ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
про відкриття провадження у справі

26 березня 2024 року м.Харків Справа № 913/129/24

Суддя господарського суду Луганської області Злепко Н.І., розглянувши матеріали позовної заяви від 13.03.2024 Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Позика», м. Київ,
до відповідача фізичної особи-підприємця Морозова Антона Олеговича, м. Рубіжне Луганської області
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.03.2024 справа передана на розгляд судді Злепко Н.І.
Ухвалою суду від 19.03.2024 позовну заяву залишено без руху.
Зазначена ухвала, відповідно до Довідки Про доставку електронного листа отримана позивачем 19.03.2024.
Позивачем надіслано 20.03.2024 заяву про усунення недоліків, що надійшла до суду 21.03.2024, тобто в межах встановленого судом строку на усунення недоліків.
У заяві позивачем виконано вимоги ухвали суду від 19.03.2024 про залишення позовної заяви без руху.
Відповідно до ч.3 ст.174 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.
Розглянувши матеріали позовної заяви у сукупності із заявою про усунення недоліків, господарський суд доходить висновку, що вони відповідають вимогам ст.ст.162-164 ГПК України; підстав для їх повернення чи відмови у відкритті провадження не встановлено.
- чи випускалася банківська картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- інформацію про рух коштів (виписку) по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 12.10.2021 року по 19.06.2023 року включно.
Клопотання обґрунтовано неможливістю самостійно отримати вказану інформацію, оскільки остання містить банківську таємницю і в силу приписів ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» розкривається за рішенням суду.
Розглянувши вказане клопотання про витребування доказів, суд враховує таке.
Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
Отже інформація, про витребування якої позивачем заявлено клопотання, в силу положень названого закону є банківською таємницею.
Положеннями ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно з ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
Позивачем надано до матеріалів справи довідку TRC PAY від 12.10.2021 про перерахування коштів у розмірі 10 000 грн 00 коп. на ім`я ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 .
Однак зазначена довідка не є належним доказом надання грошових коштів на виконання кредитних зобов`язань позивачем, оскільки вони видані іншою юридичною особою і не є первинними документами на підтвердження здійснення банківської операції.
Суд вважає обґрунтованим клопотання про витребування доказів надання кредиту, оскільки ця інформація при запиті до фінансової установи є банківською таємницею та не може бути отримана позивачем самостійною.
- чи випускалася банківська картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- інформацію про рух коштів (виписку) за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 12.10.2021 року по 19.06.2023 року включно, у разі її наявності.
Згідно до ч.ч. 1, 2 ст. 18 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.
Відповідно до ч.ч. 6, 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Враховуючи стислий строк розгляду справи, суд вважає за необхідне встановити АТ КБ «ПРИВАТБАНК» строк для подання витребуваних доказів до суду до 29.04.2024.
Також позивачем подано клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження.
Статтею 12 ГПК України передбачено, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).
Частиною 1 ст.247 ГПК України передбачено, що у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.
Згідно з ч.5 ст.12 ГПК України малозначними справами є: справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Відповідно до п.8 ч.2 ст.176 ГПК України про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначається строк для подання відповідачем відзиву на позов.
Частиною 8 ст.165 ГПК України встановлено, що відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи - отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.
Враховуючи викладене, провадження у справі №913/129/24 має бути відкрито у порядку спрощеного позовного провадження без виклику представників сторін.
Керуючись ст.ст.12, 120, 165, 176, 232 234, 247 ГПК України, господарський суд
1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.
2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження.
- чи випускалася банківська картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- інформацію про рух коштів (виписку) за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 12.10.2021 року по 19.06.2023 року включно, у разі її наявності.
4. Встановити АТ КБ «ПРИВАТБАНК» строк для подання витребуваних доказів до суду до 29.04.2024 включно
5. Довести до відома відповідача, що у відповідності до ч.1 ст.251 ГПК України відзив подається протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. У випадку подання відзиву відповідачу слід подати до суду докази його надіслання позивачу з усіма додатками.
6. Встановити позивачу строк для подання відповіді на відзив протягом п`яти днів з дня отримання відзиву. У випадку подання позивачем відповіді на відзив подати суду докази надіслання (надання) її іншим учасникам справи.
7. Встановити відповідачу строк для подання заперечень протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив. У випадку подання відповідачем заперечень подати суду докази надіслання (надання) їх іншим учасникам справи.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 26.03.2024 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Злепко Н.І.