Голден Альянс»;

- надати завірені належним чином виписки банку: № БВ-0000073 від 31.03.2016 на суму 1 215 000,00 грн.; № МП-000054 від 01.04.2016 на суму 1 470 000,00 грн.; № БВ-0000107 від 06.05.2016 на суму 270 000,00 грн.; № БВ-0000113 від 12.05.2016 на суму 2 955 000, 00 грн. як докази перерахування грошових коштів за договором про надання поворотної фінансової допомоги № 2 між ТОВ «Малан Плюс» та ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».

30.07.2024 через систему «Електронний суд» від ПАТ УКРНАФТА надійшло клопотання від 30.07.2024, в якому товариство просить витребувати у ОСОБА_1 оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги товариству «Нафтохімік Прикарпаття» №2 від 31.03.2016 для огляду в судовому засіданні.

У клопотанні ПАТ УКРНАФТА зазначає про те, що 19.07.2024 позивач отримав заперечення відповідача-1 на заяву про покладення субсидіарної відповідальності на ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за зобов`язаннями ТОВ «Малан Плюс». До заперечень ОСОБА_1 додала копію договору про надання поворотної фінансової допомоги товариству «Нафтохімік Прикарпаття» №2 від 31.03.2016. Надана відповідачем - 1 копія договору містить відмітку «Згідно з оригіналом»; особистий підпис особи, яка засвідчила копію, її ініціали та прізвище ( ОСОБА_1 ). При цьому на копії договору відсутня дата засвідчення копії. Також відповідач-1 всупереч положенням ч. 5 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України не зазначила у своєму запереченні на заяву про покладення субсидіарної відповідальності про наявність у неї або іншої особи оригіналу письмового доказу.

Зважаючи на те, що в матеріалах справи №903/988/20 містяться акт про відсутність ТОВ «Малан Плюс» за його місцезнаходженням від 26.02.2021, лист Головного Управління статистики у Волинській області від 21.04.2021 про відсутність поданої звітності ТОВ «Малан Плюс» за 2018 - 2020 роки та лист ГУ ДПС у Волинській області № 4067/6/03-20-12-01-06 від 10.03.21 про відсутність подання фінансової звітності боржником протягом останніх 3-х років, ПАТ УКРНАФТА висловлює сумніви щодо того, що у ОСОБА_1 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ «Малан Плюс» до 08.06.2021, наявний оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги товариству «Нафтохімік Прикарпаття» №2 від 31.03.2016.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно ч.ч. 4, 6, 7 ст. 81 ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

З метою повного та об`єктивного з`ясування фактичних обставин справи, слід задовольнити клопотання відповідача-1 ОСОБА_1 та витребувати у АТ КБ «ПриватБанк» запитувані відповідачем-1 докази.

Відповідно до ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно з ч. 1 ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

У відповідності до ч.ч. 1-2 ст. 91 ГПК України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

За приписами ч. 5 ст. 91 ГПК України учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Згідно з ч. 6 ст. 91 ГПК України якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Оскільки позивач ставить під сумнів відповідність поданої відповідачем-1 копії документу оригіналу, слід витребувати у відповідача-1 ОСОБА_1 оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги товариству «Нафтохімік Прикарпаття» №2 від 31.03.2016.

Керуючись ст. 81, 91, 234, Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

у х в а л и в:

1. Витребувати від АТ КБ "ПриватБанк" (, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) завірені належним чином виписки банку:

1) № МП-000160 від 26.09.2016 р. на суму 4 350 000,00 грн.

2) № МП-000163 від 27.09.2016 р. на суму 12 001 000,00 грн.

3) № МП-000166 від 28.09.2016 р. на суму 5 001 000,00 грн.

4) № МП-000125 від 07.12.2016 р. на суму 8 472,27 грн.

5) № МП-000124 від 08.12.2016 р. на суму 91,50 грн.

6) № МП-000001 від 11.01.2017 р. на суму 5 000,00 грн.

7) № МП-000004 від 23.01.2017 р. на суму 1 047,11 грн.

8) № МП-000009 від 07.02.2017 р. на суму 8 372,94 грн.

9) № МП-000147 від 29.08.2016 р. на суму 79 751 700, 00 грн.,

10)№ БВ-0000073 від 31.03.2016 р. на суму 1 215 000,00 грн.

11)№ МП-000054 від 01.04.2016 р. на суму 1 470 000,00 грн.

12)№ БВ-0000107 від 06.05.2016 р. на суму 270 000,00 грн.

13)№ БВ-0000113 від 12.05.2016 р. на суму 2 955 000, 00 грн.

Витребувані докази подати суду до 28.08.2024 (дата наступного судового засідання).

2. Відповідачу-1 ОСОБА_1 надати суду до 28.08.2024 оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги товариству «Нафтохімік Прикарпаття» №2 від 31.03.2016.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vl.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Ухвала підписана 02.08.2024.

Суддя І. О. Якушева