УХВАЛА

про залучення третіх осіб

14.12.2023Справа № 910/15690/23

Суддя Господарського суду міста Києва Головіна К. І., розглянувши матеріали

позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест 2018"

до Міністерства юстиції України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Приватний нотаріус Київського нотаріального округу Смірнова Алла Сергіївна

про визнання незаконним та скасування наказу в частині, скасування реєстраційної дії та зобов`язати вчинити дії

за участю представників:

від позивача: Краснокутська Н.М.

від відповідача: Репкін Н.І.

від третьої особи: Власова Г.П.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвест 2018" (далі - ТОВ "Інвест 2018", позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства юстиції України (далі - Міністерство, відповідач) про:

- визнання незаконним та скасування наказу Міністерства юстиції України № 1562/5 від 02.05.2023 "Про задоволення скарги" в частині п. 2 щодо скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 13.01.2023 № 005079329 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест 2018", проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною та п. 6 в частині виконання вказаного п. 2 наказу;

- скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 02.05.2023 № 007079329 "Скасування реєстраційної дії", проведену ОСОБА_2 , Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест 2018";

- зобов`язання поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 13.01.2023 № 005079329 "Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест 2018", проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.10.2023 за вказаним позовом було відкрите провадження, розгляд справи вирішено здійснювати в порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання, залучено в якості третьої особи яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Смірнову А.С., та надано сторонам строк, передбачений законом, для реалізації ними своїх процесуальних прав та обов`язків.

У підготовчому засіданні, призначеному на 19.12.2023, представник позивача заявив клопотання про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД, а також про залучення в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Служби безпеки України.

У обґрунтування заявленого клопотання позивач зазначає, що рішення у справі зачіпає права та обов`язки Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД, оскільки виданим Міністерством юстиції України наказом № 1562/5 від 02.05.2023 скасовано реєстраційні дії щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників позивача, які одночасно є кінцевими бенефіціарними власниками Смарт Інвестментс ( Сайпрус) ЛТД . Визначені у позовній заяві кінцеві бенефіціарні власники є фізичними особами, громадянами Республіки Кіпр, які здійснюють вирішальний вплив (контроль) на діяльність як позивача, так само, як Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД, що є нерозривно пов`язаним в структурі власності та документально підтвердженою системою взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними у чіткому дотриманні вимог норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Таким чином, за твердженням позивача, спірний наказ ставить під сумнів правомірність визначення позивачем законних кінцевих бенефіціарних власників як відносно себе, так і Смарт Інвестментс ( Сайпрус) ЛТД .

Щодо залучення Служби безпеки України в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача представник позивача зазначив, що оскільки спірним наказом № 1562/5 від 02.05.2023 було задоволено скаргу Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 10.04.2023 за № 5/7/1/2-9056, то рішення в даній справі може вплинути на права та обов`язки Служби безпеки України, як скаржника.

Також у підготовчому засіданні, призначеному на 14.12.2023, суд розглянув клопотання адвоката Бабіч О.І. про вступ у справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_4 (громадянка Республіки Кіпр), ОСОБА_5 (громадянка Республіки Кіпр); ОСОБА_6 (громадянка Республіки Кіпр), ОСОБА_7 (громадянка Республіки Кіпр), ОСОБА_8 (громадянин Республіки Кіпр). У обґрунтування вказаного клопотання заявник зазначив, що оспорюваним наказом Міністерства юстиції України було скасовано реєстраційні дії щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників позивача, якими є зазначені фізичні особи - громадяни Кіпру. Таким чином оскаржуваний наказ протиправно ставить під сумнів легітимність вказаних осіб, як законних кінцевих бенефіціарних власників відносно позивача.

У судовому засіданні представник позивача (ТОВ "Інвест 2018") та Бабіч О.І. свої клопотання підтримали, просили їх задовольнити.

Представник відповідача та представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача (Приватного нотаріуса Смірнової А.С.) проти задоволення вказаних клопотань не заперечили.

Розглянувши заявлені клопотання, заслухавши думку учасників спору та дослідивши відповідні матеріали справи, суд дійшов висновку, що клопотання позивача підлягає задоволенню, а у клопотанні Бабіча О.І. - слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до частин 1, 3 статті 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Із матеріалів справи вбачається, що прийняте судом рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки таких осіб:

- Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД, як власника корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест 2018" відповідно до структури власності, адже єдиним акціонером компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД до зміни структури власності, був ОСОБА_10 згідно законодавства Республіки Кіпр;

- Служби безпеки України враховуючи, що предметом розгляду в даній справі є наказ Міністерства юстиції України № 1562/5 від 02.05.2023, прийнятий за результатами розгляду скарги Служби безпеки України.

Відповідно до ч. 2 ст. 50 ГПК України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

З урахуванням викладеного суд вважає, що Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД необхідно залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, а також залучити до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Службу безпеки України.

З приводу залучення до розгляду справи третіх осіб: ОСОБА_4 (громадянка Республіки Кіпр), ОСОБА_5 (громадянка Республіки Кіпр); ОСОБА_6 (громадянка Республіки Кіпр), ОСОБА_7 (громадянка Республіки Кіпр), ОСОБА_8 (громадянин Республіки Кіпр), то суд вважає, що наявність або відсутність у державному реєстрі запису про бенефіціарних власників ТОВ "Інвест 2018" ніяким чином не може вплинути на їх реальні цивільні права та обов`язки, що пов`язані з управлінням відповідним товариством, оскільки юридичне значення мають лише записи про учасників (акціонерів, засновників тощо) товариства.

Також суд вважає, що задоволення або відмова у задоволенні позову про часткове скасування наказу та реєстраційних дій ніяким чином не може змінити обсяг прав та обов`язків вказаних осіб по відношенню як до позивача, так і до відповідача у справі.

За таких обставин суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання адвоката Бабіч О.І. про вступ у справу в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, громадян Республіки Кіпр - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 50, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест 2018" про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД , та на стороні відповідача - Служби безпеки України.

2. Залучити до розгляду справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD), зареєстроване за номером: НЕ 303951; місцезнаходження: Зінас Кантеренд Орігенус, Лімасол, Республіка Кіпр, 3035; адреса для листування: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7, літ. А, кімн. 304 ).

3. Залучити до розгляду справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Службу безпеки України (вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01061, ідентифікаційний код 00034074).

4. Відмовити у задоволенні клопотання адвоката Бабіч О.І. про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: ОСОБА_4 (громадянка Республіки Кіпр), ОСОБА_5 (громадянка Республіки Кіпр); ОСОБА_6 (громадянка Республіки Кіпр), ОСОБА_7 (громадянка Республіки Кіпр), ОСОБА_8 (громадянин Республіки Кіпр).

5. Підготовче засідання призначити на 16.01.2024 о 14:45. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 15

6. Зобов`язати учасників справи не пізніше 2 днів з дня вручення копії цієї ухвали направити третім особам копії заяв по суті позову та доданих до них документів. Докази такого направлення надати суду до початку наступного судового засідання з урахуванням положень статті 42 ГПК України.

7. Запропонувати третім особам протягом 5 днів з дня отримання заяв по суті позову надати суду письмові пояснення (з додатками) відповідно до ст. 168 ГПК України, копії яких треті особи зобов`язані направити усім учасникам справи з урахуванням положень статті 42 ГПК України.

8. Рекомендувати учасникам справи всі необхідні документи (пояснення, заперечення, клопотання тощо) надавати суду в електронному вигляді на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі "Електронний суд", поштою, факсом або дистанційні засоби зв`язку.

9. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/.

Вступну та резолютивну частини ухвали оголошено в судовому засіданні 14 грудня 2023 року.

Повний текст ухвали складений 19 грудня 2023

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає..

Суддя Головіна К. І.