ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.02.2024 Справа № 914/2450/22

Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З., розглянувши клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "БНК-УКРАЇНА" Коваля В.В. про витребування доказів

у справі за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ", м.Львів

про банкрутство: Товариства з обмеженою відповідальністю "БНК-УКРАЇНА" (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; )

Представники сторін не викликалися

ВСТАНОВИВ:

5 жовтня 2022 на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ" у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "БНК-УКРАЇНА" (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ).

У заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "БНК-УКРАЇНА" ініціюючий кредитор просить призначити розпорядником майна арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича.

Арбітражним керуючим Ковалем Віталієм Валерійовичем подано заяву-згоду з додатками на призначення його розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "БНК-УКРАЇНА".

Ухвалою суду від 07.10.2022 заяву ТОВ "БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "БНК-УКРАЇНА" (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) - прийнято до розгляду.

Ухвалою суду від 02.11.2022 у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "БНК-УКРАЇНА" про зупинення провадження у справі за вх. №3562/22 від 01.11.2022 - відмовлено; відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "БНК-УКРАЇНА"(79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "БНК-УКРАЇНА" у розмірі 325 736 124,00 грн заборгованості та 24 810,00 грн судового збору. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "БНК-УКРАЇНА строком на сто сімдесят календарних днів. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "БНК-УКРАЇНА" (арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №122 від 07.02.2013; адреса: 79034, м. Львів, вул. Листопадна, буд. 11, кв. 25.

Офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "БНК-УКРАЇНА" (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) у встановленому законодавством порядку.

Постановою суду від 24.05.2023 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "БНК-УКРАЇНА" (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ); припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "БНК-УКРАЇНА" (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) - арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №122 від 07.02.2013; затверджено звіт про нарахування і виплату основної грошової винагороди арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича за виконання ним повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "БНК-УКРАЇНА" за період з 02.11.2022 по 22.05.2023 на загальну суму 134 000,00 грн; визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "БНК-УКРАЇНА" (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ); відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю "БНК-УКРАЇНА" (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ); призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "БНК-УКРАЇНА" (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №122 від 07.02.2013; адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 .

Судом оприлюднено на офіційному веб-сайті Касаційного господарського суду у складі Верховного суду повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "БНК-УКРАЇНА" (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Рух справи відображено у відповідних ухвалах суду.

Підстави відкладення розгляду справи викладено в ухвалі суду від 14.02.2024, розгляд справи відкладено на 22.02.2024.

13.02.2024 через систему «Електронний суд» ліквідатором подано клопотання про витребування доказів, зареєстроване від 14.02.2024 за вх. №4349/24, в якому просить витребувати у ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ»: - інформацію та документи підставі яких ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» отримало від ПП «ТРАНСОІЛ ГРУП» партію бензину загальною вагою 293850,00 кг, яка слідувала за відправленням № 2332828 та була прийнята директором нафтобази ОСОБА_1 протягом 06.03.2022 -08.03.2022 року; - копію довіреності на підставі якої директором нафтобази ОСОБА_1 06.03.2022 року було прийнята партію бензину загальною вагою 293850,00 кг, яка слідувала за відправленням № 2332828; - копії акцизних накладних зареєстрованих ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» за результатами приймання партію бензину загальною вагою 293850,00 кг, яка слідувала за відправленням № 2332828 та була прийнята директором нафтобази ОСОБА_1 протягом 06.03.2022 -08.03.2022 року. Зобов`язати ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту отримання ухвали суду надіслати ліквідатору ТОВ «БНК-УКРАЇНА» арбітражному керуючому Ковалю Віталію Валерійовичу витребувану інформацію та документи.

Клопотання ліквідатор мотивує тим, що як передбачено ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення, зокрема, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

На виконання визначених законом обов`язків ліквідатором ТОВ «БНК-Україна» скеровано на офіційну електронну пошту зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (ІНФОРМАЦІЯ_1) вимогу про надання інформації та документів вих. №01-27/914/2450/22/386 від 01.02.2024 з вимогою, серед іншого: - надати інформацію та документи підставі яких ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» отримало від ПП «ТРАНСОІЛ ГРУП» партію бензину загальною вагою 293850,00 кг, яка слідувала за відправленням № 2332828 та була прийнята директором нафтобази ОСОБА_1 протягом 06.03.2022-08.03.2022 року; - надати копію довіреності на підставі якої директором нафтобази ОСОБА_1 06.03.2022 року було прийнята партію бензину загальною вагою 293850,00 кг, яка слідувала за відправленням № 2332828; - надати копії акцизних накладних зареєстрованих ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» за результатами приймання партію бензину загальною вагою 293850,00 кг, яка слідувала за відправленням № 2332828 та була прийнята директором нафтобази ОСОБА_1 протягом 06.03.2022-08.03.2022 року. Копія вимоги арбітражного керуючого долучена до клопотання. Ліквідатор зазначає, що станом на момент подання клопотання ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» не надало жодної відповіді на вказане клопотання.

У клопотанні ліквідатор зазначає, що за наявною інформацією в лютому 2022 року з території республіки Білорусь на користь ПП «ТРАНСОІЛ ГРУП» (одержувач) здійснено поставку 2 партій палива: - Дизельного пального масою 186 200 кг (за відправленням № 23157346); - Бензину масою 293 850 кг (за відправленням № 23328285). Згідно наявними в ліквідатора ТОВ «БНК-УКРАЇНА» документами вантажі вказаних партій пального повинні були слідувати до станції Васильків І . Відповідно до товаросупровідними документами, вказані партії пального були власністю ТОВ «БНК-УКРАЇНА». Ліквідатор посилається на те, що як йому стало відомо відповідно до інформації отриманої в АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» партію бензину, яка слідувало за відправленням № 23328285 за розпорядженням директора ПП «ТРАНСОІЛ ГРУП» переадресовано ла станцію Бровари Південно-західної залізниці на підїздну колію ТОВ «ЕНЕРГОЗБУТ-ІНВЕСТ» (код власника 1848, код ЄДРПОУ під`їзної колії 35875598). В подальшому товар був злитий на нафтобазу компанії KLO, яка розташована за адресою: м. Бровари, вул. Олега Оникієнка, 127-6.

Вказане підтверджується документами підписаними начальником вказаної нафтобази ОСОБА_1 , який здійснював приймання вказаної партії вантажу (вантаж отримано 06.03.2022 року на підставі доручення №1, номер паспорта ОСОБА_1 НОМЕР_2 виданим Новопскопським РВ УМВС України в Луганській області).

Ліквідатор вважає, що ПП «ТРАНСОІЛ ГРУП» безпідставно здійснило переадресацію, а ТОВ «АЛІУМ ПРОМ» прийняття вантажу (партію бензину) на його користь без згоди власника вантажу ТОВ «БНК-УКРАЇНА» та без оформлення будь яких документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Частинами 1, 2 статті 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом ліквідатором до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно з ч. 6-10 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «БНК-УКРАЇНА» про витребування доказів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «БНК-УКРАЇНА» за вх. №4349/24 від 14.02.2024 про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛІУМ-ПРОМ» (08140, Київська область, Бучанський район, село Білогородка, вулиця Володимирська, буд. 60, каб. 21; ):

- інформацію та документи підставі яких ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» отримало від ПП «ТРАНСОІЛ ГРУП» партію бензину загальною вагою 293850,00 кг, яка слідувала за відправленням № 2332828 та була прийнята директором нафтобази ОСОБА_1 протягом 06.03.2022-08.03.2022 року;

- копію довіреності на підставі якої директором нафтобази ОСОБА_1 06.03.2022 року було прийнята партію бензину загальною вагою 293850,00 кг, яка слідувала за відправленням № 2332828;

- копії акцизних накладних зареєстрованих ТОВ «АЛІУМ-ПРОМ» за результатами приймання партію бензину загальною вагою 293850,00 кг, яка слідувала за відправленням № 2332828 та була прийнята директором нафтобази ОСОБА_1 протягом 06.03.2022 -08.03.2022 року.

3. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛІУМ-ПРОМ» (08140, Київська область, Бучанський район, село Білогородка, вулиця Володимирська, буд. 60, каб. 21; ) протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту отримання ухвали суду надіслати ліквідатору ТОВ «БНК-УКРАЇНА» арбітражному керуючому Ковалю Віталію Валерійовичу витребувану інформацію та документи.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - lv.arbitr.gov.ua/sud5015/.

Ухвала суду набирає законної сили в строк та в порядку, передбачених ст. 235 ГПК України.

Суд звертає увагу учасників справи, що відповідно до частин 6-7 статті 6 ГПК України адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку. Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Суддя Чорній Л.З.