ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

18.06.2024 Справа № 914/466/23

Господарський суд Львівської області розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича:

про:витребування доказів
У справі:№ 914/466/23
за заявою:Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED»
про банкрутство:Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ідентифікаційний код 20005502)

Суддя: Цікало А. І.

При секретарі: Андріюк В. М.

Представники:

Кредитора-1:Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» - Дудяк Р. А. адвокат
Кредитора-2:Підприємства «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю Мельниченко А. В. адвокат
Кредитора-3:Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог-Буковина» - Савчук Ю. М. адвокат
Кредитора-4:Товариства з обмеженою відповідальністю «Санолта ОУ» («SUNOLTA OЬ») - не з`явився
Кредитора-5:Товариства з обмеженою відповідальністю «Теком-Лізинг» - не з`явився
Кредитора-6:Товариства з обмеженою відповідальністю «Ферко» Мельниченко А. В. адвокат
Кредитора-7:Товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія фінанс» - не з`явився
Кредитора-8:Компанії «Джи-Ен-Ті Олімпекс Холдинг Лімітед» (GNT OLIMPEX HOLDING LIMITED) Мельниченко А. В. адвокат
Кредитора-9:Інноватус Стракчерд Трейд Файненс І с.а.р.л (INNOVATUS STRUCTURED TRADE FINANCE I S.A.R.L) Сєрова О. О. адвокат
Кредитора-10:Товариства з обмеженою відповідальністю «Доступні Фінанси» - Горьовий В. В. адвокат
Кредитора-11:Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» - не з`явився
Боржника:Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» - Москва Ю. О. адвокат
Розпорядник майна:Сокол О. Ю. арбітражний керуючий
Учасник справи:Голова профспілкового комітету ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» Костюков О. М. Качан В. В. адвокат

ВСТАНОВИВ:

03.02.2023 р. на розгляд Господарського суду Львівської області за вх. № 502 від Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» надійшла заява про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ідентифікаційний код 20005502).

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.02.2023 р., зазначеній заяві присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 914/466/23 та передано таку для розгляду судді Цікало А. І.

Ухвалою суду від 06.02.2023 р. у справі № 914/466/23 прийнято до розгляду заяву Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл»; підготовче засідання призначено на 14.02.2023 р.

14.02.2023 р. на розгляд Господарського суду Львівської області за вх. № 601 від Підприємства «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю надійшла заява від 13.02.2023 р. про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 14.02.2023 р., зазначеній заяві присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 914/555/23 та передано таку для розгляду судді Цікало А. І.

Ухвалою суду від 14.02.2023 р. у справі № 914/555/23 заяву Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТзОВ від 13.02.2023р. про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» приєднано до матеріалів справи № 914/466/23 для одночасного розгляду із заявою Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 15.02.2023 р. відкрито провадження у справі № 914/466/23 за заявою Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» про банкрутство ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл»; визнано розмір вимог кредитора - Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED»; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл»; розпорядником майна ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» призначено арбітражного керуючого Сокола О. Ю.; встановлено арбітражному керуючому Соколу О. Ю. розмір основної винагороди розпорядника майна та джерела її сплати; призначено попереднє засідання суду; ухвалено вимоги кредитора- Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТзОВ, що містяться у приєднаній заяві від 13.02.2023 р. про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» розглянути в попередньому засіданні суду.

Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України 17.02.2023 р. за № 70101.

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 27.06.2023 р. ухвалу Господарського суду Львівської області від 15.02.2023 р. у справі № 914/466/23 залишено без змін, апеляційні скарги ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» і Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТзОВ - без задоволення.

Постановою Верховного Суду від 15.11.2023 р. касаційні скарги ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТзОВ залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Львівської області від 15.02.2023 р. та постанову Західного апеляційного господарського суду від 27.06.2023 р. у справі № 914/466/23 залишено без змін.

Ухвалою суду від 25.01.2024 р. задоволено клопотання розпорядника майна ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» арбітражного керуючого Сокола О. Ю. про припинення повноважень керівника боржника та покладення його обов`язків на розпорядника майна; припинено повноваження керівника ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» Марченка В. Г.; виконання обов`язків керівника ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» покладено на розпорядника майна ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» арбітражного керуючого Сокола О. Ю.; попереднє засідання суду відкладено.

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 04.04.2024 р. частково задоволено апеляційні скарги Марченка В. Г. та представника працівників ТзОВ «Олімпекс Купе Інтереншнл» Костюкова О. М. Скасовано ухвалу Господарського суду Львівської області від 25.01.2024 р. у справі № 914/466/23 і прийнято нове рішення, яким клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Сокола О. Ю. задоволено. Припинено повноваження керівника боржника- ТзОВ «Олімпекс Купе Інтереншнл» Марченка В. Г. Виконання обов`язків керівника боржника - ТзОВ «Олімпекс Купе Інтереншнл» покладено на розпорядника майна, арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 21.05.2024 р. попереднє засідання суду відкладено на 18.06.2024 р.

13.06.2024 р. до суду за вх. № 15684/24 від розпорядника майна надійшло клопотання від 12.06.2024 р. вих. № 01-32/41-06 про витребування доказів.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що з метою проведення інвентаризації майна боржника, розпорядник майна прибув на територію Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» за місцем розташування майна боржника (65026, м. Одеса, пл. Митна, буд. 1). Під час проведення інвентаризації, розпорядником майна виявлено нерухоме/рухоме майно, яке відповідно до його функціонального призначення можливо належить боржнику та використовується ним у своїй господарській діяльності. У зв`язку з тим, що розпоряднику майна не передано документацію та матеріальні цінності боржника, розпорядник майна позбавлений можливості підтвердити/спростувати належність боржнику виявленого майна.

З метою отримання інформації та документів для підтвердження/спростування належності боржнику виявленого майна, розпорядником надіслано відповідні запити до Компанії «Омега Термінал С.А.», ТзОВ «Ферко», ТзОВ «Аттолло Гранум» та Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» з проханням надати інформацію та документи на підтвердження права власності/оренди виявленого майна.

Компанія «Омега Термінал С.А.» повідомила розпорядника майна про перелік обладнання, що використовується для управління Зерновим терміналом, але відмовила у наданні документів на підтвердження права власності чи оренди на це обладнання.

ТзОВ «Ферко» відмовило розпоряднику майна у надані запитуваної інформації та документів.

ТзОВ «Аттолло Гранум» просило розпорядника майна продовжити строк для розгляду запитів та надання відповідних документів, однак інформації та документів так і не надало.

Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів України» відмовила розпоряднику майна у надані запитуваної інформації та документів.

Отже, розпорядник майна позбавлений можливості самостійно отримати інформацію та документи, необхідні для належного виконання обов`язків розпорядника майна щодо вжиття заходів для захисту майна боржника.

18.06.2024 р. до суду за вх. № 15996/24 від ТзОВ «Ферко» надійшло заперечення від 17.06.2024 р. на клопотання розпорядника майна про витребування доказів.

Заперечуючи клопотання розпорядника майна про витребування доказів ТзОВ «Ферко» зазначає, що частина запитуваної розпорядником майна інформації та документів є в наявності у ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», як сторони правочинів, а отже розпорядник майна, як виконуючий обов`язки керівника боржника, має можливість самостійно отримати такі документи та інформацію. Інша частина документів та інформації щодо обтяжень майна та подальша його реалізація може порушити права та інтереси заставодержателя, який розраховує на певне майно як засіб забезпечення. Отже, ТзОВ «Ферко» просить відмовити в задоволенні клопотання розпорядника майна про витребування доказів.

18.06.2024 р. до суду за вх. № 16031/24 від ТзОВ «Аттолло Гранум» надійшло заперечення від 17.06.2024 р. на клопотання розпорядника майна про витребування доказів.

Заперечуючи клопотання розпорядника майна про витребування доказів ТзОВ «Аттолло Гранум» зазначає, зокрема, що частина запитуваної розпорядником майна інформації та документів є в наявності у ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», як сторони правочинів, а отже розпорядник майна, як виконуючий обов`язки керівника боржника, має можливість самостійно отримати такі документи та інформацію. Відповідні відомості про право власності/оренди на нерухоме майно відображені в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що підтверджується відповідними витягами з державного реєстру. Частина документів, які просить витребувати розпорядник майна, містять персональні дані працівників ТзОВ «Аттолло Гранум», а отже не можуть бути наданні без згоди працівників на розголошення персональних даних. Зважаючи не викладене, ТзОВ «Аттолло Гранум» просить відмовити в задоволенні клопотання розпорядника майна про витребування доказів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб.

Частиною третьою статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що розпорядник майна зобов`язаний, зокрема: вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Як вбачається з матеріалів справи, керівництво боржника ухиляється від надання розпоряднику майна повної та достовірної інформації і документів ТзОВ «Олімпекс Купе Інтереншнл». Розпоряднику майна не передано бухгалтерську та іншу документацію ТзОВ «Олімпекс Купе Інтереншнл», печатки і штампи, матеріальні та інші цінності ТзОВ «Олімпекс Купе Інтереншнл».

Отже, розпорядник майна позбавлений можливості самостійно отримати інформацію та документи, необхідні для належного виконання обов`язків розпорядника майна, зокрема щодо вжиття заходів для захисту майна боржника та проведення інвентаризації майна боржника.

Зазначене спростовує доводи ТзОВ «Ферко» та ТзОВ «Аттолло Гранум», що розпорядник майна, як виконуючий обов`язки керівника боржника, має можливість самостійно отримати інформацію та документи, які просить витребувати.

Частиною першою статті 81 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Розглянувши матеріали справи, клопотання розпорядника майна про витребування доказів та додані до нього документи, заслухавши пояснення учасників у справі, враховуючи доводи ТзОВ «Ферко» та ТзОВ «Аттолло Гранум», викладені у запереченнях на клопотання про витребування доказів, суд дійшов висновку, що клопотання розпорядника майна про витребування доказів підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до частин 7-9 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 2, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 3, 12, 42, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання розпорядника майна від 12.06.2024 р. вих. № 01-32/41-06, котре надійшло до Господарського суду Львівської області 13.06.2024 р. за вх. № 15684/24 задоволити частково.

2. Витребувати у Компанії «Омега Термінал С.А.» наступні документи:

2.1 належним чином завірені копії документів, що підтверджуються право власності на металоконструкції, що розташовані на нежитловій будівлі «Виробнича башта», що розташована за адресою: 65026, Одеська обл., м.Одеса, пл. Митна, буд. 1/11;

2.2 належним чином завірені копії документів, що підтверджуються право власності/оренди на обладнання, яке використовується для управління Зерновим терміналом за адресою: 65026, Одеська обл., м. Одеса, пл. Митна, буд. 1/1;

2.3 належним чином завірені копії документів, що підтверджують право власності на обладнання залізнично-дорожнього вивантаження, яке використовується для управління та обслуговування Зернового терміналу за адресою: 65026, Одеська обл., м. Одеса, пл. Митна, буд. 1/1.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Ферко» (ідентифікаційний код 31681342; місцезнаходження: 65003, Одеська обл., м. Одеса, вул. отамана Головатого, буд. 67/69) наступні документи та інформацію:

3.1 належним чином завірені копії Договору купівлі-продажу від 21.09.2020 р. №21/09/20/1, який укладено між ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та ТзОВ «Ферко» з усіма без виключення Додатками та Додатковими угодами;

3.2 документи на підтвердження проведення розрахунків між сторонами на виконання Договору купівлі-продажу від 21.09.2020 р. №21/09/20/1, який укладено між ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та ТзОВ «Ферко».

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Аттолло Гранум» (ідентифікаційний код 44999993; місцезнаходження: 65026, Одеська обл., м. Одеса, пл. Митна, буд. 1/1) наступні документи та інформацію:

4.1 копію Договору про надання послуг від 02.01.2024 р. № 02-ПО-2024, укладеного між ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та ТзОВ «Аттолло Гранум» з усіма без виключення додатками до нього (Додаткові угоди, Додаткові договори тощо) та копії усіх без виключення:

4.1.1 доручень (заявок) ТзОВ «Аттолло Гранум» щодо отримання послуг за Договором від 02.01.2024 р. № 02-ПО-2024;

4.1.2 актів виконаних робіт (наданих/виконаних послуг) на підтвердження надання ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та отримання ТзОВ «Аттолло Гранум» послуг за Договором від 02.01.2024 р. № 02-ПО-2024;

4.1.3 рахунків, що виставлені ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за Договором від 02.01.2024 р. № 02-ПО-2024;

4.1.4 документів на підтвердження оплати ТзОВ «Аттолло Гранум» послуг за Договором від 02.01.2024 р. № 02-ПО-2024;

4.1.5 договорів з охоронних послуг вантажу, силосів металевих та для зберігання зерна та автомобілерозвантажувального пристрою з навісом з усіма без винятку додатками до цих договорів;

4.1.6 інші документи, що надавались ТзОВ «Аттолло Гранум» та ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», з метою проведення вантажно-розвантажувальних робіт за Договором від 02.01.2024 р. № 02-ПО-2024.

4.2 документи, що оформлювались адміністрацією Одеського морського порту, митним органом, Товариством з обмеженою відповідальністю «Аттолло Гранум» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за результатом узгодження прийому/обліку автотранспорту у морський порт Одеса до причалу № 4 з метою проведення вантажно-розвантажувальних робіт;

4.3 копії усіх без виключення Договорів, укладених між ТзОВ «Аттолло Гранум» та ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» з усіма без виключення додатками до них;

4.4 документи на підтвердження права власності/оренди майна ТзОВ «Аттолло Гранум», яке знаходиться на території Зернового терміналу ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (територія Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України»);

4.5 документи на підтвердження права власності на майно (зерно), що накопичувалось, зберігалось та розвантажувалось/завантажувалось за допомогою майна ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на виконання укладених між ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та ТзОВ «Аттолло Гранум» Договорів;

4.6 документи на підтвердження накопичення/зберігання майна ТзОВ «Аттолло Гранум» у силосах металевих для зберігання зерна, які належать ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл»;

4.7 документи на підтвердження даних щодо усіх видів автотранспорту щодо якого здійснювалось розвантаження/навантаження вантажів ТзОВ «Аттолло Гранум» за допомогою майна ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл»;

4.8 інформацію за період з 02.01.2024 р. по день надання інформації щодо дати поставки, обсяги та види вантажів, щодо яких Товариством з обмеженою відповідальністю «Аттолло Гранум» отримано послуги за Договорами укладеними між ТзОВ «Аттолло Гранум» та ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл»;

4.9 інформацію за період з 02.01.2024 р. по день надання інформації щодо фактів самостійної експлуатації Товариством з обмеженою відповідальністю «Аттолло Гранум» силосів металевих Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» для зберігання зерна та підстав такого використання.

5. В іншій частині клопотання розпорядника майна від 12.06.2024 р. вих. № 01-32/41-06, котре надійшло до Господарського суду Львівської області 13.06.2024р. за вх. № 15684/24 відхилити.

Ухвала набрала законної сили з моменту її прийняття та не підлягає оскарженню.

Веб-сторінка на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: https://court.gov.ua/fair/sud5015.

Суддя Цікало А.І.