ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про витребування доказів

"13" грудня 2023 р.м. Одеса Справа № 916/3050/23
Господарський суд Одеської області у складі судді Райчевої Світлани Іванівни, дослідивши матеріали справи,

За заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю Оператор газотранспортної системи України (03065, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 44; );

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю ШПАК ТРЕЙД ГРУП (65005, м. Одеса, вул. Дальницька, 25; ),

про банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Оператор газотранспортної системи України звернулось до Господарського суду Одеської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ШПАК ТРЕЙД ГРУП, посилаючись на заборгованості останнього у розмірі 976 851,62 грн. та на положення Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 14.08.2023 р. відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ШПАК ТРЕЙД ГРУП (65005, м. Одеса, вул. Дальницька, 25; ); введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю ШПАК ТРЕЙД ГРУП строком на 170 календарних днів до 31.01.2024 р.; розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю ШПАК ТРЕЙД ГРУП призначено арбітражну керуючу Степаненко Ірину Євгеніївну (свідоцтво про здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора №1818 від 03.07.2017р.).

15.08.2023 р. на офіційному сайті Касаційного господарського суду України опубліковано повідомлення про відкриття провадження у справі №916/3050/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ШПАК ТРЕЙД ГРУП (публікація №71201 від 15.08.2023 р.).

20.10.2023 р. господарським судом постановлено ухвалу попереднього засідання, якою визначено розмір та перелік визнаних господарським судом вимог конкурсних кредиторів для внесення розпорядником майна боржника до реєстру вимог кредиторів.

11.12.2023 р. до господарського суду надійшло клопотання (вх. ГСОО №44518/23) розпорядника майном Боржника арбітражної керуючої Степаненко І.Є. про витребування у Акціонерного товариства "ІДЕЯ БАНК", Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" та Акціонерного товариства "КОМІНБАНК" виписки по усім рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю ШПАК ТРЕЙД ГРУП.

В обґрунтуванні вказаного клопотання, арбітражна керуюча зазначає про відсутність у неї бухгалтерської та іншої документації Товариства з обмеженою відповідальністю ШПАК ТРЕЙД ГРУП, вжиті розпорядником майна Боржника заходи щодо витребування у керівника Боржника документів, зокрема відомостей щодо наявності/відсутності грошових коштів та банківських рахунків Боржника виявились безрезультатними.

Додатком до клопотання про витребування доказыв, арбітражною керуючою надано Витяг з ідентифікаційних даних Боржника, виданого Головним управлінням Одеської області, з якого вбачається, що у Товариства з обмеженою відповідальністю ШПАК ТРЕЙД ГРУП наявні відкриті рахунки у вищезазначених банківських установах.

Станом на даний час, відомості щодо руху грошових коштів або щодо наявності коштів на банківських рахунків Боржника відсутні.

Враховуючи те, що керівником Товариства з обмеженою відповідальністю ШПАК ТРЕЙД ГРУП Шпаковською Ганною Ігорівною запити арбітражної керуючої Степаненко І.Є. щодо надання документації Боржника залишені без розгляду, господарський суд вважає за належне задовольнити клопотання (вх. ГСОО №44518/23 від 11.12.2023 р.) про витребування у Акціонерного товариства "ІДЕЯ БАНК", Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" та Акціонерного товариства "КОМІНБАНК" виписки по усім рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю ШПАК ТРЕЙД ГРУП.

Положеннями ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частинами 7 9 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України витребування доказів передбачено, що будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Частинами 1, 2 ст. 18 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 232 Господарського процесуального кодексу України судовими рішеннями є: ухвали; рішення; постанови; судові накази.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 44, 49 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання (вх. ГСОО №44518/23 від 11.12.2023 р.) розпорядника майном Боржника арбітражної керуючої Степаненко Ірини Євгеніївни про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у Акціонерного товариства "ІДЕЯ БАНК" (79008, м. Львів, вул. Валова 11; ; МФО: 336310) виписки по усім рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю ШПАК ТРЕЙД ГРУП (65005, м. Одеса, вул. Дальницька, 25; ) за період починаючи з 2020 року по теперішній час, у тому числі закритим (за наявності) на дату надання відповіді.

3. Витребувати у Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г; ; МФО: 300465) виписки по усім рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю ШПАК ТРЕЙД ГРУП (65005, м. Одеса, вул. Дальницька, 25; ) за період починаючи з 2020 року по теперішній час, у тому числі закритим (за наявності) на дату надання відповіді.

4. Витребувати у Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" (01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30; ) виписки по усім рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю ШПАК ТРЕЙД ГРУП (65005, м. Одеса, вул. Дальницька, 25; ) за період починаючи з 2020 року по теперішній час, у тому числі закритим (за наявності) на дату надання відповіді.

5. Витребувати у Акціонерного товариства "КОМІНБАНК" (04053, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6; ) виписки по усім рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю ШПАК ТРЕЙД ГРУП (65005, м. Одеса, вул. Дальницька, 25; ) за період починаючи з 2020 року по теперішній час, у тому числі закритим (за наявності) на дату надання відповіді.

6. Встановити Акціонерному товариству "ІДЕЯ БАНК", Акціонерному товариству "Державний ощадний банк України", Акціонерному товариству "ТАСКОМБАНК" та Акціонерному товариству "КОМІНБАНК" строк для подання до суду витребуваних доказів протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали суду.

7. Роз`яснити Акціонерному товариству "ІДЕЯ БАНК", Акціонерному товариству "Державний ощадний банк України", Акціонерному товариству "ТАСКОМБАНК" та Акціонерному товариству "КОМІНБАНК", що відповідно до ч.ч. 8-9 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала набрала законної сили 13 грудня 2023 року та може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, та ст. ст. 254, 255 Господарського процесуального кодексу України.

Копію ухвали надіслати до електронного кабінету користувача підсистеми "Електронний суд": розпоряднику майном Боржника арбітражній керуючій Степаненко І.Є.

Оригінал ухвали надіслати: Акціонерному товариству "ІДЕЯ БАНК" (79008, м. Львів, вул. Валова 11); Акціонерному товариству "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г); Акціонерному товариству "ТАСКОМБАНК" (01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30); Акціонерному товариству "КОМІНБАНК" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28).

Суддя Райчева Світлана Іванівна