ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2024 року м.Дніпро Справа № 908/1767/20

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Коваль Л.А. (доповідач)

суддів: Іванова О.Г., Чередка А.Є.

секретар судового засідання Михайлова К.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" на рішення Господарського суду Запорізької області від 12.12.2023 (прийняте колегією суддів у складі: головуючого судді Дроздова С.С., суддів Науменко А.О., Зінченко Н.Г., повне судове рішення складено 15.12.2023) у справі № 908/1767/20

за позовом Компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат"

до відповідача 2: Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача 1: Фонд державного майна України

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача 1: ОСОБА_1

про визнання недійсним рішення загальних (позачергових) зборів учасників ТОВ, визнання протиправним та скасування реєстраційної дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу

ВСТАНОВИВ:

1. Короткий зміст позовної заяви.

У липні 2020 року до Господарського суду Запорізької області звернулась Компанія "Толексіс Трейдінг Лімітед" з позовом до ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради про визнання недійсними рішень загальних (позачергових) зборів учасників ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", оформлених протоколом № 1/2020 від 30.04.2020, 12.05.2020 та 29.05.2020; визнання протиправною та скасування реєстраційної дії - внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах щодо зміни керівника юридичної особи.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням порядку скликання та проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", проведених 30.04.2020, 12.05.2020 та 29.05.2020.

2. Короткий зміст оскаржуваного судового рішення у справі та мотиви його прийняття.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 09.11.2020, залишеним без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 24.05.2021, позов задоволено. Визнано недійсними рішення загальних (позачергових) зборів учасників ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", оформлені протоколом № 1/2020 від 30 квітня 2020 року, 12 травня 2020 року, 29 травня 2020 року. Визнано протиправною та скасовано реєстраційну дію - внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 04.06.2020, № 0035166; Мельник Ганна Сергіївна; Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради; зміна керівника юридичної особи.

Постановою Верховного Суду від 13.10.2021 рішення Господарського суду Запорізької області від 09.11.2020 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 24.05.2021 у справі № 908/1767/20 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду Запорізької області.

Направляючи справу на новий розгляд суд касаційної інстанції зазначив:

-вирішуючи питання про те, чи було дотримано порядок скликання оспорюваних загальних зборів, судам необхідно було дослідити виконання вимог статей 31, 32 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", натомість судами наведеного здійснено не було. Водночас суди безпідставно вдались до аналізу змісту Статуту "ТОВ "ЗТМК" щодо порядку скликання позачергових загальних зборів, в той час як судами не було надано оцінки тим обставинам, чи відповідають відповідні положення статуту вказаному Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", та відповідно чи можуть бути вони (положення статуту) застосовані до спірних правовідносин.

-суди попередніх інстанцій дійшли передчасного висновку про те, що позивач у даній справі був повідомлений про призначення зборів учасників ТОВ "ЗТМК" на 30.04.2020 у строк, який є меншим за 30 днів до запланованої дати їх проведення, що суперечить частині третій статті 32 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", з посиланням на дати вручення відповідних повідомлень позивачу.

- суди попередніх інстанцій взяли до уваги доводи позивача про те, що він не міг бути присутнім на загальних зборах, у зв`язку з чим просив відкласти проведення загальних зборів. Однак чинне законодавство не передбачає обов`язку відкладати у такому разі проведення загальних зборів.

- суд касаційної інстанції вважає передчасними висновки судів попередніх інстанцій про те, що позивач не був належним чином повідомлений про перенесення загальних зборів та їх призначення на 12.05.2020 та 29.05.2020.

При вирішенні даного спору по суті, суди не з`ясували, що ж за своєю суттю відбулось під час проведення призначених на 30.04.2020 загальних зборах, відкладення чи перерва у їх проведенні, водночас розмежування вказаних категорій впливає на висновок щодо необхідності повідомлення усіх учасників товариства про дату, час та місце проведення загальних зборів (які відбулись в подальшому 12.05.2020 та 29.05.2020) чи лише тих учасників, які зареєструвались 30.04.2020 для участі у таких загальних зборах та приймали у них участь до моменту оголошення перерви у їх проведенні.

- суд касаційної інстанції вважає передчасними висновки судів попередніх інстанцій щодо необхідності застосування у такому випадку за аналогією вимог ст. 32 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" щодо завчасного повідомлення учасників про проведення наступного засідання саме за 30 днів до запланованої дати продовження проведення загальних зборів. Під час встановлення обставин щодо обізнаності позивача про оголошення перерви або відкладення загальних зборів, призначених на 30.04.2020, судам необхідно було надати оцінку, зокрема, змісту наявних у матеріалах справи листа позивача від 22.05.2020.

В подальшому рішенням Господарського суду Запорізької області від 12.12.2023 у справі № 908/1767/20 в задоволенні позову відмовлено.

Приймаючи рішення про відмову у задоволенні позовних вимог місцевий господарський суд виходив з тих обставин, що Компанія "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" була належним чином повідомлена про дату, час та місце проведення спірних зборів та порядок денний. Про обізнаність Компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" про проведення 30.04.2020 об 11 год. 00 хв. позачергових загальних зборів учасників товариства у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9, кабінеті 304 (зала засідань), також свідчить лист Компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" від 15.04.2020 на ім`я Голови Фонду державного майна України. Компанія "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" не була позбавлена права прийняти участь у спірних зборах учасників ТОВ "ЗТМК" через свого представника або в режимі відеоконференцзв`язку.

У матеріалах справі відсутні докази повідомлення Компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" про оголошення перерв до 12.05.2020 та 29.05.2020 при проведенні загальних зборів, проте лист Компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" від 22.05.2020 надісланий на адресу ФДМУ, свідчить, що позивач був обізнаний про дати оголошених перерв на зборах учасників ТОВ "ЗТМК".

Стосовно посилання позивача на прийняття рішення Загальними зборами в період дії заборони встановленою ухвалою про забезпечення позову Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28.04.2020 по справі № 201/3829/20, суд зазначив, що постановою Дніпровського апеляційного суду 29.05.2020 вищевказана ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28.04.2020 у справі № 201/3829/20 була скасована, у задоволенні заяви про забезпечення позову було відмовлено. Постанова Дніпровського апеляційного суду 29.05.2020 набрала законної сили з дня її прийняття.

Приймаючи до уваги відсутність порушень вимог Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" під час розгляду питань поставлених на порядку денного зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат" та прав Компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД", як учасника товариства, враховуючи, що рішення загальних збрів учасників товариства оформлене протоколом № 1/2020 від 30.04.2020, 12.05.2020, 29.05.2020 прийнято у межах повноважень та з дотриманням чинного законодавства України, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог у наведеній частині.

Враховуючи, що позовна вимога про скасування визначених позивачем реєстраційних дій знаходяться в прямому причинно-наслідковому зв`язку з основною вимогою щодо визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства оформлене протоколом №1/2020 від 30.04.2020, 12.05.2020, 29.05.2020, суд прийшов до висновку про відсутність правових підстав для скасування відповідної реєстраційної дії.

3. Короткий зміст вимог апеляційної скарги.

Компанія "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" подала апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Запорізької області від 12.12.2023 у справі № 908/1767/20, в якій просить оскаржуване рішення скасувати та ухвалити нове рішення про задоволення позову у повному обсязі.

4. Узагальнені доводи особи, яка подала апеляційну скаргу.

В обґрунтування апеляційної скарги апелянт зазначає, що матеріали справи не містять доказів повідомлення Компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" про перерви у загальних зборах учасників ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", що проводились 30.04.2020 до 12.05.2020 і 29.05.2020.

За змістом Протоколу №1/2020 позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" від 30.04.2020, 12.05.2020 та 29.05.2020 обговорення питань порядку денного здійснювалось як 30.04.2020, так і 12.05.2020, 29.05.2020, проте всі оспорювані у справі рішення приймались саме 29.05.2020.

Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та статутом ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" не передбачено можливості оголошення перерви при проведенні загальних зборів учасників та їх відкладення з однієї календарної дати на іншу, проте дійсно така можливість і не заборонена.

Однак, учасник товариства з обмеженою відповідальністю, який не приймав участь в загальних зборах у певну дату, про яку він був належно повідомлений, має право бути обізнаним про перерви у загальних зборах, які мають тривалий строк.

В такому випадку мають застосовуватись вимоги Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та статуту товариства, які закріплюють права учасника товариства приймати участь у загальних зборах та бути повідомленим про їх дату та місце проведення.

За відсутності нормативного врегулювання (у статуті та законі) порядку оголошення перерви при проведенні загальних зборів товариства та за обставин відсутності учасника на загальних зборах у певний день, коли була оголошена перерва, такого учасника необхідно повідомити про дату, час та місце проведення зборів після оголошення перерви. Таке повідомлення має бути здійснене завчасно та у розумний строк, який надасть можливість учаснику прибути на загальні збори особисто або направити свого представника.

Такий висновок зумовлений необхідністю забезпечення прав учасників товариства на участь в управлінні товариством, бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

Компанія "Толексіс Трейдінг Лімітед" достеменно не володіла інформацією щодо проведення загальних зборів учасників ТОВ "ЗТМК" 12.05.2020 та 29.05.2020р., а лише припускала можливість їх проведення, оскільки жодного належного підтвердження ні від ТОВ "ЗТМК", ні від Фонду державного майна України так і не отримала. Компанія "Толексіс Трейдінг Лімітед" лише володіла не офіційною інформацією (припущеннями) отриманою від колишнього директора ТОВ "ЗТМК" ОСОБА_4. про оголошені перерви без належного документального підтвердження цієї інформації.

Фонд державного мана України, протиправно самостійно прийшов до висновку, щодо позбавлення Компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" можливості участі в загальних зборах учасників ТОВ "ЗТМК" в тому числі шляхом ігнорування обов`язку щодо нової дати проведення зборів після оголошеної перерви.

5. Узагальнений виклад позиції інших учасників справи.

Третя особа-1 відповідно до відзиву проти задоволення позову заперечує та зазначає, враховуючи те, що вимога щодо скликання Загальних зборів не була виконана, Фонд листом від 27.03.2020 № 10-57-6470 правомірно скористався своїм правом щодо скликання Загальних зборів учасників ТОВ "ЗТМК" на 30.04.2020 в приміщенні Фонду та з визначеним порядком денним Загальних зборів.

Фонд направив повідомлення за 30 днів до скликання Загальних зборів, отже положення п. 10.8 Статуту ТОВ "ЗТМК" не порушено.

Позивачем не доведено обставин, які унеможливили прибуття уповноваженої особи компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІИГ ЛІМІТЕД".

Чинне законодавство не передбачає обов`язку відкладати у разі повідомлення Позивачем, про те, що він не може бути присутнім на загальних зборах, у зв`язку з чим просив відкласти проведення загальних зборів. Натомість, у такому разі позивач мав можливість брати участь у загальних зборах через своїх представників. Особиста його участь (в особі директора) у таких зборах є його правом, а не обов`язковою умовою для визнання загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю (відповідача) правомочними.

Під час позачергових загальних зборів оголошувалися перерви на 12.05.2020, 29.05.2020, про що свідчить протокол № 1/2020.

Можливість щодо оголошення перерви (відкладення) при проведенні загальних зборів, хоч і не передбачена Законом, однак і не заборонена.

Водночас у разі оголошення перерви у проведенні загальних зборів, наведене означає продовження розгляду питань з тим самим порядком денним, про який учасники вже були завчасно повідомлені в порядку ст. 32 Закону.

Таким чином, оголошення перерви було додатковою гарантією дотримання прав другого учасника, однак, Позивач, якому достеменно було відомо про оголошення перерв, не скористалася своїм правом на участь у загальних зборах учасників Товариства.

Позивач, будучи обізнаним про проведення загальних зборів учасників, що вбачається у тому числі і з листа Позивача від 15.04.2020, адресованому Фонду, не було використано всіх можливостей для реалізації свого права на участь в загальних зборах.

Інші учасники справи своїм правом на подання відзиву на апеляційну скаргу не скористались. Про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином, що підтверджується матеріалами справи.

6. Рух справи в суді апеляційної інстанції.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 31.01.2024 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" на рішення Господарського суду Запорізької області від 12.12.2023 у справі № 908/1767/20; розгляд апеляційної скарги призначено в судове засідання на 18.04.2024 о 15:00 год.

У судовому засіданні 18.04.2024 оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

7. Встановлені судом обставини справи.

Статут ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (нова редакція) затверджено загальними зборами учасників відповідно до протоколу зборів учасників від 20.07.2016.

Згідно із п 2.3. Статуту, місцезнаходження ТОВ "ЗТМК": 69600, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18.

Учасниками (п. 2.4. Статуту) Товариства є:

- Фонд державного майна України, місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ 133, вул. Кутузова, буд. 18/9 (нинішня назва вулиці - вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9);

- Компанія "Толексіс Трейдінг Лімітед", яка зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, сертифікат реєстрації НЕ 148292 від 11.05.04, місце знаходження: Еміліу Хурмузіу Стріт, Лофітіс Бізнес Центр, 6-й поверх, офіс 3 та 4, П.К. 3035, Лімассол, Кіпр.

Статутний капітал (п. 6.5 статуту) розподіляється між учасниками таким чином:

- Фонд державного майна України - 51% статутного капіталу товариства, що становить 749 164 000,00 грн, що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 18.10.2013 (7,993 грн за 1 долар США) відповідає 93 727 511,57 доларам США;

- Компанія "Толексіс Трейдінг Лімітед" - 49% статутного капіталу товариства, що становить 719 785 019,80 грн, що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 18.10.2013 (7,993 грн за 1 долар США) відповідає 90 051 922,91 доларам США.

Пунктом 5.1. Статуту визначено, що учасники товариства мають право: брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, за винятком випадків, встановлених законом; обирати та/або призначати, та/або припиняти повноваження, в передбаченому цим Статутом порядку, органів Товариства; виносити на розгляд органів товариства будь-які питання пов`язані з діяльністю товариства в порядку визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

Також, п. 5.4. Статуту визначено, що учасники зобов`язані додержуватись умов Договору, цього Статуту та внутрішніх документів товариства, виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства.

Згідно п. 9.1. Статуту, управління Товариством здійснюють: загальні збори Учасників Товариства - вищий орган Товариства; директор Товариства - одноособовий виконавчий орган Товариства. Ревізійна комісія Товариства є органом, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства.

Вищим органом Товариства є Загальні збори (п. 10.1. Статуту).

Згідно п. 10.3.2. Статуту до компетенції загальних зборів належить, зокрема, обрання та відкликання директора.

Загальні збори скликаються Головою Товариства не рідше ніж один раз на рік, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів Учасників (п. 10.5. Статуту).

Позачергові Загальні збори (п. 10.6. Статуту) скликаються Головою Товариства: за наявності обставин визначених чинним законодавством (п. 10.6.1.), у разі неплатоспроможності Товариства (п. 10.6.2.); у разі, коли цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного зменшення розміру статутного капіталу (п. 10.6.3.); на вимогу учасників Товариства, що володіють в сукупності більше ніж 20 % голосів, Директора та Ревізійної комісії (п. 10.6.4.).

Якщо протягом 25 днів Голова Загальних зборів не виконав вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборів, Учасники Товариства мають право самі скликати Загальні збори (п. 10.7. Статуту).

Пунктом 10.8. Статуту визначено, що Учасники Товариства повідомляються про проведення Загальних зборів поштою (рекомендованим листом) із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів та порядку денного, а за необхідності - додатково повідомляються електронними засобами зв`язку (електронною поштою, фактом, тощо). Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів.

Учасникам Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів повинні бути надані документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів (п. 10.10. Статуту).

Загальні збори вважаються повноважними (п.10.17.), якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 50 % голосів.

Голова загальних зборів (п. 10.21. Статуту) організовує ведення протоколу.

Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор. Директор є посадовою особою Товариства, що обирається та відкликається за рішенням Загальних зборів. Директор здійснює свої повноваження відповідно до цього Статуту та контракту з ним (п. 11.1., п. 11.2. Статуту).

Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів (п. 17.1. Статуту). Якщо будь-яке положення Статуту буде визнано не дійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсним інших положень цього Статуту (п. 17.4. Статуту).

У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства, перевагу мають положення Статуту (п. 17.5. Статуту).

У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Статуту, цей Статут застосовується в частинці, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів (п. 17.6 Статуту).

04.03.2020 листом за № 10-57-4491 Фонд державного майна України звернувся до виконавчого органу та голови ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Карука О.О. з вимогою про скликання річних загальних зборів учасників товариства. Посилаючись на п. 8 ст. 31 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", Фонд державного майна України зобов`язало виконавчий орган товариства вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів з включенням до порядку денного питань, що додаються.

Додатком до вказаного листа вказано порядок денний річних загальних зборів ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", а саме: 1. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів товариства. 2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів товариства. 3. Про відкликання (припинення повноважень) директора товариства. 4. Про обрання директора товариства. 5. Про затвердження річного звіту товариства за 2019 рік. 6. Прийняття рішення про результати фінансово-господарської товариства у 2019 р. 7. Розподіл прибутку і збитків товариства, отриманих за результатами діяльності товариства у 2019 р., в т.ч. виплата дивідендів та затвердження їх розміру, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 р.

Голова ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Карук О.О. листом № 06 від 20.03.2020 повідомив Фонд державного майна України, Компанію "Толексіс Трейдінг Лімітед" про неможливість скликання та проведення загальних зборів учасників ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" до скасування державними органами України обмежувальних та забороняючих заходів пов`язаних із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби спричиненої коронавірусом COVID-19.

Фонд державного майна України листом № 10-57-6470 від 27.03.2020 звернувся до Компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед", у якому повідомив про проведення 30.04.2020 об 11 год. 00 хв. позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кабінет 304 (зала засідань) з порядком денним:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів ТОВ.

2. Припинення повноважень директора товариства.

3. Обрання в.о. директора товариства.

Вказаний лист передано для доставки компанії DHL Express 01.04.2020 та доставлено одержувачу - Компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" 03.04.2020 об 12 год. 24 хв.

Також цей лист для доставки передано АТ "Укрпошта" 30.03.2020 та вручено одержувачу - Компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" 28.05.2020 об 10 год. 01 хв.

15.04.2020 в листі Компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД", за підписом директора компанії Марія Лоуллі Шуфтар, на адресу ФДМУ зазначено, що повідомлення Фонду про проведення 30.04.2020 об 11 год. 00 хв. позачергових загальних зборів учасників ТОВ "ЗТМК" є таким, що грубо порушує законодавство України, а також позбавляє іноземного інвестора - Компанію "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" права на участь (представництво) у загальних зборах ТОВ "ЗТМК", зважаючи на те, що в Україні та Республіці Кіпр з березня 2020 року запроваджені комплексні невідкладні заходи для попередження та лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), тимчасово закрито пункти пропуску (контролю) через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення. У зв`язку з чим Компанія "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" просить ФДМУ не проводити вищезазначені позачергові загальні збори.

Зазначений лист позивачем скеровано на адресу Голови ФДМУ 27.04.2020.

Листом від 22.05.2020 Компанія "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" за підписом директора Марія Лоуллі Шуфтар, який був скерований на адресу Голови ФДМУ, вказана компанія вдруге звернулась до Фонду та зазначивши про те, що: … не зважаючи на факти та ситуацію, що склалась в Україні, Республіці Кіпр та у світі, численні порушення законодавства та Статуту ТОВ "ЗТМК" під час повідомлення Компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" про скликання позачергових загальних зборів учасників Товариства ФДМУ не взяв їх до уваги, вжив заходів щодо негайного скликання позачергових загальних зборів на 30.04.2020 та розпочав засідання позачергових загальних зборів ТОВ "ЗТМК". Під час проведення зборів 30.04.2020 головою зборів ОСОБА_2 було повідомлено директору ТОВ "ЗТМК" ОСОБА_4., що зважаючи на відсутність на зборах учасників ТОВ "ЗТМК" 30.04.2020 представника компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" подальша участь іноземного учасника у загальних зборах учасників ТОВ "ЗТМК" не можливою, в т.ч. наголосив про відсутність обов`язку повідомити про перенесення загальних зборів учасників ТОВ "ЗТМК" на 12.05.2020 компанію "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД". Цим листом директор компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" звертає увагу Голову ФДМУ на ту обставину, що з моменту проведення зборів 30.04.2020 і до 20.05.2020 іноземний учасник - компанія "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" не отримувала жодних повідомлень про скликання позачергових загальних зборів учасників у зв`язку із оголошеною перервою. Крім того, просив керівника Фонду, як гаранта дотримання законності у очолюваному ним центральному органі виконавчої влади із спеціальним статусом, втрутитись у ситуацію, посприяти у вирішенні існуючих між учасниками ТОВ "ЗТМК" непорозумінь з метою стабільної роботи стратегічно важливого для економіки України підприємства титанової галузі та вжити заходів щодо скасування позачергових загальних зборів учасників ТОВ "ЗТМК" призначених на 29.05.2020 об 15 год. 00 в приміщенні ФДМУ у м. Києві.

Зазначений лист позивачем скеровано на адресу Голови ФДМУ 22.05.2020.

30.04.2020, 12.05.2020 та 29.05.2020 проведено позачергові загальні збори учасників ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", результати яких оформлені протоколом за №1/2020.

За змістом вказаного протоколу, всі учасники товариства своєчасно та належним чином повідомлені про місце, час та порядок денний загальних зборів учасників.

Відповідно до змісту вказаного протоколу, всі учасники Товариства своєчасно та належним чином повідомлені про місце, час та порядок денний загальних зборів учасників.

Місце проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9, кабінет 304 (зала засідань).

Дата проведення зборів: 30 квітня 2020 року.

Початок реєстрації учасників Зборів: 10 год. 00 хв.

Закінчення реєстрації учасників Зборів: 10 год. 50 хв.

Час початку роботи Зборів: 11 год. 00 хв.

Дата продовження Зборів: 12 травня 2020 року.

Час початку роботи Зборів: 14 год. 00 хв.

Дата продовження Зборів: 29 травня 2020 року.

Час початку роботи Зборів: 15 год. 00 хв.

Присутні:

Фонд державного майна України, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9, що володіє 51% статутного капіталу Товариства в особі директора Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду Державного майна України Мартинюк Юрій Володимирович, який діє на підставі довіреності № 95 від 29.04.2020.

Запрошені:

ОСОБА_2 - заступник Голови Фонду;

Васильченко О.І. - заступник директора Департаменту - начальник Управління;

ОСОБА_3. - начальник відділу Фонду;

ОСОБА_4. - директор Товариства;

Чишинський Р.В. - адвокат.

На зборах присутні 51% голосів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат". Відповідно до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та статуту Товариства збори вважаються повноважними з усіх питань і такими, що відбулись.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів Учасників ТОВ "ЗТМК".

2. Про припинення повноважень директора Товариства.

3. Про обрання в.о. директора Товариства.

По першому питанню порядку денного збори вирішили:

Обрати Головою Зборів ОСОБА_2 .

Обрати секретарем Зборів ОСОБА_3 .

По другому питанню порядку денного збори вирішили:

Продовжити засідання загальних зборів учасників 12.05.2020 о 14.00.

Об 11 годині 30 хвилин Голова загальних Зборів учасників ТОВ "ЗТМК" оголосив перерву.

Засідання загальних Зборів учасників Товариства продовжено 12.05.20 о 14.00.

Присутні учасники:

Фонд державного майна України, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазові, буд. 18/9, що володіє 51% статутного капіталу Товариства в особі директора Департаменту управління Корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду Державного майна України Мартинюка Юрія Володимировича, який діє на підставі довіреності № 95 від 29.04.2020 року.

Запрошені:

ОСОБА_2 - Голова Зборів;

Васильченко О.І. - заступник директора Департаменту - начальник Управління;

ОСОБА_3 - секретар Зборів;

ОСОБА_4. - директор Товариства;

Чишинський Р.В. - адвокат.

Слухали:

Директора ТОВ "ЗТМК", який надав пояснення стосовно необхідності включення додаткових питань до порядку денного загальних зборів учасників.

Крім того, Директор ТОВ "ЗТМК" ОСОБА_4. сказав, що надасть письмові ґрунтовні пояснення з фінансовими та аналітичними розрахунками в доцільності та нагальній потребі розгляду зазначених вище питань.

Оскільки аналіз даних питань потребує часу та виваженого рішення, а можливо, й залучення аналітичних експертів Голова Зборів запропонував оголосити перерву у проведенні загальних зборів учасників до 15.00 години 29.05.2020.

Вирішили:

Продовжити засідання загальних зборів учасників 29.05.2020 о 15.00.

О 14 год. 30 хв. Голова загальних зборів учасників ТОВ "ЗТМК" оголосив перерву.

Засідання загальних Зборів учасників Товариства продовжено 29.05.20 о 15.00.

Присутні учасники:

Фонд державного майна України, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9, що володіє 51% статутного капіталу Товариства в особі директора Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду Державного майна України Мартинюка Юрія Володимировича, який діє на підставі довіреності № 95 від 29.04.2020 року.

Запрошені:

ОСОБА_2 - Голова Зборів;

Васильченко О.І. - заступник директора Департаменту - начальник Управління;

ОСОБА_3. - секретар Зборів;

ОСОБА_4. - директор Товариства;

Чишинський Р.В. - адвокат.

Голова Зборів повідомив, що відповідно до ч. 5 ст. 33 Закону України "Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю" рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймаються лише за умови, що в них беруть участь всі учасники товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Оскільки другий учасник ТОВ "ЗТМК" відсутній на загальних учасників, запропоновані питання не можуть бути включені до порядку денного.

Вирішили:

Дотримуватись порядку денного відповідно до завдання на голосування.

Слухали з другого питання порядку денного: Голову Зборів ОСОБА_2., який сказав, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.20 № 165-р було погоджено призначення ОСОБА_1 в. о. директора ТОВ "ЗТМК".

На виконання зазначеного розпорядження Голова Зборів запропонував голосувати про припинення повноважень директора ТОВ ОСОБА_4. та доручити ОСОБА_4 забезпечити передачу всієї документації та майна Товариства виконуючому обов`язки.

Голосували:

"за" - 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утримались" - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Вирішили:

Припинити повноваження директора Товариства ОСОБА_4. та доручити ОСОБА_4. забезпечити передачу всієї документації та майна Товариства виконувачу обов`язки.

Слухали з третього питання порядку денного: Голову Зборів ОСОБА_2., який запропонував голосувати за обрання в.о. ОСОБА_1 директором Товариства з 30.05.2020 та затвердити умови контракт, що укладатиметься з ним. Уповноважити на підписання контракту з в.о. директором Товариства ОСОБА_1. Голову загальних зборів учасників.

Голосували:

"за" - 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утримались" - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Вирішили:

Обрати в.о. директором Товариства ОСОБА_1 з 30.05.2020 та затвердити умови контракту, що укладатиметься з ним. Уповноважити на підписання контракту з в.о. директором Товариства ОСОБА_1. Голову загальних зборів.

О 15 год. 30 хв. Голова загальних зборів учасників ТОВ "ЗТМК" оголосив загальні збори учасників закритими.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.06.2020, державна реєстрація новоутвореної юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат" проведена 19.11.2013; ідентифікаційний код юридичної особи - 38983006; місцезнаходження юридичної особи: 69600, Запорізька область, м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Теплична, буд. 18, ОСОБА_1 (виконуючий обов`язки) - керівник, ОСОБА_4 , 14.11.2013 (відповідно до статуту) - підписант. Відомості про органи управління юридичної особи - загальні збори, директор, наглядова рада.

Зважаючи на порушення свого корпоративного права, як учасника ТОВ "ЗТМК", який володіє 49 % статутного капіталу, на участь в управлінні зазначеним ТОВ через участь в загальних зборах учасників товариства, компанія "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" звернулась із позовом до суду.

8. Оцінка аргументів учасників справи і висновків суду першої інстанції.

17.06.2018 набрав чинності Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", який, відповідно до ст. 1. визначає правовий визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) та товариств з додатковою відповідальністю (надалі ТДВ), порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов`язки їх учасників (ч. 1). Управління ТОВ та ТДВ, у статутних капіталах яких є частка держави або органів місцевого самоврядування, регулюється цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами (ч. 3).

Відповідно до пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.

Наведену норму потрібно тлумачити так, що протягом року з дня набрання чинності Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" товариства можуть здійснювати свою діяльність на підставі положень статуту в редакції, яка діє на момент набрання чинності цим Законом, за умови, що положення такого статуту відповідають чинному на той момент законодавству, зокрема, Закону України "Про господарські товариства". Якщо протягом "перехідного періоду" (одного року з дня набрання чинності Законом) товариство вносить зміни до статуту, така редакція статуту товариства після внесення змін повинна відповідати Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Якщо товариство не внесе відповідні зміни до статуту через рік після набрання чинності Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", то у такому разі положення статуту, які не відповідають цьому Закону, не застосовуються, натомість учасники товариства повинні керуватися нормами Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Статут Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (нова редакція) затверджено загальними зборами учасників відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ "ЗТМК" від 20.07.2016.

Оскільки Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" набрав чинності 17.06.2018, то відповідні зміни до статуту ТОВ "ЗТМК" повинні бути внесені до 17.06.2019.

Через рік після набрання чинності Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" ТОВ "ЗТМК" не внесло відповідні зміни до статуту, тому положення статуту товариства, які не відповідають вказаному Закону, не застосовуються, натомість учасники товариства з 17.06.2019 повинні керуватися нормами Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

За приписами пункту 1 частини першої статті 5 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" учасники товариства, зокрема, мають право брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом товариства.

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.

Згідно із ст. 29 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", загальні збори учасників є вищим органом товариства. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.

Статтею ст. 30 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (у редакція, що діяла на час проведення зборів) унормовано, що загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства (ч. 1). До компетенції загальних зборів учасників (ч. 2) належать: 1) визначення основних напрямів діяльності товариства; 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту; 3) зміна розміру статутного капіталу товариства; 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом; 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства; 7) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства; 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства; 9) створення ін. органів товариства, визначення порядку їх діяльності; 10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника; 11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період; 12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів; 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства; 14) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників.

Загальні збори учасників (ст. 31 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (у редакція, що діяла на час проведення зборів) скликаються у випадках, передбачених цим Законом або статутом товариства, а також: 1) з ініціативи виконавчого органу товариства; 2) на вимогу наглядової ради товариства; 3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше % статутного капіталу товариства (ч. 1). Річні загальні збори учасників скликаються протягом 6 місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом ... (ч. 2) … Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким учасникам (ч. 5). Виконавчий орган товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом 5 днів з дати отримання вимоги від таких учасників товариства (ч. 6). Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання (ч. 7). Виконавчий орган товариства зобов`язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів (ч. 8). У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлено статутом, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов`язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачені ст. 32 цього Закону, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників (ч. 9). Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Законом та статутом товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань (ч. 10).

Загальні збори учасників (ст. 32 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (у редакція, що діяла на час проведення зборів) скликаються виконавчим органом товариства. Статутом товариства може бути визначений інший орган, уповноважений на скликання загальних зборів учасників (ч. 1). Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства (ч. 2). Виконавчий орган товариства зобов`язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства (ч. 3). Повідомлення, передбачене ч. 3 цієї статті, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. Статутом товариства може бути встановлений інший спосіб повідомлення (ч. 4). У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін (ч. 5). Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників (ч. 6). Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов`язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників (ч. 7). Після надсилання повідомлення, передбаченого ч. 3 цієї статті, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до частини сьомої цієї статті (ч. 8). Виконавчий орган товариства зобов`язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства, відповідно до ч. 4 цієї статті (ч. 9). До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення частин 8 і 9 цієї статті не застосовуються (ч. 10). Виконавчий орган товариства зобов`язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства (ч. 11).

Таким чином, зі змісту наведених статей Закону вбачається, що ними унормовано порядок скликання "загальних зборів" тобто не виключно річних, а отже і позачергових, зокрема на вимогу учасників товариства.

Відповідно до ст. ст. 39 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства (ч. 1). До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення) (ч. 2). Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень (ч. 3). Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "директор", якщо статутом не передбачена інша назва (ч. 4). Статутом може бути встановлено, що виконавчий орган товариства є колегіальним, та визначено його кількісний склад. Назвою колегіального виконавчого органу є "дирекція", а його голови - "генеральний директор", якщо статутом не передбачені інші назви (ч. 5). Обрання членів колегіального виконавчого органу та його голови здійснюється голосуванням щодо кожного кандидата окремо, якщо статутом не передбачено обрання членів виконавчого органу та його голови списком, кумулятивним голосуванням чи в іншому порядку (ч. 6). Для прийняття рішень з питань, які віднесені до компетенції виконавчого органу, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності товариства, голова колегіального виконавчого органу зобов`язаний скликати засідання виконавчого органу. Статутом товариства можуть встановлюватися обмеження щодо суми, типу, предмета правочинів, для прийняття рішення щодо яких голова колегіального виконавчого органу має скликати засідання виконавчого органу товариства. Порушення вимог цієї частини головою виконавчого органу є підставою для розірвання з ним цивільно-правового або трудового договору (контракту) (ч. 7). Рішення колегіального виконавчого органу приймаються більшістю голосів усіх його членів. Статут товариства може містити перелік питань, прийняття рішення щодо яких вимагатиме більшої кількості голосів (ч. 8). Фізична особа, яка є членом колегіального виконавчого органу товариства або діє як одноосібний виконавчий орган, не може бути членом наглядової ради цього товариства (ч. 9). Одноосібний виконавчий орган товариства або голова колегіального виконавчого органу товариства може діяти від імені товариства без довіреності. Статут товариства може передбачати можливість кожного або окремих членів колегіального виконавчого органу діяти від імені товариства без довіреності або можливість усіх чи окремих членів виконавчого органу вчиняти дії від імені товариства без довіреності виключно разом. Якщо член виконавчого органу на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов`язків, такий член виконавчого органу несе солідарну відповідальність перед товариством разом із призначеною ним особою (ч. 10). Член колегіального виконавчого органу товариства не може передати свій голос іншим членам цього виконавчого органу товариства (ч. 11). Повноваження одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконувачів їхніх обов`язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу або члена колегіального виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим. Статутом товариства може бути передбачено вимогу про обрання нових членів чи тимчасових виконувачів обов`язків для всіх членів колегіального виконавчого органу (ч. 13).

Посадовими особами товариства (ст. 42 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю") є члени виконавчого органу, наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом товариства (ч. 1). Конфліктом інтересів є конфлікт між обов`язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб (ч. 3).

Відповідно до змісту листа ФДМУ від 27.03.2020 за № 10-57-6470 за підписом заступника Голови Фонду ОСОБА_2. на ім`я Компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД", у зв`язку із неотриманням у визначений п. 9 ст. 31 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від виконавчого органу ТОВ "ЗТМК" повідомлення про скликання загальних зборів, ФДМУ, як учасник ТОВ "ЗТМК". Що володіє часткою у розмірі 51% статутного капіталу товариства, з урахуванням ст. 31 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" повідомив Компанію "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" про проведення 30.04.2020 об 11 год. 00 хв. позачергових загальних зборів учасників товариства у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9, кабінеті 304 (зала засідань).

Вказаний лист (повідомлення) для доставки було передано АТ "Укрпошта" 30.03.2020 (з описам вкладення) та вручено одержувачу - Компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" 28.05.2020 об 10 год. 01 хв.

Отже, враховуючи, що спірні загальні збори скликались на 30.04.2020, а письмове повідомлення про скликання цих зборів було надіслано на адресу Компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" 30.03.2020 поштовим відправленням з описом вкладення, а тому вимога частин 3, 4 статті 32 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та пункту 10.8. Статуту Товариства щодо повідомлення учасника про загальні збори не менш, ніж за 30 днів, дотримана.

Крім того, лист від 27.03.2020 за № 10-57-6470 ФДМУ було передано до доставки компанії DHL Express 01.04.2020 та доставлено одержувачу - Компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" 03.04.2020 о 12 год. 24 хв.

Відповідно до ч. 7 ст. 33 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства, якщо інше не встановлено статутом товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

Вище встановлено, що місцезнаходженням ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" є м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18, однак спірні загальні збори учасників ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", проведені 30.04.2020, 12.05.2020 та 29.05.2020, відбулись не за місцезнаходженням ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", а у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 304 (зала засідань).

Статутом ТОВ "ЗТМК" також не визначено місце проведення загальних (у т.ч. позачергових) зборів учасників ТОВ "ЗТМК".

Разом з тим, згідно з частиною 5 статті 32 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" у повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний.

Відомості про дату, час, місце проведення та порядок денний загальних зборів є обов`язковими для їх зазначення у повідомленні про загальні збори учасників. При цьому інформація, що міститься в повідомленні, має бути зрозумілою, відповідати принципу достовірності і повноти (статті 2 Закону України "Про інформацію"). Відомості у повідомленні мають бути конкретними, докладними, вичерпними та точними для надання можливості особі, яка отримує ці відомості, зрозуміти їх правильно та однозначно. Адже необізнаність учасника товариства про скликання зборів, про конкретні дату, час, місце проведення загальних зборів учасників товариства та про порядок денний зборів або неоднозначність відомостей у повідомленні може перешкодити учаснику товариства реалізувати його права на участь в управлінні товариством шляхом участі у відповідних загальних зборах, голосування з питань порядку денного, підписання протоколу загальних зборів тощо.

У свою чергу, Компанія "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" була належним чином повідомлена про дату, час та місце проведення спірних зборів та порядок денний.

Про обізнаність Компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" про проведення 30.04.2020 об 11 год. 00 хв. позачергових загальних зборів учасників товариства у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9, кабінеті 304 (зала засідань), також свідчить лист Компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" від 15.04.2020 на ім`я Голови Фонду державного майна України Сенниченко Д.В.

Вимоги частини третьої статті 32 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" вважаються дотриманими у разі, якщо повідомлення про проведення загальних зборів було надіслано учасникам не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів.

Проведення загальних зборів не за місцезнаходженням товариства, як встановлено ч. 7 ст. 33 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", про що усі учасники були повідомлені належним чином, саме по собі не може бути безумовною підставою для визнання недійсними рішень, прийнятих на таких загальних зборах.

Своїм листом від 15.04.2020 на адресу Фонду державного майна України Компанія "Толексіс Трейдінг Лімітед" повідомила Фонд державного майна України про неможливість проведення Загальних зборів ТОВ "ЗТМК" 30.04.2020, посилаючись, зокрема, на запровадження протиепідемічних заходів, пов`язаних із поширенням коронавірусної хвороби, в той час як місцезнаходженням позивача є Республіка Кіпр.

Тобто фактично причиною відсутності позивача на оспорюваних загальних зборах є його місцезнаходження за кордоном, а не неналежне повідомлення про збори.

У будь-якому разі слід виходити з того, що суд не вправі визнати недійсними рішення загальних зборів, якщо допущені під час скликання та проведення загальних зборів порушення не порушують законні права учасника (власника), який оскаржує рішення. Права учасника (акціонера, члена, власника) юридичної особи не можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він був повідомлений про час та місце загальних зборів, але не скористався своїм правом на участь через особисті причини, які не пов`язані з недотриманням вимог законодавства або статуту під час скликання загальних зборів.

Тобто причина неявки на збори має бути у прямому зв`язку з неналежним повідомленням.

Суди приймає до уваги доводи позивача про те, що він не міг бути присутнім на загальних зборах, у зв`язку з чим просив відкласти проведення загальних зборів.

Приписами ч.ч. 2, 3 ст. 33 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (у редакції, що діяла на час проведення зборів) визначено, що учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

Також, умовами ст. 35 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" передбачено, що учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

Чинне законодавство не передбачає обов`язку відкладати у такому разі проведення загальних зборів. Натомість, у такому разі позивач мав можливість брати участь у загальних зборах через своїх представників. Особиста його участь (в особі директора) у таких зборах є його правом, а не обов`язковою умовою для визнання загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю (відповідача) правомочними.

Вище встановлено, при проведенні спірних позачергових загальних зборів, які були призначені на 30.04.2020, оголошувались перерви на 12.05.2020 та в подальшому на 29.05.2020.

Можливість щодо оголошення перерви (відкладення) при проведенні загальних зборів, хоч і не передбачена Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", однак і не заборонена.

У разі необхідності проведення загальних зборів в інший день (час), ніж зазначено у повідомленні, проведення загальних зборів може бути відкладено.

Крім того, у роботі загальних зборів може бути оголошена перерва, яка не є тотожною відкладенню, та може бути пов`язана із процедурою їх проведення (обідня перерва, перерва до іншого дня для продовження обговорення питань порядку денного), або із подіями, що унеможливлюють подальшу роботу загальних зборів.

У першому випадку (відкладення), на відміну від перерви, проведення призначених на відповідну дату загальних зборів не розпочинається, реєстрація учасників для участі у таких загальних зборах не відбувається.

Зі змісту протоколу зборів вбачається, що 30.04.2020 розпочалося проведення загальних зборів, цього ж дня проведено реєстрацію учасників для участі у таких загальних зборах, загальні збори розпочали розгляд питань порядку денного та прийнято рішення з питання першого: "Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів учасників ТОВ "ЗТМК".

У зв`язку з необхідністю додаткового часу для продовження обговорення питань порядку денного, у проведенні загальних зборів були оголошені перерви до 12.05.2020 та 29.05.2020. Отже, як вбачається із змісту протоколу, 12.05.2020, 29.05.2020 було продовжено розгляд питань з тим самим порядком денним, про який Компанію "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" вже було завчасно повідомлено в порядку ст.32 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Визначений статтею 32 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" 30-денний строк для повідомлення учасників про проведення загальних зборів зумовлений процедурними питаннями, пов`язаними, зокрема, з підготовкою учасників до таких загальних зборів, ознайомленням з порядком денним, тощо.

Водночас у разі оголошення перерви у проведенні загальних зборів, наведене означає продовження розгляду питань з тим самим порядком денним, про який учасники вже були завчасно повідомлені в порядку ст. 32 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

У матеріалах справі відсутні докази повідомлення Компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" про оголошення перерв до 12.05.2020 та 29.05.2020 при проведенні загальних зборів, проте вірним є висновок суду першої інстанції, що лист Компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" від 22.05.2020 надісланий на адресу ФДМУ, свідчить, що позивач був обізнаний про дати оголошених перерв на зборах учасників ТОВ "ЗТМК".

Позивач не використав свого права на ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників і матеріали справи № 908/1767/20 не містять будь-яких доказів, які свідчили б про не забезпечення позивачу можливості ознайомитися з документами та інформацією, зокрема його представника.

Зазначення в повідомленні ФДМУ № 10-57-6470 від 27.03.2020 "Щодо скликання позачергових загальних зборів Товариства" про те, що з документами (матеріалами) пов`язаними з порядком денним позачергових загальних зборів учасників ТОВ "ЗТМК" можна ознайомитися в день проведення позачергових загальних зборів з 09 години 00 хвилин до 10 годин 00 хвилин, жодним чином не відміняє права позивача на ознайомлення з документами в порядку, передбаченому ч. 11 ст. 32 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та п. 10.10 Статуту.

Не заслуговують на увагу посилання позивача на прийняття рішення Загальними зборами в період дії заборони встановленою ухвалою про забезпечення позову Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28.04.2020 по справі № 201/3829/20. Постановою Дніпровського апеляційного суду 29.05.2020 ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28.04.2020 у справі № 201/3829/20 була скасована, у задоволенні заяви про забезпечення позову було відмовлено. При цьому, постанова Дніпровського апеляційного суду 29.05.2020 набрала законної сили з дня її прийняття.

Оскільки судом не встановлено порушень вимог Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" під час прийняття рішень оскаржуваними зборами та порушень прав позивача, суд першої інстанції підставно відмовив у задоволенні позову у цій частині.

На підставі оскаржуваних рішень зборів внесено змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 04.06.2; Мельничук Ганна Сергіївна; Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради; зміна керівника юридичної особи.

Судом не встановлено, а позивачем не доведено протиправності дій державного реєстратора під час здійснення вказаної реєстраційної дії.

У задоволенні вимоги про визнання протиправної та скасування реєстраційної дії також підставно відмовлено, як у похідній вимозі.

За викладеного, колегія суддів відхиляє доводи апеляційної скарги вищенаведеним.

9. Висновки за результатами розгляду апеляційної скарги.

Відповідно до частини 1 статті 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права (частина 4 статті 269 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до статті 276 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

За таких обставин апеляційна скарга не підлягає задоволенню, а оскаржуване рішення місцевого господарського суду зміні або скасуванню.

10. Судові витрати.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги покладаються на апелянта.

Керуючись статтями 129, 269, 275, 276, 277, 281-283 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Компанії "ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" на рішення Господарського суду Запорізької області від 12.12.2023 у справі № 908/1767/20 залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Запорізької області від 12.12.2023 у справі № 908/1767/20 залишити без змін.

Витрати з оплати судового збору, понесені у суді апеляційної інстанції, віднести на апелянта.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 13.05.2024

Головуючий суддя Л.А. Коваль

Суддя О.Г. Іванов

Суддя А.Є. Чередко