СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

22 січня 2024 року м. Харків Справа № 922/3339/20

Східний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: головуючий суддя Стойка О.В., суддя Істоміна О.А., суддя Попков Д.О.

за участю секретаря судового засідання Склярук С.І.,

та представників учасників справи:- не з`явились;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Східного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини", м. Харків на рішення Господарського суду Харківської області від 11 лютого 2021 року (повний текст рішення складено 16.02.2021, суддя Лаврова Л.С.) у справі № 922/3339/20

за позовом Компанії з обмеженою відповідальністю "БІСКОУН ЛІМІТЕД" (BISCONE LIMITED), Республіка Кіпр

до Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини", м. Харків,

про стягнення дивідендів

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Східного апеляційного господарського суду знаходиться апеляційна скарга Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини», м. Харків на рішення Господарського суду Харківської області від 11 лютого 2021 року у справі № 922/3339/20 за позовом Компанії з обмеженою відповідальністю «БІСКОУН ЛІМІТЕД» (BISCONE LIMITED), Республіка Кіпр (Позивач) до Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини», м. Харків (Відповідач) про стягнення заборгованості з виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства "Турбоатом" у 2016 році у розмірі 29 818 321,05грн.

В межах апеляційного перегляду Позивачем та Компанію з обмеженою відповідальністю «БЕСТГЛАЙД ЛІМІТЕД» (BESTGLIDE LIMITED), Республіка Кіпр подано заяву про заміну позивача через укладення між ними Договору про відступлення права вимоги №2 від 03.12.2021р. на предмет спору.

Відповідач проти задоволення заяви заперечував, вважав, що договір про відступлення права вимоги укладений з метою уникнення санкцій, введених рішенням РНБО України від 30.12.2021 відносно Компанії з обмеженою відповідальністю «БІСКОУН ЛІМІТЕД».

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 13.12.2023р. зобов`язано Компанію з обмеженою відповідальністю «БЕСТГЛАЙД ЛІМІТЕД» (BESTGLIDE LIMITED) та Позивача до 25.12.2023р. надати Східному апеляційному господарському суду письмові пояснення на виконання постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 06.11.2023р., а також надати Східному апеляційному господарському суду до дня судового засідання:

- оригінали Договору про відступлення права вимоги №2 від 03.12.2021р., Додаткової угоди №1 до вказаного Договору та акту приймання-передачі права вимоги та документів до Договору про відступлення права вимоги №2 від 03.12.2021р. для огляду у судовому засіданні;

- докази фактичного виконання сторонами умов Договору про відступлення права вимоги №2 від 03.12.2021р. в частині оплати.

До встановленого строку Позивач та Компанія з обмеженою відповідальністю «БЕСТГЛАЙД ЛІМІТЕД» (BESTGLIDE LIMITED) витребуваних документів не надали, у судове засідання 22.01.2024р. представників не направили, отже заява про заміну правонаступника розглянута бути не може.

Також для розгляду заяви необхідно витребувати відомості щодо кінцевих бенефіціаріїв Позивача та його можливого правонаступника.

Згідно із ч.1 ст.367 Господарського процесуального кодексу України у разі необхідності в процесі розгляду справи вручити документи, отримати докази на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до компетентного органу іноземної держави в порядку, встановленому ратифікованими міжнародними угодами, учасниками яких є Україна та відповідна іноземна держава.

Статтею 2 Закону України «Про міжнародне приватне право» встановлено, що цей Закон застосовується до таких питань, що виникають у сфері приватноправових відносин з іноземним елементом, зокрема, підсудності судам України справ з іноземним елементом.

Судом встановлено, що Компанії з обмеженою відповідальністю «БІСКОУН ЛІМІТЕД» (BISCONE LIMITED) реєстраційний номер: НЕ 177386 Податковий номер: 88000257, місцезнаходження CY - 3032, Республіка Кіпр, Лімасол, Сіті Хаус, Караіскакі стріт, будинок 6, Контактні телефони: +, Електронна пошта: та Компанія з обмеженою відповідальністю «БЕСТГЛАЙД ЛІМІТЕД» (BESTGLIDE LIMITED) Реєстраційний номер: НЕ143461 місцезнаходження: CY-3032, Республіка Кіпр, Лімасол, Сіті Хаус, Караіскакі стріт, будинок 6 є нерезидентами України з місцезнаходженням в Республіці Кіпр.

Достовірної інформації щодо наявності на території України офіційно зареєстрованого їх представництва на момент розгляду справи у суду не має, попередні представники повідомили суд про відсутність повноважень.

Суд зазначає, що порядок вручення судових та позасудових документів на території Республіки Кіпр регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року (Гаазька конвенція 1965 року), до якої Україна приєдналася - 19.10.2000, Республіка Кіпр - 26.10.1982.

Відповідно до ст. 1 вказаної Конвенції, передбачено, що ця конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.

Згідно зі статтею 2 Конвенції кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3 - 6.

У статті 2 Угоди між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах від 06.09.2004, яка набула чинності 18.03.2006, зазначено, що Центральним органом з боку України є Міністерство юстиції України, а з боку Республіки Кіпр - Міністерство юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр.

Особливості виконання Конвенції про вручення визначені розділом VI Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України і Державної судової адміністрації України №1092/5/54 від 27.06.2008 (далі - Інструкція).

Відповідно до п.п. 7.3., 7.4. розділу 7 Інструкції доручення суду України (за формою, що узгоджується із ст.3 Конвенції) на підставі Конвенції про отримання доказів надсилається через Мін`юст, який переправляє його центральному органу, визначеному відповідною державою відповідно до статті 2 Конвенції. Стаття 4 Конвенції передбачає можливість складання відповідного судового доручення зокрема англійською мовою (або з перекладом на англійську).

Положення Господарського процесуального кодексу України передбачають право суду зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням щодо збирання доказів у порядку, встановленому ст.84 цього Кодексу або звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

На підставі пунктів 3,4 частини 1 статті 228, пункту 8 частини 1 статті 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі слід зупинити до надходження відповіді від компетентного органу Республіки Кіпр на судове доручення про надання правової допомоги, вручення копії даної ухвали.

Керуючись ст.ст.84, 91, 228, 229, 234, 235, 287, 367 Господарського процесуального кодексу України, Східний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Витребувати у Компанії з обмеженою відповідальністю «БІСКОУН ЛІМІТЕД» (BISCONE LIMITED) та Компанії з обмеженою відповідальністю «БЕСТГЛАЙД ЛІМІТЕД» (BESTGLIDE LIMITED:

- оригінали Договору про відступлення права вимоги №2 від 03.12.2021р., укладеного між Компанією з обмеженою відповідальністю «БІСКОУН ЛІМІТЕД» (BISCONE LIMITED) та Компанією з обмеженою відповідальністю «БЕСТГЛАЙД ЛІМІТЕД» (BESTGLIDE LIMITED), Додаткової угоди №1 до вказаного Договору з іншими додатками для огляду у судовому засіданні;

- докази оплати Компанією з обмеженою відповідальністю «БЕСТГЛАЙД ЛІМІТЕД» (BESTGLIDE LIMITED) за Договором про відступлення права вимоги №2 від 03.12.2021р.

Роз`яснити учасникам справи, що вони несуть ризики наслідків ненадання витребуваних судом доказів.

Апеляційне провадження за апеляційною скаргою Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини», м. Харків на рішення Господарського суду Харківської області від 11 лютого 2021 року зупинити.

Роз`яснити сторонам, що дата наступного судового засідання буде визначена в місячний термін з моменту отримання відповіді Східним апеляційним господарським судом уповноваженого органу Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр на судове доручення.

У разі відсутності уповноваженого представника на території України інформацію про подальший рух справи можна отримати за веб-адресою http://court.gov.ua/fair/ .

Звернутися до Міністерства юстиції України (вул. Архітектора Городецького, буд. 13, м. Київ, 01001, е-mail: ) через Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (40003, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28) із судовим дорученням (додається) до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр про:

1) Отримання доказів у вигляді інформації у формі витягу чи іншого офіційного документа з Реєстру бенефіціарних власників (Registre des Beneficiaires Effectifs RBE), щодо Компанії з обмеженою відповідальністю «БІСКОУН ЛІМІТЕД» (BISCONE LIMITED) та Компанії з обмеженою відповідальністю «БЕСТГЛАЙД ЛІМІТЕД» (BESTGLIDE LIMITED) про:

- всіх кінцевих бенефіціарних власників компанії з дати заснування компаній і до теперішнього часу;

- прізвище, ім`я, по батькові кожного кінцевого бенефіціара;

- громадянство та національність кожного кінцевого бенефіціара;

- країну реєстрації та фактичного місця проживання кожного кінцевого бенефіціара.

Вказані докази (відомості) необхідні для розгляду заяви про правонаступництво та встановлення обставин наявності/відсутності зв`язку засновників компанії Компанії з обмеженою відповідальністю «БЕСТГЛАЙД ЛІМІТЕД» (BESTGLIDE LIMITED) з РФ та/або пов`язаними з ними особами, ці обставини заявлені у якості однієї з підстав апеляційного оскарження.

2) Отримання доказів:

- оригіналів Договору про відступлення права вимоги №2 від 03.12.2021р., укладеного між Компанією з обмеженою відповідальністю «БІСКОУН ЛІМІТЕД» (BISCONE LIMITED) та Компанією з обмеженою відповідальністю «БЕСТГЛАЙД ЛІМІТЕД» (BESTGLIDE LIMITED), Додаткової угоди №1 до вказаного Договору з іншими додатками для огляду у судовому засіданні;

- докази оплати Компанією з обмеженою відповідальністю «БЕСТГЛАЙД ЛІМІТЕД» (BESTGLIDE LIMITED) за Договором про відступлення права вимоги №2 від 03.12.2021р.

Вказані докази (відомості) необхідні для розгляду заяви про правонаступництво та встановлення обставин наявності/відсутності зв`язку засновників компанії Компанії з обмеженою відповідальністю «БЕСТГЛАЙД ЛІМІТЕД» (BESTGLIDE LIMITED) з резидентами РФ та/або пов`язаними з ними особами, ці обставини заявлені у якості однієї з підстав апеляційного оскарження.

3) Вручення уповноваженим представникам Компанії з обмеженою відповідальністю «БІСКОУН ЛІМІТЕД» (BISCONE LIMITED) та Компанії з обмеженою відповідальністю «БЕСТГЛАЙД ЛІМІТЕД» (BESTGLIDE LIMITED) копію даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена у касаційному порядку протягом двадцяти днів з дня набрання ухвалою апеляційного господарського суду законної сили.

Повний текст ухвали підписано 31.01.2024

Головуючий суддя О.В. Стойка

Суддя О.А. Істоміна

Суддя Д.О. Попков