УХВАЛА

м. Київ

24.11.2023Справа № 910/1864/18
За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе, 21, ідентифікаційний номер 37448801)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

секретар судового засідання Улахли О.М.

Представники учасників:

від заявника - Щербаха Р.С.,

ліквідатор - Струць М.П.,

заявник (заява про заміну стягувача у виконавчому провадженні) - ОСОБА_4,

від ОСОБА_2 - Шипілов О.В.,

від Міністерства юстиції України - Михайлов А.І.

Обставини справи:

У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа за заявою ОСОБА_1 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2018 № 910/1864/18 заяву ОСОБА_3 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 12.03.2018 р., визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого Струця М.П. зобов`язано подати заяву про участь у справі.

12.03.2018 до Господарського суду м. Києва надійшли додаткові документи від ініціюючого кредитора.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.03.2018 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801). Визнано грошові вимоги ОСОБА_3 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" в розмірі 2 479 006,30грн. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801) за номером 49 881 від 13.03.2018р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801) арбітражного керуючого Струця Миколу Петровича ( свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 08.08.2013 року №1444). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 16.05.2018 р.

02.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє".

До Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДФС у м. Києві про визнання кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" з грошовими вимогами на суму 7 864,14 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.05.2018 заяву Головного управління ДФС у м. Києві про визнання кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" з грошовими вимогами на суму 7 864,14 грн прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні на 16.05.2018.

16.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє".

16.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про заборону боржнику укладати без згоди розпорядника майна будь-які правочини (договори), у тому числі, але не виключно укладати та припиняти договори оренди, суборенди, купівлі-продажу, поставки, а також накласти арешт на все майно боржника. Зобов`язання керівника боржника передати розпоряднику майна документацію підприємства.

16.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи додаткових документів.

Ухвалою попереднього засідання від 16.05.2018 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє", до якого включено : ОСОБА_3 з грошовими вимогами на суму 2 496 626,30грн., з яких 17620,00грн.-вимоги першої черги, 2 479 006,30грн.-вимоги четвертої черги; -Головне управління ДФС у м. Києві з грошовими вимогами на суму 11 388,14грн., з яких 3524,00грн.-вимоги першої черги, 7 864,14грн.-вимоги шостої черги. Зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торгівельний дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. протягом 10-ти днів повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та провести відповідні збори. Зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торгівельний дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; - надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торгівельний дім "Каділлак, Шевролє", наявну дебіторську заборгованість. Зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торгівельний дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі №910/1864/18 на 30.05.2018р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.05.2018 клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. №02-01-910/1864/18-16-05-18-2 від 16.05.2018 задоволено частково. Зобов`язано керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" Харахаш Емму Едуардівну надати розпоряднику майна Боржника Струцю Миколі Петровичу копії Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє", фінансові звіти для дослідження діяльності на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності; довідку про заборгованість по заробітній платі, відомості про кредиторську заборгованість, кількість працівників Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" на дату порушення справи про банкрутство, про активи згідно балансу з повним переліком кожного виду активів, в тому числі про основні засоби, виробничі запаси, готову продукцію, товари, незавершене будівництво, незавершене виробництво, дебіторську заборгованість, фінансові інвестиції та інші активи Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" станом на дату порушення справи про банкрутство, а також копії первинних документів. В задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

25.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи копій запитів, здійснених розпорядником майна з метою проведення фінансового аналізу боржника.

25.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про затвердження звіту про витрати розпорядника майна на загальну суму 459,37грн. та звіту про нарахування та виплату грошової винагороди розпорядника майна станом на 25.05.2018 на загальну суму 19.0645,08грн.

25.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт розпорядника майна.

25.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи документів, зокрема, протоколу №1 зборів кредиторів боржника та протоколу №1КК засідання комітету кредиторів.

29.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Струця М.П. про участь у справі.

30.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи додаткових документів по справі.

30.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ініціюючого кредитора про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури банкрута та призначення ліквідатором у справі арбітражного керуючого Струця М.П.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.05.2018 відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 13.06.2018 та зобов`язано розпорядника майна арбітражного керуючого Струця М.П. проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву боржника, наявну дебіторську заборгованість.

13.06.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення додаткових документів, зокрема, відповідей на запити щодо виявлення майна боржника.

13.06.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення додаткових документів, зокрема, звіту про аналіз щодо виявлення ознак неплатоспроможності товариства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

Постановою Господарського суду м. Києва від 13.06.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Струця М.П. Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе,21, ідентифікаційний номер 37448801) за №52106 від 14.06.2018.

30.08.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про зобов`язання керівника боржника передати ліквідатору документацію банкрута.

30.08.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про зобов`язання Київську міську митницю ДФС завершити митне оформлення та передати ліквідатору транспортний засіб з усіма необхідними документами для його реєстрації.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.09.2018 розгляд справи призначено на 17.09.2018.

12.09.2018 до Господарського суду м Києва надійшли пояснення ініціюючого кредитора.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.09.2018 відмовлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражному керуючому Струцю М.П. у задоволенні заяви про зобов`язання Київської міської митниці ДФС завершити митне оформлення та передати ліквідатору транспортний засіб з усіма необхідними документами для його реєстрації.

Крім того, у судовому засіданні 17.09.2018 оголошено перерву до 24.09.2018.

18.09.2018 до Господарського суду м. Києва надійшли уточнення до заяви про зобов`язання вчинити дії.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.09.2018 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. задоволено. Зобов`язано ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ) передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражному керуючому Струцю М.П. бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Банкрута протягом десяти днів.

До Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про припинення розшуку та зняття арештів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.01.2019 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 30.01.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.01.2019 задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. про припинення розшуку і зняття арешту, припинено розшук, оголошений на підставі постанови Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві №241/7 від 26.03.2014 у рамках виконавчого провадження №34042713 з виконання наказу господарського суду м. Києва від 21.08.2012 по справі №5011-41/1278, наступних транспортних засобів: автомобіля марки Chevrolet Express Cargo, 2004 року випуску, №кузова НОМЕР_2 та автомобіля марки Chevrolet CAVALIER, 2004 року випуску, №кузова НОМЕР_3 та скасовано арешти.

Судом встановлено, що строк ліквідаційної процедури спливає, а відтак, ухвалою від 28.05.2019 призначив розгляд справи у судовому засіданні на 12.06.2019.

10.06.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури на шість місяців.

12.06.2019 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт ліквідатора (з 13.06.2018 по 12.06.2019).

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.06.2019 клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. про продовження строку ліквідаційної процедури задоволено частково. Продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражному керуючому Струцю М.П. строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 13.12.2019 року.

03.07.2019 до суду надійшло клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" Струця М.П. про витребування доказів, у якому він просить суд витребувати у ГУ ДФС у м. Києві копію акту опису майна № 27/19-126 від 31.07.2012, що складений відносно ТОВ "Автомобільна група "Каділлак, Шевролє", для встановлення відомостей щодо майна, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" на праві власності, а саме: чи зазначені у відповідному акті опису майна автомобіль марки "CHEVROLET EXPRESS CARGO", 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 та автомобіль марки "CHEVROLET CAVALIER", 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 .

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.07.2019 призначено розгляд справи та клопотання ліквідатора про витребування доказів у судовому засіданні на 22.07.2019.

16.07.2019 до суду надійшов звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П.

Ухвалою Господарського суду м Києва від 22.07.2019 клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. про витребування доказів задоволено. Витребувано у Головного управління ДФС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ) копію акту опису майна №27/19-126 від 31.07.2012, що складений відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Автомобільна група "Каділлак, Шевролє" () для встановлення відомостей щодо майна, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" на праві власності, а саме: чи зазначені у відповідному акті опису майна №27/19-126 від 31.07.2012 автомобіль марки Chevrolet Express Cargo, 2004 року випуску, № кузова НОМЕР_2 та автомобіля марки Chevrolet Cavalier, 2004 року випуску, № кузова НОМЕР_3 .

27.11.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.12.2019 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 16.12.19 та зобов`язано ліквідатора у строк до 13.12.2019 (включно) подати суду детальний звіт про виконану роботу з зазначенням надати інформації про наявність грошових коштів на рахунках боржника, станом на день судового розгляду справи; систематизованого переліку майна, що було реалізоване, із посиланням на відповідні документи, та майна, що входить до складу ліквідаційної маси і є нереалізованим станом на день судового розгляду справи.

13.12.2019 до Господарського суду м. Києва надійшов проміжний звіт ліквідатора за період з 16.06.2018 по 13.12.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.12.2019 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. задоволено. Продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражному керуючому Струцю М.П. строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 13.06.2020.

05.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява ліквідатора про затвердження розміру основної грошової винагороди.

05.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява ліквідатора про скасування арештів та вилучення записів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.05.2020 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 27.05.2020.

19.05.2020 до суду надійшов проміжний звіт ліквідатора арбітражного керуючого Струця М.П.

27.05.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора про проведення судового засідання без його участі.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 27.05.2020 задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. Встановлено розмір основної грошової винагороди ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. за період з 13.06.2018 по 21.10.2019 у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень, а з 21.10.2019 - у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень ліквідатора. Заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. про скасування арештів та вилучення записів задоволено.

До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури на шість місяців.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.06.2020 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 17.06.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.06.2020 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. задоволено. Продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражному керуючому Струцю М.П. строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 13.12.2020.

До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури на шість місяців.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2020 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 27.01.2021.

14.01.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт ліквідатора (проміжний) з додатками.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.01.2021 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. задоволено. Продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражному керуючому Струцю М.П. строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 13.06.2021.

До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури на шість місяців.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2021 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 14.07.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва 14.07.2021 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. задоволено. Продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражному керуючому Струцю М.П. строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 13.12.2021.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.11.2021 відмовлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражному керуючому Струцю М.П. у задоволенні заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язання боржника на керівника боржника.

06.12.2021 до суду надійшло клопотання ліквідатора про долучення документів до матеріалів справи.

06.12.2021 до Господарського суду м. Києва надійшов проміжний звіт ліквідатора арбітражного керуючого Струця М.П.

13.12.2021 до суду надійшло клопотання ліквідатора про долучення документів до матеріалів справи.

14.04.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Струця М.П. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, схвалення звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2022 розгляд заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на керівника товариства у судовому засіданні на 20.06.22

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2022 розгляд звіту ліквідатора призначено у судовому засіданні на 04.07.2022.

У судовому засіданні 20.06.2022, в якому розглядалась судом заява ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на керівника товариства оголошено перерву до 11.07.2022.

20.06.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про відкладення судового засідання, призначеного на 04.07.202.

04.07.2022 до Господарського суду міст Києва надійшла заява ліквідатора про долучення до матеріалів справи документів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.07.2022 відкладено судове засідання з розгляду звіту ліквідатора на 05.09.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.07.2022 задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на керівника боржника. Покладено на керівника банкрута - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе, 21, ідентифікаційний номер 37448801). Стягнуто з ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе, 21, ідентифікаційний номер 37448801) 1 548 072 (один мільйон п`ятсот сорок вісім тисяч сімдесят дві) грн. 71 коп. Видано наказ.

Судове засідання, призначене на 05.09.2022, не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду .

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 07.11.2022 апеляційну скаргу ОСОБА_2 залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду м. Києва від 11.07.2022р. по справі №910/1864/18 - без змін.

Постановою Верховного Суду від 17.01.2023 касаційну скаргу ОСОБА_2 ВИХ. №845 від 25.11.2022 на постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.11.2022 та на ухвалу Господарського суду м. Києва від 11.07.2022 у справі № 910/1864/18 залишено без задоволення. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.11.2022 та ухвалу Господарського суду м. Києва від 11.07.2022 у справі № 910/1864/18 залишено без змін.

Матеріали справи №910/1864/18 повернуто до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.02.2023 призначено розгляд клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Струця М.П. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, схвалення звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора у судовому засіданні на 22.02.2023.

13.02.2023 до суду надійшла заява ліквідатора арбітражного керуючого Струця М.П. про залишення без розгляду клопотання вих. № 02-01-910/1864/18-18-02-22-2 від 18.02.2022 про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, схвалення звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора.

21.02.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про виправлення помилки в наказі Господарського суду м. Києва від 02.08.2022.

21.02.2023 до суду надійшла заява ліквідатора арбітражного керуючого Струця М.П. про розгляд справи без його участі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2023 задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. № 02-01-910/1864/18-13-02-23-1 від 13.02.2023. Залишено без розгляду клопотання ліквідатора № 02-01-910/1864/18-18-02-22-2 від 18.02.2022 про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, схвалення звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора.

04.10.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла заява ОСОБА_4 про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.10.2023 призначено розгляд заяви ОСОБА_4 про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні у судовому засіданні на 08.11.2023.

17.10.2023 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора банкрута.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.10.2023 призначено розгляд клопотання ліквідатора про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора банкрута у судовому засіданні на 24.11.2023.

07.11.2023 до суду надійшли заперечення ОСОБА_2 щодо заяви ОСОБА_4 про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.11.2023 відкладено розгляд заяви ОСОБА_4 про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні у судовому засіданні на 24.11.2023.

У судове засідання, призначене на 24.11.2023, з`явилися представники учасників провадження у справі.

Розглянувши у судовому засіданні заяву ОСОБА_4 про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні, судом встановлено наступне.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.07.2022 у справі №910/1864/18 задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" арбітражного керуючого Струця М.П. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на керівника боржника. Покладено на керівника банкрута - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе, 21, ідентифікаційний номер 37448801). Стягнуто з ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Український торговий дім "Каділлак, Шевролє" (01103, м. Київ, Залізничне шосе, 21, ідентифікаційний номер 37448801) 1 548 072 (один мільйон п`ятсот сорок вісім тисяч сімдесят дві) грн. 71 коп.

На примусове виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 11.07.2022 у справі №910/1864/18 видано наказ 02.08.2022.

На підставі наказу Господарського суду міста Києва від 02.08.2022 у справі №910/1864/18 відкрито виконавче провадження № 71384587.

28.08.2023 відбувся аукціон з продажу майна банкрута ТОВ «Український торговий дім «Каділлак, Шевроле» у справі № 910/1864/18, а саме кредиторських вимог до ОСОБА_5 на загальну суму 1 548 072,71 грн., що виникли на підставі ухвали Господарського міста Києва від 11.07.2022 у справі № 910/1864/18.

Переможцем аукціону відповідно до протоколу про проведення аукціону № BRD001-UA-375 визначено ОСОБА_4 .

31.08.2023 між ТОВ «Український торговий дім «Каділлак, Шевроле» в особі арбітражного керуючого Струця М.П. (первісний кредитор) та ОСОБА_4 (новий кредитор) складено акт про придбання майна на аукціоні.

У пунктах 1-3 акту зазначено, що ціна реалізації майна становить 102 173,00 грн. Сплату залишку від ціни продажу лота, що підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в розмірі 13 886,43 грн. зараховано на ліквідаційний рахунок первісного кредитора 29.09.2023, а іншу частину ціни в розмірі 88 286,57 грн. перераховано 30.08.2023 на рахунок первісного кредитора.

Також, 31.08.2023 між ТОВ «Український торговий дім «Каділлак, Шевроле» в особі арбітражного керуючого Струця М.П., який діє на підставі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1444 від 08.08.2013 та на підставі постанови Господарського суду міста Києва від 13.06.2018 у справі № 910/1864/18 (первісний кредитор), та ОСОБА_4 (новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги.

Відповідно до пункту 1.1 договору первісний кредитор передає, а новий кредитор отримує право вимоги щодо стягнення з ОСОБА_2 у сумі 1 548 072,71 грн., що виникло на підставі ухвали Господарського суду м. Києва від 11.07.2022 у справі за №910/1864/18 (залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 07.11.2022 та постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17.01.2023 у справі за №910/1864/18).

Згідно з пунктом 1.2 договору при цьому первісний кредитор повідомляє нового кредитора, що 15.06.2023 у межах відкритого виконавчого провадження №71384587 Печерським відділом Державної виконавчої служби у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) кошти у розмірі 387,65 грн., що унеможливлює повторного стягнення з боржника ОСОБА_2 вказаної суми коштів.

Із цього договору випливає, що новий кредитор займає місце первісного кредитора в зобов`язанні, що виникло на підставі притягнення до субсидіарної відповідальності боржника за зобов`язаннями первісного кредитора, в обсязі та на умовах, що існують на момент укладення цього договору, в тому числі в частині прав стягувача у межах відкритого виконавчого провадження №71384587 (пункт 1.3 договору).

У пункті 2.1 договору визначено, що відступлення прав вимоги вчинено за ціною у розмірі 102 173,00 грн. без ПДВ, що склалася за результатами проведеного аукціону (ідентифікатор аукціону BRD001-UA-375).

Придбане новим кредитором на аукціоні право вимоги передається, а право вимоги відступається після повної сплати запропонованої ним ціни. Про передачу права вимоги складається акт про придбання майна на аукціоні (пункт 4.1 договору).

Заперечуючи проти заміни стягувача, представник ОСОБА_2 наголосив, що матеріали справи не містять доказів щодо наявності та стану виконавчого провадження зі стягнення із ОСОБА_2 1 548 072,71 грн., у зв`язку з чим підстави для заміни сторони виконавчого провадження відсутні. До того ж, стягнення зі ОСОБА_2 даної суми грошових коштів нерозривно пов`язано зі покладенням на неї субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута. У той же час, надання згоди на продаж права вимоги банкрута до ОСОБА_2 не вирішувалося засіданням комітету кредиторів, що є підставою для визнання результатів аукціону недійсними.

Відповідно до ч.1 ст.15 Закону України "Про виконавче провадження" сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Цією ж статтею встановлено, що стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ, а боржником - визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення.

Згідно з положеннями ч.5 ст.15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

За змістом статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до приписів статті 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Із матеріалів справи слідує, що на підставі наказу Господарського суду міста Києва від 02.08.2022 у справі №910/1864/18 відкрито виконавче провадження № 71384587 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Український торговий дім «Каділлак, Шевроле» грошових коштів у сумі 1 548 072,71 грн.

За наслідками проведеного 28.08.2023 аукціону, права вимоги до ОСОБА_5 на загальну суму 1 548 072,71 грн. відчужено на користь ОСОБА_4 , з яким ТОВ «Український торговий дім «Каділлак, Шевроле» в особі арбітражного керуючого Струця М.П. укладено договір про відступлення права вимоги від 31.08.2023.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 ЦК України).

Відповідно до частини 1 статті 516 ЦК України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, до ОСОБА_4 перейшло право вимоги до ОСОБА_5 щодо стягнення згідно з ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.07.2022 у справі за №910/1864/18 грошових коштів на загальну суму 1 548 072,71 грн. При цьому, в договорі про відступлення права вимоги від 31.08.2023 наголошено, що 15.06.2023 у межах відкритого виконавчого провадження №71384587 із ОСОБА_5 стягнуті кошти у розмірі 387,65 грн.

Судом прийняті до уваги зауваження представника ОСОБА_2 щодо неможливості заміни кредитора в зобов`язанні, оскільки стягнення з ОСОБА_2 грошових коштів відбувається в межах покладення на неї субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута, та на засіданні комітету кредиторів згода на відчуження права вимоги не надавалася.

Водночас, за положеннями статті 515 ЦК України заміна кредитора не допускається у зобов`язаннях, нерозривно пов`язаних з особою кредитора, зокрема у зобов`язаннях про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю.

Згідно з частиною 4 статті 656 ЦК України до договору купівлі-продажу що укладається на організованих ринках капіталу та організованих товарних ринках, конкурсах, аукціонах (публічних торгах), договору купівлі-продажу валютних цінностей і договорів купівлі-продажу фінансових інструментів, укладених поза організованим ринком, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено законом про ці види договорів купівлі-продажу або не випливає з їхньої суті.

Правова природа продажу майна з торгів (аукціону) дає підстави для визнання (за наявності підстав) результатів таких торгів (аукціону) недійсними за правилами визнання недійсними правочинів, у тому числі й на підставі норм цивільного законодавства. Аналогічна позиція викладена у постановах Верховного Суду України від 29.06.2016 у справі № 6-370цс16, від 14.12.2016 у справі № 3-1406гс16 та постанові Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду від 02.10.2019 у справі № 5006/5/39б/2012.

Разом із цим, матеріали справи не містять доказів визнання недійсними результатів аукціону від 28.08.2023 із продажу майна банкрута ТОВ «Український торговий дім «Каділлак, Шевроле», а саме вимоги до ОСОБА_5 на загальну суму 1 548 072,71 грн.

При цьому, суд зазначає, що рішенням Господарського суду міста Києва від 24.11.2023 у справі №910/1864/18 (910/15575/23) відмовлено у позові ОСОБА_2 у визнанні недійсними результатів аукціону з продажу від 28.08.2023 в тому числі із продажу вимоги до ОСОБА_5 на загальну суму 1 548 072,71 грн.

Положеннями статті 204 ЦК України встановлено презумпцію правомірності правочину, за якою правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

До того ж, при вирішенні питання про заміну сторони виконавчого провадження встановлення обставин, за яких цей правочин може бути визнаний недійсним за відсутності оспорення або визнання його недійсним у встановленому законом порядку, не входить у межі дослідження під час розгляду такої заяви.

Дана правова позиція викладена в постанові Верхового Суду від 17.01.2020 року у справі № 916/2286/16.

Відповідно до правової позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеної у постанові від 08.02.2022 у справі №2-7763/10, особа, на користь якої видано виконавчий документ, набуває статусу стягувача з моменту видачі такого виконавчого документа, а не з моменту відкриття виконавчого провадження. Але разом з тим ця особа до відкриття виконавчого провадження як юридичного процесу є лише стягувачем у виконавчому документі на стадії виконання судового рішення з відповідним потенціалом прав у виконавчому провадженні, які повноцінно реалізує лише у статусі стягувача як сторони відкритого виконавчого провадження, за виключеннями, передбаченими законодавством. Тому заміна стягувача саме як сторони виконавчого провадження неможлива, якщо заява правонаступника про це подана, зокрема, після спливу строку пред`явлення виконавчого документа до виконання, але якщо цей строк не був поновлений судом. Водночас заміна стягувача у виконавчому документі іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) допускається на будь-якій стадії судового процесу, у тому числі до відкриття виконавчого провадження.

Судом установлено, що на підставі наказу Господарського суду міста Києва від 02.08.2022 у справі №910/1864/18 постановою від 24.03.2023 відкрито виконавче провадження № 71384587, доказів закінчення якого наразі матеріали справи не містять.

Ураховуючи вищевикладене, суд дійшов обґрунтованого висновку про наявність правових підстав для задоволення заяви та заміни стягувача - ТОВ «Український торговий дім «Каділлак, Шевроле», на його правонаступника - ОСОБА_4 , у виконавчому провадженні з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 02.08.2022 у справі №910/1864/18.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву ОСОБА_4 про заміну сторони виконавчого провадження задовольнити.

2. Замінити стягувача, Товариство з обмеженою відповідальністю «Український торговий дім «Каділлак, Шевролє» (01103, м. Київ, Залізничне шосе, 21, ), на його правонаступника - ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) у виконавчому провадженні з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 02.08.2022 у справі № 910/1864/18.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 06.12.2023

Суддя Д.В. Мандичев