ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.11.2023м. ДніпроСправа № 904/4027/22

За заявою Акціонерного товариства "Асвіо Банк", м. Чернігів

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" (49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 25, )

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Сулима Д.В.

Представники:

від кредитора АТ "Асвіо Банк": не з`явився

від кредитора ГУ ДПС у Дніпропетровській області: не з`явився

ліквідатор: Гаращенко І.В., посвідчення №1887 від 08.02.2018

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство "Асвіо Банк" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" (49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 25, ).

Ухвалою суду від 24.11.2022 відкрито провадження за заявою Акціонерного товариства "Асвіо Банк" у справі №904/4027/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" (49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 25, ).

Постановою суду від 09.02.2023 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" (49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 25, ). Припинено повноваження арбітражного керуючого Гаращенка Ігоря Володимировича (свідоцтво №1839 від 08.02.2018, 04071, м. Київ, а/с-22), як розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД". Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" (49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 25, ) банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 09.02.2024. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" (49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 25, ) арбітражного керуючого Гаращенка Ігоря Володимировича (свідоцтво №1839 від 08.02.2018, 04071, м. Київ, а/с-22).

28.09.2023 від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" арбітражного керуючого Гаращенка І.В. надійшла заява вих.№904/4027/22/076 від 25.09.2023 про покладення субсидіарної відповідальності на засновника боржника, в якій ліквідатор просить суд:

- покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" (ідентифікаційний код 40384982) на його засновника ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у сумі 1 022 909,00 грн;

- стягнути із ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" (ідентифікаційний код 40384982) 1 022 909,00 грн, що дорівнює сумі непогашених та визнаних судом кредиторських вимог, як субсидіарну відповідальність.

Ухвалою суду від 03.10.2023 призначено розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" арбітражного керуючого Гаращенка І.В. вих.№904/4027/22/076 від 25.09.2023 про покладення субсидіарної відповідальності на засновника боржника в судовому засіданні на 31.10.2023. Залучено до участі у справі №904/4027/22 в межах розгляду заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" арбітражного керуючого Гаращенка І.В. вих.№904/4027/22/076 від 25.09.2023 про покладення субсидіарної відповідальності на засновника боржника - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКП НОМЕР_1 ). Запропоновано ОСОБА_1 до засідання подати письмові пояснення на заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" арбітражного керуючого Гаращенка І.В. вих.№904/4027/22/076 від 25.09.2023 про покладення субсидіарної відповідальності на засновника боржника.

У судовому засіданні, призначеному на 31.10.2023, приймав участь ліквідатор ТОВ "ПРОБІЛД" арбітражний керуючий Гаращенко І.В.

Ухвалою суду від 31.10.2023 відкладено розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" арбітражного керуючого Гаращенка І.В. вих.№904/4027/22/076 від 25.09.2023 про покладення субсидіарної відповідальності на засновника боржника в судовому засіданні на 22.11.2023 о 11:00 год.

У судовому засіданні, призначеному на 22.11.2023, приймав участь ліквідатор ТОВ "ПРОБІЛД" арбітражний керуючий Гаращенко І.В., який підтримав подану заяву про покладення субсидіарної відповідальності на засновника боржника.

Розглянувши заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" арбітражного керуючого Гаращенка І.В. вих.№904/4027/22/076 від 25.09.2023 про покладення субсидіарної відповідальності на засновника боржника, суд встановив такі обставини.

Згідно частин 1, 2 ст. 4 Кодексу України з процедур банкрутства, засновники (учасники, акціонери) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, центральні органи виконавчої влади, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень зобов`язані своєчасно вживати заходів для запобігання банкрутству боржника. У разі виникнення ознак банкрутства керівник боржника зобов`язаний надіслати засновникам (учасникам, акціонерам) боржника, власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника відомості щодо наявності ознак банкрутства.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема: проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Згідно ст. 13 Цивільного кодексу України, цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. При здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. При здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства. У разі недодержання особою при здійсненні своїх прав вимог, які встановлені частинами 2-5 статті 13 Цивільного кодексу України, суд може зобов`язати її припинити зловживання своїми правами, а також застосувати інші наслідки встановлені законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 215 Господарського кодексу України, у випадках, передбачених законом, суб`єкт підприємництва - боржник, його засновники (учасники), власник майна, а також інші особи несуть юридичну відповідальність за порушення вимог законодавства про банкрутство, зокрема фіктивне банкрутство, приховування банкрутства або умисне доведення до банкрутства

Відповідно до ч. 2 ст. 215 Господарського кодексу України, фіктивним банкрутством визнається завідомо неправдива заява суб`єкта підприємництва до суду про нездатність виконати зобов`язання перед кредиторами та державою. Встановивши факт фіктивного банкрутства, тобто фактичну платоспроможність боржника, суд відмовляє боржникові у задоволенні заяви про визнання банкрутом і застосовує санкції, передбачені законом.

Частиною 3 ст. 215 Господарського кодексу України визначено, що умисним банкрутством визнається стійка неплатоспроможність суб`єкта підприємництва, викликана цілеспрямованими діями власника майна або посадової особи суб`єкта підприємництва, якщо це завдало істотної матеріальної шкоди інтересам держави, суспільства або інтересам кредиторів, що охороняються законом.

Відповідно до ч. 4 ст. 215 Господарського кодексу України, приховування банкрутства, фіктивне банкрутство або умисне доведення до банкрутства, а також неправомірні дії у процедурах неплатоспроможності, пов`язані з розпорядженням майном боржника, що завдали істотної шкоди інтересам кредиторів та держави, тягнуть за собою кримінальну відповідальність винних осіб відповідно до закону.

Законодавством не конкретизовано, які саме дії чи бездіяльність складають об`єктивну сторону такого правопорушення.

Отже, належним чином проведені ліквідатором дієві заходи щодо встановлення осіб, які у разі доведеності їх шкідливих для боржника дій або бездіяльності, несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника, є можливістю для наповнення ліквідаційної маси банкрута і, як наслідок, відновлення майнових прав кредиторів щодо задоволення їх кредиторських вимог.

Ліквідатор, за наявності ознак банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, для забезпечення реалізації принципу безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі, подає таку заяву (про покладення субсидіарної відповідальності) не раніше ніж після реалізації об`єктів ліквідаційної маси та розрахунків з кредиторами на підставі вчинення такої реалізації у ліквідаційній процедурі при наявності обставин недостатності повного погашення кредиторської заборгованості банкрута.

На виконання ухвали суду від 24.11.2022 арбітражним керуючим Гаращенко І.В. була проведена інвентаризація основних фондів, нематеріальних активів, біологічних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів, а також обсягів незавершеного виробництва в натурі в ТОВ "ПРОБІЛД" у період з 17.01.2023 по 23.01.2023 за відсутності посадових осіб та представників ТОВ "ПРОБІЛД".

Інвентаризація проводилась за відсутності будь-яких бухгалтерських і статистичних даних.

Для визначення належності боржнику певних активів, котрі підлягають державній реєстрації, арбітражним керуючим було направлено ряд інформаційних запитів до держателів відповідних реєстрів.

За результатом інвентаризації було встановлено, що нерухомого майна та незавершеного будівництва, основних засобів, нематеріальних та біологічних активів товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів виявлено не було.

Також, за результатами інвентаризації було складено протокол інвентаризаційної комісії №01 від 23.01.2023.

Розпорядником майна ТОВ "ПРОБІЛД" арбітражним керуючим Гаращенко І.В. було замовлено Звіт про аналіз щодо виявлення ознак неплатоспроможності та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ТОВ "ПРОБІЛД".

Відповідно до звіту про аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та щодо виявлення ознак неплатоспроможності Боржника та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства встановлено:

Ознаки поточної неплатоспроможності в товариства присутні у всіх протягом аналізованих періодів. За наслідками 2019-2020 років оборотні активи перевищують за обсягом суми поточних зобов`язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОБІЛД", тобто коефіцієнт покриття в даному періоді становить більше 1, а саме: 1,033 в 2019 році та 1,035 в 2020 році. Показник забезпечення зобов`язань боржника всіма його активами перевищує одиницю при позитивній рентабельності протягом 2019-2020 років.

Користуючись Методичними рекомендаціями, що затверджені Міністерством економіки щодо визначення ознак фіктивного банкрутства, можна зробити висновок про наявність ознак фіктивного банкрутства товариства станом на 31 грудня 2020 року. Однак, товариством не подавалась фінансова звітність за 2021 рік, тобто за цей період визначити коефіцієнти не представляється можливим. Але враховуючи розмір визнаних кредиторських вимог відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 12.01.2023 по справі № 904/4027/22 та відсутність активів відповідно до матеріалів інвентаризації, що була проведена станом на 23.01.2023 наявність ознак фіктивного банкрутства товариства станом на дату проведення цього дослідження спростовується. Таким чином, станом на дату проведення цього дослідження ознаки фіктивного банкрутства товариства відсутні.

Показник забезпечення зобов`язань боржника, тобто суми позикового капіталу, до складу якого входять поточні борги, його оборотними активами станом на 31 грудня 2019 року складає 1,033; на 31 грудня 2020 року 1,035. Співвідношення усіх активів товариства та його зобов`язань станом на 31 грудня 2019 року 1,034 та на 31 грудня 2020 року 1,036. Фінансові показники, протягом 2019-2020 років, за які наявна фінансова звітність, не погіршились. Враховуючи дані системи показників оцінки фінансового стану ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОБІЛД", економічні ознаки дій з доведення до банкрутства відсутні протягом 2019 2020 років, за які товариством було подано фінансову звітність. Проте, враховуючи, що товариством протягом 2021 року та 9 місяців 2022 року не подавалась фінансова, статистична та податкова звітність, те, що за цей період відбувалась зміна керівництва, а також враховуючи зростання обсягу кредиторської заборгованості та відсутність станом на сьогоднішній день будь-яких активів у товариства, вбачається наявність ознак доведення до банкрутства.

В процесі аналізу не встановлено, що товариством подані недостовірні відомості про своє майно в фінансовій звітності або в інших документах, що свідчать про його фінансове та майнове становище. Неподання керівництвом товариства звітності, в тому числі, в той час як судом відкрито провадження у справі про банкрутство, дає підстави стверджувати про наявність ознак дій з приховування банкрутства.

Інвестори з пропозиціями щодо можливості відновлення платоспроможності Боржника не звертались.

Арбітражним керуючим Гаращенком І.В. було вжито заходи щодо виявлення майнових активів Боржника, отримання фінансової звітності та інших необхідних документів для здійснення аналізу фінансово-господарського стану Боржника.

З метою виявлення активів Банкрута, Ліквідатором отримано витяги (інформаційні довідки) з державних реєстрів щодо наявності активів у Банкрута, а саме:

- Інформаційна довідка аналітичної системи YouControl.

- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

- Відомості про об`єкти промислової власності.

Направлено запити до наступних установ та отримано наступні відповіді:

- Головне управління ДПС у Дніпропетровській області - з метою отримання інформації про всі банківські рахунки (діючі, закриті), які належать Боржнику; про кількість працівників, які числяться в Боржнику; отримання копії фінансової звітності (баланси, звіти про фінансові результати), які надавалися Боржником; інформації про наявність грошових коштів на електронному рахунку у системі електронного адміністрування податку які належать Боржнику; отримання Довідок (виписок) про стан рахунку та Довідок (виписок) про рух коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку, які належать Боржнику; отримання зареєстрованих податкових накладних (виданих та отриманих) Боржником.

Листом від 04.01.2023 р. Головне управління ДПС у Дніпропетровській області надало копії податкової звітності за 2019 р. та 2020 р.

- Державна служба України з питань геодезії картографії та кадастру - з метою отримання інформації про земельні ділянки, якими користується Боржник на праві постійного користування, оренди або на праві власності.

Листами Державна служба України з питань геодезії картографії та кадастру, Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Тернопільській, Донецькій, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Житомирській, Запорізькій, Черкаській, Івано-Франківській, Вінницькій, Харківській, Херсонській, Рівненській, у м. Києві та Київській області, Львівській, Одеській, Вінницькій областях повідомили, що зареєстрованих земельних ділянок за Боржником не виявлено.

- Головний сервісний центр МВС України - з метою отримання інформації про наявність або відсутність зареєстрованих транспортних засобів за Боржником та надати інформацію про всі правочини по відчуженню або перереєстрацію майна Боржника за останні 3 роки.

Листом від 26.12.2022 повідомлено, що в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів за Боржником транспортні засоби не зареєстровані та не були зареєстровані раніше.

- Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області - з метою отримання інформації про наявність або відсутність будь якої зареєстрованої техніки (транспортних засобів, спеціальної техніки тощо) за Боржником та надати інформацію про всі правочини по відчуженню або перереєстрацію майна Боржника.

Листом від 27.12.2022 повідомлено, що відсутня інформація щодо реєстрації сільськогосподарської техніки за Боржником.

- Державна служба України з безпеки на транспорті - з метою отримання інформації про те чи зареєстровано за Боржником право власності або інше речове право на судна в Державному судновому реєстрі України та Суднової книги України та надати інформацію про всі правочини по відчуженню або перереєстрацію майна Боржника.

- Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) - з метою отримання інформації про те чи зареєстровано за Боржником право інтелектуальної власності, об`єкти промислової власності та надати інформацію про всі правочини по відчуженню або перереєстрацію права інтелектуальної власності Боржника.

Листом від 20.12.2022 повідомлено, що з 08.11.2022 запит необхідно направити до ДЕРЖАВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ".

Відповідно до даних реєстрів Боржнику не належать об`єкти права інтелектуальної власності.

Листом від 31.01.2023 ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ" повідомила, що станом на 17.01.2023 відомостей про об`єкти інтелектуальної власності, що зареєстровані за Боржником не виявлено.

- Державна авіаційна служба України - з метою отримання інформації про те чи зареєстровано за Боржником право власності або інше речове право на судна в Державному судновому реєстрі України та Суднової книги України та надати інформацію про всі правочини по відчуженню або перереєстрацію майна Боржника.

Листом від 26.12.2022 Державна авіаційна служба України повідомила, що за Боржником повітряні судна не зареєстровані.

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - з метою отримання інформації про те чи є Боржник ліцензованим учасником ринку цінних паперів та фондового ринку; чи здійснювався Боржником випуск в обіг цінних паперів; про підприємства, установи та організації, акціями яких володіє Боржник; чи здійснювалось Боржником відчуження або перереєстрація цінних паперів.

Листом від 05.01.2023 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що Боржник будь які ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів не має.

Боржник не здійснював реєстрацію випуску цінних паперів інститутів спільного інвестування.

Боржник серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, відсутній.

- Державна служба України з питань праці - з метою отримання інформації про наявність або відсутність засобів, що підлягають обов`язковій державній реєстрації в органах Держпраці (Держгірпромнагляду), зареєстрованих за Боржником.

Листами Південно-Західне, Західне, Північно-Східне, Центральне, Східне, Центрально-Західне та Південно-Східне міжрегіональні управління Державної служби України з питань праці повідомили, що великотоннажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби за Боржником не зареєстровано.

- Державне космічне агентство України - з метою отримання інформації про наявність або відсутність засобів (космічних, технічних тощо), що підлягають обов`язковій державній реєстрації в органах ДКАУ, зареєстрованих за Боржником та інформації про всі правочини по відчуженню або перереєстрацію майна Боржника.

Листом від 26.12.2022 Державне космічне агентство України повідомило, що зареєстрованих унікальних об`єктів космічної діяльності у Боржника немає.

- Фонд державного майна України - з метою отримання інформації про наявність/відсутність на балансі Боржника державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до статутного капіталу; про наявність/відсутність державної частки у статутному капіталі Боржника.

Листом від 22.12.2022 Фонд державного майна України повідомив, що в інформаційних системах, які Фонд використовує в своїй роботі, інформація стосовно Боржника, в також щодо нерухомого майна, яке обліковується на його балансі, відсутня.

- Державна інспекція архітектури та містобудування України - з метою отримання інформації про наявні проектні, будівельні, дозвільні документи на ім`я Боржника, а також інформацію про можливі існуючі самовільно збудовані Боржником приміщення, споруди, будівлі, та іншу інформацію про Боржника в межах компетенції.

Листом від 11.05.2023 Державна інспекція архітектури та містобудування України повідомила, що інформації та документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання, а також, ліцензій на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів не виявлено.

- Дніпровська митниця Держмитслужби - з метою отримання інформації и було зареєстровано Боржника за даними митниці як суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності; чи здійснював Боржник та в який період митне оформлення товарів в зоні діяльності митниці.

Листом від 26.12.2022 повідомлено, що Боржник не знаходиться на обліку як суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності та не здійснював митне оформлення товарів в зоні діяльності митниці.

- Акціонерне товариство "Українська залізниця" - з метою отримання інформації про наявність/відсутність зареєстрованих за Боржником вагонів та локомотивів, а також, відомості чи є Боржник в довіднику "Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества".

Листом від 26.12.2022 Філія "Головний інформаціно-обчислювальний центр" АТ "Укрзалізниця" повідомило, що інформації про вагони за Боржником, як власника, в АБД ПВ немає.

Також, в інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви за Боржником.

Дані щодо наявності під`їзних колій власності Боржника відсутні.

- Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України - з метою отримання інформації про те чи зареєстровані за Боржником морський та/або річковий транспорт, та/або право власності або інше речове право на судна в Державному судновому реєстрі України та Суднової книги України та надати інформацію про всі правочини по відчуженню або перереєстрацію майна Боржника.

Листом від 17.01.2023 повідомлено про відсутність у Державному судновому реєстрі України та Суднової книзі України відомостей щодо суден, власником яких є Боржник.

- ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ - з метою отримання копії фінансової звітності (баланси, звіти про фінансові результати), які надавалися Боржником.

Листом від 03.01.2023 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ повідомило, що не має можливості надати копії фінансової звітності Боржника.

- Головне управління статистики у Дніпропетровській області - з метою отримання копії фінансової звітності (баланси, звіти про фінансові результати), які надавалися Боржником.

Листом від 17.01.2023 управління статистики у Дніпропетровській області відмовило у наданні фінансової звітності.

- Комунальне Підприємство Дніпровське Міське Бюро Технічної Інвентаризації Дніпровської Міської Ради - з метою отримання інформації про наявність/відсутність нерухомого майна, яке належить Боржника.

Листом від 11.01.2023 повідомлено про відсутність можливості для пошуку інформації.

- Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради - з метою отримання інформації про нерухоме майно, яке належить Боржнику на праві оренди або на праві власності.

Листом від 12.01.2023 повідомлено, що договори оренди земельних ділянок з Боржником не укладалися.

- Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області - з метою отримання інформації про земельні ділянки, якими користується Боржник на праві постійного користування, оренди або на праві власності.

Листом від 27.12.2022 Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області повідомило, що зареєстрованих земельних ділянок за Боржником не виявлено.

- Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради - з метою отримання інформації про наявність/відсутність зареєстрованих за Боржником захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони).

Листом від 04.01.2023 повідомлено, що за даними відомостей обліку захисних споруд цивільного захисту, розташованих на території міста Дніпра, відсутня інформація стосовно наявності на балансі Банкрута об`єктів оборони та інших споруд цивільного захисту.

- Державна служба України з надзвичайних ситуацій - з метою отримання інформації про наявність/відсутність зареєстрованих за Боржником захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони).

Листом від 27.12.2022 Державною службою України з надзвичайних ситуацій повідомлено, що за Банкрутом захисні споруди цивільного захисту не обліковуються.

- Національний банк України - з метою отримання інформації про те, чи видавалися Боржнику індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій, генеральні ліцензії/ліцензії на здійснення валютних операцій.

Листом від 10.01.2023 Національний банк України повідомив, що Боржнику ліцензії на здійснення валютних операцій не видавалися.

Інформація про валютні операції Боржника в автоматизованій системі Національного банку "Е-ліміти" відсутня.

- Міністерство економіки України - з метою отримання інформації про наявність/відсутність документів дозвільного характеру та ліцензій у сфері зовнішньоекономічної діяльності щодо Боржника, а саме:

· ліцензій на експорт/імпорт товарів, щодо яких застосовано режим ліцензування відповідно до щорічних постанов про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот;

· спеціальних ліцензій на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються спеціальні заходи згідно з відповідними рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі;

· разових (індивідуальних) ліцензій на зовнішньоекономічну операцію;

· ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

· індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України.

Листом від 30.12.2022 Міністерством економіки України повідомлено, що Боржник не отримував документів дозвільного характеру та ліцензій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

- Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області - з метою отримання інформації про наявність грошових коштів на рахунках в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, які належать Боржнику; отримання Довідки (виписки) про стан рахунку та Довідки (виписки) про рух коштів на рахунках в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, які належать Боржнику.

- Департамент державної виконавчої служби - з метою отримання інформації про виконавчі провадження, із зазначенням стягувача/боржника та сум, в яких Боржник виступає в якості боржника/стягувача; зупинення всіх наявні виконавчі провадження по відношенню до Боржника, які відповідно до вимог діючого законодавства України підлягають обов`язковому зупиненню.

Листом від 20.12.2022 повідомлено, що на примусовому виконанні у відділі виконавчі провадження, стороною яких є Боржник не перебувають.

- Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) - з метою отримання інформації про виконавчі провадження, із зазначенням стягувача/боржника та сум, в яких Боржник виступає в якості боржника/стягувача; зупинення всіх наявні виконавчі провадження по відношенню до Боржника, які відповідно до вимог діючого законодавства України підлягають обов`язковому зупиненню.

Листом від 04.01.2023 повідомлено, що на примусовому виконанні у відділі виконавчі провадження, стороною яких є Боржник не перебувають.

- Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) - з метою отримання інформації про виконавчі провадження, із зазначенням стягувача/боржника та сум, в яких Боржник виступає в якості боржника/стягувача; зупинення всіх наявні виконавчі провадження по відношенню до Боржника, які відповідно до вимог діючого законодавства України підлягають обов`язковому зупиненню.

Листом від 04.01.2023 р. повідомлено, що на примусовому виконанні у відділі виконавчі провадження, стороною яких є Боржник не перебувають.

- Приватний виконавець Макушев Євгеній Петрович - з метою отримання інформації про виконавчі провадження, із зазначенням стягувача/боржника та сум, в яких Боржник виступає в якості боржника/стягувача; зупинення всіх наявні виконавчі провадження по відношенню до Боржника, які відповідно до вимог діючого законодавства України підлягають обов`язковому зупиненню.

- Керівнику Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" - з метою отримання оригіналів та/або завірених копій ряду документів; з метою визначення дати проведення інвентаризації тощо.

Лист повернуто у зв`язку із закінченням терміну зберігання.

- АТ "ОТП БАНК" - з метою отримання інформації про рух коштів на рахунках Боржника відкритих в АТ "ОТП БАНК".

21.02.2023 ліквідатором було направлено запити до наступних установ:

- Головне управління ДПС у Дніпропетровській області - з метою отримання інформації про всі банківські рахунки (діючі, закриті), які належать Боржнику; про кількість працівників, які числяться в Боржнику; отримання копії фінансової звітності (баланси, звіти про фінансові результати), які надавалися Боржником; інформації про наявність грошових коштів на електронному рахунку у системі електронного адміністрування податку які належать Боржнику; отримання Довідок (виписок) про стан рахунку та Довідок (виписок) про рух коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку, які належать Боржнику; отримання зареєстрованих податкових накладних (виданих та отриманих) Боржником.

30.03.2023 Ліквідатором направлено повторний запити до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

Листом від 22.03.2023 Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомило наступне:

- За останній період кількість працівників ТОВ "ПРОБІЛД" складає 1 особа.

- ТОВ "ПРОБІЛД" має заборгованість з платежів у сумі 47 788,69 грн.

- Суми залишку коштів в системі електронного адміністрування ПДВ відсутні.

- Реєстрацію платника ПДВ анульовано 14.10.2022.

- Податкова звітність з податку на прибуток підприємств та фінансову звітність за період 2021-2022 року ТОВ "ПРОБІЛД" не надано.

- Надано податкову звітність за 2019 р. та 2020 р.

- Надано інформацію про розрахункові рахунки ТОВ "ПРОБІЛД".

- Надано інформацію про всі зареєстровані податкові накладні.

- Головне управління статистики у Дніпропетровській області - з метою отримання копії фінансової звітності (баланси, звіти про фінансові результати), які надавалися Боржником.

Листом від 17.03.2023 управління статистики у Дніпропетровській області відмовило у наданні фінансової звітності.

- Керівнику Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" - з метою:

1. Повідомлення про припинення повноважень органів управління Боржника щодо управління Товариством та розпорядження його майном.

2. Повідомлення про звільнення з роботи членів виконавчого органу Боржника у зв`язку з банкрутством підприємства.

3. Повідомлення про припинення повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна Боржника.

4. Вимогою передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Боржника ліквідатору Гаращенку І.В. у строк до 09.03.2023 р.

07.04.2023 ліквідатором ТОВ "ПРОБІЛД" було направлено повторний запити до Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області - з метою отримання інформації про наявність грошових коштів на рахунках в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, які належать Боржнику; отримання Довідки (виписки) про стан рахунку та Довідки (виписки) про рух коштів на рахунках в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, які належать Боржнику.

Листом від 14.04.2023 Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області повідомило, що рахунки на ім`я ТОВ "ПРОБІЛД" в органах Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області не перебувають та облік за ними не ведеться.

Ліквідатором проведено зміни до інформації про розпорядників рахунків та подано документи для закриття одного із рахунків ТОВ "ПРОБІЛД".

Ліквідатором отримано Виписки по рахункам ТОВ "ПРОБІЛД" за період з 2019 р. по 2023 р.

Отже, відповідно до отриманої інформації з державних реєстрів, відповідей на запити, проведеної інвентаризації активів та зобов`язань:

- Відсутні записи щодо права власності на нерухоме майно, зареєстроване за Банкрутом.

- Банкрут не є засновником інших юридичних осіб.

- Банкрут в Реєстрі корпоративних прав держави не обліковується.

- У Банкрута відсутні транспортні засоби.

- Інші великовантажні та інші технологічні засоби за Банкрутом не зареєстровані.

- Інша сільськогосподарська, дорожньо-будівельна та меліоративна техніка за Банкрутом не зареєстровані.

- Банкруту не належать об`єкти права інтелектуальної власності.

- Серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств та (5 відсотків і більше) публічних акціонерних товариств, Банкрут відсутній.

- Право власності/користування (оренди) земельними ділянками за Банкрутом не зареєстровано.

- Банкруту не належать плавзасоби та повітряні судна.

- Відсутній зареєстрований залізничний транспорт.

- Відсутні грошові кошти.

Саме з 2016 року по 11.09.2021 року учасником (засновником) ТОВ "ПРОБІЛД" був ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ).

В зазначений вище час керівником ТОВ "ПРОБІЛД", був ОСОБА_2 (з 14.11.2018 по 13.09.2021), який, як зазначив у поданій заяві ліквідатор, лише числився в реєстрах керівником, однак фактично здійснював керівництво ТОВ "ПРОБІЛД" учасник (засновник) ТОВ "ПРОБІЛД" - ОСОБА_1 .

Зазначене підтверджується наступним:

1. ТОВ "ПРОБІЛД" приймало участь в ряді державних тендерів.

Під час аналізу участі ТОВ "ПРОБІЛД" в державних тендерах, у період з грудня 2018 року по січень 2021 року, можна зробити висновки, що, в більшості випадків, контактною особою ТОВ "ПРОБІЛД" при проведенні тендерів, вказано саме ОСОБА_1 .

ОСОБА_1 , також, відповідно до тендерної документації, числився в ТОВ "ПРОБІЛД" монтажником та начальником будівельно-монтажної дільниці.

Комерційним директором в ТОВ "ПРОБІЛД" числився ОСОБА_3 .

2. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2022 у справі №904/7657/21 про стягнення заборгованості за договорами про надання банківської гарантії у загальному розмірі 883 384,92 грн, позов задоволено у повному обсязі.

Стягнуто солідарно з ТОВ "ПРОБІЛД" та ОСОБА_2 на користь АТ "Асвіо Банк" - 768 160,80 грн - заборгованості за договором про надання банківської гарантії № 2936-19/В1 від 23.12.2019 та 115 224,12 грн - заборгованості договором про надання банківської гарантії № 2935-19/В1 від 23.12.2019.

На виконанні Приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Макушева Євгенія Петровича перебуває виконавче провадження № 69561170 з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області виданого 24.06.2022 року по справі № 904/7657/21.

Відповідно до проведених виконавчих дій, на рахунках зареєстрованих за ОСОБА_2 кошти відсутні, майна належного боржнику не виявлено, спеціалізованої техніки, транспортних засобів - не виявлено.

3. Після відкриття провадження у справі № 904/7657/21, 11.09.2021 корпоративні права ТОВ "ПРОБІЛД" в розмірі 100% були переоформлені ОСОБА_1 на ОСОБА_4 .

З 13.09.2021 керівником ТОВ "ПРОБІЛД" став, також, ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 не відповідає на запити та вимоги арбітражного керуючого.

ТОВ "ПРОБІЛД" фактично не знаходиться за адресою реєстрації: м. Дніпро, вул. Будівельників, будинок 25, про що арбітражним керуючим складено відповідний Акт.

ТОВ "ПРОБІЛД" протягом 2021 року та 9 місяців 2022 року не подавалась фінансова, статистична та податкова звітність.

Відповідно до наданих виписок по рахункам ТОВ "ПРОБІЛД" в АТ "ОТП БАНК" вбачається виведення коштів з основного рахунку ТОВ "ПРОБІЛД" на корпоративний картковий рахунок, та, відповідно, зняття готівки у великих розмірах.

Відповідно до виписки, всього списано за картками та рахунком за період з 01.11.2019 по 20.07.2023 грошові кошти у розмірі - 3 015 419,21 грн.

Суд зазначає, що основна сума кредиторський вимог до ТОВ "ПРОБІЛД" у розмірі 890 010,31 грн виникла на підставі Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2022 у справі № 904/7657/21.

Рішення суду обґрунтовано неналежним виконанням ТОВ "ПРОБІЛД" умов договору про надання банківської гарантії № 2935-19/В1 від 23.12.2019 та договору про надання банківської гарантії № 2936-19/В1 від 23.12.2019 в частині повної та своєчасної сплати грошових коштів у сумі, зазначеній гарантом та необхідній для виконання вимоги на оплату по гарантії.

23.12.2019 між АТ "Асвіо Банк" (гарант) та ТОВ "ПРОБІЛД" (принципал) укладено договір про надання банківської гарантії № 2935-19/В1, відповідно до умов пункту 1.1. якого гарант в забезпечення належного виконання принципалом своїх зобов`язань перед Бердянською філією Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (бенефіціар), відповідно до умов протоколу постійно діючої робочої групи з визначення результатів допорогових закупівель через електронну систему закупівель "Prozorro" 11.03.4 від 23.12.2019 на закупівлю "Капітальний ремонт з утеплення фасадів основної будівлі БФ ДЛП "АМПУ" (адміністрація Бердянського морського порту) з тамбурами (інв. № 7902) за адресою: вулиця Горького, 6, м. Бердянськ Запорізької області (ДК 021:20-7) "Будівельні роботи та поточний ремонт", ідентифікатор закупівлі: UА-2019-12-11-001761-с, надалі за текстом - "Контракт/документація", та заяви про надання гарантії, зобов`язується з дати виконання принципалом умов пунктів 2.1., 2.2., 2.3. договору надати бенефіціару безвідкличну банківську гарантію.

23.12.2019 між АТ "Асвіо Банк" (гарант) та ТОВ "ПРОБІЛД" (принципал) укладено договір про надання банківської гарантії № 2936-19/В1, відповідно до умов пункту 1.1. якого гарант в забезпечення належного виконання принципалом своїх зобов`язань перед Бердянською філією Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (бенефіціар), відповідно до умов протоколу постійно діючої робочої групи з визначення результатів допорогових закупівель через електронну систему закупівель "Prozorro" 11.03.4 від 23.12.2019 на закупівлю "Капітальний ремонт з утеплення фасадів основної будівлі БФ ДЛП "АМПУ" (адміністрація Бердянського морського порту) з тамбурами (інв. № 7902) за адресою: вулиця Горького, 6, м. Бердянськ Запорізької області (ДК 021:20-7) "Будівельні роботи та поточний ремонт", ідентифікатор закупівлі: UА-2019-12-11-001761-с, надалі за текстом - "Контракт/документація", та заяви про надання гарантії, зобов`язується з дати виконання принципалом умов пунктів 2.1., 2.2., 2.3. договору надати бенефіціару безвідкличну банківську гарантію.

26.12.2019 між ДП "АМПУ" (Замовник) та ТОВ "ПРОБІЛД" (Виконавець) укладено договір №121-В-БЕФ-19, за умовами якого Виконавець зобов`язався виконати роботи "Капітальний ремонт з утеплення фасадів основної будівлі БФ ДП "АМПУ" (адміністрація Бердянського морського порту) з тамбурами (інв. №7902) за адресою: вул. Горького, 6, м. Бердянськ Запорізької області» (надалі - роботи), а Замовник - прийняти та оплатити такі роботи. Найменування робіт згідно з ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт. Перелік робіт, технічні, кількісні характеристики робіт за цим Договором визначені в додатку №1 "Технічне завдання", який є невід`ємною частиною цього Договору.

На підставі рахунку № 320 від 26.12.2019, БФ ДП "АМПУ" перераховано на користь ТОВ "ПРОБІЛД" попередню оплату в розмірі 20% вартості робіт, обумовлених Договором, що складає 768 160,80 грн, за платіжним дорученням № 7340 від 27.12.2019.

Бердянська філія Державного підприємства "Адміністрація морських портів України", відповідно до п.5.4. Договору №121-В-БЕФ-19 від 26.12.2019, після отримання дозволу від ДАБІ на виконання будівельних робіт за об`єктом "Капітальний ремонт з утеплення фасадів основної будівлі БФ ДП "АМПУ" з тамбурами (інв. №7902) за адресою: вул. Горького, 6, м. Бердянськ, Запорізької області, надано Виконавцю (ТОВ "ПРОБІЛД") письмову заявку, за якою останній має розпочати виконання будівельних робіт з 01.04.2021 по указаному об`єкту.

12.05.2021 р. БФ ДП "АМПУ" звернувся до ТОВ "ПРОБІЛД" з листом (вих. №596/11-03-02), у якому звертав увагу на неналежне виконання умов Договору №121-В-БЕФ-19 від 26.12.2019 зі сторони Виконавця, який своєчасно не розпочав ні будівельні, ні підготовчі, ні демонтажні роботи, обумовлені цим Договором. Повідомив про намір достроково розірвати указаний Договір, у разі якщо протягом 10 календарних днів (до 24.05.2021) ТОВ "ПРОБІЛД" не буде наданий проект виконання робіт згідно з п.1.23. Робочого проекту, та не буде розпочато роботи з "Капітального ремонту з утеплення фасадів основної будівлі БФ ДП "АМПУ" з тамбурами (інв. №7902).

15.06.2021 БФ ДП "АМПУ" звернувся до ТОВ "ПРОБІЛД" з листом (вих. №742/11-01-03), яким відповідно до п.6.2.1. Договору №121-В-БЕФ-19 від 26.12.2019 повідомив про дострокове розірвання вказаного Договору в односторонньому порядку.

В подальшому, на адресу АТ "Асвіо Банк" від Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" в особі Бердянської філії ДП "АМПУ" надійшла вимога про повернення забезпечення виконання в розмірі 115 224 грн 12 коп.

13.07.2021 на адресу АТ "Асвіо Банк" від Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" в особі Бердянської філії ДП "АМПУ" надійшла вимога про повернення авансового платежу в розмірі 768 160 грн 80 коп.

Рішенням Господарського суду Чернігівської області від 26.01.2022 у справі № 927/1145/21, позов Державного підприємства "Адміністрація морських портів України", в особі Бердянської філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" до АТ "Асвіо Банк" про стягнення 899 893,91 грн, задоволено частково.

Стягнуто з АТ "Асвіо Банк" на користь Державного підприємства "Адміністрація морських портів України", в особі Бердянської філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" 883 384,92 грн заборгованості, 7 551,13 грн трьох відсотків річних, 8 812,65 грн інфляційних втрат та 134 95,71 грн судового збору.

В подальшому, у зв`язку із неналежним виконанням ТОВ "ПРОБІЛД" умов договору про надання банківської гарантії № 2935-19/В1 від 23.12.2019 та договору про надання банківської гарантії № 2936-19/В1 від 23.12.2019 в частині повної та своєчасної сплати грошових коштів у сумі, зазначеній гарантом та необхідній для виконання вимоги на оплату по гарантії, Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2022 у справі № 904/7657/21 стягнуто солідарно з ТОВ "ПРОБІЛД" та ОСОБА_2 на користь АТ "Асвіо Банк" - 768 160,80 грн - заборгованості за договором про надання банківської гарантії № 2936-19/В1 від 23.12.2019 та 115 224,12 грн - заборгованості договором про надання банківської гарантії № 2935-19/В1 від 23.12.2019.

Відтак, основна заборгованість ТОВ "ПРОБІЛД" утворилася із-за дій посадових осіб ТОВ "ПРОБІЛД", зокрема учасника (засновника) ТОВ "ПРОБІЛД" ОСОБА_1 , який отримавши попередню оплату в розмірі 20% вартості робіт, обумовлених Договором, що складає 768 160,80 грн, не виконав умови Договору підряду, що потягло стягнення даних коштів із АТ "Асвіо Банк", як гаранта.

Як наслідок, у зв`язку із порушенням умов Договорів банківської гарантії, утворилася заборгованість у ТОВ "ПРОБІЛД" перед кредитором - АТ "Асвіо Банк".

Проведеним аналізом фінансово-господарського стану ТОВ "ПРОБІЛД" було виявлено ознаки з доведення до банкрутства та приховування банкрутства саме за час, коли учасником (засновником) ТОВ "ПРОБІЛД", і, фактичним керівником ТОВ "ПРОБІЛД", був ОСОБА_1 .

Виведення з обігу підприємства-боржника коштів, що призвело до неспроможності виконання ним своїх грошових зобов`язань, є підставою для покладення на засновника (учасника) цього підприємства субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника (Постанова КГС ВС від 30.01.2018 у справі № 923/862/15).

Якщо після визнання боржника банкрутом, за наявності ознак доведення до банкрутства юридичної особи боржника, погашення заборгованості банкрута є неможливим внаслідок дій та (або) бездіяльності засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, то такі особи можуть бути притягнуті до субсидіарної відповідальності за заборгованістю боржника допоки такі особи не доведуть протилежного (Постанова КГС ВС від 01.06.2021 у справі № 911/2243/18).

Отже, діями засновника (учасника) ТОВ "ПРОБІЛД" було завдано шкоди кредиторам, згідно реєстру вимог кредиторів, позбавивши кредиторів права на отримання належних їм коштів з боржника, на які вони мали правомірні очікування.

Окрім того, з огляду на проведення заходів по встановленню майнового стану Боржника арбітражним керуючим з`ясовано відсутність активів для повного погашення його кредиторської заборгованості.

Загальний розмір визнаних кредиторських вимог до ТОВ "ПРОБІЛД" складає 1 022 909,00 грн.

Наявні обставин недостатності повного погашення кредиторської заборгованості банкрута.

Відтак, розмір вимог до ОСОБА_1 визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою, та складає - 1 022 909,00 грн.

За результатами проведення Зборів комітету кредиторів по справі № 904/4027/22 про банкрутство ТОВ "ПРОБІЛД", які оформлені Протоколом № 2/ЗКК від 22.09.2023 р. було вирішено:

1. Прийнято Звіт Арбітражного керуючого Гаращенка Ігоря Володимировича про проведену роботу за період виконання повноважень Ліквідатора у справі № 904/4027/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" за період 09.02.2023 р. по 22.09.2023 від 22.09.2023 без зауважень та визнано роботу Ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" ОСОБА_5 задовільною.

2. Схвалено Звіт Арбітражного керуючого Гаращенка Ігоря Володимировича про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень Ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" з 09.02.2023 по 22.09.2023.

3. Ліквідатору ТОВ "ПРОБІЛД" звернутися до суду із заявою про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ "ПРОБІЛД" на посадових осіб ТОВ "ПРОБІЛД" у зв`язку з недостатністю майна банкрута для погашення вимог кредиторів у справі № 904/4027/22 про банкрутство ТОВ "ПРОБІЛД".

Враховуючи викладене, суд вважає за можливе заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" арбітражного керуючого Гаращенка І.В. вих.№904/4027/22/076 від 25.09.2023 в частині покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" (ідентифікаційний код: 40384982) на його засновника ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) у сумі 1 022 909,00 грн - задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 1, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" арбітражного керуючого Гаращенка І.В. вих.№904/4027/22/076 від 25.09.2023 в частині покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" (ідентифікаційний код: 40384982) на його засновника ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) у сумі 1 022 909,00 грн - задовольнити.

2. Стягнути із ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОБІЛД" (49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 25, ) 1 022 909 (один мільйон двадцять дві тисячі дев`ятсот дев`ять) гривень 00 копійок, що дорівнює сумі непогашених та визнаних судом кредиторських вимог, як субсидіарну відповідальність.

Видати наказ.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її прийняття - 22.11.2023.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено - 27.11.2023.

Суддя А.Є. Соловйова