ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23 січня 2024 року Справа № 903/1166/23

Господарський суд Волинської області у складі:

головуючого судді Гарбара Ігоря Олексійовича

секретар судового засідання Гандзілевська Яна Вікторівна

за відсутністю представників сторін та розпорядника майна

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Луцьку у приміщенні Господарського суду Волинської області заяву кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю Справа Наша про визнання грошових вимог по справі №903/1166/23 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Глобус-Петролеум до Товариства з обмеженою відповідальністю Нафтотрейд Ресурс про банкрутство про банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

15.11.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю Глобус-Петролеум подало до суду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Нафтотрейд Ресурс про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ Нафтотрейд Ресурс.

16.11.2023 ТОВ Глобус-Петролеум подало до суду клопотання про усунення недоліків, а саме долучило платіжні інструкції № від 14.11.2023 та № від 14.11.2023.

Ухвалою суду від 17.11.2023 заяву прийнято до розгляду, розгляд підготовчого судового засідання призначено на 28.11.2023 о 11:30 год. (а.с.42).

Ухвалою суду від 28.11.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Нафтотрейд Ресурс (а.с.70-77).

У відповідності до положень Кодексу України з процедур банкрутства 28.11.2023 на офіційному веб-порталі судової влади України здійснено оприлюднення оголошення (повідомлення) про відкриття Господарським судом Волинської області провадження у справі про банкрутство боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Нафтотрейд Ресурс (а.с.79-80).

15.12.2023 представник ТОВ Справа Наша сформував в системі Електронний суд заяву про визнання грошових вимог в сумі 15617200,00 грн. основного боргу та 5368,00 грн судовий збір (а.с.94-108).

Ухвалою суду від 18.12.2023 заяву ТОВ Справа Наша про визнання грошових вимог до боржника прийнято до розгляду та призначено в попередньому судовому засіданні на 23.01.2024 о 10:00 год. Зобов`язано розпорядника майна Григор`єва В.В. до 08.01.2024 повідомити заявника та суд про результати розгляду відповідної заяви з майновими вимогами до боржника. Зобов`язано ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» до попереднього засідання суду повідомити суд про результати розгляду відповідної заяви з майновими вимогами. (а.с.11-112).

19.12.2023 представник ТОВ Справа Наша сформував в системі Електронний суд додаткові пояснення, в яких вказав, що при подачі заяви з грошовими вимогами помилково додано не вірний договір про відступлення права вимоги, а тому долучив копію договору про відступлення права вимоги №30-11/2017/1 від 30.11.2017 (а.с.115-120).

05.01.2023 директор ТОВ Нафтотрейд Ресурс подав до суду лист, в якому вказав, що визнає вимоги заявлені вимоги та просить розглянути справу в попередньому засіданні за наявними матеріалами без участі боржника (а.с.185).

08.01.2024 розпорядник майна ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» надіслав до суду супровідний лист, яким долучив до матеріалів справи копії листів про визнання кредиторських вимог з доказами їх направлення та отримання; реєстр вимог кредиторів із відомостями про розмір вимог визнаний розпорядником майна; копію листа до директора боржника з проханням надати відповідні документи для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності та ін.; кти інвентаризації та інвентаризаційні описи; роздруківку безкоштовного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з внесеними до нього відомостями щодо розпорядника майна боржника; копії запитів про надання інформації про активи боржника до Державного космічного агентства України із доказами їх надсилання; копії відповідей на запити про надання інформації про активи боржника, що надійшли станом на 08.01.2024; витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за параметрами запиту «Код ЄДРПОУ» засновника (учасника) юридичної особи; інформаційну довідку з ЄДР речових прав на нерухоме майно; роздруківку з веб-сайту щодо відсутності прав інтелектуальної власності.

У відповідності до листа від 05.01.2024, розпорядник майна визнав в повному обсязі заявлені вимоги в наступній черговості: 5 368,00 грн. (судовий збір) - перша черга задоволення кредиторських вимог; 15617200,00 грн (заборгованість за договором) - четверта черга задоволення кредиторських вимог.

22.01.2024 арбітражний керуючий подав до осуду звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» станом на 31.12.2022.

У визначений судом день та час кредитори та боржник своїм правом на участь в судовому розгляді не скористалися, хоча належним чином були повідомлені про дату та час судового засідання, не з`явилася в судове засідання також і розпорядник майна боржника.

За наслідками дослідження в судовому засіданні матеріалів справи і додатково долучених арбітражним керуючим до неї документів, суд приходить до наявність підстав для визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтотрейд Ресурс», з врахуванням наступного.

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства "конкурсні кредитори" - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; "поточні кредитори" - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство; "забезпечені кредитори" - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника.

Частиною п. 14 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що з моменту відкриття провадження у справі про банкрутство пред`явлення конкурсними та забезпеченими кредиторами вимог до боржника та їх задоволення можуть здійснюватися лише у порядку, передбаченому цим Кодексом, та в межах провадження у справі.

Відповідно до ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду.

За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів.

Ухвала господарського суду є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів.

Відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства, попереднє засідання господарського суду проводиться не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців з дня проведення підготовчого засідання суду. Про попереднє засідання суду повідомляються сторони, а також інші учасники провадження у справі про банкрутство, визнані такими відповідно до цього Кодексу.

У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.

За змістом ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Кредитор, за заявою якого відкрито провадження у справі, має право заявити додаткові грошові вимоги до боржника у межах строку, встановленого частиною першою цієї статті.

З матеріалів справи вбачається, що 01 жовтня 2019 року між ТОВ «СПРАВА НАША» (Первісний кредитор) ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» (Новий Кредитор) укладено Правочин про уступку права вимоги № 01/10/19-23 (далі по тексту також Правочин № 01/10/19-23, а.с.98).

Відповідно до п. 1.1. якого, Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор приймає право вимоги першого і стає кредитором ТОВ «ГОЛД ПРАЙМ ФІНАНС» (Боржник).

Предметом відступлення є вимога до Боржника по виконанню зобов`язань згідно Договору про відступлення права вимоги № 30-11/2017/1 від 30.11.2017 укладеним між Боржником та Первісним кредитором (надалі Основний договір) в сумі 15 737 200,00 (п`ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч двісті грн. 00 коп.) гривень (п.1.2.договору).

Відповідно до умов п.1.3 Правочину №01/10/19-23, з моменту підписання даного Правочину ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС», як Новий кредитор, набуває право вимагати від ТОВ «ГОЛД ПРАЙМ ФІНАНС» виконання зобов`язань згідно Основного Договору на загальну суму 15 737 200,00 (п`ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч двісті грн. 00 коп.) гривень.

Згідно п. 2.2. Правочину № 01/10/19-23, первісний кредитор зобов`язується передати новому кредитору всю інформацію, копії документів, що підтверджують зобов`язання боржника перед первісним кредитором.

На виконання умов п. 2.2. Правочину № 01/10/19-23, первісний кредитор передав новому кредитору копії документів, що підтверджують зобов`язання боржника перед первісним кредитором (підтверджують право вимоги).

Згідно акту приймання-передачі документів від 01.102019 (а.с.103), ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» отримано документи: копію Договору про уступку права вимоги №30-11/2017/1 від 30.11.2017 (первісний кредитор ТОВ «СПРАВА НАША», новий кредитор ТОВ «ГОЛД ПРАЙМ ФІНАНС», боржник ТОВ «ТЕХ ГАЗ ТРЕЙД»), копію Договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №06/10-1 від 06.10.2017 (Позикодавець ТОВ «СПРАВА НАША», позичальник ТОВ «ТЕХ ГАЗ ТРЕЙД»), платіжні доручення в кількості 2 шт. від 09.10.2017, що підтверджують надання позики по Договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 021117-П від 02.11.2017.

Згідно п. 2.7. Правочину, право вимоги, що відступається за цим Договором оцінене первісним кредитором та новим кредитором в сумі 15 737 200,00 грн. Новий кредитор (ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС») зобов`язується в строк не пізніше 31.12.2020 оплатити первісному кредитору зазначену грошову суму.

У відповідності до п. 3.1. Правочину, даний правочин вступає в силу з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

У зв`язку з невиконанням ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» зобов`язання згідно п. 2.7. Правочину, ТОВ «СПРАВА НАША» звернулося до ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» з претензією про сплату заборгованості вих. № 1210/22 від 12.10.2022 (а.с.104). Факт отримання претензії підтверджується відміткою директора про її отримання.

Зазначена претензія залишилась без задоволення, заборгованість не сплачена.

10.01.2023 ТОВ «СПРАВА НАША» відступило вимогу до ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» по виконанню зобов`язань згідно Правочину про уступку права вимоги №10/01/2023 на часткову суму в розмірі 120 000,00 грн. новому кредитору - ТОВ «ГЛОБУС -ПЕТРОЛЕУМ» (а.с.102).

01.11.2023 між сторонами проведено звірку взаєморозрахунків, за результатом чого підписано відповідний акт звірки взаєморозрахунків (а.с.105). Підписанням акту звірки, ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» визнав розмір заборгованості по Правочину про відступлення права вимоги № 01/10/19-23 від 01.10.2019 на загальну суму 15617200,00 грн.

Акт звірки взаєморозрахунків від 01.11.2023 підписаний керівниками ТОВ «Справа наша» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС», скріплений печатками обох товариств, містить інформацію про суму заборгованості з боку Боржника та свідчить про визнання Боржником заборгованості.

Відповідно до вимог чинного законодавства акт звірки розрахунків у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності не є зведеним обліковим документом, а є лише технічним (фіксуючим) документом, за яким бухгалтерії підприємств звіряють бухгалтерський облік операцій. Акт відображає стан заборгованості та в окремих випадках - рух коштів у бухгалтерському обліку підприємств та має інформаційний характер, тобто має статус документа, який підтверджує тотожність ведення бухгалтерського обліку спірних господарських операцій обома сторонами спірних правовідносин. Сам по собі акт звірки розрахунків не є належним доказом факту здійснення будь-яких господарських операцій: поставки, надання послуг тощо, оскільки не є первинним бухгалтерським обліковим документом.

Разом з цим, акт звірки може вважатися доказом у справі в підтвердження певних обставин, зокрема в підтвердження наявності заборгованості суб`єкта господарювання, її розміру, визнання боржником такої заборгованості тощо. Однак, за умови, що інформація, відображена в акті підтверджена первинними документами та акт містить підписи уповноважених на його підписання сторонами осіб. Як правило, акти звірок розрахунків (чи заборгованості) складаються та підписуються бухгалтерами контрагентів і підтверджують остаточні розрахунки сторін на певну дату. Відсутність в акті звірки підписів перших керівників сторін або інших уповноважених осіб, які мають право представляти інтереси сторін, у тому числі здійснювати дії, направлені на визнання заборгованості підприємства перед іншими суб`єктами господарювання, означає відсутність в акті звірки юридичної сили документа, яким суб`єкт господарської діяльності визнає суму заборгованості. Слід також зазначити, що чинне законодавство не містить вимоги про те, що у акті звірки розрахунків повинно зазначатись формулювання про визнання боргу відповідачем. Підписання акту звірки, у якому зазначено розмір заборгованості, уповноваженою особою боржника, та підтвердження наявності такого боргу первинними документами свідчить про визнання боржником такого боргу.

Отже, акт звірки взаємних розрахунків, підписаний уповноваженою особою боржника є доказом, що свідчать про фактичне визнання відповідачем наявності у нього перед кредитором грошового зобов`язання щодо повернення грошових коштів (аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного суду № 910/1389/18 від 05.03.2019).

Таким чином, сума заборгованості ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» перед ТОВ «Справа наша» згідно договору про уступку права вимоги від 01.10.2019 становить 15617200,00 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 ЦК України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (ч. 2 ст. 11 ЦК України).

Статтею 16 ЦК України визначено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Частиною 1 статті 509 ЦК України передбачено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до ст. 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Статтею 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу, Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦКУ, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

За загальним правилом, встановленим у ст. 514 ЦКУ, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зобов`язанням, відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦКУ, є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Тобто здійснюючи відступлення права вимоги, кредитор передає свої права не за договором у цілому (оскільки договір може охоплювати багато зобов`язань), а у розрізі конкретного(их) зобов`язання(нь).

При цьому відповідно до правової позиції, яка викладена у постанові Верховного Суду від 04 червня 2020 у справі № 910/1755/19, у зв`язку із заміною кредитора в зобов`язанні саме зобов`язання зберігається цілком і повністю, змінюється лише його суб`єктний склад у частині кредитора.

Обсяг і зміст прав, що передаються, визначається первісним кредитором та новим кредитором за їх згодою. При цьому, первісний кредитор не зобов`язаний передавати повний обсяг своїх прав новому кредитору. За умови подільності зобов`язання, може мати місце часткова заміна кредитора.

Розглянувши заяву ТОВ «Справа наша» про визнання грошових вимог в сумі 15617200,00 грн. основного боргу та 5368,00 грн. судового збору, господарський суд вважає за можливе кредиторські вимоги останнього визнати із наступною черговістю їх задоволення:

- 5368,00 грн. судовий збір, сплачений за подання заяви про визнання кредиторських вимог - вимоги першої черги.

- 15617200,00 грн основний борг вимоги четвертої черги;

При цьому судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна, повністю визнаються ним та включені до реєстру вимог кредиторів у вказаному розмірі, що підтверджується відповідним листом-повідомленням розпорядника майна від 05.01.2024.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1, 39, 45, 47, 48, 49 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Справа Наша про визнання грошових вимог до боржника задовольнити.

2. Визнати у встановленому порядку доведені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Справа Наша (вулиця Коперника,8А, каб.6, місто Луцьк, 43010, ) до Товариства з обмеженою відповідальністю Нафтотрейд Ресурс (вулиця Коперника,8А, місто Луцьк, 43025, ) у наступній черговості:

- 5368,00 грн. - вимоги першої черги;

- 15 617 200,00 грн. вимоги четвертої черги.

3. Зобов`язати розпорядника майна Григор`єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

Ухвала господарського суду набирає законної негайно з моменту її прийняття відповідно до ч.4 ст. 9 КУзПБ. Ухвала суду може бути оскаржене до Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до ст.9 КУзПБ, ст. ст. 255, 256, п. 17.5 Перехідних положень ГПК України.

Ухвала суду підписана 23.01.2024.

Суддя І. О. Гарбар