ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09 листопада 2023 року Справа № 903/440/23

Господарський суд Волинської області у складу судді Якушевої І.О., за участю секретаря судового засідання Ведмедюка М. П.,

за участю представників сторін:

від боржника: н/з,

арбітражний керуючий: Рабан М.Т. - керуючий реструктуризацією боргів боржника,

від кредитора ОСОБА_1 : Багіров Р. А. адвокат (ордер АС № 1073633 від 11.10.2023),

від кредитора ТОВ "Коллект центр": Перегудов І. В. адвокат (довіреність № 90 від 24.03.2023),

від кредитора АТ "ПУМБ": н/з,

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю КОЛЛЕКТ ЦЕНТР

про визнання грошових вимог

у справі за заявою фізичної особи ОСОБА_2 , м. Луцьк

про неплатоспроможність,

встановив:

01.05.2023 року на адресу Господарського суду Волинської області надійшла заява від 01.05.2023 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_2 .

У заяві про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність заявник просить призначити керуючим реструктуризацією боргів боржника ОСОБА_2 арбітражного керуючого Рабана Микиту Тарасовича.

02.05.2023 від арбітражного керуючого Рабана М.Т. надійшла заява №1 від 01.05.2023 про участь у справі.

Ухвалою суду від 08.05.2023 заяву ОСОБА_2 від 01.05.2023 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність залишено без руху; постановлено ОСОБА_2 впродовж 5 днів з дня вручення ухвали про залишення заяви без руху усунути встановлені при поданні заяви недоліки та надати суду: конкретизовний список кредиторів із зазначенням підстав виникнення зобов`язань, строку їх виконання згідно із законом або договором; із зазначенням окремо заборгованості за основним зобов`язанням та окремо сум неустойки (штрафу, пені); копію трудової книжки; відомості про роботодавця, зокрема, його місцезнаходження.

15.05.2023 на адресу суду від боржника ОСОБА_2 надійшла заява від 15.05.2023 на виконання вимог ухвали суду від 08.05.2023, до якої приєднано: конкретизований список кредиторів від 15.05.2023; довідку про підтвердження місця роботи №43 від 11.05.2023; копію трудової книжки.

Ухвалою суду від 16.05.2023 заяву фізичної особи ОСОБА_2 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 01.06.2023; зобов`язано боржника ОСОБА_2 відповідно до п.1 ч. 2 ст. 117 Кодексу України з процедур банкрутства надати суду до 30.05.2023 додаткові відомості, необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність: у письмовій формі обґрунтувати підстави звернення до суду із заявою про неплатоспроможність, передбачені ч.2 ст. 115 Кодексу України з процедур банкрутства; у письмовій формі окремо за кожним договором на виконання вимог п. 3 ч. 2 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства вказати заборгованість за основним зобов`язанням та суму неустойки (штрафу, пені).

В судове засідання 01.06.2023 боржник не з`явилась, вимог ухвали суду від 16.05.2023 не виконала.

Ухвалою суду від 01.06.2023 було відкладено підготовче судове засідання на 22.06.2023; запропоновано боржнику до 19.06.2023 подати суду: витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта; довідку про склад сім`ї; у письмовій формі обґрунтувати підстави звернення до суду із заявою про неплатоспроможність, передбачені ч. 2 ст. 115 Кодексу України з процедур банкрутства; у письмовій формі окремо за кожним договором на виконання вимог п. 3 ч. 2 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства вказати заборгованість за основним зобов`язанням та суму неустойки (штрафу, пені); у письмовій формі обґрунтувати, чи зареєстровані та чи проживають разом батько і мати.

Боржник вимог ухвали суду від 01.06.2023 не виконала, проте 22.06.2023 подала клопотання від 22.06.2023, в якому просила відкласти розгляд справи на іншу дату для підготовки документів на виконання вимог ухвали суду від 01.06.2023.

Ухвалою суду від 22.06.2023 було відкладено підготовче засідання на 27.07.2023; запропоновано заявнику до 24.07.2023 подати суду: декларацію про майновий стан за рік, в якому подається заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, станом на перше число місяця, що передує місяцю подання заяви до суду; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта; довідку про склад сім`ї; у письмовій формі обґрунтувати підстави звернення до суду із заявою про неплатоспроможність, передбачені ч.2 ст. 115 Кодексу України з процедур банкрутства; у письмовій формі окремо за кожним договором на виконання вимог п. 3 ч. 2 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства зазначити заборгованість за основним зобов`язанням та суму неустойки (штрафу, пені); у письмовій формі обгрунтувати, чи зареєстровані та чи проживають разом батько і мати.

06.07.2023 боржник подала до суду: декларацію про майновий стан за 1 півріччя 2023; інформацію Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта; копії витягів про місце проживання матері ОСОБА_3 , батька ОСОБА_4 , та копію витягу з державного реєстру актів цивільного стану №1 від 18.11.2022; конкретизований список кредиторів від 06.07.2023.

У конкретизованому списку кредиторів, поданому до суду 06.07.2023, зазначено 19 кредиторів.

У судове засідання 27.07.2023 боржник не з`явилась. Факт належного повідомлення заявника підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №214.

Ухвалою суду від 27.07.2023 було відкладено підготовче засідання на 17.08.2023; запропоновано заявнику до 14.08.2023 подати суду: проект плану реструктуризації боргів, який би узгоджувався із новим конкретизованим списком кредиторів.

09.09.2023 боржник подала відкоригований проект плану реструктуризації.

В судове засідання 17.08.2023 боржник не з`явилась. Факт належного повідомлення боржника підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №615, ухвала суду отримана 03.08.2023.

Ухвалою суду від 17.08.2023 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи ОСОБА_2 , введено процедуру реструктуризації боргів боржника та мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника. Керуючим реструктуризацією боргів боржника - фізичної особи ОСОБА_2 призначено арбітражного керуючого Рабана Микиту Тарасовича; зобов`язано керуючого реструктуризацією боргів ОСОБА_5 подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів; підготувати та подати до господарського суду план реструктуризації боргів боржника; спільно з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації всього майна боржника, у тому числі встановити обсяг майна, що підлягає обов`язковій реєстрації, та визначити його вартість; документально оформлені результати проведеної інвентаризації та визначення вартості майна боржника подати у наступне судове засідання; не пізніше, ніж за 10 днів до дня попереднього засідання подати суду, кредиторам та боржнику звіт про результати перевірки декларацій боржника.

21.08.2023 за №71237 оприлюднено оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи ОСОБА_2

10.10.2022 від АТ Перший Український Міжнародний Банк надійшов лист №КНО-07.8.6/1628БТ від 05.10.2022, у якому повідомляється про наявність відкритих рахунків і залишків коштів на них.

11.09.2023 на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Рабана М.Т. з супровідним листом надійшли:

- план реструктуризації (проект);

- матеріали інвентаризації від 08.09.2023;

- копії відповідей на запити;

- звіт про результати перевірки декларацій боржника №1 від 08.09.2023.

13.09.2023 від АТ Акцент Банк надійшов лист №20.1.0.0.0./7-20230829/564 від 04.09.2023 з інформацією про залишок коштів на рахунках боржника.

19.09.2023 на адресу господарського суду від ОСОБА_6 надійшла заява від 18.09.2023 про визнання грошових вимог до боржника на загальну суму 200000 грн.

Ухвалою суду від 21.09.2023 заяву ОСОБА_6 про визнання грошових вимог до боржника було залишено без руху; постановлено ОСОБА_6 впродовж 5 днів з дня вручення ухвали про залишення заяви без руху усунути встановлені при поданні заяви недоліки та надати суду докази доказів сплати судового збору.

Станом на 21.09.2023 Адміністрація Державної прикордонної служби України та банківські установи, в яких відкрито рахунки боржника: АТ ПриватБанк, АТ Універсал Банк, вимог ухвали суду від 17.08.2023 не виконали.

Ухвалою суду від 21.09.2023 було відкладено попереднє судове засідання на 12.10.2023; зобов`язано Головне управління ДПС у Волинській області надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про доходи боржника фізичної особи ОСОБА_2 та членів сім`ї: матері - ОСОБА_3 , батька ОСОБА_4 ; зобов`язано Адміністрацію Державної прикордонної служби України надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про перетинання боржником - фізичною особою ОСОБА_2 , та членами сім`ї: сином- ОСОБА_7 , матір`ю - ОСОБА_3 , батьком ОСОБА_4 державного кордону за останні три роки; зобов`язано банківські установи: АТ ПриватБанк, АТ Універсал Банк, в яких відкрито рахунки ОСОБА_2 надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунках боржника.

26.09.2023 на адресу господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю КОЛЛЕКТ ЦЕНТР надійшла заява № 1-2094 від 21.09.2023 про визнання грошових вимог до боржника на загальну суму 98063,54 грн.

27.09.2023 ОСОБА_1 подала суду докази сплати судового збору за подання заяви про визнання грошових вимог до боржника у розмірі 5368 грн.

Ухвалою суду від 28.09.2023 заяву кредитора ОСОБА_1 б/н від 18.09.2023 про визнання грошових вимог до боржника прийнято до розгляду; розгляд заяви кредитора ОСОБА_1 в судовому засіданні призначено на 12.10.2023; зобов`язано керуючого реструктуризацією Рабана М.Т. розглянути заяву ОСОБА_1 про визнання кредитором у справі про неплатоспроможність ОСОБА_2 та надати кредитору і суду нормативно-документальне обґрунтування щодо визнання або відхилення кредиторських вимог.

28.09.2023 від АТ Універсал Банк надійшов лист №5948/БТ від 01.09.2023 про залишок коштів на рахунках.

29.09.2023 на електронну адресу суду від арбітражного керуючого надійшли повідомлення №1 та №2 від 29.09.2023 про наслідки розгляду заяви з вимогами до ОСОБА_2 .

У повідомленні №1від 29.09.2023 арбітражний керуючий грошові вимоги ОСОБА_1 в сумі 200000 грн. визнає повністю.

У повідомленні №2 від 29.09.2023 арбітражний керуючий грошові вимоги ТзОВ КОЛЛЕКТ ЦЕНТР в сумі 98063,54 грн. визнає частково: на суму 5368 грн. - позачергово (судовий збір); 25000 грн. друга черга. Зазначає, що із змісту заяви та додатків ТзОВ КОЛЛЕКТ ЦЕНТР неможливо встановити, що стало підставою збільшення тіла кредиту з 25000 грн. до 65236, 07 грн., а у доданому розрахунку заборгованості за відсотками наявна лише загальна сума 32827,47 грн., натомість відсутній розрахунок відсотків помісячно.

Ухвалою суду від 02.10.2023 заяву кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю КОЛЛЕКТ ЦЕНТР №1-2094 від 21.09.2023 про визнання грошових вимог до боржника прийнято до розгляду; постановлено розгляд заяви кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю КОЛЛЕКТ ЦЕНТР в судовому засіданні призначити на 12.10.2023.

02.10.2023 на електронну адресу суду, 06.10.2023 - на поштову адресу від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшла відповідь №91-47131/18/23 від 29.09.2023 на ухвалу суду від 21.09.2023.

04.10.2023 від ГУ ДПС у Волинській області надійшов лист з відомостями про джерела та суми доходів боржника на 5-ти аркушах.

10.10.2023 від АТ КБ ПриватБанк надійшов лист №20.1.0.0.0/7-231002/35253 від 03.10.2023 про залишок коштів на рахунках.

Ухвалою від 12.10.2023 попереднє судове засідання відкладено на 09.11.2023, встановлено кредитору ТзОВ «КОЛЛЕКТ ЦЕНТР» строк до 07.11.2023 подати суду: розрахунок заборгованості за кредитом у розмірі 65236,07 грн. наростаючим підсумком; розрахунок заборгованості за відсотками у розмірі 32827,47 грн. наростаючим підсумком; письмові пояснення про періоди, за які утворилась заборгованість за кредитом у розмірі 65236,07 грн., заборгованість за відсотками у розмірі 32827,47 грн.; письмові пояснення, у яких обґрунтувати нарахування заборгованості за тілом кредиту у розмірі 65236,07 грн. в той час, коли договором №011/66822/400630 від 20.04.2018 боржнику було встановлено кредитний ліміт у розмірі 25000 грн., на обґрунтування пояснень подати відповідні докази; письмові пояснення про те, на обґрунтування яких обставин до заяви додано банківські виписки, у яких зазначено кінцевою сумою 66965,01 грн. (1-а частина за період з 29.04.2018 по 30.11.2021; 2-а частина за період з 27.04.2018 по 07.02.2020); письмові пояснення про те, чи вносились зміни до №011/66822/400630 від 20.04.2018 оскільки у реєстрі боржників від 15.12.2021 вказано суму договору 46000 грн.

16.10.2023 на адресу господарського суду від Акціонерного товариства ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК надійшла заява від 16.10.2023 про визнання грошових вимог до боржника на загальну суму 25 247,58 грн.

Ухвалою суду від 23.10.2023 заяву кредитора АТ "ПУМБ" від 16.10.2023 про визнання грошових вимог до боржника прийнято до розгляду; розгляд заяви кредитора в судовому засіданні призначено на 09.11.2023; зобов`язано керуючого реструктуризацією Рабана М.Т. розглянути заяву АТ "ПУМБ" про визнання кредитором у справі про неплатоспроможність ОСОБА_2 та надати кредитору і суду нормативно-документальне обґрунтування щодо визнання або відхилення кредиторських вимог.

У повідомленні №1від 24.10.2023 арбітражний керуючий грошові вимоги АТ "ПУМБ" в сумі 25 247,58 грн. визнає повністю.

Ухвалою суду від 09.11.2023 визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги ОСОБА_1 до фізичної особи ОСОБА_2 на загальну суму 200 000 грн. 00 коп. та зобов`язано керуючого реструктуризацією Рабана Микиту Тарасовича включити вимоги до реєстру вимог кредиторів у наступній черговості: 5 368,00 грн. - витрати пов`язані з провадженням у справі про неплатоспроможність (витрати на оплату судового збору) відшкодовуються у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів; 200 000,00 грн. - вимоги другої черги.

Ухвалою суду від 09.11.2023 визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Акціонерного товариства ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК до фізичної особи ОСОБА_2 на загальну суму 25 247 грн. 58 коп. та зобов`язати керуючого реструктуризацією Рабана Микиту Тарасовича включити вимоги до реєстру вимог кредиторів у наступній черговості: 4 294,40 грн. - витрати пов`язані з провадженням у справі про неплатоспроможність (витрати на оплату судового збору) відшкодовуються у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів; 25 247,58 грн. - вимоги другої черги.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю КОЛЛЕКТ ЦЕНТР у судовому засіданні підтримав заяву товариства про визнання грошових вимог до боржника і просив її задовольнити, однак станом на 09.11.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю КОЛЛЕКТ ЦЕНТР вимог ухвали суду від 12.10.2023 не виконало.

Статтею 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ст. 216 ГПК України суд відкладає розгляд справи у випадках та з підстав, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

У відповідності до ч 2. ст. 202 ГПК України, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку.

Оскільки станом на час розгляду заяви 09.11.2023 ТзОВ КОЛЛЕКТ ЦЕНТР не виконало вимог ухвали суду від 12.10.2023, з метою вирішення питання про визнання грошових вимог ТзОВ КОЛЛЕКТ ЦЕНТР виникла необхідність у витребуванні від них повторно пояснень і документів.

У зв`язку з цим попереднє судове засідання та розгляд заяви ТзОВ КОЛЛЕКТ ЦЕНТР з кредиторськими вимогами до боржника слід відкласти.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 122 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 202, 216, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

у х в а л и в :

1. Відкласти попереднє судове засідання та розгляд заяви ТзОВ КОЛЛЕКТ ЦЕНТР з кредиторськими вимогами до боржника на "08" грудня 2023 р. на 12:00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Волинської області (м. Луцьк, пр. Волі, 54а, в залі судових засідань №104).

2. Кредитору ТзОВ КОЛЛЕКТ ЦЕНТР подати суду 05.12.2023 :

- розрахунок заборгованості за кредитом у розмірі 65236,07 грн. наростаючим підсумком;

- розрахунок заборгованості за відсотками у розмірі 32827,47 грн. наростаючим підсумком;

- письмові пояснення про те, за які періоди утворилась заборгованість за кредитом у розмірі 65236,07 грн., заборгованість за відсотками у розмірі 32827,47 грн., вказати початок і закінчення періоду нарахування.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню.

Суддя І. О. Якушева