УХВАЛА

м. Київ

19.03.2024Справа № 910/4685/20 (910/11100/23)

За позовом Ліквідатора ТОВ «Квартал Трейдінг» Данілова Артема Івановича

(ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )

до ОСОБА_1

(ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 )

ОСОБА_8

(ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 )

третя особа Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бочкарьова Алла Володимирівна (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 )

про визнання недійсним договору дарування та скасування рішення про державну реєстрацію права власності

у межах справи № 910/4685/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна»

(ідентифікаційний код: 30622532)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг»

(ідентифікаційний код: 41773167)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

Без виклику (повідомлення) учасників справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) у зв`язку з наявністю у нього безспірних та непогашених грошових вимог на суму 44 294 463,25 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.05.2020 було прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), підготовче засідання суду призначено на 18.05.2020 о 12:40, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство арбітражних керуючих: 1) Акаєву Світлану Михайлівну (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203), 2) Нікітіну Ганну Едуардівну (свідоцтво від 10.01.2020 № 1935), 3) Ушача Юрія Володимировича (свідоцтво від 15.03.2013 № 531), встановлено арбітражним керуючим Акаєвій С.М., Нікітіній Г.Е. та Ушачу Ю.В. строк до 18.05.2020 (включно) для подачі до суду заяв про їх участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» у порядку ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» надати суду відзив на заяву про порушення справи про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахування п. 6 ст. 39 цього Кодексу, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражним керуючим: Акаєвій С.М., Нікітіній Г.Е. та Ушачу Ю.В. органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім`ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167), визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 4А; ідентифікаційний код: 30622532) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім`ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167) у розмірі 44 294 463, 25 грн, уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражну керуючу Акаєву Світлану Михайлівну (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203), встановлено оплату послуг арбітражній керуючій Акаєвій Світлані Михайлівні (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 13.07.2020 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 № 788, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду, визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 20.07.2020 об 11:00, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 13.07.2020 для проведення інвентаризації майна боржника, вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім`ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167) у встановленому законодавством порядку, зобов`язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду.

Постановою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 було припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражної керуючої Акаєвої Світлани Михайлівни (свідоцтво № 1203 від 22.07.2013), визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) строком на 12-ть місяців, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича (свідоцтво № 486 від 04.04.2013), встановлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу (свідоцтво № 486 від 04.04.2013) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов`язків, офіційно оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку, господарську діяльність банкрута завершено, постановлено, що строк виконання всіх грошових зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) є таким, що настав з 12.04.2021, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 12.04.2021, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 12.04.2021, скасовано арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається, зобов`язано відповідні посадові особи банкрута на протязі 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону, зобов`язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку, зобов`язано ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів, судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 11.10.2021 об 11:00, копію постанови направлено державному реєстратору, органу виконання судових рішень, органу доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута для виконання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2021 було прийнято до розгляду заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг» та стягнення з них 205 542 345,47 грн.

Ухвалою суду від 20.02.2023 було, серед іншого, задоволено заяву ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства на ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ); ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ); ОСОБА_6 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ); ОСОБА_1 ( АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал» (ідентифікаційний код 39909075; 04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, буд. 27-Т); постановлено покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (адреса місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, буд. 12, кв. 16, ідентифікаційний код 41773167) перед кредиторами на ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ); ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ); ОСОБА_6 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ); ОСОБА_1 ( АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал» (ідентифікаційний код 39909075; 04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, буд. 27-Т) та стягнути 205 542 345,47 грн солідарно з:

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; паспорт НОМЕР_10 У, вид. Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 );

- ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; АДРЕСА_9 2-й поверх);

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ; паспорт НОМЕР_12 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_4 );

- ОСОБА_6 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Київським РВ ДМ У ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011);

- ОСОБА_1 ( АДРЕСА_6 ; паспорт НОМЕР_14 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал» попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т);

Постановлено покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (адреса місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, буд. 12, кв. 16, ідентифікаційний код 41773167) на ОСОБА_7 (місце реєстрації : АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_15 ); Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни (адреса: 08130, Київська область, с. Чайки, вул. Малишко, 8 (п/б), ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ) та стягнути 16 112 157,60 грн солідарно з:

- ОСОБА_7 (місце реєстрації: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_15 );

- Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни (адреса: 08130, Київська область, с. Чайки, вул. Малишко, 8 (п/б), ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ).

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 апеляційну скаргу ОСОБА_5 задоволено частково. Пункт 5 Ухвали Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 скасовано. У решті ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 залишено без зміни.

Ухвалою Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду від 15.06.2023 призначено касаційну скаргу ОСОБА_5 на постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 та на ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 (в частині покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» на ОСОБА_5 та в частині стягнення солідарно з ОСОБА_5 205 542 345,47 грн) у справі № 910/4685/20 до розгляду на 26 липня 2023 року о 11:45 год. у приміщенні Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за адресою: м.Київ, вул. О. Копиленка, 6, в залі судових засідань № 330.

12.07.2023 ліквідатор банкрута ТОВ «Квартал Трейдінг» арбітражний керуючий Данілов А.І. звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , третя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бочкарьова Алла Володимирівна про визнання договору дарування квартири недійсним, в якому просить:

- витребувати у ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бочкарьової А.В. копію договору дарування 1/2 частки квартири загальною площею 63,3 кв. м, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , РНОНМ 00, від 30.12.2022, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бочкарьовою А.В. за № 618;

- визнати недійсним укладений між ОСОБА_1 та ОСОБА_8 договір дарування 1/2 частки квартири загальною площею 63,3 кв. м, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , РНОНМ 00, від 30.12.2022, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бочкарьовою А.В. за № 618;

- визнати недійсними та скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 30.12.2022 16:19:28 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бочкарьової А.В., згідно з яким зареєстровано за ОСОБА_8 право власності на 1/2 частки квартири загальною площею 63,3 кв. м, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 .

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.07.2023 справу № 910/4685/20 (910/11100/23) передано для розгляду судді Омельченку Л.В.

Ухвалою суду від 14.07.2023, серед іншого, прийнято до розгляду у межах справи № 910/4685/20 про банкрутство ТОВ «Квартал Трейдінг» позовну заяву ліквідатора банкрута ТОВ «Квартал Трейдінг» арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича до ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , третя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бочкарьова Алла Володимирівна про визнання договору дарування квартири недійсним; справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання у справі призначено на 11.09.23 о 13:30 год.

08.09.2023 від відповідача ОСОБА_1 надійшла заява про зупинення провадження у справі.

У судове засідання 11.09.2023 з`явився позивач - ліквідатор банкрута ТОВ «Квартал Трейдінг» арбітражний керуючий Данілов А.І. Інші учасники справи у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Ухвалою суду від 11.09.2023 відкладено розгляд справи у підготовчому судовому засіданні на 06.11.2023 о 12:45; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

11.10.2023 від Приватного нотаріуса Бочкарьової А.В. надійшла заява на виконання вимог ухвали суду від 11.09.2023.

26.10.2023 від представника заявника Данілова А.В. надійшло клопотання про долучення документів.

У судове засідання 06.11.223 з`явився позивач - ліквідатор банкрута ТОВ «Квартал Трейдінг» арбітражний керуючий Данілов А.І. та відповідач -1 - ОСОБА_1. Відповідач-2 та третя особа в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином. Представник відповідача -1 ОСОБА_1. зазначила, що подавалось клопотання про зупинення провадження у справі, яке не розглянуто. Позивач заперечував з приводу задоволення зазначеного клопотання. Заслухавши пояснення учасників справи, враховуючи неявку відповідача-2 у судове засідання, суд ухвалив відкласти розгляд справи.

Ухвалою суду від відкладено розгляд справи у підготовчому судовому засіданні на 11.12.2023 о 13:15. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

У судове засідання 11.12.2023 з`явились ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Данілов А.І. та відповідач ОСОБА_1 . Остання підтримала подану нею заяву про зупинення провадження у справі до моменту ухвалення Верховним Судом остаточного судового рішення у справі № 910/4685/20, крім того заявила клопотання про колегіальний розгляд справи, мотивоване обраним нею способом захисту прав, категорією справи, обсягом обставин, які необхідно з`ясувати, та метою уникнення упередженості суду. Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Данілов А.І. заперечував стосовно заявлених клопотань, вважав клопотання відповідачки не обґрунтованими, зазначив, що касаційне оскарження судового рішення (ухвали) у справі № 910/4685/20 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника не перешкоджає розгляду позовного провадження по суті.

Ухвалою суду від 11.12.2023 відмовлено ОСОБА_1 у задоволенні клопотання про зупинення провадження у справі; відмовлено ОСОБА_1 у задоволенні клопотання про призначення колегіального розгляду справи; закрито підготовче провадження у справі № 910/4685/20 (910/11100/23); призначено розгляд справи по суті на 05.02.2024 о 12:15; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

05.02.2024 судове засідання не відбулося у зв`язку з перебуванням головуючого судді у справі у відпустці у період з 31.01.2024 по 11.02.2024 включно.

Ухвалою суду від 12.02.2024 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 18.03.24 о 14:30 год. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 21; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

18.03.2024 судове засідання не відбулося через оголошення повітряної тривоги у м. Києві та можливими ракетними обстрілами м. Києва.

Враховуючи неможливість проведення судового засідання у справі через оголошення повітряної тривоги, суд уважає за необхідне визначити наступну дату судового засідання у справі з повідомленням про неї учасників справи.

Керуючись ст. ст. 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 08.04.24 о 14:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 21 .

2. Викликати у судове засідання учасників справи.

Ухвала набрала законної сили 19.03.2024, оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В. Омельченко