ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.04.2024м. ДніпроСправа № 904/9306/15

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Рудь І.А., за участю секретаря судового засідання Курінової О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву від 29.03.2024 № 0329/11/Б Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" про заміну сторони її правонаступником по справі № 904/9306/15:

за позовом Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Південна хімічна компанія "Союз-Реагент", м. Дніпро

про стягнення 43 734,12 доларів США та 249 749 грн. 26 коп.

зацікавлена сторона: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інком-Фінанс", м. Київ

Представники:

від стягувача: не з`явився;

від боржника: не з`явився;

від заявника: не з`явився;

від заінтересованої сторони: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" звернулося до господарського суду з позовом, в якому просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Південна хімічна компанія "Союз-Реагент" заборгованість за простроченим кредитом в розмірі 34 876, 00 доларів США, заборгованість по простроченим процентам за користування кредитом в розмірі 8 858,12 доларів США, пеню за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом в розмірі 210 353 грн. 60 коп. та пеню за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам за користування кредитом в сумі 39 395 грн. 66 коп., відповідно до умов генерального договору про надання кредитних послуг № 0 від 26.06.2008р.в редакції додаткових угод.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем своїх господарських зобов`язань.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2016 позов задоволено частково, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Південна хімічна компанія "Союз-Реагент" на користь Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" 34 876, 00 доларів США заборгованості за простроченим кредитом, 8 858, 12 доларів США простроченої заборгованості за відсотками, 124 874 грн. 63 коп. пені за несвоєчасну сплату кредиту та відсотків, 18 683 грн. 47 коп. витрат по сплаті судового збору.

В решті позову відмовлено.

Стягнуто з Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" в доход Державного бюджету України в особі управління Державної казначейської служби України у Жовтневому районі м. Дніпропетровська 600 грн. 00 коп. судового збору.

17.05.2017 на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2016, яке набрало законної сили, 10.05.2017 видано накази.

04.04.2024 до канцелярії суду поштовим засобом зв`язку від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" надійшла заява про заміну сторони її правонаступником, в якій останнє просить суд замінити сторону стягувача у наказі № 904/9306/15 від 17.05.2017 з виконання рішення суду у справі № 904/9606/15 який виданий Господарським судом Дніпропетровської області від 17.05.2017 відносно боржника Товариство з обмеженою відповідальністю "Південна хімічна компанія "Союз-Реагент" на користь Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк", яким стягнуто заборгованість у сумі 34 876, 00 доларів США заборгованості за простроченим кредитом, 8 858, 12 доларів США простроченої заборгованості за відсотками, 124 874 грн. 63 коп. пені за несвоєчасну сплату кредиту та відсотків, 18 683 грн. 47 коп. витрат по сплаті судового збору - з ПАТ "УкрСиббанк" як вибулої сторони, на його правонаступника: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп", як такий, що набув всі права та обов`язки стягувача згідно з договором про відступлення права вимоги за генеральним договором про надання кредитних послуг № 0, укладеного 23.02.2024.

В обґрунтування поданої заяви заявник посилається на договір факторингу № 23/02/2/2024 від 23.02.2024, укладеного між Акціонерним товариством "УкрСиббанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інком-Фінанс", та договір про відступлення права вимоги за Генеральним договором про надання кредитних послуг № 0, укладеного 23.02.2024 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інком-Фінанс" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК "Дніпрофінансгруп", а також приписи ст. ст. 52, 512, 514, 516 ЦК України, ст. 334 ГПК України, ч. 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження".

Розгляд заяви просив суд здійснити без участі представника заявника.

Ухвалою господарського суду від 05.04.2024 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" прийнято до розгляду та призначено її розгляд у судовому засіданні на 11.04.2024, явку заявника, учасників справи та заінтересованих осіб визнано не обов`язковою.

У призначене судове засідання представники сторін, заявника та заінтересованої сторони не з`явились, про час та місце розгляду заяви повідомлялись належним чином відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України.

Оскільки явка вказаних осіб у засідання судом не визнавалась обов`язковою й відповідно до ст. 334 Господарського процесуального кодексу України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження, суд розглядає заяву за відсутності представників заявника, сторін та заінтересованих осіб за наявними в справі документами.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд вважає, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судом та вбачається з матеріалів справи, 23.02.2024 між Акціонерним товариством "УкрСиббанк" (клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інком-Фінанс" (фактор) укладено договір факторингу № 23/02/2/2024, відповідно до п. 2.1 якого за цим договором клієнт відступає фактору, а фактор зобов`язується прийняти права вимоги та в їх оплату зобов`язується передати клієнту суму фінансування за плату та на умовах, визначених цим договором. За домовленістю сторін та згідно положень ч. 1 ст. 1084 Цивільного кодексу України фінансування клієнта здійснюється шляхом купівлі у нього фактором права вимоги.

Права вимоги, які клієнт відступає фактору за цим договором, відступається (передаються) в розмірі заборгованості боржника перед клієнтом, що передбачені умовами первинних договорів. Перелік первинних договорів та договорів забезпечення наводяться в додатку 1 до цього договору (п. 2.2 договору).

Станом на дату підписання цього договору загальна заборгованість за первинними договорами, зазначеним у додатку 1 до цього договору (в тому числі з урахуванням укладених додаткових угод до нього) становить:

- за генеральним договором про надання кредитних послуг № від 26.06.2008 (в системі обліку клієнта № 0): основна сума боргу - 34 876,00 доларів США, що складає еквівалент 1 342 038,94 гривень за курсом НБУ на дату укладання договору; проценти - 85 626,60 доларів США, що складає еквівалент 3 294 937,26 гривень за курсом НБУ на дату укладання договору; комісія - 0 (нуль) доларів США; неустойка (штраф/пеня) 0 (нуль) доларів США (п. 3.1 договору).

Сума фінансування, що надається фактором клієнту під відступлення прав вимоги складає 324 773, 73 гривні, без ПДВ. З урахуванням положень ч.1 ст. 1084 Цивільного кодексу України та п. 2.1 цього договору сума фінансування дорівнює вартості (ціні) за відступлення права вимоги (п. 3.2 договору).

Факт переходу права вимоги за цим договором від клієнта до фактора оформлюється актом приймання-передачі прав вимоги за формою, передбаченою у додатку №2. Акт приймання-передачі прав вимоги підписується сторонами виключно після надходження на рахунок клієнта, зазначений в п. 3.6, суми фінансування (п. 3.4 договору).

Право власності на право вимоги вважається таким, що перейшло від клієнта фактору, та право вимагати від боржника виконання всіх зобов`язань в межах відступлених прав вимоги у фактора виникає з моменту підписання акту приймання-передачі права вимоги ( додаток 2 до цього договору) (п. 4.1 договору).

На виконання умов вказаного договору, сторонами складено, підписано та скріплено печатками їх підприємств акт приймання-передачі документації до договору факторингу № 23/02/2/2024 від 23.02.2024, відповідно до якого клієнт передав, а фактор прийняв наступну документацію:

- генеральний договір про надання кредитних послуг № 0 від 26.06.2008 (в системі обліку клієнта № 0), укладений між АКІБ "УкрСиббанк" та ТОВ ПХК "Союз-Реагент", з усіма додатками та додатковими угодами (оригінал);

- договір іпотеки № 0/1 (реєстровий № 1686) від 26.06.2008, з усіма додатками та додатковими угодами (оригінал);

- копії матеріалів судового провадження (копія).

23.02.2024 між сторонами договору складено, підписано та скріплено печатками їх підприємств акт приймання-передачі права вимоги, відповідно до якого клієнт передав, а фактор прийняв права вимоги в обсязі та на умовах, визначених договором. Клієнт та фактор підтвердили, що відступлення прав вимоги набуває чинності безпосередньо з моменту підписання ними цього акту приймання-передачі, як передбачено договором.

На виконання п. 3.2 договору Товариство з обмеженою відповідальністю "Інком-Фінанс" сплатило на користь Акціонерного товариства "УкрСиббанк" грошові кошти у сумі 324 773 грн 73 коп., що підтверджується платіжною інструкцією № 1350 від 23.02.2024.

23.02.2024 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інком-Фінанс" (первісний іпотекодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" (новий іпотекодержатель) укладено договір про відступлення прав вимоги за Генеральним договором про надання кредитних послуг № 0, відповідно до п. 1.1 якого первісний кредитор передає, а новий кредитор набуває права вимоги та інші права, що належать первісному кредитору на момент переходу прав вимоги за Генеральним договором про надання кредитних послуг № 0 від 26.06.2008 (в системі обліку клієнта № 0),боржник - ТОВ "ПХК "Союз-Реагент".

За основним договором відступаються наступні права на загальну суму прав грошової вимоги, що становить 120 502,60 доларів США 60 центів, що в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату укладання цього договору становить - 4 636 976, 20 гривень: основна сума боргу - 34 876,00 доларів США, що складає еквівалент 1 342 038,94 гривень за курсом НБУ на дату укладання договору; проценти - 85 626,60 доларів США, що складає еквівалент 3 294 937,26 гривень за курсом НБУ на дату укладання договору; комісія - 0 (нуль) доларів США; неустойка (штраф/пеня) 0 (нуль) доларів США(п. 1.2 договору).

Відступлення права вимоги за договором, вказаним в пункті 1.1 цього договору здійснюється в повному обсязі та на умовах, які існуватимуть на момент переходу права вимоги (за виключенням права нарахування процентів за користування коштами в майбутньому, права стягнення та нарахування пені, комісійної винагороди інших платежів, встановлених умовами основного договору та чинним законодавством України) (п. 1.3 договору).

Відступлення права вимоги здійснюється на платній основі та становить 328 273, 73 гривень (п. 2.1 договору).

З моменту здійснення повного розрахунку по сплаті ціни відступлення в порядку та розмірі, який визначений п. 2.1, 2.2 цього договору, первісний кредитор разом з цим договором передає новому кредитору усі наявні оригінали та копії документів які стосуються основного договору.

На виконання умов вказаного договору, сторонами складено, підписано та скріплено печатками їх підприємств акт приймання-передачі документації до договору про відступлення права вимоги від 23.02.2024, відповідно до якого первісний іпотекодержатель передав, а новий іпотекодержатель прийняв наступну документацію:

- генеральний договір про надання кредитних послуг № 0 від 26.06.2008 (в системі обліку клієнта № 0), укладений між АКІБ "УкрСиббанк" та ТОВ ПХК "Союз-Реагент", з усіма додатками та додатковими угодами (оригінал);

- договір іпотеки № 0/1 (реєстровий № 1686) від 26.06.2008, з усіма додатками та додатковими угодами (оригінал);

- копії матеріалів судового провадження (копія).

23.02.2024 між сторонами договору складено, підписано та скріплено печатками їх підприємств акт приймання-передачі права вимоги, відповідно до якого первісний іпотекодержатель передав, а новий іпотекодержатель прийняв права вимоги в обсязі та на умовах, визначених договором. Перісний кредитор та новий кредитор підтвердили, що відступлення прав вимоги набуває чинності безпосередньо з моменту підписання ними цього акту приймання-передачі, як передбачено договором.

На виконання п. 2.1 договору Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" сплатило на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Інком-Фінанс" грошові кошти у сумі 328 273 грн 73 коп., що підтверджується платіжною інструкцією № 7307 від 23.02.2024.

Надаючи правову оцінку спірним відносинам, що виникли між учасниками справи, суд виходить також із наступного.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

У відповідності до норм ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, з вищевикладеного вбачається, що заміну осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом процесуального правонаступництва та можливе на будь-якій стадії судового процесу, зокрема, зумовлене заміною кредитора у зобов`язанні. У разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Згідно зі ст. 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Статтею 517 Цивільного кодексу України передбачено, що первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

За приписами ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.

Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу.

Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до правової позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеної у постанові від 03.11.2020 у справі № 916/617/17, на стадії виконавчого провадження, як на завершальній стадії судового провадження, можлива заміна сторони виконавчого провадження правонаступником за наявності відкритого виконавчого провадження. Після відкриття виконавчого провадження та до його закінчення заміна сторони виконавчого провадження (з одночасною заміною відповідного учасника справи) правонаступником здійснюється у порядку, передбаченому статтею 334 цього Кодексу, з урахуванням підстав, визначених статтею 52 ГПК України. У цьому випадку приписи статті 334 ГПК України, що містить процесуальні особливості здійснення правонаступництва на стадії виконання судового рішення, застосовуються разом з положеннями статті 52 цього Кодексу. Натомість як до відкриття виконавчого провадження, так і після його закінчення заміна учасника справи правонаступником здійснюється виключно на підставі статті 52 Господарського процесуального кодексу України. У такому випадку з огляду на відсутність відкритого виконавчого провадження заміна відповідної сторони виконавчого провадження правонаступником є неможливою. Єдиним винятком є заміна боржника або стягувача у виконавчому документі до відкриття виконавчого провадження, що окремо обумовлено у частині п`ятій статті 334 ГПК України (пункти 74 та 75 зазначеної вище постанови).

Так, відповідно до умов договору про відступлення прав вимоги за Генеральним договором про надання кредитних послуг від 23.02.2024 № 0, ТОВ "Інком-Фінанс" передало ТОВ "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" право вимоги до боржника щодо оплати суми заборгованості за основним зобов`язанням (договором № 0 від 26.06.2008), у розмірі 4 636 976 грн 20 коп.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає можливим задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" та здійснити заміну сторони (стягувача) у справі № 904/9306/15 - Акціонерне товариство "УкрСиббанк" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп".

Керуючись ст. ст. 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" задовольнити.

Замінити сторону (стягувача) Акціонерне товариство "УкрСиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, ) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" (49089, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2 оф. 205, ) у справі № 904/9306/15 про стягнення заборгованості з боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Південна хімічна компанія "Союз-Реагент".

Ухвала набирає законної сили з дати її підписання - 16.04.2024.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя І.А. Рудь