УХВАЛА

м. Київ

24.04.2024Справа № 910/13798/22
За заявою ОСОБА_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧАЙКА ПРОЕКТ" (ідентифікаційний код 35706449)

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

Представники учасників: не викликалися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧАЙКА ПРОЕКТ» у зв`язку з наявною та непогашеною заборгованістю товариства.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.12.2022 відкрито провадження у справі № 910/13798/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧАЙКА ПРОЕКТ" (ідентифікаційний код 35706449). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника. Визнано ОСОБА_1 кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧАЙКА ПРОЕКТ" (ідентифікаційний код 35706449) на загальну суму 485.000, 00 доларів США, що за офіційним курсом НБУ на 12.12.2022 становить 17.735.771, 00 грн. Введено процедуру розпорядження майном боржника. Призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Слостіна Андрія Геннадійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 2042 від 10.11.2021). Офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧАЙКА ПРОЕКТ" (ідентифікаційний код 35706449). Призначено наступне - попереднє засідання суду у справі на 16.02.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.02.2024 визнано ОСОБА_1 кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧАЙКА ПРОЕКТ" (ідентифікаційний код 35706449) на суму 17.735.771, 00 грн. - вимоги четвертої черги. Затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 17.735.771, 00 грн. Встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 09.03.2023. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі на 21.03.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.03.2023 затверджено звіт арбітражного керуючого Слостіна А.Г. про нарахування основної грошової винагороди та відшкодування витрат за час виконання повноважень розпорядника майна боржника в період з 22.12.2022 по 09.03.2023 на загальну суму 52.519, 35 грн.

Постановою Господарського суду м. Києва від 21.03.2023 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧАЙКА ПРОЕКТ" (ідентифікаційний код 35706449). Припинено повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Слостіна Андрія Геннадійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 2042 від 10.11.2021). Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "ЧАЙКА ПРОЕКТ" (ідентифікаційний код 35706449) банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Слостіна Андрія Геннадійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 2042 від 10.11.2021). Оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧАЙКА ПРОЕКТ" (ідентифікаційний код 35706449) банкрутом. Призначено судове засідання для розгляду поданого ліквідатором звіту та ліквідаційного балансу боржника на 21.03.2024.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.04.2023 задоволено заяву арбітражного керуючого Слостіна А.Г. Здійснено з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва сплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Слостіну Андрію Геннадійовичу (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в розмірі 60.300,00 грн. за рахунок коштів, внесених ОСОБА_1 на депозитний рахунок Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.10.2023 призначено розгляд справи на 02.11.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.11.2023 відмовлено в задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохолдінг" на бездіяльність ліквідатора боржника.

Постановою Господарського суду м. Києва від 13.03.2024 залишено без задоволення апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохолдінг" на ухвалу господарського суду міста Києва від 02.11.2023 року у справі № 910/13798/22. Ухвалу господарського суду міста Києва від 02.11.2023 року у справі № 910/13798/22 залишено без змін. Матеріали справи № 910/13798/22 повернуто до Господарського суду міста Києва.

За час перебування матеріалів справи в суді апеляційної інстанції до Господарського суду м. Києва надійшли клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Слостіна А.Г. про витребування доказів.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 10.04.2024 № 01.3-16/734/24 призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/13798/22 у зв`язку із звільненням судді Паська М.В .

За результатами повторного автоматизованого розподілу справу № 910/13798/22 передано на розгляд судді Яковенко А.В.

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне прийняти справу № 910/13798/22 до свого провадження.

Дослідивши клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Слостіна А.Г. про витребування доказів від 26.01.2024, судом встановлено наступне.

Аналізуючи інформацію про рух грошових коштів по рахунку боржника наданої АТ «Ощадбанк», ліквідатором були виявлені наступні обставини.

22.02.2021 року на рахунок ОСОБА_3 боржником було перераховано грошові кошти у розмірі 16 000 грн. та 100 000 грн. Призначення платежу: Плата за послуги згідно договору №01/21 від 11.01.2021р.

05.03.2021 року на рахунок ОСОБА_3 боржником було перераховано грошові кошти у розмірі 120 000 грн. Призначення платежу: Плата за послуги згідно договору №01/21 від 11.01.2021р.

09.03.2021 року на рахунок ОСОБА_3 боржником було перераховано грошові кошти у розмірі 215 000 грн. Призначення платежу: Часткове повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору № №24-01-14 від 24.01.2014 р.

08.04.2021 року на рахунок ОСОБА_3 боржником було перераховано грошові кошти у розмірі 125 000 грн. Призначення платежу: Плата за послуги згідно договору №01/21 від 11.01.2021р.

05.05.2021 року на рахунок ОСОБА_3 боржником було перераховано грошові кошти у розмірі 100 000 грн. Призначення платежу: Плата за послуги згідно договору №01/21 від 11.01.2021р.

19.05.2021 року на рахунок ОСОБА_3 боржником було перераховано грошові кошти у розмірі 120 000 грн. Призначення платежу: Плата за послуги згідно договору №01/21 від 11.01.2021р.

26.05.2021 року на рахунок ОСОБА_3 боржником було перераховано грошові кошти у розмірі 850 000 грн. Призначення платежу: Поворотна фінансова допомога згідно Договору №04/2021 від 24.05.2021 р.

10.11.2023 року арбітражним керуючим було подано запит ОСОБА_3 про надання копій договорів №01/21 від 11.01.2021р., №24-01-14 від 24.01.2014 р.

№04/2021 від 24.05.2021 р. але відповідь на зазначений запит не надходила.

02.12.2023 року арбітражним керуючим було подано повторний запит ОСОБА_3 про надання копій договорів №01/21 від 11.01.2021р., №24-01-14 від 24.01.2014 р. №04/2021 від 24.05.2021 р. але відповідь на зазначений запит не надходила.

З урахуванням зазначених обставин, ліквідатор просить суд у поданому клопотанні витребувати у ОСОБА_3 копії договорів, за якими здійснювалися вищезазначені платежі.

Крім того, аналізуючи інформацію про рух грошових коштів по рахунку боржника, наданої АТ «Ощадбанк», ліквідатором було виявлено, що 08.04.2021 року та 17.06.2021 року ТОВ «Агрохолдінг» було перераховано боржником грошові кошти у розмірі 150 000 грн. та 1 600 000 грн. відповідно поворотної фінансової допомоги за договором № 01/2021 від 15.02.2021 року.

10.11.2023 року арбітражним керуючим було подано запит до ТОВ «Агрохолдінг» про надання копії договору № 01/2021 від 15.02.2021 року. Зазначений запит отримано ТОВ «Агрохолдінг» 16.11.2023 року, але відповідь на зазначений запит не надходила.

У зв`язку з викладеним, ліквідатор просить суд у поданому клопотанні витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрохолдінг» копію договору, за яким було здійснено зазначені платежі.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення у тому числі аналізує фінансовий стан банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, формує ліквідаційну масу, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальністю за його зобов`язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

З метою забезпечення повноти проведення ліквідатором аналізу господарських операцій боржника у трирічний строк до відкриття провадження у справі про банкрутство, виявлення фактів наявності дебіторської заборгованості та в цілому проведення ліквідатором аналізу руху коштів по банківським рахункам банкрута, суд задовольняє подані ліквідатором клопотання від 26.01.2024 про витребування доказів.

При цьому, господарський суд звертає увагу ОСОБА_3 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрохолдінг» на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти справу № 910/13798/22 до свого провадження.

2. Задовольнити клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Чайка Проект» арбітражного керуючого Слостіна А.Г. від 26.01.2024 про витребування доказів.

3. Витребувати від ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) копії наступних правочинів, а саме:

- договір №01/21 від 11.01.2021 р., укладений між ТОВ «МЛП Вест Київ» (з 29.06.2021 року змінено назву на «Чайка Проект») (Код ) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- договір №24-01-14 від 24.01.2014 р., укладений між ТОВ «МЛП Вест Київ» (з 29.06.2021 року змінено назву на «Чайка Проект») (Код ) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- договір №04/2021 від 24.05.2021 р., укладений між ТОВ «МЛП Вест Київ» (з 29.06.2021 року змінено назву на «Чайка Проект») (Код ) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрохолдінг» (Код , 73000, Київська обл. місто Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корп. 5, прим. 2) копію договору № 01/2021 від 15.02.2021 року, укладеного між «МЛП Вест Київ» (з 29.06.2021 року змінено назву на «Чайка Проект») (Код ) та ТОВ «Агрохолдінг» (Код ).

5. Встановити ОСОБА_3 та Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрохолдінг» строк для надання витребуваних документів до 15.05.2024 (включно).

6. Копію ухвали направити ухвали направити учасникам справи, ОСОБА_3 та Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрохолдінг».

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Суддя А.В. Яковенко