ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"22" квітня 2024 р. м. Одеса Справа № 916/4411/23
Господарський суд Одеської області у складі судді Невінгловської Ю.М.

при секретарі судового засідання: Петровій О.О.

за участю представників:

від позивача Ніценко О.С.;

від відповідачів 1, 3 Подрез О.О.;

від відповідача 2 Палацова Т.В.;

від відповідача 4 Уланівський С.Є.;

від відповідача 5 не з`явився;

від відповідача 6 не з`явився;

від відповідача 7 не з`явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу №916/4411/23:

за позовом: Публічного акціонерного товариства акціонерного банку УКРГАЗБАНК (03087, м. Київ, вуя. Єреванська, 1, )

до відповідачів: 1. Приватного підприємства "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО" (75635, Херсонська обл., с. Чулаківка, Голопристанський р-н, вул. Калініна, буд. 61; ); 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "ЩЕДРА ЗЕМЛЯ" (75631, Херсонська обл., Голопристанський рн, село Нова Збур`ївка, вул. Центральна, буд. 281-А; ); 3. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ); 4. ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ); 5. Приватного сільськогосподарського підприємства "БАТЬКІВЩИНА" (75635, Херсонська обл., Голопристанський р-н, село Чулаківка, вул. Дорожня, будинок 3; РНОКПП НОМЕР_3 ); 6. Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ЕКСПОРТ ЛТД" (75635, Херсонська обл., Голопристанський р-н, село Чулаківка, вул. Дорожня, будинок 3; ); 7. Фермерського господарства "ПІВДЕННА ЗЕМЛЯ" (75635, Херсонська обл., Голопристанський р-н, село Чулаківка, вул. Дорожня, будинок 3; ).

про стягнення 43 939 200,51 грн,-

ВСТАНОВИВ:

Суть спору: 10.10.2023 від позивача - Публічного акціонерного товариства акціонерний банк УКРГАЗБАНК до Господарського суду Одеської області надійшла позовна заява (вх.№ 4971/23 від 10.10.2023) до відповідачів: Приватного підприємства "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО", Товариства з обмеженою відповідальністю "ЩЕДРА ЗЕМЛЯ", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Приватного сільськогосподарського підприємства "БАТЬКІВЩИНА", Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ЕКСПОРТ ЛТД", Фермерського господарства "ПІВДЕННА ЗЕМЛЯ" , у якій просить суд, з урахуванням заяви Публічного акціонерного товариства акціонерного банку УКРГАЗБАНК про виправлення описки у позовній заяві (вх. № 40850/23 від 10.11.2023):

1. Стягнути солідарно з Приватного підприємства "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Приватного сільськогосподарського підприємства "БАТЬКІВЩИНА", Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ЕКСПОРТ ЛТД", Фермерського господарства "ПІВДЕННА ЗЕМЛЯ" на користь Публічного акціонерного товариства акціонерного банку УКРГАЗБАНК заборгованість за Генеральним кредитним договором № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД від 25.05.2021 року та Договором поруки № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД-П1 від 25.05.2021 року, яка станом на 29.09.2023 року, склала 40 066 340,41 грн, яка складається із заборгованості за:

1.1. Додатковим договором № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД-НВКЛЗ від 25.05.2021 року до Генерального кредитного договору № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД від 25.05.2021 року у розмірі 1 019 643,58 грн, з яких

- заборгованість по кредиту прострочена - 900 243,17 грн.,

- заборгованість по процентах прострочена - 74 360,15 грн.,

- заборгованість по процентам поточна (компенсація процентів за програмою Фонду розвитку підприємництва) -43 873,18 грн.,

- заборгованість по комісії прострочена - 1 167,08 грн.

1.2. Додатковим договором № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД-НВКЛ4 від 25.05.2021 року до Генерального кредитного договору № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД від 25.05.2021 року у розмірі 656 412,81 грн, з яких

- заборгованість по кредиту прострочена - 559 412,36 грн.,

- заборгованість по процентах прострочена - 69 894,18 грн.,

- заборгованість по процентам поточна (компенсація процентів за програмою Фонду розвитку підприємництва) - 26 440,95 грн.,

- заборгованість по комісії прострочена - 1 006,32 грн.

1.3. Додатковим договором № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД-НВКЛ5 від 25.05.2021 року до Генерального кредитного договору № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД від 25.05.2021 року у розмірі 1 650 653,30 грн, з яких

- заборгованість по кредиту прострочена - 1 401 830,14 грн.,

- заборгованість по процентах прострочена - 175 254,45 грн.,

- заборгованість по процентам поточна (компенсація процентів за програмою Фонду розвитку підприємництва) - 71 532,01 грн.,

- заборгованість по комісії прострочена - 2 036,70 грн.

1.4. Додатковим договором № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД-ВВКЛ6 від 25.05.2021 року, до Генерального кредитного договору № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД від 25.05.2021 року у розмірі 9 311 160,00 грн, з яких

- заборгованість по кредиту прострочена - 9 300 000,00 грн.,

- заборгованість по комісії прострочена - 11 160,00 грн.

1.5. Додатковим договором № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД-ВВКЛ9 від 02.08.2021 року, до Генерального кредитного договору № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД від 25.05.2021 року у розмірі 26 062 400,00 грн, з яких

- заборгованість по кредиту прострочена - 26 000 000,00 грн.,

- заборгованість по комісії прострочена - 62 400,00 грн.,

1.6. Додатковим договором № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД-ВВКЛ10 від 02.08.2021 року до Генерального кредитного договору № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД від 25.05.2021 року у розмірі 1 366 070,72 грн, з яких:

- заборгованість по кредиту прострочена - 1 362 800,00 грн.,

- заборгованість по комісії прострочена - 3 270,72 грн.

2. Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЩЕДРА ЗЕМЛЯ", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Приватного сільськогосподарського підприємства "БАТЬКІВЩИНА", Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ЕКСПОРТ ЛТД", Фермерського господарства "ПІВДЕННА ЗЕМЛЯ" на користь Публічного акціонерного товариства акціонерного банку УКРГАЗБАНК заборгованість за Генеральним кредитним договором № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД від 25.05.2021 року та Договором поруки № 900/2021/ХОД- МСБ-ГКД-П1 від 25.05.2021 року, яка станом на 29.09.2023 року, склала 3 872 860,10 грн, яка складається із заборгованості за:

2.1. Додатковим договором № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД-НВКЛ8 від 25.05.2021 року до Генерального кредитного договору № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД від 25.05.2021 року у розмірі 2 369 260,10 грн, з яких:

- заборгованість по кредиту прострочена - 2 367 260,00 грн.,

- заборгованість по комісії прострочена - 2 000,00 грн.

2.2. Додатковим договором № 900/2021/ХОД-МС Б-ГКД-НВКЛ11 від 25.05.2021 року до Генерального кредитного договору № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД від 25.05.2021 року у розмірі 1 501 200,00 грн, з яких

- заборгованість по кредиту прострочена - 1 500 000,00 грн.,

- заборгованість по комісії прострочена - 1 200,00 грн.

2.3. Додатковим договором № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД-НВКЛ12 від 25.05.2021 року до Генерального кредитного договору № 900/2021/ХОД-МСБ-ГКД від 25.05.2021 року у розмірі 2 400,00 грн, з яких

- заборгованість по комісії прострочена - 2 400,00 грн.

Ухвалою Господарського суду від 16.10.2023 було відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження із призначенням підготовчого засідання на 13.11.2023.

08.11.2023 від ОСОБА_2 до суду надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції (вх. № 40494/23).

10.11.2023 до суду від ПАТ АБ УКРГАЗБАНК надійшла заява про виправлення описки у позовній заяві (вх. №40850/23).

13.11.2023 від ОСОБА_2 до суду надійшли заява про залишення позовної заяви без руху (вх. № 41070/23) та клопотання про відкладення розгляду справи (вх. №41173/23).

У судовому засіданні 13.11.2023 судом, без виходу до нарадчої кімнати, було постановлено ухвалу про відкладення розгляду справи на 06.12.2023.

20.11.2023 до суду від ПАТ АБ УКРГАЗБАНК надійшла заява про залучення копії документів на підтвердження повноважень представника (вх. №42366/23).

29.11.2023 від ОСОБА_2 до суду надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції (вх. № 43686/23).

Судове засідання 06.12.2023 не відбулось, у зв`язку з несанкціонованим втручанням в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних мереж і ресурсів суду та здійсненням рандомної спам-розсилки фішингових повідомлень з вірусами серед державних установ, підприємств, установ, організацій і громадян, з огляду на що у період з 30.11.2023 до 07.12.2023 комп`ютерна мережа суду була відключена та здійснювалось відновлення бази даних Автоматизованої системи "Діловодство спеціалізованого суду" на іншому серверному обладнанні.

08.12.2023 від ОСОБА_2 до суду надійшли відзив на позовну заяву (вх. № 44130/23) та клопотання про витребування документів (вх. №44134/23).

11.12.2023 від ОСОБА_2 до суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи (вх. № 44226/23).

Ухвалою суду від 11.12.2023 розгляд справи №916/4411/23 призначено на 18.01.2024.

18.01.2024 від ОСОБА_2 до суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи (вх. № 2169/24).

У судовому засіданні 18.01.2024 судом, без виходу до нарадчої кімнати, було постановлено ухвалу про відкладення розгляду справи на 06.02.2024.

12.021.2024 від ОСОБА_2 до суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи (вх. № 5574/24).

12.02.2024 до суду від ТОВ "ЩЕДРА ЗЕМЛЯ" надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи та відкладення підготовчого засідання (вх. № 5638/24).

У судовому засіданні 12.02.2024 судом, без виходу до нарадчої кімнати, було постановлено ухвалу про відкладення розгляду справи на 11.03.2024.

28.02.2024 до суду від ТОВ "ЩЕДРА ЗЕМЛЯ" надійшов відзив на позовну заяву (вх. № 8145/24).

04.03.2024 до суду від ПАТ АБ УКРГАЗБАНК надійшла відповідь на відзив (вх. №8807/24).

05.03.2024 від ТОВ "ЩЕДРА ЗЕМЛЯ" до суду надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції (вх. № 9192/24).

07.03.2024 від ПП "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО" до суду надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції (вх. № 9703/24).

07.03.2024 від ОСОБА_1 до суду надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції (вх. № 9711/24).

11.03.2024 від ТОВ "ЩЕДРА ЗЕМЛЯ" до суду надійшли: заява про долучення документів до матеріалів справи (вх. №10158/24), перелік запитань до позивача (вх. №10180/24), заперечення на відповідь на відзив (вх. №10192/24) та заява про поновлення пропущеного процесуального строку на подання заперечень (вх. №10205/24).

У судовому засіданні 11.03.2024 судом, без виходу до нарадчої кімнати, було постановлено ухвалу про відкладення розгляду справи на 22.04.2024.

01.04.2024 до суду від ПП "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО" надійшло клопотання про витребування доказів (вх. № 13292/24), у якому відповідач просив суд витребувати у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»:

1.Документи та інформацію, які надавались ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ПП "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО" у відповідності до п. 3.3. Генерального кредитного договору №900/2021/ХОД-МСБ-ГКД від 25.05.2021, які є необхідними для прийняття Банком рішення про здійснення кредитної операції та укладення Додаткових договорів до вказаного генерального кредитного договору;

2.Техніко-економічне або інше обґрунтування необхідності отримання кредитів та їх цільового використання, яке подавалось ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» Приватним підприємством "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО" для укладення Генерального кредитного договору №900/2021/ХОД-МСБ-ГКД від 25.05.2021 та укладення Додаткових договорів до вказаного генерального кредитного договору;

3.Фінансову звітність (Баланс, Форма №1, Звіт про фінансові результати, Форма № 2, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності) за 2020, 2021, 2022 роки, яка надавалась ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» Приватним підприємством "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО" перед укладенням Генерального кредитного договору №900/2021/ХОД-МСБ-ГКД від 25.05.2021 додаткових угод до нього та під час його виконання.

В обґрунтування поданого клопотання відповідач зазначає, що вказані документи необхідні для підтвердження фінансового стану ПП "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО" до моменту настання форс-мажорних обставин, структури активів, джерел отримання коштів для погашення кредитної заборгованості та вплив форс-мажорних обставин на неможливість виконання зобов`язань за Генеральним кредитним договором

02.04.2024 до суду від ПП "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО" відзив на позовну заяву (вх. № 3532/24).

08.04.2024 до суду від ПАТ АБ УКРГАЗБАНК надійшла відповідь на відзив (вх. №14230/24).

08.04.2024 до суду від ПП "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО" надійшли заперечення (вх. № 14446/24).

11.04.2024 до суду від ТОВ "ЩЕДРА ЗЕМЛЯ" надійшли заперечення (вх. № 14862/24), клопотання про долучення доказу (вх. №14942/24).

19.04.2024 до суду від ПП "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО" надійшло клопотання про зобов`язання позивача надати відповіді на питання (вх. № 16118/24).

Також 19.04.2024 до суду від ТОВ "ЩЕДРА ЗЕМЛЯ" надійшло клопотання про призначення судової економічної експертизи (вх. № 16162/24).

У судове засідання 22.04.2024, з`явилися представники позивача, ПП "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО", ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

У судовому засіданні 22.04.2024, представником ПП "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО" було підтримано клопотання щодо витребування доказів.

У судовому засіданні 22.04.2024, судом було проголошено вступну та резолютивну частини ухвали та відкладено складання повного тексту ухвали на строк визначений п.6 ст.233 ГПК України.

Розглянувши клопотання Приватного підприємства "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО" (вх. № 13292/24від 01.04.2024) про витребування доказів по справі №916/4411/23, суд дійшов наступних висновків:

Відповідно до ч. 1 ст.177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Згідно до ч. 2 ст. 182 ГПК України, у підготовчому засіданні суд, зокрема, з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує заяви та клопотання учасників справи; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Суд, розглядаючи справу, має вживати заходів до всебічного й повного встановлення обставин спору, що не суперечить принципу змагальності, оскільки останній відображається в змісті процесуальних прав та обов`язків осіб, що беруть участь у справі та реалізується в сукупності з принципами рівності, диспозитивності та безпосередності, проте суд наділяється в тому числі організаційно-розпорядчими повноваженнями, необхідними для здійснення ним функцій органу правосуддя та прийняття законних і обґрунтованих судових актів.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 18 ГПК України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Відповідно до ч. 7, 9 ст. 81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

З огляду на зазначене, а також враховуючи предмет позову та заявлені позивачем вимоги, що розглядаються в рамках справи №916/4411/23, з метою повного та всебічного розгляду справи, суд доходить висновку про необхідність дослідження заявлених ПП "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО" до витребування документів та витребування їх у відповідальних осіб.

Враховуючи розумні строки розгляду справи, суд вважає за необхідне встановити строк для подання витребуваних доказів до суду до 13.05.2024.

Керуючись ст.ст.18, 81, 91, 177, 182, 234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Приватного підприємства "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО" (вх. № 13292/24від 01.04.2024) про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» (03087, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1; ):

1.Документи та інформацію, які надавались Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» () Приватним підприємством "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО" () у відповідності до п. 3.3. Генерального кредитного договору №900/2021/ХОД-МСБ-ГКД від 25.05.2021, які є необхідними для прийняття Банком рішення про здійснення кредитної операції та укладення Додаткових договорів до вказаного генерального кредитного договору;

2.Техніко-економічне або інше обґрунтування необхідності отримання кредитів та їх цільового використання, яке подавалось Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» () Приватним підприємством "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО" () для укладення Генерального кредитного договору №900/2021/ХОД-МСБ-ГКД від 25.05.2021 та укладення Додаткових договорів до вказаного генерального кредитного договору;

3.Фінансову звітність (Баланс, Форма №1, Звіт про фінансові результати, Форма № 2, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності) за 2020, 2021, 2022 роки, яка надавалась Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» () Приватним підприємством "АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО" () перед укладенням Генерального кредитного договору №900/2021/ХОД-МСБ-ГКД від 25.05.2021 додаткових угод до нього та під час його виконання.

3. Витребувані документи надати до суду негайно, але не пізніше 13.05.2024.

Ухвала суду набирає законної сили 22.04.2024 та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 29 квітня 2024 року.

Суддя Невінгловська Юлія Михайлівна