ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

18.12.2023р. Справа № 905/306/17

Господарський суд Донецької області у складі судді Зекунова Е.В., за участю секретаря судового засідання Кухтик С.Ю., розглянувши у судовому засіданні матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» про заміну сторони виконавчого провадження у справі

за позовом Акціонерного товариства «Альфа-Банк»

до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Донбас-Індустрія»

до відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Ділер»

про стягнення 66 608 410,58 грн.,-

Представники сторін та заявника у судовому засіданні участь не приймали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні судді Господарського суду Донецької області Матюхіна В.І. знаходилась справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» про заміну сторони виконавчого провадження у справі за позовом Акціонерного товариства «Альфа-Банк» до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Донбас-Індустрія», відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Ділер» про стягнення 66 608 410,58 грн.

Рішенням Господарського суду Донецької області від 30.03.2017 р. позовні вимоги задоволено частково, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Донбас-Індустрія та Товариства з обмеженою відповідальністю Ділер солідарно на користь Публічного акціонерного товариства Укрсоцбанк 50 054 000,00 грн. заборгованості за кредитом, 7 297 471,12 грн. заборгованості за відсотками, 206 645,87 грн. на відшкодування витрат по оплаті судового збору.

25.04.2017 на примусове виконання рішення видано відповідні накази.

20.02.2020 ТОВ "ФК "Капітал Джірінг" звернулося до Господарського суду Донецької області із заявою про заміну сторони у виконавчому провадженні його правонаступником, просило замінити стягувача у виконавчому провадженні з примусового виконання наказів у цій справі АТ "Укрсоцбанк" його правонаступником ТОВ "ФК "Капітал Джірінг".

Господарський суд Донецької області ухвалою від 12.03.2020, залишеною без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 25.05.2020 та постановою Верховного Суду від 01.10.2020, залишив без задоволення заяву ТОВ "ФК "Капітал Джірінг" про заміну сторони виконавчого провадження.

У лютому 2021 ТОВ "ФК "Капітал Джірінг" звернулося до суду із аналогічною заявою про заміну сторони у виконавчому провадженні.

Господарський суд Донецької області ухвалою від 06.05.2021, залишеною без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 20.07.2021 та постановою Верховного Суду від 02.11.2021, у задоволенні заяви відмовив.

18.01.2022 ТОВ "ФК "Капітал Джірінг" повторно звернулося до Господарського суду Донецької області із заявою від 23.12.2021 №12/02, в якій з посиланням на ст.334 Господарського процесуального кодексу України просило замінити стягувача у виконавчих документах, що видані на примусове виконання рішення Господарського суду Донецької області від 30.03.2017 у справі 905/306/17 з АТ "Укрсоцбанк" на його правонаступника ТОВ "ФК "Капітал Джірінг".

Господарський суд Донецької області ухвалою від 06.09.2022, залишеною без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 07.02.2023, заяву залишив без задоволення, виходячи з того, що ТОВ "ФК "Капітал Джірінг" не підтвердило належними та допустимими доказами факт здійснення цесії з огляду на відсутність належних та достовірних доказів (оригіналів документів) на підтвердження переходу права вимоги від АТ "Укрсоцбанк" до кредиторів ТОВ "ФК "Цедент" та ТОВ "Екобудпостач".

15.03.2023 ТОВ "ФК "Капітал Джірінг" звернулося до Господарського суду Донецької області із заявою про заміну сторони виконавчого провадження у справі №905/306/17 (вх.№2260/23), в якій з посиланням на ст.334 ГПК, ст.15 Закону "Про виконавче провадження" просило здійснити заміну стягувача у виконавчих документах, що видані на примусове виконання рішення Господарського суду Донецької області від 30.03.2017, а саме, наказах Господарського суду Донецької області від 25.04.2017, з АТ "Укрсоцбанк" на його правонаступника ТОВ "ФК "Капітал Джірінг".

Господарський суд Донецької області ухвалою від 12.04.2023, залишеною без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 25.07.2023, відмовив у задоволенні заяви ТОВ "ФК "Капітал Джірінг" про заміну стягувача у виконавчих документах, що видані на примусове виконання рішення Господарського суду Донецької області від 30.03.2017.

22.11.2023 до Господарського суду Донецької області, через підсистему «Електронний суд», від ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ДЖІРІНГ" надійшла заява у якій заявник просив:

- витребувати у приватного нотаріуса КМНО Голій Л.І. належним чином засвідчену копію Договору факторингу №010-F/19-USB від 11 жовтня 2019 року між Акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕДЕНТ», що надавався сторонами під час посвідчення Договору відступлення прав за іпотечним Договором № 1, що зареєстрований за реєстровим № 1400 від 11.10.2019 року;

- здійснити заміну стягувача у виконавчих документах, що видані на примусове виконання рішення Господарського суду Донецької області від 30.03.2017 у справі №905/306/17, а саме наказах Господарського суду Донецької області від 25.04.2017 у справі №905/306/17 з Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, ідентифікаційний код в ) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ДЖІРІНГ» (04060, м. Київ, вул. Ольжича, буд. 27/22, офіс. 2, ідентифікаційний код в ).

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 24.11.2023 вказану заяву призначено до розгляду на 06.12.2023 року. Запропоновано Боржникам до дати судового засідання надати суду: письмові пояснення на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» про заміну сторони виконавчого провадження у справі №905/306/17, документальне підтвердження та нормативне обґрунтування своїх доводів (докази направлення копій іншим учасникам). Витребувано від АТ «Сенс Банк» (до зміни назви АТ «Альфа Банк») (вул. Велика Васильківська, буд. 100, м.Київ, 03150) оригінал Договору про відступлення права вимоги №010-F/19-USВ від 11.10.2019 року; від ТОВ «Фінансова компанія «Цедент» (вул. Мстиславська, буд.175/66, м.Чернігів, 14033) оригінали Договору про відступлення права вимоги №010-F/19-USВ від 11.10.2019 року та від ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ДЖІРІНГ" (вул. Ольжича, буд. 27/22, офіс 2, м.Київ, 04060: оригінал Договору про відступлення права вимоги №006-F/19-USВ/С від 11.10.2019 з додатками та оригінал Договору про відступлення права вимоги №2001/150 від 23.01.2020 з додатками.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 27.11.2023 відмовлено у задоволенні клопотання ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ДЖІРІНГ" про витребування у приватного нотаріуса КМНО Голій Л.І. належним чином засвідчену копію Договору факторингу №010-F/19-USB від 11 жовтня 2019 року між Акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕДЕНТ», що надавався сторонами під час посвідчення Договору відступлення прав за іпотечним Договором № 1, що зареєстрований за реєстровим № 1400 від 11.10.2019 року.

05.12.2023, через підсистему «Електронний суд» надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» відкладення розгляду справи. Зі змісту заяви вбачається, що представник ТОВ "ФК "КАПІТАЛ ДЖІРІНГ" (директор) не має можливості прийняти участь у судовому розгляді 06.12.2023 року через зайнятість у судовому засіданні в іншій справі (що слухається по суті) у Бабушкінскому районному суді м. Дніпро у справі № 300/14683/18 за позовом ОСОБА_1 до ТОВ "ФК «ІННОВАЦІЯ» (правонаступника ПАТ "Фідобанк") як представник ТОВ "ФК "ІННОВАЦІЯ" (адвокат). З огляду на зазначені, з метою надання можливості виконання вимог суду про витребування оригіналів, просить суд відкласти розгляд заяви на іншу дату.

Судове засідання 06.12.2023 відбулось за відсутності представників сторін та заявника. Витребувані документи суду не надані.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 06.12.2023 відкладено розгляд заяви ТОВ "ФК "КАПІТАЛ ДЖІРІНГ" заміну стягувача у виконавчих документах на 18.12.2023 року, повторно зобов`язано учасників виконати умови ухвали.

Станом на 18.12.2023 року до суду надійшли:

15.12.2023 електронна пошта від АТ «Сенс Банк» заява про надання витребуваних судом документів з додатками.

18.12.2023 «Електронний суд» - ТОВ "ФК "КАПІТАЛ ДЖІРІНГ" клопотання про витребування доказів.

Судове засідання 18.12.2023 відбулось за відсутності представників сторін та заявника. Станом на 18.12.2023 вимоги ухвали від 06.12.2023 учасниками не виконані, витребувані документи суду не надані.

Розглянувши у судовому засіданні подані до суду документи та матеріали справи, судом встановлено насутпне.

Щодо заявленого клопотання ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ДЖІРІНГ" про витребування доказів, розглянувши його суд зазначає наступне:

Зі змісту поданого клопотання вбачається, що заявник просить суд:

- визнати поважними причини пропуску та поновити строк на подання клопотання про витребування Договору факторингу №010-F/19-USB від 11 жовтня 2019 року укладеного між Акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕДЕНТ».

- клопотання про витребування доказів задовольнити та витребувати у ПНКМНО Голій Л.І. належним чином посвідчену копію Договору факторингу №010-F/19-USB від 11 жовтня 2019 року укладеного між Акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕДЕНТ», що зберігається в матеріалах нотаріальної справи по посвідченню Договору відступлення прав за іпотечним Договором № 1, що зареєстрований за реєстровим № 1400 від 11.10.2019 року.

- взяти у представника заявника ТОВ «ФК «КАПІТАЛ ДЖІРІНГ» оригінали Договору про відступлення права вимоги №006-F/19-USВ/С від 11.10.2019 з додатками та Договору про відступлення права вимоги №2001/150 від 23.01.2020 з додатками для огляду судом у судовому засіданні та повернути їх йому на руки.

- відкласти розгляд справи з метою надання можливості ПНКМНО Голій Л.І. виконати вимоги ухвали про витребування доказів.

- витребувати у приватного нотаріуса КМНО Голій Л.І. належним чином засвідчену копію Договору факторингу №010-F/19-USB від 11 жовтня 2019 року між Акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕДЕНТ», що надавався сторонами під час посвідчення Договору відступлення прав за іпотечним Договором № 1, що зареєстрований за реєстровим № 1400 від 11.10.2019 року

Зі змісту ст.81 Господарського процесуального кодексу України вбачається, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Заявник клопоче перед судом про поновлення строку на подання клопотання про витребування доказів посилаючись на те, що первинне клопотання було подано ним у строк передбачений ст.80 ГПК (разом із заявою), в подальшому заявник намагався отримати вищевказаний доказ самостійно у т.ч звернувшись до приватного нотаріуса КМНО Голій Л.І. з адвокатським запитом на надання відомостей та документів.

На підтвердження наявності у приватного нотаріуса КМНО Голій Л.І. вищевказаного договору факторингу заявник надає відповідь нотаріуса від 15.12.2023 року щодо наявності копії Договору факторингу №010-F/19-USB від 11 жовтня 2019 року, в матеріалах нотаріальної справи по посвідченню Договору відступлення прав за іпотечним Договором № 1, що зареєстрований за реєстровим № 1400 від 11.10.2019 року.

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ДЖІРІНГ" було відмовлено у видачі такого документу на підставі норм Закону України «Про нотаріат».

Таким чином, суд вважає за можливе задовольнити клопотання ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ДЖІРІНГ" про поновлення строку на подання клопотання про витребування доказів та задовольнити клопотання про витребування копії Договору факторингу №010-F/19-USB від 11 жовтня 2019 року укладеного між Акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕДЕНТ», що зберігається в матеріалах нотаріальної справи по посвідченню Договору відступлення прав за іпотечним Договором № 1, що зареєстрований за реєстровим № 1400 від 11.10.2019 року.

Щодо направленої до суду заяви АТ «Сенс Банк».

Як раніше було встановлено судом, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичну особу - Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" (ідентифікаційний код 00039019) припинено в грудні 2019 року (дата запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи 03.12.2019; номер запису: 4002827); правонаступник - Акціонерне товариство "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код 23494714).

В подальшому Акціонерне товариство "Альфа-Банк" перейменовано в Акціонерне товариство "Сенс Банк".

Ураховуючи направлення до суду АТ «Сенс Банк» заяви з додатками на електронну пошту, суд повторно повідомляє банк, що ухвалою від 06.12.2023 року було витребувано оригінал Договору факторингу №010-F/19-USB від 11 жовтня 2019 року.

З огляну на зазначене, витребуваний судом оригінал договору має бути поданий через канцелярію Господарського суду Донецької області за супровідним листом.

Статтею 80 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Відповідно до статті 92 Господарського процесуального кодексу України за заявою особи, яка надала суду оригінал письмового доказу, суд повертає оригінал доказу цій особі після його дослідження, якщо це можливо без шкоди для розгляду справи, або після набрання судовим рішенням законної сили. У матеріалах справи залишається засвідчена суддею копія письмового доказу або витяг з нього.

Отже, подані до суду оригінали будуть повернуті у відповідності до статті 92 Господарського процесуального кодексу України.

Приймаючи до уваги, наявність клопотання ТОВ "ФК "КАПІТАЛ ДЖІРІНГ" та необхідність надання учасниками витребуваних судом доказів, суд вважає за необхідне відкласти розгляд заяви ТОВ "ФК "КАПІТАЛ ДЖІРІНГ" про заміну сторони виконавчого провадження поза межами строку, встановленого ч.3 ст.334 Господарського процесуального кодексу України.

Суд звертає увагу учасників, що у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ, введено в Україні воєнний стан із 05 годин 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб. Який в подальшому був продовжений відповідними Указами Президенту України.

13.06.2022 зборами суддів Господарського суду Донецької області з метою оптимізації знаходження працівників та відвідувачів у приміщенні суду, зберігаючи віддалений режим роботи, в залежності від об`єктивних обставин, пов`язаних із збройною агресією, у тому числі інтенсивністю бойових дій у місті Харкові вирішено зокрема, продовжити обмеження доступу відвідувачів до приміщення суду, запропонувавши дистанційне спілкування шляхом електронного та поштового листування, телефонування, участі в судових засіданнях в режимі відеоконференцій, подання документів в електронному вигляді із застосуванням підсистеми «Електронний суд».

Розпорядженням суду № 6-р від 25.05.2023 продовжено особливий режим роботи Господарського суду Донецької області в умовах воєнного стану з урахуванням Рішення зборів суддів від 13.06.2022р. №1, а саме: суддям та працівникам апарату суду виконання посадових обов`язків в змішаному режимі (дистанційно в доступному для них місці в межах Україні або в приміщенні суду (за необхідністю та в умовах безпеки), яке дає можливість упродовж робочого часу забезпечувати отримання, оброблення, реєстрацію, відправлення вхідної та вихідної кореспонденції та відправлення правосуддя, зазначено, що приймаючи до уваги наявність загрози життю, здоров`ю учасників судового провадження при перебуванні у приміщенні Господарського суду Донецької області в місті Харкові, учасникам судових засідань рекомендується утриматись від відвідування приміщення суду, свої процесуальні права та обов`язки реалізовувати з використанням альтернативних способів подачі документів та участі в судових засіданнях.

Відповідно до розпорядження керівництва суду №1-р від 30.01.2023, у зв`язку із обмеженою кількістю знаків поштової оплати (поштових марок) відправлення кореспонденції учасникам справи, у тому числі процесуальних документів, засобами поштового зв`язку здійснюється виключно за загальною потребою після вичерпання альтернативних способів повідомлення сторін та учасників процесу (електронна пошта, телефонограма, факсограма, підсистема «Електронний суд», розміщення відповідних повідомлень на офіційній сторінці суду на веб-порталі «Судова влада України», тощо).

У огляду на наведене, ухвала направляється на адреси електронної пошти учасників справи.

Керуючись ст. ст. 81, 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

У Х В А Л И В:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» про поновлення строку на подання клопотання про витребування доказів задовольнити. Поновити ТОВ «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» строк на подання клопотання про витребування доказів.

2. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у приватного нотаріуса КМНО Голій Л.І. (01030, м.Київ, вул. Володимирська, буд. 48, оф.2, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 ) документ - нотаріально посвідчену копію Договору факторингу №010-F/19-USB від 11 жовтня 2019 року укладеного між Акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕДЕНТ», що зберігається в матеріалах нотаріальної справи по посвідченню Договору відступлення прав за іпотечним Договором № 1, що зареєстрований за реєстровим № 1400 від 11.10.2019 року (не копію з цього документу, а сам документ).

Приватному нотаріусу КМНО Голій Л.І. надати суду письмові пояснення щодо підстав наявності в неї копії Договору факторингу №010-F/19-USB від 11 жовтня 2019 року.

Витребувані документи подати до канцелярії Господарського суду Донецької області за супровідним листом в строк до 30.12.2023.

Оригінали документів повертаються, особі яка їх надала, в порядку визначеному статтею 92 Господарського процесуального кодексу України.

3. Відкласти розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» про заміну сторони виконавчого провадження у справі №905/306/17 на 03.01.2024 року об 11:30 год. Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Донецької області за адресою: 61022, місто Харків, проспект Науки, 5, зал № 412.

4. Повторно запропонувати Боржникам до дати судового засідання надати суду: письмові пояснення на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» про заміну сторони виконавчого провадження у справі №905/306/17, документальне підтвердження та нормативне обґрунтування своїх доводів (докази направлення копій іншим учасникам).

5. Повторно витребувати від АТ «Сенс Банк» (до зміни назви АТ «АльфаБанк») (вул. Велика Васильківська, буд. 100, м.Київ, 03150, електронна пошта: ) оригінал Договору про відступлення права вимоги №010-F/19-USВ від 11.10.2019 року.

Витребувані документи подати до канцелярії Господарського суду Донецької області за супровідним листом в строк до 30.12.2023.

Оригінали документів повертаються в порядку визначеному статтею 92 Господарського процесуального кодексу України.

6. Повторно витребувати від ТОВ «Фінансова компанія «Цедент» (вул. Мстиславська, буд.175/66, м.Чернігів, 14033) оригінали Договору про відступлення права вимоги №010-F/19-USВ від 11.10.2019 року.

Витребувані документи подати до канцелярії Господарського суду Донецької області за супровідним листом в строк до 30.12.2023.

Оригінали документів повертаються в порядку визначеному статтею 92 Господарського процесуального кодексу України.

7. Повторно витребувати від ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ДЖІРІНГ" (вул. Ольжича, буд. 27/22, офіс 2, м.Київ, 04060) оригінал Договору про відступлення права вимоги №006-F/19-USВ/С від 11.10.2019 з додатками та оригінал Договору про відступлення права вимоги №2001/150 від 23.01.2020 з додатками.

Витребувані документи подати до канцелярії Господарського суду Донецької області за супровідним листом в строк до 30.12.2023.

Оригінали документів повертаються в порядку визначеному статтею 92 Господарського процесуального кодексу України.

8. Суд звертає увагу сторін на те, що місто Харків, де знаходиться Господарський суд Донецької області, приймаючи до уваги наявність загрози життю, здоров`ю учасників судового провадження при перебуванні у приміщенні Господарського суду Донецької області в місті Харкові, учасникам судових засідань рекомендується утриматись від відвідування приміщення суду, свої процесуальні права та обов`язки реалізовувати з використанням альтернативних способів подачі документів та участі в судових засіданнях.

9. Повідомити учасників справи, що заяви по суті справи, заяви з процесуальних питань, клопотання, пояснення, додаткові письмові докази, висновки експертів, можуть бути ними подані в електронному вигляді через особистий кабінет в системі «Електронний суд».

10. Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.

11. Вимоги суду є обов`язковими для виконання.

12. Ухвала набирає чинності з дати підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Е.В. Зекунов