ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"29" листопада 2023 р. Справа № Б8/065-12

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс",

Васильківський район, с. Іванковичі

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка", Васильківський район, с. Іванковичі

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю секретаря судового засідання Єрьоміч О.А.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № Б8/065-12 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка", провадження в якій порушено ухвалою суду від 12.06.2012 р.(суддя Скутельник П.Ф.).

Постановою господарського суду Київської області від 20.10.2014 р. визнано банкрутом ТОВ "Будівельна українська спілка", відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Горбача С.Ф. (суддя Скутельник П.Ф.).

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.08.2015 р. суддею Лопатіним А.В. прийнято справу № Б8/065-12 до провадження, розгляд справи призначено на 14.10.2015 р., викликано в судове засідання уповноважених представників учасників судового процесу, зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду за результатами проведеної роботи під час ліквідаційної процедури ТОВ "Будівельна українська спілка" на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута з пояснювальними записками до них.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.08.2015 р. скаргу ПАТ Державний експортно-імпортний банк України на дії ліквідатора ТОВ Будівельна Українська спілка Горбача С.Ф. задоволено частково, визнано неправомірними дії ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. під час проведення ним ліквідаційної процедури ТОВ Будівельна Українська спілка, в іншій частині вимог скарги ПАТ Державний експортно-імпортний банк України на дії ліквідатора ТОВ Будівельна Українська спілка Горбача С.Ф. відмовлено, в задоволенні заяви ПАТ Державний експортно-імпортний банк України про вжиття заходів до забезпечення відмовлено в повному обсязі.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.10.2015 р. апеляційну скаргу ліквідатора ТОВ „Будівельна Українська спілка арбітражного керуючого Горбача С.Ф. на ухвалу господарського суду Київської області від 07.08.2015 р. у справі № Б8/065-12 в частині визнання неправомірними дій ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. під час проведення ним ліквідаційної процедури ТОВ „Будівельна Українська спілка залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 07.08.2015 року у справі № Б8/065-12 у вказаній частині залишено без змін.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 14.12.2015 р. касаційне провадження за касаційною скаргою ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф. на постанову Київського апеляційного господарського суду від 01.10.2015 та ухвалу господарського суду Київської області від 07.08.2015 у справі № Б8/065-12 в частині визнання неправомірними дій ліквідатора припинено.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.12.2015 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" Горбача С.Ф. на арбітражного керуючого Кудляка Є.В., клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого Кудляка Є.В. про участь у даній справі призначено на 14.01.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.01.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" Горбача С.Ф. на арбітражного керуючого Кудляка Є.В., клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого Кудляка Є.В. про участь у даній справі відкладено на 03.02.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.02.2016 р. розгляд справи відкладено на 24.02.2016 р. та направлено повідомлення в прокуратуру Київської області з метою проведення перевірки щодо наявності чи відсутності порушення законності в діях особи ОСОБА_1 .

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.02.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" Горбача С.Ф. на арбітражного керуючого Кудляка Є.В., клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого Кудляка Є.В. про участь у даній справі відкладено на 23.03.2016 р., викликано в судове засідання уповноважених представників учасників судового процесу.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 05.04.2016 р. у задоволенні заяви ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" Горбача С.Ф. про роз`яснення ухвали Вищого господарського суду України від 14.12.2015 р. у справі № Б8/065-12 відмовлено.

14.04.2016 р. матеріали справи повернуто до господарського суду Київської області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.04.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" Горбача С.Ф. на арбітражного керуючого Кудляка Є.В., клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого Кудляка Є.В. про участь у даній справі призначено на 15.06.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.06.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" Горбача С.Ф. на арбітражного керуючого Кудляка Є.В., клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого Кудляка Є.В. про участь у даній справі відкладено на 06.07.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.07.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" Горбача С.Ф. на арбітражного керуючого Кудляка Є.В., клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого Кудляка Є.В. про участь у даній справі відкладено, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної винагороди арбітражного керуючого Горбача С.Ф. призначено на 31.08.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 31.08.2016 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про відвід судді Лопатіна А.В. відкладено, розгляд скарги ліквідатора ТОВ АВС Логістік Групп на неналежне виконання ліквідатором Горбачем С.Ф. своїх обов`язків призначено, розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" Горбача С.Ф. на арбітражного керуючого Кудляка Є.В., розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого Кудляка Є.В. про участь у даній справі, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної винагороди арбітражного керуючого Горбача С.Ф. відкладено, розгляд заяви ліквідатора ТОВ АВС Логістік Групп про визнання учасником у справі про банкрутство, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат призначено на 12.09.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.09.2016 р. провадження з розгляду клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" Горбача С.Ф. на арбітражного керуючого Кудляка Є.В. припинено, заяву арбітражного керуючого Кудляка Є.В. про участь у даній справі залишено без задоволення, заяву ТОВ АВС Логістік Групп про участь у даній справі в якості третьої особи залишено без задоволення, скаргу ТОВ АВС Логістік Групп на дії ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф. залишено без розгляду, розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого Горбача С.Ф., розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат призначено на 12.10.2016 р.

Крім того, ухвалою господарського суду Київської області від 12.09.2016 р. заяву ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф. про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" залишено без задоволення.

Відповідно до наказу голови господарського суду Київської області від 10.10.2016 р. № 132-ВП, станом на 12.10.2016 р. суддя Лопатін А.В., у провадженні якого знаходиться справа № Б8/065-12, перебував у відпустці без збереження заробітної плати за сімейними обставинами, у зв`язку з цим судове засідання не відбулося.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.10.2016 р. розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого Горбача С.Ф., розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат призначено на 23.11.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.11.2016 р. розгляд заяви ПАТ Державний експортно-імпортний банк України про відвід судді Лопатіна А.В., розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого Горбача С.Ф., розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат відкладено на 30.11.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.11.2016 р. розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого Горбача С.Ф., розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат відкладено на 11.01.2017 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута організувати та провести засідання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка", а кредиторам на засіданні комітету кредиторів розглянути питання стосовно погодження витрат на підготовку документів ТОВ "Будівельна українська спілка" для передачі їх на зберігання до Васильківського районного архіву в сумі 25468,07 грн. та встановлення джерела їх відшкодування.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.01.2017 р. розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого Горбача С.Ф., розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат відкладено на 18.01.2017 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.01.2017 р. затверджено оплату послуг арбітражного керуючого Горбача С.Ф. за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень, за весь період процедури розпорядження майном з 12.06.2012 р. по жовтень 2014 р. на суму 65830,41 грн., з яких: 19170,87 грн. підлягають відшкодуванню за рахунок коштів ініціюючого кредитора ТОВ Маєток-Сервіс, 46659,54 грн. за рахунок коштів ТОВ "Будівельна українська спілка", затверджено основну грошову винагороду арбітражному керуючого Горбачу С.Ф. за виконання повноважень ліквідатора в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника, а саме: 4828,30 грн. за місяць; за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" з листопада 2014 р. по липень 2016 р. на суму 101394,30 грн., що підлягають відшкодуванню за рахунок коштів ТОВ "Будівельна українська спілка", в іншій частині клопотання ліквідатора банкрута від 06.07.2016 р. № 01-34/270 та від 25.08.2016 р. № 01-34/281 відхилено, клопотання ліквідатора банкрута від 25.08.2016 р. № 01-34/282 про затвердження витрат арбітражного керуючого Горбача С.Ф. у справі про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" на проведення архівації документів залишено без задоволення, клопотання голови комітету кредиторів ПАТ Державний експортно-імпортний банк України про припинення повноважень арбітражного керуючого Горбача С.Ф., як ліквідатора у справі № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" та призначення Бабенка Е.В. ліквідатором банкрута в даній справі залишено без задоволення, заяву арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі залишено без задоволення.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.03.2017 р. апеляційну скаргу ПАТ Державний експортно-імпортний банк України на ухвалу господарського суду Київської області від 18.01.2017 р. залишено без задоволення.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 06.06.2017 р. касаційне провадження за касаційною скаргою ПАТ Державний експортно-імпортний банк України на постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.03.2017 р. та ухвалу господарського суду Київської області від 18.01.2017 р. у справі № Б8/065-12 припинено.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.09.2017 р. розгляд справи призначено на 06.12.2017 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "Будівельна українська спілка" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а, у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.12.2017 р. розгляд клопотання АТ Укрексімбанк про витребування доказів, розгляд звіту про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 13.12.2017 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.12.2017 р. розгляд клопотання АТ Укрексімбанк про витребування доказів, розгляд звіту про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 17.01.2018 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута направити запит до Державної фіскальної служби України щодо перебування банкрута на обліку в митницях, як суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, відповідь ДФС України на запит подати до суду, повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду відомості, підтверджені доказами чи значиться банкрут засновником серед інших суб`єктів в ЄДРПО України, повторно зобов`язано кредиторів подати до суду, за наявності, обґрунтовані заперечення на подані ліквідатором банкрута звіти.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.01.2018 р. розгляд скарги АТ Укрексімбанк на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф. призначено на 14.02.2018 р., розгляд клопотання АТ Укрексімбанк про витребування доказів, розгляд звіту про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 14.02.2018 р., встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 14.02.2018 р. до 06.02.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.02.2018 р. скаргу АТ Укрексімбанк на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф. призначено до судового розгляду по суті на 04.04.2018 р.; Розгляд звіту про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 21.03.2018 р.; клопотання АТ Укрексімбанк про витребування доказів задоволено частково; витребувано у ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф. документи; ліквідатору ТОВ "Будівельна українська спілка" надати вказані документи, або відповідні пояснення щодо можливості/ неможливості подання такої інформації, або про наявність таких документів у матеріалах справи до 07.03.2018 р.; встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 21.03.2018 р. до 16.03.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.03.2018 р. розгляд звіту ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" Горбача С.Ф. про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 04.04.2018 р.

Ухвалою господарського суду від 04.04.2018 р. скаргу ПАТ Державний експортно-імпортний банк України від 11.01.2018 р. № 176-00/25 на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" - арбітражного керуючого Горбача С.Ф. залишено без задоволення, звіт арбітражного керуючого Горбача Сергія Федоровича про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород арбітражного керуючого за період виконання повноважень розпорядника майна та ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка" з 12.06.2012 р. по 20.11.2017 р. всього на суму 239649,21 грн. затверджено, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 30.05.2018 р.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2018 р. апеляційну скаргу ПАТ „Український експортно-імпортний банк України на ухвалу господарського суду Київської області від 04.04.2018 р. у справі № Б8/065-12 залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 04.04.2018 р. у справі № Б8/065-12 в частині залишення без задоволення скарги ПАТ „Український експортно-імпортний банк України на дії та бездіяльність ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Горбача С.Ф. залишено без змін.

12.07.2018 р. на адресу господарського суду Київської області надійшли матеріали справи № Б8/065-12.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.07.2018 р. розгляд заяви кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 19.09.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.09.2018 р. розгляд заяви кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 03.10.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.10.2018 р. розгляд заяви кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 13.02.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.02.2019 р. надано ГУ ДФС у Київській області час до 20.02.2019 р. для усунення недоліків у кредиторській заяві; зобов`язано ГУ ДФС у Київській області у строк до 20.02.2019 р. подати до суду належні докази сплати судового збору у розмірі передбаченому Законом України Про судовий збір за подання кредиторської заяви з грошовими вимогами до ТОВ "Будівельна українська спілка".

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.02.2019 р. розгляд заяви кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 24.04.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.02.2019 р. клопотання ГУ ДФС у Київській області (вх. № 3688/19, 22.02.2019 р.) про надання достатнього часу для сплати судового збору на виконання вимог ухвали суду від 04.02.2019 р. та відстрочення сплати судового збору залишено без задоволення, повернуто ГУ ДФС у Київській області кредиторську заяву (вх. № 1854/19, 29.01.2019 р.) з долученими до неї документами (всього на 25 арк.) без розгляду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.03.2019 р. надано ГУ ДФС у Київській області час до 03.04.2019 р. для усунення недоліків у кредиторській заяві, зобов`язано ГУ ДФС у Київській області у строк до 03.04.2019 р. подати до суду належні докази сплати судового збору у розмірі передбаченому Законом України Про судовий збір за подання кредиторської заяви з грошовими вимогами до ТОВ "Будівельна українська спілка".

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.03.2019 р. провадження у справі № Б8/065-12 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс" до боржника ТОВ "Будівельна українська спілка" про банкрутство зупинено до набрання законної сили судовим рішенням за результатами розгляду заяви ПАТ Державний експортно-імпортний банк України від 25.10.2017 р. № 176-00/1263 про визнання результатів аукціону недійсними.

04.04.2019 р. на адресу господарського суду від ГУ ДФС у Київській області надійшло клопотання про усунення недоліків, в якому заявник просить суд надати ГУ ДФС у Київській області достатній строк для сплати судового збору на виконання ухвали від 15.03.2019 р., у разі відмови, відстрочити сплату судового збору.

Судом встановлено, що станом на сьогодні матеріали з розгляду заяви ПАТ Державний експортно-імпортний банк України від 25.10.2017 р. № 176-00/1263 про визнання результатів аукціону недійсними повернено до господарського суду з апеляційної судової інстанції.

Так, постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.05.2019 р. апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України (АТ Укрексімбанк) залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 11.02.2019 р. у справі № Б8/065-12 залишено без змін.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.06.2019 р. поновлено провадження у справі № Б8/065-12 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс" до боржника ТОВ "Будівельна українська спілка" про банкрутство, клопотання ГУ ДФС у Київській області (вх. № 6738/19, 04.04.2019 р.) про надання достатнього часу для сплати судового збору на виконання вимог ухвали суду від 15.03.2019 р. та відстрочення сплати судового збору залишено без задоволення, повернуто ГУ ДФС у Київській області кредиторську заяву (вх. № 5193/19, 15.03.2019 р.) з долученими до неї документами (всього на 25 арк.) без розгляду, розгляд заяви кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 19.06.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.06.2019 р. розгляд заяви кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 04.09.2019 р.

12.07.2019 р. на поштову адресу суду від ГУ ДФС у Київській області надійшла заява про визнання кредиторських вимог.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.07.2019 р. надано ГУ ДФС у Київській області час до 28.08.2019 р. для усунення недоліків у кредиторській заяві, зобов`язано ГУ ДФС у Київській області у строк до 28.08.2019 р. подати до суду належні докази сплати судового збору у розмірі передбаченому Законом України Про судовий збір за подання кредиторської заяви з грошовими вимогами до ТОВ "Будівельна українська спілка".

30.08.2019 р. на поштову адресу суду від ГУ ДФС у Київській області надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали від 16.07.2019 р.

03.09.2019 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про залишення без розгляду звіту ліквідатора ТОВ "БУС".

Також, 03.09.2019 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 04.09.2019 р. провадження за заявою ПАТ „Український експортно-імпортний банк України про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" закрито; клопотання ліквідатора банкрута від 03.09.2019 р. № 1-34/391 про залишення без розгляду звіту ліквідатора задоволено, залишено без розгляду звіт ліквідатора за результатами ліквідаційної процедури ТОВ "Будівельна українська спілка" та ліквідаційний баланс останнього; розгляд справи відкладено, призначено на 02.10.2019 р.

25.09.2019 р. представником кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України через канцелярію суду подано клопотання про припинення повноважень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіної В.М.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.09.2019 р. розгляд клопотання кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України від 25.09.2019 р. № 0017000/19-1056 (вх. № 18343/19, 25.09.2019 р.) про припинення повноважень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. призначено на 02.10.2019 р.

27.09.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано відзив на заяву ГУ ДФС про визнання кредиторських вимог.

30.09.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про залучення документів до матеріалів справи, а також клопотання про створення фонду відшкодування витрат арбітражного керуючого.

01.10.2019 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про залучення документів до матеріалів справи, а також відзив на клопотання ПАТ „Український експортно-імпортний банк України про припинення повноважень ліквідатора банкрута.

Також, 01.10.2019 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло повідомлення про неможливість бути присутнім у судовому засіданні у зв`язку з хворобою.

01.10.2019 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт станом на 30.09.2019 р.

02.10.2019 р. через канцелярію суду представником ГУ ДФС у Київській області подано клопотання про зупинення розгляду заяви про визнання кредиторських вимог.

02.10.2019 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Дейнегіною В.М подано заяву про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою суду від 02.10.2019 р. розгляд кредиторських вимог ГУ ДФС у Київській області, розгляд клопотання кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України від 25.09.2019 р. № 0017000/19-1056 (вх. № 18343/19, 25.09.2019 р.) про припинення повноважень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіної В.М., розгляд справи відкладено, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про створення фонду відшкодування витрат арбітражного керуючого, розгляд заяви арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. про участь у справі, розгляд клопотання ГУ ДФС у Київській області про зупинення розгляду заяви про визнання кредиторських вимог призначено на 06.11.2019 р.

31.10.2019 р. до суду надійшло клопотання, як в ньому зазначено, від комітету кредиторів банкрута, про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіну В.М.

01.11.2019 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано заяву про визнання неповноважними збори кредиторів та засідання комітету кредиторів, що відбулись 29.10.2019 р.

06.11.2019 р. до суду від арбітражного керуючого Дейнегіної Вікторії Миколаївни надійшла заява про участь у даній справі.

Ухвалою суду від 06.11.2019 р. зупинено провадження у справі № Б8/065-12 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка" про банкрутство до прийняття рішення за результатами розгляду заяви ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. про відвід судді господарського суду Київської області Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка"; заяву ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. про відвід судді господарського суду Київської області Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" передати до відділу автоматизованого документообігу суду для визначення складу суду згідно вимог частини третьої ст. 39 ГПК України.

Ухвалою суду від 07.11.2019 р. (суддя Сокуренко Л.В.) заяву ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" вих. № 01-34/411 від 06.11.2019 (вх. №60/19 від 06.11.2019 року) про відвід судді Господарського суду Київської області Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12 залишено без задоволення.

Разом з тим, у зв`язку з наявністю апеляційної скарги ТОВ Універсальна товарна біржа Соціум матеріали справи було направлено до апеляційної судової інстанції.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.12.2019 р. відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ТОВ Універсальна товарна біржа Соціум на ухвалу господарського суду від 04.09.2019 р.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.01.2020 р. відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_2 на ухвалу господарського суду від 07.08.2015 р.

Ухвалами Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 02.03.2020 р. відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Універсальна товарна біржа "Соціум" та Кіцкаю Ігорю Володимировичу у відкритті касаційних проваджень за касаційними скаргами на ухвали Північного апеляційного господарського суду від 27.12.2019 р. та від 08.01.2020 р. у справі №Б8/065-12.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.03.2020 р. відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ТОВ Універсальна товарна біржа Соціум на ухвалу господарського суду від 07.08.2015 р.

16.04.2020 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області.

За час перебування матеріалів справи в вищих судових інстанціях до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:

03.01.2020 р. від ПАТ „Український експортно-імпортний банк України повідомлення.

15.01.2020 р. від ПАТ „Український експортно-імпортний банк України скарга на дії ліквідатора банкрута Горбача С.Ф.

Ухвалою суду від 23.04.2020 р. поновлено провадження у справі № Б8/065-12; розгляд кредиторських вимог ГУ ДФС у Київській області; розгляд клопотання кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України від 25.09.2019 р. № 0017000/19-1056 (вх. № 18343/19, 25.09.2019 р.) про припинення повноважень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіної В.М.; розгляд клопотання ліквідатора банкрута про створення фонду відшкодування витрат арбітражного керуючого; розгляд заяв арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. про участь у справі, розгляд клопотання ГУ ДФС у Київській області про зупинення розгляду заяви про визнання кредиторських вимог; розгляд клопотання, як в ньому зазначено, від комітету кредиторів банкрута, про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіну В.М.; розгляд скарги ПАТ „Український експортно-імпортний банк України на дії ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. та розгляд справи призначено на 13.05.2020 р.

На виконання ухвали Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.04.2020 р. матеріали даної справи було скеровано до касаційної судової інстанції.

Станом на сьогодні матеріали справи повернено до господарського суду Київської області.

За час перебування матеріалів справи в касаційній судовій інстанції до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:

05.05.2020 р. від арбітражного керуючого Демчана О.І. заява про участь у справі.

08.05.2020 р. від кредитора АТ Укрексімбанк клопотання про долучення документів.

13.05.2020 р. від ліквідатора банкрута клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

13.05.2020 р. від кредитора АТ Укрексімбанк заява про зміну черговості задоволення вимог кредитора.

19.05.2020 р. від АТ Укрексімбанк клопотання про долучення документів.

26.05.2020 р. від АТ Укрексімбанк доповнення до скарги на дії ліквідатора.

16.06.2020 р. від арбітражного керуючого Демчана О.І. заява про участь у справі.

Ухвалою господарського суду від 05.08.2020 р. розгляд заяви кредитора АТ Укрексімбанк про зміну черговості задоволення, розгляд кредиторських вимог ГУ ДФС у Київській області; розгляд клопотання кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України від 25.09.2019 р. № 0017000/19-1056 (вх. № 18343/19, 25.09.2019 р.) про припинення повноважень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіної В.М.; розгляд клопотання ліквідатора банкрута про створення фонду відшкодування витрат арбітражного керуючого; розгляд заяв арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. про участь у справі, розгляд клопотання ГУ ДФС у Київській області про зупинення розгляду заяви про визнання кредиторських вимог; розгляд клопотання, як в ньому зазначено, від комітету кредиторів банкрута, про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіну В.М.; розгляд скарги ПАТ „Український експортно-імпортний банк України на дії ліквідатора банкрута Горбача С.Ф., розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у даній справі та розгляд справи призначено на 28.10.2020 р.

28.10.2020 р. присутнім в судовому засіданні представником кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України подано клопотання про залишення без розгляду клопотання ПАТ „Український експортно-імпортний банк України в частині призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана О.І.

Ухвалою господарського суду від 28.10.2020 р. заяву кредитора АТ Укрексімбанк про зміну черговості задоволення вимог задоволено частково; визнано в наступній черговості кредиторські вимоги ПАТ „Український експортно-імпортний банк України, внесені до реєстру вимог кредиторів у справі № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" в наступній черговості, а саме: 2331,00 грн. вимоги, що підлягають задоволенню в першу чергу; 90279738,64 грн. конкурсні вимоги кредитора, що підлягають задоволенню в четверту чергу; 1027211,92 грн. поточні вимоги кредитора, що підлягають задоволенню в четверту чергу; 23907809,81 грн. вимоги кредитора, що підлягають задоволенню у шосту чергу; 331187582,00 грн. вимоги, що вносяться окремо до реєстру вимог кредиторів, як такі, що забезпечені заставою майна боржника. Вказані вимоги підлягають погашенню за рахунок майна ТОВ "Будівельна українська спілка", що є предметом забезпечення в позачерговому порядку; в іншій частині заяву кредитора АТ Укрексімбанк про зміну черговості задоволення вимог залишено без задоволення; кредиторські вимоги ГУ ДФС у Київській області до ТОВ "Будівельна українська спілка" на суму 127562120,25 грн. відхилено; клопотання ГУ ДФС у Київській області про зупинення розгляду заяви про визнання кредиторських вимог залишено без задоволення; клопотання ліквідатора банкрута про створення фонду відшкодування витрат арбітражного керуючого Горбача С.Ф. залишено без задоволення; розгляд клопотання ПАТ „Український експортно-імпортний банк України від 28.10.2020 р. б/н про залишення без розгляду клопотання останнього в частині призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана О.І. призначено; розгляд клопотання кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України від 25.09.2019 р. № 0017000/19-1056 (вх. № 18343/19, 25.09.2019 р.) про припинення повноважень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіної В.М.; розгляд заяв арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. про участь у справі, розгляд клопотання, як в ньому зазначено, від комітету кредиторів банкрута, про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіну В.М.; розгляд скарги ПАТ „Український експортно-імпортний банк України на дії ліквідатора банкрута Горбача С.Ф., розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у даній справі та розгляд справи відкладено на 02.12.2020 р.

03.11.2020 р. на адресу суду від кредитора АТ Укрексімбанк надійшла копія вимоги, адресованої ліквідатору.

05.11.2020 р. на адресу суду від ліквідатора надійшла копія повідомлення, адресованого кредиторам.

12.11.2020 р. на адресу суду від ліквідатора надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

19.11.2020 р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання щодо процесуальних строків розгляду справи.

У зв`язку з надходженням апеляційної скарни ліквідатора банкрута на ухвалу від 28.10.2020 р., до апеля судової інстанції було скеровано матеріали даної справи.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.12.2020 р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Українська будівельна спілка задоволено; скасовано ухвалу господарського суду Київської області від 28.10.2020 р. у справі № Б8/065-12 в частині пунктів 1, 2, 4 резолютивної частини, прийнято у вказаній частині нове рішення, яким у задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України про заміну черговості відмовлено у повному обсязі.

04.01.2021 р. матеріали справи № Б8/065-12 повернути до господарського суду Київської області.

За час перебування матеріалів даної справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду надійшли наступні документи:

02.12.2020 р. від ліквідатора звіт про нарахування та виплату грошової винагороди за період з 21.11.2017 р. по 27.11.2020 р., відповідно до якого основна грошова винагорода становить 291947,90 грн.; заперечення на рішення зборів кредиторів від 10.11.2020 р.; клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

02.12.2020 р. від кредитора АТ Укрексімбанк клопотання комітету кредиторів ТОВ Українська будівельна спілка та клопотання зборів кредиторів.

Ухвалою господарського суду від 05.01.2021 р. розгляд звіту від 02.12.2020 р. № 1-34/31 (вх. № 26819/20, 02.12.2020 р.) ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди за період з 21.11.2017 р. по 27.11.2020 р.; розгляд клопотання, як в ньому зазначено, комітету кредиторів від 02.12.2020 р. № 000603/20189 (вх. № 26770/20, 02.12.2020 р.) про визнання неналежним виконання арбітражним керуючим Горбачем С.Ф. своїх повноважень, припинення його повноважень, призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана О.І.; розгляд клопотання, як в ньому зазначено, загальних зборів кредиторів від 02.12.2020 р. № 000603/20-188 (вх. № 26829/20, 02.12.2020 р.) про відсторонення та припинення повноважень арбітражного керуючого Горбача С.Ф. як ліквідатора ТОВ Українська будівельна спілка; розгляд клопотання ПАТ „Український експортно-імпортний банк України від 28.10.2020 р. б/н про залишення без розгляду клопотання останнього в частині призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана О.І.; розгляд клопотання кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України від 25.09.2019 р. № 0017000/19-1056 (вх. № 18343/19, 25.09.2019 р.) про припинення повноважень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіної В.М.; розгляд заяв арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. про участь у справі; розгляд клопотання, як в ньому зазначено, від комітету кредиторів банкрута, про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіну В.М.; розгляд скарги ПАТ „Український експортно-імпортний банк України на дії ліквідатора банкрута Горбача С.Ф.; розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у даній справі та розгляд справи призначено на 17.02.2021 р.

У відповідь на запит Північного апеляційного господарського суду матеріали даної справи було скеровано до апеляційної судової інстанції для подальшого їх направлення до касаційної судової інстанції.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25.05.2021 р. № Б8/065-12 касаційну скаргу Акціонерного товариства "Укрексімбанк" залишено без задоволення; постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.12.2020 р. у справі № Б8/065-12 залишено без змін.

01.02.2021 р. арбітражним керуючим Демчаном О.І. через канцелярію суду подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

09.02.2021 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано на затвердження до суду звіт про нарахування і виплату грошової винагороди за період з 21.11.2017 р. по 31.01.2021 р. та документи для долучення до матеріалів справи.

09.02.2021 р. через канцелярію суду ТОВ "Маєток-Сервіс" подано заперечення, як в них зазначено, комітету кредиторів банкрута.

10.02.2021 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

У зв`язку із надходженням апеляційної скарги, матеріали справи було скеровано до апеляційної судової інстанції.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.08.2021 р. здійснено процесуальне правонаступництво у справі №Б8/065-12, замінивши учасника - ГУ ДФС у Київській області на його правонаступника ГУ ДПС у Київській області (03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5а, ).

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 09.08.2021 р. апеляційну скаргу ГУ ДПС у Київській області залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду Київської області від 28.10.2020 р. по справі № Б8/065-12 без змін.

Справу № Б8/065-12 повернуто до господарського суду Київської області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.08.2021 р. розгляд звітів ліквідатора від 02.12.2020 р. № 1-34/31 (вх. № 26819/20, 02.12.2020 р.) та від 09.02.2021 р. № 1-32/02 (вх. № 3081/21, 09.02.2021 р.) про нарахування та виплату грошової винагороди за період з 21.11.2017 р. по 27.11.2020 р. та з 21.11.2017 р. по 31.01.2021 р.; розгляд клопотання, як в ньому зазначено, комітету кредиторів від 02.12.2020 р. № 000603/20189 (вх. № 26770/20, 02.12.2020 р.) про визнання неналежним виконання арбітражним керуючим Горбачем С.Ф. своїх повноважень, припинення його повноважень, призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана О.І.; розгляд клопотання, як в ньому зазначено, загальних зборів кредиторів від 02.12.2020 р. № 000603/20-188 (вх. № 26829/20, 02.12.2020 р.) про відсторонення та припинення повноважень арбітражного керуючого Горбача С.Ф. як ліквідатора ТОВ Українська будівельна спілка; розгляд клопотання ПАТ „Український експортно-імпортний банк України від 28.10.2020 р. б/н про залишення без розгляду клопотання останнього в частині призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана О.І.; розгляд клопотання кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України від 25.09.2019 р. № 0017000/19-1056 (вх. № 18343/19, 25.09.2019 р.) про припинення повноважень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіної В.М.; розгляд заяв арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. про участь у справі; розгляд клопотання, як в ньому зазначено, від комітету кредиторів банкрута, про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіну В.М.; розгляд скарги ПАТ „Український експортно-імпортний банк України на дії ліквідатора банкрута Горбача С.Ф.; розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у даній справі та розгляд справи призначено на 06.10.2021 р.

27.09.2021 р. представником кредитора АТ "Укрексімбанк" через канцелярію суду подано письмові пояснення у справі.

Ухвалою господарського суду від 06.10.2022 р. клопотання кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України від 25.09.2019 р. № 0017000/19-1056 (вх. № 18343/19, 25.09.2019 р.), як в ньому зазначено, комітету кредиторів, в частині призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. залишено без розгляду; клопотання кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України від 25.09.2019 р. № 0017000/19-1056 (вх. № 18343/19, 25.09.2019 р.), як в ньому зазначено, комітету кредиторів, в частині припинення повноважень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Горбача С.Ф. залишено без задоволення; клопотання кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України від 30.10.2019 р. № 0017600/19-1197 (вх. № 20692/19, 31.10.2019 р.), як в ньому зазначено, від комітету кредиторів банкрута, про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіну В.М. залишено без задоволення; заяви арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. про участь у справі залишено без задоволення; клопотання кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України, як в ньому зазначено, загальних зборів кредиторів від 02.12.2020 р. № 000603/20-188 (вх. № 26829/20, 02.12.2020 р.) про відсторонення та припинення повноважень арбітражного керуючого Горбача С.Ф. як ліквідатора ТОВ Українська будівельна спілка залишено без задоволення; клопотання кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України, як в ньому зазначено, комітету кредиторів від 02.12.2020 р. № 000603/20189 (вх. № 26770/20, 02.12.2020 р.) про визнання неналежним виконання арбітражним керуючим Горбачем С.Ф. своїх повноважень, припинення його повноважень, призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана О.І. залишено без задоволення; клопотання кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України від 28.10.2020 р. б/н в частині призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана О.І. залишено без задоволення; заяву арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у даній справі залишено без задоволення; скаргу кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України від 15.01.2020 р. № 0017600/20-27 (вх. № 906/20, 15.01.2020 р.) на дії ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. залишено без задоволення; затверджено звіти ліквідатора від 02.12.2020 р. № 1-34/31 (вх. № 26819/20, 02.12.2020 р.) та від 09.02.2021 р. № 1-32/02 (вх. № 3081/21, 09.02.2021 р.) про нарахування та виплату грошової винагороди, відповідно до яких за період з 21.11.2017 р. по 31.01.2021 р. основна грошова винагорода становить 324116,90 грн.; встановлено строк до 01.12.2021 р. для подання ним до суду та надання кредиторам деталізованого звіту про вчинені заходи під час ліквідаційної процедури ТОВ Українська будівельна спілка починаючи із 22.08.2019 р. (дата визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута) по дату надання відповідного звіту.

27.10.2021 р. ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи, з доданими відповідними документами.

Матеріали справи, у зв`язку із надходженням апеляційної скарги на наведену ухвалу, направлено до апеляційної судової інстанції.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.07.2022 р. апеляційну скаргу Акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України залишено без задоволення; ухвалу господарського суду Київської області від 06.10.2021 р. у справі № Б8/065-12 залишено без змін.

18.08.2022 р. матеріали справи повернено до господарського суду з апеляційної судової інстанції.

За період перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду надійшли наступні документи.

28.12.2021 р. від ліквідатора клопотання про долучення документів, з доданими відповідними документами.

10.08.2022 р. від ліквідатора заява про повернення коштів з депозиту нотаріуса.

15.08.2022 р. від ліквідатора заява про відкликання заяви про повернення коштів з депозиту нотаріуса; звіт про проведення ліквідаційної процедури, звіт про винагороду і витрати; копія запиту, адресованого кредитору.

18.08.2022 р. від ліквідатора копія запиту, адресована кредитору.

Ухвалою господарського суду від 22.08.2022 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про повернення коштів з депозитного рахунку нотаріуса, розгляд заяви ліквідатора банкрута про відкликання заяви про повернення коштів з депозиту нотаріуса, розгляд справи призначено на 16.11.2022 р.

24.10.2022 р. через канцелярію господарського суду ліквідатором банкрута подано поточний звіт, звіт про нарахування та виплату основної та додаткової винагороди арбітражного керуючого за період з 01.02.2021 р. по 20.10.2022 р.

Ухвалою господарського суду від 31.10.2022 р. розгляд ліквідатора банкрута про нарахування та виплату основної та додаткової винагороди арбітражного керуючого за період з 01.02.2021 р. по 20.10.2022 р. призначено на 16.11.2022 р.

11.11.2022 р. на поштову адресу суду від представника АТ Державний експортно-імпортний банк України надійшло клопотання про відсторонення арбітражного керуючого Горбача С.Ф. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" та скарга на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф.

Ухвалою господарського суду від 16.11.2022 р. задоволено заяву ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" від 15.08.2022 р. № 1-34/38 (вх. № 10431/22 від 15.08.2022 р.) про відкликання заяви про повернення коштів з депозиту нотаріуса, яка згідно її змісту є заявою про залишення заяви про повернення коштів з депозиту нотаріуса без розгляду, залишено без розгляду заяву ліквідатора від 09.08.2022 р. №1-34/37 (вх. № 10121/22 від 10.08.2022 р.) про повернення коштів з депозиту нотаріуса, розгляд звіту ліквідатора банкрута про нарахування та виплату основної та додаткової винагороди арбітражного керуючого за період з 01.02.2021 р. по 20.10.2022 р. відкладено, розгляд клопотання АТ Державний експортно-імпортний банк України про відсторонення арбітражного керуючого Горбача С.Ф. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" та скарги на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф., розгляд клопотання АТ Державний експортно-імпортний банк України від 10.10.2022 (вх. №14311/22 від 13.10.2022) про зобов`язання ліквідатора банкрута вчинити дії призначено на 14.12.2022 р.

29.11.2022 р. через канцелярію господарського суду ліквідатором банкрута подано клопотання про затвердження витрат пов`язаних з сплатою судового збору.

29.11.2022 р. через канцелярію господарського суду головою комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка"- директором ТОВ "Маєток-Сервіс" подано клопотання про визнання протиправними дії представників АТ "Укрексімбанк".

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.12.2022 р. розгляд клопотання ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" про затвердження витрат пов`язаних з сплатою судового збору від 29.11.2022 р. № 1-32/59 (вх. № 17343/22 від 29.11.2022) та клопотання голови комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" директора ТОВ "Маєток-Сервіс" про визнання протиправними дій представників АТ "Укрексімбанк" призначено на 14.12.2022 р.

12.12.2022 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Демчаном Олександром Івановичем подано заяву про участь у цій справі в якості ліквідатора.

13.12.2022 р. на адресу суду від АТ "Укрексімбанк" надійшов лист щодо схвалення витрат, адресований ліквідатору; а також, клопотання щодо кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора.

Ухвалою господарського суду від 14.12.2022 р. провадження за клопотанням АТ "Укрексімбанк" від 10.10.2022 р. № 0000606/32136-22 про зобов`язання ліквідатора невідкладно подати до господарського суду позовні заяви про витребування майна закрито; клопотання АТ "Укрексімбанк" від 09.11.2022 р. № 0000606/34859-22 про відсторонення арбітражного керуючого Горбача С.Ф. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" задоволено; скаргу АТ "Укрексімбанк" від 09.11.2022 р. № 0000606/34841-22 на дії та бездіяльність ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Горбача С.Ф. задоволено частково; відсторонено арбітражного керуючого Горбача Сергія Федоровича від виконання повноважень ліквідатора банкрута ТОВ "Будівельна українська спілка"; в іншій частині скаргу АТ "Укрексімбанк" від 09.11.2022 р. № 0000606/34841-22 на дії та бездіяльність ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Горбача С.Ф. залишено без задоволення; заяву арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича б/д, № 265 про участь у даній справі задоволено; призначено ліквідатором ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича; зобов`язано ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича належним чином виконувати свої обов`язки, у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства; розгляд звіту арбітражного керуючого Горбача С.Ф. про нарахування та виплату основної та додаткової винагороди за період з 01.02.2021 р. по 20.10.2022 р., розгляд клопотання арбітражного керуючого Горбача С.Ф. про затвердження витрат пов`язаних зі сплатою судового збору від 29.11.2022 р. № 1-32/59 (вх. № 17343/22 від 29.11.2022) відкладено на 15.02.2023 р.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.12.2022 р. у цій справі, у зв`язку з оскарженням наведеної ухвали господарського суду Київської області, витребувано у господарського суду Київської області матеріали справи №Б8/065-12 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка" про банкрутство.

На виконання наведеної ухвали апеляційної судової інстанції (вх. № 712/22 від 28.12.2022 р.), матеріали справи було скеровано до Північного апеляційного господарського суду зі супровідним листом від 12.01.2023 р. № 02-04/Б8/065-12.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Горбача С.Ф. задоволено, апеляційну скаргу ТОВ "Маєток-Сервіс" задоволено, ухвалу господарського суду скасовано, прийнято нове рішення, відмовлено в задоволенні скарги Акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України на дії та бездіяльність ліквідатора боржника арбітражного керуючого Горбача С.Ф.

28.06.2023 р. матеріали справи повернуто до господарського суду з апеляційної судової інстанції.

За період перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду надійшли наступні документи.

10.05.2023 р. через канцелярію суду ТОВ "Маєток-Сервіс" подано заяву про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12.

29.06.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про долучення реєстру вимог кредиторів ТОВ "БУС" станом на 27.06.2023 р.

30.06.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт за червень 2023 р.

Ухвалою господарського суду від 07.07.2023 р. заяву ТОВ "Маєток-Сервіс" про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12 передано до відділу автоматизованого документообігу для визначення складу суду згідно вимог ч. 3 ст. 39 ГПК України, для вирішення питання про відвід.

Ухвалою господарського суду від 07.07.2023 р. розгляд звіту арбітражного керуючого Горбача С.Ф. про нарахування та виплату основної та додаткової винагороди за період з 01.02.2021 р. по 20.10.2022 р., розгляд клопотання арбітражного керуючого Горбача С.Ф. про затвердження витрат пов`язаних зі сплатою судового збору від 29.11.2022 р. № 1-32/59 (вх. № 17343/22 від 29.11.2022), розгляд клопотання АТ Державний експортно-імпортний банк України від 12.06.2023 р. № 0000606/18497-23 про закриття провадження у справі в частині грошових вимог ТОВ "Маєток-Сервіс", розгляд кредиторський вимог АТ Державний експортно-імпортний банк України від 28.06.2023 р. № 0000606/20612-23 призначено на 18.10.2023 р.

Ухвалою господарського суду від 07.07.2023 р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс" б/д б/н (вх. № 12/23, 10.05.2023 р.) про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12 передано до відділу автоматизованого документообігу для визначення складу суду згідно вимог ч. 3 ст. 39 ГПК України, для вирішення питання про відвід.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.07.2023 р. заяву про відвід судді Лопатіна А.В. передано для розгляду судді Шевчук Н.Г.

Ухвалою господарського суду від 10.07.2023 р. (суддя Шевчук Н.Г.) відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс" б/д б/н (вх. № 12/23, 10.05.2023 р.) про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12.

14.07.2023 р. від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи, з долученими до нього відповідними документами.

21.07.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшла заява про відвід судді.

Ухвалою господарського суду від 21.07.2023 р. заяву ліквідатора ТОВ "Будівельна Українська Спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф. б/д б/н (вх. № 26/23, 21.07.2023 р.) про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12 передано до відділу автоматизованого документообігу для визначення складу суду згідно вимог ч. 3 ст. 39 ГПК України, для вирішення питання про відвід.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.07.2023 року заяву про відвід судді Лопатіна А.В. передано для розгляду судді Карпечкіну Т.П.

Ухвалою господарського суду від 26.07.2023 р. відмовлено у задоволенні заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна українська спілка арбітражного керуючого ГорбачаС.Ф. б/д б/н (вх. № 26/23, 21.07.2023 року) про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12.

07.08.2023 р. ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи, з доданими відповідними документами.

07.08.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт за липень 2023 р.

23.08.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи, з доданими відповідними документами.

23.08.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи, з доданими відповідними документами.

03.10.2023 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про оголошення в розшук транспортних засобів ТОВ "Будівельна Українська Спілка".

04.10.2023 р. через канцелярію суду представником АТ Державний експортно-імпортний банк України подано скаргу на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Будівельна Українська Спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф.

04.10.2023 р. через канцелярію суду подано поточний звіт за вересень 2023 р.

Ухвалою господарського суду від 06.10.2023 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 30.09.2023 р. № 02-01/54 про оголошення в розшук транспортних засобів ТОВ "Будівельна Українська Спілка" та розгляд скарги АТ Державний експортно-імпортний банк України від 02.10.2023 р. № 0000606/30949-23 на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Будівельна Українська Спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф. призначено на 18.10.2023 р.; встановлено строк до 13.10.2023 р. для подання ліквідатором банкрута до суду обґрунтованих заперечень та пояснень щодо скарги; встановлено строк для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 18.10.2023 р. до 13.10.2023 р.

09.10.2023 р. ліквідатором банкрута Горбачем С.Ф. подано до суду звіт (уточнений) про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування витрат, відповідно до якого за період виконання повноважень з 01.02.2021 р. по 30.09.2023 р. нарахована основна винагорода 494400,00 грн., додаткова винагорода 95620,81 грн., витрати 77444,35 грн.

10.10.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшов відзив на кредиторську заяву АТ Державний експортно-імпортний банк України.

10.10.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи, з доданими відповідними документами.

11.10.2023 р. до господарського суду Київської області від АТ "Укрексімбанк" надійшли письмові пояснення та заперечення у справі.

13.10.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшли заперечення на скаргу АТ "Укрексімбанк".

16.10.2023 р. до господарського суду від ліквідатора банкрута Горбача Сергія Федоровича надійшла заява про дострокове припинення його повноважень.

16.10.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи, з доданими відповідними документами.

16.10.2023 р. від ТОВ "Маєток-Сервіс" до суду надійшло клопотання про відкладення розгляду питання про призначення ліквідатора ТОВ "БУС" до прийняття комітетом кредиторів відповідного рішення.

16.10.2023 р. до суду від АТ "Укрексімбанк" надійшла відповідь на відзив.

16.10.2023 р. до суду від ТОВ "Маєток-Сервіс" надійшли заперечення на скаргу АТ "Укрексімбанк".

17.10.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшла відповідь на заперечення АТ "Укрексімбанк".

17.10.2023 р. від ліквідатора банкрута надійшла заява про застосування строку позовної давності до вимог АТ "Укрексімбанк".

18.10.2023 р. на електронну адресу суду надійшло клопотання АТ "Укрексімбанк" про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича.

18.10.2023 р. до суду надійшла заява арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича про участь у цій справі.

18.10.2023 р. в судовому засіданні, заслухавши присутніх учасників у справі та розглянувши наявні в матеріалах справи документи, судом встановлено, що учасниками у справі безпосередньо перед судовим засіданням подано значну кількість документів у цій справі, що підлягають детальному дослідженню судом.

Ухвалою господарського суду від 18.10.2023 р. розгляд скарги АТ Державний експортно-імпортний банк України від 02.10.2023 р. № 0000606/30949-23 на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Будівельна Українська Спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф.; розгляд звіту арбітражного керуючого Горбача С.Ф. про нарахування та виплату основної та додаткової винагороди за період, з урахуванням уточнення (що надійшло до суду 09.10.2023 р.) з 01.02.2021 р. по 30.09.2023 р., розгляд клопотання арбітражного керуючого Горбача С.Ф. про затвердження витрат пов`язаних зі сплатою судового збору від 29.11.2022 р. № 1-32/59 (вх. № 17343/22 від 29.11.2022), розгляд клопотання АТ Державний експортно-імпортний банк України від 12.06.2023 р. № 0000606/18497-23 про закриття провадження у справі в частині грошових вимог ТОВ "Маєток-Сервіс", розгляд кредиторський вимог АТ Державний експортно-імпортний банк України від 28.06.2023 р. № 0000606/20612-23 відкладено, а розгляд заяви ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. від 16.10.2023 р. № 02-01/63 (вх. № 19581/23, 16.10.2023 р.) про дострокове припинення його повноважень; розгляд заяви арбітражного керуючого Ткачука О.В. від 17.10.2023 р. б/н (вх. № 19755/23, 18.10.2023 р.) про участь у справі; розгляд клопотання АТ "Укрексімбанк" від 17.10.2023 р. № 0000606/32953-23 (вх. № 19754/23, 18.10.2023 р.) про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. призначено на 29.11.2023 р., задоволено клопотання ліквідатора банкрута від 30.09.2023 р. № 02-01/54 про оголошення в розшук транспортних засобів.

03.11.2023 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "БУС" за період з 01.10.2023 р. по 31.10.2023 р.

Ухвалою господарського суду від 06.11.2023 р. розгляд звіту ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "БУС" за період з 01.10.2023 р. по 31.10.2023 р. призначено на 29.11.2023 р.

20.11.2023 р. на поштову адресу суду від ГУ ДПС у Київській області надійшла кредиторська заява.

Ухвалою господарського суду від 21.11.2023 р. розгляд кредиторської заяви від ГУ ДПС у Київській області призначено на 29.11.2023 р.

21.11.2023 р. до суду від АТ "Укрексімбанк" надійшло заперечення щодо схвалення уточненого звіту арбітражного керуючого Горбача С.Ф.

27.11.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшов відзив на заяву ГУ ДПС у Київській області про визнання кредиторських вимог.

28.11.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшов відзив на заперечення АТ "Укрексімбанк".

У судовому засіданні, заслухавши присутніх учасників у справі та розглянувши наявні в матеріалах справи документи, повно та всебічно дослідивши докази, суд

встановив:

Як вбачається з матеріалів справи, Акціонерним товариством Державний експортно-імпортний банк України подано до суду скаргу від 02.10.2023 р. № 0000606/30949-23 на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Будівельна Українська Спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф., в якій скаржник просить суд:

1. Визнати протиправною бездіяльність ліквідатора ТОВ "Будівельна Українська Спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф. (свідоцтво №307 від 27.02.2013р.) щодо:

- не здійснення дій направлених на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, а саме: транспортних засобів.

- не вчинення дій по оскарженню правочинів з відчуження майна банкрута, а саме: транспортних засобів.

2. Визнати протиправними дії ліквідатора, які вчиняються на шкоду інтересів кредиторів та боржника в межах розгляду позовів про витребування майна боржника у справах № Б8/065-12 (911/756/23) та № Б8/065-12 (911/552/23) відповідно, зокрема щодо визнання обставин та надання пояснень, які суперечать підставам поданих позовів.

3. Відсторонити арбітражного керуючого Горбача С.Ф. (свідоцтво № 307 від 27.02.2013 р.) від виконання обов`язків ліквідатора у справі № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ "Будівельна Українська Спілка".

Вказана скарга вмотивована тим, що ліквідатор банкрута не здійснює заходів спрямованих на витребування майна з чужого незаконного володіння у справах № Б8/065-12 (911/756/23) та № Б8/065-12 (911/552/23) з посиланням на те, що, на його переконання, постанова Верховного Суду, якою визнано недійсними результати аукціону з продажу майна є незаконною, продаж майна вчинено з волі боржника, а відповідачі у вказаних справах є добросовісними набувачами. Також, скаржник вказує на те, що ліквідатор не вчиняв необхідних протягом виконання своїх повноважень заходів з пошуку та повернення майна банкрута, оскільки арбітражний керуючий Демчан О.І. виявив майно у банкрута, яке не було включене до ліквідаційної маси товариства Горбачем С.Ф., а саме: транспортні засоби та земельну ділянку. Крім наведеного, скаржник зазначає, що ліквідатором банкрута Горбачем С.Ф. не вжито заходів з аналізу правочинів боржника з відчуження активів, оскарження таких правочинів, так як деякі транспортні засоби було реалізовано після порушення провадження у цій справі.

Ліквідатором банкрута, в свою чергу, подано заперечення на вказану скаргу, в яких він відносно тверджень скаржника про бездіяльність стосовно витребування майна вказує на те, що, на його переконання, постанова Верховного Суду від 22.08.2019 р. у справі № Б8/065-12, якою скасовано рішення попередніх судових інстанцій про відмову у задоволенні заяви АТ "Укрексімбанк" про визнання результатів аукціону недійсними та ухвалено нове рішення "визнати недійсними результати аукціону, проведеного ТОВ "Будівельна Українська Спілка" та оформленого протоколом від 10.08.2015 р." не може бути законною. Крім цього, ліквідатор банкрута наголошує, що за загальним правилом не можна витребувати майно у добросовісного набувача, а також на тому, що витребуванням майна з чужого незаконного володіння осіб, у яких воно наразі у володінні буде порушенням ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо права мирного володіння майном. Відносно не здійснення розшуку майна банкрута, ліквідатор зазначає, що ліквідатором банкрута після виявлення у власності банкрута земельної ділянки вчинено заходи спрямовані на її реалізацію, а щодо не вчинення заходів спрямованих на повернення активів банкрута посилається на те, що довідками Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області від 11.12.2014 р. № 03/7047 та управління ДАІ ГУ МВС у Київській області від 12.02.2015 р. № 18/1091 було повідомлено ліквідатора банкрута про відсутність зареєстрованої за товариством техніки та транспортних засобів.

Відповідно до частини шостої статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства дії (бездіяльність) ліквідатора можуть бути оскаржені до господарського суду учасниками справи про банкрутство, права яких порушено такими діями (бездіяльністю).

Водночас, з урахуванням положень частини шостої статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства, статей 13, 74 ГПК України кредитор має довести, що з боку ліквідатора мали місце порушення, які призвели до недотримання порядку здійснення ліквідаційної процедури, і тим самим вплинули на формування ліквідаційної маси і на задоволення вимог кредиторів, відтак - на результати ліквідаційної процедури боржника.

У ст. 86 ГПК України вказано, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов до висновку, що наведені кредитором у скарзі вимоги задоволенню не підлягають, з огляду на таке:

Судом враховано, що постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 р. у цій справі апеляційну скаргу арбітражного керуючого Горбача Сергія Федоровича та апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Маєток-сервіс задоволено; ухвалу господарського суду Київської області від 14.12.2022 р. у справі № Б8/065-12 скасовано; прийнято нове рішення, яким відмовлено в задоволенні скарги Акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України на дії та бездіяльність ліквідатора боржника арбітражного керуючого Горбача Сергія Федоровича.

Ухвалюючи наведене рішення колегія суддів апеляційної судової інстанції виходила з того, що "ліквідатор вчинив належні та дієві заходи з витребування майна боржника, а висновки суду першої інстанції в цій частині є такими, що не відповідають дійсним обставинам справи.

Колегія суддів зазначає, що поза увагою суду першої інстанції залишились доводи та посилання ліквідатора на об`єктивні обставини, які стали перепоною здійснювати дії у ліквідаційній процедурі у оскаржуваний період, а саме введення у країні воєнного стану з 24.02.2022, а також системні дії/бездіяльність заставного кредитора, які виявились у ігноруванні вимог ліквідатора погодити відповідні витрати, необхідні для повернення заставного майна у ліквідаційну масу щодо сплати судового збору зокрема. Так, Банк погодив можливість здійснення таких витрат лише у грудні 2022 року, тобто після звернення зі скаргою на дії ліквідатора, що свідчить про недобросовісне користування своїми правами сторони у справі про банкрутство зі сторони заставного кредитора.

В контексті наведених вище обставин справи, колегія суддів вважає помилковими висновки суду першої інстанції про подання ліквідатором у звітах неправдивої інформації, оскільки ані скаржник (Банк), ані суд погодившись із доводами Банку в цій частині не обґрунтував яким чином інформація, що була наведена ліквідатором щодо руху даної справі у суді першої інстанції, суді апеляційної інстанції протягом січня-червня 2022 року (призначення справи до розгляду, участь в судовому засіданні тощо), може впливати чи порушувати права та охоронювані законом інтереси заставного кредитора як сторони цієї справи про банкрутство, враховуючи, що наведені у звітах про свою діяльність обставини мали місце, а повноваження виконувались належним чином.

За таких обставин, колегія суддів вважає доводи та вимоги скарги АТ Укрексімбанк необґрунтованими.".

Також, судом враховано, що, як вбачається з матеріалів справи, арбітражний керуючий Демчан О.І. у період виконання повноважень ліквідатора у цій справі, до скасування в апеляційному порядку ухвали про його призначення на посаду, виявив у власності банкрута нереалізоване майно: транспортний засіб, техніку та земельну ділянку. Поряд з цим, станом на сьогодні, як свідчать матеріали подані до суду ліквідатором банкрута Горбачем С.Ф., останнім вчинено заходи спрямовані на розшук виявленої техніки та транспортного засобу, а також на здійснення реалізації земельної ділянки, що у власності банкрута.

Відносно аргументів кредитора про те, що ліквідатором банкрута Горбачем С.Ф. не вчинено заходів спрямованих на повернення транспортних засобів, які, на переконання скаржника, було реалізовано після порушення провадження у справі незаконно, судом враховано, що ліквідаційна процедура у цій справі триває, а відтак, не здійснення аналізу обставин відчуження банкрутом майна щодо правомірності вчинення таких дій, в тому числі врахувавши встановлені наведеною постановою, що набрала законної сили обставини необхідності врахування об`єктивних обставин, що стали перепоною здійсненню дій у ліквідаційній процедурі, а саме, введення у країні воєнного стану з 24.02.2022 р., не є підставою для визнання неналежним виконання арбітражним керуючим Горбачем С.Ф. своїх обов`язків у цій справі.

Крім того, що стосується тверджень банку про те, що подані ліквідатором банкрута відповіді на відзиви у справах № Б8/065-12 (911/756/23) та № Б8/065-12 (911/552/23) не спрямовані на задоволення позовних вимог про витребування з чужого володіння на користь банкрута майна, суд вважає за необхідне зазначити, що станом на сьогодні вказані справи не розглянуто судом та, відповідно, не надано оцінку поданим в таких справах документам, а відтак, скаржник необґрунтовано посилається на вказані документи в обґрунтування оскарження дій ліквідатора, як уповноваженої особи банкрута.

З огляду на вищенаведені обставини, зокрема встановлені постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 р. у цій справі, що набрала законної сили, суд дійшов до висновку, що наведена скарга АТ Укрексімбанк на дії та бездіяльність ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Горбача С.Ф. не підлягає задоволенню.

Окрім наведеного, судом встановлено, що арбітражним керуючим Горбачем С.Ф. було подано до суду на затвердження звіт про нарахування і виплату основної та додаткової грошових винагород, здійснення і відшкодування витрат, відповідно до якого, з урахуванням уточнення (що надійшло до суду 09.10.2023 р.) за період виконання повноважень з 01.02.2021 р. по 30.09.2023 р.: 494 400,00 грн. основної грошової винагороди та 95 620,81 грн. додаткової грошової винагороди; 77 444,35 грн. витрат у ліквідаційній процедурі.

Крім того, матеріали справи містять клопотання ліквідатора банкрута від 29.11.2022 р. № 1-32/59 про затвердження витрат, пов`язаних зі сплатою судового збору, а саме: витрат на сплату судового збору за подання позову про витребування майна з чужого володіння в сумі 44 911,35 грн.

Також, матеріали справи містять, поданий на затвердження до суду звіт ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка" з 01.10.2023 р. по 31.10.2023 р. у розмірі 20 100,00 грн. основної грошової винагороди, 47 816,35 грн. витрат.

Відповідно до положень частини першої статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Кодексом.

Згідно із частиною першою статті 30 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород.

Положеннями частини другої статті 30 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відкриття провадження у справі.

У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.

Частиною третьою статті 30 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що додаткова грошова винагорода арбітражного керуючого визначається в розмірі:

5 відсотків вартості стягнутого на користь боржника майна, яке на день відкриття провадження у справі перебувало у третіх осіб;

3 відсотки суми погашених вимог кредиторів.

Додаткова винагорода не сплачується арбітражному керуючому у разі, якщо вимоги забезпеченого кредитора погашаються у зв`язку з продажем такому кредитору майна, що забезпечує його вимоги.

Право вимоги додаткової грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого з дня фактичного надходження до боржника стягнутого на його користь майна, яке на день відкриття провадження у справі перебувало у третіх осіб, або з дня фактичного надходження коштів на рахунок боржника, які спрямовуються на погашення вимог кредиторів.

Витрати арбітражного керуючого, пов`язані з виконанням ним повноважень у справі, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Кодексом, крім витрат на страхування його професійної відповідальності, а також витрат, пов`язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг (частина четверта наведеної статті Кодексу).

Частиною шостою статті 30 Кодексу передбачено, що арбітражний керуючий не менше одного разу на два місяці звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на засіданнях зборів кредиторів (у справі про неплатоспроможність фізичної особи) чи комітету кредиторів (у справі про банкрутство юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - перед забезпеченим кредитором.

Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат має бути схвалений зборами кредиторів (у справі про неплатоспроможність фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у справі про банкрутство юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - забезпеченим кредитором.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації, погашення боргів боржника подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

З урахуванням змісту протокольних рішень комітету кредиторів ТОВ "Будівельна Українська Спілка" від 27.10.2021 р., 22.12.2021 р., 16.09.2022 р., 20.10.2022 р., 25.11.2022 р., 14.07.2023 р. 23.08.2023 р., 16.10.2023 р., 17.11.2023 р., вищенаведені звіти про нарахування і виплату основної та додаткової грошових винагород, здійснення та відшкодування витрат, подані ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Горбачем С.Ф. на затвердження до суду схвалені комітетом кредиторів банкрута у цій справі.

З огляду на наведене, враховуючи, встановлені, зокрема постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 р. у цій справі, що набрала законної сили, обставини щодо належного виконання арбітражним керуючим Горбачем С.Ф. своїх повноважень ліквідатора ТОВ "Будівельна Українська Спілка", суд дійшов до висновку, що наведене клопотання арбітражного керуючого Горбача Сергія Федоровича від 29.11.2022 р. № 1-32/59 (вх. № 17343/22 від 29.11.2022) підлягає задоволенню, а подані ліквідатором банкрута на затвердження звіти затвердженню.

Окрім наведеного, судом розглянуто клопотання Акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України від 12.06.2023 р. № 0000606/18497-23 про закриття провадження у справі в частині грошових вимог ТОВ "Маєток-Сервіс", вмотивоване тим, що кредиторські вимоги ТОВ "Маєток-Сервіс" погашені в повному обсязі, про що зазначено в реєстрі вимог кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка".

На підтвердження наведених обставин, до матеріалів клопотання кредитором додано копію реєстру вимог кредиторів банкрута з відповідними відомостями.

Відповідно до частини першої статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Статтею 1 Кодексу України з процедур банкрутства, крім іншого, визначено:

учасники у справі про банкрутство (неплатоспроможність) - сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов`язків яких існує спір, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, Фонд державного майна України, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника.

сторони у справі про банкрутство (неплатоспроможність) - конкурсні кредитори (голова комітету кредиторів), забезпечені кредитори, боржник (банкрут);

кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство;

грошове зобов`язання (борг) - зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

Судом встановлено, що у цій справі, ухвалою господарського суду Київської області від 08.10.2012 р. визнано та включено до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Будівельна Українська Спілка", крім інших, ТОВ Маєток-Сервіс з грошовими вимогами у сумі 503 258,78 грн. четверта черга задоволення вимог кредиторів, у сумі 5 365,00 грн. перша черга задоволення вимог кредиторів.

Поряд з наведеним, як вбачається з матеріалів справи, вказані кредиторські вимоги ТОВ Маєток-Сервіс до банкрута ТОВ "Будівельна Українська Спілка" за період ліквідаційної процедури було погашено в повному обсязі. Відносно даних обставин ТОВ Маєток-Сервіс заперечень не заявило.

Відповідно до ст. 599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Однією з підстав припинення зобов`язань, які мають місце у відносинах неплатоспроможності, є погашення вимог кредиторів (ст. 1 Кодекс України з процедур банкрутства).

Тобто, в розумінні наведених положень законодавства, погашені вимоги - це припинені грошові зобов`язання, наслідком чого є відсутність цивільно-правового зв`язку у правовідносинах між боржником і кредитором.

Поряд з цим, відсутність цивільно-правового зв`язку між боржником і кредитором позбавляє кредитора права брати участь у справі про банкрутство.

Зазначена правова позиція викладена в постановах Верховного Суду від 21.08.2018 р. та від 17.12.2019 р. у справі № 01/1494(14-01/1494).

За змістом Кодексу України з процедур банкрутства, реєстр вимог кредиторів виконує дві функції: 1) визначення кількості голосів для проведення зборів кредиторів; 2) облік вимог кредиторів для подальших розрахунків.

Водночас, Кодекс України з процедур банкрутства покладає обов`язок ведення реєстру вимог кредиторів на арбітражного керуючого.

Слід зазначити, що констатація факту погашення вимог кредиторів має на меті дотримання призначення реєстру вимог кредиторів, його мети та справедливого балансу інтересу як кредиторів так і боржника, враховуючи статус останнього.

У зв`язку з погашенням вимог кредитора, останній втрачає статус кредитора, а тому не може бути в подальшому учасником провадження у справі про банкрутство.

Згідно п. 2 частини першої ст. 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Відтак, з огляду на все зазначене вище, у зв`язку з повним погашенням в ході процедури ліквідації ТОВ "Будівельна Українська Спілка" кредиторських вимог ТОВ Маєток-Сервіс, визнаних ухвалою господарського суду Київської області від 08.10.2012 р., суд визнає такі вимоги погашеними та провадження в частині цих кредиторських вимог закриває.

Крім того, матеріали справи містять кредиторську заяву Акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України на суму 22 688 765,94 грн.

Вказана кредиторська заява вмотивована тим, що у банкрута наявні невиконані грошові зобов`язання перед Акціонерним товариством Державний експортно-імпортний банк України на суму 22 688 765,94 грн., які підтверджуються рішенням господарського суду Київської області від 19.09.2012 р. у справі № 5011-35/458-2012. Вказане рішення згідно тверджень заявника не виконано.

Судом встановлено, що рішенням господарського суду Київської області від 19.09.2012 р. у справі № 5011-35/458-2012, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.03.2013 р. стягнуто солідарно з Приватного підприємства "Ювента Гласс" та з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна Українська Спілка" на користь Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 127, ідентифікаційний код 21650966) 373 347,10 дол. США (триста сімдесят три тисячі триста сорок сім доларів США 10 центів) -заборгованості за кредитом, 3 219 016,40 грн. (три мільйони двісті дев`ятнадцять тисяч шістнадцять гривень 40 коп.) -заборгованості за кредитом, 84 351,28 дол. США (вісімдесят чотири тисячі триста п`ятдесят один долар США 28 центів) - процентів за користування кредитом, 1 458 428,65 грн. (один мільйон чотириста п`ятдесят вісім тисяч чотириста двадцять вісім гривень 65 коп.) - процентів за користування кредитом, 972 389,88 грн. (дев`ятсот сімдесят дві тисячі триста вісімдесят дев`ять гривень 88 коп.) -пені за прострочення сплати кредиту, 231 794,03 грн. (двісті тридцять одну тисячу сімсот дев`яносто чотири гривні 03 коп.) -пені за прострочення сплати відсотків за кредитом, 64 380,00 грн. (шістдесят чотири тисячі триста вісімдесят гривень) -судового збору.

Згідно встановлених зазначеним рішенням обставин, що не потребують додатковому доведенню з огляду на положення статті 75 ГПК України, заборгованість у вказаному розмірі виникла станом на 13.12.2011 р.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою господарського суду Київської області від 08.10.2012 р. у цій справі визнано вимоги кредиторів боржника та включено їх до реєстру вимог кредиторів ТОВ БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА.

Поряд з наведеним, вказаною ухвалою господарського суду встановлено, що конкурсні вимоги всіх кредиторів, що заявлені до боржника після 13 серпня 2012 року або не заявлені взагалі по даній справі, відповідно до частини другої ст. 14 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом вважаються погашеними. В подальшому боржник є вільним від всіх вказаних у цьому пункті ухвали зобов`язань.

Судом враховано, що відповідно до частини першої статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Закріплений у наведеній нормі принцип незворотності дії закону та інших нормативно-правових актів у часі (lex ad praeterian non valet) полягає в тому, що дія їх не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання ними чинності, за винятком випадку коли закон або інші нормативно-правові акти пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Позицію щодо незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів неодноразово висловлював і Конституційний Суд України. Зокрема, згідно з висновками щодо тлумачення змісту статті 58 Конституції України, викладеними у рішеннях Конституційного Суду України від 13.05.1997 № 1-зп, від 09.02.1999 № 1-рп/99, від 05.04.2001 № 3-рп/2001, від 13.03.2012 № 6-рп/2012, закони та інші нормативно-правові акти поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності; дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється із втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

Отже, за загальним правилом норма права діє стосовно фактів і відносин, які виникли після набрання чинності цією нормою. Тобто до події, факту застосовується закон (інший нормативно-правовий акт), під час дії якого вони настали або мали місце (див. висновок щодо застосування частини першої статті 58 Конституції України, викладений у постанові Верховного Суду України від 02.12.2015 у справі № 3-1085гс15).

Статтею "Дія актів цивільного законодавства у часі" 5 ЦК України визначено, що акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності. Акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом`якшує або скасовує цивільну відповідальність особи. Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов`язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.

У Рішенні від 03.10.1997 № 4-зп Конституційний Суд України надав роз`яснення стосовно порядку набрання чинності Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами: конкретна сфера суспільних відносин не може бути водночас врегульована однопредметними нормативними правовими актами однакової сили, які за змістом суперечать один одному; звичайною є практика, коли наступний у часі акт містить пряме застереження щодо повного або часткового скасування попереднього; загальновизнаним є й те, що з прийняттям нового акта, якщо інше не передбачено самим цим актом, автоматично скасовується однопредметний акт, який діяв у часі раніше, тобто діє правило Lex posterior derogat priori - "наступний закон скасовує попередній".

Таким чином, залежно від порядку набрання чинності нормативно-правовим актом, може бути застосовано декілька способів його дії у часі. Зокрема, як зазначено в пункті 2 Рішення Конституційного Суду України від 09.02.1999 № 1-рп/99, перехід від однієї форми регулювання суспільних відносин до іншої може здійснюватися 1) негайно (безпосередня дія); 2) шляхом перехідного періоду (ультраактивна форма); 3) шляхом зворотної дії (ретроактивна форма).

Під зворотною (ретроактивною) дією акта цивільного/ господарського законодавства розуміється поширення його дії на відносини, що виникли до набрання ним чинності.

Системний аналіз викладеного дає змогу виокремити два випадки зворотної дії норм цивільного/ господарського законодавства: 1) коли акт законодавства пом`якшує або скасовує цивільну відповідальність; 2) якщо законодавець встановлює спеціальні випадки зворотної дії актів законодавства.

Положення частини першої статті 58 Конституції України про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів у випадках, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи, стосується фізичних осіб і не поширюється на юридичних осіб. Але це не означає, що цей конституційний принцип не може поширюватися на закони та інші нормативно-правові акти, які пом`якшують або скасовують відповідальність юридичних осіб. Проте надання зворотної дії в часі таким нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або іншому нормативно-правовому акті (Рішення Конституційного Суду України від 09.02.1999 № 1-рп/99).

Отже, за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі.

Закріплення названого принципу є гарантією стабільності суспільних відносин, у тому числі відносин між державою і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього закону чи іншого нормативно-правового акта (Рішення Конституційного Суду України від 13.05.1997 у справі № 1-зп).

Водночас цивільне/ господарське законодавство не забороняє застосування нових положень зі зворотною силою, але виключно тоді, коли зворотна дія цих актів, по-перше, встановлена в них самих, а по-друге, якщо темпоральний прояв не суперечить принципу, вираженому в статті 58 Конституції України щодо застосування до події, факту того закону (нормативно-правового акта) під час дії якого вони настали або мали місце.

Саме з такого розуміння принципу дії закону в часі слід виходити під час вирішення питання щодо застосування норм закону, що набрав чинності на зміну попередньому, який регулював аналогічні правовідносини.

За таких обставин, на правовідносини, що виникли 08.10.2012 р. (дата ухвали господарського суду Київської області, якою встановлено, що заявлені до боржника після 13 серпня 2012 року або не заявлені взагалі по даній справі, відповідно до частини другої ст. 14 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом вважаються погашеними) не поширюються норми Кодексу України з процедур банкрутства, введеного в дію 21.10.2019 р.

Відтак, виходячи з наведеного, врахувавши положення частини другої ст. 14 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, чинні на дату проведення попереднього засідання суду у цій справі, а також те, що ухвала господарського суду Київської області від 08.10.2012 р. у цій справі, якою встановлено, що конкурсні вимоги всіх кредиторів, що заявлені до боржника після 13 серпня 2012 року або не заявлені взагалі по даній справі, відповідно до частини другої ст. 14 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом вважаються погашеними, є чинною і підлягає виконанню, суд встановив, що грошові вимоги Акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України на суму 22 688 765,94 грн., що виникли, як встановлено рішенням суду у справі № 5011-35/458-2012, 13.12.2011 р., вважаються погашеними і в подальшому боржник є вільним від таких зобов`язань, а відтак, зазначені вимоги підлягають відхиленню, а наведена кредиторська заява банку, відповідно, залишенню без задоволення.

Що стосується заяви ліквідатора банкрута від 17.10.2023 р. № 02-012/66 про застосування строків позовної давності до наведеної кредиторської заяви АТ "Укрексімбанк", суд зазначає таке:

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (стаття 256 ЦК України).

Перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи було порушене право, за захистом якого позивач звернувся до суду. Якщо це право порушене не було, суд відмовляє у позові через необґрунтованість останнього. І тільки якщо встановить, що право позивача дійсно порушене, але позовна давність за відповідними вимогами спливла, про що заявила інша сторона у спорі, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за відсутності визнаних судом поважними причин її пропуску, про які повідомив позивач (див. постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі N 369/6892/15-ц; від 14 листопада 2018 року у справі N 183/1617/16 (пункт 73); від 18.01.2023 р. N 488/2807/17 (N 14-91цс20).

З урахуванням наведеного, врахувавши те, що, в даному випадку, судом не встановлено наявності порушеного права заявника, яке б підлягало судовому захисту у визначений останнім спосіб, суд залишив без задоволення вказану кредиторську заяву, у зв`язку з її необґрунтованістю, а відтак, заява ліквідатора банкрута про застосування спливу строку позовної давності до вимог АТ "Укрексімбанк" залишається без задоволення.

Окрім наведеного, судом встановлено, що матеріали справи містять заяву ліквідатора банкрута Горбача Сергія Федоровича про дострокове припинення його повноважень.

Також, до суду в цій справі надійшла заява арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича про участь у справі.

Крім того, матеріали справи містять клопотання АТ "Укрексімбанк" від 17.10.2023 р. № 0000606/32953-23 (вх. № 19754/23, 18.10.2023 р.) про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича.

Разом з тим, АТ "Укрексімбанк", в подальшому, було подано клопотання про залишення без розгляду вказаного вище поданого банком раніше клопотання про призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича.

Відповідно до частини першої статті 226 ГПК України суд залишає позов без розгляду, якщо: позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду.

З урахуванням наведеного, врахувавши те, що клопотання АТ "Укрексімбанк" про залишення без розгляду поданого ним раніше клопотання не суперечить чинному законодавству та не порушує будь-чиї права та законні інтереси, суд вирішив таке клопотання задовольнити, залишити без розгляду клопотання АТ "Укрексімбанк" від 17.10.2023 р. № 0000606/32953-23 (вх. № 19754/23, 18.10.2023 р.) про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича.

Поряд з наведеним, що стосується вказаних заяв ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. про дострокове припинення його повноважень та арбітражного керуючого Ткачука О.В. про участь у цій справі, суд зазначає таке:

Відповідно до частини четвертої статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий може бути відсторонений господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна, керуючого реструктуризацією, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реалізацією за його заявою.

Також, положеннями частини четвертої статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що комітет кредиторів має право в будь-який час звернутися до господарського суду з клопотанням про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень незалежно від наявності таких підстав.

Згідно із приписами абз. 2 частини першої статті 28 Кодексу України з процедур банкрутств арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів (у справі про банкрутство юридичної особи) чи зборів кредиторів (у справі про неплатоспроможність фізичної особи).

Відповідно до частини восьмої статті 48 Кодексу України з процедур банкрутства до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про, крім іншого, визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення у справі про банкрутство; звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого.

Поряд з наведеним, приписами частини першої статті 11 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що арбітражним керуючим може бути громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня, загальний стаж роботи за фахом не менше трьох років або не менше одного року після отримання відповідної вищої освіти на керівних посадах, пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, володіє державною мовою та склав кваліфікаційний іспит.

Частиною другою статті 11 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що не може бути арбітражним керуючим особа: визнана судом обмеженою у цивільній дієздатності або недієздатною; яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість; яка не здатна виконувати обов`язки арбітражного керуючого за станом здоров`я; якій заборонено обіймати керівні посади або яка вважається такою, що піддана адміністративному стягненню у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, пов`язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або діяльністю, що прирівнюється до такої діяльності.

Відповідно до приписів частини третьої статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі: які є заінтересованими особами у цій справі; які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом; які мають реальний чи потенційний конфлікт інтересів; які є близькими особами боржника - фізичної особи.

До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.

Матеріали справи містять клопотання ТОВ "Маєток-Сервіс" про задоволення заяви арбітражного керуючого Ткачука О.В., призначення його ліквідатором у цій справі.

До вказаного клопотання долучено протокольне рішення комітету кредиторів банкрута від 17.11.2023 р. про схвалення кандидатури арбітражного керуючого Ткачука О.В. на посаду ліквідатора ТОВ "Будівельна Українська Спілка".

Крім того, в клопотанні від 17.11.2023 р. АТ "Укрексімбанк" просить суд призначити ліквідатором у цій справі арбітражного керуючого Ткачука О.В.

З огляду на вищенаведене, врахувавши наявну заяву арбітражного керуючого Горбача С.Ф. про відсторонення його від обов`язків ліквідатора банкрута, з огляду на зміст протокольного рішення комітету кредиторів банкрута від 17.11.2023 р., врахувавши, що запропонованою комітетом кредиторів кандидатурою арбітражного керуючого Ткачука О.В. подано відповідну заяву про згоду на участь у цій справі і така заява відповідає наведеним вимогам, в тому числі встановленим частиною третьою статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства, суд вирішив: заяву ліквідатора банкрута Горбача Сергія Федоровича від 16.10.2023 р. № 02-01/63 (вх. № 19581/23, 16.10.2023 р.) про дострокове припинення його повноважень задовольнити; відсторонити арбітражного керуючого Горбача Сергія Федоровича від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка"; заяву арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича від 17.10.2023 р. б/н (вх. № 19755/23, 18.10.2023 р.) про участь у справі задовольнити; призначити ліквідатором ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича.

Що стосується розгляду кредиторських вимог Головного управління ДПС у Київській області, суд, з урахуванням положень частини п`ятої статті 236 ГПК України, відповідно до яких обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи, відкладає їх розгляд на 14.02.2024 р.

Керуючись ст. 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, Кодексом України з процедур банкрутства, суд

ухвалив:

1. Скаргу Акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України від 02.10.2023 р. № 0000606/30949-23 на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Будівельна Українська Спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф. залишити без задоволення.

2. Звіт арбітражного керуючого Горбача Сергія Федоровича про нарахування та виплату основної та додаткової винагороди за період, з урахуванням уточнення (що надійшло до суду 09.10.2023 р.) з 01.02.2021 р. по 30.09.2023 р. у розмірі 494 400,00 грн. основної грошової винагороди та 95 620,81 грн. додаткової грошової винагороди; 77 444,35 грн. витрат у ліквідаційній процедурі затвердити.

3. Клопотання арбітражного керуючого Горбача Сергія Федоровича від 29.11.2022 р. № 1-32/59 (вх. № 17343/22 від 29.11.2022) про затвердження витрат пов`язаних зі сплатою судового збору на суму 44 911,35 грн. задовольнити.

4. Звіт ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка" за період з 01.10.2023 р. по 31.10.2023 р. у розмірі 20 100,00 грн. основної грошової винагороди, 47 816,35 грн. витрат затвердити.

5. Клопотання Акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України від 12.06.2023 р. № 0000606/18497-23 про закриття провадження у справі в частині грошових вимог ТОВ "Маєток-Сервіс" задовольнити.

6. Визнати погашеними кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка" на загальну суму 508 623,78 грн., провадження в частині цих кредиторських вимог закрити.

7. Кредиторську заяву Акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України на суму 22 688 765,94 грн. залишити без задоволення.

8. Заяву ліквідатора банкрута Горбача Сергія Федоровича від 16.10.2023 р. № 02-01/63 (вх. № 19581/23, 16.10.2023 р.) про дострокове припинення його повноважень задовольнити.

9. Відсторонити арбітражного керуючого Горбача Сергія Федоровича від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка".

10. Заяву арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича від 17.10.2023 р. б/н (вх. № 19755/23, 18.10.2023 р.) про участь у справі задовольнити.

11. Призначити ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка" (08632, Київська обл., Васильківський район, село Іванковичі, вул. Шевченка, буд. 4; ) арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 113 від 04.02.2013 р.; 08205, Київська область, м. Ірпінь, вул. Чехова, 14-В, прим. 31; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

12. Клопотання Акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України від 17.10.2023 р. № 0000606/32953-23 (вх. № 19754/23, 18.10.2023 р.) про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича залишити без розгляду.

13. Зобов`язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича належним чином виконувати свої обов`язки, у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

14. Зобов`язати арбітражного керуючого Горбача Сергія Федоровича передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка" арбітражному керуючому Ткачуку Олександру Вікторовичу, а останньому прийняти всі наявні у нього документи, печатки, штампи матеріальні та інші цінності, які стосуються банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка".

15. Розгляд кредиторської заяви від ГУ ДПС у Київській області відкласти на "14" лютого 2024 р. о 15:00 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, в залі судових засідань № 1.

16. Встановити строк для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 14.02.2024 р. до 07.02.2024 р.

17. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

18. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення в письмовій формі у відповідності до вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

19. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

20. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копії ухвали направити учасникам у справі про банкрутство, в тому числі ліквідатору Ткачуку О.В., а також, Демчану О.І. та Горбачу С.Ф.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 255-257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата підписання повного тексту ухвали 05.02.2024 р.

Суддя А.В. Лопатін