ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

08.02.2024м. ДніпроСправа № 904/2922/18

за заявою Акціонерного товариства "Сенс Банк"

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна"

про визнання банкрутом

Суддя Примак С.А.

при секретарі судового засідання Скорик Н.О.

За участі представників сторін:

від кредитора АТ "Сенс Банк" не з`явився

від кредитора ПрАТ "ФК "Апекс": Лукашук В.В.

від боржника ТОВ "Альфа Оіл Україна" не з`явився

від ліквідатора: не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Провадження у справі про банкротство Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна" перебуває на стадії ліквідації.

До господарського суду 30.01.2024 за допомогою системи "Електронний суд" від ліквідатора Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" - арбітражного керуючого Лукашука Віталія Васильовича надійшло клопотання (вх. суду №4487/24 від 26.01.2024) про витребування документів.

Ухвалою господарського суду від 29.01.2024 призначено розгляд клопотання Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" (вх. суду №4487/24 від 26.01.2024) про витребування документів до розгляду у судовому засіданні на 08.02.2024, зобов`язавши ліквідатора надати до господарського суду до 08.02.2024 письмові пояснення стосовно клопотання Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" (вх. суду №4487/24 від 26.01.2024) про витребування документів.

До господарського суду 06.02.2024 за допомогою системи "Електронний суд" від ліквідатора Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" - арбітражного керуючого Лукашука Віталія Васильовича надійшло уточнення (вх. суду №6156/24 від 06.02.2024) до клопотання про витребування документів.

До господарського суду 08.02.2024 за допомогою системи "Електронний суд" від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна" - арбітражного керуючого Онищенко Костянтина Сергійовича надійшло клопотання (вх. суду №6596/24 від 08.02.2024) про відкладення (перенесення) розгляду справи.

Також, 08.02.2024 до господарського суду за допомогою системи "Електронний суд" від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна" - арбітражного керуючого Онищенко Костянтина Сергійовича надійшли пояснення на клопотання Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" (вх. суду №4487/24 від 26.01.2024) про витребування документів.

У судове засідання 08.02.2024 з`явився повноважний представник ПрАТ "ФК "Апекс". Інші учасники провадження по справі у вказане судове засідання не з`явилися; про дату час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Стосовно клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна" - арбітражного керуючого Онищенко Костянтина Сергійовича надійшло клопотання про відкладення (перенесення) розгляду справи, господарський суд зазначає наступне.

Судом враховано, що ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна" - арбітражним керуючим Онищенко Костянтином Сергійовичем висловлена своя правова позиція стосовно поданого клопотання (пояснення вх. суду №4487/24 від 26.01.2024).

Відповідно до положень частини 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України, встановлено, що кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Враховуючи достатність часу, наданого учасникам справи для підготовки до судового засідання та подання доказів, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивної господарського процесу, закріплені у статті 129 Конституції України та статтях 13, 14, 74 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, висловлення своєї правової позиції у спорі та надання відповідних доказів.

З огляду на викладене, а також те, що явка представників учасників справи в судове засідання судом обов`язковою не визнавалася, а неявка представників учасників справи не перешкоджає розгляду даного клопотання, господарський суд вважає за можливе розглянути подане клопотання у відсутності представників інших учасників справи.

Під час розгляду поданого клопотання судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи, заслухано пояснення присутніх представників сторін.

У судовому засіданні 08.02.2024 проголошено вступну та резолютивну частини ухвали суду.

Господарський суд, розглянувши у судовому засіданні 08.02.2024 клопотання Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" про витребування документів (вх. суду №4487/24 від 26.01.2024), з урахуванням уточнення до клопотання (вх. суду №6156/24 від 06.02.2024), заслухавши пояснення присутніх представників сторін, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких подане клопотання з урахуванням уточненого, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи,

ВСТАНОВИВ:

На розгляді господарського суду перебуває клопотання Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" про витребування документів (вх. суду №4487/24 від 26.01.2024), з урахуванням уточнення до клопотання (вх. суду №6156/24 від 06.02.2024).

Відповідно до поданого клопотання, з урахуванням уточненого заявник просить суд витребувати у ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна" - арбітражного керуючого Онищенка К.С. наступну інформацію та належним чином завірені копії наступних документів:

- баланси та звіти про фінансові результати банкрута за період: за три роки до порушення справи про банкрутство по дату введення процедури ліквідації боржника;

- наказ на проведення інвентаризації майна;

- інвентаризаційні описи, акти та протоколи інвентаризаційної комісії, складені за результатами проведеної інвентаризації;

- акти прийому-передачі майна боржника, бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток та штампів, матеріальних та інших цінностей боржника, підписані посадовими особами боржника, попереднім ліквідатором банкрута і арбітражним керуючим;

- письмові звернення арбітражного керуючого до правоохоронних органів, щодо притягнення винних осіб до відповідальності за не передачу документації та майна банкрута, якщо такі звернення подавалися;

- аналіз фінансового становища банкрута, проведений ліквідатором банкрута;

- аналіз правочинів, вчинених боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство;

- докази пошуку та повернення майна до ліквідаційної маси банкрута, в тому числі, звернення до правоохоронних органів, якщо такі звернення подавалися;

- реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна" станом на дату звернення до суду з цим клопотанням;

- щомісячні звіти до господарського суду комітету та кредиторів про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника з моменту призначення по дату звернення до суду з цим клопотанням;

- інформацію про рухоме та нерухоме майно підприємства, місце його розташування, належним чином завірені копії правовстановлюючих документів, а також технічної документації на це майно. Інформацію про майно підприємства, яке знаходиться у третіх осіб;

- розшифровку основних засобів, дебіторської заборгованості відповідно до даних балансу, з назвою дебітора, сумою вимог по кожному з них, датою їхнього виникнення. Договори або інші бухгалтерські документи, що підтверджують дебіторську заборгованість;

- інформацію та належним чином завірені документи, щодо заходів по збереженню

майна банкрута (договори відповідального збереження, охорони тощо);

- інформацію про відкриті та закриті рахунки в банках, або інших кредитно-фінансових установах;

- виписку про залишки на рахунку в цінних паперах;

- звіт про використання грошових коштів за період виконання арбітражним керуючим Онищенко К.С. повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна", які знаходились на рахунках підприємства та/або отримані від продажу майна банкрута та/або стягнення дебіторської заборгованості тощо;

- виписки з банківських установ, в тому числі і по закритих рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна", за період з 20.07.2015 по дату звернення до суду з цим клопотанням;

- висновки експертної оцінки активів боржника та Договори на проведення відповідної оцінки, у разі укладання таких договорів;

- всі протокольні рішення зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна";

- належним чином завірені копії договорів, укладених арбітражним керуючим Онищенко К.С. щодо майна, майнових інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна" під час виконання ним повноважень ліквідатора, а також належним чином завірені копії відповідних договорів, укладених попередніми арбітражними керуючими, що виконували повноваження ліквідаторів у справі № 904/2922/18.

Ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна" - арбітражни керуючий Онищенко Костянтин Сергійович не погоджуючись із вказаним клопотанням про витребування документів подав до суду пояснення (заперечення). Відповідно до вказаних пояснень ліквідатор заперечив проти задоволення вказаного клопотання, з огляду на те що останньому не предано документів від попереднього ліквідатора, витребувані документи необхідні для здійснення ліквідаційної процедури, заявником не аргументовано відсутність витребуваних документів в матеріалах справи. На підтвердження відсутності факту передачі документів по підприємству, а також здійснення ліквідаційної процедури, ліквідатором подано вимогу про передачу майна та документів.

Дослідивши вказану вимогу, господарський суд зазначає. Вимога арбітражного керуючого Онищенко К.С. не містить таких реквізитів, як дата та номер документу. Крім того не надано доказів направлення (вручення вказаної вимоги) арбітражному керуючому Шистопалу П.М.

Відповідно до частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно із статтею 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Частинами 2 та 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Крім того, арбітражний керуючий Онищенко К.С. виконує повноваження ліквідатора у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна" з 08.12.2022 (ухвала господарського суду від 08.12.2022). Так, за 14 місяців своєї роботи арбітражний керуючий Онищенко К.С. не звертався до суду про примусове витребування у арбітражний керуючий Шистопала П.М. необхідних документів, доказів звернення до правоохороннів органів у з`язку із невиконанням арбітражний керуючий Шистопала П.М. ухвали суду від 08.12.2022, ліквідатором до суду також не представлено.

Таким чином, в силу викладеного ліквідатором Онищенко К.С. не доведено відсутності факту передання документів арбітражним керуючим Шистопалом П.М арбітражному керуючому Онищенко К.С.

Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду (частини 7-10 статті 81 Господарського процесуального кодексу України).

Дослідивши клопотання Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" про витребування документів (вх. суду №4487/24 від 26.01.2024), з урахуванням уточнення до клопотання (вх. суду №6156/24 від 06.02.2024), з огляду на обставини зазначені в клопотанні господарський суд доходить до висновку про його обґрунтованість та відповідність вимогам статті 81 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку із чим воно підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" про витребування документів (вх. суду №4487/24 від 26.01.2024), з урахуванням уточнення до клопотання (вх. суду №6156/24 від 06.02.2024) - задовольнити.

Витребувати у ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна" - арбітражного керуючого Онищенка К.С. наступну інформацію та належним чином завірені копії наступних документів:

- баланси та звіти про фінансові результати банкрута за період: за три роки до порушення справи про банкрутство по дату введення процедури ліквідації боржника;

- наказ на проведення інвентаризації майна;

- інвентаризаційні описи, акти та протоколи інвентаризаційної комісії, складені за результатами проведеної інвентаризації;

- акти прийому-передачі майна боржника, бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток та штампів, матеріальних та інших цінностей боржника, підписані посадовими особами боржника, попереднім ліквідатором банкрута і арбітражним керуючим;

- письмові звернення арбітражного керуючого до правоохоронних органів, щодо притягнення винних осіб до відповідальності за не передачу документації та майна банкрута, якщо такі звернення подавалися;

- аналіз фінансового становища банкрута, проведений ліквідатором банкрута;

- аналіз правочинів, вчинених боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство;

- докази пошуку та повернення майна до ліквідаційної маси банкрута, в тому числі, звернення до правоохоронних органів, якщо такі звернення подавалися;

- реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна" станом на дату звернення до суду з цим клопотанням;

- щомісячні звіти до господарського суду комітету та кредиторів про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника з моменту призначення по дату звернення до суду з цим клопотанням;

- інформацію про рухоме та нерухоме майно підприємства, місце його розташування, належним чином завірені копії правовстановлюючих документів, а також технічної документації на це майно. Інформацію про майно підприємства, яке знаходиться у третіх осіб;

- розшифровку основних засобів, дебіторської заборгованості відповідно до даних балансу, з назвою дебітора, сумою вимог по кожному з них, датою їхнього виникнення. Договори або інші бухгалтерські документи, що підтверджують дебіторську заборгованість;

- інформацію та належним чином завірені документи, щодо заходів по збереженню

майна банкрута (договори відповідального збереження, охорони тощо);

- інформацію про відкриті та закриті рахунки в банках, або інших кредитно-фінансових установах;

- виписку про залишки на рахунку в цінних паперах;

- звіт про використання грошових коштів за період виконання арбітражним керуючим Онищенко К.С. повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна", які знаходились на рахунках підприємства та/або отримані від продажу майна банкрута та/або стягнення дебіторської заборгованості тощо;

- виписки з банківських установ, в тому числі і по закритих рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна", за період з 20.07.2015 по дату звернення до суду з цим клопотанням;

- висновки експертної оцінки активів боржника та Договори на проведення відповідної оцінки, у разі укладання таких договорів;

- всі протокольні рішення зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна";

- належним чином завірені копії договорів, укладених арбітражним керуючим Онищенко К.С. щодо майна, майнових інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна" під час виконання ним повноважень ліквідатора, а також належним чином завірені копії відповідних договорів, укладених попередніми арбітражними керуючими, що виконували повноваження ліквідаторів у справі № 904/2922/18.

Зобов`язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Оіл Україна" - арбітражного керуючого Онищенка К.С. надати витребувані копії документів до суду та на адресу для листування ліквідатора Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "АПЕКС" арбітражного керуючого Лукашука В.В. (а/с 3507, м. Кривий Ріг, 50027) протягом 10 днів з моменту проголошення Господарським судом Дніпропетровської області відповідної ухвали.

Ухвала набирає законної сили - 08.02.2024 та не підлягає оскарженню.

Суддя С.А. Примак