ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16 жовтня 2023 року м. ТернопільСправа № 921/262/23

Господарський суд Тернопільської області у складі судді Охотницької Н.В.

за участі секретаря судового засідання Гуменної І.В.

розглянув матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Тернопільрембуд", вул. Гайова,30, м. Тернопіль, 46008

в інтересах Відкритого акціонерного товариства Чортківський завод "Агромаш", вул. Князя Володимира Великого, 29, м. Чортків, Тернопільська область, 48505

до відповідачів

1. ОСОБА_1 , с. Білобожниця, Чортківський район, Тернопільська область, 48530 ( АДРЕСА_1 )

2. ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_1 )

3. ОСОБА_3 , АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 )

4. ОСОБА_4 , АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_1 )

5. ОСОБА_5 , АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_1 )

6. ОСОБА_6 , с.Біла, Чортківський район, Тернопільська область; ( АДРЕСА_1 )

7. ОСОБА_7 , с. Біла, Чортківського району, Тернопільської області, 48514 ( АДРЕСА_1 )

8. ОСОБА_8 , АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_1 )

9. ОСОБА_9 , АДРЕСА_8 ( АДРЕСА_1 )

10. ОСОБА_10 , АДРЕСА_9 ( АДРЕСА_1 )

11. ОСОБА_11 , АДРЕСА_10 ( АДРЕСА_1 )

12. ОСОБА_12 , АДРЕСА_11 ( АДРЕСА_1 )

13. ОСОБА_13 , АДРЕСА_12 ( АДРЕСА_1 )

про солідарне стягнення із відповідачів на користь ВАТ Чортківський завод "Агромаш" 1 886 306,75 грн збитків, завданих товариству діями відповідачів

за участі представників:

позивача: адвокатки Заплітної І.А. ордер, серія ВО № 1060515 від 19.09.2023;

відповідача 1: ОСОБА_1 паспорт серія НОМЕР_1 від 12.02.2001, адвоката Гурина В.А., довіреність від 20.09.2023;

відповідач 2, відповідач 3, відповідач 4, відповідач 5, відповідач 6, відповідач 7, відповідач 8, відповідач 9, відповідач 10, відповідач 11, відповідач 12, відповідач 13: не прибули.

В порядку ст. ст. 8, 222 Господарського процесуального кодексу України, здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів

Встановив: Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернопільрембуд" в інтересах Відкритого акціонерного товариства Чортківський завод "Агромаш" звернулося в Господарський суд Тернопільської області із позовом до відповідачів фізичних осіб ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 про солідарне стягнення із відповідачів на користь ВАТ Чортківський завод "Агромаш" 1 886 306,75 грн збитків, завданих товариству діями відповідачів.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачами, як посадовими особами ВАТ Чортківський завод "Агромаш", вчинялися незаконні та умисні дії, пов`язані із зловживанням своїми посадовими обов`язками, внаслідок яких товариству завдано збитків на суму 1 886 306,75 грн, які акціонер ВАТ Чортківський завод "Агромаш" в інтересах товариства просить стягнути на користь останнього.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 19 червня 2023 року суд прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у цій справі на 17 липня 2023 року о 10:00 год.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 17 липня 2023 року продовжено підготовче провадження у справі № 921/262/23 на тридцять днів та відкладено підготовче засідання у справі № 921/262/23 на 04 вересня 2023 року о 12:00 год.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 04 вересня 2023 року відмовлено відповідачу 1 ОСОБА_1 в задоволенні клопотання від 28.08.2023 (вх. № 7106 від 01.09.23), продовжено строк підготовчого провадження у справі № 921/262/23 та відкладено підготовче засідання у справі № 921/262/23 на 25 вересня 2023 року о 11:15 год.

25 вересня 2023 року ТОВ "Тернопільрембуд" подано до суду клопотання б/н від 22.09.2023 (вх.№7690 від 25.09.2023) про витребування від ВАТ Чортківський завод "Агромаш", АТ "Укрексімбанк" та Філії АТ "Укрексімбанк" доказів, а саме:

- належним чином засвідчені копії усіх документів, які підтверджують внесення відкритим акціонерним товариством Чортківський завод "Агромаш" () будь-яких грошових коштів (траншів) на рахунок (в тому числі депозитний рахунок) в будь-яких банківських (фінансових) установах в період з 01.01.2016 по дату надання даних документів із зазначенням найменувань цих установ, договорів з ними, суми внесених коштів, суми отриманих коштів у виді процентів (інших винагород тощо) та належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів (договорів, банківських виписок, платіжних документів тощо);

- письмову інформацію на який строк укладався (і чи діє на даний час) генеральний договір банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12, укладений з Публічним акціонерним товариством "Державний експертно-імпортний банк. України", , чи будь-якими його філіями (надалі також банк) та Відкритим акціонерним товариством Чортківський завод "Агромаш", , (надалі також вкладник) та належним чином засвідчену копію генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12, укладеного між банком та вкладником;

- письмову інформацію в якій вказати (зазначити) всі додаткові угоди, які укладалися до генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12, укладеного між банком та вкладником та їх належним чином засвідчені копії;

- письмову інформацію в якій вказати всі транші (вклади) та їх розміри, які вносилися вкладником відповідно до умов генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12 та додаткових угод до нього в їх загальній сумі та по кожному траншу (вкладу) окремо із зазначенням розміру процентної ставки, за якою нараховувалися проценти на транші (вклади) та належним чином засвідчені копії підтверджуючих цьому документів;

- письмову інформацію в якій вказати (зазначити) всі розміри нарахованих банком вкладнику грошових коштів у вигляді процентів за транш (вклад) згідно генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12 та всіх додаткових угод до нього по всіх нарахованих сумах процентів разом та по кожному траншу (вкладу) окремо та належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів щодо виплат таких процентів банком вкладнику.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що зазначені у клопотанні докази можуть спростувати твердження відповідача 1, вказані у його відзиві на позовну заяву, а саме, що доводи ТОВ "Тернопільрембуд" щодо завданих посадовими особами - відповідачами збитків ВАТ Чортківський завод "Агромаш" є безпідставними.

Окрім того, заявник, зазначає про те, що через свого представника адвоката Заплітну І.А., звертався до ВАТ Чортківський завод "Агромаш", АТ "Укрексімбанк", Філія АТ "Укрексімбанк" в м. Тернопіль з адвокатськими запитами щодо надання письмової інформації та належним чином засвідчених копій документів, проте ні письмової інформації, ні належним чином засвідчених копій документів не отримав.

Також, 25 вересня 2023 року ТОВ "Тернопільрембуд" подано до суду клопотання б/н від 22.09.2023 (вх.№7691 від 25.09.2023) про витребування від Державної податкової служби України та Західного міжрегіонального управлінню Міністерства юстиції інформації судом, а саме:

- письмову інформацію в якій вказати дату (число, місяць 1 рік) народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків, відносно наступних осіб, (які є відповідачами у справі №921/262/23:

ОСОБА_1 , Тернопільська область, ЧортківськиЙ район, с. Білобожниця; ОСОБА_2 , АДРЕСА_13 ; ОСОБА_3 , АДРЕСА_14 ; ОСОБА_4 , АДРЕСА_15 ; ОСОБА_5 , АДРЕСА_16 ; ОСОБА_6 , Тернопільська область, Чортківський район, с. Біла; ОСОБА_7 , Тернопільська область, Чортківський район, с.Біла; ОСОБА_8 , АДРЕСА_17 ; ОСОБА_9 , АДРЕСА_18 ; ОСОБА_10 , АДРЕСА_19 ; ОСОБА_11 , АДРЕСА_20 ; ОСОБА_12 , АДРЕСА_21 ; ОСОБА_13 , АДРЕСА_22 .

Вказане клопотання заявник обґрунтовує тим, що зазначена у клопотанні інформація необхідна у зв`язку з тим, що під час розгляду цієї справи є та будуть виникати окремі документи, що подаються до суду чи видаються судом в процесі розгляду справи та за наслідками її розгляду, які передбачають наявність відомостей відносно сторони по справі про дату (число, місяць, і рік народження) і про її реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Також, позивач вказує про те, що він через свого представника адвоката Заплітну І. А. звертався до Державної податкової служби України та Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Тернопільській області Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції з адвокатськими запитами щодо надання вищевказаної письмової інформації, проте письмової інформації із запитуваними даними не отримав. При цьому, Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у відповідь на адвокатський запит адвоката Заплітної І. А. від 14.09.2023, листом №2021/9.6-23/9.6/1027 від 19.09.2023 повідомило, що немає законних підстав надати інформацію про дати народження осіб, зазначених в адвокатському запиті. Державна податкова служба України у відповідь на адвокатський запит адвоката Заплітної І. А., листом від 20.09.2023 №27821/6/99-00-12-04-02-06 повідомила, що при прийнятті рішення про надання інформації з обмеженим доступом контролюючі органи мають забезпечувати дотримання вимог конституції України, Кодексу та інших законодавчих актів, відповідно до яких не допускається безпідставне поширення інформації з обмеженим доступом, інформація, зазначена у запиті, може бути надана на письмову вимогу суду, оформлену у вигляді ухвали суду про витребування відомостей.

25 вересня 2023 року від відповідача 1 ОСОБА_1 надійшли письмові пояснення б/н від 20.09.2023 (вх. № 7694 від 25.09.2023), згідно яких останній просить суд встановити додатковий строк для долучення до матеріалів справи копії витягу з протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ Чортківський завод "Агромаш" від 28.04.2017 у зв`язку з поважністю причин пропуску неподання відповідачем 1 даного доказу у встановлений законом строк та просить суд долучити витяг з протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ Чортківський завод "Агромаш" від 28.04.2017 року до матеріалів справи № 921/262/23.

За наслідками підготовчого засідання 25.09.2023, враховуючи те, що вищевказані клопотання учасників справи надійшли до суду 25 вересня 2023 року безпосередньо перед підготовчим засіданням, відповідно у суду не було можливості ознайомитись із ними та оцінивши їх розглянути, беручи до уваги і те що вказані клопотання не надійшли і на адреси сторін у справі, суд ухвалою, яка занесена до протоколу судового засідання, відповідно до пункту 7 частини 2 статті 223 ГПК України, суд відклав підготовче засідання на 16 жовтня 2023 року о 10:00 год, про що присутні у судовому засіданні представник позивача та відповідач 1 повідомлені під розписку, іншим учасникам справи надіслано відповідну ухвалу.

Окрім того, ухвалою суду від 10.10.2023 задоволено заяву б/н від 09.10.2023 року (вх. № 8060 від 09.10.2023) адвоката Гурина В.А. про участь у судових засіданнях у справі № 921/262/23 в режимі відеоконференції та постановлено підготовче засідання у справі № 921/262/23, призначене на 16 жовтня 2023 року о 10:00 год. та всі наступні засідання у справі № 921/262/23 провести в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програмного забезпечення "EаsyCon".

13.10.2023 позивачем подано до суду пояснення від 12.10.2023 (вх. №8244 від 13.10.2023), згідно яких ТОВ "Тернопільрембуд" спростовує твердження відповідача 1, викладені у поясненні від 20.09.2023.

В призначене на 16 жовтня 2023 року підготовче засідання прибула представниця позивача, відповідач 1 та представник відповідача 1 (в режимі відеоконференції).

Інші відповідачі в підготовче судове засідання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, відзивів на позов не подали, хоча про дату, час та місце проведення підготовчого засідання повідомлялись у порядку, встановленому нормами ГПК України.

Разом з тим, суд відзначає, що відповідачі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 про дату, час та місце проведення підготовчого засідання (16.10.2023) повідомлені належним чином, що підтверджується наявними в матеріалах справи повідомленнями про вручення поштового відправлення ухвали/повідомлення суду від 25.09.2023 про відкладення підготовчого засідання.

Тоді як, в матеріалах справи № 921/262/23 відсутні докази про те, що іншим відповідачам відомо про місце, дату та час (16.10.2023) проведення підготовчого засідання у цій справі.

Присутній в судому засіданні представник позивача подані ним клопотання про витребування доказів та інформації підтримав у повному обсязі.

Зокрема, щодо клопотання б/н від 22.09.2023 (вх.№7691 від 25.09.2023) про витребування інформації адвокат позивача уточнила, що інформація щодо дати (число, місяць і рік) народження та реєстраційного номера облікової картки платника податків, відносно відповідачів у справі №921/262/23, необхідні в тому числі, і для того, що у випадку позитивного для позивача результату розгляду справи та задоволення позовних вимог, такі дані є обов`язковими для виконання рішення.

Присутні в підготовчому засіданні 16.10.2023 відповідач 1 та його представник щодо поданих ТОВ "Тернопільрембуд" клопотань про витребування доказів та інформації зазначили, зокрема, про те, що покладаються на думку суду.

Розглянувши подані ТОВ "Тернопільрембуд" клопотання про витребування доказів та інформації суд відзначає наступне.

Як встановлено частиною 3 статті 74 ГПК України, докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Частиною 2 ст. 80 ГПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Згідно ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Враховуючи вищезазначене, а також дотримання представником позивача усіх вимог та заходів, визначених ч. 2 ст. 81 ГПК України та з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення обставин справи, необхідних для вирішення спору, суд вважає за можливе задоволити клопотання ТОВ "Тернопільрембуд" б/н від 22.09.2023 (вх.№7690 від 25.09.2023) про витребування доказів та витребувати у Відкритого акціонерного товариства Чортківський завод "Агромаш" (), Акціонерного товариства "Державний експортно імпортний банк України" () та філії АТ "Укрексімбанк" в м. Тернопіль () вказані у клопотанні докази та інформацію.

Частиною 1 ст. 177 ГПК України встановлено, що завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 182 ГПК України, у підготовчому засіданні суд, зокрема, вирішує заяви та клопотання учасників справи:

Враховуючи наведені вище положення господарського процесуального законодавства, а також пояснення представника позивача у підготовчому засіданні 16.10.2023, суд вважає за можливе задоволити клопотання ТОВ "Тернопільрембуд" б/н від 22.09.2023 (вх.№7691 від 25.09.2023) про витребування інформації (відомостей).

Окрім того, як уже зазначалось вище, відповідачем 1 ОСОБА_1 подано до суду письмові пояснення б/н від 20.09.2023 (вх. № 7694 від 25.09.2023), згідно яких останній, надає письмові пояснення по суті спору, а також просить суд встановити додатковий строк для долучення до матеріалів справи копії витягу з протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ Чортківський завод "Агромаш" від 28.04.2017 у зв`язку з поважністю причин пропуску неподання відповідачем 1 даного доказу у встановлений законом строк та просить суд долучити витяг з протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ Чортківський завод "Агромаш" від 28.04.2017 року до матеріалів справи № 921/262/23.

В обґрунтування поважності причин пропуску неподання відповідачем 1 витягу з протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ Чортківський завод "Агромаш" від 28.04.2017 року у встановлений законом строк ОСОБА_1 посилається на те, що вказаний протокол долучається ним до матеріалів справи на заперечення позиції, яка викладена у відповіді на відзив ТОВ "Тернопільрембуд" від 07.08.2023.

Присутня в підготовчому засіданні 16.10.2023 адвокатка ТОВ "Тернопільрембуд" щодо долучення до матеріалів справи копії витягу з протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ Чортківський завод "Агромаш" від 28.04.2017 разом із письмовим поясненням відповідача 1 б/н від 20.09.2023 (вх. № 7694 від 25.09.2023) зазначила, що покладається на думку суду.

Статтею 80 ГПК України встановлено, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Зокрема, відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів.

До того ж, учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб (п. 3 ч. 1 ст. 42 ГПК України).

Згідно ч. 1 ст. 169 ГПК України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань.

Зважаючи на вищенаведені приписи ст. 80 ГПК України, а також на поважність причин пропуску неподання відповідачем 1 доказу у встановлений законом строк, суд задовольняє клопотання відповідача 1 та долучає до матеріалів справи витяг з протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ Чортківський завод "Агромаш" від 28.04.2017 року.

Згідно приписів статті 216 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

Слід зазначити, що приписами статті 202 ГПК України встановлено наслідки неявки в судове засідання учасника справи. При цьому, частиною другою цієї ж статті передбачено право суду на відкладення розгляду справи, зокрема, у випадку неявки в судове засідання учасника справи та необхідністю витребування нових доказів.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 2 ст. 232 ГПК України, процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи та оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвали.

Приписами ч. 7 п. 2 ст. 183 ГПК України встановлено, що у разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.

Враховуючи неявку у підготовче засідання усіх учасників справи, а також необхідність витребування нових доказів, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави та надання сторонам, передбаченого ст. ст. 7, 13 ГПК України, рівного права на захист своїх прав та охоронюваних законом інтересів, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи відповідно до ст. 216 ГПК України.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 7, 13, 42, 74, 80, 81, 120, 169, 177-183, 202, 216, 232-235 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання у справі № 921/262/23 на "06" листопада 2023 року о 11:00 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Тернопільської області за адресою: м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 14а (зал судових засідань № 3, 5 - й поверх).

2. Задоволити клопотання ТОВ "Тернопільрембуд б/н від 22.09.2023 (вх. №7690 від 25.09.2023) про витребування доказів.

3. Витребувати у Відкритого акціонерного товариства Чортківський завод "Агромаш" ():

- письмову інформацію на який строк укладався (і чи діє на даний час) генеральний договір банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12, укладений з Публічним акціонерним товариством "Державний експертно-імпортний банк України", , чи будь-якими його філіями (надалі також банк) та Відкритим акціонерним товариством Чортківський завод "Агромаш", , (надалі також вкладник) та належним чином засвідчену копію генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12, укладеного між банком та вкладником;

- письмову інформацію в якій вказати (зазначити) всі додаткові угоди, які укладалися до генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року № 6616W12, укладеного між банком та вкладником та їх належним чином засвідчені копії;

- письмову інформацію в якій вказати всі транші (вклади) та їх розміри, які вносилися вкладником відповідно до умов генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12 та додаткових угод до нього в їх загальній сумі та по кожному траншу (вкладу) окремо із зазначенням розміру процентної ставки, за якою нараховувалися проценти на транші (вклади) та належним чином засвідчені копії підтверджуючих цьому документів;

- письмову інформацію в якій вказати (зазначити) всі розміри нарахованих банком вкладнику грошових коштів у вигляді процентів за транш (вклад) згідно генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12 та всіх додаткових угод до нього по всіх нарахованих сумах процентів разом та по кожному траншу (вкладу) окремо та належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів щодо виплат таких процентів банком вкладнику.

4. Витребувати у Акціонерного товариства "Державний експортно імпортний банк України" ():

- письмову інформацію на який строк укладався (і чи діє на даний час) генеральний договір банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12, укладений з Публічним акціонерним товариством "Державний експертно-імпортний банк України", , чи будь-якими його філіями (надалі також банк) та Відкритим акціонерним товариством Чортківський завод "Агромаш", , (надалі також вкладник) та належним чином засвідчену копію генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12, укладеного між банком та вкладником;

- письмову інформацію в якій вказати (зазначити) всі додаткові угоди, які укладалися до генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12, укладеного між банком та вкладником та їх належним чином засвідчені копії;

- письмову інформацію в якій вказати всі транші (вклади) та їх розміри, які вносилися вкладником відповідно до умов генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12 та додаткових угод до нього в їх загальній сумі та по кожному траншу (вкладу) окремо із зазначенням розміру процентної ставки, за якою нараховувалися проценти на транші (вклади) та належним чином засвідчені копії підтверджуючих цьому документів;

- письмову інформацію в якій вказати (зазначити) всі розміри нарахованих банком вкладнику грошових коштів у вигляді процентів за транш (вклад) згідно генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12 та всіх додаткових угод до нього по всіх нарахованих сумах процентів разом та по кожному траншу (вкладу) окремо та належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів щодо виплат таких процентів банком вкладнику.

5. Витребувати у філії АТ "Укрексімбанк" в м. Тернопіль ():

- письмову інформацію на який строк укладався (і чи діє на даний час) генеральний договір банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12, укладений з Публічним акціонерним товариством "Державний експертно-імпортний банк України", , чи будь-якими його філіями (надалі також банк) та Відкритим акціонерним товариством Чортківський завод "Агромаш", , (надалі також вкладник) та належним чином засвідчену копію генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12, укладеного між банком та вкладником;

- письмову інформацію в якій вказати (зазначити) всі додаткові угоди, які укладалися до генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12, укладеного між банком та вкладником та їх належним чином засвідчені копії;

- письмову інформацію в якій вказати всі транші (вклади) та їх розміри, які вносилися вкладником відповідно до умов генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року № 6616W12 та додаткових угод до нього в їх загальній сумі та по кожному траншу (вкладу) окремо із зазначенням розміру процентної ставки, за якою нараховувалися проценти на транші (вклади) та належним чином засвідчені копії підтверджуючих цьому документів;

- письмову інформацію в якій вказати (зазначити) всі розміри нарахованих банком вкладнику грошових коштів у вигляді процентів за транш (вклад) згідно генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року № 6616W12 та всіх додаткових угод до нього по всіх нарахованих сумах процентів разом та по кожному траншу (вкладу) окремо та належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів щодо виплат таких процентів банком вкладнику.

6. Витребувати у Відкритого акціонерного товариства Чортківський завод "Агромаш" ():

- належним чином засвідчені копії усіх документів, які підтверджують внесення відкритим акціонерним товариством Чортківський завод "Агромаш" () будь-яких грошових коштів (траншів) на рахунок (в тому числі депозитний рахунок) в будь-яких банківських (фінансових) установах в період з 01.01.2016 по дату надання даних документів із зазначенням найменувань цих установ, договорів з ними, суми внесених коштів, суми отриманих коштів у виді процентів (інших винагород тощо) та належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів (договорів, банківських виписок, платіжних документів тощо).

7. Задоволити клопотання ТОВ "Тернопільрембуд б/н від 22.09.2023 (вх.№7691 від 25.09.2023) про витребування інформації (відомостей).

8. Витребувати у Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції () письмову інформацію в якій вказати дату (число, місяць і рік) народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків відносно наступних осіб, (які є відповідачами у справі №921/262/23):

ОСОБА_1 , Тернопільська область, Чортківськии район, с. Білобожниця; ОСОБА_2 , АДРЕСА_13 ; ОСОБА_3 , АДРЕСА_14 ; ОСОБА_4 , АДРЕСА_15 ; ОСОБА_5 , АДРЕСА_16 ; ОСОБА_6 , Тернопільська область, Чортківський район, с. Біла; ОСОБА_7 , Тернопільська область, Чортківський район, с.Біла; ОСОБА_8 , АДРЕСА_17 ; ОСОБА_9 , АДРЕСА_18 ; ОСОБА_10 , АДРЕСА_19 ; ОСОБА_11 , АДРЕСА_20 ; ОСОБА_12 , АДРЕСА_21 ; ОСОБА_13 , АДРЕСА_22 ;

9. Витребувати у Державної податкової служби України () письмову інформацію в якій вказати дату (число, місяць і рік) народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків відносно наступних осіб, (які є відповідачами у справі №921/262/23):

ОСОБА_1 , Тернопільська область, Чортківський район, с. Білобожниця; ОСОБА_2 , АДРЕСА_13 ; ОСОБА_3 , АДРЕСА_14 ; ОСОБА_4 , АДРЕСА_15 ; ОСОБА_5 , АДРЕСА_16 ; ОСОБА_6 , Тернопільська область, Чортківський район, с. Біла; ОСОБА_7 , Тернопільська область, Чортківський район, с.Біла; ОСОБА_8 , АДРЕСА_17 ; ОСОБА_9 , АДРЕСА_18 ; ОСОБА_10 , АДРЕСА_19 ; ОСОБА_11 , АДРЕСА_20 ; ОСОБА_12 , АДРЕСА_21 ; ОСОБА_13 , АДРЕСА_22 .

10. Копію ухвалу направити рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення:

- Товариству з обмеженою відповідальністю "Тернопільрембуд", вул. Гайова,30, м. Тернопіль, 46008;

- Відкритому акціонерному товариству Чортківський завод "Агромаш", вул. Князя Володимира Великого, 29, м. Чортків, Тернопільська область, 48505;

- ОСОБА_1 , с. Білобожниця, Чортківський район, Тернопільська область, 48530; ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 ; ОСОБА_3 , АДРЕСА_3 ; ОСОБА_4 , АДРЕСА_5 ; ОСОБА_5 , АДРЕСА_6 ; ОСОБА_6 , с.Біла, Чортківський район, Тернопільська область; ОСОБА_7 , с. Біла, Чортківського району, Тернопільської області, 48514; ОСОБА_8 , АДРЕСА_7 ; ОСОБА_9 , АДРЕСА_8 ; ОСОБА_10 , АДРЕСА_9 ; ОСОБА_11 , АДРЕСА_10 ; ОСОБА_12 , АДРЕСА_11 ; ОСОБА_13 , АДРЕСА_12 ;

- Акціонерному товариству "Державний експортно імпортний банк України", 03150, м.Київ, вул. Антоновича, 127;

- Філії АТ "Укрексімбанк" в м. Тернопіль, вул. Шептицького , 21, м. Тернопіль, 46000;

- Державній податковій службі України, 04053, Львівська площа, 8, м. Київ;

- Західному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції, вул. Грюнвальдська, 11, м. Івано Франківськ, 76018.

11. Повідомити відповідачів про дату, час і місце розгляду справи, розмістивши оголошення про виклик до суду на веб-порталі судової влади України, на офіційному веб-сайті Господарського суду Тернопільської області.

Ухвала набирає законної сили відповідно до приписів ст. 235 ГПК України та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://te.court.gov.ua/sud5022.

Ухвалу підписано 17.10.2023.

Суддя Н.В. Охотницька