УХВАЛА

м. Київ

15.05.2024Справа № 910/1274/24
За заявою ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

про неплатоспроможність

Суддя Івченко А.М.

Представники: не з`явилися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою про відкриття провадження у справі про свою неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.02.2024 заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність залишено без руху; встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали ОСОБА_1 на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; встановлено ОСОБА_1 спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність шляхом надання: - декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2020-2023 роки, привівши їх у відповідність до наказу Міністерства юстиції України від 21.08.2019 №2627/5 з зазначеннями відомостей про членів сім`ї; - доказів звернення заявника до відповідних офіційних джерел щодо отримання інформації про членів сім`ї, яка необхідна була йому для заповнення розділу ІІ та ІІІ декларацій про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність; - план реструктуризації.

16.02.2024 від заявника надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.02.2024 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 13.03.24; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, та довідку з місця реєстрації станом на день розгляду заяви; заборонено заявнику ОСОБА_1 відчуджувати майно.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.03.2024 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); введено процедуру реструктуризації боргів боржника; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 у визначений законом спосіб; призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Багінського Артема Олександровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 20.12.2018 № 1871); заборонено фізичній особі ОСОБА_1 відчужувати майно; встановлено керуючому реструктуризацією боржника строк до 20.04.2024 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду; встановлено керуючому реструктуризацією боржника строк до 13.05.2024 для підготовки та подання до Господарського суду м. Києва плану реструктуризації боргів боржника; визначено дату проведення попереднього судового засідання на 15.05.24; зобов`язано керуючого реструктуризацією у строк до 13.05.2024 провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; зобов`язано Головне управління ДПС у м. Києві надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону; зобов`язано Адміністрацію Державної прикордонної служби України (вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601) надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про перетинання боржником та членами його сім`ї державного кордону за останні три роки; зобов`язано банки, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунках/електронних гаманцях боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.03.2024 витребувано у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України відомості щодо перетину державного кордону України протягом трьох років, відносно: - Громадянина України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - Громадянина України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - Громадянки України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - Громадянки України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; витребувано у Головного управління ДПС у м. Києві інформацію про доходи боржника та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону протягом трьох років, відносно - Громадянина України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

27.03.2024 від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшло повідомлення.

05.04.2024 від ТОВ "Фінансово-кредитний супермаркет" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.04.2024 прийнято заяву ТОВ "Фінансово-кредитний супермаркет" про визнання кредитором боржника; розгляд вищезазначеної заяви призначено на 15.05.2024; зобов`язано керуючого реструктуризацією розглянути заяву про визнання кредитором у справі та надати кредитору і суду нормативно-документальне обґрунтування щодо визнання або відхилення кредиторських вимог.

12.04.2024 від керуючого реструктуризацією надійшло повідомлення.

15.04.2024 від Районної державної адміністрації Солом`янського району у м. Києві надійшло повідомлення.

16.04.2024 від ГУ ДПС у м. Києві надійшло повідомлення.

30.04.2024 від АТ «Сенс Банк» надійшло повідомлення.

14.05.2024 від керуючого реструктуризацією надійшло клопотання про витребування доказів, повідомлення по справі.

В судовому засіданні судом розглянуто клопотання про витребування.

На виконання вимог ухвал суду та Кодексу України з процедур банкрутства, керуючим реструктуризацією направлено ряд запитів щодо надання необхідних документів щодо боржника. Відповіді не надійшли.

Дослідивши подане клопотання, керуючись ст. 81 ГПК України, суд ухвалив клопотання задовольнити.

Суд ухвалив відкласти розгляд справи.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України,- господарський суд міста Києва , -

УХВАЛИВ:

1. Запропонувати ТОВ "Фінансово-кредитний супермаркет" надати пояснення на повідомлення керуючого реструктуризацією.

2. Відкласти розгляд справи на 10.07.24 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16.

3. Клопотання про витребування доказів задовольнити.

4. Витребувати у Державної митної служби України інформацію щодо будь-якого задекларованого майна при перетині кордону боржником ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім`ї, а саме: ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

5. Витребувати у Державної податкової служби України:

- перелік відкритих банківських рахунків боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

- повідомити інформацію про наявні укладені трудові відносини з боржником ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), коли були зареєстровані трудові відносини та у зв`язку із чим вони були припиненні за період 2021 по 2024 роки;

- інформацію про майновий стан та доходи боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період з 2021 року;

- інформацію про те, чи перебуває боржник ОСОБА_1 у стані фізичної особи-підприємця. Якщо так, то чи наявний за ним податковий борг;

- ідентифікаційні коди членів сім`ї боржника, а саме: ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- інформацію про майновий стан та доходи членів сім`ї боржника, саме: ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- інформацію про наявність відкритих електронних гаманців та інформацію про коштів чи їх еквівалентів боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів його сім`ї, а саме: ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

6. Витребувати у ТОВ «Арітейл» інформацію щодо суми нарахованих та виплачених доходів ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період з 2021 року по день надання відповіді.

7. Витребувати у АТ «Універсалбанк» інформацію щодо залишку коштів банківському рахунку НОМЕР_2 боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), а також інформацію про коштів за період з 01.01.2021 по 10.04.2024 р.

8. Надіслати витребувану інформацію та документи на адресу суду та арбітражного керуючого Багінського А.О. (29017, Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3, оф. 312, ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

9. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, АТ «Універсалбанк», ТОВ «Арітейл», Державній податковій службі України, Державній митній службі України, ТОВ "Фінансово-кредитний супермаркет".

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко