ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 909/886/23
УХВАЛА

11.01.2024 м. Івано-Франківськ

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Горпинюка І.Є., розглянувши клопотання розпорядника майна Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" Назаренка С.А. (вх. №13905/23 від 13.12.2023) у справі № 909/886/23 за заявою ОСОБА_1 про банкрутство Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна",

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Івано-Франківської області перебуває справа за заявою ОСОБА_1 про банкрутство Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна".

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 31.10.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна"; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" строком на 170 календарних днів до 18.04.2024; розпорядником майна Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" призначено арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича, серед іншого, зобов`язано розпорядника майна провести аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, який за результатами розгляду зборами (комітетом) кредиторів подати суду до дати проведення підсумкового засідання у справі.

31.10.2023 на офіційному вебпорталі судової влади України оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна"; номер публікації 71742.

13.12.2023 до суду від розпорядника майна ТБ "ПУБ "Україна" Назаренка С.А. надійшло клопотання (вх. №13905/23) в якому, з урахуванням клопотання від 19.12.2023 № 02-01/58 (вх. № 18210/23) щодо усунення допущеної описки, арбітражний керуючий просить суд:

1. Прийняти до розгляду клопотання арбітражного керуючого - розпорядника майна Назаренка С.А.

2. Витребувати у керівника ТБ "ПУБ "Україна" ОСОБА_2 (АДРЕСА_1) на користь арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича (РНОКПП НОМЕР_1 , вул. Сумгаїтська, буд. 7, м. Черкаси, 18000) належним чином завірені копії або, для ознайомлення, оригінали фінансово-господарської (бухгалтерської) документації товарної біржі за період з 01.01.2018 по дату отримання ухвали суду та інформацію (в письмовому вигляді), зокрема:

1) протоколи зборів керівних органів товарної біржі;

2) відомості про видані довіреності;

3) відомості про: списання необоротних активів (акти списання, перелік списаного майна); операції (перерахування грошових коштів, відчуження або передання активів товариства); нерухоме майно відносно до якого ТБ "ПУБ "Україна" є орендодавцем або орендарем із зазначенням об`єкта оренди, його первісної та остаточної вартості, розміру орендної плати; активи підприємства, передані у заставу; переліку підприємств із зазначенням поштових адрес та кодів ЄДРПОУ, в яких ТБ "ПУБ "Україна" має частку у статутному фонді; переліку філій, підприємств та дочірніх підприємств ТБ "ПУБ "Україна" (із зазначенням адрес та кодів ЄДРПОУ);

4) документацію по ТБ "ПУБ "Україна", в т.ч. договори підприємства та створені на їх виконання акти та первинні документи і документи про оплату; податкову звітність; звітність до ПФУ; технічну документацію та гарантійні документи на основні засоби; виписки про рух коштів на банківських рахунках; касову документацію; кадрову документацію; баланс підприємства (ф-1); звіт про фінансові результати (ф-2); звіт про рух грошових коштів (ф-3); звіт про власний капітал (ф-4); примітки до річної фінансової звітності (ф-5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (ф-11-ОС); звіт про фінансові результати й дебіторську та кредиторську заборгованість (ф-1-Б); звіт праці (ф-1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (ф-1-ПВ (умови праці)); іншу (всю) документацію банкрута;

5) інформацію про те, де фактично здійснювалась діяльність ТБ "ПУБ "Україна" (вказати адресу);

6) інформацію про перелік осіб, які працювали та працюють в ТБ "ПУБ "Україна", із зазначенням їх посад та періоду роботи та про осіб, які були матеріально- відповідальними, із зазначенням переліку майна, за яке вони відповідали;

7) інформацію про перелік майна, яке перебувало (перебуває) на балансі ТБ "ПУБ "Україна", починаючи з 01.01.2018 й включно по дату надання відповіді, із зазначенням дат та місць його придбання, виду оплати (готівковий, безготівковий). В разі використання у діяльності господарства орендованого майна вказати орендодавця та умови оренди (надати копії договорів оренди). В разі надання в оренду майна банкрута, вказати орендаря та умови оренди (надати копії договорів оренди);

8) інформацію про те чи орендувались ТБ "ПУБ "Україна" земельні ділянки за час діяльності;

9) договорів; актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ); рахунків-фактур; накладних; довіреностей; платіжних доручень; специфікацій; актів виконаних робіт; реєстрів вилучених та переданих документів;

10) заяв щодо втрати документів первинного бухгалтерського обліку до контролюючих та правоохоронних органів, документи щодо розгляду даних заяв;

11) складених у відповідності до установленого порядку актів знищення документів із зазначенням підстав та переліку відповідних документів;

12) документів щодо передачі бухгалтерської та іншої документації до архівних чи інших установ;

13) актів інвентаризації ТМЦ;

14) документів щодо передачі документів Товариства до Державного архіву;

15) головних книг;

16) реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;

17) журналів-ордерів;

18) оборотно-сальдових відомостей по рахунках;

19) документів, що підтверджують реалізацію, вибраковку чи знищення основних засобів, вжиті заходи реагування щодо стягнення суми збитків із винних осіб;

20) документів щодо основних засобів, дебіторської заборгованості, інших оборотних активів, грошових коштів, в касі та на рахунках, операційних доходів та інших документів щодо активів боржника;

21) інших документів, що стосуються фінансово-господарської, інвестиційної діяльності ТБ "ПУБ "Україна", та не перелічені вище.

3. Зобов`язати директора ТБ "ПУБ "Україна" ОСОБА_2 (АДРЕСА_1) направити перелічені в п. 2 прохальної частини клопотання копії документів або їх оригінали для огляду на поштову адресу арбітражного керуючого Назаренка С.А. - вул. Сумгаїтська, буд. 7, м. Черкаси, 18029, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання ухвали суду.

Ухвалою від 19.12.2023 суд прийняв до розгляду клопотання розпорядника майна Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" Назаренка С.А. (вх. №13905/23 від 13.12.2023); вирішив розглянути клопотання поза межами судового засідання; залучив до розгляду клопотання керівника Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" ОСОБА_2; надав учасникам справи та керівнику ТБ "ПУБ "Україна" строк 5 днів з дня отримання ухвали, але не пізніше 10.01.2024, для подання суду пояснень або заперечень щодо поданого клопотання. Мотиви прийнятого рішення викладено в ухвалі суду.

Станом на день розгляду судом клопотання від учасників справи пояснення або заперечення щодо заявленого клопотання не надходили.

Обґрунтовуючи подане клопотання розпорядник майна зазначає, що з метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника, його фінансового та інвестиційного становища, 10.11.2023 на юридичну адресу ТБ "ПУБ "Україна" та на адресу місця проживання засновника-керівника цього товариства ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ) направлено вимоги про надання інформації та копій документів: № 02-01/01, №02-01/02, відповідно до яких розпорядник майна просив надати, належним чином завірені, копії або, для ознайомлення, оригінали фінансово-господарської (бухгалтерської) документації товарної біржі за період з 01.01.2018 по дату отримання цього листа. Документи та інформацію розпорядник майна просив надати не пізніше 11:00 27.11.2023. Зазначені вище вимоги направлялися на вказані адреси рекомендованим листом, та згідно відомостей з офіційного вебсайту АТ "УКРПОШТА" направлені вимоги адресатами не отримані.

Згідно приписів ч.1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 4 ч. 5 статті 13 ГПК України, суд зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Положеннями п. 1 ч. 1 статті 12 КУзПБ передбачають право арбітражного керуючого звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим кодексом.

Частиною першою статті 12 КУзПБ визначено, що арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Кодексом чи угодою з кредиторами; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

За змістом частини восьмої статті 12 КУзПБ, під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Відповідно до частини 3 статті 44 КУзПБ, розпорядник майна зобов`язаний: розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства; повідомляти правоохоронні органи у разі виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій з майном боржника; скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань; подавати відомості (інформацію), необхідні для ведення Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

З доданих до клопотання доказів слідує, що розпорядник майна 10.11.2023 звертався до засновника-керівника ТБ "ПУБ "Україна", як за зареєстрованою адресою боржника, так і за адресою відомого йому місця проживання директора боржника, із запитами арбітражного керуючого: № 02-01/01; №02-01/02, в яких просив надати, належним чином завірені, копії або, для ознайомлення, оригінали фінансово-господарської (бухгалтерської) документації товарної біржі за період з 01.01.2018 по дату отримання запиту.

Зазначені вище запити згідно відомостей з офіційного вебсайту АТ "УКРПОШТА" адресатами не отримані.

На вказані запити боржник відповіді не надав.

В контексті викладеного, клопотання розпорядника майна спрямоване на реалізацію ним повноважень (прав та обов`язків), передбачених Кодексом України з процедур банкрутства щодо проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, розгляду можливості санації боржника та інвентаризації майна боржника.

Документи, копії яких розпорядник майна просив надати необхідні для виконання покладених на розпорядника майна завдань.

За наведеного, клопотання розпорядника майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 2, 12, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 13, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

клопотання розпорядника майна Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" Назаренка С.А. (вх. №13905/23 від 13.12.2023) у справі № 909/886/23 задовольнити.

Зобов`язати Товарну біржу "Перша універсальна біржа "Україна" (вул. Незалежності, буд. 9, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76000, ідентифікаційний код юридичної особи: 35252391), в особі його керівника ОСОБА_2 (АДРЕСА_1), в 10-денний строк з дня отримання копії цієї ухвали надати розпоряднику майна Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" - арбітражному керуючому Назаренку Сергію Анатолійовичу (вул. Сумгаїтська, буд. 7, м. Черкаси, 18029; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) належним чином завірені копії або, для ознайомлення, оригінали фінансово-господарської (бухгалтерської) документації товарної біржі за період з 01.01.2018 по дату отримання ухвали суду та інформацію (в письмовому вигляді), зокрема:

1) протоколи зборів керівних органів товарної біржі;

2) відомості про видані довіреності;

3) відомості про: списання необоротних активів (акти списання, перелік списаного майна); операції (перерахування грошових коштів, відчуження або передання активів товариства); нерухоме майно відносно до якого ТБ "ПУБ "Україна" є орендодавцем або орендарем із зазначенням об`єкта оренди, його первісної та остаточної вартості, розміру орендної плати; активи підприємства, передані у заставу; переліку підприємств із зазначенням поштових адрес та кодів ЄДРПОУ, в яких ТБ "ПУБ "Україна" має частку у статутному фонді; переліку філій, підприємств та дочірніх підприємств ТБ "ПУБ "Україна" (із зазначенням адрес та кодів ЄДРПОУ);

4) документацію по ТБ "ПУБ "Україна", в т.ч. договори підприємства та створені на їх виконання акти та первинні документи і документи про оплату; податкову звітність; звітність до ПФУ; технічну документацію та гарантійні документи на основні засоби; виписки про рух коштів на банківських рахунках; касову документацію; кадрову документацію; баланс підприємства (ф-1); звіт про фінансові результати (ф-2); звіт про рух грошових коштів (ф-3); звіт про власний капітал (ф-4); примітки до річної фінансової звітності (ф-5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (ф-11-ОС); звіт про фінансові результати й дебіторську та кредиторську заборгованість (ф-1-Б); звіт праці (ф-1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (ф-1-ПВ (умови праці)); іншу (всю) документацію банкрута;

5) інформацію про те, де фактично здійснювалась діяльність ТБ "ПУБ "Україна" (вказати адресу);

6) інформацію про перелік осіб, які працювали та працюють в ТБ "ПУБ "Україна", із зазначенням їх посад та періоду роботи та про осіб, які були матеріально- відповідальними, із зазначенням переліку майна, за яке вони відповідали;

7) інформацію про перелік майна, яке перебувало (перебуває) на балансі ТБ "ПУБ "Україна", починаючи з 01.01.2018 й включно по дату надання відповіді, із зазначенням дат та місць його придбання, виду оплати (готівковий, безготівковий). В разі використання у діяльності господарства орендованого майна вказати орендодавця та умови оренди (надати копії договорів оренди). В разі надання в оренду майна банкрута, вказати орендаря та умови оренди (надати копії договорів оренди);

8) інформацію про те чи орендувались ТБ "ПУБ "Україна" земельні ділянки за час діяльності;

9) договорів; актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ); рахунків-фактур; накладних; довіреностей; платіжних доручень; специфікацій; актів виконаних робіт; реєстрів вилучених та переданих документів;

10) заяв щодо втрати документів первинного бухгалтерського обліку до контролюючих та правоохоронних органів, документи щодо розгляду даних заяв;

11) складених у відповідності до установленого порядку актів знищення документів із зазначенням підстав та переліку відповідних документів;

12) документів щодо передачі бухгалтерської та іншої документації до архівних чи інших установ;

13) актів інвентаризації ТМЦ;

14) документів щодо передачі документів Товариства до Державного архіву;

15) головних книг;

16) реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;

17) журналів-ордерів;

18) оборотно-сальдових відомостей по рахунках;

19) документів, що підтверджують реалізацію, вибраковку чи знищення основних засобів, вжиті заходи реагування щодо стягнення суми збитків із винних осіб;

20) документів щодо основних засобів, дебіторської заборгованості, інших оборотних активів, грошових коштів, в касі та на рахунках, операційних доходів та інших документів щодо активів боржника;

21) інших документів, що стосуються фінансово-господарської, інвестиційної діяльності ТБ "ПУБ "Україна", та не перелічені вище.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про виконавче провадження", ухвала Господарського суду Івано-Франківської області від 11.01.2024 є виконавчим документом та може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Стягувач: Назаренко Сергій Анатолійович ( АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ).

Боржник: Товарна біржа "Перша універсальна біржа "Україна" (вул. Незалежності, буд. 9, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76000, ідентифікаційний код юридичної особи: 35252391) в особі керівника ОСОБА_2 (АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 11.01.2024, та може бути оскаржена у визначені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, статтею 9 Кодексу України з процедур банкрутства строк та порядку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання: з 12.01.2024 до 11.01.2027.

Вебадреса, за якою можна знайти текст судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень http://reyestr.court.gov.ua.

Суддя І.Є. Горпинюк