ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09.10.2023 Справа № 904/2166/23

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінд", м. Підгородне, Дніпровський район, Дніпропетровська область

до боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

про визнання грошових вимог на суму 3 777 612,67 грн. та судового збору у розмірі 5 368,00 грн.

Суддя Камша Н.М.

при секретарі судового засідання: Фітісова Д.В.

Представники:

від кредитора: Одринський К.А. - представник Акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк"

від кредитора: Борейко Н.О. - представник Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро"

від кредитора: Самокиша В.Ю. - представник Акціонерного товариства "Сенс Банк"

від кредитора: Тимчук О.П. - представник Акціонерного товариства "Акціонерний банк" РАДАБАНК"

від кредитора: Кенжина О.О. - представник ОСОБА_2

від боржника: Іванчик П. В. - представник ОСОБА_1

арбітражний керуючий: Лященко С.С. - керуючий реструктуризацією

боржник: Демішев Е.П.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.06.2023 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи - підприємця Демішева Едуарда Павловича ( АДРЕСА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), введено процедуру реструктуризації боргів відносно боржника та призначено керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи - підприємця Демішева Едуарда Павловича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Лященка Сергія Сергійовича, свідоцтво №107 від 04.02.2013 (адреса: 49115, м.Дніпро, вул. Командира Юнина, 95, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

Вказаною вище ухвалою призначено попереднє засідання суду на 31.07.2023 на 10:00 год.

22.06.2023 на офіційному веб - сайті судової влади України опубліковано оголошення №70861 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи - підприємця Демішева Едуарда Павловича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) для заявлення кредиторських вимог.

20.07.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №б/н від 19.07.2023 Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінд", м. Підгородне, Дніпровський район, Дніпропетровська область про визнання грошових вимог до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на суму 3 777 612,67 грн. та судового збору у розмірі 5 368,00 грн.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.07.2023 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінд", м. Підгородне, Дніпровський район, Дніпропетровська область про визнання грошових вимог до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на суму 3 777 612,67 грн. та судового збору у розмірі 5 368,00 грн. до розгляду у попередньому судовому засіданні на 31.07.2023 на 10:00 год., зобов`язано боржника та керуючого реструктуризацією Лященка С.С. надати до дати судового засідання повідомлення про результати розгляду грошових вимог.

26.07.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшов звіт №25-ЗН від 25.07.2023 керуючого реструктуризацією Лященка С.С. з повідомленням про результати розгляду грошових вимог кредитора, в якому арбітражний керуючий зазначив, що вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінд" на суму 3 777 612,67 грн. визнані та включені до 2-ї черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 5 368,00 грн. - позачергово.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 31.07.2023 відкладено попереднє засідання на 06.09.2023 на 10:00 год. та зобов`язано ТОВ "Агроінд", м.Підгородне подати докази процесуального правонаступництва за рішеннями Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська.

04.09.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №04.09.2023/01 від 04.09.2023 ТОВ "Агроінд", в якому кредитор просив відкласти попереднє засідання на іншу дату для надання до суду доказів процесуального правонаступництва за рішеннями Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська та провести судове засідання без участі представника кредитора.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2023 відкладено попереднє засідання на 09.10.2023 на 10:00 год. та повторно зобов`язано ТОВ "Агроінд", м.Підгородне подати докази процесуального правонаступництва за рішеннями Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська.

05.10.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №05.10.2023/01 від 05.10.2023 ТОВ "Агроінд" з доказами процесуального правонаступництва за рішеннями Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська.

06.10.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №06.10.2023/03 від 06.10.2023 ТОВ "Агроінд" з доказами направлення ухвал Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська про заміну стягувача на адресу Соборного відділу ДВС у місті Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро).

09.10.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №б/н від 09.10.2023 ТОВ "Агроінд" про проведення судового засідання без участі представника кредитора.

Вивчивши матеріали грошових вимог, заслухавши пояснення представника боржника та керуючого реструктуризацією, Господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність визнання грошових вимог кредитора до боржника, враховуючи наступне.

16.11.2016 Жовтневим районним судом м.Дніпропетровська винесено рішення, яким стягнено ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) на користь публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк":

1. заборгованість за договором про надання кредиту у формі овердрафту № 19ОВ-15 від 25 червня 2015 року станом на 04 лютого 2016 року в розмірі 1 171 238, 21 грн. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту станом на 04 лютого 2016 року 824 065, 94 грн.;

- строкова заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25 січня 2016 року по 03 лютого 2016 року 6 405, 14 грн.;

- прострочена заборгованість по сплаті процентів станом на 04 лютого 2016 року 94 506, 54 грн.;

- пеня за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 04 вересня 2015 року по 04 лютого 2016 року 7 373, 31 грн.;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 14 серпня 2015 року по 04 лютого 2016 року, 185 564, 89 грн.;

- 3% річних за прострочення повернення кредиту за період з 14 серпня 2015 року по 04 лютого 2016 року, 1 1870, 48 грн.;

- 3% річних за прострочення спати процентів за період з 04 вересня 2015 року по 04 лютого 2016 року, 502, 73 грн.;

- інфляційні витрати за несвоєчасну сплату кредиту, що нарахована за період з 14 серпня 2015 року по 04 лютого 2016 року, 34 052, 95 грн.;

- інфляційні витрати за не своєчасну сплату відсотків, що нараховані за період з 04 вересня 2015 року по 04 лютого 2016 року, 1 636, 23 грн.;

- штрафи, передбачені Кредитним договором, 5260 грн.

2. судовий збір в розмірі 17568, 58 грн.

Також, 16.11.2016 Жовтневим районним судом м.Дніпропетровська винесено рішення у справі №201/3371/16-ц, яким стягнено з ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) на користь публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк":

1. заборгованість за кредитним договором № 8/13 від 23 липня 2013 року станом на 04 лютого 2016 року в розмірі 2 550 547, 66 грн., з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту станом на 04 лютого 2016 року 2000000 грн.;

- строкова заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25 січня 2016 року по 03 лютого 2016 року 14 372, 68 грн.;

- прострочена заборгованість по сплаті процентів станом на 04 лютого 2016 року 219644, 61 грн.;

- пеня за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 01 жовтня 2015 року по 04 лютого 2016 року 17683, 32 грн.;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 09 вересня 2014 року по 04 лютого 2016 року, 69400, 51 грн.;

- 3% річних за прострочення повернення кредиту за період з 04 лютого 2014 року по 04 лютого 2016 року, 23821, 67 грн.;

- 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 03 березня 2014 року по 04 лютого 2016 року, 1219, 57 грн.;

- інфляційні витрати за несвоєчасну сплату кредиту, що нарахована за період з 04 лютого 2014 року по 04 лютого 2016 року, 160789, 63 грн.;

- інфляційні витрати за не своєчасну сплату відсотків, що нараховані за період з 03 березня 2014 року по 04 лютого 2016 року, 3815, 67 грн.;

- штрафи, передбачені Кредитним договором, 39 800 грн.;

2. судовий збір в розмірі 38258, 22 грн.

06.02.2017 Жовтневим районним судом видано виконавчий лист на виконання рішення Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 16.11.2016 у справі №201/3335/16-ц.

12.04.2017 державним виконавцем Соборного ВДВС міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області винесено постанову про відкриття виконавчого провадження щодо виконання виконавчого листа №201/3335/16-ц від 06.02.2017.

27.01.2017 Жовтневим районним судом видано виконавчий лист на виконання рішення Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 16.11.2016 у справі №201/3371/16-ц.

13.11.2020 державним виконавцем Соборного ВДВС у місті Дніпрі Південно - Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції винесено постанову про відкриття виконавчого провадження щодо виконання виконавчого листа №201/3371/16-ц від 27.01.2017.

Частиною 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Частинами 3, 4 ст.75 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують доказування.

Обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

10.06.2021 Фондом гарантування вкладів фізичних осіб проведені електронні торги з реалізації лоту №GL0N619755, до складу якого включено активи ПАТ "ВТБ Банк", зокрема:

- права вимоги за договором про надання кредиту у формі овердрафту №19ОВ-15 від 25 червня 2015 року, що укладений з ТОВ "Деміс Канц", в тому числі за договором поруки № 19ОВ-15-П1, укладеним з ОСОБА_1 , в якості забезпечення виконання зобов`язання за договором про надання кредиту у формі овердрафту №19ОВ-15 від 25 червня 2015 року, укладеним між ПАТ "ВТБ Банк" та ТОВ "Деміс Канц";

- права вимоги за кредитним договором №8/13 від 23 липня 2013 року, що укладений з ТОВ "Деміс-Агро", в тому числі за договором поруки №8/13-П-5, укладеним з ОСОБА_1 , в якості забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором №8/13 від 23 липня 2013 року, укладеним між ПАТ "ВТБ Банк" та ТОВ "Деміс- Агро".

Відповідно до результатів проведення відкритих електронних торгів, переможцем стало Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус".

30.07.2021 між Акціонерним товариством "ВТБ Банк" та Акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" укладено договір №32-КБ про відступлення права вимоги, за яким останній набуває права вимоги за вказаними договорами в повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги.

28.06.2023 між Акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Агроінд" укладено:

- договір №28.06.2023/01 про відступлення права вимоги (цесії) за кредитним договором №8/13 від 23.07.2013, з урахуванням всіх змін, доповнень і додатків до нього, укладений між ПАТ "ВТБ Банк", як кредитором та ТОВ "Деміс-Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 34622143), як позичальником, а також забезпечувальними договорами, в тому числі договором поруки №8/13-П-5 від 23.07.2013, з урахуванням усіх змін, доповнень та додатків, укладеним між ПАТ "ВТБ Банк", як кредитором та ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), як поручителем;

- договір №28.06.2023/03 по відступлення права вимоги (цесії) за договором про надання кредиту у формі овердрафту №190В-15 від 25.06.2015 року з урахуванням усіх змін, доповнень та додатків до нього, укладений між ПАТ "ВТБ Банк", як кредитором та ТОВ "Деміс Канц" (ідентифікаційний код юридичної особи 36295682), як позичальником, а також забезпечувальними договорами, в тому числі договором поруки №19ОВ-15-П1 від 25.06.2015 року, з урахуванням усіх змін, доповнень та додатків, укладеним між ПАТ "ВТБ Банк", як кредитором та ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), як поручителем, право вимоги за якими належить Акціонерному товариству "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус".

Відповідно до п.2.1. договорів №28.06.2023/01, №28.06.2023/03 від 28.06.2023рПервісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору належні Первісному кредитору Права вимоги, а Новий кредитор набуває зазначені права вимоги Первісного кредитора до боржника та/або поручителів, та/або майнових поручителів, зазначених у цьому договорі, за кредитним договором, забезпечувальними договорами з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, в сумі, порядку та обсягах, визначених цим договором.

Наслідком відступлення права вимоги за кредитним договором та забезпечувальними договорами є заміна Первісного кредитора у зобов`язані. Внаслідок відступлення права вимоги Первісний кредитор у зобов`язанні замінюється Новим кредитором, при цьому зміст зобов`язання не змінюється: Новий кредитор має право вимагати від боржників виконання їх обов`язків, в тому ж обсязі, в якому мав право вимагати Первісний кредитор до вчинення цесії, і на тих самих умовах (п.2.2. договору №28.06.2023/01 від 28.06.2023 про відступлення права вимоги (цесії) за кредитним договором та забезпечувальними зобов`язаннями).

Отже, до ТОВ "Агроінд" перейшло право вимоги за договорами поруки №8/13-П-5 від 23.07.2013, 19ОВ-15-П1 від 25.06.2015, укладеними з ОСОБА_1 , в якості забезпечення виконання зобов`язання за кредитними договорами №8/13 від 23.07.2013 та №19ОВ-15 від 25.06.2015, укладеними між ПАТ "ВТБ Банк", ТОВ "Деміс - Агро" та ТОВ "Деміс Канц".

25.09.2023 Жовтневим районним судом м.Дніпропетровська винесено ухвали по справах №201/3371/16-ц та №201/3335/16-ц, якими:

- замінено стягувача Акціонерне товариство «ВТБ БАНК» () на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроінд» (, Дніпропетровська обл., м. Підгородне, вул. Дніпровська, буд.127 у виконавчому провадженні №63596014 по примусовому виконанню виконавчого листа №201/3371/16-ц виданого Жовтневим районним судом м.Дніпропетровська 27 січня 2017р. про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості за Кредитним договором №8/13 від 23 липня 2013 року станом на 04 лютого 2016 року в розмірі 2 588 805,88 грн.;

- замінено стягувача Акціонерне товариство «ВТБ БАНК» () на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроінд» (, Дніпропетровська обл., м. Підгородне, вул. Дніпровська, буд.127 у виконавчому провадженні №53602453 по примусовому виконанню виконавчого листа №201/3335/16-ц виданого Жовтневим районним судом м.Дніпропетровська 06 лютого 2017р. про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості за договором про надання кредиту у формі овердрафту №190В-5 від 25 червня 2015 року станом на 04 лютого 2016 року в розмірі 1 188 806,79грн.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінд", м. Підгородне, Дніпровський район, Дніпропетровська область до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на суму 5 368, 00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 3 452 530,64 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 325 082,03 грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів.

Керуючись ст.ст. 234, 235 ГПК України, ст.ст. 122,133 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінд", м. Підгородне, Дніпровський район, Дніпропетровська область до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на суму 5 368, 00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 3 452 530,64 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 325 082,03 грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з 09.10.2023 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду у строк, визначений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено - 16.10.2023.

Суддя Н.М. Камша