ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"29" листопада 2023 р. м. Київ Справа № 911/2686/23

Господарський суд Київської області у складі судді Гребенюк Т.Д.,

за участі секретаря судового засідання Оксенюк А.О.,

розглянувши заяву арбітражного керуючого Багінського Артема Олександровича про витребування документів у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 )

без участі представників сторін

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Київської області звернулась ОСОБА_1 із заявою (вх.№1370 від 30.08.2023) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність в порядку, передбаченому Книгою 4 Кодексу України з процедур банкрутства.

Так, ухвалою Господарського суду Київської області від 06.10.2023, зокрема, відкрито провадження у справі № 911/2686/23 про неплатоспроможність ОСОБА_1 ; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства; введено процедуру реструктуризації боргів боржника та призначено керуючим реструктуризацією боржника ОСОБА_1 арбітражного керуючого Багінського А.О. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1871 від 20.12.2018).

Офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника ОСОБА_1 здійснено 09.10.2023, номер публікації якого 71565.

До господарського суду від арбітражного керуючого Багінського А.О. надійшли клопотання (вх. №4664/23, від 20.11.2023р.), ( вх. № 4674/34, від 23.11.2023р.) про витребування доказів (сформовані за допомогою системи "Електронний суд" 20.11.2023 року).

27.11.2023 року до господарського суду від арбітражного керуючого Багінського А.О. надійшло клопотання (вх. №4914/23) про витребування доказів, в якому арбітражний керуючий просить витребувати від:

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (49051, Україна, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, ел.пошта )

- інформацію щодо залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку за період із 01.01.2020 по 18.10.2023 року.

Державної служби з надзвичайних ситуацій (01030, місто Київ, вулиця Олеся Гончара, будинок 55 ел.пошта )

- інформацію щодо реєстрації за боржником ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ): об`єктів підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об`єктів підвищеної небезпеки; реєстрації декларації об`єкта підвищеної небезпеки; виключення об`єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об`єктів підвищеної небезпеки;

ТОВ «Епіцентр К» (04128, місто Київ, вулиця Берковецька, будинок 6-К, ел. пошта )

- інформацію щодо суми нарахованих та виплачених доходів ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період із 2020 року по день надання відповіді;

ГУ ПФУ в Київській області (08500, Київська обл., місто Фастів, вул.Саєнка Андрія, будинок 10, ел.пошта )

- інформацію щодо розміру отримуваною боржником ОСОБА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), та членами її сім`ї, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). пенсії чи будь-яких інших виплат (якщо такі наявні);

ПАТ «Акціонерний банк УКРГАЗБАНК» (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23, ел.пошта )

- інформацію щодо наявних відкритих та закритих будь-яких банківських рахунків, електронних гаманців або інших рахунків,щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами її сім`ї, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- інформацію чи здійснювались боржником чи членами її сім`ї будь-які операції, в тому числі (але не тільки) з електронними грошима;

- інформацію про рух коштів та/або здійснених операцій щодо відкритих та закритих банківських рахунках та електронних гаманцях або операції, які були здійснені за дорученням боржника чи членами її сім`ї у період із 01.01.2020 року по 20.11.2023 року;

- інформацію чи укладалось із банком та боржником або членами її сім`ї договори зберігання цінностей та найм (оренда) банківського сейфу. Якщо так, прошу витребувати копію відповідного договору оренди та повідомити які цінності знаходяться на зберіганні.

Витребувати у Державній митній службі України (Україна, м. Київ, 04119, вул. Дегтярівська, 11-г)

- інформацію щодо будь-якого задекларованого майна при перетині кордону боржником ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), та членами її сім`ї, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Також арбітражний керуючий просить зобов`язати надсилати відповідь на виконання ухвали про витребування доказів, окрім суду також на адресу арбітражного керуючого 29017, м. Хмелницький, вул. Зарічанська 5/3, оф. 312, @mail.gov.ua. Крім того, в поданому клопотанні арбітражний керуючий просить Суд залишити без розгляду клопотання про витребування доказів від 20.11.2023 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 КУзПБ заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження.

Керуючий реструктуризацією боржника посилається на норми п. 5 ч. 1 ст. 12 КУзПБ і ст. 81 ГПК України та зазначає, що ним було направлено запити до вищевказаних установ щодо надання інформації, які були залишені без відповіді та без задоволення.

Розглядаючи вказане клопотання, Суд керується таким:

Повноваження арбітратражного керуючого визначені ст.12 Кодексу України з процедур банкрутства. Зокрема, арібтаржний керуючий має право:

5) звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб;

5-1) отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;

6) отримувати інформацію з державних реєстрів;

Згідно ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом; Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

З метою реалізації повноважень арбітражного керуючого у справі про неплатоспроможність, враховуючи неможливість арбітражного керуючого самостійно надати докази, з огялду на положення ст.81 ГПК України, Суд вважає за можливе задовольнити вказане клопотання та витребувати докази, необхідні для здійснення провадження у справі та уповноважити арбітражного керуючого на отримання вказаних доказів від осіб, які мають відповідні докази.

Зважаючи на викладене вище, керуючись ст.ст. 12, 81, 164, 234-235 ГПК України, ст.12 КУзПБ, Суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання арбітражного керуючого Багінського Артема Олександровича (вх. № 4664/23 від 20.11.2023 р.) про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати від:

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (49051, Україна, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, ел.пошта )

- інформацію щодо залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку за період із 01.01.2020 по 18.10.2023 року.

Державної служби з надзвичайних ситуацій (01030, місто Київ, вулиця Олеся Гончара, будинок 55 ел.пошта )

- інформацію щодо реєстрації за боржником ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ): об`єктів підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об`єктів підвищеної небезпеки; реєстрації декларації об`єкта підвищеної небезпеки; виключення об`єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об`єктів підвищеної небезпеки;

ТОВ «Епіцентр К» (04128, місто Київ, вулиця Берковецька, будинок 6-К, ел. пошта )

- інформацію щодо суми нарахованих та виплачених доходів ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період із 2020 року по день надання відповіді;

ГУ ПФУ в Київській області (08500, Київська обл., місто Фастів, вул.Саєнка Андрія, будинок 10, ел.пошта )

- інформацію щодо розміру отримуваною боржником ОСОБА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), та членами її сім`ї, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). пенсії чи будь-яких інших виплат (якщо такі наявні);

ПАТ «Акціонерний банк УКРГАЗБАНК» (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23, ел.пошта )

- інформацію щодо наявних відкритих та закритих будь-яких банківських рахунків, електронних гаманців або інших рахунків,щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами її сім`ї, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- інформацію чи здійснювались боржником чи членами її сім`ї будь-які операції, в тому числі (але не тільки) з електронними грошима;

- інформацію про рух коштів та/або здійснених операцій щодо відкритих та закритих банківських рахунках та електронних гаманцях або операції, які були здійснені за дорученням боржника чи членами її сім`ї у період із 01.01.2020 року по 20.11.2023 року;

- інформацію чи укладалось із банком та боржником або членами її сім`ї договори зберігання цінностей та найм (оренда) банківського сейфу. Якщо так, прошу витребувати копію відповідного договору оренди та повідомити які цінності знаходяться на зберіганні.

Державній митній службі України (Україна, м. Київ, 04119, вул. Дегтярівська, 11-г)

- інформацію щодо будь-якого задекларованого майна при перетині кордону боржником ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), та членами її сім`ї, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )

Витребувані докази направити на адресу суду вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. , е-mail: та на адресу арбітражного керуючого 29017, м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3, оф. 312, @mail.gov.ua.

3. Залишити без розгляду клопотання ( вх. № 4664/23, від 20.11.2023р.) та (вх.№ 4674/23 від 23.11.2023р.) про витребування доказів від 20.11.2023 року.

Ухвала набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена у порядку та строки, визначені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням особливостей, встановлених КУзПБ.

Суддя Т.Д. Гребенюк