УХВАЛА

м. Київ

30.10.2023Справа № 910/14820/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Бондарчук В.В., за участю секретаря судового засідання Ярошевської І.О., розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-фінансова фірма "Сантис"», м. Київ

до Міністерства юстиції України, м. Київ

про визнання незаконним та скасування в частині наказу, скасування реєстраційної дії, зобов`язання вчинити дії,

Представники сторін:

від позивача: Кладіков М.П.;

від відповідача: Мазій К.О.;

вільні слухачі: Бабіч О.І., Троїцький О.С.;

Встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-фінансова фірма "Сантис"» (далі - ТзОВ «ТФФ "Сантис"»/позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства юстиції України (далі - Мін`юст/відповідач) про:

- визнання наказу Міністерства юстиції України №1562/5 від 02.05.2023 «Про задоволення скарги» незаконним та скасування в частині пункту 2 щодо скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 06.01.2023 №031002785 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-фінансова фірма "Сантис"», проведеної приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною та пункту 6 в частині виконання вказаного пункту 2 наказу;

- скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 02.05.2023 №033002785 «Скасування реєстраційної дії», проведеної ОСОБА_1 , Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-фінансова фірма "Сантис"»;

- зобов`язання Міністерства юстиції України поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 06.01.2023 №031002785 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-фінансова фірма "Сантис"», проведеної приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 21.09.2023 прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначив на 30.10.2023.

03.10.2023 та 04.10.2023 до канцелярії від ТзОВ «ТФФ "Сантис"» надійшли заяви про залучення до участі у справі третіми особами без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Компанії «Smart Investments (CY) Ltd» та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнової Алли Сергіївни, а також на стороні відповідача - Служби безпеки України.

10.10.2023 та 26.10.2023 до суду надійшли дві аналогічні заяви про вступ у справу в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

12.10.2023 до канцелярії суду від Мін`юсту надійшов відзив на позовну заяву.

25.10.2023 до канцелярії суду ТзОВ «ТФФ "Сантис"» подало відповідь на відзив.

Згідно ч. 1 ст. 183 ГПК України, підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених главою 3 ГПК України.

У підготовче засідання 30.10.2023 з`явилися представники позивача та відповідача.

Представник ТзОВ «ТФФ "Сантис"» підтримав заяву про залучення до участі у справі третіми особами без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Компанії «Smart Investments (CY) Ltd» та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнової Алли Сергіївни, а також на стороні відповідача - Служби безпеки України.

Представник Мін`юсту не заперечував проти залучення до участі у справі вказаних третіх осіб.

Крім того, присутній у підготовчому засіданні представник ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтримав подану заяву про вступ вказаних осіб у справу в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача та повідомив суд, що листування із вказаними особами необхідно здійснювати за адресою, вказаною у клопотанні.

Представники позивача та відповідача не заперечували проти задоволення поданої заяви.

Так, відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 50 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Дослідивши матеріали справи, приймаючи до уваги предмет і підстави позовних вимог, ураховуючи, що оспорюваним наказом Міністерство юстиції України скасувало реєстраційні дії щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників позивача, які одночасно є кінцевими бенефіціарними власниками Компанії «Smart Investments (CY) Ltd», яка є власником 100% корпоративних прав позивача, а також приймаючи до уваги, що наказ Міністерства юстиції України, який є предметом спору, стосувався скасування реєстраційних дій, проведених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною, суд вважає за необхідне залучити до участі у справі Компанію «Smart Investments (CY) Ltd» та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнову Аллу Сергіївну третіми особами-1, -2, без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, оскільки рішення суду може вплинути на їх права та обов`язки.

Водночас, враховуючи, що оскаржуваний наказ Міністерства юстиції України №1562/5 від 02.05.2023 прийнято за наслідками розгляду скарги Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, суд вважає за доцільне також залучити до участі у справі Службу безпеки України третьою особою-3, без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

Крім того, оскільки оспорюваним наказом Міністерства юстиції України №1562/5 від 02.05.2023 скасовано реєстраційні дії щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників ТзОВ «ТФФ "Сантис"», якими є ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , суд вважає за необхідне також залучити до участі у справі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 третіми особами-4, -5, -6, -7, -8, без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, оскільки рішення суду може вплинути на їх права та обов`язки.

У відповідності до ч. 2 ст. 183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу, а також у разі залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача.

Ураховуючи залучення до участі у справі третіх осіб, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання в межах строку, встановленого законом.

Керуючись ст.ст. 50, 120, 121, 172, 177, 182, 183, 233, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі Компанію «Smart Investments (CY) Ltd» (Республіка Кіпр, Зінас Кантер енд Орігенус, Лімасол, 3035/Zinas Kanther&Origenous, 3035, Limassol, Cyprus; адреса для листування: 04070, місто Київ, вулиця Ігорівська, будинок 7, літера А, кімната 304; реєстраційний номер реєстраційний номер НЕ 303951) третьою особою-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

2. Залучити до участі у справі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнову Аллу Сергіївну ( АДРЕСА_1 ) третьою особою-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

3. Залучити до участі у справі Службу безпеки України (01061, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 33; ідентифікаційний код 00034074) третьою особою-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

4. Залучити до участі у справі ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 (адвокат Бабіч Олег Ігорович); паспорт № НОМЕР_1 ) третьою особою-4, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

5. Залучити до участі у справі ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 (адвокат Бабіч Олег Ігорович); паспорт № НОМЕР_2 ) третьою особою-5, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

6. Залучити до участі у справі ОСОБА_4 ( АДРЕСА_5 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 (адвокат Бабіч Олег Ігорович); паспорт № НОМЕР_3 ) третьою особою-6, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

7. Залучити до участі у справі ОСОБА_5 ( АДРЕСА_6 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 (адвокат Бабіч Олег Ігорович); паспорт № НОМЕР_4 ) третьою особою-7, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

8. Залучити до участі у справі ОСОБА_6 ( АДРЕСА_7 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 (адвокат Бабіч Олег Ігорович); паспорт № НОМЕР_5 ) третьою особою-8, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

9. Зобов`язати позивача у строк до 07.11.2023 направити на адреси третіх осіб копії позовної заяви з додатками та надати суду докази виконання.

10. Відкласти підготовче засідання у справі на 04.12.23 о 14:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7 .

11. Встановити третім особам строк для подання пояснень щодо позову - протягом 10 днів з дня отримання цієї ухвали суду та позовних матеріалів.

12. Ухвала набирає законної сили після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Бондарчук