УХВАЛА

м. Київ

28.02.2024Справа № 910/11294/23 (910/18237/23)
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Толкфін"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейкон" - 1

Товариства з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг" - 2

Товариства з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент" - 3

Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" - 4

Товариства з обмеженою відповідальністю "Ясенсвіт" - 5

Приватного акціонерного товариства "Малинове" - 6

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Закрите акціонерне товариство "Макарово"

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: ОСОБА_1 - 1

ОСОБА_2 - 2

про визнання договорів недійсними

в межах справи № 910/11294/23

Суддя Івченко А.М.

Представники:

від ТОВ "Овостар": Власенко М.О.;

від ТОВ "Овостар": Діденко Ю.О.;

Радник Посольства Канади: Нагі Шеріф

присутня Смородіна Д.С.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляді в Господарському суді міста Києва перебуває справа за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінгруп Фактор" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Толкфін" про банкрутство.

29.11.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Толкфін" про визнання договорів недійсними.

01.12.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" надійшли заперечення на відкриття провадження у справі.

04.12.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ясенсвіт" надійшли заперечення.

04.12.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" надійшли заперечення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.12.2023 залишено позовну заяву без руху та надати строк у десять днів, з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху, для усунення недоліків, а саме, надати суду докази сплати судового збору у розмірі 21 472,00 грн та докази направлення копії позовної заяви з додатками відповідачам 1, 2, 3.

08.12.2023 від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.12.2023 позовну заяву вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження; відкрито провадження та призначено підготовче засідання на 24.01.24; запропоновано відповідачам надати відзив на позовну заяву з урахуванням вимог ст. 165 ГПК України; запропоновано позивачу надати відповідь на відзиви з урахуванням вимог ст. 166 ГПК України; залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Закрите акціонерне товариство "Макарово"; залучено до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ; запропоновано третім особам надати пояснення; зобов`язано позивача направити на адреси залучених осіб копію позовної заяви з додатками, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2023 клопотання позивача про витребування доказів задоволено; витребувано у Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (01010, м. Київ, вул. М.Омельяновича-Павленка, буд. 15): - матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг" (); - матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент" (); витребувано у Фастівської районної державної адміністрації Київської області (08500, Київська обл., м. Фастів, пл. Соборна, буд. 1): - матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" () за період з 2012 року по сьогоднішній день; витребувано у Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17): - виписки з усіх відкритих на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейкон" () рахунків за період з 05.07.2012 до 31.12.2018; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг" (03150, м. Київ, вул. Тютюнника Василя, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780021) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Ясенсвіт" (09623, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Ромашки, вул. Покровська, буд. 22а; ідентифікаційний код: 32619343): - належним чином засвідчені копії договору безпроцентної позики №ЯС-03/10/16-10 від 03.10.2016 та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього і доказів його виконання (перерахування/повернення коштів); витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейкон" (04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 9, кв. 54; ідентифікаційний код: 33155734) та Товариства з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг" (03150, м. Київ, вул. Тютюнника Василя, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780021): - належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.10.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, Барамія Н.Г. за реєстровим №1574, та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього; - належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 06.10.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, Барамія Н.Г. за реєстровим №1578, та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейкон" (04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 9, кв. 54; ідентифікаційний код: 33155734) та Товариства з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент" (03150, м. Київ, вул. Василя Тютюнника, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780456): - належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу від 06.10.2016, за яким було відчужено розміщений в цілісному майновому комплексі за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Калинівка, вул. Київська, буд. 43, комплект обладнання для переробки курячих яєць, та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент" (03150, м. Київ, вул. Василя Тютюнника, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780456) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" (08635, Київська обл.. Фастівський р-н, село Крушинка, вул. Колгоспна, буд. 11; ідентифікаційний код: 32086437): - належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу рухомого майна - комплекту обладнання для переробки курячих яєць, розміщеного в цілісному майновому комплексі за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Калинівка, вул. Київська, буд. 43, від 02.08.2018 та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього; витребувано у Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремленого підрозділу Державної податкової служби (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19; ) документи фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейкон" (04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 9, кв. 54; ідентифікаційний код: 33155734), Товариства з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг" (03150, м. Київ, вул. Тютюнника Василя, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780021) та Товариства з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент" (03150, м. Київ, вул. Василя Тютюнника, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780456) за період 2015-2018 роки; витребувано у Головного управління статистики у м. Києві (04053, м. Київ, вул. Олександра Кониського, 71; ) документи фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейкон" (04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 9, кв. 54; ідентифікаційний код: 33155734), Товариства з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг" (03150, м. Київ, вул. Тютюнника Василя, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780021) та Товариства з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент" (03150, м. Київ, вул. Василя Тютюнника, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780456) за період 2015-2018 роки.

05.01.2024 від ГУ ДПС у м. Києві надійшло повідомлення по справі.

05.01.2024 від ГУ статистики у місті Києві надійшло повідомлення.

08.01.2024 від Фастівської районної державної адміністрації Київської області надійшло повідомлення.

08.01.2024 від Печерської районної у місті Києві державної адміністрації надійшло повідомлення.

19.01.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" надійшов відзив.

22.01.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" надійшла відмова від надання відповідей.

24.01.2024 від позивача надійшли документи, клопотання про витребування.

24.01.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" надійшла заява про залишення позову без руху.

24.01.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" надійшло клопотання про надсилання ухвали суду та позовної заяви третім особам.

24.01.2024 від позивача надійшла заява про залучення третьої особи.

24.01.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ясенсвіт" надійшов відзив.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2024 відкладено розгляд справи на 28.02.24; запропоновано позивачу надати пояснення на відзиви; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг", Товариство з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент", Товариство з обмеженою відповідальністю "Овостар", ОСОБА_3 , ОСОБА_2 надати відповіді на поставленні питання позивача у позовній заяві; клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" про зобов`язання надіслати ухвалу суду та позовну заяву з додатками на адреси третіх осіб задоволено; ухвалено надіслати ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.12.2023 про відкриття провадження у справі № 910/11294/23 (910/18237/23) третім особам, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів на адреси: ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 та ОСОБА_2 : АДРЕСА_2 ; зобов`язано позивача надіслати позовну заяву з додатками у справі № 910/11294/23 (910/18237/23) третім особам, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів на адреси: ОСОБА_3 : Сполучене Королівство, ТN133HF, КЕНТ, Севенокс, Вудсайд Роуд, 25 та ОСОБА_2 : АДРЕСА_2 . Докази надати суду; у задоволенні клопотання ТОВ "Овостар" про залишення позовної заяви без руху відмовлено; у задоволенні заяви позивача про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів відмовлено; у задоволенні клопотання ТОВ "Овостар" про залучення третіх осіб відмовлено; клопотання позивача про витребування доказів задоволено; в порядку ст. 80 ГПК України витребувано наступну інформацію та документи:

- у Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, буд. 2), як правонаступника Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області:

- матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг" ();

- матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент" ();

- у Обухівської районної державної адміністрації Київської області (08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Малишка, буд. 10), як правонаступника Васильківської районної державної адміністрації:

- матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" () за період з 2012 року по сьогоднішній день;

- у Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17):

- виписки з усіх відкритих на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейкон" () рахунків за період з 05.07.2012 до 31.12.2018;

- у Товариства з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг" (03150, м. Київ, вул. Тютюнника Василя, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780021) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Ясенсвіт" (09623, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Ромашки, вул. Покровська, буд. 22а; ідентифікаційний код: 32619343):

- належним чином засвідчені копії договору безпроцентної позики №ЯС-03/10/16-10 від 03.10.2016 та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього і доказів його виконання (перерахування/повернення коштів);

- у Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейкон" (04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 9, кв. 54; ідентифікаційний код: 33155734) та Товариства з обмеженою відповідальністю "БВ Трейдінг" (03150, м. Київ, вул. Тютюнника Василя, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780021):

- належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.10.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, Барамія Н.Г. за реєстровим №1574, та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього;

- належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 06.10.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, Барамія Н.Г. за реєстровим №1578, та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього.

- у Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейкон" (04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 9, кв. 54; ідентифікаційний код: 33155734) та Товариства з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент" (03150, м. Київ, вул. Василя Тютюнника, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780456):

- належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу від 06.10.2016, за яким було відчужено розміщений в цілісному майновому комплексі за адресою: АДРЕСА_3 , комплект обладнання для переробки курячих яєць, та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього.

- у Товариства з обмеженою відповідальністю "БВВ Еквипмент" (03150, м. Київ, вул. Василя Тютюнника, буд. 11/2, офіс 65; ідентифікаційний код: 40780456) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Овостар" (08635, Київська обл., Фастівський р-н, село Крушинка, вул. Колгоспна, буд. 11; ідентифікаційний код: 32086437):

- належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу рухомого майна - комплекту обладнання для переробки курячих яєць, розміщеного в цілісному майновому комплексі за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Калинівка, вул. Київська, буд. 43, від 02.08.2018 та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього; встановлено строк для виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 24.01.2024 у справі № 910/11294/23 (910/18237/23) - десять днів з дня вручення цієї ухвали.

09.02.2024 від позивача надійшли документи.

13.02.2024 від відповідача 5 надійшло клопотання про продовження строку на виконання ухвали від 24.01.2024.

19.02.2024 від відповідача 4 надійшла заява свідка.

19.02.2024 від Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області надійшов лист.

26.02.2024 від Печерської районної в місті Києві державної адміністрації надійшли документи.

26.02.2024 від ОСОБА_1 надійшло клопотання про продовження строку на виконання ухвали від 24.01.2024.

27.02.2024 від Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області надійшов лист.

28.02.2024 від позивача надійшли документи.

28.02.2024 від ОСОБА_1 , ОСОБА_2 надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання та продовження строку підготовчого засідання.

28.02.2024 від ОСОБА_2 надійшло клопотання про продовження строку на виконання ухвали від 24.01.2024.

28.02.2024 від відповідача 4 надійшли документи.

28.02.2024 від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

28.02.2024 від позивача надійшла відповідь на відзив та клопотання про доручення і витребування доказів.

28.02.2024 від відповідача 4 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та продовження строку підготовчого засідання.

В судовому засіданні представники відповідача 4 надали пояснення щодо поданих клопотань.

У поданому до суду 19.01.2024 відзиві відповідача 4, поставлено запитання в порядку ст. 90 ГПК України до ТОВ «ФК «Фінгруп Фактор», ТОВ «Інтер Вей Капітал», ТОВ «ФК «Толкфін», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Враховуючи ст. 90 ГПК України, суд ухвалив клопотання задовольнити.

Суд ухвалив відкласти розгляд клопотання позивача про витребування доказів.

Суд дослідивши клопотання про продовження строку на виконання ухвали від 24.01.2024, ухвалив їх задовольнити та продовжити строк для виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 24.01.2024 до 29.03.2024.

Суд дослідивши подані клопотання про відкладення розгляду справи та продовження строку підготовчого засідання, ухвалив їх задовольнити, відкласти розгляд справи та продовжити строк підготовчого засідання до 11.04.2024.

Відповідно до ч. 2 ст. 119 Господарського процесуального кодексу України, призначені господарським судом строки можуть бути ним продовжені за заявою сторони, прокурора чи з своєї ініціативи.

Враховуючи вищезазначене, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва

УХВАЛИВ:

1. Зобовязати ТОВ «ФК «Фінгруп Фактор», ТОВ «Інтер Вей Капітал», ТОВ «ФК «Толкфін», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 надати відповіді на поставлені запитання відповідача 4 у відзиві на позовну заяву.

2. Продовжити строк для виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 24.01.2024 до 29.03.2024.

3. Продовжити строк підготовчого засідання до 11.04.2024.

4. Відкласти розгляд справи, клопотання позивача про витребування доказів на 10.04.24 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16.

5. Запропонувати учасникам провадження у справі надати пояснення.

6. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, ТОВ «ФК «Фінгруп Фактор», ТОВ «Інтер Вей Капітал», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Обухівській районній державній адміністрації Київської області, як правонаступника Васильківської районної державної адміністрації, Публічному акціонерному товариству "Дельта Банк" в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Повний текст ухвали складено 13.03.2024

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко