УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження та

призначення справи до судового розгляду по суті

м. Київ

05.02.2024справа № 910/13928/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у закритому судовому засіданні

справу №910/13928/23

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Продхіміндустрія» (вул. М. Грушевського, буд. 9 Б, приміщення Д7-1Б, м. Київ, 01021; ідентифікаційний код 32786385)

до Міністерства юстиції України (вул. Архітектора Городецького, буд. 13, м. Київ, 01001; ідентифікаційний код 00015622),

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Smart Holding (CYPRUS) LTD (Смарт Холдинг (САЙПРУС) ЛТД) (місцезнаходження: Зінас Кантер енд Орігенус, Лімасол, Республіка Кіпр, 3035; адреса для листування: вул. Ігорівська, буд. 7, літ. А, кімн. 304, м. Київ, 04070),

приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Смірнова Алла Сергіївна (вул. Володимирська, буд. 89, приміщення №108, м. Київ, 01033; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ),

ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; адреса для листування через адвоката Бабіча О.І.: АДРЕСА_2 ),

ОСОБА_2 (місце реєстрації: АДРЕСА_3 ; адреса для листування через адвоката Бабіча О.І.: АДРЕСА_2 ),

ОСОБА_3 (місце реєстрації: АДРЕСА_4 ; адреса для листування через адвоката Бабіча О.І.: АДРЕСА_2 ),

ОСОБА_4 (місце реєстрації: АДРЕСА_5 ; адреса для листування через адвоката Бабіча О.І.: АДРЕСА_2 ),

ОСОБА_5 (місце реєстрації: АДРЕСА_6 ; адреса для листування через адвоката Бабіча О.І.: АДРЕСА_2 ),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Служба безпеки України (вул. Володимирська, буд. 33, м. Київ, 01061; ідентифікаційний код 00034074),

про визнання незаконним і скасування в частині наказу від 02.05.2023 №1562/5, скасування дії від 02.05.2023 №039093354 та зобов`язання вчинити дії,

за участю представників:

позивача - Заянчуковського С.О. (ордер від 27.09.2023 серія АІ №1467990);

Казначеєвої Г.Л. (ордер від 10.11.2023 серія АН №1291292);

відповідача - Мазія К.О. (відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);

третьої особи-1 - Кладікова М.П. (ордер від 18.08.2023 серія АІ №1444695);

третьої особи-2 - Власової Г.П. (ордер від 19.10.2023 серія АІ №1480556);

третьої особи-3-7 - Бабіча О.І. (ордери від 06.09.2023 серія АА № 1349461, №1349459, №1349458, №1349462, №1349460);

третьої особи-8 - Дубняк Н.К. (посвідчення №ОС 003019; відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань),

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Продхіміндустрія» (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства юстиції України (далі - Міністерство) про:

- визнання незаконним і скасування наказу Міністерства від 02.05.2023 №1562/5 «Про задоволення скарги» (далі - Наказ) в частині пункту 2 щодо скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДРПОУ) реєстраційної дії від 05.01.2023 №037093354 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства, проведеної приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною (далі - Нотаріус Смірнова А.С.), та пункту 6 в частині виконання пункту 2 Наказу;

- скасування в ЄДРПОУ реєстраційної дії від 02.05.2023 №039093354 «Скасування реєстраційної дії», проведеної ОСОБА_14, щодо Товариства;

- зобов`язання Міністерства поновити в ЄДРПОУ реєстраційну дію від 05.01.2023 №037093354 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» щодо Товариства, проведеної Нотаріусом Смірновою А.С.

Позов мотивовано тим, що Наказом порушені законні права та інтереси позивача, а саме:

- рішення Міністерства порушує вимоги Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб» щодо виконання обов`язку про внесення відповідних змін до ЄДРПОУ у зв`язку зі зміною інформації про кінцевих бенефіціарних власників та щодо позивача може бути застосована юридична відповідальність за невиконання вказаного обов`язку;

- при здійсненні верифікації суб`єктами державного фінансового моніторингу встановлюється інформація, яка містить недостовірні відомості про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи, що обмежує його законну господарську діяльність;

- відповідач, скасувавши реєстраційну дію від 05.01.2023 №037093354 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера» (далі - Реєстраційна дія), позбавив права Товариства повноцінно здійснювати свою управлінську та господарську діяльність, так як усі правочини, здійснені позивачем, після скасування Реєстраційної дії будуть ставитись під сумнів внаслідок того, що структура власності Товариства в ЄДРПОУ не відповідає дійсній та фактичній структурі власності;

- Міністерство, як центральний орган виконавчої влади України, який забезпечує реалізацію державної правової політики, Наказом ставить під сумнів зміну власника на корпоративні права компанії Smart Holding (CYPRUS) LTD (Смарт Холдинг (САЙПРУС) ЛТД; далі - Компанія), що зареєстрована у Республіці Кіпр, та відповідні правочини, що вчинялись на території Республіці Кіпр та у відповідності до його норм права, у зв`язку з чим у позивача відсутня правова впевненість в законності отриманих вказівок від його безпосередніх учасників Smart Urban Solutions LTD (Смарт Урбан Солюшнз ЛТД) та товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт Урбан Солюшнс» відповідно до фактичного ланцюжка управління;

- відповідач, скасувавши Реєстраційну дію, позбавив позивача права повноцінно здійснювати свою управлінську та господарську діяльність, оскільки не може в повній мірі гарантовано та об`єктивно дотримуватись вимог норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», які кореспондуються з аналогічними нормами переважної кількості країн світу, які дотримуються принципів та вимог Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) тощо.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.09.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження.

29.09.2023 Міністерством подано суду відзив на позов, в якому просило суд відмовити в задоволенні позовних вимог, оскільки:

- реєстраційні дії, проведені Нотаріусами Смірновою А.С. та приватним нотаріусом Черник О.П., а також державними реєстраторами Попадинець А.О. , Хижкою Р.А. та Шевчук А.В., є протиправними, а тому оскаржуваний позивачем Наказ є правомірним і таким, що відповідає вимогам законодавства;

- право Товариства на участь у процесі прийняття рішення Міністерством під час розгляду скарги Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України (далі - Департамент СБУ) від 10.04.2023 №5/7/1/2-9056 (далі - Скарга) не забезпечувалося, оскільки скаржник не вказав контактні дані позивача;

- дії Департаменту СБУ з подання Скарги до Міністерства були спрямовані не на захист своїх приватно-правових інтересів, а на захист інтересів держави шляхом реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України, що було спрямовано на запобігання протиправних дій осіб, щодо яких застосовані санкції;

- скаржник дізнався про порушене право 07.04.2023; обставин та доказів на їх підтвердження, які б спростовували такі доводи Департаменту СБУ, колегія Міністерства з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства (далі - Колегія), а тому у Колегії були відсутні підстави для відмови у прийнятті Скарги;

- загальновідомим є факт того, що Указ Президента України від 01.12.2022 №820/2022 був опублікований в Офіційному віснику Президента України 01.12.2022, а отже, набрав чинності в цей самий день.

06.10.2023 позивач подав суду відповідь на відзив, в якій зазначив, що:

- контактні дані позивача були в ЄДРПОУ, держателем якого є саме відповідач;

- повноваження у Департаменту СБУ оскаржувати реєстраційні дії в принципі з`явилися лише з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення непорушності майнових прав» від 03.05.2023 № 3103-ІХ, який набув чинності 22.07.2023 - на момент подання Скарги і прийняття Наказу таких повноважень не було;

- в цій справі Указ Президента України від 01.12.2022 №820/2022 набрав чинності з дня його опублікування, яке вперше відбулося лише 06.12.2022 - після проведення передачі корпоративних прав (акцій).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.10.2023 залучено до участі у справі Компанію, Нотаріуса Смірнову А.С., ОСОБА_1 , ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача; залучено до участі у справі СБУ як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача; продовжено строк підготовчого провадження; підготовче засідання відкладено на 13.11.2023; встановлено позивачу строк у п`ять днів з дня вручення ухвали для надання суду доказів надіслання третім особам позовної заяви з доданими до неї документами; запропоновано третім особам у строк у десять днів з дня вручення даної ухвали подати суду письмові пояснення щодо позову з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання письмових пояснень і доданих до них документів позивачу та відповідачу.

Позивач 20.10.2023 подав суду докази надіслання третім особам позовної заяви з доданими до неї документами.

СБУ 24.10.2023 подала суду заяву про продовження процесуального строку для подання до суду доказів і пояснень щодо позову.

Компанія 26.10.2023 подала суду письмові пояснення, в яких зазначила про те, що повністю підтримує доводи та підстави, що були наведені у позовній заяві, погоджується, що оскаржуваний наказ, прийнятий відповідачем, безпосередньо порушує та зачіпає права та законні інтереси позивача, і як наслідок - безпосередньо впливає на власника позивача - Компанію.

Нотаріус Смірнова А.С. 27.10.2023 подала суду пояснення щодо позову, в яких вказала, що при проведенні реєстраційної дії позивачем та/або Нотаріусом Смірновою А.С. будь-які порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 №359/5, та інших нормативних актів у сфері державної реєстрації - не вчинялись; Нотаріус Смірнова А.С. не вчиняла реєстраційної дії, пов`язаної з розпорядженням активами позивача; Нотаріус Смірнова А.С. повністю підтримує доводи та підстави, що були наведені у позовній заяві, погоджується, що оскаржуваний наказ, прийнятий Міністерством, безпосередньо порушує та зачіпає права та законні інтереси позивача, і як наслідок - безпосередньо впливає на Нотаріуса Смірнову А.С.

Представник ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 30.11.2023 подав суду пояснення, в яких зазначив про те, що Міністерством не дотримано засади та норми, які визначають процедуру проведення розгляду скарг, що є істотним порушенням прав та законних інтересів третіх осіб - кінцевих бенефіціарних власників; останнім було обмежено право на участь при розгляді скарги та належного повідомлення про дату, час та місце розгляду скарги, що є фактичною та юридичною підставою для скасування наказу відповідача; окрім як в судовому порядку, ефективного інструменту захисту та поновлення порушеного права власності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не мають.

СБУ 13.11.2023 подала суду пояснення, в яких навела положенням чинного законодавства України щодо покладених на СБУ обов`язків, та зазначила, що і відповідач, і СБУ діяли на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а позов є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

У підготовчому засіданні 13.11.2023 представник СБУ наголосила на клопотанні про залучення до участі у справі ОСОБА_8 як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.

Суд повідомив учасників справи про те, що станом на 13.11.2023 у автоматизовані системі документообігу суду «Діловодство спеціалізованого суду» відсутня реєстрація клопотання СБУ про залучення третьої особи.

Протокольною ухвалою від 13.11.2023 суд відмовив у задоволенні клопотання СБУ про залучення до участі у справі ОСОБА_8 як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.

Також у підготовчому засіданні 13.11.2023 представник СБУ зазначив про клопотання щодо витребування доказів.

Суд повідомив учасників справи про те, що станом на 13.11.2023 у автоматизовані системі документообігу суду «Діловодство спеціалізованого суду» відсутня реєстрація клопотання СБУ про витребування доказів, та відклав розгляд такого клопотання до наступного судового засідання.

У підготовчому засіданні 13.11.2023 оголошено перерву до 18.12.2023.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.12.2023 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/13928/23 на 05.02.2024.

01.02.2024 третя особа-1 подала суду відповідь на пояснення СБУ.

СБУ 02.02.2024 подала суду письмові пояснення на відповідь Компанія.

У підготовче засідання 05.02.2024 з`явилися представники учасників справи.

Суд у підготовчому засіданні розглядає клопотання СБУ, зареєстроване канцелярією суду 13.11.2023,

про витребування доказів у:

- Товариства:

установчі документи (меморандум та статті про асоціацію та інші) юридичної особи Компанії;

витяги з державного реєстру компаній Республіки Кіпр про зареєстрованих держателів акцій Компанії станом на 30.11.2022, 01.12.2022, 02.12.2022, 03.12.2022, 04.12.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022;

установчі документи (меморандум та статті про асоціацію та інші) Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД);

установчі документи (меморандум та статті про асоціацію та інші) Proteas Trustees LTD (Протеас Трастіс ЛТД);

всі трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, вчинені коли-небудь Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД) стосовно акцій Компанії, та/або учасниками Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД), співробітниками Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД), іншими особами, призначеними Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД) як повіреними, агентами або трасті, відносно акцій Компанії;

всі трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, вчинені коли-небудь Proteas Trustees LTD (Протеас Трастіс ЛТД) стосовно акцій Компанії, та/або учасниками Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД), співробітниками Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД), іншими особами, призначеними Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД) як повіреними, агентами або трасті, відносно акцій Компанії;

всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements), вчинені коли-небудь Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД), та/або учасниками Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД), співробітниками Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД), іншими особами, призначеними Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД) в як повіреними, агентами або трасті, відносно акцій Компанії;

всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) та/або аналогічні їм правочини, вчинені коли-небудь Proteas Trustees LTD (Протеас Трастіс ЛТД), та/або учасниками Proteas Trustees LTD (Протеас Трастіс ЛТД), співробітниками Proteas Trustees LTD (Протеас Трастіс ЛТД), іншими особами, призначеними Proteas Trustees LTD (Протеас Трастіс ЛТД) як повіреними, агентами або трасті, відносно акцій Компанії;

всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені щодо акцій Компанії кожним з повірених, який управляє активами Смарт Траст;

всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені щодо акцій Компанії кожним з повірених, який управляє активами Степ Траст;

всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені ОСОБА_1 щодо акцій Компанії;

всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені ОСОБА_2 стосовно акцій Компанії;

всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені ОСОБА_9 щодо акцій Компанії;

всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені ОСОБА_4 стосовно акцій Компанії, та/або щодо акцій компаній, які володіють будь-якою кількістю акцій Компанії;

всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені ОСОБА_5 стосовно акцій Компанії, та/або щодо акцій компаній, які володіють будь-якою кількістю акцій Компанії;

довідки про банківські рахунки Компанії;

довідки про банківські рахунки Proteas Trustees LTD (Протеас Трастіс ЛТД);

довідки про банківські рахунки Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД);

документи про заснування Смарт Траст та Степ Траст , включаючи цілі кожного з цих трастів та бенефіціарів кожного з цих трастів; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів; всі договори, які стосуються надання секретарських послуг, послуг номінального директора, номінального утримувача стосовно активів цих трастів або щодо корпоративних прав/акцій цих трастів;

декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками) трасту Смарт Траст ;

декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками) трасту Степ Траст;

декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками), в інтересах якого діє трасті ОСОБА_1 щодо трасту Смарт Траст ;

декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками), в інтересах якого діє трасті ОСОБА_2 щодо трасту Смарт Траст;

декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками), в інтересах якого діє трасті ОСОБА_9 щодо трасту Смарт Траст ;

декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками), в інтересах якого діє трасті Proteas Trustees LTD (Протеас Трастіс ЛТД);

декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками), в інтересах якого діє трасті Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД);

докази розрахунків набувачів акцій Компанії з ОСОБА_8 ;

правочини, договори, односторонні заяви, на виконання яких укладено акти приймання-передачі від 01.12.2022;

- Компанії всі рішення виконавчого органу Компанії про затвердження переходів акцій даної компанії до Proteas Trustees LTD (Протеас Трастіс ЛТД), Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД), ОСОБА_1 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_8 для огляду в судовому засіданні оригінальні примірники сертифікатів акцій Компанії; правочини, договори, односторонні заяви, на виконання яких укладено акти приймання-передачі від 01.12.2022; копії всіх закордонних паспортів ОСОБА_8 .

Клопотання СБУ мотивовано тим, що незважаючи на додані до позовної заяви документи, Товариством не доведено хто є кінцевим бенефіціарним власником Компанії.

12.12.2023 СБУ подала суду додаткові пояснення щодо поданого 13.11.2023 клопотання про витребування доказів, в яких уточнила прохальну частину клопотання, а саме:

- витребувати у Товариства або Компанії:

установчі документи (меморандум та статті про асоціацію та інші) юридичної особи Компанії; Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД); Proteas Trustees LTD (Протеас Трастіс ЛТД) [дані документи дозволять встановити, на якому правовому титулі тримаються чи можуть триматись акції цієї компанії; які вимоги, процедури та обмеження існували щодо операцій, про вчинення яких стверджує позивач, а також оцінити вже подані у справу докази на предмет дотримання цих вимог, процедури та обмежень];

всі трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, вчинені коли-небудь відносно акцій Компанії:

Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД) та/або учасниками даної компанії, її співробітниками, іншими призначеними нею особами в як повіреними, агентами або трасті;

Proteas Trustees LTD (Протеас Трастіс ЛТД) та/або учасниками даної компанії, її співробітниками, іншими призначеними нею особами як повіреними, агентами або трасті;

Proteas Management Services Ltd (Протеас Менеджмент Сервісез Лтд) та/або учасниками даної компанії, її співробітниками, іншими призначеними нею особами в як повіреними, агентами або трасті;

ОСОБА_1 ;

ОСОБА_2 ;

ОСОБА_9 ;

ОСОБА_4 ;

ОСОБА_5 ;

кожним з повірених (trustee), який управляє активами Степ Траст (Step Trust) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

кожним з повірених (trustee), який управляє активами Смарт Траст (Smart Trust) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206) [у трастових деклараціях зазначається, хто є справжнім кінцевім бенефіціарним власником акцій Компанії];

всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements), вчинені коли-небудь у відношенні акцій Компанії:

Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД) та/або учасниками даної компанії, її співробітниками, іншими призначеними нею особами в як повіреними, агентами або трасті;

Proteas Trustees LTD (Протеас Трастіс ЛТД) та/або учасниками даної компанії, її співробітниками, іншими призначеними нею особами як повіреними, агентами або трасті;

Proteas Management Services Ltd (Протеас Менеджмент Сервісез Лтд) та/або учасниками даної компанії, її співробітниками, іншими призначеними нею особами в як повіреними, агентами або трасті;

ОСОБА_1 ;

ОСОБА_2 ;

ОСОБА_9 ;

ОСОБА_4 ;

ОСОБА_5 ;

кожним з повірених (trustee), який управляє активами Степ Траст (Step Trust) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

кожним з повірених (trustee), який управляє активами Смарт Траст (Smart Trust) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206) [у даних договорах зазначається, хто є справжнім кінцевим бенефіціарним власником акцій Компанії];

договори про надання послуг номінального директора, секретарських послуг на посадах директора і секретаря Компанії, укладених з відповідним кінцевим бенефіціарним власником з боку Міхаіліду Христина [на 01.12.2022, як і на 13.12.2022 вказана громадянка Республіки Кіпр значилась в реєстрі компанії директором і секретарем Компанії; у таких договорах зазначається, в чиїх інтересах і за чиїми вказівками діють відповідні посадові особи Компанії];

декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками) акцій Компанії кожній з таких осіб:

Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД) та/або учасниками даної компанії, її співробітниками, іншими призначеними нею особами в як повіреними, агентами або трасті;

Proteas Trustees LTD (Протеас Трастіс ЛТД) та/або учасниками даної компанії, її співробітниками, іншими призначеними нею особами як повіреними, агентами або трасті;

Proteas Management Services Ltd (Протеас Менеджмент Сервісез Лтд) та/або учасниками даної компанії, її співробітниками, іншими призначеними нею особами в як повіреними, агентами або трасті;

ОСОБА_1 ;

ОСОБА_2 ;

ОСОБА_9 ;

ОСОБА_4 ;

ОСОБА_5 ;

кожним з повірених (trustee), який управляє активами Степ Траст (Step Trust) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

кожним з повірених (trustee), який управляє активами Смарт Траст (Smart Trust) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206);

документи про заснування Степ Траст ( Step Trust ) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214) і Смарт Траст (Smart Trust) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників (settler), повірених (trustee) та бенефіціарів (beneficiary) кожного з цих трастів, та повноваження всіх вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів; всі договори, які стосуються надання секретарських послуг, послуг номінального директора, номінального утримувача щодо активів цих трастів або щодо корпоративних прав/акцій цих трастів; діяльність цих трастів; документи, подані до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів [наведені документи дозволять встановити, хто є справжнім кінцевим бенефіціарним власником акцій Компанії];

докази розрахунків набувачів акцій Компанії з ОСОБА_8 [наведене дозволить встановити реальний або удаваний характер дій з відчуження акцій Компанії, його умови та їх ринковий чи неринковий характер];

- витребувати у ОСОБА_8 для огляду в судовому засіданні оригінальні примірники сертифікатів акцій Компанії;

- звернутися з судовим дорученням про надання правової допомоги до Республіки Кіпр (через Міністерство юстиції України) щодо отримання таких доказів:

витягів з державного реєстру Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр про зареєстрованих держателів акцій Компанії станом на 30.11.2022, 01.12.2022, 02.12.2022, 03.12.2022, 04.12.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022 [наведені документи дозволять встановити фактичний розподіл акцій вказаної компанії на відповідну дату];

всі реєстраційні форми, включаючи форми НЕ57, але не обмежуючись ними, подані Компанією після 01.12.2022 реєстратору компаній Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр, та заяви/листи, що їх супроводжували, а також інформацію про дату фактичного їх надходження вказаному реєстратору компаній зазначеного Департаменту згаданого Міністерства [враховуючи визначальне значення, яке право Республіки Кіпр і практика його застосування надає реєстраційним формам, фактам і датам їх подачі, ці документи дозволять встановити дійсні обставини і дати проведення операцій з акціями Компанії];

декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками) акцій Компанії кожній з таких осіб:

Proteas Trustee Services LTD (Протеас Трасті Сервісес ЛТД) та/або учасниками даної компанії, її співробітниками, іншими призначеними нею особами в як повіреними, агентами або трасті;

Proteas Trustees LTD (Протеас Трастіс ЛТД) та/або учасниками даної компанії, її співробітниками, іншими призначеними нею особами як повіреними, агентами або трасті;

Proteas Management Services Ltd (Протеас Менеджмент Сервісез Лтд) та/або учасниками даної компанії, її співробітниками, іншими призначеними нею особами в як повіреними, агентами або трасті;

ОСОБА_1 ;

ОСОБА_2 ;

ОСОБА_9 ;

ОСОБА_4 ;

ОСОБА_5 ;

ОСОБА_13 ;

кожним з повірених (trustee), який управляє активами Степ Траст (Step Trust) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

кожним з повірених (trustee), який управляє активами Смарт Траст (Smart Trust) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206);

відомості та документи про заснування Степ Траст (Step Trust) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214) і Смарт Траст (Smart Trust) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників (settler), повірених (trustee) та бенсфіціарів (beneficiary) кожного з цих трастів, та повноваження всіх вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів; всі договори, які стосуються надання секретарських послуг, послуг номінального директора, номінального утримувача щодо активів цих трастів або щодо корпоративних прав/акцій цих трастів; діяльність цих трастів; документи, подані (в т.ч. в електронній формі) до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів;

відомості та документи про заснування трастів відносно акцій Компанії, включаючи цілі кожного з цих трастів, установників (settler), повірених (trustee) та бенефіціарів (beneficiary) кожного з цих трастів, та повноваження всіх вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів, документи, подані (в т.ч. в електронній формі) до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів кожною з таких осіб:

ОСОБА_15;

ОСОБА_2;

ОСОБА_9 [з поданих СБУ реєстраційних форм НЕ57 з датами 01.12.2022 і 02.12.2022, поданих фактично 13.12.2022, випливає, що вказані особи набули акції Компанії як повірені особи; запитувані документи дозволять встановити бенефіціара в чиїх інтересах діяли всі ці особи].

Представник СБУ підтримала вказане клопотання та додаткові пояснення до нього, подані суду 12.12.2023, та просила суд витребувати докази.

Представники позивача наголосили на доводах письмових заперечень, поданих суду 30.11.2023 та 03.01.2024, та просили суд відмовити у задоволенні клопотання СБУ.

Представник відповідача підтримав клопотання третьої особи-8, а представники третіх осіб-1-7 заперечили проти задоволення клопотання СБУ про витребування доказів.

Частиною першою статті 81 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

Господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання СБУ про витребування доказів з огляду на те, що третьою особою-8 не викладено жодних обставин, які можуть підтвердити або спростувати такі докази; крім того, витребувані докази СБУ не є доказами, без яких розгляд справи неможливий, а наявних у матеріалах справи доказів достатньо для прийняття судом рішення по суті справи без витребування таких доказів; разом з тим, клопотання третьої особи-8 покликане на збирання СБУ доказів, які не стосуються даного позову.

Представник позивача у підготовчому засіданні 05.02.2024 просив суд закрити підготовче провадження та призначення справи №910/13928/23 до судового розгляду по суті.

Суд у підготовчому засіданні 05.02.2024 ставить на обговорення питання щодо закриття підготовчого провадження та призначення справи №910/13928/23 до судового розгляду по суті.

Представники учасників справи у підготовчому засіданні 05.02.2024 повідомили суд про те, що заяв і клопотань не мають, ними вчинені всі дії, передбачені у підготовчому провадженні, в зв`язку з чим просили суд розглянути справу по суті.

Відповідно до частини другої статті 177 ГПК України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті (пункт 18 частини другої статті 182 ГПК України).

За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті (пункт 3 частини другої статті 182 ГПК України).

Враховуючи викладене, дослідивши матеріали справи, з огляду на відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання, господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність закриття підготовчого провадження і призначення розгляду справи по суті на 04.03.2024.

Керуючись статтями 177 - 185, 194, 196, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

Закрити підготовче провадження та призначити справу №910/13928/23 до судового розгляду по суті на 04.03.24 о 12:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

Ухвала набрала законної сили 05.02.2024 та оскарженню не підлягає.

Суддя Оксана Марченко