номер провадження справи 16/34/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.11.2023 Справа № 908/2109/17

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, розглянувши клопотання ОСОБА_1 (вих.б/н від 21.11.2023) про витребування доказів, подане в межах розгляду заяви ліквідатора ПАТ «Свіжачок» арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» у зв`язку з доведенням до банкрутства на колишнього керівника, акціонерів, третіх осіб (вих.№02-89/135 від 12.07.2023, з урахуванням заяви про усунення недоліків вих.№ 02-89/140 від 16.08.2023)

у справі № 908/2109/17

за заявою кредитора - публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м.Київ, вул.Госпітальна, буд.12-г; )

до боржника - публічного акціонерного товариства "Свіжачок" (72142, Запорізька область, Приморський район, село Інзівка, вул.Радянська, 172; )

банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника:

1. філія ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України"

2. ЗРУ ПАТ КБ "Приватбанк"

про банкрутство

Ліквідатор - арбітражний керуючий Демчан О.І. (поштова адреса: 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, буд.16/108, каб.17)

Без повідомлення та виклику учасників

У С Т А Н О В И В:

В провадженні Господарського суду Запорізької області перебуває справа №908/2109/17 про банкрутство ПАТ "Свіжачок" (72142, Запорізька область, Приморський район, село Інзівка, вул.Радянська, 172; ).

У справі триває ліквідаційна процедура.

Частиною 2 ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

В межах зазначеної справи суд здійснює розгляд заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» у зв`язку з доведенням до банкрутства на колишнього керівника, акціонерів, третіх осіб, яку прийняв та призначив до розгляду в судовому засіданні на 19.09.2023, 14.30, яке відкладалось. Наступне судове засідання суд призначив на 25.10.2023, 11.00.

Ліквідатор просить покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Публічного акціонерного товариства «Свіжачок» (71142, Запорізька область, Приморський район, с. Інзівка, вул. Радянська, буд. 172; код 35739825) у розмірі 90 574 723 грн 75 коп. у зв`язку з доведенням підприємства до банкрутства на:

- Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, код 34880663);

- ОСОБА_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- Національний банк України (01601, м.Київ, вул.Інститутська, буд.9, код 00032106);

- ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Електрохімпром» (51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Спаська, буд. 7-А, код 31785134);

- ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- ОСОБА_1 ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- Публічне акціонерне товариство «Тера-Інвест» (49000, м.Дніпро, вул.Леніна, буд. 30, код 34497058);

- Публічне акціонерне товариство «ФК «Сучасні Кредитні Технології» (49000, м.Дніпро, вул.Воскресенська, буд.30, код 34513446);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Інвестмент» (49094, м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.58-А, блок 1, код 33718012);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніверсал Секьюрітіз» (49000, м.Дніпро, вул.Воскресенська, буд. 30, код 32987859);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Біржова Група Перспектива» (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, код 34497042),

а також стягнути солідарно з зазначених осіб грошові кошти у розмірі 90 574 723 грн 75 коп. у якості субсидіарної відповідальності за грошовими зобов`язаннями Публічного акціонерного товариства «Свіжачок»».

Чергове засідання з розгляду заяви ухвалою від 25.10.2023 суд відклав на 28.11.2023 об 11.00.

21.11.2023 суд отримав від ОСОБА_1 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС клопотання, сформоване у підсистемі 21.11.2023, про витребування доказів. У клопотанні заявниця просить суд витребувати в якості доказів відповідні документи, що підтверджують здійснення наступних операцій в Публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (надалі - ПАТ "Розрахунковий центр") 11, 14 та 19 лютого 2014 по поточному рахунку № НОМЕР_6 та клієнтському кліринговому субрахунку № НОМЕР_7 торговця цінними паперами (інвестиційної фірми) ТОВ «Центральний брокер» () в інтересах клієнта (вигодоодержувача) ПАТ «Свіжачок» (), а саме:

1. зарахування коштів на поточний рахунок ТОВ «Центральний брокер» від ПАТ «Свіжачок» та їх блокування для торгів на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» на клієнтському кліринговому субрахунку ТОВ «Центральний брокер»:

- 11.02.2014 р. у сумі 1 280 481,95 грн,

- 14.02.2014 р. у сумі 2 498 202,21 грн,

- 19.02.2014 р. у сумі 2 449 171,25 грн.,

2. проведення клірингу за правочинами, укладеними ТОВ «Центральний брокер» на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» в інтересах клієнта ПАТ «Свіжачок» щодо облігацій ТОВ «ТРІУМФ», ISIN НОМЕР_8 :

- 11.02.2014 р. - №№144953, 144954; 144955 на загальну суму 1 280 481,95 грн,

- 14.02.2014 р. - №№145164; 145165; 145166 на загальну суму 2 498 202,21 грн,

- 19.02.2014 р. - №№145507, 145508; 145509 на загальну суму 2 449 171,25 грн,

3. списання з клієнтського клірингового субрахунку ТОВ «Центральний брокер» коштів за правочинами, укладеними на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», та відповідне зменшення залишку заблокованих коштів:

- 11.02.2014 р. на загальну суму 1 280 481,95 грн,

- 14.02.2014 р. на загальну суму 2 498 202,21 грн,

- 19.02.2014 р. на загальну суму 2 449 171,25 грн.

4. виконання зобов`язань за зазначеними у п. 2 цього клопотання правочинами, укладеними ТОВ «Центральний брокер» на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» в інтересах клієнта ПАТ «Свіжачок» щодо облігацій ТОВ «ТРІУМФ», а саме: отримання облігацій покупцем (ПАТ «Свіжачок») та відповідне списання коштів за придбані облігації на користь продавця.

В обґрунтування клопотання заявниця вказує, що витребувані докази мають остаточно підтвердити той факт, що ТОВ «Центральний Брокер» (та, відповідно, і вона в якості його керівника на той час) не отримував у власність (розпорядження) кошти ПАТ «Свіжачок» (тобто не міг бути та не був вигодоодержувачем), а виступав лише посередником (агентом) відповідно до чинного законодавства та укладених договорів, що у свою чергу унеможливлює покладення на ОСОБА_1 (як колишнього керівника ТОВ «Центральний Брокер»), субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» по справі № 908/2109/17 про банкрутство ПАТ «Свіжачок», оскільки для цього відсутні правові підстави.

Зазначені у клопотанні докази знаходяться у ПАТ "Розрахунковий центр" (ідентифікаційний код 35917889, місцезнаходження: 04107, Україна, м.Київ, вул.Тропініна, 7-Г), про що повідомив заявницю на її запит ПрАТ «Фондова Біржа «Перспектива» (лист за вих. № 23/11/16-01 від 16.11.2023 р.), на якій укладалися біржові договори щодо цінних паперів про придбання яких йдеться в заяві ліквідатора ПАТ «Свіжачок».

Після отримання відповіді від ПрАТ «ФБ «Перспектива» заявниця (за допомогою адвоката) надіслала відповідні запити про надання необхідних документів до ПАТ «Розрахунковий центр» та ліквідатору ПАТ «Свіжачок». Але ПАТ «Розрахунковий центр» відмовив у надані затребуваних документів, мотивуючи відмову тим, що відомості про банківські рахунки клієнтів, а також інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини є банківською таємницею. Ліквідатор ПАТ «Свіжачок» арбітражний керуючий Демчан О.І. також не надав затребувані копії договорів, про які йдеться у його заяві, оскільки їх немає у нього в наявності (копії відповідей надано до клопотання).

Зазначені обставини унеможливлюють надання вказаних у клопотанні доказів безпосередньо заявницею, у зв`язку із чим вона і звернулась до суду із клопотанням про їх витребування.

Частиною 1 статті 81 ГПК України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

За вимогами ч.2 ст.81 ГПК України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У відповідності до ч.4 ст.81 ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд дійшов висновку, що клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів узгоджується з наведеними правовими положеннями ГПК України, тому задовольняється судом.

Керуючись ст. 2, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 3, 12, 20, 81, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ОСОБА_1 (витх.б/н від 21.11.2023) про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (надалі - ПАТ "Розрахунковий центр"; вул.Тропініна, 7-Г, м.Київ, 04107) відповідні документи, що підтверджують здійснення наступних операцій в ПАТ "Розрахунковий центр" 11, 14 та 19 лютого 2014 по поточному рахунку № НОМЕР_6 та клієнтському кліринговому субрахунку № НОМЕР_7 торговця цінними паперами (інвестиційної фірми) ТОВ «Центральний брокер» () в інтересах клієнта (вигодоодержувача) ПАТ «Свіжачок» (), а саме:

1) зарахування коштів на поточний рахунок ТОВ «Центральний брокер» від ПАТ «Свіжачок» та їх блокування для торгів на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» на клієнтському кліринговому субрахунку ТОВ «Центральний брокер»:

- 11.02.2014 р. у сумі 1 280 481,95 грн,

- 14.02.2014 р. у сумі 2 498 202,21 грн,

- 19.02.2014 р. у сумі 2 449 171,25 грн.,

2) проведення клірингу за правочинами, укладеними ТОВ «Центральний брокер» на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» в інтересах клієнта ПАТ «Свіжачок» щодо облігацій ТОВ «ТРІУМФ», ISIN НОМЕР_8 :

- 11.02.2014 р. - №№144953, 144954; 144955 на загальну суму 1 280 481,95 грн,

- 14.02.2014 р. - №№145164; 145165; 145166 на загальну суму 2 498 202,21 грн,

- 19.02.2014 р. - №№145507, 145508; 145509 на загальну суму 2 449 171,25 грн,

3) списання з клієнтського клірингового субрахунку ТОВ «Центральний брокер» коштів за правочинами, укладеними на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», та відповідне зменшення залишку заблокованих коштів:

- 11.02.2014 р. на загальну суму 1 280 481,95 грн,

- 14.02.2014 р. на загальну суму 2 498 202,21 грн,

- 19.02.2014 р. на загальну суму 2 449 171,25 грн.

4) виконання зобов`язань за зазначеними у п. 2 цього клопотання правочинами, укладеними ТОВ «Центральний брокер» на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» в інтересах клієнта ПАТ «Свіжачок» щодо облігацій ТОВ «ТРІУМФ», а саме: отримання облігацій покупцем (ПАТ «Свіжачок») та відповідне списання коштів за придбані облігації на користь продавця.

3. Зобов`язати ПАТ "Розрахунковий центр" представити витребувані докази суду та направити заявнику клопотання - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_6 ; ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) у строк до 28.12.2023.

Пропонується надіслати необхідні заяви та документи на електронну адресу суду: E-mail: із скріпленням електронним цифровим підписом.

Контактні дані Господарського суду Запорізької області: вебсайт https://zp.arbitr.gov.ua; е-mail: ; номер Єдиного контакт-центру судової влади України .

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі "Судова влада України" в мережі Інтернет за вебадресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009. Номер телефону гарячої лінії суду: .

Копії даної ухвали надіслати ОСОБА_1 , ПАТ "Розрахунковий центр" на електронні адреси за КЕП судді / до електронних кабінетів підсистеми "Електронний суд" ЄСІТС.

Ухвала набрала законної сили в порядку ст.235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.

Ухвалу складено та підписано 27.11.2023.

Суддя Р.А.Ніколаєнко