ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

17 жовтня 2023 року Справа № 903/86/23 (903/809/23)

За заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» Карасюка О. В.

до Фізичної особи ОСОБА_1 , м.Одеса

про стягнення дебіторської заборгованості в сумі 422 000 грн. 00 коп.

в межах справи №903/86/23

за заявою фізичної особи ОСОБА_2 , с.Красна Коса, Одеська область

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід», м.Ковель, Волинська область

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Суддя Шум М. С.

Секретар с/з Сосновська Ю. П.

Учасники справи:

від ініціюючого кредитора: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

ліквідатор: Карасюк О. В.

від відповідача: Нікітіна Г. Е.

встановив: ухвалою Господарського суду Волинської області від 07.02.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, ), визнано вимоги ініціюючого кредитора фізичної особи ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» в сумі 66 788 188 грн. 47 коп. в т. ч. 66 701 048 грн. 00 коп. основної заборгованості, 60 300 грн. 00 коп. витрат, пов`язаних з провадженням у справі про банкрутство авансування винагороди арбітражного керуючого за три місяці виконання повноважень та 26 849 грн. 00 коп. судового збору за подання заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, ), введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, ) строком на сто сімдесят календарних днів по 27 липня 2023 року, розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, ) призначено арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1846 від 01.02.2018, адреса для кореспонденції: провулок Рильський, будинок 4, поверх 6, м.Київ, 01001.

У відповідності до положень Кодексу України з процедур банкрутства на офіційному веб-порталі судової влади України здійснено оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Самсон Захід» (номер публікації 70052).

Постановою суду від 23.05.2023 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, ) та повноваження розпорядника майном боржника арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича, визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, ), відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, ), ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, ) призначено арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1846 від 01.02.2018, адреса для кореспонденції: провулок Рильський, будинок 4, поверх 6, м.Київ, 01001, ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» Карасюку О. В. зобов`язано здійснити ліквідацію боржника в строк, який не може перевищувати 12 місяців.

Ліквідатор банкрута Карасюк О. В. подав до суду в порядку ч. 1 ст. 61 КУзПБ заяву від 24.07.2023 №01-01/31-198 до Фізичної особи ОСОБА_1 про стягнення дебіторської заборгованості в сумі 422 000 грн. 00 коп. Арбітражний керуючий просить суд постановити рішення про стягнення з Фізичної особи ОСОБА_1 на користь ТОВ «Самсон Захід» 422 000 грн. 00 коп. та 6 330 грн. 00 коп. судового збору.

Вимоги ліквідатора обґрунтовані тим, що під час виконання своїх повноважень у справі про банкрутство ТОВ «Самсон Захід» йому стало відомо, що ТОВ «ХЛІБЕКСПОРТ-2010» (попередня назва ТОВ «Самсон Захід») перерахувало шістьма платежами фізичній особі ОСОБА_1 кошти в сумі 422 000 грн. 00 коп. Згідно з банківською випискою призначення платежу зазначено « НОМЕР_1 , ОСОБА_1 , НОМЕР_2 , безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно з договором №1103-П від 11.03.2020».

Відтак, ліквідатор стверджує про заборгованість фізичної особи ОСОБА_1 перед банкрутом в сумі 422 000 грн. 00 коп.

При цьому, ліквідатор зазначає про відсутність у нього договору про надання безвідсоткової поворотної фінансова допомоги №1103-П від 11.03.2020, оскільки ні запити, ні ухвала суду про витребування договору у товариства-банкрута та у його контрагента не були виконані.

За таких обставин, ліквідатор як на правову підставу позову посилається також на ст. 1212 ЦК України.

Судом перевірено адресу фізичної особи ОСОБА_1 згідно із інформацією із Єдиного демографічного реєстру ( АДРЕСА_1 ).

Ухвалою суду від 07.08.2023 прийнято заяву до розгляду, заяву про стягнення дебіторської заборгованості постановлено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін, розгляд заяви по суті призначено на 12.09.2023, запропоновано Фізичній особі ОСОБА_1 не пізніше ніж у 15-ти денний строк з дня вручення ухвали про прийняття заяви до розгляду подати суду обґрунтований письмовий відзив на заяву. Крім того, постановлено фізичній особі ОСОБА_1 не пізніше ніж у 15-ти денний строк з дня вручення ухвали надати суду належним чином завірену копію договору про надання безвідсоткової поворотної фінансова допомоги №1103-П від 11.03.2020, що укладений із Товариством з обмеженою відповідальністю «ХЛІБЕКСПОРТ-2010».

08.09.2023 через Електронний суд по справі надійшла заява, підписана представником ОСОБА_1 адвокатом Нікітіною Г. Е. про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді. В заяві адвокат фізичної особи ОСОБА_1 просить суд відкласти розгляд заяви ліквідатора банкрута Карасюка О. В. про стягнення дебіторської заборгованості на іншу дату з врахуванням наданих судом 15 днів для складання відзиву. Адвокат зазначає, що її довіритель заяву з додатками та ухвалу суду не отримував.

Судом встановлено, що ухвала суду про прийняття заяви до розгляду від 07.08.2023 повернута на адресу суду 21.08.2023 з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою».

Ухвалою суду від 12.09.2023 (з врахуванням ухвали суду від 27.09.2023) розгляд заяви по суті відкладено на 17.10.2023. Фізичній особі ОСОБА_1 до 06.10.2023 запропоновано надати суду належним чином завірену копію договору про надання безвідсоткової поворотної фінансова допомоги №1103-П від 11.03.2020, що укладений із Товариством з обмеженою відповідальністю «ХЛІБЕКСПОРТ-2010».

03.10.2023 через систему Електронний суд надійшов відзив адвоката відповідача ОСОБА_5 від 02.10.2023.

У відзиві адвокат відповідача просить суд поновити строк на його подачу, відмовити у задоволенні заяви ліквідатора ТОВ «Самсон Захід» Карасюка О. В. про стягнення коштів з ОСОБА_1 та стягнути з ТОВ «Самсон Захід» судові витрати у справі на користь ОСОБА_1 .

Адвокат зазначає, що загальна сума наданої товариство-банкрутом ОСОБА_1 поворотної фінансової допомоги за договором №1103-П від 11.03.2020 складає 75 000 грн. 00 коп. Всі грошові кошти були повернуті Товариству-банкруту. В обґрунтування таких обставин адвокат посилається на виписки руху коштів ТОВ «ХЛІБЕКСПОРТ-2010» (попередня назва ТОВ «Самсон Захід») за період 3 01.01.2016 по 01.12.2020, наданих АБ «Південний».

Відповідач не залишив банківських квитанцій щодо підтвердження повернення безвідсоткової фінансової допомоги, у зв`язку із чим звернувся до АБ «Південний». У відповідь отримав листа від АБ «Південний» вих. №14/001/21333/2023 від 07.07.2023 із посиланням на банківську таємницю та відмовою у наданні інформації.

Також адвокат звертає уаагу суду, що решту грошових коштів ОСОБА_1 повернув Товариству 30.10.2020 під час оформлення угоди про купівлю-продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Хлібекспорт-2010».

Щодо неможливості надати суду договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №1103-П від 11.03.2020 відповідач зазначає, що 30.10.2020 між фізичною особою ОСОБА_1 та ОСОБА_6 підписаний Договір №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Хлібекспорт-2010» (попередня назва боржника).

Відповідно до вищезазначеного договору 30.10.2020 року був складений акт №1 приймання-передачі між ОСОБА_1 та ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_1 передав, а ОСОБА_6 прийняв перелічені майно та документи Товариства. Таким чином, надати суду Договір про надання безвідсоткової фінансової допомоги №1103-П від 11.03.2020 як і будь-які інші документи не можливо.

Відповідно до ст. 119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк.

Одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.

Суд протокольною ухвалою від 17.10.2023 поновлює процесуальний строк на подачу відзиву, приймає відзив та долучає його до матеріалів справи.

Одночасно із відзивом представник відповідача подала до суду клопотання від 02.10.2023 про витребування доказів. З посиланням на приписи ст. 81 ГПК України адвокат просить суд витребувати у Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) інформацію стосовно платника за наступними операціями:

- Док.№68775673 від 20.08.2020 року: повернення безвідсоткової фінансової допомоги у розмірі 10000 гривень на рахунок 980/IBAN НОМЕР_3 клієнта ТОВ «ХЛІБЕКСПОРТ-2010»;

- Док.№.09.2020 року: повернення безвідсоткової фінансової допомоги у розмірі 16000 гривень. на рахунок 980/IBAN НОМЕР_3 клієнта ТОВ «ХЛІБЕКСПОРТ-2010»;

- Док.№.09.2020 року повернення безвідсоткової фінансової допомоги у розмірі 1500 гривень. на рахунок 980/IBAN НОМЕР_3 клієнта ТОВ «ХЛІБЕКСПОРТ-2010»;

- Док.№.10.2020 року повернення безвідсоткової фінансової допомоги у розмірі 25323,40 гривень. на рахунок 980/IBAN НОМЕР_3 клієнта ТОВ «ХЛІБЕКСПОРТ-2010».

Таку інформацію банк безпосередньо відповідачу не надає з посиланням на банківську таємницю, однак ці відомості щодо повернення ОСОБА_1 безпроцентної фінансової допомоги мають значення для підтвердження або спростування доводів позивача щодо наявності дебіторської заборгованості.

06.10.2023 до суду надійшла заява від ліквідатора Карасюка О. В. про зменшення розміру позовних вимог до 75 000 грн. 00 коп. та повернення у зв`язку із цим надміру сплаченого судового збору. Зменшення позовних вимог обґрунтовано тим, що в процесі розгляду справи з документів наданих сторонами встановлено, що ТОВ «Самсон Захід» дійсно перераховано ОСОБА_1 75 000 грн. 00 коп. в якості поворотної фінансової допомоги.

У відповіді на відзив та в судовому засіданні ліквідатор банкрута зазначає, що відповідач жодним чином не підтверджує повернення коштів товариству-банкруту, у банківських виписках, на які посилається адвокат відповідача, не має в призначенні платежу (що є обов`язковим реквізитом при оформленні касових документів) посилань на договір №1103-П від 11.03.2020.

Відповідачем вказано, що решта грошових коштів (без зазначення точної суми) було повернуто до Товариства 30.10.2020 під час оформлення угоди про купівлю-продаж частки у статутному капіталі ТОВ «ХЛІБЕКСПОРТ-2010». На підтвердження цього надано договір №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБЕКСПОРТ-2010».

З умов договору № 1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБЕКСПОРТ-2010» відомо, що предметом договору була частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБЕКСПОРТ-2010» у розмірі 100% статутного капіталу, яка в грошовому еквіваленті становить 50 000,00 грн.

Сторонами даного договору вказано фізичну особу ОСОБА_1 та фізичну особу ОСОБА_6 .

Жодним чином договір №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБЕКСПОРТ-2010» не стосується правовідносин, які виникли на підставі договору № 1103-П від 11.03.2020 між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ХЛІБЕКСПОРТ-2010».

Ліквідатор зазначає, що твердження Відповідача про повернення ним решти грошових коштів (без зазначення точної суми) було повернуто до Товариства 30.10.2020 під час оформлення угоди про купівлю-продаж частки у статутному капіталі ТОВ «ХЛІБЕКСПОРТ 2010» не відповідають дійсності.

Сторонами договору поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №1103-П від 11.03.2020 були ОСОБА_1 та ТОВ «Самсон Захід» (попередня назва ТОВ «ХАІБЕКСПОР1-2010» (код за ), у кожного з яких, беручи до уваги правову природу договору позики, має бути примірник договору поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1103-П від 11.03.2020.

Ліквідатор банкрута та представники ініціюючого кредитора щодо клопотання адвоката відповідача про витребування виписок в банку заперечували, зазначали, що такі виписки не будуть належним та достовірним доказом на підтвердження повернення відповідачем товариству-банкруту поворотної фінансової допомоги.

Відповідно до ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд задовольняє клопотання відповідача про витребування у банку інформації щодо платника за відповідними банківськими виписками.

Враховуючи викладене, суд відкладає розгляд заяви.

Керуючись ст.ст. 13, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 2, 7, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання представника фізичної особи ОСОБА_1 адвоката Нікітіної Г. Е. від 02.10.2023 про витребування доказів задоволити.

1.1. Витребувати у Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) інформацію стосовно платника за наступними операціями:

- Док.№68775673 від 20.08.2020 року: повернення безвідсоткової фінансової допомоги у розмірі 10000 гривень на рахунок 980/IBAN НОМЕР_3 клієнта ТОВ «ХЛІБЕКСПОРТ-2010»;

- Док.№.09.2020 року: повернення безвідсоткової фінансової допомоги у розмірі 16000 гривень. на рахунок 980/IBAN НОМЕР_3 клієнта ТОВ «ХЛІБЕКСПОРТ-2010»;

- Док.№.09.2020 року повернення безвідсоткової фінансової допомоги у розмірі 1500 гривень. на рахунок 980/IBAN НОМЕР_3 клієнта ТОВ «ХЛІБЕКСПОРТ-2010»;

- Док.№.10.2020 року повернення безвідсоткової фінансової допомоги у розмірі 25323,40 гривень. на рахунок 980/IBAN НОМЕР_3 клієнта ТОВ «ХЛІБЕКСПОРТ-2010».

Відповідну інформацію подати до 06.11.2023 через канцелярію суду або шляхом надіслання на фізичну адресу суду (пр. Волі, 54а, м. Луцьк,), електронну адресу суду (з електронним підписом, E-mail: ) чи через підсистему «Електронний суд» супровідним листом із зазначенням номера справи №903/86/23 (903/809/23)

2. Розгляд заяви по суті відкласти на "07" листопада 2023 р. на 11:15 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Волинської області за адресою: пр. Волі 54А, м. Луцьк в залі судових засідань №210.

Явку представників сторін у судове засідання визнати не обов`язковою

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її прийняття відповідно до ч.4 ст. 9 КУзПБ.

Ухвала суду оскарженню не підлягає

Суддя М. С. Шум