ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про результати розгляду заяви кредитора про грошові

вимоги до банкрута у справі про банкрутство

11.06.2024м. ДніпроСправа № 904/219/24
за заявою Приватне акціонерне товариство "АЛЕФ-КАПІТАЛ", м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІЛ-ВЕСТ", м. Дніпро

про визнання грошових вимог

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Рибалка Г.Д.

Представники:

Від ПрАТ "АЛЕФ-КАПІТАЛ": Губаренко О.А., адвокат;

Ліквідатор: не з`явився;

Присутня Білоконь О.В.

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду від 23.04.2024 припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "ДІЛ-ВЕСТ". Припинено повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Штельманчука М.С. Визнано ТОВ "ДІЛ-ВЕСТ" - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 23.04.2025. Ліквідатором ТОВ "ДІЛ-ВЕСТ" призначено арбітражного керуючого Штельманчука М.С.

23.04.2024 на офіційному веб-сайті Верховного Суду в мережі Інтернет Господарським судом Дніпропетровської області здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури ТОВ "ДІЛ-ВЕСТ", №73040.

30.04.2024 до суду від ПрАТ "АЛЕФ-КАПІТАЛ" надійшла заява про визнання грошових вимог до ТОВ "ДІЛ-ВЕСТ" у розмірі 12 830 674,81 грн. та судового збору у розмірі 6 056,00 грн.

Ухвалою господарського суду від 06.05.2024 прийнято заяву ПрАТ "АЛЕФ-КАПІТАЛ" до банкрута ТОВ "ДІЛ-ВЕСТ" про визнання грошових вимог у розмірі 12 830 674,81 грн. та судового збору у розмірі 6 056,00 грн. по справі про банкрутство №904/219/24 до розгляду. Призначено розгляд заяви в судовому засіданні на 11.06.2024.

09.05.2024 до суду від ліквідатора банкрута надійшло повідомлення про результати розгляду грошових вимог ПрАТ "АЛЕФ-КАПІТАЛ" відповідно до якого арбітражним керуючим Штельманчуком М.С. визнано грошові вимоги в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника заявника грошових вимог, господарським судом встановлено наступне.

04.02.2011 між ТОВ «Торговий Дім «АРДА»» (надалі - Продавець), представлене ТОВ «СпікерБрок-Інвест» (надалі Повірений Продавця) та ПрАТ «АЛЕФ - КАПІТАЛ» (надалі - Покупець) укладено Договір купівлі продажу цінних паперів №62Б (далі - Договір).

Предметом даного Договору є те, що Продавець зобов`язується передати у власність, а Покупець зобов`язується прийняти й оплатити наступні цінні папери:

1. Простий вексель серії АА2192219 від 14.01.2011, виписаного відносно ТОВ «АРДА - ТРЙДИНГ» на суму 2 000 000,00 грн.;

2. Простий вексель серії АА2192218 від 14.01.2011, виписаного відносно ТОВ «АРДА - ТРЙДИНГ» на суму 2 000 000,00 грн.;

3. Простий вексель серії АА2189793 від 27.12.2010, виписаного відносно ТОВ «АРДА - ТРЙДИНГ» на суму 2 000 000,00 грн.;

4. Простий вексель серії АА2189794 від 27.12.2010, виписаного відносно ТОВ «АРДА - ТРЙДИНГ» на суму 2 000 000,00 грн.;

5. Простий вексель серії АА2189795 від 27.12.2010, виписаного відносно ТОВ «АРДА - ТРЙДИНГ» на суму 2 000 000,00 грн.;

6. Простий вексель серії АА2189796 від 27.12.2010, виписаного відносно ТОВ «АРДА - ТРЙДИНГ» на суму 2 000 000,00 грн.;

7. Простий вексель серії АА2189797від 27.12.2010, виписаного відносно ТОВ «АРДА - ТРЙДИНГ» на суму 1 000 000,00 грн.;

8. Простий вексель серії АА2189798 від 27.12.2010, виписаного відносно ТОВ «АРДА - ТРЙДИНГ» на суму 870 000,00 грн.

Згідно п.1.2 Договору, загальна вартість продажу цінних паперів, згідно п.1.1 Договору становить 13 870 000 (тринадцять мільйонів вісімсот сімдесят тисяч) гривень 00 коп.

Відповідно до п.2.1 Договору, кошти, згідно п.1.2 даного Договору Продавець одержує безпосередньо від Покупця не пізніше чим через 1 один) місяць з моменту підписання даного Договору шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку Покупця на розрахунковий рахунок Продавця. На підставі взаємного погодження між Продавцем та Покупцем розрахунки можуть бути здійсненні цінними паперами українських емітентів, включаючи вексельні розрахунки.

Факт перерахування коштів з розрахункового рахунку Покупця на розрахунковий рахунок Продавця підтверджується випискою по рахунку №31 від 04.02.2011 року.

Відповідно до п.3.1 Договору, передача цінних паперів, згідно п.1.1 та перехід права власності до Покупця відбувається в момент підписання Договору та Акта прийому передачі цінних паперів між Продавцем, Повіреним Продавця і Покупцем.

Згідно акту прийому - передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів №62Б від 04.02.2011 року (далі Акт), Продавець передав, а Покупець прийняв наступні цінні папери:

1. Простий вексель серії АА2192219 від 14.01.2011, виписаного відносно ТОВ «АРДА - ТРЙДИНГ» на суму 2 000 000,00 грн.;

2. Простий вексель серії АА2192218 від 14.01.2011, виписаного відносно ТОВ «АРДА - ТРЙДИНГ» на суму 2 000 000,00 грн.;

3. Простий вексель серії АА2189793 від 27.12.2010, виписаного відносно ТОВ «АРДА - ТРЙДИНГ» на суму 2 000 000,00 грн.;

4. Простий вексель серії АА2189794 від 27.12.2010, виписаного відносно ТОВ «АРДА - ТРЙДИНГ» на суму 2 000 000,00 грн.;

5. Простий вексель серії АА2189795 від 27.12.2010, виписаного відносно ТОВ «АРДА - ТРЙДИНГ» на суму 2 000 000,00 грн.;

6. Простий вексель серії АА2189796 від 27.12.2010, виписаного відносно ТОВ «АРДА - ТРЙДИНГ» на суму 2 000 000,00 грн.;

7. Простий вексель серії АА2189797від 27.12.2010, виписаного відносно ТОВ «АРДА - ТРЙДИНГ» на суму 1 000 000,00 грн.;

8. Простий вексель серії АА2189798 від 27.12.2010, виписаного відносно ТОВ «АРДА - ТРЙДИНГ» на суму 870 000,00 грн.

Відповідно до п.2 Акту, загальна вартість продажу цінних паперів, згідно п.1.1 Договору становить 13 870 000 (тринадцять мільйонів вісімсот сімдесят тисяч) гривень 00 коп.

19.09.2012 року та 09.01.2024 року ПАТ «АЛЕФ - КАПІТАЛ» та ТОВ «Арда-Трейдинг» були підписані Акти пред`явлення вищевказаних векселів до сплати.

Строк пред`явлення вищевказаних векселів не раніше 14.01.2024 та 14.01.2021.

Згідно Акту звіряння взаємних розрахунків по цінним паперам між ТОВ «АРДА - ТРЙДИНГ» та ПАТ «АЛЕФ - КАПІТАЛ» станом на 09.01.2024 року, ТОВ «АРДА - ТРЙДИНГ» сплатило частину заборгованості за векселями у розмірі 1 039 325,19 грн.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «АРДА -ТРЕЙДИНГ» змінило назву на Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІЛ - ВЕСТ».

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», вексель це цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов`язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Відповідно до статті 34 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі переказний вексель строком за пред`явленням підлягає оплаті при його пред`явленні. Він повинен бути пред`явлений для платежу протягом одного року від дати його складання. Трасант може скоротити цей строк або обумовити більш тривалий строк. Ці строки можуть бути скорочені індосантами.

Відповідно до ст. 77 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, до простих векселів застосовуються такі самі положення, що стосуються переказних векселів, тією мірою, якою вони є сумісними з природою цих документів, а саме положення щодо, зокрема, індосаменту (статті 11 - 20), строку платежу (статті 33 - 37), платежу (статті 38 - 42), позовної давності (статті 70 і 71), положення щодо забезпечення авалем (статті 30 - 32).

Частиною 1 статті 34 та частиною 1 статті 35 Уніфікованого закону визначено, що переказний вексель строком за пред`явленням підлягає оплаті при його пред`явленні і такий вексель повинен бути пред`явлений для платежу протягом одного року від дати його складання; строк платежу за переказним векселем, що підлягає сплаті у визначений строк від пред`явлення, визначається або датою акцепту, або датою протесту.

Зобов`язання за векселем є дійсними, якщо його складено з дотриманням вимог статей 75, 77 Уніфікованого закону та статті 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні".

Зазначена правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 17.05.2018 у справі №904/1169/17.

Статтею 117 Цивільного кодексу України передбачено, що об`єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.

Статтею 194 Цивільного кодексу України визначено, що цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов`язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

Статтею 193 Господарського кодексу України та статтею 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Стаття 73 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ст. 16 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, власник переказного векселя вважається його законним держателем, якщо його право на вексель базується на безперервному ряді індосаментів, навіть якщо останній індосамент є бланковим.

Отже, на даний час заборгованість Банкрута перед Кредитором за вищевказаними векселями складає 12 830 674,81 грн.

Згідно із ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства - кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство.

Згідно абз.4 п.п.1 ч.1 ст.64 Кодексу з процедур банкрутства зазначено, що витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді задовольняються у першу чергу.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Отже, ПрАТ "АЛЕФ-КАПІТАЛ" як кредитор, вимоги якого заявлені після завершення строку, визначеного ч.1 ст. 45 КУзПБ, є конкурсним, однак не має права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів,

З огляду на обґрунтованість заяви з грошовими вимогами ПрАТ "АЛЕФ-КАПІТАЛ", яка подана до господарського суду після закінчення строку, встановленого для їх подання, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором, без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів з грошовими вимогами до ТОВ "ДІЛ-ВЕСТ" на суму 12 830 674,81 грн. та судового збору на суму 6056,00 грн., яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 1 черга - 6056,00 грн. (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 12 830 674,81 грн. (заборгованість).

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "АЛЕФ-КАПІТАЛ" (49083, м. Дніпро, вул. Собінова, буд.1; ідентифікаційний код юридичної особи 31793150) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІЛ-ВЕСТ" (49083, м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 31Д; ідентифікаційний номер юридичної особи 37029549), а саме:

- 1 черга - 6056,00 грн. (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 12 830 674,81 грн. (заборгованість).

Ухвала набирає законної сили 11.06.2024 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 13.06.2024.

Суддя С.В. Мартинюк