ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"23" січня 2024 р.м. ХарківСправа № 922/332/23

Господарський суд Харківської області у складі:

суддя Присяжнюк О.О.

при секретарі судового засідання Іваніею К.В.

розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Арт-Лекс ЛТД"(61145, м. Харків, пр. Науки, 54, кв. 54)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Артсіті"(61058, м. Харків, вул. Клочківська, 59)
про стягнення коштів,
за участю представників:

позивача - Загребельного Р.В. (ордер серія ХВ №1882 від 30.01.2023 року)

відповідача - Мокроусова Ю.С. (ордер серії АХ№1168566 від 18.01.2024 року )

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-Лекс ЛТД" звернулось до Господарського суду Харківської області із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Артсіті", в якій просить суд:

Стягнути з ТОВ «Артсіті» () на користь позивача ТОВ «Арт- Лекс ЛТД» () суму заборгованості згідно Договору надання безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №30/05/18 від 02.12.2021 року:

сума заборгованості у розмірі 6.672.850,00 (шість мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі вісімсот п`ятдесят) гривень 00 копійок;

3% річних за користування грошовими коштами за період з 03.06.2022 року по 15.09.2022 року в розмірі 57.587,61 (п`ятдесят сім тисяч п`ятсот вісімдесят сім) гривень 61 копійку;

інфляційні збитки за період з 03.06.2022 року по 15.09.2022 року в розмірі 331.222,84 (триста тридцять одна тисяча двісті двадцять дві) гривні 84 копійки;

розходи, пов`язані зі сплатою судового збору в розмірі 105.924,92 (сто п`ять тисяч дев`ятсот двадцять чотири) гривні 92 копійки.

Позов обґрунтований неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань по договору надання безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №30/05/18 від 02.12.2021 року укладеним між ТОВ «Арт-Лекс ЛТД» в якості Кредитора та ТОВ «Артсіті» (код за ) в якості Позичальника .

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 01.02.2023 року, прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на "01" березня 2023 р. о 11:30.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 року, підготовче засідання відкладено на "22" березня 2023 р. о 11:30.

14.03.2023 року від представника ТОВ «АРТСІТІ», через канцелярію суду (вх. №№ 6138/23) надійшов відзив на позовну заяву , в якому представник відповідача , зокрема, вказує на те, що порушення ТОВ «АРТСІТІ» зобов`язань за Договором про надання безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №30/05/18 від 02.12.2021 року сталось внаслідок наявності обставин непереборної сили, зокрема військової агресії російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану. Відповідно листа Торгово-промислова палата України №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 року зазначені обставини засвідчені як форс- мажорні обставини (обставини непереборної сили), які з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об`єктивними обставинами для суб`єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору. Настання таких обставин об`єктивно унеможливило виконання ТОВ «АРТСІТІ» зобов`язань з повернення отриманої безвідсоткової фінансової допомоги за договором укладеним з ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД», а відтак ТОВ «АРТСІТІ», виходячи з приписів ст. 617 ЦК України, звільняється від відповідальності за порушення зобов`язання.

22.03.2023 року від ТОВ «Арт-Лекс ЛТД», через канцелярію суду (вх.№7028) надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Арт-Лекс ЛТД" про призначення судово-економічної експертизи, в якому представник позивача, посилається на те, що враховуючи неможливість самостійно з`ясувати обсяг зобов`язань ТОВ «АРТСІТІ», вартість цих зобов`язань та суму фактичної заборгованості, що має значення для правильного вирішення справи та не може бути підтверджено іншими засобами доказування, а також, зважаючи на те, що для правильного та об`єктивного розгляду даного спору необхідно з`ясувати питання, що потребують спеціальних знань, просить зупинити провадження у справі згідно п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України та призначити у даній справі судово-економічну експертизу, проведення якої доручити судовим експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса, на розгляд експерта поставити наступні питання:

1. На яку загальну суму ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» виконані зобов`язання перед ТОВ «АРТСГП» за Договором №30/05/18 від 02.12.2021 року?

2. Яка сума заборгованості ТОВ «АРТСІТІ» перед ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» за Договором №30/05/18 від 02.12.2021 року?

3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов`язань за Договором №30/05/18 від 02.12.2021 року ТОВ «АРТСГП» перед ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» в частині сплати, яка сума річних в розмірі 3% та інфляційні витрати підлягають сплаті на користь ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД», з урахуванням роз`яснення, що містяться у листі Верховного Суду України «62-97 від 03.04.1997 «Рекомендації відносно порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ»?.

Протокольною ухвалою, постановленою в судовому засіданні 22.03.2023, продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, відкладено підготовче засідання до 18.04.2023 об 11:00 год.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 18.04.2023 року, задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Арт-Лекс ЛТД" про призначення судово-економічної експертизи частково.

Призначено у справі судово-економічну експертизу та доручено її проведення судовим експертам-економістам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.проф. М.С.Бокаріуса.

05.06.2023 року від НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ «ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» надійшло клопотання ( вх.№615) про надання додаткових матеріалів необхідних для дачі висновку експерта №18336 по господарській справі №922/332/23,а саме :

1). Обігові - сальдові відомості, включаючи дані синтетичного та аналітичного обліку Товариство з обмеженою відповідальністю "Лрт-Лекс ЛТД" по рахункам (ЗІІ. 50, 55, 60, тощо) та інші які були застосовані (деталізовані з наведенням окремих документів) станом на /5.09.2022 (дата подання позову) по відображенню операцій з надання ТОВ «Артсіті» () безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі за договором №30/05/18 від 02.12.2021 року (в разі такого відображення);

2). Обігові - сальдові відомості, включаючи дані синтетичного та аналітичного обліку ТОВ «Артсіті» ( по рахункам (311, 50, 55, 60, 685, тощо) та інші які були застосовані (деталізовані з наведенням окремих документів) станом на 15.09.2022 (дата подання позову) по відображенню операцій з отримання від ТОВ "Арт-Лекс ЛТД" безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі за договором №30/05/18 від 02.12.2021 року (в разі такого відображення);

3). Рішення загальних зборів учасників щодо надання поворотної фінансової допомоги відповідно до п. 12 сіп. 6.2.4. статуту Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-Лекс ЛТД".

4). Виписки банку ТОВ "Арт-Лекс ЛТД" (платіжні доручення з надання безвідсоткової фінансової допомоги за договором №30/05/18 від 02.12.2021 року з відміткою банку щодо проведення операцій (роздруківки платіжних доручень наявні в матеріалах не містять відмітки банку);

5). Виписки банку ТОВ «Артсіті» (платіжні доручення по поверненню безвідсоткової фінансової допомоги за договором №30/05/18 від 02.12.2021 року (в разі здійснення таких операцій);

6). Висновок Торгівельно - промислової палати України безпосередньо ТОВ «Артсіті» з чітким підписом щодо настання форс мажорних обставин (обставин непереборної сили), або вихідні дані для проведення дослідження щодо необхідності врахування листа від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1 ТПП України відносно ТОВ «Артсіті»;

7) Інші документи використані TOВ "Арт-Лекс ЛТД" при складанні розрахунку боргу за кредитним договором №30/05/18 від 02.12.2021року, та які мають суттєве значення під час проведення дослідження в т. ч. щодо набрання законної сили судових рішень (за наявності), відомості відносно необхідності проведення розрахунків з дотриманням вимог cm. 61 Конституції України відносно подвійного притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне и те саме правопорушення (відносно одночасного застосування штрафів та пені).

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 05.06.2023 року, поновлено провадження у справі № 922/332/23.Підготовче засідання призначено на "12" червня 2023 р. 14:00

В судовому засіданні 12.06.2023 року оголошено перерву у підготовчому засіданні з метою надання сторонами документів на виконання клопотання експерта до 13.06.2023 до 14:00, про що занесено в протокол підготовчого засідання.

На виконання ухвали від 05.06.2023 року ТОВ «Арт-Лекс ЛТД» не заперечив проти проведення експертизи у термін більше ніж 90 днів.

30.10.2023 матеріали справи повернулися з НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ «ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» з висновком судового експерта до Господарського суду міста Харківської області із супровідним листом за вих. №22250 від 24.10.2023 року.

Телефонограмами від 01.11.2023 запропоновано представникам сторін з`явитись до суду о 06.11.2023 об 14:30 год. для вирішення питання щодо поновлення провадження по справі для розгляду клопотання судового експерта.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 06.11.2023 року, провадження у справі № 922/332/23 поновлено. Підготовче засідання призначено на 06 листопада 2023 року о 14:30.

В судовому засіданні 06.11.2023 постановлено протокольну ухвалу, відкладено підготовче засідання до 08.11.2023 о 10:30 год.

В порядку ст.ст. 120-121 ГПК України сторони повідомлені про наступне судове засідання ухвалами від 06.11.2023.

08.11.2023 у підготовчому засіданні позивачем (вх.№30512) подано до суду клопотання, в порядку ст. 107 Господарського процесуального кодексу України, про призначення додаткової судово-економічної експертизи, проведення якої доручити експертам-економістам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса; на вирішення експертизи поставити наступне питання:

1. Чи підтверджується заборгованості ТОВ «АРТСІТІ» перед ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» за Договором №30/05/18 від 02.12.2021 року первинними документами з урахуванням банківських виписок по особливих рахунках ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» за періоди 08.12.2021 року, 07.12.2021 року та 02.12.2021 року?

Обгрунтовуючи вищеозначене клопотання, позивач вказує про те, що по даній справі Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл.проф. М.С.Бокаріуса надано висновок експерта №22250 за результатами проведення судової економічної експертизи по господарській справі №922/332/23, складений 20.10.2023 року. Відповідно висновків експерта, викладених у наданому висновку, за результатами проведеного дослідження, в обсязі наданих документів, відображено заборгованість ТОВ «АРТСІТІ» перед ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» станом на 15.09.2922 року в сумі 6.672.850.00 гривень, однак обгрунтувати первинними документами та даними обліку ТОВ «АРТ- ЛЕКС ЛТД» вкачану суму заборгованості - не надасться за можливе. Як зазначалося раніше, після початку повномасштабної військової агресії проти України; початком бойових дій в м. Харкові; введення із 05 години ЗО хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» воєнного стану в Україні; пошкодження внаслідок артилерійського обстрілу Дилерського центру «LEXUS», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 332, де ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» здійснювало свою фінансово- господарську діяльність; віднесення АТ «МЕГАБАНК» рішенням Правління НБУ №261- рш/БТ від 03.06.2022 року до категорії неплатоспроможних, відкликанням банківської ліцензії з подальшою його ліквідацією, відключенням ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» від системи електронних платежів клієнт-банк, було обмежено доступ до всіх банківських документів та документів фінансово-господарської діяльності підприємства. Під час проведення експертизи, на підприємстві були відшукані банківські виписки по особливих рахунках ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» за періоди 08.12.2021 року, 07.12.2021 року та 02.12.2021 року, які не були предметом експертного дослідження та фактично спростовують висновок експерта в частині відсутності доказів (платіжних доручень, банківських виписок) щодо банківського переказу грошових коштів від ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» до ТОВ «АРТСІТ1» в сумі 6.672.850,00 гривень.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 08.11.023 року, задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Арт-Лекс ЛТД" про призначення додаткової судово-економічної експертизи повністю.

Призначено у справі додаткову судово-економічну експертизу та доручити її проведення судовим експертам-економістам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.проф. М.С.Бокаріуса.

На виконання ухвали Господарського суду Харківської області від 08.11.2023 Господарським судом Харківської області 09.11.2023 року направлено справу для проведення додаткової судово-економічної експертизи до Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" .

17.01.2024 року від Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса"(вх.№39)відповідно до 11.1.13 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» №53/5 від 08.10.1998 р., повернено надані матеріали господарської справи №922/332/23 у 2 томах (1 і ом па 215 арк., 2 том па 40 арк.), а також документи, надані позивачем на 15 арк. та документи, надані відповідачем па 5 арк., без виконання судової економічної експертизи.

22.01.2024 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "Арт-Лекс ЛТД", через канцелярію суду (вх.№1921) надійшов гарантійний лист , де останній вказує на те, що у зв`язку з тим, що ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» здійснювало свою діяльність в приміщенні Дилерського центру «LEXUS», розташованого за адресою: м. Харків, вул.. Шевченка, 332, яке належить ПП «РЕНТАБУД» та було пошкоджено внаслідок артилерійського обстрілу під час збройної повномасштабної агресії росії проти України, діяльність підприємства була зупинена.

ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» всіляко вживає заходів щодо відновлення роботи підприємства та зміцнення платоспроможності.

Цим листом гарантує проведення оплати вартості судово-економічної експертизи згідно рахунку №1591 від 17 листопада 2023 року в розмірі 50.185,80 гривень протягом 30 календарних днів.

Телефонограмами від 22.01.2024 запропоновано представникам сторін з`явитись до суду 23.01.2024 об 12:30 год. для вирішення питання щодо поновлення провадження по справі для розгляду гарантійного листа ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД».

В судовому засіданні 23.01.2024 року підтримав раніше подане клопотання про призначення у справі додаткової судово-економічної експертизи , зазначив про гарантування проведення оплати вартості судово-економічної експертизи згідно рахунку №1591 від 17 листопада 2023 року в розмірі 50185,80 гривень протягом 30 календарних днів та надав докази часткової оплати судової експертизи, згідно платіжної інструкції №1832 від 22.01.2024 року на суму 10000.0грн.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів. У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Відповідно до ч.1,2 ст.107 Господарського процесуального кодексу України, якщо висновок експерта є неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам). За наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Заслухавши пояснення представника позивача та відповідача , суд приходить до висновку направити матеріали справи № 922/332/24 судовим експертам - економістам Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" для проведення додаткової судової експертизи.

Ч. 4 ст. 99 ГПК України передбачено, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи (п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України).

З врахуванням наведеного, для проведення додаткової судової експертизи Господарський суд Харківської області прийшов до висновку направити матеріали справи № 922/332/24 Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса".

Керуючись ст. 99, 100, 106,107, 228, 229, 234, 235 ГПК України , суд

УХВАЛИВ:

Провадження по справі зупинити та направити матеріали справи №922/332/23 до Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" для проведення додаткової судово-економічної експертизи призначеної ухвалою Господарського суду Харківської області від 08 листопада 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена, в порядку ст.ст. 255 - 257 ГПК України до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня складання повного тексту ухвали, з урахуванням приписів п.п. 17.5 п. 17 Перехідних положень ГПК України.

Повний текст складено та підписано 23 січня 2024 року.

Суддя О.О. Присяжнюк