ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.12.2023м. ДніпроСправа № 904/10560/17

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий Світ Україна", с. Давидківці, Хмельницький район, Хмельницька область

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ", м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 60-62,

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Сулима Д.В.

Представники:

від кредитора ОСОБА_1 : Сиромятников Е.О. , посвідчення №0292 від 20.07.2015

від кредитора ОСОБА_3 : не з`явився

від кредитора ОСОБА_4 : не з`явився

від кредитора ОСОБА_5 : не з`явився

від кредитора ОСОБА_6 : не з`явився

від кредитора ОСОБА_7 : не з`явився

від кредитора ОСОБА_8 : не з`явився

арбітражний керуючий Каратун Є.Є.: Губаренко О.А., посвідчення №1517 від 14.09.2018

від боржника: не з`явився

представники інших кредиторів не з`явились

ВСТАНОВИВ:

В провадженні судді Господарського суду Дніпропетровської області Соловйової А.Є. перебуває справа №904/10560/17 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий Світ Україна" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" (м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 60-62, ) про визнання банкрутом.

Ухвалою суду від 23.02.2022 клопотання ОСОБА_1 б/д від 29.12.2021 про відсторонення арбітражного керуючого Штельманчука М.С. задоволено. Відсторонено арбітражного керуючого Штельманчука Михайла Сергійовича (свідоцтво №194 від 28.02.2013 (49044, м. Дніпро, бул. Катеринославський,2 офіс 610) від виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ". Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" арбітражного керуючого Плющову Наталію Олексіївну (свідоцтво №737 від 24.04.2013). Зобов`язано арбітражного керуючого Штельманчука М.С. передати розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Плющовій Н.О. всю документацію та інші матеріали, що стосуються розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" (м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 60-62, ). Зобов`язано розпорядника майна Плющову Н.О. виконати вимоги ухвал Господарського суду Дніпропетровської області від 14.02.2020, 17.03.2020, 22.10.2020. Зобов`язано боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для виконання вимог ухвал Господарського суду Дніпропетровської області від 14.02.2020, 17.03.2020,22.10.2020. Встановлено дату підсумкового засідання у справі - на 22.03.2022 об 11:00 год.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб.

Ухвалою суду від 14.03.2022 визнано поважними причини, що унеможливлюють проведення підсумкового засідання у справі, яке було призначено на 22.03.2022.

Ухвалою суду від 14.04.2022 призначено підсумкове засідання на 19.05.2022 о 10:45 год.

03.05.2022 арбітражним керуючим Плющовою Н.О. подано звіт розпорядника майна вих.№02-03/29 від 02.05.2022 за період 23.02.2022 по 30.04.2022.

18.05.2022 арбітражним керуючим Плющовою Н.О. подано клопотання вих.№02-03/31 від 17.05.2022, в якому просила суд:

1. Продовжити строк для подання документів на виконання ухвал Господарського суду Дніпропетровської області від 14.02.2020, від 17.03.2020 та від 22.10.2020 по справі №904/10560/17.

2. Відкласти підсумкове засідання по справі №904/10560/17 на іншу, зручну для суду дату.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 19.05.2022, з`явились представник кредитора ОСОБА_1 та арбітражний керуючий.

Арбітражний керуючий Плющова Н.О. підтримала подане клопотання.

Представник кредитора ОСОБА_1 не заперечив проти задоволення клопотання арбітражного керуючого Плющової Н.О.

Ухвалою суду від 19.05.2022 продовжено строк розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" Плющовій Н.О. для надання документів на виконання вимог ухвал Господарського суду Дніпропетровської області від 14.02.2020, 17.03.2020, 22.10.2020 до 20.06.2022. Відкладено підсумкове засідання на 23.06.2022 о 10:00 год.

22.06.2022 від арбітражного керуючого Плющової Н.О. електронною поштою надійшло клопотання вих.№02-03/51 від 22.06.2022, в якому просила суд:

1. Продовжити строк для подання документів на виконання вимог ухвал господарського суду Дніпропетровської області від 14.02.2020, від 17.03.2020 та 22.10.2020 по справі №904/10560/17.

2. Відкласти підсумкове засідання по справі №904/10560/17 на іншу, зручну для суду дату.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 23.06.2022, з`явився арбітражний керуючий Плющова Н.О., підтримала подане клопотання.

Ухвалою суду від 23.06.2022 продовжено строк розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" Плющовій Н.О. для надання документів на виконання вимог ухвал Господарського суду Дніпропетровської області від 14.02.2020, 17.03.2020, 22.10.2020 до 19.07.2022. Відкладено підсумкове засідання на 19.07.2022 о 10:30 год.

18.07.2022 арбітражним керуючим Плющовою Н.О. подано звіт розпорядника майна вих.№02-03/58 від 11.07.2022 за період 23.02.2022 по 30.06.2022.

19.07.2022 арбітражним керуючим Плющовою Н.О. подано пояснення на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 23.02.2022 по справі №904/10560/17.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 19.07.2022 з`явився представник кредитора ОСОБА_1 та арбітражний керуючий Плющова Н.О.

У підсумковому засіданні арбітражний керуючий Плющова Н.О. підтримала поданий звіт, оголосила зміст поданих пояснень.

Судом встановлено, що 05.07.2022 Приватним малим підприємством "Бізнес-Трейдінг" подано апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду від 14.06.2022.

На виконання ухвали Центрального апеляційного господарського суду від 07.07.2022 матеріали справи №904/10560/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" 11.07.2022 були направлені на адресу Центрального апеляційного господарського суду.

Ухвалою суду від 19.07.2022 продовжено строк розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" Плющовій Н.О. для надання документів на виконання вимог ухвал Господарського суду Дніпропетровської області від 14.02.2020, 17.03.2020, 22.10.2020 до 25.08.2022. Відкладено підсумкове засідання на 25.08.2022 о 10:00 год.

08.08.2022 арбітражним керуючим Плющовою Н.О. подано звіт розпорядника майна вих.№02-03/60 від 03.08.2022 за період з 23.02.2022 по 31.07.2022.

25.08.2022 арбітражним керуючим Плющовою Н.О. подано пояснення вих.№02-03/63 від 23.08.2022 на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 23.02.2022 по справі №904/10560/17.

25.08.2022 представником кредитора ОСОБА_1 подано клопотання б/н від 25.08.2022, в якому просить суд:

1. Припинити повноваження керівника та виконавчих органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (Код );

2. Покласти виконання обов`язків керівника та виконавчих органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (Код ) тимчасово на розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (Код ) - Плющову Наталію Олексіївну ;

3. Зобов`язати керівника та виконавчі органи управління Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (Код ) протягом тьох днів передати розпоряднику майна, а розпорядника майна - прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (Код ), його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 25.08.2022 з`явився представник кредитора ОСОБА_1 , підтримав подане клопотання.

Ухвалою суду від 25.08.2022 клопотання ОСОБА_1 про припинення повноважень керівника боржника та виконавчих органів управління задоволено. Припинено повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" Львова Олександра Львовича та виконавчих органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ". Тимчасово покладено обов`язки керівника ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" та виконавчих органів управління ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" на розпорядника майна ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" арбітражного керуючого Плющову Н.О. (49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.37, кімната 14), яка діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №737 від 24.04.2013), до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ". Відкладено підсумкове засідання на 20.09.2022 о 10:00 год.

13.09.2022 арбітражним керуючим Плющовою Н.О. подано звіт розпорядника майна вих.№02-03/64 від 08.09.2022 за період з 23.02.2022 по 31.08.2022.

20.09.2022 арбітражним керуючим Плющовою Н.О. подано пояснення вих.№02-03/66 від 19.09.2022 на виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 23.02.2022 по справі №904/10560/17, додатком до якого долучено відомості за результами проведеної інвентаризації майна боржника, та Звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника, інвестиційного становища, його становища на ринках та на предмет виявлення ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства ТОВ "Фруктовий світ".

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 20.09.2022, з`явився представник кредитора ОСОБА_1 та арбітражний керуючий.

Арбітражний керуючий підтримала поданий звіт, оголосила зміст поданих пояснень, та даних, отриманих в результаті аналізу фінансово-господарської діяльності боржника. Крім того, арбітражний керуючий Плющова Н.О. зауважила про необхідність відкладення підсумкового засідання в зв`язку зі скликанням на 28.09.2022 зборів кредиторів ТОВ "Фруктовий світ" для прийняття рішення щодо подальшої процедури у справі про банкрутство ТОВ "Фруктовий світ".

Представник кредитора ОСОБА_1 висловив усні зауваження щодо проведеної інвентаризації та здійсненого розпорядником майна аналізу фінансово-господарської діяльності боржника, інвестиційного становища, його становища на ринках та на предмет виявлення ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства ТОВ "Фруктовий світ".

Ухвалою суду від 20.09.2022 відкладено підсумкове засідання на 11.10.2022 об 11:30 год.

11.10.2022 арбітражним керуючим Плющовою Н.О. подано клопотання вих.№02-03/297 від 07.10.2022, в якому просить суд:

1. Долучити до матеріалів справи №904/10560/17 про банкрутство ТОВ «Фруктовий Світ» Протокол №3 зборів кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фруктовий Світ» по справі про банкрутство № 904/10560/17 () з додатками.

2. Продовжити строк процедури розпорядження майном ТОВ "Фруктовий світ" по справі №904/10560/17.

11.10.2022 арбітражним керуючим Плющовою Н.О. подано звіт розпорядника майна вих.№02-03/298 від 07.10.2022 про діяльність за період з 23.02.2022 по 30.09.2022.

Суд долучив подані документі до матеріалів справи.

У призначений судом час підсумкове засідання не відбулося з огляду на таке.

11.10.2022 по всій території Дніпропетровської області о 07:43 год., було оголошено повітряну тривогу, яка тривала до 12:48 год.

Рішенням Ради суддів України №9 від 24.02.2022 було рекомендовано зборам суддів, головам судів, суддям судів України у випадку загрози життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду, суддів оперативно приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення судочинства певним судом до усунення обставин, які зумовили припинення розгляду справ.

Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Ухвалою суду від 11.10.2022 визнано поважними причини, що унеможливили проведення підсумкового засідання у справі, яке було призначено на 11.10.2022 об 11:30 год. Відкладено підсумкове засідання суду на 01.11.2022 о 10:40 год.

У підсумкове засідання, призначене на 01.11.2022, з`явився представник кредитора ОСОБА_1 та арбітражний керуючий.

Суд розглядає клопотання арбітражного керуючого Плющової Н.О. вих. №02-03/297 від 07.10.2022 про продовження строку процедури розпорядження майном боржника на 6 місяців.

Представник кредитора ОСОБА_1 не заперечив проти задоволення усного клопотання арбітражного керуючого про продовження строку процедури розпорядження майном на 6 місяців.

В обґрунтування заявленого клопотання арбітражний керуючий Плющова Н.О. зазначила, що 28.09.2022 відбулися збори кредиторів ТОВ "Фруктовий світ". Присутнім представникам кредиторів було озвучено та надано для ознайомлення Звіт про діяльність розпорядника майна та про стан провадження у справі №904/10560/17 за період з 23.02.2022 по 28.09.2022. За результатами голосування більшістю голосів схвалено Звіт про діяльність розпорядника майна та про стан провадження у справі №904/10560/17 за період з 23.02.2022 по 28.09.2022.

Після ознайомлення зі Звітом за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника, інвестиційного становища, його становища на ринках та приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства ТОВ "Фруктовий світ", та враховуючи відсутність бажаючих фізичних та юридичних осіб взяти участь у санації боржника (інвесторі), та які б виявили бажання прийняти участь у відновленні платоспроможності боржника, також у зв`язку з необхідністю проведення аналізу контрагентів та продовження роботи з ними, за результатом голосування кредиторами прийнято рішення звернутися до Господарського суду Дніпропетровської області із клопотанням про продовження процедури розпорядження майном ТОВ "Фруктовий світ" у справі №904/10560/17.

Відповідно до ст.119 Господарського процесуального кодексу суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

З огляду на викладене, суд вважає за можливе клопотання арбітражного керуючого Плющової Н.О. задовольнити, продовжити строк процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" у справі №904/10560/17 на 6 місяців до 01.05.2023.

Представник кредитора ОСОБА_1 заявив усне клопотання про видачу наказу на виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 25.08.2022.

Ухвалою суду від 01.11.2022 клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" арбітражного керуючого Плющової Н.О. про продовження строку процедури розпорядження майном у справі №904/10560/17 на 6 місяців задоволено. Продовжено строк процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" у справі №904/10560/17 на 6 місяців, до 01.05.2023. Клопотання представника кредитора ОСОБА_1 про видачу наказу на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 25.08.2022 задоволено. Постановлено видати наказ на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 25.08.2022 у справі №904/10560/17. Відкладено підсумкове засідання суду на 08.12.2022 о 10:00 год.

18.11.2022 арбітражним керуючим подано звіт розпорядника майна вих.№02-03/300 від 14.11.2022 про свою діяльність за період з 23.02.2022 по 31.10.2022.

07.12.2022 арбітражним керуючим подано звіт розпорядника майна вих.№02-03/358 від 07.12.2022 про свою діяльність за період з 23.02.2022 по 30.11.2022.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 08.12.2022, з`явився представник кредитора ОСОБА_1 та арбітражний керуючий Плющова Н.О.

Розпорядник майна доповіла зміст поданих звітів про свою діяльність та здійснюваних заходів в процедурі розпорядження майном боржника ТОВ "Фруктовий світ".

Представник кредитора ОСОБА_1 поставив запитання розпоряднику майна Плющовій Н.О.

Ухвалою суду від 08.12.2022 відкладено підсумкове засідання суду на 19.01.2023 об 11:10 год.

12.12.2022 від кредитора ПАТ "КБ "Преміум" надійшла заява вих.№212 від 05.12.2022 про заміну кредитора на правонаступників, в якому просить суд:

1. Замінити у справі №904/10560/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фруктовий світ» кредитора - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ» на його правонаступників, а саме: ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ), ОСОБА_6 ( АДРЕСА_4 ), ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5 ), ОСОБА_8 ( АДРЕСА_6 ).

2. Розгляд даної заяви здійснити без участі ПАТ «КБ`ПРЕМІУМ».

Ухвалою суду від 15.12.2022 заяву Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Преміум" вих.№212 від 05.12.2022 про заміну кредитора призначено до розгляду в судовому засіданні на 27.12.2022 о 12:30 год.

У судове засідання, призначене на 27.12.2022, з`явився представник кредитора ОСОБА_1 , не заперечив проти задоволення заяви ПАТ «КБ`ПРЕМІУМ» про заміну кредитора на правонаступників.

Судом встановлено, що до заяви ПАТ «КБ`ПРЕМІУМ» про заміну кредитора на правонаступників додано Договір про передачу (розподіл) залишкового майна (активів) у спільну часткову власність акціонерів.

З поданого Договору вбачається, що між фізичними особами ( ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) розподілено оціночну вартість активів ПАТ «КБ`ПРЕМІУМ».

В той же час, з доданого Договору про передачу (розподіл) залишкового майна (активів) у спільну часткову власність акціонерів не вбачається можливим встановити суми грошових вимог, які перейшли до кожного з правонаступників.

Ухвалою суду від 27.12.2022 відкладено розгляд заяви Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Преміум" вих.№212 від 05.12.2022 про заміну кредитора на правонаступників в судовому засіданні на 19.01.2023 об 11:10 год. Арбітражному керуючому Плющовій Н.О. та боржнику - Товариству з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" надати пояснення стосовно заяви Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Преміум" вих.№212 від 05.12.2022 про заміну кредитора на правонаступників. Публічному акціонерному товариству "Комерційний Банк "Преміум" надати пояснення щодо сум грошових вимог, які перейшли до кожного з правонаступників.

19.01.2023 арбітражним керуючим подано пояснення вих.№02-03/412 від 18.01.2023 на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2022 у справі №904/10560/17.

19.01.2023 арбітражним керуючим подано звіт розпорядника майна вих.№02-03/411 від 17.01.2023 про свою діяльність за період з 23.02.2022 по 31.12.2022 .

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 19.01.2023, представник кредитора ОСОБА_1 та арбітражний керуючий Плющова Н.О.

Арбітражний керуючий Плющова Н.О. оголосила зміст поданих пояснень.

Ухвалою суду від 19.01.2023 відкладено підсумкове засідання суду на 16.03.2023 о 10:00 год. Відкладено розгляд заяви Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Преміум" вих.№212 від 05.12.2022 про заміну кредитора на правонаступників в судовому засіданні на 16.02.2023 об 11:00 год. Повторно ухвалено Публічному акціонерному товариству "Комерційний Банк "Преміум" надати пояснення щодо сум грошових вимог, які перейшли до кожного з правонаступників. Фізичним особам - ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надати пояснення стосовно заяви Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Преміум" вих.№212 від 05.12.2022 про заміну кредитора на правонаступників, а саме: щодо сум грошових вимог, які перейшли до кожного з правонаступників.

13.02.2023 арбітражним керуючим подано звіт розпорядника майна вих.№02-03/421 від 06.02.2023 про свою діяльність за період з 23.02.2022 по 31.01.2023.

14.02.2023 арбітражний керуючим подано клопотання вих.№02-03/424 від 14.02.2023 про відкладення судового засідання, призначеного на 16.02.2023 об 11:00 год., на іншу дату.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 16.02.2023, учасники справи не з`явились, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином.

Ухвалою суду від 16.02.2023 відкладено розгляд заяви Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Преміум" вих.№212 від 05.12.2022 про заміну кредитора на правонаступників в підсумковому засіданні призначеному на 16.03.2023 о 10:00 год.

20.02.2023 від представника фізичних осіб ОСОБА_10., ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надійшло пояснення б/н від 14.02.2023 щодо сум грошових вимог, які перейшли до кожного з правонаступників.

14.03.2023 арбітражним керуючим подано клопотання вих.№02-03/427 від 15.02.2023 про витребування оригіналів документів.

14.03.2023 арбітражним керуючим подано клопотання вих.№02-03/426 від 14.02.2023, в якому просить суд затвердити порядок формування фонду та порядок використання коштів, які визначені рішенням комітету кредиторів ТОВ "Фруктовий Світ" та оформлені протоколом 01-02/23 засідання комітету кредиторів по справі №904/10560/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий Світ" () від 01 лютого 2023 року.

15.03.2023 арбітражним керуючим подано звіт розпорядника майна вих.№02-03/428 від 13.03.2023 про свою діяльність за період з 23.02.2022 по 28.02.2023.

16.03.2023 від арбітражного керуючого електронною поштою надійшло клопотання вих.№02-03/430 від 16.03.2023 про відкладення судового засідання.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 16.03.2023, з`явився представник кредитора ОСОБА_1 .

Представник кредитора ОСОБА_1 не заперечив проти задоволення клопотання арбітражного керуючого про витребування оригіналів документів.

Представник кредитора ОСОБА_1 заявив усне клопотання про відкладення підсумкового засідання, з метою надання додаткового часу для ознайомлення з матеріалами справи.

Ухвалою суду від 16.03.2023 відкладено підсумкове засідання суду на 04.04.2023 об 11:00 год. Відкладено розгляд заяви Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Преміум" вих.№212 від 05.12.2022 про заміну кредитора на правонаступників в підсумковому засіданні, призначеному на 04.04.2023 об 11:00 год. Клопотання арбітражного керуючого Плющової Н.О. вих.№02-03/426 від 14.02.2023 залишено на розгляді суду. Клопотання арбітражного керуючого Плющової Н.О. вих.№02-03/427 від 15.02.2023 задоволено. Витребувано у ТОВ «Компанія «Агролідер» (); ТОВ «Компанія «Агролідер Україна» (); ТОВ «Карамель 2006» (); ТОВ «ЮКРЕЙН АГРОЕЛЬ ЕКСПЕРТ» (); ТОВ «Фруктовий світ Україна» () в строк до 30.03.2023 для огляду в судовому засіданні:

- оригінали первинних документів стосовно наявності та розміру (за наявності) заборгованості перед ТОВ «Фруктовий Світ» (, 49026, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 60-62);

- акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Фруктовий Світ» (, 49026, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 60-62) та перерахованими вище дебіторами ТОВ «Фруктовий Світ»;

- документи, які підтверджують наявність та розмір заборгованості перед ТОВ «Фруктовий Світ» (, 49026, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 60-62).

У підсумкове засідання, призначене на 04.04.2023, з`явився представник кредитора ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 04.04.2023 відкладено підсумкове засідання суду на 04.05.2023 об 11:00 год.

27.04.2023 від представника фізичних осіб ОСОБА_10., ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 електронною поштою надійшло клопотання б/н від 27.04.2023 про відкладення судового засідання.

03.05.2023 від арбітражного керуючого електронною поштою надійшло клопотання вих.№02-03/431 від 03.05.2023, в якому просить суд відкласти судове засідання на іншу дату, розгляд заяви Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Преміум" вих.№212 від 05.12.2022 про заміну кредитора на правонаступників провести без участі розпорядника майна.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 04.05.2023, з`явився представник кредитора ОСОБА_1 , який не заперечив проти відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 04.05.2023 відкладено підсумкове засідання суду на 29.05.2023 о 13:45 год. Відкладено розгляд заяви Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Преміум" вих.№212 від 05.12.2022 про заміну кредитора на правонаступників в підсумковому засіданні, призначеному на 29.05.2023 о 13:45 год. Клопотання арбітражного керуючого Плющової Н.О. вих.№02-03/426 від 14.02.2023залишено на розгляді суду. Зобов`яано арбітражного керуючого Плющову Н.О. в строк до 19.05.2023 провести збори кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" для визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів.

18.05.2023 арбітражним керуючим подано клопотання вих.№02-03/432 від 11.05.2023, в якому просить суд продовжити строк для проведення зборів кредиторів ТОВ "Фруктовий Світ" з метою визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів до вирішення питання щодо заміни кредиторів у справі №904/10560/17, а саме до розгляду заяви Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Преміум" про заміну кредитора правонаступником.

29.05.2023 арбітражним керуючим подано клопотання про відкладення підсумкового засідання.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 29.05.2023, з`явився представник кредитора ОСОБА_1 .

Суд оголосив зміст поданих арбітражною керуючою клопотань.

Представник кредитора ОСОБА_1 не заперечив проти відкладення судового засідання, проте з інших причин.

В обґрунтування заперечень представник кредитора ОСОБА_1 посилався на неналежне виконання арбітражним керуючим Плющовою Н.О. повноважень розпорядника майна, в тому числі не виконання вимог ухвали суду від 04.05.2023 щодо проведення зборів кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" для визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів.

Зазначив, що відсутність ухвали суду про заміну кредитора Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Преміум" на правонаступників не перешкоджає проведенню зборів і такі збори не порушуватимуть будь-чиїх прав.

Представник кредитора ОСОБА_1 вказав на те, що підставою для відкладення є технічна неможливість представника правонаступників (фізичних осіб) ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 прийняти участь в засіданні в режимі відеоконференції, яка є необхідною для розгляду заяви Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Преміум" вих.№212 від 05.12.2022 про заміну кредитора на правонаступників.

Ухвалою суду від 29.05.2023 відкладено підсумкове засідання на 27.06.2023 о 10:00 год., відкладено розгляд заяви Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Преміум" вих.№212 від 05.12.2022 про заміну кредитора на правонаступників, зобов`язано арбітражного керуючого Плющову Н.О. в строк до 19.06.2023 провести збори кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" для визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів.

Ухвалою суду від 15.06.2023 заяву Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Преміум" вих.№212 від 05.12.2022 про заміну кредитора на правонаступників - задоволено.

Замінено первісного кредитора Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк "Преміум" з грошовими вимогами до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" (м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 60-62, ) в сумі 3 524,00 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 4 356 233,32 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів, 610 334,12 грн - 6 черга задоволення вимог кредиторів, 48 865 444,05 грн - вимоги забезпечені заставою майна боржника, на нових кредиторів:

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), розмір грошових вимог складає: 1 180,54 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 1 459 338,16 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів, 204 461,93 грн - 6 черга задоволення вимог кредиторів, 16 369 923,76 грн - вимоги забезпечені заставою майна боржника;

- ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), розмір грошових вимог складає: 341,56 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 422 219,20 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів, 59 155,41 грн - 6 черга задоволення вимог кредиторів, 4 736 185,43 грн - вимоги забезпечені заставою майна боржника;

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), розмір грошових вимог складає: 175,57 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 217 040,61 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів, 30 408,68 грн - 6 черга задоволення вимог кредиторів,2 434 623,02 грн - вимоги забезпечені заставою майна боржника;

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), розмір грошових вимог складає: 316,65 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 391 424,99 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів, 54 840,96 грн - 6 черга задоволення вимог кредиторів, 4 390 755,61 грн - вимоги забезпечені заставою майна боржника;

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), розмір грошових вимог складає: 1 162,92 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 1 437 557,00 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів, 201 410,26 грн - 6 черга задоволення вимог кредиторів, 16 125 596,54 грн - вимоги забезпечені заставою майна боржника;

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), розмір грошових вимог складає: 346,76 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 428 653,36 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів, 60 056,88 грн - 6 черга задоволення вимог кредиторів, 4 808 359,69 грн - вимоги забезпечені заставою майна боржника.

23.06.2023 розпорядником майна Плющовою Н.О. подано клопотання вих. №02-03/435 від 22.06.2023 про долучення до матеріалів справи копії протоколу №4 зборів кредиторів ТОВ "Фруктовий світ", на яких був обраний склад комітету кредиторів ТОВ "Фруктовий світ".

Суд долучив клопотання з додатками до матеріалів спрваи.

23.06.2023 розпорядником майна Плющовою Н.О. подана заява вих. №02-03/437 від 22.06.2023 про дострокове припинення повноважень розпорядника майна ТОВ "Фруктовий світ", в якій просить відсторонити арбітражного керуючого Плющову Н.О. від виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "Фруктовий світ".

У підсумкове засідання, призначене на 27.06.2023 з`явився представник кредитора ОСОБА_1 , який подав клопотання про долучення до матеріалів справи копії вимоги від 19.06.2023 про скликання комітету кредиторів.

Суд долучив клопотання з додатком до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 27.06.2023 зобов`язано розпорядника майна ТОВ "Фруктовий Світ" Плющову Н.О. в строк до 10.07.2023 скликати збори кредиторів для обрання арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна ТОВ "Фруктовий Світ", протокол зборів кредиторів надати суду; відкладено підсумкове засідання суду на 18.07.2023 о 12:00 год.

04.07.2023 розпорядником майна ТОВ "Фруктовий Світ" Плющовою Н.О. подано клопотання вих. №02-03/438 від 30.06.2023 про долучення до матеріалів справи копій протоколу №5 зборів кредиторів ТОВ "Фруктовий світ" від 30.06.2023, протоколу №30/06-23 засідання комітету кредиторів від 30.06.2023, заяви арбітражного керуючого Каратуна Є.Є. про участь у справі про банкрутство ТОВ "Фруктовий світ".

14.07.2023 арбітражним керуючим Каратуном Є.Є. подана заява вих. №01-20/82 від 29.06.2023 про участь у справі про банкрутство ТОВ "Фруктовий світ".

У підсумкове засідання, призначене на 18.07.2023 з`явились представники кредиторів ОСОБА_1 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , не заперечили проти задоволення заяви вих. №02-03/437 від 22.06.2023 розпорядника майна Плющової Н.О. про дострокове припинення повноважень розпорядника майна ТОВ "Фруктовий світ" та призначення розпорядником майна ТОВ "Фруктовий світ" арбітражного керуючого Каратуна Є.Є.

Судом встановлено, що 30.06.2023 проведено засідання зборів кредиторів у справі №904/10560/17, що підтверджується Протоколом №5 від 30.06.2023, на якому вирішено прийняти до відома інформацію про подання арбітражним керуючим Плющовою Н.О. заяви про дострокове припинення повноважень розпорядника майна ТОВ "Фруктовий світ" та обрати арбітражного керуючого Каратуна Євгена Євгеновича (свідоцтво №2017 від 09.11.2021) для призначення розпорядником майна у справі №904/1560/17 про банкрутство ТОВ "Фруктовий світ".

На засіданні комітету кредиторів у справі №904/1056/17, яке відбулось 30.06.2023 (протокол №30/06-23) уповноважено розпорядника майна Плющову Н.О. на подачу до Господарського суду Дніпропетровської області клопотання про призначення розпорядником майна ТОВ "Фруктовий світ" арбітражного керуючого Каратуна Є.Є.

Ухвалою суду від 18.07.2023:

- задоволено заяву вих. №02-03/437 від 22.06.2023 розпорядника майна Плющової Н.О. про дострокове припинення повноважень розпорядника майна ТОВ "Фруктовий світ";

- відсторонено арбітражного керуючого Плющову Наталію Олексіївну (свідоцтво №737 від 24.04.2013) (49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 37, кімн.14) від виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ";

- призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" арбітражного керуючого Каратуна Євгена Євгеновича (свідоцтво №2017 від 09.11.2021, 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 37);

- зобов`язано арбітражного керуючого Плющову Н.О. передати розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Каратуну Є.Є. всю документацію та інші матеріали, що стосуються розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" (м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 60-62, ).

- встановлено дату підсумкового засідання у справі - на 17.08.2023 об 11:20 год.

16.08.2023 від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Каратуна Є.Є. на електронну адресу суду надійшло клопотання вих. №02-01/05/159 від 15.08.2023 про відкладення підсумкового засідання в зв`язку з неможливістю проведення зборів кредиторів для вирішення питання щодо подальшої процедури у справі про банкрутство ТОВ "Фруктовий світ" з огляду на недостатність часу для проведення аналізу фінінсово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника, аналізу контрагентів боржника.

У підсумкове засідання, призначене на 17.08.2023 з`явились представники кредиторів ОСОБА_1 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , не заперечили проти задоволення клопотання розпорядника майна Каратуна Є.Є. про відкладення підсумкового засідання.

В той же час, представник кредитора ОСОБА_1 зазначив про необхідність зобов`язати розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Каратуна Є.Є. виконати вимоги ухвал суду від 14.02.2020, 04.03.2020, 22.10.2020.

Ухвалою суду від 17.08.2023 відкладено підсумкове засідання на 19.09.2023 об 11:00 год., зобов`язано розпорядника майна ТОВ "Фруктовий світ" арбітражного керуючого Каратуна Є.Є. до підсумкового засідання 19.09.2023 виконати вимоги ухвал суду по справі №904/10560/17 від 14.02.2020, 04.03.2020, 22.10.2020.

12.09.2023 від арбітражного керуючого Каратуна Є.Є. на електронну пошту суду надійшов звіт вих. №02-01/05/194 від 08.09.2023 розпорядника майна ТОВ "Фруктовий світ" у справі про банкрутство №904/10560/17 про свою діяльність за період з 18.07.2023 по 07.09.2023.

19.09.2023 від арбітражного керуючого Каратуна Є.Є. на електронну пошту суду надійшли пояснення вих. №02-01/05/197 від 18.09.2023 на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 17.08.2023 по справі №904/10560/17, в яких розпорядник майна, зокрема, просить продовжити строк для подання документів на виконання вимог ухвали суду від 17.08.2023, визнати поважною причину неявки розпорядника майна (у зв`язку з перебуванням у м. Києві через проведення інвентаризації майна ТОВ "МЕДЖЕСТІК") до Господарського суду Дніпропетровської області у судове засідання, призначене на 19.09.2023), відкласти підсумкове засідання.

У підсумкове засідання, призначене на 19.09.2023, з`явились представники кредиторів ОСОБА_1 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Представник ОСОБА_1 не заперечив проти відкладення підсумкового засідання.

Представник кредиторів ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не заперечила проти відкладення підсумкового засідання.

Ухвалою суду від 19.09.2023 відкладено підсумкове засідання на 17.10.2023 о 12:40 год. Продовжено розпоряднику майна ТОВ "Фруктовий світ" арбітражному керуючому Каратуну Є.Є. строк для виконання вимог ухвали суду від 17.08.2023 по справі №904/10560/17 до 17.10.2023.

10.10.2023 на електронну адресу суду від розпорядника майна ТОВ "Фруктовий світ" Каратуна Є.Є. надійшло клопотання вих. №02-01/05/220 від 10.10.2023 про витребування банківських виписок по рахункам ТОВ "Фруктовий світ".

16.10.2023 на електронну адресу суду від розпорядника майна ТОВ "Фруктовий світ" Каратуна Є.Є. надійшов звіт вих. №02-01/05/241 від 13.10.2023 розпорядника майна ТОВ "Фруктовий світ" у справі про банкрутство №904/10560/17 про свою діяльність за період з 08.09.2023 по 13.10.2023.

17.10.2023 через канцелярію суду представником кредитора ОСОБА_1 подано клопотання про витребування доказів.

У судовому засіданні, призначеному на 17.10.2023, приймали участь розпорядник майна ТОВ "Фруктовий світ" та представник кредитора ОСОБА_1 .

Розпорядник майна ТОВ "Фруктовий світ" підтримав клопотання про витребування банківських виписок по рахункам ТОВ "Фруктовий світ", окрім вимоги до АТ "Укрксімбанк", у зв`язку з наданням відповіді на запит останнім.

В обґрунтування заявленого клопотання розпорядник майна ТОВ "Фруктовий світ" посилається на такі обставини.

Відповідно до ч.3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний:

розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку;

вести реєстр вимог кредиторів;

повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог;

вживати заходів для захисту майна боржника;

проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності

боржника та становища на ринках боржника;

виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань;

надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі;

не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість;

за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів;

виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Також, відповідно до частини 5 ст.44 Кодексу України з процедур банкрутства протягом процедури розпорядження майном боржника органи управління боржника не мають права приймати рішення про:

- відчуження або обтяження нерухомого майна боржника, в тому числі його передачу в заставу, внесення зазначеного майна до статутного капіталу іншого підприємства або господарського товариства;

надання позик (кредитів), надання поруки, гарантій, а також передачу в довірче управління майна боржника.

Частиною 7 ст.44 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна приймають рішення про:

- участь боржника в об`єднаннях, асоціаціях, спілках, холдингових компаніях, промислово-фінансових групах чи інших об`єднаннях юридичних осіб;

- передачу майна в оренду;

- одержання та надання позик (кредитів).

Отже, вищевказаними нормами розпорядника майна зобов`язано здійснювати дії, пов`язані із збереженням майна боржника.

На виконання вимог закону та виконуючи покладені на розпорядника майна ТОВ "Фруктовий світ" обов`язки, останнім направлено запити до банківських установ з метою отримання виписок по всіх відкритих та закритих рахунках ТОВ «Фруктовий світ» (Ідентифікаційний код 33590996, 49026, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Калинова, будинок 60-62) за період протягом трьох років до порушення справи про банкрутство (за 2015, 2016 та 2017 роки), а також за період після відкриття провадження у справі про банкрутство (з 16.01.2018р по дату надання відповіді), зокрема до:

- ПАТ АБ «Південний» за вих.№02-01/058/189 від 07.09.2023 (надіслано на електронну кошту );

- АТ «Банк Портал» за вих. №02-01/05/190 від 07.09.2023 (надіслано на електронну пошту );

- АТ КБ «Приватбанк» за вих. №02-01/05/191 від 07.09.2023 (надіслано на електронну пошту );

- АТ «Державний експортно-імпортний банк України» за вих. №02-0]/05/192 від 07.09.2023 (надіслано на електронну пошту ).

Листом АТ КБ «ПриватБанк» від 18.09.2023 №20.1.0.0.0/7-230911/15288 у наданні виписок по всіх відкритих та закритих рахунках ТОВ «Фруктовий світ» (ідентифікаційний код 33590996, 49026, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Калинова, будинок 60-62) відмовлено у зв`язку з тим, що в ЄДР відсутня інформація по розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Фруктовий світ» Каратуну Є.Є.

Також, розпорядником майна було направлено запит до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 15,1 поверх) за вих. 02-01/05/193 від 07.09.2023, з метою надання виписки по всіх рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Фруктовий світ» (ідентифікаційний код 33590996, 49026, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Калинова, будинок 60-62) у ПАТ «Банк національний кредит» за період протягом трьох років до порушення справи про банкрутство (за 2015, 2016 та 2017 роки), а також за період після відкриття провадження у справі про банкрутство (з 16.01.2018 по дату надання відповіді).

Від інших банківських установ та з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в установлений законом строк, запитуваної інформації не надходило.

Враховуючи викладене, розпорядника майна ТОВ "Фруктовий світ" просить суд:

- Витребувати в судовому засіданні у ПАТ Акціонерний Банк Південний; АТ Банк «Портал»; АТ КБ «Приватбанк», виписки по всіх відкритих та закритих рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Фруктовий світ» (ідентифікаційний код 33590996, 49026, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вуя. Калинова, будинок 60-62) за період протягом трьох років до відкриття провадження справи про банкрутство (за 2015, 2016 та 2017 роки), а також за період після відкриття провадження у справі про банкрутство (з 16.01.2018 по дату надання відповіді).

- Витребувати з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м.Київ, вулиця Січових Стрільців, 15, І поверх) виписки по всіх рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Фруктовий світ» (ідентифікаційний код 33590996, 49026, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вуя. Калинова, будинок 60-62) у ПАТ «Банк національний кредит» за період протягом трьох років до відкриття провадження справи про банкрутство (за 2015, 2016 та 2017 роки), а також за період після відкриття провадження у справі про банкрутство (з 16.01.2018 по дату надання відповіді).

Представник кредитора ОСОБА_1 не заперечив проти задоволення клопотання розпорядника майна ТОВ "Фруктовий світ" про витребування банківських виписок по рахункам ТОВ "Фруктовий світ", підтримав своє клопотання про витребування доказів.

В обгрунтування заявленого клопотання представник кредитора ОСОБА_1 посилається на такі обставини.

Представник ОСОБА_1 , адвокат Підлужний В.М. отримав від арбітражного керуючого Каратуна Євгена Євгеновича копію відповіді Територіального сервісного центру МВС № 6843 від 19 вересня 2023 року, у відповідності до якої ТСЦ МВС № 6843 зазначило, що у період з 16.01.2015 по 16.01.2018, за ТОВ "Фруктовий світ" було зареєстровано наступні транспорті засоби: марки DAWOO модель LANOS 2005 року випуску, марки MRECEDES-BENZ МОДЕЛЬ МL35О 2012 року випуску, марки VOLKSWAGEN модель СС 2012 року випуску.

Всі зазначені транспортні засоби протягом 2015-2016 років були перереєстровані на третіх осіб.

Також, арбітражним керуючим Каратун Є.Є. було надано адвокату Підлужному В.М. копію відповіді Територіального сервісного центру МВС № 6843 від 12 жовтня 2023 року, яка містить аналогічні відповіді від 19.09.2023 відомості про відчужені боржником транспортні засоби.

Крім того, варто відзначити, що представником ОСОБА_1 , адвокатом Сиромятниковим Е.О. було отримано відповідь від Регіонального сервісного центру в Хмельницькій області від 25.02.2019, а також відповідь від Територіального сервісного центру №6841, які містили аналогічну до відповідей ТСЦ МВС №6843 інформацію про перереєстровані з боржника транспортні засоби.

У відповідності до запиту арбітражного керуючого Каратун Є.Є. від 10.10.2023 № 02-01/05/218, ним запитувались, у тому числі, копії договорів відчуження з ТОВ "Фруктовий світ" транспортних засобів.

Проте, у відповідності до змісту відповідей ТСЦ МВС № 6843, до них не було додано жодних документів, а отже, копії запитуваних договорів не були надані.

Крім того, у відповідності до відповіді Регіонального сервісного центру в Хмельницькій області від 25.02.2019, та відповіді Територіального сервісного центру №6841 від 26.02.2019, представнику ОСОБА_1 , адвокату Сиромятникову Е.О. було відмовлено у наданні копій документів, на підставі яких було здійснено перереєстрацію транспортних засобів, з посиланням на те, що вони містять конфіденційну інформацію.

Таким чином, як розпоряднику майна, арбітражному керуючому Каратуну Є.Є., так і представнику ОСОБА_1 , адвокату Сиромятникову Е.О. було відмовлено в отриманні ними документів, які стосуються перереєстрації транспортних засобів, які належали ТОВ "Фруктовий світ" на третіх осіб.

У клопотанні про витребування доказів представник кредитора ОСОБА_1 просить суд:

1. Витребувати у Територіального сервісного центру МВС № 6843 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області всі документи, на підставі яких було проведено державну перереєстрацію транспортних засобів з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) на інших осіб, протягом 2015 та 2016 років.

2. Витребувати у Територіального сервісного центру МВС № 6843 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області письмову інформацію про актуальних власників транспортних засобів, які були перереєстровані протягом 2015 та 2016 років з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) на інших осіб.

Розпорядник майна ТОВ "Фруктовий світ" не заперечив проти задоволення клопотання представника кредитора ОСОБА_1 про витребування доказів.

Ухвалою суду від 17.10.2023:

- витребовано в строк до 06.11.2023 у ПАТ Акціонерний Банк Південний; АТ Банк «Портал»; АТ КБ «Приватбанк», виписки по всіх відкритих та закритих рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Фруктовий світ» (ідентифікаційний код 33590996, 49026, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вуя. Калинова, будинок 60-62) за період протягом трьох років до відкриття провадження справи про банкрутство (за 2015, 2016 та 2017 роки), а також за період після відкриття провадження у справі про банкрутство (з 16.01.2018 по дату надання відповіді);

- витребовано в строк до 06.11.2023 з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м.Київ, вулиця Січових Стрільців, 15, І поверх) виписки по всіх рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Фруктовий світ» (ідентифікаційний код 33590996, 49026, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вуя. Калинова, будинок 60-62) у ПАТ «Банк національний кредит» за період протягом трьох років до відкриття провадження справи про банкрутство (за 2015, 2016 та 2017 роки), а також за період після відкриття провадження у справі про банкрутство (з 16.01.2018 по дату надання відповіді);

- витребовано в строк до 06.11.2023 у Територіального сервісного центру МВС № 6843 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області всі документи, на підставі яких було проведено державну перереєстрацію транспортних засобів з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) на інших осіб, протягом 2015 та 2016 років;

- витребувано в строк до 06.11.2023 у Територіального сервісного центру МВС № 6843 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області письмову інформацію про актуальних власників транспортних засобів, які були перереєстровані протягом 2015 та 2016 років з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) на інших осіб.

- відкладено підсумкове засідання на 16.11.2023 об 12:00 год.

08.11.2023 від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на виконання вимог ухвали суду від 17.10.2023 надійшов супровідний лист вих. №60-13169/23 від 03.11.2023 з додатками.

10.11.2023 від АТ "БАНК "ПОРТАЛ" на виконання вимог ухвали суду від 17.10.2023 надійшов супровідний лист вих. №1106-10/2-БТ від 06.11.2023 з додатками.

15.11.2023 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання б/н б/д про долучення до матеріалів справи Звіту розпорядника майна ТОВ "Фруктовий світ" про свою діяльність за період з 14.10.2023 по 14.11.2023.

15.11.2023 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання б/н б/д про відкладення розгляду справи в зв`язку з неможливістю взяти участь в судовому засіданні через зайнятість в іншому судовому процесі в Господарському суді Запорізької області.

15.11.2023 від Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Хмельницькій області надійшов лист вих. №31/22/3-1880 від 09.11.2023

У підсумкове засідання, призначене на 16.11.2023 учасники справи не з`явились, про дату, час та місце його проведення були повідомлені належним чином.

Ухвалою суду від 16.11.2023 відкладено підсумкове засідання на 13.12.2023 об 11:15 год.

16.11.2023 від АТ КБ "ПриватБанк" надійшов лист вих.№20.1.0.0.0/7-231102/53406 від 07.11.2023.

17.11.2023 від АТ КБ "ПриватБанк" надійшов супровідний лист №20.1.0.0.0/7-231102/53406 від 08.11.2023 з додатками.

20.11.2023 від ПАТ Акціонерного банку "Південний" надійшов супровідний лист б/н від 07.12.2023 з додатком.

12.12.2023 від арбітражного керуючого надійшло клопотання б/н від 12.12.2023 про долучення документів до матеріалів справи.

12.12.2023 від арбітражного керуючого надійшло клопотання б/н від 12.12.2023 про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 16.11.2023 відкладено підсумкове засідання на 13.12.2023 об 11:15 год.

13.12.2023 віл кредитора ОСОБА_1 надійшло клопотання б/н від 12.12.2023 про витребування доказів.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумковому засіданні, призначеному на 13.12.2023, приймали участь представник кредитора ОСОБА_1 та представник арбітражного керуючого.

Представник кредитора ОСОБА_1 підтримав подане клопотання про витребування доказів.

Представник арбітражного керуючого не заперечив проти задоволення клопотання кредитора ОСОБА_1 про витребування доказів, заявив усне клопотання про відкладення підсумкового засідання у зв`язку з необхідністю надання часу для подачі додаткових документів.

Розглянувши клопотання кредитора ОСОБА_1 б/н від 12.12.2023 про витребування доказів, суд вбачає підстави для його задоволення виходячи з такого.

В обґрунтування поданого клопотання представник ОСОБА_1 , посилається на те, що ознайомившись з матеріалами справи №904/10560/17 було встановлено, що до Господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист від Територіального сервісного центру №6843 Регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області від 09.11.2023 № 31/22/3-1880, за змістом якого запитувана інформація у ТСЦ № 6843 РСЦ МВС в Хмельницькій області відсутня, а також, зазначено, що з метою витребування документів, згідно яких було виконано державну перереєстрацію транспортних засобів, необхідно звернутись до ТСЦ № 6841 РСЦ ГСЦ МВС в Хмельницькій області, ТСЦ № 8046 РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві та ТСЦ 3541 РСЦ ГСЦ МВС в Кіровоградській області.

Таким чином, виникла необхідність у витребуванні всіх документів на підставі яких було проведено державну перереєстрацію транспортних засобів з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) на інших осіб, протягом 2015 та 2016 років у належних розпорядників вказаних документів. Вказане підтверджується тим, що у зазначених сервісних центрів може бути інформація про різні транспортні засоби.

Додатково, існує необхідність витребування у зазначених територіальних сервісних центрів інформації про актуальних власників транспортних засобів, які були перереєстровані протягом 2015 та 2016 років з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) на інших осіб, оскільки в різних сервісних центрах може бути різна інформація щодо осіб, які є актуальними власниками транспортних засобів.

Суд зазначає, що інформація та/або копії документів, які витребуються, можуть підтвердити факт наявності у ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" рухомого майна, на яке додатково може бути звернено стягнення з метою задоволення кредиторських вимог у межах справи № 904/10560/17.

Так, ОСОБА_1 просить суд витребувати ті-ж самі документи, які вже мали бути витребувані у ТСЦ МВС №6843 у відповідності до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 17.10.2023 по справі № 904/10560/17, проте, у їх належних розпорядників (інших ТСЦ).

Судом встановлено, що представником ОСОБА_1 , адвокатом Сиромятниковим Е.О. було отримано відповідь ТСЦ № 6841 РСЦ МВС в Хмельницькій області від 26.02.2019, відповідно до якої сервісним центром було відмовлено в наданні копій документів, які стосувались переоформлення транспортних засобів ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ", посилаючись на те, що вказані документи містять конфіденційну інформацію.

Таким чином, ТСЦ № 6841 РСЦ МВС в Хмельницькій області не надало представнику ОСОБА_1 копії запитуваних документів, що в свою чергу створює ситуацію за якої і інші сервісні центри, поза розумним сумнівом, відмовлять ОСОБА_1 в отримані копій документів, які стосуються переоформлення транспортних засобів ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ", оскільки в зазначених документах також міститься конфіденційна інформація.

За таких умов, з урахуванням значної тривалості процедури банкрутства ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" а також того, що в межах даного клопотання ОСОБА_1 просить суд витребувати документи, які можуть мати конфіденційну інформацію, та які не були надані ТСЦ МВС № 6843 на підставі ухвали від 17.10.2023 по справі № 904/10560/17, суд вважає за можливе задовольнити клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, показаннями свідків.

Згідно ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Приписи ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального України визначають зміст клопотання про витребування судом доказів. Так, у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

В частині 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України зазначено, що у разі задоволення клопотання суд ухвалою витребовує відповідні докази.

Частиною 6 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 13, 42, 73, 74, 78, 81, 91, 197, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.1, 49 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання кредитора ОСОБА_1 б/н від 12.12.2023 про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати у Територіального сервісного центру № 6841 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області (філія ГСЦ МВС), місцезнаходження - 29018, м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 11/1, в строк до 29.12.2023:

- Письмову інформацію та належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких 15 квітня 2016 року було проведено державну перереєстрацію транспортного засобу марки DAEWOO, модель LANOS, 2005 р.в., кузов № НОМЕР_7 з Товариства з обмеженою

відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) на гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також

письмову інформацію та належним чином засвідчені копії документів щодо подальшої перереєстрації зазначеного транспортного засобу;

- Письмову інформацію та належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ, модель МL350, 2012 р.в., кузов № НОМЕР_8 , який належав Товариству з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) 08 квітня 2016 року був знятий з обліку, а також письмову інформацію та належним чином засвідчені копії документів щодо подальшої перереєстрації зазначеного транспортного засобу;

- Письмову інформацію та належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель СС, 2012 р.в., кузов № НОМЕР_9 , який належав Товариству з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) був знятий з обліку 16 вересня 2015 року, а також письмову інформацію та належним чином засвідчені копії документів щодо подальшої перереєстрації зазначеного транспортного засобу;

- Письмову інформацію та належним чином засвідчені копії документів щодо будь-яких інших перереєстрованих транспортних засобів протягом 2015 та 2016 років з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) на інших осіб (за наявності).

3. Витребувати у Територіального сервісного центру МВС № 8046 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві (філія ГСЦ МВС), місцезнаходження - 03131, м. Київ, Столичне шосе, 104, в строк до 29.12.2023:

- Письмову інформацію та належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ, модель МL350, 2012 р.в., кузов № НОМЕР_8 , який належав Товариству з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) був зареєстрований 12 квітня 2016 року на гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також письмову інформацію та належним чином засвідчені копії документів щодо подальшої перереєстрації зазначеного транспортного засобу;

- Письмову інформацію та належним чином засвідчені копії документів щодо будь-яких інших перереєстрованих транспортних засобів протягом 2015 та 2016 років з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) на інших осіб (за наявності).

4. Витребувати у Територіального сервісного центру № 3541 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Кіровоградській області (філія ГСЦ МВС), місцезнаходження - 25014, м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, в строк до 29.12.2023:

- Письмову інформацію та належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель СС, 2012 р.в., кузов № НОМЕР_9 , який належав Товариству з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996), був зареєстрований 16 жовтня 2015 року на гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також письмову інформацію та належним чином засвідчені копії документів щодо подальшої перереєстрації зазначеного транспортного засобу;

- Письмову інформацію та належним чином засвідчені копії документів щодо будь-яких інших перереєстрованих транспортних засобів протягом 2015 та 2016 років з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) на інших осіб (за наявності).

5. Відкласти підсумкове засідання на 25.01.2024 о 10:00 год.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 3-310 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Явку у судове засідання визнати обов`язковою.

Відповідно до частин 6 та 7 статті 6 ГПК України:

Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.

Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 13.12.2023 та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 18.12.2023.

Суддя А.Є. Соловйова