номер провадження справи 26/28/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23.05.2024 Справа № 908/1276/21(908/3009/23)

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя Юлдашев Олексій Олексійович, розглянувши матеріали господарської справи

за позовом - Товариства з обмеженою відповідальністю АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ (адреса: 69081, м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, буд. 21; )

до відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю ПРОФЕНЕРГОГРУП (адреса: 49017, м. Дніпро, провулок Добровольців, 17; )

про стягнення 3 623 805,32 грн

в межах справи № 908/1276/21

про банкрутство - Товариства з обмеженою відповідальністю АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ, код ЄДР 43097025 (69081, м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 21)

кредитор - Приватне підприємство КОПІЙКА ПЛЮС, код ЄДР 35594421 (51933 Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Сачка, буд.26, прим.27)

Представники сторін:

від позивача Карасір А.І. (в режимі відеоконференції)

від ТОВ «СТ КОМПЛЕКС» - Смірнов А.А. (в режимі відеоконференції)

УСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 24.10.2023 позов задоволено. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю ПРОФЕНЕРГОГРУП (адреса: 49017, м. Дніпро, провулок Добровольців, 17; ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ, код ЄДР 43097025 (69081, м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 21) заборгованість у розмірі 3 623 805 (три мільйони шістсот двадцять три тисячі вісімсот п`ять) грн. 32 коп., з яких: 2 288 288 (два мільйони двісті вісімдесят вісім тисяч двісті вісімдесят вісім) грн. 62 коп. основного боргу, 196 227 (сто дев`яносто шість тисяч двісті двадцять сім) грн. 41 коп. - 3% річних, 1 139 289 (один мільйон сто тридцять дев`ять тисяч двісті вісімдесят дев`ять) грн. 29 коп - втрат від інфляції, судовий збір у розмірі 54 357 (п`ятдесят чотири тисячі триста п`ятдесят сім) грн. 09 коп.

На виконання вказаного рішення видано накази.

03.04.2024 до Господарського суду Запорізької області надійшла заява стягувача - Товариства з обмеженою відповідальністю АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником.

Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 03.04.2024 заяву розподілено судді Юлдашеву О.О.

Відповідно до поданої заяви заявник просить суд звернути стягнення на грошові кошти у сумі 1 001 891,95 гривень на рахунках, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю СТ КОМПЛЕКС (код ЄДРПОУ 36206990, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2), яке має заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю ПРОФЕНЕРГОГРУП (адреса: 49017, м. Дніпро, провулок Добровольців, 17; ), в рахунок виконання рішення Господарського суду Запорізької області від 24.10.2023 у справі № 908/1276/21(908/3009/23) та виконавчого документу - наказу Господарського суду Запорізької області від 30.11.2023 у справі №908/1276/21(908/3009/23) про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю ПРОФЕНЕРГОГРУП (адреса: 49017, м. Дніпро, провулок Добровольців, 17; ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ, код ЄДР 43097025 (69081, м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 21) заборгованість у розмірі 3 623 805 (три мільйони шістсот двадцять три тисячі вісімсот п`ять) грн. 32 коп., з яких: 2 288 288 (два мільйони двісті вісімдесят вісім тисяч двісті вісімдесят вісім) грн. 62 коп. основного боргу, 196 227 (сто дев`яносто шість тисяч двісті двадцять сім) грн. 41 коп. - 3% річних, 1 139 289 (один мільйон сто тридцять дев`ять тисяч двісті вісімдесят дев`ять) грн. 29 коп - втрат від інфляції, судовий збір у розмірі 54 357 (п`ятдесят чотири тисячі триста п`ятдесят сім) грн. 09 коп.

Відповідно до положень ст. 336 ГПК України суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Заява розглядається судом протягом десяти днів з дня її надходження.

Суд розглядає заяву про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в судовому засіданні з викликом такої особи та учасників справи, проте їх неявка не перешкоджає розгляду справи за умови належного їх повідомлення про дату, час і місце розгляду справи.

Ухвалою суду від 09.04.2024 прийнято заяву до розгляду. Розгляд заяви призначено на 18.04.2024 об 11 год 45 хв., в судовому засіданні.

Ухвалою від 18.04.2024 відкладено судове засідання на 09.05.2024р. об 11-40. Витребувано у товариства з обмеженою відповідальністю СТ КОМПЛЕКС (49000, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2; код в ):

- належним чином завірені копії договору підряду №05/05 від 05.05.2021 року, укладеного між ТОВ ПРОФЕНЕРГОГРУП і ТОВ СТ КОМПЛЕКС, а також додатків та додаткових угод (договорів про зміни) до нього;

- акт звірки взаємних розрахунків за період: 05.05.2021-31.12.2023 між ТОВ ПРОФЕНЕРГОГРУП і ТОВ СТ КОМПЛЕКС за договором підряду №05/05 від 05.05.2021р.;

- належним чином завірену копію платіжної інструкції №8341 від 11.02.2022 року;

- належним чином завірену копію акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №29 від 29.12.2023 року за договором підряду №05/05 від 05.05.2021 року;

- належним чином завірені копії договору підряду №28/10 від 28.10.2021 року, укладеного між ТОВ ПРОФЕНЕРГОГРУП і ТОВ СТ КОМПЛЕКС, а також додатків та додаткових угод (договорів про зміни) до нього;

- акт звірки взаємних розрахунків за період: 28.10.2021-31.12.2023 між ТОВ ПРОФЕНЕРГОГРУП і ТОВ СТ КОМПЛЕКС за договором підряду №28/10 від 28.10.2021р.;

- належним чином завірену копію платіжної інструкції №7917 від 02.11.2021 року:

- належним чином завірену копію акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №32 від 29.12.2023 року за договором підряду №28/10 від 28.10.2021 року;

- належним чином завірені копії договору підряду №09/04 від 09.04.2021 року, укладеного між ТОВ ПРОФЕНЕРГОГРУП і ТОВ СТ КОМПЛЕКС, а також додатків та додаткових угод (договорів про зміни) до нього;

- акт звірки взаємних розрахунків за період: 09.04.2021-31.12.2023 між ТОВ ПРОФЕНЕРГОГРУП і ТОВ СТ КОМПЛЕКС за договором підряду №09/04 від 09.04.2021р.;

- належним чином завірені копії платіжних інструкцій (доручень) №7191 від 19.07.2021 року та №7878 від 27.10.2021 року;

- належним чином завірену копію акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №30 від 29.12.2023 року за договором підряду №09/04 від 09.04.2021 року;

- належним чином завірені копії договору підряду №30/04 від 30.04.2021 року, укладеного між ТОВ ПРОФЕНЕРГОГРУП і ТОВ СТ КОМПЛЕКС, а також додатків та додаткових угод (договорів про зміни) до нього;

- акт звірки взаємних розрахунків за період: 30.04.2021-31.12.2023 між ТОВ ПРОФЕНЕРГОГРУП і ТОВ СТ КОМПЛЕКС за договором підряду №30/04 від 30.04.2021р.;

- належним чином завірену копію платіжних інструкцій (доручень) №7636 від 01.10.2021 року та №8462 від 21.12.2022 року;

- належним чином завірену копію акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №28 від 29.12.2023 року за договором підряду №30/04 від 30.04.2021 року;

- належним чином завірені копії договору підряду №13/07 від 13.07.2020 року, укладеного між ТОВ ПРОФЕНЕРГОГРУП і ТОВ СТ КОМПЛЕКС, а також додатків та додаткових угод (договорів про зміни) до нього;

- акт звірки взаємних розрахунків за період: 13.07.2020-31.12.2023 між ТОВ ПРОФЕНЕРЕОГРУП і ТОВ СТ КОМПЛЕКС за договором підряду №13/07 від 13.07.2020р.;

- належним чином завірену копію платіжної інструкції №7796 від 20.10.2021 року;

- належним чином завірену копію акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №31 від 29.12.2023 року за Договором підряду №13/07 від 13.07.2020 року.

Ухвалою від 09.05.2024 відкладено судове засідання на 23.05.2024р. о 10-15, в режимі відеоконференції.

На день розгляду справи, ухвала суду від 18.04.20204 ТОВ «СТ КОМПЛЕКС» виконана частково, а саме: надані копії платіжних інструкцій №8341 від 11.02.2022, №7191 від 19.07.2021, №7636 від 01.10.2021, №8462 від 21.12.2022, №7917 від 02.11.2021 та №7796 від 20.10.2021.

Приватний виконавець Лисенко Ю.О. не з`явився у судове засідання 23.05.2024.

Заслухавши пояснення представників Стягувача та ТОВ «СТ КОМПЛЕКС», вивчивши матеріали справи, суд вважає за необхідне задовольнити заяву ТОВ «АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ» про звернення стягнення на кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, виходячи з наступного.

Судом установлено, що наказ від 30.11.2023 у даній справі переданий Стягувачем для примусового виконання приватному виконавцю Виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенко Юрію Олександровичу, яким 06.12.2023 року відкрито виконавче провадження №73526091.

На теперішній час виконавче провадження №73526091 триває, рішення суду від 24.10.2023 року не виконано, що підтверджується Інформацією про виконавче провадження №73526091 від 26.03.2024.

Як вбачається з матеріалів справи, листом №ПЕГ-0205 від 21.03.2024 ТОВ «ПРОФЕНЕРГОГРУП» повідомило приватного виконавця Лисенка Ю.О., що ТОВ «СТ КОМПЛЕКС» має заборгованість перед ним, а саме: за договором підряду №05/05 від 05.05.2021 в сумі 185 000,00 грн., за договором підряду №09/04 від 09.04.2021 в сумі 262 884,59 грн., за договором підряду №30/04 від 30.04.2021 в сумі 144 000,00 грн., за договором підряду №28/10 від 28.10.2021 в сумі 110 007,36 грн., за договором підряду №13/07 від 13.07.2020 в сумі 300 000,00 грн., до якого були додані підписані з боку ТОВ «ПРОФЕНЕРГОГРУП» акт звірки взаємних розрахунків за вказаними договорами.

ТОВ «СТ КОМПЛЕКС» до суду подало заяву із запереченнями на заяву Стягувача про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, які зводяться до незгоди із фактом наявності заборгованості перед ТОВ «ПРОФЕНЕРГОГРУП» за наведеними вище договорами підряду. При цьому, факт укладання таких договорів із ТОВ «ПРОФЕНЕРГОГРУП» та проведення оплати за ними, представник ТОВ «СТ КОМПЛЕКС» не заперечує.

Однак, доказів відсутності заборгованості перед ТОВ «ПРОФЕНЕРГОГРУП» за договорами підряду: №05/05 від 05.05.2021 в сумі 185 000,00 грн., №09/04 від 09.04.2021 в сумі 262 884,59 грн., №30/04 від 30.04.2021 в сумі 144 000,00 грн., №28/10 від 28.10.2021 в сумі 110 007,36 грн., №13/07 від 13.07.2020 в сумі 300 000,00 грн., ТОВ «СТ КОМПЛЕКС» до суду не надало, вимоги ухвали суду від 18.04.2024 не виконало.

Разом з тим, надані ТОВ «СТ КОМПЛЕКС» копії платіжних інструкцій підтверджують дані актів звірки взаємних розрахунків, які додані до листа ТОВ «ПРОФЕНЕРГОГРУП» №ПЕГ-0205 від 21.03.2024, в зв`язку із чим суд приходить до висновку про достовірність даних що містяться в них.

Тому подані ТОВ «СТ КОМПЛЕКС» заперечення відхиляються судом.

Частиною першою статті 2 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

За приписами ст. 336 Господарського процесуального кодексу України, суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили. Суд відмовляє в задоволенні такої заяви, якщо вона подана після закінчення строку позовної давності для відповідної вимоги боржника до такої особи, або строку на пред`явлення до виконання виконавчого документа про стягнення коштів з такої особи на користь боржника за судовим рішенням, що набрало законної сили.

У разі задоволення заяви судове рішення може бути виконано шляхом звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі в межах заборгованості такої особи перед боржником.

Верховний Суд у постанові від 13.08.2021 у справі 910/20504/16 зазначив, що виходячи з положень ч. 2 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України, під час розгляду такої заяви судам необхідно враховувати, що факт наявності заборгованості не обов`язково має бути підтверджено судовим рішенням. Якщо немає такого рішення суд має надати власну оцінку доводам заявника щодо наявності відповідної заборгованості, її розміру, а також з`ясувати обставини не пропуску строку позовної давності для відповідної вимоги боржника до особи, яка має заборгованість перед ним.

За змістом положень статті 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Суд зауважує, що за приписами ч.ч.8,10 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Згідно ст. 79 Господарського процесуального кодексу України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

При цьому одним з основних принципів господарського судочинства є принцип змагальності.

Названий принцип полягає в тому, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається на підтвердження чи заперечення вимог.

Обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

Важливим елементом змагальності процесу є стандарти доказування спеціальні правила, яким суд має керуватися при вирішення справи. Ці правила дозволяють оцінити, наскільки вдало сторони виконали вимоги щодо тягаря доказування і наскільки вони змогли переконати суд у своїй позиції, що робить оцінку доказів більш алгоритмізованою та обґрунтованою (постанова Верховного Суду від 25.06.2020 у справі 924/233/18).

Стандарт доказування «вірогідності доказів», на відміну від «достатності доказів», підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач. Тобто, з введенням в дію нового стандарту доказування необхідним є не надати достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надати їх саме ту кількість, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу.

Законодавством покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються скоріше були (мали місце), аніж не були.

Верховний Суд в ході касаційного перегляду судових рішень неодноразово звертався загалом до категорії стандарту доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Верховного Суду від 02.10.2018 у справі 910/18036/17, від 23.10.2019 у справі № 917/1307/18, від 18.11.2019 у справі № 902/761/18, від 04.12.2019 у справі № 917/2101/17).

Аналогічний стандарт доказування застосовано і Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 18.03.2020 у справі № 129/1033/13-ц.

За правовим висновком Верховного Суду, викладеним у постанові від 13.08.2021 по справі № 910/20504/16, спірність заборгованості з урахуванням положень чинного законодавства визначають не за суб`єктивним ставленням кредитора чи боржника до неї, у такому спорі суд повинен перевірити доводи сторін у повному обсязі й установити та зазначити в рішенні, чи справді на момент звернення особи із заявою в порядку ст. 336 ГПК України боржник мав заборгованість перед кредитором, тобто чи була заборгованість взагалі чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначає заявник, та чи не було не вирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру на момент такого звернення.

З огляду на зазначене, суд, проаналізувавши надані Стягувачем докази в порядку 76-79, 86 Господарського процесуального кодексу України, приходить до висновку про доведеність факту наявності безспірної заборгованості ТОВ «СТ КОМПЛЕКС» в розмірі 1 001 891,95 грн. перед ТОВ «ПРОФЕНЕРГОГРУП», в зв`язку із чим, за заявою ТОВ «АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ» може бути звернено стягнення на ці кошти в рахунок виконання рішення суду від 24.10.2023 у справі №908/1276/21(908/3009/23).

Керуючись статтями 234, 336 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ» про звернення стягнення на кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, задовольнити.

2. Звернути стягнення на кошти у розмірі 1 001 891,95 грн. (один мільйон одна тисяча гривень вісімсот дев`яносто одна гривня 95 копійок) на рахунках, що належні товариству з обмеженою відповідальністю «СТ КОМПЛЕКС» (49000, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2; код в ), яке має заборгованість перед товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОФЕНЕРГОГРУП» (49017, м. Дніпро, провулок Добровольців, буд. 17; код в ), в рахунок виконання рішення суду від 24.10.2023 у справі 908/1276/21(908/3009/23) та виконавчого документу, а саме: наказу 908/1276/21(908/3009/23) від 30.11.2023, виданого Господарським судом Запорізької області, про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОФЕНЕРГОГРУП» (49017, м. Дніпро, провулок Добровольців, буд. 17; код в ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ» (69081, м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, буд. 21, код в ) 3 623 805 (трьох мільйонів шестисот двадцяти трьох тисяч восьмисот п`яти) грн. 32 коп., з яких 2 288 288 (два мільйони двісті вісімдесят вісім тисяч двісті вісімдесят вісім) грн. 62 коп. основного боргу, 196 227 (сто дев`яносто шість тисяч двісті двадцять сім) грн. 41 коп. 3% річних, 1 139 289 (один мільйон сто тридцять дев`ять тисяч двісті вісімдесят дев`ять) грн. 29 коп. втрат від інфляції, судовий збір у розмірі 54 357 (п`ятдесят чотири тисячі триста п`ятдесят сім) грн. 09 коп.

Ухвала набрала законної сили негайно після її оголошення 23.05.2024 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалу складено та підписано-29.05.24.

Суддя О.О. Юлдашев