УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

м. Київ

27.11.2023Справа №910/9079/23

За позовом ОСОБА_1
до1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус" 2. Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в особі Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів -
приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Гурак Ольги Василівни
про визнання недійсним рішення учасника товариства та скасування реєстраційної дії
Суддя Бойко Р.В.

Ухвалу постановлено в порядку письмового провадження.

ВСТАНОВИВ:

У червні 2023 року ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус" та Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в особі Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, в якому просить суд:

1) визнати недійсним рішення №01 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус" ОСОБА_1 про створення товариства, прийнятого 13.08.2018, з усіх питань порядку денного;

2) скасувати реєстраційну дію №0015137 від 16.08.2018 - "державна реєстрація створення юридичної особи", проведену державним реєстратором Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Павленком І.М.

В обґрунтування позовних вимог ОСОБА_1 вказує, що у березні 2023 року йому стало відомо, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міститься запис про створення Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус" згідно рішення №01 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус" ОСОБА_1 про створення товариства, прийнятого 13.08.2018.

Однак, позивач стверджує, що не приймав рішення про реєстрацію відповідача-1, статут Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус" у нотаріуса не посвідчував, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи та реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 16.08.2018 не підписував, статутний капітал відповідача-1 в розмірі 205 000,00 грн не формував, пакет документів до державного реєстратора не подавав, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус" не реєстрував, приміщення за адресою АДРЕСА_1 , не орендував та власником цього приміщення ніколи не був. Тобто позивач стверджує, що підписи на документах про створення Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус" є підробленими та до діяльності відповідача-1 ОСОБА_1 немає ніякого відношення, у зв`язку з чим просить суд визнати недійсним рішення про створення даної юридичної особи та скасувати реєстраційну дію з державної реєстрації створення юридичної особи.

Крім того, разом із позовом ОСОБА_1 було подано клопотання про проведення почеркознавчої експертизи, яке мотивоване тим, що ним не було підписано рішення №1 від 13.08.2018 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус", статут Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус", заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи Ф. 1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус"; реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 16.08.2018 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус", а отже для встановлення дійсних обставин справи та справжності підпису позивача на оригіналах документів необхідно призначити у даній справі судову почеркознавчу експертизу.

У клопотанні про проведення почеркознавчої експертизи позивачем викладено клопотання про витребування доказів, необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме позивач просить витребувати:

- у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус" та Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в особі Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації оригінал рішення учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус" №1 від 13.08.2018, оригінал статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус", оригінал заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи Ф. 1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус"; оригінал реєстраційної заяви платника податку на додану вартість від 16.08.2018 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус";

- у Акціонерного товариства "Банк Форвард" оригінали посвідчених карток зі зразками підписів ОСОБА_1 за період з 2016 по 2022 рік, оригінал заяви про прийняття на роботу ОСОБА_1 , оригінали заяв ОСОБА_1 про надання відпусток у 2016-2019 роках;

- у Акціонерного товариства "Банк інвестицій та заощаджень" оригінал заяви про прийняття на роботу ОСОБА_1 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.06.2023 відкрито провадження у справі №910/9079/23 та вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження; залучено до участі у справі приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Гурак Ольгу Василівну в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів; встановлено учасникам строки на подання заяв по суті спору; підготовче засідання призначено на 11.07.2023.

23.06.2023 засобами електронного зв`язку та 28.06.2023 засобами поштового зв`язку від приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Гурак Ольги Василівни надійшли пояснення, в яких третя особа зазначає, що не засвідчувала справжність підпису ОСОБА_1 на статуті Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус".

Крім того, у своїх поясненнях третя особа просила розглядати справу за її відсутності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.07.2023 клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів задоволено; витребувано у Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в особі Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації оригінал рішення учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус" №1 від 13.08.2018, оригінал статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус", оригінал заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи Ф. 1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус"; оригінал реєстраційної заяви платника податку на додану вартість від 16.08.2018 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус"; витребувано у Акціонерного товариства "Банк Форвард" оригінали посвідчених карток зі зразками підписів ОСОБА_1 за період з 2016 по 2022 рік, оригінал заяви про прийняття на роботу ОСОБА_1 , оригінали заяв ОСОБА_1 про надання відпусток у 2016-2019 роках; витребувано у Акціонерного товариства "Банк інвестицій та заощаджень" оригінал заяви про прийняття на роботу ОСОБА_1 ; витребувано у Державної казначейської служби України щодо руху коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус": НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; відкладено підготовче засідання на 29.08.2023.

11.07.2023 засобами електронного зв`язку від ОСОБА_1 надійшло клопотання про витребування доказів, а саме позивач просив витребувати у Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації в особі Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації оригінал рішення учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус" №1 від 13.08.2018, оригінал статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус", оригінал заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи Ф. 1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус"; оригінал реєстраційної заяви платника податку на додану вартість від 16.08.2018 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус".

Вказана заява мотивована тим, що позивачу стало відомо, що вказані оригінали документів можуть знаходитись у Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації в особі Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Ухвалою Господарського суд міста Києва від 17.07.2023 клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів задоволено. Витребувано у Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації в особі Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації оригінал рішення учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус" №1 від 13.08.2018, оригінал статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус", оригінал заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи Ф. 1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус"; оригінал реєстраційної заяви платника податку на додану вартість від 16.08.2018 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна Хаус".

Протокольними ухвалами Господарського суду міста Києва від 29.08.2023 повторно зобов`язано Акціонерне товариство "Банк Форвард" та Акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень" виконати вимоги ухвали суду від 11.07.2023; зобов`язано Акціонерне товариство "Банк Форвард" та Акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень" надати пояснення щодо причин невиконання вимог ухвали суду від 11.07.2023; відкладено підготовче засідання на 14.09.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2023 призначено по справі судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України; витрати по проведенню експертизи покладено на ОСОБА_1 ; ухвалу суду разом зі справою вирішено надіслати Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України; провадження у справі №910/9079/23 зупинено на час проведення експертизи.

16.10.2023 засобами поштового зв`язку від Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшло клопотання експерта, в якому експерт просить надати порівняльні зразки підписів ОСОБА_1 , а саме: експериментальні зразки підпису на 10 аркушах розлінованого паперу; вільні зразки почерку та підписів; умовно-вільні зразки почерку та підписів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.10.2023 поновлено провадження у справі №910/9079/23; призначено у справі підготовче засідання на 07.11.2023; визнано обов`язковою явку ОСОБА_1 у наступне засідання; запропоновано ОСОБА_1 надати в наступне засідання 10 оригіналів документів (договори про надання правової допомоги, акти наданих послуг, заяви, клопотання, скарги тощо), які містять умовно-вільні зразки його почерку та підпису, виконані до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами.

В підготовче засідання 07.11.2023 з`явився ОСОБА_1 та надав наявні у нього оригінали документів, які містять умовно-вільні зразки його підпису.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2023 долучено подані позивачем оригінали документів до матеріалів справи; вирішено направити матеріали справи №910/9072/23 до експертної установи для проведення судової експертизи за наявними в матеріалах справи документами; вирішено постановити ухвалу за наслідками засідання в порядку письмового провадження.

Суд, розглянувши клопотання експерта зазначає наступне.

Відповідно до ч. 6 ст. 69 Господарського процесуального кодексу України експерт має право ознайомлюватися з матеріалами справи, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом, викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання; бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об`єктів дослідження; для цілей проведення експертизи заявляти клопотання про опитування учасників справи та свідків; користуватися іншими правами, що надані Законом України "Про судову експертизу".

Положеннями статті 102 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

Отже, судового експерта не наділено повноваженнями для безпосереднього спілкування з учасниками судового процесу поза межами судового засідання, в той же час, положеннями статті 69 Господарського процесуального кодексу України судовий експерт наділений правом звернутись до господарського суду з відповідним клопотанням.

У своєму клопотанні експерт просить надати порівняльні зразки підписів ОСОБА_1 , а саме: експериментальні зразки підпису на 10 аркушах розлінованого паперу; вільні зразки почерку та підписів; умовно-вільні зразки почерку та підписів.

Так, в засіданні 07.11.2023 судом було відібрано у ОСОБА_1 експериментальні зразки підпису на 10 аркушах розлінованого паперу (аркуші справи 175-184), а також експериментальні зразки почерку на 3 аркушах розлінованого паперу (аркуші справи 185-187).

Крім того, в засіданні 07.11.2023 ОСОБА_1 надано оригінали документів, які містять 9 умовно-вільних зразків його підписів.

В свою чергу, в матеріалах справи містяться зразки підписів ОСОБА_1 у томі 2 на аркушах: 14, 27, 28, 30 (на звороті), 31, 32, 33, 34, 35, 50, 52, 86, 96, 102 (на звороті), 113-114, 130, а також у додатку до справи №910/9079/23 на аркушах 1-12.

З огляду на викладені обставини, суд роз`яснює експертам про необхідність проведення почеркознавчої експертизи (у разі можливості) за наявними матеріалами.

Враховуючи, що судом розглянуто клопотання експертної установи та судових експертів матеріали справи №910/9079/23 підлягають направленню до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення судової експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2022, а провадження у справі №910/9079/23 підлягає зупиненню на час проведення такої експертизи.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 69, 102, 228, 230, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Роз`яснити експерту про необхідність проведення почеркознавчої експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2022, за наявними матеріалами (у разі можливості), а саме: за документами, які знаходяться у справі №910/9079/23 у томі 2 на аркушах: 14, 27, 28, 30 (на звороті), 31, 32, 33, 34, 35, 50, 52, 86, 96, 102 (на звороті), 113-114, 130, 175-187, а також у додатку до справи №910/9079/23 на аркушах 1-12.

2. Ухвалу суду разом зі справою надіслати Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

3. Провадження у справі №910/9079/23 зупинити на час проведення експертизи.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в частині п. 3 резолютивної частини цієї ухвали протягом десяти днів шляхом подання у відповідності до положень ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України апеляційної скарги безпосередньо до Північного апеляційного господарського суду. В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Р.В. Бойко