ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

28 листопада 2023 року м. ХарківСправа № 922/116/18 (922/1881/23)

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

розглянувши матеріали справи

за позовом ліквідатора ТОВ "Хлібозавод "Салтівський " Козачка Сергія Миколайовича (61022,Харківська область , м.Харків. а/с 4589)
до 1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) , 2)ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (04060, м.Київ, вул.Максима Берлінського, буд.20, оф.3, )
про притягнення до субсидіарної відповідальності через доведення до банркутсва у межах справи №922/116/18 про банкрутсво ТОВ "Хлібозавод Салтівський"

ВСТАНОВИВ:

У провадженні господарського суду Харківської області перебуває справа про банкрутство ТОВ "Хлібозавод Салтівський", яка розглядається суддею Усатим В.О.

Постановою господарського суду Харківської області від 10.09.2020, крім іншого, визнано ТОВ "Хлібозавод Салтівський" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Семенова Д.С.

Ухвалою суду від 21.12.2020 задоволено клопотання арбітражного керуючого Семенова Д.С. (вх. № 28283 від 02.12.2020), подане на виконання рішення комітету кредиторів боржника від 02.12.2020, про відсторонення його від виконання обов`язків ліквідатора у справі про банкрутство ТОВ "Хлібозавод Салтівський"; відсторонено арбітражного керуючого Семенова Д.С. від виконання обов`язків ліквідатора у справі; призначено ліквідатором ТОВ "Хлібозавод Салтівський" арбітражного керуючого Козачка С.М.

10.05.2023 до суду від ліквідатора надійшла заява про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023), в якій заявник просить суд прийняти заяву до розгляду, покласти на кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ОСОБА_1 та засновника ТОВ "Хлібозавод Салтівський" - ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства ТОВ "Хлібозавод Салтівський"; стягнути з ОСОБА_1 та ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" грошові кошти в розмірі 265917823,78 грн, необхідні для задоволення вимог кредиторів, що виявлені в процедурі банкрутства та увійшли до реєстру вимог кредиторів.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду позовна заява в межах справи про банкрутство (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) передана на розгляд судді Усатому В.О.

Ухвалою суду від 15.05.2023 прийнято до провадження та призначено заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх.№ 1881/23 від 10.05.2023) до розгляду на 20.07.2023. Залучено до участі у розгляді заяви ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) - ОСОБА_1 та товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, буд. 20, офіс 3, ). Ухвалено ліквідатору надати суду: відомості про ОСОБА_1 - реєстраційний номер облікової картки платника податків за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі заявнику); додаткові документи на підтвердження заявлених вимог (за наявності). Здійснено запит до відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області про зареєстроване місце проживання (перебування) ОСОБА_1 . Запропоновано ОСОБА_1 та ТОВ "КК "Лауффер Бейкері" надати суду: відзив на заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора.

05.06.2023 до суду від ліквідатора надійшло клопотання (вх. № 13462), в якому арбітражний керуючий Козачок С.М. просить суд допомогти отримати інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвалою суду від 14.06.2023 задоволено клопотання ліквідатора про витребування доказів (вх. № 13462), з урахуванням доповнень (вх. № 14073); витребувано у Головного управління ДПС у м. Києві інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод "Салтівський".

21.06.2023 до суду від ліквідатора надійшло клопотання (вх. № 16040), в якому арбітражний керуючий Козачок С.М. просить суд допомогти отримати інформацію про реєстраційний номер платника податків та паспортні дані фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібзавод "Салтівський" шляхом витребування у Департаменту реєстрації Харківської міської ради, крім того арбітражний керуючий Козачок С.М. вказує на те, що ним спрямовано звернення від 07.06.2023 №01-20/61 до Центру надання адміністративних послуг м.Харкова. Згідно відповіді від 19.06.2023 №1485/0/50-23, відомості що містяться в Єдиному державному реєстрі є відкритими і загальнодоспутними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних). Реєстраційна справа юридичної особи ТОВ "Хлібзавод "Салтівський" перебуває у відділі архівної роботи Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

Ухвалою суду від 26.06.2023 задоволено клопотання ліквідатора про витребування доказів (вх. № 16040), витребувано у Департаменту реєстрації Харківської міської ради інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків та паспортні дані фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод "Салтівський".

06.07.2023 від Держаної податкової служби України Головного управління ДПС у м.Києві надійшло повідомлення (вх. № 17529), в якому останні повідомляє суд, що в інформаційних ресурсах Головного управління ДПС у м. Києві неможливо однозначно ідентифікувати фізичну особу за даними, зазначеними у запиті.

10.07.2023 від Департаменту реєстрації Харківської міської ради супровідним листом (вх.№17899) окрім іншого, на виконання ухвали суду від 26.06.2023 надійшла копія реєстраційної картки з реєстраційної справи юридичної особи ТОВ" Хлібозавод Салтівський" (), яка містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платників податків та паспортні дані бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод Салтівський " ОСОБА_1 .

20.07.2023 в судовому засіданні представник ОСОБА_1 - адвокат Шендрик К.О. повідомив суд, що ним підготовлений відзив на заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх.№1881/23 від 10.05.2023), та направлений до суду засобами поштового зв`язку, у зв`язку з чим заявив усне клопотання про відкладення розгляду заяви.

Присутній у судовому засіданні 20.07.2023 ліквідатор не заперечував проти відкладення розгляду заяву.

Ухвалою суду від 20.07.2023 повідомлено учасників процесу про відкладення розгляду заяви ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) на 01.08.2023.

31.07.2023 від представника ОСОБА_1 - адвоката Шендрика К.О надійшов відзив (вх. № 20211) на заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023), в якому адвокат проти заяви заперечує в повному обсязі та вважає, що ліквідатором не обґрунтовано наявність складу господарського правопорушення й не доведено причинно-наслідкових зв`язків між діями ОСОБА_1 з тими наслідками, про які йдеться в заяві про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності, а фактичні обставини, на які посилається ліквідатор, є, на його думку, надуманими, або свідомо перекручиними.

Ухвалою суду від 01.08.2023 повідомлено учасників у справі про банкрутство про відкладення розгляду заяви ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх.№1881/23 від 10.05.2023) на 15.08.2023.

14.08.2023 від ліквідатора надійшла заява (вх. № 21587) про уточнення вимог до учасника та бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод "Салтівський", в якій заявник уточнює розподіл загальних вимог субсидіарної відповідальності в розмірі 265917823,78 грн до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ОСОБА_1 та засновника ТОВ "Хлібозавод Салтівський" - ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері", а саме:

- вимоги до бенефіціарного власника (контролера) ОСОБА_1 - 27345808,07 грн;

- вимоги до учасника ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" - 242898058,00 грн.

В обґрунтування наданих уточнень ліквідатор посилається на різний вплив дій ОСОБА_1 та ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" на ТОВ "Хлібозавод "Салтівський". Так ліквідатор, посилаючись на договір купівлі-продажу рухомого майна 12.01.2017, визнаний недійсним ухвалою суду від 28.01.2021, відповідно до якого було відчужено майно ТОВ "Хлібозавод "Салтівський" на суму 27345808,07 грн, вважає, що дана сума має покладатися на бенефіціарного власника (контролера) ОСОБА_1 , тоді як решта вимог розподіляється між засновниками ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" та ПП "НВП "Харчові продукти "Мультімікс".

Судове засідання, призначене на 15.08.2023, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Усатого В.О. на лікарняному.

Враховуючи усунення обставин, які перешкоджали виконанню обов`язків судді, а саме після повернення судді з лікарняного, ухвалою суду від 28.08.2023 призначено заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023), з урахуванням уточнень (вх.№ 21587 від 14.08.2023), до розгляду на 14.09.2023. Запропоновано ОСОБА_1 та ТОВ "КК "Лауффер Бейкері" надати суду: відзив на заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023), з урахуванням уточнень (вх. № 21587 від 14.08.2023), з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора.

13.09.2023 до суду від ліквідатора надійшло клопотання (вх. № 24813), в якому арбітражний керуючий Козачок С.М. зазначає про те, що доводи ОСОБА_1 , наведені у відзиві, про зміну учасників боржника, спростовуються відомостями, наявними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підтвердження чого надає відповідний витяг.

Ліквідатор у судовому засіданні 14.09.2023 заявив клопотання про продовження розгляду його заяви про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) саме в порядку позовного провадження.

Присутня у судовому засіданні 14.09.2023 представниці Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у судовому засіданні заперечень проти клопотання ліквідатора не висловила.

Представник АТ "Аграрний Фонд", присутній у судовому засіданні 14.09.2023 в режимі відеоконференції, залишив вирішення питання щодо клопотання ліквідатора на розсуд суду.

Представниця АТ "Укргазтранс", присутня в судовому засіданні 14.09.2023 в режимі відеоконференції, зазначили про те, що не заперечує проти клопотання ліквідатора.

Представники ОСОБА_1 та ТОВ "КК "Лауффер Бейкері" у судове засідання 14.09.2023 не з`явилися; про дату, час та місце розгляду заяви ліквідатора були повідомлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Ухвалою суду від 14.09.2023 у справі № 922/116/18 задоволено клопотання ліквідатора про розгляд заяви про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності в порядку позовного провадження за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України; ухвалено подальший розгляд заяви (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності здійснювати в порядку позовного провадження у межах справи про банкрутство № 922/116/18 за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України.

Ухвалою суду від 15.09.2023 прийнято позовну заяву ліквідатора ТОВ "Хлібозавод "Салтівський" арбітражного керуючого Козачка С.М. до ОСОБА_1 та ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" про притягнення до субсидіарної відповідальності через доведення до банкрутства до розгляду у межах справи про банкрутство ТОВ "Хлібозавод "Салтівський". Відкрито провадження у справі 922/116/18 (922/1881/23). Розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Призначено розгляд справи по суті у судовому засіданні на 12.10.2023. Ухвалено відповідачам, у разі наявності заперечень проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, подати суду заяву із обґрунтуванням своїх заперечень, протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали. Встановлено відповідачам п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзивів на позовну заяву, з урахуванням заяви за вх. № 21587 від 14.08.2023. У зазначений строк відповідачі мають надіслати суду відзиви, які повинні відповідати вимогам статті 165 Господарського процесуального кодексу України, і всі письмові та електронні докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Копії відзивів та доданих до них документів відповідачі мають надіслати (надати) іншим учасникам справи одночасно із надсиланням (наданням) відзивів до суду та докази надіслання надати суду разом із відзивами на позов. Встановлено позивачу строк для подання відповіді на відзиви із урахуванням вимог статті 166 Господарського процесуального кодексу України - протягом п`яти днів з дня отримання відзивів. Докази надіслання відповіді на відзив іншим сторонам надати суду. Встановлено відповідачам строк для подання заперечень на відповідь на відзив із урахуванням вимог статті 167 Господарського процесуального кодексу України - протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив. Докази надіслання заперечень іншим сторонам надати суду.

Ухвалою суду від 12.10.2023 учасників судового процесу повідомлено про відкладення розгляду справи по суті на 07.11.2023.

Ухвалою суду від 07.11.2023 учасників судового процесу повідомлено про відкладення розгляду справи по суті на 14.11.2023.

14.11.2023 в судовому засіданні оголошено перерву з розгляду заяви ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх.№1881/23 від 10.05.2023) по суті на 22.11.2023.

Судове засідання, призначене на 22.11.2023, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Усатого В.О. на лікарняному.

Враховуючи усунення обставин, які перешкоджали виконанню обов`язків судді, а саме після виходу судді з лікарняного, суд вважає за необхідне призначити розгляд справи по суті, а також з метою дотримання приписів судочинства в господарському процесі та задля повного й всебічного розгляду справи, керуючись ч. 1 ст. 122 ГПК України, суд вважає за необхідне повідомити 2-го відповідача - ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (04060, м.Київ, вул. Максима Берлінського, буд.20, оф.3, ) про призначення розгляду справи через оголошення на офіційному веб-сайті суду.

Керуючись ст. ст. 42, 232-235, 247-252 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Призначити розгляд справи по суті на "14" грудня 2023 р. о 10:30.

Судове засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Харківської області за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8 під`їзд, 3-й поверх, зал № 305.

Роз`яснити учасникам справи, що вони мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, у тому числі з використанням власних технічних засобів відповідно до ст. 197 ГПК України.

Запропонувати учасникам справи подати заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції відповідно до ст. 197 ГПК України.

Повідомити 2-го відповідача ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (04060, м.Київ, вул. Максима Берлінського, буд. 20, оф. 3, ) про призначення розгляду справи через оголошення на офіційному веб-сайті суду.

Роз`яснити учасникам справи положення ст. 202 ГПК України, відповідно до якої неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи (заяви) по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Повідомити учасників справи, що заяви по суті справи, заяви з процесуальних питань, клопотання, пояснення, додаткові письмові докази можуть бути ними подані в електронному вигляді на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі Електронний суд, поштою або дистанційними засобами зв`язку.

Суд звертає увагу сторін, що документи, отримані судом електронною поштою без електронного цифрового підпису або каналами факсимільного зв`язку, не належать до офіційних. Враховуючи зазначене, такі документи є неналежно оформленими, відтак не належить до офіційних і судом залишаються без розгляду.

Учасникам справи необхідно письмово повідомити суд про оптимальний для них спосіб отримання інформації щодо розгляду справи.

Суд звертає увагу учасників процесу, що для отримання процесуальних документів в електронному вигляді, доцільно зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (створити поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua та подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді по конкретній справі, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України.

Суд зазначає, що учасники справи (їх представники) мають право доступу до матеріалів даної справи в електронному вигляді в системі Електронний суд після реєстрації своїх офіційних електронних адрес в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

Інформацію щодо роботи суду та щодо розгляду конкретних судових справ можна отримати на сайті суду, а також за допомогою Телеграм-бота Господарського суду Харківської області https://t.me/GospSud_kh_bot.

Копію ухвали надіслати сторонам.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя В.О.Усатий