УХВАЛА

м. Київ

16.10.2023Справа № 910/21378/21
За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кійжитло" (03151, м. Київ, вул. Волинська, 60, ідентифікаційний номер 32524173)

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

Секретар судового засідання Панасюк Ю.М.

Представники учасників: згідно з протоколом судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) звернулася до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Кійжитло" () у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.12.2021 № 910/21378/21 заяву ОСОБА_1 було прийнято до розгляду, засідання призначено на 14.02.2022.

13.01.2022 до суду надійшла заява арбітражної керуючої Носенко Т.С. про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.02.2022 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Кійжитло" (03151, м. Київ, вул. Волинська, 60, ідентифікаційний номер 32524173). Визнано грошові вимоги ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кійжитло" (03151, м. Київ, вул. Волинська, 60, ідентифікаційний номер 32524173) в розмірі 451 966,75 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Кійжитло" (03151, м. Київ, вул. Волинська, 60, ідентифікаційний номер 32524173). Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення № 68617 від 20.04.2022 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Кійжитло" (03151, м. Київ, вул. Волинська, 60, ідентифікаційний номер 32524173). Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Кійжитло" (03151, м. Київ, вул. Волинська, 60, ідентифікаційний номер 32524173) арбітражну керуючу Носенко Тетяну Сергіївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1387 від 23.07.2013). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 18.04.2022.

Водночас, Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", на території України із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб.

За наведених обставин призначене на 18.04.2022 судове засідання з розгляду справи № 910/21378/21 не відбулося з об`єктивних причин, що не залежать від суду.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.04.2022 призначено розгляд справи у попередньому засіданні на 11.07.2022.

28.06.2022 до суду надійшла заява розпорядника майна про сплату основної винагороди за період з 14.02.2022 по 13.05.2022.

01.07.2022 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про визнання кредитором з грошовими вимогами на суму 1 159 418,15 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.07.2022 повідомлено Головному управлінню ДПС у м. Києві, як відокремленому підрозділу ДПС про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви. Встановлено Головному управлінню ДПС у м. Києві, як відокремленому підрозділу ДПС строк в десять днів з моменту отримання ухвали для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

11.07.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення розпорядника майна про результати розгляду заявлених грошових вимог до боржника.

Судове засідання, призначене на 11.07.2022, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.

26.07.2022 до суду надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про долучення доказів усунення недоліків, визначених ухвалою суду від 08.07.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.08.2022 заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про визнання кредитором з грошовими вимогами на суму 1 159 418,15 грн. прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні на 03.10.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.08.2022 попереднє засідання суду призначено на 03.10.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2022 відкладено попереднє засідання суду на 21.11.2022.Задовольнено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Носенко Т.С. про виплату винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражній керуючій Носенко Тетяні Сергіївні (свідоцтво арбітражного керуючого № 1387 від 23.07.2013, ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_2 ) на її рахунок № НОМЕР_3 за виконання нею повноважень розпорядника майна у справі № 910/21378/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Кійжитло" за період з 14.02.2022 по 13.05.2022 в розмірі 58000 (п`ятдесят вісім тисяч) грн.00коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, за рахунок коштів, авансованих фізичною особою ОСОБА_1 у відповідності до квитанції № 0.0. .1 від 23.12.2021 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.11.2022 відкладено попереднє засідання на 19.12.2022

Судове засідання, призначене на 19.12.2022, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.01.2023 призначено розгляд справи в попередньому засіданні на 13.03.2023.

У зв`язку з перебуванням судді Яковенко А.В. у відпустці судове засідання, призначене на 13.03.2023, не відбулось, а тому суд ухвалою від 06.03.2023 призначив судове засідання на 27.03.2023.

До Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_2 про визнання кредитором з грошовими вимогами на суму 451 817,29 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.03.2023 вказану заяву прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні на 27.03.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.03.2023 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 24.04.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.04.2023 визнано кредитором у справі № 910/21378/21 по відношенню до боржника ОСОБА_1 з грошовими вимогами на суму 533 166,75 грн., з яких: 81 200,00 грн. - вимоги першої черги, 451 966,75 грн. - вимоги четвертої черги; ОСОБА_2 з грошовими вимогами на суму 451 817,29 грн., з якої: 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 446 449,29 грн. - вимоги четвертої черги; Головне управління ДПС у м. Києві з грошовими вимогами на суму 1 164 380,15 грн., з якої: 4 962,00 грн. - вимоги першої черги, 1 050 339,89 грн. - вимоги третьої черги, 109 078,26 грн. - вимоги шостої черги. Встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 04.05.2023. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/21378/21 та призначено розгляд клопотання розпорядника майна про припинення повноважень керівника на 12.06.2023. Запропоновано ОСОБА_3 у строк до 12.06.2023 подати суду письмові пояснення щодо клопотання розпорядника майна про припинення повноважень керівника боржника.

09.05.2023 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи протоколу зборів кредиторів ТОВ "Кійжитло" № 04/05-01 від 04.05.2023.

29.05.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення по справі від ОСОБА_4

08.06.2023 до суду надійшла заява ОСОБА_1 про ухвалення додаткового рішення.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.06.2023 задоволено клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Кійжитло" арбітражної керуючої Носенко Т.С. Припинено повноваження директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Кійжитло" (03151, м. Київ, вул. Волинська, ) Козаченка Петра Ігоровича. Покладено виконання повноважень директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Кійжитло" (03151, м. Київ, вул. Волинська, ) на розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Кійжитло" арбітражну керуючу Носенко Тетяну Сергіївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1387 від 23.07.2013). Зобов`язано ОСОБА_3 протягом трьох днів передати розпоряднику майна боржника арбітражній керуючій Носенко Тетяні Сергіївні (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1387 від 23.07.2013) бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Кійжитло". Задоволено клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Носенко Т.С. № 01-03/111 від 12.06.2023. Продовжено строк процедури розпорядження майном у справі № 910/21378/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Кійжитло" та повноваження розпорядника майна арбітражної керуючої Носенко Т.С. на 170 днів до 29.11.2023. Відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 14.08.2023.

20.06.2023 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Носенко Т.С. про витребування документів № 01-03/126 від 20.06.2023.

20.06.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про витребування документів № 01-03/127 від 20.06.2023.

20.06.2023 до суду надійшло клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Кійжитло" про витребування документів № 01-03/128 від 20.06.2023.

01.08.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Носенко Т.С. про витребування документів № 01-03/146 від 26.07.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.08.2023 відмовлено Нерубенко Л.В. у задоволенні заяви про ухвалення додаткового рішення. Задоволено заяву розпорядника майна арбітражної керуючої Носенко Т.С. № 01-03/148 від 14.08.2023. Залишено без розгляду клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Кійжитло" про витребування документів № 01-03/146 від 26.07.2023. Задоволено клопотання розпорядника майна про витребування документів від 20.06.2023 № 01-03/126, № 01-03/127 та № 01-03/128. Відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 16.10.2023.

29.09.2023 до суду надійшов ряд клопотань розпорядника майна про витребування доказів, а саме: № № 01-03/184, 01-03/181, 01-03/185, 01-03/182, 01-03/183, 01-03/180.

13.10.2023 до Господарського суду м. Києва надійшли клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Носенко Т.С. про витребування доказів, а саме: № № 01-03/206, 01-03/204, 01-03/205, 01-03/212, 01-03/209, 01-03/208, 01-03/207, 01-03/210, 01-03/211.

У судове засідання, призначене на 16.10.2023, з`явилися представники учасників провадження у справі.

Дослідивши 15 клопотань розпорядника майна арбітражної керуючої Носенко Т.С. про витребування доказів, які надійшли до суду 29.09.2023 та 13.10.2023, судом встановлено наступне.

Так, на підставі рішення Київської міської ради від 18.03.2004 № 125/1335 ТОВ "Кійжитло" передано земельну ділянку в оренду на 25 років для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку терасного типу з підземним паркінгом та дитячим майданчиком (договір оренди зареєстрований 11.05.2005 № 72-6-00278).

Згідно з умовами договору земельна ділянка має наступні характеристики: кадастровий номер: :72:337:0009, місце розташування-вул. Кіровоградська, 70 (нова назва - вул. Володимира Брожка) у Солом`янському р-ні м. Києва, площа - 0,0169 га.

На підставі рішення Київської міської ради від 16.03.2006 № 253/3344 між Київською міською радою та ТОВ "Кійжитло" укладено договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, який зареєстрований № 72-6-00409 від 30.03.2007.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 23.08.2007 у справі № 3/397 визнано укладеною угоду про внесення змін до вказаного договору.

На підтвердження цього 05.04.2023 від Департаменту земельних ресурсів Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на запит № 01-03/68 від 23.03.2023 розпорядника майна надійшла відповідь № 05716-4117 від 31.03.2023 із долученими документами.

У подальшому розпорядником майна виявлено, що між ТОВ "Кійжитло" та ТОВ "Сіті-Девелопмент" (код ЄДРПОУ - 34817336) укладено договір № 01-19/07-12 від 19.07.2012 про часткову участь у будівництві.

Відповідно до умов цього Договору ТОВ "Кійжитло" передало на користь ТОВ "Сіті-Девелопмент" всі функції замовника будівництва на земельній ділянці площею 1,0169 га з кадастровим № :72:337:0009, за адресою м. Київ, вул. Кіровоградська, 70 (нова назва - вул. Володимира Брожка) (розділ 2 Договору).

За цим Договором сторони домовилися, що всі розрахунки між сторонами за цим Договором виконуються шляхом отримання майнових прав на свої частки Об`єкту відповідно до Протоколу розподілу площ в Об`єкті, якщо інше не передбачено Договором (п. 6.7 Договору).

Також, за п. 4.2.1 цього Договору ТОВ "Кійжитло" має право отримувати від ТОВ "Сіті-Девелопмент", а останній зобов`язаний забезпечувати отримання ТОВ "Кійжитло" (п. 4.3.26 Договору):

- звітність про вартість виконаних робіт по будівництву;

- доступ до первинних документів, що відображають кількість відчужуваних майнових прав в сумах та квадратних метрах;

- щомісячно отримувати довідки про кошти залучені від третіх осіб при продажу частин об`єкту;

- надавати доступ до банківської виписки з поточних рахунків та/або каси підприємства, що надійшли від інвесторів.

22.03.2023 до Державної інспекції архітектури та містобудування України відправлено запит вих. № 01-03/59 від 22.03.2023 про надання документів (за період з 01.01.2005 по дату звернення), що стосуються будівництва об`єкта - ЖК "Совські ставки" на земельній ділянці розташованій по вул. Володимира Брожка (колишня Кіровоградська), 70, кадастровий номер - :72:337:0009 у Солом`янському районі міста Києва, де замовником та/або генпідрядником та/або підрядником виступали: ТОВ "Кійжитло" (ідентифікаційний код 32524173) та/або ТОВ "Сіті-Девелопмент" (ідентифікаційний код 34817336) та/або ТОВ "Совки-Інвест" (ідентифікаційний код 40865199) та/або ТОВ "Компанія Глобал Трейд" (ідентифікаційний код 38463855) та/або інші особи.

10.04.2023 від Державної інспекції архітектури та містобудування України надійшла відповідь вих. № 2524/04/13-23 від 31.03.2023, відповідно до якої повідомлено про видачу декларацій про початок проведення робіт:

- ТОВ "Кійжитло"-КВ35 від 05.03.2013;

- ТОВ "Сіті-Девелопмент" - КВ58 від 08.05.2014,

а також, повідомлено про відмови у наданні дозволів ТОВ "Сіті-Девелопмент": У87 від 04.08.2015 та ІУ28 від 08.10.2015.

У свою чергу, з Єдиного державного реєстру судових рішень, з інформації отриманої в мережі інтернет, а також з отриманої інформації від інвесторів, які купували майбутні квартири в ЖК "Совські ставки", стало відомо, що до участі в будівництві за цим Договором було залучено ТОВ "Совки-Інвест" (код ЄДРПОУ - 40865199), яке виступало також продавцем площ в цьому Об`єкті як власником прав на них.

22.03.2023 розпорядником майна направлено до Головного управління ДПС у м. Києві запит вих. № 01 -03/64 від 22.03.203 про надання інформації про поточні рахунки ТОВ "Сіті-Девелопмент" (ідентифікаційний код 34817336), ТОВ "Совки-Інвест" (ідентифікаційний код 40865199) в банківських установах за період з 01.01.2012 по дату отримання запиту, а саме: вказати назва банку, номер рахунку, дату відкриття та дату закриття (якщо він був закритий).

10.04.2023 від Головного управління ДПС у м. Києві надійшла відповідь вих. № 25450/6/26-15-12-01-07 від 04.04.2023, відповідно до якої повідомлено, що розпоряднику майна не можуть надати таку інформацію, оскільки розпорядник майна Носенко Тетяна не є керівником чи іншою особою, яка може вчиняти дії від імені ТОВ "Сіті-Девелопмент" (ідентифікаційний код 34817336), ТОВ "Совки-Інвест" (ідентифікаційний код 40865199), а інформацію яка запитується належить до інформації з обмеженим доступом.

09.06.2023 до ТОВ "Сіті-Девелопмент" розпорядником майна відправлено запит вих. № 01-03/109 від 09.06.2023 про надання копій документів про підтвердження виконання умов Договору № 01-19/07-12 від 19.07.2012 про часткову участь у будівництві, про відчуження площ Об`єкта будівництва та інші документи, а також про надання договору № 01-19/07-12 від 19.07.2012 про часткову участь у будівництві з усіма додатками та додатковими угодами до нього, однак відповіді отримано не було.

13.06.2023 розпорядником майна направлено ТОВ "Совки-Інвест" запит вих. № 01-03/112 від 13.06.2023 про надання копій документів про підтвердження виконання умов Договору № 01-19/07-12 від 19.07.2012 про часткову участь у будівництві, про відчуження площ Об`єкта будівництва та інші документи, а також про надання документів, на підставі яких ТОВ "Совки-Інвест" приймало (приймає) участь у будівництві, однак відповіді на вказаний запит розпорядником майна отримано не було.

Матеріалами справи підтверджується, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Совки-Інвест» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Сіті-Девелопмент» вимог ухвали від 14.08.2023 в частині витребування документів виконано не було у зв`язку з чим розпорядник майна не має змоги провести повну інвентаризацію активів та пасивів Товариства з обмеженою відповідальністю «Кійжитло» шляхом аналізу документів фінансової та господарської діяльності третіх осіб - Товариства з обмеженою відповідальністю «Совки-Інвест» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Девелопмент».

З огляду на зазначені обставини, розпорядник майна зверталася із відповідними запитами про надання інформації та документів стосовно господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Девелопмент» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Совки-Інвест» до приватних нотаріусів, Головного управління ДПС у м. Києві, ТОВ «Компанія Глобал Трейд», АТ «Укрсиббанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Відповідно до ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).

Частиною 3 статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що розпорядник майна зобов`язаний розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства; повідомляти правоохоронні органи у разі виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій з майном боржника; скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань; подавати відомості (інформацію), необхідні для ведення Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

З огляду на те, що запитувана розпорядником майна інформація та документи необхідні арбітражній керуючій Носенко Т.С. у тому числі для визначення фінансово-господарського стану боржника та подальшого його аналізу, суд задовольняє клопотання розпорядника майна про витребування доказів від 29.09.2023 № № 01-03/184, 01-03/181, 01-03/185, 01-03/182, 01-03/183, 01-03/180 та від 13.10.2023 № № 01-03/206, 01-03/204, 01-03/205, 01-03/212, 01-03/209, 01-03/208, 01-03/207, 01-03/210, 01-03/211.

При цьому, господарський суд звертає увагу приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу Скринника С.М., Вдовиченко Н.О., Тімонова Є.І., Кирик О.А., Ляхар О.М., Басенко К.О., Головного управління ДПС у м. Києві, Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Глобал Трейд», Акціонерного товариства «Укрсиббанк», Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Враховуючи необхідність отримання додаткових доказів відповідно до задоволених клопотань розпорядника майна про їх витребування, з огляду на те, що розпорядник майна продовжує вживати заходи для аналізу фінансово-господарського стану боржника задля подальшого розгляду зборами кредиторів ТОВ "Кійжитло" звіту розпорядника майна та прийняття рішення щодо подальшої процедури у справі про банкрутство, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи у підсумковому засіданні.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 216, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання розпорядника майна про витребування доказів від 29.09.2023 № № 01-03/184, 01-03/181, 01-03/185, 01-03/182, 01-03/183, 01-03/180 та від 13.10.2023 № № 01-03/206, 01-03/204, 01-03/205, 01-03/212, 01-03/209, 01-03/208, 01-03/207, 01-03/210, 01-03/211.

2. Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Скринника Сергія Миколайовича (01103, м. Київ, вул. Німанська, 10, офіс 25):

- належним чином засвідчені копії всіх попередніх договорів купівлі-продажу квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві, стороною (продавцем яких є ТОВ «Сіті-Девелопмент» (код СДРПОУ 34817336), посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скринником Сергієм Миколайовичем, у тому числі, - додатки та додаткові угоди до цих попередніх договорів купівлі-продажу за період з 19.07.2012 року по теперішній час;

- належним чином засвідчені копії інших договорів, додатків та додаткових угод до них щодо квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві за період з 19.07.2012 року по по теперішній час, серед яких можуть бути: договори про внесення змін до попередніх договорів купівлі-продажу; договори про зміну сторін у зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про відступлення права вимоги зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про забезпечення виконання зобов`язань за попереднім договорами купівлі-продажу; та інші.

- належним чином засвідчені копії всіх попередніх договорів купівлі-продажу квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві, стороною (продавцем) яких є ТОВ «Совки-Інвест» (код СДРПОУ 40865199), посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скринником Сергієм Миколайовичем, у тому числі, - додатки та додаткові угоди до цих попередніх договорів купівлі-продажу за період з 30.09.2016 року по по теперішній час;

- належним чином засвідчені копії інших договорів, додатків та додаткових угод до них щодо квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві за період з 30.09.2016 року по по теперішній час, серед яких можуть бути: договори про внесення змін до попередніх договорів купівлі-продажу; договори про зміну сторін у зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про відступлення права вимоги зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про забезпечення виконання зобов`язань за попереднім договорами купівлі-продажу; та інші.

3. Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Вдовиченко Наталії Олександрівни ( АДРЕСА_2 ):

- належним чином засвідчені копії всіх попередніх договорів купівлі-продажу квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві, стороною (продавцем) яких є ТОВ «Сіті-Девелопмент» ()

посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Вдовиченко Наталією Олександрівною, у тому числі, - додатки та додаткові угоди до цих попередніх договорів купівлі-продажу за період з 19.07.2012 року по теперішній час;

- належним чином засвідчені копії інших договорів, додатків та додаткових угод до них щодо квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві за період з 19.07.2012 року по теперішній час, серед яких можуть бути: договори про внесення змін до попередніх договорів купівлі-продажу; договори про зміну сторін у зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про відступлення права вимоги зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про забезпечення виконання зобов`язань за попереднім договорами купівлі-продажу; та інші.

- належним чином засвідчені копії всіх попередніх договорів купівлі-продажу квартир (иежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві, стороною (продавцем) яких с ТОВ «Совки-Інвест» (), посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Вдовиченко Наталією Олександрівною, у тому числі, - додатки та додаткові угоди до цих попередніх договорів купівлі-продажу за період з 30.09.2016 року по теперішній час;

- належним чином засвідчені копії інших договорів, додатків та додаткових угод до них щодо квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві за період з 30.09.2016 року по теперішній час, серед яких можуть бути: договори про внесення змін до попередніх договорів купівлі-продажу; договори про зміну сторін у зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про відступлення права вимоги зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про забезпечення виконання зобов`язань за попереднім договорами купівлі-продажу; та інші.

4. Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Тімонова Євгенія Ігоровича (Литовський проспект, 6-а, приміщення 217, м. Київ, 04202; свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 7093 від 17.10.2008 року):

- належним чином засвідчені копії всіх попередніх договорів купівлі-продажу квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві, стороною (продавцем) яких є ТОВ «Сіті-Девелопмент» (кол ЄЛРПОУ 34817336), посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тімоновим Євгенієм Ігоровичем, у тому числі, - додатки та додаткові угоди до цих попередніх договорів купівлі-продажу за період з 19.07.2012 року по теперішній час;

- належним чином засвідчені копії інших договорів, додатків та додаткових угод до них щодо квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві за період з 19.07.2012 року по теперішній час, серед яких можуть бути: договори про внесення змін до попередніх договорів купівлі-продажу; договори про зміну сторін у зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про відступлення права вимоги зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про забезпечення виконання зобов`язань за попереднім договорами купівлі-продажу; та інші.

- належним чином засвідчені копії всіх попередніх договорів купівлі-продажу квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві, стороною (продавцем) яких є ТОВ «Совки-Інвест» (), посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тімоновим Євгенієм Ігоровичем, у тому числі, - додатки та додаткові угоди до цих попередніх договорів купівлі-продажу за період з 30.09.2016 року по теперішній час;

- належним чином засвідчені копії інших договорів, додатків та додаткових угод до них щодо квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві за період з 30.09.2016 року по теперішній час, серед яких можуть бути: договори про внесення змін до попередніх договорів купівлі-продажу; договори про зміну сторін у зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про відступлення права вимоги зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про забезпечення виконання зобов`язань за попереднім договорами купівлі-продажу; та інші.

5. Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кирик Ольги Анатоліївни (Вул. Саксаганського, 112, прим. 1-5, м. Київ, 01032):

- належним чином засвідчені копії всіх попередніх договорів купівлі-продажу квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві, стороною (продавцем) яких є ТОВ «Сіті-Девелопмент» ()

посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кирик Ольгою Анатоліївною, у тому числі, - додатки та додаткові угоди до цих попередніх договорів купівлі-продажу за період з 19.07.2012 року по теперішній час;

- належним чином засвідчені копії інших договорів, додатків та додаткових угод до них щодо квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві за період з 19.07.2012 року по теперішній час, серед яких можуть бути: договори про внесення змін до попередніх договорів купівлі-продажу; договори про зміну сторін у зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про відступлення права вимоги зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про забезпечення виконання зобов`язань за попереднім договорами купівлі-продажу; та інші.

- належним чином засвідчені копії всіх попередніх договорів купівлі-продажу квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві, стороною (продавцем) яких є ТОВ «Совки-Інвест» (), посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кирик Ольгою Анатоліївною, у тому числі, - додатки та додаткові угоди до цих попередніх договорів купівлі-продажу за період з 30.09.2016 року по теперішній час;

- належним чином засвідчені копії інших договорів, додатків та додаткових угод до них щодо квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві за період з 30.09.2016 року по теперішній час, серед яких можуть бути: договори про внесення змін до попередніх договорів купівлі-продажу; договори про зміну сторін у зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про відступлення права вимоги зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про забезпечення виконання зобов`язань за попереднім договорами купівлі-продажу; та інші.

6. Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Ляхар Олени Михайлівни (Проспект Героїв Сталінграда, буд. 11, оф. 20, м. Київ, 04210):

- належним чином засвідчені копії всіх попередніх договорів купівлі-продажу квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві, стороною (продавцем) яких є ТОВ «Сіті-Девелопмент» (), посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ляхар Оленою Михайлівною, у тому числі, - додатки та додаткові угоди до цих попередніх договорів купівлі-продажу за період з 19.07.2012 року по теперішній час;

- належним чином засвідчені копії інших договорів, додатків та додаткових угод до них щодо квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві за період з 19.07.2012 року по теперішній час, серед яких можуть бути: договори про внесення змін до попередніх договорів купівлі-продажу; договори про зміну сторін у зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про відступлення права вимоги зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про забезпечення виконання зобов`язань за попереднім договорами купівлі-продажу; та інші.

- належним чином засвідчені копії всіх попередніх договорів купівлі-продажу квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві, стороною (продавцем) яких є ТОВ «Совки-Інвест» (), посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ляхар Оленою Михайлівною, у тому числі, - додатки та додаткові угоди до цих попередніх договорів купівлі-продажу за період з 30.09.2016 року по теперішній час;

- належним чином засвідчені копії інших договорів, додатків та додаткових угод до них щодо квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві за період з 30.09.2016 року по теперішній час, серед яких можуть бути: договори про внесення змін до попередніх договорів купівлі-продажу; договори про зміну сторін у зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про відступлення права вимоги зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про забезпечення виконання зобов`язань за попереднім договорами купівлі-продажу; та інші.

7. Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Басенко Катерини Олександрівни ( АДРЕСА_3 ):

- належним чином засвідчені копії всіх попередніх договорів купівлі-продажу квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві, стороною (продавцем) яких є ТОВ «Сіті-Девелопмент» (), посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Басенко Катериною Олександрівною, у тому числі, - додатки та додаткові угоди до цих попередніх договорів купівлі-продажу за період з 19.07.2012 року по теперішній час;

- належним чином засвідчені копії інших договорів, додатків та додаткових угод до них щодо квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві за період з 19.07.2012 року по теперішній час, серед яких можуть бути: договори про внесення змін до попередніх договорів купівлі-продажу; договори про зміну сторін у зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про відступлення права вимоги зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про забезпечення виконання зобов`язань за попереднім договорами купівлі-продажу; та інші.

- належним чином засвідчені копії всіх попередніх договорів купівлі-продажу квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві, стороною (продавцем) яких е ТОВ «Совки-Інвест» (), посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Басенко Катериною Олександрівною, у тому числі, - додатки та додаткові угоди до цих попередніх договорів купівлі-продажу за період з 30.09.2016 року по теперішній час;

- належним чином засвідчені копії інших договорів, додатків та додаткових угод до них щодо квартир (нежитлових приміщень) у житловому будинку № 70 по вулиці Кіровоградська (нова назва - Володимира Брожка) у місті Києві за період з 30.09.2016 року по теперішній час, серед яких можуть бути: договори про внесення змін до попередніх договорів купівлі-продажу; договори про зміну сторін у зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про відступлення права вимоги зобов`язанні за попередніми договорами купівлі-продажу; договори про забезпечення виконання зобов`язань за попереднім договорами купівлі-продажу; та інші.

8. Витребувати у Головного управління Державної податкової служби у місті Києві (код згідно з ЄДРПОУ ВП: 44116011, вул. Шолуденка, 33/19, м. Київ, 04116):

- інформацію про всі податкові перевірки проведені відносно TOB «СІТІ- ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код 34817336) за період з 19.07.2012 (дата укладення Договору № 01-19/07-12 від 19.07.2012 про часткову участь у будівництві) по теперішній час;

- матеріали податкових перевірок відносно ТОВ «СІТІ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код 34817336) в разі їх проведення за період з 19.07.2012 (дата укладення Договору № 01-19/07-12 від 19.07.2012 про часткову участь у будівництві) по теперішній час.

- інформацію про всі податкові перевірки проведені відносно ТОВ «Совки-Інвест» () за період з 30.09.2016 (дата внесення запису до ЄДР ЮО про державну реєстрацію ТОВ «Совки-Інвест») по теперішній час;

- матеріали податкових перевірок відносно ТОВ «Совки-Інвест» () в разі їх проведення за період з 30.09.2016 (дата внесення запису до ЄДР ЮО про державну реєстрацію ТОВ «Совки-Інвест») по теперішній час.

- інформацію про перелік контрагентів та інформацію та/або документи на підставі яких правочинів у них виникли правовідносини з ТОВ «Сіті-Девелопмент» () за період з 19.07.2012 (дата укладення Договору № 01-19/07-12 від 19.07.2012 про часткову участь у будівництві) по теперішній час;

- податкові накладні (у т.ч. заблоковані, а також, документи, які подавались для розблокування податкових накладних), реєстри податкових накладних, будь-які інші документи (у т.ч. первинні документи: договори, акти приймання-передачі послуг, тощо), що вказують на проведення господарських ПДВ-операцій TOB «СІТІ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» () за період з 19.07.2012 (дата укладення Договору № 01-19/07-12 від 19.07.2012 про часткову участь у будівництві) по теперішній час;

- інформацію про перелік контрагентів та інформацію та/або документи на підставі яких правочинів у них виникли правовідносини ТОВ «Совки-Інвест»

() за період з 30.09.2016 (дата внесення запису до ЄДР ЮО про державну реєстрацію ТОВ «Совки-Інвест») по теперішній час;

- податкові накладні (у т.ч. заблоковані, а також, документи, які подавались для розблокування податкових накладних), реєстри податкових накладних, будь-які інші документи (у т.ч. первинні документи: договори, акти приймання-передачі послуг, тощо), що вказують на проведення господарських ПДВ-операцій ТОВ «СОВКИ-ІНВЕСТ» () за період з 30.09.2016 (дата внесення запису до ЄДР ЮО про державну реєстрацію ТОВ «Совки-Інвест») по теперішній час;

- податкові накладні (у т.ч. заблоковані, а також, документи, які подавались для розблокування податкових накладних), реєстри податкових накладних, будь-які інші документи (у т.ч. первинні документи: договори, акти приймання-передачі послуг, тощо), що вказують на проведення господарських ПДВ-операцій ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ ТРЕЙД» () з його контрагентами за період за період з 19.07.2012_(дата укладення Договору № 01-19/07-12 від 19.07.2012 про часткову участь у будівництві) по теперішній час.

9. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 38463855; вул. Миколи Шпака, 3, м. Київ, 03113):

- належними чином завірені копії підтверджуючих документів (у т.ч. договори, з усіма додатками, додатковими угодами до них, актами, видатковими накладними, бухгалтерською, податковою та іншою звітністю, іншими первинними документами), на підставі яких ТОВ «Компанія Глобал Трейд» (ідентифікаційний код 38463855) приймало участь у будівництві житлового будинку терасного типу з підземним паркінгом та дитячим майданчиком на вул. Кіровоградська, 70 у Солом`янському районі міста Києва (Житловий комплекс «Совські ставки»).

- належними чином завірені копії підтверджуючих документів (у т.ч. договори, з усіма додатками, додатковими угодами до них, актами, видатковими накладними, бухгалтерською, податковою та іншою звітністю, іншими первинними документами), які підтверджують виконання зобов`язань ТОВ «Компанія Глобал Трейд» (ідентифікаційний код 38463855) за договором (договорами) підряду про участь у будівництві житлового будинку терасного типу з підземним паркінгом та дитячим майданчиком на вул. Кіровоградська, 70 у Солом`янському районі міста Києва (ЖК «Совські ставки»); належними чином завірені копії документів (у т.ч. договори, з усіма додатками, додатковими угодами до них, актами, видатковими накладними, бухгалтерською, податковою та іншою звітністю, іншими первинними документами) стороною в яких є ТОВ «КІЙЖИТЛО».

10. Витребувати у Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (ідентифікаційний код 09807750; Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12):

- Банківську виписку про рух коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_4 відкритого для ТОВ "Совки-Інвест" (ідентифікаційний код 40865199), яка має містити наступні відомості: дата операції, сума операції, код/номер контрагента, назва/найменування/ім`я контрагента, призначення платежу, за період з 15.03.2017 (дата відкриття рахунку) по 10.03.2020 (дата закриття рахунку).

- Банківську виписку про рух коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_5 відкритого для ТОВ "Совки-Інвест" (ідентифікаційний код 40865199), яка має містити наступні відомості: дата операції, сума операції, код/номер контрагента, назва/найменування/ім`я контрагента, призначення платежу, за період з 10.11.2018 (дата відкриття рахунку) по 01.06.2021 (дата закриття рахунку).

- Банківську виписку про рух коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_6 відкритого для ТОВ "Совки-Інвест" (ідентифікаційний код 40865199), яка має містити наступні відомості: дата операції, сума операції, код/номер контрагента, назва/найменування/ім`я контрагента, призначення платежу, за період з 15.03.2017 (дата відкриття рахунку) по 06.03.2020 (дата закриття рахунку).

- Банківську виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 відкритого для ТОВ "Совки-Інвест" (ідентифікаційний код 40865199), яка має містити наступні відомості: дата операції, сума операції, код/номер контрагента, назва/найменування/ім`я контрагента, призначення платежу, за період з 22.03.2017 (дата відкриття рахунків) по 13.11.2018 (дата закриття рахунку).

- Банківську виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 відкритого для ТОВ "Сіті-Девелопмент" (ідентифікаційний код 34817336), яка має містити наступні відомості: дата операції, сума операції, код/номер контрагента, назва/найменування/ім`я контрагента, призначення платежу, за період з 07.09.2012 (дата відкриття рахунків) по 12.04.2018 (дата закриття рахунку).

- Банківську виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 відкритого для ТОВ "Сіті-Девелопмент" (ідентифікаційний код 34817336), яка має містити наступні відомості: дата операції, сума операції, код/номер контрагента, назва/найменування/ім`я контрагента, призначення платежу, за період з 07.09.2012 (дата відкриття рахунків) по 12.04.2018 (дата закриття рахунку).

11. Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «ІІРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код 14360570; Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок ІД):

- Банківську виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 відкритого для ТОВ «Сіті-Девелопмент» (ідентифікаційний код 34817336), яка має містити наступні відомості: дата операції, сума операції, код/номер контрагента, назва/найменування/ім`я контрагента, призначення платежу, за період з 09.11.2016 (дата відкриття рахунків) по 30.01.2019 (дата закриття рахунку).

- Банківську виписку про рух коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_11 відкритого для ТОВ «Сіті-Девелопмент» (ідентифікаційний код 34817336), яка має містити наступні відомості: дата операції, сума операції, код/номер контрагента, назва/найменування/ім`я контрагента, призначення платежу, за період з 09.11.2016 (дата відкриття рахунків) по 15.06.2020 (дата закриття рахунку).

- Банківську виписку про рух коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_12 відкритого для ТОВ «Сіті-Девелопмент» (ідентифікаційний код 34817336), яка має містити наступні відомості: дата операції, сума операції, код/номер контрагента, назва/найменування/ім`я контрагента, призначення платежу, за період з 01.06.2020 (дата відкриття рахунків) по 04.08.2023 (дата закриття рахунку).

12. Витребувати у Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ідентифікаційний код 14305909; Україна, 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4а:

- Банківську виписку про рух коштів по рахунку № IBAN НОМЕР_13 відкритого для ТОВ «Сіті-Девелопмент» (ідентифікаційний код 34817336), яка має містити наступні відомості: дата операції, сума операції, код/номер контрагента, назва/найменування/ім`я контрагента, призначення платежу, за період з 19.07.2012 (дата укладення Договору № 01-19/07- 12 від 19.07.2012 про часткову участь у будівництві) по теперішній час.

- Банківську виписку про рух коштів по рахунку № IBAN НОМЕР_14 відкритого для ТОВ «Сіті-Девелопмент» (ідентифікаційний код 34817336), яка має містити наступні відомості: дата операції, сума операції, код/номер контрагента, назва/найменування/ім`я контрагента, призначення платежу, за період з 19.07.2012 (дата укладення Договору № 01-19/07- 12 від 19.07.2012 про часткову участь у будівництві) по теперішній час.

13. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ідентифікаційний код 21708016; Україна, 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 17) як ліквідатора Публічного акціонерного товариства «Банк «Національні Інвестиції» (ідентифікаційний код 20017340; Україна, 01601, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 54) та Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (ідентифікаційний код 09807856; Україна, 04050, місто Київ, вулиця Артема, будинок 60):

- Банківську виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_15 відкритого для ТОВ «Сіті-Девелопмент» (ідентифікаційний код 34817336), яка має містити наступні відомості: дата операції, сума операції, код/номер контрагента, назва/найменування/ім`я контрагента, призначення платежу, за період з 05.06.2014 (дата відкриття рахунків) по 23.02.2016 (дата закриття рахунку).

- Банківську виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_16 відкритого для ТОВ «Сіті-Девелопмент» (ідентифікаційний код 34817336), яка має містити наступні відомості: дата операції, сума операції, код/номер контрагента, назва/найменування/ім`я контрагента, призначення платежу, за період з 11.07.2014 (дата відкриття рахунків) по 26.04.2016 (дата закриття рахунку).

14. Встановити приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу Скриннику С.М., Вдовиченко Н.О., Тімонову Є.І., Кирик О.А., Ляхар О.М., Басенко К.О., Головному управлінню ДПС у м. Києві, Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія Глобал Трейд», Акціонерному товариству «Укрсиббанк», Акціонерному товариству Комерційний банк «Приватбанк», Акціонерному товариству «Райффайзен Банк» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб строк для надання витребуваних документів до 24.11.2023 (включно).

15. Відкласти розгляд справи у підсумковому засіданні на 18.12.23 о 11:50 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 3.

16. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, а також приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу Скриннику С.М., Вдовиченко Н.О., Тімонову Є.І., Кирик О.А., Ляхар О.М., Басенко К.О., Головному управлінню ДПС у м. Києві, ТОВ «Компанія Глобал Трейд», АТ «Укрсиббанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для виконання.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 20.10.2023

Суддя А.В. Яковенко