УХВАЛА

м. Київ

16.04.2024Справа № 910/1477/24
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «КТД ЮПІТЕР»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРА»

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Служби безпеки України

про визнання недійсним договору та стягнення 38 490 000, 00 грн,

Суддя Карабань Я.А.

Секретар судових засідань Севериненко К.Р.

Представники учасників справи:

від позивача: Романюк Х.П.;

від відповідача: Коваль В.Б.;

від третьої особи: Єфіменко О.І.;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю «КТД Юпітер» (надалі - заявник) з заявою про забезпечення позову, в якій просило суд вжити заходи забезпечення позову до подання позовної заяви, а саме:

- накласти арешт на грошові кошти в межах суми стягнення в розмірі 38 490 000, 00 грн, що знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРА» № НОМЕР_1 відкритому у Акціонерному Банку «Південний», а також на інших рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРА» в інших банківських установах.

У заяві про забезпечення позову заявник вказував, що він буде звертатися до Господарського суду міста Києва з позовом про: визнання недійсним договору №231207 від 07.12.2023 та повернення отриманого за таким правочином, а саме грошових коштів у сумі 38 490 000, 00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2024 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «КТД Юпітер» про забезпечення позову до його подання задоволено та накладено арешт на грошові кошти в межах суми стягнення в розмірі 38 490 000, 00 грн, що знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРА» № НОМЕР_1 відкритому у Акціонерному Банку «Південний», а також на інших рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРА» в інших банківських установах.

19.02.2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «КТД ЮПІТЕР» (надалі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРА» (надалі - відповідач), в якому просить суд:

- визнати недійсним договір №231207 від 07.12.2023, що укладений між позивачем та відповідачем;

- стягнути з відповідача на користь позивача грошові кошти в розмірі 38 490 000, 00 грн.

Окрім цього, позивач разом з позовом подав клопотання про витребування доказів, а саме останній просив суд витребувати у відповідача оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи: договору №231207 від 07.12.2023, з усіма додатками до нього, а також у Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «ПІВДЕННИЙ» копію договору №231207 від 07.12.2023 з усіма додатками до нього та інших документів, які надавались відповідачем з метою вчинення операцій з перерахунку грошових коштів 24.01.2024 та 30.01.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2024 відкрито провадження в справі № 910/1477/24 та постановлено її розгляд здійснювати в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 06.03.2024. Задоволено клопотання позивача витребування доказів та в порядку ст.81 Господарського процесуального кодексу України витребувано у відповідача і Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «ПІВДЕННИЙ» документи.

27.02.2024 від представника відповідача, на виконання ухвали суду, надійшли копії витребуваних документів.

05.03.2024 від представника позивача надійшли додаткові письмові пояснення. Крім того, позивач просив суд поновити строк на подання додаткових доказів та долучити подані з поясненнями документи до матеріалів справи.

У підготовче засідання 06.03.2024 з`явились представники сторін. Суд протокольною ухвалою задовольнив клопотання позивача про поновлення строку на подання доказів, поновив позивачу строк на подання доказів та долучив подані 04.03.2024 додаткові пояснення (надійшли до суду 05.03.2024) та документи до матеріалів справи. Крім цього, протокольною ухвалою суд, за власною ініціативою, залучив до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Службу безпеки України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.03.2024 відкладено підготовче засідання на 16.04.2024 та в порядку ст. 74, 81 ГПК України витребувано докази.

11.03.2024 від представника відповідача надійшов відзив на позов.

12.03.2024 від представника відповідача надійшли додаткові пояснення в справі.

13.03.2024 від представника позивача надійшли додаткові пояснення в справі.

14.03.2024 від представника позивача надійшла відповідь на відзив.

15.03.2024 від Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «ПІВДЕННИЙ», на виконання вимог ухвали суду, надійшли копії витребуваних документів.

19.03.2024 від представника відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив.

22.03.2024 від Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, на виконання вимог ухвали суду, надійшла копія реєстраційної справи відповідача.

26.03.2024 від представника позивача надійшли додаткові пояснення в справі.

02.04.2024 від Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «ПІВДЕННИЙ», на виконання вимог ухвали суду, надійшли копії витребуваних документів.

05.04.2024 від Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради, на виконання вимог ухвали суду, надійшла копія реєстраційної справи позивача.

16.04.2024 від представника позивача надійшли клопотання про витребування доказів та клопотання про залучення до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Військову частину НОМЕР_2 .

У підготовче засідання 16.04.2024 з`явились представники учасників справи. Суд протокольною ухвалою залишив без задоволення клопотання відповідача про витребування доказів від 16.04.2024. Крім того, суд протокольною ухвалою постановив у порядку ст. 74 ГПК України витребувати докази в позивача, відповідача та третьої особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу, зокрема, в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Частиною 3 ст. 177 ГПК України визначено, що підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Враховуючи наведені норми законодавства, з метою належної підготовки справи для розгляду по суті та надання сторонам строку для подачі пояснень щодо позову, суд вбачає за доцільним продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів та відкласти підготовче засідання.

Керуючись статтями 74, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

2. Відкласти підготовче засідання в справі № 910/1477/23 на 04.06.24 о 11:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 21 .

3. Викликати у підготовче засідання учасників справи та їх представників. У відповідності до ст. 60 ГПК України надати документи, що підтверджують повноваження представників учасників справи.

4. У порядку ст. 74 ГПК України витребувати в позивача:

- належним чином засвідчену копію наказу про звільнення ОСОБА_1 ;

- письмові пояснення, з відповідними доказами, відносно того на кого покладались обов`язки директора згідно п.8.32 Статуту в разі виїзду ОСОБА_2 за кордон чи перебування останньої у відпустці в період з грудня 2023 року по січень 2024 року, зокрема, копії наказів директора товариства;

- докази поставки третій особі товару за договором № 2с про закупівлю від 01.11.2023;

- особову справу ОСОБА_1 , в тому числі посадову інструкцію, копію трудового договору, копії усіх наказів, що стосуються роботи останнього в Товаристві з обмеженою відповідальністю «КТД Юпітер», з моменту прийняття на роботу до звільнення з товариства;

- докази оплати товару поставленого KTD iHome s.r.o.

Встановити строк подання документів та/або пояснень до 16.05.2024.

5. У порядку ст. 74 ГПК України витребувати у відповідача:

- докази закупівлі товару, що поставлявся позивачеві згідно договору № 231207 від 07.12.2023, а саме: видаткові накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, митні декларації, докази оплати товару та податкові накладні за вказаними господарськими операціями;

- письмові пояснення, з відповідними доказами, щодо перебування в шлюбі осіб, які підписували додатки до договору № 231207 від 07.12.2023 ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , а також відносно того чи працює на даний час ОСОБА_3 в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ГАРА» та на якій посаді;

- письмові пояснення відносно того, що ОСОБА_1 , який діяв в інтересах ОСОБА_4 , згідно довіреності від 09.10.2023, будучи працівником позивача, здійснював продаж корпоративних прав відповідача.

Встановити строк подання документів та/або пояснень до 16.05.2024.

6. У порядку ст.74 ГПК України витребувати в третьої особи:

- письмові пояснення, з відповідними доказами, відносно того коли та чи в повному обсязі поставлено позивачем товар згідно договору № 2с про закупівлю від 01.11.2023;

- належним чином засвідчену копію акту приймання-передачі товару за договором № 2с про закупівлю від 01.11.2023.

Встановити строк подання документів та/або пояснень до 16.05.2024.

7. У порядку ст.74 ГПК України витребувати в Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (01135, місто Київ, проспект Берестейський, будинок 11):

- інформацію відносно того чи перебували та чи перебувають у шлюбі ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Встановити строк для подання інформації (документів) протягом п`яти днів, з дня отримання копії ухвали суду.

8. Попередити, що при ухиленні від виконання вимог суду можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

9. Попередити позивача про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез`явлення його представника в підготовче чи в судове засідання, позов відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України може бути залишений без розгляду.

10. Усі заяви, клопотання, заперечення подати до суду у строк до закінчення підготовчого провадження з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених ст. 170 Господарського процесуального кодексу України. Звернути увагу сторін на положення статей 74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.

11. Звернути увагу на те, що копії письмових доказів, які подаються, повинні бути оформлені у відповідності до вимог ч. 4 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України.

12. Звернути увагу учасників справи та їх представників, що з 18 жовтня 2023 року введено в дію Закон від 29.06.2023 № 3200-ІХ щодо обов`язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами (надалі - в ЄСІТС), яким встановлено, що: адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в ЄСІТС в обов`язковому порядку.

13. Повідомити, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/.

14. Ухвала набирає законної сили після її підписання та оскарженню не підлягає.

Повний текст складено та підписано 18.04.2024.

Суддя Я.А.Карабань