УХВАЛА

м. Київ

10.06.2024Справа № 910/9554/23

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Женева Фінанс» (ідентифікаційний код: 43430711)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.

Учасники судового процесу:

заявник - не з`явився;

ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. - не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Женева Фінанс» (ідентифікаційний код: 43430711) звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644) у зв`язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості у розмірі 98 025 000,00 грн.

Ухвалою суду від 20.06.2023 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Женева Фінанс» (ідентифікаційний код: 43430711) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644); підготовче засідання суду призначено на 17.07.23 о 15:00 год.; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

У судове засідання 17.07.2023 з`явився представник заявника адвокат Чекалов А.В., який просив задовольнити заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644). Від арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшла заява про розгляд заяви без його участі, просив суд призначити його розпорядником майна ТОВ «ФК «ДК Фінанс».

Ухвалою суду від 17.07.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644) з відповідними правовими наслідками, визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Женева Фінанс» (ідентифікаційний код: 43430711) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644) у розмірі 98 025 000,00 грн.; визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі 11.09.23 о 14:15 год. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 21.

31.08.2023 від арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшло клопотання про припинення повноважень керівника ТОВ «ДК ФІНАНС» .

01.09.2023 від арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшов реєстр вимог кредиторів боржника.

У судове засідання 11.09.2023 з`явились представник заявника Чекалов А.В., розпорядник майна боржника Кучерявий Д.В., який повідомив суду, що на адресу розпорядника майна боржника заяв з кредиторськими вимогами до боржника не надходило. Боржник у судове засідання не з`явився.

Ухвалою суду від 11.09.2023 визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644) : Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Женева Фінанс» (ідентифікаційний код: 43430711) на загальну суму 98 112 140,00 грн, з яких 87 140,00 грн - судовий збір (перша черга), 98 025 000,00 грн - основний борг (четверта черга); закрито попереднє засідання суду у справі; визначено дату підсумкового засідання суду на 06.11.2023 о 13:30; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 30.10.2023 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника, а також належні та допустимі докази на підтвердження дійсної відсутності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності або незаконних дій у разі банкрутства; зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 16.10.2023 збори кредиторів боржника (докази чого надати суду); зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 30.10.2023 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст. ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства; викликано у судове засідання учасників справи та керівника ТОВ «ФК «ДК Фінанс» - Надольну Дашу Василівну (01034, м. Київ, вул. Рейтарська, буд. 17 , нежит. прим. 14, літ. А, офіс 6); встановлено учасникам справи та Надольній Д.В. строк до 30.10.2023 для подачі до суду письмових пояснень/заперечень на клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. про припинення повноважень керівника ТОВ «ФК «ДК Фінанс» Надольної Д.І.; повідомлено учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб - порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/.

20.09.2023 від арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшла заява про сплату грошової винагороди розпорядника майна, у якій він просить суд перерахувати грошову винагороду, як розпорядника майна у справі № 910/9554/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДК ФІНАНС", за період з 17.08.2023 по 16.09.2023 в сумі 20 100,00 грн.

Ухвалою суду від 26.09.2023 заяву арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича про нарахування та виплату грошової винагороди задоволено; здійснено з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UА0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, сплату основної грошової винагороди арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020) у сумі 20 100,00 (двадцять тисяч сто) гривень за виконання повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/9554/23.

У судове засідання 08.11.2023 з`явились представник заявника Чекалов А.В. та арбітражний керуючий Кучерявий Д.В., який зазначив, що комітетом кредиторів прийнято рішення про перехід до ліквідаційної процедури у справі, просив суд призначити його ліквідатором у справі. Представник заявника стосовно зазначеного не заперечував.

Постановою суду від 08.11.2023, серед іншого, клопотання арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича про покладення на нього обов`язків керівника боржника залишено без розгляду; припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644); припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644) арбітражного керуючого Кучерявого Д.В.; визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644).

27.03.2024 від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшли Звіти ліквідатора та клопотання про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» і закриття провадження у справі.

01.04.2024 у судове засідання з`явився арбітражний керуючий Кучерявий Д.В., інші учасники розгляду справи у судове засідання не прибули.

Ухвалою суду від 01.04.2024 відкладено розгляд справи на 01.06.2024 о 10:15. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7; встановлено учасникам справи строк до 03.06.2024 для подачі суду пояснень/заперечень щодо повноти дій, здійснених ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Кучерявим Д.В. у ліквідаційній процедурі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644); викликано у судове засідання учасників справи.

27.05.2024 від ТОВ «ФК «Женева Фінанс» надійшли письмові пояснення.

У судове засідання 10.06.2024 з`явився арбітражний керуючий Кучерявий Д.В., який підтримав поданий Звіт ліквідатора, просив суд його затвердити, пояснив, що ліквідаційну процедуру у справі завершено, активів у боржника не виявлено, у зв`язку з чим просив суд закрити провадження у справі.

Заслухавши пояснення ліквідатора банкрута, дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи - банкрута.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; веде реєстр вимог кредиторів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

На виконання вимог ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, з метою пошуку, виявлення та повернення майна банкрута, проведення інвентаризації, формування ліквідаційної маси тощо ліквідатором банкрута проводились заходи у відповідності до Кодексу України з процедур банкрутства , про що складений відповідний Звіт ліквідатора.

Зі змісту поданого Звіту вбачається, що арбітражним керуючим Кучерявим Д.В. під час ліквідаційної процедури ТОВ «ФК «ДК Фінанс» у справі № 910/9554/23 були отримані відомості та вжиті зокрема наступні заходи.

З метою повідомлення попереднього керівника Боржника про зміну статусу юридичної особи, а також з метою отримання всієї бухгалтерської та іншої документації ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДК ФІНАНС" (ідентифікаційний код: 43469644), а також всіх печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей, Надольній Даші Василівні було спрямовано відповідне звернення вих. № 02-10/76 від 07.12.2023 на адресу офіційного місцезнаходження Товариства та відомої адреси місця проживання попереднього керівника.

Станом на день написання звіту, відповіді не надійшло, документи Боржника керівником не передавалися.

У зв`язку з цим, інвентаризацію майнових активів Товариства ліквідатор проводив на підставі відповідей органів державної влади та органів місцевого самоврядування, даних з відкритих реєстрів.

Відповідно до відомостей з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, орган управління Товариством здійснює Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ЄДРПОУ, 41037901).

Отже, з метою повідомлення про зміну статусу Товариства, до АРМА було направлено лист вих. № 02-10/77 від 14.12.2023. У відповідь вих. № 2410/6.1-33-23/6.9 від 25.12.2023 повідомляється, що органами прокуратури зазначений Актив згідно з актами приймання-передачі до АРМА не передавався. Станом на день надання відповіді, АРМА вживає заходи з організації управління Активом, за результатами аналізу документів, АРМА буде оголошено відповідний конкурсний відбір управителів Активом, переданим відповідно до Ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.10.2022 у справі № 461/3320/22.

Ліквідатор банкрута зазначає, що заяви з кредиторськими вимогами до боржника ТОВ "ФК "ДК ФІНАНС" до нього не надходили.

З метою виявлення майна та грошових коштів банкрута було підготовлено та спрямовано наступні запити до реєструючих та контролюючих державних органів, органів місцевого самоврядування:

- запит вих. № 02-10/56 від 07.12.2023 до Головного управління Статистики м. Києва щодо надання копій статистичної звітності ТОВ "ФК "ДК ФІНАНС" за 2020 - 2023 роки. У відповіді вих. № 04.5-03/2689-23 від 11.12.2023 зазначається, що Товариство подавало до ГУ статистики у м. Києві річну фінансову звітність востаннє за дев`ять місяців 2022 року. Було надано фінансову звітність за період 2020 року, перший квартал, перше півріччя та дев`ять місяців 2021 року.

- запит вих. № 02-10/53 від 07.12.2023 до ДПС України та ГУ ДПС у м. Києві з проханням надати копії податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" (ідент. код: 43469644, місцезнаходження: Україна, 01034, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 17, нежит. приміщ. 14, ЛІТ А, офіс 6) за 2020-2023 роки; інформацію про ВСІ банківські рахунки, які відкривалися ТОВ "ФК "ДК ФІНАНС" (ідент. код: 43469644, місцезнаходження: Україна, 01034, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 17, нежит. приміщ. 14, ЛІТ А, офіс 6) за період з 01.01.2020 до сьогодні із зазначенням дат їх відкриття та закриття; інформацію про заборгованість з виплати заробітної плати працівникам ТОВ "ФК "ДК ФІНАНС" (ідент. код: 43469644, місцезнаходження: Україна, 01034, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 17, нежит. приміщ. 14, ЛІТ А, офіс 6).

У відповіді вих. № 31594/7/99-00-04-03-01-07 від 14.12.2023 ДПС Україна повідомляє, що запит було перенаправлено до ГУ ДПС у м. Києві. У відповіді вих. 112267/6/26-15-12-01-07 від 18.12.2023 ГУ ДПС у м. Києві надає фінансову звітність Товариства за 2020-2021 роки, а також 9 міс 2022 року.

У відповіді вих. № 112334/6/26-15-04-05-07 від 18.12.2023 ГУ ДПС у м. Києві надає копії фінансової звітності за період з 2020 по три квартали 2022 роки. Відомості про рахунки надано не було.

- запит вих. № 02-10/55 від 07.12.2023 до ГУ ПФУ у м. Києві з проханням надати копії звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" за 2020-2023 роки, яка подавалася до Пенсійного Фонду, а також надати інформацію про наявність у Боржника заборгованості перед Фондом. У відповіді вих. №2600-0603-8/256116 від 28.12.2023 повідомляється про необхідність у зверненні до відповідного територіального органу Державної податкової служби України за місцем реєстрації Боржника для отримання відомостей про фінансову звітність Товариства. Заборгованість за сплати: - внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування; - страхових коштів на загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; - страхових коштів на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності - відсутня. Для отримання інформації щодо наявної заборгованості зі плати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та копій звітності поданої Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ДК ФІНАНС" пропонуємо звернутись до відповідного територіального органу Державної податкової служби України за місцем реєстрації платника. Зокрема, надано інформацію про чисельність працівників в період з січня 2020 року по червень 2023 роки.

- запит вих. № 02-10/69 від 07.12.2023 до Київської міської прокуратури з проханням надати інформацію про відкриті кримінальні провадження, в яких фігурує Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" його майно та/або посадові особи. У разі наявності таких кримінальних проваджень, прошу повідомити їх реквізити. У відповіді вих. № 25-109ВИХ-23 від 12.12.2023 повідомляється, що на даний час надати об`єктивну інформацію про наявність/відсутність кримінальних проваджень про вчинення злочинів посадовими особами Боржника не вбачається за можливе. Станом на 12.12.2023 у ЄРДР у кримінальних провадженнях, у яких процесуальне керівництво здійснюється органами Київської міської прокуратури відсутні кримінальні провадження, які підпадають під ознаки запитуваної інформації.

- запит вих. № 02-10/51 від 07.12.2023 до ГУ Держгеокадастру у м. Києві з проханням надати інформацію про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" за період з 2020-2023 роки земельних ділянок у власності, користуванні, а також в оренді. У разі наявності земельних ділянок, прошу надати інформацію про їх місцезнаходження, склад та дату реєстрації. У відповіді вих. № 33-10-0.222-12080/2-23 від 20.12.2023 повідомляється, що за наявною в Головному управлінні інформацією відповідно до даних програмного забезпечення Державного земельного кадастру (НКС), відомості щодо реєстрації земельних ділянок в межах м. Києва та Київської області за Боржником відсутні.

- запит вих. № 02-10/74 від 07.12.2023 до РСЦ ГСЦ МВС у м. Києві з проханням надати інформацію щодо зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" та знятих з обліку для реалізації транспортних засобів за 2020-2023 роки , облік яких відносяться до компетенції Міністерства внутрішніх справ України. У відповіді вих. № 31/26-4102 від 29.12.2023 повідомляється про відсутність зареєстрованих за Боржником транспортних засобів.

- запит вих. № 02-10/73 від 07.12.2023 до Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву з проханням надати інформацію про наявність або відсутність у Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" державного майна, що було приватизоване, а також державного майна що перебуває в оренді Боржника. У відповіді вих. № 30-12/8141 від 14.12.2023 повідомляється про відсутність відомостей за запитуваною інформацією.

- запит вих. № 02-10/72 від 07.12.2023 до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з проханням надати відомості щодо: володіння Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" цінними паперами інших підприємств та випуску останнім цінних паперів (облігацій) та їх похідних, а також, у разі наявності копії документів останньої звітності ТОВ "ФК "ДК ФІНАНС" за період з 2020 р. по сьогоднішній день. того, чи отримувало ТОВ "ФК "ДК ФІНАНС" дозвіл на здійснення будь-якого виду діяльності з випуску та обігу цінних паперів згідно з Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок». У відповіді вих. № 10/02/15794 від 12.12.2023 повідомляється, що за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 No 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за No 1126/23658, за період з 31.03.2020 по 30.09.2023 станом на кінець кожного кварталу цього періоду, ТОВ «Фінансова компанія «ДК ФІНАНС» (ІКЮО 43469644), серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, відсутнє.Станом на 08.12.2023 в Державному реєстрі випусків цінних паперів інформація щодо реєстрації випусків цінних паперів ТОВ «Фінансова компанія «ДК ФІНАНС» (ІКЮО 43469644), відсутня. Станом на 08.12.2023 за наявними даними ТОВ «Фінансова компанія «ДК ФІНАНС» (ІКЮО 43469644), будь-яких ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках не отримувало.

- запит вих. № 02-10/68 від 07.12.2023 до КМДА з проханням надати інформацію про наявність або відсутність у Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" (ідент. код: 43469644, місцезнаходження: Україна, 01034, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 17, нежит. приміщ. 14, ЛІТ А, офіс 6): захисних споруд цивільного захисту та/або інші споруд та засобів, облік яких належить до компетенції Київської міської державної адміністрації. У разі, якщо такі споруди обліковуються за Боржником, прошу також надати інформацію про їх місцезнаходження та їх опис; земельних ділянок споруд, недобудов, рекламних конструкцій, малих архітектурних форм або будь-яких інших активів, зареєстрованих на праві власності чи/ переданих у користування Боржнику. У відповіді вих. № 074/07/1-3282 від 12.12.2023 Департамент з питань реєстрації Виконавчого органу КМР (КМДА) повідомляється про необхідність отримання запитуваної інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно. У відповіді вих. № 05702-16876 від 15.12.2023 Департамент земельних ресурсів Виконавчого органу КМР (КМДА) повідомляється про відсутність в Міському земельному кадастрі земельних ділянок, що зареєстровані за ТОВ "ФК "ДК ФІНАНС". У відповіді вих. № 055-10601 від 19.12.2023 Департамент містобудування та архітектури Виконавчого органу КМР (КМДА) повідомляється, що Департамент не укладав договори щодо пайової участі в утриманні об`єктів благоустрою та не оформлював паспорти прив`язки тимчасових споруд із зазначеною юридичною особою. У відповіді вих. № 079-5566 від 13.12.2023 Департамент муніципальної безпеки Виконавчого органу КМР (КМДА) повідомляє про відсутність зареєстрованих за Товариством захисних споруд цивільного захисту. У відповіді вих. № 062/06-13-6660 від 12.12.2023 Департамент комунальної власності м. Києва Виконавчого органу КМР (КМДА) повідомляється, що Товариство не належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва; інформація щодо об`єктів цивільної оборони та іншого майна, що перебуває на балансі, у власності та користуванні Боржника у департамента відсутня. У відповіді вих. № 076-3289 від 11.12.2023 Управління з питань реклами Виконавчого органу КМР (КМДА) повідомляється про відсутність інформації щодо рекламних конструкцій, зареєстрованих на праві власності чи переданих в користування Боржнику; Товариство дозволи на розміщення зовнішньої реклами чи погодження на розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади м. Києва не надавалися. У відповіді вих. № 064-6484 від 21.12.2023 Департаменту територіального контролю м. Києва Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) повідомляється про відсутність інформації стосовно об`єктів Боржника. У відповіді вих. № 073-3594 від 14.12.2023 Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) повідомляється, що Департамент не видавав, не реєстрував замовникові будівництва ТОВ "ФК "ДК ФІНАНС" документів, що дають право на виконання підготовчих, будівельних робіт та засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів на території м. Києва. У відповіді за вих. 052-5254 від 20.12.2023 ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА повідомляє, що за результатом опрацювання повідомляємо, що інформація стосовно наявності земельних ділянок, споруд, недобудов, рекламних конструкцій, малих архітектурних форм або будь-яких інших активів, зареєстрованих на праві власності чи переданих у користування ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДК ФІНАНС" (ідент. код: 43469644) ,а також захисних споруд цивільного захисту та/або інші споруд та засобів, облік яких належить до компетенції Київської міської державної адміністрації і які обліковуються за ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДК ФІНАНС" у Департаменті відсутня.

- запит вих. № 02-10/52 від 07.12.2023 до ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві з проханням надати інформацію щодо зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" транспортних засобів, в тому числі, але не виключно: тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, дорожньо-будівельної та меліоративної техніки, підіймальних споруд, інших механізмів тощо, реєстрація та облік яких відноситься до компетенції Держпродспоживслужби. У відповіді вих. № 08.0/13560 від 13.12.2023 повідомляється про відсутність відомостей за запитуваною інформацією.

- запит вих. № 02-10/61 від 07.12.2023 до Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з проханням надати інформацію щодо зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" суден та/або прогулянкових суден, які мають право плавання під Державним Прапором України, або іншого зареєстрованого за Товариством майна, реєстрація та облік якого відноситься до компетенції Державної служби морського та річкового транспорту України. У відповіді вих. № 14439/06-1/15-23 від 21.12.2023 повідомляється, що за наявною інформацією, яка міститься в електронних версіях Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, відсутні відомості щодо зареєстрованих суден, власником або судновласником яких є ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДК ФІНАНС»,

- запит вих. № 02-10/67 від 07.12.2023 до Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" з проханням надати інформацію щодо наявності у Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" діючих дозволів на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою та/або ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України. У разі наявності таких дозволів та/або ліцензій, прошу надати інформацію про них. У відповіді вих. № 80/09.4.2/12625/23 від 14.12.2023 повідомляється про те, що цією установою Боржнику не видавалися дозволи на експлуатацію радіоелектронними засобами та випромінювальних пристроїв, присвоєння радіочастот не здійснювалися.

- запит вих. № 02-10/70 від 07.12.2023 до Київського міського центру зайнятості з проханням надати копії звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" про наявність діючих дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. У відповіді вих. № 052056/10-21/23 від 20.12.2023 повідомляється, що починаючи з 01.01.2011 підприємства, установи та організації припинили надавати розрахункові відомості та сплачувати страхові внески на рахунок Фонду. Діючі дозволи на застосування праці іноземних громадян та осіб без громадянства, оформлені підприємству КЦМЗ, відсутні, оскільки не видавалися.

- запит вих. № 02-10/59 від 07.12.2023 до Державної митної служби України з проханням надати інформацію чи належить Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" до осіб, які здійснюють (здійснювали) операції з товарами. У відповіді вих № 19-1/19-02-04/14/5142 від 19.12.2023 повідомляється, що згідно з даними Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів Товариство не перебувало на централізованому обліку в Держмитслужбі в реєстрі осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи. Дані щодо митного оформлення товарів у період з 01.01.2023 до 19.12.2023 не знайдено.

- запит вих. № 02-10/60 від 07.12.2023 до ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ» з проханням надати інформацію щодо об`єктів прав інтелектуальної (промислової) власності, зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" (ідент. код: 43469644, місцезнаходження: Україна, 01034, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 17, нежит. приміщ. 14, ЛІТ А, офіс 6). У відповіді вих. № Вих-12875/2023 від 14.12.2023 повідомляється, що за результатами іменного інформаційного пошуку станом на 13.12.2023 відомостей про об`єкти інтелектуальної (промислової) власності, що зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДК ФІНАНС» (код ЄДР 43469644), не виявлено.

- запит вих. № 02-10/65 від 07.12.2023 до Державного космічного агентства України з проханням надати інформацію щодо зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" унікальних об`єктів космічної діяльності, космічної техніки та/або інших об`єктів, техніки та устаткування, облік та реєстрація яких належить до компетенції Державного космічного агентства України. У відповіді вих. № 6600-3.3 від 12.12.2023 повідомляється про відсутність зареєстрованих унікальних об`єктів космічної діяльності у Товариства.

- запит вих. № 02-10/63 від 07.12.2023 до Державної служби України з надзвичайних ситуацій з проханням надати інформацію чи обліковуються за Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" захисні споруди цивільного захисту та/або інші споруди та засоби, облік яких належить до компетенції Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У відповіді вих. № 16-24201/162-2 від 14.12.2023 повідомляється, що за наданими реквізитами за Товариством захисних споруд не обліковано.

- запит вих. № 02-10/62 від 12.12.2023 до Державної служби України з безпеки на транспорті з проханням надати інформацію щодо зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів. У відповіді вих. № 12654/2.3/15-23 від 13.12.2024 повідомляється про відсутність відомостей за запитуваною інформацією.

- запит вих. № 02-10/49 від 07.12.2023 до АТ "Укрзалізниця" з проханням надати інформацію щодо зареєстрованих за Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" вагонів та/або інші об`єктів, техніки та устаткування, облік та реєстрація яких належить до компетенції АТ «Укрзалізниця». У відповіді вих. № ГІОЦ-45/4920 від 12.12.2023 повідомляється про те, що інформації про вагони за ТОВ «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (), як власника, в АБД ПВ немає. Також в інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви зазначеного боржника. Зауважуємо, що інформаційні бази щодо реєстрації іншого залізничного транспорту філією «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» не ведуться. За даними Автоматизованої системи паспортизації, експлуатації, контролю під`їзних колій промислових підприємств (АС ПЕКП) дані щодо наявності під`їзних колій власності ТОВ «Фінансова компанія «ДК Фінанс» () відсутні.

- запит вих. № 02-10/71 від 07.12.2023 до Міністерства економіки України з проханням надати відомості щодо наявності документів дозвільного характеру та ліцензій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензій на експорт/імпорт товарів, щодо яких застосовано режим ліцензування відповідно до щорічних постанов про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот; спеціальних ліцензій на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються спеціальні заходи згідно з відповідними рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі; разових (індивідуальних ліцензій) на зовнішньоекономічну операцію; ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України; інших документів дозвільного характеру та ліцензій у сфері зовнішньоекономічної діяльності. У відповіді вих. № 4432-14/68826-07 від 14.12.2023 повідомляється про те, що Товариство не отримувало вказані документи у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Надання інформації щодо видачі Боржнику індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України є неможливим у зв`язку відсутністю доступу до відповідного реєстру.

- запит вих. № 02-10/58 від 07.12.2023 до Державної інспекції архітектури та містобудування України з проханням надати інформацію про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" зареєстрованих сертифікатів чи декларацій про готовність об`єктів будівництва до експлуатації, дозволів на виконання будівельних робіт. У відповіді вих. № 3511/04/18-23 від 19.12.2023 повідомляється, що шляхом перевірки відомостей, що містяться в Реєстрі будівельної діяльності, за параметром пошуку "замовник будівництва - ТОВ "ФК "ДК ФІНАНС"" інформації та документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання, станом на дату надання відповіді не виявлено.

- запит вих. № 02-10/64 від 07.12.2023 до Державної служби України з питань праці з проханням надати інформацію щодо зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, гірничих відводів на розробку родовищ місцевого значення, підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, атракціонів, об`єктів нафтогазового комплексу та інших об`єктів, та/або інших транспортних засобів та механізмів, реєстрація та облік яких відноситься до компетенції Державної служби України з питань праці.

У відповіді вих. 4499/3/3.5-23а від 18.12.2023 Департамент з питань безпеки праці Державної служби з питань праці інформує про спрямованість копії запиту територіальним органам Держпраці; про відсутність відомостей, що містяться з Книзі реєстрації гірничих відводів, наданих для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення, акт про надання гірничого відводу ТОВ "ФК "ДК ФІНАНС" до Держпраці на реєстрацію не надходив.

У відповіді вих. ПНС/2/15814-23 від 27.12.2023 Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці інформує про те, що відповідно до відомостей Журналів за товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДК ФІНАНС» (код за ) великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби в Міжрегіональному управлінні не зареєстровані.

У відповіді вих. ЗХ/1/15090-23 від 28/12.2023 Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці інформує про те, що за юридичною особою ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДК ФІНАНС» () не зареєстровано рухомого майна, що підлягає реєстрації або взяттю на облік відповідно до наданих повноважень. У відповіді вих. ПЗ/3.2/6299-23 від 19.12.2023 Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці інформує, що великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично - дорожній мережі загального користування за Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДК ФІНАНС» () - Міжрегіональним управлінням не зареєстровані. Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення вищевказаному суб`єкту господарювання - Міжрегіональним управлінням не видавалися.

У відповіді вих. Ц/1/39709-23 від 28.12.2023 Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці інформує про те, що згідно наявних баз даних у Міжрегіональному управлінні та у територіальних органах, завдання і функції яких воно виконує, за ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДК ФІНАНС» (код згідно з ) відповідно до зазначених у запиті критеріїв для пошуку технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, не обліковуються.

У відповіді вих. ПД/2/8659-23 від 21.12.2023 Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці інформує про те, що Інформація щодо зареєстрованих великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, за Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДК ФІНАНС» () в Південному МуДС з питань праці відсутня. У відповіді вих. СХ/3/8260-23 від 22.12.2023 Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці інформує про те, що Реєстраційні дії з реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації та зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування за ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ - 43469644) в Міжрегіональному управлінні не здійснювались. Міжрегіональне управління не має можливості надати інформацію щодо підіймальних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, об`єктів нафтогазового комплексу за ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ - 43469644). Станом на 28.03.2023 на території Донецької та Луганської області відсутні гірничі відводи для розробки корисних копалин місцевого значення надані ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ - 43469644). Фахівцями управління гірничого нагляду заходи державного нагляду (контролю) на ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДК ФІНАНС» не здійснювались. Зазначені підприємства не знаходиться на обліку за формами 4ЗТ та 3.0 в управлінні гірничого нагляду. У відповіді вих. ПС/1/26879-23 від 27.12.2023 Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці інформує про те, що відповідно до відомостей Журналів за товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДК ФІНАНС» (код за ) великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби в Міжрегіональному управлінні не зареєстровані.

- запит вих. № 02-10/57 від 07.12.2023 до Державної авіаційної служби України з проханням надати інформацію щодо зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" повітряних суден за останні 3 роки та причини зняття їх з обліку. У відповіді вих. № 12/12.5-3741-23 від 14.12.2023 повідомляється про відсутність відомостей за запитуваною інформацією.

- запит вих. № 02-10/54 від 07.12.2023 до Головного управління Національної поліції у м. Києві з проханням надати інформацію про наявність/відсутність кримінальних проваджень, учасниками якого є посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС"; щодо стану кримінальних проваджень, учасниками якого є посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" у разі їх наявності; надати витяг з ЄРДР стосовно кримінальних проваджень, учасниками якого є посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС" у разі їх наявності.

- запит вих. № 02-10/50 від 07.12.2023 до Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) з проханням надати інформацію щодо наявності (відсутності) відкритих виконавчих проваджень щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "ДК ФІНАНС", в яких Товариство є боржником або стягувачем.

У відповіді УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ У МІСТІ КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ за вих. № 63737/3.2-23/вх.ПІ-ЮР-974-23 від 11.12.2023 повідомляється про відсутність виконавчих проваджень, у яких Товариство є Боржником або Стягувачем.

- запит вих. № 02-10/66 від 07.12.2023 до Державного підприємства "Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин" з проханням надати відомості щодо: наявності/відсутності у Єдиному державному реєстрі тварин даних щодо тварин, господарств, власником яких є ТОВ "ФК "ДК ФІНАНС"; чи видавалися ТОВ "ФК "ДК ФІНАНС" ідентифікаційні документи на тварин; переміщення тварин, власником яких є ТОВ "ФК "ДК ФІНАНС" ; здійснення ТОВ "ФК "ДК ФІНАНС" продажу тварин, надання послуг зі штучного осіменіння та організацію виставок тварин. У відповіді вих. № 1890/8-11 від 11.12.2023 повідомляється про відсутність інформації, оскільки Товариство не зареєстроване в Реєстрі тварин як власник тварин.

- запит вих. № 02-10/78 від 09.01.2024 до ДПС України та ГУ ДПС у м. Києві з проханням надати: інформацію про ВСІ банківські рахунки, які відкривалися ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДК ФІНАНС" (ідент. код: 43469644, місцезнаходження: Україна, 01034, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 17, нежит. приміщ. 14, ЛІТ А, офіс 6) за період з 01.01.2020 до сьогодні із зазначенням дат їх відкриття та закриття.

У відповіді вих. № 651/6/99-00-12-01-02-06 ДПС України повідомляє про перенаправлення запиту до ГУ ДПС у м. Києві.

У відповіді вих. 1804/6/26-15-12-01-07 від 15.01.2024 ГУ ДПС у м. Києві надає додаток з інформацією про відкриті та закриті банківські рахунки Товариства.

З метою виявлення вимог забезпечених заставою майна боржника та активів 20.07.2023 та 20.03.2024 було отримано витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру обтяжень рухомого майна та здійснено пошук виконавчих проваджень в Автоматизованій системі виконавчого провадження.

Згідно одержаної Інформаційної довідки № 339830741 від 20.07.2023 та № 370665671 від 20.03.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВ "ФК "ДК ФІНАНС" у всіх розділах відсутні відомості за запитуваними параметрами.

Згідно розширеного витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 85189139 від 20.07.2023 та витягу № 89807942 від 20.03.2024 щодо суб`єкта ТОВ "ФК "ДК ФІНАНС" відсутні відомості за запитуваними параметрами.

За результатами пошуку виконавчих проваджень в Автоматизованій системі виконавчих проваджень не було виявлено відомостей щодо відкритих виконавчих проваджень, у яких Товариство виступає як боржник чи стягувач.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за кодом 7 станом на 20.07.2023 ТОВ "ФК "ДК ФІНАНС" не володіє часткою у статутному капіталі інших юридичних осіб.

Відповідно до проведеної інвентаризації, що здійснювалася на підставі відповідей органів державної влади та органів місцевого самоврядування, не було виявлено майна, що на праві власності належить Товариству.

Відповідно до Довідки № 003047 від 20.03.2024 про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, відсутня інформація про наявність у Товариства пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств.

Результати аналізу основних показників діяльності підприємства протягом 2019-9 м. 2021 років, характеризують первинну оцінку фінансового стану підприємства як незадовільну, що характеризується вилученням першорядних фінансових ресурсів для здійснення господарської діяльності (надмірна кількість дебіторської заборгованості).

Зокрема, протягом періоду відбулось значне зменшення показників фінансового стану підприємства. На кінець періоду відстежується недостатня кількість власних оборотних засобів, надмірна залежність від позикових коштів

Низький рівень збуту товару, робіт, послуг визначають відсутність фінансової стабільності суб`єкта господарювання на ринку товарів і послуг, зумовлюють фінансову кризу підприємства та недостатній рівень чистого прибутку. Розмір отриманого прибутку виключає його реінвестування на розвиток підприємницької діяльності, а також унеможливлює погашення поточної кредиторської заборгованості.

Протягом періоду, що аналізується також відбулось незначне покращення показників ліквідності підприємства. Абсолютний коефіцієнт ліквідності при існуючому коефіцієнті покриття, та розмір прибутку боржника вказують на ознаки поточної та критичної неплатоспроможності, що характеризує фінансовий стан боржника ще в 2021 році як потенційного банкрутства, коли задоволення вимог кредиторів можливе лише шляхом застосування процедури банкрутства та ліквідації.

Результати аналізу коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства за весь період, що аналізується обумовлюють критичний стан фінансової стійкості підприємства. Відсутність оптимального співвідношення між внутрішніми та зовнішніми джерелами формування власних фінансових ресурсів визначають недостатність власного капіталу, а отже фінансової рівноваги підприємства. Коефіцієнт забезпечення власними засобами та коефіцієнт покриття вказує на ознаки критичної неплатоспроможності, що відповідає фінансовому стану потенційного банкрутства.

Показники рентабельності діяльності підприємства протягом періоду, що аналізується мають низькі значення, що свідчить про низьку економічну ефективність діяльності підприємства.

Таким чином, результати аналізу основних показників ТОВ «ФК "ДК ФІНАНС», що визначають фінансово-господарський стан підприємства протягом усього періоду, що аналізується визначають незадовільну господарську діяльності боржника, яка характеризується критичним рівнем ліквідності, фінансової стійкості та ділової активності.

Станом на 30.09.2022 року за ТОВ «ФК "ДК ФІНАНС» рахувалась дебіторська заборгованість в загальному розмірі 2 258 717 тис. грн. У ліквідатора відсутня можливість у здійсненні аналізу її склад внаслідок ненадання колишніми посадовими особами Банкрута необхідної документації.

Аналіз структури прибутку підприємства визначає збитковий фінансово-господарський результат діяльності за 2020- 9м.2022 роки. Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не перекривають дають можливість погашати поточну кредиторську заборгованість, вона лише накопичувалась. Недостатність прибутку руйнує фінансову основу для розширення діяльності, задоволення соціальних і матеріальних потреб учасників, перспективу погашення боргових зобов`язань підприємства.

Протягом періоду, що аналізуються не виявлено ознак дій з фіктивного банкрутства ТОВ «ФК "ДК ФІНАНС», та не встановлені ознаки з доведення Боржника до банкрутства та не встановлено ознак приховування його банкрутства.

Станом на 30.09.2022 р. коефіцієнт покриття становив 1,003, що трохи більше за його нормативне значення - 1,0, а коефіцієнт забезпечення власними засобами 0,003 нижчий за його нормативне значення 0,1 відповідно. Крім того, за підсумками 9 місяців 2022 року Товариство підприємство у підприємства відсутні свої основні засоби, але наявна велика кількість дебіторської заборгованості, за результатами дослідження якої, можна встановити чи фінансовий стан підприємства характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності, що відповідає фінансовому стану потенційного банкрутства, коли задоволення визнаних судом вимог кредиторів можливе шляхом застосування ліквідаційної процедури. Первинний її аналіз показує наявність надкритичної неплатоспроможності.

Відповідно до листа ГУ ДПС у м. Києві за вих. 1804/6/26-15-12-01-07 від 15.01.2024, ліквідатор встановив наявність відкритих банківських рахунків Товариства в наступних установах банку:

- АТ "КОМІНБАНК";

- АБ "ПІВДЕННИЙ";

- АТ "ПУМБ".

Згідно Довідки за вих. № 50-17/131113 від 29.02.2024, виданої АТ "КОМІНБАНК", банківські рахунки ТОВ "ФК "ДК ФІНАНС" були закриті.

На рахунку, відкритому в АБ "ПІВДЕННИЙ", було виявлено грошові кошти в розмірі 18 480,60 грн, які були спрямовані на часткову оплату основної грошової винагороди арбітражного керуючого Кучерявого Д. В. за виконання повноважень ліквідатора у справі № 910/9554/23. Згідно Повідомлення, виданого АБ "ПІВДЕННИЙ", про закриття поточного/розрахункового рахунку та його реквізитів, банківські рахунки Товариства - закриті.

Як було встановлено ліквідатором Товариства, на банківські рахунки Товариства, відкриті в АТ "ПУМБ" накладені арешти в межах кримінального провадження. Таким чином, у ліквідатора виключається можливість у проходженні ідентифікації для розпорядження рахунками та їх закриття. Як було повідомлено представниками банку, Товариство не має залишків грошових коштів на цих рахунках. З метою отримання офіційної відповіді щодо залишків коштів та підстав закриття рахунків на офіційну електронну адресу АТ "ПУМБ" було направлено запит вих. № 02-10/79 від 08.02.2024.

Отже, як вбачається з поданого Звіту ліквідатором банкрута Кучерявим Д.В., в результаті проведення інвентаризації майнових активів банкрута станом на 22.03.2024, було встановлено відсутність будь-яких майнових активів, грошових коштів для задоволення кредиторських вимог відповідно до Реєстру вимог кредиторів у справі № 910/9554/23 .

Відповідно до положень ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора банкрута та думки кредиторів постановляє ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов`язаний подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна. Згідно з ч. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

Господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, як це передбачено в п. 5 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі затвердження звіту ліквідатора банкрута в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Розглянувши матеріали справи, звіт ліквідатора банкрута, ліквідаційний баланс банкрута, а також дослідивши додані до звіту докази, судом встановлено, що для виявлення майнових активів банкрута з метою задоволення вимог кредитора ліквідатор банкрута виконав усі необхідні дії та покладені на нього Кодексом України з процедур банкрутства обов`язки, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне затвердити поданий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс», а банкрута, як юридичну особу - ліквідувати та закрити провадження у справі № 910/9554/23.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. ст. 233- 236, 254-256 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити Звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644).

2. Ліквідувати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644) як юридичну особу у зв`язку з банкрутством.

3. Головному управлінню ДПС у м. Києві (структурний відокремлений підрозділ) зняти Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644) з податкового обліку.

4. Державному реєстратору за місцезнаходженням банкрута провести державну реєстрацію припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644) як юридичної особи.

5. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Кодексом України з процедур банкрутства строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

6. Провадження у справі № 910/9554/23 закрити.

7. Копію ухвали направити ліквідатору банкрута та державному реєстратору за місцезнаходженням банкрута.

Ухвала набрала законної сили 10.06.2024, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Л.В. Омельченко