ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"04" червня 2024 р. Справа №918/822/23

Господарський суд Рівненської області у складі судді Марач В.В., при секретарі судового засідання Мельник В.Я., розглянувши у матеріалах справи

за заявою Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Дубенська Аграрна Компанія" (35641, Рівненська обл., Дубенський район, с. Тараканів, вул. Свободи, буд. 42, код ЄДРПОУ 40002972)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Традєкс" (35641, Рівненська обл., Дубенський район, с.Тараканів, вул. Колгоспна, буд.42, код ЄДРПОУ 37083061)

про банкрутство

Клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Козирицького А.С. про витребування доказів

В судовому засіданні приймали участь:

від кредиторів: СТОВ "ДАК"- адвокат Дробот Д.М., адвокат Малишева А.А.;

від боржника: не з`явився;

від розпорядника майна: арбітражний керуючий Козирицький А.С..

ВСТАНОВИВ:

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Дубенська Аграрна Компанія" звернулося до Господарського суду Рівненської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Традєкс".

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 14.08.2023 року Заяву Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Дубенська Аграрна Компанія" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Традєкс" (35641, Рівненська обл., Дубенський район, с.Тараканів, вул. Колгоспна, буд.42, код ЄДРПОУ 37083061) прийнято до розгляду.

Ухвалою суду від 05.09.2023 року відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Традєкс" (35641, Рівненська обл., Дубенський район, с. Тараканів, вул. Колгоспна, буд.42, ). Призначено попереднє засідання.

11.09.2023 року оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Традєкс" (35641, Рівненська обл., Дубенський район, с.Тараканів, вул. Колгоспна, буд.42, код ЄДРПОУ 37083061) на офіційному веб-порталі судової влади України.

Ухвалою суду від 28.03.2024 року продовжено розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Традєкс" арбітражному керуючому Козирицькому Андрію Сергійовичу строк проведення інвентаризації майна боржника на два місяці. Продовжено розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Традєкс" арбітражному керуючому Козирицькому Андрію Сергійовичу строк процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна на три місяці.

Ухвалою суду від 23.04.2024 року за результатами попереднього засідання ухвалено:

1. Визначити розмір та перелік визнаних судом вимог кредиторів на загальну суму 113 205843 грн. 74 коп., що підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Традєкс" (35641, Рівненська обл., Дубенський район, с.Тараканів, вул. Колгоспна, буд.42, код ЄДРПОУ 37083061), а саме:

- Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Дубенська Аграрна Компанія" (35641, Рівненська обл., Дубенський район, с. Тараканів, вул. Свободи, буд. 42, код ЄДРПОУ 40002972) в загальній сумі 64518618 грн. 54 коп. з яких: 64426110 грн. 54 коп. основного боргу; 32208 грн. 00 коп. судовий збір; 60300 грн. 00 коп. авансування винагороди арбітражного керуючого;

- Меткого Володимира Володимировича у загальній сумі 41652007 грн. 94 коп. з яких: 41 646 639,94 грн. основного боргу; 5368 грн. 00 коп. судового збору;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "ВДМ-Груп" у загальній сумі 7 035217 грн. 26 коп. з яких: 7029849 грн. 26 коп. основного боргу; 5368,00 грн. сплаченого судового збору.

2. Визначити розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Традєкс" (35641, Рівненська обл., Дубенський район, с.Тараканів, вул. Колгоспна, буд.42, код ЄДРПОУ 37083061) на загальну суму 20187114 грн.13 коп. а саме:

- ОСОБА_1 у сумі 20164168 грн. 65 коп. основного боргу;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "ВДМ-Груп" 22945 грн. 48 коп. основного боргу.

Призначено підсумкове засідання суду на "04" червня 2024 р..

Крім того Ухвалою суду від 15.05.2024 року визнано грошові вимоги Лисака Віктора ( АДРЕСА_1 ) до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Традєкс" у розмірі 7 800 916 грн. 40 коп. з яких: 6 674 928 грн. 00 коп. дивіденди, 175124 грн. 50 коп. 3% річних, 950863 грн. 90 коп. інфляційних втрат; та в сумі 6056,00 грн. сплаченого судового збору.

11.04.2024 року через відділ канцелярії та документального забезпечення суду розпорядником майна арбітражним керуючим Козирицьким А.С. подано клопотання, в якому просить витребувати у АТ «УКРСИББАНК», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», АТ «АКЦЕНТ-БАНК», ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК, «АКОРДБАНК», АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», АТ «ІДЕЯ БАНК», АТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «МТБ БАНК», АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» , АТ «ПОЛТАВА-БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» наступну інформацію:

- інформацію про наявність та номери рахунків ТОВ «Традєкс»;

- інформацію про залишок коштів на рахунках ТОВ «Традєкс» станом на 05.09.2023;

- інформацію про залишок коштів на рахунках ТОВ «Традєкс» станом на 13.03.2024;

- інформацію про залишок коштів на рахунках ТОВ «Традєкс» у цінних паперах станом на 05.09.2023;

- інформацію про залишок коштів на рахунках ТОВ «Традєкс» станом на 05.09.2023, 13.03.2024;

- інформацію про залишок коштів на електронних гаманцях ТОВ «Традєкс» станом на 13.03.2024;

- інформацію про рух коштів та операції на рахунках ТОВ «Традєкс» за період з 05.09.2020 по 13.03.2024 (окремі виписки по кожному рахунку за вказаний період із відомостями про операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу);

- інформацію про рух коштів та операції на рахунках у цінних паперах ТОВ «Традєкс» за період з 05.09.2020 по 13.03.2024 (окремі виписки по кожному рахунку за вказаний період із відомостями про операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу);

- інформацію про рух коштів та операції на електронних гаманцях ТОВ «Традєкс» за період з 05.09.2020 по 13.03.2024 (окремі виписки по кожному рахунку за вказаний період із відомостями про операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу);

- інформацію про договори ТОВ «Традєкс» про зберігання цінностей або надання Боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Дане клопотання розпорядник майна обгрунтовує неможливістю самостійно подати вказані докази.

17.04.2024 року через відділ канцелярії та документального забезпечення суду розпорядником майна арбітражним керуючим Козирицьким А.С. подано заяу, в якій просить залишити без розгляду клопотання вих.№02-38/2999 від 11.04.2024 року про витребування доказів, в частині витребування доказів у наступних Банках: АТ «АКЦЕНТ-БАНК», ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК, «АКОРДБАНК», АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», АТ «ІДЕЯ БАНК», АТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «МТБ БАНК», АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», АТ «ПОЛТАВА-БАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

24.05.2024 року через відділ канцелярії та документального забезпечення суду розпорядником майна арбітражним керуючим Козирицьким А.С. подано клопотання, в якому просить розглянути клопотання розпорядника майна від 11.04.2024 №02-38/2999 про витребування доказів з урахуванням заяви від 17.04.2024 №02-38/3022 про часткове залишення без розгляду клопотання про витребування доказів та задоволити його в повному обсязі.

Ухвалою суду від 27.05.2024 вказане клопотання розпорядника майна призначено до розгляду у судовому засіданні на 04 червня 2024 року.

Кредитори боржника письмових пояснень на клопотання розпорядника майна суду не надали.

Представник боржника подала клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з її неможливістю прибуття у судове засідання, яке пов`язане з перебуванням її на зустрічі з розпорядником майна у Львівській області.

Однак вищевказане клопотання не підлягає задоволенню, так як судове засідання 04.06.2024 року було призначено ще ухвалою суду від 23.04.2024 року, і, відповідно, боржник і його представник мали достатньо часу щоб спланувати явку у судове засідання. При цьому причини неявки, вказані представником боржника, суд не визнає поважними так як при обізнаності про дату, час та місце судового засідання, представник боржника все ж таки вирішила відвідувати іншій захід.

Під час розгляду по суті клопотання розпорядника майна про витребування доказів розпорядник майна та присутні представники кредиторів підтримали клопотання в повному обсязі.

Розглянувши клопотання розпорядника майна про витребування доказів, документи і матеріали, які подані учасниками судового процесу, заслухавши пояснення присутніх представників сторін, з`ясувавши обставини на які учасники справи посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, безпосередньо дослідивши докази у справі, господарський суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. При цьому господарський суд керувався наступним.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 05.09.2023 року у справі №918/822/23 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Традєкс» (35641, Рівненська обл., Дубенський район, с.Тараканів, вул. Колгоспна, буд.42, ;), введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника - арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №49 від 01.03.2013, 01133, м. Київ-133, а/с 79).

Ухвалою суду від 28.03.2024, серед іншого, продовжено розпоряднику майна строк на проведення інвентаризації майна Боржника на два місяці та продовжено строк процедури розпорядження майном Боржника та повноваження Розпорядника майна на три місяці.

Відповідно до ч.1, ч.8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, зокрема, має право отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Відповідно до абз.1 ч.2 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 44 Кодексу, розпорядник майна зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Користуючись наданим правом, з метою виконання обов`язків, що покладені на розпорядника майна, останнім здійснено Запит арбітражного керуючого від №03-38/2885 (далі - «Запит») до фінансових установ/державних органів з проханням надати наступну інформацію: про наявність та номери рахунків Боржника за період з 05.09.2020 по 13.03.2024 (із зазначенням поточного стану рахунків із датою відкриття та датою закриття відповідного рахунку); про залишок коштів на рахунках Боржника станом на 05.09.2023, про залишок коштів на рахунках Боржника станом на 13.03.2024; про залишок коштів на рахунках Боржника у цінних паперах станом на 05.09.2023; про залишок коштів на рахунках Боржника у цінних паперах станом на 13.03.2024; про залишок коштів на електронних гаманцях Боржника станом на 05.09.2023. про залишок коштів на електронних гаманцях Боржника станом на 13.03.2024; про рух коштів та операції на рахунках Боржника за період з 05.09.2020 по 13.03.2024 (окремі виписки по кожному рахунку за вказаний період із відомостями про операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу); про рух коштів та операції на рахунках у цінних паперах Боржника за період з 05.09.2020 по 13.03.2024 (окремі виписки по кожному рахунку за вказаний період із відомостями про операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу); про рух коштів та операції на електронних гаманцях Боржника за період з 05.09.2020 по 13.03.2024 (окремі виписки по кожному рахунку за вказаний період із відомостями про операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу); про договори Боржника про зберігання цінностей або надання Боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Станом на дату подання дійсного Клопотання про витребування доказів Розпорядником майна не отримано відповіді від: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» (). АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК» (), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК» (), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»» (), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІДЕЯ БАНК» (), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДОБАНК» (), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК» (), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВА-БАНК» (), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» ().

Не надання Банками своєчасної, повної та достовірної інформації і документів мають наслідком суттєве утруднення руху справи про банкрутство та не можливості досягнення мети введення відповідної процедури і механізмів, які можуть бути застосовані для відновлення платоспроможності Боржника.

Відповідно до частини першої статті 2 КУзПБ провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 81 ГПК України, у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ мас відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу, причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Розпорядник майна зазначає, що запитувана інформація необхідна розпоряднику для виконання ним обов`язків, покладених на нього ч. 3 ст. 44 Кодексу щодо (і) вжиття заходів для захисту майна боржника, (іі) проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства.

Розпорядником майна здійснено направлення Запиту від 14.03.2024 №02-38/2885, що підтверджується відповідними доказами направлення, але відповідей на нього не отримано, що позбавляє можливості отримати запитувану інформацію останнім самостійно.

В той же час, з листа ГУ ДПС в Рівненській області №6017/5/17-00-04-02-05 від 22.03.2024 року (лист наявний в матеріалах справи) розпорядником майна було встановлено дані по рахунках Боржника, як відкритих, так і закритих рахунках. З вказаного листа встановлено, що відкритих банківських рахунків Боржник у запитуваний період у наступних Банках не мав, а саме: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК» ; місцезнаходження: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11), ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»» ; місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6), АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» ; місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83Д), АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» ; місцезнаходження: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5), АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІДЕЯ БАНК» ; місцезнаходження: 79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Валова, буд. 11), АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК» ; місцезнаходження: 79026, Львівська обл., м.Львів, вул. Сахарова, будинок 76), ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МТБ БАНК» (; місцезнаходження: 68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект МИРУ, буд.28), АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (; місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12, літера Г), АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (; місцезнаходження: 01135, м. Київ, площа Перемоги, буд.Т), АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-БАНК» (; місцезнаходження: 36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 40 А,), (11) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» (; місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. ЗО), АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО- ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (; місцезнаходження: 01135, м Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 8), АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4).

Як уже зазначалося вище відповідно до абз.1 ч.2 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

З огляду на вищезазначене, керуючись статтями 80, 81, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання арбітражного керуючого розпорядника майна ТОВ "Традєкс" Козирицького А.С. про витребування доказів задоволити.

2. Витребувати у

(1) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК» (; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12),

(2) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОКРЕДИТ БАНК» (; місцезнаходження: 03150, м. Київ; пр.Берестейський, буд. 107-А),

(3) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (; місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд ІД),

(4) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО- ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (; місцезнаходження: 01135, м Київ, вул. Чорновола Вячеслава, буд. 8),

(5) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) , наступну інформацію:

1.1. інформацію про наявність та номери рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Традєкс» (35641, Рівненська обл., Дубенський район, с.Тараканів, вул. Колгоспна, буд.42, ) за період з 05.09.2020 по 13.03.2024 (із зазначенням поточного стану рахунків із датою відкриття та датою закриття відповідного рахунку).

1.2. інформацію про залишок коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Традєкс» (35641, Рівненська обл., Дубенський район, с.Тараканів, вул. Колгоспна, буд.42, ) станом на 05.09.2023.

1.3. інформацію про залишок коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Традєкс» (35641, Рівненська обл., Дубенський район, с.Тараканів, вул. Колгоспна, буд.42, ) станом на 13.03.2024.

1.4. інформацію про залишок коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Традєкс» (35641, Рівненська обл., Дубенський район, с.Тараканів, вул. Колгоспна, буд.42, ) у цінних паперах станом на 05.09.2023.

1.5. інформацію про залишок коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Традєкс» (35641, Рівненська обл., Дубенський район, с.Тараканів, вул. Колгоспна, буд.42, ) у цінних паперах станом на 13.03.2024.

1.6. інформацію про залишок коштів на електронних гаманцях Товариства з обмеженою відповідальністю «Традєкс» / 35641, Рівненська обл., Дубенський район, с.Тараканів, вул. Колгоспна, буд.42, ) станом на 05.09.2023.

1.7. інформацію про залишок коштів на електронних гаманцях Товариства з обмеженою відповідальністю «Традєкс» (35641, Рівненська обл., Дубенський район, с.Тараканів, вул. Колгоспна, буд.42, ) станом на 13.03.2024.

1.8. інформацію про рух коштів та операції на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Традєкс» (35641, Рівненська обл., Дубенський район, с.Тараканів, вул. Колгоспна, буд.42, ) за період з 05.09.2020 по 13.03.2024 (окремі виписки по кожному рахунку за вказаний період із відомостями про операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу).

1.9. інформацію про рух коштів та операції на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Традєкс» (35641, Рівненська обл., Дубенський район, с.Тараканів, вул. Колгоспна, буд.42, ) за період з 05.09.2020 по 13.03.2024 (окремі виписки по кожному рахунку за вказаний період із відомостями про операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу).

1.10. інформацію про рух коштів та операції на електронних гаманцях Товариства з обмеженою відповідальністю «Традєкс» (35641, Рівненська обл., Дубенський район, с.Тараканів, вул. Колгоспна, буд.42, ) за період з 05.09.2020 по 13.03.2024 (окремі виписки по кожному рахунку за вказаний період із відомостями про операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу).

1.11. інформацію про договори Товариства з обмеженою відповідальністю «Традєкс» [35641, Рівненська обл., Дубенський район, с.Тараканів, вул. Колгоспна, буд.42, ) про зберігання цінностей або надання Боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

3. Вищевказаним Банкам витребовувану інформацію надати суду протягом 10-ти днів з дня отримання даної ухвали суду.

4. Попередити всіх у кого даною ухвалою витребовуються докази про кримінальну відповідальність за невиконання рішень суду, встановлену ст. 382 Кримінального кодексу України.

Суддя Марач В.В.