ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"23" квітня 2024 р.м. ХарківСправа № 922/3457/21

Господарський суд Харківської області у складі:

судді: Кононової О.В.

при секретарі судового засідання Зубко Ю.В.

розглянувши клопотання ліквідатора ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД" арбітражного керуючого Саутенка С.О. (вх. №7603 від 20.03.2024) про витребування документів по справі № 922/3457/21

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Агродар"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Кепітал Груп ЛТД"
про визнання банкрутом
за участю :

ліквідатора - Саутенко С.О.

представника ПАТ "Укрексімбанк" - Мосійчук Я.І.

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 18.10.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро Кепітал Груп ЛТД", визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД" арбітражного керуючого Саутенка Сергія Олеговича. Здійснити офіційне оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади України про визнання боржника Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро Кепітал Груп ЛТД», м. Харків банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

20.03.2024 до суду від ліквідатора ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД" арбітражного керуючого Саутенка С.О. надійшло клопотання (вх. №7603 від 20.03.2024) про витребування документів, в якому він просить суд:

- зобов`язати АТ "Укрексімбанк" (, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул, Антоновича, 127) у найкоротший строк надати арбітражному керуючому, ліквідатору ТОВ "Агро Кепітал Груп" Сергію Саутенко документацію ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД", що перебуває на зберіганні в АТ "Укрексімбанк".

- зобов`язати АТ "Укрексімбанк" (, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) у найкоротший строк надати арбітражному керуючому, ліквідатору ТОВ "Агро Кепітал Груп" Сергію Саутенко належним чином засвідчені копії договорів, укладених між АТ "Укрексімбанк" та ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД".

Ухвалою від 26.03.2024 суд призначив до розгляду в судовому засіданні клопотання ліквідатора ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД" арбітражного керуючого Саутенка С.О. (вх. №7603 від 20.03.2024) про витребування документів по справі № 922/3457/21 на "10" квітня 2024 р. о(об) 11:40 год.

Зобов`язав ліквідатора ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД" арбітражного керуючого Саутенка С.О. надати суду додаткові письмові пояснення в обґрунтування клопотання, зокрема щодо підстав зберігання АТ "Укрексімбанк" документів, про витребування яких просить ліквідатор та конкретизований список документів, що мають бути витребувані.

Запропонував ПАТ "Укрексімбанк" надати суду письмові пояснення щодо своєї правової позиції стосовно клопотання ліквідатора ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД" арбітражного керуючого Саутенка С.О. (вх. №7603 від 20.03.2024) про витребування документів по справі № 922/3457/21.

08.04.2024 до суду від ліквідатора ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД" арбітражного керуючого Саутенка С.О. надійшли пояснення в обгрунтування клопотання про витребування документів боржника (вх. №9153 від 08.04.2024), в яких ліквідатор наводить додаткові підстави в обгрунтування клопотання та просить суд:

1. Зобов`язати АТ "Укрексімбанк" у найкоротший строк надати арбітражному керуючому, ліквідатору ТОВ "Агро Кепітал Груп" Сергію Саутенко документацію ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД", що перебуває на зберіганні в АТ "Укрексімбанк" відповідно до договору № 6 від 17.06.2016 про прийняття на зберігання до Банку оригіналів правовстановлюючих документів та додатку 1 до нього, а саме:

- Договір купівлі-продажу, укладений між ОСОБА_1 та ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД", посвідчений 27.05.2013 приватним нотаріусом Харківського нотаріального округу Гнилицькою Т.В., зареєстрований в реєстрі за № 1396;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер 3979002 від 27.05.2013, виданий державним реєстратором Гнилицькою Т.В., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу (номер запису про право власності 1071006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4).

3. Зобов`язати АТ "Укрексімбанк" у найкоротший строк надати арбітражному керуючому, ліквідатору ТОВ "Агро Кепітал Груп" Сергію Саутенко належним чином засвідчені копії договорів, укладених між АТ "Укрексімбанк" та ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД".

09.04.2024 від АТ "Укрексімбанк" надійшли пояснення щодо клопотання ліквідатора (вх. №9354), в яких банк заперечував проти задоволення наданого клопотання, зауваживши що надані ліквідатором запити щодо надання інформації не відповідали вимогам, що до них ставляться, зокрема вони не містили конкретизованого переліку (списку) копій документів, які він просив надати, клопотання (запити) арбітражного керуючого Саутенка С.О. від 24.11.2023 та від 14.12.2023 стосуються документації (а не копій документів), перелік яких не визначений, а запит від 05.01.2024 не містить переліку копій договорів, які просить надати ліквідатор.

При цьому, з усієї сукупності інформації, яка становить банківську таємницю, арбітражний керуючий вправі на запит арбітражного керуючого отримати лише обмежену сукупність інформації, обсяг якої визначений Закону України "Про банки і банківську діяльність".

В судовому засіданні 10.04.2024 було відкладено розгляд заяви ліквідатора ТОВ "Агро Кепітал Груп" арбітражного керуючого Саутенка С.О. про витребування документів та зобов`язано кредитора АТ "Укрексімбанк" надати пояснення чи заперечення щодо документів, які зазначив ліквідатор в своєму поясненні.

23.04.2024 на електронну адресу суду (та продубльовано через кабінет Електронного суду) надійшли письмові пояснення АТ "Укрексімбанк" (вх. №10712), в яких банк зазначає, що До АТ "Укрексімбанк" не надходило запитів арбітражного керуючого арбітражного керуючого Саутенка С.О., які б відповідали вимогам чинного законодавства і які б АТ "Укрексімбанк" не виконало. За наявності правових підстав інформація, що становить банківську таємницю безперешкодно надається АТ "Укрексімбанк" арбітражному керуючому Саутенко С.О., що вбачається і із змісту його Клопотання.

В судовому засіданні ліквідатор зазначив, що наразі АТ "Укрексімбанк" безпідставно зберігає у себе документи боржника, які є майном боржника та його власністю та необґрунтовано відмовляє в наданні таких документів, просив задовольнити надане клопотання та зобов`язати банк надати йому визначені в клопотанні та додаткових поясненнях документи.

Представник АТ "Укрексімбанк" в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши, що банком було задоволено запити ліквідатора боржника, оформлені належним чином, щодо надання оригіналів документів, які зберігаються в банку на підставі договору зберігання, то представник банку зауважила, що вказаний договір передбачає певний порядок тимчасового отримання документів, а ліквідатор в такому порядку, передбаченому умовами договору до банку не звертався.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, вислухавши пояснення учасників судового процесу, суд встановив наступне.

Постановою господарського суду Харківської області від 18.10.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро Кепітал Груп ЛТД", визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД" арбітражного керуючого Саутенка Сергія Олеговича. Здійснити офіційне оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади України про визнання боржника Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро Кепітал Груп ЛТД», м. Харків банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Відповідно до частини 2 статті 59 Кодексу України з процедур банкрутства протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть зобов`язання щодо відшкодування збитків, завданих таким ухиленням. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

Згідно п. 5, 6 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів, тощо.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства до запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється.

Відповідно до ч. 2 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

Ліквідатор зазначає, що в ході проведення ліквідаційної процедури арбітражним керуючим, ліквідатором ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД" стало відомо про зберігання AT "Укрексімбанк" документації боржника.

Так, з матеріалів справи вбачається, що 24.11.2023 ліквідатор направив до АТ "Укрексімбанк" запит за вих. № 01-34/1264, в якому просив предати йому документацію ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД", що перебуває на зберіганні в АТ "Укрексімбанк".

04.12.2023 від банку надійшла відповідь вих. № 0000608/37847-23 про невідповідність вказаного запиту нормам законодавства.

14.12.2023 ліквідатор ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД" направив повторний запит до АТ "Укрексімбанк" за вих. № 01-34/1323 в якому зазначив, що він неодноразово звертався до AT "Укрексімбанк" з відповідними запитами. Після заповнення ліквідатором всіх опитувальних листів та надання всіх документів, що підтверджують повноваження ліквідатора, в тому числі копії постанови Господарського суду Харківської області від 18.10.2023 року, банком особу ліквідатора ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД" Саутснка С.О. вже було ідентифіковано, про що свідчить, зокрема, надання останньому виписок по відкритим рахункам боржника. До вказаного запиту ліквідатор додав постанову Господарського суду Харківської області від 18.10.2023 про визнання ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД" банкрутом та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Саутенка С.О.

28.12.2023 від банку надійшла відповідь вих. № 0000608/40557-23 про відмову в задоволенні вказаного запиту посилаючись, що в ньому не запитуються ані копії документів, ані інформація, що може надаватись банками на запит арбітражного керуючого.

Банк зауважив, що норми законодавства, що регламентують запит арбітражного керуючого, не передбачають можливості отримати від банку на запит арбітражного керуючого оригіналів документів клієнта банку, що перебувають у зберіганні у банку та звернув увагу ліквідатора, що порядок та умови повернення документів, що передані на зберігання клієнтами банку, визначаються умовами відповідних договорів.

05.01.2024 ліквідатор ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД" направив ще один запит до АТ "Укрексімбанк" за вих. № 01-34/10 в якому просив предати йому документацію ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД", що перебуває на зберіганні в АТ "Укрексімбанк".

25.01.2024 від банку надійшла відповідь вих. № 0025800/3053-24 про відмову в задоволенні вказаного запиту посилаючись на ст. 60 Закону України "Про банки та банківську таємницю" та відповідний порядок дотримання якого передбачає можливість надання такої інформації.

Судом встановлено, що відповідно до умов пп. 2.4.14 п. 2.4 Іпотечного договору № 68116Z14 від 17.06.2016, укладеного між АТ "Укрексімбанк" та ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД", сторони домовились, що Іпотекодавець зобов`язаний в день укладення Договору укласти з Іпотекодержателем оригіналів правовстановлюючих документів та передати на зберігання до Іпотекодержателя оригінали документів, що підтверджують право власності на Предмет іпотеки-1, зазначені у пп.1.3.1 цього Договору. Оригінали переданих документів зберігаються у Іпотекодержателя до повного виконання зобов`язань за Кредитним договором, або до моменту розірвання цього Договору.

Згідно із умовами Договору від 17.06.2026, сторони домовились, зокрема, що:

- Клієнт передає на зберігання до Банку оригінали правовстановлюючих документів, зазначені в акті приймання-передачі оригіналів правовстановлюючих документів (додаток 1 до цього Договору), а Банк зобов`язується забезпечити належне зберігання таких документів на умовах, визначених цим Договором (п. 1.1 Договору від 17.06.2016);

- Цей Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до десятого робочого дня з дати припинення іпотеки майна, що передано у забезпечення за Іпотечним договором, правовстановлюючі документи за яким передано на зберігання до Банку відповідно до умов цього Договору (включно) (п. 11.1 Договору від 17.06.2016);

- У разі отримання клопотання Клієнта про тимчасове повернення Клієнту Документів Банк протягом 20-ти робочих днів з дати отримання такого клопотання інформує Клієнта про згоду або відмову Банку (п. 5.1 Договору від 17.06.2016);

- У разі згоди Банку на тимчасове повернення Клієнту Документів до умов цього Договору вносяться зміни, які оформлюються додатковою угодою за формою додатка 2 до цього Договору(п. 5.2 Договору від 17.06.2016);

- Банк має право відмовити Клієнту у повернені Клієнту Документів протягом дії цього Договору (крім випадків, передбачених пп.3.4.6 цього Договору) (пп. 3.3.4 п. 3.3 Договору від 17.06.2016);

- Банк зобов`язаний повернути Клієнту Документи у разі припинення іпотеки майна, що передано у забезпечення за Іпотечним договором, правовстановлюючі документи за якими передано на зберігання до Банку відповідно до умов цього Договору у порядку, передбаченому ст. 6 цього Договору ) (пп. 3.4.6 п. 3.4 Договору від 17.06.2016);

- Клієнт не пізніше 10-ти робочих днів з дати припинення іпотеки майна, що передано у забезпечення за Іпотечним договором, правовстановлюючі документи за яким передано на зберігання до Банку відповідно до умов цього Договору, має отримати у Банку Документи (п. 6.1 Договору від 17.06.2016).

Відповідно ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Так, матеріали справи свідчать, що на даний час іпотека за Іпотечним договором не припинена, Іпотечний договір не розірваний, не визнаний недійсним та є чинним. Так само й договір зберігання від 17.06.2016 не розірваний, не припинений та є чинним. Ліквідатор не звертався до АТ "Укрексімбанк" з клопотанням про тимчасове повернення документів, переданих на зберігання в порядку, передбаченому умовами договору зберігання.

Враховуючи викладене, суд не знаходить підстав для задоволення клопотання ліквідатора в частини зобов`язання АТ "Укрексімбанк" надати оригінали договору купівлі-продажу, укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД" та Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер 3979002 від 27.05.2013.

Щодо вимоги про зобов`язання АТ "Укрексімбанк" надати ліквідатору належним чином засвідчені копії договорів, укладених між АТ "Укрексімбанк" та ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД", то суд вважає за можливе задовольнити клопотання ліквідатора в цій частині.

Керуючись статтями 2, 60-62 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 86, 233-235 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ліквідатора ТОВ "Агро Кепітал Груп ЛТД" арбітражного керуючого Саутенка С.О. (вх. №7603 від 20.03.2024) про витребування документів по справі № 922/3457/21 частково.

Зобов`язати АТ «Укрексімбанк» (, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) у найкоротший строк надати арбітражному керуючому, ліквідатору ТОВ «Агро Кепітал Груп» Сергію Саутенко належним чином засвідчені копії договорів, укладених між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД».

В задоволенні решти вимог, викладених в клопотанні - відмовити.

Дану ухвалу направити: ліквідатору арбітражному керуючому Саутенко С.О. АТ «Укрексімбанк».

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Східного апеляційного господарського суду протягом 10 днів з дня складання повного судового рішення.

Ухвала підписана 25.04.2024.

Суддя Кононова О.В.