ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"07" березня 2024 р. Cправа № 902/941/23

Господарський суд Вінницької області у складі

головуючого судді Лабунської Т.І.

за участю: секретаря судового засідання - Марчук А.П.

представника арбітражного керуючого Хоменка В.О. (в режимі ВКЗ)

представника ТОВ "Оператор ГТС України" - Митюка С.П. (в режимі ВКЗ)

представника АТ "Укртрансгаз" - Кравченко С.В. (в режимі ВКЗ)

представника ТОВ "Поділля Агропродукт" - Барішевського О.В.

представника АТ "НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" - Музики С.М.

представника ДП "Монтажник" - Кришталя О.О.

представника ДП "Монтажник" - Бутко Д.Г. (в режимі ВКЗ)

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" (пр. Любомира Гузара, 44, м. Київ, 03065, код 42795490)

до: Дочірнього підприємства "Монтажник" Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Валінор" (вул. Заводська, 7, смт. Браїлів, Жмеринський район, Вінницька область, 23130, код 23065137)

про банкрутство

В С Т А Н О В И В :

14.07.2023 до Господарського суду Вінницької області надійшла заява ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" № ТОВ вих-23-9190 від 07.07.2023 про відкриття провадження у справі про банкрутство ДП "Монтажник" ТОВ "Торговий дім "Валінор".

Ухвалою від 17.10.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство ДП "Монтажник" ТОВ "Торговий дім "Валінор". Введено процедуру розпорядження майном боржника. Призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Перепелицю В.П. Призначено попереднє засідання у справі на 30.11.2023.

18.10.2023 здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ДП "Монтажник" ТОВ "Торговий дім "Валінор" на офіційному веб-порталі судової влади України.

16.11.2023 до суду від АТ "Укртрансгаз" надійшла заява б/н та дати (вх. № 01-36/1227/23 від 16.11.2023) про визнання кредиторських грошових вимог до боржника в сумі 2 987 969,61 грн.

17.11.2023 до суду від АТ "НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" через систему "Електронний суд" надійшла заява б/н від 16.11.2023 про визнання кредиторських грошових вимог до боржника в сумі 19 608 308,58 грн.

20.11.2023 до суду від ТОВ "Поділля Агропродукт" надійшла заява б/н від 17.11.2023 про визнання грошових вимог до боржника в сумі 7 840 083,15 грн.

21.11.2023 до суду від ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" надійшла заява № ТОВВИХ-23-16110 від 10.11.2023 про визнання грошових вимог до боржника в сумі 355 609,15 грн.

Вказані заяви призначено до розгляду в судовому засіданні на 30.11.2023.

Разом з тим, 30.11.2023 судове засідання у справі № 902/941/23 не відбулося з об`єктивних причин.

Ухвалою суду від 04.12.2023 попереднє засіданні у справі № 902/941/23 та розгляд заяв АТ "Укртрансгаз", АТ "НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ", ТОВ "Поділля Агропродукт", ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" про визнання грошових вимог до боржника призначено на 15.12.2023.

Ухвалою суду від 15.12.2023 визнано грошові вимоги АТ "Укртрансгаз", АТ "НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ", ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", задоволено клопотання арбітражного керуючого Перепелиці В.В. про витребування доказів та відкладено розгляд заяви ТОВ "Поділля Агропродукт" б/н від 17.11.2023 про визнання грошових вимог до боржника та попереднє засідання на 08.01.2024.

Ухвалами суду від 08.01.2024, від 12.02.2024 відкладено розгляд заяви ТОВ "Поділля Агропродукт" б/н від 17.11.2023 про визнання грошових вимог до боржника та попереднє засідання, востаннє на 07.03.2024.

В судовому засіданні 07.03.2024 судом продовжено розгляд заяви ТОВ "Поділля Агропродукт". Здійснювалося обговорення обставин щодо вказаної заяви.

Представник ТОВ "Поділля Агропродукт" зазначив, що ним 07.03.2024 подано додаткові пояснення щодо кредиторської заяви.

Арбітражний керуючий зазначив, що вказані пояснення не отримував.

Разом з тим зазначив, що 07.03.2024 ним подано клопотання про витребування доказів та просив суд його задовольнити.

Вказане клопотання мотивовано тим, що ухвалою Господарського суду Вінницької області від 15.12.2023 задоволено клопотання арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 29.11.2023 про витребування доказів та зобов`язано, зокрема, АТ "Державний ощадний банк України", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "КБ "Глобус", Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надати банківську виписку про рух коштів за рахунками боржника.

На виконання Ухвали Господарського суду Вінницької області від 15.12.2023 АТ "Державний ощадний банк України", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "КБ "Глобус" надали суду банківські виписки про рух коштів по відкритим та закритим рахункам ДП "Монтажник" за запитуваний період. Щодо інформації наданої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб по руху коштів за рахунками ДП "Монтажник" в ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" розпорядником майна було з`ясовано про надання Фондом виписок не за весь період.

Так, при аналізі руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 (980) за вказаний Фондом у виписці період з 24.06.2015 по 02.08.2019 арбітражним керуючим Перепелицею В.В. було з`ясовано, що надана інформації містила рух коштів лише починаючи з 26.09.2018. Разом з тим із наданих ТОВ "Поділля Агропродукт" до суду платіжних доручень були наявні платежі із перерахуванням коштів на рахунок № НОМЕР_1 (980) ДП "Монтажник" ТОВ "ТД "Валінор" в ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" за період раніше 26.09.2018, зокрема за травень 2018.

Для можливості обгрунтування кредиторських вимог ТОВ "Поділля Агропродукт" перед ДП "Монтажник" ТОВ "ТД "Валінор" та проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника, проведення інвентаризації, а також встановлення наявності/відсутності дебіторської заборгованості боржника розпоряднику майна потрібна повна інформація про рух коштів за вищевказаним рахунком ДП "Монтажник" ТОВ "ТД "Валінор" в ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива".

Враховуючи вищезазначене, розпорядником майна на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було надіслано відповідний запит від 12.02.2024 про надання повної виписки за рахунками боржника. У відповідь листом № 57-2105/24 від 24.02.2024. Фонд надав виписку про рух коштів лише за період з 26.09.2018 по 02.08.2019. За період з 24.06.2015 по 26.09.2018 розпоряднику майна виписка не була надана. В подальшому, листом №57-2229/24 від 26.02.2024 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб додатково повідомив, що за наслідками проведеного обшуку 07.04.2017р. та 26.09.2018 правоохоронними органами було вилучене технічне обладнання операційних систем банку. Частина обладнання була повернута, але інформація яка містилась на цьому обладнанні пошкоджена та її поновлення неможливе. З наявної в банку операційної системи, поновленої після 26.09.2018, повідомляємо, що будь-яка інформація про рахунки, станом на 2015-2018 відсутня.

Таким чином, розпорядник майна вказує, що йому не достатньо інформації для визнання кредиторських вимог ТОВ "Поділля Агропродукт" до боржника в сумі 7 840 083,15 грн. на підставі наданих документів і потрібно вивчити всі банківські платежі між даними юридичними особами.

Розпорядником майна були надіслані відповідні запити від 12.02.2024 до інших банківських установ в яких були наявні рахунки ДП "Монтажник" ТОВ "ТД "Валінор": ПАТ "Промінвестбанк" (в процесі ліквідації через уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб); АТ "Сенс Банк"; ПАТ «АКБ «Київ» (ліквідований Фондом гарантування вкладів фізичних осіб).

В подальшому АТ "Сенс Банк" листом № 2158-БТ-32.2/2024 від 26.02.2024 надав запитувану інформацію. Після аналізу отриманої інформації розпорядником майна було з`ясовано про відсутність операцій з розрахунків між ТОВ "Поділля Агропродукт" та ДП "Монтажник" ТОВ "ТД "Валінор".

Відповіді по іншим банківським установам станом на 06.03.2024 розпоряднику майна не надходило.

Суд, розглянувши вказане клопотання встановив наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Ч. 2 ст. 81 ГПК України передбачено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Відповідно до ч. ч. 7, 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

З метою повного і всебічного з`ясування обставин, необхідних для розгляду кредиторської заяви, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання арбітражного керуючого та витребувати вказані в клопотаннях докази.

За наслідками розгляду справи, приймаючи до уваги наведені вище обставини, з метою повного і всебічного розгляду заяви, суд вважає за необхідне відкласти розгляд заяви ТОВ "Поділля Агропродукт" про визнання грошових вимог до боржника на 29.03.2024.

Водночас, враховуючи наявність у матеріалах справи нерозглянутої заяви кредитора з грошовими вимогами до боржника, суд дійшов висновку про відкладення попереднього судового засідання на 29.03.2024.

Крім того, враховуючи раніше подані заяви про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та з метою оперативності судового провадження, суд дійшов висновку про проведення судового засідання, призначеного на 29.03.2024 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 9, 12, 44, 45 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 3, 8, 11, 18, 42, 81, 216, 232, 233, 234, ч. 1 ст. 235, 236, 255, 256, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 06.03.2024 про витребування доказів задовольнити.

2. Зобов`язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, місто Київ, вул. Січових Стрільців, 17, код 21708016) до 25.03.2024:

- Надати банківську виписку про рух коштів по всім відкритим та закритим рахункам (у тому числі, але не виключно депозитні, ескроу, банківських металів, кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами) ДП "Монтажник" ТОВ "ТД "Валінор" (23130, Вінницька обл., Жмеринський р-н, селище міського типу Браїлів, вул. Заводська, 7, код 23065137) в ПАТ «АКБ «Київ», МФО 322498 за період з дати відкриття рахунку по дату надання відповіді в електронному та паперовому вигляді.

- Надати усі наявні у ПАТ «АКБ «Київ» копії цивільно-правових договорів, стороною яких є ДП "Монтажник" ТОВ "ТД "Валінор" (23130, Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Заводська, 7, код 23065137), у тому числі ті, що підлягали фінансовому моніторингу, згідно яких ДП "МОНТАЖНИК" ТОВ "ТД "ВАЛІНОР" здійснювалося перерахування коштів у 2015 - 2023 роках.

3. Зобов`язати ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в особі Уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію Караченцов А.Ю. (01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 8, код 00039002) до 25.03.2024:

- Надати банківську виписку про рух коштів по всім відкритим та закритим рахункам (у тому числі, але не виключно депозитні, ескроу, банківських металів, кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами) ДП "Монтажник" ТОВ "ТД "Валінор" (23130, Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Заводська, 7, код 23065137) в ПАТ "Промінвестбанк" за період з дати відкриття рахунку по дату надання відповіді в електронному та паперовому вигляді.

- Надати усі наявні у ПАТ "Промінвестбанк" копії цивільно-правових договорів, стороною яких є ДП "Монтажник" ТОВ "ТД "Валінор" (23130, Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Заводська, 7, код 23065137), у тому числі ті, що підлягали фінансовому моніторингу, згідно яких ДП "Монтажник" ТОВ "ТД "Валінор" здійснювалося перерахування коштів у 2015 - 2023 роках.

4. Відкласти розгляд заяви ТОВ "Поділля Агропродукт" б/н від 17.11.2023 про визнання грошових вимог до боржника в сумі 7 840 083,15 грн. на 29.03.24 на 10:30 год., (в приміщенні Господарського суду Вінницької області, м. Вінниця вул. Пирогова, 29, 3-й поверх, зал № 4.

5. Відкласти попереднє засідання у справі № 902/941/23 на 29.03.2024 на 10:30 год., (в приміщенні Господарського суду Вінницької області, м. Вінниця вул. Пирогова, 29, 3-й поверх, 4-й зал).

6. Проведення судового засідання 29.03.2024 о 10:30 год. у справі № 902/941/23 здійснити в режимі відеоконференції за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС (https://vkz.court.gov.ua), за участю представників АТ «Укртрансгаз» Кравченко С.В. та ДП "Монтажник" Будко Д.Г., представника ТОВ «Оператор ГТС України» адвоката Ракітіна П.С., Митюка С.П., представника ТОВ "Поділля Агропродукт", адвоката, Барішевського О.В. та представника арбітражного керуючого, адвоката, Хоменка В.О..

7. Відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення - 07.03.2024.

8. Ухвала суду може бути оскаржена протягом 10 днів з дня складення повного судового рішення до Північно-західного апеляційного господарського суду.

9. Повний текст ухвали суду складено та підписано - 11.03.2024.

10. Копію ухвали суду надіслати до електронних кабінетів у системі ЄСІТС та на електронні адреси: арбітражного керуючого Перепелиці В.В. - ІНФОРМАЦІЯ_1 ; представника арбітражного керуючого, адвоката Хоменка В.О. ІНФОРМАЦІЯ_6; ДП "Монтажник" ТОВ "Торговий дім "Валінор" - ; АТ "Укртрансгаз" - ; представника АТ "Укртрансгаз" Кравченко С.В. - ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП "Монтажник" Будко Д.Г. - ІНФОРМАЦІЯ_3 ; АТ "НАК "Нафтогаз України" - ; представника АТ "НАК "Нафтогаз України" - ІНФОРМАЦІЯ_7; ТОВ "Поділля Агропродукт" - ІНФОРМАЦІЯ_8; ТОВ "Оператор ГТС України" - ; представників ТОВ «Оператор ГТС України» Ракітіна П.С. - ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Митюка С.П. - ІНФОРМАЦІЯ_5

Суддя Лабунська Т.І.

віддрук.прим.:

1 - до справи;

2 - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053);

3 - АТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в особі Уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію Караченцов А.Ю. (вул. Малопідвальна, 8, м. Київ, 01001).