УХВАЛА

м. Київ

27.03.2024Справа № 910/11294/23 (910/18237/23)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Толкфін"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейкон" - 1

Товариства з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг" - 2

Товариства з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент" - 3

Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" - 4

Товариства з обмеженою відповідальністю "Ясенсвіт" - 5

Приватного акціонерного товариства "Малинове" - 6

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Закрите акціонерне товариство "Макарово"

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: ОСОБА_1 - 1

ОСОБА_2 - 2

про визнання договорів недійсними

в межах справи № 910/11294/23

Суддя Івченко А.М.

Представники:

від позивача: Свідло Є.В.;

від відповідача: Діденко Ю.В.; Абоімов О.Ю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляді в Господарському суді міста Києва перебуває справа за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінгруп Фактор" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Толкфін" про банкрутство.

29.11.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Толкфін" про визнання договорів недійсними.

01.12.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" надійшли заперечення на відкриття провадження у справі.

04.12.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ясенсвіт" надійшли заперечення.

04.12.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" надійшли заперечення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.12.2023 залишено позовну заяву без руху та надати строк у десять днів, з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху, для усунення недоліків, а саме, надати суду докази сплати судового збору у розмірі 21 472,00 грн та докази направлення копії позовної заяви з додатками відповідачам 1, 2, 3.

08.12.2023 від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.12.2023 позовну заяву вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження; відкрито провадження та призначено підготовче засідання на 24.01.24; запропоновано відповідачам надати відзив на позовну заяву з урахуванням вимог ст. 165 ГПК України; запропоновано позивачу надати відповідь на відзиви з урахуванням вимог ст. 166 ГПК України; залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Закрите акціонерне товариство "Макарово"; залучено до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ; запропоновано третім особам надати пояснення; зобов`язано позивача направити на адреси залучених осіб копію позовної заяви з додатками, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2023 клопотання позивача про витребування доказів задоволено; витребувано у Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (01010, м. Київ, вул. М.Омельяновича-Павленка, буд. 15): - матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг" (); - матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент" (); витребувано у Фастівської районної державної адміністрації Київської області (08500, Київська обл., м. Фастів, пл. Соборна, буд. 1): - матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" () за період з 2012 року по сьогоднішній день; витребувано у Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17): - виписки з усіх відкритих на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейкон" () рахунків за період з 05.07.2012 до 31.12.2018; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг" (03150, м. Київ, вул. Тютюнника Василя, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780021) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Ясенсвіт" (09623, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Ромашки, вул. Покровська, буд. 22а; ідентифікаційний код: 32619343): - належним чином засвідчені копії договору безпроцентної позики №ЯС-03/10/16-10 від 03.10.2016 та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього і доказів його виконання (перерахування/повернення коштів); витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейкон" (04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 9, кв. 54; ідентифікаційний код: 33155734) та Товариства з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг" (03150, м. Київ, вул. Тютюнника Василя, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780021): - належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.10.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, Барамія Н.Г. за реєстровим №1574, та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього; - належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 06.10.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, Барамія Н.Г. за реєстровим №1578, та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейкон" (04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 9, кв. 54; ідентифікаційний код: 33155734) та Товариства з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент" (03150, м. Київ, вул. Василя Тютюнника, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780456): - належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу від 06.10.2016, за яким було відчужено розміщений в цілісному майновому комплексі за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Калинівка, вул. Київська, буд. 43, комплект обладнання для переробки курячих яєць, та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент" (03150, м. Київ, вул. Василя Тютюнника, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780456) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" (08635, Київська обл.. Фастівський р-н, село Крушинка, вул. Колгоспна, буд. 11; ідентифікаційний код: 32086437): - належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу рухомого майна - комплекту обладнання для переробки курячих яєць, розміщеного в цілісному майновому комплексі за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Калинівка, вул. Київська, буд. 43, від 02.08.2018 та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього; витребувано у Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремленого підрозділу Державної податкової служби (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19; ) документи фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейкон" (04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 9, кв. 54; ідентифікаційний код: 33155734), Товариства з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг" (03150, м. Київ, вул. Тютюнника Василя, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780021) та Товариства з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент" (03150, м. Київ, вул. Василя Тютюнника, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780456) за період 2015-2018 роки; витребувано у Головного управління статистики у м. Києві (04053, м. Київ, вул. Олександра Кониського, 71; ) документи фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейкон" (04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 9, кв. 54; ідентифікаційний код: 33155734), Товариства з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг" (03150, м. Київ, вул. Тютюнника Василя, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780021) та Товариства з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент" (03150, м. Київ, вул. Василя Тютюнника, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780456) за період 2015-2018 роки.

05.01.2024 від ГУ ДПС у м. Києві надійшло повідомлення по справі.

05.01.2024 від ГУ статистики у місті Києві надійшло повідомлення.

08.01.2024 від Фастівської районної державної адміністрації Київської області надійшло повідомлення.

08.01.2024 від Печерської районної у місті Києві державної адміністрації надійшло повідомлення.

19.01.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" надійшов відзив.

22.01.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" надійшла відмова від надання відповідей.

24.01.2024 від позивача надійшли документи, клопотання про витребування.

24.01.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" надійшла заява про залишення позову без руху.

24.01.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" надійшло клопотання про надсилання ухвали суду та позовної заяви третім особам.

24.01.2024 від позивача надійшла заява про залучення третьої особи.

24.01.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ясенсвіт" надійшов відзив.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2024 відкладено розгляд справи на 28.02.24; запропоновано позивачу надати пояснення на відзиви; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг", Товариство з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент", Товариство з обмеженою відповідальністю "Овостар", ОСОБА_3 , ОСОБА_2 надати відповіді на поставленні питання позивача у позовній заяві; клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" про зобов`язання надіслати ухвалу суду та позовну заяву з додатками на адреси третіх осіб задоволено; ухвалено надіслати ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.12.2023 про відкриття провадження у справі № 910/11294/23 (910/18237/23) третім особам, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів на адреси: ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 та ОСОБА_2 : АДРЕСА_2 ; зобов`язано позивача надіслати позовну заяву з додатками у справі № 910/11294/23 (910/18237/23) третім особам, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів на адреси: ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 та ОСОБА_2 : АДРЕСА_2 . Докази надати суду; у задоволенні клопотання ТОВ "Овостар" про залишення позовної заяви без руху відмовлено; у задоволенні заяви позивача про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів відмовлено; у задоволенні клопотання ТОВ "Овостар" про залучення третіх осіб відмовлено; клопотання позивача про витребування доказів задоволено; в порядку ст. 80 ГПК України витребувано наступну інформацію та документи:

- у Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, буд. 2), як правонаступника Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області:

- матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг" ();

- матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент" ();

- у Обухівської районної державної адміністрації Київської області (08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Малишка, буд. 10), як правонаступника Васильківської районної державної адміністрації:

- матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" () за період з 2012 року по сьогоднішній день;

- у Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17):

- виписки з усіх відкритих на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейкон" () рахунків за період з 05.07.2012 до 31.12.2018;

- у Товариства з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг" (03150, м. Київ, вул. Тютюнника Василя, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780021) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Ясенсвіт" (09623, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Ромашки, вул. Покровська, буд. 22а; ідентифікаційний код: 32619343):

- належним чином засвідчені копії договору безпроцентної позики №ЯС-03/10/16-10 від 03.10.2016 та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього і доказів його виконання (перерахування/повернення коштів);

- у Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейкон" (04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 9, кв. 54; ідентифікаційний код: 33155734) та Товариства з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг" (03150, м. Київ, вул. Тютюнника Василя, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780021):

- належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.10.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, Барамія Н.Г. за реєстровим №1574, та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього;

- належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 06.10.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, Барамія Н.Г. за реєстровим №1578, та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього.

- у Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейкон" (04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 9, кв. 54; ідентифікаційний код: 33155734) та Товариства з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент" (03150, м. Київ, вул. Василя Тютюнника, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780456):

- належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу від 06.10.2016, за яким було відчужено розміщений в цілісному майновому комплексі за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Калинівка, вул. Київська, буд. 43, комплект обладнання для переробки курячих яєць, та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього.

- у Товариства з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент" (03150, м. Київ, вул. Василя Тютюнника, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780456) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" (08635, Київська обл., Фастівський р-н, село Крушинка, вул. Колгоспна, буд. 11; ідентифікаційний код: 32086437):

- належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу рухомого майна - комплекту обладнання для переробки курячих яєць, розміщеного в цілісному майновому комплексі за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Калинівка, вул. Київська, буд. 43, від 02.08.2018 та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього; встановлено строк для виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 24.01.2024 у справі № 910/11294/23 (910/18237/23) - десять днів з дня вручення цієї ухвали.

09.02.2024 від позивача надійшли документи.

13.02.2024 від відповідача 5 надійшло клопотання про продовження строку на виконання ухвали від 24.01.2024.

19.02.2024 від відповідача 4 надійшла заява свідка.

19.02.2024 від Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області надійшов лист.

26.02.2024 від Печерської районної в місті Києві державної адміністрації надійшли документи.

26.02.2024 від ОСОБА_1 надійшло клопотання про продовження строку на виконання ухвали від 24.01.2024.

27.02.2024 від Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області надійшов лист.

28.02.2024 від позивача надійшли документи.

28.02.2024 від ОСОБА_1 , ОСОБА_2 надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання та продовження строку підготовчого засідання.

28.02.2024 від ОСОБА_2 надійшло клопотання про продовження строку на виконання ухвали від 24.01.2024.

28.02.2024 від відповідача 4 надійшли документи.

28.02.2024 від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

28.02.2024 від позивача надійшла відповідь на відзив та клопотання про доручення і витребування доказів.

28.02.2024 від відповідача 4 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та продовження строку підготовчого засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.02.2024 зобов`язано ТОВ "ФК "Фінгруп Фактор", ТОВ "Інтер Вей Капітал", ТОВ "ФК "Толкфін", ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 надати відповіді на поставлені запитання відповідача 4 у відзиві на позовну заяву; продовжено строк для виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 24.01.2024 до 29.03.2024; продовжено строк підготовчого засідання до 11.04.2024; відкладено розгляд справи, клопотання позивача про витребування доказів на 10.04.24; запропоновано учасникам провадження у справі надати пояснення.

15.03.2024 від відповідача 4 надійшла заява про прискорення проведення підготовчого засідання.

15.03.2024 від позивача надійшло клопотання про підтримання заяви відповідача 4 про прискорення проведення підготовчого засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.03.2024 відкладено розгляд справи, клопотання позивача про витребування доказів на 27.03.24.

26.03.2024 від позивача та відповідача 4 надійшли клопотання про закриття підготовчого провадження.

В судовому засіданні представник позивача заявив клопотання про залишення клопотання про витребування доказів без розгляду.

Суд ухвалив клопотання задовольнити, клопотання про витребування доказів залишити без розгляду.

У підготовчому засіданні судом були вчинені дії, передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 ГПК України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Випадків, що є підставами для відкладення підготовчого засідання та оголошення перерви у підготовчому засіданні, які передбачені ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, судом не встановлені.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Відповідно до частин 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України, у судовому засіданні 27.03.2024, суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи вищезазначене, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва -

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Толкфін" про визнання договорів недійсними в межах справи № 910/11294/23.

2. Призначити розгляд заяви до розгляду по суті на 03.04.24 о 09:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16.

3. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко