УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

03.11.2023Справа № 910/16141/23

Суддя Сівакова В.В., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Геос-Львів" (вул. Угорська, 14, м. Львів, 79048)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Єврокапіталінвест" (просп. Червоної Калини, 68, оф. 233,м. Київ, 02064)

2) Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" (Контрактова площа, 10-А, м. Київ, 04070)

про визнання права кредитора на грошові кошти

ВСТАНОВИВ:

17.10.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Геос-Львів» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Єврокапіталінвест» та Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» про визнання за Товариством з обмеженою відповідальністю "Геос-Львів" права кредитора (депонента) на грошові кошти в розмірі 38.844,70 грн, що були внесені (передані) у депозит приватного нотаріуса Боржником - Публічним акціонерним товариством "Діамантбанк", на ім`я (для передачі): Товариству з обмеженою відповідальністю "Єврокапіталінвест" в порядку задоволення вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" шляхом виплати кредиторських вимог сьомої черги, відповідно до затвердженого рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №1092 від 28.12.2022 "Про перерахування Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" коштів у депозит нотаріуса", у зв`язку із здійсненням процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" та право на отримання Товариства з обмеженою відповідальністю "Геос-Львів" значених коштів.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що на підставі укладеного між позивачем та відповідачем-1 договору купівлі-продажу (відступлення) права вимоги № 01/03-1 від 01.03.2021, позивач (новий кредитор) набув право грошової вимоги (замість первісного кредитора) до відповідача-2 щодо повернення (погашення, виплати) грошових коштів в сумі 1.129.600,44 грн. На адресу ліквідатора та Банку направлено повідомлення про перехід права вимоги та необхідність внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів від 01.03.2021, підписане позивачем та відповідачем-1. Жодних заперечень від Банку та ліквідатора щодо вимог, викладених у повідомленні щодо відмови у заміні кредитора на адресу позивача не надходило. Однак, згідно інформації отриманої від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Зими Н.Ф. 29.12.2022 Банком їй було передано в депозит грошові кошти в розмірі 38.844,70 грн для передачі відповідачу-1 в порядку задоволення вимог кредиторів Банку шляхом виплати кредиторських вимог сьомої черги, відповідно до затвердженого рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1092 від 28.12.2022 «Про перерахування ПАТ «Діамантбанк» коштів у депозит нотаріуса». Позивач вдруге звернувся до ліквідатора та Банку про здійснення заміни кредитора відповідача-1 на позивача, включивши останнього до реєстру акцептованих кредиторів, повідомивши зазначеного приватного нотаріуса, що передані їй на депозит кошти підлягають передачі належному кредитору - позивачу. У відповідь ліквідатором зазначено, про необхідність звернення до нотаріуса для заміни кредитора та отримання грошових коштів. На відповідне звернення позивача до нотаріуса, останнім повідомлено про необхідність особистого звернення відповідача-1 або отримання від нього заяви про перерахування коштів, посвідченої нотаріально. Позивач листом № 27/09-1 від 27.09.2023 звернувшись до відповідача-1 з проханням звернутися до нотаріуса та/або надіслати заяву-згоду щодо перерахування коштів на рахунок позивача, жодної відповіді не отримав. Кошти в розмірі 38.844,70 грн наразі позивачу не повернуто.

Ухвалою Господарського суду міста Києва № 910/16141/23 від 24.10.2023 вказану позовну заяву залишено без руху та встановлено десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви шляхом подання відповідних документів.

26.10.2023 позивачем усунено недоліки позовної заяви шляхом подання до суду заяви, в якій викладено наступні позовні вимоги щодо кожного відповідача, а саме

до відповідача-1

- про визнання за Товариством з обмеженою відповідальністю "Геос-Львів" права кредитора (депонента) на грошові кошти в розмірі 38.844,70 грн, що були внесені (передані) у депозит приватного нотаріуса Боржником - Публічним акціонерним товариством "Діамантбанк", на ім`я (для передачі): Товариству з обмеженою відповідальністю "Єврокапіталінвест" в порядку задоволення вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" шляхом виплати кредиторських вимог сьомої черги, відповідно до затвердженого рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1092 від 28.12.2022 "Про перерахування Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" коштів у депозит нотаріуса", у зв`язку із здійсненням процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" та право на отримання Товариства з обмеженою відповідальністю "Геос-Львів" значених коштів.

до відповідача-2:

- про визнання за Товариством з обмеженою відповідальністю "Геос-Львів" права кредитора (депонента) на грошові кошти в розмірі 38.844,70 грн, що були внесені (передані) у депозит приватного нотаріуса Боржником - Публічним акціонерним товариством "Діамантбанк", на ім`я (для передачі): Товариству з обмеженою відповідальністю "Єврокапіталінвест" в порядку задоволення вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" шляхом виплати кредиторських вимог сьомої черги, відповідно до затвердженого рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1092 від 28.12.2022 "Про перерахування Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" коштів у депозит нотаріуса", у зв`язку із здійсненням процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" та право на отримання Товариства з обмеженою відповідальністю "Геос-Львів" значених коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Суд дійшов висновку, що прийняття рішення з даного господарського спору, може вплинути на права або обов`язки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Зими Наталії Федорівни щодо відповідача, а тому вважає необхідним залучити останню до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд дійшов висновку, що спір підлягає одноособовому розгляду за правилами загального позовного провадження.

Керуючись ст.ст. 50, 176 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі та прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 05.12.23 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 8 .

4. Залучити до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Зиму Наталію Федорівну (01024, м. Київ, вул. В.Васильківська, 32а, прим. 1).

5. Встановити відповідачам строк у п`ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали для подачі відзиву на позов з урахуванням вимог ст. 165 Господарського процесуального кодексу України з доданням доказів, що підтверджують обставини викладені в ньому, та докази направлення цих документів позивачу.

6. Зобов`язати залучену третю особу подати пояснення щодо позову із урахуванням вимог ст. 168 Господарського процесуального кодексу України.

7. Повідомити сторони, що у разі надходження до суду відзиву відповідача на позовну заяву позивач має право подати до суду відповідь на відзив, а відповідач в свою чергу має право подати заперечення на відповідь на відзив позивача у строк до закінчення підготовчого провадження.

8. Попередити відповідачів, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України).

9. Попередити учасників судової справи, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

10. Заяви, клопотання, відзив, відповідь на відзив і заперечення на відповідь подавати тільки в письмовій формі.

11. Попередити учасників судової справи, що письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (належної якості).

12. Зобов`язати учасників процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені у відповідності з вимогами ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

13. Учасникам судової справи подати витребувані судом документи через відділ діловодства Господарського суду міста Києва або через Електронний кабінет.

14. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.

Суддя В.В.Сівакова