ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"12" грудня 2023 р. Справа № 873/4/23

Північний апеляційний господарський суд

суддя: Демидова А.М.

за участю секретаря судового засідання: Котенка О.О.

за участю представників:

від позивача: не з`явився

від відповідача-1: не з`явився

від відповідача-2: не з`явився

від ТОВ "ФК "Кредит-Капітал": не з`явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кредит-Капітал"

про заміну сторони у виконавчому документі

у справі № 873/4/23

за заявою Акціонерного товариства "Райффайзен Банк"

про видачу виконавчого документа про примусове виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації "Інформаційно-фінансового бізнесу" від 28.11.2022

у третейській справі № 139/22 (третейський суддя Мамченко Ю.В.)

за позовом Акціонерного товариства "Райффайзен Банк"

до: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНДУСТРІГАЛ БУД";

2) ОСОБА_1

про стягнення заборгованості

ВСТАНОВИВ:

1. Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" (далі - АТ "Райффайзен Банк", позивач) звернулось до Постійно діючого Третейського суду при Асоціації "Інформаційно-фінансового бізнесу" з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНДУСТРІГАЛ БУД" (далі - ТОВ "ІНДУСТРІГАЛ БУД", відповідач-1) та ОСОБА_1 (далі - ОСОБА_1 , відповідач-2) про стягнення солідарно з відповідачів заборгованості за кредитним договором № 011/8051/00766771 від 20.12.2019 в сумі 208 576,92 грн.

2. Рішенням Постійно діючого Третейського суду при Асоціації "Інформаційно-фінансового бізнесу" від 28.11.2022 у третейській справі № 139/22 позов АТ "Райффайзен Банк" до ТОВ "ІНДУСТРІГАЛ БУД" та ОСОБА_1 про стягнення заборгованості задоволено в повному обсязі. Стягнуто солідарно з відповідачів на користь позивача заборгованість за кредитним договором № 011/8051/00766771 від 20.12.2019 у сумі 208 576,92 грн. Стягнуто солідарно з відповідачів на користь позивача третейський збір у сумі 2 485,77 грн, по 1 242,88 грн з кожного.

3. АТ "Райффайзен Банк" 28.12.2022 звернулось до Північного апеляційного господарського суду із заявою про видачу виконавчого документа про примусове виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації "Інформаційно-фінансового бізнесу" від 28.11.2022 у третейській справі № 139/22.

4. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.01.2023 задоволено заяву АТ "Райффайзен Банк Аваль" про видачу виконавчого документа про примусове виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації "Інформаційно-фінансового бізнесу" від 28.11.2022 у третейській справі № 139/22. Постановлено видати накази на примусове виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації "Інформаційно-фінансового бізнесу" від 28.11.2022 у третейській справі № 139/22. Стягнуто солідарно з ТОВ "ІНДУСТРІГАЛ БУД" та ОСОБА_1 на користь АТ "Райффайзен Банк" витрати зі сплати судового збору за подання заяви про видачу виконавчого документа про примусове виконання рішення третейського суду у розмірі 1 240,50 грн.

5. На виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду від 24.01.2023 у справі № 873/4/23 Північним апеляційним господарським судом видано відповідні накази від 17.03.2023.

6. 21.11.2023 до Північного апеляційного господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кредит-Капітал" (далі - ТОВ "ФК "Кредит-Капітал") про заміну сторони у виконавчому документі у справі № 873/4/23, в якій заявник просить суд замінити стягувача у наказах на виконання вимог ухвали Північного апеляційного господарського суду від 24.01.2023 у справі № 873/4/23, із АТ "Райффайзен Банк" на правонаступника ТОВ "ФК "Кредит-Капітал", за правом грошової вимоги до ТОВ "ІНДУСТРІГАЛ БУД" і ОСОБА_1 за кредитним договором № 011/8051/00766771 від 20.12.2019; розгляд заяви здійснювати за відсутності представника заявника.

7. Відповідно до протоколу передачі судової справи (апеляційної скарги, заяви, картки додаткових матеріалів) раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу) (складу суду) від 21.11.2023 заяву ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" про заміну сторони у виконавчому документі у справі № 873/4/23 передано головуючому судді Демидовій А.М.

8. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.11.2023 (суддя Демидова А.М.) прийнято до розгляду заяву ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" про заміну сторони у виконавчому документі у справі № 873/4/23; розгляд заяви призначено на 12.12.2023 о 09:50; запропоновано учасникам судового процесу завчасно через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) надати пояснення та/або заперечення стосовно заяви ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" про заміну сторони у виконавчому документі у справі № 873/4/23.

9. 07.12.2023 до Північного апеляційного господарського суду надійшла заява АТ "Райффайзен Банк" про розгляд справи без його участі, в якій заявник просить суд розгляд справи № 873/4/23 проводити без участі представника АТ "Райффайзен Банк".

10. У судове засідання, призначене на 12.12.2023, представники сторін та ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" не з`явились. Усі учасники судового процесу належним чином повідомлені судом про дату, час і місце розгляду заяви ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" про заміну сторони у виконавчому документі. Пояснень та/або заперечень стосовно заяви ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" про заміну сторони у виконавчому документі у справі № 873/4/23 від учасників судового процесу до суду не надійшло.

11. Відповідно до ч. 3 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

12. Крім того, суд враховує, що в заяві про заміну сторони у виконавчому документі ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" просило суд розгляд справи здійснювати за відсутності представника заявника. Також суд враховує заяву АТ "Райффайзен Банк" про розгляд справи без його участі.

13. З урахуванням викладеного, Північний апеляційний господарський суд дійшов висновку про можливість розгляду заяви ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" про заміну сторони у виконавчому документі за відсутності в судовому засіданні представників учасників судового процесу.

14. Північний апеляційний господарський суд, розглянувши заяву ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" про заміну сторони у виконавчому документі у справі № 873/4/23, дійшов висновку про наявність правових підстав для її задоволення, з огляду на таке.

15. Як вбачається з документів, доданих до заяви ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" про заміну сторони у виконавчому документі, 13.04.2023 між АТ "Райффайзен Банк" (Первісний кредитор) та ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" (Новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги № 114/2-58 (далі - Договір відступлення).

16. Згідно з п. 2.1 Договору відступлення, на умовах, встановлених цим Договором та відповідно до ст. 512-519 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредиторові за плату, а Новий кредитор приймає належні Первісному кредитору права вимоги до боржників, вказаними у реєстрі боржників (портфель заборгованості). Перелік кредитних договорів, боржників, розрахунок сум заборгованості боржника на дату підписання Договору зазначені в додатку 1 до Договору (попередній реєстр боржників), що є його невід`ємною частиною.

17. Датою відступлення прав вимоги є дата підписання сторонами відповідного реєстру(ів) боржників, з якої до Нового кредитора переходять відповідні права вимоги (Розділ 1 Договору відступлення).

18. Відповідно до п. 2.2 Договору відступлення, відступлення Новому кредитору зазначених у попередньому реєстрі боржників (додаток № 1 до Договору) прав вимоги відбувається за умови виконання Новим кредитором п. 3.2 Договору (Новий кредитор здійснює оплату загальної вартості (ціни Договору) шляхом безготівкового переказу на рахунок Первісного кредитора протягом двох робочих днів з моменту укладення цього Договору) та з моменту підписання сторонами реєстру(ів) боржників. Сторони погодили, що реєстр(и) боржників підписується(ються) сторонами не пізніше 10 робочих днів з дати підписання Договору та попереднього реєстру боржників.

19. Пунктом 2.3 Договору відступлення визначено, що внаслідок передачі (відступлення) портфеля заборгованості за цим Договором Новий кредитор заміняє Первісного кредитора у кредитних договорах, що входять до портфеля заборгованості і відповідно вказані в реєстрі боржників, та набуває прав грошових вимог Первісного кредитора, включаючи право вимагати від боржників належного виконання всіх грошових та інших зобов`язань за кредитними договорами. Права вимоги переходять до Нового кредитора в повному обсязі, безвідривно та без можливості зворотнього відступлення.

20. Пунктом 3.1 Договору відступлення сторони узгодили, що загальна вартість прав вимоги за Договором (ціна Договору) становить 12 720 706,62 грн.

21. На виконання умов Договору відступлення, згідно з платіжною інструкцією № 71034 від 13.04.2023 ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" перераховано АТ "Райффайзен Банк" обумовлену суму вартості прав вимоги за вказаним Договором - 12 720 706,62 грн та підписано реєстр боржників від 18.04.2023.

22. Так, у реєстрі боржників від 18.04.2023 до Договору відступлення значиться боржник - ТОВ "ІНДУСТРІГАЛ БУД" (ідентифікаційний номер 40522448) за кредитним договором № 011/8051/00766771. Вказаний кредитний договір був предметом розгляду у третейській справі № 139/22, накази у справі № 873/4/23 видані на виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при асоціації "Інформаційно-фінансового бізнесу" від 28.11.2022 у третейській справі № 139/22.

23. Додатковою угодою № 2 від 22.06.2023 до Договору відступлення його сторони вирішили викласти пункт 2.8 Договору у наступній редакції: "У зв`язку з відступленням Прав вимоги, в Дату відступлення Прав вимоги Первісний кредитор вважається таким, що відступив та передав, а Новий кредитор таким, що прийняв та набув всіх прав Первісного кредитора за Договорами забезпечення, що наведені в Додатку №6 до Договору.".

24. Згідно з Витягом з Переліку договорів поруки, що укладені в простій письмовій формі (Додаток № 6 до Договору) під № 90 там зазначений поручитель - ОСОБА_1 , № договору поруки - 011/8051/00766771/П, позичальник - ТОВ "ІНДУСТРІГАЛ БУД", номер та дата кредитного договору - 011/8051/00766771 від 20.12.2019.

25. Відповідно до ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених ст. 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

26. Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

27. Відповідно до ст. 512 ЦК України, ст. 334 ГПК України та ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

28. Кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом. Інших обмежень права кредитора на укладення договору уступки вимог законодавство не містить (ч. 3 ст. 512 ЦК України).

29. У силу положень ст. 514 ЦК України до нового кредитори переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

30. Відповідно до ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

31. Вчинення правочинів, наслідком яких є заміна особи в окремому зобов`язанні через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги), є різновидом переходу до особи прав у матеріальних правовідносинах. Унаслідок такої заміни кредитора в матеріальному правовідношенні відбувається його заміна на іншу особу і в процесуальних правовідношеннях у визначених законом випадках.

32. За загальним правилом, правонаступництво - це перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Правонаступництво є самостійною підставою заміни кредитора у зобов`язанні, його слід розглядати як певний юридичний механізм похідного правонабуття, за яким до правонаступника переходять суб`єктивні права та обов`язки попередника.

33. Водночас процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права. Для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі (у тому числі на стадії виконання судового рішення) необхідною умовою є наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

34. Отже, правонаступництвом є перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Розрізняють дві форми правонаступництва: універсальне та часткове (сингулярне). При універсальному правонаступництві до правонаступника (фізичної або юридичної особи) разом з правами первісного кредитора переходять і його обов`язки. Таке правонаступництво має місце у разі спадкування, реорганізації юридичної особи шляхом перетворення, злиття, приєднання. При частковому (сингулярному) правонаступництві, до правонаступника переходять тільки певні права та обов`язки кредитора.

35. Частиною першою ст. 334 ГПК України визначено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження, суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

36. Стадія виконавчого провадження як завершальна стадія судового процесу починається після видачі виконавчого документа стягувачу та закінчується фактичним виконанням судового рішення.

37. Згідно з ч. 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

38. Таким чином, виходячи з положень статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" особа, на користь якої видано виконавчий документ, набуває статусу стягувача з моменту видачі такого документа, а не внаслідок відкриття виконавчого провадження, а в силу положень статті 334 ГПК України заміна сторони (стягувача) у виконавчому документі правонаступником унаслідок передання нею своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) допускається на будь-якій стадії судового процесу.

39. З урахуванням викладеного, судом встановлено та матеріалами справи підтверджується факт переходу від АТ "Райффайзен Банк" до ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" прав вимоги до ТОВ "ІНДУСТРІГАЛ БУД" і ОСОБА_1 за кредитним договором № 011/8051/00766771 від 20.12.2019 та договором поруки № 011/8051/00766771/П від 20.12.2019.

40. Докази виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації "Інформаційно-фінансового бізнесу" від 28.11.2022 у третейській справі № 139/22 у матеріалах справи відсутні та учасниками провадження у справі не надані, як і відсутні докази відкриття виконавчого провадження за виданими Північним апеляційним господарським судом наказами.

41. За таких обставин, суд вважає заяву ТОВ "ФК "Кредит-Капітал" про заміну сторони у виконавчому документі обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 52, 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кредит-Капітал" про заміну сторони у виконавчому документі задовольнити.

2. Замінити стягувача - Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" (01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4а, ) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кредит-Капітал" (79029, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, буд. 1, корпус 28, ) за наказами у справі № 873/4/23, виданими Північним апеляційним господарським судом 17.03.2023 на примусове виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації "Інформаційно-фінансового бізнесу" від 28.11.2022 у третейській справі № 139/22 про солідарне стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНДУСТРІГАЛ БУД" та ОСОБА_1 заборгованості за Кредитним договором № 011/8051/00766771 від 20.12.2019 в сумі 208 576,92 грн.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена в апеляційному порядку на підставі ч. 2 ст. 253 Господарського процесуального кодексу України до Верховного Суду у строк, передбачений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

У зв`язку з тривалими повітряними тривогами по місту Києву повний текст ухвали складено та підписано 25.12.2023.

Суддя А.М. Демидова