ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про поновлення провадження у справі

"08" січня 2024 р. Справа№ 910/14932/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Агрикової О.В.

суддів: Мальченко А.О.

Козир Т.П.

розглянувши клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України поданого під час розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредіт Інвестмент Груп" на рішення Господарського суду міста Києва від 08.08.2022 (повний текст рішення складено 15.08.2022)

у справі № 910/14932/21 (суддя Андреїшина І.О.)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредіт Інвестмент Груп"

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Артфінброк"

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Апогей"

про стягнення 104 669 113,40 грн., -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Агрикова О.В., судді Козир Т.П., Мальченко А.О. знаходиться справа №910/14932/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредіт Інвестмент Груп про стягнення 104 669 113, 40 грн.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.11.2023 року призначено у справі № 910/14932/21 комплексну технічну та почеркознавчу експертизу. Матеріали справи № 910/14932/21 передано Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України. Провадження у справі № 910/14932/21 зупинено у зв`язку із призначенням судової експертизи на час проведення судової експертизи.

27.12.2023 року до Північного апеляційного господарського суду надійшло клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та рахунок на оплату.

У вказаному вище клопотанні судові експерти просять надати:

1. Для почеркознавчої експертизи:

- достовірні вільні зразки підпису ОСОБА_2 в оригіналах різнохарактерних документів: нотаріальних або банківських (що можуть міститись у договорах, угодах, актах, довіреностях, заповітах, розписках, заявах, картках зі зразками підпису та печатки, деклараціях, наказах, посвідченнях, заяві на видачу паспорта /Форма №1/, тощо) за різний період часу, у тому числі наближених за часом виконання до дати складання досліджуваних документів;

- перелік всіх документів зі зразками підпису ОСОБА_2., що містяться в матеріалах справи, а також що будуть надані на клопотання експерта, які можна використовувати в якості порівняльного матеріалу при проведенні експертизи, зазначивши назву документа, рядок, графу, де вони містяться, а також аркуш матеріалів справи.

2. Для судово-технічної експертизи реквізитів документів:

- уточнення об?єктів дослідження: відповідно до другого питання ухвали дослідженню підлягають підпис від імені ОСОБА_1. і відтиск печатки від імені ТОВ «ГАЗОТУРБІННІ ТЕХНОЛОГІЇ», тоді як у місці розташування підпису від імені ОСОБА_1 нанесений відтиск печатки від імені ТОВ «КРЕДИТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП». Тому, прошу визначити, який із відтисків печаток підлягає дослідженню: відтиск печатки від імені ТОВ «ГАЗОТУРБІННІ ТЕХНОЛОГІЇ» чи відтиск печатки від імені ТОВ «КРЕДИТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП»;

- після визначення об?єкту досліджування, надати:

у разі, якщо дослідженню підлягають відтиски печатки від імені ТОВ «ГАЗОТУРБІННІ ТЕХНОЛОГІЇ» - оригінали документів, які містять відтиски печатки ТОВ «ГАЗОТУРБІННІ ТЕХНОЛОГІЇ», тобто вільні зразки цієї печатки, які нанесені у період часу: з 01.01.2007 по 31.12.2007, з 01.06.2017 по 31.05.2018, з 01.03.2020 по 31.03.2021 та за період, який виходячи з матеріалів справи могли бути нанесені відтиски досліджуваної печатки, не менш, як по 20-25 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням;

у разі, якщо дослідженню підлягають відтиски печатки від імені ТОВ «КРЕДИТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» - оригінали документів, які містять відтиски печатки ТОВ «КРЕДИТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП», тобто вільні зразки цієї печатки, які нанесені у період часу: з 01.03.2020 по 31.03.2021 та за період, який виходячи з матеріалів справи могли бути нанесені відтиски досліджуваної печатки, не менш, як по 20-25 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням;

- порівняльні зразки документів - оригіналів достовірно датованих документів, за червень 2007 року, листопад 2017 року, вересень 2020 року, а також документи за той період їх датування в який, виходячи з матеріалів справи, міг бути виконаний друкований текст з використанням знакосинтезуючого пристрою з лазерною технологією друку, як у досліджуваних документах, у кількості не менше 5-10 зразків із різними датами складання за кожен місяць досліджуваного періоду;

- оригінали документів, які містять відтиски печатки ТОВ «АПОГЕЙ», тобто вільні зразки цієї печатки, які нанесені у період часу: з 01.01.2007 по 31.12.2007, з 01.06.2017 по 31.05.2018, з 01.03.2020 по 31.03.2021, та за період, який виходячи з матеріалів справи могли бути нанесені відтиски досліджуваної печатки, не менш, як по 20-25 документів за різні числа кожного місяця вказаних періодів з якісним їх відображенням;

- письмовий дозвіл на застосування методу вологого копіювання (при застосуванні даного методу загальний вигляд документів не буде містити пошкоджень).

3. Для судово-технічної експертизи матеріалів документів (для встановлення часу нанесення підписів):

- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких містяться рукописні записи та підписи, виконані (не обов?язково фігурантами досліджуваних документів) синьо-фіолетовими пастами кулькових ручок (такими ж за кольором та відтінком, як і в досліджуваних підписах) за період часу, починаючи з місяця датування першого за датою досліджуваного документа (червень 2007 року), та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою появи досліджуваних документів або їх копій в суді (березень 2023 року); порівняльні зразки необхідно надати у кількості не менше 20 (двадцяти) зразків з різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду;

- дозвіл суду на вирізання штрихів реквізитів документів та фрагментів паперу у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах, п.4 ст.103 ГПК України, оформлений ухвалою, оскільки вирішення питань ухвали суду, відповідно до п. 4.11. Інструкції, потребує вирізання достатньої кількості штрихів реквізитів (записів, підписів, відтисків, друкованого тексту тощо), як у досліджуваних документах так і в порівняльних зразках документів; вирізані фрагменти реквізитів будуть необоротно втрачені під час проведення досліджень, що не дозволить проводити їх додаткові та повторні дослідження; вирізання фрагментів проводиться після попереднього збереження зовнішнього виду документів на електрофотографічних копіях, які додаються до висновку експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2, 3 ст. 102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

При цьому частиною 6 статті 69 ГПК України визначено, що експерт має право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи; 2) заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом; 3) викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання; 4) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об`єктів дослідження; 5) для цілей проведення експертизи заявляти клопотання про опитування учасників справи та свідків; 6) користуватися іншими правами, що надані Законом України "Про судову експертизу".

Також суд зазначає, що у супровідному листі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз зазначено про необхідність оплати вартості проведення експертизи, яка відповідно до ухвали Північного апеляційного господарського суду від 17.05.2023 року покладена на Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна".

Відповідно до ст. 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

За таких обставин, керуючись ст. 230, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі №910/14932/21.

2. Розгляд справи №910/14932/21 призначити на 14.02.2024 року. Судове засідання відбудеться об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А, зал №10 (2-й поверх).

3. Зобов`язати учасників справи завчасно, у строк до 31.01.2024 надати суду необхідні для проведення експертизи додаткові матеріали на виконання клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України, перелічені в мотивувальній частині даної ухвали, а також необхідні дозволи (вирізання штрихів реквізитів документів та фрагментів паперу у всіх наданих документах, використання методів вологого копіювання та механічного зняття тонеру деяких штрихів реквізитів досліджуваних документів) для проведення експертизи у справі. У разі неможливості подання необхідних для проведення експертизи додаткових матеріалів та необхідних дозволів подати до суду вмотивовані пояснення такої неможливості.

4. Заяви, клопотання і заперечення подаються до Північного апеляційного господарського суду в електронній формі з застосуванням електронного цифрового підпису на електрону адресу суду () або за допомогою сервісів підсистеми "Електронний суд" (https://id.court.gov.ua/) або у письмовій формі через канцелярію суду.

5. Явку представників сторін у судове засідання визнати необов`язковою. Звернути увагу учасників справи на можливість розгляду апеляційної скарги за відсутності їх представників за наявними у справі матеріалами.

Дану ухвалу надіслати учасникам апеляційного провадження на електронні адреси.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 ГПК України, ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає касаційному оскарженню.

Головуючий суддя О.В. Агрикова

Судді А.О. Мальченко

Т.П. Козир