УХВАЛА

м. Київ

06.03.2024Справа № 910/7074/23
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" (08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 4, літ. "Л", оф. 3, ідентифікаційний номер 40546191)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг" (03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34, оф. 40, ідентифікаційний номер 44424824)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Представники учасників:не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг" у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.05.2023 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг" залишено без руху. Встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" строк сім днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. Встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом надання: - доказів сплати авансування винагороди арбітражному керуючому у розмірі 60 300,00 грн; - доказів надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів.

19.05.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява про усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду від 15.05.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.05.2023 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 12.07.2023.

20.06.2023 до суду надійшов відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг" на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

11.07.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання заявника про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.07.2023 відкладено розгляд справи у підготовчому засіданні на 26.07.2023.

24.07.2023 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.07.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг". Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг" в розмірі 1 779 180,00 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг". Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення № 71108 від 31.07.2023 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг". Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг" арбітражного керуючого Бандуру Івана Васильовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 51 від 08.02.2013). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 20.09.2023.

22.08.2023 до суду надійшло повідомлення по справі від Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації.

01.09.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про виплату винагороди.

11.09.2023 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Бандури І.В. про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.09.2023 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Бандури І.В. про виплату винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Бандурі Івану Васильовичу за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/7074/23 за період з 26.07.2023 по 31.08.2023 в розмірі 23 990,32 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.09.2023 визнано кредитором у справі № 910/7074/23 по відношенню до боржника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" з грошовими вимогами на суму 1 866 320,00 грн., з яких 87 140,00 грн. - вимоги першої черги, 1 779 180,00 грн. - вимоги четвертої черги. Встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 02.10.2023. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/7074/23 на 01.11.2023.

02.10.2023 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Бандури І.В. про долучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів.

02.10.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про виплату основної грошової винагороди.

25.10.2023 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" про визнання боржника банкрутом, введення ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Бандуру І.В.

26.10.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про сплату винагороди.

26.10.2023 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про затвердження звіту розпорядника майна про нарахування та виплату грошової винагороди, відшкодування додаткових витрат за підсумком процедури розпорядження майном.

26.10.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про затвердження звіту про виконану роботу у порядку ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.11.2023 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Бандури І.В. № 02-02/31 від 02.10.2023 та № 02-02/34 від 26.10.2023 про виплату винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Бандурі Івану Васильовичу (свідоцтво арбітражного керуючого № 51 від 08.02.2013, ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_1 ) на його рахунок, відкритий у АТ "Райффайзен Банк", МФО 380805, номер рахунку IBAN НОМЕР_2 за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/7074/23 за період з 01.09.2023 по 26.10.2023 в розмірі 36 309 (тридцять шість тисяч триста дев`ять) грн. 68 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" у відповідності до платіжної інструкції № від 03.05.2023. Затверджено звіт арбітражного керуючого Бандури І.В. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Холдинг" за період з 26.07.2023 по 26.10.2023 у розмірі 60 300,00 грн. (винагорода) та 13 585,00 грн. (витрати).

Постановою Господарського суду міста Києва від 01.11.2023 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Бандуру І.В.

08.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартет" з грошовими вимогами до боржника на суму 87 164 241,96 грн.

09.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Верта-ІФ" з грошовими вимогами до боржника на суму 58 810 000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.11.2023 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартет" про визнання кредитором боржника на суму 87 164 241,96 грн., розгляд якої відбудеться у судовому засіданні 17.01.2024.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.11.2023 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Верта-ІФ" про визнання кредитором боржника на суму 58 810 000,00 грн., розгляд вищезазначеної заяви відбудеться у судовому засіданні 17.01.2024.

15.11.2023 до суду надійшли пояснення ліквідатора щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» із кредиторськими вимогами до боржника.

15.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення ліквідатора щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартет» із кредиторськими вимогами до боржника.

17.11.2023 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартет» про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.01.2024 визнано кредитором у справі № 910/7074/23 по відношенню до боржника:- Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартет» з грошовими вимогами на суму 87 168 536,36 грн., з яких 4 294,40 грн. - вимоги першої черги, 87 164 241,96 грн. - вимоги четвертої черги;- Товариство з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» з грошовими вимогами на суму 58 814 294,40 грн., з яких 4 294,40 грн. - вимоги першої черги, 58 810 000,00 грн. - вимоги четвертої черги.

28.02.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про затвердження звіту ліквідатора про нарахування та виплату основної грошової винагороди, відшкодування додаткових витрат за підсумком ліквідаційної процедури.

28.02.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про затвердження звіту ліквідатора про виконану роботу.

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне призначити розгляд справи у судовому засіданні.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 17.04.24 о 12:50 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7 .

2. Ліквідатору у строк до 10.04.2024 (включно) подати докази здійснення всіх заходів, спрямованих на виявлення майнових активів, їх реалізацію та задоволення вимог кредиторів і ліквідацію банкрута, зокроема подати відомості від:

- Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області щодо реєстрації самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми.

- ГУ Держкомзему у Дніпропетровській області обліковуються земельної ділянки.

- КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»

-КП "Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації"

- Київської міської державної адміністрації з проханням повідомити про наявність зареєстрованих за боржником захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

- Дніпровської ГУ Статистики у м. Києві щодо наявності/відсутності у боржника філій (відокремлених підрозділів).

-Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці;

-Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо наявності захисних споруд цивільного захисту.

-Національного банку України з відомостями чи видавались Національним банком індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій, генеральні ліцензії/ліцензії на здійснення валютних операцій за період, що передлував трьом рокам відкриттю провадженяну справі про банкрутство;

- Морської адміністрації щодо суден, власником або судновласником яких є юридична особа боржника;.

-Управління з питань цивільного захисту КМДА чи перебувають на обліку в Управлінні сховища.

-Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області щодо наявності в інформаційно-пошукові системі «ЕТАП» (база даних по приватизованих регіональним відділенням ФДМУ по м. Києву об`єктах) інформацї щодо будь-якого державного майна, об`єктів житлового фонду, соціальної сфери, захисних споруд цивільного захисту, що перейшли у власність боржника;

- про наявність/відсутність кримінальних проваджень;

- Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. щодо наявності документів дозвільного характеру та ліцензій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензій на експорт/імпорт товарів, щодо яких застосовано режим ліцензування відповідно до щорічних постанов про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот; спеціальних ліцензій на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються спеціальні заходи згідно з відповідними рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі; разових (індивідуальних) ліцензій на зовнішньоекономічну операцію; ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України.

-відомості про рахунки та довідки про їх закриття;

- докази здійснення заходів, спрямованих на виявлення та повернення ативів боржника шляхом можливості застосування віндикаційного позову, визнання збиткових та заінтересованих угод недійсними, застосування субсидіарної відповідальності до третіх осіб

- провести аналіз на предмет можливості субсидіарної відповідальності посадових осіб боржника чи його засновників, які сприяли доведенню його до стану неплатоспроможності та виникненню заборгованості перед кредиторами, а також встановити обставини можливого доведення боржника до банкрутства чи інших злочинів посадових осіб боржника, які сприяли настанню неплатоспроможності боржника, що може бути підставою для притягнення таких осіб до солідарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство.

3. Ліквідатору подати суду відомості з банківських установ, які обслуговували господарську діяльність боржника, виписок про рух коштів по рахунках боржника за три роки, що передували банкрутству з метою встановлення укладення незаконних угод, які могли б визнаватися недійсними у ліквідаційній процедурі боржника та сприяли поверненню до ліквідаційної маси активів боржника;

- за наслідком проведення аналізу по банківським випискам, провести аналіз на предмет можливості субсидіарної відповідальності посадових осіб боржника чи його засновників, які сприяли доведенню його до стану неплатоспроможності та виникненню заборгованості перед кредиторами, а також встановити обставини можливого доведення боржника до банкрутства чи інших злочинів посадових осіб боржника, які сприяли настанню неплатоспроможності боржника, що може бути підставою для притягнення таких осіб до солідарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство.

4.Попередити ліквідатора, що у разі невиконання вимог даної ухвали, судом на підставі ч. 2 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у виді штрафу у сумі до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

5. Попередити ліквідатора, що у разі невиконання вимог ухвал суду, суд вимушений буде вжити заходи реагування передбачені ст.246 ГПК України та направити відповідні відомості до Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України для реагування.

6. Копію ухвали направити сторонам, учасникам провадження у справі, у тому числі ліквідатору.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Суддя Д.В. Мандичев