УХВАЛА

15.05.2024Справа № 910/19524/23
Господарський суд міста Києва у складі судді Трофименко Т.Ю., розглядаючи у підготовчому засіданні матеріали справи

за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

до: 1. ОСОБА_1 ,

2. ОСОБА_2 ,

3. ОСОБА_3 ,

4. ОСОБА_4 ,

5. ОСОБА_5 ,

6. ОСОБА_6 ,

7. ОСОБА_7 ,

8. ОСОБА_8 ,

9. ОСОБА_9 ,

10. ОСОБА_10 ,

11. ОСОБА_11 ,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський акціонерний банк»,

про стягнення 877 925 316,10 грн,

Представники учасників справи:

від позивача: ОСОБА_12 ,

від відповідача-4: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

від відповідача-5: ОСОБА_15 ,

від відповідачів 8, 9: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

від відповідачів 1-3, 6, 7, 10, 11 та третьої особи: не з`явилися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/19524/23 за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про солідарне стягнення 877 925 316,10 грн.

В підготовчому засіданні 15.04.2024 суд, не виходячи до нарадчої кімнати, ухвалив оголосити в підготовчому засіданні перерву до 15.05.2024; долучити до матеріалів справи докази, подані представником відповідачів 8, 9 із клопотанням від 11.04.2024; продовжити відповідачам 4, 5 строк для подання письмових доказів до суду протягом 15 днів від дати підготовчого засідання та встановити строк для подання заперечень на відповідь на відзив - протягом 15 днів від дати підготовчого засідання.

16.04.2024 через відділ діловодства суду від відповідача-5 надійшла заява про продовження строку для подання доказів та долучення доказів.

02.05.2024 через відділ діловодства суду надійшли:

- заперечення відповідача-4 на відповідь на відзив;

- заперечення відповідачів 8, 9 на відповідь на відзив;

- клопотання про долучення письмових доказів від відповідача-5 із вимогою про продовження строку для надання доказів до 25.05.2024.

15.05.2024 через відділ діловодства суду від відповідача-4 надійшло клопотання про витребування доказів від Національного банку України із вимогою про поновлення строку на подання цього клопотання.

В підготовче засідання 15.05.2024 з`явились представники позивача та відповідачів 4, 5, 8, 9. Інші учасники справи не з`явились, однак про дату, час та місце підготовчого засідання повідомлялись судом належним чином.

В підготовчому засіданні 15.05.2024 судом постановлено ухвалу про відмову у задоволенні клопотання ОСОБА_4 про призначення колегіального розгляду справи № 910/19524/23.

Водночас, у підготовчому засіданні 15.05.2024 представник відповідача-4 підтримав подані ним до суду 12.04.2024 та 15.05.2024 клопотання про витребування доказів від Національного банку України та просив поновити строк на їх подання.

Представник позивача заперечував щодо вимог клопотання відповідача-4 про витребування доказів, яке надійшло до суду 12.04.2024, однак вимоги клопотання останнього, яке надійшло до суду 15.05.2024 підтримував.

Представники відповідачів 5, 8, 9 не заперечували проти задоволення клопотань відповідача-4 про витребування доказів від Національного банку України. Водночас, представники відповідачів 8, 9 вказували про необхідність залучення до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Національний банк України.

Розглянувши клопотання відповідача-4 про витребування доказів, які надійшли до суду 12.04.2024 та 15.05.2024 та усне клопотання представників відповідачів 8, 9 про залучення Національного банку України в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, заслухавши думки присутніх представників учасників справи, суд зазначає таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписами ч. 4 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

За приписами ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Так, відповідач-4 просив поновити строк на подання клопотань про витребування доказів, мотивуючи пропуск строку тим, що ОСОБА_4 не володіла інформацією про те, чи будуть надані позивачем на виконання ухвали суду від 18.03.2024 у даній справі відповідні документи, в той час як у відзиві на позовну заяву відповідач-4 вказував про неможливість подання відповідних доказів на підтвердження власних заперечень проти позовних вимог.

За приписами частин 3, 4 ст. 119 Господарського процесуального кодексу України, суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.

Отже, розглянувши вимоги відповідача-4 про поновлення строку на подання клопотань про витребування доказів, суд дійшов висновку про наявність підстав для їх задоволення.

Виходячи з наведеного вище, враховуючи предмет та підстави позовних вимог, з огляду на обставини, що входять до предмету доказування у даній справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання відповідача-4 про витребування доказів, які надійшли до суду 12.04.2024 та 15.05.2024. Втім, суд не вбачає необхідності у витребуванні оригіналів документів, вказаних у п. 3 прохальної частини клопотання відповідача-4 від 15.05.2024, втім, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, забезпечення реалізації учасниками справи їх процесуальних прав, вважає за необхідне зобов`язати Національний банк України надати оригінали цих документів для огляду у судовому засіданні.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

З огляду на предмет та підстави позовних вимог, а також необхідність витребування від Національного банку України доказів, частина яких у оригіналах підлягає огляду судом в судовому засіданні, суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Національний банк України.

За приписами ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Зважаючи на залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача, а також витребування доказів, підготовче засідання у даній справі підлягає відкладенню.

При цьому, за приписами ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, у разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 50, 81, 119, 120, 177, 182, 183, 233-235, Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Національний банк України (вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 00032106).

2. Зобов`язати позивача направити на адресу Національного банку України копію позовної заяви з доданими до неї документами, докази чого надати до суду.

3. Встановити Національному банку України строк для надання до суду письмових пояснень по суті позовних вимог відповідно до вимог статей 168, 179 Господарського процесуального кодексу України - до 03.06.2024 (включно).

4. Поновити ОСОБА_4 процесуальний строк на подання клопотань про витребування доказів у справі № 910/19524/23.

5. Витребувати у Національного банку України (вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 00032106) належним чином засвідчені копії:

- документів (договорів, угод, заявок, повідомлень, рішень тощо) на підтвердження укладення та виконання між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та Національним банком України угоди щодо залучення коштів рефінансування у листопаді-грудні 2008 року і програми фінансового оздоровлення ПАТ «ВіЕйБі Банк» та документи/матеріали, які підтверджують факт і строки виконання ПАТ «ВіЕйБі Банк» умов кредиту рефінансування перед Національним банком України, виданого у листопаді-грудні 2008 року;

- всіх документів, на підставі яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб було проведено оцінку майнових прав за кредитними договорами, що є предметом спору у справі № 910/19524/23, укладеними ПАТ «ВіЕйБі Банк» із позичальниками ТОВ «Луксор», ТОВ «Трініті Інвест Компані», ТОВ «І-Тел» та ТОВ «УПТ-Інвест» на аукціоні, у тому числі звіти, висновки про оцінку майнових прав тощо;

- документів, відомостей (зокрема, протоколів про прийняття рішення загальними зборами ПАТ «ВіЕйБі Банк»), які підтверджують і на підставі яких проведено докапіталізацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» у період з 28.04.2009 по 05.11.2013;

- витягів із статистичної звітності ПАТ «ВіЕйБі Банк», яка подавалась до Національного банку України у період з 01.01.2010 по 19.11.2014, а саме: Витягів з Форми № 613 «Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами» за кредитними договорами, що є предметом спору у справі № 910/19524/23, укладеними ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» із позичальниками ТОВ «Луксор», ТОВ «Трініті Інвест Компані», ТОВ «І-Тел» та ТОВ «УПТ-Інвест»;

- протоколу засідання Кредитного комітету ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» № 88 від 10.05.2007 з додатками (лист-погодження);

- протоколу засідання Вищого кредитного комітету ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» № 289 від 31.07.2008;

- протоколу засідання Вищого кредитного комітету ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» № 412 від 10.09.2008;

- протоколу опитування Вищого кредитного комітету ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» № 444 від 22.09.2008;

- протоколу засідання Вищого кредитного комітету ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» № 468 від 29.09.2008;

- протоколу засідання Вищого кредитного комітету ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» № 490 від 08.10.2008;

- протоколу опитування Вищого кредитного комітету ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» № 508 від 15.10.2008;

- протоколу засідання Спостережної ради ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» від 18.02.2009;

- протоколу опитування Вищого кредитного комітету ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» № 556 від 05.08.2009.

6. Встановити Національному банку України строк для подання до суду вказаних у п. 5 резолютивної частини даної ухвали документів - до 03.06.2024 (включно).

7. Зобов`язати Національний банк України надати суду для огляду в судовому засіданні оригінали протоколу засідання Кредитного комітету ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» № 88 від 10.05.2007 з додатками (лист-погодження); протоколу засідання Вищого кредитного комітету ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» № 289 від 31.07.2008; протоколу засідання Вищого кредитного комітету ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» № 412 від 10.09.2008; протоколу опитування Вищого кредитного комітету ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» № 444 від 22.09.2008; протоколу засідання Вищого кредитного комітету ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» № 468 від 29.09.2008; протоколу засідання Вищого кредитного комітету ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» № 490 від 08.10.2008; протоколу опитування Вищого кредитного комітету ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» № 508 від 15.10.2008; протоколу засідання Спостережної ради ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» від 18.02.2009; протоколу опитування Вищого кредитного комітету ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» № 556 від 05.08.2009.

8. Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

9. Відкласти підготовче засідання у справі № 910/19524/23 на 10.06.24 о 10:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 8 .

10. Викликати у підготовче засідання представників сторін, повноваження яких оформити відповідно до вимог ст. 60 Господарського процесуального кодексу України.

11. Повідомити третіх осіб про підготовче засідання.

Ухвала набирає законної сили негайно після оголошення та оскарженню не підлягає.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 15.05.2024.

Суддя Т. Ю. Трофименко