УХВАЛА

м. Київ

31.01.2024Справа № 910/11087/23
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" (49089, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2, офіс 5, ідентифікаційний номер 40696815)

до Закритого акціонерного товариства "Корсар" (03087, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25, ідентифікаційний номер 31863924)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Представники учасників: не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

12.07.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" про відкриття провадження у справі про банкрутство Закритого акціонерного товариства "Корсар" у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

13.07.2023 до суду надійшла заява ініціюючого кредитора про усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.07.2023 № 910/11087/23 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" про відкриття провадження у справі про банкрутство Закритого акціонерного товариства "Корсар" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 02.08.2023.

24.07.2023 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" про долучення документів до матеріалів справи.

02.08.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання представника заявника про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.08.2023 відкладено підготовче засідання на 20.09.2023.

19.09.2023 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ініціюючого кредитора про долучення доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.09.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Закритого акціонерного товариства "Корсар" (03087, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25, ідентифікаційний номер 31863924). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" (49089, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2, офіс 5, ідентифікаційний номер 40696815) до Закритого акціонерного товариства "Корсар" (03087, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25, ідентифікаційний номер 31863924) в розмірі 158 142 833,76 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Закритого акціонерного товариства "Корсар" (03087, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25, ідентифікаційний номер 31863924). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Закритого акціонерного товариства "Корсар" (03087, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25, ідентифікаційний номер 31863924) за номером 71471 від 25.09.2023р. Призначено розпорядником майна Закритого акціонерного товариства "Корсар" (03087, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25, ідентифікаційний номер 31863924) арбітражного керуючого Баранова Тараса Олеговича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1729 від 18.11.2015). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 22.11.2023р.

25.10.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява вх. №01-27/716/23 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" з додатковими грошовими вимогами до боржника на суму 245 283 803,79 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2023 повідомлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" про недоліки заяви вх. №01-27/716/23 про грошові вимоги кредиторів, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви, доказів надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документів, що підтверджують грошові вимоги до боржника. Встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" строк в десять днів з моменту отримання ухвали для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

До Господарського суду міста Києва надійшли докази часткового усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.11.2023 вказану заяву прийнято та призначено до розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.11.2023 відкладено попереднє засідання на 20.12.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.12.2023 призначено попереднє засідання на 31.01.2024.26.12.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 3 957,92 грн.

20.12.2023 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Баранова Т.О. про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.12.2023 прийнято заяву Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 3 957,92 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 31.01.2024.

31.01.2024 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» про долучення документів до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 31.01.2024, представники учасників провадження у справі та заявлених кредиторів не з`явилися, хоча про дату, час і місце його проведення були повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання розпорядника майна Закритого акціонерного товариства «Корсар» про витребування доказів, судом встановлено наступне.

Згідно з повідомленням ГУ ДПС у м. Києві на запит розпорядника майна арбітражного керуючого Баранова Т.О. податковим органом зазначено, що у Закритого акціонерного товариства «Корсар» обліковувались банківські рахунки, що були відкриті у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Надра» та Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Хрещатик».

Як зазначає розпорядник майна ПАТ «КБ «Надра» та ПАТ «КБ «Хрещатик» перебувають у стані припинення/ліквідовані на підставі рішення про припинення діяльності.

13.12.2023 розпорядник майна Закритого акціонерного товариства «Корсар» направив до Національного банку України запит вих. № 13-12-910/11087 про надання інформації, що містить банківську таємницю, а саме: виписки по рахункам, що містить інформацію про залишки коштів на такому рахунку, інформацію про рух коштів боржника за весь період із моменту відкриття відповідних рахунків до моменту їх закриття, із розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з боржником - Закритим акціонерним товариством «Корсар».

Розпорядником майна арбітражним керуючим Барановим Т.О. зазначено, що відповіді на вказаний запит Національним банком України надано не було.

Відповідно до ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).

Частиною 3 статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що розпорядник майна зобов`язаний: розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань; надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

З огляду на те, що запитувана розпорядником майна інформація необхідна йому для проведення фінансового аналізу діяльності боржника, суд задовольняє клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Баранова Т.О. про витребування доказів.

При цьому, господарський суд звертає увагу Національного банку України на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Частиною 3 статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що розпорядник майна у тому числі зобов`язаний розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна не пізніше ніж на 10 день з дня закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам.

Судом встановлено, що матеріали справи не містять повідомлення розпорядника майна Закритого акціонерного товариства «Корсар» арбітражного керуючого Баранова Т.О. про результати розгляду заяв із кредиторськими вимогами до боржника.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи у попередньому засіданні.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 216, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Баранова Т.О. про витребування доказів.

2. Витребувати у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, ) належним чином засвідчені виписки про рух коштів по рахункам Закритого акціонерного товариства «Корсар» (03087, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25, ідентифікаційний номер 31863924), що були відкриті у ПАТ «КБ «Надра» та ПАТ «КБ «Хрещатик» з дати відкриття рахунків по дату закриття рахунків, довідку про залишки грошових коштів на рахунках (по кожній валюті окремо) станом на час припинення діяльності банком, а саме:

Банківські рахунки, що були відкриті у ПАТ «КБ «Надра»:

1) НОМЕР_1 (валюта 643 - Російський рубль, дата відкриття 02.04.2012 - дата закриття 28.10.2015), МФО банку 380764;

2) НОМЕР_1 (валюта - 840 Долар США, дата відкриття 02.04.2012 - дата закриття 28.10.2015), МФО банку 380764;

3) НОМЕР_1 (валюта - 978 Євро, дата відкриття 02.04.2012 - дата закриття 28.10.2015), МФО банку 380764;

4) НОМЕР_2 (валюта - 980 Українська гривня, дата відкриття 18.04.2002 - дата закриття 09.04.2012), МФО банку 320003;

5) НОМЕР_3 (валюта - 643 - Російський рубль, дата відкриття 18.04.2002 - дата закриття 09.04.2012), МФО банку 320003;

6) НОМЕР_3 (валюта - 840 - Долар США, дата відкриття 22.04.2002 - дата закриття 09.04.2012), МФО банку 320003;

7) НОМЕР_3 (валюта - 978 - Євро, дата відкриття 18.04.2002 - дата закриття 09.04.2012), МФО банку 320003;

8) НОМЕР_4 (валюта - 980 - Українська гривня, дата відкриття 29.03.2004 - дата закриття 28.02.2007), МФО банку 320003;

9) НОМЕР_5 (валюта - 980 - Українська гривня, дата відкриття 29.03.2004 - дата закриття 15.09.2009), МФО банку 320003;

10) НОМЕР_6 (валюта - 980 - Українська гривня, дата відкриття 25.12.2002 - дата закриття 13.03.2012), МФО банку 320003;

11) НОМЕР_7 (валюта - 980 - Українська гривня, дата відкриття 02.04.2012 - дата закриття 26.10.2015). МФО банку 380764.

Банківські рахунки, що були відкриті у ПАТ «КБ «Хрещатик»:

1) НОМЕР_8 (валюта - 840 - Долар США, дата відкриття 14.10.2004 - дата закриття 15.06.2016) МФО банку 300670;

2) НОМЕР_8 (валюта - 978 - ЄВРО, дата відкриття 14.10.2004 - дата закриття 15.06.2016) МФО банку 300670;

3) НОМЕР_8 (валюта - 980 - Українська гривня, дата відкриття 14.10.2004 - дата закриття 19.11.2018) МФО банку 300670.

3. Встановити Національному банку України строк для надання витребуваних документів до 21.02.2024 (включно).

4. Відкласти розгляд справи у попередньому засіданні на 06.03.24 о 10:10 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7.

5. Розпоряднику майна у строк до 28.02.2024 (включно) подати суду повідомлення про результати розгляду заяв із кредиторськими вимогами до боржника.

6. Копію ухвали направити учасникам справи, заявленому кредитору та Національному банку України.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 05.02.2024

Суддя Д.В. Мандичев