УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

м. Київ

01.07.2024Справа № 910/16974/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Грєхової О.А., за участю секретаря судового засідання Коверги П.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали господарської справи

за позовом Смарт інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD)

до Міністерства юстиції України

третя особа без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Служба безпеки України

про визнання незаконним та скасування в частині наказу Міністерства юстиції України № 1562/5 від 02.05.2023.

за участю представників сторін: згідно протоколу судового засідання.

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ст. ст. 50, 74, 81, 121, 168, 179, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ); ПРОТЕАС ТРАСТІС ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD) Республіка Кіпр, місцезнаходження Арх. Макаріу ІІІ, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх, 3026 Лімасол, Кіпр; адреса для листування 01023, м. Київ, вул. Саксаганського, 121 офіс 190) ПРОТЕАС ТРАСТІ СЕРВІСЕС ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD) (Республіка Кіпр, місцезнаходження Арх. Макаріу ІІІ, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх, 3026 Лімасол, Кіпр; адреса для листування 01023, м. Київ, вул. Саксаганського, 121 офіс 190); ОСОБА_2 (гр. Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт: № НОМЕР_1 , виданий: 17.12.2018, дійсний до: 17.12.2028, орган видачі: C.R.M.D (Реєстраційно-міграційна служба Кіпру), місце реєстрації: АДРЕСА_2); ОСОБА_5 (гр. Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт: № НОМЕР_2 , виданий: 21.04.2022, дійсний до: 21.04.2032, орган видачі: C.R.M.D (Реєстраційно-міграційна служба Кіпру), місце реєстрації: АДРЕСА_3); ОСОБА_3 (гр. Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт: № НОМЕР_3 , виданий 15.06.2017, дійсний до: 15.06.2023, орган видачі: C.R.M.D (Реєстраційно-міграційна служба Кіпру), місце реєстрації: АДРЕСА_5); ОСОБА_4 (гр. Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт: № НОМЕР_4 , виданий: 30.10.2017, дійсний до: 30.10.2027, орган видачі: C.R.M.D (Реєстраційно-міграційна служба Кіпру), місце реєстрації: АДРЕСА_4); ОСОБА_6 (гр. Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт: № НОМЕР_5 , виданий: 19.04.2017, дійсний до: 19.04.2027, орган видачі: C.R.M.D (Реєстраційно-міграційна служба Кіпру), місце реєстрації: АДРЕСА_6): Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ТРЕЙД» (01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 9Б; ідентифікаційний код: 42603649); Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ АГРО» (01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 9Б; ідентифікаційний код: 42602300); Товариство з обмеженою відповідальністю «КОЛУМБУС» (04070, м. Київ, вул. Братська, буд. 1/9, літ. А; ідентифікаційний код: 32043806); Товариство з обмеженою відповідальністю «УРБАН АКТІВІТІ» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 53-55; ідентифікаційний код: 42171023); Товариство з обмеженою відповідальністю «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 53-55; ідентифікаційний код: 41419790); Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (69005, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 160, прим. 17.1; ідентифікаційний код: 41932936); Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ВИДОБУТОК» (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2; ідентифікаційний код: 44178570); Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ГРАНІТ» (69014, м. Запоріжжя, вул. Краснова Миколи, буд. 12-А; ідентифікаційний код: 00292333); Товариство з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ПАРК» (54011, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 1; ідентифікаційний код: 40496172); Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОРТ ОЧАКІВ» (57550, Миколаївська обл., Очаківський р-н., село Куцуруб; вул. Ольвійська, буд. 1; ідентифікаційний код: 24057648); Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЧАКІВ ПАРК» (04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 5/10; ідентифікаційний код: 41575794); Товариство з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» (54011, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 1; ідентифікаційний код: 40371622); Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 1/5, кімната 615; ідентифікаційний код: 30603074); Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-ЛІЗИНГ» (04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 5/10; ідентифікаційний код: 38392973); Товариство з обмеженою відповідальністю «КІ ПРОПЕРТІ» (04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7, літ. А; ідентифікаційний код: 43950941); Товариство з обмеженою відповідальністю «АКУС» (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2; ідентифікаційний код: 37700936); Товариство з обмеженою відповідальністю «МОДУС КАПІТАЛ» (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2; ідентифікаційний код: 37700907); Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» (04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7, літ. А; ідентифікаційний код: 42825933); Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2; ідентифікаційний код: 38778647); Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2; ідентифікаційний код: 21681856); Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕСТЛАНД» (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2; ідентифікаційний код: 37203110); Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ 2018» (01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 9Б; ідентифікаційний код: 42602383); Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» (01021, м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9-Б, приміщення Д7-1Б; ідентифікаційний код: 37805847); Товариство з обмеженою відповідальністю «НАВИ» (73000, м. Херсон, Карантинний острів, буд. 1; ідентифікаційний код: 43318430); Товариство з обмеженою відповідальністю «БС ПРОПЕРТІ» (01021, м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9-Б, приміщення Д7-1Б; ідентифікаційний код: 40447298); Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 77; ідентифікаційний код: 43173152); Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2; ідентифікаційний код: 44453258); Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙРКРАФТ ГРУП» (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 1/5, кімната 206; ідентифікаційний код: 43837159); Товариство з обмеженою відповідальністю «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС» (36039, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57; ідентифікаційний код: 37994478); Товариство з обмеженою відповідальністю «СОТОН» (88006, м. Ужгород, вул. Болгарська, буд. 4; ідентифікаційний код: 42410804); Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ПРОДАКШН» (19000, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Канів, вул. Дорошенка Михайла Гетьмана, буд. 1; ідентифікаційний код: 42602802); Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ФАРМІНГ» (19035, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Межиріч, вул. Канівська, буд. 4/22; ідентифікаційний код: 42601987); Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМ МІНЕРАЛС» (32300, Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, буд. 25, оф. 212; ідентифікаційний код: 43727602) в якості третіх осіб без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

2. Відкласти підготовче засідання на 05.08.24 о 10:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал судових засідань № 22.

3. Витребувати у позивача:

1) Всі трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, вчинені коли-небудь у відношенні акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd, код НЕ 303951):

- Протеас Трасті Сервісес ЛТД (Proteas Trustee Services LTD, HE351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

- Протеас Трастіс ЛТД (Proteas Trustees LTD, HE329084) та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

- Іона Елена (дата народження 28/09/1996);

- Софоклеус Харула (дата народження 14/09/1993);

- Лукаїда Афродіте (дата народження 03/06/1988);

- Софоклеус Андреас (дата народження 22/05/1967);

- Алківіадус Константіна;

- Кожним з повірених (trustee), який управляє активами Степ траст (STEP trust)(beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

- Кожним з повірених (trustee), який управляє активами Смарт траст (SMART trust)(beneficial ownership Register ID TRUST.2206).

2) Документи про заснування Степ траст (STEP trust) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214) та Смарт траст (SMART trust) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників, повірених та бенефіціарів кожного з цих трастів, та повноваження вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів; всі договори, які стосуються надання послуг номінального директора, секретарських послуг на посадах директора і секретаря, номінального утримувача щодо активів цих трастів або щодо корпоративних прав/акцій цих трастів; документи, подані до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів;

3) Докази розрахунків набувачів акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd, код НЕ 303951) з Новинським В.В.

Встановити позивачу строк до 26.07.2024 для надання витребуваних документів.

4. Попередити позивача, що за ухилення від вчинення дій, покладених на них господарським судом, можуть бути застосовані санкції, встановлені приписами ст.ст. 134, 135 Господарського процесуального кодексу України.

5. Позивачу протягом двох днів з дня винесення даної ухвали направити копію позовної заяви з додатками третім особам; подати суду докази направлення даних документів третім особам.

6. Відповідачу протягом двох днів з дня винесення даної ухвали направити копію відзиву з додатками третім особам; подати суду докази направлення даних документів третім особам.

7. Встановити третім особам строк - протягом 10 днів з дня отримання даної ухвали для подання до суду: у відповідності до ст. 168 ГПК України письмових пояснень з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову та відповідних доказів; докази направлення пояснень з доданими до них документами на адреси всіх учасників справи.

8. Встановити сторонам (позивачу та відповідачу) строк - протягом 5-ти днів з дня отримання пояснень третіх осіб для подання до суду відповідей на пояснення третіх осіб.

9. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

10. Звернути увагу учасників справи на положення ст. ст. 74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.

11. Рекомендувати учасникам справи взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програми «Система захищеного відеоконференцзв`язку з судом».

Ухвала набрала чинності 01.07.2024 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.А. Грєхова