УХВАЛА

про застосування заходу процесуального примусу у виді штрафу, витребування доказів та відкладення підготовчого засідання

м. Київ

19.10.2023Справа №910/1342/23

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція"
доОСОБА_1
за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача -
1. ОСОБА_2
на стороні позивача:
2. ОСОБА_3 , 3. ОСОБА_4 , 4. ОСОБА_5 , 5. ОСОБА_6
простягнення 8 964 684,06 грн

Суддя Бойко Роман Володимирович
секретар судового засідання Кучерява О.М.
Представники учасників справи:
від позивача:Прилуцька Н.М.; Токовенко О.В.
від відповідача:Ус О.Л.; Сурник В.М.
від третьої особи-1:не з`явився
від третьої особи-2:не з`явився
від третьої особи-3:не з`явився
від третьої особи-4:не з`явився
від третьої особи-5:не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до ОСОБА_1 про стягнення 8 964 684,06 грн.

В обґрунтування позовних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" вказує, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді Генерального директора позивача, самостійно на протиправно нараховував і перераховував собі матеріальну допомогу, премії та поповнював свій рахунок, у зв`язку з чим неправомірно заволодів коштами Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" у загальному розмірі 8 964 684,06 грн.

У змісті позовної заяви Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" вказує, що планує понести судові витрати у орієнтовному розмірі 334 470,26 грн, з яких 134 470,21 грн на оплату судового збору та 200 000,00 грн. на оплату професійної правничої допомоги.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2023 (постановленою після усунення позивачем недоліків позовної заяви, встановлених ухвалою від 31.01.2023) відкрито провадження у справі №910/1342/23; вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження; встановлено учасникам справи строки на подання заяв по суті спору; підготовче засідання призначено на 07.03.2023.

06.03.2023 через відділ діловодства суду від ОСОБА_8 надійшов відзив на позов, в якому відповідач зазначає, що кошти у загальному розмірі 8 964 684,06 грн отримані ним у відповідності до норм чинного законодавства та на підставі рішень Загальних зборів часників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" та на підставі наказів останнього.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.03.2023 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 21.03.2023.

17.03.2023 засобами поштового зв`язку від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" надійшла відповідь на відзив, в якій позивач зазначає, що нарахування премій на підставі наказів відповідача здійснені без правових на те підстав, а саме: такого рішення загальними зборами не приймалось; відповідач видав накази про своє преміювання з перевищенням своїх службових повноважень; в всупереч умовам трудового контракту.

17.03.2023 засобами поштового зв`язку від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" надійшло клопотання про призначення у справі судової експертизи, яке мотивоване тим, що накази та протоколи загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", на підставі яких відповідачем було отримана спірні кошти, не підписувались учасниками товариства, а отже для підтвердження факту підробки таких документів необхідно провести почеркознавчу експертизу.

Ухвалою Господарського суду міста від 17.03.2023 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" про забезпечення доказів задоволено частково. Витребувати у Головного слідчого управління Національної поліції України належним чином засвідчені копії Наказу №4-НБД про надання нецільової благодійної допомоги від 11.05.2021; Додатку №1 до Наказу №4-НБД про надання нецільової благодійної допомоги від 11.05.2021; Наказу №7 про надання матеріальної допомоги від 28.05.2021 та Наказу №8 про надання матеріальної допомоги від 07.06.2021, в разі їх вилучення під час проведення обшуку в рамках розслідування кримінального провадження №0000539. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" про забезпечення доказів задоволено повністю. Витребувано в ОСОБА_8 оригінали: Протоколу Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" №5 від 04.06.2021; Наказу №9 про нарахування премії від 07.06.2021; Наказу №11 про нарахування премії від 19.07.2021; Наказу №14 про нарахування премії від 06.08.2021; Наказу №15 про нарахування премії від 02.09.2021; Наказу №18 про нарахування премії від 04.10.2021; Наказу №22 про нарахування премії від 03.12.2021; Наказу №24 про нарахування премії від 28.12.2021; Наказу №01 про нарахування премії від 04.01.2022; Наказу №5 про нарахування премії від 02.02.2022; Протоколу Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" №2 від 01.09.2021; Наказу №16 про нарахування премії від 02.09.2021; Наказу №8 про нарахування премії від 26.04.2022.

21.03.2023 через відділ діловодства суду від ОСОБА_8 надійшли заперечення на відповідь на відзив, в яких відповідач зазначає, що нарахування премій здійснено на підставі рішень, прийнятих на загальних зборах товариства та відповідних наказів, а матеріальна допомога на підставі наказів, які були підписані генеральним директором товариства - ОСОБА_3 .

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.03.2023 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 11.04.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2023 повторно зобов`язано Головне слідче управління Національної поліції України виконати вимоги ухвали суду від 17.03.2023 в частині п. 2; зобов`язано Головне слідче управління Національної поліції України повідомити суду причини невиконання вимог ухвали суду від 17.03.2023; уповноважено представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" - адвоката Токовенка Олексій Володимировича одержати докази на виконання вимог ухвали суду від 17.03.2023 для їх передачі Господарському суду міста Києва; оголошено перерву в підготовчому засіданні до 25.04.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.04.2023 повторно зобов`язано Головне слідче управлінню Національної поліції України виконати вимоги ухвал суду від 17.03.2023 та від 11.04.2023 в зручний спосіб (шляхом направлення витребуваних документів до суду засобами поштового зв`язку, шляхом подання через відділ діловодства суду або шляхом передачі через позивача, якого судом було уповноважену на отриманні таких документів); оголошено перерву в підготовчому засідання до 16.05.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.05.2023 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 30.05.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.05.2023 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 16.06.2023.

13.06.2023 засобами електронного зв`язку від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" надійшло клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить витребувати у Головного слідчого управління Національної поліції України оригінали статутних документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", а саме: статут, затверджений протоколом №3 Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" від 07.06.2021; протокол №3 Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" від 07.06.2021; всі інші документи, які відповідають за формою та змістом протоколу загальних зборів та наказів.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2023 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 06.07.2023.

06.07.2023 через відділ діловодства суду від ОСОБА_8 надійшли заперечення на витребування доказів у Головного слідчого управління Національної поліції України, в яких відповідач зазначає, що вилучення у слідчого органу документів, які були отримані в якості доказів в межах кримінального провадження, перешкоджатиме вчиненню всіх передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України обов`язкових слідчих дій для розслідування. Крім того відповідач зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", яке активно веде господарську діяльність та відповідно, для забезпечення такої діяльності створює велику кількість документів, а отже може надати документи, які підписувались засновниками, членами наглядової ради та генеральним директором без витребування документів у Головного слідчого управління Національної поліції України.

Протокольними ухвалами Господарського суду міста Києва від 06.07.2023 розгляд клопотання позивача про витребування доказів у Головного слідчого управління Національної поліції України відкладено на більш пізню стадію судового розгляду; оголошено перерву в підготовчому засіданні до 18.07.2023; викликано в наступне засідання всіх свідків, які подавали заяви свідків, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 ; явку ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 зобов`язано забезпечити позивача (з урахуванням перебування осіб за кордоном).

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.07.2023 витребувано у Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" інформацію щодо платежів, здійснених на підставі наказів №4-НБД від 11.05.2021, №7 від 27.05.2021, №8 від 07.06.2021, а саме інформацію щодо посадової особи, а також номер телефону (фінансовий номер телефону товариства), на який надходило смс-підтвердження з кодом для ініціювання відповідних платежів по банківським рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887), відкритих в ПАТ "ПУМБ"; витребувано у ПАТ "ПУМБ" документи надані в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 11.05.2021 по 07.06.2021; встановлено Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" строк для надання доказів - 2 тижні; попереджено Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" про наслідки не надання витребуваних доказів.

07.08.2023 засобами поштового зв`язку від Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" надійшов лист, в якому останній на виконання вимог протокольної ухвали суду від 18.07.2023 повідомляє, що у період з 11.05.2021 по 07.06.2021 посадова особа, яка уповноважена розпоряджатися рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", та ініціатор платежів є Генеральний директор Волок Валерій Григорович. Сервісний інтернет-банкінг та сервіс СМС-банкінг Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" підключено до номеру НОМЕР_2 . Також на виконання вимог протокольної ухвали суду надано платіжні доручення, в призначенні яких вказані накази №4-НБД від 11.05.2021, №7 від 27.05.2021, №8 від 07.06.2021.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.08.2023 повторно витребувано в Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" документи надані в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 11.05.2021 по 30.09.2021; витребувано в Акціонерного товариства "РВС БАНК" документи надані в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 11.05.2021 по 30.09.2021; витребувано в Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" та Акціонерного товариства "РВС БАНК" інформацію щодо здійснених Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) платежів з 01.09.2021 по 31.01.2022 на корить учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція": ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та надати документи подані в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення таких платежів (протоколи, накази тощо); встановлено Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" та Акціонерному товариству "РВС БАНК" строк для подачі доказів - 2 тижні; попереджено Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" та Акціонерне товариство "РВС БАНК" про наслідки не виконання вимог ухвали суду; залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ОСОБА_2 ; зобов`язано сторін направити залученій третій особі копії заяв по суті спору з додатками, а докази такого направлення надати суду; запропоновано залученій третій особі у строк протягом 10 днів надати суду письмові пояснення щодо заяв по суті спору, з доказами їх направлення іншим учасникам справи; визнано явку ОСОБА_2 в наступне засідання обов`язковою.

24.08.2023 засобами поштового зв`язку від Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" надійшов лист, в якому останній на виконання вимог протокольної ухвали суду від 10.08.2023 повідомляє, що інформацію щодо здійснених Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) платежів з 01.09.2021 по 31.01.2022 на корить учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція": ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 не може надати, оскільки в ухвалі не зазначено повний перелік даних які б надавати можливість здійснити ідентифікацію клієнта. Крім того, до вказаного листа долучено довідку про надходження коштів на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" у період з 11.05.2021 по 30.09.2021 та довідку про здійснення платежів Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" на користь ОСОБА_8 у період з 11.05.2021 по 30.09.2021.

29.08.2023 від Акціонерного товариства "РВС БАНК" надійшла заява про виконання вимог протокольної ухвали суду, в якій банк повідомив, що ним не здійснювались проведення платежів у період з 01.09.2021 по 31.01.2022 на корить учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція": ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 . Крім того, до вказаної заяви долучено копії документів, які надавались в банк для проведення платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 11.05.2021 по 30.09.2021.

Протокольними ухвалами Господарського суду міста Києва від 07.09.2023 залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; зобов`язано сторін направити залученим третім особам копії заяв по суті спору з додатками (зокрема на електронні адреси третіх осіб), а докази такого направлення надати суду; запропоновано залученим третім особам у строк протягом 10 днів надати суду письмові пояснення щодо заяв по суті спору з доказами їх направлення іншим учасникам справи; зобов`язано позивача повідомити суду електронну адресу ОСОБА_3 ; запропоновано ОСОБА_3 та ОСОБА_6 взяти участь у засіданні в режимі відеоконференції поза межами суду за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС; визнано явку ОСОБА_3 та ОСОБА_6 в наступне засідання обов`язковою; витребувано в Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" інформацію щодо здійснених Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) платежів з 01.09.2021 по 31.01.2022 на користь учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція": ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) та надати документи, які подані в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення таких платежів (протоколи, накази тощо); витребувано у Акціонерного товариства "РВС БАНК" інформацію щодо платежів, здійснених Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на підставі наказів №4-НБД від 11.05.2021, №7 від 27.05.2021, №8 від 07.06.2021, а також надати виписки, які підтверджують проведення таких платежів; запропоновано Акціонерному товариству "РВС БАНК" вказати особу (платник чи одержувача), якою було завантажено документи, копії яких було долучені банком до листа від 29.08.2023; встановлено Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" та Акціонерному товариству "РВС БАНК" строк для подачі доказів - 2 тижні; попереджено Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" та Акціонерне товариство "РВС БАНК" про наслідки не виконання вимог ухвали суду.

Крім того, в ухвалі Господарського суду міста Києва від 11.09.2023 (про повідомлення дати, часу та місця підготовчого засідання) звернуто увагу Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", що протокольні ухвали суду від 18.07.2023 та від 10.08.2023 в частині витребування у ПАТ "ПУМБ" документів наданих в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 11.05.2021 по 07.06.2021, залишилась банком без виконання.

26.09.2023 засобами поштового зв`язку від Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" надійшов лист, до якого останнім на виконання вимог протокольної ухвали суду від 07.09.2023 долучено платіжні доручення, платіжні інструкції про здійснення платежів від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" з 01.09.2021 по 31.01.2022 на користь учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція": ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2023 повторно витребувано у Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" та Акціонерного товариства "РВС БАНК" докази, які не були надані на виконання вимог ухвал суду; попереджено Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" та Акціонерне товариство "РВС БАНК", що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом; зобов`язано Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" та Акціонерне товариство "РВС БАНК" надати пояснення щодо причин не надання доказів на виконання вимог протокольних ухвал суду.

29.09.2023 засобами електронного зв`язку від Акціонерного товариства "РВС БАНК" надійшла заява про виконання вимог ухвали суду від 07.09.2023, в якій банк повідомляє, що витребувані судом докази долучено до заяви Акціонерного товариства "РВС БАНК" від 29.08.2023.

09.10.2023 засобами електронного зв`язку від Акціонерного товариства "РВС БАНК" надійшла заява про виконання вимог ухвали суду від 07.09.2023, в якій банк повідомляє, що з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" перерахування коштів згідно наказів №4-НБД від 11.05.2021, №7 від 27.05.2021, №8 від 07.06.2021 не здійснювалось.

16.10.2023 засобами поштового зв`язку від Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" надійшов лист, до якого останнім на виконання вимог протокольної ухвали суду від 29.09.2023 долучено довідку про здійснення платежів Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" на користь ОСОБА_8 у період з 11.05.2021 по 30.09.2021.

В підготовче засідання 19.10.2023 з`явились представники позивача, відповідач та його представник.

З огляду на здійснення судом заходів для належного повідомлення третіх осіб 1, 2, 3, 4, 5 про підготовче засідання, призначене на 19.10.2023, на підставі п. 1 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України суд прийшов до висновку про можливість продовжити підготовче провадження за відсутності ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В підготовчому засіданні 19.10.2023 судом було встановлено, що Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" не виконало вимоги протокольних ухвал суду від 18.07.2023, від 10.08.2023, від 29.09.2023 в частині витребування у ПАТ "ПУМБ" документів наданих в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 11.05.2021 по 07.06.2021.

Частиною 6 статті 81 Господарського кодексу України встановлено, що будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали (ч. 7 ст. 81 Господарського кодексу України).

Невиконання Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" від 18.07.2023, від 10.08.2023, від 29.09.2023 (які у відповідності до приписів ст. 232, 235 Господарського процесуального кодексу України є обов`язковими до виконання судовими рішеннями, що набрали законної сили), є порушенням приписів ч. 1, 2 ст. 129-1 Конституції України, ч. 2 ст. 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", ч. 1 ст. 18 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з чим Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" може бути притягнуто до відповідальності, в тому числі кримінальної (ст. 382 Кримінального кодексу України).

Крім того, ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.09.2023 було звернуто увагу Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", що протокольні ухвали суду від 18.07.2023 та від 10.08.2023 залишились без виконання.

При цьому, листи Акціонерного товариство "Перший український міжнародний банк" щодо виконання протокольних ухвал суду від 18.07.2023, від 10.08.2023, від 10.09.2023 та 29.09.2023 не містять належного обґрунтування та/або посилань на поважні причини неможливості подання до суду витребуваних доказів, а саме документів наданих в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 11.05.2021 по 07.06.2021.

В той же час, документи надані в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 11.05.2021 по 07.06.2021, також випробовувались у Акціонерного товариства "РВС БАНК", яке надало такі докази.

Оскільки Акціонерне товариство "РВС БАНК" виконало вимоги протокольної ухвали суду від 10.08.2023 та надало витребувані докази, то у суду відсутні підстави вважати, що вимоги ухвал суду про витребування доказів могли бути іншому банку - Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" не зрозумілі.

Таким чином, суд констатує, до Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" ухиляється від вчинення дій, покладених на нього судом, - надання витребуваних судом доказів.

Відповідно до ст. 131 Господарського процесуального кодексу України заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали.

Частиною 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Заходами процесуального примусу, згідно зі ст. 132 Господарського процесуального кодексу України, є: 1) попередження; 2) видалення із залу судового засідання; 3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; 4) штраф.

Положеннями ч. 1 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках: 1) невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; 2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству; 3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин; 4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк; 5) порушення заборон, встановлених частиною десятою статті 188 цього Кодексу.

Враховуючи факт ненадання Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" за відсутності на те поважних причин витребуваних протокольними ухвалами Господарського суду міста Києва від 18.07.2023, від 10.08.2023 та від 29.09.2023 доказів (документів наданих в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 11.05.2021 по 07.06.2021), суд дійшов висновку про необхідність застосування до Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" заходів процесуального примусу у вигляді стягнення в дохід державного бюджету штрафу у сумі одного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з урахуванням положень ч. 7 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України (2 684,00 грн).

Згідно приписів ч. 5 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України ухвала про стягнення штрафу є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Стягувачем за таким виконавчим документом є Державна судова адміністрація України.

Окремо, суд звертає увагу Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", що у випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов`язків, повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами, повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, триваючого невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів суд, з урахуванням конкретних обставин, стягує в дохід державного бюджету з відповідного учасника судового процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від п`яти до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (від 13 420,00 грн до 134 200,00 грн) (ч. 2 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України).

При цьому, застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов`язків, встановлених цим Кодексом, у зв`язку з чим суд зобов`язує Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" виконати вимоги протокольних ухвал суду від 18.07.2023, від 10.08.2023 від 29.09.2023 в частині витребування документів наданих в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 11.05.2021 по 07.06.2021.

Розглянувши клопотання позивача про витребування доказів у Головного слідчого управління Національної поліції України , суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення частково з огляду на наступне.

За приписами частини 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах 2 та 3 статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує

Клопотання позивача про витребування доказів мотивовано тим, що такі документи необхідні для перевірки достовірності підписів Голови наглядової ради ОСОБА_3 та учасників товариства ОСОБА_4 , ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , оскільки позивач переконаний у тому, що надані відповідачем оригінали документів, на підставі яких останнім було нараховано собі матеріальну допомогу та премії є підробленими.

Спір у справі стосується правомірності нарахування і перерахування ОСОБА_9 матеріальної допомоги, премій та поповнення рахунку у загальному розмірі 8 964 684,06 грн.

Відповідач стверджує, що кошти у загальному розмірі 8 964 684,06 грн отримані ним у відповідності до норм чинного законодавства та на підставі рішень Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" та на підставі наказів останнього, а саме:

- матеріальна допомога у розмірі 1 000 000,00 грн відповідно до наказу №4-НБД від 11.05.2021;

- матеріальна допомога у розмірі 2 259 447,00 грн відповідно до наказу №7 від 27.05.2021;

- матеріальна допомога у розмірі 1 000 000,00 грн відповідно до наказу №8 від 07.06.2021;

- премія у розмірі 214 331,25 грн відповідно наказу №9 від 07.06.2021, який прийнято на виконання рішення Загальних зборів №5 від 04.06.2021;

- премія у розмірі 222 381,25 грн відповідно наказу №11 від 19.07.2021, який прийнято на виконання рішення Загальних зборів №5 від 04.06.2021;

- премія у розмірі 184 332,92 грн відповідно наказу №14 від 06.08.2021, який прийнято на виконання рішення Загальних зборів №5 від 04.06.2021;

- премія у розмірі 222 325,70 грн відповідно наказу №15 від 02.09.2021, який прийнято на виконання рішення Загальних зборів №5 від 04.06.2021;

- премія у розмірі 2 130 694,12 грн відповідно наказу №16 від 02.09.2021, який прийнято на виконання рішення Загальних зборів №2 від 01.20.2021;

- премія у розмірі 311 440,81 грн відповідно наказу №18 від 04.10.2021, який прийнято на виконання рішення Загальних зборів №5 від 04.06.2021;

- премія у розмірі 312 845,54 грн відповідно наказу №22 від 03.12.2021, який прийнято на виконання рішення Загальних зборів №5 від 04.06.2021;

- премія у розмірі 352 339,65 грн відповідно наказу №24 від 28.12.2021, який прийнято на виконання рішення Загальних зборів №5 від 04.06.2021;

- премія у розмірі 312 900,28 грн відповідно наказу №1 від 04.01.2022, який прийнято на виконання рішення Загальних зборів №5 від 04.06.2021;

- премія у розмірі 332 165,54 грн відповідно наказу №5 від 02.02.2022, який прийнято на виконання рішення Загальних зборів №5 від 04.06.2021;

- поповнення поточного рахунку на суму 109 480,00 грн відповідно наказу №8 від 26.04.2022.

В свою чергу Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" вважає, що оригінали вказаних документів або не існують, або вони є підробленими, у зв`язку з чим позивач звернувся до суду з клопотанням про призначення судової почеркознавчої експертизи для перевірки достовірності підписів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція".

Таким чином, в предмет доказування у даній справі, зокрема входять обставини підписання учасниками товариства спірних рішень загальних зборів та наказів на підставі яких відповідачу було нараховано матеріальну допомогу та премії, а отже наявні підстави для огляду судом всіх протоколів загальних зборів, всіх наказів та реєстрів платежів, які були вилучені в межах кримінальних проваджень №0000371 та №0000539.

При цьому, суд дійшов висновку про передчасність витребування оригіналів документів, які були вилучені в межах кримінальних проваджень №0000371 та №0000539 до вирішення питання про призначення у справі судової експертизи.

З огляду на викладене, суд, керуючись ст.ст. 80, 81 Господарського процесуального кодексу України, з метою повного та всебічного встановлення обставин справи, а також з метою економії процесуального часу учасників справи та виконання завдань господарського судочинства, визначених у ст. 1 Господарського процесуального кодексу України, в тому числі щодо забезпечення вирішення спору у розумні строки, вбачає за необхідне витребувати у Головного слідчого управління Національної поліції України належним чином засвідчені копії документів, які вилучені у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" в межах кримінальних проваджень №0000371 та №0000539.

Враховуючи відсутність у матеріалах справи належних, достатніх та допустимих доказів для прийняття рішення у справі, а також з урахуванням витребування доказів, з метою створення сторонам необхідних умов для вирішення спору, забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст.ст. 12, 43, 81, 135, 180, 181, 182, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Застосувати до Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" заходи процесуального примусу у вигляді штрафу.

2. Стягнути з Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; ідентифікаційний код 14282829) в дохід Державного бюджету України (отримувач коштів: ГУК у м.Києві/Печерс.р-н/21081100; код отримувача (код за ЄДРПОУ): 38004897; банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); рахунок отримувача: UA0026007; код класифікації доходів бюджету: 21081100) штраф у розмірі 2 684 (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири) грн 00 коп.

3. Дана ухвала в частині п. 2 резолютивної частини ухвали є виконавчим документом відповідно до ч. 5 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

4. Строк пред`явлення даної ухвали до виконання в частині п. 2 резолютивної частини ухвали - до 19.01.2024.

5. Стягувач: Державна судова адміністрація України (01021, м. Київ, вул. Липська, буд. 18/5; ідентифікаційний код 26255795).

6. Боржник: Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; ідентифікаційний код 14282829).

7. Звернути увагу Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", що суд може скасувати постановлену ним ухвалу про стягнення штрафу, якщо особа, щодо якої її постановлено, виправила допущене порушення та (або) надала докази поважності причин невиконання відповідних вимог суду чи своїх процесуальних обов`язків.

8. Втретє витребувати у Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" документи надані в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 11.05.2021 по 07.06.2021.

9. Роз`яснити Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк", що в разі відсутності витребуваних доказів він зобов`язаний повідомити про це суд.

10. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" про витребування доказів задовольнити частково.

11. Витребувати у Головного слідчого управління Національної поліції України (01601, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 10; ідентифікаційний код 40108578) належним чином засвідчені копії документів, які вилучені у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" в межах кримінальних проваджень №0000371 та №0000539, а саме: всі протоколи Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", всі накази Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" та всі реєстри платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція".

12. Зобов`язати Головне слідче управління Національної поліції України повідомити суд про можливість надання оригіналів усіх витребуваних документів або частини документів, в разі якщо суд дійде висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи.

13. Встановити Головному слідчому управлінню Національної поліції України строк для надання витребуваних судом документів - до 31.10.2023.

14. Попередити Головне слідче управління Національної поліції України, що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

15. Відкласти судове засідання на 07.11.2023 на 10:40 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-В, зал судових засідань №41 (корпус В).

16. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення (19.10.2023) та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня набрання нею законної сили.

Повний текст ухвали складено 30.10.2023.

Суддя Роман Володимирович Бойко