УХВАЛА

про витребування доказів

м. Київ

07.03.2024Справа №910/1342/23

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція"
доОСОБА_1
за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача:
1. ОСОБА_2
на стороні позивача:
2. ОСОБА_3 , 3. ОСОБА_4 , 4. ОСОБА_5 , 5. ОСОБА_6
простягнення 8 964 684,06 грн
Суддя Бойко Р.В.
секретар судового засідання Кучерява О.М.

Представники учасників справи:

від позивача: Прилуцька Н.М., Токовенко О.В.;

від відповідача: Ус О.Л., Сурник В.М.;

від третьої особи-1: не з`явився;

від третьої особи-2: не з`явився;

від третьої особи-3: не з`явився;

від третьої особи-4: не з`явився;

від третьої особи-5: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до ОСОБА_1 про стягнення 8 964 684,06 грн.

В обґрунтування позовних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" вказує, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді Генерального директора позивача, самостійно на протиправно нараховував і перераховував собі матеріальну допомогу, премії та поповнював свій рахунок, у зв`язку з чим неправомірно заволодів коштами Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" у загальному розмірі 8 964 684,06 грн.

У змісті позовної заяви Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" вказує, що планує понести судові витрати у орієнтовному розмірі 334 470,26 грн, з яких 134 470,21 грн на оплату судового збору та 200 000,00 грн на оплату професійної правничої допомоги.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2023 (постановленою після усунення позивачем недоліків позовної заяви, встановлених ухвалою від 31.01.2023) відкрито провадження у справі №910/1342/23; вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження; встановлено учасникам справи строки на подання заяв по суті спору; підготовче засідання призначено на 07.03.2023.

06.03.2023 через відділ діловодства суду від ОСОБА_8 надійшов відзив на позов, в якому відповідач зазначає, що кошти у загальному розмірі 8 964 684,06 грн отримані ним у відповідності до норм чинного законодавства та на підставі рішень Загальних зборів часників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" та на підставі наказів останнього.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.03.2023 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 21.03.2023.

17.03.2023 засобами поштового зв`язку від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" надійшла відповідь на відзив, в якій позивач зазначає, що нарахування премій на підставі наказів відповідача здійснені без правових на те підстав, а саме: такого рішення загальними зборами не приймалось; відповідач видав накази про своє преміювання з перевищенням своїх службових повноважень; в всупереч умовам трудового контракту.

17.03.2023 засобами поштового зв`язку від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" надійшло клопотання про призначення у справі судової експертизи, яке мотивоване тим, що накази та протоколи загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", на підставі яких відповідачем було отримана спірні кошти, не підписувались учасниками товариства, а отже для підтвердження факту підробки таких документів необхідно провести почеркознавчу експертизу.

Ухвалою Господарського суду міста від 17.03.2023 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" про забезпечення доказів задоволено частково. Витребувано у Головного слідчого управління Національної поліції України належним чином засвідчені копії Наказу №4-НБД про надання нецільової благодійної допомоги від 11.05.2021; Додатку №1 до Наказу №4-НБД про надання нецільової благодійної допомоги від 11.05.2021; Наказу №7 про надання матеріальної допомоги від 28.05.2021 та Наказу №8 про надання матеріальної допомоги від 07.06.2021, в разі їх вилучення під час проведення обшуку в рамках розслідування кримінального провадження №0000539. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" про забезпечення доказів задоволено повністю. Витребувано в ОСОБА_8 оригінали: Протоколу Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" №5 від 04.06.2021; Наказу №9 про нарахування премії від 07.06.2021; Наказу №11 про нарахування премії від 19.07.2021; Наказу №14 про нарахування премії від 06.08.2021; Наказу №15 про нарахування премії від 02.09.2021; Наказу №18 про нарахування премії від 04.10.2021; Наказу №22 про нарахування премії від 03.12.2021; Наказу №24 про нарахування премії від 28.12.2021; Наказу №01 про нарахування премії від 04.01.2022; Наказу №5 про нарахування премії від 02.02.2022; Протоколу Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" №2 від 01.09.2021; Наказу №16 про нарахування премії від 02.09.2021; Наказу №8 про нарахування премії від 26.04.2022.

21.03.2023 через відділ діловодства суду від ОСОБА_8 надійшли заперечення на відповідь на відзив, в яких відповідач зазначає, що нарахування премій здійснено на підставі рішень, прийнятих на загальних зборах товариства та відповідних наказів, а матеріальна допомога на підставі наказів, які були підписані генеральним директором товариства - ОСОБА_3 .

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.03.2023 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 11.04.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2023 повторно зобов`язано Головне слідче управління Національної поліції України виконати вимоги ухвали суду від 17.03.2023 в частині п. 2; зобов`язано Головне слідче управління Національної поліції України повідомити суду причини невиконання вимог ухвали суду від 17.03.2023; уповноважено представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" - адвоката Токовенка Олексій Володимировича одержати докази на виконання вимог ухвали суду від 17.03.2023 для їх передачі Господарському суду міста Києва; оголошено перерву в підготовчому засіданні до 25.04.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.04.2023 повторно зобов`язано Головне слідче управлінню Національної поліції України виконати вимоги ухвал суду від 17.03.2023 та від 11.04.2023 в зручний спосіб (шляхом направлення витребуваних документів до суду засобами поштового зв`язку, шляхом подання через відділ діловодства суду або шляхом передачі через позивача, якого судом було уповноважену на отримання таких документів); оголошено перерву в підготовчому засідання до 16.05.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.05.2023 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 30.05.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.05.2023 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 16.06.2023.

13.06.2023 засобами електронного зв`язку від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" надійшло клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить витребувати у Головного слідчого управління Національної поліції України оригінали статутних документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", а саме: статут, затверджений протоколом №3 Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" від 07.06.2021; протокол №3 Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" від 07.06.2021; всі інші документи, які відповідають за формою та змістом протоколу загальних зборів та наказів.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2023 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 06.07.2023.

06.07.2023 через відділ діловодства суду від ОСОБА_8 надійшли заперечення на витребування доказів у Головного слідчого управління Національної поліції України, в яких відповідач зазначає, що вилучення у слідчого органу документів, які були отримані в якості доказів в межах кримінального провадження, перешкоджатиме вчиненню всіх передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України обов`язкових слідчих дій для розслідування. Крім того відповідач зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", яке активно веде господарську діяльність та відповідно, для забезпечення такої діяльності створює велику кількість документів, а отже може надати документи, які підписувались засновниками, членами наглядової ради та генеральним директором без витребування документів у Головного слідчого управління Національної поліції України.

Протокольними ухвалами Господарського суду міста Києва від 06.07.2023 розгляд клопотання позивача про витребування доказів у Головного слідчого управління Національної поліції України відкладено на більш пізню стадію судового розгляду; оголошено перерву в підготовчому засіданні до 18.07.2023; викликано в наступне засідання всіх свідків, які подавали заяви свідків, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 ; явку ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 зобов`язано забезпечити позивача (з урахуванням перебування осіб за кордоном).

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.07.2023 витребувано у Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" інформацію щодо платежів, здійснених на підставі наказів №4-НБД від 11.05.2021, №7 від 27.05.2021, №8 від 07.06.2021, а саме інформацію щодо посадової особи, а також номер телефону (фінансовий номер телефону товариства), на який надходило смс-підтвердження з кодом для ініціювання відповідних платежів по банківським рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887), відкритих в ПАТ "ПУМБ"; витребувано у ПАТ "ПУМБ" документи надані в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 11.05.2021 по 07.06.2021; встановлено Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" строк для надання доказів - 2 тижні; попереджено Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" про наслідки не надання витребуваних доказів; оголошено перерву в підготовчому засіданні до 10.08.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.08.2023 повторно витребувано в Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" документи надані в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 11.05.2021 по 30.09.2021; витребувано в Акціонерного товариства "РВС БАНК" документи надані в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 11.05.2021 по 30.09.2021; витребувано в Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" та Акціонерного товариства "РВС БАНК" інформацію щодо здійснених Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) платежів з 01.09.2021 по 31.01.2022 на корить учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція": ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та надати документи подані в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення таких платежів (протоколи, накази тощо); встановлено Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" та Акціонерному товариству "РВС БАНК" строк для подачі доказів - 2 тижні; попереджено Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" та Акціонерне товариство "РВС БАНК" про наслідки не виконання вимог ухвали суду; залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ОСОБА_2 ; зобов`язано сторін направити залученій третій особі копії заяв по суті спору з додатками, а докази такого направлення надати суду; запропоновано залученій третій особі у строк протягом 10 днів надати суду письмові пояснення щодо заяв по суті спору, з доказами їх направлення іншим учасникам справи; визнано явку ОСОБА_2 в наступне засідання обов`язковою; відкладено підготовче засідання до 07.09.2023.

Протокольними ухвалами Господарського суду міста Києва від 07.09.2023 залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; зобов`язано сторін направити залученим третім особам копії заяв по суті спору з додатками (зокрема на електронні адреси третіх осіб), а докази такого направлення надати суду; запропоновано залученим третім особам у строк протягом 10 днів надати суду письмові пояснення щодо заяв по суті спору з доказами їх направлення іншим учасникам справи; зобов`язано позивача повідомити суду електронну адресу ОСОБА_3 ; запропоновано ОСОБА_3 та ОСОБА_6 взяти участь у засіданні в режимі відеоконференції поза межами суду за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС; визнано явку ОСОБА_3 та ОСОБА_6 в наступне засідання обов`язковою; витребувано в Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" інформацію щодо здійснених Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) платежів з 01.09.2021 по 31.01.2022 на користь учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція": ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) та надати документи, які подані в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення таких платежів (протоколи, накази тощо); витребувано у Акціонерного товариства "РВС БАНК" інформацію щодо платежів, здійснених Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на підставі наказів №4-НБД від 11.05.2021, №7 від 27.05.2021, №8 від 07.06.2021, а також надати виписки, які підтверджують проведення таких платежів; запропоновано Акціонерному товариству "РВС БАНК" вказати особу (платник чи одержувача), якою було завантажено документи, копії яких було долучені банком до листа від 29.08.2023; встановлено Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" та Акціонерному товариству "РВС БАНК" строк для подачі доказів - 2 тижні; попереджено Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" та Акціонерне товариство "РВС БАНК" про наслідки не виконання вимог ухвали суду; оголошено перерву в підготовчому засіданні до 29.09.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2023 повторно витребувано у Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" та Акціонерного товариства "РВС БАНК" докази, які не були надані на виконання вимог ухвал суду; попереджено Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" та Акціонерне товариство "РВС БАНК", що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом; зобов`язано Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" та Акціонерне товариство "РВС БАНК" надати пояснення щодо причин не надання доказів на виконання вимог протокольних ухвал суду; відкладено підготовче засідання на 19.10.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2024 вирішено застосувати до Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" заходи процесуального примусу у вигляді штрафу. Стягнуто з Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" в дохід Державного бюджету України штраф у розмірі 2 684,00 грн. Втретє витребувано у Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" документи надані в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 11.05.2021 по 07.06.2021. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" про витребування доказів задоволено частково. Витребувано у Головного слідчого управління Національної поліції України належним чином засвідчені копії документів, які вилучені у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" в межах кримінальних проваджень №0000371 та №0000539, а саме: всі протоколи Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", всі накази Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" та всі реєстри платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція". Зобов`язано Головне слідче управління Національної поліції України повідомити суд про можливість надання оригіналів усіх витребуваних документів або частини документів, в разі якщо суд дійде висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи. Відкладено судове засідання на 07.11.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2023 відкладено підготовче засідання на 28.11.2023; встановлено Головному слідчому управлінню Національної поліції України строк для виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 19.10.2023 - до 27.11.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.11.2023 скасовано ухвалу Господарського суду міста Києва від 19.10.2023 у справі №910/1342/23 в частині застосування до Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" заходу процесуального примусу у виді штрафу.

22.11.2023 засобами поштового зв`язку від Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов лист на виконання вимог ухвали суду від 19.10.2023, в якому слідчий повідомив, що в матеріалах кримінального провадження №0000371 відсутні документи, як визначені в резолютивній частині ухвали суду від 19.10.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2023 повторно зобов`язано Головне слідче управління Національної поліції України виконати вимоги ухвали суду від 19.10.2023 в частині надання належним чином засвідчених копій документів, які вилучені у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" в межах кримінального провадження №0000539; попереджено Головне слідче управління Національної поліції України про відповідальність за ненадання витребуваних доказів; звернуто увагу Головного слідчого управління Національної поліції України, що документи в межах кримінального провадження №0000539 суду вже надавались; зобов`язано Головне слідче управління Національної поліції України повідомити причини невиконання ухвали суду від 19.10.2023 в частині надання належним чином засвідчених копій документів, які вилучені у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" в межах кримінального провадження №0000539; відкладено підготовче засідання на 19.12.2023.

28.11.2023 засобами поштового зв`язку від Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов лист на виконання вимог ухвали суду від 19.10.2023, до якого долучено належним чином засвідчені копії протоколів Загальних зборів, наказів та реєстрів платежів, як були вилучені у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" в межах кримінального провадження №0000539.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2023 запропоновано Головному слідчому управлінню Національної поліції України повідомити суд про можливість надання оригіналів усіх витребуваних документів або частини документів, в разі якщо суд дійде висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи; встановлено Головному слідчому управлінню Національної поліції України строк для надання інформації до наступного засідання; задоволено клопотання ОСОБА_8 про витребування доказів; витребувано у Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк": копію вимоги до ОСОБА_8 щодо надання документів, які підтверджують джерела походження грошових коштів; інформацію, в який саме спосіб були надані ОСОБА_9 копії документів, а саме: наказ №4-НБД від 11.05.2021 з Додатком та наказ №5-НБД від 26.05.2021; інформацію стосовно дати надання ОСОБА_9 копій документів, а саме: наказ №4-НБД від 11.05.2021 з Додатком та наказ №5-НБД від 26.05.2021; встановлено Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" строк для надання витребуваної інформації - 10 днів з моменту отримання ухвали суду; попереджено Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" та Акціонерне товариство "РВС БАНК" що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом; відкладено підготовче засідання на 18.01.2024.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.01.2024 з огляду на наявність у суду сумнівів щодо добросовісного виконання Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" вимог ухвал суду про витребування доказів, витребувано у Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" належним чином засвідчені копії листування, на яке посилається банк у відповіді на ухвалу суду про витребування доказів від 19.12.2023, а саме листи, які надійшли з електронної пошти за 25.05.2021 та 26.05.2021; визнано обов`язковою явку в наступне засідання представника Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", який може надати пояснення щодо обставин, які виникли у зв`язку із попереднім витребуванням судом доказів та зумовили витребування доказів даною ухвалою суду; встановлено Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" строк для надання доказів - 5 днів; попереджено Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом; повторно зобов`язано Головне слідче управлінню Національної поліції України виконати вимоги протокольної ухвали від 19.12.2023 та повідомити причини їх невиконання; відкладено підготовче засідання на 06.02.2024.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.02.2024 витребувано у Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" копії всього вхідного і вихідного листування (із завантаженими документами) з клієнтом - Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" у період з 21.05.2021 до 07.06.2021 включно; встановлено Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" строк для надання доказів - 7 днів з моменту отримання письмової ухвали суду; повторно зобов`язано Головне слідче управління Національної поліції України виконати вимоги протокольної ухвали від 19.12.2023; відкладено підготовче засідання на 22.02.2024.

21.02.2024 засобами поштового зв`язку від Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов лист, в якому слідчий повідомив, що Головне слідче управління Національної поліції України не може надати оригінали документів, вилучених у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" в межах кримінального провадження №0000539 для проведення експертизи, оскільки вказані документи, які визнані речовими доказами, можуть бути знищені або суттєво пошкодженні за наслідками проведення експертизи та будуть втрачені.

22.02.2024 через систему "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" надійшло клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить:

- витребувати у Головного слідчого управління Національної поліції України копії протоколів огляду речових доказів з долученими до них фотографіями вилучених під час обшуків, проведених за місцями здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.05.2022 справа №757/10947/22-к та двох ухвал слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А. від 13.04.2022 справа №344/4467/22, документів, володільцем яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" та які зберігаються у матеріалах кримінального провадження №0000371 та №0000539;

- зобов`язати Головне слідче управління Національної поліції України повідомити суд про можливість надання оригіналів усіх документів, які вилучені у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" в межах кримінальних проваджень №0000371 та №0000539, а саме: всі протоколи Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", всі накази Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" та всі реєстри платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", або частини документів, в разі якщо суд дійде висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи;

- застосувати до Головного слідчого управління Національної поліції України заходи процесуального примусу у вигляді штрафу;

- стягнути з Головного слідчого управління Національної поліції України в дохід Державного бюджету України штраф у розмірі 2 684,00 грн.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2024 відкладено підготовче засідання на 27.02.2024.

27.02.2024 через систему "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" надійшло клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить:

- витребувати у Головного слідчого управління Національної поліції України оригінали усіх документів, які вилучені у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" в межах кримінальних проваджень №0000371 та №0000539, а саме: всі протоколи Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", всі накази Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" та всі реєстри платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", або частини документів, в разі якщо суд дійде висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи;

- застосувати до Головного слідчого управління Національної поліції України заходи процесуального примусу у вигляді штрафу;

- стягнути з Головного слідчого управління Національної поліції України в дохід Державного бюджету України штраф у розмірі 2 684,00 грн.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.02.2024 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 07.03.2024.

06.03.2024 через систему "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" надійшло уточнене клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить витребувати у Головного слідчого управління Національної поліції України оригінали документів, які вилучені у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", в межах кримінальних проваджень №0000371 та №0000539, а саме:

- Наказ №4-НБД про надання нецільової благодійної допомоги від 11 травня 2021 року (том 5 арк. 82);

- Додаток №1 до Наказу 4-НБД про надання нецільової благодійної допомоги від 11 травня 2021 року;

- Наказ №7 про надання матеріальної допомоги від 28 травня 2021 року;

- Наказ №8 про надання матеріальної допомоги від 07 червня 2021 року (том 5 арк. 59);

- Наказ №16 про нарахування премії від 02 вересня 2021 (том 5 арк. 59);

- Наказ № 19 про нарахування дивідендів (розподіл чистого прибутку за 2020 рік) від 17 січня 2022 року (том 5 арк. 143);

- Протокол №2 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", від 09 вересня 2021 року (розподіл чистого прибутку за 2019 рік) (том 5 арк. 144-145);

- Протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", від 09 вересня 2021 року (розподіл чистого прибутку за 2018 рік) (том 5 арк. 149-150);

- Наказ №17 про нарахування дивідендів від 10 вересня 2021 року (розподіл чистого прибутку за 2018 рік) (том 5 арк. 156);

- Наказ №18 про нарахування премії від 10 вересня 2021 року (розподіл чистого прибутку за 2019 рік) (том 5 арк. 157);

- Протокол №1701/22 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", від 17 січня 2022 року (розподіл чистого прибутку за 2020 рік) (том 5 арк. 162-163),

для дослідження їх у судовому засіданні та направлення їх для проведення почеркознавчої експертизи в якості вільних зразків підписів учасників товариства.

В підготовче засідання 07.03.2024 з`явились представники позивача, відповідач та його представник, які висловили свої думки щодо клопотання про витребування доказів.

Розглянувши клопотання позивача про витребування доказів суд зазначає наступне.

В предмет спору у даній справі входить встановлення наявності/відсутності правових підстав для нарахування ОСОБА_10 , який перебував на посаді Генерального директора позивача, матеріальної допомоги, премій та поповнення рахунку у загальному розмірі 8 964 684,06 грн, а позивач в свою чергу заперечує підписання його учасниками будь-яких наказів на виділення матеріальної допомоги, преміювання тощо.

Клопотання позивача про витребування доказів мотивоване тим, що надані Головним слідчим управлінням Національної поліції України копії документів (на виконання вимог ухвали суду від 17.03.2023), підтверджують, що учасниками (засновниками) товариства позивача, дійсно проводилися збори з метою розподілу прибутку за результатами господарської діяльності за 2018, 2019 та 2020 рік (аналогічні копії протоколів зборів щодо розподілу чистого прибутку та виплати дивідендів за 2018 та 2019 роки, долучені позивачем до пояснень - 10 серпня 2023 року). Вказані обставини, на думку позивача, підтверджують його позицію в тій частині, що учасниками товариства позивача інших рішень, при затвердженні фінансових результатів господарської діяльності, зокрема направлення чистого прибутку на преміювання відповідача та інших працівників товариства, ніколи не приймалося.

Позивач також зазначає, що підлягає сумніву той факт, що у слідчого взагалі перебувають оригінали документів, зокрема Наказ №4-НБД, Додаток № 1 до Наказу №4-НБД, Наказу №7 та Наказу №8, які необхідно дослідити у судовому засіданні та направити їх для проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні виступили всі учасники позивача (треті особи), які заперечили факт проведення загальних зборів учасників товариства щодо виплат премій та підписання наданих відповідачем оригіналів протоколів учасників.

Суд погоджується із доводами позивача, що він обмежений у можливості надавати докази через вилучення документів товариства в ході обшуків та знаходження їх в органі досудового розслідування.

Так, в ухвалі Господарського суду міста Києва від 17.03.2023 судом було встановлено необхідність витребування належним чином засвідчених копій Наказу №4-НБД про надання нецільової благодійної допомоги від 11.05.2021; Додатку №1 до Наказу №4-НБД про надання нецільової благодійної допомоги від 11.05.2021 у Головного слідчого управління Національної поліції України для надання оцінки таким документам, з метою не допущення створення перешкод у розслідуванні кримінального провадження судом було витребувано саме копії, а не оригінали таких документів.

Незважаючи на це, позивач послідовно - протягом всієї тривалості підготовчого засідання наполягає на тому, що підписи є підробленими, просить призначити судову експертизу. При цьому, для вирішення цього питання у суду не достатньо вільних та умовно-вільних зразків документів із підписами, адже частина третіх осіб перебуває за кордоном. Засвідчені віденським нотаріусом підписи, відповідач вважає неналежними вільними зразками, адже виключно в суді можуть відбиратися такі вільні зразки. Умовно-вільні зразки підписів на протоколах мітяться в матеріалах кримінального провадження.

Заборони суду на витребування доказів із матеріалів кримінального провадження положення Господарського процесуального кодексу України не містять, при цьому беззаперечно суд має вирішувати таке питання з обачністю, щоб не допустити непропорційного втручання, як у таємницю слідства, так і не нашкодити кримінальному провадження. З іншого боку, виїмка документів в межах кримінального провадження не має стояти на заваді досягненню завдань господарського судочинства та не унеможливлювати рішення справи господарським судом.

У зв`язку із цим, суд запитав орган досудового розслідування щодо існуючих перешкод надання оригіналів у разі їх витребування судом.

Головне слідче управління Національної поліції України на виконання вимог ухвали суду повідомило, що не може надати оригінали документів, вилучених у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" в межах кримінального провадження №0000539 для проведення експертизи, оскільки вказані документи, які визнані речовими доказами, можуть бути знищені або суттєво пошкодженні за наслідками проведення експертизи та будуть втрачені.

Будь-яких заперечень в частині нагальної потреби у цих документах чи те, що такі документи становлять таємницю слідства, відповідь не містить. При цьому, надання копій таких документів на виконання ухвали суду від 17.03.2023 виключає те, що вони можуть становити таємницю слідства.

При цьому судом враховано зміст документів, які просить витребувати позивач (нарахування матеріальної допомоги та премій, розподіл чистого прибутку) та тим, що кримінальне провадження №0000539 за ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України стосується заволодіння посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" коштами за договору підряду з контрагентом.

Також враховується необхідність дотримання балансу між втручанням в досудове розслідування (щодо заволодіння коштам підрядника) та забезпечення інтересів господарського судочинства при вирішенні даного спору (який стосується нарахування керівнику Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" матеріальної допомоги, премій тощо).

Забезпечення описаного балансу буде досягнуто тим, що у разі призначення у даній справі судової експертизи, судом не буде надано дозвіл на знищення чи пошкодження витребуваних документів, а отже документи, які є речовими доказами будуть збережені та в наступному повернуті слідству.

Позивач визнає факт підписання деяких протоколів загальних зборів (щодо розподілу дивідендів) його учасниками та заперечує підписи на протоколах про виплату премій, а можливість отримання документів, які б містили автентичні умовно-вільні зразки підписів учасників товариства за спірний період, у позивача немає.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 80, 81 Господарського процесуального кодексу України, суд з метою повного та всебічного встановлення обставин справи, а також з метою економії процесуального часу учасників справи та виконання завдань господарського судочинства, визначених у ст. 2 Господарського процесуального кодексу України, вбачає за необхідне задовольнити клопотання позивача та витребувати у Головного слідчого управління Національної поліції України оригінали документів, які наявні в матеріалах кримінального провадження №0000539.

На підставі ст.ст. 2, 80, 81, 202, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у Головного слідчого управління Національної поліції України (01601, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 10; ідентифікаційний код 40108578) оригінали документів, які вилучені у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", в межах кримінального провадження №0000539, а саме:

- Наказ №4-НБД про надання нецільової благодійної допомоги від 11 травня 2021 року;

- Додаток №1 до Наказу 4-НБД про надання нецільової благодійної допомоги від 11 травня 2021 року;

- Наказ №7 про надання матеріальної допомоги від 28 травня 2021 року;

- Наказ №8 про надання матеріальної допомоги від 07 червня 2021 року;

- Наказ №16 про нарахування премії від 02 вересня 2021;

- Наказ № 19 про нарахування дивідендів (розподіл чистого прибутку за 2020 рік) від 17 січня 2022 року;

- Протокол №2 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", від 09 вересня 2021 року (розподіл чистого прибутку за 2019 рік);

- Протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", від 09 вересня 2021 року (розподіл чистого прибутку за 2018 рік);

- Наказ №17 про нарахування дивідендів від 10 вересня 2021 року (розподіл чистого прибутку за 2018 рік);

- Наказ №18 про нарахування премії від 10 вересня 2021 року (розподіл чистого прибутку за 2019 рік);

- Протокол №1701/22 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", від 17 січня 2022 року (розподіл чистого прибутку за 2020 рік).

3. Встановити Головному слідчому управлінню Національної поліції України для надання витребуваних доказів - 10 днів з моменту отримання даної ухвали.

4. Роз`яснити Головному слідчому управлінню Національної поліції України, що в разі призначення у справі судової експертизи, суд не надасть дозвіл на знищення чи пошкодження оригіналів витребуваних доказів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення (07.03.2024) та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 14.03.2024.

Суддя Р.В. Бойко