ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про затвердження звіту ліквідатора,

закриття провадження у справі про банкрутство

23.01.2024 м. Дніпро Справа № 904/11261/15

за заявою Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ"

до боржника Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРА-М" (м. Дніпро)

про визнання банкрутом

Суддя Примак С.А.

при секретарі судового засідання Скорик Н.О.

За участі представників сторін:

від кредитора Антимонопольного комітету України: Оніщенко В.М.

від боржника: не з`явився

від ліквідатора: Христенко В.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія "Хербс Трейдінг ГмбХ" 30.12.2015 звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРА-М".

Ухвалою господарського суду від 04.01.2016 прийнято заяву Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ" про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРА-М" до розгляду в підготовчому засіданні на 19.01.2016.

Ухвалою господарського суду від 19.01.2016 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРА-М". Визнано грошові вимоги Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ" в загальній сумі 21 370 264,39 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введенг процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п`ятнадцять календарних днів до 13.05.16р. Розпорядником майна призначено Христенко Вадима Васильовича (свідоцтво №1538 від 17.07.2013). Призначено попереднє засідання на 15.03.2016.

До господарського суду 14.03.2016 від розпорядника майном надійшов реєстр вимог кредиторів.

У зв`язку із лікарняним судді, судове засідання призначене на 15.03.16 р. не відбулося.

Ухвалою господарського суду від 22.03.2016 відкладено попереднє засідання на 05.04.2016.

До господарського суду 29.03.2016 від розпорядника майна надійшло клопотання, в якому просить суд припинити повноваження керівника ТОВ "ФРА-М", директора Дашкевича Павла, покладені на нього відповідно до законодавства та установчих документів; виконання обов`язків керівника ТОВ "ФРА-М" тимчасово покласти на розпорядника майна, арбітражного керуючого - Христенко Вадима Васильовича, до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника - ТОВ "ФРА-М".

Ухвалою господарського суду від 31.03.2016 призначено розгляд вказаного клопотання на 26.04.2016 на 12:30.

Ухвалою господарського суду від 05.04.2016 відкладено попереднє засідання на 26.04.2016. Зобов`язано розпорядника майна надати до суду до 26.04.2016 уточнений реєстр вимог кредиторів.

До господарського суду 26.04.2016 від розпорядника майна надійшов уточнений реєстр.

Крім того 26.04.2016 до господарського суду від розпорядника майна надійшло клопотання про витребування інформації.

Ухвалою господарського суду від 26.04.2016 призначено розгляд клопотання розпорядника майна про витребування інформації на 31.05.2016. Відкладено розгляд клопотання про відсторонення директора, а також попереднє засідання на 31.05.2016.

До господарського суду 04.05.2016 від розпорядника майна надійшло клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном ТОВ "ФРА-М" на два місяці.

Ухвалою господарського суду від 11.05.2016 задоволено клопотання розпорядника майна Христенко В.В. №02-01/25/241 від 26.04.2016 та продовжено процедуру розпорядження майном та повноваження розпорядника майна Христенко В.В. до 13.07.2016.

Ухвалою господарського суду від 31.05.2016 відкладено розгляд клопотання розпорядника майна про витребування інформації, клопотання розпорядника майна про відсторонення директора, а також попереднє засідання на 16.06.2016.

Ухвалою господарського суду від 16.06.2016 задоволено клопотання розпорядника майна від 26.04.2016. про витребування інформації та витребувано відповідну інформацію. Відкласти розгляд клопотання на 30.06.2016, а також відкладено попереднє засідання на 30.06.2016.

Ухвалою господарського суду від 30.06.2016 було відмовено у задоволенні клопотання розпорядника майна №02-01/25/176 від 24.03.2016. Затверджено реєстр вимог кредиторів у справі № 904/11261/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРА-М" з вимогами кредиторів: Спеціалізована ДПІ з обслуговування великих платників у м.Донецьку Міжрегіонального головного управління ДФС - 31 025 662,71 грн. - 6 черга задоволення; 2756,00 грн. - 1 черга задоволення; ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" - 251214,00 грн. - 4 черга задоволення; 321 409,88 грн. - 6 черга задоволення; 2 756,00 грн. - 1 черга задоволення; Міністерство оборони України - 2 756,00 грн. - 1 черга задоволення; 1 827,00 грн. - 4 черга задоволення; 212,44 грн. - 6 черга задоволення; ПП "Фармлогістика" - 2 756,00 грн. - 1 черга задоволення; 43 427,44 грн. - 4 черга задоволення; 74 968,10 грн. - 6 черга задоволення; Компанія "Хербс Трейдінг ГмбХ" - 21 236 570,86 грн. - 4 черга задоволення; 133 693,53 грн. - 6 черга задоволення; 12 180,00 грн. - 1 черга задоволення. Окремо внесені вимоги кредиторів, забезпечених заставою: ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" - 60 445 449,00 грн. ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" - 20 000 000,00 грн. Зобов`язано розпорядника майна арбітражного керуючого Христенко В.В. у 10-ти денний строк після проведення попереднього засідання повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення, а також провести збори кредиторів 05.07.2016. Призначено підсумкове судове засідання на 12.07.2016.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.07.2016 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРА-М", а також повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Христенко Вадима Васильовича у справі № 904/11261/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРА-М". Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРА-М" банкрутом. Відкритоліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців до 12.07.2017, ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРА-М" призначено арбітражного керуючого Христенко Вадима Васильовича.

До господарського суду 03.05.2017 від ліквідатора надійшла заява про визнання правочину (договору) недійсним та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство № 904/11261/15.

Ухвалою господарського суду від 11.05.2017 призначено розгляд заяви ліквідатора про визнання правочину (договору) недійсним та спростування майнових дій боржника у судовому засіданні на 13.06.2017 на 12:00.

Ухвалою господарського суду від 13.06.2017 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора ХристенкоВ.В. до 04.07.2017, а також відкладено розгляд заяви ліквідатора про визнання правочину (договору) недійсним та спростування майнових дій боржника у судовому засіданні на 04.07.2017.

До господарського суду 04.07.2017 ліквідатор подав до господарського суду клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури на 6 місяців.

Ухвалою господарського суду від 04.07.2017 задоволено клопотання ліквідатора №02-01/25/495 від 03.07.2017. Продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Христенко В.В. до 12.01.2018. Відкладено розгляд заяви ліквідатора про визнання правочину (договору) недійсним та спростування майнових дій боржника на 19.09.2017.

Ухвалою господарського суду від 19.09.2017 задоволено заяву ліквідатора Христенко В.В. №02-01/25/389 від 27.04.2017 з уточненнями та доповненнями № 02-01/25/614 від 12.09.2017. Визнано недійсним договір купівлі-продажу будівлі б/н від 23.06.2015, посвідчений Хаславською К.В., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 23.06.2015 р. та який зареєстровано в реєстрі за № 1912, предметом якого була будівля адміністративного корпусу зі складом медикаментів літ. А1,2 загальною площею 4852,2 кв.м., що розташована за адресою: Донецька область, місто Донецьк, проспект Полеглих Комунарів, будинок 956, та яка належала на праві приватної власності ТОВ "ФРА-М" на підставі Свідоцтва на право власності на нерухоме майно серія ЯЯЯ №373778 виданого 14.06.2006р. Головним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради на підставі рішення виконкому Калінінської районної в м.Донецьку ради від 13.12.2006 р. за №569/19, зареєстрованого 15.12.2006 р. в Комунальному підприємстві Бюро технічної інвентаризації м.Донецька за реєстраційним № 17149980, номер запису 9314 в книзі 29в, про що надано Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 12910458 і зареєстрованого 29.03.2013 р. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Реєстраційною службою Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 1, номер запису про право власності 615697, про що надано Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за індексним номером: 22607208 від 10.04.2013 р.

До господарського суду 04.01.2018 від ліквідатора надійшло клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури на 6 місяців.

Ухвалою господарського суду від 11.01.2018 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Христенко В.В. до 13.02.2018. Призначено розгляд клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури на 6 місяців на 13.02.2018.

Ухвалою господарського суду від 13.02.2018 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Христенко В.В. до 12.07.2018. Зобов`язавши ліквідатора у строк до 12.07.2018 надати до суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

До господарського суду 16.04.2018 представник Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ" подав про відмову кредитора у справі про банкрутство.

Ухвалою суду від 18.04.2018 призначено розгляд заяви Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ" №10/04 від 10.04.2018 про відмову кредитора у справі про банкрутство на 22.05.2018.

Ухвалою господарського суду від 22.05.2018 відкладено розгляд заяви Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ" № 10/04 від 10.04.2018 про відмову кредитора у справі про банкрутство на 21.06.2018.

Ухвалою господарського суду від 21.06.2018 частково задоволено заяву №10/04 від 10.04.2018 Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ" про відмову кредитора в справі про банкрутство. Прийнято відмову Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ" від усіх грошових вимог до ТОВ "ФРА-М" в розмірі 850078,98 євро та 68083,94грн. Зобов`язано ліквідатора не враховувати цю суму грошових вимог цього кредитора. В частині заяви, що стосується вилучення Компанії "Хербс Трейдінг ГмбХ" з переліку кредиторів ТОВ "ФРА-М" та виведення її зі складу комітету кредиторів ТОВ "ФРА-М" було відмовлено.

Ухвалою господарського суду від 16.07.2018 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 02.10.2018. Зобов`язано ліквідатора до 02.10.2018 надати до суду звіт про хід ліквідаційної процедури боржника. Призначено судове засідання на 02.10.2018.

До господарського суду 01.10.2018 ліквідатор подав клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора.

Ухвалою господарського суду від 02.10.2018 задоволено клопотання ліквідатора про продовження терміну ліквідаційної процедури та продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 12.01.2019.

До господарського суду 11.01.2019 від ліквідатора надійшло клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури до 12.04.2019

Ухвалою господарського суду від 22.01.2019 продовжити термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 19.02.2019. Призначено розгляд клопотання ліквідатора про продовження терміну ліквідаційної процедури на 19.02.2019.

У зв`язку з перебуванням судді Примака С.А. на лікарняному, судове засідання призначене на 19.02.2019 не відбулося.

Ухвалою господарського суду від 25.02.2019 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 21.03.2019. Призначено розгляд клопотання ліквідатора про продовження терміну ліквідаційної процедури на 21.03.2019.

Ухвалою господарського суду від 21.03.2019 задоволено клопотання ліквідатора про продовження терміну ліквідаційної процедури та продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 12.04.2019.

До господарського суду 27.03.2019 до господарського суду від ліквідатора Христенко В.В. надійшла заява № 02-01/25/183 від 26.03.2019 про ухвалення додаткового рішення. Ухвалою господарського суду від 28.03.2019 призначено розгляд заяви ліквідатора № 02-01/25/183 від 26.03.2019 про ухвалення додаткового рішення на 04.04.2019.

Ухвалою господарського суду від 04.04.2019 відмовлено у задоволенні заяви ліквідатора № 02-01/25/183 від 26.03.2019 про ухвалення додаткового рішення.

До господарського суду 09.04.2019 ліквідатор подав клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури до 12.07.2019.

Ухвалою господарського суду від 10.04.2019 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 23.05.52019, призначено розгляд клопотання ліквідатора про продовження терміну ліквідаційної процедури на 23.05.2019.

До господарського суду 16.04.2019 від Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України надійшло клопотання про здійснення процесуального правонаступництва у справі № 904/11261/15.

Ухвалою господарського суду від 23.05.2019 продовжено термін ліквідаціної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРА-М" та повноваження ліквідатора до 12.07.2019. Задоволено клопотання Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 16.04.2019 та здійснено процесуальне правонаступництво кредитора та визнати за Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби України право виступати конкурсним кредитором за заявами Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Донецьку Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби.

До господарського суду 09.07.2019 ліквідатор подав клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора до 12.11.2019

Ухвалою господарського суду від 11.07.2019 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора до 17.09.2019. Призначено розгляд клопотання ліквідатора про продовження терміну ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 17.09.2019.

Ухвалою господарського суду від 17.09.2019 задоволено клопотання ліквідатора про продовження терміну ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора. Продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Христенко В.В. до 12.11.2019.

До господарського суду 13.11.19 р. від ліквідатора Христенко В.В. надійшло клопотання №02-01/25/561 від 12.11.2019.

Ухвалою господарського суду від 19.11.2019 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора до 19.12.2019 призначено розгляд клопотання ліквідатора про продовження терміну ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 19.12.2019.

Ухвалою господарського суду від 19.12.2019 задоволено клопотання ліквідатора про продовження терміну ліквідаційної процедури. Продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 27.12.2019.

Ухвалою господарського суду від 28.01.2020 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 01.04.2020. Зобов`язано ліквідатора надати до суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс до 01.04.2020.

Ухвалою господарського суду від 15.06.2020 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 01.09.2020. Зобов`язано ліквідатора надати до суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс до 01.09.2020.

До господарського суду 27.08.2020 ліквідатор подав клопотання щодо нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат.

До господарського суду 03.09.2020 від ліквідатора на затвердження до господарського суду надійшов звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

Ухвалою господарського суду від 21.09.2020 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 12.11.2020. Призначено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 12.11.2020. Призначено розгляд клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 12.11.2020.

До господарського суду 12.11.2020 надійшло клопотання Офісу великих платників податків ДПС про процесуальне правонаступництво.

Ухвалою господарського суду від 12.11.2020 продовжено ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Христенко В.В. до 14.12.2020. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 14.12.2020 на 11:00. Зобов`язано ліквідатора надати до суду додаткові документи до звіту. Відкладено розгляд клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 14.12.2020. Призначено розгляд клопотання Офісу великих платників податків ДПС про процесуальне правонаступництво на 14.12.2020.

До господарського суду 17.11.2020 від арбітражного керуючого Христенко В.В. засобами електронного поштового зв`язку надійшло клопотання №02-01/25/747 від 17.11.2020 про скасування обтяжень.

Ухвалою господарського суду від 01.12.2020 призначено розгляд клопотання арбітражного керуючого Христенко В.В. №02-01/25/747 від 17.11.2020 про скасування обтяжень на 14.12.2020.

Ухвалою господарського суду від 14.12.2020 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Христенко В.В. до 04.02.2021. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, клопотання арбітражного керуючого Христенко В.В. №02-01/25/747 від 17.11.2020 про скасування обтяжень на 04.02.2021. Задовольнено клопотання Офісу великих платників податків ДПС про процесуальне правонаступництво та замінено кредитора в провадженні по справі №904/11261/15, а саме замінити Офіс великих платників податків ДФС (ідентифікаційний код 39440996) на Офіс великих платників податків ДПС (ідентифікаційни код 43141471).

Ухвалою господарського суду від 04.02.2021 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Христенко В.В. до 09.03.2021. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 09.03.2021. Відкладено розгляд клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 09.03.2021. Відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Христенко В.В. №02-01/25/747 від 17.11.2020 про скасування обтяжень на 09.03.2021. Задоволено заяву Офісу великих платників податків ДПС про процесуальне правонаступництво. Замінено кредитора по справі №904/11261/15 про банкрутства ТОВ "ФРА-М" Офіс великих платників податків ДПС на Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Ухвалою господарського суду від 09.03.2021 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Христенко В.В. до 13.04.2021. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 13.04.2021, розгляд клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, а також клопотання арбітражного керуючого Христенко В.В. №02-01/25/747 від 17.11.2020 про скасування обтяжень на 13.04.2021.

Ухвалою господарського суду від 13.04.2021 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Христенко В.В. до 20.05.2021. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, розгляд клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, розгляд клопотання арбітражного керуючого Христенко В.В. №02-01/25/747 від 17.11.2020 про скасування обтяжень на 20.05.2021.

Ухвалою господарського суду від 20.05.2021 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Христенко В.В. до 01.07.2021. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, розгляд клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 01.07.2021, а також розгляд клопотання арбітражного керуючого Христенко В.В. №02-01/25/747 від 17.11.2020 про скасування обтяжень на 01.07.2021.

Ухвалою господарського суду від 01.07.2021 Продовжити термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Христенко В.В. до 19.10.2021. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 19.10.2021. Відкладено розгляд клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 19.10.2021. Залишено без розгляду клопотання арбітражного керуючого Христенко В.В. №02-01/25/747 від 17.11.2020 про скасування обтяжень.

Ухвалою господарського суду від 19.10.2021 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Христенко В.В. до 19.10.2021. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на, а також розгляд клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 02.12.2021.

Ухвалою господарського суду від 02.12.2021 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Христенко В.В. до 25.01.2022. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, а також розгляд клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 25.01.2022.

Ухвалою господарського суду від 25.01.2022 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Христенко В.В. до 01.03.2022. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 01.03.2022. Відкладено розгляд клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 01.03.2022.

У зв`язку із повномасштабною військовою агресією з боку Російської Федерації та загрозою безпеки життя, судове засідання призначена на 01.03.2022 не відбулося.

Ухвалою господарського суду від 06.04.2022 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 03.05.2022. Призначено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, а також розгляд клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 03.05.2022.

Ухвалою господарського суду від 03.05.2022 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 18.10.2022. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, а також клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 18.10.2022.

У зв`язку із тимчасовою непрацездатністю (лікарняним) судді Примака С.А., судове засідання призначене на 18.10.2022 не відбулося.

Ухвалою господарського суду від 01.11.2022 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 22.11.2022. Призначено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, а також розгляд клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 22.11.2022.

Ухвалою господарського суду від 22.11.2022 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 07.02.2023. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, розгляд клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 07.02.2023.

Ухвалою господарського суду від 07.02.2023 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 16.03.2023. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 16.03.2023. Відкладено розгляд клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 16.03.2023. Зобов`язано ліквідатора подати до суду додаткові документи до звіту.

Ухвалою господарського суду від 16.03.2023 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 20.04.2023. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, розгляд клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 20.04.2023. Повторно зобов`язано ліквідатора подати до суду додаткові документи до звіту.

Ухвалою господарського суду від 20.04.2023 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 08.06.2023. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, розгляд клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 08.06.2023 на 12:00. Повторно зобов`язано ліквідатора подати до суду додаткові документи до звіту.

Ухвалою господарського суду від 08.06.2023 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 06.07.2023. Відкладено розгляд звіту ліквідатора (вх. суду №40567/20 від 03.09.2020) та ліквідаційного балансу, розгляд клопотання ліквідатора №02-01/25/614 від 25.08.2020 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (вх. суду №39364/20 від 27.08.2020), розгляд звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат з 14.07.2016 по 20.08.2020 на суму у загальному розмірі 1 080 259,52 грн. Зобов`язано ліквідатора подати до суду додаткові документи до звіту Зобов`язано ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", Міністерство оборони України, ПП "Фармлогістика", Компанію "Хербс Трейдінг ГмбХ", Офіс великих платників податків, Антимонопольний комітет України, АТ "Райффайзен Банк", АТ "Перший Український Міжнародний Банк" надати до суду письмові пояснення стосовно поданих ліквідатором заяв, клопотань та звітів.

Ухвалою господарського суду від 06.07.2023 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 19.10.2023. Відкладено розгляд звіту ліквідатора (вх. суду №40567/20 від 03.09.2020) та ліквідаційного балансу на 19.10.2023. Відкладено розгляд клопотання ліквідатора №02-01/25/614 від 25.08.2020 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (вх. суду №39364/20 від 27.08.2020), розгляд звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат з 14.07.2016 по 20.08.2020 на суму у загальному розмірі 1 080 259,52 грн. на 19.10.2023. Призначено розгляд заяви Східного Міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про заміну сторони (вх. суду №30172/23 від 20.06.2023) на 19.10.2023. Зобов`язано Східне Міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків подати до суду до 01.10.2023: уточнену прохальну частину заяви про заміну сторони. Повторно зобов`язати ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", Міністерство оборони України, ПП "Фармлогістика", Компанію "Хербс Трейдінг ГмбХ", Офіс великих платників податків, Антимонопольний комітет України, АТ "Райффайзен Банк", АТ "Перший Український Міжнародний Банк" надати до суду надати до суду письмові пояснення стосовно поданих ліквідатором заяв, клопотань та звітів.

До господарського суду 12.07.2023 від Антимонопольного комітету України за допомогою системи "Електронний суд" надійшли письмові пояснення по справі (вх. суду №34470/23 від 12.07.2023).

До господарського суду 28.08.2023 від Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків за допомогою системи "Електронний суд" надійшла заява на виконання вимог ухвали суду (вх. суду №43433/23 від 28.08.2023).

У зв`язку із збоєм в роботі Комп`ютерної програми "Діловодства спеціалізованого суду", судове засідання призначене на 19.10.2023 о 11:00 год не відбулося.

Ухвалою господарського суду від 19.10. 2023 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 28.11.2023. Задоволено заяву Східного Міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про заміну сторони за вх. суду №30172/23 від 20.06.2023, з урахуванням заяви за вх. суду №43433/23 від 28.08.2023 та здійснено процесуальне правонаступництво у справі №904/11261/15, замінивши Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків (ідентифікаційний код 43968079) на Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (ідентифікаційний код 44118658). Призначено розгляд звіту ліквідатора (вх. суду №40567/20 від 03.09.2020) та ліквідаційного балансу на 28.11.2023, розгляд клопотання ліквідатора №02-01/25/614 від 25.08.2020 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (вх. суду №39364/20 від 27.08.2020), розгляд звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат з 14.07.2016 по 20.08.2020 на суму у загальному розмірі 1 080 259,52 грн. на 28.11.2023.

Ухвалою господарського суду від 28.11.2023 продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 23.01.2024. Відкладено розгляд звіту ліквідатора (вх. суду №40567/20 від 03.09.2020) та ліквідаційного балансу на 23.01.2024, розгляд клопотання ліквідатора №02-01/25/614 від 25.08.2020 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (вх. суду №39364/20 від 27.08.2020) на 23.01.2024, розгляд звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат з 14.07.2016 по 20.08.2020 на суму у загальному розмірі 1 080 259,52 грн на 23.01.2024.

До господарського суду 22.01.2024 від кредитора - Міністерства оборони України за допомогою системи "Електронний суд" надійшли письмові пояснення по справі.

У судове засідання 23.01.2024 з`явилися представник Антимонопольного комітету України та ліквідатор. Інші учасники провадження по справі у вказане судове засідання не з`явилися; про дату; час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

У судовому засіданні 23.01.2024 за результатами розгляду звіту ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками ліквідаційної процедури проголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Під час розгляду справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи, заслухано пояснення ліквідатора Приватного науково-виробничого підприємства "Полімер-Акація".

У судовому засіданні 23.01.2024 за результатами розгляду справи, звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Господарський суд, дослідивши матеріали справи, розглянувши звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, подає до господарського суду заяви про визнання недійсними правочинів боржника, тощо.

Згідно з частиною 1 статті 65 Кодексу України з процедур банкрутства після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси, відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

В ході здійснення ліквідаційної процедури встановлена та підтверджена кредиторська заборгованість перед наступними кредиторами:

- Акціонерним товариством "Райффайзен Банк" на суму 60 445 449,00 грн - позачергово;

- Акціонерним товариством "Перший Український Міжнародний Банк" на суму 20 000 000,00 грн - позачергово.

- Компанією "Хербс Трейдінг ГмбХ" на суму 12 180,00 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 21 236 570,86 - 4 черга задоволення вимог кредиторів та 133 693,53 - 6 черга задоволення вимог кредиторів;

- Акціонерним товариством "ДТЕК Донецькобленерго" на суму 2 756,00 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів; 251 214,00 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів та 321 409,88 грн - 6 черга задоволення вимог кредиторів;

- Товариством з обмеженою відповідальністю "Стиролбіофарм" на суму 1 160 025,45 грн. - 4 черга задоволення;

- Міністерством оборони України на суму 2 756,00 грн. - 1 черга задоволення; 1 827,00 грн. - 4 черга задоволення; 212,44 грн. - 6 черга задоволення;

- Приватним підприємством "Фармлогістика" на суму 2 756,00 грн - 1 черга задоволення; 43 427,44 грн - 4 черга задоволення; 74 968,10 грн. - 6 черга задоволення;

- Антимонопольним комітетом України на суму 7 296,00 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів; 314 446,00 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області на суму 5 956,00 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів; 55 265 878,06 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Протягом здійснення ліквідаційної процедури ліквідатором здійснені заходи щодо виявлення майна банкрута, нематеріальних активів та дебіторської заборгованості.

В період здійснення ліквідаційної процедури ТОВ «ФРА-М» ліквідатором виконувались повноваження визначені нормами ст. 61 КУзПБ та ст.ст. 41,98 Закону України «Про відновлення платоспроможності та визнання боржника банкрутом», подавалась у визначені законодавством терміни статистична та податкова звітність, щомісячно подавались комітету кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «ФРА-М» звіти про діяльність ліквідатора ТОВ «ФРА-М», інформація про фінансове становище, майно та використання коштів боржника, звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, а також відомості (інформація) до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України установлених форм через систему електронної звітності арбітражних керуючих у відповідності до Порядку подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов`язкових відомостей (інформації), було виготовлено печатку №1 ТОВ «ФРА-М».

У відповідності до ст.ст. 41, 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатором були вжиті заходи, спрямовані на пошук майна і документації банкрута.

З метою виконання Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та постанови господарського суду директору ТОВ «ФРА-М» Дашкевичу П. на адресу зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань неодноразово було направлено звернення з проханням передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки та штампи, матеріальні та інші цінності банкрута.

22.07.2016 отримано дозвіл та проведено ознайомлення з реєстраційною справою державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ФРА-М» в департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради в ході якого було з`ясовано що -16.10.2015 відбулася державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, а саме: зміни місцезнаходження ТОВ «ФРА-М» з м. Донецьк, пр. Полеглих Комунарів, буд. 956, на м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, буд.2; 20.10.2015 відбулася державна реєстрація змін не пов`язаних зі змінами в установчих документах юридичної особи, а саме: зміна керівника юридичної особи, зміна підписантів та державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, а саме: зміна складу засновників ТОВ «ФРА-М», та вчинено фотокопії з наявних документів реєстраційної справи.

21.11.2016 отримано бандероль (поштове відправлення №927) від Дашкевича П .

Після відкриття бандеролі було встановлено, що відправник направив на адресу арбітражного керуючого Христенка В.В. ряд документів по ТОВ «ФРА-М»

Оскільки постанова Господарського суду Дніпропетровської області від 12.07.2016, керівником боржника не була виконана в повному обсязі, місцезнаходження боржника, його керівництва, документації та рухомих майнових активів були невідомі ліквідаторові, до прокуратури Дніпропетровської області, Дніпровської місцевої прокуратури, прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпро, обласного та територіальних відділів Національної поліції України, Головного управління ДФС у Дніпропетровській області були направлені заяви про вчинення кримінального правопорушення (№02-01/25/446 - №02-01/25/452 від 31.05.2017.

Прокуратура Дніпропетровської області повідомила про направлення заяви за належністю до ГУНП в Дніпропетровській області ( лист №04/2/2р від 12.06.2017 та №04/2/2-р від 17.08.2017), Дніпровська місцева прокуратура №1 повідомила про направлення заяви для розгляду в АНД ВП ГУНП в Дніпропетровській області (листи №43р17 від 09.06.2017, №43р17 від 12.06.2017, №109а-1603 від 21.08.2017, №109а-1622 від 22.08.2017).

Головне Управління ДФС у Дніпропетровській області повідомило про направлення до Слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області для розгляду та прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України заяви ліквідатора про вчинення кримінального правопорушення щодо можливих протиправних дій з боку керівника ТОВ «ФРА-М» Дашкевича П. (№7733/7/04.36.23-01-16 від 12.06.2017) та в подальшому до АНД ВП ГУНП в Дніпропетровській області (лист №20841 /10/04-36-23-01 -14 від 30.08.2017).

Слідчим відділом АНД ВП ГУНП в Дніпропетровській області відмовлено в відкриті кримінального провадження за відсутності даних необхідних та достатніх для порушення кримінального провадження (лист №45.1/19764 від 07.09.2017).

В процедурах банкрутства арбітражним керуючим у відповідності до ст.ст. 22,41,98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та ст. 61 КУзПБ були вжиті заходи, спрямовані на пошук майна і документації банкрута. Для цього неодноразово були направлені запити у відповідні організації та установи, на яких покладено проводити реєстрацію права власності юридичних та фізичних осіб на відповідне майно, про надання інформації щодо реєстрації майнових активів банкрута, а саме до:

Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області та Головного сервісного центру МВС України з проханням надати інформацію про реєстрацію за боржником ТОВ «ФРА-М» транспортних засобів;

Офісу великих платників податків ДПС, Дніпропетровського управління офісу великих платників податків ДФС, Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Донецьку, з проханням надати інформацію про всі відомі відкриті рахунки в банківських установах на боржника ТОВ «ФРА-М»;

Державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області з проханням надати інформацію про реєстрацію за боржником ТОВ «ФРА-М» сільськогосподарської техніки, тракторів, самохідних шасі, сільськогосподарських, дорожньо-будівельних та меліоративних машин, тракторних причепів та ін.;

Державної служби інтелектуальної власності України з проханням надати інформацію про реєстрацію за боржником об`єктів інтелектуальної власності;

Дніпропетровської митниці ДФС з проханням надати інформацію про реєстрацію за ТОВ «ФРА-М» майнових активів (товарів, продукції) на тимчасовому зберіганні;

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України з прохання надати інформацію про реєстрацію за боржником ТОВ «ФРА-М» цінних паперів;

Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті з проханням надати інформацію про реєстрацію за боржником ТОВ «ФРА-М» річкових та морських плавзасобів;

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з проханням надати інформацію про реєстрацію за боржником ТОВ «ФРА-М» великовантажних та інших технологічних транспортних засобів, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

Державної авіаційної служби з проханням надати інформацію про реєстрацію за боржником ТОВ «ФРА-М» авіаційної техніки;

Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» філії «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» з проханням надати інформацію про реєстрацію за боржником ТОВ «ФРА-М» об`єктів інтелектуальної власності.

Дніпропетровської митниці Держмитслужби з проханням надати інформацію про реєстрацію за ТОВ «ФРА-М» майнових активів (товарів, продукції) на тимчасовому зберіганні;

Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області з проханням надати інформацію про реєстрацію за боржником ТОВ «ФРА-М» сільськогосподарської техніки, тракторів, самохідних шасі, сільськогосподарських, дорожньо-будівельних та меліоративних машин, тракторних причепів та ін.;

Державного підприємства «Агентство з ідентифікації тварин» з проханням надати інформацію про реєстрацію тварин в інформаційній системі «Єдиний державний реєстр тварин» за ТОВ «ФРА-М»;

Державної служби України з безпеки на транспорті з проханням надати інформацію про реєстрацію за боржником ТОВ «ФРА-М» річкових та морських плавзасобів;

Державного космічного агентства з проханням надати інформацію щодо реєстрації за ТОВ «ФРА-М» ліцензії на право провадження господарської діяльності з розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин транспортних засобів;

Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області з проханням надати інформацію про наявність (відсутність) у власності (оренді, постійному користуванні) земельних ділянок у ТОВ «ФРА-М»;

Регіонального відділення Фонду державного майна України в Дніпропетровській області про наявність (відсутність) державного майна у віданні ТОВ «ФРА-М»;

На вище перераховані запити надали відповіді:

Регіональний сервісний центр в Дніпропетровській області повідомив про те, що згідно наявної інформації станом на 25.02.2019 за ТОВ «ФРА-М» транспортні засоби не зареєстровані (лист від 27.02.2019 №31/4-

883);

Дніпропетровська митниця ДФС повідомила про те, що на митних ліцензійних складах та складах тимчасового зберігання, які знаходяться в зоні діяльності Дніпропетровської митниці ДФС, відсутні товари, що надходили на адресу ТОВ «ФРА-М» (лист від 12.03.2016 №585/10/04-50-20);

Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області повідомило про те, що за ТОВ «ФРА-М» великовантажних та інших технологічних транспортних засобів, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки не зареєстровано (лист від 25.03.2016 №1441-19/05, лист від 03.04.2020 №2440-21/04);

Державна інспекція сільського господарства в Дніпропетровській області повідомила про те, що згідно електронно-облікової системи інспекції відсутня інформація про реєстрацію сільськогосподарської техніки за ТОВ «ФРА-М» відсутні (лист від 14.03.2016 №07.2/07.1-09/1267);

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами ТОВ «ФРА-М» серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів, акціонерних товариств відсутнє (лист від 30.03.2016 №09/01/7241, лист від 18.03.2019 №10/01/6566, лист від 23.03.2020 №10/01/5360);

Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування великих платників у м. Донецьку надала інформацію про всі відомі рахунки в банківських установах боржника ТОВ «ФРА-М» (лист від 24.03.2016 №2947/10/2803);

Державна авіаційна служба України повідомила про те, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ «ФРА-М», повітряні суди ніколи не зареєстровані (лист від 12.03.2016 №13.2.19-2440, лист від 05.03.2019 312.1/911-09, лист від 17.03.2020 №12.1/1044-20);

Державна служба України з безпеки на транспорті повідомила про те, що відповідно до Державного суднового реєстру України та Суднової книги України відсутні записи щодо суден власником або судновласником яких є ТОВ «ФРА-М» (лист віді 8.04.2016 №2401/20/15-16, лист від 23.03.2020 32653/02/15-20).

Державна служба морського та річкового транспорту України повідомила про те, що за наявною інформацією відсутні записи щодо суден власником або судновласником яких є ТОВ «ФРА-М» (лист від 07.05.2020 №2764/03/15-20);

Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області надало інформацію про те, що за інформацією відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ФРА-М» на території Дніпропетровської області відсутні, (лист від 26.02.2019 № 33-4-0.221-1420/2-19, лист від 24.03.2020 33-4-0.221-2384/2-20);

Державне космічне агентство України повідомило, що не надавало ТОВ «ФРА-М» ліцензію на право провадження господарської діяльності з розроблення, випробовування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин (лист від 12.03.2019 №1228/10-16Д04.1/19, лист від 20.03.2020 №1169/10-16Д04.1/20);

Державне підприємство «Агентство з ідентифікації тварин» повідомило про те, що в інформаційній системі «Єдиний державний реєстр тварин» відсутня інформація про наявність тварин у ТОВ «ФРА-М» ( лист від 07.03.2019 №239/8-11, лист від 26.03.2020 №354/8-11);

Головне управління Держспоживслужби в Дніпропетровській області повідомило про те, що в електронно-обліковій системі «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» відсутня інформація щодо будь-яких дій з реєстрації чи зняттю з обліку сільськогосподарської техніки (лист від 10.03.2020 №15/6932 від 23.04.2020); '

Регіональне відділення Фонду державного майна України в Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях повідомило про те, що інформація про наявність (відсутність) державного майна за ТОВ «ФРА-М» відсутня (лист від 08.04.2019 № 18-09-02318);

Офіс великих платників податків ДПС надав інформацію про відкриті розрахункові рахунки ТОВ «ФРА-М» в банківських установах, дати їх закриття ( лист від 25.04. 2019 №21426/10/28-10-46-03-07, лист від 20.03.2020 №11968/10/28-10-50-02-06).

Ліквідатором банкрута на підставі інформації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі судових рішень, щодо прийнятих господарськими судами м. Києва, Запорізької, Дніпропетровської, Закарпатської, Чернівецької, Житомирської, Тернопільскої, Рівенської, Львовської областей рішень про стягнення на користь банкрута - ТОВ «ФРА-М» грошових коштів, було направлено у відповідні суди звернення щодо надання ними інформації про отримання ТОВ «ФРА-М» наказів на примусове виконання прийнятих рішень та запити до відповідних територіальних підрозділів державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції м. Києва, Запорізької, Дніпропетровської, Закарпатської, Чернівецької, Житомирської, Тернопільскої, Рівенської, Львовської областей щодо перебування у них на виконанні наказів на примусове виконання судових рішень на користь ТОВ «ФРА-М».

Ліквідатором було направлено запити про надання інформації щодо отримання ТОВ «ФРА-М» наказів про примусове виконання рішень до:

- Господарського суду Закарпатської області по справі №5008/355/2012, по справі №5008/166/2012, по справі №5008/198/2012, по справі №5008/161/2012, по справі №5/106;

- Господарського суду Рівненської області по справі №5019/101/12;

- Господарського суду Запорізької області по справі №5009/2828/12;

- Господарського суду Житомирської області по справі №17/5007/818/12;

по справі №906/881/13;

- Господарського суду Дніпропетровської області по справі №904/1879/14.

- Господарського суду м. Києва по справі №5011-73/6237-2010; по справі

№910/755/13; по справі №910/29487/14-г;

- Господарського суду Тернопільської області по справі №921 /601/13-г/6;

- Господарського суду Чернівецької області по справі №926/638/14.

Від Господарського суду Волинської області отримано відповідь про те, що оригінал судового наказу Господарського суду Волинської області від 18.03.2014 №903/1366/13-1 у справі №903/1366/13 був надісланий на адресу стягувана ТОВ «ФРА-М» рекомендованим листом від 19.03.2014. Станом на 15.12.2016 вказаний наказ Першим відділом ДВС Луцького МУЮ повернуто на адресу Господарського суду Волинської області 09.10.2014 на підставі п.8 ст.49 ЗУ «Про виконавче провадження».

Від Господарського суду Житомирської області отримано відповідь про те, що на виконання рішення Господарського суду Житомирської області від 13.09.2012 у справі №17/5007/818/12 за позовом ТОВ «ФРА-М» до ТОВ «Аптека Он Лайн» був виданий наказ та надісланий рекомендованим повідомленням 05.10.2012 року позивачу, дане відправлення на адресу суду не поверталося.

Від Господарського суду м. Києва отримано відповідь про те, що наказ про примусове виконання рішення Господарського суду міста Києва у справі №5011-73/6237-2012 від 20.07.2012 відправлено 13.11.2012 на адресу ТОВ «ФРА-М». Даних щодо неотримання адресатом поштового відправлення немає.

Від Господарського суду Рівненської області отримано відповідь про те, що наказ Господарського суду Рівненської області від 06.03.2012, виданий на виконання рішення господарського суду від 20.02.2012 у справі №5019/101/12, направлено 13.03.2012 року рекомендованим листом на адресу ТОВ «ФРА-М». '

Від Господарського суду Закарпатської області отримано відповідь про те, що оригінал наказу на примусове виконання рішення по справі №5/106 надіслано рекомендованим листом 10.11.2010 на адресу стягувача ТОВ «ФРА-М». Відомості про його отримання ТОВ «ФРА-М» у господарського суду відсутні.

Від Господарського суду Тернопільської області отримано відповідь про те, що наказ від 29.07.2013 про примусове виконання рішення по справі №921/601/13-г/6, надіслано рекомендованим листом 30.07.2013 на адресу ТОВ «ФРА-М».

Від Господарського суду Запорізької області отримано відповідь про те, що наказ про примусове виконання рішення від 21.09.2012 по справі №5009/2828/12, надіслано 26.09.2012 поштою на адресу ТОВ «ФРА-М», про що свідчить штамп вихідної кореспонденції №09-1 їв/2440 на даному наказі та про те, що наказ до суду не повертався.

Від Господарського суду Житомирської області отримано відповідь про те, що судом було видано наказ на примусове виконання рішення Господарського суду Житомирської області від 23.08.2013 у справі №906/881/13та надіслано 13.08.2013 рекомендованим листом на адресу ТОВ «ФРА-М» і до суду, як не вручене не поверталось.

Від Господарського суду Львівської області отримано відповідь про те, що наказ суду від 05.02.2013 про примусове виконання рішення Господарського суду Львівської області від 10.01.2013 у справі №5015/4927/12 надісланий рекомендованим листом 06.02.2013 на адресу ТОВ «ФРА-М».

Від Господарського суду м. Києва отримано відповідь про те, що наказ Господарського суду м. Києва від 29.03.2013 на рішення суду від 11.03.2017 у справі №910/755/13 направлений на адресу стягувача ТОВ «ФРА-М» 02.04.2013 і до Господарського суду м. Києва не повертався.

Від Господарського суду Чернівецької області отримано відповідь про те, що на виконання рішення Господарського суду Чернівецької області від

28.05.2014 у справі №926/638/14 та постанови Львівського апеляційного господарського суду від 24.07.2014 було видано наказ від 10.09.2014 про примусове виконання рішення, який було вручено наручно представнику ТОВ «ФРА-М» 10.09.2014.

Від Господарського суду м. Києва про те, що наказ суду №910/29487/14-г від 06.04.2015 на примусове виконання рішення Господарського суду м. Києва від 11.03.2015 було отримано на руки представником ТОВ «ФРА-М».

Від Господарського суду м. Києва отримано відповідь про те, що оригінал наказу Господарського суду м. Київ від 13.01.2014 у справі №910/12048/13 надіслано рекомендованим листом 20.01.2014 на адресу ТОВ «ФРА-М».

Також ліквідатором було направлено запити щодо надання відповідними відділами ДВС інформації чи перебувають накази по примусовому виконанні рішень господарських судів у них на виконанні:

- Першого відділу ДВС м. Луцьк ГТУЮ у Волинській області наказ Господарського суду Волинської області про примусове виконання рішення від 18.03.2014 по справі №903/1366/13-1;

Виноградівського районного відділу ДВС ГТУЮ у Закарпатській області накази по примусовому виконанні рішень Господарського суду Закарпатської області від 21.05.2012 по справі №5008/355/2012, від 19.04.2012 по справі №5008/166/2012; від 12.04.2012 по справі №5008/198/2012; від 19.04.2012 по справі №5008/161/2012;

- Печерського районного відділу ДВС м. Київ ГТУЮ у місті Києві наказ по примусовому виконанні рішення Господарського суду міста Києва від 20.07.2012 по справі №5011-73/6237-2012;

- Богунського відділу ДВС м. Житомир ГТУЮ у Житомирській області накази по примусовому виконанні рішення Господарського суду Житомирської області від 13.09.2012р. по справі 17/5007/818/12;

- Мукачівського міського відділу ДВС у Закарпатській області наказ по примусовому виконанні рішення Господарського суду Закарпатської області від 26.10.2010 по справі №5/106;

- Шевченківського відділу ДВС м. Запоріжжя ГТУЮ у Запорізькій області наказ по примусовому виконанні рішення Господарського суду Запорізької області від 21.09.2012 по справі №5009/2828/12;

- Сихівського відділу ДВС м. Львів ГТУЮ у Львівській області наказ по примусовому виконанні рішення Господарського суду Львівської області від 10.01.2013 по справі №5015/4927/12;

- Здолбунівського районного відділу ДВС ГТУЮ у Рівненській області наказ по примусовому виконанні рішення Господарського суду Рівненської області від 20.02.2012р. по справі №5019/101/12;

- Кременецького міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ у Тернопільській області наказ по примусовому виконанні рішення від 11.07.2013 по справі

№921/601/13-г/6;

- Шевченківського районного відділу ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві наказ по примусовому виконанні рішення Господарського суду м. Києва від 11.03.2013 по справі №910/755/13;

- Тернівського відділу ДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ у Дніпропетровській області наказ по примусовому виконанні рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.05.2014 по справі №904/1876/14;

- Святошинського районного відділу ДВС ГТУЮ міста Києва наказ по примусовому виконанні рішення Господарського суду м. Києва від 20.12.2013 по справі №910/12048/13;

- Лугинського районного відділу ДВС ГТУЮ у Житомирській області наказ по примусовому виконанні рішення Господарського суду Житомирської області від 23.07.2013 по справі №906/881/13;

- Оболонського районного відділу ДВС у м. Києві наказ по примусовому виконанні рішення Господарського суду м. Києва від 11.03.2015 о справі №910/29487/14-г;

- Чернівецького міського відділу ДВС ГТУЮ у Чернівецькій області Господарського суду Чернівецької області від 28.05.2014 по справі №926/638/14.

На направлені запити було отримано відповіді від:

- Сихівського відділу ДВС міста Львів ГТУЮ у Львівській області про те, що на примусовому виконанні перебував наказ №5015/4927/12 від 10.01.2013 виданий Господарським судом Львівської області. Щодо даного виконавчого провадження державним виконавцем 05.05.2015 року винесена постанова про повернення виконавчого документа стягувану у зв`язку з відсутністю у боржника майна;

- Здолбунівського районного відділу ДВС ГТУЮ у Рівненській області про те, що рішення Господарського суду Рівненської області від 20.02.2012 по справі №5019/101/12 у відділі на виконанні не перебуває;

- Мукачівського міського відділу ДВС ГТУЮ у Закарпатській області про те, що у відділі ДВС перебував на виконанні наказ Господарського суду Закарпатської області №5/106 виданий 26.10.2010 року. 20.10.2011 державним виконавцем винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу, і разом з оригіналом виконавчого листа направлено на його адресу;

- Богунського відділу ДВС м. Житомир ГТУЮ у Житомирській області про те, наказ Господарського суду Житомирської області від 13.09.2012 №17/5007/818/12 на виконанні у відділі ДВС не перебуває та на виконання не надходив;

- Кременецького міськрайонного відділу ДВС СГТУЮ у Тернопільській області про те, що на виконанні у відділі перебував наказ Господарського суду Тернопільської області №921/601/13-г-6 від 29.07.2013. 15.08.2013 відкрито виконавче провадження НОМЕР_3. 11.02.2014 винесена постанова про повернення виконавчого документа стягувану згідно п.2 ч.і ст.47 ЗУ «Про виконавче провадження»;

- Чернівецького міського відділу ДВС ГТУЮ у Чернівецькій області про те, що на виконанні у відділі станом на 10.02.2017 не перебуває виконавче провадження з виконання рішення Господарського суду Чернівецької області від 28.05.2014 по справі №926/638/14;

- Лугинського районного відділу ДВС ГТУЮ у Житомирській області про те, що у відділі перебуває на виконанні наказ господарського суду від 13.08.2013 по справі №906/881/13. Також, надано інформацію, що на даний час КП «Луганська центральна районна аптека №27» знаходиться у скрутному фінансовому стані, майнові активи на підприємстві відсутні. Рахунки боржника арештовані, кошти не надходять;

- Тернівського відділу ДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ у Дніпропетровській області про те, що у відділі на виконанні перебувало виконавче провадження №44091625, щодо виконання виконавчого документу №904/1876/14 від 10.06.2014 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Фалбі -Кривий Ріг» боргу у розмірі 644 929,70 грн. на користь ТОВ «ФРА-М», який надійшов на виконання 18.07.2014. 21.07.2014 державним виконавцем було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та направлено сторонам. 20.07.2015 винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувану на підставі п.5 ст. 47 ЗУ «Про виконавче провадження» та направлено на адресу стягувача. Також разом з листом Тернівським відділом ДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ у Дніпропетровській області було направлено копію постанови про повернення виконавчого документа стягувачу;

- Богунського відділу ДВС м. Житомир ГТУЮ у Житомирській області про те, наказ Господарського суду Житомирської області від 13.09.2012 №17/5007/818/12 на виконанні у відділі ДВС не перебуває та на виконання не надходив;

- Кременецького міськрайонного відділу ДВС СГТУЮ у Тернопільській області про те, що на виконанні у відділі перебував наказ Господарського суду Тернопільської області №921/601/13-г-6 від 29.07.2013. 15.08.2013 відкрито виконавче провадження НОМЕР_3. 11.02.2014 винесена постанова про повернення виконавчого документа стягувану згідно п.2 ч.і ст.47 ЗУ «Про виконавче провадження».

У зв`язку з ігноруванням Шевченківським районним відділом ДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві та Святошинським районним відділом ДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві направлених ліквідатором ТОВ «ФРА-М» звернень, було направлено листи до Міністерства юстиції України та до Департаменту ДВС МЮУ з проханням сприяти в отриманні інформації від:

- Шевченківського районного відділу ДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві інформації щодо перебування у Шевченківському районному відділі ДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві наказу на виконання рішення Господарського суду м. Києва від 11.03.2013 по справі №910/755/13, про стягнення з ТОВ «Фармацевтична компанія «Гален» на користь ТОВ «ФРА-М» грошових коштів, а в разі здійснення виконавчого провадження надати інформацію про його хід та копію постанови про відкриття виконавчого провадження з ідентифікатором;

- Святошинського районного відділу ДВС ГТУЮ у м. Києві інформації щодо перебування у Святошинському районному відділі ДВС ГТУЮ у м. Києві наказу на виконання рішення Господарського суду м. Києва від 20.12.2013р. по справі №910/12048/13, про стягнення з ТОВ «Альфафарм» на користь ТОВ «ФРА-М» грошових коштів, а в разі здійснення виконавчого провадження надати інформацію про його хід та копію постанови про відкриття виконавчого провадження з ідентифікатором.

Департаментом державної виконавчої служби МЮУ запити були направлені за належністю до Головного територіального управління юстиції у місті Києві та до Управління ДВС для розгляду в межах їх компетенції.

Від управління ДВС ГТУЮ у м. Києві про те, що на виконанні у Шевченківському районному відділі ДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві перебувало виконавче провадження з примусового виконання наказу Господарського суду м. Києва №910/755/13 від 29.03.2013 про стягнення з ТОВ «ФК Гален» на користь ТОВ ФРА-М» заборгованості у розмірі 323 271,18 грн. (29.04.2013 постановою державного виконавця відкрито виконавче провадження НОМЕР_4). 29.04.2013 державним виконавцем, керуючись ст.57 ЗУ «Про виконавче провадження», винесено постанову про арешт майна боржника. 29.12.2013 державним виконавцем, керуючись ст.28 ЗУ «Про виконавче провадження», винесено постанову про стягнення виконавчого збору. У зв`язку з тим, що в процесі проведення виконавчих дій було встановлено фактичне місцезнаходження боржника за адресою: м. Київ, пр-т. Науки, 42/1 виконавчий документ направлено на виконання до Голосіївського відділу ДВС ГТУЮ у м. Києві для виконання за місцем знаходження боржника. 30.12.2013 державним виконавцем Шевченківського районного відділу ДВС м. Київ, керуючись ст. 49 ЗУ «Про виконавче провадження», винесено постанову про закінчення виконавчого провадження. Надати більш детальну інформацію щодо здійснення ВП НОМЕР_4 Шевченківський районний відділ ДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві не має змоги так, як виконавче провадження знищено за закінченням терміну зберігання 27.02.2017. А згідно інформації, яка міститься в АСВП, державним виконавцем Голосіївського районного відділу ДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві винесено постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження.

Також було отримано відповідь від управління ДВС ГТУЮ у м. Києві про те, що відповідно до наданої інформації Святошинським районним відділом державної виконавчої служби м. Київ ГТУЮ у м. Києві встановлено, що перевіркою даних АСВП, на виконанні у відділі перебувало виконавче провадження з примусового виконання наказу Господарського суду м. Києва №910/12048/13 від 13.11.2014 про стягнення з ТОВ «Альфафарм» на користь ТОВ «ФРА-М» заборгованості у розмірі 50537,64 грн. (06.02.2014 постановою державного виконавця відкрито виконавче провадження №41892812). 18.06.2015 державним виконавцем, керуючись п.2 ст. 49 ЗУ «Про виконавче провадження» винесено постанову про повернення виконавчого документу.

Оскільки станом 10.09.2014 було зареєстровано в м. Донецьк, де зберігало документацію про фінансову-господарську діяльність та звідки здійснювало керівництво діяльністю товариство, і де в жовтні 2014 припинили діяльність органи державної влади у зв`язку з проведенням антитерористичної операції, та ненаданням на виконання наказу на виконання рішення Господарського суду Чернівецької області від 28.05.2014 у справі №926/638/14 та постанови Львівського апеляційного господарського суду від 24.07.2014 було видано наказ від 10.09.2014 ліквідатором було прийняте рішення про звернення з заявою до суду про видачу дублікату наказу та клопотанням про поновлення строку на виконання рішення, які були задоволені судом.

Заяву про примусове виконання рішення Господарського суду Чернівецької області від 28.05.2014 у справі №926/638/14 було направлено до Чернівецького міського відділу ДВС ГТУЮ у Чернівецькій області.

Чернівецький міський відділ ДВС ГТУЮ у Чернівецькій області відкрив виконавче провадження по виконанню наказу та повідомив про те, що направив на виконання та до відома Обласному комунальному підприємству «Буковина-Фарм» постанову про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження від 16.05.2017.

17.12.2019 Чернівецьким міським відділом ДВС ГТУЮ у Чернівецькій області винесено в виконавчому провадженні №53852437 постанову про повернення виконавчого провадження стягувану відповідно до п.2 ч.і ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження», оскільки боржник є комунальним підприємством, майно яке обліковується на балансі боржника є власністю територіальної громади, кошти на рахунках боржника відсутні та повернуто стягувану авансовий збір.

Оскільки Оболонським районним відділом ДВС в м. Києві не було надано будь якої інформації щодо виконання наказу по примусовому виконанні рішення господарського суду м. Києва від 11.03.2015 по справі №910/29487/14-г ліквідатором було направлено запит до Київського міського клінічного шпиталю інвалідів Великої Вітчизняної Війни з проханням надати інформацію та копії підтверджуючих документів чи стягувались державною виконавчою службою з Київського міського клінічного шпиталю ВВВ кошти відповідно до прийнятого рішення господарського суду м. Києва від 11.03.2015 по справі №910/29487/14, в яких розмірах та сумі.

Ліквідатором було отримано пояснювальну записку Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни про те, що на виконання наказу Господарського суду м. Києва від 06.04.2017 по справі №910/29487/14-г Головним управлінням державної казначейської служби України (01601, м. Київ, вул. Терещінківська, 11-а) проведено безспірне списання коштів із спеціального рахунку №4864, КТКВКМБ 08201, КЕКВ 2800 на загальну суму 186 957,60 грн. Здійснено 6 платежів по 31159,60 грн. щомісячно - з липня по грудень 2015 року, а також було повідомлено про припинення подальшого виконання наказу господарського суду м. Києва від 06.04.2017 по справі №910/29487/14-г.

На звернення ліквідатора до Головного управління ДКСУ у м. Києві з проханням повідомити про підстави припинення виконання наказу Господарського суду м. Києва від 06.04.2015 по справі №910/29487/14-г, надати інформацію про місцезнаходження оригіналу наказу та залишок несплачених коштів в сумі - 186 957,62 грн. перерахувати на ліквідаційний рахунок ТОВ «ФРА-М» отримано відповідь від ГУ ДКСУ у м. Києві про те, що на підставі заяви директора ТОВ «ФРА-М» Ходос С.Р. від 30.09.2015 №203-04/15-1 (вх. №8-4300 від 19.02.2016) ГУ ДКСУ у м. Києві припинено виконання та повернуто ТОВ «ФРА-М» рекомендованим листом оригінал наказу Господарського суду м. Києва від 06.04.2015 по справі №910/29787/14-г. Лист з оригіналом наказу було повернуто відділенням №601УДППЗ «Укрпошта» до ГУ ДКСУ у м. Києві у зв`язку з неможливістю відправки листів на непідконтрольну українській владі територію. Також було надано інформацію, що оригінал наказу Господарського суду м. Києва від 06.04.2015 по справі №910/29787/1414-г знаходиться в ГУ ДКСУ у м. Києві, та поновлення виконання вказаного виконавчого документа можливе у разі надходження заяви стягувача про поновлення виконання даного наказу.

За таких обставин до Головного управління ДКСУ у м. Києві направлено заяву про поновлення виконання наказу господарського суду м. Києва від 06.04.2015 по справі №910/29787/14-г.

В подальшому наказ господарського суду м. Києва від 06.04.2015 по справі №910/29787/14-г та на ліквідаційний рахунок банкрута надійшов залишок несплачених коштів в сумі - 186 957,62 грн.

Станом на 20.08.2020 відкритих виконавчих проваджень про стягнення на користь ТОВ «ФРА-М» коштів немає.

Отримавши в електронному вигляді часткову інформацію про дебіторівТОВ «ФРА-М» від колишніх працівників боржника та з`ясувавши в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості по даних дебіторах, на адреси зазначені в ЄДР як їхнє місце реєстрації, ліквідатором неодноразово було направлено звернення з проханням погасити заборгованість та перерахувати кошти на ліквідаційний рахунок ТОВ «ФРА-М», а саме до: Центральної районної лікарні Києво-Святошинського района; Комунального закладу «Черкаський геріатричний пансіонат Черкаської обласної ради; Івано-Франківської обласної організації товариства червоного хреста України; ПАТ «ФІТОФАРМ»; Клінічного госпіталю державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ); ПАТ «ГАНЗА»; ТОВ «Науково-медичного центру «Адоніс»; ТОВ «Комерційно-виробничої фірми «Аптека Васса»; ПП «Медицина для Вас»; ТОВ «Панацея»; ТОВ «Виробничо-комерційної фірми Медпрепарати»; Комунального підприємства міжлікарняна аптека №178; ПП «СЕБ- ФАРМАЦІЯ»; Спільного українсько-естонського підприємства у формі ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД»; Колективного учбово-виробничого підприємства «Пластік»; ТОВ Фірми «Мед-Сервіс»; ТОВ «Ліквувально-оздоровчий медичний центр «Ескулап»; ТОВ «Тарас»; Комунального підприємства «Луганська обласна «Фармація»; Комунального підприємства «Центральна районна аптека №90»; Комунального підприємства «Лугинська центральна районна аптека №27»; Комунального підприємства «Косівська центральна районна аптека №40»; Каховської центральної районної аптеки №27; Летичівської центральної районної аптеки №14; ТОВ «Весна»; ТОВ ВКФ «Спектр»; ТОВ «Експрес-Мед»; ТОВ «Гавікор»; Підприємству комунальної

власності області «Фармація»; Державній установі «Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К. Гусака Національної академії медичних наук України»; Дочірнього підприємства ТОВ фірми «СНГ» «Конвалія»; «Українсько-індійського ТОВ «Медична компанія «Магадфарм»; Приватному фармацевтичному підприємству «Адоніс»; ТОВ Виробничо-торгівельна фірма «Фармаком»; ТОВ «Медикум»; ТОВ «Маркет-Сервіс»; ТОВ «Система аптек «Лінда-Фарм»; ТОВ «Мед-Сервіс Інвест»; ТОВ «Хмельницька міська перша аптека»; ТОВ «Віталюкс»; ТОВ «СТІРОЛБІОФАРМ»; ТОВ «Денис Фарма»; Обласного комунального фармацевтичного підприємства «Херсоноблфармація» Херсонської обласної ради; ТОВ «Аптеки швидкої допомоги 03»; Приватного підприємства «Аптечна мережа «Здоров`як»; ТОВ «Фармастор»; ТОВ «В.М.-ФАРМ»; ТОВ «Аптека «ЗІ»; ТОВ «МСН ФАРМА»; ТОВ «Українсько-ізраїльська медична компанія»; ТОВ «ЛЕК-КОМ»; ТОВ «ТВА-ГРУПП»; ТОВ «ФАЛБІ-ХЕРСОН»; ТОВ «Компанія «Кордіс»;

Комунального підприємства «Теплицька комунальна аптека»; ТОВ «Інтерфарма Україна»; ТОВ «Рівне-Медфарм»; ПП «Фармопіка»; ТОВ «Аптечна лавка»; ТОВ «Білка Фарм»; ТОВ «Наталка Фарм-Трейд»; ПП «Компанія Реал Фарм»; ТОВ «Фарнір»; ТОВ «Аптека Он Лайн»; ТОВ «ІНД Дайагностік Україна»; ТОВ Оригінал Фарма»; ТОВ «Мед-Увайєд»; ТОВ «Аннакайлас»; ТОВ «Енергія СВ»; ТОВ «Родій Фарм»; ТОВ «Астат Фарм»; ТОВ «Миколаїв-Фарм»; ТОВ «Аметрін-ФК»; ТОВ «ЕС.ПІ.ЕС»; ТОВ «Арта-Україна»; ТОВ «Вікторія-Фарм Одеса»; ТОВ «Фармопт»; ФОП Янкевич Н.В.; ФОП Мокрого Т.М.; ФОП Кісельової О.В.; ФОП Маліна Сі.; ФОП Нагурної В.М.; ФОП Мимрікової С.Р.; ФОП Долгої О. В.; ФОП Авдейчика В.В.; ФОП Єрмоліної-Бондар М.В.; ФОП Синюкаєвої М.Я.; ФОП Науменко Д.О.; ФОП Мачуліна О.І.; ФОП Лученкова В.В.; ФОП Кулакової В.О.; ФОП Кузнєцової Л.М.; ФОП Кислиці Г.Г.; ФОП Полісей С.В.; ФОП Черноскутовій Н.С.; Калінінської районної в місті Донецьку раді; ПП «Аптека №408»; ТОВ «Аптека №58»; ПП «Лікувально-діагностичний центр»; ПП «Сімейна аптека плюс»; ТОВ «Фалбі-Кривий Ріг».

Ліквідатором банкрута частково були отримані відповіді на направлені запити, частина поштової кореспонденції повернулась за закінченням строку зберігання, оскільки адресати не звернулись за її отриманням.

Частина дебіторів визнала борг в повному обсязі та сплатила борг повністю або частково, а саме: ФОП Рудник С.М. - 2283,77 грн., ФОП Доник Т.М. - 400,00 грн., ФОП Бездітний К.І. - 2177,83 грн., ФОП Мілонова О.В. -1613,69 грн., ПрАТ «Ганза» - 1657,65 грн., ПП «Сімейна Аптека Плюс» -181000, 00 грн., СПД Довга О.В. - 2375,46 грн., ТОВ «Деніс Фарма» - 4281,09 грн., Київський міський клінічний шпиталь - 186957,62 грн., ТОВ «ІНД Дайагностик Україна» - 16682,98 грн., ПАТ «Фітофарм» - 21178,91 грн.

Частина запитів була ігнорована дебіторами, деякі з них повідомили про відсутність боргу, а деякі з дебіторів вимагають надання підтверджуючих первинних документів існування боргу про що було повідомляна в листа, які надійшли від: Комунального закладу «Черкаський геріатричний пансіонат Черкаської обласної ради; Клінічного госпіталю державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ); ТОВ «Науково-медичного центру «Адоніс»; ПП «Медицина для Вас»; Спільного українсько-естонського підприємства у формі ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД»; Колективного учбово-виробничого підприємства «Пластік»; ТОВ «Тарас»; Комунального підприємства «Луганська обласна «Фармація»; Підприємству комунальної власності області «Фармація»; Державні установі «Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К. Гусака Національної академії медичних наук України»; ТОВ «Система аптек «Лінда-Фарм»; ТОВ «Хмельницька міська перша аптека»; ПП «Компанія Реал Фарм»; ПП «Лікувально-діагностичний центр».

Для виявлення можливого відчуження майнових активів банкрута в період року, що передував порушенню провадження у справі про банкрутство та в період процедури розпорядження майном боржника ліквідатором до Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС неодноразово було направлено звернення з проханням надати роздруківку реєстру виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «ФРА-М» за 2015 та 2016 роки, на що відповіді не було отримано.

Так, як фінансово-господарська та бухгалтерська документація, в тому числі первинні документи (договора, накладні, акти приймання - передачі, тощо), ліквідатору не були передані, оскільки за інформацією колишніх працівників боржника залишилась на не підконтрольній органам державної влади території (м. Донецьк), у ліквідатора не має можливості звернутися до суду про стягнення дебіторської заборгованості у судовому порядку.

В ході здійснення заходів щодо пошуку майнових активів банкрута було встановлено, що 23.06.2015 між ТОВ «ФРА-М» та громадянином України ОСОБА_2 було укладено договір купівлі-продажу будівлі (надалі Договір) предметом якого була будівля адміністративного корпусу зі складом медикаментів літ. А 1,2 загальною площею 4852,2 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та яка належала на праві власності ТОВ «ФРА-М» на підставі Свідоцтва на право власності на нерухоме майно серія ЯЯЯ №373778 від 14.12.2006, виданого Головним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради. Даний договір було посвідчено приватним нотаріусом Харьківського міського нотаріального округу 23.06.2015 та зареєстровано в реєстрі за №1912.

Громадянин ОСОБА_2 свої зобов`язання по Договору не виконав, протягом одного року з дати підписання цього договору, тобто до 23.06.2016 не перерахував на рахунок ТОВ «ФРА-М» № НОМЕР_2 в ПАТ «Софієвський» чи на будь-який рахунок ТОВ «ФРА-М» в банківських установах обумовлену Договором суму коштів, і не мав наміру їх виконувати.

ТОВ «ФРА-М» взяті на себе по Договору зобов`язання виконало -фактично безоплатно здійснило відчуження майна, а саме - будівлі адміністративного корпусу зі складом медикаментів літ. А 1,2 загальною площею 4852,2 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , чим прийняло на себе зобов`язання без відповідних майнових дій іншої сторони - громадянина ОСОБА_2 .

За тих обставин, що договір купівлі-продажу будівлі був укладений за 8 місяців до порушення провадження у справі про банкрутство, майно за цими договорами було передано безоплатно, оскільки відповідно до наявних у нього банківських виписок за період з 23.06.2015 по теперішній час кошти за реалізацію вищевказаного нерухомого майна на зазначені в договорі банківські рахунки ТОВ «ФРА-М» не надходили можливо прийти до висновку, що відчуження зазначеного нерухомого майна відбулось безоплатно і заборгованість перед кредиторами не погашалась.

Зважаючи на такі обставини до господарського суду ліквідатором подана заява про визнання правочину (договору) недійсним та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство №904/11261/15 з проханням визнати недійсним договір купівлі-продажу будівлі б/н від 23.06.2015, посвідчений Хаславскою К.В., приватним нотаріусом Харьківського міського нотаріального округу 23.06.2015 та який зареєстровано в реєстрі за №1912, предметом якого була будівля адміністративного корпусу зі складом медикаментів літ. А 1,2 загальною площею 4852,2 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та яка належала на праві приватної власності ТОВ «ФРА-М» на підставі Свідоцтва на право власності на нерухоме майно серія ЯЯЯ №373778 виданого 14.12.2006 Головним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради на підставі рішення виконкому Калінінської районної в м. Донецьку ради від 13.12.2006 за №569/19, зареєстрованого 15.12.2006 в Комунальному підприємстві Бюро технічної інвентаризації м. Донецька за реєстраційним №17149980, номер запису 9314 в книзі 29в, про надано Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно №12910458, і зареєстрованого 29.03.2013 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Реєстраційною службою Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 1, номер запису про право власності 615697, про що надано Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за індексним номером: 22607208 від 10.04.2013.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.09.2017 у справі №904/11261/15 визнано недійсним договір купівлі-продажу будівлі б/н від 23.06.2015, посвідчений Хаславською К.В., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 23.06.2015 р. та який зареєстровано в реєстрі за № 1912, предметом якого була будівля адміністративного корпусу зі складом медикаментів літ. А 1,2 загальною площею 4852,2 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та яка належала на праві приватної власності ТОВ «ФРА-М» на підставі Свідоцтва на право власності на нерухоме майно серія ЯЯЯ №373778 виданого 14.06.2006р. Головним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради на підставі рішення виконкому Калінінської районної в м.Донецьку ради від 13.12.2006 р. за №569/19, зареєстрованого 15.12.2006 р. в Комунальному підприємстві Бюро технічної інвентаризації м.Донецька за реєстраційним № 17149980, номер запису 9314 в книзі 29в, про що надано Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 12910458 і зареєстрованого 29.03.2013 р. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Реєстраційною службою Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 1, номер запису про право власності 615697, про що надано Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за індексним номером: 22607208 від 10.04.2013 р.

09.11.2017 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Хаславською К.В. супровідним листом передано оригінали витребуваних документів, але не вчинено дії щодо скасування внесеного нею запису державної реєстрації речового права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

15.12.2017, після отримання відповідних роз`яснень від Департаменту державної реєстрації та нотаріату, державним реєстратором відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Кіровоградської міської ради було внесено запис про скасування реєстрації права власності ОСОБА_3 на будівлю адміністративного корпусу зі складом медикаментів літ. А1,2 загальною площею 4852,2 кв.м., що розташована за адресою: Донецька область, місто Донецьк, проспект Полеглих Комунарів, будинок 956 на підставі ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 18.09.2017 у справі №904/11261/15, та зареєстровано право власності на неї за ТОВ «ФРА-М».

20.12.2017 Дніпропетровській філії Української Універсальної біржі, що визначена організатором торгів з продажу майна та майнових прав банкрута -ТОВ «ФРА-М» рішенням ліквідатора банкрута від 10.05.2017 на підставі проведеного конкурсу, оголошення про який було опубліковано газеті «Кіровоградська правда» від 28.04.2017, було надано відповідні документи для здійснення організації та проведення аукціону з продажу ліквідаційної маси банкрута, сформованої станом на 18.12.2018, до якої ввійшло нерухоме майно банкрута, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «ФРА-М», та укладено з організатором торгів договір на проведення аукціону №Б-20/12/17-ДН.

Оголошення про проведення 06.02.2018 аукціону з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ «ФРА-М» за початковою вартістю рівною сукупності визнаних у встановленому Законом порядку вимог кредиторів - 133 557 638,96 грн. було розміщено організатором аукціону - Українською універсальною біржею на сайті Вищого господарського суду України та на сайті Міністерства юстиції України 05.01.2018 за №48429.

Аукціон з продажу цілісного майнового комплексу, що належить банкруту ТОВ «ФРА-М», призначений на 06.02.2018 об 11:00 за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 23, приміщення лекційної зали, визнаний таким, що не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників, про що 23.01.2018 організатором аукціону - Українською універсальною біржею на сайті Вищого господарського суду України та на сайті Міністерства юстиції України повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна ТОВ «ФРА-М», призначеного на 06.02.2018, за №48778.

Оголошення про проведення 01.03.2018 повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ «ФРА-М» за початковою вартістю - 106 846 111,17 грн. було розміщено організатором аукціону - Українською універсальною біржею на сайті Вищого господарського суду України та на сайті Міністерства юстиції України 31.01.2018 за №48995.

Повторний аукціон з продажу цілісного майнового комплексу, що належить банкруту ТОВ «ФРА-М», призначений на 01.03.2018 об 11:00 за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 23, приміщення лекційної зали, визнаний таким, що не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників, про що 15.02.2018 організатором аукціону - Українською універсальною біржею на сайті Вищого господарського суду України та на сайті Міністерства юстиції України повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна ТОВ «ФРА-М», призначеного на 01.03.2018, за № 49362.

Оголошення про проведення 21.03.2018 другого повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ «ФРА-М» за початковою вартістю - 85 476 888,94 грн. було розміщено організатором аукціону -Українською універсальною біржею на сайті Вищого господарського суду України та на сайті Міністерства юстиції України 19.02.2018 за № 49434.

Другий повторний аукціон з продажу цілісного майнового комплексу, що належить банкруту ТОВ «ФРА-М», призначений на 21.03.2018 об 11:00 за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 23, приміщення лекційної зали, визнаний таким, що не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників, про що 05.03.2018 організатором аукціону - Українською універсальною біржею на сайті Вищого господарського суду України та на сайті Міністерства юстиції України повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна ТОВ «ФРА-М», призначеного на 21.03.2018, за №49748.

Відповідно до договору №15-03/2018 від 15.03.2018 була здійсненна незалежна оцінка нерухомого майна банкрута - будівлі адміністративного корпусу зі складом медикаментів., літ.А - 1,2, загальною площею 4852,2 кв.м., місцезнаходження якої: Донецька обл., м. Донецьк, проспект Полеглих Комунарів, буд. 956, та вбудованого нежитлового приміщення (в житловому будинку літ. А-3), загальною площею 267,9 кв.м., місцезнаходження якого: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Трояновського, буд. 74.

Відповідно до звіту про оцінку майна №Р1800315-001 ринкова вартість будівлі адміністративного корпусу зі складом медикаментів., літ. А 1,2, загальною площею 4852,2 кв.м., станом на 15.03.2018 становила 7 846 007 грн.00 коп., без ПДВ.

Відповідно до звіту про оцінку майна №Р 1800315-002 ринкова вартість вбудованого нежитлового приміщення (в житловому будинку літ. А-3), загальною площею 267,9 кв.м., станом на 15.03.2018 становила 681 806 грн.00 коп., без ПДВ.

Оголошення про проведення 04.05.2018 аукціону з продажу майна ТОВ «ФРА-М», а саме: лот №1 - будівля адміністративного корпусу зі складом медикаментів., літ. А 1,2, загальною площею 4852,2 кв.м., місцезнаходження якої: Донецька обл., м. Донецьк, проспект Полеглих Комунарів, буд. 956, початковою вартістю 7 846 007 грн.00 коп., без ПДВ, та лот №2 - вбудоване нежитлове приміщення (в житловому будинку літ. А-3), загальною площею 267,9 кв.м., місцезнаходження якого: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Трояновського, буд. 74, початковою вартістю 681 806 грн.00 коп., без ПДВ., було розміщено організатором аукціону - Українською універсальною біржею на сайті Вищого господарського суду України 02.04.2018 та на сайті Міністерства юстиції України 03.04.2018 за № 50344.

Аукціон з продажу майна, що належить банкруту ТОВ «ФРА-М», призначений на 04.05.2018 об 13:00 за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 23, приміщення лекційної зали, визнаний таким, що не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників, про що 18.04.2018 організатором аукціону -Українською універсальною біржею на сайті Вищого господарського суду України та на сайті Міністерства юстиції України повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна ТОВ «ФРА-М» призначеного на 04.05.2018, за №50731.

Оголошення про проведення 29.05.2018 повторного аукціону з продажу майна ТОВ «ФРА-М», а саме: лот №1 - будівля адміністративного корпусу зі складом медикаментів., літ. А 1,2, загальною площею 4852,2 кв.м., місцезнаходження якої: Донецька обл., м. Донецьк, проспект Полеглих Комунарів, буд. 956, початковою вартістю 6 276 805 грн. 60 коп., без ПДВ, та лот №2 - вбудоване нежитлове приміщення (в житловому будинку літ. А-3), загальною площею 267,9 кв.м., місцезнаходження якого: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Трояновського, буд. 74, початковою вартістю 545 444 грн. 80 коп., без ПДВ, було розміщено організатором аукціону - Українською універсальною біржею на сайті Вищого господарського суду України та на сайті Міністерства юстиції України 25.04.2018 за №50862.

Повторний аукціон з продажу майна, що належить банкруту ТОВ «ФРА-М», призначений на 29.05.2018 об 13:00 за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 23, приміщення лекційної зали, визнаний таким, що не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників, про що 14.05.2018 організатором аукціону - Українською універсальною біржею на сайті Вищого господарського суду України та на сайті Міністерства юстиції України повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна ТОВ «ФРА-М», призначеного на 29.05.2018, за№ 51289.

Оголошення про проведення 20.06.2018 другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ «ФРА-М», а саме: лот №1 - будівля адміністративного корпусу зі складом медикаментів., літ. А 1,2, загальною площею 4852,2 кв.м., місцезнаходження якої: Донецька обл., м. Донецьк, проспект Полеглих Комунарів, буд. 956, початковою вартістю 5 021 444 грн. 48 коп., без ПДВ, та лот №2 - вбудоване нежитлове приміщення (в житловому будинку літ. А-3), загальною площею 267,9 кв.м., місцезнаходження якого: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Трояновського, буд. 74, початковою вартістю 436 355 грн. 84 коп., без ПДВ, було розміщено організатором аукціону - Українською універсальною біржею на сайті Вищого господарського суду України та на сайті Міністерства юстиції України 21.05.2018 за №51416.

Другий повторний аукціон з продажу майна, що належить ТОВ «ФРА-М», призначений на 20.06.2018 об 11:00 за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 23, приміщення лекційної зали, визнано таким, що відбувся, про що 20.06.2018 організатором аукціону - Українською універсальною біржею на сайті Вищого господарського суду України та на сайті Міністерства юстиції України повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна ТОВ «ФРА-М», призначеного на 20.06.2018, за №52233.

Переможцем другого повторного аукціону:

- по лоту №1 визнано учасника №2: ОСОБА_4 , яка запропонувала найвищу ціну за вищезазначений лот - 1 004 288 грн. 88 коп., без ПДВ;

- по лоту №2 визнано учасника №2: ОСОБА_4 , яка запропонувала найвищу ціну за вищезазначений лот-87 271 грн. 20 коп., без ПДВ.

За результатами другого повторного аукціону було складено протокол про проведення другого повторного аукціону №1 та №2 від 20.06.2018, і після сплати переможцем зазначених в протоколі сум 21.06. 2018 було оформлено акти №1 та №2 про передавання права власності на куплене нерухоме майно від 21.06.2018.

В ході здійснення ліквідаційної процедури ТОВ «ФРА-М» було встановлено, що в процедурі розпорядження майном боржника, під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів ТОВ «ФРА-М» відділом примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України здійснювалось виконавче провадження НОМЕР_5 виконання наказу господарського суду м. Києва від 01.04.2015 по справі №910/16513/14 про стягнення з ТОВ «ФРА-М», з будь-якого рахунка, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Компанії «Хербс Трейдінг ГмбХ» 812 298,04 євро, що еквівалентно 12 957 624,81 грн. заборгованості - 32 650,72 євро, що еквівалентно 520 838,11 грн. - пені, 5 130,22 євро, що еквівалентно 81 836,30 грн. - 3% річних та 68 083,94 грн. - судового збору.

В порушення вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», державним виконавцем було стягнуто з боржника ТОВ «ФРА-М» в процедурі розпорядження майном та ліквідаційній процедурі стягнуто грошові кошти та ТОВ «ФРА-М» та перераховано стягувачу в рахунок часткового погашення заборгованості на загальну суму 106 066,40 євро (104 686,49 євро - згідно платіжного доручення в іноземній валюті №10 від 07.04.2016, 1 379,91 євро -згідно платіжного доручення в іноземній валюті №14 від 31.05.2016), виконавчого збору стягнуто на суму 347 923,57 грн., витрат на проведення виконавчих дій - на суму 198,10 грн.

До господарського суду м. Києва ліквідатором банкрута було подано скаргу на бездіяльність та дії органа державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення у справі №910/16513/14.

Ухвалою господарський суд м. Києва від 24.04.2017 у справі №910/16513/14 ухвалив:

- скаргу ліквідатора ТОВ «ФРА-М» на бездіяльність та дії органа державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення у справі задовольнити повністю;

- визнати неправомірною бездіяльність старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України Кошкера Івана Анатолійовича щодо обов`язкового зупинення виконавчого провадження НОМЕР_5 по виконанню рішення суду у справі №910/16513/14, у зв`язку з введенням мораторію на задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство боржника - ТОВ «ФРА-М»;

- визнати неправомірними дії старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України Кошкера Івана Анатолійовича щодо стягнення грошових коштів у виконавчому провадженні НОМЕР_5 по виконанню рішення суду у справі №910/16513/14;

- визнати неправомірними дії старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України Кошкера Івана Анатолійовича щодо розподілу грошових коштів у виконавчому провадженні НОМЕР_5 по виконанню рішення суду у справі №910/16513/14 щодо винесення розпорядження НОМЕР_5/17 від 14.03.2016 в частині перерахування коштів - 3 131 141,60 грн. для подальшого конвертування та сплата їх стягувану.

- визнати неправомірними дії старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України Кошкера Івана Анатолійовича щодо розподілу грошових коштів у виконавчому провадженні НОМЕР_5 по виконанню рішення суду у справі №910/16513/14 щодо винесення розпорядження НОМЕР_5/17 від 14.03.2016 в частині перерахування коштів - 170,44 грн. витрат на проведення виконавчих

дій.

- визнати неправомірними дії старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України Кошкера Івана Анатолійовича щодо розподілу грошових коштів у виконавчому провадженні НОМЕР_5 по виконанню рішення суду у справі №910/16513/14 щодо винесення розпорядження НОМЕР_5/17 від 14.03.2016 в частині перерахування коштів - 347 923,57 грн. виконавчого збору;

- визнати неправомірними дії старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України Кошкера Івана Анатолійовича щодо розподілу грошових коштів у виконавчому провадженні НОМЕР_5 по виконанню рішення суду у справі №910/16513/14 щодо винесення розпорядження НОМЕР_5/17 від 08.08.2016 про перерахування коштів- 27,66 грн. витрат на проведення виконавчих дій;

- визнати незаконним розподіл коштів старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України Кошкером Іваном Анатолійовичем у виконавчому провадженні НОМЕР_5 по виконанню рішення суду у справі №910/16513/14.

Департаментом ДВС Міністерства юстиції України направлено до Апеляційного суду Київської області апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду м. Києва від 24.04.2017 по справі №910/16513/14 від 01.06.2017 №910/16513/14/20.3-03.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 14. 08.2017 залишено без задоволення апеляційну скаргу Департамента державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, а ухвали господарського суду міста Києва від 24.04.2017 у справі №910/16513/14 залишити без змін, матеріали справи №910/16513/14 повернути до Господарського суду міста Києва. Відповідно до ст.105 ГПУ України постанова Апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня прийняття.

Департаментом ДВС Міністерства юстиції України направлено касаційну скаргу на ухвалу господарського суду м. Києва від 24.04.2017 по справі №910/16513/14 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 14.08.2017 по справі по справі №910/16513/14 за №910/16513/14/20.3-03 від 31.08.2017до Вищого господарського суду України.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 06.11.2017 у справі №910/16513/14 відмовлено Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України в задоволенні клопотання про відстрочення сплати судового збору за подання касаційної скарги, касаційну скаргу Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на ухвалу господарського суду м. Києва від 24.04.2017 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 14.08.2017 року у справі № 910/16513/14 господарського суду м. Києва повернуто скаржнику.

Ухвалою Касаційного господарського суду Верховного Суду від 12.03.2018 у справі №910/16513/14 касаційну скаргу №910/16513/14/20.3-03 від 31.08.2017 Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на постанову Київського апеляційного господарського суду від 14.08.2017 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 24.04.2017 у справі №910/16513/14 залишено без руху, надано Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України строк на усунення недоліків касаційної

скарги до 26.03. 2018 .

Ухвалою Касаційного господарського суду Верховного Суду від 19.04.2018 у справі №910/16513/14 поновлено Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України строк на касаційне оскарження постанови Київського апеляційного господарського суду від 14.08.2017 та ухвали Господарського суду міста Києва від 24.04.2017 у справі №910/16513/14, відкрито касаційне провадження у справі №910/16513/14 за касаційною скаргою Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на постанову Київського апеляційного господарського суду від

14.08.2017 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 24.04.2017, призначено розгляд касаційної скарги Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на 12.06.2018.

Ухвалою Касаційного господарського суду Верховного Суду від 11.06.2018 у справі №910/16513/14 прийняв справу №910/16513/14 Господарського суду міста Києва за касаційною скаргою Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на постанову Київського апеляційного господарського суду від 14.08.2017 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 24.04.2017 до провадження та ухвалив розглянути касаційну скаргу Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на постанову Київського апеляційногоьгосподарського суду від 14.08.2017 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 24.04.2017 у справі №910/16513/14 у судовому засіданні 12.06.2018.

Постановою Касаційного господарського суду Верховного Суду від 12.06.2018 касаційну скаргу Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України задоволено частково, постанову Київського апеляційного господарського суду від 14.08.2017 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 24.04.2017 у справі №910/16513/14 скасовано, скаргу ТОВ «ФРА-М» в особі ліквідатора Христенко В.В. на дії Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України щодо відкриття виконавчого провадження та вчинення виконавчих дій направити на новий розгляд до Господарського суду міста Києва в іншому складі суду.

Ухвалою господарський суд м. Києва від 18.10.2018 у справі №910/16513/14 ухвалив:

1. Провадження у справі з розгляду скарги Арбітражного керуючого, ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фра-М» на дії Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за наступними вимогами закрити:

- про визнання неправомірними дії старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України Кошкера Івана Анатолійовича щодо розподілу грошових коштів у виконавчому провадженні № НОМЕР_6 по виконанню рішення суду у справі № 910/16513/14 щодо винесення розпорядження № НОМЕР_6/17 від 14.03.2016 в частині перерахування коштів - 170,44 грн. витрат на проведення

виконавчих дій;

- про визнання неправомірними дії старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України Кошкера Івана Анатолійовича щодо розподілу грошових коштів у виконавчому провадженні № НОМЕР_6 по виконанню рішення суду у справі № 910/16513/14 щодо винесення розпорядження № НОМЕР_6/17 від 14.03.2016 в частині перерахування коштів - 347.923,57 грн. виконавчого збору;

- про визнання неправомірними дії старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України Кошкера Івана Анатолійовича щодо розподілу грошових коштів у виконавчому провадженні № НОМЕР_6 по виконанню рішення суду у справі № 910/16513/14 щодо винесення розпорядження № НОМЕР_6/17 від 08.08.2016 про перерахування коштів - 27,66 грн. витрат на проведення виконавчих дій.

2. В іншій частині в задоволенні скарги відмовити повністю.

18.09.2017 ухвалою господарського суду Дніпропетровської області прийнято до розгляду заяву Дніпропетровського управління Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби про визнання грошових вимог Дніпропетровського управління Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби на загальну суму 48383600,35грн. та включення їх до реєстру вимог кредиторів загальної суми до розгляду.

22.06.2018 ухвалою господарського суду прийнято до розгляду заяву Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби про збільшення кредиторських вимог, в якій просить суд визнати вимоги ОВПП ДФС у сумі 624294,89 грн. та включити їх до реєстру вимог кредиторів.

17.09.2018 ухвалою господарського суду прийнято до розгляду заяву Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби про збільшення кредиторських вимог, в якій просить суд визнати вимоги ОВПП ДФС у сумі 1954926,45 грн. та включити їх до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.05.2019 по справі №904/11261/15 здійснено процесуальне правонаступництво кредитора та визнано за Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби України право виступати конкурсним кредитором за заявами Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Донецьку Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби.

Ухвалами господарського суду Дніпропетровської області від 27.06.2019 відхилено грошові вимоги Офісу великих платників податків ДФС у сумі 624 294,89 грн. та 1 954 926045 грн.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 27.06.2019 у справі №904/11261/15 суд зобов`язав ліквідатора ТОВ «ФРА-М» включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС та визнав частково грошові вимоги Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС на суму 24 143 385,00 (6 черга задоволення); 3 200,00 грн. (1 черга задоволення).

08.07.2019 Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби України через господарський суд Дніпропетровської області подав апеляційну скаргу №7271/9/28-10-46-05-30 на ухвали господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/11261/15, якими відхилено грошові вимоги Офісу великих платників податків ДФС у сумі 624 294,89 грн. і 1 954 926045 грн., та визнано частково грошові вимоги Офісу великих платників податків ДФС на суму 24 143 385, 00 (6 черга задоволення); 3 200,00 грн. (1 черга задоволення), відхилено грошові вимоги Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС на суму 24 240 215, 35 грн. та зобов`язано ліквідатора ТОВ «ФРА-М» включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС у сумі 24 143 385, 00 (6 черга задоволення), 3 200,00 грн. (1 черга задоволення) відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Постановами Центрального апеляційного господарського суду від 27.11.2019 апеляційні скарги Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України у справі №904/11261/15 були відхилені, та залишені в силі ухвали господарського суду Дніпропетровської області 27.06.2019 якими відхилено грошові вимоги Офісу великих платників податків ДФС у сумі 624 294,89 грн. і 1 954 926045 грн., та зобов`язано ліквідатора ТОВ «ФРА-М» включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС та визнав частково грошові вимоги Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС на суму 24 143 385,00 (6 черга задоволення); З 200,00 грн. (1 черга задоволення).

Не погоджуючись з рішеннями апеляційної інстанції Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби України 19.12.2019 звернувся до Верховного суду з касаційними скаргами щодо скасування ухвал господарського суду Дніпропетровської області від 27.06.2019, якими відхилено грошові вимоги Офісу великих платників податків ДФС у сумі 624 294,89 грн. і 1 954 926045 грн. та зобов`язано ліквідатора ТОВ «ФРА-М» включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС та визнав частково грошові вимоги Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС на суму 24 143 385,00 (6 черга задоволення); 3 200,00 грн. (1 черга задоволення) у справі №904/11261/15 та постанов Центрального апеляційного суду від 27.11.2019, якими залишені в силі зазначені раніш ухвали господарського суду Дніпропетровської області.

Постановами від 19.05.2020 Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду касаційні скарги Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби в особі Дніпропетровського управління

Офісу великих платників ДФС від 19.12.2019 залишив без задоволення, ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 27.06.2019 та постанови Центрального апеляційного господарського суду від 27.11.2019 (щодо розгляду заяв Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби в особі Дніпропетровського управління Офісу великих платників ДФС з грошовими вимогами до боржника у сумі 624 294,89 грн. та у сумі 1 954 926,45 грн. , а також в частині відхилення вимог Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби в особі Дніпропетровського управління Офісу великих платників ДФС у сумі 24 240 215,35 грн.) у справі № 904/11261/15 залишив без змін.

Залишок коштів станом на 12.07.2016 становив 11682,34 грн.

За період здійснення ліквідаційної процедури ТОВ «ФРА - М» з 12.07.2016 по 31.08.2020 на ліквідаційний рахунок банкрута надійшло 1525940,77 грн., а саме:

- від погашення дебіторської заборгованості 425552,10 грн.;

- відсотки за залишок коштів на рахунку 6207,23 грн.;

- повернення авансового внеску по виконавчому провадженню - 2621,46

грн.;

- від реалізації основних засобів 1091560,08 грн.

Грошові кошти в сумі 1537623,21 грн. були використані на наступні цілі:

1. Погашення кредиторських вимог - 304736,44 грн.

2. Оплата господарських витрат на здійснення ліквідаційної процедури на

суму 79 434,88 грн., в тому числі:

- оплата за розрахункове - касове обслуговування 26933,61 грн.;

- оплата судового збору 3282,00 грн.;

- оплата послуг аудитора 5000,00 грн.;

- оплата послуг експерта 8800,00 грн.;

- оплата послуг по організації та проведенню аукціону 32746,81 грн.;

- авансовий внесок для виконання наказу №926/638/14 від 24.10.2014

2672,46 грн.

3. Оплата витрат арбітражного керуючого, ліквідатора ТОВ «ФРА-М» 72831,45 грн.

4. Оплата винагороди арбітражного керуючого, ліквідатора основної- 664153,03 грн.; додаткової - 270443,45 грн.

Станом на 31.08.2020 залишок коштів на ліквідаційному рахунку становить 0,00 грн.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.06.2018 було задоволено заяву Компанії «Хербс Трейдінг ГмбХ» щодо відмови від грошових вимог до ТОВ «ФРА-М». Відповідно до ч. 4 ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у разі відмови від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги ліквідатор (ліквідаційна комісія) не враховує суму грошових вимог цього кредитора. За таких обставин грошові вимоги першої та четвертої черг реєстру вимог кредиторів кредитору - «Хербс Тредінг ГмбХ» рахуються погашеними.

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надав повідомлення про відсутність кредитної заборгованості ТОВ «ФРА-М» перед банком ( лист (150-2/1352 від 26.08.2016).

ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» повідомив, що зобов`язання ТОВ «ФРА-М» перед банком за генеральним договором №12.12-443 від 13.12.2012 виконані в повному обсязі. Станом на 05.07.2016 заборгованість ТОВ «ФРА-М» перед банком відсутня, (лист №2АР/574 від 05.07.2016).

Вимоги інших кредиторів першої, другої та шостої черг були погашені грошовими коштами:

1. ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (платіжні доручення №2 від 26.09.2018, №4 від 26.09.2018, №2 від 19.08.2020).

2. Міністерство оборони України (платіжні доручення №3 від 26.09.2018, №5 від 26.09.2018, №2 від 19.08.2020).

3. ПП «Фармлогістика» (платіжні доручення №1 від 26.09.2018, №6 від 26.09.2018, №2 від 19.08.2020).

4. Офіс великих платників податків (платіжні доручення №2 від 16.09.2019, №6 від 19.08.2020).

5. Антимонопольний комітет України (платіжні доручення №1 від 16.09.2019, №5 від 19.08.2020).

6. Офіс великих платників податків (платіжні доручення №1 від 16.09.2019, №2 від 19.08.2020).

За таких обставин погашеними вважаються вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів на загальну суму: 102272902,22 грн., в т. ч.

Перша черга:

1. ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» 2 756,00 грн.

2. Міністерство оборони України 2 756,00 грн.

3. ПП «Фармлогістика» 2 756,00 грн.

4. Компанія «Хербс Трейдінг ГмбХ» 12180,00 грн.

5. Офіс великих платників податків 2 756,00 грн.

6. Антимонопольний комітет України 2 756,00 грн.

7. Офіс великих платників податків 3200, 00 грн.

Четветра черга:

1. ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» 251214,00 грн.

2. Міністерство оборони України 1827,0 грн.

3. ПП «Фармлогістика» 43427,44 грн.

4. Компанія «Хербс Трейдінг ГмбХ» 21236570,86 грн.

Шоста черга:

1. ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» 758,96 грн.

2. Міністерство оборони України 0,50 грн.

3.1111 «Фармлогістика» 177,03 грн.

4. Компанія «Хербс Трейдінг ГмбХ» 133693,53 грн.

5. Офіс великих платників податків 73262,73 грн.

6. Антимонопольний комітет України 121,32 грн.

7. Офіс великих платників податків 57239,85 грн.

Окремо внесені до реєстру вимоги кредиторів забезпечених заставою:

1. ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 60445449,00 грн.

2. ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» 20000000,00 грн.

Не погашеними залишились вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів на загальну суму: 55582286,09 грн., в т. ч.

Шоста черга:

1. ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» 320650,92 грн.

2. Міністерство оборони України 211,94 грн.

3. ПП «Фармлогістика» 74791,07 грн.

4 .Офіс великих платників податків (правонаступник ГУ ДПС у Дніпропетровській області) 30952399,98 грн.

5. Антимонопольний комітет України 51256,68 грн.

6. Офіс великих платників податків (правонаступник ГУ ДПС у Дніпропетровській області) 24182975,50 грн.

Документи, що підлягають довгостроковому зберіганню ліквідатору ТОВ «ФРА-М» не передавались.

Розглянувши звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, суд знаходить достатньо підстав щодо його затвердження.

Відповідно до частини 7 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт керуючого санацією або ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Керуючись статтями. 234-235 Господарського процесуального кодексу України, статтями 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРА-М" (49000, місто Дніпро, вулиця Сонячна Набережна (Маршала Малиновського) будинок 2; ідентифікаційний код 20322326).

Ліквідувати юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРА-М" (49000, місто Дніпро, вулиця Сонячна Набережна (Маршала Малиновського) будинок 2; ідентифікаційний код 20322326).

Закрити провадження по справі №904/11261/15 про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРА-М".

Ухвала набирає законної сили - 23.01.2024 та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано - 29.01.2024.

Суддя С.А. Примак