ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"29" квітня 2024 р. Справа № 911/1075/24

Господарський суд Київської області у складі судді Лутак Т.В., розглянувши матеріали

за заявою боржника ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 )

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

встановив:

До Господарського суду Київської області звернувся ОСОБА_1 із заявою б/н від 24.04.2024 (вх. № 2664 від 24.04.2024) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність в порядку, передбаченому Книгою 4 Кодексу України з процедур банкрутства.

Дослідивши матеріали вищевказаної заяви, суд вважає за необхідне зазначити таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Статтею 113 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених Книгою 4 Кодексу України з процедур банкрутства.

Згідно з ч. 3 ст. 37 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд залишає без руху заяву про відкриття провадження у справі з підстав, передбачених статтею 174 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Кодексу.

Вимоги до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність містяться, зокрема, у статтях 115, 116 Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 1 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність подається боржником за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, а саме підстав, визначених у ч. 2 ст. 115 Кодексу України з процедур банкрутства.

Разом з тим, перелік документів (доказів), які в обов`язковому порядку додаються до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність чітко визначений, зокрема, ч. 3 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додаються:

1) довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником;

2) документи, що підтверджують наявність (відсутність) у боржника статусу фізичної особи - підприємця;

3) конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми грошових вимог кредиторів (боржників), а також щодо кожного кредитора (боржника) - його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов`язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором;

4) опис майна боржника, що належить йому на праві власності, із зазначенням місцезнаходження або місця зберігання майна;

5) копії документів, що підтверджують право власності боржника на майно;

6) перелік майна, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кожного кредитора, на користь якого вчинено обтяження майна боржника, - ім`я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), сума грошових вимог, підстава виникнення зобов`язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором;

7) копії документів про вчинені боржником (протягом року до дня подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) правочини щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів та угоди на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати;

8) відомості про всі наявні рахунки/електронні гаманці боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, небанківських надавачах платіжних послуг, емітентах електронних грошей в Україні та за кордоном, їх реквізити, із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках, електронних гаманцях;

9) копія трудової книжки (за наявності);

10) відомості про роботодавця (роботодавців) боржника;

11) декларація про майновий стан боржника за формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства;

12) докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень;

13) інформація про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини;

14) інші документи, що підтверджують наявність підстав, визначених статтею 115 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Крім того, суд звертає увагу, що докази повинні бути актуальними на дату подання відповідної заяви до суду.

Судом встановлено, що в порушення вимог ч. 3 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства, ОСОБА_1 до заяви б/н від 24.04.2024 (вх. № 2664 від 24.04.2024) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність не додано належних доказів, що підтверджують обставини, викладені ним у вказаній заяві, та наявність підстав, визначених статтею 115 цього Кодексу.

Згідно з п.2 ч.3 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додаються документи, що підтверджують наявність (відсутність) у боржника статусу фізичної особи підприємця.

Так, до поданої ОСОБА_1 заяви б/н від 24.04.2024 (вх. № 2664 від 24.04.2024) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, додано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.02.2024, з якого неможливо встановити щодо якої особи був наданий цей витяг, оскільки у графі «реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані фізичної особи-підприємця» зазначено «ХХХХХХХХХХ».

Відповідно до п.3 ч.3 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додається конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми грошових вимог кредиторів (боржників), а також щодо кожного кредитора (боржника) - його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов`язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором.

До поданої ОСОБА_1 заяви б/н від 24.04.2024 (вх. № 2664 від 24.04.2024) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, додано конкретизований список кредиторів боржника складений особисто боржником та роздруківка з сайту Українського бюро кредитних історій, проте, зазначені у ньому відомості щодо розміру кредиторських вимог не підтверджені належними та допустимими доказами та потребують уточнення щодо (суми основних вимог, пені, відсотків та штрафу).

Разом з тим, суд звертає увагу боржника, що наявність лише договорів не підтверджує факт наявності кредиторської заборгованості, її суми та правової природи, надана заявником роздруківка з сайту Українського бюро кредитних історій не може бути належним, допустимим та достатнім доказом, що підтверджує обставини про суми грошових вимог кредиторів (заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстави виникнення зобов`язань, а також строку їх виконання згідно із договором.

Водночас, до заяви ОСОБА_1 б/н від 24.04.2024 (вх. № 2664 від 24.04.2024) долучені запити про надання інформації про фінансові зобов`язання та відповіді кредиторів на них.

Як вбачається з листа Товариства з обмеженою відповідальністю «Аванс Кредит» вих. № 1191 від 21.02.2024 про надання відповіді та наведених заявником у конкретизованому списку кредиторів відомостей, між вказаним кредитором та боржником ОСОБА_1 були укладені такі електронні договори: № 02800-01/2024 від 03.01.2024; № 42064-12/2023 від 27.12.2023; та № 12965-12/2023 від 08.12.2023 (№ 1181947 у конкретизованому списку кредиторів).

Проте, суд звертає увагу, що договір № 12965-12/2023 від 08.12.2023 (№ 1181947 у конкретизованому списку кредиторів) у матеріалах справи відсутній.

Окрім цього, також встановлено відсутність договору № 007994517 від 02.01.2024, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «Європейська агенція з повернення боргів».

При дослідженні матеріалів справи судом встановлено наявність розписки від 17.04.2024, підписаною особисто боржником, наступного змісту: «Я, ОСОБА_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 01 грудня 2009, дійсно підтверджую, що щомісячно віддаю борг у розмірі 4000 грн ОСОБА_2 . Гроші передаю готівкою, тому жодних квитанцій не маю».

Проте, у конкретизованому списку кредиторів відсутні відомості про особу ОСОБА_2 , підстави та дату виникнення даного грошового зобов`язання, строк його погашення та загальний розмір заборгованості, також боржником не вказано строк, протягом якого фактично здійснюється оплата боргу.

Також суд звертає увагу, що з доданих заявником документів вбачається, що строк виконання договорів, укладених між боржником та певними фінансовими установами, не настав, а саме: Товариством з обмеженою відповідальністю «Аванс Кредит» (договір 02800-01/2024 від 03.01.2024); Товариством з обмеженою відповідальністю «Авентус Україна» (договір № 7431879 від 01.01.2024); Товариством з обмеженою відповідальністю «Слон Кредит» (договір № 1356989 від 26.12.2023); Товариством з обмеженою відповідальністю «Лінеура Україна» (договір № 4245153 від 25.12.2023); Товариством з обмеженою відповідальністю «Смартівей Юкрейн» (договір № від 07.12.2023); Товариством з обмеженою відповідальністю «Манівео Швидка фінансова допомога» (договір № 197862544 від 05.12.2023; відступлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Таліон Плюс», що підтверджується виключно довідкою Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео Швидка фінансова допомога» та довідкою Товариства з обмеженою відповідальністю «Таліон Плюс», проте договір відступлення права вимоги первісним або новим кредитором не надається).

При дослідженні матеріалів справи судом встановлено, що боржником до заяви б/н від 24.04.2024 (вх. № 2664 від 24.04.2024) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, надано скріншот з інформацією наступного змісту: «Кредит було продано компанії ТОВ «ФК «ПРЕМІУМ АКТИВ». А також зазначено реквізити та контактні дані Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Преміум Актив».

Проте, суд не може прийняти даний скріншот як належний доказ підтвердження вказаних обставин, оскільки неможливо з`ясувати з якого джерела взято дану інформацію та про який саме кредит йдеться.

Також до заяви б/н від 24.04.2024 (вх. № 2664 від 24.04.2024) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність було надано скріншот, з якого вбачається зарахування коштів у сумі 17 623 (сімнадцять тисяч шістсот двадцять три) грн. 00 коп. від ОСОБА_3 .

Однак, боржником жодних пояснень щодо підстав зарахування цих коштів та особи ОСОБА_3 не надано.

Відповідно до п.11 ч.3 ст.116 Кодексу України з процедур банкрутства, до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додається декларація про майновий стан боржника за формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства.

Відповідно до ч. 5 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства, декларація про майновий стан подається боржником за три роки (за кожен рік окремо), що передували року подання до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Боржник також подає декларацію про майновий стан за рік, в якому подається заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, станом на перше число місяця, що передує місяцю подання заяви до суду.

До членів сім`ї боржника належать особи, які перебувають у шлюбі з боржником (у тому числі якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації), а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням боржника, інші особи, які спільно з ним проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки (крім осіб, взаємні права та обов`язки яких з боржником не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

При дослідженні матеріалів справи судом встановлено наявність розписки від 18.04.2024, підписаної особисто боржником, наступного змісту: «Я, ОСОБА_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 01 грудня 2009, ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомляю суд, що не можу надати інформацію щодо коштів, які мав готівкою, а також на рахунках у період з 2021 по 2023 рік, оскільки не займався їх документуванням. (…)»

При цьому, відповідно до поданої заявником декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2021 рік у п. 41 Розділу VI «Грошові активи» вказано суму грошових коштів у розмірі 8000 USD.

Відповідно до поданої заявником декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2023 рік у п. 41 Розділу VI «Грошові активи» вказано суму грошових коштів у розмірі 13 000 USD.

Отже, судом встановлено невідповідність між обставинами, які зазначаються у вказаній вище розписці боржника від 18.04.2024 та даними, зазначеними у п. 41 Розділу VI «Грошові активи» декларацій про майновий стан боржника за 2021 та 2023. Проте жодних пояснень заявника щодо цього факту у матеріалах справи не містяться.

Відповідно до ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Отже, у зв`язку з вищезазначеним, заява ОСОБА_1 б/н від 24.04.2024 (вх. № 2664 від 24.04.2024) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність підлягає залишенню без руху.

Разом з тим, суд зазначає, що вищевказані недоліки заяви повинні бути усунуті ОСОБА_1 у строк, що не повинен перевищувати десяти днів з дня вручення даної ухвали про залишення заяви без руху у спосіб надання суду всіх наявних доказів (належним чином засвідчених в порядку, встановленому чинним законодавством), що підтверджують обставини, на яких ґрунтується заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та які є необхідними відповідно до ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства, про що зазначено вище у даній ухвалі, зокрема:

- виклад обставин, що стали підставою для звернення до суду;

- документи, що підтверджують наявність (відсутність) у боржника статусу фізичної особи-підприємця;

- доказів на підтвердження припинення погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов`язань упродовж двох місяців;

- уточнений конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми грошових вимог кредиторів (боржників), а також щодо кожного кредитора (боржника) - його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов`язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором, з урахуванням наданих боржнику відповідей на його запити до кредиторів;

- докази на підтвердження витрат, які здійснюються щомісячно боржником, про які останнім зазначено у поданих розписках, а саме: транспортні послуги, комунальні послуги, витрати по оплаті мобільного зв`язку, витрати на корм для домашніх тварин; витрат на лікування;

- надати письмові пояснення щодо зазначених у деклараціях про майновий стан боржника за 2021 та 2023 роки сум грошових коштів (п. 41 Розділу VI «Грошові активи»);

- надати письмові пояснення щодо нарахування коштів у сумі 17 623 (сімнадцять тисяч шістсот двадцять три) грн. 00 коп. від ОСОБА_3 ;

- надати письмові пояснення щодо скріншоту з інформацією наступного змісту: «Кредит було продано компанії ТОВ «ФК «ПРЕМІУМ АКТИВ»;

- надати письмові пояснення щодо поданого договору № 08055-01/2024 від 11.01.2024, укладеного між Товариство з обмеженою відповідальністю «Стар Файненс Груп» та ОСОБА_4 ;

- докази повинні бути актуальними на дату подання відповідної заяви до суду.

Роз`яснити заявнику, що в разі не усунення зазначених недоліків у встановлений судом строк заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулась із нею згідно ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України та ч. 1 ст. 38 Кодексу України з процедур банкрутства.

Керуючись статтями 2, 37, 113, 115-116 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 74, 76-77, 162, 164, 174, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву ОСОБА_1 б/н від 24.04.2024 (вх. № 2664 від 24.04.2024)про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність залишити без руху.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та не підлягає оскарженню.

Суддя Т.В. Лутак