ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

30.11.2023 м. Харків Справа № 905/750/23

Господарський суд Донецької області у складі судді Ніколаєвої Л.В.,

при секретарі судового засідання Зайцевій А.А.,

розглянувши у підготовчому засіданні справу № 905/750/23

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Інта» (87535, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Сєверна, 40), в інтересах якого діє Степанова Тамара Владиславівна ( АДРЕСА_1 ),

до відповідача ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 )

про стягнення 1 333 301 грн,

за участю представників:

від позивача: Блохін М.Ю., адвокат

від відповідача: не з`явився

В С Т А Н О В И В:

ТОВ «Фірма Інта», в інтересах якого діє Степанова Т.В., звернулось до Господарського суду Донецької області з позовом про стягнення з ОСОБА_1 збитків у розмірі 1 333 301 грн (з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог).

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на заподіяння відповідачем, який є директором ТОВ «Фірма Інта», збитків внаслідок незаконного заволодіння ним грошовими коштами товариства.

26.10.2023 господарським судом постановлено ухвалу, якою у т.ч. витребувано докази від АТ КБ «Приватбанк» із встановленням строку для їх надання до 17.11.2023; відкладено підготовче засідання на 21.11.2023.

01.11.2023 за вх. № 01-35/5060 господарський суд одержав відповідь на відзив, в якій позивач не погоджується з доводами відповідача, викладеними у відзиві на позов, та зазначає про те, що відповідач, визнаючи використання ним коштів позивача, не підтверджує жодними доказами, що таке використання здійснювалось у законний спосіб, зокрема, не надає звіт про використання готівки разом з підтвердними документами згідно з п. 20 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затв. постановою правління НБУ від 29.12.2017 № 148, на який сам же посилається.

Наявні у справі докази свідчать про те, що, у зв`язку з війною, розв`язаною Росією проти України та окупацією м. Маріуполя, у березні 2022 року відповідач перебрався до смт. Верховина Івано - Франківської області, де зареєструвався як внутрішньо переміщена особа та отримував грошові виплати від держави. Тобто, відповідач знаходився у смт. Верховина Івано - Франківської області як приватна особа, а не посадова особа позивача.

Одночасно, з початком війни діяльність ринку у м. Маріуполі була припинена, а тому у відповідача не була законних підстав діяти в інтересах позивача та здійснювати операції з грошовими коштами товариства з метою, яка передбачена законом та статутом, зокрема, організації торгівлі на ринку та отримання прибутку.

Отже, позивач вказує, що відповідач, який знаходився у смт. Верховина Івано - Франківської області як приватна особа, використовував грошові кошти товариства виключно в особистих побутових цілях, що також підтверджується банківськими виписками, які надані АТ КБ «Приватбанк» до суду та які свідчать про витрачання ним коштів в магазинах, заправках, аптеках тощо.

У підготовчому засіданні 21.11.2023, у зв`язку з відсутністю доказів, які витребувані від АТ КБ «Приватбанк» згідно з ухвалою від 26.10.2023, господарським судом оголошено перерву до 30.11.2023 о 10:30, про що постановлено ухвалу в протокольній формі.

23.11.2023 за вх.№10883/23 господарський суд одержав повідомлення АТ КБ «Приватбанк» щодо виконання ухвали суду від 26.10.2023, в якому зазначено про те, що на даний час відбувається збір інформації з різноманітних програмних комплексів та архівів банку, у зв`язку з чим надати відповідь у встановлений строк неможливо, відповідь буде підготовлена та направлена протягом 10 робочих днів з моменту отримання даного листа.

27.11.2023 за вх. № 10910/23 на виконання ухвали від 26.10.2023 господарський суд одержав супровідний лист АТ КБ «Приватбанк» від 21.11.2023 № 20.1.0.0.0/7-231110/59725 разом із засвідченими копіями супровідних листів АТ КБ «Приватбанк» від 19.07.2023 № 20.1.0.0.0/7-230713/41722, від 27.09.2023 № 20.1.0.0.0/7-230918/61463, від 03.10.2023 № 20.1.0.0.0/7-230928/56368; касових чеків від 22.03.2022, 23.03.2023, 24.03.2022, 25.03.2022, 29.03.2022, 30.03.2022, 11.04.2022; заключної виписки за період з 01.02.2022 по 15.06.2023 по рахунку ТОВ «Фірма Інта» № НОМЕР_1 ; виписки за період з 01.02.2022 по 15.06.2023 по рахунку ТОВ «Фірма Інта» № НОМЕР_2 ; виписки за період з 01.02.2022 по 15.06.2023 по рахунку ТОВ «Фірма Інта» № НОМЕР_3 ; виписок по рахункам ОСОБА_1 за договором №б/н за період з 01.02.2022 по 15.06.2023 (картка НОМЕР_4 ), за договором №б/н за період з 01.02.2022 по 15.06.2023 (картка НОМЕР_5 ), за договором №б/н за період з 01.02.2022 по 15.06.2023 (картка НОМЕР_6 ), за договором №б/н за період з 01.02.2022 по 15.06.2023 (картки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ); статуту ТОВ «Фірма Інта» (протокол зборів № 1 від 29.02.1994); протоколу № 8 загальних зборів учасників ТОВ «Фірма Інта» від 30.07.2002; змін до статуту ТОВ «Фірма Інта» (протокол загальних зборів учасників товариства № 8 від 30.07.2002); додаткової угоди від 02.08.2002 до установчого договору ТОВ «Фірма Інта» від 03.03.1994, додаткової угоди до установчого договору від 26.04.1996, додаткової угоди до установчого договору від 20.10.1997, додаткової угоди до установчого договору від 28.08.1998, додаткової угоди до установчого договору від 14.03.2002, додаткової угоди до установчого договору від 19.04.2002; протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Фірма Інта» від 06.05.2014; статуту ТОВ «Фірма Інта» у новій редакції (протокол загальних зборів від 06.05.2014); протоколу зборів учасників ТОВ «Фірма Інта» від 15.03.1999; наказу ТОВ «Фірма Інта» № 02 від 02.04.2001; листа про прийняття рішення ТОВ «Фірма Інта» про оформлення бізнес-карток працівнику ОСОБА_1 ; картки із зразками підписів і відбитка печатки від 08.12.2005; заяви на відкриття рахунку; витягу з договору № MRK002 банківського рахунка від 19.12.2005 з додатком № 2 від 19.12.2005 «Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі», додатком № 6 від 19.12.2005 «Правила користування платіжною карткою» до договору; заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 25.04.2016; анкети - заяви клієнта юридичної особи про приєднання до умов і правил надання банківських послуг з протоколом перевірки підпису; анкет - заяв клієнта юридичної особи - резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг.

Представник позивача у підготовчому засіданні просив суд закрити підготовче засідання та призначити справу до судового розгляду по суті.

Відповідач про дату, час та місце підготовчого засідання повідомлявся належним чином, але у підготовче засідання не з`явився, причини своєї неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Згідно з ч.1, п. 3 ч. 2 ст.185 ГПК України у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті. За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Приймаючи до уваги викладене, а також вчинення усіх необхідних процесуальних дій у цій справі для виконання завдань підготовчого провадження, визначених ч.1 ст.177 ГПК України, господарський суд дійшов висновку про закриття підготовчого провадження та призначення справи №905/750/23 до судового розгляду по суті.

Одночасно, з огляду на те, що документи, які подані АТ КБ «Приватбанк» до суду разом із супровідним листом від 21.11.2023 № 20.1.0.0.0/7-231110/59725 (вх. № 10910/23 від 27.11.2023), містять певні недоліки щодо їх засвідчення, суд дійшов висновку про необхідність витребування від банку доказів, що підтверджують повноваження особи, якою їх засвідчено.

Керуючись ст.ст. 120, 182, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В:

1.Закрити підготовче провадження та призначити справу №905/750/23 до судового розгляду по суті.

2.Призначити судове засідання щодо розгляду справи по суті на 22.12.2023 об 11:00 з повідомленням учасників справи. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Донецької області за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 5, каб. № 416 (4-ий поверх).

3. Витребувати від Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, електронна пошта ) докази, що підтверджують повноваження особи, якою засвідчено документи, які подані до суду разом із супровідним листом від 21.11.2023 № 20.1.0.0.0/7-231110/59725 (вх. № 10910/23 від 27.11.2023) (або оригінали цих документів для огляду у судовому засіданні).

Встановити Акціонерному товариству Комерційний банк «Приватбанк» строк для надання до суду витребуваних доказів - до 20.12.2023 включно. У разі неможливості подати докази, які витребовує суд, або неможливості подати такі докази у встановлений строк - письмово повідомити про це суд із зазначенням причин.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк», що відповідно до ч. 9 ст. 81, ч. 1 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд може застосувати до відповідної особи заходи процесуального примусу у вигляді стягнення в дохід державного бюджету штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Окрім того, згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 246 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити окрему ухвалу у випадку виявлення при вирішенні спору порушення законодавства або недоліків в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу. Суд може постановити окрему ухвалу щодо відповідної особи у випадку зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов`язків, неналежного виконання професійних обов`язків.

4. Звернути увагу на те, що в умовах дії на території України воєнного стану та з урахуванням рішення зборів суддів Господарського суду Донецької області №2 від 13.06.2022, спільного розпорядження голови суду та керівника апарату суду від 25.05.2023 № 6-р, положень ст. 3 Конституції України:

- доступ учасників справи до приміщення суду є обмеженим;

- участь учасників справи у судовому засіданні можлива виключно в режимі відеоконференції (за умови попереднього подання відповідної заяви в порядку норм ст.197 Господарського процесуального кодексу України);

- учасники справи мають право подати заяву про розгляд справи за відсутності їх представників;

- проведення судового засідання у призначені дату та час буде залежати від реальної поточної ситуації у країні і м. Харкові та можливе виключно за наявності відносно безпечних умов для проведення такого засідання (перебування суддів, працівників суду за адресою суду);

- заяви, клопотання тощо можуть бути подані через підсистему «Електронний суд».

5. Роз`яснити учасникам справи, що відповідно ч. 6 ст. 6 Господарського процесуального кодексу України адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, зареєстровані за законодавством України як юридичні особи, їх територіальні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку.

Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

Учасники справи, які зареєстрували свої електронні кабінети, мають можливість ознайомлення з матеріалами справи через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему або її окрему підсистему (модуль), що забезпечує обмін документами.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.

Ухвала набрала законної сили 30.11.2023 та не підлягає оскарженню.

Суддя Л.В. Ніколаєва