ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

05 березня 2024 року Справа № 903/1279/23

За заявою фізичної особи ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1

про неплатоспроможність

Суддя Шум М. С.

Секретар с/з Сосновська Ю. П.

Представники:

від заявника (кредитора): н/з

від боржника: н/з

керуючий реструктуризацією: н/з

Суть спору: ухвалою суду від 16.01.2024 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність боржника - ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 (місце реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_2 від 19.02.2020, виданий органом №0711), введено процедуру реструктуризації боргів боржника - ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 (місце реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_2 від 19.02.2020, виданий органом №0711), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, керуючим реструктуризацією боржника - ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 (місце реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_2 від 19.02.2020, виданий органом №0711) призначено арбітражного керуючого Рабана Микити Тарасовича (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №309 від 28.02.2013, адреса: вул. Лесі Українки, 52, офіс 7, м.Луцьк, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), призначено попереднє судове засідання на 05.03.2024.

22.01.2024 оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника ОСОБА_2 (публікація № 72318).

Ухвалою суду від 16.01.2024 постановлено Головному управлінню поліції у Волинській області надати суду інформацію чи фізична особа ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (місце реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_2 від 19.02.2020, виданий органом №0711, громадянство - Україна; дівоче прізвище - ОСОБА_3 , прізвище у попередньому шлюбі - ОСОБА_4 ) притягалася до адміністративної або кримінальної відповідальності за неправомірні дії, пов`язані з неплатоспроможністю.

У листі-відповіді від 29.01.2024 №268/05/27-2024 ГУНП у Волинській області повідомляє, що станом на 29.01.2024 у відповідності до інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявна наступна інформація:

1. 15 серпня 2013 року Нововолинським відділенням поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Кримінальне провадження 01 березня 2013 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329.

2. Ухвалою Нововолинського міського суду Волинської області від 23 вересня 2013 року (справа № 165/2864/13-к, провадження №1 -кп/165/176/13) на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звільнено від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України за закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. 30.09.2013 судове рішення набрало законної сили.

Також, відповідно до даних інформаційної підсистеми «Розшук» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (далі - ІКС ІПНП України) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 13 грудня 2016 року розшукується працівниками карного розшуку відділення поліції №1 (м.Нововолинськ) Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, причина розшуку - цивільний відповідач (ухилення від сплати боргу).

Відомості про притягнення до адміністративної відповідальності громадянки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 29.01.2024 в ІКС ІПНП України відсутні.

Судом не встановлено обставин про те, що боржника не притягнуто до адміністративної або кримінальної відповідальності за неправомірні дії, пов`язані з неплатоспроможністю.

26.02.2024 (штамп на конверта відправлення 21.02.2024) до суду надійшла заява ТОВ «ДЕБТ ФОРС» від 21.02.2024 про визнання грошових вимог до боржника фізичної особи ОСОБА_9 на суму 49 925 грн. 61 коп. та 6 056 грн. 00 коп. судового збору.

Ухвалою суду від 26.02.2024 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕБТ ФОРС» від 21.02.2024 про визнання грошових вимог до боржника фізичної особи ОСОБА_9 на суму 49 925 грн. 61 коп. та 6 056 грн. 00 коп. судового збору до розгляду, розгляд заяви призначено в попередньому судовому засіданні на 05.03.2024 на 10:00 год., зобов`язано керуючого реструктуризацією Рабана М. Т. : повідомити заявника та суд про результати розгляду відповідної заяви з грошовими вимогами до боржника.

27.02.2024 до суду від керуючого реструктуризацією боргів боржника Рабана М. Т. надійшов Звіт про виконану роботу, Звіт про результати перевірки декларацій боржника.

Арбітражний керуючий повідомив суд, що станом на 26.02.2024 за результатами перевірки декларацій про майновий стан боржника не встановлено фактів приховування боржником доходів або ж майна за рахунок якого можливо погасити кредиторські вимоги в справі про неплатоспроможність та/або невідповідностей у відомостях зазначених в деклараціях про майновий стан.

Керуючий реструктуризацією направив запити для встановлення майнового стану боржниці, на які отримав відповіді:

- Лист ДІАМ № 527/04/18-24 від 30.01.24р. про відсутність відомостей про зареєстровані документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт;

- Лист КП ВО БТІ вих. № 497/01-04 від 30.01.24р. про надання інформації щодо зареєстрованих об`єктів нерухомості за боржником державним реєстратором, нотаріусом, уповноваженою особою фронт - офісу або станом на 31.12.2012р. за конкретною адресою такого нерухомого майна;

- Лист Філії "ГІОЦ" АТ "Укрзалізниця" № ГІОЦ-50/178 від 31.01.24р. про відсутність серед зареєстрованих власників вантажних вагонів ОСОБА_1 ;

- Лист Головного Управління Держгеокадастру у Волинській області №33-3-0.2-265/2- 24 від 16.02.24р. про відсутність зареєстрованих земельних ділянок на території Волинської області за боржником;

- Лист Державіаслужби № 12/12.5-347-24 від 09.02.24р про відсутність зареєстрованих за боржником повітряних суден;

- Лист Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України № 1415/06-1/15-24 від 25.01.24р. про відсутність відомостей щодо зареєстрованих суден, власником або судновласником яких є ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 ;

- Лист ТСЦ МВС №0741 № 31/3/1-342-17-24 від 26.01.24р. про відсутність зареєстрованих за боржником транспортних засобів;

- Лист ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області № 08.15/554 від 02.02.24р. про відсутність зареєстрованої с/г техніки за боржником;

- Лист ГУ ДПС у Волинській області № 913/6/03-20-12-01-06 від 29.01.24р. про надання інформації щодо закритих банківських рахунків та подані декларації про майновий стан і доходи;

- Лист Західного міжрегіонального управління з питань праці №ЗХ/1/12031 від 01.02.24р. про те, що за фізичною особою ОСОБА_1 не зареєстровано рухомого майна, що підлягає реєстрації або взяттю на облік відповідно до наданих повноважень;

- Лист НКЦПФР № 10/04/2422 від 26.01.2024 про відсутність ОСОБА_1 серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше);

- Лист РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях №11-04-123 від 30.01.24р. про відсутність укладених договорів оренди державного майна з ОСОБА_1 ;

- Лист Управління з питань цивільного захисту № 113/01-10/2-24 від 15.02.24р. про відсутність зареєстрованих об`єктів цивільного захисту за боржником;

- Лист Волинської митниці №7.3-2/7.3-27/14/1092 від 26.01.24р. про те, що в зоні діяльності Волинської митниці боржник митного оформлення товарів не здійснював.

- Лист ДП "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" №161/8-11 від 02.02.24р. про відсутність зареєстрованого боржника в Реєстрі тварин, як власника тварин.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_1 ві 14.02.2024р. № 365710595 наявні відомості про зареєстроване право власності на 1/5 квартири за адресою: АДРЕСА_2 площа 44,3 м2, а також наявні зареєстровані обтяження (арешт нерухомого майна). Вказана квартира перебуває у спільній сумісній власності боржника та його родичів і являється єдиним житлом боржника.

Відтак, керуючий реструктуризації зазначає, що у відповідності до норм КУПБ дана квартира не підлягає включенню до ліквідаційної маси.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_11 від

19.12.2023р. № 358936745 наявні відомості про зареєстроване право власності на земельну ділянку кад. № :34:110:0647.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_12 від 19.12.2023р.№ 358936738 наявні відомості про зареєстроване право власності на 1/5 квартири за адресою: АДРЕСА_2 площа 44,3 м2.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_13 від 14.12.2023р. № 358394409 наявні відомості про зареєстроване право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 площа 51.7 м2. Вказана квартира є особистою власністю чоловіка боржниці, оскільки квартири була перебувала у власності до укладення шлюбу, а була набута на підставі договору дарування.

Згідно витягу по результату пошуку виконавчих проваджень в АСВП (дата та час пошуку: 14.02.24, 10:17) відсутні записи про відкриті виконавчі провадження щодо ОСОБА_1 .

Згідно Інформації з Єдиного реєстру боржників щодо суб`єкта ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_3 від 14.02.2024 10:14 в Єдиному реєстрі боржників наявні записи.

На виконання вимог ухвали суду від 16.01.2024 року проведено інвентаризацію боржника, за результатами якої складено наступні описи:

- Інвентаризаційний опис необоротних активів (основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції) №1 від 15.02.2024 - згідно наданих відомостей активи відсутні;

- Інвентаризаційний опис запасів №2 від 15.02.2024 - згідно наданих відомостей запаси відсутні;

- Акт про результати інвентаризації грошових коштів №3 від 15.02.2024 - згідно наданих відомостей на рахунках боржника кошти відсутні.;

- Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами №4 від 15.02.2024 - згідно якого обліковується кредиторська заборгованість у розмірі 1091572,71 грн.;

- Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання №5 від 15.02.2024 - згідно наданих відомостей відсутня інформація про дані види заборгованості;

- Акт інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності N6 від 15.02.2024 - згідно наданих відомостей показники відсутні, тобто є нульовими;

- Акт інвентаризації наявності фінансових інвестицій №7 від 15.02.2024 - згідно наданих відомостей фінансові інвестиції відсутні;

- Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків №8 від 15.02.2024 - згідно наданих відомостей показники відсутні, тобто є нульовими;

- Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання №9 від 15.02.2024 - згідно наданих відомостей матеріальні цінності відсутні.

В повідомленні від 29.02.2024 арбітражний керуючий Рабан М. Т. зазначає, що грошові вимоги ТОВ «ДЕБТ ФОРС», які зазначені в заяві з грошовими вимогами до боржника, визнаються повністю і підлягають погашенню в наступній черговості відповідно до ст. 133 КУПБ, а саме:

6 056,40 грн. - позачергово, до задоволення вимог кредиторів (судовий збір);

49 925,61 грн. - друга черга.

Докази надіслання відповідного повідомлення кредитору - ТОВ «ДЕБТ ФОРС» надано суду.

Розгляд заяви арбітражний керуючий просить проводити в попередньому засіданні суду без його участі.

Розглянувши у засіданні матеріали справи, заслухавши пояснення арбітражного керуючого, суд встановив:

26.02.2024 (штамп на конверта відправлення 21.02.2024) до суду надійшла заява ТОВ «ДЕБТ ФОРС» від 21.02.2024 про визнання грошових вимог до боржника фізичної особи ОСОБА_9 на суму 49 925 грн. 61 коп. та 6 056 грн. 00 коп. судового збору.

Така заява подана до суду в строк, визначений п. 1 ст. 45 КУзПБ.

Судом встановлено, що 26.09.2018 між ВАТ Родовід Банк та ОСОБА_6 укладено кредитний договір № _Ск-283-000033/9-2008 за умовами якого Боржнику надані кредитні кошти в розмірі 21818,00 грн. В свою чергу, Боржник зобов`язалась повернути вказаний кредит до 26.09.2010, сплативши 7 % річних за користування кредитом, а також інші обов`язкові платежі.

04.07.2019 між ПАТ «Родовід Банк» та ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» було укладено Договір відступлення права вимоги № 23 відповідно до якого ПАТ «Родовід Банк» відступило свої права вимоги за договорами кредиту, в тому числі, за договором кредиту № _Ск-283- 000033/9-2008.

16.01.2023 між ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» та ТОВ «КАМПСІС ФІНАНС» було укладено Договір № 16-01/23 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги, відповідно до якого ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» відступило ТОВ «КАМПСІС ФІНАНС», а ТОВ «КАМПСІС ФІНАНС» набуло право вимоги заборгованості за договорами кредиту, в тому числі, за Кредитним договором № _Ск-283-000033/9-2008.

10.05.2023 року між ТОВ «КАМПСІС ФІНАНС» та ТОВ «ДЕБТ ФОРС» було укладено Договір № 10-05/2023 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги, відповідно до якого ТОВ «КАМПСІС ФІНАНС» відступило ТОВ «ДЕБТ ФОРС», а ТОВ «ДЕБТ ФОРС» набуло право вимоги заборгованості за договорами кредиту, в тому числі, за Кредитним договором №_Ск-283- 000033/9-2008.

До заяви долучено належним чином завірені копії зазначених вище договорів, а також акти прийомів-передачі реєстру боржників, докази здійснення розрахунків між сторонами за відступлення прав вимог по відповідних договорах.

Одночасно, судом встановлено таке:

Рішенням Нововолинського міського суду в справі №2-306 від 20.05.2011 стягнуто з гр. ОСОБА_6 на користь Публічного акціонерного товариства "Родовід Банк" (ухвалою Нововолинського міського суду Волинської області №2-306/11 від 06.09.2021 замінено сторону виконавчого провадження, а саме: стягувача - із ПАТ "Родовід Банк" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Вердикт Капітал") 19 792 грн. 84 коп. заборгованості за простроченим кредитом, 2 389 грн.22 коп. прострочених відсотків, 11 491 грн.78 коп. простроченої плати за управління кредитом, 84 749 грн.26коп. пені за несвоєчасне погашення суми боргу, а всього 118 423 грн. 10 коп. а також понесені позивачем судові витрати по сплаті судового збору в сумі 1 184 грн.23 коп. та 120 грн. витрат на ІТЗ судового процесу (Т. 1, а. с. 155-156).

Рішення суду мотивоване невиконанням боржницею зобов`язань за кредитним договором №Ск-283-000033/9-2008 від 26.09.2008.

На виконання вказаного рішення суду Нововолинським міським судом видані виконавчі листи, що неодноразово пред`являлись до примусового виконання до Нововолинського відділу державної виконавчої служби Західного Міжрегіонального управління МЮ України.

08.07.2019 державним виконавцем Нововолинського відділу ДВС винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання виконавчого листа Нововолинського міського суду Волинської області №2-306-11, виданого 20.05.2011, про стягнення з гр. ОСОБА_6 на користь ПАТ "Родовід Банк " заборгованості в сумі 118 423,1 0 грн.

Ухвалою Нововолинського міського суду в справі № 2-306 від 06.09.2021 замінено сторону виконавчого провадження у справі №2-306/11 на його правонаступника, а саме: ПАТ «Родовід Банк» на ТОВ «Вердикт Капітал» (; юридична адреса: 04053, м.Київ, вул. Кудрявський Узвіз, 5-Б.) (Т. 1, а. с. 157-158).

Виконавчий лист на даний момент перебуває на примусовому виконанні у Володимирському відділі ДВС у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

Згідно з відповіддю начальника відділу від 30.10.2023 .№ 85233/23.1.-21 стягнення за вказаним виконавчим документом не проводилось, майно не вилучалось, не реалізовувалось та стягувачу в рахунок погашення боргу не передавалось.

Заявниця повідомляла суд про наявність заборгованості перед ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», про що зазначено в ухвалі про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 .

В подальшому, право вимоги за вказаним боргом відступлено шляхом укладення договорів купівлі-продажу ТОВ «КАМПСІС ФІНАНС» та ТОВ «ДЕБТ ФОРС», яке і звернулося до суду із відповідною заявою з грошовими вимогами до ОСОБА_1 на суму 49 925 грн. 61 коп. та 6 056 грн. 00 коп. судового збору.

Арбітражний керуючий в поясненнях про результати розгляду заяви з грошовими вимогами заявлені суми боргу визнає повністю.

Враховуючи викладене, суд повністю задовольняє заяву з грошовими вимогами ТОВ «ДЕБТ ФОРС» в такій черговості відповідно до ст. 133 КУПБ:

6 056,40 грн. - позачергово, до задоволення вимог кредиторів (судовий збір);

49 925,61 грн. - друга черга.

Участь кредиторів у зборах кредиторів, визначення кількості голосів кредиторів з правом вирішального голосу та учасників зборів кредиторів з правом дорадчого голосу здійснюються в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб.

Основними завданнями зборів кредиторів у процедурі реструктуризації боргів боржника є: 1) розгляд звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації про майновий стан боржника; 2) розгляд проекту плану реструктуризації боргів боржника; 3) прийняття рішення про схвалення плану реструктуризації боргів боржника або про звернення з клопотанням до господарського суду про перехід до процедури погашення боргів боржника або про закриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Проведення зборів кредиторів та голосування на них здійснюються в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб.

Керуючись ст. ст. 2, 122, 123 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 233-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕБТ ФОРС» від 21.02.2024 про грошові вимоги до боржника фізичної особи ОСОБА_9 на суму 49 925 грн. 61 коп. та 6 056 грн. 00 коп. судового збору задовольнити повністю.

2. Визнати вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕБТ ФОРС» у розмірі

6 056,40 грн. - позачергово, до задоволення вимог кредиторів (судовий збір);

49 925,61 грн. - друга черга задоволення.

3. Зобов`язати керуючого реструктуризацією Рабана Микиту Тарасовича включити визнані судом вимоги до реєстру вимог кредиторів у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

4. Керуючому реструктуризацією Рабану М. Т. провести збори кредиторів в порядку п. 4 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства.

5. Засідання суду, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі призначено на 09 квітня 2024 року на 10:30 год.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Волинської області, (м.Луцьк, пр. Волі, 54а) в залі судових засідань №210.

Ухвала господарського суду набирає законної негайно з моменту її прийняття відповідно до ч.4 ст. 9 КУзПБ.

Ухвала суду може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до ст.9 КУзПБ, ст. ст. 255, 256, п. 17.5 Перехідних положень ГПК України.

Суддя М. С. Шум