ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
19.10.2023 Справа № 914/990/23
Господарський суд Львівської області у складі судді Морозюка А.Я.,
за участю секретаря Гудими Р.О.
розглянувши у судовому засіданні справу
за заявою: ОСОБА_1 , м. Львів
про: неплатоспроможність ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )
за участю представників кредиторів:
АТ "Універсал Банк": не з`явився
від боржника: Демчина М.С. - адвокат
керуючий реструктуризацією: Білоусова Т.Д. арбітражний керуючий
від Сокола А.М.: не з`явився
від ОСОБА_2 : Лазор А.О. - адвокат
від АТ "Сенс банк": не з`явився
від ДПСУ в особі ГУ ДПС у Львівській області: Підгайний О.І. головний державний інспектор
ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Львівської області із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в порядку ст. 115 Кодексу України з процедур банкрутства.
Ухвалою суду від 01.05.2023 р. (після усунення заявником недоліків на виконання ухвали суду від 30.03.2023 р. про залишення заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність без руху) заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність прийнято до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 22.05.2023.
Підготовче засідання, призначене на 22.05.2023 р. на 15:15 год. не відбулося у зв`язку із надходженням повідомлення про замінування приміщення суду. Ухвалою суду від 23.05.2023 підготовче засідання призначено на 29.05.2023 р.
Ухвалою суду від 29.05.2023 р. відкрито провадження у справі про неплатоспроможність боржника - ОСОБА_1 ; введено процедуру реструктуризації боргів ОСОБА_1 ; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; призначено керуючим реструктуризацією ОСОБА_1 арбітражного керуючого Білоусову Тамілу Дмитрівну; попереднє засідання суду призначено на 10.08.2023 р.
13.06.2023 р. на адресу суду від АТ "Універсал банк" надійшла заява від 08.06.2023 №5323-ЮД про пред`явлення грошових вимог до боржника фізичної особи ОСОБА_1 на суму 134 927 грн. 29 коп., яку ухвалою суду від 15.06.2023 призначено до розгляду в попередньому засіданні на 10.08.2023 р.
21.06.2023 на адресу суду від Головного управління ДПС у Львівській області надійшов лист від 20.06.2023 з Відомостями з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми отриманих доходів за період з 1 кварталу 2020 по 1 квартал 2023 р. ОСОБА_1 та членами його сім`ї. Згідно даних відображених у відомостях, ОСОБА_1 в серпні 2022 виплачено 30,00 грн. від АТ "Сенс Банк", інша інформація про його доходи відсутня.
23.06.2023 до суду надійшов лист Державної митної служби України про те, що станом на 21.06.2023 р. не знайдено інформації щодо фактів декларування при переміщенні через митний кордон України товарів, майна у період з 01.01.2020 по 21.06.2023 ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .
28.06.2023 р. на адресу суду від ОСОБА_7 надійшла заява про грошові вимоги до боржника ОСОБА_1 на суму 1 705 368,00 грн. (в т.ч. 5 368,00 грн. судового збору, яку (після усунення заявником недоліків на виконання ухвали суду від 30.06.2023 р. про залишення заяви без руху) призначено до розгляду в попередньому засіданні на 10.08.2023.
04.07.2023 р. на адресу суду від ОСОБА_2 надійшла заява з вимогами до ОСОБА_1 в сумі 2 173 935,39 грн. (в т.ч. 5 368,00 грн. судового збору), яку ухвалою суду від 12.07.2023 (після усунення заявником недоліків на виконання ухвали суду від 07.07.2023 р. про залишення заяви без руху )призначено до розгляду в судовому засіданні на 10.08.2023 р.
04.07.2023 на адресу суду надійшов лист Державної податкової служби України від 19.06.2023 №7503/5/99-00-20-01-04-05 з Відомостями з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків станом на 14.06.2023 за період з 1 кварталу 2022 по 1 квартал 2023 р., згідно яких доходи ОСОБА_1 за вказаний період склали 30,00 грн., доходи ОСОБА_3 склали 14 000,00 грн.; доходи ОСОБА_4 склали 226,11 грн.
05.07.2023 до суду надійшов лист АТ "Універсалбанк" від 09.06.2023 №3443/БТ, згідно якого залишок коштів на рахунку ОСОБА_1 рівний нулю.
10.07.2023 р. на адресу суду від Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Львівській області надійшла заява від 07.07.2023 про кредиторські вимоги до ОСОБА_1 на суму 6 619 грн. 97 коп., яку ухвалою суду від 12.07.2023 призначено до розгляду в судовому засіданні на 10.08.2023 р.
14.07.2023 керуючий реструктуризацією подала на адресу суду клопотання від 27.06.2023 (з додатками), в якому зазначається про надання доказів про результати розгляду вимог кредиторів станом на 27.06.2023, доказів повідомлення усіх виявлених кредиторів про час і місце проведення попереднього засідання та доказів про відкриття провадження справи про неплатоспроможність.
17.07.2023 керуючий реструктуризацією подала на адресу суду повідомлення від 12.07.2023 №02-01/48 щодо розгляду вимог кредиторів з додатками.
01.08.2023 від представника боржника надійшла заява від 01.08.2023 №01/02 про застосування строку позовної давності, в якій посилаючись на те, що 03 березня 2019 року укладено розписку, за умовами якої ОСОБА_8 надав ОСОБА_1 грошові кошти в розмірі 45 000,00 євро. Строк повернення позики: 01.09.2019. 24.03.2020 боржник визнав свій борг за договором позики. На розгляді в Залізничному районному суді м. Львова перебувала справа №462/3243/21 з розгляду позовної заяви ОСОБА_2 про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості за розпискою. Однак ухвалою цього суду від 09.06.2023 було задоволено клопотання представника ОСОБА_2 про закриття провадження у цивільній справі №462/3243/21. Посилаючись на постанову Верховного Суду від 09.09.2021 у справі №916/4644/15 та враховуючи строки виконання зобов`язання по розписці і заяву ОСОБА_1 від 24.03.2020, строк позовної давності по розписці від 03.03.2019 сплинув 24.03.2023 р. При цьому ОСОБА_2 направлено до Господарського суду Львівської області заяву з кредиторськими вимогами до фізичної особи ОСОБА_1 лише 29.06.2023.
07.08.2023 від боржника на адресу суду надійшло клопотання від 04.08.2023 №02/2023 про долучення до матеріалів справи, в якому боржник зазначає, що ним отримано 31.07.2023 лист арбітражного керуючого Білоусової Т.Д. про усунення недоліків у декларації про майновий стан боржника та просить долучити до справи виправлені декларації за 2020, 2021, 2022 роки (декларації додаються).
09.08.2023 від представника ОСОБА_2 надійшло до суду заперечення від 08.08.2023 щодо визнання кредиторських вимог ОСОБА_7 з додатками. У запереченні зазначено, що ОСОБА_1 перед отриманням коштів у 2019 році у ОСОБА_2 надав останньому детальну інформацію про свій фінансовий стан, проте не повідомляв ОСОБА_2 про укладений договір позики з третьою особою ОСОБА_7 , за яким у ОСОБА_1 є невиконанні зобов`язання. Також, оскільки ОСОБА_2 ще не мав можливості ознайомитися із заявами інших кредиторів, то доповнення до заперечення будуть надані після ознайомлення з кредиторськими вимогами ОСОБА_7 та матеріалами справи № 914/990/23.
Ухвалою суду від 10.08.2023 продовжено строк проведення попереднього засідання суду; попереднє засідання суду відкладено на 12.09.2023.
Ухвалою суду від 11.08.2023 клопотання арбітражного керуючого Білоусової Таміли Дмитрівни від 05.07.2023 р. №02-01/31 задоволено; ухвалено сплатити арбітражному керуючому Білоусові Тамілі Дмитрівні основну грошову винагороду за виконання повноважень керуючого реструктуризацією у справі №914/990/23 про неплатоспроможність ОСОБА_1 за період з 29.05.2023 р. по 29.06.2023 р. у розмірі 13 420 грн. 00 коп., за рахунок коштів, авансованих ОСОБА_1 на депозитний рахунок Господарського суду Львівської області, згідно квитанції №222 від 20.12.2022 р.
30.08.2023 супровідним листом Господарського суду Львівської області № 914/990/23/2/23, на виконання ухвали Західного апеляційного господарського суду від 22.08.2023, матеріали справи № 914/990/23 про неплатоспроможність ОСОБА_1 , надіслано до суду апеляційної інстанції, у зв`язку з поданням ОСОБА_2 апеляційної скарги на ухвалу суду від 29.05.2023 р., якою відкрито провадження у справі про неплатоспроможність.
Також 11.09.2023 від керуючого реструктуризацією на електронну адресу суду надійшов протокол розгляду вимог кредиторів від 11.09.2023 №02-01/61 з додатками, в якому зазначено, зокрема, що заява АТ "Універсал банк" з грошовими вимогами на суму 140 292,29 грн. керуючим реструктуризацією визнається частково в розмірі 131 337,50 грн., згідно рішення Залізничного районного суду м. Львова; заява ОСОБА_7 про грошові вимоги до боржника в розмірі 1 700 000,00 грн. визнається повністю; заява ОСОБА_2 про грошові вимоги до боржника в розмірі 2 173 935,39 грн. визнається частково в розмірі 1 962 130,80 грн., з якої 1 800 189,00 грн. (що еквівалентно станом на 29.06.2023 - 45 000,00 євро) основного боргу, 161 941,80 грн. (що еквівалентно станом на 29.06.2023 - 4 048,12 євро) 3% річних.
11.09.2023 представник ОСОБА_2 подав через електронний суд клопотання в якому, з метою з`ясування особи боржника та наміру, що останній дійсно бажає застосування до нього передбачених законодавством обмежень у процедурі неплатоспроможності, задля уникнення зловживання іншими особами виникнення у боржника обмеження правосуб`єктності, та впевнитися, що саме ця особа бажає прийняти участь у справі про неплатоспроможність, просить суд визнати обов`язковою явку боржника ОСОБА_1 у всі наступні судові засідання у справі №914/990/23.
12.09.2023 представник ОСОБА_2 подав через електронний суд клопотання від 12.09.2023 №777 про закриття провадження у справі з додатками.
В судовому засіданні 12.09.2023 розглянуто заяву АТ "Універсал Банк" з грошовими вимогами до боржника на суму 134 927,29 грн., за результатами розгляду якої винесено ухвалу про їх визнання.
Ухвалою суду від 12.09.2023 продовжено строк процедури реструктуризації боргів боржника та строк дії мораторію на задоволення вимог кредиторів; попереднє засідання суду відкладено на 19.10.2023.
09.10.2023 від представника боржника надійшло заперечення на клопотання від 11.09.2023, б/н про визнання обов`язковою явку боржника в судове засідання, сформоване 06.10.2023 в системі "Електронний суд", в якому вказуючи на укладений між гр. ОСОБА_1 та адвокатом Демчиною М.С. договір №01-Б/2022 від 29.08.2023 про надання правової допомоги та посилаючись на ч. 1 ст. 56 ГПК України просить відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_2 від 11.09.2023, б/н про визнання обов`язковою явку боржника у судові засідання.
Також 09.10.2023 від представника боржника надійшло заперечення на клопотання від 12.09.2023, б/н про закриття провадження у справі №914/990/23, сформоване 06.10.2023 в системі "Електронний суд", в якому щодо тверджень ОСОБА_2 про те, що боржником не зазначено в деклараціях про оформлення спадщини після смерті батька, не зазначено ОСОБА_9 , як члена сім`ї та інформацію про всіх членів сім`ї, а також не зазначено інформації про отримання інших додаткових доходів боржника та членів його сім`ї, залишку готівкових чи безготівкових коштів, інформації про розмір частки у статутному капіталі фірми PAS-TRANS s.r.o., то боржником у виправлених деклараціях було враховано встановлені керуючим реструктуризацією в звіті про перевірку декларацій, недоліки та внесено до декларацій відомості, зазначені у листі арбітражного керуючого. Вважає що всі пояснення представника ОСОБА_2 ,. викладені у клопотанні, зводяться до незгоди з відкриттям провадження у справі про неплатоспроможність, а доводи не обгрунтовані жодним доказом. Просить у задоволенні клопотання від 12.09.2023 б/н про закриття провадження у справі відмовити.
16.10.2023 від боржника надійшло до суду пояснення від 05.10.2023 до декларацій з урахуванням доводів викладених ОСОБА_2 (з додатками), в якому надано пояснення щодо кожного із зауважень ОСОБА_2 та зазначено, про подання до суду, у визначений законом термін, виправлених декларацій, в яких було враховано встановлені керуючим реструктуризацією в звіті про перевірку декларацій, недоліки.
16.10.2023 від керуючого реструктуризацією надійшло до суду пояснення від 10.10.2023 №02-01/155 щодо подання представником ОСОБА_2 клопотання від 12.09.2023, б/н про закриття провадження у справі №914/990/23, в якому зазначено, що отримані від обов`язкових реєстраційних установ та організацій, а також з державних реєстрів інформація відповідає інформації, зазначеній у виправлених деклараціях про майновий стан боржника. Матеріали справи підтверджують, що фінансовий стан боржника характеризується ознаками неплатоспроможності. Зазначив, що внесенні відомостей про фінансові зобов`язання до декларацій носить суто формальний характер, а тому за вказаних обставин не є підставою для закриття провадження у даній справі. Вважає, що клопотання ОСОБА_2 від 12.09.2023, б/н про закриття провадження у справі задоволенню не підлягає.
17.10.2023 від боржника надійшло до суду клопотання від 29.09.2023 про розгляд справи без участі, в якому повідомляється, що у зв`язку з неможливістю забезпечувати особисту явку в судове засідання між ним та адвокатом Демчиною М.С. укладено договір про надання правової допомоги. Таким чином боржник просить розгляд справи №914/990/23 про неплатоспроможність ОСОБА_1 проводити без участі боржника ОСОБА_1 за участю адвоката.
18.10.2023 на адресу суду надійшов звіт керуючого реструктуризацією від 16.10.2023 №02-01/116 з додатками, в якому зазначено, зокрема, що в процесі здійснення повноважень керуючого реструктуризацією у справі, на її адресу надійшли наступні листи: лист-відповідь Державної служби морського внутрішнього водного транспорту та судноплавства України від 27.06.2023 за №6506/07/15-23 про відсутність зареєстрованого за боржником морського, річкового та змішаного транспорту; лист-відповідь приватного виконавця Юхименко О. Л. від 05.07.2023 №4175 з інформацією про виконавче провадження №60620758; лист-відповідь ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» від 14.06.2023 №2416 про те, що згідно архівних даних станом на 29.12.2012 в БТІ відсутня інформація про реєстрацію за ОСОБА_1 будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Також, повідомлено, що с. Добряни не входить в зону обслуговування БТІ, а дану територію обслуговує Стрийське БТІ. З огляду на вказане направлено запит на адресу Стрийського БТІ від 16.10.2023 про надання інформації та документів щодо будь якого нерухомого майна яке було/є зареєстроване за ОСОБА_1 та зокрема, щодо об`єкта нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідь не отримано; лист Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області від 12.10.2023, яким щодо надання інформації з системи персоніфікованого обліку про страховий стаж, нараховану заробітну плату, сплачені страхові внески та розмір нарахованої пенсії ОСОБА_1 за період з 29.05.2020 по день надання відповіді на запит, зазначено, що в Реєстрі застрахованих осіб на ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 29.05.2020 по даний час інформація відсутня.
Ухвалою суду від 11.10.2023 клопотання арбітражного керуючого Білоусової Таміли Дмитрівни від 29.08.2023 р. №02-01/42 задоволено; ухвалено сплатити арбітражному керуючому Білоусові Тамілі Дмитрівні основну грошову винагороду за виконання повноважень керуючого реструктуризацією у справі №914/990/23 про неплатоспроможність ОСОБА_1 за період з 29.06.2023 р. по 29.08.2023 р. у розмірі 26 840 грн. 00 коп., за рахунок коштів, авансованих ОСОБА_1 на депозитний рахунок Господарського суду Львівської області, згідно квитанції №222 від 20.12.2022 р.
В попередньому засіданні 19.10.2023 судом розпочато розгляд кредиторських вимог заявлених до боржника.
У зв`язку з неявкою в попереднє засідання заявника кредиторської вимоги ОСОБА_7 (його представника) судом оголошено стислий зміст заяви ОСОБА_7 з вимогами до боржника.
Керуючий реструктуризацією повідомив, що заяву з кредиторськими вимогами ОСОБА_7 на суму 1 700 000,00 грн. було розглянуто, вимоги визнано повністю.
Представник боржника кредиторські вимоги ОСОБА_7 також визнає. Зазначив що про наявність такого боргу боржник вказав у заяві про відкриття провадження про неплатоспроможність.
Представник ОСОБА_2 заперечив проти кредиторських вимог ОСОБА_7 . Просить відкласти розгляд кредиторської вимоги ОСОБА_7 для надання можливості ознайомитися з матеріалами, поданими ОСОБА_7 12.10.2023 р.
Керуючий реструктуризацією, представник боржника, а також присутній в судовому засіданні представник ДПСУ в особі ГУДПС у Львівській області, залишають вирішення питання про відкладення розгляду кредиторської вимоги ОСОБА_7 на розсуд суду.
З огляду на наведене, врахувавши пояснення учасників справи, та клопотання ОСОБА_2 про відкладення розгляду кредиторської вимоги ОСОБА_7 , з метою надання ОСОБА_2 можливості ознайомитись з поданими ОСОБА_7 12.10.2023 р. матеріалами, суд дійшов висновку розгляд кредиторської вимоги ОСОБА_7 відкласти та попереднє засідання відкласти.
Керуючись ст.ст. 1, 2, 113, 122 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 12, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
УХВАЛИВ:
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://lv.arbitr.gov.ua /sud5015/.

Суддя Морозюк А.Я.