ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12.12.2023м. ДніпроСправа № 904/4253/22

за заявою Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д, ідентифікаційний номер юридичної особи 14360570)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" (49041, м.Дніпро, проспект Праці, буд.2Т, ідентифікаційний номер юридичної особи 34761965)

про визнання банкрутом

Суддя Суховаров А.В.

при секретарі судового засідання Рудь В.Г.

Представники:

від кредитора: не з`явився

від боржника: ліквідатор не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Справа №904/4253/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" (49041, м.Дніпро, проспект Праці, буд.2Т, ідентифікаційний номер юридичної особи 34761965)) перебуває на стадії ліквідації.

Повноваження ліквідатора по справі №904/4253/22 покладені на арбітражного керуючого Петросяна Армана Саркісовича, свідоцтво №2061 від 21.12.2021 (01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 88, а/с №273, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

28.11.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання ліквідатора Петросяна А.С. про витребування документів, за змістом якого арбітражний керуючий просить суд:

1) витребувати у Акціонерного товариства "Айбокс Банк" (04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 17; код 21570492; засоби зв`язку: телефон: , адреса електронної пошти: 1ine) виписку по банківському рахунку № НОМЕР_2 (980-Українська гривня) за період з 16.12.2020 (дата відкриття) по 07.06.2023 (дата закриття), який був відкритий ТОВ "Еверест Істейт" (код 34761965) в AT "Айбокс Банк";

2) за результатами розгляду даного клопотання та у разі його задоволення, направити на адресу Акціонерного товариства "Айбокс Банк" ухвалу суду до виконання.

До зазначеного вище клопотання ліквідатором додано наступні документи:

- докази електронного направлення копії клопотання банківській установі;

- посвідчена арбітражним керуючим копія запиту арбітражного керуючого до AT "Айбокс Банк" про надання інформації та виписок за банківськими рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" (код 34761965) (із урахуванням листа AT "Айбокс Банк" від 19.09.2023 №3115/012-23ПК) від 06.11.2023 вих.№02-08/І48;

- посвідчена арбітражним керуючим копія листа AT "Айбокс Банк" від 20.11.2023 №3544/012-23ПК.

Ухвалою суду від 28.11.2023 судове засідання для розгляду клопотання ліквідатора Петросяна А.С. (вх.№60944/23 від 28.11.2023) призначено на 12.12.2023; залучено до участі у розгляді клопотання ліквідатора Петросяна А.С. (вх.№60944/23 від 28.11.2023) в межах провадження у справі №904/4253/22 - Акціонерне товариство "Айбокс Банк", зобов`язано АТ "Айбокс Банк" надати письмові пояснення на клопотання ліквідатора (докази направлення учасникам надати суду).

07.12.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшла заява ліквідатора Петросяна А.С. про проведення судового засідання призначеного на 12.12.2023 о 12:00год. в режимі відеоконференції, в задоволенні якого відмовлено ухвалою суду від 11.12.2023.

Окрім викладеного до суду надійшли наступні документи:

- 08.12.2023 електронною поштою відповідь АТ "Айбокс Банк" на виконання вимог ухвали суду від 28.11.2023;

- 11.12.2023 електронною поштою клопотання ліквідатора Петросяна А.С., за змістом якого арбітражний керуючий просить суд провести судове засідання без його участі.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд дійшов висновку щодо задоволення вимог ліквідатора з наступних підстав.

В ході виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт", арбітражним керуючим Петросяном А.С. встановлено, що банкрутом було відкрито банківські рахунки в АТ "Айбокс Банк".

06.11.2023 ліквідатором направлено до АТ "Айбокс Банк" запит про надання виписок за банківськими рахунками ТОВ "Еверест Істейт".

Листом від 20.11.2023 №3544/012-23ПК АТ "Айбокс Банк" повідомив ліквідатора, що ТОВ "Еверест Істейт" в АТ "Айбокс Банк" було відкрито;:

- поточний рахунок № НОМЕР_2 в національній валюті;

- поточний рахунок № НОМЕР_2 в доларах США, рух коштів за період з 16.12.2020 (дата відкриття) по 07.06.2023 (дата закриття) відсутній;

- поточний рахунок № НОМЕР_2 в Євро, рух коштів за період з 16.12.2020 (дата відкриття) по 07.06.2023 (дата закриття) відсутній;

- поточний рахунок № НОМЕР_2 в російських рублях, рух коштів за період з 16.12.2020 (дата відкриття) по 07.06.2023 (дата закриття) відсутній.

Для отримання виписки (в електронному вигляді) за вищезазначеним рахунком необхідно сплатити 600,00грн. на рахунок АТ "Айбокс Банк". Після отримання оплати, виписка про рух коштів та реєстр операцій за рахунком буде направлена на адресу, зазначену в запиті.

Банк повідомив ліквідатора, що банкрут не укладав з банком договори про зберігання цінностей або надання в оренду індивідуального банківського сейфа.

В своїй відповіді на запит ліквідатора Банк посилався на приписи ст.10 Кодексу України з процедур банкрутства, відповідно до яких арбітражний керуючий з моменту постановляння ухвали (постанови) про призначення його керуючим санацією або ліквідатором до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства-боржника. Отже звернення арбітражного керуючого по суті є зверненням службової особи ТОВ "Еверест Істейт", яке є клієнтом банку. Відповідно, товариство, як клієнт АТ "Айбокс Банк", має оплатити послуги, пов`язані з отриманням виписки про рух грошових коштів за рахунками, що буди відкриті для нього банком.

Окрім викладеного, в листі зазначено, що рішенням Тарифного комітету АТ "Айбокс Банк" від 23.03.2023, протокол №1, встановлено базові тарифи на послуги АТ "Айбокс Банк", що надаються юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та фізичним особам.

Відповідно до вказаного рішення, за послугу щодо видачі виписок в паперовому вигляді та/або на електронному носії (за період від 1 до 3 років) встановлено тариф у розмірі 600,00грн.

Разом з тим, ліквідатор зазначає, що рахунки ТОВ "Еверест Істейт", що були відкриті в АТ "Айбокс Банк" закриті 07.06.2023, тобто ТОВ "Еверест Істейт" не є клієнтом АТ "Айбокс Банк".

З огляду на викладене, з метою належного виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Еверест Істейт" та задля проведення аналізу надходження та подальшого спрямування коштів банкрута, існує необхідність у витребуванні від АТ "Айбокс Банк" банківської виписки про рух коштів по закритому рахунку ТОВ "Еверест Істейт".

Господарський суд зазначає, що за змістом частини 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Положеннями частини першої, третьої статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно пункту 3 частини 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право, зокрема, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

Відповідно до частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з частиною 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Частиною першою ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно положень частини другої ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду (ч.ч. 4, 7-10 ст. 81 ГПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 60 КУзПБ, ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що ліквідатор з дня свого призначення приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; веде реєстр вимог кредиторів; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу та продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до п.51 ч.1 ст.12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Згідно з приписами ч.8 ст.12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Аналіз зазначених вище положень Кодексу України з процедур банкрутства свідчить про право арбітражного керуючого на безперешкодний доступ до інформації в межах своїх функціональних обов`язків ліквідатора по справі задля належного виконання завдань ліквідаційної процедури.

За результатом дослідження поданої заяви, господарський суд зазначає, що ліквідатором вчинено заходи щодо самостійного отримання витребуваної інформації, проте установою банку не надано інформації на вимогу ліквідатора, а тому, з огляду на необхідність отримання вказаної інформації, суд дійшов висновку щодо наявності підстав витребувати у АТ "Айбокс Банк" виписки з банківських рахунків ТОВ "Еверест Істейт" для здійснення ліквідатором повного комплексу заходів щодо майна боржника у ліквідаційній процедурі.

Керуючись ст.ст. 81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.60-61 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора Петросяна А.С. про витребування документів (вх.№63017/23 від 08.12.2023) - задовольнити.

2. Витребувати у Акціонерного товариства "Айбокс Банк" (04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 17; код 21570492; засоби зв`язку: телефон: , адреса електронної пошти: ) виписку по банківському рахунку № НОМЕР_2 (980-Українська гривня) за період з 16.12.2020 (дата відкриття) по 07.06.2023 (дата закриття), який був відкритий ТОВ "Еверест Істейт" (код 34761965) в AT "Айбокс Банк"/

Витребувані докази надати до суду в строк до 12.01.2024.

Відповідно до ч.ч. 8-9 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала набирає законної сили - 12.12.2023 та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 14.12.2023.

Суддя А.В. Суховаров