ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

"18" червня 2024 р. Справа№ 910/14247/23

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Буравльова С.І.

суддів: Андрієнка В.В.

Шапрана В.В.

секретар судового засідання Рибчич А.В.

за участю представників:

позивача - Заянчуковський С.О.

відповідача - не з`явилися

третьої особи-1 на стороні позивача - Власова Г.П.

третьої особи-2 на стороні відповідача - Дубняк Н.К.

Smart Investments (СУ) LTD (Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД) - Просенюк С.М.

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 - ОСОБА_6

розглядаючи апеляційні скарги Smart Investments (СУ) LTD (Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД) та ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

на рішення Господарського суду м. Києва від 25.04.2024 р. (повний текст складено 14.05.2024 р.)

у справі № 910/14247/23 (суддя - Привалов А.І.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Порт Очаків"

до Міністерства юстиції України

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнової Алли Сергіївни

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Служби безпеки України

про визнання незаконним та скасування наказу в частині

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Порт Очаків" звернулося з позовом до Міністерства юстиції України, у якому просить суд:

- визнати наказ Міністерства юстиції України від 02.05.2023 р. №1562/5 "Про задоволення скарги" незаконним та скасувати його в частині пункту 2 щодо скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 05.01.2023 р. № 034001171 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Порт Очаків" (ідентифікаційний код юридичної особи 24057648), проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною, та пункту 6 в частині виконання вказаного пункту 2 наказу;

- скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 02.05.2023 р. № 035001171 "Скасування реєстраційної дії", проведеної ОСОБА_7 , Міністерством юстиції України щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Порт Очаків" (ідентифікаційний код юридичної особи 24057648);

- зобов`язати Міністерство юстиції України поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 05.01.2023 р. № 035001171 "Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Порт Очаків" (ідентифікаційний код юридичної особи 24057648), проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що оспорюваний наказ безпосередньо порушує права та охоронювані законом інтереси позивача, в структурі власності якого відбулася зміна кінцевих бенефіціарних власників, крім того наказ було прийнято відповідачем з істотним порушенням процедури його прийняття, він суперечить нормам матеріального та процесуального права, а викладені фактичні обставини, які були покладені в основу висновків колегії відповідача, є такими, що не відповідають дійсності, а тому за твердженнями позивача наказ №1562/5 від 02.05.2023 р. є незаконним і таким, що підлягає скасуванню.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 25.04.2024 р. (повний текст складено 14.05.2024 р.) у справі № 910/14247/23 відмовлено у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Порт Очаків" у повному обсязі.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, Smart Investments (СУ) LTD (Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД) (особа, що не є учасником даної справи) 29.05.2024 р. у встановлений процесуальний строк через систему "Електронний суд" подало апеляційну скаргу (безпосередньо до Північного апеляційного господарського суду), у якій просить скасувати оскаржуване рішення та ухвалити нове рішення про задоволення позову.

Відповідно до протоколу передачі судової справи (апеляційної скарги, заяви, картки додаткових матеріалів) Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2024 р. апеляційну скаргу Smart Investments (СУ) LTD (Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД) у справі № 910/14247/23 передано на розгляд колегії суддів у складі: Буравльов С.І. (головуючий суддя (суддя-доповідач)), Шапран В.В., Андрієнко В.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2024 р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Smart Investments (СУ) LTD (Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД) у справі 910/14818/23 та призначено до розгляду на 18.06.2024 р.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (особи, що не є учасниками даної справи) 03.06.2024 р. у встановлений процесуальний строк через систему "Електронний суд" подали апеляційну скаргу (безпосередньо до Північного апеляційного господарського суду), у якій просять скасувати оскаржуване рішення та ухвалити нове рішення про задоволення позову.

Відповідно до протоколу передачі судової справи (апеляційної скарги, заяви, картки додаткових матеріалів) Північного апеляційного господарського суду від 04.06.2024 р. апеляційну скаргу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у справі № 910/14247/23 передано на розгляд колегії суддів у складі: Буравльов С.І. (головуючий суддя (суддя-доповідач)), Шапран В.В., Андрієнко В.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.06.2024 р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у справі 910/14818/23, об`єднано апеляційні скарги Smart Investments (СУ) LTD (Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД) та ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в одне апеляційне провадження для спільного розгляду та призначено до розгляду на 18.06.2024 р.

Колегія суддів у призначеному судовому засіданні 18.06.2024 р. поставила на обговорення питання щодо залучення до участі у справі Smart Investments (СУ) LTD (Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД) та ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача. Присутні учасники справи надали свої пояснення та заперечення щодо вирішення даного питання.

Апеляційний суд, заслухавши пояснення представників учасників справи та проаналізувавши приписи процесуального закону, прийшов до висновку стосовно необхідності залучення Smart Investments (СУ) LTD (Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД) та ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 51 ГПК України якщо в результаті ухвалення судового рішення сторона може набути право стосовно третьої особи або третя особа може пред`явити вимоги до сторони, така сторона зобов`язана сповістити цю особу про відкриття провадження у справі і подати до суду заяву про залучення її до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. До такої заяви повинні бути додані докази про направлення її копії особі, про залучення якої як третьої особи подана заява.

Як зазначено позивачем у позовній заяві, учасником та власником 100% корпоративних прав позивача є іноземна компанія Smart Investments (СУ) LTD (Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД).

01.12.2022 р. відбулась зміна структури власності власника позивача, а саме відбулась зміна акціонера (учасника) в компанії Smart Investments (СУ) LTD (Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД), наслідком чого стала зміна кінцевого бенефіціарного власника для позивача.

Зміна структури власності відбулась в тому, що єдиний акціонер компанії Smart Investments (СУ) LTD (Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД) - фізична особа ОСОБА_8 , згідно законодавства Республіки Кіпр передав 100% корпоративних прав (акцій) компанії Смарт Холдинг (САЙПРУС) відповідно до укладених ним Трастових угод від 01.12.2022 р. з Протеас Трасті Сервісес ЛТД та з Протеас Трасті ЛТД в нижченаведені трасти відповідно:

- Смарт Траст, дата створення/заснування трасту: 01.12.2022 р., реєстраційний номер TRUST.2206 (надалі по тексту - Смарт Траст);

- Степ Траст, дата створення/заснування трасту: 01.12.2022 р., реєстраційний номер TRUST.2214 (надалі по тексту - Степ Траст; надалі по тексту разом Смарт Траст та Степ Траст - Трасти).

Довірчими власниками відповідних Трастів станом на 10.01.2023 р. виступали наступні особи:

- Протеас Трасті ЛТД, юридична особа, країна заснування: Республіка Кіпр, - Довірчий власник в Степ Траст;

- Протеас Трасті Сервісес ЛТД, юридична особа, країна заснування: Республіка Кіпр, - Довірчий власник в Смарт Траст;

- ОСОБА_5 (громадянка Республіки Кіпр) - Довірчий власник в Смарт Траст;

- ОСОБА_3 (громадянка Республіки Кіпр) - Довірчий власник в Смарт Траст;

-ОСОБА_4 (громадянка Республіки Кіпр) - Довірчий власник в Смарт Траст.

Позивач зазначає, що кінцевими бенефіціарними власниками Товариства з обмеженою відповідальністю "Порт Очаків" станом на 05.01.2023 р. виступали: ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог законодавства позивач звернувся до державного реєстратора для внесення зазначених вище змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю "Порт Очаків", у зв`язку з чим 05.01.2023 р. була проведена відповідна реєстраційна дія № 034001171, за результатами якої в ЄДР з`явилась інформація про наступних кінцевих бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю "Порт Очаків": ОСОБА_2, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

Однак, наказом Міністерства юстиції України №1 562/5 від 02.05.2023 р. скасовано в ЄДР реєстраційну дію № 034001171 від 05.01.2023 р.

Наказ Міністерства юстиції України № 1562/5 від 02.05.2023 р. прийнятий на підставі висновку Центральної колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції України від 01.05.2023 р., складеного за результати розгляду скарги Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Скаржники визначені у позовній заяві як кінцеві бенефіціарні власники є фізичними особами, громадянами Республіки Кіпр, які здійснюють вирішальний вплив (контроль) на діяльність позивача, що було відображено у відповідній структурі власності та документально підтвердженій системі взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, що дає змогу встановити всіх кінцевмх бенефіцарних власників, у тому числі відносин контролю між ними у чіткому дотриманні вимог норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терроризму та фінансуванню розповсюдження зброїх масового знищення».

Відповідно до статті 254 ГПК України учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, інтереси та (або) обов`язки, мають право подати апеляційну скаргу.

Отже, позивач звернувся з вимогами, які фактично впливають на корпоративні права учасника, а рішення і дія, які оспорюються, випливають з таких прав безпосередньо третіх осіб, які не заявляли самостійних вимог у даній справі щодо предмета спору.

Згідно з ч. ч. 1, 3 ст. 216 ГПК України суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу. Про відкладення розгляду справи або перерву в судовому засіданні, місце, дату і час нового судового засідання або продовження судового засідання суд повідомляє під розписку учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутніми в судовому засіданні. Учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули або яких суд вперше залучає до участі в судовому процесі, повідомляються про судове засідання ухвалами.

Відповідно до ч. 2 ст. 281 ГПК України процедурні питання, пов`язані з рухом справи, клопотання та заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення провадження у справі, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом апеляційної інстанції шляхом постановлення ухвал в порядку, визначеному цим Кодексом для постановлення ухвал суду першої інстанції.

Враховуючи вищевикладене, а саме необхідність залучення до участі у справі третіх осіб, колегія суддів вважає за необхідне розгляд даної справи відкласти.

Керуючись статтями 50, 202, 216, 234, 267 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача:

- Smart Investments (СУ) LTD (Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД), номер: НЕ 303951; адреса: Зінас Кантер енд Орігенус, Лімасол, Республіка Кіпр, 3035; адреса для листування: вул. Ігорівська, буд.7, літ. А, кімн.304, м. Київ, 04070) ;

- ОСОБА_5 (громадянку Республіки Кіпр, адреса: АДРЕСА_3; адреса для листування: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_3 (громадянку Республіки Кіпр, адреса: АДРЕСА_4; адреса для листування: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_4 (громадянку Республіки Кіпр, адреса: АДРЕСА_5; адреса для листування: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_1 (громадянина Республіки Кіпр, адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_2 (громадянку Республіки Кіпр, адреса: АДРЕСА_6; адреса для листування: АДРЕСА_1 ).

2. Об`єднати апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Порт Очаків", Smart Investments (СУ) LTD (Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД) та ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в одне апеляційне провадження для спільного розгляду.

3. Відкласти розгляд справи № 910/14247/23 до 23.07.2024 р. о 12:20 год. Засідання відбудеться в приміщенні Київського апеляційного господарського суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, зал судових засідань № 12 (ІІ поверх).

Головуючий суддя С.І. Буравльов

Судді В.В. Андрієнко

В.В. Шапран