СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про відкриття апеляційного провадження та призначення справи до розгляду

15 березня 2024 року м. Харків Справа № 922/496/24

Східний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Лакіза В.В., суддя Бородіна Л.І., суддя Здоровко Л.М.

розглянувши матеріали апеляційної скарги MECMAR SOCIETA PER AZIONI, Італійська Республіка (вх.№570Х/2 від 01.03.2024)

на ухвалу Господарського суду Харківської області від 19.02.2024 у справі №922/496/24 (ухвалу підписано 19.02.2024, суддя Калантай М.В.)

за позовом MECMAR SOCIETA PER AZIONI, Італійська Республіка

до 1.Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Донснаб", смт.Солоницівка, Харківська область

2.Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестторгресурс", м.Харків

3.Товариства з обмеженою відповідальністю "Донснаб-Агротехніка", м.Дергачі Харківської області

4. Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м.Київ

5. Товариства з обмеженою відповідальністю "Блек Даймонд", смт.Солоницівка, Харківська область

6. Фізичної особи ОСОБА_1 , м.Харків

про визнання недійсними договорів, скасування рішень державного реєстратора, повернення майна

ВСТАНОВИВ:

MECMAR SOCIETA PER AZIONI звернулось до Господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Донснаб" (надалі - перший відповідач), Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестторгресурс" (надалі - другий відповідач), Товариства з обмеженою відповідальністю "Донснаб-Агротехніка" (надалі - третій відповідач), Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" (надалі - четвертий відповідач), Товариства з обмеженою відповідальністю "Блек Даймонд" (надалі - п`ятий відповідач) та Фізичної особи ОСОБА_1 (надалі - шостій відповідач) з позовом, в якому просило суд:

1) Визнати недійсним Договір купівлі-продажу від 22.09.2014, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Донснаб" (ідентифікаційний код юридичної особи 32612002) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестторгресурс" (ідентифікаційний код юридичної особи 38495520), за яким Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Донснаб" передає у власність Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестторгресурс" нежитлові будівлі, розташовані за адресами: вулиця Заводська, будинок 49/6, смт.Солоницівка Дергачівського району Харківської області; вулиця Заводська, будинок 49/6-1, смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області; вулиця Заводська, будинок 49/6-2, смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області, посвідчений Пугачовою І.В., приватним нотаріусом Дергачівського районного нотаріального округу Харківської області, зареєстрований в реєстрі за № 1859;

2) Визнати недійсним Договір купівлі-продажу від 29.09.2014, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестторгресурс" (ідентифікаційний код юридичної особи 38495520) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Донснаб-Агротехніка" (ідентифікаційний код юридичної особи 35434748), за яким Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестторгресурс" передає у власність Товариству з обмеженою відповідальністю "Донснаб-Агротехніка" нежитлові будівлі, розташовані за адресами: вулиця Заводська, будинок 49/6, смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області; вулиця Заводська, будинок 49/6-1, смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області; вулиця Заводська, будинок 49/6-2, смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області, посвідчений Пугачовою І.В., приватним нотаріусом Дергачівського районного нотаріального округу Харківської області, зареєстрований в реєстрі за № 1899;

3) Визнати недійсним Договір № 7/36/31012013-2 іпотеки нерухомого майна від 23.12.2016, укладений між Публічним акціонерним товариством "БМ Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи 33881201) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Донснаб-Агротехніка" (ідентифікаційний код юридичної особи 35434748), посвідчений Слоневською Д.В., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за № 366, в частині передання Товариством з обмеженою відповідальністю "Донснаб-Агротехніка" в іпотеку Публічному акціонерному товариству "БМ Банк" нежитлових будівель, розташованих за адресами: вулиця Заводська, будинок 49/6, смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області; вулиця Заводська, будинок 49/6-1, смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області; вулиця Заводська, будинок 49/6-2, смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області;

4) Визнати недійсним Договір від 18.10.2019 про відступлення прав за Договором № 7/36/31012013-2 іпотеки нерухомого майна, посвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Слоневською Д.В. 23.12.2016р. за реєстровим № 366, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Блек Даймонд" (ідентифікаційний код юридичної особи 39152435) та Акціонерним товариством "ВТБ Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи 14359319), за яким Акціонерне товариство "ВТБ Банк" відступає, а Товариство з обмеженою відповідальністю "Блек Даймонд" набуває прав первісного іпотекодержателя згідно з Договором № 7/36/31012013-2 іпотеки нерухомого майна, посвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Слоневською Д.В. 23.12.2016р. за реєстровим № 366, укладеним між Акціонерним товариством "БМ Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Донснаб-Агротехніка", посвідчений Деделюк С.Ю., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за № 3249, в частині предметів іпотеки нежитлових будівель, розташованих за адресами: вулиця Заводська, будинок 49/6, смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області; вулиця Заводська, будинок 49/6-1, смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області; вулиця Заводська, будинок 49/6-2, смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області;

5) Скасувати рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно приватного нотаріуса Пугачової І.В. про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 49804085 від 22.11.2019, яким вирішено провести державну реєстрацію за Товариством з обмеженою відповідальністю "Блек Даймонд" (ідентифікаційний код юридичної особи 39152435) права власності на нежитлову будівлю, розташовану за адресою: вулиця Заводська, будинок 49/6, смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області;

6) Скасувати рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно приватного нотаріуса Пугачової І.В. про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 49804532 від 22.11.2019, яким вирішено провести державну реєстрацію за Товариством з обмеженою відповідальністю "Блек Даймонд" (ідентифікаційний код юридичної особи 39152435) права власності на нежитлову будівлю, розташовану за адресою: вулиця Заводська, будинок 49/6-1, смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області;

7) Скасувати рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно приватного нотаріуса Пугачової І.В. про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 49804829 від 22.11.2019, яким вирішено провести державну реєстрацію за Товариством з обмеженою відповідальністю "Блек Даймонд" (ідентифікаційний код юридичної особи 39152435) права власності на нежитлову будівлю, розташовану за адресою: вулиця Заводська, будинок 49/6-2, смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області;

8) Визнати недійсним Договір іпотеки нерухомого майна від 15.12.2020, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Блек Даймонд" (ідентифікаційний код юридичної особи 39152435) та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за яким Товариство з обмеженою відповідальністю "Блек Даймонд" передає в іпотеку ОСОБА_1 нерухоме майно, посвідчений Пугачовою І.В., приватним нотаріусом Дергачівського районного нотаріального округу Харківської області, зареєстрований в реєстрі за № 2424, в частині передання в іпотеку нежитлових будівель, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 ; вулиця Заводська, будинок 49/6-1, смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області; вулиця Заводська, будинок 49/6-2, смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області;

9) Повернути у власність Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Донснаб" (ідентифікаційний код юридичної особи 32612002) нерухоме майно нежитлові будівлі, розташовані за адресами: вулиця Заводська, будинок 49/6, смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області; вулиця Заводська, будинок 49/6-1, смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області; вулиця Заводська, будинок 49/6-2, смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області.

На підтвердження позовних вимог позивач посилався на те, що станом на 31.08.2014 у ТОВ "Торгівельний дім "Донснаб" сформувалася заборгованість перед позивачем у розмірі 411077,65 євро, що виникла внаслідок неналежного виконання останнім своїх зобов`язань за Контрактами № 02/2013 від 21.06.2013, № 03/13 від 28.08.2013, № 04/13 від 16.09.2013, № 06/13 від 26.09.2013, № 07/13 від 27.09.2013, № 08/13 від 30.09.2013, № 13/2013 від 18.10.2013, та яка в подальшому була стягнута рішенням Господарського суду Харківської області від 23.05.2017 у справі №922/4683/16, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 26.07.2017.

Разом з тим, 22.09.2014 ТОВ "Торгівельний дім "Донснаб" відчужило належне йому нерухоме майно на користь ТОВ "Інвестторгресурс" за Договором купівлі-продажу від 22.09.2014. Надалі згідно з Договором купівлі-продажу від 29.09.2014 ТОВ "Інвестторгресурс" продало вищевказане нерухоме майно ТОВ "Донснаб-Агротехніка", тобто особі, пов`язаній з ТОВ "Торгівельний дім "Донснаб", оскільки ці юридичні особи на час укладення вищезазначених договорів купівлі-продажу мали одного й того ж співвласника ОСОБА_2 .

Позивач вважає, що такі правочини не мали будь-якої економічної мети та були спрямовані на виведення вказаного майна з власності ТОВ "Торгівельний дім "Донснаб" задля уникнення виконання грошових зобов`язань перед позивачем.

В подальшому зазначене нерухоме майно також неодноразово відчужувалось на користь пов`язаних між собою осіб і на теперішній час титульним власником спірного майна стало ТОВ "Блек Даймонд", яке з метою штучного обтяження передало зазначене майно в іпотеку на забезпечення виконання грошових зобов`язань співвласника ТОВ "Донснаб-Агротехніка" та ТОВ "Торгівельний дім "Донснаб" - ОСОБА_2 , тобто пов`язаної особи.

На думку позивача, вказані маніпуляції з нерухомим майном призвели до повної неплатоспроможності ТОВ "Торгівельний дім "Донснаб" та, як наслідок, до неможливості виконання грошових зобов`язань перед позивачем, адже майно, за рахунок якого було можливо таке виконання, відчужено, а інші активи у ТОВ ТОВ "Торгівельний дім "Донснаб" фактично відсутні.

Враховуючи дані обставини, позивач стверджував про фраудаторність правочинів щодо неодноразового відчуження спірного майна, у зв`язку з чим він звернувся до суду з позовом про визнання недійсними правочинів щодо неодноразової купівлі-продажу спірного майна, передання його в іпотеку, скасування рішень про державну реєстрацію прав власності на це майно за останнім набувачем та повернення цього майна первісному власнику боржнику позивача ТОВ "Торгівельний дім "Донснаб".

Одночасно з позовною заявою позивач подав заяву про забезпечення позову, в якій він просив суд застосувати заходи забезпечення позову, а саме, накласти арешт на:

- нежитлову будівлю, склад ГСМ, літ. Б-1, площею 59,20 кв.м. за адресою: вул. Заводська, буд. 49/6-1, смт. Солоницівка, Дергачівський район, Харківська область;

- нежитлову будівлю, машино-облікову станцію, літ. Е-1, площею 228,10 кв.м., котельню, літ. К-1, площею 88,80 кв.м. за адресою: вул. Заводська, буд. 49/6-2, смт. Солоницівка, Дергачівський район, Харківська область;

- нежитлову будівлю, вбиральню, літ. Д-1, площею 5,90 кв.м., вбиральні, літ. Г-1, площею 4,30 кв.м., розташовані за адресою: вул. Заводська, буд. 49/6, смт. Солоницівка, Дергачівський район, Харківська область та заборонити вчиняти з указаним майном будь-які юридично значимі дії, направлені на його відчуження, іншим способом зміну власника, передачу в іпотеку, обтяження, перереєстрацію, зміну ідентифікуючих даних (адреси, технічних характеристик), реконструкцію, знищення до розгляду даної справи і до набрання законної сили остаточним судовим рішенням у справі за відповідним позовом.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 19.02.2024 у справі №922/496/24 у задоволенні заяви від 16.02.2024 MECMAR SOCIETA PER AZIONI про забезпечення позову, що подається одночасно з позовною заявою, відмовлено.

29.02.2024 MECMAR SOCIETA PER AZIONI через підсистему «Електронний суд» до Східного апеляційного господарського суду подано апеляційну скаргу (вх. №570 Х від 01.03.2024) на вищевказану ухвалу суду першої інстанції, в якій апелянт, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, просить ухвалу Господарського суду Харківської області від 19.02.2024 скасувати та постановити нову ухвалу, якою заяву MECMAR SOCIETA PER AZIONI про забезпечення позову задовольнити. Застосувати заходи забезпечення позову, а саме, накласти арешт на нежитлову будівлю, склад ГСМ, літ. Б-1, площею 59,20 кв.м. за адресою: вул. Заводська, буд. 49/6-1, смт. Солоницівка, Дергачівський район, Харківська область; нежитлову будівлю, машино-облікову станцію, літ. Е-1, площею 228,10 кв.м., котельню, літ. К-1, площею 88,80 кв.м. за адресою: вул. Заводська, буд. 49/6-2, смт. Солоницівка, Дергачівський район, Харківська область; нежитлову будівлю, вбиральню, літ. Д-1, площею 5,90 кв.м., вбиральні, літ. Г-1, площею 4,30 кв.м., розташовані за адресою: вул. Заводська, буд. 49/6, смт. Солоницівка, Дергачівський район, Харківська область та заборонити вчиняти з указаним майном будь-які юридично значимі дії, направлені на його відчуження, іншим способом зміну власника, передачу в іпотеку, обтяження, перереєстрацію, зміну ідентифікуючих даних (адреси, технічних характеристик), реконструкцію, знищення до розгляду справи №922/496/24 та набрання законної сили судовим рішенням.

З огляду на те, що апеляційна скарга надійшла до Східного апеляційного господарського суду без матеріалів справи, що унеможливлює розгляд поданої апеляційної скарги, ухвалою Східного апеляційного господарського від 04.03.2024, відповідно до п.17.10 Перехідних положень ГПК України, витребувано у Господарського суду Харківської області копії матеріалів оскарження ухвали від 19.02.2024 у справі №922/496/24, необхідні для розгляду апеляційної скарги; відкладено вирішення питань, пов`язаних з рухом апеляційної скарги, до надходження матеріалів оскарження ухвали. Постановлено копію ухвали надіслати апелянту та Господарському суду Харківської області.

11.03.2024 матеріали оскарження ухвали надійшли до суду апеляційної інстанції.

Перевіркою матеріалів апеляційної скарги встановлено її відповідність вимогам ст. 258 ГПК України, а також відсутність підстав для залишення її без руху, повернення та відмови у відкритті апеляційного провадження.

Колегія суддів зазначає, що з 18.10.2023 введено в дію Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов`язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, яким зокрема внесено зміни до положень ГПК України.

Так, відповідно положень ч. 6 ст. 6 ГПК України адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

Частиною 6 ст. 42 ГПК України встановлено, що процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Якщо цим Кодексом передбачено обов`язок учасника справи щодо надсилання копій документів іншим учасникам справи, такі документи в електронній формі можуть направлятися з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, шляхом надсилання до електронного кабінету іншого учасника справи, а в разі відсутності в іншого учасника справи електронного кабінету чи відсутності відомостей про наявність в іншого учасника справи електронного кабінету - у паперовій формі листом з описом вкладення.

Згідно інформації, яка міститься в системі Діловодство спеціалізованого суду позивач, MECMAR SOCIETA PER AZIONI, Італійська Республіка (особа-нерезидент), не має зареєстрованого в ЄСІТС «Електронного кабінету». Натомість апеляційну скаргу та додані до неї документи направлено до суду апеляційної інстанції представником позивача адвокатом Гуревич М.Г. через підсистему «Електронний суд», який у відповідності до вимог ч. 6 ст. 6 ГПК України здійснив реєстрацію в ЄСІТС.

До апеляційної скарги представником позивача надано докази направлення копії апеляційної скарги через підсистему «Електронний суд» ПАТ "ВТБ БАНК" та ТОВ "Блек Даймонд", які здійснили реєстрацію в ЄСІТС на виконання приписів ч. 6 ст. 6 ГПК України. Натомість, інші учасники справи, а саме, юридичні особи - ТОВ "Торгівельний дім "Донснаб", ТОВ "Інвестторгресурс", ТОВ "Донснаб-Агротехніка" реєстрацію «Електронного кабінету» в ЄСІТС, як то передбачено ч. 6 ст. 6 ГПК України, не здійснили.

Частиною 7 статті 42 ГПК України встановлено, що якщо інший учасник справи відповідно до частини шостої статті 6 цього Кодексу зобов`язаний зареєструвати електронний кабінет, але не зареєстрував його, учасник справи, який подає документи до суду в електронній формі з використанням електронного кабінету, звільняється від обов`язку надсилання копій документів такому учаснику справи.

Суд, направляючи такому учаснику справи судові виклики і повідомлення, ухвали у випадках, передбачених цим Кодексом, зазначає у цих документах про обов`язок такої особи зареєструвати свій електронний кабінет та про можливість ознайомлення з матеріалами справи через Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему або її окрему підсистему (модуль), що забезпечує обмін документами.

Зважаючи на викладене, колегія суддів вважає, що позивачем виконано вимоги ст. 258, ст. 259 ГПК України з урахуванням положень статті 42 цього Кодексу.

Також колегія суддів зазначає про обов`язок юридичних осіб - ТОВ "Торгівельний дім "Донснаб", ТОВ "Інвестторгресурс", ТОВ "Донснаб-Агротехніка" та право Фізичної особи ОСОБА_1 зареєструвати електронний кабінет в ЕСІТС, а також про можливість ознайомлення з матеріалами справи через ЕСІТС або її окрему підсистему (модуль), що забезпечує обмін документами.

Процесуальні наслідки невиконання вказаного обов`язку передбачені, зокрема, статтями 42, 165, 170, 263 Господарського процесуального кодексу України.

На час постановлення даної ухвали заперечень проти відкриття апеляційного провадження від інших учасників справи не надійшло.

Відповідно до вимог статті 262 Господарського процесуального кодексу України колегія суддів визначилась про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою MECMAR SOCIETA PER AZIONI, Італійська Республіка на ухвалу Господарського суду Харківської області від 19.02.2024 у справі №922/496/24.

Оскільки судом відповідно до приписів ст. 268 Господарського процесуального кодексу України проведено усі необхідні підготовчі дії по апеляційній скарзі, колегія суддів апеляційної інстанції також вирішила справу призначити до судового розгляду.

Керуючись ст.ст. 234, 254, 256, 258, 262, 267, 268, 270 Господарського процесуального кодексу України, Східний апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою MECMAR SOCIETA PER AZIONI, Італійська Республіка на ухвалу Господарського суду Харківської області від 19.02.2024 у справі №922/496/24.

2. Призначити справу до розгляду на "04" квітня 2024 р. о 15:15 годині у приміщенні Східного апеляційного господарського суду за адресою: 61058, місто Харків, проспект Незалежності, 13, 1-й поверх, в залі засідань №105.

3. Встановити учасникам справи строк для подання відзиву на апеляційну скаргу, заяв і клопотань по суті справи та з процесуальних питань - 15 днів з дня вручення даної ухвали.

Відзив має бути оформлено відповідно до вимог ст.263 ГПК України, якою, зокрема, передбачено, що до відзиву додаються докази надсилання (надання) копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.

4.Повідомити, що участь сторін у судовому засіданні не є обов`язковою. Неявка сторін, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

5. Запропонувати учасникам справи заздалегідь письмово повідомити суд про намір і можливість взяти участь у судовому засіданні для своєчасного вжиття заходів з організації його проведення.

6. Повідомити учасників справи про можливість участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції, у тому числі поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів в порядку статті 197 ГПК України.

7.Попередити учасників справи, що в умовах дії режиму воєнного стану, задля забезпечення безпеки життю та здоров`ю учасників судового процесу, враховуючи приписи ст.3 Конституції України, розгляд апеляційної скарги може бути перенесений на іншу дату.

8. Зобов`язати ТОВ "Торгівельний дім "Донснаб", ТОВ "Інвестторгресурс", ТОВ "Донснаб-Агротехніка" зареєструвати електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами.

9. Повідомити ТОВ "Торгівельний дім "Донснаб", ТОВ "Інвестторгресурс", ТОВ "Донснаб-Агротехніка", фізичну особу ОСОБА_1 про можливість ознайомлення з матеріалами справи через Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему.

Інформацію у справі, що розглядається, можна отримати за веб-адресою https://court.gov.ua/fair/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя В.В. Лакіза

Суддя Л.І. Бородіна

Суддя Л.М. Здоровко