ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02.11.2023м. ДніпроСправа № 904/416/21

За заявою: Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України

про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України

у справі

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтаваенергозбут", м. Полтава

до Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", Дніпропетровська область, м. Жовті Води

про стягнення заборгованості у розмірі 66 511 890, 71 грн.

Суддя Ліпинський О.В.

Представники:

від позивача Чудненко В.М.

Симітко О.В.

від відповідача Гавеля Д.М.

від ДВС не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Рішенням господарського суду по справі № 904/416/21 від 27.07.2021 року, залишеним без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 22.11.2021 року, частково задоволено вимоги Позивача, стягнуто з Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтаваенергозбут" заборгованість за спожиту (активну) електричну енергію в розмірі 64 006 112,35 грн., Ккр коефіцієнт кредитування в розмірі 191 536,05 грн., 3% річних у розмірі 1 071 022,91 грн., інфляційні втрати в розмірі 2 198 541,76 грн., витрати зі сплати судового збору в розмірі 758 197,65 грн., в решті позовних вимог відмовлено.

На виконання зазначеного рішення судом 02.12.2021 року видано наказ.

30.11.2023 року від Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України надійшла заява, в якій останній просить суд тимчасово обмежити у праві виїзду за межі України керівника боржника - юридичної особи Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , до виконання ним зобов`язань, згідно: зведеного виконавчого провадження № 71263686 з примусового виконання наказів Господарського суду Дніпропетровської області №904/416/21 виданого 02.12.2021, №904/1326/22 виданого 23.12.2022, №904/1326/22 виданого 23.12.2022, №904/1326/22 виданого 23.12.2022, №904/3798/22 виданого 18.05.2023, № 904/4503/22 виданого, 08.05.2023.

Ухвалою суду від 30.10.2023 року заяву Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України прийнято до розгляду в засіданні на 02.11.2023 року о 12:30 год.

Держаний виконавець в засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд заяви без його участі.

Представники позивача в судовому засіданні наполягають на задоволенні заяви.

Представник Відповідача проти задоволення заяви заперечував, просив суд відмовити в її задоволенні.

Розглянувши заяву про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, суд дійшов висновку про необхідність її часткового задоволення, виходячи з наступного.

На виконанні Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебуває зведене виконавче провадження №71263686 (боржник Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"), в тому числі з виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області № 904/416/21 виданого 02.12.2021 року, яке відкрито 23.06.2022 (ВП№69275031).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що керівником юридичної особи Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", є БУГАЙОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ. Зазначена вище юридична особа має відокремлені підрозділи.

В ході проведення виконавчих дій держаним виконавцем вжито наступні заходи, направлені на виконання рішення суду.

Постановами державного виконавця від 23.06.2022 №69275031, 27.02.2023 №71047629, накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника, дані запису щодо обтяження внесені до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта.

Постановами державного виконавця від 23.03.2022 №69275031, 22.11.2022 №69275031, 28.11.2022 №69275031, 16.02.2023 №71047629, 03.03.2023 №71047629, 22.03.2023 №71047629, 31.03.2023 №71047629, 25.05.2023 №71263686, 31.05.2023 №71263686, 05.06.2023 №71263686, 24.07.2023 №69275031, 27.07.2023 ЗВП №71263686, накладено арешт на кошти боржника, та його відокремлених підрозділів.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України про наявні рахунки у боржників - юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, а також рахунки, відкриті боржником - юридичною особою через свої відокремлені підрозділи, наявні рахунки в установах, встановлено, що боржником періодично відкриваються нові рахунки в банківських установах, зокрема після відкриття виконавчого провадження, за період з 23.06.2022 по 26.07.2023 відкрито 11 нових рахунків, боржником Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", в таких установах, як: Акціонерний банк "Південний" дата відкриття 06.07.2022; 12.07.2022; ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АТ ОЩАДБАНКУ м. Дніпро дата відкриття 22.07.2022; 19.10.2022; 27.10.2022; АБ "УКРГАЗБАНК" дата відкриття 14.10.2022; AT "А БАНК" дата відкриття 31.10.2022; 15.12.2022; 01.02.2023; AT КБ "ПриватБанк" дата відкриття 21.07.2023.

Аналогічна ситуація з відкриттям нових рахунків відокремленими підрозділами боржника: ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", , відкрито рахунки: ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АТ ОЩАД м. Дніпро дати відкриття нових рахунків 22.07.2022, 19.10.2022, 27.10.2022; АБ "УКРГАЗБАНК" 14.10.2022, ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 26.07.2023, AT "A-БАНК" дати відкриття нових рахунків: 19.09.2022, 31.10.2022, 12.12.2022, 01.02.2023; AT КБ "ПриватБанк" дати відкриття нових рахунків: 26.07.2022, 19.10.2022, 15.12.2022, 02.03.2023, а також рахунків які не відображались в АСВП, оскільки в один день відкривались, а на наступний закривались: а саме:

№ НОМЕР_2 дата відкриття рахунку - 2023/03/16, дата закриття рахунку 2023/03/17;

№ НОМЕР_3 дата відкриття рахунку - 2023/04/17, дата закриття рахунку 2023/04/17;

№ НОМЕР_4 дата відкриття рахунку - 2023/05/04, дата закриття рахунку 2023/05/05;

№ НОМЕР_5 дата відкриття рахунку - 2023/03/02, дата закриття рахунку 2023/03/03;

№ НОМЕР_6 дата відкриття рахунку - 12.05.2023, дата закриття рахунку 13.05.2023;

№ НОМЕР_7 дата відкриття рахунку - 2023/03/20, дата закриття рахунку 2023/03/21;

№ НОМЕР_8 дата відкриття рахунку - 2023/03/31, дата закриття рахунку 2023/04/01;

№ НОМЕР_9 дата відкриття рахунку - 2023/04/19, дата закриття рахунку 2023/04/20.

Згідно інформації ПАТ КБ Акордбанк встановлено, що по рахунку № НОМЕР_10 за період з 26.07.2023 (дата відкриття) по 27.07.2023 проведено операцій на суму 6 518 970 129,00 грн.

НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА ШАХТА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" , а саме: Акціонерний банк "Південний" дати відкриття нових рахунків 06.07.2022, 12.07.2022, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АТ ОЩАД м. Дніпро дати відкриття нових рахунків 22.07.2022, 19.10.2022, 27.10.2022; AT "A-БАНК" дати відкриття нових рахунків: 31.10.2022, 15.12.2022, 01.02.2023; АБ "УКРГАЗБАНК"14.10.2022.

ІНГУЛЬСЬКА ШАХТА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" код ЄДРПОУ: 14314239: а саме: Акціонерний банк "Південний" дати відкриття нових рахунків 06.07.2022, 12.07.2022, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АТ ОЩАД м. Дніпро дати відкриття нових рахунків 22.07.2022, 19.10.2022, 27.10.2022; AT "A-БАНК" дати відкриття нових рахунків: 31.10.2022, 15.12.2022, 01.02.2023; АБ "УКРГАЗБАНК"14.10.2022.

СМОЛІНСЬКА ШАХТА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", : а саме: Акціонерний банк "Південний" дати відкриття нових рахунків 06.07.2022, 12.07.2022, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АТ ОЩАД м. Дніпро дати відкриття нових рахунків 22.07.2022, 19.10.2022, 27.10.2022; AT "A-БАНК" дати відкриття нових рахунків: 31.10.2022, 15.12.2022, 01.02.2023; АБ "УКРГАЗБАНК"14.10.2022.

В порядку примусового виконання зведеного виконавчого провадження державним виконавцем, керуючись статями 48, 52, 56 Закону України Про виконавче провадження винесені постанови про арешт коштів боржника від 16.02.2023, 03.03.2023, 31.03.2023, 11.05.2023, 05.06.2023, 27.07.2023, 24.08.2023, 05.09.2023 якими накладено арешт на кошти боржника, відкриті через відокремлений підрозділ, а саме ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СХІДНИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" та направлено в банківські установи до виконання, однак на момент отримання банківськими установами постанов про арешт коштів, рахунки вже закрито, або кошти вже відсутні.

Державним виконавцем до банківських установ періодично направлялися платіжні вимоги на примусове списання коштів з рахунків боржника, однак як вбачається з відміток банківських установ, кошти на рахунках відсутні.

В порядку ст. 382 Кримінального кодексу України 25.04.2023 державним виконавцем, направлено повідомлення про кримінальне правопорушення до Національної поліції України.

На адресу Відділу надійшло повідомлення за №2/5003 від 29.05.2023 про те що, 25.05.2023 СВ ВП 5 Кам`янського РУП ГУНП, матеріали від 25.04.2023 приєднані до матеріалів кримінального провадження №0000005, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за ч. 1 ст.382 КК України, за фактом не виконання працівниками ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" рішення суду щодо стягнення заборгованості.

01.06.2023 за № 71263686/4(20.1) державним виконавцем, направлено запит до Державної прикордонної служби України та Державної міграційної служби України, стосовно надання інформації, щодо видачі документа, що дає право на виїзд з України і в`їзд в Україну та посвідчують особу громадянина України під час перебування за її межами, та факту наявності чи відсутності тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України в`їзду в Україну, керівника ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно відповіді від 16.06.2023 за №6.3-8304/6-23 Департамент з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України повідомив, що на ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлений паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_11 , виданий 22.08.2012 органом видачі 8089 (строк дії до 22.08.2022), та паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_12 , виданий 13.08.2018 органом видачі 8034.

03.05.2023 складено акт державного виконавця, що на прийом до виконавця за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців 73, з`явилися в.о. генерального директора Бугайов І.В., помічник генерального директора Сорокін О.Г., та начальник юридичного відділу Гавеля Д.В., надано пояснення за №18/2605 від 02.05.2023, згідно якого повідомлено, що проведення оплат за договорами від 27.09.2022 №1169/06/033П; від 14.11.2022 №1385/02/17І/В; від 12.12.2022 №1598/02/041; від 09.01.2023 №18/13/35; від 22.07.2022 №923/02/0003; від 05.01.2023 №4/13/29 здійснювалися з рахунків відокремленого підрозділу Дніпродзержинський хімічний завод на день проведення оплат рахунки були не арештовані, та зі слів ОСОБА_2 арештовані згідно постанови від 28.04.2023.

Таким чином, як встановлено державним виконавцем, керівництво ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" в особі Бугайова Ігоря Васильовича умисно ухиляться від виконання рішень судів, в один день відкриває рахунки в банківських установах, через ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" проводить велику кількість операцій на мільйони та мільярди гривень, та на наступний день закриває такі рахунки.

Згідно з п. 19 ч. 3 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України" право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов`язань.

Таким чином, наявність в особи невиконаних зобов`язань, покладених на неї, є підставою для обмеження її у праві виїзду за межі України.

Згідно зі ст. 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України.

Законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за наявності факту невиконання зобов`язань, а за ухилення від їх виконання. У зв`язку з цим з метою всебічного і повного з`ясування усіх обставин справи, встановлення дійсних прав та обов`язків учасників спірних правовідносин заявник повинен надати достатньо підтверджені відомості про те, чи дійсно особа свідомо не виконувала належні до виконання зобов`язання в повному обсязі або частково.

Ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника судовим рішенням, може полягати як в активних діях (нез`явлення на виклики державного виконавця, приховування майна, доходів тощо), так і в пасивних діях (невжиття будь-яких заходів для виконання обов`язку сплатити кошти).

Згідно зі ст. 337 Господарського процесуального кодексу України тимчасове обмеження фізичної особи - боржника у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як виключний захід забезпечення виконання судового рішення. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення. Ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця. Тимчасове обмеження фізичної особи - боржника у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом до закриття провадження у справі про неплатоспроможність такої фізичної особи в порядку, визначеному Кодексом України з процедур банкрутства.

Приписами ст. 337 Господарського процесуального кодексу України не передбачено встановлення обмеження у праві виїзду за межі України керівника боржника юридичної особи.

Водночас, Закон України "Про виконавче провадження" є спеціальною нормою права, якою врегульовано умови та порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які відповідно до закону підлягають примусовому виконанню. Тобто вказаним Законом врегульовано права та обов`язки осіб, на правовідносини яких розповсюджується дія такої норми права.

Відтак, якщо спеціальною нормою права (п. 19 ч. 3 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження") передбачено, що у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів, то обмеження виконавця у такому праві означатиме порушення прав виконавця, які визначені спеціальною нормою права, а саме Законом України "Про виконавче провадження".

Аналогічний правовий висновок викладено в постанові Верховного Суду від 19.08.2020 у справі № 910/8130/17.

Відповідно до п. 8 ст. 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" на Державну прикордонну службу України відповідно до визначених законом завдань покладаються, зокрема, запобігання та недопущення перетинання державного кордону України особами, яким згідно із законодавством не дозволяється в`їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів, постановами державного виконавця; розшук у пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах в`їзду - виїзду осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань; виконання в установленому порядку інших доручень правоохоронних та уповноважених законом державних органів, у тому числі доручень митних органів щодо інформування митних органів про факт наміру перетинання державного кордону України особами, стосовно яких митними органами було виявлено порушення митних правил.

Виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (пункт 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 13.12.2012 № 18-рп/2012).

З урахуванням того, що керівництво боржник вчиняє дії, які прямо свідчать про ухилення від виконання рішення суду, на що зокрема вказує факт відкриття нових рахунків (після винесення постанов державного виконавця про арешт коштів боржника) та проведення по них розрахунків, які не спрямовані на виконання судових рішень, суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення заяви державного виконавця, та застосування такого виключного заходу забезпечення виконання судового рішення, як тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника боржника, до виконання зобов`язань з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області № 904/416/21.

Частково задовольняючи заяву, суд виходить з того, що в клопотанні державного виконавця йдеться про ухилення боржника від виконання рішень судів у зведеному виконавчому провадженні, при цьому, дане клопотання розглядається судом виключно в межах невиконання рішення суду по справі № 904/416/21, але не рішень судів у інших справах.

В порядку ст. 233 ГПК України в засіданні 02.11.2023 року оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Керуючись ст.ст. 232-235, 337 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України задовольнити частково.

Тимчасово обмежити у праві виїзду за межі України керівника боржника - юридичної особи Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , до виконання зобов`язань з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області № 904/416/21, виданого 02.12.2021.

В решті заяви відмовити.

Ухвала є виконавчим документом та підлягає виконанню в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Ухвала набирає законної сили 02.11.2023 та може бути оскаржена в порядку і строки, передбачені ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текс ухвали складено 03.11.2023

Суддя О.В. Ліпинський