УХВАЛА

м. Київ

29.05.2024Справа № 910/18632/23
За заявою Акціонерного товариства "Банк Альянс"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" ()

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники: відповідно до протоколу

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "Банк Альянс" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.12.2023 заяву Акціонерного товариства "Банк Альянс" залишено без руху; встановлено Акціонерному товариству "Банк Альянс" строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство; встановлено Акціонерному товариству "Банк Альянс" спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом надання: доказів авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень на суму 60 300,00 грн; доказів сплати судового збору на суму 26 840,00 грн.

11.12.2023 від заявника надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2023 прийнято до розгляду заяву Акціонерного товариства "Банк Альянс" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест"; підготовче засідання суду призначено на 10.01.24; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; зобов`язано боржника надати суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу; заборонено власнику майна (органу, уповноваженому управляти майно) боржника та Товариству з обмеженою відповідальністю "Дейвест" приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію боржника, а також відчуджувати основні засоби.

25.12.2023 від арбітражного керуючого Палія О.П. надійшла заява про участь у справі.

10.01.2024 судове засідання не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2024 підготовче засідання суду призначено на 21.02.24; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; зобов`язано боржника надати суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу.

20.02.2024 від заявника надійшла заява про доручення документів, заява щодо кандидатури арбітражного керуючого.

20.02.2024 від боржника надійшов відзив.

21.02.2024 від боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2024 відкрито провадження у справі № 910/18632/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 106-Б, ); визнано вимоги кредитора Акціонерного товариства "Банк Альянс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" на загальну суму 141 289 152,11 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника з 21.02.2024; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" з 21.02.2024; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Циплякка Павла Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 30.03.2016 № 1764); встановлено розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Ципляку П.С. розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів авансованих заявником на депозитний рахунок господарського суду; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду не пізніше 28.03.2024 відомості про результати розгляду вимог кредиторів боржника; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 21.04.2024 організувати та провести інвентаризацію майна боржника; оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 106-Б, ) у встановленому законодавством порядку; заборонено боржнику та власнику майна (органу уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації боржника, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; призначено попереднє засідання суду у справі на 03.04.24.

11.03.2024 від ТОВ "Науково-виробнича фірма "БТУ-Центр" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

18.03.2024 від АТ "Банк Альянс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

20.03.2024 від АТ "Банк Альянс" надійшли документи.

21.03.2024 від ТОВ "Івенрайс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

21.03.2024 від ТОВ "Аграрні системі технології" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

21.03.2024 від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від AST Commodities Limited надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Банерс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від AST Global Trading Limited надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Реймакс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Акріс-Груп" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Акрітера+Агро" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від ТОВ "Акріс Агро" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

22.03.2024 від АО "Тім Лекс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

29.03.2024 від розпорядника майна боржника надійшло повідомлення, документи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.04.2024 апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду м. Києва від 21.02.2024р. у справі № 910/18632/23 (з доданими до неї матеріалами) повернуто ТОВ "Дейвест".

04.04.2024 від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС надійшли документи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2024 призначено попереднє засідання суду у справі на 29.05.24; прийнято та призначено до розгляду заяви АТ "Банк Альянс", ТОВ "Науково-виробнича фірма "БТУ-Центр", ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС з грошовими вимогами до боржника, розгляд заяв відбудеться 29.05.24; повідомлено ТОВ "Івенрайс", ТОВ "Аграрні системі технології", AST Commodities Limited, ТОВ "Банерс", AST Global Trading Limited, ТОВ "Реймакс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс" про недоліки заяв про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання таких кредиторських заяв; встановлено ТОВ "Івенрайс", ТОВ "Аграрні системі технології", AST Commodities Limited, ТОВ "Банерс", AST Global Trading Limited, ТОВ "Реймакс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс" строк до 01.05.2024 для усунення вищевказаних недоліків заяв про визнання кредитором.

17.04.2024, 22.04.2024, 24.04.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт, надійшли документи по справі,. Клопотання про витребування, клопотання про зобов`язання вчинити дії.

26.04.2024 від ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс", ТОВ "Аграрні системі технології", ТОВ "Івенрайс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Банерс", AST Global Trading Limited, AST Commodities Limited, ТОВ "Реймакс" надійшли заяви про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.04.2024 прийнято та призначено до розгляду заяви ТОВ "Акріс Агро", АО "Тім Лекс", ТОВ "Аграрні системі технології", ТОВ "Івенрайс", ТОВ "Акріс-Груп", ТОВ "Акрітера+Агро", ТОВ "Банерс", AST Global Trading Limited, AST Commodities Limited, ТОВ "Реймакс" з грошовими вимогами до боржника, розгляд заяв відбудеться 29.05.24.

03.05.2024, 06.05.2024 від розпорядника майна боржника надійшли звіти, клопотання про витребування доказів.

13.05.2024 від ТОВ "Акрітера+Агро" надійшли пояснення.

13.05.2024 від ТОВ "Івенрайс" надійшли пояснення.

14.05.2024 від ТОВ "Аграрні системі технології" надійшли пояснення.

15.05.2024 від ТОВ "Акріс-Груп" надійшли пояснення.

17.05.2024 від ТОВ "Реймакс", ТОВ "Акріс Агро" надійшли заперечення.

17.05.2024 від АО "Тім Лекс" надійшли пояснення.

20.05.2024 від AST Global Trading Limited, AST Commodities Limited надійшли пояснення.

22.05.2024, 24.05.2024, 27.05.2024, 28.05.2024 від боржника надійшли відзиви, заперечення.

24.05.2024, 28.05.2024 від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ організації ДПС надійшли пояснення, клопотання про відкладення.

27.05.2024, 28.05.2024 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про витребування доказів, пояснення.

В судовому засіданні судом розглянуто клопотання про виплату основної грошової винагороди.

Згідно ч. 1 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород.

Відповідно до абз. 6 ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відкриття провадження у справі.

Суд ухвалив клопотання задовольнити.

Судом розглянуто клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів.

Розпорядник майна боржника зазначає, що з метою обґрунтованості кредиторських вимог AST Commodities Limited, AST Global Trading Limited необхідно витребувати докази.

Розпорядник майна боржника зазначає, що він звернувся із запитами до АТ «Сенс Банк», АТ «Банк Альянс», АТ «ОТП Банк», ПАТ «АБ «Південний», Національного Банку України, ГУ ДПС у м. Києві. Відповідь надійшла від АТ «Банк Альянс». АТ «Сенс Банк», НБУ, ГУ ДПС у м. Києві, ДМС України відмовили у наданні доказів. Інші відповіді не надходили.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом, вимоги до якого (клопотання) встановлюються ч.2 вказаної статті.

Розпорядник майна боржника зазначає, що витребувана інформація дозволить підтвердити або спростувати реальність імпорту товарів в Україну покупцем (первісним боржником) на підставі зовнішньоекономічних контрактів, а також підтвердити або спростувати виконання (реальні намірі виконання) договорів переведення боргу новим боржником (ТОВ Дейвест) протягом 30.09.2023-21.02.2024 (з моменту укладення і по дату відкриття справи про банкрутство.

Суд дослідивши подане клопотання, ухвалив його задовольнити.

Судом розглянуто клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів.

Розпорядник майна боржника зазначає, що з метою обґрунтованості кредиторських вимог ТОВ "Акріс Агро" необхідно витребувати докази.

Розпорядник майна боржника зазначає, що він звернувся із запитами до ТОВ «Дайвест» та ТОВ "Акріс Агро", відповіді стосовно укладення договорів відступлення права вимоги надано не було, проте, оскільки є ймовірність відступлення з боку ТОВ «Дейвест» на користь ТОВ «Акріс Агро» прав вимоги в підозрілий період, це має бути досліджено в межах справи про банкрутство.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом, вимоги до якого (клопотання) встановлюються ч.2 вказаної статті.

Суд дослідивши подане клопотання, ухвалив його задовольнити.

Судом розглянуто клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів.

З метою виконання обов`язків розпорядника майна боржника, ним було витребувано у ТОВ «Дайвест» інформацію, яка необхідна для належного та повного виконання обов`язків, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства, боржником надано частину документів, на підставі чого, розпорядник майна боржника клопотав про часткове задоволення клопотання.

Суд дослідивши подане клопотання, ухвалив його задовольнити частково.

Судом розглянуто клопотання розпорядника майна боржника про зобов`язання боржника вчинити певні дії.

Розпорядником майна боржника було направлено листи до боржника з метою отримання необхідної інформації та документів для належного виконання обов`язків. Боржником не виконано приписи Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд за клопотанням розпорядника майна може зобов`язати боржника вчинити чи утриматися від вчинення певних дій.

З огляду на необхідність проведення розпорядником майна аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановити за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства, суд вбачає за необхідне клопотання задовольнити.

Розпорядник майна боржник заявив клопотання про залишення без розгляду клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів у Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві. Суд ухвалив залишити без розгляду клопотання про витребування доказів у Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

Заслухавши пояснення, суд ухвалив відкласти розгляд справи.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання розпорядника майна боржника про зобов`язання боржника вчинити певні дії задовольнити.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Дейвест» (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) забезпечити розпоряднику майна арбітражному керуючому Ципляку П.С. можливість безпосереднього доступу до інформації, що зберігається у базах даних (у тому числі електронних), які використовуються ТОВ «Дейвест» для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності, та/або забезпечити можливість розпоряднику майна ознайомитися з такою інформацією в інший спосіб з можливістю друкувати та/або копіювати документи, необхідні для здійснення повноважень розпорядника майна, з урахуванням вимоги частини четвертої статті 10 Кодексу України з процедур банкрутства.

3. Клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задовольнити частково.

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951):

- інформацію щодо значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, укладених ТОВ «Дейвест» або від його від імені протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство (найменування сторін, суть зобов`язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов`язань, копія договору та документів про його виконання);

- інформацію щодо правочинів, укладених ТОВ «Дейвест» або від його імені після відкритім провадження у справі про банкрутство (найменування сторін, суть зобов`язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов`язань, копія договору та документів про його виконання). Іншу частину клопотання залишити без розгляду.

5. Клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задовольнити.

6. Витребувати у Акціонерного товариство "ОТП Банк" (вул. Жилянська, 43, 01035 м. Київ-33), Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний (65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1), Акціонерного товариство "Сенс Банк" (03150, їм Київ, вул. Велика Васильківська, 100) наступну інформацію:

- Чи перебувають (перебували) на валютному нагляді наступи зовнішньоекономічні контракти:

контракт №S-FGАТ-ЕХР/20 від 31.01.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407);

Контракт №С-FGАТ-ЕХР/20 від 01.04.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичне особи 38335407);

Контракт №С17-АА/ЕХР від 10.01.2019, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «Акріс Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824);

Контракт №C-АА-ЕХР/19 від 01.12.2019, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «Акріс Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824);

Контракт №S-АG-ЕХР/20 від 02.09.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «Акріс Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145);

Контракт №2505 від 25.05.2022, укладений між ТОВ «ГУД ПОЛІМЕР» (Польща ІПН (Код) , Регон 521468330, первісний кредитор, замінений подальшому на Аst СІоbal Trading Limited на підставі відповідного договору відступлення права вимоги і ТОВ «ТОВА АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743)?

- Чи подано до вказаних банківських установ відомості про переведення на ТО «Дейвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) боргу за вказаним зовнішньоекономічними контрактами (відповідні договори відступлення права вимоги)? Якщо так - в який період?

- Який розмір заборгованості ТОВ «Дейвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) або первісного боржника за вказаними економічними контрактам обліковується відповідно до даних банківського нагляду?

7. Клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задовольнити.

8. Витребувати у ТОВ «Дайвест» та ТОВ «Акріс Агро» наступну інформацію: Чи укладались між ТОВ «Акріс Агро» та ТОВ «Дейвест» договір №Ц03/10/2023-01 відступлення права вимоги (цесіі?) від 03 жовтня 2023 року та договір №Ц05/10/2023-02 відступлення права вимоги (цесіі?) від 05 жовтня 2023 року? Якщо так - надати належним чином засвідчені копії вказаних договорів.

9. Витребувати у Національного банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601) наступну інформацію:

- В якій уповноваженій особі (банку, небанківській фінансовій установі або операторі поштового зв`язку) перебувають (перебували) на валютному нагляді наступні зовнішньоекономічні контракти:

контракт №S-FGАТ-ЕХР/20 від 31.01.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407);

Контракт №С-FGАТ-ЕХР/20 від 01.04.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичне особи 38335407);

Контракт №С17-АА/ЕХР від 10.01.2019, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «Акріс Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824);

Контракт №C-АА-ЕХР/19 від 01.12.2019, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «Акріс Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824);

Контракт №S-АG-ЕХР/20 від 02.09.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «Акріс Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145);

Контракт №2505 від 25.05.2022, укладений між ТОВ «ГУД ПОЛІМЕР» (Польща ІПН (Код) , Регон 521468330, первісний кредитор, замінений подальшому на Аst СІоbal Trading Limited на підставі відповідного договору відступлення права вимоги і ТОВ «ТОВА АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743)?

- Чи подано в Національний Банк України відомості про переведення на ТОВ «Дейвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) боргу за вказаними зовнішньоекономічними контрактами (відповідні договори відступлення права вимоги)?

- Який розмір заборгованості ТОВ «Дейвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) або первісного боржника за вказаними зовнішньоекономічними контрактами обліковується відповідно до даних банківського нагляду?

10. Витребувати у Державної митної служби України (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г) наступну інформацію:

- Чи здійснювалось ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407, поточне найменування ТОВ «ДИЛЕР ПРОМ ТРАНС ДІАГНОСТИКА») митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №S-FGАТ-ЕХР/20 від 31.01.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407)? Якщо так - надати митну декларацію;

- Чи здійснювалось ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407, поточне найменування ТОВ "ДИЛЕР ПРОМ ТРАНС ДІАГНОСТИКА") митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту Контракту №С-FGАТ-ЕХР/20 від 01.04.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407)? Якщо так - надати митну декларацію;

- Чи здійснювалось ТОВ «Акріс Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №С17-АА/ЕХР від 10.01.2019, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «Акріс Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824)? Якщо так - надати митну декларацію;

- Чи здійснювалось ТОВ «Акріс Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №С-АА-ЕХР/19 від 01.12.2019, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «Акріс Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824)? Якщо так - надати митну декларацію;

- Чи здійснювалось ТОВ «Акріс Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи| 41838145) митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №S-АG-ЕХР/20 від 02.09.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «Акріс Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145)? Якщо так - надати митну декларацію;

- Чи здійснювалось ТОВ «ТОВА АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743) митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №2505 від 25.05.2022, укладеного між ТОВ «ГУД ПОЛІМЕР» (Польща, ІПН (Код) , Регон 521468330, первісний кредитор, замінений в подальшому на Аst СІоbal Trading Limited на підставі відповідного договору відступлення права вимоги і ТОВ «ТОВА АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743)? Якщо так - надати митну декларацію;

- Чи було дотримано вимог митного законодавства покупцями-імпортерами за вказаними зовнішньоекономічними контрактами?

11. Витребувати у Головного управління ДПС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) наступну інформацію:

- Чи сплачено ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407, поточне найменування ТОВ "ДИЛЕР ПРОМ ТРАНС ДІАГНОСТИКА") податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №S-FGАТ-ЕХР/20 від 31.01.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407)?

- Чи сплачено ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407, поточне найменування ТОВ "ДИЛЕР ПРОМ ТРАНС ДІАГНОСТИКА") податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №С-FGАТ-ЕХР/20 від 01.04.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407);

- Чи сплачено ТОВ «Акріс Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №С17-АА/ЕХР від 10.01.2019, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «Акріс Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824);

- Чи сплачено ТОВ «Акріс Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №С-АА-ЕХР/19 від 01.12.2019, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «Акріс Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824);

- Чи сплачено ТОВ «Акріс Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145) податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №S-АG-ЕХР/20 від 02.09.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ «Акріс Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145);

- Чи сплачено ТОВ «ТОВА АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743) податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №2505 від 25.05.2022, укладеного між ТОВ «ГУД ПОЛІМЕР» (Польща, ІПН , Регон 521468330, первісний кредитор, замінений в подальшому на Аst СІоbal Trading Limited на підставі відповідного договору відступлення права вимоги) і ТОВ «ТОВА АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743)?

- Чи було дотримано вимоги валютного законодавства покупцями-імпортерами за вказаними зовнішньоекономічними контрактами?

- Який розмір заборгованості ТОВ «Дейвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) або первісного боржника за вказаними економічними контрактами обліковується відповідно до даних банківського нагляду?

10. Встановити строк для виконання ухвали суду до 20.06.2024.

11. Клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів у Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві залишити без розгляду.

12. Клопотання про виплату основної грошової винагороди задовольнити.

13. Здійснити виплату розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» арбітражному керуючому Ципляку Павлу Сергійовичу (РНОКПП НОМЕР_1 ) грошову винагороду за частину лютого, березень та квітень 2024 року в розмірі 45 744,83 грн за рахунок коштів внесених на депозитний рахунок АТ «Банк Альянс», відповідно до платіжної інструкції № 23 від 08.12.2023 на суму 60 300,00 грн, Господарського суду міста Києва з UА0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, , за наступними реквізитами: Отримувач Арбітражний керуючий Ципляк Павло Сергійович, РНОКПП НОМЕР_1 , Рахунок ІВАN НОМЕР_2 , Банк АТ КБ «ПриватБанк», , МФО 305299.

14. Відкласти розгляд справи на 17.07.24 о 09:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16.

15. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, АТ "ОТП Банк", ПАТ Акціонерний банк «Південний», АТ "Сенс Банк", Національному банку України, Державній митній службі України, Головному управлінню ДПС у м. Києві, ТОВ «Дейвест».

Повний текст ухвали складено 07.06.2024

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М. Івченко