ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01.02.2024 м. ДніпроСправа № 904/1970/23 (904/5934/23)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Термопрофільплюс" (49000, м.Дніпро, вул.Бориса Кротова, буд.35, ідентифікаційний номер юридичної особи 38360669) в особі ліквідатора Носань Наталії Сергіївни, свідоцтво №548 від 10.04.2013 (18029, м.Черкаси, вул.Сумгаїтська, 7, адреса для кореспонденції: 18001, м.Черкаси, а/с 177, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 )

до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 )

про стягнення у розмірі 80 000,00грн.

в межах справи №904/1970/23

за заявою Приватного акціонерного товариства "Техносервіс 2011" (18029, Черкаська область, м.Черкаси, вул.Сумгаїтська, 7, ідентифікаційний номер юридичної особи 02132639)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Термопрофільплюс" (49000, м.Дніпро, вул.Бориса Кротова, буд.35, ідентифікаційний номер юридичної особи 38360669)

про визнання банкрутом

Суддя Суховаров А.В.

при секретарі судового засідання Рудь В.Г.

Представники:

від позивача: Капустін М.Р., посв. адв. №14511 від 01.03.2023, представник ліквідатора

від відповідача: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/1970/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Термопрофільплюс" (49000, м.Дніпро, вул.Бориса Кротова, буд.35, ідентифікаційний номер юридичної особи 38360669) на стадії ліквідації.

Повноваження ліквідатора виконуються арбітражним керуючим Носань Наталією Сергіївною, свідоцтво №548 від 10.04.2013 (18029, м.Черкаси, вул.Сумгаїтська, 7, адреса для кореспонденції: 18001, м.Черкаси, а/с 177, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

10.11.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області через систему "Електронний суд" надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Термопрофільплюс" (49000, м.Дніпро, вул.Бориса Кротова, буд.35, ідентифікаційний номер юридичної особи 38360669) в особі ліквідатора Носань Наталії Сергіївни, свідоцтво №548 від 10.04.2013 до ОСОБА_1 , м.Дніпро про стягнення грошових коштів у розмірі 80 000,00грн.

Судом було здійснено запит до Єдиного державного демографічного реєстру, з якого, однак, вбачається, що зареєстрованим місцем проживання фізичної особи є АДРЕСА_2 .

До зазначеної позовної заяви ліквідатором Носань Н.С. додано запит на адресу ОСОБА_1 з вимогою направити на адресу ліквідатора завірену копію Договору позики №28/10-22-1 від 28.10.2022 разом із додатками, які укладались до нього, в тому числі документами, що підтверджують виконання сторонами зобов`язань за цим Договором, належним чином засвідчену копію Договору позики №29/10-22-2 від 29.10.2022 разом із додатками, які укладались до нього, в тому числі документами, що підтверджують виконання сторонами зобов`язань за цим Договором.

Ухвалою суду від 15.11.2023 справу №904/1970/23 (904/5934/23) прийнято до розгляду в межах справи №904/1970/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Термопрофільплюс" (49000, м.Дніпро, вул.Бориса Кротова, буд.35, ідентифікаційний номер юридичної особи 38360669); вирішено справу №904/1970/23 (904/5934/23) розглядати в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами; зобов`язано відповідача надати відзив на позов, протягом 15 днів з дня отримання (вручення) ухвали про відкриття провадження у справі, направити відзив на позов учасникам справи (докази направлення надати суду). зобов`язано позивача надати відповідь на відзив протягом 10 днів з дня отримання (вручення) відзиву на позов, направити відповідь на відзив учасникам справи (докази направлення надати суду); витребувано у відповідача належним чином засвідчену копію Договору позики №28/10-22-1 від 28.10.2022 разом із додатками, які укладались до нього, в тому числі документами, що підтверджують виконання сторонами зобов`язань за цим Договором, належним чином засвідчену копію Договору позики №29/10-22-2 від 29.10.2022 разом із додатками, які укладались до нього, в тому числі документами, що підтверджують виконання сторонами зобов`язань за цим Договором для долучення до матеріалів справи; зобов`язано відповідача зазначені документи направити на адресу позивача (докази надсилання надати суду). зобов`язано відповідача надати витребувані судом документи протягом 15 днів з дня отримання (вручення) ухвали про відкриття провадження у справі.

25.12.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшов відзив ОСОБА_1 на позовну заяву, за змістом якої відповідач просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог.

До зазначеного відзиву долучені наступні документи:

- копію договору позики №28/10-22-1 від 28.10.2022;

- копія договору позики №29/10-22-2 від 29.10.2022;

- копію відривної квитанції до прибуткового касового ордера №1 від 10 березня 2023 року, на суму 40 000,00грн.;

- копію відривної квитанції до прибуткового касового ордера №2 від 17 березня 2023 року, на суму 40 000,00грн.;

- докази направлення відзиву на позовну заяву з додатками позивачу.

29.12.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ліквідатора Носань Н.С. за №02-40/979 від 27.12.2023 призначення почеркознавчої експертизи та витребування доказів по справі № 904/1970/23 (904/5934/23), за змістом якого просить суд:

- призначити у справі № 904/1970/23 (904/5934/23) почеркознавчу експертизу;

- доручити проведення почеркознавчої експертизи Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (, вул. Січеславська Набережна, буд. 17, оф. 801, м.Дніпро, 49000);

- поставити на вирішення експертів наступні питання:

1) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 у Договорі позики № 28/10-22-1 від 28.10.2022 в графі "Підпис" в розділі 9 договору "Місцезнаходження та реквізити сторін" тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

2) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 у Договорі позики № 29/10-22-2 від 29.10.2022 в графі "Підпис" в розділі 9 договору "Місцезнаходження та реквізити сторін" тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

3) Чи виконано підпис у Договорі позики № 28/10-22-1 від 28.10.2022 в графі "Підпис" в розділі 9 договору "Місцезнаходження та реквізити сторін", у Договорі позики № 29/10-22-2 від 29.10.2022 в графі "Підпис" в розділі 9 договору "Місцезнаходження та реквізити сторін", у квитанції до прибуткового касового ордера № 1 від 10.03.2023 в графі "Головний бухгалтер", у квитанції до прибуткового касового ордера № 2 від 17.03.2023 в графі "Головний бухгалтер" - однієї особою?

- витребувати у ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) оригінали наступних документів для огляду в судовому засіданні та подальшій передачі експертній установі для дослідження:

1) оригінал Договору позики № 28/10-22-1 від 28.10.2022;

2) оригінал Договору позики № 29/10-22-2 від 29.10.2022;

3) оригінал квитанції до прибуткового касового ордера № 1 від 10.03.2023;

4) оригінал квитанції до прибуткового касового ордера № 2 від 17.03.2023.

29.12.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ліквідатора Носань Н.С. за №02-40/981 від 27.12.2023, за змістом якого ліквідатор просить суд перейти до розгляду справи в порядку загального позовного провадження.

29.12.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ліквідатора Носань Н.С. за №02-40/978 від 27.12.2023, за змістом якого ліквідатор просить суд:

- витребувати у ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) оригінали квитанції до прибуткового касового ордера № 1 від 10.03.2023 та квитанції до прибуткового касового ордера № 2 від 17.03.2023 для огляду в судовому засіданні;

- поновити строк для постановки запитань учаснику справи в порядку ст. 90 ГПК України;

- в порядку ст. 90 ГПК України, прошу ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) надати письмову відповідь на наступні запитання:

1) Чому повернення коштів за Договорами позики здійснювалося саме готівкою, а не шляхом перерахунку цих коштів на банківський рахунок ТОВ "Термопрофільплюс"?

2) Що перешкоджало Вам повернути суми позики після звільнення з посади менеджера відділу збуту ТОВ "Термопрофільплюс" в січні 2023 року?

3) На які потреби Вами отримувалася позика від ТОВ "Термопрофільплюс"?

4) За яких обставин, кому саме, в якому приміщенні, який час та якими купюрами

здійснено Вами передачу грошових коштів в касу ТОВ "Термопрофільплюс"?

5) Які джерела походження коштів, які внесені Вами в касу ТОВ "Термопрофільплюс"?

6) Чому внесення коштів в касу ТОВ "Термопрофільплюс" здійснювалося Вами з тижневим інтервалом?

08.01.2024 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ліквідатора Носань Н.С. за №02-40/18 від 08.01.2024 про витребування доказів, аз містом якого просить суд:

- поновити строк для подання клопотання про витребування доказів по справі №904/1970/23 (904/5934/23);

- прийняти до розгляду клопотання ТОВ "Термопрофільплюс" в особі арбітражної керуючої - ліквідатора Носань Н.С. про витребування доказів;

- витребувати у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (, вул.Володимирська, буд. 26, службове приміщення № 107, м. Київ, 01601) інформацію в письмовому вигляді про перетин державного кордону України, окупованих територій України громадянкою України ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 );

- зобов`язати Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (, вул. Володимирська, буд. 26, службове приміщення № 107, м. Київ, 01601) направити витребувану інформацію в письмовому вигляді до Господарського суду Дніпропетровської області для долучення до матеріалів справи №904/1970/23 (904/5934/23) та належним чином завірену копію на адресу ТОВ "Термопрофільплюс" в особі ліквідатора - арбітражної керуючої Носань Наталії Сергіївни - а/с № 177, м. Черкаси, 18001 та/або на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2

Ухвалою суду від 16.01.2024 судом вирішено перейти до розгляду справи №904/1970/23 (904/5934/23) за правилами загального позовного провадження; призначено підготовче засідання на 01.02.2024; витребувано у ОСОБА_1 оригінали квитанції до прибуткового касового ордера № 1 від 10.03.2023 та квитанції до прибуткового касового ордера № 2 від 17.03.2023 та оригінали договорів договору позики №28/10-22-1 від 28.10.2022 та №29/10-22-2 від 29.10.2022 для огляду в судовому засіданні; поновлено строк позивачу для постановки запитань учаснику справи в порядку ст. 90 ГПК України, які викладені в п.5 прохальної частини відповіді на відзив; зобов`язано відповідача надати пояснення в строк до 30.01.2024 на клопотання позивача про призначення почеркознавчої експертизи та витребування інформації у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України; роз`яснено учасникам справи, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам статей 161-168 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані у строк, визначений в ухвалі. Копії відповідних заяв повинні бути надіслані (надані) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) вказаних заяв до суду.

23.01.2024 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ліквідатора Носань Н.С. про проведення судового засідання призначеного на 01.02.2024 об 11:00год. в режимі відеоконференції, в задоволенні якого відмовлено ухвалою суду від 29.01.2024.

В підготовчому засіданні 01.02.2024 присутній представник позивача, відповідач в підготовче засідання не з`явився, жодних пояснень/заяв до суду не направив.

Судом розглянуто клопотання ліквідатора Носань Н.С. за №02-40/18 від 08.01.2024 про витребування доказів.

До поданого відповідачем відзиву додано квитанції до прибуткових касових ордерів № 1 від 10.03.2023 та № 2 від 17.03.2023, які підтверджують факт повернення позики в касу ТОВ "Термопрофільплюс" та виконання зобов`язань за Договорами позики № 28/10-22-1 від 28.10.2022 та № 29/10-22-2 від 29.10.2022.

У відповіді на відзив ТОВ "Термопрофільплюс" здійснювалося посилання на те, що ОСОБА_2 не могла прийняти в касу кошти від ОСОБА_1 , оскільки в цей період часу перебувала за межами території України.

Для отримання відповідних доказів існування даної обставини ліквідатором банкрута направлено на адресу Адміністрації Державної прикордонної служби України запит арбітражного керуючого № 02-40/976 від 26.12.2023.

Одночасно із цим представником боржника - адвокатом Капустіним М.Р. також направлено на адресу Адміністрації ДПСУ адвокатський запит № 75/12-23 від 26.12.2023, в якому також просив надати інформацію про перетин кордону ОСОБА_2 .

Листом Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 03.01.2024 № 19-240/18/24-Вих ліквідатора повідомлено у відповідь на адвокатський запит про те, що дана інформація являється конфіденційною та може бути надана на виконання відповідного судового рішення про витребування зазначеної інформації з усіма обов`язковими реквізитами про особу.

Приписами ст.81 ГПК України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Зі змісту клопотань сторін вбачається, що останні не мають можливості самостійно отримати інформацію, дослідження якої є необхідним для розгляду даної справи; при цьому, необхідні відомості наявні у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Враховуючи викладене, з урахуванням того, що станом на сьогодні існує спірне питання щодо достовірності доводів відповідача про внесення коштів в касу ТОВ "Термопрофільплюс", суд дійшов висновку про задоволення клопотання позивача та витребування від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України відповідної інформації.

Суд також звертає увагу, що, відповідно до положень ст.81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

З огляду на викладене підготовче зсідання по справі підлягає відкладенню для повного, об`єктивного та всебічного розгляду справи №904/1970/23 (904/5934/23).

Керуючись ст.ст.81, 177, 181, 183, 216, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 29.02.2024 о 10:30год.

Підготовче засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-302 (1 корпус, 3 поверх) за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. Витребувати, повторно, у ОСОБА_1 надати суду у строк до 28.02.2024 оригінали квитанції до прибуткового касового ордера № 1 від 10.03.2023 та квитанції до прибуткового касового ордера № 2 від 17.03.2023 та оригінали договорів договору позики №28/10-22-1 від 28.10.2022 та №29/10-22-2 від 29.10.2022.

3. Клопотання ліквідатора Носань Н.С. за №02-40/18 від 08.01.2024 про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (, вул.Володимирська, буд. 26, службове приміщення № 107, м. Київ, 01601) інформацію в письмовому вигляді про перетин державного кордону України, окупованих територій України громадянкою України ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 ).

Зобов`язати Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (, вул. Володимирська, буд. 26, службове приміщення № 107, м. Київ, 01601) у строк до 28.02.2024 направити витребувану інформацію в письмовому вигляді до Господарського суду Дніпропетровської області для долучення до матеріалів справи №904/1970/23 (904/5934/23) та належним чином завірену копію на адресу ТОВ "Термопрофільплюс" в особі ліквідатора - арбітражної керуючої Носань Наталії Сергіївни - а/с № 177, м. Черкаси, 18001 та/або на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2

4. Явку ОСОБА_1 в підготовче засідання визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили 01.02.2024 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 02.02.2024.

Суддя А.В. Суховаров