ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
РІШЕННЯ

"01" квітня 2024 р. Справа №924/863/23

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Димбовського В.В., при секретарі судового засідання Нечаюк А.О., розглянувши матеріали справи

за позовом LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", Республіка Кіпр, Лімасол

до 1) ОСОБА_1 , м. Хмельницький; 2) ОСОБА_2 , м. Хмельницький; 3) ОСОБА_3 , Хмельницька область, Хмельницький район, с. Розсоша; 4) ОСОБА_4 , Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Смотрич; 5) ОСОБА_5 , Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський; 6) ОСОБА_6 , м. Хмельницький; 7) ОСОБА_7 , м. Хмельницький; 8) ОСОБА_8 , м. Кам`янець-Подільський; 9) ОСОБА_9 , м. Хмельницький, 10) ТОВ "Бул-Спред", м. Черкаси

за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", м. Хмельницький; ОСОБА_10 , м. Хмельницький; ОСОБА_11 , м. Хмельницький; ОСОБА_12 , м.Київ; ОСОБА_13 , м. Хмельницький; ОСОБА_14 , м. Хмельницький; ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 16854", м. Хмельницький

про:

1. витребування у ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 6501 (шість тисяч п`ятсот одна) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_1 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_1 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

2. витребування у ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_3 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7710 (сім тисяч сімсот десять) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_2 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

3. витребування у ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7606 (сім тисяч шістсот шість) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_3 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_3 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

4. витребування у ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7710 (сім тисяч сімсот десять) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_4 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

5. витребування у ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7606 (сім тисяч шістсот шість) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_5 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_5 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

6. витребування у ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 6540 (шість тисяч п`ятсот сорок) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_6 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_6 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

7. витребування у ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7449 (сім тисяч чотириста сорок дев`ять) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_7 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_7 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

8. витребування у ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7638 (сім тисяч шістсот тридцять вісім) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_8 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_8 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

9. витребування у ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7101 (сім тисяч сто одна) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_9 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_9 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

10. зобов`язання депозитарної установи ТОВ "Бул-Спред" (), та будь-які інші депозитарні установи, в яких ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) відкриті рахунки у цінних паперах, на яких обліковуються прості іменні акції бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів" (), внести зміни до системи депозитарного обліку і здійснити перереєстрацію права власності на цінні папери шляхом здійснення безумовних депозитарних операції наступного змісту:

1) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 6501 (шість тисяч п`ятсот одна) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

2) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7710 (сім тисяч сімсот десять) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_3 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

3) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7606 (сім тисяч шістсот шість) штук бездокументарної форми існування (міжнароднийідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

4) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7710 (сім тисяч сімсот десять) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

5) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7606 (сім тисяч шістсот шість) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

6) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 6540 (шість тисяч п`ятсот сорок) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

7) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7449 (сім тисяч чотириста сорок дев`ять) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

8) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7638 (сім тисяч шістсот тридцять вісім) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

9) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7101 (сім тисяч сто одна) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку (ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

Представники сторін:

від позивача: ОСОБА_15 в режимі відеоконференції

від відповідача-1: не з`явився

від відповідача-2: не з`явився

від відповідача-3: не з`явився

від відповідача-4: ОСОБА_16 згідно ордеру

від відповідача-5: не з`явився

від відповідача-6: не з`явився

від відповідача-7: не з`явився

від відповідача-8: не з`явився

від відповідача-9: ОСОБА_17 згідно ордеру

від відповідача-10: не з`явився

від третьої особи (ПАТ "Проскурів"): ОСОБА_16 згідно ордеру

від третіх осіб: не з`явились

Рішення виноситься 01.04.2024р., оскільки в судовому засіданні оголошувалась перерва.

У судовому засіданні, згідно ч. 1 ст. 240 ГПК України, проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Суть спору: З врахуванням прийнятої судом 07.02.2024р. заяви про зміну предмету позову (від 06.02.2024р.), позивач просить суд

1. витребувати у ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 6501 (шість тисяч п`ятсот одна) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_1 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_1 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

2. витребувати у ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_3 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7710 (сім тисяч сімсот десять) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_2 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

3. витребувати у ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7606 (сім тисяч шістсот шість) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_3 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_3 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

4. витребувати у ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7710 (сім тисяч сімсот десять) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_4 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

5. витребувати у ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7606 (сім тисяч шістсот шість) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_5 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_5 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

6. витребувати у ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 6540 (шість тисяч п`ятсот сорок) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_6 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_6 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

7. витребувати у ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7449 (сім тисяч чотириста сорок дев`ять) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_7 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_7 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

8. витребувати у ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7638 (сім тисяч шістсот тридцять вісім) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_8 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_8 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

9. витребувати у ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7101 (сім тисяч сто одна) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_9 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_9 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

10. зобов`язати депозитарну установу ТОВ "Бул-Спред" (), та будь-які інші депозитарні установи, в яких ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) відкриті рахунки у цінних паперах, на яких обліковуються прості іменні акції бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів" (), внести зміни до системи депозитарного обліку і здійснити перереєстрацію права власності на цінні папери шляхом здійснення безумовних депозитарних операції наступного змісту:

1) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 6501 (шість тисяч п`ятсот одна) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

2) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7710 (сім тисяч сімсот десять) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_3 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

3) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7606 (сім тисяч шістсот шість) штук бездокументарної форми існування (міжнароднийідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

4) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7710 (сім тисяч сімсот десять) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

5) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7606 (сім тисяч шістсот шість) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

6) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 6540 (шість тисяч п`ятсот сорок) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

7) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7449 (сім тисяч чотириста сорок дев`ять) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

8) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7638 (сім тисяч шістсот тридцять вісім) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

9) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7101 (сім тисяч сто одна) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку (ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

В обґрунтування позову посилається на те, що до 17.10.2012р. був зареєстрованим власником 65861 документарної, простої іменної акції Публічного акціонерного товариства "Проскурів" (), загальною номінальною вартістю 3293050,00 грн. У травні 2019 року Позивач дізнався про те, що належний йому пакет акцій ПАТ "Проскурів" був відчужений спочатку на користь ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-3831/3830 від 17.10.2012 року, а потім, наступного дня, на користь ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №ВБ-3832/3830 від 18.10.2012 року.

Як зауважив позивач, обставини вищезгаданого відчуження 65861 акції ПАТ "Проскурів", належних Позивачу, було предметом дослідження судами в рамках господарської справи № 924/139/20. Так, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду, здійснюючи касаційний перегляд господарської справи № 924/139/20 (Постанова ВС КГС від 17.08.2021 p.), вважав належно встановленими судами, зокрема, наступні обставини: 1) у LAFINER SOP TRADING LTD не було мети припинити права та обов`язки щодо цінних паперів (65 861 простих іменних акцій, емітентом яких є Публічне акціонерне товариство "Проскурів") та, відповідно, не було мети укладення договору купівлі-продажу; 2) вчиняючи оспорювані правочини, ОСОБА_10 мав на меті набуття у власність цінних паперів (65 861 простих іменних акцій, емітентом яких є Публічне акціонерне товариство "Проскурів", загальною номінальною вартістю- 3 293 050,00 грн), які належали LAFINER SOP TRADING LTD, а тому переслідував особисту мету, діяв не в інтересах довірителя - LAFINER SOP TRADING LTD, чим порушив права останнього.

Позивач наголосив, що за результатами розгляду справи № 924/139/20, господарськими судами всіх інстанцій було визнано недійсними договори купівлі-продажу цінних паперів №БВ-3831/3830 від 17.10.2012 року та №ВБ-3832/3830 від 18.10.2012 року, відповідно до яких із законної власності Позивача вибули 65 861 простих іменних акцій, емітентом яких є Публічне акціонерне товариство "Проскурів". Таким чином, на думку позивача, обставини належності Позивачу на праві власності 65861 шт. простих іменних акцій ПАТ "Проскурів", загальною номінальною вартістю 3293050,00 грн., як і факт вибуття даних акцій із законного володіння Позивача поза його волею, а також факт незаконного набуття права власності на акції ОСОБА_10 є обставинами, які вже були встановлені в рішеннях господарських судів по справі № 924/139/20, а тому відповідно до ч.4 ст.75 ГПК не потребують доказування в даній справі, в якій беруть участь ті самі особи, стосовно яких встановлено ці обставини.

Позивач наголосив, що до моменту протиправного заволодіння належними Позивачу акціями ПАТ "Проскурів" ОСОБА_10 володів 8276 шт. голосуючих простих іменних акцій (5,33223% від загальної кількості), а після незаконного заволодіння акціями Позивача ОСОБА_10 вже почав володіти 74137 шт. голосуючих простих іменних акцій (47,76653%), з яких 65861 шт. голосуючих простих іменних акцій (42,43430% статутного капіталу) є законною власністю Позивача. Позивач був поза своєю волею позбавлений права власності на вказаний пакет акцій.

Також позивач зауважив, що всі активні дії ОСОБА_10 щодо відчуження та перерозподілу між підконтрольними йому особами належних Позивачу акцій ПАТ "Проскурів", які були розпочаті з 1-го кварталу 2021 року, вчинялись по ціні, що менше номіналу акції (50 грн. за 1 акцію), а саме - по вчиненим за 2021 рік правочинам поза фондовою біржею ціна 1-єї акції товариства коливалась в діапазоні від 1,0 до 3,0 грн. Таким чином, на думку позивача, ОСОБА_10 діяв очевидно недобросовісно, зловживаючи правами на шкоду законним інтересам Позивача. Вчинення ОСОБА_10 та підконтрольними йому особами низки правочинів з належними Позивачу акціями не можуть вважатися правомірними, містять ознаки фраудаторних правочинів, і Позивач вправі витребувати належні йому акції ПАТ "Проскурів" від поточних акціонерів товариства, які набули їх напряму або опосередковано від ОСОБА_10 в період починаючи з 01.01.2021 року. Зауважив, що обставини заволодіння ОСОБА_10 акціями, які на законних підставах належать Позивачу, є предметом досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000454 від 05.06.2019 року, в рамках якого позивач має статус потерпілої особи.

Також позивач зауважив, що, враховуючи недійсність правочину, в результаті якого ОСОБА_10 набув у власність спірний пакет акцій ПАТ "Проскурів", та наявність підстав для витребування акцій у осіб, які є поточними власниками спірних акцій, беручи до уваги особливості правового регулювання депозитарного обліку щодо спірних простих іменних акцій бездокументарної форми існування, які зберігаються на рахунках в цінних паперах, відкритих в депозитарних установах, приписи ст. 6 Закону України "Про депозитарну систему України" щодо внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника виключно депозитарними установами на підставі, зокрема, судового рішення, а отже Позивачем обрано належний і ефективний спосіб захисту порушеного права у вигляді зобов`язання депозитарних установ провести безумовні облікові операції списання простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів" з рахунків у цінних паперах, відкритих на ім`я відповідачів в цих депозитарних установах, та зарахувати їх на рахунок у цінних паперах Позивача, відкритий в іншій депозитарній установі, оскільки задоволення такої вимоги забезпечить повне відновлення прав Позивача.

Відповідач-7 ( ОСОБА_7 ) у відзиві на позов від 23.10.2023р. просив у частині позовних вимог до ОСОБА_7 відмовити, зазначаючи про обрання позивачем неналежного способу захисту своїх прав. Зазначив, що 07.09.2021р. між ним (покупцем) та ОСОБА_12 (продавцем), від імені та за рахунок і в інтересах якого на підставі договору доручення №35-БД від 07.09.2021 року діяло ТОВ "БУЛ-СПРЕД", було укладено Договір №35-1-БВ купівлі продажу цінних паперів. Відповідач зазначає, що вказаний договір купівлі-продажу є дійсним, його дійсність в судовому порядку не оспорюється. Зауважив, що йому не було відомо про існування судової справи №924/159/20. Спірні акції придбав у ОСОБА_12 , яка не була учасником справи №924/139/20. Отже, на думку відповідача, він є добросовісним набувачем 7449 простих іменних акцій без документарної форми існування міжнародний ідентифікаційний номер ЦП НОМЕР_13 , емітент - ПАТ "Проскурів", .

На думку відповідача-7, витребування у ОСОБА_7 як добросовісного набувача спірних цінних паперів не буде пропорційним, матиме наслідком порушення справедливого балансу та покладатиме надмірний індивідуальний тягар на відповідача і становитиме порушення статті 1 Першого протоколу Конвенції. Вважає, що у справі №924/139/20 не встановлено факту відсутності волі LAFINER SOP TRADING LTD на відчуження спірних акцій. На підтвердження відсутності волі позивача на відчуження спірних акцій позивачем не надано жодних належних та допустимих доказів. Враховуючи вищевикладене, як вважає відповідач-7, позивачем не доведено, що спірні акції вибули з володіння позивача не з його волі іншим шляхом, у зв`язку з чим позивач не може звертатись з позовом про витребування акцій ПАТ "Проскурів".

Також відповідач-7 зазначив, що станом на 01.01.2021 у ОСОБА_10 на праві власності перебувало 90 079 штук простих іменних акцій ПАТ "Проскурів", з яких 65 861 штук акцій позивача, 8 276 штук особистих акцій ОСОБА_10 та 15 924 штук акцій, які ОСОБА_10 придбав у невідомих відповідачу осіб. В подальшому, ОСОБА_10 були продані акції ПАТ "Проскурів" третім особам. Відповідач вважає, що позивачем незаконно, за відсутності будь-яких правових підстав пред`являється вимога до відповідача ОСОБА_7 , оскільки акції, належні відповідачу на праві власності, можуть входити до кількості тих акцій, які належали ОСОБА_10 до укладання договору купівлі-продажу цінних паперів №ВБ-3832/3830 від 18.10.2012, або до тої кількості акцій, які він в подальшому набув протягом 2012-2021 р.р. Також, відповідач звертає увагу, що позивачем не залучено у справі №924/863/23 відповідачами ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які також могли набути оспорювані LAFINER SOP TRADING LTD акції.

Як вважає відповідач-7, позивачем жодним чином не обґрунтовано, чому та на яких правових підставах позовні вимоги про витребування акцій пред`являються до тих чи інших відповідачів, та яким чином позивач дійшов до висновку, що саме у відповідачів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 перебувають на праві власності акції ПАТ "Проскурів", які в минулому належали позивачу LAFINER SOP TRADING LTD.

У відповіді на відзив від 30.10.2023р. позивач зазначив, що ОСОБА_7 придбав спірні акції по значно заниженій вартості (в 16 разів нижче номінальної вартості). Спірні акції були придбані ОСОБА_22 (невістка ОСОБА_23 , жінка його сина - ОСОБА_24 ) одразу після перегляду Верховним Судом справи № 924/139/20 (Постанова Верховного Суду від 17.08.2021 - https://reyestr.court.gov.ua/Review/99146727), яким було підтверджено законність рішень попередніх інстанцій про визнання недійсними правочинів, за якими ОСОБА_10 набув у власність спірні акції ПАТ "Проскурів", які належали Позивачу.

Позивач вважає, що ОСОБА_7 посилається на зовнішні формальні ознаки добросовісності, проте не наводить зрозумілий економічний мотив купівлі ним спірних акцій, не пояснює внаслідок яких об`єктивних факторів йому вдалося домогтися зниження ціни спірних акцій в 16 разів від їх номінальної вартості, чим було обумовлено його інтерес до купівлі цінних паперів, чи є це типовою для нього діяльністю, яким акціями інших акціонерних товариств він володіє і як ними управляє.

Також позивач зауважив, що в даному випадку, факт чинності договору, на підставі якого ОСОБА_7 набув акції - не має жодного значення. Щодо належності позивачу спірних 7449 акцій ПАТ "Проскурів", якими володіє ОСОБА_7 , то вказане підтверджується тим, що як тільки позивач оспорив таке набуття ОСОБА_25 спірного пакету акцій, зокрема, одразу після винесення судом 1-ої інстанції рішення в справі № 924/139/20, ОСОБА_10 , усвідомлюючи наслідки визнання недійсним правочинів за яким він набув спірні акції, вчинив цілеспрямовані дії по приховуванню від Позивача зазначених акцій. Позивач зазначає, що протягом періоду розгляду в судах різних інстанцій справи № 924/139/20, ОСОБА_10 передав незаконно отримані ним акції ПАТ "Проскурів" за формально укладеними договорами купівлі-продажу, спочатку сину - ОСОБА_26 , який здійснив їх розподілення та подальше відчуження на користь своєї дружини ( ОСОБА_27 ), матері ОСОБА_1 (яка є дружиною ОСОБА_23 ) та ПАТ "Хмельницьке АТП 16854" (керівником і кінцевим бенефіціаром якого є сам ОСОБА_10 ). Після зазначеного розподілення спірних акцій, з метою подальшого переховування їх від Позивача, як законного власника, члени родини ОСОБА_23 здійснили наступні відчуження та розподілення спірних акцій між підконтрольними фізичними особами, які наразі виступають відповідачами в даній справі.

Як зауважив позивач, всі правочини з спірними акціями були позбавлені будь-якої зрозумілої економічної мети, на початкових етапах правочини здійснювалися між членами родини ОСОБА_23 , який за результатами прийнятих рішень по справі №924/139/20 мав обов`язок повернути у власність Позивача 65861 акцій ПАТ "Проскурів", проте ухиляючись від такого обов`язку, цілеспрямовано діючи на шкоду позивачу, організував схему по переховуванню спірних акцій, їх дроблення та неодноразове відчуження між членами своєї родини та підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб.

Позивач вважає, що з огляду на явні ознаки фраудаторності вказаних правочинів (вчинення їх після винесення судового рішення, по якому ОСОБА_10 позбавлявся прав на такі акції і мав повернути їх Позивачу; вчинення їх між членами родини Будзінських та підконтрольними та пов`язаними з ними осіб; необґрунтовано занижена ціна відчуження акцій, в випадку ОСОБА_7 в 16 разів нижче номінальної вартості), то Позивач має право витребувати належні йому 65861 акцій ПАТ "Проскурів" від будь-яких поточних власників акцій, які набули їх опосередковано від ОСОБА_23 .

Відповідач-6 ( ОСОБА_6 ) у відзиві на позов від 03.11.2023р. просив у частині позовних вимог до ОСОБА_6 відмовити, зазначаючи про те, що 30.09.2021 року між ОСОБА_12 (Продавець) та ОСОБА_6 (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 39-1-БВ. Станом на поточну дату, зобов`язання за Договором купівлі-продажу цінних паперів № 39-1-БВ від 31.09.2021 року повністю виконані, даний договір, ніким не оспорюється, недійсним в судовому порядку не визнавався, а відтак наявні всі правові підстави для володіння Відповідачем цінними паперами.

Відповідач-6 вважає, що жодних доказів чи відомостей, які б підтверджували існування ланцюга договорів та інших правочинів щодо майна, внаслідок укладення яких, спірні цінні папери були відчужені ОСОБА_10 та опинилися у ОСОБА_12 , Позивачем не надано. Як слідує з Договору купівлі-продажу цінних паперів № 39-1-БВ, продавцем та законним власником цінних паперів, що були предметом цього Договору до моменту його виконання, була ОСОБА_12 . Однак, на думку відповідача-6, жодних доказів чи відомостей, які б підтверджували існування ланцюга договорів та інших правочинів щодо майна, внаслідок укладення яких, спірні цінні папери були відчужені ОСОБА_10 та опинилися у ОСОБА_12 , Позивачем не надано.

Як зауважив відповідач-6, до моменту укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3831/3830 від 17.10.2012 та № ВБ-3832/3830 від 18.10.2012, що були визнані недійсними за результатами розгляду справи № 924/139/20, ОСОБА_10 був власником 8276 шт. голосуючих простих іменних акцій ПАТ "Проскурів", що Позивачем не заперечується. Тобто, навіть якщо припустити, що витребувані Позивачем у Відповідача 6540 шт., простих іменних акцій бездокументарної форми ПАТ "Проскурів" були передані ОСОБА_10 до ОСОБА_12 саме на підставі укладених правочинів, Позивач має довести той факт, що витребувані цінні папери відносяться саме до пакету акцій, які від самого початку були у власності LAFІNER SOP TRADING LTD, а не належать до числа цінних паперів, що були набуті ОСОБА_10 , до моменту укладення ним спірних договорів, що в подальшому були визнані недійсними.

На думку відповідача-6, позивачем не надано жодних належних та допустимих доказів, які б підтвердили, що акції ПАТ "Проскурів" у кількості 6540 шт., які на даний момент знаходяться у власності Відповідача, раніше були у власності LAFINER SOP TRADING LTD. Отже, Позивачем недоведено обставини, що підтверджують його право власності або інше суб`єктивне право титульного володільця на витребуване майно, та які мають бути доведені в обов`язковому порядку особою, що заявляє віндикаційний позов. З огляду на вказане, як вважає відповідач-6, позовні вимоги є необґрунтованими та не підлягають задоволенню.

У відповіді на відзив від 20.11.2023р. позивач зазначив, що заперечує проти доводів відповідача-6, зазначаючи про обґрунтованість позовних вимог, наполягав на пов`язаності ОСОБА_16 , ОСОБА_5 та ОСОБА_23 .

Відповідач-5 ( ОСОБА_5 ) у відзиві на позов від 21.11.2023р. просив у частині позовних вимог до ОСОБА_5 відмовити, зазначаючи про те, що 24.01.2023р. укладений договір №5-1-БВ між ОСОБА_5 та ОСОБА_13 . Зауважив, що станом на 01.01.2021 у ОСОБА_10 на праві власності перебувало 90079 штук простих іменних акцій ПАТ "Проскурів", які в подальшому були ним відчужені, а не 65861 штук, які перебували у власності позивача. Тобто достеменно не відомо, а позивачем не доведено того факту, що при відчуженні ОСОБА_10 90079 штук простих іменних акцій ПАТ "Проскурів", саме відповідачу-5 відчужено акції позивача. Вважає, що позивачем не було доведено факт удаваності щодо кожного правочину купівлі-продажу окремо, а саме між ОСОБА_18 (покупцем) та LAFINER SOP TRADING LTD (продавцем) - окремо, та оцінити наявність ознак удаваності самостійного правочину, укладеного між ОСОБА_18 та ОСОБА_10 та не підтверджено належними доказами доводи про те, що ОСОБА_10 (як представник позивача) під час укладення спірного договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3831/3830 від 17.10.2012 з ОСОБА_18 діяв у своїх інтересах, та який правочин насправді приховано під вказаним договором.

Відповідач-5 ( ОСОБА_5 ) у відзиві на позов від 21.11.2023р. просив у частині позовних вимог до ОСОБА_5 відмовити, зазначаючи про те, що 24.01.2023р. укладений договір №5-1-БВ між ОСОБА_5 та ОСОБА_13 . Зауважив, що станом на 01.01.2021 у ОСОБА_10 на праві власності перебувало 90079 штук простих іменних акцій ПАТ "Проскурів", які в подальшому були ним відчужені, а не 65861 штук, які перебували у власності позивача. Тобто достеменно не відомо, а позивачем не доведено того факту, що при відчуженні ОСОБА_10 90079 штук простих іменних акцій ПАТ "Проскурів", саме відповідачу-5 відчужено акції позивача. Вважає, що позивачем не було доведено факт удаваності щодо кожного правочину купівлі-продажу окремо, а саме між ОСОБА_18 (покупцем) та LAFINER SOP TRADING LTD (продавцем) - окремо, та оцінити наявність ознак удаваності самостійного правочину, укладеного між ОСОБА_18 та ОСОБА_10 та не підтверджено належними доказами доводи про те, що ОСОБА_10 (як представник позивача) під час укладення спірного договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3831/3830 від 17.10.2012 з ОСОБА_18 діяв у своїх інтересах, та який правочин насправді приховано під вказаним договором.

Відповідач-2 ( ОСОБА_2 ) у відзиві на позов від 24.11.2023р. просив у частині позовних вимог до ОСОБА_2 відмовити, зазначаючи про те, що 24.01.2023р. укладений договір №4-1-БВ між ОСОБА_2 та ОСОБА_14 . Зауважив, що не має жодних родинних зв`язків із родиною Будзінських. Вважає, що встановлення обставин вибуття цінних паперів з володіння позивача за наявності / відсутності його волі має, бути досліджено повторно, в межах розгляду цієї справи.

Відповідач-7 ( ОСОБА_7 ) у письмових поясненнях від 27.11.2023р. зазначив, що твердження суду, викладені у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17.08.2021 у справі №924/139/20, про те, що "у LAFINER SOP TRADING LTD не було мети припинити права та обов`язки щодо цінних паперів (65 861 простих іменних акцій, емітентом яких є Публічне акціонерне товариство "Проскурів") та, відповідно, не було мети укладення договору купівлі-продажу, що підтверджується, зокрема, позовною заявою у даній справі та її обґрунтуванням" не є преюдиційними обставинами. На думку відповідача-7 висновок суду про те, що у Lafiner Sop Trading LTD не було мети припинити права та обов`язки щодо цінних паперів є правовою оцінкою, яка не має преюдиційного значення. Твердження позивача про те, що судові рішення по справі № 924/139/20, яке набрало законної сили, має преюдиціальне значення, є помилковим, оскільки рішення не може мати преюдиціального значення, таке значення надається лише встановленим обставинами.

Як зазначив відповідач-7, позивачем не надано жодних доказів на підтвердження відсутності волі позивача на вибуття спірних доказів, у зв`язку з чим позивачем не доведено можливості пред`явлення віндикаційного позову, обов`язковою ознакою якого є наявності обставин вибуття спірного майна поза волею власника. Відповідач-7 зазначив, що договори купівлі-продажу акцій, що укладені з метою придбання спірних акцій, не мають ознак фраудаторності, оскільки Lafiner Sop Trading LTD не є контрагентом та кредитором як відповідача ОСОБА_7 , так і інших відповідачів у справі №924/863/23, як у ОСОБА_7 , так і у інших відповідачів відсутні будь-які зобов`язання перед Lafiner Sop Trading LTD, відсутня будь-яка вимога Lafiner Sop Trading LTD до ОСОБА_7 перед укладанням договору купівлі-продажу. Також, позивачем не надано жодних доказів на підтвердження наявності у Lafiner Sop Trading LTD інших кредиторів, на шкоду яких міг бути вчинені правочини купівлі-продажу.

Позивач у відповіді на відзиви відповідачів ОСОБА_5 та ОСОБА_2 від 04.12.2023р. зазначив, що вартість придбання акцій є явно заниженою у порівнянні з номінальною вартістю 1-єї акції ПАТ "Проскурів", яка становить 50 грн. за 1 акцію. Зауважив, що жодного належного доказу про проведення розрахунків за спірні акції за договором ОСОБА_5 суду не надала. Також позивач наголосив на пов`язаності відповідачів з ОСОБА_28 .

Відповідач-4 ( ОСОБА_4 ) у відзиві на позов від 05.12.2023р. просив у частині позовних вимог до ОСОБА_4 відмовити, зазначаючи про обрання позивачем неналежного способу захисту своїх прав та посилаючись на те, що позивачем не доведено, чим само порушено його права, так як позивач достеменно знав про існування довіреності від 17.12.2008р., оскільки сам її і видав представникові що не може не свідчити про те, що у LAFINER SOP TRADING LTD не було мети на продаж, зокрема, акцій ПАТ "Проскурів".

Позивач у відповіді на відзив ОСОБА_4 від 27.03.2024р. зазначив, що ОСОБА_4 є пов`язаною особою з родиною Будзінських, обіймав посаду юрисконсульта ПАТ "Хмельницьке АТП-16854" (код 03383993), а також з 14.04.2017 строком на 3 роки призначався на посаду Секретаря правління ПАТ "Хмельницьке АТП-16854" на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №20 від 14.04.2017р.). Позивач наголосив, що ОСОБА_4 посилається на зовнішні формальні ознаки добросовісності, проте не наводить логічний і зрозумілий мотив купівлі ним спірних акцій, не пояснює внаслідок яких об`єктивних факторів йому вдалося домогтися зниження ціни спірних акцій в 12,5 разів від їх номінальної вартості, чим було обумовлено його інтерес до купівлі вказаних цінних паперів, чи є це типовою для нього діяльністю, яким акціями інших акціонерних товариств він володіє і як ними управляє (жодного доказу на підтвердження даних обставин ОСОБА_4 не надано).

Відповідачем-3 ( ОСОБА_3 ) подано заяву про зупинення провадження по справі до припинення перебування ОСОБА_3 у складі Збройних Сил України.

Щодо заяви ОСОБА_3 про зупинення провадження у даній справі, судом враховується таке.

Згідно із ч.1 ст.2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до ч.1 ст.5 ГПК України здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру (пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Зупинення провадження по справі - це врегульована законом й оформлена ухвалою суду тимчасова перерва в провадженні у справі, викликана наявністю однієї із передбачених у законі обставин, які перешкоджають розглядові справи, до моменту, коли ці обставини перестануть існувати або будуть вчинені необхідні дії. Тобто інститут зупинення судового провадження застосовується не просто у зв`язку із виникненням підстав, передбачених процесуальним законом, а обумовлюється наявністю обставин, які створюють об`єктивні перешкоди для здійснення судового розгляду.

Обов`язок суду зупинити провадження у справі зумовлений об`єктивною неможливістю її розгляду, викликаний наявністю однієї із передбачених у законі обставин, які перешкоджають розглядові справи, коли зібрані докази не дозволяють встановити та оцінити певні обставини (факти), які є предметом судового розгляду. Для вирішення питання про зупинення провадження у справі суд у кожному випадку повинен з`ясовувати, чим обумовлюється неможливість розгляду справи.

Необґрунтоване зупинення провадження у справі може призвести до затягування строків її розгляду й перебування учасників справи в стані невизначеності, що покладає на національні суди обов`язок здійснити швидкий та ефективний розгляд справи упродовж розумного строку.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/202 постановлено ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Строк дії воєнного часу неодноразово продовжувався та діє до теперішнього часу.

Зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб, визначені нормами Закону України "Про правовий режим воєнного стану" від 12 травня 2015 року №389-VIII.

Згідно зі ст.26 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місцезнаходження судів.

Отже, здійснення судами правосуддя на час введення воєнного стану не зупиняється.

Норми статей 227 і 228 ГПК України розрізняють обов`язкову та факультативну підставу для зупинення провадження у справі.

Пункт 3 частини 1 статті 227 ГПК України передбачає, що перебування сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення антитерористичної операції.

Разом з тим, Верховний Суд сформулював позицію, за якою для зупинення судом провадження у справі з підстав, передбачених п.2 ч.1 ст.251 ЦПК України (п.3 ч.1 ст.227 ГПК України) в матеріалах прави мають бути докази перебування сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, а також того, що такі підрозділи переведені на воєнний стан, зокрема беруть участь у виконанні бойових завдань (постанови Верховного Суду від 14.12.2022 у справі №757/5240/16-ц, від 29.08.2022 у справі №461/5209/19).

Судом враховується, що належним письмовим доказом для зупинення провадження у зв`язку з перебуванням сторони у складі Збройних Сил України є наказ по особовому складу, виданий у порядку п.12 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року №1153/2008. Інші докази (довідки, листи з військової частини) Верховний Суд визнає недостатніми для встановлення відносин військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом (постанова від 29.03.2023 у справі №756/3462/20).

Отже, сама по собі довідка командира військової частини про перебування сторони на військовій службі, не є достатнім доказом для зупинення провадження у справі. Прецедентна практика Верховного Суду вимагає від сторін надання доказів залучення особи до бойових дій, здійснення заходів з національної безпеки та оборони, переведення конкретної військової частини на військовий стан тощо.

Як вбачається, заявником додано до матеріалів справи копію довідки командира військової частини НОМЕР_14 , в якій вказано, що ОСОБА_3 перебуває на військовій службі у військовій частині НОМЕР_14 .

Однак, будь-яких відомостей про те, чи залучається така особа до виконання бойових завдань заявником не надано.

Крім того, судом враховується, що ОСОБА_3 подавалася заява про відкладення розгляду справи, що свідчить про можливість відповідача-3 ( ОСОБА_3 ) прийняти участь у розгляді справи.

Таким чином, заявник має можливість підтримувати комунікацію з судом, укласти договір з адвокатом, подавати докази тощо.

Враховуючи викладене суд прийшов до висновку про відсутність правових підстав для зупинення провадження у даній справі, тому в задоволенні заяви слід відмовити.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представники відповідача-4 та відповідача-9 в судовому засіданні заперечували проти позовних вимог.

Представником відповідача-9 в судовому засіданні було заявлено усне клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, однак, після оголошеної перерви письмове клопотання до канцелярії суду не подав, з матеріалами справи не ознайомився.

Представники відповідача-1, відповідача-2, відповідача-3, відповідача-5, відповідача-6, відповідача-7, відповідача-8, відповідача-10 в судове засідання не з`явилися.

Судом враховується, що копії ухвал суду протягом розгляду справи неодноразово надсилалися на адреси відповідачів 1-9, які визначені як місце їхньої реєстрації згідно відповіді з Єдиного державного демографічного реєстру (а.с. 81-88, т. 3 матеріалів справи), в тому числі - на адресу відповідача-9 ОСОБА_9 ( АДРЕСА_1 ), чим спростовуються усні доводи його представника щодо того, що його не було повідомлено про розгляд справи.

Представники третіх осіб ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 16854") в судове засідання не з`явилися.

Судом враховується, що копії ухвал суду протягом розгляду справи неодноразово надсилалися на адреси третіх осіб.

При цьому, суд враховує позицію Європейського суду з прав людини, викладену у рішенні від 03.04.2008р. у справі "Пономарьов проти України", згідно з якою сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

Ст. 202 ГПК України передбачає, що суд може розглядати справу за відсутності учасника справи, якщо його було належно повідомлено, проте, він не повідомив про причин неявки або така неявка є повторною.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Враховуючи розумність строків розгляду судового спору, справа розглядається за наявними матеріалами відповідно до приписів ч. 9 ст.165 та ч. 2 ст. 178 ГПК України.

Суд під час розгляду матеріалів справи встановив наступні обставини.

Відповідно до сертифікату іменних акцій №00381 серії А (дата випуску 11.01.2000р.) LAFINER SOP TRADING LTD зареєстрована власником 65861 іменних акцій, загальною номінальною вартістю 3293050,00 грн.

За змістом "Доверенности на русском" від 17.12.2008р. (а.с. 101, т. 5) директор компанії LAFINER SOP TRADING LTD Яниакис Тома призначив ОСОБА_29 представником вищевказаної компанії та надав повноваження виконувати наступні дії згідно рішення ради компанії, в тому числі продавати за будь-яку ціну, обмінювати, віддавати у вигляді подарунку або іншим чином будь-якій особі, компанії або компаніям рухоме та нерухоме майно, зареєстроване на ім`я компанії (п. 3 довіреності).

Згідно постанови Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті хмельницькому, компанію LAFINER SOP TRADING LTD визнано потерпілою в рамках кримінального провадження №0000454 від 05.06.2019р.

Відповідно до довіреності від 14.07.2023р., ОСОБА_30 , діючи від імені ТОВ "Лафінер СОП Трейдинг", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, код державної реєстрації НЕ81310, з зареєстрованим офісом за адресою: АДРЕСА_2 , в силу повноважень, що ґрунтуються на довіреності, посвідченої ОСОБА_31 , посадовою особою, посвідчуючим офіцером в місті Лімассол, Республіка Кіпр, 16 травня 2023 року, справжність підпису якого засвідчено офіцером округу районної адміністрації міста Лімассол, Міністерства закордонних справ, Республіка Кіпр, ОСОБА_32 , 16 травня 2023 року, апостильованої Офісом Міністерства юстиції та громадського порядку в місті Лімассол, Республіка Кіпр, 16 травня 2023 року за № LIM MJPO-LIM 000347087/2023, усвідомлюючи природу цього правочину та значення своїх дій, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам`яті, діючи добровільно, за відсутності будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, маючи необхідний обсяг цивільної дієздатності, на виконання вимог статей 244, 1007 Цивільного кодексу України, цією довіреністю уповноважив: адвоката Літвінова Романа Олександровича, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 405, видане 12 квітня 2006 року Житомирською обласною КДКА, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для листування: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7-А, оф. 1; та адвоката Мазуренко Ігоря Олеговича, спільно або окремо бути представником ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ".

Згідно повідомлення ТОВ "Балтік Фінанс Груп" про відкриття рахунку в цінних паперах №58 від 10.08.2021р. LAFINER SOP TRADING LTD код НЕ81310, зареєстрована за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, А.С. 56603 відкрито рахунок в цінних паперах в депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп", код Депозитарної установи в НДУ- 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768, згідно договору про обслуговування рахунку в цінних паперах №CY2-19 від 10.08.2021р.

Відповідно до Свідоцтва про перереєстрацію компанії в реєстрі НЕ 81310 (НЕ 69) підтверджено, що Лафінер СОП Трейдинг Лімітед" (Lafiner SOP Trading Limited) було перереєстровано в реєстрі Реєстратором компаній відповідно до статті 327А Закону про компанії, розд. 113. Підписано в Нікосії 12 травня 2023 року. Номер організації 151308. Номер запису: 35406637.

На виконання ухвали Господарського суду Хмельницької області від 16.10.2023р. по справі №924/863/23 Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан - Цінні Папери" листом від 15.11.2023р. надало суду копії: витягу з електронного журналу розпоряджень ТОВ "РЦП"; витягу з електронного журналу депозитарних операцій ТОВ "РЦП"; розпорядження від 27.09.2021р.; виписки про операції з цінними паперами зазначені в попередньому пункті депонентів акціонерів ПАТ "Проскурів" за період з 01.01.2021 по 06.11.2023, відповідно до якої 27.09.2021р. ОСОБА_33 отримано від ОСОБА_34 468 акцій ПАТ "Проскурів" за договором дарування.

На виконання ухвали Господарського суду Хмельницької області від 16.10.2023р. по справі №924/863/23 Товариство з обмеженою відповідальністю "БУЛ-СПРЕД" листом від 25.12.2023р. надало суду копії документів, які були підставою для здійснення облікових операцій з простими іменними акціями ПАТ "Проскурів" по рахунках в цінних паперів депонентів депозитарної установи: виписки про операції з цінними паперами за період з 01.01.2021 року по 25.12.2023 року по 9 депонентах депозитарної установи; розпорядження від депонентів на підставі яких відбувалося списання та зарахування цінних паперів в кількості 14 штук; витяг з журналу операцій за період з 01.01.2021- по 25.12.2023 року.

Відповідно до виписки про операції з цінними паперами за період за період з 01.01.2021р. по 25.12.2023р., наданої ТОВ "Бул-спред" (т. 4, а.с. 127): 23.06.2021р. ОСОБА_1 придбано у ОСОБА_11 13989 акцій ПАТ "Проскурів", 01.09.2021р. акції придбані ОСОБА_14 у ОСОБА_1 в кількості 13989 акцій; 22.11.2022р. акції ПАТ "Проскурів" в кількості 7606 акцій придбані ОСОБА_1 від ОСОБА_2 03.02.2023р. ОСОБА_13 придбано 1105 акцій ПАТ "Проскурів" від ОСОБА_1 . Кінцевий залишок: 6501 акцій ОСОБА_1 .

У відповідності до виписки про операції з цінними паперами за період за період з 01.01.2021р. по 25.12.2023р., наданої ТОВ "Бул-спред" (т. 4, а.с. 135), що 31.08.2021р. ОСОБА_2 придбано у ОСОБА_11 7606 акцій ПАТ "Проскурів", 22.11.2022р. акції придбані ОСОБА_1 від ОСОБА_2 в кількості 7606 акцій; 26.01.2023р. акції ПАТ "Проскурів" в кількості 7710 акцій придбані ОСОБА_2 від ОСОБА_14 . Таким чином, на рахунку ОСОБА_2 знаходяться акції ПАТ "Проскурів" в кількості 7710.

Згідно виписки про операції з цінними паперами за період за період з 01.01.2021р. по 25.12.2023р., наданої ТОВ "Бул-спред" (т. 4, а.с. 128), 06.02.2023р. ОСОБА_4 придбано у ОСОБА_13 7710 акцій ПАТ "Проскурів".

Відповідно до виписки про операції з цінними паперами за період за період з 01.01.2021р. по 25.12.2023р., наданої ТОВ "Бул-спред" (т. 4, а.с. 129), 23.05.2023р. ОСОБА_3 придбано у ОСОБА_35 7606 акцій ПАТ "Проскурів".

Згідно виписки про операції з цінними паперами за період за період з 01.01.2021р. по 25.12.2023р., наданої ТОВ "Бул-спред" (т. 4, а.с. 130), 06.02.2023р. ОСОБА_9 придбано у ОСОБА_11 7695 акцій ПАТ "Проскурів".

Відповідно до виписки про операції з цінними паперами за період за період з 01.01.2021р. по 25.12.2023р., наданої ТОВ "Бул-спред" (т. 4, а.с. 131), 31.08.2021р. ОСОБА_8 придбано у ОСОБА_11 7638 акцій ПАТ "Проскурів".

Згідно виписки про операції з цінними паперами за період за період з 01.01.2021р. по 25.12.2023р., наданої ТОВ "Бул-спред" (т. 4, а.с. 132), 10.09.2021р. ОСОБА_7 придбано у ОСОБА_12 7449 акцій ПАТ "Проскурів".

Відповідно до виписки про операції з цінними паперами за період за період з 01.01.2021р. по 25.12.2023р., наданої ТОВ "Бул-спред" (т. 4, а.с. 133), 30.09.2021р. ОСОБА_6 придбано у ОСОБА_12 6540 акцій ПАТ "Проскурів".

Згідно виписки про операції з цінними паперами за період за період з 01.01.2021р. по 25.12.2023р., наданої ТОВ "Бул-спред" (т. 4, а.с. 134), 26.01.2023р. ОСОБА_5 придбано у ОСОБА_13 7606 акцій ПАТ "Проскурів".

Згідно листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2023р. та заяви про виконання ухвали суду (які передано в справу №924/863/23 Господарським судом м. Києва разом з матеріалами справи №910/11659/23), Комісія на виконання ухвали Господарського суду м. Києва від 01.08.2023р. (по справі №910/11659/23) надала в електронному вигляді всю наявну інформацію щодо укладених та виконаних договорів з простими акціями ПАТ "Проскурів" (ІКЮО 30593842) (додаток 1), а також інформацію щодо невиконаних договорів станом на 30.06.2023 щодо операцій з простими акціями ПАТ "Проскурів" (додаток 2); інформацію щодо депозитарних установ, які здійснюють облік цінних паперів емітента ПАТ "Проскурів" (додаток 3) та перелік власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) емітента ПАТ "Проскурів" (додаток 4), за період з 31.03.2021 по 30.06.2023, надану депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658.

У листі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2023р. вказано, що до листа додано додаток: 4 електронні файли (а.с. 138-146, т. 1 матеріалів справи №910/11659/23).

У документі, сформованому в системі "Електронний суд" 28.08.2023р. - "Додаток_1.xls", міститься інформація щодо укладених та виконаних договорів з простими акціями ПАТ "Проскурів":

ОСОБА_11 отримав 23.06.2021р. 41967 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №22-БД від 22.06.2021р.

23.06.2021р. ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) отримала від ОСОБА_11 13989 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №22-2-БВ від 22.06.2021р. (сума укладеного договору - 13989 грн.) - п. 4 таблиці.

ОСОБА_11 отримав 01.09.2021р. 30424 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №31-БД від 30.08.2021р.

01.09.2021р. ОСОБА_14 отримала від ОСОБА_1 13989 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №33-1-БВ від 31.08.2021р. (сума укладеного договору - 41967 грн.) - п. 8 таблиці.

22.11.2022р. ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_2 7606 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №51-1-БВ від 22.11.2022р. (сума укладеного договору - 30424 грн.) - п. 23 таблиці.

17.02.2023р. ОСОБА_4 отримано від ОСОБА_13 7710 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №7-1-БВ від 06.02.2023р. (сума укладеного договору - 30840 грн.) - п. 32 таблиці.

24.01.2023р. ОСОБА_2 придбано у ОСОБА_14 7710 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №4-1-БВ від 24.01.2023р., передано - 31.01.2023р. (сума укладеного договору - 30840 грн.) - п. 29 таблиці.

18.05.2023р. ОСОБА_3 придбано у ОСОБА_35 7606 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №25-1-БВ від 18.05.2023р., передано 26.05.2023р. (сума укладеного договору - 34227 грн.) - п. 34 таблиці.

24.01.2023р. ОСОБА_5 придбано у ОСОБА_13 7606 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №5-1-БВ від 24.01.2023р., передано - 31.01.2023р. (сума укладеного договору - 30424 грн.) - п. 31 таблиці.

30.09.2021р. ОСОБА_6 придбано у ОСОБА_12 6540 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №39-1-БВ від 30.09.2021р., передано 30.09.2021р. (сума укладеного договору - 19620 грн.) - п. 21 таблиці.

07.09.2021р. ОСОБА_7 придбано у ОСОБА_12 7449 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №35-1-БВ від 07.09.2021р., передано 30.09.2021р. (сума укладеного договору - 22347 грн.) - п. 20 таблиці.

30.08.2021р. ОСОБА_8 придбав у ОСОБА_11 7638 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №31-4-БВ від 30.08.2021р., передано 01.09.2021р. (сума укладеного договору - 22914 грн.) - п. 14 таблиці.

06.09.2021р. ОСОБА_9 придбав у ОСОБА_11 7695 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №34-2-БВ від 30.08.2021р., передано 30.09.2021р. (сума укладеного договору - 23085 грн.) - п. 22 таблиці.У заяві Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2023р. вказано, що до листа додано 7 додатків: Довіреність №1, Довіреність №2, Витяг з ЄДР та додатки №1, №2, №3, №4 (а.с. 128-135, т. 1 матеріалів справи №910/11659/23).

Згідно листа Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" від 09.08.2023р. (який передано в справу №924/863/23 Господарським судом м. Києва разом з матеріалами справи №910/11659/23), ПАТ "Національний депозитарій України" на виконання ухвали Господарського суду м. Києва від 01.08.2023р. (по справі №910/11659/23) надала у вигляді довідок наступну інформацію: про перелік клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках яких містились акції емітента ПАТ "Проскурів" (), станом на 01.01.2021 та станом на 07.08.2023р.: про операції з акціями ПАТ "Проскурів" () на рахунках клієнтів Центрального депозитарію за період з 01.01.2021 до 01.08.2023р.

До листа Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" від 09.08.2023р. додано додаток на 6 аркушах (а.с. 120-124, т. 1 матеріалів справи №910/11659/23).

Відповідно до інформаційної довідки Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Хмельницькій області від 29.11.2023р. № 1555/8.5-38, наданої на виконання ухвали Господарського суду Хмельницької області № 924/863/23 від 16.10.2023р., повідомлено про наявність актових записів:

- №698 про народження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький Хмельницької області, складений 29.04.1999 відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Хмельницькому Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), батьком якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- №448 про шлюб ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , складений 29.04.1999 відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Хмельницькому Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ);

- №1619 про шлюб ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , складений 24.09.2019 відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Хмельницькому Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ);

- №109 про народження ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Хмельницький Хмельницької області, складений 17.01.1995 відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Хмельницькому Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), батьками якої є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- повідомлено про відсутність в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану Хмельницької області та у відомостях Державного реєстру актів цивільного стану громадян документів про державну реєстрацію розірвання шлюбу ОСОБА_10 та ОСОБА_1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Аналізуючи надані докази та пояснення представників сторін, оцінюючи їх у сукупності, суд приймає до уваги наступне.

Відповідно до приписів частини 4 статті 656 ЦК України до договору купівлі-продажу на біржах, конкурсах, аукціонах (публічних торгах), договору купівлі-продажу валютних цінностей і цінних паперів застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено законом про ці види договорів купівлі-продажу або не випливає з їхньої суті.

За наслідками укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів відповідачі 1-9 отримали акції ПАТ "Проскурів", що не заперечується позивачем та відповідачами.

В провадженні Господарського суду Хмельницької області перебувала справа №924/139/20 за позовом LAFINER SOP TRADING LTD за участю третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору - ОСОБА_39 до відповідача ОСОБА_10 до відповідача ОСОБА_18 до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Центр-Інвест" за участю третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідачів - Публічного акціонерного товариства "Проскурів" про 1) визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-3831/3830 від 17.10.2012 року, укладеного між покупцем - ОСОБА_18 , в особі повіреного - ТОВ "Фондова компанія "Центр-Інвест" та продавцем - компанія LAFINER SOP TRADING LTD, в особі представника по довіреності - ОСОБА_10 ; 2) визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів №ВБ-3832/3830 від 18.10.2012 року, укладеного між ОСОБА_18 , який діяв через повіреного - ТОВ "Фондова компанія "Центр-Інвест" та ОСОБА_10

Так, Рішенням Господарського суду Хмельницької області від 20.01.2021 у справі № 924/139/20, залишеним без змін постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 22.04.2021, позов LAFINER SOP TRADING LTD задоволено. Визнано недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3831/3830 від 17.10.2012, укладений між покупцем - ОСОБА_18 , в особі повіреного - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Центр-Інвест", та продавцем - LAFINER SOP TRADING LTD, в особі представника по довіреності - ОСОБА_10 . Визнано недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів № ВБ-3832/3830 від 18.10.2012, укладений між ОСОБА_18 , який діяв через повіреного - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Центр-Інвест", та ОСОБА_10 . У задоволенні заяви третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору ОСОБА_39 відмовлено. Вирішено питання розподілу судових витрат.

Постановою Верховного Суду від 17.08.2021р. у справі № 924/139/20 залишено без змін рішення Господарського суду Хмельницької області від 20.01.2021р. та Постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 22.04.2021р. у справі № 924/139/20, змінено Постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 22.04.2021р., виклавши її мотивувальну частину в редакції постанови.

Зокрема, в Постанові Верховного Суду від 17.08.2021р. у справі № 924/139/20 судом зроблено висновок, що: "Дослідивши докази, наявні в матеріалах справи та надавши таким доказам належну оцінку, суд першої інстанції вірно зазначив, що у сукупності та по своїй суті Договори № 3831 та № 3832 є удаваними, у розумінні статті 235 Цивільного кодексу України, оскільки були спрямовані на встановлення інших правовідносин, а саме, правовідносин купівлі-продажу цінних паперів, однак між ОСОБА_10 , як представником LAFINER SOP TRADING LTD, та ОСОБА_10 , як фізичною особою.".

У вказаній Постанові також Верховним Судом зроблено висновок про те, що у сукупності та по своїй суті Договори № 3831 та № 3832 є удаваними, у розумінні статті 235 Цивільного кодексу України, оскільки були спрямовані на встановлення правовідносин купівлі-продажу цінних паперів, однак між ОСОБА_10 , як представником LAFINER SOP TRADING LTD, та ОСОБА_10 , як фізичною особою.

Оцінивши наявні у даній справі докази, з урахуванням обставин, встановлених рішенням Господарського суду Хмельницької області від 20.01.2021р. у справі № 924/139/20, суд приходить до висновку про наявність факту виникнення на законних підставах та існування у позивача - LAFINER SOP TRADING LTD права власності на цінні папери: 65861 простих іменних акцій, емітентом яких є Публічне акціонерне товариство "Проскурів", загальною номінальною вартістю - 3293050,00 грн.

В свою чергу, згідно з частиною першою статті 5 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 8 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань у випадках і межах, встановлених законом: встановлює вимоги, порядок та стандарти щодо обов`язкового розкриття інформації емітентами та особами, які провадять професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, забезпечує функціонування загальнодоступної інформаційної бази даних про ринки капіталу та організовані товарні ринки відповідно до законодавства.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у випадках і межах, встановлених законом: здійснює контроль за достовірністю і розкриттям інформації, що здійснюється емітентами, суб`єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, і саморегулівними організаціями, та її відповідністю встановленим вимогам.

На виконання зазначених вимог закону Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку рішенням № 733 від 03 червня 2014 року затвердила положення про формування інформаційної бази даних про ринок цінних паперів (далі - Положення), відповідно до пункту 3 якого інформаційна база даних про ринок цінних паперів створюється та утримується Державною установою "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (далі - Агентство) на базі сайта Агентства (http://smida.gov.ua) шляхом об`єднання інформації в єдиному центрі.

За змістом підпункту 1 пункту 6 зазначеного Положення до інформаційної бази даних про ринок цінних паперів включається, зокрема інформація про емітентів цінних паперів, що містить у тому числі інформацію щодо переліку власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій.

Джерелами формування інформаційної бази даних про ринок цінних паперів є: 1) офіційний веб-сайт Комісії (http://nssmc.gov.ua); 2) веб-сайт загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії про ринок цінних паперів (http://stockmarket.gov.ua); 3) власні веб-сайти учасників фондового ринку; 4) Комісія.

Формування та наповнення інформаційної бази даних про ринок цінних паперів здійснюються Агентством шляхом перенесення інформації із джерел, визначених у підпунктах 1-3 цього пункту, та отримання інформації із джерела, визначеного у підпункті 4 цього пункту (пункт 6 Положення).

Крім того, стаття 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" передбачає відповідальність за правопорушення на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках, зокрема за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

З матеріалів позовної заяви вбачається, що позивач в обґрунтування позову посилається на інформацію, оприлюднену у загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо Публічного акціонерного товариства "Проскурів" за посиланням https://smida.gov.ua/db/owners/30593842/2020/4.

Так, здійснивши аналіз інформації щодо Публічного акціонерного товариства "Проскурів", розміщеної на інтернет - порталі www.smida.gov.ua Державної установи "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (за електронним посиланням https://smida.gov.ua/db/prof/30593842), судом встановлено, що станом на 4 квартал 2020 p., ОСОБА_10 належало 90079 шт. простих іменних акцій, тобто 58.0380% від загальної кількості. (інформація за електронним за посиланням https://smida.gov.ua/db/owners/30593842/2020/4).

Станом на 1 квартал 2021 p., ОСОБА_10 належало 17079 акцій (11.0040% від загальної кількості), ОСОБА_11 став власником 73000 акцій ПАТ "Проскурів" (47.0340% від загальної кількості) (інформація за електронним за посиланням https://smida.gov.ua/db/owners/30593842/2021/1).

В свою чергу, відповідно до інформації щодо укладених та виконаних договорів з простими акціями ПАТ "Проскурів" - додатку до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2023р. (документу, сформованому в системі "Електронний суд" 28.08.2023р. - "Додаток_1.xls"), ОСОБА_11 отримав: 23.06.2021р. 41967 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №22-БД від 22.06.2021р. та 01.09.2021р. 30424 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №31-БД від 30.08.2021р.

В подальшому, станом на 2 квартал 2021 p., ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 16854" належало 13989 акцій (13989% від загальної кількості), ОСОБА_1 належало 13989 акцій (9.0131% від загальної кількості), ОСОБА_12 належало 13989 акцій (9.0131% від загальної кількості) (інформація за електронним за посиланням https://smida.gov.ua/db/owners/30593842/2021/2).

Станом на 3 квартал 2021 p., ОСОБА_13 належало 13989 акцій (9.0131% від загальної кількості), ОСОБА_14 належало 13989 акцій (9.0131% від загальної кількості) (інформація за електронним за посиланням https://smida.gov.ua/db/owners/30593842/2021/3).

Станом на 3 квартал 2021 p., ОСОБА_13 належало 13989 акцій (9.0131% від загальної кількості), ОСОБА_14 належало 13989 акцій (9.0131% від загальної кількості) (інформація за електронним за посиланням https://smida.gov.ua/db/owners/30593842/2021/3).

В свою чергу, як вже зазначалось, рішення у справі № 924/139/20 прийнято 20.01.2021р.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що після прийняття рішення Господарського суду Хмельницької області від 20.01.2021 у справі № 924/139/20, ОСОБА_10 здійснено відчуження спірних акцій на користь ОСОБА_11 , а останнім - на користь ОСОБА_1 та ОСОБА_12 , від яких спірні акції перейшли у володіння ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Станом на 4 квартал 2022 p., ОСОБА_13 належали 13989 акцій (9.0131% від загальної кількості), ОСОБА_14 належали 13989 акцій (9.0131% від загальної кількості) (інформація за електронним за посиланням https://smida.gov.ua/db/owners/30593842/2021/3).

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 23.01.2023р. по справі № 914/229/23 залишено без руху позовну заяву LAFINER SOP TRADING LTD до відповідача-1: ОСОБА_13 , відповідача-2: ОСОБА_14 , відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ", відповідача-4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан-цінні папери", відповідача-5: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит", відповідача-6: Товариства з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред" про витребування акцій з чужого незаконного володіння, зобов`язання вчинити дії.

При цьому, в ухвалі вказано, що позов надійшов на розгляд Господарського суду Львівської області 11.01.2023р.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 09.02.2023р. відкрито провадження по справі № 914/229/23 за позовом LAFINER SOP TRADING LTD до відповідача-1: ОСОБА_13 , відповідача-2: ОСОБА_14 , відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ", відповідача-4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан-цінні папери", відповідача-5: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит", відповідача-6: Товариства з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред", про: витребування акцій з чужого незаконного володіння, зобов`язання вчинити дії.

У свою чергу, за договором №5-1-БВ від 24.01.2023р. ОСОБА_13 продав ОСОБА_5 7606 акцій ПАТ "Проскурів" (відповідно до інформації щодо укладених та виконаних договорів з простими акціями ПАТ "Проскурів" - додатку до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2023р., документу, сформованому в системі "Електронний суд" 28.08.2023р. - "Додаток_1.xls").

За договором №4-1-БВ від 24.01.2023р. ОСОБА_14 продала ОСОБА_2 7710 акцій ПАТ "Проскурів" (відповідно до інформації щодо укладених та виконаних договорів з простими акціями ПАТ "Проскурів" - додатку до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2023р., документу, сформованому в системі "Електронний суд" 28.08.2023р. - "Додаток_1.xls").

Також ОСОБА_13 продав за договором №7-1-БВ від 06.02.2023р. ОСОБА_4 7710 акцій ПАТ "Проскурів", що підтверджується інформацією щодо укладених та виконаних договорів з простими акціями ПАТ "Проскурів" - додатку до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2023р. та випискою про операції з цінними паперами за період за період з 01.01.2021р. по 25.12.2023р., наданої ТОВ "Бул-спред".

Таким чином, на наступний день після залишення без руху позовної заяви LAFINER SOP TRADING LTD (з вимогами до ОСОБА_13 та ОСОБА_14 щодо витребування акцій з чужого незаконного володіння) по справі № 914/229/23, спірні акції почали відчужуватись ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на користь інших осіб.

В свою чергу, відповідно до інформаційної довідки Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Хмельницькій області від 29.11.2023р. № 1555/8.5-38, наданої на виконання ухвали Господарського суду Хмельницької області № 924/863/23 від 16.10.2023р., ОСОБА_10 являється батьком ОСОБА_11 , який перебуває у шлюбі з ОСОБА_40 (після державної реєстрації шлюбу - ОСОБА_12 ), батьками якої є ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про депозитарну систему України" система депозитарного обліку цінних паперів (далі - система депозитарного обліку) - це сукупність інформації, записів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, реєстр кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів), обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників таких рахунків; інформації про емітентів; про власників цінних паперів, які мають права за цінними паперами та права на цінні папери; про обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами; про осіб, уповноважених власниками цінних паперів (управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів); про номінальних утримувачів; інші дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб; інша передбачена законодавством інформація.

Набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами здійснюються шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку. У системі депозитарного обліку реєструються обмеження прав на цінні папери. У системі депозитарного обліку можуть реєструватися обмеження прав за цінними паперами у випадках та в порядку, встановлених Комісією.

Відповідно до частини 1 статті 8 Закону України "Про депозитарну систему України" підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі.

Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора) є виписка з рахунка в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Відповідно до інформації щодо укладених та виконаних договорів з простими акціями ПАТ "Проскурів" - додатку до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2023р. (документу, сформованому в системі "Електронний суд" 28.08.2023р. - "Додаток_1.xls"):

23.06.2021р. ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) отримала від ОСОБА_11 13989 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №22-2-БВ від 22.06.2021р. (сума укладеного договору - 13989 грн.) - п. 4 таблиці.

01.09.2021р. ОСОБА_14 отримала від ОСОБА_1 13989 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №33-1-БВ від 30.08.2021р. (сума укладеного договору - 41967 грн.) - п. 8 таблиці.

22.11.2022р. ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_2 7606 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №51-1-БВ від 22.11.2022р. (сума укладеного договору - 30424 грн.) - п. 23 таблиці.

В свою чергу, випискою про операції з цінними паперами за період за період з 01.01.2021р. по 25.12.2023р., наданої ТОВ "Бул-спред" на вимогу суду (т. 4, а.с. 127), підтверджується що 23.06.2021р. ОСОБА_1 придбано у ОСОБА_11 13989 акцій ПАТ "Проскурів", 01.09.2021р. акції придбані ОСОБА_14 від ОСОБА_1 в кількості 13989 акцій; 22.11.2022р. акції ПАТ "Проскурів" в кількості 7606 акцій придбані ОСОБА_1 від ОСОБА_2 03.02.2023р. ОСОБА_13 отримано 1105 акцій ПАТ "Проскурів" від ОСОБА_1 .

Таким чином, на рахунку ОСОБА_1 знаходяться акції ПАТ "Проскурів" в кількості 6501.

Як встановлено судом, згідно виписки про операції з цінними паперами за період за період з 01.01.2021р. по 25.12.2023р., наданої ТОВ "Бул-спред" (т. 4, а.с. 128), 06.02.2023р. ОСОБА_4 придбано у ОСОБА_13 7710 акцій ПАТ "Проскурів".

В свою чергу, відповідно до інформації щодо укладених та виконаних договорів з простими акціями ПАТ "Проскурів" - додатку до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2023р. (документу, сформованому в системі "Електронний суд" 28.08.2023р. - "Додаток_1.xls"): 17.02.2023р. ОСОБА_4 отримано від ОСОБА_13 7710 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №7-1-БВ від 06.02.2023р. (сума укладеного договору - 30840 грн.) - п. 32 таблиці.

Відповідно до виписки про операції з цінними паперами за період за період з 01.01.2021р. по 25.12.2023р., наданої ТОВ "Бул-спред" (т. 4, а.с. 129), 23.05.2023р. ОСОБА_3 придбано у ОСОБА_35 7606 акцій ПАТ "Проскурів".

У інформації щодо укладених та виконаних договорів з простими акціями ПАТ "Проскурів" - додатку до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2023р. (документу, сформованому в системі "Електронний суд" 28.08.2023р. - "Додаток_1.xls") вказано, що 18.05.2023р. ОСОБА_3 придбано у ОСОБА_35 7606 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №25-1-БВ від 18.05.2023р., передано 26.05.2023р. (сума укладеного договору - 34227 грн.) - п. 34 таблиці.

Згідно виписки про операції з цінними паперами за період за період з 01.01.2021р. по 25.12.2023р., наданої ТОВ "Бул-спред" (т. 4, а.с. 130), 06.02.2023р. ОСОБА_9 придбано у ОСОБА_11 7695 акцій ПАТ "Проскурів".

У інформації щодо укладених та виконаних договорів з простими акціями ПАТ "Проскурів" - додатку до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2023р. (документу, сформованому в системі "Електронний суд" 28.08.2023р. - "Додаток_1.xls") відображено, що 06.09.2021р. ОСОБА_9 придбав у ОСОБА_11 7695 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №34-2-БВ від 30.08.2021р., передано 30.09.2021р. (сума укладеного договору - 23085 грн.) - п. 22 таблиці.

Відповідно до виписки про операції з цінними паперами за період за період з 01.01.2021р. по 25.12.2023р., наданої ТОВ "Бул-спред" (т. 4, а.с. 131), 31.08.2021р. ОСОБА_8 придбано у ОСОБА_11 7638 акцій ПАТ "Проскурів".

В свою чергу, відповідно до інформації щодо укладених та виконаних договорів з простими акціями ПАТ "Проскурів" - додатку до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2023р. (документу, сформованому в системі "Електронний суд" 28.08.2023р. - "Додаток_1.xls"): 30.08.2021р. ОСОБА_8 придбав у ОСОБА_11 7638 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №31-4-БВ від 30.08.2021р., передано 01.09.2021р. (сума укладеного договору - 22914 грн.) - п. 14 таблиці.

Згідно виписки про операції з цінними паперами за період за період з 01.01.2021р. по 25.12.2023р., наданої ТОВ "Бул-спред" (т. 4, а.с. 132), 10.09.2021р. ОСОБА_7 придбано у ОСОБА_12 7449 акцій ПАТ "Проскурів".

У інформації щодо укладених та виконаних договорів з простими акціями ПАТ "Проскурів" - додатку до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2023р. (документу, сформованому в системі "Електронний суд" 28.08.2023р. - "Додаток_1.xls") вказано, що 07.09.2021р. ОСОБА_7 придбано у ОСОБА_12 7449 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №35-1-БВ від 07.09.2021р., передано 30.09.2021р. (сума укладеного договору - 22347 грн.) - п. 20 таблиці.

Відповідно до виписки про операції з цінними паперами за період за період з 01.01.2021р. по 25.12.2023р., наданої ТОВ "Бул-спред" (т. 4, а.с. 133), 30.09.2021р. ОСОБА_6 придбано у ОСОБА_12 6540 акцій ПАТ "Проскурів".

В свою чергу, відповідно до інформації щодо укладених та виконаних договорів з простими акціями ПАТ "Проскурів" - додатку до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2023р. (документу, сформованому в системі "Електронний суд" 28.08.2023р. - "Додаток_1.xls"): 30.09.2021р. ОСОБА_6 придбано у ОСОБА_12 6540 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №39-1-БВ від 30.09.2021р., передано 30.09.2021р. (сума укладеного договору - 19620 грн.) - п. 21 таблиці.

Згідно виписки про операції з цінними паперами за період за період з 01.01.2021р. по 25.12.2023р., наданої ТОВ "Бул-спред" (т. 4, а.с. 134), 26.01.2023р. здійснено операцію щодо придбання ОСОБА_5 у ОСОБА_13 7606 акцій ПАТ "Проскурів".

В свою чергу, відповідно до інформації щодо укладених та виконаних договорів з простими акціями ПАТ "Проскурів" - додатку до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2023р. (документу, сформованому в системі "Електронний суд" 28.08.2023р. - "Додаток_1.xls"): 24.01.2023р. ОСОБА_5 придбано у ОСОБА_13 7606 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №5-1-БВ від 24.01.2023р., передано - 31.01.2023р. (сума укладеного договору - 30424 грн.) - п. 31 таблиці.

Відповідно до виписки про операції з цінними паперами за період за період з 01.01.2021р. по 25.12.2023р., наданої ТОВ "Бул-спред" (т. 4, а.с. 135), що 31.08.2021р. ОСОБА_2 придбано у ОСОБА_11 7606 акцій ПАТ "Проскурів", 22.11.2022р. акції придбані ОСОБА_1 від ОСОБА_2 в кількості 7606 акцій; 26.01.2023р. акції ПАТ "Проскурів" в кількості 7710 акцій придбані ОСОБА_2 від ОСОБА_14 . Таким чином, на рахунку ОСОБА_2 знаходяться акції ПАТ "Проскурів" в кількості 7710.

Згідно інформації щодо укладених та виконаних договорів з простими акціями ПАТ "Проскурів" - додатку до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2023р. (документу, сформованому в системі "Електронний суд" 28.08.2023р. - "Додаток_1.xls"): 24.01.2023р. ОСОБА_2 придбано у ОСОБА_14 7710 акцій ПАТ "Проскурів" за договором №4-1-БВ від 24.01.2023р., передано - 31.01.2023р. (сума укладеного договору - 30840 грн.) - п. 29 таблиці.

В свою чергу, вищенаведені обставини також підтверджуються даними Державної установи "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (за електронним посиланням https://smida.gov.ua/db/prof/30593842), де в розділі "Інформація щодо вчинених правочинів поза фондовою біржею" відображено вищезазначені дати виконання договорів, кількість цінних паперів за правочинами, ціна цінних паперів за правочинами.

Таким чином, з викладеного вбачається, що внаслідок наведених вище правочинів відповідачі 1-9 отримали акції ПАТ "Проскурів" в загальній кількості 66455.

В свою чергу, як вже зазначалося, в рішенні від 20.01.2021р. у справі № 924/139/20 встановлено, що ОСОБА_10 незаконно отримав акції ПАТ "Проскурів" в кількості 65861.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директором та бенефеціаром ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 16854" є ОСОБА_10 .

Згідно інформації на інтернет - порталі www.smida.gov.ua Державної установи "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (за електронним посиланням https://smida.gov.ua/db/prof/03383993), ОСОБА_10 є власником 82.6159% акцій ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 16854".

Також, відповідно до повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ "Хмельницьке АТП-16854" від 06.03.2019р. (за електронним посиланням https://smida.gov.ua/db/irregular/208477) запропоновано обрати секретарем зборів - юрисконсульта ПрАТ "Хмельницьке АТП 16854" ОСОБА_4 . Також вказано, що юрисконсульт ОСОБА_4 - відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Відповідно до повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ "Хмельницьке АТП-16854", дата розміщення від 16.08.2022р. (за електронним посиланням https://smida.gov.ua/db/feed/78184), в пункті 6 розділу "Проект порядку денного" вказано: "Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів ОСОБА_10 та Секретаря загальних зборів ОСОБА_4 підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові правління Товариства ОСОБА_10 здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення)."; в пункті 6 розділу "Проект порядку денного" вказано: "Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства ОСОБА_11 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 .".

Таким чином, як вбачається з матеріалів справи, відповідачі 1-9 та треті особи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 16854" є пов`язаними з ОСОБА_10 особами.

Як вже зазначалося, відповідно до інформаційної довідки Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Хмельницькій області від 29.11.2023р. № 1555/8.5-38, наданої на виконання ухвали Господарського суду Хмельницької області № 924/863/23 від 16.10.2023р., ОСОБА_10 являється батьком ОСОБА_11 ; ОСОБА_10 перебуває у шлюбі з ОСОБА_41 (після державної реєстрації шлюбу - ОСОБА_1 ); ОСОБА_11 перебуває у шлюбі з ОСОБА_40 (після державної реєстрації шлюбу - ОСОБА_12 ); батьками ОСОБА_42 є ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

З досліджених судом правочинів вбачається, що вони здійснювалися між особами, які є пов`язаними між собою, в межах тієї кількості акцій ПАТ "Проскурів", незаконне відчуження яких встановлено в рішенні від 20.01.2021р. у справі № 924/139/20.

Тобто, за наявності встановлених обставин відсутності повноважень представника LAFINER SOP TRADING LTD на відчуження спірних цінних паперів, відсутні законні правові підстави для набуття права власності на акції кількістю 65861 штук в подальшому третім особам за наслідком вищенаведених правочинів, внаслідок чого відповідачами 1-9 згідно відповідних послідовно укладених договорів отримано акції кількістю більш ніж 65861 штук (66455 штук). В свою чергу, позов заявлено з вимогами про повернення 65861 акцій ПАТ "Проскурів", тобто в кількості, меншій за кількість, щодо якої здійснювались дії по відчуженню.

Судом враховується, що позивач заявив позовні вимоги до ОСОБА_9 про витребування 7101 акцій ПАТ "Проскурів", що не перевищує кількість акцій ПАТ "Проскурів", які були придбані у ОСОБА_11 06.02.2023р. в кількості 7695 (7695-7101 = 594 акцій).

За вирахуванням вищенаведених 594 акцій, з поданого вбачається, що загальна кількість переданих відповідачами 1-9 та третіми особами акцій входить до кількості 65861 акцій ПАТ "Проскурів", що відповідає тій кількості акцій, що встановлені рішенням Господарського суду Хмельницької області від 20.01.2021р. у справі № 924/139/20.

У свою чергу, відповідно до статті 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Згідно зі статтею 658 ЦК України право продажу товару, крім випадків примусового продажу та інших випадків, встановлених законом, належить власникові товару. Якщо продавець товару не є його власником, покупець набуває право власності лише у випадку, якщо власник не має права вимагати його повернення.

За приписами статті 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Частиною 1 статті 216 ЦК України встановлено, що недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з його недійсністю.

Як встановлено судом та зазначалось вище, вищенаведені акції ПАТ "Проскурів" отримано вказаними фізичними особами, які є відповідачами 1-9 у даній справі, за наслідком їх неодноразового відчуження ОСОБА_10 на користь третіх осіб, і право власності на які (в кількості 65861 акцій) встановлено за LAFINER SOP TRADING LTD рішенням Господарського суду Хмельницької області від 20.01.2021р. у справі № 924/139/20, що, в свою чергу, свідчить про відсутність правових підстав для набуття відповідачами 1-9 права власності на таке майно.

Судовий захист права власності та майнових прав власників здійснюється шляхом розгляду справ за позовами щодо речових прав на майно, а саме: віндикаційний - про витребування власником свого майна від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним (стаття 387 ЦК України), негаторний - про усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпорядження своїм майном (стаття 391 ЦК України), про визнання права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою (стаття 392 ЦК України).

За приписами статті 330 ЦК України якщо майно відчужене особою, яка не мала на це права, добросовісний набувач набуває право власності на нього, якщо відповідно до статі 388 цього Кодексу майно не може бути витребуване в нього.

Тобто, витребування майна внаслідок віндикації застосовується до відносин речово-правового характеру, зокрема, якщо між власником і володільцем майна немає договірних відносин і майно перебуває у володільця не на підставі укладеного з власником договору, однак він набув право власності на майно добросовісно.

Як встановлено судом, між LAFINER SOP TRADING LTD та відповідачами 1-9, які на час розгляду даної справи є останніми набувачами акцій, не існувало договірних відносин щодо продажу 65861 акцій емітента ПАТ "Проскурів".

Частиною 1 статті 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Під порушенням слід розуміти такий стан суб`єктивного права, за якого воно зазнало протиправного впливу з боку правопорушника, внаслідок чого суб`єктивне право особи зменшилось або зникло як таке, порушення права пов`язане з позбавленням можливості здійснити, реалізувати своє право повністю або частково.

Отже, у розумінні закону, суб`єктивне право на захист - це юридично закріплена можливість особи використати заходи правоохоронного характеру для поновлення порушеного права і припинення дій, які порушують це право.

Аналіз наведених вище норм дає змогу дійти висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права, і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Згідно з частиною 5 статті 12 ЦК України добросовісність набувача презюмується. Якщо судом буде встановлено, що набувач знав чи міг знати про наявність перешкод до вчинення правочину, в тому числі й те, що продавець не мав права відчужувати майно, це може свідчити про недобросовісність набувача і є підставою для задоволення позову про витребування у нього майна.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 21.11.2018 у справі №674/31/15-ц.

За умови відсутності прямого договору між LAFINER SOP TRADING LTD та відповідачами 1-9, який би регулював вибуття спірного майна з власності першого на користь останнього, обраний позивачем спосіб захисту шляхом пред`явлення віндикаційного позову щодо витребування спірного майна є належним та ефективним у даному спорі.

Добросовісним набувачем є особа, яка не знала і не могла знати про те, що майно придбане у особи, яка не мала права його відчужувати.

Добросовісність набуття в розумінні статті 388 ЦК України полягає в тому, що майно придбавається не безпосередньо у власника, а в особи, яка не мала права його відчужувати.

Недобросовісний набувач, навпаки, на момент здійснення угоди про відчуження спірного майна знав або міг знати, що річ відчужується особою, якій вона не належить і який на її відчуження не має права.

Від недобросовісного набувача майно може бути витребувано в будь-якому випадку. Від добросовісного лише у випадках передбачених статтею 388 ЦК України.

За приписами статей 386, 387 ЦК України держава забезпечує рівний захист прав усіх суб`єктів права власності. Власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним.

Предметом доказування при розгляді віндикаційного позову є: встановлення наявності у особи, яка звернулась з позовом відповідного права власності, яке підлягає захисту, а також незаконного вибуття відповідного майна з володіння такого позивача.

Таким чином, суд розглядає справи в межах заявлених нею вимог і на підставі поданих учасниками справи доказів, які стосуються предмету доказування та є достатніми для того, щоб дійти висновку про наявність або відсутність обставин, що входять до предмету доказування. При цьому право власності на нерухоме майно доводиться за допомогою будь-яких передбачених процесуальним законодавством доказів, що підтверджують виникнення такого права у позивача.

Згідно з частиною 1 статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (стаття 627 ЦК України).

Положеннями статті 203 ЦК передбачено, що: 1) зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам; 2) особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; 3) волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; 4) правочин має вчинятися у формі, встановленій законом; 5) правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; 6) правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

Отже, цивільне законодавство закріплює принцип укладання договорів на основі вільного волевиявлення учасника правочину. Наявність вільного волевиявлення є окремою вимогою, що ставиться до чинності договорів. При цьому будь-який правочин реалізується суб`єктом через його відповідне зовнішнє волевиявлення. Однак форма зовнішнього волевиявлення може виявитися неадекватною внутрішній волі суб`єкта правочину внаслідок неправомірних дій контрагента чи третіх осіб, внаслідок юридично значущої помилки у сприйнятті суб`єктом правочину його очікуваного юридичного результату. За таких обставин дії особи не можуть об`єктивно відображати внутрішню волю суб`єкта вільних правовідносин досягти бажаного юридичного результату. Тому в частині 3 статті 203 ЦК законодавець прямо передбачає, що волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Правові наслідки недотримання цієї вимоги закону передбачені статтями 230, 231, 232, 233, 234, 235 ЦК України.

Водночас рішенням Господарського суду Хмельницької області від 20.01.2021р. у справі № 924/139/20 встановлено удаваність договорів № 3831 та № 3832.

Таким чином, вибуття спірного майна (65861 простих іменних акцій, емітентом яких є ПАТ "Проскурів") з власності LAFINER SOP TRADING LTD відбулося з порушенням особою, яка від імені товариства вчинила такий правочин, засад представництва уповноваженою особою юридичної особи та всупереч меті господарської діяльності останнього, що не може свідчити про існування дійсного наміру LAFINER SOP TRADING LTD у вибутті з власності такого майна, адже має місце дефект волі.

Таким чином, відчуження спірного майна відбулось поза волею дійсного власника - LAFINER SOP TRADING LTD.

Зважаючи на те, що за умови відсутності волевиявлення законного власника на укладання договорів № 3831 та № 3832 з порушенням вимог частини 2 статті 98 ЦК України, останні вибули з власності позивача поза його волею та з порушенням передбаченого законом порядку, вищенаведене дає підстави для висновку про незаконність вибуття відповідного майна з володіння позивача.

Тобто, за наявності встановлених обставин відсутності повноважень представника LAFINER SOP TRADING LTD на відчуження спірних цінних паперів, відсутні законні правові підстави для набуття права власності на акції кількістю 65861 штук в подальшому третім особам за наслідком вищенаведених правочинів, внаслідок чого відповідачами 1-9 згідно відповідних послідовно укладених договорів отримано акції кількістю більш ніж 65861 штук (66455 штук). В свою чергу, позов заявлено з вимогами про повернення 65861 акцій ПАТ "Проскурів", тобто в кількості, меншій за кількість, щодо якої здійснювались дії по відчуженню.

Можливість витребування майна з володіння іншої особи законодавець ставить у залежність насамперед від змісту правового зв`язку між позивачем та спірним майном, його волевиявлення щодо вибуття майна, а також від того, чи є володілець майна добросовісним чи недобросовісним набувачем та від характеру набуття майна (оплатно чи безоплатно).

В контексті розмежування таких понять як добросовісність чи недобросовісність володіння річчю суд звертає увагу, що набувач визнається добросовісним, якщо при вчиненні правочину він не знав і не міг знати про відсутність у продавця прав на відчуження майна, наприклад, вжив усіх розумних заходів, виявив обережність та обачність для з`ясування правомочностей продавця на відчуження майна. При цьому в діях набувача не повинно бути і необережної форми вини, оскільки він не лише не усвідомлював і не бажав, а й не допускав можливості настання будь-яких несприятливих наслідків для власника.

В свою чергу з матеріалів справи вбачається, що відповідачі 1-9 отримали вищенаведені акції по суттєво нижчій ціні: акції відчужувались по ціні від 1 грн. за акцію до 4,5 грн. за акцію, при їх номінальній вартості 50 грн. за акцію, а отже такі дії відповідачів 1-9 в сукупності з іншими обставинами справи, в тому числі - часовими рамками здійснених операцій по відношенню до розгляду судових справ № 924/139/20 та № 914/229/23, свідчать про недобросовісність відповідачів 1-9 у даній справі.

При вирішенні питання щодо добросовісності/недобросовісності набуття відповідачами 1-9 прав на спірне майно, суд також звертається до правового висновку, наведеного у постанові Верховного Суду від 30.11.2022 у справі №522/14900/19, відповідно до якого для приватного права, з урахуванням принципу розумності, є неприйнятним використання правомірних приватноправових засобів з метою створення видимості добросовісного набуття права власності для унеможливлення застосування віндикаційного позову.

Застосування приватно-правових конструкцій з метою створення видимості добросовісного набуття права власності для унеможливлення застосування віндикаційного позову по своїй суті є недобросовісним та свідчить про зловживання учасниками цивільного обороту. До обставин, які можуть свідчити про те, що учасники створюють видимість добросовісного набуття права власності для унеможливлення застосування віндикаційного позову, відноситься, зокрема: момент вчинення правочину чи інших дій; суб`єкти, які вчиняють або з якими вчиняються правочини контрагент з яким боржник вчиняє оспорюваний договір (наприклад, родичі, квазіродичі, пов`язана чи афілійована юридична особа, пов`язані чи афілійовані групи юридичних осіб).

З огляду на встановлені судом обставини, метою здійснюваних відповідачами 1-9 відчужень акцій ПАТ "Проскурів" є ухилення від виконання судового рішення у справі №924/139/20 та повернення спірних акцій законному власнику, яким є позивач - LAFINER SOP TRADING LTD.

Відтак, в розумінні вищенаведених приписів чинного законодавства та встановлених судом обставин справи у їх сукупності відповідачі 1-9 є недобросовісними набувачами, оскільки відчуження акцій ПАТ "Проскурів" здійснено відповідачами 1-9 з метою унеможливлення застосування віндикаційного позову та витребування позивачем належних йому акцій.

Що стосується доводів відповідачів про те, що договори, за якими право власності на спірне майно перейшло до відповідачів, недійсними в судовому порядку не визнавались, то суд прийшов до висновку, що на наявність права власника на майно не впливає та обставина, що воно було предметом угод відчуження, укладених з іншими особами, оскільки дійсний власник не був стороною цих угод, а стаття 346 ЦК України не передбачає припинення права власності дійсного власника в зв`язку з реєстрацією договорів за іншими особами під час його неодноразового перепродажу, що відбувалося без участі та поза межами волі дійсного власника.

Згідно з правовою позицією Великої Палати Верховного Суду від 14.11.2018 у справі №183/1617/16 метою віндикаційного позову є забезпечення введення власника у володіння майном, якого він був незаконно позбавлений.

Велика Палата Верховного Суду в постанові від 04.07.2018 у справі №653/1096/16-ц указала, що предметом віндикаційного позову є вимога власника, який не є фактичним володільцем індивідуально визначеного майна, до особи, що незаконно фактично володіє цим майном, про повернення його з чужого незаконного володіння.

Однією з обов`язкових умов для задоволення віндикаційного позову є встановлення під час розгляду спорів про витребування майна, зокрема, і тієї обставини, чи перебувало спірне майно у володінні позивача, який указує на порушення своїх прав як власника, на підставах, визначених законодавством, і який на момент подання позову не є власником цього майна, однак уважає себе таким (постанова Великої Палати Верховного Суду від 15.05.2019 у справі №522/7636/14-ц).

Відповідно до висновку Верховного Суду України, викладеного в постанові Великої Палати Верховного Суду від 30.06.2020 у справі №19/028-10/13, захист порушених прав особи, що вважає себе власником майна, яке було неодноразово відчужене, можливий шляхом пред`явлення віндикаційного позову до останнього набувача цього майна з підстав, передбачених статтями 387 та 388 ЦК України.

У вказаній постанові Верховний Суд зазначає, що задоволення вимоги про витребування майна з незаконного володіння особи, за якою воно зареєстроване на праві власності, відповідає речово-правовому характеру віндикаційного позову та призводить до ефективного захисту прав власника. У тих випадках, коли має бути застосована вимога про витребування майна з чужого незаконного володіння, вимога власника про визнання права власності чи інші його вимоги, спрямовані на уникнення застосування приписів статей 387 і 388 ЦК України, є неефективними.

Отже, власник з дотриманням вимог статей 387 і 388 ЦК України може витребувати належне йому майно від особи, яка є останнім його набувачем, незалежно від того, скільки разів це майно було відчужене до того, як воно потрапило у володіння останнього набувача.

Для такого витребування майна оспорювання рішень органів державної влади чи місцевого самоврядування, ланцюга договорів, інших правочинів щодо спірного майна і документів, що посвідчують відповідне право, визнання права власності на спірне майно не є ефективним способом захисту прав; при цьому позивач у межах розгляду справи про витребування майна з чужого володіння вправі посилатися, зокрема, на незаконність рішення органу державної влади чи місцевого самоврядування, без заявлення вимоги про визнання його недійсним; таке рішення за умови його невідповідності закону не тягне правових наслідків, на які воно спрямоване. Подібні за змістом висновки сформульовані у постановах Великої Палати Верховного Суду від 14.11.2018 у справі №183/1617/16, від 21.08.2019 у справі №911/3681/17, від 01.10.2019 та 15.10.2019 у справах №911/2034/16 та №911/3749/17, від 19.11.2019 у справі №911/3680/17.

Оскільки договори купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3831/3830 від 17.10.2012 та № ВБ-3832/3830 від 18.10.2012 визнано недійсним в судовому порядку при розгляді справи №924/139/20, то у даному випадку необхідність визнання недійсними всіх наступних правочинів щодо відчуження спірного майна (акцій емітента ПАТ "Проскурів" у кількості 65861 штук), які були вчинені після недійсного правочину, відсутня. Відтак, позивач має право витребувати належне йому майно від відповідачів 1-9, які є останніми його набувачами, без заявлення позовної вимоги про визнання недійсними усіх проміжних угод.

Таким чином, наведені обставини свідчать про існування правових підстав для витребування в силу приписів статті 387 ЦК України спірного майна з власності відповідачів 1-9, оскільки майно за відплатним договором придбане в особи ( ОСОБА_10 ), яка не мала права його відчужувати.

Згідно з частинами першою, третьою статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

За таких обставин, позовні вимоги LAFINER SOP TRADING LTD про витребування з чужого незаконного володіння у відповідачів 1-9 65861 акцій, емітованих ПАТ "Проскурів" є правомірними та обґрунтованими, а тому підлягають задоволенню в повному обсязі на підставі статті 388 ЦК України.

Судом не беруться до уваги посилання представника відповідача-4 ( ОСОБА_4 ) на довіреність ("Доверенность на русском") від 17.12.2008р., оскільки вказана довіреність не спростовує незаконність отримання простих іменних акцій відповідачами 1-9, в контексті встановлених судом обставин.

Судом також при вирішенні спору взято до уваги, що у справі Трофимчук проти України Європейським судом з прав людини зазначено, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод сторін; Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення (справа Руїс Торіха проти Іспанії).

Інші доводи відповідачів також не беруться судом до уваги з огляду на їх необґрунтованість.

Приймаючи до уваги наведені вище положення закону, враховуючи встановлені судом факти та зміст позовних вимог, суд прийшов до висновку про обґрунтованість позовних вимог в частині:

1. витребування у ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 6501 (шість тисяч п`ятсот одна) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_1 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_1 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

2. витребування у ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_3 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7710 (сім тисяч сімсот десять) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_2 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

3. витребування у ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7606 (сім тисяч шістсот шість) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_3 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_3 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

4. витребування у ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7710 (сім тисяч сімсот десять) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_4 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

5. витребування у ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7606 (сім тисяч шістсот шість) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_5 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_5 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

6. витребування у ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 6540 (шість тисяч п`ятсот сорок) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_6 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_6 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

7. витребування у ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7449 (сім тисяч чотириста сорок дев`ять) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_7 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_7 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

8. витребування у ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7638 (сім тисяч шістсот тридцять вісім) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_8 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_8 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

9. витребування у ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7101 (сім тисяч сто одна) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_9 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_9 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

В цій частині позов підлягає задоволенню.

Частиною позовних вимог LAFINER SOP TRADING LTD є зобов`язання депозитарної установи ТОВ "Бул-Спред" (), та будь-яких інших депозитарних установ, в яких відповідачам 1-9 відкриті рахунки у цінних паперах, на яких обліковуються прості іменні акції бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів" (), внести зміни до системи депозитарного обліку і здійснити перереєстрацію права власності на цінні папери шляхом здійснення безумовних депозитарних операції щодо списання та переказу простих іменних акцій бездокументарної форми існування у цінних паперах, відкритих на ім`я відповідачів 1-9, у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп".

Відповідно до п.1 гл.2 розд.V Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №735 (далі - Положення №735), право власності на цінні папери електронної форми існування власника цінних паперів, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, переходить до нового власника (клієнта номінального утримувача або клієнта клієнта номінального утримувача) з моменту зарахування прав на цінні папери на його рахунок у номінального утримувача, клієнта номінального утримувача.

Пунктом 1 розд.І Положення №735 визначено, що безумовна операція з управління рахунком у цінних паперах - це списання, зарахування або переказ цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах клієнта, депонента без його розпорядження під час проведення емітентом операцій з цінними паперами, а також у зв`язку із зміною дієздатності (обмеження дієздатності або визнання особи недієздатною), внаслідок передачі цінних паперів у спадщину та в інших випадках, які передбачені законодавством України.

Відповідно до п.7 гл.2 розд.V Положення №735 безумовні операції щодо цінних паперів / прав на цінні папери здійснюються, зокрема, на підставі наданих депозитарній установі та / або Центральному депозитарію оригіналів або копій судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи, виконавчих документів, визначених законом, під час здійснення виконавчого провадження.

Враховуючи, що такі позовні вимоги є похідними від вимоги про визнання права власності, які надають їй можливість реалізувати право власності на спірний пакет акцій, суд дійшов висновку про їх часткове задоволення щодо вимог, спрямованих до відповідача-10 - ТОВ "Бул-Спред" ().

В свою чергу, з огляду на те, що у вказаній вимозі зазначено, окрім відповідача-10, "будь-які інші депозитарні установи", тобто вимога спрямована на необмежене коло осіб, суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні позову в частині позовних вимог про зобов`язання будь-яких депозитарних установ, в яких відповідачам 1-9 відкриті рахунки у цінних паперах, на яких обліковуються прості іменні акції бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів" (), внести зміни до системи депозитарного обліку і здійснити перереєстрацію права власності на цінні папери шляхом здійснення безумовних депозитарних операції щодо списання та переказу простих іменних акцій бездокументарної форми існування у цінних паперах, відкритих на ім`я відповідача-1 - відповідача-9, у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп".

Верховний Суд у постанові від 04.02.2021 у справі №910/1744/19 навів аналогічний висновок, зазначивши, що обраний позивачем спосіб захисту - визнання права власності та зобов`язання національного депозитарію вчинити дії з переказу цінних паперів є ефективним, оскільки забезпечить позивачу за допомогою процесуального інструменту - рішення суду, відновлення в порядку, визначеному законом, сукупності усіх правомочностей власника прості іменні акції бездокументарної форми.

Розподіл судових витрат між сторонами.

Судові витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідачів згідно ст. 129 ГПК України.

Позивач в позові при визначенні розміру судового збору зазначав, що в 2021 році було здійснено ряд правочинів щодо продажу акцій товариства, при цьому продаж здійснювався по ціні, яка варіювалася в діапазоні від 1 до 3 грн. за одну акцію. Отже, в даній ситуації вважає доречним визначити дійсну вартість належних позивачу акцій (по яким заявлено вимогу про витребування з чужого незаконного володіння), саме по тій вартості, по якій дані акції відчужувалися ОСОБА_10 в 2021 році з метою їх приховування від позивача. Таким чином, на думку позивача, дійсну вартість 1-єї акції ПАТ "Проскурів" слід визначати за верхнім значенням ціни продажів цих акцій відбувались в 2021 році, тобто 1 акція = 3,00 грн.

Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України "Про судовий збір" у разі якщо судовий збір сплачується за подання позовної заяви до суду в розмірі, визначеному з урахуванням ціни позову, а встановлена при цьому позивачем ціна позову не відповідає дійсній вартості спірного майна або якщо на день подання позову неможливо встановити точну його ціну, розмір судового збору попередньо визначає суд з подальшою сплатою недоплаченої суми або з поверненням суми переплати судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом у процесі розгляду справи.

В свою чергу, судом враховується, що позов, з врахуванням прийнятої судом 07.02.2024р. заяви про зміну предмету позову (від 06.02.2024р.), містить дев`ять вимог майнового характеру, спрямовані до відповідачів 1-9, щодо витребування у кожного з них акцій ПАТ "Проскурів", а також одну вимогу немайнового характеру - зобов`язання депозитарної установи внести зміни до системи депозитарного обліку і здійснити перереєстрацію права власності на цінні папери шляхом здійснення безумовних депозитарних операцій.

Таким чином, позивач мав сплатити 26840,00 грн. судового збору, як судовий збір за одну вимогу немайнового характеру та 9 вимог майнового характеру в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з огляду на положення ч. 2 ст. 4 ЗУ "Про судовий збір".

В свою чергу, позивачем сплачено 5647,75 грн. судового збору, несплаченими залишились 21192,25 грн., відповідно, ця сума судового збору покладається на позивача та підлягає стягненню в дохід Державного бюджету України.

Судові витрати зі сплати судового збору покладаються на кожного з відповідачів в розмірі 2684,00 грн.

Керуючись ст. 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Витребувати у ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 6501 (шість тисяч п`ятсот одна) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_1 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_1 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахувати на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

Витребувати у ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_3 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7710 (сім тисяч сімсот десять) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_2 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахувати на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

Витребувати у ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7606 (сім тисяч шістсот шість) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_3 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_3 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахувати на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

Витребувати у ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7710 (сім тисяч сімсот десять) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_4 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахувати на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

Витребувати у ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7606 (сім тисяч шістсот шість) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_5 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_5 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахувати на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

Витребувати у ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 6540 (шість тисяч п`ятсот сорок) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_6 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_6 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахувати на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

Витребувати у ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7449 (сім тисяч чотириста сорок дев`ять) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_7 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_7 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахувати на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

Витребувати у ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7638 (сім тисяч шістсот тридцять вісім) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_8 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_8 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахувати на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

Витребувати у ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ", юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_2 , із зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 7101 (сім тисяч сто одна) простих іменних акцій бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) шляхом їх списання з рахунку у цінних паперах ОСОБА_9 в будь-якій депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім`я ОСОБА_9 (на якому обліковуються відповідна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих ПАТ "Проскурів") та зарахувати на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768).

Зобов`язати депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред" (18002, м. Черкаси, вул. Слави, 11 кв.4, ) внести зміни до системи депозитарного обліку і здійснити перереєстрацію права власності на цінні папери шляхом здійснення безумовних депозитарних операції наступного змісту:

1) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 6501 (шість тисяч п`ятсот одна) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

2) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7710 (сім тисяч сімсот десять) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_3 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

3) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7606 (сім тисяч шістсот шість) штук бездокументарної форми існування (міжнароднийідентифікаційний номер ЦП UA, емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

4) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7710 (сім тисяч сімсот десять) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

5) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7606 (сім тисяч шістсот шість) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

6) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 6540 (шість тисяч п`ятсот сорок) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

7) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7449 (сім тисяч чотириста сорок дев`ять) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

8) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7638 (сім тисяч шістсот тридцять вісім) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку(ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768- НОМЕР_4 , відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

9) списання та переказу простих іменних акцій у загальній кількості 7101 (сім тисяч сто одна) штук бездокументарної форми існування (міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , емітент: Публічне акціонерне товариство "Проскурів", ідентифікаційний код емітента: 30593842, номінальною вартістю одного цінного паперу 50 грн.) з рахунку (ів) у цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), у відповідній депозитарній установі та їх зарахування на рахунок у цінних паперах LAFINER SOP TRADING LTD № 402768-CY20000019, відкритий в Депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 36797165, код Депозитарної установи в НДУ 402768, рахунок Депозитарної установи в НДУ А402768);

У решті позову відмовити.

Стягнути з LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ" - юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_15 , з зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) в дохід Державного бюджету України (отримувач коштів: ГУК у Хмел.обл/Хмельниц мтг/22030101; код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37971775; банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.); код банку отримувача (МФО): 899998; рахунок отримувача: UA3022775; код класифікації доходів бюджету: 22030101) судовий збір за позовом LAFINER SOP TRADING LTD до Господарського суду Хмельницької області по справі № 924/863/23 у розмірі 21192,25 грн. (двадцять одна тисяча сто дев`яносто дві гривні 25 коп.).

Видати наказ.

Стягнути з ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ; АДРЕСА_4 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ" - юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_15 , з зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 2684,00 грн. (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні 00 коп.) витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ.

Стягнути з ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_3 ; АДРЕСА_5 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ" - юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_15 , з зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 2684,00 грн. (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні 00 коп.) витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ.

Стягнути з ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5 ; АДРЕСА_6 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ" - юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_15 , з зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 2684,00 грн. (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні 00 коп.) витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ.

Стягнути з ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ; АДРЕСА_7 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ" - юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_15 , з зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 2684,00 грн. (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні 00 коп.) витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ.

Стягнути з ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ; АДРЕСА_8 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ" - юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_15 , з зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 2684,00 грн. (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні 00 коп.) витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ.

Стягнути з ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ; АДРЕСА_9 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ" - юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_15 , з зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 2684,00 грн. (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні 00 коп.) витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ.

Стягнути з ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ; АДРЕСА_10 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ" - юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_15 , з зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 2684,00 грн. (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні 00 коп.) витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ.

Стягнути з ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ; АДРЕСА_11 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ" - юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_15 , з зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 2684,00 грн. (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні 00 коп.) витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ.

Стягнути з ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ; АДРЕСА_1 ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ" - юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_15 , з зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 2684,00 грн. (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні 00 коп.) витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред" (18002, м. Черкаси, вул. Слави, 11 кв.4, ) на користь LAFINER SOP TRADING LTD (ТОВ "ЛАФІНЕР СОП ТРЕЙДІНГ" - юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру, державний реєстраційний код НОМЕР_15 , з зареєстрованим офісом за адресою: Кіпр, 3309, Лімасол, поштова скринька 56603) 2684,00 грн. (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні 00 коп.) витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ.

Повний текст складено 10.04.2024р.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ч.1, 2 ст. 256 ГПК України).

Суддя В.В. Димбовський

Віддрук. 22 прим.:

1- в справу,

2- ТОВ "Підприємство "Росан цінні папери", м. Львів - ,

3- Публічне акціонерне товариство "Проскурів" - .

4- ТОВ "Бул-Спред" - .

5- ОСОБА_1 - АДРЕСА_4 ;

6 - ОСОБА_2 - АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_12 );

7 - ОСОБА_3 - АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_13 );

8 - ОСОБА_4 - АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_14 );

9 - ОСОБА_5 - АДРЕСА_8 , ( АДРЕСА_15 );

10 - ОСОБА_6 - АДРЕСА_9 ;

11 - ОСОБА_7 - АДРЕСА_10 ;

12 - ОСОБА_8 - АДРЕСА_11 , ( АДРЕСА_1 );

13 - ОСОБА_9 - АДРЕСА_1 ;

14-21 - третім особам:

- ОСОБА_10 , АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_11 , АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_12 , АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_13 , АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_14 , АДРЕСА_18 ;

- ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 16854", 29008, м. Хмельницький, вул. Київська, 4;

- ТОВ "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ" (код 21653380) 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 109.