Господарський суд Харківської області
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"26" березня 2024 р. Справа № 922/4587/13
Господарський суд Харківської області у складі:

судді Байбака О.І.

при секретарі судового засідання Пугачові Д.І.

розглянувши клопотання ліквідатора Кошовського С. В. (вх. № 6275 від 07.03.2024 та № 6415 від 08.03.2024) про витребування доказів, подані у справі:

за заявою Mramor LLP, Wales
про визнання банкрутом фізичної особи-підприємця Бабича Ігоря Юрійовича ,
за участю представників сторін:

ліквідатора - Кошовський С. В. (особисто);

кредитори та боржник своїх представників не направили;

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Харківської області (суддя Байбак О.І.) перебуває справа № 922/4587/13 за заявою Mramor LLP, Wales про визнання банкрутом фізичної особи-підприємця Бабича Ігоря Юрійовича.

Постановою Господарського суду Харківської області від 10.12.2013 Фізичну особу-підприємця Бабича І.Ю. визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Розгляд звіту ліквідатора неодноразово відкладався.

Ліквідатор Кошовський С.В. звернувся до суду з клопотанням (вх. № 6275 від 07.03.2024) про витребування доказів, в якому просить суд:

1) витребувати у ТОВ ІН ФОРС ГРУП (03189, м. Київ, вул. Здановської Юлії, буд. 71г; код 43516421) відомості / пояснення стосовно обставин щодо користування ТОВ ІН ФОРС ГРУП нерухомим майном банкрута ОСОБА_1 за адресою: м. Полтава, вул. Половки, 100 (адреса згідно з реєстром: АДРЕСА_1 ), у т.ч. (але не виключно) щодо надходження пропозицій від ОСОБА_1 або інших осіб, погодження умов, укладання та виконання договору(ів), виставлення та отримання рахунків на оплату та здійснення фактичних оплат за користування майном та комунальні послуги, складання / підписання актів, періоду часу фактичного користування майном тощо).

2) витребувати у ТОВ ІН ФОРС ГРУП (03189, м. Київ, вул. Здановської Юлії, буд. 71г; код 43516421) належним чином засвідчені копії відповідних підтверджуючих документів стосовно обставин щодо користування ТОВ ІН ФОРС ГРУП нерухомим майном банкрута ОСОБА_1 за адресою: м. Полтава, вул. Половки, 100 (адреса згідно з реєстром: АДРЕСА_1 ), у т.ч. (але не виключно):

- договір(и) оренди / користування, що є юридичною підставою користування ТОВ ІН ФОРС ГРУП зазначеним майном / територією.

- усі документи, надані ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , будь-якими іншими особами для підтвердження відповідних повноважень ОСОБА_2 (інших осіб) як орендодавця (договір між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 тощо).

- щомісячний розрахунок усіх сум коштів (у тому числі, орендної плати, комунальних платежів, податків, зборів, якщо платник виступав податковим агентом, тощо), сплачених за весь час користування майном, із зазначенням особи(іб) отримувача(ів), дат здійснення платежів, форми оплати, банківських реквізитів тощо.

- платіжні документи щодо здійснення будь-яких оплат на користь ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , будь-яких інших осіб, пов`язаних з користуванням майном (у тому числі, орендної плати, комунальних платежів, податків, зборів, якщо платник виступав податковим агентом, тощо).

3) зобов`язати ТОВ ІН ФОРС ГРУП (03189, м. Київ, вул. Здановської Юлії, буд. 71г; код 43516421) надати зазначені відомості та копії документів суду, а також керуючому реалізацією ОСОБА_3 .

Крім того, ліквідатор Кошовський С.В. звернувся до суду з клопотанням (вх. № 6415 від 08.03.2024) про витребування доказів, в якому просить суд:

1) витребувати у АТ Полтаваобленерго (36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, код 00131819) та ТОВ Полтаваенергозбут (36022, м. Полтава, вул. Панянка, буд. 65-б, код 42223804) вичерпні та детальні відомості / пояснення стосовно обставин постачання / розподілу електричної енергії щодо об`єкта нежитлові будівлі загальною площею 2883,1 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 (адреса згідно з реєстром: АДРЕСА_1 ), а також будь-яких інших об`єктів, що належать на праві власності ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 ; код НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2017 до цього часу, у т.ч. числі (але не виключно):

- перелік усіх об`єктів, що належать на праві власності ОСОБА_1 , за якими здійснюється постачання / розподіл електричної енергії (зазначити точні адреси, площі та інші відомості про такі об`єкти);

- юридичні підстави надання здійснення такого постачання / розподілу електричної енергії (договори, заявки приєднання, акти підключення, заяви та реквізити осіб, на кого такі документи оформлено / укладено);

- розміри виділених потужностей щодо кожного об`єкта / договору;

- перелік усіх точок комерційного обліку щодо кожного об`єкта / договору із зазначенням ЕІС-кодів (у т.ч. № 62Х100, № 62Z943);

- номери особових / лицевих рахунків кожного об`єкта / договору;

- прилади обліку (кількість, номери, місце розташування, дата останньої повірки, акти встановлення / заміни / повірки тощо);

- належність відповідних комутаційних мереж постачання електричної енергії, зокрема, кому належать / у кого знаходяться на балансі, які саме дільниці мереж (із зазначенням відповідних точок розподілу, довжини ліній тощо);

- належність (кому та на якому праві належить) трансформаторних підстанцій щодо кожного об`єкта;

- щомісячний розрахунок сплачених коштів за споживання (постачання / розподілу) електричної енергії щодо кожного об`єкта / договору (зазначити особи(іб) платника(ів), їх банківські реквізити, дати оплат, щомісячні обсяги споживання та щомісячні суми надходження коштів тощо) за зазначений період;

- будь-які інші відомості щодо зазначених обставин;

2) витребувати у АТ Полтаваобленерго (36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, код 00131819) та ТОВ Полтаваенергозбут (36022, м. Полтава, вул. Панянка, буд. 65-б, код 42223804) належним чином засвідчені копії відповідних підтверджуючих документів стосовно обставин постачання / розподілу електричної енергії щодо об`єкта нежитлові будівлі загальною площею 2883,1 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 (адреса згідно з реєстром: АДРЕСА_1 ), а також будь-яких інших об`єктів, що належать на праві власності ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 ; код НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2017 до цього часу, у т.ч. числі (але не виключно) щодо кожного об`єкта:

- договори щодо постачання/розподілу електричної енергії (у т.ч. № 22311127);

- заявки приєднання;

- акти підключення;

- акти перевірок;

- усі документи, що надавалися особами споживачами для оформлення/ укладання договорів щодо постачання/розподілу електричної енергії (заяви, правовстановлюючі, технічні документи тощо);

- технічні умови;

- розподільчі акти;

- схеми підключення;

- паспорти усіх точок обліку (у т.ч. № 62Х100, № 62Z943);

- правовстановлюючі, технічні та/або інші документи на трансформаторні підстанції, у тому числі ті, що надавалися споживачем (від імені споживача) при укладанні договорів;

- рахунки на оплату за постачання/розподіл електричної енергії за зазначених період;

- акти виконаних робіт/наданих послуг щодо постачання/розподіл електричної енергії;

- банківські виписки (інші докази) щодо сплати за споживання (постачання/ розподіл) електричної енергії щодо кожного об`єкта/договору за зазначених період;

- будь-які інші документи, що так чи інакше стосуються зазначених обставин;

3) зобов`язати АТ Полтаваобленерго (36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, код 00131819) та ТОВ Полтаваенергозбут (36022, м. Полтава, вул. Панянка, буд. 65-б, код 42223804) надати зазначені відомості та копії документів суду, а також керуючому реалізацією Кошовському С. В.

Зазначені клопотання обгрунтовані з посиланням на те, що згідно з вимогами ст. 61 КУПБ ліквідатор виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута, тобто зобов`язаний вжити комплекс заходів для встановлення усього кола обставин, що так чи інакше стосуються майна чи можуть будь-яким чином вплинути на формування активу боржника (у т.ч. розшуку, виявлення, збереження, повернення, виявлення фактів незаконних дій будь-яких осіб щодо майна боржника та їх припинення тощо) та максимального наповнення ліквідаційної маси з метою задоволення вимог кредиторів.

При цьому, як вказує ліквідатор, за наявною в нього інформацією ОСОБА_2 уклала з ТОВ ІН ФОРС ГРУП договір оренди на підставі якого передала в оренду останньому належне ФОП Бабичу Ігорю Юрійовичу нерухоме майно, тобто всупереч вимог ч. 1 ст. 61 КУПБ здійснюється розпорядженя майном боржнирка без згоди ліквідатора. Ліквідатор вказує, що з метою встановлення зазанчених обставин ним в порядку, визначеному ст. 12-1 КУПБ направлено до ТОВ ІН ФОРС ГРУП (орендарю), АТ Полтаваобленерго та ТОВ Полтаваенергозбут (енергопостачальним організаціям) відповідні запити про надання інформації та документів, однак на запити № 89/262 від 03.11.2023, № 89/266 від 30.11.2023, № 89/264 від 23.11.2023 у встановлений КУПБ строк відповідей не отримано, а на запити № 89/268 від 07.12.2023, № 89/270 від 19.12.2023, № 89/271 від 19.12.2023 відмовлено у наданні запитуваної інформації та документів.

Ухвалами господарського суду Харківської області від 13.03.2024 та від 11.03.2024 відповідно розгляд наведених клопотань ліквідатора призначено до розгляду в судовому засіданні на 25.03.2024.

У судове засідання 25.03.2024 прибув ліквідатор Кошовський С. В., який просив суд задовольнити подані ним клопотання про витребування доказів у повному обсязі.

Кредитори та боржник своїх уповноважених представників на судове засідання не направили, про причини неприбуття суд не повідомили, хоча судом вжито передбачених законом заходів з метою їх повідомлення про дату, час та місце проведення судового засідання.

Розглянувши подані клопотання (вх. № 6275 від 07.03.2024 та вх. № 6415 від 08.03.2024), суд зазначає.

Згідно з вимогами ст. ст. 73-74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

При цьому, статтями 77-78 ГПК України також передбачено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

Згідно з п. п. 1, 4 ст. 80 ГПК України, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Згідно з п. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно зі ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства, запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

Отримання арбітражним керуючим від банків інформації, що містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Отримання арбітражним керуючим інформації від небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, що містить таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Національним банком України.

До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється.

Запит арбітражного керуючого не може стосуватися надання консультацій і роз`яснень положень законодавства.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.

Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа.

У разі якщо задоволення запиту арбітражного керуючого передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, арбітражний керуючий зобов`язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничних норм витрат на копіювання та друк, встановлених відповідно до законодавства.

Відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 КУПБ ліквідатор, зокрема: виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута, формує ліквідаційну масу, заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості, подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Тобто, ліквідатор зобов`язаний вжити комплекс заходів для встановлення усього кола обставин, що так чи інакше стосуються майна чи можуть будь-яким чином вплинути на формування активу боржника (у т.ч. розшуку, виявлення, збереження, повернення, виявлення фактів незаконних дій будь-яких осіб щодо майна боржника та їх припинення тощо), та максимального наповнення ліквідаційної маси з метою задоволення вимог кредиторів.

В даному випадку, як свідчать подані ліквідатором заяви, в них зокрема зазначається що 02.11.2023 при виході ліквідатором Кошовським С. В. за місцем знаходженням нерухомого майна банкрута у даній справі - ФОП Бабича І.Ю. за адресою: АДРЕСА_2 (адреса згідно з реєстром: АДРЕСА_1 ) встановлено, що на території майнового комплексу знаходиться, зокрема, ТОВ ІН ФОРС ГРУП.

Згідно з усними поясненнями директора ТОВ ІН ФОРС ГРУП Ірини Новікової, назване товариство користується зазначеним майном з кінця 2021 року на підставі договору оренди (користування), укладеного з фізичною особою ОСОБА_2 , яка, в свою чергу, має право розпоряджається ним (зокрема, задавати в оренду) на підставі відповідного договору з ОСОБА_1 .

Зазначене, на думку ліквідатора Кошовського С.В., свідчить про явне грубе порушення вимог закону, оскільки єдиною особою, яка має повноваження щодо майна банкрута ОСОБА_1 , є ліквідатор у справі про його банкрутство арбітражний керуючий Кошовський С.В.

При цьому, як пояснив в судовому засіданні ліквідатор Кошовський С.В., з ним не погоджувалася передача названого вище нерухомого майна в оренду.

Окрім того, на думку ліквідатора Кошовського С.В., зазначені вище обставини свідчать про те, що ОСОБА_1 , всупереч вимогам закону продовжує здійснювати підприємницьку діяльність від свого імені або від імені членів своєї сім`ї сина ОСОБА_4 , цивільної дружини ОСОБА_2 .

Зокрема, здійснюються оплати за споживання (постачання та / або розподіл) електричної енергії на зазначеному об`єкті (особисто Банкрутом, членами його сім`ї, іншими особами орендарями тощо).

Як свідчать матеріали справи, з метою з`ясування вказаних вище обставин, ліквідатором Кошовським С.В. на адресу ТОВ «ІН ФОРС ГРУП» було направлено запити в порядку ст. 12-1 КУПБ (№ 89/262 від 03.11.2023, №89/266 від 30.11.2023) про надання інформації та документів щодо підстав перебування на території та користування нерухомим майном банкрута ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 (адреса згідно з реєстром: АДРЕСА_1 ).

Ліквідатор Кошовський С.В. вказує, що у встановлений КУПБ строк відповідей від ТОВ «ІН ФОРС ГРУП» не отримано.

Крім того, як зазначає ліквідатор Кошовський С.В. в клопотанні, вказане вище нерухоме майно банкрута у даній справі - ФОП Бабича І.Ю. за адресою: АДРЕСА_2 (адреса згідно з реєстром: АДРЕСА_1 ) підключено до мережі електропостачання в т.ч. з метою здійснення підприємницької діяльності.

Як свідчать матеріали справи, з метою з`ясування зазначених обставин, ліквідатором Кошовським С.В. на адресу АТ Полтаваобленерго та ТОВ Полтаваенергозбут направлено ряд запитів в порядку ст. 12-1 КУПБ про надання інформації та документів (№ 89/264 від 23.11.2023, № 89/268 від 07.12.2023, № 89/270 від 19.12.2023, № 89/271 від 19.12.2023), в т.ч. що стосуються фактів надання послуг з постачання та / або розподілу електричної енергії, юридичних підстав (договори, заявки приєднання, акти підключення, номери особових / лицевих рахунків, заяви та реквізити осіб, на кого такі документи оформлено / укладено), розміру виділеної потужності, приладів обліку, належності відповідних комутаційних мереж та трансформаторної підстанції, правовстановлюючих, технічних та / або інших документів на трансформаторну підстанцію, розрахунку сплачених коштів за весь час споживання електричної енергії, платіжних / банківських документів тощо.

Однак, зазначені запити або були залишені АТ Полтаваобленерго та ТОВ Полтаваенергозбут були залишені без відповіді, або певними листами було відмовлено ліквідатору в наданні відповідної інформації та/або документів без поважних причин.

Вказані ліквідатором обставини щодо неотримання від ТОВ «ІН ФОРС ГРУП», АТ Полтаваобленерго та ТОВ Полтаваенергозбут відповідей матеріали справи не містять та жодною зі сторін справи про банкрутство або заінтересованою особою не спростовано.

З цього приводу суд констатує, що визначене ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства право арбітражного керуючого на отримання інформації (документів) шляхом направлення відповідних запитів кореспондує обов`язок іншої сторони до якої направлено запит арбітражного керуючого (тобто юридичної особи, органу державної влади і органу місцевого самоврядування, фізичної особи, тощо) надавати інформацію (документи) арбітражному керуючому на його запит.

Таким чином, ТОВ «ІН ФОРС ГРУП», АТ Полтаваобленерго та ТОВ Полтаваенергозбут не надавши на запити ліквідатора ОСОБА_3 відповідну інформацію та/або документи не виконали вимог ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства, відповідно ліквідатор Кошовський С.В. має право ініціювати питання про витребування в судовому порядку необхідної інформації та/або документів, про необхідність надання яких йшлося в відповідних запитах.

За таких обставин, є підстави для задоволення клопотань ліквідатора Кошовського С.В. про витребування доказів в відповідній частині.

При цьому, клопотання ліквідатора Кошовського С.В. про витребування у АТ Полтаваобленерго та ТОВ Полтаваенергозбут "будь-яких інших відомостей щодо зазначених обставин" та "будь-яких інших документів, що так чи інакше стосуються зазначених обставин" не підлягають задоволенню через незрозумілість відповідних вимог та відсутність будь-якої конкретизації з приводу необхідної інформації та або документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1, 2, 12-1, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 2, 76, 81, 91, 234-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора Кошовського С. В. (вх. № 6275 від 07.03.2024) про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у ТОВ ІН ФОРС ГРУП (03189, м. Київ, вул. Здановської Юлії, буд. 71г; код 43516421) відомості / пояснення стосовно обставин щодо користування ТОВ ІН ФОРС ГРУП нерухомим майном банкрута ОСОБА_1 за адресою: м. Полтава, вул. Половки, 100 (адреса згідно з реєстром: АДРЕСА_1 ), у т.ч. (але не виключно) щодо надходження пропозицій від ОСОБА_1 або інших осіб, погодження умов, укладання та виконання договору(ів), виставлення та отримання рахунків на оплату та здійснення фактичних оплат за користування майном та комунальні послуги, складання / підписання актів, періоду часу фактичного користування майном тощо).

3. Витребувати у ТОВ ІН ФОРС ГРУП (03189, м. Київ, вул. Здановської Юлії, буд. 71г; код 43516421) належним чином засвідчені копії відповідних підтверджуючих документів стосовно обставин щодо користування ТОВ ІН ФОРС ГРУП нерухомим майном банкрута ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 (адреса згідно з реєстром: АДРЕСА_1 ), у т.ч. (але не виключно):

- договір(и) оренди / користування, що є юридичною підставою користування ТОВ ІН ФОРС ГРУП зазначеним майном / територією.

- усі документи, надані ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , будь-якими іншими особами для підтвердження відповідних повноважень ОСОБА_2 (інших осіб) як орендодавця (договір між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 тощо).

- щомісячний розрахунок усіх сум коштів (у тому числі, орендної плати, комунальних платежів, податків, зборів, якщо платник виступав податковим агентом, тощо), сплачених за весь час користування майном, із зазначенням особи(іб) отримувача(ів), дат здійснення платежів, форми оплати, банківських реквізитів тощо.

- платіжні документи щодо здійснення будь-яких оплат на користь ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , будь-яких інших осіб, пов`язаних з користуванням майном (у тому числі, орендної плати, комунальних платежів, податків, зборів, якщо платник виступав податковим агентом, тощо).

4. Зобов`язати ТОВ ІН ФОРС ГРУП (03189, м. Київ, вул. Здановської Юлії, буд. 71г; код 43516421) надати зазначені відомості та копії документів суду, а також ліквідатору Кошовському С. В.

5. Клопотання ліквідатора Кошовського С. В. (вх. № 6415 від 08.03.2024) про витребування доказів задовольнити частково.

6. Витребувати у АТ Полтаваобленерго (36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, код 00131819) та ТОВ Полтаваенергозбут (36022, м. Полтава, вул. Панянка, буд. 65-б, код 42223804) вичерпні та детальні відомості / пояснення стосовно обставин постачання / розподілу електричної енергії щодо об`єкта нежитлові будівлі загальною площею 2883,1 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 (адреса згідно з реєстром: АДРЕСА_1 ), а також будь-яких інших об`єктів, що належать на праві власності ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 ; код НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2017 до цього часу, у т.ч. числі (але не виключно):

- перелік усіх об`єктів, що належать на праві власності ОСОБА_1 , за якими здійснюється постачання / розподіл електричної енергії (зазначити точні адреси, площі та інші відомості про такі об`єкти);

- юридичні підстави надання здійснення такого постачання / розподілу електричної енергії (договори, заявки приєднання, акти підключення, заяви та реквізити осіб, на кого такі документи оформлено / укладено);

- розміри виділених потужностей щодо кожного об`єкта / договору;

- перелік усіх точок комерційного обліку щодо кожного об`єкта / договору із зазначенням ЕІС-кодів (у т.ч. № 62Х100, № 62Z943);

- номери особових / лицевих рахунків кожного об`єкта / договору;

- прилади обліку (кількість, номери, місце розташування, дата останньої повірки, акти встановлення / заміни / повірки тощо);

- належність відповідних комутаційних мереж постачання електричної енергії, зокрема, кому належать / у кого знаходяться на балансі, які саме дільниці мереж (із зазначенням відповідних точок розподілу, довжини ліній тощо);

- належність (кому та на якому праві належить) трансформаторних підстанцій щодо кожного об`єкта;

- щомісячний розрахунок сплачених коштів за споживання (постачання / розподілу) електричної енергії щодо кожного об`єкта / договору (зазначити особи(іб) платника(ів), їх банківські реквізити, дати оплат, щомісячні обсяги споживання та щомісячні суми надходження коштів тощо) за зазначений період.

7. Витребувати у АТ Полтаваобленерго (36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, код 00131819) та ТОВ Полтаваенергозбут (36022, м. Полтава, вул. Панянка, буд. 65-б, код 42223804) належним чином засвідчені копії відповідних підтверджуючих документів стосовно обставин постачання / розподілу електричної енергії щодо об`єкта нежитлові будівлі загальною площею 2883,1 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 (адреса згідно з реєстром: АДРЕСА_1 ), а також будь-яких інших об`єктів, що належать на праві власності ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 ; код НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2017 до цього часу, у т. ч. числі (але не виключно) щодо кожного об`єкта:

- договори щодо постачання/розподілу електричної енергії (у т.ч. № 22311127);

- заявки приєднання;

- акти підключення;

- акти перевірок;

- усі документи, що надавалися особами споживачами для оформлення/ укладання договорів щодо постачання/розподілу електричної енергії (заяви, правовстановлюючі, технічні документи тощо);

- технічні умови;

- розподільчі акти;

- схеми підключення;

- паспорти усіх точок обліку (у т.ч. № 62Х100, № 62Z943);

- правовстановлюючі, технічні та/або інші документи на трансформаторні підстанції, у тому числі ті, що надавалися споживачем (від імені споживача) при укладанні договорів;

- рахунки на оплату за постачання/розподіл електричної енергії за зазначених період;

- акти виконаних робіт/наданих послуг щодо постачання/розподіл електричної енергії;

- банківські виписки (інші докази) щодо сплати за споживання (постачання/ розподіл) електричної енергії щодо кожного об`єкта/договору за зазначених період.

8. Зобов`язати АТ Полтаваобленерго (36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, код 00131819) та ТОВ Полтаваенергозбут (36022, м. Полтава, вул. Панянка, буд. 65-б, код 42223804) надати зазначені відомості та копії документів суду, а також ліквідатору Кошовському С. В.

9. В іншій частині клопотання ліквідатора Кошовського С. В. (вх. № 6415 від 08.03.2024) залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Повний текст ухвали підписано 02.04.2024

Суддя Байбак О.І.