ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"08" квітня 2024 р. м. Рівне Справа № 918/220/14

Господарський суд Рівненської області у складі головуючого судді Войтюка В.Р., при секретарі судового засідання Мамчур А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу та заяву про покладання обов`язку сплати грошової винагороди та здійснення витрат арбітражного керуючого

у справі

за заявою Публічного акціонерного товариства "Полтава-банк"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Денір"

про банкрутство

В засіданні приймали участь:

Від ліквідатора: Пилипчук Ірина Юріївна (поза межами приміщення суду);

Від кредитора: Борисова Ірина В`ячеславівна (в залі суду).

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Рівненської області від 27 серпня 2014 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Денір" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Шутку Я С.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 30 вересня 2015 року, серед іншого, звільнено арбітражного керуючого Шутку Я.С. від повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Денір" за його заявою та призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Михайловського С.В.

15 січня 2024 року до відділу канцелярії та документального забезпечення суду від арбітражного керуючого Михайловського С.В. надійшло клопотання про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 16 січня 2024 року призначено клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу до розгляду у судовому засіданні на 12 лютого 2024 року.

12 лютого 2024 року до відділу канцелярії та документального забезпечення суду від представника ліквідатора надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та надання можливості прийняти участі у наступному судовому засіданні в режимі відеоконференції.

В судове засідання 12 лютого 2024 року учасники судового процесу не з`явились.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 12 лютого 2024 року відкладено розгляд справи 918/220/14 на 21 лютого 2024 року.

19 лютого 2024 року до відділу канцелярії та документального забезпечення суду від представника ліквідатора надійшла заява про покладання обов`язку сплати грошової винагороди та здійснення витрат арбітражного керуючого.

21 лютого 2024 року до відділу канцелярії та документального забезпечення суду від представника ГУ ДПС у Рівненській області надійшло клопотання про проведення судового засідання без участі представника.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 21 лютого 2024 року відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 06 березня 2024 року та призначено до розгляду у судовому засіданні заяву про покладання обов`язку сплати грошової винагороди та здійснення витрат арбітражного керуючого на 06 березня 2024 року.

27 лютого 2024 року до відділу канцелярії та документального забезпечення суду від кредитора Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради надійшли заперечення щодо заяви про покладання обов`язку сплати грошової винагороди та здійснення витрат арбітражного керуючого.

06 березня 2024 року до відділу канцелярії та документального забезпечення суду від представника ліквідатора надійшли письмові пояснення.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 06 березня 2024 року, зокрема: відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 08 квітня 2024 року; відкладено розгляд заяви про покладання обов`язку сплати грошової винагороди та здійснення витрат арбітражного керуючого на 08 березня 2024 року.

27 березня 2024 року до відділу канцелярії та документального забезпечення суду від арбітражного керуючого Михайловського С.В. надійшли пояснення га заперечення кредитора Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради на заяву про покладення обов`язків плати основної грошової винагороди.

29 березня 2024 року до відділу канцелярії та документального забезпечення суду від арбітражного керуючого Михайловського С.В. надійшла заява про залишення без розгляду вимоги про стягнення з Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" грошової винагороди.

01 квітня 2024 року до відділу канцелярії та документального забезпечення суду від кредитора Головного управління ДПС у Рівненській області надійшли заперечення щодо заяви про покладання обов`язку сплати грошової винагороди та здійснення витрат арбітражного керуючого.

03 квітня 2024 року до відділу канцелярії та документального забезпечення суду від арбітражного керуючого Михайловського С.В. надійшли пояснення на заперечення кредитора Головного управління ДПС у Рівненській області на заяву про покладення обов`язків плати основної грошової винагороди.

В судовому засіданні 08 квітня 2024 року представник ліквідатора боржника підтримав клопотання про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Денір" та заяву про покладання обов`язку сплати грошової винагороди та здійснення витрат арбітражного керуючого. Представник кредитора Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради не заперечив проти затвердження ліквідаційного балансу, однак заперечив проти задоволення заяви про покладання обов`язку сплати грошової винагороди та здійснення витрат арбітражного керуючого.

Решта учасників процесу в судове засідання не з`явилися, хоча про час, дату та місце проведення судового засіданні повідомлені належним чином.

Розглянувши та дослідивши поданий ліквідаційний баланс та звіти про проведену роботу, давши оцінку документам справи, суд дійшов висновку про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, виходячи з наступного.

Судом встановлено та матеріалами ліквідаційного балансу стверджено наступні дії ліквідатора боржника.

Постановою господарського суду Рівненської області від 27.08.2014 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Денір" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Шутку Я.С.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 30.09.2015 р. (залишена в силі постановами Рівненського апеляційного господарського суду від 09.11.2015 р. та 11.04.2016 р.) у справі №918/220/14 звільнено арбітражного керуючого Шутку Я.С. та призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕНІР» (35325, Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Дуби, вул. Лісова, буд. 1, код ЄДРПОУ 2518312) арбітражного керуючого Михайловського Сергій Володимирович (надалі - Ліквідатор).

Ухвалою Господарського суду Рівнесенької області від 11 березня 2014 р. у справі №918/220/14 було порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Денір": вул. Лісова, буд. 1, с.Дуби, Рівненський район, Рівненська область, 35325, ІК25318312 та визнано вимоги Публічного акціонерного товариства "Полтава-банк" до боржника в сумі 2 013 191 грн. 32 коп.

25 червня 2014 року ухвалою Господарського суду Рівнесенької області у справі №918/220/14 було затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Денір": вул. Лісова, буд. 1, с.Дуби, Рівненський район, Рівненська область, 35325, ІК25318312, згідно якої вимоги кредиторів визнані в розмірі:

- Приватна фірма "POLKO" з грошовими вимогами в сумі 617 297 грн. 60 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати в сумі 1 218 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- Публічне акціонерне товариство "Полтава-банк" з грошовими вимогами в сумі 2 013 191 грн. 32 коп., в тому числі основний борг в сумі 1 150 140 грн. 07 коп. - черговість задоволення вимог четверта, неустойка (штраф, пеня) в сумі 863 051 грн. 25 коп. - черговість задоволення вимог шоста.; судові витрати в сумі 6 090 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради з грошовими вимогами в сумі 8 669 грн. 19 коп. - черговість задоволення вимог шоста; судові витрати в сумі 1 218 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- Управління пенсійного фонду України в Рівненському районі з грошовими вимогами в сумі 1 639 грн. 09 коп. - черговість задоволення вимог друга;

- Окремо внесено до реєстру вимоги кредитора "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на суму 5 596 899 грн. 56 коп., як кредитора, вимоги якого забезпечені заставою. Судові витрати в сумі 1 218 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша.

18 липня 2014 рок було проведено збори кредиторів ТзОВ «Денір» згідно протоколу №1, на якому було обрано комітет кредиторів у справі №918/220/14 у наступному складі:

1. Акціонерне товариство «Полтава - Банк».

2. Приватне підприємство «РОLKO».

У відповідності до наказу Ліквідатора №1 від 15.09.2016 року затверджено наступний перелік ліквідаційної маси ТзОВ «Денір» (35325, Рівненська область, Рівненський район, с. Дуби, вул. Лісова, 1. Код ) станом на 15.09.2016: грошові кошти в сумі 616 467,00 (шістсот шістнадцять тисяч чотириста шістдесят сім) гривень, що отримані від Державної казначейської служби України в якості відшкодування сум ПДВ згідно виконавчого листа від 05.12.2011 по справі №22-9588/08.

В період здійснення повноважень ліквідатора ТзОВ «Денір» Шутка Я.С., останнім було вчинено заходи, що були спрямовані на встановлення майнового стану банкрута, втім не було виявлено жодного належного майна на праві власності ТзОВ «Денір».

З метою отримання інформації стосовно боржника ліквідатором Михайловським С.В. було надіслано ряд запитів до державних установ, а саме:

На адресу ГУ Держгеокадастру у Рівненській області з проханням надати інформацію про зареєстровані на праві власності, постійного користування або оренди земельні ділянки за ТзОВ «Денір»;

На адресу ДП «Укрпатент» з проханням надати: відомості про те, чи подавалися ТзОВ «Денір» заявки на реєстрацію авторських та суміжних прав, об`єктів промислової власності; інформацію про реєстрацію за ТзОВ «Денір» авторських та суміжних прав, об`єктів промислової власності, а також копії відповідних документів (свідоцтв, патентів тощо); відомості про реєстрацію будь-яких ліцензійних договорів,ліцензіаром, за яким виступає ТзОВ «Денір», а також копії таких договорів;

На адресу Державної інспекції сільського господарства у Рівненській області з проханням надати інформацію про наявність зареєстрованої на праві власності техніки за ТзОВ «Денір», а також надати копії документів, на підставі яких було зареєстровано право власності за боржником;

На адресу Державної служби України з безпеки на транспорті з проханням надати інформацію про реєстрацію за ТзОВ «Денір» на праві власності суден водного транспорту, а також надати копії документів, на підставі яких було зареєстровано право власності на судна водного транспорту за боржником;

На адресу Рівненської митниці з проханням надати інформацію про ТзОВ «Денір» (), як суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності то здійснені товариством експортно-імпорті операції за період 2013-2015 р.р. (наявність неоплачених контрактів); інформацію про наявність товарів, ввезених ТзОВ «Денір» () та не розмитнених вказаним товариством; інформацію про товарно-матеріальні цінності, належні боржнику та задекларовані на вивезення з України або ввезення в Україну в Рівненській митниці;

На адресу Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області з проханням надати інформацію про прийняті в експлуатацію закінчені будівництвом об`єкти ТзОВ «Денір» (), видачу відповідних сертифікатів ТзОВ «Денір» (), реєстрацію повідомлень та декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, декларацій про готовність об`єктів ТзОВ «Денір» () до експлуатації; видачу дозволів на виконання будівельних робіт, видачу ТзОВ «Денір» () ліцензій на провадження господарської діяльності, пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури, іншу інформацію з єдиного реєстру дозвільних документів, що стосуються ТзОВ «Денір».

На вище описані запити Ліквідатором було отримано такі відповіді та вчинено заходи:

- ГУ Держгеокадастру у Рівненській області листом №№19-17-0.2-3559/2-18 від 16.07.2018 р. повідомляє, що відповідно до інформації поданої управліннями, відділами Держгеокадастру за ТзОВ «Денір» земельні ділянки на території Рівненської області станом на 29.12.2012 р. не зареєстровані;

- Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області листом №1017-2761-18 від 12.07.2018 р. повідомляє, що у єдиному реєстрі документів не міститься інформації щодо документів, які б давали право на виконання будівельних робіт та/або підтверджують прийняття в експлуатацію об`єктів на території Рівненської області, замовником яких є(було) ТзОВ «Денір»;

- Рівненська митниця ДФС листом №5390/41/17-70-07 від 16.07.2018 року повідомляє, що станом на запитувану дату заборгованість щодо товарно-матеріальних цінностей відсутня;

- ДП «Укрпатент» листом вих.№ 1881/2018 від 13.07.2018 року повідомляє, що об`єкти промислової власності, які належать ТзОВ «Денір» не зареєстровані;

- Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) листом №6779/02/15-18 від 07.08.2018 р. повідомляє, що за наявною інформацією відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ТзОВ «Денір»;

- 24.02.2017 р. здійснено пошук відомостей, розміщених на офіційному веб-сайті Державної служби інтелектуальної власності України (розпорядником якої є та патентно-інформаційних центр інноватики Український послуг) htip://sips.gov.ua/ua/registers.html, станом на 24.02.2017 р. відсутня інформація про зареєстровані за ТзОВ «Денір» об`єкти інтелектуальної власності;

- 24.02.2017 р. здійснено пошук відомостей, розміщених на Єдиному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua, встановлено, що інформація про зареєстровані в Реєстрі риболовних суден, Реєстрі суден малого флоту, судна, власником яких є ТзОВ «Денір» - відсутня.

30.06.2016 р. Ліквідатором до Рівненського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» подано повідомлення №02-33/630 від 30.06.2016 р. про використання в ліквідаційній процедурі рахунку боржника, відкритому в АТ «ОЩАДБАНК», а також пакет документів для підтвердження ідентифікації

05.07.2016 р. проведено ідентифікацію в банківській установі.

08.07.2016 р. отримано постанову відділу ДВС Рівненського МУЮ від 05.07.2016 р. про відмову у відкритті виконавчого провадження по ВП №51551978 за ухвалою Господарського суду Рівненської області від 24.05.2016 р. про зобов`язання ОСОБА_1 передати майно та інформацію

13.07.2016 р. на адресу Господарського суду Рівненської області направлено клопотання №02-33/767 від 13.07.2016 р. про надання оригіналу ухвали суду від 22.07.2016

24.05.2016p. р. отримано довідку ПАТ «Промінвестбанк» від 14.07.2016 про відсутність в системі банку рахунків, що належать ТзОВ «ДЕНІРУ».

У зв`язку з непереданням від попереднього ліквідатора Шутки Я.С., ні від директора ТзОВ «ДЕНІР» ОСОБА_2 документів та печатки боржника 06.06.2016 було виготовлено дублікат печатки ТзОВ «ДЕНІР», а також посвідчено картку із зразками підписів та відбитка печатки для подання в обслуговуючий банк

15.06.2016 р. на адресу відділу ДВС Рівненського МУЮ надіслано для виконання в примусовому порядку ухвалу Господарського суду Рівненської області від 24.05.2016 р. про зобов`язання директора ТзОВ «ДЕНІР» Лі О.Д. передати ліквідатору Михайловському С.В. печатку, штамп, оригінали установчих документів, оригінали правовстановлюючих документів на майно, здійснити передачу матеріальних та інших цінностей ТзОВ «ДЕНІР» згідно акту приймання-передачі, передати оригінали наступних документів та надати інформацію.

24.06.2016 р. листами за вих. №02-33/621, №02-33/622, №02-33/623 повідомлено обслуговуючі банки про закриття рахунків ТзОВ «ДЕНІР», які не використовуються в ліквідаційній процедурі та надання останніми відомостей про залишки і рух коштів на рахунках ТзОВ «ДЕНІР».

30.06.2016 р. до Рівненського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» подано повідомлення №.02-33/630 від 30.06.2016 р. про використання в ліквідаційній процедурі рахунку, відкритому в АТ «ОЩАДБАНК», а також проведено ідентифікацію в банківській установі.

08.07.2016 р. отримано постанову відділу ДВС Рівненського МУЮ від 05.07.2016 р. про відмову у відкритті виконавчого провадження по ВП №51551978 за ухвалою Господарського суду Рівненської області від 24.05.2016 р. про зобов`язання ОСОБА_1 передати майно та інформацію.

13.07.2016 р. на адресу Господарського суду Рівненської області направлено клопотання

№02-33/767 від 13.07.2016 р. про надання оригіналу ухвали суду від 24.05.2016 р. з метою повторного подання її до примусового виконання в орган ДВС.

22.07.2016 р. отримано довідку ПАТ «Промінвестбанк» від 14.07.2016 р. №20-2/6 про відсутність в системі банку рахунків, що належать ТзОВ «ДЕНІР».

28.07.2016 р. до відділу ДВС Рівненського МУЮ для примусового виконання повторно супровідною заявою №02-33/836 від 28.07.2016 р. направлено ухвалу Господарського суду Рівненської області від 24.05.2016 р.

01.08.2016 р. отримано ухвалу Господарського суду Рівненської області у справі №918/220/14 від 26.07.2016 р. якою призначено до розгляду на 30.07.2016 р. заяви Рівненської об`єднаної ДШ ГУ ДФС у Рівненській області про визнання кредиторських вимог до ТзОВ «ДЕНІР» на суму 351 489,64 грн.

05.08.2016 р. отримано заяву Рівненської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області №93931/17-12-10-07 від 22.07.2016 р. про визнання та включення кредиторських вимог в сумі 351 489,64 грн.

17.08.2016 р. у зв`язку з неотриманням від відділу ДВС Рівненського МУЮ постанови про відкриття виконавчого провадження з виконання ухвали Господарського суду Рівненської області від 24.05.2016 р., було направлено заяву про отримання інформації щодо стану розгляду виконавчого документу

17.08.2016 р. надіслано повторні заяви на адресу банківських установ про закриття рахунків ТзОВ «Денір», крім основного.

18.08.2016 р. на адресу кредиторів надіслано запити про повідомлення банківських реквізитів для перерахування коштів в якості погашення кредиторських вимог.

22.08.2016 р. було перераховано з рахунку ТзОВ «Денір» відповідно до протоколу №3 засідання комітету кредиторів від 29.07.2016 р. грошові кошти в рахунок погашення кредиторських вимог

27.09.2016 р. на адресу відділу ДВС Рівненського МУЮ направлено лист №02-33/1040 про термінове вжиття заходів з примусового виконання ухвали господарського суду Рівненської області від 24.05.2016 р. та надання інформації про стан виконавчого провадження

06.10.2016 р. отримано довідку б/н від 25.08.2016 р. кредитора Приватної фірми «POLKO» про банківські реквізити для погашення кредиторських вимог,

07.10.2016 р. проведено верифікацію особи в відділенні ПАТ «Перший український міжнародний банк» та подано заяви про закриття рахунків ТзОВ «ДЕНІР»

11.10.2016 р. закрито рахунки ТзОВ «ДЕНІР» в ПАТ «Перший український міжнародний банк», про що отримано відповідне повідомлення б/н від 11.10.2016 р.

17.10.2016 р. з метою погашення кредиторських вимог Приватної фірми «РOLКО» звернувся до Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», проте отримав роз`яснення про необхідність подання пакету документів зовнішньоекономічного контракту, що є підставою для розрахунків, оскільки Приватна фірма «POLKO» є нерезидентом, і для оплати коштів у валюті, банківська установа повинна ставити вказану операцію на валютний контроль.

07.12.2016 р. отримано лист Рівненського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» № 18-14/3632 від 05.12.2016 р. про надання додаткових відомостей для здійснення валютного платежу на користь Приватної фірми «PОLКО»

22.12.2106 р. отримано повідомлення б/н від 11.10.2016 р. від ПАТ «Перший український міжнародний банк» про закриття банківського рахунку

22.12.2016 р. на адресу Рівненського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» надіслано лист вих. № 02-33/1276 про проведення валютного платежу на користь Приватної фірми «РОLКО».

27.12.2016 р. на адресу Господарського суду Рівненської області надіслано клопотання №02-33/1286 про продовження строку ліквідаційної процедури.

04.01.2017 р. Рівненському обласному управлінню АТ «ОЩАДБАНК» надано додаткові відомості та інформацію для розгляду питання про здійснення валютного платежу на користь Приватної фірми «РОLКО».

04.01.2017 р. проведено засідання комітету кредиторів ТзОВ «ДЕНІР» 17.01.2017 р. ухвалою Господарського суду Рівненської області продовжено строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на три місяці

19.01.2017 р. на адресу ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» надіслано лист №02-33/55 від 19.01.2017 р. про надання дозволу на передачу АТ «ОЩАДБАНК» інформації про стан валютних розрахунків з Приватною фірмою «POLKO»

19.01.2017 р. на адресу ПАТ «Полтава-банк» надіслано лист №02-33/84 від 24.01.2017 р. про надання дозволу на передачу АТ «ОЩАДЬАНК» інформації про стан валютних розрахунків розрахунків з Приватною фірмою «РОLКО».

19.01.2017 р. отримано інформацію про стан валютних розрахунків від ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

25.02.2017 р. на адресу Господарського суду Рівненської області надіслано відзив на скаргу ПАТ «Полтава-банк» на бездіяльність ліквідатора ТзОВ «ДЕНІР».

27.02.2017 р. ухвалою Господарського суду Рівненської області призначено розгляд скарги ПАТ «Полтава-банк» на 21,03,2017 p.

28.02.2017 р., отримано в електронній формі від Рівненського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» копію електронного запиту -заступника голови правління АТ «Ошадбанк» №52-10/510/41 50/2017-00/вих, адресованого Національному банку України про надання роз`яснення про можливість купівлі ліквідатором ТзОВ «ДЕНІР» іноземної валюти (євро) для розрахунків з нерезидентом, який є кредитором українського підприємства, що перебуває в стадії ліквідації, та включений до реєстру кредиторів, затвердженого ухвалою господарського суду, оскільки вказана ситуація законодавчо не врегульована на рівні нормативних актів Національного банку

13.03.2017 р. отримано інформацію віл відділу ДВС Рівненського МУЮ про стан України виконавчого провадження 52004011 3 виконання ухвали Господарського суду Рівненської області від 24.05.2016 р. про зобов`язання ОСОБА_2 вчинити дії; з`ясовано що виконавчий документ фактично не виконано зв`язку із звільненням державного виконавця з 13.03.2017 р. отримано інформацію віл відділу ДВС Рівненського МУЮ про стан України виконавчого провадження 52004011 3 виконання ухвали Господарського суду Рівненської області від 24.05.2016 р. про зобов`язання ОСОБА_2 вчинити дії; з`ясовано що виконавчий документ фактично не виконано зв`язку із звільненням державного виконавця з посади та несвоєчасною передачею останнім матеріалів виконавчого провадження. 06.03.2017 р. виконавче провадження передано на виконання іншому виконавцеві.

посади та несвоєчасною передачею останнім матеріалів виконавчого провадження. 06.03.2017 р. виконавче провадження передано на виконання іншому виконавцеві.17.03.2017 р. на адресу відділу ДВС Рівненського МУЮ надіслано заяву 02-33/311 від 17.03.2017 р. про стан виконання виконавчого провадження 52004011 та про надсилання в порядку ст. 63 Закону України «Про виконавче провадження» до органу досудового розслідування повідомлення про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення

17.03.2017 р. отримано повідомлення Рівненського обласного управління АТ«ОЩАДБАНК» №115.13-07/93 від 17.03.2017 р. про те, що станом на 16.03.2017р. АТ «ОЩАДБАНК» не отримав будь-яких роз`яснень від Національного банку України про можливість купівлі іноземної валюти ТОВ «ДЕНІР». При отриманні будь-якої інформації стосовно можливості здійснення купівлі валюти ТзОВ «ДЕНІР» буде негайно проінформоване.

20.03.2017 р. проведено засідання комітету кредиторів, на якому погоджено продовження строку ліквідаційної процедури ТзОВ «ДЕНІР» і повноважень ліквідатора Михайловського С.В., на три місяці.

07.04.2017 р. від обслуговуючого банку АТ «Ошадбанк» отримано електронне повідомлення Національного банку України від 31.03.2017 р. за наслідком розгляду листа АТ «Ощадбанк» від 28.02.2017 р. щодо можливості купівлі іноземної валюти ліквідатором ТзОВ «Денір» для задоволення вимог кредитора-нерезидента Приватної фірми «РОLКО». Так, Національним банком України було надано роз`яснення про те, що перерахування коштів з метою задоволення вимог нерезидента-кредитора, що визнані судом, має здійснюватися ліквідатором у гривнях.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 10.04.2017 р. продовжено строк ліквідаційної процедури ТзОВ «ДЕНІР» та повноважень ліквідатора до 27.06.2017 р.

17.04.2017 р. Приватній фірмі «РОLКО» надано запит №02-33/374 від 11.04.2017 p щодо надання банківських реквізитів у гривні.

28.04.207 р. від Приватної фірмі «РОLКО» отримано лист №52-IV17 про банківські реквізити представника

10.05.2017 р. Приватній фірмі «РОLКО» надано запит №02-33/444 від 04.05.2017 04.05.2017 p. щодо надання банківських реквізитів у гривні.

11.05.2017 р. на ім`я начальника відділу ДВС Рівненського МУЮ надіслано скаргу №02-33/466 на бездіяльність державного виконавця в межах провадження №52004011

15.05.2017 р. отримано лист Державної служби України з питань з безпеки на транспорті №3509/02/15-17 від 03.05.2017 р., відповідно до якого за наявною інформацією відсутні записи щодо суден, власником яких є ТзОВ «ДЕНІР.

19.05.2017 р. від Приватної фірмі «РОLКО» отримано лист №19-V17 віл 15.05.2017p. про неможливість відкриття кредитором гривневого рахунку та надано банківські реквізити представника.

25.05.2017 р. Приватній фірмі «РОLКО надано запит №02-33/504 віл 22.05.2017 р. щодо вирішення питання про відкриття гривневого рахунку.

09.06.2017 р. отримано відповідь №29398 від 02.06.2017 р. віл Рівненського МВ ДВС ГТУЮ у Рівненській області на скаргу, відповідно якої 31.05.2017 р. державним виконавцем винесена постанова про повернення виконавчого документу стягувачу

14.06.2017 р. представником ліквідатора спільно з представником заставного кредитора ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» здійснено виїзд у приміщення. що належать ОСОБА_3 та розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , шо є адресою місцезнаходження заставного майна згідно договору застави. Присутній за вказаною адресою ОСОБА_1 відмовився допустити представників ліквідатора та заставного кредитора до приміщень, посилаючись на відсутність відповідної ухвали суду.

14.06.2017 р. ознайомився з матеріалами виконавчого провадження, відповідно до яких ОСОБА_1 заперечує наявність у нього документів та матеріальних цінностей ТзОВ «ДЕНІР»

15.06.2017 р. на адресу Рівненського відділу поліції надіслано заяву №02-33/589 від 15.06.2017 р. про адміністративне правопорушення за ст. 166-16 КпАП.

У зв`язку з неотриманням від Рівненського відділу ДВС Рівненського МУЮ постанови про повернення виконавчого документа стягувачові, 21.06.2017 р. на адресу ДВС надіслано запит №02-33/610 про надання інформації та вжиття заходів у зв`язку із закінченням 27.06.2017 р. строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора, на виконання рішення комітету кредиторів 21.06.2017 р. на адресу господарського суду Рівненської області надіслано відповідне клопотання про їх продовження.

Ухвалою суду від 27.06.2017 p. призначено до розгляду на 04.07.2017 клопотання Приватної фірмі «РОLКО» про зобов`язання ліквідатора вчинити дії, а саме перерахувати кошти в рахунок погашення кредиторської заборгованості на рахунок представника в Україні.

Ухвалою суду від 04.07.2017 р. продовжено строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора до 27.12.2017 p. 05.07,.2017 р. отримано повідомлення Управління захисту економіки в Рівненській області про направлення на адресу начальника Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області матеріалів, зареєстрованих по заяві №02-33/589 від 15.06.2017 р. про адміністративне правопорушення за ст. 166-16 КПАП

10.07.2017 р. отримано від Рівненського відділу ДВС Рівненського МУЮ постанову від 31.05.2017 р. про повернення виконавчого документа стягувачеві та оригінал виконавчого документа.

13.07.2017 р. на адресу господарського сулу рівненської області надіслано відзив на клопотання Приватної фірми «РОLКО» про зобов`язання вчинити дії.

14.07.2017 р. до Рівненського відділу ДВС Рівненського МУЮ повторно пред`явлено ухвалу господарського суду віл 24.05.2016р. Для примусового виконання.

17.07.2017 p. представник ліквідатора взяв участь засіданні господарського суду Рівненської області з розгляду клопотання Приватної фірмі «POLКО» про зобов`язання ліквідатора вчинити дії, за результатами якого клопотання задоволено.

18.07.2017 р. отримано від Рівненського відділу ДВС Рівненського МУЮ відповідь №39344 віл 14.07.2017 р. про надсилання постанову про повернення виконавчого документа стягувачеві.

У відповідності до акту від 14.07.2017 р., який складений представниками Ліквідатора та ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», встановлено, що за вказаною адресою розміщені земельні ділянки та об`єкти нерухомого майна, що належать фізичним та юридичним особам, одна з яких - громадянка України ОСОБА_3 є власницею об`єкту «холодильні камери, офісні та побутові приміщення (літ. « 0»)», а також земельної ділянки площею 1 779 м2, на якій даний об`єкт розміщений. Під час складання вище згаданого акту, був присутнім засновник, він же колишній директор ТзОВ «Денір» - ОСОБА_4 , який відмовився забезпечити доступ представникам Ліквідатора та ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» до вказаного приміщення, посилаючись на те, що вказане приміщення належить не ТзОВ «Денір», а ОСОБА_3 , яка очевидно є його дружиною.

З метою отримання доступу до Холодильного обладнання для проведення його огляду та інвентаризації, 04.08.2017 року Ліквідатором на адресу ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 ) було направлено запит про надання доступу до Холодильного обладнання - заставного майна, який був отриманий одержувачем особисто - 11.08.2017 р. (рекомендоване поштове повідомлення №302). Доступ Ліквідатору до майна не надано, письмові заперечення на адресу Ліквідатора від ОСОБА_3 - не надходили.

Крім того, 11.02.2016 року на адресу ОСОБА_3 . Ліквідатором надсилався подібний запит вих. № 02-33/120 про надання доступу та інформації про заставне майно - Холодильне обладнання, який було отримано особисто адресатом (рекомендоване поштове повідомлення 923), однак залишений без відповіді.

12 жовтня 2017 року Ліквідатор звернувся із заявою вих.№02-33/1079 до Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області про кримінальне правопорушення по факту недопуску до приміщення, в якому знаходиться Холодильне обладнання заставне майно (диспозиція ч. 1 ст. 388 КК України - Розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт).

11 січня 2018 року Ліквідатором отримано повідомлення від Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки НП України вих.№7414/39/116/02-2017 від 20.11.2017 р., яким арбітражного керуючого повідомлено про відсутність підстав для внесення відомостей до ЄРДР.

20 грудня 2017 року арбітражний керуючий звернувся зі скаргою №02-33/1313 до Рівненського міського суду на бездіяльність Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки НП України щодо невнесення відомостей до ЄРДР.

05 січня 2018 року Рівненським міським судом Рівненської області було прийнято ухвалу про залишення без задоволення скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Денір» ОСОБА_5 на бездіяльність Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки НП України, щодо невнесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

15 березня 2018 року ОСОБА_5 повторно подано заяву №02-42/199 до Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області про кримінальне правопорушення по факту недопуску до приміщення, в якому знаходиться заставне майно (Холодильне обладнання).

16 квітня 2018 року ОСОБА_5 отримано повідомлення від Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки НП України вих.№39/116/03-2018 від 12.04.2018 р. про відсутність порушень законодавства в діях ОСОБА_3

26 квітня 2018 року Ліквідатор подав скаргу №02-42/381 до Рівненського міського суду Рівненської області на бездіяльність слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вище описана скарга тривалий час не призначалась судом до розгляду, в телефонному режимі Ліквідатора повідомлено про судове засідання у справі на 20.09.2018 року. Одначе, вказане судове засідання за клопотанням ОСОБА_5 було відкладено на 18.10.2018 року.

18 жовтня 2018 р. Рівненським міським судом Рівненької області було задоволено скаргу на бездіяльність слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зобов`язано слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області внести відомості про кримінальне правопорушення (ст. 388 КК України) до ЄРДР.

Окрім вище описаних заходів, арбітражний керуючий - 09 липня 2018 року на адреси засновника ТзОВ «Денір» Лі О.Д., власника приміщення ОСОБА_3 та забезпеченого кредитора ПАТ «Промінвестбанк», ліквідатором надіслано повідомлення №02-33/564 від 09.07.2018 р. про проведення огляду та інвентаризації холодильного обладнання 16 липня 2018 року о 13 год. 00 хв., за адресою м. Рівне, провулок Робітничий, 5, у зв`язку з чим просив забезпечити особисту участь адресатів або їх повноважних представників для вчинення вказаних дій, а власника об`єкту «холодильні камери, офісні та побутові приміщення (літ. «О»)» ОСОБА_3 , просив надати доступ до зазначеного приміщення з метою проведення огляду та інвентаризації холодильного обладнання.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 07.11.2017 р. відкладено розгляд скарги ліквідатора на дії державного виконавця Рівненського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області Кір`янової Інги В`ячеславівни на 27.11.2017 р.

08 листопада 2017 року ліквідатором на адресу ПАТ «Ощадбанк» надіслано запит вих. №02-33/1170 від 08.11.2017 р. з проханням надати копії правовстановлюючих документів юридичної особи ТОВ «Денір», зокрема копії статуту та усіх наявних змін до нього, а також копію рішення власника про створення товариства.

Ліквідатором на адресу господарського суду Рівненської області листом №02-33/1228 від 27.11.2017 р. надано письмові пояснення до скарги на дії державного виконавця Рівненського міського ВДВС ГТУЮ у Рівненській області Кір`янової І.В.

27 листопада 2017 року ліквідатором отримано відповідь ПАТ «Ощадбанк» №115.17/07-07-41377 від 21.11.2017 р., якою надано ліквідатору копії правовстановлюючих документів ТзОВ «Денір».

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 27.11.2017 р. відкладено вищезазначену скаргу ліквідатора на 11.12.2017 р.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 11.12.2017 р. відмовлено в задоволенні скарги ліквідатора на дії державного виконавця Рівненського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області Кір`янової Інги В`ячеславівни.

19.12.2017 р. отримано заяву ПАТ «Промінвестбанк» №118/20-64 від 13.12.2017 р. про необхідність звернення до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області із заявою про кримінальні правопорушення, вчинене власником приміщення ОСОБА_3 та колишнім власником керівником ТзОВ «Денір» ОСОБА_6 .

28.12.2017 року ліквідатором на адресу Рівненського міського суду Рівненської області надіслано скаргу №02-33/1313 від 27.12.2017 року на бездіяльність Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України з проханням внести відомості, що зазначені у заяві про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

05 січня 2018 року ліквідатором на адресу господарського суду Рівненської області надіслано клопотання №02-33/10 від 04.01.2018 р. про продовження строку ліквідаційної процедури та затвердження звіту арбітражного керуючого про грошову винагороду та відшкодування витрат ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ТзОВ «Денір».

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 10.01.2018 р. призначено до розгляду клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури ТзОВ «Денір» на 29.01.2018 р.

Ухвалою Рівненського міського суду Рівненської області від 05.01.2018 р. залишено без задоволення скаргу ліквідатора на бездіяльність Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, щодо внесення відомостей про вчинення кримінального порушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

11.01.2018 року ліквідатором отримано відповідь Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України №8414/39/11/02-2017 від 20.11.2017 року стосовно заяви ліквідатора про кримінальні правопорушення, вчинене власником приміщення ОСОБА_3 та колишнім власником керівником ТзОВ «Денір» ОСОБА_6 .

Ліквідатором листом №02-33/33 від 12.01.2018 р. надано відповідь на запит ПАТ «Промінвестбанк» №118/20-64 від 13.12.2017 р. щодо необхідності звернення до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області із заявою про кримінальні правопорушення.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 29.01.2018 року продовжено строк ліквідаційної процедури ТзОВ «Денір» та строк повноважень ліквідатора банкрута на 6 місяців. Також даною ухвалою відкладено розгляд клопотання в частині затвердження звіту ліквідатора про грошову винагороду та відшкодування витрат, що виникли під час ліквідаційної процедури та зобов`язано надати докази понесених витрат в ліквідаційній процедурі.

05 січня 2018 року ліквідатором на адресу господарського суду Рівненської області надіслано клопотання №02-33/10 від 04.01.2018 р. про продовження строку ліквідаційної процедури та затвердження звіту арбітражного керуючого про грошову винагороду та відшкодування витрат ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ТзОВ «Денір».

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 10.01.2018 р. призначено до розгляду клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури ТзОВ «Денір» на 29.01.2018 р.

Ухвалою Рівненського міського суду Рівненської області від 05.01.2018 р. залишено без задоволення скаргу ліквідатора на бездіяльність Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, щодо внесення відомостей про вчинення кримінального порушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

11.01.2018 року ліквідатором отримано відповідь Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України №8414/39/11/02-2017 від 20.11.2017 року стосовно заяви ліквідатора про кримінальні правопорушення, вчинене власником приміщення Макушевою - Лі О.Б. та колишнім власником керівником ТзОВ «Денір» ОСОБА_6 .

Ліквідатором листом №02-33/33 від 12.01.2018 р. надано відповідь на запит ПАТ «Промінвестбанк» №118/20-64 від 13.12.2017 р. щодо необхідності звернення до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області із заявою про кримінальні правопорушення.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 29.01.2018 року продовжено строк ліквідаційної процедури ТзОВ «Денір» та строк повноважень ліквідатора банкрута на 6 місяців. Також даною ухвалою відкладено розгляд клопотання в частині затвердження звіту ліквідатора про грошову винагороду та відшкодування витрат, що виникли під час ліквідаційної процедури та зобов`язано надати докази понесених витрат в ліквідаційній процедурі.

05 січня 2018 року ліквідатором на адресу господарського суду Рівненської області надіслано клопотання №02-33/10 від 04.01.2018 р. про продовження строку ліквідаційної процедури та затвердження звіту арбітражного керуючого про грошову винагороду та відшкодування витрат ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ТзОВ «Денір».

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 10.01.2018 р. призначено до розгляду клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури ТзОВ «Денір» на 29.01.2018 р.

Ухвалою Рівненського міського суду Рівненської області від 05.01.2018 р. залишено без задоволення скаргу ліквідатора на бездіяльність Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, щодо внесення відомостей про вчинення кримінального порушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

11.01.2018 року ліквідатором отримано відповідь Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України №8414/39/11/02-2017 від 20.11.2017 року стосовно заяви ліквідатора про кримінальні правопорушення, вчинене власником приміщення Макушевою - Лі О.Б. та колишнім власником керівником ТзОВ «Денір» Лі Олександром Деніровичем.

Ліквідатором листом №02-33/33 від 12.01.2018 р. надано відповідь на запит ПАТ «Промінвестбанк» №118/20-64 від 13.12.2017 р. щодо необхідності звернення до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області із заявою про кримінальні правопорушення.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 29.01.2018 року продовжено строк ліквідаційної процедури ТзОВ «Денір» та строк повноважень ліквідатора банкрута на 6 місяців. Також даною ухвалою відкладено розгляд клопотання в частині затвердження звіту ліквідатора про грошову винагороду та відшкодування витрат, що виникли під час ліквідаційної процедури та зобов`язано надати докази понесених витрат в ліквідаційній процедурі.

У відповідь на заяву ліквідатора про кримінальне правопорушення стосовно переховування Макушевою-Лі О.Б. майна, що належить ТзОВ «Денір» Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції листом №2503/39/116/03-2018 від 12.04.2018 року повідомило, що заяву ліквідатора зареєстрована в управлінні та розглянута згідно Закону України «Про звернення громадян», однак за результатами проведеної перевірки, фактів порушень вимог чинного законодавства України не встановлено.

26 квітня 2018 року ліквідатором до Рівненського міського суду Рівненської області подано скаргу №02-42/381 від 26.04.2018 року з проханням суд визнати бездіяльність слідчого СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань неправомірною.

З метою прийняття до свого відання майна боржника та належного проведення інвентаризації заставного майна та формування ліквідаційної маси ТзОВ «Денір» ліквідатору повинен бути наданий доступ до такого майна з метою належного здійснення покладених на нього обов`язків згідно Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

09 липня 2018 року на адреси засновника ТзОВ «Денір» Лі О.Д., власника приміщення Макушевої-Лі О.Б. та забезпеченого кредитора ПАТ «Промінвестбанк», ліквідатором надіслано повідомлення №02-33/564 від 09.07.2018 р. про проведення огляду та інвентаризації холодильного обладнання 16 липня 2018 року о 13 год. 00 хв., за адресою м. Рівне, провулок Робітничий, 5, у зв`язку з чим просив забезпечити особисту участь адресатів або їх повноважних представників для вчинення вказаних дій, а власника об`єкту «холодильні камери, офісні та побутові приміщення (літ. «О»)» Макушеву-Лі О.Б., просив надати доступ до зазначеного приміщення з метою проведення огляду та інвентаризації холодильного обладнання.

Також 09 липня 2018 року слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Веремейчику І. ліквідатором надіслано клопотання № 02-42/556 від 09.07.2018 р. про виконання процесуальних дій.

16 липня 2018 року було здійснено виїзд за місцем знаходження холодильного обладнання за адресою: м. Рівне, провулок Робітничий, 5 яке складається з:

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2- VR в кількості двох одиниць;

- агрегату кoнденс.КРL SA 20.84 S-Y/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 19QY/2-YR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2 в кількості двох одиниць.

та складено акт про недопуск до майна ОСОБА_6 та його дружиною Макушевою-Лі Оленою Борисівною, які умисне не з`явились о 13.00 год. 16.07.2018 року за адресою м. Рівне, провулок Робітничий, 5 для забезпечення доступу до рухомого майна задля його огляду та інвентаризації.

Після отримання відповідей на запити про з`ясування майнового стану боржника, ліквідатором було встановлено, що окрім холодильного обладнання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та складається з:

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2- VR в кількості двох одиниць;

- агрегату кoнденс.КРL SA 20.84 S-Y/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 19QY/2-YR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2 в кількості двох одиниць,

в боржника ніякого іншого майна немає, з метою проведення огляду та інвентаризації даного майна, ліквідатором разом із представником забезпеченого кредитора - ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» 12.09.2018 було здійснено раптовий виїзд за місцем знаходження майна, однак оглянути дане майно так і не виявилось можливим, скільки приміщення під назвою «холодильні камери, офісні та побутові приміщення (літ. «О»)», в якому знаходиться заставне майно ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» було зачиненим, опитати присутніх осіб, які знаходились/працювали за адресою АДРЕСА_1 не вдалось. Про дану подію складено відповідний акт.

Окрім того, Ліквідатором було подано скаргу до Рівненського міського суду Рівненської області на бездіяльність слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, що пов`язано з відмовою правоохоронних органів внести відомості про кримінальне правопорушення, що кваліфікується за ст. 388 КК України, до ЄРДР.

20 вересня 2018 року мало відбутись судове засідання з розгляду вище описаної скарги ліквідатора, однак ухвалою суду її розгляд було відкладено на 18.10.2018р.

В разі задоволення скарги ліквідатора та внесення відомостей до ЄРДР за ст. 388 КК України, буде реально можливим оглянути та інвентаризувати вище перелічене майно, оскільки багаторазові заходи ОСОБА_5 щодо розшуку даного майна не приносять реальних результатів.

18 жовтня 2018 року ухвалою Рівненського міського суду Рівненської області було задоволено скаргу арбітражного керуючого (ліквідатора) ТзОВ «Денір» Михайловського С.В. Визнано бездіяльність слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань неправомірною. Зобов`язано слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою (повідомленням) ліквідатора ТзОВ «Денір» Михайловського С.В. про кримінальне правопорушення вих.№02-42/199 від 15.03.2018 року та розпочати досудове розслідування.

19 жовтня 2018 року ліквідатором ТзОВ «Денір» на Рівненського міського суду Рівненської області було скеровано скаргу №02-33/821 від 19.10.2018 на бездіяльність слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області в межах кримінального провадження №0006973, відкритого за ст. 356 КК України (невиконання судового рішення, що набрало законної сили) відносно колишнього керівника ТзОВ «Денір» - ОСОБА_7 . Мова йде про невиконання ухвали Господарського суду Рівненської області від 26.05.2016 р. №918/220/14, якою було зобов`язано колишнього керівника ТОВ "Денір" - ОСОБА_7 невідкладно передати ліквідатору ТОВ "Денір" арбітражному керуючому Михайловському С.В. печатку, штампи, оригінали установчих документів, оригінали правовстановлюючих документів на майно згідно акту приймання передачі, передати оригінали документів та надати інформацію.

22 жовтня 2018 року ліквідатором разом із представником забезпеченого кредитора - ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» було здійснено раптовий виїзд за місцем знаходження майна, однак оглянути дане майно так і не виявилось можливим, скільки приміщення під назвою «холодильні камери, офісні та побутові приміщення (літ. «О»)», в якому знаходиться заставне майно ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» було зачиненим, опитати присутніх осіб, які знаходились/працювали за адресою м. Рівне, провулок Робітничий, 5 не вдалось. Про дану подію складено відповідний акт.

07 листопад 2018 року арбітражного керуючого (ліквідатора) ТзОВ «Денір» Михайловського С.В. помічник судді Наумова С.В. Рівненського міського суду Рівненської області повідомив засобами телефонного зв`язку про судове засідання на 08.11.2018 року з розгляду скарги №02-33/821 від 19.10.2018 на бездіяльність слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області в межах кримінального провадження №0006973, відкритого за ст. 356 КК України (невиконання судового рішення, що набрало законної сили) відносно колишнього керівника ТзОВ «Денір» - Лі Олександра Деніровича. Мова йде про невиконання ухвали Господарського суду Рівненської області від 26.05.2016 р. №918/220/14, якою було зобов`язано колишнього керівника ТОВ "Денір" - ОСОБА_7 невідкладно передати ліквідатору ТОВ "Денір" арбітражному керуючому Михайловському С.В. печатку, штампи, оригінали установчих документів, оригінали правовстановлюючих документів на майно згідно акту приймання передачі, передати оригінали документів та надати інформацію.

08 листопада 2018 року ліквідатором на адресу Рівненського міського суду Рівненської області було скеровано клопотання про відкладення розгляду справи на інший день. Ухвалою Рівненського міського суду Рівненської області від 08.11.2018 розгляд скарги відкладено було на 27.11.2018 року.

27 листопада 2018 року ухвалою Рівненського міського суду Рівненської області було задоволено скаргу ліквідатора та зобов`язано слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області вчинити дії щодо зобов`язання колишнього керівника ТОВ "Денір" - Лі Олександра Деніровича невідкладно передати ліквідатору ТОВ "Денір" арбітражному керуючому Михайловському С.В. печатку, штампи, оригінали установчих документів, оригінали правовстановлюючих документів на майно згідно акту приймання передачі, передати оригінали наступних документів та надати наступну інформацію:

1) скласти перелік усіх активів, матеріальних цінностей підприємства із зазначенням їх місцезнаходження (включаючи активи, які передані третім особам на підставі договорів), перелік основних засобів (книгу основних засобів);

2) надати договори про передачу основних засобів підприємства в оренду, заставу, внесення майна як внеску до статутного фонду інших підприємств або розпорядження таким майном іншим чином;

3) надати список працівників підприємства, які перебувають у трудових відносинах з підприємством та відомості про заборгованість товариства перед працівниками, в тому числі вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, відшкодуванню шкоди життю та здоров`ю громадян;

4) надати список дебіторів та розшифровку кредиторів з фіксацією дат виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості;

5) оригінали угод, по яким виникла кредиторська та дебіторська заборгованість;

6) передати документацію, яка відповідно до законодавства після ліквідації підприємства повинна передаватися на збереження до архіву;

7) надати пояснення з приводу обставин придбання, переміщення, передачі в заставу (згідно договору застави №149109 від 24.04.2009 року, укладеного між ТОВ "Денір" та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" майна ТОВ "Денір", а саме холодильного обладнання в кількості 7 одиниць, яке згідно договору застави знаходиться за адресою: м. Рівне, провулок Робітничий, 5, на об`єкті нерухомого майна, що належить на праві власності дружині ОСОБА_8 , а також вказати місце знаходження цього майна на даний час.

Задля виявлення належного ТзОВ «Денір» майна, а саме холодильного обладнання, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 та складається з:

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2- VR в кількості двох одиниць;

- агрегату кoнденс.КРL SA 20.84 S-Y/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 19QY/2-YR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2 в кількості двох одиниць;

та на виконання ухвали Рівненського міського суду Рівненської області від 18.10.2018 року, якою було задоволено скаргу арбітражного керуючого (ліквідатора) ТзОВ «Денір» Михайловського С.В. та визнано бездіяльність слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань неправомірною; зобов`язано слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою (повідомленням) ліквідатора ТзОВ «Денір» Михайловського С.В. про кримінальне правопорушення вих.№02-42/199 від 15.03.2018 року та розпочати досудове розслідування, Ліквідатор домовився про зустріч зі слідчим для надання пояснень по кримінальній справі та відпрацювання стратегії розслідування злочину на 12.12.2018 року. Однак слідчим було відмінено вказану зустріч.

Арбітражний керуючий здійснив виїзд та надав пояснення слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Веремейчику І., який супроводжує кримінальне провадження 0006973, відкритого відносно ОСОБА_7 , що кваліфікується за ст. 382 КК України.

Кримінальне провадження відкрито через невиконання ОСОБА_1 рішення Господарського суду Рівненської області від 24.05.2016 року №918/220/14 про його зобов`язання, як колишнього керівника ТОВ "Денір", невідкладно передати ліквідатору ТОВ "Денір" арбітражному керуючому Михайловському С.В. печатку, штампи, оригінали установчих документів, оригінали правовстановлюючих документів на майно згідно акту приймання передачі, передати оригінали наступних документів та надати наступну інформацію:

1) скласти перелік усіх активів, матеріальних цінностей підприємства із зазначенням їх місцезнаходження (включаючи активи, які передані третім особам на підставі договорів), перелік основних засобів (книгу основних засобів);

2) надати договори про передачу основних засобів підприємства в оренду, заставу, внесення майна як внеску до статутного фонду інших підприємств або розпорядження таким майном іншим чином;

3) надати список працівників підприємства, які перебувають у трудових відносинах з підприємством та відомості про заборгованість товариства перед працівниками, в тому числі вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, відшкодуванню шкоди життю та здоров`ю громадян;

4) надати список дебіторів та розшифровку кредиторів з фіксацією дат виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості;

5) оригінали угод, по яким виникла кредиторська та дебіторська заборгованість;

6) передати документацію, яка відповідно до законодавства після ліквідації підприємства повинна передаватися на збереження до архіву;

7) надати пояснення з приводу обставин придбання, переміщення, передачі в заставу (згідно договору застави №149109 від 24.04.2009 року, укладеного між ТОВ "Денір" та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" майна ТОВ "Денір", а саме холодильного обладнання в кількості 7 одиниць, яке згідно договору застави знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на об`єкті нерухомого майна, що належить на праві власності дружині ОСОБА_8 , а також вказати місце знаходження цього майна на даний час.

05 березня 2019 року Ліквідатором на адреси кредиторів було надіслано повідомлення про скликання засідання комітету кредиторів на 13.03.2019 року, на котре в подальшому не з`явився жоден кредитор.

Арбітражний керуючий здійснив виїзд до слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Веремейчика І., який супроводжує кримінальне провадження 0006973, відкритого відносно ОСОБА_7 , що кваліфікується за ст. 382 КК України «Невиконання судового рішення» з проханням прийняти участь у виїзді до колишнього керівника ТзОВ «Денір». Слідчий відмовився прийняти участь у виїзді.

14 березня 2019 року, Ліквідатором, представником за довіреністю арбітражного керуючого Михайлівського Сергія Володимировича від 29.05.2018, посвідченої приватним нотаріусом Луцького МНО Волинської області Пономаренко О.О., зареєстрованої в реєстрі з номером 713, ОСОБА_9 та представником за довіреністю ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» від 13.05.2018 р. №09/12/252, ОСОБА_10 здійснено раптовий виїзд для проведення огляду та інвентаризації холодильного обладнання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та складається з:

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2- VR в кількості двох одиниць;

- агрегату кoнденс.КРL SA 20.84 S-Y/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 19QY/2-YR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2 в кількості двох одиниць.

Приміщення «холодильні камери, офісні та побутові приміщення (літ. «О»)» виявилось зачиненим, ні в кого з присутніх осіб на території за адресою АДРЕСА_1 , відібрати будь-які пояснення виявилось неможливим. Здійснення огляду власне даного приміщення відбулось, у зв`язку з тим, що ймовірно в ньому знаходиться холодильне обладнання, перелік якого наведено вище.

26 березня 2019 року ухвалою господарського суду Рівненської області призначено до розгляду в судовому засіданні клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури та про затвердження звіту про основну грошову винагороду та витрати у справі №918/220/14 на "08" квітня 2019 р. на 12:50 год.

08 квітня 2019 року ухвалою господарського суду Рівненської області було вирішено відкласти розгляд клопотання арбітражного керуючого (ліквідатора) Товариства з обмеженою відповідальністю "Денір" Михайловського С.В. про продовження строку ліквідаційної процедури та затвердження звіту арбітражного керуючого про грошову винагороду та відшкодування витрат ліквідаційної процедури на "22" квітня 2019 р. на 11:20 год. Зобов`язано арбітражного керуючого Михайловського С.В., надати до суду докази, які підтверджують понесення останнім витрат пов`язаних із ходом ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Денір" у справі № 918/220/14.

22 квітня 2019 року ухвалою господарського суду Рівненської області було продовжено строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Денір" та строк повноважень ліквідатора до 01.10.2019 р.

22 квітня 2019 року Ліквідатором було скеровано на адресу господарського суду Рівненської області клопотання про долучення доказів №02-33/305 від 22.05.2019 року.

25 квітня 2019 року, в котре, з метою проведення інвентаризації холодильного обладнання, яке знаходиться в приміщенні «холодильні камери, офісні та побутові приміщення (літ. «О»)» за адресою: м. Рівне, провулок Робітничий, 5 та перебуває в заставі ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» у відповідності до договору застави №149109 від 24 квітня 2009 р., а саме:

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2- VR в кількості двох одиниць;

- агрегату кoнденс.КРL SA 20.84 S-Y/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 19QY/2-YR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2 в кількості двох одиниць

арбітражним керуючим здійснено повторний виїзд за зазначеною адресою, однак провести інвентаризацію вказаного майна виявилось неможливим через недопуск до приміщення, в якому знаходиться холодильне обладнання.

06 травня 2019 року ухвалою господарського суду Рівненської області було вирішено відкласти розгляд клопотання арбітражного керуючого (ліквідатора) Товариства з обмеженою відповідальністю "Денір" Михайловського С.В. про затвердження звіту арбітражного керуючого про грошову винагороду та відшкодування витрат ліквідаційної процедури на "20" травня 2019 р. на 15:15 год.

06 травня 2019 року Ліквідатором на адресу господарського суду Рівненської області скеровано клопотання про долучення доказів №02-33/324.

06 травня 2019 року ліквідатор звернувся із заявою про вчинення процесуальних дій до слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області, а саме про звернення з клопотанням до слідчого судді Рівненського міського суду про проведення обшуку об`єкту «холодильні камери, офісні та побутові приміщення (літ. «О»)», заг. пл. 1212,7 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , належного Макушевій-Лі Олені Борисівні на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 01.02.2010 року серії САС №592103 з метою виявлення майна, яке перебуває в заставі ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та належить банкруту ТзОВ «Денір», а саме:

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2- VR в кількості двох одиниць;

- агрегату кoнденс.КРL SA 20.84 S-Y/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 19QY/2-YR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2 в кількості двох одиниць;

для його подальшої реалізації в межах ліквідаційної процедури ТзОВ «Денір».

20 травня 2019 року ухвалою господарського суду Рівненської області було вирішено відкласти розгляд клопотання арбітражного керуючого (ліквідатора) Товариства з обмеженою відповідальністю "Денір" Михайловського Сергія Володимировича про затвердження звіту арбітражного керуючого про грошову винагороду та відшкодування витрат ліквідаційної процедури на "17" червня 2019 р. на 10:30 год. та призначено клопотання Головного управління ДФС у Рівненській області про заміну кредитора у справі № 918/220/14 до розгляду у судовому засіданні на "17" червня 2019 р. на 10:30 год.

27 травня 2019 року ухвалою господарського суду Рівненської області було вирішено виправити описки, допущені в ухвалі Господарського суду Рівненської області від 20.05.2019 року у справі № 918/220/14. В ухвалі Господарського суду Рівненської області від 18.02.2019 року у справі № 918/220/14 пункт 1, пункт 2 резолютивної частини викласти в наступній редакції : 1. Відкласти розгляд клопотання арбітражного керуючого (ліквідатора) Товариства з обмеженою відповідальністю "Денір" Михайловського Сергія Володимировича про затвердження звіту арбітражного керуючого про грошову винагороду та відшкодування витрат ліквідаційної процедури на "18" червня 2019 р. на 10:30 год., засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Рівненської області (м. Рівне, вул. Набережна 26-А, зал судових засідань каб. № 15). Призначено клопотання Головного управління ДФС у Рівненській області про заміну кредитора у справі № 918/220/14 до розгляду у судовому засіданні на "18" червня 2019 р. на 10:30 год.

29 травня 2019 року, вкотре, мною, представником за довіреністю арбітражного керуючого Михайлівського Сергія Володимировича від 29.05.2018, посвідченої приватним нотаріусом Луцького МНО Волинської області Пономаренко О.О., зареєстрованої в реєстрі з номером 713, ОСОБА_9 здійснено раптовий виїзд для проведення огляду та інвентаризації холодильного обладнання, яке знаходиться за адресою: м. Рівне, провулок Робітничий, 5 та складається з:

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2- VR в кількості двох одиниць;

- агрегату кoнденс.КРL SA 20.84 S-Y/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 19QY/2-YR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2 в кількості двох одиниць.

Приміщення «холодильні камери, офісні та побутові приміщення (літ. «О»)» виявилось зачиненим, ні в кого з присутніх осіб на території за адресою м. Рівне, провулок Робітничий, 5, відібрати будь-які пояснення виявилось неможливим. Здійснення огляду власне даного приміщення відбулось, у зв`язку з тим, що ймовірно в ньому знаходиться холодильне обладнання, перелік якого наведено вище.

18 червня 2019 року ліквідатором здійснено виїзд за адресою: м. Рівне, провулок Робітничий, 5 з метою виявлення належного ТзОВ «Денір» майна, а саме холодильного обладнання, що складається з:

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2- VR в кількості двох одиниць;

- агрегату кoнденс.КРL SA 20.84 S-Y/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 19QY/2-YR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2 в кількості двох одиниць;

яке було передано Банкрутом в заставу кредитора - ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк». Однак, потрапити в приміщення, де ймовірно знаходиться вказане майно не виявилось можливим.

18 червня 2019 року ухвалою господарського суду Рівненської області було затверджено звіт арбітражного керуючого Михайловського С.В. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 01.09.2018 р. по 28.02.2019 р. в сумі 93 146 грн. 50 коп.. Клопотання Головного управління ДФС у Рівненській області про заміну сторони у справі № 918/220/14 задоволено. Замінено кредитора Державну податкову інспекцію у м. Рівному Головного управління ДФС у Рівненській області на - Головне управління ДФС у Рівненській області.

15 липня 2019 року ліквідатор, з метою з`ясування стану розслідування справи, відвідав слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області, який супроводжує кримінальне провадження 0006973, що відкрите відносно ОСОБА_7 та кваліфікується за ст. 382 КК України, пов`язаного з невиконанням рішення Господарського суду Рівненської області від 24.05.2016 року №918/220/14 про зобов`язання колишнього керівника ТОВ "Денір" Лі Олександра Деніровича невідкладно передати ліквідатору ТОВ "Денір" арбітражному керуючому Михайловському С.В. печатку, штампи, оригінали установчих документів, оригінали правовстановлюючих документів на майно згідно акту приймання передачі та передання оригіналів документів та надання наступної інформації:

1) скласти перелік усіх активів, матеріальних цінностей підприємства із зазначенням їх місцезнаходження (включаючи активи, які передані третім особам на підставі договорів), перелік основних засобів (книгу основних засобів);

2) надати договори про передачу основних засобів підприємства в оренду, заставу, внесення майна як внеску до статутного фонду інших підприємств або розпорядження таким майном іншим чином;

3) надати список працівників підприємства, які перебувають у трудових відносинах з підприємством та відомості про заборгованість товариства перед працівниками, в тому числі вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, відшкодуванню шкоди життю та здоров`ю громадян;

4) надати список дебіторів та розшифровку кредиторів з фіксацією дат виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості;

5) оригінали угод, по яким виникла кредиторська та дебіторська заборгованість;

6) передати документацію, яка відповідно до законодавства після ліквідації підприємства повинна передаватися на збереження до архіву;

7) надати пояснення з приводу обставин придбання, переміщення, передачі в заставу (згідно договору застави №149109 від 24.04.2009 року, укладеного між ТОВ "Денір" та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" майна ТОВ "Денір", а саме холодильного обладнання в кількості 7 одиниць, яке згідно договору застави знаходиться за адресою: м. Рівне, провулок Робітничий, 5, на об`єкті нерухомого майна, що належить на праві власності дружині Лі О.Д. Макушевій-Лі Олені Борисівні, а також вказати місце знаходження цього майна на даний час.

14 серпня 2019 року ліквідатором здійснено виїзд до Рівненської місцевої прокуратури та надано пояснення відносно поданих скарг:

- №02-33/273 до Рівненської місцевої прокуратури на недотримання розумних в порядку ст. 308 КПК України щодо супроводження Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області кримінального провадження №0006973, відкритого відносно ОСОБА_7 , що кваліфікується за ст. 382 КК України, пов`язаного з невиконанням рішення Господарського суду Рівненської області від 24.05.2016 року №918/220/14 про зобов`язання колишнього керівника ТОВ "Денір" Лі Олександра Деніровича невідкладно передати ліквідатору ТОВ "Денір" арбітражному керуючому Михайловському С.В. печатку, штампи, оригінали установчих документів, оригінали правовстановлюючих документів на майно згідно акту приймання передачі та передання оригіналів документів та надання інформації;

- №02-33/272 до Рівненської місцевої прокуратури на недотримання розумних в порядку ст. 308 КПК України щодо супроводження Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області кримінального провадження №0006484 по факту незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації.

29 серпня 2019 року ліквідатор був на прийомі у слідчих, які супроводжують кримінальні провадження №0006973 та №0006484 відносно визначення подальшого порядку роботи в даних провадженнях, надання інформаційної підтримки та важливості вказаних проваджень для справи про банкрутство ТзОВ «Денір».

10 вересня 2019 року ліквідатором проведено зустріч з представниками ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" відносно необхідності та перспективності подальшого супроводження кримінального провадження №0006484 та у зв`язку з цим затягування провадження у справі про банкрутство, пов`язаного з пошуком та виявленням, холодильного обладнання, що складається з:

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2- VR в кількості двох одиниць;

- агрегату кoнденс.КРL SA 20.84 S-Y/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 19QY/2-YR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2 в кількості двох одиниць.

В процесі переговорів представниками банк висловлено міркування щодо необхідності подальшого пошуку вище описаного майна Банкрута, яке перебуває в заставі банку.

17 жовтня 2019 року ліквідатор та його представник здійснили раптовий виїзд за адресою: м. Рівне, провулок Робітничий, 5 з метою виявлення належного ТзОВ «Денір» майна, а саме холодильного обладнання, що складається з:

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2- VR в кількості двох одиниць;

- агрегату кoнденс.КРL SA 20.84 S-Y/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 19QY/2-YR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2 в кількості двох одиниць;

яке було передано Банкрутом в заставу кредитора - ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк». Однак, потрапити в приміщення, де ймовірно знаходиться вказане майно не виявилось можливим.

17 жовтня 2019 року ліквідатор був на прийомі у слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області, який супроводжує кримінальне провадження №0006484, відкритого по факту незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації.

19 листопада 2019 року ліквідатор та його представник здійснили раптовий виїзд за адресою: м. Рівне, провулок Робітничий, 5 з метою виявлення належного ТзОВ «Денір» майна, а саме холодильного обладнання, що складається з:

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2- VR в кількості двох одиниць;

- агрегату кoнденс.КРL SA 20.84 S-Y/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 19QY/2-YR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2 в кількості двох одиниць;

яке було передано Банкрутом в заставу кредитора - ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк». Однак, потрапити в приміщення, де ймовірно знаходиться вказане майно, не виявилось можливим.

20 грудня 2019 року ухвалою господарського суду Рівненської області було призначено клопотання Головного управління ДПС у Рівненській області до розгляду у судовому засіданні на "03" січня 2020 р. об 12:25 год.

28 грудня 2019 року ліквідатором на адресу господарського суду Рівненської області скеровано пояснення № 02-33/746 щодо заміни сторони Головного управління ДПС у Рівненській області.

03 січня 2020 року ухвалою господарського суду Рівненської області клопотання Головного управління ДПС у Рівненській області про заміну кредитора його правонаступником у справі № 918/220/14 було задоволено. Замінено кредитора Головне управління ДФС у Рівненській області на його правонаступника - Головне управління ДПС у Рівненській області.

24 січня 2020 року ліквідатор та його представник здійснили раптовий виїзд за адресою: м. Рівне, провулок Робітничий, 5 з метою виявлення належного ТзОВ «Денір» майна, а саме холодильного обладнання, що складається з:

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2- VR в кількості двох одиниць;

- агрегату кoнденс.КРL SA 20.84 S-Y/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 19QY/2-YR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2 в кількості двох одиниць;

яке було передано Банкрутом в заставу кредитора - ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк». Однак, потрапити в приміщення, де ймовірно знаходиться вказане майно не виявилось можливим.

Ліквідатором проведено перемовини з представниками ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" відносно необхідності та перспективності подальшого супроводження кримінального провадження №0006484 та у зв`язку з цим затягування провадження у справі про банкрутство, пов`язаного з пошуком та виявленням, холодильного обладнання, що складається з:

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2- VR в кількості двох одиниць;

- агрегату кoнденс.КРL SA 20.84 S-Y/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 19QY/2-YR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2 в кількості двох одиниць.

В процесі переговорів представниками банку висловлено міркування щодо необхідності подальшого пошуку вище описаного майна Банкрута, яке перебуває в заставі банку.

26 лютого 2020 року ліквідатор та його представник здійснили раптовий виїзд за адресою: м. Рівне, провулок Робітничий, 5 з метою виявлення належного ТзОВ «Денір» майна, а саме холодильного обладнання, що складається з:

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2- VR в кількості двох одиниць;

- агрегату кoнденс.КРL SA 20.84 S-Y/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 19QY/2-YR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2 в кількості двох одиниць;

яке було передано Банкрутом в заставу кредитора - ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк». Однак, потрапити в приміщення, де ймовірно знаходиться вказане майно не виявилось можливим.

Ліквідатором отримано запит Головного управління ДПС у Рівненській області №2257/1017-00-10-08 від 28.02.2020 щодо перспективи погашення заборгованості даного кредитора ТзОВ «Денір».

10 березня 2020 року Ліквідатором на адресу Головного управління ДПС у Рівненській області скеровано відповідь на запит №2257/1017-00-10-08 від 28.02.2020 щодо перспективи погашення заборгованості даного кредитора ТзОВ «Денір».

16 квітня 2020 року ліквідатор та його представник здійснили раптовий виїзд за адресою: м. Рівне, провулок Робітничий, 5 з метою виявлення належного ТзОВ «Денір» майна, а саме холодильного обладнання, що складається з:

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2- VR в кількості двох одиниць;

- агрегату кoнденс.КРL SA 20.84 S-Y/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 19QY/2-YR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2 в кількості двох одиниць;

яке було передано Банкрутом в заставу кредитора - ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк». Однак, потрапити в приміщення, де ймовірно знаходиться вказане майно не виявилось можливим.

20 травня 2020 року ліквідатором на адресу Головного управління ДПС України у Рівненській області скеровано запит №02-33/185.

25 травня 2020 року ліквідатор та його представник здійснили раптовий виїзд за адресою: м. Рівне, провулок Робітничий, 5 з метою виявлення належного ТзОВ «Денір» майна, а саме холодильного обладнання, що складається з:

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2- VR в кількості двох одиниць;

- агрегату кoнденс.КРL SA 20.84 S-Y/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 19QY/2-YR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2 в кількості двох одиниць;

яке було передано Банкрутом в заставу кредитора - ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк». Однак, потрапити в приміщення, де ймовірно знаходиться вказане майно не виявилось можливим.

22 липня 2020 року ліквідатор та його представник здійснили раптовий виїзд за адресою: м. Рівне, провулок Робітничий, 5 з метою виявлення належного ТзОВ «Денір» майна, а саме холодильного обладнання, що складається з:

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2- VR в кількості двох одиниць;

- агрегату кoнденс.КРL SA 20.84 S-Y/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 19QY/2-YR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2 в кількості двох одиниць;

яке було передано Банкрутом в заставу кредитора - ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк». Однак, потрапити в приміщення, де ймовірно знаходиться вказане майно не виявилось можливим.

19 серпня 2020 року ліквідатор та його представник здійснили раптовий виїзд за адресою: м. Рівне, провулок Робітничий, 5 з метою виявлення належного ТзОВ «Денір» майна, а саме холодильного обладнання, що складається з:

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2- VR в кількості двох одиниць;

- агрегату кoнденс.КРL SA 20.84 S-Y/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 19QY/2-YR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2 в кількості двох одиниць;

яке було передано Банкрутом в заставу кредитора - ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк». Однак, потрапити в приміщення, де ймовірно знаходиться вказане майно не виявилось можливим.

29 серпня 2020 року ліквідатор був на прийомі у слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області, який супроводжує кримінальне провадження №0006484 по факту незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації, з метою з`ясування подальшої перспективи розшуку та виявлення заставного майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". Слідчий повідомив, що дане майно виявити не вдалось за можливе.

Ліквідатором проведено перемовини з представниками ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" відносно необхідності та перспективності подальшого супроводження кримінального провадження №0006484 та у зв`язку з цим затягування провадження у справі про банкрутство, пов`язаного з пошуком та виявленням, холодильного обладнання, що складається з:

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2- VR в кількості двох одиниць;

- агрегату кoнденс.КРL SA 20.84 S-Y/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY/2-VR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 19QY/2-YR в кількості однієї одиниці;

- агрегату кoнденс.КРL SA 10.51 SY /2 в кількості двох одиниць.

Ліквідатор провів перемовини зі слідчим СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області, який супроводжує кримінальне провадження №0006484 по факту незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації, з метою з`ясування подальшої перспективи розшуку та виявлення заставного майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". Слідчий повідомив, що дане провадження затяглось тому було закрито за строками притягнення до відповідальності

23 грудня 2020 року ліквідатором здійснено виїзд до слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області, який супроводжував кримінальне провадження №0006484 по факту незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації, з метою отримання копії постанови про закриття кримінального провадження. Того ж дня слідчий видав ліквідатору постанову про закриття провадження від 28.10.2019 року.

Зважаючи на відсутність найманих працівників на ТзОВ «Денір», у справі про банкрутство №918/220/14 та відсутність у користуванні Ліквідатора будь-яких документів, які підлягають обов`язковому зберіганню, відповідно, довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню не додається.

В ліквідаційній процедурі ТзОВ «Денір» кредиторські вимоги частково погашались.

Кредиторські вимоги складають - 8 724 124,16 грн.

Погашені кредиторські вимоги 521 031,20 грн.

Залишились непогашеними 8 203 092,96 грн.

N Відомості про кредитора Вид вимог Розмір вимог, гривень Черговість задоволення вимог Погашені вимоги
заявлених кредитором визнаних боржником Визнаних господарським судом
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Вимоги кредиторів, включених до реєстру
1Публічне акціонерне товариство «ПОЛТАВА-БАНК» 36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. П Орлика, будинок 40 А. Код основний борг 1 150 140,071 150 140,071 150 140,074308 638,57
неустойка (пеня, штраф)863 051,25863 051,25863 051,256
судові витрати пов`язані з процедурою банкрутства6 090,00 6 090,00 6 090,0016 090,00
2Приватна фірма «POLKO» 05-250, Польща, м. Радзимін, вул. Зелена,2 Код REGON 141030546основний борг 617 297,60617 297,60617 297,604165 655,47
неустойка (пеня, штраф)----
судові витрати пов`язані з процедурою банкрутства1 218,00 1 218,00 1 218,0011 218,00
3 Рівненське об`єднане управління ПФУ в Рівненській області 33028, м. Рівне, вул. Короленка, 7. Код основний борг 1 639,091 639,091 639,0921 639,09
неустойка (пеня, штраф) ----
судові витрати пов`язані з процедурою банкрутства ----
4Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради 33028, м. Рівне, вул. Соборна, буд. 12 А. Код основний борг 8 669,198 669,198 669,196
неустойка (пеня, штраф)----
судові витрати пов`язані з процедурою банкрутства1 218,001 218,001 218,0011 218,00
5Публічне акціонерне товариство «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, буд. 8. Код основний борг 122 757,76122 757,76122 757,76432 918,07
неустойка (пеня, штраф) ---
судові витрати пов`язані з процедурою банкрутства2 436,002 436,002 436,0012 436,00
6Державний бюджет України в особі Управління Державної казначейської служби України у м.Рівному 33001, м. Рівне, вул. Яворницького, буд. 34. Код основний борг ----
неустойка (пеня, штраф)----
судові витрати пов`язані з процедурою банкрутства1 218,001 218,001 218,0011 218,00
7Головне управління ДПС у Рівненській області 33022 м. Рівне, вул. Відінська, 12. Код основний борг 351 489,64351 489,64351 489,646
неустойка (пеня, штраф) ----
судові витрати пов`язані з процедурою банкрутства ----
ІІ.Окремо внесені вимоги кредиторів, забезпечених заставою
1Публічне акціонерне товариство «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, буд. 8. Код основний борг 5 596 899,565 596 899,565 596 899,56-
неустойка (пеня, штраф) ----
судові витрати пов`язані з процедурою банкрутства ----
ІІІ.Черговість задоволення вимог Розмір вимог, гривень Примітки
Визнаних боржником Визнаних господарським судом
Вимоги I черги 12 180,0012 180,00 6 090,00
Вимоги II черги 1 639,091 639,09 1 639,09
Вимоги III черги --
Вимоги IV черги 1 890 195,431 890 195,43 507 212,11
Вимоги V черги --
Вимоги VI черги 1 223 210,081 223 210,08
Вимоги, забезпечені заставою 5 596 899,565 596 899,56
Усього 8 724 124,168 724 124,16 521 031,20

Факт відсутності будь-якого нерухомого майна, зареєстрованого на праві власності за ТзОВ «Денір», що підтверджується копією інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта.

Ліквідатор боржника повідомляє суд про те, що зважаючи на викладене, та відсутність майна у власності банкрута, здійснити погашення кредиторської заборгованості є неможливим, а відтак, банкрут підлягає ліквідації, а справи про банкрутство припиненню.

Суд зазначає, що звіт ліквідатора схвалений комітетом кредиторів, виконані всі необхідні дії процедури банкрутства, наявні всі підстави ліквідувати банкрута шляхом припинення як юридичної особи в результаті ліквідації у зв`язку із банкрутством, та виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Отже, згідно з ч. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

За результатами проведеної ліквідаційної процедури ліквідатором складено ліквідаційний баланс, з якого вбачається, що у банкрута не має майнових та грошових активів, Товариства з обмеженою відповідальністю "Денір" не в змозі продовжувати свою підприємницьку діяльність.

Відповідно до ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора постановляє ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Разом з тим, ухвала суду про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу є судовим актом, який не тільки встановлює обставини відсутності майна боржника для задоволення вимог кредиторів, дає оцінку повноті дій ліквідатора в ході ліквідаційної процедури, але також підсумовує хід процедури банкрутства.

Таким чином, за підсумками ходу ліквідаційної процедури вбачається, що ліквідатором вчинено належні дії по виявленню активів та пасивів боржника, внаслідок вжитих ліквідатором заходів доведено неможливість відновлення платоспроможності боржника. Вказані висновки про встановлені обставини відповідають дійсності та підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні та долученими до справи.

Згідно з ч. 2 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства, якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

Частиною 6 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи - банкрута.

Виходячи з того, що не всі вимоги кредиторів задоволені, боржник не вільний від боргів і не може продовжувати свою підприємницьку діяльність, Товариство з обмеженою відповідальністю "Денір" підлягає ліквідації, а провадження у справі № 918/220/14 закриттю.

Окрім того, суд розглянувши матеріали заяви арбітражного керуючого Михайловського С.В. про покладення обов`язку сплати грошової винагороди та здійснення витрат арбітражного керуючого за рахунок кредиторів банкрута пропорційно їх грошових вимог, прийшов до висновку про задоволення останнього зважаючи на наступні обставини.

В межах справи № 918/220/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Денір", ліквідатор звертався з клопотаннями про затвердження розміру грошової винагороди та відшкодування витрат, за результатами розгляду яких Господарським судом Рівнесенької області було прийнято ухвали наступного змісту: "19.02.2018 року ухвалою господарського суду Рівненської області було вирішено: Затвердити звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Денір" Михайловського С.В. про грошову винагороду та відшкодування витрат, що виникли під час ліквідаційної процедури у справі №918/220/14 за період з 30.09.2015 року по 30.11.2017 року в розмірі 233 244,44 грн., з яких 226 384,00 грн. основна грошова винагорода та 6 860,44 грн. витрати, з яких не відшкодовано 142 868,81 грн. (140 800,00 грн. основна грошова винагорода та 2 068,82 грн. витрати). 19.11.2018 року ухвалою господарського суду Рівненської області було вирішено: Затвердити звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Денір" Михайловського С.В. про грошову винагороду та відшкодування витрат, що виникли під час ліквідаційної процедури у справі №918/220/14 за період з 01.12.2017 року по 31.08.2018 року в розмірі 132 292,50 грн., з яких 131 936,00 грн. основна грошова винагорода та 356,50 грн. витрати. 18.06.2019 року ухвалою господарського суду Рівненської області було вирішено: Затвердити звіт арбітражного керуючого Михайловського С.В. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 01.09.2018 р. по 28.02.2019 р. в сумі 93 146 грн. 50 коп.".

Всього ухвалами Господарського суду Рівненької області затверджено винагороди та витрат на загальну суму: 142 868,81 + 132 292,50 + 93 146,50 = 368 307,81 грн.

Загальна сума кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Денір", включеної до реєстру вимог кредиторів становить 3 127 224,60 грн. (окрім вимог, забезпечених заставою), з яких:

1) 2 019 281 грн. 32 коп. - Публічне акціонерне товариство "ПОЛТАВА-БАНК";

2) 618 515 грн. 60 коп. - Приватна фірма "POLKO";

3) 1 639 грн. 09 коп. - Рівненське об`єднане управління ПФУ в Рівненській області;

4) 9 887 грн. 19 коп. - Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради;

5) 125 193 грн. 76 коп.. - Публічне акціонерне товариство "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК";

6) 1 218 грн. 00 коп. - Державний бюджет України в особі Управління Державної казначейської служби України у м. Рівному;

7) 351 489 грн. 64 коп. - Головне управління ДПС у Рівненській області.

У відсотковому співвідношенні вимоги кредиторів складаються наступним чином:

1) 64,57 % - Публічне акціонерне товариство "ПОЛТАВА-БАНК";

2) 19,78 % - Приватна фірма "POLKO";

3) 0,05 % - Рівненське об`єднане управління ПФУ в Рівненській області;

4) 0,32 % - Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради;

5) 4,01 % - Публічне акціонерне товариство "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК";

6) 0,04 % - Державний бюджет України в особі Управління Державної казначейської служби України у м. Рівному;

7) 11,23 % - Головне управління ДПС у Рівненській області.

Всього до стягнення на користь Ліквідатора підлягає 368 307,81 грн., що у відсотковому відношенні, пропорційно до заявлених вимог кредиторів, становить:

1) 237 816 грн. 35 коп. = (368307,81 грн. х 64,57%/100 %) - Публічне акціонерне товариство "ПОЛТАВА-БАНК";

2) 72 851 грн. 29 коп. = (368307,81 грн. х 19,78%/100 %) - Приватна фірма "POLKO";

3) 184 грн. 16 коп. = (368307,81 грн. х 0,05%/100 %) - Рівненське об`єднане управління ПФУ в Рівненській області;

4) 1 178 грн. 58 коп. = (368307,81 грн. х 0,32%/100 %) - Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради;

5) 147 грн. 32 коп. = (368307,81 грн. х 0,04%/100 %) - Державний бюджет України в особі Управління Державної казначейської служби України у м. Рівному;

6) 41 360 грн. 96 коп. = (368307,81 грн. х 11,23%/100 %) - Головне управління ДПС у Рівненській області.

З огляду на вищевикладене, беручи до уваги, що фонд для авансування грошової винагороди ліквідатора кредиторами у даній справі не створений, дії ліквідатора кредиторами не оскаржувались, не виявленням майна для сплати та відшкодування арбітражним керуючим понесених ним витрат та грошової винагороди, розмір якої встановлений та затверджений ухвалами суду у цій справі, право на яку встановлене законом та сплата якої є обов`язковою, а також обов`язок як ініціюючого кредитора, так і інших кредиторів усвідомлювати обов`язок оплатити вказані витрати та винагороду у разі не виявлення у боржника майна та інших активів для компенсації цих витрат та винагороди, керуючись принципом пропорційності суми витрат кожного із кредиторів на оплату грошової винагороди та витрат арбітражного керуючого розміру визнаних їх кредиторських вимог у справі про банкрутство, ліквідатор боржника просить суд покласти обов`язок сплати грошової винагороди та здійснення витрат арбітражного керуючого Михайловського С.В. за рахунок кредиторів пропорційно їх грошових вимог.

У свою чергу кредитори не погодились із клопотанням арбітражного керуючого про стягнення з останніх основної грошової винагороди та зазначили наступні обставини.

Управління комунальною власністю заперечує вимогу ліквідатора, та зазначає, що арбітражний керуючий за період роботи з 30 вересня 2015 року по 28 лютого 2019 року просить стягнути з кредиторів грошову винагороду в сумі 368 307,81 грн. так сума була затверджена разом із звітом відповідними ухвалами господарського суду на підставі Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом". Норми цього Закону діяли до 21 жовтня 2019 року, до вступу в дії Кодексу України з процедури банкрутства. Відповідно до норм ст. 115 діючого на той період Закону сплата грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна) здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником) у розмірі, зазначеному у ч.2 ст. 115. Сума авансового платежу вноситься на депозитний рахунок нотаріуса та виплачується арбітражному керуючому (розпоряднику майна) за кожний місяць виконання ним повноважень розпорядника майна. Сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв`язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника. Іншого законодавець не передбачав. Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

На переконання кредитора з наведених норм та їх аналізу не вбачається обов`язку управління комунальною власністю як кредитора виплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому. Управління комунальною власністю не було заявником відкриття справи про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Денір". Обов`язку створити кредиторами Фонду авансування не було, закон передбачав лише можливість створення такого фонду, тому відсутність такого фонду авансування не є безспірним обов`язком управління комунальною власністю нести заявлені ліквідатором витрати за період 2015-2019 рік.

Головне управління ДПС у Рівненській області у своїх заперечення проти задоволення заяви арбітражного керуючого про стягнення основної грошової винагороди зазначає, що відповідно до статті 30 кодексу України з процедур банкрутства не зазначено щодо стягнення винагороди арбітражного керуючого пропорційно розміру кредиторських вимог із кредиторів. Сплати грошової винагороди та здійснення відшкодування витрат арбітражного керуючого Михайловського С.В. за період роботи з 30 вересня 2015 року по 28 лютого 2019 року затверджена разом із звітами та ухвалами Господарського суду Рівненської області. Разом з тим, податковий орган є кредитором у справі № 918/220/14 про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Денір" вимоги якого не є конкурсними, у зв`язку з цим не має права голосу на зборах кредиторів. Зокрема, до податкового органу за період з 30 вересня 2015 року по 28 лютого 2019 року звіти арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат не надходили. Арбітражним керуючим Михайловським С.В. у зазначений період не здійснювалися всі необхідні дії та не були вжиті належні заходи щодо розшуку активів та реалізації майна боржника.

Станом на 29 березня 2024 року кредиторські вимоги Головного управління ДПС у Рівненській області в сумі 351 489 грн. 64 коп. податкового боргу зі сплати податку на додану вартість залишаються не погашеними, таким чином, державою недоотримано наповнення бюджету щодо сплати податків і зборів.

Отже, Головне управління ДПС у Рівненській області не вбачає обов`язку, як кредитор, виплачувати грошову винагороду та відшкодувати витрати арбітражному керуючому за період 30 вересня 2015 року по 28 лютого 2019 року, у зв`язку з невжиттям ним необхідних заходів щодо задоволення заявлених вимог Головним управлінням ДПС у Рівненській області в сумі 351 489 грн. 64 коп. податкового боргу зі сплати податку на додану вартість.

Суд, здійснивши оцінку вищевказаним аргументам кредиторів, оцінює останні критично зважаючи на таке.

Відповідно до ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Таким чином, норми Кодексу України з процедур банкрутства, які визначають право арбітражного керуючого на оплату послуг, надання яких в рамках даної справи не заперечувалось, конкретизують положення Основного Закону, є правовою підставою для отримання арбітражним керуючим винагороди за виконану роботу.

Згідно з а. 7 ст. 43 Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Згідно з ч. першою статті 30 КУПБ арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду.

Таким чином, надання послуг арбітражного керуючого відбувається виключно на платній основі. Законодавством не передбачено випадків здійснення своїх повноважень арбітражним керуючим безоплатно.

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий - фізична особа, яка отримала відповідне свідоцтво та інформація про яку внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства керуючий реалізацією - арбітражний керуючий, призначений господарським судом у справі про неплатоспроможність фізичної особи для здійснення реалізації майна банкрута та задоволення вимог кредиторів.

Частиною 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого реалізацією становить три розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.

У відповідності до ч. 4 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства витрати арбітражного керуючого, пов`язані з виконанням ним повноважень у справі, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Кодексом, крім витрат на страхування його професійної відповідальності за заподіяння шкоди, а також витрат, пов`язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.

Частиною 5 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Порядок формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Таким чином, Кодексом України з процедур банкрутства визначено, що сплата грошової винагороди арбітражного керуючого в справі про банкрутство можлива за рахунок: 1) авансування коштів заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду; 2) коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності; 3) коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі; 4) коштів створеного комітетом кредиторів фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого.

У даній справі, рішення про створення фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого комітетом кредиторів у цій справі не приймалося. Коштів від продажу майна для сплати основної грошової винагороди арбітражного керуючого та відшкодування витрат також відсутні.

Суд зазначає, що відмова від авансування, відсутність майна у боржника або ж відсутність інших джерел для покриття витрат на виплату винагороди арбітражному керуючому можна розцінювати як примушування до безоплатної праці, що забороняється та прирівнюється до рабства в контексті ст. 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших міжнародних актів (зокрема, Конвенції 1926 року про заборону рабства, Конвенції Міжнародної організації праці про примусову чи обов`язкову працю 1930 року ратифіковану Україною 10 серпня 1956 року, Конвенції Міжнародної організації праці №105 про скасування примусової праці 1957 року ратифіковану Україною 05 жовтня 2000 року), резолюції Економічної і Соціальної Ради ООН (ЕКОСОС) 1996 року тощо) та суперечить ст. 43 Конституції України.

Таким чином, надання послуг арбітражного керуючого відбувається виключно на платній основі. Законодавством не передбачено випадків здійснення своїх повноважень арбітражним керуючим безоплатно. (Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 16 липня 2020 року по справі № 918/454/18).

У випадку, коли оплата послуг арбітражного керуючого здійснюється не за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, чи коштів, одержаних у результаті виробничої діяльності боржника у зв`язку з відсутністю таких коштів, то оплата послуг арбітражного керуючого, має здійснюватись за рахунок коштів кредиторів, виходячи із принципу пропорційності їх грошовим вимогам.

Зазначена позиція відповідає практиці Верховного Суду, викладеній у постановах від 01 серпня 2018 року у справі № 912/1783/16, від 04 жовтня 2018 року у справі № 916/1503/17 та від 30 січня 2019 року у справі № 910/32824/15.

Згідно з ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Широке тлумачення Європейським судом з прав людини даної норми покладає на суд обов`язок захистити право особи (по даній справі конституційне право розпорядника майна на оплату праці) в такий спосіб, щоб порушене, не визнане або оспорюване право отримало ефективний та справедливий спосіб захисту.

В силу ч. 1 ст. 4 ГПК України, господарський суд вирішує господарські спори на підставі Конституції України, цього Кодексу, інших законодавчих актів України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Так, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (ст. 3 Конституції України), права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані (ст. 22 Основного Закону).

Таким чином, норми Кодексу України з процедур банкрутства, які визначають право арбітражного керуючого на оплату послуг, надання яких в рамках даної справи не заперечувалось, конкретизують положення Основного Закону, є правовою підставою для отримання арбітражним керуючим винагороди за виконану роботу. Кодексом України з процедур банкрутства передбачена певна сукупність дій, яку необхідно вчинити ліквідатору в ході відповідної судової процедури, що застосовується до боржника.

Як вбачається з матеріалів справи, звіту керуючого реалізацією, арбітражним керуючим Михайловським С.В. в статусі ліквідатора вчинено ряд дій та заходів у відповідності з вимогами Кодексу України з процедур банкрутства.

При цьому будь-які скарги чи заперечення з боку кредиторів у справі, інші обставини, які б свідчили про неналежне виконання арбітражним керуючим своїх повноважень, в матеріалах справи відсутні.

Отже, зважаючи на вищевикладені обставини, суд приходить до висновку про те, що заява арбітражного керуючого Михайловського С.В. підлягає затвердженню.

З огляду на вищевикладене, суд приходить до висновку, що арбітражний керуючий Михайловський С.В. має право на оплату грошової винагороди та на відшкодування витрат за здійснення повноважень арбітражного ліквідатора у справі № 918/220/14, у повному обсязі, встановленому законом, за рахунок майна (коштів) кредиторів, виходячи із принципу пропорційності їх грошовим вимогам, внесеним до реєстру вимог кредиторів, підлягають наступні суми основної грошової винагороди, а саме: 237 816 грн. 35 коп. з Публічного акціонерного товариства "ПОЛТАВА-БАНК"; 72 851 грн. 29 коп. з Приватної фірми "POLKO"; 184 грн. 16 коп. з Рівненського об`єднаного управління ПФУ в Рівненській області; 1 178 грн. 58 коп. з Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради; 147 грн. 32 коп. з Державного бюджет України в особі Управління Державної казначейської служби України у м. Рівному; 41 360 грн. 96 коп. з Головного управління ДПС у Рівненській області.

Керуючись ст. ст. 30, 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Денір" (35325, Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Дуби, вул. Лісова, 1, код. 25318312).

2. Зобов`язати ліквідатора, орган державної реєстрації і орган статистики провести відповідні дії по виключенню юридичної особи банкрута з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Вимоги усіх кредиторів визнати погашеними, виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

4. Заяву арбітражного керуючого Михайловського С.В. про покладення обовязку сплати грошової винагороди та здійснення витрат ліквідатора за рахунок кредиторів пропорційно їх грошових вимог - задоволити.

5. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "ПОЛТАВА-БАНК" (36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. П Орлика, будинок 40 А. Код ) на користь арбітражного керуючого Михайловського Сергія Володимировича (РНОКПП НОМЕР_1 . Адреса: 43003, м.Луцьк, вул. Я. Мудрого, 11В. Рахунок НОМЕР_2 в АТ "ОТП Банк", МФО 300528) 237 816,35 грн.

6. Стягнути з Приватної фірми "POLKO" (05-250, Польща, м. Радзимін, вул. Зелена, 2. Код REGON 141030546. NIP ) на користь арбітражного керуючого Михайловського Сергія Володимировича (РНОКПП НОМЕР_1 . Адреса: 43003, м.Луцьк, вул. Я. Мудрого, 11В. Рахунок НОМЕР_2 в АТ "ОТП Банк", МФО 300528) 72 851,29 грн.

7. Стягнути з Рівненського об`єднаного управління ПФУ в Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. Короленка, 7. Код ) на користь арбітражного керуючого Михайловського Сергія Володимировича (РНОКПП НОМЕР_1 . Адреса: 43003, м.Луцьк, вул. Я. Мудрого, 11В. Рахунок НОМЕР_2 в АТ "ОТП Банк", МФО 300528) 184,16 грн.

8. Стягнути з Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради (33028, м. Рівне, вул. Соборна, буд. 12 А. Код ) на користь арбітражного керуючого Михайловського Сергія Володимировича (РНОКПП НОМЕР_1 . Адреса: 43003, м.Луцьк, вул. Я. Мудрого, 11В. Рахунок НОМЕР_3 в АТ "ОТП Банк", МФО 300528) 1 178,58 грн.

9. Стягнути з Державного бюджету України в особі Управління Державної казначейської служби України у м. Рівному (33001, м. Рівне, вул. Яворницького, буд. 34. Код ) на користь арбітражного керуючого Михайловського Сергія Володимировича (РНОКПП НОМЕР_1 . Адреса: 43003, м.Луцьк, вул. Я. Мудрого, 11В. Рахунок НОМЕР_3 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528) 147,32 грн.

10. Стягнути з Головного управління ДПС у Рівненській області (33022 м. Рівне, вул. Відінська, 12. Код ) на користь арбітражного керуючого Михайловського Сергія Володимировича (РНОКПП НОМЕР_1 . Адреса: 43003, м.Луцьк, вул. Я. Мудрого, 11В. Рахунок НОМЕР_3 в АТ "ОТП Банк", МФО 300528) 41 360,96 грн.

11. Видати накази.

12. Закрити провадження у справі № 918/220/14.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення. Ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Ухвала може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду, через місцевий суд, що її постановив, протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Ухвалу направити всім учасникам провадження у справі.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://rv.arbitr.gov.ua/sud5019/ .

Повний текст ухвали складено та підписано 15 квітня 2024 року.

Суддя Войтюк В.Р.