ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про задоволення клопотання про витребування документів та інформації

24.10.2023м. ДніпроСправа № 904/3328/23

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" (вулиця Князів Острозьких, будинок 32/2, Київ, 01010; ідентифікаційний код 40916672)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "АСС" (вулиця Молодіжна, будинок 1А, село Широке, Криворізький район, Дніпропетровська область; ідентифікаційний код 30260000)

про визнання банкрутом

Суддя Примак С.А.

при секретарі судового засідання Скорик Н.О.

За участі представників сторін:

від ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс": Маєвська К.В.

від ТОВ "Атрій-Груп": не з`явився

від ГУ ДПС у Дніпропетровські області: не з`явився

від ТОВ "Інтерстарч Україна": не з`явився

від боржника ТОВ "АСС": не з`явився

розпорядник майна Ромашко Р.М.

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду 11.07.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" надійшло клопотання про витребування документів та інформації (вх. суду №34162/23 від 11.07.2023).

Розглянувши у судовому засіданні 24.10.203 подане Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" клопотання про витребування документів та інформації (вх. суду №34162/23 від 11.07.2023), господарський суд встановив.

Відповідно до поданого клопотання про витребування документів та інформації, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" просить суд:

- зобов`язати Головне управління статистики у Дніпропетровській області (49038, місто Дніпро, вулиця Столярова, будинок 3; ідентифікаційний код 02359946) у найкоротший строк надати Господарському суду Дніпропетровської області копії наступних документів по Товариства з обмеженою відповідальністю "АСС" (вулиця Молодіжна, будинок 1А, село Широке, Криворізький район, Дніпропетровська область; ідентифікаційний код 30260000), необхідних для здійснення аналізу фінансового становища підприємства, а саме: капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (форма №2-інвестиції) за 2020, 2021, 2022, форму статистичної звітності № 1 інновації за 2020, 2021, 2022, форму статистичної звітності № 1 підприємництво за 2020. 2021, 2022;

- зобов`язати Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 17-А; ідентифікаційний код) у найкоротший строк надати Господарському суду Дніпропетровської області копії наступних документів по Товариства з обмеженою відповідальністю "АСС" (вулиця Молодіжна, будинок 1А, село Широке, Криворізький район, Дніпропетровська область; ідентифікаційний код 30260000): баланс (форма №1-м) за календарними роками: станом на 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022; звіт про фінансові результати (форма №2-м) за календарними роками: за 2020, 2021 та 2022; проміжна фінансова звітність результатами 2020, 2021, 2022; звіт з праці (форма №1-ПВ (квартальна)) за 2020-2022; інформацію, що міститься в електронній та/або паперових базах даних системі органів Державної податкової служби України щодо зареєстрованих Товариством з обмеженою відповідальністю "АСС" податкових накладних з додатком №5, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, яка містить інформацію про контрагентів товариства та підстави здійснюваних операції за період з 31.01.2020 по 31.01.2023; відомості стосовно відкритих Товариством обмеженою відповідальністю "АСС" (вулиця Молодіжна, будинок 1А, село Широке, Криворізький район, Дніпропетровська область; ідентифікаційний код 30260000) банківських рахунків з найменуванням банків, МФО банків, валюти та номерів рахунків; відомості стосовно відкритих Товариством обмеженою відповідальністю "АСС" (вулиця Молодіжна, будинок 1А, село Широке, Криворізький район, Дніпропетровська область; ідентифікаційний код 30260000) рахунків у цінних паперах з найменуванням фінансової установи, у якій відкрито такі рахунки та зазначенням іншої наявної інформації стосовно цих рахунків.

Вказане клопотання обґрунтоване необхідністю подання до суду документів та інформації щодо стану боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "АСС", що в свою чергу визначено та передбачено Кодексом України з процедур банкрутства.

Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду (частини 7-10 статті 81 Господарського процесуального кодексу України).

Розглянувши подане клопотання розпорядника майна про витребування документів та інформації, з огляду на обставини зазначені в клопотанні, господарський суд доходить до висновку про його обґрунтованість у зв`язку із чим воно підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 80, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" про витребування документів та інформації (вх. суду №34162/23 від 11.07.2023) - задовольнити.

Зобов`язати Головне управління статистики у Дніпропетровській області (49038, місто Дніпро, вулиця Столярова, будинок 3; ідентифікаційний код 02359946) у найкоротший строк надати Господарському суду Дніпропетровської області копії наступних документів по Товариства з обмеженою відповідальністю "АСС" (вулиця Молодіжна, будинок 1А, село Широке, Криворізький район, Дніпропетровська область; ідентифікаційний код 30260000), необхідних для здійснення аналізу фінансового становища підприємства, а саме: капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (форма №2-інвестиції) за 2020, 2021, 2022, форму статистичної звітності № 1 інновації за 2020, 2021, 2022, форму статистичної звітності № 1 підприємництво за 2020. 2021, 2022.

Зобов`язати Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 17-А; ідентифікаційний код) у найкоротший строк надати Господарському суду Дніпропетровської області копії наступних документів по Товариства з обмеженою відповідальністю "АСС" (вулиця Молодіжна, будинок 1А, село Широке, Криворізький район, Дніпропетровська область; ідентифікаційний код 30260000): баланс (форма №1-м) за календарними роками: станом на 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022; звіт про фінансові результати (форма №2-м) за календарними роками: за 2020, 2021 та 2022; проміжна фінансова звітність результатами 2020, 2021, 2022; звіт з праці (форма №1-ПВ (квартальна)) за 2020-2022; інформацію, що міститься в електронній та/або паперових базах даних системі органів Державної податкової служби України щодо зареєстрованих Товариством з обмеженою відповідальністю "АСС" податкових накладних з додатком №5, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, яка містить інформацію про контрагентів товариства та підстави здійснюваних операції за період з 31.01.2020 по 31.01.2023; відомості стосовно відкритих Товариством обмеженою відповідальністю "АСС" (вулиця Молодіжна, будинок 1А, село Широке, Криворізький район, Дніпропетровська область; ідентифікаційний код 30260000) банківських рахунків з найменуванням банків, МФО банків, валюти та номерів рахунків; відомості стосовно відкритих Товариством обмеженою відповідальністю "АСС" (вулиця Молодіжна, будинок 1А, село Широке, Криворізький район, Дніпропетровська область; ідентифікаційний код 30260000) рахунків у цінних паперах з найменуванням фінансової установи, у якій відкрито такі рахунки та зазначенням іншої наявної інформації стосовно цих рахунків.

Попередити Головне управління статистики у Дніпропетровській області та Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, що умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню передбачає кримінальну відповідальність згідно положень статті 382 Кримінального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 24.10.2023 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України до Центрального апеляційного господарського суду.

Повний текст ухвали складено та підписано - 27.10.2023.

Суддя С.А. Примак