ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19 березня 2024 року Справа № 903/624/13

Суддя господарського суду Волинської області Якушева І.О., розглянувши матеріали по справі 903/624/13

за заявою Приватного підприємства Виробничо-комерційна фірма Волинь-Продакшн, м. Луцьк

до Товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Транспорт ЛТД, м. Луцьк

про банкрутство,

встановила:

ухвалою Господарського суду Волинської області від 25.08.2021(з урахуванням ухвали про виправлення описки від 15.09.2021), залишеною без змін постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 17.11.2021, у справі №903/624/13 було затверджено звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД; ліквідовано юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД; провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД закрито; зобов`язано державного реєстратора вчинити дії, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та спрямовані на припинення юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 22.06.2022 ухвалу Господарського суду Волинської області від 25.08.2021 (з урахуванням ухвали про виправлення описки від 15.09.2021) та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 17.11.2021 у справі № 903/624/13 скасовано, справу № 903/624/13 направлено на новий розгляд до господарського суду Волинської області.

Скасовуючи ухвалу місцевого суду, постанову суду апеляційної інстанції, Верховний Суд зазначив, що суди дійшли передчасного висновку про повноту вчинення ліквідатором дій відповідно до ст.61 КУзПБ, наявності підстав для затвердження звіту ліквідатора та закриття провадження у справі.

01.08.2022 матеріали справи № 903/623/13 надійшли на адресу Господарського суду Волинської області.

Згідно із протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.08.2022 справу розподілено судді Якушевій І.О.

Ухвалою від 08.08.2022 прийнято справу до провадження; судове засідання призначено на 31.08.2022; постановлено арбітражному керуючому, ліквідатору майна ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москві Ю.О.:

- здійснити детальний аналіз фінансового становища банкрута у поєднанні з дослідженням підстав виникнення заборгованості боржника перед кредиторами у справі про банкрутство, який дозволив би ліквідатору банкрута виявити наявність чи відсутність дій засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника, щодо доведення до банкрутства ТОВ Каскад-Транспорт ЛТД; для з`ясування ознак доведеності боржника до банкрутства ліквідатору проаналізувати сукупність правочинів та інших юридичних дій, здійснених під впливом (вказівкою) керівника, засновників (учасників) боржника, інших осіб, а також їх бездіяльність, що сприяли виникненню кризової ситуації, її розвитку і переходу в стадію банкрутства боржника; перевірити наявність або відсутність підстав для покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на третіх осіб. У випадку наявності таких підстав вжити заходів у вигляді пред`явлення вимог до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства;

- подати суду звіт ліквідатора, у якому навести обґрунтовані висновки щодо наявності/відсутності підстав покладення на винних осіб субсидіарної відповідальності за доведення боржника до банкрутства, підтверджені як аналізом фінансового становища банкрута, так і безпосереднім дослідженням підстав виникнення заборгованості боржника перед кредиторами у справі про банкрутство та сукупності правочинів, інших юридичних дій, здійснених під впливом винних осіб, а також їх бездіяльності, що сприяли виникненню кризової ситуації, її розвитку і переходу в стадію банкрутства боржника.

Ухвалою суду від 31.08.2022 було відкладено судове засідання на 27.10.2022.

Ухвалою суду від 27.10.2022 було відкладено судове засідання на 30.11.2022.

Ухвалою суду від 30.11.2022 було відкладено судове засідання на 12.01.2023.

Ухвалою суду від 16.01.2023 повідомлено учасників про призначення справи в судове засідання на 09.02.2023.

Ухвалою суду від 09.02.2023 було відкладено судове засідання на 09.03.2023.

Ухвалою суду від 09.02.2023 було повідомлено сторін по справі про призначення справи в судове засідання на 09.03.2023.

Ухвалою суду від 09.03.2023 було відкладено судове засідання на 06.04.2023.

Ухвалою суду від 13.03.2023 заява №08/03 від 08.03.2023 ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Транспорт ЛТД арбітражної керуючої Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника було залишено без руху; встановлено строк для усунення недоліків заяви.

Ухвалою суду від 06.04.2023 відкладено судове засідання на 04.05.2023.

Ухвалою суду від 04.05.2023 було прийнято до розгляду заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Транспорт ЛТД арбітражної керуючої Москви Ю.О. №03/05 від 03.05.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника у зв`язку із доведенням підприємства до банкрутства до розгляду; розгляд заяви призначено на 25.05.2023; визнано явку арбітражної керуючої Москви Ю.О. в судове засідання обов`язковою; постановлено: залучити ОСОБА_1 та ОСОБА_2 як учасників справи для розгляду заяви ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності як відповідачів у справі; зобов`язано ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надати суду до 22.05.2023 письмові пояснення на заяву ліквідатора - арбітражної керуючої Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності.

Ухвалою суду від 25.05.2023 було відкладено розгляд заяви ліквідатора ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника на 15.06.2023; запропоновано кредиторам та прокурору надати суду до 12.06.2023 письмові пояснення: на заяву ліквідатора - арбітражної керуючої Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності; на заперечення відповідача-1 - ОСОБА_1 на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника.

Ухвалою суду від 15.06.2023 було відкладено розгляд заяви ліквідатора ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника на 27.07.2023; запропоновано повторно кредиторам та прокурору надати суду до 25.07.2023 письмові пояснення: на заяву ліквідатора - арбітражної керуючої Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності; на заперечення відповідача-1 - ОСОБА_1 на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника.

Ухвалою від 27.07.2023 з метою витребування додаткових пояснень від ліквідатора Москви Ю.О. та прокурора було відкладено розгляд заяви на 24.08.2023.

Ухвалою від 24.08.2023 розгляд заяви ліквідатора ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника відкладено на 28.08.2023; ліквідатору ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москві Ю.О. встановлено строк до 25.09.2023 для подачу розрахунку суми, заявленої до стягнення з відповідачів, та письмових пояснень на обґрунтування розрахунку.

Ухвалою суду від 28.09.2023 у задоволенні заяви ліквідатора ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москви Ю.О №03/05 від 03.05.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника відмовлено.

Ухвалою суду від 13.10.2023 було призначено судове засідання на 09.11.2024 на 16:00 год.; постановлено ліквідатору ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москві Ю.О. виконати ліквідаційну процедуру банкрута; до 07.11.2023 надати суду звіт про виконану роботу, ліквідаційний баланс.

Супровідним листом Господарського суду Волинської області від 24.10.2023 у зв`язку з надходженням до Північно-західного апеляційного господарського суду апеляційної скарги Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на ухвалу Господарського суду Волинської області від 28.09.2023 у вказаній справі, матеріали справи №903/624/13 було направлено на адресу суду апеляційної інстанції.

Суд повідомив сторін/учасників судового процесу про те, що розгляд справи №903/624/13, призначений ухвалою від 13.10.2023 на 09 листопада 2023 року на 16:00 год., не відбудеться.

Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 05.03.2024 Апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на ухвалу Господарського суду Волинської області від 28.09.2023 у справі №903/624/13 залишено без задоволення; постановлено ухвалу Господарського суду Волинської області від 28.09.2023 у справі № 903/624/13 залишити без змін.

18.03.2024 до Господарського суду Волинської області повернуто матеріали справи №903/624/13 з Північно-західного апеляційного господарського суду.

Справа №903/624/13 знаходиться на стадії ліквідаційної процедури.

Згідно із ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії документів, що підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури (у тому числі протоколи про проведення аукціону, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні тощо); реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для акціонерних товариств - розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; для емітентів боргових цінних паперів - звіт про результати погашення цінних паперів.

Про час і місце судового засідання, в якому мають розглядатися звіт і ліквідаційний баланс, господарський суд повідомляє ліквідатора та кредиторів.

Обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти дій, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника.

Подання звіту та ліквідаційного балансу здійснюється ліквідатором за наслідком всіх проведених ним дій в ході ліквідаційної процедури.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки кредиторів постановляє ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Отже, законодавством передбачено певну сукупність дій, яку необхідно вчинити ліквідатору в ході ліквідаційної процедури, та перелік додатків до звіту ліквідатора, які подаються суду разом із звітом та є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури.

У зв`язку з поверненням матеріалів справи слід призначити судове засідання для подальшого розгляду справи.

Керуючись ст.ст. 1, 58, 59, 60, 61, 65 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 202, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ухвалив:

1. Призначити судове засідання на 18 квітня 2024 року на 14:00 год.

2. Ліквідатору ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москві Ю.О. виконати ліквідаційну процедуру банкрута; до 16.04.2024 надати суду звіт про виконану роботу, ліквідаційний баланс.

3. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Волинської області (м. Луцьк, пр. Волі, 54а) в залі судових засідань №104.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vl.arbitr.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Ухвала підписана 19.03.2024.

Суддя І. О. Якушева