ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"30" січня 2024 р. Справа№ 873/42/23

Північний апеляційний господарський суд

суддя: Гаврилюк О.М.

секретар судового засідання: Ніконенко Є.С.

представники учасників справи у судове засідання не з`явилися

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» про заміну стягувача у виконавчому провадженні

за заявою Акціонерного товариства «Райффайзен Банк»

про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації «Інформаційно-фінансового бізнесу» від 07.11.2022 у третейській справі №89/22

за позовом Акціонерного товариства «Райффайзен Банк»

до Приватного підприємства «Рос»

про стягнення заборгованості

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Постійно діючого Третейського суду при Асоціації «Інформаційно-фінансового бізнесу» від 07.11.2022 у третейській справі №89/22:

- позов Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» до Приватного підприємства «Рос» про стягнення заборгованості задоволено у повному обсязі;

- стягнуто з Приватного підприємства «Рос» заборгованість за кредитним договором №011/0127/01373223 від 10.02.2022 у сумі 408 256, 68 грн;

- стягнуто з Приватного підприємства «Рос» на користь Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» третейський збір у сумі у сумі 4 482, 57 грн.

09.01.2023 Акціонерне товариство «Райффайзен Банк» (далі - АТ «Райффайзен Банк», заявник) звернулось до Північного апеляційного господарського суду із заявою про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації «Інформаційно-фінансового бізнесу» від 07.11.2022 у третейській справі №89/22.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.01.2023 справа №873/42/23 передана на розгляд судді Гарник Л.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.01.20223 заяву АТ «Райффайзен Банк» про видачу виконавчого документа на виконання рішення третейського суду призначено до розгляду.

Ухвалою північного апеляційного господарського суду від 08.02.2023 розгляд справи №873/42/23 відкладено.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.02.2023 заяву Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» задоволено. Після набрання законної сили цією ухвалою, на примусове виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації «Інформаційно-фінансового бізнесу» від 07.11.2022 у третейській справі № 89/22 видано відповідні накази.

02.11.2023 через управління автоматизованого документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» надійшла заява про заміну сторони у виконавчому документі.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.11.2023 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» про заміну сторони у виконавчому документі передано на розгляд судді Гаврилюку О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.11.2023 розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» про заміну сторони у виконавчому документі призначено на 23.11.2023 о 12 год. 10 хв.

У зв`язку із перебуванням судді Гаврилюка О.М. (головуючий) у відпустці 23.11.2023, розгляд справи не відбувся.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.11.2023 перепризначено розгляд справи № 873/42/23 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» про заміну стягувача у виконавчому провадженні на 19.12.2023.

08.12.2023 через управління автоматизованого документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» надійшла заява про розгляд справи за відсутності представника заявника.

08.12.2023 через управління автоматизованого документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від АТ «Райффайзен Банк» надійшла заява про розгляд справи без їх участі.

19.12.2023 у судове засідання не з`явився представник Приватного підприємства «Рос» про причини нез`явлення суд не повідомило, окрім Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» та АТ «Райффайзен Банк», які просили суд здійснити розгляд заяви за відсутності їх представників.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.12.2023 відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» про заміну стягувача у виконавчому провадженні на 10.01.2024 о 10 год 00 хв.; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» надати суду для огляду у судовому засіданні 10.01.2024 оригінали наступних документів:

- договору відступлення права вимоги № 114/2-58 від 13.04.2023;

- витягу з реєстру боржників до договору відступлення права вимоги № 114/2-58 від 13.04.2023;

- платіжної інструкції № 71034 від 13.04.2023.

03.01.2024 через управління автоматизованого документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від АТ «Райффайзен Банк» надійшла заява про розгляд справи без їх участі.

08.01.2023 до Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку із тим, представник не отримав всі документи з архіву, де зберігається кредитна документація.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.01.2024 у справі № 873/42/23 задоволено клопотання та відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» про заміну стягувача у виконавчому провадженні у справі № 873/42/23 на 30.01.2024.

15.01.2024 до Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» надійшла заява на виконання ухвали суду від 19.12.2023 до якої додано:

1. Договір відступлення права вимоги № 114/2-58 від 13.04.2023;

2. Витяг з реєстру боржників до договору відступлення права вимоги № 114/2-58 від 13.04.2023;

3. Платіжну інструкцію № 71034 від 13.04.2023.

Також в заяві від 15.01.2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» просить здійснювати розгляд справи за відсутності їх представника.

22.01.2024 до Північного апеляційного господарського суду від АТ «Райффайзен Банк» надійшла заява про розгляд справи без їх участі.

Враховуючи наявність у матеріалах справи доказів повідомлення про час, місце та дату судового засідання, суд дійшов висновку про можливість розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» про заміну стягувача у виконавчому провадженні за відсутності представників учасників справи.

Як зазначалось вище, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» звернулось до Північного апеляційного господарського суду із заявою про заміну стягувача у виконавчому провадженні.

Відповідно до вищевказаної заяви, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» просить суд, замінити сторону виконавчого провадження, яке відкрите на підставі виконавчого документа у справі № 873/42/23 на правонаступника стягувача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» (ідентифінаційний ) за правом грошової вимоги Приватного підприємства «Рос» ( ) за кредитним договором № 011/0127/01373223 від 10.02.2022.

Розглянувши заяву про заміну стягувача у виконавчому провадженні дослідивши оригінали документів, а саме: договір, витяг і платіжну інструкцію, після виходу з нарадчої кімнати, суд дійшов висновку про її задоволення, виходячи з наступних підстав.

На обґрунтування зазначеної вище заяви, заявник посилається на те, що 13.04.2023 між Акціонерним товариством «Райффайзен Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» укладено договір відступлення права вимоги № 114/2-58.

На умовах, встановлених цим Договором та відповідно до ст.ст. 512-519 Цивільного кодексу України, первісний кредитор передає (відступає) новому кредиторові за плату, а новий кредитор приймає належні первісному кредитору права вимоги до боржників, вказаними у реєстрі боржників (портфель заборгованості).

Перелік кредитних договорів, боржників, розрахунок сум заборгованості боржника на дату підписання договору зазначені в Додатку 1 до Договору (попередній реєстр боржників), що є його невід`ємною частиною (п. 2.1. Договору).

Відповідно до п. 2.2. Договору, відступлення новому кредитору зазначених в попередньому реєстрі боржників (Додаток № 1 до Договору) прав вимоги відбувається за умови виконання новим кредитором п. 3.2. Договору, та з моменту підписання сторонами реєстру(ів) боржників, складених за формою, наведеною в Додатку № 2 до Договору. Сторони погодили, що реєстр(и) боржників підписується(ються) сторонами не пізніше 10 робочих днів з дати підписання Договору та попереднього реєстру боржників.

Пунктом 2.3. Договору передбачено, що внаслідок передачі (відступлення) портфеля заборгованості за цим Договором, новий кредитор заміняє первісного кредитора у кредитних договорах, що входять до портфеля заборгованості і відповідно вказані у реєстрі боржників та набуває прав грошових вимог первісного кредитора, включати право вимагати від боржників належного виконання всіх грошових та інших зобов`язань за кредитними договорами.

Згідно з реєстром боржників до Договору відступлення права вимоги №114/2-58 від 13.04.2023, Приватне підприємство «Рос» зазначено у вказаному вище реєстрі за кредитним договором № 011/0127/01373223.

В силу п. 3.1. Договору загальна вартість прав вимоги за договором (ціна договору), становить 12 720 706 (дванадцять мільйонів сімсот двадцять тисяч сімсот шість гривень) грн. 62 коп.

Слід зазначити, що до заяви про заміну стягувача у виконавчому провадженні Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» долучено належним чином засвідчену копію платіжної інструкції № 71034 від 13.04.2023, у відповідності до якого останнє сплатило Акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» 12 720706,62 грн за договором відступлення права вимоги №114/2-58 від 13.04.2023.

Таким чином, судом встановлено та матеріалами справи підтверджується факт переходу від Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» прав вимоги до Приватного підприємства «Рос», як боржника.

Згідно з ч. 1 ст. 512 ЦК України однією із підстав заміни кредитора у зобов`язанні є передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України_ кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених ст. 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

Відповідно до ст. 512 ЦК України, ст. 334 ГПК України та ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом. Інших обмежень права кредитора на укладення договору уступки вимог законодавство не містить (ч. 3 ст. 512 ЦК України).

В силу положень ст. 514 ЦК України до нового кредитори переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Вчинення правочинів, наслідком яких є заміна особи в окремому зобов`язанні через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги), є різновидом переходу до особи прав у матеріальних правовідносинах. Унаслідок такої заміни кредитора в матеріальному правовідношенні відбувається його заміна на іншу особу і в процесуальних правовідношеннях у визначених законом випадках.

За загальним правилом, правонаступництво - це перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Правонаступництво є самостійною підставою заміни кредитора у зобов`язанні, його слід розглядати як певний юридичний механізм похідного правонабуття, за яким до правонаступника переходять суб`єктивні права та обов`язки попередника.

Водночас процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права. Для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі (у тому числі на стадії виконання судового рішення) необхідною умовою є наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Отже, правонаступництвом є перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Розрізняють дві форми правонаступництва: універсальне та часткове (сингулярне). При універсальному правонаступництві до правонаступника (фізичної або юридичної особи) разом з правами первісного кредитора переходять і його обов`язки. Таке правонаступництво має місце у разі спадкування, реорганізації юридичної особи шляхом перетворення, злиття, приєднання. При частковому (сингулярному) правонаступництві, до правонаступника переходять тільки певні права та обов`язки кредитора.

Частиною першою ст. 334 ГПК України визначено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження, суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Стадія виконавчого провадження як завершальна стадія судового процесу починається після видачі виконавчого документа стягувачу та закінчується фактичним виконанням судового рішення.

Згідно ч.5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Таким чином, виходячи з положень статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" особа, на користь якої видано виконавчий документ, набуває статусу стягувача з моменту видачі такого документа, а не внаслідок відкриття виконавчого провадження, а в силу положень статті 334 ГПК України заміна сторони (стягувача) у виконавчому документі правонаступником унаслідок передання нею своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) допускається на будь-якій стадії судового процесу.

За наведених обставин, заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» про заміну стягувача у виконавчому провадженні підлягає задоволенню.

З огляду на вищенаведене, слід здійснити заміну сторони виконавчого провадження, яке відкрите на підставі виконавчого документа у справі № 873/42/23 на правонаступника стягувача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» (ідентифікаційний ) за кредитним договором № 011/0127/01373223 від 10.02.2022.

Керуючись ст.ст. 52, 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» про заміну стягувача у виконавчому провадженні.

2. Замінити стягувача - Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, ) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» (79029, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, буд. 1, корп. 28, ідентифінаційний ) у виконавчому провадженні, яке відкрите на підставі виконавчого документа № 873/42/23.

3. Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» оригінали документів, доданих до заяви від 06.11.2023 за № 02286, а саме:

- Зшитий Договір відступлення права вимоги № 114/2-58 від 13.04.2023 з додатками;

- Витяг з реєстру боржників до договору відступлення права вимоги № 114/2-58 від 13.04.2023;

- Платіжну інструкцію № 71034 від 13.04.2023.

Ухвала набирає законної сили з дати її прийняття.

Повний текст ухвали складено та підписано - 12.02.2024.

Суддя О.М. Гаврилюк