ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

05.03.2024 м. ДніпроСправа № 904/6188/23

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" (49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 38, приміщ. 1; ідентифікаційний код 43907723)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Край МК.." (49000, м. Дніпро, вул. Хотинського, буд. 6; ідентифікаційний код 40333959)

про стягнення 410 452 грн. 74 коп.

та

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Край МК.." (49000, м. Дніпро, вул. Хотинського, буд. 6; ідентифікаційний код 40333959)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" (49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 38, приміщ. 1; ідентифікаційний код 43907723)

про визнання відсутності права вимоги

Суддя Загинайко Т.В.

Представники:

від Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп": Шкабуро О.В. - адвокат;

від Товариства з обмеженою відповідальністю "Край МК..": Тропіна О.М. - адвокат;

вільний слухач: Шерстюк А. О.

СУТЬ СПОРУ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою (вх.№5822/23 від 27.11.2023) про стягнення з відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Край МК.." 410 452 грн. 74 коп. - заборгованості за продукцію, отриману за договором постачання продукції від 03.06.2021 №030621.

Також просить стягнути з відповідача витрати щодо сплати судового збору в розмірі 6 156 грн. 81 коп.

Позовну заяву було подано без додержання вимог, встановлених статтею 162 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з чим ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.12.2023 про залишення позовної заяви без руху позовну заяву залишено без руху, встановлено позивачу строк для усунення недоліків - 7 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

У подальшому, позивачем подано заяву (вх.№62509/23 від 06.12.2023) про виконання ухвали суду, відповідно до якої позивачем було виправлено недоліки позовної заяви та виконано вимоги суду, зазначені в ухвалі суду від 04.12.2023.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. постановлено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

Відповідач у клопотанні (вх.№943/24 від 08.01.2024) про розгляд справи в порядку загального позовного провадження просить прийняти, розглянути та задовольнити цю заяву та розглядати справу №904/6188/23 за правилами загального позовного провадження з викликом сторін та за участю представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Край-МК.." та зазначає про намір подати зустрічну позовну заяву, а також, що ухвалу суду від 11.12.2023 відповідачем було отримано лише 04.01.2024.

Також відповідач у запереченні (вх.№1031/24 від 08.01.2024) проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження просить: прийняти, розглянути та задовольнити цю заяву; - розглядати справу №904/6188/23 за правилами загального позовного провадження, з викликом сторін та за участю представників відповідача та зазначає наступне: - ухвалу суду від 11.12.2023 відповідачем було отримано лише 04.01.2024; - станом на 01.04.2024 позовна заява з додатками на адресу відповідачем не надходила; - відповідач не мав можливості ознайомитись з обставинами, що були підставою для звернення позивача до суду; - 04.01.2024 відповідач здійснив реєстрацію в електронній системі "Електронний суд" та отримав можливість ознайомитися з позовною заявою; - відповідач має намір подати до суду зустрічну позовну заяву.

Крім того, відповідач у заяві (вх.№1034/24 від 08.01.2024) про приєднання до справи в системі електронний суд просить приєднати до справи у підсистемі "Електронний суд" Тропіну Олену Миколаївну, як представника відповідача.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.01.2024 постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розпочати розгляд справи зі стадії відкриття провадження у справі та справу призначено до розгляду у підготовче засідання на 07.02.2024 о 16:30 год.

Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Край МК.." звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з зустрічною позовною заявою (вх.№279/24 від 22.01.2024).

Зустрічна позовна заява обґрунтована тим, що договір про відступлення права вимоги, нібито укладений між ТОВ "Дніпро Мілк Груп" та ТДВ "Веселівський молокозавод" 23.02.2022, а також зобов`язання, що виникають з нього, є нікчемними, а отже у ТОВ "Дніпро Мілк Груп" відсутнє право вимоги за договором про відступлення права вимоги від 23.02.2022.

Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Край МК.." у відзиві (вх.№3600/24 від 22.01.2024) на позовну заяву просить прийняти, розглянути та задовольнити цей відзив на позовну заяву, розглядати справу у порядку загального позовного провадження з викликом сторін, позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" (49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 38, приміщ. 1; ідентифікаційний код 43907723) залишити без задоволення, стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" (49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 38, приміщ. 1; ідентифікаційний код 43907723) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Край МК.." (49000, м. Дніпро, вул. Хотинського, буд. 6; ідентифікаційний код 40333959) судові витрати за розгляд справи, зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" надати вичерпну відповідь на питання по суті, і не пізніше як за п`ять днів до підготовчого засідання у формі заяви свідка подати до суду та надіслати на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Край МК..", а саме: У який спосіб та коли фактично укладався Договір про відступлення права вимоги від 23.02.2022р.?, Коли та яким чином відображено у бухгалтерському обліку, у фінансовій та податковій звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" зобов`язання в сумі 410 452,74 грн., що виникли з Договору про відступлення права вимоги від 23.02.2022 р.?, Чи сплачувалися Товариством з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" якісь кошти на користь Товариства з додатковою відповідальністю "Веселівський молокозавод" (, адреса реєстрації: 72202, Запорізька область, Веселівський район, смт. Веселе, вул. Першотравнева, буд.120) за Договором про відступлення права вимоги від 23.02.2022 р.?, Чи здійснювалася Товариством з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" будь-яка інша компенсація на користь Товариства з додатковою відповідальністю "Веселівський молокозавод" (, адреса реєстрації: 72202, Запорізька область, Веселівський район, смт. Веселе, вул. Першотравнева, буд.120) за отримане право вимоги за Договором про відступлення права вимоги від 23.02.2022 р.?, Чи продовжує Товариство з додатковою відповідальністю "Веселівський молокозавод" свою господарську діяльність після 24.02.2022?, Чи підтримує Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" взаємовідносини або взаємозв`язок з Товариством з додатковою відповідальністю "Веселівський молокозавод" після 24.02.2022?, Ким фактично підписувався Договір про відступлення права вимоги від 23.02.2022 р. з боку Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" та з боку Товариства з додатковою відповідальністю "Веселівський молокозавод"?, Чи передана Товариством з додатковою відповідальністю "Веселівський молокозавод" сума податкового кредиту, що виник за Договором про відступлення права вимоги від 23.02.2022 р., на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп"?, Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують інформацію, зазначену у відповідях на питання, а оригінали зазначених документів надати для огляду в суді, постановити ухвалу, посилаючись на те, що: - ТДВ "Веселівський молокозавод" відступило право вимоги ТОВ "Дніпро Мілк Груп" за зобов`язанням, яке припинилося (внаслідок його виконання) на момент укладення договору, за договором про відступлення права вимоги від 23.02.2022 р., ТДВ "Веселівський молокозавод" відступило на користь ТОВ "Дніпро Мілк Груп" право грошової вимоги у розмірі 410 452,74 грн., що нібито виникло на підставі Договору поставки продукції від 03.06.2021 р. №030621, укладеного ТОВ "Край МК.." з ТДВ "Веселівський молокозавод", на підтвердження цього ТОВ "Дніпро Мілк Груп" надано до суду копії накладних, якими зафіксовано факти поставки продукції ТДВ "Веселівський молокозавод" на адресу ТОВ "Край МК.." на зазначену суму у лютому 2022 року, і які передані ТОВ "Дніпро Мілк Груп", згідно із Договором про відступлення права вимоги від 23.02.2022 р., в той же час, ТДВ "Веселівський молокозавод" імовірно не повідомив ТОВ "Дніпро Мілк Груп", що вартість частки поставленого товару на суму 399 320, 40 грн. вже була сплачена ТОВ "Край МК.." на користь ТДВ "Веселівський молокозавод", це підтверджується банківською випискою ТОВ "Край МК.." за період з 01.02.2022 по 28.02.2022 року., а також платіжними дорученнями; - оскільки загальна сума за видатковими накладними ТДВ "Веселівський молокозавод" складає 424 560,24 грн., а вартість частки поставленого товару ТОВ "Край МК.." була сплачена на суму 399 320, 40 грн., то залишок несплаченої суми за видатковими накладними згідно із Договором поставки №030621 від 03.06.2021 року, укладеного між ТОВ "Край МК.." та ТДВ "Веселівський молокозавод" складає 25 239,84 грн., зазначені обставини свідчать про те, що зобов`язання ТОВ "Край МК.." перед ТДВ "Веселівський молокозавод" складають всього 25 239,84 грн., а на користь ТОВ "Дніпро Мілк Груп" передано недійсну вимогу у сумі 410 452,74 грн., яка на момент передачі фактично не існувала; - договір про відступлення права вимоги від 23.02.2022 р. є недійсним і право на стягнення за ним у ТОВ "Дніпро Мілк Груп" не існує , Договір поставки продукції від 03.06.2021 р. №030621, укладений ТОВ "Край МК.." з Товариством з додатковою відповідальністю "Веселівський молокозавод", а договір про відступлення права вимоги від 23.02.2022 р., нібито укладений між ТОВ "Дніпро Мілк Груп" та ТДВ "Веселівський молокозавод"; - з 26.02.2022 р., у зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України, вся територія Мелітопольського району Запорізької області, зокрема смт. Веселе, перебуває під окупацією російської федерації, цей факт зафіксовано у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженому Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 р. №309, ТОВ "Дніпро Мілк Груп" наполягає на тому, що договір про відступлення права вимоги був нібито підписаний 23.02.2022 р., в день, коли ще відбувались поставки за договором постання продукції №030621 від 03.06.2021р., рівно за день до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України та за декілька днів до окупації смт. Веселе Запорізької області, на території якого знаходиться ТДВ "Веселівський молокозавод", вказані обставини викликають сумнів у тому, що договір про відступлення права вимоги від 23.02.2022 р. був укладений саме у зазначений день і саме тими посадовими особами, які в ньому зазначені, 23.02.2022 р. ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України ТДВ "Веселівський молокозавод" продовжував постачати продукцію за договором постачання №030621 від 03.06.2021 р. Підтвердженням цього є видаткова та товаро-транспортна накладна №2345 від 23.02.2022р.; - підписи директора ТДВ "Веселівський молокозавод" Сміт Георгія Павловича на договорі поставки продукції від 03.06.2021р. №030621, договорі про відступлення права вимоги від 23.02.2022р., акті приймання - передачі документів не є візуально ідентичними, а тому викликають підозру у належності їх саме ОСОБА_1 ; - ТДВ "Веселівський молокозавод", який є суб?єктом господарювання, знаходиться на тимчасово окупованій території, не змінював податкової адреси на іншу територію України та продовжує вести господарську діяльність, сплачуючи податки до бюджету держави-агресора, чим фінансує терористичні дії Російської Федерації, а правочини, вчинені ним, є нікчемними.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" у заяві (вх.№4854/24 від 30.01.2024) про вступ у справу як представника просить суд залучити у справу в якості представника позивача - Шкабуро Олександра Віталійовича, надати доступ до електронної справи в підсистемі "Електронний суд", призначити в справі проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів в системі відеоконференцзв`язку "EasyCon".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.01.2024 зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Край МК.." (49000, м. Дніпро, вул. Хотинського, буд. 6; ідентифікаційний код 40333959) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" (49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 38, приміщ. 1; ідентифікаційний код 43907723) про визнання відсутності права вимоги - залишено без руху та встановлено позивачу за зустрічним позовом строк для усунення недоліків - 3 дні з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

В подальшому Товариством з обмеженою відповідальністю "Край МК.." подано заяву (вх.№5281/24 від 31.01.2024) про виправлення недоліків зустрічної позовної заяви, відповідно до якої було усунуто недоліки зустрічної позовної заяви, визначені ухвалою суду від 30.01.2024 про залишення зустрічної позовної заяви без руху.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.02.2024 прийнято до розгляду зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Край МК.." (49000, м. Дніпро, вул. Хотинського, буд. 6; ідентифікаційний код 40333959) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" (49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 38, приміщ. 1; ідентифікаційний код 43907723) про визнання відсутності права вимоги, постановлено розгляд зустрічного позову призначити разом з первісним у підготовчому засіданні, призначеному на 07.02.2024 о 16:30 год.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.02.2024 задоволено частково заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" (вх.№4854/24 від 30.01.2024) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" у відповіді (вх.№6096/24 від 06.02.2024) на відзив просить суд задовольнити позов повністю, посилаючись на те, що: - станом на 31.01.2022 заборгованість ТОВ "Край МК.." перед ТДВ "Веселівський молокозавод" становила 385212,90 грн., що підтверджується актом звірки взаємних розрахунків за січень 2022 між ТДВ "Веселівський молокозавод" та ТОВ "Край МК..2 за договором №030621 від 03.06.2021, одночасно вимогами п. 3.3 Договору № 030621 постачання продукції від 03.06.2021 передбачено, що покупець зобов`язується провести повний розрахунок за отриману продукцію протягом 18 банківських днів з моменту фактичного отримання покупцем продукції від постачальника, що підтверджується підписаною сторонами видатковою накладною, таким чином, наявність заборгованості ТОВ "Край МК.." перед ТДВ "Веселівський молокозавод" мала законні підстави, передбачені умовами договору; - у лютому 2022 первісним кредитором було відвантажено на адресу відповідача товар на загальну суму 424560,24 грн., а станом на 31.01.2022 заборгованість відповідача вже становила 385212,90 грн., після погашення останнім суми в розмірі 399320,4 грн. утворився борг в розмірі 410 452,74 грн., який відповідає заявленим вимогам, отже сума, яку погасив відповідач, була врахована; - відповідно до вимог укладеного договору про відступлення прав вимоги до нового кредитора переходить право вимоги від боржника належного та реального виконання своїх обов`язків щодо проведення оплати за фактично отриману продукцію в розмірі 410452,74 грн., в той же час, доказів виконання цього обов`язку первісному кредитору або позивачу не надано з боку відповідача; - посилання відповідача на протиправну діяльність ТДВ "Веселівський молокозавод" та ОСОБА_2 розвінчуються Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000619 від 18.05.2022, відповідно до якого у невстановлений час, однак не пізніше квітня 2022, невстановлені особи із числа військовослужбовців збройних сил та інших воєнізованих формувань російської федерації, діючи умисно, в порушення законів та звичаїв війни, перебуваючи на території смт. Веселе, Мелітопольський район, Запорізька область, заволоділи виробничими потужностями та майном ТДВ "Веселівський молокозавод", та здійснюють керівництво його діяльністю, громадянство ОСОБА_2 не має значення для справи, проте жодних доказів наявності у нього громадянства російської федерації не надано; - надаючи відомості щодо підприємства зареєстрованого на окупованій території відповідач посилається на виписку з реєстру юридичних осіб російської федерації, проте відповідач не зазначає походження зазначеного документа, не надає його переклад та не завіряє його копію належним чином, що не відповідає вимогам процесуального закону.

У судове засідання 07.02.2024 з`явився представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" (в режимі відеоконференції за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку "ЄСІТС") та представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Край МК..".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 07.02.2024 продовжено підготовче провадження в межах розумного строку та відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 05.03.2024 о 15:30 год.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" у відзиві (вх.№8574/24 від 20.02.024) на позовну заяву просить відмовити у зустрічному позові повністю та зазначає про те, що: - наявність заборгованості ТОВ "Край МК.." перед Веселівський молокозавод" мала законні підстави, передбачені умовами договору; - відповідно до вимог укладеного договору про відступлення прав вимоги до нового кредитора переходить право вимоги від боржника належного та реального виконання своїх обов`язків щодо проведення оплати за фактично отриману продукцію в розмірі 410 452 грн. 74 коп.; - в той же час доказів виконання цього обов`язку первісному кредитору або ТОВ "Дніпро Мілк Груп" не надано з боку позивача за первісним позовом; - посилання ТОВ "Край МК.." на вимоги ст. 517 ЦК України, в частині права виконувати свого обов`язку новому кредиторові, не відповідають практики застосування вказаної норми; - в той же час, відносини між ТДВ "Веселівський молокозавод" та ТОВ "Дніпро Мілк Груп" з приводу компенсації передачі права вимоги до ТОВ "Край МК.." були врегульовані шляхом укладення угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог; - первинні документи підтверджуючи право вимоги ТДВ "Веселівський молокозавод" до ТОВ "Дніпро Мілк Груп" в яких зазначено період та підстави заборгованості, наведені в додатку до договору (акт приймання-передачі документів). Зазначений акт разом з первинними документами приєднано до первісного позову; - ТОВ "Край МК.." вірно зазначає, що договір було укладено 23.02.2022, а територія на якій знаходиться ТДВ "Веселівський молокозавод" була окупована 26.02.2023, лише через 3 дні після укладення договору; - посилання на протиправну діяльність ТДВ "Веселівський молокозавод" розвінчуються Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000619 від 18.05.2022, відповідно до якого у невстановлений час, однак не пізніше квітня 2022, невстановлені особи із числа військовослужбовців збройних сил та інших воєнізованих формувань Російської Федерації, діючи умисно, в порушення законів та звичаїв війни, перебуваючи на території смт. Веселе, мелітопольський район, Запорізька обл., заволоділи виробничими потужностями та майном ТДВ "Веселівський молокозавод" та здійснюють керівництво його діяльністю.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Край МК.." у заяві (вх.№9745/24 від 27.02.2024) на ознайомлення з матеріалами справи просить: - видати матеріали справи для ознайомлення та зняття фотокопій представнику за довіреністю; - продовжити відповідачу за первісним позовом строк для подання заперечень на відповідь терміном на 7 днів з дати ознайомлення з матеріалами справи; - продовжити позивачу за зустрічним позовом строк для підготовки та подання відповіді на відзив терміном на 7 днів з дати ознайомлення із матеріалами справи та зазначає наступне: - через технічні несправності у підсистемі "Електронний суд" ТОВ "Край МК.." та його представник - адвокат Тропіна О.М. були позбавлені доступу до особистого кабінету у даній підсистемі, а також можливості своєчасно отримати документи по справі; - ТОВ "Край МК.." та його представником здійснювалися неодноразові спроби увійти до особистого кабінету у підсистемі "Електронний Суд", проте постійно видавало помилку входу на сайт або сторінка входу до електронного кабінету перебувала в стані постійного завантаження, на підтвердження вказаного надаються відповідні скріншоти; - у зв`язку з постійними перебоями в роботі Електронного суду представник відповідача звертався до технічної підтримки за номером телефону: НОМЕР_1 , проте йому було повідомлено про перевантаження системи та технічні роботи, які могли впливати на доступ до електронного кабінету; - 27.02.2024 представнику ТОВ "Край МК.." вдалося отримати доступ до електронного кабінету у підсистемі "Електронний суд", проте, у реєстраційній картці вхідного документу від 06.02.2024 файли-додатки були не прикріплені (скріншот додається).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.03.2024 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Край МК.." щодо продовження строку для подання заперечень на відповідь на відзив та для підготовки та подання відповіді на відзив за зустрічним позовом терміном на 7 днів з дати ознайомлення з матеріалами справи - задоволено, продовжено Товариству з обмеженою відповідальністю "Край МК.." процесуальний строк для подання заперечень на відповідь на відзив для подання та відповіді на відзив за зустрічним позовом до 06.03.2024 включно.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Край МК.." у відповіді (вх.№10653/24 від 04.03.2024) на відзив за зустрічним позовов просить прийняти, розглянути та задовольнити відповідь на відзив в порядку статті 166 ГПК України, задовольнити вимоги зустрічної позовної заяви ТОВ "Край МК.." (49000, м. Дніпро, вул. Хотинського, буд. 6; ідентифікаційний код 40333959) про визнання відсутності права вимоги, долучити докази, які додаються до відповіді на відзив, постановити ухвалу, посилаючись на те, що: - за актом приймання передачі документів від 23.02.2022р., який є додатком до договору про відступлення права вимоги від 23.02.2022р., ТДВ "Веселівський молокозавод" передав ТОВ "Дніпро Мілк Груп" документи, які нібито засвідчують право вимоги за основним договором, за переліком з 48 документів, зазначений перелік не містив акту звірки взаємних розрахунків за січень 2022 між ТДВ "Веселівський молокозавод" та ТОВ "Край МК.." за договором №030621 від 03.06.2021, тобто вказаний акт звірки, відповідно до договору про відступлення права вимоги від 23.02.2022 р. позивачу не передавався, яким чином цей акт опинився у відповідача, за умов знаходження в окупації ТДВ "Веселівський молокозавод", він не зазначає; - про існування вказаного акту звірки взаємних розрахунків за січень 2022р., та ще й нібито підписаним з боку ТОВ "Край МК..", позивач дізнався лише під час ознайомлення з відповіддю на відзив/відзивом на зустрічну заяву, акт звірки є двостороннім документом, складаються в двох примірниках, і, відповідно, оригінали мають знаходитись у обох сторін, проте, позивач акту звірки взаємних розрахунків за січень 2022р. від ТДВ "Веселівський молокозавод" не отримував та не підписував, на копії акту звірки взаємних розрахунків міститься нібито підпис бухгалтера позивача Андрейчикова А.М., а також печатка підприємства позивача, проте, позивач стверджує, що додана відповідачем копія акту звірки взаємних розрахунків була зроблена не з оригінального документу, оскільки вказаний акт звірки позивачем не підписувався, звірка взаємних розрахунків за січень 2022р. між ТОВ "Край МК.." та ТДВ "Веселівський молокозавод" не проводилась, походження наданого відповідачем документу позивачу є незрозумілим та невідомим; - факт виконання позивачем зобов`язання перед ТДВ "Веселівський молокозавод" підтверджується банківською випискою ТОВ "Край МК.." за період з 01.02.2022 р. по 28.02.2022 р., а також платіжними дорученням, доданими позивачем до зустрічної позовної заяви, так, згідно з платіжним дорученням, за яким платником є ТОВ "Край МК..": - №4498 від 03.02.2022 року, за яким платником є ТОВ "Край МК.." , "За молочні продукти згідно договору поставки №030621 від 03.06.2021" було сплачено грошові кошти на рахунок отримувача - ТДВ "Веселівський молокозавод" ) у сумі 97 479,12 грн. з урахуванням ПДВ; - №4509 від 10.02.2022 року за яким платником є ТОВ "Край МК.." , "За молочні продукти згідно договору поставки №030621 від 03.06.2021" було сплачено грошові кошти на рахунок отримувача - ТДВ "Веселівський молокозавод" ) у сумі 36 747,90 грн. з урахуванням ПДВ; - №4514 від 11.02.2022 року за яким платником є ТОВ "Край МК.." , "За молочні продукти згідно договору поставки №030621 від 03.06.2021" було сплачено грошові кошти на рахунок отримувача - ТДВ "Веселівський молокозавод" ) у сумі 51 179,70 грн. з урахуванням ПДВ; - №4521 від 17.02.2022 року за яким платником є ТОВ "Край МК.." , "За молочні продукти згідно договору поставки №030621 від 03.06.2021" було сплачено грошові кошти на рахунок отримувача - ТДВ "Веселівський молокозавод" ) у сумі 64 297,56 грн. з урахуванням ПДВ; - №4523 від 18.02.2022 року за яким платником є ТОВ "Край МК.." , "За молочні продукти згідно договору поставки №030621 від 03.06.2021" було сплачено грошові кошти на рахунок отримувача - ТДВ "Веселівський молокозавод" ) у сумі 26 095.20 грн. з урахуванням ПДВ; - №4525 від 21.02.2022 року, за яким платником є ТОВ "Край МК.." , "За молочні продукти згідно договору поставки №030621 від 03.06.2021" було сплачено грошові кошти на рахунок отримувача - ТДВ "Веселівський молокозавод" КОД ) у сумі 55 164,90 грн. з урахуванням ПДВ; - №4547 від 25.02.2022 року, за яким платником є ТОВ "Край МК.." , "За молочні продукти згідно договору поставки №030621 від 03.06.2021" було сплачено грошові кошти на рахунок отримувача - ТДВ "Веселівський молокозавод" ) у сумі 68 356,02 грн. з урахуванням ПДВ, таким чином, оскільки загальна сума за видатковими накладними ТДВ "Веселівський молокозавод" складає 424 560,24 грн., а вартість частки поставленого товару ТОВ "Край МК.." була сплачена на суму 399 320, 40 грн., то залишок несплаченої суми за видатковими накладними згідно із договором поставки №030621 від 03.06.2021 року, укладеного між ТОВ "Край МК.." та ТДВ "Веселівський молокозавод" складає 25 239,84 грн., проте сума заборгованості у розмірі 25 239,84 грн., що залишилася не сплаченою ТОВ "Край МК..", не підлягає стягненню, з огляду на відсутність у ТОВ "Дніпро Мілк Груп" права на стягнення за договором про відступлення права вимоги від 23.02.2022 р.; - у відзиві на позовну заяву відповідач наполягає на тому, що договір про відступлення права вимоги був нібито підписаний 23.02.2022 р., в день, коли ще відбувались поставки за договором постання продукції №030621 від 03.06.2021р., рівно за день до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України та за декілька днів до окупації смт. Веселе Запорізької області, на території якого знаходиться ТДВ "Веселівський молокозавод", та пояснює відносини між ТДВ "Веселівський молокозавод" та ТОВ "Дніпро Мілк Груп" з приводу компенсації передачі права вимоги до ТОВ "Край МК.." укладанням угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог в той же день, вказані обставини викликають сумнів у тому, що договір про відступлення права вимоги та угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.02.2022 р. були укладені саме у зазначений день і саме тими посадовими особами, які в них зазначені, так, 23.02.2022 р., ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, ТДВ "Веселівський молокозавод" продовжував постачати продукцію за договором постачання №030621 від 03.06.2021, підтвердженням чого є видаткова та товаро-транспортна накладна №2345 від 23.02.2022р., як вже зазначав позивач перше повідомлення про зміну кредитора за договором про відступлення права вимоги від 23.02.2022 р. було нібито направлено ТОВ "Дніпро Мілк Груп" 21.02.2023 р., тобто через рік після нібито переходу права вимоги, такий значний строк між укладенням договору та направленням повідомлення є незвичайним та не відповідає звичайній господарській практиці; - підписи директора ТДВ "Веселівський молокозавод" Сміт Георгія Павловича на договорі поставки продукції від 03.06.2021 №030621, договорі про відступлення права вимоги від 23.02.2022 р., акті приймання-передачі документів та угоди про зарахування зустрічних вимог від 23.02.2022 р. не є візуально ідентичними, а тому викликають підозру у належності їх саме ОСОБА_1 .

Також Товариство з обмеженою відповідальністю "Край МК.." у запереченні (вх.№10656/24 від 04.03.2024) на відповідь на відзив просить прийняти, розглянути та задовольнити заперечення в порядку статті 167 ГПК України, позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп", (49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 38, приміщ. 1; ідентифікаційний код 43907723) залишити без задоволення, долучити докази, які додаються до заперечення на відповідь на відзив, постановити ухвалу, посилаючись на те, що: - за актом приймання передачі документів від 23.02.2022р., який є додатком до договору про відступлення права вимоги від 23.02.2022р., ТДВ "Веселівський молокозавод" передав ТОВ "Дніпро Мілк Груп" документи, які нібито засвідчують право вимоги за основним договором, за переліком з 48 документів, зазначений перелік не містив акту звірки взаємних розрахунків за січень 2022 між ТДВ "Веселівський молокозавод" та ТОВ "Край МК.." за договором №030621 від 03.06.2021, тобто вказаний акт звірки, відповідно до договору про відступлення права вимоги від 23.02.2022 р. позивачу не передавався, яким чином цей акт опинився у позивача, за умов знаходження в окупації ТДВ "Веселівський молокозавод", він не зазначає; - про існування вказаного акту звірки взаємних розрахунків за січень 2022р., та ще й нібито підписаним з боку ТОВ "Край МК..", відповідач за первісним позовом дізнався лише під час ознайомлення з відповіддю на відзив позивача, акт звірки є двостороннім документом, складається в двох примірниках, і, відповідно, оригінали мають знаходитись у обох сторін, проте, відповідач акту звірки взаємних розрахунків за січень 2022р. від ТДВ "Веселівський молокозавод" не отримував та не підписував, на копії акту звірки взаємних розрахунків міститься нібито підпис бухгалтера відповідача ОСОБА_3 , а також печатка підприємства відповідача, проте, відповідач стверджує, що додана позивачем копія акту звірки взаємних розрахунків була зроблена не з оригінального документу, оскільки вказаний акт звірки відповідачем не підписувався, звірка взаємних розрахунків за січень 2022р. між ТОВ "Край МК.." та ТДВ "Веселівський молокозавод" не проводилась, походження наданого позивачем документу відповідачу є незрозумілим та невідомим; - загальна сума за видатковими накладними ТДВ "Веселівський молокозавод" складає 424 560,24 грн., а вартість частки поставленого товару ТОВ "Край МК.." була сплачена на суму 399 320, 40 грн., то залишок несплаченої суми за видатковими накладними згідно із договором поставки №030621 від 03.06.2021 року, укладеного між ТОВ "Край МК.." та ТДВ "Веселівський молокозавод" складає 25 239,84 грн., проте сума заборгованості у розмірі 25 239,84 грн., що залишилася не сплаченою ТОВ "Край МК..", не підлягає стягненню, з огляду на відсутність у ТОВ "Дніпро Мілк Груп" права на стягнення за договором про відступлення права вимоги від 23.02.2022 р.; - у відзиві на позовну заяву, з 26.02.2022 р., у зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України, вся територія Мелітопольського району Запорізької області, зокрема смт. Веселе, перебуває під окупацією російської федерації, цей факт зафіксовано у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженому Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 р. № 309, у відповіді на відзив позивач наполягає на тому, що договір про відступлення права вимоги був нібито підписаний 23.02.2022 р., в день, коли ще відбувались поставки за договором постання продукції №030621 від 03.06.2021р., рівно за день до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України та за декілька днів до окупації смт. Веселе Запорізької області, на території якого знаходиться ТДВ "Веселівський молокозавод", вказані обставини викликають сумнів у тому, що договір про відступлення права вимоги від 23.02.2022 р. був укладений саме у зазначений день і саме тими посадовими особами, які в ньому зазначені, так, 23.02.2022 р., ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, ТДВ "Веселівський молокозавод" продовжував постачати продукцію за договором постачання №030621 від 03.06.2021 р., підтвердженням цього є видаткова та товаро-транспортна накладна №2345 від 23.02.2022р.; - підписи директора ТДВ "Веселівський молокозавод" Сміт Георгія Павловича на договорі поставки продукції від 03.06.2021 р. №030621, договорі про відступлення права вимоги від 23.02.2022 р., акті приймання-передачі документів не є візуально ідентичними, а тому викликають підозру у належності їх саме ОСОБА_1 ..

Крім того, Товариство з обмеженою відповідальністю "Край МК.." у клопотанні (вх.№11063/24 від 05.03.2024) про витребування доказів просить прийняти, розглянути та задовольнити клопотання про витребування доказів, витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" оригінали документів: - договір про відступлення права вимоги від 23.02.2022р., укладений між ТДВ "Веселівський молокозавод" та ТОВ "Дніпро Мілк Груп"; - акт звірки взаємних розрахунків станом на період: січень 2022р. між ТДВ "Веселівський молокозавод" та ТОВ "Край МК.." за договором №030621 от 03.06.2021; - угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 23 лютого 2022 року; - акт приймання-передачі документів від 23.02.2022р., постановити ухвалу, обґрунтовуючи це тим, що: - підписи директора ТДВ "Веселівський молокозавод" Сміт Георгія Павловича на договорі поставки продукції від 03.06.2021 р. N?030621, договорі про відступлення права вимоги від 23.02.2022 р., акті приймання-передачі документів та угоди про зарахування зустрічних вимог від 23.02.2022 р. не є візуально ідентичними, а тому викликають підозру у належності їх саме ОСОБА_1 , зокрема навіть при поверхневому візуальному аналізі вбачається, що підписи та штампи, які нібито були проставлені на угоді про зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.02.2022р. є немов накладеними за допомогою фоторедактору, оскільки зображення підписів та печатки є розмитими та збільшеними, з огляду на це позивач вважає доданий відповідачем до відзиву доказ по справі таким, що викликає сумнів з приводу його достовірності або є цей доказ є підробленим.

У судове засідання 05.03.2024 з`явились представники сторін, також був присутній вільний слухач.

Щодо клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Край МК.." про витребування доказів, суд вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи вказане клопотання підлягає задоволенню та підлягають витребуванню на стадії дослідження доказів зазначені у клопотанні оригінали доказів.

Згідно частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд оголошує склад суду, а також прізвища секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з`ясовує наявність підстав для відводів; з`ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді; у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви; вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше; може роз`яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи; з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста; за клопотанням учасників справи вирішує питання про забезпечення позову, про зустрічне забезпечення; вирішує заяви та клопотання учасників справи; направляє судові доручення; встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення; встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення; встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення; встановлює порядок з`ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання; з`ясовує розмір заявлених сторонами судових витрат; вирішує питання про колегіальний розгляд справи; призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Таким чином, для належної підготовки справи для розгляду по суті суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання з огляду на неможливість виконання завдання підготовчого провадження та вчинення всіх, передбачених частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України процесуальних дій, а також з метою надання можливості сторонам скористатися своїми процесуальними правами, визначеними статтями 42 та 46 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись частиною 2 статті 182, пунктом 3 частини 2 статті 183, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання Товариства обмеженою відповідальністю "Край МК.." (вх.№11063/24 від 05.03.2024) про витребування доказів.

2. Відкласти підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 20.03.2024 о 14:30 год.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №1-202 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

3. До судового засідання запропонувати:

Товариству з обмеженою відповідальністю "Дніпро Мілк Груп" - надати заперечення на відповідь на відзив на зустрічний позов, у строки, визначені ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.02.2024;

- надати на стадію дослідження доказів, оригінали документів: - Договір про відступлення права вимоги від 23.02.2022р., укладений між ТДВ "Веселівський молокозавод" та ТОВ "Дніпро Мілк Груп"; - Акт звірки взаємних розрахунків станом на період: січень 2022р. між ТДВ "Веселівський молокозавод" та ТОВ "Край МК.." за договором №030621 от 03.06.2021; - Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 23 лютого 2022 року; - Акт приймання-передачі документів від 23.02.2022р.

4. При направленні у судове засідання уповноважених представників учасників судового процесу мати при собі відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

5. Учасникам справи заяви, клопотання, заперечення, пояснення щодо суті спору та в межах питань підготовчого судового засідання подавати суду у письмовому вигляді з доказами надсилання на адресу іншим учасникам справи, з використанням дистанційних каналів зв`язку, з дотриманням визначених законом чи судом процесуальних строків та відповідно до вимог, серед іншого, статей 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

6. Звернути увагу учасників справи, що у разі подання документів електронною поштою на електронну адресу суду, такі документи повинні відповідати вимогам статті 7 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

7. Роз`яснити учасникам справи про можливість суду прийняти рішення за наслідком підготовчого судового засідання за відсутності їх представників за умов повного використання ними процесуальних прав, обов`язків та за наявності від них відповідних заяв.

8. Звернути увагу учасників судового процесу на необхідність надання суду в письмовому порядку інформації про засоби зв`язку (електронна адреса, номер телефону, інші можливі засоби) для їх повідомлення щодо розгляду справи.

9. Повідомити учасників справи, що належним повідомленням сторін про час і місце судового засідання, є направлення вказаної ухвали засобами поштового або електронного зв`язку (електронною поштою) або за допомогою системи обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу "Електронний суд".

10. Явка у судове засідання уповноважених представників учасників судового процесу є необов`язковою за наявності відповідної заяви чи клопотання про розгляд справи без участі представника.

11. Ухвала набирає законної сили - 05.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Повний текст ухвали складено 11.03.2024.

Суддя Т.В. Загинайко