ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"08" листопада 2023 р. м.Черкаси справа № 925/1316/18

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Г.М.Скиби, із секретарем судового засідання А.М.Буднік, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду подання приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступ Д.М. від 23.10.2023 №14239 (вх.суду №17588/23 від 25.10.2023) про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія" Гуріновича Олександра Олексійовича - до повного виконання боржником-юридичною особою зобов`язань за рішеннями суду

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Черкаська продовольча компанія", м.Черкаси, вул. Смілянська,122/1 (поштова адреса: м. Черкаси, а/с 707)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія", м.Черкаси, вул. Смілянська, 122/1

про стягнення 222125,28 грн заборгованості,

за участю: приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступ Д.М. (особисто),

повноважні представники боржника, стягувача не викликались,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням суду від 03.06.2019 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Черкаська продовольча компанія" задоволено частково: присуджено до стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія" на його користь 161103,87 грн основного боргу, 34095,57 грн інфляційних втрат, 8889,21 грн 3% річних та 3061,33 грн судового збору.

01.07.2019 на виконання зазначеного рішення видано наказ.

16.08.2019 постановою приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступ Д.М. відкрито виконавче провадження №59815843 з виконання наказу Господарського суду Черкаської області від 01.07.2019 у справі №925/1316/18.

09.11.2021 ухвалою суду задоволено повністю заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Ніко-Тайс" від 25.10.2021 №25-3/10; замінено Товариство з обмеженою відповідальністю "Черкаська продовольча компанія" (18008, м.Черкаси, вул.Смілянська,122/1, ідентифікаційний код 24350064), яке згідно з наказом Господарського суду Черкаської області від 01.07.2019 у справі №925/1316/18 є стягувачем з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Черкаська продовольча компанія" (18008, м.Черкаси, вул.Смілянська,122/1, ідентифікаційний код 37400134) 207149,98 грн, його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія "Ніко-Тайс" (03187, м.Київ, просп.Академіка Глушкова, буд.40, оф.315, ідентифікаційний код 38039872).

25.10.2023 за вх.№17588/23 до суду надійшло подання приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступ Д.М. від 23.10.2023 №14239 з вимогою: обмежити керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія", громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що проживає за адресою (згідно з виконавчим документом): АДРЕСА_1 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , виданий 27.09.2016 органом видачі 7101, у праві виїзду за межі України до виконання боржником юридичною особою своїх зобов`язань перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія "Ніко-Тайс" за наказами Господарського суду Черкаської області: від 01.07.2019 у справі №925/1316/18 (суддя Скиба Г.М.); від 10.06.2019 у справі №925/1239/18 (суддя Спаських Н.М.); від 16.07.2019 у справі №925/1243/18 (суддя Чевгуз О.В.) у зведеному виконавчому провадженні.

За правилами ч.4 ст.337 Господарського процесуального кодексу України ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.

Розгляд подання приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступ Д.М. від 23.10.2023 №14239 (вх.суду №17588/23 від 25.10.2023) про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія" Гуріновича Олександра Олексійовича, до повного виконання боржником-юридичною особою зобов`язань за рішеннями суду, здійснюється судом 08.11.2023 у зв`язку з перебуванням судді Скиби Г.М. у період з 16.10.2023 до 06.11.2023 у відпустці.

Приватний виконавець виконавчого округу Черкаської області Недоступ Д.М. був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання з розгляду подання. Так, ухвала суду від 06.11.2032 була направлена на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначену останнім у поданні, як e-mail. Згідно з довідкою від 08.11.2023 електронний лист (ухвала суду від 06.11.2023) доставлений до електронної скриньки приватного виконавця 06.11.2023.

У судовому засіданні приватний виконавець Недоступ Д.М. вимогу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія" Гуріновича Олександра Олексійовича, до повного виконання боржником-юридичною особою зобов`язань за рішеннями суду підтримав; в обґрунтування подання вказав, що:

постановою виконавця від 16.08.2019 відкрито виконавче провадження №59815843 з виконання наказу господарського суду Черкаської області від 01.07.2019 у справі №925/1316/18 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Черкаська продовольча компанія" 207149,98 грн, з них: 161103,87 грн основного боргу, 34095,57 грн інфляційних втрат, 8889,21 грн 3% річних ат 3061,33 грн судового збору, та зобов`язано боржника подати декларацію про доходи та майно; попереджено останнього про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей;

19.07.2023 з огляду на умисне ухилення боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія" від подання декларації про доходи та майно і виконання наказів Господарського суду Черкаської області від 01.07.2019 у справі №925/1316/18 (суддя Скиба Г.М.), від 10.06.2019 у справі №925/1239/18 (суддя Спаських Н.М.), від 16.07.2019 у справі №925/1243/18 (суддя Чевгуз О.В.), приватним виконавцем 19.07.2023 направлено в Черкаський відділ поліції ГУНП в Черкаській області повідомлення №8203 про вчинення керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія" Гурінович О.О. кримінального правопорушення;

25.09.2023 на адресу керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія" Гуріновича О.О. направлено вимогу №12033 про негайне надання письмових пояснень щодо невиконання боржником вимог виконавчих документів, а також відомостей про наявне у нього майно, грошові кошти та цінності з метою проведення виконавчих дій, спрямованих на фактичне виконання судових рішень, однак станом на 23.10.2023 боржником жодної з вимог приватного виконавця не виконано, декларації не подано, будь яких дій на виконання судових рішень не вжито. Вказане суперечить вимогам ч.5 ст.19 Закону України "Про виконавче провадження";

керівник Гурінович О.О., будучи достеменно обізнаним про відкрите виконавче провадження щодо боржника (що підтверджується зокрема участю його представника, адвоката Макеєва В.Ф. у судових засіданнях з розгляду поданої в межах справи №925/1316/18 заяви стягувача Товариства з обмеженою відповідальністю "Черкаська продовольча компанія" в особі ліквідатора Іванюка О.М., про звернення стягнення на грошові кошти ТОВ "Сервісопторг", яке має заборгованість перед боржником) та маючи реальну фінансову можливість (з огляду на надані Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України відомості з Бази даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в`їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території" про перетин Гуріновичем О.О. у період з 10.06.2019 до 04.10.2023 державного кордону України у напрямках Київ Мілан (29.08.2019), Київ Шарм-ель-Шейх (05.11.2019, 09.11.2020), Київ Ташкент (20.05.2021), Київ Ніцца (15.08.2021), Анталія Київ (19.08.2021), Київ Дубай (04.12.2021)), жодних заходів, спрямованих на погашення заборгованості перед ТОВ "Компанія "Ніко-Тайс" не вжив, з чого можна зробити висновок про його свідоме ухилення від виконання судових рішень.

Дослідивши матеріали подання приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступ Д.М. від 23.10.2023 №14239 (вх.суду №17588/23 від 25.10.2023), додані до нього документи, матеріали справи №925/1316/18 в частині, що його стосуються, заслухавши пояснення приватного виконавця Недоступ Д.М. та оцінивши їх у сукупності за внутрішнім переконанням, суд вважає подання таким, що не підлягає до задоволення з таких підстав.

Рішенням суду від 03.06.2019 у справі №925/1316/18 (суддя Скиба Г.М.) позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Черкаська продовольча компанія" задоволено частково: присуджено до стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія" на його користь 161103,87 грн основного боргу, 34095,57 грн інфляційних втрат, 8889,21 грн 3% річних та 3061,33 грн судового збору.

01.07.2019 на виконання зазначеного рішення видано наказ.

16.08.2019 постановою приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступ Д.М. відкрито виконавче провадження №59815843 з виконання рішення за наказом суду від 01.07.2019 у справі №925/1316/18.

Рішення від 07.05.2019 у справі №925/1239/18, на виконання якого видано наказ від 10.06.2019, ухвалено Господарським судом Черкаської області у складі судді Спаських Н.М. На примусове виконання вказаного рішення за наказом суду приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області Недоступом Д.М. 20.06.2019 відкрито виконавче провадження №59388415.

Рішення від 16.01.2019 у справі №925/1243/18, на виконання якого видано наказ від 16.07.2019, ухвалено господарським судом Черкаської області у складі судді Чевгуза О.В. На примусове виконання вказаного наказу приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області Недоступом Д.М. 23.08.2019 відкрито виконавче провадження №59890688.

У поданні та у судовому засіданні приватний виконавець вказує на наявність постанови від 20.06.2019 про об`єднання восьми виконавчих проваджень про стягнення заборгованості з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Черкаська продовольча компанія" (зокрема, №59815447 /сума боргу 153406,15 грн/, №59012922 /сума боргу 104505,51 грн/, №59815843 /сума боргу 207149,98 грн/, №59388415 /сума боргу 451616,09 грн/ та №59890688 /сума боргу 783710,74 грн/) у зведене виконавче провадження №59390027 та закриття п`ятьох із них у зв`язку із погашенням заборгованості (повним виконанням).

Разом з тим, суд звертає увагу, що серед матеріалів справи №925/1316/18 чи й матеріалів подання приватного виконавця така постанова відсутня.

З огляду на викладене, суд приймає до розгляду подання приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступа Д.М. лише в тій частині, яка стосується виконання рішення від 03.06.2019 у справі №925/1316/18, ухваленого господарським судом Черкаської області у складі судді Скиби Г.М.

16.08.2019 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області Недоступом Д.М. відкрито виконавче провадження №59815843 з виконання рішення від 03.06.2019 у справі №925/1316/18 за наказом Господарського суду Черкаської області від 01.07.2019 та зобов`язано боржника, Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія", подати декларацію про доходи та майно, а також попереджено останнього про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

Вказану постанову, направлену разом із супровідним листом від 16.08.2019 №1423 на адресу боржника та стягувача, повернуто поштою з відміткою про відсутність боржника за вказаною адресою.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія" (, 18000, Черкаська область, м.Черкаси, вул.Смілянська,122/1) є Гурінович Олександр Олександрович ( АДРЕСА_2 ).

Приватний виконавець у поданні вказує, що з метою перевірки майнового стану боржника та виконання виконавчого провадження ним:

здійснено виходи за адресою знаходження боржника: м.Черкаси, вул.Смілянська,122/1, за результатами яких складено постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 03.05.2019, а саме: автомобілів Renault Trafic (д.н.з. НОМЕР_3 ), МАЗ 5336 (д.н.з. НОМЕР_4 ), МАЗ 533603 (д.н.з. НОМЕР_5 ), ЗИЛ 130 (д.н.з. НОМЕР_6 ); проведено реалізацію арештованого майна через систему електронних торгів арештованого майна (СЕТАМ) /протоколи про проведення електронних торгів від 23.09.2019 №433181 та №433178, від 04.07.2019 №417075/ та складено акти про проведені електронні торги від 09.10.2019 (автомобілі: МАЗ 533603, д.н.з. НОМЕР_5 остаточна ціна реалізації 87700,00 грн; МАЗ , д.н.з. НОМЕР_4 остаточна ціна реалізації 74600,00 грн, переможець ПП "Марксвуд", , Тернопільска область, Заліщицький район, с.Торське) та від 12.07.2019 (автомобіль Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_3 остаточна ціна реалізації 134736,00 грн; переможець ОСОБА_2 , м.Луцьк, вул.Червоної Калини,2/3);

направлено запити та отримано відповіді: від Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області від 03.07.2023 №11-23-0.2-3384/2-23 про облік за юридичною особою ТОВ "ТД "Черкаська продовольча компанія" земельної ділянки площею 13.1613 га, розташованої за адресою: м.Черкаси, вул.Смілянська,122/1 (вид речового права право постійного користування, підстава набуття рішення Виконавчого комітету Черкаської міської ради народних депутатів від 20.10.1998 №867 п.14, дата державної реєстрації 12.10.1999 №424); від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що станом на березень 2023 року ТОВ "ТД "Черкаська продовольча компанія" серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств не числиться; від Державної авіаційної служби України, що в Державному реєстру цивільних повітряних суден України станом на 19.06.2023 за критерієм пошуку "37400134" записи відсутні; від ПАТ "Банк Восток" від 11.05.20191 №1260-БТ, АТ "Міжнародний інвестиційний банк" від 11.05.2019 №023-1114/50, від АТ КБ "Приватбанк" від 28.06.2023 №20.1.0.0.0/7-230628/47448 та від АТ "Державний експертно-імпортний банк" від 28.06.2023 №БТ/0720801/4117-23, що на відритих поточних рахунках ТОВ "ТД "Черкаська продовольча компанія" залишок коштів складає 0,00 грн; від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.05.2019 №2312-07/19826-06, що боржник є власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 12.10.2015 №204447, від 12.10.2015 №204448, від 25.12.2015 №206976; від Аграрної політики та продовольства України від 30.06.2023 №21-1331-07/16458, що відомості в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, Реєстрі патентів на сорти рослин, Державному реєстрі суб`єктів племінної справи у тваринництві щодо реєстрації за ТОВ "ТД "Черкаська продовольча компанія" майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин та породи тварин відсутні; від Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці від 26.06.2023 №Ц/1/17598-23, що за боржником великовантажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, об`єктів нафтогазового комплексу не обліковується; від АТ "Укртрансгаз" від 29.06.2023 №1001вих-23-5393 про відсутність інформації про належність на праві власності ТОВ "ТД "Черкаська продовольча компанія" газопроводів, призначених для транспортування газу та його продуктів; від Державного підприємства "Держреєстри України" від 21.06.2023 №6911, що згідно з даними Основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, станом на 21.06.2023 боржник не зберігає зерно на складах, підключених до основного реєстру; від Філії "Головний інформаційно-обчислювальний центр" АТ "Українська залізниця" від 04.07.2023 №45/2448, що згідно з даними Автоматизованої системи паспортизації, експлуатації, контролю під`їзних колій промислових підприємств боржник не являється власником під`їзних колій та локомотивів; від Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" від 06.07.2023 №вих-7457/2023, що згідно з даними пошукового сервісу "Спеціальна інформаційна система УКРНОІВІ (СІС)" боржник є власником свідоцтва України на торговельну марку №204448, відомості про інші об`єкти інтелектуальної власності відсутні; від Черкаської митниці Державної митної служби України від 26.06.2023 №7.27-1/27/14/2120, що ТОВ "ТД "Черкаська продовольча компанія" на обліку в митних органах України, як суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності не перебуває, в зоні діяльності Черкаської митниці зовнішньоекономічні операції з товарами за період з 23.08.2019 до 23.06.2023 не здійснювало; від Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради від 14.07.2023 №10996-01-14, що за адресою м.Черкаси, вул.Смілянська,122/1 з 2016 року документи про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів не приймались, повідомлення та декларації на початок виконання (підготовчих) будівельних робіт не реєструвались, дозволи на виконання будівельних робіт за зазначеною адресою не надавались; від Фонду державного майна України від 25.09.2023 №12032, що боржник не брав участі в приватизації об`єктів державної власності, яку здійснював апарат Фонду державного майна України; від Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби від 29.06.2023 №6.3-8905/6-23, що за даними інформаційно-телекомунікаційної системи ДМС на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлено паспорт громадянина України № НОМЕР_7 , виданий 11.10.2019 Придніпровським відділом у м.Черкаси УДМС у Черкаській області, а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , виданий 27.09.2016 органом видачі 7101; від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 25.09.2023 №12029 з відомостями про дати перетину Гуріновичем О.О. державного кордону України;

складено постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника від 09.07.2019, а саме: свідоцтв на знак для товарів і послуг: від 12.10.2015 № НОМЕР_8 (графічне зображення тварини "бик" та надпис "ЧПК"), від 12.10.2015 №204488 (графічне зображення, що містить напис "Черкаська шиночка"), від 25.12.2015 №206976 (графічне зображення тварини "бик" та надпис "ЧПК 1996"; проведено реалізацію арештованого майна через систему електронних торгів арештованого майна (СЕТАМ) /протоколи про проведення електронних торгів від 02.09.2019 №429282 та №429281/ та складено акти про проведені електронні торги від 17.09.2019 (свідоцтва на знак для товарів і послуг: від 25.12.2015 № НОМЕР_9 (графічне зображення тварини "бик" та надпис "ЧПК 1996" остаточна ціна реалізації 33270,00 грн, переможець ТОВ "Хлібний Дім Україна", м.Черкаси, вул.Кривалівська,111/1; від 12.10.2015 №204447 (графічне зображення тварини "бик" та надпис "ЧПК") остаточна ціна реалізації 33270,00 грн, переможець ТОВ "Хлібний Дім Україна", м.Черкаси, вул.Кривалівська,111/1); електронні торги з продажу лоту "свідоцтво на знак для товарів і послуг від 12.10.2015 №204488 (графічне зображення, що містить напис "Черкаська шиночка")" не відбулись у зв`язку із відсутністю допущених учасників. Постановою від 26.12.2019 у виконавчому провадженні №59390027 майно передано стягувачу, ТОВ "Черкаська продовольча компанія" в рахунок часткового погашення боргу в сумі 22180,00 грн;

винесено постанову від 11.03.2020 про опис та арешт майна (коштів) боржника, а саме: котлів центрального опалення KALVIS-500 (2 одиниці); проведено реалізацію арештованого майна через систему електронних торгів арештованого майна (СЕТАМ) /протоколи про проведення електронних торгів від 26.08.2020 №499137 та №499135/ та складено акти про проведені електронні торги від 02.09.2020 (котли центрального опалення KALVIS-500 остаточна ціна реалізації 120498,00 грн та 150000,00 грн переможець ТОВ "Геліос-1", , Херсонська область, м.Каховка, пр-кт Перемоги,3/ІІІ).

Згідно з обліковою карткою на зведене виконавче провадження №59390027 про стягнення грошових коштів з боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія" (), в ході виконання виконавчого провадження №59815843 з виконання наказу Господарського суду Черкаської області від 01.07.2019 у справі №925/1316/18 (суддя Скиба Г.М.) із загальної суми заборгованості 207149,98 грн стягнуто 159316,05 грн (тобто 77%). Залишок суми, що підлягає до стягнення 47833,93 грн (23% від заборгованості).

При цьому суд зазначає, що подані матеріали подання приватного виконавця Недоступ Д.М. не містять доказів вручення боржнику примірника постанови про відкриття виконавчого провадження.

25.09.2023 за вих№12033 приватним виконавцем на адресу керівника боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія" Гуріновича Олександра Олександровича (м.Черкаси, вул.Новопречистенська,108) направлено вимогу про негайне (з моменту отримання вимоги) надання: в письмовому вигляді пояснень за фактом невиконання вимог виконавчих документів, а також повідомлення про заходи, що вживаються з метою їх виконання; копії балансу боржника з розшифровкою його рядків: основні засоби, запаси, виробничі запаси, готова продукція, товари, дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за рахунками (із зазначенням контрагентів боржника, видів та місцезнаходження активів, номерів рахунків у фінансових установах); надання доступу до каси боржника та місця зберігання грошових коштів та цінностей з метою проведення виконавчих дій, спрямованих на фактичне виконання вимог виконавчих документі, а також попереджено керівника настання кримінальної відповідальності у разі невиконання законних вимог приватного виконавця.

При цьому, суд звертає увагу, що будь-яких доказів направлення приватним виконавцем Недоступ Д.М. вимоги від 25.09.2023 за вих№12033 на адресу керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія" Гуріновича О.О. (поштового реєстру, повідомлення про вручення поштового відправлення, квитанції відділення поштового зв`язку, опису вкладення тощо) матеріали подання не містять, як і не містять відомостей про отримання останнім вимоги виконавця.

05.10.2023 приватним виконавцем з метою перевірки майнового стану боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія" здійснено виїзд за місцем його знаходження: м.Черкаси, вул.Смілянська,122/1 та виявлено фактичну відсутність останнього за вказаною адресою, про що складено акт від 25.10.2023.

Станом на день звернення приватного виконавця до суду із поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія" Гуріновича О.О. рішення Господарського суду Черкаської області від 03.06.2019 у справі №925/1316/18 боржником не виконано. Залишок заборгованості становить 47833,93 грн.

Статтею 129-1 Конституції України встановлено, що судове рішення є обов`язковим до виконання.

Відповідно до ст.18 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Згідно із Законом України "Про виконавче провадження":

ч.1 ст.1. Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі рішення) сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню;

ч.1 ст.13. Під час здійснення виконавчого провадження виконавець вчиняє виконавчі дії та приймає рішення шляхом винесення постанов, попереджень, внесення подань, складення актів та протоколів, надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших процесуальних документів у випадках, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;

ч.1, п.1 ч.2 ст.18. Виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії. Виконавець зобов`язаний: здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом;

п.19 ч.3 ст.18. Виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право: у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів;

ч.5 ст.19. Боржник зобов`язаний: 1) утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; 2) допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій; 3) за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п`яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, електронні гаманці в емітентах електронних грошей, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України; 4) повідомити виконавцю про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення відповідної обставини; 5) своєчасно з`являтися на вимогу виконавця; 6) надавати пояснення за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження;

ч.8 ст.19. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні, зобов`язані сумлінно користуватися усіма наданими їм правами з метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі вчинення виконавчих дій;

ч.2 ст.48. Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах;

ч.5 ст.48. У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника. Боржник має право запропонувати види майна чи предмети, які необхідно реалізувати в першу чергу. Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається виконавцем;

ч.5, 6 ст.52. У разі відсутності у боржника - юридичної особи коштів в обсязі, необхідному для покриття заборгованості, стягнення звертається на інше майно, належне такому боржникові або закріплене за ним, у тому числі на майно, що обліковується на окремому балансі філії, представництва та іншого відокремленого підрозділу боржника - юридичної особи (крім майна, вилученого з цивільного обороту, або обмежено оборотоздатного майна, майна, на яке не може бути звернено стягнення), незалежно від того, хто фактично використовує таке майно. У разі якщо на зазначене у частині п`ятій цієї статті майно накладається арешт, воно реалізується в такій черговості: 1) майно, що безпосередньо не використовується у виробництві (предмети інтер`єру офісів, готова продукція та товари тощо); 2) об`єкти нерухомого майна, об`єкти незавершеного будівництва, майбутні об`єкти нерухомості, верстати, обладнання, інші основні засоби, а також сировина і матеріали, призначені для використання у виробництві;

ч.1, 2, 4, 5 ст.53. Виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. Зазначені особи зобов`язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику. Після надходження відомостей про наявність майна боржника виконавець проводить опис такого майна, накладає на нього арешт, вилучає його і реалізує в установленому цим Законом порядку. Якщо особа, в якої перебуває майно боржника, перешкоджає виконавцю у вилученні такого майна, воно вилучається виконавцем у примусовому порядку. На належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти/електронні гроші, що знаходяться на рахунках у банках та інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, стягнення звертається виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом. За ухилення від виконання розпоряджень виконавця особа, в якої перебуває майно боржника, несе відповідальність відповідно до закону.

Відповідно до приписів ст.377 Господарського процесуального кодексу України тимчасове обмеження фізичної особи боржника у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як виключний захід забезпечення виконання судового рішення; тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею; суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення.

Отже, нормами діючого законодавства передбачена можливість тимчасового обмеження виїзду за кордон боржника лише у разі ухилення боржником від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням.

Згідно із п.5 ч.1 ст.6 Закону України "Про порядок виїзду з України та в`їзд в Україну громадян України", право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли: /.../ він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов`язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів.

На виконання ст.2 Указу Президента України від 24.03.2008 №261/2008 "Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності виконання рішень судів" стосовно врегулювання порядку виїзду за кордон осіб, які мають невиконані зобов`язання, був виданий спільний лист Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної прикордонної служби України від 27.05.2008 №25-32/463 та №25-5347, в якому зазначено, що наявність в особи невиконаних зобов`язань, покладених на неї судовим рішенням, у тому числі аліментних, є підставою для обмеження її у праві виїзду за межі України, до того ж питання такого обмеження вирішується судом.

Поняття "ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника рішенням" варто розуміти, як будь-які свідомі діяння (дії або бездіяльність) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов`язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов`язок у нього є всі реальні можливості (наприклад, наявність майна, грошових коштів тощо) і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об`єктивні обставини (непереборної сили, події тощо) (враховано роз`яснення Верховного Суд України в листі від 01.02.2013 року "Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України").

Тобто, відсутність майна чи достатньої суми грошових коштів, не свідчить про вчинення свідомих та умисних дій боржником, спрямованих на ухилення від виконання судового рішення.

Крім того, відповідно до вказаного листа Верховного Суду України, однією з підстав для відмови у задоволенні подання є неповнота вчинення виконавчих дій, відсутність доказів на підтвердження факту ухилення боржника від виконання своїх боргових зобов`язань і відомостей про обізнаність боржника щодо наявності відкритого виконавчого провадження та строків його добровільного виконання.

Таким чином, право приватного виконавця на звернення з поданням до суду про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон виникає лише у разі ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням суду зобов`язань, тобто наявність лише самого боргового зобов`язання не наділяє приватного виконавця правом на звернення до суду з поданням про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за кордон.

Аналіз наведеного дає підстави для висновку про те, що законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за наявності факту невиконання зобов`язань, а за ухилення від їх виконання. У зв`язку з цим з метою всебічного і повного з`ясування усіх обставин справи, встановлення дійсних прав та обов`язків учасників спірних правовідносин заявник повинен надати достатньо підтверджені відомості про те, чи дійсно особа свідомо не виконувала належні до виконання зобов`язання в повному обсязі або частково.

Ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника судовим рішенням, може полягати як в активних діях (нез`явлення на виклики державного виконавця, приховування майна, доходів, тощо), так і в пасивних діях (невжиття будь-яких заходів для виконання обов`язку сплати коштів).

З матеріалів подання приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступа Д.М. від 23.10.2023 №14239 та матеріалів справи №925/1316/18 вбачається, що:

із загальної суми заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія" 207149,98 грн перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Черкаська продовольча компанія" (правонаступник Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Ніко-Тайс") у виконавчому провадженні №59815843 погашено 159316,05 грн (тобто 77%). Залишок заборгованості становить 47833,93 грн (23%);

на виконання вимог Закону України "Про виконавче провадження" приватним виконавцем 25.09.2023 на адресу керівника ТОВ "ТД "Черкаська продовольча компанія" Гуріновича О.О. направлено вимогу №12033 про негайне (з моменту отримання вимоги) надання в письмовому вигляді пояснень за фактом невиконання вимог виконавчих документів та відомостей про наявне у боржника майно, а також попереджено керівника про настання відповідальності у разі невиконання законних вимог приватного виконавця. Разом з тим, будь-яких доказів направлення приватним виконавцем зазначеної вимоги на адресу Гуріновича О.О. (поштового реєстру, квитанції відділення поштового зв`язку, опису вкладення тощо) та її отримання останнім (повідомлення про вручення поштового відправлення, повернення поштового відправлення із відмітками пошти про причини його невручення, тощо) матеріали подання не містять;

приватним виконавцем Недоступ Д.М. не було надано суду доказів, що підтверджують накладення на боржника стягнення у вигляді штрафу відповідно до п.16 ч.3 ст.18 Закону України "Про виконавче провадження" у разі ухилення останнього від виконання зобов`язань;

приватним виконавцем Недоступ Д.М. не було надано суду доказів вручення боржнику постанови про відкриття виконаного провадження.

Таким чином державним виконавцем не надано суду належних та допустимих доказів того, що боржник ухиляється від виконання рішення суду, а виконавцем використано всі заходи примусу, надані йому Законом України "Про виконавче провадження" для примусового виконання рішення суду, відтак відсутні підстави для застосування судом до керівника боржника такого виключного заходу, як обмеження виїзду за кордон.

Враховуючи вищевикладене суд вважає, що подання приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступ Д.М. від 23.10.2023 №14239 (вх.суду №17588/23 від 25.10.2023) про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія", ОСОБА_1 , до повного виконання боржником-юридичною особою зобов`язань за рішенням Господарського суду Черкаської області від 03.06.2019 у справі №925/1316/18 необґрунтованим, недоведеним за правовими підставами та таким, що не підлягає задоволенню.

Відмова у задоволенні подання не перешкоджає у повторному зверненні до суду.

Керуючись ст.ст.234, 337 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні подання приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступ Д.М. від 23.10.2023 №14239 (вх.суду №17588/23 від 25.10.2023) про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Черкаська продовольча компанія", ОСОБА_1 , до повного виконання боржником-юридичною особою зобов`язань за рішенням Господарського суду Черкаської області від 03.06.2019 у справі №925/1316/18 відмовити.

Ухвала суду набрала законної сили 08.11.2023. Ухвала суду може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 09.11.2023.

Направити цю ухвалу заявнику, сторонам (2).

Суддя Г.М.Скиба