УХВАЛА

м. Київ

21.06.2024Справа № 910/7869/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Стасюка С.В., розглянувши клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича про витребування доказів

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Вентурє Інвест"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Прінт Інжінірінг" (ідентифікаційний код 34880036)

про банкрутство

Без повідомлення (виклику) учасників справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.06.2023 відкрито провадження у справі № 910/7869/23 та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 113 від 04.02.2013).

Ухвалою попереднього засідання від 19.12.2023 визнано кредиторами боржника: Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ" на суму 10.563.884,10 грн., з яких: 87.140,00 грн. - вимоги першої черги, а 10.476.744,10 грн. - вимоги четвертої черги; GTH GLOBALRAILTRANS HOLDING LIMITED (HE330924) на суму 25.519.129,60 грн., з яких: 5.368, 00 грн. - вимоги першої черги, а 25.513.761,60 грн. - вимоги четвертої черги; Публічне акціонерне товариство акціонерного банку "УКРГАЗБАНК" на суму 582.707, 72 грн., з яких: 5.368, 00 грн. - вимоги першої черги, а 577.339,72 грн. - вимоги четвертої черги; Товариство з обмеженою відповідальністю "НФМ АГРО" на суму 151.640,62 грн., з яких: 5.368, 00 грн. - вимоги першої черги, а 146.272,62 грн. - вимоги четвертої черги; ОСОБА_1 на суму 99.575,79 грн. - вимоги першої черги; ОСОБА_2 на суму 109.489,10 грн. - вимоги першої черги; ОСОБА_3 на суму 109.766,85 грн. - вимоги першої черги; ОСОБА_4 на суму 118.871,19 грн. - вимоги першої черги. Відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "НФМ АГРО" у визнанні кредитором до боржника на суму 182,53 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2023 відмовлено боржнику в задоволенні клопотання про закриття провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.01.2024 задоволено заяву арбітражного керуючого Ткачука О.В. від 02.01.2024 та здійснено з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України (м. Київ, МФО 820172, ідентифікаційний код юридичної особи 05379487) сплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Ткачуку Олександру Вікторовичу (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в розмірі 60.300, 00 грн. на його рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" за рахунок коштів, внесених товариством з обмеженою відповідальністю "ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ" на депозитний рахунок Господарського суду міста Києва відповідно до платіжного доручення (квитанції) від 25.04.2023 року.

Згідно розпорядження № 01.3-16/516/24 від 19.02.2024, відповідно до п. 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматичний розподіл матеріалів судової справи № 910/7869/23, у зв`язку із звільненням судді ОСОБА_5 .

За результатами повторного автоматичного розподілу справ справу № 910/7869/23, передано на розгляд судді Стасюку С.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.02.2024 прийнято справу № 910/7869/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ" до свого провадження. Судове засідання у даній справі призначено на 14.03.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.03.2024 задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди - задовольнити та затверджено звіт про нарахування та виплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Ткачука Олександра Вікторовича за період виконання повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/7869/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Прінт Інжінірінг" у період з 20.06.2023 по 20.12.2023 в розмірі 120 600, 00 грн.

Постановою Господарського суду міста Києва від 14.03.2024 припинено процедуру розпорядження майном та повноваження розпорядника майна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Прінт Інжінірінг" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича.

Повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Прінт Інжінірінг" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України 14.03.2024 за № 72756.

17.04.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області з кредиторськими вимогами до боржника на суму 36 304, 10 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.05.2024 прийнято заяву Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області з кредиторськими вимогами до боржника до розгляду та призначити розгляд заяви у судовому засіданні на 06.06.2024.

06.05.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява ліквідатора із повідомленням про результати розгляду заяви з кредиторськими вимогами.

03.06.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області про розгляд справи за відсутності кредитора.

04.06.2024 до Господарського суду міста Києва надійшли клопотання ліквідатора про витребування доказів та про зобов`язання вчинити дії.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.06.2024 задоволено заяву Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області з кредиторськими вимогами до боржника на суму 36 304, 10 грн. Визнано кредиторські вимоги Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області на загальну суму 36 304, 10 грн, з яких: 6 056, 00 грн - вимоги першої черги, - 30 248, 10 грн - вимоги четвертої черги.

Розглянувши клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича про витребування доказів, судом встановлено наступне.

Ліквідатором в процесі інвентаризації майна банкрута та аналізу даних виписок з банківських рахунків ТОВ "Прінт Інжірінг" в АТ "Універсал Банк", були виявлено дані про перерахування боржником коштів на користь компаній ТОВ "БЛЕСТА УКРАЇНА" та ТОВ "ТОТАЛ КЕПІТЛ КОРПОРЕЙШН" в якості безвідсоткової фінансової допомоги та оплати за оренду приміщень і транспортних засобів.

Згідно виписки про рух грошових коштів на рахунку ТОВ "ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ" № НОМЕР_3 в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" боржником було здійснено переказ коштів на користь ТОВ "БЛЕСТА УКРАЇНА" в розмірі 1 406 100,00 грн. із призначенням платежів: "Надання безвідсоткової фінансової допомоги зг.дог. №1-10/06/2020-ФД від 10.06.2020р. Без ПДВ". Сума наданої фінансової допомоги була повернута лише в розмірі 1 170,00 грн. (платіж від 11.06.2021 року). Залишок непогашеної заборгованості становить - 1 404 930,00 гривень.

Направлені на адресу ТОВ "БЛЕСТА УКРАЇНА" вимоги про погашення заборгованості із запитами про надання копії Договору фінансової допомоги №1-10/06/2020-ФД від 10.06.2020р. на підставі якого Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ" надавалася безвідсоткова поворотна фінансова позика були залишені без відповіді.

Окрім того, згідно виписки про рух грошових коштів на рахунку ТОВ "ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ" № НОМЕР_3 в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" встановлено що боржником в період з 17.04.2019 року по 22.06.2020 року було здійснено переказ коштів на користь ТОВ "БЛЕСТА УКРАЇНА" (код за ) грошових коштів в розмірі 2 670 743,39 грн. із призначенням платежів: "Оплата за оренду приміщення зг.договору 8-О/2017 від 29.12.2017 р." та "Оплата за оренду приміщення зг.договору 3-01/10/2019 від 01.10.2019 р.".

Направлений на адресу ТОВ "БЛЕСТА УКРАЇНА" запит про надання копій Договору № 8-О/2017 від 29.12.2017 р. та договору 3-01/10/2019 від 01.10.2019 р. на підставі яких Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ" були перераховані грошові кошти були залишені без відповіді.

Згідно виписки про рух грошових коштів на рахунку ТОВ "ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ" № НОМЕР_3 в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" боржником здійснено переказ грошових коштів на користь ТОВ "ТОТАЛ КЕПІТЛ КОРПОРЕЙШН" в розмірі 2 060 300,00 грн. із призначенням платежів: "Надання безвідсоткової фінансової допомоги зг.дог.№2-09/07/2020-ФД від 09.07.2020р. Без ПДВ". Сума наданої фінансової допомоги була повернута лише в розмірі 28 400,00 грн. Залишок непогашеної заборгованості становить - 2 031 900,00 грн.

Направлені на адресу ТОВ "ТОТАЛ КЕПІТЛ КОРПОРЕЙШН" вимоги про погашення заборгованості із запитами про надання копії Договору фінансової допомоги №2-09/07/2020-ФД від 09.07.2020р. на підставі якого Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ" надавалася безвідсоткова поворотна фінансова позика, а також інших договорів оренди нерухомого майна та транспортних засобів на підставі яких боржник перераховував кошти на користь ТОВ "ТОТАЛ КЕПІТЛ КОРПОРЕЙШН" були залишені без відповіді.

Крім того, відповідно до листа РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві від 06.07.2023 року було

встановлено, що Товариству з обмеженою відповідальністю "ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ" належали на праві власності транспортні засоби , які були перереєстровані 13 грудня 2019 року на нового власника - ТОВ "ТОТАЛ КЕПІТЛ КОРПОРЕЙШН": FRUEHAUF T 34T1NL (1987 р.в.), ДНЗ: НОМЕР_4 , № шасі НОМЕР_5 ; FRUEHAUF T 34T1NL (1987 р.в.), ДНЗ: НОМЕР_6 , № шасі НОМЕР_7 ; RENAULT PREMIUM 11116 (2002 р.в.), ДНЗ: НОМЕР_11, № шасі НОМЕР_8 ; RENAULT PREMIUM 11116 (2002 р.в.), ДНЗ: НОМЕР_9 , № шасі НОМЕР_10 .

Відповідно до даних з банківського рахунку банкрута, ТОВ "ТОТАЛ КЕПІТЛ КОРПОРЕЙШН" не здійснювало оплату грошових коштів з призначенням платежу як розрахунок за вказані транспортні засоби.

На запити арбітражного керуючого на адресу ТОВ "ТОТАЛ КЕПІТЛ КОРПОРЕЙШН", щодо надання копій договорів (зі змінами та доповненнями), укладених з ТОВ "ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ" та докази їх виконання на підставі яких вказані транспортні засоби були перереєстровані відповіді отримано не було. У свою чергу ТСЦ МВС № 5341 повідомило арбітражного керуючого про неможливість надання копій вказаних документів через закінчення терміну їх зберігання.

Також з отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Башлай Д.І. було посвідчено Договори купівлі-продажу нерухомого майна від 10.04.2019 року за реєстровими №№ 215, 211 між ТОВ "ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ" та ТОВ "ТОТАЛ КЕПІТЛ КОРПОРЕЙШН".

Ліквідатором було направлено запити на адресу приватного нотаріуса Башлай Д.І. щодо надання належним чином засвідчених копій договорів та документів на підставі яких були посвідчені Договори купівлі-продажу нерухомого майна від 10.04.2019 року за реєстровими №№ 215, 211 між банкрутом та ТОВ "ТОТАЛ КЕПІТЛ КОРПОРЕЙШН", проте, вони також були залишені без відповіді.

Відтак, з огляду на викладене, ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Ткачуком Олександром Вікторовичем вживалися заходи, щодо повернення виявленої дебіторської заборгованості, а саме, неодноразово були направлені вимоги на адресу ТОВ "БЛЕСТА УКРАЇНА" та ТОВ "ТОТАЛ КЕПІТЛ КОРПОРЕЙШН" про погашення виявленої заборгованості із запитами, щодо надання відповідних документів. А також направлялися запити на адресу приватного нотаріуса КМНО Башлай Д.І. з метою отримання засвідчених копій договорів та документів на підставі яких вони були посвідчені, щодо відчуження майна боржника.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Згідно ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення у тому числі аналізує фінансовий стан банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, формує ліквідаційну масу, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ч. 8 ст. 77 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, якщо продажу підлягає майнове право, право вимоги, в оголошенні оприлюднюються копії всіх документів, необхідних для визначення змісту права.

За приписами ч. 1, 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно ч. 1 ст. 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами ч. 4 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Оскільки ліквідатору необхідна запитувана інформація та документи для реалізації ліквідаційної маси Товариства з обмеженою відповідальністю "Прінт Інжінірінг", адже, без наявності вказаних документів ліквідатор банкрута позбавлений можливості провести інвентаризацію активів та здійснити оцінку прав вимоги (дебіторської заборгованості) для їх подальшої реалізації в процедурі банкрутства чи звернення з позовом про стягнення вказаної заборгованості, то за таких обстави, суд дійшов висновку про задоволення клопотання ліквідатора про витребування доказів.

При цьому, господарський суд звертає увагу Товариства з обмеженою відповідальністю "БЛЕСТА УКРАЇНА", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ КЕПІТЛ КОРПОРЕЙШН" та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Башлай Д.І. на вимоги ч. 7, 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись ст. 12, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 81, 232 та 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича про витребування доказів.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "БЛЕСТА УКРАЇНА" (код за , юридична адреса: 04211, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 2-Д, прим. 706/1) належним чином засвідчені копії договорів (зі змінами та доповненнями), укладених з ТОВ "ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ" (код за ) та докази їх виконання, а саме:

- Договору №1-10/06/2020-ФД від 10.06.2020р. про надання безвідсоткової фінансової допомоги;

- Договору оренди приміщення №8-О/2017 від 29.12.2017 р.

- Договору оренди приміщення №3-01/10/2019 від 01.10.2019 р.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ КЕПІТЛ КОПОРЕЙШН" (код за , юридична адреса: 04211, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 2-Д, прим. 706/4) належним чином засвідчені копії договорів (зі змінами та доповненнями), укладених з ТОВ "ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ" (код за ) та докази їх виконання, а саме:

- Договору №2-09/07/2020-ФД від 09.07.2020р про надання безвідсоткової фінансової допомоги;

- Договору оренди нежитлових будівель та споруд від 11.04.2019 року №01/11/04/2019;

- Договору оренди транспортних засобів №2-16/12/2019 року від 16.12.2019 року;

- Договору оренди транспортних засобів №1-17/10/2019 року від 17.10.2019 року;

- договорів на підставі яких 13 грудня 2019 року за Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ КЕПІТЛ КОРПОРЕЙШН" (04211, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 2-Д, прим. 706/4 ідентифікаційний ) були зареєстровані транспортні засоби, що належали ТОВ "ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ" (ідентифікаційний ): 1) FRUEHAUF T 34T1NL (1987 р.в.), ДНЗ: НОМЕР_4 , № шасі НОМЕР_5 ; 2) FRUEHAUF T 34T1NL (1987 р.в.), ДНЗ: НОМЕР_6 , № шасі НОМЕР_7 ; 3) RENAULT PREMIUM 11116 (2002 р.в.), ДНЗ: НОМЕР_11, № шасі НОМЕР_8 ; 4) RENAULT PREMIUM 11116 (2002 р.в.), ДНЗ: НОМЕР_9 , № шасі НОМЕР_10 ;

- Договорів купівлі-продажу нерухомого майна за реєстровими №№ 215, 211 посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Башлай Д.І.

4. Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Башлай Д.І., свідоцтво №3289 (01010, м. Київ, вул. Нижній Вал, 41) належним чином засвідчені копії договорів та документів на підставі яких нею були посвідчені Договори купівлі-продажу нерухомого майна від 10.04.2019 року за реєстровими № №215,211 між ТОВ "ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ" (04211, місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 2-Д, приміщення 707, ідентифікаційний ) та ТОВ "ТОТАЛ КЕПІТЛ КОРПОРЕЙШН" (код за ).

5. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю "БЛЕСТА УКРАЇНА", Товариству з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ КЕПІТЛ КОПОРЕЙШН" та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Башлай Д.І. строк для надання витребуваних документів до 12.07.2024 (включно).

6. Копію ухвали направити сторонам, ліквідатору, кредиторам, Товариству з обмеженою відповідальністю "БЛЕСТА УКРАЇНА", Товариству з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ КЕПІТЛ КОПОРЕЙШН" та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Башлай Д.І.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Суддя Сергій СТАСЮК