ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про витребування доказів

"02" квітня 2024 р.м. Одеса Справа № 916/2786/23

Господарський суд Одеської області у складі судді Демешина О. А., розглянувши матеріали справи № 916/2786/23

За заявою кредитора: Головного управління ДПС в Одеській області (вул. Семінарська, 5, м. Одеса, 65044, код ЄДРПОУ ВП: 44069166)

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "СОФА ЛТД" (вул. Чорноморського Козацтва, 141, м. Одеса, 65013, )

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 13.07.2023 (суддя Лепеха Г.А.) відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "СОФА ЛТД" , введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 31.10.2023 апеляційну скаргу ТОВ "СОФА ЛТД" залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Одеської області від 13.07.2023 по справі №916/2786/23 залишено без змін.

Постановою Верховного суду від 31.01.2024 касаційну скаргу ТОВ "СОФА ЛТД" залишено без задоволення; Ухвалу Господарського суду Одеської області від 13.07.2023 (суддя Лепеха Г.А.) та Постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду від 31.10.2023 у справі № 916/2786/23 залишено в силі.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.02.2024 суддею Демешиним О.А. прийнято до провадження справу № 916/2786/23 про банкрутство ТОВ "СОФА ЛТД" та призначено до розгляду в засіданні суду.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.03.2024 задоволено клопотання розпорядника майна ТОВ "СОФА ЛТД" арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. про витребування доказів; зобов`язано АТ КБ "ПриватБанк" надати до суду в строк до 25.03.2024 інформацію по рахункам боржника ТОВ "СОФА ЛТД", а також кредитну справу ТОВ "СОФА ЛТД"; належним чином завірену копію Кредитного договору № 4С16102Г від 25.10.2016, укладеного між ТОВ "СОФА ЛТД" та АТ КБ "ПриватБанк"; копію договору (договорів), що регулює забезпечення зобов`язань за Кредитним договором № 4С16102Г від 25.10.2016; інформацію щодо поточного стану виконання зобов`язань ТОВ "СОФА ЛТД" згідно Кредитного договору № 4С16102Г від 25.10.2016; інформацію щодо останнього платежу ТОВ "СОФА ЛТД" за Кредитним договором № 4С16102Г від 25.10.2016.

До господарського суду надійшов супровідний лист АТ КБ "ПриватБанк" від 29.03.2024 вх. № 13129/24 (вих. №20.1.0.0.0/7-240314/37211 від 25.03.2024) про направлення до суду запитуваної інформації за Ухвалою суду від 07.03.2024.

Так, у вказаному листі банком зазначено про надання інформації у додатку до листа, а саме: «виписки по рахункам та копії договорів записані на диску».

Однак, відповідно до Акту відділу документального забезпечення Господарського суду Одеської області від 01.04.2024 № 01-11/97/2024 при перевірці листа АТ КБ "ПриватБанк" від 29.03.2024 вх. № 13129/24 було виявлено недоліки, а саме відсутній, вказаний у листі, додаток у вигляді диску, який містить інформацію по рахункам та копії договорів.

Отже, станом на теперішній час, витребувані судом у АТ КБ "ПриватБанк" докази не отримані.

Відповідно до ч. ч. 1, 4, 9 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Враховуючи викладене, суд повторно витребує у АТ КБ "ПриватБанк" докази, необхідні для розгляду справи про банкрутство ТОВ "СОФА ЛТД" .

Керуючись ст. 81, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

Повторно зобов`язати АТ КБ "ПриватБанк" надати до суду в строк до 15.04.2024:

1) інформацію та документи щодо руху грошових коштів по всім банківським рахункам, які належали ТОВ "СОФА ЛТД" (вул. Чорноморського Козацтва, 141, м. Одеса, 65013, ) із зазначенням контрагентів по операціям та призначень платежів з моменту відкриття рахунків до дати надання інформації, а саме:

- Номер рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 20.08.2015 року;

- Номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 978- Євро дата відкриття 20.08.2015 року;

- Номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 840-Доллар США, дата відкриття 20.08.2015 року;

- Номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 20.08.2015 року.

- Номер рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку 840-Доллар США, дата відкриття 03.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_7 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 07.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_8 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 07.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_9 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 07.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_11 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 16.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_13 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 02.11.2020 року;

- Номер рахунку НОМЕР_14 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 02.11.2020 року.

2) Кредитну справу ТОВ "СОФА ЛТД" (вул. Чорноморського Козацтва, 141, м. Одеса, 65013, )

3) Належним чином завірену копію Кредитного договору № 4С16102Г від 25.10.2016, укладеного між ТОВ "СОФА ЛТД" () та АТ КБ "ПриватБанк"

4) Копію договору (договорів), що регулює забезпечення зобов`язань за Кредитним договором № 4С16102Г від 25.10.2016

Копію ухвали надіслати: АТ КБ "ПриватБанк" (вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094).

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України та оскарженню не підлягає .

Суддя О.А. Демешин