УХВАЛА

м. Київ

04.03.2024Справа № 910/19831/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Чебикіної С.О., розглянувши справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СОТОН" до Міністерства юстиції України про визнання незаконним та скасування в частині наказу, за участю представників позивача - Дубовик С.Ю., Блинду А.В., відповідача - Семенченко Я.А., заявника - ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача про визнання незаконним та скасування в частині наказу Міністерства юстиції України № 1562/5 на підставі ст. 28 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.01.2024 року відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання.

30.01.2024 до суду надійшла заява ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про вступ у справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

Подана заява обґрунтована тим, що прийнятий Наказ Міністерства юстиції України №1562/5 від 02.05.2023 року скасував реєстраційні дії щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників позивача, якими є вищезазначені особи (заявники). Таким чином, оскаржуваний наказ, за твердженням заявників, ставить під сумнів легітимність зазначення позивачем заявників, як законних кінцевих бенефіціарних власників відносно позивача.

Також 22.02.2024 року до суду від позивача надійшло клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору - Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД, державного реєстратора - приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Черник Олександру Петрівну та Служби безпеки України.

Клопотання позивача обґрунтоване тим, що рішення у справі зачіпає права та обов`язки Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД, оскільки виданий Наказ Міністерства юстиції України №1562/5 від 02.05.2023 скасував реєстраційні дії щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників позивача, які одночасно є кінцевими бенефіціарними власниками Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД. Визначені у позовній заяві кінцеві бенефіціарні власники є фізичними особами, громадянами Республіки Кіпр, які здійснюють вирішальний вплив (контроль) на діяльність як позивача, так і Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД, що є нерозривно пов`язаними в структурі власності та документально підтвердженою системою взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними у чіткому дотриманні вимог норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Таким чином, за твердженням позивача, оскаржуваний Наказ ставить під сумнів легітимність зазначення позивачем законних кінцевих бенефіціарних власників як відносно себе, так і Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД.

Щодо залучення приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Черник Олександри Петрівни позивач повідомив, що оскільки вона як реєстратор провела реєстраційну дію щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників, яка скасована Наказом №1562/5 від 02.05.2023, то рішення може вплинути на її права та обов`язки.

В обґрунтування клопотання в частині залучення Служби безпеки України позивач зазначає, що оскільки оскаржуваним Наказом №1562/5 від 02.05.2023 задоволено скаргу Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 10.04.2023 за № 5/7/1/2-9056, то рішення в даній справі може вплинути на права та обов`язки Служби безпеки України.

Відповідно до ст. 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Виходячи з предмету та підстав позовних вимог, суд дійшов висновку щодо доцільності залучення до участі у розгляді справи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6- Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД англ.:"Smart Investments (CY) LTD", державного реєстратора - приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Черник Олександру Петрівну та ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості третіх осіб, оскільки рішення по справі може вплинути на їх права та обов`язки.

У зв`язку із залученням до участі в справі третіх осіб, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання та продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів з ініціативи суду.

Керуючись ст.ст. 50, 177,183, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів.

2. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю "СОТОН" про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору задовольнити.

3. Залучити в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача:

- Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД англ.:"Smart Investments (CY) LTD" (зареєстровано за номером: НЕ 303951; країна заснування: Республіка Кіпр; місце знаходження: Зінас Кантер енд Орігенус, Лімасол, Республіка Кіпр, 3035, адреса для листування: вул. Ігорівська, буд. 7, літ. А, кімн. 304, м. Київ, 04070);

- державного реєстратора - приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Черник Олександру Петрівну (свідоцтво № 7560, місцезнаходження: 50074, м. Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 19, прим. 119).

4. Залучити в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_5

5. Заяву ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про вступ у справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача задовольнити.

6. Залучити в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача:

- ОСОБА_2 (громадянка Республіки Кіпр), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; паспорт: № НОМЕР_1 , виданий: 17.12.2018, дійсний до: 17.12.2028, орган видачі: C.R.M.D.) (Реєстраційно-Міграційна Служба Кіпру); місце реєстрації: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_3 (громадянка Республіки Кіпр); дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт: № НОМЕР_2 , виданий: 21.04.2022, дійсний до: 21.04.2032, орган видачі: C.R.M.D.) (Реєстраційно-Міграційна Служба Кіпру); місце реєстрації: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_4 (громадянка Республіки Кіпр); дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт: № НОМЕР_3 , виданий 15.06.2017, дійсний до 15.06.2027, орган видачі: C.R.M.D.) (Реєстраційно-Міграційна Служба Кіпру); місце реєстрації: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_5 (громадянин Республіки Кіпр); дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт: № НОМЕР_4 , виданий: 30.10.2017, дійсний до: 30.10.2027, орган видачі: C.R.M.D.) (Реєстраційно-Міграційна Служба Кіпру); місце реєстрації: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_6 (громадянка Республіки Кіпр); дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт: НОМЕР_5 , виданий: 19.04.2017, дійсний до: 19.04.2027, орган видачі: C.R.M.D.) (Реєстраційно-Міграційна Служба Кіпру); місце реєстрації: Республіка Кіпр, 4152, Лімасол, вул. Ерріку Нтінан, 13.

7. Зобов`язати позивача направити третім особам копію позовної заяви з додатками, докази чого надати до суду.

8. Запропонувати третім особам надати письмові пояснення по суті позовних вимог.

9. Відкласти підготовче засідання на 27.03.24 о 16:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 20 .

10. Викликати учасників справи у підготовче засідання.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та підлягає оскарженню в порядку розділу IV ГПК України.

Повний текст ухвали складений 11.03.2024 року.

Суддя С.О. Чебикіна