ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

м. Рівне

"19" жовтня 2023 р. Справа № 918/822/23(918/932/23)

Господарський суд Рівненської області у складі судді Марач В.В., розглянувши у матеріалах справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Традєкс" (TRADEX LTD) (33028, м.Рівне, вул. А.Міцкевича, буд.32, офіс 422, )

до відповідача ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІН НОМЕР_1 )

про стягнення безпідставно отриманих коштів в сумі 5 485500 грн.00 коп.

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Традєкс" про забезпечення доказів

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Традєкс" звернулося до Господарського суду Рівненської області з позовною заявою до ОСОБА_1 , в якій просить стягнути з останнього безпідставно отримані кошти в сумі 5485500,00 грн..

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 28.09.2023 матеріали позовної заяви № 918/932/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Традєкс" до ОСОБА_1 про стягнення безпідставно отриманих коштів передано за підсудністю до Господарського суду Рівненської області для розгляду в межах справи № 918/822/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Традєкс".

Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду справу №918/822/23(918/932/23) передано судді Марачу В.В., у провадженні якого перебуває справа №918/822/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Традєкс".

Ухвалою суду від 19 жовтня 2023 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі.

Одночасно з поданням позовної заяви через відділ канцелярії та документального забезпечення суду від ТОВ "Традєкс" надійшла Заява про забезпечення доказів, в якій останнє просить вжити заходів забезпечення доказів шляхом витребування у тимчасово відстороненого від посади директора ТОВ "Традєкс" ОСОБА_1 (відомі заявнику поштові адреси: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; адреса електронної пошти: , номер телефону: НОМЕР_2 ), бухгалтера ТОВ "Традєкс" ОСОБА_2 (відома заявнику поштова адреса: АДРЕСА_3 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер телефону: НОМЕР_3 ) та бухгалтера ТОВ "Традєкс" Пелех Людмили (відома заявнику поштова адреса: АДРЕСА_3 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону: НОМЕР_4 ) оригінали наступних доказів:

- всі документи податкового та бухгалтерського обліку ТОВ "Традєкс", первинні бухгалтерські документи ТОВ "Традєкс", договори та контракти стороною яких є ТОВ "Традєкс", та інші документи ТОВ "Традєкс", що не вказані в цьому переліку за період із 18.05.2010 і по даний час;

- матеріальні цінності TOB "Традєкс";

- особові справи працівників ТОВ "Традєкс" та їхні трудові книжки;

- відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам ТОВ "Традєкс";

- звіти тимчасово відстороненого директора ТОВ "Традєкс" ОСОБА_1 з 21.05.2019 про результати роботи ТОВ "Традєкс" за період 21.05.2019 по 31.07.2023;

- статутні документи ТОВ "Традєкс";

- протоколи загальних зборів ТОВ "Традєкс" за період із 18.05.2010 і по даний час;

- документи, що стали підставою зміни місцезнаходження ТОВ "Традєкс";

- документи ТОВ "Традєкс", що стали підставою для внесення відомостей до реєстру юридичних осіб про директора ОСОБА_1 ;

- архіви 1-с бухгалтерії ТОВ "Традєкс" за період з 18.05.2010 і по даний час.

Відповідно до статті 110 Господарського процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви. Забезпечення доказів до подання позовної заяви здійснюється судом першої інстанції за місцезнаходженням засобу доказування або за місцем, де повинна бути вчинена відповідна процесуальна дія. Забезпечення доказів після подання позовної заяви здійснюється судом, який розглядає справу.

З аналізу вищевказаних норм ГПК України вбачається, що заява про забезпечення доказів подана після подання позовної заяви розглядається судом в межах справи, в якій розглядається позовна заява.

Розглянувши заяву ТОВ "Традєкс" про забезпечення доказів суд зазначає наступне.

Відповідно до частини 1 статті 110 Господарського процесуального кодексу України (далі по тексту ГПК України) суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

За приписами ч.1 статті 111 цього ж Кодексу у заяві про забезпечення доказів зазначаються:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта (для фізичних осіб - громадян України), номери засобів зв`язку, адреса електронної пошти (за наявності), відомості про наявність або відсутність електронного кабінету;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) іншої сторони (сторін), якщо вона відома заявнику, а також якщо відомо відомості, що її ідентифікують: її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, відомі номери засобів зв`язку та адреси електронної пошти;

4) докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні;

5) обґрунтування необхідності забезпечення доказів;

6) спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності - особу, у якої знаходяться докази;

7) перелік документів, що додаються до заяви.

В той же час суд зазначає, що у поданій ТОВ "Традєкс" заяві не зазначено обґрунтування необхідності забезпечення доказів.

Крім того, слід відмітити, що заявник просить вжити заходів забезпечення доказів шляхом витребування у відповідача та інших осіб, які не є учасниками справи, всіх документів, що стосуються діяльності ТОВ "Традєкс" з 21.05.2019р., в той час як предметом позову у справі є стягнення безпідставно отриманих коштів в сумі 5485500,00 грн., які, за твердженням позивача, відповідач знімав з рахунку ТОВ "Традєкс" відкритому у АТ "Укрсиббанк".

Відповідно до ч.4 статті 111 ГПК України суд, встановивши, що заяву про забезпечення доказів подано без додержання вимог цієї статті, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.

Керуючись статтями 111, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Традєкс" про забезпечення доказів та додані до неї документи повернути заявнику.

Ухвала набирає законної сили негайно після її підписання суддею (суддями).

Ухвала може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://rv.arbitr.gov.ua.

Суддя Марач В.В.