ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
УХВАЛА

07 травня 2024 року Справа № 915/532/23

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Смородінової О.Г.,

розглянувши матеріали

за позовом: Публічного акціонерного товариства «МТБ БАНК» (68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28; ідентифікаційний код 21650966)

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю «МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР» (54018, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 61-В, офіс 2; адреса ідентифікаційний код 40984166)

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю «М-БУД ГРУП» (08301, Київська обл., м. Бориспіль(з), вул. Нова, буд. 31-Б, офіс 126; ідентифікаційний код 41278559)

до відповідача-3: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

до відповідача-4: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 )

про: солідарне стягнення 40 498 092,53 грн,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Господарського суду Миколаївської області перебуває справа № 915/532/23 за позовом Публічного акціонерного товариства «МТБ БАНК» до Товариства з обмеженою відповідальністю «МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР», Товариства з обмеженою відповідальністю «М-БУД ГРУП», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення з відповідачів в солідарному порядку заборгованості за Кредитним договором №29275/OF від «13» червня 2019 року, станом на 07.04.2023 року, у розмірі 40498092,53 гривень, з яких: - заборгованість за простроченим тілом кредиту - 26772065,18 гривень; - заборгованість за нарахованими відсотками - 13726027,35 гривень; заборгованість за комісією - 0,00 гривень.

Ухвалою суду від 21.02.2024 було призначено у господарській справі № 915/532/23 судову економічну експертизу документів фінансово-кредитних операцій, проведення якої доручено Миколаївському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

На вирішення судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій поставлено такі питання:

- чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості (т. 2 а.с. 75-77, 271-273) позичальника Товариства з обмеженою відповідальністю «МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР» (станом на 07.04.2023: зі сплати тіла кредиту у розмірі 26 772 065,18 грн та нарахованих відсотків у розмірі 13 726 027,35 грн) перед Публічним акціонерним товариством «МТБ БАНК» умовам укладеного між зазначеними сторонами Кредитного договору №29275/ОF від 13.06.2019 (з урахуванням додаткових угод до нього) та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?

- яка сума заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР» перед Публічним акціонерним товариством «МТБ БАНК» за простроченим тілом кредиту та нарахованими відсотками за Кредитним договором №29275/ОF від 13.06.2019 (з урахуванням додаткових угод до нього) та розрахунковими документами щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором станом на 07.04.2023?

Вказаною ухвалою провадження у справі № 915/532/23 зупинено до одержання результатів судової експертизи.

05.04.2024 до суду від Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшов лист № 19/115/12-5453-2024 від 29.03.2024 «Про направлення клопотання експерта» з матеріалами справи, а також Клопотання експерта Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/115-24/4697-ЕК від 29.03.2024 про надання додаткових матеріалів, а саме:

- банківські виписки, що відкриті та використовувались ПАТ «МТБ Банк» для обслуговування кредитного договору № 29275/OF від 13.06.2019 за період з 27.02.2023 по 07.04.2023 1; 1; 1; 1);

- первинні документи, що підтверджують погашення основної суми кредиту та відсотків по кредитному договору № 29275/OF від 13.06.2019 за період часу з 13.06.2019 по 07.04.2023;

- дані бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, журнали ордери, первинні документи, тощо) ТОВ «МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР» де відображено сам облік тіла кредиту та відсотків по кредитному договору № 29275/OF від 13.06.2019 за період часу з червень 2019 по квітень 2023 років;

- провести оплату експертизи згідно виставленого рахунку.

Абзацами 4-5 п. 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» визначено: коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов`язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребовувалися судом, надсилаються до експертної установи.

За такого, з метою розгляду клопотання судового експерта Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/115-24/4697-ЕК від 29.03.2024 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, суд дійшов висновку про необхідність поновлення провадження у справі та призначення клопотання експерта до розгляду в судовому засіданні з повідомленням учасників справи.

Так, ухвалою суду від 08.04.2024 було поновлено провадження у справі № 915/532/23 та призначено судове засідання з розгляду клопотання експерта Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/115-24/4697-ЕК від 29.03.2024 про надання додаткових матеріалів на 17 квітня 2024 року об 11:00.

Вказаною ухвалою було зобов`язано позивача та відповідачів у строк до 16.04.2024 надати суду оригінали або належним чином засвідчені копії відповідних документів (або обґрунтовані пояснення щодо неможливості їх подання); зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР» у строк до 01.05.2024 включно надати суду докази проведення оплати експертизи згідно рахунку-фактури № 2024-83 від 28.03.2024.

У зв`язку з тимчасовою непрацездатністю головуючого у даній справі судді Смородінової О.Г. у період з 15.04.2024 по 23.04.2024, судове засідання у даній справі, призначене на 17.04.2024 не відбулося.

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення процесуальних прав учасників судового процесу, суд вважає за необхідне повідомити їх про дату, час та місце проведення судового засідання.

Крім того, суд зауважує, що 16.04.2024 до суду від Публічного акціонерного товариства «МТБ БАНК» надійшла заява б/н від 16.04.2024 (вх. № 4594/24) про продовження процесуального строку для надання документів.

Ухвалою суду від 24.04.2024 розгляд клопотання експерта Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/115-24/4697-ЕК від 29.03.2024 про надання додаткових матеріалів було призначено на 07 травня 2024 року о 12:15; продовжено Публічному акціонерному товариству «МТБ БАНК» строк для подання доказів, встановлених п. 4 резолютивної частини ухвали Господарського суду Миколаївської області від 8.04.2024 у справі № 915/532/23 до 03.05.2024 включно.

03.05.2024 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР» надійшло клопотання б/н від 02.05.2024 (вх. № 5296/24) про долучення до матеріалів справи доказів оплати рахунку за проведення експертизи.

Разом із тим, відповідач-1 повідомив суд про те, що документи, запитувані експертом, у відповідача відсутні та мають бути надані позивачем, як доказ підстав позовних вимог.

07.05.2024 до суду від Публічного акціонерного товариства «МТБ БАНК» надійшли клопотання б/н від 07.05.2024 (вх. № 5408/24), б/н та без дати (вх. № 5419/24), з якими, на виконання ухвали від 08.04.2024, позивачем надано суду первинні документи, що підтверджують погашення основної суми кредиту та відсотків по кредитному договору № 29275/OF від 13.06.2019 за період часу з 13.06.2019 по 07.04.2023.

Водночас, щодо банківських виписок, що відкриті та використовувались ПАТ «МТБ Банк» для обслуговування кредитного договору № 29275/OF від 13.06.2019 за період з 27.02.2023 по 07.04.2023 1; 1; 1; 1) позивач повідомив суд, що руху коштів по вказаним рахункам за вказаний період не було.

Станом на момент проведення засідання від учасників справи інших заяв чи клопотань як по суті справи, так і з процесуальних питань, до суду не надходило.

07.05.2024 учасники справи своїх представників в засідання не направили, про час та місце проведення засідання були повідомлені належним чином. Враховуючи наведене та те, що явка учасників справи не визнавалася судом обов`язковою, а участь у засіданні суду є правом, а не обов`язком сторони, суд дійшов висновку про можливість проведення судового засідання за відсутності представників сторін.

За результатами проведеного засідання судом зауважено, що у відповідності до п.2.3 Інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за №1950/5), експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Згідно з п.2 ч.6 ст. 69 Господарського процесуального кодексу України, експерт має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом.

Аналогічні положення щодо права експерта подавати клопотання про надання додаткових матеріалів викладені у п.1 ч.1 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу».

Пунктом 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (із змінами та доповненнями) також передбачено, що експерт має право відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.

Таким чином, виходячи з зазначених приписів, експерт має право заявляти клопотання про надання лише додаткових матеріалів (документів), пов`язаних із проведенням експертизи.

Отже, на виконання клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, позивачем надано суду первинні документи, що підтверджують погашення основної суми кредиту та відсотків по кредитному договору № 29275/OF від 13.06.2019 за період часу з 13.06.2019 по 07.04.2023.

Відповідачем-1, у свою чергу, проведено оплату експертизи згідно виставленого рахунку.

З урахуванням наведеного надані позивачем документи (т. 4 а.с. 3-146, 150-288) та надані відповідачем-1 докази проведення оплати експертизи згідно виставленого рахунка (т. 3, а.с. 199) підлягають залученню до матеріалів справи та направленню Миколаївському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України для врахування при проведенні у господарській справі № 915/532/23 судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій.

Крім того, суд зауважує, що оскільки, провадження у даній справі було поновлено для розгляду клопотання експерта Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/115-24/4697-ЕК від 29.03.2024 про надання додаткових матеріалів, яке було розглянуто судом, то провадження у справі № 915/532/23 підлягає зупиненню, відповідно до п.6 ч.1 ст.229 Господарського процесуального кодексу України, на час проведення експертизи.

Керуючись ст. ст. 69, 229, 232, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Клопотання експерта Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/115-24/4697-ЕК від 29.03.2024 про надання додаткових матеріалів у справі № 915/532/23 задовольнити в межах наданих учасниками справи документів.

2. Залучити до матеріалів справи для врахування при проведенні судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій у господарській справі № 915/532/23 надані позивачем додаткові документи (т. 4 а.с. 3-146, 150-288) та надані відповідачем-1 докази проведення оплати експертизи згідно виставленого рахунка (т. 3, а.с. 199).

3. Копію ухвали направити експертній установі разом з матеріалами господарської справи № 915/532/23.

4. Провадження у справі № 915/532/23 зупинити до одержання результатів судової експертизи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і може бути оскаржена у порядку та у строки, встановлені статтями 255, 256 і підпунктом 17.5 пункту 17 Розділу ХІ «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.Г. Смородінова