ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

11 грудня 2023 року м.Харків Справа № 913/387/23
Провадження № 14/913/387/23
Господарський суд Луганської області у складі судді Лісовицького Є.А., розглянувши матеріали позовної заяви
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Позика», м. Київ
до відповідача Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , м. Рубіжне Луганської області
про стягнення 130572,04 грн.
Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.11.2023 позовну заяву передано на розгляд судді Лісовицькому Є.А.
Ухвалою від 06.11.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 913/387/23. Суд вирішив справу розглядати в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами.
Крім того, вказаною ухвалою суд задовольнив клопотання позивача про витребування доказів та витребував у АТ «Універсал Банк» інформацію, що містить банківську таємницю, а саме:
- чи випускалася банківська картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_2 );
- інформацію про рух коштів (виписку) по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 09.04.2021 по 19.06.2023 включно.
Суд зобов`язав АТ «Універсал Банк» надати витребувану судом інформацію в строк до 27.11.2023 р.
Станом на 11.12.2023 АТ «Універсал Банк» не надав суду вище вказану інформацію.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України та інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно приписів ч.ч. 7, 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.
З метою повного та всебічного з`ясування всіх обставин справи, суд повторно зобов`язує АТ «Універсал Банк» надати суду необхідну для розгляду даної справи інформацію: чи випускалася банківська картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , а також надати інформацію про рух коштів (виписку) по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 09.04.2021 по 19.06.2023 включно.
Суд звертає увагу, що згідно з ч. 9 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд -
1. Зобов`язати Акціонерне товариство «Універсал Банк» у строк до 21.12.2023 надати суду наступну інформацію:
- чи випускалася банківська картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_2 );
- інформацію про рух коштів (виписку) по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 09.04.2021 по 19.06.2023 включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 11.12.2023 та не підлягає оскарженню.

Суддя Євген ЛІСОВИЦЬКИЙ