ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

29 січня 2024 року Справа № 922/3873/23

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Байбака О.І.

при секретарі судового засідання: Пугачові Д. І.

розглянувши клопотання ліквідатора Демчана О. І. (вх. № 514 від 08.01.2024) про витребування документів, подане у справі

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптімус Ел Пі Джі" (адреса: 01133, м. Київ, вул. Коновальця Євгена, буд. 31; )
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес Пром І" (адреса: 61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 20, корп. 2, кв. 114-А; )
про визнання банкрутом
за участі представників сторін:

не з`явилися;

ВСТАНОВИВ:

В проваденні Господарського суду Харківської області перебуває справи № 922/3873/23 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптімус Ел Пі Джі" про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес Пром І".

Постановою Господарського суду Харківської області від 12.01.2024 у справі № 922/3873/23 процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес Пром І" (адреса: 61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 20, корп. 2, кв. 114-А; ) та повноваження розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича (свідоцтво № 2022 від 08.11.2021) - припинено; визнано юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Гермес Пром І" (адреса: 61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 20, корп. 2, кв. 114-А; ) банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців; призначити ліквідатором банкрута - арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича, якого зобов`язано провести ліквідаційну процедуру.

Ліквідатор Демчан О. І. звернувся до суду з клопотанням (вх. № 514 від 08.01.2024), в якому просить суд:

1) витребувати у Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сандi Корп» (61057, м. Харкiв, вул. Сумська, буд. 5, оф. 3, код 42524997) належним чином завiренi копi'i наступних договорiв:

договiр № 0104/1;

- договiр № 2603/1 вiд 26.03.2021;

2) зобов`язати Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сандi Корп» (61057, м. Харкiв, вул. Сумська, буд. 5, оф. 3, код 42524997) направити витребуванi документи на адресу арбiтражного керуючого Демчана О. І.: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, каб. 17;

3) витребувати у Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сегура Капiтал» (61072, м. Харкiв, пр. Науки, буд. 56 код 41617928) належним чином завiрену копiю договору про намiри б/н вiд 10.11.2020;

4) зобов`язати Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ТОВ «Сегура Капiтал» (61072, м. Харкiв, пр. Науки, буд. 56 код 41617928) направити витребуванi документи на адресу арбiтражного керуючого Демчана О. І.: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, каб. 17;

5) витребувати у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , iдентифiкацiйний номер НОМЕР_1 ) належним чином завiрену копiю договору безпроцентної фiнансової допомоги;

6) зобов`язати ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , iдентифiкацiйний номер НОМЕР_1 ) направити витребуванi документи на адресу арбiтражного керуючого Демчана О. І.: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, каб. 17;

7) витребувати у Цепелевськi Владислава Iгоровича ( АДРЕСА_2 , iдентифiкацiйний номер НОМЕР_2 ) належним чином завiрену копiю договору поставки товарiв та послуг № 31/12/19 вiд 31.12.2020;

8) зобов`язати Цепелевськi Владислава Iгоровича ( АДРЕСА_2 , iдентифiкацiйний номер НОМЕР_2 ) направити витребуванi документи на адресу арбiтражного керуючого Демчана О. І.: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, каб. 17;

9) витребувати у ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 , iдентифiкацiйний номер НОМЕР_3 ) належним чином завiренi копії' наступних договорiв:

- договiр поставки товарiв та послуг №3103 вiд 31.03.2021;

- договiр про надання поворотної фiнансової допомоги б/н вiд 18.12.2019;

10) зобов`язати ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 , iдентифiкацiний номер НОМЕР_3 ) направити витребуванi документи на адресу арбiтражного керуючого Демчана О. І.: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, каб. 17;

11) витребувати у Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Роял-Оіл» (61045, м. Харкiв, пров. Яроша Отакара, буд. 16Б, кв. 22, код 42784599) належним чином завiренi копiї наступних договорiв:

- договiр реалiзацiї товарiв та послуг № 0202 вiд 02.02.2021 реалiзацiя товарiв;

- договiр переведення боргу № 23/6 вiд 23.06.2021;

- договiр поставки товарiв та послуг № 0102 вiд О1.02.2021;

- договiр позики б/н вiд 15.07.2021;

12) зобов`язати Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РОЯЛ-ОIЛ» (61045, м. Харкiв, пров. Яроша Отакара, буд. 16Б, кв. 22, код 42784599). направити витребуванi документи на адресу арбiтражного керуючого Демчана O.I.: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, каб. 17;

13) за результатами розгляду даного клопотання, у випадку його задоволення, направити на адреси Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сандi Корп» (61057, м. Харкiв, вул. Сумська, буд. 5, оф. 3, код 42524997), Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сегура Капiтал» (61072, м. Харкiв, пр. Науки, буд. 56 код 41617928), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , iдентифiкацiйний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , iдентифiкацiйний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 , iдентифiкацiйний номер НОМЕР_3 ) та Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Роял-Оіл» (61045, м. Харкiв, пров. Яроша Отакара, буд. 16Б, кв. 22, код 42784599) ухвали суду до виконання.

Подане клопотання обгрунтовано з посиланням на те, що ухвалою від 07.09.2023 зобов`язано розпорядника майна провести інвентаризацію майна боржника та провести аналіз фінансового-господарскої діляьності; з цією метою розпорядником майна було встановлено певні обставини та з метою отримання документів направлено запити до ТОВ "Роял-Оіл", ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ТОВ "Санді Корп", ОСОБА_1 , ТОВ "Сегура-Капітал", проте, зазначені запити в повному обсязі не були виконані.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 17.01.2024 наведене клопотання призначено до розгляду в судовому засіданні на 29.01.2024.

Сторони у справі та ліквідатор на судове засідання 29.01.2024 не прибули, про причини неприбуття суд не повідомили.

Розглянувши клопотання ліквідатора, суд зазначає таке.

Згідно з вимогами ст. ст. 73-74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

При цьому, статтями 77-78 ГПК України також передбачено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

Згідно з п. п. 1, 4 ст. 80 ГПК України, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Згідно з п. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частинами 1, 2, 6 ст. 91 ГПК України передбачено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Згідно з п. 1-3 ч. 2 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий зобов`язаний:

1) неухильно дотримуватися вимог законодавства;

2) здійснювати заходи щодо захисту майна боржника;

3) проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна, зокрема, зобов`язаний:

- не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість;

- за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів.

Відповідно до ст. 61 Кодексу, України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:

виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;

проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута;

аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення;

виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;

формує ліквідаційну масу;

Згідно з ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов`язані проводити інвентаризацію активів і зобов`язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

За змістом ч. 1 ст. 12-1 КУзПБ запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 07.09.2023 призначено розпорядником майна у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес Пром І" арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича, якого зобов`язано провести інвентаризацію майна боржника та надати суду відповідний звіт.

Постановою Господарського суду Харківської області від 12.01.2024 у справі № 922/3873/23 процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес Пром І" та повноваження розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича (свідоцтво № 2022 від 08.11.2021) - припинено; визнано юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Гермес Пром І" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців; призначити ліквідатором банкрута - арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича, якого зобов`язано провести ліквідаційну процедуру.

Як свідчать матеріали справи, з метою встановлення фактичних обставини щодо фінансово-господарського стану боржника, ліквідатором досліджено правочини які укладались Товариством з обмеженою відповідальністю "Гермес Пром І", та документація яка стосується виконання цих правочинів. Зокрема, ліквідатором встановлено, що боржником укладались договори з Товариством з обмеженою відповідальністю "Роял-Ойл", фізичною особою-підприємцем Фурсою В. Є., фізичною особою-підприємцем Цепелевські В. І., Товариством з обмеженою відповідальністю "Санді Корп", Плигуном А. М. та Товариством з обмеженою відповідальністю "Сегура-капітал", на підставі яких у боржника або перед боржником виникали певні фінансові зобов`язання. Однак самих договорів ліквідатор дослідити не може в зв`язку з їх відсутністю. Як наслідок, як вказує ліквідатор, він позбавлений можливості в повній мірі виконати покладені на нього обов`язки щодо аналізу фінансового стану банкрута.

Матеріали справи також свідчать, що в порядку, визначеному ч. 1 ст. 12-1 КУзПБ ліквідатором направлено запити до зазначених вище осіб щодо надання договорів, однак, станом на момент звернення з клопотанням відповідей не отримано.

Таким чином, з огляду на зазначені обставини, та положення чинного законодавства, у ліквідатора відсутня можливість самостійно отримати витребувані документи. Разом з тим, зазначені документи можуть мати істотне значення для проведення розпорядником майна інвентаризації та, зокрема, проведення аналізу фінансового стану боржника.

За таких обставин, клопотання розпорядника майна про витребування документів підлягає задоволенню.

При винесенні ухвали судом також враховується, що витребувані документи також мають бути направлені безпосередньо до суду для надання відповідної правової оцінки.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 12, 12-1, 44 КУзПБ, ст. ст. 2, 76, 81, 91, 119, 165, 177, 183, 234-235 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання розпорядника майна Демчана О. І. (вх. № 514 від 08.01.2024) про витребування документів.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Санді Корп» (61057, м. Харків, вул. Сумська, буд. 5, оф. З, код 42524997) належним чином завірені копії наступних договорів:

- договір №0104/1;

- договір № 2603/1 від 26.03.2021;

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Санді Корп» (61057, м. Харків, вул. Сумська, буд. 5, оф. З, код 42524997) направити витребувані документи на адресу Господарського суду Харківської області та арбітражного керуючого Демчана О.І. (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, каб. 17) по одному примірнику протягом 5 днів з моменту отримання копії даної ухвали.

В разі відсутності витребуваних документів, надати суду письмові пояснення з цього приводу.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Сегура Капітал» (61072, м. Харків, пр. Науки, буд. 56 код 41617928) належним чином завірену копію договору про наміри б/н від 10.11.2020.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Сегура Капітал» (61072, м. Харків, пр. Науки, буд. 56 код 41617928) направити витребувані документи на адресу Господарського суду Харківської області та арбітражного керуючого Демчана О.І. (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, каб. 17) по одному примірнику протягом 5 днів з моменту отримання копії даної ухвали.

В разі відсутності витребуваних документів, надати суду письмові пояснення з цього приводу.

4. Витребувати у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) належним чином завірену копію договору безпроцентної фінансової допомоги.

Зобов`язати ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) направити витребувані документи на адресу Господарського суду Харківської області та арбітражного керуючого Демчана О.І. (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, каб. 17) по одному примірнику протягом 5 днів з моменту отримання копії даної ухвали.

В разі відсутності витребуваних документів, надати суду письмові пояснення з цього приводу.

5. Витребувати у ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) належним чином завірену копію договору поставки товарів та послуг №31/12/19 від 31.12.2020.

Зобов`язати ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) направити витребувані документи на адресу арбітражного керуючого Демчана О.І. (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, каб. 17) по одному примірнику протягом 5 днів з моменту отримання копії даної ухвали.

В разі відсутності витребуваних документів, надати суду письмові пояснення з цього приводу.

6. Витребувати у ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) належним чином завірені копії наступних договорів:

- договір поставки товарів та послуг №3103 від 31.03.2021;

- договір про надання поворотно фінансової допомоги б/н від 18.12.2019.

Зобов`язати ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 , ідентифікаціний номер НОМЕР_3 ) направити витребувані документи на адресу Господарського суду Харківської області та арбітражного керуючого Демчана О.І. (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, каб. 17) по одному примірнику протягом 5 днів з моменту отримання копії даної ухвали.

В разі відсутності витребуваних документів, надати суду письмові пояснення з цього приводу.

7. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ-ОІЛ» (61045, м. Харків, пров. Яроша Отакара, буд. 16Б, кв. 22, код 42784599) належним чином завірені копії наступних договорів:

- договір реалізації товарів та послуг №0202 від 02.02.2021 реалізація товарів;

- договір переведення боргу №23/6 від 23.06.2021;

- договір поставки товарів та послуг №0102 від 01.02.2021;

- договір позики б/н від 15.07.2021.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ-ОІЛ» (61045, м. Харків, пров. Яроша Отакара, буд. 16Б, кв. 22, код 42784599) направити витребувані документи на адресу Господарського суду Харківської області та арбітражного керуючого Демчана О.І. (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, каб. 17)

В разі відсутності витребуваних документів, надати суду письмові пояснення з цього приводу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя О.І. Байбак