ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

16.11.2023 Справа № 905/9178/13

Господарський суд Донецької області у складі судді Фурсової С.М. розглянувши заяву Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №20/10-2023-1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 20.10.2023 року, діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стронг менеджмент актив», про заміну кредитора правонаступником

у справі за заявою кредитора (заявника) Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Аспект м. Донецьк ()

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю АРМ ГРУП-Україна (83049, Донецька область, місто Донецьк, вулиця 9-го січня, будинок 12; )

про банкрутство

В С Т А Н О В И В

Ухвалою від 10.01.2014 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Аспект Господарським судом Донецької області (суддя О.В. Попов) порушена справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю АРМ Груп-Україна у зв`язку з його фінансовою неспроможністю, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Стрельнікова С.О.

Ухвалою від 14.04.2014 за результатами попереднього засідання суду затверджений реєстр вимог кредиторів.

Постановою від 07.05.2014 Товариство з обмеженою відповідальністю АРМ Груп-Україна визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 3 місяці до 07.08.2014, ліквідатором призначено Стрельнікова С.О.

У зв`язку з проведенням на території міста Донецька антитерористичної операції матеріали справи №905/9178/13 було втрачено.

Подальший розгляд справ підсудних Господарському суду Донецької області, на підставі Закону України Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції та розпорядження голови Вищого господарського суду України від 02.09.2014 №28-р, здійснював Господарський суд Запорізької області.

Ухвалою від 19.02.2015 Господарський суд Запорізької області відновив втрачену справу №905/9178/13 на стадії ліквідаційної процедури, прийняв справу №905/9178/13 до свого провадження на стадії ліквідаційної процедури, присвоїв справі номер провадження 23/14/15, задовольнив скаргу ПАТ ВТБ Банк на бездіяльність ліквідатора банкрута Стрельнікова С.О., звільнив арбітражного керуючого Стрельнікова С.О. від виконання ним повноважень ліквідатора у справі про банкрутство ТОВ АРМ Груп-Україна, призначив ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Плецьку Ю.В.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 26.03.2015 відмовлено у задоволенні клопотання ліквідатора банкрута Плецької Ю.В. про витребування доказів від Реєстраційної служби ГУЮ Запорізької області щодо речових прав на нерухоме майно банкрута та його обтяжень.

Розпорядженням голови Вищого господарського суду України від 24.04.2015 №21р відповідно до частини першої статті 3 Закону України Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції, Указу Президента України від 12.11.2014 №868/2014 Про внесення змін до мережі господарських судів України та на підставі подання Державної судової адміністрації України від 22.04.2015 №8-8141/15 про можливість відновлення роботи Господарського суду Донецької області відновлено роботу Господарського суду Донецької області з 27.04.2015 за адресою: м.Харків, пр.Науки, буд.5.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 05.05.2015 справу №905/9178/13 передано за підсудністю до Господарського суду Донецької області.

02.06.2015 на адресу господарського суду Донецької області за супровідним листом від 22.05.2015р. надійшла заява ПАТ ВТБ Банк №4023/1-2 від 29.04.2015 з поточними кредиторськими вимогами.

Ухвалою Господарського суду Донецької області суддя Попов О.В. прийняв справу №905/9178/13 про банкрутство ТОВ АРМ ГРУП-України до розгляду та призначив що розгляду справу та заяву ПАТ ВТБ Банк №4023/1-2 від 29.04.2015 з поточними кредиторськими вимогами на 17.06.2015.

Ухвалою суду від 17.06.15 визнані поточні вимоги Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк м.Київ в загальному розмірі 2922073,82 грн.

На адресу господарського суду Донецької області від ліквідатора надійшло, зокрема, клопотання №02-01/58 від 18.09.15 про визначення основної винагороди арбітражного керуючого за час виконання ним повноважень ліквідатора.

Ухвалою суду від 28.10.2015 клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Плецької Ю.В. №02-01/58 від 18.09.2015 про визначення основної винагороди арбітражного керуючого за час виконання нею повноважень ліквідатора, задоволено; визначено арбітражному керуючому Плецькій Юлії Вікторівни основну грошову винагороду за кожен місяць виконання повноважень ліквідатора у справі №905/9178/13 про банкрутство ТОВ АРМ ГРУП-Україна, в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат, з моменту її призначення, за рахунок наявних у банкрута коштів, одержаних в результаті його господарської діяльності боржника або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав).

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 18.11.2015 задоволено клопотання ліквідатора про скасування арештів, накладених на майно банкрута. Скасовані арешти з коштів ТОВ АРМ Груп-Україна, які містяться на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ Хрещатик. У задоволенні клопотань ліквідатора про витребування додаткових доказів та про забезпечення вимог кредиторів у справі №905/9178/13 відмовлено.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 18.08.2016 заяву про скасування арештів, накладених на майно банкрута задоволено частково, у задоволенні заяви про постановлення окремої ухвали відмовлено.

На адресу суду 24.02.2017 від ліквідатора Плецької Ю.В. надійшли: звіт ліквідатора ТОВ «АРМ ГРУП-України» №02-01/73 від 22.02.2017 про стан нарахування та виплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв`язку з виконанням нею повноважень у справі про банкрутство №905/9178/13 з додатками; відзив (письмові пояснення) ліквідатора ТОВ «АРМ ГРУП-України» №02-01/74 від 22.02.17 на рішення комітету про дострокове припинення повноважень ліквідатора банкрута (вх.№5849/17 від 24.02.17); звіт ліквідатора ТОВ АРМ ГРУП-України №02-01/72 від 22.02.17 про виконану роботу в ліквідаційної процедури банкрута за період з 19.02.15 по 22.02.17 (вх.№5963/17 від 27.02.17р.); письмові пояснення ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» від 27.02.17 щодо клопотання ПАТ «ВТБ Банк» (вх.№6025/17 від 28.02.17).

Ухвалою суду від 28.03.2017 у задоволенні клопотання ПАТ ВТБ Банк про дострокове припинення повноважень ліквідатора та призначення нового ліквідатора, відмовлено та зобов`язано ліквідатора в строк до 28.06.2017 представити суду звіт та ліквідаційний баланс.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Донецької області від 09.08.2018, у зв`язку з прийняттям рішення Вищою Радою правосуддя від 24.07.2018 про звільнення судді у відставку та наявністю обставин, які можуть мати наслідком порушення строків розгляду справи, призначено повторний автоматичний розподіл справи №905/9178/13.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.08.2018 справу №905/9178/17 про банкрутство ТОВ АРМ Груп-Україна передано на розгляд судді Тарапаті С.С.

До канцелярії Господарського суду Донецької області 14.01.2019 надійшла заява ліквідатора арбітражного керуючого ліквідатора Плецької Ю.В. про відмову від участі у справі про банкрутство, у зв`язку з неможливістю надалі виконувати повноваження ліквідатора у справі.

Ухвалою суду від 17.04.2019 усунуто арбітражного керуючого Плецьку Ю.В. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ АРМ Груп-Україна у зв`язку з припиненням діяльності арбітражного керуючого; відкладено розгляд питання щодо призначення ліквідатора у справі на 28.05.2019.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 28.05.2019 ліквідатором ТОВ АРМ Груп-Україна призначено арбітражного керуючого Тритяченко О.В.

Ухвалою суду від 26.05.2020 у задоволенні заяви ОСОБА_1 про визнання вимог поточного кредитора відмовлено.

Розпорядженням керівника апарату суду від 28.10.2020 №02-01/321, у зв`язку з відрахуванням судді Тарапати С.С. зі штату суддів Господарського суду Донецької області, призначено повторний автоматизований розподіл справи №905/9178/13.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.10.2020 для розгляду даної справи визначено суддю Фурсову С.М.

Ухвалою суду від 16.11.2020 суддею Фурсовою С.М. прийнято справу №905/9178/13 до розгляду.

Ухвалою суду від 14.04.2021 відмовлено у задоволенні заяви ліквідатора ТОВ АРМ Груп-Україна арбітражного керуючого Тритяченко О.В. про покладення субсидіарної відповідальності на учасників та керівника ТОВ АРМ Груп-Україна.

Ухвалою Господарського суду Донецької області 14.12.2021 затверджено звіт арбітражної керуючої Плецької Ю.В. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю АРМ ГРУП-Україна () за період з 19.02.2015 по 22.02.2017 у розмірі 142 273,14 гривень основної винагороди та 34 126,28 гривень понесених витрат.

До суду 06.11.2023 надійшла заява Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №20/10-2023-1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 20.10.2023 року, діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стронг менеджмент актив», про заміну сторони (кредитора) правонаступником за змістом якого просить суд здійснити розгляд заяви про заміну кредитора без їх участі.

За результатами розгляду поданої заяви судом встановлено наступне.

ПАТ «ВТБ Банк» м. Київ, що представлений Відділенням «Київська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк» м. Київ 1218,00грн. - грошові зобов`язання першої черги; 22075566,31грн. - грошові зобов`язання забезпечені заставою майна боржника.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 14.04.2014 визнано грошові вимоги, зокрема ПАТ «ВТБ Банк» до ТОВ «АРМ ГРУП-УКРАЇНА» ( на суму 1 218,00 грн, як зобов`язання першої черги та 220 755 66,31 грн, як грошові зобов`язання забезпечені заставою майна боржника.

Окрім того, ухвалою Господарського суду Донецької області від 17.06.2015 №905/9178/13, також визнано поточні вимоги ПАТ «ВТБ Банк» в загальному розмірі 2 922 073,82 грн, з яких: 2 920 855,82 грн - грошові зобов`язання четвертої черги та 1 218,00 грн -грошові зобов`язання першої черги.

10 червня 2021 року відбулись відкриті торги щодо реалізації (продажу права вимоги) за лотом №GL0N619755, до якого включені, зокрема майнові права за кредитними договорами, що укладені з юридичними особами, а також майнові права за договорами іпотеки та застави.

Відповідно до результатів проведення відкритих електронних торгів, що були оформлені протоколом електронного аукціону № GFD001-UA-510 від 10 червня 2021 року, переможцем стало Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус».

30 липня 2021 року між Акціонерним товариством «ВТБ БАНК» та Акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» укладено Договір про відступлення прав вимоги №32-КБ, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Малим О.С. за р. №2344, відповідно до якого право грошової вимоги за Договором про надання банківської гарантії №10-0603/46Г-07 від 05 березня 2007 року, укладеним між ЗАТ «Внєшторгбанк (Україна)» та ТОВ «АРМ ГРУП-Україна», і Іпотечним договором від 18 січня 2008 року укладеним між ВАТ ВТБ Банк та ТОВ «АРМ ГРУП-Україна», перейшло до Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» (п. 72 Додатку №1 до Договору №32- КБ про відступлення прав вимоги від 30.07.2021, п. 16 Додатку №3 до Договору №32- КБ про відступлення прав вимоги від 30.07.2021).

У відповідності до Договору №32-КБ про відступлення прав вимоги від 30.07.2021, Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб, зазначених у Додатку №1, Додатку №2, Додатку №3 та Додатку №4 до цього Договору, надалі за текстом - Боржники, включаючи права, вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)), кредитними угодами, Договорами про надання банківських гарантій, Договорами переведення боргу, Договорами про відкриття кредитної лінії, Договорами про відкриття мультивалютної кредитної лінії, Договорами про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії, Договорами про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії та або договорами поруки та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами та або договорами застави та/або договорами та/або контрактами, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1, Додатку №2. Додатку .N23 та Додатку №4 до цього Договору, надалі за текстом - Основні договори, надалі за текстом - Права вимоги.

За цим договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у Додатку №1 до цього Договору, право вимагати сплати неустойок, пеней, штрафів, передбачених Основними договорами, право вимагати оплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3,0% річних), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за Основними договорами, право вимагати застосуванню наслідків реституції при недійсності правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна Боржників, вимоги, які випливають з розірвання та або визнання недійсними договорів із Боржниками, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство Боржників, виконавчих проваджень щодо Боржників, в тому числі щодо майна Боржників, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього Договору, права вимоги за мировими угодами із Боржниками, договорами з арбітражними керуючими Боржників, охоронними організаціями, права участі в комітеті кредиторів Боржників, право одержати переважно "перед іншими кредиторами іпотекодавців/заставодавців, зазначених у Додатку №3 та Додатку №4, до цього Договору, у порядку, визначеному Основними договорами, Законом України «Про іпотеку», Законом України «Про заставу», Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», Цивільним кодексом України та іншими актами чинного законодавства України, у разі наявності у Банку такого переважного права, задоволення всіх своїх вимог (повернення суми основної заборгованості, сплати нарахованих процентів, комісій, можливої неустойки (штраф, пеня), відшкодування збитків тощо), що випливають з умов Основних договорів, за рахунок майна , вказаного у договорах іпотеки/застави та додатках до цих договорів, зазначених у Додатку №3 та Додатку №4 до цього Договору, право на застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів та/або пред`явлення вимог щодо повернення майна за нікчемними правочинами, - стягнення заборгованості чи інші способи захисту (стягнення, звернення стягнення на іпотеку тощо) в порядку застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів, тощо.

Сторони домовились, що за відступлення Прав вимоги за Основними договорами Новий кредитор сплачує Банку грошові кошти в розмірі 10 640 539,95 грн (п.4 Договору №32-КБ про відступлення прав вимоги від 30.07.2021).

Пунктом 5 зазначеного вище Договору передбачено, що сума коштів сплачена Новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим Договором, відповідно до п. 15 цього Договору, на підставі протоколу електронного аукціону № GFD001-UA-510 від 10 червня 2021 року, сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор.

Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення відтисками печаток Сторін та нотаріального посвідчення (п.14 Договору №32-КБ про відступлення прав вимоги від 30.07.2021).

Так, на виконання п.4 Договору №32-КБ про відступлення прав вимоги від 30.07.2021, Акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» було сплачено обумовлені грошові кошти, що підтверджується платіжним дорученням № 71 від 01.07.2021 року.

Згідно зі ст.43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, які правонаступник замінив.

Відповідно до ч. 1 ст. 512 ЦК України, Кредитор у зобов`язанні, крім випадків передбачених ст. 515 ЦК України, може бути змінений іншою особою. Зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

За приписами ст.52 Господарського процесуального кодексу України у разі припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Така позиція узгоджується із висновками Верховного Суду, викладеними у постанові від 07 квітня 2022 року по справі №910/8252/21.

Також, у постанові Великої Палати у складі Верховного Суду від 18 січня 2022 року по справі №34/425 викладено, що особа може бути замінена судом у порядку процесуального правонаступництва за статтею 52 ГПК України на будь-якій стадії процесу, якщо здійснюється провадження у справі за участі її правопопередника щодо майна чи активів (немайнових прав), набутих цією особою в порядку матеріального правонаступництва.

Отже, Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області є правонаступником всіх майнових прав та обов`язків Маріупольського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області відповідно до п. 3 Передавального акту від 31 травня 2021 року.

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про обґрунтованість заяви АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» про заміну сторони правонаступником у справі про банкрутство та про її задоволення.

Керуючись статтями 1, 2, 9, 43, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 3, 12, 52, 234, 235, 255 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В

Заяву Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №20/10-2023-1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 20.10.2023 року, діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стронг менеджмент актив» про заміну кредитора задовольнити.

Замінити кредитора у справі №905/9178/13 Акціонерне товариство "ВТБ Банк" () на його правонаступника Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» ().

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 16.11.2023.

Порядок набрання ухвалами законної сили та оскарження передбачений статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.

Суддя С.М. Фурсова