УХВАЛА

м. Київ

08.04.2024Справа № 910/18320/20 (910/1489/22)
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕКСМАР ТРЕЙД ГРУП" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Перепилиці В.В.

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕС ФАРМА"

про стягнення 1.295.000, 00 грн.

в межах справи № 910/18320/20

Суддя Івченко А.М.

Представники: не викликалися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суду з позовною заявою про стягнення 1.295.000, 00 грн. в межах справи № 910/18320/20.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2022 відкрито провадження у справі № 910/18320/20 (910/1489/22).

Судове засідання призначене на 10.03.2022 не відбулось у зв`язку із введенням воєнного стану в Україні.

Враховуючи викладене, підготовче засідання призначено на 12.07.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.07.2022 відкладено підготовче засідання на 02.08.2022.

13.07.2022 від відповідача надійшов відзив на позовну заяву.

01.08.2022 до суду від позивача надійшла заява про зміну підстав позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.08.2022 прийнято до розгляду заяву позивача про зміну підстав позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва 02.08.2022 відкладено підготовче засідання на 06.09.2022.

05.09.2022 від відповідача надійшло пояснення, в я кому він просить суд залишити заяву позивача без руху, застосувати строк позовної давності та відмовити в задоволенні позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва 06.09.2022 відкладено підготовче засідання на 20.09.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва 20.09.2022 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 25.10.2022.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 25.10.2022 позов задоволено; стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "ЕС ФАРМА (01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, офіс 174; ідентифікаційний код 37193045) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕКСМАР ТРЕЙД ГРУП" (79018, Львівська обл., місто Львів, вул. Городоцька, будинок 179; адреса для листування: 36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52; ідентифікаційний код 38292018) грошові кошти у розмірі 1.295.000, 00 грн. та судовий збір в розмірі 19.245, 00 грн.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.02.2023 апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ЕС ФАРМА" задоволено; рішення Господарського суду міста Києва від 25.10.2022 у справі №910/18320/20 (910/1489/22) скасовано.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 11.05.2023 касаційну скаргу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕКСМАР ТРЕЙД ГРУП" задоволено частково; постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.02.2023 та рішення Господарського суду міста Києва від 25.10.2022 у справі № 910/18320/20(910/1489/22) скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Протоколом автоматизованого розподілу справи між суддями 17.05.2023, справу № 910/18320/20 (910/1489/22) передано на новий розгляд судді Івченко А.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.05.2023 прийнято справу № 910/18320/20 (910/1489/22) до свого провадження, призначити розгляд справи на 21.06.23; зобов`язано учасників провадження у справі надати суду письмові обґрунтовані пояснення з урахуванням змісту постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 11.05.2023.

20.06.2023 від позивача надійшли пояснення, клопотання про витребування.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.06.2023 відкладено розгляд справи на 02.08.23.

28.07.2023 від позивача надійшло клопотання про призначення судово-технічної експертизи документів.

31.07.2023 від позивача надійшли заперечення проти пояснень відповідача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.08.2023 клопотання позивача про витребування оригіналів письмових доказів залишено без розгляду; клопотання позивача про призначення судово-технічної експертизи документів задоволено; призначено у справі судово-технічну експертизу документів, проведення якої доручити ТОВ "ЦСЕ "НОРМА" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28, оф. 302, ); на вирішення експертів поставлено питання:

- чи відповідає час нанесення відбитків печатки та підпису TOB "ЕС ФАРМА", печатки та підпису ТОВ "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ" даті виготовлення договору № 1 від 09.09.2012 про поворотно-фінансову допомогу, укладеного між TOB "ЕС ФАРМА" та ТОВ "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ"?

- чи відповідає час нанесення відбитків печатки та підпису ТОВ "ЕС ФАРМА", печатки та підпису ТОВ "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ" даті виготовлення договору № 0110/12 від 01.10.2012 про поворотно-фінансову допомогу, укладеного між ТОВ "ЕС ФАРМА" та ТОВ "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ"?

- чи відповідає час нанесення відбитків печатки та підпису ТОВ "ЕС ФАРМА", печатки та підпису ТОВ "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ" даті виготовлення договору № 7 від 17.12.2012 про поворотно-фінансову допомогу, укладеного між ТОВ "ЕС ФАРМА" та ТОВ "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ"?

- чи відповідає час нанесення відбитків печатки та підпису ТОВ "ЕС ФАРМА" даті виготовлення листа ТОВ "ЕС ФАРМА" № 31/12 від 31.12.2013 про уточнення призначення платежів?

- чи відповідає час нанесення відбитків печатки та підпису ТОВ "ЕС ФАРМА" даті виготовлення листа ТОВ "ЕС ФАРМА" № 29/05 від 29.05.2015 про уточнення призначення платежів?

- чи відповідає час нанесення відбитків печатки та підпису ТОВ "ЕС ФАРМА" даті виготовлення листа ТОВ "ЕС ФАРМА" 30/09 від 30.09.2014 про уточнення призначення платежів?; витрати по проведенню експертизи покладено на Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕКСМАР ТРЕЙД ГРУП" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Перепилиці В.В.; зобов`язано учасників судового процесу надавати матеріали, необхідні для проведення експертизи; зобов`язано експерта направити сторонам у справі копію висновку судової експертизи, призначеної даною ухвалою; зупинено провадження у справі № 910/18320/20 (910/1489/22) до надання висновків судової експертизи, проведення якої доручено ТОВ "ЦСЕ "НОРМА" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28, оф. 302, ).

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 07.11.2023 апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ЕС ФАРМА" на ухвалу господарського суду міста Києва від 02.08.2023 року у справі № 910/18320/20 (910/1489/22) задоволено частково; ухвалу господарського суду міста Києва від 02.08.2023 року у справі № 910/18320/20 (910/1489/22) змінено; Пункт 3 резолютивної частини ухвали господарського суду міста Києва від 02.08.2023 року у справі № 910/18320/20 (910/1489/22) викласти в наступній редакції: "Призначити у справі судово-технічну експертизу документів, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (вул. Смоленська, 6, м. Київ)"; доповнено резолютивну частину ухвали господарського суду міста Києва від 02.08.2023 року у справі № 910/18320/20 (910/1489/22) пунктом наступного змісту та вважати його пунктом 5 ухвали: "Попередити експерта про кримінальну відповідальність відповідно до ст..ст. 384-385 Кримінального кодексу України"; в зв`язку з чим пункти 5-9 ухвали господарського суду міста Києва від 02.08.2023 року у справі № 910/18320/20 (910/1489/22) відповідно вважати пунктами 6-10; пункт 9 резолютивної частини ухвали господарського суду міста Києва від 02.08.2023 року у справі № 910/18320/20 (910/1489/22) викладено в наступній редакції: "Зупинити провадження у справі №910/18320/20 (910/1489/22) до надання висновків судової експертизи, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (вул. Смоленська, 6, м. Київ)".

16.02.2024 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання про витребування документів та продовження строку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.02.2024 призначено клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про витребування документів та продовження строку на 06.03.24; зобов`язано учасників провадження у справі ознайомитися із клопотанням та надати суду письмові пояснення.

06.03.2024 від позивача надійшли пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.03.2024 відкладено розгляд клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про витребування документів та продовження строку на 13.03.24; зобов`язано учасників провадження у справі ознайомитися із клопотанням та надати суду письмові пояснення.

13.03.2024 від відповідача надійшли пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.03.2024 клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про витребування документів та продовження строку задоволено; продовжено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз строк для проведення судово-технічної експертизи документів у справі № 910/18320/20 (910/1489/22) на 90 календарних днів; клопотання про надання додаткових документів задоволено; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕС ФАРМА", Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ" надати суду: - оригінали документів, які містять відтиски печатки Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕС ФАРМА" з текстом "* м. Київ * Україна * Товариства з обмеженою відповідальністю * "ЕС ФАРМА" * Ідентифікаційний код 37193045 для документів", тобто вільні зразки цієї печатки, які нанесені у період часу: з 01.06.2012 року по 31.12.2015 та за період, який виходячи з матеріалів справи могли бути нанесені відтиски досліджуваної печатки, не менш, як по 20-25 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням; - оригінали документів, які містять відтиски печатки Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕС ФАРМА" з текстом "* м. Київ * Україна * Товариства з обмеженою відповідальністю * "ЕС ФАРМА" * Ідентифікаційний код 37193045 (з мікротекстом " ЕС ФАРМА ")", тобто вільні зразки цієї печатки, які нанесені у період часу: з 01.01.2012 року по 30.06.2013 та за період, який виходячи з матеріалів справи могли бути нанесені відтиски досліджуваної печатки, не менш, як по 20-25 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням; - оригінали документів, які містять відтиски печатки Товариства з обмеженою відповідальністю "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ" з текстом "* М. КИЇВ * УКРАЇНА * ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ" * Ідентифікаційний код 38292018 (з мікротекстом "* "одужуйте швидше" *")", тобто вільні зразки цієї печатки, які нанесені у період часу: з 01.01.2012 року по 30.06.2013 та за період, який виходячи з матеріалів справи могли бути нанесені відтиски досліджуваної печатки, не менш, як по 20-25 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням; - порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, у яких, рукописно виконано (не обов`язково фігурантами досліджуваних документів) записи та підписи синьо-фіолетовою пастою кулькових ручок (такими ж за кольором та відтінком, як підписи в досліджуваних документах) за період часу, починаючи з місяця датування досліджуваних документів (вересень 2012 року) та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою фактичної появи досліджуваних документів або їх копій в суді (липень 2022 року); порівняльні зразки необхідно надати у кількості не менше двадцяти зразків із різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду; надано Київському науково-дослідному інституту судових експертиз дозвіл на вирізання штрихів реквізитів документів та фрагментів паперу у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕС ФАРМА", Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ" надавати досліджувані документи та порівняльні зразки документів у відокремленому ("розшитому") від матеріалів справи вигляді; попереджено Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕС ФАРМА", Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ" про відповідальність за невиконання вимог ухвали суду.

25.03.2024 від ліквідатора банкрута надійшли пояснення.

Враховуючи вищезазначене, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва -

УХВАЛИВ:

1. Повторно зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕС ФАРМА", Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ" надати суду:

- оригінали документів, які містять відтиски печатки Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕС ФАРМА" з текстом "* м. Київ * Україна * Товариства з обмеженою відповідальністю * "ЕС ФАРМА" * Ідентифікаційний код 37193045 для документів", тобто вільні зразки цієї печатки, які нанесені у період часу: з 01.06.2012 року по 31.12.2015 та за період, який виходячи з матеріалів справи могли бути нанесені відтиски досліджуваної печатки, не менш, як по 20-25 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням;

- оригінали документів, які містять відтиски печатки Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕС ФАРМА" з текстом "* м. Київ * Україна * Товариства з обмеженою відповідальністю * "ЕС ФАРМА" * Ідентифікаційний код 37193045 (з мікротекстом " ЕС ФАРМА ")", тобто вільні зразки цієї печатки, які нанесені у період часу: з 01.01.2012 року по 30.06.2013 та за період, який виходячи з матеріалів справи могли бути нанесені відтиски досліджуваної печатки, не менш, як по 20-25 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням;

- оригінали документів, які містять відтиски печатки Товариства з обмеженою відповідальністю "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ" з текстом "* М. КИЇВ * УКРАЇНА * ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ" * Ідентифікаційний код 38292018 (з мікротекстом "* "одужуйте швидше" *")", тобто вільні зразки цієї печатки, які нанесені у період часу: з 01.01.2012 року по 30.06.2013 та за період, який виходячи з матеріалів справи могли бути нанесені відтиски досліджуваної печатки, не менш, як по 20-25 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням;

- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, у яких, рукописно виконано (не обов`язково фігурантами досліджуваних документів) записи та підписи синьо-фіолетовою пастою кулькових ручок (такими ж за кольором та відтінком, як підписи в досліджуваних документах) за період часу, починаючи з місяця датування досліджуваних документів (вересень 2012 року) та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою фактичної появи досліджуваних документів або їх копій в суді (липень 2022 року); порівняльні зразки необхідно надати у кількості не менше двадцяти зразків із різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду.

2. Повторно зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕС ФАРМА", Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ" надавати досліджувані документи та порівняльні зразки документів у відокремленому ("розшитому") від матеріалів справи вигляді.

3. Попередити Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕС ФАРМА", Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ" про відповідальність за невиконання вимог ухвали суду.

4. Копію ухвали направити усім учасникам провадження у справі, Товариству з обмеженою відповідальністю "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ", Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко