ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

21.03.2024 Справа № 905/2030/19 (905/2235/17)

Господарський суд Донецької області у складі:

судді Фурсової С.М.,

при секретарі судового засідання Риндіч О.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Юніко Фінанс (03035, місто Київ, вулиця Сурикова, будинок 3; ) про заміну позивача на правонаступника в частині вимог

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста (03035, місто Київ, вулиця Сурикова, будинок 3, корпус 8-Б, офіс 103; )

до Публічного акціонерного товариства Донецький міський молочний завод №2 (84331, місто Краматорськ, вулиця Остапа Вишні, будинок № 22; )

Приватного акціонерного товариства Геркулес (84331, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Остапа Вишні, будинок № 22; )

Товариства з обмеженою відповідальністю Добриня-Продукти (83062, місто Донецьк, вулиця Клінічна, будинок №8; )

Приватного підприємства Український продукт (83005, місто Донецьк, вулиця Зубкова, будинок № 2; )

Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма Горняк (87220, Донецька область, Старобешівський район, село Сарабаш, вулиця Комсомольська, будинок №1-А; )

про стягнення 10 457 225,77 доларів США, що еквівалентно за курсом НБУ станом на 19.09.2017 273 777 271,11 гривень, -

за участю:

від ПрАТ Геркулес: Ципляк П.С.

В С Т А Н О В И В

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах Публічного акціонерного товариства «Банк Петрокоммерц-Україна» звернувся до Господарського суду Донецької області з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства «Донецький міський молочний завод №2», Приватного акціонерного товариства «Геркулес», Товариства з обмеженою відповідальністю «Добриня Продукти», Приватного підприємства «Український Продукт» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Горняк» про стягнення 11 638 668,04 доларів США, що є еквівалентом 304 708 231,94 гривень.

На адресу суду 20.12.2019 від ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» надійшла заява про заміну сторони правонаступником.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 02.09.2020 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» б/н б/д про заміну сторони правонаступником; замінено позивача у справі № 905/2030/19 (905/2235/17) - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах публічного акціонерного товариства «Банк Петрокоммерц-Україна» (), на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» ().

Склад суду змінювався.

Матеріали справи неодноразово направлялись до судів апеляційної та касаційної інстанцій у зв`язку з надходженням відповідних скарг на постановлені у справі процесуальні документи.

Судом отримано заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» про виключення Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» з числа позивачів та заміну позивача на правонаступника в частині вимог.

Після розгляду судами апеляційної та касаційної інстанцій всіх скарг на постановлені у справі процесуальні документи, матеріали справи надійшли до Господарського суду Донецької області.

Ухвалою суду від 05.02.2024 заяву призначено до розгляду в судовому засіданні на 27.02.2024.

Від представника ПрАТ «Геркулес» 27.02.2024 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи для надання додаткового часу на формування правової позиції.

Також. клопотання про відкладення отримано від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах Публічного акціонерного товариства «Банк Петрокоммерц-Україна».

Від представника заявника надійшли додаткові пояснення.

Враховуючи клопотання сторін, з метою дотримання рівності учасників судового процесу, а також встановлення дійсних обставин справи. суд дійшов висновку про можливість відкладення розгляду заяви.

Ухвалою суду від 27.02.2024 відкладено розгляд заяви на 21.03.2024.

Від ПрАТ «Геркулес» надійшли заперечення проти задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» про виключення Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» з числа позивачів та заміну позивача на правонаступника в частині вимог.

У судовому засіданні 21.03.2024 представник ПрАТ «Геркулес» заперечував проти задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» з підстав викладених у письмовій заяві.

Інші учасники в судове засідання не з`явились, про дату та час розгляду справи повідомлялись завчасно.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» у своїх заявах просило розглянути заяву без участі його уповноваженого представника на підставі поданих доказів.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши подані докази, господарський суд дійшов наступних висновків.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» в частині вимоги про заміну позивача на правонаступника (ТОВ «ФК «Юніко Фінанс») обґрунтована тим, що спір у даній справі виник у зв`язку з неналежним виконанням зобов`язань відповідачами, що виникли, у зв`язку з неналежним виконанням ПАТ «Донецький міський молочний завод № 2» грошових зобов`язань за кредитним договором №011-03-12 від 23.07.2012 щодо своєчасного та у повному обсязі повернення кредиту, а також на те, що виконання цих зобов`язань забезпечено договорами поруки №011-03-12/4 від 23.07.2012, № 011-03-12/5 від 23.07.2012, № 011-03-12/6 від 23.07.2012, № 011-03-12/7 від 23.07.2012, укладених з відповідачами 1-4, що є підставою для стягнення заявленої суми з відповідачів 1-5 в солідарному порядку.

Так, 23.07.2012 між ПАТ «Банк Петрокомерц-Україна» та ПАТ «Донецький міський молочний завод № 2» було укладено кредитний Договір № 011-03-12, що був забезпечений Договорами поруки від 23.07.2012 року №011-03-12/4 ПрАТ «Геркулес», №011-03-12/5 ТОВ «Добриня-Продукти», №011- 03-12/7 ПП «Український Продукт», №011-03-12/6 ТОВ «Агрофірма Горняк».

11.06.2015 в забезпечення виконання зобов`язань з кредитним Договором було укладено три договори застави між Банком та Компанією Долкерса Інвестмент ЛТД на депозити, що розміщені у Банку, зокрема № 011-03-12/11, № 022-03-12/12, № 011-03-12/13.

24.06.2015 у зв`язку з укладенням Договору відступлення прав вимоги за депозитами між Банком та Долкерса Інвестмент ЛТД та ТОВ «Ді Ві Ді-Маркет» були внесені зміни у Договори застави для забезпечення повного виконання зобов`язань за кредитним Договором.

02.03.2016 Банк як заставодержатель майнових прав на грошові кошти ТОВ «Ді Ві Ді-Маркет», здійснив списання грошових коштів, які належали ТОВ «Ді Ві Ді-Маркет» на загальну суму 5 200 000,00 доларів США. Таким чином, до ТОВ «Ді Ві Ді-Маркет» перейшли права вимоги до Боржника ПАТ Донецький міський-молочний завод № 2» за кредитним Договором № 011-03-12 від 23.07.2012 року у розмірі 5 200 000 доларів США.

15.08.2016 між ТОВ «Ді Ві Ді-Маркет» та ТОВ «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» було укладено договір відступлення права вимоги (договір цесії) №15-08/16. відповідно до якого було передано права вимоги ТОВ «Ді Ві Ді-Маркет» до ПАТ Донецький міський молочний завод № 2» на загальну суму 5 200 000 доларів США.

20.02.2018 року між ТОВ «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» та ТОВ «Фінансова компанія «ЮНІКО ФІНАНС» було укладено договір відступлення права вимоги (договір цесії) №01 відповідно до якого ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» набуло право вимоги до Боржника ПАТ Донецький міський молочний завод №2» на загальну суму 5 200 000 доларів США.

ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» повідомило боржника про перехід права вимоги у розмірі 5 200 000 доларів США з пропозицією врегулювання заборгованості.

На теперішній час, заборгованість не погашена.

Враховуючи що заборгованість боржника ПАТ Донецький міський молочний завод № 2» перед ТОВ «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» на теперішній час не погашена, ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» є особою яка є правонаступником позивача на суму 5 200 000 доларів США.

Отже, в якості доказу виконання попереднім кредитором обов`язків боржника ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» надає до матеріалів справи виписки про списання коштів з депозитного рахунку ТОВ «Ді Ві Ді Маркет» в рахунок погашення заборгованості ПАТ «ДММЗ № 2» за кредитним Договором №011-03-12 від 23.07.2012 року та лист ПАТ «Банк Петрокомерц-Україна» від 03.03.2016 про перехід права вимоги за кредитним Договором №011-03-12 від 23.07.2012 з копією документу, що підтверджує обов`язок боржника.

Відповідно до частини першої статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Предметом розгляду даної справи є стягнення з відповідачів несплаченої заборгованості за кредитним договором №011-03-12 від 23.07.2012 та нарахованим процентам.

Проте, як вбачається з поданих матеріалів, ПАТ «Банк Петрокомерц-Україна» 02.03.2016 здійснив списання грошових коштів, які належали ТОВ «Ді Ві Ді-Маркет» на загальну суму 5 200 000,00 доларів США, тобто сума 5 200 000,00 доларів США є вже погашеною сумою заборгованості за кредитним договором №011-03-12 від 23.07.2012.

З позовною заявою, що є предметом розгляду у цій справі, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах Публічного акціонерного товариства «Банк Петрокоммерц-Україна» звернувся у вересні 2017.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» не доведено жодними доказами, що заявлена до стягнення сума заборгованості у цій справі включає суму списаних з депозитного рахунку ТОВ «Ді Ві Ді Маркет» коштів, право вимоги якої, за твердженням заявника, належить ТОВ «ФК «Юніко Фінанс».

При цьому, як слідує з поданих заявником доказів та пояснень, ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» набуло до ПАТ Донецький міський молочний завод №2» на суму 5 200 000 доларів США право вимоги 20.02.2018 на підставі укладеного між ТОВ «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» та ТОВ «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» договору відступлення права вимоги (договір цесії) №01.

Тобто Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» не було позбавлено можливості звернутись з самостійним позовом до відповідача1 чи відповідачів1-5 про стягнення заборгованості на суму 5 200 000 доларів США.

І хоча правовідносини, що склались між учасниками першочергово виникли на підставі кредитного договору №011-03-12 від 23.07.2012 та пов`язані з його виконанням, Господарським процесуальним кодексом України не передбачено такої процесуальної дії як залучення співпозивача.

Положеннями статті 52 Господарського процесуального кодексу України передбачено право суду замінити учасника справи на його правонаступника у випадку, якщо заміна кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, сталась після звернення до суду за вирішенням спору.

Адже, у разі встановлення судом під час розгляду справи суті, що позивачем заявлено право вимоги грошової суми (чи її частина), яка йому не належить, такі обставини матимуть наслідком відмову в задоволенні позову (чи його частини), оскільки судом встановлюватиметься наявність порушеного права (права вимоги) на момент звернення до суду.

За наведених обставин, заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» щодо заміни позивача позивача на правонаступника в частині вимог на суму 5 200 000 доларів США задоволенню не підлягає.

Вимога Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» щодо виключення Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» з числа позивачів обґрунтована тим, що ухвалою від 02.09.2020 Господарським судом Донецької області було замено позивача ПАТ «Банк «Петрокоммерц-Україна» правонаступником ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» на підставі укладеного між ПАТ «Банк «Петрокоммерц-Україна» та ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №GL18N211894/1 від 14.11.2019, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. за реєстровим №880.

В подальшому, рішенням Господарського суду м. Києва у справі №910/8852/20 від 14.12.2020 року, що набрало законної сили 24.05.2021 після перегляду Північним апеляційним господарським судом, визнано недійсним (аукціон) з продажу активів (майна) Публічного акціонерного товариства «Банк Петрокоммерц-Україна» (лот GL18N211894), результати яких оформлені Протоколом електронного аукціону №UA-EA-2019-10-11-000031-b від 18.10.2019 та Договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №GL18N211894/1 від 14.11.2019, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. за реєстровим №880.

Отже, Договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №GL18N211894/1 від 14.11.2019, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. за реєстровим №880, є таким, що не створив жодних юридичних наслідків в тому числі і у вигляді переходу прав вимоги до ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» у звязку з чим в останнього відсутнє право вимоги до боржників ПАТ «ДММЗ № 2», ПрАТ «Геркулес», ТОВ «Добриня-Продукти» та ТОВ «Агрофірма Горняк» за кредитним договором № 011-03-12 від 23.07.2012 року та Договорами поруки, що становлять предмет спору у даній справі.

Параграфом другим Глави 1 Розділу третього Господарського процесуального кодексу визначено порядок вирішення заяв з процесуальних питань.

Так, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань.

Враховуючи, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» не є учасником справи, тому не має процесуальної дієздатності на подання відповідних заяв з процесуальних питань.

На підставі викладеного вимога Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» щодо виключення Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» та заміну позивача ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» на ПАТ «Банк «Петрокоммерц-Україна» залишається без розгляду.

Керуючись статтями 52, 233-234, 235, 255 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В

У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» про заміну позивача на правонаступника в частині вимог відмовити.

У судовому засіданні 21.03.2024 оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 26.03.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 253-259 Господарського процесуального кодексу України.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.

Суддя С.М. Фурсова