УХВАЛА

м. Київ

30.05.2024Справа №910/14602/23

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн"
доМіністерства юстиції України
за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача:
1. приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнової Алли Сергіївни; 3. компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД; 4. ОСОБА_1 ; 5. ОСОБА_2 ; 6. ОСОБА_3 ; 7. ОСОБА_4 ; 8. ОСОБА_5 ; 9. ОСОБА_6
на стороні відповідача -
2. Служби безпеки України
провизнання незаконним та скасування наказу в частині, скасування реєстраційної дії, зобов`язання поновити реєстраційну дію

Суддя Бойко Р.В.
секретар судового засідання Кучерява О.М.

Представники учасників справи: згідно протоколу судового засідання від 30.05.2024.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Міністерства юстиції України, в якому просить суд:

1) визнати незаконним та скасувати наказ Міністерства юстиції України "Про задоволення скарги" №1562/5 від 02.05.2023 в частині пункту 2 щодо скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 10.01.2023 №010022324 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн", проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною, та пункту 6 в частині виконання пункту 2 вказаного наказу;

2) скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 02.05.2023 №012022324 "Скасування реєстраційної дії", проведену Матей В.Ю., Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн";

3) зобов`язати Міністерство юстиції України поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 10.01.2023 №010022324 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн", проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною.

В обґрунтування позовних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн" вказує, що його не було повідомлено про надходженні і розгляд скарги Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України на проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною реєстраційну дію від 10.01.2023 №010022324. При цьому, позивач стверджує, що оскаржувана до Міністерства юстиції України реєстраційна дія жодним чином не порушувала права Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та скаржником було пропущено двохмісячний строк на оскарження такої реєстраційної дії.

Крім того, позивач стверджує, що відповідачем було перевищено свої повноваження під час розгляду скарги та прийняття оскаржуваного наказу, оскільки на час здійснення реєстраційної дії від 10.01.2023 №010022324 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 №820/2022 "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" не передбачало будь-яких обмежень або санкцій по відношенню щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн", а відтак у державного реєстратора були відсутні підстави для відмови у проведенні державної реєстрації.

У змісті позовної заяви Товариство з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн" вказує, що очікує понести судові витрати на оплату професійної правничої допомоги у розмірі 100 000,00 грн, докази понесення яких будуть подані до суду протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду по даній справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.09.2023 відкрито провадження у справі №910/14602/23 та вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження; залучено до участі у справі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнову Аллу Сергіївну в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача; залучено до участі у справі Службу безпеки України в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача; встановлено 19.10.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2023 частково задоволено клопотання Служби безпеки України (надалі - СБУ) та витребувано докази від Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн" та від компетентних державних органів Республіки Кіпр - Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр.

На виконання вказаної ухвали та з метою її виконання судом направлено до Республіки Кіпр 5 запитів про міжнародну правову допомогу.

23.05.2024 до суду надійшов лист Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр від 22.04.2024 до якого на виконання запиту долучені сертифікати компанії Smart investments (CY) Ltd станом на 30.11.2022, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 грудня 2022 щодо акціонерів та директора/секретаря компанії.

Відповіді та запитуваних відомостей за іншими запитами про міжнародну правову допомогу не надано.

У судовому засіданні 30.05.2024 судом із представниками учасників справи обговорено питання виконання ухвали суду від 15.12.2023.

За наслідками такого обговорення, суд констатує невиконання ухвали від 15.12.2023. У суду відсутні підстави вважати, що запитувані докази відсутні у запитуваного органу, а суду не повідомлені причини невиконання запитів про надання міжнародної правової допомоги, в той час як часткове виконання одного запиту свідчить про достатність часу для їх виконання.

Будучи послідовним, суд з метою виконання ухвали суду від 15.12.2023 вважає за необхідне повторно звернутися до компетентних державних органів Республіки Кіпр - Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр із запитами про надання міжнародної правової допомоги.

Відсутність будь-яких відомостей щодо стану виконання 4 із 5 запитів компетентним державним органом Республіки Кіпр та відсутність у суду механізму оперативного з`ясування таких причин, не інакше як шляхом направлення повторного запиту, та наголошення деякими представниками учасників провадження щодо дотримання строків розгляду справи, змушує суд звернутися до консульства України у Республіці Кіпр з метою доручення з`ясування причин невиконання Міністерством юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр запитів Господарського суду міста Києва від 22.12.2023 у справі №910/14602/23.

Також в межах даної справи СБУ було поданано два клопотання від 24.04.2024 та від 10.05.2024, в яких ставиться питання про поновлення пропущених процесуальних строків на подачу доказів та приєднання доказів до матеріалів справи. У вказаних клопотаннях йдеться про дві групи доказів: 1) пов`язаній із оглядом сторінок у мережі Інтернет щодо громадянства ОСОБА_6 , 2) реєстраційні та інші документи, які надійшли від МЗС України.

На підставі статей 118, 119 Господарського процесуального кодексу України суд не вбачає поважних причин для висновку про неможливість огляду наведених сторінок в мережі Інтернет у передбачені ст. 80 Господарського процесуального кодексу України строки, а тому приходить до висновку про відмову у поновленні строку на подачу вказаних клопотань щодо долучення доказів, пов`язаних із оглядом сторінок у мережі Інтернет щодо громадянства ОСОБА_6 . Такі докази не приймаються судом до розгляду.

Питання щодо поновлення строку та долучення реєстраційних та інших документів, які надійшли від МЗС України, судом відкладається до вирішення питання щодо виконання запитів про міжнародну правову допомогу, оскільки мова йде про долучення доказів, які суд витребував від компетентного органу.

Клопотання про долучення доказів, яке міститься у запереченні Smart investments (CY) Ltd від 24.05.2024 судом не розглядається, адже воно містить умовний характер - "у разі приєднання судом матеріалів СБУ згідно клопотань від 24.04.2024 та 10.05.2024", що наразі не настало.

Враховуючи викладене, суд вбачає за можливе здійснити направлення документів (ухвали та запитів про міжнародну правову допомогу) із нотаріальним засвідченням перекладу англійською мовою безпосередньо до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр для проведення визначених процесуальних дій.

Обов`язок про здійсненню перекладу ухвали та запитів покладається на Службу безпеки України.

Керуючись ст. ст. 80, 81, 118, 119, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Для виконання п. 3 ухвали Господарського суду міста Києва від 15.12.2023 у справі №910/14602/23 повторно звернутися з відповідними запитами про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Республіки Кіпр - Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр.

2. Зобов`язати Службу безпеки України протягом двадцять днів з дня отримання даної ухвали суду надати до суду супровідним листом належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову наступних документів:

- ухвал Господарського суду міста Києва від 15.12.2023 та від 30.05.2024 у справі №910/14602/23 (у чотирьох примірниках);

- запитів про міжнародну правову допомогу до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр (у двох примірниках кожного запиту).

3. Доручити посольству України у Республіці Кіпр з`ясувати долю виконання чотирьох із п`яти запитів про міжнародну правову допомогу від 22.12.2023 у справі №910/14603/23, які були направлені до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр та повідомити суд про ці обставини.

4. Відмовити у задоволенні клопотань Служби безпеки України від 24.04.2024 та від 10.05.2024 про поновлення процесуальних строків в частині долучення доказів, пов`язаних із оглядом сторінок у мережі Інтернет щодо громадянства ОСОБА_6 ; клопотання про долучення доказів в цій частині залишити без розгляду, а вказані докази не приймати до розгляду.

5. В іншій частині вирішення клопотань Служби безпеки України від 24.04.2024 та 10.05.2024 відкласти до надходження відповідей на запити про міжнародну правову допомогу.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення (30.05.2024) та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 03.06.2024.

Суддя Роман БОЙКО