УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

24.05.2024Справа № 910/6010/24

Суддя Сівакова В.В., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Модус Капітал" (вул. Борисоглібська, 2, м. Київ, 04070)

до Міністерства юстиції України (вул. Городецького архітектора, 13, м. Київ, 01001)

про визнання незаконним та скасування в частині наказу, скасування реєстраційної дії, зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

17.05.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Модус Капітал» до Міністерства юстиції України про

1) визнання наказу Міністерства юстиції України № 1562/5 від 02.05.2023 «Про задоволення скарги» незаконним та скасування його в частині пункту 2 щодо скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 06.01.2023 № 027042481 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Модус Капітал» проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною та пункту 6 в частині виконання вказаного пункту 2 наказу;

2) скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 02.05.2023 № 029042481 «Скасування/анулювання реєстраційної дії», що проведено ОСОБА_1 , Міністерство юстиції України щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Модус Капітал»;

3) зобов`язання Міністерства юстиції України поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 06.01.2023 № 027042481 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Модус Капітал» проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною.

В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначає, що учасником та власником 100% корпоративних прав позивача є іноземна компанія АЙЕФ СМАРТ ЛТД (країна реєстрації Республіка Кіпр), власником якої на 100% в свою чергу є компанія СМАРТ ІНВЕСТМЕНТС (країна реєстрації Республіка Кіпр). До позивача від компанії АЙЕФ СМАРТ ЛТД надійшла інформація про те, що 01.12.2022 відбулась зміна структури власності власника позивача, а саме відбулась зміна акціонера (учасника) в компанії СМАРТ ІНВЕСТМЕНТС, наслідком чого стала зміна кінцевого бенефіціарного власника для позивача. Зміна структури власності відбулась в тому, що єдиний акціонер СМАРТ ІНВЕСТМЕНТС - фізична особа ОСОБА_2 , згідно законодавства Республіки Кіпр передав 100% корпоративних прав (акцій) компанії СМАРТ ІНВЕСТМЕНТС відповідно до укладених ним трастових угод від 01.12.2022. Кінцевими бенефіціарними власниками позивача станом на 05.01.2023 виступали 5 (п`ять) іноземних фізичних осіб - громадян/громадянок Республіки Кіпр. Позивач на виконання п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» та п. 4 Положення про форму та зміст структури власності звернувся до реєстратора - приватного нотаріуса Київського міського округу Смірнової А.С, для внесення змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників позивача, у зв`язку з чим 06.01.2023 була проведена відповідна реєстраційна дія № 027042481 "Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника". Дану реєстраційну дію було оскаржено Головним управлінням контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ та за результатами розгляду якої відповідачем винесено наказ № 1562/5 від 02.05.2023 «Про задоволення скарги», яким скасовано реєстраційну дію № 027042481 від 06.01.2023. Позивач вважає оскаржуваний наказ незаконним, протиправним та таким, що прийнятий всупереч нормам чинного законодавства.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд дійшов висновку, що спір підлягає одноособовому розгляду за правилами загального позовного провадження.

Керуючись ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі та прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 09.07.24 о 15:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 8 .

4. Встановити відповідачу строк у п`ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали для подачі відзиву на позов з урахуванням вимог ст. 165 Господарського процесуального кодексу України з доданням доказів, що підтверджують обставини викладені в ньому, та доказів направлення цих документів позивачу.

5. Повідомити сторони, що у разі надходження до суду відзиву відповідача на позовну заяву позивач має право подати до суду відповідь на відзив, а відповідач в свою чергу має право подати заперечення на відповідь на відзив позивача у строк до закінчення підготовчого провадження.

6. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України).

7. Попередити учасників судової справи, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

8. Заяви, клопотання, відзив, відповідь на відзив і заперечення на відповідь подавати тільки в письмовій формі.

9. Попередити учасників судової справи, що письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (належної якості).

10. Зобов`язати учасників процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені у відповідності з вимогами ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

11. Учасникам судової справи подати витребувані судом документи через відділ діловодства Господарського суду міста Києва або через підсистему ЄСІТС "Електронний суд".

12. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.

Суддя В.В. Сівакова