ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.07.2024 м. ДніпроСправа № 904/871/24

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ", м. Дніпро

до Фізичної особи-підприємця Колеснікової Наталії Анатоліївни, м. Дніпро

про стягнення збитків з посадової особи

Суддя Ярошенко В.І.

Секретар судового засідання Бублич А.В.

Представники:

від позивача: Забара А.В. ;

від відповідача: не з`явився.

ВСТАНОВИЛА:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ОСОБА_1 про стягнення збитків, як з посадової особи, в розмірі 491 150 грн.

Ухвалою суду від 05.03.2024 зобов`язано відділ формування та ведення реєстру територіальної громади у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради протягом 5 (п`яти) днів з моменту отримання ухвали суду надіслати на поштову адресу Господарського суду Дніпропетровської області у паперовій формі інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_1 .

Відділ формування та ведення реєстру територіальної громади у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 20.05.2024 подало до суду відповідь про зареєстроване місце проживання (перебування) ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 22.05.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 03.06.2024.

В судове засідання 03.06.2024 з`явився представник позивача.

Ухвалою суду від 03.06.2024 підготовче засідання відкладено до 22.07.2024.

Разом з позовною заявою позивач подав клопотання про витребування доказів, а саме: витребувати у Філії Дніпровського обласного управління АТ "Ощадбанк" заяви (клопотання, звернення) стосовно відкриття рахунків на ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" в тому числі з видачі платіжної (дебетової) картки, а також отримання платіжної картки із зазначенням особи, яка її подала; документи про присвоєння електронних ключів, кодів, паролей доступу до рахунків ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" тощо, на користь посадових осіб ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" із зазначенням осіб, на користь яких такі ключі, паролі, коди видавались чи присвоювались, та які особи таку інформацію отримували від банку; документи про перерахування коштів з рахунків, відкритих на ім`я ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" за весь період використання рахунків, із зазначенням особи, яка складала такі документи та накладала електронний підпис, в тому числі вказати ІР адреси, з яких надсилались документи на перерахування коштів на користь будь яких осіб; копіію документів підтверджуючих зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ", в тому числі з терміналів та банкоматів, та інформацію про особу, яка здійснювала зняття таких коштів; копію документів, які подавались та/або отримувались ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) для набуття доступу до рахунків ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ", відкриття рахунків на користь ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" тощо, а також копії всіх інших документів, які подавались за підписом ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Витребувати у Приватного акціонерного товариства "ПУМБ" заяви (клопотання, звернення) стосовно відкриття рахунків на ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" в тому числі з видачі платіжної (дебетової) картки, а також отримання платіжної картки із зазначенням особи, яка її подала; документи про присвоєння електронних ключів, кодів, паролей доступу до рахунків ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" тощо, на користь посадових осіб ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" із зазначенням осіб, на користь яких такі ключі, паролі, коди видавались чи присвоювались, та які особи таку інформацію отримували від банку; документи про перерахування коштів з рахунків, відкритих на ім`я ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" за весь період використання рахунків, із зазначенням особи, яка складала такі документи та накладала електронний підпис, в тому числі вказати ІР адреси, з яких надсилались документи на перерахування коштів на користь будь яких осіб; копіію документів підтверджуючих зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ", в тому числі з терміналів та банкоматів, та інформацію про особу, яка здійснювала зняття таких коштів; копію документів, які подавались та/або отримувались ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) для набуття доступу до рахунків ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ", відкриття рахунків на користь ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" тощо, а також копії всіх інших документів, які подавались за підписом ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Розглянувши клопотання позивача про витребування доказів, суд вважає за можливе його задовольнити з таких підстав.

За положеннями частин 1-3 статті 80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до приписів статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

З метою всебічного і повного з`ясування всіх фактичних обставин у справі, а також надання об`єктивної оцінки доказам, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання про витребування доказів.

В підготовче засідання 22.07.2024 з`явився представник позивача. Представник відповідача в підготовче засідання не з`явився, про дату, час та місце був повідомлений належним чином.

Судом враховано, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

У пункті 3 постанови № 11 від 17.10.2014 пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення" визначено, що розумним, зокрема вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту. З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків у цивільних справах є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи "Федіна проти України" від 02.09.2010, "Смірнова проти України" від 08.11.2005, "Матіка проти Румунії" від 02.11.2006, "Літоселітіс Проти Греції" від 05.02.2004).

При цьому, згідно з практикою Європейського суду з прав людини щодо тлумачення положення "розумний строк" вбачається, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ. Критеріями оцінки розумності строку є, зокрема складність справи та поведінка заявників.

Так, у справі "Хосце проти Нідерландів" 1998 суд вирішив, що тривалість у 8, 5 років є розумною у контексті ст. 6 Конвенції, у зв`язку зі складністю справи, а у справі "Чірікоста і Віола проти Італії", 15-річний строк розгляду визнано Європейським судом з прав людини виправданим, у зв`язку з поведінкою заявників.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за доцільне відкласти підготовче засідання в межах розумного строку.

На підставі викладеного, керуючись статтями 177, 182, 183, 202, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Відкласти підготовче засідання в режимі відеоконференції в межах розумного строку до 05.09.2024 о 10:20 год у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 1-303, за адресою: м. Дніпро, вул. В. Винниченка, 1.

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальніситю "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" про витребування доказів задовольнити.

Зобов`язати Філію Дніпровського обласного управління АТ "Ощадбанк" подати до суду:

- заяви (клопотання, звернення) стосовно відкриття рахунків на ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" в тому числі з видачі платіжної (дебетової) картки, а також отримання платіжної картки із зазначенням особи, яка її подала;

- документи про присвоєння електронних ключів, кодів, паролей доступу до рахунків ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" тощо, на користь посадових осіб ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" із зазначенням осіб, на користь яких такі ключі, паролі, коди видавались чи присвоювались, та які особи таку інформацію отримували від банку;

- документи про перерахування коштів з рахунків, відкритих на ім`я ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" за весь період використання рахунків, із зазначенням особи, яка складала такі документи та накладала електронний підпис, в тому числі вказати ІР адреси, з яких надсилались документи на перерахування коштів на користь будь яких осіб;

- копіію документів підтверджуючих зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ", в тому числі з терміналів та банкоматів, та інформацію про особу, яка здійснювала зняття таких коштів;

- копію документів, які подавались та/або отримувались ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) для набуття доступу до рахунків ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ", відкриття рахунків на користь ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" тощо, а також копії всіх інших документів, які подавались за підписом ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство "ПУМБ" подати до суду:

- заяви (клопотання, звернення) стосовно відкриття рахунків на ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" в тому числі з видачі платіжної (дебетової) картки, а також отримання платіжної картки із зазначенням особи, яка її подала;

- документи про присвоєння електронних ключів, кодів, паролей доступу до рахунків ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" тощо, на користь посадових осіб ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" із зазначенням осіб, на користь яких такі ключі, паролі, коди видавались чи присвоювались, та які особи таку інформацію отримували від банку;

- документи про перерахування коштів з рахунків, відкритих на ім`я ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" за весь період використання рахунків, із зазначенням особи, яка складала такі документи та накладала електронний підпис, в тому числі вказати ІР адреси, з яких надсилались документи на перерахування коштів на користь будь яких осіб;

- копіію документів підтверджуючих зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ", в тому числі з терміналів та банкоматів, та інформацію про особу, яка здійснювала зняття таких коштів;

- копію документів, які подавались та/або отримувались ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) для набуття доступу до рахунків ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ", відкриття рахунків на користь ТОВ "ФРІСБІ-РІТЕЙЛ" тощо, а також копії всіх інших документів, які подавались за підписом ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

У випадку неможливості подання витребуваних доказів, надати до суду обґрунтовані письмові пояснення з причини такої неможливості.

Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників справи, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

Попередити учасників справи про наслідки неявки в судове засідання відповідно до вимог ст. 202 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя В.І. Ярошенко