У Х В А Л А

ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАСІДАННЯ

м. Київ

17.04.2024Справа № 910/4918/21

За заявою Акціонерного товариства "Асвіо Банк"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" (ідентифікаційний номер 33100486)

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники сторін:

Від заявника Безносик А.О. - представник

Від боржника не з`явились

Розпорядник майна Гаращенко І.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "Асвіо Банк" звернулося до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.04.2021 заяву Акціонерного товариства "Асвіо Банк" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" прийнято до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 26.05.2021.

13.05.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" на заяву Акціонерного товариства "Асвіо Банк" про відкриття провадження у справі про банкрутство.

24.05.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Асвіо Банк" про зменшення розміру кредиторських вимог.

31.05.2021 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення заявника на відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.06.2021 відмовлено Акціонерному товариству "Асвіо Банк" у відкритті провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп".

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 07.10.2021 апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Асвіо Банк" задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.06.2021 скасовано, справу направлено до Господарського суду м. Києва для продовження розгляду.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.12.2021 визначено суддю Чеберяка П.П. для розгляду даної справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.12.2021 справу № 910/4918/21 прийнято до розгляду та призначено підготовче засідання суду на 31.01.2022.

Судове засідання 31.01.2022 не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Верховного Суду.

Постановою Верховного Суду від 02.02.2022 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" залишено без задоволення, постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.10.2021 залишено без змін.

Матеріали справи № 910/4918/21 повернуто до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2022 розгляд справи призначено на 20.06.2022.

Судове засідання 20.06.2022 не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи № 910/4918/21 до Північного апеляційного господарського суду.

Матеріали справи № 910/4918/21 повернулись до Господарського суду м. Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.06.2023 розгляд справи призначено на 26.07.2023.

У судовому засіданні 26.07.2023 оголошено перерву до 07.08.2023.

Судове засідання 07.08.2023 не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи № 910/4918/21 до Верховного Суду.

Матеріали справи № 910/4918/21 повернулись до Господарського суду м. Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2023 розгляд справи призначено на 30.10.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2023 відкрито провадження у справі № 910/4918/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп", визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Асвіо Банк" до боржника в розмірі 127 667 722,02 грн., введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Гаращенка Ігоря Володимировича. Попереднє засідання призначено на 10.01.2024.

Повідомлення про відкриття провадження у справі № 910/4918/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" було опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 14.11.2023 за № 71844.

14.12.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Дельта" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 294 294, 00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2023 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Дельта" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 294 294, 00 грн. до розгляду.

Судове засідання 10.01.2024 не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

19.12.2023 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Гаращенка Ігоря Володимировича про результат розгляду заяв з кредиторськими вимогами.

02.01.2024 та 09.01.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Гаращенка Ігоря Володимировича про сплату основної грошової винагороди.

Матеріали справи № 910/4918/21 повернулись до Господарського суду м. Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.03.2024 розгляд справи призначено на 01.04.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2024 задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Гаращенка І.В. про виплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому.

Крім того, ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2024 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Дельта" та відкладено розгляд справи на 17.04.2024.

16.04.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Крауч" про заміну кредитора правонаступником.

У судовому засіданні 17.04.2024 розглядалась заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Дельта" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 294 294, 00 грн.

Представник заявника та розпорядник майна щодо задоволення поданої заяви заперечили.

Повідомлення про відкриття провадження у справі № 910/4918/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" було опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 14.11.2023 за № 71844.

Як вбачається з матеріалів справи, після оприлюднення даного оголошення до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Дельта" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 294 294, 00 грн.

Заявлені кредитором вимоги обґрунтовані наступним.

20.11.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Технічний центр домофонізації "Цифрал-Сервіс Одеса" (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" (новий кредитор) було укладено договір відступлення прав вимоги № 11-2020/18, за умовами якого первісний кредитор, відступає (передає) новому кредитору, належні первісному кредитору права вимоги до боржника, а новий кредитор набуває (приймає) їх від первісного кредитора та сплачує первісному кредитору за відступлення прав вимоги грошові кошти, які складають вартість прав вимоги, у порядку та строки, встановлені цим договором.

Відповідно до положень договору відступлення прав № 11-2020/18 ТОВ "ТЦД "Цифрал-Сервіс Одеса" відступило ТОВ "ВКФ "Інвестгруп" право вимоги до ТОВ "Торговий Дім Еквіп Електронікс" () за договором поставки № 01/12-2016 від 01.12.2016, укладеним між ТОВ "ТЦД "Цифрал-Сервіс Одеса", як постачальником, та ТОВ "Торговий Дім Еквіп Електронікс", як покупцем.

Згідно з п. 2.2. договору відступлення прав вимоги № 11-2020/18 права вимоги до боржника, які первісний кредитор відступає (передає) новому кредитору за цим Договором, складають 290 000,00 грн.

Відповідно до п. 2.3. договору відступлення прав вимоги № 11-2020/18, сторони погодили, що права вимоги вважаються переданими первісним кредитором новому кредитору з моменту укладення цього договору та підписання акту приймання-передачі прав вимоги.

20.11.2020 між ТОВ "ТЦД "Цифрал-Сервіс Одеса" та ТОВ "ВКФ "Інвестгруп" укладено акт приймання-передачі прав вимоги та акт приймання-передачі документів до Договору відступлення прав № 11-2020/18.

Згідно з п.п. 4.1., 4.2. договору відступлення прав вимоги № 11-2020/18, вартість придбання прав вимоги за цим договором, що підлягає сплаті новим кредитором первісному кредитору складає 290 000,00 грн. Новий кредитор (ТОВ "ВКФ "Інвестгруп") зобов`язується повністю здійснити оплату ціни договору протягом 3 місяців в з дати укладення цього договору, шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок первісного кредитора.

В подальшому, 24.02.2023 між ТОВ "ТЦД "Цифрал-Сервіс Одеса" (первісний кредитор) та ТОВ "ЮК "Дельта" (новий кредитор) було укладено договір відступлення прав вимоги № 02-2023/23.

Згідно з п. 1.1 договору відступлення прав вимоги № 02-2023/23 "Права вимоги" - всі належні первісному кредитору права вимоги до боржника (ТОВ "ВКФ "Інвестгруп") за договором відступлення прав вимоги № 11-2020/18 від 20.11.2020, укладеного між первісним кредитором та боржником, які є на момент укладення цього договору та можуть виникнути у майбутньому на підставі договору відступлення прав вимоги № 11-2020/18 від 20.11.2020, включаючи всі права грошової вимоги, що становлять суму заборгованості за договором відступлення прав вимоги № 11-2020/18 від 20.11.2020.

Згідно з п. 3.2 договору відступлення прав вимоги № 02-2023/23 перехід прав вимоги від первісного кредитора до нового кредитора за цим договором здійснюється в момент укладення цього договору та підписання акта приймання-передачі прав вимоги.

До заяви додано копії акту приймання-передачі прав вимоги та акту приймання-передачі документів до договору відступлення прав № 02-2023/23 від 24.02.2023.

В свою чергу, матеріали заяви не містять доказів, які б підтверджували дійсність заборгованості, право вимоги на яку було відступлено боржнику за договором відступлення прав вимоги № 11-2020/18 від 20.11.2020, а саме копії: договору поставки № 01/12-2016 від 01.12.2016 з додатками, акту приймання-передачі від 20.12.2016 до договору поставки № 01/12-2016 від 01.12.2016, додаткова угода № 28/11-2019 від 28.11.2019 до договору поставки № 01/12-2016 від 01.12.2016. Крім того, заявником не надано рахунки на оплату та/або письмові запити до ТОВ "ВКФ "ІНВЕСТГРУП" (п. 4.2. Договорів) та докази направлення таких рахунків та/або письмових запитів, що підтверджували б факт повідомлення Боржника про оплату.

Заявником не надано жодного бухгалтерського документу (акт звірки взаєморозрахунків, оборотно - сальдові відомості по рахунку, картки рахунку тощо) станом на день звернення із заявою з грошовими вимогами, що підтверджував би наявність заборгованості станом на день звернення до суду.

Відповідно до частини першої статті 45 КУзПБ конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

У застосуванні наведених положень Верховний Суд згідно з усталеними висновками колегій суддів судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду неодноразово підкреслював, що завданням господарського суду у попередньому засіданні є перевірка заявлених до боржника грошових вимог конкурсних кредиторів, які можуть підтверджуватися первинними документами (угодами, накладними, рахунками, актами виконаних робіт тощо), що свідчать про цивільно-правові відносини сторін та підтверджують заборгованість боржника перед кредитором, та/або рішенням юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення такого спору (постанови Верховного Суду від 05.03.2019 у справі № 910/3353/16, від 18.04.2019 у справі № 914/1126/14, від 20.06.2019 у справі № 915/535/17, від 25.06.2019 у справі № 922/116/18, від 15.10.2019 у справі № 908/2189/17, від 24.10.2019 у справі № 910/10542/18, від 07.11.2019 у справі № 904/9024/16, від 25.11.2021 у справі № 924/1351/20, від 01.12.2022 у справі № 918/1154/21).

При цьому, розглядаючи кредиторські вимоги, суд має належним чином дослідити сукупність поданих заявником доказів (договори, накладні, акти, судові рішення, якими вирішено відповідний спір, тощо), перевірити їх, надати оцінку наявним у них невідповідностям (за їх наявності), та аргументам, запереченням щодо цих вимог з урахуванням чого з`ясувати, чи є відповідні докази підставою для виникнення у боржника грошового зобов`язання (аналогічний висновок викладено у постанові Верховного Суду від 21.06.2022 у справі № 902/90/21)

Отже, обов`язок надання правового аналізу поданих кредиторських вимог, підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог, покладений на господарський суд, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство. Під час розгляду заявлених грошових вимог суд користується правами та повноваженнями наданими йому процесуальним законом. Суд самостійно розглядає кожну заявлену грошову вимогу, перевіряє її відповідність чинному законодавству та за результатами такого розгляду визнає або відхиляє частково чи повністю грошові вимоги кредитора (подібні правові позиції викладені у постановах Верховного Суду від 18.04.2018 у справі № 914/1126/14, від 26.02.2019 у справі № 908/710/18, від 24.10.2019 у справі № 910/10542/18, від 02.06.2022 у справі № 917/1384/20, від 01.12.2022 у справі № 918/1154/21).

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Суд не може збирати докази, що стосуються предмету спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному зверненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

З огляду на викладені обставини в сукупності, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд погоджується з позицією розпорядника майна щодо відсутності правових підстав для задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Дельта" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 294 294, 00 грн.

Таким чином, до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" підлягають включено кредиторські вимоги ініціюючого кредитора - Акціонерного товариства "Асвіо Банк" в розмірі 127 667 722,02 грн., які були визнані ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2023 - вимоги четвертої черги.

Судом встановлено, що станом на 17.04.2024 заяв від інших кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, не надійшло.

Дослідивши матеріали справи, перевіривши правові підстави заявлення кредитором грошових вимог до боржника, суд вважає за доцільне затвердити реєстр вимог кредиторів та закінчити попереднє засідання.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. 45, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредитором у справі № 910/4918/21 по відношенню до боржника Акціонерного товариства "Асвіо Банк" в розмірі 127 667 722,02 грн. - вимоги четвертої черги.

2. Відмовити у визнанні кредиторських вимог до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Дельта" в розмірі 294 294, 00 грн.

3. Зобов`язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" арбітражного керуючого Гаращенка Ігоря Володимировича у п`ятиденний строк з дня отримання даної ухвали надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

4. Зобов`язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" арбітражного керуючого Гаращенка Ігоря Володимировича проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп", наявну дебіторську заборгованість.

5. Зобов`язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича організувати проведення зборів кредиторів у відповідності до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, вирішити питання відносно подальшого розгляду справи та відповідні протоколи надати суду.

6. Встановити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів 15.05.2024.

7. Зобов`язати розпорядника майна надати суду звіт про свою діяльність в процедурі розпорядження майном з врахуванням вимог ст. 44-49 Кодексу України з процедур банкрутства.

8. Визначити дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/4918/21 на 10.06.2024 о 11:10 год. Засідання відбудеться у приміщені господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 1 (корпус Б).

9. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного для їх подання, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

10. Копію ухвали направити заявнику, боржнику, розпоряднику майна та Товариству з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Дельта".

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя П.П. Чеберяк