УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

05.04.2024Справа № 910/3863/24

Суддя Підченко Ю.О., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , котедж 17)

до 1) Приватного акціонерного товариства "Айбокс Банк" (вул. Ділова, 9А, м. Київ, 03150)

2) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053)

про визнання бездіяльності протиправною, зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Приватного акціонерного товариства «Айбокс Банк» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до якого просить:

- Визнати неправомірною бездіяльність відповідачів, АТ "АЙБОКС БАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "АЙБОКС БАНК" Паламарчука Віталія Віталійовича та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, з вжиття заходів з пошуку, виявлення та повернення на користь АТ "АЙБОКС БАНК" грошових коштів, донарахованих за податковим повідомленням-рішенням №1801/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 23.08.2023 р. в сумі 5 325 246 666,41 грн. податку на доходи фізичних осіб, та за податковим повідомленням-рішенням №1802/ Ж10/31-00-07-03-01-20 від 23.08.2023 р. в сумі 443 770 555,53 грн. військового збору, а всього на загальну суму 5 769 017 221,94 грн., безпідставно збережених за рахунок АТ "АЙБОКС БАНК" платниками податків - фізичними особами, визначеними згідно з Актом Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби України по роботі з великими платниками податків №1621/Ж5/31-00-07-03-01-15/21570492 від 21.07.2023 "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки АТ "АЙБОКС БАНК" та додатками.

- Зобов`язати відповідачів: АТ "АЙБОКС БАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "АЙБОКС БАНК" Паламарчука Віталія Віталійовича та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - включити суми грошових коштів, донарахованих за податковим повідомленням-рішенням №1801/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 23.08.2023 р. в сумі 5 325 246 666,41 грн. податку на доходи фізичних осіб, та за податковим повідомленням-рішенням №1802/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 23.08.2023 р. в сумі 443 770 555,53 грн. військового збору, а всього на загальну суму 5 769 017 221,94 грн., безпідставно збережених за рахунок АТ "АЙБОКС БАНК" платниками податків - фізичними особами, визначеними згідно з Актом Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби України по роботі з великими платниками податків №1621/Ж5/31-00-07-03-01-15/21570492 від 21.07.2023 "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки АТ "АЙБОКС БАНК" з додатками, до складу поточної дебіторської заборгованості АТ "АЙБОКС БАНК" і відобразити їх на балансі банку.

- Зобов`язати відповідачів: АТ "АЙБОКС БАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "АЙБОКС БАНК" Паламарчука Віталія Віталійовича та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - вчинити дії щодо пошуку, виявлення та повернення на користь АТ "АЙБОКС БАНК" грошових коштів, донарахованих за податковим повідомленням-рішенням №1801/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 23.08.2023 р. в сумі 5 325 246 666,41 грн. податку на доходи фізичних осіб, та за податковим повідомленням-рішенням №1802/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 23.08.2023 р. в сумі 443 770 555,53 грн. військового збору, а всього на загальну суму 5 769 017 221,94 грн.,

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 174 Господарського процесуального кодексу України, підстави для залишення її без руху, повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

На підставі ст. 247 Господарського процесуального кодексу України дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження оскільки справа є складною з огляду на наявні в ній матеріали.

Керуючись ст. 12, 121, 176, 177, 178, 181, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначити на 23.05.24 о 12:40 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 21. Явку сторін визнати обов`язковою.

3. Запропонувати відповідачам надати суду відповідно до ст. 165 Господарського процесуального кодексу України відзив на позовну заяву. Визначити строк для подання відзивів на позов - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали.

4. Запропонувати позивачу надати відповідь на відзив в порядку ст. 166 Господарського процесуального кодексу України протягом 10 днів з дня отримання відзиву (відзивів), а відповідачам - заперечення в порядку ст. 167 Господарського процесуального кодексу України протягом 10 днів з дня отримання відповіді на відзив.

5. Запропонувати учасникам справи направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

6. Заяви, клопотання та заперечення (з процесуальних питань) подавати тільки в письмовій формі (ч. 2 ст. 169 ГПК України).

7. Повідомити сторони по справі:

- про підготовче судове засідання.

8. Копії письмових доказів, які подаються до суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України та п. 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації", затвердженого Наказом Держспоживстандарту України № 55 від 07.04.2003 року.

9. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.О. Підченко