УХВАЛА

м. Київ

31.05.2024Справа № 910/2862/23
За заявою Головного управління ДПС у місті Києві, як відокремленого підрозділу ДПС (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергопром.ЛТД" (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 17, кв. 218, )

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Представники учасників: не викликались.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Головне управління ДПС у місті Києві, як відокремлений підрозділ ДПС звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергопром.ЛТД" у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.02.2023 заяву Головного управління ДПС у місті Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергопром.ЛТД" залишено без руху. Встановлено Головному управлінню ДПС у місті Києві, як відокремленому підрозділу ДПС строк сім днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. Встановлено Головному управлінню ДПС у місті Києві, як відокремленому підрозділу ДПС спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом надання: - доказів доплати судового збору у розмірі 26 840,00 грн.; - доказів доплати авансування винагороди арбітражному керуючому у розмірі 500,00 грн.

07.03.2023 через відділ діловодства суду від заявника надійшла заява про усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. Так, на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 28.02.2023 заявником було надано докази виконання вимог ухвали в частині авансування винагороди арбітражному керуючому.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.03.2023 заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергопром.ЛТД" (01103, м. Київ, вул Кіквідзе,17, кв.218, ) та додані до неї документи повернуто без розгляду.

Постановою Північного апеляційного Господарського суду від 26.06.2023 задоволено апеляційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у місті Києві, як відокремленого підрозділу Державної податкової служби України. Скасовано ухвалу Господарського суду міста Києва від 29.03.2023 у справі № 910/2862/23. Справу № 910/2862/23 направлено до Господарського суду міста Києва на стадію прийняття заяви.

25.07.2023 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Карасюка О.В. про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.08.2023 заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергопром.ЛТД" залишено без руху. Встановлено Головному управлінню ДПС у м. Києві, як відокремленому підрозділу ДПС строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. Встановлено Головному управлінню ДПС у м. Києві, як відокремленому підрозділу ДПС спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом надання оригіналів заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство та додатків до неї.

30.08.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява про усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду від 25.08.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.09.2023 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 04.10.2023.

12.09.2023 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Перепелиці В.В. про участь у справі про банкрутство.

18.09.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Колеснікова А.Г. про участь у справі про банкрутство.

18.09.2023 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Шалашного Л.О. про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.10.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергопром.ЛТД". Визнано грошові вимоги Головного управління ДПС у місті Києві, як відокремленого підрозділу ДПС до Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергопром.ЛТД" в розмірі 5 574 681,21 грн. (4 568 028,24 грн. - основна заборгованість, 1 006 652,97 грн. - штрафні санкції). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергопром.ЛТД". Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення № 71567 від 09.10.2023 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергопром.ЛТД". Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергопром.ЛТД" арбітражного керуючого Колеснікова Анатолія Геннадійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 2051 від 14.01.2022). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 06.12.2023.

25.10.2023 до суду надійшло повідомлення по справі від Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

До Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про визнання кредитором боржника на суму 9 355 950,91 грн.

22.11.2023 до суду надійшли відомості розпорядника майна арбітражного керуючого Колеснікова А.Г. про результати розгляду кредиторських вимог до боржника.

01.12.2023 до Господарського суду м. Києва надійшов поточний звіт розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергопром.ЛТД".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.12.2023 прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про визнання кредитором боржника на суму 9 355 950,91 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 06.12.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.12.2023 визнано кредитором у справі № 910/2862/23 по відношенню до боржника Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС з грошовими вимогами на суму 14 996 300,12 грн., з яких 65 668,00 грн. - вимоги першої черги, 5 560 221,24 грн. - вимоги третьої черги, 9 370 410,88 грн. - вимоги шостої черги. Встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 18.12.2023. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/2862/23 на 24.01.2024.

14.12.2023 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи уточненого реєстру вимог кредиторів.

17.01.2024 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергопром.ЛТД" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

18.01.2024 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Колеснікова А.Г. про участь у справі про банкрутство.

18.01.2024 до Господарського суду м. Києва надійшла заява розпорядника майна арбітражного керуючого Колеснікова А.Г. про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.01.2024 відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 06.03.2024.

19.02.2024 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про долучення документів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали від 24.01.2024.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.03.2024 затверджено звіт арбітражного керуючого Колеснікова А.Г. про нарахування та виплату грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергопром.ЛТД" за період з 04.10.2023 по 09.01.2024 у розмірі 60 300,00 грн.

Постановою Господарського суду м. Києва від 06.03.2024 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергопром.ЛТД" (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 17, кв. 218, ). Припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергопром.ЛТД" (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 17, кв. 218, ) арбітражного керуючого Колеснікова Анатолія Геннадійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 2051 від 14.01.2022). Визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергопром.ЛТД" (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 17, кв. 218, ). Відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергопром.ЛТД" (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 17, кв. 218, ) арбітражного керуючого Колеснікова Анатолія Геннадійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 2051 від 14.01.2022).

14.03.2024 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Колеснікова А.Г. про сплату винагороди.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.03.2024 задоволено заяву арбітражного керуючого Колеснікова А.Г. про виплату винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Колеснікову Анатолію Геннадійовичу за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/2862/23 за період з 04.10.2023 по 09.01.2024 в розмірі 60 300,00 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Головним управлінням ДПС у м. Києві, як відокремленим підрозділом ДПС.

24.05.2024 до суду надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Колеснікова А.Г. про витребування доказів.

Дослідивши вказане клопотання ліквідатора про витребування доказів, судом встановлено наступне.

Відповідно до листа ГУ ДПС у Київській області № 105869/6/26-15-12-01-07 від 16.11.2023 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергопром.ЛТД» (01103, м Київ, вул. Кіквідзе, 17, кв. 218, ) відкрито наступні рахунки у АТ «УкрСоцБанк», МФО 300023, правонаступником усіх прав та обов`язків якого є АТ «Сенс Банк»:

1. Рахунок № НОМЕР_3 (980) відкритий 28.09.2011 року та закритий 12.04.2019 року;

2. Рахунок № НОМЕР_4 (643) відкритий 28.09.2011 року та закритий 18.04.2017 року;

3. Рахунок № НОМЕР_1 (840) відкритий 28.09.2011 року та закритий 18.04.2017 року;

4. Рахунок № НОМЕР_2 (980) відкритий 14.10.2011 року та закритий 26.11.2018 року.

Листом за вих. №50/24 від 25.04.2024 року арбітражний керуючий звернувся, зокрема, до АТ «Сенс Банк» із запитом про надання відомостей про рух коштів по вказаних рахунках та залишки грошових коштів на зазначених рахунках, тощо.

Листом від 30.04.2024 року за вих. № 20882-095 АТ «Сенс Банк» відмовив арбітражному керуючому у наданні запитуваної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб; отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення у тому числі аналізує фінансовий стан банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, формує ліквідаційну масу, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальністю за його зобов`язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою забезпечення повноти проведення аналізу фінансово-господарського стану банкрута, виявлення дебіторської заборгованості та в цілому проведення ліквідатором аналізу руху коштів по банківським рахункам банкрута, суд задовольняє клопотання ліквідатора про витребування доказів.

При цьому, господарський суд звертає увагу Акціонерного товариства «Сенс Банк» на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, ч. 2 ст. 232, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергропром.ЛТД» арбітражного керуючого Колеснікова А.Г. про витребування доказів.

2. Витребувати у Акціонерного товариства «Сенс Банк» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100; ідентифікаційний код 23494714) інформацію про рух коштів по всім рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергопром.ЛТД» (01103, м Київ, вул. Кіквідзе, 17, кв. 218, ) за період з 06.03.2017 року по теперішній час, у тому числі, але не виключно, по наступним рахункам:

- Рахунок № НОМЕР_3 (980) відкритий 28.09.2011 року та закритий 12.04.2019 року;

- Рахунок № НОМЕР_4 (643) відкритий 28.09.2011 року та закритий 18.04.2017 року;

- Рахунок № НОМЕР_1 (840) відкритий 28.09.2011 року та закритий 18.04.2017 року;

- Рахунок № НОМЕР_2 (980) відкритий 14.10.2011 року та закритий 26.11.2018 року.

3. Витребувати у Акціонерного товариства «Сенс Банк» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100; ідентифікаційний код 23494714) інформацію про залишок коштів на усіх рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергопром.ЛТД» (01103, м Київ, вул. Кіквідзе, 17, кв. 218, ) станом на теперішній час, у тому числі, але не виключно, на наступних рахунках:

- Рахунок № НОМЕР_3 (980) відкритий 28.09.2011 року та закритий 12.04.2019 року;

- Рахунок № НОМЕР_4 (643) відкритий 28.09.2011 року та закритий 18.04.2017 року;

- Рахунок № НОМЕР_1 (840) відкритий 28.09.2011 року та закритий 18.04.2017 року;

- Рахунок № НОМЕР_2 (980) відкритий 14.10.2011 року та закритий 26.11.2018 року.

4. Встановити Акціонерному товариству «Сенс Банк» строк для надання витребуваних документів до 17.06.2024 (включно).

5. Копію ухвали направити ухвали направити ліквідатору та АТ «Сенс Банк».

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Суддя Д.В. Мандичев