ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.05.2024м. ДніпроСправа № 904/7194/17

Суддя Ніколенко М.О., розглянувши заяву Старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Величка Романа Сергійовича про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником

у справі

За позовом Публічного акціонерного товариства "Укрнафта", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріаліз Ойл", м. Дніпро

про стягнення 2 350 123 117,02 грн.

Представники:

Від позивача: не з`явився

Від відповідача: не з`явився

Від ДВС: не з`явився

Від ТОВ Вест Транс Сервіс: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріаліз Ойл" про стягнення 2 350 122 841,17 грн.

Рішенням суду від 01.08.2017 (суддя Петренко Н.Е.) позов задоволено у повному обсязі.

На виконання вищевказаного рішення суду, 18.08.2017 було видано наказ про примусове виконання.

На адресу суду, 15.04.2024 від Старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Величка Романа Сергійовича надійшла заява про надання дозволу на звернення стягнення на кошти у розмірі 769 999 991,63 грн. (сімсот шістдесят дев`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто одна гривня 63 коп.), що містяться на рахунках, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Вест Транс Сервіс» (ТОВ «Оптіма»), ідентифікаційний код: 31398827, яке має дебіторську заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Ріаліз Ойл" ідентифікаційний код: 36440286, з метою виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 18.08.2017 №904/7194/17 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріаліз Ойл" (49000, м. Дніпро, площа Героїв Майдану (площа Леніна), будинок 1, ідентифікаційний код: 36440286) на користь Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" (04053, м. Київ, провулок Несторівський, будинок 3-5, ідентифікаційний код: 00135390) суми попередньої оплати в розмірі 2 309 615 973,64 грн. (два мільярди триста дев`ять мільйонів шістсот п`ятнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят три гривні 64 коп.), інфляційних втрат у розмірі 30 025 007,65 грн. (тридцять мільйонів двадцять п`ять тисяч сім гривень 65 коп.), 3 % річних у розмірі 10 250 898,29 грн. (десять мільйонів двісті п`ятдесят тисяч вісімсот дев`яносто вісім гривень 29 коп.), штрафу за порушення строків поставки нафтопродуктів у розмірі 231 237,44 грн. (двісті тридцять одна тисяча двісті тридцять сім гривень 44 коп.), витрат по сплаті судового збору у розмірі 240 000,00 грн. (двісті сорок тисяч гривень 00 коп.) та наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 28.08.2017 № 904/7133/17 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріаліз Ойл" (49000, м. Дніпро, площа Героїв Майдану (площа Леніна), будинок 1, ідентифікаційний код: 36440286) на користь Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" (04053, м. Київ, провулок Несторівський, будинок 3-5, ідентифікаційний код: 00135390) суми попередньої оплати в розмірі 2 309 615 973,64 грн. (два мільярди триста дев`ять мільйонів шістсот п`ятнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят три гривні 64 коп.), інфляційних втрат у розмірі 30 025 007,65 грн. (тридцять мільйонів двадцять п`ять тисяч сім гривень 65 коп.), 3 % річних у розмірі 10 250 898,29 грн. (десять мільйонів двісті п`ятдесят тисяч вісімсот дев`яносто вісім гривень 29 коп.), штрафу за порушення строків поставки нафтопродуктів у розмірі 231 237,44 грн. (двісті тридцять одна тисяча двісті тридцять сім гривень 44 коп.), витрат по сплаті судового збору у розмірі 240 000,00 грн. (двісті сорок тисяч гривень 00 коп.).

Розпорядженням керівника апарату № 121 від 16.04.2024 призначено проведення повторного автоматизованого розподілу матеріалів справи у зв`язку із звільненням судді ОСОБА_1 з посади.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.04.2024 заяву Старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Величка Романа Сергійовича передано на розгляд судді Ніколенку М.О.

Ухвалою суду від 19.04.2024 прийнято заяву Старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Величка Романа Сергійовича про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, у частині вимог про надання дозволу на звернення стягнення на кошти у розмірі 769 999 991,63 грн. (сімсот шістдесят дев`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто одна гривня 63 коп.), що містяться на рахунках, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Вест Транс Сервіс» (ТОВ «Оптіма»), ідентифікаційний код: 31398827, яке має дебіторську заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Ріаліз Ойл" ідентифікаційний код: 36440286, з метою виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 18.08.2017 № 904/7194/17 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріаліз Ойл" (49000, м. Дніпро, площа Героїв Майдану (площа Леніна), будинок 1, ідентифікаційний код: 36440286) на користь Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" (04053, м. Київ, провулок Несторівський, будинок 3-5, ідентифікаційний код: 00135390) суми попередньої оплати в розмірі 2 309 615 973,64 грн. (два мільярди триста дев`ять мільйонів шістсот п`ятнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят три гривні 64 коп.), інфляційних втрат у розмірі 30 025 007,65 грн. (тридцять мільйонів двадцять п`ять тисяч сім гривень 65 коп.), 3 % річних у розмірі 10 250 898,29 грн. (десять мільйонів двісті п`ятдесят тисяч вісімсот дев`яносто вісім гривень 29 коп.), штрафу за порушення строків поставки нафтопродуктів у розмірі 231 237,44 грн. (двісті тридцять одна тисяча двісті тридцять сім гривень 44 коп.), витрат по сплаті судового збору у розмірі 240 000,00 грн. (двісті сорок тисяч гривень 00 коп.) та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 29.04.2024.

Ухвалою суду від 29.04.2024 відкладено розгляд заяви на 27.05.2024.

Представники сторін, ТОВ «Вест Транс Сервіс» та державний виконавець у судові засідання від 29.04.2024 та 27.05.2024 не з`явились.

Дослідивши матеріали поданої заяви, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до статті 129-1 Конституції України судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Конституційний Суд України у рішенні від 13.12.2012 №18-рп/2012 зазначив, що виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист.

Спеціальним законом, який визначає умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, регламентує порядок та особливості проведення кожної стадії (дії) виконавчого провадження і відповідних дій державних виконавців, є Закон України «Про виконавче провадження».

Заходами примусового виконання рішень є, зокрема, звернення стягнення на кошти, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб (пункт 1 частини 1 статті 10 Закону України «Про виконавче провадження»).

Порядок звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, визначено статтею 336 ГПК України.

Відповідно до частини першої статті 336 ГПК України суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Верховний Суд у постанові від 22.07.2021 у справі № 905/1642/19 зазначив, що подана в порядку статті 336 ГПК України виконавцем чи стягувачем заява про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, є по суті вимогою про стягнення коштів з такої особи з визначених законом підстав, що у разі її задоволення судом має відповідати та забезпечувати досягнення мети виконавчого провадження - реальне виконання судового рішення, шляхом стягнення грошових коштів з особи, яка має заборгованість перед боржником.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 08.11.2019 у справі № 910/7023/19 вказала, що особа, яка має заборгованість перед боржником, що не оспорюється нею або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили, набуває статусу боржника саме у виконавчому провадженні, розпочатому виконавцем на виконання судового рішення, в силу ухвали суду про задоволення заяви стягувача, а не в межах окремих майнових відносин між стягувачем та такою особою.

Основною умовою про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, відповідно до статті 336 ГПК України, є заборгованість, яка підтверджена рішенням суду або таку заборгованість не оспорює особа, якій належать кошти, на які виконавець просить звернути стягнення. Подібні висновки викладені у постановах Верховного Суду від 23.07.2018 у справі №925/1048/17, від 06.02.2020 у справі № 913/381/18.

Системний аналіз приписів статті 53 Закону України «При виконавче провадження» та статті 336 ГПК України свідчить про те, що такий спеціальний порядок звернення стягнення на майно (грошові кошти) передбачений законодавцем задля неупередженого, ефективного, своєчасного та в повному обсязі вчинення виконавчих дій, виключно, з метою фактичного виконання рішення суду. Подібний висновок викладений у постановах Верховного Суду від 17.01.2023 у справі № 904/1182/20, від 02.11.2021 у справі № 910/10579/19, від 12.05.2021 у справі № 910/8613/19.

При цьому за своєю правовою природою положення зазначених статей не є імперативними, судова дискреція в цьому випадку передбачає повноваження суду обирати між альтернативами підстав відмови або задоволення заяви, кожна з яких є законною, вирішення у визначених законом випадках спірних правових питань, виходячи із цілей та принципів права, загальних засад судочинства, з урахуванням усіх обставин справи та відомостей про всіх учасників процесу. Подібний висновок викладений у постановах Верховного Суду від 02.11.2021 у справі № 910/10579/19, від 12.05.2021 у справі №910/8613/19.

Предметом дослідження під час розгляду заяви відповідно до статті 336 ГПК України має бути факт наявності заборгованості, що повинен підтверджуватись доказами, які відповідають вимогам статей 76-79 ГПК України, зокрема, це може бути відповідне рішення суду та факт беззаперечності заборгованості особи, якій належать кошти, на які просять звернути стягнення. Послідовна та стала правова позиція щодо предмета дослідження у цій категорії справ щодо застосування положень статті 336 ГПК України висловлена в постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17.04.2020 у справі № 910/5300/17 та постановах Верховного Суду від 17.01.2023 у справі №904/1182/20, від 23.07.2018 у справі № 925/1048/17, від 11.09.2019 у справі № 902/1260/15, від 01.08.2019 у справі № 927/313/18, від 06.02.2020 у справі № 913/381/18.

Аналогічні правові висновки викладені в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 22 березня 2024 року у cправі № 910/17385/19.

Згідно з частинами 1, 2, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Величком Романом Сергійовичем не надано до суду належних та допустимих доказів на підтвердження беззаперечного факту наявності у Товариства з обмеженою відповідальністю «Вест Транс Сервіс» (ТОВ «Оптіма»), ідентифікаційний код: 31398827 дебіторської заборгованості перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Ріаліз Ойл" у розмірі 769 999 991,63 грн., зокрема, відповідного рішення суду про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Вест Транс Сервіс» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріаліз Ойл" заборгованості у визначеному розмірі.

За таких обставин, слід відмовити у задоволенні заяви Старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Величка Романа Сергійовича про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником.

Крім того, слід зауважити, що Старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Величком Романом Сергійовичем подано заяву про надання дозволу на звернення стягнення на кошти у розмірі 769 999 991,63 грн. (сімсот шістдесят дев`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто одна гривня 63 коп.), що містяться на рахунках, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Вест Транс Сервіс» (ТОВ «Оптіма»), ідентифікаційний код: 31398827, яке має дебіторську заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Ріаліз Ойл" ідентифікаційний код: 36440286, з метою виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 18.08.2017 №904/7194/17 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріаліз Ойл" (49000, м. Дніпро, площа Героїв Майдану (площа Леніна), будинок 1, ідентифікаційний код: 36440286) на користь Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" (04053, м. Київ, провулок Несторівський, будинок 3-5, ідентифікаційний код: 00135390) суми попередньої оплати в розмірі 2 309 615 973,64 грн. (два мільярди триста дев`ять мільйонів шістсот п`ятнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят три гривні 64 коп.), інфляційних втрат у розмірі 30 025 007,65 грн. (тридцять мільйонів двадцять п`ять тисяч сім гривень 65 коп.), 3 % річних у розмірі 10 250 898,29 грн. (десять мільйонів двісті п`ятдесят тисяч вісімсот дев`яносто вісім гривень 29 коп.), штрафу за порушення строків поставки нафтопродуктів у розмірі 231 237,44 грн. (двісті тридцять одна тисяча двісті тридцять сім гривень 44 коп.), витрат по сплаті судового збору у розмірі 240 000,00 грн. (двісті сорок тисяч гривень 00 коп.) та наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 28.08.2017 № 904/7133/17 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріаліз Ойл" (49000, м. Дніпро, площа Героїв Майдану (площа Леніна), будинок 1, ідентифікаційний код: 36440286) на користь Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" (04053, м. Київ, провулок Несторівський, будинок 3-5, ідентифікаційний код: 00135390) суми попередньої оплати в розмірі 2 309 615 973,64 грн. (два мільярди триста дев`ять мільйонів шістсот п`ятнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят три гривні 64 коп.), інфляційних втрат у розмірі 30 025 007,65 грн. (тридцять мільйонів двадцять п`ять тисяч сім гривень 65 коп.), 3 % річних у розмірі 10 250 898,29 грн. (десять мільйонів двісті п`ятдесят тисяч вісімсот дев`яносто вісім гривень 29 коп.), штрафу за порушення строків поставки нафтопродуктів у розмірі 231 237,44 грн. (двісті тридцять одна тисяча двісті тридцять сім гривень 44 коп.), витрат по сплаті судового збору у розмірі 240 000,00 грн. (двісті сорок тисяч гривень 00 коп.).

Тобто, державний виконавець просив суд про надати дозвіл на звернення стягнення на грошові кошти у рамках зведеного виконавчого провадження з виконання двох судових рішень у різних господарських справах: № 904/7133/17 та № 904/7194/17.

При цьому, як було вказано вище, відповідно до частини першої статті 336 ГПК України лише суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником.

У даному випадку, під поняттям суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, слід розуміти суддю (суддю-доповідача), визначеного для розгляду конкретної справи за допомогою Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системою під час реєстрації позовної заяви (заяви).

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.04.2024 передано на розгляд судді Ніколенку М.О. заяву Старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Величка Романа Сергійовича у межах судової справи №904/7194/17.

За таких обставин, суддя Ніколенку М.О. є неуповноваженим складом суду для розгляду заяви Старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Величка Романа Сергійовича в рамках виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області №904/7133/17.

А тому, заява Старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Величка Романа Сергійовича про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, розглядалась судом тільки у частині вимог про надання дозволу на звернення стягнення на кошти у розмірі 769 999 991,63 грн. (сімсот шістдесят дев`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто одна гривня 63 коп.), що містяться на рахунках, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю Вест Транс Сервіс (ТОВ Оптіма), ідентифікаційний код: 31398827, яке має дебіторську заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Ріаліз Ойл" ідентифікаційний код: 36440286, з метою виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 18.08.2017 № 904/7194/17 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріаліз Ойл" (49000, м. Дніпро, площа Героїв Майдану (площа Леніна), будинок 1, ідентифікаційний код: 36440286) на користь Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" (04053, м. Київ, провулок Несторівський, будинок 3-5, ідентифікаційний код: 00135390) суми попередньої оплати в розмірі 2 309 615 973,64 грн. (два мільярди триста дев`ять мільйонів шістсот п`ятнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят три гривні 64 коп.), інфляційних втрат у розмірі 30 025 007,65 грн. (тридцять мільйонів двадцять п`ять тисяч сім гривень 65 коп.), 3 % річних у розмірі 10 250 898,29 грн. (десять мільйонів двісті п`ятдесят тисяч вісімсот дев`яносто вісім гривень 29 коп.), штрафу за порушення строків поставки нафтопродуктів у розмірі 231 237,44 грн. (двісті тридцять одна тисяча двісті тридцять сім гривень 44 коп.), витрат по сплаті судового збору у розмірі 240 000,00 грн. (двісті сорок тисяч гривень 00 коп.).

Керуючись ст. ст. 234, 235, 336 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні заяви Старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Величка Романа Сергійовича про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, у частині вимог про надання дозволу на звернення стягнення на кошти у розмірі 769 999 991,63 грн. (сімсот шістдесят дев`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто одна гривня 63 коп.), що містяться на рахунках, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю Вест Транс Сервіс (ТОВ Оптіма), ідентифікаційний код: 31398827, яке має дебіторську заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Ріаліз Ойл" ідентифікаційний код: 36440286, з метою виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 18.08.2017 № 904/7194/17 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріаліз Ойл" (49000, м. Дніпро, площа Героїв Майдану (площа Леніна), будинок 1, ідентифікаційний код: 36440286) на користь Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" (04053, м. Київ, провулок Несторівський, будинок 3-5, ідентифікаційний код: 00135390) суми попередньої оплати в розмірі 2 309 615 973,64 грн. (два мільярди триста дев`ять мільйонів шістсот п`ятнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят три гривні 64 коп.), інфляційних втрат у розмірі 30 025 007,65 грн. (тридцять мільйонів двадцять п`ять тисяч сім гривень 65 коп.), 3 % річних у розмірі 10 250 898,29 грн. (десять мільйонів двісті п`ятдесят тисяч вісімсот дев`яносто вісім гривень 29 коп.), штрафу за порушення строків поставки нафтопродуктів у розмірі 231 237,44 грн. (двісті тридцять одна тисяча двісті тридцять сім гривень 44 коп.), витрат по сплаті судового збору у розмірі 240 000,00 грн. (двісті сорок тисяч гривень 00 коп.).

Ухвала набирає законної сили 27.05.2024 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складений та підписаний 03.06.2024.

Суддя М.О. Ніколенко