ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2023м. ДніпроСправа № 904/8793/21

за позовом Озгюр Деміра, Вест Палмбіч, США

до відповідачів:

1. Тюрккан Мюджахіт, Туреччина

2. Тюркан Лотфю, Туреччина

3. Акціонерного товариства "Тюрккан Йаг Санайі Ве Тіджарет Анонім Шіркеті", Туреччина

4. Товариства з обмеженою відповідальністю "Ік Актив", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідачів Акціонерне товариство "Зіраат Банк Азербайджан"

про визначення розміру частки

Суддя Ярошенко В.І.

Секретар судового засідання Бублич А.В.

Представники:

від позивача: не з`явився.

від відповідача 1: не з`явився.

від відповідача 2: не з`явився.

від відповідача 3: не з`явився.

від відповідача 4: Кім Г.В. адвокат посвідчення № 1196

від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідачів: Регелюк С.В. адвокат посвідчення № 6898/10 від 05.09.2018

ПРОЦЕДУРА

Озгюр Демір звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідачів 1. Тюрккан Мюджахіт, 2. Тюркан Лотфю, 3. Акціонерного товариства "Тюрккан Йаг Санайі Ве Тіджарет Анонім Шіркеті", 4. Товариства з обмеженою відповідальністю "Ік Актив" про визначення розміру частки.

Позовні вимоги мотивовані необхідністю визначення статутної частки.

Ухвалою суду від 10.11.2021 позовну заяву залишено без руху.

Позивач 11.11.2021 надав до суду заяву про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою суду від 16.11.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 16.05.2022. Зупинено провадження у справі № 904/8793/21 до надходження відповіді від компетентного органу Республіки Азербайджан на судове доручення про надання правової допомоги.

Ухвалою суду від 18.05.2022 відкладено підготовче засідання на 17.10.2022. Зупинено провадження у справі № 904/8793/21 до надходження відповіді від компетентного органу Республіки Туреччина на судове доручення про надання правової допомоги.

Ухвалою суду від 17.10.2022 відкладено підготовче засідання на 10.04.2023.

Ухвалою суду від 10.04.2023 залучено Акціонерне товариство "Зіраат Банк Азербайджан" до справи у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідачів. Відкладено підготовче засідання на 09.10.2023.

Ухвалою суду від 09.10.2023 відкладено підготовче засідання до 06.11.2023.

24.10.2023 від представника ОСОБА_1 надійшла заява на виконання вимог ухвали.

Ухвалою суду від 06.11.2023 закрито підготовче провадження. Справу призначено до розгляду в засіданні на 04.12.2023.

04.12.2023 представник позивача подав клопотання про розгляд справи без його участі. В заяві позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

В судове засідання 04.12.2023 з`явився представник відповідача-4 та третьої особи. Представники позивача, відповідача-1, відповідача-2 та відповідача-2 в судове засідання не з`явились.

В ході судового засідання 04.12.2023, суд заслухавши представників сторін, розглянув справу по суті, встановив обставини справи та досліджено наявні у матеріалах справи докази.

В судовому засіданні 04.12.2023 у нарадчій кімнаті ухвалено судове рішення в порядку статті 240 Господарського процесуального кодексу України з оформленням вступної та резолютивної частин.

АРГУМЕНТИ СТОРІН

Позиція позивача викладена у позовній заяві

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що 15.06.2020 між позивачем, громадянином Сполучених Штатів Америки ОСОБА_2 та громадянами Республіки Туреччина ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Акціонерним товариством «ТЮРККАН ЙАГ САНАЙЇ BE ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» було укладено Угоду про придбання часток у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (відповідач 4), за яким позивач придбав, а відповідачі 1 -3 продали позивачу належні їм частки у статутному капіталі ТОВ «ІК АКТИВ» у розмірі: 25 % статутного капіталу ТОВ «ІК АКТИВ», які належать відповідачу 3, 21 % статутного капіталу, який належить відповідачу 1, та 21 % статутного капіталу, який належить відповідачу 2, а всього - 67 % статутного капіталу ТОВ «ІК АКТИВ».

За Угодою було передбачено, що відповідачі зобов`язуються протягом 3 календарних місяців з моменту її укладення вийти зі складу учасників ТОВ «ІК АКТИВ» та здійснити всі необхідні дії для реєстрації позивача учасником ТОВ «ІК АКТИВ» з часткою у статутному капіталі в розмірі 67 % статутного капіталу. У разі невиконання такої угоди, покупець (позивач) набуває права самостійно здійснити всі дії, передбачені чинним законодавством України, для набуття прав та обов`язків учасника ТОВ «ІК АКТИВ».

Відповідно до укладеної Угоди, позивачем було сплачено на рахунки, вказані позивачами, грошові кошти у загальному розмірі 6 800 доларів США, що станом на 15.06.2021 за офіційним курсом НБУ становило 181 764 гривень.

Проте, після укладення Угоди та сплати коштів, відповідачі своїх зобов`язань не виконали, станом на момент подання даного позову залишаються учасниками ТОВ «ІК АКТИВ», з огляду на що позивач змушений звертатись до суду із відповідним позовом про захист своїм прав на набуття частки у статутному капіталі.

Позиція відповідача-1

Відповідач не скористався своїм процесуальним правом на подання відзиву на позов.

Позиція відповідача-2

Відповідач не скористався своїм процесуальним правом на подання відзиву на позов.

Позиція відповідача-3

Відповідач не скористався своїм процесуальним правом на подання відзиву на позов.

Позиція відповідача-4

Відповідач не скористався своїм процесуальним правом на подання відзиву на позов.

Позиція третьої особи

За твердженням третьої особи 13.04.2020 між Акціонерним товариством " Зіраат Банк Азербайджан" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ІК АКТИВ" був укладений договір поруки № 003GRNT20000049.

За цим договором в якості забезпечення своєчасної та повної сплати та виконання Учасниками у строк всіх забезпечених зобов`язань, Учасники передали Банку в заставу з найвищим пріоритетом частку в статутному капіталі Товариства «ІК АКТИВ». Застава дорівнює його номінальній вартості та дорівнює 1 041 515 грн.

Окрім цього, впродовж 2020-2021 років Банк та Товариство також уклали договори застави основних засобів та іпотеки за якими Товариство передало Банку в заставу обладнання та все нерухоме відповідно до переліків, які є невід`ємними частинами відповідних договорів.

Тому, рішення щодо визначення розміру частки позивача у статутному капіталі Товариства «ІК АКТИВ» вплине на права та обов`язки Банку, оскільки 67% частки у статутному капіталі Товариства перебувають в заставі Банку.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ ТА ДОКАЗИ, ЩО ЇХ ПІДТВЕРДЖУТЬ

15.06.2020 між ОСОБА_2 (далі - позивач, покупець) та ОСОБА_4 (далі відповідач-1, продавець-1), ОСОБА_3 (далі відповідач-2, продавець-2), Акціонерним товариством «ТЮРККАН ЙАГ САНАЙЇ BE ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (далі відповідач-3, продавець-3) було укладено Угоду про придбання часток у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (ідентифікаційний номер 36208668).

Відповідно до умов угоди Продавці передають у власність, а Покупець приймає належні Продавцям частки загальним розміром 67 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ», ідентифікаційний код юридичної особи 36208668, адреса: вулиця Коломойцівська, місто Кривий Ріг. Дніпропетровська область. України, яке створено та діє відповідно до законодавства України Надалі іменується також Товариство).

Частка, що передається Покупцю, складається з належних Продавцям часток, а саме: Продавцю 1 належить 21 % статутного капіталу Товариства, Продавцю 2 належить 21 % статутного капіталу Товариства, Продавцю 3 належить 25 % статутного капіталу Товариства.

Покупець зобов`язується протягом десяти днів з моменту укладення цього Договору сплатити Продавцям загальну вартість Частки у розмірі 67 % статутного капіталу Товариства у сумі, що має відповідати 6800, 00 доларів США. Сума сплачується у наступному порядку: по 2 000, 00 доларів США на користь Продавця 1 та Продавця 2, та 2800.00 доларів США на користь Продавця 3. Сума вважається сплаченою в повному обсязі з моменту отримання Продавцями грошових коштів та проставлення відповідної відмітки на Договорі про повне проведення розрахунків.

Продавці зобов`язуються протягом 3 календарних місяців з моменту укладення цієї Угоди вийти зі складу учасників Товариства та здійснити дії, передбачені чинним законодавством України, для отримання Покупцем статус учасника Товариства та державної реєстрації змін до відомостей про Товариство в частині переліку учасників та розміру належних їм часток у статутному капіталі.

Угода укладена терміном до її повного виконання.

Проте, після укладення Угоди та виконання позивачем , відповідачі своїх зобов`язань не виконали, станом на момент подання позову залишаються учасниками ТОВ «ІК АКТИВ», вищезазначене і стало причиною звернення позивача до суду.

ОЦІНКА АРГУМЕНТІВ СТОРІН, ВИСНОВКИ СУДУ

Частиною 1 ст. 328 Цивільного кодексу України встановлено, що право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.

Відповідно до п. «д» ч. 1 ст. 10 Закону України «Про господарські товариства» (чинного станом на момент укладання спірного договору), учасники товариства мають право здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, в порядку, встановленому законом.

У постанові від 24.10.2018 у справі № 911/3773/17 Верховний Суд зробив висновок, що право власності на частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю у третьої особи виникає з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено домовленістю сторін. Закон не пов`язує момент виникнення права участі у товаристві з обмеженою відповідальністю з моментом державної реєстрації відповідних змін у складі учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

Аналогічні висновки наведено у постановах Верховного Суду від 10.10.2019 у справі № 911/2218/18, від 24.01.2021 у справі № 911/1149/19, від 24.01.2022 у справі № 912/3711/19.

В пунктах 52, 54, 55 постанови Великої Палати Верховного Суду від 01.10.2019 у справі № 909/1294/15 вказано, що підставою для переходу права власності на частку в статутному капіталі до третьої особи та, відповідно, припинення права власності учасника на таку частку з набуттям його третьою особою, є спрямований на відчуження частки правочин, вчинений учасником товариства та іншою особою. У разі відступлення частки, особа набуває права на частку внаслідок укладення правочину з учасником товариства, а не внаслідок його прийняття до складу учасників товариства загальними зборами чи державної реєстрації відповідних змін. Включення такого учасника до складу учасників товариства на підставі рішення загальних зборів учасників товариства та державна реєстрація відповідних змін до статуту є діями на виконання договору щодо відчуження частки учасником товариства. Заява учасника про його виведення зі складу учасників товариства не може слугувати самостійною правовою підставою для переходу права власності на частку, оскільки вона адресована товариству і містить інформацію про припинення в особи права на частку. Заява є вторинним актом, наслідком первинних дій (правочину з відчуження частки). Заява не є правочином, учасник, що написав заяву, таким шляхом повідомляє товариство про відчуження ним частки.

За таких обставин, право власності 67 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» перейшло до Озгюра Деміра 15.09.2020.

Відповідно до умов угоди продавці зобов`язуються протягом 3 календарних місяців з моменту укладення цієї Угоди вийти зі складу учасників Товариства та здійснити дії, передбачені чинним законодавством України, для отримання Покупцем статус учасника Товариства та державної реєстрації змін до відомостей про Товариство в частині переліку учасників та розміру належних їм часток у статутному капіталі.

Статтею 193 Господарського кодексу України визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону та інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ст. 525, 526 Цивільного України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 530 Цивільного кодексу України визначено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Приписи частини 7 статті 193 Господарського кодексу України та статті 525 Цивільного кодексу України встановлюють загальне правило щодо заборони односторонньої відмови від зобов`язання або односторонньої зміни його умов, що кореспондується із вимогами статті 629 Цивільного кодексу України щодо обов`язковості договору для виконання сторонами.

Згідно зі статтею 202 Господарського кодексу України та статтею 598 Цивільного кодексу України, зобов`язання припиняються виконанням, проведеним належним чином.

З урахуванням угоди про придбання часток, продавець мав здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство в частині відомостей про учасників у строк до 15.09.2020.

Разом з тим, станом на момент прийняття судом рішення у цій справі, відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань не внесені.

Відповідно до висновків Великої Палати Верховного Суду, викладених у постановах від 22.10.2019 у справі № 923/876/16, від 17.12.2019 у справі № 927/97/19, від 18.03.2020 № 466/6221/16-а, перелік способів захисту учасників ТОВ та ТДВ міститься у ст.17 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", норми якого є спеціальними для зазначених товариств. Аналіз ч.5 ст.17 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" свідчить про те, що учасник товариства може звернутися до суду з позовом про визначення розміру статутного капіталу ТОВ / ТДВ та розмірів часток учасників у такому товаристві або ж з позовом про стягнення (витребування з володіння) з відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ / ТДВ, які відповідно до зазначеної норми є належними способами захисту.

У постанові від 01.04.2020 у справі № 813/1056/18 Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що у разі, якщо позивач прагне відновити склад учасників товариства, який існував до стверджуваного порушення його прав або інтересів, і таке відновлення не може бути здійснене шляхом стягнення (витребування з володіння) з відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі товариства (п.п. "е" п.3 ч.5 ст.17 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"), то належним способом захисту в цьому разі є позов про визначення розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства (п.п. "д" п.3 ч.5 ст.17 цього Закону). Відповідачами за таким позовом є не тільки господарське товариство, але й особи - учасники товариства, які внаслідок задоволення позову можуть бути позбавлені своїх часток у статутному капіталі або їх частин у грошовому або відсотковому виразі.

Подібні висновки щодо способу захисту прав особи, яка вважає, що її право чи законний інтерес порушені змінами у складі чи розподілі часток учасників ТОВ, викладені у постановах Верховного Суду від 15.06.2022 у справі № 911/1888/18, від 08.08.2022 у справі № 911/2780/20, 01.08.2022 у справі № 907/166/21, від 02.02.2022 у справі № 911/803/20, від 01.12.2021 у справі № 908/3467/19, від 03.11.2021 у справі № 903/199/20, від 23.09.2021 у справі № 908/2005/20, від 16.11.2021 у справі № 924/1304/20.

Щодо заперечень третьої особи слід зазначити, що за відсутності рішення суду, яке набрало законної сили, про визнання недійсною угоду про придбання часток у ТОВ «ІК АКТИВ», відсутні встановлені законом підстави для відмови у задоволенні позовних вимог.

За таких обставин, вимоги позивача про визначення розміру частки позивача у статутному капіталі ТОВ ІК АКТИВ» є обґрунтованими.

СУДОВІ ВИТРАТИ

Згідно пункту 2 частини 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Тому судовий збір позивача покладається на відповідачів 1-4 пропорційно розміру задоволених позовних вимог, тобто, на кожного по 965, 37 грн (судовий збір за подання позовної заяви та судовий збір за забезпечення позову).

Керуючись статтями 2, 73, 74, 76-79, 86, 91, 129, 202, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Позов задовольнити.

Визначити розмір частки ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (50106, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3; ідентифікаційний код: 36208668) у розмірі 1 554 500 грн, що становить 67% статутного капіталу.

Стягнути з ОСОБА_5 (місце реєстрації: АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код: , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на користь Озгюра Деміра (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) витрати зі сплати судового збору в розмірі 965, 37 грн.

Стягнути з ОСОБА_6 (місце реєстрації: АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на користь Озгюра Деміра (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місце реєстрації: 5600 Н Флаглер Драйв, 1009, 33407 Вест Палмбіч, США) витрати зі сплати судового збору в розмірі 965, 37 грн.

Стягнути з Акціонерного товариства «Тюрккан ЙАГ САНАЙІ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (місце реєстрації: бульвар Барбарос, вул. Хошсохбет, буд. 1, кв. 15, Балмумджу/Бешікташ, Республіка Туреччина; реєстраційний номер 629173) на користь Озгюра Деміра (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місце реєстрації: 5600 Н Флаглер Драйв, 1009, 33407 Вест Палмбіч, США) витрати зі сплати судового збору в розмірі 965, 37 грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (50106, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3; ідентифікаційний код: 36208668) на користь Озгюра Деміра (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місце реєстрації: 5600 Н Флаглер Драйв, 1009, 33407 Вест Палмбіч, США) витрати зі сплати судового збору в розмірі 965, 37 грн.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 07.12.2023

Суддя В.І. Ярошенко