УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

30 квітня 2024 року м. Чернігів справа №927/399/24

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Белова С.В.,

розглянувши матеріали позовної заяви №б/н від 25 квітня 2024 року,

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «КОРНФІЛД ЛТД»

вул. Голосіївська, 13а, кв. 240, м. Київ, 03039

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО»,

вул. Зарічна, 3А, смт. Варва, Варвинський район, Чернігівська область, 17600

предмет спору: про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії

Товариством з обмеженою відповідальністю «КОРНФІЛД ЛТД» подано позов до Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО» про:

1) визнання протиправними дії Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО» щодо ненадання Товариству з обмеженою відповідальністю «КОРНФІЛД ЛТД» запитуваної інформації/документів;

2) зобов`язання Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО» надати Товариству з обмеженою відповідальністю «КОРНФІЛД ЛТД» належним чином завірені наступні документи в копіях:

- Статут товариства/підприємства/господарства з усіма змінами й доповненнями. Витяг, виписка із ЄДРПОУ. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи товариства/підприємства.

- Протоколи зборів засновників/учасників, рішення власників товариства/ підприємства/господарства, накази, рішення, розпорядження директора/керівника за 2020, 2021, 2022, 2023 роки та поточний період 2024 року.

- Свідоцтво платника ПДВ або Витяг із Реєстру платників ПДВ. Свідоцтво платника єдиного податку, витяг зі реєстру платників єдиного податку, довідка про внесення до відповідних реєстрів платників податків та обов`язкових платежів.

- Документи, що дозволяють займатися певними видами діяльності: ліцензії, дозволи, патенти і т. ін.

- Внутрішні нормативні документи: Наказ про облікову політику, колективний договір, Положення про оплату праці й про преміювання за 2020, 2021, 2022, 2023 роки та поточний період 2024 року.

- Протоколи/накази на прийняття (призначення) керівника та головного бухгалтера.

- Документи, що підтверджують право власності на об`єкти нерухомості, транспортні засоби, цінні папери.

- Довідка Депозитарію, Зведений обліковий реєстр (інформація про загальну кількість акціонерів та акціонерів, що володіють більше ніж 10% акцій).

- Документи, що підтверджують формування статутного капіталу (рішення засновників/учасників, платіжні доручення, квитанції до прибуткових касових ордерів, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстр акціонерів і т.ін.).

- Договори з іноземними покупцями/постачальниками (за наявності); угоди, контракти та інші аналогічні документи з покупцями/постачальниками товарів (робіт, послуг) за 2020, 2021, 2022, 2023 роки та поточний період 2024 року.

- Договори оренди об`єктів інвестиційної нерухомості та договори (додаткові угоди) оренди основних засобів за 2020, 2021, 2022, 2023 роки та поточний період 2024 року.

- Кредитні договори та додаткові угоди до них та Оборотно-сальдові відомості (ОСВ), розрахунки по кредитах.

- Договори та інші документи, що стосуються отриманих та виданих фінансових допомог/позик; Договори щодо надання (отримання) поворотної (безповоротної) допомоги за 2020, 2021, 2022, 2023 роки та поточний період 2024 року.

- Фінансову звітність за звітний період (всі 5 форм, Примітки, або іншу кількість форм звітності, залежно від того, які форми звітності складалися товариством/ підприємством/господарством за 2020, 2021, 2022, 2023 роки та поточний період 2024 року).

- Податкові декларації з податку на прибуток річні, податкові декларації з податку на додану вартість та інша податкова звітність (земля, транспорт, забруднення, вода, хмелярство і ін.) а також Статистична звітність за 2020, 2021, 2022, 2023 роки та поточний період 2024 року.

- ОСВ за 2021 рік по всіх рахунках і субрахунках бухгалтерського обліку, оборотно- сальдовий баланс річний з розгорнутими залишками.

- Відомості чи іншу інформацію у будь-якому вигляді з визначенням первісної вартості основних засобів (надалі- О3) та малоцінних необоротних матеріальних активів (надалі - МНМА), нарахованої амортизації та залишкової вартості ОЗ в розрізі класів. «Опис ОЗ та МНМА» станом на кінець року.

- Оборотно-сальдову відомість по номенклатурі ОЗ по залишковій вартості на кінець року.

- Документи по проведенню експертної оцінки основних засобів, копія договору щодо проведення, дозвільні документи, якщо оцінка проводилася в 2020, 2021, 2022, 2023 роках та поточному періоді 2024 року.

- Документи, що підтверджують фактично проведені поліпшення ОЗ, види поліпшень ОЗ в т.ч. реконструкція, модернізація, капітальний ремонт, поточний ремонт, і т. ін. за 2020, 2021, 2022, 2023 роки та поточний період 2024 року.

- Акти переоцінки (дооцінки, уцінки) ОЗ.

- Накази про проведення інвентаризації, складених інвентаризаційних описів, актів інвентаризації, звіряльних відомостей, зведений акт інвентаризації, протокол результатів інвентаризації ОЗ та запасів з обов`язковими даними результатів інвентаризації та висновком: без відхилень чи з відхиленнями.

- Вибірково ОСВ по номенклатурі та сумі придбаних товарів, запасів, готової продукції за будь-який місяць, де був найбільший оборот по датам (обороти по дебету (надалі - Дт) рахунків обліку).

- ОСВ по фінансових інвестиціях з розшифровками; аналіз довгострокової дебіторської заборгованості за термінами виникнення.

- ОСВ з розгорнутими залишками по дебіторській та кредиторській заборгованості в розрізі контрагентів та кожного рахунку (36,37,63,68). Аналіз заборгованостей за термінами їх виникнення. ОСВ по рах.644 та 643.

- Виписки банку по залишках на поточних рахунках у національній і іноземних валютах з додатками (довідка по залишкам підтверджена банком станом на кінець року).

- Розрахунок ліміту залишку каси, акт інвентаризації каси, ОСВ, картка рахунку (вибірково за 1,2 місяці оприбуткування готівки із банку та здача в банк - суцільним порядком за будь-який місяць; головна книга, аналіз рахунків, картка рахунків де обліковувалися операції по банку та касі за рік; рух коштів в іноземній валюті за рік із визначенням курсової різниці на кожну звітну дату (дата перерахунку).

- Інформацію про наявність судових справ, стороною у яких виступає товариство/ підприємство/господарство.

- Видані та отримані векселі, копії договорів купівлі - продажу векселів. ОСВ по векселях обов`язково, із зазначенням/визначенням дати їх погашення.

- Фонд оплати праці та нарахування ЄСВ помісячно, ПДФО. Довідка про терміни виплати заробітної та про факт виплати (довільної форми). Вибірково розрахунок відпускних. Нарахування зарплати помісячно пов`язаним особам із числа управлінського персоналу.

- Головну книгу рахунків, ОСВ, Аналіз рахунків по отриманих доходах щомісячно (44, 70,71,72,73,74,75,79 та ін.) та витратах (23,91,90,92,93,94,95,96,97 та ін.). Річні Аналізи по всіх цих рахунках.

- Списану кредиторську, дебіторську заборгованість на витрати та на доходи. Аналітика.

- Аналіз рахунку по датах по отриманих доходах за будь-який місяць, де був найбільший оборот.

- Розрахунки резерву сумнівних боргів.

- Перелік претензій на адресу дебіторів (копії надісланих претензій)

- Перелік дебіторської заборгованості із зазначенням дати її виникнення та зі строком позовної давності.

- Інформацію про факти наявності відшкодованої заподіяної шкоди.

- Інформацію (ОСВ, аналіз рахунків) про сплату кредитів, дебіторської та кредиторської заборгованості, фінансової допомоги, отриманих коштів по експорту, погашення векселів в січні - червні 2022 року (оплата до дати видачі звіту незалежного аудитора (аудиторського висновку).

- Усі договори, укладені між Товариством та будь-якими іншими особами (у тому числі працівниками Товариства) у період з 2018 року по поточний період 2024 року.

- Посадові інструкції працівників органів управління Товариством.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України. Підстави для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Виходячи з предмету даного спору розгляд справи повинен здійснюватися у порядку загального позовного провадження.

Суд звертає увагу, що питання розгляду справи в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів або питання розгляду справи без участі сторін вирішуватиметься судом окремо, у випадку надходження до суду відповідних заяв чи клопотань від учасників справи та за їхньою згодою.

Керуючись ст. 12, 176, 234, 235, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2.Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

3.Підготовче засідання призначити на 30 травня 2024 року на 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Чернігівської області за адресою: проспект Миру 20, м. Чернігів, 14000, зал судових засідань № 302.

4.Встановити відповідачу строк для подачі відзиву на позов та всіх доказів, що підтверджують викладені у відзиві обставини протягом 15 (п`ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання ухвали про відкриття провадження у справі. Копію відзиву та копії доданих до нього документів надіслати позивачу, а докази надсилання надати суду.

5.Позивач протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання відзиву на позов, має право подати до суду відповідь на відзив з одночасним надсиланням копії відповіді на відзив та доданих до неї доказів відповідачу. Докази надсилання надати суду.

6.Відповідач має право протягом 5 (п`яти) календарних днів з моменту отримання відповіді на відзив, надати суду заперечення на відповідь позивача на відзив з одночасним надсиланням його копії разом з доданими до нього документами позивачу. Докази надсилання надати суду.

7.З урахуванням приписів ч.1 ст. 197 ГПК України, суд повідомляє про обмежену технічну можливість проведення судового засідання в режимі відеоконференції (обмежена кількість залів судових засідань, що забезпечують проведення судового засідання в режимі відеоконференції), тому питання про таку можливість буде вирішуватись судом після отримання заяви зацікавленої сторони в порядку статті 197 ГПК України.

8.Звернути увагу учасників справи, що відповідно до приписів ч. 5-8 ст.6 та ч. 5,6 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України, п. 5.6, 5.8, 10, 16, 17, 29, 37 Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, учасникам справи (їх представникам), які є користувачами ЄСІТС, судові рішення в паперовій формі не надсилаються і не вручаються. Суд надсилає такі рішення в електронній формі до електронного кабінету таких осіб, і вони вважаються врученими в день отримання повідомлення про доставку копії судового рішення на офіційну електронну адресу учасника справи (його представника), з якого і починається перебіг процесуального строку, встановленого законом або судом. Обмін процесуальними документами в електронній формі між судом та/або особами, що є (повинні бути) користувачами ЄСІТС, мають здійснюватися виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Ухвала складена та підписана 30 квітня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя С.В. Белов

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/