ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

28.03.2024 Справа № 908/130/15-г

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Черкаського Володимира Івановича, при секретарі Подгайній В.О., розглянувши у судовому засіданні матеріали справи № 908/130/15-г

Кредитори:

1. Публічне акціонерне товариство "ЗЛАТОБАНК" (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52; ідент. код - 35894495; скорочено - АТ "ЗЛАТОБАНК", має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС);

2. Головне управління ДПС у Донецькій області (87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59, , має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС);

3. Публічне акціонерне товариство "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г; ідент. код - 00032129; скорочено - АТ "ОЩАДБАНК", має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС);

4. Акціонерне товариство "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, ідент. код - 14352406; скорочено - ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС);

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Файненс Компані" (01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 10, нежиле приміщення 60, літ. "А", , має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС);

6. Акціонерне товариство "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (вул. Володимирська, буд. 46, Київ, 01601, , має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)

7. Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УРОЖАЙ" (21022, м. Вінниця, вул. Тарноградського, буд. 46; ідент. код - 34940079; скорочено - ТОВ "ТК "УРОЖАЙ", не має зареєстрованого Електронного кабінету в підсистемі Електронний суд ЄСІТС);

8. Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАН-БРОК" (61204, м. Харків, пр. Перемоги, буд. 76, кв. 472, , не має зареєстрованого Електронного кабінету в підсистемі Електронний суд ЄСІТС)

9. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області в інтересах Великоновосілківського відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (84122, Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 5, , має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)

10. КУРАХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (85612, Донецька область, м. Курахове, проспект Миру, 4, , має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)

11. Товариство з обмеженою відповідальністю "Формула-2016" (25009, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Глинки, 3, , має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)

Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (83086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 13, каб. 30; ідент. код - 36888079; адреса для листування: 84207, Донецька область, м. Дружківка, вул. Л. Чайки, 56, має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)

Ліквідатор - Сидоренко М.В. (вул. Березняківська, 2/40, Київ, 02152, має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)

Банк, здійснюючий розрахунково-касове обслуговування боржника - ПАТ КБ "ПриватБанк", м. Дніпро, має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС

Учасники у справі про банкрутство:

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців,17; поштова адреса - 01032, м. Київ, бул. Т.Шевченка, 33-Б, , має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, кім. 114, , не має зареєстрованого Електронного кабінету в підсистемі Електронний суд ЄСІТС.)

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Білгород-Дністровська Паляниця" (67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Лазо, буд. 28, , не має зареєстрованого Електронного кабінету в підсистемі Електронний суд ЄСІТС)

4. Уповноважена особа засновників (учасників) боржника - ОСОБА_1

про банкрутство

За участю представників сторін та учасників:

Кредитор представник ПАТ "Златобанк"- Коваль Любов Леонідівна, довіреність № 807/23 від 23.12.2023 (в режимі відеоконференції);

Кредитор представник "Міжнародний резервний банк" - Гапон Вадим Сергійович (в режимі відеоконференції);

Ліквідатор - Сидоренко Марія Вікторівна (в режимі відеоконференції)

УСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 05.03.2024 суд, зокрема, відклав судове засідання для розгляду скарги ліквідатора на дії АТ КБ "Приватбанк" (вх. № 877/08-08/24 від 15.01.2024) на 28.03.2024, 10 - 00.

Судове засідання 28.03.2024 здійснювалось в режимі відеоконференції із застосування підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІКС.

У судовому засіданні 28.03.2024 оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Розглянувши у судовому засіданні матеріали справи, скаргу ліквідатора на дії АТ КБ "Приватбанк" (вх. № 877/08-08/24 від 15.01.2024), заслухавши представників учасників провадження, суд установив.

У скарзі ліквідатор просить визнати дії посадових АТ "КБ "Приватбанк" (Код , вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001) щодо відмови арбітражному керуючому Сидоренко Марії Вікторівні (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 2/40) - ліквідатору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (Код , 83000, м. Донецьк, проспект Лагутенка, б. 13, оф. 30) у проведенні ідентифікації по доступу до поточного рахунку IBAN № НОМЕР_2 , який належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" - протиправними; зобов`язати посадових осіб АТ "КБ Приватбанк" Код , вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001) здійснити ідентифікацію ліквідатора ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" - Сидоренко Марії Вікторівні (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) та надати Сидоренко Марії Вікторівні (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) доступ до використання та розпорядження рахунком ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (Код , 83000, м. Донецьк, проспект Лагутенка, б. 13, оф. 30) IBAN № НОМЕР_2 без зміни податкової (юридичної) адреси.

Обґрунтовує наступним.

Станом на 12.01.2024 арбітражний керуючий Сидоренко М.В., яка на підставі ухвали від 31.08.2021 виконує повноваження ліквідатора у справі №908/130/15-г про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" (, адреса реєстрації м. Донецьк, просп. Лагутенка б.13, оф. 30) не має доступу до ліквідаційного рахунку Товариства, який відкритий в АТ КБ "Приватбанк" IBAN НОМЕР_2 - українська гривня.

В доступі до рахунку на стадії актуалізації даних про розпорядника рахунка АТ "Приватбанк" здійснено офіційну відмову ліквідатору листами від 20.10.2023 № 20.1.0.0.0/7-231009/59588 та від 08.11.2023 № 20.1.0.0.0/7-231106/25870 з підстав необхідності зміни податкової адреси ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" в порядку ч. 2 ст. 13 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

З серпня 2023 по 06 листопада 2023 року мною неодноразово заповнювалась та подавались до АТ "Приватбанк" анкети з метою актуалізації даних особи, що має доступ до рахунка.

Ліквідатором надані до АТ "Приватбанк" документи, що підтверджують відсутність підстав для здійснення зміни податкової адреси шляхом зміни місця знаходження юридичної особи в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та наголошено, що вказана норма права стосується підприємств які здійснюють господарську діяльність, а не підприємств які перебувають у ліквідаційній процедурі, бо останні не здійснюють господарську діяльність в силу приписів ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, відповідно до якої з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо.

Таким чином, ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" не здійснює господарську діяльність, внаслідок чого положення ч. 2 ст. 13 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" не можуть бути застосовані АТ "Приватбанк" як підстава для відмови в ідентифікації ліквідатора і надання йому доступу до рахунку.

Вказані дії посадових осіб АТ "Приватбанк" перешкоджають виконанню ліквідатором повноважень у справі про банкрутство, який зобов`язаний здійснити розрахунки з кредиторами у справі про банкрутство.

Ліквідатором було спрямовано на адресу Національного банку України скаргу від 09.11. 2023 року №02-01/104 на дії посадових осіб АТ "КБ "Приватбанк". Згідно відповіді Національного банку України від 07.12.2023 № 14-00490312 в задоволенні скарги ліквідатора відмовлено, та, задля проведення процедури ідентифікації особи яка має право розпоряджатись поточним рахунком, запропоновано змінити податкову адресу Банкрута.

Таким чином, дії посадових осіб АТ "КБ "ПРИВАТБАНК" перешкоджають ліквідатору Сидоренко М.В. у проведенні ліквідаційної процедури та порушують інтереси кредиторів у справі, грошові вимоги яких мають бути погашені шляхом перерахування грошових коштів з ліквідаційного рахунку ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай".

Постановою від 08.05.2018 судом визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий Урожай", відкрито ліквідаційну процедуру.

21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства. У відповідності п. 2 прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" втратив чинність. За приписами п. 4 прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Стаття 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначає, що під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.

Згідно ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо; припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

Частина 2 ст. 13 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" визначає, що здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України.

Станом на 28.03.2024 згідно постанови від 08.05.2018 № 908/130/15-г здійснюється ліквідаційна процедура Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий Урожай" (згідно відомостей з ЄДР - місцезнаходження: Україна, 83086, Донецька область, місто Донецьк, проспект Лагутенка, будинок 13, інше кабінет 30), господарська діяльність товариством не здійснюється.

Ухвалою від 31.08.2021 призначено ліквідатором у справі № 908/130/15-г арбітражного керуючого Сидоренко Марію Вікторівну, яка вживає заходи з реалізації майна банкрута відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ст. 61 Кодексу кошти, що надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Після оплати витрат, пов`язаних з проведенням ліквідаційної процедури, та сплати основної і додаткової винагороди арбітражного керуючого здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Матеріалами справи підтверджується відмова банківської установи - АТ КБ "Приватбанк" в розпорядженні ліквідаційним рахунком листами від 20.10.2023 № 20.1.0.0.0/7-231009/59588 та від 08.11.2023 № 20.1.0.0.0/7-231106/25870 з підстав необхідності зміни податкової адреси ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" в порядку ч. 2 ст. 13 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Відмова банківської установи в розпорядженні ліквідаційним рахунком з підстав необхідності зміни податкової адреси ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" в порядку ч. 2 ст. 13 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" з врахуванням законодавчої заборони господарської діяльності юридичних осіб, які визнані банкрутом, є неправомірним.

За таких обставин, скарга ліквідатора на дії АТ КБ "Приватбанк" (вх. № 877/08-08/24 від 15.01.2024) підлягає задоволенню.

Слід визнати дії посадових АТ "КБ "Приватбанк" (Код , вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001) щодо відмови арбітражному керуючому Сидоренко Марії Вікторівні (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 2/40) - ліквідатору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (Код , 83000, м. Донецьк, проспект Лагутенка, б. 13, оф. 30) у проведенні ідентифікації по доступу до поточного рахунку IBAN № НОМЕР_2 , який належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" - протиправними. Слід зобов`язати посадових осіб АТ "КБ Приватбанк" Код , вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001) здійснити ідентифікацію ліквідатора ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" - Сидоренко Марії Вікторівні (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) та надати Сидоренко Марії Вікторівні (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) доступ до використання та розпорядження рахунком ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (Код , 83000, м. Донецьк, проспект Лагутенка, б. 13, оф. 30) IBAN № НОМЕР_2 без зміни податкової (юридичної) адреси.

Керуючись ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 197, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Скаргу ліквідатора на дії АТ КБ "Приватбанк" (вх. № 877/08-08/24 від 15.01.2024) задовольнити.

Визнати дії посадових АТ "КБ "Приватбанк" (Код , вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) щодо відмови арбітражному керуючому Сидоренко Марії Вікторівні (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 2/40) - ліквідатору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (Код , 83000, м. Донецьк, проспект Лагутенка, б. 13, оф. 30) у проведенні ідентифікації по доступу до поточного рахунку IBAN № НОМЕР_2 , який належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" - протиправними.

Зобов`язати посадових осіб АТ "КБ Приватбанк" Код , вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) здійснити ідентифікацію ліквідатора ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" - Сидоренко Марії Вікторівні (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) та надати Сидоренко Марії Вікторівні (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) доступ до використання та розпорядження рахунком ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (Код , 83000, м. Донецьк, проспект Лагутенка, б. 13, оф. 30) IBAN № НОМЕР_2 без зміни податкової (юридичної) адреси.

Копію ухвали надіслати кредиторам, ліквідатору, банку, ОСОБА_1 (до електронного кабінету/поштовим зв`язком).

Розмістити повний текст ухвали на сайті господарського суду Запорізької області (https://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/gromadyanam/advert/).

Ухвала господарського суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України.

Повний текст ухвали, відповідно до ст. 233 ГПК України, складено 04.04.2024.

Суддя Володимир ЧЕРКАСЬКИЙ