ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про процесуальне правонаступництво

"24" січня 2024 р. Справа№ 910/16421/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Остапенка О.М.

Пантелієнка В.О.

Секретар судового засідання: Гудько А.В.

Представники учасників справи у судове засідання не з`явилися.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг» про заміну кредитора у справі № 910/16421/21 про банкрутство

за апеляційною скаргою Акціонерного товариства «Банк Січ» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 21.08.2023 у справі № 910/16421/21 (суддя Яковенко А.В., повний текст ухвали складено та підписано - 04.09.2023)

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Техавтотранспроект»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Брітіш Петроліум»

про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.08.2023 у справі № 910/16421/21 (суддя Яковенко А.В., повний текст ухвали складено та підписано - 04.09.2023) затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Брітіш Петроліум»; ліквідовано банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю «Брітіш Петроліум» як юридичну особу у зв`язку з банкрутством; дію мораторію припинено; провадження у справі про банкрутство № 910/16421/21 закрито.

Не погоджуючись із вищезазначеною ухвалою, Акціонерне товариство «Банк Січ» звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 21.08.2023 у справі № 910/16421/21 (про затвердження звіту ліквідатора та закриття провадження у справі про банкрутство № 910/1064/21) та направити справу на розгляд до Господарського суду міста Києва.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.09.2023 апеляційну скаргу Акціонерного товариства «Банк Січ» передано для розгляду колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Поляков Б.М., Сотніков С.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.09.2023 у справі № 910/16421/21 витребувано з Господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/16421/21 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Техавтотранспроект» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Брітіш Петроліум» про банкрутство; відкладено вирішення питань, пов`язаних з рухом апеляційної скарги Акціонерного товариства «Банк Січ» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 21.08.2023 у справі № 910/16421/21 до надходження матеріалів справи.

12.10.2023 до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи № 910/16421/21.

13.10.2023 на електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг» надійшла заява про заміну кредитора у справі № 910/16421/21 про банкрутство, у відповідності до якої останнє просить суд, замінити кредитора Акціонерне товариство «Банк Січ» у справі про банкрутство № 910/16421/21 на Товариство з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг» з урахуванням відступлення права вимоги за грошовими вимогами на суму 9 974 172,97 грн, з яких 4 962,00 грн - вимоги першої черги; 9 964 323,11 грн - вимоги четвертої черги, 4 887,86 грн - вимоги шостої черги.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2023 у справі № 910/16421/21, зокрема, відкрито апеляційне провадження у даній справі; розгляд апеляційної скарги Акціонерного товариства «Банк Січ» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 21.08.2023 у справі № 910/16421/21 призначено на 15.11.2023.

25.10.2023 на електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Брітіш Петроліум» арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича надійшов відзив на апеляційну скаргу, згідно з яким останній просить суд, відмовити в повному обсязі у задоволенні апеляційної скарги Акціонерного товариства «Банк Січ», а ухвалу Господарського суду міста Києва від 21.08.2023 у справі № 910/16421/21 залишити без змін.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду № 09.1-08/4554/23 від 13.11.2023 у зв`язку з перебуванням судді Сотнікова С.В., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці з 15.11.2023 та перебуванням судді Полякова Б.М., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), на підготовці для підтримання кваліфікації у НШСУ, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/16421/21.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.11.2023 апеляційну скаргу Акціонерного товариства «Банк Січ» передано для розгляду колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Остапенко О.М., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.11.2023 у справі № 910/16421/21 апеляційну скаргу Акціонерного товариства «Банк Січ» прийнято до провадження колегією суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Остапенко О.М., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.11.2023 у справі № 910/16421/21 розгляд апеляційної скарги Акціонерного товариства «Банк Січ» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 21.08.2023 у справі № 910/16421/21 відкладено на 13.12.2023.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.12.2023 у справі № 910/16421/21 розгляд апеляційної скарги Акціонерного товариства «Банк Січ» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 21.08.2023 у справі № 910/16421/21 відкладено на 24.01.2024. Запропоновано учасникам справи завчасно, а саме до 17.01.2024 (включно), через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) надати пояснення щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг» про заміну кредитора у справі № 910/16421/21 про банкрутство. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг» надати для огляду колегією суддів Північного апеляційного господарського суду у судовому засіданні 24.01.2024 оригінали: договору доручення № 07-08/23-02 від 07.08.2023, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Універсальна факторингова компанія» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг»; договору № 62 про відступлення прав вимоги від 15.09.2023, укладеного між Акціонерним товариством «Банк Січ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Універсальна факторингова компанія»; договору про відступлення прав вимоги від 15.09.2023, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Універсальна факторингова компанія» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг»; акт прийому-передачі Права вимоги відповідно до договору про відступлення прав вимоги від 15.09.2023 на підтвердження переходу права вимоги від Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна факторингова компанія» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг»; акт від 15.09.2023 приймання-передачі документів за договором № 07-09/23-203 про відступлення права вимоги від 07.09.2023; акт про взаємозалік взаємних однорідних грошових зобов?язань від 15.09.2023, який укладено Товариством з обмеженою відповідальністю «Універсальна факторингова компанія» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг». Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг», завчасно, а саме до 17.01.2024 (включно), через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) надати для долучення до матеріалів справи належним чином засвідчені копії наступних документів: договору доручення № 07-08/23-02 від 07.08.2023, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Універсальна факторингова компанія» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг»; договору № 62 про відступлення прав вимоги від 15.09.2023, укладеного між Акціонерним товариством «Банк Січ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Універсальна факторингова компанія»; договору про відступлення прав вимоги від 15.09.2023, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Універсальна факторингова компанія» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг»; акту прийому-передачі Права вимоги відповідно до договору про відступлення прав вимоги від 15.09.2023 на підтвердження переходу права вимоги від Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна факторингова компанія» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг»; акту від 15.09.2023 приймання-передачі документів за договором № 07-09/23-203 про відступлення права вимоги від 07.09.2023; акту про взаємозалік взаємних однорідних грошових зобов?язань від 15.09.2023, який укладено Товариством з обмеженою відповідальністю «Універсальна факторингова компанія» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг».

14.12.2023 на електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від Акціонерного товариства «Банк Січ» надійшло клопотання/заява, згідно з яким банк повідомляє, що відповідно до результатів відкритих торгів, оформлених протоколом електронного аукціону № GFD001-UA-762 від 01.09.2023, між Акціонерним товариством «Банк Січ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Універсальна факторингова компанія» укладено Договір № 62 про відступлення прав вимоги.

Як зазначає Акціонерне товариство «Банк Січ», в силу Договору № 62, банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників, поручителів та іпотекодавців, зазначених у додатку № 1 до цього Договору, в тому числі за кредитним договором № 474/20 про надання овердрафту за поточним рахунком від 03.11.2020, з урахуванням усіх змін, доповнень та додатків, в тому числі, за договорами поруки укладеними між Акціонерним товариством «Банк Січ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Брітіш Петроліум» за договором поруки № 475/20 від 03.11.2020 з урахуванням змін, доповнень та додатків відповідно до яких банк було визнано кредитором у справі № 910/16421/21 за вищевказаними договорами.

Також банк вказує на те, що до нового кредитора переходить право стягнення з усіх боржників як прострочення виконання основного зобов`язання за кредитним договором так і усіх сум пеней, штрафів, неустойок відповідно до умов відповідного кредитного договору.

За таких обставин, Акціонерне товариство «Банк Січ» підтверджує відступлення прав вимоги та не заперечує проти заміни кредитора.

24.01.2024 на електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг» надійшло клопотання про заміну сторони апелянта та відмову від апеляційної скарги, згідно з яким останнє просить суд, закрити апеляційне провадження за скаргою Акціонерного товариства «Банк Січ» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 21.08.2023 у справі № 910/16421/21.

24.01.2024 у судове засідання представники учасників справи не з`явилися; про час, місце та дату судового засідання повідомлялися завчасно та належним чином; про причини нез`явлення суд не повідомили.

Як зазначалось вище, від Товариства з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг» надійшла заява про заміну кредитора у справі № 910/16421/21 про банкрутство, у відповідності до якої останнє просить суд, замінити кредитора Акціонерне товариство «Банк Січ» у справі про банкрутство № 910/16421/21 на Товариство з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг» з урахуванням відступлення права вимоги за грошовими вимогами на суму 9 974 172,97 грн, з яких 4 962,00 грн - вимоги першої черги; 9 964 323,11 грн - вимоги четвертої черги, 4 887,86 грн - вимоги шостої черги.

Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг» про заміну кредитора у справі № 910/16421/21 про банкрутство, дійшла висновку про її задоволення, виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, 07 серпня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Універсальна факторингова компанія» (Повірений) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг» (Довіритель) укладено Договір доручення № 07-08/23-202, згідно з п. 1.1. якого встановлено, що Довіритель доручає, а Повірений зобов`язується за рахунок Довірителя вчинити всі необхідні дії для здійснення викупу права вимоги заборгованості, яка утворилася за Кредитними договорами № 338/19 від 01.10.2019, № 340/19 від 01.10.2019 і № 474/20 від 03.11.2020, укладеним з Акціонерним товариством «Банк Січ».

Відповідно до п. 1.2. Договору доручення № 07-08/23-202 сторони погодили, що в разі крайньої необхідності для перемоги в публічних торгах Повіреного для здійснення викупу права вимоги заборгованості, розмір узгодженої суми передбаченої цим пунктом договору може бути збільшено до 10% від суми узгодженої сторонами. В разі недостатності і цих сум для перемоги в торгах, наступне збільшення погоджується з Довірителем в телефонному режимі або будь-яким іншим зручним та швидким способом.

За змістом п. 1.4 Договору доручення № 07-08/23-202 строк виконання доручення - до 30.09.2023.

15 вересня 2023 року між Акціонерним Товариством «Банк Січ» (Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Універсальна факторингова компанія» (Новий кредитор) укладено Договір № 62 про відступлення прав вимоги, відповідно до п. 1 якого за цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників, заставодавців (іпотекодавців) та поручителів, зазначених у Додатку № 1 до цього Договору включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту), договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами) та договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку № 1 до цього Договору (надалі Основні договори, Права вимоги).

Згідно з п. 5 Договору № 62 про відступлення прав вимоги від 15 вересня 2023 року, Банком та Новим кредитором дотримано вимоги законодавства щодо передачі документів, що підтверджують право вимоги до Боржників.

Відповідно до Додатку № 1 до Договору № 62 про відступлення прав вимоги від 15 вересня 2023 року «Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами» передбачено відступлення права вимоги за договорами, на підставі яких було визнано кредиторські вимоги АТ «Банк Січ» до ТОВ «Брітіш Петроліум».

15 вересня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Універсальна факторингова компанія» (Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг» (Новий кредитор) було укладено Договір про відступлення прав вимоги, відповідно до якого Первісний кредитор відступає Новому кредитору належні Первісному кредитору, а Новий кредитор набуває права вимоги Первісного кредитора до позичальників, боржників, заставодавців (іпотекодавців) та поручителів, зазначених у Додатку № 1 та Додатку № 2 до цього Договору (надалі Основні договори, Права вимоги), включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту), дебіторською заборгованістю, договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами) та договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку № 1 та Додатку № 2 до цього Договору.

Відповідно до Додатку № 1 до Договору про відступлення прав вимоги від 15 вересня 2023 року «Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами» передбачено відступлення права вимоги за договорами, на підставі яких було визнано кредиторські вимоги АТ «Банк Січ» до ТОВ «Брітіш Петроліум», а саме: договору поруки № 475/20 від 31.11.2020.

Згідно з п. 2 Договору про відступлення прав вимоги від 15 вересня 2023 року за цим Договором, зокрема передбачено, що Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Первісним кредитором у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у Додатку № 1 та Додатку № 2 до цього Договору тощо. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги. Моментом переходу Прав вимоги Первісного кредитора за Основними договорами до Нового кредитора вважається момент підписання Сторонами Акту приймання-передачі Права вимоги.

На підтвердження переходу права вимоги від ТОВ «Універсальна факторингова компанія» до ТОВ «Патріот Трейдінг» 15 вересня 2023 року складено Акт прийому-передачі права вимоги згідно Договору про відступлення прав вимоги.

15 вересня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Універсальна факторингова компанія» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг» складено Акт про взаємозалік взаємних однорідних грошових зобов`язань, відповідно до умов якого: сторони зобов`язуються припинити взаємні зобов`язання, що виникли з Договору про відступлення права вимоги № 07-09/23-203 від 07 вересня 2023 року та Договору про відступлення прав вимоги від « 15» вересня 2023 року, шляхом зарахування вищезазначених зустрічних однорідних грошових вимог сторін, як це передбачено статтею 601 Цивільного кодексу України, 4 368 729 (чотири мільйони триста шістдесят вісім тисяч сімсот двадцять дев`ять) гривень 81 копійка, без ПДВ.

Крім того, як зазначалось вище, Акціонерне товариство «Банк Січ» підтверджує відступлення прав вимоги та не заперечує проти заміни кредитора.

Статтею 512 Цивільного кодексу України передбачено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст. 513 Цивільного кодексу України).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 Цивільного кодексу України).

Відтак, в силу ст. 512 Цивільного кодексу України відбулась заміна кредитора, у зв`язку з чим новий кредитор Товариство з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг» набуло відповідні права щодо кредиторських вимог до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Брітіш Петроліум» у справі № 910/16421/21.

Отже, з 15.09.2023 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг» перейшло право кредиторських вимог Акціонерного товариства «Банк Січ» до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Брітіш Петроліум» у справі № 910/16421/21.

Приписами статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

В силу ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду дійшла висновку про наявність підстав для процесуального правонаступництва, а саме заміни кредитора Акціонерне товариство «Банк Січ» у справі № 910/16421/21 про банкрутство на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг», а відтак, заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг» про заміну кредитора у справі № 910/16421/21 про банкрутство підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 52, 232, 234, 281 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг» про заміну кредитора у справі № 910/16421/21 про банкрутство.

2. Замінити кредитора Акціонерне товариство «Банк Січ» () у справі № 910/16421/21 про банкрутство на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Патріот Трейдінг» () з урахуванням відступлення права вимоги за грошовими вимогами на суму 9 974 172,97 грн, з яких 4 962,00 грн - вимоги першої черги, 9 964 323,11 грн - вимоги четвертої черги, 4 887,86 грн - вимоги шостої черги.

Повний текст ухвали складено та підписано - 01.02.2024.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді О.М. Остапенко

В.О. Пантелієнко