УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

08.04.2024Справа № 910/4091/24

Суддя Господарського суду міста Києва Курдельчук І.Д., без виклику представників сторін, дослідивши у нарадчій кімнаті матеріали (вх.№4091/24) позовної заяви ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН" (код 43231355 вул. Євгена Чикаленка, 34 місто Київ01001, ел. Пошта ) до Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код 00032129 вул. Госпітальна, будинок 12-Г, місто Київ, 01001, ел. пошта ) про зобов`язання прийняти до виконання та виконати платіжну інструкцію та виконувати платіжні інструкції, без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нью Енерджі Юкрейн» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі - Відповідач, Банк) про зобов`язання Банку:

- прийняти до виконання та виконати платіжну інструкцію Позивача №2967 від 01.04.2024 щодо перерахування коштів отримувачу - Головному управлінню Державної казначейської служби України у м. Києві на суму 13 950 000,00 грн. з призначенням платежу «ГОЛОВНЕ УДКСУ У М.КИЄВІ;/101/13950000.00/UAH/*;101;43231355;11021000;податок на прибуток за І квартал 2024 року;

- виконувати платіжні інструкції Позивача за банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , відкритими за договором комплексного банківського обслуговування №4 від 28.05.2021, укладеним сторонами, у межах суми, що перевищує суму коштів, на які накладено арешт.

28 травня 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Нью Енерджі Юкрейн» та Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» було укладено договір комплексного банківського обслуговування №4.

Позивач стверджує, що платіжна інструкція №2967 від 01.04.2024 отримувачу - Головному управлінню Державної казначейської служби України у м. Києві на суму 13 950 000,00 грн. з призначенням платежу «ГОЛОВНЕ УДКСУ У М.КИЄВІ;/101/13950000.00/UAH/*;101;43231355;11021000;податок на прибуток за І квартал 2024 року;» Банком виконана не була.

За наявності на його рахунках у банківській уставні суми коштів, що перевищує суму коштів на яку накладений арешт, Банк порушив умови договору комплексного банківського обслуговування №4 від 28.05.2021 та п. 4.1.29. п. 4.1. Правил комплексного банківського обслуговування клієнтів кооперативного бізнесу АТ «Ощадбанк», затв постановою правління АТ «Ощадбанк» 1049 від 27.11.2015 зі змінами.

В якості доказу відмови надано світлокопію фотографії екрану монітору з графічними елементами та буквено-цифровими символами без жодних підписів.

Суд зазначає, що позивачем зазначено про накладення арешту на грошові кошти на рахунках в банківській установі у кримінальному провадженні № 0000091.

Так, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду № 991/5552/22 від 17 листопада 2022 року задоволено клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000091 від 03.05.2022; накладено арешт (із забороною користування, розпорядження та відчуження) на кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, , юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г) в загальній сумі 657 196 000 (шістсот п`ятдесят сім мільйонів сто дев`яносто шість тисяч) гривень, а саме на: - рахунку № НОМЕР_2 , - рахунку № НОМЕР_3 , - рахунку № НОМЕР_4 ; зобов`язано АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ) невідкладно надати детективам Національного антикорупційного бюро України, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000091 від 03.05.2022, деталізовану довідку про виконання ухвали про арешт майна, із зазначенням часу виконання ухвали та інформації про залишок коштів на зазначених в ухвалі рахунках на момент накладення арешту.

Ухвалою Колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 01 грудня 2022 року ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17 листопада 2022 року про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000091 від 03 травня 2022 року залишено без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_9 - без задоволення.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (ч. 4 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України).

Суд враховує, що обмеження введені у кримінальному провадженні і на банківську установу покладався обов`язок невідкладно надати детективам Національного антикорупційного бюро України, які входять до Документ сформований в системі «Електронний суд» 03.04.2024 складу слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000091 від 03.05.2022, деталізовану довідку про виконання ухвали про арешт майна, із зазначенням часу виконання ухвали та інформації про залишок коштів на зазначених в ухвалі рахунках на момент накладення арешту.

Враховуючи наведене і викладене у позовній заяві, дослідивши матеріали позовної заяви, зважаючи на зміст та характер спірних правовідносин, господарський суд дійшов висновку про необхідність залучення Національного антикорупційного бюро України (детективи якого здійснюють досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000091 від 03.05.2022) в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача.

Відповідно до частини 3 статті 12 ГПК України загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Приймаючи до уваги ціну позову, характер спірних правовідносин, предмет доказування, категорію і складність спору, суд згідно з частиною 3 статті 247 ГПК України дійшов висновку про розгляд даної справи за правилами загального позовного провадження.

Керуючись статтями 12, 50, 162, 164, 176, 177, частиною 2 статті 232, статтями 233, 234, 247 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати в порядку загального спрощеного позовного провадження.

3. Залучити до участі у справі якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Національне антикорупційне бюро України (код 39751280, вул.Дениса Монатирського,3 Київ, 03035) /детективи якого здійснюють досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000091 від 03.05.2022/.

4. Підготовче засідання призначити на 07.05.24 о 14:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 1 .

5. Зобов`язати позивача надати суду у підготовчому засіданні оригінали всіх документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду); докази відмови у прийняття і виконання платіжної інструкції №2967 від 01.04.2024 отримувачу - Головному управлінню Державної казначейської служби України у м. Києві на суму 13 950 000,00 грн. з призначенням платежу «ГОЛОВНЕ УДКСУ У М.КИЄВІ;/101/13950000.00/UAH/*;101;43231355;11021000;податок на прибуток за І квартал 2024 року;»

Докази звернення до органу досудового слідства та/або Вищого антикорупційного суду для врегулювання питань розпорядження коштами.

6. Повідомити учасників справи про дату, час і місце засідання.

7. Встановити відповідачу строк для надання суду обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву з доказами направлення відзиву позивачу у порядку, передбаченому статтями 165, 178 Господарського процесуального кодексу України з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство; усіх письмових та електронних доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти позову - протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.7. Встановити позивачу строк у п`ять днів з дня отримання від відповідача відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив в порядку статті 166 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів відповідачу.

8. Встановити третій особі строк - протягом 10 днів з дня отримання даної ухвали для подання до суду: у відповідності до ст. 168 ГПК України письмових пояснень з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову з доказами направлення пояснень з доданими до них документами на адреси всіх учасників справи.

9. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (частина 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частини 3, 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

10. Звернути увагу учасників справи на те, що:

- заяви по суті справи та з процесуальних питань необхідно подавати у Електронній чи письмовій формі з доказами надсилання/вручення іншим учасникам справи у визначені даною ухвалою та ГПК України строки;

- документи, а також додаткові докази, які подаються учасниками справи самостійно чи витребовуються ухвалою суду для залучення до матеріалів справи, мають бути подані Електронній формі скріплені КЕП ЕЦП через систему Електронний суд чи у письмовій формі прошитому вигляді з обов`язковим описом додатків не пізніше ніж за два дня до засідання , до відділу діловодства (канцелярії) Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44, корпус А.

11. Звернути увагу учасників справи на можливість врегулювання спору за участі судді з урахуванням норм глави 4 ГПК України та на можливість врегулювання спору мирним шляхом з урахуванням норм статті 192 ГПК України.

12. Повідомити учасників справи, що відповідно до пункту 4 частини 1 статті 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи зобов`язані подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази.

12.1 Повідомити учасників справи про подання до суду заяв/клопотань окремим документом.

13. Запропонувати учасникам справи взяти участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду .Засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду здійснюється з використанням власних технічних засобів через сервіс "Система захищеного відеокнференцзв`язку з судом (посилання https://vkz.court.gov.ua/) шляхом попередньої реєстрації та входу до нього через підсистему "Електронний суд". Для участі у засіданні в режимі відеоконференції слід подати заяву із зазначенням логіну в порядку ст.197 ГПК України.

14. Повідомити сторін у справі в порядку частини 6 статті 6 та частини 7 статті 42 Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону №3200-ХІ, що введений в дію 18.10.2023 про обов`язок учасника справи зареєструвати Електронний кабінет в ЄСІТС та про можливість ознайомлення з матеріалами справи через Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему або її окрему підсистему (модуль), що забезпечує обмін документами.

15. Інформація по справі доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/.

Якщо учасник справи має електронний кабінет, суд надсилає всі судові рішення такому учаснику в електронній формі виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи чи її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами. У разі відсутності в учасника справи електронного кабінету суд надсилає всі судові рішення такому учаснику в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Судове рішення є врученим з дня отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи в модулі "Електронний суд" ЄСІТС (п.2ч.6ст.242 ГПК України), вказану такою особою під час подання документів до суду.

Ухвала набрала законної сили 08.04.2024 та не може бути оскаржена.

Суддя Ігор Курдельчук