УХВАЛА

м. Київ

13.11.2023Справа № 910/3040/23

за заявою Фізичної особи - підприємця Мельника Миколи Петровича

(ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ»

(ідентифікаційний код: 40625262)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

за участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявника - адвокат Костирко П.М. (свідоцтво № 001253 від 17.02.2023);

ліквідатор банкрута - арбітражний керуючий Бандола О.О.;

від ГУ ДПС у м. Києві - не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фізична особа - підприємець Мельник Микола Петрович (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) звернувся до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262) у зв`язку з наявною та непогашеною заборгованістю у розмірі 2 280 000,00 грн.

Ухвалою суду від 01.03.2023 постановлено прийняти до розгляду заяву Мельника Миколи Петровича (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262); підготовче засідання суду призначено на 13.03.23 о 14:30; здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича (свідоцтво арбітражного керуючого № 853 від 17.07.2013); зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262) надати суду відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу; копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражному керуючому Бандолі О.О., органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

13.03.2023 через відділ діловодства суду від боржника у справі - ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» надійшов відзив на заяву про відкриття провадження у справі.

У судове засідання 13.03.2023 з`явився представник заявника Костирко П.М., який надав пояснення по суті поданої заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство та просив її задовольнити. Представник боржника у судове засідання не прибув, у відзиві зазначив, що дійсно ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» має заборгованість перед ФОП Мельник М.П. за надані юридичні послуги у розмірі 2 280 000,00 грн. Також вказав, що боржник має фінансові труднощі, у зв`язку з чим погасити заборгованість у встановлені строки не має можливості.

Ухвалою суду від 13.03.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262); визнано грошові вимоги фізичної особи - підприємця Мельника Миколи Петровича (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262) у розмірі 2 280 000,00 грн; уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262); уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262); призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262) арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича (свідоцтво № 853 від 17.07.2013); встановлено оплату послуг арбітражному керуючому Бандолі Олександру Олексійовичу (свідоцтво № 853 від 17.07.2013) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника; заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; встановлено розпоряднику майна боржника строк до 17.04.2023 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм чинного законодавства, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду; визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 15.05.23 о 11:15 год.

12.04.2023 від розпорядника майна ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшов Звіт про результати розгляду вимог кредиторів.

У судове засідання 15.05.2023 з`явились представник заявника Костирко П.М. та розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Бандола О.О. Останній надав пояснення щодо поданого ним Звіту про результати розгляду вимог кредиторів. Зокрема, зазначив, що у період з 13.03.2023 по 12.04.2023 письмові заяви до господарського суду з кредиторськими вимогами до боржника не надходили. Представник заявника Костирко П.М. просив суд включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги ФОП Мельник М.П. у розмірі 2 280 000,00 грн та вважав за можливе закрити попереднє засідання суду у справі.

Ухвалою попереднього судового засідання від 15.05.2023 визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262) фізичну особу-підприємця Мельника Миколу Петровича (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) на загальну суму 2 306 840,00 грн, з яких 26840,00 грн - судовий збір (перша черга), 2 280 000,00 грн - основний борг (четверта черга); закрито попереднє засідання суду у справі; визначено дату підсумкового засідання суду на 29.05.2023 о 14:45; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.05.2023 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника, а також належні та допустимі докази на підтвердження дійсної відсутності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності або незаконних дій у разі банкрутства; зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 26.05.2023 збори кредиторів боржника (докази чого надати суду); зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 29.05.2023 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст. ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства; викликано у судове засідання учасників справи.

22.05.2023 від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшло клопотання про визнання ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора банкрута у справі.

У судове засідання 29.05.2023 з`явились представник заявника Костирко П.М. та розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Бандола О.О., який зазначив, що ним у процедурі розпорядження майном боржника проведено фінансово-господарський аналіз стану підприємства. Крім того, арбітражний керуючий зазначив, що не проти брати участь у подальшій процедурі банкрутства боржника в справі. Представник заявника Костирко П.М. не заперечував з приводу переходу до ліквідаційної процедури у справі та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бандолу О.О.

Постановою суду від 29.05.2023 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262); припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262) арбітражного керуючого Бандоли Олександра Олексійовича; визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262); відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262 ) строком на 12-ть місяців; призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262) арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 853 від 17.07.2013); встановлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262) арбітражному керуючому Бандолі Олександру Олексійовичу основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень; офіційно оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку; господарську діяльність банкрута завершено; строк виконання всіх грошових зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю ««ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262) постановлено вважати таким, що настав з 29.05.2023; припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 29.05.2023; припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 29.05.2023; постановлено скасувати арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; зобов`язано відповідні посадові особи банкрута протягом 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону; зобов`язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку; зобов`язано ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць, подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів; судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 25.09.2023 о 10:15; копію постанови направлено державному реєстратору, органу виконання судових рішень, органу доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута для виконання.

Ухвалою суду від 07.07.2023 прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС (ідентифікаційний код: 44116011), з грошовими вимогами до боржника у розмірі 90 468,00 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні на 25.09.2023 о 10:15 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7 (корпус Б).

25.07.2023 віл ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262) надійшло повідомлення про розгляд грошових вимог ГУ ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС (ідентифікаційний код: 44116011).

03.08.2023 від Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС (ідентифікаційний код: 44116011), надійшли заперечення на повідомлення ліквідатора банкрута про розгляд грошових вимог.

12.09.2023 від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшов Звіт за підсумками процедури ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262).

У судове засідання 25.09.2023 з`явились представник заявника адвокат Костирко П.М. та представник ГУ ДПС у м. Києві Лєнцов О.О. Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Бандола О.О. у судове засідання не з`явився. Представник ГУ ДПС у м. Києві Лєнцов О.О. підтримав вимоги кредиторської заяви, просив суд її задовольнити, представник заявника не заперечував стосовно заявлених вимог.

Ухвалою суду від 25.09.2023 визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262) Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС (ідентифікаційний код 44116011), на суму 90 468,00 грн - третя черга; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандолу О.О. внести зміни до реєстру вимог кредиторів банкрута з урахуванням п. 1 цієї Ухвали; відкладено розгляд Звіту ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262) на 13.11.2023 о 14:30; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

03.10.2023 від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшов реєстр вимог кредиторів.

31.10.2023 від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшов супровідний лист про направлення документів та уточнення до Звіту від 11.09.2023.

У судове засідання 13.11.2023 з`явились представник заявника Костирко П.М. та ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Бандола О.О., який просив суд затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута. Представник заявника не заперечував стосовно заявленого клопотання.

Заслухавши пояснення ліквідатора банкрута, дослідивши поданий Звіт та ліквідаційний баланс ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ», судом встановлено наступне.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор банкрута виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи - банкрута.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор банкрута з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; веде реєстр вимог кредиторів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

На виконання вимог ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, з метою пошуку, виявлення та повернення майна банкрута, проведення інвентаризації, формування ліквідаційної маси тощо ліквідатором банкрута проводились заходи у відповідності до Кодексу України з процедур банкрутства, про що складений відповідний Звіт ліквідатора.

Зі змісту поданого Звіту вбачається, що з метою розшуку осіб, які здійснювали управління банкрутом та передачі установчих документів, печаток, штампів, фінансово-бухгалтерської документації, матеріальних та інших цінностей підприємства-банкрута, пошуку, виявлення та повернення майна, а також формування ліквідаційної маси, ліквідатором банкрута здійснено наступні заходи.

Відповідно інформації з Єдиного державного реєстру керівником ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () значиться Нестеренко Іван Анатолійович.

05.06.2023 за № 02-123/01 направлено запити керівнику ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () щодо надання документів банкрута, передачі основних засобів, матеріальних та інших цінностей, печатки (штампу) ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» ().

14.07.2023 отримано відповідь директора ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () Нестеренка І.А. від 07.07.2023 за № 07/1 з інформацією, що первинну документацію боржника буде передано арбітражному керуючому Бандолі О.О. найближчим часом.

17.07.2023 за № 02-123/26 вдруге направлено запит керівнику ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () щодо надання документів банкрута, передачі основних засобів, матеріальних та інших цінностей, печатки (штампу) ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» (). Відповідь на запит не надійшла.

На виконання вимог ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, з метою пошуку, виявлення та повернення майна банкрута, проведення інвентаризації, формування ліквідаційної маси тощо здійснено наступні заходи, а саме:

- 05.06.2023 за № 02-123/02 направлено запит до Головного управління Держгеокадастру у місті Києві щодо надання інформації про земельні ділянки, які на праві власності або користування (оренди) зареєстровані за ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ», а також вказати їх кадастровий номер. Відповідь на запит не надійшла;

- 05.06.2023 за № 02-123/03 направлено запит до Департаменту земельних ресурсів КМДА щодо надання інформації про земельні ділянки, які на праві власності або користування (оренди) зареєстровані за ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ», а також вказати їх кадастровий номер.

14.06.2023 отримано відповідь Департаменту земельних ресурсів КМДА від 08.06.2023 за № 05702-7486 з інформацією, що в Міському земельному кадастрі за ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» земельні ділянки не обліковуються;

- 05.06.2023 за № 02-123/04 направлено запит до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо надання інформації про цінні папери, які на праві власності належать ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ».

20.06.2023 отримано відповідь Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.06.2023 за № 10/04/6304 з інформацією, що станом на 31.03.2023 ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ», серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, відсутнє;

- 05.06.2023 за № 02-123/05 направлено запит до Управління підтримки льотної придатності Державної авіаційної служби України щодо надання інформації про повітряні судна, які на праві власності належать ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ»;

07.06.2023 отримано відповідь Управління підтримання льотної придатності Державної авіаційної служби України від 07.06.2023 за № 12/12.5-1839-23 з інформацією, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» повітряні судна не зареєстровані;

- 05.06.2023 за № 02-123/06 направлено запит до Державної митної служби України щодо надання інформації про перебування ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» на обліку в митних органах України та митне оформлення експертно-імпортних операцій Товариством.

09.06.2023 отримано відповідь Державної митної служби України від 08.06.2023 за № 19/19-02-04/14/2301 з інформацією, що за даними Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» не перебувало на централізованому обліку в Держмитслужбі в реєстрі осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

- 05.06.2023 за № 02-123/07 направлено запит до Державної інспекції архітектури та містобудування України щодо надання інформації про наявність/відсутність у ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» дозволів на виконання будівельних та підготовчих робіт, перелік замовників будівництва, перелік об`єктів введених в експлуатацію, перелік об`єктів, які не введені в експлуатацію тощо.

20.06.2023 отримано відповідь Державної інспекції архітектури та містобудування України від 08.06.2023 за № 5464/04/13-23 з повідомленням, що у Реєстрі будівельної діяльності за параметром пошуку «замовник будівництва -ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» - інформації та документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання, відповіді не виявлено;

- 05.06.2023 за № 02-123/08 направлено запит до Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України щодо надання інформації про плавзасоби, які на праві власності належать ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ». Відповідь на запит не надійшла;

- 05.06.2023 за № 02-123/09 направлено запит до Головного управління ДПС у м. Києві щодо надання інформації про зареєстровані рахунки ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ».

28.06.2023 отримано відповідь Головного управління ДПС у місті Києві від 15.06.2023 за № 49147/6/26-15-12-01-07 з переліком закритих рахунків у банках та інших фінансових установах ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ»;

- 05.06.2023 за № 02-123/10 направлено запит до Головного управління ДПС у м. Києві, з проханням надати дані про рахунки (відкриті/закриті), які були зареєстровані в банківських установах ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» у період з 01.03.2020 по 13.03.2023.

28.06.2023 отримано відповідь Головного управління ДПС у місті Києві від 15.06.2023 за № 49147/6/26-15-12-01-07 з переліком закритих рахунків у банках та інших фінансових установах ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ»;

- 05.06.2023 за № 02-123/11 направлено запит до Головного управління ДПС у м. Києві, з проханням: надати належним чином завірені копії податкової звітності поданої ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» у період з 01.03.2020 по 13.03.2023; надати відомості про дебіторську заборгованість (переплату чи/або надмірно сплачені кошти тощо) по податках, зборах та інших обов`язкових платежів ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ»; надати інші документи, що підтверджують здійснення ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» господарської діяльності у період з 01.03.2020 по 13.03.2023.

28.06.2023 отримано відповідь Головного управління ДПС у місті Києві від 21.06.2023 за № 51268/6/26-15-12-08-10 з наданою інформацією про дебіторську заборгованість по ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» згідно з наявною останньою поданою фінансовою звітністю малого підприємства за І півріччя 2022 року;

- 05.06.2023 за № 02-123/12 направлено запит до Головного управління регіональної статистики щодо надання інформації про те, чи являється ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» засновником інших юридичних осіб та чи має відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо).

20.06.2023 отримано відповідь Головного управління регіональної статистики від 07.06.2023 за № 23-07/600-23, з інформацією, що станом на 01.06.2023 відомості про філії (інші відокремлені підрозділи), представництва ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України не значаться;

- 05.06.2023 за № 02-123/13 направлено запит до Головного управління регіональної статистики, з проханням: надати інформацію про призначених та звільнених керівників ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» у період з 01.03.2020 по 13.03.2023; надати інформацію про учасників (засновників) ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» у період з 01.03.2020 по 13.03.2023.

06.06.2023 отримано відповідь Головного управління регіональної статистики від 06.06.2023 за № 23-07/595-23 з інформацією, що відомості буде надано після оплати користувачем вартості наданих послуг.

20.06.2023 отримано відповідь Головного управління регіональної статистики від 07.06.2023 за № 23-07/599-23 з відсутністю інформації про засновників ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» та надано відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України станом на 01.06.2023 відповідно до реєстраційних дій щодо керівників ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» у період з 01.03.2020 по 13.03.2023, а саме:

- з 04.07.2016 - Нестеренко І.А.;

- 06.06.2023 за № 02-123/14 направлено запит до Головного управління статистики в місті Києві з проханням надати належним чином завірені копії балансів (звіт про фінансовий стан) та звітів за формою 1-ПВ (місячна), 1-ПВ (річна) «Звіт з праці», які подавались ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» до органів статистики у період з 2020 року по 2023 рік (включно).

Отримано відповідь Головного управління статистики у м. Києві від 13.06.2023 за № 03.5-03/1516-23 з інформацією, що ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» востаннє подавало фінансову та статистичну звітність за перше півріччя 2022 року. Копії фінансової та статистичної звітності ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» будуть надані після оплати послуг з тиражування. Отримано копії фінансової та статистичної звітності ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ»;

- 06.06.2023 за № 02-123/15 направлено запит до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо надання інформації про технічні засоби, які на праві власності належать ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ».

20.06.2023 отримано відповідь Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 06.06.2023 за № 29-19/13069 з інформацією, що згідно з даними уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо - будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та механізми за ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» не зареєстровані;

- 06.06.2023 за № 02-123/16 направлено запит до Головного сервісного центру МВС щодо надання інформації про транспортні засоби, які на праві власності належать ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ».

29.06.2023 отримано відповідь Головного сервісного центру МВС від 09.06.2023 за № 31/12320-12256-2023 з повідомленням, що станом на 08.06.2023 в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів відсутня інформація про транспортні засоби, зареєстровані на праві власності за ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ»;

- 06.06.2023 за № 02-123/17 направлено запит до ПАТ «Укрзалізниця» щодо надання інформації про залізничні транспортні засоби та інші об`єкти зареєстровані за ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ».

28.06.2023 отримано відповідь ПАТ «Укрзалізниця» від 09.06.2023 за № 45/2085 з повідомленням, що інформації про вагони за ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ», як власника, в АБД ПВ немає. В інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ». За даними Автоматизованої системи паспортизації, експлуатації, контролю під`їзних колій промислових підприємств дані щодо наявності під`їзних колій власності ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» відсутні;

- 06.06.2023 за № 02-123/18 направлено запит до Державної служби України з питань праці щодо надання інформації про великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, що зареєстровані за ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ».

Отримано відповіді органів Держпраці України, а саме: Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці, Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, з інформацією, що великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби за ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» не зареєстровані;

- 06.06.2023 за № 02-123/19 направлено запит до Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву щодо надання інформації про об`єкти державної власності, які при приватизації не увійшли до статутного капіталу ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ», а також повідомити про наявність/відсутність частки державної власності в статутному капіталі боржника;

- 06.06.2023 за № 02-123/20 направлено запит до ДП «Український державний центр радіочастот» щодо надання інформації про надання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ».

29.06.2023 отримано відповідь ДП «Український державний центр радіочастот» від 20.06.2023 за № 80/09.4.2/6307/23 з інформацією, що ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв не видавались, присвоєння радіочастот не здійснювалися;

- 06.06.2023 за № 02-123/21 направлено запит до Державної служби геології та надр України щодо надання інформації чи зареєстровано як суб`єкт надрокористування ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ».

29.06.2023 отримано відповідь Державної служби геології та надр України від 27.06.2023 за № 3605/07/2-23 з повідомленням, що інформація щодо наявності у ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» спеціальних дозволів на користування надрами відсутня.

- 06.06.2023 за № 02-123/22 направлено запит до Державного космічного агентства України щодо надання інформації про космічні комплекси зареєстровані за ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ». Відповідь на запит не надійшла;

- 06.06.2023 за № 02-123/23 направлено запит до Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) з проханням зупинити всі виконавчі провадження, боржником відповідно до яких є ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ». Відповідь на запит не надійшла;

Отримано Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.03.2023 за кодом 45. За вказаними параметрами запиту записів не знайдено.

Отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 28.03.2023 за № 327225387. За вказаними параметрами запиту відомості відсутні.

Отримано Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 28.03.2023 за № 83174994. За вказаними параметрами запиту інформація відсутня.

13.04.2023 на сайті https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/ здійснено пошук об`єктів інтелектуальної власності ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» за декількома параметрами запиту: корисні моделі, винаходи, торгівельні марки, промислові зразки. За вказаними умовами пошуку не знайдено жодного об`єкта.

05.06.2023 за № 02-123/01 направлено запити керівнику ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () щодо надання документів банкрута, передачі основних засобів, матеріальних та інших цінностей, печатки (штампу) ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» ().

14.07.2023 отримано відповідь директора ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () Нестеренка І.А. від 07.07.2023 за № 07/1 з інформацією, що первинну документацію боржника буде передано арбітражному керуючому Бандолі О.О. найближчим часом.

17.07.2023 за № 02-123/26 вдруге направлено запит керівнику ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () щодо надання документів банкрута, передачі основних засобів, матеріальних та інших цінностей, печатки (штампу) ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» (). Відповідь на запит не надійшла.

Інвентаризація активів та зобов`язань ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () проводилась на підставі інформації, наданої організаціями (установами) які здійснюють реєстрацію рухомого (нерухомого) майна, інформації що міститься в матеріалах справи № 910/3040/23, даних державних реєстрів та даних наданих кредитором.

01.08.2023 ліквідатором ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () арбітражним керуючим Бандолою О.О. видано Наказ № 1 про проведення інвентаризації на підприємстві.

07.08.2023 проведено інвентаризацію активів та зобов`язань ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () за результатами якої складено Протокол.

За результатами інвентаризації необоротних активів (основні засоби; нематеріальні активи; незавершене будівництво; довгострокові фінансові інвестиції; інші необоротні активи) ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () станом на 29.05.2023 майна не виявлено.

За результатами інвентаризації оборотних активів (товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, грошових коштів та їх еквівалентів, інших оборотних активів) ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () станом на 29.05.2023 майна не виявлено.

За результатами інвентаризації зобов`язань боржника станом на 29.05.2023 заборгованість ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () складає 2 367 140,00 грн.

Аналіз фінансового стану банкрута, зокрема, показника забезпечення зобов`язань боржника всіма його активами, який визначається як відношення суми активів боржника до його позикового капіталу (суми довгострокових та поточних зобов`язань) станом на 29.05.2023 є меншим за нормативне значення та дорівнює нулю, тобто розмір позикового капіталу боржника є більшим за розмір його загальних активів за балансовою вартістю, що свідчить про стійку неплатоспроможність ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» (), а саме, неможливість станом на 29.05.2023 погасити свою заборгованість у повному обсязі за рахунок активів підприємства.

Документи банкрута, що підлягають зберіганню та передачі до архівної установи, ліквідатору ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () не передавались.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

З метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках, виявлення (за наявності) ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, виявлення угод за останні 3-и роки до моменту відкриття провадження у справі про банкрутство й угод після відкриття провадження у справі про банкрутство, керуючись ч. 1 та ч. 2 ст. 42, ч. 1 та ч. 2 ст. 61, ч. 6 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатором вжито наступних заходів.

05.06.2023 за № 02-123/01 направлено запити керівнику ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () щодо надання документів банкрута, передачі основних засобів, матеріальних та інших цінностей, печатки (штампу) ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» ().

14.07.2023 отримано відповідь директора ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () Нестеренка І.А. від 07.07.2023 за № 07/1, з інформацією, що первинну документацію боржника буде передано арбітражному керуючому Бандолі О.О. найближчим часом.

17.07.2023 за № 02-123/26 вдруге направлено запит керівнику ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () щодо надання документів банкрута, передачі основних засобів, матеріальних та інших цінностей, печатки (штампу) ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» (). Відповідь на запит не надійшла.

05.06.2023 за № 02-123/10 направлено запит до Головного управління ДПС у м. Києві, з проханням надати дані про рахунки (відкриті/закриті), які були зареєстровані в банківських установах ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» у період з 01.03.2020 по 13.03.2023.

28.06.2023 отримано відповідь Головного управління ДПС у місті Києві від 15.06.2023 за № 49147/6/26-15-12-01-07 з переліком закритих рахунків у банках та інших фінансових установах ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ».

30.06.2023 отримано виписки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» по рахункам ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» за період з 01.01.2020 по 30.06.2023.

05.06.2023 за № 02-123/13 направлено запит до Головного управління регіональної статистики, з проханням:

- надати інформацію про призначених та звільнених керівників ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» у період з 01.03.2020 по 13.03.2023;

- надати інформацію про учасників (засновників) ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» у період з 01.03.2020 по 13.03.2023.

20.06.2023 отримано відповідь Головного управління регіональної статистики від 07.06.2023 за № 23-07/599-23 з відсутністю інформації про засновників ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» та надано відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України станом на 01.06.2023 відповідно до реєстраційних дій щодо керівників ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» у період з 01.03.2020 по 13.03.2023, а саме, з 04.07.2016 - Нестеренко І.А.

06.06.2023 за № 02-123/14 направлено запит до Головного управління статистики в місті Києві з проханням надати належним чином завірені копії балансів (звіт про фінансовий стан) та звітів за формою 1-ПВ (місячна), 1-ПВ (річна) «Звіт з праці», які подавались ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» до органів статистики у період з 2020 року по 2023 рік (включно).

Отримано відповідь Головного управління статистики у м. Києві від 13.06.2023 за № 03.5-03/1516-23 з інформацією, що ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» востаннє подавало фінансову та статистичну звітність за перше півріччя 2022 року. Копії фінансової та статистичної звітності ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» будуть надані після оплати послуг з тиражування. Надано копії фінансової та статистичної звітності ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ».

03.07.2023 між ФОП Юрковим А.В. та арбітражним керуючим Бандолою О.О. укладено Договір про надання послуг № 13323 щодо проведення аналізу фінансової звітності ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ», за результатами якого складено Акт приймання-передачі наданих послуг.

27.07.2023 складено Звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища та становища на ринках ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ». На підставі отриманих даних встановлено наступне:

- відсутні ознаки фіктивного банкрутства ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ»;

- наявність/відсутність ознак дій з доведення до банкрутства ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» протягом періоду 2020 - 30.06.2022 встановити немає можливості;

- відсутні ознаки дій з приховування банкрутства ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ»;

- задоволення визнаних судом вимог кредиторів можливе шляхом застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 3. ст. 65 Кодексу України з питань банкрутства, якщо ліквідатор банкрута не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов`язаний окремо зазначити такі майнові активи у ліквідаційному балансі та подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

25.08.2023 за № 02-123/30 направлено ФОП Мельнику М.П. повідомлення про проведення 11.09.2023 об 11:30 год. комітету кредиторів у справі № 910/3040/23 про банкрутство ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» ().

11.09.2023 відбувся комітет кредиторів у справі № 910/3040/23 про банкрутство ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» (), на якому ліквідатор банкрута надав для ознайомлення документи про хід ліквідаційної процедури: банківські виписки, інвентаризацію та відповіді державних органів влади, що здійснюють реєстрацію рухомого (нерухомого майна) тощо.

На комітеті кредиторів виступив Голова комітету кредиторів, який повідомив, що під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатором банкрута вжито всіх заходів щодо виявлення майна банкрута та проведення ліквідаційної процедури.

Факти відчуження або безоплатної передачі (дарування) об`єктів нерухомості боржником іншим особам саме: у період, коли у боржника виникли обставини стійкої неплатоспроможності перед кредиторами, що свідчить про намагання боржника ухилитися від виконання грошових зобов`язань шляхом виведення активів від можливого звернення стягнення на ці активи на користь кредиторів, не виявлено.

Підстави для звернення до суду про притягнення керівника боржника до солідарної відповідальності та третіх осіб до субсидіарної відповідальності відсутні.

Враховуючи відсутність активів у ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () та неможливість погасити заборгованість перед кредитором, подальше проведення ліквідаційної процедури у справі є недоцільним.

Судом встановлено, що 11.09.2023 комітетом кредиторів у справі № 910/3040/23 про банкрутство ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» (), вирішено:

- схвалити звіт ліквідатора ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () арбітражного керуючого Бандоли О.О. про виконану роботу, використання коштів, фінансове становище та майно банкрута, за період з 29.05.2023 по 11.09.2023;

- схвалити звіт про нараховану та невиплачену основну грошову винагороду арбітражному керуючому Бандолі О.О. під час виконання повноважень ліквідатора ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () за період з 29.05.2023 по 31.08.2023 у сумі 62 245,16 грн;

- схвалити звіт про здійснені та невідшкодовані особисто понесені витрати арбітражного керуючого Бандоли О.О. під час виконання повноважень ліквідатора ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» () за період з 29.05.2023 по 11.09.2023 у сумі 21 670,67 грн;

- схвалити результати проведеної інвентаризації активів та зобов`язань ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» (), оформлені Протоколом від 07.08.2023;

- схвалити результати проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» (), оформленого Звітом від 27.07.2023;

- доручити ліквідатору банкрута подати до Господарського суду міста Києва для розгляду та затвердження звіт про виконану роботу та ліквідаційний баланс ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ» ().

Відповідно до положень ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора банкрута та думки кредиторів постановляє ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов`язаний подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна. Згідно з ч. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

Господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, як це передбачено в п. 5 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі затвердження звіту ліквідатора банкрута в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Розглянувши матеріали справи, звіт ліквідатора банкрута, ліквідаційний баланс банкрута, а також дослідивши додані до звіту докази, судом встановлено, що для виявлення майнових активів банкрута з метою задоволення вимог кредитора ліквідатор банкрута виконав усі необхідні дії та покладені на нього Кодексом України з процедур банкрутства обов`язки, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне затвердити поданий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ «ТІ ЕС ТЕХ», а банкрута, як юридичну особу - ліквідувати та закрити провадження у справі № 910/3040/23.

Керуючись ст. ст. 28, 34, 39, 41, 44, 45 Кодексу України з процедур банкрутства та ст. ст. 12, 74, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити Звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262).

2. Ліквідувати Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262) як юридичну особу у зв`язку з банкрутством.

3. Головному управлінню ДПС у м. Києві (структурний відокремлений підрозділ) зняти Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262) з податкового обліку.

4. Державному реєстратору за місцезнаходженням банкрута провести державну реєстрацію припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕС ТЕХ» (ідентифікаційний код: 40625262) як юридичної особи.

5. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Кодексом України з процедур банкрутства строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

6. Провадження у справі № 910/3040/23 закрити.

7. Копію ухвали направити ліквідатору банкрута та державному реєстратору за місцезнаходженням банкрута.

Ухвала набрала законної сили 13.11.2023, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Л.В. Омельченко