ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"11" квітня 2024 р.м. Одеса Справа № 916/105/24
Господарський суд Одеської області у складі судді Гута С.Ф.,

секретар судового засідання Борисова Н.В.

розглядаючи справу № 916/105/24

за позовом M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. (Via Ricardo J. Alfaro, буд. The Century Tower, офіс 905, Панама, Республіка Панама, registration № 845)

до відповідача: Сільськогосподарського виробничого кооперативу ДРУЖБА НАРОДІВ (66332, Одеська обл., Подільський р-н, с. Нестоїта, )

про стягнення 239393,00 доларів США,

за участю представників учасників сторін:

від позивача: Гудков С.О.,

від відповідача: Шестакова Ю.Д.,

встановив:

04.01.2024 р. використовуючи систему Електронний суд адвокатом Гудковим С.О. представлено до Господарського суду Одеської області позовну заяву в інтересах M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. про стягнення з Сільськогосподарського виробничого кооперативу ДРУЖБА НАРОДІВ 239393,00 доларів США у зв`язку із неналежним виконання умов укладеного 28.05.2014 р. договору поставки № 28/05 та додаткової угоди від 18.05.2015 р. № 1 до нього в частині своєчасного повернення грошових коштів.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями Господарського суду Одеської області від 04.01.2024 р. позовній заяві M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 916/105/24 та визначено суддю Гута С.Ф. для її розгляду.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 09.01.2024 р. позовну заяву M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. залишено без руху та запропоновано надати належним чином засвідчений переклад документів, які є додатками до позовної заяви за порядковими номерами 4 та 5 (контракт поставки від 28.05.2014 р. № 28/05 та додаткова угода до нього від 18.05.2015 р. № 1).

16.01.2024 р. від M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. до господарського суду надійшли на виконання вимог ухвали від 09.01.2024 р. відповідні докази.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 22.01.2024 р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 916/105/24, справу визнано розглядати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 20.02.2024 р.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 20.02.2024 р. відкладено підготовче засідання на 12.03.2024 р.

12.03.2024 року ухвалою суду було продовжено підготовче засідання на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 28.03.2024 року.

28.03.2024 року у судовому засіданні було оголошено протокольну ухвалу про перерву до 11.04.2024 року.

10.04.2024 року представник позивача M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів.

Як зазначив заявник, до позовної заяви M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. надано роздруківки електронних виписок по рахунку, з яких вбачаються наступні транзакції: 30.05.2014 - (вихідний перерахунок) (#142) з р/р M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. - LV44RIBR00140930N0000 на р/p СВК ДРУЖБА НАРОДІВ - 5284 SWIFT UKRSUAUXXXX) оплата за контрактом 28/05 від 28.05.2014 у розмірі 370 000 дол. США 27.07.2015 - (вхідний перерахунок) (#C536059BBK072715) з СВК ДРУЖБА НАРОДІВ - 5284 SWIFT UKRSUAUXXXX на р/р M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. - LV44RIBR00140930N0000) повернення частини оплати за контрактом 28/05 від 28.05.2014 у розмірі 52 000 дол. США 17.09.2015 - (вхідний перерахунок) (#C688591BBK091715) з СВК ДРУЖБА НАРОДІВ - 5284 SWIFT UKRSUAUXXXX на р/р M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. - LV44RIBR00140930N0000) повернення частини оплати за контрактом 28/05 від 28.05.2014 у розмірі 45 000 дол. США 30.09.2015 - (вхідний перерахунок) (#C343333BBK093015) з СВК ДРУЖБА НАРОДІВ - 5284 SWIFT UKRSUAUXXXX на р/р M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. - LV44RIBR00140930N0000) повернення частини оплати за контрактом 28/05 від 28.05.2014 у розмірі 37 500 дол. США.

17.02.2016 - (вхідний перерахунок) повернення частини оплати за контрактом 28/05 від 28.05.2014 у розмірі 50 000 дол. США У відзиві на позовну заяву та клопотанні про призначення експертизи у справі, представник відповідача вказує, що додані до позову виписки не є підтвердженням надходження оплати на рахунок СВК ДРУЖБА НАРОДІВ за поставку за контрактом та часткового повернення коштів на рахунок M/S POLMONT INVEST GROUP S.A.

Проте, на підтвердження того, що передоплата від Позивача за контрактом поставки від 28.05.2014, на думку відповідача, не надходила на рахунок СВК ДРУЖБА НАРОДІВ, Відповідач не надає жодного доказу. Враховуючи, що СВК ДРУЖБА НАРОДІВ заперечує проти надходження коштів на рахунки СВК ДРУЖБА НАРОДІВ від M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. та проведення інших розрахунків між Відповідачем та Позивачем, та те, що визначення цих відомостей має суттєве значення для розгляду справи №916/105/24, необхідно встановити факт надходження коштів від M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. на рахунок СВК ДРУЖБА НАРОДІВ в якості оплати за контрактом поставки №28/05 від 28.05.2014., та часткового повернення боргу, у період з 28.05.2014 по 05.01.2024.

Інформація про рух коштів на банківських рахунках СВК ДРУЖБА НАРОДІВ становить банківську таємницю, що унеможливлює самостійне отримання даної інформації позивачем та мною, як його представником.

Банківський рахунок СВК ДРУЖБА НАРОДІВ на який та з якого відбувалися взаєморозрахунки з M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. був відкритим у банку АТ УКРСОЦБАНК, правонаступником якого є АТ АЛЬФА-БАНК (актуальна назва банку - АТ СЕНС БАНК), тож, вказану інформацію може надати АТ СЕНС БАНК.

Відтак позивач просить суд витребувати від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СЕНС БАНК (, Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 100), як правонаступника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСОЦБАНК", Код , відомості про усі банківські рахунки СВК ДРУЖБА НАРОДІВ код ЄДРПОУ 0376690, 66332, м. Нестоїта, Подільський район, Одеська обл., Україна), які були відкриті в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСОЦБАНК"/АТ СЕНС БАНК, виписки по рахункам СВК ДРУЖБА НАРОДІВ із відображенням руху коштів по цим рахункам за період з 28.05.2014 по 05.04.2024 в розрізі контрагента M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. Надати відомості щодо наступних банківських операцій: 30.05.2014 - (вихідний перерахунок) (#142) з р/р M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. - LV44RIBR00140930N0000 на р/p СВК ДРУЖБА НАРОДІВ - 5284 SWIFT UKRSUAUXXXX) оплата за контрактом 28/05 від 28.05.2014 у розмірі 370 000 дол. США 27.07.2015 - (вхідний перерахунок) (#C536059BBK072715) з СВК ДРУЖБА НАРОДІВ - 5284 SWIFT UKRSUAUXXXX на р/р M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. - LV44RIBR00140930N0000) повернення частини оплати за контрактом 28/05 від 28.05.2014 у розмірі 52 000 дол. США 17.09.2015 - (вхідний перерахунок) (#C688591BBK091715) з СВК ДРУЖБА НАРОДІВ - 5284 SWIFT UKRSUAUXXXX на р/р M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. - LV44RIBR00140930N0000) повернення частини оплати за контрактом 28/05 від 28.05.2014 у розмірі 45 000 дол. США 30.09.2015 - (вхідний перерахунок) (#C343333BBK093015) з СВК ДРУЖБА НАРОДІВ - 5284 SWIFT UKRSUAUXXXX на р/р M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. - LV44RIBR00140930N0000) повернення частини оплати за контрактом 28/05 від 28.05.2014 у розмірі 37 500 дол. США 17.02.2016 - (вхідний перерахунок) повернення частини оплати за контрактом 28/05 від 28.05.2014 у розмірі 50 000 дол. США.

Дослідивши матеріали справи, клопотання позивача про витребування доказів, суд дійшов наступного висновку:

Згідно вимог статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Згідно частинами 1 та 3 статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в ч.ч.2 та 3 ст.80 цього кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч.ч.6,7 ст.81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Водночас, господарський суд зазначає, що згідно з ч.8 ст.81 ГПК України, у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Розглянувши зазначене клопотання, враховуючи складність справи, обсяг та характер доказів у справі, та необхідність, заявлених до витребування доказів, для вирішення справи, суд дійшов висновку про задоволення клопотання M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. про витребування доказів.

Керуючись ст. 81, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. від 10.04.2024р. по справі №916/105/24 про витребування доказів задовольнити.

2.Витребувати з від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СЕНС БАНК (, Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 100), як правонаступника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСОЦБАНК", Код , відомості про усі банківські рахунки СВК ДРУЖБА НАРОДІВ код ЄДРПОУ 0376690, 66332, м. Нестоїта, Подільський район, Одеська обл., Україна), які були відкриті в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСОЦБАНК"/АТ СЕНС БАНК, виписки по рахункам СВК ДРУЖБА НАРОДІВ із відображенням руху коштів по цим рахункам за період з 28.05.2014 по 05.04.2024 в розрізі контрагента M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. Надати відомості щодо наступних банківських операцій: 30.05.2014 - (вихідний перерахунок) (#142) з р/р M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. - LV44RIBR00140930N0000 на р/p СВК ДРУЖБА НАРОДІВ - 5284 SWIFT UKRSUAUXXXX) оплата за контрактом 28/05 від 28.05.2014 у розмірі 370 000 дол. США 27.07.2015 - (вхідний перерахунок) (#C536059BBK072715) з СВК ДРУЖБА НАРОДІВ - 5284 SWIFT UKRSUAUXXXX на р/р M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. - LV44RIBR00140930N0000) повернення частини оплати за контрактом 28/05 від 28.05.2014 у розмірі 52 000 дол. США 17.09.2015 - (вхідний перерахунок) (#C688591BBK091715) з СВК ДРУЖБА НАРОДІВ - 5284 SWIFT UKRSUAUXXXX на р/р M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. - LV44RIBR00140930N0000) повернення частини оплати за контрактом 28/05 від 28.05.2014 у розмірі 45 000 дол. США 30.09.2015 - (вхідний перерахунок) (#C343333BBK093015) з СВК ДРУЖБА НАРОДІВ - 5284 SWIFT UKRSUAUXXXX на р/р M/S POLMONT INVEST GROUP S.A. - LV44RIBR00140930N0000) повернення частини оплати за контрактом 28/05 від 28.05.2014 у розмірі 37 500 дол. США 17.02.2016 - (вхідний перерахунок) повернення частини оплати за контрактом 28/05 від 28.05.2014 у розмірі 50 000 дол. США.

3.Витребувані документи надати на адресу Господарського суду Одеської області не пізніше 22.04.2024 р.

4.У разі неможливості подання витребуваних доказів у встановлений судом строк - повідомити про це суд письмово протягом 5 днів з дня вручення даної ухвали суду.

Ухвала набирає чинності 11.04.2024 р. та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 12.04.2024 року.

Суддя Гут Сергій Федорович