ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.03.2024 м. ДніпроСправа № 904/4420/21 (904/225/24)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал" (49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 21, )

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Орлівщина" (51215, Новомосковський район, село Орлівщина, вулиця Сонячна, будинок 2Б, )

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укрфінанс Груп" (01042, місто Київ, вулиця Іоанна Павла ІІ, будинок 20, квартира 1, )

відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Зендлстейт Компані" (, Україна, 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, вулиця Героїв України, будинок 35, квартира 117)

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Данич Оксана Федорівна (01133, місто Київ, вулиця Первомайського, будинок 9, офіс 1)

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Державний реєстратор - Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального

округу Кухтіна Вікторія Віталіївна (49000, місто Дніпро, вулиця Андрія Фабра, будинок 15)

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Зєнікова Марина Сергіївна (49101, місто Дніпро, вулиця Троїцька, 20-А, квартира Б-4)

про визнання правочинів недійсним, витребування майна, скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

в межах справи №904/4420/21

за заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал" (49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 21, )

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання (помічник за дорученням) Рустамової З.Р.

Від представників учасників справи:

від позивача: Панченко Оксана Василівна, посвідчення №1773 від 08.04.2015.

від відповідача-1: Ясногор Ігор Вячеславович, посвідчення №0610 від 14.06.2001.

від відповідача-2: повноважний представник не з`явився.

від відповідача-3: Тертишна Катерина Олександрівна, ордер АЕ №1053092 від 30.01.2024.

від третьої особи-1: повноважний представник не з`явився.

від третьої особи-2: повноважний представник не з`явився.

від третьої особи-3: повноважний представник не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/4420/21 (904/225/24) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал" до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Орлівщина" (); відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укрфінанс Груп" (); відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Зендлстейт Компані" (); третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Данич Оксана Федорівна; третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Державний реєстратор - Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Кухтіна Вікторія Віталіївна; третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Зєнікова Марина Сергіївна про визнання правочинів недійсним, витребування майна, скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Позовна заява подана в межах справи №904/4420/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал" (49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 21, ).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.01.2024 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал" про зміну предмету позову вих. №02-21-01/44 від 22.01.2024 (вх. суду №3943/24) - прийнято до розгляду. Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал" про залучення співвідповідача вих. №02-21-01/43 від 22.01.2024 (вх. суду №3934/24) - задоволено. Залучено до участі у справі співвідповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Зендлстейт Компані" (, Україна, 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, вулиця Героїв України, будинок 35, квартира 117). Залучено до участі у справі №904/4420/22(904/225/24) в якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Зєнікової Марини Сергіївни (49101, місто Дніпро, вулиця Троїцька, 20-А, квартира Б-4). Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал" про витребування доказів вих. №02-21-01/42 від 22.01.2024 (вх. суду №3942/24) - залишено без розгляду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.01.2024 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал" про перехід до розгляду справи №904/4420/21(904/225/24) за правилами загального позовного провадження - задоволено. Здійснено перехід від спрощеного позовного провадження до розгляду справи №904/4420/21 (904/225/24) за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання 19.02.2024 о 11:30 год.

31.01.2024 через систему "Електронний суд" відповідач -1 надіслав заяву про залучення третіх осіб та витребування доказів (вх. суду №5106/24).

01.02.2024 через систему "Електронний суд" позивач надіслав заяву про витребування доказів (вх. суду №5362/24).

01.02.2024 через систему "Електронний суд" відповідач-1 надіслав відзив на позовну заяву (вх. суду №5388/24), за змістом якого просить суд застосувати позовну давність та відмовити у задоволенні позову.

08.02.2024 через систему "Електронний суд" відповідач-3 надіслав відзив на позовну заяву (вх. суду №6656/24), за змістом якого просить суд відмовити у задоволенні позову.

09.02.2024 через систему "Електронний суд" третя особа-3 надіслала клопотання (вх. суду №6878/24), за змістом яких просить суд дану справу розглядати без її участі.

15.02.2024 через систему "Електронний суд" позивач надіслав клопотання про надання додаткового строку на підготовки пояснень на відзив (вх. суду №7746/24).

16.02.2024 через систему "Електронний суд" третя особа-2 надіслала клопотання (вх. суду №8008/24), за змістом яких просить суд розгляд справи здійснювати без її участі.

19.02.2024 через систему "Електронний суд" позивач надіслав заяву про продовження процесуального строку на подачу відповіді на відзив ТОВ "Агрофірма "Орловщина" (вх. суду №8146/24).

Відповідач-2, третя особа-1 у підготовче засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Третя особа -2 та третя особа-3 надіслали до суду клопотання про розгляд справи без їх участі.

У підготовчому судовому засіданні заслухано пояснення учасників справи щодо поданих позивачем клопотань про продовження процесуального строку на подання відповіді на відзив.

Представники відповідача-1 та відповідача-3 заперечували щодо задоволення даного клопотання.

Розглянувши заяву позивача про продовження процесуального строку для подачі відповіді на відзив, господарський суд дійшов висновку відмовити у його задоволенні.

Розглянувши клопотання позивача про надання додаткового часу на підготовку пояснень на відзив, суд дійшов висновку залишити його без розгляду, оскільки позивачем невірно обрано вид процесуальної дії.

Підготовче засідання суду 19.02.2024 було перервано, задля збереження життя та здоров`я учасників судового процесу, оскільки по всій території України була оголошена повітряна тривога (повідомлення Telegram каналу, що інформує про повітряну тривогу).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.02.2024 у задоволенні клопотання представника позивача про продовження процесуального строку на подання відповіді на відзив - відмовлено. Клопотання позивача про надання додаткового часу на підготовку пояснень на відзив - залишено без розгляду. Відкладено підготовче засідання на 04.03.2024 о 16:00 год.

04.03.2024 через систему "Електронний суд" позивач подав письмові пояснення щодо відзиву ТОВ "Агрофврма"Орлівщина" (вх. суду №10557/24).

Відповідач-2 та треті особи у судове засідання не з`явились, явку повноважних представників не забезпечили.

У судовому засіданні заслухано присутніх представників позивача, відповідача-1 та відповідача-3 щодо поданої до суду заяви про залучення третіх осіб та витребування доказів.

Представник відповідача-1 підтримав подану заяву та просив суд задовольнити у повному обсязі.

Представник відповідача-3 та позивача не заперечували щодо задоволення заяви.

Розглянувши заяву відповідача-1 щодо залучення третіх осіб, суд зазначає наступне.

Заява обґрунтована тим, що у разі ухвалення судового рішення щодо задоволення позовних вимог в частині ви знання недійсним Договору про відступлення права вимоги від 29.01.2018, укладе ного між ТОВ "Фінансова компанія" УКРФІНАНС ГРУП" () та ТОВ "Агрофірма"Орлівщина" () та/або в частині визнання недійсним Договору про відступлення прав за договором іпотеки від 29.01.2018, укладеного між ТОВ "Фінансова компанія" УКРФІНАНС ГРУП" () та ТОВ "Агрофірма"Орлівщина" () це у подальшому може вплинути на права та обов`язки ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» () та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ().

Відповідачі можуть набути право стосовно третьої особи - ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» () та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» () і в цьому випадку така сторона зобов`язана сповістити цю особу про відкриття провадження у справі і подати до суду заяву про залучення її до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які заявником додано до заяви вбачається, що правонаступником Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» є Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», та правонаступником Публічного акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» є Акціонерне товариство "Комінбанк" (Ідентифікаційний код юридичної особи:21580639).

У відповідності до частини 1 статті 51 ГПК України, якщо в результаті ухвалення судового рішення сторона може набути право стосовно третьої особи або третя особа може пред`явити вимоги до сторони, така сторона зобов`язана сповістити цю особу про відк риття провадження у справі і подати до суду заяву про залучення її до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. До такої заяви дода ються докази направлення її копії особі, про залучення якої як третьої особи подана заява, з урахуванням положень статті 42 цього Кодексу.

Відповідно до вимог частини 2 статті 51 ГПК України, у разі розгляду справи без повідомлення третьої особи про розгляд справи, обставини справи, встановлені судовим рішенням, не мають юридичних наслідків при розгляді позову, пред`явленого стороною, яка брала участь у цій справі, до цієї третьої особи або позову, пред`явленого цією третьою особою до такої сторони.

Дослідивши подану заяву, заслухавши учасників справи, суд дійшов до висновку про наявність підстав для залучення до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «Комерційний Індустріальний Банк».

Розглянувши заяву відповідача-1 щодо витребування доказів, суд зазначає наступне.

Заява обґрунтована тим, що заборгованість ТОВ «Глобал» перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генераль ним договором на здійснення кредитних операцій №01/42-1/201 від 11.05.2011 та Кредитним договором №010/42-0-2/358 про «Відновлювальну Кредитну лінію на попов нення обігових коштів для корпоративних клієнтів» від 22.05.2012, була простроче ною, безспірною, оскільки підтверджувалася судовими рішеннями, зокрема рішенням Го сподарського суду Дніпропетровської області від 24.12.2015 у справі №904/5203/14, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.11.2016 у справі №904/6167/16 за результатами попереднього засідання затверджено реєстр вимог креди торів у справі №904/6167/16 про банкрутство ТОВ «Глобал».

Надалі, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», як кредитор, керуючись положеннями ді ючого законодавства України та положеннями Генерального договору на здійснення кре дитних операцій №01/42-1/201 укладеного 11.05.2011 з ТОВ «Глобал» використав своє право та відступив повністю своє право вимоги за цим Гене ральним договором та іншими кредитними договорами - іншій особі, з одночасним відступленням тій же особі своїх прав і за Договором забезпечення (іпотечним договором). Так, 29.01.2018 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (Кредитор) та ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» (код ЄДР-ПОУ 21580639) (Набувач) укладено Договір, згідно якого Кредитор зобов`язується пере дати у власність Набувачу Права Вимоги в порядку та на умовах визначених в цьому Дого ворі, а Набувач - зобов`язується прийняти від Кредитора Права вимоги в обсязі та на умо вах, що існуватимуть на Дату відступлення Прав Вимоги, та сплатити Кредитору їх вартість (статті 2 цього договору).

У відповідності до пункту 2.2. цього Договору, розмір Прав Вимоги, що передається за цим Договором Кредитором у власність Набувача, визначається станом на Дату відступ лення Прав Вимоги і фіксується у Розрахунку заборгованості. Позивач - ТОВ «Глобал» зазначає, що розраху нок заборгованості, яка була нарахована ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та у подаль шому передана (відступлена) до ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», від ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» до ТОВ «Фінансова компанія «УКРФІНАНС ГРУП», від ТОВ «Фінансова компанія «УКРФІНАНС ГРУП» до ТОВ «Агрофірма "Орлівщина" - відсутній.

Заявник - ТОВ «Агрофірма "Орлівщина" з цього приводу зазначає, що розрахунок заборгова ності, яка була передана від ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (Кредитор) до ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» (Набувач) на виконання укладеного між цими сторо нами Договору від 29.01.2018, та яка була передана від ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» до ТОВ «Фінансова компанія «УКРФІНАНС ГРУП» (Набувач) на вико нання укладеного між цими сторонами Договору від 29.01.2018, у ТОВ «Агрофірма "Орлівщина" відсутній, оскільки ТОВ «Агрофірма" Орлівщина" не була стороною да них договорів. А тому, ТОВ «Агрофірма "Орлівщина" не може самостійно надати цей доказ (розрахунок) по причині його відсутності у ТОВ «Агрофірма "Орлівщина".

Заявник зазначає, що даний розрахунок є у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», як первісного Кредитора та у ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», як першого Набувача Права Вимоги.

ТОВ «Агрофірма" Орлівщина" не може самостійно отримати цей доказ безпосере дньо у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та/або у ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», оскільки ТОВ «Агрофірма" Орлівщина" не була стороною цих договорів, а також те що інформація яка наведена у цих доказах складає банківську тайну, які банки не мають право розголошувати.

Заявник стверджує, що розрахунок, який наявний у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та/або у ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», може підтвердити розмір та структура нарахованого ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» боргу спростувати аргументи позивача, викладені на сторінках 6, 8, 10 позову.

Відповідно до приписів частин 1, 2, 4, 7 статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Дослідивши матеріали справи та доводи відповідача -1 з метою встановлення фактичних обставин справи, враховуючи предмет та підстави позовних вимог, а також обставини, які входять до предмета доказування в означеній справі, суд дійшов висновку про задоволення клопотання позивача про витребування доказів.

Підготовче засідання суду 04.03.2024 було перервано, задля збереження життя та здоров`я учасників судового процесу, оскільки по всій території України була оголошена повітряна тривога (повідомлення Telegram каналу, що інформує про повітряну тривогу).

Статтею 3 Конституції України визначено, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави.

Статтею 1 Закону України Про правовий режим воєнного стану встановлено, що воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Враховуючи вищевказане, господарський суд дійшов висновку, що справу №904/4420/21 (904/225/24) необхідно призначити на 08.04.2024 о 15:00 год., для подальшого розгляду.

Керуючись статтями 12, 176, 177, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання відповідача-1: ТОВ "Агрофірма "Орлівщина" про залучення третіх осіб та витребування доказів (вх. суду №5106/24) - задовольнити.

Залучити до участі у справі в якості третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909; Місцезнаходження юридичної особи: 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4А).

Залучити до участі у справі в якості третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог

щодо предмету спору на стороні відповідача - Акціонерне товариство "Комінбанк" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 21580639; Місцезнаходження юридичної особи: 04053, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 6).

Зобов`язати позивача направити третій особі-4 та третій особі-5 копію позовної заяви з додатками, докази чого надати до суду.

Зобов`язати відповідачів направити третій особі-4 та третій особі-5 копію відзиву з додатками, докази чого надати до суду.

Запропонувати третій особі-4 та третій особі-5 надати письмові пояснення по суті позовних вимог.

Витребувати від Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909) наступні докази:

- Розрахунок заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал" () перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» яка була передана від ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (Кредитор) до ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» (Набувач) на підставі укладеного між ними Договору від 29.01.2018.

Витребувати від Акціонерного товариства "Комінбанк" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 21580639) наступні докази:

- Розрахунок заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал" () перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» яка була передана від ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (Кредитор) до ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» (Набувач) на підставі укладеного між ними Договору від 29.01.2018;

- Розрахунок заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал" () перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» яка була передана від ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» (Кредитор) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «УКРФІНАНС ГРУП» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 40326297) (Набувач) на підставі укладеного між ними Договору від 29.01.2018.

Відкласти підготовче засідання на 08.04.2024 о 15:00 год.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області 3-й поверх, зал судових засідань №3-304, за адресою: 49000, місто Дніпро, вулиця Володимира Винниченка, 1.

Явка у підготовче засідання представників учасників справи визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили 04.03.2024 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду відповідно до приписів статті 255 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.Ю. Первушин