номер провадження справи 16/34/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

17.01.2024 Справа № 908/2109/17

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Петруніної С.О., розглянувши в судовому засіданні матеріали заяви ліквідатора ПАТ «Свіжачок» арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» у зв`язку з доведенням до банкрутства на колишнього керівника, акціонерів, третіх осіб (вих.№02-89/135 від 12.07.2023, з урахуванням заяви про усунення недоліків вих.№ 02-89/140 від 16.08.2023), а саме на таких осіб - відповідачів:

Відповідача-1 - Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України (01601, м.Київ, вул.Інститутська, буд. 9, код 34880663);

Відповідача-2 - ОСОБА_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 );

Відповідача-3 - Національний банк України (01601, м.Київ, вул.Інститутська, буд. 9, код 00032106);

Відповідача-4 - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 );

Відповідача-5 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Електрохімпром» (51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Спаська, буд. 7-А, код 31785134);

Відповідача-6 - ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_3 );

Відповідача-7 - ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 );

Відповідача-8 - ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 );

Відповідача-9 - Публічне акціонерне товариство «Тера-Інвест» (49000, м. Дніпро, вул. Леніна, буд. 30, код 34497058);

Відповідача-10 - Приватне акціонерне товариство «Сучасні Технології» (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, код 34513446) - попередня назва Публічне акціонерне товариство "ФК "Сучасні Кредитні Технології" ;

Відповідача-11- Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Інвестмент» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, код 33718012);

Відповідача-12 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніверсал Секьюрітіз» (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, код 32987859);

Відповідача-13 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Біржова Група Перспектива» (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, код 34497042)

у справі № 908/2109/17

за заявою кредитора - публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м.Київ, вул.Госпітальна, буд.12-г; )

до боржника - публічного акціонерного товариства "Свіжачок" (72142, Запорізька область, Приморський район, село Інзівка, вул.Радянська, 172; )

про банкрутство

Ліквідатор - арбітражний керуючий Демчан О.І. (адреса для листування: 01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 88, а/с 210; адреса офісу: 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, буд.16/108, каб.17)

За участі представників /в режимі відеоконференції/:

від кредитора ПАТ «Державний ощадний банк України» - адвокат Колісник О.В., довіреність № 19/3-02/603 від 07.12.2023

від Корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ - Демченко Я.В., адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КС №11104/10 від 22.05.2023, довіреність № 19-0008/42352 від 15.06.2023, ордер серії АІ №1458900 від 13.09.2023

від ТОВ «Біржова Група Перспектива» - Антонов С.М., виписка з ЄДРЮОФОПтаГФ від 08.11.2022, наказ № 4/к/тр від 06.12.2022

від ОСОБА_2 - адвоката Курило М.М., ордер на надання правничої (правової) допомоги серія АХ №1166385

ліквідатор - арбітражний керуючий Демчан О.І., згідно ухвали Господарського суду Запорізької області від 20.04.2021 у справі №908/2109/17

від НБУ /у приміщенні Шостого апеляційного адміністративного суду/ - Донченко О.Г., виписка з ЄДРЮОФОПтаГФ від 08.11.2022

У С Т А Н О В И В:

В провадженні Господарського суду Запорізької області перебуває справа №908/2109/17 про банкрутство ПАТ «Свіжачок» (72142, Запорізька область, Приморський район, село Інзівка, вул.Радянська, 172; ).

У справі триває ліквідаційна процедура, повноваження ліквідатора у справі на підставі ухвали суду від 20.04.2021 наразі виконує арбітражний керуючий Демчан Олександр Іванович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1732 від 11.11.2015).

В межах справи про банкрутство ліквідатор подав заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» у зв`язку з доведенням до банкрутства на колишнього керівника, акціонерів, третіх осіб (вих.№02-89/135 від 12.07.2023).

Частиною 2 ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства (надалі - КУзПБ) передбачено, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою (абз.1). У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями (абз.2). Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом (абз.3).

Ухвалою від 10.08.2023 суд залишав заяву ліквідатора без руху із встановленням строку для усунення певних недоліків заяви.

З урахуванням заяви про усунення недоліків заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» у зв`язку з доведенням до банкрутства на колишнього керівника, акціонерів, третіх осіб (вих.№ 02-89/140 від 16.08.2023), ліквідатор просить покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Публічного акціонерного товариства «Свіжачок» (71142, Запорізька область, Приморський район, с. Інзівка, вул. Радянська, буд. 172; код 35739825) у розмірі 90 574 723 (дев`яносто мільйонів п`ятсот сімдесят чотири тисячі сімсот двадцять три) грн 75 коп. у зв`язку з доведенням підприємства до банкрутства на:

- Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, код 34880663);

- ОСОБА_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, код 00032106);

- ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Електрохімпром» (51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Спаська, буд. 7-А, код 31785134);

- ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- Публічне акціонерне товариство «Тера-Інвест» (49000, м.Дніпро, вул.Леніна, буд. 30, код 34497058);

- Публічне акціонерне товариство «ФК «Сучасні Кредитні Технології» (49000, м.Дніпро, вул.Воскресенська, буд.30, код 34513446);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Інвестмент» (49094, м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.58-А, блок 1, код 33718012);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніверсал Секьюрітіз» (49000, м.Дніпро, вул.Воскресенська, буд. 30, код 32987859);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Біржова Група Перспектива» (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, код 34497042),

а також стягнути солідарно з зазначених осіб грошові кошти у розмірі 90 574 723 грн 75 коп. у якості субсидіарної відповідальності за грошовими зобов`язаннями Публічного акціонерного товариства «Свіжачок»».

Ухвалою від 24.08.2023 суд заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» у зв`язку з доведенням до банкрутства на колишнього керівника, акціонерів, третіх осіб (вих.№02-89/135 від 12.07.2023), з урахуванням заяви про усунення недоліків (вих.№ 02-89/140 від 16.08.2023), прийняв та призначив до розгляду в судовому засіданні на 19.09.2023, 14.30. Цією ж ухвалою суд запропонував кредитору, відповідачам (кожному окремо) направити суду відзив (позиції, пояснення тощо) на заяву ліквідатора з обґрунтуваннями в підтвердження доводів.

Слід зазначити, що наразі в Україні триває воєнний стан, який введений згідно з Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та неодноразово продовжувався.

Водночас, Господарський суд Запорізької області не зупинив та здійснює судочинство відповідно до ст. 12-2, 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», враховуючи обставини та умови воєнного стану, а також роз`яснення Верховного Суду про особливості здійснення правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, оприлюднені 04.03.2022.

В обґрунтування заяви ліквідатор навів обставин про те, що на підставі Проспекту емісії облігацій Публічного акціонерного товариства «Свіжачок», зареєстрованого 01.08.2012 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснено випуск іменних відсоткових звичайних облігацій серії «А» у документарній формі в кількості 100 000 шт. номінальною вартістю кожної облігації 1000 грн, загальною вартістю 100 000 000,00 грн. Відповідно до п.3.3 цього Проспекту емісії облігацій ПАТ «Свіжачок» емісія облігацій здійснюється з метою залучення грошових коштів в обсязі 100 000 000,00 грн шляхом їх відкритого розміщення серед невизначеного кола фізичних та юридичних осіб - резидентів та нерезидентів. Емітент планує направити залучені від продажу облігацій кошти на наступні цілі: участь у дольовому будівництві м`ясокомбінату - 40 000 000,00 грн, будівництво нового свинокомплексу - 21 000 000,00 грн, закупівля нового устаткування для свинокомплексу - 8 000 000,00 грн, реконструкція та модернізація існуючих виробничих потужностей свинокомплексу 16 000 000, грн, закупка нового племінного стада - 10 000 000, грн, будівництво елеватора - 5 000 000, грн. Водночас, після отримання грошових коштів за облігації від АТ «Ощадбанк», ПАТ «Свіжачок» у період з 11.11.2013 по 07.04.2014 було виведено грошові кошти у загальному розмірі принаймні 65 237 823,24 грн на користь третіх осіб, в тому числі заінтересованих щодо Боржника - ПАТ «Свіжачок», що суперечило визначеним Проспектом емісії облігації цілям та призвело до неможливості сплатити заборгованість перед АТ «Ощадбанк», яка була стягнута за рішенням Господарського суду Запорізької області від 05.12.2016 у справі № 908/6198/15. ПАТ «Свіжачок» у 2013-2014 роках було придбано облігації ТОВ «Ековіте», ТОВ «Мік Мега», ТОВ «Тріумф», СТОВ «Україна». Засновником ПАТ «Свіжачок» на той період був Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України (01601, м.Київ, вул.Інститутська, буд.9, код 34880663). Засновником Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України був і є Національний банк України.

12.09.2023 від Національного банку України суд отримав відзив на заяву ліквідатора (вих.№18-0013/66356 від 08.09.2023), згідно з яким відповідач-3 заперечує проти задоволення заяви ліквідатора, а також заяву про застосування позовної давності (вих.№18-013/66353 від 08.09.2023).

14.09.2023 на адресу електронної пошти суду, із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, а у подальшому - 15.09.2023 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС, та 19.09.2023 - поштою від Корпоративного недержавного фонду Національного банку України суд отримав заперечення на заяву ліквідатора.

18.09.2023 суд отримав, скеровані на адресу електронної пошти суду, із застосуванням кваліфікованого електронного підпису:

1) клопотання про відкладення розгляду справи від (кожного окремо): Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Сучасні кредитні технології" за вих.№ 23/09/15-01 від 15.09.2023, від Товариства з обмеженою відповідальністю "Біржова Група Перспектива" за вих.№23/09/15-01 від 15.09.2023, від Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніверсал Секьюрітіз" за вих.№23/09/15-01 від 15.09.2023, від Ор`євої Ю.О. за вих.б/н від 16.09.2023;

2) від ліквідатора: відповідь на відзив Національного банку України на заяву ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язання ПАТ "Свіжачок" у зв`язку із доведенням до банкрутства (вих.№02-89/142 від 12.09.2023); заперечення на заяву Національного банку України про застосування позовної давності (вих.№02-89/143 від 12.09.2023).

Ухвалою від 19.09.2023 суд відклав розгляд заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» у зв`язку з доведенням до банкрутства до 18.10.2023, 15.00, однак у зв`язку з виниклою необхідністю ухвалою від 11.10.2023 переніс на 25.10.2023, 11.00.

Окремо постановленою ухвалою від 16.10.2023 суд витребував від відповідних реєстраційних органів копії реєстраційних справ Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Ековіте», Товариства з обмеженою відповідальністю «Тріумф», Товариства з обмеженою відповідальністю «Центробій», Товариства з обмеженою відповідальністю «Центральний брокер», Публічного акціонерного товариства «Тера-Інвест», Публічного акціонерного товариства «ФК «Сучасні Кредитні Технології», Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Інвестмент», Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніверсал Секьюрітіз», Товариства з обмеженою відповідальністю «Біржова Група Перспектива», Товариства з обмеженою відповідальністю «Електрохімпром», Сільського сподарського товариства з обмеженою відповід альністю «Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондовий Актив», Товариства з обмеженою відповідальністю «МікМега», оскільки матеріали та відомості з цих справ можуть мати вагоме значення для встановлення необхідних обставин, об`єктивного та правильного вирішення заяви ліквідатора.

На дату засідання 25.10.2023 від ліквідатора арбітражного керуючого Демчана О.І. суд отримав:

- відповідь на заперечення КНПФ НБУ на заяву ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язання ПАТ «Свіжачок`у зв`язку із доведенням до банкрутства (вих.№ 02-89/144 від 25.09.2023);

- додаткові пояснення до заяви ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язання ПАТ «Свіжачок» у зв`язку із доведенням до банкрутства (вих.№ 02-89/145 від 25.09.2023);

- додаткові пояснення до заяви ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язання ПАТ «Свіжачок» у зв`язку із доведенням до банкрутства (вих.№ 02-89/147 від 23.10.2023).

Ліквідатор підтримує доводи заяви, в тому числі спираючись на висновки Верховного Суду у справах щодо субсидіарної відповідальності.

Національний банк України направив заперечення на відповідь (вих.№ 18-0013/74511 від 09.10.2023), у яких звертає увагу на ненадання ліквідатором належних доказів на підтвердження елементів/складових об`єктивної сторони правопорушення, тобто дій/бездіяльності НБУ, що вказують на доведення до банкрутства ПАТ «Свіжачок». Також підкреслює, що заява відносно НБУ ґрунтується на необґрунтованих та безпідставних припущеннях, що не надає можливості визначити НБУ як суб`єкта субсидіарної відповідальності.

ТОВ «Біржова Група Перспектива» надало відзив на заяву (вих.№ 23/10/23-01 від 23.10.2023), у якому проти тверджень ліквідатора заперечило, зазначивши, що на час укладення та виконання договорів, на які спирається ліквідатор, ТОВ «Біржова Група Перспектива» (на той момент ПАТ «Біржова Група Перспектива») не здійснювало будь-якого контролю (через володіння акціями ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології») над ТОВ «Фондовий Актив» та ТОВ «Центральний Брокер» та не отримувало істотної вигоди від операцій ПАТ «Свіжачок» та/або інших пов`язаних з ним осіб, що є предметом судової справи, та не було заінтересованою особою стосовно ПАТ «Свіжачок» у розумінні ст.1 КУзПБ. Крім того, ТОВ «Біржова Група Перспектива» заявило про застосування позовної давності до вимог ліквідатора.

Наближені за суттю до відзиву ТОВ «Біржова Група Перспектива» відзиви на заяву ліквідатора (за вих.№ 23/10/23-01 від 23.10.2023) надали ПАТ «Фінансова компанія «Сучасні Кредитні Технології» та ТОВ «Юніверсал Секьюрітіз», а також ОСОБА_5 - колишній директор ТОВ «Центральний Брокер» (відзив б/н від 23.10.2023).

ОСОБА_2 направила заяву про застосування строку позовної давності до заяви ліквідатора (б/н від 24.10.2023), просить суд відмовити у задоволенні заяви ліквідатора з огляду на пропуск строку позовної давності по заявлених вимогах.

Крім того, ОСОБА_2 направила заяву про розгляд справи у відсутність особи, яка бере участь у справі (б/н від 24.10.2023), у якій просить здійснювати розгляд справи 25.10.2023 без її участі через неможливість прибути у судове засідання особисто, що пов`язано з воєнним станом та утриманням двох малолітніх дітей, а також й направити представника. Заявлення суд врахував та прийняв.

Кредитор у справі про банкрутство ПАТ «Свіжачок» - АТ «Ощадбанк» направив клопотання (б/н від 24.10.2023), згідно з яким повністю підтримує заяву ліквідатора ПАТ «Свіжачок» Демчана О.І. про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» у зв`язку з доведенням до банкрутства на колишнього керівника, акціонера, третіх осіб. Вважає, що ліквідатор ПАТ «Свіжачок» Демчан О.І. навів достатні та вагомі аргументи про покладення субсидіарної відповідальності ПАТ «Свіжачок» у зв`язку із доведенням до банкрутства на колишнього керівника, акціонера, третіх осіб. Просить заяву ліквідатора задовольнити.

Засідання суду 25.10.2023 відбулося за участі ряду учасників в режимі відеоконференції (відображено у вступній часині ухвали) та зафіксовано за допомогою технічного забезпечення «vkz.court.gov.ua».

За наслідками засідання 25.10.2023 суд постановив ухвалу про відкладення розгляду заяви ліквідатора на 28.11.2023 об 11.00, зважаючи на з`ясовані у засіданні обставини, неотримання повного обсягу витребуваних судом в рамках розгляду заяви ліквідатора доказів та інформації від реєстраційних органів.

26.10.2023 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС суд отримав від ОСОБА_2 клопотання, сформоване у підсистемі 25.10.2023, про направлення відзиву з додатками сторонам спору, які не зареєстровані в ЄСІТС.

Ухвалою від 27.10.2023, суд витребував (повторно):

- від Дніпровської районної в місті Києві Державної адміністрації інформацію про зареєстроване місце проживання / місце перебування ОСОБА_3 (згідно із заявою ліквідатора адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_4 (згідно із заявою ліквідатора адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Цією ж ухвалою суд витребував

- від Департаменту державної реєстрації Запорізької міської ради інформацію про зареєстроване місце проживання / місце перебування ОСОБА_1 (згідно із заявою ліквідатора адреса: зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Витребувану інформацію суд зобов`язав надати реєстраційні органи у строк протягом п`яти днів з дня отримання даної ухвали.

30.10.2023 на адресу електронної пошти суду від Краматорської районної військової адміністрації надійшла інформація (вих.№23332/01-66вх від 27.10.2023) з повідомленням про те, що адміністрація не має інформації про місце реєстрації ТОВ "Тріумф" та ТОВ "Центробій", оскільки інформація про даних юридичних осі знаходиться у Слов`янській міській військовій адміністрації Краматорського району Донецької області.

Суд звертає увагу, що відповідно до ч.8 ст.42 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України), якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника).

Направлена на електронну адресу суду інформація Краматорської районної військової адміністрації не містить електронного цифрового підпису.

30.10.2023 на адресу електронної пошти, скріплена кваліфікованим електронним підписом представника, а у подальшому - 31.10.2023 через канцелярію суду засобом поштового зв`язку суд отримав від відповідача-1 - Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України додаткові пояснення до клопотання про застосування строків давності.

30.10.2023 супровідним листом вих.№6/5-4798 від 25.10.2023 до суду надійшли витребувані ухвалою від 16.10.2023 від Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради копії реєстраційних справ ТОВ "Центральний Брокер" (); ПАТ "Тера-Інвест" (); ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології" (); ТОВ "Ріал Істейт Інвестмент" (); ТОВ "Юніверсал Секьюрітіз" (); ТОВ "Біржова Група Перспектива" (); ТОВ "Фондовий Актив" ().

30.10.2023 супровідним листом вих.№105/01-5250/1 від 25.10.2023 до суду надійшли витребувані ухвалою від 16.10.2023 від Печерської районної в місті Києві державної адміністрації копії реєстраційної справи ТОВ "Ековіте" () та Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України ().

31.10.2023 суд отримав від відповідача-7 - ОСОБА_4 відзив (вих.б/н від 25.10.2023) на заяву ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ "Свіжачок".

06.11.2023 на адресу електронної пошти суду, без дотримання вимог ч. 8 ст. 42 ГПК України, а у подальшому - 13.11.2023 до канцелярії суду засобом поштового зв`язку, від Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради надійшов лист (вих.№01-17/01/1940 від 06.11.2023) з повідомленням про те, що в реєстрі територіальної громади м.Запоріжжя відсутня інформація щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1

06.11.2023 супровідним листом вих.№02.4-14/212 від 01.11.2023 до суду надійшли витребувані ухвалою від 16.10.2023 від Новомосковської міської ради Дніпропетровської області копії матеріалів реєстраційної справи ТОВ "Електрохімпром" ().

Ухвалою від 07.11.2023 суд витребував від Слов`янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області завірені копії матеріалів реєстраційної справи (у повному обсязі) Товариства з обмеженою відповідальністю "Тріумф" () та Товариства з обмеженою відповідальністю "Центробій" (), зобов`язавши реєстраційний орган надати витребувані судом докази у строк до 21.11.2023.

07.11.2023 супровідним листом вих.№01-15/6433 від 26.10.2023 до суду надійшли витребувані ухвалою від 16.10.2023 від Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області копії матеріалів реєстраційної справи Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Україна" ().

Ухвалою від 08.11.2023 суд витребував від Приморської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області інформацію про зареєстроване місце проживання / місце перебування ОСОБА_1 (згідно із заявою ліквідатора адреса: зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а також завірені копії матеріалів реєстраційної справи (у повному обсязі) Публічного акціонерного товариства "Свіжачок" (72142, Запорізька область, Приморський район, село Інзівка, вул.Радянська, 172; ), зобов`язавши реєстраційний орган надати витребувані судом докази у строк до 21.11.2023.

22.11.2023 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС від відповідача-8 - ОСОБА_5 суд отримав додаткові пояснення у справі, сформовані у підсистемі 21.11.2023.

22.11.2023 суд отримав від Приморської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області інформаційне підтвердження вих.№01-13/491 від 20.11.2023 щодо місяці реєстрації ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_6 .

22.11.2023 на адресу електронної пошти суду, без дотримання вимог ч. 8 ст. 42 ГПК України, від Слов`янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області надійшла інформація (вих.№01.01.-11/33931 від 20.11.2023) про неможливість надати запитувану судом ухвалою від 07.11.2023 інформацію (копії реєстраційних справ ТОВ "Центробой" та ТОВ "Тріумф") через евакуацію архівної документації, поточних документів.

23.11.2023 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС суд отримав від відповідача- 13 - ТОВ "Біржова Група Перспектива" додаткові пояснення у справі, сформовані у підсистемі 23.11.2023.

24.11.2023 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС суд отримав додаткові пояснення у справі, сформовані у підсистемі 23.11.2023, від відповідача-10 - ПрАТ "Сучасні технології" та від відповідача-12 - ТОВ "Юніверсал Секьюрітіз", кожного окремо.

27.11.2023 на адресу електронної пошти суду, скріплені кваліфікованим електронним підписом, від ліквідатора надійшли додаткові пояснення (вих.№02-89/151 від 22.11.2023) до заяви ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ "Свіжачок" у зв`язку із доведенням до банкрутства.

Також 27.11.2023 на адресу електронної пошти, із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, від ліквідатора надійшло клопотання (вих.№02-89/152 від 22.11.2023) про витребування виписок по рахунках ТОВ "Центральний брокер" та ТОВ "Фондовий Актив", за наслідками розгляду якого судом постановлено ухвалу від 28.11.2023 про його задоволення окремо.

Крім того, 27.11.2023 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС суд отримав додаткові пояснення у справі, сформовані у підсистемі 25.11.2023, від відповідача-13 - ТОВ "Біржова Група Перспектива"; від відповідача-8 - ОСОБА_5 ; від відповідача-10 - ПрАТ "Сучасні технології" (попередня назва - Публічне акціонерне товариство "ФК "Сучасні Кредитні Технології") та від відповідача-12 - ТОВ "Юніверсал Секьюрітіз" , кожного окремо.

Ухвалою від 27.11.2023 суд задовольнив клопотання відповідача-8 - ОСОБА_5 (вих.б/н від 21.11.2023) про витребування доказів та витребував від Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" документи, що підтверджують здійснення операцій в ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" 11, 14 та 19 лютого 2014 по поточному рахунку № НОМЕР_6 та клієнтському кліринговому субрахунку № 501483 торговця цінними паперами (інвестиційної фірми) ТОВ "Центральний брокер" () в інтересах клієнта (вигодоодержувача) ПАТ "Свіжачок" (), зобов`язавши надати витребувані докази у строк до 28.12.2023.

Ухвалою від 28.11.2023 розгляд справи суд відклав до 17.01.2024, 12.00.

Печерська окружна прокуратура міста Києва листом від 20.12.2023 повідомила суд, що кримінальне провадження № 0000031 від 30.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України, здійснюється СВ Печерського УП ГУНП в м.Києві, на даний час досудове розслідування триває.

15.01.2024 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС суд отримав відзив на заяву ліквідатора від ОСОБА_2 . Відповідач-4 просить відмовити ліквідатору ПАТ «Свіжачок» у покладенні субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» на ОСОБА_2 .

Засідання суду 17.01.2024 відбулося за участі ряду учасників в режимі відеоконференції (відображено у вступній часині ухвали) та зафіксовано за допомогою технічного забезпечення "vkz.court.gov.ua".

В засіданні суд оголосив документи, які надійшли до справи на дату цього засідання, довів їх зміст.

На дату засідання суд отримав від ОСОБА_5 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС, а також від ліквідатора клопотання, сформоване у підсистемі 16.01.2024, про витребування доказів.

Так, ухвалою від 27.11.2023 суд задовольнив клопотання ОСОБА_5 про витребування від ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (надалі - ПАТ "Розрахунковий центр") доказів по справі та виніс ухвалу, якою ПАТ "Розрахунковий центр" було зобов`язано представити відповідні витребувані докази по справі суду та направити їх заявнику клопотання у строк до 28.12.2023. Але, в порушення зазначеного у вищевказаній ухвалі строку, відповідь від ПАТ "Розрахунковий центр" надійшла на електронну адресу заявника та суду лише 11.01.2024. Зазначена відповідь містить докладний перелік нормативного впорядкування діяльності ПАТ "Розрахунковий центр", однак щодо відомостей (документів), надання яких вимагається ухвалою суду, йдеться лише про те, що у системі клірингового обліку ПАТ "Розрахунковий центр" не відкривався кліринговий субрахунок для ПАТ "Свіжачок", як для клієнта учасника клірингу ТОВ "Центральний брокер". Відтак у системі клірингового обліку ПАТ "Розрахунковий центр" не відображено, що відповідні правочини вчинені учасником клірингу ТОВ "Центральний брокер" саме в інтересах ПАТ "Свіжачок". Крім того, до листа додані платіжні доручення від 11, 14 та 19 лютого 2014 щодо надходження коштів на рахунок ТОВ "Центральний брокер" в ПАТ "Розрахунковий центр" та інформація про правочини з облігаціями ТОВ "Тріумф".

Ухвалою від 28.11.2023 по справі №908/2109/17 за клопотанням ліквідатора суд витребував у ПАТ "Розрахунковий центр" виписки з інформацію про рух коштів за придбані ПАТ "Свіжачок" цінні папери задля встановлення вигодонабувача перерахованих банкрутом коштів на загальну суму 11 592 405,41 грн. Листом від 09.01.2023 вих.№9 ПАТ "Розрахунковий центр" на виконання вимог ухвали суду від 28.11.2023 надало копії платіжних доручень, з яких вбачається, що відповідно до умов договору про клір.обслуг. №0743/01/s від 01.10.2013, кошти перераховані банкрутом на розрахунковий рахунок ТОВ "Центральний Брокер" у ПАТ "Розрахункоий центр" були перераховані ПАТ "Розрахунковий центр" на рахунок № НОМЕР_7 . Крім того, ПАТ "Розрахунковий центр" у листі від 09.01.2024 №9 зазначило, що виконати вимоги ухвали суду від 28.11.2023 у повному обсязі не вбачається за можливе, оскільки неможливо виокремити відповідні суми кошти з подальших платежів з рахунків ПАТ "Розрахунковий центр".

З пояснень ліквідатора, позицій присутніх представників послідувало, що враховуючи отримані судом документи на дату засідання, є необхідність у додатковому витребуванні доказів від ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

Представник Руднєвої Т.А. в засіданні підтримала викладену у відзиві на заяву ліквідатора позицію, просить також застосувати до заяви положення закону про позовну давність.

За підсумками засідання 17.01.2024 суд оголосив про задоволення клопотання ліквідатора ПАТ "Свіжачок" арбітражного керуючого Демчана О.І. (вих.№02-89/156 від 16.01.2024) про витребування виписок по рахунках ПАТ "Розрахунковий центр", клопотання ОСОБА_5 (вих.б/н від 16.01.2024) про витребування доказів.

З цього питання суд вирішив винести ухвалу окремо від інших питань засідання 17.01.2024.

За наслідками засідання, враховуючи вищенаведене, суд розгляд заяви ліквідатора відклав, зважаючи на необхідність витребування та отримання додаткових пояснень та доказів. При призначенні дати та часу наступного засідання суд врахував подані та задоволені судом клопотання (заяви) учасників про участь в засіданні в режимі відеоконференцзв`язку, а саме - Національного банку України, Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України, АТ «Ощадбанк», ТОВ «Біржова Група Перспектива», ліквідатора, ОСОБА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.2, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.3, 12, 14, 81, 197, 216, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Судове засідання з розгляду заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» у зв`язку з доведенням до банкрутства на колишнього керівника, акціонерів, третіх осіб, відкласти до 21.02.2024, 11.00.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4 в режимі відеоконференцзв`язку.

Дозволити участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, за допомогою системи «vkz.court.gov.ua».

- ліквідатора Боржника арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича,

- представника АТ "Державний ощадний банк України" адвоката Колісника Олега Веніаміновича (ел.пошта - ІНФОРМАЦІЯ_6 ),

- представника Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України адвоката Демченка Ярослава Віталійовича (ел.пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 ),

- керівника ТОВ «Біржова Група Перспектива» Антонова Сергія Михайловича (ел.пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

- представника ОСОБА_2 - адвоката Курило Марини Миколаївни.

Дозволити участь представника Національного банку України Донченка Олександра Григоровича в засіданні суду, призначеному на 21.02.2024, 11.00, по справі №908/2109/17 в режимі відеоконференції у приміщенні суду.

Доручити Шостому апеляційному адміністративному суду забезпечити проведення відеоконференції 21.02.2024 об 11.00 у приміщенні суду за адресою: 01010, м.Київ, вул.Князів Острозьких, 8, корп.30.

Доручити Шостому апеляційному адміністративному суду забезпечити уповноважену особу для перевірки особи Донченка О.Г. для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Клопотання ліквідатора ПАТ "Свіжачок" арбітражного керуючого Демчана О.І. (вих.№02-89/156 від 16.01.2024) про витребування доказів задовольнити, винести ухвалу окремо.

Клопотання ОСОБА_5 (вих.б/н від 16.01.2024) про витребування доказів задовольнити, винести ухвалу окремо.

Запропонувати відповідачам (кожному окремо) направити суду відзив (позиції, пояснення тощо) на заяву ліквідатора з обґрунтуваннями в підтвердження доводів /в разі ненадання до цього часу або в разі зміни, оновлення вже наданих позицій).

Ліквідатору - направити суду письмові пояснення, докази, в тому числі щодо складу відповідачів, з огляду на отримані відзиви відповідачів, витребувані докази.

Явку ліквідатора, відповідачів (представників) в засідання визнати обов`язковою.

Контактні дані Господарського суду Запорізької області: вебсайт https://zp.arbitr.gov.ua; е-mail: ; номер Єдиного контакт-центру судової влади України . Номер телефону гарячої лінії суду: .

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі «Судова влада України» в мережі Інтернет за вебадресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009.

Копії ухвали надіслати кредитору, ліквідатору, відповідачам до кабінетів Електронного суду/ на електронні адреси з КЕП судді.

Оголошення про дану ухвалу, дату та час наступного засідання оприлюднити на офіційному сайті Господарського суду Запорізької області вебпорталу «Судова влада України».

Ухвала набрала законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ст. 235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.

Ухвалу складено та підписано 22.01.2024.

Суддя Р.А. Ніколаєнко