ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.04.2024м. ДніпроСправа № 904/221/24
за заявою ОСОБА_1 , м. Кривий Ріг

про визнання неплатоспроможним

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Ільєнко В.Ю.

Представники:

Арбітражний керуючий Багінський А.О.

Інші учасники провадження по справі у судове засідання не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи на підставі ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою господарського суду від 26.02.2024 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 . Введено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 . Призначено керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Багінського Артема Олександровича. Призначено попереднє засідання суду на 22.04.2024.

12.03.2024 на електронну пошту суду від Виконкому Криворізької міської ради надійшов лист для долучення до матеріалів справи.

18.03.2024 на електронну пошту суду від Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України надійшов лист для долучення до матеріалів справи.

18.03.2024 до суду від Виконкому Криворізької міської ради надійшов лист для долучення до матеріалів справи.

19.04.2024 через систему "Електронний суд" від керуючого реструктуризацією боргів боржника Багінського А.О. надійшов звіт про перевірку майнового стану боржника та клопотання про витребування доказів.

В судовому засіданні 22.04.2024 розглянувши клопотання (вх.№19738/24 від 19.04.2024) керуючого реструктуризацією боргів боржника Багінського А.О. про витребування доказів, вирішив наступне.

В поданому клопотанні керуючий реструктуризацією боргів боржника просить суд:

1) витребувати у Державної митної служби України інформацію щодо будь-якого задекларованого майна при перетині кордону боржником ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Також таку ж інформацію про членів його сім`ї, а саме: ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

2) витребувати у Державної служби з надзвичайних ситуацій інформацію щодо реєстрації за боржником ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ):

- об`єктів підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об`єктів підвищеної небезпеки;

- реєстрації декларації об`єкта підвищеної небезпеки;

- виключення об`єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об`єктів підвищеної небезпеки,

Також таку ж інформацію про членів його сім`ї, а саме: ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

3) витребувати у АТ «СЕНС БАНК» інформацію щодо наявних відкритих та закритих будь-яких банківських рахунків, електронних гаманців або інших рахунків, а також будь-яку наявну інформацію щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Якщо такі рахунки чи електронні гаманці наявні, то прошу повідомити чи здійснювались боржником будь-які операції, в тому числі (але не тільки) з електронними грошима. Надати виписку (інформацію про рух коштів та/або здійснених операцій) щодо відкритих та закритих банківських рахунках та електронних гаманцях або операції, які були здійснені за дорученням боржника у період із 01.01.2021 року по 05.03.2024 року. Також інформацію чи укладалось із Банком та боржником договори зберігання цінностей та найм (оренда) банківського сейфу. Якщо так, прошу надати копію відповідного договору оренди та повідомити які цінності знаходяться у Банку на зберіганні. Також таку ж інформацію про членів його сім`ї, а саме: ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

4) витребувати у Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» інформацію щодо зареєстрованих у ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема (але не тільки): літературних та художніх творів; комп`ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, програми організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування напівпровідникових виробів; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці, чи будь - які інші об`єкти інтелектуальної власності щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Також таку ж інформацію про членів його сім`ї, а саме: ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

5) витребувати у Центру надання адміністративних послуг «ВІЗА» виконавчого комітету Криворізької міської ради інформацію про зареєстроване місце проживання ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) (остання відома адреса проживання АДРЕСА_1 ). Також таку ж інформацію про членів його сім`ї, а саме: ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

В обґрунтування клопотання арбітражний керуючий Багінський А.О. посилається на те, останньому було відмовлено у наданні відповіді на запити або відповіді на тотожні запити йому не надходили, а тому керуючий реструктуризацією боргів боржника не в змозі в повному обсязі виконувати обов`язки відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб (п. 5, ч.1, ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства).

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання (вх.№19738/24 від 19.04.2024) керуючого реструктуризацією боргів боржника Багінського А.О. про витребування доказів.

Керуючись ст.ст. 12, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання (вх.№19738/24 від 19.04.2024) керуючого реструктуризацією боргів боржника Багінського А.О. про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у Державної митної служби України (04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 11г; ідентифікаційний код 43115923) інформацію щодо будь-якого задекларованого майна при перетині кордону боржником ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Також таку ж інформацію про членів його сім`ї, а саме: ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

3. Витребувати у Державної служби з надзвичайних ситуацій ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) інформацію щодо реєстрації за боржником ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ):

- об`єктів підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об`єктів підвищеної небезпеки;

- реєстрації декларації об`єкта підвищеної небезпеки;

- виключення об`єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об`єктів підвищеної небезпеки,

Також таку ж інформацію про членів його сім`ї, а саме: ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

4. Витребувати у АТ «СЕНС БАНК» (03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100; ідентифікаційний код 23494714) інформацію щодо наявних відкритих та закритих будь-яких банківських рахунків, електронних гаманців або інших рахунків, а також будь-яку наявну інформацію щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Якщо такі рахунки чи електронні гаманці наявні, то прошу повідомити чи здійснювались боржником будь-які операції, в тому числі (але не тільки) з електронними грошима. Надати виписку (інформацію про рух коштів та/або здійснених операцій) щодо відкритих та закритих банківських рахунках та електронних гаманцях або операції, які були здійснені за дорученням боржника у період із 01.01.2021 року по 05.03.2024 року. Також інформацію чи укладалось із Банком та боржником договори зберігання цінностей та найм (оренда) банківського сейфу. Якщо так, прошу надати копію відповідного договору оренди та повідомити які цінності знаходяться у Банку на зберіганні. Також таку ж інформацію про членів його сім`ї, а саме: ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

5. Витребувати у Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (01601, місто Київ, вулиця Годзенка Дмитра, будинок 1; ідентифікаційний код 44673629) інформацію щодо зареєстрованих у ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема (але не тільки): літературних та художніх творів; комп`ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, програми організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування напівпровідникових виробів; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці, чи будь - які інші об`єкти інтелектуальної власності щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Також таку ж інформацію про членів його сім`ї, а саме: ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

6. Витребувати у Центру надання адміністративних послуг «ВІЗА» виконавчого комітету Криворізької міської ради (50101, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, площа Молодіжна, будинок 1; ідентифікаційний код 41697046) інформацію про зареєстроване місце проживання ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) (остання відома адреса проживання АДРЕСА_1 ). Також таку ж інформацію про членів його сім`ї, а саме: ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

7. Зобов`язати Державну митну службу України (ідентифікаційний код 43115923), Державну службу з надзвичайних ситуацій (ідентифікаційний код 38516849), АТ «СЕНС БАНК» (ідентифікаційний код 23494714), Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (ідентифікаційний код 44673629), Центр надання адміністративних послуг «ВІЗА» виконавчого комітету Криворізької міської ради (ідентифікаційний код 41697046) надати витребувані документи та інформацію арбітражному керуючому Багінському Артему Олександровичу (свідоцтво №1871 від 20.12.2018; адреса для листування: 29017, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, офіс 312; електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та Господарському суду Дніпропетровської області для долучення до матеріалів справи.

Ухвала набирає законної сили 22.04.2024 відповідно до статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 25.04.2024.

Суддя С.В. Мартинюк