УХВАЛА

м. Київ

06.11.2023Справа № 910/3336/22

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Спайсес»

(ідентифікаційний код: 43036496)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг»

(ідентифікаційний код: 37034187)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявника - не з`явився;

ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. - особисто

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Спайсес» (ідентифікаційний код 43036496) звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) у зв`язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості у розмірі 1 979 791,84 грн.

Ухвалою суду від 04.05.2022 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Спайсес» (ідентифікаційний код 43036496)) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) було прийнято до розгляду, підготовче засідання суду призначено на 06.06.2022 о 12:00, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (свідоцтво арбітражного керуючого № 1963 від 15.10.2020), зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) надати суду відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражному керуючому Кучерявому Дмитру Владиславовичу, органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

13.05.2022 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Перепелиці Василя Володимировича надійшла заява арбітражного керуючого про участь у справі про банкрутство.

23.05.2022 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Палія Олександра Петровича надійшла арбітражного керуючого арбітражного керуючого заява на участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.06.2022 було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187), визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Спайсес» (ідентифікаційний код 43036496) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) у розмірі 1 979 791.84 грн, уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187), уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187), призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020), встановлено оплату послуг арбітражному керуючому Кучерявому Дмитру Владиславовичу (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, відмовлено у задоволенні заяви арбітражного керуючого Перепелиці Василя Володимировича про участь у справі про банкрутство, відмовлено у задоволенні заяви арбітражного керуючого Палія Олександра Петровича про участь у справі про банкрутство, заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 01.08.2022, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 25.07.2022 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм чинного законодавства, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 22.07.2022 для проведення інвентаризації майна боржника, офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) у встановленому законодавством порядку, зобов`язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду, копію ухвали надіслано заявнику, боржнику, засновникам (учасникам) боржника, розпоряднику майна боржника, органу доходів і зборів, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника, місцевому загальному суду, органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника.

06.07.2022 на електронну адресу суду від розпорядника майна боржника надійшла заява про сплату основної грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код: 37034187) за період з 06.06.2022 до 05.07.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.07.2022 було задоволено заяву арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича; здійснено з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, , сплату основної винагороди арбітражному керуючому Кучерявому Дмитру Владиславовичу (свідоцтво арбітражного керуючого № 1963 від 15.10.2020; адреса: 02217, м. Київ, вул. Закревського Миколи, 27А) за виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) у справі № 910/3336/22 за період з 06.06.2022 по 05.07.2022 на його банківський рахунок, що має такі реквізити, а саме: рахунок отримувача № IBAN НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Ідея Банк», МФО 336310, (ідентифікаційний код ), у сумі 19 500,00 (дев`ятнадцять тисяч п`ятсот) грн 00 коп. за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю «Гранд Спайсес» (ідентифікаційний код 43036496), відповідно до платіжного доручення № 2 від 27.04.2022 на суму 58 500,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.2022. було визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Спайсес» (ідентифікаційний код 43036496) з вимогами на загальну суму 2 063 101,84 грн, а саме: 83 310, 00 грн - перша черга; 1 979 791,84 грн - четверта черга; зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020) сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі; зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020) у строк до 01.09.2022 (включно) письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення (докази чого надати суду); зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 16.09.2022 збори кредиторів боржника (докази чого надати суду); визначено дату підсумкового засідання суду на 05.10.22 о 12:30; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 30.09.2022 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст. ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 03.10.2022 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

31.08.2022 на електронну адресу суду від розпорядника майна боржника надійшла заява про сплату основної грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код: 37034187) за період з 06.06.2022 до по 31.08.2022 в сумі 55 250 грн.

14.09.2022 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про долучення реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.09.2022 заяву арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича задоволено частково; здійснено з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, , сплату основної винагороди арбітражному керуючому Кучерявому Дмитру Владиславовичу (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020; адреса: АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) за виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) у справі № 910/3336/22 за період з 06.07.2022 по 31.08.2022, на його банківський рахунок, що має такі реквізити, а саме: рахунок отримувача № IBAN НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ідея Банк», МФО 336310, у сумі 37 050,00 грн (тридцять сім тисяч п`ятдесят) грн 00 коп. за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю «Гранд Спайсес» (ідентифікаційний код 43036496), відповідно до платіжного доручення № 2 від 27.04.2022 на суму 58 500,00 грн.

03.10.2022 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про затвердження звіту розпорядника майна, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, та призначення ліквідатором банкрута.

03.10.2022 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про долучення інвентаризаційних описів, договору зберігання та листів.

03.10.2022 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшов звіт розпорядника майна.

У судове засідання 05.10.2022 з`явився представник заявника та розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Кучерявий Д.В., інші учасники справи у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. З метою необхідності надання розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Кучерявим Д.В. суду результатів проведення інвентаризації активів і зобов`язань боржника, розгляд справи у підсумковому судовому засіданні було відкладено на 14.12.2022 об 11:45.

23.11.2022 від арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи протоколу № 1 зборів кредиторів (перших) у справі № 910/3336/22 про банкрутство ТОВ «Гранд Кейсінг», протоколу № 1 засідання Комітету кредиторів (перших) з додатками, протоколу інвентаризаційної комісії ТОВ «Гранд Кейсінг» від 05.09.2022 з додатками, реєстру вимог кредиторів станом на 18.11.2022, заяви про участь у справі № 910/3336/22.

У судовому засіданні 14.12.2022 розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. просив суд відкрити ліквідаційну процедуру, а також призначити його ліквідатором ТОВ «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код : 37034187).

Постановою суду від 14.12.2022 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187); припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020); визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187); відкритоліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) строком на 12-ть місяців з відповідними правовими наслідками; судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 05.06.2023 о 12:00.

05.06.2023 від арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшов поточний звіт ліквідатора банкрута від 31.05.2023.

У судове засідання 05.06.2023 з`явився ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Кучерявий Д.В., який надав пояснення з приводу ходу ліквідаційної процедури, зокрема, зазначив, що ним встановлено, що одним із засновників банкрута є громадянин російської федерації, наразі всі виплати по рахунку ТОВ «Гранд Кейсінг» призупинені, встановлено, що майно, яке знаходилось на балансі підприємства, - знищено, зазначив, що ліквідаційна процедура банкрута триває.

Ухвалою суду від 05.06.2023 відкладено розгляд справи на 06.11.2023 о 10:00. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва у залі судових засідань № 7; зобов`язано ліквідатора арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича здійснити всю повноту дій, спрямованих на виявлення майна та активів боржника у ліквідаційній процедурі, докази чого надати суду у строк до 30.10.2023; викликано у судове засідання учасників справи; копію ухвали направлено учасникам справи.

10.07.2023 від арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшов Звіт ліквідатора у справі № 910/3336/22.

31.10.2023 від арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшло клопотання про долучення документів.

06.11.2023 від ТОВ «ГРАНД СПАЙСЕС» надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника .

У судове засідання 06.11.2023 з`явився ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Кучерявий Д.В., який просив суд затвердити Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, а також Звіт ліквідатора банкрута у справі № 910/3336/22.

Заслухавши пояснення ліквідатора банкрута, дослідивши поданий Звіт та ліквідаційний баланс ТОВ «ГРАНД СПАЙСЕС», судом встановлено наступне.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор банкрута виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи - банкрута.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор банкрута з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; веде реєстр вимог кредиторів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

На виконання вимог ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, з метою пошуку, виявлення та повернення майна банкрута, проведення інвентаризації, формування ліквідаційної маси тощо ліквідатором банкрута проводились заходи у відповідності до Кодексу України з процедур банкрутства, про що складений відповідний Звіт ліквідатора.

Зі змісту поданого Звіту вбачається, що зметою повідомлення керівника Боржника про зміну статусу юридичної особи, а також з метою отримання необхідних документів Банкрута колишньому керівнику Плешку А. І. було спрямовано відповідне звернення вих. № 02-04/78 від 26.12.2022.

На сайті Верховного Суду у розділі "Оголошення та повідомлення" (https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/og_pov/) 14.12.2022 опубліковано повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у справі № 910/3336/22 про банкрутство ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.08.2022 у справі було затверджено Реєстр вимог кредиторів у складі одного ініціюючого кредитора - ТОВ "Гранд Спайсес" з кредиторськими вимогами на загальну суму 2 063 101,84 грн, з яких 1 979 791,84 грн - четверта черга та 83 310,00 грн - перша черга задоволення вимог.

У процесі виконання повноважень, ліквідатором банкрута було виявлено наявність заборгованості зі сплати заробітної плати колишнім працівникам товариства в загальному розмірі 167 162,51 грн, з яких:

- 27 202,80 грн - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- 50 037,08 грн - ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_4 );

- 89 922,63 грн - ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_5 ).

Вказана заборгованість була задоволена в повному обсязі з коштів, які були виявлені ліквідатором банкрута на банківському рахунку ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ", відкритому в установі банку АТ "ОТП БАНК": НОМЕР_6 , який було обрано ним в якості ліквідаційного рахунку.

Зокрема, ліквідатором банкрута також було сплачено податки:

- 3 114,83 грн - військовий збір з заробітної плати;

- 37 377,94 грн - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати;

- 45 684,16 грн - єдиний внесок, нарахований роботодавцем на суми заробітної плати.

З метою виявлення майна та грошових коштів банкрута було підготовлено та спрямовано наступні запити до реєструючих та контролюючих державних органів:

- запит вих. № 02-04/48 від 26.12.2022 до ГУ ДПС у м. Києві з проханням надати: інформацію про ВСІ банківські рахунки, які відкривалися ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" (ідент. код: 37034187, місцезнаходження: Україна, 03680, місто Київ, вул. Пирогівський Шлях, будинок 34) за період з 01.01.2019 до сьогодні із зазначенням дат їх відкриття та закриття; інформацію про заборгованість з виплати заробітної плати працівникам ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" (ідент. код: 37034187, місцезнаходження: Україна, 03680, місто Київ, вул. Пирогівський Шлях, будинок 34); копії податкової звітності (баланси форми № 1 та № 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАНД КЕЙСІНГ" (ідент. код: 37034187, місцезнаходження: Україна, 03680, місто Київ, вул. Пирогівський Шлях, будинок 34) за 2019-2022 роки. У відповіді вих. № 4550/6/26-15-12-01-07 від 20.01.2023 ГУ ДПС у м. Києві надало в додатку 1 інформацію про рахунки Банкрута, в додатку 2 - візуальні форми подання податкової та фінансової звітності за 2019-2022 роки. Серед іншого, повідомляється, що Порядком не передбачається надання інформації щодо заборгованості із виплати заробітної плати;

- запит вих. № 02-04/49 від 26.12.2022 до ДПС України з проханням надати: інформацію про ВСІ банківські рахунки, які відкривалися ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" (ідент. код: 37034187, місцезнаходження: Україна, 03680, місто Київ, вул. Пирогівський Шлях, будинок 34) за період з 01.01.2019 до сьогодні із зазначенням дат їх відкриття та закриття; інформацію про заборгованість з виплати заробітної плати працівникам ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" (ідент. код: 37034187, місцезнаходження: Україна, 03680, місто Київ, вул. Пирогівський Шлях, будинок 34); копії податкової звітності (баланси форми № 1 та № 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАНД КЕЙСІНГ" (ідент. код: 37034187, місцезнаходження: Україна, 03680, місто Київ, вул. Пирогівський Шлях, будинок 34) за 2019-2022 роки. У відповіді вих. № 825/6/99-00-12-01-02-06 від 10.01.2023 ДПС України повідомило, що питання обліку заборгованості із виплати заробітної плати працівникам суб`єктів господарювання не належить до компетенції Державної податкової служби України, а також повідомило, що копію запиту було направлено на адресу ГУ ДПС у м. Києві;

- запит вих. № 02-04/61 від 26.12.2022 до Управління виконавчої дирекції ФСС України в м. Києві з проханням надати копії звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» за 2018-2021 роки, яка подавалася до Фонду, а також надати інформацію про наявність у Боржника заборгованості перед Фондом. У відповіді вих. № 4956-11 від 30.12.2022 повідомлено про відсутність заборгованості у період, коли Боржник перебував на обліку у цьому Фонді. З 26.04.2010 Товариство перебуває на обліку в Правобережному відділенні Управління виконавчої дирекції Фонду у м. Києві;

- запит вих. № 02-04/63 від 26.12.2022 до ГУ ПФУ у м. Києві з проханням надати копії звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» за 2019-2021 роки, яка подавалася до Пенсійного Фонду, а також надати інформацію про наявність у Боржника заборгованості перед Фондом. У відповіді вих. № 2600-0604-8/3590 від 06.01.2023 повідомлено, що заборгованість відсутня, а для отримання копій звітності необхідно звертатися до ДПС за місцем реєстрації платника;

- запит вих. № 02-04/66 від 26.12.2022 до Київської міської прокуратури з проханням надати інформацію про відкриті кримінальні провадження, в яких фігурує Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» його майно та/або посадові особи. У разі наявності таких кримінальних проваджень, повідомити їх реквізити. У відповіді вих. № 25-1ВИХ-23 від 02.01.2023 повідомлено, що на даний час надати об`єктивну інформацію про наявність/відсутність кримінальних проваджень про вчинення злочинів посадовими особами Боржника не вбачається за можливе. Станом на 02.01.2023 у ЄРДР у кримінальних провадженнях, у яких процесуальне керівництво здійснюється органами Київської міської прокуратури, відсутні кримінальні провадження, які підпадають під ознаки запитуваної інформації;

- запит вих. № 02-04/64 від 26.12.2022 до ГУ Держгеокадастру у м. Києві з проханням надати інформацію про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» за період з 2019-2021 роки земельних ділянок у власності, користуванні, а також в оренді. У разі наявності земельних ділянок, надати інформацію про їх місцезнаходження, склад та дату реєстрації;

- запит вих. № 02-04/71 від 26.12.2022 до РСЦ ГСЦ МВС у м. Києві з проханням надати інформацію щодо зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» та знятих з обліку для реалізації транспортних засобів за 2019-2022 роки, облік яких відносяться до компетенції Міністерства внутрішніх справ України. У відповіді вих. № 31/26-2248 від 05.01.2023 повідомляється про зареєстрований за Боржником транспортний засіб, а саме: марки VOLKSWAGEN, модель CADDY, 2008 р. в., номерний знак НОМЕР_7 ;

- запит вих. № 02-04/68 від 26.12.2022 до Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву з проханням надати інформацію про наявність або відсутність у Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» державного майна, що було приватизоване, а також державного майна, що перебуває в оренді Боржника. У відповіді вих. № 30-12/16 від 02.01.2023 повідомлено про відсутність відомостей за запитуваною інформацією;

- запит вих. № 02-04/69 від 26.12.2022 до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з проханням надати відомості щодо: володіння Товариством з обмеженою відповідальністю "ГРАНД КЕЙСІНГ" (ідент. код: 37034187, місцезнаходження: Україна, 03680, місто Київ, вул. Пирогівський Шлях, будинок 34) цінними паперами інших підприємств та випуску останнім цінних паперів (облігацій) та їх похідних, а також, у разі наявності копії документів останньої звітності ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" (ідент. код: 37034187, місцезнаходження: Україна, 03680, місто Київ, вул. Пирогівський Шлях, будинок 34) за період з 2019 року по сьогоднішній день, чи отримувало ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" (ідент. код: 37034187, місцезнаходження: Україна, 03680, місто Київ, вул. Пирогівський Шлях, будинок 34) дозвіл на здійснення будь-якого виду діяльності з випуску та обігу цінних паперів згідно з Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок». У відповіді вих. № 10/04/175 від 10.01.2023 повідомлено про відсутність відомостей за запитуваною інформацією;

- запит вих. № 02-04/67 від 26.12.2022 до КМДА з проханням надати інформацію про наявність або відсутність у Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» захисних споруд цивільного захисту та/або інші споруд та засобів, облік яких належить до компетенції Київської міської державної адміністрації. У відповіді Департамент муніципальної безпеки при КМДА повідомив про відсутність зареєстрованих за Боржником сховищ. У відповіді вих. № 062/06-13-5403 від 29.12.2022 Департамент комунальної власності м. Києва повідомив про відсутність відомостей за запитуваної інформацією. У відповіді вих. № 074/07/1-2433 від 29.12.2022 Департамент з питань реєстрації КМДА повідомив про можливість отримати запитувані відомості з Державного реєстру прав на нерухоме майно. У відповіді вих. № 064-167 від 17.01.2023 Департамент комунальної власності КМДА повідомив про відсутність відомостей за запитуваною інформацією. У відповіді вих. № 076-2076 від 28.12.2022 Департамент з питань реклами КМДА повідомив про відсутність відомостей за запитуваною інформацією. У відповіді вих. № 055-74 від 05.01.2023 Департамент містобудування та архітектури КМДА повідомив про відсутність відомостей за запитуваною інформацією;

- запит вих. № 02-04/70 від 26.12.2022 до ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві з проханням надати інформацію щодо зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» транспортних засобів, в тому числі, але не виключно: тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, дорожньо-будівельної та меліоративної техніки, підіймальних споруд, інших механізмів тощо, реєстрація та облік яких відноситься до компетенції Держпродспоживслужби. У відповіді вих. № 08.0/118 від 05.01.2023 повідомлено про відсутність відомостей за запитуваною інформацією;

- запит вих. № 02-04/72 від 26.12.2022 до Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з проханням надати інформацію щодо зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» суден та/або прогулянкових суден, які мають право плавання під Державним Прапором України, або іншого зареєстрованого за Товариством майна, реєстрація та облік якого відноситься до компетенції Державної служби морського та річкового транспорту України. У відповіді вих. № 540/03/15-23 від 27.01.2023 Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (Адміністрація судноплавства) повідомила про відсутність записів щодо суден, власником або судновласником яких є Боржник;

- запит вих. № 02-04/75 від 26.12.2022 до Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" з проханням надати інформацію щодо наявності у Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» діючих дозволів на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою та/або ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України. У разі наявності таких дозволів та/або ліцензій, надати інформацію про них. У відповіді вих. № 80/09.4.2/10661/22 від 29.12.2022 повідомлено про те, що цією установою Боржнику не видавалися дозволи на експлуатацію радіоелектронними засобами та випромінювальних пристроїв;

- запит вих. № 02-04/73 від 26.12.2022 до Київського міського центру зайнятості з проханням надати копії звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» за 2019-2021 роки, відомості про стан заборгованості перед Центром зайнятості, а також інформацію про наявність діючих дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. У відповіді вих. № 04-102/10-21/23 від 18.01.2023 повідомлено, що Боржника зареєстровано як платника страхових внесків у Голосіївському районі м. Києва, починаючи з 01.01.2011 підприємства, установи та організації припинили надавати відомості та сплачувати страхові внески на рахунок Фонду. Діючі дозволи на застосування праці іноземних громадян та осіб без громадянства, оформлені підприємству КЦМЗ відсутні;

- запит вих. № 02-04/51 від 26.12.2022 до Державної митної служби України з проханням надати інформацію, чи належить Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» до осіб, які здійснюють (здійснювали) операції з товарами. У відповіді вих № 19-02/19-02-04/14/98 від 06.01.2023 повідомлено про те, що за даними автоматизованої системи митного оформлення Держмитслужби станом на 06.01.2023 у ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" () на депозитному рахунку, відкритому на балансі Державної казначейської служби України на ім`я Держмитслужби, кошти передоплати (авансових платежів) обліковуються у сумі 3 200,28 грн;

- запит вих. № 02-04/58 від 26.12.2022 до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) з проханням надати інформацію щодо об`єктів прав інтелектуальної (промислової) власності, зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю "ГРАНД КЕЙСІНГ". У відповіді вих. № Вих-11121/2022 від 27.12.2022 повідомлено про необхідність звернення до ДП УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»;

- запит вих. № 02-04/59 від 26.12.2022 до ДЕРЖАВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ» з проханням надати інформацію щодо об`єктів прав інтелектуальної (промислової) власності, зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю "ГРАНД КЕЙСІНГ" (ідент. код: 37034187, місцезнаходження: Україна, 03680, місто Київ, вул. Пирогівський Шлях, будинок 34). У відповіді вих. № 70/к від 13.01.2023 повідомлено, що за результатами іменного інформаційного пошуку відомості не виявлено;

- запит вих. № 02-04/74 від 26.12.2022 до Державного космічного агентства України з проханням надати інформацію щодо зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» унікальних об`єктів космічної діяльності, космічної техніки та/або інших об`єктів, техніки та устаткування, облік та реєстрація яких належить до компетенції Державного космічного агентства України. У відповіді вих. № 5985- 3.3 від 28.12.2022 повідомлено про відсутність зареєстрованих за Товариством унікальних об`єктів космічної діяльності;

- запит вих. № 02-04/57 від 26.12.2022 до Державної служби України з надзвичайних ситуацій з проханням надати інформацію чи обліковуються за Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» захисні споруди цивільного захисту та/або інші споруди та засоби, облік яких належить до компетенції Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У відповіді вих. № 16-1171/162-2 від 23.01.2023 повідомлено, що за місцем розташування Банкрута обліковуються 2 захисні споруди (сховища) державної форми власності, облікові №№ 102675, 102676, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34, балансоутримувачем є ПРАТ "Корчуватський комбінат будівельних матеріалів" (), які не увійшли до статутного фонду;

- запит вих. № 02-04/62 від 26.12.2022 до Державної служби України з безпеки на транспорті з проханням надати інформацію щодо зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів. У відповіді вих. № 120/2.1/15-23 від 05.01.2023 повідомлено, що станом на 03.01.2023 Боржник не має чинних ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

- запит вих. № 02-04/60 від 26.12.2022 до АТ "Укрзалізниця" з проханням надати інформацію щодо зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» вагонів та/або інші об`єктів, техніки та устаткування, облік та реєстрація яких належить до компетенції АТ «Укрзалізниця». У відповіді вих. № 46/1 від 02.01.2023 повідомлено про відсутність відомостей за запитуваною інформацією;

- запит вих. № 02-04/76 від 26.12.2022 до Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України з проханням надати інформацію про наявність або відсутність договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства, стороною в яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАНД КЕЙСІНГ" (ідент. код: 37034187, місцезнаходження: Україна, 03680, місто Київ, вул. Пирогівський Шлях, будинок 34), а також інформацію про Боржника, як власника діючих зареєстрованих об`єктів права інтелектуальної власності. У відповіді вих. № 3903-06/5855-07 від 13.02.2023 повідомлено про відсутність інформації щодо укладених у рамках державно-приватного партнерства договорів, стороною в яких є Товариство;

- запит вих. № 02-04/56 від 26.12.2022 до Державної інспекції архітектури та містобудування України з проханням надати інформацію про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» зареєстрованих сертифікатів чи декларацій про готовність об`єктів будівництва до експлуатації, дозволів на виконання будівельних робіт. У відповіді вих. № 1989/04/13-23 від 21.03.2023 Державна інспекція архітектури та містобудування України повідомила про відсутність відомостей за запитуваною інформацією;

- запит вих. № 02-04/55 від 26.12.2022 до Державної служби України з питань праці з проханням надати інформацію щодо зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, гірничих відводів на розробку родовищ місцевого значення, підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, атракціонів, об`єктів нафтогазового комплексу та інших об`єктів, та/або інших транспортних засобів та механізмів, реєстрація та облік яких відноситься до компетенції Державної служби України з питань праці. У відповіді Північно-східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці, Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці, Південного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці, Центрально-західного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці, Південно-західного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці, Південно-східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці, Центрального міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці, Західного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці повідомляється про відсутність відомостей за запитуваною інформацією;

- запит вих. № 02-04/47 від 26.12.2022 до Державної авіаційної служби України з проханням надати інформацію щодо зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» повітряних суден за останні 3-и роки та причини зняття їх з обліку. У відповіді вих. № 12/12.5-3631-22 від 28.12.2022 повідомлено про відсутність відомостей за запитуваною інформацією. При пошуку на офіційному сайті Державної авіаційної служби відсутні відомості в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України щодо Боржника;

- запит вих. № 02-04/77 від 26.12.2022 до Голосіївського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) з проханням надати інформацію щодо наявності (відсутності) відкритих виконавчих проваджень щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ», в яких Товариство є боржником або стягувачем. У відповіді вих. № В/3 від 29.12.2022 повідомлено про відсутність відомостей за запитуваною інформацією;

- запит вих. № 02-04/54 від 26.12.2022 до Головного управління Національної поліції у м. Києві з проханням надати інформацію про наявність/відсутність кримінальних проваджень, учасниками якого є посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ»; щодо стану кримінальних проваджень, учасниками якого є посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кесійнг» у разі їх наявності; надати витяг з ЄДРДР стосовно кримінальних проваджень, учасниками якого є посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ». У відповіді вих. № 654/125/23/1/04-2023 від 09.01.2023 повідомлено про відсутність відомостей за запитуваною інформацією;

- запит вих. № 02-04/52 від 26.12.2022 до Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) з проханням надати інформацію щодо наявності (відсутності) відкритих виконавчих проваджень щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ», в яких Товариство є боржником або стягувачем. У відповіді вих. № 40163-22 від 28.12.2022 повідомлено про відсутність виконавчих проваджень, у яких Товариство є Боржником або Стягувачем;

- запит вих. № 02-04/50 від 26.12.2022 до Державного підприємства "Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин" з проханням надати відомості щодо: наявності/відсутності у Єдиному державному реєстрі тварин даних щодо тварин, господарств, власником яких є ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" (ідент. код: 37034187, місцезнаходження: Україна, 03680, місто Київ, вул. Пирогівський Шлях, будинок 34); чи видавалися ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" (ідент. код: 37034187, місцезнаходження: Україна, 03680, місто Київ, вул. Пирогівський Шлях, будинок 34) ідентифікаційні документи на тварин; переміщення тварин, власником яких є ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" (ідент. код: 37034187, місцезнаходження: Україна, 03680, місто Київ, вул. Пирогівський Шлях, будинок 34); здійснення ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" (ідент. код: 37034187, місцезнаходження: Україна, 03680, місто Київ, вул. Пирогівський Шлях, будинок 34) продажу тварин, надання послуг зі штучного осіменіння та організацію виставок тварин. У відповіді вих. № 09/8-11 від 02.01.2023 повідомлено про відсутність інформації, оскільки Товариство не зареєстроване в Реєстрі тварин як власник тварин.

15.03.2021 між ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" в особі генерального директора Плешки Анатолія Івановича та Фізичною особою-підприємцем Шульгою Вікторією Василівною було укладено Договір зберігання № 15/03.

Відповідно до п. 1.1. Зберігач зобов`язується зберігати та повернути у схоронності Товар, що розміщений у складських приміщеннях на палетах та у холодильних камерах, зазначений в п. 2 цього Договору (Товар), яке передане Поклажодавцем.

Пункт 2.1. Договору передбачається найменування товару, а саме: ковбасна оболонка, оболонка для сосисок, м`ясо, сало. Докладний перелік майна, що передається на зберігання, його кількість мають бути визначені в актах прийому-передачі товару та накладних на переміщення товару.

Згідно з п. 3.1. Поклажодавець передає майно, зазначене в п. 2.1. Договору, в наступне місце: Харківська обл., Харківський район, с. Циркуни, вул. Соборності, 22А.

Отже, до фізичної особи-підприємця Шульги Вікторії Василівни було надіслано запит вих. № 02-04/80 від 30.03.2023 з проханням надати відомості про:

- товар (найменування, кількість, якість/стан), що станом на день надання відповіді знаходиться на зберіганні за Договором зберігання № 15/03 від 15.03.2021;

- місцезнаходження товару, що знаходиться на зберіганні відповідно до Договору зберігання № 15/03 від 15.03.2021;

- доступ до товару, що станом на день надання відповіді знаходиться на зберіганні за Договором зберігання № 15/03 від 15.03.2021, з метою проведення інвентаризація цього майна та в подальшому здійснення його реалізації.

У відповіді вих. № 1 від 06.04.2023 повідомлено, що з 24.02.2022 населений пункт (с. Циркуни), де знаходилося майно Поклажодавця був окупований російською федерацією. Внаслідок збройної агресії склад, де було розміщене майно Поклажодавця, був частково зруйнований і повністю знеструмлений, тому було прийнято рішення, що непошкоджений і можливий до споживання (сало, м`ясо, частково оболонка) товар, роздати населенню окупованого с. Циркуни. На день надання відповіді повідомлено, що майно Поклажодавця повністю відсутнє внаслідок вищезазначеного.

З метою виявлення вимог забезпечених заставою майна боржника та активів 29.12.2022 було отримано витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру обтяжень рухомого майна та здійснено пошук виконавчих проваджень в Автоматизованій системі виконавчого провадження.

Згідно одержаної 29.12.2022 Інформаційної довідки № 319255870 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" у всіх розділах відсутні відомості за запитуваними параметрами.

Згідно розширеного витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 81888073 від 29.12.2022 щодо суб`єкта ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" відсутні відомості за запитуваними параметрами.

За результатами пошуку виконавчих проваджень в Автоматизованій системі виконавчих проваджень не було виявлено відомостей щодо виконавчих проваджень, у яких Товариство виступає як боржник, проте є відкрите виконавче провадження № 57130129 від 04.09.2018, у якому ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" виступає стягувачем.

Ліквідатором банкрута було встановлено, що Рішенням Господарського суду Волинської області від 04.06.2018 у справі № 903/165/18 з ТОВ "ВМП" () на користь ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" стягнуто грошові кошти у розмірі 40 910,35 грн основного боргу, 2 616,00 грн пені, 985,20 грн 3% річних, 4' 091,00 грн інфляції та 1' 762,00 грн витрат по оплаті судового збору.

На примусове виконання вказаного Рішення було видано Наказ від 27.06.2018.

На підставі наказу було відкрито виконавче провадження № 57130129 від 04.09.2018.

Ліквідатору банкрута попереднім керівником було передано документацію Банкрута, серед яких:

- копія Договору відступлення права вимоги (цесії) № 31/05-1 від 31.05.2021;

- копія листа-повідомлення ТОВ "НІКОС СЕРВІС" вих. № 02/06-1 від 02.06.2022.

31.05.2022 між ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" та ТОВ "НІКОС СЕРВІС" було укладено Договір про відступлення права вимоги (цесії) № 31/05-1. Відповідно до п. 1 Договору Цедент відступає Цесіонарієві, а Цесіонарій набуває право вимоги, належне Цедентові, і стає кредитором за Договором поставки № 43/16 від 09.12.2016 між Цедентом та Боржником.

Боржником за умовами вказаного Договору відступлення права вимоги (цесії) № 31/05-1 від 31.05.2021 є Товариство з обмеженою відповідальністю "ВМП" ().

Відступлення права вимоги відбувається за ціною розміру вимог до Боржника, яка визначена в п. 3 цього Договору. За даним Договором Цесіонарій набуває право вимагати від Боржника належного виконання таких обов`язків: сплатити боржником коштів за договором поставки в сумі 50 364,55 грн.

Згідно з п. 11 даного Договору Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

Отже, відповідно до Договору відступлення права вимоги (цесії) № 31/05-1 від 31.05.2021 ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" відступило право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВМП" () в загальному розмірі 50 364,55 грн на користь ТОВ "НІКОС СЕРВІС" ().

ТОВ "НІКОС СЕРВІС" надіслано ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" лист-повідомлення вих. № 02/06-1 від 02.06.2022, в якому повідомило про зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ "НІКОС СЕРВІС" та ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" на загальну суму 50 364,55 грн.

Отже, ТОВ "НІКОС СЕРВІС" розрахувалося з ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" за Договором відступлення права вимоги (цесії) № 31/05-1 від 31.05.2021 шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог на суму права вимоги.

Отже, ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" не має дебіторської заборгованості, а Стягувача у виконавчому провадженні № 57130129 від 04.09.2018 замінено на даний момент не було.

Щодо коштів передоплати (авансових платежів), які перебували на депозитному рахунку Держмитслужби. У відповіді Держмитслужби вих. № 19-02/19-02-04/14/98 від 06.01.2023 повідомлено про те, що за даними автоматизованої системи митного оформлення Держмитслужби, станом на 06.01.2023, у ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" () на депозитному рахунку, відкритому на балансі Державної казначейської служби України на ім`я Держмитслужби, кошти передоплати (авансових платежів) обліковуються у сумі 3 200,28 грн.

Відповідно до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) та помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 18 липня 2017 року № 643 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 жовтня 2019 року № 454), для повернення коштів авансових платежів (передоплати) платник податків подає до Держмитслужби (в разі сплати коштів на єдиний рахунок) або відповідної митниці Держмитслужби (в разі сплати на депозитний рахунок митниці Держмитслужби або банківський рахунок) заяву довільної форми в паперовому вигляді або за допомогою засобів електронного зв`язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу, або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби (далі - ІТС Держмитслужби) з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу, або в електронній формі через систему електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

Таку заяву можна подати протягом 1095 днів з дня внесення авансових платежів (передоплати) на відповідний депозитний рахунок.

Отже, до Державної митної служби України було направлено Заяву вих. № 02-04/81 від 11.04.2023 про повернення коштів передоплати (авансових платежів) на ліквідаційний рахунок Банкрута (Номер рахунку: НОМЕР_6 ).

21.04.2023 на ліквідаційний рахунок Банкрута надійшли грошові кошти в розмірі 3' 200,28 грн.

Щодо транспортного засобу марки VOLKSWAGEN, модель CADDY, 2008 р. в., номерний знак НОМЕР_7 . Ліквідатором банкрута було направлено запит вих. № 02-04/71 від 26.12.2022 до РСЦ ГСЦ МВС у м. Києві з проханням надати інформацію щодо зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАНД КЕЙСІНГ» та знятих з обліку для реалізації транспортних засобів за 2019-2022 роки, облік яких відносяться до компетенції Міністерства внутрішніх справ України.

У відповіді вих. № 31/26-2248 від 05.01.2023 повідомлено про зареєстрований за Боржником транспортний засіб, а саме: марки VOLKSWAGEN, модель CADDY, 2008 р. в., номерний знак НОМЕР_7 .

Ліквідатору банкрута попереднім керівником ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" було передано документацію Банкрута, серед якої був Договір № 1.22-0/1 купівлі-продажу транспортного засобу від 10 січня 2022 року.

10.01.2022 між ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" (за Договором - "Продавець") та ОСОБА_1 (за Договором - "Покупець") було укладено Договір № 1.22-0/1 купівлі-продажу транспортного засобу.

Відповідно до Розділу 1 Договору, Продавець зобов`язується передати у власність Покупця транспортний засіб, зазначений у п. 1.2. цього Договору, далі "Транспортний засіб", а Покупець зобов`язується прийняти зазначений транспортний засіб та оплатити його вартість відповідно до умов цього Договору.

1.2.Характеристика транспортного засобу:

1.2.1. марка, модель, тип: VOLKSWAGEN CADDY, легковий пасажирський - В;

1.2.2. державні номерні знаки: НОМЕР_7 ;

1.2.3. рік випуску: 2008;

1.2.4. номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_8 ;

1.2.5 . об`єм двигуна: 1390;

1.2.6. свідоцтво про реєстрацію: НОМЕР_10 ;

1.2.7. колір: Білий;

1.2.8. зареєстрований за Продавцем 09.04.2015.

Відповідно до умов Договору, передача і переоформлення транспортного засобу в підрозділах МВС здійснюється за рахунок Покупця протягом 20 (двадцяти) календарних днів після оплати Покупцем вартості транспортного засобу відповідно до умов цього Договору.

Згідно п. п. 4.1. та 4.2. Договору вартість транспортного засобу, що є предметом цього Договору, складає 232 000,00 гривень (двісті тридцять дві тисячі грннуль копійок). Оплата переданого за цим Договором транспортного засобу здійснюється Покупцем у строк до "31" грудня 2023 року шляхом безготівкового перерахунку на банківський рахунок Продавця всієї суми одним платежем.

Відповідно до п. 8.1. Договору цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до "31" грудня 2022 року, а в частині оплати - до повного виконання взятих Сторонами на себе зобов`язань щодо оплати.

ОСОБА_1 09.06.2023 було перераховано на банківський рахунок ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" грошові кошти в розмірі 232 000,00 грн з наступним призначенням: "Сплата за транспортний засіб VOLKSWAGEN CADDY, згідно договору купівлі-продажу транспортного засобу № 1.22-0/1 від 10 січня 2022 року".

Цього ж самого дня, 09.06.2023 ОСОБА_1 звернувся до ліквідатора банкрута з листом з проханням зв`язатися з ним для передачі транспортного засобу та здійснення перереєстрації вказаного транспортного засобу на нового власника - ОСОБА_1 , відповідно до умов Договору № 1.22-0/1 купівлі-продажу транспортного засобу від 10 січня 2022 року.

Отже, на виконання умов Договору № 1.22-0/1 купівлі-продажу транспортного засобу від 10 січня 2022 року, за погодженням з Комітетом Кредиторів, транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель CADDY, 2008 р. в., номерний знак НОМЕР_7 , було перереєстровано на нового власника - ОСОБА_1 .

З метою підтвердження відсутності зареєстрованих за Банкрутом транспортних засобів, до РСЦ ГСЦ МВС у м. Києві було направлено запит вих. № 02-04/86 від 27.06.2023.

Серед іншого, ліквідатором банкрута повідомлено суд, що відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів від 03.07.2023 за даними VIN-коду транспортного засобу: НОМЕР_8, 23.06.2023 ТСЦ 8043 було перереєстровано транспортний засіб на нового власника по договору.

Крім того, ліквідатором банкрута було здійснено Звіт за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГРАНД КЕЙСІНГ» () на предмет виявлення ознак неплатоспроможності, дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства.

Відповідно до вищезазначеного звіту встановлено наступне:

1. Методикою визначено, що від`ємний результат показника поточної платоспроможності свідчить про поточну неплатоспроможність Товариства.

2. Ознаки критичної неплатоспроможності, що відповідають фінансовому стану потенційного банкрутства, мають місце в разі, коли на початку та наприкінці звітного періоду присутні ознаки поточної неплатоспроможності, а коефіцієнт покриття і коефіцієнт забезпечення власними засобами наприкінці звітного періоду менші за їхні нормативні значення - 1,0 та 0,1 відповідно. За аналізований період вбачається, що коефіцієнт покриття більший за нормативне значення, коефіцієнт забезпечення власними засобами протягом аналізованого періоду має нижче за нормативне значення. Як було встановлено, Товариство припинило свою діяльність з 24.02.2022 у зв`язку з повномасштабним вторгненням рф на територію України, оскільки всі майнові активи, що належали Боржнику, знаходилися на території Харківської області, с. Циркуни, вул. Соборності, 22А, на підставі Договору зберігання № 15/03 від 15.03.2021, укладеного між ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" (Поклажодавець) та ФОП Шульгою В. В. (Зберігач).

Відповідно до листа ФОП Шульги В. В. вих. № 1 від 28.03.2022 від ФОП Шульги Вікторії Василівни (РНОКПП: НОМЕР_11 ), яка здійснювала зберігання майна та товару ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ", повідомлено, що 24.02.2022 с. Циркуни було окуповано російською федерацією, у зв`язку з цим майнові активи, що необхідні для погашення всіх кредиторських вимог Товариства, відсутні.

Також листом вих. № 1 від 06.04.2023 ФОП Шульга В. В. повідомила, що внаслідок збройної агресії склад, де було розміщено майно Поклажодавця, був частково зруйнований та знеструмлений, тому було прийняо рішення Шульгою В. В., що непошкоджений і можливий до споживання (сало, м`ясо, частково оболонка) товар, роздати населенню окупованого с. Циркуни.

Отже, матеріальні активи, необхідні навіть для нормального функціонування Товариства, відсутні, тому фінансово-господарський стан ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" характеризується ознаками критичної неплатоспроможності.

3. При цьому, у відповідності до Методики, якщо за підсумками року коефіцієнт покриття менший за 1,0 і підприємство не отримало прибутку, такий його фінансовий стан характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності. За даними, які встановив ліквідатор під час виконання повноважень, Товариство з 24.02.2022 припинило повністю діяльність, частково майно Товариства, що знаходилося на зберіганні на території Харківської області, с. Циркуни, вул. Соборності, 22А, було знищене, а непошкоджений і можливий до споживання (сало, м`ясо, частково оболонка) товар було роздано населенню окупованого с. Циркуни. Отже, Товариство доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на даний момент не отримує, показники коефіцієнту покриття та коефіцієнту забезпечення власними засобами на кінець аналізованого періоду менший за 1,0 та 0,1 відповідно, що дає підстави вважати неплатоспроможність ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" надкритичною.

4. У діяльності ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" не вбачаються ознаки фіктивного банкрутства. У результаті проведеного аналізу встановлено, що станом на дату написання Звіту коефіцієнт забезпечення зобов`язань боржника всіма його активами та коефіцієнт покриття не перевищують одиницю, а отже, ознак фіктивного банкрутства не виявлено. Також, оскільки рішення суду про порушення справи про банкрутство було прийнято за заявою кредиторів, а не за заявою службових осіб підприємства-боржника, це теж підтверджує висновок про відсутність ознак фіктивного банкрутства.

5. Згідно даних проведеного аналізу не вбачаються ознаки дій з доведення до банкрутства.

6. Відсутня інформація відносно надання боржником недостовірних відомостей про своє майно в бухгалтерському балансі або в інших документах, які свідчать про його фінансовий або майновий стан, який фактично характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності, тобто ознаки дій з приховування банкрутства відсутні.

Спільно з Комітетом Кредиторів було проаналізовано банківські виписки ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ", в результаті чого ліквідатором банкрута та Кредитором не було виявлено правочинів, вчинених Товариством, що підпадають під ознаки ст. 42 КУзПБ.

Щодо банківських рахунків ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ". У відповіді ГУ ДПС у м. Києві вих. № 4550/6/26-15-12-01-07 від 20.01.2023 ГУ ДПС у м. Києві надало в додатку 1 інформацію про рахунки Банкрута.

Отже, було виявлено, що рахунки Банкрута відкриті лише в одному банку АТ "ОТП БАНК".

З метою отримання доступу до розпорядження вказаними рахунками, ліквідатор банкрута пройшов ідентифікацію та отримав відповідний доступ до електронного банкінгу щодо розпорядження рахунками Товариства.

Одним із засновників (60% частки у статутному капіталі) та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" є громадянин рф - ОСОБА_4 (адреса засновника: АДРЕСА_1 ).

До Структурного підрозділу Міністерства юстиції України ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА було направлено повідомлення вих. № 01-19/1 від 18.01.2023 про боржників, в яких власниками чи кінцевими бенефіціарними власниками виступають особи, що мають відношення до країни-терориста (рф), в якому повідомляється про вищезазначене.

Відповідно до пункту 15 Постанови Національного банку України від 24.02.2022 № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану", зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком здійснення на території України видаткових операцій, які зазначені в цьому пункті, зокрема за винятком: 2) соціальних виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Отже, за погодженням з Комітетом Кредиторів ліквідатором банкрута було задоволено вимоги із заборгованості по виплаті заробітної плати (відображено в розділі 2 цього Звіту).

Серед іншого, відповідно до ч. 3 ст. 61 КУзПБ з ліквідаційного рахунка Банкрута було перераховано на рахунок арбітражного керуючого Кучерявого Д. В. грошові кошти в загальному розмірі 58 168,31 грн в якості часткового відшкодування основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора банкрута у справі № 910/3336/22 про банкрутство ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" на підставі Постанови Господарського суду м. Києва від 14.12.2022 у справі № 910/3336/22.

Через знаходження частини документації ТОВ "Гранд Кейсінг" на тимчасово окупованій території України: Харківська обл., Харківський район, с. Циркуни, вул. Соборності, 22А, які в результаті були знищені, ліквідатор повідомив суд про відсутність первинних документів (доказів), що підтверджують факт виникнення вищезазначеної дебіторської заборгованості Товариства.

На засіданні Комітеті Кредиторів, що відбулося 06.07.2023, виступив Голова Комітету Кредиторів з пропозицією погодити списання вищезазначеного майна та майнових активів Банкрута.

Представник ТОВ "Гранд Спайсес" обґрунтував вказане рішення тим, що відповідно до пункту 15 Постанови Національного банку України від 24.02.2022 № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану", зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком здійснення на території України видаткових операцій, які зазначені в цьому пункті, зокрема за винятком: 2) соціальних виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

У процесі ліквідаційної процедури ліквідатором банкрута, за погодженням з Комітетом Кредиторів, було задоволено в повному обсязі заборгованість по виплаті заробітної плати та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування.

Представник ТОВ "Гранд Спайсес" повідомив, що затягування ліквідаційної процедури у справі № 910/3336/22 про банкрутство ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" шляхом погодження порядку продажу ліквідаційної маси та подальшої реалізації на аукціоні, не матиме ні для Кредитора, ні для Боржника сенсу та вигоди, оскільки грошові кошти, отримані від реалізації ліквідаційної маси, не будуть перераховані ТОВ "Гранд Спайсес" для задоволення вимог відповідно до Реєстру вимог кредиторів у цій справі через застосування норм Постанови Національного банку України від 24.02.2022 № 18. Боржник після реалізації ліквідаційної маси не відновить свою платоспроможність, оскільки майна для нормального функціонування Товариство не матиме, а заборгованість перед контрагентом залишиться.

Отже, Представник Кредитора вказав, що єдиним можливим варіантом вирішення цього питання є списання ліквідаційної маси в повному обсязі та завершення ліквідаційної процедури у справі № 910/3336/22.

Питання щодо списання ліквідаційної маси Банкрута винесено на голосування, за яке проголосував єдиний кредитор (100% голосів) - за. Було вирішено списати майно та майнові активи ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ", що увійшло до ліквідаційної маси Банкрута у справі № 910/3336/22 про банкрутство ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ".

Вищезазначене підтверджується Протоколом № 3 засідання Комітету Кредиторів у справі № 910/3336/22 про банкрутство ТОВ "ГРАНД КЕЙСІНГ" від 06.07.2023.

Відповідно до положень ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора банкрута та думки кредиторів постановляє ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов`язаний подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна. Згідно з ч. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

Господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, як це передбачено в п. 5 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі затвердження звіту ліквідатора банкрута в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Розглянувши матеріали справи, звіт ліквідатора банкрута, ліквідаційний баланс банкрута, а також дослідивши додані до звіту докази, судом встановлено, що для виявлення майнових активів банкрута з метою задоволення вимог кредитора ліквідатор банкрута виконав усі необхідні дії та покладені на нього Кодексом України з процедур банкрутства обов`язки, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне затвердити поданий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ «ГРАНД КЕЙСІНГ», а банкрута, як юридичну особу - ліквідувати та закрити провадження у справі № 910/3336/22.

Щодо поданого Звіту арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. про нарахування та виплату грошової винагороди, судом встановлено наступне.

Постановою суду від 14.12.2022 визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187); відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) строком на 12-ть місяців з відповідними правовими наслідками; призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020); встановлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) арбітражному керуючому Кучерявому Дмитру Владиславовичу (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства, розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Нормами ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень.

Ліквідатором банкрута за період з14.12.2022 по 06.11.2023 було нараховано грошову винагороду в сумі 216 690,97 грн, надано суду відповідний розрахунок. Крім того, надано розрахунок щодо понесених витрат в сумі 473,97 грн.

За період виконання повноважень ліквідатора арбітражному керуючому Кучерявому Д.В. було частково відшкодовано грошову винагороду в сумі 58 168,31 грн.

Як вбачається з клопотання арбітражного керуючого Кучерявого Д.В., Звіт про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого схвалений Комітетом Кредиторів боржника, що підтверджується Протоколом № 3 від 06.07.2023.

У період виконання повноважень ліквідатора у справі № 910/3336/22 скарг на дії арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. не надходило.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. про затвердження Звіту про нарахування йому основної грошової винагороди в сумі 158 522,66 грн та відшкодування понесених витрат в сумі 473,97 грн.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 2, 120, 121, 216, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити Звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код: 37034187).

2. Ліквідувати Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код: 37034187) як юридичну особу у зв`язку з банкрутством.

3. Головному управлінню ДПС у м. Києві (структурний відокремлений підрозділ) зняти Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код: 37034187) з податкового обліку.

4. Державному реєстратору за місцезнаходженням банкрута провести державну реєстрацію припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код: 37034187) як юридичної особи.

5. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Кодексом України з процедур банкрутства строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

6. Провадження у справі № 910/3336/22 закрити.

7. Затвердити Звіт від 27.10.2023 арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат у справі № 910/3336/22 про банкрутство ТОВ «Гранд Кейсінг».

8. Копію ухвали направити ліквідатору банкрута та державному реєстратору за місцезнаходженням банкрута.

Ухвала набрала законної сили 06.11.2023, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Л.В. Омельченко