УХВАЛА

м. Київ

18.10.2023Справа № 910/3559/21
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімреактив"

Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс"

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники:

ліквідатор: Ткачук О.В.;

присутній: Горобець Р.В.

Дорошенко О.Б.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хімреактив" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.03.2021 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 24.03.21; запропоновано заявнику та боржнику надати суду додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; запропоновано боржнику до дати проведення підготовчого засідання надати суду та заявнику відзив з урахуванням ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства.

23.03.2021 від арбітражного керуючого Потупало Н.І. надійшло клопотання про відкладення розгляду заяви.

23.03.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" надійшла заява про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.03.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" прийнято до розгляду та приєднано її для одночасного розгляду із заявою Товариство з обмеженою відповідальністю "Хімреактив" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс"; запропоновано заявникам та боржнику надати суду додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; запропоновано боржнику до дати проведення підготовчого засідання надати суду та заявникам відзиви з урахуванням ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства; відкладено підготовче засідання суду на 07.04.2021.

07.04.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" надійшли заперечення на заяву Товариство з обмеженою відповідальністю "Хімреактив" про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.04.2021 відкрито провадження у справі № 910/3559/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс"; визнано вимоги кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімреактив" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" на загальну суму 3 309 717,00 грн; визнано вимоги кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" на загальну суму 197 012 091,67 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника з 07.04.2021; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" з 07.04.2021; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Бандуристого Руслана Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 22.06.2017 № 1793); встановлено розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Бандуристому Руслану Сергійовичу розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів авансованих заявником на депозитний рахунок господарського суду; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду не пізніше 20.05.2021 відомості про результати розгляду вимог кредиторів боржника; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 07.06.2021 організувати та провести інвентаризацію майна боржника; оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" (01010, м. Київ, вул. Мазепи, 11Б, ) у встановленому законодавством порядку; заборонено боржнику та власнику майна (органу уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації боржника, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; призначено попереднє засідання суду у справі на 09.06.21.

14.04.2021 від Приватного акціонерного товариства "Росава" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2021 повідомлено Приватне акціонерне товариство "Росава" про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна; встановлено Приватному акціонерному товариству "Росава" строк до 01.05.2021 для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

20.04.2021 від ліквідатора Приватного акціонерного товариства "Росава" надійшла заява про усунення недоліків заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.04.2021 призначено до розгляду заяву Приватного акціонерного товариства "Росава" з грошовими вимогами до боржника на 09.06.2021; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду письмові пояснення щодо розгляду вимог кредиторів.

05.05.2021 від боржника надійшло клопотання про витребування доказів.

07.05.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріал констракшн" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

07.05.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Газотурбінні технології" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

07.05.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "УАУ" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

07.05.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжгалузева машинобудівна корпорація" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

07.05.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріел Пауер Сеплай" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

07.05.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Феррекспо" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

07.05.2021 від Приватного акціонерного товариства "Акціонерна страхова компанія "Омега" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 1.05.2021 призначено до розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріал констракшн", Товариства з обмеженою відповідальністю "Газотурбінні технології", Товариства з обмеженою відповідальністю "УАУ", Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжгалузева машинобудівна корпорація", Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріел Пауер Сеплай", Товариства з обмеженою відповідальністю "Феррекспо", Приватного акціонерного товариства "Акціонерна страхова компанія "Омега" з грошовими вимогами до боржника на 09.06.2021; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду письмові пояснення щодо розгляду вимог кредиторів.

11.05.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Феррекспо" надійшли документи по справі.

11.05.2021 від ПАТ "АвтоКрАЗ" надійшли доповнення до заяви про визнання грошових вимог до боржника.

11.05.2021 від ПАТ "АвтоКрАЗ" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

11.05.2021 від ТОВ "Оптіма Факторинг" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

11.05.2021 від Компанії з обмеженою відповідальністю "Frold Project Limited" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

11.05.2021 від Головного управління ДПС у м. Києві надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.05.2021 призначено до розгляду заяви ПАТ "АвтоКрАЗ", ТОВ "Оптіма Факторинг", Компанії з обмеженою відповідальністю "Frold Project Limited" з грошовими вимогами до боржника на 09.06.2021; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду письмові пояснення щодо розгляду вимог кредиторів; повідомлено Головне управління ДПС у м. Києві про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви; встановлено Головному управлінню ДПС у м. Києві строк до 31.05.2021 для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

12.05.2021 від ГУ ДПС у Одеській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

12.05.2021 від ПАТ "Затисянський хімічний завод" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

12.05.2021 від ПрАТ "Готель "Салют" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

18.05.2021 від ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" надійшла заява про визнання додаткових грошових вимог.

19.05.2021 матеріали справи направлено до ПАГС.

20.05.2021, 27.05.2021 від розпорядника майна боржника надійшов попередній звіт.

02.06.2021 від ГУ ДПС у м. Києві надійшли докази сплати судового збору.

08.06.2021 від ПрАТ "Готель "Салют" надійшли заперечення на повідомлення про розгляд кредиторських вимог.

08.06.2021 від ТОВ "Оптіма Факторинг" надійшли пояснення.

09.06.2021 від ГУ ДПС у Одеській області надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2021 апеляційну скаргу ТОВ "Хімреактив" залишено без задоволення; ухвалу господарського суду міста Києва від 07.04.2021 року у справі №910/3559/21 в частині визнання вимог кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" до ТОВ "Нафтохімімпекс" на загальну суму 197012091,67 грн. та в частині призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Бандуристого Р.С. та призначення розпоряднику майна основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів авансованих заявником на депозитний рахунок господарського суду залишено без змін.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.07.2021 призначено попереднє засіданні суду на 21.07.2021; призначено розгляд клопотання про витребування доказів на 21.07.2021; призначено до розгляду заяви ГУ ДПС у м. Києві, ПрАТ "Готель "Салют" з грошовими вимогами до боржника, ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" про визнання додаткових грошових вимог на 21.07.21; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду письмові пояснення щодо розгляду вимог кредиторів; призначено до розгляду заяву ПАТ "Затисянський хімічний завод" з грошовими вимогами до боржника на 21.07.2021.

08.07.2021 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про припинення повноважень керівника боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.07.2021 призначено клопотання розпорядника майна боржника про припинення повноважень керівника боржника 21.07.21; зобов`язано керівника боржника надати суду письмові обґрунтовані пояснення.

14.07.2021 від ПАТ "Затисянський хімічний завод" надійшли додаткові пояснення.

20.07.2021 від ТОВ "УАУ", ТОВ "Газотурбінні Технології" надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

21.07.2021 від ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" надійшла заява про застосування позовної давності.

21.07.2021 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про перерахування грошової винагороди.

21.07.2021 від розпорядника майна боржника надійшли додаткові пояснення до клопотання про припинення повноважень керівника боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.07.2021 клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задоволено; витребувано від директора Товариства з обмеженою відповідальністю "НАФТОХІМІМПЕКС" Слизьконіс Олексія Олеговича наступні документи та відомості, копію яких зобов`язати направити на адресу розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Бандуристого Руслана Сергійовича:

- Завірену копію статутних документів боржника;

- Відомості про всі банківські рахунки боржника та залишки грошових коштів на них;

- Виписки з усіх банківських рахунків боржника за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- Завірену копію фінансової (статистичної) та податкової звітності боржника та доказів її подання за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- Завірену копію всіх первинних документів, якими підтверджується вчинення будь- яких правочинів боржником за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- Відомості про існуючу кредиторську та дебіторську заборгованість боржника станом на даний час та завірену копію документів, які підтверджують підстави її виникнення;

- Відомості про активи (майно, майнові права, права вимоги тощо) боржника: перелік майна із зазначенням його балансової вартості, а також завірену копію документів, які підтверджують право власності (інші майнові права або права вимоги) на активи (майно) боржника; зобов`язано директора Товариства з обмеженою відповідальністю "НАФТОХІМІМПЕКС" Слизьконіс Олексія Олеговича забезпечити можливість проведення інвентаризації майна Товариства з обмеженою відповідальністю "НАФТОХІМІМПЕКС" (), для чого:

- забезпечити видання наказу директора (або іншої уповноваженої посадової особи) ТОВ "НАФТОХІМІМПЕКС" про проведення інвентаризації майна підприємства, яким до складу комісії з інвентаризації включити розпорядника майна ТОВ "НАФТОХІМІМПЕКС" Бандуристого Руслана Сергійовича;

- надати розпоряднику майна ТОВ "НАФТОХІМІМПЕКС" Бандуристому Руслану Сергійовичу баланс підприємства та оборотно-сальдові відомості по всім рахункам бухгалтерського обліку станом на дату проведення інвентаризації;

- надати розпоряднику майна ТОВ "НАФТОХІМІМПЕКС" Бандуристому Руслану Сергійовичу безперешкодний доступ до приміщення офісу боржника та майна, яке знаходиться в ньому, а також даних бухгалтерського обліку і первинних документів, якими підтверджується право власності (інші майнові права) боржника на таке майно;

- повідомити розпоряднику майна ТОВ "НАФТОХІМІМПЕКС" Бандуристого Руслана Сергійовича про місцезнаходження майна боржника, яке знаходиться не за місцезнаходженням боржника (за наявності такого майна), надати безперешкодний доступ до нього, а також даних бухгалтерського обліку і первинних документів, якими підтверджується право власності (інші майнові права) боржника на таке майно.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.07.2021 клопотання розпорядника майна боржника про припинення повноважень керівника боржника задоволено; припинено повноваження директора (керівника) Товариства з обмеженою відповідальністю "НАФТОХІМІМПЕКС" (01010, м. Київ, вул. Січневого повстання, 11-Б, ідентифікаційний код юридичної особи 31029407) - Слизьконіс Олексія Олеговича; покладено виконання повноважень директора Товариства з обмеженою відповідальністю "НАФТОХІМІМПЕКС" (01010, м. Київ, вул. Січневого повстання, 11 -Б, ідентифікаційний код юридичної особи 31029407) на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Бандуристого Руслана Сергійовича (Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1793 від 22.06.2017 року); зобов`язано Слизьконіс Олексія Олеговича передати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю "НАФТОХІМІМПЕКС" арбітражному керуючому Бандуристому Руслану Сергійовичу протягом 3 (трьох) днів з дня постановления судом ухвали по акту прийому-передачі бухгалтерську, установчу та іншу документацію боржника, печатки і штампи; зобов`язано Печерську районну в м. Києві державну адміністрацію відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості щодо зміни керівника боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.07.2021 відкладено розгляд справи на 08.09.2021; прийнято заяву ГУ ДПС у Одеській області з грошовими вимогами до боржника та призначити її розгляд на 08.09.21; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду письмові пояснення щодо розгляду вимог Приватного акціонерного товариства "Росава"; запропоновано заявленим кредиторам надати суду письмові пояснення та відповідні докази з урахуванням повідомлень розпорядник майна боржника про розгляд вимог кредиторів.

18.08.2021 від розпорядника майна боржника надійшли документи по справі, повідомлення по справі.

07.09.2021 від боржника надійшла заява про застосування строків позовної давності.

08.09.2021 від ТОВ "Газотурбінні Технології", ТОВ "УАУ", Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжгалузева машинобудівна корпорація", ПрАТ "Росава", Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріал констракшн", Товариства з обмеженою відповідальністю "НАФТОХІМІМПЕКС" надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2021 відкладено розгляд справи на 06.10.21.

28.09.2021 від розпорядника майна боржника надійшли документи по справі.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 28.10.2021 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімреактив" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2021 та на ухвалу Господарського суду м. Києва від 07.04.2021 в частині визнання вимог кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" на загальну суму 197 012 091,67 грн у справі № 910/3559/21 залишено без задоволення; постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2021 та ухвалу Господарського суду м. Києва від 07.04.2021 в частині визнання вимог кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" на загальну суму 197 012 091,67 грн у справі № 910/3559/21 залишено без змін.

11.11.2021 матеріали справи направлено до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2021 призначено попереднє засідання суду на 01.12.21.

30.11.2021 від Приватного акціонерного товариства "Акціонерна страхова компанія "Омега", Товариства з обмеженою відповідальністю "УАУ", Товариства з обмеженою відповідальністю "Газотурбінні Технології", Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма Факторинг" надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.12.2021 відкладено попереднє засідання суду на 15.12.21; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду повідомлення про розгляд заяви ПрАТ "Росава" з грошовими вимогами до боржника; зобов`язано боржника надати суду пояснення щодо заяви ТОВ "Ріел Пауер Сеплай" з грошовими вимогами до боржника; запропоновано учасникам провадження у справі надати суду письмові пояснення та докази.

06.12.2021 від розпорядника майна боржника надійшов звіт.

15.12.2021 від ТОВ "Оптіма Факторинг", ТОВ "УАУ", ТОВ "Газотурбінні технології" надійшли клопотання про відкладення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2021 визнано кредиторами у справі № 910/3559/21 по відношенню до боржника: - Товариство з обмеженою відповідальністю "Хімреактив" на суму 3 386 417,00 грн, з яких: 76 700,00 грн - перша черга; 3 309 717,00 грн - четверта черга; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на суму 385 191 397,61 грн, з яких: 81 240,00 грн - перша черга; 385 110 157,61 грн - четверта черга; - Головне управління ДПС у м. Києві на суму 6 265,19 грн, з яких: 4 540, 00 грн - перша черга; 593,83 грн - друга черга; 1 131,36 грн - шоста черга; - Головне управління ДПС в Одеській області на суму 28 171,48 грн, з яких: 4 540, 00 грн - перша черга; 23 050,81 грн - третя черга; 580,67 грн - шоста черга; - Приватне акціонерне товариство "Росава" на суму 1 149 460,00 грн, з яких: 4 540, 00 грн - перша черга; 1 144 920,00 грн - четверта черга; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріел Пауер Сеплай" на суму 3 312 540,00 грн, з яких: 4 540, 00 грн - перша черга; 3 308 000,00 грн - четверта черга; - Приватне акціонерне товариство "Готель "Салют" на суму 18 907,00 грн, з яких: 4 540, 00 грн - перша черга; 14 367,00 грн - четверта черга; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Оптіма Факторинг" на суму 47 459 124,15 грн, з яких: 4 540, 00 грн - перша черга; 38 129 581,82 грн - четверта черга; 9 325 002,33 грн - шоста черга; окремо до реєстру вимог кредиторів включено вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма Факторинг" на суму 56 425 471,86 грн, як такі, що забезпечені заставою майна боржника; в іншій частині вимог Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют" відмовлено; у задоволенні заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріал констракшн", Товариства з обмеженою відповідальністю "Газотурбінні технології", Товариства з обмеженою відповідальністю "УАУ", Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжгалузева машинобудівна корпорація", Товариства з обмеженою відповідальністю "Феррекспо", Приватного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ", Компанії з обмеженою відповідальністю "Frold Project Limited", Публічного акціонерного товариства "Затисянський хімічний завод", Приватного акціонерного товариства "Акціонерна страхова компанія "Омега" з грошовими вимогами до боржника відмовлено; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства; визначено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів на 24.12.2021; зобов`язано розпорядника майна боржника проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс", наявну дебіторську заборгованість; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника; визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі на 12.01.22.

28.12.2021, 29.12.2021, 06.01.2022 від розпорядника майна боржника надійшли звіти та документи по справі.

10.01.2022 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про визнання боржника банкрутом.

12.01.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма Факторинг" надійшли заперечення.

27.01.2022 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про оголошення майна боржника в розшук.

14.02.2022 від Приватного акціонерного товариства "Токмацький ковальсько-штампувальний завод" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 14.07.2022 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма Факторинг" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 15.12.2021 року у справі №910/3559/21 залишено без задоволення; ухвалу Господарського суду міста Києва від 15.12.2021 року у справі №910/3559/21 в частині визнання додаткових грошових вимог ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" до боржника на суму 188 098 065,94 грн. - вимоги четвертої черги та 4 540,00 грн. - вимоги першої черги залишено без змін; апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 15.12.2021 року у справі №910/3559/21 задоволено; ухвалу Господарського суду міста Києва від 15.12.2021 року у справі №910/3559/21 в частині відмови у визнанні вимог Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют" до боржника на суму 3 519,502,07 грн. скасовано; прийнято в скасованій частині нове рішення, яким визнати вимоги ПрАТ "Готель "Салют" до ТОВ "Нафтохімімпекс" на суму 3 519 502,07 грн. та включити до четвертої черги реєстру вимог кредиторів; апеляційні скарги Публічного акціонерного товариства "Затисянський хімічний завод", Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріал констракшн", Товариства з обмеженою відповідальністю "Газотурбінні технології", Товариства з обмеженою відповідальністю "УАУ", Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжгалузева машинобудівна корпорація", Товариства з обмеженою відповідальністю "Феррекспо", Компанії з обмеженою відповідальністю "Frold Project Limited", Приватного акціонерного товариства "Акціонерна страхова компанія "Омега" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 15.12.2021 року у справі №910/3559/21 залишено без задоволення; ухвалу господарського суду міста Києва від 15.12.2021 року у справі №910/3559/21 в частині відмови у задоволені заяв Публічного акціонерного товариства "Затисянський хімічний завод", Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріал констракшн", Товариства з обмеженою відповідальністю "Газотурбінні технології", Товариства з обмеженою відповідальністю "УАУ", Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжгалузева машинобудівна корпорація", Товариства з обмеженою відповідальністю "Феррекспо", Компанії з обмеженою відповідальністю "Frold Project Limited", Приватного акціонерного товариства "Акціонерна страхова компанія "Омега" з грошовими вимогами до боржника залишено без змін; стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Затисянський хімічний завод" (90332, Закарпатська область, Виноградівський район, смт. Королево, вул. Заводська, буд. 1, ідентифікаційний код 05792908) в дохід Державного бюджету України (Отримувач коштів - ГУК у м.Києві/м.Київ/22030101, Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37993783, Банк отримувача Казначейство України (ел. адм. подат.), Код банку отримувача (МФО) 899998, Рахунок отримувача UA2026001, Код класифікації доходів бюджету 22030101) 6 810,00 грн. судового збору за подання апеляційної скарги; доручено господарському суду міста Києва видати наказ.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.07.2022 у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна" про заміну кредитора у справі №910/3559/21 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" на суму 385 191 397,61 грн. на його правонаступника - ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" відмовлено.

03.08.2022 від розпорядника майна боржника надійшло повідомлення про розгляд кредиторських вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.08.2022 призначено розгляд справи, клопотання про визнання боржника банкрутом, клопотання про оголошення майна боржника в розшук на 05.10.22; призначено до розгляду заяву Приватного акціонерного товариства "Токмацький ковальсько-штампувальний завод" з грошовими вимогами до боржника на 05.10.2022; запропоновано Приватному акціонерному товариству "Токмацький ковальсько-штампувальний завод" надати пояснення на заперечення розпорядника майна боржника.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 20.09.2022 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма Факторинг" від 08.08.2022 ВИХ. №0808 на постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.07.2022 та на ухвалу Господарського суду м. Києва від 15.12.2021 в частині визнання додаткових грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" у справі № 910/3559/21 залишено без задоволення; постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.07.2022 та ухвалу Господарського суду м. Києва від 15.12.2021 в частині визнання додаткових грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" у справі № 910/3559/21 залишено без змін.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26.09.2022 касаційну скаргу Компанії з обмеженою відповідальністю "Frold Project Limited" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.07.2022 та на ухвалу господарського суду м. Києва в частині відмови у визнанні кредиторських вимог Компанії з обмеженою відповідальністю "Frold Project Limited" у справі № 910/3559/21 повернуто скаржнику без розгляду разом з доданими до неї матеріалами.

27.09.2022 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 05.10.2022 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "УАУ" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.07.2022 та на ухвалу господарського суду м. Києва від 15.12.2021 в частині відмови у визнанні кредиторських вимог Товариство з обмеженою відповідальністю "УАУ" у справі № 910/3559/21 повернуто скаржнику без розгляду разом з доданими до неї матеріалами.

03.10.2022 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про затвердження звіту про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, звіт.

18.10.2022 матеріали справи направлено до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2022 призначено розгляд справи, заяву Приватного акціонерного товариства "Токмацький ковальсько-штампувальний завод" з грошовими вимогами до боржника, клопотання про визнання боржника банкрутом, клопотання про оголошення майна боржника в розшук, клопотання розпорядника майна боржника про затвердження звіту про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, клопотання про витребування доказів на 23.11.22; запропоновано учасникам провадження у справі надати пояснення.

23.11.2022 від арбітражного керуючого Ткачука О.В. надійшла заява про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2022 клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задоволено; витребувано у Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, ) належним чином засвідчені копії матеріалів реєстраційної справи ТОВ "НАФТОХІМІМПЕКС" (01010, м. Київ. вул. Івана Мазепи, буд. 11-Б, Ідентифікаційний номер 31029407); клопотання розпорядника майна боржника про оголошення в розшук майна боржника задоволено; оголошено в розшук (в тому числі з включенням до ІП "Гарпун" ІПНП) та затримати транспортні засоби зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю "НАФТОХІМІМПЕКС" , 01010, м. Київ, вул. І.Мазепи, 11-Б), а саме: - КРАЗ модель 6130С4, рік виробництва 2005, VIN: НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 ; - КІА модель SORENTO; рік виробництва 2006, VIN: НОМЕР_4 , номер кузова: НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 ; - DAEWOO модель LANOS D4MM550, рік виробництва 2004, VIN: НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 ;- MERCEDES-BENZ модель GLE 350D, рік виробництва 2017, VIN: НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 ; - VOLKSWAGEN модель TIGUAN, рік виробництва 2013, VIN: НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , номерний знак НОМЕР_13 ; - VOLKSWAGEN модель TIGUAN, рік виробництва 2018, VIN: НОМЕР_14 , номер кузова: НОМЕР_14 , номерний знак: НОМЕР_15 ; - DAEWOO модель LANOS D4MM550, рік виробництва 2004, VIN: НОМЕР_16 , номер кузова: НОМЕР_16 , номерний знак: НОМЕР_17 ; у задоволенні клопотання ТОВ "Оптіма Факторинг" про включення ТОВ "Оптіма Факторинг" до складу комітету кредиторів, визнання зборів кредиторів, оформлені Протоколом № 1 зборів кредиторів від 24.12.2021 та засідання комітету кредиторів, оформлені Протоколом № 2 засідання комітету кредиторів від 04.01.2022 неправомочними, продовження строку розпорядження майном боржника відмовлено; клопотання розпорядника майна боржника про затвердження звіту про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат задоволено; затверджено звіт розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "НАФТОХІМІМПЕКС" - арбітражного керуючого Бандуристого Руслана Сергійовича про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат за період з 07.04.2021 року по 31.08.2022 року, згідно якого: нарахована основна грошова винагорода у розмірі 259 410,00 гривень, з яких виплачено за час виконання ним повноважень розпорядника майна боржника 54 000,00 гривень, понесені витрати у розмірі 39 305,30 гривень; заяву ТОВ "КУ "Інвестиційна" про заміну кредитора у зв`язку з правонаступництвом задоволено; замінено у справі № 910/3559/21 про банкротство ТОВ "Нафтохімімпекс" кредитора ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (код за , місцезнаходження: 04080, м. Київ вул. Сурикова, буд. 3, корп. 8Б, оф. 103) на ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" (код за 0, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 30/10, офіс 1-А) у зв`язку з переходом прав вимоги за Договором №07/23/06/2021/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення від 23.06.2021 року; визнано кредитором у справі № 910/3559/21 по відношенню до боржника Приватне акціонерне товариство "Токмацький ковальсько-штампувальний завод" на суму 294 962,00 грн: 4 962,00 грн - перша черга; 290 000,00 грн - четверта черга; зобов`язано розпорядника майна боржника внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

Постановою Господарського суду міста Києва від 23.11.2022 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" (01010, м. Київ, вул. Мазепи, 11Б, ); припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" арбітражного керуючого Бандуристого Руслана Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 22.06.2017 № 1793); визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" (01010, м. Київ, вул. Мазепи, 11Б, ); відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" (01010, м. Київ, вул. Мазепи, 11Б, ) арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича (свідоцтво № 113 від 04.02.2013, адреса для листування: 08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Чехова, 14В, н/п 31); підприємницьку діяльність банкрута завершено; строк виконання всіх грошових зобов`язань вважати таким, що настав 23.11.2022; припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута; оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом у встановленому порядку; припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 23.11.2022; зобов`язано ліквідатора надати суду ліквідаційний баланс банкрута та звіт ліквідатора до 23.11.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2022 у задоволенні клопотань ТОВ "Оптіма Факторинг" про витребування доказів відмовлено; у задоволенні заяви ТОВ "Оптіма Факторинг" про перегляд ухвали Господарського суду міста Києва від 07.04.2021 у справі № 910/3559/21 за нововиявленими обставинами в частині призначення розпорядника майна боржника та встановлення йому розміру основної грошової винагороди відмовлено.

19.01.2023 від Головного сервісного центру МВС надійшло повідомлення.

08.03.2023 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про скасування арештів та інших обтяжень.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.03.2023 призначено до розгляду клопотання ліквідатора банкрута про скасування арештів та інших обтяжень на 05.04.23; запропоновано учасникам провадження у справі надати пояснення щодо клопотання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.04.2023 клопотання ліквідатора банкрута про скасування арештів та інших обтяжень задоволено частково; припинено обтяження рухомого та нерухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" (01010, м. Київ, вул. Мазепи, 11 Б, ); скасовано обтяження рухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" (01010, м. Київ, вул. Мазепи, 11 Б, ) та зобов`язати Приватного виконавця Скрипника Володимира Леонідовича (Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Маслова Академіка, будинок 15/4) вилучити з Державного реєстру обтяжень рухомого майна запис про обтяження: №27454058, зареєстровано 05.02.2020 16:03:40, реєстратор: Скрипник Володимир Леонідович, Приватний виконавець Скрипник В.Л., Полтавська обл. Підстава - постанова про опис та арешт майна (коштів) боржника, серія та номер: ВП60381323, виданий: 17.01.2020, видавник: Приватний виконавець Скрипник Володимир Леонідович; скасовано арешт нерухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" (01010, м. Київ, вул. Мазепи. 11 Б, ) та зобов`язати Приватного виконавця Скрипника Володимира Леонідовича (Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Маслова Академіка, будинок 15/4) вилучити з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна запис про обтяження: №34845555, Дата, час державної реєстрації: 23.10.2019 16:00:25, Державний реєстратор: Скрипник Володимир Леонідович, Приватний виконавець Скрипник В.Л., Полтавська обл. Документи, подані для державної реєстрації: постанова, про арешт майна боржника, серія та номер: 60381323, виданий 23.10.2019, видавник: Приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Скрипник В.Л.; Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 50441877 від 24.12.2019 12:01:24, Скрипник Володимир Леонідович, Приватний виконавець Скрипник В.Л., Полтавська обл.

22.08.2023 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про витребування документів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.08.2023 призначено до розгляду клопотання про витребування документів на 18.10.23.

24.08.2023 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про скасування арешту.

17.10.2023 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про витребування доказів.

В судовому засіданні судом розглянуто клопотання ліквідатора банкрута про скасування арешту.

В процедурі ліквідації банкрута було встановлено місцезнаходження одного оголошених в розшук транспортних засобів та продано його на відкритих торгах (аукціоні), а саме належний ТОВ "Нафтохімімпекс" транспортний засіб : DAEWOO модель LANOS D4MM550, рік виробництва 2004, VIN: НОМЕР_16 , номер кузова: НОМЕР_16 , номерний знак: НОМЕР_17 , що підтверджується протоколом про проведення аукціону № BBJT001-IIA-016 від 04.08.2023 року.

14 серпня 2023 року вказаний транспортний засіб було передано його покупцю.

Також ліквідатором було направлено заяву до Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві про зняття з розшуку, проданого транспортного засобу.

Однак в процесі реєстрації транспортного засобу за покупцем - РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві повідомив, що перереєстрація неможлива через наявність обтяжень накладених: на підставі ухвали господарського суду м. Києва від 23.11.2022 року у справі № 910/3559/21, якою вказаний транспортний засіб було оголошено в розшук та, арешту, накладеного приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Кравця Вадима Валентиновича на підставі постанови від 27.10.2020 року ВП №63418176.

Як було встановлено ліквідатором ТОВ "Нафтохімімпекс" арбітражним керуючим Ткачуком О.В., приватним виконавцем Кравцем В.В. у якому банкрут виступав Боржником, було накладено арешт на транспортні засоби на підставі постанови від 27.10.2020 року ВП №63418176, в тому числі і на DAEWOO модель LANOS D4MM550, рік виробництва 2004, VIN: НОМЕР_16 , номер кузова: НОМЕР_16 , номерний знак: НОМЕР_17 та оголошено його в розшук.

В подальшому, приватним виконавцем було повернуто стягувачу виконавчий документ при виконанні якого виконавцем було накладено арешт та оголошено в розшук транспортний засіб банкрута.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, у тому числі скасовуються арешт, накладений на майно такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Слід зазначити, що скасування всіх арештів, накладених на майно боржника, та інших обмежень щодо розпорядження його майном, є передбаченим законом правовим наслідком визнання особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

На підставі чого, клопотання підлягає задоволенню.

Судом розглянуто клопотання ліквідатора банкрута про витребування доказів.

Ліквідатора банкрута зазначає, що ним було встановлено, що 06 травня 2021 року в процедурі розпорядження майном боржника, учасниками ТОВ "НАФТОХІМІМПЕКС" ТОВ "МІЖГАЛУЗЕВА МАШИНОБУДІВНА КОРПОРАЦІЯ" та ПрАТ "АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА" було прийнято рішення про відсторонення від виконання повноважень директора Слизьконоса С.О. та призначення тимчасово виконуючим обов`язки директора ОСОБА_1 .

Зі змісту вказаного протоколу зборів учасників вбачається, що директором ТОВ "МІЖГАЛУЗЕВА МАШИНОБУДІВНА КОРПОРАЦІЯ" - ОСОБА_2 було запропоновано призначити ОСОБА_1 тимчасово виконуючим обов`язки директора ТОВ "НАФТОХІМІМПЕКС".

Відповідно до наявних копій Актів приймання-передачі документації, Слизьконіс С.О. передав усі документи, пов`язані з господарською діяльністю ТОВ "НАФТОХІМІМПЕКС" призначеній учасниками особі - ОСОБА_1 .

В протоколі зборів учасників ТОВ "НАФТОХІМІМПЕКС" від 06 травня 2021 року відсутні відомості про вказану особу - тимчасово виконуючого обов`язки директора ТОВ "Нафтохімімпекс" ОСОБА_1 , які дозволяють її ідентифікувати для отримання ліквідатором документів банкрута. За адресою реєстрації місцезнаходження товариства: 01010, м. Київ. вул. Івана Мазепи, буд. 11 -Б, документи товариства також відсутні.

Ліквідатором було направлено вимогу учасникам банкрута про надання інформації стосовно ОСОБА_1 (паспортні дані, ІПН, місце реєстрації, засоби зв`язку), якого рішенням загальних зборів учасників ТОВ "НАФТОХІМІМПЕКС" від 06 травня 2021 року було призначено тимчасово виконуючим обов`язки директора, проте запитувана інформацію ліквідатору надана не була.

Відповідно до статті 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд ухвалив клопотання задовольнити.

Судом розглянуто клопотання про витребування доказів від 17.10.2023.

В процесі інвентаризації ліквідатору банкрута стало відомо про наявність активів боржника, а саме, дебіторської заборгованості. Ліквідатором банкрута вживалися заходи щодо повернення виявленої дебіторської заборгованості, направлено запити до дебіторів. Для аналізу існує потреба витребування даних документів у контрагентів (боржників банкрута), оскільки колишній директор не передав їх розпоряднику майна та ліквідатору, та вказані документи не були надані контрагентами банкрута на запити ліквідатора.

Окрім того, в процесі аналізу банківських виписок банкрута, було встановлено, що рядом юридичних осіб сплачувалися на користь банкрута грошові кошти з призначенням платежів: за оренду транспортних засобів, купівлю-продаж цінних паперів і т.д.

Ліквідатором були направлені запити на адресу в казаних компаній, з метою отримання копій зазначених вище договорів на підставі яких банкрут проводив банківські операції (отримував/оплачував кошти), проте жодної відповіді отримано не було.

Відповідно до статті 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд заслухавши пояснення, дослідивши клопотання, ухвалив клопотання задовольнити.

Враховуючи викладені обставини, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва , -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання про скасування арешту від 24.08.2023 задовольнити.

2. Скасувати арешт рухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" (01010, м. Київ, вул. Мазепи, 11 Б, ), транспортного засобу DAEWOO модель LANOS D4MM550, рік виробництва 2004, VIN: НОМЕР_16 , номер кузова: НОМЕР_16 , номерний знак: НОМЕР_17 накладеного на підставі постанови приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Кравця Вадима Валентиновича від 27.10.2020 року ВП №63418176.

3. Зняти з розшуку, оголошеного на підставі постанови приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Кравця Вадима Валентиновича від 27.10.2020, у виконавчому провадженні №63418176 транспортний засіб Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" (01010, м. Київ, вул. Мазепи, 11 Б, ) а саме: автомобіль DAEWOO модель LANOS D4MM550, рік виробництва 2004, VIN: НОМЕР_16 , номер кузова: НОМЕР_16 , номерний знак: НОМЕР_17 .

4. Зняти з розшуку, оголошеного на підставі ухвали господарського суду міста Києва від 23.11.2022 року у справі № 910/3559/21, транспортний засіб: DAEWOO модель LANOS D4MM550, рік виробництва 2004, VIN: НОМЕР_16 , номер кузова: НОМЕР_16 , номерний знак: НОМЕР_17 , зареєстрований за Товариством з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" (01010, м. Київ, вул. Мазепи, 11Б, ).

5. Зобов`язати Департамент інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України виключити з інформаційної підсистеми "Гарпун" інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" транспортний засіб Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" (01010, м. Київ, вул. Мазепи, 11 Б, ), а саме: автомобіль DAEWOO модель LANOS D4MM550, рік виробництва 2004, VIN: НОМЕР_16 , номер кузова: НОМЕР_16 , номерний знак: НОМЕР_17 .

6. Клопотання про витребування доказів від 22.08.2023 задовольнити.

7. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжгалузева Машинобудівна Корпорація" (код за , місцезнаходження: 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, буд. 17) та Приватного акціонерного товариства "Акціонерне страхова компанія '"ОМЕГА" (код за , місцезнаходження: 010154, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 48-Г, літ. А) відомості та підтверджуючі документи стосовно ОСОБА_1 (паспортні дані, ІПН, місце реєстрації, засоби зв`язку), якого рішенням загальних зборів учасників ТОВ '"НАФТОХІМІМПЕКС" від 06 травня 2021 року було призначено тимчасово виконуючим обов`язки директора Товариства з обмеженою відповідальністю "НАФТОХІМІМПЕКС".

8. Клопотання про витребування доказів від 17.10.2023 задовольнити.

9. Витребувати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" (код за , зареєстрованого за адресом Україна, 04128, місто Київ, вул. ТУПОЛЄВА, будинок 17) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОТУРБІННІ ТЕХНОЛОГІЇ" (код за , зареєстрованого за адресом Україна, 04128, місто Київ, вул.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 17) належним чином засвідчену копію Договору №Б-09-157/1 від 24.03.2009 року зі змінами та доповненнями, укладеного між ТОВ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" та ТОВ "Газотурбінні технології".

10. Витребувати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРУХТ" (код за , зареєстрованого за адресом 65058, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, будинок 21) належним чином засвідчену копію Договору про надання безвідсоткової фінансової допомоги №15-02/19-1 від 15.02.2019р. зі змінами та доповненнями, укладеного між ТОВ "БРУХТ" та ТОВ "НАФТОХІМІМПЕКС" та докази виконання даного договору.

11. Витребувати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРМОНІКА" (код за , зареєстрованого за адресом 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, будинок 11-Б), належним чином засвідчену копію Договору про надання безвідсоткової фінансової допомоги №20-06/17-1 від 20.06.2017р. зі змінами та доповненнями, укладеного між ТОВ "ГАРМОНІКА" та ТОВ "НАФТОХІМІМПЕКС" та докази виконання даного договору.

12. Витребувати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЖМАРИН ГРУП" (код за , зареєстрованого за адресом 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІІАТРІСА ЛУМУМБИ, будинок 4/6, корпус А, офіс 206 А) належним чином засвідчену копію Договору про надання безвідсоткової фінансової допомоги №25-05/17-1 від 25.05.2017р. зі змінами та доповненнями укладеного між ТОВ "ЮЖМАРИН ГРУП" та ТОВ "НАФТОХІМІМПЕКС" та докази виконання даного договору.

13. Витребувати у ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_18 , зареєстрованої за адресом АДРЕСА_1 ) належним чином засвідчену копію Договору про надання безвідсоткової фінансової допомоги №10/04-19 від 10.04.2019 р. зі змінами та доповненнями укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ "НАФТОХІМІМПЕКС та докази виконання даного договору, а також докази повернення на користь ТОВ "Нафтохімімпекс" грошових коштів в розмірі 240 100,00 грн., наданих як безвідсоткова фінансова допомога співробітнику, а також докази внесення, як головним бухгалтером ТОВ "Нафтохімімпекс", на рахунок товариства, грошових коштів, отриманих від ОСОБА_5 в розмірі 82 502,09 грн. :

10 000,00 грн. згідно квитанції до прибуткового касового ордера №1 від 24.05.2018 року;

10 000,00 грн. згідно квитанції до прибуткового касового ордера №2 від 22.06.2018 року;

5 307,78 грн. згідно квитанції до прибуткового касового ордера №3 від 21.09.2018 року;

7 850,27 грн. згідно квитанції до прибуткового касового ордера №4 від 21.09.2018 року;

10 850,27 грн. згідно квитанції до прибуткового касового ордера №5 від 29.11.2018 року;

10 998,22 грн. згідно квитанції до прибуткового касового ордера №6 від 22.12.2018 року;

5 499,11 грн. згідно квитанції до прибуткового касового ордера №1 від 22.01.2018 року;

5 499,11 грн. згідно квитанції до прибуткового касового ордера №2 від 22.02.2019 року;

5 499,11 грн. згідно квитанції до прибуткового касового ордера №3 від 22.03.2019 року;

5 499,11 грн. згідно квитанції до прибуткового касового ордера №4 від 21.06.2019 року;

5 499,11 грн. згідно квитанції до прибуткового касового ордера №5 від 24.07.2019 року.

14. Витребувати у ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрованої за адресом АДРЕСА_2 ) копії договору зі змінами та доповненнями укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Нафтохімімпекс» (01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 11-Б, ідентифікаційний ), відповідно до якого їй була надана безвідсоткова зворотна позики/позичка та докази повернення на користь ТОВ "Нафтохімімпекс" грошових коштів в розмірі 8 500,00 грн., наданих як безвідсоткова фінансова допомога співробітнику.

15. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Феррекспо Сервіс" (код за ) копію Договору оренди автомобіля №01/11-17 від 01.11.2017 року (зі змінами та доповненнями, а також документами, що підтверджують його виконання) укладеного між ТОВ «Нафтохімімпекс» та ТОВ "Феррекспо Сервіс".

16. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "НЕОМІНЕРАЛИ" (попередня назва ТОВ "Феррекспо") (код за ) копію Договору купівлі-продажу цінних паперів (акцій) №Б-460/03 від 18.04.2008 року (зі змінами та доповненнями, а також документами, що підтверджують його виконання) укладеного між ТОВ «Нафтохімімпекс» та ТОВ "НЕОМІНЕРАЛИ".

17. Витребувати у Приватного акціонерного товариства "Ділові Партнери" (код за ) копії Договору оренди автомобіля №01-03/14 від 01.03.2014 року та Договору оренди автомобіля №НИ-00169 від 30.09.2015 року (зі змінами та доповненнями, а також документами, що підтверджують їх виконання) укладені між ТОВ «Нафтохімімпекс» та ПрАТ "Ділові Партнери".

18. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-Виробниче підприємство "АМТЕК" (код за ) копію Договору оренди автомобіля №НИ-01/07/12 від 01.07.2012 року зі змінами та доповненнями, а також документами, що підтверджують його виконання) укладеного між ТОВ «Нафтохімімпекс» та ТОВ "НВП "АМТЕК".

19. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "АПОГЕЙ" (код за ) копії Договору купівлі-продажу цінних паперів №К-32/1 від 23.02.2006 року; Договору купівлі-продажу цінних паперів №К-32/2 від 23.02.2006 року; Договору купівлі-продажу цінних паперів №Б-309/1 від 30.08.2007 року зі змінами та доповненнями, а також документами, що підтверджують їх виконання, укладені між ТОВ «Нафтохімімпекс» та ТОВ "АПОГЕЙ".

20. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі.

Повний текст ухвали складено 24.10.2023

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко