ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
УХВАЛА

05 червня 2024 року Справа № 915/1288/21

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Ржепецького В.О., за участі секретаря судового засідання Степановій І.С., розглянувши матеріали справи

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ДЖЕМ (вул. Кругова, буд. 47, м. Миколаїв, 54024, )

ініціюючий кредитор: Акціонерне товариство Райффайзен Банк (01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, )

кредитор: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк УКРГАЗБАНК (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, адреса для листування: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22)

кредитор: Головне управління ДПС у Миколаївській області (54001, м. Миколаїв, вул. Лягіна, буд. 6)

ліквідатор: арбітражний керуючий Карасюк Олександр Володимирович (01001, м. Київ, провулок Рильський, 4, поверх 6),

учасники справи не з`явились,

встановив:

У провадженні Господарського суду Миколаївської області перебуває справа №915/1288/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ДЖЕМ.

13.05.2024 ліквідатором Карасюком О.В. подано суду заяву, якою останній просить суд розглянути клопотання №02-01/60-58 від 10.05.2024 про витребування інформації/документів.

Зокрема, зазначеним клопотанням ліквідатор просить:

- зобов`язати Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради надати арбітражному керуючому Карасюку О.В. копії документів, що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю Агро Елара (код за , місцезнаходження: 54000, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Артилерійська, будинок 18), зокрема, але не винятково:

- належними чином засвідчені копії документів, які були подані ТОВ Агро Елара для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинену 15.06.2018 08:44:49, № 1038204;

- належними чином засвідчені копії документів, які були подані ТОВ Агро Елара для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинену 03.12.2018 09:40:38, за № 2038204;

- належними чином засвідчені копії документів, які були подані ТОВ Агро Елара для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, вчинену 18.12.2018 10:01:33, № 3038204;

- належними чином засвідчені копії документів, які були подані ТОВ Агро Елара для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинену 24.01.2019 11:07:12, № 4038204;

- установчі документи (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо) Товариства всіх редакцій;

- рішення засновників (учасників) Товариства;

- протоколи загальних зборів засновників (учасників) Товариства;

- структуру власності Товариства;

- акти приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства;

- описи документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації.

Ухвалою суду від 15.05.2024 судове засідання у справі призначено на 05 червня 2024 року об 11:30 год.

Учасники справи належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання, правом участі у судовому засіданні не скористались.

На підставі ст. 233 ГПК України судом підписано вступну та резолютивну частини ухвали.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступних висновків.

Постановою Господарського суду Миколаївської області від 23.08.2023 у справі 915/1288/21 було припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕМ», визнано боржника банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою суду від 16.02.2024 у справі № 915/1288/21 призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕМ» арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 01.02.2018 за № 1846).

Клопотанням №02-01/60-58 від 10.05.2024 ліквідатор Карасюк О.В. просить суд зобов`язати Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради надати арбітражному керуючому Карасюку О.В. копії документів, що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю Агро Елара (код за , місцезнаходження: 54000, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Артилерійська, будинок 18).

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб, отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, отримувати інформацію з державних реєстрів.

Згідно з ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Відповідно до ч. 1 ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства, запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється. Запит арбітражного керуючого не може стосуватися надання консультацій і роз`яснень положень законодавства.

За приписами ч. 2 ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.

Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа.

У разі якщо задоволення запиту арбітражного керуючого передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, арбітражний керуючий зобов`язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничних норм витрат на копіювання та друк, встановлених відповідно до законодавства.

Згідно ч. 3 ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.

Клопотання обгрунтовано тим, що за інформацією АТ «Райффайзен Банк» в ході виконавчого провадження про стягнення заборгованості з ТОВ «ДЖЕМ» на користь Банку останньому стало відомо, що 29.12.2018 боржником було відчужено шість одиниць транспортних засобів. Даний факт також підтверджується отриманою ліквідатором банкрута відповіддю ГСЦ МВС № 31/5617-5613-2024 від 27.02.2024 (44507). На підставі вказаного Банк просив арбітражного керуючого вжити заходи щодо повернення відчуженого майна у межах процедури про банкрутство боржника ТОВ «ДЖЕМ». Розпорядник майна отримав акт прийому-передачі майна, на підставі якого була здійснена передача ТОВ «ДЖЕМ» транспортних засобів ТОВ «Агро Елара» (код за ) та надано витяги з єдиного державного реєстру транспортних засобів про реєстрацію їх за ТОВ «Агро Елара» - тобто новим власником.

Арбітражним керуючим був отриманий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 26 щодо ТОВ «Агро Елара», з якого вбачається, що були проведені реєстраційні дії про засновників (учасників) ТОВ «Агро Елара» та відповідні зміни до статутних документів останнього після укладання між ТОВ «Агро Елара» та ТОВ «Джем» акту прийому-передачі майна транспортних засобів у листопаді 2018 року, які передавались ТОВ «Джем» в якості внеску до статутного капіталу ТОВ «Агро Елара».

16 квітня 2024 року ліквідатор ТОВ «ДЖЕМ» надіслав запит арбітражного керуючого № 02-01/60-56 від 16.04.2024 про надання документів/інформації, в якому просив Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради надати арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу копії документів, що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро Елара» (, місцезнаходження: 54000, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Артилерійська, будинок 18).

Відповіді на запит ліквідатором досі не отримано.

Ліквідатор зазначає, що для належного здійснення своїх повноважень ліквідатору банкрута необхідно отримати матеріали реєстраційної справи ТОВ «Агро Елара» (код ) з метою з`ясування ознак фіктивного або удаваного правочину, у відповідності до якого передано транспортні засоби банкрута в якості внеску в статутний капітал ТОВ «Агро Елара».

Згідно із ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, але не виключно, аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення.

Відповідно до приписів ч. ч. 1-3 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Дослідивши матеріали клопотання ліквідатора, суд встановив, що ліквідатором, при зверненні з клопотанням, яке стосується інформації про юридичну особу, яка не є учасником провадження у справі та до якої ліквідатор з клопотанням про надання тих чи інших доказів не звертався, обґрунтовуючи обставини, на підставі яких суд може дійти висновку про те, що витребувані докази у обсязі та кількості, наведеній в клопотанні сприятимуть виконанню завдань господарського судочинства в провадженні у справі про банкрутство, не наведено доводів щодо того, як саме дані, які містяться в кожному з витребовуваних доказів відносяться до виконання ліквідатором своїх повноважень та виконання наведених завдань.

При цьому господарський суд враховує, що витребування документів щодо особи, яка не є учасником провадження у справі, в обсязі, запропонованому ліквідатором могло б бути надмірним втручанням в господарську діяльність суб`єкта господарювання і не відповідало б змісту та обсягу прав кредиторів у справі про банкрутство на отримання задоволення своїх вимог за рахунок майна банкрута, в тому числі, майна, відчуженого не на користь інтересам боржника та кредиторів (у разі встановлення даного факту судом у визначеному законом порядку), на захист якого спрямовані ці дії ліквідатора.

На підставі наведеного, суд вважає за необхідне розгляд справи відкласти, а також повідомити ТОВ «Агро Елара» (код ) про дату, час та місце розгляду клопотання ліквідатора.

Враховуючи зазначене, судове засідання у справі для розгляду клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю ДЖЕМ від 10.05.2024 про витребування інформації/документів слід відкласти на іншу дату.

Керуючись ст. 9, 12, 59, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 232-235 ГПК України, господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Судове засідання у справі для розгляду клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю ДЖЕМ від 10.05.2024 про витребування інформації/документів відкласти на 05 липня 2024 року об 11:10 год.

Засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 14.

2. Ухвалу надіслати учасникам справи та ТОВ «Агро Елара» (місто Миколаїв, вулиця Артилерійська, будинок 18).

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено і підписано 10.06.2024.

Суддя В.О.Ржепецький