УХВАЛА

м. Київ

29.04.2024Справа № 910/18777/21

за заявою Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС (ідентифікаційний код ВП: 44116011)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.

Особи, які беруть участь у справі:

Заявник - Слив`юк С.В. ;

ліквідатор банкрута - арбітражний керуючий Бандола О.О. в особі представника Чуканової Ю.Є. ( довіреність від 12.04.2024)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС (ідентифікаційний код ВП: 44116011), звернулось до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807) у зв`язку з наявною заборгованістю у розмірі 7 817 529,50 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.11.2021 прийнято до розгляду заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС (ідентифікаційний код ВП: 44116011), про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807), підготовче засідання суду призначено на 13.12.21 об 11:15, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та арбітражного керуючого Юринця Арсена Володимировича, зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807) надати суду відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражному керуючому Юринцю Арсену Володимировичу, органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.12.2021 було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807) із відповідними правовими наслідками.

Офіційне оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807) було оприлюднено 13.12.2021, тобто кінцевою датою для заявлення конкурсних грошових вимог до боржника є 12.01.2022.

Після публікації вказаного оголошення та у строк, встановлений ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, 04.01.2022 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ (ідентифікаційний код ВП: 44116011), надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 6 578 707,45 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2022 заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ (ідентифікаційний код ВП: 44116011), з грошовими вимогами до боржника у розмірі 6 578 707,45 грн було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ (ідентифікаційний код ВП: 44116011), на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором боржника шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, а саме 4 540,00 грн, обґрунтований розрахунок грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум та із посиланням на конкретні норми чинного законодавства, а також докази направлення кредиторської заяви боржнику та розпоряднику майна боржника.

18.01.2022 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Юринця А.В. надійшли письмові пояснення щодо реєстру вимог кредиторів ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» із додатковими документами до нього та клопотання про залучення до матеріалів справи додаткових доказів, а саме: реєстр вимог кредиторів боржника станом на 17.01.2022.

18.01.2022 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло повідомлення про результати розгляду грошових вимог ГУ ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу із додатковими документами до нього.

26.01.2022 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС, надійшло клопотання про продовження строку на усунення недоліків кредиторської заяви з грошовими вимогами до боржника, встановлених Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.01.2022 у задоволенні заяви Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС (ідентифікаційний код: 44116011), про продовження строку на усунення недоліків було відмовлено, повернуто Головному управлінню ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ (ідентифікаційний код: 44116011), заяву про визнання кредитором боржника на суму 6 578 707,45 грн та додані до неї документи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 було відкладено попереднє засідання суду на 04.04.2022 о 12:15, встановлено строк до 01.04.2022 розпоряднику майна боржника для подачі до суду доказів виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 13.12.2021 про відкриття провадження у справі, встановлено строк до 01.04.2022 боржнику для подачі до суду письмових пояснень/заперечень на подані кредиторські заяви з грошовими вимогами до нього, обґрунтування їх визнання або відхилення із посиланням на чинне законодавство та відповідні докази, здійснено виклик для участі у судовому засіданні учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, копію ухвали надіслано учасникам справи та особам, які заявили грошові вимоги до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.04.2022 було відкладено попереднє засідання суду на 23.05.2022 об 11:00, встановлено строк до 20.05.2022 розпоряднику майна боржника для подачі до суду доказів виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 13.12.2021 про відкриття провадження у справі, встановлено строк до 20.05.2022 боржнику для подачі до суду письмових пояснень/заперечень на подані кредиторські заяви з грошовими вимогами до нього, обґрунтування їх визнання або відхилення із посиланням на чинне законодавство та відповідні докази, здійснено виклик для участі у судовому засіданні учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, копію ухвали надіслано учасникам справи та особам, які заявили грошові вимоги до боржника.

18.05.2022 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про сплату основної грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна ТОВ «Траст Девелопмент фінанс» за період з 13.12.2021 р. до 31.03.2022 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2022 клопотання арбітражного керуючого Юринця Арсена Володимировича було задоволено, здійснено з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва сплату основної винагороди арбітражному керуючому сплату основної винагороди арбітражному керуючому Юринцю Арсену Володимировичу (свідоцтво арбітражного керуючого № 0210-13 від 10.09.2010; адреса: 01001, м. Київ, а/с 259-В, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) за виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807) у справі № 910/18777/21 за період з 13.12.2021 по 31.03.2022, на його банківський рахунок, що має такі реквізити, а саме номер рахунку - НОМЕР_3, IBAN - НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 у сумі 54 000,00 (п`ятдесят чотири тисячі) грн 00 коп за рахунок коштів, авансованих ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС, відповідно до платіжного доручення № 5110 (внутрішній номер 177584066) від 08.11.2021 на суму 54 000,00 грн. копію ухвали направлено учасникам провадження у справі.

У судове засідання 23.05.2022 з`явився представник Головного управління ДПС у м. Києві - Маруєв Р.С., який просив суд розглянути справу у попередньому засіданні та затвердити реєстр вимог кредиторів боржника із відповідними правовими наслідками.

Ухвалою попереднього засідання від 23.05.2022 було визнано конкурсним кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807) Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС (ідентифікаційний код ВП: 44116011), на загальну суму 6 040 174,00 грн, а саме: 76 700,00 грн - перша черга, у розмірі 5 963 474,00 грн - третя черга; затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807) відповідно до п. 1 резолютивної частини цієї ухвали; зобов`язано розпорядника майна боржника провести не пізніше 06.06.2022 збори кредиторів боржника, повідомивши про дату, місце і час проведення зборів визнаного судом кредитора, уповноважену особу працівників та засновників (учасників) боржника не пізніше, ніж за три робочих дні до вказаної дати (докази чого надати суду); зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 06.06.2022 збори комітету кредиторів боржника (докази чого надати суду); визначено дату підсумкового засідання суду на 13.07.2022 о 12:15; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 06.07.2022 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст. ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 06.07.2022 надати суду протокольне рішення зборів комітету кредиторів у відповідності до положень ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 06.07.2022 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника.

23.05.2022 через відділ діловодства суду від Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС, надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у сумі 6 578 707, 45 грн. Разом з тим, заявник просив суд відстрочити сплату судового збору до винесення рішення по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.07.2022 у задоволенні заяви Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (відокремлений підрозділ) про відстрочення сплати судового збору відмовлено; заяву Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (відокремлений підрозділ: 44116011) про визнання кредитором боржника на суму 6 578 707, 45 грн залишено без руху; встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві (відокремлений підрозділ: 44116011) на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог; установлено Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві (відокремлений підрозділ: 44116011) спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у сумі 4 962,00 грн, докази надсилання боржнику та розпоряднику майна боржника копії кредиторської заяви і доданих до неї документів.

У судове засідання 13.07.2022 учасники справи не з`явились, хоча належним чином були повідомлені про час та місце проведення судового засідання.

Постановою суду від 13.07.2022 було припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807); припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807) - арбітражного керуючого Юринця Арсена Володимировича (свідоцтво № 455 від 14.03.2013); визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807); відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807) строком на 12-ть місяців; призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807) арбітражного керуючого Юринця Арсена Володимировича (свідоцтво № 455 від 14.03.2013); встановлено ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Юринцю Арсену Володимировичу (свідоцтво № 455 від 14.03.2013) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов`язків; офіційно оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку; господарську діяльність банкрута завершено; строк виконання всіх грошових зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807) вважати таким, що настав з 13.07.2022; припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 13.07.2022; припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 13.07.2022; скасовано арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; зобов`язано відповідні посадові особи банкрута на протязі 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону; зобов`язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку; зобов`язати ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів. Судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури було призначене на 19.12.2022 об 11:00.

05.08.2022 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Юринця А.В. надійшло клопотання в порядку ч. 4 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства про відсторонення його від виконання повноважень ліквідатора у справі № 910/18777/21 про банкрутство ТОВ «Траст Девелопмент фінанс».

12.08.2022 через відділ діловодства суду від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС, надійшло клопотання про продовження строку на усунення недоліків кредиторської заяви, у якому заявник посилається на відсутність коштів у ГУ ДПС у м. Києві, необхідність додаткового часу для сплати судового збору та просить суд продовжити строк дії ухвали та дозволити здійснити сплату судового збору після закінчення воєнного стану.

19.08.2022 через відділ діловодства суду від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС, надійшло клопотання про усунення недоліків кредиторської заяви згідно ухвали Господарського суду від 12.07.2022 разом з платіжним дорученням про сплату судового збору на суму 4 962,00 грн.

28.10.2022 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Юринця А.В. надійшло клопотання в порядку ч. 4 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства про відсторонення його від виконання повноважень ліквідатора банкрута у справі № 910/18777/21 про банкрутство ТОВ «Траст девелопмент фінанс».

У судове засідання 19.12.2022 учасники справи не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, завчасно, про причини своєї неявки суд не повідомили.

Ухвалою суду від 19.12.2022 у задоволенні заяви представника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві Івах Ганни Вікторівни про продовження строку для усунення недоліків кредиторської заяви до закінчення військового стану або відстрочення сплати судового збору відмовлено; заяву Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (відокремлений підрозділ: 44116011) про визнання кредитором боржника на суму 6 578 707,45 грн повернуто заявнику; відкладено розгляд справи на 27.02.23 о 12:00; установлено строк до 20.02.2023 комітету кредиторів боржника для подачі до суду пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатором банкрута у справі про банкрутство ТОВ «Траст девелопмент фінанс»; повідомлено учасників справи, що інформація по заяві, яка розглядається, є доступною на офіційному веб - порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/.

У судове засідання 27.02.2023 учасники справи не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Ухвалою суду від 27.02.2023 відкладено розгляд справи на 17.04.23 о 12:00 год.; викликано у судове засідання учасників справи; повідомлено учасників справи, що інформація по заяві, яка розглядається, є доступною на офіційному веб - порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/.

02.03.2023 судом було здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого , оскільки арбітражним керуючим Юринцем А.В. подано клопотання про відсторонення його від виконання повноважень ліквідатора банкрута у справі № 910/18777/21 про банкрутство ТОВ «Траст девелопмент фінанс».

03.03.2023 судом отримано довідку щодо неможливості автоматизованого відбору кандидатури арбітражного керуючого.

14.04.2023 судом повторно здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого, оскільки арбітражним керуючим Юринцем А.В. подано клопотання про відсторонення його від виконання повноважень ліквідатора банкрута у справі № 910/18777/21 про банкрутство ТОВ «Траст девелопмент фінанс».

14.04.2023 судом отримано довідку щодо неможливості автоматизованого відбору кандидатури арбітражного керуючого.

У судове засідання 17.04.2023 з`явилась представник заявника Мартиненко Д.Ю., яка просила суд відкласти розгляд справи з метою визначення кандидатуи арбітражного керуючого для виконання повноважень ліквідатора банкрута. Заслухавши думку представника заявника, суд на місці ухвалив відкласти розгляд справи.

Ухвалою суду від 17.04.2023 відкладено розгляд справи на 22.05.23 о 14:30 год.; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

03.05.2023 від арбітражного керуючого Макового О.В. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

18.05.2023 від арбітражного керуючого Карасюка О.В. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

22.05.2023 від арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

У судове засідання 22.05.2023 з`явився представник ГУ ДПС у м. Києві Дзюба М.В., який просив суд відкласти розгляд справи у зв`язку з перебуванням ліквідатора банкрута у ТРО.

Ухвалою суду від 22.05.2023 відкладено розгляд справи на 17.07.23 о 11:30 год.; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

14.06.2023 від кредитора - ГУ ДПС у місті Києві надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи протоколу № 31/05/2023 комітету кредиторів ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

У судове засідання 17.07.2023 з`явився представник заявника Дзюба М.В., який зазначив, що комітетом кредиторів обрано кандидатуру арбітражного керуючого Бандоли О.О. для призначення ліквідатором банкрута у справі. Інші учасники справи в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись.

Ухвалою суду від 17.07.2023 відсторонено арбітражного керуючого Юринця А.В. від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807); призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807) арбітражного керуючого Бандолу О.О. (свідоцтво № 853 від 17.07.2013); відкладено розгляд справи на 16.10.23 о 11:45 год., зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандолу О.О. вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

11.10.2023 від ліквідатора ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У судове засідання 16.10.2023 учасники справи не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, завчасно.

Ухвалою суду від 16.10.2023 відкладено розгляд справи на 29.01.2024 о 10:30. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва у залі судових засідань № 7; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандолу О.О. вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства; викликано у судове засідання учасників справи.

24.01.2024 від ліквідатора ТОВ «ТРАСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ФІНАНС» надійшло клопотання про відкладення судового засідання.

У судове засідання 29.01.2024 з`явився представник заявника Слив`юк С.В. Судом було оголошено клопотання ліквідатора банкрута про відкладення розгляду справи, представник заявника не заперечував стосовно заявленого клопотання.

Ухвалою суду від 29.01.2024 відкладено розгляд справи на 29.04.2024 об 11:00. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва у залі судових засідань № 7; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандолу О.О. вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства; викликано у судове засідання учасників справи.

22.03.2024 від ліквідатора ТОВ «ТРАСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ФІНАНАС» надійшов Звіт ліквідатора банкрута, Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат .

У судове засідання 29.04.2024 з`явилася представник ліквідатора банкрута Чуканова Ю.Є., які підтримала подані арбітражним керуючим Бандолою О.О. клопотання про затвердження Звітів ліквідатора банкрута, надала додаткові пояснення. Інші учасники справи в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, завчасно.

Заслухавши пояснення представника ліквідатора банкрута, дослідивши матеріали справи та подані документи, суд дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи - банкрута.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; веде реєстр вимог кредиторів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

На виконання вимог ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, з метою пошуку, виявлення та повернення майна банкрута, проведення інвентаризації, формування ліквідаційної маси тощо ліквідатором банкрута проводились заходи у відповідності до Кодексу України з процедур банкрутства, про що складений відповідний Звіт ліквідатора.

Зі змісту поданого Звіту вбачається, що 25.07.2023 ліквідатором банкрута за № 02-126/01 направлено запит арбітражному керуючому Юринцю А.В. з проханням надати оригінали документів ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс»; надати примірник інвентаризації активів та зобов`язань банкрута з часу призначення Юринця А.В. ліквідатором; надати звіт ліквідатора за період з 13.07.2022 по 17.07.2023; передати основні засоби, матеріальні та інші цінності, печатку (штамп) ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс». Відповідь на запит не надійшла.

Крім того, на виконання вимог ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, з метою пошуку, виявлення та повернення майна банкрута, проведення інвентаризації, формування ліквідаційної маси тощо ліквідатором здійснено наступні заходи :

25.07.2023 за № 02-126/02 направлено запит до Головного управління Держгеокадастру у місті Києві щодо надання інформації про земельні ділянки, які на праві власності або користування (оренди) зареєстровані за ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс», а також вказати їх кадастровий номер.

Відповідь на запит не надійшла.

25.07.2023 за № 02-126/03 направлено запит до Департаменту земельних ресурсів КМДА щодо надання інформації про земельні ділянки, які на праві власності або користування (оренди) зареєстровані за ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс», а також вказати їх кадастровий номер.

04.08.2023 отримано відповідь Департаменту земельних ресурсів КМДА від 27.07.2023 за № 05702-9971, з інформацією, що згідно з даними Міського земельного кадастру за ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» земельні ділянки не обліковуються.

25.07.2023 за № 02-126/04 направлено запит до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо надання інформації про цінні папери, які на праві власності належать ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

26.07.2023 отримано відповідь Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.07.2023 за № 10/04/7595, з інформацією, що станом на 31.03.2023 ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс», серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, відсутнє.

25.07.2023 за № 02-126/05 направлено запит до Управління підтримання льотної придатності Державної авіаційної служби України щодо надання інформації про повітряні судна, які на праві власності належать ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

26.07.2023 отримано відповідь Управління підтримання льотної придатності Державної авіаційної служби України від 25.07.2023 за № 12/12.5-2362-23, з інформацією, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» повітряні судна не зареєстровані.

25.07.2023 за № 02-126/06 направлено запит до Державної митної служби України щодо надання інформації про перебування ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» на обліку в митних органах України та митне оформлення експертно-імпортних операцій Товариством.

27.07.2023 отримано відповідь Державної митної служби України від 26.07.2023 за № 19/19-02-04/14/3084, з інформацією, що за даними Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» не перебувало на централізованому обліку в Держмитслужбі в реєстрі осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи.

25.07.2023 за № 02-126/07 направлено запит до Державної інспекції архітектури та містобудування України щодо надання інформації про наявність/відсутність у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» дозволів на виконання будівельних та підготовчих робіт, перелік замовників будівництва, перелік об`єктів введених в експлуатацію, перелік об`єктів, які не введені в експлуатацію тощо.

08.08.2023 отримано відповідь Державної інспекції архітектури та містобудування України від 02.08.2023 за № 1044/04/18-23, з повідомленням, що у Реєстрі будівельної діяльності, за параметром пошуку «замовник будівництва - ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» - інформації та документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання, відповіді не виявлено.

25.07.2023 за № 02-126/08 направлено запит до Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України щодо надання інформації про плавзасоби, які на праві власності належать ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

27.07.2023 отримано відповідь Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України від 27.07.2023 за № 8249/07/15-23, з повідомленням, що за наявною інформацією, яка міститься у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, відсутні відомості щодо зареєстрованих суден, власником або судновласником яких є ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

25.07.2023 за № 02-126/12 направлено запит до Головного управління статистики в місті Києві, з проханням надати інформацію, чи має ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо).

04.08.2023 отримано відповідь Головного управління статистики у м. Києві від 04.08.2023 за № 04.1-13/1875-23, з повідомленням, що інформація щодо наявних філій, представництв та дочірніх підприємств ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» в базі даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по місту Києву відсутня.

25.07.2023 за № 02-126/13 направлено запит до Головного управління статистики в місті Києві, з проханням:

- надати інформацію про призначених та звільнених керівників ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» у період з 2018 по 2021 роки;

- надати інформацію про учасників (засновників) ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» у період з 2018 по 2021 роки.

28.09.2023 отримано відповідь Головного управління статистики у м. Києві від 04.08.2023 за № 04.1-13/1882-23, з інформацією, що станом на 03.08.2023, згідно бази даних ЄДРПОУ по місту Києву, керівником ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» з 13.07.2016 по теперішній час значиться Колков В.В.

25.07.2023 за № 02-126/15 направлено запит до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо надання інформації про технічні засоби, які на праві власності належать ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

04.08.2023 отримано відповідь Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 26.07.2023 за № 29-19/16380, з інформацією, що згідно з даними уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо - будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та механізми за ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» не зареєстровані.

25.07.2023 за № 02-126/16 направлено запит до Головного сервісного центру МВС щодо надання інформації про транспортні засоби, які на праві власності належать ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

04.08.2023 отримано відповідь Головного сервісного центру МВС від 27.07.2023 за № 31/16653-16251-2023, з повідомленням, що станом на 27.07.2023 в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів відсутні відомості про зареєстровані транспортні засоби за ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

25.07.2023 за № 02-126/17 направлено запит до ПАТ «Укрзалізниця» щодо надання інформації про залізничні транспортні засоби та інші об`єкти зареєстровані за ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

08.08.2023 отримано відповідь ПАТ «Укрзалізниця» від 26.07.2023 за № 45/2800 з повідомленням, що інформації про вагони за ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс», як власника, в АБД ПВ немає. В інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс». За даними Автоматизованої системи паспортизації, експлуатації, контролю під`їзних колій промислових підприємств (АС ПЕКТ) дані щодо наявності під`їзних колій власності ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» відсутні.

25.07.2023 за № 02-126/18 направлено запит до Державної служби України з питань праці щодо надання інформації про великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, що зареєстровані за ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

Отримано відповіді органів Держпраці України, а саме: Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці, Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, з інформацією, що великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби за ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» не зареєстровані.

14. 25.07.2023 за № 02-126/19 направлено запит до Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву щодо надання інформації про об`єкти державної власності, які при приватизації не увійшли до статутного капіталу ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс», а також повідомити про наявність/відсутність частки державної власності в статутному капіталі боржника.

25.08.2023 отримано відповідь Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 22.08.2023 за № 30-12/5503, з повідомленням, що в інформаційно-пошуковій системі «ЕТАП» (база даних по приватизованих Регіональним відділенням об`єктах) ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» за кодом не значиться. Інформація щодо наявності або відсутності об`єктів державної власності, які при приватизації не увійшли до статутного капіталу 39724807, а також щодо наявності/відсутності частки державної власності в статутному капіталі Товариства в Регіональному відділенні відсутня.

25.07.2023 за № 02-126/20 направлено запит до ДП «Український державний центр радіочастот» щодо надання інформації про надання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

28.07.2023 отримано відповідь ДП «Український державний центр радіочастот» від 27.07.2023 за № 80/09.4.2/7758/23, з інформацією, що ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв не видавались, присвоєння радіочастот не здійснювалися.

25.07.2023 за № 02-126/21 направлено запит до Державної служби геології та надр України щодо надання інформації чи зареєстровано як суб`єкт надрокористування ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

15.08.2023 отримано відповідь Державної служби геології та надр України від 10.08.2023 за № 4591/07/2-23 з повідомленням, що інформація щодо наявності у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» спеціальних дозволів на користування надрами відсутня.

25.07.2023 за № 02-126/22 направлено запит до Державного космічного агентства України щодо надання інформації про космічні комплекси зареєстровані за ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

Відповідь на запит не надійшла.

25.07.2023 за № 02-126/23 направлено запит до Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) з проханням зупинити всі виконавчі провадження, боржником відповідно до яких є ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

Відповідь на запит не надійшла.

У базі даних «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність» щодо ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс»:

- відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду - не знайдено жодного запису;

- відомості про видачу патентів України на винаходи - не знайдено жодного запису;

- відомості про видачу деклараційних патентів України на винаходи - не знайдено жодного запису;

- відомості про видачу патентів України на корисні моделі - не знайдено жодного запису;

- на сайті https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/ здійснено пошук об`єктів інтелектуальної власності ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» за декількома параметрами запиту: корисні моделі, винаходи, торгівельні марки, промислові зразки.

За вказаними умовами пошуку не знайдено жодного об`єкта.

26. 07.08.2023 за кодом 69 отримано Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

07.08.2023 за № 341857016 отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта. За вказаними параметрами запиту відомості відсутні.

07.08.2023 за № 85515763 отримано Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна. За вказаними параметрами запиту інформація відсутня.

02.10.2023 за № 02-126/27 направлено до Головного управління статистики у місті Києві запит, з проханням надати належним чином завірені копії балансів (звіт про фінансовий стан) та звітів за формою 1-ПВ (місячна), 1-ПВ (річна) «Звіт з праці», які подавались ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» до органів статистики у період з 2018 року по 2021 рік (включно).

10.10.2023 отримано відповідь Головного управління статистики у місті Києві від 02.10.2023 за № 04.5-03/2194-23, з інформацією, що ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» не подавало фінансову та статистичну звітність за 2018 - 2021 роки.

14.11.2023 за № 02-126/33 направлено запит до направлено до Головного управління ДПС у м. Києві, з проханням надати дані про зареєстровані рахунки ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

08.12.2023 отримано відповідь Головного управління ДПС у місті Києві від 28.11.2023 за № 108366/6/26-15-12-01-07, з наданим переліком закритих рахунків у банках та інших фінансових установах ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

14.11.2023 за № 02-126/34 направлено запит до направлено до Головного управління ДПС у м. Києві, з проханням надати дані про рахунки (відкриті/закриті), які були зареєстровані в банківських установах ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» у період з 2018 року по 2022 рік.

08.12.2023 отримано відповідь Головного управління ДПС у місті Києві від 28.11.2023 за № 108366/6/26-15-12-01-07, з наданим переліком закритих рахунків у банках та інших фінансових установах ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

14.11.2023 за № 02-126/35 направлено запит до направлено до Головного управління ДПС у м. Києві, з проханням:

1) Надати належним чином завірені копії податкової звітності поданої ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» у період з 2018 по 2021 роки.

2) Надати відомості про дебіторську заборгованість (переплату чи/або надмірно сплачені кошти тощо) по податках, зборах та інших обов`язкових платежів ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

3)Надати інші документи, що підтверджують здійснення ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» господарської діяльності у період з 2018 по 2021 роки.

11.2023 отримано відповідь Головного управління ДПС у м. Києві від 24.11.2023 за № 107763/6/26-15-12-08-10, з повідомленням, що відповідно до інформаційних ресурсів ГУ ДПС у м. Києві, інформація щодо подання податкової звітності ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» відсутня. Надати загальнодоступну інформацію, а саме дебіторську заборгованість по банкруту немає можливості, в зв`язку з неподанням ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» фінансової звітності.

Крім того, 25.07.2023 за № 02-126/01 направлено запит арбітражному керуючому Юринцю А.В., з проханням надати оригінали документів ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» (); надати примірник інвентаризації активів та зобов`язань банкрута з часу призначення Юринця А.В. ліквідатором; надати звіт ліквідатора за період з 13.07.2022 по 17.07.2023; передати основні засоби, матеріальні та інші цінності, печатку (штамп) ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» ().

Відповідь на запит не надійшла.

Інвентаризація активів та зобов`язань ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» () проводилась на підставі інформації, наданої організаціями (установами) які здійснюють реєстрацію рухомого (нерухомого) майна, інформації що міститься в матеріалах справи № 910/18777/21, даних державних реєстрів та даних наданих кредитором.

15.12.2023 ліквідатором ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» () арбітражним керуючим Бандолою О.О. видано Наказ № 1 про проведення інвентаризації на підприємстві.

31.12.2023 проведено інвентаризацію активів та зобов`язань ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» () за результатами якої складено Протокол.

За результатами інвентаризації необоротних активів (основні засоби; нематеріальні активи; незавершене будівництво; довгострокові фінансові інвестиції; інші необоротні активи) ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» () станом на 17.07.2023 майна не виявлено.

За результатами інвентаризації оборотних активів (товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, грошових коштів та їх еквівалентів, інших оборотних активів) ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» () станом на 17.07.2023 майна не виявлено.

За результатами інвентаризації зобов`язань боржника станом на 17.07.2023 заборгованість ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» () складає 6 040 174,00 грн.

Аналіз фінансового стану банкрута, зокрема показника забезпечення зобов`язань боржника всіма його активами, який визначається як відношення суми активів боржника до його позикового капіталу (суми довгострокових та поточних зобов`язань) станом на 17.07.2023 є меншим за нормативне значення та дорівнює нулю, тобто розмір позикового капіталу боржника є більшим за розмір його загальних активів за балансовою вартістю, що свідчить про стійку неплатоспроможність ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» (), а саме, неможливість станом на 17.07.2023 погасити свою заборгованість у повному обсязі за рахунок активів підприємства.

Документи банкрута, що підлягають зберіганню та передачі до архівної установи, ліквідатору ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» () не передавались.

З метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках, виявлення (за наявності) ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, виявлення угод за останні 3 роки до моменту відкриття провадження у справі про банкрутство й угод після відкриття провадження у справі про банкрутство, керуючись ч. 1 та ч. 2 ст. 42, ч. 1 та ч. 2 ст. 61, ч. 6 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатором вжито наступних заходів.

25.07.2023 за № 02-126/01 направлено запит арбітражному керуючому Юринцю А.В. з проханням надати оригінали документів ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» (); надати примірник інвентаризації активів та зобов`язань банкрута з часу призначення Юринця А.В. ліквідатором; надати звіт ліквідатора за період з 13.07.2022 по 17.07.2023; передати основні засоби, матеріальні та інші цінності, печатку (штамп) ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» ().

Відповідь на запит не надійшла.

14.11.2023 за № 02-126/34 направлено запит до направлено до Головного управління ДПС у м. Києві, з проханням надати дані про рахунки (відкриті/закриті), які були зареєстровані в банківських установах ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» у період з 2018 року по 2022 рік.

08.12.2023 отримано відповідь Головного управління ДПС у місті Києві від 28.11.2023 за № 108366/6/26-15-12-01-07 з наданим переліком закритих рахунків у банках та інших фінансових установах ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

28.12.2023 за № 02-126/37 направлено запит до АТ «ОЩАДБАНК» з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

10.01.2024 отримано відповідь АТ «Ощадбанк» від 04.01.2024 за № 46/12-11/1630/2024/БТ, з інформацією, що рахунки, відкриті на ім`я ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс», в АТ «ОЩАДБАНК» відсутні.

28.12.2023 за № 02-126/38 направлено запит до АТ «ПУМБ», з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

15.01.2024 отримано відповідь АТ «ПУМБ» від 08.01.2024 за № КНО-07.8.6/136, з інформацією, що у Банку відсутні відкриті рахунки ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

29.12.2023 за № 02-126/40 направлено запит до АТ "Сенс Банк", з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

15.01.2024 отримано відповідь АТ "Сенс Банк" від 29.12.2023 за № 52110-44.2/2023, з інформацією, що у Банку відсутні відкриті рахунки ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

29.12.2023 за № 02-126/41 направлено запит до АТ "Креді Агріколь Банк", з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

15.01.2024 отримано відповідь АТ "Креді Агріколь Банк" від 01.01.2024 за № 15610/5, з інформацією, що ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» не є клієнтом Банку.

11.01.2024 за № 02-126/45 направлено запит до АТ «КБ «ГЛОБУС», з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

23.01.2024 отримано відповідь АТ «КБ «ГЛОБУС» від 12.01.2024 за № 81, з інформацією, що ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» серед клієнтів Банку - відсутнє, жодних рахунків відкрито не було.

11.01.2024 за № 02-126/46 направлено запит до АБ «УКРГАЗБАНК», з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

23.01.2024 отримано відповідь АБ «УКРГАЗБАНК» від 15.01.2024 за № 148/1410/2024, з інформацією, що ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» відсутнє, як зареєстрований клієнт в Банку.

11.01.2024 за № 02-126/47 направлено запит до АТ «УКРЕКСІМБАНК», з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

25.01.2024 отримано відповідь АТ «УКРЕКСІМБАНК» від 24.01.2024 за № 0025800/2775-24, з інформацією, що ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» не є клієнтом Банку.

11.01.2024 за № 02-126/48 направлено запит до АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

15.01.2024 отримано відповідь АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 12.01.2024 за № 20.1.0.0.0/7-240111/77926, що у Банку відсутні відкриті рахунки ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

11.01.2024 за № 02-126/49 направлено запит до АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

15.01.2024 отримано відповідь АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» від 12.01.2024 за № 393, з інформацією, що станом на 12.01.2024 відкриті/закриті рахунки ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» - відсутні.

11.01.2024 за № 02-126/50 направлено запит до АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

23.01.2024 отримано відповідь АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» від 12.01.2024 за № 02-04/219, з інформацією, що станом на 11.01.2024 ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» не є клієнтом Банку.

11.01.2024 за № 02-126/51 направлено запит до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

08.02.2024 отримано відповідь АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від 23.01.2024 за № 18.02.01-01-99, з повідомленням щодо відсутності в Банку клієнта ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

11.01.2024 за № 02-126/52 направлено запит до АТ «АБ «РАДАБАНК», з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

29.02.2024 отримано відповідь АТ «АБ «РАДАБАНК» від 19.02.2024 за № 1319-1/10-1-1/2024, з повідомленням, що ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс», станом на 11.01.2024, не є та не було клієнтом Банку.

11.01.2024 за № 02-126/53 направлено запит до АТ «АЙБОКС БАНК», з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

23.01.2024 отримано відповідь АТ «АЙБОКС БАНК» від 17.01.2024 за № 115/012-24 пк, з інформацією, що ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» відсутні рахунки в Банку.

11.01.2024 за № 02-126/54 направлено запит до АТ «АКБ «КОНКОРД», з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

23.01.2024 отримано відповідь АТ «АКБ «КОНКОРД» від 17.01.2024 за № 316, з інформацією, що ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» в Банку рахунки не відкривались.

23.02.2024 за № 02-126/59 направлено запит до АТ «АЛЬТБАНК», з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

08.03.2024 отримано відповідь АТ «АЛЬТБАНК» від 23.02.2024 за № 06-1/816, з інформацією, що ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» не є клієнтом Банку.

23.02.2024 за № 02-126/61 направлено запит до АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

Отримано відповідь АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» від 28.02.2024 за № 24-540, з інформацією, що ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс», станом на 28.02.2024, не являється клієнтом Банку.

23.02.2024 за № 02-126/62 направлено запит до АТ «БАНК 3/4», з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

26.02.2024 отримано відповідь АТ «БАНК 3/4» від 23.02.2024 за № 263, з інформацією, що ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» не є клієнтом/контрагентом Банку, відповідно банківські рахунки не відкривались.

23.02.2024 за № 02-126/63 направлено запит до АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

08.03.2024 отримано відповідь АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» від 26.02.2024 за № 16-1760/БТ, з повідомленням щодо відсутності у Банку рахунків, належних ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

23.02.2024 за № 02-126/64 направлено запит до АТ «БАНК «ПОРТАЛ», з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс».

29.02.2024 отримано відповідь АТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 23.02.2024 за № 0223-10/4-БТ, з повідомленням, що ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» не має відкритих рахунків у Банку.

25.07.2023 за № 02-126/13 направлено запит до Головного управління статистики в місті Києві, з проханням:

1) Надати інформацію про призначених та звільнених керівників ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» у період з 2018 по 2021 роки.

2) Надати інформацію про учасників (засновників) ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» у період з 2018 по 2021 роки.

28.09.2023 отримано відповідь Головного управління статистики у місті Києві від 04.08.2023 за № 04.1-13/1882-23, з інформацією, що станом на 03.08.2023, згідно бази даних ЄДРПОУ по місту Києву, керівником ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» з 13.07.2016 по теперішній час значиться Колков В.В.

02.10.2023 за № 02-126/27 направлено до Головного управління статистики у місті Києві запит, з проханням надати належним чином завірені копії балансів (звіт про фінансовий стан) та звітів за формою 1-ПВ (місячна), 1-ПВ (річна) «Звіт з праці», які подавались ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» до органів статистики у період з 2018 року по 2021 рік (включно).

10.10.2023 отримано відповідь Головного управління статистики у місті Києві від 02.10.2023 за № 04.5-03/2194-23, з інформацією, що ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» не подавало фінансову та статистичну звітність за 2018 - 2021 роки.

Ліквідатор зазначає, що під час проведення ліквідаційної процедури не було виявлено факти відчуження або безоплатної передачі (дарування) об`єктів нерухомості боржником іншим особам саме у період, коли у боржника виникли обставини стійкої неплатоспроможності перед кредиторами, що свідчить про намагання боржника ухилитися від виконання грошових зобов`язань шляхом виведення активів від можливого звернення стягнення на ці активи на користь кредиторів.

20.03.2024 комітетом кредиторів у справі № 910/18777/21 про банкрутство ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» (), вирішено, серед іншого:

- прийняти до відома щомісячні звіти ліквідатора ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» () арбітражного керуючого Бандоли О.О. про виконану роботу, використання коштів, інформацію про фінансове становище і майно боржника, що надавались в письмовій формі;

- доручити ліквідатору банкрута подати до Господарського суду міста Києва для розгляду та затвердження звіт про виконану роботу та ліквідаційний баланс ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» ().

Відтак, судом встановлено, що на цей час ліквідатором банкрута здійснені усі заходи з розшуку, реалізації наявних майнових активів банкрута та з розподілу грошових коштів, що надійшли від продажу майна банкрута в порядку, передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства та встановлено відсутність активів у ТОВ «Траст Девелопмент Фінанс» () та неможливість погасити заборгованість перед кредитором, тому подальше проведення ліквідаційної процедури є недоцільним.

Відповідно до положень ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора банкрута та думки кредиторів постановляє ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов`язаний подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна. Згідно з ч. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

Господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, як це передбачено в п. 5 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі затвердження звіту ліквідатора банкрута в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Розглянувши матеріали справи, звіт ліквідатора банкрута, ліквідаційний баланс банкрута, а також дослідивши додані до звіту докази, судом встановлено, що для виявлення майнових активів банкрута з метою задоволення вимог кредитора ліквідатор банкрута виконав усі необхідні дії та покладені на нього Кодексом України з процедур банкрутства обов`язки, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне затвердити поданий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807), а банкрута, як юридичну особу - ліквідувати та закрити провадження у справі № 910/18777/21.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 2, 120, 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити Звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807).

2. Ліквідувати Товариство з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807) як юридичну особу у зв`язку з банкрутством.

3. Головному управлінню ДПС у м. Києві (структурний відокремлений підрозділ) зняти Товариство з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807) з податкового обліку.

4. Державному реєстратору за місцезнаходженням банкрута провести державну реєстрацію припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «Траст Девелопмент Фінанс» (ідентифікаційний код: 39724807) як юридичної особи.

5. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Кодексом України з процедур банкрутства строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

6. Провадження у справі № 910/18777/21 закрити.

7. Копію ухвали направити ліквідатору банкрута та державному реєстратору за місцезнаходженням банкрута.

Ухвала набрала законної сили 29.04.2024, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Л.В. Омельченко