УХВАЛА

м. Київ

13.06.2024Справа № 910/20160/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Демидова В.О., за участю секретаря судового засідання Ятковської К.К., розглянувши справу за позовом Публічного акціонерного товариства "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (78400, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, місто Надвірна, вулиця Майданська, будинок 5) до Публічного акціонерного товариства "УКPНAФТА" (04053, місто Київ, провулок Несторівський, будинок 3-5) про стягнення 91 617 134, 22 грн.

За участю представників відповідача - Юхименко С.В., Слівінський І.О.

ВСТАНОВИВ:

29.12.2023 до Господарського суду міста Києва від Публічного акціонерного товариства "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" надійшла позовна заява до Публічного акціонерного товариства "УКPНAФТА" про стягнення 91 617 134,22 грн та 02.01.2024 була передана судді Демидову В.О. відповідно до автоматизованого розподілу судової справи між суддями.

Позовні вимоги позивач обгрунтовує порушенням відповідачем зобов`язань за договором транспортного експедирування №УЗВ-19-01-01/1828-Р з урахуванням Додаткових угод до нього.

Позивач вказує, що за період з 01.01.2019 по 31.05.2023 року між Позивачем та Відповідачем, на підтвердження факту надання послуг та їхньої вартості, підписано без жодних зауважень Акти транспортно-експедиційних послуг на загальну суму 307 229 669,05 грн.

Оплату вартості наданих послуг Відповідачем проведено частково в сумі 219 936 927,69 грн.

Однак, всупереч умов пункту 3.6. Договору в редакції згідно додаткової угоди №3 від 28.12.2020 року та вимоги Позивача №1194-юр від 04.12.2023 року неоплаченими залишились надані послуги в сумі 87 292 741,36 грн.

З огляду на що позивач просить стягнути з відповідача 87 292 741,36 грн - основну заборгованість, 3 668 170,30 грн - інфляцію, 656 222,56 грн - 3% річних.

Ухвалою суду від 05.02.2024 позовну заяву Публічного акціонерного товариства "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" залишено без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали.

Позивачем у строк встановлений ухвалою суду від 05.02.2024, подано заяву про усунення недоліків, з доданими до неї документами

Ухвалою суду від 12.02.2024 відкрито провадження по справі та ухвалено проводити розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 12.03.2024 о 10:40 год.

27.02.2024 в системі «Електронний суд» представником відповідача сформовано відзив на позовну заяву відповідно до якого представник просив відмовити в задоволенні позову з підстав викладених в останньому.

27.02.2024 в системі «Електронний суд» представником відповідача сформовано клопотання про витребування доказів.

04.03.2024 через канцелярію суду від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву відповідно до якого представник просив відмовити в задоволенні позову з підстав викладених в останньому.

07.03.2024 в системі «Електронний суд» представником позивача сформовано відповідь на відзив, відповідно до якої представник просить позов задовольнити.

В частині клопотання про витребування, представник зазначив, що у позовній заяві Позивачем чітко зазначено, які оригінали документів у нього є в наявності.

Зокрема Позивачем зазначено, що оригінали документів копії яких долучено до позовної заяви відповідно до пунктів 2-7, 42-66, 69-71 додатку до позовної заяви наявні у старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного підрозділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області (вул. К. Левицького,67, м. Львів, 79017), які вилучені згідно протоколу обшуку від 09.03.-14.03.2023 (стор.9-12; 15).

Відтак можуть бути надані та витребувані у відповідного правоохоронного органу.

Окрім того представник звернув увагу суду, що у зазначеному протоколі обшуку та в протоколі обшуку наданому Відповідачем конкретизовано, які саме документи вилучалися із зазначенням відповідних реквізитів, а тому твердження Відповідача, про неможливість встановити, які саме документи вилучалися не відповідають дійсності.

11.03.2024 в системі «Електронний суд» представником відповідача сформовано клопотання про відкладення розгляду справи.

11.03.2024 в системі «Електронний суд» представником позивача сформовано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 12.03.2024 відкладено підготовче засідання на 21.03.2024 о 11:55 год.

12.03.2024 в системі «Електронний суд» представником відповідача сформовано заперечення на відповідь на відзив, відповідно до яких представник просив у задоволенні позову відмовити з підстав викладених в останньому.

Окрім того представник зауважив, що в матеріалах справи вся позиція Позивача ґрунтується лише на копіях документів, які Відповідач ставить під сумнів.

20.03.2024 в системі «Електронний суд» представником позивача сформовано клопотання про розгляд справи без участі останнього.

Ухвалою суду від 21.03.2024 відкладено підготовче засідання на 11.04.2024 о 10:15 год.

09.04.2024 в системі «Електронний суд» представником відповідача сформовані клопотання про витребування доказів від Публічного акціонерного товариства «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» оригінали наступних документів:

- заявки на перевезення вантажів, які були надані ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРНАФТА», відповідно до умов пункту 1.2. Договору транспортного експедирування № УЗВ-19-01-01/1828-Р від 30.11.2018. Запитувані заявки надати за спірний період в рамках справи № 910/20160/23.

- додаткові угоди, укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРНАФТА» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ», відповідно до умов пункту 3.2. Договору транспортного експедирування № УЗВ-19-01-01/1828-Р від 30.11.2018. Запитувані додаткові угоди надати за спірний період в рамках справи № 910/20160/23.

- документи, що підтверджують понесені ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» витрати на виконання умов Договору транспортного експедирування № УЗВ-19-01-01/1828-Р від 30.11.2018, які долучаються до акту виконаних робіт (наданих послуг), відповідно до умов пункту 3.5. Договору транспортного експедирування № УЗВ-19-01-01/1828-Р від 30.11.2018. Запитувані документи угоди надати за спірний період в рамках справи № 910/20160/23.

- акти транспортно - експедиційних послуг до Договору транспортного експедирування № УЗВ-19-01-01/1828-Р від 30.11.2018 за номерами починаючи з № 01/01/19 від 31.01.2019 по № 01/12/20 від 31.12.2020, включно, та з № 01/12/22 від 31.12.2022 по № 02/05/23 від 31.05.2023, включно.

- корегувальний акт № 1 до акту транспортно-експедиційних послуг № 01/10/22 від 31.10.2022.

- корегувальний акт № 2 до акту транспортно-експедиційних послуг № 02/10/22 від 31.10.2022.

20.03.2024 в системі «Електронний суд» представником відповідача сформовано заяву з поясненнями до вищевказаних клопотань про витребування.

У судовому засіданні 11.04.2024 представники відповідача прибули надали свої пояснення. Представник позивача у судове засідання не прибув, повідомлявся належним чином.

Ухвалою суду від 11.04.2024 витребувано у Публічного акціонерного товариства «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» оригінали наступних документів:

- заявки на перевезення вантажів, які були надані ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРНАФТА», відповідно до умов пункту 1.2. Договору транспортного експедирування № УЗВ-19-01-01/1828-Р від 30.11.2018. Запитувані заявки надати за спірний період в рамках справи № 910/20160/23.

- додаткові угоди, укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРНАФТА» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ», відповідно до умов пункту 3.2. Договору транспортного експедирування № УЗВ-19-01-01/1828-Р від 30.11.2018. Запитувані додаткові угоди надати за спірний період в рамках справи № 910/20160/23.

- документи, що підтверджують понесені ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» витрати на виконання умов Договору транспортного експедирування № УЗВ-19-01-01/1828-Р від 30.11.2018, які долучаються до акту виконаних робіт (наданих послуг), відповідно до умов пункту 3.5. Договору транспортного експедирування № УЗВ-19-01-01/1828-Р від 30.11.2018. Запитувані документи угоди надати за спірний період в рамках справи № 910/20160/23.

- акти транспортно - експедиційних послуг до Договору транспортного експедирування № УЗВ-19-01-01/1828-Р від 30.11.2018 за номерами починаючи з № 01/01/19 від 31.01.2019 по № 01/12/20 від 31.12.2020, включно, та з № 01/12/22 від 31.12.2022 по № 02/05/23 від 31.05.2023, включно.

- корегувальний акт № 1 до акту транспортно-експедиційних послуг № 01/10/22 від 31.10.2022.

- корегувальний акт № 2 до акту транспортно-експедиційних послуг № 02/10/22 від 31.10.2022.

Витребувано у Відділу детективів (на правах самостійного підрозділу) Територіального управління Бюро економічної Безпеки у Львівській області (вул. К. Левицького,67, м. Львів, 79017) належним чином засвідчені копії наступних документів:

- акти транспортно - експедиційних послуг до Договору транспортного експедирування № УЗВ-19-01-01/1828-Р від 30.11.2018 за номерами починаючи з № 01/01/21 від 31.01.2021 по № 02/10/22 від 30.10.2022, включно, № 01/11/22 від 30.11.2022 по 03/11/22 від 30.11.2022, включно, які були вилучені під час обшуку в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000012, згідно протоколу обшуку від 09.03.2023 - 14.03.2023.

Встановлено строк для подання витребуваних документів до 25.04.2024 та відкладено підготовче засідання у справі № 910/20160/23 на 02.05.2024 о 10:00 год.

25.04.2024 на адресу суду від представника позивача надійшли пояснення, а також долучено ряд документів.

У вищевказаному поясненні представник зазначив наступне.

Щодо заявок на перевезення вантажів, які були надані Відповідачем відповідно до умов пункту 1.2. Договору №УЗВ-19-01-01/1828-Р від 30.11.2018 (надалі Договір) за спірний період в рамках справи №910/20160/23 слід зазначити, що оригінали таких заявок відсутні.

Відсутність оригіналів таких документів пояснюється тим, що Відповідач надсилав такі заявки виключно факсограмами та електронною поштою (засобами електронного зв`язку) керуючись пунктом 1.2. Договору.

Окрім того представник зазначив, що підписанням актів наданих послуг та частковою їхньою оплатою Відповідач підтверджує, що у нього відсутні зауваження щодо наданих послуг.

В частині Додаткової угоди між Позивачем та Відповідачем відповідно до умов пункту 3.2. Договору не укладалися, так як Позивач керувався умовами пункту 2.1. Договору, діяв в інтересах відповідача, а сам Відповідач підписанням актів наданих послуг та частковою їхньою оплатою підтвердив, що у нього відсутні зауваження щодо наданих послуг.

Стосовно документів, що підтверджують понесені Позивачем витрати на виконання умов договору, які долучаються до акту наданих послуг є відповідні реєстри, які надаються за спірний та які наявні у Позивача в оригіналах.

Зокрема, спірним періодом є період за який Відповідачем не проведено оплату, а саме з 01.11.2021 по 31.05.2023.

У Позивача наявні оригінали наступних реєстрів: з грудня 2022 по травень 2023 року включно (додаються).

Оригінали реєстрів до актів наданих послуг починаючи з листопада 2021 по листопад 2022 вилучені та наявні у старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного підрозділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області (вул. К. Левицького,67, м. Львів, 79017), які вилучені згідно протоколу обшуку від 09.03.-14.03.2023, про що свідчать сторінки 9-12 самого протоколу.

Представник зазначив, що інші витрати та їхня вартість погоджена умовами Договору, що відображено в самих актах наданих послуг.

На виконання вимог суду представником позивача надано оригінали актів транспортно-експедиційних послуг по Договору за номерами починаючи з №01/01/19 від 31.01.2019 по 01/12/20 від 31.12.2020 включно та за №01/12/22 від 31.12.2022 по №02/05/23 від 31.05.2023 включно, а також коригувальні акти №1 до акту №01/10/22 від 31.10.2022 та №2 до акту №02/10/22 від 31.10.2022.

25.04.2024 від Відділу детективів (на правах самостійного підрозділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області надійшли пояснення відповідно до яких останній повідомив, що надати копії документів не надається за можливе, оскільки постановою заступника Генерального прокурора Вербицького Д.А. здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженню доручено Підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України. Копію даної ухвали було скеровано до Бюро економічної безпеки України.

29.04.2024 в системі «Електронний суд» представником Публічного акціонерного товариства "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" сформовано клопотання про витребування доказів.

Останнє обґрунтоване тим, що позивачем надано суду оригінали реєстрів до актів транспортно-експедиційних послуг з грудня 2022 по травень 2023 року, тобто ті, які були наявні у Позивача.

Однак, за інший період оригінали реєстрів до актів наданих послуг починаюче з листопада 2021 по листопад 2022 наявні у Відділі детективів (на правах самостійного підрозділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області (вул. К. Левицького,67, м. Львів, 79017), які вилучені згідно протоколу обшуку від 09.03.-14.03.2023, про що свідчать сторінки 9-12 самого протоколу.

Таким чином, зазначені реєстри до актів транспортно-експедиційних послуг не можуть бути надані нашим товариством, однак належним чином засвідчені кеші можуть бути надані особою в якої вони є в наявності.

З огляду на викладене представник просить Витребувати у Відділу детективів (на правах самостійного підрозділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області (вул. К Левицького,67, м. Львів, 79017) належним чином засвідчені реєстри до актів наданих послуг починаючи з листопада 2021 по листопад 2022, які вилучені згідно протоколу обшуку від 09.03.-14.03.2023 та зазначені на сторінках 9-12 протоколу.

У судовому засіданні 02.05.2024 представники відповідача прибули надали свої пояснення. Представник позивача у судове засідання не прибув, повідомлявся належним чином.

Ухвалою суду від 02.05.2024 витребувано у Підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (вул. Шолуденка, 31, м. Київ, 04116) належним чином засвідчені копії наступних документів:

- акти транспортно - експедиційних послуг до Договору транспортного експедирування № УЗВ-19-01-01/1828-Р від 30.11.2018 за номерами починаючи з № 01/01/21 від 31.01.2021 по № 02/10/22 від 30.10.2022, включно, № 01/11/22 від 30.11.2022 по 03/11/22 від 30.11.2022, включно, які були вилучені під час обшуку в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000012, згідно протоколу обшуку від 09.03.2023 - 14.03.2023. Продовжено строк підготовчого провадження у справі № 910/20160/23 та відкладено підготовче засідання у справі № 910/20160/23 на 23.05.24 о 10:10 год.

21.05.2024 від Підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшли витребувані ухвалою суду від 02.05.2024 документи.

22.05.2024 в системі «Електронний суд» представником відповідача сформовано пояснення.

22.05.2024 в системі «Електронний суд» представником позивача сформовано заяву про розгляд без участі представника.

Ухвалою суду від 23.05.2024 відкладено підготовче засідання на 30.05.24 о 11:00 год.

29.05.2024 в системі «Електронний суд» представником позивача сформовано заяву про розгляд без участі представника.

У судовому засіданні 30.05.2024 представники відповідача прибули надали свої пояснення. Представник позивача у судове засідання не прибув, повідомлявся належним чином.

Представник відповідача у судовому засіданні 30.05.2024 зазначив, що не заперечує стосовно клопотання представника позивача про витребування доказів у Підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України з урахуванням листа Відділу детективів (на правах самостійного підрозділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області відповідно до якого постановою заступника Генерального прокурора Вербицького Д.А. здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженню доручено Підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Ухвалою суду від 30.05.2024 витребувано у Підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (вул. Шолуденка, 31, м. Київ, 04116) належним чином засвідчені копії - реєстрів до актів наданих послуг починаючи з листопада 2021 по листопад 2022, які вилучені згідно протоколу обшуку від 09.03.-14.03.2023 та зазначені на сторінках 9-12 протоколу та відкладено підготовче засідання у справі № 910/20160/23 на 13.06.2024 о 11:00 год.

06.06.2024 від Підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшли витребувані ухвалою суду від 30.05.2024 документи.

11.06.2024 в системі «Електронний суд» представником позивача сформовано заяву про розгляд без участі представника.

12.06.2024 в системі «Електронний суд» представником відповідача сформовано заяву про зупинення провадження у справі №910/20160/23 до набрання законної сили вироком у кримінальній справі за наслідками досудового розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000012.

Вищевказана заява обґрунтована наступним.

06.11.2022 року, на виконання рішення засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України у зв`язку із військовою необхідністю, відповідно до Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану", відбулося примусове відчуження у власність Держави акцій стратегічно важливих підприємств, серед яких є ПАТ "Укрнафта".

Вилучені акції набули статусу військового майна, а їх управління було передано Міністерству оборони України; після змін у складі акціонерів і ревізії економічного та технічного стану ПАТ "Укрнафта" були виявлені ознаки легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), в зв`язку з чим 24.01.2023 року слідчими Бюро економічної безпеки було відкрито кримінальне провадження №0000012 за ч. 3 ст.209 та ч. 3 ст. 212 КК України. В подальшому це провадження об`єднане з кримінальним провадженням № 0000012 від 21.10.2022, під загальним № 0000012 від 21.10.2022, та досудове розслідування здійснюється Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України.

У ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» були вилучені документи в рамках досудового розслідування № 0000012, що не заперечується сторонами:

- протокол обшуку від 09.03.2023 та від 14.03.2023, який був проведений у ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття»;

- протокол обшуку від 08.11.2022, який був проведений у ПАТ «Укрнафта».

В рамках кримінального провадження здійснюється дослідження фінансово - господарських операцій по взаємовідносинах ПАТ «Укрнафта» з ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (), що підтверджується листом від Бюро економічної безпеки від 12.06.2024 № 11/6/4.4.1/13554-24.

Відтак на думку відповідача в межах кримінального провадження № 0000012 розглядаються питання, які мають значення для правильного вирішення спору у даній справі, а саме щодо встановлення наявності або відсутності фактів того, що договори, які укладалися та, ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта» зі своїми контрагентами без наміру досягнення визначеної правочином мети та не були спрямовані на встановлення між сторонами господарських відносин, а фактично був укладений з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та доведення ПАТ "Укртатнафта" до банкрутства шляхом нарощування дебіторської заборгованості підприємства.

Відповідач вказує, що з урахуванням наведеного та відсутності підтверджуючих документів, договір транспортного експедирування в рамках судової справи №910/20160/23 може бути таким, що був направлений на виведення активів з ПАТ «Укрнафта», що може бути встановлено обвинувальним вироком суду.

Відтак з метою встановлення фактичних обставин справи, що мають значення для її вирішення, враховуючи, що результати розгляду кримінальної справи (кримінальне провадження №0000012) мають вплив на розгляд даної справи, оскільки підстави заявлених позовних вимог у даній справі залежать від обставин, які мають бути встановлені в межах даного кримінального провадження.

В судове засідання 13.06.2024 представник позивача не прибув, представники від відповідача прибули надали пояснення по справі.

Згідно приписів п. 3 ч. 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною другою ст. 182 цього кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи, що представник позивача у судове засідання 13.06.2024 не прибув, пояснень стосовно наданих Підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України документів на виконання ухвали суду від 02.05.2024 та від 30.05.2024, зокрема якою було задоволено клопотання представника позивача про витребування, не надав, суд прийшов до висновку про необхідність відкладення підготовчого засідання на іншу дату.

Керуючись ст. ст. 2, 74, 170, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва,

У Х В А Л И В:

1. Відкласти підготовче засідання у справі № 910/20160/23 на 04.07.24 о 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщнні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 13 .

2. Запропонувати Публічному акціонерному товариству "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" у строк до 01.07.2024 надати суду письмові пояснення:

- стосовно заяви представника відповідача про зупинення провадження у справі №910/20160/23 до набрання законної сили вироком у кримінальній справі за наслідками досудового розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000012;

- з урахуванням витребуваних у Підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України документів та наданих останнім на вимогу ухвали суду від 02.05.2024 та від 30.05.2024.

3. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання суддею та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.

Дата складення та підписання повного тексту ухвали 14.06.2024.

Суддя Владислав ДЕМИДОВ