ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01.07.2024м. ДніпроСправа № 904/4387/19
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл", м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл", м.Дніпро

про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Рибалка Г.Д.

Представники:

Арбітражний керуючий: Касаткін Д.М.;

Від ТОВ "Сенс ЕКСПО": Мудрак Ю.В.; керівник;

Від ТОВ "ЛОЦМЕН": Мудрак Ю.В., представник;

Від ТОВ "Азоврітейл": Харламов Д.В., адвокат;

Інші учасники провадження по справі у судове засідання не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі №904/4387/19 про банкрутство ТОВ "Український Рітейл" перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Касаткін Д.М.

10.06.2024 до суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "СЕНС ЕКСПО" надійшло клопотання про витребування доказів.

Ухвалою господарського суду від 17.06.2024 призначено судове засідання з розгляду клопотання ТОВ "СЕНС ЕКСПО" (вх.№28234/24 від 10.06.2024) про витребування доказів на 01.07.2024.

01.07.2024 до суду від ліквідатора банкрута надійшло заперечення на клопотання ТОВ"СЕНС ЕКСПО" про витребування доказів.

Розглянувши у судовому засіданні 01.07.2024 наявні матеріали справи, клопотання про витребування доказів, подані заперечення на вищевказане клопотання та заслухавши присутніх представників сторін у судовому засіданні, господарський суд зазначає наступне.

В обґрунтування поданого клопотання заявник зазначає, що боржник за кілька місяців до подання зави про банкрутство, вийшов з засновників ТОВ «АЗОВРІТЕЙЛ» по Договору купівлі-продажу (відчуження) частки у статутному капіталі від 01.08.2019, ОСОБА_1 вчинено дії по відчуженню частки, приховав справжні наміри його укладення. З метою ґрунтовного аналізу інших правочинів боржника, виникла необхідність у витребуванні документів. ТОВ "СЕНС ЕКСПО" 13.02.2024 направило листа арбітражному керуючому Касаткіну Д.М. про надання витребуваних документів, проте 04.03.2024 від арбітражного керуючому Касаткіна Д.М. надійшов лист (відповідь) №01-32/03-03 від 01.03.2024 яким у запиті було відмовлено.

В обґрунтування поданих заперечень ліквідатор банкрута зазначає, що ТОВ "СЕНС ЕКСПО" не дотримано вимог статті 81 ГПК України, у зв`язку з чим просить відмовити у задоволенні поданого клопотання.

Господарський суд зазначає, що для підтвердження або спростування обставин, на які посилається кредитор, є необхідність дослідження доказів, які ТОВ "СЕНС ЕКСПО" просить витребувати.

Також господарський суд, вважає що кредитор має право отримати інформацію про господарські операції здійснені банкрутом в період 2016-2019 р.р., з метою повного та об`єктивного з`ясування обставин справи, в тому числі для вирішення питання щодо звернення до суду із заявами про визнання правочинів недійсними, чи заявами про притягнення осіб до солідарної чи субсидіарної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ТОВ "СЕНС ЕКСПО" та витребувати у порядку ст. 81 ГПК України у ТОВ "Український Рітейл" документи відповідно до поданого клопотання.

Керуючись ст.ст. 2, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання (вх.№28234/24 від 10.06.2024) ТОВ "СЕНС ЕКСПО" про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати у ТОВ «Український Рітейл» (місцезнаходження: 49126, м. Дніпро, Бульвар Слави, будинок 45; ) документ звірки розрахунків ТОВ «Український Рітейл» та дебіторів згідно заборгованості по рахунку «Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами» (вивести у документі обороти та сальдо розрахунків з контрагентами за 2016 2019 р.).

3. Витребувати у ТОВ «Український Рітейл» (місцезнаходження: 49126, м. Дніпро, Бульвар Слави, будинок 45; ) документи звірки розрахунків боржника ТОВ"Український Рітейл" та дебіторів ПАТ "Артвайнері" (ідентифікаційний код 00412168); Громадська організація «МАРІУПОЛЬСЬКА СПІЛКА МОЛОДІ» (ідентифікаційний код 30073790); ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (ідентифікаційний код 42086719); ТОВ«ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (ідентифікаційний код 42082379); ФОПШевченко С.А. (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) (вивести у документах обороти та сальдо розрахунків з контрагентами).

3. Витребувати у ТОВ «Український Рітейл» (місцезнаходження: 49126, м. Дніпро, Бульвар Слави, будинок 45; ) копії податкових накладних зареєстрованих боржником ТОВ "Український Рітейл" з ТОВ «ТРЕЙДБОКС», ТОВ «РЕВАН», ТОВ «МАГАЗИН «ПРОДУКТИ», ТОВ ФІРМА «ХАЗАР» ЛТД , ПРАТ «МХП», ПРАТ «МХП», ФОП «ШЕВЧЕНКО С. А.», ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК», ТОВ «ДАКОРТ», ТОВ «ДАКОРТ», ТОВ «МИРОНІВСЬКИЙ ПРОДУКТ», ТОВ «СПРИНТЕР СХІД», ПП «ПАВІС», ТОВ «РЕВАН» за серпень та вереснь 2019 року.

Ухвала набирає законної сили 01.07.2024 відповідно до статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено - 04.07.2024.

Суддя С.В. Мартинюк