ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

30.05.2024м. ДніпроСправа № 904/10560/17

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий Світ Україна", с. Давидківці, Хмельницький район, Хмельницька область

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ", м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 60-62,

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні судді Господарського суду Дніпропетровської області Соловйової А.Є. перебуває справа №904/10560/17 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий Світ Україна" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" (м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 60-62, ) про визнання банкрутом.

Ухвалою суду від 16.04.2024 клопотання №02-01/05/111 від 18.03.2024 арбітражного керуючого Каратуна Є.Є. про відсторонення арбітражного керуючого Каратуна Є.Є. від виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" задоволено. Відсторонено арбітражного керуючого Каратуна Євгена Євгеновича (свідоцтво №2017 від 09.11.2021, 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 37) від виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю Фруктовий світ. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю Фруктовий світ арбітражного керуючого Смолова Костянтина Вікторовича (свідоцтво №1894 від 21.12.2018) (49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 59, офіс 234). Зобов`язано арбітражного керуючого Каратуна Є.Є. передати розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Смолову К.В. всю документацію та інші матеріали, що стосуються розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" (м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 60-62, ).

28.05.2024 арбітражним керуючим Смоловим К.В. подано клопотання вих.№02-18/90 від 27.05.2024 про витребування доказів у справі №904/10560/17.

Розглянувши зазначене вище клопотання арбітражного керуючого Смолова К.В., суд дійшов висновку про його задоволення з огляду на таке.

Згідно з частиною 3 статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна зобов`язаний у тому числі: проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства та вживати заходів для захисту майна боржника.

У відповідності до п. 2.1. розділу ІІІ Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 № 14 (далі за текстом Методичні рекомендації), оцінка змін фінансового стану підприємства здійснюється за попередні три календарні роки для формування загального уявлення та загальних тенденцій його розвитку. За результатами аналізу показників складається висновок про спрямованість змін та їх вплив на стан платоспроможності підприємства.

Додатково, п. 3.2. розділу ІІІ Методичних рекомендацій встановлено, що визначення ознак дій з доведення до банкрутства здійснюється за період, що починається за три роки до дати порушення справи про банкрутство, у разі наявності ознак неправомірних дій відповідальних осіб боржника, що призвели до його стійкої фінансової неспроможності, у зв`язку з чим боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів або сплатити обов`язкові платежі.

В свою чергу, справа №904/10560/17 про банкрутство ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" була порушена 29.12.2017.

Арбітражним керуючим Смоловим К.В. при аналізі податкових накладних, було встановлено, що протягом 2015-2016 років (тобто у досліджуваний згідно з Методичними рекомендаціями період), Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" відчужило на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "АГРОЛІДЕР" наступне майно:

- Машина для тонкої очистки і калібровки зерна ELICA 5-23;

- Решето для машини ELICA 5-23;

- Верхня люлька для машини ELICA 70-23;

- Вставка на ланцюговий транспортер VT15U L=1950мм;

- Вставочний лист для силосної батареї 170х120мм;

- Вставочний лист для силосної батареї 1950х250мм;

- Машина для тонкої очистки і калібровки зерна ELICA 20-23;

- Решето для машини ELICA 20-23;

- Решето з рамкою для машини ELICA 70-23;

- Система аспірації УОК;

- Норія зернова Н3-5 (5,48м);

- Циклон зі шлюзовим затвором;

- Аератор SUSHI-A01.

Також, арбітражним керуючим Смоловим К.В. при аналізі руху грошових коштів ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" по банківським рахункам, було встановлено, що між боржником по справі № 904/10560/17 та ТОВ "КОМПАНІЯ "АГРОЛІДЕР" та ТОВ "АГРО-ОРМС" у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 здійснювались транзакції щодо надання та повернення фінансової допомоги.

Крім того, при аналізі руху грошових коштів ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" по банківським рахункам, розпорядником майна було встановлено, що боржником по справі №904/10560/17 у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 надавалась безповоротна фінансова допомога ПФ "ІМУНІТЕТ" та ТОВ "ЕТУАЛЬ-МЕТАЛ".

Додатково, розпорядником майна при аналізі руху грошових коштів ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" по банківським рахункам, було встановлено, що боржник по справі №904/10560/17 26.05.2017 та 29.05.2017 отримав від фізичної особи грошові кошти у загальному розмірі 5 377 250,00 грн (п`ять мільйонів триста сімдесят сім тисяч двісті п`ятдесят гривень, 00 коп.) в якості повернення поворотної фінансової допомоги.

Розпорядник майна зазначив, що у відповідності до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИРОДА НАЦІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 41110635), засновником ТОВ "ПРИРОДА НАЦІЇ" є ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ", яке володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 5 500 000,00 грн (100%).

Водночас, при аналізі руху грошових коштів ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" по банківським рахункам, було встановлено, що боржник по справі №904/10560/17 29.05.2017 перерахував ТОВ "ПРИРОДА НАЦІЇ" грошові кошти у загальному розмірі 5 376 800,00 грн (п`ять мільйонів триста сімдесят шість тисяч вісімсот гривень, 00 коп.) з призначенням платежу: «Поповнення статутного капіталу. Без ПДВ».

Також, під час аналізу руху грошових коштів ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" по банківським рахункам, арбітражним керуючим було встановлено, що:

- 11.05.2016 ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" здійснив платіж з призначенням платежу: «Оплата за устаткування згідно к. МР 02/02/15 від 02/02/2015 р. (на підставі платіжного доручення № 6 від 11/05/2016 р.)»;

- 16.06.2016 р. ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" здійснив платіж з призначенням платежу: «Оплата за устаткування згідно к. МР 02/02/16 від 02/02/2015 р. (на підставі платіжного доручення № 7 від 16/06/2016 р.)».

Разом з тим, у розпорядника майна ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ", арбітражного керуючого Смолова К.В. виникли питання, стосовно експортних та/або імпортних операцій, які здійснювались ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 (досліджуваний згідно Методичних рекомендацій період).

У відповідності до п.п. 36 п. 2 Положення про здійснення фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417 (яке діяло з 27.06.2015 р. по 19.05.2020 р., тобто в досліджуваний період), справа клієнта - справа з юридичного оформлення рахунку клієнта/справа клієнта, ідентифікація та верифікація якого здійснюється також в інших передбачених Законом, Законом про банки та цим Положенням випадках, що містять надані клієнтом/представником клієнта/особою, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, належним чином засвідчені копії/електронні копії документів, копії представлених ним/нею оригіналів офіційних документів та інші документи/інформація, також в електронній формі, отримані за допомогою засобів Системи BankID, що є підставою для ідентифікації та верифікації, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнта, вивчення клієнта, оцінки фінансового стану, з`ясування та підтвердження джерел походження коштів та активів, виконання інших вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (далі - документи щодо вивчення клієнта). Справа клієнта, включаючи клієнта, з яким віддалено встановлені ділові відносини за допомогою засобів Системи BankID, може формуватися та зберігатися в електронному вигляді.

При цьому, очевидним є факт того, що інформація про банківські операції перебуває у розпорядженні відповідних банків, клієнтом яких було ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ", та які мали вести справи клієнта - ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ", а також здійснювати фінансовий моніторинг банківських операцій ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ", валютний нагляд за товариством та контролювали експортно-імпортні операції.

В свою чергу, копії договорів та розрахункові документи, які стосуються відчуження майна ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" на користь ТОВ "КОМПАНІЯ "АГРОЛІДЕР" мають бути в наявності у ТОВ "КОМПАНІЯ "АГРОЛІДЕР", як сторони господарських правовідносин.

З метою отримання необхідної для здійснення процедури розпорядження майном в межах справи № 904/10560/17 інформації та/або копій документів, арбітражним керуючим Смоловим Костянтином Вікторовичем було направлено до АТ «Банк «Портал» наступні запити арбітражного керуючого:

- Запит арбітражного керуючого Смолова К.В. вих.№02-18/68 від «14» травня 2024 року до АТ "БАНК "ПОРТАЛ" направлений засобами електронної пошти;

- Запит арбітражного керуючого Смолова К.В. вих.№02-18/69 від «14» травня 2024 року до АТ "БАНК "ПОРТАЛ" направлений засобами електронної пошти;

- Запит арбітражного керуючого Смолова К.В. вих. № 02-18/70 від « 14» травня 2024 року до АТ "БАНК "ПОРТАЛ" направлений засобами електронної пошти.

За змістом всіх зазначених запитів арбітражного керуючого, Смолов К.В. просив надіслати відповідь засобами поштового зв`язку, а копію відповіді надіслати засобами електронної пошти.

Проте, арбітражним керуючим Смоловим К.В., станом на дату звернення з вказаним клопотанням було отримано відповідь АТ "БАНК "ПОРТАЛ" вих.№ 0516-10/7-БТ від 16 травня 2024 року на запити арбітражного керуючого Смолова К.В. №02-18/68, 02-18/69, 02-18/70 від 14.05.2024, за змістом якої, було відмовлено у задоволенні запиту арбітражного керуючого.

Таким чином, розпорядник майна ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ", арбітражний керуючий Смолов К.В. не має можливості самостійно отримати необхідну для проведення процедури розпорядження майна у справі № 904/10560/17 інформацію та/або копії документів.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, показаннями свідків.

Згідно ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Приписи ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального України визначають зміст клопотання про витребування судом доказів. Так, у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

В частині 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України зазначено, що у разі задоволення клопотання суд ухвалою витребовує відповідні докази.

Керуючись ст.ст. 13, 42, 73, 74,78. 81, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання арбітражного керуючого Смолова К.В. вих.№02-18/90 від 27.05.2024 - задовольнити.

2. Витребувати у Акціонерного товариства "БАНК "ПОРТАЛ" (01135, м. Київ пр. Берестейський, 5А) в строк до 20.06.2024:

- належним чином засвідчену копію справи клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996).

- письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "АГРОЛІДЕР" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35028721);

- якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "АГРОЛІДЕР" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35028721), то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу;

- письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО-ОРМС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31328990);

- якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО-ОРМС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31328990), то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу;

- письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Приватною фірмою "ІМУНІТЕТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 22774133);

- якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Приватною фірмою "ІМУНІТЕТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 22774133), то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу;

- письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕТУАЛЬ-МЕТАЛ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 34825841);

- якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕТУАЛЬ-МЕТАЛ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 34825841), то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу;

- письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та будь-якими іншими юридичними та/або фізичними особами;

- якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та будь-якими іншими юридичними та/або фізичними особами, то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу;

- належним чином засвідчені копії всіх договорів, які були укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "АГРОЛІДЕР" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35028721) у період з 29.12.2014 по 29.12.2017, та копії яких наявні у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в тому числі, але не виключно і Договір позики № 15/12/15, Договір позики № 151117, Договір позики № 18/01/16, Договір позики № 19/04/16, Договір позики № 22/02/16;

- належним чином засвідчені копії всіх договорів, які були укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО-ОРМС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31328990) у період з 29.12.2014 по 29.12.2017;

- належним чином засвідчені копії матеріалів валютного нагляду по наступним платежам:

платіж здійснений Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) 11.05.2016 з призначенням платежу: «Оплата за устаткування згідно к. МР 02/02/15 від 02/02/2015 р. (на підставі платіжного доручення № 6 від 11/05/2016 р.)»;

платіж здійснений Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) 16.06.2016 з призначенням платежу: «Оплата за устаткування згідно к. МР 02/02/16 від 02/02/2015 р. (на підставі платіжного доручення № 7 від 16/06/2016 р.)»;

- належним чином засвідчені копії матеріалів контролю за експортними та/або імпортними операціями Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996), які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017;

- належним чином засвідчені копії матеріалів валютного нагляду за Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) по операціям, які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017, та за якими було встановлено порушення валютного законодавства.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 30.05.2024 та не підлягає оскарженню.

Суддя А.Є. Соловйова