ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
УХВАЛА

18 жовтня 2023 р. Справа № 924/580/13 (924/384/23)

Господарський суд Хмельницької області у складі головуючого судді Грамчука І.В. при секретарі судового засідання Мартинюк А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у межах справи № 924/580/13 про банкрутство приватного підприємства "Ларго" м. Хмельницький матеріали справи

За заявою засновника приватного підприємства «Ларго» м. Хмельницький Євася О.В.

до - Південно-західної товарної біржі м.Біла Церква

- Товариства з обмеженою відповідальністю "К2М" м. Хмельницький

- арбітражного керуючого Чернецької А.А.

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: - Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" м.Київ,

- приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Шульга Тетяни Анатоліївни м. Хмельницький

про визнання недійсними результатів аукціону з продажу нерухомого майна Приватного підприємства "Ларго", що складається з виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м, яке знаходиться за адресою: м.Хмельницький, вул.Озерна, 16/1А переможцю аукціону Товариству з обмеженою відповідальністю "К2М" (код 41023710), що проведений 23.08.2019 року Південно-західною універсальною товарною біржею;

визнання недійсним договору купівлі-продажу, посвідченого 15.10.2019 року приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Шульга Т.А., зареєстрованого в реєстрі за № 693, укладеного між Приватним підприємством "Ларго" та Товариством з обмеженою відповідальністю "К2М";

скасування державної реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: номер відомостей про речове право: 33677035, Тип речового права: право власності Дата, час державної реєстрації: 15.10.2019 16:42:10, Державний реєстратор: приватний нотаріус Шульга Тетяна Анатоліївна, Хмельницький міський нотаріальний округ, Хмельницька обл., Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 49171558 від 15.10.2019 16:58:51, приватний нотаріус Шульга Тетяна Анатоліївна, Хмельницький міський нотаріальний округ, Хмельницька обл. Свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажу майна, в провадженні у справі про банкрутство, серія та номер: 694, виданий 15.10.2019, видавник: Приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу Шульга Т.А. Розмір частки: 1 Власники: Товариство з обмеженою відповідальністю "К2М", , країна реєстрації: Україна, Тип об`єкта: виробничо-складське, побутове приміщення (медпункт) загальною площею 2438,8 кв.м, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2438.8 Адреса: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Озерна, будинок 16/1 А.

За участю повноважних представників учасників :

Позивача : Думітращук В.А. - представник згідно ордеру

Відповідачів : Ткачук Ю.Г. - представник згідно ордеру

Третіх осіб : Грицик А.П. - представник згідно ордеру (в режимі відеоконференції)

06.04.2023 року до господарського суду Хмельницької області надійшла заява власника/засновника приватного підприємства "Ларго" гр. Євася О.В. м.Хмельницький до Південно-західної товарної біржі м. Біла Церква Київської області та ТОВ "К2М" м.Хмельницький про визнання недійсними результатів аукціону з продажу нерухомого майна боржника - Приватного підприємства "Ларго", що складається з виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м, яке знаходиться за адресою: м.Хмельницький, вул.Озерна, 16/1А переможцю аукціону Товариству з обмеженою відповідальністю "К2М" (код 41023710), що проведений 23.08.2019 року Південно-західною універсальною товарною біржею, а також визнання недійсним договору купівлі-продажу, посвідченого 15.10.2019 року приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Шульгою Т.А., зареєстрованого в реєстрі за № 693, укладеного між Приватним підприємством "Ларго" та ТОВ "К2М" у межах справи про банкрутство № 924/580/13.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 06.04.2023 року зазначену позовну заяву передано для розгляду судді Грамчуку І.В., який розглянувши подану заяву та додані до неї документи, ухвалою від 20 квітня 2023р. залишив її без руху оскільки в порушення ч. 1 ст. 164 ГПК України, позивачем не подано документів, які підтверджують направлення всім учасникам справи копії позовної заяви з доданими документами, а саме ліквідатору приватного підприємства "Ларго" арбітражному керуючому Чернецькій А.А.

Надалі ухвалою від 10.05.2023р. суд прийняв заяву до розгляду, відкривши провадження у справі № 924/384/23 для її розгляду в порядку загального позовного провадження.

Ухвалою від 4 вересня 2023р. суд закрив підготовче провадження у справі № 924/580/13 (924/384/23), призначивши її до судового розгляду по суті у загальному позовному провадженні на 12 год. "21" вересня 2023 р., вказавши місце проведення розгляду справи та роз`яснивши, що неявка учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Цією ж ухвалою суд повідомив учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб - адресою: http://court.gov.ua/ або у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/.

Окремою ухвалою від 4 жовтня 2023р. суд частково задовольнив клопотання позивача про витребування доказів, витребувавши у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Шульги Тетяни Анатоліївни ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 : ІНФОРМАЦІЯ_1 ) належним чином засвідчену копію Договору купівлі-продажу, що посвідчений 15 жовтня 2019 року, зареєстрований в реєстрі за №693, укладений між ПП "Ларго" та Товариством з обмеженою відповідальністю "К2М", .відповідно до якого ПП "Ларго" в особі ліквідатора Чернецької А.А. продав, а Відповідач - 2 - ТОВ "К2М" придбав нерухоме майно, а саме: виробничо-складське, побутове приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1 А, а також належним чином посвідчені інші документи, які стали підставою для його укладення та нотаріального посвідчення, в тому числі Акт про передання права власності на куплене нерухоме майно від 15 жовтня 2019 року, Протокол про проведення аукціону, складеного Південно-Західною універсальною товарною біржею 23 серпня 2019 року.

У арбітражного керуючого Чернецької Алли Анатоліївни (29000, м. Хмельницький, вул.Соборна, 57, оф. 111) належним чином засвідчені Договір, укладений із Південно-Західною універсальною товарною біржею, відповідно до умов якого 23 серпня 2019 року був проведений аукціон з продажу виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1 А; а також належним чином засвідчені платіжні документи, відповідно до яких переможцем аукціону ТОВ "К2М" сплачувався гарантійний внесок, перераховувались грошові кошти за придбане нерухоме майно, платіжні документи, на підставі яких були оплачені послуги організатора аукціону, а також інші документи, які складались на виконання договору із організатором аукціону Південно-Західною універсальною товарною біржею; належним чином засвідчений лист АТ "Державний експортно-імпортний банк України" про згоду та умови продажу предмета іпотеки виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1 А.

У Південно-Західної універсальної товарної біржі (09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Січневого Прориву, будинок 41) належним чином засвідчені копії:

- Договору, що укладений із арбітражним керуючим Чернецькою Аллою Анатоліївною, відповідно до умов якого 23 серпня 2019 року був проведений аукціон з продажу виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1 А,

- документів, які містять інформацію про зміст оголошення про призначений на 23 серпня 2019 року аукціон з продажу виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1А та докази розташування оголошення на веб-сайтах відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом";

- проекту Договору купівлі-продажу, що долучався до оголошення та укладений із переможцем аукціону;

- протоколу про проведення аукціону нерухомого майна, складений Південно-Західною універсальною товарною біржею 23 серпня 2019 року,

- надати інформацію про кількість та найменування учасників, код ЄДРПОУ, допущених до аукціону, копії заяв всіх заявлених учасників та докази сплати учасниками аукціону гарантійних внесків;

- надати інформацію про черговість проведеного 23 серпня 2019 року аукціону з прав виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1 А: перший, повторний, другий, повторний;

- надати докази розміщення оголошення про призначений аукціон з продажу вищевказаного майна на будівлі, що пропонувалась до продажу;

- надати докази повідомлення власника майна ПП "Ларго" про призначений на 23 серпня 21 року аукціон з продажу виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальна площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1А.

- докази фіксації технічними засобами, а також відеозапис проведеного 23.08.2019 за адресою: м. Хмельницький, вул.Чорновола, 174/5 аукціону з продажу нерухомого майна Приватного підприємства "Ларго", а саме нерухомого майна, що складається з виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2438,8 кв.м, за адресою м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1А.

У ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ) докази наявності грошових коштів (безготівкових та готівкових для придбання в ході аукціону 23 серпня 2019 року нежитлового приміщення (виробничо-складське, побутове приміщення (медпункт) загальною площею 2438,8 кв.м, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ).

У товариства з обмеженою відповідальністю "К2М" (29025, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 1-"З", кв. 124) оригінал протоколу №23/08/19-16А від 23.08.2019, оригінал договору купівлі-продажу, посвідчений 15.10.2019 року приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Шульгою Т.А., реєстровий номер 693, із оригіналом Акту про передання права власності на куплене нерухоме майно від 15.10.2019р.

У Акціонерного товариства "Укрсиббанк" (Україна, 04070, місто Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12, ) витребувати інформацію:

- Чи надходили на рахунок АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, кошти від ТОВ "К2М" (Код ) та від ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ) у період з 23 липня 2019 року по 26 липня 2019 року (включно)?

Якщо кошти надходили, зазначити призначення платежу, дату, час та суму надходження грошових коштів.

На підтвердження запитуваної інформації надати докази (виписку по рахунку, платіжне вручення та меморіальний ордер тощо) на яких буде відображатися інформація сплати ТОВ К2М" (Код ) та ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ) грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, відкритий отримувачу Південно-Західна Універсальна товарна біржа (), у період з 23 липня 2019 року по 26 липня 2019 року, з зазначенням призначення платежу, дати, часу та суму надходження грошових коштів.

Чи поверталися за ініціативою Банку або отримувача Південно-Західна Універсальна товарна біржа () грошові кошти сплачені ТОВ "К2М" (Код ) та ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ) у період з 23 липня 2019 року по 26 липня 2019 року (включно) на рахунок № НОМЕР_3 у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, відкритий отримувачу Південно-Західна Універсальна товарна біржа ()?

Якщо поверталися грошові кошти зазначити дату, час та суму повернення, та причину повернення.

На підтвердження запитуваної інформації надати докази (виписку по рахунку та меморіальний ордер тощо) на яких буде відображатися інформація повернення ТОВ "К2М" (Код ) та ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ) грошових коштів, сплачених у період з 23 липня 2019 року по 26 липня 2019 року (включно) на рахунок № НОМЕР_3 у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, відкритий отримувачу Південно-Західна Універсальна товарна біржа (), з зазначенням причини повернення, дати, часу та суму повернутих грошових коштів.

На час проведення підготовчого засідання витребувана інформація судом не отримана, натомість до суду надійшло клопотання (вх. № 05-06/1164/23 від 16.10.2023р.) про зупинення провадження у справі.

З огляду на викладене суд вважає за необхідне з метою розгляду відзначеного клопотання банку відкласти підготовче засідання на іншу дату, додатково запропонувавши сторонам надати письмові пояснення із викладенням правових позицій щодо відповідного клопотання заявника.

Керуючись ст.ст. 2, 3, 32, 41-45, 177-185, 224, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В :

Повторно витребувати :

У приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Шульги Тетяни Анатоліївни ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 : ІНФОРМАЦІЯ_1 ) належним чином засвідчену копію Договору купівлі-продажу, що посвідчений 15 жовтня 2019 року, зареєстрований в реєстрі за №693, укладений між ПП "Ларго" та Товариством з обмеженою відповідальністю "К2М", .відповідно до якого ПП "Ларго" в особі ліквідатора Чернецької А.А. продав, а Відповідач - 2 - ТОВ "К2М" придбав нерухоме майно, а саме: виробничо-складське, побутове приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1 А, а також належним чином посвідчені інші документи, які стали підставою для його укладення та нотаріального посвідчення, в тому числі Акт про передання права власності на куплене нерухоме майно від 15 жовтня 2019 року, Протокол про проведення аукціону, складеного Південно-Західною універсальною товарною біржею 23 серпня 2019 року.

У арбітражного керуючого Чернецької Алли Анатоліївни (29000, м. Хмельницький, вул.Соборна, 57, оф. 111) належним чином засвідчені Договір, укладений із Південно-Західною універсальною товарною біржею, відповідно до умов якого 23 серпня 2019 року був проведений аукціон з продажу виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1 А; а також належним чином засвідчені платіжні документи, відповідно до яких переможцем аукціону ТОВ "К2М" сплачувався гарантійний внесок, перераховувались грошові кошти за придбане нерухоме майно, платіжні документи, на підставі яких були оплачені послуги організатора аукціону, а також інші документи, які складались на виконання договору із організатором аукціону Південно-Західною універсальною товарною біржею; належним чином засвідчений лист АТ "Державний експортно-імпортний банк України" про згоду та умови продажу предмета іпотеки виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1 А.

У Південно-Західної універсальної товарної біржі (09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Січневого Прориву, будинок 41) належним чином засвідчені копії:

- Договору, що укладений із арбітражним керуючим Чернецькою Аллою Анатоліївною, відповідно до умов якого 23 серпня 2019 року був проведений аукціон з продажу виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1 А,

- документів, які містять інформацію про зміст оголошення про призначений на 23 серпня 2019 року аукціон з продажу виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1А та докази розташування оголошення на веб-сайтах відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом";

- проекту Договору купівлі-продажу, що долучався до оголошення та укладений із переможцем аукціону;

- протоколу про проведення аукціону нерухомого майна, складений Південно-Західною універсальною товарною біржею 23 серпня 2019 року,

- надати інформацію про кількість та найменування учасників, код ЄДРПОУ, допущених до аукціону, копії заяв всіх заявлених учасників та докази сплати учасниками аукціону гарантійних внесків;

- надати інформацію про черговість проведеного 23 серпня 2019 року аукціону з прав виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1 А: перший, повторний, другий, повторний;

- надати докази розміщення оголошення про призначений аукціон з продажу вищевказаного майна на будівлі, що пропонувалась до продажу;

- надати докази повідомлення власника майна ПП "Ларго" про призначений на 23 серпня 21 року аукціон з продажу виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальна площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1А.

- докази фіксації технічними засобами, а також відеозапис проведеного 23.08.2019 за адресою: м. Хмельницький, вул.Чорновола, 174/5 аукціону з продажу нерухомого майна Приватного підприємства "Ларго", а саме нерухомого майна, що складається з виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2438,8 кв.м, за адресою м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1А.

У ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ) докази наявності грошових коштів (безготівкових та готівкових для придбання в ході аукціону 23 серпня 2019 року нежитлового приміщення (виробничо-складське, побутове приміщення (медпункт) загальною площею 2438,8 кв.м, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ).

У товариства з обмеженою відповідальністю "К2М" (29025, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 1-"З", кв. 124) оригінал протоколу №23/08/19-16А від 23.08.2019, оригінал договору купівлі-продажу, посвідчений 15.10.2019 року приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Шульгою Т.А., реєстровий номер 693, із оригіналом Акту про передання права власності на куплене нерухоме майно від 15.10.2019р.

У Акціонерного товариства "Укрсиббанк" (Україна, 04070, місто Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12, ) витребувати інформацію:

- Чи надходили на рахунок АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, кошти від ТОВ "К2М" (Код ) та від ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ) у період з 23 липня 2019 року по 26 липня 2019 року (включно)?

Якщо кошти надходили, зазначити призначення платежу, дату, час та суму надходження грошових коштів.

На підтвердження запитуваної інформації надати докази (виписку по рахунку, платіжне вручення та меморіальний ордер тощо) на яких буде відображатися інформація сплати ТОВ К2М" (Код ) та ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ) грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, відкритий отримувачу Південно-Західна Універсальна товарна біржа (), у період з 23 липня 2019 року по 26 липня 2019 року, з зазначенням призначення платежу, дати, часу та суму надходження грошових коштів.

Чи поверталися за ініціативою Банку або отримувача Південно-Західна Універсальна товарна біржа () грошові кошти сплачені ТОВ "К2М" (Код ) та ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ) у період з 23 липня 2019 року по 26 липня 2019 року (включно) на рахунок № НОМЕР_3 у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, відкритий отримувачу Південно-Західна Універсальна товарна біржа ()?

Якщо поверталися грошові кошти зазначити дату, час та суму повернення, та причину повернення.

На підтвердження запитуваної інформації надати докази (виписку по рахунку та меморіальний ордер тощо) на яких буде відображатися інформація повернення ТОВ "К2М" (Код ) та ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ) грошових коштів, сплачених у період з 23 липня 2019 року по 26 липня 2019 року (включно) на рахунок № НОМЕР_3 у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, відкритий отримувачу Південно-Західна Універсальна товарна біржа (), з зазначенням причини повернення, дати, часу та суму повернутих грошових коштів.

Підготовче засідання відкласти на 15:00 год. 01 листопада 2023 р., додатково запропонувавши сторонам надати письмові пояснення із викладенням правових позицій щодо відповідного клопотання заявника (вх. № 05-06/1164/23 від 16.10.2023р.) про зупинення провадження у справі.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб - порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://km.arbitr.gov.ua.

Ухвала набрала чинності 18.10.2023 та оскарженню не підлягає.

Суддя І.В. Грамчук

Віддрук./направл. примірників:

1- позивачу (29000, м.Хмельницький, вул.Олеся Гончара,7)

2- представнику позивача адвокату Думітращук В.А. ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )

3- відповідачу 1 (09100, Київська область, м.Біла Церква, вул. Січневого прориву, буд. 41)

4- відповідачу 2 ( АДРЕСА_5 )

5- арбітражному керуючому - ліквідатору Чернецькій Аллі Анатоліївні ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

6- Акціонерному товариству «Державний експортно-імпортний банк України» (03150, м.Київ, вул. Антоновича,127, засоби зв`язку , (044)504452)

7- приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу Шульзі Тетяні Анатоліївні ( АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_1 ; teshulga@ukr/net)

8 - Південно-Західній універсальній товарній біржі (09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Січневого Прориву, будинок 41)

9 - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 )

10 - товариству з обмеженою відповідальністю "К2М" (29025, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 1-"З", кв. 124)

11 - Акціонерному товариству "Укрсиббанк" (Україна, 04070, місто Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12

реком. з повідомл. про вруч.