ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
07.02.2024 Справа №905/3655/15
Господарський суд Донецької області у складі судді Кротінової О.В.,
при секретарі судового засідання (помічник судді за дорученням) Галагузі М.П.,
ліквідатор голова ліквідаційної комісії Колонтаєв Г.В.
учасники справи: не з`явились, -
ВСТАНОВИВ:
Товариство з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ, м.Краматорськ Донецької області, зверталось до Господарського суду Донецької області із заявою про порушення справи про банкрутство на підставі ст.95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, яка передбачає особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником.
Ухвалою Господарського суду Донецької області від 24.12.2015 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ м.Краматорськ Донецька область та призначено до розгляду у судовому засіданні 06.01.2016.
За результатами підготовчого засідання 06.01.2016 порушено провадження у справі за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ, м.Краматорськ Донецької області, про визнання боржника банкрутом, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, розгляд справи призначено в судовому засіданні на 20.01.2016.
Постановою суду від 20.01.2016 боржник визнаний банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура строком на 3 місяці, ліквідатором призначений голова ліквідаційної комісії Колонтаєв Г.В.
За результатами ліквідаційної процедури ліквідатор надав 01.03.2016 до суду звіт про проведену роботу та ліквідаційний баланс.
Ухвалами суду розгляд звіту та ліквідаційного балансу неодноразово відкладався.

Справа перебувала у провадженні судді Чорненької І.К.

З дотриманням приписів ст.32 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в Господарському суді Донецької області, затверджених протоколом зборів суддів №4 від 14.09.2016 (зі змінами та доповненнями), у зв`язку із прийняттям Вищою радою правосуддя рішення від 21.02.2023 про звільнення судді Чорненької І.К. у відставку, для розгляду справи №905/3655/15 визначено суддю Кротінову О.В. (розпорядження керівника апарату Господарського суду Донецької області №02-01/105 від 28.02.2023, протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.02.2023).

Ухвалою суду від 23.03.2023 прийнято справу №905/3655/15 до свого провадження; встановлено ліквідатору виконати вимоги ухвали Господарського суду Донецької області від 01.08.2017 у справі №905/3655/15, а саме: надати суду відомості з Державного реєстру обтяжень рухомого майна стосовно боржника та письмові пояснення щодо наявних грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 в ПАТ ОТП-БАНК та їх реалізації.

Ухвалою суду від 25.12.2023 викликано у судове засідання Колонтаєва Г.В. - голову ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ, м.Краматорськ Донецької області, (); призначено судове засідання задля з`ясування подальшого здійснення судової процедури ліквідації у справі №905/3655/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ, м.Краматорськ Донецької області, (), на 16.01.2024 о 14:30 год.; визнано явку Колонтаєва Г.В. - голови ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ, м.Краматорськ Донецької області, (), у судове засідання обов`язковою; повідомлено, що участь у судовому засіданні можлива для учасників справи в режимі відеоконференції та відбудеться лише за умови наявності об`єктивних обставин, які забезпечать безпеку проведення судового засідання у приміщенні Господарського суду Донецької області; роз`яснено необхідність дотримання приписів ст.197 Господарського процесуального кодексу України при поданні клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою суду від 16.01.2024 призначено судове засідання задля з`ясування подальшого здійснення судової процедури ліквідації у справі №905/3655/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ, м.Краматорськ Донецької області, (), на 07.02.2024 о 15:30 год.; викликано у судове засідання Колонтаєва Г.В. - голову ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ, м.Краматорськ Донецької області, (); визнано явку Колонтаєва Г.В. - голови ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ, м.Краматорськ Донецької області, (), у судове засідання обов`язковою; повідомлено, що участь у судовому засіданні можлива для учасників справи в режимі відеоконференції та відбудеться лише за умови наявності об`єктивних обставин, які забезпечать безпеку проведення судового засідання у приміщенні Господарського суду Донецької області; роз`яснено необхідність дотримання приписів ст.197 Господарського процесуального кодексу України при поданні клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Станом на 07.02.2024 жодних документів від призначеного ліквідатора по справі №905/3655/15 не надходило.

З результатом аналізу стану справи на теперішній час, суд виходить з такого.

Процедура ліквідації у справі №905/3655/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ, м.Краматорськ Донецької області (), відкрита постановою Господарського суду Донецької області від 20.01.2016 та триває вже понад 7 років, до теперішнього часу така не є завершеною.

Процедури банкрутства за вимогами Кодексу України з процедур банкрутства мають строковий характер.

Відповідно до ч.1 ст.58 Кодексу України з процедур банкрутства у ліквідаційній процедурі ліквідатор зобов`язаний здійснити ліквідацію боржника у строк, що не перевищує 12 місяців.

Питання щодо продовження строків проведення процедури ліквідації не вирішено та не впорядковано до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

З огляду на таке, суд вважає наявними підстави для вчинення процесуальної дії у порядку ст.ст.113, 114, 119 Господарського процесуального кодексу України та п.1-6 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу України з процедур банкрутства.

Як свідчать наявні у матеріалах справи документи, 01.03.2016 за результатами ліквідаційної процедури ліквідатор надав до суду звіт про проведену роботу та ліквідаційний баланс станом на 05.06.2017, визначивши боржника таким, що підлягає ліквідації.

07.06.2017 від голови комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Мактрейдер" (), що за даними реєстру вимог кредиторів є єдиним кредитором боржника у справі №905/3655/15, отримано клопотання, у якому висловлено прохання затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ, а само підприємство ліквідувати.

До клопотання додано: протокол комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ №1 від 05.06.2017, яким оформлено рішення комітету кредиторів затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ станом на 05.06.2017; протокол загальних зборів кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ від 05.06.2017 обрання комітету кредиторів; звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ станом на 05.06.2017; ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ на 05.06.2017; реєстр кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ станом на 05.06.2017.

Обставинами, за яких розгляд звіту та ліквідаційного балансу боржника було відкладено, є необхідність у наданні суду відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна стосовно боржника та письмові пояснення щодо наявних грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 в ПАТ ОТП-БАНК та їх реалізації.

Дані вимоги ліквідатором не виконано, відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна стосовно боржника та письмових пояснень щодо наявних грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ ОТП-БАНК та їх реалізації суду не надано.

Беручи до уваги викладене, вбачається затягування процедури банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ з причин бездіяльності ліквідатора.

Поряд з цим, за станом на теперішній час до суду не надходили відомості про виявлення майнових активів боржника або докази на спростування даних ліквідатора у представленому суду звіті, чи такі, що вказують на зміну фінансового стану боржника та можливість продовження ним господарської діяльності.

Одночасно, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань значиться запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Мактрейдер" () на підставі судового рішення Господарського суду Донецької області від 26.06.2017 у справі №905/831/17.

З огляду на таке, зважаючи на відсутність доказів зміни стану боржника, суд не вбачає доцільним у розглядуваному випадку призначення нового ліквідатора, оскільки таке матиме наслідком збільшення додаткових витрат, пов`язаних з провадженням у справі, та витрат часу, що може бути не виправданим, та виходити з тих обставин, що наразі формують матеріали справи.

Відповідно до приписів ст.2 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд справ, віднесених до юрисдикції господарського суду.

Однією з основних засад господарського судочинства є розумність строків розгляду справи судом.

У контексті ст.14 та ч.4 ст.74 Господарського процесуального кодексу України збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, проте суд наділений правом витребування доказів у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійснені учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

За відсутності витребуваної інформації від ліквідатора, є достатньо обґрунтованим сумнів у добросовісності виконання ним обов`язків щодо доказів.

З огляду на порушене питання судом ухвалою від 01.08.2017 та від 23.03.2023 у справі №905/3655/15, а отже на необхідність у з`ясуванні дійсних та усіх обставин фінансового стану боржника, з метою дотримання засад господарського судочинства, суд дійшов висновку про наявність підстав з встановлення за станом на теперішній час наявності грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 в ПАТ ОТП-БАНК та їх реалізації, з власної ініціативи.

Згідно п.1 ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду (п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

З огляду на вищевикладене, господарський суд вважає за необхідне зобов`язати ПАТ «ОТП БАНК» надати господарському суду інформацію про залишок та рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 за період з 20.01.2016 по теперішній час, які належать боржнику - Товариству з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ, м.Краматорськ Донецької області ().

Одночасно, за означених обставин справи, суд вважає за можливе призначити судове засідання для розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.1, 2, 9, 65, п.1-6 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.2, 3, 12, 14, 74, 113, 114, 119, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд, -

У Х В А Л И В:

1.Продовжити строк процедури ліквідації у справі №905/3655/13 на час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX.

2.Зобов`язати Акціонерне товариство «ОТП БАНК» (01601, м.Київ, вул.Жилянська, 43, ) до 05.03.2024 надати господарському суду інформацію про залишок та рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 за період з 20.01.2016 по теперішній час, які належать боржнику - Товариству з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ, м.Краматорськ Донецької області ().

3.Призначити судове засідання для розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю КАРАВАН-СІТІ на 05.03.2024 о 14:00 год. яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Донецької області, зал судового засідання №406

4.Повідомити, що участь у судовому засіданні можлива для учасників справи в режимі відеоконференції та відбудеться лише за умови наявності об`єктивних обставин, які забезпечать безпеку проведення судового засідання у приміщенні Господарського суду Донецької області.

5.Роз`яснити необхідність дотримання приписів ст.197 Господарського процесуального кодексу України при поданні клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції

6.Звернути увагу, що з 18 жовтня 2023 року введено в дію Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов`язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами" від 29.06.2023 № 3200-IX. Приписами частини шостої статті 6 Господарського процесуального кодексу України (у редакції Закону, з урахуванням змін) визначено, що адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

Процесуальні наслідки, передбачені ч.4 ст.170 Господарського процесуального кодексу України, застосовуються у разі звернення до суду з документом особи, яка відповідно до цієї частини зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

7.Ухвала набирає законної сили у строк та порядку, визначеному ст.9 Кодексу України з процедур банкрутства

8.Дата підписання ухвали 07.02.2024.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/sud5006/.

Суддя О.В. Кротінова