СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

11.10.2023 м. Харків Справа № 917/65/23

Колегія суддів Східного апеляційного господарського суду у складі:

головуючий суддя Россолов В.В., суддя Склярук О.І., суддя Хачатрян В.С.,

за участю секретаря судового засідання Беккер Т.М.,

за участю представників: Товариства з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп", Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", Товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД", Приватного акціонерного товариства "УКРЕНЕРГОЗБУТ",

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Східного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (вх. №1897 П/1) на рішення Господарського суду Полтавської області від 09.08.2023 у справі №917/65/23

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп" (код ЄРПОУ 39319365), вул. Євгена Коновальця, 36-Д, оф. 5, м. Київ, 01133

до Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (код ЄРПОУ 00191282), вул. Будівельників, 16, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39802

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача:

1.Приватне акціонерне товариство "УКРЕНЕРГОЗБУТ", (), 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 13, оф. 4,

2.Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД", (), 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 10, кв. 19,

3.Публічне акціонерне товариство "ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ", (), 73000, м. Херсон, вул. Олександрівська, 26,

4.Товариство з обмеженою відповідальністю "Етьєн-Вест", (), 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 4,

5.Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ ВАГОНЗАВОД", (), 94013, Луганська обл., м. Кадіївка, вул. Стаханова, 7А

про стягнення коштів,-

ВСТАНОВИЛА:

До Господарського суду Полтавської області надійшов позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Максі капітал груп" до Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" про стягнення заборгованості у загальному розмірі 4 727 597 709,17 грн, яка складається з:

- 597 979 254,12 грн заборгованість ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" за Кредитним договором №1262м-08 від 12.08.2008 на підставі Договору поруки № 356 від 07.08.2015;

- 102 428 577,80 грн заборгованість ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД" за Кредитним договором №КМ-15-2004 від 11.05.2004 на підставі Договору поруки № 356 від 07.08.2015;

- 54 883 391,00 грн заборгованість ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД" за Кредитним договором №1280м-08 від 26.12.2008 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 3 136 467, 10 грн заборгованість ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД" за Кредитним договором № 749-02-03 від 17.06.2003 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 2 085 866, 74 грн заборгованість ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД" за Кредитним договором № 985-02-05 від 07.07.2005 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 20 000 000, 00 грн заборгованість TOB "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД" за Кредитним договором № 985-02-05 від 07.07.2005 на підставі Договору поруки № 366 від 17.08.2015;

- 41 105 106, 79 грн заборгованість ПАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ" за Кредитним договором № 1293-09 від 17.02.2009 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 26 886 935, 39 грн заборгованість ПАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ" за Кредитним договором № 1338-10 від 03.11.2010 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 1 693 034, 17 грн заборгованість ПАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ" за Кредитним договором № 14-02/05 від 28.02.2005 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 135 046 670, 87 грн заборгованість ПАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ" за Кредитним договором № 962м-02-05 від 23.05.2005 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 281 191 847,56 грн заборгованість ТОВ "ЕТЬЕН-ВЕСТ" за Кредитним договором № 1207м- 01-07 від 15.11.2007 на підставі Договору поруки № 356 від 07.08.2015;

- 3 461 160 557,63 грн заборгованість ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ВАГОНЗАВОД" за Кредитним договором № 1145м-01-07 від 07.02.2007 на підставі Договору поруки № 356 від 07.08.2015.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 09.08.2023 у справі №917/65/23 позовні вимоги задоволено, стягнуто з Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (вул. Будівельників, 16, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39802, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп" (вул. Євгена Коновальця, 36-Д, оф. 5, м. Київ, 01133, ) 4 727 597 709,17 грн заборгованості та 939 400,00 грн витрат по сплаті судового збору.

Приватне акціонерне товариство "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" з відповідним рішенням суду не погодилось, звернулось з апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, просить його скасувати, прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог повністю.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 04.10.2023 у справі №917/65/23 задоволено клопотання Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", Приватного акціонерного товариства "УКРЕНЕРГОЗБУТ", Товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД" про відкладення розгляду справи, розгляд справи відкладено на 11.10.2023 о 10:00 год. у приміщенні Східного апеляційного господарського суду за адресою: 61058, м. Харків, проспект Незалежності, 13, 1-й поверх, зал засідань № 132.

У судове засідання, яке відбулось 11.10.2023, з`явився представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп", представник Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", представник Товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД" та представник Приватного акціонерного товариства "УКРЕНЕРГОЗБУТ".

На початку судового засідання колегія суддів встановила надходження:

-10.10.2023 від Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" клопотання про долучення письмових пояснень на відзив на апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп",

-10.10.2023 від Приватного акціонерного товариства "УКРЕНЕРГОЗБУТ" письмових пояснень на апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" та на відзив на апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп",

-11.10.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД" письмових пояснень на апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"

які долучені до матеріалів справи для врахування під час розгляду даної справи.

У ході проведення судового засідання колегія суддів, з метою підтвердження або спростування доводів учасників справи, викладених у апеляційній скарзі, відзивах та інших заявах по суті справи, встановила необхідність витребування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

1)інформації, підтвердженої належними доказами, з приводу того, чи відбулось перерахування Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та Кредит" Приватному акціонерному товариству "Полтавський Гірничо- Збагачувальний Комбінат" () коштів, списаних на підставі Договорів поруки №356 від 07.08.2015, №357 від 07.08.2015, №366 від 17.08.2015 в розмірі 3 433 143 434,76 грн на виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 19.06.2019 у справі №910/19560/16. За умови відповідного перерахування надання відповідної виписки з рахунку у ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" з відображенням даної операції.

2)пояснень з приводу номеру рахунку, на яке відбулось таке перерахування, виду рахунку, його приналежності та правового статусу. Зокрема, надання пояснень: - чи належить відповідний рахунок Приватному акціонерному товариству "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"; - визначити особу, фактичного власника даного рахунку,

3)інформації, підтвердженої належними доказами, з приводу дати закриття рахунків Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (припинення обслуговування) у зв`язку з процедурою ліквідації Публічного акціонерного товариства "Банк "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ",

4)інформації, з приводу причин відсутності зворотного сторнування Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та Кредит" розміру кредиторської вимоги Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" за наслідками прийняття Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду постанови від 31.10.2019 у справі №910/19560/16, відповідно до якої скасовано постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.06.2019 у справі № 910/19560/16.

Одночасно колегія суддів встановила необхідність надання учасниками справи:

1)пояснень (інформації, підтвердженої належними доказами) з приводу дати виникнення права вимоги у ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" про стягнення коштів у Приватного акціонерного товариства "Укренергозбут" за Кредитним договором № 1262м-08 від 12.08.2008; у Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький Шкірзавод" за Кредитним договором № КМ-15-2004 від 11.05.2004, за Кредитним договором № 1280м-08 від 26.12.2008, за Кредитним договором № 749-02-03 від 17.06.2003,за Кредитним договором №985-02-05 від 07.07.2005; у Публічного акціонерного товариства "Херсонський Завод Карданних Валів" за Кредитним договором № 1293-09 від 17.02.2009, за Кредитним договором № 1338-10 від 03.11.2010,за Кредитним договором № 14-02/05 від 28.02.2005,за Кредитним договором № 962м-02-05 від 23.05.2005; у Товариства з обмеженою відповідальністю "Етьєн-Вест" за Кредитним договором № 1207м-01-07 від 15.11.2007; у Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Вагонзавод" за Кредитним договором № 1145м-01-07 від 07.02.2007.

2)пояснень (інформації, підтвердженої належними доказами) з приводу укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп" та Приватним акціонерним товариством "УКРЕНЕРГОЗБУТ" Угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 09.11.2020, та безпосередньо оригіналу або належним чином засвідченої копії даної Угоди.

Ураховуючи зазначене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи і встановлення об`єктивної істини, дотримання основоположних принципів господарського судочинства колегія суддів вирішила відкласти розгляд справи.

Керуючись статтями 216, 234, 270 Господарського процесуального кодексу України колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

1.Розгляд справи відкласти на 26 жовтня 2023 року о 10:00 год. у приміщенні Східного апеляційного господарського суду за адресою: 61058, м. Харків, проспект Незалежності, 13, 1-й поверх, зал засідань №132.

2.Витребувати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

-інформацію, підтверджену належними доказами, з приводу того, чи відбулось перерахування Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та Кредит" Приватному акціонерному товариству "Полтавський Гірничо- Збагачувальний Комбінат" () коштів, списаних на підставі Договорів поруки №356 від 07.08.2015, №357 від 07.08.2015, №366 від 17.08.2015 в розмірі 3 433 143 434,76 грн на виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 19.06.2019 у справі №910/19560/16. За умови відповідного перерахування надати відповідну виписку з рахунку у ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит"з відображенням даної операції.

-пояснення з приводу номеру рахунку, на яке відбулось таке перерахування, виду рахунку, його приналежності та правового статусу. Зокрема, надати пояснення: -чи належить відповідний рахунок Приватному акціонерному товариству "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат";- визначити особу, фактичного власника даного рахунку,

-інформацію, підтверджену належними доказами, з приводу дати закриття рахунків Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (припинення обслуговування) у зв`язку з процедурою ліквідації Публічного акціонерного товариства "Банк "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ",

-інформацію, з приводу причин відсутності зворотного сторнування Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та Кредит" розміру кредиторської вимоги Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" за наслідками прийняття Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду постанови від 31.10.2019 у справі №910/19560/16, відповідно до якої скасовано постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.06.2019 у справі № 910/19560/16.

3.Встановити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб граничний строк для надання інформації-7 днів з моменту отримання відповідної ухвали Східного апеляційного господарського суду.

4.Запропонувати учасниками справи надати:

-пояснення (інформацію, підтверджену належними доказами) з приводу дати виникнення права вимоги у ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" про стягнення коштів у Приватного акціонерного товариства "Укренергозбут" за Кредитним договором № 1262м-08 від 12.08.2008; у Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький Шкірзавод" за Кредитним договором № КМ-15-2004 від 11.05.2004, за Кредитним договором № 1280м-08 від 26.12.2008, за Кредитним договором № 749-02-03 від 17.06.2003,за Кредитним договором №985-02-05 від 07.07.2005; у Публічного акціонерного товариства "Херсонський Завод Карданних Валів" за Кредитним договором № 1293-09 від 17.02.2009, за Кредитним договором № 1338-10 від 03.11.2010,за Кредитним договором № 14-02/05 від 28.02.2005,за Кредитним договором № 962м-02-05 від 23.05.2005; у Товариства з обмеженою відповідальністю "Етьєн-Вест" за Кредитним договором № 1207м-01-07 від 15.11.2007; у Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Вагонзавод" за Кредитним договором № 1145м-01-07 від 07.02.2007,

-пояснення (інформацію, підтверджену належними доказами) з приводу укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп" та Приватним акціонерним товариством "УКРЕНЕРГОЗБУТ" Угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 09.11.2020 та безпосередньо оригінал або належним чином засвідчену копію даної Угоди.

5.Рекомендовано учасникам справи для прискорення документообігу в межах цієї справи, надсилати документи з використанням програми Електронний суд (за умови відповідної реєстрації) або скеровувати їх з засвідченням електронним цифровим підписом уповноваженої особи на електронну адресу Східного апеляційного господарського суду .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя В.В. Россолов

Суддя О.І. Склярук

Суддя В.С. Хачатрян