ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"27" лютого 2024 р.м. Одеса Справа № 916/3594/21

Господарський суд Одеської області

У складі судді Желєзної С.П.

Секретаря судових засідань Босової Ю.С.

За участю представників сторін:

Від позивача: Подберезська Н.В. на підставі ордеру;

Від відповідачів:

- громадської організації "Центр захисту інвалідів": Сабліна Ю.С. на підставі ордеру;

- виробничо-торгівельної фірми Галатея у виді дочірнього підприємства: Срібна Я.І. за довіреністю;

- ОСОБА_1 : не з`явився;

- корпорації "ANB INTERNATIONAL CORPORATION": не з`явився;

- товариства з обмеженою відповідальністю "Дінаре": не з`явився;

Від третіх осіб: не з`явились;

Розглянувши у підготовчому засіданні клопотання ОСОБА_2 (вх. № 8010/24 від 27.02.2024) про звернення до компетентного органу США із судовим дорученням про наданні доказів, заявлене по справі за позовом ОСОБА_2 до корпорації ANB International Corporation, громадської організації "Центр захисту інвалідів", виробничо-торгівельної фірми „Галатея у виді дочірнього підприємства, ОСОБА_1 , товариства з обмеженою відповідальністю "Дінаре", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , про визнання недійсним рішення загальних зборів, скасування рішень державного реєстратора, визнання недійсним договору, визначення розміру статутного капіталу,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду Одеської області перебуває справа №916/3594/21 за позовом ОСОБА_2 до корпорації ANB International Corporation, громадської організації "Центр захисту інвалідів", виробничо-торгівельної фірми Галатея у виді дочірнього підприємства, ОСОБА_1 , товариства з обмеженою відповідальністю "Дінаре", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , про (з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог):

1) визнання рішення загальних зборів учасників ТОВ Дінаре, яке оформлено протоколом № 2 від 21.02.2017р., про передачу ОСОБА_5 корпоративних прав ДП Галатея, що оцінюються в 705 000,00 грн. до статутного капіталу ТОВ Дінаре, недійсним;

2) скасування рішення державного реєстратора на підставі якого було зареєстровано зміну власника корпоративних прав ДП Галатея згідно рішення загальних зборів учасників ТОВ Дінаре, яке оформлене протоколом № 2 від 21.02.2017р.;

3) визнання недійсним договору купівлі-продажу №4 від 16.03.2017р., укладеного між ТОВ Дінаре та громадською організацією Центр захисту інвалідів;

4) скасування рішення державного реєстратора, на підставі якого було зареєстровано зміну власника корпоративних прав ДП Галатея згідно договору купівлі-продажу №4 від 16.03.2017р.;

5) визначення, що розмір частки ОСОБА_2 у статутному капіталі ДП Галатея становить 0,8% у розмірі 352 500,00 грн.

Ухвалою від 07.12.2021 судом було відкрито провадження у даній справі та призначено справу до розгляду за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 27.04.2022 провадження у даній справі було зупинено до отримання інформації про вручення корпорації ANB International Corporation судових документів.

17.10.2022 до суду від ОСОБА_3 надійшов лист, згідно якого третьою особою було повідомлено, що вона проживає в Сполучених Штатах Америки, копії позову не отримувала, у зв`язку з чим, просить суд не розглядати справу та направити їй копії документів.

Ухвалою суду від 02.01.2023 провадження у даній справі було зупинено до отримання інформації про вручення корпорації ANB International Corporation судових документів.

23.01.2024 до суду від корпорації ANB International Corporation надійшла заява, підписана ОСОБА_6 , про ознайомлення з матеріалами справи. По тексту вказаної заяви представник відповідача стверджує, що корпорації ANB International Corporation нещодавно дізналась про перебування у провадженні суду даної справи.

На підтвердження наявності у Чорного Аркадія Львовича повноважень на представництво інтересів ANB International Corporation суду було надано, зокрема, довіреність від 10.09.2023, підписана президентом ANB International Corporation - Глікберг Ельзою Абрамівною.

Крім того, 23.01.2024 до суду від корпорації ANB International Corporation надійшла заява, підписана ОСОБА_6 , про участь у судових засіданнях по даній справі в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Ухвалою від 24.01.2024 судом було витребувано у представника корпорації ANB International Corporation - Чорного Аркадія Львовича оригінали документів, які підтверджують його повноваження, для їх огляду у підготовчому засіданні 19.02.2024.

27.02.2024 до суду від ОСОБА_2 надійшло клопотання про направлення судового доручення компетентному органу іноземної держави, відповідно до якого позивач просить суд звернутись до компетентного органу Сполучених Штатів Америки із судовим дорученням про витребування наступних доказів:

- належним чином засвідчених копій установчих документів корпорації ANB International Corporation, яка за наявної інформацією зареєстрована в штаті Делавер (номер компанії в реєстрі - 3156713) та відомостей про внесені зміни та/або призначення всіх власників, бенефеціарів, акціонерів, учасників, засновників ANB International Corporation та ANB International LLC за період з 21.02.2017 до 19.02.2024 включно;

- належним чином засвідчених копій документів на підставі яких були вчинені відповідні зміни та/або призначення всіх президентів, директорів, офіцерів та інших уповноважених ANB International Corporation та ANB international LLC осіб, які мали та /або мають право діяти від імені ANB International Corporation та ANB International LLC за період з 21.02.2017 до 19.02.2024 включно;

- відомостей щодо виконавчого органу корпорації ANB International Corporation (номер компанії в реєстрі - 3156713).

В обґрунтування поданої заяви позивачем наголошено, що ОСОБА_3 повідомлена про розгляд судом даного спору принаймні з 17.10.2022. Проте, тільки у січні 2024 до суду від корпорації ANB International Corporation надійшли заяви, підписані представником, повноваження якому були надані президентом корпорації, тобто ОСОБА_3 .

Крім того, позивач стверджує, що в матеріалах даної справи, а також в матеріалах справи №916/2951/23 наявні відмінні відомості про місцезнаходження корпорації ANB International Corporation та її виконавчі органи.

Таким чином, належні та допустимі докази про власника, президента, виконавчі органи корпорації ANB International Corporation матеріали справи не містять. Наведене, за переконанням позивача, свідчить про необхідність направлення судового доручення до США відповідно до Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18.03.1970.

На думку позивача, обсяг процесуальної правоздатності та дієздатності має велике значення для законного та обгрунтованого розгляду справи та ухвалення остаточного судового рішення. В протилежному випадку, позивач, при виявленні того, що відповідача представляли неналежні особи, буде позбавлений можливості виконати судове рішення, що вочевидь не відповідає принципу остаточності судового рішення.

У підготовчому засіданні 27.02.2024 представниками громадської організації "Центр захисту інвалідів» та виробничо-торгівельної фірми Галатея у виді дочірнього підприємства було частково підтримано клопотання позивача. Відповідачі стверджують про необхідність направлення судового доручення з метою з`ясування лише актуальної інформації щодо керівника корпорації ANB International Corporation.

Розглянувши клопотання ОСОБА_2 про направлення судового доручення, господарський суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 74 Закону України «Про міжнародне приватне право» № 2709-IV від 23.06.2005 процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні визначаються відповідно до права України. На вимогу суду, який розглядає справу, іноземна юридична особа має представити оформлений з урахуванням статті 13 цього Закону документ, що є доказом правосуб`єктності юридичної особи (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).

Статтею 80 Закону України «Про міжнародне приватне право» передбачено, що у разі якщо при розгляді справи з іноземним елементом у суду виникне необхідність у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні окремих процесуальних дій за кордоном, суд може направити відповідне доручення компетентному органу іноземної держави в порядку, встановленому процесуальним законом України або міжнародним договором України.

Частиною 1 ст. 367 ГПК України визначено, що у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

26.11.2000 набув чинності Закон України «Про приєднання України до Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах» № 2051-III від 19.10.2000, відповідно до якого Верховна Рада України постановила приєднатися до Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах, укладеної 18.03.1970 року в м. Гаага.

Статтею 1 Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах передбачено, що у цивільних або комерційних справах судовий орган Договірної Держави може відповідно до положень законодавства цієї Держави шляхом надіслання судового доручення звернутися до компетентного органу другої Договірної Держави з проханням отримати докази або провести інші процесуальні дії. Доручення не може бути використано з метою отримання доказів, які призначаються не для використання в судовому розгляді, вже розпочатому або такому, що готується.

За приписами ст. 2 Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах Договірна Держава призначає Центральний Орган, який зобов`язується отримувати судові доручення, що надходять від судових органів іншої Договірної Держави, і передавати органу, компетентному їх виконати. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом. Доручення надсилаються Центральному Органу Держави виконання без посередництва будь-якого іншого органу цієї держави.

Одним із відповідачем за заявленими ОСОБА_2 позовними вимогами є корпорація ANB International Corporation (corporation of Delaware state, head office 675 N.Fest Street, office 795 San Jose California 95130, mailing address: 1300 Saratoga avenue, office 403-261, San Jose California 95129). Адреса місцезнаходження вказаного відповідача встановлена судом на підставі відомостей із реєстраційної справи виробничо-торгівельної фірми Галатея у виді дочірнього підприємства. Слід зазначити, що інтереси ANB International Corporation під час проведення загальних зборів виробничо-торгівельної фірми Галатея у виді дочірнього підприємства представляв ОСОБА_1 на підставі виданих йому президентом корпорації довіреностей.

Проте, з документів, які були надані суду 23.01.2024 від імені ANB International Corporation, а саме: свідоцтва про подачу звітів, апостиля, довідки про зміну зареєстрованого агента та юридичної адреси; довіреності, підписаної ОСОБА_3 , не вбачається за можливе встановити та перевірити факт призначення ОСОБА_3 на посаду президента корпорації ANB International Corporation та, відповідно, наявності у зазначеної особи повноважень підписувати будь-які документи від імені ANB International Corporation.

Вищенаведене дозволяє суду дійти висновку про необхідність перевірки правосуб`єктності ANB International Corporation шляхом звернення із судовим дорученням до компетентного органу США відповідно до Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах, оскільки перевірити вказану обставину лише на підставі наявних в матеріалах справи документів суду не вбачається за можливе.

Предметом позовних вимог ОСОБА_2 є, зокрема, вимога про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ Дінаре, яке оформлено протоколом № 2 від 21.02.2017. На підставі вказаного рішення ANB International Corporation була включена до складу учасників ТОВ Дінаре. При цьому, інтереси ANB International Corporation представляв Дурач Сергій Вікторович. Таким чином, суд вважає за доцільне витребувати копії установчих документів корпорації ANB International Corporation за період з 21.02.2017 до 19.02.2024 згідно клопотання позивача.

Підсумовуючи вищенаведене, враховуючи предмет та підстави позовних вимог, приймаючи до уваги невиконання корпорацією ANB International Corporation вимог ухвали суду від 24.01.2024 в частині надання суду оригіналів документів, які підтверджують повноваження ОСОБА_6 для їх огляду судом, а також приймаючи до уваги необхідність встановлення правосуб`єктності ANB International Corporation, господарський суд доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення заявленого позивачем клопотання шляхом звернення до уповноваженого органу США з судовим дорученням про отримання доказів, перерахованих у клопотанні позивача, у порядку Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18.03.1970.

Згідно з п. 4 ч. 1, ч. 3 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених: пунктом 4 частини першої статті 228 цього Кодексу - до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.

Приймаючи до уваги неможливість розгляду даної справи до надходження відповіді на судове доручення про отримання доказів від компетентного органу США провадження по даній справі необхідно зупинити згідно з п. 8 ч. 1 ст. 229 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 234, п. 4 ч. 1 ст. 228, п. 8 ч. 1 ст. 229, 365, 367 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ОСОБА_2 про звернення до компетентного органу США із судовим дорученням про надання доказів задовольнити.

2. Звернутися до компетентного органу США з судовим дорученням про надання, у порядку Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18.03.1970, наступних доказів:

- належним чином засвідчених копій установчих документів корпорації ANB International Corporation, яка за наявною інформацією зареєстрована в штаті Делавер (номер компанії в реєстрі - 3156713) та відомостей про внесені зміни та/або призначення всіх власників, бенефеціарів, акціонерів, учасників, засновників ANB International Corporation та ANB International LLC за період з 21.02.2017 до 19.02.2024 включно;

- належним чином засвідчених копій документів на підставі яких були вчинені відповідні зміни та/або призначення всіх президентів, директорів, офіцерів та інших уповноважених ANB International Corporation та ANB international LLC осіб, які мали та /або мають право діяти від імені ANB International Corporation та ANB International LLC за період з 21.02.2017 до 19.02.2024 включно;

- відомостей щодо виконавчого органу корпорації ANB International Corporation (номер компанії в реєстрі - 3156713).

3. Зобов`язати позивача у 15-ти денний строк з дня вручення даної ухвали надати суду нотаріально засвідчений переклад у двох примірниках на англійську мову даної ухвали; нотаріально засвідчений переклад у двох примірниках на англійську мову судового доручення про отримання доказів.

4. Провадження у справі №916/3594/21 зупинити до надходження відповіді від компетентного органу іноземної держави на судове доручення про отримання доказів.

Ухвала набрала законної сили 27.02.2024 та може бути оскаржена в частині зупинення судом провадження по справі.

Повний текст ухвали складено 04.03.2024.

Суддя С.П. Желєзна