ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2024 р. Справа№ 910/4970/23

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Барсук М.А.

суддів: Руденко М.А.

Пономаренка Є.Ю.

при секретарі: Овчинніковій Я.Д.;

За участю представників сторін:

від позивача: Подольський В.О.;

від відповідача 1: Василевич Д.С.;

від відповідача 2: не з`явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1

на рішення Господарського суду міста Києва від 12.10.2023 року (повний текст складено 23.10.2023)

у справі №910/4970/23 ( суддя Підченко О.Ю.)

за позовом ОСОБА_1

до 1) Приватного акціонерного товариства «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ»

2) Державного реєстратора Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Галунка Андрія Петровича

про визнання недійсним рішення загальних зборів, -

В С Т А Н О В И В:

Короткий зміст позовних вимог

ОСОБА_1 звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Приватного акціонерного товариства «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ», Державного реєстратора Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Галунка Андрія Петровича з вимогами про:

- визнання незаконним та скасування рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект", які відбулися 13.03.2023;

- скасування реєстраційної дії державного реєстратора Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Галунка Андрія Петровича, здійсненої 24.03.2023 щодо Товариства, номер запису: 019000934 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи), інформація щодо якої міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Позивач вважає, що за результатами аналізу наявних документів, а саме - копії бюлетенів ОСОБА_2 для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, повідомлення про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, встановлено, що при проведенні Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 13.03.2023 було допущено низку порушень процедури їх проведення, з огляду на що рішення Позачергових загальних зборів та проведена у зв`язку з цим реєстраційна дія - підлягають скасуванню, оскільки:

- рішення про припинення повноважень та обрання голови правління прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів всупереч визначеним законодавством та Статутом повноваженням;

- рішення позачергових загальних зборів акціонерів 13.03.2023 щодо внесення змін до Статуту - прийнято всупереч нормам Статуту (за відсутності кворуму);

- повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 13.03.2023 року із проектом порядку денного позивачу не надсилалися, з огляду на що позивача було позбавлено права на участь в управлінні Товариством;

- повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів товариства також було здійснено з низкою порушень законодавства.

Короткий зміст рішення місцевого господарського суду та мотиви його прийняття

Рішенням Господарського суду міста Києва від 12.10.2023 в задоволенні позовних вимог відмовлено в повному обсязі

Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції дійшов до висновку, що доводи позивача про прийняття рішень загальними зборами про внесення змін до Статуту за відсутності кворуму не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи.

Суд першої інстанції також вказав, що ОСОБА_1 нарівні з іншими акціонерами Товариства була повідомлена в порядку та у спосіб, встановлені законодавством про депозитарну систему України про дату, час, та спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект», які відбулись 13.03.2023.

Короткий зміст вимог апеляційної скарги та узагальнення її доводів

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, ОСОБА_1 звернулась до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 12.10.2023 року у справі №910/4970/23 та ухвалити нове, яким задовольнити позовні в повному обсязі.

Апеляційна скарга мотивована наступним:

- матеріали справи не містять розпорядження щодо направлення через депозитарну систему України повідомлення всім особам, які є акціонерами, про дату, станом на яку складається перелік/реєстр, що у свою чергу суперечить нормам чинного законодавства;

- на момент голосування діяв Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів від 06.03.2023 № 236, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, який не був врахований судом;

- жодних повідомлень про проведення позачергових загальних зборів, які відбулися 13.03.2023, проект порядку денного - позивачу не направлявся, всупереч вимогам пунктів 35-37 Порядку;

- в матеріалах справи відсутні належні докази направлення вимоги щодо проведення позачергових загальних зборів, а саме наглядовій раді Товариства;

- відповідачем відбулось формальне виконання свого обов`язку з повідомлення про проведення позачергових зборів, яке в свою чергу не мало наслідком реальне інформування акціонера про такі загальні збори;

- позивач була позбавлена можливості взяти участь у загальних зборах Товариства та проголосувати з поставлених на вирішення загальних зборів питань, надати власні пропозиції щодо питань порядку денного;

- державним реєстратором було порушено приписи п.п. 1, 5, 10-4 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Дії суду апеляційної інстанції щодо розгляду апеляційної скарги по суті

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу №910/4970/23 передано на розгляд колегії суддів у складі: Барсук М.А. - головуюча суддя; судді - Пономаренко Є.Ю., Руденко М.А.

Ухвалою суду від 20.11.2023 відкладено вирішення питання щодо вчинення процесуальних дій, передбачених параграфом 2 глави 1 розділу IV ГПК України, за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 12.10.2023 року у справі №910/4970/23 до надходження матеріалів справи на адресу Північного апеляційного господарського суду.

Ухвалою суду від 04.12.2023 відкрито апеляційне провадження та призначено справу до розгляду на 23.01.2024.

Ухвалою суду від 23.01.2024 розгляд справи призначено на 20.02.2024.

Позиції представників сторін

03.01.2024 через відділ документального забезпечення суду від відповідача 1 надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому останній заперечив проти доводів та вимог апеляційної скарги, просив рішення суду першої інстанції залишити без змін.

Явка представників сторін

Представник відповідача 2 у судове засідання 20.02.2024 не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

Колегією суддів під час розгляду даної справи враховано, що на підставі указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 (з подальшими змінами), Закону України № 2102-IX від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Статтею 3 Конституції України передбачено, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Стаття 27 Конституції України передбачає, що обов`язок держави - захищати життя людини.

Разом з тим, у відповідності до вимог п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Поняття розумного строку не має чіткого визначення, проте розумним слід уважати строк, який необхідний для вирішення справи у відповідності до вимог матеріального та процесуального законів.

Відповідно до ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає її розгляду.

А тому, враховуючи, що під час воєнного стану суди не припинили свою діяльність та продовжують здійснювати правосуддя, колегія суддів, з урахуванням принципу розумності строків розгляду справи судом, з метою забезпечення права на доступ до правосуддя, передбаченого Конституцією України і гарантованого ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (право на справедливий суд), зважаючи на те, що явка представників учасників справи у судове засідання не визнавалась обов`язковою, дійшла висновку про можливість розгляду апеляційної скарги у судовому засіданні 20.02.2024 за відсутності представника відповідача 2.

Обставини справи, встановлені судом першої інстанції та перевірені судом апеляційної інстанції

ОСОБА_1 є акціонером ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект», власником простих бездокументарних іменних акцій у кількості 107 537 штук, номінальною вартістю 10,50 грн, що становить 29,9145% у статутному капіталі Товариства. Зазначене підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах від 09.02.2023 року за вих. № 56/1.

22.12.2022 акціонери ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» ОСОБА_2 , якому належить 179 752 штуки простих іменних акцій ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект», що становить 50,00334 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, та ОСОБА_3 , якому належить 1 (одна) штука простих іменних акцій Товариства, що становить 0,00028 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, яким разом належить 179 753 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00362 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, направили вимогу Правлінню ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

26.01.2023 акціонерами ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , у зв`язку з неприйняттям Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів за вимогою від 22.12.2022, вирішено:

1) Скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства, які провести дистанційно. Датою проведення загальних зборів (дата завершення голосування) встановити 13 березня 2023 року.

2) Визначити 27 січня 2023 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів.

3) Визначити 07 березня 2023 року (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у позачергових загальних зборах акціонерів.

4) Затвердити проект порядку денного позачергових загальних зборів:

1. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

2. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження подів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

12. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році.

13. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

14. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2021 році.

15.Про припинення повноважень Голови Правління Товариства.

16. Про обрання Голови Правління.

17. Внесення змін до статуту Товариства.

18. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

19. Про обрання членів наглядової ради.

20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

21. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

22. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

23. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

24. Про компенсацію витрат, понесених акціонерами під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

5) Затвердити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів (додається).

6) Визначити, що акціонери повідомляються про проведення позачергових загальних зборів через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7) Призначити на термін до 31 березня 2023 року особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

8) Для забезпечення реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) на Загальних зборах делегувати повноваження реєстраційної комісії при проведенні загальних Зборів за договором депозитарній установі ТОВ «Стандарт-Реєстр».

Персональний склад реєстраційної комісії визначено акціонерами за поданням депозитарної установи ТОВ «Стандарт-Реєстр». До складу реєстраційної комісії увійшли: ОСОБА_4 - голова реєстраційної комісії, ОСОБА_5 - член реєстраційної комісії.

9) Для забезпечення підрахунку голосів акціонерів Товариства (їх представників) на Загальних зборах делегувати повноваження лічильної комісії при проведенні загальних Зборів за договором депозитарній установі ТОВ «Стандарт-Реєстр».

Персональний склад лічильної комісії визначено акціонерами за поданням депозитарної установи ТОВ «Стандарт-Реєстр».

До складу лічильної комісії увійшли: ОСОБА_4 - Голова лічильної комісії, ОСОБА_5 - член лічильної комісії.

10) Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів ОСОБА_3 , секретарем позачергових загальних зборів акціонерів - ОСОБА_2

11) Обрати ОСОБА_2 особою, уповноваженою діяти від імені акціонерів, які приймають рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, з питань організації та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, зокрема, але не обмежуючись цим, - з питань взаємодії з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

08.02.2023 ОСОБА_2 направив Публічному акціонерному Товариству «Національний депозитарій України» (надалі за текстом - Центральний депозитарій) розпорядження на складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 27.01.2023, справжність підпису ОСОБА_2 на даному розпорядженні посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Покальчуком І.М. 26.01.2023, зареєстровано в реєстрі за №39.

08.02.2023 ОСОБА_2 з Центральним депозитарієм укладено договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів №155.

09.02.2023 на сайті http://umsk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg id=30 розміщено повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект`з порядком денним зборів.

09.02.2023 на сайті Центрального депозитарію http://www.csd.ua/іmages/stories/pdf/depsvstem/2023/ розміщено повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 13.03.2023 з порядком денним зборів (Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) -13 березня 2023 року.

24.02.2023 акціонерами ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у зв`язку із надходженням пропозицій щодо внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що були скликані на 13.03.2023, вирішено:

1) Затвердити порядок денний позачергових загальних зборів з урахуванням пропозицій від 20.02.2023, поданих акціонерами Товариства ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , яким сукупно належить більше 5% голосуючих простих акцій Товариства:

1. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

2. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

12. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році.

13. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

14. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2021 році.

15. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства.

16. Про обрання Голови Правління.

17. Внесення змін до статуту Товариства.

18. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

19. Про обрання членів Наглядової ради.

20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

21. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

22. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

23. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

24. Про компенсацію витрат, понесених акціонерами під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

25. Про ініціювання процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство боржника акціонерами ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (ідентифікаційний код 20037548, місцезнаходження: 02094, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8).

26. Про уповноваження особи на представництво інтересів акціонерів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» у справі № 910/2056/23 про банкрутство ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект».

27. Про схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, укладених Головою Правління Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» ОСОБА_6 , а саме:

- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф1/22 від 05 грудня 2022;

- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф2/22 від 06 грудня 2022;

- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф3/22 від 12 грудня 2022;

- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф4/22 від 15 грудня 2022;

- Договору поруки №1 від 18 листопада 2022;

- Договору поруки №2 від 18 листопада 2022;

- Договору поруки №3 від 18 листопада 2022;

- Договору поруки №4 від 18 листопада 2022;

- Договору поруки №5 від 18 листопада 2022;

- Договору поруки №6 від 18 листопада 2022;

- Договору поруки №7 від 18 листопада 2022

- Договору поруки №8 від 18 листопада 2022;

- Договору поруки №9 від 18 листопада 2022;

- Договору поруки №11 від 18 листопада 2022;

- Договору поруки №12 від 18 листопада 2022;

- Договору поруки №13 від 18 листопада 2022;

- Договору оренди нерухомого майна від 08.12.2022, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Валігурою Г.В. та зареєстрований в реєстрі за №534 відомості про який 08.12.2022 внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером запису про інше речове право: 48650594.

2) Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) з питань 1-16, 17, 18, 20-27 порядку денного позачергових загальних зборів.

24.02.2023 ОСОБА_2 з Центральним депозитарієм укладено додаткову угоду № 1 до договору зо надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів №155 від 08.02.2023. Згідно з якою Центральний депозитарій на підставі наданих Акціонером/уповноваженою особою Акціонера документів відповідно до вимог чинного законодавства про депозитарну систему України прийняв на себе зобов`язання виконати визначені законодавством та внутрішніми документами Центрального депозитарію депозитарні операції щодо:

- направлення Центральним депозитарієм через депозитарну систему України повідомлень акціонерам ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів емітента, рішення про скликання та проведення яких дистанційно 13.03.2023 року було прийнято акціонером.

27.02.2023 ОСОБА_2 направив Центральному депозитарію через Кабінет зборів Товариства розпорядження на направлення акціонерам повідомлення про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що були скликані на 13.03.2023.

27.02.2023 на сайті Центрального депозитарію розміщено повідомлення про зміни у проекті порядку денного позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект», з порядком денним зборів (Дата проведення загальних зборів (дата звершення голосування) - 13 березня 2023.

28.02.2023 на сайті http://umsk.emitents.net.ua/ua/mess/?id=15066 розміщено повідомлення несення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект», з порядком денним зборів, які відбудуться 13 березня 2023 року.

03.03.2023 на сайті://umsk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg id=37 розміщено бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект».

09.03.2023 на сайті://umsk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg id=37 розміщено бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових загальних зборах ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект».

09.03.2023 на сайті://umsk.emitents.net.ua/ua/docs/?id=37 розміщено бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових загальних зборах ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект».

13.03.2023 о 18-00 завершилось голосування з питань порядку денного винесених на дистанційні позачергові загальні збори ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект», згідно з переліком акціонерів, який складено Центральним депозитарієм станом на 07.03.2023.

Протоколи про підсумки голосування щодо кожного питання порядку денного винесеного на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект», та завершення голосування по яким відбулось 13.03.2023, складені та підписані лічильною комісією 17.03.2023.

17.03.2023 складено протокол позачергових дистанційних загальних зборів ПрАТ «Укмонтажспецкомплект».

З вказаного протоколу вбачається, що для участі у Зборах зареєструвалися 5 (осіб), яким належить 251 651 штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 70, 0607% % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект», оформлених протоколом від 17.03.2023, зокрема вирішено:

- звіти правління Товариства за підсумками господарської діяльності у 2018, 2019, 2020, 2021 прийняти до відома, а діяльність за підсумками роботи у вказаних роках вважати ефективною;

- звіти наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2018, 2019, 2020 прийняти до відома, а діяльність за підсумками роботи вважати задовільними, звіт голови Наглядової ради з підсумками роботи у 2021 прийняти до відома, діяльність наглядової ради у 2021 не відбулась у зв`язку із смертю двох членів наглядової ради;

- звіт ревізійної комісії за підсумками роботи у 2018, 2019, 2020, 2021 прийнято до відома, діяльність ревізійної комісії визнано задовільною;

- затверджено річні звіти Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки;

- здійснено розподіл прибутку Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки;

- припинено повноваження голови правління Товариства ОСОБА_6 з дати прийняття рішення, обрано головою правління Товариства ОСОБА_7 строком на 3 роки;

- припинено повноваження членів наглядової ради з дати цього рішення - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- до складу наглядової ради обрано ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 ;

- затверджено Положення про загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства;

- припинено повноваження членів ревізійної комісії - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

- відмовлено у схваленні правочинів.

Позивач вважає, що за результатами аналізу наявних документів, а саме - копії бюлетенів ОСОБА_2 для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, повідомлення про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, встановлено, що при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 13.03.2023 року було допущено низку порушень процедури їх проведення, з огляду на що рішення позачергових загальних зборів та проведена у зв`язку з цим реєстраційна дія - підлягають скасуванню, оскільки:

- рішення про припинення повноважень та обрання голови правління прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів всупереч визначеним законодавством та Статутом повноваженням;

- рішення позачергових загальних зборів акціонерів 13.03.2023 щодо внесення змін до Статуту - прийнято всупереч нормам Статуту (за відсутності кворуму);

- повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 13.03.2023 року із проектом порядку денного позивачу не надсилалися, з огляду на що позивача було позбавлено права на участь в управлінні Товариством;

- повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного Позачергових загальних зборів Товариства також було здійснено з низкою порушень законодавства.

Мотиви та джерела права, з яких виходить суд апеляційної інстанції при прийнятті постанови

Відповідно до положень статті 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Рішення загальних зборів учасників (акціонерів, членів) та інших органів юридичної особи не є правочинами у розумінні статті 202 ЦК України. До цих рішень не можуть застосовуватися положення статей 203 та 215 ЦК України, які визначають підстави недійсності правочину, і, відповідно, правові наслідки недійсності правочину за статтею 216 ЦК України.

Зазначені рішення є актами ненормативного характеру (індивідуальними актами), тобто офіційними письмовими документами, що породжують певні правові наслідки, які спрямовані на регулювання господарських відносин і мають обов`язковий характер для суб`єктів цих відносин.

У зв`язку з цим підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників (акціонерів, членів) юридичної особи можуть бути:

- невідповідність рішень загальних зборів нормам законодавства;

- порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів;

- позбавлення учасника (акціонера, члена) юридичної особи можливості взяти участь у загальних зборах.

Під час розгляду відповідних справ господарські суди мають враховувати, що не всі порушення законодавства, допущені під час скликання та проведення загальних зборів юридичної особи, є підставами для визнання недійсними прийнятих ними рішень.

Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв`язку з порушенням прямих вказівок закону є:

- прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення або у разі неможливості встановлення наявності кворуму (статті 59 та 60 Закону України "Про господарські товариства", стаття 40 Закону України "Про акціонерні товариства" , стаття 15 Закону України "Про кооперацію");

- прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства (частина 13 статті 52 Закону України "Про акціонерні товариства");

- прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного, на розгляд яких не було отримано згоди усіх присутніх на загальних зборах (частина п`ята статті 61 Закону України "Про господарські товариства");

- відсутність протоколу загальних зборів ТОВ (частина шоста статті 60 Закону України "Про господарські товариства");

- відсутність протоколу загальних зборів АТ, підписаного головою і секретарем зборів (стаття 57 Закону України "Про акціонерні товариства").

Відповідно до положень статті 98 Цивільного кодексу України, ст. 39 Закону України "Про господарські товариства", загальні збори учасників, як вищий орган товариства, приймають рішення з питань, які стосуються діяльності товариства. Компетенція загальних зборів, фактично, є відображенням прав учасників на участь в управлінні справами товариства, в порядку, визначеному в установчих документах (ст. 10 Закону України "Про господарські товариства").

Як вірно встановив суд першої інстанції, що 22.12.2022 акціонери ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» ОСОБА_2 , якому належить 179 752 штуки простих іменних акцій ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект», що становить 50,00334 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, та ОСОБА_3 , якому належить 1 (одна) штука простих іменних акцій Товариства, що становить 0,00028 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, яким разом належить 179 753 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00362 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, направили вимогу Правлінню ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (в редакції станом на 22.12.2022), позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства.

5) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов`язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Як вбачається з рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, відповідна вимога була подана виконавчому органу за місцезнаходженням відповідача, що повністю відповідає приписам ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (в редакції станом на 22.12.2022), а тому доводи відповідача про відсутність вручення відповідної вимоги саме наглядовій раді Товариства колегія суддів відхиляє.

Відповідно до ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання.

У зв`язку з відсутністю відомостей про прийняття наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), ОСОБА_2 та ОСОБА_3 набули право на скликання таких зборів самостійно.

У зв`язку з цим акціонерами ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 26.01.2023 прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які вирішено провести дистанційно.

Таким чином, суд першої інстанції вірно встановив, що скликаючи за власною ініціативою загальні збори, акціонери не допустили порушень ст.47 Закону "Про акціонерні товариства" у зв`язку з неприйняттям наглядовою радою ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів.

Стосовно доводів апелянта про неналежне повідомлення про дату, час та місце проведення позачергових загальних зборів та про зміни до порядку денного колегія суддів зазначає наступне.

Частиною 1 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (тут і далі у редакції станом на момент скликання загальних зборів) передбачено, що повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 цього Закону, - 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Акціонерне товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів,інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 цього Закону, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

Отже, у зв`язку із тим, що дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» скликані акціонерами Товариства, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного таких зборів надсилалися акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

Як стверджує відповідач-1 та не було спростовано позивачем, станом на момент ухвалення рішення, щодо скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів, відтак і затвердження повідомлення про проведення таких зборів та порядку його надіслання акціонерам Товариства, діяло рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі також - НКЦПФР) від 19.09.2022 року № 1183 «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» (із змінами) (надалі за текстом - рішення НКЦПФР №1183 від 19.09.2022) та рішення НКЦПФР від 06.11.2022 року № 1318 «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства та учасників корпоративного інвестиційного фонду, в яких беруть участь акціонери (учасники) - власники 100 відсотків голосуючих акцій» (із змінами).

Згідно з рішенням НКЦПФР №1183 від 19.09.2022 комісія, зокрема, встановила, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства або учасників корпоративного петиційного фонду можуть бути проведенні виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду.

Рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 №196 затверджено Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (надалі за текстом - Тимчасовий порядок в редакції станом на момент спірних правовідносин), яким власне і врегульовані спірні правовідносини у даній справі.

Відповідно до пунктів 20-24 розділу V Тимчасового порядку, річні загальні збори скликаються наглядовою радою. Позачергові загальні збори скликаються: 1) наглядовою радою відповідно до Розділу VI цього Порядку; 2) акціонерами відповідно до Розділу VII цього Порядку. Річні загальні збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Датою проведення загальних зборів (датою завершення голосування) не може бути призначена дата, що є святковим, неробочим або вихідним днем. Особа, яка скликає загальні збори, затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог Розділу X цього Порядку.

Після прийняття рішення про скликання загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, укладає з Центральним депозитарієм договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів. Вимоги до такого договору встановлюються пунктом 25 цього Порядку.

Згідно з пунктом 41 Розділу X Тимчасового порядку, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Пунктом 42 Розділу X Тимчасового порядку передбачено, що повідомлення про проведення загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України.

Такі повідомлення надсилаються акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а у випадку встановленому VIII цього Порядку - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Датою направлення повідомлення про проведення зборів акціонерам є дата виконання особою, яка скликає загальні збори, дій, визначених Порядком направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та Фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148, зареєстрованиму Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 за №408/30276, необхідних для направлення такого повідомлення.

Відповідно до пункту 45 Розділу X Тимчасового порядку, направлення повідомлень, визначених цим Порядком, щодо проведення зборів, змін до порядку денного зборів, здійснюється з урахуванням вимог та у строки, встановлені цим Порядком, через депозитарну систему України.

Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України врегульований Порядком направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 № 148 (надалі також - Порядок № 148).

Відповідно до пунктів 1, 2 Розділу II Порядку № 148 (в редакції, чинній станом на момент виникнення спірних правовідносин) особа, яка направляє повідомлення або іншу інформацію власникам цінних паперів (у тому числі власник цінних паперів, який має відповідний договір з Центральним депозитарієм), забезпечує надання Центральному депозитарію в електронній формі в порядку та відповідно до вимог, встановлених внутрішніми документами Центрального депозитарію: розпорядження про направлення повідомлення, та повідомлення або іншої інформації, яка направляється.

Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено надання додаткових документів та/або інформації для забезпечення направлення повідомлень або іншої інформації через Депозитарну систему України, зокрема документів, що підтверджують наявність підстав для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України.

Датою направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію власникам цінних паперів, є дата виконання такою особою дій, визначених пунктом 1 цього розділу (крім випадку відмови Центральним депозитарієм у виконанні розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України з підстав, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства).

З наведеного вбачається, що особа, яка скликає загальні збори акціонерів, може забезпечити їх проведення лише у дистанційному форматі. Для чого, затверджує повідомлення про скликання та проведення зборів, а потім укладає договір з Центральним депозитарієм про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Датою виконання обов`язку особи, яка скликає збори, щодо направлення акціонерам Товариства повідомлення про проведення дистанційних зборів є дата направлення розпорядження про направлення повідомлення та безпосередньо повідомлення про проведення дистанційних зборів Центральному депозитарію.

ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які ініціювали проведення позачергових загальних зборів обов`язок щодо направлення акціонерам Товариства повідомлення про проведення дистанційних зборів виконали 08.02.2023, що підтверджується відповідною відміткою центрального депозитарію на розпорядженні (№ 100125 від 08.02.2023).

Крім того, в матеріалах справи міститься відповідь Центрального депозитарію № 223/09-1 від 18.05.2023, в якому останній зазначив, що вказані розпорядження акціонерів були отриманні та виконані Центральним депозитарієм в рамках надання акціонерам послуг за договором та додатковою угодою № 1.

Як вбачається з матеріалів справи, центральний депозитарій на виконання отриманого розпорядження про направлення повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів надав 09.02.2023 відповідні документи всім депозитарним установам, на рахунках яких обліковувались цінні папери відповідного випуску емітента ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект», а також розмістив на власному веб-сайті в мережі Інтернет копію відповідного повідомлення за посиланням: http://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2023/.

Враховуючи, те що у ОСОБА_1 рахунок у цінних паперах обліковується у ТОВ «Арт-Капітал Кастоді», безпосередньо ця депозитарна установа, після отримання інформації та документів з Центрального депозитарію, зобов`язана була повідомити позивача про дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект», що відбулись 13.03.2023.

Водночас, усі ризики та відповідальність за несвоєчасне надходження повідомлення передбачаються договором на обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеним між депонентом та депозитарною установою.

А тому, як вірно встановлено судом першої інстанції, позивач, як й інші акціонери Товариства була повідомлена про дату, час, та спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект», які відбулись 13.03.2023, в порядку та у спосіб встановлені законодавством про депозитарну систему України.

Крім того, повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відбулось відповідно до діючого на момент внесення таких змін Тимчасового порядку та Порядку №148.

Так, згідно з пунктами 53, 54 розділу XII Тимчасового порядку, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань (пункти 60, 61 розділу XII Тимчасового порядку).

Відповідно до пункту 64 розділу XII Тимчасового порядку у разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

24.02.2023 акціонерами ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» у зв`язку із надходженням пропозицій щодо внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що були скликані на 13.03.2023, було вирішено затвердити порядок денний позачергових загальних зборів з урахуванням пропозицій від 20.02.2023, поданих акціонерами Товариства ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , яким сукупно належить більше 5% голосуючих простих акцій Товариства.

Тимчасовим порядком не передбачено включення до повідомлення про з внесення змін до порядку денного зборів акціонерів Товариства, інформації зазначеної в позовній заяві.

Разом з тим, відповідно до вимог Тимчасового порядку, повідомлення про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, складено особою, яка скликала збори, та направлено через депозитарну систему України.

24.02.2023 укладено додаткову угоду №1 до договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів №155 від 08.02.2023 між ОСОБА_2 та Центральним депозитарієм, згідно з якою Центральний депозитарій на підставі наданих акціонером/уповноваженою особою акціонера документів відповідно до вимог чинного законодавства про депозитарну систему України прийняв на себе зобов`язання виконати визначені законодавством та внутрішніми документами Центрального депозитарію депозитарні операції щодо:

- направлення Центральним депозитарієм через депозитарну систему України повідомлень акціонерам ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів емітента, рішення про скликання та проведення яких дистанційно 13.03.2023 було прийнято акціонером.

27.02.2023 ОСОБА_2 до Центрального депозитарію подано розпорядження про направлення повідомлення акціонерам про внесення змін до проекту порядку денного до позачергових загальних зборів Товариства.

28.02.2023 на сайті http://umsk.emitents.net.ua/ua/mess/?id=15066 розміщено повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект», з порядком денним зборів, які відбудуться 13.03.2023.

Згідно з пунктом 3 Розділу II Порядку № 148 Центральний депозитарій на виконання отриманого розпорядження про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства надав 27.02.2023 відповідні документи всім депозитарним установам, на рахунках яких обліковувались цінні папери відповідного випуску емітента ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект», а також розмістив на власному веб-сайті в мережі Інтернет копію відповідного повідомлення.

З урахуванням того, що акції Товариства, які належать ОСОБА_1 обліковуються в депозитарній установі ТОВ «Арт-Капітал Кастоді», безпосередньо ця депозитарна установа, після отримання інформації та документів з Центрального депозитарію, зобов`язана була повідомити позивача про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, способами визначеними у Порядку № 148, та додатково визначеними в договорі на обслуговування рахунку, укладеному ОСОБА_1 з ТОВ «Арт-Капітал Кастоді».

Так як, належним виконанням дій щодо направлення повідомлення про внесення змін до порядку денного дистанційних позачергових зборів акціонерам є факт (дата) виконання особою, яка скликає збори дій, необхідних для направлення такого повідомлення, а саме: надання Центральному депозитарію в порядку та відповідно до вимог, встановлених внутрішніми документами Центрального депозитарію, розпорядження про направлення повідомлення; розміщення тексту повідомлення на власному веб-сайті в мережі Інтернет, не пізніше наступного робочого дня після надання Центральному депозитарію повідомлення, що в повному обсязі було виконано ОСОБА_2 27.02.2023 та 28.02.2023, ОСОБА_1 нарівні з іншими акціонерами Товариства була повідомлена в порядку та у спосіб встановлені законодавством про депозитарну систему України про внесення змін до порядку денного дистанційних позачергових зборів, які відбулись 13.03.2023.

Доводи апелянта щодо відсутності в матеріалах справи розпорядження Центральному депозитарію на направлення акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів та про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів колегія суддів відхиляє, оскільки відповідні розпорядження містяться в матеріалах справи, про що було зазначено вище.

Крім того, в матеріалах справи міститься відповідь Центрального депозитарію № 223/09-1 від 18.05.2023, в якому останній зазначив, що вказані розпорядження акціонерів були отримані та виконані Центральним депозитарієм в рамках надання акціонерам послуг за договором та додатковою угодою № 1.

Депозитарна установа вказана про повне виконання нею свого зобов`язання з направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України про проведення загальних зборів та про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів.

Апелянт стверджує, що повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, було здійснено з порушенням п. 35, 58 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236.

Як вбачається з матеріалів справи, рішення акціонерів про скликання та проведення позачергових дистанційних загальних зборів було прийнято 26.01.2023, розсилка повідомлень депозитарною установою відбулась 09.02.2023, а рішення акціонерів щодо внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів датовано 24.02.2023.

Тобто, відповідного Порядку, на який посилається апелянт, не існувало ні на час прийняття рішення акціонерами про скликання та проведення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження форми повідомлення акціонерів про такі збори 26.01.2023, ні на час прийняття рішення акціонерами 24.02.2023, щодо внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що були скликані на 13.03.2023.

Позицію щодо незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів неодноразово висловлював і Конституційний Суд України. Зокрема, згідно з висновками щодо тлумачення змісту статті 58 Конституції України, викладеними у рішеннях Конституційного Суду України від 13.05.1997 № 1-зп, від 09.02.1999 № 1-рп/99, від 05.04.2001 № 3-рп/2001, від 13.03.2012 № 6-рп/2012, закони та інші нормативно-правові акти поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності; дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється із втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

Отже, за загальним правилом норма права діє стосовно фактів і відносин, які виникли після набрання чинності цією нормою. Тобто до події, факту застосовується закон (інший нормативно-правовий акт), під час дії якого вони настали або мали місце (див. висновок щодо застосування частини першої статті 58 Конституції України, викладений у постанові Верховного Суду України від 02.12.2015 у справі № 3-1085гс15).

А тому доводи апелянта в цій частині колегія суддів відхиляє.

Щодо інших порушень, на які посилається позивач, а саме, що рішення про припинення повноважень та обрання голови правління прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів всупереч визначеним законодавством та Статутом повноваженням та рішення позачергових загальних зборів акціонерів 13.03.2023 щодо внесення змін до Статуту - прийнято всупереч нормам Статуту (за відсутності кворуму), колегія суддів зазначає наступне.

Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект», оформлених протоколом від 17.03.2023, серед іншого, вирішено припинити повноваження Голови Правління Халамана В.Л. з дати прийняття цього рішення та обрати Головою правління Товариства - ОСОБА_7 , строком на 3 (три) роки.

Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради або ради директорів законом або статутом Акціонерного товариства. Статутом приватного акціонерного товариства, крім товариств, 50 і більше відсотків акцій яких прямо або опосередковано належать державі, може передбачатися, що загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до компетенції наглядової ради або ради директорів. Якщо кількість акціонерів приватного акціонерного товариства перевищує 100, рішення про включення до статуту такого приватного акціонерного товариства відповідного положення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Водночас, згідно з пунктом 7.2. Статуту ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (в редакції 25.04.2017) загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції правління Товариства.

Так, до виключної компетенції наглядової ради Товариства, серед іншого належить питання обрання та відкликання повноважень Голови та членів Правління (виконавчого органу) (п.8.4.8. Статуту ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект»)

Разом з тим, в пункті 8.5. Статуту ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» передбачено, що питання, які належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинних законодавством.

З урахуванням того, що чинним законодавством передбачено право загальних зборів акціонерів вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до компетенції наглядової ради або ради директорів, оскаржувані рішення зборів прийняті з дотриманням вимог законодавства та Статуту.

Крім того, в порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект», що відбулись 13.03.2023 включено, зокрема питання, щодо внесення змін до Статуту Товариства.

Відповідно до підпункту 2) пункту 7.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції загальних зборів належить внесення змін до статуту Товариства.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, окрім питань, передбачених підпунктами 2-7 та 21 пункту 7.3 цього Статуту. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 21 пункту 7.3 цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості (п.7.12.9 Статуту Товариства).

Згідно з ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, внесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Цим Законом та/або Статутом акціонерного товариства може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення загальними зборами.

Як вбачається із протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» від 17.03.2023 року, з питання 17-го порядку денного, щодо внесення змін до Статуту Товариства, за підсумками голосування:

«ЗА» - проголосувало 179 753 голоси, що становить 50,0439% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - проголосувало 71 898 голосів, що становить 20,0167% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Оскільки «ЗА» відповідне рішення не проголосувало три чверті голосів акціонерів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій, рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства прийнято не було.

Тож, доводи позивача про прийняття рішень загальними зборами про внесення змін до Статуту за відсутності кворуму судом першої інстанції правомірно відхилені.

Враховуючи вищевикладене, є вірним висновок суду першої інстанції, що оскільки позивачем не доведено наявності підстав для визнання незаконними та скасування рішень позачергових загальних зборів 13.03.2023, а тому позовні вимоги в цій частині задоволенню не підлягають.

Стосовно позовних вимог про скасування реєстраційної дії державного реєстратора Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Галунка Андрія Петровича, здійсненої 24.03.2023 щодо Товариства, номер запису: 019000934 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи), інформація щодо якої міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, суд першої інстанції дійшов до вірного висновку про відмову в задоволенні такої вимоги, оскільки вона є похідною від вимоги про визнання незаконним та скасування рішення позачергових загальних зборів від 13.03.2023.

Доводи апелянта, що реєстраційна дія № 019000934 підлягає скасуванню з тих підстав, що державним реєстратором було порушено приписи п.п. 1, 5, 10-4 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відхиляє, оскільки відповідні доводи, про які зазначає апелянт в апеляційній скарзі, не були підставою позову для скасування такої реєстраційної дії.

Відповідно до ст. 269 ГПК України у суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Водночас, у контексті таких доводів колегія суддів не вбачає порушення державним реєстратором приписи п.п. 1, 5, 10-4 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», оскільки заява про державну реєстрацію змін була подана ОСОБА_7 , як головою правління Товариства, підписання протоколу загальних зборів головуючим та секретарем зборів відповідає приписам ч. 1 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», судом апеляційної інстанції не встановлено підстав, які відповідно до п. 10-4 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» свідчать про невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містились у ЄДР або інших інформаційних системах.

Висновки суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги

Відповідно до ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

За таких обставин, висновки суду першої інстанції про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, а тому рішення Господарського суду міста Києва від 12.10.2023 у справі № 910/4970/23 відповідає чинному законодавству, фактичним обставинам та матеріалам справи і підстав для його скасування не вбачається.

Згідно із ст. 129 ГПК України, витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги покладаються на заявника.

Керуючись ст.ст. 74, 129, 269, 275, 276, 281 - 284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 12.10.2023 у справі № 910/4970/23 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 12.10.2023 у справі № 910/4970/23 залишити без змін.

3. Судові витрати зі сплати судового збору за подачу апеляційної скарги покласти на апелянта.

4. Матеріали справи № 910/4970/23 повернути до місцевого господарського суду.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом двадцяти днів з дня складання її повного тексту.

Повний текст постанови складено 06.03.2024.

Головуючий суддя М.А. Барсук

Судді М.А. Руденко

Є.Ю. Пономаренко