ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

29.05.2024м. ДніпроСправа № 904/2098/24

Суддя Ярошенко В.І. , розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом Новенса лімітед, Дікайосініс 19, Лакатамі, 2324 Нікосія

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм", м. Дніпро

про зобов`язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИЛА:

Новенса лімітед звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм", в якому просить суд зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Бадм" надати учаснику ТОВ «БАДМ» - НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED), що створене та діюче за законодавством Кіпру, реєстраційний номер НЕ 425198, зареєстрований офіс знаходиться за адресою: Дікайосініс 19, Лакатамія, 2324 Нікосія, в особі її представника за довіреністю належним чином завірені копії документів, та інформацію, а саме:

- всіх документів по взаємовідносинах ТОВ «БАДМ» з БО «БФ «ОПТИВІТА УКРАЇНА» (45098250) за період 2022 рік - квітень 2024 року, у т.ч. але не виключно, листів, інших звернень, укладених правочинів, оформленої первинної документації, створеної по відносинам щодо виконання зобов`язань за правочинами, укладеними з БО «БФ «ОПТИВІТА УКРАЇНА» (45098250), та будь-яких інших документів, створених в процесі укладення та виконання угод ТОВ «БАДМ» з БО «БФ «ОПТИВІТА УКРАЇНА» (оформлених усно чи письмово), у т.ч. але не виключно, банківських виписок за вказаний період, та документів, що підтверджують переміщення матеріальних цінностей у відносинах з контрагентом, документів податкового, бухгалтерського та управлінського обліку, тощо.

- вичерпний перелік отриманої Товариством гуманітарної та/або благодійної допомоги, в тому числі, але не виключно, товарів, послуг, грошових коштів за період 2022 - квітень 2024, відомості: коли і кому ця допомога розподілялась, документів, що підтверджують отримання, облік, подальше переміщення допомоги Товариством, а також документів, що стали підставою передачі вказаної допомоги Товариством. Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному вигляді.

- вичерпний перелік наданої Товариством гуманітарної та/або благодійної допомоги, в тому числі, але не виключно, товарів, послуг, грошових коштів за період 2022 - квітень 2024 , відомості: коли і кому ця допомога розподілялась, документів, що підтверджують надання/переміщення допомоги Товариством, а також документів, що стали підставою надання/передачі вказаної допомоги Товариством. Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному вигляді.

- договору №2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг» та Акту наданих послуг № 7 від 25.10.2023 між ТОВ «БАДМ» (Замовник) та ТОВ «Системс Консалтинг» (Виконавець) складеного на виконання договору № 2023-09-25, та будь-яких інших документів, створених в процесі укладення та виконання цього Договору, у т.ч. але не виключно, документів податкового, бухгалтерського та управлінського обліку, тощо.

- банківських виписок щодо розрахунків за договором №2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 товариством «Системс Консалтинг».

- вичерпну інформацію, за яких обставин і де відбувалось підписання представниками ТОВ «БАДМ» договору № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг».

- інформацію за яких обставин і де відбувалось підписання Акту наданих послуг № 7 від 25.10.2023 представниками ТОВ «БАДМ».

- вичерпну інформацію про осіб (П.І.Б., посада), від яких з боку ТОВ «БАДМ» надійшла ініціатива про укладення договору № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг», та осіб, які приймали участь в перемовинах, супроводжені процесу підписання та виконання зазначеного Договору.

- наказів і розпоряджень виконавчого органу товариства «БАДМ» за період, що охоплюється дією договору № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг».

- вичерпну інформацію про конкретних осіб (П.І.Б., посада), які фактично брали участь у наданні та прийнятті послуг Виконавця за договором № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг», а також: які документи створені в процесі надання послуг (надати завірені копії), де, коли та за яких обставин відбувалась передача та отримання результатів послуг з наданням копій таких документів - вичерпну інформацію, щодо переліку юридичних та фізичних осіб контрагентів, які брали участь (були залучені) у фактичному виконанні ТОВ «Системс Консалтинг» обов`язків за договором № 2023-09-25 від 25.09.2023;

- всіх документів, створених органами управління та відповідальними посадовими особами Товариства, у т.ч., але не виключно, проектів рішень, рішень, протоколів, погоджень, схвалень, наказів, розпоряджень, службових та доповідних записок, тощо, у т.ч. Наглядової Ради ТОВ «БАДМ» та Загальних Зборів ТОВ «БАДМ» за період 2022 квітень 2024, в тому числі про проведення інвентаризації, фактично створених документів під час проведення інвентаризації, а також документів, підтверджуючих участь представників ТОВ «БАДМ» у проведенні інвентаризації за період 2022 - квітень 2024 .

- копії банківських виписок по всім відкритим ТОВ «БАДМ» банківським рахункам, у т.ч. в іноземній валюті, за період 2022 - квітень 2024. Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному (табличному) вигляді.

- інформацію, щодо правочинів, стороною за якими є ТОВ «БАДМ», за період 2022 - квітень 2024, на суму, що перевищує 5 000 000, 00 грн окрім договорів пов`язаних із звичайним господарськім обігом (оптова торгівля фармацевтичними товарами). Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному (табличному) вигляді.

- копії договорів позики, відступлення права вимоги, заміни сторони в зобов`язанні, переведення боргу, застави, поруки, гарантії, завдатку, дарування (у т.ч. будь-якого іншого безоплатного передання матеріальних цінностей, грошових коштів, робіт чи послуг), купівлі-продажу цінних паперів, договорів, що передбачали вексельну форму розрахунків, інвестиційних угод, договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг (будь-яких інших подібних послуг, у т.ч., але не виключно, рекламних, маркетингових, юридичних) у т.ч. ВЕД, у т.ч. укладених за спрощеною формою (листування, у т.ч. засобами електронної пошти), стороною за якими є ТОВ «БАДМ», за період 2022 - квітень 2024, не залежно від ціни відповідних правочинів (договорів), стан розрахунків за цими Договорами, та будь-яких інших документів, створених в процесі укладення та виконання цих Договорів, у т.ч. але не виключно, документів податкового, бухгалтерського та управлінського обліку, тощо.

Ухвалою суду від 13.05.2024 позовну заяву Новенса лімітед залишено без руху. Зобов`язано позивача протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви, а саме надати суду докази надсилання на поштову адресу відповідача позову з додатками (поштовий опис вкладення з поіменним переліком предметів).

23.05.2024 від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, що є достатнім для прийняття її до розгляду і відкриття провадження у справі.

Враховуючи категорію та складність справи, вбачаються підстави для її розгляду за правилами загального позовного провадження.

Керуючись статтями 12, 176, 177, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

3. Призначити підготовче засідання, яке відбудеться 06.06.2024 о 10:30 год у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-303 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

4. Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників справи, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

5. Попередити учасників справи про наслідки неявки в судове засідання відповідно до вимог ст. 202 Господарського процесуального кодексу України.

6. Встановити відповідачам строк - протягом 15-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання суду:

- обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву у порядку, передбаченому ст.178 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство; усіх письмових та електронних доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти позову;

- докази направлення відзиву з доданими до нього документами на адресу позивача.

Копія відзиву та доданих до нього документів позивачу повинна бути надіслана (надана) одночасно з надсиланням (наданням) відзиву до суду.

7. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч.2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч.ч.3, 4 ст.80 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя В.І. Ярошенко