номер провадження справи 23/80/15-16/57/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.01.2024 Справа № 908/6299/15 (908/272/14)

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Петруніної С.О., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 908/6299/15 (908/272/14)

за позовом Приватного підприємства Транзит (69035, м.Запоріжжя, вул.Рекордна, 37-Б, )

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами Ресурс-Інвест (69035, м.Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 37-Б, )

про стягнення 51940376,15 грн заборгованості за кредитним договором

в межах справи № 908/6299/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами „Ресурс-Інвест (69035, м.Запоріжжя, вул.Рекордна, буд.37-Б; ідент. код 22128249; скорочена назва ТОВ „ЗППЗМР „Ресурс Інвест)

розпорядник майна арбітражний керуючий Гладишко Юрій Павлович (07411, Київська область, Броварський район, с. Літки, вул. Шевченка, 30)

про банкрутство

За участі представників:

від відповідача Лазько В.Г., довіреність б/н від 17.01.2022

УСТАНОВИВ:

АТ Дельта Банк заявлено позовні вимоги про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами Ресурс-Інвест 51940376,15 грн заборгованості за кредитним договором № 04/08/06-КЛТ від 13.03.2006.

Ухвалою від 14.03.2016 Господарський суд Запорізької області у складі колегії суддів: головуючого судді Гончаренка С.А., судді Алейнікової Т.Г. та судді Серкіза В.Г. провадження у справі № 908/272/14 за зазначеним позовом зупинив у зв`язку із порушенням судом провадження у справі №908/6299/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами Ресурс-Інвест.

В зв`язку з звільненням з посади суддів ОСОБА_1 , Алейнікової Т.Г. та ОСОБА_2 , згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.01.2017 справу передано на розгляд колегії суддів: головуючий суддя Носівець В.В. (після зміни прізвища Левкут В.В.), судді Зінченко Н.Г., Проскуряков К.В.

Ухвалою від 12.01.2017 матеріали справи № 908/272/14, провадження у якій зупинено, колегією суддів прийнято, зобов`язано сторони повідомити про усунення обставин, що стали причиною зупинення провадження у даній справі.

Зазначається, що Господарський суд Запорізької області у складі суді Шевченко Т.М. ухвалою від 26.01.2016 порушив провадження у справі №908/6299/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами Ресурс-Інвест Відповідача за позовом.

Оголошення №27655 про порушення справи про банкрутство боржника було оприлюднене на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет 27.01.2016. У подальшому, 29.01.2016 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднене додаткове оголошення №27746 про порушення справи про банкрутство стосовно боржника.

На цей час провадження у справі про банкрутство ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс Інвест» здійснює суддя Ніколаєнко Р.А., який прийняв справу ухвалою від 05.10.2016 внаслідок закінчення повноважень судді Шевченко Т.М., за результатами повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями.

До введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справі про банкрутство ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс Інвест» здійснювалось відповідно до правових положень Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в редакції Закону України Про внесення змін до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом від 22.12.2011 № 4212-VІ.

З 21.10.2019 введений в дію Кодекс України з процедур банкрутства (надалі - КУзПБ), п.4 Прикінцевих та перехідних положень якого установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Наразі у справі про банкрутство ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс Інвест» не завершена та триває процедура розпорядження майном боржника.

Частиною 2 статті 7 КУзПБ унормовано, що господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про відшкодування шкоди та/або збитків, завданих боржнику; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Згідно з частиною 3 ст.7 КУзПБ матеріали справи, в якій стороною є боржник, щодо спорів, зазначених у частині другій цієї статті, провадження в якій відкрито до або після відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), за ініціативою учасника справи або суду невідкладно, але не пізніше п`яти робочих днів, надсилаються до господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), який розглядає спір по суті в межах цієї справи.

Ухвалою від 12.12.2023 у справі № 908/272/14 Господарський суд Запорізької області у складі колегії суддів: головуючого судді Левкут В.В. (до зміни прізвища Носівець В.В.), судді Зінченко Н.Г. та судді Проскурякова К.В. у відповідності до положень Господарського процесуального кодексу України у редакції, що набрала чинності з 15.12.2017, поновив провадження у справі № 908/272/14 з 12.12.2023; ухвалив здійснювати розгляд справи № 908/272/14 за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого провадження; передав матеріали справи № 908/272/14 за позовом АТ Дельта Банк про стягнення з ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс Інвест» 51940376,15 грн заборгованості за кредитним договором № 04/08/06-КЛТ від 13.03.2006 до Господарського суду Запорізької області для розгляду в межах справи №908/6299/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами Ресурс-Інвест (69035, м.Запоріжжя, вул.Рекордна, буд. 37-Б; ідентифікаційний код 22128249).

За результатами автоматизованого розподілу, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 25.12.2023 розгляд справи № 908/272/14 визначено судді Ніколаєнку Р.А., в провадженні якого перебуває справа про банкрутство ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс Інвест».

Зважаючи на викладені обставини та правові норми, ухвалою від 29.12.2023 суд прийняв справу № 908/272/14 до розгляду в межах справи про банкрутство ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс Інвест», вирішив розглядати справу за правилами загального позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених Кодексом України з процедур банкрутства, на 25.01.2024 о 14.00 призначив підготовче засідання, витребував певні докази.

В ухвалі від 29.12.2023 суд зазначив, що порушення (відкриття) провадження у справі про банкрутство ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс Інвест» ініціювало Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» і останнє свого часу виступало кредитором у справі про банкрутство.

Ухвалою від 01.07.2020 у справі № 908/6299/15, в порядку ст.43 КУзПБ суд здійснив процесуальне правонаступництво, внаслідок якого замість кредитора у справі про банкрутство - Публічного акціонерного товариства Дельта Банк (01133, вул.Коновальця, буд.36-Б, ) кредитором стало Приватне підприємство Транзит (70413, Запорізька обл., Запорізький р-н, с.Широке, вул.Радянська, 32, адреса за заявою: 69035, м.Запоріжжя, вул.Рекордна, 37-Б, ).

Відповідач - ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс Інвест» надав суду відзив вих.№1 від 25.01.2024 на позовну заяву. У відзиві зазначив, що підставами позовних вимог про стягнення з відповідача грошових коштів слугувало невиконання останнім своїх зобов`язань за кредитним договором №04/08/06-КЛТ від 13.03.2006. В заяві про порушення провадження у справі про банкрутство відповідача, АТ Дельта Банк, як ініціюючий кредитор, в якості підстав для стягнення грошових коштів вказує на зобов`язання, що виникли, у т.ч. із вказаного вище кредитного договору.

На виконання вимог ухвали від 29.12.2023, пояснення по справі за вих.№1 від 25.01.2024 (в назві заявника відзив) суд отримав від Приватного підприємства Транзит. Кредитор у справі №908/6299/15 про банкрутство відповідача в поясненнях посилається, у т.ч. на ті ж самі обставини, що і відповідач у відзиві. Додатково зазначає про здійснення позивачем відступлення прав вимоги, у т.ч. за кредитним договором №04/08/06-КЛТ від 13.03.2006, внаслідок чого право вимоги щодо заборгованості відповідача за вказаним кредитним договором перейшло до ПП Транзит.

25.01.2024, до початку судового засідання через підсистему Електронний суд ЄСІТС суд отримав від позивача заяву (вих.б/н від 25.01.2024) про заміну позивача правонаступником. Просить здійснити заміну позивача у справі внаслідок укладання низки договорів відступлення прав вимоги, і позивачем у справі вважати Приватне підприємство Транзит ().

Судове засідання 25.01.2024, у яке з`явився представник відповідача, зафіксовано за допомогою звукозаписувального комплексу «Акорд».

В судовому засіданні представник відповідача зазначив про наведені у відзиві обставини, підтвердив звернення позивача з кредиторськими вимогами до боржника у справу №908/6299/15 про його банкрутство, які ґрунтуються, у т.ч. на кредитному договорі №04/08/06-КЛТ, на який позивач посилається у даному позові. Проте, позиції по вимогах позивача ні письмово у відзиві, ні усно в судовому засіданні представник відповідача не навів. Представник відповідача зазначив, що на даний час кредитором у справі про банкрутство відповідача є ПП Транзит, тому позивачем у справі повинно бути саме ПП Транзит, вимоги якого розглядаються в межах справи. Підтримав заяву Банку про заміну позивача у справі правонаступником.

В судовому засіданні 25.01.2024 суд дослідив матеріали справи №908/6299/15 про банкрутство відповідача ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс Інвест» та вважає за необхідне зазначити про наступне.

01.03.2016 за вх.№09-06/5047 до Господарського суду Запорізької області у справі №908/6299/15 про банкрутство ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс Інвест» надійшла заява від АТ „Дельта Банк (вих. № 18.5/994 від 25.02.2016) про визнання (додаткових) кредиторських вимог до боржника в сумі 89 417 289,83 грн; внесення до реєстру відомостей про майно боржника, яке є предметом забезпечення; внесення до реєстру вимог кредиторів витрат кредитора, понесених у зв`язку зі сплатою судового збору, до першої черги задоволення.

У заяві з грошовими вимогами до боржника вих. № 18.5/994 від 25.02.2016, вимоги кредитора ґрунтуються, в тому числі, на кредитних договорах № 04/16/06-КЛТ від 08.06.2006, № 04/08/06-КЛТ від 13.03.2006 та № 0 від 10.10.2006 проте вказані вимоги ще є предметом судового розгляду та не визнані судом, як кредиторські вимоги у справі про банкрутство № 908/6299/15.

Так, 13.03.2006 між ПАТ „Кредитпромбанк, правонаступником якого є АТ „Дельта Банк (надалі - Банк), та боржником був укладений кредитний договір № 04/08/06-КЛТ, до якого у подальшому укладались додаткові угоди. За умовами кредитного договору встановлюється процедура та умови надання боржнику у майбутньому кредитів (траншів), процедура та умови повернення боржником отриманих кредитів, нарахування та сплата процентів за отриманими кредитами, а також інші взаємні права та обов`язки сторін, що виникають при наданні кредиту. Умовами договору передбачено надання кредитних коштів у доларах США з можливістю повної або часткової конвертації у гривні.

В матеріалах справи №908/6299/15 містяться докази надання кредитних коштів, їх повернення боржником та зарахування банком (копії меморіальних ордерів та банківських виписок у читаємому вигляді, т. 7, а.с. 62).

Додатковою угодою № 76 від 12.10.2012 сторонами кредитного договору було визначено надання боржнику кредиту в сумі 30 627 200,00 грн. з кінцевим терміном повернення 14.10.2013.

В заяві (вих.№ 18.5/994 від 25.02.2016) з додатковими вимогами до боржника Банк просив, з урахуванням визнаних ухвалою суду від 26.01.2016 вимог в сумі 24629 666,15 грн., визнати грошові вимоги до боржника в загальній сумі 89 417 289,83 грн., окремо внести до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом забезпечення, та внести до реєстру вимог кредиторів витрати по оплаті судового збору за подання заяви про порушення провадження у справі в сумі 12 180,00 грн. та судового збору за подання заяви з додатковими вимогами в сумі 2756,00 грн. (т. 4, а.с. 59).

Надалі АТ „Дельта Банк подав суду заяву про уточнення кредиторських вимог (вих.№ 18.5/2126 від 02.09.2016) в частині загального розміру кредиторських вимог до боржника та остаточно просить визнати вимоги в загальному розмірі 89418 203,33 грн. (т. 7, а.с. 1), а у подальшому - 01.02.2017 - пояснення (вих.№ б/н від 27.01.2017) щодо визначення черговості заявлених вимог до боржника та їх забезпеченості (т. 10, а.с. 41).

20.02.2017 АТ „Дельта Банк надав до суду заяву вих.б/н від 17.02.2017 про уточнення кредиторських вимог, в якій банк просило визнати грошові вимоги до боржника в загальній сумі 115 032 522,72 грн., з яких: 21 544 825,25 грн. забезпечені вимоги, 86 357 468,48 грн. вимоги четвертої черги задоволення, 7 130 228,99 грн. вимоги шостої черги задоволення (т. 11, а.с. 107).

01.03.2017 від АТ „Дельта Банк до господарського суду надійшла заява (вих.б/н від 28.02.2017), в якій даний кредитор остаточно просить визнати грошові вимоги до боржника, з урахуванням визнаних судом ухвалою від 26.01.2016 в сумі 24 629 666,15 грн., в загальному розмірі 111 245 992,71 грн., з яких: 15 170 238,37 грн. вимоги забезпечені майном боржника, 94022 534,24 грн. вимоги четвертої черги задоволення, 2 053 220,10 грн. вимоги шостої черги задоволення (т. 12, а.с. 123).

Отже, АТ „Дельта Банк просив визнати грошові вимоги до боржника в сумі 111 245 992,71 грн., з яких: 15 170 238,37 грн. забезпечені вимоги, 94 022 534,24 грн. вимоги четвертої черги задоволення, 2 053220,10 грн. вимоги шостої черги задоволення.

Станом на 13.03.2017 суд розглядав заяву АТ „Дельта Банк з грошовими вимогами до боржника вих.№ 18.5/994 від 25.02.2016 (т.4, а.с.59), з урахуванням заяви про уточнення вих.№ 18.5/2126 від 02.09.2016 (т.7, а.с. 1), додаткових пояснень вих.б/н від 27.01.2017 (т. 10, а.с. 41), заяви про уточнення грошових вимог від 17.02.2017 (т. 11, а. с. 107) та заяви про уточнення від 28.02.2017 (т. 12, а. с. 123).

Суд звертає увагу на наявну в матеріалах справи № 908/272/14 заяву Відповідача вих.№35 від 04.03.2016 про припинення провадження у справі, оскільки 01.03.2016 відповідач отримав від АТ Дельта Банк заяву з вимогами до боржника у справі про банкрутство №908/6299/15, в тому числі з підстав, передбачених кредитним договором № 04/08/06-КЛТ від 13.03.2006, вимоги по якому розглядаються по справі № 908/272/14. Норми чинного на день подання заяви Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у т.ч. постанова Пленуму Верховного Суду України № 15 від 18.12.2009 передбачали, що у разі звернення позивача із заявою про визнання його вимог до боржника у справі про банкрутство після винесення ухвали про порушення справи про банкрутство за результатами розгляду цих вимог позовне провадження підлягає припиненню на підставі п. 2 ч. 1 ст. 80 ГПК України.

До заяви позивачем додано копію заяви АТ Дельта Банк з вимогами до боржника (вих.№18.5/994 від 25.02.2016) у справі 908/6299/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами Ресурс-Інвест.

У подальшому, 14.03.2016 АТ Дельта Банк надало до суду заперечення на клопотання відповідача про припинення провадження у справі, оскільки наразі заява АТ Дельта Банк про визнання кредиторських вимог судом не розглянута, підстави для припинення провадження у справі №908/272/14 відсутні.

Ухвалою від 14.03.2016 суд зупинив провадження у справі № 908/272/14 у зв`язку із порушенням судом провадження у справі №908/6299/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами Ресурс-Інвест, при цьому клопотання відповідача про припинення провадження у справі суд залишив без задоволення.

Ухвалою від 13.03.2017 у справі про банкрутство № 908/6299/15 суд визнав забезпечені кредиторські вимоги АТ „Дельта Банк в сумі 13631605,11 грн, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо з віднесенням до вимог, погашення яких здійснюється за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, в позачерговому порядку; визнав кредиторські вимоги публічного акціонерного товариства „Дельта Банк до боржника в сумі 70 931501,35 грн основного зобов`язання з віднесенням до четвертої черги задоволення, в сумі 2 053220,10 грн пені до шостої черги задоволення, в сумі 12 180,00 грн судового збору за подання заяви про порушення провадження у справі до першої черги задоволення, згідно з положеннями ст.45 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 19.06.2018 апеляційну скаргу АТ "Дельта Банк" на ухвалу господарського суду Запорізької області від 13.03.2017 у справі №908/6299/15 в частині розгляду кредиторських вимог АТ "Дельта Банк" було залишено без задоволення; апеляційну скаргу боржника на ухвалу господарського суду Запорізької області від 13.03.2017 у справі №908/6299/15 в частині розгляду: кредиторських вимог АТ "Дельта Банк залишено без змін.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.10.2018 у справі №908/6299/15 були задоволені частково касаційні скарги боржника та АТ "Дельта Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Дельта Банк" Кадирова В.В., постанову Донецького апеляційного господарського суду від 19.06.2018 та ухвалу господарського суду Запорізької області від 13.03.2017 в частині розгляду кредиторських вимог АТ "Дельта Банк" у справі №908/6299/15 скасовано, і у скасованій частині справу №908/6299/15 передано на новий розгляд до господарського суду Запорізької області.

На даний час розгляд заяви кредитора ( відповідно до ухвали від 01.07.2020 у справі № 908/6299/15 замість кредитора - Публічного акціонерного товариства Дельта Банк кредитором стало Приватне підприємство Транзит) триває, справу в цій частині розглядає суддя Черкаський В.І.

Ухвалою від 01.07.2020 у справі №908/6299/15 про банкрутство ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс Інвест» суд встановив:

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02.10.2015 № 181, відповідно до пункту 2 частини п`ятої статті 12, статті 35, частин четвертої та п`ятої статті 44, статей 45, 47, 48 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на підставі постанови Національного банку України від 02.10.2015 № 664 Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ Дельта Банк, розпочато процедуру ліквідації АТ Дельта Банк.

Відповідно до ч. 6 ст. 51 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб майно (активи) банку або кількох банків (пули активів) може бути реалізоване у такий спосіб: на відкритих торгах (аукціоні); шляхом продажу безпосередньо юридичній або фізичній особі. Продаж майна (активів) банку у спосіб, передбачений цією частиною, може проводитися в електронній формі (на електронних майданчиках)…

… На ухвалу від 05.05.2020 АТ Дельта Банк суду направлено копію протоколу електронних торгів, а також заяву (вих. б/н від 20.05.2020), у якій повідомлено, що за результатами проведеного 07.11.2019 аукціону з продажу прав вимог та інших майнових прав за кредитними договорами, переможцем якого стало ТОВ Фінансова компанія Інвестохіллс Веста, відступлені права в тому числі за такими договорами із забезпечувальними до них угодами: за кредитним договором № 04/08/06-КЛТ від 13.03.2006 та іпотечним договором № 04/08/303/06-КЛТ від 27.04.2006 з ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест; за кредитним договором № 04/16/06-КЛТ від 08.06.2006 та договорами застави від 19.12.2008 № 04/16/305/06-КЛТ, від 19.12.2008 № 04/16/304/06-КЛТ, від 19.12.2008 № 04/16/303/06-КЛТ і договором іпотеки від 15.08.2006 № 04/16/302/06-КЛТ з ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест; за кредитним договором № 04/11/08-КЛТ від 26.03.2008 з ТОВ Ресурс-Ойл та договором поруки № 04/11/П01/08-КЛТ від 27.03.2008 з ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест…

06.12.2019 за результатами проведеного 07.11.2019 аукціону з продажу права вимоги, право вимоги, в тому числі за кредитними договорами, укладеними з ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест, було реалізовано ТОВ ФК Інвестохіллс Веста (код ЄДРПОУ 41264766).

З огляду на викладене вище, внаслідок укладення та виконання договору № 2096/К/1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 06.12.2019, ТОВ ФК Інвестохіллс Веста набуло прав первісного кредитора - АТ Дельта Банк до ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест за зобов`язаннями, правовідносинами, та вимогами до боржника про які заявлено у справі про банкрутство, що є підставою для заміни кредитора у справі про банкрутство - АТ Дельта Банк на правонаступника - ТОВ ФК Інвестохіллс Веста згідно зі ст.43 КУзПБ…

19.12.2019 між ТОВ Фінансова компанія Інвестохіллс Веста та ТОВ Фінансова компанія Фінгруп Фактор укладено договір № 19/12/2019/1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами та договорами забезпечення та договір б/н про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги та майнових прав за договорами іпотеки, які нотаріально посвідчені.

За цими договорами ТОВ Фінансова компанія Інвестохіллс Веста, як Первісний кредитор, Первісний іпотекодержатель відступило за плату ТОВ Фінансова компанія Фінгруп Фактор - Новому кредитору, між іншими, права кредитора за зобов`язаннями, правовідносинами, та вимогами до боржника у справі про банкрутство ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест, набуті від АТ Дельта Банк, що є підставою для заміни кредитора - ТОВ ФК Інвестохіллс Веста на правонаступника - ТОВ Фінансова компанія Фінгруп Фактор згідно зі ст.43 КУзПБ…

Далі, 27.12.2019, між ТОВ Фінансова компанія Фінгруп Фактор та АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Генезис Капітал укладено договір № 27/12/2019 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами та договорами забезпечення та 28.12.2019 - договір б/н про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги та майнових прав за договорами іпотеки, які нотаріально посвідчені та за якими ТОВ Фінансова компанія Фінгруп Фактор, як Первісний кредитор, Первісний іпотекодержатель, передало за плату АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Генезис Капітал - Новому кредитору, Новому іпотекодержателю, поряд з іншими, права кредитора за зобов`язаннями, правовідносинами, та вимогами до боржника у справі про банкрутство ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест, набуті на підставі договорів про відступлення (купівлі-продажу) прав від 19.12.2019 у ТОВ Фінансова компанія Інвестохіллс Веста. Зазначене є підставою для відповідної заміни кредитора на правонаступника у справі про банкрутство ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест згідно зі ст.43 КУзПБ…

АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Генезис Капітал, в свою чергу, 27.12.2019 та 28.12.2019 уклало відповідно договір № 27/12/2019/1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами та договорами забезпечення та договір б/н про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги та майнових прав за договорами іпотеки з ПП Транзит, за якими як Первісний кредитор, Первісний іпотекодержатель, відступило (передало у власність) за плату ПП Транзит - Новому кредитору, Новому іпотекодержателю в тому числі набуті у ТОВ Фінансова компанія Фінгруп Фактор права кредитора за зобов`язаннями, правовідносинами, та вимогами до боржника у справі про банкрутство ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест. Договори посвідчені нотаріально. Таке є підставою для наступної заміни кредитора у справі про банкрутство ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест - АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Генезис Капітал на правонаступника ПП Транзит у відповідності до ст.43 КУзПБ.

Виконання вказаних договорів про відступлення (купівлі-продажу) прав підтверджено наданими у справу (у копіях) документами та матеріалами, зокрема платіжними документами про оплату набутих прав вимоги, актами приймання-передачі прав (документів на їх підтвердження), повідомленнями боржника про відступлення, т.інш….

Ухвала Господарського суду Запорізької області від 01.07.2020 у справі №908/6299/15 не була оскаржена в апеляційному порядку, набрала законної сили.

Відповідно до ч. 4 ст. 75 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Ст.510 ЦК України унормовано, що зобов`язання не створює обов`язку для третьої особи. У випадках, встановлених договором, зобов`язання може породжувати для третьої особи права щодо боржника та (або) кредитора.

Ст.512 ЦК України передбачені підстави заміни кредитора у зобов`язанні та визначено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), правонаступництва.

У відповідності до ст.513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Згідно з положеннями ст.514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, матеріали справи №908/6299/12 підтверджують обставини відступлення прав вимоги, у т.ч. за кредитним договором № 04/08/06-КЛТ від 13.03.2006, первісного кредитора - АТ Дельта Банк внаслідок укладання низки договорів про відступлення прав вимоги до кінцевого правонаступника, яким наразі є Приватне підприємство Транзит.

Відповідно до статті 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу (ч.1). Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив (ч.2). Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу (ч.3).

Враховуючи наведені обставини справи та норми чинного законодавства, суд визнав заяву АТ Дельта Банк обґрунтованою, задовольняє її та здійснює процесуальне правонаступництво позивача у справі

- Публічне акціонерне товариство Дельта Банк (01133, вул.Коновальця, буд. 36-Б, 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 17; ) на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста (04080, м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, буд.8-А, офіс 111, );

- Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста (04080, м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, буд.8-А, офіс 111, ) на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінгруп Фактор (49000, м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, буд. 1-А, офіс 702, );

- Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінгруп Фактор (49000, м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, буд. 1-А, офіс 702, ) на правонаступника Акціонерне товариство Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Генезис Капітал (01135, м.Київ, вул.Дмитрівська, буд.75, офіс 155; адреса з ЄДР: 03067, м.Київ, вул.Гарматна, буд.18, );

- Акціонерне товариство Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Генезис Капітал (01135, м.Київ, вул.Дмитрівська, буд.75, офіс 155; адреса з ЄДР: 03067, м.Київ, вул.Гарматна, буд.18, ) на правонаступника - Приватне підприємство Транзит (69035, м.Запоріжжя, вул.Рекордна, 37-Б, ).

Крім того, в матеріалах справи містяться отримані від АТ Дельта Банк 23.05.2016 та 13.06.2016 клопотання про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Національний Банк України відповідно (т. 4, ар.с. 119, 125).

Розглянувши дані клопотання та матеріали справи у їх сукупності, суд не вбачає підстав для задоволення клопотань з огляду на те, що АТ „Дельта Банк у клопотаннях не довів та законодавчо не обґрунтував необхідність залучення НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до участі у справі шляхом задоволення відповідних клопотань.

Суд звертає увагу сторін на чинні наразі положення частини 4 статті 7 КУзПБ, відповідно до якої у разі якщо господарський суд, розглядаючи в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) спір про стягнення з боржника грошових коштів, встановить, що позивачем у такому спорі подано у справі про банкрутство (неплатоспроможність) боржника заяву з грошовими вимогами до боржника, господарський суд залишає такий позов без розгляду.

Суд вважає за необхідне зобов`язати сторони надати позицію по спору з огляду на вимоги ч.4 ст.7 КУзПБ.

У зв`язку із наведеним, суд зобов`язує позивача, відповідача надати актуальну позицію по спору, письмові пояснення по суті позову та подальший рух у справі в розрізі заявлених позовних вимог та грошових вимог АТ «Дельта Банк», як первісного кредитора у справі №908/6299/15 про банкрутство до ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс Інвест», які розглянув суд та які відступлені на користь інших осіб (чи охоплюють визнані в межах справи про банкрутство грошові вимоги предмет позову, чи є тотожними тощо).

Суд зауважує учасникам на приписи ст. 18 ГПК України, згідно з якими судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3, 12, 18, 52, 74, 177, 182, 183, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Публічного акціонерного товариства Дельта Банк (вих.б/н від 25.01.2024) про заміну позивача у справі правонаступником задовольнити.

Замінити позивача у справі - Публічне акціонерне товариство Дельта Банк (01133, вул.Коновальця, буд. 36-Б, ) на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста (04080, м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, буд.8-А, офіс 111, );

- Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста (04080, м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, буд.8-А, офіс 111, ) на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінгруп Фактор (49000, м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, буд. 1-А, офіс 702, );

- Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінгруп Фактор (49000, м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, буд. 1-А, офіс 702, ) на правонаступника Акціонерне товариство Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Генезис Капітал (01135, м.Київ, вул.Дмитрівська, буд.75, офіс 155; адреса з ЄДР: 03067, м.Київ, вул.Гарматна, буд.18, );

- Акціонерне товариство Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Генезис Капітал (01135, м.Київ, вул.Дмитрівська, буд.75, офіс 155; адреса з ЄДР: 03067, м.Київ, вул.Гарматна, буд.18, ) на правонаступника - Приватне підприємство Транзит (70413, Запорізька обл., Запорізький р-н, с.Широке, вул.Радянська, 32, адреса за заявою: 69035, м.Запоріжжя, вул.Рекордна, 37-Б, ).

2. Підготовче засідання по справі у справі №908/6299/15 (908/272/14) відкласти на 21.02.2024, 14.30.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4.

3. Запропонувати розпоряднику майна відповідача подати до суду відзив на позов з викладенням позиції щодо вимог позивача з нормативним та документальним обґрунтуванням. Одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду направити копію відзиву та доданих до нього матеріалів позивачу та відповідачу, докази направлення/надання надати суду (додати до відзиву).

4. Запропонувати позивачу відповідно до ст. 166 ГПК України подати до суду відповідь на відзив (у разі отримання). Одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду направити (вручити) копію відповіді та доданих до неї документів відповідачу, докази направлення/надання надати суду (додати до відповіді на відзив).

Зобов`язати позивача своєчасно направити копію позову з додатками розпоряднику майна ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс Інвест» арбітражному керуючому Гладишку Ю.П., докази направлення надати суду.

Зобов`язати позивача та відповідача надати актуальну позицію по спору, письмові пояснення по суті позову в розрізі заявлених позовних вимог та грошових вимог АТ «Дельта Банк», як первісного кредитора у справі №908/6299/15 про банкрутство до ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс Інвест», заявлених в межах справи про банкрутство останнього, які розглянув суд та які відступлені на користь інших осіб (чи охоплюють визнані в межах справи про банкрутство грошові вимоги предмет позову, чи є тотожними тощо).

4. Явку у судове засідання представників позивача, відповідача, ПП «Транзит» визнати обов`язковою.

Пропонується надіслати необхідні заяви, клопотання на електронну адресу суду: E-mail: із скріпленням електронним цифровим підписом.

Контактні дані Господарського суду Запорізької області: вебсайт https://zp.arbitr.gov.ua; е-mail: ; номер Єдиного контакт-центру судової влади України . Номер телефону гарячої лінії суду: .

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі «Судова влада України» в мережі Інтернет за вебадресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009.

Копії ухвали надіслати сторонам спору, АТ Дельта Банк, розпоряднику майна ТОВ «ЗППЗМР «Ресурс Інвест» (за наявності відомостей на повідомлені суду адреси електронної пошти з КЕП судді / до кабінетів Електронного суду).

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ст.235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.

Ухвалу складено та підписано 30.01.2024.

Суддя Р.А.Ніколаєнко