ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01 квітня 2024 року Справа № 903/1199/23

Суддя Господарського суду Волинської області Слободян О. Г., розглянувши

клопотання представника кредитора ТОВ "Кам`янка-Бузький комбікормовий завод"

про витребування доказів

у справі про банкрутство

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Веставтотрейд"

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Еконива"

встановила: ухвалою суду від 12.12.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Еконива" (45605, Волинська обл., Луцький район, с.Боратин, вул.Шкільна, буд.74, ); визнано у встановленому порядку доведені кредиторські вимоги ТОВ "Веставтотрейд" до ТОВ "Еконива" на загальну суму 1536186грн 24коп та зобов`язано розпорядника майна включити вимоги до реєстру вимог кредиторів у наступній черговості: 21472грн - вимоги першої черги; 1514714грн 24коп - вимоги четвертої черги. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника; введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 30.05.2024; розпорядником майна ТОВ "Еконива" призначено арбітражного керуючого Кушнірук Юлію Петрівну. Зобов`язано розпорядника майна Кушнірук Юлію Петрівну повідомити органи державної виконавчої служби (приватних виконавців) за місцезнаходженням боржника та місцезнаходженням його майна про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів. Зобов`язано розпорядника майна Кушнірук Юлію Петрівну в строк до 29.01.2024: подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів в строк, який не повинен перевищувати місяця та двадцяти днів після проведення підготовчого засідання; скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду в строк, який не повинен перевищувати одного місяця та двадцяти днів після проведення підготовчого засідання; разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації усіх активів боржника, у тому числі встановити обсяг майна, що підлягає обов`язковій реєстрації, та визначити його вартість; документально оформлені результати проведеної інвентаризації та визначення вартості майна боржника подати у наступне судове засідання; проаналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках; вчинити дії щодо виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, докази чого надати у наступне судове засідання; надати до господарського суду: докази звернення з відповідною заявою до органу реєстрації для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кушнірук Юлію Петрівну; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з внесеними до нього відомостями щодо розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кушнірук Юлію Петрівну; докази обсягу активів, які належать банкруту на праві власності, користування, повного господарського відання, зокрема, відповідні офіційні документи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державного підприємства "Український інститут промислової власності", Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області, Державної служби України з безпеки на транспорті, Державної авіаційної служби України, територіального органу Державної служби праці України у Волинській області (щодо наявності/відсутності підіймальних споруд та котлів, об`єктів підвищеної небезпеки, великотонажних автомобілів, технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі, трубопроводів, об`єктів нафтогазового комплексу, ділянок надр, наданих для експлуатації та будівництва підземних споруд), Волинської митниці Державної фіскальної служби України, інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю (щодо наявності/відсутності дозволу на виконання будівельних робіт та переліку замовника будівництва), територіального органу Держгеокадастру у Волинській області, Державного космічного агентства України, Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, ПАТ "Укрзалізниця" (щодо зареєстрованих вантажних вагонів); письмову довідку з документальним підтвердженням щодо дебіторської заборгованості боржника; докази того чи є боржник засновником інших юридичних осіб; повну інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках боржника; додаткові докази про наявність/відсутність у банкрута майна на праві власності/користування; підтверджуючі документи подати суду; вжито заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

У відповідності до положень Кодексу України з процедур банкрутства 12.12.2023 на офіційному веб-порталі судової влади України судом було здійснено оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Еконива" (дата публікації на сайті ВС 12.12.2023 за №72065).

Ухвалами суду від 07.02.2024, постановленими за результатами розгляду грошових вимог кредиторів у попередньому судовому засіданні, що відбулося за участю представника кредитора ТОВ "Кам`янка-Бузький комбікормовий завод" та розпорядника майна, з оголошенням вступної та резолютивної частини, судом було:

- задоволено частково заяву ТОВ "Кам`янка-Бузький комбікормовий завод" (вх.№01-74/10/24 від 02.01.2024) з грошовими вимогами до боржника;

- задоволено заяву Приватного підприємства "Компанія Глорія" (вх.№01-74/49/24 від 11.01.2024) з грошовими вимогами до боржника;

- відмовлено у задоволенні заяви фізичної особи ОСОБА_1 (вх.№01-74/50/24 від 11.01.2024) з грошовими вимогами до боржника;

- задоволено заяву фізичної особи-підприємця Дем`яновича Андрія Вікторовича (вх.№01-74/51/24 від 11.01.2024) з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалами суду від 20.02.2024, постановленими за результатами розгляду грошових вимог кредиторів у попередньому судовому засіданні, що відбулося за участю представника кредитора ТОВ "Кам`янка-Бузький комбікормовий завод" та розпорядника майна, з оголошенням вступної та резолютивної частини, судом було:

- задоволено заяву кредитора - ФОП Дорошенка І.С. (вх.№01-74/55/24 від 12.01.2024) про визнання грошових вимог;

- відмовлено у задоволенні заяви кредитора - ТОВ "Веставтотрейд" (вх.№01-75/533/24 від 18.01.2024) з додатковими грошовими вимогами до боржника;

- задоволено заяву АТ КБ "Приватбанк" про залишення без розгляду заяви з грошовими вимогами до боржника; заяву АТ КБ "Приватбанк" (вх.№01-74/45/24 від 10.01.2024) про грошові вимоги кредитора до боржника залишено без розгляду.

Ухвалою суду від 20.02.2024 розгляд справи у підсумковому засіданні призначено 09 квітня 2024 року; зобов`язано розпорядника майна Кушнірук Юлію Петрівну згідно ухвал суду від 07.02.2024 та 20.02.2024 у справі №903/1199/23 сформувати реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Еконива"; зобов`язано розпорядника майна Кушнірук Юлію Петрівну письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів; організувати та провести збори кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Еконива"; на зборах кредиторів обрати комітет кредиторів. Обраному комітету кредиторів вирішити питання щодо відкриття процедури санації чи ліквідації боржника. Протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів подати суду до 01 квітня 2024 року. Зобов`язано розпорядника майна Кушнірук Юлію Петрівну провести збори кредиторів та засідання комітету кредиторів у строки, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства. Зобов`язано розпорядника майна Кушнірук Юлію Петрівну в строк до 20 березня 2024 року виконати вимоги п.8 та п.9 ухвали суду від 12.12.2023 у даній справі, з урахуванням зміни місцезнаходження боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Еконива" після відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Еконива" (місцезнаходження боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Еконива" (): 80454, Львівська обл., Львівський р-н, село Банюнин, вул.Курортна, буд. 1).

18.03.2024 від арбітражного керуючого Кушнірук Ю.П. надійшла заява на виконання вимог ухвали суду від 20.02.2024 з доданими документами.

22.03.2024 на адресу суду від представника кредитора ТОВ "Кам`янка-Бузький комбікормовий завод" надійшло клопотання про витребування доказів, в якому представник просить суд витребувати від банківських установ, в яких були відкриті рахунки ТОВ «Еконива» (код 43880178) з дати державної реєстрації ТОВ «Еконива», на паперових носіях за весь період з дати відкриття рахунку до актуальної дати (дати звернення суду до банку):

- Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку «Південний» виписки з рахунків, рух коштів по рахункам ТОВ «Еконива» (код 43880178):

- НОМЕР_1 - код валюти 980 - Українська гривня;

- НОМЕР_1 - код валюти 840-Долар США;

- НОМЕР_1 - код валюти 978-Євро;

- НОМЕР_1 - код валюти 985-Польський злотий.

- від Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» виписки з рахунків, рух коштів по рахункам ТОВ «Еконива» (код 43880178):

- НОМЕР_2 - код валюти 980 -Українська гривня;

- НОМЕР_3 - код валюти 980- Українська гривня;

- НОМЕР_4 - код валюти 840-Долар США;

- НОМЕР_5 - код валюти 978-Євро;

- НОМЕР_6 - код валюти 985-Польський злотий.

- від Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» витребувати платіжні документи (виписки з рахунку за відповідними платіжними операціями з боку ТОВ «Еконива», платіжні інструкції, касові документи тощо) щодо перерахування/сплати ТОВ «Еконива» (код 43880178) або від імені ТОВ «Еконива» (код 43880178), або третіми особами за ТОВ «Еконива» (код 43880178) грошових коштів на виконання кредитних зобов`язань ТОВ «Еконива» (код 43880178) перед АТ КБ «Приватбанк» за кредитним договором №43880178- КД-2 від 07.07.23 року, у тому числі платіжні документи (виписки з рахунку, платіжні інструкції, касові документи) з оплати 292 053,06 грн. ТОВ «Еконива» за даним кредитним договором №43880178- КД-2 від 07.07.23 року.

- від Акціонерного товариства комерційного банку «Львів» за весь період з дати відкриття до дати закриття рахунку:

- НОМЕР_7 - код валюти 980 -Українська гривня.

Обгрунтовуючи подане клопотання представник кредитора ТОВ "Кам`янка-Бузький комбікормовий завод" зазначає, що згідно наявного в матеріалах справи Листа ГУ ДПС у Волинської області №140/6/03-20-12-02-06 від 05.01.24 року ТОВ «Еконива» відкрито одинадцять рахунків в комерційних банках України: п`ять рахунків в АБ «Південний», п`ять рахунків в АТ КБ «Приваттбанк»; один рахунок в АТ АКБ «Львів», який використовувався ТОВ «Еконива» з 11.04.22 по 01.06.23 року.

На запити кредитора до арбітражного керуючого щодо фінансового стану боржника - ТОВ «Еконива» та руху коштів на розрахункових рахунках боржника, арбітражним керуючим не було подано повної, достовірної інформації по виписках з банківських рахунків ТОВ «Еконива». Враховуючи недобросовісну поведінку боржника, неналежне виконання арбітражним керуючим обов`язків щодо встановлення дійсного фінансового стану боржника, ретельної перевірки усіх кредиторських вимог і неподання достовірної/повної інформації про боржника, є підстави для витребування судом від банків детальних, повних відомостей про рух коштів на усіх рахунках боржника за період з дати відкриття рахунку до дати витребування інформації.

Вказує, що відсутність у матеріалах справи повної та достовірної, актуальної інформації щодо руху коштів від арбітражного керуючого Кушнірук Ю.П. позбавляє можливості кредитора також перевірити факт розрахунків боржника з АТ КБ «Приватбанк» за кредитними зобов`язаннями за Кредитним договором від 07.07.2023.

Станом на даний час ТОВ «Еконива» продовжує користуватися усіма рахунками, вказаними податковим органом, окрім рахунку в Держказначействі та АКБ "Львів".

Відсутність даних щодо руху на рахунках боржника з 06.12.23 року в АТ «Приватбанк» та з 31.10.23 року в КБ «Південний» не надає можливості кредитору - ТОВ «КБКЗ» реалізувати свої процесуальні права та суду перевірити обставини сплати боргу банку.

Згідно частини 3 статті 44 КУзПБ розпорядник майна зобов`язаний: надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі.

Відповідно до частини 6 статті 45 Кодексу України з питань банкрутства кредитор має право отримувати від розпорядника майна інформацію щодо вимог інших кредиторів.

Згідно ч.2 статті 12 КУзПБ арбітражний керуючий зобов`язаний: 1) неухильно дотримуватися вимог законодавства; 3) проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до банківської таємниці також відноситься: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Згідно ч.1, 3 статті 62 даного Закону інформація, що становить банківську таємницю, розкривається банками: 2) за рішенням суду. Банк має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, суду.

Частиною 1 ст.73 ГПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ч.3, 4 ст.74 ГПК України докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Відповідно до ч. 1. ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Частиною 2 ст. 81 ГПК України передбачено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Розглянувши клопотання представника кредитора - ТОВ "Кам`янка-Бузький комбікормовий завод" про витребування доказів, враховуючи неможливість кредитора самостійно отримати докази у банківської установи, з метою повного та об`єктивного розгляду справи, суд дійшов висновку про його задоволення та витребування від банківських установ, у яких відкрито рахунки боржника додаткових доказів.

Керуючись ст.ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

1. Клопотання представника кредитора ТОВ "Кам`янка-Бузький комбікормовий завод" про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати від банківських установ, в яких були відкриті рахунки ТОВ «Еконива» (код 43880178) з дати державної реєстрації ТОВ «Еконива», банківські виписки на паперових носіях за весь період з дати відкриття рахунку по 01 квітня 2024 року, а саме:

2.1. Витребувати від Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку «Південний» (МФО 328209, адреса: 65059, місто Одеса, вулиця Краснова, 6/1, ) виписки з рахунків, рух коштів по рахункам ТОВ «Еконива» (код 43880178):

- НОМЕР_1 - код валюти 980 - Українська гривня;

- НОМЕР_1 - код валюти 840-Долар США;

- НОМЕР_1 - код валюти 978-Євро;

- НОМЕР_1 - код валюти 985-Польський злотий.

2.2. Витребувати від Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського 1-д, адреса для кореспонденції: 49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, б.30, ) виписки з рахунків, рух коштів по рахункам ТОВ «Еконива» (код 43880178):

- НОМЕР_2 - код валюти 980 -Українська гривня;

- НОМЕР_3 - код валюти 980- Українська гривня;

- НОМЕР_4 - код валюти 840-Долар США;

- НОМЕР_5 - код валюти 978-Євро;

- НОМЕР_6 - код валюти 985-Польський злотий.

2.3. Витребувати від Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського 1-д, адреса для кореспонденції: 49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, б.30, ) платіжні документи (виписки з рахунку за відповідними платіжними операціями з боку ТОВ «Еконива», платіжні інструкції, касові документи тощо) щодо перерахування/сплати ТОВ «Еконива» (код 43880178) або від імені ТОВ «Еконива» (код 43880178), або третіми особами за ТОВ «Еконива» (код 43880178) грошових коштів на виконання кредитних зобов`язань ТОВ «Еконива» (код 43880178) перед АТ КБ «Приватбанк» за кредитним договором №43880178- КД-2 від 07.07.23 року, у тому числі платіжні документи (виписки з рахунку, платіжні інструкції, касові документи) з оплати 292 053,06 грн. ТОВ «Еконива» за даним кредитним договором №43880178- КД-2 від 07.07.23 року.

2.4. Витребувати від Акціонерного товариства комерційного банку «Львів» (МФО 325268, юридична адреса: 79008, місто Львів, вулиця Сербська б.1, ) виписки з рахунку, рух коштів по даному рахунку ТОВ «Еконива» (код 43880178) за весь період з дати відкриття до дати закриття рахунку:

- НОМЕР_7 - код валюти 980 -Українська гривня.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Ухвала підписана 01.04.2024.

Суддя О. Г. Слободян