ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19.12.2023м. ДніпроСправа № 904/5441/23

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНЦОМБАЛТ" (Incombalt SIA), м. Рига, Латвія

до боржника Товариства з додатковою відповідальністю "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" (49000, м. Дніпро, просп. Карла Маркса, буд. 52, )

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Сулима Д.В.

Представник:

від заявника: Сільванович Г.Б., адвокат, посвідчення № 3084 від 03.09.2021

від боржника: не з`явився

від арбітражного керуючого Сокола О.Ю.: Гавриленко Ю.Ю., ордер серія АЕ №1247446

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНЦОМБАЛТ" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з додатковою відповідальністю "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" (49000, м. Дніпро, просп. Карла Маркса, буд. 52, ).

Ухвалою суду від 02.11.2023 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНЦОМБАЛТ" у справі №904/5441/23 про банкрутство Товариства з додатковою відповідальністю "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" (49000, м. Дніпро, просп. Карла Маркса, буд. 52, ). Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 20.04.2024.

Призначено розпорядником майна боржника Товариства з додатковою відповідальністю "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" (49000, м. Дніпро, просп. Карла Маркса, буд. 52, ) арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича (свідоцтво №193 від 28.02.2013) (49038, м. Дніпро, площа Вокзальна, будинок 2, літера Н, поверх 4).

15.12.2023 розпорядником майна ТДВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" арбітражним керуючим Соколом О.Ю. подано клопотання вих.№01-32/24-12 від 15.12.2023.

Розглянувши клопотання арбітражного керуючого Сокола О.Ю. суд дійшов висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до Вимоги від 14.11.2023 №01-32/15-11, Розпорядник майна звернувся до керівника Боржника з вимогою у строк до 19.12.2023, забезпечити організацію та проведення інвентаризації майна Боржника, про що видати відповідний наказ по підприємству включивши до складу комісії Розпорядника майна, та негайно повідомити про дату та час проведення інвентаризації майна Боржника Розпорядника майна, підготувати та представити все майно для проведення інвентаризації з підтверджуючими правовстановлюючими документами.

Для здійснення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, враховуючи положення статті 44 Кодексу та Наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» №14 від 19.01.2006, Розпорядник майна звернувся з вимогою терміново, надати відповідний перелік документів.

Відповідно до даних, які містяться на сайті АТ «УКРПОШТА», при відстеженні поштового відправлення (трекінгу), було встановлено, що 05.12.2023 відправлення вручено особисто.

Оскільки відповідь на вимогу від 14.11.2023 №01-32/15-11 керівником Боржника надана не була, Розпорядником майна було забезпечено повторне направлення Вимоги від 08.12.2023 №01-32/13-12 та від 13.12.2023 №01-32/18-12.

Однак, станом на станом на дату звернення з вказаним клопотанням, керівником Боржника відповіді не надано.

З метою забезпечення вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та збереження майна Боржника, Розпорядником майна були направлені відповідні запити до реєстраційних органів, державних органів/установ:

1) по Дніпропетровській області:

- Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків від

15.11.2023 №01-32/17-11.

- Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 15.11.2023 №01-32/18-11.

- Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області від 15.11.2023 №01-32/20-11.

- Дніпропетровського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів від 15.11.2023 №01-32/22-11.

- Південно-Східне Міжрегіональне Управління Державної служби з питань праці (м. Дніпро) від 15.11.2023 №01-32/28-11.

- Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області від 15.11.2023

№01-32/31-11.

- Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області від 15.11.2023 №01-32/35-11.

- Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області від 15.11.2023 №01-32/37-11.

- Центральна Філія Українського Державного Центру Радіочастот від 15.11.2023 №01-32/39-11.

- Головного управління Статистики у Дніпропетровській області від 15.11.2023 №01-32/42-11.

2) до інших органів та установ:

- Пенсійного фонду України від 15.11.2023 №01-32/19-11.

- Дирекції Фонду соціального захисту інвалідів від 15.11.2023 №01-32/21-11.

- Державної служби морського та річкового транспорту України від 15.11.2023 №01-32/23-

11.

- Державної авіаційної служба України від 15.11.2023 №01-32/24-11.

- Державного космічного агентства України від 15.11.2023 №01-32/25-11.

- Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 15.11.2023 №01-32/26-11.

- Державної служби України з питань праці від 15.11.2023 №01-32/27-11.

- Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

(Держспоживслужба) від 15.11.2023 №01-32/29-11.

- Державної податкової служба України від 15.11.2023 №01-32/32-11.

- АТ«Укрзалізниці» від 15.11.2023 №01-32/33-11.

- Головного сервісного центра МВС України від 15.11.2023 №01-32/34-11.

- Державна організація «Український Національний Офіс інтелектуальної власності та

інновацій» від 27.11.2023 №01-32/64-11.

- ДП «Український державний центр радіочастот» від 15.11.2023 №01-32/38-11.

- ПАТ «Національний депозитарій України» від 15.11.2023 №01-32/40-11.

- Державної митної служби України від 15.11.2023 №01-32/41-11.

З врахуванням відомостей автоматизованої системи виконавчого провадження:

- Відділу примусового виконання рішень департаменту ДВС МЮ України від 15.11.2023 №01-32/52-11.

- Відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Південного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Одеса) від 15.11.2023 №01-32/53-11.

- Перший правобережний відділ державної виконавчої служби у Шевченківському та Центральному районах міста Дніпра Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (м. Одеса) від 15.11.2023 №01-32/54-11.

З метою отримання інформації про актуальні судові провадження, в рамках яких здійснюється стягнення заборгованості з Боржника, чи на користь Боржника, Розпорядником майна були направлені наступні повідомлення на адресу:

- Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 15.11.2023 №01-32/43-11.

- Дніпровського апеляційного суду від 15.11.2023 №01-32/44-11.

- Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду від 15.11.2023 №01-32/45-11.

- Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15.11.2023 №01-32/46-11.

- Третього апеляційного адміністративного суду від 15.11.2023 №01-32/51-11.

- Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду від 15.11.2023 №01-32/47-11.

- Господарського суду Дніпропетровської області від 15.11.2023 №01-32/48-11.

- Центрального апеляційного господарського суду від 15.11.2023 №01-32/49-11.

- Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 15.11.2023 №01-32/50-11.

З метою пошуку та виявлення активів та пасивів боржника, проведення інвентаризації майна боржника та визначення його вартості, задля подальшого вжиття заходів для захисту майнових активів та формування реєстру вимог (пасивів), було отримано витяги з державних реєстрів, в т.ч.:

- Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських

формувань (витяг №4 від 16.11.2023);

- Реєстру обтяжень рухомого майна (витяг №87506493 від 16.11.2023);

- Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (витяг №354729886 від 16.11.2023).

Однак, станом на 15.12.2023 відповіді отримано не на всі запити. Зокрема, уточняється на предмет актуальності інформація щодо обсягів кредиторської та дебіторської заборгованості Боржника, а також майна Боржника.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, показаннями свідків.

Згідно ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Приписи ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального України визначають зміст клопотання про витребування судом доказів. Так, у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

В частині 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України зазначено, що у разі задоволення клопотання суд ухвалою витребовує відповідні докази.

Керуючись ст.ст. 13, 42, 73, 74,78. 81, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.1, 12 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна Товариства з додатковою відповідальністю "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" арбітражного керуючого Сокола О.Ю. вих.№01-32/24-12 від 15.12.2023 - задовольнити.

2. Зобов`язати керівника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» (ідентифікаційний код 01558218) КОЛЕСНИК Ніну Олександрівну забезпечити організацію та проведення інвентаризації майна ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» (ідентифікаційний код 01558218), про що видати відповідний наказ по підприємству включивши до складу комісії розпорядника майна боржника арбітражного керуючого СОКОЛ Олексія Юрійовича, та повідомити про дату та час проведення інвентаризації майна Розпорядника майна, підготувати та представити все майно для проведення інвентаризації з підтверджуючими правовстановлюючими документами.

3. Зобов`язати керівника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» (ідентифікаційний код 01558218) КОЛЕСНИК Ніну Олександрівну надати розпоряднику майна - арбітражному керуючому СОКОЛ Олексію Юрійовичу наступні відомості та документи (належним чином завірені копії):

- установчі документи Боржника;

- документи, які підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно, належне

Боржнику;

- документи, які підтверджують право користування рухомим та нерухомим майном;

- договори, угоди, контракти, а також інші правочини укладені Боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство Боржника, а також всі первинні документи що підтверджують їх виконання;

- договори, угоди, контракти, а також інші правочини укладені Боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство Боржника, а також всі первинні документи що підтверджують їх виконання (окремо по договорам дарування, безоплатного відчуження майна, а також укладених із заінтересованими особами);

- внутрішні та звітні документи Боржника, а саме: документи бухгалтерської, податкової та статистичної звітності за останні 3 роки;

- баланси підприємства (форма №1) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та останній актуальний станом на день надання відповіді;

- звіт про фінансові результати (форма №2) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та останній актуальний станом на день надання відповіді;

- звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та останній актуальний станом на день надання відповіді;

- звіт про власний капітал (форма №4) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та останній актуальний

станом на день надання відповіді;

- примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та останні актуальний станом на день надання відповіді;

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-03) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та останній актуальний станом на день надання відповіді;

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновація) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та останній актуальний станом на день надання відповіді;

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та останній актуальний станом на день надання відповіді;

- звіт з праці (форма №1-ПВ) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та останній актуальний станом на день надання відповіді;

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці)) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та останній актуальний станом на день надання відповіді;

* звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та останній актуальний станом на день надання відповіді;

- звіт про виробництво промислової продукції (форма №Ш-НПП) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та останній актуальний станом на день надання відповіді;

- перелік відкритих рахунків у банківських установах та відомості про грошові кошти, що знаходяться на цих рахунках;

- перелік майна, що належить Боржнику, його місцезнаходження (адреса) та заходи, які були прийняті для його збереження;

- перелік заставного майна, його місцезнаходження (адреса) та копії договорів застави (іпотеки);

- копії чинних договорів поруки, укладених Боржником;

- повний перелік кредиторів станом на 02.11.2023 (назва кредитора, ідентифікаційний код, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості);

- перелік дебіторів станом на 02.11.2023 (назва дебітора, ідентифікаційний код, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості);

- акти звірок з дебіторами та кредиторами;

- угоди про спільну діяльність, оренду майна, дольову участь у інших суб`єктах господарювання;

- дозволи, ліцензії, сертифікати, патенти, отримані Боржником;

- відомості про будь-які обтяження або заборони щодо відчуження майна/майнових прав,

належних Боржнику;

- відомості про наявність ризиків, пов`язаних з втратою належного Боржнику майна: судові

спори про витребування майна із власності Боржника; судові рішення, винесені відносно майна Боржника (звернення стягнення, витребування тощо); дії державних органів (державної виконавчої служби, ДПС, органів МВС тощо), направлені на відчуження належного Боржнику майна; будь-які інші дії, направлені на знищення/пошкодження/відчуження майна Боржника;

- відомості про внутрішню структуру підприємства, перелік структурних підрозділів, філій, представництв;

- відомості про фактичну чисельність працівників підприємства, затверджений штатний розклад (за період 2020-2023 роки);

- список працівників, їх кількість та кваліфікація (за період 2020-2023 роки);

- довідку про наявність чи відсутність заборгованості Боржника по заробітній платі;

- відомості про розмір середньомісячної заробітної плати керівника за останні 12 місяців;

- відомості про видані довіреності, в тому числі нотаріально завірені;

- найменування і ідентифікаційний код підприємств, в яких Боржник є засновником (учасником), відомості про розмір належної Боржнику частку в статутному капіталі таких підприємств;

- відомості про організацію і функціонування служби охорони підприємства (договори із відповідними підприємствами), перелік матеріально відповідальних осіб і осіб, відповідальних за техніку безпеки, пожежну безпеку, копії відповідних наказів та договорів;

- заходи які вживаються на підприємстві з метою захисту та збереження майна;

- документи щодо інвентаризації майна Боржника за останні три роки (накази про призначення інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, відомості результатів інвентаризації тощо);

- відомості про кінцевих бенефіціарних власників Боржника;

- копії паспортів кінцевих бенефіціарних власників Боржника;

- схематичну структуру власності Боржника.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 19.12.2023 і не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складений 21.12.2023.

Суддя А.Є. Соловйова