УХВАЛА

19.12.2023Справа № 910/14457/23

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ КАПІТАЛ"

до Міністерства юстиції України

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача:

1) Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Смірнова Алла Сергіївна;

2) Компанія Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД;

3)

ОСОБА_7; 4) ОСОБА_8; 5) ОСОБА_9; 6) ОСОБА_4 ;

7) ОСОБА_2 ;

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Служба безпеки України.

про визнання незаконним та скасування наказу в частині, скасування реєстраційної дії та зобов`язання вчинити дії

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники: згідно з протоколом судового засідання,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІТ Капітал" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства юстиції України про визнання незаконним та скасування наказу в частині, скасування реєстраційної дії та зобов`язання вчинити дії.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що наказ Міністерства юстиції України від 02.05.2023 №15/62/5 "Про задоволення скарги" є незаконним та протиправним, з огляду на що позивач просить суд:

1) визнати Наказ Міністерства юстиції України від 02.05.2023 №1562/5 "Про задоволення скарги" незаконним та скасувати його в частині пункту 2 щодо скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 03.01.2023 №020030085 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ Капітал" проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною та пункту 6 в частині виконання вказаного пункту 2 наказу;

2) скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 02.05.2023 №022030085 "Скасування реєстраційної дії" проведено ОСОБА_3 , Міністерство юстиції України щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ Капітал".

3) зобов`язати Міністерство юстиції України поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 03.01.2023 №020030085 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ Капітал" (ідентифікаційний код юридичної особи 38392355) проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2023 позовну заяву залишено без руху.

28.09.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2023 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 07.11.2023.

11.10.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

24.10.2023 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив.

03.11.2023 через відділ діловодства суду надійшла заява про вступ у справу третіх осіб.

06.11.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

07.11.2023 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У підготовче засідання 07.11.2023 прибули представники позивача, представники відповідача в підготовче засідання не прибули.

Представники позивача підтримали клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб та заперечили проти задоволення клопотання відповідача про відкладення розгляду справи, яке обґрунтоване неможливістю прибуття в підготовче засідання уповноваженого представника відповідача через великий обсяг справ.

За наслідками розгляду клопотання відповідача, судом відмовлено у його задоволенні, оскільки, відповідачем не зазначено обставин та не надано відповідних доказів, наявність яких в силу приписів чинного процесуального законодавства є підставою для відкладення розгляду справи.

Розглянувши заяви про залучення до участі у справі третіх осіб та вступ у справу третіх осіб, суд прийшов до висновку про їх задоволення, з мотивів викладених в ухвалі від 07.11.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2023 суд, ухвалив: продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів; залучити до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - 1) Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнову Аллу Сергіївну; 2) Компанію Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД; 3) ОСОБА_7; 4) ОСОБА_8; 5) ОСОБА_9 ; 6) ОСОБА_4 ; 7) ОСОБА_2 ; залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Службу безпеки України; зобов`язати позивача надіслати залученим третім особам позовну заяву з додатками, докази надіслання надати суду; зобов`язати відповідача надіслати залученим третім особам відзив на позов з додатками, докази надіслання надати суду; запропонувати третім особам подати письмові пояснення щодо позову/відзиву протягом п`яти днів з дня отримання позовної заяви/відзиву; підготовче засідання відкласти на 05.12.23.

15.11.2023 через відділ діловодства суду від третьої особи на стороні відповідача надійшли пояснення та клопотання про витребування доказів.

15.11.2023 через відділ діловодства суду від третьої особи 1 на стороні позивача надійшли пояснення.

20.11.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про долучення доказів на виконання вимог ухвали від 07.11.2023.

23.11.2023 через відділ діловодства суду від третьої особи 2 на стороні позивача надійшли пояснення.

24.11.2023 через відділ діловодства суду від третіх осіб 3-7, на стороні позивача надійшли пояснення.

29.11.2023 через відділ діловодства суду від третьої особи на стороні відповідача надійшло клопотання про залучення третьої особи.

04.12.2023 через відділ діловодства суду від третьої особи на стороні відповідача надійшли додаткові пояснення.

05.12.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшли заперечення на клопотання третьої особи на стороні відповідача про витребування доказів.

У підготовче засідання 05.12.2023 прибули представники позивача, третіх осіб 2 -7 на стороні позивача та третьої особи на стороні відповідача. Представники інших учасників судової справи у підготовче засідання не прибули.

Представник третьої особи на стороні відповідача підтримав клопотання про залучення третьої особи та клопотання про витребування доказів.

Представники позивача та третіх осіб 2 -7 на стороні позивача заперечили проти задоволення клопотань про залучення третьої особи та про витребування доказів.

У підготовчому засіданні судом оголошено до 19.12.2023.

15.12.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшли заперечення на додаткові пояснення третьої особи на стороні відповідача.

19.12.2023 через відділ діловодства суду від третьої особи 2 на стороні позивача надійшло клопотання про долучення доказів.

У підготовче засідання 19.12.2023 прибули представники учасників судової справи.

Представник третьої особи 2 подав клопотання про долучення доказів.

Представники відповідача та третьої особи на стороні відповідача просили оголосити перерву у підготовчому засіданні з метою ознайомлення зі справою.

Представники відповідача підтримав клопотання про залучення третьої особи.

Представники позивача та третіх осіб 1 - 7 на стороні позивача заперечили проти задоволення клопотань про залучення третьої особи.

Розглянувши клопотання третьої особи на стороні відповідача про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - ОСОБА_5 , суд зазначає наступне.

Так, обґрунтовуючи клопотання Служба безпеки України зазначає, що зміна структури власності відбулась в тому, що єдиний акціонер компанії «Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД» - фізична особа ОСОБА_5 згідно із законодавством Республіки Кіпр передав 100% корпоративних прав (акцій) компанії відповідно до укладених ним трастових угод від 01.12.2022 з Протеас Трасті Сервісес ЛТД та з Протеас Трастіс ЛТД в Смарт Траст та Степ Траст.

Однак, оскаржуваним наказом Міністерства юстиції України від 02.05.2023 №1562/2 скасовано реєстраційні дії щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Смарт бізнес сервіс».

Відтак, Служба безпеки України зазначає, що у даній справі буде встановлено, чи відбувалась ця передача прав (акцій), і якщо відбувалась, то коли, та відповідно встановлення зазначених обставин вплине на права і обов`язки ОСОБА_5 .

За змістом ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

У вирішенні відповідного питання щодо наявності юридичного інтересу у третьої особи, суд з`ясовує, чи буде у зв`язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов`язки, або змінено її наявні права та/або обов`язки, або позбавлено певних прав та/або обов`язків у майбутньому.

Зважаючи на предмет та підстави позову у даній справі, суд вважає за необхідне залучити до участі у справі ОСОБА_5 , як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача, оскільки, рішення у даній справі може вплинути на його права та обов`язки, відтак, клопотання третьої особи на стороні відповідача підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою.

Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З огляду на необхідність залучення третьої особи, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст. ст. 50, 183, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - ОСОБА_5 .

2. Зобов`язати позивача надіслати залученій третій особі позовну заяву з додатками, докази надіслання надати суду.

3. Зобов`язати відповідача надіслати залученій третій особі відзив на позов з додатками, докази надіслання надати суду.

4. Запропонувати третій особі подати письмові пояснення щодо позову/відзиву протягом п`яти днів з дня отримання позовної заяви/відзиву.

5. Підготовче засідання відкласти на 23.01.24 о 17:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 4 .

6. Звернути увагу учасників справи на обов`язок адвокатів, нотаріусів, державних та приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів, органів державної влади та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, зареєструвати свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами та на можливість ознайомлення з матеріалами справи через зазначену систему або її окрему підсистему (модуль).

7. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://court.gov.ua/fair/.

8. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню.

Суддя Ю.В. Картавцева