ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про витребування доказів

"14" грудня 2023 р.м. Одеса Справа № 916/1601/20
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Комунального підприємства Агрофірма Радгосп „Білозерський"

до боржника: Колективного підприємства "Промжилбуд" (65045, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 76, офіс 4; )

про визнання банкрутом

Встановив:

Ухвалою підготовчого засідання суду від 28.07.2020р. (суддя - Лепеха Г.А.) (т. 3 а.с. 22-25) відкрито провадження у справі про банкрутство Колективного підприємства "Промжилбуд" (далі - КП "Промжилбуд"); визнано грошові вимоги Комунального підприємства Агрофірма Радгосп „Білозерський" до КП "Промжилбуд" у сумі 2 856 269, 83 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном КП "Промжилбуд"; розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Орлову Т.А.

Ухвалою попереднього засідання від 06.10.2020р. визнано вимоги кредиторів КП "Промжилбуд" з вказівкою розміру вимог та черговості їх задоволення (т. 6 а.с. 38-39).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 24.11.2020р. (т. 7 а.с. 74-76) заяву арбітражного керуючого Орлової Т.А. про припинення її повноважень розпорядника майна КП "Промжилбуд" - задоволено; відсторонено арбітражного керуючого Орлову Т.А. від виконання повноважень розпорядника майна КП "Промжилбуд"; розпорядником майна КП "Промжилбуд" призначено арбітражного керуючого Сніткіну І.А.

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 09.02.2021р. (т. 9 а.с.81-89) апеляційну скаргу Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Енограй" - задоволено; ухвалу Господарського суду Одеської області від 24.11.2020 у справі №916/1601/20 в частині призначення розпорядником майна КП "Промжилбуд" арбітражного керуючого Сніткіну І.А. скасовано та прийнято нове рішення; розпорядником майна КП "Промжилбуд" призначено арбітражного керуючого Дудкіна Р.А.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 24.02.2021р. суддею Лепеха Г.А. заявлено самовідвід від розгляду справи № 916/1601/20 про банкрутство КП "Промжилбуд".

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 02.03.2021р. справу прийнято до свого провадження суддею Грабован Л.І.

Постановою Господарського суду Одеської області від 14.05.2021р. визнано банкрутом КП "Промжилбуд", відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Дудкіна Р.А.

Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Дудкін Р.А. звернувся із клопотанням від 20.11.2023р. (вх. №42231/23 від 20.11.2023р.) про:

витребування у АТ «УкрСиббанк» відомостей про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, контрагента тощо КП "Промжилбуд" за період з 22.09.2008р. по 31.01.2012р.;

витребування у АТ «УкрСиббанк» документів КП "Промжилбуд" для здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 за період з 22.09.2008р. по 31.01.2012р.: картки зі зразками підписів та відбитка печатки; перелік осіб, які мали право розпоряджатися рахунком та підписувати платіжні інструкції (здійснювати платіжні операції); документи на уповноваження осіб розпоряджатися рахунком (наказ, протокол, довіреність тощо); відомості про користувачів відкритих ключів Інтернет-банкінгу (онлайн/веб-банкінгу).

В обґрунтування клопотання арбітражний керуючий Дудкін Р.А. посилаючись на положення ст. 12, ч. 1 ст. 59, ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, п. 13 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначає, що в межах виконання повноважень у справі ним було встановлено, що за КП «Промжилбуд» згідно відомостей з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, ІКС «Податковий блок», обліковуються рахунки в установах банку. З метою дослідження фінансово-господарської діяльності КП «Промжилбуд», зокрема щодо умов виконання договорів, операцій з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, аналізу обґрунтованості виплати грошових коштів та прийняття раціональних управлінських рішень, виявлення можливих ознак неправомірних дій, що призвели до неплатоспроможності підприємства, ліквідатором на адреси банківських установ були направлені запити арбітражного керуючого з проханням надати: відомості про рух коштів на рахунках, із зазначенням операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, контрагента тощо за період з дати відкриття та дату закриття та надати засвідчені належним чином копії: картки зі зразками підписів та відбитка печатки; переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати платіжні інструкції (здійснювати платіжні операції); документи на уповноваження осіб розпоряджатися рахунком (наказ, протокол, довіреність тощо); інформації про користувачів відкритих ключів Інтернет-банкінгу (онлайн/веб-банкінгу).

У відповідь на запити ліквідатора банкрута банківськими установами було надано витребувану інформацію у повному обсязі, крім АТ «УкрСиббанк», яким у встановлений законодавством десятиденний строк інформацію щодо руху коштів на рахунку КП «Промжилбуд» надано не було та відмолено у наданні інформації щодо уповноважених осіб на розпорядження рахунком КП «Промжилбуд» по здійсненню платіжних операцій та відповідні копії документів. Ліквідатор банкрута вказує, що АТ «УкрСиббанк» єдина банківська установа, яка проігнорувала запит арбітражного керуючого та відмовила з необґрунтованих та незаконних підстав.

Ліквідатор банкрута зазначає, що ненадання зазначеної інформації щодо рахунку КП «Промжилбуд» впливає на повноту виконання ним повноважень у справі, належну та своєчасну реалізацію заходів щодо здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності банкрута, дослідження умов виконання договорів, здійснення операцій з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, аналізу обґрунтованості виплати грошових коштів та прийняття раціональних управлінських рішень, виявлення можливих ознак неправомірних дій, що призвели до неплатоспроможності товариства.

До клопотання додано копії:

листа Головного управління ДПС в Одеській області від 05.10.2023р. №42303/6/15-32-12-05-06 з додатком, в якому вказані дані про банківські рахунки, архівні дані про рахунки платників, дані про банківські рахунки у цінних паперів КП «Промжилбуд» та згідно якого у банкрута наявний рахунок в АТ «УкрСиббанк» за НОМЕР_2.

запиту арбітражного керуючого Дудкіна Р.А. від 09.10.2023р. №02-01/300, адресованого АТ «УкрСиббанк», в якому викладено прохання: надати в електронній формі відомості про рух коштів на рахунку із зазначенням операцій з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу тощо, КП «Промжилбуд», що був відкритий в АТ «УкрСиббанк» за період з 22.09.2008р. по 31.01.2012р. НОМЕР_2; у переліку документів, доданих до запиту зазначено лист Національного банку України від 20.09.2023р. №24-0006/69486 та постанова Господарського суду Одеської області від 14.05.2021р. у справі №916/1601/20.

запиту арбітражного керуючого Дудкіна Р.А. від 09.10.2023р. №02-01/303, адресованого АТ «УкрСиббанк», в якому викладено прохання надати засвідчені належним чином копії: картки зі зразками підписів та відбитка печатки; переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати платіжні інструкції (здійснювати платіжні операції); документи на уповноваження осіб розпоряджатися рахунком (наказ, протокол, довіреність тощо); інформацію про користувачів відкритих ключів Внтернет-банкінгу (онлайн/веб-банкінгу) КП «Промжилбуд» для здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , що був відкритий в АТ «УкрСиббанк», за період з 22.09.2018р. по 31.01.2012р.; у переліку документів, доданих до запиту зазначено лист Національного банку України від 20.09.2023р. №24-0006/69486 та постанова Господарського суду Одеської області від 14.05.2021р. у справі №916/1601/20.

відповідь АТ «УкрСиббанк» №11/26-400 від 16.10.2023р., в якій повідомлено, що запит і додані копії документів не скріплені печаткою арбітражного керуючого; запитувана інформація містить банківську таємницю, надання якої не передбачено на запит арбітражного керуючого; АТ «УкрСиббанк» не має законних підстав для надання запитуваної інформації по КП «Промжилбуд».

Відповідно до ч. 1 ст. 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Ч. 1 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

З 21.10.2019р. набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу визнано такими, що втратили чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, суд застосовує норми Господарського процесуального кодексу України та Кодексу України з процедур банкрутства.

Ст. 169 ГПК України передбачено, що при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Тому судом встановлений порядок розгляду вказаного клопотання за наявними доказами поза межами судового засідання.

Ліквідатор у відповідності до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства - це арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення ліквідаційної процедури.

Згідно ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб та інше.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Ч. 4 ст. 81 ГПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Згідно ч.7 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Ч.8 ст. 81 ГПК України передбачено, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Відповідно до ч. 2 ст. 232 ГПК України судовими рішеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази.

Ч.ч.1, 2 ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Згідно ч.ч.2, 4 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Обов`язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом. Невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.

П. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 9 ст. 81 ГПК України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 131 ГПК України заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали.

П. 4 ч. 1 ст. 132 ГПК України передбачено, що одним із заходів процесуального примусу є штраф.

Враховуючи те, що заявником у клопотанні зазначені докази, які витребовується; вказано причини неможливості їх самостійного отримання з наданням відповідних доказів, суд задовольняє подане клопотання та зобов`язує АТ «УкрСиббанк» надати суду та ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Дудкіну Р.А. відомості про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 із зазначенням операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, контрагента тощо КП "Промжилбуд" за період з 22.09.2008р. по 31.01.2012р.; документи КП "Промжилбуд" для здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 за період з 22.09.2008р. по 31.01.2012р.: картки зі зразками підписів та відбитка печатки; перелік осіб, які мали право розпоряджатися рахунком та підписувати платіжні інструкції (здійснювати платіжні операції); документи на уповноваження осіб розпоряджатися рахунком (наказ, протокол, довіреність тощо); відомості про користувачів відкритих ключів Інтернет-банкінгу (онлайн/веб-банкінгу).

Керуючись ст. ст. 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 169, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1.Задовольнити клопотання ліквідатора Колективного підприємства "Промжилбуд" (65045, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 76, офіс 4; ) арбітражного керуючого Дудкіна Р.А. про витребування доказів.

2.Зобов`язати Акціонерне товариство "УкрСиббанк" надати суду та ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Дудкіну Р.А. відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, контрагента тощо Колективного підприємства "Промжилбуд" (65045, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 76, офіс 4; ) за період з 22.09.2008р. по 31.01.2012р.; документи Колективного підприємства "Промжилбуд" (65045, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 76, офіс 4; ) для здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 за період з 22.09.2008р. по 31.01.2012р.: картки зі зразками підписів та відбитка печатки; перелік осіб, які мали право розпоряджатися рахунком та підписувати платіжні інструкції (здійснювати платіжні операції); документи на уповноваження осіб розпоряджатися рахунком )наказ, протокол, довіреність тощо); відомості про користувачів відкритих ключів Інтернет-банкінгу (онлайн/веб-банкінгу).

Встановити строк для подання витребуваних судом доказів - десятиденний строк з дня вручення ухвали про витребування доказів.

Ухвала набирає законної сили 14 грудня 2023р. у відповідності до ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Ухвалу надіслати: АТ „УкрСиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Копію ухвали надіслати на електронну адресу ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Дудкіна Р.А. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Суддя Грабован Лілія Іванівна