УХВАЛА

м. Київ

22.05.2024Справа № 910/1178/24
За заявою ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

про неплатоспроможність

Суддя Івченко А.М.

Представники: не з`явилися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_1 звернулася до суду із заявою про відкриття провадження у справі про свою неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.02.2024 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 28.02.24; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, та довідку з місця реєстрації станом на день розгляду заяви; заборонено заявнику ОСОБА_1 відчуджувати майно.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.02.2024 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); введено процедуру реструктуризації боргів боржника; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 у визначений законом спосіб; призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Багінського Артема Олександровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 20.12.2018 № 1871); заборонено фізичній особі ОСОБА_1 відчужувати майно; встановлено керуючому реструктуризацією боржника строк до 05.04.2024 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду; встановлено керуючому реструктуризацією боржника строк до 28.04.2024 для підготовки та подання до Господарського суду м. Києва плану реструктуризації боргів боржника; визначено дату проведення попереднього судового засідання на 10.04.24; зобов`язано керуючого реструктуризацією у строк до 28.04.2024 провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; зобов`язано Головне управління ДПС у м. Києві надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону; зобов`язано Адміністрацію Державної прикордонної служби України (вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601) надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про перетинання боржником та членами його сім`ї державного кордону за останні три роки; зобов`язано банки, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунках/електронних гаманцях боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.02.2024 витребувано у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України відомості щодо перетину державного кордону України протягом трьох років, відносно: - Громадянки України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - Громадянина України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - Громадянина України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; витребувано у Головного управління ДПС у м. Києві інформацію про доходи боржника та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону протягом трьох років, відносно: - Громадянки України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; - Громадянина України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; - Громадянина України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

14.03.2024, 18.03.2024, 20.03.2024 від Державної прикордонної служби України надійшли повідомлення.

22.03.2024 від АТ "Сенс Банк" надійшло повідомлення.

01.04.2024 від АТ "Сенс Банк" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.04.2024 прийнято заяву АТ "Сенс Банк" про визнання кредитором боржника; розгляд вищезазначеної заяви призначено на 10.04.2024; зобов`язано керуючого реструктуризацією розглянути заяву про визнання кредитором у справі та надати кредитору і суду нормативно-документальне обґрунтування щодо визнання або відхилення кредиторських вимог.

08.04.2024 від керуючого реструктуризацією надійшло повідомлення.

09.04.2024 від АТ "Сенс Банк" надійшло повідомлення.

10.04.2024 від керуючого реструктуризацією надійшло клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.04.2024 розгляд справи відкладено на 22.05.24.

В судовому засіданні судом розглянуто клопотання про витребування доказів.

Керуючий реструктуризацією направив запит до ГУ ДПС у м. Києві, ПАТ «МТБ Банк», Державній службі з надзвичайних ситуацій, НАБУ, Управлінню Державної казначейської служби України та Державній митній службі України. Відповідь не надійшла.

Відповідно до статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

З метою належного виконання керуючим реструктуризацією покладених на нього обов`язків Кодексом України з процедур банкрутства, суд ухвалив клопотання задовольнити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України,- господарський суд міста Києва , -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у Державної митної служби України інформацію щодо будь-якого задекларованого майна при перетині кордону боржником ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та таку ж інформацію щодо членів її сім`ї, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).

3. Витребувати у ГУ ДПС у Вінницькій області: перелік відкритих банківських рахунків боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); інформацію про наявні укладені трудові відносини з боржником ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), коли були зареєстровані трудові відносини та у зв`язку із чим вони були припиненні за період із 2021 по 2024 роки; інформацію про майновий стан та доходи боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період з 2021 року; інформацію про те, чи перебуває боржник ОСОБА_1 у статусі фізичної особи-підприємця? Якщо так, то чи наявний за нею податковий борг; інформацію про майновий стан та доходи членів сім`ї боржника, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); інформацію про наявність відкритих електронних гаманців та інформацію про рух коштів чи їх еквівалентів боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів її сім`ї, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).

4. Витребувати у ПАТ «МТБ БАНК» інформацію щодо наявних відкритих та закритих будь-яких банківських рахунків, електронних гаманців або інших рахунків ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); якщо такі рахунки чи електронні гаманці наявні, то повідомити чи здійснювались боржником будь-які операції, в тому числі (але не тільки) з електронними грошима; надати виписку (інформацію про рух коштів та/або здійснених операцій) щодо відкритих та закритих банківських рахунках та електронних гаманцях або операції, які були здійснені за дорученням боржника у період із 01.01.2021 року по 13.03.2024 року; надати інформацію чи укладалось із Банком та боржником договори зберігання цінностей та найм (оренда) банківського сейфу, якщо так, надати копію відповідного договору оренди та повідомити які цінності знаходяться у Банку на зберіганні; надати таку ж інформацію щодо членів її сім`ї, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).

5. Витребувати у Державної служби з надзвичайних ситуацій інформацію щодо реєстрації за боржником ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ): об`єктів підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об`єктів підвищеної небезпеки; реєстрації декларації об`єкта підвищеної небезпеки; виключення об`єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об`єктів підвищеної небезпеки; надати таку ж інформацію щодо членів її сім`ї, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).

6. Витребувати у Національного агентства з питань запобігання корупції повні декларації ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за 2020, 2021, 2022, 2023 рр.

7. Витребувати в Управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області інформацію щодо суми нарахованих та виплачених доходів ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), яка працювала у Козятинському міськрайонному суді за період із 2021 року по день надання відповіді.

8. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко