ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про попереднє судове засідання

у справі про неплатоспроможність

09.10.2023 Справа № 904/2166/23

За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

Суддя Камша Н.М.

при секретарі судового засідання: Фітісова Д.В.

Представники:

від кредитора: Одринський К.А. - представник Акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк"

від кредитора: Борейко Н.О. - представник Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро"

від кредитора: Самокиша В.Ю. - представник Акціонерного товариства "Сенс Банк"

від кредитора: Тимчук О.П. - представник Акціонерного товариства "Акціонерний банк" РАДАБАНК"

від кредитора: Кенжина О.О. - представник ОСОБА_2

від боржника: Іванчик П. В. - представник ОСОБА_1

арбітражний керуючий: Лященко С.С. - керуючий реструктуризацією

боржник: Демішев Е.П.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.06.2023 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи - підприємця Демішева Едуарда Павловича ( АДРЕСА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), введено процедуру реструктуризації боргів відносно боржника та призначено керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи - підприємця Демішева Едуарда Павловича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Лященка Сергія Сергійовича, свідоцтво №107 від 04.02.2013 (адреса: 49115, м.Дніпро, вул. Командира Юнина, 95, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

Вказаною вище ухвалою призначено попереднє засідання суду на 31.07.2023 на 10:00 год.

22.06.2023 на офіційному веб - сайті судової влади України опубліковано оголошення №70861 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи - підприємця Демішева Едуарда Павловича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) для заявлення кредиторських вимог.

04.07.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №17-5263 від 04.07.2023 Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" м. Київ про визнання грошових вимог до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на суму 3 792 670, 99 грн. та судового збору у розмірі 5 368,00 грн. Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.07.2023 прийнято вказану заяву до розгляду у попередньому засідання на 31.07.2023, зобов`язано боржника та керуючого реструктуризацією ОСОБА_3 надати до дати судового засідання повідомлення про результати розгляду грошових вимог.

05.07.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №б/н від 05.07.2023 ОСОБА_2 , м.Павлоград про визнання грошових вимог до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на суму 46 651 096, 85 грн. та судового збору у розмірі 5 368,00 грн. Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 07.07.2023 прийнято вказану заяву до розгляду у попередньому засідання на 31.07.2023 та зобов`язано:

- кредитора ОСОБА_2 надати письмові пояснення та докази щодо джерел походження коштів, наданих в позику; обґрунтування правомірності нарахування процентів за користування позикою; копію паспорту та ідентифікаційного коду;

- боржника та керуючого реструктуризацією ОСОБА_3 надати до дати судового засідання повідомлення про результати розгляду грошових вимог.

10.07.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №б/н від 04.07.2023 Акціонерного товариства "Сенс Банк", м.Київ про визнання грошових вимог до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на суму 19 733 985,00 грн. та судового збору у розмірі 5 368,00 грн. Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.07.2023 прийнято вказану заяву до розгляду у попередньому засідання на 31.07.2023, зобов`язано боржника та керуючого реструктуризацією ОСОБА_3 надати до дати судового засідання повідомлення про результати розгляду грошових вимог.

17.07.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №3549-1/02-4/2023 від 06.07.2023 Акціонерного товариства "Акціонерний банк" РАДАБАНК", м.Дніпро про визнання грошових вимог до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на суму 72 439,54 грн. та судового збору у розмірі 5 368,00 грн. Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.07.2023 прийнято вказану заяву до розгляду у попередньому засідання на 31.07.2023, зобов`язано боржника та керуючого реструктуризацією ОСОБА_3 надати до дати судового засідання повідомлення про результати розгляду грошових вимог.

20.07.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №б/н від 19.07.2023 Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінд", м. Підгородне, Дніпровський район, Дніпропетровська область про визнання грошових вимог до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на суму 3 777 612,67 грн. та судового збору у розмірі 5 368,00 грн. Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.07.2023 прийнято вказану заяву до розгляду у попередньому засідання на 31.07.2023, зобов`язано боржника та керуючого реструктуризацією ОСОБА_3 надати до дати судового засідання повідомлення про результати розгляду грошових вимог.

25.07.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №КНО-61.1.3.2/198 від 20.07.2023 Акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк", м.Київ про визнання грошових вимог до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на суму 27 882 464,51 грн. та судового збору у розмірі 5 368,00 грн. Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.07.2023 прийнято вказану заяву до розгляду у попередньому засідання на 31.07.2023, зобов`язано боржника та керуючого реструктуризацією ОСОБА_3 надати до дати судового засідання повідомлення про результати розгляду грошових вимог.

26.07.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшов звіт №25-ЗН від 25.07.2023 керуючого реструктуризацією ОСОБА_3 з повідомленнями про результати розгляду грошових вимог кредиторів.

31.07.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою від представника боржника надійшли:

- заява №б/н від 28.07.2023, в якій представник боржника просив відкласти розгляд грошових вимог АТ "ПУМБ" на іншу дату для надання додаткового часу боржнику для підтвердження чи спростування інформації, зазначеної в заяві АТ "ПУМБ" про визнання грошових вимог;

- заява №б/н від 28.07.2023 про застосування позовної давності, в якій представник боржника просив застосувати строк позовної давності до кредиторських вимог АТ "ПУМБ" до ОСОБА_1 у розмірі 25 887 832,51 грн. та відмовити в задоволені кредиторських вимог в цій частині.

31.07.2023 Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- відкладено попереднє засідання на 06.09.2023 на 10:00 год.;

- повторно зобов`язано ОСОБА_2 подати письмові пояснення та докази щодо джерел походження коштів, наданих в позику; обґрунтування правомірності нарахування процентів за користування позикою; копію паспорту та ідентифікаційного коду;

- зобов`язано АТ "Банк Кредит Дніпро" подати відомості щодо суми непогашеної заборгованості, яка рахується за основним позичальником - ТОВ "Деміс Канц";

- зобов`язано АТ "Перший Український Міжнародний Банк" подати письмові пояснення з приводу поданої представником боржника заяви про застосування позовної давності; залишок заборгованості, яка рахується за основним позичальником - ТОВ "Деміс Канц", дані про можливе відступлення вимог до боржника іншій особі;

- зобов`язано ТОВ "Агроінд" подати докази процесуального правонаступництва за рішеннями Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська;

- зобов`язано ТОВ "Сенс Банк" подати актуальні докази про залишок заборгованості, яка рахується за основним позичальником - ТОВ "Деміс Канц";

- зобов`язано АТ "АБ"Радабанк" подати відповідь на відзив керуючого реструктуризацією; боржника - письмові пояснення щодо причин відхилення штрафу і пені по вимогам даного кредитора.

04.09.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшли:

- клопотання №04.09.2023/01 від 04.09.2023 ТОВ "Агроінд", в якому кредитор просив відкласти попереднє засідання на іншу дату для надання до суду доказів процесуального правонаступництва за рішеннями Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська та провести судове засідання без участі представника кредитора;

- заперечення (електронна пошта) №б/н від 04.09.2023 від представника боржника проти заяви про визнання грошових вимог, в яких представник Демішева Е.П. просив відмовити в задоволенні кредиторських вимог АТ "ПУМБ" в розмірі 25 887 832,51 грн.

05.09.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшли:

- заява (електронна пошта) №б/н від 05.09.2023 АТ "Сенс Банк" разом з відповіддю №02-12/б/н від 01.09.2023 ліквідатора ТОВ "Деміс Канц" арбітражного керуючого Марченко Я.В. про залишок суми грошових вимог АТ "Сенс Банк" перед "Деміс Канц";

- заява (електронна пошта) №б/н від 05.09.2023 АТ "Банк Кредит Дніпро" з відповіддю №02-12/б/н від 01.09.2023 ліквідатора ТОВ "Деміс Канц" арбітражного керуючого Марченко Я.В. про залишок суми грошових вимог АТ "Банк Кредит Дніпро" перед "Деміс Канц";

- заперечення (електронна пошта) №б/н від 04.09.2023 представника боржника, в якому останній просив частково задовольнити грошові вимоги АТ "АБ"Радабанк" у розмірі 29 831,19 грн., з яких: основний борг - 26 235,90 грн., 971,70 грн. - поточна заборгованість, 2 623,59 грн. - штраф, 2 270,00 грн. - судовий збір, який підтверджується рішенням Жовтневого районного суду від 24.03.2021 у справі №201/8862/20. В іншій частині кредиторських вимог представник боржника просив відмовити;

- відповідь (електронна пошта) №5009-1/02-4/2023 від 05.09.2023 АТ "АБ"Радабанк" на заперечення боржника щодо визнання кредиторських вимог, в якому АТ "АБ"Радабанк" просив задовольнити грошові вимоги у повному обсязі.

06.09.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшли:

- відзив (електронна пошта) №ПУМБ-09 від 05.09.2023 керуючого реструктуризацією Лященка С.С. на заяву боржника про застосування строку позовної давності, в якому арбітражний керуючий просив задовольнити заяву боржника про застосування строку позовної давності та визнати грошові вимоги АТ "ПУМБ" в розмірі 2 000 000, 00 грн. з включенням до 2-ї черги задоволення вимог кредиторів, на суму 5 368,00 грн. - позачергово;

- пояснення (електронна пошта) №б/н від 05.09.2023 з додатками від представника ОСОБА_2 щодо джерел походження коштів, наданих в позику.

06.09.2023 Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- відкладено попереднє засідання на 09.10.2023 на 10:00 год.;

- зобов`язано ОСОБА_2 , м.Павлоград подати додаткові докази щодо джерел походження коштів, обґрунтування правомірності нарахування процентів за користування позикою; копію паспорту та ідентифікаційного коду;

- зобов`язано АТ "АБ"Радабанк", м.Дніпро надати додаткові докази в підтвердження заявлених грошових вимог;

- повторно зобов`язано ТОВ "Агроінд", м.Підгородне подати докази процесуального правонаступництва за рішеннями Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська.

09.10.2023 Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвали, якими:

- визнано грошові вимоги ОСОБА_2 , м.Павлоград до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на суму 5 368,00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 46 651 096, 85 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів;

- визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінд", м. Підгородне, Дніпровський район, Дніпропетровська область до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на суму 5 368, 00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 3 452 530,64 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 325 082,03 грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів;

- визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро", м. Київ до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на суму 5 368,00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 3 792 670, 99 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів;

- визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Акціонерний банк" РАДАБАНК", м.Дніпро до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на суму 5 368,00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 56 358,60 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 16 080,94 грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів;

- визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк", м.Київ до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на суму 5 368,00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 2 000 000,00 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів; решту вимог - відхилено;

- визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Сенс Банк", м.Київ до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на суму 5 368,00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 18 780 780,22 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 953 204,82 грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на завершення розгляду грошових вимог кредиторів, господарський суд вважає за доцільне завершити попереднє засідання, за результатами якого внести до реєстру вимог кредиторів ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) вимоги наступних кредиторів:

1.Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінд", м. Підгородне, Дніпровський район, Дніпропетровська область на суму 5 368, 00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 3 452 530,64 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 325 082,03 грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів;

2. Акціонерного товариства "Сенс Банк", м.Київ на суму 5 368,00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 18 780 780,22 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 953 204,82 грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів;

3. ОСОБА_2 , м.Павлоград на суму 5 368,00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 46 651 096, 85 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів;

4. Акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк", м.Київ на суму 5 368,00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 2 000 000,00 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів;

5. Акціонерного товариства "Акціонерний банк" РАДАБАНК", м.Дніпро на суму 5 368,00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 56 358,60 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 16 080,94 грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів;

6. Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро", м. Київ на суму 5 368,00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 3 792 670, 99 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів.

Керуючого реструктуризацією Лященка С.С. слід зобов`язати провести збори кредиторів та призначити дату підсумкового судового засідання.

Враховуючи наявність технічної можливості для проведення наступного судового засідання в режимі відеоконференції з використанням підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС, господарський суд вважає за можливе здійснити участь представника АТ "Сенс Банк" та боржника - Демішева Е.П. у судовому засіданні в режимі відеоконференції, яке відбудеться 30.11.2023 о 10:00 год., поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Керуючись ст.ст. 197, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 47, 122, 133 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Внести до реєстру вимог кредиторів ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) вимоги наступних кредиторів:

1.Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінд", м. Підгородне, Дніпровський район, Дніпропетровська область на суму 5 368, 00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 3 452 530,64 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 325 082,03 грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів;

2. Акціонерного товариства "Сенс Банк", м.Київ на суму 5 368,00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 18 780 780,22 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 953 204,82 грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів;

3. ОСОБА_2 , м.Павлоград на суму 5 368,00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 46 651 096, 85 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів;

4. Акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк", м.Київ на суму 5 368,00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 2 000 000,00 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів;

5. Акціонерного товариства "Акціонерний банк" РАДАБАНК", м.Дніпро на суму 5 368,00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 56 358,60 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 16 080,94 грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів;

6. Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро", м. Київ на суму 5 368,00 грн. (судовий збір) - позачергово, на суму 3 792 670, 99 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів.

Належним чином складений та підписаний реєстр вимог кредиторів надати керуючому реструктуризацією для долучення до матеріалів справи.

Зобов`язати керуючого реструктуризацією Лященка С.С. провести збори кредиторів, які мають відбутися не пізніше 14 днів з дня поставлення даної ухвали - до 24.10.2023. Протокол зборів кредиторів у 5-ти денний строк подати до справи про банкрутство.

Призначити підсумкове судове засідання для розгляду плану реструктуризації боргів чи застосування подальшої судової процедури у справі на 30.11.2023 на 10:00 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №1-104 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

Забезпечити участь представника АТ "Сенс Банк" та боржника - Демішева Е.П. в судовому засіданні у справі №904/2166/23, призначеному на 30.11.2023 на 10:00 год. в режимі відеоконференції з використанням підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

Участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції можлива за умови використання комп`ютерної техніки або смартфону, які дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення (з доступом в мережу Інтернет).

Роз`яснити учасникам відеоконференції, що для участі в судовому засіданні йому необхідно:

зайти та авторизуватись в системі відеоконференцзв`язку за 10 хвилин до початку судового засідання;

активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камеру) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою системи відеоконференцзв`язку;

очікувати запрошення секретаря до участі у судовому засіданні.

На початку судового засідання учасник, що бере участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, за потреби, на вимогу судді повинен показати оригінал паспорту або іншого документу, що посвідчує його особу, на сторінці з фотографією в камеру та оригінали документів, які підтверджують його повноваження на представництво.

Попередити сторін, що відповідно до частини 5 статті 197 ГПК України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Визнати обов`язковою явку у судове засідання керуючого реструктуризацією Лященка С.С., боржника та представників кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з 09.10.2023 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду у строк, визначений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено - 16.10.2023.

Суддя Н.М. Камша