ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
УХВАЛА

05 липня 2024 року Справа № 915/1288/21

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Ржепецького В.О., за участі секретаря судового засідання Матвєєвої А.В., розглянувши матеріали справи

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ДЖЕМ (вул. Кругова, буд. 47, м. Миколаїв, 54024, )

ініціюючий кредитор: Акціонерне товариство Райффайзен Банк (01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, )

кредитор: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк УКРГАЗБАНК (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, адреса для листування: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22)

кредитор: Головне управління ДПС у Миколаївській області (54001, м. Миколаїв, вул. Лягіна, буд. 6)

ліквідатор: арбітражний керуючий Карасюк Олександр Володимирович (01001, м. Київ, провулок Рильський, 4, поверх 6),

учасники справи не з`явились.

Від кредитора: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк УКРГАЗБАНК Нестрижена С.Б.

Арбітражний керуючий Карасюк О.В.

встановив:

У провадженні Господарського суду Миколаївської області перебуває справа №915/1288/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ДЖЕМ.

13.05.2024 ліквідатором Карасюком О.В. подано суду заяву, якою останній просить суд розглянути клопотання №02-01/60-58 від 10.05.2024 про витребування інформації/документів.

Зокрема, зазначеним клопотанням ліквідатор просить:

- зобов`язати Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради надати арбітражному керуючому Карасюку О.В. копії документів, що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю Агро Елара (код за , місцезнаходження: 54000, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Артилерійська, будинок 18), зокрема, але не винятково:

- належними чином засвідчені копії документів, які були подані ТОВ Агро Елара для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинену 15.06.2018 08:44:49, № 1038204;

- належними чином засвідчені копії документів, які були подані ТОВ Агро Елара для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинену 03.12.2018 09:40:38, за № 2038204;

- належними чином засвідчені копії документів, які були подані ТОВ Агро Елара для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, вчинену 18.12.2018 10:01:33, № 3038204;

- належними чином засвідчені копії документів, які були подані ТОВ Агро Елара для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинену 24.01.2019 11:07:12, № 4038204;

- установчі документи (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо) Товариства всіх редакцій;

- рішення засновників (учасників) Товариства;

- протоколи загальних зборів засновників (учасників) Товариства;

- структуру власності Товариства;

- акти приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства;

- описи документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації.

Ухвалою від 15.05.2024 судове засідання у справі призначено на 05 червня 2024 року об 11:30 год.

Ухвалою суду від 05.06.2024 судове засідання у справі для розгляду клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю ДЖЕМ від 10.05.2024 про витребування інформації/документів відкладено на 05 липня 2024 року об 11:10 год.

Ухвалу надіслано на адресу ТОВ Агро Елара.

28.06.2024 ліквідатором подано до господарського суду доповнення до клопотання про витребування доказів.

Учасники справи належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання шляхом направлення ухвали суду на електронні кабінети учасників справи.

У судовому засіданні 05.07.2024 ліквідатор Карасюк О.В. підтримав клопотання про витребування копій документів, що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю Агро Елара, з урахуванням доповнення, а також просив доповнити клопотання в частині витребування договорів купівлі-продажу майна, зазначеного в акті приймання передачі.

Представник кредитора АБ УКРГАЗБАНК підтримує клопотання ліквідатора. Решта учасників справи правом участі у судовому засіданні не скористались.

Відповідно до ст. 42 Господарського процесуального кодексу України участь в судових засіданнях учасників справи - це право, а не обов`язок, якщо інше не визначено законом.

Явка представників сторін у судове засідання не визнавалась судом обов`язковою, про наявність у сторін доказів, які відсутні у матеріалах справи та без дослідження яких неможливо розглянути справу, суду не повідомлялося.

Розгляд справи відбувається в порядку, передбаченому ч. 5 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 13 ст. 8 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справу за наявними у справі матеріалами.

На підставі ст. 233 ГПК України судом оголошено про підписання вступної та резолютивної частин ухвали.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши ліквідатора та представника кредитора, суд дійшов наступних висновків.

Постановою Господарського суду Миколаївської області від 23.08.2023 у справі 915/1288/21 було припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю ДЖЕМ, визнано боржника банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру і призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Герман Оксану Степанівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1877 від 12.12.2018).

Ухвалою суду від 16.02.2024 у справі № 915/1288/21 призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю ДЖЕМ арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 01.02.2018 за № 1846).

Клопотанням від 13.05.2024, з урахуванням доповнення від 28.06.2024, ліквідатор Карасюк О.В. просить суд:

- зобов`язати Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради надати арбітражному керуючому Карасюку О.В. копії документів, що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю Агро Елара (код за , місцезнаходження: 54000, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Артилерійська, будинок 18), зокрема, але не винятково:

- належними чином засвідчені копії документів, які були подані ТОВ Агро Елара для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинену 15.06.2018 08:44:49, № 1038204;

- належними чином засвідчені копії документів, які були подані ТОВ Агро Елара для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинену 03.12.2018 09:40:38, за № 2038204;

- належними чином засвідчені копії документів, які були подані ТОВ Агро Елара для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, вчинену 18.12.2018 10:01:33, № 3038204;

- належними чином засвідчені копії документів, які були подані ТОВ Агро Елара для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинену 24.01.2019 11:07:12, № 4038204;

- установчі документи (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо) Товариства всіх редакцій;

- рішення засновників (учасників) Товариства;

- протоколи загальних зборів засновників (учасників) Товариства;

- структуру власності Товариства;

- акти приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства;

- описи документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб, отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, отримувати інформацію з державних реєстрів.

Згідно з ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Відповідно до ч. 1 ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства, запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється. Запит арбітражного керуючого не може стосуватися надання консультацій і роз`яснень положень законодавства.

За приписами ч. 2 ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.

Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа.

У разі якщо задоволення запиту арбітражного керуючого передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, арбітражний керуючий зобов`язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничних норм витрат на копіювання та друк, встановлених відповідно до законодавства.

Згідно ч. 3 ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.

Дослідивши матеріали клопотання ліквідатора, з урахуванням доповнення від 28.06.2024, суд встановив, що витребування документів щодо особи, яка не є учасником провадження у справі, в обсязі, запропонованому ліквідатором могло б бути надмірним втручанням в господарську діяльність суб`єкта господарювання і не відповідало б змісту та обсягу прав кредиторів у справі про банкрутство на отримання задоволення своїх вимог за рахунок майна банкрута, в тому числі, майна, відчуженого не на користь інтересам боржника та кредиторів (у разі встановлення даного факту судом у визначеному законом порядку), на захист якого спрямовані ці дії ліквідатора.

Як зазначено ліквідатором у клопотанні № 02-01/60-58 від 10.05.2024, доповненні до клопотання від 28.06.2024 та підтримано в судовому засіданні 05.07.2024 на обґрунтування необхідності задоволення клопотання ліквідатора та витребування зазначених документів, за інформацією АТ Райффайзен Банк в ході виконавчого провадження про стягнення заборгованості з ТОВ ДЖЕМ на користь Банку останньому стало відомо, що 29.12.2018 боржником було відчужено шість одиниць транспортних засобів. Даний факт також підтверджується отриманою ліквідатором банкрута відповіддю ГСЦ МВС № 31/5617-5613-2024 від 27.02.2024 (44507). На підставі вказаного Банк просив арбітражного керуючого вжити заходи щодо повернення відчуженого майна у межах процедури про банкрутство боржника ТОВ ДЖЕМ. Розпорядник майна отримав акт прийому-передачі майна, на підставі якого була здійснена передача ТОВ ДЖЕМ транспортних засобів ТОВ Агро Елара (код за ) та надано витяги з єдиного державного реєстру транспортних засобів про реєстрацію їх за ТОВ Агро Елара - тобто новим власником.

Арбітражним керуючим був отриманий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 26 щодо ТОВ Агро Елара, з якого вбачається, що були проведені реєстраційні дії про засновників (учасників) ТОВ Агро Елара та відповідні зміни до статутних документів останнього після укладання між ТОВ Агро Елара та ТОВ Джем акту прийому-передачі майна транспортних засобів у листопаді 2018 року, які передавались ТОВ Джем в якості внеску до статутного капіталу ТОВ Агро Елара.

16 квітня 2024 року ліквідатор ТОВ ДЖЕМ надіслав запит арбітражного керуючого № 02-01/60-56 від 16.04.2024 про надання документів/інформації, в якому просив Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради надати арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу копії документів, що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю Агро Елара (, місцезнаходження: 54000, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Артилерійська, будинок 18).

Відповіді на запит ліквідатором досі не отримано.

Ліквідатор зазначає, що для належного здійснення своїх повноважень ліквідатору банкрута необхідно отримати матеріали реєстраційної справи ТОВ Агро Елара (код ) з метою з`ясування ознак фіктивного або удаваного правочину, у відповідності до якого передано транспортні засоби банкрута в якості внеску в статутний капітал ТОВ Агро Елара.

Витребування зазначених документів пов`язано не тільки із внесенням до статутного капіталу банкрутом майна й відповідної зміни установчих документів, але й зі змінами, які були проведені в установчих документах ТОВ «Агро Елара» пізніше 24.01.2019, а саме:

Після укладання між ТОВ «Агро Елара» та ТОВ «Джем» акту прийому-передачі майна транспортних засобів у листопаді 2018 року, які передавались ТОВ «Джем» в якості внеску до статутного капіталу ТОВ «Агро Елара», були проведені реєстраційні дії про зміну відомостей про засновників (учасників) ТОВ «Агро Елара» та відповідні зміни до статутних документів останнього, що підтверджується наданим до суду витягом ЄДР № 26 щодо ТОВ «Агро Елара».

З вищевказаного витягу також вбачається, що перелік засновників (учасників) ТОВ «Агро Елара» складається з:

- ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ;

- Барончевської Єлизавети Володимирівної ( АДРЕСА_1 ).

Така інформація також підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Окрім цього, згідно з відомостями безкоштовного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що засновником ТОВ «Джем» є Барончевський Володимир Вікторович ( АДРЕСА_2 ).

Тобто, після внесення ТОВ «Джем» транспортних засобів до статутного капіталу ТОВ «Агро Елара», що відбулось у грудні 2018 року, ТОВ «Джем», що вже набув частки у статутному капіталі ТОВ «Агро Елара», здійснив відчуження своєї частки у статутному капіталі на користь фізичних осіб, що вказані вище (підтверджується актуальною інформацією з ЄДР), які найімовірніше є родичами засновника та учасника ТОВ «Джем», і внесення змін до установчих документів, пов`язаних із таким відчуженням, відбулось 24.01.2019, оскільки пізніше такі зміни не відбувались.

Таким чином, отримання вказаних у клопотанні відомостей необхідне для належного виконання ліквідатором ТОВ «ДЖЕМ» своїх повноважень, зокрема, щодо наповнення ліквідаційної маси банкрута. Без отримання зазначеної вище інформації у ліквідатора буде відсутня можливість посилатися на докази, які підтверджуватимуть заявлені ним факти, зокрема, щодо можливого передання транспортних засобів як внесок у статутних капітал за ціною, що не відповідала ринковій, або ж вчинення таких дій із заінтересованими особами, спрямованими на погіршення матеріально-фінансового стану Товариства.

Оцінюючи обставини справи в цій частині на предмет втручання в діяльність товариства, яке не є учасником провадження у справі, господарський суд відзначає, що матеріали справи недвозначно вказують на факт існування зв`язків між заінтересованими особами боржника в цій справі та ТОВ «Агро Елара», зокрема, з акту №3 прийому-передачі майна від листопада 2018 року витікає, що боржник у невизначений період часу був учасником цього товариства, а також керівництвом цих юридичних осіб приймались юридично значимі рішення щодо майна боржника.

Також, суд виходить з того, що до його юрисдикції, як суду який розглядає справу про банкрутство та виходячи із завдань даної процедури, в тому числі, захисту інтересів кредиторів на отримання відшкодування своїх вимог, безсумнівно входять повноваження щодо встановлення обставин неправомірності дій боржника на шкоду кредиторам при відчуженні його майна протягом підозрілого періоду, за обставин, визначених ст. 42 КУзПБ.

Згідно із ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, але не виключно, аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення.

Відповідно до приписів ч. ч. 1-3 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи, що завданням клопотання є забезпечення прийняття рішення ліквідатором про наявність в діях боржника ознак фраудаторного правочину, господарський суд оцінює заходи щодо витребування відповідних доказів в контексті положень ст. 42 КУзПБ.

Тому ці заходи мають відповідати обставинам з якими ця норма пов`язує можливість звернення арбітражного керуючого до суду з відповідним позовом.

Разом з тим, витребування з матеріалів реєстраційної справи таких матеріалів як: установчі документи (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо) товариства всіх редакцій; рішення засновників (учасників) товариства; протоколи загальних зборів засновників (учасників) товариства; структуру власності товариства є в контексті наведеного вище повністю надмірним.

В той же час, витребування матеріалів реєстраційної справи в частині реєстраційних дій з 15.06.2018 по 24.01.2019 та актів приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства, а також договорів купівлі-продажу щодо майна, зазначеного в актах приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства за період з листопада 2018 року по січень 2019 року включно, відповідає завданням господарського судочинства, передбачених положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 42 КУзПБ.

Враховуючи зазначене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання ліквідатора від 10.05.2024 частково.

Керуючись ст. 9, 12, 59, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 81, 232-235 ГПК України, господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю ДЖЕМ від 10.05.2024 про витребування інформації/документів задовольнити частково.

2. Зобов`язати Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради надати Господарському суду Миколаївської області копії документів, що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро Елара» (код за , місцезнаходження: 54000, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Артилерійська, будинок 18), а саме:

- належним чином засвідчені копії документів, які були подані ТОВ «Агро Елара» для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинену 15.06.2018 08:44:49, № 1038204;

- належним чином засвідчені копії документів, які були подані ТОВ «Агро Елара» для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинену 03.12.2018 09:40:38, за № 2038204;

- належним чином засвідчені копії документів, які були подані ТОВ «Агро Елара» для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, вчинену 18.12.2018 10:01:33, № 3038204;

- належним чином засвідчені копії документів, які були подані ТОВ «Агро Елара» для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинену 24.01.2019 11:07:12, № 4038204;

- акти приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства за листопад 2018 року;

- договори купівлі-продажу щодо майна, зазначеного в актах приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства за період з листопада 2018 року по січень 2019 року включно (у разі наявності).

Витребувані докази надати суду в 10-денний строк з дня отримання даної ухвали.

3. Ухвалу надіслати учасникам справи, Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено і підписано 10.07.2024.

Суддя В.О.Ржепецький