ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"20" березня 2024 р. м. Ужгород Справа № 907/906/23

Суддя Господарського суду Закарпатської області Ремецькі О.Ф.,

розглянувши клопотання розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Носань Н.С. від 23.02.2024 № 02-41/221 (вх. №02.3.1-02/1423/24) про витребування доказів

у справі №907/906/23

За заявою Головного управління ДПС у Закарпатській області, м. Ужгород, (ідентифікаційний код: 44106694)

до Товариства з обмеженою відповідальністю ВБС-Трейд, м. Ужгород (ідентифікаційний код: 42353584)

про банкрутство

За участю представників: не викликались

ВСТАНОВИВ:

Головне управління ДПС у Закарпатській області звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ВБС-Трейд, м. Ужгород (ідентифікаційний код: 42353584), у зв`язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості.

10.10.2023 р. Господарським судом Закарпатської області отримано довідку щодо кандидатури арбітражного керуючого Носань Наталії Сергіївни, свідоцтво №548 від 10.04.2013 на участь у даній справі.

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області 10.10.2023 було прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 31.10.2023 о 12:00 год. Зобов`язано кредитора ГУ ДПС у Закарпатській області подати оригінали документів, доданих до заяви про відкриття провадження (для огляду у судовому засіданні); Зобов`язано боржника ТзОВ ВБС-Трейд, у строк до 31.10.2023 надати суду належним чином засвідчені копії правоустановчих документів, зокрема статут підприємства, відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахування п. 6 ст. 39 цього Кодексу. Зобов`язано арбітражного керуючого Носань Н.С. надати до дати судового засідання заяву на участь у даній справі. Викликано для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника. Заборонено власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника та ТзОВ ВБС-Трейд, м. Ужгород (ідентифікаційний код:42353584) приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію боржника, а також відчужувати основні засоби.

Ухвалою суду від 31.10.2023 року відкрито провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю ВБС-Трейд (88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Мукачівська, буд. 44, ). Визнано грошові вимоги Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області (ідентифікаційний код: 42353584) до товариства з обмеженою відповідальністю ВБС-Трейд у розмірі 20 748 347,38 грн. Уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів ТзОВ ВБС-Трейд. Уведено процедуру розпорядження майном ТзОВ ВБС-Трейд. Призначено розпорядником майна ТзОВ ВБС-Трейд арбітражного керуючого Носань Наталію Сергіївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №548 від 10.04.2013). Встановлено оплату послуг арбітражному керуючому Носань Наталії Сергіївні (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №548 від 10.04.2013) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника. Заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави. Встановлено розпоряднику майна боржника строк до 05.12.2023 для подачі до Господарського суду Закарпатської області відомостей про результати розгляду вимог кредиторів. Визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 05.12.2023 о 14год.00хв.

Офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю ВБС-Трейд у встановленому законодавством порядку.

Ухвалою суду від 05.12.2023 року попереднє судове засідання на 16.01.2024 року.

Ухвалою суду від 16.01.2024 року попереднє судове засідання на 14.02.2024 року.

Проте, судове засідання призначене на 14.02.2024 року не відбулося, у зв`язку з перебуванням головуючої судді Ремецькі Оксани Федорівни у щорічній основній відпустці згідно наказу Господарського суду Закарпатської області №02.4-08/3-к від 12.02.2024 року.

Ухвалою суду від 19.02.2024 р. відкладено попереднє засідання та розгляд заяви ГУ ДПС у Закарпатській області з грошовими вимогами до боржника на 20 березня 2024 р.

23.02.2023 року до Господарського суду Закарпатської області надійшло клопотання арбітражного керуючого Носань Наталії Сергіївни (вх. №02.3.1-02/1423/24) про витребування доказів. В обгрунтування своєї позиції просить суд взяти до уваги те, що ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» здійснювало перерахування коштів на користь вищевказаних юридичних осіб, а первинних документів, які б підтверджували отримання товару, за який сплачувалися кошти. У свою чергу у розпорядника майна боржника таких доказів немає, оскільки керівник боржника такі документи не надавав розпоряднику майна. Відтак, для належного дослідження тих господарських правовідносин, які виникли між сторонами, встановлення ознак реальності даних господарських операцій, подальшого проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника на підставі отриманих документів, просить суд витребувати відповідні їх копії в судовому порядку.

З поданого клопотання вбачається, що в ході процедури розпорядження майном було встановлено, згідно виписок з банківських рахунків ТОВ «ВБС-ТРЕЙД», а саме виписки по рахунку ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» в АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_1 , яка надана листом АТ «УКРСИББАНК» від 05.12.2023 № 29-4-01/07/2719-БТ, що боржник перераховував на користь інших юридичних осіб грошові кошти в рахунок оплати товарів та послуг.

Так, згідно аналізу виписки по банківському рахунку ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» в АТ «УКРСИББАНК» було встановлено, що боржником було перераховано на користь ТОВ «ФРУКТОВА КОРЗИНА» () кошти у розмірі 875 350,00 грн., згідно платіжного доручення № 204 від 22.09.2021, призначення платежу: «Оплата за сільгосппродукцію, згідно догов. № СП 00375 від 02.08.21 р., у т. ч. ПДВ 14% -107 499,12 грн.».

З метою отримання первинних документів щодо зазначеного вище перерахування коштів, на юридичну адресу ТОВ «ФРУКТОВА КОРЗИНА» направлено запит арбітражного керуючого № 02-41/78 від 19.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які свідчать про передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару.

Однак, як зазначає арбітражний керуючий, направлений на юридичну адресу запит повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, про що працівником АТ «УКРПОШТА» проставлено відповідну відмітку на конверті.

Згідно аналізу виписки по банківському рахунку ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» в АТ «УКРСИББАНК» було встановлено, що боржником було перераховано на користь ТОВ «ХАРВЕСТ ТРЕЙДГРУП» () кошти в рахунок оплати за товар в розмірах зазначених в клопотанні, відтак направлений на юридичну адресу контрагента запит арбітражного керуючого повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання, про що працівником АТ «УКРПОШТА» проставлено відповідну відмітку на конверті.

Відповідно до інформації, отриманої з виписки по банківському рахунку ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» в АТ «УКРСИББАНК» було встановлено, що боржником перераховано на користь ТОВ «ТОРГОМТМІКС» () грошові кошти у розмірі 392 500,00 грн., згідно платіжного доручення № 195 від 29.07.2021, призначення платежу: «Оплата за сільгосппродукцію згідно дог. 20/07-21 від 20.07.21, без ПДВ». Разом з тим, розпорядник майна звертає увагу, що наразі юридична особа з кодом має назву ТОВ «ТОРГОМТМІКС», натомість на дату здійснення перерахування коштів її назва була ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІТІС», що відображено у виписці по рахунку боржника в АТ «УКРСИББАНК», що підтверджується кодом ЄДРПОУ, вказаним у виписці.

Арбітражним керуючим задля отримання первинних документів щодо зазначених вище перерахувань коштів, на юридичну адресу ТОВ «ТОРГОМТМІКС» направлено запит арбітражного керуючого № 02-41/76 від 19.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару. Однак, запит арбітражного керуючого повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання.

Також відповідно до інформації, отриманої з виписки по банківському рахунку ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» в АТ «УКРСИББАНК» було встановлено, що боржником перераховано на користь ТОВ «МОРЕКС ГРУП» () грошові кошти у розмірі 500000,00 грн., згідно платіжного доручення № 193 від 29.07.2021, призначення платежу: «Оплата за сельхозпродукцию согл дог № 43-2/1 від 02.07.21 у т.ч. ПДВ 14% - 61403,51 грн.»

На юридичну адресу ТОВ «МОРЕКС ГРУП» направлено запит арбітражного керуючого № 02-41/65 від 18.01.2024, відповідно до якого розпорядник майна просила надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару. Запит повернувся розпоряднику майна у зв`язку із закінченням терміну зберігання.

Разом з тим, з інформації, отриманої з виписки по банківському рахунку вбачається, що ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» в АТ «УКРСИББАНК» було встановлено, що боржником перераховано на користь ТОВ «ХОЗКОМ» () грошові кошти в рахунок оплати за товар у розмірах, зазначених в клопотанні. Запит повернувся розпоряднику майна у зв`язку із тим, що адресат відсутній за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 1 ст. 12-1 КУзПБ, запит арбітражного керуючого це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

Згідно ч. 2 ст. 12-1 КУзПБ, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.

У відповідності до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

В даному випадку із змісту пояснень розпорядника майна та поданих ним доказів вбачається, що ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» здійснювало перерахування коштів на користь вищевказаних юридичних осіб, а первинних документів, які б підтверджували отримання товару, за який сплачувалися кошти, у розпорядника майна боржника немає, оскільки керівник боржника такі документи не надавав розпоряднику майна, для належного дослідження тих господарських правовідносин, які виникли між сторонами, встановлення ознак реальності даних господарських операцій, подальшого проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника на підставі отриманих документів, просить суд витребувати відповідні їх копії в судовому порядку, дослідження яких є необхідним для розгляду даної справи.

З огляду на наведене, суд з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне витребувати такі докази.

Керуючись ст. ст. 46, 52, 81, 165 - 167, 177, 181 - 184, 207, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Закарпатської області

У Х В А Л И В :

1. Клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Носань Н.С. від 23.02.2024 № 02-41/221 (вх. №02.3.1-02/1423/24) про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРУКТОВА КОРЗИНА» (, Харківська набережна, буд. 7/9, оф. 10А, м. Харків, 61057) належним чином завірені копії документів, які свідчать про передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, а саме:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № СП 00375 від 02.08.2021;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, оплаченого згідно платіжного доручення № 204 від 22.09.2021;

- будь-яких інших документів, що укладалися між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого згідно платіжного доручення № 204 від 22.09.2021 товару.

2.1. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРУКТОВА КОРЗИНА» (, Харківська набережна, буд. 7/9, оф. 10А, м. Харків, 61057) направити зазначені в п. 2 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу розпорядника майна ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАРВЕСТ ТРЕЙДГРУП» (, вул. Леся Сердюка, буд. 38, оф. 75-1, м. Харків, 61184) належним чином завірені копії документів, які свідчать про передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, а саме:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № 01/09/20-КУ від 01.09.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару (-ів), за який (які) були здійснені перерахування згідно платіжних доручень №66 від 09.11.2020, №63 від 05.11.2020, №62 від 04.11.2020, № 56 від 29.10.2020, №54 від 27.10.2020, №48 від 22.10.2020, №42 від 16.10.2020, №37 від 12.10.2020, №35 від 09.10.2020;

- будь-яких інших документів, що укладалися між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого (-их) товару (-ів) згідно платіжних доручень №66 від 09.11.2020, №63 від 05.11.2020, №62 від 04.11.2020, №56 від 29.10.2020, №54 від 27.10.2020, №48 від 22.10.2020, №42 від 16.10.2020, №37 від 12.10.2020, №35 від 09.10.2020.

3.1. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАРВЕСТ ТРЕЙДГРУП» (, вул. Леся Сердюка, буд. 38, оф. 75-1, м. Харків, 61184) направити зазначені в п. 4 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу розпорядника майна ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОМТМІКС» (, вул. Сумська, буд. 10/2, м. Харків, 61057) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, а саме:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № 20/07-21 від 20.07.2021;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який було здійснено перерахування згідно платіжного доручення № 195 від 29.07.2021;

- будь-яких інших документів, що укладалися між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару згідно платіжного доручення №195 від 29.07.2021.

4.1. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОМТМІКС» (, вул. Сумська, буд. 10/2, м. Харків, 61057) направити зазначені в п. 6 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу розпорядника майна ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

5. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «МОРЕКСГРУП» (, вул. Мазепи І. гетьмана, буд. 1 Б, оф. 211, м. Львів, 79068) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС- ТРЕЙД» оплаченого товару, а саме:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договору № 43-2/1 від 02.07.2021;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару, за який було здійснено перерахування згідно платіжного доручення №193 від 29.07.2021;

- будь-яких інших документів, що укладалися між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару згідно платіжного доручення №193 від 29.07.2021.

5.1. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «МОРЕКСГРУП» (, вул. Мазепи І. гетьмана, буд. 1 Б, оф. 211, м. Львів, 79068) направити зазначені в п. 8 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу розпорядника майна ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

6. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОЗКОМ» (, вул. Холодногірська, буд. 3 А, кім. 2, м. Харків, 61098) належним чином завірені копії документів, які підтверджують передачу ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» оплаченого товару, а саме:

- правочину, на підставі якого виникло зобов`язання (договір, угода, контракт тощо), зокрема договір № 18 від 02.11.2020;

- видаткової накладної/акту приймання-передачі, якими підтверджується передача товару (-ів), за який були здійснені перерахування згідно платіжних доручень №86 від 18.11.2020, № 70 від 10.11.2020, № 72 від 10.11.2020;

- будь-яких інших документів, що укладались між сторонами на виконання зобов`язання щодо передачі оплаченого товару (-ів) згідно платіжних доручень №86 від 18.11.2020, № 70 від 10.11.2020, № 72 від 10.11.2020.

6.1. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ХОЗКОМ» (, вул. Холодногірська, буд. 3 А, кім. 2, м. Харків, 61098) направити зазначені в п. 8 клопотання документи на адресу Господарського суду Закарпатської області (вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000) та на поштову адресу розпорядника майна ТОВ «ВБС-ТРЕЙД» - арбітражної керуючої Носань Н.С. а/с № 177, м. Черкаси, 18001.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://zk.arbitr.gov.ua/sud5008/gromadyanam/csz/.

Згідно ч.1 ст.235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Ухвала підписана та оскарженню не підлягає.

Суддя Ремецькі О.Ф.