УХВАЛА

про відкладення підготовчого засідання

м. Київ

23.05.2024Справа № 910/3863/24

За позовом ОСОБА_1
до 1) Приватного акціонерного товариства "Айбокс Банк" 2) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
про визнання бездіяльності протиправною, зобов`язання вчинити дії
Суддя Підченко Ю.О.
Секретар судового засідання Лемішко Д.А.

Представники сторін:
від позивача: Дюжев І.О.; Ракітін С.П.;
від відповідача-1:Мороз С.А.;
від відповідача-2:Петренко Г.В.
ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 (далі також - позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Приватного акціонерного товариства «Айбокс Банк» (далі також - відповідач-1) та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі також - відповідач-2) відповідно до якого просить:

- Визнати неправомірною бездіяльність відповідачів, АТ "АЙБОКС БАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "АЙБОКС БАНК" Паламарчука Віталія Віталійовича та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, з вжиття заходів з пошуку, виявлення та повернення на користь АТ "АЙБОКС БАНК" грошових коштів, донарахованих за податковим повідомленням-рішенням №1801/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 23.08.2023 р. в сумі 5 325 246 666,41 грн. податку на доходи фізичних осіб, та за податковим повідомленням-рішенням №1802/ Ж10/31-00-07-03-01-20 від 23.08.2023 р. в сумі 443 770 555,53 грн. військового збору, а всього на загальну суму 5 769 017 221,94 грн., безпідставно збережених за рахунок АТ "АЙБОКС БАНК" платниками податків - фізичними особами, визначеними згідно з Актом Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби України по роботі з великими платниками податків №1621/Ж5/31-00-07-03-01-15/21570492 від 21.07.2023 "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки АТ "АЙБОКС БАНК" та додатками.

- Зобов`язати відповідачів: АТ "АЙБОКС БАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "АЙБОКС БАНК" Паламарчука Віталія Віталійовича та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - включити суми грошових коштів, донарахованих за податковим повідомленням-рішенням №1801/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 23.08.2023 р. в сумі 5 325 246 666,41 грн. податку на доходи фізичних осіб, та за податковим повідомленням-рішенням №1802/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 23.08.2023 р. в сумі 443 770 555,53 грн. військового збору, а всього на загальну суму 5 769 017 221,94 грн., безпідставно збережених за рахунок АТ "АЙБОКС БАНК" платниками податків - фізичними особами, визначеними згідно з Актом Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби України по роботі з великими платниками податків №1621/Ж5/31-00-07-03-01-15/21570492 від 21.07.2023 "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки АТ "АЙБОКС БАНК" з додатками, до складу поточної дебіторської заборгованості АТ "АЙБОКС БАНК" і відобразити їх на балансі банку.

- Зобов`язати відповідачів: АТ "АЙБОКС БАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "АЙБОКС БАНК" Паламарчука Віталія Віталійовича та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - вчинити дії щодо пошуку, виявлення та повернення на користь АТ "АЙБОКС БАНК" грошових коштів, донарахованих за податковим повідомленням-рішенням №1801/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 23.08.2023 р. в сумі 5 325 246 666,41 грн. податку на доходи фізичних осіб, та за податковим повідомленням-рішенням №1802/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 23.08.2023 р. в сумі 443 770 555,53 грн. військового збору, а всього на загальну суму 5 769 017 221,94 грн.

Відповідно до ухвали суду від 05.04.2024 відкрито провадження у справі № 910/3863/24, вирішено проводити розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 23.05.2024.

24.04.2024 відповідачем-1 подано відзив на позов, а 25.04.2024 відзив надав і відповідач-2.

Від позивача 06.05.2024 надійшла відповідь на відзив.

Крім того, 22.05.2024 до суду звернувся відповідач-2 із клопотанням про закриття провадження у справі за відсутністю предмета спору.

Напередодні підготовчого засідання від позивача надійшли заява про вжиття заходів забезпечення позову та клопотання про витребування доказів у відповідачів.

Представники сторін безпосередньо в підготовчому засіданні 23.05.2024 надали усні пояснення стосовно заявлених клопотань.

Суд відмовив позивачу в задоволенні заяви про вжиття заходів забезпечення позову, про що вказано у відповідній ухвалі суду.

За результатами розгляду заяви позивача про витребування доказів, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Як вбачається із доводів позивача, він не має змоги надати документи, які заявлені до витребування у відповідачів, оскільки вони не були надані на відповідні адвокатські запити. У той же час, такі докази необхідні для вирішення спору в даній справі.

Тож, з метою всебічного та повного розгляду всіх матеріалів справи в їх сукупності, суд задовольняє клопотання позивача про поновлення строку та про витребування доказів у відповідачів.

Крім того, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання відповідача-2 про закриття провадження у справі за відсутністю предмету спору, адже відповідач-2 помилково ототожнює відсутність порушеного права та відсутність предмету спору. Наразі матеріалами справи не підтверджено, що наявні підстави для закриття провадження у справі відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

З метою всебічного та повного розгляду всіх обставин справи в їх сукупності, забезпечення рівності та змагальності сторін, суд вирішив відкласти підготовче засідання відповідно до ст. 183 Господарського процесуального кодексу України.

Також, відповідно до ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

На підставі вищевикладеного, з метою усунення порушення прав та інтересів сторін, суд вважає за необхідне продовжити строк підготовчого провадження у даній справі на тридцять днів.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 81, 140, 162, 165, 166, 169, 177, 181, 183, 216, 231, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів.

2. Відкласти підготовче судове засідання на 06.06.24 о 11:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 21. Явку сторін визнати обов`язковою.

3. Клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів задовольнити.

4. Поновити ОСОБА_1 строк на подання клопотання про витребування доказів.

5. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином завірені копії наступних документів:

1) Зміни № 11 до реєстру акцептованих вимог кредиторів ПрАТ "АЙБОКС БАНК", затверджені рішенням № 1419 від 06.11.2023р.

2) Протокол засідання виконавчої дирекції Фонду від 06.11.2023 р. № 128/23 (щодо затвердження змін № 11 до реєстру акцептованих вимог кредиторів ПрАТ "АЙБОКС БАНК").

3) Протокол засідання виконавчої дирекції Фонду від 05.12.2023р. № 141/23 (щодо задоволення вимог восьмої черги).

4) Листи, пояснення та клопотання Уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «Айбокс Банк» про внесення змін № 11 до реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «АЙБОКС БАНК».

5) Копія документів, на підставі яких Фондом було прийнято рішення № 1419 від 06.11.2023р. (Копію заяв кредиторів, копію документів, що підтверджують обґрунтування підстав для внесення змін, супровідні листи).

6. Витребувати у Приватного акціонерного товариства "Айбокс Банк" належним чином завірені копії наступних документів:

1) Податковий розрахунок 1ДФ за 4 квартал 2023 р. з додатками 1-6.

2) Реєстр договорів контрагентів, за якими банк виступив податковим агентом.

7. Зобов`язати відповідачів надати витребувані відомості в строк до 03.06.2024.

8. Учасникам процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені у відповідності з вимогами ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

9. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Суддя Ю.О.Підченко