УХВАЛА

м. Київ

06.03.2024Справа № 910/1477/24
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «КТД ЮПІТЕР»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРА»

про визнання недійсним договору та стягнення 38 490 000, 00 грн,

Суддя Карабань Я.А.

Секретар судових засідань Севериненко К.Р.

Представники учасників справи:

від позивача: Романюк Х.П.;

від відповідача: Коваль В.Б.;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю «КТД Юпітер» (надалі - заявник) з заявою про забезпечення позову, в якій просило суд вжити заходи забезпечення позову до подання позовної заяви, а саме:

- накласти арешт на грошові кошти в межах суми стягнення в розмірі 38 490 000, 00 грн, що знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРА» № НОМЕР_1 відкритому у Акціонерному Банку «Південний», а також на інших рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРА» в інших банківських установах.

У заяві про забезпечення позову заявник вказував, що він буде звертатися до Господарського суду міста Києва з позовом про: визнання недійсним договору №231207 від 07.12.2023 та повернення отриманого за таким правочином, а саме грошових коштів у сумі 38 490 000, 00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2024 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «КТД Юпітер» про забезпечення позову до його подання задоволено та накладено арешт на грошові кошти в межах суми стягнення в розмірі 38 490 000, 00 грн, що знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРА» № НОМЕР_1 відкритому у Акціонерному Банку «Південний», а також на інших рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРА» в інших банківських установах.

19.02.2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «КТД ЮПІТЕР» (надалі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРА» (надалі - відповідач), в якому просить суд:

- визнати недійсним договір №231207 від 07.12.2023, що укладений між позивачем та відповідачем;

- стягнути з відповідача на користь позивача грошові кошти в розмірі 38 490 000, 00 грн.

Окрім цього, позивач разом з позовом подав клопотання про витребування доказів, а саме останній просив суд витребувати у відповідача оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи: договору №231207 від 07.12.2023, з усіма додатками до нього, а також у Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «ПІВДЕННИЙ» копію договору №231207 від 07.12.2023 з усіма додатками до нього та інших документів, які надавались відповідачем з метою вчинення операцій з перерахунку грошових коштів 24.01.2024 та 30.01.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2024 відкрито провадження в справі №910/1477/24 та постановлено її розгляд здійснювати в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 06.03.2024. Задоволено клопотання позивача витребування доказів та в порядку ст.81 Господарського процесуального кодексу України витребувано у відповідача і Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «ПІВДЕННИЙ» документи.

27.02.2024 від представника відповідача, на виконання ухвали суду, надійшли копії витребуваних документів.

05.03.2024 від представника позивача надійшли додаткові письмові пояснення. Крім того, позивач просив суд поновити строк на подання додаткових доказів та долучити подані з поясненнями документи до матеріалів справи.

У підготовче засідання 06.03.2024 з`явились представники сторін. Суд протокольною ухвалою задовольнив клопотання позивача про поновлення строку на подання доказів, поновив позивачу строк на подання доказів та долучив подані 04.03.2024 додаткові пояснення (надійшли до суду 05.03.2024) та документи до матеріалів справи. Крім цього, протокольною ухвалою суд, за власною ініціативою, залучив до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Службу безпеки України, з огляду на таке.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (ч. 4 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України).

Заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про доцільність залучення до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Служби безпеки України.

Відповідно до п. п. 2, 3 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках залучення до участі або вступу в справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача, а також коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті в даному підготовчому засіданні.

Враховуючи наведені норми законодавства, оскільки судом залучено третю особу, а також з метою належної підготовки справи для розгляду по суті, витребуванням доказів та надання сторонам строку для подачі пояснень щодо позову, суд відкладає підготовче засідання.

Керуючись статтями 50, 74, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Службу безпеки України (01034, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 33).

2. Зобов`язати позивача направити третій особі копію позовної заяви і доданих до неї документів, а докази такого направлення надати суду до 15.03.2024.

3. Третій особі в строк протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали подати до суду пояснення щодо позову. Пояснення щодо позову надати з урахуванням вимог ст.168 ГПК України. Встановити іншим учасникам справи строк для надання відповіді на пояснення третьої особи протягом 5 днів з дня їх отримання.

4. У порядку ст.81 Господарського процесуального кодексу України повторно витребувати в Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «ПІВДЕННИЙ»:

- належним чином засвідчені копії договору №231207 від 07.12.2023 з усіма додатками до нього та інших документів, які надавались Товариством з обмеженою відповідальністю «ГАРА» (03039, місто Київ, вулиця Голосіївська, будинок 7, блок 2/8, ідентифікаційний код 40644903) з метою вчинення операцій з перерахунку грошових коштів 24.01.2024 та 30.01.2024.

Встановити строк для подання витребуваних документів протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали суду.

5. Повторно витребувати у відповідача оригінали для огляду в судовому засіданні: договору №231207 від 07.12.2023, з усіма додатками до нього.

6. У порядку ст. 74 ГПК України витребувати в позивача:

- письмові пояснення, з відповідними доказами, щодо звернення до правоохоронних органів відносно факту втрати електронних ключів та перерахування коштів на рахунок відповідача, зокрема, копію заяви про вчинення злочину, витяг з ЄРДР тощо;

- належним чином завірені копії договору, з усіма додатками до нього, що укладений з KTD iHome s.r.o. (Республіка Чехії), в тому числі докази попередньої поставки товару та все листування з вказаним товариством, що стосується поставки товару та оплати коштів за нього.

Встановити строк для подання пояснень та документів протягом п`яти днів, з дня отримання копії ухвали суду.

7. У порядку ст.74 ГПК України витребувати у відповідача:

- податкові накладні, з квитанціями про їх реєстрацію, за результатами поставки товару згідно договору №231207 від 07.12.2023;

- письмові пояснення, з відповідними доказами, щодо перебування в шлюбі осіб, які підписували додатки до договору №231207 від 07.12.2023 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а також відносно того чи працює на даний час ОСОБА_2 в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ГАРА» та на якій посаді.

Встановити строк для подання пояснень та документів протягом п`яти днів, з дня отримання копії ухвали суду.

8. У порядку ст.74 ГПК України витребувати в Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації :

- належним чином засвідчену копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРА» (ідентифікаційний код 40644903).

Встановити строк для подання документів протягом п`яти днів, з дня отримання копії даної ухвали суду.

9. У порядку ст.74 ГПК України витребувати в Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради:

- належним чином засвідчену копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «КТД ЮПІТЕР» (ідентифікаційний код 35975783).

Встановити строк для подання документів протягом п`яти днів, з дня отримання копії даної ухвали суду.

10. Попередити позивача про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез`явлення його представника у підготовче засідання чи у судове засідання, позов відповідно до п.4 ч.1 ст.226 ГПК України може бути залишений без розгляду.

11. Попередити, що при ухиленні від виконання вимог суду можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

12. Відкласти підготовче засідання в справі № 910/1477/24 на 16.04.24 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 21 .

13. Усі заяви, клопотання, заперечення подати до суду у строк до закінчення підготовчого провадження з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених ст.170 Господарського процесуального кодексу України. Звернути увагу сторін на положення статей 74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.

14. Звернути увагу на те, що копії письмових доказів, які подаються, повинні бути оформлені у відповідності до вимог ч. 4 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України.

15. Повідомити, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/.

16. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст складено та підписано 07.03.2024

Суддя Я.А.Карабань