ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"18" жовтня 2023 р.м. Одеса Справа № 916/2951/23

Господарський суд Одеської області

У складі судді Желєзної С.П.

Секретаря судових засідань Босової Ю.С.

За участю представників сторін:

Від позивача: Приміч Д.В. на підставі ордеру;

Від відповідача: Сабіна Ю.С. на підставі ордеру;

Від третьої особи: Срібна Я.І. на підставі довіреності;

Розглянувши у підготовчому засіданні заяву громадської організації „Центр захисту інвалідів про витребування доказів (вх. №36964/23 від 17.10.2023р.), подану по справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю „Дінаре до громадської організації „Центр захисту інвалідів", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: виробничо-торгівельної фірми „Галетея у виді дочірнього підприємства, про стягнення (витребування з володіння) корпоративних прав,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю „Дінаре (далі по тексту ТОВ „Дінаре) звернулось до господарського суду із позовною заявою до громадської організації „Центр захисту інвалідів (далі по тексту ГО „Центр захисту інвалідів) про стягнення (витребування з володіння) відповідача рухомого майна (корпоративних прав) у вигляді 100% частки у статутному капіталі виробничо-торгівельної фірми „Галетея у виді дочірнього підприємства (далі по тексту ВТФ „Галетея). Позовні вимоги обґрунтовані фактом неналежного виконання відповідачем зобов`язань, прийнятих на себе за умовами договору купівлі-продажу корпоративних прав №4 від 16.03.2017р. в частині оплати вартості придбаних корпоративних прав, вартість яких складає 42 290 442,59 грн.

Ухвалою суду від 02.08.2023р. дана справа була призначена до розгляду за правилами загального позовного провадження із залученням до участі у дану справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ВТФ „Галетея.

04.09.2023р. до суду від ГО „Центр захисту інвалідів надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач повністю заперечує проти задоволення заявлених до нього позовних вимог. Відповідачем було наголошено, що позивач не повідомив суд про прийняте загальними зборами учасників ТОВ „Дінаре рішення, оформлене протоколом №3 (bis) від 16.03.2017р., відповідно до якого всі майнові зобов`язання ГО „Центр захисту інвалідів за договором №4 від 16.03.2017р. вважаються припиненими. При цьому, відповідачем було наголошено, що обставина відсутності заборгованості відповідача перед позивачем може бути підтверджена даними статистичної та податкової звітності, відповідно до яких дебіторська заборгованість у позивача та кредиторська заборгованість у відповідача відсутня.

17.10.2023р. до суду від ГО „Центр захисту інвалідів надійшла заява про поновлення строку для залучення доказів, витребування у Головного Управління Державної податкової служби в Одеській області та Головного управління статистики в Одеській області фінансову та статистичну звітність ГО «Центр захисту інвалідів» та ТОВ „Дінаре за 2017-2022 рр. В обґрунтування поданої заяви про витребування доказів відповідачем було вказано про неможливість замостімо надати витребувану інформацію, оскільки вона містить конфіденційну інформацію.

ТОВ „Дінаре заперечувало проти задоволення заявленого відповідачем клопотання про витребування доказів.

ВТФ „Галетея було повністю підтримано подану відповідачем заяву.

Розглянувши заяву ГО „Центр захисту інвалідів про витребування доказів, господарський суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Згідно вимог ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Згідно з ч. 2 ст. 76 ГПК України предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Предметом заявлених ТОВ „Дінаре позовних вимог до ГО „Центр захисту інвалідів є вимоги про стягнення (витребування з володіння) відповідача рухомого майна (корпоративних прав) у вигляді 100% частки у статутному капіталі ВТФ „Галетея з підстав неналежного виконання відповідачем зобов`язань за договором купівлі-продажу корпоративних прав №4 від 16.03.2017р. в частині оплати вартості придбаних корпоративних прав, вартість яких складає 42 290 442,59 грн.

Натомість, ГО „Центр захисту інвалідів стверджує про відсутність у нього невиконаного грошового зобов`язання за договором №4 від 16.03.2017р. у зв`язку із його припиненням в результаті прийняття загальними зборами учасників ТОВ „Дінаре рішення, оформленого протоколом №3 (bis) від 16.03.2017р.

При цьому, відповідач стверджу, що обставина відсутності заборгованості відповідача перед позивачем може бути підтверджена даними статистичної та податкової звітності, відповідно до яких дебіторська заборгованість у позивача та кредиторська заборгованість у відповідача відсутня.

01.09.2023р. представник ГО „Центр захисту інвалідів звернулась до Головного управління статистики в Одеській області та до ГУ ДПС в Одеській області із адвокатськими запитами, відповідно до яких відповідач просить надати фінансову та статистичну звітність ГО „Центр захисту інвалідів та ТОВ „Дінаре.

Листом від 11.09.2023р. ГУ ДПС в Одеській області у відповідь на адвокатський запит представника відповідача було повідомлено, що для отримання копії фінансової звітності ТОВ „Дінаре відповідач має звертатись безпосередньо на посадових осіб зазначеного підприємства. При цьому, ГУ ДПС в Одеській області було надано фінансову звітність ГО „Центр захисту інвалідів за 2021 - 2022 рр., а також повідомлено, що фінансова звітність за 2017 - 2020 рр. відповідачем до органів ДПС не надавалась.

Листом від 11.09.2023р. Головним управлінням статистики в Одеській області у відповідь на адвокатський запит представника відповідача було повідомлено, ТОВ „Дінаре та ГО „Центр захисту інвалідів не було затверджено Держстатом в жодному з переліків респондентів на 2017-2022 роки, тому не подавало до ГУС в Одеській області державну статистичну звітність. При цьому, Головним управлінням статистики в Одеській області було повідомлено, що ТОВ „Дінаре та ГО „Центр захисту інвалідів подавали фінансову звітність за окремі роки. Разом з тим, органом статистики було повідомлено про відсутність підстав для надання запитуваної інформації.

Положеннями ч. 1-3 ст. 81 ГПК України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

В свою чергу, положеннями ч. 8, 9 ст. 81 ГПК України визначено, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Господарським судом враховано, що ГУ ДПС в Одеській області було надано на запит представника відповідача надано фінансову звітність ГО „Центр захисту інвалідів за 2021 - 2022 рр., а, отже, підстави для витребування зазначених доказів в ГУ ДПС в Одеській області відсутні.

З викладених обставин, враховуючи наведені відповідачем доводи в обґрунтування власної правової позиції та ненадання державними органами запитуваних адвокатом документів у повному обсязі, господарський суд доходить висновку про наявність правових підстав для витребування у ГУ ДПС в Одеській області фінансової звітності ТОВ „Дінаре за 2017-2022 рр. та витребування у Головного управління статистики в Одеській області фінансової та статистичної звітності ГО «Центр захисту інвалідів» та ТОВ „Дінаре за 2017-2022 рр. В іншій частині заяви необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 73, 74, 81, 234 ГПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

1. Заяву громадської організації „Центр захисту інвалідів про витребування доказів задовольнити частково.

2. Витребувати у Головного Управління Державної податкової служби в Одеській області /вул. Семінарська, 5, м. Одеса, 65044/ фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю „Дінаре /65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1; ідентифікаційний код 41104794/ за 2017-2022 рр.

3. Витребувати у Головного управління статистики в Одеській області /вул. Польська, 20-а, м. Одеса, 65026/ фінансової та статистичної звітності громадської організації „Центр захисту інвалідів /65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1 А; ідентифікаційний код 39693465/ та товариства з обмеженою відповідальністю „Дінаре /65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1; ідентифікаційний код 41104794/ за 2017-2022 рр.

4. Витребувані даною ухвалою докази слід надати до господарського суду Одеської області у строк до 28 жовтня 2023р. Витребувані докази можуть бути направлені на електронну пошту суду із обов`язковим використанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи.

5. Попередити Головне Управління Державної податкової служби в Одеській області, Головне управління статистики в Одеській області, що за невиконання вимог господарського суду передбачена відповідальність у відповідності зі статтею 135 ГПК України.

Ухвала набрала законної сили 18.10.2023р. та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 19.10.2023р.

Суддя Желєзна Світлана Петрівна