УХВАЛА

м. Київ

06.02.2024Справа № 910/7448/17

Господарський суд міста Києва у складі судді Стасюка С.В., дослідивши матеріали справи

за заявою Публічного акціонерного товариства "Одеська ТЕЦ"

до Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Енергомережа" (ідентифікаційний код 32113410)

про банкрутство

Представники: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

В провадженні судді Яковенко А.В. перебуває справа про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Енергомережа" (ідентифікаційний код 32113410).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2022 відмовлено ліквідатору боржника в задоволенні заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язання боржника на Крючкова Д.В.

Постановою Верховного Суду від 15.06.2023 касаційну скаргу ліквідатора Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Енергомережа" - арбітражного керуючого Горєлова О. Л. задоволено частково. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.04.2023 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.10.2022 у справі № 910/7448/17 скасовано повністю. Справу № 910/7448/17 направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

В результаті автоматизованого розподілу справу № 910/7448/17 було передано судді Паську М.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.07.2023 прийнято справу № 910/7448/17 до провадження в частині розгляду заяви ліквідатора боржника про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язання боржника на ОСОБА_1 та призначено розгляд справи на 14.09.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2023 задоволено клопотання ОСОБА_1 про призначення судово-економічної експертизи. Призначено по справі № 910/7448/17 судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Київ. вул. Велика Кільцева. 4). На вирішення експертизи поставлено такі питання: 1) Якою була дійсна ринкова вартість 1 (однієї) акції Публічного акціонерного товариства "КЛАСИК-ТРЕЙД" () станом на "12" грудня 2014 року у складі пакету загальною кількістю 100% від статутного фонду (капіталу) Публічного акціонерного товариства "КЛАСИК-ТРЕЙД" ()? 2) Чи відповідає ринковій вартості вартість однієї простої іменної акції Публічного акціонерного товариства "КЛАСИК-ТРЕЙД" (), у складі пакетів загальної кількості 100% від статутного фонду, станом на "12" грудня 2014 року договірній вартості, яка визначена у договорі куп і вл і-продажу цінних паперів № ДД-71-4/14 від "12" грудня 2014 року? 3) Якою була дійсна ринкова вартість 1 (однієї) акції Публічного акціонерного товариства "КЛАСИК-ТРЕЙД" () станом на "17" грудня 2014 року у складі пакету загальною кількістю 100% від статутного фонду (капіталу) Публічного акціонерного товариства "КЛАСИК-ТРЕЙД" ()? 4) Чи відповідає ринковій вартості вартість однієї простої іменної акції Публічного акціонерного товариства "КЛАСИК-ТРЕЙД" (), у складі пакетів загальної кількості 100% від статутного фонду, станом на "17" грудня 2014 року договірній вартості, яка визначена у договорі купівлі-продажу цінних паперів № ДД-74-1/14 від "17" грудня 2014 року? 5) Якою була дійсна ринкова вартість 1 (однієї) акції Приватного акціонерного товариства "Завод РАДАР" () станом на "25" серпня 2015 року у складі пакету загальною кількістю 100% від статутного фонду (капіталу) Приватного акціонерного товариства "Завод РАДАР" ()? 6) Чи відповідає ринковій вартості вартість однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства "Завод РАДАР" (). у складі пакетів загальної кількості 100% від статутного фонду, станом на "25" серпня 2015 року договірній вартості, яка визначена у договорі купівлі-продажу цінних паперів № БВ8-38/1 від "25" серпня 2015 року? 7) Якою була дійсна ринкова вартість 1 (однієї) акції Приватного акціонерного товариства "Завод РАДАР" () станом на "05" лютого 2015 року у складі пакету загальною кількістю 100% від статутного фонду (капіталу) Приватного акціонерного товариства "Завод РАДАР" ()? 8) Чи відповідає ринковій вартості вартість однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства "Завод РАДАР" (), у складі пакету загальної кількості 100% від статутного фонду, станом на "05" лютого 2015 року договірній вартості, яка визначена у договорі купівлі-продажу цінних паперів № БД-050215-1Ю/БВ-1 від "05" лютого 2015 року? 9) Чи призвело до критичної неплатоспроможності Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Енергомережа" () укладання головою правління Крючковим Дмитром Васильовичем договорів купівлі продажу акцій № ДД-71-4/14 від "12" грудня 2014 року. № ДД-74-1/14 від "17" грудня 2014 року. № БВ8-38/1 від "25" серпня 2015 року. № БД-050215-1Ю/БВ-1 від "05" лютого 2015 року? 10) Чи є економічно обґрунтованим придбання акцій за запропонованою договірною вартістю згідно договорів: №ДД-71-4/14 від 12.02.2014 року, укладеному ПрАТ "ХК "Енергомережа" (покупець) та ТОВ "Луганський центр фінансових послуг" (продавець), предметом якого були прості іменні акції ПАТ "Класик-Трейд" (UA) в кількості 5 460 000 шт.; - №ДД-74-1/14 від 17.02.2014 року, укладеному ПрАТ "ХК "Енергомережа" (покупець) та ТОВ "Луганський центр фінансових послуг" (продавець), предметом якого були прості іменні акції ПАТ "Класик-Трейд" (UA) в кількості 31,2 млн. шт.; - № БВ8- 38/1 від 25.08.2015, укладений ПрАТ "ХК "Енергомережа" (покупець) та ТОВ "Новаторг", предметом якого були цінні папери емітента ПрАТ "Завод Радар" (ЄДР 23027906) в кількості 15 600 шт. бездокументарних простих акцій (UA); - БД-050215-1Ю/БВ-1 від 05.02.2015 р., укладений ПрАТ "ХК "Енергомережа" (покупець) та ТОВ "Економіка, Фінанси, Аналіз", предметом якого були цінні папери емітента ПрАТ "Завод Радар" в кількості 800 000 шт? 11) Чи відповідає ціна зазначених вище акцій ринковій вартості чистих активів підприємств-емітентів? 12) Чи мають показники фінансово-економічного стану підприємства Приватне акціонерне товариство Холдингова компанія "Енергомережа" (Код ЄДРПО 32113410) за період 2014, 2015, 2016, 2017 роки ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства. Зобов`язано ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; НОМЕР_1 ) здійснити попередню оплату експертизи, про що повідомити Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (м. Київ. вул. Велика Кільцева. 4.). Для вирішення вищезазначених питань в розпорядження експерта, за його попереднім запитом, надати матеріали справи № 910/7448/17.

31.01.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання судового експерта ДНДЕКЦ МВС Єграшкіна С.І. про надання оригіналів або засвідчених у встановленому порядку копій наступних документів Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Енергомережа":

1) установчих документів: статуту, засновницького договору, свідоцтва про державну реєстрацію, тощо.

2) Балансів (форма № 1) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

3) Звітів про фінансові результати (форма № 2) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

4) Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

5) Звітів про капітальні інвестиції (форма № 2-інвестиції) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

6) Звітів із праці (форма № 1-ПВ) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

7) Аналітичної інформації щодо розміру штрафів та пені за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

8) Аналітичної інформації щодо простроченої дебіторської заборгованості та відсотків за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

9) Аналітичної інформації щодо кількості справ, порушених у суді (підприємство-відповідач) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

10) Аналітичної інформації щодо відповідності цін, зазначених в договорах загальноринковим за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

Відповідно до п. 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматичний розподіл справи № 910/7448/17 та заяви зареєстрованої до картки додаткових матеріалів справи за вхідним № 07-10/1047/24 у зв`язку із звільненням судді ОСОБА_2 .

За результатами повторного автоматичного розподілу справ справу № 910/7448/17/ та заяву зареєстровану до картки додаткових матеріалів справи за вхідним № 07-10/1047/24 передано на розгляд судді Стасюку С.В.

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне прийняти справу № 910/7448/17 в частині розгляду заяви ліквідатора боржника про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язання боржника на ОСОБА_1 до свого провадження та розглянути клопотання судового експерта ДНДЕКЦ МВС Єграшкіної С.І. про витребування вказаних вище доказів.

В якості підстав з якими обумовлюється необхідність витребування доказів, експерт посилається на приписи ст. 69 Господарського процесуального кодексу України та ст. 13 Закону України "Про судову експертизу" та зазначає про відсутність матеріалів, необхідних для відповіді на поставлені запитання, у зв`язку з чим й виникла необхідність в отриманні оригіналів або належним чином засвідчених документів.

Так, приписами ст. 102 Господарського процесуального кодексу України закріплено, що матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Відтак, розглянувши клопотання судового експерта, суд дійшов висновку про його обґрунтованість, у зв`язку з чим, вважає за доцільне його задовольнити.

Згідно ч. 3, 7-9 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи приписи ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне витребувати у ОСОБА_1 та ліквідатора Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Енергомережа» арбітражного керуючого Горєлова О.Л. докази, що необхідні для проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. 81, 102 та 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти справу № 910/7448/17 в частині розгляду заяви ліквідатора боржника про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язання боржника на ОСОБА_1 до свого провадження.

2. Клопотання судового експерта ДНДЕКЦ МВС Єграшкіної С.І. про витребування доказів - задовольнити.

3. Зобов`язати ОСОБА_1 та ліквідатора Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Енергомережа» арбітражного керуючого Горєлова О.Л. у п`ятиденний строк з дня отримання ухвали надати суду оригінали або засвідчені в установленому порядку копії документів Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Енергомережа", а саме:

1) установчих документів: статуту, засновницького договору, свідоцтва про державну реєстрацію, тощо.

2) Балансів (форма № 1) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

3) Звітів про фінансові результати (форма № 2) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

4) Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

5) Звітів про капітальні інвестиції (форма № 2-інвестиції) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

6) Звітів із праці (форма № 1-ПВ) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

7) Аналітичної інформації щодо розміру штрафів та пені за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

8) Аналітичної інформації щодо простроченої дебіторської заборгованості та відсотків за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

9) Аналітичної інформації щодо кількості справ, порушених у суді (підприємство-відповідач) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

10) Аналітичної інформації щодо відповідності цін, зазначених в договорах загальноринковим за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

4. У разі неможливості подати витребувані докази, надати суду письмові обґрунтовані пояснення з цього приводу.

5. Надані докази направити до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Київ. вул. Велика Кільцева. 4.).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 06.02.2024.

Суддя Сергій СТАСЮК