УХВАЛА

м. Київ

08.11.2023Справа № 910/9833/21

Господарський суд міста Києва, у складі судді Чинчин О.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17)
до за участю про1. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) 2. ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ) 3. ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ) 4. ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ) 5. ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ) 6. ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 ) третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні Позивача: 1. Публічного акціонерного товариства "АРТЕМ-БАНК" (04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 103) 2. Національного банку України (01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 9) солідарне стягнення 640 591 грн. 50 коп.

ВСТАНОВИВ:

У червні 2021 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про солідарне стягнення 640 591, 50 грн.

Позов обґрунтований тим, що під час здійснення процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Артем-Банк" (далі - Банк) встановлено недостатність його майна для покриття вимог кредиторів, що спричинено рішеннями кредитного комітету, до якого входили відповідачі, на підставі яких в подальшому здійснено ряд завідомо збиткових активних операцій, одною з яких є інвестування в цінні папери (іменні дисконтні облігації серії "В") емітента Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕКСПЕРТ" (далі - ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ") низької фінансової якості, без проведення належної оцінки ризиків від такого інвестування, на значні суми грошових коштів, що прямо суперечило інтересам Банку та його кредиторів. В результаті таких рішень Банку було завдано збитків на суму 640 591, 50 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 01.12.2022 року, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.03.2023, позов задоволено частково. Стягнуто солідарно з відповідачів заподіяну Банку та його кредиторам шкоду в розмірі 629 153, 28 грн на користь Фонду. В іншій частині позову відмовлено. Стягнуто з відповідачів на користь Фонду витрати зі сплати судового збору в сумі 1 572, 88 грн з кожного.

Постановою Верховного Суду від 01.08.2023 року постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.03.2023 та рішення Господарського суду міста Києва від 01.12.2022 у справі № 910/9833/21 скасовано. Справу № 910/9833/21 передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Відповідно до автоматичного розподілу справ Господарського суду міста Києва, справу № 910/9833/21 передано до розгляду судді Чинчин О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.08.2022 року постановлено справу розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 20.09.2023 року.

18.09.2023 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача-6 надійшли додаткові докази, пояснення по справі та клопотання про витребування доказів.

19.09.2023 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача-1 надійшло клопотання про зупинення провадження у справі, клопотання про витребування доказів та клопотання про призначення економічної експертизи.

20.09.2023 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Позивача надійшли письмові пояснення.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.09.2023 року зобов`язано Позивача у строк до п`яти днів з 21.09.2023 року направити копії доказів на вірну адресу Відповідача-6, докази чого надати Суду; відмовлено в задоволенні клопотання Відповідача-1 про зупинення провадження у справі; відкладено розгляд клопотань про витребування доказів та призначення експертизи; встановлено учасникам справи строк до семи днів з дня отримання (оголошення) ухвали для надання письмових пояснень чи заперечень щодо клопотань про витребування доказів та призначення експертизи; продовжено строк проведення підготовчого провадження на тридцять днів та відкладено підготовче судове засідання на 18.10.2023 року.

22.09.2023 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від представника відповідача-1 надійшло повідомлення про реєстрацію місця проживання Відповідача-2.

26.09.2023 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Позивача надійшли заперечення щодо клопотання Відповідача-1 про призначення експертизи та документи для долучення до матеріалів справи.

02.10.2023 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача-6 надійшли заперечення на письмові пояснення Позивача.

16.10.2023 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Третьої особи-2 надійшли письмові пояснення щодо клопотання Відповідача-1 про призначення експертизи.

18.10.2023 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Державної міграційної служби України надійшло повідомлення про реєстрацію місця проживання Відповідача-2.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.10.2023 року відкладено розгляд клопотань про витребування доказів; встановлено Відповідачу-1 та Відповідачу-6 строк до п`яти днів з 19.10.2023 року для надання уточнень щодо клопотань про витребування доказів; встановлено Позивачу та Третій особі-2 строк до п`яти днів з дня отримання уточнень щодо клопотань про витребування доказів для надання письмових пояснень чи заперечень та оголошено перерву в підготовчому судовому засіданні до 08.11.2023 року.

23.10.2023 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача-6 надійшло клопотання про витребування доказів (уточнене).

В судовому засіданні 08.11.2023 року представник відповідача-1 частково підтримав клопотання про витребування доказів, надав усні уточнення щодо клопотання та просив Суд не розглядати клопотання в частині вимог. Відповідач-6 в судовому засіданні підтримав клопотання про витребування доказів, просив Суд його задовольнити. Представник позивача частково заперечив проти задоволення клопотань.

Суд зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на предмет та підстави позовних вимог та обставини, що входять до предмету доказування у справі, з метою забезпечення правильного, всебічного, повного, об`єктивного і своєчасного розгляду справи та враховуючи пояснення представників сторін в судових засіданнях, Суд вважає за необхідне частково задовольнити клопотання Відповідача-1 та Відповідача-6 про витребування доказів та зобов`язати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином завірені:

- рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про продаж прав вимоги за кредитними договорами №969-978-ЮО від 31.07.2014, №32/КЛ-0514 від 29.12.2014 на відкритих торгах й визначення вартості продажу прав вимоги, а також документи, складені під час проведення відкритих торгів з реалізації вказаних прав вимоги;

- договори відчуження прав вимоги до Державної акціонерної холдингової компанії "Артем", укладені між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК "Соната фінанс", Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «Управління активами», додатки, додаткові угоди до них, а також акти приймання - передачі документів;

- докази, на підтвердження сплати Державною акціонерною холдинговою компанією "Артем" заборгованості за кредитними договорами №969-978-ЮО від 31.07.2014, №32/КЛ-0514 від 29.12.2014;

- документи, на підтвердження здійснення дій з повернення кредитної заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Інвесттрейдінг» за договором №51/15 від 06.08.2015, Товариства з обмеженою відповідальністю «Колос - Інвест» за договором №40/16 від 13.10.2016, Товариства з обмеженою відповідальністю «Охоронна агенція Багіра» за договором №59/15 від 16.09.2015, Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецбудексплуатація» за договором №53/15 від 20.08.2015;

- пропозицію №36 щодо погодження початкових умов реалізації прав вимоги за кредитними договорами Банку від 21.06.2018, якою встановлено, що по таким активам наявне рішення Фонду щодо продажу даних активів на аукціоні (№702 від 12.03.2018);

- рішення Фонду №2230 від 09.08.2018, яким визначено право вимоги до ДАХК «Артем» за кредитами №969/978-ЮО та №32/КЛ-0514 на загальну суму 106 052 287,40 грн. та 85 092 609,57 грн., а всього 191 144 896,97 грн. такими, що підлягають продажу шляхом проведення торгів;

- рішення виконавчої дирекції Фонду №2104 від 28.09.2018, яким затверджено умови продажу активів АТ «Артем-Банк», в т.ч. дебіторської заборгованості у розмірі 34 855 644,50 грн., з можливістю зниження початкової вартості на 80%.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 73, 74, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання ОСОБА_1 та ОСОБА_6 про витребування доказів по справі - задовольнити частково.

2. Витребувати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином завірені:

- рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про продаж прав вимоги за кредитними договорами №969-978-ЮО від 31.07.2014, №32/КЛ-0514 від 29.12.2014 на відкритих торгах й визначення вартості продажу прав вимоги, а також документи, складені під час проведення відкритих торгів з реалізації вказаних прав вимоги;

- договори відчуження прав вимоги до Державної акціонерної холдингової компанії "Артем", укладені між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК "Соната фінанс", Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «Управління активами», додатки, додаткові угоди до них, а також акти приймання - передачі документів;

- докази, на підтвердження сплати Державною акціонерною холдинговою компанією "Артем" заборгованості за кредитними договорами №969-978-ЮО від 31.07.2014, №32/КЛ-0514 від 29.12.2014;

- документи, на підтвердження здійснення дій з повернення кредитної заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Інвесттрейдінг» за договором №51/15 від 06.08.2015, Товариства з обмеженою відповідальністю «Колос - Інвест» за договором №40/16 від 13.10.2016, Товариства з обмеженою відповідальністю «Охоронна агенція Багіра» за договором №59/15 від 16.09.2015, Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецбудексплуатація» за договором №53/15 від 20.08.2015;

- пропозицію №36 щодо погодження початкових умов реалізації прав вимоги за кредитними договорами Банку від 21.06.2018, якою встановлено, що по таким активам наявне рішення Фонду щодо продажу даних активів на аукціоні (№702 від 12.03.2018);

- рішення Фонду №2230 від 09.08.2018, яким визначено право вимоги до ДАХК «Артем» за кредитами №969/978-ЮО та №32/КЛ-0514 на загальну суму 106 052 287,40 грн. та 85 092 609,57 грн., а всього 191 144 896,97 грн. такими, що підлягають продажу шляхом проведення торгів;

- рішення виконавчої дирекції Фонду №2104 від 28.09.2018, яким затверджено умови продажу активів АТ «Артем-Банк», в т.ч. дебіторської заборгованості у розмірі 34 855 644,50 грн., з можливістю зниження початкової вартості на 80%.

3. Зобов`язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надати суду витребувані судом докази у строк до 10.12.2023 року.

4. У випадку неможливості подати доказ, який витребовує суд, або неможливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язано повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

5. Попередити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

6. Звернути увагу на те, що документи подаються через канцелярію суду за умови їх оформлення належним чином (кожна сторінка має бути належним чином засвідчена, документи прошиті та подане клопотання про приєднання зазначених документів до матеріалів справи).

7. Звернути увагу Сторін, що інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

8. Ухвала набирає законної сили негайно після її підписання та оскарженню не підлягає.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 08 листопада 2023 року.

Суддя О.В. Чинчин