УХВАЛА

м. Київ

12.06.2024Справа № 910/7074/23
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" (08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 4, літ. "Л", оф. 3, ідентифікаційний номер 40546191)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг" (03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34, оф. 40, ідентифікаційний номер 44424824)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Секретар судового засідання Улахли О.М.

Представники учасників:

від заявника - не з`явилися,

ліквідатор - Бандура І.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг" у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.05.2023 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг" залишено без руху. Встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" строк сім днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. Встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом надання: - доказів сплати авансування винагороди арбітражному керуючому у розмірі 60 300,00 грн; - доказів надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів.

19.05.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява про усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду від 15.05.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.05.2023 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 12.07.2023.

20.06.2023 до суду надійшов відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг" на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

11.07.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання заявника про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.07.2023 відкладено розгляд справи у підготовчому засіданні на 26.07.2023.

24.07.2023 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.07.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг". Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг" в розмірі 1 779 180,00 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг". Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення № 71108 від 31.07.2023 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг". Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг" арбітражного керуючого Бандуру Івана Васильовича. Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 20.09.2023.

22.08.2023 до суду надійшло повідомлення по справі від Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації.

01.09.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про виплату винагороди.

11.09.2023 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Бандури І.В. про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.09.2023 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Бандури І.В. про виплату винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Бандурі Івану Васильовичу за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/7074/23 за період з 26.07.2023 по 31.08.2023 в розмірі 23 990,32 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.09.2023 визнано кредитором у справі № 910/7074/23 по відношенню до боржника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" з грошовими вимогами на суму 1 866 320,00 грн., з яких 87 140,00 грн. - вимоги першої черги, 1 779 180,00 грн. - вимоги четвертої черги. Встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 02.10.2023. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/7074/23 на 01.11.2023.

02.10.2023 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Бандури І.В. про долучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів.

02.10.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про виплату основної грошової винагороди.

25.10.2023 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" про визнання боржника банкрутом, введення ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Бандуру І.В.

26.10.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про сплату винагороди.

26.10.2023 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про затвердження звіту розпорядника майна про нарахування та виплату грошової винагороди, відшкодування додаткових витрат за підсумком процедури розпорядження майном.

26.10.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про затвердження звіту про виконану роботу у порядку ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.11.2023 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Бандури І.В. № 02-02/31 від 02.10.2023 та № 02-02/34 від 26.10.2023 про виплату винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Бандурі Івану Васильовичу за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/7074/23 за період з 01.09.2023 по 26.10.2023 в розмірі 36 309,68 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле". Затверджено звіт арбітражного керуючого Бандури І.В. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг" за період з 26.07.2023 по 26.10.2023 у розмірі 60 300,00 грн. (винагорода) та 13 585,00 грн. (витрати).

Постановою Господарського суду міста Києва від 01.11.2023 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Бандуру І.В.

08.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартет" з грошовими вимогами до боржника на суму 87 164 241,96 грн.

09.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Верта-ІФ" з грошовими вимогами до боржника на суму 58 810 000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.11.2023 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартет" про визнання кредитором боржника на суму 87 164 241,96 грн., розгляд якої відбудеться у судовому засіданні 17.01.2024.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.11.2023 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Верта-ІФ" про визнання кредитором боржника на суму 58 810 000,00 грн., розгляд вищезазначеної заяви відбудеться у судовому засіданні 17.01.2024.

15.11.2023 до суду надійшли пояснення ліквідатора щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Верта-ІФ" із кредиторськими вимогами до боржника.

15.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення ліквідатора щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартет" із кредиторськими вимогами до боржника.

17.11.2023 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартет" про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.01.2024 визнано кредитором у справі № 910/7074/23 по відношенню до боржника:- Товариство з обмеженою відповідальністю "Квартет" з грошовими вимогами на суму 87 168 536,36 грн., з яких 4 294,40 грн. - вимоги першої черги, 87 164 241,96 грн. - вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Верта-ІФ" з грошовими вимогами на суму 58 814 294,40 грн., з яких 4 294,40 грн. - вимоги першої черги, 58 810 000,00 грн. - вимоги четвертої черги.

28.02.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про затвердження звіту ліквідатора про нарахування та виплату основної грошової винагороди, відшкодування додаткових витрат за підсумком ліквідаційної процедури.

28.02.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про затвердження звіту ліквідатора про виконану роботу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.03.2024 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 17.04.2024.

04.04.2024 до Господарського суду міста Києва заява Приватного підприємства "Деол Трейд" про заміну кредиторів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.04.2024 призначено розгляд заяви Приватного підприємства "Деол Трейд" про заміну кредиторів у судовому засіданні на 17.04.2024.

10.04.2024 до суду надійшли пояснення ліквідатора на виконання вимог ухвали суду від 08.04.2024.

10.04.2024 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Бандури І.В. про долучення документів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 06.03.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.04.2024 задоволено заяву Приватного підприємства "Деол Трейд" про заміну кредиторів. Замінено кредиторів у справі № 910/7074/23 Товариство з обмеженою відповідальністю "Квартет" () і Товариство з обмеженою відповідальністю "Верта-ІФ" () правонаступником - Приватним підприємством "Деол Трейд" (). Зобов`язано ліквідатора внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів. Витребувано у Головного управління ДПС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) довідку про банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг" (), у тому числі закриті. Витребувано у Публічного акціонерного товариства "Банк Восток" (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) інформацію про рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг" НОМЕР_1 у ПАТ "Банк Восток", МФО 307123, зокрема про рух коштів з моменту його відкриття та відомості про його закриття. Відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 12.06.2024.

13.05.2024 до суду надійшло повідомлення Головного управління ДПС у м. Києві на виконання вимог ухвали суду від 17.04.2024.

12.06.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про долучення до матеріалів справи уточненого реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Вест-Холдинг».

У судове засідання, призначене на 12.06.2024, з`явився ліквідатор. Представники інших учасників справи у судове засідання не з`явилися, хоча про дату, час і місце його проведення були повідомлені належним чином.

Дослідивши наявні документи у матеріалах справи, судом встановлено, що Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» не виконано вимог ухвали суду від 17.04.2024 в частині надання витребуваної інформації про рух коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Вест-Холдинг» НОМЕР_1 з моменту його відкриття та відомостей про його закриття.

При цьому, згідно з повідомленням Головного управління ДПС у м. Києві № 46128/6/26-15-12-01-05 від 07.05.2024 вказаний банківський рахунок був єдиним рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю «Вест-Холдинг» (дата відкриття 14.12.2021).

Таким чином, бездіяльність Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» в частині ненадання витребуваної інформації про рух коштів по єдиному рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Вест-Холдинг» унеможливлює здійснення ліквідатором арбітражним керуючим Бандурою І.В. аналізу такого руху коштів задля вжиття відповідних заходів, визначених Кодексом України з процедур банкрутства.

З огляду на викладене, суд позбавлений можливості розглянути поданий ліквідатором звіт та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Вест-Холдинг» у тому числі у зв`язку з відсутністю аналізу руху коштів по рахунку банкрута.

Заслухавши пояснення ліквідатора арбітражного керуючого Бандури І.В., враховуючи невиконання Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» вимог ухвали від 17.04.2024, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи у судовому засіданні та повторно витребувати у Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» інформацію про рух коштів по єдиному банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Вест-Холдинг».

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 216, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи у судовому засіданні на 07.08.24 о 11:50 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7.

2. Ліквідатору у строк до 12.07.2024 (включно) проаналізувати Договір № 30/08-22-П купівлі-продажу (поставки) товарів від 30.08.2022, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Вест-Холдинг» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Елінг Біз» на предмет фраудаторності, збитковості, оплатності (безоплатності), заінтересованості та за наслідками виявлення вказаних порушень вжити заходи, спрямовані на визнання збиткових та заінтересованих угод недійсними.

3. Повторно витребувати у Публічного акціонерного товариства "Банк Восток" (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) інформацію про рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг" (ідентифікаційний номер 44424824) НОМЕР_1 у ПАТ "Банк Восток", МФО 307123, зокрема про рух коштів з моменту його відкриття та відомості про його закриття.

4. Встановити Публічному акціонерному товариству "Банк Восток" строк для надання витребуваної інформації та документів до 03.07.2024 (включно).

5. Попередити Публічне акціонерне товариство «Банк Восток» про відповідальність за невиконання вимог ухвали суду у вигляді штрафу в порядку, передбаченому ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

6. Попередити ліквідатора арбітражного керуючого Бандуру І.В., що у разі невиконання вимог ухвал суду, суд буде вимушений вжити заходи реагування, передбачені ст. 246 Господарського процесуального кодексу України, та направити відповідні відомості до Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України для реагування.

7. Копію ухвали направити учасникам справи та ПАТ «Банк Восток».

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 14.06.2024

Суддя Д.В. Мандичев