ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

17.10.2023 м. ДніпроСправа № 904/5314/20 (904/4093/23)

За позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО КОМПЛЕКТ", м. Дніпро

відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського", м. Дніпро

за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Боріваж" , м. Дніпро

про визнання недійсним договору поруки

Суддя Соловйова А.Є.

Без участі представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" звернулося до господарського суду з позовом до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО КОМПЛЕКТ", відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" про визнання недійсним договору поруки №07/01-2017 від 21.07.2017.

Судом за допомогою автоматизованої системи документообігу суду встановлено, що 20.10.2020 Господарським судом Дніпропетровської області відносно відповідача-2 -Товариства з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд.11, ) відкрито провадження у справі про банкрутство №904/5314/20, що перебуває на розгляді судді Господарського суду Дніпропетровської області Соловйової А. Є.

21.10.2019 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до положень частини 1, 2 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника. Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, на підставі положень частини 3 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства матеріали справи №904/5314/20(904/4093/23) передані до розгляду судді Соловйовій А.Є.

Ухвалою суду від 01.08.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи постановлено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження. Призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 29.08.2023 о 12:10 год. Залучено до участі у справі в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, буд. 4, ).

03.08.2023 відповідачем-1 подано заперечення б/н від 03.08.2023 проти розгляду справи у порядку спрощеного провадження, в якому останній просить суд поставити ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням, посилаючись на складність справи, обсяг та з`ясування всіх обставин по даній справі.

Ухвалою суду від 07.08.2023 задоволено клопотання №б/н від 03.08.2023 Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО КОМПЛЕКТ" про перехід від спрощеного позовного провадження до розгляду справи за правилами загального позовного провадження у справі №904/5314/20(904/4093/23), постановлено перейти до розгляду справи за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 29.08.2023 о 12:10 год.

28.08.2023 від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" Чичви О.С. на електронну адресу суду надійшло клопотання вих. №02-33/073 про залишення позовної заяви АТ КБ "ПриватБанк" до ТОВ "АГРО КОМПЛЕКТ", ТОВ "ТО ім. М.С.Грушевського" про визнання недійсним договору поруки №07/01-2017 від 21.07.2017 без руху, надання позивачу строку на усунення недоліків позовної заяви шляхом направлення копії позовної заяви та долучених до неї додатків ліквідатору боржника ТОВ "ТО ім. М.С.Грушевського".

28.08.2023 Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО КОМПЛЕКТ" через канцелярію суду подано клопотання вих.б/н від 28.08.2023 про відкладення підготовчого засідання у зв`язку з неможливістю забезпечити явку представника відповідача-1 у підготовче засідання через зайнятість в іншій справі.

У підготовчому засіданні, призначеному на 29.08.2021, приймали участь представники позивача та відповідача-2.

Представник відповідача-2 у підготовчому засіданні підтримав клопотання про залишення позовної заяви АТ КБ "ПриватБанк" без руху.

Представник позивача заперечив проти задоволення клопотання відповідача-2 про залишення позовної заяви без руху, зазначив, що позивачем виконані приписи Господарського процесуального кодексу України щодо направлення позовної заяви за місцезнаходженням юридичної особи відповідача-2.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників позивача та відповідача-2 суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання відповідача-2 про залишення позовної заяви без руху, виходячи з такого.

Відповідно до ст.93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Частиною 4 ст.89 Цивільного кодексу України встановлено, що до єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом.

Судом встановлено, що відповідно до даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" є: 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, будинок 11.

Позивачем до позовної заяви доданий опис вкладення до цінного листа (штрихкодовий ідентифікатор 564) про направлення копії позовної заяви разом з доданими до неї документами на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського": 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, будинок 11, що свідчить про дотримання позивачем вимог ст.162, 164 Господарського процесуального кодексу України.

Більш того, за даними, що відображаються на офіційному сайті Укрпошта при відстеженні поштових відправлень, поштове відправлення з трекінгом 564 вручено особисто адресату 26.07.2023.

Ухвалою суду від 29.08.2023 відкладено підготовче засідання на 28.09.2023 о 14:40 год.

Ухвалою суду від 01.09.2023 зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО КОМПЛЕКТ" в строк до 22.09.2023 надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Акціонерним товариством Комерційний банк "ПриватБанк" () у позовній заяві, у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, а саме:

1. Яку кількість договорів поруки/застави було укладено на забезпечення виконання зобов`язань ТОВ "Боріваж" перед ТОВ "Агро Комплект" за погашення регресу в сумі 887 881 191,13 грн та/або договором № 20/07/17/1 про відступлення права вимоги (цесії) від 20.07.2017 укладеного між ТОВ "Агротермінал" та ТОВ "Агро Комплект" (надати належним чином засвідчені копії таких договорів)?

2. Який фактичний розмір заборгованості ТОВ "Боріваж" перед ТОВ "Агро Комплект" за погашення регресу в сумі 887 881 191,13 грн та договором № 20/07/17/1 про відступлення права вимоги (цесії) від 20.07.2017 укладеним між ТОВ "Агротермінал" та ТОВ "Агро Комплект" станом на сьогодні?

3. Яку кількість договорів поруки/застави укладених на забезпечення виконання зобов`язань ТОВ "Боріваж" перед ТОВ "Агро комплект" за погашення регресу в сумі 887 881 191,13 грн та/або договором № 20/07/17/1 про відступлення права вимоги (цесії) від 20.07.2017 укладеного між ТОВ "Агротермінал" та ТОВ "Агро комплект" було визнано недійсними?

4. Чи дійсно договір поруки від №№07/01-2017 від 21.07.2017 року було підписано у вказану в ньому дату?

5. Як саме відбувалось укладення договору поруки від №№07/01-2017 від 21.07.2017 року (опишіть процес укладення договору - шляхом обміну листами, примірниками договорів або безпосередньо сторонами договору, вкажіть місце укладення договору поруки та адресу фактичного укладення договору поруки)?

6. Хто був ініціатором укладення №№07/01-2017 від 21.07.2017 року?

7. Як саме ТОВ "Агро Комплект" дізналось про намір ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» укласти безоплатний договір поруки за зобов`язаннями ТОВ «Боріваж»?

8. Чи здійснило ТОВ "Агро Комплект" оплату за договором № 20/07/17/1 про відступлення права вимоги (цесії) від 20.07.2017 укладеного між ТОВ "Агротермінал" та ТОВ "Агро комплект"?

9. З якою економічною метою було укладено договір № 20/07/17/1 про відступлення права вимоги (цесії) від 20.07.2017 укладеного між ТОВ "Агротермінал" та ТОВ "Агро Комплект", з урахуванням того, що розмір відступленого права вимоги є тотожним вартості відступленого права?

10. Чи є/було ТОВ "Агро Комплект" пов`язаною/афілійованою з ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського", ТОВ "Агротермінал", ТОВ "Боріваж", іншими кредиторами у справі про банкрутство ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" особою?

- зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" в строк до 22.09.2023 надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Акціонерним товариством Комерційний банк "ПриватБанк" () у позовній заяві, у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, а саме

1. Чи дійсно договір поруки від №07/01 -2017 від 21.07.2017 було підписано у вказану в ньому дату?

2. Як саме відбувалось укладення договору поруки від №07/01-2017 від 21.07.2017 (опишіть процес укладення договору - шляхом обміну листами, примірниками договорів або безпосередньо сторонами договору, вкажіть місце укладення договору поруки та адрес фактичного укладення договору поруки)?

3. Хто був ініціатором укладення договору поруки №07/01-2017 від 21.07.2017 року?

4. Чи мало ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" фінансову спроможність виконати зобов`язання за договором поруки №07/01-2017 від 21.07.2017 (на момент укладення та т момент настання строку виконання зобов`язань за договором поруки), враховуючи стабільну збиткову діяльність?

5. Який економічний ефект (мотив) для ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» від укладення безоплатного договору поруки №07/01 -2017 від 21.07.2017?

6. За рахунок яких коштів та/або майна ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського розраховувало виконати свої зобов`язання за договором поруки №07/01-2017 від 21.07.2017

7. Чи мало ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» станом на момент укладення договору поруки №07/01-2017 від 21.07.2017 непогашені зобов`язання перед іншим кредиторами, в якому обсязі?

8. Чи мало можливість ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» виконати свої зобов`язання договору поруки №07/01-2017 від 21.07.2017 з огляду на свої платоспроможність (за рахунок чого)?

9. Чи обліковується на балансових / позабалансових рахунках ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" дебіторська та кредиторська заборгованість ТОВ "Агро Комплект", в які сумі та за якими правочинами?

10. Чи є/було ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" пов`язаною/афілійованою з ТО "Агро комплект", ТОВ "Агротермінал", ТОВ "Боріваж", іншими кредиторами у справі про банкрутство ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" особою?

27.09.2023 Товариством з обмеженою відповідальністю "БОРІВАЖ" подано клопотання б/н від 27.09.2023 про відкладення підготовчого засідання через відсутність уповноваженого адвоката.

22.09.2023 від ліквідатора відповідача-2 на електронну адресу суду надійшло клопотання вих. №02-33/081 про продовження строків виконання ухвали суду від 01.09.2023 у зв`язку з перебуванням ліквідатора відповідача-2 арбітражного керуючого Чичви О.С. в період з 15.09.2023 по 25.09.2023 на плановому лікуванні та реабілітації на західній Україні.

28.09.2023 від ліквідатора відповідача-2 на електронну адресу суду надійшло клопотання вих. №02-33/083 про призначення судової економічної експертизи документів про економічну діяльність підприємств й організацій.

28.09.2023 від позивача на електронну адресу суду надійшло клопотання б/н від 27.09.2023 про застосування заходів процесуального примусу до відповідачів-1, 2 у зв`язку з невиконанням ухвали суду від 01.09.2023 по даній справі у вигляді штрафу у розмірі 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У підготовчому засіданні, призначеному на 28.09.2023 приймали участь представники позивача та відповідача-2.

Представник відповідача-2 підтримав клопотання про продовження строків виконання ухвали суду від 01.09.2023 по справі №904/5314/20(904/4093/23) для надання відповіді у формі заяви свідка

Представник позивача заперечив проти задоволення клопотання відповідача-2 про продовження строків виконання ухвали суду від 01.09.2023по справі №904/5314/20(904/4093/23).

Ухвалою суду від 28.09.2023 відкладено підготовче засідання на 01.11.2023 о 11:30 год.

04.10.2023 Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО КОМПЛЕКТ" подано клопотання б/н від 04.10.2023 про залучення Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕРМІНАЛ" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Розглянувши клопотання ТОВ "АГРО КОМПЛЕКТ" б/н від 04.10.2023, суд дійшов висновку про відмову в його задоволенні з огляду на таке.

В обґрунтування вказаного клопотання ТОВ "АГРО КОМПЛЕКТ" посилається на те, що згідно з пунктом 3.4 договору №20/07/17/1 відступлення права вимоги (цесії) від 20 липня 2017 року "Первісний кредитор відповідає перед Новим кредитором за недійсність переданих за цим Договором прав вимоги, але не відповідає за невиконання Боржниками свого обов`язку".

На думку, Відповідача-1, розгляд справи без ТОВ "АГРОТЕРМІНАЛ" може порушувати права та інтереси вказаного учасника.

Суд зазначає, що предметом розгляду у справі №904/5314/20(904/4093/23) є саме Договір поруки №07/01-2017 від 21.07.2017 укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського та Товариством з обмеженою відповідальністю "Агро Комплект", а не договір віступлення права вимоги (цесії) №20/07/17/1 від 21.07.2017.

Крім того, клопотання ТОВ "АГРО КОМПЛЕКТ" б/н від 04.10.2023 не містить жодних доказів та обґрунтування необхідності залучення Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕРМІНАЛ" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, та чим саме рішення у справі №904/5314/20(904/4093/23) може вплинути на права та обовязки вказаного товариства.

Відповідно до приписів ст. 50 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Враховуючи викладене, суд не вбачає достатньо правових підстав для задоволення клопотання ТОВ "АГРО КОМПЛЕКТ" б/н від 04.10.2023 про залучення Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕРМІНАЛ" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 50, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання ТОВ "АГРО КОМПЛЕКТ" б/н від 04.10.2023 про залучення Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕРМІНАЛ" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 17.10.2023 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя А.Є. Соловйова