номер провадження справи 23/80/15-16/57/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

21.02.2024 справа № 908/6299/15 (908/5763/15)

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Бойко Н.А., розглянувши матеріали справи № 908/6299/15(908/5763/15)

за позовом публічного акціонерного товариства Дельта Банк (01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б, )

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами Ресурс-Інвест (69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 37-Б, ), скорочена назва ТОВ „ЗППЗМР Ресурс-Інвест

про зобов`язання включити кредиторські вимоги до проміжного ліквідаційного балансу

в межах справи № 908/6299/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами „Ресурс-Інвест (69035, м.Запоріжжя, вул.Рекордна, буд.37-Б; ідент. код 22128249;

розпорядник майна арбітражний керуючий ОСОБА_1 (07411, Київська область, Броварський район, с. Літки, вул. Шевченка, 30)

про банкрутство

У відсутність учасників

УСТАНОВИВ:

АТ Дельта Банк заявлено позовні вимоги про зобов`язання ліквідаційну комісію ТОВ Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами Ресурс-Інвест визнати в повному обсязі вимогу АТ Дельта Банк про включення в проміжний ліквідаційний баланс кредиторських вимог у загальному розмірі 80942634,28 грн, включивши цю вимогу до реєстру вимог кредиторів, до ліквідаційного балансу відповідача як визнану.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 10.03.2016 (суддя Місюра Л.С.) провадження у справі № 908/5763/15 за зазначеним позовом було зупинено до затвердження реєстру кредиторів у справі № 908/6299/15 про банкрутство ТОВ Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами Ресурс-Інвест.

В зв`язку з звільненням з посади судді ОСОБА_2 , згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.01.2017 справу передано на розгляд судді Носівець В.В.

Ухвалою від 13.01.2017 матеріали справи № 908/5763/15, провадження у якій зупинено, судом прийнято, зобов`язано сторони повідомити про усунення обставин, що стали причиною зупинення провадження у даній справі.

Зазначається, що Господарський суд Запорізької області у складі суді Шевченко Т.М. ухвалою від 26.01.2016 у справі № 908/6922/15 порушив провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами Ресурс-Інвест Відповідача за позовом.

Оголошення №27655 про порушення справи про банкрутство боржника було оприлюднене на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет 27.01.2016. У подальшому, 29.01.2016 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднене додаткове оголошення №27746 про порушення справи про банкрутство стосовно боржника.

На цей час провадження у справі про банкрутство ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест» здійснює суддя Ніколаєнко Р.А., який прийняв справу ухвалою від 05.10.2016 внаслідок закінчення повноважень судді Шевченко Т.М., за результатами повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями.

До введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справі про банкрутство ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест» здійснювалось відповідно до правових положень Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в редакції Закону України Про внесення змін до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом від 22.12.2011 № 4212-VІ.

З 21.10.2019 введений в дію Кодекс України з процедур банкрутства, п.4 Прикінцевих та перехідних положень якого установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Наразі у справі про банкрутство ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест» не завершена та триває процедура розпорядження майном боржника.

Частиною 2 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства (далі КУзПБ) унормовано, що господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про відшкодування шкоди та/або збитків, завданих боржнику; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Згідно з частиною 3 ст.7 КУзПБ матеріали справи, в якій стороною є боржник, щодо спорів, зазначених у частині другій цієї статті, провадження в якій відкрито до або після відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), за ініціативою учасника справи або суду невідкладно, але не пізніше п`яти робочих днів, надсилаються до господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), який розглядає спір по суті в межах цієї справи.

Ухвалою від 11.12.2023 у справі № 908/5763/15 Господарський суд Запорізької області у складі судді Левкут В.В. (до зміни прізвища ОСОБА_3 ) у відповідності до положень Господарського процесуального кодексу України у редакції, що набрала чинності з 15.12.2017, поновив провадження у справі № 908/5763/15 з 11.12.2023; ухвалив здійснювати розгляд справи № 908/5763/15 за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого провадження; передав матеріали справи № 908/5763/15 за позовом Публічного акціонерного товариства Дельта Банк до Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами Ресурс-Інвест про зобов`язання включити кредиторські вимоги до проміжного ліквідаційного балансу до Господарського суду Запорізької області для розгляду в межах справи №908/6299/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами Ресурс-Інвест (69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 37-Б; ідентифікаційний код 22128249).

За результатами автоматизованого розподілу, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 25.12.2023 розгляд справи № 908/5763/15 визначено судді Ніколаєнку Р.А., в провадженні якого перебуває справа про банкрутство ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест».

Зважаючи на викладені обставини та правові норми, ухвалою від 29.12.2023 Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Р.А. прийняв справу № 908/5763/15 до розгляду в межах справи про банкрутство ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест», вирішив розглядати справу за правилами загального позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених Кодексом України з процедур банкрутства, на 25.01.2024 о 14.30 призначив підготовче засідання, витребував певні докази.

В ухвалі від 29.12.2023 суд зазначив, що порушення (відкриття) провадження у справі про банкрутство ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс- Інвест» ініціювало Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» і останнє свого часу виступало кредитором у справі про банкрутство.

Ухвалою від 01.07.2020 у справі № 908/6299/15, в порядку ст.43 Кодексу України з процедур банкрутства суд здійснив процесуальне правонаступництво, внаслідок якого замість кредитора у справі про банкрутство - Публічного акціонерного товариства Дельта Банк (01133, вул.Коновальця, буд. 36-Б, ) кредитором стало Приватне підприємство Транзит (70413, Запорізька обл., Запорізький р-н, с.Широке, вул.Радянська, 32, адреса за заявою: 69035, м.Запоріжжя, вул.Рекордна, 37-Б, ).

Відповідач - ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест» надав суду відзив вих.№2 від 25.01.2024 на позовну заяву. У відзиві зазначив, що підставами позовних вимог про зобов`язання включити кредиторські вимоги АТ Дельта Банк до проміжного ліквідаційного балансу ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест» в розмірі 80 942 634,28 грн були грошові вимоги, які виходять з кредитних договорів №04/08/06-КЛТ, №04/16/06-КЛТ та № 0 від 10.10.2006 року. В заяві про порушення провадження у справі про банкрутство відповідача, АТ Дельта Банк, як ініціюючий кредитор, в якості підстав для стягнення грошових коштів вказує на зобов`язання, що виникли саме з вказаних кредитних договорів.

На виконання вимог ухвали від 29.12.2023, пояснення по справі за вих.№2 від 25.01.2024 (в назві заявника відзив) суд отримав від Приватного підприємства Транзит. Кредитор у справі №908/6299/15 про банкрутство відповідача в поясненнях посилається на ті ж самі обставини, що і відповідач у відзиві.

За результатами засідання 25.01.2024 суд постановив ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 21.02.2024, 15.00, зобов`язав сторони, крім іншого, визначитись з наявністю на даний час вимог АТ Дельта Банк до ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест» з огляду на здійснення судом ухвалою від 01.07.2020 у справі № 908/6299/15 процесуального правонаступництва.

На дату засідання 21.02.2024 відповідач - ТОВ "ЗППЗМР "Ресурс-Інвест" надав пояснення по справі б/н від 20.02.2024, у яких зазначив, що визначені АТ «Дельта Банк» підстави позовних вимог включити кредиторські вимоги до проміжного ліквідаційного балансу ТОВ "ЗППЗМР "Ресурс-Інвест" по справі 908/5763/15 та підстави вимог АТ "Дельта Банк", заявлених у справі про банкрутство ТОВ "ЗППЗМР "Ресурс-Інвест" є тотожними і охоплюють вимоги, що виникли з одних і тих же кредитних договорів, а саме: №04/08/06-КЛТ, №04/16/06-КЛТ та № 0 від 10.10.2006. Відповідач просить залишити позов АТ «Дельта Банк» без розгляду на підставі ч.4 ст.7 КУзПБ.

Про аналогічне навів кредитор у справі про банкрутство № 908/6299/15 - ПП «Транзит» (правонаступник АТ «Дельта Банк» у цій справі) у наданих поясненнях б/н від 14.02.2024.

В засідання 21.02.2024 представники сторін не з`явилися, у зв`язку з чим його фіксація технічним засобом не здійснювалась.

Неявку представників суд не знайшов перешкодою для розгляду справи та прийняття судового рішення, позиції сторін щодо справи суду доведені.

З огляду на позицію відповідача про залишення позову без розгляду на підставі ч.4 ст.7 КУзПБ суд зазначає наступне.

Цією нормо визначено, що у разі якщо господарський суд, розглядаючи в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) спір про стягнення з боржника грошових коштів, встановить, що позивачем у такому спорі подано у справі про банкрутство (неплатоспроможність) боржника заяву з грошовими вимогами до боржника, господарський суд залишає такий позов без розгляду.

У даній справі предмет позову полягає у зобов`язанні відповідача вчинити певні дії та не є спором про стягнення з відповідача грошових коштів, тому правових підстав для застосування правил ч.4 ст.7 КУзПБ немає.

Оцінивши обставини, які мали місце на час пред`явлення позову АТ «Дельта Банк» та які склалися на цей час, в тому числі в розрізі обставин у справі про банкрутство ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест», суд дійшов висновку про наявність правових підстав для закриття провадження у справі з огляду на таке.

Звернувшись з позовом до суду в листопаді 2015 року, АТ «Дельта Банк» просило зобов`язати ліквідаційну комісію ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест», яке перебувало у добровільній процедурі ліквідації, визнати в повному обсязі вимогу АТ «Дельта Банк» про включення в проміжний ліквідаційний баланс кредиторських вимог у загальному розмірі 80 942 634,28 грн, включивши цю вимогу до ліквідаційного балансу ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест» як визнану.

В позовній заяві позивач - АТ «Дельта Банк» послався на існування невиконаних зобов`язань відповідача - ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест» за укладеними ним, як позичальником, кредитними договорами № 04/16/06-КЛТ від 08.06.2006, № 04/08/06-КЛТ від 13.03.2006 та, як поручителем, за договором № 0 від 10.10.2006, права отримання виконання грошових зобов`язань за якими належить АТ «Дельта Банк».

В грудні 2015 року АТ «Дельта Банк» подало до господарського суду заяву про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест».

Кредиторські вимоги ПАТ „Дельта Банк, що визнані ухвалою господарського суду Запорізької області від 26.01.2016 у справі № 908/6299/15, якою суд порушив провадження у справі про банкрутство, ґрунтуються на рішенні Ленінського районного суду м. Запоріжжя по справі №334/2108/14-ц від 12.11.2014, яким стягнуто з боржника - ТОВ „ЗППЗМР „Ресурс-Інвест, як з фінансового поручителя, солідарно з іншими відповідачами, на користь АТ Дельта Банк 26 233 091,39 грн заборгованості за кредитним договором №04/11/08-КЛТ від 26.03.2008.

01.03.2016 в межах справи про банкрутство до Господарського суду Запорізької області за вх. № 09-06/5047 надійшла заява Публічного акціонерного товариства „Дельта Банк вих. № 18.5/994 від 25.02.2016, про визнання кредиторських вимог до боржника в сумі 89 417 289,83 грн.

Заявлені АТ „Дельта Банк вимоги ґрунтуються на положеннях укладених між ПАТ „Кредитпромбанк, правонаступником якого є АТ „Дельта Банк (надалі, також - Банк), та боржником кредитних та іпотечних договорів, договорів застави, на рішенні Ленінського районного суду м.Запоріжжя від 12.11.2014 у справі № 334/2108/14-ц, постанові Донецького апеляційного господарського суду від 17.01.2012 у справі № 31/5009/5681/11.

У заяві з грошовими вимогами до боржника вих. № 18.5/994 від 25.02.2016 вимоги кредитора до боржника засновані, в тому числі, на кредитних договорах № 04/16/06-КЛТ від 08.06.2006, № 04/08/06-КЛТ від 13.03.2006 та № 0 від 10.10.2006.

Так, 08.06.2006 між ПАТ „Кредтипромбанк та боржником був укладений кредитний договір № 04/16/06-КЛТ, до якого у подальшому укладались додаткові угоди, та умовами якого сторони погодили процедуру та порядок надання боржнику у майбутньому кредитів (траншів), процедуру та умови повернення боржником отриманих кредитів, нарахування та сплату процентів за отриманими кредитами, а також інші взаємні права та обов`язки, що виникають при наданні кредиту. Умовами договору передбачено надання кредитних коштів у доларах США з можливістю повної або часткової конвертації у гривні.

Додатковою угодою № 31 від 12.10.2012 сторонами кредитного договору було визначено надання боржнику кредиту в сумі 11 493 135,00 грн з кінцевим терміном повернення 14.10.2013.

13.03.2006 між ПАТ „Кредитпромбанк та боржником був укладений кредитний договір № 04/08/06-КЛТ, до якого у подальшому укладались додаткові угоди. За умовами кредитного договору встановлюється процедура та умови надання боржнику у майбутньому кредитів (траншів), процедура та умови повернення боржником отриманих кредитів, нарахування та сплата процентів за отриманими кредитами, а також інші взаємні права та обов`язки сторін, що виникають при наданні кредиту. Умовами договору передбачено надання кредитних коштів у доларах США з можливістю повної або часткової конвертації у гривні.

В матеріалах справи № 908/6299/15 містяться докази надання кредитних коштів, їх повернення боржником та зарахування банком (копії меморіальних ордерів та банківських виписок у читаємому вигляді, т. 7, а.с. 62).

Додатковою угодою № 76 від 12.10.2012 сторонами кредитного договору було визначено надання боржнику кредиту в сумі 30 627 200,00 грн з кінцевим терміном повернення 14.10.2013.

Також АТ „Дельта Банк заявляв до боржника грошові вимоги в сумі 1 622 968,66 грн, які ґрунтуються на постанові Донецького апеляційного господарського суду від 17.01.2012, ухвалі господарського суду Запорізької області у справі № 31/5009/5681/11 від 03.10.2012, та складається із суми простроченої заборгованості за кредитним договором № 0 від 10.10.2006 в розмірі 1 480 276,89 грн, пені за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом в сумі 118 474,50 грн, державного мита в сумі 15 987,51 грн, витрат на інформаційнотехнічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00 грн та витрат по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги у сумі 7993,76 грн.

Зазначеною постановою Донецького апеляційного господарського суду від 17.01.2012, що набрала чинності, стягнута з боржника, як майнового поручителя за договором поруки №0/П від 12.11.2007, укладеним між боржником та ПАТ „УкрСиббанк, на користь останнього прострочена заборгованість за кредитом в розмірі 1 480 276,89 грн, пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом в сумі 118 474,50 грн. Також вказаною постановою було присуджено до стягнення з боржника на користь ПАТ „УкрСиббанк витрати по оплаті державного мита в сумі 15 987,51 грн, витрати на інформаційнотехнічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00 грн та витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги у сумі 7993,76 грн.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 03.10.2012, на підставі ст. 25 ГПК України, на стадії виконання судового рішення (постанови Донецького апеляційного господарського суду від 17.01.2012) було здійснено процесуальне правонаступництво сторони у справі № 31/5009/5681/11 з ПАТ „УкрСиббанк на АТ „Дельта Банк, у зв`язку з тим, що 08.12.2011 між ПАТ УкрСиббанк (продавець) та АТ Дельта Банк (покупець) було укладено та нотаріально посвідчено Договір купівліпродажу прав вимоги за кредитами, тобто за вказаним договором відбулася заміна кредитора та до АТ Дельта Банк перейшло право вимоги за кредитами.

В заяві (вих.№ 18.5/994 від 25.02.2016) з додатковими вимогами до боржника Банк просив, з урахуванням визнаних ухвалою суду від 26.01.2016 вимог в сумі 24 629 666,15 грн, визнати грошові вимоги до боржника в загальній сумі 89 417 289,83 грн, окремо внести до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом забезпечення, та внести до реєстру вимог кредиторів витрати по оплаті судового збору за подання заяви про порушення провадження у справі в сумі 12 180,00 грн та судового збору за подання заяви з додатковими вимогами в сумі 2756,00 грн (т. 4, а.с. 59).

Надалі АТ „Дельта Банк було подано суду заяву про уточнення кредиторських вимог (вих.№ 18.5/2126 від 02.09.2016) в частині загального розміру кредиторських вимог до боржника та остаточно Банк просив визнати вимоги в загальному розмірі 89 418 203,33 грн (т. 7, а.с. 1).

01.02.2017 до господарського суду від АТ „Дельта Банк надійшли пояснення (вих.№ б/н від 27.01.2017) щодо визначення черговості заявлених вимог до боржника та їх забезпеченості (т. 10, а.с. 41).

20.02.2017 АТ „Дельта Банк надано до суду заяву вих.б/н від 17.02.2017 про уточнення кредиторських вимог, в якій Банк просить визнати грошові вимоги до боржника в загальній сумі 115 032 522,72 грн, з яких: 21 544 825,25 грн забезпечені вимоги, 86 357 468, 48 грн вимоги четвертої черги задоволення, 7 130 228,99 грн вимоги шостої черги задоволення (т. 11, а.с. 107).

01.03.2017 від АТ „Дельта Банк до господарського суду надійшла заява (вих.б/н від 28.02.2017), в якій даний кредитор остаточно просить визнати грошові вимоги до боржника, з урахуванням визнаних судом ухвалою від 26.01.2016 в сумі 24 629 666,15 грн, в загальному розмірі 111 245 992,71 грн, з яких: 15 170 238,37 грн вимоги забезпечені майном боржника, 94 022 534,24 грн вимоги четвертої черги задоволення, 2 053 220,10 грн вимоги шостої черги задоволення (т. 12, а.с. 123).

Отже, АТ „Дельта Банк просив визнати грошові вимоги до боржника в сумі 111 245 992,71 грн, з яких: 15 170 238,37 грн забезпечені вимоги, 94 022 534,24 грн вимоги четвертої черги задоволення, 2 053 220,10 грн вимоги шостої черги задоволення.

Станом на 13.03.2017 суд розглядав заяву АТ „Дельта Банк з грошовими вимогами до боржника вих. № 18.5/994 від 25.02.2016 (т. 4, а. с. 59), з урахуванням заяви про уточнення вих.№ 18.5/2126 від 02.09.2016 (т.7, а.с. 1), додаткових пояснень вих.б/н від 27.01.2017 (т. 10, а.с. 41), заяви про уточнення грошових вимог від 17.02.2017 (т. 11, а. с. 107) та заяви про уточнення від 28.02.2017 (т. 12, а. с. 123).

Слід звернути увагу на наявну в матеріалах справи №908/5763/15 заяву позивача вих. № 18.5/1012 від 03.03.2016, якою позивач повідомив суд, що 25.02.2016 року за вих. № 18.5/994 АТ Дельта Банк звернулося із заявою з грошовими вимогами до боржника в справі 908/6299/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами Ресурс-Інвест.

І надалі позивач надав заяву № 18.5/1021 від 09.03.2016 року, в якій просить суд зупинити провадження по справі.

Ухвалою від 10.03.2016 суд зупинив провадження у справі № 908/5763/15 до затвердження господарським судом Запорізької області реєстру вимог кредиторів у справі № 908/6299/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами Ресурс-Інвест.

Ухвалою від 13.03.2017 у справі №908/6299/15 суд визнав забезпечені кредиторські вимоги публічного акціонерного товариства „Дельта Банк в сумі 13 631 605,11 грн, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо з віднесенням до вимог, погашення яких здійснюється за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, в позачерговому порядку; визнав кредиторські вимоги публічного акціонерного товариства „Дельта Банк до боржника в сумі 70 931 501,35 грн основного зобов`язання з віднесенням до четвертої черги задоволення, в сумі 2 053 220,10 грн пені до шостої черги задоволення, в сумі 12 180,00 грн судового збору за подання заяви про порушення провадження у справі до першої черги задоволення, згідно з положеннями ст. 45 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 19.06.2018 апеляційну скаргу АТ "Дельта Банк" на ухвалу господарського суду Запорізької області від 13.03.2017 у справі №908/6299/15 в частині розгляду кредиторських вимог АТ "Дельта Банк" було залишено без задоволення; апеляційну скаргу боржника на ухвалу господарського суду Запорізької області від 13.03.2017 року у справі №908/6299/15 в частині розгляду кредиторських вимог АТ "Дельта Банк" залишено без змін.

Водночас, постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.10.2018 у справі №908/6299/15 були задоволені частково касаційні скарги боржника та АТ "Дельта Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Дельта Банк" Кадирова В.В., постанову Донецького апеляційного господарського суду від 19.06.2018 та ухвалу господарського суду Запорізької області від 13.03.2017 в частині розгляду кредиторських вимог АТ "Дельта Банк" у справі №908/6299/15 скасовано, і у скасованій частині справу №908/6299/15 передано на новий розгляд до господарського суду Запорізької області.

На даний час розгляд справи у зазначеній частині на новому розгляді триває, справу в цій частині розглядає суддя Черкаський В.І.

При цьому, відповідно до ухвали від 01.07.2020 у справі про банкрутство № 908/6299/15 замість кредитора - Публічного акціонерного товариства Дельта Банк кредитором стало Приватне підприємство Транзит.

Зазначеною ухвалою від 01.07.2020 у справі №908/6299/15 про банкрутство ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест» суд, розглянувши матеріали заяви ТОВ Транзит про заміну кредитора, встановив:

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02.10.2015 № 181, відповідно до пункту 2 частини п`ятої статті 12, статті 35, частин четвертої та п`ятої статті 44, статей 45, 47, 48 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на підставі постанови Національного банку України від 02.10.2015 № 664 Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ Дельта Банк, розпочато процедуру ліквідації АТ Дельта Банк.

Відповідно до ч. 6 ст. 51 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб майно (активи) банку або кількох банків (пули активів) може бути реалізоване у такий спосіб: на відкритих торгах (аукціоні); шляхом продажу безпосередньо юридичній або фізичній особі. Продаж майна (активів) банку у спосіб, передбачений цією частиною, може проводитися в електронній формі (на електронних майданчиках)…

… На ухвалу від 05.05.2020 АТ Дельта Банк суду направлено копію протоколу електронних торгів, а також заяву (вих. б/н від 20.05.2020), у якій повідомлено, що за результатами проведеного 07.11.2019 аукціону з продажу прав вимог та інших майнових прав за кредитними договорами, переможцем якого стало ТОВ Фінансова компанія Інвестохіллс Веста, відступлені права в тому числі за такими договорами із забезпечувальними до них угодами: за кредитним договором № 04/08/06-КЛТ від 13.03.2006 та іпотечним договором № 04/08/303/06-КЛТ від 27.04.2006 з ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест; за кредитним договором № 04/16/06-КЛТ від 08.06.2006 та договорами застави від 19.12.2008 № 04/16/305/06-КЛТ, від 19.12.2008 № 04/16/304/06-КЛТ, від 19.12.2008 № 04/16/303/06-КЛТ і договором іпотеки від 15.08.2006 № 04/16/302/06-КЛТ з ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест; за кредитним договором № 04/11/08-КЛТ від 26.03.2008 з ТОВ Ресурс-Ойл та договором поруки № 04/11/П01/08-КЛТ від 27.03.2008 з ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест…

06.12.2019 за результатами проведеного 07.11.2019 аукціону з продажу права вимоги, право вимоги, в тому числі за кредитними договорами, укладеними з ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест, було реалізовано ТОВ ФК Інвестохіллс Веста (код ЄДРПОУ 41264766).

З огляду на викладене вище, внаслідок укладення та виконання договору № 2096/К/1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 06.12.2019, ТОВ ФК Інвестохіллс Веста набуло прав первісного кредитора - АТ Дельта Банк до ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест за зобов`язаннями, правовідносинами, та вимогами до боржника про які заявлено у справі про банкрутство, що є підставою для заміни кредитора у справі про банкрутство - АТ Дельта Банк на правонаступника - ТОВ ФК Інвестохіллс Веста згідно зі ст.43 КУзПБ…

19.12.2019 між ТОВ Фінансова компанія Інвестохіллс Веста та ТОВ Фінансова компанія Фінгруп Фактор укладено договір № 19/12/2019/1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами та договорами забезпечення та договір б/н про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги та майнових прав за договорами іпотеки, які нотаріально посвідчені.

За цими договорами ТОВ Фінансова компанія Інвестохіллс Веста, як Первісний кредитор, Первісний іпотекодержатель відступило за плату ТОВ Фінансова компанія Фінгруп Фактор - Новому кредитору, між іншими, права кредитора за зобов`язаннями, правовідносинами, та вимогами до боржника у справі про банкрутство ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест, набуті від АТ Дельта Банк, що є підставою для заміни кредитора - ТОВ ФК Інвестохіллс Веста на правонаступника - ТОВ Фінансова компанія Фінгруп Фактор згідно зі ст.43 КУзПБ…

Далі, 27.12.2019, між ТОВ Фінансова компанія Фінгруп Фактор та АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Генезис Капітал укладено договір № 27/12/2019 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами та договорами забезпечення та 28.12.2019 - договір б/н про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги та майнових прав за договорами іпотеки, які нотаріально посвідчені та за якими ТОВ Фінансова компанія Фінгруп Фактор, як Первісний кредитор, Первісний іпотекодержатель, передало за плату АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Генезис Капітал - Новому кредитору, Новому іпотекодержателю, поряд з іншими, права кредитора за зобов`язаннями, правовідносинами, та вимогами до боржника у справі про банкрутство ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест, набуті на підставі договорів про відступлення (купівлі-продажу) прав від 19.12.2019 у ТОВ Фінансова компанія Інвестохіллс Веста. Зазначене є підставою для відповідної заміни кредитора на правонаступника у справі про банкрутство ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест згідно зі ст.43 КУзПБ…

АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Генезис Капітал, в свою чергу, 27.12.2019 та 28.12.2019 уклало відповідно договір № 27/12/2019/1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами та договорами забезпечення та договір б/н про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги та майнових прав за договорами іпотеки з ПП Транзит, за якими як Первісний кредитор, Первісний іпотекодержатель, відступило (передало у власність) за плату ПП Транзит - Новому кредитору, Новому іпотекодержателю в тому числі набуті у ТОВ Фінансова компанія Фінгруп Фактор права кредитора за зобов`язаннями, правовідносинами, та вимогами до боржника у справі про банкрутство ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест. Договори посвідчені нотаріально. Таке є підставою для наступної заміни кредитора у справі про банкрутство ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест - АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Генезис Капітал на правонаступника ПП Транзит у відповідності до ст.43 КУзПБ.

Виконання вказаних договорів про відступлення (купівлі-продажу) прав підтверджено наданими у справу (у копіях) документами та матеріалами, зокрема платіжними документами про оплату набутих прав вимоги, актами приймання-передачі прав (документів на їх підтвердження), повідомленнями боржника про відступлення, т.інш….

Відповідно до ч.1 ст.43 КУзПБ у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі (ч.1). Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив (ч.2).

За таких обставин, ухвалою від 01.07.2020 у справі № 908/6299/15 суд, задовольнивши заяву ПП Транзит про заміну кредитора, замінив кредитора - Публічне акціонерне товариство Дельта Банк (01133, вул.Коновальця, буд. 36-Б, ) на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста (04080, м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, буд.8-А, офіс 111, ); Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста (04080, м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, буд.8-А, офіс 111, ) на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінгруп Фактор (49000, м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, буд. 1-А, офіс 702, ); Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінгруп Фактор (49000, м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, буд. 1-А, офіс 702, ) на правонаступника Акціонерне товариство Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Генезис Капітал (01135, м.Київ, вул.Дмитрівська, буд.75, офіс 155; адреса з ЄДР: 03067, м.Київ, вул.Гарматна, буд.18, ); Акціонерне товариство Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Генезис Капітал (01135, м.Київ, вул.Дмитрівська, буд.75, офіс 155; адреса з ЄДР: 03067, м.Київ, вул.Гарматна, буд.18, ) на правонаступника - Приватне підприємство Транзит (70413, Запорізька обл., Запорізький р-н, с.Широке, вул.Радянська, 32, адреса за заявою: 69035, м.Запоріжжя, вул.Рекордна, 37-Б, ).

Отже, на цей час майнових прав за кредитними договорами № 04/16/06-КЛТ від 08.06.2006, № 04/08/06-КЛТ від 13.03.2006 та № 0 від 10.10.2006, які АТ «Дельта Банк» визначало підґрунтям позовних вимог до ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест» з пред`явленням позову, АТ «Дельта Банк» не має внаслідок відступлення цих прав і наразі ці права належать іншій особі ПП «Транзит».

Закриття провадження у справі - це форма закінчення розгляду господарської справи без прийняття судового рішення у зв`язку з виявленням після відкриття провадження у справі обставин, з якими закон усуває підстави для судового розгляду справи по суті.

Зокрема, господарський суд закриває провадження у справі з підстав відсутності предмета спору у випадку припинення існування предмета спору та якщо це підтверджується наявними в матеріалах справи доказами і якщо між сторонами у зв`язку з цим не залишилося неврегульованих питань.

Так, частиною 1 (пункт 2) статті 231 ГПК України унормовано, що господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

З огляду на викладені вище обставини, в зв`язку з тим, що фактично покладені у підставу позову правовідносини між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест» припинилися і права вимоги до ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест», що виходили з цих правовідносин, у АТ «Дельта Банк» наразі відсутні, натомість такі права має інша особа, слід визнати, що існування предмету спору у справі припинилося.

Таким чином, провадження у справі № 908/6299/15(908/5763/15) суд закрив в силу п.2 ч.1 ст.231 ГПК України.

Суд знаходить за доцільне звернути увагу на положення частини 1 статті 7 (пункт 5) Закону України «Про судовий збір», якими передбачено, що сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом).

На підставі викладеного, керуючись ст. 3, 12, 20, п.2 ч.1 ст.231, ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

В межах справи № 908/6299/15 про банкрутство ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест» провадження у справі № 908/6299/15(908/5763/15) за позовом АТ «Дельта Банк» до ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест» про зобов`язання включити кредиторські вимоги до проміжного ліквідаційного балансу закрити.

Копії ухвали надіслати сторонам спору, ПП «Транзит», розпоряднику майна ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс-Інвест» до кабінетів Електронного суду/ на повідомлені суду адреси електронної пошти з КЕП судді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею, відповідно до ст.235 ГПК України.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку за правилами, визначеними ст. 254-259 ГПК України.

Ухвалу складено та підписано 23.02.2024.

Суддя Р.А.Ніколаєнко