УХВАЛА

м. Київ

07.11.2023Справа № 910/16974/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Грєхової О.А., розглянувши позовну заяву Смарт інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD)

до Міністерства юстиції України

про визнання незаконним та скасування в частині наказу Міністерства юстиції України № 1562/5 від 02.05.2023

ВСТАНОВИВ:

Смарт інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD) звернулось до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами до Міністерства юстиції України про визнання незаконним та скасування в частині наказу Міністерства юстиції України № 1562/5 від 02.05.2023.

Дослідивши матеріали позовної заяви та додані до неї документи, суд дійшов висновку про повернення позовної заяви з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 Господарського процесуального кодексу України в одній позовній заяві може бути об`єднано декілька вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги. Похідною позовною вимогою є вимога, задоволення якої залежить від задоволення іншої позовної вимоги (основної вимоги).

За своїм процесуальним призначенням інститут об`єднання позовних вимог забезпечує правильність і одностайність розгляду та вирішення окремих позовних вимог, які можуть бути розглянуті як самостійні справи, але об`єднуються однорідністю вимог, тобто вимог, які випливають з одних і тих же правовідносин.

Отже, порушенням правила об`єднання вимог, є об`єднання неоднорідних вимог, тобто таких, які не пов`язані між собою підставами виникнення або доказами, що підтверджують ці вимоги.

Так, підставою позову є обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги і докази, що стверджують позов, зокрема факти матеріально-правового характеру, що визначаються нормами матеріального права, які врегульовують спірні правовідносини, їх виникнення, зміну, припинення.

Доказами в господарському судочинстві є будь-які відомості, отримані у визначеному законом порядку, на підставі яких суд установлює наявність або відсутність обставин, на яких обґрунтовуються вимоги і заперечення осіб, що беруть участь у справі, та інші обставини, які мають значення для правильного розгляду справи.

Предмет і підстава позову сприяють з`ясуванню наявності і характеру спірних правовідносин між сторонами, застосуванню необхідного способу захисту права, визначенню кола доказів, необхідних для підтвердження наявності конкретного права і обов`язку.

Отже, об`єднані вимоги повинні випливати з тих самих фактичних обставин, на яких ґрунтується позов в цілому.

Відтак, допускається можливість об`єднання в одній позовній заяві кілька вимог, якщо обставини, на яких вони ґрунтуються, підтверджуються тими самими доказами.

З позовної заяви вбачається, що позивачем заявлено позовні вимоги про:

1) визнання наказу Міністерства юстиції України від 02.05.2023 року №1562/5 «Про задоволення скарги» незаконним та скасування його в частині пунктів 1, 2 та 6, що стосується: задоволення скарги Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 10.04.2023;

2) скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційних дій:

від 04.01.2023 №005079347 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 42603649);

від 04.01.2023 № 003079327 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602300);

від 04.01.2023 № 035027252 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛУМБУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 32043806);

від 05.01.2023 № 010075414 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «УРБАН АКТІВІТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42171023);

від 05.01.2023 № 013069328 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41419790);

від 05.01.2023 № 019051684 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41932936);

від 05.01.2023 № 005048005 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ВИДОБУТОК» (ідентифікаційний код юридичної особи 44178570);

від 05.01.2023 № 007050019 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ГРАНІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00292333);

від 05.01.2023 № 010000352 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40496172);

від 05.01.2023 № 034001171 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТ ОЧАКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 24057648);

від 05.01.2023 № 009038866 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЧАКІВ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 41575794);

від 05.01.2023 № 011000353 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40371622);

від 06.01.2023 № 031002785 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30603074);

від 06.01.2023 № 021030173 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38392973);

від 06.01.2023 № 002047262 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КІ ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43950941);

від 06.01.2023 № 032039888 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АКУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700936);

від 06.01.2023 № 027042481 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДУС КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700907);

від 10.01.2023 № 010022324 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42825933);

від 10.01.2023 № 019030947 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38778647;

від 11.01.2023 № 048048115 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21681856);

від 12.01.2023 № 029041683 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕСТЛАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37203110);

від 13.01.2023 № 005079329 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ 2018» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602383);

від 13.01.2023 № 020093249 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37805847);

від 16.01.2023 № 006023168 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43318430);

від 20.01.2023 № 015093292 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «БС ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40447298);

від 25.01.2023 № 005086971 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43173152);

від 02.02.2023 № 001048541 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44453258);

від 07.02.2023 № 004093076 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙРКРАФТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 43837159);

проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною;

від 13.03.2023 № 020009079 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37994478),

проведені державним реєстратором Виконавчого комітету Лохвицької міської ради Попадинець Анною Олександрівною;

від 09.01.2023 № 015030048 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Черник Олександрою Петрівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СОТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42410804);

від 12.01.2023 № 008000040 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602802);

від 13.01.2023 № 007002097 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ФАРМІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42601987);

проведені державним реєстратором Виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області Хижкою Раїсою Анатоліївною;

від 02.03.2023 № 005000105 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену державним реєстратором Виконавчого комітету Кам`янець-Подільської міської ради Шевчук Аллою Василівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМ МІНЕРАЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43727602);

- виконання пункту 2 Наказу;

3) скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 02.05.2023, що проведені Панченкова О.І. , Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України:

- скасування реєстраційної дії №007079347 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 42603649);

- скасування реєстраційної дії №004079327 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602300);

- скасування реєстраційної дії №037027252 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛУМБУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 32043806);

- скасування реєстраційної дії №012075414 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «УРБАН АКТІВІТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42171023);

- скасування реєстраційної дії №014069328, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41419790);

- скасування реєстраційної дії №020051684 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41932936);

що проведені Золотаренко Т.А. , Міністерство юстиції України:

- скасування реєстраційної дії №007048005 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ВИДОБУТОК» (ідентифікаційний код юридичної особи 44178570);

- скасування реєстраційної дії №010050019 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ГРАНІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00292333);

- скасування реєстраційної дії № 012000352 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40496172);

- скасування реєстраційної дії №035001171 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТ ОЧАКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 24057648);

що проведені Матей В.Ю. , Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України:

- скасування реєстраційної дії №011038866 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЧАКІВ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 41575794);

- скасування реєстраційної дії №013000353 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40371622);

- скасування реєстраційної дії №033002785 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30603074);

- скасування реєстраційної дії №023030173 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38392973);

- скасування реєстраційної дії №004047262 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КІ ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43950941);

- скасування/анулювання реєстраційної дії №034039888 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АКУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700936);

- скасування реєстраційної дії №029042481 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДУС КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700907);

- скасування реєстраційної дії №012022324 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42825933);

що проведені Лугченко А.Г. , Міністерство юстиції України:

- скасування/анулювання реєстраційної дії №021030947 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38778647);

- скасування/анулювання реєстраційної дії №050048115 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21681856);

- скасування/анулювання реєстраційної дії №031041683 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕСТЛАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37203110);

- скасування реєстраційної дії №006079329 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ 2018» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602383);

- скасування реєстраційної дії №022093249 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37805847);

- скасування/анулювання реєстраційної дії №008049923 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43318430);

- скасування реєстраційної дії №017093292 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «БС ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40447298);

- скасування реєстраційної дії №006086971 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43173152);

що проведені Книжник А.О. , Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України:

- скасування/анулювання реєстраційної дії №002048541 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44453258);

- скасування реєстраційної дії №005093076 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙРКРАФТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 43837159);

- скасування/анулювання реєстраційної дії №021009079 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37994478);

- скасування/анулювання реєстраційної дії №018030048 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СОТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42410804),

- скасування реєстраційної дії №011000040 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602802);

- скасування реєстраційної дії №009002097 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ФАРМІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42601987);

- скасування реєстраційної дії, 02.05.2023 №006000105, Книжник А.О. , Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМ МІНЕРАЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43727602);

4) зобов`язання Міністерства юстиції України поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною:

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 04.01.2023 №005079347 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 42603649);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 04.01.2023 №003079327 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602300);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 04.01.2023 №035027252 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛУМБУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 32043806);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 №010075414 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «УРБАН АКТІВІТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42171023);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 №013069328 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41419790);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 №019051684 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41932936);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 № «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ВИДОБУТОК» (ідентифікаційний код юридичної особи 44178570);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 №007050019 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ГРАНІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00292333);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 №010000352 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40496172);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 №034001171 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТ ОЧАКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 24057648);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 №009038866 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЧАКІВ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 41575794);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 №011000353 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40371622);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 06.01.2023 №031002785 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30603074);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 06.01.2023 №021030173 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38392973);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 06.01.2023 №002047262 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КІ ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43950941);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 06.01.2023 №032039888 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АКУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700936);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 06.01.2023 №027042481 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДУС КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700907);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 10.01.2023 №010022324 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42825933);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 10.01.2023 №019030947 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38778647);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 11.01.2023 №048048115 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21681856);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 12.01.2023 №029041683 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕСТЛАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37203110);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 13.01.2023 №005079329 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ 2018» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602383);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 13.01.2023 №020093249 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37805847);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 16.01.2023 №006023168 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна місцезнаходження юридичної особи» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43318430);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 20.01.2023 №015093292 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «БС ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40447298);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 25.01.2023 №005086971 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43173152);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 02.02.2023 №001048541 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44453258);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 07.02.2023 №004093076 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙРКРАФТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 43837159);

проведені державним реєстратором Виконавчого комітету Лохвицької міської ради Попадинець Анною Олександрівною:

державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 13.03.2023 №020009079 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СОТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42410804);

проведену приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Черник Олександрою Петрівною:

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 09.01.2023 №015030048 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника», щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СОТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42410804);

проведені державним реєстратором Виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області Хижкою Раїсою Анатоліївною:

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 12.01.2023 №008000040 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602802);

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 13.01.2023 №007002097 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ФАРМІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42601987);

проведену державним реєстратором Виконавчого комітету Кам`янець- Подільської міської ради Шевчук Аллою Василівною:

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 02.03.2023 №005000105 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника», щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМ МІНЕРАЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43727602);

Таким чином, позивачем в одній позовній заяві об`єднано вимоги про визнання Наказу Міністерства юстиції України від 02.05.2023 року №1562/5 «Про задоволення скарги» незаконним та скасування його в частині пунктів 1, 2 та 6, що стосується задоволення скарги Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 10.04.2023; скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційних дій, що стосуються тридцяти трьох різних самостійних юридичних осіб - Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 42603649); Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602300); Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛУМБУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 32043806); Товариства з обмеженою відповідальністю «УРБАН АКТІВІТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42171023); Товариства з обмеженою відповідальністю «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41419790); Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41932936); Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ВИДОБУТОК» (ідентифікаційний код юридичної особи 44178570); Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ГРАНІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00292333); Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40496172); Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТ ОЧАКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 24057648); Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЧАКІВ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 41575794); Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40371622); Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30603074); Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38392973); Товариства з обмеженою відповідальністю «КІ ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43950941); Товариства з обмеженою відповідальністю «АКУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700936); Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДУС КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700907); Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42825933); Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38778647); Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21681856); Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕСТЛАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37203110); Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ2018» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602383); Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37805847); Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43318430); Товариства з обмеженою відповідальністю «БС ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40447298); Товариства з обмеженою відповідальністю «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43173152); Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44453258); Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙРКРАФТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 43837159); Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37994478); Товариства з обмеженою відповідальністю «СОТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42410804); Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602802); Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ФАРМІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42601987), Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМ МІНЕРАЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43727602).

Також, позивачем заявлено вимоги щодо скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційних дій та зобов`язання відповідача поновити реєстраційні дії, що стосуються тридцяти трьох різних юридичних осіб, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 42603649); Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602300); Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛУМБУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 32043806); Товариства з обмеженою відповідальністю «УРБАН АКТІВІТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42171023); Товариства з обмеженою відповідальністю «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41419790); Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41932936); Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ВИДОБУТОК» (ідентифікаційний код юридичної особи 44178570); Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ГРАНІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00292333); Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40496172); Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТ ОЧАКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 24057648); Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЧАКІВ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 41575794); Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40371622); Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30603074); Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38392973); Товариства з обмеженою відповідальністю «КІ ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43950941); Товариства з обмеженою відповідальністю «АКУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700936); Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДУС КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700907); Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42825933); Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38778647); Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21681856); Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕСТЛАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37203110); Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ2018» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602383); Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37805847); Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43318430); Товариства з обмеженою відповідальністю «БС ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40447298); Товариства з обмеженою відповідальністю «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43173152); Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44453258); Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙРКРАФТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 43837159); Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37994478); Товариства з обмеженою відповідальністю «СОТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42410804); Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602802); Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДЖИ ФАРМІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42601987), Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМ МІНЕРАЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43727602).

Отже, у даному позові позивачем об`єднано вимоги, що стосуються тридцяти трьох самостійних юридичних осіб, які становлять тридцять три самостійних предмети розгляду по кожній із юридичних осіб, які мають самостійне коло відповідних доказів в підтвердження наведених обставин, при цьому кожний із предметів розгляду не пов`язаний між собою тими самими доказами та відповідно фактичними обставинами, а тому суд вважає, що сумісний розгляд таких позовних вимог перешкоджатиме з`ясуванню прав і взаємовідносин сторін, що ускладнить вирішення спору.

Так, судом має бути надана правова оцінка щодо законності або незаконності Наказу Міністерства юстиції України від 02.05.2023 № 1562/5 по кожній із юридичних осіб, наявності або відсутності підстав для скасування реєстраційних дій щодо кожної із тридцяти трьох юридичної особи, мають бути встановлені обставини щодо кінцевого бенефіціарного власника кожної із тридцяти трьох юридичних осіб, тобто фактично суду необхідно буде здійснити всебічний аналіз обставин вимог щодо кожної юридичної особи.

Суд також враховує, що залучення в одному судовому провадженні усіх юридичних осіб та реєстраторів у якості третіх осіб у даній справі фактично матиме наслідком обтяження їх участю у розгляді спірних питань, що виникли між іншими учасниками судового процесу, оскільки з метою реалізації своїх прав у своєму спорі кожна із третіх осіб мала би нести такі непередбачені чинним законодавством обтяження.

Відповідно до статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Разом з тим, суд зазначає, що відповідно до приписів статті 6 Конституції України органи судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Отже залучення в одному судовому проваджені усіх юридичних осіб у даній справі мало б наслідком покладення на них непередбачених чинним законодавством вищенаведених обтяжень.

Відповідно до п. 2 ч. 5. ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи також у разі, якщо порушено правила об`єднання позовних вимог (крім випадків, в яких є підстави для застосування положень статті 173 цього Кодексу).

Статтею 129 Конституції України, як одну із засад судочинства визначено рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Згідно із ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Пункт 1 ст. 6 Конвенції гарантує кожному право на звернення до суду позовом щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

В рішеннях Європейського суду з прав людини від 20.05.2010 у справі "Пелевін проти України", від 30.05.2013 у справі "Наталія Михайленко проти України", зазначено, що право на доступ до суду не є абсолютним та може підлягати обмеженням, зокрема щодо умов прийнятності скарг; оскільки право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання державою, регулювання може змінюватися у часі та місці відповідно до потреб та ресурсів суспільства та окремих осіб.

Тим не менш, обмеження, що застосовуються, не повинні обмежувати доступ, що залишається для особи, у такий спосіб або такою мірою, щоб сама суть права була порушена. Більш того, обмеження не відповідає п. 1 ст. 6 Конвенції, якщо воно не переслідує легітимну ціль та якщо немає розумного співвідношення між засобами, що застосовуються та ціллю, якої прагнуть досягти (п. 31 рішення Європейського суду з прав людини від 30.05.2013 у справі "Наталія Михайленко проти України").

Суд також зазначає, що об`єднання позовів є правом, а не обов`язком суду, що узгоджується із правовою позицією Верховного Суду викладеній у постанові від 14.08.2018 у справі № 910/3569/18.

Таким чином, обмеженням права на доступ до суду, зокрема, є, визначений в ГПК України, порядок об`єднання позовних вимог. Невиконання заявником вищенаведених вимог процесуального законодавства наділяє суд правом не приймати до розгляду та повертати позовну заяву заявнику.

Враховуючи вищевикладене, заявлені позивачем вимоги не пов`язані між собою підставами виникнення та не пов`язані поданими доказами, а тому не можуть вважатися однорідними, а відтак і норми статті 173 Господарського процесуального кодексу України в даному випадку не можуть бути застосовані.

Таким чином, позовна заява Смарт інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD) до Міністерства юстиції України про визнання незаконним та скасування в частині наказу Міністерства юстиції України № 1562/5 від 02.05.2023про визнання недійсними договорів переуступки боргу підлягає поверненню.

Згідно із ч. 8 ст.174 Господарського процесуального кодексу України повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення недоліків.

Керуючись 174, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву Смарт інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD) до Міністерства юстиції України про визнання незаконним та скасування в частині наказу Міністерства юстиції України № 1562/5 від 02.05.2023 повернути.

2. Ухвала набирає законної сили 07.11.2023 та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили.

Суддя О.А. Грєхова