ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" січня 2024 р. Справа№ 910/16974/23

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пономаренка Є.Ю.

суддів: Руденко М.А.

Барсук М.А.

при секретарі судового засідання Гуменюк І.О.,

за участю представників:

від позивача - Просенюк С.М.,

від відповідача - представник не прибув,

розглянувши апеляційну скаргу Смарт інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD) на ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.11.2023 про повернення позовної заяви у справі №910/16974/23 (суддя Грєхова О.А.) за позовом Смарт інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD) до Міністерства юстиції України про визнання незаконним та скасування в частині наказу Міністерства юстиції України №1562/5 від 02.05.2023.

ВСТАНОВИВ наступне.

Смарт інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD) звернулось до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами до Міністерства юстиції України про:

1) визнання наказу Міністерства юстиції України від 02.05.2023 року №1562/5 «Про задоволення скарги» незаконним та скасування його в частині пунктів 1, 2 та 6, що стосується: задоволення скарги Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 10.04.2023;

2) скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційних дій:

від 04.01.2023 №005079347 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 42603649);

від 04.01.2023 № 003079327 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602300);

від 04.01.2023 № 035027252 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛУМБУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 32043806);

від 05.01.2023 № 010075414 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «УРБАН АКТІВІТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42171023);

від 05.01.2023 № 013069328 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41419790);

від 05.01.2023 № 019051684 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41932936);

від 05.01.2023 № 005048005 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ВИДОБУТОК» (ідентифікаційний код юридичної особи 44178570);

від 05.01.2023 № 007050019 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ГРАНІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00292333);

від 05.01.2023 № 010000352 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40496172);

від 05.01.2023 № 034001171 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТ ОЧАКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 24057648);

від 05.01.2023 № 009038866 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЧАКІВ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 41575794);

від 05.01.2023 № 011000353 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40371622);

від 06.01.2023 № 031002785 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30603074);

від 06.01.2023 № 021030173 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38392973);

від 06.01.2023 № 002047262 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КІ ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43950941);

від 06.01.2023 № 032039888 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АКУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700936);

від 06.01.2023 № 027042481 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДУС КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700907);

від 10.01.2023 № 010022324 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42825933);

від 10.01.2023 № 019030947 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38778647;

від 11.01.2023 № 048048115 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21681856);

від 12.01.2023 № 029041683 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕСТЛАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37203110);

від 13.01.2023 № 005079329 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ 2018» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602383);

від 13.01.2023 № 020093249 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37805847);

від 16.01.2023 № 006023168 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43318430);

від 20.01.2023 № 015093292 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «БС ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40447298);

від 25.01.2023 № 005086971 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43173152);

від 02.02.2023 № 001048541 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44453258);

від 07.02.2023 № 004093076 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙРКРАФТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 43837159);

проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною;

від 13.03.2023 № 020009079 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37994478),

проведені державним реєстратором Виконавчого комітету Лохвицької міської ради Попадинець Анною Олександрівною;

від 09.01.2023 № 015030048 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Черник Олександрою Петрівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СОТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42410804);

від 12.01.2023 № 008000040 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602802);

від 13.01.2023 № 007002097 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ФАРМІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42601987);

проведені державним реєстратором Виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області Хижкою Раїсою Анатоліївною;

від 02.03.2023 № 005000105 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену державним реєстратором Виконавчого комітету Кам`янець-Подільської міської ради Шевчук Аллою Василівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМ МІНЕРАЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43727602);

- виконання пункту 2 Наказу;

3) скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 02.05.2023, що проведені Панченкова О.І. , Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України:

- скасування реєстраційної дії №007079347 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 42603649);

- скасування реєстраційної дії №004079327 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602300);

- скасування реєстраційної дії №037027252 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛУМБУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 32043806);

- скасування реєстраційної дії №012075414 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «УРБАН АКТІВІТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42171023);

- скасування реєстраційної дії №014069328, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41419790);

- скасування реєстраційної дії №020051684 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41932936);

що проведені Золотаренко Т.А. , Міністерство юстиції України:

- скасування реєстраційної дії №007048005 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ВИДОБУТОК» (ідентифікаційний код юридичної особи 44178570);

- скасування реєстраційної дії №010050019 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ГРАНІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00292333);

- скасування реєстраційної дії № 012000352 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40496172);

- скасування реєстраційної дії №035001171 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТ ОЧАКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 24057648);

що проведені Матей В.Ю. , Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України:

- скасування реєстраційної дії №011038866 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЧАКІВ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 41575794);

- скасування реєстраційної дії №013000353 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40371622);

- скасування реєстраційної дії №033002785 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30603074);

- скасування реєстраційної дії №023030173 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38392973);

- скасування реєстраційної дії №004047262 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КІ ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43950941);

- скасування/анулювання реєстраційної дії №034039888 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АКУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700936);

- скасування реєстраційної дії №029042481 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДУС КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700907);

- скасування реєстраційної дії №012022324 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42825933);

що проведені Лугченко А.Г. , Міністерство юстиції України:

- скасування/анулювання реєстраційної дії №021030947 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38778647);

- скасування/анулювання реєстраційної дії №050048115 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21681856);

- скасування/анулювання реєстраційної дії №031041683 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕСТЛАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37203110);

- скасування реєстраційної дії №006079329 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ 2018» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602383);

- скасування реєстраційної дії №022093249 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37805847);

- скасування/анулювання реєстраційної дії №008049923 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43318430);

- скасування реєстраційної дії №017093292 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «БС ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40447298);

- скасування реєстраційної дії №006086971 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43173152);

що проведені Книжник А.О. , Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України:

- скасування/анулювання реєстраційної дії №002048541 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44453258);

- скасування реєстраційної дії №005093076 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙРКРАФТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 43837159);

- скасування/анулювання реєстраційної дії №021009079 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37994478);

- скасування/анулювання реєстраційної дії №018030048 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СОТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42410804),

- скасування реєстраційної дії №011000040 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602802);

- скасування реєстраційної дії №009002097 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ФАРМІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42601987);

- скасування реєстраційної дії, 02.05.2023 №006000105, Книжник А.О. , Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМ МІНЕРАЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43727602);

4) зобов`язання Міністерства юстиції України поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною:

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 04.01.2023 №005079347 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 42603649);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 04.01.2023 №003079327 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602300);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 04.01.2023 №035027252 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛУМБУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 32043806);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 №010075414 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «УРБАН АКТІВІТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42171023);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 №013069328 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41419790);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 №019051684 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41932936);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 № «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ВИДОБУТОК» (ідентифікаційний код юридичної особи 44178570);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 №007050019 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ГРАНІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00292333);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 №010000352 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40496172);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 №034001171 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТ ОЧАКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 24057648);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 №009038866 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЧАКІВ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 41575794);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 №011000353 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40371622);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 06.01.2023 №031002785 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30603074);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 06.01.2023 №021030173 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38392973);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 06.01.2023 №002047262 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КІ ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43950941);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 06.01.2023 №032039888 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АКУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700936);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 06.01.2023 №027042481 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДУС КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700907);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 10.01.2023 №010022324 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42825933);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 10.01.2023 №019030947 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38778647);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 11.01.2023 №048048115 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21681856);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 12.01.2023 №029041683 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕСТЛАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37203110);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 13.01.2023 №005079329 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ 2018» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602383);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 13.01.2023 №020093249 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37805847);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 16.01.2023 №006023168 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна місцезнаходження юридичної особи» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43318430);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 20.01.2023 №015093292 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «БС ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40447298);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 25.01.2023 №005086971 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43173152);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 02.02.2023 №001048541 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44453258);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 07.02.2023 №004093076 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙРКРАФТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 43837159);

проведені державним реєстратором Виконавчого комітету Лохвицької міської ради Попадинець Анною Олександрівною:

державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 13.03.2023 №020009079 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СОТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42410804);

проведену приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Черник Олександрою Петрівною:

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 09.01.2023 №015030048 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника», щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СОТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42410804);

проведені державним реєстратором Виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області Хижкою Раїсою Анатоліївною:

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 12.01.2023 №008000040 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602802);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 13.01.2023 №007002097 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ФАРМІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42601987);

проведену державним реєстратором Виконавчого комітету Кам`янець- Подільської міської ради Шевчук Аллою Василівною:

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 02.03.2023 №005000105 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника», щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМ МІНЕРАЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43727602).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2023 у справі №910/16974/23 позовну заяву Смарт інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD) до Міністерства юстиції України про визнання незаконним та скасування в частині наказу Міністерства юстиції України №1562/5 від 02.05.2023 повернуто на підставі п. 2 ч. 5. ст. 174 Господарського процесуального кодексу України.

Так, місцевий господарський суд дійшов висновку про об`єднання у даному позові вимог, що стосуються тридцяти трьох самостійних юридичних осіб, які становлять тридцять три самостійних предмети розгляду по кожній із юридичних осіб, що мають самостійне коло відповідних доказів в підтвердження наведених обставин, при цьому кожний із предметів розгляду не пов`язаний між собою тими самими доказами та відповідно фактичними обставинами, а тому суд вказав, що сумісний розгляд таких позовних вимог перешкоджатиме з`ясуванню прав і взаємовідносин сторін, що ускладнить вирішення спору.

Крім цього, зазначено, що судом має бути надана правова оцінка щодо законності або незаконності Наказу Міністерства юстиції України від 02.05.2023 №1562/5 по кожній із юридичних осіб, наявності або відсутності підстав для скасування реєстраційних дій щодо кожної із тридцяти трьох юридичної особи, мають бути встановлені обставини щодо кінцевого бенефіціарного власника кожної із тридцяти трьох юридичних осіб, тобто фактично суду необхідно буде здійснити всебічний аналіз обставин вимог щодо кожної юридичної особи.

Не погодившись з прийнятою ухвалою, позивач звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати вказану ухвалу та направити справу до місцевого господарського суду для подальшого розгляду.

В апеляційній скарзі апелянт вказує, що оскаржуваний наказ Міністерства юстиції України від 02.05.2023 року №1562/5 однаково стосується всіх вказаних 33 Товариств, був прийнятий відповідачем (без винятку) на підставі одних й тих самих доказів, що досліджувались Міністерством юстиції України при задоволенні однієї поданої скарги, яка одночасно стосувалась всіх вказаних юридичних осіб та безпосередньо позивача, як їх власника.

Крім цього, апелянт зазначає, що більша частина доказів, подана з позовною заявою рівнозначно стосується кожного з Товариств і у випадку звернення з окремими позовами переважно буде дублюватися.

Таким чином, за доводами скаржника, позивачем не було порушено правила об`єднання позовних вимог.

В судовому засіданні представник апелянта - позивача у справі підтримав вимоги апеляційної скарги та просив їх задовольнити.

Відповідач правом на участь представника у даному судовому засіданні не скористався, хоча про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується довідкою про доставку електронного документу до електронного кабінету Міністерства юстиції України.

Будь - яких заяв, клопотань щодо неможливості бути присутнім у даному судовому засіданні від відповідача до суду не надійшло.

Слід також зазначити, що явка представників сторін не визнавалася обов`язковою, певних пояснень суд не витребував.

Враховуючи належне повідомлення відповідача, а також з урахуванням того, що неявка його представника в судове засідання не перешкоджає розгляду апеляційної скарги, з огляду також на наявність викладеної письмово у відзиві на апеляційну скаргу позиції відповідача, вона розглянута судом у даному судовому засіданні по суті з винесенням постанови.

Згідно з ч. 1 ст. 270 Господарського процесуального кодексу України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у Главі 1 Розділу ІV.

Відповідно до ч. 1 ст. 271 Господарського процесуального кодексу України апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Частинами 1 та 2 ст. 269 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Колегія суддів, беручи до уваги межі перегляду справи у апеляційній інстанції, обговоривши доводи апеляційної скарги, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті оскаржуваної ухвали, дійшла до висновку про те, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а оскаржувана ухвала місцевого господарського суду - скасуванню, з наступних підстав.

Частиною першою статті 173 ГПК України передбачено, що в одній позовній заяві може бути об`єднано декілька вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги.

Таким чином, нормою процесуального права закріплене право позивача об`єднати в одній позовній заяві кілька вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами.

Під вимогою розуміється матеріально-правова вимога, тобто предмет позову, який є одночасно способом захисту порушеного права. При цьому об`єднанню підлягають вимоги, які пов`язані між собою підставами виникнення або доказами, що підтверджують ці вимоги.

Підстава позову - це фактичні обставини, на яких ґрунтуються вимоги позивача. Отже, вимоги повинні випливати з тих самих фактичних обставин, на яких вони ґрунтуються.

Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Об`єднання позовних вимог дає можливість досягти процесуальної економії, ефективніше використати процесуальні засоби для відновлення порушеного права, а також запобігти можливості ухвалення різних рішень за однакових обставин.

Наведена правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 31.10.2020 у справі № 922/1359/19.

Отже, позивач має право об`єднати в одній позовній заяві кілька вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами. Однорідними можуть вважатися позовні заяви, пов`язані однорідними позовними вимогами і водночас подані одним і тим самим позивачем до одного і того самого відповідача (чи відповідачів) або хоча й різними позивачами, але до одного і того самого відповідача. Однорідними ж позовними вимогами є такі, що виникають з одних і тих самих або з аналогічних підстав і водночас пов`язані між собою одним і тим самим способом захисту прав і законних інтересів.

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 174 ГПК України суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи у разі, якщо порушено правила об`єднання позовних вимог (крім випадків, в яких є підстави для застосування положень статті 173 цього Кодексу).

За замістом частини 1 статті 173 ГПК України порушення правил об`єднання позовних вимог має місце у випадках, якщо заявлені в одній позовній заяві вимоги (1) не пов`язані підставою виникнення або поданими доказами (не є однорідними); (2) не співвідносяться між собою як основна та похідна.

Крім того, не допускається об`єднання в одне провадження кількох вимог, які можуть і відповідати критеріям, наведеним у частині 1 статті 173 ГПК України, проте підпадають під заборони, прямо визначені в частинах 4, 5 вказаної статті.

Саме встановлення господарським судом наведених вище обставин, які свідчать про порушення позивачем правил об`єднання позовних вимог, є підставою для повернення позовної заяви з посиланням на пункт 2 частини 5 статті 174 ГПК України.

У той же час аналіз пункту 2 частини 5 статті 174 ГПК України у системному співвідношенні з приписами статті 173 цього Кодексу свідчить про те, що у разі порушення правил об`єднання позовних вимог суд з метою виконання завдання господарського судочинства може не повертати позовну заяву, а за клопотанням учасника справи або за власною ініціативою самостійно роз`єднати позовні вимоги за правилами частини 6 статті 173 ГПК України та розглянути кожну з заявлених вимог окремо.

Отже, приписи частини 6 статті 173 ГПК України суд, з урахуванням конкретних обставин, має право застосувати як у разі дотримання правил об`єднання позовних вимог, так і у випадку їх порушення. Проте вчинення відповідної процесуальної дії є дискрецією господарського суду, яка застосовується (або не застосовується) ним за власним переконанням та з урахуванням конкретних обставин справи.

Проте у будь-якому випадку коли заявлені в одному позові вимоги є однорідними або співвідносяться як основна та похідна та не підпадають під заборони, визначені у частинах 4, 5 статті 173 ГПК України, у суду відсутні підстави для повернення позовної заяви, незалежно від того, чи заявлено позивачем клопотання про об`єднання позовних вимог. У цьому разі суд має керуватися змістом самої позовної заяви, обставинами та доказами, якими обґрунтовано позов.

У даному випадку, позивачем було пред`явлено основну позовну вимогу - про визнання наказу Міністерства юстиції України від 02.05.2023 року №1562/5 «Про задоволення скарги» незаконним та скасування його в частині, а також похідні від неї вимоги - про скасування реєстраційних дій, вчинених на підставі оскаржуваного наказу, та поновлення попередніх записів в Реєстрі.

Для встановлення, чи є позовна вимога у спорі похідною, слід з`ясувати щодо яких відносин виник спір у справі та на захист, яких прав та інтересів заявлений позов, а відповідно, чи призведе до повного відновлення порушеного суб`єктивного права особи та ефективного захисту прав та законних інтересів позивача задоволення лише основної вимоги без похідної. При цьому, слід брати до уваги те, що задоволення похідної вимоги прямо залежить від задоволення іншої позовної вимоги. Така вимога не може бути самостійною.

Всі реєстраційні дії щодо Товариств про скасування яких просить позивач у позовній заяві проведені на підставі та на виконання оскаржуваного наказу Міністерства юстиції України.

Відповідно вимога про поновлення попередніх записів у Реєстрі також стосується наказу Міністерства юстиції України, що оскаржується в межах даної справи, оскільки з прийняттям його такі записи були скасовані та відповідно внесені нові.

Отже, вимоги позивача про скасування реєстраційних дій, вчинених на підставі оскаржуваного наказу, та про поновлення попередніх записів в Реєстрі є похідними вимогами від вимоги про визнання наказу Міністерства юстиції України від 02.05.2023 року №1562/5 «Про задоволення скарги» незаконним та скасування його в частині.

Таким чином, оскільки у даному випадку заявлені в одному позові вимоги співвідносяться як основна та похідна та не підпадають під заборони, визначені у частинах 4, 5 статті 173 ГПК України, у місцевого господарського суду були відсутні підстави для повернення позовної заяви.

Крім цього, колегія суддів визнає обґрунтованими доводи скаржника про те, що оскаржуваний наказ Міністерства юстиції України від 02.05.2023 року №1562/5 однаково стосується всіх вказаних 33 Товариств, був прийнятий відповідачем (без винятку) на підставі одних й тих самих доказів, що досліджувались Міністерством юстиції України при задоволенні однієї поданої скарги, яка одночасно стосувалась всіх вказаних юридичних осіб та безпосередньо позивача, як їх власника.

Отже, оскільки за першою позовною вимогою Наказ стосується 33 Товариств, то розглядом похідних вимог не буде ускладнено розгляд справи тією мірою, що може бути підставою для повернення позову і навпаки окремий розгляд ще 33 позовів призведе до необґрунтованого навантаження на судову систему, що також уникається розглядом таких вимог, як похідних, в одному провадженні.

Крім того, більша частина доказів, подана з позовною заявою рівнозначно стосується кожного з Товариств і у випадку звернення з окремими позовами переважно буде дублюватися.

У зв`язку з наведеним, позовні вимоги, заявлені у цій справі, згідно з положеннями частини 1 статті 173 ГПК України можуть бути об`єднані в одній позовній заяві. У даному випадку об`єднання відповідних позовних вимог не матиме наслідком утруднення вирішення спору, а навпаки, дасть можливість досягти процесуальної економії.

За наведених обставин, колегія суддів вважає наявними підстави для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки застосування у даному випадку положень п. 2 ч. 5. ст. 174 Господарського процесуального кодексу України є неправомірним.

Згідно ч. 3 ст. 271 Господарського процесуального кодексу України у випадках скасування судом апеляційної інстанції ухвал про відмову у відкритті провадження у справі або заяви про відкриття справи про банкрутство, про повернення позовної заяви або заяви про відкриття справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, закриття провадження у справі, про залишення позову без розгляду або залишення заяви у провадженні справи про банкрутство без розгляду справа (заява) передається на розгляд суду першої інстанції.

Отже, справа підлягає передачі на розгляд суду першої інстанції.

Підпунктом в) п. 4 ч.1 ст. 282 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що постанова суду апеляційної інстанції складається з резолютивної частини із зазначенням розподілу судових витрат, понесених у зв`язку з переглядом справи у суді апеляційної інстанції.

Відповідно до п. 4.8 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 № 7 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" якщо судом апеляційної інстанції скасовано ухвалу місцевого господарського суду, зокрема, про повернення позовної заяви з передачею справи на розгляд суду першої інстанції, то розподіл сум судового збору, пов`язаного з розглядом відповідної апеляційної скарги, здійснюється судом першої інстанції за результатами розгляду ним справи, згідно із загальними правилами Господарського процесуального кодексу України.

Отже, під час розподілу судових витрат після розгляду даної справи по суті суд першої інстанції повинен вирішити питання щодо розподілу судового збору, сплаченого скаржником за подання апеляційної скарги, з урахуванням вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 240, 269, 275, 281 - 284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Смарт інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD) на ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.11.2023 про повернення позовної заяви у справі №910/16974/23 задовольнити.

2. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.11.2023 про повернення позовної заяви у справі №910/16974/23 скасувати.

3. Справу №910/16974/23 передати на розгляд до Господарського суду міста Києва.

4. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку шляхом подання касаційної скарги до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складання її повного тексту.

Повний текст постанови складено: 18.01.2024 року.

Головуючий суддя Є.Ю. Пономаренко

Судді М.А. Руденко

М.А. Барсук