ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

27.11.2023р. Справа № 905/306/17

Господарський суд Донецької області у складі судді Зекунова Е.В., розглянувши матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» про заміну сторони виконавчого провадження у справі

за позовом Акціонерного товариства «Альфа-Банк» до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Донбас-Індустрія», відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Ділер» про стягнення 66 608 410,58 грн.,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні судді Господарського суду Донецької області Матюхіна В.І. знаходилась справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» про заміну сторони виконавчого провадження у справі за позовом Акціонерного товариства «Альфа-Банк» до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Донбас-Індустрія», відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Ділер» про стягнення 66 608 410,58 грн.

Рішенням Господарського суду Донецької області від 30.03.2017 р. позовні вимоги задоволено частково, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Донбас-Індустрія та Товариства з обмеженою відповідальністю Ділер солідарно на користь Публічного акціонерного товариства Укрсоцбанк 50 054 000,00 грн. заборгованості за кредитом, 7 297 471,12 грн. заборгованості за відсотками, 206 645,87 грн. на відшкодування витрат по оплаті судового збору.

25.04.2017 на примусове виконання рішення видано відповідні накази.

20.02.2020 ТОВ "ФК "Капітал Джірінг" звернулося до Господарського суду Донецької області із заявою про заміну сторони у виконавчому провадженні його правонаступником, просило замінити стягувача у виконавчому провадженні з примусового виконання наказів у цій справі АТ "Укрсоцбанк" його правонаступником ТОВ "ФК "Капітал Джірінг".

Господарський суд Донецької області ухвалою від 12.03.2020, залишеною без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 25.05.2020 та постановою Верховного Суду від 01.10.2020, залишив без задоволення заяву ТОВ "ФК "Капітал Джірінг" про заміну сторони виконавчого провадження.

У лютому 2021 ТОВ "ФК "Капітал Джірінг" звернулося до суду із аналогічною заявою про заміну сторони у виконавчому провадженні.

Господарський суд Донецької області ухвалою від 06.05.2021, залишеною без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 20.07.2021 та постановою Верховного Суду від 02.11.2021, у задоволенні заяви відмовив.

18.01.2022 ТОВ "ФК "Капітал Джірінг" повторно звернулося до Господарського суду Донецької області із заявою від 23.12.2021 №12/02, в якій з посиланням на ст.334 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК) просило замінити стягувача у виконавчих документах, що видані на примусове виконання рішення Господарського суду Донецької області від 30.03.2017 у справі 905/306/17 з АТ "Укрсоцбанк" на його правонаступника ТОВ "ФК "Капітал Джірінг".

Господарський суд Донецької області ухвалою від 06.09.2022, залишеною без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 07.02.2023, заяву залишив без задоволення, виходячи з того, що ТОВ "ФК "Капітал Джірінг" не підтвердило належними та допустимими доказами факт здійснення цесії з огляду на відсутність належних та достовірних доказів (оригіналів документів) на підтвердження переходу права вимоги від АТ "Укрсоцбанк" до кредиторів ТОВ "ФК "Цедент" та ТОВ "Екобудпостач".

15.03.2023 ТОВ "ФК "Капітал Джірінг" звернулося до Господарського суду Донецької області із заявою про заміну сторони виконавчого провадження у справі №905/306/17 (вх.№2260/23), в якій з посиланням на ст.334 ГПК, ст.15 Закону "Про виконавче провадження" просило здійснити заміну стягувача у виконавчих документах, що видані на примусове виконання рішення Господарського суду Донецької області від 30.03.2017, а саме, наказах Господарського суду Донецької області від 25.04.2017, з АТ "Укрсоцбанк" на його правонаступника ТОВ "ФК "Капітал Джірінг".

Господарський суд Донецької області ухвалою від 12.04.2023, залишеною без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 25.07.2023, відмовив у задоволенні заяви ТОВ "ФК "Капітал Джірінг" про заміну стягувача у виконавчих документах, що видані на примусове виконання рішення Господарського суду Донецької області від 30.03.2017.

Обґрунтовуючи підстави відмови, суд у мотивувальній частині ухвали від 12.04.2023, зокрема, звернув увагу на наступне: «Суд зазначає, що розглядаючи заявою про заміну стягувача у виконавчих документах, суд має перевірити та оцінити докази на підтвердження цих обставин, встановити їх достовірність та достатність для задоволення заяви.

Враховуючи відсутність оригіналу договору факторингу №010-F/19-USB від 11.10.2019, на який посилається заявник, господарський суд дійшов висновку про відмову у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Джірінг».

Доводи заявника про відсутність у боржника права заперечувати проти заміни кредитора за відсутності оригіналу договору факторингу №010-F/19-USB не спростовують висновки суду про недоведеність факту переходу права вимоги від АТ «Укрсоцбанк» до ТОВ «Фінансова компанія Цедент» та ТОВ «Екобудпостач».

Інші доводи заяви про те, що до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» перейшло право вимоги до боржників не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи і не можуть бути прийняті до уваги за відсутності оригіналу договору №010-F/19-USВ від 11.10.2019».

22.11.2023 до Господарського суду Донецької області, через підсистему «Електронний суд», від ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ДЖІРІНГ" надійшла заява про заміну сторони у виконавчому провадженні його правонаступником, в якій заявник з посиланням на ст.334 Господарського процесуального кодексу України, просить:

- Витребувати у приватного нотаріуса КМНО Голій Л.І. належним чином засвідчену копію Договору факторингу №010-F/19-USB від 11 жовтня 2019 року між Акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕДЕНТ», що надавався сторонами під час посвідчення Договору відступлення прав за іпотечним Договором № 1, що зареєстрований за реєстровим № 1400 від 11.10.2019 року

- Здійснити заміну стягувача у виконавчих документах, що видані на примусове виконання рішення Господарського суду Донецької області від 30.03.2017 у справі №905/306/17, а саме наказах Господарського суду Донецької області від 25.04.2017 у справі №905/306/17 з Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, ідентифікаційний код в ) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ДЖІРІНГ» (04060, м. Київ, вул. Ольжича, буд. 27/22, офіс. 2, ідентифікаційний код в ).

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд призначив заяву ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ДЖІРІНГ" про заміну сторони у виконавчому провадженні його правонаступником, до розгляду у судовому засіданні на 06.12.2023.

Щодо заявленого клопотання про витребування у приватного нотаріуса КМНО Голій Л.І. належним чином засвідчену копію Договору факторингу №010-F/19-USB від 11 жовтня 2019 року між Акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕДЕНТ», що надавався сторонами під час посвідчення Договору відступлення прав за іпотечним Договором № 1, що зареєстрований за реєстровим № 1400 від 11.10.2019 року, розглянувши його суд зазначає наступне:

ТОВ "ФК "Капітал Джірінг" стверджує, що під час посвідчення приватним нотаріусом КМНО Голій Л.І. Договору відступлення прав за іпотечним Договором № 1, що зареєстрований за реєстровим № 1400 від 11.10.2019 року, нотаріусом досліджувалася належним чином засвідчена копія Договору факторингу №010-F/19-USB від 11 жовтня 2019 року укладеного між Акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕДЕНТ» і може бути надана останньою на вимогу суду. Тому просить суд витребувати у нотаріуса КМНО Голій Л.І. Договір факторингу №010-F/19-USB.

Зі змісту ст.81 Господарського процесуального кодексу України вбачається, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про нотаріат» нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов`язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).

Статтею 75 Закону України «Про нотаріат» визначено, що нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування та посадові особи консульських установ України, які вчиняють нотаріальні дії, засвідчують вірність копій документів, виданих юридичними особами, за умови що ці документи не суперечать закону, мають юридичне значення і засвідчення вірності їх копій не заборонено законом.

Згідно до статті 76 Закону України «Про нотаріат» вірність копії з копії документа може бути засвідчена нотаріусом, посадовою особою органу місцевого самоврядування, посадовою особою консульської установи України, якщо вірність копії засвідчена в нотаріальному порядку або якщо ця копія видана юридичною особою, що видала оригінал документа. У такому разі копія документа має бути викладена на бланку цієї юридичної особи з відміткою про те, що оригінал документа знаходиться у цієї юридичної особи.

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України затверджений Наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 №296/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 за №282/20595

У відповідності до п.п.3.1 п.3 глави 7 розділу ІІ Порядку нотаріуси засвідчують вірність копій документів, виданих юридичними особами, за умови, що ці документи не суперечать закону, мають юридичне значення і засвідчення вірності їх копій не заборонено законом.

Підпунктами 4.1, 4.2 пункту 4 глави 7 розділу II Порядку встановлено, що вірність копії з копії документа може бути засвідчена нотаріусом, якщо вірність копії засвідчена в нотаріальному порядку або якщо ця копія видана юридичною особою, що видала оригінал документа (п.п.4.1).

У випадку, якщо копія документа видана юридичною особою, що видала оригінал документа, вона має бути викладена на бланку юридичної особи з прикладенням печатки (у разі наявності) і з відміткою про те, що оригінал документа міститься в справах юридичної особи, яка видала документ (п.п.4.2).

Главою 10 Розділу І «Посвідчувальні написи нотаріуса» Порядку визначено, що при посвідченні правочинів, засвідченні вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них, справжності підпису на документах, вірності перекладу документів з однієї мови на іншу, при посвідченні часу пред`явлення документа, при видачі дублікатів тощо на відповідних документах вчиняються посвідчувальні написи (п.1).

На підтвердження права на спадщину, права власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, повноважень виконавця заповіту, про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, а також посвідчення фактів, що фізична особа є живою, про перебування її у певному місці, про прийняття на зберігання документів, про передачу заяви видаються відповідні свідоцтва (п.2).

Вчинення посвідчувальних написів та видача свідоцтв здійснюються нотаріусом за формами відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 №3253/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.12.2010 за №1318/18613 (п.3)

Правила ведення нотаріального діловодства затверджені Наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010 № 3253/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 за № 1318/18613, встановлюють порядок ведення нотаріального діловодства в конторах (далі - контора), нотаріальних архівах (далі - нотаріальний архів), приватними нотаріусами.

Нотаріальне діловодство - діяльність контор, нотаріальних архівів, приватних нотаріусів зі створення, обліку та зберігання документів на різних носіях (паперових та електронних) у процесі здійснення нотаріальної діяльності.

Нотаріальне діловодство, зокрема, включає складання, оформлення, реєстрацію, облік, зберігання, видачу нотаріальних документів та їх копій;(п.2.4).

Додатком №25 до Правил ведення нотаріального діловодства затверджені, зокрема, наступні форми Посвідчувальних написів:

Форма №58 Посвідчувальний напис про засвідчення вірності копії(фотокопії) з оригіналу документа, який зокрема містить наступний текст:

«Я________нотаріус______________ засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено».

Форма № 59 Посвідчувальний напис про засвідчення вірності копії з копії документа, який зокрема містить наступний текст:

«Я________нотаріус______________ засвідчую вірність цієї копії з копії документа. У поданій копії підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено».

6.14. Для застосування посвідчувальних написів можуть використовуватись штампи з текстом відповідного напису.

Для оформлення нотаріальних документів також можуть застосовуватися мастичні штампи зі словами "копія", "копія з копії", "дублікат, що має силу оригіналу", "згідно з оригіналом" тощо. (Пункт 6.14 розділу VI Правил)

Чинним законодавством України визначено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Цивільний кодекс України передбачає, що правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом, за домовленістю сторін. Нотаріальне посвідчення правочину здійснюється нотаріусом або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення такої нотаріальної дії, шляхом вчинення на документі, в якому викладено текст правочину, посвідчувального напису.

Нотаріальне посвідчення може бути вчинене лише такого правочину, який відповідає загальним вимогам, встановленим законодавством, а саме: зміст правочину не може суперечити Цивільному кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності, а сам правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.

За домовленістю сторін нотаріуси посвідчують інші правочини, укладені у письмовій формі, нотаріальне посвідчення яких законом не передбачено.

При посвідченні правочинів нотаріус встановлює дійсні наміри кожної із сторін до вчинення правочину, який він посвідчує, а також відсутність у сторін заперечень щодо кожної з умов правочину. Встановлення дійсних намірів кожного з учасників правочину здійснюється шляхом встановлення нотаріусом однакового розуміння сторонами значення, умов правочину та його правових наслідків для кожної із сторін.

Отже, при засвідченні вірності копії з оригіналу документа або засвідченні вірності копії з копії документа нотаріус перевіряє оригінали чи копії саме цього документу. Нотаріальне посвідчення правочину здійснюється нотаріусом шляхом вчинення на документі, в якому викладено текст правочину, посвідчувального напису.

З огляду на вищевикладене суд приходить до висновку, що Приписами Закону України «Про нотаріат», Поряду вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, Правилами ведення нотаріального діловодства не встановлено обов`язку нотаріуса для зберігання документів, які не мають безпосереднього значення для вчинення вищезазначених нотаріальних дій.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З огляду на вищевикладене, відсутні правові підстави для витребування у приватного нотаріуса КМНО Голій Л.І. Договору факторингу №010-F/19-USB від 11 жовтня 2019 року, оскільки його зберігання в матеріалах нотаріальної справи по посвідченню Договору відступлення прав за іпотечним Договором № 1, що зареєстрований за реєстровим № 1400 від 11.10.2019 діючим законодавством України не передбачено.

Частиною 2 статті 81 ГПК України встановлено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Заявником, в порушення ст. 81 ГПК України не зазначено заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання таких доказів самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Враховуючи зазначене, суд відмовляє у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» про витребування доказів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Голій Л.І

Відповідно до ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Статтею 74 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Господарський суд звертає увагу, що ТОВ «Фінансова компанія «Капітал Джірінг», який користувався професійною правничою допомогою адвоката при складанні даної заяви та розгляді справи, має усі можливості, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ГПК України для збору усієї інформації, оформленої як належні, допустимі, достовірні та вірогідні докази у справі.

Керуючись ст. ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України,суд,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» про витребування доказів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Голій Л.І. відмовити.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.

Направлення даної ухвали здійснювати шляхом електронного листування на відомі електронні адреси учасників справи та оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України.

Ухвала набирає чинності з дати підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Е.В. Зекунов