ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16 квітня 2024 року Справа № 903/952/22

Господарський суд Волинської області у складі судді Слободян О.Г., за участю секретаря судового засідання Назарова Н.В.,

арбітражного керуючого (ліквідатора) Григор`єва В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання арбітражного керуючого (ліквідатора) Григор`єва В.В.

про зобов`язання передати майно та документи банкурута

у справі про банкрутство

за заявою ОСОБА_1

до боржника: Закритого акціонерного товариства "Волинь-Лада"

встановив: Ухвалою Господарського суду Волинської області від 19.01.2023р. відкрито провадження у справі про банкрутство ЗАТ "Волинь-Лада" (м. Луцьк, вул. Кільцева, 1, ); визнано у встановленому порядку доведені кредиторські вимоги ОСОБА_1 до ЗАТ "Волинь-Лада" на загальну суму 1 172 896,60 грн. та зобов`язано розпорядника майна включити вимоги до реєстру вимог кредиторів у наступній черговості: 85 110 грн - вимоги першої черги; 1 067 276,60 грн. - вимоги четвертої черги; 20 510 грн. - вимоги шостої черги; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника ЗАТ "Волинь-Лада"; введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 08 липня 2023 року включно; розпорядником майна ЗАТ "Волинь-Лада" призначено арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №310 від 12.03.2013р., м. Луцьк, вул. Коперника, 36, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

У відповідності до положень Кодексу України з процедур банкрутства 20 січня 2023 року за №69915 на офіційному веб-порталі судової влади України здійснено оприлюднення оголошення (повідомлення) про відкриття Господарським судом Волинської області провадження у справі про банкрутство ЗАТ "Волинь-Лада".

Після опублікованого оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство ЗАТ "Волинь-Лада", до суду у встановленому порядку надійшли заяви про визнання грошових вимог до боржника від ГУ ДПС у Волинській області, ГУ ПФ України у Волинській області, ТОВ "ОТП Факторинг Україна", ТОВ "Файненс Компані", підприємця ОСОБА_2 .

Ухвалою суду від 15.05.2023 припинено повноваження керівника ЗАТ "Волинь-Лада" ОСОБА_3 та органу управління ЗАТ "Волинь-Лада" в особі голови комісії з припинення ОСОБА_4 та членів комісії з припинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; виконання обов`язків керівника ЗАТ "Волинь-Лада" покладено на розпорядника майна - арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича; зобов`язано керівника ЗАТ "Волинь-Лада" ОСОБА_3 та орган управління ЗАТ "Волинь-Лада" в особі голови комісії з припинення ОСОБА_4 та членів комісії з припинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передати розпоряднику майна Григор`єву Валерію Васильовичу бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності ЗАТ "Волинь-Лада"; після внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про розпорядника майна боржника Григор`єва В.В., як керівника ЗАТ "Волинь-Лада", та виключення відомостей про керівника ЗАТ "Волинь-Лада" ОСОБА_3 та органу управління в особі голови комісії з припинення ОСОБА_4 та членів комісії з припинення: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заборонити державним реєстраторам, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії щодо ЗАТ "Волинь-Лада" вчиняти реєстраційні дії щодо зміни керівника (директора, органу управління) товариства.

Постановою суду від 29.06.2023 процедуру розпорядження майном у справі про банкрутство ЗАТ "Волинь-Лада" та повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна) Григор`єва Валерія Васильовича припинено; ЗАТ "Волинь-Лада" (Волинська обл, м. Луцьк, вул. Кільцева, 1, ) визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру ЗАТ "Волинь-Лада" строком на 12 місяців; ліквідатором боржника призначено арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора № 310 від 12.03.2013, адреса: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

У відповідності до положень Кодексу України з процедур банкрутства, 30.06.2023 на офіційному веб-порталі судової влади України судом було здійснено оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури ЗАТ "Волинь-Лада" (дата публікації 30.06.2023 за № 70914).

22.03.2024 на адресу суду від арбітражного керуючого (ліквідатора) Григор`єва В.В. надійшло клопотання, в якому він просить:

- зобов`язати солідарно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передати арбітражному керуючому Григор`єву Валерію Васильовичу бухгалтерську та іншу документацію ЗАТ «Волинь-Лада» () яка відповідно до нормативно-правових актів підлягає обов`язковому зберіганню.

- зобов`язати солідарно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передати арбітражному керуючому Григор`єву Валерію Васильовичу рухоме майно ЗАТ «Волинь-Лада» (), а саме:

Назва рухомого майнакількістьціна/оціночна вартість (гри.)
Мотортестер FSA 720141 873.07
Датчик вимірювальний1824.06
Токова цанга14 475.39
Системний тестер118 491.53
Програмне забезпечення13 623.96
Зарядний пристрійі2 271.20
Набір тест. Приборів JETRON114 658.92
Прибор перевірки світла фар17 637.65
Лінія діагностичного контролю137 672.36
Тест перевірки сходження18 528.70
Тест перевірки амортизаторів141 806.07
Гальмівн. барабани134 329.22
СD-ROM СJРАСSOFT12 141.17
Всього:218 333.33 грн.
Обгрунтовуючи подане клопотання арбітражний керуючий зазначив, що cтаном на 20.03.2024 колишніми посадовими особами банкрута не було виконано ні положень КУзПБ в частині обов`язку передати ліквідатору на виконання ст. 59 КУзПБ бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. ні вимог ухвали Господарського суду Волинської області від 15.05.2023, якою зобов`язано керівника ЗАТ "Волинь-Лада" ОСОБА_3 та орган управління ЗАТ "Волинь-Лада" в особі голови комісії з припинення ОСОБА_4 та членів комісії з припинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передати ще на той час розпоряднику майна ЗАТ «Волинь Лада», зокрема, матеріальні та інші цінності товариства. Матеріалами справи підтверджується, що банкрут є власником рухомого майна яке було зокрема передане в заставу. У листопаді 2018 року вказане майно перебувало за адресою ЗАТ «Волинь-Лада» м. Луцьк, вул. Кільцева, буд. 1 та було описане приватним виконавцем Шульженком І.С., після чого було виставлене на примусову реалізацію через систему Сетам, проте не було продане в силу відсутності учасників.

19.07.2023, 08.08.2023 та 06.09.2023 вказаним вище особам арбітражним керуючим були направлені листи з проханням передати ліквідатору по акту приймання-передачі бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута, а також документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню та відповідно виконати вимоги ухвали суду від 15.05.2023. Зазначені листи були залишені без реагування.

12.06.2023 до Луцького РУП ГУНП у Волинській області було подано заяву про вчинення злочину, в якій вказано на наявність ознак вчинення злочинів передбачених ст. 185, 191, 382, 388 КК України.

31.08.2023р. слідчою СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенантом поліції Лілією Ткачук було надіслано лист № 16117/50/02.2023, де було повідомлено ліквідатора, що слідчим відділом Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001910 за ч. 1 ст. 382 КК України.

Ліквідатор зазначає, що у період з серпня 2023 по березень 2024 жодне майно ЗАТ «Волинь-Лада» у відання ліквідатора не передавалось, змістовних відповідей на запити щодо вчинених дій в досудовому розслідуванні отримано не було. Станом на 20.03.2024 в справі №903/952/23 про банкрутство ЗАТ «Волинь-Лада» неможливо здійснити продаж належного банкруту рухомого майна, оскільки таке майно не передане у відання ліквідатора посадовими особами банкрута. Також, у відповідності до ст.61 КУзПБ передача документів до архівної установи неможлива у зв`язку із непереданням у відання ліквідатора документів банкрута, які підлягають обов`язковому зберіганню.

Також, ліквідатор повідомляє, що ТОВ «ОТП Факторинг Україна» ще до заміни його правонаступником, 13.03.2023 з метою перевірки наявності та стану заставного рухомого майна відповідно до п. 5.4. Договору застави обладнання №РЕ-SME А00/135/2008 від 05.12.2008 здійснило виїзд на підприємство ЗАТ «Волинь-Лада», однак особи, що перебували на території підприємства повідомили, що не нададуть доступу до заставного обладнання, зіславшись в тому числі на те, що директор підприємства знаходиться за кордоном, але доказів в підтвердження даної інформації надано не було, про що був складений акт огляду заставного рухомого майна (про не можливість огляду).

Таким чином, ліквідатор стверджує, що колишніми посадовими особами ЗАТ «Волинь-Лада» умисно створюються умови, які перешкоджають ліквідатору проводити заходи передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, зокрема формування ліквідаційної маси, продажу майна банкрута та погашення кредиторських вимог, а тому звернувся з даним клопотанням до суду.

Ухвалою суду від 01.04.2024 клопотання арбітражного керуючого (ліквідатора) Григор`єва В.В. про зобов`язання передати майно та документи банкурута прийнято до розгляду; судове засідання призначено 16.04.2024; викликано у судове засідання ОСОБА_3 для надання пояснень щодо клопотання арбітражного керуючого (ліквідатора), запропоновано учасникам справи надати суду письмові пояснення щодо клопотання арбітражного керуючого (ліквідатора).

03.04.2024 від арбітражного керуючого надійшов проміжний звіт ліквідатора у справі №903/952/22.

Копії ухвали суду від 01.04.2024, надіслані на адреси ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повернулися до суду без вручення адресатам з відміткою пошти про причини повернення: «адресат відсутній за вказаною адресою», «адресат відмовився», «за закінченням терміну зберігання».

У судове засідання 16.04.2024 на виклик суду для надання пояснення колишній керівник ЗАТ "Волинь-Лада" ОСОБА_3 не з`явився.

16.04.2024 від представника ОСОБА_3 надійшли письмові пояснення, в яких він зазначає, що обставини відсутності бухгалтерської документації у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 судом вже встановлені. Разом з тим, арбітражним керуючим не вказано, яка документація ЗАТ "Волинь-Лада" може зберігатися у членів комісії з припинення, оскільки останні проживають в селищі Маневичі Волинської області. Протягом останніх 8 років комісія з припинення жодних рішень щодо майна не приймала, відтак фізично передати будь-які документи арбітражному керуючому не має можливості. Вся наявна бухгалтерська документація була передана ОСОБА_3 арбітражному керуючому відповідно до акту приймання передачі документації, штампів, печаток і будь-якої іншої бухгалтерської звітності у вказаних осіб немає. Лінія діагностичного контролю, вартістю 137672 гривень є вбудованою в приміщенні адміністративно-побутового корпусу № 1/А-2, який належить з грудня 2019 року на праві власності ініціюючому кредитору ОСОБА_1 . Таким чином передати арбітражному керуючому вказану лінію без демонтажу останньої з приміщення адміністративно-побутового корпусу № 1/А-2 неможливо. Про належність вищезазначеного нерухомого майна на праві власності ОСОБА_1 свідчить рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області у справі № 161/14197/20 від 15.08.2022 року. Просить у задоволенні клопотання арбітражного керуючого Григор`єва В.В. про зобов`язання вчинити дії відмовити.

Також, 15.04.2024 арбітражний керуючий Григор`єв В.В. подав суду клопотання про встановлення факту порушення строку подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство за наявністю ознак неплатоспроможності боржник.

В клопотанні, посилаючись на ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст.34 КУзПБ, арбітражний керуючий зазначає, що згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з 21.09.2012 органами управління боржника були: ОСОБА_3 - керівник; ОСОБА_4 голова комісії з припинення; ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - члени комісії з припинення. Відповідно до ч.1 ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», який діяв станом на 2010 рік, коли ЗАТ «Волинь-Лада» прийнято рішення про початок процедури припинення, розуміючи, що вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов`язані були звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи. Однак замість звернення до суду із такою заявою ОСОБА_3 та ліквідаційна комісія відчужували активи банкрута та породжували нові борги.

Арбітражний керуючий вказує, що саме ці особи несуть відповідальність за неподання протягом місяця з дати набрання чинності Кодексом України з процедур банкрутства до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, адже станом на дату набрання чинності Кодексом 21.10.2019 задоволення вимог одного або кількох кредиторів призвело б до неможливості виконання грошових зобов`язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (була наявна загроза неплатоспроможності).

Притягнення керівників, засновників (учасників, акціонерів) боржника, інших осіб боржника до солідарної та субсидіарної відповідальності є винятковим механізмом відновлення порушених прав кредиторів. Істотна та явна диспропорція між зобов`язаннями та активами по суті неплатоспроможного боржника та непоінформованість про це кредиторів цілком очевидно порушують права останніх. У зв`язку з цим для захисту майнових інтересів кредиторів боржника запроваджено правове регулювання своєчасного інформування керівником юридичної особи його кредиторів про неплатоспроможність (недостатність майна) боржника.

Арбітражний керуючий просить визнати порушеними органами управління ЗАТ «Волинь-Лада» в особі керівника - ОСОБА_3 , голови комісії з припинення ОСОБА_4 та членів комісії з припинення: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 строки подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство за наявністю ознак неплатоспроможності боржника.

У судовому засіданні 16.04.2024 арбітражний керуючий Григор`єв В.В. підтримав подані клопотання та просить їх задовольнити.

Враховуючи надходження на адресу суду клопотання арбітражного керуючого (ліквідатора) Григор`єва В.В. про встановлення факту порушення строку подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство за наявністю ознак неплатоспроможності боржника, з метою забезпечення можливості реалізації учасниками справи своїх процесуальних прав, дотримання засад рівності всіх учасників процесу перед законом і судом, принципу змагальності у судочинстві, суд дійшов висновку про відкладення судового засідання з розгляду клопотань арбітражного керуючого (ліквідатора).

Згідно ч.1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно ч.1, 2 ст.120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою. Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 59, 61 КУзПБ, ст.ст. 120, 202, 234-235 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Судове засідання по розгляду клопотань арбітражного керуючого (ліквідатора) Григор`єва В.В. про зобов`язання передати майно та документи банкурута та про встановлення факту порушення строку подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство за наявністю ознак неплатоспроможності боржника відкласти на 07 травня 2024 року на 14:30 год.

2. Повідомити учасників справи, що судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Волинської області (м. Луцьк, пр. Волі, 54а) в залі судових засідань №209.

3. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 надати суду письмові пояснення щодо поданих клопотань арбітражного керуючого (ліквідатора).

У відповідності до ч. 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства ухвали прийняті господарським судом у справі про банкрутство, набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Ухвала підписана та набрала законної сили 16.04.2024.

Суддя О. Г. Слободян