ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

17 жовтня 2023 року м. ЧернівціСправа № 926/1100/18

Господарський суд Чернівецької області у складі головуючого судді Миронюка С.О., суддів Швеця М.В., Ковальчук Т.І., розглянувши клопотання позивача від 11.10.2023 про долучення документів у справі № 926/1100/18

за позовом публічного акціонерного товариства КРЕДОБАНК, м. Львів

до: 1. Малого приватного підприємства фірми Атлас, м. Чернівці

2. ОСОБА_1 , м. Чернівці

3. ОСОБА_2 , м. Чернівці

про стягнення заборгованості в сумі 681 668,28 доларів США та 306,30 грн

представники сторін не викликалися

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Чернівецької області перебуває справа №926/1100/18 за позовом публічного акціонерного товариства КРЕДОБАНК до малого приватного підприємства фірми Атлас, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості в сумі 681 668,28 доларів США та 306,30 грн.

Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 08.05.2023 призначено у справі №926/1100/18 комплексну судову економічну (фінансово-кредитну) експертизу, проведення якої доручено Волинському відділенню Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, провадження у справі зупинено.

31.05.2023 матеріали справи №926/1100/18 надіслані до Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Ухвалою від 30.06.2023 поновлено провадження у справі №926/1100/18, задоволено клопотання Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.06.2023 про організацію виконання експертизи, погоджено проведення призначеної у справі №926/1100/18 комплексної судової економічної (фінансово-кредитної) експертизи у строк понад 90 днів, зобов`язано мале приватне підприємство фірму Атлас здійснити оплату вартості комплексної судової економічної (фінансово-кредитної) експертизи у сумі 95592,00 грн відповідно до рахунку Львівського НДІСЕ №23-2305-Е від 13.06.2023, зупинено провадження у справі на час проведення експертизи.

01.08.2023 до суду від малого приватного підприємства фірми Атлас надійшло клопотання від 25.07.2023 №38 в якому надає для долучення до матеріалів справи документи первинної бухгалтерської документації поточних рахунків, а саме, банківські документи за вересень 2007 року грудень 2018 року для проведення експертизи. У вказаному клопотанні відповідач-1 також зазначає, що ним здійснено оплату вартості комплексної судової економічної (фінансово-кредитної) експертизи у сумі 95592,00 грн, докази такої оплати надає до суду.

09.08.2023 до суду від старшого судового експерта Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз О.П.Андрощук надійшло клопотання від 07.08.2023 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи.

Ухвалою від 10.08.2023 поновлено провадження у справі 926/1100/18, задоволено клопотання малого приватного підприємства фірми Атлас від 25.07.2023 №38 про долучення документів, долучено до матеріалів справи подані малим приватним підприємством фірмою Атлас документи первинної бухгалтерської документації поточних рахунків, а саме, банківські документи за вересень 2007 року грудень 2018 року, задоволено клопотання старшого судового експерта Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз О.П.Андрощук від 07.08.2023 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи, зобов`язано публічне акціонерне товариство Кредобанк для проведення судової економічної (фінансово-кредитної) експертизи надати суду: 1) додатковий договір № 2/Ч до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007 (у разі наявності), інші додаткові договори (додатки до них); 2) первинні документи банку (меморіальні ордери) щодо господарських операцій за досліджуваний період, а саме: по рахунку (-ах) на якому (-ких) відображено нарахування та погашення ПАТ Кредобанк відсотків за користування кредитними коштами (у т.ч. прострочених) (у т.ч. по рахунку № НОМЕР_1 ); по рахунку (-ах) на якому (-ких) відображено основний борг (тіло кредиту) (у т.ч. прострочене); по рахунку (-ах) на якому (-ких) відображено нарахування та погашення ПАТ Кредобанк комісії, штрафів, пені за користування кредитними коштами (у т.ч. невиконання / порушення умов кредитного договору (додатків/додаткових угод)); 3) облікові регістри ПАТ Кредобанк щодо відображення в бухгалтерському обліку банку вищеперерахованих господарських операцій (видача та погашення основного боргу (у т.ч. простроченого), нарахування та погашення процентів, комісій, штрафів, тощо) (у т.ч. по рахунку № 027); 4) виписку по рахунку № НОМЕР_2 та по рахунку № НОМЕР_3 ; 5) виписку по рахунку № НОМЕР_4 ; 6) нормативно - правові документи ПАТ Кредобанк якими регулюється конвертація в банку кредитних коштів в банку за досліджуваний період; 7) інші документи які на думку сторін мають значення для справи, у разі неможливості подання витребуваних судом документів зобов`язано позивача письмово повідомити суд, які саме документи не можуть бути подані та причини, з яких такі документи не можуть бути подані, зупинено провадження у справі 926/1100/18.

10.08.2023 на виконання ухвали Господарського суду Чернівецької області від 10.08.2023 матеріали справи 926/1100/18 надіслані до Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення призначеної у справі комплексної судової економічної (фінансово-кредитної) експертизи.

16.10.2023 до суду від позивача на виконання ухвали суду від 10.08.2023 надійшло клопотання від 11.10.2023 про долучення документів. У вказаному клопотанні позивач також просить поновити пропущений строк для надання витребуваних ухвалою суду від 10.08.2023 документів.

Статтею 230 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

З метою розгляду вищезазначеного клопотаня суд вважає за потрібне поновити провадження у справі.

Оскільки приписи чинного Господарського процесуального кодексу України не визначають обов`язкового порядку вирішення питання щодо розгляду вказаного клопотання лише за участю представників учасників справи, суд вважає за можливе з метою забезпечення проведення призначеної у справі судової експертизи протягом розумного строку розглянути вказане клопотання без витребування справи з експертної установи та без виклику сторін.

Розглянувши клопотання позивача про поновлення пропущеного строку для надання витребуваних ухвалою суду від 10.08.2023 документів, суд зазначає наступне.

Ухвалою від 10.08.2023 позивачу для подання витребуваних документів встановлювався строк протягом 15 днів з дня отримання вказаної ухвали.

Згідно повідомлення про доставку копії рішення на офіційну електронну адресу ухвала суду від 10.08.2023 отримана позивачем 10.08.2023.

Таким чином, останнім днем строку для виконання позивачем ухвали суду від 10.08.2023 був 25.08.2023.

Клопотання позивача про поновлення строку мотивоване тим, позивач немав можливості сформувати виписки та облікові регістри, та відповідно надати інформацію щодо здійснення нарахування банком та погашенням відповідачем платежів по кредитному договору, за період з моменту видачі кредиту до 11.06.2010 у зв`язку з масштабним враженням ПЗ банку шкідливим програмним забезпеченням «вірусу Реtуа», що і спричинило необхідність більш тривалої перевірки для підготовки запитуваної інформації.

Згідно частин 1, 3-6 статті 119 Господарського процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи. Одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк. Пропуск строку, встановленого законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних дій, не звільняє такого учасника від обов`язку вчинити відповідну процесуальну дію. Про поновлення або продовження процесуального строку суд постановляє ухвалу.

За результатами розгляду клопотання позивача про поновлення строку суд приходить до висновку, про поважність причин пропущеного позивачем строку для виконання вимог ухвали суду від 10.08.2023, у зв`язку з чим поновлює пропущений строк для подання витребуваних документів.

Розглянувши клопотання позивача від 11.10.2023 про долучення документів, суд зазначає наступне.

У вказаному клопотанні на виконання ухвали суду від 10.08.2023 позивач подав для долучення до матеріалів справи наступні документи: кредитний договір №0001/2007 від 20.09.2007; додатковий договір №1/Ч від 11.11.2009 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; додатковий договір №3/Ч від 14.06.2010 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; додатковий договір №4/Ч від 04.04.2011 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; додатковий договір №5/Ч від 27.07.2011 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; додатковий договір №6/Ч від 07.11.2012 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; додатковий договір №7/Ч від 26.03.2014 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; додатковий договір №8/Ч від 10.10.2014 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; договір про внесення змін і доповнень від 27.05.2016 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; меморіальний ордер №4487 від 20.09.2007, меморіальний ордер №4501 від 20.09.2007, виписку по особових рахунках з 20.09.2007 по 11.06.2011; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 20.09.2007 по 11.06.2010; виписку по особових рахунках з 02.02.2016 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.12.2017 по 18.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 11.12.2017; виписку по особових рахунках з 03.04.2017 по 21.12.2017; виписку по особових рахунках з 01.03.2018 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 01.03.2016 по 07.12.2017; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.12.2017 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 11.12.2017; виписку по особових рахунках з 20.09.2007 по 11.06.2010; виписку по особових рахунках з 20.09.2007 по 11.06.2010; виписку по особових рахунках з 20.09.2007 по 11.06.2011; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 11.12.2017; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 18.09.2023.

Позивач також зазначає, що запитувані документи та питання документального підтвердження видачі суми коштів та повернення отриманих коштів були висвітлені у висновках експерта від 27.05.2019 №18903/18-71 та від 27.05.2019 №21436/21437/21-71/27933/27934/22-71, а також додавались примірники запитуваних документів для дослідження, оцінки та складання відповідних експертних висновків, у зв`язку з чим просить при проведенні експертизи використовувати наявні в матеріалах справи та вказаних вище висновках експертів документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 102 Господарського процесуального кодексу України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

На підставі викладеного, розглянувши клопотання позивача від 11.10.2023, суд вважає за необхідне долучити подані позивачем документи до матеріалів справи та направити їх судовим експертам для подальшого проведення судової економічної експертизи.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадку, встановленому пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Оскільки провадження у даній справі судом поновлено для вчинення процесуальних дій з розгляду клопотання позивача від 11.10.2023 про долучення документів та враховуючи, що призначена у даній справі експертиза, ще не проведена, беручи до уваги необхідність скерування матеріалів справи для проведення призначеної судової економічної експертизи, з метою дотримання процесуальних строків, суд дійшов висновку про зупинення провадження у справі № 926/1100/18 на час проведення судової експертизи.

Керуючись ст. 2, 102, 119, 228, 229, 230, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Поновити провадження у справі 926/1100/18.

2. Поновити позивачу пропущений строк для надання витребуваних ухвалою суду від 10.08.2023 документів.

3. Задовольнити клопотання позивача від 11.10.2023 про долучення документів.

4. Долучити до матеріалів справи подані позивачем документи, а саме: кредитний договір №0001/2007 ВІД 20.09.2007; додатковий договір №1/Ч від 11.11.2009 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; додатковий договір №3/Ч від 14.06.2010 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; додатковий договір №4/Ч від 04.04.2011 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; додатковий договір №5/Ч від 27.07.2011 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; додатковий договір №6/Ч від 07.11.2012 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; додатковий договір №7/Ч від 26.03.2014 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; додатковий договір №8/Ч від 10.10.2014 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; договір про внесення змін і доповнень від 27.05.2016 до кредитного договору № 0001/2007 від 20.09.2007; меморіальний ордер №4487 від 20.09.2007, меморіальний ордер №4501 від 20.09.2007, виписку по особових рахунках з 20.09.2007 по 11.06.2011; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 20.09.2007 по 11.06.2010; виписку по особових рахунках з 02.02.2016 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.12.2017 по 18.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 11.12.2017; виписку по особових рахунках з 03.04.2017 по 21.12.2017; виписку по особових рахунках з 01.03.2018 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 01.03.2016 по 07.12.2017; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.12.2017 по 19.09.2023; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 11.12.2017; виписку по особових рахунках з 20.09.2007 по 11.06.2010; виписку по особових рахунках з 20.09.2007 по 11.06.2010; виписку по особових рахунках з 20.09.2007 по 11.06.2011; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 11.12.2017; виписку по особових рахунках з 11.06.2010 по 18.09.2023.

5. Матеріали справи 926/1100/18 надіслати до Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення призначеної у справі комплексної судової економічної (фінансово-кредитної) експертизи.

6. Зупинити провадження у справі 926/1100/18.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена у порядку та строки, встановлені ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалу підписано 17.10.2023.

Головуючий суддя С.О.Миронюк

Суддя М.В.Швець

Суддя Т.І.Ковальчук