Господарський суд Харківської області
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"19" січня 2024 р.м. ХарківСправа № 922/2167/23

Господарський суд Харківської області у складі:

судді: Новікової Н.А.,

без участі представників сторін,

розглянувши матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR» про кредиторські (грошові) вимоги від 17.08.2023 № б/н (вх. № 22281 від 21.08.2023) у справі № 922/2167/23

за заявою Акціонерного товариства ОТП БАНК (, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (, адреса: 64602, Харківська обл., місто Лозова, вул. Свободи, буд. 24)

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 19.07.2023 у справі № 922/2167/23 відкрито провадження у справі про банкрутство боржника - ТОВ "ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, введено процедуру розпорядження майном боржника строком на 170 календарних днів, призначено розпорядником майна боржника - арбітражного керуючого Бову Д.В., встановлено розпоряднику майна строк до 01.09.2023 для подання до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів боржника, проведення інвентаризації майна боржника та подання до суду матеріалів інвентаризації з доказами, що підтверджують встановлені в ході інвентаризації дані, подання звіту про проведену роботу в межах процедури розпорядження майном, та призначено попереднє засідання суду на 06.09.2023.

На виконання зазначеної ухвали 19.07.2023 судом оприлюднено на офіційному веб-сайті Верховного Суду повідомлення про відкриття провадження у справі № 922/2167/23 про банкрутство боржника ТОВ "ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (повідомлення № 71031 від 19.07.2023).

У подальшому попереднє засідання суду у справі № 922/2167/23 неодноразово відкладалось судом або оголошувались перерви у зв`язку з необхідністю розглянути всі подані до суду грошові вимоги кредиторів до боржника, зокрема в попередньому засіданні 10.01.2024 протокольною ухвалою суду було продовжено процедуру розпорядження майном на 3 місяці та відкладено попереднє засідання до 07.02.2024 о 14:00.

Водночас, 21.08.2023 за вх. № 22281 від ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR» до суду надійшла заява про кредиторські (грошові) вимоги до боржника від 17.08.2023 № б/н, яка була направлена на адресу суду засобами поштового зв`язку 17.08.2023, тобто в межах строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника, встановленого ч. 1 ст. 45 КУзПБ. Заявник у вказаній заяві просить визнати його грошові вимоги до боржника - ТОВ "ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" на загальну суму 2.294.309,80 грн, з яких: 1.523.602,00 грн - сукупна сума основної заборгованості, 3% річних та інфляційних втрат; 765.339,80 грн - пеня та 5368,00 грн - судовий збір за подання заяви про кредиторські (грошові) вимоги до боржника.

Заява мотивована неналежним виконанням боржником своїх зобов`язань за договором оренди обладнання № 12 від 01.07.2016, який був укладений між боржником - ТОВ "ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" та ТОВ «УПЕК ТЕХСЕРВІС» (правонаступником якого є заявник - ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR»), у зв`язку з чим, як стверджує заявник, у боржника утворилась заборгованість з орендної плати за період з 01.01.2022 по 19.07.2023 на суму 292.492,27 грн. Крім того, у зв`язку з невчасним внесенням орендних платежів протягом дії вказаного договору оренди заявник нарахував боржнику пеню, 3% річних та інфляційні втрати за відповідні періоди прострочення зобов`язання.

Ухвалою суду від 28.08.2023 у справі № 922/2167/23 прийнято заяву ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR» про кредиторські (грошові) вимоги від 17.08.2023 № б/н (вх. № 22281 від 21.08.2023) у справі № 922/2167/23 до розгляду в попередньому судовому засіданні. Зобов`язано розпорядника майна розглянути заяву кредитора та письмово повідомити про результати розгляду заявника і суд та зобов`язано кредитора надати суду: відзив на повідомлення розпорядника майна про розгляд заяви кредитора; розрахунок заборгованості, яка виникла до моменту порушення провадження у справі про банкрутство (тобто до 19.07.2023); оригінали документів, доданих до заяви (для огляду).

13.11.2023 за вх. 30918 від боржника до суду надійшов відзив, в якому боржник визнає в повному обсязі заявлені ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR» грошові вимоги на загальну суму 2.294.309,80 грн, з яких: 1.523.602,00 грн - сукупна сума основної заборгованості, 3% річних та інфляційних втрат; 765.339,80 грн - пеня та 5368,00 грн - судовий збір за подання заяви про кредиторські (грошові) вимоги до боржника.

14.11.2023 за вх. № 31132 від розпорядника майна до суду надійшов Звіт про розгляд вимог кредиторів, в якому розпорядник майна, зокрема визнає вимоги ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR» частково у загальному розмірі 1.283.012,70 грн, з яких: 611.258,77 грн (основна заборгованість за договором, 3% річних та інфляційні втрати); 666.385,93 грн (сума пені); 5368,00 грн (судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника). В іншій частині грошові вимоги на суму 1.011.297,10 грн розпорядник майна не визнає, з посиланням на те, що зазначені вимоги не підтверджені первинними документами.

У попередньому засіданні 15.11.2023 протокольною ухвалою суду за клопотанням представника ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR» для надання заявнику можливості скористатись своїм правом на подання відзиву (заперечення) на повідомлення розпорядника майна про розгляд його вимог було оголошено перерву у розгляді грошових вимог ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR».

05.12.2023 за вх. № 33414 від представника ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR» до суду надійшло клопотання про відкладення розгляду його грошових вимог на іншу дату у зв`язку з необхідністю підготувати та подати до суду відзив (заперечення) на повідомлення розпорядника майна про розгляд грошових вимог, а також відновити та подати до суду докази в підтвердження заявлених грошових вимог (первинної документації), які частково втрачені під час обстрілів військами країни-агресора.

09.01.2024 за вх. № 526 від представника ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR» до суду надійшло клопотання, з доданими до нього для долучення до матеріалів справи додаткових доказів на підтвердження заявлених грошових вимог до боржника, зокрема Актів та дублікатів Актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) за договором оренди обладнання № 12 від 01.07.2016 за період з липня 2016 року по грудень 2021 року.

Крім того, представник ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR» звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів (вх. № 718 від 10.01.2024), в якому посилаючись на неможливість самостійно отримати інформацію, що містить банківську таємницю, просить витребувати докази в АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» на підставі ст. 81 ГПК України, а саме: Витребувати у АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» виписку щодо зарахування грошових коштів від ТОВ "ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (боржника) на рахунок ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR», відкритий у АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК», за період з 01 липня 2016 року по серпень 2020 року.

В обґрунтування клопотання про витребування доказів заявник зазначає, що з метою отримання інформації та документів, що містили б інформацію про здійснення оплат боржником за договором № 12 від 01.07.2016 за період з липня 2016 року по грудень 2021 року, представником ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR» - адвокатом Сокол О.Ю. двічі (20.12.2023 та 28.12.2023) направлялися адвокатські запити до АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» (колишня назва - «СБЕРБАНК») з проханням надати виписку щодо зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR», відкритий у зазначеному Банку, від ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» у період з 01 липня 2016 року по серпень 2020 року.

У відповідь на адвокатський запит від 20.12.2023 Банк відмовив у наданні виписки з посиланням на банківську таємницю, у зв`язку з чим 28.12.2023 представником ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR» - адвокатом Сокол О.Ю. вдруге було направлено адвокатський запит з тим самим проханням, при цьому до вказаного адвокатського запиту додано Дозвіл на розкриття інформації, що становить банківську таємницю. Однак, станом на 09.01.2024 відповіді на зазначений адвокатський запит не надійшло. Тому, враховуючи необхідність в отриманні документів, що знаходяться у володінні АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» (банківської виписки), без яких неможливий розгляд кредиторських вимог ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR», і які відсутні у останнього, заявник просить витребувати вищезазначені докази в АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» на підставі ст. 81 ГПК України.

Розглянувши клопотання заявника про витребування доказів, суд дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, зважаючи на таке.

Відповідно до ч. 4 ст. 80 ГПК України, якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (ч. 4 ст. 81 ГПК України).

Згідно з ч. 7 ст. 81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

У відповідності до ч. 8, 9 ст. 81 ГПК України, особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає порядок розкриття банками банківської таємниці. Так, згідно з ч. 2 зазначеної статті, інформація, що містить банківську таємницю розкривається за рішенням суду.

На підставі зазначеного, враховуючи, що у відповідності до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» заявник - ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR» не може самостійно отримати документи та інформацію, що містять банківську таємницю, зокрема виписок щодо зарахування грошових коштів від боржника на рахунок заявника, відкритий у АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК», за період з 01 липня 2016 року по серпень 2020 року, без яких неможливий розгляд кредиторських вимог ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR», і які відсутні у останнього, з огляду на вимоги ст. 80-81 ГПК України, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення поданого клопотання про витребування доказів в АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК», тому задовольняє вказане клопотання та зобов`язує Банк надати суду вищезазначені банківські виписки з рахунку ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR» за період з 01 липня 2016 року по серпень 2020 року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 45-47 КУзПБ, ст. 2, 42, ст. 80-81, 234-235, 247-252 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Зобов`язати Акціонерне товариство «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» (01601, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 46, Код ) протягом 5 (п`яти) днів з дня вручення цієї ухвали надати суду інформацію, що містить банківську таємницю, а саме:

виписку щодо зарахування грошових коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ PR» (; кол. назва - ТОВ «УПЕК ТЕХСЕРВІС»), який був відкритий у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» (кол. назва «СБЕРБАНК») від Товариства з обмеженою відповідальністю «Лозівський ковальсько-механічний завод» () у період з 01 липня 2016 року по серпень 2020 року.

У разі неможливості Банком подати будь-які з витребуваних судом доказів, повідомити про це суду протягом вищезазначеного строку, із зазначенням причин неможливості подання та наданням відповідних доказів на підтвердження цих причин.

2. Повідомити Акціонерному товариству «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК», що відповідно до ч. 7-9 ст. 81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

3. Повідомити учасникам справи та Акціонерному товариству «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» що заяви по суті справи, а також заяви з процесуальних питань, клопотання, пояснення, додаткові письмові докази, висновки експертів можуть бути ними подані або в електронному вигляді виключно через особистий кабінет в підсистемі Електронний суд ЄСІТС, або в паперовому вигляді - звичайною поштою на офіційну поштову адресу суду.

4. Ухвалу направити АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК», заявнику, боржнику, розпоряднику майна, кредиторам.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвалу складено та підписано 19.01.2024.

Суддя Новікова Н.А.