ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про визнання боржника банкрутом, введення процедури

погашення боргів боржника у справі про неплатоспроможність

06.02.2024м. ДніпроСправа № 904/5108/23

За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )про визнання неплатоспроможним

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Бордюг О.І.

Представники:

від боржника ОСОБА_1 : Дрозд В.Р., посвідчення № 2970 від 03.06.2021

арбітражний керуючий: Смолов К.В.,посвідчення №1950 від 21.12.2018

від кредитора ТОВ "ЛІДІНГ-ГРУП": Співак О.М., договір №31/23 від 09.11.2023

від кредитора АТ "УКРСИББАНК": Трубіна Т.В., довіреність №27-1-01/30 від 01.01.2024

СУТЬ СПРАВИ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність на підставі статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою суду від 26.09.2023 заяву фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність залишено без руху. Запропоновано заявнику протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме надати:

- декларацію про майновий стан за рік, в якому подається заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, станом на перше число місяця, що передує місяцю подання заяви до суду.

03.10.2023 Заявником подано заяву б/н від 02.10.2023 про усунення недоліків, додатком до якої є, зокрема, декларація про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможнісь станом на 01.08.2023.

Ухвалою суду від 09.10.2023 прийнято до розгляду заяву ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Призначено підготовче засідання суду на 31.10.2023 о 13:45 год. Особисту явку Заявника у підготовче засідання визнано обов`язковою.

У підготовче засідання, призначене на 31.10.2023, з`явився заявник, представник заявника та арбітражний керуючий.

У підготовчому засіданні заявник підтримав подану заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи.

Арбітражний керуючий підтримав заяву про участь у справі про неплатоспроможність фізичної особи.

Ухвалою суду від 31.10.2023 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ). Введено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на120 днів, до 28.02.2024. Призначено керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Смолова Костянтина Вікторовича (свідоцтво №1894 від 21.12.18, 49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 59, офіс 234). Призначено попереднє засідання суду на 14.12.2023 о 12:30 год.

15.112023 від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України електронною поштою надійшов лист вих.№91-55662/18/23-Вих від 14.11.2023.

17.11.2023 від Державної митної служби України надійшов лист вих.№19/19-02-04/14/4752 від 17.11.2023.

20.11.2023 від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшов лист вих.№91-55662/18/23-Вих від 14.11.2023.

22.11.2023 від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшов лист вих.№91-7430/19/23-Вих від 14.11.2023.

24.11.2023 від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшов лист вих.№91-56215/18/23-Вих від 16.11.2023.

01.12.2023 арбітражним керуючим подано звіт вих.№02-17/79 від 01.12.2023 про результати розгляду грошових вимог.

01.12.2023 арбітражним керуючим подано щомісячний звіт керуючого реструктуризацією вих.№02-17/77 від 01.12.2023 за жовтень-листопад 2023 року.

04.12.2023 від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України електронною поштою надійшов лист вих.№91-59523/18/23-Вих від 01.12.2023.

04.12.2023 арбітражним керуючим подано звіт вих.№02-17/88 від 04.12.2023 про результати перевірки декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 за 2020-2023 роки.

07.12.2023 від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшов лист вих.№91-58704/18/23-Вих від 28.11.2023.

08.12.2023 від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшов лист вих.№91-59523/18/23-Вих від 01.12.2023.

12.12.2023 від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшов лист вих.№91-7507/19/23-Вих від 17.11.2023.

12.12.2023 арбітражним керуючим подано клопотання вих.№02-17/96 від 12.12.2023, в якому арбітражний керуючий Смолов К.В. просить суд, встановити додатковий строк для складання та подання плану реструктуризації боргів боржника у справі №904/5108/23.

12.12.2023 арбітражним керуючим подано клопотання вих.№02-17/95 від 12.12.2023 про долучення документів до матеріалів справи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 27.11.2023 прийнято заяву АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСИББАНК" з грошовими вимогами до фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) в загальній сумі 43 037,60 грн, з яких: 26 551,23 грн - заборгованість за кредитом, 11 118,37 грн - заборгованість за процентами, 5 368,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника в попередньому засіданні на 14.12.2023 о 12:30 год.

Ухвалою суду від 11.12.2023 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІДІНГ-ГРУП" з грошовими вимогами до фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) в загальній сумі 246 524,60 грн, з яких: 241 156,60 грн - основна заборгованість за Договором поставки №37 від 01.02.2018, 5 368,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника в попередньому засіданні на 14.12.2023 о 12:30 год.

Попереднє засідання, призначене на 14.12.2023 о 12:30 год., не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Соловйової А.Є. у щорічній відпустці.

Ухвалою суду від 20.12.2023 призначено попереднє засідання у справі №904/5108/23 засіданні на 27.12.2023 о 11:10 год.

26.12.2023 від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСИББАНК" надійшов лист вих.№27-1-01/6255-БТ від 12.12.2023.

Суд долучив поданий документ до матеріалів справи.

У попереднє засідання, призначене на 27.12.023, з`явився представник кредитора ТОВ "ЛІДІНГ-ГРУП" та арбітражний керуючий.

Суд розпочав розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІДІНГ-ГРУП" з грошовими вимогами до боржника.

Представник кредитора ТОВ "ЛІДІНГ-ГРУП" підтримав подану заяву з грошовими вимогами до боржника.

Арбітражний керуючий визнав грошові вимоги ТОВ "ЛІДІНГ-ГРУП" в повному обсязі.

За результатами розгляду заяви з грошовими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІДІНГ-ГРУП", ухвалою суду від 27.12.2023 визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІДІНГ-ГРУП" () в сумі 5 368,00 грн (судовий збір за подання заяви) - відшкодовуються у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів, в сумі 241 156,60 грн (основна заборгованість за Договором поставки №37 від 01.02.2018) - 2 черга задоволення вимог кредиторів.

Суд розпочав розгляд заяви АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСИББАНК" з грошовими вимогами до боржника.

Арбітражний керуючий визнав грошові вимоги АТ "УКРСИББАНК" в повному обсязі.

Представник кредитора ТОВ "ЛІДІНГ-ГРУП" не заперечив проти визнання грошових вимог АТ "УКРСИББАНК".

За результатами розгляду заяви з грошовими вимогами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСИББАНК", ухвалою суду від 27.12.2023 визнано грошові вимоги АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСИББАНК" () в сумі 5 368,00 грн (судовий збір за подання заяви) - відшкодовуються у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів, в сумі 27 669,60 грн (26 551,23 грн - заборгованість за кредитом, 11 118,37 грн - заборгованість за процентами) - 2 черга задоволення вимог кредиторів.

Суд розпочав розгляд заяви Акціонерного товариства "УНІВЕРСАЛ БАНК" з грошовими вимогами до боржника.

Арбітражний керуючий визнав грошові вимоги АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" в повному обсязі.

Представник кредитора ТОВ "ЛІДІНГ-ГРУП" не заперечив проти визнання грошових вимог АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

За результатами розгляду заяви з грошовими вимогами Акціонерного товариства "УНІВЕРСАЛ БАНК", ухвалою суду від 27.12.2023 визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "УНІВЕРСАЛ БАНК" () в сумі 5 368,00 грн (судовий збір за подання заяви) - відшкодовуються у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів, в сумі 74 912,02 грн - (основна заборгованість) - 2 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 27.12.2023 завершено попереднє засідання. Встановлено дату проведення зборів кредиторів до 17.01.2024 та зобов`язано керуючого реструктуризацією боргів Смолова К.В. протягом 3 днів після прийняття цієї ухвали письмово повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення. Встановлено керуючому реструктуризацією боргів Смолову К.В. строк до 26.01.2024 для підготовки та подання до Господарського суду Дніпропетровської області плану реструктуризації боргів. Встановлено дату підсумкового судового засідання у справі 06.02.2024 о 10:00 год.

17.01.2024 представником боржника подано клопотання б/н від 16.01.2024 про долучення до матеріалів справи.

22.01.2024 арбітражним керуючим подано заяву вих.№02-17/165 від 19.01.2024 про згоду на участь у справі про неплатоспроможність.

22.01.2024 кредитором ТОВ "ЛІДІНГ-ГРУПЦ подано клопотання б/н від 22.01.2024 про визнання боржника банкрутом, введення процедури погашення боргів та призначення керуючого реалізацією.

22.01.2024 арбітражним керуючим подано уточнений звіт вих.№02-17/163 від 18.01.2024 про результати перевірки уточнених декларацій про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1

22.01.2024 арбітражним керуючим подано клопотання вих.№02-17/164 від 19.01.2024 про долучення документів до матеріалів справи.

01.02.2024 арбітражним керуючим подано щомісячний звіт керуючого реструктуризацією вих.№02-17/172 від 01.02.2024 за січень 2024 року.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 06.02.2024, з`явились представники кредиторів ТОВ "ЛІДІНГ-ГРУП", АТ "УКРСИББАНК" представник боржника та арбітражний керуючий Смолов К.В.

Присутні у підсумковому засіданні не заперечили проти задоволення клопотання ТОВ "ЛІДІНГ-ГРУП" про визнання ОСОБА_1 банкрутом, введення у справі №904/5108/23 процедури погашення боргів та призначення ОСОБА_2 керуючого реалізацією.

Заслухавши представника боржника, кредиторів, керуючого реструктуризацією, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 до Господарського суду Дніпропетровської області, разом із заявою про відкриття справи про неплатоспроможність фізичної особи, було подано декларацію про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

У підрозділі 7 «Дані про членів сім`ї боржника» Розділу 1 «Загальні відомості» задекларовано трьох осіб:

- дружину ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- малолітню дитину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

- мати ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У підрозділі 2 «Зареєстроване місце проживання/перебування» Розділу 1 «Загальні відомості» зазначено як місце реєстрації - АДРЕСА_1 .

У підрозділі 3 «Місце фактичного проживання» Розділу 1 «Загальні відомості» зазначено як місце фактичного проживання боржника АДРЕСА_2 .

З метою перевірки наявності та виявлення майнових активів боржника та членів його сім`ї керуючий реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 отримав наступні витяги з державних реєстрів:

1. Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 353949911 від 10.11.2023, з якої випливає наявність зареєстрованого за боржником ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) нерухомого майна (на праві спільної часткової власності належить 1/5 квартири за адресою: АДРЕСА_3 ) та зареєстрованого обтяження (податкова застава (акт опису майна, серія та номер: 31/62, виданий 16.01.2023 ГУ ДПС у Дніпропетровській області; рішення про опис майна у податкову заставу, серія та номер: 694-51, виданий 08.11.2018 ГУ ДПС у Дніпропетровській області).

2. Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 353954145 від 10.11.2023, з якої випливає відсутність зареєстрованого за дружиною боржника ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) нерухомого майна та відповідних обтяжень.

3. Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 353960700 від 10.11.2023, з якої випливає наявність зареєстрованого за матір`ю боржника ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) нерухомого майна:

- на праві власності належить 3/10 квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

- на праві спільної часткової власності належить 1/2 житлового будинку загальною площею 69,4 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- на праві спільної часткової власності належить 1/2 земельної ділянки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 220, кадастровий номер: :09:002:0009, площа 0.25 га, адреса: АДРЕСА_4 ;

- на праві приватної власності належить земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220, кадастровий номер: :09:002:0012, площа 0.3002 га.

1. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 87456991 від 14.11.2023, з якого випливає наявність за боржником ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрованого обтяження рухомого майна (податкова застава (акт опису майна, серія та номер: 31/62, виданий 16.01.2023 ГУ ДПС у Дніпропетровській області; рішення про опис майна у податкову заставу, серія та номер: 694-51, виданий 08.11.2018 ГУ ДПС у Дніпропетровській області).

2. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 87457157 від 14.11.2023, з якого випливає відсутність за дружиною боржника ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстрованих обтяжень рухомого майна.

3. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 87457107 від 14.11.2023, з якого випливає відсутність за матір`ю боржника ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) зареєстрованих обтяжень рухомого майна.

4. Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 97 від 10.11.2023, № 34 від 10.11.2023, № 3 від 15.11.2023, з яких випливає відсутність корпоративних прав боржника ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та членів його сім`ї (дружини ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та матері ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 )) у юридичних особах.

5. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 54 від 10.11.2023, з якого випливає припинення статусу фізичної особи-підприємця за боржником ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

6. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 35 від 10.11.2023, з якого випливає наявність державної реєстрації статусу фізичної особи-підприємця за дружиною боржника ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

7. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 5 від 15.11.2023, з якого випливає відсутність державної реєстрації статусу фізичної особи-підприємця за матір`ю боржника ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

З метою виявлення майна боржника керуючим реструктуризацією майна фізичної особи ОСОБА_1 арбітражним керуючим Смоловим К.В. були направлені запити до відповідних установ та організацій та отримано від них відповіді.

Так, керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області №02-17/03 від 08.11.2023 щодо надання інформації про:

- наявність або відсутність зареєстрованих за фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) на праві власності земельних ділянок;

- наявність або відсутність зареєстрованих за фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) державних актів на постійне та/або тимчасове землекористування, договорів оренди землі.

Листом від Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області №33-4-0.222-6869/2-23 від 17.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією, що за інформацією, наданою відділами управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, відомості щодо реєстрації земельних ділянок на праві власності чи праві користування за ОСОБА_1 на території Дніпропетровської області станом на 31.12.2012 відсутні.

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області №02-17/04 від 08.11.2023 про надання інформації про зареєстровані за фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 ) протягом останніх 3 (трьох) років авто-, мототранспортні засоби та у разі зняття їх з обліку повідомити про підстави зняття з обліку та надати копії відповідних документів.

Листом від Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Дніпропетровській області №31/4-4413 від 16.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією, що згідно з Єдиним державним реєстром транспортних засобів станом на 14.11.2023 за ОСОБА_1 зареєстровано:

- 25.07.2017 транспортний засіб марки Mitsubishi Lancer, 2007 року випуску, об`єм двигуна - 1 584 см.куб.;

- 29.12.2021 транспортний засіб марки Opel Vectra, 2007 року випуску, об`єм двигуна - 1 910 см.куб.

У період з 14.11.2019 по 14.11.2023 транспортні засоби з обліку не знімались.

Крім того, за змістом листа від Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях № 31/29-481 від 22.12.2023, за змістом якого, згідно з Єдиним державним реєстром транспортних засобів за період з 01.01.2020 по 21.12.2023 за ОСОБА_3 та ОСОБА_5 транспортні засоби не реєструвались та з обліку не знімались.

Дані відомості відповідають інформації, що міститься в деклараціях боржника.

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області № 02-17/05 від 08.11.2023 щодо надання інформації про зареєстровану за фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) протягом останніх 3 (трьох) років сільськогосподарську техніку та у разі зняття її з обліку повідомити про підстави зняття з обліку та надати копії відповідних документів.

Листом від Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області №Вих-10/14462 від 20.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією, що в електронно-обліковій системі Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів відсутня інформація щодо будь-яких дій з реєстрації чи зняттю з обліку техніки на території Дніпропетровської області за громадянином ОСОБА_1 .

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці №02-17/06 від 08.11.2023 щодо надання інформації про зареєстровані за фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) протягом останніх 3 (трьох) років великотоннажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, посудини, що працюють під тиском тощо, та у разі зняття їх з обліку повідомити про підстави зняття з обліку та надати копії відповідних документів.

Відповідно до листа №186/04/18-24 від 11.01.2024 Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці відповідно до відомостей Журналів за фізичною особою ОСОБА_1 та членами його сім`ї: ОСОБА_3 та ОСОБА_5 великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби в Міжрегіональному управлінні не зареєстровані.

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу Державної авіаційної служби України №02-17/07 від 08.11.2023 про надання інформації щодо наявності або відсутності зареєстрованих за фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) протягом останніх 3 (трьох) років повітряних суден та у разі зняття їх з обліку (перереєстрації) повідомити про підстави зняття з обліку (перереєстрації) та надати копії відповідних документів.

Листом від Державної авіаційної служби України №12/12.5-3451-23 від 20.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ОСОБА_1 повітряні судна ніколи не були зареєстровані. Також, відповідно до листа від Державної авіаційної служби України №12/12.5-3898-23 від 27.12.2023 у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за фізичними особами, членами сім`ї боржника повітряні судна ніколи не були зареєстровані.

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України №02-17/08 від 08.11.2023 про надання інформації з Державного суднового реєстру України та Суднової книги України щодо наявності або відсутності зареєстрованих за фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) протягом останніх 3 (трьох) років морських та (або) річкових суден, а також інших плавальних засобів, та у разі зняття їх з обліку (перереєстрації) повідомити про підстави зняття з обліку (перереєстрації) та надати копії відповідних документів.

Відповідно до листа №698/06-3/15-24 від 12.01.2024 Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України за наявною інформацією, яка міститься в електронних версіях Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, відсутні відомості щодо зареєстрованих суден за період з 2020 по 2023 рік, власниками яких є: ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №02-17/09 від 08.11.2023 про надання інформації щодо наявності у власності фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) протягом останніх 3 (трьох) років цінних паперів та у разі їх відчуження повідомити про підстави такого відчуження та надати копії відповідних документів.

Листом від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 10/02/13870 від 24.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією, що станом на 30.09.2023 ОСОБА_1 серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств відсутній. Також за період з 01.01.2020 по теперішній час інформація щодо укладених та виконаних договорів / біржових контрактів з цінними паперами, стороною яких є ОСОБА_1 відсутня. Крім того, в листі від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 10/02/18071 від 27.12.2023 зазначено, що за період з 01.01.2020 по теперішній час інформація щодо укладених та виконаних договорів/біржових контрактів з цінними паперами, стороною яких є ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , відсутня. Станом на 30.09.2023 ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств відсутні.

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу Державної організації Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій №02-17/10 від 08.11.2023 про надання інформації з відповідних Державних реєстрів щодо наявності або відсутності зареєстрованих за фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) прав на об`єкти інтелектуальної власності, а саме: прав на об`єкти авторських та суміжних прав, прав на винаходи та корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товару тощо.

Листом від Державної організації Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій № Вих-12110/2023 від 20.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією, що за результатами іменного інформаційного пошуку станом на 20.11.2023 відомостей про об`єкти інтелектуальної власності, що зареєстровані за ОСОБА_1 не виявлено.

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області № 02-17/11 від 08.11.2023, про надання інформації:

1. Щодо наявності або відсутності відкритих за ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) розрахункових рахунків в банківських установах;

2. Щодо місця та джерел отримання доходів за період з 2020 по 2023 роки:

- ОСОБА_1 (боржник) (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_3 (дружина боржника) (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 );

- ОСОБА_5 (мати боржника) (РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 );

3. Чи подавались до органів ДПС декларації про майновий стан та у разі подання надати належним чином засвідчені копії відповідних декларацій за період з 2020 по 2023 роки:

- ОСОБА_1 (боржник) (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_3 (дружина боржника) (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 );

- ОСОБА_5 (мати боржника) (РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Листом від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області № 77681/6/04-36-12-04-04 від 22.11.2023 керуючого реструктуризацією повідомлено керуючого реструктуризацією, що:

1. Відповідно до приписів п. 69.2 ст. 69 Податкового кодексу України, у податковому органі відсутні розрахункові рахунки громадян;

2. Згідно з інформаційно-комунікаційними системами ДПС України фізичні особи: ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 декларації про майновий стан та доходи за період з 2020 по 2023 роки не подавали;

3. Станом на 21.11.2023 ОСОБА_1 перебував на обліку як фізична особа, яка отримувала доходи від підприємницької діяльності в Шевченківській ДПІ ГУ ДПС у Дніпропетровській області, тому Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області було надано розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_1 та відомості про доходи.

З метою виявлення виконавчих проваджень, стягувачем або боржником по яким є фізична особа ОСОБА_1 , керуючим реструктуризацією було направлено інформаційні запити на адресу Першого Правобережного відділу державної виконавчої служби у Шевченківському та Центральному районах міста Дніпра Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) № 02-17/12 від 08.11.2023, Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) № 02-17/13 від 08.11.2023 та Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України № 02-17/14 від 08.11.2023 щодо надання інформації про наявність або відсутність відкритих виконавчих проваджень про стягнення заборгованості з фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із проханням У разі наявності відкритих виконавчих проваджень щодо примусового стягнення заборгованості з фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), на які поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів, винести постанову про зупинення виконавчого провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII від 02.06.2016 (із наступними змінами та доповненнями).

Листом від Першого Правобережного відділу державної виконавчої служби у Шевченківському та Центральному районах міста Дніпра Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) №131230/12 від 16.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією, що на виконанні у відділі перебуває виконавче провадження № 70806740 по виконанню виконавчого листа №160/13455/22 від 28.12.2022, виданого Дніпропетровським окружним адміністративним судом, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ГУ ДПС у Дніпропетровській області заборгованості у розмірі 1 962 341,25 грн 16.11.2023, керуючись п. 4 ч. 1 ст. 34 Закону України Про виконавче провадження, була винесена постанова про зупинення вчинення виконавчих дій.

Аналіз Єдиного реєстру судових рішень дозволив встановити наявність рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду у справі №160/13455/22 від 11.11.2022, яким було стягнуто податковий борг на користь бюджету з фізичної особи-підприємця Маслія Дмитра Володимировича у розмірі 1 962 341,25 грн (один мільйон дев`ятсот шістдесят дві тисячі триста сорок одна гривня двадцять п`ять копійок).

Листом від Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) №41888 від 16.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією, що за результатами журналів реєстрації вхідних документів та АСВП, встановлено, що станом на 16.11.2023 виконавчі провадження, в яких боржником є ОСОБА_1 на виконанні у відділі - відсутні.

Проте відповіді на вказаний запит від Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України не надходило.

Крім того, за результатами проведеного керуючим реструктуризацією аналізу відомостей з Автоматизованої системи виконавчого провадження було встановлено наявність:

- зупиненого виконавчого провадження №73130179 в Першому Правобережному відділі державної виконавчої служби у Шевченківському та Центральному районах міста Дніпра Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), відкрито 24.10.2023, стягувач - Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради;

- відкритого виконавчого провадження №73329193 в Першому Правобережному відділі державної виконавчої служби у Шевченківському та Центральному районах міста Дніпра Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), відкрито 28.11.2023, стягувач - Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради.

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу Державного космічного агентства України № 02-17/15 від 08.11.2023 про надання інформації щодо наявності/відсутності зареєстрованих об`єктів власності у сфері космічної діяльності, власником або користувачем яких є фізична особа ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Листом від Державного космічного агентства України №5983 3.1 від 15.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією, що у фізичної особи ОСОБА_1 відсутні зареєстровані унікальні об`єкти космічної діяльності.

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу АТ "Укрзалізниця" №02-17/16 від 08.11.2023 про надання інформації щодо наявності або відсутності зареєстрованих за фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) транспортних засобів: залізничних рухомих складів (вагонів усіх видів, локомотивів, моторейкового транспорту) і контейнерів.

Листом від АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» №ГІОЦ-45/4536 від 20.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією, що інформації про вагони за фізичною особою ОСОБА_1 як власника в АБД ПВ немає. Також в інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви зазначеного боржника. У вказаному листі також зазначено, що інформаційні бази щодо реєстрації іншого залізничного транспорту філією ГІОЦ АТ Укрзалізниця не ведуться.

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу Державної інспекції архітектури та містобудування України № 02-17/17 від 08.11.2023 про надання інформації щодо наявності дозволів на виконання будівельних робіт та інших документів дозвільного характеру, наданих фізичній особі ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та/або документів про введення в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, виданих на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Листом від Державної інспекції архітектури та містобудування №2857/04/18-23 від 15.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією, що шляхом перевірки відомостей, які містяться в Реєстрі будівельної діяльності, за параметром пошуку замовник будівництва - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) інформації та документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання станом на дату надання відповіді не виявлено. Листом від Державної інспекції архітектури та містобудування № 186/04/18-24 від 11.01.2024 аналогічну інформацію повідомлено відносно членів сім`ї боржника: ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу Дніпровської митниці Держмитслужби № 02-17/18 від 08.11.2023 про надання інформації щодо:

1. перебування фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) на обліку у Дніпропетровській митниці Держмитслужби як суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності;

2. здійснення фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) митного оформлення товарів в зоні діяльності митниці згідно бази даних митної статистики;

3. наявності товарів, що надходили на адресу фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) на митних ліцензійних складах та складах тимчасового зберігання, які знаходяться в зоні діяльності Дніпровської митниці Держмитслужби, а також щодо знаходження таких товарів на складах митниці;

4. щодо наявності коштів на депозитному рахунку митниці, які були сплачені фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Листом від Дніпровської митниці Державної митної служби України №7.5-2/7.5-27/14/7251 від 23.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією, що фізична особа ОСОБА_1 не перебуває на обліку у Дніпровській митниці як суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності та не здійснював митне оформлення товарів в зоні діяльності митниці, згідно з базою даних митної статистики. На митних складах та складах тимчасового зберігання, які знаходяться в зоні діяльності Дніпровської митниці відсутні товари, що надходили на адресу фізичної особи ОСОБА_1 . Грошові кошти на депозитному рахунку митниці, що належать фізичній особі ОСОБА_1 не обліковуються.

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради № 02-17/19 від 08.11.2023 про надання інформації:

1. Щодо наявності або відсутності зареєстрованих за фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) об`єктів нерухомого майна до 01.01.2013;

2. Чи є в архівах КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради на паперових носіях відомості про реєстрацію права власності на нерухоме майно за фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням підстав державної реєстрації;

3. Прохання надати технічні описи та схематичні плани із зазначенням років побудови на об`єкти нерухомого майна, належні фізичній особі ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 );

4. Про наявність/відсутність самочинного будівництва або переобладнання на вищезазначений об`єкт та про наявність/відсутність в архівній справі відомостей, що унеможливлюють проведення реєстрації права власності (обтяження, заборони, арешти) на об`єкти нерухомого майна, належні фізичній особі ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Проте відповіді на вказаний запит на адресу керуючого реструктуризацією від КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради не надходило.

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу ДП «Український державний центр радіочастот» № 02-17/20 від 08.11.2023 про надання інформації щодо наявності або відсутності у фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів, аматорних радіостанцій або інших електронних пристроїв у сфері телекомунікацій, а також про наявність інших дозволів, сертифікатів, майна, тощо у фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Листом від ДП Український державний центр радіочастот №80/09.4.2/11385/23 від 14.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією, що ОСОБА_1 дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв не видавались, присвоєння радіочастот не здійснювалися.

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу Дніпропетровської облдержадміністрації №02-17/21 від 08.11.2023 про надання інформації щодо наявності або відсутності за фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) на праві власності захисних споруд цивільного захисту.

Листом від Департаменту цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації № 1959/0/345-23 від 20.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією, що за даними документального обліку захисних споруд цивільного захисту, який веде управління, за ОСОБА_1 захисні споруди не значаться.

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) № 02-17/22 від 08.11.2023 про надання інформації щодо перебування фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у шлюбі та у разі наявності інформації про розірвання шлюбу надати відповідні належним чином засвідчені копії документів щодо розірвання шлюбу.

Листом від Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) № 1461/31.28-31 від 15.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією, що у ході проведення перевірки за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян виявлено актовий запис про шлюб № 403 від 07.08.2018, складений Шевченківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) на ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ОСОБА_3 (після державної реєстрації шлюбу - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Відмітка про розірвання відсутня.

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу Дніпровського міського центру зайнятості №02-17/50 від 17.11.2023 про надання інформації щодо перебування фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) на обліку в Дніпровському міському центрі зайнятості та, у разі отримання ним грошової допомоги, надати відповідну інформацію у письмовому вигляді щодо строків та розміру таких виплат.

Листом від Дніпровської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості № 3304 від 29.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією що громадянин ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) не перебував на обліку як безробітний у Дніпропетровській філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості та не отримував соціальну допомогу на загальнообов`язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття.

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області № 02-17/24 від 08.11.2023 про надання інформації щодо перебування фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області та щодо отримання ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) соціальних виплат.

Листом від Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області № 0400-010506-8/189445 від 27.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією, що ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) не перебуває як отримувач соціальних виплат на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу ТОВ Українське бюро кредитних історій № 02-17/27 від 08.11.2023 про надання документально підтвердженої інформації щодо кредитної історії фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Листом від ТОВ Українське бюро кредитних історій №1593 від 21.11.2023 було надіслано керуючому реструктуризацією кредитний звіт громадянина ОСОБА_1 .

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу Державної митної служби України № 02-17/28 від 08.11.2023 про надання інформації:

1. Чи здійснювалось декларування майна при перетині державного кордону України за період з 2020 по 2023 рік наступними особами:

- ОСОБА_1 (боржник) (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_3 (дружина боржника) (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 );

- ОСОБА_5 (мати боржника) (РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

2. У разі здійснення декларування майна при перетині державного кордону України вищезазначеними особами, надати детальну інформацію та копії відповідних документів щодо майна, яке було задеклароване, за період з 2020 по 2023 рік.

Листом від Державної митної служби України №19/19-02-04/14/4752 від 17.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією, що в базах даних Єдиної інформаційної автоматизованої системи Держмитслужби та Автоматизованої системи митного оформлення Інспектор станом на 16.11.2023 не знайдено інформації щодо декларування товарів та майна при перетині кордону України в період з 01.01.2020 до 16.11.2023 громадянами ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу Державної прикордонної служби України №02-17/29 від 08.11.2023 та № 02-17/64 від 22.11.2023 про надання інформації:

1. Чи здійснювався перетин державного кордону України протягом останніх 3 (трьох) років наступними особами:

- ОСОБА_1 (боржник) (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_3 (дружина боржника) (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 );

- ОСОБА_7 (донька боржника) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про народження серія НОМЕР_4 );

- ОСОБА_5 (мати боржника) (РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

2. Про наявність або відсутність тимчасового обмеження у праві виїзду з України або в`їзду в Україну щодо наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_1 (боржник) (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_3 (дружина боржника) (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 );

- ОСОБА_7 (донька боржника) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про народження серія НОМЕР_4 );

- ОСОБА_5 (мати боржника) (РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Листом від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України № 91-55662/18/23-Вих від 14.11.2023 було надано витяг з наявною у базі даних Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в`їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території інформацією щодо перетинання державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України за останні три роки (з 31.10.2020 по 31.10.2023) ОСОБА_3 та ОСОБА_5 . Інформація про перетинання державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України у вказаний період ОСОБА_7 в базі даних відсутня.

Листом від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України № 91-7507/19/23-Вих від 17.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією, що станом на 09:50 17.11.2023 у Державній прикордонній службі України судові рішення (постанови державного виконавця) про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України щодо громадян України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконанні не перебувають.

Відповідно до листа № 91-58704/18/23-Вих від 28.11.2023 Державної прикордонної служби України відомостей щодо перетинання Державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями громадянином України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 21.11.2020 по 21.11.2023 в Базі даних не виявлено.

Керуючим реструктуризацією було направлено інформаційний запит на адресу Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради №02-17/46 від 15.11.2023 про надання інформації щодо щодо актуального місця реєстрації фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та переліку осіб, що мешкають за однією адресою реєстрації із ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Листом від Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради № 11/5-148 від 23.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією, що відповідно до наявних даних картотеки з питань реєстрації фізичних осіб, за адресою АДРЕСА_3 зареєстровані:

1. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований з 03.08.2007 по теперішній час;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована з 11.12.1984 по теперішній час.

Щодо надання інформації про інших зареєстрованих осіб за зазначеною адресою немає законних підстав згідно з Законом України Про захист персональних даних.

З метою виявлення грошових коштів боржника керуючим реструктуризацією було направлено інформаційні запити до АТ КБ ПРИВАТБАНК №02-17/30 від 08.11.2023, АТ УНІВЕРСАЛ БАНК №02-17/31 від 08.11.2022, АТ УКРСИББАНК №02-17/32 від 08.11.2023, АТ АКЦЕНТ-БАНК №02-17/33 від 08.11.2023, у яких просив надати документально підтверджену інформацію щодо наявності або відсутності відкритих за фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) розрахункових рахунків та у разі наявності таких рахунків - надати документально підтверджену інформацію щодо залишку грошових коштів на відповідних розрахункових рахунках.

Листом від АТ КБ ПРИВАТБАНК №20.1.0.0.0/7-231115/32507 від 15.11.2023 надано інформацію щодо відкритих рахунків ОСОБА_10 в АТ КБ ПРИВАТБАНК та залишку коштів на них. Серед шести відкритих рахунків залишок коштів становить 1,47 грн; - (мінус) 13 080,75 грн; 2,47 грн; 2 грн; 80,05 грн.

Листом від АТ УНІВЕРСАЛ БАНК №8178 від 15.11.2023 повідомлено керуючого реструктуризацією про неможливість надання запитуваної інформації як банківської таємниці.

Від АТ УНІВЕРСАЛ БАНК надійшла заява з грошовими вимогами до ОСОБА_1 №5722-ЮД від 27.11.2023, у якій кредитор просить визнати його кредиторські вимоги до боржника ОСОБА_1 у розмірі 74 912,08 грн заборгованості за кредитом та процентами за кредитом та 5 368,00 грн сплаченого судового збору за подання заяви з кредиторськими вимогами до боржника.

Листом від АТ АКЦЕНТ-БАНК № 20.1.0.0.0/7-20231114/0964 від 27.11.2023 надано інформацію щодо відкритих рахунків ОСОБА_10 в АТ АКЦЕНТ-БАНК та залишку коштів на них. Серед двох відкритих рахунків залишок коштів становить - (мінус) 82 555,51 грн.

Від Акціонерного товариства УКРСИББАНК (, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12) надійшла заява з грошовими вимогами до ОСОБА_1 №27-1-01/1027 від 16.11.2023, у якій кредитор просить визнати його кредиторські вимоги до боржника ОСОБА_1 у розмірі 37 669,60 грн заборгованості за кредитом та процентами за кредитом та 5 368,00 грн сплаченого судового збору за подання заяви з кредиторськими вимогами до боржника.

Разом з тим, під час проведення зборів кредиторів 12.01.2024 на адресу керуючого реструктуризацією надійшло повідомлення від АТ «УКРСИББАНК», за змістом якого при розгляді декларації боржника за 2020, 2021, 2022 роки та звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації про майновий стан боржника встановлено наступне:

1. У Декларації про майновій стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2020, 2021, 2022 рік у Розділі IХ (відомості про частку в статутному капіталі товариства, підприємства, організації боржника) відсутні відомості про частку в статутному капіталі. (Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАРТ-ВЕЙ»).

2. У Декларації про майновій стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2020, 2021, 2022 рік у Розділі І (загальні відомості) відсутні відомості про батьків (абз. 2 ч. 5 ст. 116 КУзПБ). До членів сім`ї боржника належать особи, які перебувають у шлюбі з боржником (у тому числі якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації), а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням боржника, інші особи, які спільно з ним проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки (крім осіб, взаємні права та обов`язки яких з боржником не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

3. У Декларації про майновій стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2020, 2021, 2022 рік у ОСОБА_11 (майно, що перебуває у власності , в оренді чи на іншому праві користування) не вказано кому належить майно за адресою проживання боржника ( АДРЕСА_6 ).

4. По боржнику ОСОБА_1 інформацію щодо перетину кордону не надано бо судом не вказано дату народження і громадянство.

Для з`ясування вказаної інформації розгляд питань порядку денного було відкладено на 19.01.2024.

Під час перевірки даної інформації керуючим реструктуризацією було вжито наступних заходів.

Згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за даними витягів №85 станом на 28.04.2021 та №60 станом на 12.01.2024 (копії додаються), міститься інформація про те, що у період з 06.04.2020 по 28.04.2021 ОСОБА_1 був засновником Товариства з обмеженою відповідальністю ЛАРТ-ВЕЙ () та володів часткою у статутному капіталі даного товариства у розмірі 10000,00 грн (Десять тисяч гривень 00 коп.), що становить 100 % від загального розміру статутного капіталу товариства.

Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за даними витягів № 67 станом на 30.08.2021 та № 37 станом на 12.01.2024 (копії додаються), міститься інформація про те, що у період з 17.03.2021 по 30.08.2021 ОСОБА_1 був засновником Товариства з обмеженою відповідальністю Товариства з обмеженою відповідальністю МД ГРУП КОМПАНІ () та володів часткою у статутному капіталі даного товариства у розмірі 20000,00 грн (Двадцять тисяч гривень 00 коп.), що становить 100 % від загального розміру статутного капіталу товариства.

Враховуючи наведене, керуючим реструктуризацією Смоловим К.В. також було зроблено запит про надання інформації № 02-17/149 від 12.01.2024 безпосередньо до боржника ОСОБА_1 (отриманий останнім безпосередньо 15.01.2024), в якому керуючий реструктуризацією просив надати пояснення з приводу невідображення часток у статутному капіталі перелічених товариств, а також інформації щодо батька - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У відповідь на зазначений запит керуючого реструктуризацією ОСОБА_2 , ОСОБА_1 надав лист від 16.01.2024 (вх. від 16.01.2024), в якому зазначив про те, що дійсно був засновником Товариства з обмеженою відповідальністю ЛАРТ-ВЕЙ () у період з 06.04.2020 по 28.04.2021, а також у період з 17.03.2021 по 30.08.2021 був засновником Товариства з обмеженою відповідальністю МД ГРУП КОМПАНІ (), а відомості щодо даних обставин не відобразив у деклараціях про майновий стан за 2020 та 2021 роки помилково, через давність даних подій. Також зазначив, що наразі не є засновником зазначених вище товариств, оскільки частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ЛАРТ-ВЕЙ () ОСОБА_1 було відчужено на підставі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства від 27.04.2021 на користь ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за номінальною вартістю 10 000,00 грн (десять тисяч гривень 00 коп.), а частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю МД ГРУП КОМПАНІ () ОСОБА_1 було відчужено на підставі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства від 27.08.2021 на користь ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за номінальною вартістю 20 000,00 грн (двадцять тисяч гривень 00 коп.). Наведені обставини підтверджуються копіями нотаріально засвідченого Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ЛАРТ-ВЕЙ () та Акта приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю МД ГРУП КОМПАНІ (), які долучено боржником до листа від 16.01.2024. Кошти, вилучені від відчуження часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ЛАРТ-ВЕЙ () та Товариства з обмеженою відповідальністю МД ГРУП КОМПАНІ (), боржником були витрачені на потреби сім`ї.

Щодо відображення у деклараціях про майновий стан інформації про батьків боржник повідомив, що декларації вміщують інформацію щодо його матері, ОСОБА_5 , а щодо відсутності у поданих деклараціях про майновий стан інформації щодо батька ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) зумовлена тим, що батьки розлучені з 2008 року, що підтверджується свідоцтвом про розірвання шлюбу серії НОМЕР_7 , та вже протягом тривалого часу, з 2008 року, з батьком він не спілкується та не має жодної інформації ані щодо його місця проживання, ані будь-яких інших відомостей, у тому числі щодо його майнового стану, окрім тієї інформації, що наявна у відкритих реєстрах.

Також до листа від 16.01.2024 ОСОБА_1 було додано уточнені декларації за 2020, 2021, 2022, 2023 роки, в яких за його повідомленням відображено лише ту інформацію щодо батька, яку можливо було отримати у відкритих реєстрах. Зокрема, ОСОБА_1 було долучено інформаційну довідку № 361991200 від 16.01.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з якої вбачається відсутність будь-якого нерухомого майна у ОСОБА_12 . За повідомленням боржника уточнені декларації за 2020, 2021, 2022, 2023 роки також надані ним до Господарського суду Дніпропетровської області для долучення до матеріалів справи №904/5108/23.

Керуючим реструктуризацією Смоловим К.В. також додатково було отримано інформацію щодо ОСОБА_12 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме витяг № 77 станом на 16.01.2024 (копія додається), інформація в якому повністю відповідає уточненим деклараціям боржника.

Крім того, керуючим реструктуризацією ОСОБА_2 для з`ясування питань належності квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , було отримано інформаційну довідку № 361753246 від 12.01.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (копія додається), з якої вбачається, що власником вказаної квартири є ОСОБА_15 , яка набула право власності на дану квартиру на підставі договору купівлі-продажу від 27.07.2015.

Стосовно інформації щодо перетину кордону ОСОБА_1 , як зазначено вище, відповідно до листа № 91-58704/18/23-Вих від 28.11.2023 Державної прикордонної служби України (копія додається) відомостей щодо перетинання Державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями громадянином України ОСОБА_9 , 10.01.1991, в період з 21.11.2020 по 21.11.2023 в Базі даних не виявлено.

Як вбачається з протоколу №2 зборів кредиторів боржника у справі №904/5108/23 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 від 19.01.2024, було прийнято рішення схвалити уточнений звіт №02-17/163 від 18.01.2024 про результати перевірки уточнених декларацій про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2020, 2021, 2020, 2023 роки; надати позитивну оцінку вжитим арбітражним керуючим Смоловим К.В. заходам в межах процедури реструктуризації у справі про неплатоспроможність №904/5108/23 фізичної особи ОСОБА_1 та визнати його діяльність задовільною; звернутись до Господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про визнання ОСОБА_1 банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника; призначити керуючим реалізацією арбітражного керуючого Смолова К.В. (свідоцтво №1894 від 21.12.2018).

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

З 21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства, яким встановлені умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи та відновлення платоспроможності фізичної особи.

Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України (ч. 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства).

Книга третя Кодексу України з процедур банкрутства містить положення щодо банкрутства юридичних осіб; книга четверта - положення щодо відновлення платоспроможності фізичної особи.

Згідно з ст. 113 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Відповідно до п. 1 ч. 7 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства, суд приймає рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи, якщо боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім`ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім`ї.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Кодексу України з процедур банкрутства щодо боржника - фізичної особи застосовуються такі судові процедури: реструктуризація боргів боржника; погашення боргів боржника. Процедура погашення боргів боржника вводиться у справі про неплатоспроможність разом з визнанням боржника банкрутом.

Стаття 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначає, що банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Частиною 11 ст. 126 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що якщо протягом трьох місяців з дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність і введення процедури реструктуризації боргів боржника до господарського суду не поданий погоджений боржником і схвалений кредиторами план реструктуризації боргів боржника, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття процедури погашення боргів боржника відповідно до цього Кодексу або про закриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника у разі, якщо протягом 120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зборами кредиторів не прийнято рішення про схвалення плану реструктуризації боргів боржника або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів боржника. Постановою про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника господарський суд також призначає керуючого реалізацією майна в порядку, визначеному цим Кодексом.

Пункт 1 частини 7 статті 123 Кодексу України з процедур банкрутства наділяє суд повноваженнями щодо прийняття рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи, якщо боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім`ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім`ї.

Підсумовуючи викладене, суд встановив, що комітетом кредиторів у справі не приймались рішення стосовно схвалення плану реструктуризації боргів боржника. Комітетом кредиторів було прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів боржника, що за нормою, викладеною у ч.1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства є підставою для постанови про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника, тому суд приймає рішення про визнання боржника ОСОБА_1 банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

З протоколу №1 заборів кредиторів боржника ОСОБА_1 від 19.01.2024 вбачається, що комітетом кредиторів було прийняте рішення про призначення керуючим реалізацією майна боржника арбітражного керуючого Смолова К.В.

В матеріалах справи міститься заява вих.№02-17/165 від 19.01.2024 арбітражного керуючого Смолова К.В., в якому арбітражний керуючий, зокрема, просить суд призначити його керуючим реалізацією майна фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Розглянувши заяву арбітражного керуючого Смолова К.В., перевіривши відповідність кандидатури вимогам ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, оцінивши здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Кодексом обов`язки керуючого реалізацією, а також враховуючи досвід роботи, суд дійшов висновку про здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Кодексом України з процедур банкрутства обов`язки керуючого реалізацією.

Враховуючи викладене, суд призначає арбітражного керуючого Смолова К.В. керуючим реалізацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що повідомлення про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника офіційно оприлюднюється на офіційному веб-порталі судової влади України протягом трьох днів з дня прийняття відповідної постанови суду.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання ОСОБА_1 банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника.

Керуючись ст. ст. 2, 28, п. 11 ст. 126, ч. 3 ст. 129, 130, 131 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 220, ст.ст. 232-233, ст.ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Припинити процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Припинити повноваження керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Смолова Костянтина Вікторовича (свідоцтво №1894 від 21.12.18, 49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 59, офіс 234).

Визнати боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) - банкрутом.

Ввести відносно фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) процедуру погашення боргів.

Керуючим реалізацією майна призначити ОСОБА_2 (свідоцтво №1894 від 21.12.18, АДРЕСА_7 ).

Оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника на офіційному веб-порталі судової влади України протягом трьох днів з дня прийняття відповідної постанови суду.

Встановити строк керуючому реалізацією майна Смолову К.В. спільно з боржником провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість до 06.03.2024.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття - 06.02.2024 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому ст.ст. 254-258 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складений 15.02.2024.

Суддя А.Є. Соловйова