УХВАЛА

м. Київ

25.10.2023Справа № 910/14601/23

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінлайн ЛТД"

до Міністерства юстиції України

про визнання незаконним та скасування в частині наказу, скасувати в ЄДРЮОФОПГФ "скасування реєстраційної дії" та зобов`язати поновити відомості

Суддя Сташків Р.Б.

Секретар судового засідання Гарашко Т.В.

Представники сторін:

від позивача - Просенюк С.М.,

від відповідача - не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передано указаний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінлайн ЛТД" (далі - позивач) до Міністерства юстиції України (далі - відповідач) у якому позивач просить суд:

- визнати Наказ Міністерства юстиції України від 02.05.2023 №1562/5 "Про задоволення скарги" незаконним та скасувати його в частині пункту 2 щодо скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 31.01.2023 №008037092 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНЛАЙН ЛТД" (ідентифікаційний код юридичної особи 41052049) проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною та пункту 6 в частині виконання вказаного пункту 2 наказу;

- скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 02.05.2023 №010037092 "Скасування реєстраційної дії" проведено Книжник А.О. , Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНЛАЙН ЛТД" (ідентифікаційний код юридичної особи 41052049);

- зобов`язати Міністерство юстиції України поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 31.01.2023 №008037092 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНЛАЙН ЛТД" (ідентифікаційний код юридичної особи 41052049) проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною.

Позивач обґрунтовуючи заявлений позов зазначає, що відповідач порушив процедуру прийняття оскаржуваного наказу та істотно порушив права позивача.

Ухвалою суду від 28.09.2023 відкрито провадження у справі №910/14601/23 за вказаними вище позовними вимогами, розгляд справи здійснюється за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 15.11.2023.

18.10.2023 позивачем було подано заяву про залучення третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Смарт Холдинг (Санайпрус) ЛТД, приватного нотаріуса КМНО Смірнову Аллу Сергіївну, та на стороні відповідача - Службу безпеки України.

Свою заяву позивач обґрунтовує тим, що рішення у даній справі зачіпає права та обов`язки вказаних третіх осіб, оскільки оскаржуваним наказом Міністерства юстиції України скасовано реєстраційні дії, які вчинені приватним нотаріусом КМНО Смірновою Аллою Сергіївною, щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників позивача, які одночасно є кінцевими бенефіціарними власниками для компанії СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД. Визначені у позовній заяві кінцеві бенефіціарні власники це фізичні особи, громадяни Республіки Кіпр, які здійснюють вирішальний вплив на діяльність як позивача, так і СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД, що є нерозривно пов`язаними в структурі власності та документально підтвердженою системою взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними у чіткому дотриманні вимог норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

На думку позивача оскаржуваний наказ ставить під сумнів легітимність зазначення позивачем законних кінцевих бенефіціарних власників як відносно себе, так і СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД.

Крім того, позивач каже, що оскільки оскаржуваним наказом відповідача було задоволено скаргу Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 10.04.2023 за №5/7/1/2-9056, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.04.2023 за № СК-1300-23, вбачається за доцільне залучення до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Службу безпеки України.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

У судовому засіданні 25.10.2023 за наслідками розгляду поданої позивачем заяви про залучення третіх осіб, вважає її обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню, оскільки прийняте рішення у даній справі матиме вплив на права та обов`язки відповідних осіб.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадку залучення до участі або вступу у справу третьої особи.

Керуючись ст.50, ст. 183, ст. 234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінлайн ЛТД" про залучення третіх осіб.

Залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Смарт Холдинг (Санайпрус) ЛТД (Зінас Кантер енд Орігенус , Лімасол, Республіка Кіпр; адреса для листування: вул. Ігорівська, 7, літ.А, кімн. 304, м. Київ, 04070 ) та Приватного нотаріуса КМНО Смірнову Аллу Сергіївну (вул. Володимирська, 89, приміщення №108, м. Київ, 01033).

Залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Службу безпеки України (вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01061).

Зобов`язати позивача та відповідача направити третім особам копію позовної заяви з додатками та копію відзиву на позов з додатками, докази чого надати суду.

Встановити третім особам строк для подання до суду пояснень по суті спору до 14.11.2023, копію яких направити іншим учасникам справи, докази чого надати суду.

Відкласти підготовче судове засідання на 15.11.23 о 15:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 17 .

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Р.Б. Сташків