ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.06.2024м. ДніпроСправа № 904/4790/21 (904/4377/22)

За позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, ідентифікаційний код: 14360570)

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14, ідентифікаційний код: 33546549)

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальність "Цукорпром" (49000, м. Дніпро, вул. Гусенко, буд. 50, ідентифікаційний код: 32737762)

відповідача-3: Акціонерного товариства "Акцент-Банк" (49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, ідентифікаційний код: 14360080)

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2- Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграрні технології України" (, адреса: 49041, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Праці, буд. 2Т)

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 арбітражний керуючий Савченко Вячеслав Анатолійович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора№1862 від 05.02.2018 року)

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" ()

про визнання недійсним правочину, вчиненого боржником, та повернення майна на користь боржника

Суддя Владимиренко І.В.

За участю (найменування сторін та інших осіб, що беруть участь у справі):

Представник позивача Солодовник С.О. (в залі суду)

Представник відповідача Прохода Р.С. (в залі суду)

Представник відповідача Трушев О.В. (в залі суду)

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області на стадії підготовчого провадження перебуває справа №904/4790/21(904/4377/22) за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт", відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальність "Цукорпром", відповідача-3: Акціонерного товариства "Акцент-Банк" про визнання недійсним правочину, вчиненого боржником, та повернення майна на користь боржника, розгляд якої здійснюється в межах справи №904/4790/21 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Імме" (49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний код 33808671) до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549) про визнання банкрутом.

Ухвалою господарського суду від 15.01.2024 (суддя Суховаров А.В.) заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Комплект" про відвід судді Суховарова А.В. від розгляду справи №904/4790/21 та всіх позовних проваджень, що розглядаються в даній справі, - задоволено. Передано справу №904/4790/21 та всі позовні провадження, що розглядаються у даній справі для автоматизованого визначення нового складу суду.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області №30 від 19.01.2024, відповідно до п. 2.3.25, 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи №904/4790/21.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.01.2024 матеріали справи № 904/4790/21 передано на розгляд судді Владимиренко І.В.

Ухвалою господарського суду від 22.01.2024 прийнято справу №904/4790/21 про банкрутство ТОВ "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549) до провадження судді Владимиренко І.В. на стадії розпорядження майном.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 19.02.2024 матеріали справи № 904/4790/21 (904/4377/22) передано на розгляд судді Владимиренко І.В.

Ухвалою господарського суду від 19.02.2024 прийнято до провадження судді Владимиренко І.В. справу № 904/4790/21 (904/4377/22) до розгляду в межах справи №904/4790/21 про банкрутство ТОВ "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549). Розгляд справи №904/4790/21 (904/4377/22) здійснювати за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 19.03.2024р. о 10:45год. Викликано у підготовче засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До початку судового засідання позивачу, відповідачам-1,2,3 та третім особам 1,2 подати суду у разі наявності додаткових заперечень, клопотань та пояснень, всі документальні докази в підтвердження позовних вимог, та документальні докази в заперечення позовних вимог.

06.03.2024 до суду від представника ТОВ "Монтана-Естейт" надійшов відзив на позовну заяву. Судом відзив долучений до матеріалів справи.

06.03.2024 до суду від представника ТОВ "Цукорпром" надійшов відзив на позовну заяву, до даного відзиву долучено клопотання про письмове опитування позивача в порядку ст. 90 ГПК України. Судом відзив долучений до матеріалів справи, письмове опитування позивача в порядку ст. 90 ГПК України прийнято до розгляду.

18.03.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшла заява від 14.03.2024 про вступ у справу Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" () у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1. Судом заява прийнята до розгляду.

19.03.2024 до суду від представника ТОВ "Монтана-Естейт" надійшов відзив на позовну заяву. Судом відзив долучений до матеріалів справи.

Перед початком проведення судового засідання 19.03.2024, на території Дніпропетровської області тривала повітряна тривога.

Ухвалою господарського суду від 19.03.2024 відкладено підготовче засідання на 30.04.2024р. о 10:40год.

22.04.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшли письмові заперечення щодо розгляду заяви АТ КБ "Приватбанк" про визнання додаткових грошових вимог, в даному запереченні ТОВ "Логістик Х" просить суд залишити позовну заяву АТ КБ "Приватбанк" без руху.

29.04.2024 до суду від представника АТ КБ "Приватбанк" надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи рецензій на звіт про оцінки майна.

Ухвалою господарського суду від 30.04.2024 заяву ТОВ "Логістик Х" від 14.03.2024 про вступ у справу Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" () у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - задоволено. Залучено Товариство з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Проспект Праці, будинок 2т, ) до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1. Зобов`язано позивача - направити на адресу третьої особи ТОВ "Логістик Х" позовну заяву з додатками та інші відповідні звернення по суті справи, докази направлення надати суду. Клопотання ТОВ "Логістик Х" від 19.04.2024 про залишення позовної заяви АТ КБ "Приватбанк" - задоволено. Позовну заяву АТ КБ "Приватбанк" - залишено без руху. Запропоновано АТ КБ "Приватбанк" протягом 5 (п`яти) днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви, шляхом подання до суду нотаріально засвідченого перекладу (українською мовою) наступних доказів: Кредитний договір №09/01/к від 10.02.2009 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/104/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/105/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/106/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/107/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/108/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/109/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/110/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/111/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №07/30/К від 17.04.2007 року з додатками до нього; Кредитний договір №КП-457Г від 11.01.2011 року з додатками до нього. Роз`яснено АТ КБ "Приватбанк", що в разі невиконання вимог щодо усунення недоліків заяви у встановлений судом строк, така заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася з позовною заявою.

До господарського суду від представника АТ КБ "Приватбанк" надійшла заява якою усунуто недоліки позовної заяви.

Ухвалою господарського суду від 13.05.2024 продовжено розгляд справи №904/4790/21(904/4377/22). Призначено підготовче засідання на 25.06.2024 о 10:40год.

31.05.2024 до суду від ТОВ "Цукорпром" надійшли заперечення на клопотання представника АТ КБ "Приватбанк" про долучення до матеріалів справи рецензій на звіт про оцінки майна.

24.06.2024 до суду від ТОВ "Цукорпром" надійшло клопотання від 20.06.2024 про визнання підстав для відмови у наданні відповідей на письмове опитування відсутніми в порядку ст. 90 ГПК України та зобов`язання позивача надати відповіді на питання в порядку ст. 90 ГПК України. Судом клопотання прийнято до розгляду.

В судове засідання 25.06.2024 з`явились представники позивача та відповідачів 1,2.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 25.06.2024 клопотання ТОВ "Цукорпром" від 20.06.2024 про визнання підстав для відмови у наданні відповідей на письмове опитування відсутніми в порядку ст. 90 ГПК України та зобов`язання позивача надати відповіді на питання в порядку ст. 90 ГПК України, заслухавши присутніх представників сторін, господарський суд встановив наступне.

В обґрунтування поданого клопотання представник ТОВ "Цукорпром" зазначив, на адресу ТОВ Цукорпром надійшла заява АТ КБ Приватбанк про відмову у наданні відповідей на поставленні запитання від 29.04.2024 року, відповідно до якої адвокат Михайлова В.В. від імені АТ КБ Приватбанк відмовилась від надання відповідей на письмове опитування з причин: поставлені запитання не стосуються обставин, що мають значення для обставин справи.

ТОВ Цукорпром погоджується з такою відмовою, а тому звертається із даним клопотанням про визнання підстав для відмови відсутніми та зобов`язати учасника справи АТ КБ ПРИВАТБАНК надати відповідь на письмове опитування у порядку, передбаченому статтею 90 ГПК України в порядку, передбаченому частиною 6 статті 90 ГПК України.

ТОВ Цукорпром подало з першою по суті заявою у справі (відзивом) письмове опитування, яке АТ КБ Приватбанк отримало завчасно, а тому позивач не виконав свої процесуальні обов`язки. Такі процесуальні обов`язки виникли у позивача з його вини - ним подано позов без зазначення обставин, які мають значення по справі та відомі позивачу.

Таким чином, подання заяви про відмову у наданні відповідей на поставленні запитання наразі є лише невиконанням процесуальних обов`язків.

Таким чином, подання заяви про відмову у наданні відповідей на поставленні запитання наразі є лише невиконанням процесуальних обов`язків.

Також представник ТОВ "Цукорпром" вважає, що всі поставлені питання стосуються обставин, які мають значення у справі, у даній категорії справи (розгляд заяв про визнання недійсними правочинів).

Так, Верховний Суд у своїх рішеннях звертає увагу, що тлумачення статті 215 ЦК України свідчить, що підстава недійсності правочину (оспорюваності чи нікчемності) має існувати саме в момент вчинення правочину (наприклад, постанова ВС у справі № 522/25151/14-ц; 61-101св19 від 24 квітня 2020 року). Аналогічна позиція діє і у спорах по заявам по статті 42 Кодексу України з процедур банкрутства.

У постанові Верховного Суду від 24.01.2024 у справі № 907/935/21 (907/954/22) вказано, що інститут визнання недійсними правочинів боржника у межах справи про банкрутство є універсальним засобом захисту у відносинах неплатоспроможності та частиною єдиного механізму правового регулювання відносин неплатоспроможності, що спрямована на дотримання балансу інтересів не лише осіб, які беруть участь у справі про банкрутство, а й осіб, залучених у справу про банкрутство, наприклад, контрагентів боржника.

Визнання недійсними правочинів боржника у межах справи про банкрутство спрямоване на досягнення однієї з основних цілей процедури неплатоспроможності - максимально можливе справедливе задоволення вимог кредиторів.

Сам факт перебування у статусі кредитора ТОВ Монтана-Естейт не свідчить про наявність порушених прав у АТ КБ Приватбанк у момент вчинення оспорюваних правочинів, а саме у грудні 2020 року. Заявник має довести, що у грудні 2020 року у ТОВ Монтана-Естейт вже існувала заборгованість перед банком у такому розмірі, який унеможливлював здійснення оспорюваного правочину або внаслідок вчинення такого правочину стало неможливим виконання зобов`язань ТОВ Монтана-Естейт, що свідчило би про порушення прав кредитора АТ КБ Приватбанк.

При цьому, матеріали позову не містять детального розрахунку та копій усіх кредитних договорів, на які посилається АТ КБ Приватбанк, обґрунтовуючи своє право на подання такої заяви.

Верховний Суд у своїй постанові від 20.02.2020 у справі № 922/719/16 наголосив, що суб`єкт порушеного права може скористатися не будь-яким, а цілком конкретним способом захисту свого права (пункт 5.6 постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 серпня 2018 року у справі N 925/1265/16 (провадження N 12-158гс18)). Крім того, Велика Палата Верховного Суду неодноразово звертала увагу, що застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту права чи інтересу, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення, невизнання або оспорення. Такі право чи інтерес мають бути захищені судом у спосіб, який є ефективним, тобто таким, що відповідають змісту відповідного права чи інтересу, характеру його порушення, невизнання або оспорення спричиненим цими діяннями наслідкам. Подібні висновки сформульовані, зокрема, у постановах Великої Палати Верховного Суду від 5 червня 2018 року у справі N 338/180/17 (провадження N 14-144цс18), від 11 вересня 2018 року у справі N 905/1926/16 (провадження N 12-187гс18) та від 30 січня 2020 року у справі N 569/17272/15-ц (провадження N 14-338цс18).

Отже, позивач повинен обґрунтувати своє право на подання такої заяви та обрати належний спосіб захисту вже доведеного порушеного права.

Крім того, грошові вимоги АТ КБ Приватбанк визнані станом на момент їх розгляду разом і додатковими процентами, штрафами, пенею, а не станом на 02.12.2020 року. Як вбачається, навіть строї виконання зобов`язань по двом кредитним договорам настав тільки через відкриття провадження у справ про банкрутство ТОВ Монтана-Естейт. Особливість даної справи полягає також у тому, що не тільки ТОВ Монтана-Естейт має непогашені зобов`язання перед АТ КБ Приватбанк, а й сам АТ КБ Приватбанк має прострочену заборгованість перед ТОВ Монтана-Естейт.

Отже, отримання інформації про прийняте рішення відносно частини заборгованості ТОВ Монтана-Естейт має вкрай важливе значення для цієї справи.

Також, ряд обставин свідчить про те, що ТОВ Монтана-Естейт вже неодноразово здійснювало економічно необґрунтовані для себе, втім вкрай вигідні для АТ КБ Приватбанк дії, як наприклад, передання в іпотеку за зобов`язаннями АТ КБ Приватбанк власного майна, передання у користування АТ КБ Приватбанк об`єктів нерухомості за ціною, нижче за ринково тощо.

В таких умовах слід досліди міри впливу (контролю) позивача на одного із учасників спірного правочину, а саме ТОВ Монтана-Естейт, оскільки такий контроль, на думку ТОВ Аграрні Технології України передбачав, узгодження банку про укладений правочин. Якщо оспорюваний правочин не порушував прав заявника станом на грудень 2020 року, то не міг порушувати прав у 2024 році.

ТОВ "Цукорпром" вважає, що в таких умовах слід досліди міри впливу (контролю) позивача на одного із учасників спірного правочину, а саме ТОВ «Монтана-Естейт», оскільки такий контроль, на думку ТОВ «Цукорпром передбачав, узгодження банку про укладений правочин. Якщо оспорюваний правочин не порушував права заявника станом на грудень 2020 року, то не міг порушувати прав у 2024 році.

Представник ТОВ "Цукорпром" вважає, що позиція АТ КБ» Приватбанк», а саме відмова в наданні відповідей на поставлені питання, невмотивованою, необґрунтованою та суперечить судовій практиці та нормам Господарського процесуального кодексу, а тому представник ТОВ "Цукорпром" просить суд зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати від керівника або уповноваженої на такі дії особу вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені ТОВ «Цукорпром» у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, а саме: 1) Який документально підтверджений та облікований розмір заборгованості існував у АТ КБ «Приватбанк» перед ТОВ «Монтана-Естейт» станом на 02.12.2019 (дату оспорюваної Додатков угоди до Договору про внесення додаткового вкладу)? 2) Який конкретний розмір підтвердженої заборгованості (забезпеченої та незабезпеченої) існував у ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС») перед АТ КБ «ПРИВАТБАНК" станом на 02.12.2019 (дату оспорюваної Додаткової угоди до Договору про внесення додаткового вкладу) з урахуванням зустрічних зобов`язань АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перед ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС») та преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у справі № 904/4790/21 про банкрутство ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ»? 3) Якими власними, в тому числі первинними бухгалтерськими документами, АТ КБ «Приватбанк» підтверджує розмір облікованої заборгованості ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» перед АТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 02.12.2019 року (дату оспорюваної Додаткової угоди до Договору про внесення додаткового вкладу)? 4) У якому документально підтвердженому розмірі, станом на 02.12.2019 (дату оспорюваної Додаткової угоди до Договору про внесення додаткового вкладу) на думку Позивача, відбулося зменшення активу ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» внаслідок внесення до статутного капіталу ТОВ «ЦУКОРПРОМ» об`єкту нерухомого майна адреса: Харківська обл., Харківський р., смт. Пісочин, Кононенка О. майдан, буд. 42/21а? 5) Чи було/є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» пов`язаною/заінтересованою особою із ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС»)? У випадку відповідь на запитання пов`язане з наданням доказів, що підтверджують відповідні обставини, прошу позивача такі докази надати.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» заперечив проти зобов`язання позивача надати відповіді, в обґрунтування своїх заперечень зазначив, що поставлення ТОВ «Цукорпром» запитання, які фактично не стосуються обставин, що мають значення для справи, спрямоване виключно на затягування строків розгляду справи №904/4790/21 (904/4377/22) про визнання правочинів недійсними та повернення майна на користь боржника, а тому просить суд прийняти відмову у наданні відповідей на поставлені ТОВ «Цукорпром» запитання у справі №904/4790/21 (904/4377/22).

Господарський суд заслухавши присутніх представників сторін, дослідивши поставлені відповідачем 2 запитання до позивача в порядку ст. 90 ГПК України, погоджується з представником позивача частково, оскільки питання №1,3,4,5 дійсно не стосуються даної справи, а питання № 1 стосується даної справи та відповідь на питання №2 може вплинути на подальший розгляд справи та винесення відповідного рішення суду.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив клопотання ТОВ "Цукорпром" від 20.06.2024 про визнання підстав для відмови у наданні відповідей на письмове опитування відсутніми в порядку ст. 90 ГПК України та зобов`язання позивача надати відповіді на питання в порядку ст. 90 ГПК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати від керівника або уповноваженої на такі дії особу вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені ТОВ «Цукорпром» у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, а саме:

1) Який конкретний розмір підтвердженої заборгованості (забезпеченої та незабезпеченої) існував у ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС») перед АТ КБ «ПРИВАТБАНК" станом на 02.12.2019 (дату оспорюваної Додаткової угоди до Договору про внесення додаткового вкладу) з урахуванням зустрічних зобов`язань АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перед ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС») та преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у справі № 904/4790/21 про банкрутство ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ»?

Також, розглянувши в судовому засіданні клопотання ТОВ Цукорпром про призначення судової експертизи, господарський суд встановив, що клопотання ТОВ Цукорпром обґрунтовано необхідністю проведення складних математичних розрахунків, аналізу фінансового стану підприємства станом на момент укладання оспорюваних правочинів.

Згідно зі ст. 90 ГПК України: суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення. Експертиза призначається судом у випадку необхідності встановлення фактів (обставин), дані про які вимагають спеціальних знань, та які мають суттєве значення для правильного вирішення спору по суті. При цьому господарський суд сам визначає, чи є у нього необхідність у спеціальних знаннях і, відповідно, призначення для цього експертизи, чи такої необхідності немає, і суд може вирішити спір на підставі інших доказів, поданих у справі.

Оцінивши обґрунтованість клопотання ТОВ Цукорпром, суд дійшов висновку про відсутність дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, а тому господарський суд вирішив клопотання ТОВ Цукорпром про призначення судової експертизи - залишити без задоволення.

ТОВ "Монтана-Естейт" було подано заяву про зупинення провадження у справі №904/4790/21(904/4377/22) до набрання законної сили судовим рішенням №904/4790/21(904/6711/21) за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Кам`янський елеватор", відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" про визнання договорів недійсними, яка розглядається в порядку господарського судочинства.

В обґрунтування заявленого клопотання ТОВ "Монтана-Естейт" вказує, що для правильного вирішення цієї справи необхідним є надання оцінки платоспроможності (тобто можливості виконати свої зобов`язання перед кредиторами) боржника станом на момент укладення оскаржених банком правочинів, а також після їх укладення. ТОВ "Монтана-Естейт" повідомляє, що в провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/4790/21(904/6711/21) за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Кам"янський елеватор", відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт", предметом розгляду якої є вимога позивача про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.11.2019, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Бондаренко Р.О., зареєстрованого в реєстрі за №7424, укладеного між ТОВ "Кам`янський елеватор" та ТОВ "Приватофис" (ТОВ "Монтана-Естейт"), а також визнання недійсним договору (в порядку статті 259 Цивільного кодексу України) від 23.12.2019, укладеного між ТОВ "Кам`янський елеватор" та ТОВ "Приватофис" (ТОВ "Монтана-Естейт"). Предметом оскаржених в указаній справі договорів є нерухоме майно вартістю 258 000 000,00 грн., яке обліковується на балансі ТОВ Монтана-Естейт. Відповідно до фінансової звітності ТОВ "Монтана-Естейт" за 2019 рік вказана сума обліковується в якості пасиву. ТОВ "Монтана-Естейт" вказує, що визнання недійсним указаного договору матиме правовим наслідком повернення його сторін у первісний стан, що очевидно вплине на фінансовий стан ТОВ Монтана-Естейт при оцінці можливості виконання ним своїх зобов`язань перед кредиторами, зокрема перед банком.

Так, у випадку задоволення позовів банку у справах №904/4790/21(904/6711/21), №904/4790/21(904/6712/21) обсяг довгострокових та/або поточних зобов`язань за балансом (графи 1595, 1695) ТОВ Монтана-Естейт зменшується на 258 000 000,00 грн. та 156 456 000,00 грн., загалом 414 456 000 грн., що становить 27,5% загального розміру балансу ТОВ Монтана-Естейт (графа 1900 станом на 31.12.2019 становить 1 510 755 400 грн.).

Крім того, ТОВ Монтана-Естейт зазначає про наявність наміру звернутись до суду з клопотанням про призначення у справі №904/4790/21(904/4377/22) експертизи документів про економічну діяльність підприємств й організацій з поставленням на вирішення експерта питань щодо спроможності або неспроможності ТОВ Монтана-Естейт станом на момент укладення оскаржених банком правочинів з урахуванням фінансово-господарського стану, наявних доходів, активів, наявного та потенційного прибутку від їх використання, виконати зобов`язання перед АТ КБ Приватбанк за укладеними із банком кредитними договорами, а також щодо значення коефіцієнту покриття, коефіцієнту забезпечення власними засобами у ТОВ Монтана-Естейт станом на момент укладання оскаржених банком правочинів та знаходження або незнаходження ТОВ Монтана-Естейт станом на момент укладання оскаржених банком правочинів у стані потенційного банкрутства (надкритичної (критичної) неплатоспроможності) відповідно до фінансової звітності, проте потенційна зміна загального розміру балансу на 27,5%, згідно тверджень ТОВ Монтана-Естейт, унеможливлює проведення такої судової експертизи у справі №904/4790/21(904/4377/22) та унеможливлює розгляд даної справи до вирішення справи №904/4790/21 (904/6711/21) та справи №904/4790/21 (904/6712/21) .

Разом з тим, за змістом поданої заяви, ТОВ Монтана-Естейт вказує, що у випадку відмови у задоволенні позовних вимог у справі №904/4790/21(904/6712/21), за результатом розгляду вказаного позову, судом будуть встановлені обставини, що мають значення для вирішення цієї справи, та у відповідності до положень ч.4 ст.75 ГПК України виключають необхідність їх доказування при розгляді справи №904/4790/21(904/4354/22).

До того ж, ТОВ Монтана-Естейт вказує, що з урахуванням питань, які поставлені на вирішення судової експертизи у справі №904/4790/21(904/6712/21) будуть встановлені економічні показники ТОВ Монтана-Естейт як на момент вчинення оскаржених у цій справі правочинів, так і після їх вчинення, тобто обставини, які підлягають встановленню при вирішенні справ щодо визнання недійсними правочинів боржника з підстав їх фраудаторності, в той час як докази у справі №904/4790/21(904/4377/23) не дозволяють встановити та оцінити вказані обставини.

Господарський суд зазначає, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадку об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Провадження у справі зупиняється у випадку, передбаченому п.5 ч.1 ст. 227 ГПК України, до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи (п.4 ч.1 ст. 229 ГПК України).

Враховуючи викладені приписи статті 227 ГПК України, законодавцем визначено обов`язок суду в частині зупинення провадження лише у випадку об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи.

При цьому пов`язаною з даною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі.

Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі, - у зв`язку з непідвідомчістю або непідсудністю іншої справи даному господарському суду, одночасністю розгляду двох пов`язаних між собою справ різними судами або з інших причин.

Метою зупинення провадження у справі до розгляду пов`язаної з нею справи є виявлення обставин, підстав, фактів тощо, що не можуть бути з`ясовані та встановлені у даному процесі, проте які мають значення для справи, провадження у якій зупинено.

Таким чином, для вирішення питання про зупинення провадження у справі господарський суд у кожному випадку повинен з`ясовувати, як пов`язана справа, що розглядається даним судом, зі справою, що розглядається іншим судом, а також чим обумовлюється неможливість розгляду даної справи.

Між тим, відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно положень частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до статті 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За змістом наданого клопотання, об`єктивну неможливість розгляду справи №904/4790/21(904/4377/22) ТОВ "Монтана-Естейт" пов`язує з необхідністю вирішення спору у справі №904/4790/21(904/6711/21) та у справі №904/4790/21(904/6712/21), оскільки у випадку задоволення позову банку у справі №904/4790/21(904/6711/21) та у справі №904/4790/21(904/6712/21), обсяг довгострокових та/або поточних зобов`язань за балансом (графи 1595, 1695) ТОВ Монтана-Естейт зменшується на 258 000 000,00 грн. та 156 456 000,00 грн., загалом 414 456 000 грн., що становить 27,5% загального розміру балансу ТОВ Монтана-Естейт (графа 1900 станом на 31.12.2019 становить 1 510 755 400 грн.), тому, згідно тверджень ТОВ "Монтана-Естейт", визнання недійсним договору у справі №904/4790/21(904/6711/21) та у справі №904/4790/21(904/6712/21) матиме правовим наслідком повернення його сторін у первісний стан, що вплине на фінансовий стан ТОВ Монтана-Естейт при оцінці можливості виконання ним своїх зобов`язань перед кредиторами, зокрема перед банком.

Господарський суд зазначає, що встановлення обставини, про яку заявник вказує в обґрунтування поданого клопотання, не свідчить про об`єктивну неможливість розгляду даного спору у справі №904/4790/21(904/4377/22).

Щодо посилань заявника на преюдиційність обставин, які будуть встановлені судом у справі №904/4790/21(904/6711/21) та у справі №904/4790/21(904/6712/21), суд зазначає наступне.

Згідно з частиною 4 статті 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Відповідно до висновку Верховного Суду, викладеного в постанові від 08.08.2019 у справі №922/2013/18, преюдиційне значення процесуальним законом надається саме обставинам, встановленим судовими рішеннями, а не правовій оцінці таких обставин, здійсненій іншим судом. Відповідно до приписів ч.7 ст.75 ГПК правова оцінка, надана судом певному факту при розгляді іншої справи, не є обов`язковою для господарського суду. Преюдиційне значення мають лише рішення зі справи, в якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини. Преюдицію утворюють виключно ті обставини, які безпосередньо досліджувались і встановлювались судом, що знайшло своє відображення у мотивувальній частині судового рішення. Преюдиційні факти відрізняються від оцінки іншим судом обставин справи. Аналогічна правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2018 у справі №917/1345/17. У справі №922/2013/18 Верховний Суд також зазначив, що звільнення від доказування, навіть у разі наявності преюдиційних обставин встановлених у рішенні суду, не може мати абсолютного характеру і не може сприйматися судами як неможливість спростування під час судового розгляду обставин, які зазначені в іншому судовому рішенні. Господарські суди не повинні сприймати як обов`язкові висновки щодо фактичних обставин справи, наведені у чинних судових рішеннях у інших господарських справах. Для спростування преюдиційних обставин, передбачених ст.75 ГПК, учасник господарського процесу, який ці обставини заперечує, повинен подати суду належні та допустимі докази. Ці докази повинні бути оцінені судом, що розглядає справу, у загальному порядку за правилами встановленими ГПК. Якщо суд дійде висновку про те, що обставини у справі, що розглядається, є інакшими, ніж установлені під час розгляду іншої господарської справи, то справу належить вирішити відповідно до тих обставин, які встановлені безпосередньо судом, який розглядає справу. Отже, господарський суд під час розгляду конкретної справи на підставі встановлених ним обставися як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання; з`ясовує розмір заявлених сторона

Разом з тим, за змістом частини 7 статті 75 ГПК України, правова оцінка, надана судом певному факту при розгляді іншої справи, не є обов`язковою для господарського суду.

Враховуючи викладене, відповідні твердження ТОВ Монтана-Естейт щодо преюдиційності обставин, які будуть встановлені судом у справі №904/4790/21(904/6711/21) відхиляються судом, з огляду на суб`єктивність таких доводів заявника, в той час як суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням з огляду на предмет спору та наявні у справі докази.

За викладених обставин, господарський суд дійшов висновку про недоцільність зупинення провадження у справі №904/4790/21(904/4377/22) до набрання законної сили судового рішення у справі №904/4790/21(904/6711/21) та у справі №904/4790/21(904/6712/21) з підстав, визначених заявником, тому відповідна заява ТОВ Монтана-Естейт задоволенню не підлягає.

Також, присутні в судовому засіданні представники відповідачів 1,2 заявили усні клопотання про відкладення підготовчого засідання суду, оскільки представникам потрібен час для ознайомлення з поданими позивачем документами та надання позивачем відповіді на поставлені питання.

Представник позивача заперечив проти відкладення підготовчого засідання суду.

Згідно частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд оголошує склад суду, а також прізвища секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з`ясовує наявність підстав для відводів; з`ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді; у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви; вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше; може роз`яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи; з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста; за клопотанням учасників справи вирішує питання про забезпечення позову, про зустрічне забезпечення; вирішує заяви та клопотання учасників справи; направляє судові доручення; встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення; встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення; встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення; встановлює порядок з`ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання; з`ясовує розмір заявлених сторонами судових витрат; вирішує питання про колегіальний розгляд справи; призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Положеннями пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 04.11.1950, ратифікованої Верховною Радою України (Закон України від 17.07.1997 №475/97-ВР) встановлено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

При цьому, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема, "Іззетов проти України", "Пискал проти України", "Майстер проти України", "Субот проти України", "Крюков проти України", "Крат проти України", "Сокор проти України", "Кобченко проти України", "Шульга проти України", "Лагун проти України", "Буряк проти України", "ТОВ "ФПК "ГРОСС" проти України", "Гержик проти України" суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З огляду на практику Європейського суду з прав людини, критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника.

Одночасно, застосовуючи відповідно до ст. 3 Господарського процесуального кодексу України, ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" при розгляді справи ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п.35 рішення від 07.07.1989 Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії" (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

При цьому, згідно з практикою Європейського суду з прав людини щодо тлумачення положення "розумний строк" вбачається, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ. Критеріями оцінки розумності строку є, зокрема, складність справи та поведінка заявників.

Відкладення розгляду справи (скарги) є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, третіх осіб, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Оскільки наразі мету підготовчого засідання у відповідності до вимог ст. 182 ГПК України не досягнуто, господарський суд вважає, що для належної підготовки справи для розгляду по суті, суд вважає за необхідне усні клопотання представників відповідачів 1,2 про відкладення підготовчого засідання суду - задовольнити, відкласти підготовче засідання з урахуванням розумних строків у зв`язку з великою завантаженістю та з огляду на неможливість виконання завдання підготовчого провадження та вчинення всіх, передбачених частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України процесуальних дій, а також з метою надання можливості сторонам скористатися своїми процесуальними правами, визначеними статтями 42 та 46 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 46, 90, 177, ч.2 ст.182, ст.183, ст.ст. 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ Цукорпром про призначення судової експертизи - залишити без задоволення.

В задоволені заяви ТОВ "Монтана Естейт" про зупинення провадження у справі № 904/4790/21 (904/4377/22) - відмовити.

Клопотання ТОВ "Цукорпром" від 20.06.2024 про визнання підстав для відмови у наданні відповідей на письмове опитування відсутніми в порядку ст. 90 ГПК України та зобов`язання позивача надати відповіді на питання в порядку ст. 90 ГПК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати від керівника або уповноваженої на такі дії особу вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені ТОВ «Цукорпром» у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, а саме:

1) Який конкретний розмір підтвердженої заборгованості (забезпеченої та незабезпеченої) існував у ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС») перед АТ КБ «ПРИВАТБАНК" станом на 02.12.2019 (дату оспорюваної Додаткової угоди до Договору про внесення додаткового вкладу) з урахуванням зустрічних зобов`язань АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перед ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС») та преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у справі № 904/4790/21 про банкрутство ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ»?

Усні клопотання представників відповідачів 1,2 про відкладення підготовчого засідання суду - задовольнити.

Відкласти підготовче засідання суду на 28.08.2024р. о 10:40год.

Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання № 3-308 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Викликати у підготовче засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою.

До початку судового засідання:

позивачу - подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення.

відповідачам-1,2,3 та третім особам подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення.

Звернути увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

Попередити учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення 25.06.2024р. та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя І.В. Владимиренко