ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19.06.2024 Справа№ 914/2183/20

Господарський суд Львівської області, розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали заяви: Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитна установа «Інвестиційна», м. Київ

про: банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Земкомпроект» (вул. Шевченка, буд. 1, м. Борислав, Львівська область, 82300, ідентифікаційний код 38105934)

Суддя Артимович В.М.,

Секретар судового засідання Лабай Х.А.

Представники сторін:

від КУ «Інвестиційна»: Макєєв Є.Ю. (в режимі відеоконференції);

ліквідатор: Кригіна О.В. (в режимі відеоконференції).

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 16.09.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство ТзОВ Земкомпроект, визнано вимоги кредитора ТзОВ Фінансова компанія Інвестохіллс Веста в сумі 8043417,36 доларів США (еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 12.08.2020 - 221983840,98 грн.), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника ТзОВ Земкомпроект, введено процедуру розпорядження майном ТзОВ Земкомпроект, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Боярчукова С.Г., оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ Земкомпроект, попереднє засідання суду призначено на 28.10.2020.

Ухвалою суду від 23.12.2020 визначено перелік та розмір визнаних вимог кредиторів ТзОВ «Земкомпроект», які підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів боржника, підсумкове засідання суду призначено на 21.01.2021.

У судовому засіданні 10.02.2021 суд постановив визнати ТзОВ «Земкомпроект» банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру, призначити ліквідатором ТзОВ «Земкомпроект» арбітражного керуючого Боярчукова С.Г., господарську діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «Земкомпроект» завершити, строк виконання всіх грошових зобов`язань ТзОВ «Земкомпроект» вважати таким, що настав, припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута, оприлюднити у встановленому ч. ч. 3, 4 ст. 59 КУзПБ порядку на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання боржника ТзОВ «Земкомпроект» банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, судове засідання призначити на 24.03.2021.

16.06.2021 від ліквідатора на електронну адресу суду надійшли докази повідомлення кредитора про дату та час наступного судового засідання, клопотання про витребування у Бориславської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області інформацію про наявність відкритих та закритих рахунків ТзОВ «Земкомпроект» у банківських установах. Також ліквідатором подано клопотання з проханням зобов`язати колишнього керівника банкрута Кунаха О.В. та колишнього ліквідатора ТзОВ «Земкомпроект» Москву Ю.В. передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності банкрута арбітражному керуючому Боярчукову С.Г.

Ухвалою суду від 17.06.2021 клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Боярчукова С.Г. від 16.06.2021 за № 02-03/85 задоволено, клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Боярчукова С.Г. від 16.06.2021 за № 02-03/84 задоволено частково, розгляд справи відкладено на 15.09.2021.

Ухвалою суду від 10.11.2021 заяву ТзОВ «Кредитна установа «Інвестиційна» про заміну кредитора правонаступником від 25.08.2021 задоволено, здійснено заміну кредитора ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» на правонаступника ТзОВ «Кредитна установа «Інвестиційна», розгляд справи відкладено на 26.01.2022.

Від ліквідатора ТзОВ «Земкомпроект» арбітражного керуючого Боярчукова С.Г. 08.02.2023 на електронну адресу суду надійшло клопотання, у якому просить розглянути заяву та достроково припинити повноваження ліквідатора ТзОВ «Земкомпроект» арбітражного керуючого Боярчукова Сергія Григоровича згідно з п. 7 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, провести судове засідання, призначене на 08.02.2023 без участі арбітражного керуючого Боярчукова С.Г. та стягнути з ТзОВ «Кредитна установа «Інвестиційна» на користь арбітражного керуючого Боярчукова С.Г. заборгованість по сплаті основної грошової винагороди в сумі 451050,06 грн за виконання ним повноважень ліквідатора у справі № 914/2183/20 про банкрутство ТзОВ «Земкомпроект» за період з 10.02.2021 по 02.02.2023.

На розгляд суду 08.02.2023 від представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитна установа «Інвестиційна» надійшло клопотання про припинення повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Земкомпроект» арбітражного керуючого Боярчукова Сергія Григоровича та призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Земкомпроект» арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича.

09.02.2023 від арбітражного керуючого Козирицького А.С. надійшла заява про згоду на участь у даній справі.

07.03.2023 через систему «Електронний суд» представником ТзОВ «Кредитна установа «Інвестиційна» подано додаткові пояснення у даній справі з проханням затвердити розмір грошової винагороди арбітражного керуючого Боярчукова С.Г. за період з 10.02.2021 по 02.02.2023 в сумі 162214,00 грн., в іншій частині відмовити повністю.

Ухвалою суду від 08.03.2023 задоволено клопотання арбітражного керуючого Боярчукова С.Г. від 07.02.2023 за № 02-03/37 в частині дострокового припинення повноважень ліквідатора ТзОВ «Земкомпроект»; відсторонено арбітражного керуючого Боярчукова Сергія Григоровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 120 від 04.02.2013) від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Земкомпроект» (ідентифікаційний код 38105934); призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Земкомпроект» (ідентифікаційний код 38105934) арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 01.02.2013 за № 49, адреса: 29001, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, 4 поверх; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); відкладено розгляд справи на 17.05.2023.

16.05.2023 на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Боярчукова Сергія Григоровича надійшли пояснення за період з 10.02.2021 по 07.03.2023.

17.05.2023 на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Боярчукова Сергія Григоровича надійшов лист, до якого долучено на виконання вимог ухвали суду акт приймання-передачі справи (документів) боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Земкомпроект» (ідентифікаційний код 38105934).

30.05.2023 від арбітражного керуючого надійшло клопотання про витребування від ГУ ДПС у Львівській області документів.

Ухвалою суду від 03.07.2023 задоволено клопотання про витребування доказів від ГУ ДПС у Львівській області та відкладено розгляд справи на 06.09.2023.

28.08.2023 від арбітражного керуючого Козирицького А.С. надійшло клопотання про витребування доказів від Бориславської міської ради.

04.09.2023 від арбітражного керуючого Козирицького А.С. надійшло клопотання про витребування доказів від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України.

05.09.2023 арбітражним керуючим Козирницьким А.С. на виконання ухвали суду від 03.07.2023 було надано документи інвентаризації майна боржника.

05.09.2023 від ГУ ДПС у Львівській області поступили витребувані ухвалою суду від 03.07.2023 документи.

Ухвалою суду від 06.09.2023 задоволено клопотання ліквідатора ТзОВ «Земкомпроект» арбітражного керуючого Козирицького А.С. від 24.08.2023 № 02-36/2083 та від 01.09.2023 № 02-36/2102 про витребування у Бориславської міської ради Львівської області, у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та у Національного банку України доказів, розгляд справи відкладено на 16.10.2023.

25.09.2023 від Національного банку України на виконання вимог ухвали суду від 06.09.2023 надійшов лист, у якому надано пояснення щодо витребовуваних судом документів та інформації.

02.10.2023 від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшла заява на виконання вимог ухвали суду від 06.09.2023, до якої долучено виписки по особовим рахункам ТзОВ «Земкомпроект».

11.10.2023 на електронну адресу суду від ліквідатора надійшов супровідний лист на виконання вимог узвали суду з доказами повідомлення кредиторів про дату, час та місце розгляду справи.

Ухвалою суду від 10.01.2024 відсторонено арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 01.02.2013 за № 49, адреса: 29001, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, 4 поверх; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Земкомпроект» (вул. Шевченка, буд. 1, м. Борислав, Львівська область, 82300, ідентифікаційний код 38105934) та призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Кригіну Оксану Володимирівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 04.10.2023 за № 2106; ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ).

22.01.2024 від арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи акту приймання-передачі документів ТОВ «Земкомпроект» арбітражним керуючим Кригіною О.В.

26.02.2024 від арбітражного керуючого Кригіної О.В. поступило клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури боржника та продовження строків на затвердження звіту.

26.02.2024 арбітражним керуючим подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 29.02.2024 розгляд справи відкладено на 08.04.2024.

01.04.2024 ліквідатором на виконання вимог ухвали суду подано докази повідомлення кредиторів про дату, час та місце наступного судового засідання у цій справі.

05.04.2024 ліквідатором арбітражним керуючим Кригіною О.В. подано на розгляд суду клопотання про продовження строків для подання до Господарського суду Львівської області звіту та ліквідаційного балансу.

Ухвалою суду від 08.04.2024 клопотання ліквідатора ТзОВ «Земкомпроект» арбітражного керуючого Кригіної О.В. від 26.02.2024 та від 05.04.2024 задоволено та продовжено строк подання на затвердження до Господарського суду Львівської області звіту та ліквідаційного балансу, розгляд справи відкладено на 29.05.2024.

13.05.2024 від Акціонерного товариства «Закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду «Аргумент фонд» надійшло клопотання про замін кредитора правонаступником.

23.05.2024 ліквідатором арбітражним керуючим Кригіною О.В. подано на розгляд суду клопотання про продовження строків для подання до Господарського суду Львівської області звіту та ліквідаційного балансу.

У зв`язку із відрядженням судді Артимовича В.М. терміном з 29.05.2024 по 01.06.2024 відповідно до наказу голови Господарського суду Львівської області від 23.05.2024 № 05/15/13 «Про відрядження судді», судове засідання у цій справі № 914/2183/20, призначене на 29.05.2024, не відбулося. Чергове судове засідання призначено на 19.06.2024.

У судове засідання 19.06.2024 з`явилися представник кредитора та ліквідатор. Ліквідатор доповіла про виконану роботу у цій справі та підтримала подане клопотання про заміну кредитора правонаступником, про що подала відповідне повідомлення.

В обґрунтування заявленого клопотання про заміну кредитора правонаступником заявник покликався на те, що 25.11.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитна Установа» та Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд» (далі новий кредитор) було укладено договір № 07/25/11/2021/9 про відступлення права вимоги за кредитними договорами (далі договір відступлення) згідно умов якого до нового кредитора перейшло право вимоги, зокрема за кредитним договором за № 724- 290713 від 29.07.2013 укладеного між ПАТ «Європейський газовий банк» та ТОВ «Земкомпроект».

Відповідно до п. 3.1.3. договору відступлення, право вимоги переходить до нового кредитора з дати укладення сторонами цього договору, після чого новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржника стосовно його заборгованості за кредитним договором. Разом з правами вимоги новому кредитору переходять всі без виключення інші пов`язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав або виникнуть в майбутньому на підставі кредитного договору та договорів забезпечення.

Тобто, згідно зазначеного договору відступлення права вимоги, Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «Аргумент Фонд» набуло прав та обов`язків кредитора, зокрема, за кредитним договором за № 724-290713 від 29.07.2013 укладеного між ПАТ «Європейський газовий банк» та ТОВ «Земкомпроект», з усіма додатковими договорами, договорами про внесення змін та угодами до нього.

У повідомленні від 23.05.2024 ліквідатор зазначила, що дослідивши надані кредитором докази в обґрунтування своїх вимог, які підтверджуються наданими документами, вважає що вимоги кредитора Акціонерного товариства «Закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду «Аргумент фонд» у поданому клопотанні обгрунтованими.

Як встановлено судом згідно п. 4 договору, ціна договору становить 630100,00 грн. новий кредитор зобов`язаний сплатити первісному кредитору ціну договору у строк до 30.11.2021 шляхом перерахування первісному кредитору грошових коштів на рахунок первісного кредитора.

Відповідно платіжної інструкції № 45 від 26.11.2021р. АТ «Аргумент Фонд» здійснено оплату за договором про відступлення права вимоги за кредитними договорами № 07/25/11/2021/9 в розмірі 630100,00 грн.

Згідно п. 5.2. договору, новий кредитор має право запитувати у первісного кредитора додаткову інформацію або документи, що стосуються прав вимоги, порядок та строки надання такої інформації узгоджуються окремо між новим кредитором та первісним кредитором. На вимогу нового кредитора первісний кредитор зобов`язаний надати останньому документи щодо зміни сторони в судовому/виконавчому провадженні, відкритого/порушеного відносно боржника, право вимоги до якого відступлено згідно умовами цього договору, майнових поручителів, поручителів, п. 5.3 договору.

До вказаного договору сторонами складено та підписано:

- реєстр кредитних договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами, розмір заборгованості за ним, додаток № 1;

- реєстр договорів застави та/або іпотеки та майнових поручителів (заставодавців та/або іпотекодавців) за такими договорами, додаток № 2.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України підставою заміни кредитора у зобов`язанні є передання ним (первісним кредитором) своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно зі ст. 513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Статтею 514 ЦК України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається.

Отже, законодавством передбачено можливість відступлення первісним кредитором новому кредитору як повного обсягу прав та обов`язків, належних йому на момент відступлення, так і можливість відступлення прав лише у певній частині, що обумовлюється сторонами в договорі відступлення права вимоги.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у постанові від 04.12.2018 р. у справі № 31/160(29/170(6/77-5/100) зазначив, що для правильного вирішення питання заміни кредитора у справі про банкрутство його правонаступником слід встановити чи були визнані кредиторські вимоги правопопередника та в якому розмірі, а також обсяг переданих правонаступнику прав вимоги до банкрута.

Оцінюючи обсяг переданих прав, суд враховує загальновизнаний принцип приватного права "nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet", який означає, що "ніхто не може передати більше прав, ніж має сам".

Таким чином, відступлення права вимоги може здійснюватися тільки відносно дійсної вимоги, що існувала на момент переходу цих прав, тому, під час розгляду заяв/клопотань про заміну кредитора правонаступником, необхідно з`ясовувати обсяг та зміст прав, які переходять до нового кредитора та чи існують ці права на момент переходу (на момент підписання договору цесії (відступлення права вимоги)).

Зазначені висновки узгоджуються з правовою позицією, викладеною Верховним Судом у постановах від 16.10.2018 у справі №914/2567/17, від 04.12.2018 у справі №31/160(29/170(6/77-5/100), від 04.06.2020 у справі №910/1755/19.

Отже, згідно зазначеного договору відступлення права вимоги, Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «Аргумент Фонд» набуло прав та обов`язків кредитора, зокрема, за кредитним договором за № 724-290713 від 29.07.2013 укладеного між ПАТ «Європейський газовий банк» та ТОВ «Земкомпроект», з усіма додатковими договорами, договорами про внесення змін та угодами до нього.

Згідно з ч. 1 ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Відповідно до приписів ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

З огляду на наведене, дослідивши матеріали клопотання про заміну кредитора правонаступником, суд дійшов висновку, що таке є обгрунтованим та підлягає до задоволення.

Щодо клопотання ліквідатора клопотання про продовження строків для подання до Господарського суду Львівської області звіту та ліквідаційного балансу від 23.05.2024, то суд звертає увагу на те, що ухвалою суду від 08.04.2024 судом вже задовольнялося аналогічне за змістом клопотання ліквідатора Кригіної О.В.

Керуючись ст. ст. 1, 2, 28, 48, 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання Акціонерного товариства «Закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду «Аргумент фонд» задовольнити.

2. Замінити - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитна установа «Інвестиційна» () у судовій справі №914/2183/20 на правонаступника Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «Аргумент Фонд» ()

3. Розгляд справи відкласти на 18.09.24 о 10:30 год., яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 128.

4. Учасникам провадження у справі:

- виконати вимоги попередніх ухвал суду.

Зобов`язати ліквідатора:

- здійснити заходи по завершенню ліквідаційної процедури, по закінченню яких надати суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута відповідно до вимог ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства.

5. Явка учасників справи в судове засідання на власний розсуд.

6. Копію ухвали надіслати ліквідатору арбітражній керуючій Кригіній О.В. та Акціонерному товариству «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Аргумент фонд».

Ухвала набирає законної сили в порядку та строк, передбачені ст. 235 ГПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в порядку та строки, встановлені ст.ст. 256, 257 ГПК України.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію у справі, що розглядається - http://lv.arbitr.gov.ua /sud5015/.

Суддя Артимович В.М.