ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

29.01.2024 Справа № 5/180б-908/5512/14

Господарський суд Донецької області у складі судді Фурсової С.М. розглянувши клопотання ліквідатора (арбітражного керуючого) Кузнецової Валерії Володимирівни про заміну кредитора правонаступником

у справі за заявою кредитора (заявника) Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», м.Київ в особі Донецької обласної Дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» () (якого замінено ухвалою суду від 20.05.2021 на Акціонерне товариство «Вектор Банк» ())

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Кристал» ()

про банкрутство

ліквідатор арбітражний керуючий Кузнецова В.В.

без виклику представників сторін

В С Т А Н О В И В

За заявою Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Донецької обласної Дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» Господарським судом Донецької області порушено справу про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Кристал» на підставі ст.ст. 1, 6, 7, 8, 11, 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», про що 22.11.2010 постановлено відповідну ухвалу суду.

Ухвалою господарського суду від 23.12.2010 зупинено провадження у справі №5/180б про банкрутство ТОВ «Кристал» , до розгляду по суті справи №2-599/10р. (2-4543/09р.), яка розглядалась Жовтневим районним судом м. Маріуполя.

Ухвалою господарського суду від 13.05.2013 поновлено провадження у справі.

За результатами підготовчого засідання 12.06.2013 введено процедуру розпорядження майном ТОВ «Кристал», розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Корягіна Є.О.

Ухвалою суду від 13.08.2013 затверджено реєстр вимог кредиторів.

Постановою суду від 04.11.2013 ТОВ «Кристал» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, ліквідатором у справі призначено арбітражного керуючого Корягіна Є.О.

Господарський суд Донецької області за заявою Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Донецької обласної Дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» вирішив частково відновити втрачену справу №5/180б та призначити останню до розгляду, про що постановлено ухвалу суду від 14.12.2015.

Ухвалою суду від 02.03.2016 у задоволенні скарг ініціюючого кредитора на дії ліквідатора відмовлено; заяву ліквідатора про зобов`язання АТ «Райффайзен Банк Аваль» проводити авансування витрат ліквідатора із завершення ліквідаційної процедури за рахунок власних коштів відповідно до умов визначених рішенням комітету кредиторів залишено без розгляду; затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ «Кристал» ; ліквідовано юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кристал»; припинено провадження у справі 5/180б.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 26.04.2016 ухвалу Господарського суду Донецької області від 02.03.2016 в частині затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ «Кристал, ліквідації банкрута та припинення провадження у справі скасовано; справу №5/180б-908/5512/14 направлено на розгляд до господарського суду Донецької області.

На підставі автоматичного розподілу автоматизованою системою документообігу суду справа №5/180б передана на розгляд судді Тарапаті С.С.

Ухвалою суду від 05.07.2016 справу №5/180б-908/5512/14 прийнято до провадження суддею Тарапатою С.С.; призначено судове засідання з розгляду звіту ліквідатора; ліквідатора зобов`язано надати суду новий звіт за весь період ліквідаційної процедури з урахуванням зауважень, викладених в постанові Донецького апеляційного господарського суду від 26.04.2016, з документами, передбаченими ст. 32 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ; зобов`язано розглянути новий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс на засіданні комітету кредиторів, протокол засідання представити суду.

21.10.2019 введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства. Відповідно до п.2 Прикінцевих та перехідних положень, з дня введення в дію цього Кодексу визнані такими, що втратили чинність: Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992, №31, ст.440 із наступними змінами); Постанова Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про банкрутство» (Відомості Верховної Ради України, 1992, №31, ст.441).

Пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, встановлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

З огляду на зазначене, подальший розгляд справи здійснюється відповідно до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою суду від 25.11.2020 прийнято справу №5/180б-908/5512/14 про банкрутство ТОВ «Кристал» до розгляду суддею Фурсовою С.М. Відсторонено Корягіна Є.О від виконання повноважень ліквідатора у справі у зв`язку з припиненням діяльності арбітражного керуючого. Відкладено розгляд питання щодо призначення ліквідатора у справі №5/180б-908/5512/14 на 10.12.2020; зобов`язано голову комітету кредиторів організувати та провести засідання комітету кредиторів з розгляду питання щодо визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатора у справі, створення фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого; встановлено строк для надання суду протоколу засідання комітету кредиторів та відповідного клопотання.

Ухвалою суду від 19.01.2021 призначено ліквідатором у справі №5/180б-90/5512/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Кристал» арбітражного керуючого Кузнецову Валерію Володимирівну. Арбітражному керуючому Корягіну Є.О. встановлено строк протягом п`яти днів передати документи у справі №5/180б-908/5512/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Кристал» ліквідатору - арбітражному керуючому Кузнецовій В.В.

На підставі ухвали суду від 20.05.2021 замінено кредитора у справі №5/180б-908/5512/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Кристал», а саме: Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» () в особі Донецької обласної Дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» () на правонаступника Акціонерне товариство «Вектор Банк» () на суму 1 091 570,72 гривень - четверта черга, 10 192,68 гривень шоста черга; зобов`язано ліквідатора внести зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Кристал» ().

Через підсистему "Електронний суд" 18.01.2024 надійшло клопотання ліквідатора (арбітражного керуючого) Кузнецової Валерії Володимирівни про заміну кредитора правонаступником.

Розглянувши клопотання ліквідатора про заміну кредитора правонаступником, господарський суд встановив.

В обґрунтування вказаного звернення ліквідатор зазначав, ТОВ «ОТП Факторинг Україна» є кредитором по справі № 5/1805-908/5512/14 про банкрутство ТОВ «КРИСТАЛ».

Листом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» № б/н від 16.04.2021 ліквідатора повідомлено про те, що 07.10.2020 відповідно до договору факторингу №07/10/2020, укладеного між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «ФК «Карточка плюс», ТОВ «ОТП Факторинг Україна» здійснило переуступку права вимоги ТОВ «ФК «Карточка плюс», зокрема, за кредитними договорами № СМ-SME 105/079/2008 та № CM 100/664/2005.

Згідно листа ТОВ «ФК «Карточка плюс» № 27/01-22-2 від 27.01.2022 встановлено, що ТОВ «ФК «Карточка плюс» 07.10.2020 здійснило переуступку права вимоги, зокрема, за кредитними договорами №СМ-SME 105/079/2008 та №CM 100/664/2005, на користь громадянки України ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Незважаючи на продаж права вимоги боргу на користь ТОВ «ФК «Карточка плюс», а потім - ОСОБА_1 , ТОВ «ОТП Факторинг Україна» у даній справі досі неправомірно наділений статусом кредитора, що суперечить ст. 1 КУзПБ.

Відповідно до статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно з правилами статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Згідно з нормами статті 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Статтею 510 Цивільного кодексу України встановлено, що сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор.

Відповідно до статті 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); 2) правонаступництва; 3) виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); 4) виконання обов`язку боржника третьою особою.

Кредитор у зобов`язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом. Кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Крім того статтею 516 Цивільного кодексу України передбачено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права.

Здійснення правонаступництва є результатом наявності визначеного юридичного складу, тобто сукупності юридичних фактів, необхідних і достатніх для того, щоб отримати відповідний ефект - наступництво в правах та обов`язках. У кожному конкретному випадку для вирішення питань можливості правонаступництва суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

Так, за договором факторингу №07/10/2020 від 07.10.2020, укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» (далі- Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Карточка плюс» (далі - Фактор), врахувавши, що Клієнт володіє, використовує та розпоряджається правом грошової вимоги до третьої особи - Боржника, пов`язаного з наданими кредитами у відповідності до укладених кредитних договорів № СМ- 100/664/2005 від 15 березня 2005 року та № CM-SME105/079/2008 від 03 квітня 2008 року, погашення Боржником Заборгованості за якими не відбулось в строк з тих чи інших причин, домовили про таке:

Клієнт (Первісний Кредитор) передає, а Фактор (Новий Кредитор) приймає право грошової вимоги, що належить Клієнту, і стає кредитором за Кредитними договорами, укладеними між Клієнтом і Боржником, в розмірі Заборгованості по Кредитних договорах (п.1.1. договору).

За приписами п.п.1.2.-1.3. Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату шляхом дисконтування суми Заборгованості відповідно до умов цього Договору.

За цим Договором Фактор одержує право (замість Клієнта) вимагати від Боржника належного виконання всіх зобов`язань за Кредитними договорами.

Боржником є Товариство з обмеженою відповідальністю «КРИСТАЛ», ідентифікаційний код 32715712, місцезнаходження: Донецька обл., смт. Тельманове, вул. Леніна, буд. 186, що уклало Кредитні договори із Акціонерним комерційним банком «Райффайзенбанк Україна», правонаступником якого є Закрите акціонерне товариство', «ОТП Банк», правонаступником якого, у свою чергу, є Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк», не виконує свої зобов`язання за зазначеним договором, а також будь-які представники Боржника, фінансові та майнові поручителі, повірені, правонаступники, інші особи, що взяли на себе обов`язок виконати (повністю або частково) зобов`язання замість Боржника, дані про яких передані Фактору відповідно до умов Договору.

Кредитними договорами є кредитні договори № СМ-100/664/2005 від 15 березня 2005 року та № СМ-100/664/2005 від 15 березня 2005 року, укладені Акціонерним комерційним банком «Райффайзенбанк Україна», правонаступником якого е Закрите акціонерне товариство «ОТП Банк», правонаступником якого, у свою чергу, є Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк», з Боржником, у відповідності до яких перший надав Боржнику грошові кошти (кредит) в розмірі та на умовах, встановлених договорами, а Боржник зобов`язався повернути кредит та сплатити проценти, а також додаткові угоди до цих договорів, інші договори та угоди, що укладалися з метою забезпечення виконання зобов`язання Боржником.

У відповідності до умов п.5.1. цього Договору Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату шляхом дисконтування суми Заборгованості, а Клієнт відступає Факторові Право грошової вимоги до Боржника в розмірі повної Заборгованості, яка виникла внаслідок укладення з Боржником Кредитних договорів та надання Боржнику кредитних коштів згідно умов Кредитних договорів.

Загальний розмір Заборгованості Боржника, Право Вимоги щодо якої відступається в повному обсязі, складає 13 974 722, 80 грн., з яких: 11 239 896,66 грн. за основною сумою боргу за фінансовим кредитом, 2 167 389,11 грн. за відсотками, та 567 437,03 грн. пені, та судовий збір 5360 грн. 50 коп., з яких:

А) за Кредитним договором № СМ-100/664/2005 від 15 березня 2005 року згідно рішення Апеляційного суду Донецької обл. від 08.07.2013 року по справі 0519/7967/2012, що набрало законної сили 08.07.2013 року, у сумі 1 237 848,90 грн, з яких: заборгованість за основною сумою боргу за фінансовим кредитом - 995 554,02 грн., заборгованість за відсотками -193 451,14 грн., пеня - 48 843,74 грн., та судовий збір - 3 540,50 грн.;

Б) за Кредитним договором СМ-5МЕ105/079/2008 від 03 квітня 2008 року згідно рішення Жовтневого районного суду Маріуполя Донецької обл. від 26.03.2012 року по справі 2-141/11, що набрало законної сили 08.08.2012 року, у сумі 430 768, 71 Доларів США, що за курсом Національного банку України на дату укладення цього. . Договору становить 12 218 280,61 грн., з яких: заборгованість за основною сумою боргу за фінансовим кредитом 361175,39 Доларів, що за курсом Національного банку України на дату укладення цього Договору становить 10 244 342,64 грн., заборгованість за відсотками -69 593,32 Долара США, що за курсом Національного банку України на дату укладення цього Договору становить 1 973 937,97 грн., та пеня - 518 593,29 грн., та судовий збір -1820,00 грн. (п.5.2. договору).

Відповідно до п.6.1. договору Сторони домовились, що ліміт Фінансування складає 264 000,00 грн. (двісті шістдесят чотири тисячі гривень 00 коп.), без ПДВ, з яких:

- 24 000,00 грн. за кредитним договором № СМ-100/664/2005 від 15 березня 2005 року;

- 240 000,00 грн. за кредитним договором СМ-5МЕ105/079/2008 від 03 квітня 2008 року.

Фактор здійснює Фінансування Клієнта шляхом одноразового перерахування суми, що вказана в п.6.1 цього Договору, на вказаний Клієнтом рахунок протягом 2 (двох) робочих днів з моменту підписання Сторонами цього договору (п.6.2. договору).

Згідно з п.7.1.1. Клієнт зобов`язаний протягом 2 (двох) робочих днів від дня здійснення Фінансування згідно розділу 6 цього Договору передати Новому кредитору Документацію за Актом приймання-передачі Документації.

Згідно платіжної інструкції №122 від 07.10.2020 ТОВ «Фінансова компанія «Карточка плюс» перераховано на користь ПАТ «ОТП Банк» 264 000,00 гривень.

Також 07.10.2020 між сторонами підписано Акт приймання-передачі Документації.

За Договором про відступлення права вимоги від 08.10.2020 у зв`язку з укладенням між Сторонами Договору факторингу № 07/10/2020 від 07 жовтня 2020 року, відповідно до умов якого Первісний Кредитор відступив Новому Кредитору права вимоги за Кредитними договорами № СМ-100/664/2005 від 15 березня 2005 року та № СМ-БМЕІ05/079/2008 від 03 квітня 2008 року (далі - «Кредитні договори»), які було укладено між Акціонерним комерційним банком «Райффайзенбанк Україна», правонаступником якого є Закрите акціонерне товариство «ОТП Банк», правонаступником якого, у свою чергу, є Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (надалі - «Банк»), та Товариством з обмеженою відповідальністю «КРИСТАЛ», ідентифікаційний код 32715712, місцезнаходження: Донецька обл., Смт. Тельманове, вул. Леніна, буд. 186, виконання зобов`язань за якими забезпечено іпотекок), згідно з Договором іпотеки (майнова порука) №РМ-БМЕ 105/079/2008, посвідченого 03 квітня 2008 року приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Никоненко Т.В. за реєстровим № 1590 (надалі - «Договір іпотеки»), який укладений Банком з громадянкою України ОСОБА_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій обл 22.06.2007 р., ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 (надалі - «Іпотекодавець»), іпотекодержателем за яким є Первісний Кредитор на підставі Договору про відступлення права вимоги, укладеного між Первісним Кредитором та Банком, посвідченого 12.10.2010 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бондар І.М., та зареєстрованого в реєстрі за № 8893, та переходом до Нового Кредитора права вимоги за Кредитними договорами, Сторони домовились про наступне:

Первісний Кредитор передає та відступає Новому Кредитору всю сукупність прав, належних Первісному Кредитору за Договором іпотеки, включаючи, але не обмежуючись, право звернення стягнення на предмет обтяження іпотекою та отримання задоволення своїх вимог; за рахунок вартості предмета іпотеки (п.1.1. договору).

За приписами п.1.2. за цим Договором Новому Кредитору переходять всі права Первісного Кредитора як сторони за Договором іпотеки в обсягах та на умовах, що існують на момент набрання чинності цим Договором та відповідно до норм чинного законодавства.

Предметом іпотеки відповідно до Договору іпотеки є нерухоме майно: нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Готфейська, буд. 74 А (сімдесят чотири «А») (п.1.3. договору).

Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та нотаріального посвідчення (п.3.1. договору).

Договір посвідчено 08.10.2020 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Ємцем І.О., та зареєстровано в реєстрі за № 5996.

В подальшому, 07.10.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Карточка плюс» (далі - Цедент) та громадянкою України ОСОБА_1 (далі - Цессіонарій) , було укладено договір відступлення права вимоги (цесія), відповідно до п.1.1. якого Цедент передає (відступає) Цесіонарію, а Цесіонарій набуває належні Цедентові Права Вимоги за Кредитними договорами № CM-100/664/2005 ві д 15 березня 2005 року, № CM-SME105/079/2008 від 03 квітня 2008 року укладеними із Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «КРИСТАЛ», ідентифікаційний код 32715712, адреса реєстрації: Донецька обл., смт. Тельманове, вул. Леніна, 186.

Право вимоги у Цедента за Основним договором виникло на підставі:

- Договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 12 листопада 2010 року, укладеного між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТГІ Факторинг Україна», по якому банк відступив повністю права вимоги по вказаному Основному договору Товариству з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна»;

- Договору факторингу № 07/10/2020 від 07.10.2020р., укладено між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Фінансова компанія «Карточка плюс», по якому ТОВ «ОТП Факторинг Україна» відступив в повному обсязі права вимоги по вказаному Основному договору Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Картонка плюс».

Сторони погодили, що до Цесіонарія переходять всі права, які належать Цеденту за Основним договором (в тому числі права на донарахування штрафних санкцій на умовах передбачених Кредитним договором).

Відступлення прав вимоги за Основним договором, розповсюджується в повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення (передачі) прав вимоги, включаючи, але не обмежуючись:

- Прав вимоги сплати основного зобов`язання за кредитним договором;

- Прав вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірах, встановлених Основним договором, нарахованих станом на дату укладення цього Договору;

- Прав вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірах, встановлених Основним договором, в майбутньому після укладення цього Договору по дату виконання зобов`язань в повному обсязі;

- Прав вимоги сплати комісій в розмірах, встановлених Основним договором, нарахованих на дату укладення цього Договору;

- Прав вимоги сплати комісій в розмірах, встановлених Основним договором, в майбутньому після укладення цього Договору по дату виконання зобов`язань в повному обсязі.

- Прав вимоги сплати неустойки (пені, штрафів) у випадку невиконання або неналежного виконання Боржником умов Основного договору, які виникнуть та/або можуть виникнути в майбутньому після укладення^ього Договору, в розмірах, встановлених Основним договором;

- Прав вимоги інших платежів відповідно до умов Основного договору, які виникнуть бо можуть виникнути в майбутньому після укладення цього Договору;

- Інші права, передбачені Основним договором;

- Прав вимоги за договорами іпотеки та застави.

Права вимоги за Основним договором, визначені в п. 1.1 цього Договору, оцінюються сторонами у розмірі 265 000,00 грн. (двісті шістдесят п`ять тисяч гривень 00 копійок) без ІІДВ, та сплачуються на рахунок ІВАІУ № НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, . призначення платежу: оплата згідно ДОГОВОРУ ПРО відступлення права вимог від 29.09.2020,

Сторони підтверджують, що на момент укладення цього Договору Загальний розмір Заборгованості Боржника, Право Вимоги щодо якої відступається в повному обсязі, складає:

Загальний розмір Заборгованості Боржника, Право Вимоги щодо якої відступається в повному обсязі, складає 13 974 722, 80 грн., з яких: 11 239 896,66 грн. за основною сумою боргу за фінансовим кредитом, 2 167 389,11 грн. за відсотками, та 567 437,03 грн. пені, та судовий збір 5360 грн. 50 коп., з яких:

за Кредитним договором № CM-100/664/2005 від 15 березня 2005 року згідно рішення Апеляційного суду Донецької обл. від 08.07.2013 року по справі 0519/7967/2012, що набрало законної сили 08.07.2013 року, у сумі 1 237 848,90 грн, з яких: заборгованість за основною сумою боргу за фінансовим кредитом - 995 554,02 грн., заборгованість за відсотками - 193 451,14 грн., пеня - 48 843,74 грн., та судовий збір - 3 540,50 грн.;

за Кредитним договором CM-SME105/079/2008 від 03 квітня 2008 року згідно рішення Жовтневого районного суду Маріуполя Донецької обл. від 26.03.2012 року по справі 2-141/11, що набрало законної сили 08.08.2012 року, у сумі 430 768, 71 Доларів США, що за курсом Національного банку України на дату укладення цього Договору становить 12 218 280,61 грн., з яких: заборгованість за основною сумою боргу за фінансовим кредитом 361 175,39 Доларів, що за курсом Національного банку України на дату укладення цього Договору становить 10 244 342,64 грн., заборгованість за відсотками -69 593,32 Долара США, що за курсом Національного банку України на дату укладення цього Договору становить 1 973 937,97 грн., та пеня - 518 593,29 грн., та судовий збір - 1 820,00 грн.

Цесіонарій заміщає Цедента у всіх правовідносинах, що склались між останнім і Боржником з моменту укладення даного Договору.

Право вимоги за цим Договором переходить до Цесіонарія в момент підписання Договору.

Згідно з п.4.1. цей Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до повного виконання Сторонами зобов`язань за цим Договором. Договір достроково припиняє свою дію на наступний день, що слідує за днем невиконання Цесіонарієм свого обов`язку по оплаті відповідно до умов цього Договору, при цьому Сторони погодили, що вже сплачені Цесіонарієм грошові кошти Цедентом не повертаються.

Також, 08.10.2020 між сторонами укладено договір про відступлення права вимоги, з яким у зв`язку з укладенням між Сторонами Договору про відступлення прав вимоги (цесії) від « 07» жовтня 2020 року, предметом якого є права вимоги за Кредитними договорами №СМ-100/664/2005 від 15 березня 2005 року, № СМ-БМЕ105/079/2008 від 03 квітня 2008 року (далі - «Кредитні договори»), які були укладені між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (надалі - «Банк»), та Товариством з обмеженою відповідальністю «КРИСТАЛ», виконання зобов`язань за яким забезпечено іпотекою, згідно з Договором іпотеки №РМ-SМЕ 105/079/2008 від 03 квітня 2008 року, посвідченим 03 квітня 2008 року приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Никоненко Т.В., за реєстровим № 1590 (надалі - «Договір забезпечення»), який був укладений Банком з громадянкою України ОСОБА_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Жовтневим РВ Маріупольского МУ ГУ МВС України в Донецькій області 22.06.2007 р., ідентифікаційний код НОМЕР_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , іпотекодержателем за яким є Первісний Кредитор на підставі Договору про відступлення права вимоги, укладеного 07.10.2020 року, між Первісним Кредитором та ТОВ «ОТП факторинг Україна», посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Ємцем І.О., 08.10.2020 року та зареєстрованого в реєстрі за № 5996, та переходом до Нового Кредитора права вимоги за Кредитним договором, Сторони домовились про наступне:

Первісний Кредитор передає та відступає Новому Кредитору всю сукупність прав, належних Первісному Кредитору за Договором забезпечення, включаючи, але не обмежуючись, право звернення стягнення на предмет обтяження іпотекою та отримання

задоволення своїх вимог за рахунок вартості предмета обтяження іпотекою.

За цим Договором Новому Кредитору переходять всі права Первісного Кредитора як сторони за Договором забезпечення в обсягах та на умовах, що існують на момент набрання чинності цим Договором та відповідно до норм чинного законодавства.

Предметом іпотеки відповідно до Договору іпотеки є нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Готфейська, 74 А (сімдесят чотири «А») (п.1.1. договору).

Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та нотаріального посвідчення (п.3.1. договору).

Договір посвідчено 08.10.2020 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Ємцем І.О., та зареєстровано в реєстрі за № 5997.

З наявних у матеріалах справи договорів факторингу №07/10/2020 від 07.10.2020 та договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 08.10.2020, ТОВ «ФК «Карточка плюс» набуло права кредитора та іпотекодержателя за кредитними договорами №СМ100/664/2005 від 15.03.2005, №СМ-SМЕ105/079/2008 від 03.03.2008, договором іпотеки №РМ-SМЕ105/079/2008 посвідченим 03.04.2008 від Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна».

В подальшому, відповідно до договору відступлення права вимоги (цесія) від 07.10.2020 та договору відступлення права вимоги від 08.10.2020, Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Карточка плюс» відступлено ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) права кредитора та іпотекодержателя за кредитними договорами №СМ100/664/2005 від 15.03.2005, №СМ-SМЕ105/079/2008 від 03.03.2008, договором іпотеки №РМ-SМЕ105/079/2008 посвідченим 03.04.2008.

Доказів недійсності договору відступлення права вимоги (цесія) від 07.10.2020 та договору відступлення права вимоги від 08.10.2020 матеріали справи не містять.

Відповідно до статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно з правилами статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Згідно з нормами статті 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Статтею 510 Цивільного кодексу України встановлено, що сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор.

Відповідно до статті 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); 2) правонаступництва; 3) виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); 4) виконання обов`язку боржника третьою особою.

Кредитор у зобов`язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом. Кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Крім того статтею 516 Цивільного кодексу України передбачено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права.

Здійснення правонаступництва є результатом наявності визначеного юридичного складу, тобто сукупності юридичних фактів, необхідних і достатніх для того, щоб отримати відповідний ефект - наступництво в правах та обов`язках. У кожному конкретному випадку для вирішення питань можливості правонаступництва суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

З огляду на наведене суд зазначає, що матеріалами справи підтверджено відступлення Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» та набуття ОСОБА_1 прав вимоги до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Кристал» за кредитними договорами №СМ100/664/2005 від 15.03.2005, №СМ-SМЕ105/079/2008 від 03.03.2008, договором іпотеки №РМ-SМЕ105/079/2008 посвідченим 03.04.2008.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку задовольнити клопотання ліквідатора про заміну кредитора правонаступником у справі про банкрутство; замінити кредитора у справі №5/180б-908/5512/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Кристал», а саме: замінити кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» () на правонаступника фізичну особу ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст.1, 2, 9, 43, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.3, 12, 52, 234, 235, 255 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В

Клопотання ліквідатора (арбітражного керуючого) Кузнецової Валерії Володимирівни про заміну кредитора правонаступником - задовольнити.

Замінити кредитора у справі №5/180б-908/5512/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Кристал», а саме: замінити кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» () на правонаступника фізичну особу ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Ліквідатору внести зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Кристал» ().

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.

Суддя С.М. Фурсова