ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"07" листопада 2023 р. м. Київ Справа № 911/2333/23

Суддя Господарського суду Київської області Янюк О.С. розглянувши

заяву розпорядника майна Швачки Сергія Васильовича

про витребування документів у справі

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова корпорація «Хеві Інк» (07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул.Кургузова, буд. 6 А, ідентифікаційний код 41645170)

Без виклику учасників справи

УСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Київської області (далі - суд) від 04.09.2023, зокрема: відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова корпорація «Хеві Інк» (далі - ТОВ «ТК «Хеві Інк», боржник); введено процедуру розпорядження майном; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Швачку Сергія Васильовча (свідоцтво №23 від 08.02.2013); вирішено інші процесуальні питання у справі.

23.10.2023 через особистий кабінет в підсистему «Електронний суд» від розпорядника майна надійшло клопотання №02-50/193/23 від 20.10.2023 (вх. №3789/23) про витребування від керівника ТОВ «ТК «Хеві Інк» ОСОБА_1 фінансово-господарської документації боржника. В обґрунтування зазначає, що розпорядником майна: на адресу боржника був направлений відповідний запит про витребування документації, проте, останній не був вручений під час доставки; здійснено виїзд за місцезнаходженням ТОВ «ТК «Хеві Інк» та встановлено відсутність за вказаною адресою органів управлення/посадових осіб боржника; керівником ТОВ «ТК «Хеві Інк» ОСОБА_1 отримано запит арбітражного керуючого, однак, станом на 20.10.2023 останнім не надано витребуваних документів та не вчинено дій, необхідних для проведення інвентаризації. Зазначена бездіяльність керівника боржника, на думку розпорядника майна, створює перешкоди для виконання останнім вимог ухвали суду від 04.09.2023 та виконання повноважень визначених ст.ст. 42, 44 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс), а тому просить суд зазначене клопотання задовольнити. На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, суду надано: запит розпорядника майна до керівника ТОВ «ТК «Хеві Інк» №02-50/143/23 від 10.09.2023; трекінг із офіційного сайту АТ «Укрпошта»; список відправлень від 15.09.2023; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 25.09.2023 (далі - Державний реєстр) щодо боржника.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України), іншими законами України. Застосування положень ГПК України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 3 ст. 169 ГПК України заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

При цьому, судом береться до уваги положення ч. 4 ст. 6 Кодексу, якою передбачено, що під час здійснення судових процедур щодо боржника з метою зменшення строків провадження у справі про банкрутство господарський суд керується принципом процесуальної економії.

Так, витребування доказів судом за клопотанням учасників справи урегульовано ст. 81 ГПК України, проте, вказаною статтею не передбачено порядку розгляду таких клопотань, у зв`язку із чим, суд з метою процесуальної економії часу при розгляді справи №911/2333/23, визнав за можливе встановити такий порядок самостійно, а саме, без виклику учасників справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу розпорядник майна зобов`язаний, зокрема: проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; вживати заходів для захисту майна боржника.

У свою чергу, з метою виконання розпорядником майна своїх повноважень, останньому п. 5 ч. 1 ст. 12 Кодексу надано право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб.

Із змісту витягу з Державного реєстру вбачається, що керівником та засновником ТОВ «ТК «Хеві Інк» є ОСОБА_1 , а відтак, розпорядник майна 15.09.2023 звернувся як безпосередньо до боржника так і до керівника останнього із запитами про надання відповідної документації. Як зазначає розпорядник майна та на підтвердження зазначеного надає відповідні трекінги відстеження поштових відправлень, вищевказаний запит був отриманий керівником ТОВ «ТК «Хеві Інк» 27.09.2023.

Водночас, на час розгляду судом даного клопотання, відомостей щодо виконання зазначеної вимоги арбітражного керуючого учасниками справи суду надано не було.

Частиною 1 ст. 81 ГПК України встановлено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону (ч.ч. 6, 7 ст. 81 ГПК України).

Суд звертає увагу, що відповідно до ч.ч. 8-9 ст.81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ураховуючи зазначене, керуючись ст.ст. 2, 12, 44 Кодексу, ст.ст. 81, 169, 234-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова корпорація «Хеві Інк» Швачки Сергія Васильовича №02-50/193/23 від 20.10.2023 (вх. №3789/23 від 23.10.2023) про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати від керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова корпорація «Хеві Інк» (ідентифікаційний код 41645170) ОСОБА_1 (АДРЕСА_1):

- інформацію про фінансово-господарську діяльність (опис бізнесу) боржника;

- інформацію про структурні підрозділи, які розташовані не за місцем знаходження боржника, а також про відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо);

- схематичне зображення структури власності боржника, складеного відповідно до Положення про форму та зміст структури власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України19.03.2021 № 163;

- довідку про суб`єктів господарювання щодо яких боржник є учасником;

- копії установчих документів (установчий договір, статут тощо) або код доступу до електронної копії статуту, розміщеної на офіційному сайті міністерства юстиції України;

- штатний розпис боржника;

- відомості про чисельність працівників боржника;

- відомості щодо заборгованості з виплати заробітної плати працівникам боржника із зазначенням ПІБ, РНОКПП, контактних даних працівника, розміру заробітної, плати, періоду, за який невиплачена заробітна плата, суми невиплаченої заробітної плати;

- список розрахункових та інших рахунків боржника (у тому числі, але не виключно, депозитних, банківських металів, ескроу тощо) із зазначенням наявних на них грошових коштів (у тому числі закритих протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство);

- виписку про рух грошових коштів по рахункам боржника за 3 (три) роки, що передують відкриттю провадження у справі про банкрутство (у тому числі, які були закриті у цей період);

- дані про загальну суму заборгованості перед кредиторами, в тому числі по податках і зборах (обов`язкових платежах) із зазначенням назви кредитора, розміру кредиторської заборгованості та періоду виникнення заборгованості;

- дані про дебіторську заборгованість із зазначенням найменування (ПІБ) дебітора, коду ЄДРПОУ (РНОКПП), підстави, періоду виникнення та розміру дебіторської заборгованості;

- копії матеріалів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей за останні 3 роки, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство (копії актів, описів інвентаризації, протоколів засідання інвентаризаційної комісії);

- список рахунків у цінних паперах;

- копії правовстановлюючих документів на земельну ділянки (право власності, право користування, оренди тощо);

- копії правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомості боржника;

- копії правовстановлюючих документів на транспортні засоби, механізми та інші технологічні засоби;

- копії правовстановлюючих документів на об`єкти промислової та/або інтелектуальної власності, зареєстрованих за боржником;

- довідку про відсутність (наявність) за межами України валютних цінностей та майна;

- зведену довідку щодо договорів, угод про передачу основних засобів боржника в оренду, заставу, внесення зазначеного майна як внеску до статутного капіталу іншої юридичної особи або розпорядження таким майном іншим чином;

- зведену довідку про договори про надання фінансової допомоги, строк повернення якої не настав або яка не була повернута у строк, з наданням копії договорів, доказів надання та повернення фінансової допомоги;

- зведену довідку щодо договорів, угод на отримання та видачу кредитів (позик);

- зведену довідку щодо договорів поруки, уступки права вимоги, перевід боргу, передачу у довірче управління майна, укладених боржником протягом трьох років до відкриття провадження у справі про банкрутство та під час процедури розпорядження майном;

- зведену довідку щодо діючих договорів, угод;

- інформацію про основні засоби боржника, які були відчужені протягом трьох років до відкриття провадження у справі про банкрутство та під час процедури розпорядження майном із зазначенням дати відчуження, виду та кількості основних засобів, суми, за якою актив відчужено, підстава відчуження (реквізити договору, інше), відомості про особу, у якої відчужений актив знаходиться;

- копії актів на списання основних засобів боржника за останні 3 роки, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство;

- копії актів аудиторських перевірок за останні 3 роки, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство;

- копії актів податкових перевірок за останні 3 роки, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство;

- копії актів про знищення у встановленому порядку документальних матеріалів боржника, які було складено протягом 3 -х років, що передували порушенню провадження у справі про банкрутство;

- відомості про виконавчі провадження, стягувачем за якими є боржник, із зазначенням номеру виконавчого провадження, органу стягнення, найменування (ПІБ), код ЄДРПОУ (РНОКПП) боржника у виконавчому провадженні, суми боргу;

- копії документів бухгалтерської, статистичної та податкової звітності за останні 3 роки, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство;

- довідку про розмір середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи перед відкриттям провадження у справі про банкрутство.

3. Витребувані документи надати розпоряднику майна Швачці Сергію Васильовичу (свідоцтво №23 від 08.02.2013; 03039, м. Київ, а/с 7; електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; мобільний телефон : НОМЕР_1 ) у найкоротший термін, але не пізніше ніж 30.11.2023.

У випадку відсутності витребуваної судом інформації, надати суду та розпоряднику майна письмові пояснення щодо неможливості виконання вимог цієї ухвали протягом 5ти днів, з дня отримання цієї ухвали.

4. Попередити ОСОБА_1 про те, що у разі невиконання вимог зазначеної ухвали, судом вживатимуться заходи процесуального примусу, передбачені ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

5. Зобов`язати розпорядника майна протягом п`яти робочих днів з моменту отримання відповідних документів або після закінчення строку, визначеного у п.3 цієї ухвали, повідомити суд про результати виконання зазначеної ухвали.

Відповідно до ч. 2 ст.235 ГПК України ухвала набрала законної сили 07.11.2023 та окремо від рішення оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду, яка подається у порядку, визначеному ст. 257 ГПК України.

Суддя О.С. Янюк

Ухвалу підписано 07.11.2023.