ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

08.11.2023м. ДніпроСправа № 904/4387/19

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл", м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл", м.Дніпро

про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Рибалка Г.Д.

Представники:

Арбітражний керуючий: Касаткін Д.М.;

Від ТОВ "Сенс ЕКСПО": Мудрак Ю.В.; керівник;

ТОВ "Азоврітейл": Харламов Д.В.; ордер серія АЕ №1183418 від 27.02.2023; адвокат;

Від ТОВ "ЛОЦМЕН": Мудрак Ю.В.; дов. №б/н від 30.01.2023; представник;

Інші учасники провадження по справі у судове засідання не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

10.10.2019 ухвалою господарського суду відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "Український Рітейл". Введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна ТОВ "Український Рітейл" призначено арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича.

03.06.2020 постановою господарського суду припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "Український Рітейл". Припинено повноваження розпорядника майна ТОВ "Український Рітейл" арбітражного керуючого Касаткіна Д.М. Визнано ТОВ "Український Рітейл" банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 03.06.2021. Ліквідатором ТОВ "Український Рітейл" призначено арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича.

Ухвалою господарського суду від 20.07.2021 задоволено клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди за період з 03.06.2021 по 30.06.2021; затверджено звіт арбітражного керуючого Касаткіна Д.М. про нарахування і виплату грошової винагороди, пов`язану з виконанням повноважень ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" за період з 03.06.2020 по 30.06.2021 (грошова винагорода у розмірі 209 090,10 грн.); затверджено ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора ТОВ "Український Рітейл"; постановлено про ліквідацію юридичної особи - ТОВ "Український Рітейл" та закриття провадження у справі.

Постановою від 06.09.2022 Центральний апеляційний господарський суд скасував ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 20.07.2021 та прийняв нове рішення, яким було відмовлено у задоволенні клопотання ГУ ДПС у Дніпропетровській області № б/н від 30.06.2021 про зобов`язання надати документи для проведення перевірки. Задоволено клопотання ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди за період з 03.06.2021 по 30.06.2021. Затверджено звіт арбітражного керуючого Касаткіна Д. М. про нарахування і виплату грошової винагороди, пов`язану з виконанням повноважень ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" за період з 03.06.2020 по 30.06.2021 (грошова винагорода у розмірі 209 090, 10 грн). Затверджено ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора боржника. Ліквідовано юридичну особу ТОВ "Український Рітейл". Провадження у справі закрито.

Постановою Верховного Суду від 08.12.2022 касаційні скарги ТОВ "Сенс Експо" та ПрАТ "Хліб" задоволено повністю. Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 06.09.2022 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 20.07.2021 у справі № 904/4387/19 скасовано повністю та справу № 904/4387/19 ухвалено про направлення на новий розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

Згідно протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 04.01.2023, справу передано для розгляду судді Мартинюку С.В.

Ухвалою господарського суду від 09.01.2023 прийнято справу №904/4387/19 про банкрутство ТОВ "Український Рітейл" до провадження.

18.10.2023 до суду від ТОВ "ЛОЦМЕН" надійшло клопотання (вх.№53244/23 від 18.10.2023) про витребування доказів, відповідно до якого кредитор просить суд:

- витребувати у Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська) 58,) копію реєстраційної справи наявної як на паперових носіях, так і в разі відсутності на паперових носіях копії які містяться в ЄДРПОУ в електронному вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю «Азоврітейл» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, проспект Поля Олександра, будинок 82г; );

- витребувати у Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська) 58,) копію реєстраційної справи наявної як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (які містяться в ЄДРПОУ у вигляді скан копій) Товариства з обмеженою відповідальністю «Український Рітейл» (місцезнаходження: 49126, м. Дніпро, Бульвар Слави, будинок 45; ).

Ухвалою господарського суду від 20.10.2023 призначено розгляд клопотання ТОВ "ЛОЦМЕН" (вх.№53244/23 від 18.10.2023) про витребування доказів в судовому засіданні на 08.11.2023 об 11:20 год.

07.11.2023 до суду від ліквідатора банкрута надійшли заперечення на клопотання ТОВ "ЛОЦМЕН" про витребування доказів, відповідно до яких ліквідатор просив суд залишити без задоволення клопотання ТОВ "ЛОЦМЕН" про витребування доказів.

07.11.2023 до суду від ТОВ "АЗОВРІТЕЙЛ" надійшли заперечення на клопотання ТОВ "ЛОЦМЕН" про витребування доказів.

07.11.2023 до суду від ТОВ "ЛОЦМЕН" надійшло клопотання, яким долучено документи про направлення арбітражному керуючому Касаткіну Д.М. та ТОВ "АЗОВРІТЕЙЛ" клопотання про витребування доказів.

Розглянувши у судовому засіданні 08.11.2023 клопотання ТОВ "ЛОЦМЕН" (вх.№53244/23 від 18.10.2023) про витребування доказів, подані заперечення ліквідатора банкрута та ТОВ"АЗОВРІТЕЙЛ" на клопотання ТОВ "ЛОЦМЕН" про витребування доказів, господарський суд зазначає наступне.

Подане клопотання про витребування доказів обґрунтовано тим, що в п. 89, 124 постанови від 08.12.2022 КГС наголосив на необхідності детального аналізу правочинів боржника, що могли вплинути на його платоспроможність. В тому числі: відчуження за номінальною вартістю належної боржнику частки у статутному капіталі ТОВ "АЗОВРІТЕЙЛ", що відбулося за кілька місяців до подання заяви про банкрутство ТОВ "Український Рітейл", а також інших правочинів боржника. Як вбачається з Витягу від 20.08.2019 о 15:44: 17, 9042750 про зміну складу засновників основного кредитора ТОВ «Азоврітейл». Боржник - ТОВ «Український Рітейл» - володів часткою у статутному капіталі кредитора - ТОВ «Азоврітейл», але за місяць до подачі заяви про банкрутство вчинив правочин, внаслідок якого частка перейшла до компанії ЮР ЮНАЙТЕД РІТЕЙЛЗ ЛІМІТЕД. Таким чином заявник з метою ґрунтовного аналізу правочинів відчуження належної боржнику частки у статутному капіталі а також інших правочинів боржника просить, заявник суд витребувати документи зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Відповідно до частини другої статті 80 ГПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч.4 ст. 80 ГПК України).

Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (частина 8 статті 80 ГПК України).

Щодо необхідності зазначення заходів, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, доказів вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причин неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання - суд звертає увагу, що ТОВ "ЛОЦМЕН" не вказано які дії вчинено самим заявником.

Заявляючи клопотання про витребування копії реєстраційних справ ТОВ "Український Рітейл" та ТОВ «Азоврітейл», заявником не обґрунтовано обставини необхідності витребування усієї реєстраційної справи, та які обставини може підтвердити уся реєстраційна справа, або аргументи, які вона може спростувати під час розгляду справи про банкрутство.

Також господарський суд зазначає, що заявник при обґрунтування поданого клопотання посилався тільки на вчинену реєстраційну дію 20.08.2019 о 15:44: 17, 9042750.

Отже, враховуючи те, що ТОВ "ЛОЦМЕН" не надано обґрунтованих пояснень та аргументів щодо заходів, яких вжито останнім для отримання цього доказу самостійно та докази вжиття таких заходів, необхідності витребування копії усієї реєстраційної справи ТОВ "Український Рітейл" та ТОВ ТОВ «Азоврітейл», клопотання про витребування зазначених вище доказів задоволенню не підлягає як таке, що подане без дотримання вимог статті 81 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, статями 80, 81, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ТОВ "ЛОЦМЕН" (вх.№53244/23 від 18.10.2023) про витребування доказів - відмовити

Ухвала набирає законної сили - 08.11.2023 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено - 13.11.2023.

Суддя С.В. Мартинюк