ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

23.07.2024р. Справа № 905/825/21

за клопотанням арбітражного керуючого Венської Оксани Олександрівни

про витребування інформації та надання документів

у справі про банкрутство

за заявою ініціюючого кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛТРЕЙД 2016" ()

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" ()

ліквідатор - арбітражний керуючий Венська Оксана Олександрівна (свідоцтво № 174 від 24.04.2013)

суддя Величко Н.В.

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Донецької області на стадії ліквідаційної процедури перебуває справа № 905/825/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ", призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Венську Оксану Олександрівну.

Оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" (№ 67688 від 24.11.2021).

Строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ та повноважень ліквідатора продовжувався відповідно до ухвал суду від 05.12.2022, від 22.05.2023, від 24.11.2023, від 29.05.2024 на шість місяців.

14.06.2024 ліквідатором боржника через підсистему «Електронний суд» подано клопотання про витребування інформації та надання документів (вх.№ 07-07/5552/24), а саме: витребувати у Головного управління ДПС у Донецькій області інформацію (документи) щодо банківських рахунків, відкритих забезпеченим кредитором ТОВ «САЙРУС ЛТД» (ідентифікаційний код 40543033, адреса: 84301, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого, буд. 48А, оф. 102).

В обгрунтування цього клопотання арбітражний керуючий посилається на те, що згідно з реєстром кредиторів ТОВ «НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» у справі №905/825/21 забезпеченим кредитором банкрута є ТОВ «САЙРУС ЛТД» (ідентифікаційний код 40543033). За правилами ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. Погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом, позачергово. 25.04.2023 року відбувся аукціон з продажу майна ТОВ «НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ», який оформлений Протоколом про проведення аукціону № BRE001-UA 541. ТОВ «САЙРУС ЛТД» запропонував здійснити погашення кредиторської заборгованості перед ним шляхом внесення коштів на депозитний рахунок нотаріуса. Водночас, розрахунки із забезпеченим кредитором - ТОВ «САЙРУС ЛТД» не здійснено у зв`язку із відсутністю у нотаріусів депозитного рахунку та повноважень щодо отримання коштів на депозитний рахунок для погашення кредиторських вимог, а також відсутністю інформації щодо банківських реквізитів ТОВ «САЙРУС ЛТД».

Ліквідатор банкрута також вказує, що з метою отримання інформації щодо рахунків заставного кредитора «САЙРУС ЛТД» арбітражним керуючим Венською О.О. було підготовлено та направлено на адресу Головного управління ДПС у Донецькій області відповідний запит від 09.05.2024 вих. №02-16-01/460, але отримано відмову у листі ГУ ДПС у Донецькій області від 21.05.2024 №6633/6/05-99-12-01.

На підтвердження аргументів до клопотання додано: запит від 09.05.2024 вих № 02-16-01/460 з доказами надсилання на адресу ГУ ДПС у Донецькій області, лист ГУ ДПС у Донецькій області №6633/6/05-99-12-01 від 21.05.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України), іншими законами України.

Згідно із ч. 6 ст. 12 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом про банкрутство.

Згідно ч. 3 ст. 169 ГПК України заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

З огляду на обставини, пов`язані з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, та його неодноразове продовження Указами Президента України Про продовження строку дії воєнного стану в Україні, затвердженими відповідними Законами України, що триває до 13.08.2024, беручи до уваги наявність загрози життю, здоров`ю учасників судового провадження при перебуванні у приміщенні Господарського суду Донецької області в місті Харкові, враховуючи рекомендації Ради суддів України від 02.03.2022, суд вважає можливим розглянути клопотання ліквідатора боржника без виклику учасників справи у судове засідання.

Відповідно до преамбули КУзПБ цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Отже одним з основних завдань провадження у справі про банкрутство є задоволення сукупності вимог кредиторів неплатоспроможного боржника.

Згідно з ч. 1 ст. 61 цього Кодексу ліквідатор з дня свого призначення здійснює, зокрема, такі повноваження: приймає у своє віддання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 64 КУзПБ кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом.

Погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом, позачергово (ч. 6 ст. 64 КУзПБ).

Згідно з реєстром кредиторів ТОВ «НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» забезпеченим кредитором у справі №905/825/21 про банкрутство ТОВ «НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» є ТОВ «САЙРУС ЛТД» (ідентифікаційний код 40543033, адреса: 84301, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого, буд. 48А, оф. 102).

25.04.2023 року відбувся аукціон з продажу майна ТОВ «НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ», який оформлений Протоколом про проведення аукціону № BRE001-UA 541.

З метою повного розрахунку з забезпеченим кредитором - ТОВ «САЙРУС ЛТД», 27.04.2023 ліквідатором боржника було підготовлено та направлено на адресу забезпеченого кредитора запит про надання інформації щодо банківських реквізитів вих. №02-16-01/234-1 для сплати забезпеченої кредиторської заборгованості в узгодженому розмірі або щодо погодження іншого варіанту розрахунку із забезпеченим кредитором.

У відповіді від 05.05.2023 на зазначений запит, ТОВ «САЙРУС ЛТД» повідомив що на даний час не має відкритого рахунку у банківських установах, запропонував здійснити погашення кредиторської заборгованості шляхом внесення коштів на депозитний рахунок нотаріуса.

З матеріалів справи відомо, що ліквідатором банкрута було підготовлено та направлено на адреси нотаріусів, відповідно до переліку з офіційного сайту Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, низку запитів з проханням повідомити чи є у нотаріусів повноваження щодо отримання коштів на депозитний рахунок для погашення кредиторських вимог кредитора, який територіально розташований у м. Краматорськ Донецької області та чи наявний відкритий депозитний рахунок для проведення таких операцій.

Наразі усі відповіді, які надійшли на адресу ліквідатора, містять інформацію про те, що відповідні нотаріуси не мають в наявності депозитного рахунку та повноважень щодо отримання коштів на депозитний рахунок для погашення кредиторських вимог.

Станом на 23.07.2024 ліквідаційна процедура у справі № 905/825/24 про банкрутство ТОВ «НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» не завершена, погашення вимог забезпеченого кредитора - ТОВ «САЙРУС ЛТД» за рахунок майна банкрута не здійснено.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до пп.17.1.9. п. 17.1 Податкового кодексу України платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Згідно з ч.1 п. 2 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Пунктом 13, ч.1 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками арбітражним керуючим - на їхні запити стосовно боржників, щодо яких арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією, в порядку, встановленому статтею 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства, - щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретного клієнта (юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця) про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, а також щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання клієнту в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Порядок розкриття банківської таємниці регулюється Постановою Правління Національного банку України Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці від 14.07.2006 № 267 та Постановою Правління Національного банку України Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці від 04.10.2021 № 98.

Згідно з п. 14 Постанови Правління НБУ Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці від 14.07.2006 № 267 банки за запитом уповноважених державних органів та осіб, визначених у частині першій статті 62 Закону про банки, надають у паперовому або електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до цих Правил, інформацію щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, серед яких, операції без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків; номери рахунків; залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; код банку контрагента.

Враховуючи, що докази, про витребування яких ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Венською О.О. подано клопотання, необхідні їй для належного виконання покладених на неї повноважень з метою проведення погашення вимог кредиторів у порядку, встановленому ч. 1 та ч.4 ст. 64 КУзПБ, господарський суд вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

При цьому, господарський суд звертає увагу Головного управління ДПС у Донецькій області на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись ст. 1, 2, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 80, 81, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" - арбітражного керуючого Венської Оксани Олександрівни про витребування інформації та надання документів (вх.№ 07-07/5552/24 від 14.06.2024) задовольнити.

2. Витребувати від Головного управління ДПС у Донецькій області (код ЄДРПОУ ВП 44070178) відомості про всі відкриті та закриті розрахункові рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «САЙРУС ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 40543033, адреса: 84301, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого, буд. 48А, оф. 102) в кредитно-банківських установах.

3. Встановити Головному управлінню ДПС у Донецькій області строк для надання витребуваних документів до 30.07.2024 (включно).

4. У випадку відсутності можливості подати докази, які витребовує суд, або відсутності можливості подати такі докази у встановлені строки, зобов`язати Головне управління ДПС у Донецькій області протягом п`яти днів з дня вручення ухвали, повідомити про це суд із зазначенням відповідних причин.

5. Роз`яснити Головному управлінню ДПС у Донецькій області, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Господарським процесуальним кодексом України.

6. Звернути увагу, що документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи або у паперовій формі.

Суд вручає будь-які документи особі, яка зареєструвала електронний кабінет в ЄСІТС, у справах, в яких така особа бере участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення до електронного кабінету такої особи, що не позбавляє її права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

7. Інформацію по справі можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua

Ухвала підписана 23.07.2024

Суддя Н.В. Величко