УХВАЛА

про відкладення підготовчого засідання та залучення третіх осіб

м. Київ

16.04.2024Справа № 910/19479/23

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Чумацький шлях»

до Міністерства юстиції України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Головне управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача:

1. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Смірнова Алла Сергіївна

2. ОСОБА_1

3. ОСОБА_8

4. ОСОБА_9

5. ОСОБА_2

6. ОСОБА_3

про визнання незаконним та скасування наказу в частині

Суддя Котков О.В.

Представники учасників справи:

від позивача Дубовик С.В. , Блинду А.В.;

від відповідача Семенченко Я.А. ;

від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Дубняк Н.К. ;

від третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача не з`явилися;

від третіх осіб-2, 3, 4, 5, 6, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача не з`явилися.

ВСТАНОВИВ:

21 грудня 2023 року до Господарського суду міста Києва через систему «Електронний суд» від Товариства з обмеженою відповідальністю «Чумацький шлях» (позивач) надійшла позовна заява б/н від 20.12.2023 року до Міністерства юстиції України (відповідач), в якій викладені позовні вимоги, щоб в судовому порядку:

- визнати Наказ Міністерства юстиції України від 02.05.2023 №1562/5 «Про задоволення скарги» незаконним та скасувати його в частині пункту 2 щодо скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії № 048048115 від 11.01.2023 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Чумацький шлях» проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною та пункту 6 в частині виконання вказаного пункту 2 наказу;

- скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 02.05.2023 №050048115 «Скасування реєстраційної дії» проведеною ОСОБА_7 , Міністерство юстиції України щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Чумацький шлях»;

- поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 11.01.2023 №048048115 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Чумацький шлях» проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржуваний Наказ Міністерства юстиції України від 02.05.2023 №1562/5 «Про задоволення скарги» безпосередньо порушує права та охоронювані законом інтереси позивача, в структурі власності якого відбулась зміна кінцевих бенефіціарних власників, крім того наказ було прийнято відповідачем з істотним порушенням процедури його прийняття, він суперечить нормам матеріального та процесуального права, а викладені фактичні обставини, які були покладені в основу висновків Колегії відповідача є такими, що не відповідають дійсності, а тому за твердженнями позивача Наказ № 1562/5 від 02.05.2023 року є незаконним і таким, що підлягає скасуванню.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.12.2023 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/19479/23, ухвалено розгляд справи здійснювати у порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 30.01.2024 року та залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Головне управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнову Аллу Сергіївну.

В підготовчому засіданні 30.01.2024 року судом оголошувалася перерва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.02.2024 року залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та відкладено підготовче засідання на 12.03.2024 року.

В підготовчому засіданні 12.03.2024 року судом оголошувалася перерва.

В підготовчому засіданні 16.04.2024 року судом було розглянуте та задоволене клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Чумацький шлях» про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD).

В обґрунтування клопотання представник позивача посилається на те, що оскільки Наказом Міністерства юстиції України скасовано реєстраційні дії щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників позивача, які одночасно є кінцевими бенефіціарними власниками компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD), тому оскаржуваний наказ ставить під сумнів легітимність зазначення позивачем законних кінцевих бенефіціарних власників як відностно себе, так і Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD).

В підготовчому засіданні 16.04.2024 року судом було розглянуте та задоволене клопотання представника Служби безпеки України про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - ОСОБА_10 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що єдиний акціонер компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД - Новинський Вадим Владиславович згідно із законодавством Кіпру передав 100% корпоративних прав (акцій) компанії відповідно до укладених ним трастових угод від 01.12.2022 року з Протеас Трасті Сервісес ЛТД та з Протеас Трастіс ЛТД в Смарт Траст та Степ Траст, однак оскаржуваним наказом скасовано реєстраційні дії щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Чумацький шлях».

Задовольняючи наведені клопотання суд виходив з наступного.

Згідно положень ст. 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Слід зазначити, що метою участі третіх осіб у справі є обстоювання ними власних прав і законних інтересів, на які може справити вплив рішення чи ухвала суду.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, виступає в процесі на боці тієї сторони, з якою в неї існують певні правові відносини.

Залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору до участі у справі вирішується господарським судом з урахуванням того, чи є у цієї особи юридичний інтерес до даної справи.

Що ж до наявності юридичного інтересу у третьої особи, то у вирішенні відповідного питання суд має з`ясовувати, чи буде у зв`язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов`язки, або змінено її наявні права та/або обов`язки, або позбавлено певних прав та/або обов`язків у майбутньому.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (частина 4 статті 50 Господарського процесуального кодексу України).

Так, дослідивши матеріали справи в цілому, з огляду на надане суду право на залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, суд вважає за необхідне задовольнити подані клопотання та залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD) та ОСОБА_10 , тому що рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки останніх.

Окремо суд звертає увагу, що за ч. 5, 6 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов`язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу. Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.

Керуючись ст. 12, 50, 121, 177, 182, 183, 202 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача:

- Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD) (НЕ 303951; країна заснування: Республіка Кіпр; місцезнаходження: Зінас Кантеренд Орігенус, Лімасол, Республіка Кіпр, 3035; адреса для листування: вул. Ігорівська, буд.7, літ. А, кімн. 304, м. Київ, 04070 );

- ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ).

2. Зобов`язати позивача протягом 5 (п`яти) днів з дня складення ухвали надіслати на адресу залучених третіх осіб копію позовної заяви та доданих до неї документів, докази чого надати в судове засідання.

3. Запропонувати третім особам надати пояснення по суті позовних вимог.

4. Відкласти підготовче засідання на 06.06.24 о 11:20. Підготовче засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 6.

5. Повідомити учасників справи про підготовче засідання.

Ухвала набирає законної сили 16 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 18 квітня 2024 року.

Суддя О.В. Котков