УХВАЛА

м. Київ

11.12.2023Справа № 910/14598/23

Суддя Н.Плотницька, розглянувши

позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Мерітайм Актив"

до Міністерства юстиції України

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача:

1. Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (англ. "Smart Investments (CY) LTD"

2. нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнову Аллу Сергіївну

3. ОСОБА_4

4. ОСОБА_5

5. ОСОБА_17

6. ОСОБА_1

7. ОСОБА_2

за участю третьої особи-8, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Служби безпеки України

про визнання незаконними та скасування наказу в частині

Представники учасників справи:

від позивача: Просенюк С.М.

від відповідача: не з`явився

від третьої особи-1: Кладіколв М.П.

від третьої особи-2: Власова О.І.

від третіх осіб 3-7: Бабіч О.І.

від третьої особи-8: Сучкова А.М.

ВСТАНОВИВ:

18.09.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Мерітайм Актив" з вимогами до Міністерства юстиції України про визнання Наказ Міністерства юстиції України від 02.05.2023 №1562/5 "Про задоволення скарги" незаконним та скасувати його в частині пункту 2 щодо скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 06.01.2023 №012020582 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Мерітайм Актив" проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною та пункту 6 в частині виконання вказаного пункту 2 наказу; про скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 02.05.2023 №014049907 "Скасування реєстраційної дії" проведено ОСОБА_3 , Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Мерітайм Актив"; про зобов`язання Міністерство юстиції України поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 06.01.2023 №012020582 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Мерітайм Актив" проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначає, що оскаржуваний наказ безпосередньо порушує права та охоронювані законом інтереси позивача, в структурі власності якого відбулась зміна кінцевих бенефіціарних власників, крім того наказ було прийнято відповідачем з істотним порушенням процедури його прийняття, він суперечить нормам матеріального та процесуального права, а викладені фактичні обставини, які були покладені в основу висновків Колегії відповідача є такими, що не відповідають дійсності, а тому за твердженнями позивача Наказ № 1562/5 від 02.05.2023 є незаконним і таким, що підлягає скасуванню.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2023 постановлено розглядати справу №910/14598/23 за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 23.10.2023.

03.10.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, а саме: Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (англ. "Smart Investments (CY) LTD", як кінцевого бенефіціарного власника позивача та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнову Аллу Сергіївну, яка проводила спірні реєстраційні дії.

04.10.2023 від представника позивача надійшла заява про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Службу безпеки України.

10.10.2023 через відділ діловодства суду від представника заявників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надішла заява про вступ у справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

12.10.2023 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшов відзив з додатками.

18.10.2023 через систему "Електронний суд" від позивача надійшло клопотання про долучення доказів по справі.

23.10.2023 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.10.2023 зобов`язано Міністерство юстиції України направити Товариству з обмеженою відповідальністю "Смарт-Мерітайм Актив" додатки до відзиву, докази в підтвердження чого надати суду. У підготовчому засіданні оголошено перерву до 20.11.2023.

06.11.2023 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов лист повідомлення.

10.11.2023 через систему "Електронний суд" від позивача надійшла заява про вступ у справу як представника.

15.11.2023 через систему "Електронний суд" від позивача надійшла відповідь на відзив.

17.11.2023 через відділ діловодства суду надійшла заява ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про залучення їх третіми особами, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача (заява подана представником цих осіб - адвокатом Бабічем О.І.). Дана заява обґрунтована тим, що оскаржуваний наказ протиправно ставить під сумнів легітимність зазначення даних осіб позивачем, як законних кінцевих бенефіціарних власників відносно позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.11.2023 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Мерітайм Актив" про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору задоволено. Залучено в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (англ. "Smart Investments (CY) LTD", нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнову Аллу Сергіївну. Залучено в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Службу безпеки України. Заяву ОСОБА_9 про вступ у справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача задоволено. Залучено в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 .

29.11.2023 через систему "Електронний суд" від позивача надійшла заява про виконання ухвали суду.

06.12.2023 через систему "Електронний суд" від третьої особи-8 надійшло клопотання про витребування доказів.

06.12.2023 через систему "Електронний суд" від третьої особи-8 надійшла заява про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: ОСОБА_12 . Обґрунтовуючи необхідність залучення останнього заявник зазначає, що зміна структури власності мала місце внаслідок передачі ОСОБА_12 , як єдиним акціонером компанії "Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД" 100% корпоративних прав (акцій) компанії відповідно до укладених ним трастових угод від 01.12.2022 з Протеас Трасті Сервісес ЛТД та з Протеас Трастіс ЛТД в ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тому, на думку заявника, оскільки наказом Міністерства юстиції України від 02.05.2023 № 1562/2 скасовано реєстраційні дії щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Мерітайм Актив", рішення у справі може вплинути на права та обов`язки ОСОБА_12 щодо однієї зі сторін.

06.12.2023 через систему "Електронний суд" від третьої особи-8 надійшли пояснення.

07.12.2023 через систему "Електронний суд" від третьої особи-1 надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді.

07.12.2023 через систему "Електронний суд" від третьої особи-1 надійшли пояснення щодо позову.

09.12.2023 через систему "Електронний суд" від представника третіх осіб-3-7 надійшли пояснення.

Заслухавши учасників справи у підготовчому засіданні 11.12.2023 судом протокольною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання третьої особи-8 про витребування доказів, а також задоволено заяву третьої особи-8 про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача- ОСОБА_12 .

Відповідно до статті 50 Господарського процесуального кодексу (далі - ГПК) України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Оцінюючи подану заяву на відповідність наведеним у ст. 50 ГПК України підставам прийняття рішення про залучення третьої особи, суд вважає заяву обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню. Такий висновок суду ґрунтується на обставинах, які безпосередньо свідчать про те, що рішення у справі може вплинути на права ОСОБА_12 щодо позивача. Зокрема, предмет наказу Міністерства юстиції України від 02.05.2023 № 1562/2 стосується скасування реєстраційної дії від 06.01.2023 №012020582, внаслідок якої було змінено та приведено в актуальний стан відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Мерітайм Актив" (позивача), а саме: виключено відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ОСОБА_12 , та включено відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_2 .

Отже, у разі задоволення позову, рішення у справі може вплинути на права ОСОБА_12 щодо позивача, які пов`язані з відображення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Мерітайм Актив".

З огляду на це суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача- ОСОБА_12 .

Залучення до участі у справі третьої особи є підставою для відкладення підготовчого засідання (п. 2 ч. 2 ст. 183 ГПК України).

Керуючись ст. ст. 50, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву Служби безпеки України про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: ОСОБА_12 задовольнити;

2. Залучити в якості третьої особи, яка не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 );

3. Зобов`язати учасників справи надіслати третій особі всі заяви по суті спору, докази чого надати в наступне підготовче засідання;

4. Зобов`язати третю особу протягом десяти днів з дня вручення ухвали надати суду: письмові пояснення щодо позову або відзиву з доданням доказів, що підтверджують обставини викладені в них, та докази направлення цих документів сторонам;

5. У підготовчому засіданні 11.12.2023 оголошено перерву до 15.01.2024 о 16:30.

6. Викликати учасників справи в підготовче засідання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Н.Плотницька