ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"23" лютого 2024 р. м. Житомир Справа № 906/740/23

Господарський суд Житомирської області у складі судді Макаревича В.А.,

розглянувши без виклику учасників провадження у справі, клопотання №б/н розпорядника майна Кучака Ю.Ф. від 19.02.2024 про витребування доказів у справі №906/740/23

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Кам-Трейд" (м. Київ) про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Троял- Груп" (м. Житомир)

ВСТАНОВИВ:

01.06.2023 до Господарського суду Житомирської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Кам-Трейд" (м. Київ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Троял- Груп" (м. Житомир) про відкриття провадження у справі про банкрутство в порядку, передбаченому положеннями Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою суду від 16.01.2024 наступне судове засідання призначено на 07.03 2024 р. о 14:20 год.

20.02.2024 на електронну пошту суду через систему "Електронний суд" від розпорядника майна Кучака Ю.Ф. надійшло клопотання №б/н від 19.02.2024 про витребування в АТ "КБ "ГЛОБУС", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "УкрСиббанк" виписок за весь період банківського обслуговування по відкритим рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю "Троял- Груп" (м. Житомир).

Розглянувши матеріали клопотання №б/н від 19.02.2024 розпорядника майна Кучака Ю.Ф., дослідивши матеріали справи, суд зазначає наступне.

Як установлено в ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (ч.4 ст.81 ГПК України).

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем також залишити позовну заяву без розгляду. (ч. ч. 7-9 ст.81 ГПК України).

Клопотання розпорядника майна обґрунтоване тим, що в ході виконання обов`язків розпорядника майна ТОВ "Троял-Груп" арбітражний керуючий Кучак Ю.Ф. від ГУ ДПС в Житомирській області отримав інформацію, що боржник має рахунки в наступних банківських установах: АТ "КБ "ГЛОБУС", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "УкрСиббанк".

З метою отримання інформації, яка є необхідною для здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника, інвестиційного становища боржника і його становища на ринках, розпорядником майна, в порядку, передбаченому приписами пункту 5 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, було направлено запити у відповідні установи: АТ "КБ "ГЛОБУС", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "УкрСиббанк" з метою отримання виписок по рахункам.

Однак, відповідні запити залишені без задоволення, запитувану інформацію розпоряднику майна АТ "КБ "ГЛОБУС", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "УкрСиббанк" не надано.

З огляду на таке, розпорядник майна Кучак Ю.Ф. просить суд:

1. Витребувати в АТ "КБ "ГЛОБУС" (Куренівський провулок, 19/5, Київ, 04073) виписки Товариства з обмеженою відповідальністю "Троял- Груп" (м. Житомир) за весь період банківського обслуговування по наступним рахункам, що відкриті АТ "КБ "ГЛОБУС":

НОМЕР_1 980 - українська гривня;

НОМЕР_1 840 - долар США;

НОМЕР_1 978 - ЄВРО;

НОМЕР_2 - російський рубль.

2. Витребувати в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094) виписки Товариства з обмеженою відповідальністю "Троял- Груп" (м. Житомир) за весь період банківського обслуговування по наступним рахункам, що відкриті ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК":

НОМЕР_3 980 - українська гривня;

НОМЕР_4 980 - українська гривня;

НОМЕР_5 643 - російський рубль;

НОМЕР_6 - українська гривня;

НОМЕР_7 - українська гривня;

НОМЕР_8 - українська гривня;

НОМЕР_9 російський рубль;

НОМЕР_10 - українська гривня;

НОМЕР_11 643 - російський рубль;

НОМЕР_12 - українська гривня.

3. Витребувати в АТ "УкрСиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) виписки Товариства з обмеженою відповідальністю "Троял - Груп" (м. Житомир) за весь період банківського обслуговування по наступним рахункам, що відкриті АТ "УкрСиббанк":

НОМЕР_13 - українська гривня;

НОМЕР_14 - українська гривня;

НОМЕР_15 980 - українська гривня;

НОМЕР_16 980 - українська гривня.

Зобов`язати АТ "КБ "ГЛОБУС"(Куренівський провулок, 19/5, Київ, 04073); ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094); АТ "УкрСиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) направити запитувану інформацію (виписки) на адресу арбітражного керуючого для листування: а/с 9, м. Київ, 03035 та на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_2

Ухвалу про витребування доказів направити для виконання АТ "КБ "ГЛОБУС" (Куренівський провулок, 19/5, Київ, 04073); ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094); АТ "УкрСиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Згідно з ч.1 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).

Відповідно до ч.3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний:

- розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку;

- вести реєстр вимог кредиторів;

- повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника;

- проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника;

- виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

- скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань;

- надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

- надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі;

- не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість;

- за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів;

- виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.10-11 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника, крім випадків, передбачених цим Кодексом, та призначення розпорядника майна не є підставою для припинення повноважень керівника чи органу управління боржника.

Ухвалою суду від 16.01.2024, зокрема, задоволено клопотання розпорядника майна Кучака Ю.Ф. №02-01/114-24 від 10.10.2023 про відсторонення керівника боржника від посади. Відсторонено керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Троял-груп» (07400, м. Житомир, вул. Михайла Грушевського, буд. 5, код: 37354387) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) від посади керівника та покласти виконання обов`язків керівника ТОВ "Троял- груп" на розпорядника майна - арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №149 від 18.02.2013, ідентифікаційний код НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначено розпоряднику майна Кучаку Ю.Ф. виконати вимоги ухвал суду від 17.08.2023 та від 26.10.2023, зокрема, до наступного судового засідання:

- організувати та забезпечити проведення інвентаризації усіх активів боржника, у тому числі встановити обсяг майна, що підлягає обов`язковій реєстрації, та визначити його вартість; документально оформлені результати проведеної інвентаризації та визначення вартості майна боржника подати у наступне судове засідання;

- проаналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках; вчинити дії щодо виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, докази чого надати у наступне судове засідання;

- надавати до суду не рідше одного разу на місяць звіт про свою діяльність з моменту призначення;

Надати до господарського суду:

- докази обсягу активів, які належать банкруту на праві власності, користування, повного господарського відання, зокрема, відповідні офіційні документи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державного підприємства "Український інститут промислової власності", Регіонального сервісного центру МВС у Житомирській області, Державної служби України з безпеки на транспорті, Державної авіаційної служби України, територіального органу Державної служби праці України у Житомирській області (щодо наявності/відсутності підіймальних споруд та котлів, об`єктів підвищеної небезпеки, великотонажних автомобілів, технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі, трубопроводів, об`єктів нафтогазового комплексу, ділянок надр, наданих для експлуатації та будівництва підземних споруд), Житомирської митниці ДПС України, інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю (щодо наявності/відсутності дозволу на виконання будівельних робіт та переліку замовника будівництва), територіального органу Держгеокадастру у Житомирській області, Державного космічного агентства України, Головного управління Держпродспоживслужби у Житомирській області, ПАТ "Укрзалізниця" (щодо зареєстрованих вантажних вагонів);

- письмову довідку з документальним підтвердженням щодо дебіторської заборгованості боржника;

- докази того чи є боржник засновником інших юридичних осіб;

- докази наявності/відсутності у боржника відокремлених підрозділів;

- додаткові докази про наявність/відсутність у банкрута майна на праві власності/користування;

- провести засідання комітету кредиторів, на якому вирішити питання про подальший хід справи .

Ухвала господарського суду набрала законної сили: 16.01.2024.

Відтак, необхідність отримання в АТ "КБ "ГЛОБУС", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "УкрСиббанк" виписок за весь період банківського обслуговування по відкритим рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю "Троял- Груп" (м. Житомир) для виконання покладених на арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича обов`язків розпорядника майна та виконання обов`язків керівника ТОВ "Троял- груп є обґрунтованою вимогами ухвал господарського суду у даній справі від 17.08.2023, 26.10.2023, 16.01.2024.

Суд враховує, що у Рекомендаціях R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на удосконалення судової системи, наголошується на тому, що суд повинен, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо можливо, і протягом всього розгляду, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого судового розгляду, поважаючи при цьому права сторін, в тому числі і їх право на неупередженість.

З огляду на викладене, дослідивши матеріали справи суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання №б/н розпорядника майна Кучака Ю.Ф. від 19.02.2024 в частині витребування доказів та направлення їх до суду для надання можливості всім учасникам провадження у справі мати можливість ознайомитись з доказами у справі..

Керуючись ст.ст. 1, 2, 12, 81, 234 ГПК України, ст. 2, ч. 4 ст. 9, ст. 61 Кодексу України з процедур. банкрутства, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання №б/н розпорядника майна Кучака Юрія Федоровича від 19.02.2024 про витребування доказів задовольнити частково.

2. Витребувати в АТ "КБ "ГЛОБУС" (Куренівський провулок, 19/5, Київ, 04073) виписки Товариства з обмеженою відповідальністю «Троял-груп» (07400, м. Житомир, вул. Михайла Грушевського, буд. 5, код: 37354387) за весь період банківського обслуговування по наступним рахункам, що відкриті АТ "КБ 2ГЛОБУС":

НОМЕР_1 980 - українська гривня;

НОМЕР_1 840 - долар США;

НОМЕР_1 978 - ЄВРО;

НОМЕР_2 - російський рубль.

3. Витребувати в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094) виписки Товариства з обмеженою відповідальністю «Троял-груп» (07400, м. Житомир, вул. Михайла Грушевського, буд. 5, код: 37354387) за весь період банківського обслуговування по наступним рахункам, що відкриті ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК":

НОМЕР_3 980 - українська гривня;

НОМЕР_4 980 - українська гривня;

НОМЕР_5 643 - російський рубль;

НОМЕР_6 - українська гривня;

НОМЕР_7 - українська гривня;

НОМЕР_8 - українська гривня;

НОМЕР_9 російський рубль;

НОМЕР_10 - українська гривня;

НОМЕР_11 643 - російський рубль;

НОМЕР_12 - українська гривня.

4. Витребувати в АТ "УкрСиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) виписки Товариства з обмеженою відповідальністю «Троял-груп» (07400, м. Житомир, вул. Михайла Грушевського, буд. 5, код: 37354387) за весь період банківського обслуговування по наступним рахункам, що відкриті АТ "УкрСиббанк":

НОМЕР_13 - українська гривня;

НОМЕР_14 - українська гривня;

НОМЕР_15 980 - українська гривня;

НОМЕР_16 980 - українська гривня.

5. Зобов`язати АТ "КБ "ГЛОБУС" (Куренівський провулок, 19/5, Київ, 04073); ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, вул. Набережна Перемоги, 30, м.Дніпро, 49094); АТ "УкрСиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) у строк до 07.03.2024:

направити запитувану інформацію (виписки Товариства з обмеженою відповідальністю «Троял-груп» (07400, м. Житомир, вул. Михайла Грушевського, буд. 5, код: 37354387)) на адресу суду.

Роз`яснити, що відповідно до частини 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту 23.02.2023 та оскарженню не підлягає.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5007/.

Дата підписання ухвали: 23.02.2023

Суддя Макаревич В.А.

список розсилки:

1 - в справу

2 - а/к Кучаку Ю.Ф. -(електр.каб.)

3-АТ "КБ "ГЛОБУС"(Куренівський провулок, 19/5, Київ, 04073, Код ) - рек.з пов.;

4-ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Код ) рек.з пов.;

5- АТ "УкрСиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, Код ) рек.з пов.