ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А
30.04.2024 Справа № 905/392/18
Господарський суд Донецької області у складі:
судді Фурсової С.М.
за участю секретаря судового засідання Риндіч О.Б.
про стягнення 41 573 246,26 доларів США та 353 373 007,65 гривень
від заявника: не з`явились
від стягувача: не з`явились
від боржника: не з`явились
від ДВС: не з`явились
В провадженні Господарського суду Донецької області перебувала справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» до товариства з обмеженою відповідальністю «САВІ» про стягнення 41 573 246,26 доларів США заборгованості по кредитному договору, з яких: 35 807 743, 86 доларів США заборгованість по кредиту, 5 765 502,40 доларів США заборгованість по процентам; а також: 353 373 007,65 гривень, які складаються з:
- 304 186 569,10 гривень пеня по кредиту;
- 11 783 744,62 гривень пеня по відсоткам;
- 33 964 142,58 гривень 3% річних по тілу кредиту;
- 3 438 551, 35 гривень 3% річних по процентам.
Рішенням Господарського суду Донецької області від 07.05.2018 позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» задоволено частково.

07.06.2018 на примусове виконання рішення Господарського суду Донецької області від 05.07.2018 судом видано наказ.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 04.12.2023 замінено позивача (стягувача) у справі №905/392/18 Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» () на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптимал Трейд» ().

До Господарського суду Донецької області 22.04.2024 надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гаронна» про заміну сторони виконавчого провадження (стягувача).

Ухвалою суду від 24.04.2024 заяву призначено до розгляду у судовому засіданні на 30.04.2024.

У судове засідання представники учасників справи не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись завчасно.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гаронна» про заміну сторони виконавчого провадження його правонаступником, суд дійшов висновку про наступне.

Позивач, Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», м.Київ звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача, товариства з обмеженою відповідальністю «САВІ» про стягнення 41 573 246,26 доларів США заборгованості по кредитному договору, з яких: 35 807 743, 86 доларів США заборгованість по кредиту, 5 765 502,40 доларів США заборгованість по процентам; а також: 353 373 007,65 гривень, які складаються з: 304 186 569,10 гривень пеня по кредиту; 11 783 744,62 гривень пеня по відсоткам; 33 964 142,58 гривень 3% річних по тілу кредиту; 3 438 551, 35 гривень 3% річних по процентам.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилався на недотримання відповідачем умов кредитного договору № 20-3288/2-1 від 28.11.2011 та договору про внесення змін та доповнень № 20-3288/2-1-29062016 до кредитного договору, у зв`язку з чим за останнім утворилась заборгованість у заявленому розмірі, а також нараховані пеня на 3% річних.

07.05.2018 Господарським судом Донецької області було прийнято рішення по справі №905/506/18, яким позовні вимоги публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (надалі - Позивач, та або Банк) до Публічного акціонерного товариства «Ясинівський коксохімічний завод» (надалі - Відповідач) про стягнення 41 573 246,26 дол. США та 353 373 007,65 грн. були задоволені частково. Стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Ясинівський коксохімічний завод» (85303, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Добропільська, будинок №2, код ЄДРПОУ - 00191035) на користь публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (01001, місто Київ, провулок Шевченка, будинок № 12, код ЄДРПОУ - 00039002) заборгованість по кредиту 35 807 743,86 доларів США, заборгованість по процентам 5 765 502,40 доларів США, 3% річних по тілу кредиту 33 964 142,58 грн, 3% річних по процентам 3 438 551,35 грн, а також судовий збір у розмірі 483 941,11 грн.

Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (надалі - Позивач, та або Банк) до товариства з обмеженою відповідальністю «САВІ» (надалі - Відповідач) про стягнення 41 573 246,26 доларів США та 353 373 007,65 гривень булим задоволені частково. Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю «САВІ» (85303, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Торгівельна, будинок №106-А, код ЄДРПОУ - 20367116) на користь публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово- інвестиційний банк» (01001, місто Київ, провулок Шевченка, будинок № 12, код ЄДРПОУ - 00039002)35 807 743, 86 доларів США заборгованість по кредиту, 5 765 502,40 доларів США заборгованість по процентам, 33 964 142,58 гривень 3% річних по тілу кредиту, 3 438 551,35 гривень 3% річних по процентам, а також 596 977, 95 гривень судового збору.

07.06.2018 на примусове виконання рішення Господарського суду Донецької області від 05.07.2018 судом видано наказ.

21.06.2018 року Позивачем було надана заява ( вих. № 09-2-2/1558) про передачу виконавчого документа на виконання та накладення арешту на майно (кошти) боржника до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України відділу примусового виконання рішень, разом з оригіналом наказу господарського суду Донецької області № 905/392/18 від 07.05.2018.

16.07.2018 головним державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Іванютою Іваном Миколайовичем було відкрито виконавче провадження №56774758 з виконання наказу №905/392/18 виданого 07.06.2018 року Господарським судом Донецької області про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «САВІ» на користь публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»:

- 35 807 743,86 доларів США заборгованість по кредиту,

- 5 765 502,40 доларів США заборгованість по процентам,

- 33 964 142,58 гривень 3% річних по тілу кредиту,

- З 438 551,35 гривень 3% річних по процентам,

- а також 596 977,95 гривень судового збору.

25 лютого 2022 року правлінням Національного банку України було прийнято рішення №90-рш/БТ "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк». Відповідно до зазначеного рішення Правління Національного банку України з 25 лютого 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» строком на три роки до 24 лютого 2025 року. Уповноважено особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням усіх повноважень ліквідатора банку, було призначено Караченцева Артема Юрійовича.

05.09.2023 відбувся електронний аукціон з продажу лота №GL18N124667, ідентифікатор аукціону: GFD001-UA-506, власник активу (майна) Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

Переможцем електронних торгів став Заявник - Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптимал Трейд», .

Керуючись статтями 6, 512, 627 Цивільного кодексу України та Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», відповідно до результатів відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом електронного аукціону №GFD001-UA-506 від 05.09.2023, 22.09.2023 був укладений Договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, надалі за текстом - Договір (копія додається). Відповідно до умов якого п.2.1. розділу 2 «Предмет Договору» Банк відступив шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набув права вимоги Банку до позичальника та/або заставодавців та/або поручителя (надалі Боржники), включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників, за наступними договорами із змінами та доповненнями:

- Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-3288/2-1, укладеним 28 листопада 2011 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «САВІ» (), надалі - Кредитний договір.

- Договором застави №20-4197/3-1, укладеним 28 листопада 2011 року з Публічним акціонерним товариством «Шахтоуправління «Покровське» ()

- Договором застави майнових прав №20-3291/3-1, укладеним 28 листопада 2011 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «САВІ» ()

- Договором поруки № 20-3290/3-3, укладений 28 листопада 2011 р. з Публічним акціонерним товариством «Ясинівський коксохімічний завод» ( - Поручитель) таз Товариством з обмеженою відповідальністю «САВІ» (), надалі - Договори забезпечення.

У розмірі:

Заборгованість за кредитом, в грн. та у валюті кредиту (станом на: 22.09.2023) - 1 577 502 969,10 грн. (42 115 374,26 дол. США та 37 402 693,93 грн.), яка складається з наступного:

- Заборгованість по тілу кредиту, в грн. та у валюті кредиту (станом на: 22.09.2023) - 1 309439 062,12 грн. (35 807 743,86 дол. США);

- Заборгованість по відсотках, в грн. та у валюті кредиту (станом на: 22.09.2023) - 230 661 213,05 грн. (6 307 630,40 дол. США);

Заборгованість по 3% річних (3% річних по тілу кредиту та по процентам згідно рішення Господарського суду Донецької області від 07.05.2018 у справі №905/392/18), грн. (станом на: 22.09.2023) - 37 402 693,93 грн.

Зазначені вище суми визначені Додатком 1 до Договору.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 04.12.2023 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптимал Трейд», замінено позивача (стягувача) у справі №905/392/18 Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» () на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптимал Трейд» ().

15 грудня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптимал Трейд» (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гаронна» (Фактор) укладено договір факторингу №15-12/23 (далі - «Договір»). У відповідності до п.2.1. Договору Клієнт відступає (передає) Факторові Право вимоги до Боржника (ТОВ «САВІ») та/або Заставодавця (ПАТ «Шахтоуправління Покровське») та/або Поручителя (ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод»), а Фактор зобов`язується прийняти Право вимоги, сплатити грошові кошти на умовах факторингу у розмірі Ціни договору за відступлене Право вимоги на умовах даного Договору.

Правом вимоги у відповідності до Договору є всі існуючі та майбутні права вимоги Клієнта до Боржника (Товариства з обмеженою відповідальністю «САВІ») та/або заставодавців та/або поручителя, включаючи права вимоги до правонаступників, спадкоємців Боржника та/або Заставодавця та/або Поручителя або які зобов`язані виконати обов`язки Боржника та/або Заставодавця та/або Поручителя, за наступними договорами із змінами та доповненнями:

- Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-3288/2-1 від 28 листопада 2011 року, з усіма додатками до нього, додатковими угодами, змінами і доповненнями та / або викладенням у новій редакції;

- Договором застави №20-4197/3-1 від 21 грудня 2012 року, з усіма додатками до нього, додатковими угодами, змінами і доповненнями та / або викладенням у новій редакції;

- Договором застави майнових прав №20-3291/3-1 від 28 листопада 2011 року, з усіма додатками до нього, додатковими угодами, змінами і доповненнями та / або викладенням у новій редакції;

- Договором поруки №20-3290/3-3 від 28 листопада 2011 року, з усіма додатками до нього, додатковими угодами, змінами і доповненнями та /або вкладенням у новій редакції.

Яке підтверджені рішенням Господарського суду Донецької області від 07.05.2018 у справі №905/392/18, рішенням Господарського суду Донецької області від 19.06.2018 у справі №905/506/18, ухвалою Господарського суду Донецької області від 13.11.2023 у справі №905/506/18, ухвалою Господарського суду Донецької області від 15.11.2023 по справі №905/916/21, ухвалою Господарського суду Донецької області від 04.12.2023 по справі № №905/392/18.

Ціною договору визначено суму коштів, що сплачується Фактором Клієнту, за відступлення Права вимоги на умовах факторинг відповідно до умов пункту 6.1. цього Договору.

Клієнт, на підставі цього Договору передає (відступає) Фактору, а Фактор за плату набуває Право вимоги до Боржника та/або Заставодавця та/або Поручителя з моменту підписання цього Договору (далі - Дата відступлення), про що Сторонами у Дату Відступлення складається та підписується акт приймання-передачі Прав вимоги за формою наведеною у Додатку №1 до цього Договору (п.5.1. Договору).

15 грудня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптимал Трейд» (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гаронна» (Фактор) підписано Акт приймання-передачі Прав вимоги до договору факторингу №15- 12/23 від 15.12.2023 (далі - «Акт приймання-передачі Прав Вимоги»).

У відповідності до п.1 Акту приймання-передачі Прав Вимоги Клієнт передав, а Фактор прийняв Права вимоги (як цей термін визначений в Договору), в тому числі (але не обмежуючись цим) права вимоги за:

- Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-3288/2-1 від 28 листопада 2011 року, з усіма додатками до нього, додатковими угодами, змінами і доповненнями та/або викладенням у новій редакції;

- Договором застави №20-4197/3-1 від 21 грудня 2012 року, з усіма додатками до нього, додатковими угодами, змінами і доповненнями та/або викладенням у новій редакції;

- Договором застави майнових прав №20-3291/3-1 від 28 листопада 2011 року, з усіма додатками до нього, додатковими угодами, змінами і доповненнями та/або викладенням у новій редакції;

- Договором поруки № 20-3290/3-3 від 28 листопада 2011 року, з усіма додатками до нього, додатковими угодами, змінами і доповненнями та/або викладенням у новій редакції.

Яке підтверджені рішенням Господарського суду Донецької області від 07.05.2018 у справі №905/392/18, рішенням Господарського суду Донецької області від 19.06.2018 у справі №905/506/18, ухвалою Господарського суду Донецької області від 13.11.2023 у справі №905/506/18, ухвалою Господарського суду Донецької області від 15.11.2023 по справі №905/916/21, ухвалою Господарського суду Донецької області від 04.12.2023 по справі №№905/392/18.

Крім того, у Договорі Сторони домовились, що Ціна договору, за Право вимоги яке відступається, становить 73 250 000,00 гривень (сімдесят три мільйони двісті п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ., яку Фактор повинен сплатити Клієнту на протязі 90 календарних днів з моменту підписання цього Договору.

02 квітня 2024 року ТОВ «ФК «Гаронна» перерахувало ТОВ «Оптимал Трейд» 73 250 000 гривень на виконання положень Договору в частині сплати Ціни Договору, що підтверджується платіжною інструкцією №67 від 02.04.2024.

Відповідно до п.5.3. Договору після надходження на рахунок Клієнта Ціни Договору у розмірі та в строки, зазначеному в п.6.1. цього Договору, Клієнт передає, а Фактор приймає Документацію та іншу інформацію, що була згенерована в процесії взаємодії з Первісним кредитором, Боржником та/або Заставодавцем та/або Поручителем за актом приймання-передачі (що укладається за формою, передбаченою в Додатку 2 до цього Договору).

09 квітня 2024 року між ТОВ «ФК «Гаронна» та ТОВ «Оптимал Трейд» підписано Акт приймання-передачі Документації (далі - «Акт приймання-передачі Документації»). Серед переданих документів вказані кредитний договір 20-3288/2-1 від 28.11.2011 (п.1) та договір про внесення змін та доповнень №20-3288/2-1-29062016 до кредитного договору. (п.14).

У відповідності до ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Також, ст. 334 ГПК України встановлено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.

Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу.

Отже, зважаючи на заміну кредитора у зобов`язанні за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-3288/2-1 від 28.11.2011, суд дійшов висновку про наявність підстав для здійснення в порядку процесуального правонаступництва заміни сторони - позивача (стягувача) по справі №905/392/18 Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптимал Трейд» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гаронна».

Керуючись 52, 234-235, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гаронна» про заміну сторони виконавчого провадження (стягувача) задовольнити.

Замінити позивача (стягувача) у справі №905/392/18 Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптимал Трейд» () на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гаронна» ().

Ухвала набрала законної сили з дня її постановлення 30.04.2024.

Апеляційна скарга на ухвалу суду відповідно до статті 256 Господарського процесуального кодексу України подається протягом десяти днів з дня її підписання.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду.

Інформацію щодо руху справи можна отримати на інформаційному сайті http://www.reyestr.court.gov.ua, веб-порталі «Судова влада України» (dn.arbitr.gov.ua).

Суддя С.М. Фурсова