ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

30.10.2023м. ДніпроСправа № 904/1169/17

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінд", м.Підгородне Дніпропетровська область

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛАН" (49051, місто Дніпро, вулиця Богдана Хмельницького, 16, )

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання (помічник за дорученням) Рустамової З.Р.

Від представників учасників справи:

від кредитора: повноважний представник не з`явився.

від боржника: повноважний представник не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/1169/17 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінд" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛАН".

Справа перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Лукашука В.В.

20.06.2023 до відділу канцелярії суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародна юридична компанія" Гапоненко Роман і партнери" () надійшла заява №б/н від 05.06.2023 (вх. суду №30124/23) про заміну кредитора у справі №904/1169/17, а саме - Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародна юридична компанія" Гапоненко Роман і партнери" (Первісний кредитор) на ВКП "Автофургон" (Новий кредитор).

Також, 20.06.2023 на адресу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародна юридична компанія" Гапоненко Роман і партнери" () надійшла заява №б/н від 08.06.2023 (вх. суду №30160/23) про виправлення помилки в заяві про заміну кредитора, в якій прохальну частину заяви викладено в наступній редакції:

- здійснити заміну первісного кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародна юридична компанія" Гапоненко Роман і партнери" в частині кредиторських вимог в сумі 1481090,33 грн на нового кредитора ТОВ ВКП "Автофургон" по справі №904/1169/17.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.2023 призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародна юридична компанія" Гапоненко Роман і партнери" №б/н від 05.06.2023 (вх. суду №30124/23) про заміну кредитора у судовому засіданні 15.08.2023 об 10:30 год.

Цією ж ухвалою зобов`язано подати до суду наступні документи:

- Первісного кредитора: копію довіреності на ім`я Чадюк Людмили Володимирівни; копію Договору №1-2022 від 20.10.2022; копію Акту прийому-передачі первинної документації, що підтверджує право вимоги до боржника; докази направлення копії заяви про заміну кредитора на адресу нового кредитора ТОВ ВКП "Автофургон" (опис вкладень в поштовий конверт та документ, що підтверджує надання поштових послуг, касовий чек, розрахункова квитанція тощо); оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності) для огляду у судовому засіданні.

- Нового кредитора: копію Акту прийому - передачі первинної документації, що підтверджує право вимоги до боржника; оригінали первинної документації отриманої від Первісного кредитора за Актом прийому передачі (для огляду у судовому засіданні).

10.08.2023 на електронну адресу суду первісний кредитор на виконання вимог ухвали суду від 03.07.2023 надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи витребувані судом документи (том-36, арк.с. 231-235).

10.08.2023 на електронну адресу суду новий кредитор на виконання вимог ухвали суду від 03.07.2023 надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи витребувані судом документи (том-36, арк.с. 238-240).

14.08.2023 на електронну адресу суду представник ТОВ "Нерон і партери" (попередня назва ТОВ "МЮК"Гапоненко Роман і партнери") адвокат Сологуб Вадим Леонідович надіслав клопотання (вх. суду №40889/23), зі змісту якого свідчить, що у зв`язку зі змінами власника та директора кредитора ТОВ «МЮК «Гапоненко Роман і партнери», а також наявності підстав для того, щоб вважати укладеного минулим директором ТОВ «МЮК «Гапоненко Роман і партнери» Гапоненком Р.І. договору, за яким право вимоги переходить до нового кредитора ТОВ «ВКП «Автофургон», директором та власником якого є той же Гапоненко Р.І. фраундаторним, з метою вивчення даних договірних відносин між компаніями, представник просив суд відкласти судове засідання по розгляду заяви №б/н від 05.06.2023 (вх. суду №30124/23) про заміну кредитора у справі №904/1169/17.

15.08.2023 на електронну адресу суду ліквідатор Лукашук Віталій Васильович надіслав клопотання (вх. суду №40977/23), за змістом якого просить судове засідання по справі, що призначене на 15.08.2023 о 10:30 год. провести без його участі.

У судовому засіданні заслухано представника ТОВ ВКП "Автофургон" стосовно клопотання про заміну кредитора. Суд оглянув оригінали документів наданих для огляду представником Нового кредитора, проте суду надано для огляду оригінали первинної документації не в повному обсязі.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.2023 відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародна юридична компанія" Гапоненко Роман і партнери" №б/н від 05.06.2023 (вх. суду №30124/23) про заміну кредитора на 03.10.2023 об 12:00 год. Зобов`язано Нового кредитора подати до суду оригінали первинної документації отриманої від Первісного кредитора за Актом прийому передачі (для огляду у судовому засіданні).

18.08.2023 на електронну адресу суду Первісний кредитор - ТОВ "МЮК" Гапоненко Роман і партнери надіслав повідомлення по справі (вх. суду №41874/23), за змістом яких повідомляє суд, що по відношенню до Первісного кредитора почали вчинятися протиправні та протизаконні дії зі сторони третіх осіб, тому Первісний кредитор просить суд не надавати жодним третім особам, які звертаються до суду від імені чи в інтересах Первісного кредитора можливості ознайомлюватися із матеріалами даної справи, та не приймати до розгляду та не задовольняти жодні процесуальні документи третіх осіб. Додатково повідомлено про те, що первісним кредитором вчиняються дії по зверненню до правоохоронних органів.

01.09.2023 на електронну адресу суду надійшло клопотання директора ТОВ ВКП "Автофургон" Гапоненко Р.І. (вх. суду №44324/23), яким останній просить суд надати можливість участі в судовому засіданні, призначеному ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.2023 у справі №904/1169/17 на 03.10.2023 о 12:00 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2023 клопотання ТОВ ВКП "Автофургон" (вх. суду №44324/23) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду - задоволено. Зобов`язано представника Товариства з обмеженою відповідальністю ВКП "Автофургон" направити на адресу іншим учасникам справи копію клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Докази направлення надати до суду.

16.09.2023 на адресу суду надійшла заява від кредитора ОСОБА_1 про відвід адвоката Сологуба В.Л. від участі у справі №904/1169/17 (вх. суду №45323/23).

28.09.2023 на електронну адресу суду адвокат Л.В. Сологуб надіслав клопотання про залишення без розгляду заяву про заміну кредитора (вх. суду №49342/23), оскільки укладений між кредитором та ТОВ ВКП "Автофургон" договору №1-2022 від 20.10.2022, є фраудаторним, адже на момент його укладання компаніями володів ОСОБА_1 , а також на очевидний факт, що ОСОБА_1 та його підлегла ОСОБА_2 перебуває у трудових відносинах з юридичними особами, власником є ОСОБА_1 , оформити даний договір заднім числом, адже мають всі можливості сформувати будь-які первинні бухгалтерські документи без фактичного руху активів та без фактичного наміру виконати договір.

02.10.2023 на електронну адресу суду директор ТОВ ВКП "Автофургон" Гапоненко Р.І. надіслав клопотання про виконання вимог ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.2023 (вх. суду №497/24) та клопотання про долучення документів до матеріалів справи (вх. суду №50024/23). В поданому клопотанні, директор ТОВ ВКП "Автофургон" Гапоненко Р.І. зазначив, що у судовому засіданні буде приймати участь представник за довіреністю від 02.10.2023, а саме Чадюк Людмила Володимирівна.

Суд зазначає, що представник Товариства з обмеженою відповідальністю ВКП "Автофургон" Гапоненко Р.І. не виконав вимоги ухвали суду від 07.09.2023 щодо направлення на адреси інших учасників справи копії клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції та надання до суду доказів такого направлення.

Також ОСОБА_1 не забезпечив участь судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Суд зазначає, що представником ОСОБА_2 використано не власний кваліфікований електронний підпис, а використано електронний підпис користувача Гапоненка Р.І., що суперечить Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженого наказом ДСА України від 23.04.2020 №196.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.10.2023 відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародна юридична компанія" Гапоненко Роман і партнери" №б/н від 05.06.2023 (вх. суду №30124/23) про заміну кредитора на 30.10.2023 об 16:00 год. Повторно зобов`язано Нового кредитора подати до суду оригінали первинної документації отриманої від Первісного кредитора за Актом прийому передачі (для огляду у судовому засіданні).

Цією ж ухвалою роз`яснено представнику Чадюк Л.В., що для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції учасник справи повинен зареєструватися в Електронному кабінеті з використанням власного кваліфікованого електронного підпису попередньо надіславши до суду відповідну заяву з дотриманням вимог статті 197 ГПК України.

09.10.2023 до відділу канцелярії суду на виконання вимог ухвали суду від 03.10.2023 новий кредитор - ТОВ ВКП "Автофургон" подав клопотання про долучення оригінали документів перелічених у Акті №15 прийому-передачі документів від 20.03.2023 до договору про відступлення права вимоги №1-2023 від 20.03.2023.

У судове засідання учасники справи не з`явились, причини неявки суд не повідомили.

З урахуванням того, що заявником до суду подано витребувані судом документи, суд вважає за можливе здійснити розгляд заяви про заміну кредитора без участі представників сторін, за наявними в матеріалах справи документами.

Дослідивши матеріали справи та подані документи, суд зазначає наступне.

З наданих до суду документів вбачається, що 13.10.2017 між ПАТ "Банк "Національні інвестиції" та ТОВ "Міжнародна юридична компанія "Гапоненко Роман і партнери" укладено договір №302-13/1017 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги. Відповідно до умов вказаного договору Банк відступив шляхом продажу Новому кредитору права вимоги по кредитному договору №302-13 від 23.09.2013, який було укладено між ПАТ "Банк "Національні інвестиції" та ТОВ "ЛАН".

Вказані грошові вимоги були визнані ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.06.2017 у сумі 3 200,00 грн. (1 черга задоволення); 1 320 123,50 грн. (4 черга задоволення); 457 766,83 грн. (6 черга задоволення).

Відповідно до умов Договору ПАТ "Банк "Національні Інвестиції" відступає, а ТОВ "Міжнародна юридична компанія "Гапоненко Роман і партнери" приймає на себе право вимоги банку до позичальників та заставодавців належне банку в повному обсязі право вимагати від боржника ТОВ "ЛАН" погашення заборгованості в загальному розмірі 1 781 090,33 грн.

Отже, відповідно до умов цього договору ПАТ "Банк "Національні Інвестиції" передало ТОВ "Міжнародна юридична компанія "Гапоненко Роман і партнери" право грошової вимоги до боржника ТОВ "ЛАН" за кредитним договором №302/13 від 23.09.2013 р. в сумі 1 781 090,33 грн.

Оригінал вищевказаного договору кредитор долучив до матеріалів справи, який суд оглянув у судовому засіданні.

В подальшому, постановою Центрального апеляційного господарського суду від 23.09.2019 у справі №904/1169/17 здійснено заміну кредитора Публічне акціонерне товариство «Національні інвестиції» (, місцезнаходження: 06101, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 54) на нового кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна юридична компанія «Гапоненко Роман і партнери» (; місцезнаходження: 01033, місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 27, офіс 17).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.04.2023 здійснено заміну кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародна юридична компанія" Гапоненко Роман і партнери (03150, місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 30, офіс 16, ) на нового кредитора ОСОБА_1 в частині кредиторських вимог у сумі 300 000,00 грн (триста тисяч гривень) 00 копійок.

20.03.2023 між ТОВ "Міжнародна юридична компанія "Гапоненко Роман і партнери" в особі представника Чадюк Людмили Володимирівни, що діє на підставі довіреності та ТОВ "ВКП" Автофургон" укладено договір №1-2023 про відступлення права вимоги (далі-Договір, том-36, арк.с. 156).

Відповідно до умов вказаного договору первісний кредитор - ТОВ "Міжнародна юридична компанія "Гапоненко Роман і партнери" відступає (передає), а новий кредитор - ТОВ "ВКП" Автофургон" приймає на себе, належне Первісному кредитору, право вимагати від ТОВ "Лан" погашення частини заборгованості в розмірі 1481090,33 грн, що виникла на підставі договору №302-13/1017 про відступлення прав вимоги від 13.10.2017 та постанови Центрального апеляційного господарського суду у справі №904/1169/17 від 23.09.2019 про визнання кредиторських вимог ТОВ "Міжнародна юридична компанія "Гапоненко Роман і партнери" в сумі 1781090, 00 грн до боржника.

Згідно пункту 1.2 Договору Новий кредитор одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника ТОВ "Лан" стягнення боргу в сумі 1481090,33 грн.

Первісний кредитор відступає право вимоги по даному договору новому кредитору у зв`язку з наявністю заборгованості по договору №1-2022 від 20.10.2022 Первісного кредитора перед Новим кредитором (пункт 2.1 Договору).

Пунктом 3.1 Договору встановлено, що документована інформація, яка є важливою для здійснення права вимоги, яке відступає Первісний кредитор за цим Договором, передаються Первісним кредитором Новому кредитору в момент підписання Сторонами цього Договору по акту прийому - передачі.

Згідно пункту 3.2 Договору Первісний кредитор зобов`язаний сповістити Боржника про відступлення права вимоги за цим Договором протягом п`яти місяців з моменту підписання договору, шляхом поштового надсилання з повідомленням про вручення Боржнику листа - повідомлення про заміну кредитора, або шляхом вручення нарочно Боржнику (представнику Боржника) під розписку відповідного листа - повідомлення про зміну кредитора.

Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором (пункт 5.1 Договору).

Заявником до заяви додано копію повідомлення боржника про відступлення права вимоги вих. №1-2023 від 22.05.2023.

Також заявником додано до заяви Акт №15 прийому - передачі документів до договору про відступлення права №1-2023 від 20.03.2023.

Згідно цього Акту Сторони підтверджують, що ТОВ "Міжнародна юридична компанія "Гапоненко Роман і партнери" передав, а ТОВ "ВКП" Автофургон" прийняв наступні оригінали документів:

- Договір №302-13/1017 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 13.10.2017;

- Постанову Центрального апеляційного господарського суду у справі №904/1169/17 від 23.09.2019.

Заявником вищевказані оригінали документів надано суду для огляду у судовому засіданні.

Отже, з матеріалів справи свідчить, що до ТОВ "ВКП" Автофургон" у встановленому законодавством порядку перейшли права вимоги в частині кредиторських вимог в сумі 1481090,33 грн , які виникли на підставі Договору №302-13/1017 про відступлення прав вимоги від 13.10.2017 та постанови Центрального апеляційного господарського суду у справі №904/1169/17 від 23.09.2019 про визнання кредиторських вимог ТОВ «МЮК «Гапоненко Роман і партнери» в сумі 1 781 090, 33 грн.

Відповідно до статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок правонаступництва.

Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

За таких обставин, кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародна юридична компанія" Гапоненко Роман і партнери" (03150, місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 30, офіс 16, ) в частині кредиторських вимог в сумі 1481090,33 грн слід замінити на нового кредитора - ТОВ "ВКП" Автофургон" по справі №904/1169/17.

Стосовно тверджень представника ТОВ "Нерон і партери" - адвоката Сологуб Вадима Леонідовича, що укладений між ТОВ "Міжнародна юридична компанія" Гапоненко Роман і партнери" та ТОВ ВКП "Автофургон" договору №1-2022 від 20.10.2022, є фраудаторним, адже на момент його укладання компаніями володів Гапоненко Р.І., слід зазначити наступне.

Суд констатує, що Договір №1-2022 від 20.10.2022 на який посилається представник ТОВ "Нерон і партери" - адвокат Сологуб В.Л. відсутній в матеріалах справи, та не є предметом розгляду, а тому суд не знаходить підстав надавати оцінку викладеним у заяві обставинам.

Також суд дійшов висновку заяву кредитора ОСОБА_1 про відвід адвоката Сологуба В.Л. від участі у справі №904/1169/17 залишити без розгляду, оскільки чинним Господарським процесуальним кодексом України не передбачено розгляд судом питання щодо відводу адвоката.

Керуючись статтями 234-235 Господарського процесуального кодексу України, статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародна юридична компанія" Гапоненко Роман і партнери (03150, місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 30, офіс 16, ) (вх. суду №30124/23) про заміну кредитора - задовольнити.

2. Замінити первісного кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародна юридична компанія" Гапоненко Роман і партнери" (03150, місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 30, офіс 16, ) в частині кредиторських вимог в сумі 1481090,33 грн на нового кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю ВКП "Автофургон" (04071, місто Київ, вулиця Щекавицька, будинок 37/48, офіс 1, ) по справі №904/1169/17.

Ухвала набирає законної сили - 30.10.2023 та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано - 06.11.2023.

Суддя Ю.Ю. Первушин