ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

відкриття провадження у справі

30.04.2024м. ДніпроСправа № 904/1722/24

Суддя Золотарьова Я.С. , розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом ОСОБА_1 , с. Іванковичі, Київська обл.

до Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕНОРІТА", м. Дніпро

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, м.Дніпро

про внесення змін в реєстр акціонерів та оскарження дій реєстратора

ВСТАНОВИВ

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕНОРІТА" і просить суд:

- Скасувати запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕНОРІТА» (Код ) у розділі інформації про юридичну особу «Перелік засновників (учасників) юридичної особи» стосовно ОСОБА_1 , а саме «ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ІГОР ВОЛОКОВИЙ, АДРЕСА_1 , ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМЕНСО», КОД , ЧЕРЕЗ КЕНДЛВУД ФАЙНЕНСІАЛ КОРП, ЧЕРЕЗ ОСОБА_2 ; ЧЕРЕЗ БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД ЧЕРЕЗ ОСОБА_3 ; ЧЕРЕЗ ДЕННІЕЛЛІ ЛІМІТЕД ЧЕРЕЗ ОСОБА_4 ; ЧЕРЕЗ ФІОС ВЕНЧЕРЗ ЛТД ЧЕРЕЗ ОСОБА_5 ; ЧЕРЕЗ МОНФРЕД ХОЛДІНГС ЛТД, ЧЕРЕЗ ОСОБА_6 »

Позивач разом із позовною заявою подав клопотання про витребування документів у Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕНОРІТА", Товариства з обмеженою відповідальністю "ІМЕНСО", Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.04.2024 позовну заяву залишено без руху та встановлено позивачу строк для усунення недоліків, шляхом подання до суду в 5-денний строк з дня вручення ухвали надати суду докази надсилання на адресу відповідача позовної заяви і доданих до неї документів (опис вкладення з поіменним переліком предметів) та відомості про наявність або відсутність електронного кабінету у відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕНОРІТА".

В межах строків, передбачених частиною 2 статті 174 Господарського процесуального кодексу України, представник позивача 29.04.2024 подав до суду клопотання про усунення недоліків.

У своєму клопотанні про витребування доказів, ОСОБА_1 просить суд витребувати у (1) Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕНОРІТА» (Код , поштова адреса 49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 120), (2) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМЕНСО» (Код , поштова адреса 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Воскресенська, будинок 8-10, електронна пошта 38893761@2УІг..пеі.) та (3) Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (Код , поштова адреса 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Яворницького Дмитра, будинок 75) інформацію та документи стосовно наступних питань:

- На підставі якого запису (вказати номер) та коли (вказати повну календарну дату) відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕНОРІТА» (Код ) було внесено запис в розділ інформації про юридичну особу «Перелік засновників (учасників) юридичної особи» стосовно ОСОБА_1 , а саме «ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ІГОР ВОЛОКОВИЙ, АДРЕСА_1 , ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМЕНСО», КОД , ЧЕРЕЗ КЕНДЛВУД ФАЙНЕНСІАЛ КОРП, ЧЕРЕЗ ШКОЛЕНКА Г І; ЧЕРЕЗ БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД ЧЕРЕЗ ОСОБА_3 ; ЧЕРЕЗ ДЕННІЕЛЛІ ЛІМІТЕД, ЧЕРЕЗ ОСОБА_4 ; ЧЕРЕЗ ФІОС ВЕНЧЕРЗ ЛТД ЧЕРЕЗ ЛИХАЧОВУЮ. Г; ЧЕРЕЗ МОНФРЕДХОЛДІНГС ЛТД, ЧЕРЕЗ БУРХАНЮ.І.».;

- Надати документи, на підставі яких ОСОБА_1 визначено опосередкованим кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕНОРІТА» (Код );

- Надати документи, якими підтверджується здійснення ОСОБА_1 опосередкованого впливу на Товариство з обмеженою відповідальністю «ІМЕНСО» (Код ) через (1) КЕНДЛВУД ФАЙНЕНСІАЛ КОРП., (2) ОСОБА_7 ; (3) БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД, (4) ОСОБА_8 ; (5) ДЕННІЕЛЛІ ЛІМІТЕД, (6) ОСОБА_9 ; (7) ФІОС ВЕНЧЕРЗ ЛТД, (8) ОСОБА_10 ; (9) МОНФРЕД ХОЛДІНГС ЛТД, (10) ОСОБА_11 .

Відповідно до частини 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до частини 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України, якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Суд не вбачає підстав для здоволення клопотання позивача про витребування доказів, оскільки у клопотанні не зазначено заходи, яких позивач вжив для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу. Наявність спору між сторонами не є достатньою причиною неможливості самостійно отримати докази, якщо особа навіть не намагалася його отримати.

Відповідно до пункту 1 статті 50 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Враховуючи викладене, господарський суд вбачає підстави для залучення Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (49000, м.Дніпро, вул. Старокозацька, 58) до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, оскільки судове рішення по справі може вплинути на права цієї особи.

Відповідно до пункту 3 частини 4 статті 247 Господарського процесуального кодексу України справи у спорах, які виникають з корпоративних відносин, та спорах з правочинів щодо корпоративних прав (акцій), не можуть бути розглянуті у порядку спрощеного позовного провадження, тобто їх належить розглядати у порядку загального позовного провадження.

Згідно з частиною 1 статті 176 Господарського процесуального кодексу України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього кодексу.

Керуючись статтями 12, 176, 177, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

3. Залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (49000, м.Дніпро, вул. Старокозацька, 58).

4. Повідомити позивача - ОСОБА_1 , відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕНОРІТА" та третю особу - Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради про призначене підготовче засідання, яке відбудеться 16.05.2024 о 10:00 год у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-304 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

5. Явку у судове засідання визнати необов`язковою, залишивши її на розсуд учасників справи.

6. Додатково повідомити всіх учасників справи про день, час та місце судового засідання, а також про зміст даної ухвали суду, шляхом її направлення на відомі суду електронні адреси, передачі телефонограм та розміщення відповідного оголошення на сайті Судової влади.

Суд рекомендує, у разі подання клопотання про проведення розгляду справ в режимі відеоконференцзв`язку, надсилати таке клопотання не менше ніж за 2 тижні задля забезпечення технічної можливості проведення такого засідання, у зв`язку із обмеженням кількості залів судових засідань.

7. Відповідач має право подати відзив на позовну заяву протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі або з дня, коли йому стало відомо про судову справу. Відзив має відповідати статті 165 Господарського процесуального кодексу України.

8. Позивач має право подати відповідь на відзив протягом 10 днів з дня одержання відзиву на позовну заяву або з дня,коли йому стало відомо про справу. Відповідь на відзив має відповідати статті 166 Господарського процесуального кодексу України.

9. Відповідач має право подати заперечення протягом 10 днів з дня одержання відповцді на відзив. Заперечення має відповідати вимогам статті 167 Господарського процессуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію по справі можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя Я.С. Золотарьова