ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
30 січня 2024 рокуСправа № 912/1722/23
Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Глушкова М.С., розглянувши справу
про стягнення 308 115,76 грн,
УСТАНОВИВ:
До Господарського суду Кіровоградської області 15.09.2023 надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "НОРК ЛОГІСТИК" до Фермерського господарства "Міф" про стягнення 308 115,76 грн, з покладенням на відповідача судових витрат.
В обґрунтування позовних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю "НОРК ЛОГІСТИК" зазначило, що у зв`язку із невиконанням відповідачем умов Договору поставки від 01.06.2023 № 01-06/23 в частині поставки товару, а саме 75,15 тон кукурудзи, українського походження, врожаю 2022 року, з відповідача підлягає стягненню попередня оплата у розмірі 308 115,76 грн.
Ухвалою від 04.10.2023 року Господарським судом Кіровоградської області відкрито провадження у справі №912/1722/23.
Рішенням суду від 30.01.2024 позовні вимоги задоволено повністю. Стягнуто з Фермерського господарства "МІФ" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "НОРК ЛОГІСТИК" 308 115,76 грн основного боргу та 8 728,26 грн судового збору.

Господарський суд під час розгляду справи №912/1722/23 встановив таке.

Між фермерським господарством "МІФ" (далі - Постачальник), в особі директора Лучкова Дмитра Петровича, що діяв на підставі Статуту), з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю "НОРК ЛОГІСТИК" (далі - Покупець), в особі директора Бережко Сергія Валентиновича, що діяв на підставі Статуту, з іншої сторони, укладено Договір поставки від 01.06.2023 № 01-06/23 (далі - Договір), за яким Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця зернові культури, похідні від зернових, продукти їх обробки, переробки (далі - Товар), а Покупець, на умовах та в порядку з цим Договором, зобов`язується прийняти та оплатити його в повному обсязі (п. 1.1. Договору) (т. 1 а.с. 12-15).

В обґрунтування заперечення позовних вимог Фермерське господарство "МІФ", зокрема, зазначило, що поставило товар, а саме: 75,15 тон кукурудзи, українського походження, врожаю 2022 року, Товариству з обмеженою відповідальністю "НОРК ЛОГІСТИК" на підтвердження чого надало копії видаткової накладної №РН-0000020 від 02.06.2023 року, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей №1/06/2023 від 02.06.2023 року та рахунку-фактури №СФ-000020 від 02.06.2023 року.

Однак, представник позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "НОРК ЛОГІСТИК", заперечив проти зазначених доказів поставки, вказавши, що надані копії документів Товариство з обмеженою відповідальністю "НОРК ЛОГІСТИК" ніколи не отримувало та не видавало, тим самим поставивши під сумнів автентичність підписів директора - Бережка Сергія Валентиновича та нанесення печаток Товариства з обмеженою відповідальністю "НОРК ЛОГІСТИК". За твердженням позивача видаткова накладна №РН-0000020 від 02.06.2023 та довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей №1/06/2023 від 02.06.2023 директором Товариства з обмеженою відповідальністю "НОРК ЛОГІСТИК" Бережком С.В. не підписувалися та є підробленими, а тому вказані докази не можуть братися судом до уваги.

Ухвалою від 07.12.2023 господарський суд зобов`язав ФГ "МІФ" надати до 12.12.2023 суду належним чином завірену копію рахунку на оплату товару, який надсилався відповідачем позивачу на виконання договору поставки №01-06/23 від 01.06.2023 (разом з доказами направлення його копії позивачу) та надати суду оригінали: видаткової накладної №РН-0000020 від 02.06.2023, довіреності №1/06/2023 від 02.06.2023, рахунку на оплату товару, який надсилався відповідачем позивачу на виконання договору поставки №01-06/23 від 01.06.2023, для огляду у судовому засіданні, а також письмові пояснення з відповідними доказами (за наявності) щодо обставин передачі позивачу товару згідно з договором поставки №01-06/23 від 01.06.2023 (зокрема, що стосується погодження часу, місця та дати передачі товару) з доказами направлення відповідних пояснень позивачу.

12.12.2023 ФГ "МІФ" надано клопотання про витребування від правоохоронних органів оригіналів документів, які вимагав суд згідно з ухвалою від 07.12.2023, оскільки зазначені оригінали документів було 01.12.2023 вилучені слідчим Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області на підставі протоколу огляду місця події.

Ухвалою від 14.12.2023 господарський суд постановив витребувати у Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області для огляду в судовому засіданні у справі № 912/1722/23 оригінали документів (в разі неможливості подати оригінали, надати суду належним чином завірені копії): видаткової накладної №РН-0000020 від 02.06.2023, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей №1/06/2023 від 02.06.2023, рахунку - фактури №СФ-000020 від 02.06.2023, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0003036 від 01.11.2023. Витребувані документи подати суду в строк до 26.12.2023.

22.12.2023 до суду надійшов лист № 28270/111-2023 від 21.12.2023 Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області про неможливість надання оригіналів витребуваних документів у зв`язку із приєднанням їх до матеріалів кримінального провадження №0003036 та надано копії витребуваних документів.

Жодних інших доказів фактичної поставки товару за Договором від 01.06.2023 № 01-06/23 ФГ "МІФ" до суду надано не було.

Також, у поданих до суду письмових поясненнях від 14.12.2023 Фермерське господарство "МІФ" зазначило, що 22.06.2023 отримало від Товариства з обмеженою відповідальністю "НОРК ЛОГІСТИК" плату за поставлений товар у сумі 308 115,76 грн, на підтвердження чого Фермерське господарство "МІФ" надало Виписку руху коштів за рахунком (т. 1 а.с. 183-186, 192). Вказані письмові пояснення від 14.12.2023 підписані головою Фермерського господарства "МІФ" Лучковим Дмитром Петровичем.

17.01.2024 ФГ "МІФ" було подано до суду додаткові пояснення разом з копією листа Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області від 16.01.2024№1130/111-2024 та Висновком експерта від 05.01.2024 №СЕ-19/112-24/157-ДД (т.2 а.с. 3-26).

Тож судом було встановлено, що після проведення підготовчого засідання 26.12.2023 у справі №912/1722/23, до Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 03.01.2024 при супровідному листі від 03.01.2024 № 149/111-2024 із слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надійшла постанова про призначення технічної експертизи документів від 02.01.2024, винесена слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшим лейтенантом поліції Топаловим В.О., по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 за № 0003036, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У висновку експерта № СЕ-19/112-24/157-ДД від 05.01.2024 зазначено, зокрема, обставини справи (відомі експерту з постанови про призначення експертизи): "В провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2023 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від голови фермерського господарства "МІФ" Лучкова Дмитра Петровича те, що 01.06.2023 між фермерським господарством "МІФ" та ТОВ "НОРК ЛОГІСТИК", було укладено договір поставки, відповідно до умов якого ФГ "МІФ" поставив ТОВ "НОРК ЛОГІСТИК" 75,15 тон кукурудзи, українського походження, врожаю 2022 року, проте, ТОВ "Норк Логістик" шахрайським шляхом заволодів майном не оплативши його. Тим самим завдавши матеріального збитку ФГ "МІФ" на суму 308115 грн 75 коп." (т. 2 а.с. 5-26).

Судом встановлено, що Лучков Дмитро Петрович, як голова Фермерського господарства "МІФ", під час розгляду справи № 912/1722/23 повідомив про отримання від Товариства з обмеженою відповідальністю "НОРК ЛОГІСТИК" 22.06.2023 оплати в сумі 308 115,76 грн за товар, а саме: 75,15 тон кукурудзи, українського походження, врожаю 2022 року, на підтвердження чого надав виписку руху коштів за рахунком (т. 1 а.с. 192).

Однак, 27.10.2023 (після порушення провадження у справі №912/1722/23 - 04.10.2023) ОСОБА_1 , який є головою ФГ "МІФ" - відповідача у справі №912/1722/23, предметом розгляду якої є повернення оплати на суму 308115 грн 75 коп за не отриманий товар по Договору поставки від 01.06.2023 № 01-06/23, звернувся до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області із заявою про шахрайські дії позивача в частині не оплати отриманого товару, а саме: 75,15 тон кукурудзи, українського походження, врожаю 2022 року в сумі 308 115,76 грн, що стало підставою для порушення кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 за № 0003036, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, оригінали видаткової накладної №РН-0000020 від 02.06.2023 року, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей №1/06/2023 від 02.06.2023 року та рахунку-фактури №СФ-000020 від 02.06.2023 року були вилучені як речові докази у рамках кримінального провадження за № 0003036, що унеможливило дослідження судом зазначених документів на предмет їх підробки.

Очевидно, що ОСОБА_1 звернувся до правоохоронних органів з безпідставною заявою про шахрайські дії ТОВ "Норк Логістик" в частині не оплати отриманого товару по договору поставки від 01.06.2023 № 01-06/23, а саме: 75,15 тон кукурудзи, українського походження, врожаю 2022 року в сумі 308 115,76 грн лише з метою приховування доказів, які підлягали дослідженню у межах господарської справи №912/1722/23 та штучного створенням доказів, на підтвердження своєї позиції у межах господарської справи №912/1722/23, достеменно знаючи про проведену оплату з боку товариства з обмеженою відповідальністю "НОРК ЛОГІСТИК" 22.06.2023 у сумі 308 115,76 грн за товар, а саме: 75,15 тон кукурудзи, українського походження, врожаю 2022 року, на підтвердження чого надано господарському суду виписку руху коштів за рахунком ФГ "МІФ".

Отже, у зазначених діях ОСОБА_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 383, 384 Кримінального кодексу України, а саме: завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення та введення в оману суду або іншого уповноваженого органу.

Відповідно до частини 1 статті 216 Кримінального процесуального кодексу України слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Частиною 11 ст. 246 ГПК України передбачено, що окрема ухвала стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, надсилається прокурору або органу досудового розслідування, який повинен надати суду відповідь про вжиті ними заходи у визначений в окремій ухвалі строк. За відповідним клопотанням прокурора або органу досудового розслідування вказаний строк може бути продовжено.

Зважаючи на те, що суд позбавлений процесуальної можливості самостійно встановити наявність або відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України, в діях голови ФГ "МІФ" ОСОБА_1 , керуючись ст. 246 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне постановити окрему ухвалу у справі №912/1722/23 .

З метою прийняття компетентним органом відповідного процесуального рішення, господарський суд вважає за необхідне надіслати до Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області та Кропивницького районного управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області дану окрему ухвалу.

Керуючись ст. 233-234 та 246 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. За результатами розгляду справи № 912/1722/23 надіслати до Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області та Кропивницького районного управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області дану окрему ухвалу щодо виявлених у діях голови Фермерського господарства "МІФ" ОСОБА_1 можливих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 383, 384 Кримінального кодексу України, для вирішення питання наявності чи відсутності підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення досудового розслідування.

2. Про результати розгляду окремої ухвали Господарського суду Кіровоградської області від 30.01.2024 у справі № 912/1722/23, повідомити Господарський суд Кіровоградської області у десятиденний термін з дня отримання цієї ухвали.

Ухвала набрала законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Центрального апеляційного господарського суду.

Суддя М.С. Глушков