ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02 листопада 2023 року Справа № 903/1126/23

Суддя Господарського суду Волинської області Гарбар І.О., вивчивши матеріали по справі №903/1126/23 за заявою фізичної особи ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність,

ВСТАНОВИВ:

31.10.2023 ОСОБА_1 надіслав до суду заяву про відкриття провадження у справі про його неплатоспроможність.

Вивчивши матеріали заяви, господарський суд визнав подані матеріали достатніми для прийняття заяви до розгляду.

В заяві просив суд у зв`язку із відмовою та ненаданням відповідей кредиторами на запити адвоката та боржника (копії долучив до заяви), для підтвердження доводів існування зобов`язальних відносин, (простроченої заборгованості, строків виконання зобов`язань та припинення погашення боргу понад двох місяців),та із урахуванням інформації УБКІ про продані кредити, в порядку ст. ст. 73,74, 81 ГПК України, витребувати інформацію у кредиторів (як відповідних розпорядників інформації в силу ст.ст. 4, 10, 11, 17, 21 Закону України «Про інформацію», ст.11 Закону України «Про споживче кредитування») та відсутністю такої інформації у боржника (в т.ч. відсутністю доступу до на сайтах кредиторів до таких договорів), зокрема:

1. у ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» (01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 133-А; Ідент. код 37356833):

- копію кредитного договору/договору позики/ інших договорів та всіх додатків до нього,, додаткових угод, графіків платежів, інших документів, що підтверджують існування зобов`язань боржника перед товариством як кредитором, договорів відступлення права вимог (факторингу) з усіма додатками, актами прийомами-передачі (за наявністю);

інформацію щодо суми простроченої заборгованості по кредитному с оговору/договору позики/ інших договорів в розрізі за основним зобов язанням по договору та суми неустойки (штрафу, пені) станом на дату подання заяви до господарського суду;

2. у ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ,,ІНВЕСТРУМ» (03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 72; Ідент. код 42201361) як правонаступника ТОВ «АВАНС КРЕДИТ» (згідно інформації УБКІ та повідомлення первісного кредитора):

- копію кредитного договору/договору позики/ інших договорів та всіх додатків до нього,, додаткових угод, графіків платежів, інших документів, що підтверджують існування зобов`язань боржника перед товариством як кредитором, договорів відступлення права вимог (факторингу) з усіма додатками, актами прийомами-передачі тощо;

3. у ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» (03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 72; Ідентиф. код 44022416) як правонаступника ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ,,ІНВЕСТРУМ» (згідно інформації УБКІ):

- копію кредитного договору/договору позики/ інших договорів та всіх додатків до нього, додаткових угод, графіків платежів, інших документів, що підтверджують існування зобов`язань боржника перед товариством як кредитором, договорів відступлення права вимог (факторингу) з усіма додатками, актами прийомами-передачі тощо;

4. у ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (04116, місто Київ, проспект Берестейський, будинок 26, приміщення 129; Ідентиф. код 39584637):

- копію договору позики №07 (оскільки у боржника є в наявності договір кредитної лінії №07002 (пролонгація) від 02.05.2023 з додатком №2).;

5. у ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „АВІРА ГРУП» (04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 1-3 А; Ідент. код 43174156):

- копію договору про надання фінансового кредиту №83330 від 13.05.2023, додаткових угод, графіків платежів, інших документів, що підтверджують існування зобов`язань боржника перед товариством як кредитором, договорів відступлення права вимог (факторингу) з усіма додатками, актами прийомами-передачі (за наявності);

6. у ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Якова Самарського, будинок 12А; Ідент. код 41346335):

- копію кредитного договору/договору позики/інших договорів та всіх додатків до нього, додаткових угод, графіків платежів, інших документів, що підтверджують існування зобов`язань боржника перед товариством як кредитором, договорів відступлення права вимог (факторингу) з усіма додатками, актами прийомами-передачі тощо;

7. у ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» (79018, Львівська обл., м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, буд.1, корпус 28; ідентиф.код 35234236):

- копії договорів відступлення права вимог (факторингу) з усіма додатками, актами прийому-передачі тощо за якими товариство набуло право вимоги перед боржником за договорами про споживчий кредит № 5239047 від 24.04.2023, №103067616 від 14.04.2023 укладеними між ОСОБА_1 та ТОВ «МІЛОАН» як первісним кредитором.

Відповідно до ч.2 ст.74 ГПК України у разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Згідно ч.1 ст.81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У зв`язку з вивченням справи та з метою з`ясування всіх обставин у справі, що мають значення для правильного вирішення спору, суд дійшов висновку про задоволення клопотання про витребування додаткових доказів по справі.

Керуючись ст. ст. 2, 3, 4, 20, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України; ст.ст.28, 113, 115, 116, 117 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти заяву фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність до розгляду.

2. Підготовче засідання призначити на "14" листопада 2023 р. о 11:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Волинської області (м. Луцьк, пр. Волі, 54а) в залі судових засідань №103.

3.Клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів задовольнити.

4.Зобов`язати подати до 14.11.2023 наступні документи:

4.1. ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» (01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 133-А; Ідент. код 37356833):

- копію кредитного договору/договору позики/ інших договорів та всіх додатків до нього,, додаткових угод, графіків платежів, інших документів, що підтверджують існування зобов`язань боржника перед товариством як кредитором, договорів відступлення права вимог (факторингу) з усіма додатками, актами прийомами-передачі (за наявністю);

інформацію щодо суми простроченої заборгованості по кредитному с оговору/договору позики/ інших договорів в розрізі за основним зобов язанням по договору та суми неустойки (штрафу, пені) станом на дату подання заяви до господарського суду;

4.2. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ,,ІНВЕСТРУМ» (03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 72; Ідент. код 42201361) як правонаступника ТОВ «АВАНС КРЕДИТ» (згідно інформації УБКІ та повідомлення первісного кредитора):

- копію кредитного договору/договору позики/ інших договорів та всіх додатків до нього,, додаткових угод, графіків платежів, інших документів, що підтверджують існування зобов`язань боржника перед товариством як кредитором, договорів відступлення права вимог (факторингу) з усіма додатками, актами прийомами-передачі тощо;

4.3. ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» (03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 72; Ідентиф. код 44022416) як правонаступника ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ,,ІНВЕСТРУМ» (згідно інформації УБКІ):

- копію кредитного договору/договору позики/ інших договорів та всіх додатків до нього, додаткових угод, графіків платежів, інших документів, що підтверджують існування зобов`язань боржника перед товариством як кредитором, договорів відступлення права вимог (факторингу) з усіма додатками, актами прийомами-передачі тощо;

4.4. ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (04116, місто Київ, проспект Берестейський, будинок 26, приміщення 129; Ідентиф. код 39584637):

- копію договору позики №07 (оскільки у боржника є в наявності договір кредитної лінії №07002 (пролонгація) від 02.05.2023 з додатком №2).;

4.5. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „АВІРА ГРУП» (04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 1-3 А; Ідент. код 43174156):

- копію договору про надання фінансового кредиту №83330 від 13.05.2023, додаткових угод, графіків платежів, інших документів, що підтверджують існування зобов`язань боржника перед товариством як кредитором, договорів відступлення права вимог (факторингу) з усіма додатками, актами прийомами-передачі (за наявності);

4.6. ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Якова Самарського, будинок 12А; Ідент. код 41346335):

- копію кредитного договору/договору позики/інших договорів та всіх додатків до нього, додаткових угод, графіків платежів, інших документів, що підтверджують існування зобов`язань боржника перед товариством як кредитором, договорів відступлення права вимог (факторингу) з усіма додатками, актами прийомами-передачі тощо;

4.7. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» (79018, Львівська обл., м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, буд.1, корпус 28; ідентиф.код 35234236):

- копії договорів відступлення права вимог (факторингу) з усіма додатками, актами прийому-передачі тощо за якими товариство набуло право вимоги перед боржником за договорами про споживчий кредит № 5239047 від 24.04.2023, №103067616 від 14.04.2023 укладеними між ОСОБА_1 та ТОВ «МІЛОАН» як первісним кредитором.

5. Попередити ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ,,ІНВЕСТРУМ», ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП», ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „АВІРА ГРУП», ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ-КАПІТАЛ», що відповідно до ст. 135 ГПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vl.arbitr.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Ухвала підписана 02.11.2023.

Суддя І. О. Гарбар