ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09.05.2024 м. ДніпроСправа № 904/1876/23

За позовом Українсько-американського товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехнопром-типографія", м. Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроавтотехкомплект", м. Дніпро

про стягнення вартості втраченого майна

за зустрічним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроавтотехкомплект", м. Дніпро

до Українсько-американського товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехнопром-типографія", м. Дніпро

про визнання договору недійсним

Суддя Ярошенко В.І.

Без участі (виклику) представників сторін

ВСТАНОВИЛА:

Українсько-американське товариство з обмеженою відповідальністю УКРТЕХНОПРОМ-ТИПОГРАФІЯ звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпроавтотехкомплект просить суд стягнути вартість втраченого майна у розмірі 5 388 133, 83 грн.

Українсько-американським товариством з обмеженою відповідальністю УКРТЕХНОПРОМ-ТИПОГРАФІЯ 13.04.2023 подано заяву про забезпечення позову.

Ухвалою суду від 17.04.2023 заяву Українсько-американським товариством з обмеженою відповідальністю УКРТЕХНОПРОМ-ТИПОГРАФІЯ про забезпечення позову задоволено.

Ухвалою суду від 17.04.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 17.05.2023.

Ухвалою суду від 17.05.2023 відкладено підготовче засідання на 13.06.2023.

13.06.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпроавтотехкомплект надійшла заява про відкладення розгляду справи. Також відповідач просить надати строк для підготовки правової позиції та надання відзиву на позовну заяву.

Ухвалою суду від 13.06.2023 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів. Підготовче засідання відкладено на 12.07.2023.

26.06.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпроавтотехкомплект надійшов відзив на позовну заяву.

26.06.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпроавтотехкомплект надійшла зустрічна позовна заява, в якій останній просить суд визнати недійсним договір № 16 відповідального зберігання від 29.08.2003.

Заява обґрунтована тим, що договір № 16 відповідального зберігання від 29.08.2003 підписаний особою, яка не мала на те повноважень.

30.06.2023 засобами електронного зв`язку (05.072023 поштою) від Українсько-американського товариства з обмеженою відповідальністю УКРТЕХНОПРОМ-ТИПОГРАФІЯ подано відповідь на відзив.

05.07.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпроавтотехкомплект надійшло клопотання про витребування доказів та відкладення розгляду справи.

05.07.2023 від Українсько-американського товариства з обмеженою відповідальністю УКРТЕХНОПРОМ-ТИПОГРАФІЯ надійшли письмові пояснення щодо зустрічної позовної заяви про визнання договору недійсним.

07.07.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпроавтотехкомплект надійшла заява про надання додаткового строку на подання заперечення.

Ухвалою суду від 10.07.2023 прийнято зустрічну позовну для спільного розгляду з первісним позовом, об`єднано в одне провадження вимоги за зустрічним позовом з первісним позовом.

Ухвалою суду від 12.07.2023 оголошено перерву у справі в межах розумного строку до 09.08.2023 о 12:00 год. Продовжено Товариству з обмеженою відповідальністю "Дніпроавтотехкомплект" строк для подання заперечень на відповідь на відзив до 24.07.2023. Встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю Дніпроавтотехкомплект строк до 21.07.2023 для подання суду відповіді на відзив на зустрічну позовну заяву та доказів направлення відповіді на відзив відповідачу за зустрічним позовом. Встановлено Українсько-американському товариству з обмеженою відповідальністю УКРТЕХНОПРОМ-ТИПОГРАФІЯ строк, у разі надходження відповіді на відзив на зустрічну позовну заяву, до 01.08.2023 подати до суду заперечення на відповідь на відзив на зустрічну позовну заяву та доказів направлення заперечень на відповідь на відзив позивачу за зустрічним позовом.

Також в судовому засіданні 12.07.2023 було розглянуто та задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроавтотехкомплект" про витребування доказів (з врахуванням ухвали про виправлення описки від 26.07.2023).

13.07.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпроавтотехкомплект" подало клопотання про визнання судом зловживанням позивачем процесуальними правами та зобов`язання надати відповідь на поставлені відповідачем питання, а також заява про надання додаткових доказів.

13.07.2023 від Українсько-американське товариство з обмеженою відповідальністю УКРТЕХНОПРОМ-ТИПОГРАФІЯ надійшов відзив на зустрічну позовну заяву.

21.07.2023 від Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпроавтотехкомплект" надійшла заява про надання додаткового строку.

26.07.2023 судом постановлено ухвалу про виправлення описки в ухвалі від 12.07.2023.

07.08.2023 від Українсько-американського товариства з обмеженою відповідальністю УКРТЕХНОПРОМ-ТИПОГРАФІЯ надійшли письмові пояснення щодо поставлених відповідачем у відзиві питань, а також заперечення щодо долучення доказів до матеріалів справи згідно заяви відповідача (за первісним позовом) про надання додаткових доказів від 12.07.2023 та письмові пояснення щодо ухвали про витребування документів.

Через канцелярію суду 08.08.2023 від Українсько-американського товариства з обмеженою відповідальністю УКРТЕХНОПРОМ-ТИПОГРАФІЯ надійшла заява свідка.

09.08.2023 від ТОВ Дніпроавтотехкомплект надійшла заява про проведення технічної експертизи документа, якій просить суд задовольнити дану заяву та призначити технічну експертизу документа - визначення давності виконання документа під назвою АКТ сдачи-приемки имущества на ответственное хранение от 29.08.2003;

Також відповідач за зустрічним позовом подав клопотання про витребування доказів, а саме:

- засвідчені банком довідки про відкриті Українсько-американським Товариством з обмеженою відповідальністю УКРТЕХНОПРОМ-ТИПОГРАФІЯ банківські рахунки, по яких здійснювався/здійснюється рух грошових коштів з 01.01.2020 та станом на теперішній час;

- копії документів фінансової та податкової звітності Українсько-американського товариства з обмеженою відповідальністю УКРТЕХНОПРОМ-ТИПОГРАФІЯ за період з 2003 року по 2022 рік з доказами подання до органів державної податкової служби;

- докази фактичного місцезнаходження Українсько-американського товариства з обмеженою відповідальністю УКРТЕХНОПРОМ-ТИПОГРАФІЯ;

- докази нарахування та виплати заробітної плати керівнику Українсько-Американського товариства з обмеженою відповідальністю УКРТЕХНОПРОМ-ТИПОГРАФІЯ ОСОБА_1 у період з 01.01.2020 по 31.07.2023.

ТОВ ДНІПРОАВТОТЕХКОМПЛЕКТ також просить витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА належним чином засвідчену копію трудової книжки директора товариства з обмеженою відповідальністю ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Даніленка Вадима Анатолійовича.

Крім того ТОВ ДНІПРОАВТОТЕХКОМПЛЕКТ подано клопотання про звернення до компетентного органу Сполучених Штатів Америки через Міністерство юстиції України з судовим дорученням про отримання доказів на підставі Конвенції про отримання доказів щодо юридичної особи - кінцевого бенефіціарного власника Українсько-американського товариства з обмеженою відповідальністю "УКРТЕХНОПРОМ-ТИПОГРАФІЯ" - Компанії з обмеженою відповідальністю "ЮРОПІАН ФАЙНЕНШНЛ ГРУП ЛЛК", резидентство: Сполучені Штати Америки, місцезнаходження: Сполучені Штати Америки, 19801, Н.МАРКНТ, 1220, 606, ВІЛМІНҐТОН, ШТАТ ДЕЛАВЕР (мовою оригіналу: EUROPEAN FINANCIAL GROUP LLC, Limited Liability Company), а саме отримання інформації щодо реєстрації, статусу юридичної особи та її керівних органів, а також зупинити провадження у справі № 904/1876/23 за позовом Українсько-американського товариства з обмеженою відповідальністю УКРТЕХНОПРОМ-ТИПОГРАФІЯ до Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпроавтотехкомплект про стягнення вартості втраченого майна до отримання результату виконання судового доручення про отримання доказів на підставі Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах, 1970.

09.08.2023 від ТОВ Дніпроавтотехкомплект надійшла заява про внесення змін до зустрічного позову про визнання договору недійсним.

Позивач за зустрічним позовом просить суд визнати недійсним договір № 16 відповідального зберігання від 29.08.2003, укладений між Українсько-американським товариством з обмеженою відповідальністю "УКРТЕХНОПРОМ-ТИПОГРАФІЯ" та Відкритим акціонерним "Дніпроавтотехкомплект".

Ухвалою суду від 09.08.2023 у клопотанні Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпроавтотехкомплект про визнання судом зловживанням позивачем за зустрічним позовом процесуальними правами (вх. 34584/23 від 13.07.2023) відмовлено; у заяві про надання додаткового строку (вх. 36130/23 від 21.07.2023) відмовлено; у заяві про призначення технічної експертизи документа (вх. 39825/23 від 09.08.2023) відмовлено; у клопотанні про витребування доказів (вх. 39824/23 від 09.08.2023) відмовлено; у клопотанні про звернення до компетентного органу США з судовим дорученням (вх. 39826/23 від 09.08.2023) відмовлено.

Прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпроавтотехкомплект про зміну підстав позову (вх. 39823/23 від 09.08.2023) у зустрічному позові. Повернено Товариству з обмеженою відповідальністю Дніпроавтотехкомплект додані докази до заяви про внесення змін до зустрічної позовної заяви. Закрито підготовче провадження. Справу призначено до розгляду в засіданні на 07.09.2023.

03.09.2023 (зареєстровано канцелярією суду 04.09.2023) Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпроавтотехкомплект" засобами електроного зв`язку надіслало заяву про відвід судді. 04.09.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпроавтотехкомплект" подало вказану заяву до суду.

Ухвалою від 06.09.2023 в задоволені заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроавтотехкомплект" про відвід судді Ярошенко від розгляду справи № 904/1876/23 відмовлено.

04.09.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОАВТОТЕХКОМПЛЕКТ" надійшла заява про повернення до стадії підготовчого провадження після його закриття.

04.09.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроавтотехкомплект" надійшла заява про те, що доданий до справи документ викликає сумнів з приводу його достовірності. В заяві позивач за зустрічним позовом просить виключити з числа доказів поданий УА ТОВ "УКРТЕХНОПРОМ-ТИПОГРАФІЯ" документ під назвою "Акт сдачи-приемки имущества на ответственное хранение от 29.08.2003" та розглянути справу № 904/1876/23 на підставі інших доказів.

05.09.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроавтотехкомплект" надійшла заява про надання додаткового строку на подання доказів в порядку п. 7 ст. 80 ГПК України.

06.09.2023 від Українсько-американське товариство з обмеженою відповідальністю УКРТЕХНОПРОМ-ТИПОГРАФІЯ надійшли заперечення щодо заяви ТОВ "Дніпроавтотехкомплект" про повернення до стадії підготовчого провадження та надання додаткового строку для надання додаткових доказів. Останній вважає, що вищезазначені заяви ТОВ "Дніпроавтотехкомплект" є спробую виправити свої помилки та/або безпідставно затягнути розгляд справи.

06.09.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроавтотехкомплект" надійшла заява про застосування строку позовної давності.

06.09.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроавтотехкомплект" надійшла заява про залишення позову без розгляду.

06.09.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроавтотехкомплект" надійшла заява про поновлення строку для подання додаткових доказів у справі.

07.09.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроавтотехкомплект" надійшла заява про зупинення розгляду справи на підставі п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України.

ТОВ "Дніпроавтотехкомплект" зазначає, що не погодившись із судовим рішенням від 09.08.2023, 28.08.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю Дніпроавтотехкомплект звернулося до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на ухвал Господарського суду Дніпропетровської області від 09.08.2023 року у справі № 904/1876/23. Станом на момент подання заяви про зупинення призначено склад суду для розгляду апеляційної скарги.

Скасування ухвали Господарського суду Дніпропетровської області про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті від 09.08.2023 за справою № 904/1876/23 в суді апеляційної інстанції має істотне значення для розгляду цієї справи в суді першої інстанції. Це обумовлює об`єктивну неможливість розгляду Господарським судом Дніпропетровської області цієї справи до моменту набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу від 09.08.2023.

В судове засідання 07.09.2023 з`явилися представники сторін та надали усні пояснення по справі.

Ухвалою суду від 07.09.2023 у заяві Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпроавтотехкомплект про зупинення провадження у справі відмовлено, у заяві Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпроавтотехкомплект про залишення позову без розгляду відмовлено, у заяві Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпроавтотехкомплект про повернення до стадії підготовчого провадження після його закриття відмовлено, у заявах Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпроавтотехкомплект про надання додаткового строку на подання доказів та про поновлення строку для подання доказів відмовлено, повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю Дніпроавтотехкомплект додані докази до заяв про надання додаткового строку на подання доказів та про поновлення строку для подання доказів, у заяві Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпроавтотехкомплект про те, що доданий до справи документ викликає сумніви з приводу його достовірності відмовлено.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2023 первісний позов задоволено повністю. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроавтотехкомплект" (49049, м. Дніпро, вул. Верхоянська, буд. 49; ідентифікаційний код 13417954) на користь Українсько-американського товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехнопром-типографія" (49049, м. Дніпро, вул. Верхоянська, буд. 49; ідентифікаційний код 31659516) вартість втраченого майна у розмірі 5 388 133, 83 грн та витрати зі сплати судового збору у сумі 80 822, 10 грн.

19.02.2024 на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2023 та постанови Центрального апеляційного господарського суду Дніпропетровської області від 08.01.2024 видано наказ про примусове виконання.

07.05.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроавтотехкомплект" надійшла заява про скасування заходів забезпечення позову.

В обґрунтування заяви позивач зазначає, що погоджуючись із вжитими заходами забезпечення позову, Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпроавтотехкомплект" як заявник вважає, що у зв`язку із фактичним повним виконанням судового рішення та виконавчого документу, відсутність будь-яких вимог та претензій зі сторони Українсько-американського товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехнопром-типографія", чинність арешту майна ТОВ "Дніпроавтотехкомплект" як боржника припинено.

Відповідно до приписів ст. 145 Господарського процесуального кодексу України суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи. Клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглядається в судовому засіданні не пізніше п`яти днів з дня надходження його до суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 145, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання про скасування заходів забезпечення позову прийняти до розгляду в засіданні на 13.05.2024 о 13:00 год.

2. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 1-303 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка , 1.

Явка в судове засідання представників сторін необов`язкова!

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя В.І. Ярошенко