номер провадження справи 16/34/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.10.2023 Справа № 908/2109/17

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Горб І.Б., розглянувши в судовому засіданні матеріали заяви ліквідатора ПАТ «Свіжачок» арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» у зв`язку з доведенням до банкрутства на колишнього керівника, акціонерів, третіх осіб (вих.№02-89/135 від 12.07.2023, з урахуванням заяви про усунення недоліків вих.№ 02-89/140 від 16.08.2023), а саме на таких осіб - відповідачів:

Відповідача-1 - Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, код 34880663);

Відповідача-2 - ОСОБА_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 );

Відповідача-3 - Національний банк України (01601, м.Київ, вул.Інститутська, буд. 9, код 00032106);

Відповідача-4 - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 );

Відповідача-5 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Електрохімпром» (51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Спаська, буд. 7-А, код 31785134);

Відповідача-6 - ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_3 );

Відповідача-7 - ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 );

Відповідача-8 - ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 );

Відповідача-9 - Публічне акціонерне товариство «Тера-Інвест» (49000, м.Дніпро, вул. Леніна, буд. 30, код 34497058);

Відповідача-10 - Публічне акціонерне товариство «Фінансова компанія «Сучасні Кредитні Технології» (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, код 34513446);

Відповідача-11- Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Інвестмент» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, код 33718012);

Відповідача-12 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніверсал Секьюрітіз» (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, код 32987859);

Відповідача-13 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Біржова Група Перспектива» (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, код 34497042)

у справі № 908/2109/17

за заявою кредитора - публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м.Київ, вул.Госпітальна, буд.12-г; )

до боржника - публічного акціонерного товариства "Свіжачок" (72142, Запорізька область, Приморський район, село Інзівка, вул.Радянська, 172; )

про банкрутство

Ліквідатор - арбітражний керуючий Демчан О.І. (адреса для листування: 01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 88, а/с 210; адреса офісу: 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, буд.16/108, каб.17)

За участі представників /в режимі відеоконференції/:

від кредитора ПАТ «Державний ощадний банк України» - адвокат Скляров Д.М., довіреність № 19/3-02/298 від 24.12.2020

від Корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ - Демченко Я.В., адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КС №11104/10 від 22.05.2023, довіреність № 19-0008/42352 від 15.06.2023, ордер серії АІ №1458900 від 13.09.2023

від ТОВ «Біржова Група Перспектива» - адвокат Антонов С.М., виписка з ЄДРЮОФОПтаГФ від 08.11.2022, наказ № 4/к/тр від 06.12.2022

ліквідатор - арбітражний керуючий Демчан О.І., згідно ухвали Господарського суду Запорізької області від 20.04.2021 у справі №908/2109/17

від НБУ /у приміщенні Шостого апеляційного адміністративного суду/ - Донченко О.Г., виписка з ЄДРЮОФОПтаГФ від 08.11.2022

У С Т А Н О В И В:

В провадженні Господарського суду Запорізької області перебуває справа №908/2109/17 про банкрутство ПАТ «Свіжачок» (72142, Запорізька область, Приморський район, село Інзівка, вул.Радянська, 172; ).

У справі триває ліквідаційна процедура, повноваження ліквідатора у справі на підставі ухвали суду від 20.04.2021 наразі виконує арбітражний керуючий Демчан Олександр Іванович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1732 від 11.11.2015).

В межах справи про банкрутство ліквідатор подав заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» у зв`язку з доведенням до банкрутства на колишнього керівника, акціонерів, третіх осіб (вих.№02-89/135 від 12.07.2023).

Частиною 2 ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства (надалі - КУзПБ) передбачено, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою (абз.1). У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями (абз.2). Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом (абз.3).

Ухвалою від 10.08.2023 суд залишав заяву ліквідатора без руху із встановленням строку для усунення певних недоліків заяви.

З урахуванням заяви про усунення недоліків заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» у зв`язку з доведенням до банкрутства на колишнього керівника, акціонерів, третіх осіб (вих.№ 02-89/140 від 16.08.2023), ліквідатор просить покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Публічного акціонерного товариства «Свіжачок» (71142, Запорізька область, Приморський район, с. Інзівка, вул. Радянська, буд. 172; код 35739825) у розмірі 90 574 723 (дев`яносто мільйонів п`ятсот сімдесят чотири тисячі сімсот двадцять три) грн 75 коп. у зв`язку з доведенням підприємства до банкрутства на:

- Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, код 34880663);

- ОСОБА_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- Національний банк України (01601, м.Київ, вул.Інститутська, буд. 9, код 00032106);

- ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Електрохімпром» (51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Спаська, буд. 7-А, код 31785134);

- ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- Публічне акціонерне товариство «Тера-Інвест» (49000, м.Дніпро, вул.Леніна, буд. 30, код 34497058);

- Публічне акціонерне товариство «ФК «Сучасні Кредитні Технології» (49000, м.Дніпро, вул.Воскресенська, буд.30, код 34513446);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Інвестмент» (49094, м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.58-А, блок 1, код 33718012);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніверсал Секьюрітіз» (49000, м.Дніпро, вул.Воскресенська, буд. 30, код 32987859);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Біржова Група Перспектива» (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, код 34497042),

а також стягнути солідарно з зазначених осіб грошові кошти у розмірі 90 574 723 грн 75 коп. у якості субсидіарної відповідальності за грошовими зобов`язаннями Публічного акціонерного товариства «Свіжачок»».

Ухвалою від 24.08.2023 суд заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» у зв`язку з доведенням до банкрутства на колишнього керівника, акціонерів, третіх осіб (вих.№02-89/135 від 12.07.2023), з урахуванням заяви про усунення недоліків (вих.№ 02-89/140 від 16.08.2023), прийняв та призначив до розгляду в судовому засіданні на 19.09.2023, 14.30. Цією ж ухвалою суд запропонував кредитору, відповідачам (кожному окремо) направити суду відзив (позиції, пояснення тощо) на заяву ліквідатора з обґрунтуваннями в підтвердження доводів.

Слід зазначити, що наразі в Україні триває воєнний стан, який введений згідно з Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та неодноразово продовжувався.

Водночас, Господарський суд Запорізької області не зупинив та здійснює судочинство відповідно до ст. 12-2, 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», враховуючи обставини та умови воєнного стану, а також роз`яснення Верховного Суду про особливості здійснення правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, оприлюднені 04.03.2022.

В обґрунтування заяви ліквідатор навів обставин про те, що на підставі Проспекту емісії облігацій Публічного акціонерного товариства «Свіжачок», зареєстрованого 01.08.2012 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснено випуск іменних відсоткових звичайних облігацій серії «А» у документарній формі в кількості 100 000 шт. номінальною вартістю кожної облігації 1000 грн, загальною вартістю 100 000 000,00 грн. Відповідно до п.3.3 цього Проспекту емісії облігацій ПАТ «Свіжачок» емісія облігацій здійснюється з метою залучення грошових коштів в обсязі 100 000 000,00 грн шляхом їх відкритого розміщення серед невизначеного кола фізичних та юридичних осіб - резидентів та нерезидентів. Емітент планує направити залучені від продажу облігацій кошти на наступні цілі: участь у дольовому будівництві м`ясокомбінату - 40 000 000,00 грн, будівництво нового свинокомплексу - 21 000 000,00 грн, закупівля нового устаткування для свинокомплексу - 8 000 000,00 грн, реконструкція та модернізація існуючих виробничих потужностей свинокомплексу 16 000 000, грн, закупка нового племінного стада - 10 000 000, грн, будівництво елеватора - 5 000 000, грн. Водночас, після отримання грошових коштів за облігації від АТ «Ощадбанк», ПАТ «Свіжачок» у період з 11.11.2013 по 07.04.2014 було виведено грошові кошти у загальному розмірі принаймні 65 237 823,24 грн на користь третіх осіб, в тому числі заінтересованих щодо Боржника - ПАТ «Свіжачок», що суперечило визначеним Проспектом емісії облігації цілям та призвело до неможливості сплатити заборгованість перед АТ «Ощадбанк», яка була стягнута за рішенням Господарського суду Запорізької області від 05.12.2016 у справі № 908/6198/15. ПАТ «Свіжачок» у 2013-2014 роках було придбано облігації ТОВ «Ековіте», ТОВ «Мік Мега», ТОВ «Тріумф», СТОВ «Україна». Засновником ПАТ «Свіжачок» на той період був Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, код 34880663). Засновником Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України був і є Національний банк України.

12.09.2023 від Національного банку України суд отримав відзив на заяву ліквідатора (вих.№18-0013/66356 від 08.09.2023), згідно з яким відповідач-3 заперечує проти задоволення заяви ліквідатора, а також заяву про застосування позовної давності (вих.№18-013/66353 від 08.09.2023).

14.09.2023 на адресу електронної пошти суду, із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, а у подальшому - 15.09.2023 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС, та 19.09.2023 - поштою від Корпоративного недержавного фонду Національного банку України суд отримав заперечення на заяву ліквідатора.

18.09.2023 суд отримав, скеровані на адресу електронної пошти суду, із застосуванням кваліфікованого електронного підпису:

1) клопотання про відкладення розгляду справи від (кожного окремо): Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Сучасні кредитні технології" за вих.№ 23/09/15-01 від 15.09.2023, від Товариства з обмеженою відповідальністю "Біржова Група Перспектива" за вих.№23/09/15-01 від 15.09.2023, від Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніверсал Секьюрітіз" за вих.№23/09/15-01 від 15.09.2023, від ОСОБА_5. за вих.б/н від 16.09.2023;

2) від ліквідатора: відповідь на відзив Національного банку України на заяву ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язання ПАТ "Свіжачок" у зв`язку із доведенням до банкрутства (вих.№02-89/142 від 12.09.2023); заперечення на заяву Національного банку України про застосування позовної давності (вих.№02-89/143 від 12.09.2023).

Ухвалою від 19.09.2023 суд відклав розгляд заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» у зв`язку з доведенням до банкрутства до 18.10.2023, 15.00, однак у зв`язку з виниклою необхідністю ухвалою від 11.10.2023 переніс на 25.10.2023, 11.00.

Окремо постановленою ухвалою від 16.10.2023 суд витребував від відповідних реєстраційних органів копії реєстраційних справ Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Ековіте», Товариства з обмеженою відповідальністю «Тріумф», Товариства з обмеженою відповідальністю «Центробій», Товариства з обмеженою відповідальністю «Центральний брокер», Публічного акціонерного товариства «Тера-Інвест», Публічного акціонерного товариства «ФК «Сучасні Кредитні Технології», Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Інвестмент», Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніверсал Секьюрітіз», Товариства з обмеженою відповідальністю «Біржова Група Перспектива», Товариства з обмеженою відповідальністю «Електрохімпром», Сільського сподарського товариства з обмеженою відповід альністю «Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондовий Актив», Товариства з обмеженою відповідальністю «МікМега», оскільки матеріали та відомості з цих справ можуть мати вагоме значення для встановлення необхідних обставин, об`єктивного та правильного вирішення заяви ліквідатора.

На дату засідання 25.10.2023 від ліквідатора арбітражного керуючого Демчана О.І. суд отримав:

- відповідь на заперечення КНПФ НБУ на заяву ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язання ПАТ «Свіжачок`у зв`язку із доведенням до банкрутства (вих.№ 02-89/144 від 25.09.2023);

- додаткові пояснення до заяви ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язання ПАТ «Свіжачок» у зв`язку із доведенням до банкрутства (вих.№ 02-89/145 від 25.09.2023);

- додаткові пояснення до заяви ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язання ПАТ «Свіжачок» у зв`язку із доведенням до банкрутства (вих.№ 02-89/147 від 23.10.2023).

Ліквідатор підтримує доводи заяви, в тому числі спираючись на висновки Верховного Суду у справах щодо субсидіарної відповідальності.

Національний банк України направив заперечення на відповідь (вих.№ 18-0013/74511 від 09.10.2023), у яких звертає увагу на ненадання ліквідатором належних доказів на підтвердження елементів/складових об`єктивної сторони правопорушення, тобто дій/бездіяльності НБУ, що вказують на доведення до банкрутства ПАТ «Свіжачок». Також підкреслює, що заява відносно НБУ ґрунтується на необґрунтованих та безпідставних припущеннях, що не надає можливості визначити НБУ як суб`єкта субсидіарної відповідальності.

ТОВ «Біржова Група Перспектива» надало відзив на заяву (вих.№ 23/10/23-01 від 23.10.2023), у якому проти тверджень ліквідатора заперечило, зазначивши, що на час укладення та виконання договорів, на які спирається ліквідатор, ТОВ «Біржова Група Перспектива» (на той момент ПАТ «Біржова Група Перспектива») не здійснювало будь-якого контролю (через володіння акціями ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології») над ТОВ «Фондовий Актив» та ТОВ «Центральний Брокер» та не отримувало істотної вигоди від операцій ПАТ «Свіжачок» та/або інших пов`язаних з ним осіб, що є предметом судової справи, та не було заінтересованою особою стосовно ПАТ «Свіжачок» у розумінні ст.1 КУзПБ. Крім того, ТОВ «Біржова Група Перспектива» заявило про застосування позовної давності до вимог ліквідатора.

Наближені за суттю до відзиву ТОВ «Біржова Група Перспектива» відзиви на заяву ліквідатора (за вих.№ 23/10/23-01 від 23.10.2023) надали ПАТ «Фінансова компанія «Сучасні Кредитні Технології» та ТОВ «Юніверсал Секьюрітіз», а також ОСОБА_5 - колишній директор ТОВ «Центральний Брокер» (відзив б/н від 23.10.2023).

ОСОБА_2 направила заяву про застосування строку позовної давності до заяви ліквідатора (б/н від 24.10.2023), просить суд відмовити у задоволенні заяви ліквідатора з огляду на пропуск строку позовної давності по заявлених вимогах.

Крім того, ОСОБА_2 направила заяву про розгляд справи у відсутність особи, яка бере участь у справі (б/н від 24.10.2023), у якій просить здійснювати розгляд справи 25.10.2023 без її участі через неможливість прибути у судове засідання особисто, що пов`язано з воєнним станом та утриманням двох малолітніх дітей, а також й направити представника. Заявлення суд врахував та прийняв.

Кредитор у справі про банкрутство ПАТ «Свіжачок» - АТ «Ощадбанк» направив клопотання (б/н від 24.10.2023), згідно з яким повністю підтримує заяву ліквідатора ПАТ «Свіжачок» Демчана О.І. про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» у зв`язку з доведенням до банкрутства на колишнього керівника, акціонера, третіх осіб. Вважає, що ліквідатор ПАТ «Свіжачок» Демчан О.І. навів достатні та вагомі аргументи про покладення субсидіарної відповідальності ПАТ «Свіжачок» у зв`язку із доведенням до банкрутства на колишнього керівника, акціонера, третіх осіб. Просить заяву ліквідатора задовольнити.

Засідання суду 25.10.2023 відбулося за участі ряду учасників в режимі відеоконференції (відображено у вступній часині ухвали) та зафіксовано за допомогою технічного забезпечення «vkz.court.gov.ua».

В засіданні суд оголосив документи, які надійшли до справи на дату цього засідання, довів зміст відзивів. З пояснень ліквідатора послідувало, що ним отримані не всі відзиви (лише від Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України та Національного банку України), які отримав суд, а також й те, що є необхідність у додатковому опрацюванні відповідних матеріалів, інформації, зважаючи в тому числі на аргументи відзивів відповідачів.

За наслідками засідання суд розгляд заяви ліквідатора відклав, зважаючи на з`ясовані у засіданні обставини, неотримання повного обсягу витребуваних судом в рамках розгляду заяви ліквідатора доказів та інформації від реєстраційних органів, необхідність витребування та отримання додаткових доказів. При призначенні дати та часу наступного засідання суд врахував подані та задоволені судом клопотання (заяви) учасників про участь в засіданні в режимі відеоконференцзв`язку, а саме - Національного банку України, Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України, АТ «Ощадбанк», ТОВ «Біржова Група Перспектива», ліквідатора.

На підставі викладеного, керуючись ст.2, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.3, 12, 14, 74, 197, 216, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Судове засідання розгляду заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПАТ «Свіжачок» у зв`язку з доведенням до банкрутства на колишнього керівника, акціонерів, третіх осіб, відкласти до 28.11.2023, 11.00.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4 в режимі відеоконференцзв`язку.

Дозволити участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, за допомогою системи «vkz.court.gov.ua».

- ліквідатора Боржника арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича,

- представника АТ "Державний ощадний банк України" адвоката Склярова Дмитра Миколайовича (ел.пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 ),

- представника Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України адвоката Демченка Ярослава Віталійовича (ел.пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 ),

- керівника ТОВ «Біржова Група Перспектива» Антонова Сергія Михайловича (ел.пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 )

Дозволити участь представника Національного банку України Донченка Олександра Григоровича в засіданні суду, призначеному на 28.11.2023, 11.00, по справі №908/2109/17 в режимі відеоконференції у приміщенні суду.

Доручити Шостому апеляційному адміністративному суду забезпечити проведення відеоконференції 28.11.2023 об 11.00 у приміщенні суду за адресою: 01010, м.Київ, вул.Князів Острозьких, 8, корп.30.

Доручити Шостому апеляційному адміністративному суду забезпечити уповноважену особу для перевірки особи Донченка О.Г. для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Запропонувати відповідачам (кожному окремо) направити суду відзив (позиції, пояснення тощо) на заяву ліквідатора з обґрунтуваннями в підтвердження доводів /в разі ненадання до цього часу або в разі зміни, оновлення вже наданих позицій).

Зобов`язати ТОВ «Біржова Група Перспектива», ПАТ «Фінансова компанія «Сучасні Кредитні Технології» та ТОВ «Юніверсал Секьюрітіз», ОСОБА_5. /кожного окремо/ - представити суду всі докази (документи), про які йдеться у поданих суду відзивах та які покладені у підставу заперечень на заяву ліквідатора, в тому числі зазначені у відзивах договори, угоди.

Ліквідатору - направити суду письмові пояснення, докази, в тому числі щодо складу відповідачів, з огляду на отримані відзиви відповідачів;

надати інформацію про кримінальне провадження № 0000031 від 30.01.2014 за фактом розтрати службовими особами Дирекції з управління діяльністю Фонду НБУ, шляхом зловживання службовим становищем, грошових коштів Фонду в загальному розмірі понад 320 млн. грн шляхом придбання неліквідних облігацій підконтрольних їм ТОВ «Ековіте», ТОВ «Мік Мега», ТОВ «Тріумф», ТОВ «Сонет», ТОВ «Електрохім» та легалізації таких коштів у тих же розмірах (за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України), про яке зазначається в заяві щодо субсидіарної відповідальності.

Службі безпеки України - надати інформацію про кримінальне провадження № 0000031 від 30.01.2014 за фактом розтрати службовими особами Дирекції з управління діяльністю Фонду НБУ, шляхом зловживання службовим становищем, грошових коштів Фонду в загальному розмірі понад 320 млн. грн шляхом придбання неліквідних облігацій підконтрольних їм ТОВ «Ековіте», ТОВ «Мік Мега», ТОВ «Тріумф», ТОВ «Сонет», ТОВ «Електрохім» та легалізації таких коштів у тих же розмірах (за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України): на якій стадії перебуває зазначене кримінальне провадження, чи завершено кримінальне провадження, чи направлено справу до суду, чи винесено вирок по справі. Інформацію підтвердити документально відповідними процесуальними документами.

Явку ліквідатора, кредитора, відповідачів (представників) в засідання визнати обов`язковою.

Запропонувати учасникам взяти участь у засіданні в режимі відеоконференції (в тому числі поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів), для чого подати до суду заяву з дотриманням положень ст.197 ГПК України.

Пропонується надіслати необхідні заяви, клопотання на електронну адресу суду: E-mail: із скріпленням електронним цифровим підписом.

Контактні дані Господарського суду Запорізької області: веб-сайт https://zp.arbitr.gov.ua; е-mail: ; номер Єдиного контакт-центру судової влади України . Номер телефону гарячої лінії суду: .

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі «Судова влада України» в мережі Інтернет за вебадресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009.

Копії ухвали надіслати кредитору, ліквідатору, відповідачам, Службі безпеки України (в тому числі за наявності відомостей - на електронні адреси з КЕП судді, до кабінетів Електронного суду).

Оголошення про дану ухвалу, дату та час наступного засідання оприлюднити на офіційному сайті Господарського суду Запорізької області вебпорталу «Судова влада України».

Ухвала набрала законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ст. 235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.

Повний текст ухвали складено та підписано 26.10.2023.

Суддя Р.А. Ніколаєнко