ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2023 Справа № 904/2701/23

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Кеся Н.Б. за участю секретаря судового засідання Мороз В.В.

за первісним позовом Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ), м.Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Біола", м.Дніпро

про стягнення 49515,70 грн

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Біола", м.Дніпро

до Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ), м.Київ

про стягнення 509920,00 грн.

Представники:

Від Позивача (за первісним позовом): Ємгрунд С.В., представник

Від Відповідача (за первісним позовом): Дєянов А.М., посвідчення №1187, адвокат

СУД ВСТАНОВИВ:

1. Короткий зміст позовних вимог

Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ) (далі-Позивач) 26.05.2023 року звернулася з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Біола" (далі-Відповідач), в якому просить суд стягнути з Відповідача на свою користь суму штрафних санкцій за Договором №527-22 (ЦЗ) від 29.09.2022 року у розмірі: 49515,70 грн та витрати на оплату судового збору у розмірі 2684,00 грн.

В обґрунтування позовної заяви Позивач за первісним позовом посилається на наявність невиконаних Відповідачем за первісним позовом зобов`язань за Договором №527-22 (ЦЗ) на закупівлю води питної бутильованої від 29.09.2022 року.

20.06.2023 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Біола" до канцелярії суду подало зустрічну позовну заяву до Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ), в якій просить суд стягнути з Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Біола" борг за поставлений та неоплачений товар у сумі 155520,00 грн та вартість не повернутих піддонів у сумі 351400,00 грн, разом 509920,00 грн та судові витрати по справі.

В обґрунтування позову Позивач за зустрічним позовом посилається на неналежне виконання Відповідачем за зустрічним позовом своїх грошових зобов`язань за Договором №527-22 (ЦЗ) на закупівлю води питної бутильованої від 29.09.2022 року.

2. Процесуальні питання, вирішені судом

30.05.2023 року ухвалою суд позовну заяву Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ) залишив без руху для усунення недоліків.

У зв`язку із усуненням недоліків позовної заяви, 06.06.2023 ухвалою суд прийняв первісну позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи за наявними у справі матеріалами.

03.07.2023 ухвалою суд зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Біола" залишив без руху для усунення недоліків.

У зв`язку із усуненням недоліків зустрічної позовної заяви, 06.07.2023 ухвалою суд прийняв до розгляду зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Біола" до Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ) про стягнення 509920,00 грн.

До зустрічної позовної заяви Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Біола" подало заяву про письмове опитування учасника справи як свідка (в порядку ст. 90 Господарського процесуального кодексу України) (арк.с. 40 Т.2), в якій Позивач за зустрічним позовом наводить запитання до Відповідача за зустрічним позовом:

1. Що Вам відомо про поставку товару Позивачем від 19.10.2022р. на адресу військової частини НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

2. Що Вам відомо про поставку товару від 06.12.22р. на адресу в/ч НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .

3. Чому військовою частиною № НОМЕР_1 при наявності документів, підтверджуючих поставку товару, не оплачуються поставки від 19.10.2022р. та 06.12.22р.

4. Чому військовою частиною № НОМЕР_1 не направлені на адресу ТОВ "ТД "Біола" акти приймання-передачі та видаткові накладні по поставкам від 19.10.2022р. та 06.12.22р. Прошу надати зазначені документи Позивачу за зустрічним позовом.

5. Які заходи, спрямовані на вирішення ситуації, що склалася відносно поставок від 19.10.22р. та 06.12.22р. були Вами здійснені: чи спілкувалися Ви з одержувачами товару, чи отримували документи, чи повідомляли керівництво вищого рівня про неоплату цих поставок чи неотримання документів і т.п.?

6. Як здійснювався документообіг між Вашою військовою частиною, товароодержувачем та ТОВ "ТД "Біола"?

7. Чому Відповідачем не дотримуються взяті на себе зобов`язання щодо повернення Позивачу піддонів (палет), які не входять у ціну товару і є власністю ТОВ "ТД "Біола"?

8. До якого часу та в які дні товароодержувачі приймають товар?

9. Чому, у разі неможливості повернути 1772 шт. піддонів, військова частина не відшкодувала їх вартість за ціною 200 грн. за один піддон?

10. В які дні надавалися Постачальнику Заявки на поставку товару?

06.07.2023 ухвалою суд подальший розгляд справи вирішив здійснювати за правилами загального позовного провадження. Справу призначив до розгляду в підготовчому засіданні на 01.08.2023 о 14:30 год.

10.07.2023 року на електронну адресу суду від Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ) надійшло клопотання про участь Позивача у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду.

12.07.2023 ухвалою суд клопотання Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду задовольнив.

01.08.2023 ухвалою суд відклав підготовче засідання на 07.09.2023 об 12:00 год.

05.09.2023 канцелярія суду зареєструвала позовну заяву (в новій редакції) про стягнення штрафних санкцій (арк.с. 39-67 Т.3), в якій Позивач (за первісним позовом) просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Біола" на користь Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ) суму штрафних санкцій за Договором №527-22 (ЦЗ) від 29.09.2022 року у розмірі: 294424,30 грн та витрати на оплату судового збору у розмірі 4416,00 грн.

Суд прийняв до розгляду позовну заяву (в новій редакції) про стягнення штрафних санкцій в порядку ст. 46 ГПК України.

07.09.2023 ухвалою суд відклав підготовче засідання на 21.09.2023 об 12:00 год.

21.09.2023 ухвалою суд відклав підготовче засідання на 05.10.2023 об 16:20 год.

03.10.2023 канцелярія суду зареєструвала заяву Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ) про зменшення позовних вимог у справі №904/2401/23 (арк.с. 109-137 Т.3), в якій просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Біола" на користь Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ) суму штрафних санкцій за Договором: № 527-22 (ЦЗ) від 29 вересня 2022 року у розмірі: 220 931, 99 грн. (двісті двадцять тисяч дев`ятсот тридцять одна гривня, 99 копійок) з них: пеня у розмірі 0,1 % - 27 257, 37 грн., пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ -104 928, 09 грн., інфляційні втрати - 80 756,99 грн., штраф у розмірі 3% річних - 7 989, 54 грн та витрати на оплату судового збору у розмірі: 3 313,98 грн.

Подана заява про зменшення позовних вимог прийнята судом до розгляду на підставі ст. 46 ГПК України.

05.10.2023 ухвалою суд відклав підготовче засідання на 12.10.2023 об 16:00 год. та зобов`язав Позивача надати відповідь на запитання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Біола" (арк.с. 40 Т.2) відповідно до ст.90 ГПК України у встановленій формі, за виключенням пункту 5.

12.10.2023 на електронну адресу суду та 16.10.2023 до канцелярії суду від Позивача (за первісним позовом) надійшла заява (відповіді на запитання) в порядку ст. 90 ГПК України у справі №904/2701/23 (арк.с. 176-177, 185-188 Т.3).

12.10.2023 ухвалою суд відклав підготовче засідання на 02.11.2023 об 16:15 год.

30.10.2023 через "Електронний суд" та 01.11.2023 до канцелярії суду надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи заяви (відповіді на запитання) у справі №904/2701/23 в порядку ст.ст. 88, 90 ГПК України (арк.с. 200-2013 Т.3).

02.11.2023 в засіданні оголошено перерву до 21.11.2023 о 15:30 год.

08.11.2023 на електронну адресу суду від Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ) надійшло клопотання про участь Позивача у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду (арк.с. 226 Т.3).

09.11.2023 ухвалою суд клопотання Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду задовольнив.

21.11.2023 ухвалою суд закрив підготовче провадження та призначив розгляд справи по суті на 05.12.2023 о 11:30год.

05.12.2023 в засіданні оголошено перерву до 12.12.2023 о 11:30 год.

В судовому засіданні 11.05.2021 проголошено вступну та резолютивну частини судового рішення в порядку ст. 240 ГПК України.

3. Позиції інших учасників справи

15.06.2023 ТОВ "Торговий дім Біола" подало відзив на позовну заяву (арк.с. 1-3 Т.2), позовні вимоги вважає такими, що не підлягають задоволенню, оскільки є необґрунтованими та недоведеними.

03.07.2023 канцелярія суду зареєструвала відповідь на відзив на позовну заяву Позивача за первісним позовом (арк.с. 215-228 Т.2).

25.07.2023 канцелярія суду зареєструвала пояснення ТОВ "Торговий дім Біола" щодо суті спору (арк.с. 9-11 Т.3).

26.07.2023 канцелярія суду зареєструвала відзив на зустрічну позовну заяву Позивача за первісним позовом (арк.с. 16-22 Т.3), в якому останній вказує про те, що Позивачем за зустрічним позовом не долучено до зустрічної позовної заяви доказів надання Відповідачу за зустрічним позовом актів приймання-передачі товару для перевезення з підписами товароодержувачів. Документи, що долучені до зустрічної позовної заяви в якості доказів, не містять жодного доказу передачі товару 20.10.2022 року від Постачальника до Товароодержувача військова частина НОМЕР_2 , а товаротранспортна накладна №022694 від 19.10.2022 року містить інформацію про прийняття товару не належним товароодержувачем.

Щодо порушення зобов`язань з повернення піддонів Позивач за зустрічним позовом зазначає, що для транспортування товару водна питна бутильована використовувалися піддони (палети), які підлягали поверненню, оскільки є власністю ТОВ "ТД "Біола".

Однак, сторони домовилися, що Постачальник зобов`язаний забезпечити за свій рахунок упаковку та маркування товарів необхідні для їх перевезення до місця призначення пункт 6.3.3 Розділу VI Договору). Ціна на товар зазначається у специфікації (Додаток 1) із врахуванням тари, упаковки, транспортних та інших витрат (пункт 3.2. Розділу III Договору). У додатку 1 до Договору зазначено, що до ціни товару входить тара та транспортні витрати. Будь-які домовленості про наявність у Замовника чи Товароодержувачів обов`язку повернення тари, а саме піддонів (палет), умовами Договору не передбачені. Отже, згідно умов Договору, вартість тари - піддонів (палет) враховано у вартості товару.

Сторони 06.12.2022 змінили домовленість щодо тари та упаковки, а саме піддонів (палет), про що було укладено Додаткову угоду №2-22 до Договору, якою внесли зміни до пункт 3.2. Розділу III Договору, а саме: "Ціна на товар зазначається у специфікації (Додаток 1) із врахуванням тари (бутилів ПЕТ), упаковки (поліетиленової термоусадної плівки), транспортних та інших витрат. Піддони (палети) використовуються лише для транспортування продукції та не входять у вартість товару. Піддони (палети) - є власністю ТОВ "ТД БІОЛА" та підлягають поверненню Постачальнику. Пунктом 4 Додаткової угоди сторони закріпили згоду, що додаткова угода набирає чинності з дня її підписання сторонами, тобто з 06.12.2022 року. Однак умовами Договору та Додаткових угод до нього не визначено порядку та строків повернення Постачальнику піддонів.

Піддони, на яких було здійснено поставку товару у кількості 20 736 літрів на адресу військової частини НОМЕР_1 за адресою м. Київ, вул. Світла, 6 було повернено ТОВ "ТД "Біола". Щодо товару, який постачався на адресу Товароодержувачів, зазначених додатку 1 до Договору, на піддонах, та повернення цих піддонів після укладання Додаткової угоди 06.12.2023 року: військові частини-Товароодержувачі не знаходяться в підпорядкуванні Замовника і є окремими юридичними особами. Слід зазначити, що під час приймання передавання товару від Постачальника до Товароодержувачів, Постачальником не вжито ніяких заходів, щодо забезпечення повернення піддонів від Товароодержувачів, (не було здійснено отримання піддонів під час приймання передавання товару Товароодержувачам шляхом заміни чи перевантаження, не складалося будь-яких документів про приймання передачу піддонів в тимчасове користування чи зберігання тощо) в період з 06.12.2022 року по 28.12.2022 року.

21.09.2023 канцелярія суду зареєструвала відзив на позовну заяву (арк.с. 97-101 Т.3), в якому Відповідач за первісним позовом позовні вимоги вважає необґрунтованими та недоведеними. Так, Відповідач за первісним позовом зазначає про те, що для того, щоб визначитися чи порушив Постачальник строки поставки, треба спершу довести факт вчасного надання необхідних для транспортування документів, які складає саме Замовник. Дати, вказані на Заявках підтверджують лише дату реєстрації Заявки, а не дату її відправки Постачальнику. Докази надсилання Пакетів документів відповідно до п.5.4 Договору до позовної зави не додані.

Щодо штрафних санкцій Відповідач за первісним позовом зазначає про таке.

При розрахунку штрафних санкцій (пені у розмірі 0,1% вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання зобов`язань за кожний день прострочки) Позивач навмисно не вказує дати складання Замовником Актів, тому що поставка Товару до Товароодержувача здійснювалися після складання Акту та отримання його Замовником.

Що стосується стягнення пені на підставі ц.7.7. Договору у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми передоплати з урахуванням встановленого індексу інфляції та 3% річних від простроченої суми, Відповідач за первісним позовом зазначити про наступне.

Відповідно даних відображених Позивачем у таблиці №8 позову є посилання на складання Актів тільки на суму 3 032 280,00 грн, а не на всю суму передплати - 3 084 986,25 грн. Відсутність 1 пакету документів, які повинен був оформити та надати Замовник для здійснення поставки товару і закриття повної суми передплати, вказує на створення обставин для невиконання своїх зобов`язань Постачальником, з метою подальшого подання позову до ТОВ "ТД Біола". ТОВ "ТД Біола" не порушувало умов Договору, щодо постачання товару в строк до 20.11.2022 року, а здійснювало поставки товару відповідно до оформлених та наданих Замовником документів, згідно п.5.4. Договору.

Постачальник здійснює постачання товару тільки при наявності в нього належним чином оформленого пакету документів, передбачених п.5.4. Договору.

Оформлення цих документів покладено на Замовника, який їх не виконав.

Крім того, Замовник оформлюючи Акти приймання-передавання товару для перевезення від 17.11.2022 року (п.32-36 Таблиці №8 Позову) умисно зробив так, щоб Постачальник не виконав умови Договору в строк до 20.11.2022 року, хоча з часу складання цих документів повинен був надати Постачальнику 5 днів для доставки товару до Товароодержувача в строк до 23.11.2022 року. Не зважаючи на це Постачальник здійснив доставку в строк до 19.11.2022року. Після цього 23.11.2022 року Замовником було оформлено чотири Акти (п.37-40 Таблиці№8), поставки за яким були здійснені в строк, остання 29.11.2022 року.

Щодо розрахунку інфляційних витрат Відповідач за первісним позовом зазначає, що відповідно до розрахунків вказаних у позові, Позивачем при проведенні розрахунків робиться посилання на донарахування наступних сум: 77 124,65 грн та 3 632,34 грн, що у сумі дорівнюється 80 756,99 грн (77 124,65 + 3 632,34 = 80 756,99), але у Позивача сума вказаних донарахувань складає - 154249,30 грн. ТОВ "Торговий дім Біола" виконувало умови Договору, а Позивач на думку Відповідача на первісним позовом вирішив отримати невиправдані додаткові прибутки так як неустойка має на меті стимулювати боржника до виконання основного зобов`язання та не перетворюватися на несправедливий непомірний тягар.

05.10.2023 канцелярія суду зареєструвала відповідь на відзив від 20.09.2023 на позовну заяву (арк.с. 151-159 Т.3), в якій Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ) просить суд запропонувати Відповідачу усунути порушення норм ч. 1 ст. 90 ГПК України, сформувавши та поставивши Позивачу не більше 10 запитань; позовну заяву з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог задовольнити в повному обсязі.

12.10.2023 на електронну адресу суду та 16.10.2023 до канцелярії суду від Позивача (за первісним позовом) надійшла заява (відповіді на запитання) в порядку ст. 90 ГПК України у справі №904/2701/23 (арк.с. 176-177, 185-188 Т.3).

18.10.2023 канцелярія суду зареєструвала заперечення на відповідь на відзив від 30.09.2023 року (арк.с. 193-195 Т.3), в якому представник ТОВ "Торговий дім Біола" посилається на те, що Позивачем за первісним позовом не доведені належними та допустимими доказами заявлені вимоги.

4. Обставини, встановлені судом під час розгляду справи по суті

29.09.2022 року між Військовою частиною НОМЕР_1 (далі-Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Біола" (далі-Постачальник) укладено Договір №527-22 (ЦЗ) на закупівлю води питної бутильованої (далі-Договір).

Відповідно до умов Договору:

1.1. Постачальник зобов`язується у 2022 році поставити Замовнику (Товароодержувачу) товари, зазначені в Специфікації (Додаток № 1), а Замовник (Товароодержувач) - прийняти і оплатити такі товари.

1.3. Замовник має право зменшити обсяг закупівлі товару (кількість товару) по цьому Договору в залежності від реального фінансування видатків, у такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди. При відсутності фінансування Замовник має право на розірвання цього Договору в односторонньому порядку на умовах, передбачених п.6.2 Розділу VI Договору.

3.1. Загальна сума Договору складає: 10 283 287,50 грн. (десять мільйонів двісті вісімдесят три тисячі двісті вісімдесят сім гривень 50 копійок), у т.ч. ПДВ 20 %- 1713 881,25 грн. (один мільйон сімсот тринадцять тисяч вісімсот вісімдесят одна гривня 25 копійок).

3.2. Ціна на товар зазначається у специфікації (Додаток №1) із врахуванням тари, упаковки, транспортних та інших витрат. Підставою для оплати вважається рахунок (рахунок-фактура) та накладна Постачальника.

3.3. Загальна сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

4.3. До кожної партії товару, що постачається, Постачальник обов`язково надає Замовнику (Товароодержувачу) накладні (у двох примірниках) та рахунки - фактури, завірені представником Постачальника, уповноваженим на підписання господарських та фінансових документів.

4.5. Оплата Товару здійснюється у такому порядку:

- попередня оплата у розмірі 30% від загальної вартості товарів у сумі 3 084 986 гривень 25 копійок (три мільйони вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят шість гривень 25 копійок), у т.ч. ПДВ 20 % - 514 164,38 грн. (п`ятсот чотирнадцять тисяч сто шістдесят чотири гривні 38 копійок), здійснюється на підставі рахунку-фактури на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 банківських днів з дня підписання договору Сторонами на строк визначений пунктом 5.1 даного договору;

- перерахування 70% від загальної вартості товарів у сумі 7 198 301 гривень 25 копійок (сім, мільйонів сто дев`яносто вісім тисяч триста одна гривня 25 копійок), у т.ч. ПДВ 20 % - 1 199 716,88 грн. (один мільйон сто дев`яносто дев`ять тисяч сімсот шістнадцять гривень 88 копійок), Замовником здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі товару за фактично поставлений Товар, якщо сума поставки перевищує суму попередньої оплати.

5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів: Постачальник зобов`язаний поставити товари у розпорядження Замовника (Товароодержувача) разом з усіма документами, необхідними для того, щоб прийняти поставку на умовах цього договору в термін до 5 (п`яти) діб по заявці Замовника. Кінцева дата поставки товару повинна бути не пізніше 20.11.2022 року.

Заявка Замовника подається шляхом надсилання її на електронну пошту Постачальника - Info.mail@biola.uа. На підтвердження отримання заявки Постачальник надсилає протягом однієї робочої доби на електронну адресу Замовника - .uа лист-підтвердження про отримання такої заявки. У разі відсутності такого листа у зазначений строк, заявка Замовника вважається прийнятою Постачальником у повному обсязі і підлягає виконанню. Доказом, що свідчить про отримання Постачальником Заявки Замовника вважати лист-підтвердження про направлення заявки від адміністратора поштового домену @dpsu.gov.uа (провайдера).

5.2. Місце поставки (передачі) товарів: Поставка товару здійснюється транспортом Постачальника. Поставка та передача товарів Замовнику (Товароодержувачу) на умовах DDР (відповідно до Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів Інкотермс у редакції 2010р.) за адресою Товароодержувачів (Додаток 1).

5.3. До кожної партії товару що постачається, Постачальник обов`язково надає Замовнику видаткові накладні (не менше двох примірників Замовнику), рахунки-фактури (не менше одного примірника Замовнику), завірені підписами уповноваженої особи (осіб) Постачальника.

5.4.Для перевезення товару до Товароодержувача, уповноваженими особами Замовника оформляється накладна на товар (в чотирьох примірниках), акт приймання-передавання товару для перевезення (в чотирьох примірниках) (Додаток № 3 до цього Договору, який є невід`ємною частиною Договору), повідомлення-авізо (в двох примірниках). Акт приймання-передавання товару для перевезення складається в чотирьох примірниках: перший залишається у Замовника, другий передається Товароодержувачу, третій - Постачальнику, четвертий після оформлення Товароодержувачем повертається до Замовника.

5.5. Разом з четвертим примірником акт приймання-передавання товару для перевезення до Замовника Постачальником в термін не пізніше 5 (п`яти) календарних днів з дня прийняття товару Товароодержувачем повертаються оформлені належним чином два примірники накладної Замовника, з підписами матеріально-відповідальних осіб Товароодержувача, оригінал доручення на отриманий товар від Товароодержувача, повідомлення-авізо (1 примірник), та копії якісних документів, що підтверджують якість поставленого товару від Постачальника, завірених належним чином. Датою прийняття та передачі у власність товару вважати дату вказану уповноваженою особою Товароодержувача та представника Постачальника при отриманні товару в акт приймання-передавання товару для перевезення. Документи, що підтверджують факт постачання товару Постачальником до Товароодержувача, які оформлені з порушеннями вимог щодо їх оформлення (виправлення, відсутність дат, тощо) будь-якою із сторін в процесі поставки товару прийматися не будуть. Всі витрати, пов`язані з оформленням документів на перевезення, а також з передачі (надсилання) документів після оформлення приймання-передавання покладаються на Постачальника.

5.7. Присутність представника Постачальника під час приймання товару Замовником (Товароодержувачем) є обов`язковою. Представник Постачальника повинен мати підтверджуючий документ (доручення, довіреність), який уповноважує його на участь в прийманні товару. У разі відсутності підтверджуючих документів, які уповноважують представника Постачальника на участь в прийманні Замовником (Товароодержувачем) товару, приймання товару Замовником (Товароодержувачем) не проводиться.

5.8. Приймання товару за кількістю і якістю проводиться уповноваженими особами Сторін у день поставки товару.

6.3.1. Постачальник зобов`язаний забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов`язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник (відповідно до ч.2 ст.231 ГКУ) сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання зобов`язання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.6. У випадку перерахування Замовником коштів на умовах передоплати та не виконання Постачальником своїх зобов`язань за Договором, що призвело до його розірвання Замовником, сума коштів, на яку не виконане зобов`язання, повертається Замовнику протягом 5 (п`яти) робочих днів з дня повідомлення Замовником Постачальника про розірвання Договору. У цьому випадку Сторони погоджуються, що у Постачальника виникає перед Замовником відповідне грошове зобов`язання.

7.7. Постачальник у відповідності до ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України за весь час користування чужими коштами - з моменту отримання передоплати і до моменту отримання Замовником зазначених грошових коштів, сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми передоплати, а також, у відповідності до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, зобов`язаний сплатити зазначену суму з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період та три проценти річних від простроченої суми.

11.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання його уповноваженими на те сторонами і діє до 31.12.2022 року, але в будь-якому разі до повного виконання зобов`язань Сторонами.

Між Військовою частиною НОМЕР_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Біола" підписані Додатки до Договору, в яких сторони узгодили Специфікації, технічний опис та акт приймання-передавання товару для перевезення (арк.с. 37-39, 41-42, 49-45, 47-48 Т.1).

Також Військова частина НОМЕР_1 та Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Біола" уклали Додаткові угоди №1 від 27.10.2022, №2-22 від 06.12.2022, №3-22 від 28.12.2022 про зміну умов договору від 29,09.2022 року №527-22(ЦЗ) (арк.с. 40, 43, 46 Т.1).

Зокрема, в Додатковій угоді №2-22 від 06.12.2022 сторони змінили п.3.2 Договору, виклали його у наступній редакції: " 3.2. Ціна на товар зазначається у специфікації (Додаток №1) із врахуванням тари (бутилів ПЕТ), упаковки (поліетиленової термоусадної плівки), транспортних та інших витрат. Піддони (палети) використовуються лише для транспортування продукції та не входять у вартість товару. Піддони (палети) - є власністю ТОВ "ТД "БІОЛА" та підлягають поверненню Постачальнику. Підставою для оплати вважається рахунок (рахунок-фактура) та накладна Постачальника.

В Додатковій угоді №3-22 від 28.12.2022 сторони змінили п. 3.1 Договору та виклали його у наступній редакції:

"3.1. Загальна сума Договору складає: 6 044 895,00 грн. (шість мільйонів сорок чотири тисячі вісімсот дев`яносто п`ять гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 20 % - 1 007 482,50 грн. (один мільйон сім тисяч чотириста вісімдесят дві гривні 50 копійок).

Так, на виконання умов Договору Замовником було здійснено оплату товару в розмірі 30% від загальної вартості, що складала суму попередньої оплати 3 084 986,25 грн, що підтверджується платіжним дорученням №2089 від 05.10.2022 та відміткою казначейства про зарахування попередньої оплати на рахунок Постачальника 06.10.2022 (арк.с. 60 Т.1).

Відповідно до п. 5.1 Договору Замовником протягом дії Договору було направлено Постачальнику сім заявок на постачання продовольства (арк.с. 49-59 Т.1). Кожна заявка містить інформацію про кількість товару, яку необхідно поставити, терміни постачання, місце постаки та назву товароодержувача.

В період з 16.10.2022 по 28.12.2022 ТОВ "Торговий дім Біола" здійснило поставку товару на загальну суму 5 909 760,00 грн, що підтверджується підписаними між Військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ "Торговий дім Біола" видатковими накладними та актами приймання-передавання товару для перевезення (арк.с. 98-248 Т.1).

Військова частина НОМЕР_1 свої зобов`язання щодо оплати поставленого товару здійснила на суму 5 811 615,00 грн (з урахуванням суми попередньої оплати у розмірі 30% від загальної вартості), що підтверджується платіжними дорученнями (арк.с. 61-97 Т.1).

Як зазначає Позивач в первісному позові, Відповідач за первісним позовом поставив товар на суму отриманої попередньої оплати 29.11.2022 року. Згідно з п.4.5 Договору попередня оплата у розмірі 30% від загальної вартості товарів.... здійснюється на строк визначений пунктом 5.1 даного договору - не пізніше 20.11.2022 року.

Так, Позивач за первісним позовом вважає, що Відповідачем за первісним позовом порушено умови Договору щодо своєчасного здійснення поставки та користування чужими коштами понад строк, встановлений сторонами Договору.

У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов`язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник (відповідно до ч.2 ст.231 ГКУ) сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання зобов`язання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості (п. 7.2. Договору).

Так, згідно Заявки на постачання продовольства №1 від 05.10.2022 №701/5678-22 Вих., в термін до 16.10.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_3 . Постачання було здійснено 21.10.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-009236. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 17.10.2022 року по 20.10.2022 року становить 4 дні.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 4 = 311,04 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №3 від 04.11.2022 №701/56810-22, в термін до 20.11.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_4 . Постачання було здійснено 01.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-010252. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77760,00 грн. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 21.11.2022 року по 30.11.2022 року становить 10 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 10 = 777,60 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №4 від 10.12.2022 №701/8511-22 Вих., в термін до 20.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 82 944 літра на суму 311 040,00 грн. до військової частини НОМЕР_4 . Постачання у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 було здійснено 26.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-012085. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 311 040,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 21.12.2022 року по 25.12.2022 року становить 5 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 311 040,00 х 0,1 % х 5 = 1 555,20 грн.

Після здійснення постачання товару 26.12.2022 у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 Постачальнику, згідно із заявкою від 10.12.2022 №701/8511-22 Вих., залишилося поставити 62 208 літрів на суму 233 280,00 грн.. Додатковою угодою №3 від 28.12.2022 року обов`язок постачання було зменшено до кількості поставленого товару, а саме: 62 208 літрів на суму 233 280,00 грн. В період з 26.12.2022 року по 28.12.2022 року постачання товару до військової частини НОМЕР_4 здійснено не було. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 233 280,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 27.12.2022 року по 28.12.2022 року становить 5 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 233 280,00 х 0,1% х 1= 233,28 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №7 від 15.12.2022 №701/8724-22 Вих., в термін до 22.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_4 . Додатковою угодою №3 від 28.12.2022 року обов`язок постачання було зменшено до кількості поставленого товару, а саме: 62 208 літрів на суму 233 280,00 грн. В період з 22.12.2022 року по 28.12.2022 року постачання товару до військової частини НОМЕР_4 здійснено не було. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00 грн. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 23.12.2022 року по 27.12.2022 року становить 5 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 5= 388,80 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №1 від 05.10.2022 №701/5678-22 Вих., в термін до 16.10.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_5 . Постачання було здійснено 01.11.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-009234. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 17.10.2022 року по 31.10.2022 року становить 14 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 14 = 1 088,64 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №1 від 05.10.2022 №701/5678-22 Вих., в термін до 30.10.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_5 . Постачання було здійснено 01.11.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-009511. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 31.10.2022 року по 01.10.2022 року становить 1 день.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 1 = 77,76 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №4 від 10.12.2022 №701/8511-22 Вих.., в термін до 20.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 36 036 літрів на суму 135 135,00 грн. до військової частини НОМЕР_5 . Постачання у кількості 20 736 літрів на суму 77760,00 грн. було здійснено 15.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-011766. Отже залишок товару, який необхідно поставити до 20.12.2022 року у військову частину НОМЕР_5 згідно із Заявкою на постачання продовольства №4 від 10.12.2022 №701/8511-22 Вих. складає 15 300 літрів на суму 57 375 грн. (36 036 літрів на суму 135 135,00 грн. - 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн.). Постачання у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. було здійснено 15.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-011767.

Отже 15.12.2022 року у військову частину НОМЕР_5 було здійснено дві поставки товару, разом 41 472 літри на суму 155 520,00 грн.. Надлишок поставленого у військову частину НОМЕР_5 станом на 15.12.2022 становив 5 436 літрів на суму 20 385,00 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №7 від 15.12.2022 №701/8724-22 Вих., в термін до 22.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 36036 літрів на суму 135135,00 грн до військової частини НОМЕР_5 . Оскільки у військовій частині НОМЕР_5 внаслідок попередніх поставок, які були здійснені 15.12.2022 року, був утворений надлишок товарів, а саме 5 436 літрів на суму 20 385,00 грн., на виконання Заявки на постачання продовольства №7 від 15.12.2022 №701/8724-22 Вих., в термін до 22.12.2022 року Постачальнику залишилось здійснити поставку товару у кількості 30 600 літрів на суму 114 750,00 грн. (36 036 літрів на суму 135 135,00 грн. - 5 436 літрів на суму 20 385,00 грн.).

Додатковою угодою №3 від 28.12.2022 року обов`язок постачання було зменшено до кількості поставленого товару а саме: 118 980 літрів на суму 446 175,00 грн. В період з 22.12.2022 року по 28.12.2022 року постачання товару до військової частини НОМЕР_5 здійснено не було. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання - постачання товару у кількості 30 600 літрів на суму 114 750,00 грн. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 23.12.2022 року по 27.12.2022 року становить 5 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 114 750,00 х 0,1% х 5= 573,75 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №3 від 04.11.2022 №701/56810-22 Вих., в термін до 04.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_6 . Постачання було здійснено 09.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-011313. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 05.12.2022 року по 08.12.2022 року становить 4 дні.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 4 = 311,04 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №7 від 15.12.2022 №701/8724-22 Вих., в термін до 22.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 62 208 літрів на суму 233 280,00 грн. до військової частини НОМЕР_6 .

Додатковою угодою №3 від 28.12.2022 року обов`язок постачання було зменшено до кількості поставленого товару, а саме: 207 360 літрів на суму 777 600,00 грн. В період з 09.12.2022 року по 28.12.2022 року постачання товару до військової частини НОМЕР_6 здійснено не було. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00 грн. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 23.12.2022 року по 27.12.2022 року становить 5 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 233 280,00 х 0,1% х 5 = 1 166,40 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №1 від 05.10.2022 №701/5678-22 Вих., в термін до 16.10.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_7 . Постачання було здійснено 21.10.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-009430. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 17.10.2022 року по 20.10.2022 року становить 4 дні.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 4 = 311,04 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №3 від 04.11.2022 №701/56810-22 Вих., в термін до 04.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_7 . Постачання було здійснено 18.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-010487. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00.

Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 05.12.2022 року по 17.12.2022 року становить 4 дні.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х0,1%х 13 = 1 010,88 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №4 від 10.12.2022 №701/8511-22 Вих.., в термін до 20.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 82 944 літрів на суму 311 040,00 грн. до військової частини НОМЕР_7 . Постачання у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. було здійснено 28.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-012090. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 21.12.2022 року по 27.12.2022 року становить 7 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 7 = 544,32 грн.

Постачання у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. було здійснено 29.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-012088. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 21.12.2022 року по 28.12.2022 року становить 8 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 8 = 622,08 грн.

Оскільки згідно із Заявкою на постачання продовольства №4 від 10.12.2022 №701/8511-22 Вих.., в термін до 20.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 82 944 літрів на суму 311 040,00 грн.., 28.12. та. 29.12.2022 року було здійснено поставку товару в кількості 41 472 літри на загальну суму 155 520,00 грн., враховуючи те, що інших поставок в період з 21.12.2022 року до закінчення дії договору у військову частину НОМЕР_7 здійснено не було, Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання щодо постачання товару у кількості 41 472 літри на загальну суму 155 520,00 грн.. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 21.12.2022 року по 27.12.2022 року становить 8 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 155 520,00 х 0,1% х 8 = 1 244,16 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №1 від 05.10.2022 №701/5678-22 Вих., в термін до 16.10.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_8 . Постачання було здійснено 20.10.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-009223. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 17.10.2022 року по 19.10.2022 року становить 3 дні.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 3 = 233,28 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №1 від 05.10.2022 №701/5678-22 Вих., в термін до 23.10.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_8 . Постачання було здійснено 25.10.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-009432. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 24.10.2022 року по 25.10.2022 року становить 1 день.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 1 = 77,76 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №4 від 10.12.2022 №701/8511-22 Вих., в термін до 04.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_9 . Постачання було здійснено 08.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-011307. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 17.10.2022 року по 19.10.2022 року становить 3 дні.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 3 = 233,28 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №1 від 05.10.2022 №701/5678-22 Вих., в термін до 16.10.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_10 . Постачання було здійснено 19.10.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-009228. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 17.10.2022 року по 18.10.2022 року становить 2 дні.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 2 = 155,52 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №1 від 05.10.2022 №701/5678-22 Вих., в термін до 30.10.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_10 . Постачання було здійснено 01.11.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-009514. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 31.10.2022 року по 01.11.2022 року становить 1 день.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 1 = 77,76 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №3 від 04.11.2022 №701/56810-22 Вих., в термін до 13.11.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_10 . Постачання було здійснено 17.11.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-010250. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 14.11.2022 року по 16.11.2022 року становить 3 дні.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 3 = 233,28 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №3 від 04.11.2022 №701/56810-22 Вих., в термін до 04.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_10 . Постачання було здійснено 16.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-011763. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 05.12.2022 року по 15.12.2022 року становить 11 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 11 = 855,36 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №4 від 10.12.2022 №701/8511-22 Вих., в термін до 20.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 100 002 літрів на суму 375 007,00 грн. до військової частини НОМЕР_9 . Постачання товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн., було здійснено 16.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-011765 та 20.12.2022 року, у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-0117310. Крім вище вказаних поставок, до військової частини НОМЕР_9 не було здійснено постачання товару після 20.12.2022. Отже згідно із Заявки на постачання продовольства №4 від 10.12.2022 №701/8511-22 Вих. до військової частини НОМЕР_9 було здійснено постачання у кількості 41 472 літри на загальну суму 155 520,00 грн.. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання щодо постачання товару у кількості 58 530 літрів на суму 219 487,50 грн.. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 21.12.2022 року по 27.12.2022 року становить 7 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 155 520,00 х 0,1% х 7 = 1 536,41 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №7 від 15.12.2022 №701/8724-22 Вих., в термін до 22.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 41 472 літрів на суму 155 520,00 грн. до військової частини НОМЕР_10 . Додатковою угодою №3 від 28.12.2022 року обов`язок постачання було зменшено до кількості поставленого товару. В період з 20.12.2022 року по 28.12.2022 року постачання товару до військової частини НОМЕР_10 здійснено не було. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 155 520,00 грн. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 23.12.2022 року по 27.12.2022 року становить 5 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 155 520,00 х 0,1% х 5 = 777,60 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №1 від 05.10.2022 №701/5678-22 Вих., в термін до 16.10.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_2 . Постачання було здійснено 26.10.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-009431. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 17.10.2022 року по 25.10.2022 року становить 9 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 9 = 699,84 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №1 від 05.10.2022 №701/5678-22 Вих., в термін до 23.10.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_2 . Постачання було здійснено 27.10.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-009510. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 24.10.2022 року по 26.10.2022 року становить 3 дні.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 3 = 233,28 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №1 від 05.10.2022 №701/5678-22 Вих., в термін до 30.10.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_2 . Постачання було здійснено 11.11.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-010253. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 31.10.2022 року по 10.11.2022 року становить 11 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 11 = 855,36 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №3 від 04.11.2022 №701/56810-22 Вих., в термін до 13.11.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_2 . Постачання було здійснено 29.11.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-010507. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 14.11.2022 року по 28.11.2022 року становить 15 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 15 = 1 166,40 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №3 від 04.11.2022 №701/56810-22 Вих., в термін до 27.11.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_2 . Постачання було здійснено 07.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-010837. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 28.11.2022 року по 06.12.2022 року становить 9 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 9 = 699,84 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №4 від 10.12.2022 №701/8511-22 Вих., в термін до 20.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 41 472 літра на суму 155 520,00 грн. до військової частини НОМЕР_2 . Постачання у кількості 41472 літрів на суму 155 520,00 було здійснено 29.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-012083 та 22-012084. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 155 520,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 21.12.2022 року по 28.12.2022 року становить 8 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 155 520,00 х 0,1% х 8 = 1 244,16 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №7 від 15.12.2022 №701/8724-22 Вих., в термін до 22.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 41 472 літрів на суму 155 520,00 грн. до військової частини НОМЕР_2 . Додатковою угодою №3 від 28.12.2022 року обов`язок постачання було зменшено до кількості поставленого товару. Інших постачань, крім вищеописаних, до військової частини НОМЕР_2 здійснено не було. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 155 520,00 грн. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 23.12.2022 року по 27.12.2022 року становить 5 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 155 520,00 х 0,1% х 5 = 777,60 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №1 від 05.10.2022 №701/5678-22 Вих., в термін до 16.10.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_11 . Постачання було здійснено 20.10.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-009221. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 17.10.2022 року по 19.10.2022 року становить 3 дні.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 3 = 233,28грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №1 від 05.10.2022 №701/5678-22 Вих., в термін до 30.10.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_11 . Постачання було здійснено 27.10.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-009516. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 17.10.2022 року по 19.10.2022 року становить 3 дні.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 3 = 233,28грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №3 від 04.11.2022 №701/56810-22 Вих., в термін до 04.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_11 . Постачання було здійснено 06.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-011308. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 05.12.2022 року по 06.12.2022 року становить 1 день.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 1 = 77,76 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №4 від 10.12.2022 №701/8511-22 Вих., в термін до 20.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 41 472 літра на суму 155 520,00 грн. до військової частини НОМЕР_11 . Постачання у кількості 41472 літрів на суму 155 520,00 було здійснено 26.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-012092 та 22-012091. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 155 520,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 21.12.2022 року по 25.12.2022 року становить 5 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 155 520,00 х 0,1% х 5 = 777,60 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №4 від 10.12.2022 №701/8511-22 Вих., в термін до 20.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 41 472 літра на суму 155 520,00 грн. до військової частини НОМЕР_12 . Постачання у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. було здійснено 27.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-012086. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00 грн. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 21.12.2022 року по 26.12.2022 року становить 6 днів. Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 5 = 466,56 грн. Постачання у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн було здійснено 28.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-012087. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00 грн. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 21.12.2022 року по 27.12.2022 року становить 7 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 7 = 544,32 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №7 від 15.12.2022 №701/8724-22 Вих., в термін до 22.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 41 472 літрів на суму 155 520,00 грн. до військової частини НОМЕР_12 . Додатковою угодою №3 від 28.12.2022 року обов`язок постачання було зменшено до кількості поставленого товару. Інших постачань, крім вищеописаних, до військової частини НОМЕР_12 здійснено не було. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 155 520,00 грн. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 23.12.2022 року по 27.12.2022 року становить 5 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 155 520,00 х 0,1% х 5 = 777,60 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №4 від 10.12.2022 №701/8511-22 Вих., в термін до 20.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 100 002 літра на суму 375 007,00 грн. до військової частини НОМЕР_13 . Постачання у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. було здійснено 26.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-012078. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00 грн. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 21.12.2022 року по 25.12.2022 року становить 5 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 5 = 466,56 грн.

Постачання у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. було здійснено 29.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-012079. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00 грн. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 21.12.2022 року по 28.12.2022 року становить 8 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 8 = 622,08 грн.

Інших крім описаних вище поставок до військової частини НОМЕР_13 не здійснювалося. Додатковою угодою №3 від 28.12.2022 року обов`язок постачання було зменшено до кількості поставленого товару. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 375 007,00 - 155 520,00 грн. = 219 487,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 21.12.2022 року по 27.12.2022 року становить 7 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 219 487,00 х 0,1% х 7 = 1 536,41 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №6 від 15.12.2022 №701/8723-22 Вих., в термін до 20.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_14 . Постачання було здійснено 28.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-012283. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 21.12.2022 року по 27.12.2022 року становить 7 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 7 = 544,32 грн.

Згідно Заявки на постачання продовольства №6 від 15.12.2022 №701/8723-22 Вих., в термін до 20.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 10 734 літрів на суму 40 252,50 грн. до військової частини НОМЕР_15 . Постачання було здійснено 23.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-012284. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 40 252,50 грн. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 21.12.2022 року по 22.12.2022 року становить 2 дні.

Пеня розрахована наступним чином: 40 252,50 х 0,1% х 2 = 80,50 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №6 від 15.12.2022 №701/8723-22 Вих., в термін до 20.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 10 002 літрів на суму 37 507,50 грн. до військової частини НОМЕР_16 . Постачання було здійснено 28.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в Акті приймання-передавання товару для перевезення №22-012282. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 37 507,50 грн. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 21.12.2022 року по 28.12.2022 року становить 8 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 37 507,50 х 0,1% х 8 = 300,06 грн.

Згідно із Заявкою на постачання продовольства №6 від 15.12.2022 №701/8723-22 Вих., в термін до 20.12.2022 року Постачальнику необхідно було здійснити поставку товару у кількості 20 736 літрів на суму 77 760,00 грн. до військової частини НОМЕР_1 . Постачання було здійснено 27.12.2022 року, що підтверджується підписом Товароодержувача в накладній ТД-028057. Таким чином Постачальником було порушено строки виконання зобов`язання на суму 77 760,00. Кількість днів прострочення виконання зобов`язання з 21.12.2022 року по 27.12.2022 року становить 7 днів.

Пеня розрахована наступним чином: 77 760,00 х 0,1% х 7 = 544,32 грн.

Отже, згідно з розрахунком Позивача за первісним позовом, пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення за порушення Постачальником строків виконання зобов`язання складає: 27 257, 37 грн.

Відповідач за первісним позовом заперечує проти фактів построчки поставки, посилаючись на те, що Позивач не надав доказів направлення заявок, накладних, актів приймання-передачі та повідомлень-авізо на перевезення товару на його адресу, тому прострочення поставки не доведено. Крім того, військові частини приймають товар до 12 години дня і тільки в робочі дні, тобто заявки мають бути подані не пізніше понеділка. Також Відповідач посилається на те, що він використовував послуги перевізника, замовлення яких вимагало певного часу. Крім того, Відповідач вказує на те, що дата видаткових накладних і актів приймання-передавання товару для перевезення не збігаються, тому некоректно стверджувати про порушення строків поставки.

Доказів отримання пакету документів для перевезення у інші часи та контррозрахунків строків поставки Відповідач до справи не подав.

Також на підставі пункту 7.7 договору Позивач за первісним позовом нарахував Відповідачу за первісним позовом пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми передоплати, на суму 104928,09 грн, яка нарахована за загальний період з 07.10.2022 по 29.11.2022 (арк.с. 126-128 Т.3).

На підставі ст. 625 ЦК України Позивач нарахував Відповідачу суму 7989,54 грн 3% річних, яка нарахована за періоди 07.10.2022 по 29.11.2022 та 80 756,99 грн інфляційних втрат за період жовтень - листопад 2022 року.

5. Обставини, встановлені судом під час розгляду справи по суті за зустрічним позовом

29.09.2022 року між Військовою частиною НОМЕР_1 (далі-Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Біола" (далі-Постачальник) укладено Договір №527-22 (ЦЗ) на закупівлю води питної бутильованої (далі-Договір).

Відповідно до умов Договору:

1.1. Постачальник зобов`язується у 2022 році поставити Замовнику (Товароодержувачу) товари, зазначені в Специфікації (Додаток № 1), а Замовник (Товароодержувач) - прийняти і оплатити такі товари.

4.5. Оплата Товару здійснюється у такому порядку:

- попередня оплата у розмірі 30% від загальної вартості товарів у сумі 3 084 986 гривень 25 копійок (три мільйони вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят шість гривень 25 копійок), у т.ч. ПДВ 20 % - 514 164,38 грн. (п`ятсот чотирнадцять тисяч сто шістдесят чотири гривні 38 копійок), здійснюється на підставі рахунку-фактури на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 банківських днів з дня підписання договору Сторонами на строк визначений пунктом 5.1 даного договору;

- перерахування 70% від загальної вартості товарів у сумі 7 198 301 гривень 25 копійок (сім, мільйонів сто дев`яносто вісім тисяч триста одна гривня 25 копійок), у т.ч. ПДВ 20 % - 1 199 716,88 грн. (один мільйон сто дев`яносто дев`ять тисяч сімсот шістнадцять гривень 88 копійок), Замовником здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі товару за фактично поставлений Товар, якщо сума поставки перевищує суму попередньої оплати.

5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів: Постачальник зобов`язаний поставити товари у розпорядження Замовника (Товароодержувача) разом з усіма документами, необхідними для того, щоб прийняти поставку на умовах цього договору в термін до 5 (п`яти) діб по заявці Замовника. Кінцева дата поставки товару повинна бути не пізніше 20.11.2022 року.

Заявка Замовника подається шляхом надсилання її на електронну пошту Постачальника - Info.mail@biola.uа. На підтвердження отримання заявки Постачальник надсилає протягом однієї робочої доби на електронну адресу Замовника - .uа лист-підтвердження про отримання такої заявки. У разі відсутності такого листа у зазначений строк, заявка Замовника вважається прийнятою Постачальником у повному обсязі і підлягає виконанню. Доказом, що свідчить про отримання Постачальником Заявки Замовника вважати лист-підтвердження про направлення заявки від адміністратора поштового домену @dpsu.gov.uа (провайдера).

Попередня оплата у розмірі 3 084 986, 25 грн була перерахована Відповідачем на рахунковий рахунок Позивача 05.10.2022, що підтверджується платіжним дорученням №2089 (арк.с. 60 Т.1).

Як зазначає Позивач у зустрічному позові, у період з 16.10.2022 по 28.12.2022 на адресу зазначених Відповідачем (Замовником) товароодержувачів, Позивачем (Постачальником) було поставлено товару на загальну суму 5 967 135 грн, при цьому оплату за отриманий товар Відповідач здійснив лише у розмірі 5 811 615 грн. Не сплаченими лишилися дві поставки на адресу військової частини НОМЕР_2 , поставки від 19.10.2022 та від 06.12.2022.

Так, 19.10.2022 на виконання Заявки від Замовника на адресу військової частини № НОМЕР_2 , яка зазначена у Додатку до Договору №1 (Специфікація від 29.09.2022р.), а саме - м.Житомир, вул.Сергія Параджанова, буд.125 було поставлено товару на суму 77 760,00 грн.

Факт поставки товару до ВЧ №1495 за вказаною у специфікації (додаток №1 до договору) адресою, підтверджується товарно-транспортною накладною №022694 від 19.10.2022 (арк.с. 59) з підписом особи, що прийняла вантаж від імені ВЧ №1495, видатковою накладною ТД-022694 від 19.10.2022 (арк.с. 60 Т.2).

Відповідач за зустрічним позовом не повернув Позивачу за зустрічним позовом підписаного акту приймання передачі товару та підписаної ним видаткової накладної, які отримав від товароодержувача, та не здійснив оплату товару.

Листом від 24.10.2022 №701/6395-22 Відповідач за зустрічним позовом повідомив Позивача за зустрічним позовом, що військова частина № НОМЕР_2 знаходиться за іншою адресою, а саме: м.Житомир, вул.Промислова, буд.5 (арк.с. 73 Т.2), після чого сторони підписали специфікацію (додаток №1) в новій редакції.

21 жовтня 2022 була здійснена поставка товару на адресу м.Житомир, вул.Сергія Параджанова, буд.125, яка була прийнята товароодержувачем, що підтверджується видатковою накладною №ТД-022881 від 21.10.22 та оплачена Замовником у повному обсязі.

Друга неоплачена Відповідачем за зустрічним позовом поставка товару була здійснена 06.12.2022 на зазначену Відповідачем за зустрічним позовом у Специфікації адресу військової частини №1495, м.Овруч, Овруцький район, Житомирська область, вул.Шевченка, 55-а.

На підтвердження факту передачі Позивачем за зустрічним позовом товару до ВЧ №1495 Позивач надав підписану товароодержувачем видаткову накладну №ТД-026141 від 06.12.2022 та товарно-транспортною накладною №026141 від 06.12.2022 (арк.с. 63-65 Т.2). Не зважаючи на факт отримання товару, про що свідчить печатка та підпис уповноваженої особи на видатковій накладній та ТТН, Відповідач за зустрічним позовом не оплачує отриманий ВЧ №1495 (м.Овруч, Овруцький район, Житомирська область, вул.Шевченка, 55-а) товар, чим порушує умови Договору.

Отже, сума заборгованості за поставку товару від 19.10.2022 та від 06.12.2022. склала 155 520 грн.

Як зазначає Позивач у зустрічному позові, вода питна бутильована поставлялася військовим частинам у ПЕТ бутилях, які входили у вартість товару. Для транспортування товару використовувалися піддони (палети), які підлягали поверненюю, оскільки є власністю ТОВ "Торговий дім Біола". Вартість одного піддона (палети) складала 200 грн. без ПДВ і підлягала відшкодуванню у разі пошкодження чи втрати піддона.

Загалом Відповідач отримав разом з товаром 2 457 піддони, що підтверджується видатковими накладними та ТНН (арк.с. 83-198 Т.2). При цьому повернуто ним було лише 685 піддона, що підтверджується накладними на повернення товари №ДТ-002243, №Пр-00000017 від 23.01.2023, №Тд-002244, №ТД-002237 (арк.с. 199-202 Т.2).

Залишок боргу склав: 2457 - 685 = 1772 шт, що підтверджується актом звірки оборотної тари (арк.с. 80-82 Т.2), який підписано з боку ТОВ "Торговий дім Біола".

З урахуванням вищезазначеної вартості піддонів (палет) сума боргу становить: 1772 х 200 грн = 354 400 грн.

Таким чином, сума заборгованості за поставку товару склала 155 520 грн, а вартість неповернутих піддонів склала 354 400,00 грн, що разом 509920,00 грн.

10.11.2022 Позивач надіслав на адресу Відповідача лист №86 "Про оплату вартості возвратної тари" (арк.с. 78 Т.2).

Листом від 19.11.2022 року (арк.с. 79 Т.2) Відповідач за зустрічним позовом відповів Позивачу за зустрічним позовом, що військовою частиною та вищим керівництвом повернення піддонів (палет) тримається на контролі і найближчим часом буде повідомлено про повернення, проте піддони до цього часу ТОВ "Торговий дім Біола" у повній кількості не повернуті.

З метою досудового врегулювання спору ТОВ "Торговий дім Біола" направило на адресу Військової частини № НОМЕР_2 претензію №18 від 09.12.2022 (арк.с. 70-71 Т.2) про сплату суми боргу та щодо необхідності повернення піддонів (палет) чи відшкодування їх вартості, яка була залишена військової частиною без відповіді та задоволення.

Відповідач проти зустрічного позову заперечує, посилаючись на неотримання товару на спірну суму, на відсутність підписаних актів приймання-передачі товару на перевезення тощо. Щодо вартості піддонів Відповідач за зустрічним позовом вказує на те, що до укладення додаткової угоди у грудні 2022 року вартість піддонів входила до вартості товару, тому Позивач безпідставно вимагає їх сплати.

6. Норми права та мотиви, з яких виходить господарський суд при прийнятті рішення

Правовідносини сторін ґрунтуються на договорі поставки, який регулюється статтями 264-271 Господарського кодексу України.

Так, відповідно до ст.265 ГК України за договором поставки одна сторона постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до статті 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно з частинами 1 і 7 ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору; а одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Згідно зі статтею 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Двосторонній характер договору купівлі-продажу зумовлює взаємне виникнення у кожної зі сторін прав та обов`язків. Так, з укладенням такого договору продавець приймає на себе обов`язок передати покупцеві певну річ і водночас набуває права вимагати її оплати, а покупець у свою чергу зобов`язаний здійснити оплату придбаної речі та водночас набуває права вимагати від продавця її передачі.

Статтею 611 ЦК України встановлено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема:

1) припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору;

2)зміна умов зобов`язання;

3)сплата неустойки;

4)відшкодування збитків та моральної шкоди.

Згідно зі ст. 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Згідно зі статтею 536 ЦК України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

На підставі ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За положеннями ст. 16 ЦК України та ст. 20 ГК України держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб`єктів господарювання та споживачів, зокрема, шляхом присудження до виконання обов`язку в натурі, стягнення збитків та застосування штрафних санкцій.

Враховуючи наведені норми права, суд вважає доведеними факти прострочення Відповідачем за первісним позовом строків поставки, які визначені Позивачем на підставі пункту 5.1 договору та його заявок.

У випадку заявки від 04.11.2022 щодо поставки на адресу в/ч НОМЕР_4 (арк.с.52 т.1), де відсутній строк поставки, Позивач правомірно зазначив про останній строк за договором, визначений пунктом 5.1 - 20.11.2022.

У випадку заявок від 10.12.2022, 13.12.2022 та 15.12.2022 (арк.с.54, 56, 57 т.1), де у загальному тексті заявок помилково зазначається про поставку у листопаді поточного року, тоді як у таблиці конкретизованої заявки строки поставки вказані числа місяця у грудні 2022, що розцінюється судом як таке, що було достатньо чітким і зрозумілим для Відповідача для виконання заявки.

Також суд зазначає, що аналіз строків поставки свідчить про можливість їхнього дотримання Відповідачем, незважаючи на обмежувальні часи роботи вантажоодержувачів -військових частин. Так, Відповідач вказуючи на ці ускладнені умови поставки, при цьому не довів неможливість дотримання встановлених Замовником строків, які навіть в деяких випадках більше, ніж встановлений договором 5-денний строк від дати заявки.

В свою чергу Відповідач не надав спростовуючих доказів, коли саме він отримав заявки та інші документи та не надав власних розрахунків строків поставок.

Також порядок взаємодії між сторонами, визначений пунктами 5.3-5.5 договору, свідчить про те, що після заявки видаткова накладна видається саме постачальником (Відповідачем), на підставі якої Замовник (Позивач) формує акт приймання-передавання товару для перевезення в 4-х примірниках для кожного учасника поставки, а датою поставки має бути дата вказана уповноваженою особою товароодержувача та представника постачальника при отриманні товару в цьому акті.

Отже, моментом виконання замовлення є дата, яка зазначена представником в/ч як товароодержувачем в акті приймання-передачі товару для перевезення, що Позивач правомірно використав під час визначення спірної прострочки щодо поставки. У зв`язку з цим суд вважає неправомірним посилання Відповідача на відсутність збігу дати видачі видаткових накладних і дати отримання товару, яка визначена товароодержувачем в актах приймання-передавання товару для перевезення.

Отже, нарахування Позивачем за первісним позовом пені у розмірі 0,1 % - 27 257, 37 грн суд визнає правомірним і тому в цій частині позов суд визнає таким, що підлягає задоволенню.

В задоволенні позовних вимог про стягнення пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ - 104 928, 09 грн, інфляційних втрат - 80 756,99 грн та штрафу у розмірі 3% річних - 7 989, 54 грн суд відмовляє з огляду на відсутність простроченого саме грошового зобов`язання Відповідача як постачальника товару.

Пунктами 7.6 та 7.7 Договору сторонами узгоджено, що у випадку перерахування Замовником коштів на умовах передоплати та не виконання Постачальником своїх зобов`язань за Договором, що призвело до його розірвання Замовником, сума коштів, на яку не виконане зобов`язання, повертається Замовнику протягом 5 (п`яти) робочих днів з дня повідомлення Замовником Постачальника про розірвання Договору. У цьому випадку Сторони погоджуються, що у Постачальника виникає перед Замовником відповідне грошове зобов`язання. Постачальник відповідно до ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України за весь час користування чужими коштами - з моменту отримання передоплати і до моменту отримання Замовником зазначених грошових коштів, сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми передоплати, а також, відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, зобов`язаний сплатити зазначену суму з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період та три проценти річних від простроченої суми.

Зміст цих умов свідчить про те, що грошове зобов`язання постачальника виникає у випадку відсутності поставок товару та після повідомлення Замовником Постачальника про розірвання Договору, що відсутнє за обставинами справи.

Крім того, положення статті 536 ЦК України визначають обов`язок сплати процентів за користування чужими коштами, що передбачає наявність обов`язку з їхнього повернення.

Оскільки Постачальник за обставинами справи здійснив поставку, а Замовник не повідомляв про розірвання договору, кошти за поставку не підлягають поверненню Замовнику, відтак, відсутні правові підстави для нарахування процентів за користування чужими грошовими коштами та пені згідно з п.7.7. Договору, штрафу, інфляційних та 3% річних.

При розгляді зустрічного позову суд встановив, що Позивач за зустрічним позовом не надав належних та допустимих доказів наявності факту поставки на суму 155 520 грн.

Так, Позивач за зустрічним позовом посилається на те, що 19.10.2022 на виконання Заявки від Замовника на адресу військової частини № НОМЕР_2 , яка зазначена у Додатку до Договору №1 (Специфікація від 29.09.2022), а саме - м.Житомир, вул.Сергія Параджанова, буд.125 він поставив товар на суму 77 760,00 грн та надав на підтвердження товарно-транспортну накладну №022694 від 19.10.2022 (арк.с. 59) та видаткову накладну ТД-022694 від 19.10.2022 (арк.с. 60 Т.2).

Друга неоплачена спірна поставка товару датована 06.12.2022 на адресу військової частини № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , на підтвердження чого Позивач за зустрічним позовом товару надав видаткову накладну №ТД-026141 від 06.12.2022 та товарно-транспортну накладну №026141 від 06.12.2022 (арк.с. 63-65 Т.2).

Дослідивши зазначені документи в оригіналах, враховуючи заперечення Відповідача за зустрічним позовом, суд дійшов висновку про недоведеність спірних фактів поставок з боку Постачальника, оскільки видаткова накладна ТД-022694 від 19.10.2022 не містить підпису та печатки Замовника, товарно-транспортна накладна №022694 від 19.10.2022 містить назву посади представника товароодержувача, яка не застосовується у військових частинах Замовника, підпис і прізвище не має відношення до Замовника, відбиток печатки в/ч відсутній, видаткова накладна №ТД-026141 від 06.12.2022 та товарно-транспортна накладна №026141 від 06.12.2022 не містять прізвища особи, що підписала документи від в/ч, печатка застосована для довідок, а не для підтвердження факту поставки тощо.

У спірних обставинах відсутні оформлені у повному обсязі акти приймання-передавання товару для перевезення із зазначенням дати отримання товару Замовником та відповідною військовою частиною.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що Позивач за зустрічним позовом за спірними двома поставками не довів виконання заявок Замовника саме на адресу тих товароодержувачів, які були зазначені в заявках Замовника, тому підстав для стягнення заборгованості на суму 155 520 грн суд не вбачає. Посилання Позивача за зустрічним позовом на те, що Відповідач за зустрічним позовом не повернув йому підписаного акту приймання передачі товару та підписаної ним видаткової накладної, суд вважає неправомірним, оскільки постачальник зобов`язаний бути присутнім під час передачі товару, отже цей факт має бути засвідчений безпосередньо за його участю та з отриманням підтверджуючих документів.

В частині позовних вимог за зустрічним позовом про стягнення вартості піддонів суд відмовляє у цій частині з огляду на таке.

Обґрунтовуючи свій зустрічний позов Позивач надав акт звірки (арк.с.81-82 Т.2), який не підписаний Відповідачем за зустрічним позовом; копії видаткових накладних (арк.с.83-107 Т.2), зміст яких не відповідає видатковим накладним, які надані до первісного позову, в частині дати документа та інформації про зворотню тару; копії накладних на повернення тари без дати та копія акту приймання-передачі майна від 31.03.2023 містять суперечливу інформацію за господарською операцію, зокрема, хто є зберігачем, поклажедавцем, хто передав, а хто отримав піддони тощо (арк.с. 199-202, 204 Т.2).

Дослідивши зазначені документи, суд дійшов висновку про неможливість встановлення фактів про те, коли і в якій кількості піддони надійшли до військових частин та в якій кількості вони не повернуті тощо. Сторонами договору поставки як до укладення додаткової угоди №2-22 від 06.12.2022, так і після цього не узгоджений порядок взаємодії з повернення піддонів, тому при наявності суперечливих документів цей факт суд визнає недоведеним.

Крім того, додатковою угодою від 06.12.2022 встановлений обов`язок Замовника повернути піддони, тоді як компенсація їхньої вартості не передбачена угодою сторін, вартість піддонів сторонами також не узгоджувалась.

У зв`язку з викладеним позовні вимоги Позивача за зустрічним позовом носять характер збитків, розмір яких останнім не доведений.

7. Висновки господарського суду за результатами розгляду спору

Також оскільки факт несвоєчасного виконання Відповідачем за первісним позовом зобов`язань з поставки за Договором №527-22 (ЦЗ) на закупівлю води питної бутильованої від 29.09.2022 року доводиться матеріалами справи, суд задовольняє позовні вимоги Позивача за первісним позовом в частині стягнення з Відповідача за первісним позовом суми пені у розмірі 0,1% - 27257,37 грн. В решті первісного позову суд відмовляє.

Зустрічний позов суд залишає без задоволення у зв`язку з недоведеністю наявності неоплаченої поставки, а також недоведеності розміру збитків з боку Позивача за зустрічним позовом у зв`язку з неповерненням піддонів.

За результатами вирішення спору судові витрати Позивача за первісним позовом щодо судового збору у справі покладаються на Відповідача за первісним позовом пропорційно розміру задоволених позовних вимог відповідно до ст. 129 ГПК України.

Понесені Позивачем за зустрічним позовом судові витрати покладаються на останнього.

Керуючись статтями 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

ВИРІШИВ:

Первісний позов Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Біола" задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Біола" (49021, м.Дніпро, вул.Берегова, 135, ) на користь Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17) пеню у розмірі 0,1% - 27257,37 грн та 408,86 грн судового збору.

В решті первісного позову відмовити.

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Повернути Окремій комендатурі охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17) з Державного бюджету України 1102,38 грн судового збору у зв`язку із зменшенням розміру позовних вимог, який було сплачено за платіжною інструкцією №1739 від 22.05.2023, яка наявна в матеріалах справи, за зверненням останнього.

Зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Біола" до Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_1 ) про стягнення 509920,00 грн залишити без задоволення.

Судові витрати Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Біола" у зв`язку із поданням зустрічного позову покласти на нього.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 ГПК України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку надання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 19.12.2023

Суддя Н.Б. Кеся