ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"09" жовтня 2023 р. м ХарківСправа № 922/1948/14 (922/4271/23)

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

розглянувши матеріали

позовної заяви товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" (61070, м. Харків, вул.Академіка Проскури, буд. 1, корп. 45, офіс 21, ), що діє від власного імені в інтересах та за рахунок активів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Блінд"
до 1) "Ес-Енд-Ен Інтернешенел, ІНК" (60089, Сполучені Штати Америки, штат Іллінойс, Буффало Гров, Букингем, 17) , 2) приватного підприємства "Норма-1" (61002, м. Харків, вул.Сумська, 82, кв. 10, ) , 3) закритого акціонерного товариства "Харківський завод Будгідравлика" (61030, м. Харків, вул. Сидоренківська, 58, ) , 4) приватного підприємства "Луч" (61002, м. Харків, вул.Сумська, 82, кв. 10, ) , 5) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) , 6) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 )
про притягнення керівника та засновників боржника до субсидіарної відповідальності у межах справи № 922/1948/14 про банкрутство Українсько-американського спільного підприємства з іноземними інвестиціями "Влада-Промтекс"

ВСТАНОВИВ:

У провадженні господарського суду Харківської області перебуває справа про банкрутство Українсько-американське спільне підприємство з іноземними інвестиціями "Влада-Промтекс".

Постановою господарський суд Харківської області від 10.05.2016 Українсько-американське спільне підприємство з іноземними інвестиціями "Влада-Промтекс" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Ухвалою суду від 21.07.2020 ліквідатором УАСП з ІІ "Влада-Промтекс" призначено арбітражного керуючого Кошовського С.В.

21.12.2021 до суду від ліквідатора надійшла заява про притягнення керівника та засновників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 30072), з урахуванням уточнень (вх. № 30468 від 28.12.2021), в якій арбітражний керуючий Кошовський С.В., просить суд притягнути до субсидіарної відповідальності керівника УАСП з ІІ "Влада-Промтекс" ОСОБА_2 (розмір частки засновника (учасника): 295388,94); засновників (учасників) УАСП з ІІ "Влада-Промтекс": "Ес-Енд-Ен Інтернешенел, ІНК" (розмір частки засновника (учасника): 118155,58), приватне підприємство "Норма-1" (розмір частки засновника (учасника): 148698,79), закрите акціонерне товариство "Харківський Завод Будгідравлика" (розмір частки засновника (учасника): 1947558,40), приватне підприємство "Луч" (розмір частки засновника (учасника): 148698,79), ОСОБА_1 (розмір частки засновника (учасника): 295388,94); стягнути солідарно з зазначених осіб 40717668,50 грн на користь УАСП з ІІ "Влада-Промтекс".

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (із змінами) у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" введено в Україні воєнний стан.

Проте, господарський суд Харківської області продовжує здійснювати правосуддя.

Ухвалою суду від 21.03.2023 відмовлено у задоволенні заяви ліквідатора про притягнення керівника та засновників боржника до субсидіарної відповідальності (вх.№ 30072 від 21.12.2021), з урахуванням уточнень (вх. № 30468 від 28.12.2021).

19.07.2023 до суду від кредитора - товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" надійшла заява (вх.№18933) про притягнення керівника та засновників боржника до субсидіарної відповідальності й солідарне стягнення коштів, в якій заявник просить суд притягнути до субсидіарної відповідальності керівника УАСП з ІІ "Влада-Промтекс" ОСОБА_2 (розмір частки засновника (учасника): 295388,94); засновників (учасників) УАСП з ІІ "Влада-Промтекс": "Ес-Енд-Ен Інтернешенел, ІНК" (розмір частки засновника (учасника): 118155,58), приватне підприємство "Норма-1" (розмір частки засновника (учасника): 148698,79), закрите акціонерне товариство "Харківський Завод Будгідравлика" (розмір частки засновника (учасника): 1947558,40), приватне підприємство "Луч" (розмір частки засновника (учасника): 148698,79), ОСОБА_1 (розмір частки засновника (учасника): 295388,94); стягнути солідарно з зазначених осіб 40717668,50 грн на користь УАСП з ІІ "Влада-Промтекс".

Ухвалою суду від 24.07.2023 заяву ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" про притягнення керівника та засновників боржника до субсидіарної відповідальності й солідарне стягнення коштів (вх. № 18933 від 19.07.2023) залишено без руху. Повідомлено заявника про недоліки заяви про притягнення керівника та засновників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 18933 від 19.07.2023). Ухвалено заявнику - ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" у десятиденний строк з дня вручення цієї ухвали усунути недоліки, надати суду: докази, що підтверджують вказані обставини; перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; докази відправлення копії заяви і доданих до неї документів усім учасникам у справі про банкрутство та сторонам спору (цінними листами з описом вкладення із зазначенням у останніх повних адрес юридичних та фізичних осіб, вказаних у заяві). Попереджено заявника про те, що якщо заявник усунув недоліки заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, в іншому разі заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із заявою.

Згідно з даними КП "Діловодство спеціалізованого суду" копію вищевказаної ухвали суду направлено цінним листом на адресу (вих. № 018489, трек-номер Укрпошти - 067).

Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 018489 копію ухвали суду від 31.07.2023 отримано заявником - ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал", тобто строк на усунення недоліків - до 10.08.2023 включно.

10.08.2023, тобто у строк, встановлений судом, до суду від ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" надійшла заява про усунення недоліків (вх. № 21295), до якої заявник, крім іншого, надає роздруківки даних веб-сайту Укрпошти - https://ukrposhta.ua/ про отримання ОСОБА_2 , ПП "Норма-1" та ПП "Луч" відправлень, а саме - копії заяви про притягнення керівника та засновників боржника до субсидіарної відповідальності; також кредитор надає докази надсилання копії заяви про притягнення керівника та засновників боржника до субсидіарної відповідальності, зокрема, на адресу ОСОБА_1 ; крім того, ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" зауважує на тому, що всі докази, на підтвердження його правової позиції, викладеної в заяві, містяться в матеріалах справи; додатково надає роздруківку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно юридичних осіб, засновниками яких є ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , вважаючи дані документи доказами пов`язаності ТОВ "Зед Промтекс" із банкрутом і ОСОБА_1 .

Приймаючи до уваги подання ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" заяви про усунення недоліків (вх. № 21295 від 10.08.2023) у строк, встановлений судом, ухвалою суду від 14.08.2023 призначено заяву ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" про притягнення керівника та засновників боржника до субсидіарної відповідальності й солідарне стягнення коштів (вх. № 18933 від 19.07.2023) до розгляду на 28.09.2023. Залучено до участі у розгляді заяви ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" - ОСОБА_2 , "Ес-Енд-Ен Інтернешенел, ІНК", приватне підприємство "Норма-1", приватне підприємство "Луч" та ОСОБА_1 . Запропоновано ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" до дати проведення судового засідання надати суду додаткові докази на підтвердження своїх вимог (за наявності). Запропоновано ОСОБА_2 , "Ес-Енд-Ен Інтернешенел, ІНК", приватному підприємству "Норма-1", приватному підприємству "Луч" та ОСОБА_1 до дати проведення судового засідання надати суду: відзив на заяву ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" про притягнення керівника та засновників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 18933 від 19.07.2023) з його правовим і документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адреси ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал", ліквідатора та інших учасників у справі про банкрутство.

27.09.2023 до суду від ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" надійшло клопотання (вх.№26238) про розгляд заяви про притягнення керівника та засновників боржника до субсидіарної відповідальності й солідарне стягнення коштів за правилами загального позовного провадження.

Судове засідання, призначене на 28.09.2023, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Усатого В.О. у відрядженні.

Враховуючи усунення обставин, які перешкоджали виконанню обов`язків судді, а саме - після повернення судді з відрядження, ухвалою суду від 02.10.2023, враховуючи правові висновки, викладені в постанові Верховного Суду від 20.10.2022 у справі № 911/3554/17 (911/401/21), згідно з якими заява про покладення субсидіарної відповідальності на особу винну у доведенні до банкрутства боржника розглядається за правилами ГПК України у межах справи про банкрутство в порядку визначеному ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства та судовим збором не оплачується, задоволено клопотання ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" про розгляд заяви про притягнення керівника та засновників боржника до субсидіарної відповідальності й солідарне стягнення коштів в порядку позовного провадження за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України. Ухвалено подальший розгляд заяви ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" про притягнення керівника та засновників боржника до субсидіарної відповідальності й солідарне стягнення коштів здійснювати в порядку позовного провадження у межах справи про банкрутство №922/1948/14 за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 04.10.2023 позовна заява в межах справи про банкрутство (вхідний номер 4271/23 (18933) від 04.10.2023) передана на розгляд судді Усатому В.О.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд встановив, що позовну заяву подано без додержання процесуальних вимог статей 162, 164 ГПК України з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 162 ГПК України позовна заява повинна містити: 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; 3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; 4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову; 6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору; 7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; 8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; 9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи; 10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Статтею 41 ГПК України визначено, що у справах позовного провадження учасниками справи є сторони та треті особи. При розгляді вимог у наказному провадженні учасниками справи є заявник та боржник. У справах можуть також брати участь органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. У справах про оскарження рішення третейського суду та про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду учасниками справи є учасники третейського розгляду, а також особи, які не брали участі у третейському розгляді, якщо третейський суд вирішив питання про їхні права та (або) обов`язки. У справах про банкрутство склад учасників справи визначається Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" у своїй заяві зазначило ОСОБА_2 , "Ес-Енд-Ен Інтернешенел, ІНК", приватне підприємство "Норма-1", закрите акціонерне товариство "Харківський завод Будгідравлика", приватне підприємство "Луч" та ОСОБА_1 як осіб, на права та обов`язки яких може вплинути рішення, а не як відповідачів; крім того, ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" у поданій заяві вказало боржника та визнаних у справі про банкрутство Українсько-американського спільного підприємства з іноземними інвестиціями "Влада-Промтекс" кредиторів, водночас, позивачем не визначено статусу даних осіб як учасників справи позовного провадження.

Також заява ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" в порушення вимог п. п. 8-10 ч. 3 ст.162 ГПК України не містить перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви, попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи, підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Згідно з ч. 2 ст. 164 ГПК України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Суд відхиляє доводи ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" про те, що всі документи, які підтверджують його вимоги, містяться в матеріалах справи про банкрутство Українсько-американське спільне підприємство з іноземними інвестиціями "Влада-Промтекс", з огляду на те, що заява ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" про притягнення керівника та засновників боржника до субсидіарної відповідальності й солідарне стягнення коштів розглядається судом у порядку позовного провадження.

Також суд зауважує на тому, що за наслідками здійсненого пошуку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань судом встановлено, що закрите акціонерне товариство "Харківський завод Будгідравлика" () як юридична особа припинено 08.09.2017, водночас, зазначено позивачем як особу, на права та обов`язки якого може вплинути рішення.

Крім того, за пошуками коду , зазначеному позивачем як ідентифікаційний код юридичної особи - приватного підприємства "Луч", судом у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань не виявлено жодної юридичної особи.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 174 ГПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне позовну заяву ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" залишити без руху, повідомити позивача про недоліки позовної заяви та надати десятиденний строк для їхнього усунення, а також попередити позивача про те, що згідно з ч. 4 ст. 174 ГПК України, якщо він не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Керуючись ст. ст. 162, 164, 174, 232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Позовну заяву ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" залишити без руху.

Повідомити позивача про допущені недоліки позовної заяви.

Позивачу - ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" у десятиденний строк з дня вручення цієї ухвали усунути недоліки:

1) привести заяву про притягнення керівника та засновників боржника до субсидіарної відповідальності у відповідність з вимогами ст. ст. 162, 164, 172 ГПК України, а саме зазначити в позовні заяві:

- повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти, з урахуванням положень ст. 41 ГПК України (складу учасників справи позовного провадження) та доказами на підтвердження перебування зазначих юридичних осіб у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань;

- ціну позову;

- перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви;

- попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи;

- підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав;

2) надати суду всі наявні докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги;

3) надати суду докази відправлення іншим учасникам справи копій виправленої позовної заяви і доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Попередити ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" про те, що згідно з ч. 4 ст. 174 ГПК України, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя В.О. Усатий