ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття провадження

у справі про неплатоспроможність

07.12.2023м. ДніпроСправа № 904/4213/23

за заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) про визнання неплатоспроможним

Суддя Суховаров А.В.

при секретарі судового засідання Стронгіній О.О.

Представники:

від боржника: не з`явився

в засіданні приймали участь: Ромашко Р.М. посв.№883 від 15.05.2013 керуюча реструктуризацією боргів

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи.

Ухвалою суду від 14.09.2023 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ); введено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 120 днів, до 12.01.2024; призначено керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого арбітражного керуючого Ромашко Розу Миколаївну, свідоцтво №883 від 15.05.2013; встановлено керуючому реструктуризацією боржника строк до 14.12.2023 для підготовки та подання до Господарського суду Дніпропетровської області плану реструктуризації боргів боржника; зобов`язано керуючого реструктуризацією не пізніше 21.10.2023 направити суду, кредиторам та боржнику звіт про результати перевірки декларації боржника (частина 3 статті 122 Кодексу України з процедур банкрутства).

Зазначеною вище ухвалою суд призначив попереднє засідання суду на 31.10.2023.

03.10.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява ОСОБА_1 , за змістом якої заявник просить суд залишити без розгляду заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Ухвалою суду від розгляд зазначеної вище заяви призначено на 31.10.2023.

16.10.2023 до суду надійшло повідомлення керуючої реструктуризації боргів ОСОБА_2 про розгляд кредиторських вимог у справі по неплатоспроможність ОСОБА_1

24.10.2023 до суду надійшов лист Державної митної служби України за №19/19-02-04/14/4344 від 24.10.2023 щодо інформації про декларування товарів та майна при перетині кордону України в період з 01.01.2020 по 23.10.2023 боржника та членів його сім`ї.

31.10.2023 до суду надійшов звіт керуючої реструктуризації боргів ОСОБА_2 про результати перевірки декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 за 2020-2023 роки по справі №904/4213/23 станом на 30.10.2023.

Ухвалою суду від 31.10.2023 відмовлено в задоволенні заяви ОСОБА_1 про залишення без розгляду заяви ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (вх.№50317/23 від 03.10.2023); завершено попереднє судове засідання по справі №904/4213/23 про визнання неплатоспроможним ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ); зобов`язано керуючого реструктуризацією Ромашко Розу Миколаївну письмово повідомити кредиторів засобами поштового зв`язку (зазначених боржником у заяві про відкриття провадження у справі та заборгованість перед якими стала підставою для відкриття судом такого провадження) щодо правових наслідків неподання ними у порушення вимог частини першої статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства заяв з грошовими вимогами до боржника; встановлено дату підсумкового судового засідання у справі 07.12.2023.

До Господарського суду Дніпропетровської області надійшли наступні документи:

- 20.11.2023 електронною поштою та 24.11.2023 надійшов засобами поштового зв`язку лист Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України на виконання вимог ухвали суду від 14.09.2023;

- 05.12.2023 заява ОСОБА_3 , за змістом якого особа повідомляє, що станом на 05.10.2023 у ОСОБА_3 відсутні претензії майнового характеру до ОСОБА_1 , грошові зобов`язання перед ОСОБА_3 за розпискою від 25.07.2021 виконані у повному обсязі;

- 06.12.2023 клопотання керуючої реструктуризації майна ОСОБА_2 , за змістом якого арбітражний керуючий просить суд долучити до матеріалів справи копію листа щодо направлення на адресу боржника та його представника - адвоката Нестеченка Д.С. звіту про результати перевірки декларацій про майновий стан боржника у справі по неплатоспроможність ОСОБА_1 за 2020-2022 роки та січень-липень 2023 року; описи вкладення, поштові накладні, фіскальні чеки та роздруківки з трекінгу Укрпошти щодо отримання боржником відправлення 01.12.2023 та неотримання відправлення адвокатом ОСОБА_4 ;

- 06.12.2023 звіт керуючої реструктуризації майна ОСОБА_2 про результати перевірки декларацій про майновий стан боржника у справі по неплатоспроможність ОСОБА_1 за 2020-2022 роки та січень-липень 2023 року у справі №904/4213/23;

- 06.12.2023 клопотання керуючої реструктуризації майна ОСОБА_2 про долучення до матеріалів справи копії листів на адреси кредиторів - ТОВ "ФК "Дніпрофінансгруп" та ОСОБА_3 щодо відкриття провадження у справі №904/4213/23 про неплатоспроможність ОСОБА_1 ;

- 06.12.2023 клопотання керуючої реструктуризації майна ОСОБА_2 про долучення до матеріалів справи документів на підтвердження інформації викладеної арбітражним керуючим у звіті про результати перевірки декларацій про майновий стан боржника у справі по неплатоспроможність ОСОБА_1 .

В судове засідання з`явилась керуюча реструктуризацією майна Ромашко Р.М.

Присутня в судовому засіданні керуюча реструктуризація боргів ОСОБА_2 повідомила суд, що під час підготовки звіту про перевірку декларацій про майновий стан боржника - ОСОБА_1 нею встановлено ряд недоліків, про що детально викладено в звіті.

Окрім викладеного, керуюча реструктуризацією майна повідомила суд, що наразі в неї відсутня можливість провести інвентаризацію активів боржника, оскільки останній не виходить на зв`язок, доступ до житла не надає.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення керуючої реструктуризацією майна, господарський суд встановив наступне.

Відповідно до ч. 5 ст.116 Кодексу України з процедур банкрутства, декларація про майновий стан подається боржником за три роки (за кожен рік окремо), що передували року подання до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Боржник також подає декларацію про майновий стан за рік, в якому подається заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, станом на перше число місяця, що передує місяцю подання заяви до суду.

До членів сім`ї боржника належать особи, які перебувають у шлюбі з боржником (у тому числі якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації), а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням боржника, інші особи, які спільно з ним проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки (крім осіб, взаємні права та обов`язки яких з боржником не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

ОСОБА_1 до Господарського суду Дніпропетровської області, разом із заявою про порушення справи про неплатоспроможність фізичної особи, подано декларацію про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2020, 2021, 2022 роки та сім місяців 2023 року. До переліку осіб, передбачених ч. 5 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства боржником віднесено:

- матір - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , яка, згідно заяви боржника про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, з 1999 року мешкає у Російській федерації;

- дружину - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка мешкає разом з боржником, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- дочку - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка, згідно заяви боржника про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, є громадянкою Ізраїлю, в Україні не мешкає та активів не має;

- дочку - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка, згідно заяви боржника про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, є громадянкою Ізраїлю, в Україні не мешкаєта активів не має;

- сина - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який, згідно заяви боржника про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, з 1999 року мешкає у Російській Федерації.

З метою виявлення майна боржника керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 по справі були направлені запити до відповідних установ та організацій та отримано наступні відповіді:

1) Головного сервісного Центру МВС України, згідно якої боржник - ОСОБА_1 має зареєстровані на нього наступні транспортні засоби:

- автомобіль "OPEL OMEGA" 1990 року випуску, держномер НОМЕР_4 ;

- автомобіль "Nissan Almera" 2001 року випуску, держномер НОМЕР_5 .

Також зазначено, що боржник мав зареєстрований на його ім`я 05.09.2020 року автомобіль "MITSUBISHI CARISMA" 2002 року випуску, номер кузова (шасі, VIN) НОМЕР_6 , який 17.05.2022 року було перереєстровано на нового власника по Договору, укладеному в ТСЦ.

Цей автомобіль - "MITSUBISHI CARISMA" 2002 року випуску, номер кузова (шасі, VIN) НОМЕР_6 - у декларації за 2020 та за 2021 роки Боржником не зазначено.

2) Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, відповідно до якого орган повідмоляє, що в електронно-обліковій системі "Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки та інших механізмів" відсутня інформація щодо будь-яких дій з реєстрації чи зняттю з обліку техніки на території Дніпропетровської області за громадянином ОСОБА_1 , стосовно надання інформації щодо інших осіб, зазначених у запиті, відмовлено;

3) Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в якому зазначено, що згідно з даними уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньобудівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми, станом на 17.10.2023 року за ОСОБА_1 не зареєстрованої та на обліку не перебувають;

4) Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, в яких повідомлено, що за ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, об`єкти нафтогазового комплексу в Управліннях не обліковуються;

5) Державної служби морського та внутрішнього водного транспорту України (Адміністрація судноплавства), в якому зазначено, що за наявною інформацією, яка міститься в електронних версіях Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, відсутні відомості щодо зареєстрованих суден, власниками або судновласниками яких є фізичні особи, зазначені у запиті;

6) Державної авіаційної служби зазначено, що повітряні судна за вказаними у запиті фізичними особами не зареєстровані; вище зазначені особи з метою отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом до Державіаслужби не зверталися; об`єкти цивільної авіації (авіаційна техніка, аеродромна техніка, наземні засоби забезпечення польотів, аеродроми, злітно-посадкові майданчики, авіаційна наземна техніка та аеродромне обладнання), зареєстровані за вищезазначеними фізичними особами, відсутні;

7) Філії Головного інформаційно-обчислювального центру ПАТ "Укрзалізниці" повідомлено керуючого реструктуризацією, що за базами та реєстрами за боржником - ОСОБА_1 , та членами його сім`ї не зареєстровано на праві власності або праві повного господарського відання вантажних вагонів, залізничного транспорту, під`їзних колій та ін. майна;

8) Державного космічного агентства України повідомлено керуючого реструктуризацією, що унікальних об`єктів космічної діяльності у власності фізичної особи - ОСОБА_1 та членів його сім`ї немає;

9) КП "ДМБТІ" ДМР" повідомило, що згідно інвентаризаційної справи за адресою: АДРЕСА_2 станом на 31.12.2012р. немає інформації про наявність права власності на майно за ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

10) Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Головного управління Держгеокадастру у м.Києві та Київській області, Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області, Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області, Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області, Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області, Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області, Головного управління Держгеокадастру у Сумській області, Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області, Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області, Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області, Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області, Головного управління Держгеокадастру у Одеській області повідомлено, що, згідно з інформацією з Державного реєстру земель, архівною інформацією та ін. станом на 01.01.2013 на територіях зазначених областей відсутні відомості про реєстрацію на праві власності або користування земельних ділянок за ОСОБА_1 та зазначеними у запиті членами його сім`ї. Не надана інформація щодо наявності відомостей про реєстрацію на праві власності або користуванні станом на 01.01.2013р. земельних ділянок за ОСОБА_1 та зазначеними у запиті членами його сім`ї, по Херсонській області у зв`язку з відсутністю повного доступу до архівних записів та інформації з реєстрів з причин збройної агресії Російської Федерації;

11) Відповідно інформації, що міститься на сайті ДП "Український інститут інтелектуальної власності" відомості про наявність у боржника та членів його сім`ї об`єктів інтелектуальної власності відсутні;

12) Листом від 25.10.2023 року вих. № 10/04/11625 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомило керуючого реструктуризацією про те, що серед власників пакетів голосуючих акцій (10 відсотків і більше та 5 відсотків і більше) акціонерних товариств, боржник та члени його сім`ї відсутні: інформація щодо укладених та виконаних договорів/біржових контрактів з цінними паперами, стороною яких є ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2020 року по 01.08.2023 року відсутня;

13) Листом від 17.10.2023р. вих.№ 2243/04/18-23 Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) повідомила керуючому реалізацією, що інформації та документів, що дають ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право на виконання підготовчих та будівельних робіт, документів, що засвідчують прийняття у експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів,змін до них, їх скасування чи анулювання станом на дату надання відповіді не виявлено;

14) Листом від 24.10.2023 № 19/19-02-04/14/4344 Державна митна служба України повідомила, що в базі даних Єдиної інформаційної системи Держмитслужби та Автоматизованої системи митного оформлення Інспектор станом на 23.10.2023 року не знайдено інформації щодо декларування товарів та майна при перетині кордону України в період з 01.01.2020р та по 23.10.2023р. наступними особами: ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Також не знайдено інформації щодо перебування зазначених осіб у Реєстрі осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

15) Листом від 17.11.2023р. вих. №91-56418/18/23-Вих, Державна прикордонна служба України в осбі Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України повідомила, що за останні три роки ОСОБА_1 перетинав державний кордон у пункті пропуску Краківець (виїзд) 25.12.2020 року та у пункті пропуску Рава-Руська (в`їзд) 31.01.2021 року на ТЗ держномер НОМЕР_7 . Інша інформація стосовно боржника та зазначених у запиті осіб відсутня.

Відповідно до роздруківки з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, наявна інформація про наступні обтяження:

- обтяження за № 30348706 на невизначене майно, накладене 23.02.2023 року приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Русецькою О.О. Строк дії обтяження -до 23.02.2028р.;

- обтяження за № 30777392 на легковий автомобіль "Nissan Almera", держномер НОМЕР_5 , накладене 24.08.2023 року приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Русецькою О.О. Строк дії обтяження - до 24.08.2028р.

Відповідно до Інформаційної довідки № 352335117 від 30.10.2023 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за ідентифікаційним кодом ОСОБА_1 НОМЕР_1 за ним зареєстровано наступний об`єкт нерухомого майна: квартира однокімнатна загальною площею 39,8 кв.м., житловою площею 18,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи - ОСОБА_1 , з метою отримання додаткової інформації, було зроблено додаткові запити щодо зазначеного вище об`єкта нерухомого майна - за його адресою та реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна. Зазначена вище інформація підтверджена додатковими запитими до Реєстру речових прав.

Керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи - ОСОБА_1 зроблено також запити до реєстрів стосовно членів його родини отримано наступну інформацію:

- згідно скріншоту з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна обтяжень не зареєстровано;

- відповідно до Інформаційної довідки № 298120640 від 06.02.2022 року з Державного реєстру речових прав па нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за ідентифікаційним кодом за фізичною особою ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 об`єктів нерухомого майна не зареєстровано;

- згідно скріншоту з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна обтяжень не зареєстровано;

- відповідно до Інформаційної довідки № 298120640 від 06.02.2022 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за ідентифікаційним кодом за фізичною особою ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 об`єктів нерухомого майна не зареєстровано.

Листом від 25.10.2023 вих. №72113/6/04-36-12-04-04 Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомило, що станом на 19.10.2023 у інформаційно-комунікаційних системах ДПС України ОСОБА_1 не перебував на обліку, як особа, яка отримувала доходи від підприємницької діяльності в Придніпровській ДПІ ГУ ДПС у Дніпропетровській області. В розпорядженні контролюючого органу відсутні відомості про банківські рахунки зазначених у запиті осіб. ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є засновником ТОВ Виробничо-комерційна фірма "ТУБОТРЕЙД" (податковий номер 33806737). Інформація щодо наявності частки у статутних капіталах підприємств ОСОБА_5 та дружини боржника ОСОБА_6 відсутня. Інформація щодо майна боржника та членів його сім`ї, що перебуває в податковій заставі, або на яке було здійснено заходи примусового стягнення податкового боргу відсутня.

Згідно доданого до зазначеного вище листа документу "Відповідь на запит від 19.10.2023р. номер запиту 0436-2023-0004037 щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого податку) та військового збору за період 1 квартал 2020 року по 2 квартал 2023р. - у травні 2022 року ОСОБА_1 отримав 80 000,00грн. виплаченого доходу, джерело отримання доходу - Регіональний Сервісний центр ГСЦ МВС в Дніпропетровській області (Філія ГСЦ МВС), назва ознаки доходу - продаж рухомого майна, у грудні 2022 року ОСОБА_1 отримав 14 747,08грн. виплаченого доходу, джерело отримання доходу - AT "СК "ІНГО", назва ознаки доходу - сума страхової виплати.

Зазначені виплатну сумі 80 000,00грн. та сумі 14 747,08грн. отримані боржником по справі не знайшли відображення у п.13 та п. 16 Розділу II "Відомості про доходи та інші грошові виплати боржника та членів його сім`ї з усіх джерел в Україні, у тому числі одержані (нараховані) за межами України" та у кореспондуючому цьому Розділу - Розділі XIV "Відомості про фінансові зобов`язання боржника та членів його сім`ї та інші витрати, у тому числі за межами України".

Відповідно до роздруківки "Безкоштовний запит Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "ТУБОТРЕЙД" (ідентифікаційний номер юридичної особи - 33806737), засновником (учасником) якого був ОСОБА_1 припинено у зв`язку з визнанням його банкрутом 29.09.2009р., справа № Б15/183-08, Господарський суд Дніпропетровської області.

Листом від 26.10.2023 року вих. №140762//20.1 Департамент Державної виконавчої служби Відділу примусового виконання рішень Міністерства юстиції України повідомив, що, згідно даних АСВП виконавчі документи, за якими сторонами (боржником/стягувачем) є ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на виконанні у Відділі не перебувають та зареєстрованими не значаться.

Згідно інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень судових рішень про стягнення на користь фізичних осіб - ОСОБА_1 та ОСОБА_6 не виявлено.

За результатами пошуку у Реєстрі боржників та в Автоматизованій системі виконавчих проваджень станом на 30.10.2023 року відносно фізичної особи - ОСОБА_1 відкритих виконавчих проваджень не має, є п`ять завершених.

За результатами пошуку у Реєстрі боржників та в Автоматизованій системі виконавчих проваджень станом на 30.10.2023 року відносно членів сім`ї боржника відкриті або завершені виконавчі провадження відсутні.

Для повного та всебічного вивчення обставин справи, а також встановлення ознак неплатоспроможності боржника Фізичної особи - ОСОБА_1 , у зв`язку з тим, що члени сім`ї боржника не надали інформацію в деклараціях поданих боржником до Господарського суду Дніпропетровської області за 2020, 2021, 2022 роки та січень-липень 2023 року, керуючим реструктуризацією листом від 04.10.2023р. №01/21-137 на адресу ОСОБА_6 було направлено запит з проханням надати інформацію щодо майна, доходів та витрат, а саме:

1) наявність вкладу у банках, готівкові кошти та інші активи, що перебувають у власності, як у члена сім`ї боржника, з зазначенням найменування банку, іншої фінансово-кредитної установи, їх реквізити (у т.ч. за межами України); номер рахунку (номер договору про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу;

2) відомості про наявність цінних паперів, як у члена сім`ї боржника, з зазначенням найменування депозитарної/фінансової установи (або інше місце зберігання) її реквізити (у т.ч. за межами України); кількість цінних паперів, їх номінальна вартість;

3) відомості про наявність цінного рухомого майна, як у члена сім`ї боржника, з зазначенням дати набуття у власність володіння, користування; вартість на дату набуття у власність або за останньою грошовою оцінкою;

4) відомості щодо наявності нематеріальних активів, як у члена сім`ї боржника, з зазначенням дати виникнення права (придбання, виробництва, отримання в оренду тощо); вартість активу на дату виникнення права;

5) відомості про наявність частки в статутному (установчому) капіталі товариства, підприємства, організації, як у члена сім`ї боржника. З зазначенням номінальної вартості частки (її частини); найменування, реквізити товариства, підприємства, організації (у т.ч. за межами України);

6) відомості про наявність майна і коштів, як у члена сім`ї боржника, що перебувають в інших осіб, з зазначенням вартості майна за останньою грошовою оцінкою, сума коштів (валюта); місцезнаходження майна; дані про осіб, у яких перебуває майно та/або кошти;

7) відомості про наявність майна та коштів, які належать члену сім`ї боржника від інших осіб, з зазначенням вартості майна, сума грошового зобов`язання (валюта); місцезнаходження майна; дані про осіб, у яких перебуває майно та/або кошти;

8) відомості про наявність майна, яким член сім`ї боржника володіє спільно з іншими особами, з зазначенням назви майна; вартості майна за останньою грошовою оцінкою; місцезнаходження майна; дані про співвласників;

9) відомості про фінансові зобов`язання члена сім`ї боржника та інші витрати, у тому числі за межами України, з зазначенням загальної суми (за рік) у т.ч. за межами України.

Відповіді на відправлений запит не отримано.

Боржнику направлено запит стосовно факту наявності у нього права власності на автомобіль CARISMA 2002 року випуску, номер кузова (шасі, VIN) НОМЕР_6 , у період з 05.09.2020 року та по 17.05.2022 року.

Зазначена інформація щодо придбання 05.09.2020 року та продажу 17.05.2022 року ОСОБА_1 автомобіля MITSUBISHI CARISMA 2002 року випуску, номер кузова (шасі, VIN) НОМЕР_6 не знайшла відображення у пункті 31 підрозділу А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи па іншому праві користування боржника Розділу V. Відомості про рухоме майно боржника та членів його сім`ї у декларації за 2020 рік та декларації за 2021 рік.

Відповіді на відправлений запит не отримано.

Станом на 29.11.2023 року по справі не проведено інвентаризацію майна боржника з причин ненадання боржником копій документів на право власності на його майно та ненадання доступу до його активів. Тому керуючий реалізацією майна боржника не має змоги перевірити наявність зазначеного у декларації рухомого та нерухомого майна боржника та провести його оцінку.

З урахуванням викладеного, подана ОСОБА_1 разом із заявою про порушення справи про неплатоспроможність фізичної особи декларація про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2020, 2021, 2022 роки та січень-липень 2023 року станом на 30.10.2023 року є неповною, зокрема:

- інформація щодо придбання 05.09.2020 року та продажу 17.05.2022 року ОСОБА_1 автомобіля MITSUBISHI CARISMA 2002 року випуску, номер кузова (шасі, VIN) НОМЕР_6 не знайшла відображення у пункті 31 підрозділу А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування боржника Розділу V. Відомості про рухоме майно боржника та членів його сім`ї у декларації за 2020 рік та декларації за 2021 рік;

- інформація щодо виплат у сумі 80 000,00 грн. (продаж рухомого майна) та сумі 14 747,08 грн. (сума страхової виплати) отримані боржником по справі - ОСОБА_1 , не знайшли відображення у п.13 та п. 16 Розділу II "Відомості про доходи та інші грошові виплати боржника та членів його сім`ї з усіх джерел в Україні, у тому числі одержані (нараховані) за межами України" та у кореспондуючому цьому Розділу - Розділі XIV "Відомості про фінансові зобов`язання боржника та членів його сім`ї та інші витрати, у тому числі за межами України".

Станом на час розгляду справи від боржника не надходили пояснення щодо недоліків виявлених арбітражним керуючим ОСОБА_2 під час перевірки декларацій боржника, а також не надано виправлені декларації про майновий стан.

Згідно з частиною сьомою статті 123 КУзПБ суд приймає рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи, якщо:

1) боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім`ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім`ї;

2) майно членів сім`ї боржника було придбано за кошти боржника та/або зареєстровано на іншого члена сім`ї з метою ухилення боржника від погашення боргу перед кредиторами;

3) судовим рішенням, яке набрало законної сили та не було скасоване, боржник був притягнутий до адміністративної або кримінальної відповідальності за неправомірні дії, пов`язані з неплатоспроможністю.

Господарський суд протягом одного року з дня закриття провадження у справі з підстав, визначених цією частиною, не може відкрити провадження у новій справі про неплатоспроможність щодо того самого боржника.

У судових процедурах неплатоспроможності фізичної особи скористатися правом на реабілітацію заслуговує лише чесний і сумлінний боржник, тому до боржника-фізичної особи за приписами Книги четвертої КУзПБ установлено спеціальні вимоги до його добросовісності, інше б суперечило засадам цивільного законодавства, зокрема таким, як добросовісність у здійсненні відповідного права та недопустимість зловживання правом (пункт 6 частини першої статті 3, частина третя статті 13 ЦК України).

Верховний Суд у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у постанові від 26.05.2022 у справі №903/806/20 сформулював принцип добросовісної поведінки боржника-фізичної особи, за яким право на звільнення від боргів та відновлення платоспроможності у судових процедурах неплатоспроможності фізичної особи набуває лише добросовісний боржник, який не за своїм неправомірним умислом потрапив у стан неплатоспроможності, сумлінно виконує обов`язки боржника та не приховує обставин, що можуть вплинути на розгляд справи чи задоволення кредиторських вимог, при цьому демонструє дієве прагнення до компромісу з кредиторами щодо умов реструктуризації боргів та в межах об`єктивних можливостей вживає заходів до задоволення їх вимог.

Кодекс України з процедур банкрутства встановлює спеціальні вимоги щодо його добросовісності, як запоруку досягнення компромісу між сторонами стосовно погашення боргів, що має ґрунтуватись на поступках кредиторів та сумлінній співпраці боржника з керуючим реструктуризацією і кредиторами, а також на його відкритій взаємодії з судом, яка полягає у добросовісному користуванні процесуальними правами та сумлінному виконанні процесуальних обов`язків.

Задля отримання бажаного результату відновлення платоспроможності у судовій процедурі реструктуризації боргів КУзПБ покладає на боржника обов`язки, зокрема на етапі ініціювання справи про неплатоспроможність:

- повідомити про обставини, що стали підставою для звернення для суду (пункт 3 частини другої статті 116 КУзПБ), обґрунтувати природу і причини неплатоспроможності, надати інформацію щодо витрачання коштів, отриманих від кредитора (кредитодавця, позикодавця), та/або щодо руху основних активів з часу виникнення зобов`язань перед кредиторами тощо;

- надати повну та достовірну інформацію про власний майновий стан та членів його сім`ї, щодо розміру та джерел доходів (пункти 4-11 частини третьої статті 116 КУзПБ);

- подати проект плану реструктуризації боргів та співпрацювати з керуючим реструктуризацією і зборами кредиторів при погодженні його змісту (частина четверта статті 116, частина сьома статті 126 КУзПБ).

Основним документом, який надає достовірну інформацію про все наявне майно боржника та членів його сім`ї, є декларація про майновий стан боржника за останні три роки перед ініціюванням відкриття провадження у справі про банкрутство.

У випадку, якщо боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім`ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім`ї, ці обставини є підставою для прийняття судом рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи.

З огляду на обставини викладені вище, суд, з врахуванням приписів Кодексу України з процедур банкрутства, дійшов висновку про закриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 з огляду на те, що боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім`ї.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає достатніми підстави для закриття провадження у справі про банкрутство на підставі п.1 ч.7 ст.123 Кодексу України з процедур банкрутства.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 113, 123 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Провадження у справі №904/4213/23 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) - закрити.

Припинити повноваження керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Ромашко Рози Миколаївни, свідоцтво №883 від 15.05.2013 (49051, м.Дніпро, проспект Слобожанський, буд.70Б, к.15 (а/с 3060), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ).

Припинити дію мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Копію ухвали направити арбітражному керуючому, боржнику, кредиторам, відповідним державним органам.

Ухвала набирає законної сили 07.12.2023.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 12.12.2023.

Суддя А.В. Суховаров