УХВАЛА

м. Київ

27.11.2023Справа № 910/15682/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Ковтуна С.А., розглянувши матеріали справи

за позовом Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»

до відповідача Міністерства юстиції України

про визнання незаконним та скасування в частині наказу, зобов`язання

вчинити дії

Представники:

від позивача Кладіков М.П.

від відповідача не прибув

за участю представника ОСОБА_1 , ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 - Долгих А.С.

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулося з позовом Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD» до Міністерства юстиції України про:

- визнання наказу Міністерства юстиції України від 10.04.2023 № 1286/5 «Про задоволення скарги» незаконним та скасування його в частині пунктів 1, 2 та 4, що стосується задоволення скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд» від 28.02.2023;

- скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційних дій від 05.01.2023 № 035000530 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною щодо приватного акціонерного товариства «Укргазвидобуток» (код 25635581), від 06.01.2023 № 036000454 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену державним реєстратором виконавчого комітету Лохвицької міської ради Попадинець Анною Олександрівною щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед» (код 35665790) та від 10.01.2023 № 011046799 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг» (код 34716646) та виконання пункту 2 наказу;

- скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 10.04.2023, що проведені ОСОБА_2 , Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, а саме: № 036000530 «Скасування реєстраційної дії» щодо приватного акціонерного товариства «Укргазвидобуток» (код 25635581); № 037000454 «Скасування реєстраційної дії» щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед» (код 35665790) та № 012046799 «Скасування реєстраційної дії» щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг» (код 34716646).

- зобов`язання Міністерства юстиції України поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 05.01.2023 за № 035000530 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною щодо приватного акціонерного товариства «Укргазвидобуток» (код 25635581), від 06.01.2023 за № 036000454 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)», проведену державним реєстратором виконавчого комітету Лохвицької міської ради Попадинець Анною Олександрівною щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед» (код 35665790); від 10.01.2023 за № 011046799 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг» (код 34716646).

Суд своєю ухвалою від 10.10.2023 відкрив провадження у справі № 910/15682/23, постановив здійснювати розгляд справи у порядку загального позовного провадження, призначив підготовче засідання на 13.11.2023.

Оскаржуваним рішенням задоволено скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд» та скасовано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 05.01.2023 за № 035000530 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною щодо приватного акціонерного товариства «Укргазвидобуток» (код 25635581), від 06.01.2023 за № 036000454 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену державним реєстратором виконавчого комітету Лохвицької міської ради Попадинець Анною Олександрівною щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед» (код 35665790), від 10.01.2023 за № 011046799 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг» (код 34716646).

Реєстраційні дії, які були скасовані оскаржуваним наказом, стосувались зміни відомостей щодо кінцевих бенефіціарних власників товариства з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед», приватного акціонерного товариства «Укргазвидобуток» та товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг». Зокрема, внаслідок таких реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесені відомості про ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 як бенефіціарних власників вказаних вище товариств. Такі зміни внесені у зв`язку зі змінами у структурі власності позивача, який напряму або опосередковано є власником товариства з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед», приватного акціонерного товариства «Укргазвидобуток» та товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг».

Позивач вважає, що оскаржуваний наказ суперечить законодавству, що визначає процедуру його прийняття, нормам матеріального права, а обставини, покладені в його основу, не відповідають дійсності. Порушення, на думку позивача, полягають у такому:

- відсутність порушеного реєстраційними діями права суб`єкта звернення;

- порушенням поряду розгляду скарги, що виразилось у неповідомленні позивача, як заінтересованої особи, про такий розгляд;

- невідповідність висновків, покладених в основу наказу, щодо поширення законодавства України за межі його території.

До суду (13.11.2023) надійшла заява ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про залучення їх третіми особами на стороні позивача, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору (заява подана представником цих осіб - адвокатом Бабічем О.І.).

Заявники вважають, що рішення у справі вплине на їх права та обов`язки, оскільки оскаржуваний наказ №1286/5 від 10.04.2023 Міністерства юстиції України ставить під сумнів їх легітимність як законних кінцевих власників позивача.

Відповідно до статті 50 Господарського процесуального кодексу (далі - ГПК) України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Оцінюючи подану заяву на відповідність наведеним у ст. 50 ГПК України підставам прийняття рішення про залучення третіх осіб, суд вважає її (заяву) обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Зокрема, у разі прийняття рішення про задоволення позову матиме наслідком відновлення у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 як кінцевих бенефіціарних власників товариства з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед», приватного акціонерного товариства «Укргазвидобуток» та товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг», що, відповідно, є свідченням можливого набуття ними прав щодо цих осіб стосовно щодо відомостей, які повинні міститись в Єдиному державному реєстрі про юридичну особу (ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»).

Наведені вище особи підлягають залученню до участі у справі третіми особами на стороні позивача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

Також суд вважає, що рішення у справі може вплинути на права товариства з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед», приватного акціонерного товариства «Укргазвидобуток» та товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг» щодо відповідача, наказом якого скасовані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії стосовно цих осіб. А тому суд вважає за необхідне залучити до участі у справі як третіми особами на стороні позивача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, товариство з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед», приватне акціонерне товариство «Укргазвидобуток» та товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг», оскільки рішення у справі, може вплинути на їх права та обов`язки.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд», як особа, що є суб`єктом звернення зі скаргою до Міністерства юстиції України, право на звернення якої також є предметом оскарження позивачем, підлягає залученню до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Залучення до участі у справі третіх осіб є підставою для відкладення підготовчого засідання (п. 2 ч. 2 ст. 183 ГПК України).

Керуючись ст. ст. 50, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Залучити третіх осіб на стороні позивача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору:

- приватне акціонерне товариство «Укргазвидобуток» (вул.Пушкінська, будинок 7, м. Київ, 01034, );

- товариство з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед» (37212, Полтавська область, Лохвицький район, село Яхники, вулиця Шевченка, будинок 162, )

- товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг» (04074, м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7-А, )

- ОСОБА_1 (громадянка Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: № НОМЕР_1 , виданий: 17.12.2018, дійсний до: 17.12.2028, орган видачі: C.R.M.D (Реєстраційно-міграційна служба Кіпру), місце реєстрації: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_4 (громадянка Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: № НОМЕР_2 , виданий: 21.04.2022, дійсний до: 21.04.2032, орган видачі: C.R.M.D (Реєстраційно-міграційна служба Кіпру) , місце реєстрації: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_5 (громадянка Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт: № НОМЕР_3 , виданий 15.06.2017, дійсний до: 15.06.2023, орган видачі: C.R.M.D (Реєстраційно-міграційна служба Кіпру), місце реєстрації: АДРЕСА_4 );

- ОСОБА_6 (громадянин Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт: № НОМЕР_4 , виданий: 30.10.2017, дійсний до: 30.10.2027, орган видачі: C.R.M.D (Реєстраційно-міграційна служба Кіпру), місце реєстрації: АДРЕСА_7 );

- ОСОБА_7 (громадянка Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт: № НОМЕР_5 , виданий: 19.04.2017, дійсний до:19.04.2027, орган видачі: C.R.M.D (Реєстраційно-міграційна служба Кіпру), місце реєстрації: АДРЕСА_6 )

2.Залучити третю особу на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, товариство з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд» (проспект Науки, будинок 42/1, корпус 10, офіс 17, 03028, )

3.Зобов`язати сторін направити третім особам до 01.12.2023 копію позову з додатками, докази чого надати суду.

4.Запропонувати третім особам до 11.12.2023 надати пояснення по суті справи.

5.Відкласти підготовче засідання до 11.12.2023 о 14:30. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 23 .

6.Викликати учасників справи в підготовче засідання.

Роз`яснити, що неявка в судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених статтею 202 ГПК України. У разі неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили 27.11.2023 та оскарженню не підлягає.

Суддя С. А. Ковтун