ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.02.2024 Справа № 908/1391/23 (908/3456/23)

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал, 01601, м. Київ, Печерський Узвіз, 5, офіс 110 до відповідачів 1. Товариства з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16, 2. Товариства з обмеженою відповідальністю Гроус Фінанс, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 2, про зобов`язання укласти договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та стягнення штрафних санкцій

в межах розгляду справи про банкрутство №908/1391/23

Банкрут - Товариство з обмеженою відповідальністю Гроус Фінанс, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 2,

Ліквідатор Клименко Олександр Юрійович, 69063, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 44, офіс 33

За участю представників сторін: не з`явилися

УСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду Запорізької області на стадії процедури ліквідації перебуває справа №908/1391/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Гроус Фінанс, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 2, .

Так, ухвалою господарського суду Запорізької області від 12.06.2023. відкрито провадження у справі №908/1391/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Гроус Фінанс, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 2, . Введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Клименка Олександра Юрійовича.

Постановою господарського суду Запорізької області від 17.08.2023. Товариство з обмеженою відповідальністю Гроус Фінанс визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Клименка Олександра Юрійовича

21.11.2023. до господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал до Товариства з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг та Товариства з обмеженою відповідальністю Гроус Фінанс про зобов`язання укласти договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та стягнення штрафних санкцій.

Згідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, відповідно по Положення про автоматизовану систему документообігу суду, частини 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства позовну заяву передано на розгляд судді Сушко Л.М. у провадженні якої перебуває справа №908/1391/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Гроус Фінанс для розгляду позову в межах цієї справи.

Ухвалою суду від 21.11.2023. прийнято до розгляду позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал до Товариства з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг та Товариства з обмеженою відповідальністю Гроус Фінанс про зобов`язання укласти договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та стягнення штрафних санкцій в межах розгляду справи про банкрутство №908/1391/23. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін. Судове засідання для розгляду справи по суті призначено на 18.01.2024. о/об 09-30.

Разом з позовною заявою до господарського суду Запорізької області від Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал надійшла заява про забезпечення позову.

Ухвалою суду від 21.11.2023. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал, 01601, м. Київ, Печерський Узвіз, 5, офіс 110 про забезпечення позову - задоволено. Заборонено органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, але не виключно, міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та містких рад, міських, районних, районних у містах державним адміністраціям, державним та приватним нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити будь-які реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ" (), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

22.12.2023 до господарського суду Запорізької області від Товариства з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг надійшов відзив на позовну заяву про зобов`язання укласти договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та стягнення штрафних санкцій у якому останній просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі. У поданому відзиві Відповідач 1. зокрема зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг не укладало Попередній договір купівлі-продажу частки учасника у статутному капіталі ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ", від 17.05.2023 року, директор Відповідача 1 вказаний договір не підписував, а тому вірогідно підписи на вказаних документах підроблені, у Відповідача 1 відсутні оригінали зазначених документів.

Одночасно з поданням цього відзиву Відповідачем 1. подані клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи та клопотання про витребування доказів.

Так, поданим 22.12.2023. клопотанням Товариство з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг просить суд призначити у справі № 908/1391/23 (908/3456/23) судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ (03057, м. Київ, вул Сім`ї Бродських, 6) або іншій експертній установі на розсуд суду; на розгляд та вирішення експерта поставити такі питання: Чи зроблений підпис на Попередньому договорі купівлі-продажу частки учасника у статутному капіталі ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ", від 17.05.2023 року, між ТОВ Фінансова компанія Крістал та ТОВ М.Т.К. КОНСАЛТИНГ особисто директором ТОВ М.Т.К. КОНСАЛТИНГ ОСОБА_1 або підпис фальсифіковано?

У клопотанні про витребування доказів Товариство з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг зазначає, що Відповідач 1. не укладав Попередній договір купівлі-продажу частки учасника у статутному капіталі ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ", від 17.05.2023 року. Як зазначено у відзиві на позовну заяву, оскільки Позивач 1 не укладав Попередній договір купівлі- продажу частки учасника у статутному капіталі ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ", від 17.05.2023 року, а також що на вказаних документах його підпис підроблені, у Відповідач 1 відсутні оригінали зазначених документів. На підставі статті 81 ГПК України, Відповідач 1. просить суд витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал, ідентифікаційний код 40349906, Україна, 01601, місто Київ, Печерський Узвіз, буд. 5, офіс 110 оригінал Попереднього договору купівлі частки учасника у статутному капіталі ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ", від 17.05.2023 року.

18.01.2024. до початку судового засіданні від Позивача надійшло клопотання про розгляд справи в загальному позовному провадженні, мотивоване необхідністю дослідження доказів (огляд оригіналів документів, доданих до позовної заяви, доказів, що будуть додані до відзиву на позовну заяву та витребування додаткових необхідних доказів, надання можливості сторонам по справі задавати питання щодо позиції кожної сторони) для повного та всебічного розгляду, та наявність питань, які потребують з`ясування, що можливо реалізувати, виключно, в рамках загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 18.01.2024. клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал про розгляд справи за правилами загального позовного провадження -задоволено. Перейдено від спрощеного позовного провадження до розгляду справи №908/1391/23 (908/3456/23) за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 13.02.2024. о/об 11-20. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал, 01601, м. Київ, Печерський Узвіз, 5, офіс 110 надати суду у строк до 13.02.2024. додані до позову оригінали документів у т.ч. оригінал Попереднього договору купівлі частки учасника у статутному капіталі ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ", від 17.05.2023 року.

Представники сторін у судове засідання 13.02.2024. не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином.

Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал, 01601, м. Київ, Печерський Узвіз, 5, офіс 110 доданих до позову оригіналів документів у т.ч. оригіналу Попереднього договору купівлі частки учасника у статутному капіталі ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ", від 17.05.2023 року суду не надано.

13.02.2024. від Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал надійшли заперечення на клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи у яких позивач зазначає наступне: в цілому Позивач не проти призначення судової почеркознавчої експертизи, однак для її призначення треба наявність директора, - ОСОБА_1 для відібрання у неї вільних зразків почерку та витребування умовно-вільних зразків свого підпису періоду 2022-2023роки. Стосовно вибору експертної установи. Незрозумілим є клопотання про направлення зазначеної експертизи Київському науково-дослідний інституту судових експертиз. З зазначеною установою позивач не згоден. Зазначена експертиза внаслідок листування та наявності черг може затягнутись дуже довго. У відповідності до п. 3. ст. 99 Господарсько-процесуального кодексу України встановлено, що при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Відповідно до пункту 1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мінюсту від 08.10.98р. №55/55 експертизи та дослідження проводяться за регіональними зонами обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науководослідними установами судових експертиз, наведених у додатку №1 до цієї Інструкції. Згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз, судовою експертною установою, яка обслуговує Запорізьку область є Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз. В м. Запоріжжі діє Запорізьке відділення Дніпропетровського науководослідного інституту судових експертиз за адресою: 69000, вулиця Троїцька, 28, Запоріжжя, Запорізька область. Тим самим законним є призначення судової почеркознавчої експертизи, якщо суд визначить необхідність її призначення саме в цю установу. Таким чином, позивач просить суд викликати в судове засідання директора ТОВ «М.Т.К. Консалтинг» Івченко Аллу Віталіївну для дачі пояснень та відібрання зразків почерку та зразків печатки, - зобов`язати директора ТОВ «М.Т.К. Консалтинг» Івченко Аллу Віталіївну надати умовно-вільні зразки свого підпису періоду 2022-2023роки. - в рази призначення судової почеркознавчої експертизи призначити її в Запорізьке відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз за адресою: 69000, вулиця Троїцька, 28, Запоріжжя, Запорізька область.

Відповідно до п.1.1 глави 1 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (далі - Науково-методичні рекомендації), основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Пунктом 1.3 Науково-методичних рекомендацій передбачено, що для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Пунктами 1.5-1.8 Науково-методичних рекомендацій визначено, що вільні зразки по змозі повинні відповідати об`єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням. Якщо текст (підпис), що досліджується, виконано друкованими літерами або спеціальним шрифтом, слід по змозі надати вільні зразки аналогічного характеру.

Відбирати експериментальні зразки почерку необхідно у два етапи. На першому етапі особа, почерк якої підлягає ідентифікації, виконує текст за тематикою, близькою до досліджуваного об`єкта, у звичних умовах (сидячи за столом, із звичним приладдям письма, при денному освітленні). На другому етапі зразки відбираються під диктовку тексту, аналогічного за змістом тому, що досліджується, або спеціально складеного тексту, який містить фрази, слова і цифри, узяті з рукописного тексту, що досліджується. На цьому етапі зразки відбираються в умовах, що максимально наближаються до тих, у яких виконувався рукописний текст, що досліджується, тобто в тій самій позі (лежачи, стоячи тощо), таким самим приладдям письма та на папері того самого виду (за розміром, лінуванням, характером поверхні тощо), що й документ, який досліджується. Якщо буде помічено, що той, хто пише, намагається змінити свій почерк, темп диктовки слід прискорити. У разі коли тексти, що досліджуються, і особливо підписи виконувались на бланках (касові ордери, квитанції, поштові перекази, платіжні відомості тощо), експериментальні зразки слід відбирати на таких самих бланках або на папері, що розграфлений відповідно до бланка. Якщо розташування підпису, що досліджується, не визначається характером документа, експериментальні зразки відбираються на окремих аркушах як лінованого, так і нелінованого паперу. Після нанесення 10 - 15 експериментальних підписів аркуші паперу треба міняти. Якщо рукописний текст, що досліджується, виконано друкованими літерами і цифрами або спеціальним шрифтом (креслярським, бібліотечним тощо), експериментальні зразки на другому етапі також повинні бути виконані друкованими літерами і цифрами або відповідним шрифтом. Переписування з документа, що досліджується, або з машинописного (друкарського) тексту неприпустиме. Якщо вбачаються підстави, що виконавець досліджуваного рукописного тексту намагався змінити свій почерк (писав лівою рукою, з іншим нахилом тощо), додатково відбираються зразки, виконані таким самим чином. Якщо дослідженню підлягає рукописний текст, то вільні та експериментальні зразки надаються у вигляді текстів. При дослідженні підписів та обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) вільні та експериментальні зразки надаються як у вигляді відповідних текстів (записів), так і у вигляді підписів.

Експериментальні зразки посвідчуються органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта). У посвідчувальному написі зазначаються прізвище, ім`я та по батькові виконавця, а також особливості зразка (написані лівою рукою, спеціальним шрифтом тощо).

Як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16, забезпечити явку попереднього керівника товариства Івченко Аллу Віталіївну для відібрання експериментальних зразків підписів та надати вільні зразки підпису, які можуть міститись у різних за цільовим призначенням документах: нотаріально посвідчених документах; різного роду посвідченнях, на яких є власноручний підпис; документах з місця роботи чи навчання; заявах про надання комунальних послуг; банківських документах про отримання кредиту/карток; записах особистого характеру тощо (не менш як 10 документів), а також представити суду печатки, що використовуються товариством у діяльності для відібрання експериментальних зразків їх відтиску, а також надати вільні зразки відтиску цих печаток.

Керуючись ст. ст. 177-185, 202, 216, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Підготовче засідання відкласти на 05.03.2024. о/об 10-00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4., корп. 1., каб. 218.

Повторно зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Крістал, 01601, м. Київ, Печерський Узвіз, 5, офіс 110 надати суду у строк до 05.03.2024. додані до позову оригінали документів у т.ч. оригінал Попереднього договору купівлі частки учасника у статутному капіталі ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ", від 17.05.2023 року.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16, забезпечити явку попереднього керівника товариства Івченко Аллу Віталіївну для відібрання експериментальних зразків підписів та надати вільні зразки підпису, які можуть міститись у різних за цільовим призначенням документах: нотаріально посвідчених документах; різного роду посвідченнях, на яких є власноручний підпис; документах з місця роботи чи навчання; заявах про надання комунальних послуг; банківських документах про отримання кредиту/карток; записах особистого характеру тощо (не менш як 10 документів), а також представити суду печатки, що використовуються товариством у діяльності для відібрання експериментальних зразків їх відтиску, а також надати вільні зразки відтиску цих печаток.

Явка в засідання повноважних представників учасників судового процесу обов`язкова.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення 15.02.2024. та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст.135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Суддя Л.М. Сушко