ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________
УХВАЛА

"13" жовтня 2023 р. Cправа № 902/172/23

Суддя Господарського суду Вінницької області Тісецький С.С., розглянувши матеріали у справі

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Суффле Агро Україна" ()

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Лемешівка Агро Плюс" ()

про банкрутство

В С Т А Н О В И В :

В провадженні суду перебуває справа № 902/172/23 за заявою ТОВ "Суффле Агро Україна" до ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" про банкрутство.

Ухвалою від 18.05.2023 року відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "Лемешівка Агро Плюс". Введено процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Плесюка О.С.

09.10.2023 року до суду від арбітражного керуючого Плесюка О.С. надійшло клопотання № 02-09/588 від 09.10.2023 року про витребування документів.

Суд, розглянувши подане клопотання, дійшов таких висновків з огляду на наступне.

Вказане клопотання мотивовано тим, що в ході виконання своїх обов`язків розпорядника майна, арбітражним керуючим Плесюком О.С. було направлено запит до банківських установ (АТ "Райффайзен Банк", АТ "Юнекс Банк", АБ "Укргазбанк", АТ "Сенс Банк", АТ "ОТП Банк", АТ "Ощадбанк") на підставі ч. 1 ст. 12-1 КУ з процедур банкрутства про надання інформації про рух коштів по рахункам (банківські виписки) за період з 01.01.2020 року по 07.09.2023 року, із зазначенням платника коштів, одержувача коштів, призначення платежу, суми та валюти платежу, дати платежу.

Вказана інформація розпоряднику майна необхідна для аналізу підстав, на яких заявлені кредиторські вимоги, в тому числі ті, які виникли у зв`язку з наданням поворотної фінансової допомоги.

У відповідь на вказаний запит було надано банківські виписки тільки АТ "Сенс Банк", інші банківські установи інформацію та документи не надали.

Посилаючись на наведені обставини та положення ст. 81 ГПК України, арбітражний керуючий просить суд: витребувати від АТ "Райффайзен Банк", АТ "Юнекс Банк", АБ "Укргазбанк", АТ "ОТП Банк", АТ "Ощадбанк" інформацію про рух коштів по рахункам (банківські виписки) за період з 01.01.2020 року по 07.09.2023 року із зазначенням платника коштів, одержувача коштів, призначення платежу, суми та валюти платежу, дати платежу, згідно наведеного у клопотанні переліку рахунків боржника.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, арбітражним керуючим додані відповідні докази.

З врахуванням встановлених обставин справи, суд дійшов таких висновків.

Частиною 1 ст. 2 ГПК України, визначено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 3 ГПК України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

За змістом ч. 3 ст. 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Згідно ст. 79 ГПК України, наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

За змістом ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до ст. 169 ГПК України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

За змістом ст. 1 КУ з процедур банкрутства, розпорядник майна - арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення процедури розпорядження майном.

Згідно ст. 1 КУ з процедур банкрутства, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 12 КУ з процедур банкрутства, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: 1) звертатися до суду у випадках, передбачених цим Кодексом; 2) скликати збори і комітет кредиторів та брати в них участь з правом дорадчого голосу; 2-1) проводити збори і засідання комітету кредиторів у разі їх бездіяльності або за їхнім дорученням; 3) отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Кодексом; 4) залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Кодексом чи угодою з кредиторами; 5) звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб; 5-1) отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; 6) отримувати інформацію з державних реєстрів; 7) подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 12-1 КУ з процедур банкрутства, запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

Отримання арбітражним керуючим від банків інформації, що містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Отримання арбітражним керуючим інформації від небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, що містить таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Національним банком України.

До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється.

Запит арбітражного керуючого не може стосуватися надання консультацій і роз`яснень положень законодавства.

Як вбачається з наявних матеріалів справи, 09.09.2023 року арбітражним керуючим Плесюком О.С., на підставі ч. 1 ст. 12-1 КУ з процедур банкрутства, засобами поштового зв`язку було направлено запит арбітражного керуючого № 02-09/547 від 07.09.2023 року до банківських установ - АТ "Райффайзен Банк", АТ "Юнекс Банк", АБ "Укргазбанк", АТ "Сенс Банк", АТ "ОТП Банк", АТ "Ощадбанк" про надання інформації про рух коштів по рахункам (банківські виписки) за період з 01.01.2020 року по 07.09.2023 року, із зазначенням платника коштів, одержувача коштів, призначення платежу, суми та валюти платежу, дати платежу.

Поряд з цим, АТ "Райффайзен Банк", АТ "Юнекс Банк", АБ "Укргазбанк", АТ "ОТП Банк" та АТ "Ощадбанк" відповіді на запит арбітражного керуючого надано не було.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання (ч. 2 ст. 81 ГПК України). У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (ч. 3 ст. 81 ГПК України). Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (ч. 6 ст. 81 ГПК України).

Так, враховуючи наведені вище положення законодавства, дослідивши клопотання арбітражного керуючого Плесюка О.С. № 02-09/588 від 09.10.2023 року про витребування документів, суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 ГПК України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Керуючись ст. ст. 1, 2, 9, 12, 44 КУ з процедур банкрутства, ст. ст. 2, 3, 13, 18, 81, 169, 234-236, 326 ГПК України суд, -

У Х В А Л И В :

1. Задоволити клопотання арбітражного керуючого Плесюка О.С. № 02-09/588 від 09.10.2023 року про витребування документів у справі № 902/172/23.

2. Витребувати інформацію про рух коштів по рахункам ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" () (банківські виписки) за період з 01.01.2020 року по 07.09.2023 року, із зазначенням платника коштів, одержувача коштів, призначення платежу, суми та валюти платежу, дати платежу:

- АТ "Райффайзен Банк" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) по рахункам:

НОМЕР_1 АТ "Райффайзен Банк"

НОМЕР_2 АТ "Райффайзен Банк"

НОМЕР_3 АТ "Райффайзен Банк"

НОМЕР_4 АТ "Райффайзен Банк";

- АТ "Юнекс Банк" (03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14) по рахунку:

НОМЕР_5 АТ "Юнекс Банк";

- АБ "Укргазбанк" (01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22) по рахункам:

НОМЕР_6 АБ "Укргазбанк"

НОМЕР_7 АБ "Укргазбанк"

НОМЕР_8 АБ "Укргазбанк"

НОМЕР_9 АБ "Укргазбанк"

- АТ "ОТП Банк" (01033, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43) по рахунку:

НОМЕР_10 АТ "ОТП Банк"

- АТ "Ощадбанк" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) по рахунку:

НОМЕР_11 АТ "Ощадбанк".

3. АТ "Райффайзен Банк", АТ "Юнекс Банк", АБ "Укргазбанк", АТ "ОТП Банк", АТ "Ощадбанк": у випадку неможливості надати будь-які з витребуваних доказів, надати до суду відповідні письмові пояснення із зазначенням причин невиконання вимог ухвали суду.

4. Копію ухвали надіслати згідно переліку рекомендованим листом та на електронні поштові адреси: ТОВ "Суффле Агро Україна" - ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_3; представнику ТОВ "Суффле Агро Україна" - адвокату Стеценко А.І. - ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ТОВ "Лемешівка Агро Плюс" - ; арбітражному керуючому Плесюку О.С. - ІНФОРМАЦІЯ_2; АТ "Райффайзен Банк" - , ; АТ "Юнекс Банк" - ; АБ "Укргазбанк" - ; АТ "ОТП Банк" - ; АТ "Ощадбанк" - .

Попередити учасників справи, що відповідно до ч. 8 ст. 81 ГПК України, у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Згідно ч. 2 ст. 235 ГПК України, ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 ГПК України.

Ухвала підписана суддею та набрала законної сили - 13.10.2023 року.

Суддя Тісецький С.С.

Віддрук. прим.:

1 - до справи;

2 - АТ "Райффайзен Банк" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9)

3 - АТ "Юнекс Банк" (03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14)

4 - АБ "Укргазбанк" (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22)

5 - АТ "ОТП Банк" (01033, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43)

6 - АТ "Ощадбанк" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г)