УХВАЛА

м. Київ

11.12.2023Справа № 910/14055/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Ковтуна С.А., розглянувши матеріали справи

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «БС Проперті»

до відповідача Міністерства юстиції України

треті особи на стороні позивача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору:

1.Компанія «Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД»;

2.Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Смірнова Алла Сергіївна;

3. ОСОБА_1 ;

4. ОСОБА_2 ;

5. ОСОБА_3 ;

6. ОСОБА_4 ;

7. ОСОБА_5

8. ОСОБА_6

третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору,

Служба безпеки України

про визнання незаконним та скасування в частині наказу, зобов`язання вчинити дії

Представники:

від позивача Казначеєва Г.Л. ; Лещенко О.І.

від відповідача Рєпкін Н.І.

від третьої особи-1 на стороні позивача Просенюк С.М.

від третьої особи-2 на стороні позивача Власова Г.П.

від третіх осіб-3,4,5,6,7 на стороні позивача Бабіч О.І.

від третьої особи-8 на стороні позивача не прибув

від третьої особи на стороні відповідача Дубняк Н.К.

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулося з позовом товариство з обмеженою відповідальністю «БС Проперті» до Міністерства юстиції України про:

- визнання незаконним та скасування в частині наказу Міністерства юстиції України від 02.05.2023 № 1562/5 «Про задоволення скарги»;

- скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 02.05.2023 № 017093292 «Скасування реєстраційної дії», проведеної ОСОБА_13 , Міністерство юстиції України щодо товариства з обмеженою відповідальністю «БС Проперті»;

- зобов`язання Міністерства юстиції України поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 20.01.2023 № 015093292 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» щодо товариства з обмеженою відповідальністю «БС Проперті», проведеної приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною.

Суд своєю ухвалою від 06.09.2023 відкрив провадження у справі № 910/14055/23, постановив здійснювати розгляд справи у порядку загального позовного провадження, призначив підготовче засідання на 09.10.2023.

Оскаржуваним рішенням задоволено частково скаргу Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та скасовано, у тому числі, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 20.01.2023 № 015093292, проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною, про зміну кінцевих бенефіціарних власників позивача, внаслідок якої у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесені відомості про ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 як власників компанії «Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД», яка є власником компанії «Смарт Рітейл Груп», яка, в свою чергу, є єдиним учасником позивача та якій належить 100% частки останнього. Позивач вважає, що при прийняті оскаржуваного рішення мало місце порушення приписів ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб» та Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльності державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 25 грудня 2015 року № 1128 (далі - Порядок), що полягає:

- у відсутності порушеного реєстраційною дією права суб`єкта звернення;

- у пропущенні строку на оскарження реєстраційної дії;

- у неповідомлені позивача у встановлений строк та належним чином про розгляд скарги;

- у відсутності визначених законодавством підстав для відмови державним реєстратором у проведені державної реєстрації.

Суд своєю ухвалою від 09.10.2023 постановив залучити третіх осіб на стороні позивача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, компанію «Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД», приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнову Аллу Сергіївну, ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 та третю особу на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, Службу безпеки України.

02.11.2023 представником Служби безпеки України (третя особа на стороні відповідача) подано заяву про залучення до участі у справі третьої особи на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, ОСОБА_6 . Обґрунтовуючи необхідність залучення останнього заявник зазначає, що зміна структури власності мала місце внаслідок передачі ОСОБА_6 , як єдиним акціонером компанії «Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД» 100% корпоративних прав (акцій) компанії відповідно до укладених ним трастових угод від 01.12.2022 з Протеас Трасті Сервісес ЛТД та з Протеас Трастіс ЛТД в Смарт Траст та Степ Траст. А тому, на думку заявника, оскільки наказом Міністерства юстиції України від 02.05.2023 № 1562/2 скасовано реєстраційні дії щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників товариства з обмеженою відповідальністю «БС Проперті», рішення у справі може вплинути на права та обов`язки ОСОБА_6 щодо однієї зі сторін.

Відповідно до статті 50 Господарського процесуального кодексу (далі - ГПК) України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Оцінюючи подану заяву на відповідність наведеним у ст. 50 ГПК України підставам прийняття рішення про залучення третьої особи, суд вважає її (заяву) обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню. Такий висновок суду ґрунтується на обставинах, які безпосередньо свідчать про те, що рішення у справі може вплинути на права ОСОБА_6 щодо позивача. Зокрема, предмет наказу Міністерства юстиції України від 02.05.2023 № 1562/2 стосується скасування реєстраційної дії від 20.01.2023 № 015093292, внаслідок якої було змінено та приведено в актуальний стан відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) товариства з обмеженою відповідальністю «БС Проперті» (позивача), а саме: виключено відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ОСОБА_6 , та включено відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 .

Суд своєю ухвалою від 13.11.2023 постановив ухвалу про залучення до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, ОСОБА_6 .

За результатами підготовчого засідання, проведеного 11.12.2023, суд вважає за необхідне закрити підготовче провадження у справі та призначити справу до судового розгляду по суті.

Керуючись ст. ст. 121, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу № 910/14055/23 до судового розгляду по суті.

2. Призначити розгляд справи по суті у судовому засіданні на 22.01.24 о 10:30. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 23 .

3. Викликати учасників процесу в судове засідання.

Роз`яснити, що неявка в судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених статтею 202 ГПК України. У разі неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили 11.12.2023 та оскарженню не підлягає.

Суддя С. А. Ковтун