ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про заміну кредиторів

"17" січня 2024 р.м. Одеса Справа № 916/2966/19
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

за участі секретаря судового засідання Большакова В.А.

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Роздільнянської міської ради Одеської області

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „Трансбуд-Су 6" (65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська, буд. 21; )

про визнання банкрутом

у відкритому судовому засіданні за участю

представників сторін та учасників:

від кредиторів: Одеської обласної прокуратури - Дичко В.О.;

ліквідатор банкрута: арбітражний керуючий Дарієнко В.Д.

Встановив:

Ухвалою підготовчого засідання суду від 28.10.2019р. відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ „Трансбуд-Су 6"; визнано вимоги Роздільнянської міської ради Одеської області в сумі 3 308 484, 12 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника ТОВ „Трансбуд-Су 6"; призначено розпорядником майна боржника ТОВ „Трансбуд-Су 6" арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.

Ухвалою попереднього засідання суду від 27.05.2020р. визначено розмір та перелік усіх визнаних вимог для внесення розпорядником майна боржника до реєстру вимог кредиторів та інше.

Постановою Господарського суду Одеської області від 29.03.2021р. визнано банкрутом ТОВ „Трансбуд-Су 6", відкрито відносно ТОВ „Трансбуд-Су 6" ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 29.03.2022р., ліквідатором ТОВ „Трансбуд-Су 6" призначено арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.

Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Базовий Актив" (далі - АТ "ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ") звернулося із заявою (вх. №3-775/23 від 31.10.2023р.) про заміну ТОВ "Гроу Інвест", ТОВ "Пруф Інвест", ТОВ "Стронг Інвест Сервіс" у справі №916/2966/19 про банкрутство ТОВ „Трансбуд-Су 6" на їх правонаступника Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Базовий Актив"; визнання вимог Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Базовий Актив" до ТОВ „Трансбуд-Су 6" в сумі 10 346 000 грн.

Заява обґрунтована тим, що 21.09.2023р. між ТОВ «Гроу Інвест», ТОВ «Пруф Інвест», ТОВ «Стронг Інвест Сервіс» та АТ"ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ" були укладені договори про відступлення частини прав вимоги за кредитним договором №32 від 29.01.2010р., на підставі яких до АТ"ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ" у повному обсязі та оплатно перейшло право вимоги до ТОВ «Трансбуд-Су 6», яке раніше належало ТОВ «Гроу Інвест», ТОВ «Пруф Інвест», ТОВ «Стронг Інвест Сервіс», у загальному розмірі 10 346 000 грн.

У відзиві від 20.11.2023р. (вх. №42468/23 від 21.11.2023р.) ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Дарієнком В.Д. зазначено про відсутність заперечень щодо заміни кредиторів з ТОВ «Гроу Інвест», ТОВ «Пруф Інвест», ТОВ «Стронг Інвест Сервіс» на їх правонаступника АТ "ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ".

У судовому засіданні 17.01.2024р. представник Одеської обласної прокуратури усно зазначив про відсутність заперечень стосовно заяви АТ "ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ".

Розглянувши матеріали справи, заяви про заміну кредитора з доданими до них доказами, вислухавши представника кредитора, суд встановив:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 27.05.2020р. визнано грошові вимоги ТОВ "Гроу Інвест" до ТОВ „Трансбуд-Су 6" в сумі 941 300 грн. як такі, що забезпечені заставою майна боржника.

Згідно вказаної ухвали заборгованість ТОВ „Трансбуд-Су 6" перед ТОВ "Гроу Інвест" виникла на підставі укладеного кредитного договору №32 від 29.01.2010р., права вимоги за яким неодноразово відступались, та в забезпечення виконання зобов`язань якого був укладений іпотечний договір від 23.09.2009р., права вимоги за яким неодноразово також відступались, з боржником.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 27.05.2020р. визнано грошові вимоги ТОВ "Стронг Інвест Сервіс" до ТОВ „Трансбуд-Су 6" в сумі 5 761 200 грн. як такі, що забезпечені заставою майна боржника.

Згідно вказаної ухвали суду заборгованість ТОВ „Трансбуд-Су 6" перед ТОВ "Стронг Інвест Сервіс" виникла на підставі укладеного кредитного договору №32 від 29.01.2010р., права вимоги за яким неодноразово відступались, та в забезпечення виконання зобов`язань якого був укладений іпотечний договір від 28.10.2009р., права вимоги за яким неодноразово також відступались, з боржником.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 27.05.2020р. визнано грошові вимоги ТОВ "Пруф Інвест" до ТОВ „Трансбуд-Су 6" в сумі 3 643 500 грн. як такі, що забезпечені заставою майна боржника.

Згідно вказаної ухвали суду заборгованість ТОВ „Трансбуд-Су 6" перед ТОВ "Пруф Інвест" виникла на підставі укладеного кредитного договору №32 від 29.01.2010р., права вимоги за яким неодноразово відступались, та в забезпечення виконання зобов`язань якого був укладений іпотечний договір від 22.10.2009р., права вимоги за яким неодноразово також відступались, з боржником.

Ухвалою попереднього засідання суду від 27.05.2020р. визначено розмір та перелік усіх визнаних вимог для внесення розпорядником майна боржника до реєстру вимог кредиторів, до якого включені у тому числі вимоги ТОВ "Гроу Інвест", ТОВ "Стронг Інвест Сервіс", ТОВ "Пруф Інвест".

21.09.2023р. між ТОВ «Пруф Інвест» та АТ"ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ", від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі договору №4/2016 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 20.12.2016р., діє ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз Фінанс», керуючись чинним законодавством України, у т.ч. ст. 512 ЦК України, уклали договір про відступлення частини прав вимоги за кредитним договором №32 від 29.01.2010р., разом з усіма додатковими угодами та додатками до нього, що становлять його невід`ємну частину, укладеним між Національним банком України та ПАТ «Комерційний Банк» Соцком Банк», права вимоги за яким були відступлені за договором №40 про відступлення права вимоги від 20.10.2011р., укладеним між Національним банком України та ПАТ «Імексбанк», права вимоги за яким були відступлені відповідно до результатів відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом електронних торгів №UA-EA-2017-05-19-000259-а від 06.06.2017р., та договору №59 про відступлення прав вимоги від 03.07.2017р., укладеним між ПАТ «Імексбанк» та ПАТ «Банк Альянс», права вимоги за яким були частково відступлені за договором №4/17 від 05.07.2017р. про відступлення частини прав вимоги, укладеним між ПАТ «Банк Альянс» та ТОВ «Фінансова компанія Горизонт», права вимоги за яким були відступлені за договором №2/18 про відступлення права вимоги від 26.03.2018р., укладеним імж ТОВ «Фінансова компанія Горизонт» та ПП «Чек», права за яким були частково відступлені первісним кредитором на користь кредитора відповідно до укладеного 31.07.2019р. між ними договору №2/19 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором №32 від 29.01.2010р., згідно з яким кредитор набув замісить первісного кредитора за кредитним договором в обсязі, визначеному договором №2/19 про відступлення частини права вимоги від 31.07.2019р. про наступне.

Відповідно до п. 1 вказаного договору за цим договором кредитор оплатно відступає, а новий кредитор набуває частини прав вимоги ПАТ «Комерційний банк «СОЦКОМ БАНК» за кредитним договором в обсязі відповідно до умов цього говору та чинного законодавства України.

Згідно п.п. 2., 2.1. зазначеного договору до нового кредитора переходять частина прав кредитора за кредитним договором в обсязі та на умовах, які існували на момент відступлення частини цього права вимоги, та які станом на день укладення та підписання даного договору становлять: розмір невиконаних зобов`язань позичальника (розмір заборгованості позичальника) за кредитним договором, права вимоги за якими належать кредитору на момент укладання цього до говору, які кредитор відступає новому кредитору за цим договором складає 3 643 500,00 грн. Підписанням цього договору кредитор підтверджує правильність суми заборгованості позичаль ника за кредитним договором.

П. 2.2. вказаного договору передбачено, що кредитор повідомляє новому кредитору, що виконання умов позичальником за кредитним до говором в частині відступленого розміру заборгованості, зазначеного в абзаці 1 підпункту 2.1. цього пункту договору, забезпечено іпотечним договором, укладеним між Національним банком України з ТОВ «Трансбуд-Су6», що посвідчений 22.10.2009р. приватним нота ріусом Одеського міського нотаріального округу Луняченко Н.В. та зареєстрований в реєстрі за № 2292 з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, права вимоги за яким відступлені первісним кредито ром на користь кредитора на підставі договору відступлення прав вимоги за іпотечним договором, посвід ченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Луняченко Н.В. 22.10.2009р. та зареєстрований в реєстрі за № 2292, що посвідчений 31.07.2019р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Янковською О.С. та зареєстрованим в реєстрі за № 2745.

Відповідно до п. 3., 3.1 зазначеного договору за відступлення частини прав вимоги за цим договором новий кредитор сплачує кредитору гро шову суму в розмірі 752 789,00 грн., без ПДВ. Новий кредитор сплачує на користь кредитора ціну договору шляхом перерахування креди торові грошових коштів у сумі, що дорівнює ціні договору на рахунок кредитора, протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту укладання цього договору, що повинно бути підтверджено відповідним платі жним документом.

Згідно п. 4 вказаного договору усі права та обов`язки Кредитора за Кредитним договором в частині заборгованості за кредитним договором, що визначена в абзаці 1 пункту 2.1. цього договору, є такими, що передані Новому кредитору з моменту складання та підписання Сторонами Акту приймання-передачі частини прав вимоги за Кредитним договором, який складається Сторонами протягом наступних 3 (трьох) днів з моменту сплати Новим креди тором на користь Кредитора Ціни договору. Після передачі прав та обов`язків Кредитора Новому кредитору за Кредитним договором Новий кредитор та Позичальник самостійно визначають умови повернення креди тної заборгованості (кредиту, сплати процентів та інших платежів, в частині визначеній умовами цього договору), що відступлена новому кредитору відповідно до умов цього договору.

П. 15 зазначеного договору передбачено, що цей договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками сторін, скріплений печаткою кредитора та нового кредитора, та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором.

Згідно акту приймання-передачі частини прав вимоги від 05.10.2023р. ТОВ «Пруф Інвест» передає, а АТ"ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ", від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі договору №4/2016 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 20.12.2016р., діє ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз Фінанс» набуває (приймає) право вимоги на отримання грошових коштів (заборгованості) від ПАТ «Комерційний банк «Соцком Банк» за кредитним договором №32 від 29.01.2010р. в розмірі 3 643 500 грн.

Відповідно до платіжної інструкції кредитового переказу коштів №51 від 05.10.2023р. АТ"ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ" було перераховано суму в розмірі 752 789 грн. ТОВ «Пруф Інвест» із вказівкою призначення платежу: оплата частини прав вимоги за кредитним договором №32 від 29.01.2010р. згідно договору від 21.09.2023р.

21.09.2023р. між ТОВ «Гроу Інвест» та АТ"ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ", від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі договору №4/2016 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 20.12.2016р., діє ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз Фінанс», керуючись чинним законодавством України, у т.ч. ст. 512 ЦК України, уклали договір про відступлення частини прав вимоги за кредитним договором №32 від 29.01.2010р., разом з усіма додатковими угодами та додатками до нього, що становлять його невід`ємну частину, укладеним між Національним банком України та ПАТ «Комерційний Банк» Соцком Банк», права вимоги за яким були відступлені за договором №40 про відступлення права вимоги від 20.10.2011р., укладеним між Національним банком України та ПАТ «Імексбанк», права вимоги за яким були відступлені відповідно до результатів відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом електронних торгів №UA-EA-2017-05-19-000259-а від 06.06.2017р., та договору №59 про відступлення прав вимоги від 03.07.2017р., укладеним між ПАТ «Імексбанк» та ПАТ «Банк Альянс», права вимоги за яким були частково відступлені за договором №4/17 від 05.07.2017р. про відступлення частини прав вимоги, укладеним між ПАТ «Банк Альянс» та ТОВ «Фінансова компанія Горизонт», права вимоги за яким були відступлені за договором №2/18 про відступлення права вимоги від 26.03.2018р., укладеним імж ТОВ «Фінансова компанія Горизонт» та ПП «Чек», права за яким були частково відступлені первісним кредитором на користь кредитора відповідно до укладеного 31.07.2019р. між ними договору №3/19 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором №32 від 29.01.2010р., згідно з яким кредитор набув замісить первісного кредитора за кредитним договором в обсязі, визначеному договором №3/19 про відступлення частини права вимоги від 31.07.2019р. про наступне.

Відповідно до п. 1 вказаного договору за цим договором кредитор оплатно відступає, а новий кредитор набуває частини прав вимоги ПАТ «Комерційний банк «СОЦКОМ БАНК» за кредитним договором в обсязі відповідно до умов цього говору та чинного законодавства України.

Згідно п.п. 2., 2.1. зазначеного договору до нового кредитора переходять частина прав кредитора за кредитним договором в обсязі та на умовах, які існували на момент відступлення частини цього права вимоги, та які станом на день укладення та підписання даного договору становлять: розмір невиконаних зобов`язань позичальника (розмір заборгованості позичальника) за кредитним договором, права вимоги за якими належать кредитору на момент укладання цього договору, які кредитор відступає новому кредитору за цим договором складає 941 300 грн. Підписанням цього договору кредитор підтверджує правильність суми заборгованості позичаль ника за кредитним договором.

П. 2.2. вказаного договору передбачено, що кредитор повідомляє новому кредитору, що виконання умов позичальником за кредитним до говором в частині відступленого розміру заборгованості, зазначеного в абзаці 1 підпункту 2.1. цього пункту договору, забезпечено іпотечним договором, укладеним між Національним банком України з ТОВ «Трансбуд-Су6», що посвідчений 23.09.2009р. приватним нота ріусом Одеського міського нотаріального округу Луняченко Н.В. та зареєстрований в реєстрі за №1896 з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, права вимоги за яким відступлені первісним кредито ром на користь кредитора на підставі договору відступлення прав вимоги за іпотечним договором, посвід ченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Луняченко Н.В. 23.09.2009р. та зареєстрований в реєстрі за №1896, що посвідчений 31.07.2019р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Янковською О.С. та зареєстрованим в реєстрі за № 2746.

Відповідно до п. 3., 3.1 зазначеного договору за відступлення частини прав вимоги за цим договором новий кредитор сплачує кредитору гро шову суму в розмірі 194 483 грн., без ПДВ. Новий кредитор сплачує на користь кредитора ціну договору шляхом перерахування креди торові грошових коштів у сумі, що дорівнює ціні договору на рахунок кредитора, протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту укладання цього договору, що повинно бути підтверджено відповідним платі жним документом.

Згідно п. 4 вказаного договору усі права та обов`язки Кредитора за Кредитним договором в частині заборгованості за кредитним договором, що визначена в абзаці 1 пункту 2.1. цього договору, є такими, що передані Новому кредитору з моменту складання та підписання Сторонами Акту приймання-передачі частини прав вимоги за Кредитним договором, який складається Сторонами протягом наступних 3 (трьох) днів з моменту сплати Новим креди тором на користь Кредитора Ціни договору. Після передачі прав та обов`язків Кредитора Новому кредитору за Кредитним договором Новий кредитор та Позичальник самостійно визначають умови повернення креди тної заборгованості (кредиту, сплати процентів та інших платежів, в частині визначеній умовами цього договору), що відступлена новому кредитору відповідно до умов цього договору.

П. 15 зазначеного договору передбачено, що цей договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками сторін, скріплений печаткою кредитора та нового кредитора, та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором.

Згідно акту приймання-передачі частини прав вимоги від 05.10.2023р. ТОВ «Гроу Інвест» передає, а АТ"ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ", від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі договору №4/2016 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 20.12.2016р., діє ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз Фінанс» набуває (приймає) право вимоги на отримання грошових коштів (заборгованості) від ПАТ «Комерційний банк «Соцком Банк» за кредитним договором №32 від 29.01.2010р. в розмірі 941 300 грн.

Відповідно до платіжної інструкції кредитового переказу коштів №52 від 05.10.2023р. АТ"ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ" було перераховано суму в розмірі 194 483 грн. ТОВ «Гроу Інвест» із вказівкою призначення платежу: оплата частини прав вимоги за кредитним договором №32 від 29.01.2010р. згідно договору від 21.09.2023р.

21.09.2023р. між ТОВ «Стронг Інвест Сервіс» та АТ"ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ", від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі договору №4/2016 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 20.12.2016р., діє ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз Фінанс», керуючись чинним законодавством України, у т.ч. ст. 512 ЦК України, уклали договір про відступлення частини прав вимоги за кредитним договором №32 від 29.01.2010р., разом з усіма додатковими угодами та додатками до нього, що становлять його невід`ємну частину, укладеним між Національним банком України та ПАТ «Комерційний Банк» Соцком Банк», права вимоги за яким були відступлені за договором №40 про відступлення права вимоги від 20.10.2011р., укладеним між Національним банком України та ПАТ «Імексбанк», права вимоги за яким були відступлені відповідно до результатів відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом електронних торгів №UA-EA-2017-05-19-000259-а від 06.06.2017р., та договору №59 про відступлення прав вимоги від 03.07.2017р., укладеним між ПАТ «Імексбанк» та ПАТ «Банк Альянс», права вимоги за яким були частково відступлені за договором №4/17 від 05.07.2017р. про відступлення частини прав вимоги, укладеним між ПАТ «Банк Альянс» та ТОВ «Фінансова компанія Горизонт», права вимоги за яким були відступлені за договором №2/18 про відступлення права вимоги від 26.03.2018р., укладеним імж ТОВ «Фінансова компанія Горизонт» та ПП «Чек», права за яким були частково відступлені первісним кредитором на користь кредитора відповідно до укладеного 31.07.2019р. між ними договору №4/19 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором №32 від 29.01.2010р., згідно з яким кредитор набув замісить первісного кредитора за кредитним договором в обсязі, визначеному договором №4/19 про відступлення частини права вимоги від 31.07.2019р. про наступне.

Відповідно до п. 1 вказаного договору за цим договором кредитор оплатно відступає, а новий кредитор набуває частини прав вимоги ПАТ «Комерційний банк «СОЦКОМ БАНК» за кредитним договором в обсязі відповідно до умов цього говору та чинного законодавства України.

Згідно п.п. 2., 2.1. зазначеного договору до нового кредитора переходять частина прав кредитора за кредитним договором в обсязі та на умовах, які існували на момент відступлення частини цього права вимоги, та які станом на день укладення та підписання даного договору становлять: розмір невиконаних зобов`язань позичальника (розмір заборгованості позичальника) за кредитним договором, права вимоги за якими належать кредитору на момент укладання цього до говору, які кредитор відступає новому кредитору за цим договором складає 5 761 200 грн. Підписанням цього договору кредитор підтверджує правильність суми заборгованості позичаль ника за кредитним договором.

П. 2.2. вказаного договору передбачено, що кредитор повідомляє новому кредитору, що виконання умов позичальником за кредитним до говором в частині відступленого розміру заборгованості, зазначеного в абзаці 1 підпункту 2.1. цього пункту договору, забезпечено іпотечним договором, укладеним між Національним банком України з ТОВ «Трансбуд-Су6», що посвідчений 28.10.2009р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Луняченко Н.В. та зареєстрований в реєстрі за №2376 з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, права вимоги за яким відступлені первісним кредито ром на користь кредитора на підставі договору відступлення прав вимоги за іпотечним договором, посвід ченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Луняченко Н.В. 28.10.2009р. та зареєстрований в реєстрі за №2376, що посвідчений 31.07.2019р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Янковською О.С. та зареєстрованим в реєстрі за № 2744.

Відповідно до п. 3., 3.1 зазначеного договору за відступлення частини прав вимоги за цим договором новий кредитор сплачує кредитору гро шову суму в розмірі 1 190 330 грн., без ПДВ. Новий кредитор сплачує на користь кредитора ціну договору шляхом перерахування креди торові грошових коштів у сумі, що дорівнює ціні договору на рахунок кредитора, протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту укладання цього договору, що повинно бути підтверджено відповідним платі жним документом.

Згідно п. 4 вказаного договору усі права та обов`язки Кредитора за Кредитним договором в частині заборгованості за кредитним договором, що визначена в абзаці 1 пункту 2.1. цього договору, є такими, що передані Новому кредитору з моменту складання та підписання Сторонами Акту приймання-передачі частини прав вимоги за Кредитним договором, який складається Сторонами протягом наступних 3 (трьох) днів з моменту сплати Новим креди тором на користь Кредитора Ціни договору. Після передачі прав та обов`язків Кредитора Новому кредитору за Кредитним договором Новий кредитор та Позичальник самостійно визначають умови повернення креди тної заборгованості (кредиту, сплати процентів та інших платежів, в частині визначеній умовами цього договору), що відступлена новому кредитору відповідно до умов цього договору.

П. 15 зазначеного договору передбачено, що цей договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками сторін, скріплений печаткою кредитора та нового кредитора, та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором.

Згідно акту приймання-передачі частини прав вимоги від 05.10.2023р. ТОВ «Стронг Інвест Сервіс» передає, а АТ"ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ", від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі договору №4/2016 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 20.12.2016р., діє ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз Фінанс» набуває (приймає) право вимоги на отримання грошових коштів (заборгованості) від ПАТ «Комерційний банк «Соцком Банк» за кредитним договором №32 від 29.01.2010р. в розмірі 5 761 200 грн.

Відповідно до платіжної інструкції кредитового переказу коштів №53 від 05.10.2023р. АТ"ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ" було перераховано суму в розмірі 1 190 330 грн. ТОВ «Стронг Інвест Сервіс» із вказівкою призначення платежу: оплата частини прав вимоги за кредитним договором №32 від 29.01.2010р. згідно договору від 21.09.2023р.

Згідно ч. 1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

З 21.10.2019р. набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу визнано такими, що втратили чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

П. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України передбачено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ч. 3 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Згідно ч. 1 ст. 513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Ст. 514 ЦК України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Згідно ч. 1 ст. 517 ЦК України первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Ст. 73 ГПК України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Ч.ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Ст. 77 ГПК України передбачено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Згідно ч. 1 ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Ч.ч. 1, 2 ст. 91 ГПК України передбачено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Висновки суду.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов`язків від однієї особи до іншої. Виникнення процесуального правонаступництва безпосередньо пов`язане із переходом матеріальних прав між такими особами. Заміна сторони правонаступником відбувається, як правило, у випадках зміни суб`єкта права або обов`язку у правовідношенні, коли новий суб`єкт права (позивач, відповідач або третя особа) повністю або частково приймає на себе права чи обов`язки попередника.

Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене статтею 52 Господарського процесуального кодексу України, є переходом процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Для процесуального правонаступництва юридичної особи, яка є стороною чи третьою особою у судовому процесі, необхідне встановлення або правонаступника такої юридичної особи внаслідок її припинення шляхом реорганізації, або правонаступника окремих її прав чи обов`язків внаслідок заміни сторони у відповідному зобов`язанні. В обох випадках для встановлення процесуального правонаступництва юридичної особи суд має визначити підстави такого правонаступництва, а також обсяг прав та обов`язків, який перейшов до правонаступника у спірних правовідносинах (аналогічні висновки викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 30.06.2020 у справі № 264/5957/17).

Наявність або відсутність процесуального правонаступництва підлягає встановленню окремо у кожному випадку. Для настання процесуального правонаступництва необхідно встановити факт переходу до особи матеріальних прав правопопередника. Тобто, підставою заміни учасника процесуальних правовідносин є факт набуття таким учасником відповідних прав у матеріальних правовідносинах (аналогічний висновок міститься у пунктах 8.7, 8.8 постанови Верховного Суду від 16.08.2021 у справі № 908/502/19).

Відповідно, для підтвердження факту відступлення права вимоги, заінтересована сторона повинна надати до суду докази переходу права вимоги від первісного до нового кредитора на кожному етапі такої передачі.

Належним доказом, який засвідчує факт набуття прав вимоги за кредитним договором, є належно оформлені та підписані договори про відступлення права вимоги, реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, за умови, що він містить дані за кредитним договором, а також докази на підтвердження оплати за договором (постанови Верховного Суду від 29.06.2021 у справі №753/20537/18, від 21.07.2021 у справі №334/6972/17, від 27.09.2021 у справі №5026/886/2012 тощо).

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у постанові від 04.12.2018р. у справі № 31/160(29/170(6/77-5/100) зазначив, що для правильного вирішення питання заміни кредитора у справі про банкрутство його правонаступником слід встановити чи були визнані кредиторські вимоги правопопередника та в якому розмірі, а також обсяг переданих правонаступнику прав вимоги до банкрута. При цьому, оцінюючи обсяг переданих прав, потрібно враховувати загальновизнаний принцип приватного права "nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet", який означає, що ніхто не може передати більше прав, ніж має сам.

Суд встановив, що ухвалами Господарського суду Одеської області від 27.05.2020р. визнано грошові вимоги ТОВ «Гроу Інвест» в сумі 941 300 грн., як такі, що забезпечені заставою майна боржника, ТОВ «Пруф Інвест» в сумі 3 643 500 грн., як такі, що забезпечені заставою майна боржника, ТОВ «Стронг Інвест Сервіс» в сумі 5 761 200 грн., як такі, що забезпечені заставою майна боржника, що загалом становить 10 346 000 грн.

Заборгованість ТОВ „Трансбуд-Су 6" перед ТОВ "Гроу Інвест", ТОВ «Пруф Інвест», ТОВ «Стронг Інвест Сервіс» виникла на підставі укладеного кредитного договору №32 від 29.01.2010р., права вимоги за яким неодноразово відступались, та в забезпечення виконання зобов`язань якого був укладений іпотечний договір від 23.09.2009р., права вимоги за яким неодноразово також відступались, з боржником.

21.09.2023р. між ТОВ «Гроу Інвест», ТОВ «Пруф Інвест», ТОВ «Стронг Інвест Сервіс» та АТ"ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ" були укладені договори про відступлення частини прав вимоги за кредитним договором №32 від 29.01.2010р., на виконання умов яких надані акти приймання-передачі частини прав вимоги, платіжні інструкції кредитового переказу коштів стосовно сплати грошових сум.

Таким чином, АТ"ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ" набуло право грошової вимоги до боржника ТОВ «Трансбуд Су 6».

Приймаючи до уваги те, що заява АТ"ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ" обґрунтована та правомірна, суд її задовольняє в частині заміни ТОВ «Гроу Інвест», ТОВ «Пруф Інвест», ТОВ «Стронг Інвест Сервіс» на правонаступника АТ"ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ" у справі №916/2966/19 про визнання банкрутом ТОВ „Трансбуд-Су 6".

Суд зазначає, що ведення реєстру вимог кредиторів, згідно ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства належить до компетенції ліквідатора, який, у відповідності до ст. 65 Кодексу, подається суду з даними про розміри погашених вимог кредиторів після завершення всіх розрахунків з кредиторами разом зі звітом та ліквідаційний балансом.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про зобов`язання арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Трансбуд-Су 6» згідно черговості.

Стосовно визнання вимог АТ"ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ" до ТОВ «Трансбуд-Су 6» в сумі 10 346 000 грн. суд відмовляє враховуючи наступне.

Загальна сума прав грошової вимоги, що відступається становить 10 346 000 грн., що підтверджується ухвалами Господарського суду Одеської області від 27.05.2020р., якими розглянуто та визнано грошові вимоги первісних кредиторів до боржника.

В разі заміни кредитора у зобов`язанні первісний кредитор повністю або у визначеній частині вибуває із зобов`язання, а на його місце приходить новий кредитор. При цьому зміст зобов`язання, тобто обсяг прав та обов`язків його сторін залишається незмінним.

Внаслідок відступлення конкурсним або забезпеченим кредитором права вимоги до боржника цей кредитор втрачає статус кредитора, а новий кредитор набуває відповідно статус конкурсного або забезпеченого кредитора в порядку правонаступництва.

Таким чином, АТ"ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ" набув грошові вимоги до ТОВ „Трансбуд-Су 6", які вже визнані ухвалами суду, за наслідком відступлення прав вимоги, а тому повторного визнання ці вимоги не вимагають.

Керуючись ст.ст. 43, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1.Заяву Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Базовий актив» про заміну сторони правонаступником та визнання кредиторських вимог - задовольнити частково.

2.Замінити Товариство з обмеженою відповідальністю «Гроу Інвест», Товариство з обмеженою відповідальністю «Пруф Інвест», Товариство з обмеженою відповідальністю «Стронг Інвест Сервіс» на правонаступника Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Базовий актив» у справі №916/2966/19 про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю „Трансбуд-Су 6".

3.Відмовити Акціонерному товариству «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Базовий актив» у задоволенні заяви в частині визнання вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю „Трансбуд-Су 6" в сумі 10 346 000 грн.

4.Зобов`язати арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. внести зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю „Трансбуд-Су 6" (65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська, буд. 21; ).

Ухвала набирає законної сили 17 січня 2024р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги.

Повну ухвалу складено та підписано 18 січня 2024р.

Копію ухвали надіслати на електронну адресу: ТОВ „ГРОУ ІНВЕСТ" (), ТОВ „СТРОНГ ІНВЕСТ СЕРВІС" (), ТОВ „ПРУФ ІНВЕСТ" (), арбітражному керуючому Дарієнку В.Д. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), АТ "ЗНВКІФ "БАЗОВИЙ АКТИВ" ().

Суддя Л.І. Грабован