ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________
УХВАЛА

"15" грудня 2023 р. Cправа № 902/1240/21(902/1502/23)

Суддя Господарського суду Вінницької області Тісецький С.С., розглянувши матеріали по справі

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроолія" () в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Гонти О.А.

до: ОСОБА_1 (ідент. код НОМЕР_1 )

про витребування майна з чужого незаконного володіння

в межах справи № 902/1240/21

за заявою: Головного управління ДПС у Вінницькій області (код ЄДРПОУ ВП 44069150)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроолія" ()

про банкрутство

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Господарського суду Вінницької області перебуває справа №902/1240/21 за заявою ГУ ДПС у Вінницькій області до ТОВ "Дніпроолія" про банкрутство.

Провадження у справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури боржника.

Так, постановою від 15.08.2022 року ТОВ "Дніпроолія" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Гонту О.А.

07.12.2023 року до суду від ТОВ "Дніпроолія" в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Гонти О.А. надійшла позовна заява № 02-37/963 від 06.12.2023 року до ОСОБА_1 про витребування майна з чужого незаконного володіння.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду (з присвоєним єдиним унікальним номером судової справи № 902/1240/21(902/1502/23), вказаний позов передано на розгляд судді Тісецькому С.С.

Ухвалою від 12.12.2023 року задоволено клопотання ТОВ "Дніпроолія" в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Гонти О.А. № 02-37/964 від 06.12.2023 року про відстрочення сплати судового збору за подання позовної заяви № 02-37/963 від 06.12.2023 року про витребування майна з чужого незаконного володіння, в межах справи № 902/1240/21. Відстрочено позивачу сплату судового збору за звернення до суду з позовною заявою № 02-37/963 від 06.12.2023 року про витребування майна з чужого незаконного володіння, в межах справи № 902/1240/21 - до ухвалення судового рішення по даному спору. Відкрито провадження у справі № 902/1240/21(902/1502/23) за позовом ТОВ "Дніпроолія" в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Гонти О.А. до ОСОБА_1 про витребування майна з чужого незаконного володіння, в межах справи №902/1240/21 про банкрутство ТОВ "Дніпроолія". Ухвалено справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін. Судове засідання у справі призначити на 07.02.2024 року.

13.12.2023 року до суду від ліквідатора ТОВ "Дніпроолія" - арбітражного керуючого Гонти О.А. надійшло клопотання № 02-37/974 від 13.12.2023 року про витребування доказів.

Суд, розглянувши подане клопотання, дійшов таких висновків з огляду на наступне.

Вказане клопотання мотивовано тим, що рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.05.2020 року у справі №160/9596/19 (залишеним без змін постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 16.02.2021 року), серед іншого, ухвалено: визнати договір купівлі-продажу ВМW Х5 2015 р.в. № двигуна НОМЕР_2 , VIN № кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , укладений між ТОВ "Дніпроолія" та ОСОБА_2 недійсним; скасувати реєстраційний запис від 02.06.2018 року про державну реєстрацію переходу права власності на автомобіль ВМW Х5 2015 р.в. № двигуна НОМЕР_2 .

З огляду на приписи ст. 216 та ст. 236 ЦК України, вказаний вище транспортний засіб підлягав поверненню законному власнику - ТОВ "Дніпроолія".

Проте, як стало відомо арбітражному керуючому з матеріалів справи №127/18411/22, що розглядалась у Вінницькому міському суді Вінницької області, всупереч положенням чинного законодавства України, після укладення договору купівлі-продажу ВМW Х5 2015 р.в. № двигуна НОМЕР_2 , VIN № кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , між ТОВ "Дніпроолія" та ОСОБА_2 , що був визнаний недійсним зазначеним рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.05.2020 року у справі №160/9596/19, вказаний транспортний засіб було неправомірно відчужено спочатку ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за ним - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), потім - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) і, нарешті - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які не були стороною визнаного недійсним договору купівлі-продажу.

Таким чином, станом на сьогоднішній день, належний ТОВ "Дніпроолія" автомобіль ВМW Х5 2015 р.в. № двигуна НОМЕР_2 , VIN № кузова НОМЕР_3 , перебуває у ОСОБА_1 .

З огляду на що, керуючись відповідними положеннями чинного законодавства України, діючи в інтересах банкрута та кредиторів по справі №902/1240/21, ліквідатор ТОВ "Дніпроолія" - арбітражний керуючий Гонта О.А., звернулась до Господарського суду Вінницької області з позовною заявою №02-37/963 від 06.12.2023 року про витребування майна з чужого незаконного володіння з проханням витребувати у ОСОБА_1 на користь ТОВ "Дніпроолія" транспортний засіб ВМW Х5 2015 р.в. № двигуна НОМЕР_2 , VIN № кузова НОМЕР_3 .

У даному випадку, з огляду на те, що спірний транспортний засіб у свій час був зареєстрований за ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а рішення суду, ухвалене за результатами розгляду справи №902/1240/21(902/1502/23), може вплинути на права та обов`язки цих осіб, вбачається необхідність залучення їх до участі у цій справі в якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

Проте, ліквідатору ТОВ "Дніпроолія" не відомі ні ідентифікаційні (персональні) дані ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ні їх поштові адреси.

Поряд з цим, така інформація наявна у відповідних територіальних сервісних центрах, які здійснювали реєстраційні дії щодо спірного транспортного засобу ВМW Х5 2015 р.в., зокрема, міститься в документах, на підставі яких проводились такі реєстраційні дії.

Однак, з огляду на норми чинного законодавства у сфері захисту конфіденційної інформації та запобігання поширенню персональних даних фізичних осіб, арбітражний керуючий позбавлена можливості отримати таку інформацію та документи самостійно.

Разом з тим, інформація про перерахованих вище осіб та відповідні документи, які її містять, мають бути надані на виконання ухвали суду про витребування необхідних відомостей.

Як вбачається з відповіді Головного сервісного центру МВС №31/433А3-2078-2022 від 14.06.2022 року (копія, зроблена з матеріалів справи №127/18411/22, додавалася ліквідатором до позовної заяви №02-37/963 від 06.12.2023 року про витребування майна з чужого незаконного володіння), реєстраційні дії щодо спірного транспортного засобу проводились:

ТСЦ 2341 - 02.06.2018 за ОСОБА_2 на підставі: акту огляду від 02.06.2018 №4589/18/003311, виданому ПП Гунченко Т.Т.; договору, укладеного в СГ, від 02.06.2018 №4589/18/003311, виданому ПП Гунченко Т.Т.; договору комісії від 02.06.2018 №4589/18/003311, виданому ПП Гунченко Т.Т.;

ТСЦ 1248 - 19.10.2019 за ОСОБА_3 на підставі: акту огляду від 19.10.2019 №7167/19009405, виданому ТОВ "Світ Авто Плюс"; договору, укладеного в СГ, від 19.10.2019 №7167/19009405, виданому ТОВ "Світ Авто Плюс"; договору комісії від 19.10.2019 №7167/19009405, виданому ТОВ "Світ Авто Плюс";

ТСЦ 1241 - 13.01.2021 за ОСОБА_4 на підставі: доручення продавця від 05.01.2021 серії НМР №094673; договору КП, укладеному в ТСЦ від 13.01.2021 №1241/2021/2383756;

ТСЦ 1242 - 23.04.2021 за ОСОБА_5 на підставі: доручення продавця від 13.01.2021 серії НМР №522775; договору КП, укладеному в ТСЦ від 23.04.2021 №1242/2021/2549442;

ТСЦ 8046 - 29.05.2021 за ОСОБА_1 на підставі: акту огляду від 29.05.2021 №6546/21/012482, виданому ТОВ "Прогрес Автотрейд"; договору, укладеному в СГ від 29.05.2021 №6546/21/012482, виданому ТОВ "Прогрес Автотрейд"; договору комісії від 29.05.2021 №6546/21/012482, виданому ТОВ "Прогрес Автотрейд".

Разом з тим, до позовної заяви №02-37/963 від 06.12.2023 року про витребування майна з чужого незаконного володіння ліквідатором також додавалися зроблені з матеріалів справи №127/18411/22 копії зазначених вище документів, що стали підставою для перереєстрації спірного транспортного засобу ВМW Х5 2015 р.в. з ОСОБА_5 на ОСОБА_1 .

Позивач зауважує, що на вказаних копіях документів, наданих Регіональним сервісним центром ГСЦ МВС в м. Києві (філія ГСЦ МВС) у відповідь на адвокатський запит адвоката Тимчука О.Л., закриті усі ідентифікаційні (персональні) дані ОСОБА_5 .

Посилаючись на наведені обставини та положення ст. 81 ГПК України, з огляду на те, що рішення Суду, ухвалене за результатами розгляду справи №902/1240/21 (902/1502/23), може вплинути на права та обов`язки ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою подальшого залучення цих осіб до участі у справі в якості третіх осіб, позивач просить суд:

Витребувати у Територіальних сервісних центрів МВС № 2341, №1248, № 1241, №1242, № 8046 належним чином засвідчені копії документів (з відкритими персональними даними), на підставі яких транспортний засіб ВМW Х5 2015 р.в. № двигуна НОМЕР_2 , VIN № кузова НОМЕР_3 , було зареєстровано за ОСОБА_2 , за ОСОБА_3 , за ОСОБА_4 , за ОСОБА_5 , за ОСОБА_1 .

З врахуванням встановлених обставин справи, суд дійшов таких висновків.

Частиною 1 ст. 2 ГПК України, визначено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 3 ГПК України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

За змістом ч. 3 ст. 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Згідно ст. 79 ГПК України, наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

За змістом ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до ст. 169 ГПК України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

За змістом ст. 1 КУ з процедур банкрутства, ліквідатор - арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення ліквідаційної процедури.

Згідно ч. 1 ст. 12 КУ з процедур банкрутства, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: 1) звертатися до суду у випадках, передбачених цим Кодексом; 2) скликати збори і комітет кредиторів та брати в них участь з правом дорадчого голосу; 2-1) проводити збори і засідання комітету кредиторів у разі їх бездіяльності або за їхнім дорученням; 3) отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Кодексом; 4) залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Кодексом чи угодою з кредиторами; 5) звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб; 5-1) отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; 6) отримувати інформацію з державних реєстрів; 7) подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання (ч. 2 ст. 81 ГПК України). У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (ч. 3 ст. 81 ГПК України). Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (ч. 6 ст. 81 ГПК України).

Так, враховуючи наведені вище положення законодавства, дослідивши клопотання ліквідатора ТОВ "Дніпроолія" - арбітражного керуючого Гонти О.А. № 02-37/974 від 13.12.2023 року про витребування доказів, суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 ГПК України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Керуючись ст. ст. 1, 2, 7, 9, 12 КУ з процедур банкрутства, ст. ст. 2, 3, 13, 18, 81, 169, 234-236, 326 ГПК України суд, -

У Х В А Л И В :

1. Задоволити клопотання ліквідатора ТОВ "Дніпроолія" - арбітражного керуючого Гонти О.А. № 02-37/974 від 13.12.2023 року про витребування доказів у справі № 902/1240/21(902/1502/23).

2. Витребувати у Територіального сервісного центру МВС № 2341 належним чином засвідчені копії документів (з відкритими персональними даними), на підставі яких 02.06.2018 року транспортний засіб ВМW Х5 2015 р.в. № двигуна НОМЕР_2 , VIN № кузова НОМЕР_3 , було зареєстровано за ОСОБА_2 , а саме:

акту огляду від 02.06.2018 №4589/18/003311, виданому ПП Гунченко Т.Т.;

договору, укладеного в СГ, від 02.06.2018 №4589/18/003311, виданому ПП Гунченко Т.Т.;

договору комісії від 02.06.2018 №4589/18/003311, виданому ПП Гунченко Т.Т.;

інших документів, поданих для проведення реєстраційних дій;

ідентифікаційні (персональні) дані та поштову адресу ОСОБА_2 .

3. Витребувати у Територіального сервісного центру МВС № 1248 належним чином засвідчені копії документів (з відкритими персональними даними), на підставі яких 19.10.2019 транспортний засіб ВМW Х5 2015 р.в. № двигуна НОМЕР_2 , VIN № кузова НОМЕР_3 , було зареєстровано за ОСОБА_3 , а саме:

акту огляду від 19.10.2019 №7167/19009405, виданому ТОВ "Світ Авто Плюс";

договору, укладеного в СГ, від 19.10.2019 №7167/19009405, виданому ТОВ "Світ Авто Плюс";

договору комісії від 19.10.2019 №7167/19009405, виданому ТОВ "Світ Авто Плюс";

інших документів, поданих для проведення реєстраційних дій;

ідентифікаційні (персональні) дані та поштову адресу ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

4. Витребувати у Територіального сервісного центру МВС № 1241 належним чином засвідчені копії документів (з відкритими персональними даними), на підставі яких 13.01.2021 транспортний засіб ВМW Х5 2015 р.в. № двигуна НОМЕР_2 , VIN № кузова НОМЕР_3 , було зареєстровано за ОСОБА_4 , а саме:

доручення продавця від 05.01.2021 серії НМР №094673;

договору КП, укладеному в ТСЦ від 13.01.2021 №1241/2021/2383756;

інших документів, поданих для проведення реєстраційних дій;

ідентифікаційні (персональні) дані та поштову адресу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

5. Витребувати у Територіального сервісного центру МВС №1242 належним чином засвідчені копії документів (з відкритими персональними даними), на підставі яких 23.04.2021 транспортний засіб ВМW Х5 2015 р.в. № двигуна НОМЕР_2 , VIN № кузова НОМЕР_3 , було зареєстровано за ОСОБА_5 , а саме:

доручення продавця від 13.01.2021 серії НМР №522775;

договору КП, укладеному в ТСЦ від 23.04.2021 №1242/2021/2549442;

інших документів, поданих для проведення реєстраційних дій;

ідентифікаційні (персональні) дані та поштову адресу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

6. Витребувати у Територіального сервісного центру МВС № 8046 належним чином засвідчені копії документів (з відкритими персональними даними), на підставі яких 29.05.2021 транспортний засіб ВМW Х5 2015 р.в. № двигуна НОМЕР_2 , VIN № кузова НОМЕР_3 , було зареєстровано за ОСОБА_1 , а саме:

акту огляду від 29.05.2021 №6546/21/012482, виданому ТОВ "Прогрес Автотрейд";

договору, укладеному в СГ від 29.05.2021 №6546/21/012482, виданому ТОВ "Прогрес Автотрейд";

договору комісії від 29.05.2021 №6546/21/012482, виданому ТОВ "Прогрес Автотрейд";

інших документів, поданих для проведення реєстраційних дій;

ідентифікаційні (персональні) дані та поштову адресу ОСОБА_5 .

7. Копію ухвали направити рекомендованим листом згідно переліку; також до електронних кабінетів ЄСІТС та на електронні адреси: ТОВ "Дніпроолія" - ; ; арбітражному керуючому Гонті О.А. - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ТСЦ МВС № 2341 - ; ТСЦ МВС № 1248 - ; ТСЦ МВС № 1241 - ; ТСЦ МВС №1242 - ; ТСЦ МВС № 8046 - .

Попередити учасників справи, що відповідно до ч. 8 ст. 81 ГПК України, у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Згідно ч. 2 ст. 235 ГПК України, ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 ГПК України.

Ухвала підписана суддею та набрала законної сили - 15.12.2023 року.

Суддя Тісецький С.С.

Віддрук. прим. :

1 - до справи

2 - ТСЦ МВС № 2341 - 69006, м. Запоріжжя, вул. Парковий бульвар, 12

3 - ТСЦ МВС № 1248 - 50065, м. Кривий Ріг, вул. Стрєльникова, 15

4 - ТСЦ МВС № 1241 - 49022, м. Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 130

5 - ТСЦ МВС №1242 - 49041, м. Дніпро, пр. Праці, 16

6 - ТСЦ МВС № 8046 - 03131, м. Київ, Столичне шосе, 104