ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про витребування доказів

05.06.2024м. ДніпроСправа № 904/7930/21

За позовом позивача-1: ОСОБА_1 , м. Ялта, АР Крим

позивача-2: ОСОБА_2 , м. Ялта, АР Крим

до відповідача-1: ПОРТІН ГРУП ЛП (Portin Group LP), м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії

до відповідача-2: Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Кулініча Сергія Анатолійовича, м. Дніпро

до відповідача-3: Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Вдовіної Ліани Леонідівни, м. Дніпро

до відповідача-4: Приватного підприємства "НВАЛ", м. Дніпро

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів ОСОБА_3 , м. Дніпро

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів Товариство з обмеженою відповідальністю "Рент Компані", м. Дніпро

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів Товариство з обмеженою відповідальністю "Рент Ф`южин", м. Дніпро

третя особа-4, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів ОСОБА_4 , м. Донецьк

третя особа-5, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів ОСОБА_5 , м. Дніпро

третя особа-6, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів ОСОБА_6 , м. Дніпро

третя особа-7, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів іноземна компанія Янтерманн ЛП (Yantermann LP), Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

про визнання недійсними рішень власників, договорів купівлі-продажу майнових прав власників, визнання незаконними та скасування реєстраційних дій, -

Суддя Бажанова Ю.А.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області знаходиться на новому розгляді справа №904/7930/21 за позовом ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про:

- визнання недійсним договору купівлі-продажу майнових прав власників ПП "НВАЛ" від 01.07.2021;

- визнання недійсним рішення власників ПП "НВАЛ" від 01.07.2021;

- визнання недійсним договору купівлі-продажу майнових прав та обов`язків на управління ПП "НВАЛ" від 02.07.2021;

- визнання недійсним рішення власника ПП "НВАЛ" № 02/07 від 02.07.2021;

- скасування реєстраційної дії Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Кулініча Сергія Анатолійовича № 051032574 від 01.07.2021, вчиненої на підставі рішення власників ПП "НВАЛ" від 01.07.2021;

- скасування реєстраційної дії Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Вдовіної Ліани Леонідівни № 052032574 від 02.07.2021, вчиненої на підставі рішення власника ПП "НВАЛ" № 02/07 від 02.07.2021.

Представником позивачів подано до Господарського суду Дніпропетровської області клопотання про витребування доказів в якому просить суд сприяти в отриманні оригіналів документів шляхом витребування їх у Слідчому відділенні поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Осіння, 6, які були вилучені у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Кулініча С.А. (номер свідоцтва 1443) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, 14 в рамках розслідування кримінального провадження №0001324 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, а саме:

- оригіналу договору купівлі-продажу майнових прав власників Приватного підприємства "НВАЛ" () від 01.07.2021, відповідно до якого ОСОБА_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ) передали у власність, а ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) прийняв у власність Майнові права Власника Приватного підприємства "НВАЛ" (), який зареєстрований в реєстрі за № 602;

- оригіналу рішення власників Приватного підприємства "НВАЛ" () від 01.07.2021 року, в результаті якого ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу корпоративних прав власників від 01.07.2021 року, прийняв корпоративні права по володінню, користуванню та розпорядженню Приватним підприємством "НВАЛ", яке зареєстроване в реєстрі за № 603-605;

- оригіналу Статуту Приватного підприємства "НВАЛ" (код 14290013) у новій редакції від 01.07.2021 року, зареєстрований в реєстрі за № 606;

- оригіналу заяви ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.07.2021 цю те, що він дає згоду своїй дружині ОСОБА_2 на укладення договору купівлі-продажу частки майнових прав ПП "НВАЛ" (код 14290013), зареєстрована в реєстрі за №601;

- оригіналу заяви ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що вона дає згоду своєму чоловіку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на укладення договору купівлі-продажу частки майнових прав ПП "НВАЛ" (код 14290013), зареєстрована в реєстрі за № 600;

- належним чином завіреної копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 (запис № 934), дійсний до 05.02.2029;

- належним чином завіреної копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 (запис № 381), дійсний до 05.02.2029.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що 28.09.2023 року за вх №85 до Слідчого відділенню поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області направлено адвокатський запит з метою отримання інформації щодо стану розслідування кримінального провадження №0001324, отримання інформації стосовно знаходження оригіналів документів. Натомість до теперішнього часу будь якої відповіді на вказаний запит не надійшло.

Так, згідно з положеннями частин 1-3 статті 80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до приписів статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2023 задоволено подане представником позивачів клопотання та витребувано відповідні докази, в тому числі у Слідчого відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Станом на 05.06.2024 Слідчим відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП до Господарського суду Дніпропетровської області витребувані докази не подані, про неможливість їх подачі суд не повідомлено.

Враховуючи викладене, з метою всебічного і повного з`ясування всіх фактичних обставин у справі, враховуючи вказівки Верховного Суду, викладені у постанові від 07.03.2023 у справі №904/7930/21, які відповідно до статті 316 Господарського процесуального кодексу України є обов`язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи, а також надання об`єктивної оцінки доказам, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає за необхідне повторно витребувати відповідні докази.

На підставі викладеного, керуючись статтями 80, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Витребувати у Слідчого відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області (49000, м. Дніпро, вул. Осіння, 6) документи, які були вилучені у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Кулініча С.А. (номер свідоцтва 1443) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, 14 в рамках розслідування кримінального провадження №0001324 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України:

- оригінал договору купівлі-продажу майнових прав власників Приватного підприємства "НВАЛ" () від 01.07.2021, відповідно до якого ОСОБА_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ) передали у власність, а ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) прийняв у власність Майнові права Власника Приватного підприємства "НВАЛ" (), який зареєстрований в реєстрі за № 602;

- оригінал рішення власників Приватного підприємства "НВАЛ" () від 01.07.2021 року, в результаті якого ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу корпоративних прав власників від 01.07.2021, прийняв корпоративні права по володінню, користуванню та розпорядженню Приватним підприємством "НВАЛ", яке зареєстроване в реєстрі за № 603-605;

- оригіналу Статуту Приватного підприємства "НВАЛ" (код 14290013) у новій редакції від 01.07.2021 року, зареєстрований в реєстрі за № 606;

- оригінал заяви ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.07,2021 року цю те, що він дає згоду своїй дружині ОСОБА_2 на укладення договору купівлі-продажу частки майнових прав ПП "НВАЛ" (код 14290013), зареєстрована в реєстрі за №601;

- оригінал заяви ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що вона дає згоду своєму чоловіку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на укладення договору купівлі-продажу частки майнових прав ПП "НВАЛ" (код 14290013), зареєстрована в реєстрі за № 600;

- належним чином завіреної копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 (запис № 934), дійсний до 05.02.2029 року;

- належним чином завіреної копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 (запис № 381), дійсний до 05.02.2029.

Подати витребувані докази до Господарського суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня отримання ухвали суду.

У разі неможливості подати такі докази у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Роз`яснити, що умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню передбачає кримінальну відповідальність згідно з положеннями статті 382 Кримінального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 06.05.2024 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Ю.А. Бажанова