ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"15" листопада 2023 р.м. Одеса Справа № 916/2740/23

Господарський суд Одеської області у складі судді Щавинської Ю.М.

секретар судового засідання Арнаутова А.С.

при розгляді справи за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" (03141, м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 33)

до відповідачів: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп" (04116, м. Київ, пров. Тбіліський, буд. 4/10)

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Одс Групп" (04116, м. Київ, пров. Тбіліський, буд. 6/10)

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: 1. Державного реєстратора Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області Буран Наталії Мирославівни (67661, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Нерубайське, пл. Партизан, 4); 2. Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дишлевої Тетяни Володимирівни (65044, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 10, оф. 25); 3. Державного реєстратора Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області Візирського Дмитра Миколайовича (68803, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Рені, вул. Вознесенська, буд. 139)

про скасування рішень та визнання недійсними актів, зобов`язання вчинити певні дії

за участю представників сторін:

від позивача: Скок В.С. ордер АІ №1407517 від 23.06.2023;

від відповідача-1: Акименко В.М. ордер ВН №1276883 від 21.08.2023;

від відповідача-2: Чорнолуцький Р.В. ордер ВН №1271398 від 01.08.2023;

від третіх осіб: не з`явилися.

ВСТАНОВИВ:

27.06.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" звернулося до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Одс Групп", державного реєстратора Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області Буран Наталії Мирославівни, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дишлевої Тетяни Володимирівни та державного реєстратора Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області Візирського Дмитра Миколайовича, в якій просить суд:

- визнати недійсним Акт № 19-1 від 13.12.2019 прийому-передачі нерухомого майна як вкладу до статутного (складеного) капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп", складений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Валігурою Г.В. та зареєстровано в реєстрі за № 1687, № 1688;

- скасувати рішення державного реєстратора Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області Буран Наталії Мирославівни про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 50458717 від 24.12.2019, згідно із яким право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :19:001:0011, площею 0,1783 га, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, земельна ділянка 25, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 101, та 991/1000 частки будинку готелю "Спартак", загальною площею 2973,12 кв.м., що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, будинок 25, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 101, зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп";

- скасувати рішення приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дишлевої Тетяни Володимирівни про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу): індексний номер: 50947872 від 03.02.2020, згідно із яким погашено право власності Товариством з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп" на 991/1000 частки будинку готелю "Спартак", загальною площею 2973,12 кв.м., що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, будинок 25, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 101, та зареєстровано право власності на 1/1 частки будинку готелю

"Спартак", загальною площею 2973,12 кв.м., що розташований за адресою:

м. Одеса, вул. Дерибасівська, будинок 25, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 101, за Товариством з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп";

- витребувати на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" з чужого незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Одс Групп" наступне нерухоме майно: будинок готелю "Спартак", загальною площею 2973,12 кв.м., реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 101, що розташований за адресою: м. Одеса, вулиця Дерибасівська, будинок 25; ??земельну ділянку з кадастровим номером :19:001:0011, площею 0,1783 га, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 101, що розташована за адресою: м. Одеса, вулиця Дерибасівська, земельна ділянка 25;

- визнати недійсним Акт від 12.05.2020 прийому-передачі майна, яке вносить учасник для збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп", складений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Синицею Т.В. та зареєстровано в реєстрі за № 1898, № 1899;

- скасувати рішення державного реєстратора Орлівської сільської ради Ренійського району Одеської області (яка наразі реорганізована та ввійшла до складу Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області) Візирського Дмитра Миколайовича про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: індексний номер: 52207944 від 12.05.2020, згідно із яким право власності на нежитлове приміщення, підвальне приміщення, загальною площею 524,2 кв.м, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 1, що розташоване за адресою: м. Одеса, провулок Красний, будинок 4, зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп"; індексний номер: 52208016 від 12.05.2020, згідно із яким право власності на нежиле приміщення першого поверху, загальною площею 77,2 кв.м, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 101, що розташоване за адресою: м. Одеса, провулок Красний, будинок 4, зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп";

- застосувати наслідки недійсності правочину - акта від 12.05.2020 прийому-передачі майна, яке вносить учасник для збільшення статутного капіталу Товариством з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп", складеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Синицею Т.В. та зареєстровано в ресстрі за № 1898, № 1899, шляхом витребування на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" з володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп" наступного нерухомого майна: нежитлового приміщення, підвального приміщення, загальною площею 524,2 кв.м, реєстраційний номер об?екта нерухомого майна: 1, що розташоване за адресою: м. Одеса, провулок Красний, будинок 4; нежилого приміщення першого поверху, загальною площею 77,2 кв.м, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 101, що розташоване за адресою: м. Одеса, провулок Красний, будинок 4;

- стягнути з відповідачів понесені позивачем судові витрати.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 25.07.2023 відкрито провадження у справі №916/2740/23 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання.

14.09.2023 до суду від відповідача-1 надійшло клопотання про призначення судової технічної експертизи документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, відповідач-1 зазначає, що протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/2 від 13.12.2019 підтверджує, що і учасники товариства, і директор (Омельчук I.A.), були повідомлені і реалізували своє волевиявлення в питанні, пов`язаному з передачею об`єктів нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ "Одс Рент Груп", що і стало передумовою для прийняття акту №19-1 прийому-передачі нерухомого майна як вкладу до статутного (складеного) капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" від 13.12.2019.

Натомість, позивач, оскаржуючи зазначений акт та зазначаючи про неіснування протоколу загальних зборів станом на 13.12.2019 і на момент укладення акту, не надає жодних доказів на підтвердження наведених доводів.

Таким чином, враховуючи, що позивачем не було надано експертного висновку, а в рамках дослідження доказів під час розгляду справи №916/2740/23 неможливо буде встановити відносну давність виконання зазначеного документа без залучення експертів і спеціальних знань, ТОВ "Одс Рент Груп" просить суд призначити у справі №916/2740/23 судову технічну експертизу давності документа, доручити п?роведення експертизи Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та поставити на вирішення експертизи наступні питання:

- Чи були виготовлені в один час протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/2 від 13.12.2019 та акт №19-1 прийому-передачі нерухомого майна як вкладу до статутного (складеного) капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" від 13.12.2019?

- Протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/2 від 13.12.2019 було виготовлено в 2019 році чи пізніше?

Крім того, 14.09.2023 до суду від відповідача-1 надійшло клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Обґрунтовуючи подане клопотання, відповідач-1 зазначає, що позивач категорично заперечує той факт, що 13.12.2019 загальними зборами учасників ТОВ "Окс Кептал" приймались будь-які рішення щодо розпорядження нерухомим майном, а саме: 991/1000 частки будинку готелю "Спартак" та земельною ділянкою з кадастровим номером :19:001:0011, оформлене протоколом №19-12/2 від 13.12.2019.

Крім того, позивач, заперечуючи проти достовірності наданого протоколу, зазначає, зокрема, про непричетність учасників ТОВ "Окс Кепітал" до підписання відповідного протоколу.

З огляду на вищенаведене, ТОВ "Одс Рент Груп" вважає за необхідне провести в рамках справи №916/2740/23 судову почеркознавчу експертизу на предмет відповідності підпису ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які було поставлено на протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/2 від 13.12.2019 (причетність до якого заперечується позивачем) підписам ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які було проставлено на документах, факт підписання яких останніми позивачем не заперечується.

Таким чином, відповідач-1 просить суд призначити у справі №916/2740/23 судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, а також п?оставити на вирішення експертизи наступні питання:

- Чи виконано підпис учасника ТОВ "Окс Кепітал" ОСОБА_1 в протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/2 від 13.12.2019 тією ж особою, якою виконано підпис на акті №19-1 прийому-передачі нерухомого майна як вкладу до статутного (складеного) капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" від 13.12.2019, протоколі загальних зборів учасників ТОВ "ОКС Кепітал" №19-12/1 від 12.12.2019, протоколі установчих зборів засновників ТОВ "Одс Рент Груп" №19-1 від 13.12.2019, протоколі загальних зборів учасників ТОВ "Одс Рент Груп" №19-2 від 13.12.2019, протоколі загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-3 від 26.12.2019, протоколі загальних зборів учасників ТОВ "Одс Рент Груп" №19-3 від 26.12.2019, чи підпис виконано іншою особою?

- Чи виконано підпис учасника ТОВ "Окс Кепітал" ОСОБА_2 в протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/2 від 13.12.2019 тією ж особою, якою виконано підпис на протоколі загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/ 1 від 12.12.2019, протоколі загальних зборів учасників ТОВ "Одс Рент Груп" №19-3 від 26.12.2019, акті №1 приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ "Одс Рент Груп" від 26.12.2019, чи підпис виконано іншою особою?

18.09.2023 до суду від позивача також надійшло клопотання про призначення комплексної судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів по справі №916/2740/23.

У поданому клопотанні позивач зазначає, що 13.12.2019 загальними зборами учасників ТОВ "Окс Кепітал" не приймалося жодного рішення щодо розпорядження нерухомим майном, а саме: 991/1000 частки Будинку готелю "Спартак" та земельною ділянкою з кадастровим номером :19:001:0011, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в т.ч. й рішення, оформлене протоколом № 19-12/2 від 13.12.2019, яким начебто прийнято рішення про передачу до статутного капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" у якості внеску учасника (ТОВ "Окс Кепітал") об`єктів нерухомого майна).

Так, позивач вважає, що протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/2 від 13.12.2019 фізично підписано не 13.12.2019, а в 2023 році, з метою спростування доводів Сільверілл Трейдінг Лімітед (SILVERILL TRADING LIMITED) по справі №910/14535/22, в якій останнім, серед іншого, було заявлено вимогу про визнання недійсним акту №19-1 від 13.12.2019.

Крім того, даний протокол не надавався при державній реєстрації права власності ТОВ "Одс Рент Груп" на 991/1000 частки будинку готелю "Спартак" та земельну ділянку з кадастровим номером :19:001:0011, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що свідчить про те, що станом на 24.12.2019, на думку позивача, він був відсутній.

З урахуванням вищенаведеного, позивач просить суд призначити у справі №916/2740/23 судову почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів, проведення якої доручити судовим експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, зупинити провадження у справі на час проведення експертизи та поставити на вирішення експертизи наступні запитання: ??

- Чи відповідає час виконання друкованого тексту протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/2 від 13.12.2019 даті, якою датований протокол, а саме 13.12.2019? Якщо ні, то вказати, коли, в який період надрукований текст протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/2 від 13.12.2019?

- ??Чи нанесено підписи учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кештал" ОСОБА_1 та представника учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" ОСОБА_2 в протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/2 від 13.12.2019 у той час, яким датовано протокол, а саме 13.12.2019? Якщо ні, то вказати коли, в який період нанесено підписи учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" ОСОБА_1 та представника учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" ОСОБА_2 в протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/2 від 13.12.2019?

- Чи виконано підпис від імені представника учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "ОКС Кепітал" ОСОБА_2 в протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/2 від 13.12.2019 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою? ???

Протокольною ухвалою від 18.09.2023 судом було продовжено строк підготовчого провадження на 30 календарних днів.

02.10.2023 до суду від відповідача-1 заперечення на клопотання позивача про призначення експертизи, у яких останній зазначає, що позивачем не здійснено посилання на жоден документ, де дійсність підпису ОСОБА_2 визнається самим позивачем або нотаріусом, що є необхідним для порівняння зразків підпису зі зразками підпису ОСОБА_2 на невизнаному позивачем документі - протоколі №19-12/2 від 13.12.2019.

Крім того, позивачем не зазначено у своєму клопотанні про необхідність з`ясування питання щодо того, чи виконано підпис учасника ТОВ "Окс Кепітал" ОСОБА_1 в протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/2 від 13.12.2019 тією ж особою, якою виконано підпис на акті №19-1 прийому-передачі нерухомого майна як вкладу до статутного (складеного) капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" від 13.12.2019 року, оскільки даний підпис на даному документі посвідчено нотаріусом, і не заперечується самим позивачем.

02.10.2023 до суду від відповідача-2 надійшли заперечення на клопотання позивача про призначення експертизи, у яких ТОВ "Одс Групп" підтримує клопотання ТОВ "Одс Рент Груп" про призначення експертиз в повному обсязі, і просить суд задовольнити останні.

05.10.2023 до суду від відповідача надійшло клопотання, у якому останній просить суд вважати пункт 2 прохальної частини клопотання про призначення судової технічної експертизи документів викладеним у такій редакції: "Проведення експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України".

23.10.2023 до суду від відповідача-1 надійшли письмові пояснення та клопотання про долучення до матеріалів справи оригіналів документів.

В судове засідання 23.10.2023 з`явилися представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2. Відповідач-3, відповідач-4 та відповідач-5 до суду не з`явилися.

У судовому засіданні представник позивача надав клопотання про долучення до матеріалів справи копій документів та клопотання про долучення до матеріалів справи оригіналів документів.

Крім того, позивачем було надано суду заяву, у якій останній просить суд позов в частині вимог до відповідачів 3,4,5 залишити без розгляду та залучити останніх до участі у справі №916/2740/23 в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів.

Протокольною ухвалою від 23.10.2023 підготовче засідання при розгляді справи відкладено на "15" листопада 2023 р. о 14:00.

В судове засідання 15.11.2023 з`явилися представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2. Відповідач-3, відповідач-4 та відповідач-5 до суду не з`явилися.

Відповідно до ч.1 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження, зокрема, є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до ч. 2 ст. 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд, зокрема, вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста; вирішує заяви та клопотання учасників справи; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Відповідно до частин 1 - 3 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Згідно до ч.1 ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Частиною 1 статті 100 ГПК України визначено, що про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

За змістом статті 106 ГПК України комплексна експертиза проводиться не менш як двома експертами з різних галузей знань або з різних напрямів у межах однієї галузі знань.

Відповідно до п. 1.2.11 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), з урахуванням Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, також затверджених згаданим наказом Міністерства юстиції України, комплексною є експертиза, що проводиться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання). До проведення таких експертиз у разі потреби залучаються як експерти експертних установ, так і фахівці установ та служб (підрозділів) інших центральних органів виконавчої влади або інші фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.

Згідно з п.1.2 Інструкції одним з видів експертиз є, зокрема, криміналістична, підвидами якої є почеркознавча експертиза та технічна експертиза документів.

Відповідно до п. 1.1 глави 1 розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Пунктом 1.3 глави 1 розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Згідно з п.3.1 та п.3.2 глави 1 розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень технічна експертиза документів поділяється на експертизу реквізитів документів, експертизу друкарських форм та експертизу матеріалів документів. Основним завданням технічної експертизи реквізитів документів є, зокрема, визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються.

Як встановлено судом, позивач, звертаючись із даним позовом, зазначає про невідповідність дати протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/2 від 13.12.2019 дійсності та про непричетність учасників ТОВ "Окс Кепітал" до підписання відповідного протоколу, на підставі якого було прийнято акт №19-1 прийому-передачі нерухомого майна як вкладу до статутного (складеного) капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" від 13.12.2019, який є предметом розгляду даної справи.

Відповідач, у свою чергу, заперечуючи проти позову, зазначає про те, що протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/2 від 13.12.2019 підтверджує, що і учасники товариства, і директор (Омельчук I.A.), були повідомлені і реалізували своє волевиявлення в питанні, пов`язаному з передачею об`єктів нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ "Одс Рент Груп".

При цьому, господарський суд враховує, що відповідно до частин 1, 3 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно з частиною 2 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи, встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Приймаючи до уваги обставини справи, клопотання сторін про призначення судової почеркознавчої та технічної експертизи, а також наявність між сторонами спору щодо справжності протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" № 19-12/2 від 13.12.2019 та щодо прийняття загальними зборами учасників ТОВ "Окс Кепітал" рішення про передачу до статутного капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" у якості внеску учасника (ТОВ "Окс Кепітал") спірних об`єктів нерухомого майна, необхідність спеціальних знань для вирішення питань, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору у даній справі і прийняття обґрунтованого рішення, а також з метою повного та всебічного розгляду справи, господарський суд вважає за необхідне призначити у справі комплексну почеркознавчу та технічну експертизу реквізитів документів.

Відповідно до ч. 4-5 ст. 99 ГПК України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Приймаючи до уваги питання, поставлені позивачем та відповідачем у заявах про проведення у справі судової експертизи, з урахуванням орієнтовного переліку питань, визначених у Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, суд вважає за необхідне поставити на вирішення експертизи наступні питання:

- чи виконаний друкований текст протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" № 19-12/2 від 13.12.2019 у час, що зазначений у вказаному документі, а саме 13.12.2019? Якщо ні, то визначити приблизний час виготовлення вказаного документу?

- чи здійснювалось виготовлення протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" № 19-12/2 від 13.12.2019 та Акту №19-1 прийому-передачі нерухомого майна як вкладу до статутного (складеного) капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" від 13.12.2019 у різний час?

- чи в один період часу було виконано друкований текст та виконано підписи від імені учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" ОСОБА_1 та представника учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" Ткачука Р.В. в протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" № 19-12/2 від 13.12.2019 та у той час, яким датовано протокол -13.12.2019?

- чи виконано підписи від імені учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" ОСОБА_1 у протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/2 від 13.12.2019 та від імені учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" ОСОБА_1 у акті №19-1 прийому- передачі нерухомого майна як вкладу до статутного (складеного) капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" від 13.12.2019 року однією і тією ж особою ?

- чи виконано підписи від імені представника учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" ОСОБА_2 у протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" № 19-12/2 від 13.12.2019 та від імені представника ОСОБА_2 у акті №1 приймання - передачі частки у статутному капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" від 26.12.2019 однією і тією ж особою ?

- чи виконано підпис від імені представника учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" Ткачука Романа Володимировича у протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" № 19-12/2 від 13.12.2019 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою.

Частиною 3 статті 99 ГПК України визначено, що при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд.

Вирішуючи питання щодо визначення експертної установи, суд виходить з факту відсутності в Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз експертів необхідної компетенції для надання кваліфікованого висновку на визначені судом питання (в частині відносної давності документів).

Вказані обставини були досліджені та встановлені судом при розгляд інших справ, зокрема справи №916/2177/16.

Крім того, суд враховує факт постійних обстрілів м.Харків, що, за думкою суду, може утруднити проведення судової експертизи по даній справі Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса, як установою, що також була запропонована позивачем як резервна.

Відтак, суд вважає за необхідне доручити проведення комплексної почеркознавчої та технічної експертизи реквізитів документів Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Враховуючи заявлення позивачем та відповідачем-1 клопотань про призначення судової почеркознавчої та технічної експертизи, суд вважає за необхідне витрати за проведення судової комплексної почеркознавчої та технічної експертизи реквізитів документів покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп" в рівних частинах.

Відповідно до п. ч.1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Згідно до п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадку, встановленому у пункті 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, з метою дотримання строків розгляду справи, визначених ГПК України, провадження у справі №916/2740/23 підлягає зупиненню до закінчення проведення експертизи.

Керуючись ст.99, 100, 228, 229, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 916/2740/23 судову комплексну почеркознавчу та технічну експертизу реквізитів документів.

2. Доручити проведення судової комплексної почеркознавчої та технічної експертизи реквізитів документів Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

3. Поставити перед судовою комплексною почеркознавчою та технічною експертизою реквізитів документів наступні питання:

- чи виконаний друкований текст протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" № 19-12/2 від 13.12.2019 у час, що зазначений у вказаному документі, а саме 13.12.2019? Якщо ні, то визначити приблизний час виготовлення вказаного документу?

- чи здійснювалось виготовлення протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" № 19-12/2 від 13.12.2019 та Акту №19-1 прийому-передачі нерухомого майна як вкладу до статутного (складеного) капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" від 13.12.2019 у різний час?

- чи в один період часу було виконано друкований текст та виконано підписи від імені учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" ОСОБА_1 та представника учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" Ткачука Р.В. в протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" № 19-12/2 від 13.12.2019 та у той час, яким датовано протокол -13.12.2019?

- чи виконано підписи від імені учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" ОСОБА_1 у протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/2 від 13.12.2019 та від імені учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" ОСОБА_1 у акті №19-1 прийому- передачі нерухомого майна як вкладу до статутного (складеного) капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" від 13.12.2019 року однією і тією ж особою ?

- чи виконано підписи від імені представника учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" ОСОБА_2 у протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" № 19-12/2 від 13.12.2019 та від імені представника ОСОБА_2 у акті №1 приймання - передачі частки у статутному капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" від 26.12.2019 однією і тією ж особою ?

- чи виконано підпис від імені представника учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" ОСОБА_2 у протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" № 19-12/2 від 13.12.2019 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою.

4. Керівнику Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України проведення експертизи доручити необхідному колу експертів відповідної галузі знань.

5. Попередити осіб, які безпосередньо проводитимуть судову комплексну почеркознавчу та технічну експертизу реквізитів документів, про кримінальну відповідальність згідно ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

6. Витрати з проведення експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп".

7. Якщо під час проведення судової експертизи будуть встановлені обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких експерту не були поставлені питання, зобов`язати та надати можливість експерту у висновку викласти свої міркування і доводи щодо цих обставин.

8. Направити до експертної установи матеріали, необхідні для проведення експертизи.

9. Провадження у справі №916/2740/23 зупинити до закінчення проведення експертизи.

Ухвала набирає чинності 15.11.2023 та може бути оскаржена в порядку ст.256 ГПК України.

Повний текст ухвали складено 20.11.2023р.

Суддя Ю.М. Щавинська