ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.03.2024м. ДніпроСправа № 904/3346/22

За заявою Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк", м. Київ

до боржника Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. 3, )

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Богатинський Є.О.

Представники:

ліквідатор Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА": Різник О.Ю., свідоцтво №2005 від 08.11.2021

ОСОБА_1 : Кенжина О.О., посвідчення №2473 від 13.02.2020

Волинська Н.А.: Лупан О.Є., посвідчення №1934 від 13.02.2020

від кредитора Державного підприємства "Науково-виробнича дослідна агрофірма "Наукова" Національної академії аграрних наук України: Волова О.В., ордер серія АЕ №1171807 від 20.02.2024

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. 3, ).

Постановою суду від 09.02.2023 припинено процедуру розпорядження майном Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. 3, ). Припинено повноваження арбітражного керуючого Галицького Ігоря Павловича (свідоцтво №2005 від 08.11.2021, АДРЕСА_1 ), як розпорядника майна Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА". Визнано Українсько-Сірійське Товариство з обмеженою відповідальністю "АМІНА" (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. 3, ) банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 09.02.2024. Призначено ліквідатором Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. 3, ) арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 88, а/с №254, свідоцтво №1939 від 08.01.2020).

19.09.2023 від ліквідатора Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" арбітражного керуючого Різника О.Ю. надійшла заява вих.№02-28/44 від 05.09.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями У-С ТОВ "АМІНА" у зв`язку з доведенням до банкрутства, в якій просить суд:

1. Прийняти до розгляду та задовольнити дану заяву.

2. Покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю «АМІНА» (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. 3, код 25517193) у розмірі 22 534 924 грн (двадцять два мільйони п`ятсот тридцять чотири тисячі дев`ятсот двадцять чотири гривні) 80 коп. у зв`язку з доведенням підприємства до банкрутства на наступних фізичних осіб:

- Махайрі Мухаммада Ісама ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , дата народження: 05.08.1968);

- ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

3. Стягнути грошові кошти у розмірі 22 534 924 грн (двадцять два мільйони п`ятсот тридцять чотири тисячі дев`ятсот двадцять чотири гривні) 80 коп. на користь Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю «АМІНА» (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. З, код 25517193) у зв`язку із доведенням товариства до банкрутства солідарно із наступних осіб:

- Махайрі Мухаммада Ісама ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

4. На виконання судового рішення видати накази.

5. Судові витрати покласти на відповідачів.

Ухвалою суду від 21.09.2023 заяву ліквідатора Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" арбітражного керуючого Різника О.Ю. вих.№02-28/44 від 05.09.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями У-С ТОВ "АМІНА" у зв`язку з доведенням до банкрутства призначено до розгляду в судовому засіданні на 31.10.2023 о 10:40 год. Залучено до участі у справі №904/3346/22 в межах розгляду заяви ліквідатора Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" арбітражного керуючого Різника О.Ю. вих.№02-28/44 від 05.09.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями У-С ТОВ "АМІНА" у зв`язку з доведенням до банкрутства - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Залучено до участі у справі №904/3346/22 в межах розгляду заяви ліквідатора Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" арбітражного керуючого Різника О.Ю. вих.№02-28/44 від 05.09.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями У-С ТОВ "АМІНА" у зв`язку з доведенням до банкрутства - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ). Запропоновано ОСОБА_1 та ОСОБА_2 подати до дати судового засідання пояснення на заяву ліквідатора Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" арбітражного керуючого Різника О.Ю. вих.№02-28/44 від 05.09.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями У-С ТОВ "АМІНА" у зв`язку з доведенням до банкрутства.

У судове засідання, призначене на 31.10.2023, ліквідатор, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 не з`явились.

Ухвалою суду від 31.10.2023 відкладено судове засідання з розгляду заяви ліквідатора Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" арбітражного керуючого Різника О.Ю. вих.№02-28/44 від 05.09.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями У-С ТОВ "АМІНА" у зв`язку з доведенням до банкрутства на 13.11.2023 о 12:30 год.

У судове засідання, призначене на 13.11.2023 ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не з`явились.

У судовому засіданні, призначеному на 13.11.2023, в режимі відеоконференції приймав участь ліквідатор, який підтримав заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями У-С ТОВ "АМІНА" у зв`язку з доведенням до банкрутства.

Судом встановлено, що в матеріалах справи №904/3346/22 містяться поштові повернення ухвали господарського суду від 21.09.2023, яку було направлено на адресу ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 13.11.2023 відкладено судове засідання з розгляду заяви ліквідатора Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" арбітражного керуючого Різника О.Ю. вих.№02-28/44 від 05.09.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями У-С ТОВ "АМІНА" у зв`язку з доведенням до банкрутства на 05.12.2023 о 12:30 год. Повторно запропоновано ОСОБА_1 та ОСОБА_2 подати до дати судового засідання пояснення на заяву ліквідатора Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" арбітражного керуючого Різника О.Ю. вих.№02-28/44 від 05.09.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями У-С ТОВ "АМІНА" у зв`язку з доведенням до банкрутства.

22.11.2023 від ліквідатора електронною поштою надійшов поточний звіт ліквідатора вих.№02-28/50 від 27.11.2023.

04.12.2023 від представника ОСОБА_2 надійшла заява б/н від 04.12.2023 про вступ у справу як представника.

05.12.2023 від ліквідатора електронною поштою надійшло клопотання вих.№02-28/45 від 05.12.2023 про відкладення розгляду справи.

05.12.2023 представником ОСОБА_2 подано заяву б/н від 05.12.2023 про перенесення засідання на іншу дату, у зв`язку з необхідністю ознайомлення з матеріалами справи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 05.12.2023, учасники справи не з`явились.

Ухвалою суду від 05.12.2023 відкладено судове засідання з розгляду заяви ліквідатора Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" арбітражного керуючого Різника О.Ю. вих.№02-28/44 від 05.09.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями У-С ТОВ "АМІНА" у зв`язку з доведенням до банкрутства на 11.01.2024 о 12:30 год.

28.12.2023 від ліквідатора електронною поштою надійшов поточний звіт ліквідатора вих.№02-28/53 від 27.12.2023 за листопад 2023 року.

28.12.2023 від ліквідатора електронною поштою надійшов поточний звіт ліквідатора вих.№02-28/53 від 27.12.2023 за листопад та грудень 2023 року.

03.01.2024 від відділу формування та ведення реєстру територіальної громади Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради надійшла відповідь на запит вих.№3929 від 19.12.2023.

10.01.2024 від ліквідатора надійшло клопотання б/н від 10.01.2024 про уточнення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності.

11.01.2024 від представника ОСОБА_1 надійшла заява б/н від 10.01.2024 про вступ у справу як представника.

11.01.2024 від представника ОСОБА_2 надійшла заява б/н від 10.01.2024 про припинення повноважень представника.

11.01.2024 від представника Махайрі М. Ісама надійшло клопотання б/н від 10.01.2024 про відкладення розгляду справи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У судовому засіданні, призначеному на 11.01.2024, приймав участь ліквідатор боржника, який не заперечив проти задоволення клопотання представника Махайрі М. Ісама про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 11.01.2024 відкладено судове засідання з розгляду заяви ліквідатора Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" арбітражного керуючого Різника О.Ю. вих.№02-28/44 від 05.09.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями У-С ТОВ "АМІНА" у зв`язку з доведенням до банкрутства на 30.01.2024 о 12:50 год.

25.01.2024 від ОСОБА_2 надійшли заперечення б/н від 25.01.2024 на заяву арбітражного керуючого про покладення субсидіарної відповідальності.

30.01.2024 від ОСОБА_1 надійшло заперечення б/н від 30.01.2024 на заяву арбітражного керуючого про покладення субсидіарної відповідальності.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У судове засідання призначене на 30.01.2024, з`явився ліквідатор, представник Махайрі М.Ісама, представник ОСОБА_2 та представник кредитора Державного підприємства "Науково-виробнича дослідна агрофірма "Наукова" Національної академії аграрних наук України.

Представники Махайрі М.Ісама та Волинської Н.А. оголосили зміст поданих заперечень на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності.

У зв`язку з надходженням додаткових документів та надання часу учасникам справи для ознайомлення з ними, у судовому засіданні оголошено перерву до 20.02.2024 об 11:30 год.

07.02.2024 від ліквідатора електронною поштою надійшов поточний звіт вих.№02-28/54 від 07.02.2024 за січень 2024 року.

20.02.2024 від представника Махайрі М.Ісама надійшли додаткові пояснення на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 20.02.2024, з`явились представники Махайрі М.Ісама, Волинської Н.А та представник кредитора Державного підприємства "Науково-виробнича дослідна агрофірма "Наукова" Національної академії аграрних наук України.

У судовому засіданні, призначеному на 20.02.2024, в режимі відеоконференції приймав участь ліквідатор.

Представник Махайрі М.Ісама оголосив зміст поданих додаткових пояснень.

Ухвалою суду від 20.02.2024 відкладено судове засідання з розгляду заяви ліквідатора Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" арбітражного керуючого Різника О.Ю. вих.№02-28/44 від 05.09.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями У-С ТОВ "АМІНА" у зв`язку з доведенням до банкрутства на 27.03.2024 о 10:30 год.

11.03.2024 від ліквідатора електронною поштою надійшов поточний звіт ліквідатора вих.№02-28/64 від 11.03.2024 за лютий 2024 року.

25.03.2024 від представника Махайрі М.Ісам надійшло клопотання б/н від 25.03.2024 про долучення доказів та витребування доказів.

27.03.2024 від ліквідатора надійшло пояснення б/н від 26.03.2024 на додаткові пояснення на заяву про покладення субсидіарної відповідальності представника відповідача Махайрі М.Ісам.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 27.03.2024, з`явились представники Махайрі М.Ісама, Волинської Н.А та представник кредитора Державного підприємства "Науково-виробнича дослідна агрофірма "Наукова" Національної академії аграрних наук України.

У судовому засіданні, призначеному на 27.03.2024, в режимі відеоконференції приймав участь ліквідатор.

Ліквідатор оголосив зміст поданих додаткових пояснень.

Представник Махайрі М.Ісам підтримав клопотання про витребування доказів.

Розглянувши клопотання Махайрі М.Ісам б/н від 25.03.2024 про витребування доказів, суд дійшов висновку про його задоволення з огляду на таке.

В обґрунтування поданого клопотання заявник посилається на те, що Махайрі М.Ісамом вживаються всі можливі заходи для надання ліквідатору первинних документів товариства. Зокрема було направлено низку адвокатських запитів.

Так єдине товариство ПАТ "СОЛДІ І КО" надало відповідь та копії первинних документів по взаємовідносинах із ТОВ "Аміна".

В той же час інші товариства відповіді на направлені адвокатські запити щодо надання Акту звіряння розрахунків та належним чином засвідчених копій первинних бухгалтерських документів - не надали.

Представник Махайрі М.Ісам зазначив, що вказані документи (Акти звіряння розрахунків та належним чином засвідчені копії первинних бухгалтерських документів) необхідні для встановлення наявності дебіторської заборгованості, дії по встановленню якої не вживаються ліквідатором.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, показаннями свідків.

Згідно ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Приписи ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального України визначають зміст клопотання про витребування судом доказів. Так, у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

В частині 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України зазначено, що у разі задоволення клопотання суд ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 13, 42, 73, 74, 78, 81, 91, 197, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.1, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Махайрі М.Ісам б/н від 25.03.2024 про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати Акт звіряння розрахунків станом на 27.03.2024 та належним чином засвідчені копії первинних бухгалтерських документів по взаємовідносинах із контрагентом Українсько-Сірійське Товариство з обмеженою відповідальністю "АМІНА" (), включаючи але не обмежуючись (копії договорів, видаткових накладних, актів приймання-передачі наданих послуг, платіжних доручень) в строк до 15.04.2024 у наступних юридичних осіб:

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (49005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, місто ДНІПРО, вулиця ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, будинок 32, офіс 14, );

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКНАЛЕНД" (07330, КИЇВСЬКА область, ВИШГОРОДСЬКИЙ район, смт ДИМЕР, вулиця ВИШНЕВА, будинок 22-Є, );

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕМЕНТСТРОЙ" (49073, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, місто ДНІПРО, вулиця ГЕОРГІЄВСЬКОГО, будинок 30, );

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖОВТНЕВИЙ-14" (49041, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, місто ДНІПРО, проспект ПРАЦІ, будинок 2-Т, )

- Розпорядника майна боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАЙЛОН" (49000, м. Дніпро, вул. Робоча, буд. 172; ідентифікаційний номер юридичної особи 33564306) арбітражного керуючого Дикаленко Аліни Віталіївна (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 112Д/340);

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕСЛА ЕЛЕКТРИК» (85114, ДОНЕЦЬКА область, місто КОСТЯНТИНІВКА, вулиця ТЕАТРАЛЬНА, будинок 13, );

- Ліквідатора банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд. 11, ) арбітражного керуючого Чичви Олега Сергійовича (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42Ц, офіс 83);

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕРІБЕЛ ЮКРЕЙН" (колишня назва ТОВ «Фауна гранд») (02081, місто КИЇВ, вулиця КАНАЛЬНА, будинок 3, ).

3. Відкласти судове засідання з розгляду заяви ліквідатора Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" арбітражного керуючого Різника О.Ю. вих.№02-28/44 від 05.09.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями У-С ТОВ "АМІНА" у зв`язку з доведенням до банкрутства на 23.04.2024 о 10:50 год.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №1-104 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1 в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

Роз`яснити учаснику відеоконференції, що для участі в судовому засіданні йому необхідно:

- зайти та авторизуватись в системі відеоконференцзв`язку за 10 хвилин до початку судового засідання;

- активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камеру) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою системи відеоконференцзв`язку;

- очікувати запрошення секретаря до участі у судовому засіданні.

Попередити сторін, що відповідно до частини 5 статті 197 Господарського процесуального кодексу України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Відповідно до частин 6 та 7 статті 6 ГПК України:

Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.

Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 27.03.2024 та не підлягає оскарженню.

Суддя А.Є. Соловйова