У липні 2023 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Київської міської ради, в якому просило суд (в редакції позовної заяви від 01.08.2023) припинити шляхом розірвання укладений сторонами Договір оренди земельної ділянки від 25.06.2015, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дем`яненко Т.М. та зареєстрований в реєстрі за №498.
В обґрунтування позовних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" вказує, що будівництво 14 житлових будинків, гаражу та об`єктів інфраструктури на орендованій позивачем за Договором оренди земельної ділянки від 25.06.2015 земельній ділянці завершено та відповідний об`єкт прийнято в експлуатацію, тому позивач заявив про свої наміри припинити користування спірною земельною ділянкою та розірвати спірний договір. Однак Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) відмовив у достроковому розірванні договору, посилаючись на відсутність підстав для дострокового розірвання договору та необхідність оформлення відповідного права на земельну ділянку за експлуатуючою організацією 14 житлових будинків, гаражу та об`єктів інфраструктури - Товариством з обмеженою відповідальністю "Ук Стар Сервіс".
Під час розгляду даної справи судом встановлено обставини незаконного заволодіння правами на земельні ділянки площею 43,08 га та 4,0 га, розташованими в урочище Оболонь по вулиці Богатирській на північ від затоки Верблюд в Оболонському районі міста Києва.
Так, первісно Комунальному підприємству "Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв" було погоджено місце розташування спірної земельної ділянка (рішення Київської міської ради від 07.02.2002 №241/1675).
Листом Комунального підприємства "Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв" (надалі - ГДІП) вих. №374 від 20.03.2003 на адресу Київського міського голови ГДІП просило дозволу на складання проекту відведення ділянки зарезервованої згідно рішення Київської міської ради від 07.02.2002 №241/1675 (а.с. 222 т. 2).
Рішенням Київської міської ради від 10.07.2003 №693/853 дозволено Комунальному підприємству "Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв":

- виступити від імені територіальної громади міста Києва співзасновником спільного українсько-американського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю за участю товариства з обмеженою відповідальністю "Резиденшиал енд Голф Різорт";

- внести до статутного фонду створюваного товариства право користування земельними ділянками, що розташовані в парковій зоні дозвілля і відпочинку на вулиці Богатирській на північ від затоки "Верблюд" в урочищі "Оболонь" в Оболонському районі міста Києва, площею 89,4151 га (право користування земельною ділянкою посвідчено Державним актом на право постійного користування землею від 05.05.2003 №78-4-00024), площею 45,5667 га та площею 3,7273 га (закріплені за комунальним підприємством на підставі договору резервування земельних ділянок від 10.01.2003 №788), що буде становити 51% статутного фонду.

- взято до відома, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Резиденшиал енд Голф Різорт" зобов`язалось повністю профінансувати будівництво гольф-клубу, котеджної забудови, яхт-клубу, тенісного клубу, кінноспортивної бази для обслуговування дипломатичного корпусу орієнтовною вартістю 530 000 000,00 грн (100 000 000,00 доларів США, беручи до уваги курс доларів США до гривні на той момент).

Тобто міська рада вдалася до неординарної схеми розпорядження землею - створення спільного підприємства та погодила передачу прав на землю площею 138,7091 га в обмін на 51% статутного капталу, при умові внесення вкладів та інвестуванню іншим учасником 100 000 000 доларів США у будівництво Товариством об`єктів, що співмірно із оцінкою таких прав Київської міської ради в особі ГДІП у 51 млн доларів США, які у вигляді корпоративних прав будуть у власності територіальної громади.

Таким чином, Київська міська рада визнала, що право оренди наведеними земельними ділянками має грошову вартість, є дороговартісним активом, а умовою надання такого права позивачу було: а) набуття 51% корпоративних прав у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" територіальною громадою міста Києва (Київською міською радою в особі ГДІП); б) фінансування іншим учасником будівництва належного Товариству з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" майна (в якому громада повинна була мати 51%) на суму близько 100 млн. доларів США.

Суд погоджується із тим, що сам по собі такий спосіб розпорядження спірними земельними ділянками за умови добросовісної реалізації міг бути в інтересах територіальної громади міста Києва, оскільки передбачає створення для громади зон відпочинку та проведення дозвілля, збільшення кількості робочих місць, можливість отримання у власність громади багатомільйонного активу (51% корпоративних прав у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра").

Проте, окремої уваги заслуговує той факт, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Резиденшиал енд Голф Різорт" було створено 14.04.2003 (а.с. 91-108 т. 3), тобто менш ніж за три місяці до прийняття Київською міською радою рішення від 10.07.2003 №693/853, а відтак сумнівним є його загальновідомість та взагалі можливість інвестування вказаної суми. Станом на 19.05.2003 одноосібним засновником цього товариства була компанія Bille Continental S.A. (а.с. 91-94 т. 3) - резидент Белізу (відома та класична офшорна зона згідно Митної енциклопедії у двох томах. Т.2/: Редкол.: … І.Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. - Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013; ISBN 978-966-346-853-2 (серія). Питання обізнаності Київської міської ради про створене декілька місяців назад на іншому континенті планети Земля товариство, з яким міська рада домовилася спільно забудовувати 138,7091 га землі біля ріки Дніпро на Оболоні, суду не повідомлено.

На думку суду, прийняття рішення про реалізацію проекту забудови землі у столиці на сотні мільйонів гривень із нещодавно створеним за кордоном товариством, яке не здобуло репутації надійного та добросовісного партнера не лише в світі, а й в Україні, не відповідає такому критерію належного виконання своїх фідуціарних обов`язків, як розумність.

Попри наведене, 14.08.2003 Комунальне підприємство "Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв" в особі Генерального директора Кривоноса П.О. та Товариство з обмеженою відповідальністю "Резиденшиал енд Голф Різорт" в особі директора Сюзанни, Аннетт Флешман провели установчі збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" та вирішили створити товариство та сформувати статутний фонд у спосіб, зазначений рішенням Київської міської ради від 10.07.2003 №693/853 (протокол №1 від 14.08.2003, а.с. 64 т. 3).

Відповідно до п. 6 Установчого договору та аналогічної норми Закону України "Про господарські товариства" до моменту реєстрації кожен учасник має внести 30% статутного фонду товариства (а.с. 111 т.3).

14.08.2003 за актом приймання-передачі Товариство з обмеженою відповідальністю "Резиденшиал енд Голф Різорт" в особі директора Сюзанни, Аннетт Флешман передало, а Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" в особі директора ОСОБА_2 прийняло проектну документацію по будівництву гольф-клубу, котеджної забудови, яхт-клубу, тенісного клубу та кінноспортивної бази, оцінену в 1 000 000 дол. США як внесок до статутного фонду товариства в обмін на корпоративні права (а.с. 66 т. 3).

На запитання суду звідки Товариство з обмеженою відповідальністю "Резиденшиал енд Голф Різорт", яке було створено три місяці тому, взяло проектну документацію на забудову десятків гектарів у місті Києві позивач жодної зрозумілої відповіді не надав, а також не надав відповідної документації суду, незважаючи на те, що суд двічі пропонував надати таку документацію. Натомість надана позивачем документація (а.с. 103-142 т. 5) складена у 2004 році (тобто після передання Товариством з обмеженою відповідальністю "Резиденшиал енд Голф Різорт" в статутний капітал позивача проектної документації по будівництву гольф-клубу, котеджної забудови, яхт-клубу, тенісного клубу та кінноспортивної бази) та якість її виконання складно оцінити в 1 000 000,00 доларів США.

Крім внесення в статутний капітал позивача проектної документації, Товариство з обмеженою відповідальністю "Резиденшиал енд Голф Різорт" повинне було також внести в статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" грошові кошти на суму 7 730 965,00 грн (1 450 000,00 доларів США).

За наслідками дослідження обставин внесення грошових коштів на суму 7 730 965,00 грн у статутний фонд позивача, судом встановлено, що було здійснено такі платежі:

- 26.12.2003 - 20 000,00 доларів США, платник - Компанія Willport Assets LLC з банку в Латвійській Республіці;

- 26.01.2004 - 30 000,00 доларів США, платник - Компанія Bagira LLC з банку в Латвійській Республіці;

- 19.03.2004 - 30 000,00 доларів США, платник - Компанія BM Finance LLC з банку в Латвійській Республіці;

- 10.06.2005 - 883 119,99 грн, платник Товариство з обмеженою відповідальністю "Резиденшиал енд Голф Різорт" з відділення АБ "Брокбізнесбанк" в м. Київ;

- 02.08.2005 - 422 661,39 грн, платник Товариство з обмеженою відповідальністю "Резиденшиал енд Голф Різорт" з відділення АБ "Брокбізнесбанк" в м. Київ;

- 24.11.2005 - 5 998 647,62 грн, платник Товариство з обмеженою відповідальністю "Резиденшиал енд Голф Різорт" з відділення АБ "Брокбізнесбанк" в м. Київ;

- 13.10.2006 - 512,89 доларів США, платник Компанія FortRose Marketing Inc з банку в Швейцарській Конфедерації.

- 26.10.2006 - 15,00 доларів США, платник Компанія FortRose Marketing Inc з банку в Швейцарській Конфедерації.

Використання інших компаній для оплати внеску до статутного капіталу та сплата частину платежу із рахунку, відкритого в Україні (очевидно за рахунок готівкових коштів внесених до банку), у сукупності із іншими обставинами участі даного товариства у позивачі додатково свідчить про фіктивний характер участі Товариства з обмеженою відповідальністю "Резиденшиал енд Голф Різорт" у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра".

14.08.2003 за актом приймання-передачі Комунальне підприємство "Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв" в особі Генерального директора Кривоноса П.О. передало, а Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" в особі директора ОСОБА_2 прийняло право користування земельними ділянками, що розташовані в парковій зоні дозвілля і відпочинку на вулиці Богатирській на північ від затоки "Верблюд" в урочищі "Оболонь" площею 89,4151 га (право користування земельної ділянки посвідчено Державним актом на право постійного користування землею від 05.05.2003 №78-4-00024), площею 45,5667 га та площею 3,7273 га (закріплені за комунальним підприємством на підставі Договору резервування земельних ділянок від 10.01.2003 №788), оцінене у 13 595 835 грн (у 2 550 000 доларів США за курсом НБУ станом на 14.08.2003), як внесок до статутного фонду товариства в обмін на корпоративні права (а.с. 67 т. 3).

Прикметно, що в наявній в Єдиному державному реєстрі декларацій декларації Кривоноса Павла Олександровича (генерального директора Комунального підприємства "Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв") за 2016 рік особа ОСОБА_2 вказана дружиною Кривоноса П.О. , а в ЗМІ повідомлялось, що вона і є дружиною тогочасного керівника третьої особи-3. Також із матеріалів справи вбачається, що в подальшому Товариством з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" було видано довіреність №2 від 11.03.2010 на представництво інтересів позивача ОСОБА_3 (а.с. 96 т. 4).

29.09.2003 проведено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра", а в документах, які подані реєстратору міститься рішення Київської міської ради від 10.07.2003 №693/853 та вказані акти приймання-передачі прав в статутний капітал (а.с. 53-63 т.3).

02.02.2004 Комунальне підприємство "Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв" звернулося із листом вих. №1746 до Київського міського голови в якому вказала, що задля виконання рішення Київської міської ради від 10.07.2003 №693/853 про створення спільного товариства з обмеженою відповідальністю із часткою участі громади 51% просить дати доручення головному управлінню земельних ресурсів підготувати матеріали для подання проекту відведення ділянок на розгляд чергової сесії міської ради (а.с. 225 т. 2).

15.04.2004 рішенням Київської міської ради №190/1400 затверджено проект відведення земельних ділянок КП "Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв" для будівництва, експлуатації та обслуговування індивідуальної котеджної забудови і будівництва головного сервісного селекційно-технологічного центру по конярству та кінному спорту в урочищі "Оболонь" на вул. Богатирський, на північ від затоки Верблюд, в Оболонському районі м. Києва. Надано КП "Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв" в постійне користування земельні ділянки загальною площею 47,08 га в урочищі Оболонь на вул. Богатирській, на північ від затоки Верблюд, в Оболонському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування індивідуальної котеджної забудови, для будівництва головного сервісного селекційно-технологічного центру по конярству та кінному спорту.

Тобто рішення Київської міської ради від 15.04.2004 №190/1400 з огляду на лист Комунального підприємства "Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв" вих. №1746 від 02.02.2004 ухвалено задля виконання рішення про передачу прав ТОВ "Дніпровська Рив`єра".

21.10.2004 КП "Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв" видано державні акти на право постійного користування земельними ділянками.

27.10.2004 Комунальне підприємство "Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв" звернулося із листом вих. №1746 до Київського міського голови, в якому повідомлено Київську міську раду про необхідність відповідно до п. 1.2 рішення Київської міської ради від 10.07.2003 №693/853 переоформлення права користування земельними ділянками в урочищі "Оболонь" на вулиці Богатирській на північ від затоки "Верблюд" в Оболонському районі міста Києва на Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" із посиланням на реєстрацію Установчого договору товариства 29.09.2003 за номером 190734 в Шевченківській РДА (а.с. 226, 249 зворот т. 2). Міським головою в той же день проставлено резолюцію - вирішити в установленому порядку.

09.11.2004 Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" звернулося до Київського міського голови із листом вих. №54-1, в якому просило Київську міську раду, з метою виконання рішення Київської міської ради від 10.07.2003 №693/853 та Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра", надати дозвіл на переоформлення права користування земельними ділянками в урочищі "Оболонь" на вулиці Богатирській на північ від затоки "Верблюд" в Оболонському районі міста Києва з Комунального підприємства "Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра"(а.с. 227 т. 2). До листа долучені рішення Київської міської ради від 10.07.2003 №693/853 та від 15.04.2004 №190/1400.

Наведене підтверджує те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" усвідомлювало, що таке переоформлення, яке зумовить виникнення прав користування землею, здійснено саме в якості внеску громади у статутний фонд.

18.11.2004 Київською міською радою ухвалене рішення №810/2020, яким внесено зміни до рішення Київської міської ради від 15.04.2004 №190/1400, а саме пункти 1, 3, 4 викладено в новій редакції: "Затвердити проект відведення земельної ділянки ТОВ "Дніпровська Рив`єра" для будівництва, експлуатації та обслуговування індивідуальної котеджної забудови і будівництва головного сервісного селекційно-технологічного центру по конярству та кінному спорту в урочищі Оболонь на вул. Богатирській, на північ від затоки Верблюд, в Оболонському районі м. Києва. Передати ТОВ "Дніпровська Рив`єра", за умови виконання п. 1 цього рішення, в оренду на 25 років земельні ділянки загальною площею 47,08 га в урочищі Оболонь на вул. Богатирській, на північ від затоки Верблюд, в Оболонському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування індивідуальної котеджної забудови, для будівництва головного сервісного селекційно-технологічного центру по конярству та кінному спорту. Оформити ТОВ "Дніпровська Рив`єра", за умови виконання п. 5 цього рішення, право довгострокової оренди на 9 років земельних ділянок загальною площею 2,63 га для організації будівельних робіт в урочищі Оболонь на вул. Богатирській, на північ від затоки Верблюд, в Оболонському районі м. Києва.

29.03.2005 Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" звернулося до Київської міської ради із листом вих. №10, яким повідомило, що земельна ділянка, яка надана товариству для будівництва вільна від забудови та висловлене прохання у найкоротші строки підготувати договори оренди земельної ділянки (а.с. 228 т.2).

Варто відзначити, що повідомлені позивачем у даному листі обставини не відповідали дійсності, оскільки на спірній земельній ділянці вже понад 10 років знаходились об`єкти нерухомості - центр по конярству та кінному спорту (конюшні, плац тощо), які були демонтовані лише у 2016/2017 році (що підтверджується відомостями з Інтернет-сервісу earth.google.com). В свою чергу, Київська міська рада не могла не знати про існування на спірній земельній ділянці об`єктів нерухомості, оскільки такі об`єкти були відображені у ситуаційній схемі щодо земельної ділянки площею з кадастровим номером :78:139:0039 (додаток до Договору оренди земельної ділянки від 24.06.2005, посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу Рильською Л.С. та зареєстрований в реєстрі за №1688).

Рішенням Київської міської ради від 26.05.2005 №424/3000 внесено зміни до рішення Київської міської ради від 15.04.2004 №190/1400, а саме:

- в абзаці другому п. 3 замінити слово "водоохоронних" на слово "охоронних";

- в абзаці першому п. 4 слова "комунальному підприємству "Товариство" замінити словом "товариству".

- розірвано за згодою сторін договори оренди земельних ділянок від 20.01.2005 №78-6-00242 та від 21.02.2005 №78-6-00255 (лист-згода комунального підприємства "Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв" від 31.03.2005).

24.06.2005 між Київською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" укладено Договір оренди ділянки площею 43,0809 (кадастровий номер :78:139:0039) (та сама ділянка, яка раніше згадувалася із трохи більшими площами, із якою виділено спірну ділянку) (а.с. 26-32 т. 2), а за актом приймання передачі земельної ділянки від 24.06.2005 ділянку передано землекористувачу (а.с. 33 т.2).

На запитання суду як могло так статися, що права користування ділянкою були передані Товариству з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" двічі: перший раз - за актом формування статутного фонду від 14.08.2003, а другий раз - за актом на підставі договору оренди від 24.06.2005 позивач надав такі пояснення: акт формування статутного фонду був укладений виключно для державної реєстрації та не породжував правових наслідків, адже незаконним є у такий спосіб передавати права на землю.

Суд критично оцінює такі твердження позивача, оскільки якщо акт формування статутного фонду не породжує жодних прав та обов`язків, то відповідно статутний фонд Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" не був сформований, а товариство не підлягало реєстрації.

Попри наведене, із наведених листів та рішень КМР очевидним є те, що переоформлення земельних ділянок в урочищі "Оболонь" на вулиці Богатирській на північ від затоки "Верблюд" в Оболонському районі міста Києва з ГДІП на Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" обґрунтовувалось необхідністю забезпечення можливості позивача користуватись внесеним в його статут третьою особою-3 активом - правом оренди спірної земельної ділянки.

Після оформлення на Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" права користування земельною ділянкою відбулися такі події:

14.08.2005 Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" провело збори учасників на яких призначило керівником Сінкевич Ірину Анатоліївну (протокол №3 від 14.08.2005, а.с. 43-44 т.3), а реєстраційну форму від імені товариства подала 19.09.2005 Інна Васечко на підставі довіреності товариства від 09.09.2005 (а.с. 45-52 т.3).

15.11.2005 учасники Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" вирішили прийняти до складу Товариства нового учасника - ТОВ "Кінвуд Холдінг Лімитед" у зв`язку із відчуженням Товариством з обмеженою відповідальністю "Резиденшиал енд Голф Різорт" частки у розмірі 24% статутного капіталу та перерозподілити у зв`язку із цим частки: місто - 51%, Товариство з обмеженою відповідальністю "Резиденшиал енд Голф Різорт" - 25%, Товариство з обмеженою відповідальністю "Кінвуд Холдінг Лімитед" - 24%. ГДІП повідомило про відсутність заперечень щодо такого відчуження (протокол №3 від 15.11.2005, а.с. 10-13 т. 3). Від імені ТОВ "Кінвуд Холдінг Лімитед" документи підписувала Інна Васечко на підставі довіреності від 14.11.2005, виданої у місті Москва (а.с. 8 т.3).

ТОВ "Кінвуд Холдінг Лімитед" створена 25.08.2005 (тобто менш як за три місяці до вступу до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра") як юридична особа за законодавством Республіки Кіпр (а.с. 32-41 т. 3).

Більш того, з огляду на обставини формування статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра", на момент відчуження Товариством з обмеженою відповідальністю "Резиденшиал енд Голф Різорт" 24% статутного капіталу Товариству з обмеженою відповідальністю "Кінвуд Холдінг Лімитед", така частка не була сформована (не була оплачена учасником), а відтак не могла бути відчужена.

Рішенням Київської міської ради від 16.03.2006 №194/3285 у зв`язку з неможливістю оплати внеску до статутного фонду, визначеного рішенням Київської міської ради від 10.07.2003 №693/853 "Про дозвіл комунальному підприємству "Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв" виступити співзасновником спільного українсько-американського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю" та Статутом товариства, було дозволено комунальному підприємству "Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв" вийти із складу засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра".

Генеральний директор Комунального підприємства "Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв" Кривонос Павло Олександрович звернувся до зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" з нотаріально посвідченою заявою (посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Рудою Л.М. 29.03.2006 та зареєстрована в реєстрі за №674) про вихід зі складу учасників товариства, де також зазначив, що Комунальне підприємство "Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв" матеріальних та будь-яких інших претензій до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" та інших учасників немає (а.с. 198 т. 3).

Яким чином, третя особа-3 та відповідач дійшли висновку про неможливість ГДІП оплатити внесок до статутного фонду позивача з огляду на фактичне виконання ГДІП рішення КМР від 10.07.2003 №693/853 в частині внесення до статутного фонду створюваного товариства права користування земельними ділянками площею 89,4151 га, площею 45,5667 га та площею 3,7273 га, що слугувало підставою для реєстрації юридичної особи позивача, сторони не змогли пояснити, в той час як суд не вбачає відповідного правового (логічного) зв`язку між встановленими обставинами створення юридичної особи позивача та висновками Київської міської ради та Комунального підприємства "Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв".

29.03.2006 рішеннями загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" задоволено заяву Комунальному підприємству "Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв" про вихід зі складу засновників (учасників) товариства без сплати учаснику вартості його частки; затверджено наступний розподіл часток у статутному фонді позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Резиденшиал енд Голф Різорт" - 25,01%, Товариство з обмеженою відповідальністю "Кінвуд Холдінг Лімитед" - 74,99%.

26.02.2007 загальними зборами Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" прийнято рішення вивести Товариство з обмеженою відповідальністю "Резиденшиал енд Голф Різорт" із складу учасників товариства у зв`язку із продажем частки у розмірі 25,01% на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінвуд Холдінг Лімитед".

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю "Кінвуд Холдінг Лімитед" стало одноосібним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра", яке мало право користування земельною ділянкою площею 43,0809 га у місті Києві під забудову, Товариство з обмеженою відповідальністю "Резиденшиал енд Голф Різорт" продало свою частку, а територіальна громада міста Києва передала Товариству з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" права користування землею та залишилася без корпоративних прав на це товариство.

У наступному земельна ділянка площею 43,0809 га була поділена рішенням Київської міської ради від 16.12.2016 №713/713 на 156 земельних ділянок, однією з яких є земельна ділянка площею 8,1055 га з кадастровим номером :78:139:0356 (спірна земельна ділянка, за яку наразі позивач намагається припинити сплачувати навіть орендну плату).

За інформацією, повідомленою Товариством з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра", на підставі Договору №201/Ф від 30.08.2017, укладеного з Приватним акціонерним товариством "Холдингова компанія "Київміськбуд", тільки від забудови земельної ділянки за спірним договором площею 8,1055 га з кадастровим номером :78:139:0356 одержано 10% збудованих площ (30 000 кв.м.), що становить 3 000 кв.м., вартість якого навіть при ціні 1 кв.м./1000 дол. США (що з огляду на місцезнаходження майна є нижчею межею) становить 3 000 000 дол. США. Частина первісної ділянки з кадастровим номером :78:139:0039, яка поділена у 2015 році, чекає свого часу забудови.

Підсумовуючи наведені обставини вбачається, що:

- Київська міська рада, обґрунтовуючи можливістю набуття у власність територіальною громадою міста Києва 51% (більшості) корпоративних прав у товаристві (із багатомільйонними активами в майбутньому - гольф-клуб, котеджна забудова, яхт-клуб, тенісний клуб, кінно-спортивна база), вилучає десятки гектарів землі із користування інших осіб - Київської кіностудії імені О. П. Довженка, Державного комітету Української РСР по фізичній культурі і спорту (його правонаступника);

- вносить вказану землю (право оренди на неї) в статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра", з якого в подальшому просто виходить із складу учасників та не має майнових претензій;

- в той час як Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" (в рамках реалізації інвестиційного договору) знесло вже існуючу на даній землі понад 30 років кінно-спортивну школу та здійснює забудову даної землі малоповерховими будинками та котеджами, отримуючи багатомільйонні доходи.

Окрім того, з витягу з протоколу засідання робочої групи Київської міської ради, створеної 2006 року, вбачається, що на спірній земельній ділянці протягом десятків років знаходився Головний сервісний селекційно-технологічний центр по конярству та кінному спорту "Конепром" Міністерства аграрної політики України, яким спільним наказом Мінагрополітики та Української академії аграрних наук від 09.06.2003 №165/54 було присвоєно статус Державного селекційного центру з конярства. Спочатку Київрада за згодою Міністерства аграрної політики України прийняла рішення про перенесення споруд вказаної кінно-спортивної бази на іншу земельну ділянку орієнтовною площею 3,99 га також на території урочища Оболонь. Однак, в подальшому Київською міською радою було прийнято рішення від 12.07.2007 №1149/1810, яким вирішено перенести споруди кінно-спортивної бази на інші земельні ділянки загальною площею 20,54 га для будівництва та експлуатації головного сервісного селекційно-технологічного центру по конярству та кінному спорту на вул. Павла Дибенка, 9 та вул. Богатирській (біля озера Редькіне) в Оболонському районі м. Києва. Будівництво нового комплексу кінно-спордивного клубу повинне було бути здійснене повністю за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра".

Як вбачається із Інтернет-сервісу earth.google.com будівлі та споруди головного сервісного селекційно-технологічного центру по конярству та кінному спорту на земельній ділянці з кадастровим номером :78:139:0039 були демонтовані у 2016 році.

На запитання суду щодо будівництва нового комплексу кінно-спордивного клубу, в тому числі на нових земельних ділянках, представники Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" в засіданнях не надали жодної чіткої відповіді з приводу виконання вимог, які були перед ним поставлені під час погодження проекту землеустрою та передання в оренду даної земельної ділянки.

Із того ж Інтернет-сервісу earth.google.com не вбачається будівництва ні на вул. Павла Дибенка, 9, ні на вул. Богатирській (біля озера Редькіне) в Оболонському районі м. Києва нової кінно-спортивної бази головного сервісного селекційно-технологічного центру по конярству та кінному спорту.

Тобто вже більше шести років споруди кінно-спортивної бази Державного селекційного центру з конярства - Головного сервісного селекційно-технологічного центру по конярству та кінному спорту "Конепром" є зруйнованими (без доказів відшкодування вартості будівель або побудови нового відповідного центру в іншому місці), що може свідчити про завдання матеріальних збитків державі.

До того ж, заслуговує на увагу та обставина, що дана земля забудовується не лише котеджами (як це передбачалось первісно при її виділенні), а й малоповерховими багатоквартирними житловими будинками, гаражем.

Очевидно, що з огляду 1) на загальну площу землі - більш як 138 га, 2) її місцезнаходження (передмістя м. Києва біля водного об`єкту, поруч автомобільна дорога обласного значення), 3) перебування частини землі у користуванні інших осіб, 4) наявність на земельній ділянці об`єктів нерухомості - конюшень, плацу тощо, її вилучення із користування інших осіб і передання позивачу під житлову забудову на загальних засадах відведення землі в оренду було неможливим, як мінімум з тих підстав, що могло викликати значний суспільний резонанс. Впродовж всього шляху набуття позивачем в оренду даної землі (в тому числі, станом на дату перевірки робочою групою правомірності виходу третьої особи-3 із складу учасників позивача у 2006 році) доцільність відведення землі позивачу обґрунтовувалась будівництвом гольф-клубу, яхт-клубу, головного сервісного селекційно-технологічного центру по конярству і кінному спорту (на початку - також і тенісних кортів, а в 2006 році - п`ятизіркового готельного комплексу із фітнес-центром, СПА, конференц залами), що сприятиме надходженню інвестицій до бюджету та створить нові робочі місця. Проте, станом на даний час спірна земельна ділянка була поділена та частинами забудовується малоповерховими житловими будинками, а існуюча на ній з 1979 року (згідно витягу з протоколу засідання робочої групи) кінно-спортивна школа була демонтована.

Суд відзначає, що встановлені обставини відчуження права оренди землею (втрати корпоративних прав позивача) та дії Київської міської ради, як органу місцевого самоврядування, який повинен діяти виключно в інтересах територіальної громади міста Києва, що мали своїм наслідком "дарування" майже 50 га землі під забудову юридичній особі, яка немає жодного відношення до цієї землі (на ній були відсутні належні цій юридичній особі об`єкти нерухомого майна), не викликають жодних сумнівів у тому, що вони здійснювалися свідомо, нехтуючи своїми фідуціарними обов`язками як органу місцевого самоврядування, що безумовно посягає на суспільні, економічні та соціальні основи держави в рамках регулювання такої сфери суспільних відносин.

Так, Товариством з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" лише за наслідками укладеного із Приватним акціонерним товариством "Холдингова компанія "Київміськбуд" Договору №201/Ф від 30.08.2017 після завершення будівництва у 2021 році було отримано 10% збудованих на земельній ділянці 8,1055 га з кадастровим номером :78:139:0356 площ, що склало 3 000 кв.м., вартість яких становить не менше 3 000 000 дол. США (які б могли бути отримані територіальною громадою міста Києва, якби остання не передала право оренди даної землі позивачу, а самостійно уклала відповідний договір із Приватним акціонерним товариством "Холдингова компанія "Київміськбуд").

Внаслідок сукупності наведених дій відбулось безплатне відчуження права оренди спірної землі та втрата територіальною громадою міста Києва можливості отримання десятків мільйонів доходу від здійснення господарської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра", яке створювалось як товариство, в якому 51% статутного фонду мав належати територіальній громаді міста Києва; не було досягнуто мети вилучення спірної землі у 2002 році із користування інших осіб - не було збудовано громадських об`єктів для обслуговування дипломатичного корпусу, не збільшилось кількості робочих місць. Наразі право відповідача розпоряджатись земельною ділянкою є обмеженим з огляду на будівництво на ній об`єктів житлової забудови, що позбавляє місто можливості отримати кошти від продажу такої землі або відсотку площ нерухомості від забудовника.

З огляду на наведене, суд дійшов висновку, що всі визначені у даному рішенні дії (щодо створення спільного україно-американського товариства, в якому 51% корпоративних прав належали б територіальній громаді м. Києва та внесення до статутного капіталу такого товариства права користування землею) були спрямовані виключно на безоплатне одержання права оренди десятків гектарів землі у місті Києві під житлову забудову без викупу такої землі.

В свою чергу, розпорядження Київською міською радою в такий спосіб ввіреним їй територіальною громадою активом - правом оренди земельних ділянок суперечить інституту місцевого самоврядування, меті його створення та функціонування (ст.ст. 5, 7, 13, 19, 140, 143 Конституції України, ст. 4, ч. 1 ст. 10, ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 49, ч. 6 ст. 60 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Окремої оцінки потребують дії керівництва ГДІП та ТОВ "Дніпровська Рив`єра" в аспекті оформлення акту приймання-передачі земельної ділянки від 14.08.2003, який представники вказаних осіб назвали в судовому засіданні фіктивним, листування даних осіб із відповідачем та інші дії, які зумовили позбавлення територіальної громади міста Києва доходів від забудови земельних ділянок та корпоративних прав в ТОВ "Дніпровська Рив`єра", а також правові підстави для знищення державного майна Головного сервісного селекційно-технологічний центру по конярству та кінному спорту орієнтовно у 2016/2017 роках.

Частиною 1 статті 246 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу.

Окрема ухвала стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, надсилається прокурору або органу досудового розслідування, який повинен надати суду відповідь про вжиті ними заходи у визначений в окремій ухвалі строк. За відповідним клопотанням прокурора або органу досудового розслідування вказаний строк може бути продовжено (ч. 11 ст. 246 Господарського процесуального кодексу України).

В окремій ухвалі суд має зазначити закон чи інший нормативно-правовий акт (у тому числі його статтю, пункт тощо), вимоги яких порушено, і в чому саме полягає порушення (ч. 5 ст. 246 Господарського процесуального кодексу України).

З метою забезпечення виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, суд встановлює у ній строк для надання відповіді залежно від змісту вказівок та терміну, необхідного для їх виконання (ч. 7 ст. 246 Господарського процесуального кодексу України).

Сукупність встановлених судом обставин безоплатного передання Київською міською радою дороговартісного активу, який належить територіальній громаді міста Києва, - права оренди на земельні ділянки під забудову Товариству з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" та відмова від корпоративних прав у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра" може свідчити про консолідовані дії посадових/службових осіб та інших осіб щодо заволодіння належним територіальній громаді міста Києва правом оренди на земельні ділянки територіальної громади міста Києва площею 43,08 га та 4,0 га, які розташовані за адресою: в урочищі Оболонь на вул. Богатирській, на північ від затоки Верблюд, в Оболонському районі м. Києва, та/або корпоративними правами у розмірі 51% статутного капіталу у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Рив`єра".

З метою забезпечення виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, суд встановлює у ній строк для надання відповіді залежно від змісту вказівок та терміну, необхідного для їх виконання (ч. 7 ст. 246 Господарського процесуального кодексу України).

На підставі викладено та керуючись статтями 234, 246 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Повідомити Національне антикорупційне бюро України про виявлення в діях посадових осіб Київської міської ради, КП "Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв" та Товариства з обмеженою відповідністю "Дніпровська Рив`єра" обставин, які можуть свідчити про ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та/або ч. 2 ст. 364, Кримінального кодексу України, що мали своїм наслідком незаконне заволодіння правами на земельні ділянки площею 43,08 га та 4,0 га, розташованими в урочище Оболонь по вулиці Богатирській на північ від затоки Верблюд в Оболонському районі міста Києва, первісно наданими рішенням Київської міської ради від 15.04.2004 №190/1400, які в наступному були поділені на підставі рішення Київської міської ради від 16.12.2014 №713/713, і зараз обліковуються в реєстрі на правах оренди за Товариства з обмеженою відповідністю "Дніпровська Рив`єра".

2. Встановити Національному антикорупційному бюро України строк для надання відповіді про вжиті ним заходи за наслідками розгляду даної окремої ухвали - один місяць з моменту одержання даної окремої ухвали.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення (08.12.2023) та може бути оскаржена протягом десяти днів шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду.

Повний текст ухвали складено 10.01.2024.

Суддя Р.В. Бойко