ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"25" червня 2024 р.м. ХарківСправа № 922/3457/21

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Кононової О.В.

при секретарі судового засідання Зубко Ю.В.

заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Компанія Едельвейс" (вх. №13342 від 23.05.2024) про заміну кредитора по справі № 922/3457/21

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Агродар"
про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Кепітал Груп ЛТД" , код ЄДРПОУ 37461422

за участю :

представника ТОВ "ТБ "Компанія Едельвейс" - Хайнацька Г.М.

розпорядник майна - Саутенко С.О.

представника АТ "Укрексімбанк" - Мосійчук Я.І.

ВСТАНОВИВ:

Заявник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Агродар", звернувся до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Кепітал Груп ЛТД", оскільки боржник має перед кредитором заборгованість на загальну суму 52 001 947,60 грн.

Ухвалою суду від 01.09.2021 суд прийняв заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Агродар" про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання по справі призначено на 13.09.2021. Зобов`язано ТОВ "Торговий дім Агродар" надати суду докази в підтвердження наявності заборгованості ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД" у розмірі 52 001 947,60 грн. та зобов`язано боржника у відповідності до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства до дати проведення підготовчого засідання надати суду: відзив на заяву кредитора, в якому викласти заперечення або визнання боргу кредитора, докази, що підтверджують обставини викладені у відзиві на заяву кредитора.

Ухвалою суду від 13.09.2021 серед іншого було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро Кепітал Груп ЛТД", ; визнано розмір вимог ініціюючого кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Агродар" в сумі 31 256 200,00 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Саутенко Сергія Олеговича; здійснено офіційне оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади України про відкриття справи про банкрутство боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Кепітал Груп ЛТД".

Постановою господарського суду Харківської області від 18.10.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро Кепітал Груп ЛТД", визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД" арбітражного керуючого Саутенка Сергія Олеговича. Здійснити офіційне оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади України про визнання боржника Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро Кепітал Груп ЛТД», м. Харків банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

23.05.2024 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Компанія Едельвейс" надійшла заява (вх. №13342 від 23.05.2024), в якій заявник просить суд замінити сторону - ініціюючого кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Агродар" (ідентифікаційний код 36036864) на його правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Компанія Едельвейс" (ідентифікаційний код 37189332) у зв`язку із відступленням права вимоги.

Відповідно до частин першої-третьої статті 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником; заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець; суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.

Враховуючи наведене, суд ухвалою від 28.05.2024 прийняв заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Компанія Едельвейс" (вх. №13342 від 23.05.2024) про заміну кредитора по справі № 922/3457/21 до розгляду та призначив її розгляд на "03" червня 2024 р. о(об) 12:00 год.

Враховуючи, що суддя Кононова О.В. в період з 31.05.2024 по 14.06.2024 перебувала у відпустці, судове засідання, призначене на 03.06.2024 не відбулось, ухвалою від 17.06.2024 суд призначив судове засідання щодо розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Компанія Едельвейс" (вх. №13342 від 23.05.2024) про заміну кредитора по справі № 922/3457/21 на "25" червня 2024 р. о(об) 12:20 год.

19.06.2024 до суду від розпорядника майна ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД" надійшла відповідь на заяву про заміну сторони (вх. № 15919), в якій розпорядник майна зазначив, що не заперечує проти здійснення заміни Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Агродар" на його правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Компанія Едельвейс" у зв`язку із відступленням права вимоги.

25.06.2024 до суду від АТ "Укрексімбанк" надійшли заперечення (вх. № 16443) на заяву про заміну сторони, в яких банк зазначив, що окрім копії Договору від 27.02.2023, жодних інших доказів на підтвердження наявності правових підстав для заміни кредитора правонаступником ТОВ "ТБ "Компанія Едельвейс" не надано.

Також банк наводить обгрунтування заперечень, які зводяться до того, що дії ТОВ "ТБ "Компанія Едельвейс" та ТОВ "Торговий дім Агродар" є недобросовісними та зводяться до зловживання правом, наявні підстави для відмови у захисті цивільного права та інтересу на підставі ч. 3 ст. 16 ЦК України через порушення положень частин другої - п`ятої статті 13 цього Кодексу.

Також 25.06.2024 до суду від АТ "Укрексімбанк" надійшло клопотання (вх. № 16454) про витребування доказів, в якому банк просить суд:

1. Витребувати від ТОВ ТБ "КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС" (ідентифікаційний код: 37189332):

- платіжний документ про перерахування з рахунку ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» на рахунок ТОВ «ТД АГРОДАР» 31 256 200,00 грн за відступлення прав вимог по договору №2702-1 про відступлення права вимоги (заміну кредитора у зобов`язанні) від 27.02.2023, укладеному між ТОВ «ТД АГРОДАР» та ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС», та виписку з рахунку ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС», у якій відображено перерахування таких коштів;

- докази отримання ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» від ТОВ «ТД АГРОДАР» документів, які засвідчують права, що передаються за договором №2702-1 про відступлення права вимоги (заміну кредитора у зобов`язанні) від 27.02.2023, укладеним між ТОВ «ТД АГРОДАР» та ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» та інформації, яка є важливою для їх здійснення: відповідний акт приймання-передачі, передані документи та інформація, тощо;

- докази отримання письмової згоди ТОВ «АКГ ЛТД» на передачу ТОВ «ТД АГРОДАР» свої прав ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» по Договору №22/02-1 від 22.02.2012 «беспроцентной временной финансовой помощи на возвратной основе», укладеному між ТОВ «АКГ ЛТД» та ТОВ «ТД АГРОДАР», а саме: лист, що містить відповідну згоду ТОВ «АКГ ЛТД» на передачу ТОВ «ТД АГРОДАР» прав по даному договору ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС»;

- докази направлення ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» на адресу ТОВ «АКГ ЛТД» повідомлення про заміну кредитора у зобов`язанні на підставі договору №2702-1 про відступлення права вимоги (заміну кредитора у зобов`язанні) від 27.02.2023, укладеному між ТОВ «ТД АГРОДАР» та ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС»: копію відповідного повідомлення, опис вкладення у цінний лист, фіскальний чек, тощо.

2. Витребувати від ТОВ «ТД АГРОДАР» (ідентифікаційний код: 36036864):

- докази зарахування на рахунок ТОВ «ТД АГРОДАР» 31 256 200,00 грн, перерахованих ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» за відступлення прав вимог по договору №2702-1 про відступлення права вимоги (заміну кредитора у зобов`язанні) від 27.02.2023, укладеному між ТОВ «ТД АГРОДАР» та ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС», а саме: відповідну виписку з рахунку ТОВ «ТД АГРОДАР»;

- докази передачі від ТОВ «ТД АГРОДАР» до ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» документів, які засвідчують права, що передаються за договором №2702-1 про відступлення права вимоги (заміну кредитора у зобов`язанні) від 27.02.2023, укладеним між ТОВ «ТД АГРОДАР» та ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» та інформації, яка є важливою для їх здійснення відповідний акт приймання-передачі, тощо;

- докази отримання письмової згоди ТОВ «АКГ ЛТД» на передачу ТОВ «ТД АГРОДАР» свої прав ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» по Договору №22/02-1 від 22.02.2012 «беспроцентной временной финансовой помощи на возвратной основе», укладеному між ТОВ «АКГ ЛТД» та ТОВ «ТД АГРОДАР», а саме: лист, що містить відповідну згоду ТОВ «АКГ ЛТД» на передачу ТОВ «ТД АГРОДАР» прав по даному договору ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС»;

- докази направлення ТОВ «ТД АГРОДАР» на адресу ТОВ «АКГ ЛТД» повідомлення про заміну кредитора у зобов`язанні на підставі договору №2702-1 про відступлення права вимоги (заміну кредитора у зобов`язанні) від 27.02.2023, укладеному між ТОВ «ТД АГРОДАР» та ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС»; копію відповідного повідомлення, опис вкладення у цінний лист, фіскальний чек, тощо.

В судовому засіданні представник ТОВ "ТБ "Компанія Едельвейс" наполягала на здійснені процесуальної заміни.

Розпорядник майна в судовому засіданні не заперечував проти задоволення заяви про заміну кредитора.

Представник АТ "Укрексімбанк" в судовому засіданні заперечувала проти задоволення заяви про заміну кредитора та просила суд задовольнити клопотання про витребування у сторін доказів в підтвердження здійснення процесуальної заміни ініціюючого кредитора.

Суд, дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення учасників процесу, вважає за необхідне зазначити наступне.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (ч. 1 ст. 73 ГПК України).

Верховний Суд у постанові від 06.11.2023 у справі №916/956/13 під час застосування ст. 43 КУзПБ, дійшов висновку, зокрема, що особливості здійснення процесуального правонаступництва визначаються особливостями норм матеріального права, що регулюють перехід прав й обов`язків у матеріальних правовідносинах від особи до її правонаступника.

Також, Верховний Суд у постанові від 01.09.2023 у справі № 5011-50/9749-2012 виснував, що розгляд у справі про банкрутство заяви про заміну кредитора правонаступником в порядку статті 52 ГПК України (далі ЦК України), статті 43 КУзПБ за правових підстав, передбачених статтями 512, 514 Цивільного кодексу України, вимагає оцінки судом аргументів заявника щодо зазначених ним підстав для здійснення заміни кредитора правонаступником, відповідно, дослідження та оцінки судом відповідних доказів (договорів відступлення права вимоги, актів приймання-передачі прав вимоги, актів приймання-передачі документів, розрахункових документів тощо).

Так, судом встановлено, що окрім копії договору №2702-1 про відступлення права вимоги (заміну кредитора у зобов`язанні), укладеного 27.02.2023 між ТОВ «ТД АГРОДАР» та ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» (далі Договір від 27.02.2023), інших доказів на підтвердження наявності правових підстав для заміни кредитора правонаступником ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» не надано.

Відповідно до ч.1 ст.81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч.2 ст. 81 ГПК України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

З урахуванням викладеного, суд вважає слушними зауваження представника АТ "Укрексімбанк" про необхідність дослідження підстав для здійснення правонаступництва, тому дійшов висновку про часткове задоволення клопотання АТ "Укрексімбанк" про витребування доказів та відкладення розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Компанія Едельвейс" (вх. №13342 від 23.05.2024) про заміну кредитора по справі № 922/3457/21.

Керуючись статтями 120, 232-235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання АТ "Укрексімбанк" (вх. № 16454 від 25.06.2024) задовольнити частково.

Витребувати у від ТОВ ТБ "КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС" (ідентифікаційний код: 37189332):

- докази здійснення оплати у розмірі за договором за відступлення прав вимог по договору №2702-1 про відступлення права вимоги (заміну кредитора у зобов`язанні) від 27.02.2023, укладеному між ТОВ «ТД АГРОДАР» та ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС»;

- докази отримання ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» від ТОВ «ТД АГРОДАР» документів, які засвідчують права, що передаються за договором №2702-1 про відступлення права вимоги (заміну кредитора у зобов`язанні) від 27.02.2023, укладеним між ТОВ «ТД АГРОДАР» та ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» та інформації, яка є важливою для їх здійснення: відповідний акт приймання-передачі, передані документи та інформація, тощо;

- докази отримання письмової згоди ТОВ «АКГ ЛТД» на передачу ТОВ «ТД АГРОДАР» свої прав ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» по Договору №22/02-1 від 22.02.2012 «беспроцентной временной финансовой помощи на возвратной основе», укладеному між ТОВ «АКГ ЛТД» та ТОВ «ТД АГРОДАР», а саме: лист, що містить відповідну згоду ТОВ «АКГ ЛТД» на передачу ТОВ «ТД АГРОДАР» прав по даному договору ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС»;

- докази направлення ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» на адресу ТОВ «АКГ ЛТД» повідомлення про заміну кредитора у зобов`язанні на підставі договору №2702-1 про відступлення права вимоги (заміну кредитора у зобов`язанні) від 27.02.2023, укладеному між ТОВ «ТД АГРОДАР» та ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС»: копію відповідного повідомлення, опис вкладення у цінний лист, фіскальний чек, тощо.

Витребувати від ТОВ «ТД АГРОДАР» (ідентифікаційний код: 36036864):

- докази отримання оплати за договором за відступлення прав вимог по договору №2702-1 про відступлення права вимоги (заміну кредитора у зобов`язанні) від 27.02.2023, укладеному між ТОВ «ТД АГРОДАР» та ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС»;

- докази передачі від ТОВ «ТД АГРОДАР» до ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» документів, які засвідчують права, що передаються за договором №2702-1 про відступлення права вимоги (заміну кредитора у зобов`язанні) від 27.02.2023, укладеним між ТОВ «ТД АГРОДАР» та ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» та інформації, яка є важливою для їх здійснення відповідний акт приймання-передачі, тощо;

- докази отримання письмової згоди ТОВ «АКГ ЛТД» на передачу ТОВ «ТД АГРОДАР» свої прав ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС» по Договору №22/02-1 від 22.02.2012 «беспроцентной временной финансовой помощи на возвратной основе», укладеному між ТОВ «АКГ ЛТД» та ТОВ «ТД АГРОДАР», а саме: лист, що містить відповідну згоду ТОВ «АКГ ЛТД» на передачу ТОВ «ТД АГРОДАР» прав по даному договору ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС»;

- докази направлення ТОВ «ТД АГРОДАР» на адресу ТОВ «АКГ ЛТД» повідомлення про заміну кредитора у зобов`язанні на підставі договору №2702-1 про відступлення права вимоги (заміну кредитора у зобов`язанні) від 27.02.2023, укладеному між ТОВ «ТД АГРОДАР» та ТОВ «ТБ «КОМПАНІЯ ЕДЕЛЬВЕЙС»; копію відповідного повідомлення, опис вкладення у цінний лист, фіскальний чек, тощо.

Розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Компанія Едельвейс" (вх. №13342 від 23.05.2024) про заміну кредитора по справі № 922/3457/21 на "31" липня 2024 р. о(об) 12:00 м. Харків, пл. Свободи 5 Держпром 8-й під`їзд, зал № 104.

Ухвалу направити ТОВ "Торгівельний будинок "Компанія Едельвейс", ТОВ "Торговий дім Агродар", ліквідатору, банкруту.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвалу підписано 28.06.2024.

Суддя Кононова О.В.