ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

29.02.2024м. ДніпроСправа № 904/1970/23 (904/5934/23)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Термопрофільплюс" (49000, м.Дніпро, вул.Бориса Кротова, буд.35, ідентифікаційний номер юридичної особи 38360669) в особі ліквідатора Носань Наталії Сергіївни, свідоцтво №548 від 10.04.2013 (18029, м.Черкаси, вул.Сумгаїтська, 7, адреса для кореспонденції: 18001, м.Черкаси, а/с 177, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 )

до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 )

про стягнення у розмірі 80 000,00грн.

в межах справи №904/1970/23

за заявою Приватного акціонерного товариства "Техносервіс 2011" (18029, Черкаська область, м.Черкаси, вул.Сумгаїтська, 7, ідентифікаційний номер юридичної особи 02132639)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Термопрофільплюс" (49000, м.Дніпро, вул.Бориса Кротова, буд.35, ідентифікаційний номер юридичної особи 38360669)

про визнання банкрутом

Суддя Суховаров А.В.

при секретарі судового засідання Рудь В.Г.

Представники:

від позивача: Капустін М.Р., посв. адв. №14511 від 01.03.2023, представник

від відповідача: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/1970/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Термопрофільплюс" (49000, м.Дніпро, вул.Бориса Кротова, буд.35, ідентифікаційний номер юридичної особи 38360669) на стадії ліквідації.

Повноваження ліквідатора виконуються арбітражним керуючим Носань Наталією Сергіївною, свідоцтво №548 від 10.04.2013 (18029, м.Черкаси, вул.Сумгаїтська, 7, адреса для кореспонденції: 18001, м.Черкаси, а/с 177, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

10.11.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області через систему "Електронний суд" надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Термопрофільплюс" (49000, м.Дніпро, вул.Бориса Кротова, буд.35, ідентифікаційний номер юридичної особи 38360669) в особі ліквідатора Носань Наталії Сергіївни, свідоцтво №548 від 10.04.2013 до ОСОБА_1 , м.Дніпро про стягнення грошових коштів у розмірі 80 000,00грн.

Судом було здійснено запит до Єдиного державного демографічного реєстру, з якого, однак, вбачається, що зареєстрованим місцем проживання фізичної особи є АДРЕСА_1 .

До зазначеної позовної заяви ліквідатором Носань Н.С. додано запит на адресу ОСОБА_1 з вимогою направити на адресу ліквідатора завірену копію Договору позики №28/10-22-1 від 28.10.2022 разом із додатками, які укладались до нього, в тому числі документами, що підтверджують виконання сторонами зобов`язань за цим Договором, належним чином засвідчену копію Договору позики №29/10-22-2 від 29.10.2022 разом із додатками, які укладались до нього, в тому числі документами, що підтверджують виконання сторонами зобов`язань за цим Договором.

Ухвалою суду від 15.11.2023 справу №904/1970/23 (904/5934/23) прийнято до розгляду в межах справи №904/1970/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Термопрофільплюс" (49000, м.Дніпро, вул.Бориса Кротова, буд.35, ідентифікаційний номер юридичної особи 38360669); вирішено справу №904/1970/23 (904/5934/23) розглядати в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами; зобов`язано відповідача надати відзив на позов, протягом 15 днів з дня отримання (вручення) ухвали про відкриття провадження у справі, направити відзив на позов учасникам справи (докази направлення надати суду). зобов`язано позивача надати відповідь на відзив протягом 10 днів з дня отримання (вручення) відзиву на позов, направити відповідь на відзив учасникам справи (докази направлення надати суду); витребувано у відповідача належним чином засвідчену копію Договору позики №28/10-22-1 від 28.10.2022 разом із додатками, які укладались до нього, в тому числі документами, що підтверджують виконання сторонами зобов`язань за цим Договором, належним чином засвідчену копію Договору позики №29/10-22-2 від 29.10.2022 разом із додатками, які укладались до нього, в тому числі документами, що підтверджують виконання сторонами зобов`язань за цим Договором для долучення до матеріалів справи; зобов`язано відповідача зазначені документи направити на адресу позивача (докази надсилання надати суду). зобов`язано відповідача надати витребувані судом документи протягом 15 днів з дня отримання (вручення) ухвали про відкриття провадження у справі.

25.12.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшов відзив ОСОБА_1 на позовну заяву, за змістом якої відповідач просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог.

До зазначеного відзиву долучені наступні документи:

- копію договору позики №28/10-22-1 від 28.10.2022;

- копія договору позики №29/10-22-2 від 29.10.2022;

- копію відривної квитанції до прибуткового касового ордера №1 від 10 березня 2023 року, на суму 40 000,00грн.;

- копію відривної квитанції до прибуткового касового ордера №2 від 17 березня 2023 року, на суму 40 000,00грн.;

- докази направлення відзиву на позовну заяву з додатками позивачу.

29.12.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ліквідатора Носань Н.С. за №02-40/979 від 27.12.2023 призначення почеркознавчої експертизи та витребування доказів по справі № 904/1970/23 (904/5934/23), за змістом якого просить суд:

- призначити у справі № 904/1970/23 (904/5934/23) почеркознавчу експертизу;

- доручити проведення почеркознавчої експертизи Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (, вул. Січеславська Набережна, буд. 17, оф. 801, м.Дніпро, 49000);

- поставити на вирішення експертів наступні питання:

1) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 у Договорі позики № 28/10-22-1 від 28.10.2022 в графі "Підпис" в розділі 9 договору "Місцезнаходження та реквізити сторін" тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

2) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 у Договорі позики № 29/10-22-2 від 29.10.2022 в графі "Підпис" в розділі 9 договору "Місцезнаходження та реквізити сторін" тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

3) Чи виконано підпис у Договорі позики № 28/10-22-1 від 28.10.2022 в графі "Підпис" в розділі 9 договору "Місцезнаходження та реквізити сторін", у Договорі позики № 29/10-22-2 від 29.10.2022 в графі "Підпис" в розділі 9 договору "Місцезнаходження та реквізити сторін", у квитанції до прибуткового касового ордера № 1 від 10.03.2023 в графі "Головний бухгалтер", у квитанції до прибуткового касового ордера № 2 від 17.03.2023 в графі "Головний бухгалтер" - однієї особою?

- витребувати у ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) оригінали наступних документів для огляду в судовому засіданні та подальшій передачі експертній установі для дослідження:

1) оригінал Договору позики № 28/10-22-1 від 28.10.2022;

2) оригінал Договору позики № 29/10-22-2 від 29.10.2022;

3) оригінал квитанції до прибуткового касового ордера № 1 від 10.03.2023;

4) оригінал квитанції до прибуткового касового ордера № 2 від 17.03.2023.

29.12.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ліквідатора Носань Н.С. за №02-40/981 від 27.12.2023, за змістом якого ліквідатор просить суд перейти до розгляду справи в порядку загального позовного провадження.

29.12.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ліквідатора Носань Н.С. за №02-40/978 від 27.12.2023, за змістом якого ліквідатор просить суд:

- витребувати у ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) оригінали квитанції до прибуткового касового ордера № 1 від 10.03.2023 та квитанції до прибуткового касового ордера № 2 від 17.03.2023 для огляду в судовому засіданні;

- поновити строк для постановки запитань учаснику справи в порядку ст. 90 ГПК України;

- в порядку ст. 90 ГПК України, прошу ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати письмову відповідь на наступні запитання:

1) Чому повернення коштів за Договорами позики здійснювалося саме готівкою, а не шляхом перерахунку цих коштів на банківський рахунок ТОВ "Термопрофільплюс"?

2) Що перешкоджало Вам повернути суми позики після звільнення з посади менеджера відділу збуту ТОВ "Термопрофільплюс" в січні 2023 року?

3) На які потреби Вами отримувалася позика від ТОВ "Термопрофільплюс"?

4) За яких обставин, кому саме, в якому приміщенні, який час та якими купюрами

здійснено Вами передачу грошових коштів в касу ТОВ "Термопрофільплюс"?

5) Які джерела походження коштів, які внесені Вами в касу ТОВ "Термопрофільплюс"?

6) Чому внесення коштів в касу ТОВ "Термопрофільплюс" здійснювалося Вами з тижневим інтервалом?

08.01.2024 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ліквідатора Носань Н.С. за №02-40/18 від 08.01.2024 про витребування доказів, за змістом якого просить суд:

- поновити строк для подання клопотання про витребування доказів по справі №904/1970/23 (904/5934/23);

- прийняти до розгляду клопотання ТОВ "Термопрофільплюс" в особі арбітражної керуючої - ліквідатора Носань Н.С. про витребування доказів;

- витребувати у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (, вул.Володимирська, буд. 26, службове приміщення № 107, м. Київ, 01601) інформацію в письмовому вигляді про перетин державного кордону України, окупованих територій України громадянкою України ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 );

- зобов`язати Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (, вул. Володимирська, буд. 26, службове приміщення № 107, м. Київ, 01601) направити витребувану інформацію в письмовому вигляді до Господарського суду Дніпропетровської області для долучення до матеріалів справи №904/1970/23 (904/5934/23) та належним чином завірену копію на адресу ТОВ "Термопрофільплюс" в особі ліквідатора - арбітражної керуючої Носань Наталії Сергіївни - а/с № 177, м. Черкаси, 18001 та/або на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2

Ухвалою суду від 16.01.2024 судом вирішено перейти до розгляду справи №904/1970/23 (904/5934/23) за правилами загального позовного провадження; призначено підготовче засідання на 01.02.2024; витребувано у ОСОБА_1 оригінали квитанції до прибуткового касового ордера № 1 від 10.03.2023 та квитанції до прибуткового касового ордера № 2 від 17.03.2023 та оригінали договорів договору позики №28/10-22-1 від 28.10.2022 та №29/10-22-2 від 29.10.2022 для огляду в судовому засіданні; поновлено строк позивачу для постановки запитань учаснику справи в порядку ст. 90 ГПК України, які викладені в п.5 прохальної частини відповіді на відзив; зобов`язано відповідача надати пояснення в строк до 30.01.2024 на клопотання позивача про призначення почеркознавчої експертизи та витребування інформації у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України; роз`яснено учасникам справи, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам статей 161-168 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані у строк, визначений в ухвалі. Копії відповідних заяв повинні бути надіслані (надані) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) вказаних заяв до суду.

23.01.2024 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ліквідатора Носань Н.С. про проведення судового засідання призначеного на 01.02.2024 об 11:00год. в режимі відеоконференції, в задоволенні якого відмовлено ухвалою суду від 29.01.2024.

Ухвалою суду від 01.02.2024 підготовче засідання відкладено на 29.02.2024, витребувано, повторно, у ОСОБА_1 надати суду у строк до 28.02.2024 оригінали квитанції до прибуткового касового ордера № 1 від 10.03.2023 та квитанції до прибуткового касового ордера № 2 від 17.03.2023 та оригінали договорів договору позики №28/10-22-1 від 28.10.2022 та №29/10-22-2 від 29.10.2022; витребувано у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (, вул.Володимирська, буд. 26, службове приміщення № 107, м. Київ, 01601) інформацію в письмовому вигляді про перетин державного кордону України, окупованих територій України громадянкою України ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 ); зобов`язано Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (, вул. Володимирська, буд. 26, службове приміщення № 107, м. Київ, 01601) у строк до 28.02.2024 направити витребувану інформацію в письмовому вигляді до Господарського суду Дніпропетровської області для долучення до матеріалів справи №904/1970/23 (904/5934/23) та належним чином завірену копію на адресу ТОВ "Термопрофільплюс" в особі ліквідатора - арбітражної керуючої Носань Наталії Сергіївни - а/с № 177, м. Черкаси, 18001 та/або на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 ; явку ОСОБА_1 в підготовче засідання визнано обов`язковою.

12.02.2020 та 19.02.2024 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшли листи Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, відповідно до яких у період з 08.11.2017 по 12.02.2024 відомості щодо перетинання державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованою територією громадянкою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відсутні.

В підготовчому засіданні присутній представник позивача, відповідач в підготовче засідання не з`явилась, вимоги ухвали суду від 01.02.2024 не виконала.

Присутній в підготовчому засіданні представник позивача просить суд залишити без розгляду клопотання ліквідатора Носань Н.С. за №02-40/979 від 27.12.2023 про призначення почеркознавчої експертизи та витребування доказів по справі, з огляду на те, що відповідач вимоги ухвал суду не виконує, у зв`язку із чим відсутня можливість без витребуваних у відповідача документів провести зазначену ліквідатором експертизу.

Відповідно до приписів частини 1 статті 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Відповідно до приписів п.5 ч.1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України суд залишає позов без розгляду, якщо позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду.

Окрім викладеного, представник позивача зазначає про достатність доказів, наявних в матеріалах справи, у зв`язку з чим просить суд закрити підготовче провадження та перейти до розгляду справи по суті.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо наявності підстав для залишення без розгляду клопотання ліквідатора Носань Н.С. про призначення почеркознавчої експертизи та витребування доказів по справі.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін в підготовчому засіданні 29.02.2024, господарський суд закриває підготовче провадження та призначає справу до розгляду по суті.

Враховуючи наявність технічної можливості для проведення судових засідань в режимі відеоконференції з використанням підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС, господарський суд, з огляду на відповідне клопотання представника ТОВ "Термопрофільплюс" - адвоката Капустіна М.Р., щодо проведення судового засідання по справі № 904/1970/23 (904/5934/23) в режимі відеоконференції, дійшов висновку щодо проведення судового засідання по справі № 904/1970/23 (904/5934/23) в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням учасниками справи власних технічних засобів.

Керуючись ст.ст. 185, 197, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання представника ліквідатора Носань Н.С. про залишення без розгляду клопотання ліквідатора за №02-40/979 від 27.12.2023 про призначення почеркознавчої експертизи та витребування доказів - задовольнити.

2. Клопотання ліквідатора Носань Н.С. за №02-40/979 від 27.12.2023 про призначення почеркознавчої експертизи та витребування доказів по справі № 904/1970/23 (904/5934/23) - залишити без розгляду.

3. Підготовче провадження у справі № 904/1970/23 (904/5934/23) закрити.

4. Справу призначити до розгляду по суті в засіданні на 21.03.2024 о 10:00год.

Засідання суду відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в каб.№ 1-102 (1 корпус, 1 поверх) за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів в підсистемі відеоконференцзв`язку ЄСІТС (https://vkz.court.gov.ua/).

Участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції можлива за умови використання комп`ютерної техніки або смартфону, які дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення (з доступом в мережу Інтернет).

Роз`яснити учасникам відеоконференції - представнику ТОВ "Термопрофільплюс" - адвокату Капустіну М.Р., що для участі в судовому засіданні їм необхідно:

зайти та авторизуватись в системі відеоконференцзв`язку за 10 хвилин до початку судового засідання;

активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камеру) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою системи відеоконференцзв`язку;

очікувати запрошення секретаря до участі у судовому засіданні.

На початку судового засідання учасник, що бере участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, за потреби, на вимогу судді повинен показати оригінал паспорту або іншого документу, що посвідчує його особу, на сторінці з фотографією в камеру та оригінали документів, які підтверджують його повноваження на представництво.

Попередити сторін, що відповідно до частини 5 статті 197 ГПК України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

5. Явку ОСОБА_1 в підготовче засідання визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 29.02.2024.

Ухвала, в частині залишення без розгляду клопотання ліквідатора, може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 04.03.2024.

Суддя А.В. Суховаров