УХВАЛА

м. Київ

24.11.2023Справа № 910/1864/18
За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе, 21, ідентифікаційний номер 37448801)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

секретар судового засідання Улахли О.М.

Представники учасників:

від заявника - Щербаха Р.С.,

ліквідатор - Струць М.П.,

заявник (заява про заміну стягувача у виконавчому провадженні) - Дарієнко В.Д.,

від ОСОБА_2 - Шипілов О.В.,

від Міністерства юстиції України - Михайлов А.І.

Обставини справи:

У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа за заявою ОСОБА_1 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2018 № 910/1864/18 заяву ОСОБА_3 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 12.03.2018 р., визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого Струця М.П. зобов`язано подати заяву про участь у справі.

12.03.2018 до Господарського суду м. Києва надійшли додаткові документи від ініціюючого кредитора.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.03.2018 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801). Визнано грошові вимоги ОСОБА_3 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" в розмірі 2 479 006,30грн. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801) за номером 49 881 від 13.03.2018р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801) арбітражного керуючого Струця Миколу Петровича ( свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 08.08.2013 року №1444). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 16.05.2018 р.

02.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє".

До Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДФС у м. Києві про визнання кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" з грошовими вимогами на суму 7 864,14 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.05.2018 заяву Головного управління ДФС у м. Києві про визнання кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" з грошовими вимогами на суму 7 864,14 грн прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні на 16.05.2018.

16.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє".

16.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про заборону боржнику укладати без згоди розпорядника майна будь-які правочини (договори), у тому числі, але не виключно укладати та припиняти договори оренди, суборенди, купівлі-продажу, поставки, а також накласти арешт на все майно боржника. Зобов`язання керівника боржника передати розпоряднику майна документацію підприємства.

16.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи додаткових документів.

Ухвалою попереднього засідання від 16.05.2018 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє", до якого включено : ОСОБА_3 з грошовими вимогами на суму 2 496 626,30грн., з яких 17620,00грн.-вимоги першої черги, 2 479 006,30грн.-вимоги четвертої черги; -Головне управління ДФС у м. Києві з грошовими вимогами на суму 11 388,14грн., з яких 3524,00грн.-вимоги першої черги, 7 864,14грн.-вимоги шостої черги. Зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торгівельний дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. протягом 10-ти днів повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та провести відповідні збори. Зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торгівельний дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; - надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торгівельний дім "Каділлак, Шевролє", наявну дебіторську заборгованість. Зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торгівельний дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі №910/1864/18 на 30.05.2018р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.05.2018 клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. №02-01-910/1864/18-16-05-18-2 від 16.05.2018 задоволено частково. Зобов`язано керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" Харахаш Емму Едуардівну надати розпоряднику майна Боржника Струцю Миколі Петровичу копії Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє", фінансові звіти для дослідження діяльності на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності; довідку про заборгованість по заробітній платі, відомості про кредиторську заборгованість, кількість працівників Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" на дату порушення справи про банкрутство, про активи згідно балансу з повним переліком кожного виду активів, в тому числі про основні засоби, виробничі запаси, готову продукцію, товари, незавершене будівництво, незавершене виробництво, дебіторську заборгованість, фінансові інвестиції та інші активи Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" станом на дату порушення справи про банкрутство, а також копії первинних документів. В задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

25.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи копій запитів, здійснених розпорядником майна з метою проведення фінансового аналізу боржника.

25.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про затвердження звіту про витрати розпорядника майна на загальну суму 459,37грн. та звіту про нарахування та виплату грошової винагороди розпорядника майна станом на 25.05.2018 на загальну суму 19.0645,08грн.

25.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт розпорядника майна.

25.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи документів, зокрема, протоколу №1 зборів кредиторів боржника та протоколу №1КК засідання комітету кредиторів.

29.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Струця М.П. про участь у справі.

30.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи додаткових документів по справі.

30.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ініціюючого кредитора про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури банкрута та призначення ліквідатором у справі арбітражного керуючого Струця М.П.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.05.2018 відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 13.06.2018 та зобов`язано розпорядника майна арбітражного керуючого Струця М.П. проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву боржника, наявну дебіторську заборгованість.

13.06.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення додаткових документів, зокрема, відповідей на запити щодо виявлення майна боржника.

13.06.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення додаткових документів, зокрема, звіту про аналіз щодо виявлення ознак неплатоспроможності товариства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

Постановою Господарського суду м. Києва від 13.06.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Струця М.П. Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801) за №52106 від 14.06.2018.

30.08.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про зобов`язання керівника боржника передати ліквідатору документацію банкрута.

30.08.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про зобов`язання Київську міську митницю ДФС завершити митне оформлення та передати ліквідатору транспортний засіб з усіма необхідними документами для його реєстрації.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.09.2018 розгляд справи призначено на 17.09.2018.

12.09.2018 до Господарського суду м Києва надійшли пояснення ініціюючого кредитора.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.09.2018 відмовлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражному керуючому Струцю М.П. у задоволенні заяви про зобов`язання Київської міської митниці ДФС завершити митне оформлення та передати ліквідатору транспортний засіб з усіма необхідними документами для його реєстрації.

Крім того, у судовому засіданні 17.09.2018 оголошено перерву до 24.09.2018.

18.09.2018 до Господарського суду м. Києва надійшли уточнення до заяви про зобов`язання вчинити дії.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.09.2018 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. задоволено. Зобов`язано ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ) передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражному керуючому Струцю М.П. бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Банкрута протягом десяти днів.

До Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про припинення розшуку та зняття арештів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.01.2019 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 30.01.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.01.2019 задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. про припинення розшуку і зняття арешту, припинено розшук, оголошений на підставі постанови Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві №241/7 від 26.03.2014 у рамках виконавчого провадження №34042713 з виконання наказу господарського суду м. Києва від 21.08.2012 по справі №5011-41/1278, наступних транспортних засобів: автомобіля марки Chevrolet Express Cargo, 2004 року випуску, №кузова НОМЕР_2 та автомобіля марки Chevrolet CAVALIER, 2004 року випуску, №кузова НОМЕР_3 та скасовано арешти.

Судом встановлено, що строк ліквідаційної процедури спливає, а відтак, ухвалою від 28.05.2019 призначив розгляд справи у судовому засіданні на 12.06.2019.

10.06.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури на шість місяців.

12.06.2019 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт ліквідатора (з 13.06.2018 по 12.06.2019).

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.06.2019 клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. про продовження строку ліквідаційної процедури задоволено частково. Продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражному керуючому Струцю М.П. строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 13.12.2019 року.

03.07.2019 до суду надійшло клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" Струця М.П. про витребування доказів, у якому він просить суд витребувати у ГУ ДФС у м. Києві копію акту опису майна № 27/19-126 від 31.07.2012, що складений відносно ТОВ "Автомобільна група "Каділлак, Шевролє", для встановлення відомостей щодо майна, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" на праві власності, а саме: чи зазначені у відповідному акті опису майна автомобіль марки "CHEVROLET EXPRESS CARGO", 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 та автомобіль марки "CHEVROLET CAVALIER", 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 .

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.07.2019 призначено розгляд справи та клопотання ліквідатора про витребування доказів у судовому засіданні на 22.07.2019.

16.07.2019 до суду надійшов звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П.

Ухвалою Господарського суду м Києва від 22.07.2019 клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. про витребування доказів задоволено. Витребувано у Головного управління ДФС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ) копію акту опису майна №27/19-126 від 31.07.2012, що складений відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Автомобільна група "Каділлак, Шевролє" () для встановлення відомостей щодо майна, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" на праві власності, а саме: чи зазначені у відповідному акті опису майна №27/19-126 від 31.07.2012 автомобіль марки Chevrolet Express Cargo, 2004 року випуску, № кузова НОМЕР_2 та автомобіля марки Chevrolet Cavalier, 2004 року випуску, № кузова НОМЕР_3 .

27.11.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.12.2019 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 16.12.19 та зобов`язано ліквідатора у строк до 13.12.2019 (включно) подати суду детальний звіт про виконану роботу з зазначенням надати інформації про наявність грошових коштів на рахунках боржника, станом на день судового розгляду справи; систематизованого переліку майна, що було реалізоване, із посиланням на відповідні документи, та майна, що входить до складу ліквідаційної маси і є нереалізованим станом на день судового розгляду справи.

13.12.2019 до Господарського суду м. Києва надійшов проміжний звіт ліквідатора за період з 16.06.2018 по 13.12.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.12.2019 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. задоволено. Продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражному керуючому Струцю М.П. строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 13.06.2020.

05.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява ліквідатора про затвердження розміру основної грошової винагороди.

05.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява ліквідатора про скасування арештів та вилучення записів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.05.2020 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 27.05.2020.

19.05.2020 до суду надійшов проміжний звіт ліквідатора арбітражного керуючого Струця М.П.

27.05.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора про проведення судового засідання без його участі.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 27.05.2020 задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. Встановлено розмір основної грошової винагороди ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. за період з 13.06.2018 по 21.10.2019 у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень, а з 21.10.2019 - у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень ліквідатора. Заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. про скасування арештів та вилучення записів задоволено.

До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури на шість місяців.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.06.2020 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 17.06.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.06.2020 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. задоволено. Продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражному керуючому Струцю М.П. строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 13.12.2020.

До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури на шість місяців.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2020 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 27.01.2021.

14.01.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт ліквідатора (проміжний) з додатками.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.01.2021 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. задоволено. Продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражному керуючому Струцю М.П. строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 13.06.2021.

До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури на шість місяців.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2021 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 14.07.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва 14.07.2021 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. задоволено. Продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражному керуючому Струцю М.П. строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 13.12.2021.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.11.2021 відмовлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражному керуючому Струцю М.П. у задоволенні заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язання боржника на керівника боржника.

06.12.2021 до суду надійшло клопотання ліквідатора про долучення документів до матеріалів справи.

06.12.2021 до Господарського суду м. Києва надійшов проміжний звіт ліквідатора арбітражного керуючого Струця М.П.

13.12.2021 до суду надійшло клопотання ліквідатора про долучення документів до матеріалів справи.

14.04.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Струця М.П. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, схвалення звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2022 розгляд заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на керівника товариства у судовому засіданні на 20.06.22

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2022 розгляд звіту ліквідатора призначено у судовому засіданні на 04.07.2022.

У судовому засіданні 20.06.2022, в якому розглядалась судом заява ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на керівника товариства оголошено перерву до 11.07.2022.

20.06.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про відкладення судового засідання, призначеного на 04.07.202.

04.07.2022 до Господарського суду міст Києва надійшла заява ліквідатора про долучення до матеріалів справи документів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.07.2022 відкладено судове засідання з розгляду звіту ліквідатора на 05.09.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.07.2022 задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на керівника боржника. Покладено на керівника банкрута - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе, 21, ідентифікаційний номер 37448801). Стягнуто з ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе, 21, ідентифікаційний номер 37448801) 1 548 072 (один мільйон п`ятсот сорок вісім тисяч сімдесят дві) грн. 71 коп. Видано наказ.

Судове засідання, призначене на 05.09.2022, не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду .

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 07.11.2022 апеляційну скаргу ОСОБА_2 залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду м. Києва від 11.07.2022р. по справі №910/1864/18 - без змін.

Постановою Верховного Суду від 17.01.2023 касаційну скаргу ОСОБА_2 ВИХ. №845 від 25.11.2022 на постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.11.2022 та на ухвалу Господарського суду м. Києва від 11.07.2022 у справі № 910/1864/18 залишено без задоволення. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.11.2022 та ухвалу Господарського суду м. Києва від 11.07.2022 у справі № 910/1864/18 залишено без змін.

Матеріали справи №910/1864/18 повернуто до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.02.2023 призначено розгляд клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Струця М.П. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, схвалення звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора у судовому засіданні на 22.02.2023.

13.02.2023 до суду надійшла заява ліквідатора арбітражного керуючого Струця М.П. про залишення без розгляду клопотання вих. № 02-01-910/1864/18-18-02-22-2 від 18.02.2022 про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, схвалення звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора.

21.02.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про виправлення помилки в наказі Господарського суду м. Києва від 02.08.2022.

21.02.2023 до суду надійшла заява ліквідатора арбітражного керуючого Струця М.П. про розгляд справи без його участі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2023 задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. № 02-01-910/1864/18-13-02-23-1 від 13.02.2023. Залишено без розгляду клопотання ліквідатора № 02-01-910/1864/18-18-02-22-2 від 18.02.2022 про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, схвалення звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора.

04.10.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла заява ОСОБА_4 про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.10.2023 призначено розгляд заяви ОСОБА_4 про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні у судовому засіданні на 08.11.2023.

17.10.2023 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора банкрута.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.10.2023 призначено розгляд клопотання ліквідатора про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора банкрута у судовому засіданні на 24.11.2023.

07.11.2023 до суду надійшли заперечення ОСОБА_2 щодо заяви ОСОБА_4 про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.11.2023 відкладено розгляд заяви ОСОБА_4 про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні у судовому засіданні на 24.11.2023.

У судове засідання, призначене на 24.11.2023, з`явилися представники учасників провадження у справі.

Розглянувши звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Український торговий дім «Каділлак, Шевролє», судом встановлено наступне.

Як вбачається зі звіту ліквідатора, поданих ним суду документів та наданих пояснень, відповідно до вимог ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатором, з метою пошуку, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, проведення інвентаризації та формування ліквідаційної маси було вжито такі заходи, а саме:

Через використання Автоматизованої системи виконавчого провадження була отримана інформація про відкриті виконавчі провадження, стороною яких є Банкрут.

До Печерського районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві (надалі - ПРВ УДВС ГТУЮ у м. Києві), Управління Державної виконавчої служби ГТУЮ у м. Києві та Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України були відправленні заяви про закінчення виконавчих проваджень відносно Банкрута.

Від Управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві та Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України надійшли відповідні відповіді.

Від ПРВ УДВС ГТУЮ у м. Києві було отримано постанову про закінчення виконавчого провадження та вимогу державного виконавця.

Після закінчення виконавчого провадження було отримано арештоване майно, що перебувало на відповідальному зберіганні у державному підприємстві «СЕТАМ».

Було отримано Інформацію з Державного реєстру речових права на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за №130017610 від 06.07.2018, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 04.07.2018 за № станом на 04.07.2018 та витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Відсутність нерухомого майна також підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта Номер інформаційної довідки: 341173903 Дата, час формування: 01.08.2023 14:21:14, що містить інформацію в тому числі за підозрілий період.

З метою вилучення записів у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна до ПРВ УДВС ГТУЮ у м. Києві були надіслані відповідні заяви.

З метою виявлення майна Банкрута були направлені запити до компетентних органів, а саме:

1) Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті;

2) Державної архітектурно-будівельної інспекції України;

3) Українського інституту інтелектуальної власності;

4) Державної служби України з питань праці;

5) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

6) Українського центру інноватики та патентно-інформаційних послуг;

7) Державної авіаційної служби України;

8) Головного управління статистики у м. Києві;

9) Регіонального сервісного центру МВС у м. Києві;

10) Головного управління Держгеокадастру у м. Києві;

11) ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві;

12) Київської митниці ДФС;

13) Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві;

14) Філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»;

15) Державного космічного агентства України;

16) Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

17) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (надалі - ДП «Український державний центр радіочастот»);

18) Державної служби геології та надр України;

19) Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві;

20) Державної служби з морського та річкового транспорту України;

21) Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» (надалі - ДП ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин»);

22) Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях;

23) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

Отримано відповіді на вказані запити від:

1) Державної служби з безпеки на транспорті;

2) Департаменту дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції України;

3) Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»;

4) Управління Держпраці в Івано-Франківській обл.;

5) Управління Держпраці у Рівненській обл.;

6) Управління Держпраці у Черкаській обл.;

7) Управління Держпраці у Чернігівській обл.;

8) Головного управління Держпраці у Херсонській обл.;

9) Головного управління Держпраці у Харківській обл.;

10) Управління Держпраці у Кіровоградській обл.;

11) Головного управління Держпраці у Луганській обл.;

12) Головного управління Держпраці у Львівській обл.;

13) Управління Держпраці у Полтавській обл.;

14) Управління Держпраці у Сумській обл.;

15) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

16) Департаменту льотної придатності Державної авіаційної служби України

17) Головного управління статистики у м. Києві;

18) Управління Держпраці у Вінницькій обл.;

19) Управління Держпраці у Миколаївській обл.;

20) Головного управління Держпраці в Одеській обл.;

21) Головного управління Держпраці у Запорізькій обл.;

22) Управління Держпраці у Хмельницькій обл.;

23) Головного управління Держпраці у Донецькій обл.;

24) Управління Держпраці у Тернопільській обл.;

25) Головного управління Держгеокадастру у м. Києві;

26) ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві;

27) Київської міської митниці ДФС;

28) Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві;

29) Філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»;

30) Державного космічного агентства України;

31) Управління Держпраці у Волинській обл.;

32) Державної служби геології та надр України;

33) Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві.

Для проведення інвентаризації майна Банкрута, забезпечення керівництва і контролю за своєчасним і якісним її проведенням було створено інвентаризаційну комісію та виконано зняття фактичних залишків запасів Банкрута, що зберігались за його місцезнаходженням: м. Київ, Залізничне шосе, 21.

Також виявлено переміщення Банкрутом через державний кордон України транспортного засобу, а саме ввезення автомобіля марки Cadillac SRX, ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_5 (надалі - автомобіль Cadillac SRX), що на той момент знаходився на території митниці за адресою: м. Київ, бул. В. Гавела, 8а, і на нього було накладено арешт. Згідно з ухвалою апеляційного суду м. Києва від 04.10.2017 у справі №757/17927/17-к апеляційну скаргу представника Банкрута було задоволено, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.03.2017, якою задоволено клопотання про накладення арешту на майно та накладено арешт на автомобіль Cadillac SRX, який знаходиться на Київській міській митниці ДФС; скасовано заборону Київській міській митниці ДФС на розпорядження та передачу автомобіля Cadillac SRX.

З метою належного виконання повноважень ліквідатора Банкрута, до Київської міської митниці було надіслано лист з проханням повідомити час та місце передачі за актом приймання-передачі автомобіля марки Cadillac SRX, втім була отримана відповідь про те, що передача транспортного засобу можлива за умови оформлення його у митному відношенні.

30.08.2018 до Суду було подано заяву про зобов`язання вчинити певні дії, а саме Київській міській митниці ДФС завершити митне оформлення та передати ліквідатору Банкрута автомобіль Cadillac SRX з усіма необхідними документами для реєстрації транспортного засобу та включення його в ліквідаційну масу Банкрута.

Окрім того, з метою передачі автомобіля Cadillac SRX до Київської міської митниці ДФС було надіслано запит про надання переліку документів, що були надані Банкрутом Київській міській митниці ДФС з метою здійснення митного оформлення ввезеного на територію України вищезазначеного транспортного засобу; інформації про документи, яких не вистачає (які додатково необхідно надати Київській міській митниці ДФС) для закінчення процедури митного оформлення ввезеного на територію України; інформації про платежі, що були сплачені Банкрутом та з метою здійснення митного оформлення ввезеного на територію України вищезазначеного Автомобіля та про перелік та розмір митних та інших платежів, які необхідно додатково сплатити для закінчення процедури митного оформлення транспортного засобу та його отримання з метою включення до ліквідаційної маси.

05.10.2018 було отримано відповідь на вказаний запит.

01.02.2019 було подано до Окружного адміністративного суду м. Києва позовну заяву про визнання бездіяльності Київської міської митниці ДФС протиправною та зобов`язати завершити митне оформлення без здійснення попередньої сплати митних (обов`язкових) платежів та передати автомобіль Cadillac SRX з усіма необхідними документами для його реєстрації, для включення такого майна в ліквідаційну масу.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.03.2019 було прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №640/1815/19, а з метою дотримання строків проведення ліквідаційної процедури тричі подавались заяви про пришвидшення розгляду позовної заяви у справі №640/1815/19.

Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 13.05.2020 (залишене без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 14.09.2020) у справі №640/1815/19 повністю задоволено адміністративний позов Банкрута до Київської митниці ДФС за участі третьої особи ОСОБА_1 про визнання бездіяльності протиправною, зобов`язання вчинити дії.

До Окружного адміністративного суду м. Києва було подано заяву про видачу виконавчого листа.

При цьому від Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду було отримано лист від 26.10.2020 №640/1815/19/63998/20 провадження №К/9901/25701/20, до якого було додано копію ухвали Верховного Суду від 26.10.2020 у справі №640/1815/19, якою касаційну скаргу Київської митниці Держмитслужби на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 13.05.2020 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 14.09.2020 у справі №640/1815/19 повернуто особі, яка її подала.

На виконання рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 13.05.2020 у справі №640/1815/19 21.10.2020 видано відповідні виконавчі листи, боржником за якими вказана Київська міська митниця ДФС, яка перебуває у стані припинення.

У зв`язку з цим до Окружного адміністративного суду м. Києва було подано заяву з проханням замінити у виконавчих листах від 21.10.2020, виданих Окружним адміністративним судом м. Києва у справі №640/1815/19, боржника - Київська міська митниця Державної фіскальної служби на її правонаступника - Київську митницю Держмитслужби до відкриття виконавчого провадження.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 23.12.2020 у справі №640/1815/19 замінено боржника у виконавчих листах №640/1815/19 від 21.10.2020 з Київської митниці ДФС на Київську митницю Держмитслужби.

З метою виконання рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 13.05.2020 у справі №640/1815/19 було подано заяву про виправлення описок у судовому рішенні та помилок у виконавчих документах та заяву про заміну сторони виконавчого провадження.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 07.04.2021 у справі №640/1815/19 замінено боржника у виконавчих листах №640/1815/19 від 21.10.2020 з Київської міської митниці Держмитслужби (код за ) на Державну митну службу України (код за ).

За результатом поданої заяви про примусове виконання судового рішення (відкриття виконавчого провадження) 18.06.2021 було відкрито виконавче провадження №65832113.

Ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду від 09.08.2021 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Державної митної служби України на ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 07.04.2021 у справі №640/1815/19.

З метою захисту інтересів Банкрута було подано відзив на апеляційну скаргу Держмитслужби на ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 07.04.2021 у справі №640/1815/19 Вих. №02-01-910/1864/18-31-08-21-1 від 31.08.2021.

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 06.09.2021 у справі №640/1815/19 апеляційну скаргу Державної митної служби України залишено без задоволення, а ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 07.04.2021 про заміну сторони виконавчого провадження - без змін.

Враховуючи наведене, подано лист-вимогу Вих. №02-01-910/1864/18-02-11-21-1 від 02.11.2021 з проханням передати автомобіль марки Cadillac SRX з усіма необхідними документами для його реєстрації, для включення такого автомобіля в ліквідаційну масу Банкрута.

Після отримання було здійснено державну реєстрацію автомобіля марки Cadillac SRX у встановленому чинним законодавством України порядку для можливості подальшої реалізації вказаного майна.

Окрім того, рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 13.05.2020 у справі №640/1815/19 стягнуто за рахунок бюджетних асигнувань Київської митниці ДФС судовий збір у сумі 1921,00 грн. на користь Банкрута, на виконання якого видано Виконавчий лист щодо стягнення цієї суми за рахунок бюджетних асигнувань.

До Державної казначейської служби України було надіслано заяву щодо виконання рішення про стягнення коштів.

Після отримання відповіді Державної казначейської служби України про надання актуальних банківських реквізитів Банкрута надіслано відповідь Вих. №02-01-910/1864/18-17-09-21-1 від 17.09.2021 на отриманий лист.

Після цього, 27.09.2021 на ліквідаційний рахунок Банкрута надійшло 1921,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером №196511823 від 27.09.2021.

19.07.2019 ліквідатором також було отримано відповідь товариства з обмеженою відповідальністю «Люкс-Брокбізнес» Вих. №045 від 17.07.2019 з належним чином завіреними копіями документів, що були надані товариством з обмеженою відповідальністю «Брокбізнесімперія» (попереднє найменування цього суб`єкта) за договором про надання брокерських послуг №150727 від 27.07.2015 з метою здійснення митного оформлення ввезеного на територію України автомобіля Cadillac SRX.

Крім того, за результатами аналізу Єдиного державного реєстру судових рішень було встановлено, що рішенням Господарського суду м. Києва від 12.05.2015 у справі №910/8276/15-г (залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 07.06.2016):

- визнано Банкрута власником автомобіля марки «Chevrolet Express Cargo», 2004 р.в., № кузова НОМЕР_2 (надалі - автомобіль Chevrolet Express Cargo) з 30.12.2010;

- визнано Банкрута власником автомобіля марки «Chevrolet Cavalier», 2004 р.в. № кузова НОМЕР_3 (надалі - автомобіль Chevrolet Cavalier) з 30.12.2010.

Також до РСЦ МВС в м. Києві було надіслано запит про надання інформації про наявні обмеження та/або обтяження щодо автомобіля Chevrolet Express Cargo та автомобіля Chevrolet Cavalier, а також спосіб внесення інформації до автоматизованої системи МВС з зазначення усіх необхідних дій.

До ПРВ УДВС ГТУЮ у м. Києві було надіслано лист з вимогою скасувати записи про обтяження майна Банкрута, а саме щодо автомобіля Chevrolet Express Cargo та автомобіля Chevrolet Cavalier у межах зведеного виконавчого провадження №34926189 (виконавчі провадження 34042713, 41901174, 42405694, 42502029, 42507230, 42875338, 43151107, 43151152), де боржником є товариство з обмеженою відповідальністю «Автомобільна група «Каділлак, Шевролє» (код за ) (надалі - ТОВ «Автомобільна група «Каділлак, Шевролє»).

Оскільки записи не були вилучені, із відповідною заявою ліквідатор звернувся до Господарського суду м. Києва, і ухвалою від 27.05.2020 у цій справі скасовано обтяження рухомого майна Банкрута та зобов`язано Печерський РВ ДВС у м. Києві Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) вилучити з Державного реєстру обтяжень рухомого майна наступні записи: публічне обтяження рухомого майна, зареєстроване 17.11.2017 10:09:32 за №16574802 реєстратором: Кравцовою О.С., ПРВ УДВС ГТУЮ у м. Києві (документ-підстава: постанова про арешт майна боржника, серія ВП №54529668, виданий: 17.11.2017); публічне обтяження рухомого майна, зареєстроване 13.10.2015 17:56:21 за №15536985 реєстратором: Новейко-Вадіс О.Г., Філія м. Києва та Київської обл. ДП «Національні інформаційні системи» (документ-підстава: постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія ВП №48971459, виданий: 12.10.2015,); скасовано обтяження нерухомого майна Банкрута та зобов`язано Печерський РВ ДВС у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) вилучити з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна наступний запис: номер запису про обтяження 11589708 (спеціальний розділ); дата, час державної реєстрації: 13.10.2015 17:09:15; державний реєстратор: Храбан С.І., Управління державної реєстрації ГТУЮ у м. Києві; підстава виникнення обтяження: постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія ВП №48971459, виданий 12.10.2015, видавник: ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві, 151/2; підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 25263461 від 13.10.2015 17:10:39, Храбан С.І., Управління державної реєстрації ГТУЮ у м. Києві; вид обтяження: арешт нерухомого майна; відомості про суб`єктів обтяження: опис предмета обтяження: все нерухоме майно.

Після отримання цієї ухвали до органу виконавчої служби було надіслано відповідну заяву, до якої було додано вказану ухвалу. Відповідним органами було вилучено або припинено дію відповідних записів.

До ліквідаційної маси Товариства з обмеженою відповідальністю «Український торговий дім «Каділлак, Шевролє» було включено наступне майно:

- Двостійковий електрогідравлічний підйомник автомобільний, позначенням на табличці, закріплений на стійці: MODEL SPO40MT585, CAP. Kg - 4000, serial number CIF05H0004 made in USA (1 штука);

- Двостійковий електрогідравлічний підйомник автомобільний, позначенням на табличці, закріплений на стійці: MODEL SPO40MT587, CAP. Kg - 4000, serial number CIH05B0001 made in USA (1 штука);

- Двостійковий електрогідравлічний підйомник автомобільний, позначенням на табличці, закріплений на стійці: MODEL SPO40MT587, CAP. Kg - 4000, serial number CIH05L0004 made in USA (1 штука);

- Чотиристійковий електрогідравлічний підйомник автомобільний з написом на стійках ROTARY LIFT, made in USA, на табличці закріпленої на стійці MODEL AR12E-902, serial number JJJ06I0001 (1 штука);

- Шиномонтажний комплект, до складу якого входить: шиномонтажний стенд, балансувальний стенд, компресор (1 штука);

- Автомобіль Chevrolet Express Cargo, 2004 р.в., №кузова НОМЕР_2 (1 штука);

- Автомобіль Chevrolet Cavalier, 2004 р.в., №кузова НОМЕР_6 (1 штука);

- Автомобіль марки Cadillac SRX, 2015 р.в., №кузова НОМЕР_5 (1 штука).

З метою збереження майна Банкрута, включеного до ліквідаційної маси, було укладено договір відповідального зберігання №08/08/18 від 08.08.2018 з товариством з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» та Договір відповідального зберігання №08/11/21 від 08.11.2021 з товариством з обмеженою відповідальністю «Проматом».

30.05.2019 з метою здійснення перереєстрації на Банкрута транспортних засобів до ГУ ДФС у м. Києві було подано заяву з проханням надати інформацію щодо майна, яке належать Банкруту на праві власності, а саме: чи перебувають у податковій заставі, накладеній за актом опису майна №27/19-126 від 31.07.2012, що складений відносно ТОВ «Автомобільна група «Каділлак, Шевролє», автомобілі, що належать на праві власності Банкруту: автомобіль Chevrolet Express Cargo та автомобіль Chevrolet Cavalier.

Оскільки така інформація не була надана, у межах цієї справи про банкрутство було подано клопотання про витребування доказів Вих. №02-01-910/1864/18-24-06-19-1 від 24.06.2019 з проханням витребувати у ГУ ДФС у м. Києві копію акту опису майна №27/19-126 від 31.07.2012, що складений відносно ТОВ «Автомобільна група «Каділлак, Шевролє», для встановлення відомостей щодо майна, яке належать Банкруту на праві власності, а саме: чи зазначені у відповідному акті опису майна №27/19-126 від 31.07.2012 автомобіль марки Chevrolet Express Cargo та автомобіль Chevrolet Cavalier. Дане клопотання було задоволено ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.07.2019 у цій справі.

Також для формування та збереження ліквідаційної маси у межах справи №910/21218/17 за позовом приватного акціонерного товариства «Автомобільна група «Віпос» (надалі - ПрАТ «Автомобільна група «Віпос») до Банкрута, були надані відповідні заперечення. На судовому засіданні 20.09.2018 Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду було залишено без задоволення касаційну скаргу ПрАТ «Автомобільна група «Віпос», а постанову Київського апеляційного господарського суду від 27.06.2018 у справі №910/21218/17 залишено без змін.

На засіданні комітету кредиторів Банкрута 04.06.2021 погоджено вартість наступного майна Банкрута, наразі включеного до ліквідаційної маси, з метою подальшої реалізації:

1) Двостійковий електрогідравлічний підйомник автомобільний, позначенням на табличці, закріплений на стійці: MODEL SPO40MT585, CAP. Kg - 4000, serial number CIF05H0004 made in USA - 18378,00 грн.;

2) Двостійковий електрогідравлічний підйомник автомобільний, позначенням на табличці, закріплений на стійці: MODEL SPO40MT587, CAP. Kg - 4000, serial number CIH05B0001 made in USA - 18378,00 грн.;

3) Двостійковий електрогідравлічний підйомник автомобільний, позначенням на табличці, закріплений на стійці: MODEL SPO40MT587, CAP. Kg - 4000, serial number CIH05L0004 made in USA - 18378,00 грн.;

4) Чотиристійковий електрогідравлічний підйомник автомобільний з написом на стійках ROTARY LIFT, made in USA, на табличці закріпленої на стійці MODEL AR12E-902, serial number JJJ06I0001 - 46 654,00 грн.;

5) Шиномонтажний комплект, до складу якого входить: шиномонтажний стенд, балансувальний стенд, компресор - 27 708,00 грн.

Також на вказаному засіданні комітету кредиторів відкладено розгляд питання щодо визначення вартості автомобіля Chevrolet Express Cargo, та автомобіля Chevrolet Cavalier на наступне засідання комітету кредиторів після дослідження ліквідатором Банкрута ринкової вартості зазначених автомобілів та відкладено розгляд питання щодо визначення умов продажу майна Банкрута на наступне засідання комітету кредиторів після отримання ліквідатором Банкрута автомобіля марки Cadillac SRX.

Враховуючи наведене, на 17.11.2021 для розгляду питання щодо погодження умов продажу було скликано засідання комітету кредиторів, для чого представнику члена комітету кредиторів було вручено лист-пропозицію Вих. №02-01-910/1864/18-12-11-21-2 від 12.11.2021 та лист-запрошення Вих. №02-01-910/1864/18-12-11-21-3 від 12.11.2021.

17.11.2021 на засіданні комітету кредиторів Банкрута надано згоду на продаж майна на наступних умовах: 1) склад ліквідаційної маси (лоти) Банкрута до продажу: Лот №1 «Шиномонтажний комплект, електрогідравлічні підйомники автомобільні та автомобіль марки Cadillac SRX, реєстраційний номер НОМЕР_7 , 2015 року випуску, ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_5 ». Початкова вартість лоту становить 899 496,00 грн. (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч чотириста дев`яносто шість гривень 00 коп.), без ПДВ. Перший аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни, а переможцем аукціону є учасник, який запропонує найвищу ціну на час закінчення аукціону. У разі закінчення аукціону без визначення переможця, проводиться повторний аукціон. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. Початкова ціна повторного аукціону зменшується на 20 відсотків від початкової ціни першого аукціону, без ПДВ. Повторний аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. Початкова ціна другого повторного аукціону зменшується на 25 відсотків від початкової ціни повторного аукціону, без ПДВ. Другий повторний аукціон проводити із можливістю зниження початкової ціни лоту. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота; 2) склад ліквідаційної маси (лоти) Банкрута до продажу: Лот №2. «Автомобіль Chevrolet Express Cargo, реєстраційний номер НОМЕР_8 , 2004 року випуску, №кузова НОМЕР_2 ». Початкова вартість лоту становить 220 000,00 грн. (двісті двадцять тисяч гривень 00 коп.), без ПДВ. Перший аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни, а переможцем аукціону є учасник, який запропонує найвищу ціну на час закінчення аукціону. У разі закінчення аукціону без визначення переможця, проводиться повторний аукціон. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. Початкова ціна повторного аукціону зменшується на 20 відсотків від початкової ціни першого аукціону, без ПДВ. Повторний аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. Початкова ціна другого повторного аукціону зменшується на 25 відсотків від початкової ціни повторного аукціону, без ПДВ. Другий повторний аукціон проводити із можливістю зниження початкової ціни лоту. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота; 3) склад ліквідаційної маси (лоти) Банкрута до продажу: Лот №3. «Chevrolet Cavalier, реєстраційний номер НОМЕР_9 , 2004 року випуску, №кузова НОМЕР_3 ». Початкова вартість лоту становить 13 000,00 грн. (тринадцять тисяч гривень 00 коп.), без ПДВ. Перший аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни, а переможцем аукціону є учасник, який запропонує найвищу ціну на час закінчення аукціону. У разі закінчення аукціону без визначення переможця, проводиться повторний аукціон. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. Початкова ціна повторного аукціону зменшується на 20 відсотків від початкової ціни першого аукціону, без ПДВ. Повторний аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. Початкова ціна другого повторного аукціону зменшується на 25 відсотків від початкової ціни повторного аукціону, без ПДВ. Другий повторний аукціон проводити із можливістю зниження початкової ціни лоту. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. Початкова ціна повторного аукціону є зменшена на 20 відсотків початкова ціна першого аукціону, без ПДВ. Повторний аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. Початкова ціна другого повторного аукціону є зменшена на 25 відсотків початкова ціна повторного аукціону, без ПДВ. Другий повторний аукціон проводити із можливістю зниження початкової ціни лоту. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота.

Також, на момент відкриття ліквідаційної процедури були наявні касаційні провадження у справах №826/12775/15 та №826/27842/15, де стороною є Банкрут.

З метою дотримання строків проведення ліквідаційної процедури та здійснення необхідних дій ліквідатором до Верховного Суду були подані заяви про пришвидшення розгляду касаційної скарги.

Ухвалою від 03.07.2019 у справі №826/12775/15 Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду справу №826/12775/15 за позовом Банкрута до Відділу державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції у м. Києві, треті особи: Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва, ПрАТ «Автомобільна група «Віпос», ТОВ «Автомобільна група «Каділлак, Шевролє» про зобов`язання вчинити дії, касаційне провадження у якій відкрито за скаргою представника Банкрута, передано на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Постановою Великої Палати Верховного Суду у справі №826/12775/15 касаційну скаргу Банкрута залишено без задоволення, а ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 10.10.2017 - без змін.

28.10.2019 було надіслано повторно заяву про пришвидшення розгляду касаційної скарги у справі №826/27842/15.

Також засобами електронного зв`язку до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду були подані заяви про пришвидшення розгляду касаційної скарги у справі №826/27842/15 Вих. №02-01-910/1864/18-07-04-20-1 від 07.04.2020, Вих. №02-01-910/1864/18-28-01-20-2 від 28.01.2020 та Вих. №02-01-910/1864/18-10-06-20-1 від 10.06.2020.

Постановою Верховного Суду від 16.06.2020 у справі №826/27842/15 касаційну скаргу Київської міської митниці ДФС задоволено частково; скасовано постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 30.11.2016 в частині задоволення позовних вимог про визнання протиправними дій Київської міської митниці ДФС щодо прийняття рішень про визначення коду товару від 22.09.2015 №КТ-115-2015 та картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення від 22.09.2015 №100260001/2015/0130; у цій частині постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 31.05.2016 залишено в силі, а у решті вказану постанову залишено без змін.

Таким чином, залишено без змін постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 30.11.2016 у цій справі щодо стягнення з Київської міської митниці ДФС за рахунок бюджетних асигнувань на користь Банкрута витрати зі сплати судового збору: за подання позовної заяви в частині суми 3654,00 грн. та за подання апеляційної скарги в частині суми 4019,40 грн.

У зв`язку з цим до Київської міської митниці ДФС надіслано лист-вимогу щодо виконання вимоги постанови Верховного Суду від 16.06.2020 у справі №826/27842/15 і здійснити оплату на користь Банкрута витрати зі сплати судового збору: за подання позовної заяви в частині суми 3654,00 грн. та за подання апеляційної скарги в частині суми 4019,40 грн. шляхом перерахування на ліквідаційний рахунок Банкрута.

З метою наповнення ліквідаційної маси ліквідатором були подані відповідно заяву про видачу наказу у справі №910/8276/15-г та заяву щодо виконання рішення про стягнення коштів на підставі постанови (додаткової) Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 у цій справі про банкрутство.

Окрім того, після отримання постанови Великої Палати Верховного Суду у справі №826/12775/15 ліквідатором до Шостого апеляційного адміністративного суду було подано клопотання про повернення судового збору з проханням повернути суму сплаченого судового збору при поданні позову та апеляційної скарги у справі №826/12775/15 за позовом Банкрута до Відділу державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції у м. Києві за рахунок бюджетних асигнувань на банківський рахунок Банкрута.

Ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду віл 16.03.2020 у справі №826/12775/15 повернуто Банкруту з Державного бюджету України судовий збір у розмірі 535,92 грн.

Після отримання цього судового рішення до Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві (надалі - ГУ ДКСУ в м. Києві) було надіслано заяву щодо виконання рішення про стягнення коштів.

Також до Окружного адміністративного суду м. Києва ліквідатором подано клопотання про повернення судового збору у справі №826/12775/15, але відповідно до повідомлення Окружного адміністративного суду м. Києва №826/12775/15/6065/20 від 30.03.2020 у Суду відсутня можливість задовольнити заявлені вимоги, оскільки відповідно до даних КП «Діловодство спеціалізованого суду» супровідним листом від 04.02.2020 №826/12775/15/15583/15, дана справа була скеровано до Шостого апеляційного адміністративного суду та станом на 30.03.2020 до суду першої інстанції повернута не була.

Після повернення адміністративної справи №826/12775/15 із суду апеляційної інстанції було повторно подано клопотання про повернення судового збору у справі №826/12775/15.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 05.06.2020 у справі №826/12775/15 повернуто Банкруту із Державного бюджету України судовий збір у розмірі 73,08 грн., який було сплачено згідно з квитанцією від 26.06.2015 №РМ-4601.

Після отримання судового рішення та квитанції від цього Суду до ГУ ДКСУ в м. Києві ліквідатором було надіслано заяву щодо виконання рішення про стягнення коштів, і вказані кошти були виплачені на ліквідаційний рахунок Банкрута.

Після отримання відповіді Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві про відкриті рахунки у Банкрута, було надіслано листи-повідомлення до АТ КБ «Приватбанк», публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (надалі - АТ «Укрексімбанк»), Управління УДКСУ у Печерському р-ні ГУ ДКСУ в м. Києві з проханням надати інформацію чи є вказані рахунки активними (не були закритими) для проведення в подальшому ідентифікації для зміни користувача (розпорядника) банківськими рахунками та здійснення інших заходів, а також вказати поточний залишок коштів на вказаних рахунках станом на момент відкриття ліквідаційної процедури.

Від Управління державної казначейської служби України у Печерському р-ні ГУ ДКСУ в м. Києві надійшла відповідь, згідно якої відсутня інформація щодо стану рахунку для обліку сум податку на додану вартість та залишку коштів на рахунку.

При цьому відповідно до відомостей в реєстрі платників ПДВ 24.05.2016 було анульовано реєстрацію Банкрута платником ПДВ.

Від АТ «Укрексімбанк» надійшла відповідь у якій вказується на необхідність надання документів, що не були передані ліквідатору керівником Банкрута Харахаш Еммою Едуардівною ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) (надалі - ОСОБА_2 ).

30.08.2018 до Суду було подано заяву про зобов`язання попереднього керівника Банкрута Харахаш Е.Е. передати ліквідатору бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Банкрута протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання відповідної ухвали суду ОСОБА_2 , але не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня її проголошення.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.09.2018 зобов`язано ОСОБА_2 передати ліквідатору бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Банкрута протягом десяти днів.

У зв`язку з невиконанням вимоги цієї ухвали до Київської місцевої прокуратури №6 ліквідатором було надіслано заяву про вчинення керівником та учасником Банкрута ОСОБА_2 , повноваження якої силу відкриття ліквідаційної процедури припинено, кримінального правопорушення.

Київською місцевою прокуратурою №6 заяву про кримінальне правопорушення було направлено начальнику СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві.

Після цього жодної відповіді на заяву не надійшло, а тому було надіслано заяву про надання інформації до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві (надалі - Печерське УП ГУНП в м. Києві).

У зв`язку із відсутністю відповіді і на вказану заяву повторно було надіслано заяву про надання інформації до Печерського УП ГУНП у м. Києві.

22.02.2019 до Печерського районного суду м. Києва була надіслана скарга на бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2019 у справі №757/9608/19-к зобов`язано уповноважених службових осіб Печерського УП ГУНП в м. Києві розглянути у порядку та строки, передбачені ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, заяву ліквідатора Банкрута Струця М.П. від 09.10.2018.

13.08.2019 за вказаною заявою було відкрито кримінальне провадження за номером 0003457.

Через подання запиту про надання документів, що містяться в реєстраційній справі, отримано копію Статуту Банкрута, затвердженого протоколом №1 Установчих зборів, на підставі якого було проведено державну реєстрацію юридичної особи.

Ліквідатором були закриті поточні рахунки в АТ «Укрексімбанк», що підтверджується копіями довідок про закриті рахунки за 21.03.2019 №153-00/77 від 21.03.2019 та за 01.04.2019 №153-00/107 від 01.04.2019.

Ліквідатором було отримано довідку по рахунку з 12.03.2015 по 18.03.2019 по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому в АТ «Укрексімбанк», а також заключні виписки по рахунках, відкритих в АТ КБ «Приватбанк».

За результатами отриманих виписок не можливо встановити факт укладення незаконних угод, які могли б визнаватися недійсними у ліквідаційній процедурі боржника та сприяли поверненню до ліквідаційної маси активів Банкрута.

У зв`язку з неможливістю здійснювати платежі, хоча відсутні відкриті виконавчі провадження та скасовано і/або припинено всі арешти та інші обтяження щодо майна Банкрута, до АТ КБ «Приватбанк» було надіслано заяву про скасування обмежень щодо використання ліквідаційного рахунку банкрута з проханням без обмежень надати доступ до ліквідаційного рахунку Банкруту №UA2640247, який в подальшому був закритий безпосередньо банком, а кошти були спрямовані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , який був визначений ліквідаційним.

Після розгляду цієї заяви були зняті відповідні обмеження, що підтверджується листом АТ КБ «Приватбанк».

Виходячи із змісту банківських операцій Банкрута у підозрілий період не укладались правочини, які могли б визнаватися недійсними у ліквідаційній процедурі боржника та сприяли поверненню до ліквідаційної маси активів боржника.

Відповідно до абзацу 1 ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства (надалі - КУзПБ) під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

З метою вивчення фінансового стану Банкрута та проведення аналізу щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства у відповідності з положеннями Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 №14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 №1361) до Головного управління статистики у м. Києві та Головного управління ДПС у м. Києві були подані запити щодо надання копії звітності Банкрута за період з 12.03.2015 по 13.06.2018.

Головне управління статистики у м. Києві №09.2-02/574-20 від 17.02.2020 повідомило, що Банкрут подавав до Головного управління статистики у м. Києві фінансову та статистичну звітність за 1-3 квартали 2015 р. та надало копію вказаної звітності після оплати послуг з тиражування у сумі 216 грн. 00 коп.

Відповідно до відповіді Головного управління ДПС у м. Києві №12909/АК/26-15-04-12-19 від 11.03.2020 відповідно до інформаційних ресурсів ДПС України станом на 11.03.2020 надано електронні копії наявної податкової та фінансової звітності Банкрута за період 12.03.2015 по 13.06.2018 р.р., зокрема: податкові декларації з податку на додану вартість за березень - вересень 2015 р.; фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва за І квартал, І півріччя, 9 місяців 2015 р.; декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами за І квартал, І півріччя, 9 місяців 2015 р.; звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за березень - вересень 2015 р.

За результатами проведеного аналізу встановлено наступне:

1. Основні засоби Банкрута зношені на 95,71 %;

2. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності свідчить про те, що Банкрут був нездатний відповісти по своїх зобов`язаннях;

3. Частка власних оборотних коштів в їх загальній сумі у відсотках має від`ємний результат та вказує на те, що Банкрут не має змоги проводити незалежну фінансову політику, тобто перебуває в стані неплатоспроможності;

4. Коефіцієнт фінансової автономії на звітну дату становить менше граничного значення. Це означає, що функціонування Банкрута залежало від залучення позикових коштів.

З огляду на вищевикладене, ліквідатором зроблено висновок, що фінансовий стан Банкрута є незадовільним, оскільки більшість економічних показників та коефіцієнтів, що характеризують ліквідність та фінансову стійкість нижче нормативних значень. Зокрема, чітко видно залежність Банкрута від позикових коштів, оскільки власних оборотних коштів недостатньо для погашення своїх зовнішніх зобов`язань.

Отже, за результатами проведеного аналізу зроблено висновок, що Банкрут є фінансово нестійким та не має змоги проводити незалежну фінансову політику, тобто перебуває в стані неплатоспроможності.

В ході проведеного аналізу на предмет наявності (відсутності) ознак фіктивного, навмисного або прихованого банкрутства встановлено наступне:

1) керівництвом Банкрута були прийняті нераціональні управлінські рішення, які негативно впливають на виробничу, торговельну, іншу статутну діяльність підприємства, що призводить до фінансових збитків та втрат;

2) відсутність спрямування отримуваних грошових засобів та інвестицій на закупівлю товарів, робіт, послуг, безпосередньо незадіяних у виробничо-господарській діяльності;

3) здійснено заплутування та приховування звітності, знищення документів або інформації, унаслідок чого неможлива ефективна робота підприємства тощо, надання неправдивої інформації про фінансово-господарський стан підприємства, яка створює оманливе враження про нормальний фінансовий стан підприємства і таким чином приховує стійку фінансову неспроможність (якщо недостовірні відомості повідомляються потенційному кредитору, від якого очікують продажу продукції чи товарів, виконання робіт, надання послуг, передачі майна, надання позики чи сплати авансових грошових сум на користь організації, від імені якої надаються відомості; або подання до господарського суду відзиву на заяву про банкрутство із свідомо неправдивими відомостями про загальну суму заборгованості, наявне у нього майно, у тому числі й кошти, що знаходяться на його рахунках у банках чи інших фінансово-кредитних установах тощо);

4) ненадання звітності до податкового органу та Головного управління статистики у м. Києві після 30.09.2015 безумовно свідчить про неправомірні дії посадових осіб щодо незабезпечення бухгалтерського та управлінського обліку підприємства.

Ліквідатором було проведено аналіз на предмет можливості субсидіарної відповідальності посадових осіб Банкрута чи його засновників, які сприяли доведенню його до стану неплатоспроможності та виникненню заборгованості перед кредиторами.

На засіданні комітету кредиторів Банкрута 04.06.2021 вирішено доручити ліквідатору Банкрута звернутись із заявою щодо покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Банкрута на керівника Банкрута - ОСОБА_2 .

На виконання рішення комітету кредиторів було надіслано заяву Вих. №02-01-910/1864/18-14-06-21-1 від 14.06.2021 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на керівника боржника з проханням покласти на керівника Банкрута - ОСОБА_2 субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства та стягнути з неї на користь Банкрута 2 357 518,44 грн.

Також було подано пояснення Вих. №02-01-910/1864/18-27-08-21-1 від 27.08.2021 щодо заперечень на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на керівника товариства.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.11.2021 у справі №910/1864/18 відмовлено у задоволенні заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язання боржника на керівника боржника.

У подальшому ліквідатором отримано запит ГУ ДПС в м. Києві №51328/АК/26-15-13-06-22 від 26.10.2020, і за результатами розгляду цієї заяви було надіслано відповідь.

Окрім того, 06.07.2021 до офісу арбітражного керуючого надійшов лист «Про надання інформації» №59699/6/26-15-13-04-17 від 14.06.2021, у якому ГУ ДПС у м. Києві просить вжити заходи щодо заявлення вимог до осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Банкрута. За результатами розгляду цієї заяви було надіслано відповідь Вих. №02-01-910/1864/18-15-07-20-1 від 15.07.2021.

З метою отримання документів щодо проведення оцінки майна Банкрута, на підставі яких було зроблено висновок про вартість майна суб`єкта оціночної діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю «Українська експертна група» (дата оцінки 18.05.2017), а також завіреної копії вказаного висновку до оцінювача надіслано відповідний запит.

На момент визнання боржника банкрутом були відсутні штатні працівники, заборгованість перед звільненими працівниками відсутня.

Після погодження умов реалізації майна Банкрута комітетом кредиторів, у встановлений строк було опубліковано оголошення про проведення аукціонів з продажу майна Банкрута.

03.12.2021 проведено електронний аукціон №UA-PS-2021-11-18-000084-1 з продажу лоту №1, переможцем якого з ціновою пропозицією у розмірі 908 994,96 грн. (дев`ятсот вісім тисяч дев`ятсот дев`яносто чотири гривні 96 коп.) стала ОСОБА_5 , яка у встановлений строк підписала протокол проведення електронного аукціону та здійснила оплату у повному розмірі. В подальшому з нею підписано договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні та акт про придбання майна на аукціоні, на підставі яких було здійснено перереєстрацію реалізованого транспортного засобу.

03.12.2021 проведено електронний аукціон №UA-PS-2021-11-18-000083-1 з продажу лоту №2, переможцем якого з ціновою пропозицією у розмірі 250 000,00 грн. (двісті п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.) став ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ), яким у встановлений строк було підписано протокол проведення електронного аукціону та проведено оплату у повному розмірі.

Враховуючи наведене, з вказаним переможцем торгів було підписано договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні та акт про придбання майна на аукціоні, на підставі яких було здійснено перереєстрацію реалізованого транспортного засобу.

03.12.2021 проведено електронний аукціон №UA-PS-2021-11-18-000067-2 з продажу лоту №3, переможцем якого став ОСОБА_7 з ціновою пропозицією у розмірі 21 190,00 грн., але переможцем аукціону у встановлений строк не було підписано та передано протокол вказаного електронного аукціону, а тому аукціон було визнано таким, що не відбувся.

16.12.2021 ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» на ліквідаційний рахунок Банкрута перераховано гарантійний внесок ОСОБА_8 у сумі 346,45 грн.

29.12.2021 проведено електронний аукціон №UA-PS-2021-12-14-000055-1 з продажу лоту №3, переможцем якого став ОСОБА_9 з ціновою пропозицією у розмірі 25 000,00 грн. (двадцять п`ять тисяч гривень 00 коп.), яким у встановлений строк було підписано протокол проведення електронного аукціону та проведено оплату у повному розмірі.

Враховуючи наведене, з вказаним переможцем торгів було підписано договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні та акт про придбання майна на аукціоні, на підставі яких було здійснено перереєстрацію транспортного засобу, що виставлявся на торги.

Враховуючи наведене, наявні наступні відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу:

1. Лот №1 «Шиномонтажний комплект, електрогідравлічні підйомники автомобільні та автомобіль марки Cadillac SRX, реєстраційний номер НОМЕР_7 , 2015 року випуску, ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_5 » реалізовано за 908 994,96 грн., що підтверджується наступними документами: Протокол проведення електронного аукціону №UA-PS-2021-11-18-000084-1, договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні від 06.12.2021, платіжне доручення №21062 від 07.12.2021, меморіальний ордер №MB76866707 від 06.12.2021, меморіальний ордер №MB76876274 від 06.12.2021, меморіальний ордер №117398839 від 06.12.2021, акт про придбання майна на аукціоні від 07.12.2021, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 .

2. Лот №2. «Автомобіль Chevrolet Express Cargo, реєстраційний номер НОМЕР_8 , 2004 року випуску, №кузова НОМЕР_2 » реалізовано за 250 000,00 грн., що підтверджується наступними документами: Протокол проведення електронного аукціону №UA-PS-2021-11-18-000083-1, договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні від 03.12.2021, платіжне доручення №1497 від 03.12.2021, платіжне доручення № від 03.12.2021, акт про придбання майна на аукціоні від 06.12.2021, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 .

3. Лот №3. «Chevrolet Cavalier, реєстраційний номер НОМЕР_9 , 2004 року випуску, №кузова НОМЕР_6 » реалізовано за 25 000,00 грн., що підтверджується наступними документами: Протокол проведення електронного аукціону №UA-PS-2021-12-14-000055-1, договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні від 30.12.2021, меморіальний ордер №27046049SB від 30.12.2021, платіжне доручення 1560 від 30.12.2021, акт про придбання майна на аукціоні від 31.12.2021, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 .

Загалом ліквідаційна маса становить = 908 994,96 грн. (реалізація лоту №1) + 250 000,00 грн. (реалізація лоту №2) + 25 000,00 грн. (реалізація лоту №3) + 346,45 грн. (перерахування гарантійного внеску при реалізації лоту №3 внаслідок непідписання переможцем аукціону протоколу) + 141,00 грн. (вхідний залишок на ліквідаційному рахунку банкрута) + 11 965,40 грн. (1762,00+73,08+4019,40+3654,00+535,92+1921,00) (повернення та стягнення судового збору, сплаченого Банкрутом, у попередні періоди) = 1 196 447,81 грн.

Враховуючи наведене, коштів, одержаних від продажу майна банкрута, недостатньо для повного погашення кредиторських вимог Банкрута.

Загальний розмір непогашеної кредиторської заборгованості Банкрута до притягнення до субсидіарної відповідальності становила 2 508 014,44 - 21 144,00 (погашення кредиторських вимог 1 черги) - 938 795,17 (погашення кредиторських вимог 4 черги) - 2,56 грн. (залишок коштів на ліквідаційному рахунку Банкрута) = 1 548 072,71 грн.

Таким чином, коштів, одержаних від продажу майна Банкрута, недостатньо для повного погашення кредиторських вимог Банкрута, а тому було подано заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на керівника боржника Вих. №02-01-910/1864/18-03-02-22-1 від 03.02.2022 з проханням покласти на керівника та засновника Банкрута, повноваження якої припинені, ОСОБА_2 субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства та стягнути з неї на користь Банкрута 1 548 072,71 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.07.2022 у справі №910/1864/18 задоволено заяву ліквідатора Банкрута про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на керівника боржника, покладено на керівника Банкрута - ОСОБА_2 субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Банкрута, стягнуто з ОСОБА_2 на користь Банкрута 1 548 072,71 грн.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 07.11.2022 у справі №910/1864/18 залишено без задоволення апеляційну скаргу ОСОБА_2 , а ухвалу Господарського суду м. Києва від 11.07.2022 по справі №910/1864/18 - без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17.01.2023 у справі №910/1864/18 залишено без задоволення касаційну скаргу ОСОБА_2 . Вих. №845 від 25.11.2022 на постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.11.2022 та на ухвалу Господарського суду м. Києва від 11.07.2022 у справі №910/1864/18, а оскаржувані судові рішення - без змін.

На підставі вказаної ухвали Господарського суду м. Києва від 11.07.2022 у справі №910/1864/18 видано наказ від 02.08.2022 у справі №910/1864/18, після отримання якого до Печерського ВДВС у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) надіслано заяву про примусове виконання судового рішення.

При цьому відповідно до повідомлення від 15.08.2022 про повернення виконавчого документу стягувачу без прийняття до виконання, заступником начальника відділу Печерського ВДВС у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Коваль Любов Іванівною повернуто вказаний наказ без прийняття до виконання, оскільки у пред`явленому виконавчому документі не зазначено дату народження боржника-фізичної особи, а згідно вимог ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження» у виконавчому документі зазначається дата народження боржника - фізичної особи.

Для фактичного виконання ухвали господарського суду м. Києва від 11.07.2022 у справі №910/1864/18, до Господарського суду м. Києва надіслано заяву Вих. №02-01-910/1864/18-13-02-23-1 від 13.02.2023 про залишення без розгляду клопотання Вих. №02-01-910/1864/18-18-02-22-2 від 18.02.2022 про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, схвалення звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора банкрута та заяву Вих. №02-01-910/1864/18-21-02-23-1 від 21.02.2023 про виправлення помилки у виконавчому документі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.02.2023 у справі №910/1864/18 задоволено заяву ліквідатора арбітражного керуючого Струця М.П. №02-01-910/1864/18-21-02-23-1 від 21.02.2023, виправлено помилку в наказі Господарського суду міста Києва від 02.08.2022 у справі №910/1864/18, шляхом зазначення дати народження ОСОБА_2 .

З метою можливого добровільного виконання судового рішення до ОСОБА_2 надіслано лист-вимогу Вих. №02-01-910/1864/18-27-02-23-1 від 27.02.2023 з вимогою перерахувати 1 548 072,71 грн. (один мільйон п`ятсот сорок вісім тисяч сімдесят дві гривні 71 коп.) на ліквідаційний рахунок Банкрута.

Після отримання ухвали Господарського суду м. Києва від 22.02.2023 у справі №910/1864/18, до Печерського ВДВС у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) подано заяву Вих. №02-01-910/1864/18-20-03-23-1 від 20.03.2023 про примусове виконання судового рішення.

Відповідно до Результату пошуку виконавчих проваджень в АСВП. Дата та час пошуку: 24.03.2023 21:45 та Інформації з Єдиного реєстру боржників Дата та час пошуку: 24.03.2023 21:45, що є у матеріалах справи, 24.03.2023 Печерським відділом ДВС у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) відкрито виконавче провадження №71384587, де боржником є ОСОБА_2 , а стягувачем - Банкрут, тобто прийнято до примусового виконання наказ від 02.08.2022 у справі №910/1864/18 (у редакції ухвали Господарського суду м. Києва від 22.02.2023 у справі №910/1864/18), яким стягнуто з ОСОБА_2 на користь Банкрута 1 548 072,71 грн.

Відповідно до постанови від 24.03.2023 про відкриття виконавчого провадження ВП №71384587 відкрито виконавче провадження з виконання наказу Господарського суду м. Києва №910/1864/18, виданого 02.08.2022, про стягнення з ОСОБА_2 на користь Банкрута суму у розмірі 1 548 072,71 грн., зобов`язано боржника, протягом 5 робочих днів, подати декларацію про доходи та майно та попередити боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

З відомостей на порталі «Судова влада України» та Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 20.04.2018 у справі №757/9387/18-ц прийнято до розгляду позовну заяву ОСОБА_10 до ОСОБА_2 , Державної служби України з безпеки на транспорті, третьої особи ОСОБА_11 про поділ спільного майна, відкрито провадження у цивільній справі за цим позовом про поділ спільного майна, вирішено справу розглядати у порядку загального позовного провадження.

У зв`язку з цим до Печерського районного суду міста Києва надіслано заяву Вих. №02-01-910/1864/18-27-03-23-1 від 27.03.2023 про залучення третьої особи без самостійних вимог з проханням прийняти до розгляду цю заяву про залучення третьої особи без самостійних вимог та залучити Банкрута як третю особу без самостійних вимог у справі №757/9387/18-ц, але враховуючи відступлення права вимоги до ОСОБА_2 подано заяву Вих. №02-01-910/1864/18-13-09-23-5 від 13.09.2023 про відмову від заяви Вих. №02-01-910/1864/18-27-03-23-1 від 27.03.2023 про залучення третьої особи без самостійних вимог.

Враховуючи тривалість ліквідаційної процедури Банкрута, видається за можливе реалізація права вимоги Банкрута щодо стягнення з ОСОБА_2 1 548 072,71 грн. за номінальною вартістю такої дебіторської за своєї правовим характером заборгованості.

У зв`язку з цим у листі-пропозиції Вих. №02-01-910/1864/18-15-05-23-2 від 15.05.2023 комітету кредиторів запропоновано надати згоду на продаж майна Банкрута на наступних умовах: 1) початкова вартість лоту становить 1 548 072,71 грн. (один мільйон п`ятсот сорок вісім тисяч сімдесят дві гривні 71 коп.), без ПДВ; перший аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни, а переможцем аукціону є учасник, який запропонує найвищу ціну на час закінчення аукціону. У разі закінчення аукціону без визначення переможця, проводиться повторний аукціон. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота; початкова ціна повторного аукціону є зменшена на 20 відсотків початкова ціна першого аукціону, без ПДВ, а саме 1 238 458,17 грн. Повторний аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота; початкова ціна другого повторного аукціону є зменшена на 25 відсотків початкова ціна повторного аукціону, без ПДВ, а саме 928 843,63 грн. Другий повторний аукціон проводити із можливістю зниження початкової ціни лоту Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота.

Для розгляду питання щодо надання згоди на продаж та погодження умов продажу права вимоги Банкрута до ОСОБА_2 у сумі 1 548 072,71 грн., внаслідок покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Банкрута на вказану особу, на 01.06.2023 скликано засідання комітету кредиторів Банкрута.

Відповідно до протоколу №9КК засідання комітету кредиторів Банкрута від 01.06.2023 надано згоду на продаж майна Банкрута на наступних умовах: 1) склад ліквідаційної маси (лоти) Банкрута до продажу: Лот №4 «Право вимоги Банкрута на стягнення з ОСОБА_2 1 548 072,71 грн. (один мільйон п`ятсот сорок вісім тисяч сімдесят дві гривні 71 коп.)»; 2) початкова вартість лоту становить 1 548 072,71 грн., без ПДВ; 3) перший аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни, а переможцем аукціону є учасник, який запропонує найвищу ціну на час закінчення аукціону. У разі закінчення аукціону без визначення переможця, проводиться повторний аукціон. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота; 4) початкова ціна повторного аукціону є зменшена на 20 відсотків початкова ціна першого аукціону, без ПДВ, а саме 1 238 458,17 грн. Повторний аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота; 5) початкова ціна другого повторного аукціону є зменшена на 25 відсотків початкова ціна повторного аукціону, без ПДВ, а саме 928 843,63 грн. Другий повторний аукціон проводити із можливістю зниження початкової ціни лоту. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота.

Враховуючи наведене, опубліковано оголошення про проведення аукціону з продажу майна Банкрута Лот №4, але вказаний аукціон не відбувся через відсутність учасників, що підтверджується копією протоколу про проведення аукціону №BRE001-UA-188 від 10.07.2023.

У зв`язку з цим, опубліковано оголошення про проведення повторного аукціону з продажу майна Банкрута Лот №4, який теж не відбувся через відсутність учасників, що підтверджується копією протоколу про проведення аукціону №BRE001-UA-706 від 20.07.2023.

Враховуючи наведене, опубліковано оголошення про проведення другого повторного аукціону (ідентифікатор аукціону BRD001-UA-375) з продажу майна Банкрута Лот №4, переможцем якого став ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ) з ціновою пропозицією у розмірі 102 173,00 грн. (сто дві тисячі сто сімдесят три гривні 00 копійок)

Залишок від ціни продажу лота, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону у розмірі 13 886,43 грн. (тринадцять тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень 43 коп.) зараховано на ліквідаційний рахунок Банкрута 29.08.2023, що підтверджується копією платіжної інструкції №225556564 від 29.08.2023.

30.08.2023 товариством з обмеженою відповідальністю «Українська Універсальна Біржа» (код за ) (оператор, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію) на рахунок Банкрута було перераховано частину ціни, сплачену переможцем при сплаті гарантійного внеску у розмірі 88 286,57 грн. (вісімдесят вісім тисяч двісті вісімдесят шість гривень 57 коп.), що підтверджується копією платіжної інструкції №25402 від 30.08.2023.

В подальшому між Банкрутом та ОСОБА_4 укладено Договір про відступлення права вимоги від 31.08.2023 та Акт про придбання майна на аукціоні від 31.08.2023, згідно з якими у результаті проведення на аукціоні продажу лоту №4 Первісний кредитор відповідно до протоколу електронного аукціону №BRD001-UA-375 переможцю аукціону передано у власність майно, а саме право вимоги щодо стягнення з ОСОБА_2 у сумі 1 548 072,71 грн. (один мільйон п`ятсот сорок вісім тисяч сімдесят дві гривні 71 коп.).

На виконання ч. 1 ст. 76 КУзПБ до ОСОБА_2 надіслано лист-повідомлення Вих. №02-01-910/1864/18-20-06-23-1 від 20.06.2023, лист-повідомлення Вих. №02-01-910/1864/18-11-07-23-2 від 11.07.2023 та лист-повідомлення Вих. №02-01-910/1864/18-16-08-23-1 від 16.08.2023.

Також до ОСОБА_2 було надіслано лист-повідомлення Вих. №02-01-910/1864/18-05-09-23-1 від 05.09.2023, в якому повідомлено про укладення Договору про відступлення права вимоги від 31.08.2023 та Акту про придбання майна на аукціоні від 31.08.2023, згідно з якими у результаті проведення на аукціоні продажу лоту №4 Первісний кредитор відповідно до протоколу електронного аукціону №BRD001-UA-375 переможцю аукціону передано у власність майно, а саме право вимоги щодо стягнення з ОСОБА_2 у сумі 1 548 072,71 грн.

Враховуючи наведені обставини, до Печерського ВДВС у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) надіслано лист-повідомлення Вих. №02-01-910/1864/18-13-09-23-3 від 13.09.2023, в якому повідомлено про перехід права вимоги до ОСОБА_2 від Банкрута до ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ), і міститься прохання не здійснювати в подальшому перерахування стягнених коштів з ОСОБА_2 на користь Банкрута.

З метою отримання інформації про відчуження Боржником у підозрілий період майнових активів ліквідатором направлено також наступні запити:

1) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-1 від 25.07.2023 до Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

2) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-2 від 25.07.2023 до Державної інспекції архітектури та містобудування України;

3) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-3 від 25.07.2023 до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»;

4) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-4 від 25.07.2023 до Державної служби України з питань праці;

5) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-5 від 25.07.2023 до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

6) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-6 від 25.07.2023 до Київської обласної державної адміністрації;

7) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-7 від 25.07.2023 до Державної авіаційної служби України;

8) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-8 від 25.07.2023 до Філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця»;

9) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-9 від 25.07.2023 до Державного космічного агентства України;

10) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-10 від 25.07.2023 до ДП «Український державний центр радіочастот»;

11) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-11 від 25.07.2023 до Державної служби геології та надр України;

12) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-12 від 25.07.2023 до ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин»;

13) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-13 від 25.07.2023 до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку;

14) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-14 від 25.07.2023 до Національного банку України;

15) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-15 від 25.07.2023 до Державного підприємства «Держреєстри України» (надалі - ДП «Держреєстри України»);

16) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-16 від 25.07.2023 до ГУ ДПС у м. Києві;

17) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-17 від 25.07.2023 до Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві;

18) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-18 від 25.07.2023 до Головного управління статистики у м. Києві;

19) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-19 від 25.07.2023 до Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву;

20) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-20 від 25.07.2023 до Управління ДСНС України у м. Києві;

21) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-21 від 25.07.2023 до Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у м. Києві;

22) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-22 від 24.07.2023 до Головного управління Держгеокадастру у м. Києві та Київській обл.;

23) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-23 від 25.07.2023 до Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації»;

24) запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-24 від 25.07.2023 до Київської міської державної адміністрації.

Управлінням надання адміністративних послуг у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України у відповіді №9692/07/15-23 від 28.08.2023 повідомлено, що за наявною інформацією, яка міститься в електронних версіях Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, відсутні відомості щодо зареєстрованих суден, власником або судновласником яких є Банкрут.

Державною інспекцією архітектури та містобудування України у відповіді №1022/04/18-23 від 31.07.2023 повідомлено, що шляхом перевірки відомостей, які містяться в Реєстрі будівельної діяльності, за параметром пошуку «замовник будівництва - Банкрута інформації та документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання, станом на дату відповіді не виявлено.

Відповідно до відповіді Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» «Про надання інформації» №Вих-9112/2023 від 16.08.2023 за результатами іменного інформаційного пошуку станом на 15.08.2023 відомостей про об`єкти інтелектуальної власності, що зареєстровані за Банкрутом, не виявлено.

Відповідно до відповіді Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці №ПС/1/17492-23 від 10.08.2023 згідно з відомостями Журналів реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів за Банкрутом великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби в Міжрегіональному управлінні не зареєстровані. Також повідомлено, що відповідно до Положення про Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, затвердженого наказом Державної служби України з питань праці №167 від 23.09.2022 Міжрегіональне управління не веде облік підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо) парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, атракціонів, об`єктів нафтогазового комплексу та інших об`єктів.

Північно-Східним міжрегіональним управлінням Державної служби з питань праці у відповіді «Про надання інформації» №ПНС/2/9242-23 від 14.08.2023 проінформовано, що згідно журналів реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів цим міжрегіональним управлінням не здійснювалися реєстраційні дії щодо великотоннажних або інших технологічних транспортних засобів Банкрута.

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці у відповіді №СХ/1/4776-23 від 14.08.2023 вказано наступне: реєстраційні дії з реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації та зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування за Банкрута за період з 12.03.2015 по 08.08.2023 в цьому міжрегіональному управлінні не здійснювались; інформація надається за період з 01.01.2015 року по теперішній час; використати архівні дані до початку 2015 року неможливо у зв`язку з тим, що архіви Територіальних управлінь Держгірпромнагляду по Донецькій та Луганській областях, залишились на територіях, які непідконтрольні державній владі України; міжрегіональне управління не веде облік підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, атракціонів, об`єктів нафтогазового комплексу та інших об`єктів нафтогазового комплексу у зв`язку з ти, що пп. 32 п. 4 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №96 від 11.02.2015 (зі змінами), виключено на підставі постанови Кабінету Міністрів України №617 від 08.07.2020; міжрегіональне управління не має можливості надати інформацію щодо наявності будь-якого майна за Банкрутом; згідно Закону України від 15.06.2021 №1686-ІX «Про внесення змін до де-яких законодавчих актів України щодо об`єктів підвищеної небезпеки», повноваження Держпраці щодо надання адміністративних послуг з реєстрації об`єкта (об`єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об`єктів підвищеної небезпеки, реєстрації декларації безпеки об`єкта підвищеної небезпеки та виключення об`єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об`єктів підвищеної небезпеки припинено; станом до 15.06.2021 (час припинення вищезазначених повноважень Держпраці та територіальних органів) за вищезазначеним підприємством не було зареєстровано об`єктів підвищеної небезпеки у Державному реєстрі об`єктів підвищеної небезпеки Східного міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці; про відсутність на території Донецької та Луганської області зареєстрованих ділянок надр, наданих для експлуатації та будівництва підземних споруд, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин за Банкрутом.

Відповідно до відповіді Південного міжрегіональне управління Державної служби з питань праці «Про надання інформації» №ПД/2/5536-23 від 25.08.2023 інформація щодо реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування за Банкрутом в Південному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці відсутня. Також повідомлено, що Держпраці не веде облік підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, атракціонів, об`єктів нафтогазового комплексу та інших об`єктів у зв`язку з тим, що пп. 32 п. 4 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №96 від 11.02.2015 (зі змінами), виключено на підставі постанови Кабінету Міністрів України №617 від 08.07.2020.

Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці у відповіді «Про надання інформації» №ПЗ/3.2/3936-23 від 31.08.2023 проінформовано, що за Банкрутом великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та об`єкти підвищеної небезпеки - в міжрегіональному управлінні не зареєстровані.

Відповідно до відповіді Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці №Ц/1/25003-23 від 30.08.2023 за Банкрутом великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, об`єкти нафтогазового комплексу за зазначеними у запиті критеріями для пошуку в міжрегіональному управлінні не обліковуються.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у відповіді №10/02/8765 від 16.08.2023 повідомила, що за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами станом на 30.06.2023 Банкрут, серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, відсутній.

Згідно з відповіддю Державної митної служби України №19/19-02-04/14/3082 від 28.07.2023 за даними Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів Банкрут перебував на централізованому обліку в Держмитслужбі в реєстрі осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, з 06.12.2012 до 12.06.2013. Останнє митне оформлення товарів здійснено у 2015 році. Станом на 27.07.2023 у Банкрута кошти передоплати (авансових платежів) не обліковуються.

У відповіді Управління підтримання льотної придатності Державної авіаційної служби України №12/12.5-2389-23 від 27.07.2023 повідомлено, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за Банкрутом повітряні судна не зареєстровані.

Відповідно до відповіді Філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» №45/2844 від 31.07.2023 інформації про вагони за Банкрутом, як власником в АБД ПВ немає. Також в інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви Банкрута.

У відповіді «Стосовно надання інформації» №80/09.4.2/7760/23 від 27.07.2023 ДП «Український державний центр радіочастот» повідомлено, що Банкруту ДП «Український державний центр радіочастот» дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв не видавались, присвоєння радіочастот не здійснювалися.

Відповідно до відповіді ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» №1073/8-11 від 27.07.2023 Банкрут не зареєстровано як власник тварин в інформаційній системі «Єдиний державний реєстр тварин».

Відповідно до відповіді Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку №06-4767/104 від 01.08.2023 Банкрута до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг (Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій) не включено, ліцензії Боржнику на користування радіочастотним спектром України та здійснення діяльності у сфері телекомунікацій не видавалися.

Відповідно до відповіді Національного банку України №27-0008/57892 від 08.08.2023 Національним банком України, починаючи з 12.03.2015, не видавалися Банкруту генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій та ліцензії на здійснення валютних операцій, а також Національним банком України індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій Банкруту у період з 12.03.2015 по 06.02.2019 не видавались.

На запит Вих. №02-01-910/1864/18-25-07-23-16 від 25.07.2023, від ГУ ДПС у м. Києві надійшла відповідь «Про розгляд запит» №65890/6/26-15-12-01-07 від 16.08.2023, згідно з якою інформацію про відкриті рахунки у банках і інших фінансових установах Банкрута наведено у додатку, але вказаного додатку не виявлено, тому подано запит Вих. №02-01-910/1864/18-23-08-23-1 від 23.08.2023.

ГУ ДПС у місті Києві у відповіді «Про розгляд запита» №69642/6/26-15-12-01-07 від 28.08.2023 в доповнення до листа №65890/6/26-15-12-01-07 від 16.08.2023 надано додаткову інформацію про відкриті рахунки Банкрута у банках і інших фінансова установах, а саме про те, що відкрито рахунок в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 (валюта рахунку: 980-українська гривня).

У відповіді ГУ ДПС у м. Києві «Про розгляд запит» №65890/6/26-15-12-01-07 від 16.08.2023 повідомлено, що до інформаційних ресурсів ГУ ДПС у м. Києві станом на 01.08.2023 за Банкрутом обліковується переплата зі сплати єдиного внеску (крім суми єдиного внеску, що сплачується із сум грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам), нарахований роботодавцями на суми заробітної плати, винагороди за договорами цивільно-правового характеру, допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв`язку з вагітністю та пологами у сумі 1 144,16 грн. (одна тисяча сто сорок чотири гривні 16 коп.).

Враховуючи наведене, до ГУ ДПС у м. Києві заяву Вих. №02-01-910/1864/18-23-08-23-2 від 23.08.2023 про повернення надміру сплачених коштів.

Відповідно до відповіді ГУ ДПС у м. Києві «Про повернення надміру сплачених коштів з єдиного внеску» №6/26-15-24-01-09-07 від 19.09.2023 необхідно надати оригінали або завірені копії розрахункових документів на суму переплати, які у свою чергу у ліквідатора відсутні, оскільки не були передані керівником Банкрута після припинення повноважень у зв`язку з ліквідацією Банкрута.

При цьому, також відповідно до відповіді ГУ ДПС у м. Києві «Про розгляд запит» №65890/6/26-15-12-01-07 від 16.08.2023 згідно з даними інформаційних ресурсів ГУ ДПС у м. Києві ліцензії на зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) Банкруту не видавались.

Відповідно до відповіді Головного управління статистики у м. Києві №04.1-13/1870-23 від 03.08.2023 відсутня інформація щодо наявних філій, представництв та дочірніх підприємств Банкрута в базі даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по місту Києву.

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по місту Києву у відповіді «Про надання інформації» №30-12/5506 від 22.08.2023 повідомлено, що в інформаційно-пошукових системах «ЕТАП» (база даних по приватизованих цим регіональним відділенням об`єктах) та «ЕТАП-Оренда» Банкрут не значиться, а інформація щодо наявності у Банкрута права на користування, володіння та розпорядження, зокрема на підставі договорів оренди, об`єктами державного майна в цьому регіональному відділенні відсутня.

Регіональним сервісним центром ГСЦ МВС у місті Києві у відповіді №31/26-2593 від 17.08.2023 повідомлено, що згідно інформації наявної в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів станом на 10.08.2023 у власності Банкрута транспортні засоби не перебувають, а з 12.03.2015 Банкрутом було відчужено тільки транспортні засоби, реалізована внаслідок проведення аукціонів у межах цієї справи про банкрутство.

Відповідно до відповіді Головного управління Держгеокадастру у м. Києві та Київській обл. №33-10-0.222-6924/2-23 від 28.07.2023 за наявною інформацією відповідно до даних програмного забезпечення Державного земельного кадастру (НКС), відомості щодо реєстрації земельних ділянок в межах м. Києва та Київської області за Банкрутом відсутні.

Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві у відповіді №07.2/8359 від 03.08.2023 повідомило, що згідно даних з інформаційно-пошукової системи «AgroTech» сільськогосподарська техніка, машини та механізми в Головному управління не реєструвались.

Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповіді №079-3652 від 15.08.2023 повідомив, що згідно з обліковими даними сховищ, які зареєстровані за Банкрутом, в обліку немає.

Відповідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» «Щодо надання інформації» №062/14-10602 (И-2023) від 03.08.2023 дані Бюро не систематизовані за найменуванням юридичної особи, кодом ЄДРПОУ, прізвищем, ім`ям та по батькові власника, РНОКПІ та(чи) адресою реєстрації, місцем проживання.

Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповіді №079-3652 від 15.08.2023 повідомив, що згідно з обліковими даними сховищ, які зареєстровані за Банкрутом, в обліку немає.

Враховуючи відсутність відповідей до Державного космічного агентства України надіслано запит (повторний) Вих. №02-01-910/1864/18-13-09-23-1 від 13.09.2023, ДП «Держреєстри України» - запит Вих. №02-01-910/1864/18-13-09-23-2 від 13.09.2023, до Головного управління ДСНС України у м. Києві - запит (повторний) Вих. №02-01-910/1864/18-13-09-23-4 від 13.09.2023.

Відповідно до відповіді Державного космічного агентства України «Про надання інформації» №4769--3.3 від 18.09.2023 зареєстрованих унікальних об`єктів космічної діяльності у Банкрута немає.

Також у провадженні Печерського районного суду м. Києва перебуває цивільна справа №757/10356/23 за позовом ОСОБА_2 до Державної митної служби України в особі Київської митниці (код за ), Державної казначейської служби України (код за ) за участі Банкрута як третьої особи яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору про відшкодування шкоди завданої незаконним рішенням органу державної влади та про стягнення з Державного бюджету України шляхом списання коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України через Державну казначейську службу України 2 479 006,30 грн. в рахунок відшкодування шкоди, яка завдана Київською міською митницею в порядку ст.ст. 1116, 1173 ЦК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22.03.2023 у справі №757/10356/23-ц (номер судового провадження: 2-7568/23) відкрито провадження у цивільній справі №757/10356/23 про відшкодування шкоди завданої незаконним рішенням органу державної влади, вирішено розглядати справу проводити за правилами загального позовного провадження, а тому до Печерського районного суду м. Києва подано пояснення Вих. №02-01-910/1864/18-16-06-23-1 від 16.06.2023 третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору (копія є у матеріалах справи).

Ухвалою Київського апеляційного суду про поновлення строку та відкриття апеляційного провадження від 23.06.2023 у справі №757/45825/16-ц поновлено представнику ОСОБА_2 строк на апеляційне оскарження рішення Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2017, відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 на рішення Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2017.

Враховуючи наведене, до Київського апеляційного суду подано відзив на апеляційну скаргу Вих. №02-01-910/1864/18-11-07-23-1 від 11.07.2023 з проханням залишити без задоволення апеляційну скаргу ОСОБА_2 на рішення Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2017 у справі №757/45825/16-ц без задоволення, а рішення Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2017 у справі №757/45825/16-ц - без змін.

Оскільки одними з видів обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», застосованих до фізичних та юридичних осіб, визначених вказаним рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, є блокування активів, то під час виконання арбітражними керуючими відповідних повноважень у справах про банкрутство, необхідним є встановлення наявності зазначених фізичних та юридичних осіб серед кредиторів та кінцевих бенефіціарних власників боржників для вжиття передбачених чинним законодавством заходів.

Враховуючи наведене, до кредиторів надіслано запити Вих. №02-01-910/1864/18-16-01-23-1 від 16.01.2023, Вих. №02-01-910/1864/18-21-03-23-3 від 21.03.2023 з проханням повідомити: чи немає фізичних та юридичних осіб, що впливають та мають вирішальний вплив (контроль) на діяльність кредиторів у справі про банкрутство Банкрута, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, визначені Законом України «Про санкції», а також чи не застосовані відповідні заходи безпосередньо до кредиторів.

Відповідно до заяви представника кредитора ОСОБА_1 ОСОБА_12 від 17.01.2023 немає фізичних та юридичних осіб, що впливають та мають вирішальний вплив (контроль) на діяльність ОСОБА_1 як кредитора у справі про банкрутство Банкрута, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, визначені Законом України «Про санкції», а також спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, визначені Законом України «Про санкції», до ОСОБА_1 не застосовувались і не застосовуються.

Також подано заяву Вих. №02-01-910/1864/18-11-09-23-2 від 11.09.2023 про заміну третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, у справі №757/10356/23-ц.

15.06.2023 у межах відкритого виконавчого провадження №71384587 Печерським відділом Державної виконавчої служби у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) кошти у розмірі 387,65 грн. (триста вісімдесят сім гривень 65 коп.), що підтверджується копією платіжної інструкції №14/06/2023 від 15.06.2023.

На запит Вих. №02-01-910/1864/18-28-08-23-1 від 28.08.2023 про надання банківських реквізитів від ОСОБА_1 надійшли банківські реквізити, за якими було їй було перераховано кошти у сумі 102 560,65 грн. (сто дві тисячі п`ятсот шістдесят гривень 65 коп.), що підтверджується копією платіжної інструкції №22 від 09.09.2023.

Частиною 3 ст. 61 КУзПБ передбачено, що у першу чергу оплачуються витрати, пов`язані з проведенням ліквідаційної процедури, та сплачується винагорода ліквідатора.

Відповідно до Звіту про нарахування та виплату грошової винагороди ліквідатора Банкрута розмір нарахованої основної грошової винагороди ліквідатора становить 236 240,00 грн., яка була утримана ліквідатором в повному обсязі за рахунок коштів, одержаних від продажу майна Банкрута.

Відповідно до Реєстру вимог кредиторів банкрута від 25.09.2023:

1) загальна сума задоволених (погашених) вимог кредиторів боржника становить 1 062 499,82 грн., з яких повністю погашено вимоги 1 черги у сумі 21 144,00 грн., частково погашено вимоги 4 черги у сумі 1 041 355,82 грн. з 2 479 006,30 грн. (42,00 %), не погашено вимоги 6 черги у сумі 7 864,14 грн.;

2) загальна сума незадоволених вимог кредиторів у разі невиконання плану санації/реструктуризації та переходу до процедури ліквідації/погашення боргів становить 1 445 514,62 грн., а процентне відношення загальної суми всіх задоволених (погашених) вимог до загальної суми визнаних вимог кредиторів до боржника - 42,36 %.

На підтвердження погашення вимог кредиторів у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Український торговий дім «Каділлак, Шевролє» ліквідатором надано наступні документи:

- грошові вимоги 1 та 4 черги задоволення ОСОБА_1 у розмірі 17 620,00 грн. та 1 041 355,82 грн. відповідно - Платіжне доручення № 10 від 09.12.2021, платіжне доручення № 12 від 09.12.2021, видатковий касовий ордер від 28.01.2023 та платіжна інструкція доручення № 22 від 09.09.2023;

- грошові вимоги першої черги ГУ ДПС у м. Києві у розмірі 3 524,00 грн. - Платіжне доручення № 13 від 29.12.2021.

За час виконання повноважень ліквідатором не було виявлено документів, що підлягають обов`язковому зберіганню в установленому порядку відповідно до вимог нормативно-правових актів України, а тому немає необхідності отримувати довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

25.09.2023 на засіданні комітету кредиторів Банкрута (Протокол засідання № 10КК) вирішено: схвалити Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди ліквідатора Банкрута на загальну суму 236 240,00 грн.; схвалити Звіт про витрати ліквідатора Банкрута від 25.09.2023 на загальну суму 5 859,62 грн.; взято до відома Звіт ліквідатора Вих. № №02-01-910/1864/18-25-09-23-1 від 25.09.2023 без зауважень; взяти до відома ліквідаційний баланс Банкрута без зауважень.

Згідно з даними реєстру вимог кредиторів підприємства загальна сума кредиторської заборгованості ТОВ «Український торговий дім «Каділлак, Шевролє», визнана Господарським судом міста Києва у справі про банкрутство № 910/1864/18, становить 2 508 014,44 грн. За результатом вжитих ліквідатором заходів у ліквідаційній процедурі банкрута було погашено 1 062 499,82 грн.

Судом встановлено, що розмір кредиторської заборгованості відображено у ліквідаційному балансі підприємства.

Таким чином, зважаючи на описані вище обставини, матеріалами справи підтверджується правомірність складеного ліквідатором звіту та відомості ліквідаційного балансу, згідно з якими у ТОВ "Український торговий дім «Каділлак, Шевролє» відсутні грошові кошти та майнові активи, за рахунок яких можливо було б провести задоволення вимог кредиторів у повному обсязі.

Представник голови комітету кредиторів підтримав поданий ліквідатором звіт, просив суд його затвердити.

Отже, дійшовши висновку про здійснення ліквідатором усієї повноти дій у ліквідаційній процедурі, необхідних для пошуку та виявлення майна банкрута задля максимального задоволення вимог кредиторів, суд вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Матеріалами справи підтверджується, що за час роботи призначеного судом у справі № 910/1864/18 ліквідатора банкрута скарг на його дії не надходило.

Згідно ч. 2 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна або майно не виявлено чи відсутнє, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених пунктами 5-8 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Розглянувши матеріали справи, звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута, а також дослідивши додані до звіту документи та заслухавши пояснення ліквідатора, судом встановлено, що для виявлення майнових активів боржника з метою задоволення вимог кредиторів ліквідатором виконані всі необхідні дії та покладені на нього Кодексом України з процедур банкрутства обов`язки, в зв`язку з чим суд вважає за доцільне затвердити поданий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ «Український торговий дім «Каділлак, Шевролє», а боржника, як юридичну особу - ліквідувати та закрити провадження у справі № 910/1864/18.

Керуючись ст.ст. 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801).

2. Ліквідувати банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801) як юридичну особу у зв`язку з банкрутством.

3. Державній податковій інспекції у Печерському районі ГУ ДПС у м. Києві зняти Товариство з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801) з податкового обліку.

4. Головному регіональному управлінню статистики у м. Києві виключити Товариство з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

5. Печерській районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців провести державну реєстрацію припинення Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801) як юридичної особи.

6. Дію мораторію припинити.

7. Провадження у справі про банкрутство № 910/1864/18 закрити.

8. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

9. Копію ухвали направити заявнику, боржнику, ліквідатору, всім кредиторам, органу статистики, Печерській районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, державній податковій інспекції, державній виконавчій службі.

Ухвала набирає законної сили в порядку ч.ч. 4, 5 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 06.12.2023

Суддя Д.В. Мандичев