ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
УХВАЛА

04 жовтня 2023 р. Справа № 924/580/13 (924/384/23)

Господарський суд Хмельницької області у складі головуючого судді Грамчука І.В. при секретарі судового засідання Мартинюк А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у межах справи № 924/580/13 про банкрутство приватного підприємства "Ларго" м. Хмельницький матеріали справи

За заявою засновника приватного підприємства «Ларго» м. Хмельницький Євася О.В.

до - Південно-західної товарної біржі м. Біла Церква

- Товариства з обмеженою відповідальністю "К2М" м. Хмельницький

- арбітражного керуючого Чернецької А.А.

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні

відповідачів: - Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" м.Київ,

- приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Шульга Тетяни Анатоліївни м. Хмельницький

про - визнання недійсними результати аукціону з продажу нерухомого майна Приватного підприємства «Ларго», а саме нерухомого майна, що складається з виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1А переможцю аукціону Товариству з обмеженою відповідальністю «К2М» (код за ЄДРПОУ - 41023710), що проведений 23 серпня 2019 року Південно-Західною універсальною товарною біржею

- визнання недійсним Договір купівлі-продажу, посвідчений 15 жовтня 2019 року приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Шульгою Т.А., зареєстрований в реєстрі за №693, укладений між Приватним підприємством «Ларго» та Товариством з обмеженою відповідальністю «К2М».

- скасувати державну реєстрацію права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: номер відомостей про речове право: 33677035, Тип речового права: право власності Дата, час державної реєстрації: 15.10.2019 16:42:10, Державний реєстратор: приватний нотаріус Шульга Тетяна Анатоліївна, Хмельницький міський нотаріальний округ, Хмельницька обл., Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 49171558 від 15.10.2019 16:58:51, приватний нотаріус Шульга Тетяна Анатоліївна, Хмельницький міський нотаріальний округ, Хмельницька обл. Свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажу майна, в провадженні у справі про банкрутство, серія та номер: 694, виданий 15.10.2019, видавник: Приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу Шульга Т.А. Розмір частки: 1 Власники: Товариство з обмеженою відповідальністю «К2М», , країна реєстрації: Україна, Тип об`єкта: виробничо-складське, побутове приміщення (медпункт) загальною площею 2438,8 кв.м, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2438.8 Адреса: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Озерна, будинок 16/1 А.

За участю повноважних представників учасників :

Позивача : Думітращук В.А. - представник згідно ордеру

Відповідачів : Ткачук Ю.Г. - представник згідно ордеру

Третіх осіб : не з`явився

06.04.2023 року до господарського суду Хмельницької області надійшла заява власника/засновника приватного підприємства "Ларго" гр. ОСОБА_1 м. Хмельницький до Південно-західної товарної біржі м. Біла Церква Київської області та ТОВ "К2М" м. Хмельницький про визнання недійсними результатів аукціону з продажу нерухомого майна боржника - Приватного підприємства "Ларго", що складається з виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2438,8 кв.м, яке знаходиться за адресою: м.Хмельницький, вул.Озерна, 16/1А переможцю аукціону Товариству з обмеженою відповідальністю "К2М" (код 41023710), що проведений 23.08.2019 року Південно-західною універсальною товарною біржею, а також визнання недійсним договору купівлі-продажу, посвідченого 15.10.2019 року приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Шульгою Т.А., зареєстрованого в реєстрі за № 693, укладеного між Приватним підприємством "Ларго" та ТОВ "К2М" у межах справи про банкрутство № 924/580/13.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 06.04.2023 року зазначену позовну заяву передано для розгляду судді Грамчуку І.В., який розглянувши подану заяву та додані до неї документи, ухвалою від 20 квітня 2023р. залишив її без руху оскільки в порушення ч. 1 ст. 164 ГПК України, позивачем не подано документів, які підтверджують направлення всім учасникам справи копії позовної заяви з доданими документами, а саме ліквідатору приватного підприємства "Ларго" арбітражному керуючому Чернецькій А.А.

Надалі ухвалою від 10.05.2023р. суд прийняв заяву до розгляду, відкривши провадження у справі № 924/384/23 для її розгляду в порядку загального позовного провадження.

Ухвалою від 4 вересня 2023р. суд закрив підготовче провадження у справі № 924/580/13 (924/384/23), призначивши її до судового розгляду по суті у загальному позовному провадженні на 12 год. "21" вересня 2023 р., вказавши місце проведення розгляду справи та роз`яснивши, що неявка учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Цією ж ухвалою суд повідомив учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб - адресою: http://court.gov.ua/ або у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/.

7 вересня 2023р. (вх. № 05-22/5734/23 від 07.09.203р.) судом отримано заяву адвоката Думітращук В.А. про передачу клопотання (вх. № 05-06/429/23 від 06.04.2023р.) про витребування доказів до розгляду у справі № 924/384/23, так як, на переконання адвоката, згадане клопотання є невід`ємною частиною позовної заяви та відсутнє в матеріалах цієї справи.

Надалі адвокатом Думітращук В.А. надіслано клопотання (вх. №05-22/5755/23 від 08.09.2023р.) про переміщення клопотання (вх. № 05-06/429/23 від 06.04.2023р.) про витребування доказів з основної справи про банкрутство № 924/580/13 в матеріали справи № 924/384/23.

Ухвалою суду від 21.09.2023 задоволено клопотання (вх. №05-22/6035/23 від 20.09.2023р.) представника позивача в частині повернення до підготовчого провадження у справі № 924/384/23.

У клопотанні (вх.№05-06/429/23 выд 06.04.2023) про витребування доказів у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Шульги Тетяни Анатоліївни, арбітражного керуючого Чернецької Алли Анатоліївни, Південно-Західної універсальної товарної біржі представник позивача посилається на ст. 81 ГПК України.

Згідно ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку про обґрунтованість та наявність підстав для задоволення поданого клопотання в порядку ст. 81 ГПК України.

Крім того, представник позивача подала клопотання (вх. № 05-06/637/23 від 30.05.2023) про витребування у Південно-Західної універсальною товарної біржі докази фіксації технічними засобами, а також відеозапис проведеного 23.08.2019 за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 174/5 аукціону з продажу нерухомого майна Приватного підприємства "Ларго", а саме нерухомого майна, що складається з виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2438,8 кв.м, за адресою м.Хмельницький, вул.Озерна, 16/1А.

В обгрунтування посилається на те, що надані ліквідатором докази є неповними та недостатніми для встановлення факту, що дійсно аукціон був проведений відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Дане клопотання не суперечить вимогам законодавства та задовольняється судом.

Представником позивача подала клопотання (вх.№05-06/726/23 від 26.06.2023) про витребування у ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) докази наявності грошових коштів (безготівкових та готівкових) та джерела їх походження для придбання в ході аукціону 23 серпня 2019 року нежитлового приміщення (виробничо-складське, побутове приміщення (медпункт) загальною площею 2438,8 кв.м, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ); у товариства з обмеженою відповідальністю "К2М" (29025, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 1-"З", кв. 124) оригінал протоколу №23/08/19-16А від 23.08.2019, оригінал договору купівлі-продажу, посвідчений 15.10.2019 року приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Шульгою Т.А., реєстровий номер 693, із оригіналом Акту про передання права власності на куплене нерухоме майно від 15.10.2019р.

В обгрунтування клопотання звертає увагу на фіктивну участь та відсутність конкурентних дій учасників аукціону.

Дане клопотання судом задовольняється частково в частині витребування доказів. Щодо джерел походження грошових коштів, у клопотанні в цій частині необхідно відмовити.

Представником позивача подано клопотання (вх.№05-06/853/23 від 31.07.2023) про витребування доказів у Акціонерного товариства "Укрсиббанк" (Україна, 04070, місто Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12, ) інформацію та документи. В обгрунтування клопотання посилається на необхідність надання інформації щодо рахунку організатора аукціону та ліквідаційного рахунку банкрута, на яких повинна міститися інформація щодо перерахування учасниками аукціону гарантійного внеску на рахунок організатора аукціону, сплати переможцем аукціону на ліквідаційний рахунок банкрута грошової суми за придбане майно, здійснення розрахунків ліквідатором з заставним кредитором.

Дане клопотання не суперечить вимогам чинного законодавства та підлягає задоволенню.

Від позивача на адресу суду надійшла заява (вх. №05-06/1102/23 від 28.09.2023) про збільшення розміру позовних вимог, відповідно до якої просить суд:

- визнати недійсними результати аукціону з продажу нерухомого майна Приватного підприємства «Ларго», а саме нерухомого майна, що складається з виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1А переможцю аукціону Товариству з обмеженою відповідальністю «К2М» (код за ЄДРПОУ - 41023710), що проведений 23 серпня 2019 року Південно-Західною універсальною товарною біржею

- визнати недійсним Договір купівлі-продажу, посвідчений 15 жовтня 2019 року приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Шульгою Т.А., зареєстрований в реєстрі за №693, укладений між Приватним підприємством «Ларго» та Товариством з обмеженою відповідальністю «К2М».

- скасувати державну реєстрацію права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: номер відомостей про речове право: 33677035, Тип речового права: право власності Дата, час державної реєстрації: 15.10.2019 16:42:10, Державний реєстратор: приватний нотаріус Шульга Тетяна Анатоліївна, Хмельницький міський нотаріальний округ, Хмельницька обл., Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 49171558 від 15.10.2019 16:58:51, приватний нотаріус Шульга Тетяна Анатоліївна, Хмельницький міський нотаріальний округ, Хмельницька обл. Свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажу майна, в провадженні у справі про банкрутство, серія та номер: 694, виданий 15.10.2019, видавник: Приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу Шульга Т.А. Розмір частки: 1 Власники: Товариство з обмеженою відповідальністю «К2М», , країна реєстрації: Україна, Тип об`єкта: виробничо-складське, побутове приміщення (медпункт) загальною площею 2438,8 кв.м, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2438.8 Адреса: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Озерна, будинок 16/1 А.

Відповідно до ст. 46 ГПК України позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Оскільки заява про збільшення позовних вимог подана з дотриманням вимог ст. 46 ГПК України, вона прийнята судом.

Представник позивача позовні вимоги з урахуванням їх збільшення підтримав, зміни та доповнення відсутні.

Керуючись ст.ст. 2, 3, 32, 41-45,46, 81, 177-185, 224, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання представника позивача про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати :

У приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Шульги Тетяни Анатоліївни ( АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_1 : ІНФОРМАЦІЯ_1 ) належним чином засвідчену копію Договору купівлі-продажу, що посвідчений 15 жовтня 2019 року, зареєстрований в реєстрі за №693, укладений між ПП «Ларго» та Товариством з обмеженою відповідальністю «К2М», .відповідно до якого ПП «Ларго» в особі ліквідатора Чернецької А.А. продав, а Відповідач - 2 - ТОВ «К2М» придбав нерухоме майно, а саме: виробничо-складське, побутове приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1 А, а також належним чином посвідчені інші документи, які стали підставою для його укладення та нотаріального посвідчення, в тому числі Акт про передання права власності на куплене нерухоме майно від 15 жовтня 2019 року, Протокол про проведення аукціону, складеного Південно-Західною універсальною товарною біржею 23 серпня 2019 року.

У арбітражного керуючого Чернецької Алли Анатоліївни (29000, м. Хмельницький, вул.Соборна, 57, оф. 111) належним чином засвідчені Договір, укладений із Південно-Західною універсальною товарною біржею, відповідно до умов якого 23 серпня 2019 року був проведений аукціон з продажу виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1 А; а також належним чином засвідчені платіжні документи, відповідно до яких переможцем аукціону ТОВ «К2М» сплачувався гарантійний внесок, перераховувались грошові кошти за придбане нерухоме майно, платіжні документи, на підставі яких були оплачені послуги організатора аукціону, а також інші документи, які складались на виконання договору із організатором аукціону Південно-Західною універсальною товарною біржею; належним чином засвідчений лист АТ «Державний експортно-імпортний банк України» про згоду та умови продажу предмета іпотеки виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1 А.

У Південно-Західної універсальної товарної біржі (09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Січневого Прориву, будинок 41) належним чином засвідчені копії:

- Договору, що укладений із арбітражним керуючим Чернецькою Аллою Анатоліївною, відповідно до умов якого 23 серпня 2019 року був проведений аукціон з продажу виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1 А,

- документів, які містять інформацію про зміст оголошення про призначений на 23 серпня 2019 року аукціон з продажу виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1А та докази розташування оголошення на веб-сайтах відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом»;

- проекту Договору купівлі-продажу, що долучався до оголошення та укладений із переможцем аукціону;

- протоколу про проведення аукціону нерухомого майна, складений Південно-Західною універсальною товарною біржею 23 серпня 2019 року,

- надати інформацію про кількість та найменування учасників, код ЄДРПОУ, допущених до аукціону, копії заяв всіх заявлених учасників та докази сплати учасниками аукціону гарантійних внесків;

- надати інформацію про черговість проведеного 23 серпня 2019 року аукціону з прав виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2 438,8 кв.м за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1 А: перший, повторний, другий, повторний;

- надати докази розміщення оголошення про призначений аукціон з продажу вищевказаного майна на будівлі, що пропонувалась до продажу;

- надати докази повідомлення власника майна ПП «Ларго» про призначений на 23 серпня 21 року аукціон з продажу виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальна площею 2 438,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1А.

- докази фіксації технічними засобами, а також відеозапис проведеного 23.08.2019 за адресою: м. Хмельницький, вул.Чорновола, 174/5 аукціону з продажу нерухомого майна Приватного підприємства "Ларго", а саме нерухомого майна, що складається з виробничо-складського, побутового приміщення (медпункт) загальною площею 2438,8 кв.м, за адресою м. Хмельницький, вул. Озерна, 16/1А.

У ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) докази наявності грошових коштів (безготівкових та готівкових для придбання в ході аукціону 23 серпня 2019 року нежитлового приміщення (виробничо-складське, побутове приміщення (медпункт) загальною площею 2438,8 кв.м, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ).

У товариства з обмеженою відповідальністю "К2М" (29025, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 1-"З", кв. 124) оригінал протоколу №23/08/19-16А від 23.08.2019, оригінал договору купівлі-продажу, посвідчений 15.10.2019 року приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Шульгою Т.А., реєстровий номер 693, із оригіналом Акту про передання права власності на куплене нерухоме майно від 15.10.2019р.

У Акціонерного товариства "Укрсиббанк" (Україна, 04070, місто Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12, ) витребувати інформацію:

- Чи надходили на рахунок АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, кошти від ТОВ «К2М» (Код ) та від ОСОБА_2 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ) у період з 23 липня 2019 року по 26 липня 2019 року (включно)?

Якщо кошти надходили, зазначити призначення платежу, дату, час та суму надходження грошових коштів.

На підтвердження запитуваної інформації надати докази (виписку по рахунку, платіжне вручення та меморіальний ордер тощо) на яких буде відображатися інформація сплати ТОВ К2М» (Код ) та ОСОБА_2 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ) грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, відкритий отримувачу Південно-Західна Універсальна товарна біржа (), у період з 23 липня 2019 року по 26 липня 2019 року, з зазначенням призначення платежу, дати, часу та суму надходження грошових коштів.

Чи поверталися за ініціативою Банку або отримувача Південно-Західна Універсальна товарна біржа () грошові кошти сплачені ТОВ «К2М» (Код ) та ОСОБА_2 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ) у період з 23 липня 2019 року по 26 липня 2019 року (включно) на рахунок № НОМЕР_3 у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, відкритий отримувачу Південно-Західна Універсальна товарна біржа ()?

Якщо поверталися грошові кошти зазначити дату, час та суму повернення, та причину повернення.

На підтвердження запитуваної інформації надати докази (виписку по рахунку та меморіальний ордер тощо) на яких буде відображатися інформація повернення ТОВ «К2М» (Код ) та ОСОБА_2 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ) грошових коштів, сплачених у період з 23 липня 2019 року по 26 липня 2019 року (включно) на рахунок № НОМЕР_3 у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, відкритий отримувачу Південно-Західна Універсальна товарна біржа (), з зазначенням причини повернення, дати, часу та суму повернутих грошових коштів.

Підготовче засідання відкласти на 15:00 год. 18 жовтня 2023 р.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб - порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://km.arbitr.gov.ua.

Ухвала набрала чинності 04.10.2023 та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 11.10.2023

Суддя І.В. Грамчук

Віддрук./направл. примірників:

1- позивачу (29000, м.Хмельницький, вул.Олеся Гончара,7)

2- представнику позивача адвокату Думітращук В.А. ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )

3- відповідачу 1 (09100, Київська область, м.Біла Церква, вул. Січневого прориву, буд. 41)

4- відповідачу 2 ( АДРЕСА_5 )

5- арбітражному керуючому - ліквідатору Чернецькій Аллі Анатоліївні ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

6- Акціонерному товариству «Державний експортно-імпортний банк України» (03150, м.Київ, вул. Антоновича,127, засоби зв`язку , (044)504452)

7- приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу Шульзі Тетяні Анатоліївні ( АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_4)

8 - Південно-Західній універсальній товарній біржі (09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Січневого Прориву, будинок 41)

9 - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 )

10 - товариству з обмеженою відповідальністю "К2М" (29025, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 1-"З", кв. 124)

11 - Акціонерному товариству "Укрсиббанк" (Україна, 04070, місто Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12

реком. з повідомл. про вруч.