УХВАЛА

про залучення третіх осіб та витребування доказів

м. Київ

29.11.2023Справа № 910/15182/23

Суддя Господарського суду міста Києва Лиськов М.О., у судовому засіданні, при секретарі судового засідання Осьмак Ю.Р., розглянувши матеріали справи №910/15182/23

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "М.Т.К. Консалтинг"

вул. Лаврська, 16, м. Київ, 01015

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Стратеджік Інвестмент Холдинг"

вул. Дмитрівська, буд. 13, кв. 13, м. Київ, 01054

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Київ"

вул. Лаврська 16, м. Київ, 01015

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні

відповідачів Товариство з обмеженою відповідальністю "Шер Ессетс Фанд"

01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16

Товариство з обмеженою відповідальністю "Стратеджік Інвестмент

Менеджмент"

01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16

про зобов`язання вчинити дії

За участі представників учасників справи згідно протоколу судового засідання.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "М.Т.К. Консалтинг" (далі-позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Стратеджік Інвестмент Холдинг" (далі-відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Київ" (далі-відповідач-2) в якій просить:

- Визначити розмір статного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "КИЇВ" (ідентифікаційний код 00308146) у розмірі 48 590 000,00 (сорок вісім мільйонів п`ятсот дев`яносто тисяч) грн 00 коп.

- Визначити розмір часток учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "КИЇВ" (ідентифікаційний код 00308146) наступним чином:

1. частка Компанії "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (FREMICIA TRADING LIMITED) Республіка Кіпр (реєстраційний номер НЕ 251624) у розмірі вкладу 16 029 584,69 гривень, що становить 32,9894725 % статутного капіталу;

2. частка Товариства з обмеженою відповідальністю "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ" (ідентифікаційний код 33939429) у розмірі вкладу 10 203 900,00 гривень, що становить 21 % статутного капіталу;

3. частка Товариства з обмеженою відповідальністю "НЕРУХОМІСТЬ ТА КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 33939455) у розмірі вкладу 10 203 900,00 гривень, що становить 21 % статутного капіталу;

4. Компанія "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" (EVERSTONE LIMITED) Республіка Сейшельські Острова (реєстраційний номер 166134) у розмірі вкладу 10 130 480,51 гривень, що становить 20,8489 % статутного капіталу;

5. частка Товариства з обмеженою відповідальністю "ШЕР ЕССЕТС ФАНД" (ідентифікаційний код 34615712) у розмірі вкладу 1 229 812,90 гривень, що становить 2,5310% статутного капіталу;

6. частка Товариства з обмеженою відповідальністю "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код 34615686) у розмірі вкладу 787 206,59 гривень, що становить 1,6201 % статутного капіталу;

7. частка Товариства з обмеженою відповідальністю "КУА "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код 34241017) у розмірі вкладу 5 115,31 гривень, що становить 0,0105275 % статутного капіталу.

- Скасувати реєстраційні записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

1. № 053026812 від 20.04.2021, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, вчинену приватним нотаріусом Ігнатовою Г.О.;

2. № 054026812 від 24.04.2021, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, вчинена приватним нотаріусом Ігнатовою Г.О.;

3. № 061026812 від 12.11.2021, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, вчинена приватним нотаріусом Ковіною І.В.;

4. № 063026812 від 28.07.2022, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, вчинена приватним нотаріусом Ігнатовою Г.О.

Ухвалою суду від 02.10.2023 позовну заяву залишено без руху, встановлено строк для усунення недоліків.

04.10.2023 від позивача надійшла заява про усунення недоліків на виконання ухвали суду від 02.10.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.10.2023 прийняти позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/15182/23, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження, судове засідання у справі призначено на 01.11.2023.

01.11.2023 представники учасників судового процесу у судове засідання з`явились.

Ухвалою суду від 01.11.2023 залучено до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "Шер Ессетс Фанд" (; 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Стратеджік Інвестмент Менеджмент" (; 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16); зобов`язано Печерську районну в місті Києві державну адміністрацію у строк до 13.11.2023 надати суду належним чином засвідчену копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство Київ", в якій містяться відомості та інформація на підставі яких були здійснені реєстраційні дії №053026812 від 20.04.2021, №054026812 від 24.04.2021, №061026812 від 12.11.2021, №063026812 від 28.07.2022; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Стратеджік Інвестмент Холдинг" у строк до 13.11.2023 надати суду належним чином засвідчені копії правочинів та/або інших документів (акти, судові рішення тощо) на підставі яких ним набувалась частка у розмірі 56,2799% в статутному капіталі Товариства на підставі яких були здійснені реєстраційні дії №053026812 від 20.04.2021, №054026812 від 24.04.2021, №061026812 від 12.11.2021, №063026812 від 28.07.2022, зобов`язано позивача надіслати на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Шер Ессетс Фанд" (; 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Стратеджік Інвестмент Менеджмент" (; 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16) копію позовної заяви з доданими до неї документами, підготовче судове засідання відкладено на 15.11.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2023 повторно зобов`язано учасників судового процесу виконати вимоги ухали суду від 01.11.2023.

29.11.2023 представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 у судове засідання з`явились, представник позивача просив суд задовольнити його клопотання від 28.11.2023 та втретє зобов`язати відповідача-1 виконати вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 01.11.2023 та витребувати у нього належним чином засвідчені копії правочинів та/або інших документів на підставі яких ним набувалась частка у розмірі 56,2799% в статутному капіталі Товариства, а саме:

- Рішення ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» №20/04/2021 від 20 квітня 2021 року про збільшення розміру статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів учасників та третіх особі в тому числі вкладу Компанії «Еверстоун Лімітед» (EVERSTONE LIMITED) р розмірі 10 081 890,51 гривень, що становить 20.7489% статутного капіталу;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» від 23 квітня 2021 року в розмірі 1 229 812,90 гривень, що становить 2,5310% від статутного капіталу, укладений між ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» та ТОВ «ШЕР ЕССЕТС ФАНД»;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» в розмірі 35 958,53 гривень, що становить 0,074004% статутного капіталу, укладений між ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» та Компанією ФРЕМІСІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» в розмірі 35 958,53 гривень, що становить 32,9154685% статутного капіталу, укладений між ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» та Компанією ФРЕМІСІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» в розмірі 5 115,31 гривень, що становить 0,0105% статутного капіталу, укладений 28 липня 2022 року між ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» та ТОВ «Компанія з управління активами «Глобус Ессет Менеджмент».

Позивачем 28.11.2023 через канцелярію Господарського суду міста Києва також було подане клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Нерухомість та капітал» (ідентифікаційний код: 33939455; 01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 34);

- Компанії «Еверстоун Лімітед» (Everstone Limited) (ідентифікаційний код: 166134; Сейшели, Сейшельські острови, м. Мае, Іль дю Пар, Хаус Френсіс, кім. 303 (House of Francias, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles), (Представник в Україні - Діденко Олександр Юрійович, адреса: АДРЕСА_1 ));

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код: 34241017; 01015, м. Київ, вул. ЛАВРСЬКА, буд. 16);

- Компанії «ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (FREMISIA TRADING LIMITED) (реєстраційний номер НЕ 251624, Кіпр, 3025, м. Лімассол, п/с 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх (Nafpliou, 15, 2 nd floor, P.C. 3025 Limassol, Cyprus)).

Під час судового засідання 29.11.2023 суд, керуючись ст. 177 Господарського процесуального кодексу України, продовжив строк підготовчого судового засідання на 30 днів, а також розглянув та задовільнив клопотання позивача про витребування доказів та залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів з урахуванням наступного.

Відповідно до ст.ст. 13, 14 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

Пунктом 4 ч. 5 ст. 13 ГПК України визначено, що суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.2 ст. 2 ГПК України, суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

У Рекомендаціях R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на удосконалення судової системи, наголошується на тому, що суд повинен, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо можливо, і протягом всього розгляду, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого судового розгляду, поважаючи при цьому права сторін, в тому числі і їх право на неупередженість.

Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відтак, звертаючись до суду сторони мають враховувати, що обов`язок щодо наповнення доказової бази закон покладає на сторони, а не на суд.

Неможливість самостійно подати необхідні докази, є підставою для звернення до суду із клопотанням про витребування доказів в порядку ст. 81 ГПК України.

Суд враховує, що частиною 2 статті 42 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасники справи зобов`язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; 4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

Частиною 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

З урахуванням наведеного, виходячи з предмету та підстав позову, суд дійшов висновку щодо необхідності з метою повного та всебічного з`ясування всіх обставин справи, задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "М.Т.К. Консалтинг" та втретє витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Стратеджік Інвестмент Холдинг" належним чином засвідчені копії правочинів та/або інших документів на підставі яких ним набувалась частка у розмірі 56,2799% в статутному капіталі Товариства, а саме:

- Рішення ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» №20/04/2021 від 20 квітня 2021 року про збільшення розміру статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів учасників та третіх особі в тому числі вкладу Компанії «Еверстоун Лімітед» (EVERSTONE LIMITED) р розмірі 10 081 890,51 гривень, що становить 20.7489% статутного капіталу;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» від 23 квітня 2021 року в розмірі 1 229 812,90 гривень, що становить 2,5310% від статутного капіталу, укладений між ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» та ТОВ «ШЕР ЕССЕТС ФАНД»;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» в розмірі 35 958,53 гривень, що становить 0,074004% статутного капіталу, укладений між ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» та Компанією ФРЕМІСІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» в розмірі 35 958,53 гривень, що становить 32,9154685% статутного капіталу, укладений між ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» та Компанією ФРЕМІСІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» в розмірі 5 115,31 гривень, що становить 0,0105% статутного капіталу, укладений 28 липня 2022 року між ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» та ТОВ «Компанія з управління активами «Глобус Ессет Менеджмент».

Щодо задоволення клопотання позивача про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 50 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. (ч. 2 ст. 50 ГПК України)

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (ч. 4 ст. 50 ГПК України).

Приймаючи до уваги доводи позивача, які викладені у його клопотанні від 28.11.2023 про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, доводи учасників судового процесу, проголошені у судовому засіданні 29.11.2023, зважаючи на зміст та характер спору, господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для залучення Товариства з обмеженою відповідальністю «Нерухомість та капітал» (ідентифікаційний код: 33939455; 01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 34), Компанії «Еверстоун Лімітед» (Everstone Limited) (ідентифікаційний код: 166134; Сейшели, Сейшельські острови, м. Мае, Іль дю Пар, Хаус Френсіс, кім. 303 (House of Francias, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles), (Представник в Україні - Діденко Олександр Юрійович, адреса: АДРЕСА_1 )), Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код: 34241017; 01015, м. Київ, вул. ЛАВРСЬКА, буд. 16), Компанії «ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (FREMISIA TRADING LIMITED) (реєстраційний номер НЕ 251624, Кіпр, 3025, м. Лімассол, п/с 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх (Nafpliou, 15, 2 nd floor, P.C. 3025 Limassol, Cyprus)) до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів.

Відповідно до ст. 172 Господарського процесуального кодексу України, позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення. Такий самий обов`язок покладається на позивача у разі залучення судом до участі у справі іншого відповідача, заміни неналежного відповідача, залучення або вступу у справу третьої особи.

З огляду на викладене, суд зобов`язує позивача направити на адресу залучених третіх осіб, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю «Нерухомість та капітал», Компанії «Еверстоун Лімітед» (Everstone Limited), Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» копію позовної заяви з доданими до неї документами. Докази направлення надати до суду.

Судом також встановлено, що Компанія «ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (FREMISIA TRADING LIMITED), не має представництва в Україні, а позивачем не надано суду доказів наявності у зазначеної третьої особи такого представництва.

За приписами ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору.

Відповідно до статті 365 Господарського процесуального кодексу України іноземні суб`єкти господарювання мають такі самі процесуальні права і обов`язки, що і суб`єкти господарювання України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Згідно статті 367 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Порядок передачі судових та позасудових документів регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах вчиненої у Гаазі 15.11.1965.

Відповідно до Закону України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" від 19.10.2000 Верховна Рада України постановила приєднатися від імені України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, укладеної 15.11.1965 в м. Гаага.

Статтею 1 вказаної Конвенції передбачено, що ця Конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.

Пунктом а) статті 10 Конвенції передбачено, що, якщо запитувана держава не заперечує, то ця Конвенція не обмежує можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном.

Зокрема, Нотою від 05.01.1984 року Уряд Республіки Кіпр зазначив, що не заперечує проти способів передачі документів, передбачених у статті 10 Конвенції.

За змістом статті 15 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних та комерційних справах судове рішення не може бути винесено, поки не буде встановлено, що документ був дійсно доставлений особисто відповідачеві та було здійснено в належний строк, достатній для здійснення відповідачем захисту.

Відповідно до ч. 2 п. b) ст. 15 Конвенції кожна договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови, зокрема, з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців.

За таких обставин, з метою належного повідомлення Компанії «ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (FREMISIA TRADING LIMITED) про розгляд справи відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України та ст.10 Конвенції "Про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах", суд дійшов висновку про необхідність направлення копії даної ухвали безпосередньо на адресу місцезнаходження останнього.

Відповідно до ст. 172 Господарського процесуального кодексу України, позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення. Такий самий обов`язок покладається на позивача у разі залучення судом до участі у справі іншого відповідача, заміни неналежного відповідача, залучення або вступу у справу третьої особи.

З огляду на викладене, суд зобов`язує позивача направити на адресу залучених третіх осіб, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю «Нерухомість та капітал», Компанії «Еверстоун Лімітед» (Everstone Limited), Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та Компанії «ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (FREMISIA TRADING LIMITED) копію позовної заяви з доданими до неї документами. Докази направлення надати до суду.

Керуючись ст. ст. 50, 74, 81, 120, 131, 177, 234, 235, Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Повідомити учасників судового процесу про продовження строку підготовчого судового засідання на 30 днів та відкладення підготовчого судового засідання на 20.12.2023 на 10:30.

2. Викликати для участі у засіданні представників учасників справи, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у ст.60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

Повідомити учасників справи, що явка їх представників в судове засідання є обов`язковою.

3. Залучити до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю «Нерухомість та капітал» (ідентифікаційний код: 33939455; 01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 34), Компанію «Еверстоун Лімітед» (Everstone Limited) (ідентифікаційний код: 166134; Сейшели, Сейшельські острови, м. Мае, Іль дю Пар, Хаус Френсіс, кім. 303 (House of Francias, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles), (Представник в Україні - Діденко Олександр Юрійович, адреса: АДРЕСА_1 )), Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код: 34241017; 01015, м. Київ, вул. ЛАВРСЬКА, буд. 16), Компанію «ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (FREMISIA TRADING LIMITED) (реєстраційний номер НЕ 251624, Кіпр, 3025, м. Лімассол, п/с 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх (Nafpliou, 15, 2 nd floor, P.C. 3025 Limassol, Cyprus)).

4. Третім особам встановити строк до 15.12.2023, але не пізніше закінчення підготовчого провадження для надання суду письмових пояснень щодо позову та відзиву з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову та відповідні докази; докази направлення пояснень з доданими до них документами на адреси всіх учасників справи. Пояснення щодо позову та щодо відзиву надати з урахуванням вимог ст. 168 ГПК України.

5. Втретє зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Стратеджік Інвестмент Холдинг" у строк до 15.12.2023 надати суду належним чином засвідчені копії правочинів та/або інших документів (акти, судові рішення тощо) на підставі яких ним набувалась частка у розмірі 56,2799% в статутному капіталі Товариства на підставі яких були здійснені реєстраційні дії № 053026812 від 20.04.2021, № 054026812 від 24.04.2021, № 061026812 від 12.11.2021, № 063026812 від 28.07.2022, а саме:

- Рішення ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» №20/04/2021 від 20 квітня 2021 року про збільшення розміру статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів учасників та третіх особі в тому числі вкладу Компанії «Еверстоун Лімітед» (EVERSTONE LIMITED) р розмірі 10 081 890,51 гривень, що становить 20.7489% статутного капіталу;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» від 23 квітня 2021 року в розмірі 1 229 812,90 гривень, що становить 2,5310% від статутного капіталу, укладений між ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» та ТОВ «ШЕР ЕССЕТС ФАНД»;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» в розмірі 35 958,53 гривень, що становить 0,074004% статутного капіталу, укладений між ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» та Компанією ФРЕМІСІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» в розмірі 35 958,53 гривень, що становить 32,9154685% статутного капіталу, укладений між ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» та Компанією ФРЕМІСІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» в розмірі 5 115,31 гривень, що становить 0,0105% статутного капіталу, укладений 28 липня 2022 року між ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» та ТОВ «Компанія з управління активами «Глобус Ессет Менеджмент».

У разі неможливості подати витребувані судом документи - подати письмові обґрунтовані пояснення щодо причин неможливості їх подання з наданням доказів в підтвердження.

6. Попередити Товариство з обмеженою відповідальністю "Стратеджік Інвестмент Холдинг", що у разі ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству, неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, судом будуть застосовані заходи процесуального примусу, передбачені пунктом 4 частини 1 статті 132 Господарського процесуального Кодексу України, а саме штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 1 ст. 135 ГПК України).

7. Зобов`язати позивача надіслати на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «Нерухомість та капітал» (ідентифікаційний код: 33939455; 01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 34), Компанії «Еверстоун Лімітед» (Everstone Limited) (ідентифікаційний код: 166134; Сейшели, Сейшельські острови, м. Мае, Іль дю Пар, Хаус Френсіс, кім. 303 (House of Francias, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles), (Представник в Україні - Діденко Олександр Юрійович, адреса: АДРЕСА_1 )), Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код: 34241017; 01015, м. Київ, вул. ЛАВРСЬКА, буд. 16) та Компанії «ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (FREMISIA TRADING LIMITED) (реєстраційний номер НЕ 251624, Кіпр, 3025, м. Лімассол, п/с 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх (Nafpliou, 15, 2 nd floor, P.C. 3025 Limassol, Cyprus)) копію позовної заяви з доданими до неї документами. Належні докази відправлення копії позовної заяви та доданих до неї документів в оригіналах надати суду.

8. Повідомити сторонам, що відповідно до ст. 192 ГПК України, вони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

9. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Суддя М. О. Лиськов