ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20.02.2024м. ДніпроСправа № 904/4790/21

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши матеріали справи

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Імме" (49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний код 33808671)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549)

про визнання банкрутом

Представники:

від АТ КБ "Приватбанк" представник Солодовник С.О. дов. № 7118-С-О від 20.06.2023р.

АТ КБ "Приватбанк" представник Михайлова В.В.

від боржника представник Прохода Р.С. дов. № б/н від 06.06.2023р.

представник розпорядника майна Заспенко А.А. дов. № 1836 від 26.0.2023р.

розпорядник майна Савченко В.А. посв. № 1910 від 0.02.2018р.

від ТОВ "Цукорпром" представник Трушев О.П. ордер АЕ №1203224 від 09.10.2023р.

від ТОВ "Імме" представник Демченко С.В. дов. № б/н від 08.12.2022р.

від ТОВ "Агро Комплект" представник Демченко С.В. дов. № б/н від 01.06.2022р.

арбітражний керуючий Чичва О.С.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні судді господарського суду Дніпропетровської області Суховарова А.В. перебувала справа №904/4790/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549) на стадії розпорядження майном.

Ухвалою господарського суду від 15.01.2024 (суддя Суховаров А.В.) заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Комплект" про відвід судді Суховарова А.В. від розгляду справи №904/4790/21 та всіх позовних проваджень, що розглядаються в даній справі, - задоволено. Передано справу №904/4790/21 та всі позовні провадження, що розглядаються у даній справі для автоматизованого визначення нового складу суду.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області №30 від 19.01.2024, відповідно до п. 2.3.25, 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суд суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи №904/4790/21.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.01.2024 матеріали справи № 904/4790/21 передано на розгляд судді Владимиренко І.В.

Ухвалою господарського суду від 22.01.2024р. прийнято справу №904/4790/21 про банкрутство ТОВ "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549) до провадження судді Владимиренко І.В. на стадії розпорядження майном. Призначено підсумкове судове засідання та розгляд скарги АТ "КБ "Приватбанк" на дії (бездіяльність) арбітражного керуючого Чичви О.С. (вх.№19363/23 від 25.04.2023), звіту арбітражного керуючого Чичви О.С. про нарахування та виплату основної грошової винагороди ліквідатора ТОВ "Монтана-Естейт" (вх.№23630/23 від 16.05.2023), клопотання АТ КБ "Приватбанк" № б/н від 06.12.23р. про витребування доказів (вх.№ 62733/23 від 07.12.23р.), клопотання розпорядника майна № 02-05/294 від 11.01.24р. про витребування інформації та копій документів (вх.№ 1775/24 від 11.01.24р.), клопотання розпорядника майна Савченка В.А. за №02-05/296 від 11.01.2024 про продовження строку розпорядження майном у справі про банкрутство ТОВ "Монтана-Естейт" (вх.№ 1808/24 від 12.01.24р.) на 20.02.2024р. о 10:00год.

Ухвалою господарського суду від 01.02.2024р. призначено судове засідання на 20.02.2024р. о 10:00год. з розгляду наступних документів: заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна (об`єкту нерухомого майна загальною площею 227,4 м2, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Леніна, буд. 65, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 02) на користь боржника (вх. №54528/21 від 15.11.2021); заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна (об`єкт нерухомості загальною площею 465,8 кв.м., який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, вулиця 40 років Жовтня, будинок 44, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 42 та земельної ділянки кадастровий номер :04:001:0256, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 42, за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Покровське, вулиця 40 років Жовтня, 44, площею 0,089 га) на користь боржника (вх. №54531/21 від 15.11.2021); заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна (об`єкт нерухомого майна загальною площею 103,6 кв.м, який знаходиться за адресою: місто Дніпропетровськ (Дніпро), вулиця Воскресенська, будинок 1, приміщення 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) на користь боржника (вх. №54533/21 від 15.11.2021); заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна (об`єкту нерухомого майна загальною площею 146 кв.м., який знаходиться за адресою: місто Дніпропетровськ (Дніпро), вулиця Благоєва 7 приміщення 61, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) на користь боржника (вх. №54600/21 від 15.11.2021); заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна (об`єкту нерухомого майна загальною площею 364,4 кв.м, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Федоренка, будинок 5а, приміщення 15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10) на користь боржника (вх. №54602/21від 15.11.2021); заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна (об`єкт нерухомого майна загальною площею 730,9 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Дніпро, Крутогірний узвіз, будинок 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) на користь боржника (вх.№54603/21 від 15.11.2021).

12.02.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшла заява від 09.02.2024 про вступ у справу в якості залученої особи ТОВ "Логістик Х". Судом заява прийнята до розгляду.

13.02.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшла заява від 09.02.2024 про вступ у справу в якості залученої особи ТОВ "Логістик Х". Судом заява прийнята до розгляду.

14.02.2024 до суду від ТОВ "Монтана-Естейт" надійшов відзив на заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна на користь боржника. Судом відзив прийнятий до відома.

15.02.2024 до суду від ТОВ "Цукорпром" надійшов відзив на заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна на користь боржника. Судом відзив прийнятий до відома.

16.02.2024 до суду від ТОВ "Цукорпром" надійшло клопотання від 09.02.2024 про надання АТ КБ "ПриватБанк" відповідей на питання в порядку ст. 90 ГПК України. Судом клопотання прийнято до розгляду.

16.02.2024 до суду від представника АТ КБ "ПриватБанк" надійшли заперечення на довідку про результати позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого Чичви О.С. Судом заперечення прийняті до відома.

16.02.2024 до суду від представника АТ КБ "ПриватБанк" надійшли заперечення щодо звіту розпорядника майна ТОВ "Монтана-Естейт" арбітражного керуючого Савченка В.А. про нарахування та виплату основної грошової винагороди. Судом заперечення прийняті до відома.

19.02.2024 до суду від розпорядника майна надійшло клопотання № 02-05/303 від 16.02.2024 про відкладення розгляду справи.

19.02.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшла заява від 09.02.2024 про про вступ у справу в якості уповноваженої особи учасників ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» - Товариства з обмеженою відповідальністю «Логістик X» (). Судом заява прийнята до розгляду.

19.02.2024 до суду від представника АТ КБ "ПриватБанк" надійшла уточнена скарга від 19.02.2024 на дії (бездіяльність) арбітражного керуючого Чичви О.С. Судом уточнена скарга прийнята до розгляду.

19.02.2024 до суду від представника АТ КБ "ПриватБанк" надійшли письмові пояснення щодо необхідності детального дослідження фінансової звітності боржника. Судом письмові пояснення прийняті до відома.

19.02.2024 до суду від представника АТ КБ "ПриватБанк" надійшли заперечення на клопотання про витребування інформації та копій документів. Судом заперечення прийняті до відома.

19.02.2024 до суду від представника АТ КБ "ПриватБанк" надійшли письмові пояснення щодо передчасності переходу до ліквідаційної процедури. Судом письмові пояснення прийняті до відома.

20.02.2024 до суду від представника АТ КБ "ПриватБанк" надійшов супровідний лист від 19.02.2024 про долучення до матеріалів справи № 904/4790/21 оригінал висновку експерта №13/2023 від 29.12.2023р. Судом висновок експерта №13/2023 від 29.12.2023р. долучений до матеріалів справи.

20.02.2024 до суду від арбітражного керуючого Чичви О.С. додаткові пояснення щодо скарги АТ КБ "ПриватБанк" на дії (бездіяльність) арбітражного керуючого Чичви О.С. Судом письмові пояснення прийняті до відома.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 20.02.2024р. клопотання розпорядника майна Савченка В.А. за №02-05/296 від 11.01.2024 про продовження строку розпорядження майном у справі про банкрутство ТОВ "Монтана-Естейт" на 3 місяці, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

В обґрунтування поданого клопотання розпорядник майна зазначив, що ухвалою господарського суду від 26.05.2023 року у даній справі ухвалено призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Савченка Вячеслава Анатолійовича (свідоцтво № 1862 від 05.02.2018 року).

Ухвалою господарського суду по справі від 14.09.2023 року, було продовжено процедуру розпорядження майном ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» та повноваження розпорядника майна на строк 3 місяці - до 14.12.2023 року.

13.12.2023 року розпорядником майна було організовано та проведено збори кредиторів ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» із наступним порядком денним: 1. Розгляд звіту розпорядника майна щодо проведеної роботи; 2. Розгляд звіту розпорядника майна щодо нарахування та виплати основної грошової винагороди; 3. Вирішення питання щодо подальшого руху справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ), а саме: продовження процедури розпорядження майном, введення процедури санації, введення процедури ліквідації. 4. Інші питання.

За наслідком проведених зборів кредиторів було прийнято рішення щодо наступних питань: По - першому питанню порядку денного було вирішено вважати роботу розпорядника майна Товариство з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ) арбітражного керуючого Савченка: В.А. задовільною. Прийняти до відома звіт розпорядника майна Товариство з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ) арбітражного керуючого Савченка В.А. про виконану роботу у справі № 904/4790/21; По другому питання порядку денного було вирішено затвердити звіт про виплату основної грошової винагороди арбітражного керуючого Савченка В.А. за виконання повноважень розпорядника майна Товариство з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ) на суму 120 490,34 грн. По третьому питанню порядку денного, щодо можливості переходу до наступних судових процедур, з боку- представників кредиторів було висловлено наступні позиції: Від представника ТОВ «АГРО КОМПЛЕТК» висловлено позицію щодо того, що з огляду на невелику кількість присутніх представників кредиторів із правом голосу, прийняття рішення про перехід до наступних судових процедур у справі буде передчасним, та не буде враховувати думки більшості кредиторів у справі. Також, від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» було висловлено позицію щодо того, що прийняття рішення щодо наступної судової процедури банкрутства ТОВ "Монтана-Естейт" є передчасним, через, наявність, значних, недоліків. в роботі арбітражного керуючого у справі, та було підтримано пропозицію представника ТОВ «АГРО КОМПЛЕКТ» щодо необхідності звернення до суду із відповідним клопотанням про продовження процедури розпорядження майном ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» та повноважень розпорядника майна на 3 місяці.

За наслідком голосування в межах питання 3 порядку денного, одноголосно, присутніми представниками кредиторів було вирішено продовжити строк процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ) та повноважень розпорядника майна Савченко В.А. на строк 3 місяці та зобов`язати розпорядника майна звернутись до суду із відповідним клопотанням.

Отже, зважаючи на те, що строк процедури розпорядження майном визначений ухвалою суду сплинув, тоді як виконання всього переліку необхідних дій збоку арбітражного керуючого у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" триває та вимагає додаткового часу, розпорядник майна просить суд продовжити строк процедури розпорядження майном ТОВ "Монтана-Естейт" та повноваження розпорядника майна ТОВ "Монтана-Естейт" арбітражного керуючого Савченка В.А. на 3 місяці.

Присутні в судовому засіданні не заперечували проти продовження строку процедури розпорядження майном ТОВ "Монтана-Естейт" та повноважень розпорядника майна ТОВ "Монтана-Естейт" арбітражного керуючого Савченка В.А. на 3 місяці.

Відповідно до ч. 1 п. 12 Прикінцевих та Перехідних Положень Кодексу України з процедур банкрутства, суд за клопотанням комітету кредиторів, кредитора, арбітражного керуючого чи з власної ініціативи може продовжити строки проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність), звернення у межах провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, оголошення про проведення першого, повторного та/або другого повторного аукціону, виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника, процедури розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації боргів боржника та погашення боргів боржника.

Згідно п. 6 ч. 8 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про: внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника.

Отже, враховуючи вищенаведене, для повного та всебічного розгляду справи, господарський суд вирішив клопотання розпорядника майна Савченка В.А. за №02-05/296 від 11.01.2024 про продовження строку розпорядження майном у справі про банкрутство ТОВ "Монтана-Естейт" на 3 місяці - задовольнити.

Продовжити строк процедури розпорядження майном ТОВ "Монтана-Естейт" та повноваження розпорядника майна ТОВ "Монтана-Естейт" арбітражного керуючого Савченка В.А. на 3 місяці.

Розглянувши в судовому засіданні 20.02.2024р. клопотання ТОВ "Цукорпром" від 09.02.2024 про надання АТ КБ "ПриватБанк" відповідей на питання в порядку ст. 90 ГПК України, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

В обґрунтування поданого клопотання представник ТОВ "Цукорпром" зазначив, що як стало відомо ТОВ «ЦУКОРПРОМ», АТ КБ «ПРИВАТБАНК» подано низку позовних заяв про визнання правочинів недійсними, вчиненого боржником, та повернення майна на користь Боржника та повернення майна на користь боржника у порядку, передбаченому ст.ст. 13, 15, 16, 202, 203, 215 Цивільного кодексу України.

Господарським судом Дніпропетровської області було прийняті такі заяви та призначені до розгляду.

ТОВ «ЦУКОРПРОМ» як власник майна категорично заперечує щодо задоволення заяв АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про визнання недійсним правочину, вчиненого боржником, та повернення майна на користь боржника. Крім того, заяви не містять інформації щодо ряду обставин, встановлення яких мають значення у даній справі.

Враховуючи той факт, що заяви містять вимоги про визнання недійсним правочину, вчиненого боржником та повернення майна на користь боржника, ТОВ «ЦУКОРПРОМ» наголошує на встановленні певного ряду обставин, які можуть мати значення у справі: Обсяг підтвердженої заборгованості у ТОВ «Монтана-Естейт» перед АТ КБ «Приватбанк» станом на момент вчинення оскаржуваних договорів (дій), підписання актів в контексті встановлення факту наявності/відсутності порушених прав кредиторів або боржника; Обставини пов`язаності осіб та обсяг такої пов`язаності; Особливості обліку у АТ КБ «Приватбанком» заборгованості ТОВ «Монтана-Естейт» перед АТ КБ «Приватбанк» з урахуванням зустрічних зобов`язань.

Окремо представник ТОВ «ЦУКОРПРОМ» звернув увагу, що матеріали справи про банкрутство містять меморіальний ордер №К1028L00Q4 від 28.10.2020 р., в якому здійснено посилання на рішення, оформлене протоколом 58/20 від 22.10.20 п. 1 та п. 2 відносно заборгованості ТОВ «Монтана-Естейт», втім ТОВ «ЦУКОРПРОМ» незрозуміло, яке саме рішення приймалось відносно заборгованості боржника, а тому представник ТОВ «ЦУКОРПРОМ» просить суд зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати від керівника або уповноваженої на такі дії особу вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені ТОВ «ЦУКОРПРОМ» () у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, а саме: 1) Який конкретний розмір підтвердженої заборгованості (забезпеченої та незабезпеченої) існував у ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС») перед АТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 02.12.2019 (дату вчинення оскаржуваного договору/акту) з урахуванням зустрічних зобов`язань АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перед ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС») та преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у справі № 904/4790/21 про банкрутство ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ»? 2) Якими власними первинними бухгалтерськими документами АТ КБ «Приватбанк» підтверджує розмір облікованої заборгованості ТОВ «Монтана-Естейт» перед банком станом на 02.12.2019 року? 3) Якими власними первинними бухгалтерськими документами АТ КБ «Приватбанк» підтверджує розмір облікованої заборгованості АТ КБ «Приватбанк» перед ТОВ «Монтана-Естейт» станом на 02.12.2019 року? 4) Який зміст прийнятого НР АТ КБ «Приватбанк» рішення відносно ТОВ «Монтана-Естейт» (її заборгованості перед АТ КБ «Приватбанк»), оформленого Протоколом 58/20 від 22.10.20 п. 1 та п. 2 (Меморіальний ордер №К1028L00Q від 28.10.2020 р.)? Просимо надати це рішення для ознайомлення. 5) Чи є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» пов`язаною (заінтересованою) особою із ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС»)? Якщо така заінтересованість (пов`язаність) між АТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Монтана-Естейт» існувала та в подальшому припинилась, то в який момент та на підставі яких обставин? 6) Чи наявні у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ряд документів, а саме: Переліки пов`язаних осіб з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () в частині ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ», які подавались ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () до Національного банку України у період з 12.05.2015 до 16.12.2016, а у разі відсутності ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» () у таких переліках письмове підтвердження таких обставин; Документи, що подавались ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () до Національного банку України відповідно до розділу ІІ Положення про визначення пов`язаних із банком осіб, затвердженого постановою правління Національного банку України від 12.05.2015 №315, на підтвердження того, що ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» () не є особою пов`язаною з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), а у разі не подання таких документів письмові підтвердження таких обставин.

Відповідно до приписів ст.90 Господарського процесуального кодексу України Учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи або у додатку до неї не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.

Учасник справи, якому поставлено питання іншим учасником справи, зобов`язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті.

На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням.

Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніше як за п`ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, - за п`ять днів до першого судового засідання.

Копія такої заяви свідка у той самий строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання.

Якщо поставлене запитання пов`язане з наданням доказів, що підтверджують відповідні обставини, учасник справи разом із заявою свідка надає такі докази.

Учасник справи має право відмовитися від надання відповіді на поставлені запитання: 1) з підстав, визначених статтями 67, 68 цього Кодексу; 2) якщо поставлене запитання не стосується обставин, що мають значення для справи; 3) якщо учасником справи поставлено більше десяти запитань.

За наявності підстав для відмови від відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підстави для відмови відсутніми та зобов`язати учасника справи надати відповідь.

З огляду на викладене, господарський суд дійшов висновку щодо обґрунтованості клопотання ТОВ "Цукорпром" про надання відповідей на питання в порядку ст. 90 ГПК України, у зв`язку з чим, з метою повного та всебічного дослідження обставин справи, суд зобов`язує Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д; ) надати від керівника або уповноваженої на такі дії особу вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені ТОВ «ЦУКОРПРОМ» () у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, а саме:

1) Який конкретний розмір підтвердженої заборгованості (забезпеченої та незабезпеченої) існував у ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС») перед АТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 02.12.2019 (дату вчинення оскаржуваного договору/акту) з урахуванням зустрічних зобов`язань АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перед ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС») та преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у справі № 904/4790/21 про банкрутство ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ»?

2) Якими власними первинними бухгалтерськими документами АТ КБ «Приватбанк» підтверджує розмір облікованої заборгованості ТОВ «Монтана-Естейт» перед банком станом на 02.12.2019 року?

3) Якими власними первинними бухгалтерськими документами АТ КБ «Приватбанк» підтверджує розмір облікованої заборгованості АТ КБ «Приватбанк» перед ТОВ «Монтана-Естейт» станом на 02.12.2019 року?

4) Який зміст прийнятого НР АТ КБ «Приватбанк» рішення відносно ТОВ «Монтана-Естейт» (її заборгованості перед АТ КБ «Приватбанк»), оформленого Протоколом 58/20 від 22.10.20 п. 1 та п. 2 (Меморіальний ордер №К1028L00Q від 28.10.2020 р.)? Рішення відносно ТОВ «Монтана-Естейт» (її заборгованості перед АТ КБ «Приватбанк») надати для ознайомлення.

5) Чи є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» пов`язаною (заінтересованою) особою із ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС»)? Якщо така заінтересованість (пов`язаність) між АТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Монтана-Естейт» існувала та в подальшому припинилась, то в який момент та на підставі яких обставин?

6) Чи наявні у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ряд документів, а саме: Переліки пов`язаних осіб з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () в частині ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ», які подавались ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () до Національного банку України у період з 12.05.2015 до 16.12.2016, а у разі відсутності ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» () у таких переліках письмове підтвердження таких обставин; Документи, що подавались ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () до Національного банку України відповідно до розділу ІІ Положення про визначення пов`язаних із банком осіб, затвердженого постановою правління Національного банку України від 12.05.2015 №315, на підтвердження того, що ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» () не є особою пов`язаною з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), а у разі не подання таких документів письмові підтвердження таких обставин.

Розглянувши в судовому засіданні 20.02.2024р. заяву ТОВ "Логістик Х" від 09.02.2024 про вступ у справу в якості уповноваженої особи учасників ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» - Товариства з обмеженою відповідальністю «Логістик X» (), заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

В обґрунтування поданої заяви ТОВ "Логістик Х" зазначило, що в провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа № 904/4790/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549) на стадії розпорядження майном.

ТОВ «ЛОГІСТИК X» () є учасником (власником, засновником) ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» () з часткою учасника в статутному капіталі, що складає 98,8474 % статутного капіталу товариства.

12.01.2024 року на засіданні загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» () було прийняте рішення, яким призначили Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТИК X» (), в особі Щипчинської Світлани Володимирівни, як уповноважену особу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (Протокол № 12-01-24МЕ).

Рішення про призначення уповноваженої особи мотивовано відкриттям провадження про банкрутство ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» та наявністю у провадженні Господарського суду Дніпропетровської області численних позовів щодо майна, яке перебувало у власності ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ».

Оскільки, інтереси засновників боржника у процедурі не було представлено належним чином, існує необхідність у залученні уповноваженої особи учасників боржника.

Крім того, відповідно до частини 5 статті 42 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що особи, які вчинили, погодили правочини або вчинили майнові дії, визначені частинами першою і другою цієї статті, несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у межах суми завданих боржнику такими майновими діями збитків.

В рамках даної справи подано велику кількість позовів щодо визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, а тому існують ризики майнових збитків самих учасників Товариства.

Таким чином, розгляд даної справи може вплинути на права/обов`язки засновників ТОВ «Монтана-Естейт», а тому ТОВ "Логістик Х" просить суд задовольнити заяву про вступ у справу в якості уповноваженої особи учасників ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» - Товариства з обмеженою відповідальністю «Логістик X» ().

Відповідно до статті 1 Кодексу України з питань банкрутства-уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника - особа, уповноважена вищим органом управління боржника представляти інтереси засновників під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу.

Згідно ст. 1 Кодексу України з процедури банкрутства учасниками у справі про банкрутство (неплатоспроможність), є, зокрема, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника. Уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника - особа, уповноважена вищим органом управління боржника представляти інтереси засновників під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив заяву ТОВ "Логістик Х" від 09.02.2024 про вступ у справу в якості уповноваженої особи учасників ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» - Товариства з обмеженою відповідальністю «Логістик X» () - задовольнити.

Залучити у справу № 904/4790/21 про банкрутство ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» у якості уповноваженої особи учасників ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Логістик X» ().

Стосовно заяв ТОВ "Логістик Х" від 09.02.2024 про вступ у справу в якості залученої особи ТОВ "Логістик Х", господарський суд залишає їх без розгляду, оскільки ТОВ "Логістик Х" залучено до справи № 904/4790/21 про банкрутство ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» у якості уповноваженої особи учасників ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ», а тому у господарського суду відсутні підстави для задоволення даних заяв.

Щодо розгляду інших поданих до суду пояснень, заперечень, уточненої скарги та клопотань, господарський суд вирішив відкласти для надання всім учасникам надати свої обґрунтування та додаткові документальні докази.

Присутні в судовому засіданні представники сторін не заперечували проти відкладення розгляду справи.

Враховуючи вищенаведене, для повного та всебічного розгляду справи, господарський суд вирішив клопотання розпорядника майна № 02-05/303 від 16.02.2024 про відкладення розгляду справи - задовольнити.

Відкласти судове засідання на 26.03.2024 о 10:00 год. з розгляду наступних документів:

- скарги АТ "КБ "Приватбанк" на дії (бездіяльність) арбітражного керуючого Чичви О.С. (вх.№19363/23 від 25.04.2023) з урахуванням уточненої скарги,

- звіту арбітражного керуючого Чичви О.С. про нарахування та виплату основної грошової винагороди ліквідатора ТОВ "Монтана-Естейт" (вх.№23630/23 від 16.05.2023),

- клопотання АТ КБ "Приватбанк" № б/н від 06.12.23р. про витребування доказів (вх.№ 62733/23 від 07.12.23р.),

- клопотання розпорядника майна № 02-05/294 від 11.01.24р. про витребування інформації та копій документів (вх.№ 1775/24 від 11.01.24р.),

- заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна (об`єкту нерухомого майна загальною площею 227,4 м2, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Леніна, буд. 65, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 02) на користь боржника (вх. №54528/21 від 15.11.2021);

- заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна (об`єкт нерухомості загальною площею 465,8 кв.м., який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Покровське, вулиця 40 років Жовтня, будинок 44, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 42 та земельної ділянки кадастровий номер :04:001:0256, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 42, за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Покровське, вулиця 40 років Жовтня, 44, площею 0,089 га) на користь боржника (вх. №54531/21 від 15.11.2021);

- заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна (об`єкт нерухомого майна загальною площею 103,6 кв.м, який знаходиться за адресою: місто Дніпропетровськ (Дніпро), вулиця Воскресенська, будинок 1, приміщення 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) на користь боржника (вх. №54533/21 від 15.11.2021);

- заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна (об`єкту нерухомого майна загальною площею 146 кв.м., який знаходиться за адресою: місто Дніпропетровськ (Дніпро), вулиця Благоєва 7 приміщення 61, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) на користь боржника (вх. №54600/21 від 15.11.2021);

- заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна (об`єкту нерухомого майна загальною площею 364,4 кв.м, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Федоренка, будинок 5а, приміщення 15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10) на користь боржника (вх. №54602/21від 15.11.2021);

- заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна (об`єкт нерухомого майна загальною площею 730,9 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Дніпро, Крутогірний узвіз, будинок 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) на користь боржника (вх.№54603/21 від 15.11.2021).

Керуючись ст.ст. 1, 42, 44, 48 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 90, 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання розпорядника майна Савченка В.А. за №02-05/296 від 11.01.2024 про продовження строку розпорядження майном у справі про банкрутство ТОВ "Монтана-Естейт" на 3 місяці - задовольнити.

Продовжити строк процедури розпорядження майном ТОВ "Монтана-Естейт" та повноваження розпорядника майна ТОВ "Монтана-Естейт" арбітражного керуючого Савченка В.А. на 3 місяці.

Клопотання ТОВ "Цукорпром" від 09.02.2024 про надання АТ КБ "ПриватБанк" відповідей на питання в порядку ст. 90 ГПК України - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д; ) надати від керівника або уповноваженої на такі дії особу вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені ТОВ «ЦУКОРПРОМ» () у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, а саме:

1) Який конкретний розмір підтвердженої заборгованості (забезпеченої та незабезпеченої) існував у ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС») перед АТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 02.12.2019 (дату вчинення оскаржуваного договору/акту) з урахуванням зустрічних зобов`язань АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перед ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС») та преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у справі № 904/4790/21 про банкрутство ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ»?

2) Якими власними первинними бухгалтерськими документами АТ КБ «Приватбанк» підтверджує розмір облікованої заборгованості ТОВ «Монтана-Естейт» перед банком станом на 02.12.2019 року?

3) Якими власними первинними бухгалтерськими документами АТ КБ «Приватбанк» підтверджує розмір облікованої заборгованості АТ КБ «Приватбанк» перед ТОВ «Монтана-Естейт» станом на 02.12.2019 року?

4) Який зміст прийнятого НР АТ КБ «Приватбанк» рішення відносно ТОВ «Монтана-Естейт» (її заборгованості перед АТ КБ «Приватбанк»), оформленого Протоколом 58/20 від 22.10.20 п. 1 та п. 2 (Меморіальний ордер №К1028L00Q від 28.10.2020 р.)? Рішення відносно ТОВ «Монтана-Естейт» (її заборгованості перед АТ КБ «Приватбанк») надати для ознайомлення.

5) Чи є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» пов`язаною (заінтересованою) особою із ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС»)? Якщо така заінтересованість (пов`язаність) між АТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Монтана-Естейт» існувала та в подальшому припинилась, то в який момент та на підставі яких обставин?

6) Чи наявні у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ряд документів, а саме: Переліки пов`язаних осіб з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () в частині ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ», які подавались ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () до Національного банку України у період з 12.05.2015 до 16.12.2016, а у разі відсутності ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» () у таких переліках письмове підтвердження таких обставин; Документи, що подавались ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () до Національного банку України відповідно до розділу ІІ Положення про визначення пов`язаних із банком осіб, затвердженого постановою правління Національного банку України від 12.05.2015 №315, на підтвердження того, що ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» () не є особою пов`язаною з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), а у разі не подання таких документів письмові підтвердження таких обставин.

Заяву ТОВ "Логістик Х" від 09.02.2024 про вступ у справу в якості уповноваженої особи учасників ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» - Товариства з обмеженою відповідальністю «Логістик X» () - задовольнити.

Залучити у справу № 904/4790/21 про банкрутство ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» у якості уповноваженої особи учасників ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Логістик X» ().

Клопотання розпорядника майна № 02-05/303 від 16.02.2024 про відкладення розгляду справи - задовольнити.

Відкласти судове засідання на 26.03.2024р. о 10:00год. з розгляду наступних документів:

- скарги АТ "КБ "Приватбанк" на дії (бездіяльність) арбітражного керуючого Чичви О.С. (вх.№19363/23 від 25.04.2023) з урахуванням уточненої скарги,

- звіту арбітражного керуючого Чичви О.С. про нарахування та виплату основної грошової винагороди ліквідатора ТОВ "Монтана-Естейт" (вх.№23630/23 від 16.05.2023),

- клопотання АТ КБ "Приватбанк" № б/н від 06.12.23р. про витребування доказів (вх.№ 62733/23 від 07.12.23р.),

- клопотання розпорядника майна № 02-05/294 від 11.01.24р. про витребування інформації та копій документів (вх.№ 1775/24 від 11.01.24р.),

- заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна (об`єкту нерухомого майна загальною площею 227,4 м2, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Леніна, буд. 65, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 02) на користь боржника (вх. №54528/21 від 15.11.2021);

- заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна (об`єкт нерухомості загальною площею 465,8 кв.м., який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Покровське, вулиця 40 років Жовтня, будинок 44, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 42 та земельної ділянки кадастровий номер :04:001:0256, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 42, за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Покровське, вулиця 40 років Жовтня, 44, площею 0,089 га) на користь боржника (вх. №54531/21 від 15.11.2021);

- заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна (об`єкт нерухомого майна загальною площею 103,6 кв.м, який знаходиться за адресою: місто Дніпропетровськ (Дніпро), вулиця Воскресенська, будинок 1, приміщення 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) на користь боржника (вх. №54533/21 від 15.11.2021);

- заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна (об`єкту нерухомого майна загальною площею 146 кв.м., який знаходиться за адресою: місто Дніпропетровськ (Дніпро), вулиця Благоєва 7 приміщення 61, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) на користь боржника (вх. №54600/21 від 15.11.2021);

- заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна (об`єкту нерухомого майна загальною площею 364,4 кв.м, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Федоренка, будинок 5а, приміщення 15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10) на користь боржника (вх. №54602/21від 15.11.2021);

- заяви АТ КБ "ПриватБанк" про визнання правочину недійсним та повернення майна (об`єкт нерухомого майна загальною площею 730,9 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Дніпро, Крутогірний узвіз, будинок 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) на користь боржника (вх.№54603/21 від 15.11.2021).

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченко, 1, зал судового засідання № 3-308.

Зобов`язати учасників провадження у справі про банкрутство - у разі наявності заздалегідь надати суду додаткові клопотання, заперечення, пояснення та документальні обґрунтування щодо перебуваючих на розгляді у господарського суду документів

Визнати обов`язковою явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство та розпорядника майна ТОВ "Монтана-Естейт" арбітражного керуючого Савченка В.А.

Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк з дня її підписання до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.

Ухвала підписана - 22.02.2024р.

Копію ухвали надіслати: кредиторам, боржнику, розпоряднику майна - арбітражному керуючому Савченко В.А., арбітражному керуючому Чичві О.С., уповноваженій особі учасників ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» - Товариству з обмеженою відповідальністю «Логістик X», ТОВ "Цукорпром" (49000, місто Дніпро, вулиця Гусенко, будинок 50); АТ "Акцент-Банк" (49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, 11); ТОВ "Аграрні технології України" (49041, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Праці, буд. 2Т).

Суддя І.В. Владимиренко