УХВАЛА

м. Київ

05.12.2023Справа № 910/14248/23
Суддя Мудрий С.М., розглянувши матеріали справи

за позовом товариство з обмеженою відповідальністю "Наваль Логістік"

до Міністерства юстиції України

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача:

1) Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД англ.:"Smart Investments (CY) LTD"

2) нотаріус Київського міського нотаріального округу Смірнову Аллу Сергіївну

3) ОСОБА_4

4) ОСОБА_5

5) ОСОБА_6

6) ОСОБА_7

7) ОСОБА_1

третя особа, яка не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Служба безпеки України

про визнання незаконним та скасування в частині наказу Міністерства юстиції України №1562/5 від 02.05.2023 року

Представники учасників справи:

від позивача: Лещенко Олександр Вікторович

від відповідача: Мазій Кирило Олегович

від третьої особи-1 позивача: Просенюк Сергій Миколайович

від третьої особи-2 позивача: не з`явилися

від третьої особи-3,4,5,6,7 позивача: Бабіч Олег Ігорович

від третьої особи відповідача: ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Наваль Логістік" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Міністерства юстиції України, в якій просить суд:

- визнати наказ Міністерства юстиції України від 02.05.2023 № 1562/5 "Про задоволення скарги" незаконним та скасувати його в частині пункту 2 щодо скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 05.01.2023 № 011000353 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо товариства з обмеженою відповідальністю "Наваль Логістік" (ідентифікаційний код юридичної особи 40371622), проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною та пункту 6 в частині виконання вказаного пункту 2 наказу;

- скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 02.05.2023 № 013000353 "Скасування реєстраційної дії" проведено ОСОБА_3 , Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України щодо товариства з обмеженою відповідальністю "Наваль Логістік" (ідентифікаційний код юридичної особи 40371622);

- зобов`язати Міністерство юстиції України поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 05.01.2023 № 011000353 "Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника" щодо товариства з обмеженою відповідальністю "Наваль Логістік" (ідентифікаційний код юридичної особи 40371622), проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.09.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання у справі призначено на 17.10.2023.

12.10.2023 через канцелярію суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву.

03.10.2023 на адресу суду від позивача надійшла заява про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

04.10.2023 через канцелярію суду від позивача надійшла заява про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

10.10.2023 через канцелярію суду від адвоката Бабіча Олега Ігоровича надійшла заява про вступ у справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

17.11.2023 на адресу суду від відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив.

У підготовче засідання 17.10.2023 не з`явився представник відповідача, хоча про місце, дату та час засідання відповідач повідомлений належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.10.2023 відкладено підготовче засідання 14.11.2023, залучено в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД англ.:"Smart Investments (CY) LTD", нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнову Аллу Сергіївну, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_1 та залучено в якості третьої особи, яка не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Службу безпеки України.

20.10.2023 через канцелярію суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

25.10.2023 через систему "Електронний суд" від представника позивача надійшла заява про вступ у справу.

26.10.2023 через систему "Електронний суд" від Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД надійшли пояснення.

26.10.2023 через канцелярію суду від позивача надійшло клопотання про долучення доказів направлення копії позовної заяви.

31.10.2023 через систему "Електронний суд" від ОСОБА_8 надійшли пояснення третіх осіб.

31.10.2023 через систему "Електронний суд" від ОСОБА_9 надійшли пояснення.

02.11.2023 через систему "Електронний суд" від Служби безпеки України надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді.

14.11.2023 на електронну адресу суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення.

14.11.2023 через систему "Електронний суд" від Служби безпеки України надійшло клопотання про залучення третьої особи, про поновлення строку на подання пояснень разом з поясненнями та витребування доказів.

У підготовче засідання 14.11.2023 не з`явився представник відповідача, хоча про місце, дату та час засідання відповідач повідомлений належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.11.2023 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 05.12.2023.

04.12.2023 через систему "Електронний суд" від позивача надійшли заперечення на клопотання.

04.12.2023 через систему "Електронний суд" від Служби безпеки України надійшли додаткові пояснення.

05.12.2023 через канцелярію суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У підготовче засідання 05.12.2023 не з`явилася нотаріус Київського міського нотаріального округу Смірнова Алла Сергіївна, хоча про місце, дату та час засідання повідомлена належним чином.

Суд, розглянувши клопотання Служби безпеки України про витребування доказів, встановив наступне.

У поданому клопотанні Служба безпеки України просить суд витребувати у позивача:

- установчі документи (меморандум та статті про асоціацію та інші) юридичної особи Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

- витяги з державного реєстру компаній Республіки Кіпр про зареєстрованих держателей акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД станом на 30.11.2022, 01.12.2022, 02.12.2022, 03.12.2022, 04.12.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022;

- установчі документи (меморандум та статті про асоціацію та інші) Протеас Трасті Сервісес ЛТД; Установчі документи (меморандум та статті про асоціацію та інші) Протеас Трастіс ЛТД;

- всі трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, вчинені коли небудь Протеас Трасті Сервісес ЛТД стосовно акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами, призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті, стосовно акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

- всі трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, вчинені коли небудь Протеас Трастіс ЛТД стосовно акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами, призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті, стосовно акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

- всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements), вчинені коли-небудь Протеас Трасті Сервісес ЛТД, та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами, призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті, у відношенні акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

- всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) та/або аналогічні їм правочини, вчинені коли-небудь Протеас Трастіс ЛТД, та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трастіс ЛТД, іншими особами, призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті, у відношенні акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

- всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені щодо акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД кожним з повірених, який управляє активами Смарт Траст;

- всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені щодо акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД кожним з повірених, який управляє активами Степ Траст;

- всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені ОСОБА_4 щодо акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

- всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені ОСОБА_5 щодо акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

- всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені ОСОБА_6 щодо акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

- всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені ОСОБА_7 щодо акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД, та/або щодо акцій компаній, які володіють будь-якою кількістю акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

- всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені ОСОБА_1 щодо акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД, та/або щодо акцій компаній, які володіють будь-якою кількістю акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

- довідки про банківські рахунки Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

- довідки про банківські рахунки Протеас Трастіс ЛТД;

- довідки про банківські рахунки Протеас Трасті Сервісес ЛТД;

- документи про заснування Смарт Траст та Степ Траст , включаючи цілі кожного з цих трастів та бенефіціарів кожного з цих трастів; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів; всі договори, які стосуються надання секретарських послуг, послуг номінального директора, номінального утримувача щодо активів цих трастів або щодо корпоративних прав/акцій цих трастів;

- декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками) трасту Смарт Траст ;

- декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками) трасту Степ Траст;Декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками), в інтересах якого діє трасті ОСОБА_4 щодо трасту Смарт Траст ;

- декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками), в інтересах якого діє трасті ОСОБА_5 щодо трасту Смарт Траст; Декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками), в інтересах якого діє трасті ОСОБА_6 щодо трасту Смарт Траст;

- декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками), в інтересах якого діє трасті Протеас Трастіс ЛТД;

- декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками), в інтересах якого діє трасті Протеас Трасті Сервісес ЛТД;

- докази розрахунків набувачів акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД з ОСОБА_14 ;

- правочини, договори, односторонні заяви, на виконання яких укладено акти приймання-передачі від 01.12.2022.

Також Служба безпеки України просить витребувати у Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД всі рішення виконавчого органу компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД про затвердження переходів акцій цієї компанії до Протеас Трастіс ЛТД, Протеас Трасті Сервісес ЛТД, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та у ОСОБА_14 для огляду в судовому засіданні оригінальні примірники сертифікатів акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД; правочини, договори, односторонні заяви, на виконання яких укладено акти приймання-передачівід 01.12.2022.

В обґрунтування клопотання Служба безпеки України зазначає, що документи, які потребують витребування, необхідні для встановлення кінцевого бенефіціарного власника позивача.

Відповідно до ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно з ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Служба безпеки України повідомила суд, що з метою отримання доказів було здійснено направлення відповідного запиту до позивача. Однак матеріали справи не містять доказів підтвердження обставини щодо направлення запиту до позивача про отримання доказів, а також наявності відповіді на такий запит або доказів отримання позивачем такого запиту. Заявником не вчинено інших дій направлених на отримання доказів та не зазначено причин неможливості самостійного отримання доказів. Також заявником не повідомлено суд про вчинення дій для отримання доказів від Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД.

Щодо обґрунтування наявності відповідних доказів у позивача Служба безпеки України здійснює посилання на Закон України "Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів) в частині обов`язку юридичної особи володіти інформацією про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність та структуру власності, однак вказаний обов`язок не підтверджує обставину наявності у позивача документів, які заявник просить суд витребувати.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про те, що клопотання Служби безпеки України про витребування доказів не підлягає задоволенню.

Суд, розглянувши клопотання Служби безпеки України про залучення у справі третьої особи на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_14 , встановив наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Позивачем оскаржується наказ Міністерства юстиції України №1562/5 від 02.05.2023 в частині скасування реєстраційної дії від 05.01.2023 № 011000353 "Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника" щодо товариства з обмеженою відповідальністю "Наваль Логістік" (ідентифікаційний код юридичної особи 40371622). Вказана реєстраційна дія призвела до виключення інформації щодо ОСОБА_14 як кінцевого бенефіціарного власника товариства з обмеженою відповідальністю "Мадера Девелопмент". Отже, рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки ОСОБА_14 в частині його статусу бенефіціара по відношенню до Товариство з обмеженою відповідальністю "Наваль Логістік".

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про те, що клопотання Служби безпеки України про залучення у справі третьої особи на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_14 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місце проживання ОСОБА_14 є: АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 21 ч. 1 Перехідних положень ГПК України особливості судових викликів та повідомлень, направлення копій судових рішень учасникам справи, у разі якщо адреса їх місця проживання (перебування) чи місцезнаходження знаходиться на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, визначаються законами України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції".

Частиною 1 ст. 12-1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" якщо остання відома адреса місця проживання (перебування), місцезнаходження чи місця роботи учасників справи знаходиться на тимчасово окупованій території, суд викликає або повідомляє учасників справи, які не мають електронного кабінету, про дату, час і місце першого судового засідання у справі через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за двадцять днів до дати відповідного судового засідання. Суд викликає або повідомляє таких учасників справи про дату, час і місце інших судових засідань чи про вчинення відповідної процесуальної дії через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів до дати відповідного судового засідання або вчинення відповідної процесуальної дії. З опублікуванням такого оголошення відповідач вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

Враховуючи те, що останнє відоме місце проживання ОСОБА_14 знаходиться на тимчасовій окупованій території, повідомлення вказаної особи про дату, час і місце судових засідань буде здійснюватися через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених ч. 2 ст. 202 цього Кодексу та в інших випадках, коли питання, визначені ч. 2 ст. 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи наведене та залучення третьої особи, суд вважає за доцільне відкласти підготовче засідання.

Керуючись викладеним та ст.ст. 50, 81, п.1, 3 ч. 2 ст. 183, ст. 234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у задоволенні клопотання Служби безпеки України про витребування доказів.

2. Клопотання Служби безпеки України про залучення третьої особи задовольнити.

3. Залучити в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; АДРЕСА_1 ).

4. Відкласти підготовче засідання у справі на 30.01.24 о 10:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 17.

5. Запропонувати ОСОБА_14 у строк до 29.12.2023 (включно) подати пояснення щодо позову або відзивів у порядку ст. 168 ГПК України.

6. Повідомити учасників справи, що ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та оскарженню не підлягає.

Суддя Сергій МУДРИЙ