ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23 травня 2024 року Справа № 903/624/13

Господарський суд Волинської області у складі судді Якушевої І.О., за участю секретаря судового засідання Ведмедюка М. П.,

за участю представників:

від заявника: н/з,

від боржника: н/з,

ліквідатор: н/з,

від АТ Державний експортно-імпортний банк України: Мірчук В.В. - адвокат (довіреність №ДП24701/24-0013 від 17.01.2024),

від кредиторів: н/з,

від відповідача 1 - Александрова І. В.: н/з,

від відповідача 2 - Александрова О. В: н/з,

в судовому засіданні взяла участь Коломий О.О. - прокурор Луцької окружної прокуратури (службове посвідчення № 071846 від 01.03.2023),

розглянувши матеріали по справі 903/624/13

за заявою Приватного підприємства Виробничо-комерційна фірма Волинь-Продакшн, м. Луцьк

до Товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Транспорт ЛТД, м. Луцьк

про банкрутство,

встановив:

ухвалою Господарського суду Волинської області від 25.08.2021(з урахуванням ухвали про виправлення описки від 15.09.2021), залишеною без змін постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 17.11.2021, у справі №903/624/13 було затверджено звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД; ліквідовано юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД; провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД закрито; зобов`язано державного реєстратора вчинити дії, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та спрямовані на припинення юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 22.06.2022 ухвалу Господарського суду Волинської області від 25.08.2021 (з урахуванням ухвали про виправлення описки від 15.09.2021) та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 17.11.2021 у справі № 903/624/13 скасовано, справу № 903/624/13 направлено на новий розгляд до господарського суду Волинської області.

Скасовуючи ухвалу місцевого суду, постанову суду апеляційної інстанції, Верховний Суд зазначив, що суди дійшли передчасного висновку про повноту вчинення ліквідатором дій відповідно до ст.61 КУзПБ, наявності підстав для затвердження звіту ліквідатора та закриття провадження у справі.

01.08.2022 матеріали справи № 903/623/13 надійшли на адресу Господарського суду Волинської області.

Згідно із протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.08.2022 справу розподілено судді Якушевій І.О.

Ухвалою від 08.08.2022 прийнято справу до провадження; судове засідання призначено на 31.08.2022; постановлено арбітражному керуючому, ліквідатору майна ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москві Ю.О.:

- здійснити детальний аналіз фінансового становища банкрута у поєднанні з дослідженням підстав виникнення заборгованості боржника перед кредиторами у справі про банкрутство, який дозволив би ліквідатору банкрута виявити наявність чи відсутність дій засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника, щодо доведення до банкрутства ТОВ Каскад-Транспорт ЛТД; для з`ясування ознак доведеності боржника до банкрутства ліквідатору проаналізувати сукупність правочинів та інших юридичних дій, здійснених під впливом (вказівкою) керівника, засновників (учасників) боржника, інших осіб, а також їх бездіяльність, що сприяли виникненню кризової ситуації, її розвитку і переходу в стадію банкрутства боржника; перевірити наявність або відсутність підстав для покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на третіх осіб. У випадку наявності таких підстав вжити заходів у вигляді пред`явлення вимог до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства;

- подати суду звіт ліквідатора, у якому навести обґрунтовані висновки щодо наявності/відсутності підстав покладення на винних осіб субсидіарної відповідальності за доведення боржника до банкрутства, підтверджені як аналізом фінансового становища банкрута, так і безпосереднім дослідженням підстав виникнення заборгованості боржника перед кредиторами у справі про банкрутство та сукупності правочинів, інших юридичних дій, здійснених під впливом винних осіб, а також їх бездіяльності, що сприяли виникненню кризової ситуації, її розвитку і переходу в стадію банкрутства боржника.

Ухвалою суду від 31.08.2022 було відкладено судове засідання на 27.10.2022.

Ухвалою суду від 27.10.2022 було відкладено судове засідання на 30.11.2022.

Ухвалою суду від 30.11.2022 було відкладено судове засідання на 12.01.2023.

Ухвалою суду від 16.01.2023 повідомлено учасників про призначення справи в судове засідання на 09.02.2023.

Ухвалою суду від 09.02.2023 було відкладено судове засідання на 09.03.2023.

Ухвалою суду від 09.02.2023 було повідомлено сторін по справі про призначення справи в судове засідання на 09.03.2023.

Ухвалою суду від 09.03.2023 було відкладено судове засідання на 06.04.2023.

Ухвалою суду від 13.03.2023 заява №08/03 від 08.03.2023 ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Транспорт ЛТД арбітражної керуючої Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника було залишено без руху; встановлено строк для усунення недоліків заяви.

Ухвалою суду від 06.04.2023 відкладено судове засідання на 04.05.2023.

Ухвалою суду від 04.05.2023 було прийнято до розгляду заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Транспорт ЛТД арбітражної керуючої Москви Ю.О. №03/05 від 03.05.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника у зв`язку із доведенням підприємства до банкрутства до розгляду; розгляд заяви призначено на 25.05.2023; визнано явку арбітражної керуючої Москви Ю.О. в судове засідання обов`язковою; постановлено: залучити ОСОБА_1 та ОСОБА_2 як учасників справи для розгляду заяви ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності як відповідачів у справі; зобов`язано ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надати суду до 22.05.2023 письмові пояснення на заяву ліквідатора - арбітражної керуючої Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності.

Ухвалою суду від 25.05.2023 було відкладено розгляд заяви ліквідатора ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника на 15.06.2023; запропоновано кредиторам та прокурору надати суду до 12.06.2023 письмові пояснення: на заяву ліквідатора - арбітражної керуючої Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності; на заперечення відповідача-1 - ОСОБА_1 на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника.

Ухвалою суду від 15.06.2023 було відкладено розгляд заяви ліквідатора ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника на 27.07.2023; запропоновано повторно кредиторам та прокурору надати суду до 25.07.2023 письмові пояснення: на заяву ліквідатора - арбітражної керуючої Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності; на заперечення відповідача-1 - ОСОБА_1 на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника.

Ухвалою від 27.07.2023 з метою витребування додаткових пояснень від ліквідатора Москви Ю.О. та прокурора було відкладено розгляд заяви на 24.08.2023.

Ухвалою від 24.08.2023 розгляд заяви ліквідатора ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника відкладено на 28.08.2023; ліквідатору ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москві Ю.О. встановлено строк до 25.09.2023 для подачі розрахунку суми, заявленої до стягнення з відповідачів, та письмових пояснень на обґрунтування розрахунку.

Ухвалою суду від 28.09.2023 у задоволенні заяви ліквідатора ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москви Ю.О №03/05 від 03.05.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника відмовлено.

Ухвалою суду від 13.10.2023 було призначено судове засідання на 09.11.2024 на 16:00 год.; постановлено ліквідатору ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москві Ю.О. виконати ліквідаційну процедуру банкрута; до 07.11.2023 надати суду звіт про виконану роботу, ліквідаційний баланс.

Супровідним листом Господарського суду Волинської області від 24.10.2023 у зв`язку з надходженням до Північно-західного апеляційного господарського суду апеляційної скарги Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на ухвалу Господарського суду Волинської області від 28.09.2023 у вказаній справі, матеріали справи №903/624/13 було направлено на адресу суду апеляційної інстанції.

Суд повідомив сторін/учасників судового процесу про те, що розгляд справи №903/624/13, призначений ухвалою від 13.10.2023 на 09 листопада 2023 року на 16:00 год., не відбудеться.

Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 05.03.2024 Апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на ухвалу Господарського суду Волинської області від 28.09.2023 у справі №903/624/13 залишено без задоволення; постановлено ухвалу Господарського суду Волинської області від 28.09.2023 у справі № 903/624/13 залишити без змін.

18.03.2024 до Господарського суду Волинської області повернуто матеріали справи №903/624/13 з Північно-західного апеляційного господарського суду.

Оскільки справа №903/624/13 знаходиться на стадії ліквідаційної процедури, ухвалою суду від 19.03.2024 призначено судове засідання на 18.04.2024; зобов`язано ліквідатора ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москву Ю.О. виконати ліквідаційну процедуру банкрута, до 16.04.2024 надати суду звіт про виконану роботу, ліквідаційний баланс.

18.04.2024 від ліквідатора Москви Юлії Орестівни надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку з тим, що АТ "Укрексімбанк" подало касаційну скаргу на ухвалу господарського суду Волинської області від 28.09.2023 та постанову Північно - західного апеляційного господарського суду від 05.03.2024, а тому подати на затвердження Господарського суду Волинської області звіт та ліквідаційний баланс немає можливості.

Ухвалою суду від 18.05.2024 відкладено судове засідання на 23.05.2024 на 14:30 год.

23.05.2024 від ліквідатора Москви Юлії Орестівни надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку з тим, що АТ "Укрексімбанк" подало касаційну скаргу на ухвалу господарського суду Волинської області від 28.09.2023 та постанову Північно - західного апеляційного господарського суду від 05.03.2024, а тому подати на затвердження Господарського суду Волинської області звіт та ліквідаційний баланс немає можливості

Представник АТ Державний експортно-імпортний банк України в судовому засіданні не заперечував проти відкладення розгляду справи, повідомив, що усунув недоліки касаційної скарги, ухвали про відкриття касаційного провадження не отримував.

Прокурор Луцької окружної прокуратури в судовому засіданні не заперечувала проти відкладення розгляду справи.

Статтею 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ст. 216 ГПК України суд відкладає розгляд справи у випадках та з підстав, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

У відповідності до ч 2. ст. 202 ГПК України, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку.

Оскільки ліквідатором не виконано вимоги ухвали суду від 19.03.2024, не надано суду звіт про виконану роботу та ліквідаційний баланс, слід відкласти судове засідання.

Керуючись ст.ст. 1, 2 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 202, 216, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

у х в а л и в :

1. Відкласти судове засідання на 27 червня 2024 року на 15:30 год.

2. Ліквідатору ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москві Ю.О. виконати ліквідаційну процедуру банкрута; до 25.06.2024 надати суду звіт про виконану роботу, ліквідаційний баланс.

3. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Волинської області (м. Луцьк, пр. Волі, 54а) в залі судових засідань №104.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vl.arbitr.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя І. О. Якушева