УХВАЛА

м. Київ

03.10.2023Справа № 910/10421/23

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми "Агро-Еко ХХІ"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Твін Експерт"

про стягнення 2 783 000,00 грн.,

Суддя Ломака В.С.

Секретар судового засідання Видиш А.В.

Представники учасників справи:

від позивача: Сергійчук Ю.В. за ордером від 26.06.2023 року серії ВХ № 1048605;

від відповідача: Швачка В.Ю. за ордером від 31.07.2023 року серії АА № 1333911.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Агро-Еко ХХІ" (далі - позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Твін Експерт" (далі - відповідач) про стягнення 2 783 000,00 грн.

В обґрунтування пред`явлених вимог позивач посилався на те, що на виконання укладеного 30.11.2015 року між ним та відповідачем договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової позики № 5 (далі - Договір), Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Агро-Еко ХХІ" надало, а відповідач зобов`язався використати для власних потреб і повернути поворотну безвідсоткову фінансову допомогу в розмірі 2 783 000,00 грн. Оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю "Твін Експерт" отриману безвідсоткову фінансову допомогу в установлений строк не повернуло, позивач звернувся до суду з даним позовом для захисту свої прав та законних інтересів.

Ухвалою від 04.07.2023 року господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі № 910/10421/23, вирішив здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання на 26.07.2023 року.

19.07.2023 року на електронну адресу господарського суду міста Києва надійшло клопотання позивача про забезпечення участі його представника у підготовчому засіданні, призначеному на 26.07.2023 року, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду. Ухвалою від 24.07.2023 року господарський суд міста Києва задовольнив означене клопотання.

У підготовчому засіданні 26.07.2023 року суд без виходу до нарадчої кімнати постановив протокольну ухвалу про продовження строку проведення підготовчого провадження у справі № 910/10421/23 на 30 днів та відкладення підготовчого засідання на 06.09.2023 року.

09.08.2023 року на електронну адресу господарського суду міста Києва надійшло клопотання позивача про забезпечення участі його представника у підготовчому засіданні, призначеному на 06.09.2023 року, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду. Ухвалою від 15.08.2023 року господарський суд міста Києва задовольнив означене клопотання.

21.08.2023 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшов відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Твін Експерт" від 15.08.2023 року на позовну заяву, в якому останнє заперечило проти задоволення вимог позивача з огляду на те, що з 22.04.2015 року по 20.08.2021 року керівником відповідача був ОСОБА_1 , повноваження якого щодо розпорядження грошовими коштами та майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Твін Експерт" були обмежені статутом цієї юридичної особи на суму 300 000,00 грн. Разом із тим, з 21.08.2021 року керівником відповідача став ОСОБА_2 , якому нічого не відомо про факт та обставини укладення Договору. Разом із тим, позивач не надав жодних первинних документів на підтвердження фактичного надання відповідачу поворотної фінансової допомоги на суму 2 783 000,00 грн., тоді як Товариством з обмеженою відповідальністю "Твін Експерт" за результатами аналізу банківських операцій по його рахунку з 2015 по 2023 роки жодного платежу від позивача за договором від 30.11.2015 року № 5 не виявлено, а поданий позивачем акт звірки взаєморозрахунків між сторонами містить ознаки підроблення.

Крім того, у відзиві на позовну заяву відповідач у порядку статті 90 Господарського процесуального кодексу України поставив позивачу питання по суті спору, а також долучив до цієї заяви по суті справи заяву свідка - директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Твін Експерт" ОСОБА_2 та клопотання про витребування у позивача оригіналів Договору, додаткової угоди від 25.05.2016 року № 1 до нього та акту звірки взаємних розрахунків між сторонами за період з 01.01.2023 року по 01.02.2023 року.

01.09.2023 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшло клопотання позивача від 28.08.2023 року про витребування у відповідача повної банківської виписки по особових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Твін Експерт" з 01.12.2015 року по 31.12.2015 року, а також повної банківської виписки по особових рахунках відповідача з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року.

Крім того, 01.09.2023 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшла відповідь Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми "Агро-Еко ХХІ" від 28.08.2023 року на відзив на позовну заяву, в якій останнє навело аргументи на спростування висловлених відповідачем заперечень проти позову, а також долучило копії відповідних платіжних доручень про перерахування позивачем на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Твін Експерт" поворотної безвідсоткової фінансової позики у загальному розмірі 2 783 000,00 грн.

05.09.2023 року через систему "Електронний суд" надійшло клопотання відповідача про виклик для допиту свідків: ОСОБА_3 , директора ТОВ ВКФ "Агро-Еко ХХІ"; ОСОБА_4 , кінцевого бенефіціарного власника ТОВ ВКФ "Агро-Еко ХХІ" та ОСОБА_5 , керівника ТОВ "ХОЛОДПРОДКОНТРАКТ".

Того ж дня через систему "Електронний суд" надійшли заперечення відповідача на відповідь на відзив на позовну заяву, в яких Товариство з обмеженою відповідальністю "Твін Експерт" навело додаткові аргументи на спростування обґрунтованості позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми "Агро-Еко ХХІ".

Також, 05.09.2023 року через систему "Електронний суд" надійшло клопотання відповідача, в якому останній просив суд призначити у справі № 910/10421/23 судову почеркознавчу експертизу та судову технічну експертизу документів, проведення яких доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. На вирішення експертиз відповідач просив суд поставити наступні питання:

- у який спосіб виконано підписи у договорі про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015 та у додатковій угоді № 1 від 25 травня 2016 року до договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015. Чи виконано підпис від імені директора ТОВ "Твін Експерт" у договорі про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015 ОСОБА_1 чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені директора ТОВ "Твін Експерт" у додатковій угоді № 1 від 25 травня 2016 року до договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015 ОСОБА_1 чи іншою особою?

- чи виконано підписи від імені директора ТОВ "Твін Експерт" у договорі про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015 та у додатковій угоді № 1 від 25 травня 2016 року до договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015 однією особою чи різними особами?

- чи виконано підпис від імені директора ТОВ "Твін Експерт" на акті звірки взаємних розрахунків за період за період: з 01.01.2023 - 01.02.2023 між ТОВ ВКФ "Агро-Еко ХХІ" і ТОВ "Твін Експерт" ОСОБА_2 чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені директора ТОВ "Твін Експерт" та директора ТОВ ВКФ "Агро-Еко ХХІ" на акті звірки взаємних розрахунків за період за період: з 01.01.2023 - 01.02.2023 між ТОВ ВКФ "Агро-Еко ХХІ" і ТОВ "Твін Експерт" однією особою чи різними?

- чи відповідає час виконання підписів у договорі про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015 та у додатковій угоді № 1 від 25 травня 2016 року до договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015 даті, вказаній у цих документах; в який проміжок часу зроблено підписи на цих документах?

- у якій послідовності виконувались реквізити у договорі про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015 та у додатковій угоді № 1 від 25 травня 2016 року до договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015 (текст, підпис, відтиск печатки), тобто що було виконано раніше в документах: підпис чи текст, відбиток печатки чи підпис, текст чи відбиток печатки?

- чи використовувався аркуш з підписом та відтиском печатки для виконання тексту у договорі про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015 та у додатковій угоді № 1 від 25 травня 2016 року до договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015?

- чи використовувався аркуш з відтиском печатки для виконання тексту у договорі про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015 та у додатковій угоді № 1 від 25 травня 2016 року до договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015?

- чи не накладений текст у договорі про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015 та у додатковій угоді № 1 від 25 травня 2016 року до договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015 на відбиток печатки?

- чи відповідає час виконання друкованого тексту у договорі про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015 та у додатковій угоді № 1 від 25 травня 2016 року до договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015 даті, вказаній у цих документах; в який проміжок часу надрукований тексту цих документах?

- яким способом нанесено зображення відтиску печатки ТОВ "Твін Експерт" у договорі про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015 та у додатковій угоді № 1 від 25 травня 2016 року до договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015?

- чи відповідає час нанесення відтиску печатки ТОВ "Твін Експерт" даті, вказаній в у договорі про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015 та у додатковій угоді № 1 від 25 травня 2016 року до договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015? У який проміжок часу нанесений відтиск печатки ТОВ "Твін Експерт" ?

- чи нанесено відтиск печатки ТОВ "Твін Експерт" на оригіналі договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015 печаткою ТОВ "Твін Експерт"?

- чи нанесено відтиск печатки ТОВ "Твін Експерт" на оригіналі додаткової угоди № 1 від 25 травня 2016 року до договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 5 від 30.11.2015 печаткою ТОВ "Твін Експерт"?

- чи нанесено відтиск печатки ТОВ "Твін Експерт" на оригіналі акту звірки взаємних розрахунків за період за період: з 01.01.2023 - 01.02.2023 між ТОВ ВКФ "Агро-Еко ХХІ" і ТОВ "Твін Експерт" печаткою ТОВ "Твін Експерт"?

У підготовчому засіданні 06.09.2023 року суд визнав поважними причини неподання відзиву в установлений строк, продовжив строк на подання відзиву на позовну заяву до 21.08.2023 року та долучив відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Твін Експерт" і додані до нього документи до матеріалів справи. Крім того, суд долучив до матеріалів справи відповідь позивача на відзив на позовну заяву з доданими до неї документами, а також запропонував позивачу надати у наступне підготовче засідання оригінали укладеного між сторонами договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 30.11.2015 року № 5, додаткової угоди від 25.05.2016 року № 1 до цього договору та акту звірки взаємних розрахунків між сторонами за період з 01.01.2023 по 01.02.2023. Разом із тим, суд без виходу до нарадчої кімнати постановив протокольну ухвалу про відмову в задоволенні клопотання відповідача про виклик для допиту свідків та про відкладення підготовчого засідання на 03.10.2023 року. Вирішення клопотань про витребування доказів та про призначення у справі судових експертиз судом відкладено до встановлення фактичних обставин справи.

До початку призначеного підготовчого засідання 03.10.2023 року на електронну адресу господарського суду міста Києва надійшли заперечення позивача від 03.10.2023 року проти задоволення клопотання відповідача про призначення у справі № 910/10421/23 судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів.

У підготовчому засіданні 03.10.2023 року представник позивача просив суд не розглядати раніше подане ним клопотання від 28.08.2023 року в частині витребування у відповідача повної банківської виписки по особових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Твін Експерт" з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року. У той же час, у наведеному підготовчому засіданні представник відповідача просив суд залишити без розгляду раніше подане Товариством з обмеженою відповідальністю "Твін Експерт" клопотання від 05.09.2023 року в частині призначення у даній справі судової почеркознавчої експертизи. Враховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про відсутність підстав для розгляду по суті вищевказаних клопотань сторін.

У підготовчому засіданні 03.10.2023 року суд оглянув надані представником позивача оригінали Договору, додаткової угоди від 25.05.2016 року № 1 до нього та акту звірки взаємних розрахунків між сторонами, а також відмовив у задоволенні клопотання позивача від 28.08.2023 року в частині витребування у відповідача повної банківської виписки по особових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Твін Експерт" з 01.12.2015 року по 31.12.2015 року. Крім того, у наведеному підготовчому засіданні суд відмовив у задоволенні клопотання відповідача від 05.09.2023 року в частині призначення у справі № 910/10421/23 судової технічної експертизи документів з огляду на недоведеність Товариством з обмеженою відповідальністю "Твін Експерт" належними і допустимими доказами одночасної наявності передбачених статтею 99 Господарського процесуального кодексу України умов, необхідних для призначення означеної судової експертизи у даній справі.

Відповідно до частини 1 статті 177 Господарського процесуального кодексу України завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Під час підготовчого засідання судом проведено відповідні дії, які передбачені частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, а також з`ясовано думку представників сторін щодо можливості закриття підготовчого провадження та призначення даної справи до судового розгляду по суті.

Згідно з частиною 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу, зокрема, про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи те, що судом з`ясований предмет спору та характер спірних правовідносин, позовні вимоги та склад учасників справи; визначені обставини справи, які підлягають встановленню, та зібрані відповідні докази; вчинені усі дії з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті, суд дійшов висновку про закриття підготовчого провадження у справі та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись статтями 181, 182, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу № 910/10421/23 до судового розгляду по суті на 01.11.23 о 14:50 год. Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, корпус Б, зал судових засідань № 8.

2. Викликати у судове засідання представників учасників справи, яким необхідно при собі мати документи, що підтверджують їх повноваження відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України.

3. Ухвала набирає законної сили 03.10.2023 року та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

4. Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://ki.arbitr.gov.ua.

Повний текст ухвали складено та підписано 04.10.2023 року.

Суддя В.С. Ломака