ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

25.07.2024 Справа № 917/516/24

За позовною заявою Приватного акціонерного товариства з іноземними інвестиціями "Синтез ОЙЛ", вул. Північна, 2, м. Чорноморськ, Одеська область, 68000

до Акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", вул. Свіштовська, 3, м. Кременчук, Полтавська область, 39609

про стягнення коштів.

Суддя Погрібна С.В.

Секретар судового засідання Сорока Є.С.

Представники сторін згідно протоколу судового засідання.

Суть спору. Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями "Синтез ОЙЛ" звернулось до суду з позовом до Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" про стягнення попередньої оплати в розмірі 23 300 588,56 грн відповідно до Договору поставки нафтопродуктів № 223/2/2118 від 28.02.2020.

Ухвалою суду від 10.04.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, призначено підготовче засідання на 09.05.2024, 10:00.

24.04.2024 від відповідача надійшов відзив на позовну заяву (вх. № 5755).

Від представників позивача надійшла відповідь на відзив (вх. №5978 від 29.04.2024, вх. № 6011 від 30.04.2024).

07.05.2024 від відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив (вх.№6360).

У зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді Погрібної С.В., судове засідання призначене на 09.05.2024 не відбулось.

Ухвалою від 14.05.2024 суд призначив підготовче засідання на 13.06.2024, 10:00.

13.06.2024 від відповідача надійшла заява про зупинення провадження у справі (вх. № 8344), у зв`язку з неможливістю її розгляду до набрання законної сили вироком у кримінальній справі за наслідками досудового розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000012.

Окрім цього, відповідачем подана заява (вх. № 8343 від 13.06.2024) про те, що відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів товариства від 21.05.2024 змінено тип (з публічного на приватне) та назву відповідача з Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" на Акціонерне товариство "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта". При цьому код ЄРДПОУ, місцезнаходження та інші дані юридичної особи залишились без змін.

Подана заява не суперечить вимогам ГПК України, приймається судом до уваги та підлягає до задоволення.

В судовому засіданні суд оголосив перерву до 25.07.2024, 10:00, у зв`язку з наданням часу для підготовки позивачем заперечень на подану заяву.

13.06.2024 від позивача надійшли заперечення на подану заяву відповідача про зупинення провадження у справі (вх.№ 8372).

23.07.2024 від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату (вх.№ 10008), у зв`язку з не отриманням відповіді на адвокатський запит до Бюро економічної безпеки про надання інформації щодо дослідження доказів та заява про долучення доказів (вх.№ 10066), а саме рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1320 від 06.11.2022 та Витяг з реєстру власників іменних цінних паперів щодо Акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта".

25.07.2024 від відповідача надійшли додаткові пояснення у справі (вх.№ 10119), які долучаються судом до матеріалів справи.

25.07.2024 від позивача надійшло клопотання про долучення доказів (вх. № 10126), а саме копії постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у справі №917/549/23 від 19.07.2024 з ЄДРСР.

В судовому засіданні 25.07.2024 представники позивачів оголосили свої заперечення і просили суд відмовити у задоволенні заяви відповідача про зупинення провадження у справі.

Суд дослідивши матеріали справи та заслухавши доводи сторін зазначає наступне.

Обґрунтовуючи клопотання про зупинення відповідач вказує, що в межах кримінального провадження № 0000012 розглядаються питання, які мають значення для правильного вирішення спору у даній справі, а саме щодо встановлення наявності або відсутності факту того, що договір був укладений між ПрАТ «СИНТЕЗ ОЙЛ» та ПАТ «Укртатнафта» без наміру досягнення визначеної правочином мети та не був спрямований на встановлення між сторонами господарських відносин, а фактично був укладений з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та нарощування дебіторської заборгованості ПАТ «Укртатнафта».

Результати розгляду кримінального провадження № 463/658/23, що розглядається Личаківським районним судом м. Львова (кримінальне провадження № 0000012) мають вплив на розгляд даної справи, оскільки підстави заявлених позовних вимог у даній справі залежать від обставин, які мають бути встановлені в межах справи № 463/658/23.

Натомість, в межах цієї господарської справи розглядається спір щодо стягнення з ПАТ Укртатнафта на користь ПрАТ «СИНТЕЗ ОЙЛ» заборгованості за договором поставки нафтопродуктів, який може бути таким, що був направлений на виведення активів з ПАТ «Укртатнафта», що може бути встановлено обвинувальним вироком суду.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 227 Господарського процесуального кодексу України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадку об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Під "неможливістю розгляду цієї справи" розуміють неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі, - у зв`язку з непідвідомчістю або непідсудністю іншої справи даному господарському суду, одночасністю розгляду двох пов`язаних між собою справ різними судами або з інших причин.

Під "пов`язаною з даною справою з іншою справою" розуміють таку іншу справу, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі; в тому числі йдеться про факти, які мають преюдиціальне значення (частини третя і четверта статті 35 ГПК).

Зупинення провадження у господарській справі з мотивів наявності іншої справи може мати місце тільки в тому разі, коли лише в тій справі можуть бути вирішені питання, що стосуються підстав вимог у даній справі чи умов, від яких залежить можливість її розгляду, і з`ясувати, чи дійсно від наслідків розгляду зазначеної господарської справи залежить прийняття рішення у цій господарській справі.

Статтею 3 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення. особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

Також у статті 3 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що кримінальне провадження це досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв`язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність. Таким чином, досудове розслідування є стадією кримінального провадження, яке в свою чергу є складовою кримінального судочинства.

Суд погоджується з твердженням заявника про те, що розгляд кримінального провадження № 0000012 буде мати значення для розгляду справи № 917/516/24 з позовними вимогами щодо стягнення коштів.

Таким чином, провадження у справі № 917/516/24 слід зупинити.

Керуючись статтями 227, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Змінити назву відповідача з Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" на Акціонерне товариство "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта".

2. Зупинити провадження у справі № 917/516/24 до набрання законної сили вироком у кримінальній справі за наслідками досудового розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000012.

3. Зобов`язати учасників справи повідомити Господарський суд Полтавської області про усунення обставин, якими було зумовлено зупинення провадження по справі.

4. Ухвалу надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення суддею. Ухвала може бути оскаржена протягом десяти днів шляхом подання апеляційної скарги до Східного апеляційного господарського суду.

Повний текст ухвали складено 30.07.2024.

Суддя Погрібна С.В.