УХВАЛА

про залучення співвідповідачів

м. Київ

21.02.2024Справа № 910/15182/23

Суддя Господарського суду міста Києва Лиськов М.О., у судовому засіданні, при секретарі судового засідання Осьмак Ю.Р., розглянувши матеріали справи №910/15182/23

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "М.Т.К. Консалтинг"

вул. Лаврська, 16, м. Київ, 01015

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Стратеджік Інвестмент Холдинг"

вул. Дмитрівська, буд. 13, кв. 13, м. Київ, 01054

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Київ"

вул. Лаврська 16, м. Київ, 01015

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні

відповідачів Товариство з обмеженою відповідальністю "Шер Ессетс Фанд"

01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16

Товариство з обмеженою відповідальністю "Стратеджік Інвестмент

Менеджмент"

01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нерухомість та капітал"

01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 34

Компанія "Еверстоун Лімітед" (Everstone Limited)

Сейшели, Сейшельські острови, м. Мае, Іль дю Пар, Хаус Френсіс, кім.

303 (House of Francias, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління

активами "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

01015, м. Київ, вул. ЛАВРСЬКА, буд. 16

Компанія "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (FREMISIA TRADING

LIMITED)

Кіпр, 3025, м. Лімассол, п/с 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх

(Nafpliou, 15, 2 nd floor, P.C. 3025 Limassol, Cyprus)

про зобов`язання вчинити дії

За участі представників учасників справи згідно протоколу судового засідання.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "М.Т.К. Консалтинг" (далі-позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Стратеджік Інвестмент Холдинг" (далі-відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Київ" (далі-відповідач-2) в якій просить:

- Визначити розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "КИЇВ" (ідентифікаційний код 00308146) у розмірі 48 590 000,00 (сорок вісім мільйонів п`ятсот дев`яносто тисяч) грн 00 коп.

- Визначити розмір часток учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "КИЇВ" (ідентифікаційний код 00308146) наступним чином:

1. частка Компанії "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (FREMICIA TRADING LIMITED) Республіка Кіпр (реєстраційний номер НЕ 251624) у розмірі вкладу 16 029 584,69 гривень, що становить 32,9894725 % статутного капіталу;

2. частка Товариства з обмеженою відповідальністю "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ" (ідентифікаційний код 33939429) у розмірі вкладу 10 203 900,00 гривень, що становить 21 % статутного капіталу;

3. частка Товариства з обмеженою відповідальністю "НЕРУХОМІСТЬ ТА КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 33939455) у розмірі вкладу 10 203 900,00 гривень, що становить 21 % статутного капіталу;

4. Компанія "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" (EVERSTONE LIMITED) Республіка Сейшельські Острова (реєстраційний номер 166134) у розмірі вкладу 10 130 480,51 гривень, що становить 20,8489 % статутного капіталу;

5. частка Товариства з обмеженою відповідальністю "ШЕР ЕССЕТС ФАНД" (ідентифікаційний код 34615712) у розмірі вкладу 1 229 812,90 гривень, що становить 2,5310% статутного капіталу;

6. частка Товариства з обмеженою відповідальністю "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код 34615686) у розмірі вкладу 787 206,59 гривень, що становить 1,6201 % статутного капіталу;

7. частка Товариства з обмеженою відповідальністю "КУА "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код 34241017) у розмірі вкладу 5 115,31 гривень, що становить 0,0105275 % статутного капіталу.

- Скасувати реєстраційні записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

1. № 053026812 від 20.04.2021, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, вчинену приватним нотаріусом Ігнатовою Г.О.;

2. № 054026812 від 24.04.2021, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, вчинена приватним нотаріусом Ігнатовою Г.О.;

3. № 061026812 від 12.11.2021, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, вчинена приватним нотаріусом Ковіною І.В.;

4. № 063026812 від 28.07.2022, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, вчинена приватним нотаріусом Ігнатовою Г.О.

Ухвалою суду від 02.10.2023 позовну заяву залишено без руху, встановлено строк для усунення недоліків.

04.10.2023 від позивача надійшла заява про усунення недоліків на виконання ухвали суду від 02.10.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.10.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/15182/23, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження, судове засідання у справі призначено на 01.11.2023.

01.11.2023 представники учасників судового процесу у судове засідання з`явились.

Ухвалою суду від 01.11.2023 залучено до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "Шер Ессетс Фанд" (; 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Стратеджік Інвестмент Менеджмент" (; 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16); зобов`язано Печерську районну в місті Києві державну адміністрацію у строк до 13.11.2023 надати суду належним чином засвідчену копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство Київ", в якій містяться відомості та інформація на підставі яких були здійснені реєстраційні дії №053026812 від 20.04.2021, №054026812 від 24.04.2021, №061026812 від 12.11.2021, №063026812 від 28.07.2022; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Стратеджік Інвестмент Холдинг" у строк до 13.11.2023 надати суду належним чином засвідчені копії правочинів та/або інших документів (акти, судові рішення тощо) на підставі яких ним набувалась частка у розмірі 56,2799% в статутному капіталі Товариства на підставі яких були здійснені реєстраційні дії №053026812 від 20.04.2021, №054026812 від 24.04.2021, №061026812 від 12.11.2021, №063026812 від 28.07.2022, зобов`язано позивача надіслати на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Шер Ессетс Фанд" (; 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Стратеджік Інвестмент Менеджмент" (; 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16) копію позовної заяви з доданими до неї документами, підготовче судове засідання відкладено на 15.11.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2023 повторно зобов`язано учасників судового процесу виконати вимоги ухали суду від 01.11.2023.

29.11.2023 представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 у судове засідання з`явились, представник позивача просив суд задовольнити його клопотання від 28.11.2023 та втретє зобов`язати відповідача-1 виконати вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 01.11.2023 та витребувати у нього належним чином засвідчені копії правочинів та/або інших документів на підставі яких ним набувалась частка у розмірі 56,2799% в статутному капіталі Товариства, а саме:

- Рішення ТОВ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ" №20/04/2021 від 20 квітня 2021 року про збільшення розміру статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів учасників та третіх особі в тому числі вкладу Компанії "Еверстоун Лімітед" (EVERSTONE LIMITED) р розмірі 10 081 890,51 гривень, що становить 20.7489% статутного капіталу;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Підприємство "КИЇВ" від 23 квітня 2021 року в розмірі 1 229 812,90 гривень, що становить 2,5310% від статутного капіталу, укладений між ТОВ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ" та ТОВ "ШЕР ЕССЕТС ФАНД";

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Підприємство "КИЇВ" в розмірі 35 958,53 гривень, що становить 0,074004% статутного капіталу, укладений між ТОВ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ" та Компанією ФРЕМІСІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Підприємство "КИЇВ" в розмірі 35 958,53 гривень, що становить 32,9154685% статутного капіталу, укладений між ТОВ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ" та Компанією ФРЕМІСІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Підприємство "КИЇВ" в розмірі 5 115,31 гривень, що становить 0,0105% статутного капіталу, укладений 28 липня 2022 року між ТОВ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ" та ТОВ "Компанія з управління активами "Глобус Ессет Менеджмент".

Позивачем 28.11.2023 через канцелярію Господарського суду міста Києва також було подане клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів:

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Нерухомість та капітал" (ідентифікаційний код: 33939455; 01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 34);

- Компанії "Еверстоун Лімітед" (Everstone Limited) (ідентифікаційний код: 166134; Сейшели, Сейшельські острови, м. Мае, Іль дю Пар, Хаус Френсіс, кім. 303 (House of Francias, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles), (Представник в Україні - Діденко Олександр Юрійович, адреса: АДРЕСА_1 ));

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код: 34241017; 01015, м. Київ, вул. ЛАВРСЬКА, буд. 16);

- Компанії "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (FREMISIA TRADING LIMITED) (реєстраційний номер НЕ 251624, Кіпр, 3025, м. Лімассол, п/с 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх (Nafpliou, 15, 2 nd floor, P.C. 3025 Limassol, Cyprus)).

Під час судового засідання 29.11.2023 суд, керуючись ст. 177 Господарського процесуального кодексу України, продовжив строк підготовчого судового засідання на 30 днів, а також розглянув та задовільнив клопотання позивача про витребування доказів та залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів з урахуванням наступного.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.11.2023 судом залучено до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Нерухомість та капітал" (ідентифікаційний код: 33939455; 01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 34), Компанію "Еверстоун Лімітед" (Everstone Limited) (ідентифікаційний код: 166134; Сейшели, Сейшельські острови, м. Мае, Іль дю Пар, Хаус Френсіс, кім. 303 (House of Francias, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles), (Представник в Україні - Діденко Олександр Юрійович, адреса: АДРЕСА_1 )), Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код: 34241017; 01015, м. Київ, вул. ЛАВРСЬКА, буд. 16), Компанію "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (FREMISIA TRADING LIMITED) (реєстраційний номер НЕ 251624, Кіпр, 3025, м. Лімассол, п/с 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх (Nafpliou, 15, 2 nd floor, P.C. 3025 Limassol, Cyprus)) в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, надано строк для надання суду письмових пояснень щодо позову та відзиву з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову

Протокольними ухвалами суду розгляд справи у підготовчому провадженні неодноразово відкладався.

24.01.2024 позивачем подано до суду заяву про зміну предмету позову, в якій просить суд змінити предмет позову та розглядати позовні вимоги у такій редакції:

1. Перевести права та обов`язки набувача частки у розмірі 20,7489% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» () за Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» від 20 квітня 2021 року з Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІКІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код: 44307393, адреса: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 13, кв. 13) на Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код: 33939429, адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16).

2. Перерахувати з депозитного рахунку суду на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код: 44307393, адреса: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 13, кв. 13) кошти в сумі 10 000,00 грн.

3. Перевести права та обов`язки покупця частки у розмірі 2,5310% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» () за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» від 23 квітня 2021 року та Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» від 23 квітня 2021 року з Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код: 44307393, адреса: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 13, кв. 13) на Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код: 33939429, адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16).

4. Перерахувати з депозитного рахунку суду на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код: 44307393, адреса: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 13, кв. 13) кошти в сумі 1 219,82 грн.

5. Перевести права та обов`язки покупця частки у розмірі 0,074004% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» () за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» від 10 листопада 2021 року та Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» від 10 листопада 2021 року з Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код: 44307393, адреса: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд.13, кв. 13) на Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код: 33939429, адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16).

6. Перерахувати з депозитного рахунку суду на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код: 44307393, адреса: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 13, кв. 13) кошти в сумі 35,67 грн.

7. Перевести права та обов`язки покупця частки у розмірі 32,9154685% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» () за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» від 10 листопада 2021 року та Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» від 10 листопада 2021 року з Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код: 44307393, адреса: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 13, кв. 13) на Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код: 33939429, адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16).

8. Перерахувати з депозитного рахунку суду на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код: 44307393, адреса: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 13, кв. 13) кошти в сумі 15 863,61 грн.

9. Перевести права та обов`язки покупця частки у розмірі 0,0105275% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» () за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» від 28 липня 2022 року та Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» від 28 липня 2022 року з Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код: 44307393, адреса: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 13, кв. 13) на Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код: 33939429, адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16).

10 Перерахувати з депозитного рахунку суду на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код: 44307393, адреса: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 13, кв. 13) кошти в сумі 5,07 грн.

11. Визначити розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КИЇВ» (ідентифікаційний код 00308146) у розмірі 48 590 000,00 (сорок вісім мільйонів п`ятсот дев`яносто тисяч) грн 00 коп.

12. Визначити розмір часток учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КИЇВ» (ідентифікаційний код 00308146) наступним чином:

- частка Товариства з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код 33939429) у розмірі вкладу 37 550 303,41 гривень, що становить 77,2799% статутного капіталу;

- частка Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕРУХОМІСТЬ ТА КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 33939455) у розмірі вкладу 10 203 900,00 гривень, що становить 21% статутного капіталу;

- частка компанія «ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД» (EVERSTONE LIMITED) Республіка Сейшельські Острова (реєстраційний номер 166134) у розмірі вкладу 48 590,00 гривень, шо становить 0,1% статутного капіталу;

- частка Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код 34615686) у розмірі вкладу 787 206,59 гривень, що становить 1,6201% статутного капіталу.

Протокольною ухвалою суду від 07.02.2024 судом задоволено заяву позивача про зміну предмету позову, з`ясовано думку сторін щодо можливості закриття підготовчого провадження та закрито підготовче провадження з призначенням справи до розгляду по суті на 21.02.2024.

21.02.2024 до суду подано клопотання позивача про повернення до стадії підготовчого провадження та зміну процесуального статусу учасників справи.

Подану позивачем заяву про зміну процесуального статусу учасників справи, суд розцінює як заяву залучення співвідповідачів.

У судове засідання 21.02.2024 з`явились представники позивача, відповідача та третьої особи 2, які надали суду пояснення по суті справи.

Представник позивача у судовому засіданні 21.02.2024 підтримав подані заяви про повернення на стадію підготовчого провадження та про залучення до участі у справі співвідповідача - Компанії "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (FREMICIA TRADING LIMITED) Республіка Кіпр (реєстраційний номер НЕ 251624) , Компанії "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" (EVERSTONE LIMITED) Республіка Сейшельські Острова (реєстраційний номер 166134), Товариства з обмеженою відповідальністю "ШЕР ЕССЕТС ФАНД" (ідентифікаційний код 34615712) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".

Представники відповідача та третьої особи 3 проти задоволення зазначених заяв позивача заперечили.

Частиною 1 ст.2 Господарського процесуального кодексу України визначено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Пунктами 1, 2, 4, 5 ч.3 ст.2 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що основними засадами (принципами) господарського судочинства, зокрема, є верховенство права; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; змагальність сторін; диспозитивність.

Відповідно до ст.177 Господарського процесуального кодексу України завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Господарським процесуальним кодексом України не врегульовано питання щодо повернення суду першої інстанції до стадії підготовчого провадження після його закриття.

Втім, у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 16.12.2021 у справі №910/7103/21 зроблено висновок, що "відповідно до практики Верховного Суду, яку колегія суддів враховує на підставі ч.4 ст.236 Господарського процесуального кодексу України, суди першої інстанції за наявності певних обставин можуть прийняти рішення про повернення до стадії підготовчого провадження після його закриття для вчинення тих чи інших процесуальних дій, які можуть бути реалізовані лише на стадії підготовчого провадження. Разом з тим такі обставини мають бути вагомими, оскільки можливість повернення до стадії підготовчого провадження з будь-яких підстав нівелює саме значення стадій господарського процесу: як підготовчого провадження, так і стадії розгляду справи по суті".

В постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 12.01.2022 у справі №234/11607/20 (провадження №61-15126св21), зроблено висновок, що: "при застосуванні процесуальних норм належить уникати як надмірного формалізму, так і надмірної гнучкості, які можуть призвести до скасування процесуальних вимог, встановлених законом. Надмірний формалізм у трактуванні процесуального законодавства визнається неправомірним обмеженням права на доступ до суду як елемента права на справедливий суд згідно зі ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод".

Зважаючи на необхідність встановлення фактичних обставин, які входять до предмета доказування у даній справі, з урахуванням доводів, які викладені позивачем у відповідній заяві, необхідності належного повідомлення відповідачів, суд вбачає за необхідне повернутися до розгляду справи у підготовчому провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.48 Господарського процесуального кодексу України суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залучити до участі у ній співвідповідача.

Відповідно до ч.4 ст.48 Господарського процесуального кодексу України про залучення співвідповідача чи заміну неналежного відповідача постановлюється ухвала. За клопотанням нового відповідача або залученого співвідповідача розгляд справи починається спочатку.

Наразі, як вказує позивач у відповідній заяві, вимога про переведення прав та обов`язків за договором купівлі-продажу пред`являється до покупця та продавця. Покупцем за всіма вимогами є Товариство з обмеженою відповідальністю "Стратеджік Інвестмент Холдинг", продавцями та відповідачами є Компанія "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (FREMICIA TRADING LIMITED, Компанія "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" (EVERSTONE LIMITED), Товариство з обмеженою відповідальністю "ШЕР ЕССЕТС ФАНД" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".

Судом встановлено, що Компанія "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (FREMISIA TRADING LIMITED) (реєстраційний номер НЕ 251624, Кіпр, 3025, м. Лімассол, п/с 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх (Nafpliou, 15, 2 nd floor, P.C. 3025 Limassol, Cyprus)) є нерезидентом України з місцезнаходженням в Республіці Кіпр, а Компанія "Еверстоун Лімітед" (Everstone Limited) (ідентифікаційний код: 166134; Сейшели, Сейшельські острови, м. Мае, Іль дю Пар, Хаус Френсіс, кім. 303 (House of Francias, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles), є нерезидентом України з місцезнаходженням на території Республіки Сейшельські острови. Достовірна інформація щодо наявності на території України офіційно зареєстрованого представництва Компанія "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (FREMISIA TRADING LIMITED) на момент розгляду справи у суду відсутня. Водночас, з інформації наявної у матеріалах справи Компанія "Еверстоун Лімітед" ("EVERSTONE LIMITED") в Україні має представника - Діденко Олександр Юрійович, адреса: АДРЕСА_1 .

Статтею 2 Закону України "Про міжнародне приватне право" встановлено, що цей Закон застосовується до таких питань, що виникають у сфері приватноправових відносин з іноземним елементом, зокрема, підсудності судам України справ з іноземним елементом.

Згідно з частиною 1 статті 365 Господарського процесуального кодексу України, іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до положень статті 367 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Суд зазначає, що порядок вручення судових та позасудових документів на території Республіки Кіпр та на території Республіки Сейшельські острови регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року (Гаазька конвенція 1965 року).

Відповідно до ст. 1 вказаної Конвенції, передбачено, що ця конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.

Згідно зі статтею 2 Конвенції, кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3 - 6. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно зі своїм правом.

Орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках (стаття 3 Конвенції).

Відповідно до статті 5 Конвенції Центральний Орган запитуваної Держави власноручно вручає документ або забезпечує його вручення відповідним органом:

a) у спосіб, визначений його внутрішнім правом для вручення документів, складених в цій державі, особам, що перебувають на її території, або

b) в особливий спосіб, обумовлений запитуючим органом, якщо такий спосіб не є несумісним з законами запитуваної Держави.

З урахуванням положень пункту (b) частини першої цієї статті документ може завжди бути вручений шляхом безпосередньої доставки одержувачу, який приймає його добровільно.

Якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої статті 5 Конвенції, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуваної держави.

Нотою, датованою 05.01.1984 року, Уряд Кіпру зазначив, що не заперечує проти способів передачі документів, передбачених у ст. 10 Конвенції.

Таким чином, з метою належного повідомлення відповідача-2 Fremisia Trading Limited (Фремісіа Трейдінг Лімітед) (Кіпр, 3025, м. Лімассол, п/с 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх, реєстраційний номер: НЕ 251624) про дату, час і місце розгляду даної справи (підготовчого засідання), враховуючи норми статей 3, 10 Конвенції, відправлення судових документів здійснюється шляхом направлення Центральному Органу запитуваної Держави (Республіки Кіпр): (Ministry of Justice and Public Order) (125, Athalassas Avenue, 1461 NICOSIA, Cyprus) прохання згідно з формуляром.

Разом з тим суд зазначає, що статтею 9 Угоди між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах 2004 року визначено, що кожна договірна сторона несе всі витрати, що виникають на її території у зв`язку з виконанням запиту, і не вимагає за це відшкодування. Водночас вручення документів на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних та або комерційних справах 1965 року згідно з інформацією кіпрської сторони, здійснюється після оплати коштів у розмірі 21 Євро (за вручення 1 документа). Оплата здійснюється банківським переказом до Міністерства юстиції та громадського порядку на банківський рахунок: 6001017 - Міністерство юстиції та громадського порядку, IBAN: НОМЕР_1 Swift Code: CBCYCY2N.

У разі, якщо оплату не буде здійснено, судові доручення про вручення документів на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних спорах 1965 року повертаються без опрацювання.

Пунктом 6 Закону України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" від 19 жовтня 2000 року № 2052-III встановлено, що якщо всі умови, зазначені у частині 2 статті 15 Конвенції виконано, суддя незалежно від положень частини 1 статті 15 Конвенції може винести рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку документів.

Відповідно до частини 2 статті 15 зазначеної Конвенції кожна Договірна Держава може заявити, що суддя незалежно від положень частини 1 цієї статті може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, в разі коли виконані всі нижчеперелічені умови документ передано одним із способів, передбачених Конвенцією;

Враховуючи викладене, беручи до уваги необхідність належного повідомлення відповідачів про підготовче засідання у справі № 910/15182/23 суд вважає за необхідне звернутися до Ministry of Justice and Public Order (125, Athalassas Avenue, 1461 NICOSIA, Cyprus) з судовим дорученням про вручення відповідачу Fremisia Trading Limited (Фремісіа Трейдінг Лімітед) судових документів.

Керуючись ст.ст.2, 47, 48, 121, 176, 177, 182, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заяву позивача про повернення на стадію підготовчого провадження та повернутися до розгляду справи №910/15182/23 у підготовчому провадженні.

2. Призначити підготовче засідання у справі на 20.02.2024 о 11:20 год. Викликати для участі у засіданні представників учасників справи. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань №4.

3. Задовольнити заяву позивача про залучення до участі у справі співвідповідачів: -

Компанію "Еверстоун Лімітед" ("EVERSTONE LIMITED") (Сейшели, Сейшельські острови, місто Мае, Іль дю Пор, Хаус Френсіс, кімната 303; ідентифікаційний код: 166134) (Представник в Україні - Діденко Олександр Юрійович, адреса: АДРЕСА_1 ));

Товариство з обмеженою відповідальністю "Шер Ессетс Фанд" (ідентифікаційний код: 34615712; 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16);

Компанію "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (FREMISIA TRADING LIMITED) (реєстраційний номер НЕ 251624, Кіпр, 3025, м. Лімассол, п/с 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх (Nafpliou, 15, 2 nd floor, P.C. 3025 Limassol, Cyprus));

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"(ідентифікаційний код: 34241017; 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд.16),

4.Зобов`язати позивача у строк до 28.02.2024 включно надати суду:

- 3 (три) примірники належним чином (нотаріально) засвідчених перекладів на грецьку мову ухвали Господарського суду міста Києва від 11.10.2023 про відкриття провадження у справі № 910/15182/23, позовної заяви з додатками, заяви про зміну предмету позову та ухвали Господарського суду міста Києва від 21.02.2024 про залучення співвідповідачів та прохання про вручення за кордоном судових та позасудових документів від 22.02.2024 для належного повідомлення Компанії "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (FREMISIA TRADING LIMITED) про час та місце розгляду справи відповідно до вимог Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965;

- докази здійснення оплати за виконання судового доручення про вручення документів у розмірі 84 Євро (21 Євро х 4 (ухвала, позовна заява, заява про зміну предмету позову для відповідача Компанії "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (FREMISIA TRADING LIMITED) (реєстраційний номер НЕ 251624, Кіпр, 3025, м. Лімассол, п/с 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх (Nafpliou, 15, 2 nd floor, P.C. 3025 Limassol, Cyprus));

У разі, якщо оплату не буде здійснено, судові доручення про вручення документів на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних спорах 1965 року повертаються без опрацювання.

Оплата здійснюється банківським переказом до Міністерства юстиції та громадського порядку на наступні банківські реквізити:

Bank Account Number: 6001017 - Ministry of Justice and Public Order

IBAN: НОМЕР_1

Swift Code: CBCYCY2N

5. Звернутися до Центрального Органу запитуваної Держави Республіки Кіпр з проханням про вручення відповідачу Компанію "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (FREMISIA TRADING LIMITED) (реєстраційний номер НЕ 251624, Кіпр, 3025, м. Лімассол, п/с 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх (Nafpliou, 15, 2 nd floor, P.C. 3025 Limassol, Cyprus)) судових/позасудових документів у справі № 910/15182/23.

6. Запропонувати відповідачам у п`ятнадцятиденний строк з дня отримання ухвали:

- подати до суду відзив на позовну заяву з врахуванням вимог ст. 165 ГПК України, з нормативно обґрунтованими поясненнями по суті заявлених вимог та доданням оригіналів для огляду та належним чином завірених копій підтверджуючих документів, на які міститься посилання у відзиві. Звернути увагу відповідача, що відзив повинен містити мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство;

- надати суду докази направлення відзиву з доданими до нього документами на адреси учасників справи.

7. Запропонувати позивачу в п`ятнадцятиденний строк з дня отримання відзиву подати до суду відповідь на відзив, надати суду докази направлення відповіді на відзив з доданими до неї документами на адреси учасників справи.

8. Повідомити учасників справи про те, що додаткові письмові докази, висновки експертів, клопотання, заяви, пояснення, можуть бути подані у строк до 20.03.2024.

9. Попередити відповідачів про те, що у разі ненадання відзивів на позов, справа згідно з ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

10. Повідомити, що сторони, відповідно до ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

11. Довести до відома сторін, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд має право стягувати в дохід Державного бюджету України з винної особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

12. Учасникам процесу направити в підготовче засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені відповідно до вимог ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

13. Звернутися з судовим дорученням про вручення документів до Ministry of Justice and Public Order (125, Athalassas Avenue, 1461 NICOSIA, Cyprus).

14. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Повний текст ухвали складено 22.02.2024

Суддя М. О. Лиськов