ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

підготовчого засідання суду

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

"20" грудня 2023 р.м. Одеса Справа № 916/4656/23
Господарський суд Одеської області у складі судді Райчевої Світлани Іванівни,

при секретарі судового засідання Скогутовському І.П.,

дослідивши матеріали заяви (вх. ГСОО №5220/23 від 24.10.2023 р.) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ),

За участю:

ОСОБА_1 .

Представник боржника: адвокат Шаркова Н.Р.

Фізична особа ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Одеської області із заявою (вх. ГСОО №5220/23 від 24.10.2023 р.) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність на підставі положень Кодексу України з процедур банкрутства, посилаючись на наявність заборгованості у сумі 2 456 071, 67 доларів США.

Після усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, ухвалою Господарського суду Одеської області від 14.12.2023р. заяву фізичної особи ОСОБА_1 прийнято та призначено до розгляду у підготовчому засіданні господарського суду на "20" грудня 2023 р. о 09:00 год.

Дослідивши матеріали заяви, заслухавши пояснення сторін, господарський суд встановив наступне.

ОСОБА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; як фізична-особа підприємець не зареєстрований; станом на дату звернення до суду не працевлаштований, дохід не отримує.

Заявник зазначає про наявність заборгованості перед Акціонерним товариством «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ - 14359319) у розмірі 28 639 812, 26 грн.

27.11.2007р. між ВАТ «ВТБ Банк» та ОСОБА_2 було укладено Кредитний договір №13.26-12/07-СК, згідно умов якого Банк надав Позичальнику кредит у розмірі 2 200 000 грн. у тимчасове користування на умовах забезпеченості, зворотності, строковості, платності в строк до 15.11.2014 року із сплатою 14,1% річних за користування кредитом.

З метою забезпечення Кредитного договору між ВАТ «ВТБ Банк» та ОСОБА_1 було укладено договір поруки №13.26-12/01-ДП2, згідно умов якого ОСОБА_1 на добровільних засадах взяв на себе зобов`язання перед ВАТ «ВТБ Банк» відповідати по зобов`язанням ОСОБА_2 за кредитним договором №13.26-12/07-СК від 27.11.2007р.

Рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 12.11.2014р. у справі №2522/5639/13-ц, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Одеської області від 12.03.2015р., з ОСОБА_1 на користь ПАТ «ВТБ БАНК» (на цей час АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК») було стягнуто заборгованість за кредитним договором №13.26-12/07-CK від 27.11.2007р., яка станом на 26.05.2014р. становила 28 639 812, 26 грн., що за офіційним курсом гривні до долару США, встановленим НБУ на 26.05.2014р., дорівнювало 2 456 071, 67 доларів США. Також, вказаним рішенням суду з ОСОБА_1 на користь ПАТ «ВТБ БАНК» стягнуто судовий збір у розмірі 3 441 грн.

16.04.2015р. Приморським районним судом м. Одеси видано виконавчий лист № 522/5639/13-ц на примусове виконання вказано рішення.

22.06.2020 року державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Савкою Л.О. було прийняте рішення про повернення АТ «ВТБ БАНК» без прийняття до виконання виконавчого листа № 522/5639/13-ц, виданого 16.04.2015р. Приморським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ «ВТБ БАНК» заборгованості за кредитним договором кредитним договором N213.26-12/07-CK від 27.11.2007 року в сумі 28639812,26 грн. та 3441,00 грн. судового збору.

Ухвалою Приморського районного суду від 25.02.2021 року у справі №522/5639/13-ц дії державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Савки Л.О. у частині прийняття рішення від 22.06.2020 року про повернення АТ «ВТБ БАНК» виконавчого листа №522/5639113-ц, виданого 16.04.2015 року Приморським районним судом м. Одеси, визнано неправомірними; рішення державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Савки Л.О. в частині прийняття рішення від 22.06.2020 року про повернення АТ «ВТБ БАНК» виконавчого листа №522/5639/13-ц, виданого 16.04.2015 року Приморським районним судом м. Одеси без прийняття до виконання скасовано.

Станом на дату звернення Заявника до суду, виконавче провадження стосовно примусового виконання рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 12.11.2014р. у справі №2522/5639/13-ц не відкрито. Вказане рішення суду Заявником у добровільному порядку також не виконано.

Таким чином, у ОСОБА_1 наявна заборгованість перед АТ «ВТБ БАНК» у розмірі 28 643 223, 26 грн.

У заяві про відкриття провадження у справі ОСОБА_1 зазначає, що не має змоги погасити заборгованість перед АТ «ВТБ БАНК» навіть у разі розстрочення заборгованості, стягнутої рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 12.11.2014р. у справі №2522/5639/13-ц.

Враховуючи наведені обставини, посилаючись на положення п. 4 ч. 2 ст. 115 Кодексу України з процедур банкрутства ОСОБА_3 просить суд відкрити провадження у справі стосовно його неплатоспроможності.

У заяві про відкриття провадження у справі Боржником зазначено про відсутність у його власності транспортних засобів. Боржник повідомив суду, що протягом року до дня подання даної заяви до суду, ним не вчинялись правочини щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, транспортних засобів та угоди на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати. Майно, що перебуває у заставі (іпотеці), або є обтяженим в інший спосіб у Боржника відсутнє.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.11.2023р. ОСОБА_1 є засновником (учасником):

- Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬСІТІ» (код 35568454). Боржнику належіть частка в розмірі 25%, номінальною вартістю 11500 грн.

- Товариства з обмеженою відповідальністю «РАФ-ПЛЮС» (код 31185987). Боржнику належіть частка в розмірі 7,93%, номінальною вартістю 1077503,60 грн.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО- ТАВРІЯ» (код 32972114). Боржнику належіть частка в розмірі 50%, номінальною вартістю 10250 грн.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВИС АСГ» (код 3 7807514). Боржнику належіть частка в розмірі 5 І %, номінальною вартістю 10200 грн.

Також, на праві власності Заявнику належить земельна ділянка площею 0,0567 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :52:008:0089.

Заявник зазначає про наявність у нього відкритих банківських рахунків у Акціонерному товаристві «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», Акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК», Акціонерному товаристві «УНІВЕРСАЛ БАНК» та Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ».

До заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність Боржником надано декларації про майновий стан за 2020 - 2023 роки.

Згідно витягу з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості" ОСОБА_1 на території України станом на 29.09.2023 р. до кримінальної відповідальності не притягується, незанятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває.

Таким чином, господарським судом встановлено, що у Боржника наявні грошові зобов`язання перед Акціонерним товариством «ВТБ БАНК», строк виконання яких настав. Боржник вказані зобов`язання виконати не може, через відсутність у нього грошових коштів та майна, за рахунок реалізації якого можливо було б погасити вимоги кредитора.

Законодавство, застосоване Судом.

Частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 113 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи-підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Згідно ч. 1 ст. 115 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справі про неплатоспроможність боржника-фізичної особи або фізичної особи-підприємця може бути відкрито лише за заявою боржника.

Згідно до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Відповідно ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства неплатоспроможність - неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.

Поняття грошового зобов`язання визначено у статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 1 ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, з`ясовує наявність підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, а також вирішує питання, пов`язані з розглядом заяви.

Частинами 2, 3 ст. 115 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що Боржник має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у разі, якщо: 2) боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов`язань упродовж двох місяців; 3) у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними; 4) існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов`язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності). До складу грошових вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

З огляду на вказані обставини, Суд встановив наявність підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, які визначені п. 4 ч. 2 ст. 115 Кодексу України з процедур банкрутства, введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, введення процедури реструктуризації боргів боржника та призначення керуючого реструктуризаціє у порядку ст. ст. 119, 121 цього Кодексу.

Введення процедури реструктуризації боргів боржника.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Кодексу України з процедур банкрутства щодо боржника - фізичної особи застосовуються такі судові процедури: реструктуризація боргів боржника; погашення боргів боржника. Процедура погашення боргів боржника вводиться у справі про неплатоспроможність разом з визнанням боржника банкрутом.

Згідно до ч. 5 ст. 119 Кодексу України з процедур банкрута в ухвалі про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника господарський суд зазначає про: відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника; введення процедури реструктуризації боргів боржника; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; призначення керуючого реструктуризацією; вжиття заходів для забезпечення вимог кредиторів; строк подання арбітражним керуючим до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати 30 днів з дня проведення підготовчого засідання суду; проведення арбітражним керуючим виявлення, складання опису майна боржника (проведення інвентаризації) та визначення його вартості; строк підготовки та подання до господарського суду плану реструктуризації боргів боржника, який не може перевищувати трьох місяців з дня проведення підготовчого засідання суду; зобов`язання контролюючого органу, визначеного Податковим кодексом України, надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону; зобов`язання органу державної прикордонної служби надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про перетинання боржником та членами його сім`ї державного кордону за останні три роки; зобов`язання банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунках/електронних гаманцях боржника.

Частиною 1 ст. 120 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що з моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника: пред`явлення кредиторами вимог до боржника та задоволення таких вимог може відбуватися лише в межах провадження у справі про неплатоспроможність та у порядку, передбаченому цим Кодексом; арешт майна боржника та інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у справі про неплатоспроможність, а попередньо накладені арешти та обмеження можуть бути зняті на підставі ухвали господарського суду; припиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій, а також відсотків за зобов`язаннями боржника; здійснення корпоративних прав боржника та реалізація майнових прав відбуваються з урахуванням обмежень, встановлених цим Кодексом; вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів; строк виконання всіх грошових зобов`язань боржника вважається таким, що настав; будь-яке відчуження та розпорядження майном боржника здійснюються виключно в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться з моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Ухвала про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність є підставою для зупинення вчинення виконавчих дій стосовно боржника. Про запровадження мораторію керуючий реструктуризацією повідомляє відповідний орган державної виконавчої служби, приватного виконавця, у якого перебуває виконавче провадження на виконанні.

Пунктом 2-1 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією.

Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

У заяві про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність Боржник, керуючись положення п. 2-1 розділу "Прикінцеві та перехідні положення", просить суд призначити керуючим реструктуризацією боржника фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Шаргородського Дмитра Вячеславовича (свідоцтво про здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора) №1913 від 03.05.2019р.). До заяви про відкриття провадження у справі додано заяву арбітражного керуючого Шаргородського Дмитра Вячеславовича про згоду на участь у справі у якості керуючого реструктуризацією боргів Боржника.

Розглянувши заяву арбітражного керуючого Шаргородського Дмитра Вячеславовича, суд враховує, що арбітражний керуючий інформує суд про відсутність судимості за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатися діяльністю арбітражного керуючого; відсутність обставин, визначених ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута. Арбітражний керуючий Шаргородський Дмитро Вячеславович є громадянином України; має повну вищу освіту; має достатній досвід, службове приміщення із необхідним технічним забезпеченням для здійснення діяльності арбітражного керуючого, власний автомобільний транспорт; професійна відповідальність застрахована згідно вимог законодавства. Крім того, арбітражний керуючий інформує суд, що станом на момент подання заяви до суду не має великої завантаженості.

До заяви, зокрема, додано копії: свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1913 від 03.05.2019р.; договору страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого №046-0001788/01АК від 18.08.2022р.; свідоцтва про підвищення кваліфікації № НОМЕР_2 від 19.03.2021р.; паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру.

Частиною 1 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого реструктуризацією становить п`ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожен місяць виконання арбітражним керуючим повноважень. Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень. Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відкриття провадження у справі.

Враховуючи викладене, суд вводить процедуру реструктуризації боргів боржника фізичної особи ОСОБА_1 , призначає керуючим реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Шаргородського Дмитра Вячеславовича (свідоцтво про здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора) №1913 від 03.05.2019р.) та встановлює грошову винагороду керуючому реструктуризацією боргів Боржника у розмірі п`яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів, авансованих Боржником на депозитний рахунок Господарського суду Одеської області.

Відповідно ч. 6 ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства з метою виявлення всіх кредиторів здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника у порядку, визначеному цим Кодексом.

Враховуючи зазначене господарський суд оприлюднює на офіційному веб-порталі Судової влади України оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

При цьому, пункти 9, 10, 11 ч. 5 ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства, містять вказівку на необхідність витребування судом відповідної інформації, у зв`язку з чим суд зобов`язує відповідні органи надати таку інформацію.

Частинами 1, 2 ст. 18 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 232 Господарського процесуального кодексу України судовими рішеннями є: ухвали; рішення; постанови; судові накази.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 28, 119, 120, 121 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ).

2. Оприлюднити на веб-порталі Судової влади України повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ), текст якого додається.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4. Конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

5. Ввести процедуру реструктуризації боргів боржника.

6. Призначити керуючим реструктуризацією боргів боржника фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Шаргородського Дмитра Вячеславовича (свідоцтво про здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора) №1913 від 03.05.2019р.).

7. Встановити грошову винагороду керуючому реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) у розмірі п`яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів, авансованих фізичною особою ОСОБА_1 на депозитний рахунок Господарського суду Одеської області.

8. Визначити наступні дати у даній справі:

- строк подання арбітражним керуючим до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати 30 днів з дня проведення підготовчого засідання суду, до 19.01.2024 р.

- строк проведення арбітражним керуючим виявлення, складання опису майна боржника (проведення інвентаризації) та визначення його вартості до 19.01.2024р.

- строк підготовки та подання до господарського суду плану реструктуризації боргів боржника, який не може перевищувати трьох місяців з дня проведення підготовчого засідання суду - до 20.03.2024 р.

9. Зобов`язати, у строк, що не перевищує 10 днів, з дня отримання даної ухвали:

- Головне управління ДПС в Одеській області надати керуючому реструктуризацією боргів боржника арбітражному керуючому Шаргородському Дмитру Вячеславовичу (свідоцтво про здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора) №1913 від 03.05.2019р.); поштова адреса: АДРЕСА_3 та Господарському суду Одеської області інформацію про доходи фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ; громадянство - Україна) та членів його сім`ї: ОСОБА_4 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ; РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_5 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 ; РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_6 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 ; РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 ; РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_8 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 ; РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_9 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_8 від 24.07.2009р.); ОСОБА_10 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_8 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_9 від 10.12.2015р.); ОСОБА_11 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_9 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_10 від 27.05.2022р.);

- Державну прикордонну службу України надати керуючому реструктуризацією боргів боржника арбітражному керуючому Шаргородському Дмитру Вячеславовичу (свідоцтво про здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора) №1913 від 03.05.2019р.); поштова адреса: АДРЕСА_3 та Господарському суду Одеської області інформацію про перетинання державного кордону за останні три роки фізичною особою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ; громадянство - Україна) та членами його сім`ї: ОСОБА_4 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ; РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_5 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 ; РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_6 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 ; РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 ; РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_8 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 ; РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_9 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_8 від 24.07.2009р.); ОСОБА_10 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_8 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_9 від 10.12.2015р.); ОСОБА_11 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_9 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_10 від 27.05.2022р.);

- Одеську митницю Державної митної служби України надати керуючому реструктуризацією боргів боржника арбітражному керуючому Шаргородському Дмитру Вячеславовичу (свідоцтво про здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора) №1913 від 03.05.2019р.); поштова адреса: АДРЕСА_3 та Господарському суду Одеської області інформацію про майно, задеклароване при перетині кордону за останні 3 роки фізичною особою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ; громадянство - Україна) та членами його сім`ї: ОСОБА_4 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ; РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_5 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 ; РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_6 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 ; РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 ; РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_8 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 ; РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_9 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_8 від 24.07.2009р.); ОСОБА_10 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_8 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_9 від 10.12.2015р.); ОСОБА_11 (громадянство - Україна; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_9 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_10 від 27.05.2022р.);

- Акціонерне товариство Комерційний Банк "ПриватБанк" надати керуючому реструктуризацією боргів боржника арбітражному керуючому Шаргородському Дмитру Вячеславовичу (свідоцтво про здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора) №1913 від 03.05.2019р.); поштова адреса: АДРЕСА_3 та Господарському суду Одеської області інформацію про залишок коштів на рахунках фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ; громадянство - Україна): НОМЕР_11 ;

- Акціонерне товариство "УНІВЕРСАЛ БАНК" надати керуючому реструктуризацією боргів боржника арбітражному керуючому Шаргородському Дмитру Вячеславовичу (свідоцтво про здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора) №1913 від 03.05.2019р.); поштова адреса: АДРЕСА_3 та Господарському суду Одеської області інформацію про залишок коштів на рахунках фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ; громадянство - Україна): НОМЕР_12 .

- Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний» надати керуючому реструктуризацією боргів боржника арбітражному керуючому Шаргородському Дмитру Вячеславовичу (свідоцтво про здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора) №1913 від 03.05.2019р.); поштова адреса: АДРЕСА_3 та Господарському суду Одеської області інформацію про залишок коштів на рахунках фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ; громадянство - Україна): НОМЕР_13 .

- Акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» надати керуючому реструктуризацією боргів боржника арбітражному керуючому Шаргородському Дмитру Вячеславовичу (свідоцтво про здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора) №1913 від 03.05.2019р.); поштова адреса: АДРЕСА_3 та Господарському суду Одеської області інформацію про залишок коштів на рахунках фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ; громадянство - Україна): НОМЕР_14 .

10. Призначити попереднє судове засідання на "31" січня 2024 р. о 16:30 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29, в залі судових засідань № 9 тел. 0(482)307-997.

11. Явку учасників справи у судове засідання визнати не обов`язковою.

12. Зобов`язати керуючого реструктуризацією боргів арбітражного керуючого Шаргородського Дмитра Вячеславовича, у строк до 22.01.2024р., надати суду:

- відомості стосовно вжитих заходів для встановлення майнового стану Боржника (направлені запити, витяги з реєстрів тощо).

- докази проведення та результати інвентаризації майна Боржника;

- звіт про результати перевірки декларацій боржника (ч. 3 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства) та докази направлення його кредиторам та Боржнику.

Ухвала є підставою для зупинення виконавчих дій відповідно до ч.1 ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства та п. 4 ч. 1 ст. 34 Закону України "Про виконавче провадження".

Ухвала про відкриття провадження у справі набирає законної сили з моменту її постановлення згідно ч.8 ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства та може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства та ст.ст. 254,255 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 25.12.2023р.

Копію ухвали надіслати до електронного кабінету користувача підсистеми "Електронний суд": представнику ОСОБА_1 адвокату Шарковій Н.Р.; арбітражному керуючому Шаргородському Д.В.

Копію ухвали в електронному вигляді надіслати: Приморському відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (); Головному управлінню Пенсійного фонду України в Одеській області (); Головному управлінню ДПС в Одеській області (); Відділу банкрутства Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) (); Приморському районному суду м. Одеси Херсонської області (); Державній прикордонній службі Україні (); Одеській митниці Державної митної служби України (); Акціонерному товариству Комерційний Банк "ПриватБанк" (); Акціонерному товариству "Універсал Банк" (); Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк "Південний" (); Акціонерному товариству «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ().

Суддя С.І. Райчева