ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

10.11.2023 Cправа № 914/2450/22

Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З., розглянувши клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА Коваля В.В. про витребування доказів

у справі за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ, м.Львів

про банкрутство: Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; )

Представники сторін не викликалися

ВСТАНОВИВ:

5 жовтня 2022 на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ).

У заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА ініціюючий кредитор просить призначити розпорядником майна арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича.

Арбітражним керуючим Ковалем Віталієм Валерійовичем подано заяву-згоду з додатками на призначення його розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА.

Ухвалою суду від 07.10.2022 заяву ТОВ БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) прийнято до розгляду.

Ухвалою суду від 02.11.2022 у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА про зупинення провадження у справі за вх. №3562/22 від 01.11.2022 відмовлено; відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА(79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ до Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА у розмірі 325 736 124,00 грн заборгованості та 24 810,00 грн судового збору. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА строком на сто сімдесят календарних днів. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №122 від 07.02.2013; адреса: 79034, м. Львів, вул. Листопадна, буд. 11, кв. 25.

Офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) у встановленому законодавством порядку.

Постановою суду від 24.05.2023 року припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ); припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №122 від 07.02.2013; затверджено звіт про нарахування і виплату основної грошової винагороди арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича за виконання ним повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА за період з 02.11.2022 по 22.05.2023 на загальну суму 134 000,00 грн; визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ); відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ); призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №122 від 07.02.2013; адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 .

Судом оприлюднено на офіційному веб-сайті Касаційного господарського суду у складі Верховного суду повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Рух справи відображено у відповідних ухвалах суду.

Ухвалою суду від 25.10.2023 розгляд справи відкладено на 03.01.2024.

09.11.2023 через систему «Електронний суд» ліквідатором подано клопотання про витребування доказів, зареєстроване за вх. №27338/23 09.11.2023, в якому просить витребувати у Національного банку України () інформацію, яка становить банківську таємницю отриману під час здійснення безвиїзного нагляду за дотриманням АТ «БАНК АЛЬЯНС» вимог законодавства України, а саме: інформацію про те чи проведені АТ «БАНК АЛЬЯНС» та зараховані на рахунки юридичних осіб-резидентів Республіки Білорусь ініційовані ТОВ «БНК-УКРАЇНА» протягом 23-24 лютого 2022 року платежі наступні банківські (фінансові) операції:

1.1. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 1 870 325,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP3G; Код SWIFT UETR d8ac0939-c9a7-4a3e-a053-1432010ae7be;

1.2. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 363 236,40 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP35; Код SWIFT UETR d8afc8f9-ca0b-4f8d-a053-1432010acb1a;

1.3. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 362 002,37 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP36; Код SWIFT UETR d8ac0939-c99e-4a3e-a053-1432010ae7be;

1.4. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 322 876,80 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2V; Код SWIFT UETR d8ac0939-ca0a-4a3e-a053-1432010ae7be;

1.5. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 245 417,11 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2U; Код SWIFT UETR d8afc8f9-ca09-4f8d-a053-1432010acb1a;

1.6. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (отримувач) в сумі 211 452,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2R; Код SWIFT UETR d8afc8f9-ca06-4f8d-a053-1432010acb1a;

1.7. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (отримувач) в сумі 209 991,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2S; Код SWIFT UETR d8afc8f9-ca07-4f8d-a053-1432010acb1a;

1.8. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (отримувач) в сумі 203 574,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2T; Код SWIFT UETR d8afc8f9-ca08-4f8d-a053-1432010acb1a;

1.9. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 193 204,80 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2G; Код SWIFT UETR d8ac0939-c993-4a3e-a053-1432010ae7be;

1.10. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 175 818,58 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2B; Код SWIFT UETR d8ac0939-c992-4a3e-a053-1432010ae7be;

1.11. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (отримувач) в сумі 169 161,60 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2E; Код SWIFT UETR d8ac0939-c991-4a3e-a053-1432010ae7be;

1.12. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 164 438,55 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP29; Код SWIFT UETR d8ac0939-c98c-4a3e-a053-1432010ae7be;

1.13. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 119 356,48 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2B; Код SWIFT UETR d8ac0939-c98e-4a3e-a053-1432010ae7be;

1.14. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 109 869,70 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2C; Код SWIFT UETR d8ac0939-c98f-4a3e-a053-1432010ae7be;

1.15. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» в сумі 108 638,40 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2D; Код SWIFT d8ac0939-c990-4a3e-a053- 1432010ae7be;

1.16. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 105 248,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP28; Код SWIFT UETR d8ac0939- c98b-4a3e-a053-1432010ae7be;

1.17. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 47 302,56 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP27; Код SWIFT UETR d8ac0939-c98a-4a3e-a053-1432010ae7be;

1.18. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 26 251,80 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2J; Код SWIFT UETR d8ac0939- c994-4a3e-a053-1432010ae7be;

1.19. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 25 535,52 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2А; Код SWIFT UETR d8ac0939-c98d-4a3e-a053-1432010ae7be;

2. Витребувати у Національного банку України () всю інформацію та документи (зокрема, але не виключно листування Національного банку України із АТ «БАНК АЛЬЯНС», документи складені Національним банком України за результатами здійснення безвиїзного нагляду), які становлять банківську таємницю та отримані під час здійснення безвиїзного нагляду за дотриманням АТ «БАНК АЛЬЯНС» вимог законодавства України про те де знаходяться/зберігаються/ обліковуються грошові кошти належні ТОВ «БНК-УКРАЇНА» загальною сумою 5 033 700,67 Євро за наступними банківськими (фінансовими) операціями:

2.1. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 1 870 325,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP3G; Код SWIFT UETR d8ac0939-c9a7-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.2. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 363 236,40 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP35; Код SWIFT UETR d8afc8f9-ca0b-4f8d-a053-1432010acb1a;

2.3. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 362 002,37 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP36; Код SWIFT UETR d8ac0939-c99e-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.4. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 322 876,80 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2V; Код SWIFT UETR d8ac0939-ca0a-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.5. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 245 417,11 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2U; Код SWIFT UETR d8afc8f9-ca09-4f8d-a053-1432010acb1a;

2.6. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (отримувач) в сумі 211 452,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2R; Код SWIFT UETR d8afc8f9-ca06-4f8d-a053-1432010acb1a;

2.7. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (отримувач) в сумі 209 991,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2S; Код SWIFT UETR d8afc8f9-ca07-4f8d-a053-1432010acb1a;

2.8. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (отримувач) в сумі 203 574,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2T; Код SWIFT UETR d8afc8f9-ca08-4f8d-a053-1432010acb1a;

2.9. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 193 204,80 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2G; Код SWIFT UETR d8ac0939-c993-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.10. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 175 818,58 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2B; Код SWIFT UETR d8ac0939- c992-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.11. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (отримувач) в сумі 169 161,60 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2E; Код SWIFT UETR d8ac0939-c991-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.12. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 164 438,55 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP29; Код SWIFT UETR d8ac0939- c98c-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.13. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 119 356,48 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2B; Код SWIFT UETR d8ac0939- c98e-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.14. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 109 869,70 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2C; Код SWIFT UETR d8ac0939-c98f-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.15. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» в сумі 108 638,40 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2D; Код SWIFT d8ac0939-c990-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.16. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 105 248,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP28; Код SWIFT UETR d8ac0939-c98b-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.17. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 47 302,56 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP27; Код SWIFT UETR d8ac0939-c98a-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.18. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 26 251,80 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2J; Код SWIFT UETR d8ac0939-c994-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.19. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 25 535,52 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2А; Код SWIFT UETR d8ac0939-c98d-4a3e-a053-1432010ae7be;

3. Зобов`язати Національний банк України () надіслати ліквідатору ТОВ «БНК-УКРАЇНА» арбітражному керуючому Ковалю Віталію Валерійовичу витребувану інформацію та документи протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту отримання Національним банком України ухвали суду.

Клопотання ліквідатор мотивує тим, що як передбачено ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення, зокрема, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

На виконання визначених законом обов`язків ліквідатором ТОВ «БНК-Україна» скеровано запит арбітражного керуючого вих. №01-27/914/2450/22/310 від 25.10.2023 в Департамент фінансового моніторингу Національного банку України вимогою надати інформацію про те, чи проведені АТ «БАНК АЛЬЯНС» та зараховані на рахунки юридичних осіб-резидентів білорусі протягом 23-24 лютого 2022 року платежі ініційовані ТОВ «БНК-УКРАЇНА», копія запиту долучена до клопотання.

У відповідь на вказаний запит Департаментом фінансового моніторингу листом із вихідним номером 25-0005/82245 від 07.11.2023 повідомлено, що під час здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду за дотриманням Банком вимог законодавства України фінансові операції Товариства, про які йдеться у Запиті, були об`єктом відповідного аналізу.

Також, Національним банком України повідомлено згідно з пунктом 11 частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація про банки чи клієнтів, що збирається від банків під час проведення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці Національним банком визначено статтею 62-2 Закону про банки, зокрема за рішенням суду. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62-2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку за рішенням суду.

Положеннями ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що ліквідатор з дня свого призначення, зокрема, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Частинами 1, 2 статті 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом ліквідатором до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

Згідно з ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Запитувані ліквідатором ТОВ «БНК-УКРАЇНА» документи та інформація необхідна для встановлення наявності/відсутності дебіторської заборгованості.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно з ч. 6-10 Кодексу України з процедур банкрутства суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА про витребування доказів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА за вх. 27338/23 від 09.11.2023 про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; ) інформацію, яка становить банківську таємницю отриману під час здійснення безвиїзного нагляду за дотриманням АТ «БАНК АЛЬЯНС» вимог законодавства України, а саме: інформацію про те чи проведені АТ «БАНК АЛЬЯНС» та зараховані на рахунки юридичних осіб-резидентів Республіки Білорусь ініційовані ТОВ «БНК-УКРАЇНА» протягом 23-24 лютого 2022 року платежі наступні банківські (фінансові) операції:

2.1. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 1 870 325,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP3G; Код SWIFT UETR d8ac0939-c9a7-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.2. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 363 236,40 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP35; Код SWIFT UETR d8afc8f9-ca0b-4f8d-a053-1432010acb1a;

2.3. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 362 002,37 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP36; Код SWIFT UETR d8ac0939-c99e-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.4. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 322 876,80 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2V; Код SWIFT UETR d8ac0939-ca0a-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.5. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 245 417,11 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2U; Код SWIFT UETR d8afc8f9-ca09-4f8d-a053-1432010acb1a;

2.6. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (отримувач) в сумі 211 452,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2R; Код SWIFT UETR d8afc8f9-ca06-4f8d-a053-1432010acb1a;

2.7. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (отримувач) в сумі 209 991,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2S; Код SWIFT UETR d8afc8f9-ca07-4f8d-a053-1432010acb1a;

2.8. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (отримувач) в сумі 203 574,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2T; Код SWIFT UETR d8afc8f9-ca08-4f8d-a053-1432010acb1a;

2.9. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 193 204,80 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2G; Код SWIFT UETR d8ac0939-c993-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.10. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 175 818,58 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2B; Код SWIFT UETR d8ac0939-c992-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.11. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (отримувач) в сумі 169 161,60 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2E; Код SWIFT UETR d8ac0939-c991-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.12. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 164 438,55 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP29; Код SWIFT UETR d8ac0939-c98c-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.13. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 119 356,48 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2B; Код SWIFT UETR d8ac0939-c98e-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.14. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 109 869,70 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2C; Код SWIFT UETR d8ac0939-c98f-4a3e-a053-1432010ae7be;

1.15. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» в сумі 108 638,40 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2D; Код SWIFT d8ac0939-c990-4a3e-a053- 1432010ae7be;

1.16. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 105 248,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP28; Код SWIFT UETR d8ac0939- c98b-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.17. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 47 302,56 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP27; Код SWIFT UETR d8ac0939-c98a-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.18. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 26 251,80 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2J; Код SWIFT UETR d8ac0939-c994-4a3e-a053-1432010ae7be;

2.19. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 25 535,52 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2А; Код SWIFT UETR d8ac0939-c98d-4a3e-a053-1432010ae7be.

3. Витребувати у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; ) всю інформацію та документи (зокрема, але не виключно листування Національного банку України із АТ «БАНК АЛЬЯНС», документи складені Національним банком України за результатами здійснення безвиїзного нагляду), які становлять банківську таємницю та отримані під час здійснення безвиїзного нагляду за дотриманням АТ «БАНК АЛЬЯНС» вимог законодавства України про те де знаходяться/зберігаються/ обліковуються грошові кошти належні ТОВ «БНК-УКРАЇНА» загальною сумою 5 033 700,67 Євро за наступними банківськими (фінансовими) операціями:

3.1. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 1 870 325,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP3G; Код SWIFT UETR d8ac0939-c9a7-4a3e-a053-1432010ae7be;

3.2. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 363 236,40 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP35; Код SWIFT UETR d8afc8f9- ca0b-4f8d-a053-1432010acb1a;

3.3. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 362 002,37 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP36; Код SWIFT UETR d8ac0939-c99e-4a3e-a053-1432010ae7be;

3.4. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 322 876,80 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2V; Код SWIFT UETR d8ac0939-ca0a-4a3e-a053-1432010ae7be;

3.5. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 245 417,11 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2U; Код SWIFT UETR d8afc8f9-ca09-4f8d-a053-1432010acb1a;

3.6. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (отримувач) в сумі 211 452,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2R; Код SWIFT UETR d8afc8f9-ca06-4f8d-a053-1432010acb1a;

3.7. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (отримувач) в сумі 209 991,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2S; Код SWIFT UETR d8afc8f9-ca07-4f8d-a053-1432010acb1a;

3.8. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (отримувач) в сумі 203 574,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2T; Код SWIFT UETR d8afc8f9-ca08-4f8d-a053-1432010acb1a;

3.9. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 193 204,80 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2G; Код SWIFT UETR d8ac0939-c993-4a3e-a053-1432010ae7be;

3.10. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 175 818,58 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2B; Код SWIFT UETR d8ac0939- c992-4a3e-a053-1432010ae7be;

3.11. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (отримувач) в сумі 169 161,60 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2E; Код SWIFT UETR d8ac0939-c991-4a3e-a053-1432010ae7be;

3.12. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 164 438,55 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP29; Код SWIFT UETR d8ac0939- c98c-4a3e-a053-1432010ae7be;

3.13. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 119 356,48 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2B; Код SWIFT UETR d8ac0939- c98e-4a3e-a053-1432010ae7be;

3.14. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 109 869,70 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2C; Код SWIFT UETR d8ac0939-c98f-4a3e-a053-1432010ae7be;

3.15. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» в сумі 108 638,40 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2D; Код SWIFT d8ac0939-c990-4a3e-a053-1432010ae7be;

3.16. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 105 248,00 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP28; Код SWIFT UETR d8ac0939-c98b-4a3e-a053-1432010ae7be;

3.17. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 47 302,56 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP27; Код SWIFT UETR d8ac0939-c98a-4a3e-a053-1432010ae7be;

3.18. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 26 251,80 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2J; Код SWIFT UETR d8ac0939-c994-4a3e-a053-1432010ae7be;

3.19. Банківська (фінансова) операція ініційована ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (платник) на користь ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (отримувач) в сумі 25 535,52 ЄВРО (EUR), номер платежу (Reference №) CP2А; Код SWIFT UETR d8ac0939-c98d-4a3e-a053-1432010ae7be;

4. Зобов`язати Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; ) надіслати ліквідатору ТОВ «БНК-УКРАЇНА» арбітражному керуючому Ковалю Віталію Валерійовичу витребувану інформацію та документи протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту отримання Національним банком України ухвали суду.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - lv.arbitr.gov.ua/sud5015/.

Ухвала суду набирає законної сили в строк та в порядку, передбачених ст. 235 ГПК України.

Суд звертає увагу учасників справи, що відповідно до частин 6-7 статті 6 ГПК України адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку. Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Суддя Чорній Л.З.