ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

15.04.2024 м. ДніпроСправа № 904/1817/22 (904/3771/22)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" (03035, місто Київ, вулиця Льва Толстого, буд. 63, офіс 16 ; ідентифікаційний код 43651709)

до відповідача-1 Акціонерного товариства "ОТП Банк" (01003, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43; ідентифікаційний код 21685166)

відповідача-2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак" (49074, м. Дніпро, проспект Слобожанський, будинок 117, приміщення 53; Ідентифікаційний код 38317985)

за участі третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача-2 ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

за участі третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача-2 ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

про визнання недійсним договору про надання банківський послуг № CR 22-053/300-2 від 17.01.2022. Суддя Примак С.А.

в межах розгляду справи №904/1817/22

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" (49000, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 107-Г; ідентифікаційний код 43651709)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак" (49074, місто Дніпро, проспект Слобожанський, будинок 117, приміщення 53; ідентифікаційний код 38317985)

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Палбі" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Акціонерного товариства "ОТП Банк" (далі відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак" (далі відповідач-2), в якій просить суд визнати недійсним договір про надання банківських послуг №CR 22-053/300-2 від 17.01.2022, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак" та Акціонерним товариством "ОТП Банк".

Разом із позовною заявою, позивач звернувся до суд з клопотанням про витребування доказів , відповідно до якого просить суд витребувати у Акціонерного товариства "ОТП Банк" засвідчену копію кредитної документації (справи) Товариства з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак", в тому числі:

- заявку Товариства з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак" на отримання кредиту;

- договір про надання банківських послуг №CR 22-053/300-2 ввід 17.01.2022 укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак" та Акціонерним товариством "ОТП Банк";

- договір поруки № SR 22-068/300 dsl 17/01/2022 укладений між Акціонерним товариством "ОТП Банк" та ОСОБА_1 ;

- договір поруки № SR 22-069/300 dsl 17/01/2022 укладений між Акціонерним товариством "ОТП Банк" та ОСОБА_2 ;

- документацію, на підставі яких оцінювалась платоспроможність Товариства з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак", у тому числі - фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак", аудиторський висновок щодо фінансової звітності боржника, висновок уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника, рішення колегіального органу або визначеної особи Акціонерного товариства "ОТП Банк" про можливість надання кредиту Товариству з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак";

- інші документи, які містяться в кредитній справі Товариства з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак".

Ухвалою суду від 03.11.2022 відкрито провадження у справі та прийнято позовну заяву до розгляду у підготовчому засіданні за правилами загального позовного провадження на 15.11.2022.

Ухвалою суду від 15.11.2022 відкладено підготовче засідання, а також розгляд клопотання позивача про витребування доказів на 06.12.2022 об 12:50 год. Зобов`язано учасників справи виконати вимоги ухвали суду від 03.11.2022 у справі № 904/1817/22 (904/3771/22).

До господарського суду 24.11.2022 від відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву (вх. суду №40815/22 від 24.11.2022)

До господарського суду 06.12.2022 від позивача надішли наступні документи:

- заява про зміну адреси реєстрації (вх. суду №42460/22 від 06.12.2022);

- клопотання про відкладення підготовчого засідання (вх. суду №42462 від 06.12.2022);

- письмові пояснення по справі (вх. суду №42463/22 від 06.12.2022).

Ухвалою господарського суду від 06.12.2022 відкладено підготовче засідання, а також розгляд клопотання позивача про витребування доказів на 23.02.2022. Зобов`язано позивача надати до суду до 20.02.2023 письмові пояснення стосовно відзиву Акціонерного товариства "ОТП Банк" на позовну заяву. Зобов`язано відповідача-1 - Акціонерне товариство "ОТП Банк" надати до суду до 20.02.2023 письмові пояснення з приводу клопотання позивача про витребування доказів. Зобов`язано відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак" надати до суду до 20.02.2023 відзив на позовну заяву, та письмові пояснення з приводу клопотання позивача про витребування доказів.

До господарського суду 31.01.2023 від розпорядника майна надійшли письмові пояснення №02-09/125 від 30.01.2023 по справі.

До господарського суду 20.02.2023 від відповідача-1 надійшли заперечення від 20.02.2022 на клопотання позивача про витребування доказів.

До господарського суду 22.02.2023 від позивача надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання.

Ухвалою господарського суду від 23.02.2023 відкладено підготовче засідання в межах розумного строку та розгляд клопотання позивача про витребування доказів на 04.04.2023, зобов`язавши сторін надати до суду додаткові документи по справі.

До господарського суду 30.03.2023 від позивача надійшли письмові пояснення по справі.

Ухвалою господарського суду від 04.04.2023 відкладено підготовче засідання в межах розумного строку на 04.05.2023. Задоволено клопотання позивача про витребування доказів та витребувано у Акціонерного товариства "ОТП Банк" засвідчені копії кредитної документації (справи) Товариства з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак".

До господарського суду від Акціонерного товариства "ОТП Банк" на виконання вимог ухвали суд від 04.04.2023 надійшла заява про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду від 04.05.2023 відкладено підготовче засідання в межах розумного строку на 08.06.2023.

До господарського суду 07.06.2023 від позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи (вх. суду №27702/23 від 07.06.2023).

Ухвалою господарського суду від 08.06.2023 відкладено підготовче засідання в межах розумного строку на 11.07.2023.

До господарського суду 10.07.2023 від відповідача-1 надійшли заперечення на клопотання позивача про призначення судової експертизи у справі (вх. суду №33773/23 від 10.07.2023).

Ухвалою господарського суду від 11.07.2023 відмовлено у задоволенні клопотання позивача про призначення судової експертизи (вх. суду №27702/23 від 07.06.2023). Відкладе підготовче засідання в межах розумного строку на 17.10.2023, зобов`язавши позивача надати до господарського суду до 01.10.2023 письмові пояснення стосовно доцільності залучення до участі у справі у якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача-2: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ; відповідне клопотання про залучення до участі у справі у якості третіх осіб, означених в позовній заяві, що не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача-2: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

До господарського суду 17.10.2023 від позивача надійшло клопотання про залучення третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору (вх. суду №52820/23 від 17.10.2023).

Ухвалою господарського суду від 17.10.2023 відкладено підготовче засідання в межах розумного строку на 16.11.2023. Призначено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" про залучення третіх осіб без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача-2 до розгляду у підготовчому засіданні на 16.11.2023.

До господарського суду 16.11.2023 від відповідача-1 надійшли заперечення на клопотання позивача про залучення третіх осіб (вх. суду №58845/23 від 16.11.2023) та клопотання про проведення судового засідання без участі представника відповідача-1 (вх. суду №58845/23 від 16.11.2023).

Ухвалою господарського суду від 16.11.2023 відкладено підготовче засідання в межах розумного строку на 21.12.2023 о 12:45, а також відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" про залучення третіх осіб без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача-2 на 21.12.2023.

До господарського суду 20.12.2023 від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У підготовчому 21.12.2023 оголошено перерву до 21.12.2023 о 15:15 год.

Ухвалою господарського суду від 21.12.2023 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" про залучення третіх осіб без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача-2 та залучено до участі у справі у якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача-2 ОСОБА_1 , а також у якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача-2 ОСОБА_2 . Закрито підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті. Розпочато розгляд справи по суті у загальному позовному провадженні та призначити судове засідання на 18.01.2024

Ухвалою господарського суду від 18.01.2024 відкладено судове засідання у справі на 25.01.2024.

До господарського суду від представника третьої особи-2 за допомогою системи "Електронний суд" надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

До господарського суду 23.01.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройдор Консалт" надійшло клопотання про заміну сторони у справі №904/1817/22 (904/3771/22) правонаступником.

Ухвалою господарського суду від 24.01.2024 повернуто без розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройдор Консалт" про заміну сторони у справі №904/1817/22 (904/3771/22) правонаступником (вх. суду №3897/24 від 23.01.2024).

Ухвалою господарського суду від 25.01.2024 залишити без розгляду позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" до відповідача-1 Акціонерного товариства "ОТП Банк", відповідача-2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак", за участі третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача-2 ОСОБА_1 , третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача-2 ОСОБА_2 про визнання недійсним договору про надання банківський послуг № CR 22-053/300-2 від 17.01.2022.

Не погодившись із вказаним судовим рішенням, 02.02.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройдор Консалт" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" за допомогою системи "Електронний суд" надійшла апеляційна скарга на вказану ухвалу суду.

Супровідним листом Господарського суду Дніпропетровської області №904/1817/22 (904/3771/22)/5545/24 від 12.02.2024 матеріали справі №904/1817/22 (904/3771/22) направлено на адресу Центрального апеляційного господарського суду, для розгляду відповідної скарги.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 25.03.2024 у справі №904/1817/22 (904/3771/22) задоволено апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройдор Консалт" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 25.01.2024 у справі №904/1817/22 (904/3771/22) Скасовано ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 25.01.2024 у справі № 904/1817/22 (904/3771/22), ухвалено справу № 904/1817/22 (904/3771/22) передати для продовження розгляду до Господарського суду Дніпропетровської області.

Супровідним листом Центрального апеляційного господарського суду №904/1817/22 (904/3771/22)/1439/24 від 09.04.2024 матеріали справі №904/1817/22 (904/3771/22) направлено на адресу Господарського суду Дніпропетровської області.

12.04.2024 матеріали справі №904/1817/22 (904/3771/22) надійшли на адресу Господарського суду Дніпропетровської області.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 12.04.2024 матеріали справи №904/1817/22 (904/3771/22) передано судді Примаку Сергію Анатолійовичу, для продовження розгляду справи.

Відповідно до пункту 18 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті.

Керуючись статтями 182, 183, 202, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Призначити судове засідання у справі на 14.05.2024 о 11:40 год, яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 3-410 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Запропонувати Товариству з обмеженою відповідальністю "Палбі" подати до господарського суду заяву про заміну сторони (позивача) у справі, відповідно до вимог 170 Господарського процесуального кодексу України.

Визнати обов`язковою явку Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройдор Консалт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Палбі", Акціонерного товариства "ОТП Банк" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Бушель-Пак" у судове засідання призначене на 14.05.2024 о 11:40 год.

Запропонувати учасникам справи до дати судового засідання подати до господарського суду письмові пояснення стосовно розгляду справи №904/1817/22 (904/3771/22).

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Ухвала набирає законної сили - 15.04.2024 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя С.А. Примак