ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

05.03.2024 Справа № 908/1391/23 (908/3456/23)

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал, 01601, м. Київ, Печерський Узвіз, 5, офіс 110 до відповідачів 1. Товариства з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16, 2. Товариства з обмеженою відповідальністю Гроус Фінанс, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 2, про зобов`язання укласти договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та стягнення штрафних санкцій

в межах розгляду справи про банкрутство №908/1391/23

Банкрут - Товариство з обмеженою відповідальністю Гроус Фінанс, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 2,

Ліквідатор Сєдова Наталя Іванівна, 69005, м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 8, офіс 69

За участю представників сторін: не з`явилися

УСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду Запорізької області на стадії процедури ліквідації перебуває справа №908/1391/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Гроус Фінанс, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 2, .

Так, ухвалою господарського суду Запорізької області від 12.06.2023. відкрито провадження у справі №908/1391/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Гроус Фінанс, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 2, . Введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Клименка Олександра Юрійовича.

Постановою господарського суду Запорізької області від 17.08.2023. Товариство з обмеженою відповідальністю Гроус Фінанс визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Клименка Олександра Юрійовича.

Ухвалою суду від 15.02.2024. арбітражного керуючого Клименка Олександра Юрійовича відсторонено від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Гроус Фінанс. Новим ліквідатором призначено арбітражного керуючого Сєдову Наталю Іванівну (свідоцтво № 496 від 09.04.2013 року, адреса: 69005, м. Запоріжжя, вул. Сергія Зорського, буд. 8, офіс 69).

21.11.2023. до господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал до Товариства з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг та Товариства з обмеженою відповідальністю Гроус Фінанс про зобов`язання укласти договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та стягнення штрафних санкцій.

Згідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, відповідно по Положення про автоматизовану систему документообігу суду, частини 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства позовну заяву передано на розгляд судді Сушко Л.М. у провадженні якої перебуває справа №908/1391/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Гроус Фінанс для розгляду позову в межах цієї справи.

Ухвалою суду від 21.11.2023. прийнято до розгляду позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал до Товариства з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг та Товариства з обмеженою відповідальністю Гроус Фінанс про зобов`язання укласти договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та стягнення штрафних санкцій в межах розгляду справи про банкрутство №908/1391/23. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін. Судове засідання для розгляду справи по суті призначено на 18.01.2024. о/об 09-30.

Разом з позовною заявою до господарського суду Запорізької області від Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал надійшла заява про забезпечення позову.

Ухвалою суду від 21.11.2023. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал, 01601, м. Київ, Печерський Узвіз, 5, офіс 110 про забезпечення позову - задоволено. Заборонено органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, але не виключно, міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та містких рад, міських, районних, районних у містах державним адміністраціям, державним та приватним нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити будь-які реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ" (), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

22.12.2023 до господарського суду Запорізької області від Товариства з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг надійшов відзив на позовну заяву про зобов`язання укласти договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та стягнення штрафних санкцій у якому останній просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі. У поданому відзиві Відповідач 1. зокрема зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг не укладало Попередній договір купівлі-продажу частки учасника у статутному капіталі ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ", від 17.05.2023 року, директор Відповідача 1 вказаний договір не підписував, а тому вірогідно підписи на вказаних документах підроблені, у Відповідача 1 відсутні оригінали зазначених документів.

Одночасно з поданням цього відзиву Відповідачем 1. подані клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи та клопотання про витребування доказів.

Так, поданим 22.12.2023. клопотанням Товариство з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг просить суд призначити у справі № 908/1391/23 (908/3456/23) судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ (03057, м. Київ, вул Сім`ї Бродських, 6) або іншій експертній установі на розсуд суду; на розгляд та вирішення експерта поставити такі питання: Чи зроблений підпис на Попередньому договорі купівлі-продажу частки учасника у статутному капіталі ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ", від 17.05.2023 року, між ТОВ Фінансова компанія Крістал та ТОВ М.Т.К. КОНСАЛТИНГ особисто директором ТОВ М.Т.К. КОНСАЛТИНГ ОСОБА_1 або підпис фальсифіковано?

У клопотанні про витребування доказів Товариство з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг зазначає, що Відповідач 1. не укладав Попередній договір купівлі-продажу частки учасника у статутному капіталі ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ", від 17.05.2023 року. Як зазначено у відзиві на позовну заяву, оскільки Позивач 1 не укладав Попередній договір купівлі- продажу частки учасника у статутному капіталі ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ", від 17.05.2023 року, а також що на вказаних документах його підпис підроблені, у Відповідач 1 відсутні оригінали зазначених документів. На підставі статті 81 ГПК України, Відповідач 1. просить суд витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал, ідентифікаційний код 40349906, Україна, 01601, місто Київ, Печерський Узвіз, буд. 5, офіс 110 оригінал Попереднього договору купівлі частки учасника у статутному капіталі ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ", від 17.05.2023 року.

18.01.2024. до початку судового засіданні від Позивача надійшло клопотання про розгляд справи в загальному позовному провадженні, мотивоване необхідністю дослідження доказів (огляд оригіналів документів, доданих до позовної заяви, доказів, що будуть додані до відзиву на позовну заяву та витребування додаткових необхідних доказів, надання можливості сторонам по справі задавати питання щодо позиції кожної сторони) для повного та всебічного розгляду, та наявність питань, які потребують з`ясування, що можливо реалізувати, виключно, в рамках загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 18.01.2024. клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал про розгляд справи за правилами загального позовного провадження -задоволено. Перейдено від спрощеного позовного провадження до розгляду справи №908/1391/23 (908/3456/23) за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 13.02.2024. о/об 11-20. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал, 01601, м. Київ, Печерський Узвіз, 5, офіс 110 надати суду у строк до 13.02.2024. додані до позову оригінали документів у т.ч. оригінал Попереднього договору купівлі частки учасника у статутному капіталі ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ", від 17.05.2023 року.

Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал, 01601, м. Київ, Печерський Узвіз, 5, офіс 110 доданих до позову оригіналів документів у т.ч. оригіналу Попереднього договору купівлі частки учасника у статутному капіталі ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ", від 17.05.2023 року суду не надано.

13.02.2024. від Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал надійшли заперечення на клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи у яких позивач зазначає наступне: в цілому Позивач не проти призначення судової почеркознавчої експертизи, однак для її призначення треба наявність директора, - ОСОБА_1 для відібрання у неї вільних зразків почерку та витребування умовно-вільних зразків свого підпису періоду 2022-2023роки. Стосовно вибору експертної установи. Незрозумілим є клопотання про направлення зазначеної експертизи Київському науково-дослідний інституту судових експертиз. З зазначеною установою позивач не згоден. Зазначена експертиза внаслідок листування та наявності черг може затягнутись дуже довго. У відповідності до п. 3. ст. 99 Господарсько-процесуального кодексу України встановлено, що при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Відповідно до пункту 1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мінюсту від 08.10.98р. №55/55 експертизи та дослідження проводяться за регіональними зонами обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науководослідними установами судових експертиз, наведених у додатку №1 до цієї Інструкції. Згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз, судовою експертною установою, яка обслуговує Запорізьку область є Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз. В м. Запоріжжі діє Запорізьке відділення Дніпропетровського науководослідного інституту судових експертиз за адресою: 69000, вулиця Троїцька, 28, Запоріжжя, Запорізька область. Тим самим законним є призначення судової почеркознавчої експертизи, якщо суд визначить необхідність її призначення саме в цю установу. Таким чином, позивач просить суд викликати в судове засідання директора ТОВ «М.Т.К. Консалтинг» Івченко Аллу Віталіївну для дачі пояснень та відібрання зразків почерку та зразків печатки, - зобов`язати директора ТОВ «М.Т.К. Консалтинг» Івченко Аллу Віталіївну надати умовно-вільні зразки свого підпису періоду 2022-2023роки. - в рази призначення судової почеркознавчої експертизи призначити її в Запорізьке відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз за адресою: 69000, вулиця Троїцька, 28, Запоріжжя, Запорізька область.

Ухвалою суду від 13.02.2024. підготовче засідання відкладено на 05.03.2024. о/об 10-00. Повторно зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал, 01601, м. Київ, Печерський Узвіз, 5, офіс 110 надати суду у строк до 05.03.2024. додані до позову оригінали документів у т.ч. оригінал Попереднього договору купівлі частки учасника у статутному капіталі ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ", від 17.05.2023 року. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16, забезпечити явку попереднього керівника товариства Івченко Аллу Віталіївну для відібрання експериментальних зразків підписів та надати вільні зразки підпису, які можуть міститись у різних за цільовим призначенням документах: нотаріально посвідчених документах; різного роду посвідченнях, на яких є власноручний підпис; документах з місця роботи чи навчання; заявах про надання комунальних послуг; банківських документах про отримання кредиту/карток; записах особистого характеру тощо (не менш як 10 документів), а також представити суду печатки, що використовуються товариством у діяльності для відібрання експериментальних зразків їх відтиску, а також надати вільні зразки відтиску цих печаток. Явку в засідання повноважних представників учасників судового процесу визнано обов`язковою.

Представники сторін у судове засідання 05.03.2024. не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином. Вимог викладених в ухвалі суду від 13.02.2024. не виконано.

05.03.2024. від Товариства з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг надійшло клопотання згідно до якого, у зв`язку з неможливістю забезпечення явки попереднього керівника товариства ОСОБА_1 для відібрання експериментальних зразків підписів та надати вільні зразки підпису, які можуть міститись у різних за цільовим призначенням документах, у вказану дату, що пов`язано з відсутністю, на сьогодні, трудових відносин між вказаною особою та ТОВ «М.Т.К. КОНСАЛТИНГ», Відповідач 1. Просить суд перенести судове засідання на інший день.

У відповідності до ч. 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною другою ст. 182 ГПК України, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

За таких обставин, у зв`язку з неявкою представників сторін, неподанням витребуваних доказів, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів сторін у даній справі, забезпечення сторонам можливості надати всі необхідні докази, заяви та клопотання на їх розсуд, суд вважає за доцільне відкласти підготовче засідання та продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

Керуючись ст. 120, 121, 177, 232-235, 250 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Продовжити строк підготовчого засідання у справі №908/1391/23 (908/3456/23) на 30 днів.

Підготовче засідання відкласти на 26.03.2024. о/об 11-00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4., корп. 1., каб. 218.

Повторно зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал, 01601, м. Київ, Печерський Узвіз, 5, офіс 110 надати суду у строк до 26.03.2024. додані до позову оригінали документів у т.ч. оригінал Попереднього договору купівлі частки учасника у статутному капіталі ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ", від 17.05.2023 року.

Повторно зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16, забезпечити явку попереднього керівника товариства ОСОБА_1 для відібрання експериментальних зразків підписів та надати вільні зразки підпису, які можуть міститись у різних за цільовим призначенням документах: нотаріально посвідчених документах; різного роду посвідченнях, на яких є власноручний підпис; документах з місця роботи чи навчання; заявах про надання комунальних послуг; банківських документах про отримання кредиту/карток; записах особистого характеру тощо (не менш як 10 документів), а також представити суду печатки, що використовуються товариством у діяльності для відібрання експериментальних зразків їх відтиску, а також надати вільні зразки відтиску цих печаток.

Явку в засідання 26.03.2024. повноважних представників учасників судового процесу обов`язкова.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст.135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Ухвала господарського суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України.

Повний текст ухвали, відповідно до ст. 233 ГПК України, складено 06.03.2024 року.

Суддя Л.М. Сушко