УХВАЛА

м. Київ

20.12.2023Справа № 910/11902/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Турчина С.О. за участю секретаря судового засідання Божко А.І. розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

до 1. ОСОБА_1

2. ОСОБА_2

3. ОСОБА_3

4. ОСОБА_4

5. ОСОБА_5

6. ОСОБА_6

7. ОСОБА_7

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Національний банк України

про солідарне стягнення 241100943,50 грн

представники сторін:

від позивача: Палажченко О.О. , Голік О.А.

від відповідача 1: не з`явився

від відповідача 2: Мирний Є.М.

від відповідача 3: не з`явився

від відповідача 4: не з`явився

від відповідача 5: Крохмальова Я.Е.

від відповідача 6: Яценко О.О.

від відповідача 7: не з`явився

від третьої особи 1: не з`явився

від третьої особи 2: Донченко О.Г.

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду міста Києва позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 про солідарне стягнення 241100943,50 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.08.2023 вказану позовну заяву залишено без руху.

16.08.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.08.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначено на 21.09.2023, залучено до участі у справі третю особу 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК", залучено до участі у справі третю особу 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Національний банк України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2023 задоволено частково заяви ОСОБА_2 та ОСОБА_5 про продовження строку для подання відзиву, продовжено відповідачам 2,5 процесуальний строк для подання відзиву до 25.09.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2023 задоволено частково клопотання ОСОБА_7 про витребування доказів; витребувано у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: кредитний договір № 602 від 14.01.2015; - копію паспорта та індифікаційного коду ОСОБА_7 ; постановлено запропонувати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надати суду: договір про надання фінансової допомоги № 1 від 04.07.2014; звіт про виконання ліквідаційної процедури (повний текст); висновок про результати аналізу неплатоспроможності банку (повний текст); пояснення щодо розподілу розміру шкоди щодо кожного з відповідачів; відкладено підготовче засідання у справі № 910/11902/23 на 19.10.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2023 закрито провадження у справі №910/11902/23 в частині позовних вимог Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до відповідача 6 - ОСОБА_14 та до відповідача 8 - ОСОБА_15 про солідарне стягнення 241100943,50 грн; відкладено розгляд клопотань відповідачів 1, 3 про зупинення провадження у справі; клопотання відповідача-5 ( ОСОБА_5 ) про витребування доказів задоволено частково; витребувано у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України: докази звернення з виконавчими документами щодо примусового виконання рішення Господарського суду міста Києва №910/21420/15 від 30.09.2015; рішення Господарського суду м. Києва №910/21420/15 від 30.09.2015 року; Рішення Господарського суду міста Києва №910/21421/15 від 05.11.2015; рішення Господарського суду міста Києва №910/21129/15 від 06.10.2015 року; рішення Господарського суду міста Києва №910/20468/15 від 21.10.2015 року та результати примусового виконання рішень суду. У задоволенні клопотання відповідача-7 ( ОСОБА_6 ) про поновлення процесуальних строків - відмовлено; продовжено відповідачу-7 ( ОСОБА_6 ) з ініціативи суду процесуальний строк для надання відзиву до 18.10.2023; підготовче засідання у справі №910/11902/23 відкладено на 02.11.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.11.2023 відмовлено у задоволенні заяв ОСОБА_1 та ОСОБА_3 про зупинення провадження у справі; частково задоволено клопотання ОСОБА_5 про витребування доказів; витребувано у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України: оцінку фінансового стану позичальників (ТОВ "ГЕЛІОС ДС", ТОВ "ПРОМІНЬ НІК", ТОВ "ОПТОТРЕЙД") та визначення категорії якості кредиту на момент надання кредиту, протягом дії кредитного договору та на момент внесення змін; інформацію та підтверджуючі документи щодо вартості відступлення права вимоги згідно договору №81 від 27.04.2020 року про відступлення прав вимоги за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки суб`єктів господарювання, укладеного між ПАТ "Український професійний банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та здійснення ліквідації ПАТ "УПБ" та ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" в частині відступлення прав вимоги за договорами згідно пунктів 25-28, 34-35, 43, 48 реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами; витребувано у ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста": пояснення щодо звернення з виконавчими документами щодо примусового виконання рішення Господарського суду міста Києва №910/21420/15 від 30.09.2015; рішення Господарського суду м. Києва №910/21420/15 від 30.09.2015 року; рішення Господарського суду міста Києва №910/21421/15 від 05.11.2015; рішення Господарського суду міста Києва №910/21129/15 від 06.10.2015 року; рішення Господарського суду міста Києва №910/20468/15 від 21.10.2015 року; докази звернення та результати примусового виконання рішень суду; продовжено підготовче провадження у справі №910/11902/23 на 30 днів; відкладено підготовче засідання у справі №910/11902/23 на 23.11.2023; запропоновано Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надати суду пояснення з урахуванням заяви про застосування строків позовної давності та пояснення щодо обґрунтування сум заявлених до стягнення з урахуванням вартості продажу активів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2023 суд звернувся до Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та зобов`язання вказаного органу реєстрації надати інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) цієї фізичної особи, відкладено розгляд заяв ОСОБА_1 та ОСОБА_3 (вх. від 21.11.2023) про зупинення провадження у справі; відкладено розгляд клопотання відповідача-7 про закриття провадження у справі в частині позовних вимог до ОСОБА_7 та відкладено підготовче засідання у справі №910/11902/23 на 14.12.2023.

Протокольною ухвалою від 14.12.2023 судове засідання у зв`язку із неявкою учасників справи, з огляду на тривалість сигналу "повітряна тривога" суд ухвалив відкласти підготовче засідання на 20.12.2023.

У судове засідання 20.12.2023 прибули представники позивача, відповідачів-2, 5,6 та третьої особи-2.

Представники відповідачів-1,3,4,7,1 у судове засідання не з`явилися.

У судовому засіданні 20.12.2023 судом встановлено, що у відповідь на запит суду від 23.11.2023 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація у листі від 06.12.2023 повідомила суду, що ОСОБА_4 був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з 05.01.2015 по 08.12.2017. Станом на сьогоднішній день, ОСОБА_4 на території Дарницького району міста Києва зареєстрованим не значиться.

Відповідно до ч.1 ст. 2 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" Державна міграційна служба України є розпорядником Єдиного державного демографічного реєстру.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне звернутись із запитом до Державної міграційної служби України як розпорядника реєстру із запитом щодо доступу до персональних даних фізичних осіб.

Керуючись ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Звернутися до Державної міграційної служби України (01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9) з запитом щодо доступу до персональних даних та надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), остання відома адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

2. Надіслати ухвалу до Державної міграційної служби України.

3. Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення - 20.12.2023 та може бути оскаржена у порядку і строк, встановлені ст.256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата підписання ухвали: 21.12.2023.

Суддя С.О. Турчин