УХВАЛА

м. Київ

02.10.2023Справа № 910/13722/22
Суддя Н.Плотницька, розглянувши матеріали справи

за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

до 1) ОСОБА_1

2) ОСОБА_2

3) ОСОБА_3

4) ОСОБА_4

5) ОСОБА_5

6) ОСОБА_6

7) ОСОБА_7

8) ОСОБА_8

9) ОСОБА_9

10) ОСОБА_10

11) ОСОБА_11

12) ОСОБА_12

за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - ОСОБА_13

про відшкодування шкоди у розмірі 1 176 795 008 грн 46 коп.

Представники учасників справи:

Від позивача: ОСОБА_14 .

Від відповідача-1: Золотарьова М.К.

Відповідач-10: ОСОБА_10 .

Інші учасники: не з`явились

Встановив:

09.12.2022 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про відшкодування шкоди у розмірі 1 176 795 008 грн 46 коп.

В обґрунтування заявлених позовних вимог, позивач посилається на те, що Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 600 від 14.06.2021 затверджено ліквідаційний баланс та Звіт про виконання ліквідаційної процедури банку, відповідно до яких здійснено часткове задоволення вимог кредиторів Акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції". На переконання позиції фонду, неможливість задоволення вимог кредиторів настала в результаті вчинення відповідачами як посадовими особами банку ряду недобросовісних дій та прийняття рішень, що завдали майнової шкоди банку та створили недостатність його майна, призвели до порушення вимог законодавства та сприяли настанню неплатоспроможності банку.

Ухвалою від 13.12.2022 Господарський суд міста Києва постановив звернутися до Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування особи із запитами щодо доступу до персональних даних фізичних осіб - відповідачів, а також зобов`язав Відділи з питань реєстрації місця проживання/перебування особи надати інформацію про місце проживання/перебування фізичних осіб - відповідачів.

03.01.2023 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від Печерської районної в місті Києві державної адміністрації надійшла інформація.

04.01.2023 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації надійшла інформація.

09.01.2023 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування особи Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації надійшла інформація.

10.01.2023 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування особи Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації надійшла інформація.

11.01.2023 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування особи Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надійшла інформація.

13.01.2023 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від Відділу з питань реєстрації місця проживання Васильківської міської ради Київської області надійшла інформація.

16.01.2023 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування особи Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації надійшла інформація.

08.02.2023 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від Відділу з питань реєстрації місця проживання виконавчого комітету Васильківської міської ради надійшла інформація.

Ухвалою Господарський суд міста Києва від 09.03.2023 постановлено здійснити запит до Державної міграційної служби України щодо місця проживання ОСОБА_6 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ).

04.04.2023 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від Державної міграційної служби України надійшла інформація.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.04.2023, на підставі частини 1 статті 174 Господарського процесуального кодексу України, позовну заяву залишено без руху.

20.04.2023 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшли документи на підтвердження усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.04.2023 справу № 910/13722/22 прийнято до провадження, справу постановлено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначити на 29.05.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.04.2023 по справі №910/13722/22 відмовлено у відкриття провадження у справі в частині вимог Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_15

02.05.2023 через відділ діловодства суду надійшла заява відповідача-1 про вступ у справі як представника.

19.05.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-10 надійшов відзив на позов.

23.05.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-8 надійшов відзив на позов.

25.05.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-12 надійшов відзив на позовну заяву.

26.05.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-11 надійшов відзив на позовну заяву.

29.05.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву.

29.05.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшло клопотання про витребування судом доказів у Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

29.05.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшло клопотання про витребування судом доказів у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

29.05.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшло клопотання про витребування судом доказів з Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва.

У підготовчому засіданні 29.05.2023 судом оголошено перерву до 19.06.2023.

07.06.2023 від позивача надійшла відповідь на відзиви ОСОБА_10 та ОСОБА_8

09.06.2023 від позивача надійшла відповідь на відзиви ОСОБА_11 та ОСОБА_12

13.06.2023 від позивача надійшло клопотання щодо продовження встановленого судом строку для надання відповіді на відзив та доказів.

13.06.2023 від позивача надійшло заперечення на клопотання адвоката Золотарьової М.К. про витребування судом доказів.

15.06.2023 від позивача надійшла відповідь на відзиви ОСОБА_1

16.06.2023 від позивача надійшла заява про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - ОСОБА_13 .

16.06.2023 від відповідача-1 надійшло клопотання про витребування судом доказів з Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва.

19.06.2023 в підготовчому засіданні суд протокольною ухвалою частково задовольнив клопотання відповідача-1 про витребування з Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва копії документів, в іншій частині відмовив. Також, суд протокольно відмовив у задоволенні клопотань відповідача-1 про витребування доказів у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та КНДІСЕ та задовольнив заяву представника позивача про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - ОСОБА_13 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.06.2023 у підготовчому засіданні оголошено перерву до 24.07.2023, зобов`язано з Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва надати суду копію постанови слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києва Загладька В.О. від 22.05.2020 про закриття кримінального провадження №0000092 від 25.05.2016., залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - ОСОБА_13 .

20.06.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-10 надійшли заперечення на відповідь на відзив.

21.06.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання щодо продовження встановленого строку судом для надання відповіді на відзив та додаткових доказів.

22.06.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про приєднання доказів.

28.06.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-12 надійшли заперечення на відповідь відзив на позовну заяву.

03.07.2023 через відділ діловодства суду від позивач надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи.

07.07.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшов супровідний лист на виконання ухвали суду.

10.07.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшла заява про вступ у справу як представника.

21.07.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про приєднання доказів.

24.07.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-10 надійшли заперечення на клопотання про приєднання доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.07.2023 у підготовчому засіданні оголошено перерву до 04.09.2023, повторно зобов`язано з Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва надати суду копію постанови слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києва Загладька В.О. від 22.05.2020 про закриття кримінального провадження №0000092 від 25.05.2016.

26.07.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про закритий розгляд справи під час вчинення окремих процесуальних дій.

03.08.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшли заперечення на заяву про застосування строку позовної давності.

15.08.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

23.08.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про визнання поважними причин пропущеної позовної давності та захист порушеного права.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2023 у підготовчому засіданні оголошено перерву до 25.09.2023, зобов`язано з Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва, протягом 5 днів з дня отримання даної ухвали, надати суду копію постанови слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м.Києва Загладька В.О. від 22.05.2020 про закриття кримінального провадження №0000092 від 25.05.2016.

05.09.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшли пояснення.

22.09.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-10 надійшли пояснення.

25.09.2023 у підготовчому засіданні оголошено перерву до 02.10.2023.

28.09.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшли пояснення.

02.10.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшло клопотання про витребування судом доказів у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

02.10.2023 у підготовчому засіданні представник відповідача-1 просив суд задовольнити клопотання про витребування судом доказів у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Представник позивача заперечив проти клопотання представника відповідача-1.

Відповідач-10 підтримав клопотання представника відповідача-1.

Заслухавши представників сторін, суд дійшов висновку про задоволення клопотання представника відповідача-1 про витребування судом доказів у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

В разі витребування доказів, суд постановляє ухвалу в порядку передбаченому статтею 81 Господарського процесуального кодексу України.

З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 81 та 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання представника відповідача-1 про витребування судом доказів у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

2. Зобов`язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) надати суду копії наступних документів:

- звіти про результати оцінки активів банку Акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" та висновок про вартість майна Акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в частині оцінки прав вимоги за кредитними договорами Банку №№232-13 від 06.08.2013, 217-13 від 29.07.2013, 221-13 від 31.07.2013, 192-13 від 04.07.2013, №282-13 від 09.09.2013, №265-14 від 17.11.2014, №249-13 від 16.08.2013, №285-13 від 10.09.2013, №200-15 від 02.09.2015, №82-15 від 19.03.2015, №125-15 від 20.04.2015 року, складений на виконання Методики оцінки активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду 08.12.2016 №2707;

- Акт формування ліквідаційної маси АТ "Банк "Національні інвестиції", що був доданий до Рішення виконавчої дирекції Фонду від 21.06.2016 №1045 "Про затвердження акту формування ліквідаційної маси АТ "Банк "Національні інвестиції";

- Рішення виконавчої дирекції Фонду №3089 від 15.11.2018 з доданими до нього документами, зокрема, Актом формування ліквідаційної маси АТ "Банк «Національні інвестиції";

- Акт формування ліквідаційної маси АТ "Банк "Національні інвестиції", що був доданий до Рішення виконавчої дирекції Фонду від 06.06.2016 №1450 «Про внесення змін до ліквідаційної маси АТ "Банк"Національні інвестиції";

- висновок про вартість майна банку на стадії ліквідації, а також акт за результатами інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси АТ "Банк"Національні інвестиції", затверджений рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №1045 від 21.06.2016 р. (з урахуванням рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 06.06.2019 №1450 "Про внесення змін до ліквідаційної маси АТ "Банк "Національні інвестиції") в частині оцінки прав вимоги за кредитними договорами Банку №№232-13 від 06.08.2013, 217-13 від 29.07.2013, 221-13 від 31.07.2013, 192-13 від 04.07.2013, №282-13 від 09.09.2013, №265-14 від 17.11.2014, №249-13 від 16.08.2013, №285-13 від 10.09.2013, №200-15 від 02.09.2015, №82-15 від 19.03.2015, №125-15 від 20.04.2015 року;

- документи, що підтверджують оціночну вартість прав вимоги за кредитними договору Банку №№232-13 від 06.08.2013, 217-13 від 29.07.2013, 221-13 від 31.07.2013, 192-13 від 04.07.2013, №282-13 від 09.09.2013, №265-14 від 17.11.2014, №249-13 від 16.08.2013, №285-13 від 10.09.2013, №200-15 від 02.09.2015, №82-15 від 19.03.2015, №125-15 від 20.04.2015 року станом на 01.03.2016, складені ТОВ "Бізнес Ассіст".

3. У підготовчому засіданні 02.10.2023 оголошено перерву до 26.10.2023 о 14:20.

4. Попередити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про наслідки неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, зокрема стягнення штрафу в порядку, передбаченому статтею 135 Господарського процесуального кодексу України та постановлення окремої ухвали.

3. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Н.Плотницька