УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

13.02.2024Справа № 910/14457/23
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ КАПІТАЛ"

до Міністерства юстиції України

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача:

1) Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Смірнова Алла Сергіївна;

2) Компанія Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД;

3) ОСОБА_1;

4) ОСОБА_2;

5) ОСОБА_3;

6) ОСОБА_4 ;

7) ОСОБА_5 ;

8) ОСОБА_6

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Служба безпеки України

про визнання незаконним та скасування наказу в частині, скасування реєстраційної дії та зобов`язання вчинити дії

Суддя Картавцева Ю.В.,

Представники: згідно з протоколом судового засідання,

Керуючись ст. ст. 81, 183, ч. 2 ст. 232, ст. ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ КАПІТАЛ":

1.1. Установчі документи (меморандум та статті про асоціацію та інші) юридичної особи Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560); Протеас Трасті Сервісес ЛТД; Протеас Трастіс ЛТД;

1.2. Всі трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, вчинені коли-небудь у відношенні акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560):

1.2.1. Протеас Трасті Сервісес ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD, код НЕ 351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.2.2. Протеас Трастіс ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD код НЕ 329084), та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трастіс ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.2.3. Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd, код ЗЕ 366866), та/або учасниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), співробітниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), іншими особами призначеними Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd) в якості повірених, агентів або трасті;

1.2.4. ОСОБА_1, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1;

1.2.5. ОСОБА_2 (ОСОБА_2), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2;

1.2.6. ОСОБА_3 (ОСОБА_3), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3;

1.2.7. ОСОБА_4 (ОСОБА_4), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4;

1.2.8. ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 );

1.2.9. ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5;

1.2.10. кожним з повірених (trustee), який управляє активами Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

1.2.11. кожним з повірених (trustee), який управляє активами Смарт Траст (SMART TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206);

1.3. Всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements), вчинені коли-небудь у відношенні акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560):

1.3.1. Протеас Трасті Сервісес ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD, код НЕ 351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.3.2. Протеас Трастіс ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD код НЕ 329084), та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трастіс ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.3.3. Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd, код ЗЕ 366866), та/або учасниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), співробітниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), іншими особами призначеними Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd) в якості повірених, агентів або трасті;

1.3.4. ОСОБА_1 (ОСОБА_1), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1;

1.3.5. ОСОБА_2 (ОСОБА_2), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2;

1.3.6. ОСОБА_3 (ОСОБА_3), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3;

1.3.7. ОСОБА_4 (ОСОБА_4), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4;

1.3.8. ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 );

1.3.9. кожним з повірених (trustee), який управляє активами Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

1.3.10. кожним з повірених (trustee), який управляє активами Смарт Траст (SMART TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206);

1.4. Договори про надання послуг номінального директора, секретарських послуг на посадах директора і секретаря Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560), укладених з відповідним кінцевим бенефіціарним власником з боку:

1.4.1. ОСОБА_7 (ОСОБА_7), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5;

1.5. Декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками) акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560) кожній з таких осіб:

1.5.1. Протеас Трасті Сервісес ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD, код НЕ 351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.5.2. Протеас Трастіс ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD код НЕ 329084), та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трастіс ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.5.3. Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd, код ЗЕ 366866), та/або учасниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), співробітниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), іншими особами призначеними Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd) в якості повірених, агентів або трасті;

1.5.4. ОСОБА_1 (ОСОБА_1), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1;

1.5.5. ОСОБА_2 (ОСОБА_2), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2;

1.5.6. ОСОБА_3 (ОСОБА_3), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3;

1.5.7. ОСОБА_4 (ОСОБА_4), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4;

1.5.8. ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 );

1.5.9. ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5;

1.5.10. кожним з повірених, який управляє активами Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

1.5.11. кожним з повірених, який управляє активами Смарт Траст (SMART TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206);

1.6. Документи про заснування Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214); Смарт Траст (SMART TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників (settler), повірених (trustee) та бенефіціарів (beneficiary) кожного з цих трастів, та повноваження всіх вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів; всі договори, які стосуються надання секретарських послуг, послуг номінального директора, номінального утримувача щодо активів цих трастів або щодо корпоративних прав/акцій цих трастів; діяльність цих трастів; документи, подані до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів. Ці документи дозволять встановити, хто є справжнім кінцевим бенефіціарним власником акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560).

1.7. Докази розрахунків набувачів акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560) з ОСОБА_6 .

2. Одержати від компетентних державних органів Республіки Кіпр такі докази:

2.1. Витяги з державного реєстру Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр про зареєстрованих держателей акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560) на 30.11.2022, 01.12.2022, 02.12.2022, 03.12.2022, 04.12.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022;

2.2. Всі реєстраційні форми, включаючи форми НЕ57, але не обмежуючись ними, подані компанією Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560) після 01.12.2022 року реєстратору компаній Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр, та заяви/листи, що їх супроводжували, а також інформацію про дату фактичного їх надходження вказаному реєстратору компаній зазначеного Департаменту згаданого Міністерства;

2.3. Декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками) акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560) кожній з таких осіб:

2.3.1. Протеас Трасті Сервісес ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD, код НЕ 351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

2.3.2. Протеас Трастіс ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD код НЕ 329084), та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трастіс ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

2.3.3. Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd, код ЗЕ 366866), та/або учасниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), співробітниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), іншими особами призначеними Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd) в якості повірених, агентів або трасті;

2.3.4. ОСОБА_1 (ОСОБА_1), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1;

2.3.5. ОСОБА_2 (ОСОБА_2), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2;

2.3.6. ОСОБА_3 (ОСОБА_3), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3;

2.3.7. ОСОБА_4 (ОСОБА_4), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4;

2.3.8. ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 );

2.3.9. ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5;

2.3.10. кожним з повірених, який управляє активами Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

2.3.11. кожним з повірених, який управляє активами Смарт Траст (SMART TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206);

2.4. Відомості та документи про заснування Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214); Смарт Траст (SMART TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників (settler), повірених (trustee) та бенефіціарів (beneficiary) кожного з цих трастів, та повноваження всіх вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів; всі договори, які стосуються надання секретарських послуг, послуг номінального директора, номінального утримувача щодо активів цих трастів або щодо корпоративних прав/акцій цих трастів; діяльність цих трастів; документи, подані (в т.ч. в електронній формі) до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів.

2.5. Відомості та документи про заснування трастів відносно акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників (settler), повірених (trustee) та бенефіціарів (beneficiary) кожного з цих трастів, та повноваження всіх вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів, документи, подані (в т.ч. в електронній формі) до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів кожною з таких осіб:

2.5.1. ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ) дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6;

2.5.2. ОСОБА_2 (ОСОБА_2), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2;

2.5.3. ОСОБА_3 (ОСОБА_3), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3.

3. Для виконання п. 2 даної ухвали звернутися з відповідним(и) запитом (запитами) про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Республіки Кіпр - Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр.

4. Зобов`язати позивача надати суду у строк до 23.02.2024 нотаріально засвідчений переклад на ангійську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 13.02.2024 у справі №910/14457/23 (6 примірників) та запит (запити) про міжнародну правову допомогу до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр (у двох примірниках кожного запиту).

5. Підготовче засідання відкласти на 30.07.2024 о 13:45 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького 44-Б, зал судових засідань № 4.

6. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://court.gov.ua/fair/.

7. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню.

Суддя Ю.В. Картавцева