ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"06" травня 2024 р.м. ХарківСправа № 922/2960/17

Господарський суд Харківської області у складі:

судді: Прохорова С.А.

секретар судового засідання Кончаренко В.Ю.

розглянувши матеріали справи

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Омега Плюс Харків"

про визнання банкрутом
кредитори:

- ПАТ АТ "Укргазбанк"

- КП Харківські теплові мережі"

- ФОП Назаренко А.О.

ліквідатор - арбітражний керуючий Косиневський М.А.

за участю представників:

АТ "Укргазбанк" - Невечеров Д.В. (дов. №122 від 11.05.2023)

КП Харківські теплові мережі" - не з`явився

ФОП Назаренко А.О. - не з`явився

ліквідатора - не з`явився

боржника - не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Постановою Господарського суду Харківської області від 08.07.2020 припинено процедуру розпорядження майном боржника; визнано товариство з обмеженою відповідальністю "Омега Плюс Харків", , банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Семенова Д.С.

21.10.2020 до суду від ПАТ АБ "Укргазбанк" надійшло клопотання про витребування документів від ліквідатора арбітражного керуючого Семенова Д.С., ФО-П Назаренко А.О., ПАТ КБ "Приватбанк".

Також 27.10.2020 до суду від ПАТ АБ "Укргазбанк" надійшла заява про визнання недійсними правочинів боржника (в порядку ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства).

Ухвалою суду від 10.08.2022 зупинено розгляд клопотання ПАТ АБ "Укргазбанк" про витребування документів від ліквідатора, ФО-П Назаренко А.О., ПАТ КБ "Приватбанк" та заяви ПАТ АБ "Укргазбанк" про визнання недійсними правочинів боржника до розгляду Верховним Судом касаційної скарги Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк" на постанову Східного апеляційного господарського суду від 07.04.2021 та на ухвалу Господарського суду Харківської області від 10.02.2021 у справі № 922/2960/17.

Постановою Верховного Суду у справі № 922/2960/17 від 30.06.2022 Постанову Східного апеляційного господарського суду від 07.04.2021 та ухвалу господарського суду Харківської області від 10.02.2021 у справі №922/2960/17 скасовано повністю та ухвалено нове рішення яким відмовлено в задоволенні заяви ліквідатора ТОВ "Омега плюс Харків" арбітражного керуючого Семенова Д.С. про визнання недійсним договору Іпотеки та скасування записів про державну реєстрацію іпотеки.

Матеріали справи №922/2960/17 повернулись до Господарського суду Харківської області.

11.04.2023 до суду від ліквідатора арбітражного керуючого Семенова Д.С. надійшов відзив на заяву ПАТ АБ «Укргазбанк» про визнання недійсними правочинів боржника, в якому він просить суд відмовити у задоволенні вищезазначеної заяви у повному обсязі.

Ухвалою суду від 08.05.2023 припинено повноваження ліквідатора ТОВ "Омега Плюс Харків" арбітражного керуючого Семенова Дмитра Сергійовича; призначено арбітражного керуючого Косиневського Максима Анатолійовича (свідоцтво № 980 від 23.05.2013, адреса : 61003, м. Харків, пров. Подільський, 5, офіс 311) ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю "Омега Плюс Харків", код 39200462; зобов`язано арбітражного керуючого Семенова Дмитра Сергійовича передати всю документацію, пов`язану з процедурою ліквідації ТОВ "Омега Плюс Харків", код 39200462, арбітражному керуючому Косиневському М.А. за актом приймання-передачі протягом п`яти днів з дня отримання ухвали суду.

В подальшому розгляд клопотання ПАТ АБ "Укргазбанк" про витребування документів та заяви ПАТ АБ "Укргазбанк" про визнання недійсними правочинів боржника неодноразово відкладався.

09.11.2023 до суду надійшла уточнена заява ПАТ АБ "Укргазбанк" про визнання недійсними правочинів в порядку ст.42 Кодексу України з процедур банкрутства (вх. №30644), в якому заявник просить:

1. Витребувати у ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Омега Плюс Харків" Косиневського Максима Анатолійовича (свідоцтво №980 від 23.05.2013 року, адреса пров. Подільський, 5, офіс 311, м.Харків, 61003), колишнього ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Омега Плюс Харків" Семенова Дмитра Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1783 від 06.12.2016 р., адреса: 61045, м.Харків, вул. Клочківська, 192-А, оф. 205), а також ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) копії таких документів:

- копію звіту ліквідатора Семенова Д.С. на адресу ОСОБА_2 щодо передачі документів на виконання постанови Господарського суду Харківської області від 08.07.2020 у справі №922/2960/17 та копію відповіді ОСОБА_1 з додатками на такий запит;

- копії документів, на підставі яких було оцінено нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху № 29, 29б, 29в, 29г, 29д, 31, 31б, З1в, 31г, 32, 32а площею 124,3 кв.м., 2-го поверху № 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-1а, площею 216, 5 кв.м., загальною площею 340,8 кв.м. в літ. "А-6", що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та в подальшому за балансовою вартістю 100000,00 грн внесено до статутного капіталу ТОВ "Омега Плюс Харків" із визначенням частки ОСОБА_3 у розмірі 45%.

- копію рішення учасників ТОВ "Омега Плюс Харків" на підставі якого було внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.07.2017 року щодо складу учасників боржника, а також інших документів на підставі яких здійснювався вихід ОСОБА_3 зі складу учасників боржника, розрахунки між ОСОБА_3 та боржником, докази виплати такому колишньому учаснику вартості його частки;

- копії договорів про надання юридичних послуг №01/14 від 14.08.2014 року, №05/15 від 14.08.2015року, № 28/03-15 від 28.03.2015 року, №28/04-16 від 28.04.2016 року, а також документів, на підставі яких було прийнято надані послуги, зокрема актів приймання-передачі, в тому числі ( але не виключно) :

- акти приймання передачі наданих юридичних послуг: б/н від 13.09.2014 року, б/н від 13.10.2014 року, б/н від 13.11.2014 року, б/н від 13.12.2014 року, б/н від 13.01.2015 року, б/н від 13.02.2015 року, б/н від13.03.2015 року, б/н від 13.04.2015 року, б/н від 13.05.2015 року, б/н від 13.06.2015 року, б/н від 13.07.2015 року, б/н від 13.08.2015 року, б/н від 13.09.2015 року, б/н від 13.10.2015 року, б/н від 13.11.2015 року, б/н від 13.12.2015 року, б/н від 13.01.2016, від 13.02.2016, б/н від 13.03.2016, б/н від 13.04.2016, б/н від 13.05.2016, б/н від 13.06.2016, б/н від 13.07.2016, б/н від 13.08.2016; б/н від 28.06.2015 р.; б/н від 28.05.2016.

- копії договорів, які були укладені із заінтересованими особами згідно із визначенням понять, наведеними у ст.1 Кодексом України з процедур банкрутства, в тому числі з ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , протягом трьох кроків, які передували порушенню провадження у справі про банкрутство;

- копії документів, які підтверджують стягнення дебіторської заборгованості з ГО «Клуб спортивного покеру «Слобожанщина» в сумі 24000,00 грн та ФОП Бондар Олександр Борисович в сумі 2115,00 грн.;

- а також копії таких документів щодо річної фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Омега Плюс Харків» за 2014, 2015, 2016 роки, три квартали 2017 року, а саме:

а) баланс підприємства (форма №1 для суб`єктів малого підприємництва - форма №1-м;

б) звіт про фінансові результати (форма №2 для суб`єктів малого підприємництва , форма №2-м);

в) звіт про рух грошових коштів (форма №3);

г) звіт про власний капітал (форма №4);

д) примітка до річної фінансової звітності (форма №5);

е) звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-03);

ж) звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б).

2. Витребувати у фізичної особи-підприємця Назаренко Анастасії Олександрівни ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а також ОСОБА_1 ( АДРЕСА_4 ) копії таких документів:

- копії договорів про надання юридичних послуг № 01/14 від 14.08.2014, №05/15 від 14.08.2015, №28/03-15 від 28.03.2015 та №28/04-16 від 28.04.2016, а також документів, на підставі яких було прийнято надані послуги, зокрема, актів приймання-передачі,, в тому числі (але не виключно):

- акти приймання-передачі наданих юридичних послуг: б/н від 13.09.2014 р., б/н від 13.10.2014, б/н від 13.11.2014, б/н від 13.12.2014, б/н від 13.01.2015, б/н від 13.02.2015 р., б/н від 13.03.2015 р., б/н від 13.04.2015 р., б/н від 13.05.2015 р., б/н від 13.06.2015 р., б/н від 13.07.2015 р., б/н від 13.08.2015 р.; б/н від 13.09.2015 р., б/н від 13.10.2015 р., б/н від 13.11.2015 р., б/н від 13.12.2015 р., б/н від 13.01.2016 р., б/н від 13.02.2016 р., б/н від 13.03.2016 р., б/н від 13.04.2016 р., б/н від 13.05.2016 р., б/н від 13.06.2016 р., б/н від 13.07.2016 р., б/н від 13.08.2016 р.; б/н від 28.06.2015 р.; б/н від 28.05.2016 р.

- копії договорів, укладених між фізичною особою-підприємцем Назаренко Анастасією Олександрівною та товариством з обмеженою відповідальністю «Омега Плюс Харків» за період з 14.09.2014 року по 14.09.2017 року.

2. Визнати недійсними договори про надання юридичних послуг № 01/14 від 14.08.2014, №05/15 від 14.08.2015, №28/03-15 від 28.03.2015 та №28/04-16 від 28.04.2016 укладені між фізичною особою-підприємцем Назаренко Анастасією Олександрівною та товариством з обмеженою відповідальністю «Омега Плюс Харків», а також правочини які були вчинені на виконання вказаних договорів щодо прийняття наданих послуг, оформлені актом приймання-передачі наданих послуг б/н від 13.09.2014 р, б/н від 13.10.2014, б/н від 13.11.2014, б/н від 13.12.2014, б/н від 13.01.2015, б/н від 13.02.2015, б/н від 13.03.2015, б/н від 13.04.2015, б/н від 13.05.2015, б/н від 13.06.2015, б/н від 13.07.2015, б/н від 13.08.2015; б/н від 13.09.2015, б/н від 13.10.2015, б/н від 13.11.2015, б/н від 13.12.2015, б/н від 13.01.2016, б/н від 13.02.2016, б/н від 13.03.2016, б/н від 13.04.2016, б/н від 13.05.2016, б/н від 13.06.2016, б/н від 13.07.2016, б/н від 13.08.2016; б/н від 28.06.2015; б/н від 28.05.2016.

Ухвалою суду від 16.11.2023 відкладено розгляд уточненої заяви АТ "Укргазбанк" про визнання недійсними правочинів (вх. №30644), у тому числі щодо витребування документів на 23.01.2024; визнано особисту явку ліквідатора арбітражного керуючого Косиневського М.А. в судове засідання обов`язковою; зобов`язано ліквідатора арбітражного керуючого Косиневського М.А., колишнього ліквідатора арбітражного керуючого Семенова Д.С, ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_4 надати відзив на уточнену заяву про визнання недійсними правочинів, у тому числі щодо витребування документів на підставі ст. 81 ГПК України.

Розгляд уточненої заяви АТ "Укргазбанк" про визнання недійсними правочинів (вх. №30644) відкладено на 18.04.2024.

Також на 18.04.2024 відкладено розгляд звіту ліквідатора.

Відповідно до Розпорядження керівника апарату суду №71/2024 від 01.04.2024 проведено повторний автоматизований розподіл справи, у зв`язку зі звільненням судді ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.04.2024, для розгляду справи № 922/2960/17 визначено суддю Прохорова С.А.

Ухвалою суду від 09.04.2024 прийнято справу до провадження та призначено судове засідання з розгляду звіту ліквідатора, а також уточненої заяви АТ "Укргазбанк" про визнання недійсними правочинів (вх. №30644) на 06.05.2024.

Представник АТ "Укргазбанк" в судовому засіданні 06.05.2024 підтримав свою заяву.

Представники КП Харківські теплові мережі" ,ФОП Назаренко А.О. боржника та ліквідатор в судове засідання 06.05.2024 не з`явилися.

Вирішуючи заяву АТ "Укргазбанк" в частині витребування доказів, суд зазначає наступне.

Частиною 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частиною 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Згідно вимог статті 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави. Основними засадами (принципами) господарського судочинства зокрема є: 1) верховенство права, 2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, 3) гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами, 4) змагальність сторін, 5) диспозитивність; 6) пропорційність; 7) обов`язковість судового рішення.

Таким чином, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання АБ "Укргазбанк" щодо витребування доказів.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 81, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання АБ "Укргазбанк" про витребування доказів.

Витребувати у :

- ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Омега Плюс Харків" Косиневського Максима Анатолійовича (свідоцтво №980 від 23.05.2013 року, адреса пров. Подільський, 5, офіс 311, м.Харків, 61003),

- колишнього ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Омега Плюс Харків" Семенова Дмитра Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1783 від 06.12.2016 р., адреса: 61045, м. Харків, вул. Клочківська, 192-А, оф. 205),

- керівника товариства з обмеженою відповідальністю "Омега Плюс Харків" - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

належним чином засвідчені копії :

- звіту ліквідатора Семенова Д.С. на адресу ОСОБА_2 щодо передачі документів на виконання постанови Господарського суду Харківської області від 08.07.2020 у справі №922/2960/17 та копію відповіді ОСОБА_1 з додатками на такий запит;

- документів, на підставі яких було оцінено нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху № 29, 29б, 29в, 29г, 29д, 31, 31б, З1в, 31г, 32, 32а площею 124,3 кв.м., 2-го поверху № 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-1а, площею 216, 5 кв.м., загальною площею 340,8 кв.м. в літ. "А-6", що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та в подальшому за балансовою вартістю 100000,00 грн внесено до статутного капіталу ТОВ "Омега Плюс Харків" із визначенням частки ОСОБА_3 у розмірі 45%.

- рішення учасників ТОВ "Омега Плюс Харків" на підставі якого було внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.07.2017 року щодо складу учасників боржника, а також інших документів на підставі яких здійснювався вихід ОСОБА_3 зі складу учасників боржника, розрахунки між ОСОБА_3 та боржником, докази виплати такому колишньому учаснику вартості його частки;

- договорів про надання юридичних послуг №01/14 від 14.08.2014 року, №05/15 від 14.08.2015року, № 28/03-15 від 28.03.2015 року, №28/04-16 від 28.04.2016 року, а також документів, на підставі яких було прийнято надані послуги, зокрема актів приймання-передачі, в тому числі ( але не виключно) :

- актів приймання передачі наданих юридичних послуг: б/н від 13.09.2014 року, б/н від 13.10.2014 року, б/н від 13.11.2014 року, б/н від 13.12.2014 року, б/н від 13.01.2015 року, б/н від 13.02.2015 року, б/н від13.03.2015 року, б/н від 13.04.2015 року, б/н від 13.05.2015 року, б/н від 13.06.2015 року, б/н від 13.07.2015 року, б/н від 13.08.2015 року, б/н від 13.09.2015 року, б/н від 13.10.2015 року, б/н від 13.11.2015 року, б/н від 13.12.2015 року, б/н від 13.01.2016, від 13.02.2016, б/н від 13.03.2016, б/н від 13.04.2016, б/н від 13.05.2016, б/н від 13.06.2016, б/н від 13.07.2016, б/н від 13.08.2016; б/н від 28.06.2015 р.; б/н від 28.05.2016.

- договорів, які були укладені із заінтересованими особами згідно із визначенням понять, наведеними у ст.1 Кодексом України з процедур банкрутства, в тому числі з ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , протягом трьох кроків, які передували порушенню провадження у справі про банкрутство;

- документів, які підтверджують стягнення дебіторської заборгованості з ГО «Клуб спортивного покеру «Слобожанщина» в сумі 24000,00 грн та ФОП Бондар Олександр Борисович в сумі 2115,00 грн.;

- документів щодо річної фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Омега Плюс Харків» за 2014, 2015, 2016 роки, три квартали 2017 року, а саме:

а) баланс підприємства (форма №1 для суб`єктів малого підприємництва - форма №1-м;

б) звіт про фінансові результати (форма №2 для суб`єктів малого підприємництва , форма №2-м);

в) звіт про рух грошових коштів (форма №3);

г) звіт про власний капітал (форма №4);

д) примітка до річної фінансової звітності (форма №5);

е) звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-03);

ж) звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б).

Витребувати у:

- фізичної особи-підприємця Назаренко Анастасії Олександрівни ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 )

- ОСОБА_1 ( АДРЕСА_4 )

належним чином засвідчені копії :

- договорів про надання юридичних послуг № 01/14 від 14.08.2014, №05/15 від 14.08.2015, №28/03-15 від 28.03.2015 та №28/04-16 від 28.04.2016, а також документів, на підставі яких було прийнято надані послуги, зокрема, актів приймання-передачі,, в тому числі (але не виключно):

- акти приймання-передачі наданих юридичних послуг: б/н від 13.09.2014 р., б/н від 13.10.2014, б/н від 13.11.2014, б/н від 13.12.2014, б/н від 13.01.2015, б/н від 13.02.2015 р., б/н від 13.03.2015 р., б/н від 13.04.2015 р., б/н від 13.05.2015 р., б/н від 13.06.2015 р., б/н від 13.07.2015 р., б/н від 13.08.2015 р.; б/н від 13.09.2015 р., б/н від 13.10.2015 р., б/н від 13.11.2015 р., б/н від 13.12.2015 р., б/н від 13.01.2016 р., б/н від 13.02.2016 р., б/н від 13.03.2016 р., б/н від 13.04.2016 р., б/н від 13.05.2016 р., б/н від 13.06.2016 р., б/н від 13.07.2016 р., б/н від 13.08.2016 р.; б/н від 28.06.2015 р.; б/н від 28.05.2016 р.

- договорів, укладених між фізичною особою-підприємцем Назаренко Анастасією Олександрівною та товариством з обмеженою відповідальністю «Омега Плюс Харків» за період з 14.09.2014 року по 14.09.2017 року.

Зобов`язати ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Омега Плюс Харків" Косиневського Максима Анатолійовича , колишнього ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Омега Плюс Харків" Семенова Дмитра Сергійовича , ОСОБА_1 , фізичну особу-підприємця Назаренко Анастасію Олександрівну надати зазначені вище документи протягом 10 днів з дня отримання даної ухвали.

У разі неможливості надання цих документів, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Звернути увагу на те, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом (Стаття 81 Господарського процесуального кодексу України).

Відкласти судове засідання з розгляду звіту ліквідатора та заяви АТ "Укргазбанк" про визнання недійсними правочинів на "10" червня 2024 р. на 13:00 год.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Харківської області (61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 8-й під`їзд, 1-й поверх, зал № 110).

Визнати особисту явку ліквідатора арбітражного керуючого Косиневського М.А. в судове засідання обов`язковою.

Зобов`язати арбітражного керуючого Косиневського М.А. надати суду відзив на уточнену заяву про визнання недійсними правочинів.

Попередити ліквідатора арбітражного керуючого Косиневського М.А. про необхідність виконання ним своїх обов`язків відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства, а також про те, що відповідно до ч. 1 ст. 21 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражні керуючі несуть за свої дії та бездіяльність цивільно-правову, адміністративну, дисциплінарну та кримінальну відповідальність у порядку та обсягах, встановлених законом.

Зобов`язати ОСОБА_1 та ФОП Назаренко Анастасію Олександрівну надати відзив на уточнену заяву про визнання недійсними правочинів.

Ухвалу направити ПАТ АТ "Укргазбанк" (через кабінет системи "Електронний суд"), ТОВ "Омега Плюс Харків" (61022, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 50/52, 1 поверх), КП Харківські теплові мережі" (через кабінет системи "Електронний суд"), ФОП Назаренко А.О. ( АДРЕСА_3 ), ліквідатору арбітражному керуючому Косиневському М.А. (через кабінет системи "Електронний суд"), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), арбітражному керуючому Семенову Д.М. (через кабінет системи "Електронний суд").

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення - 06.05.2024 та оскарженню не підлягає.

Ухвалу підписано 06.05.2024.

Суддя Прохоров С.А.