ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

06.12.2023 Справа № 904/3867/23

За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

Суддя Камша Н.М.

при секретарі судового засідання: Бакаєва А.О.

Представники:

від боржника: Буркацька І.В.

від боржника: Круглий В.В. - представник ОСОБА_1

від кредитора: ОСОБА_2 - представник ОСОБА_3

в засіданні приймали участь: Хандурін Д.В. - керуючий реструктуризацією

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.08.2023 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), введено процедуру реструктуризації боргів відносно боржника та призначено керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ) арбітражного керуючого Хандуріна Дмитра Вікторовича, свідоцтво №1868 від 08.02.2018 (адреса: 40000, м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, буд. 71, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

Вказаною вище ухвалою призначено попереднє засідання на 20.09.2023 о 10:00 год.

07.08.2023 на офіційному веб - сайті судової влади України опубліковано оголошення №71144 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) для заявлення кредиторських вимог.

20.09.2023 Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- завершено попереднє засідання у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

- внесено до реєстру вимог кредиторів ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) вимоги наступного кредитора:

- ОСОБА_3 , смт. Обухівка, Дніпровський район, Дніпропетровська область на суму 5 368,00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 9 981 574,45 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів;

- призначено підсумкове судове засідання на 26.10.2023 на 10:00 год.

У судовому засіданні 26.10.2023 оголошено перерву по даній справі до 06.12.2023.

У судовому засіданні 06.12.2023 господарським судом розглянуто заяву представника кредитора ОСОБА_3 , подану до суду 25.10.2023 про закриття провадження у справі про неплатоспроможність на підставі п.1 ч.7 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства (з урахуванням доводів, вказаних у клопотанні керуючого реструктуризацією, що подане 20.10.2023).

Відповідно до ч.7,8 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства:

7. Суд приймає рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи, якщо:

1) боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім`ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім`ї;

2) майно членів сім`ї боржника було придбано за кошти боржника та/або зареєстровано на іншого члена сім`ї з метою ухилення боржника від погашення боргу перед кредиторами;

3) судовим рішенням, що набрало законної сили та не було скасоване, боржник був притягнутий до адміністративної або кримінальної відповідальності за неправомірні дії, пов`язані з неплатоспроможністю.

8. До компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про:

1) схвалення плану реструктуризації боргів боржника;

2) відмову у схваленні плану реструктуризації боргів та звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника або з клопотанням про закриття провадження у справі про неплатоспроможність;

3) звернення у випадках, передбачених цим Кодексом, до господарського суду з клопотанням про призначення керуючого реструктуризацією або керуючого реалізацією;

4) звернення до господарського суду з клопотанням про закриття процедури реструктуризації боргів у зв`язку з невиконанням або неможливістю виконання плану реструктуризації боргів та введення процедури погашення боргів боржника;

5) звернення до господарського суду з клопотанням про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень;

6) інші питання, передбачені законодавством.

06.10.2023 шляхом опитування відбулися збори кредиторів фізичної особи ОСОБА_1 .

На зборах кредиторів прийнято рішення про відмову у затвердженні плану реструктуризації боргів, доцільність закриття провадження у даній справі.

Кредитор також заперечував проти введення процедури погашення боргів відносно боржника.

Рішення кредитора по доцільність закриття провадження у справі про неплатоспроможність ґрунтувалось на Звіті керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларацій боржника від 07.09.2023 та виявлену, за ствердженням арбітражного керуючого, неповну та недостовірну інформацію про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім`ї.

Питання повноти та достовірності даних, вказаних у деклараціях ОСОБА_1 , детально вивчалось судом у судовому засіданні 26.10.2023.

Для встановлення наявності корпоративних прав боржниці судом направлено запит до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 07.11.2023).

27.11.2023 керуючим реструктуризацією Хандуріним Д.В. подана до справи про неплатоспроможність уточнена інформація про доходи та інші грошові виплати боржника та членів його сім`ї.

Як зазначив керуючий реструктуризацією ОСОБА_4 , при додатковій перевірці інформації зазначеної у виправлених деклараціях враховувались дані наведені у додатку до листа від 21.08.2023 року №10243/5/99-00-12-04-02-05 (охоплює період з І кварталу 2020 року по II квартал 2023 року), у відповіді на запит від 15.08.2023 за №0436-2023-0003232 (охоплює період з ІІІ кварталу 2020 року по II квартал 2023 року) та інші дані, що наявні у матеріалах справи.

Щодо наданої ОСОБА_1 інформації у виправлених деклараціях слід зазначити наступне.

У декларації за 2020 рік зазначений дохід ОСОБА_1 у розмірі 55 886,00 грн., який при перевірці підтверджується відомостями отриманими від податкового органу.

У декларації за 2020 рік зазначений сукупний дохід членів сім`ї боржника у розмірі 2 744 611,00 грн., який складається з заробітної плати ОСОБА_5 у розмірі 70 154,11 грн., доходу ОСОБА_5 у розмірі 434 819,95 грн., пенсії ОСОБА_6 у розмірі 39 039,00 грн., доходу ОСОБА_7 у розмірі 197 888,20 грн., а також доходу ОСОБА_8 у розмірі 1 964 132,49 грн. та доходу ОСОБА_8 у вигляді інвестиційного прибутку у розмірі 36 776 грн.

Зазначена інформації є вірною, оскільки підтверджується інформацією від податкової служби.

У декларації за 2021 рік зазначений дохід ОСОБА_1 у розмірі 74 946 грн., який при перевірці підтверджується відомостями отриманими від податкового органу.

У декларації за 2021 рік зазначений сукупний дохід членів сім`ї боржника у розмірі 2 464 605,00 грн., який складається з заробітної плати ОСОБА_5 у розмірі 70 499,49 грн., доходу ОСОБА_5 у розмірі 60 000 грн., пенсії ОСОБА_6 у розмірі 43 932 грн., а також доходу ОСОБА_8 у розмірі 2285126,59 грн.

Зазначена інформації є вірною, оскільки підтверджується інформацією від податкової служби.

У декларації за 2022 рік зазначений дохід ОСОБА_1 у розмірі 6 853 грн., який при перевірці підтверджується відомостями отриманими від податкового органу.

У декларації за 2022 рік зазначений сукупний дохід членів сім`ї боржника у розмірі 5 688 390,00 грн., при перевірці якого встановлено, що він складається з пенсії ОСОБА_6 у розмірі 50 641,00 грн., заробітної плати ОСОБА_5 у розмірі 13 208,00 грн., 148,00 грн. - дивіденди, 8 607,00 грн. - дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, 5615786,00 грн. - інших видів доходів / грошових виплат (куди до загального підсумку включена також сума 407,98 грн. дохід ОСОБА_6 з ознакою 126).

Щодо не зазначення у декларації за 2022 рік суми 3470,00 грн. встановлено, що це дохід ОСОБА_5 за окремою ознакою 169 - благодійна допомога. При перевірці інформації зазначеної в декларації сум, які більше 30 розмірів мінімальної заробітної плати та не зазначені у декларації не виявлено.

Отже зазначена інформації у декларації за 2022 рік є вірною, оскільки підтверджується інформацією від податкової служби.

У декларації за 2023 рік зазначений сукупний дохід членів сім`ї боржника у розмірі 3 940 392 грн., яка складається з доходу з ознакою 126 ОСОБА_6 у розмірі 725,05 грн., пенсії ОСОБА_6 у розмірі 25 028 грн., заробітної плати ОСОБА_5 у розмірі 12 000,69 грн., доходу ОСОБА_5 у розмірі 512 000,69 грн., доходу ОСОБА_8 за перший квартал 2023 року у розмірі 2 706 186,11 грн., доходу ОСОБА_8 за другий квартал 2023 року у розмірі 682 443,21 грн., ОСОБА_8 з ознакою 126 у розмірі 2008,62 грн.

Зазначена інформації є вірною, оскільки підтверджується інформацією від додаткової служби.

Таким чином, керуючий реструктуризацією зазначив, що дані у виправлених деклараціях за 2020 - 2023 рр. є вірними.

Що стосується корпоративних прав, належних боржниці у ТОВ "Металспецсплав", то матеріалами реєстраційної справи, яка надійшла на запит суду, підтверджується, що 15.05.2015 ОСОБА_1 вийшла зі складу учасників товариства та передала частку ОСОБА_9 (розмір частки - 315, що еквівалентно 30 814 грн.).

Як пояснила ОСОБА_1 у судовому засіданні 06.12.2023, вона передала ці корпоративні права ОСОБА_9 в рахунок погашення заборгованості перед останнім.

Представник кредитора наполягав на необхідності закриття провадження у справі про неплатоспроможність, посилаючись на недостовірність боржника. За ствердженням представника кредитора, після закриття провадження у справі про неплатоспроможність кредитор має намір звернутися до приватного виконавця щодо здійснення більш ефективних виконавчих дій по виконанню судових рішень.

Господарський суд вважає, що процедура погашення боргів у справі про неплатоспроможність фактично рівнозначна заходам виконавчого провадження, які здійснювались з 2016, однак бажаного результату не дали. Враховуючи наявність нерухомого майна та корпоративних прав у боржника, за рахунок продажу цих активів можливо задовольнити вимоги кредитора у процедурі погашення боргів.

При цьому, кредитор вправі фактично контролювати діяльність керуючого реалізацією по продажу майна та іншим заходам даної судової процедури.

З огляду на вищеозначене, господарський суд прийшов до висновку про відсутність підстав, передбачених п.1 ч.7 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства для закриття провадження у справі. Кредитор не подав до суду переконливих доказів, які б свідчили про неповні та недостовірні дані, зазначені у виправлених деклараціях.

З метою дотримання прав кредитора подати пропозицію по кандидатурі арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого реалізацією майна боржника, господарський суд вважає за доцільне відкласти дане судове засідання, запропонувавши кредитору - ОСОБА_3 подати письмову пропозицію по кандидатурі керуючого реалізацією, згоду арбітражного керуючого на призначення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ч.7 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви представника кредитора ОСОБА_3 від 24.10.2023 про закриття провадження у справі №904/3867/23 про неплатоспроможність ОСОБА_1 , м.Дніпро - відмовити.

Судове засідання призначити на 12.12.2023 на 15:00 год., зал судових засідань №3-201.

Запропонувати кредитору - ОСОБА_3 подати письмову пропозицію по кандидатурі керуючого реалізацією, згоду арбітражного керуючого на призначення.

Визнати обов`язковою явку у судове засідання боржника та представника кредитора.

Ухвала набирає законної сили з 06.12.2023 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду у строк, визначений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено - 08.12.2023.

Суддя Н.М. Камша