УХВАЛА

м. Київ

23.01.2024Справа №910/13066/21
За позовом Публічного акціонерного товариства "Місто Банк"

до 1. ОСОБА_1

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Балтік Лоджистік" (Baltik Logistiks LTD)

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Екотрансгаз"

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртехінвестгаз"

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

про стягнення 36 527 295,61 грн, -

Суддя Морозов С.М.

За участю представників сторін:

від позивача: не з`явились;

від відповідача-1: Денисенко О.М. (адвокат за ордером серія АА№1183941 від 21.01.2022);

від відповідача-2: не з`явились;

від відповідача-3: не з`явились;

від третьої особи-1: не з`явились;

від третьої особи-2: не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

10.08.2021 року до Господарського суду міста Києва звернулось Публічне акціонерне товариство "Місто Банк" (позивач) із позовною заявою про солідарне стягнення з ОСОБА_1 (відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Балтік Лоджистік" (Baltik Logistiks LTD) (відповідач-2) суми заборгованості по кредиту, з урахуванням не сплачених відсотків, в загальному розмірі 36 527 295,61 грн за Договором про надання кредиту на умовах кредитної лінії №16/Ю від 30.03.2011 року, Договором поруки №16/Ю-П-3 від 30.03.2011 року та Договору поруки №16/Ю-П-2 від 30.03.2011 року.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, матеріали №910/13066/21 передані на розгляд судді Морозову С.М.

Ухвалою від 16.08.2021 року залишено позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Місто Банк" без руху та надано позивачу строк на усунення недоліків позовної заяви.

29.10.2021 року позивачем подано до суду заяву про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.11.2021 постановлено звернутися до Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області із запитом щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), за формою, наведеною в додатку №3 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою КМУ №207 від 02.03.2016 та зобов`язано Відділ обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області надати інформацію про місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ).

22.11.2021 до суду від Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області надійшло повідомлення із зазначенням адреси реєстрації ОСОБА_1 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.11.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртехінвестгаз", підготовче засідання у справі призначено на 24.05.2022.

Також вказаною ухвалою зобов`язано позивача у строк до 17.12.2021 надати до суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на англійську мову ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі у 2 (двох) примірниках та позовної заяви б/н від 06.08.2021 року у 2 (двох) примірниках для направлення відповідачу-нерезиденту в порядку встановленому Конвенцією вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 15.11.1965 року), постановлено направити копію ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі №910/13066/21 та позовної заяви б/н від 06.08.2021 року, в перекладі на англійську мову для вручення відповідачу-нерезиденту та судове доручення про вручення судових документів до Центрального Органу запитуваної Держави Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - Royal Courts of Justice (Room E16, Strand, London WC2A 2LL), в особі The Senior Master (For the attention of the Foreign Process Section) та зупинено провадження у справі №910/13066/21 до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.

06.12.2021 до суду від позивача надійшло клопотання про залучення співвідповідача.

15.12.2021 до суду від позивача надійшли документи на вимогу ухвали суду від 26.11.2021.

21.12.2021 Господарським судом міста Києва було направлено Центральному Органу запитуваної Держави Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - Royal Courts of Justice (Room E16, Strand, London WC2A 2LL), в особі The Senior Master (For the attention of the Foreign Process Section) судове доручення про вручення судових документів Товариству з обмеженою відповідальністю "Балтік Лоджистік" (Baltik Logistiks LTD).

18.01.2022 до суду від Центрального Органу запитуваної Держави Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - Royal Courts of Justice (Room E16, Strand, London WC2A 2LL), в особі The Senior Master (For the attention of the Foreign Process Section) повернулося судове доручення про вручення судових документів Товариству з обмеженою відповідальністю "Балтік Лоджистік" (Baltik Logistiks LTD).

24.01.2022 до суду від відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2022 було поновлено провадження у справі №910/13066/21, зобов`язано позивача надати до суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на англійську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 04.02.2022 у 2 (двох) примірниках для направлення відповідачу-нерезиденту в порядку встановленому Конвенцією вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 15.11.1965 року), постановлено направити копію ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі №910/13066/21, копії ухвали Господарського суду міста Києва від 04.02.2022 та позовної заяви б/н від 06.08.2021 року, в перекладі на англійську мову для вручення відповідачу-нерезиденту та судове доручення про вручення судових документів до Компетентного органу Сполученого Королівства (Шотландії) - Scottish Government Justice Directorate Central Authority & International Law Team (St. Andrew's House (GW15) EDINBURGH EH1 3DG Scotland, UK, для вручення Товариству з обмеженою відповідальністю "Балтік Лоджистік" (Baltik Logistiks LTD) (Сполучене Королівство, Шотландія, 84 Парк Роуд, Росит, Дунфермлайн, KY11 2JL) та зупинено провадження у справі №910/13066/21 до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.05.2022 поновлено провадження у справі №910/13066/21, відкладено підготовче засідання до 20.09.2022, зобов`язано позивача у строк до 20.06.2022 надати до суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на англійську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 24.05.2022 у 2 (двох) примірниках для направлення відповідачу-нерезиденту в порядку встановленому Конвенцією вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 15.11.1965 року), постановлено направити копію ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі №910/13066/21, копію ухвали Господарського суду міста Києва від 24.05.2022 та позовної заяви б/н від 06.08.2021 року, в перекладі на англійську мову для вручення відповідачу-нерезиденту та судове доручення про вручення судових документів до Компетентного органу Сполученого Королівства (Шотландії) - Scottish Government Justice Directorate Central Authority & International Law Team (St. Andrew's House (GW15) EDINBURGH EH1 3DG Scotland, UK, для вручення Товариству з обмеженою відповідальністю "Балтік Лоджистік" (Baltik Logistiks LTD) (Сполучене Королівство, Шотландія, 84 Парк Роуд, Росит, Дунфермлайн, KY11 2JL) та зупинено провадження у справі.

23.06.2022 до суду від Публічного акціонерного товариства "Місто Банк" надійшло клопотання про продовження строку для виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 24.05.2022, яке мотивоване тим, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.05.2022 його було зобов`язано у строк до 20.06.2022 надати суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на англійську мову зазначеної ухвали у 2 (двох) примірниках для направлення відповідачу-нерезиденту, проте копію ухвали суду від 24.05.2022 він отримав лише 17.06.2022, а тому у нього недостатньо часу для виконання ухвали у встановлений судом строк.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.06.2022 поновлено провадження у справі №910/13066/21, задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "Місто Банк" про продовження строку для виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 24.05.2022, продовжено Публічному акціонерному товариству "Місто Банк" строк для надання суду належним чином нотаріально завірених копій перекладу на англійську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 24.05.2022 у 2 (двох) примірниках до 25.07.2022 (включно) та зупинити провадження у справі №910/13066/21.

04.07.2022 до суду від позивача надійшла заява на виконання вимог ухвали суду від 24.05.2022.

08.07.2022 Господарським судом міста Києва було направлено компетентному органу Scottish Government Justice Directorate Central Authority & International Law Team прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів у справі №910/13066/21 (нотаріальний переклад ухвали про відкриття провадження у справі №910/13066/21 від 26.11.2021 та позовної заяви від 06.08.2021).

16.09.2022 до суду від позивача надійшло клопотання про залучення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

20.09.2022 судом було поновлено провадження у справі та оголошено перерву в підготовчому засіданні до 25.10.2022.

24.10.2022 до суду від відповідача-1 надійшли пояснення.

25.10.2022 до суду від позивача надійшли пояснення та клопотання про залучення доказів.

В підготовчому засіданні 25.10.2022 судом було оголошено перерву до 13.12.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.12.2022 залучено до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотрансгаз" в якості відповідача-3, залучено до участі у справі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача та відкладено підготовче засідання до 17.01.2023.

15.12.2022 до суду від відповідача-1 надійшло клопотання про долучення доказів направлення відзиву залученим особам.

26.12.2022 до суду від позивача надійшла заява на виконання ухвали суду від 13.12.2022.

29.12.2022 до суду від третьої особи-2 надійшли пояснення.

13.01.2023 до суду від позивача надійшла заява про зміну предмета позову та клопотання про залучення доказів.

16.01.2023 до суду від відповідача-1 надійшло клопотання про залишення без задоволення клопотання позивача про долучення доказів.

В підготовчих засіданнях 17.01.2023 та 14.03.2023 судом оголошувались перерви до 14.03.2023 та до 25.04.2023 відповідно.

06.04.2023 до суду від позивача надійшов лист з доказами направлення заяви про зміну підстав позову відповідачу-2.

В підготовчому засіданні 25.04.2023 судом було оголошено перерву до 23.05.2023.

16.05.2023 на електронну пошту суду від Scottish Government Justice Directorate надійшов лист щодо повідомлення відповідача-2 про розгляд даної справи.

В підготовчому засіданні 23.05.2023 судом було відмовлено в прийнятті заяви позивача про зміну предмету позову та оголошено перерву до 04.07.2023.

08.07.2023 до суду від Scottish Government Justice Directorate надійшов лист щодо повідомлення відповідача-2 про розгляд даної справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.07.2023 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 22.08.2023.

В судових засіданнях 22.08.2023, 24.10.2023 та 12.12.2023 судом оголошувались перерви до 24.10.2023, до 12.12.2023 та до 16.01.2024 відповідно.

12.01.2024 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Діджи Фінанс» надійшла заява про заміну позивача у справі на його правонаступника.

Судове засідання 16.01.2024 не відбулось у зв`язку з надходженням сигналу «Повітряна тривога» в м. Києві.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2024 сторін було повідомлено про те, що судове засідання призначене на 16.01.2024 не відбулось у зв`язку з надходженням сигналу "Повітряна тривога" у м. Києві. Наступне засідання у справі призначено на 23.01.2024.

22.01.2024 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Діджи Фінанс» надійшла заява про проведення судового засідання без участі його представника та задоволення поданої заяви про заміну позивача у справі на його правонаступника.

23.01.2024 до суду від позивача надійшло повідомлення про заміну сторони у правовідносинах правонаступником, відповідно до якого 06.11.2023 Публічне акціонерне товариство «Місто Банк» згідно договору №GL15N624963-2 відступило право вимоги новому кредитору - Товариству з обмеженою відповідальністю «Діджи Фінанс» за кредитним договором №16/Ю.

В судове засідання 23.01.2024 позивач, відповідач-2, 3 та треті особи не з`явились, про час та місце повідомлялись належним чином.

За приписами частини 1 статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи, у зв`язку із вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Воно виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права. Основою процесуального правонаступництва є правонаступництво у матеріальному праві, яке настало після відкриття провадження у справі. Виходячи з цього, особливості здійснення процесуального правонаступництва визначаються особливостями норм матеріального права, що регулюють перехід прав та обов`язків у матеріальних правовідносинах від особи до її правонаступника, або в інших випадках зміни сторони у правовідносинах, з яких виник спір.

Вирішуючи питання про правонаступництво, суд досліджує обставини передачі прав кредитора новому кредитору та встановлює відповідність їх підставам, визначеним законодавством. У процесі дослідження цих обставин судом може бути встановлено недійсність передання кредитором своїх прав іншій особі (наприклад, нікчемність відповідного договору відступлення права вимоги).

Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене статтею 52 ГПК України, це перехід процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Аналогічна правова позиція висловлена в постанові Верховного Суду від 13.04.2021 у справі №910/11702/18.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Як вбачається з поданої заяви, 06.11.2023 між Публічним акціонерним товариство «Місто Банк» (банк, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Діджи Фінанс» (новий кредитор) відповідно до результатів відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом № GFD001-UА-610 від 11.10.2023 укладено Договір було укладено договір про відступлення прав вимоги №GL15N624963-2 (договір)

Згідно з п.1 договору, Банк відступив Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набув права вимоги Банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів та/або фізичних осіб та/або юридичних осіб зазначених у Додатку № 1 до Договору, надалі за текстом Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту) та/або договорами поруки та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави,з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку № 1 до Договору. Новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цих договором.

Відповідно до п. 2 договору про відступлення права вимоги, за цим договором новий кредитор в день укладання цього договору, але в будь-якому випадку не раніше отримання банком у повному обсязі коштів відповідно до п. 4 цього договору, набуває всі права кредитора за основними договорами.

Згідно з п. 4 договору про відступлення права вимоги, сторони домовились, що за відступлення права вимоги за основними договорами новий кредитор сплачує банку грошові кошти у сумі 6 448 061, 13 грн.

У додатку №1 до договору про відступлення права вимоги зазначено, що до переліку боржників, право вимоги до яких було відступлено ТОВ «Діджи Фінанс» віднесено ТОВ «Укртехінвестгаз» за договором №16/ю про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 30.03.2011 та договорами поруки: №16/ю-П-2 від 30.03.2011, укладеного між ПАТ «Місто Банк» та ТОВ «Балтік Лоджистік» і ТОВ «Укртехінвестгаз», №16/Ю-П-3 від 30.03.2011, укладеного між ПАТ «Місто Банк» та ОСОБА_1 і ТОВ «Укртехінвестгаз», №16/Ю-П-5 від 15.08.2013, укладеного між ПАТ «Місто Банк» та ТОВ «Еконтрансгаз» і ТОВ «Укртехінвестгаз».

Відповідно до платіжної інструкції №5284 від 31.10.2023 ТОВ «Діджи Фінанс» сплатило на користь АТ «Місто Банк» за відступлення права вимоги згідно протоколу електронного аукціону №GFD001-UA-610 від 11.10.2023 грошові кошти в сумі 7 951 888, 00 грн.

Згідно із пунктом 1 частини 1 статті 512, статтею 514 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) і до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, частина 1 статті 512 Цивільного кодексу України дає підстави для висновку, що відступлення права вимоги є одним із випадків заміни кредитора в зобов`язанні, яке відбувається на підставі правочину. Відступлення права вимоги не є окремим видом договору, це правочин, який опосередковує перехід права.

Приймаючи до уваги вищенаведене, суд вважає за необхідне здійснити заміну позивача у справі №910/13066/21 - Публічне акціонерне товариство «Місто Банк» на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Діджи Фінанс».

Керуючись ст. ст. 50, 52, 177, 182-183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Замінити позивача - Публічне акціонерне товариство «Місто Банк» (, адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) його процесуальним правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Діджи Фінанс» (, адреса: 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8).

2. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та у відповідності до положень ст. ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена протягом десяти днів з дня складення її повного тексту шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Північного апеляційного господарського суду.

повний текст ухвали підписано 24.01.2024

Суддя Сергій МОРОЗОВ