ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.10.2023 р. справа № 914/1353/16(914/4116/21)

Господарський суд Львівської області, розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю „Мальви - Маркет в особі ліквідатора, арбітражного керуючого Плесканки О.В., м. Львів

до відповідача-1: Приватного підприємства «Елітон-2011», м. Дергачі, Харківська область

до відповідача-2: Акціонерного товариства «Мегабанк», м. Харків

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ

про: визнання права власності та стягнення доходів від безпідставно набутого майна

у межах справи про банкрутство № 914/1353/16

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю „Мальви - Маркет, м. Львів

про: банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Мальви - Маркет (вул. Литвиненка, 3, м. Львів, 79034, ідентифікаційний код 13835841)

Суддя Артимович В.М.,

секретар судового засідання Лабай Х.А.

Представники учасників справи:

від позивача: Лазор А.

від відповідача-1: не з`явився;

від відповідача-2: Савчук О.Г. - адвокат, Дребот І.А. (у режимі відеоконференції);

від третьої особи: Кустова Т.В. (в режимі відеоконференції)

від ліквідатора: не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Львівської області перебуває справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Мальви - Маркет в особі ліквідатора, арбітражного керуючого Плесканки О.В. до відповідача-1: Приватного підприємства „Елітон-2011, відповідача-2: Акціонерного товариства „Мегабанк про визнання права власності на нежитлові приміщення та стягнення доходів від безпідставно набутого майна в сумі 200000,00 грн.

Ухвалою суду від 05.01.2022 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Мальви - Маркет в особі ліквідатора, арбітражного керуючого Плесканки О.В. до відповідача-1: Приватного підприємства „Елітон-2011, відповідача-2: Акціонерного товариства „Мегабанк про визнання права власності та стягнення доходів від безпідставно набутого майна залишено без руху; надано заявнику строк для усунення недоліків, зазначених в ухвалі.

На адресу суду від представника АТ «Мегабанк» надійшла заява про повернення позовної заяви позивачу у справі № 914/1353/16(914/4116/21), у якій зазначає, що відсутні підстави для задоволення клопотання позивача, долученого до позовної заяви, про відстрочення судового збору, тому позовну заяву ТзОВ «Мальви-Маркет» просить повернути без розгляду.

На адресу суду від представника ТзОВ «Мальви-Маркет» надійшла заява від 24.01.2022 про усунення недоліків позовної заяви, до якої долучено докази сплати судового збору за подання позовної заяви в сумі 148780,50 грн. та докази надіслання позовної заяви з додатками відповідачам.

Ухвалою суду від 02.02.2022 відкрито провадження у справі № 914/1353/16 (914/4116/21) за позовом ТзОВ „Мальви - Маркет в особі ліквідатора, арбітражного керуючого Плесканки О.В. до відповідача-1 ПП „Елітон-2011, відповідача-2 АТ „Мегабанк про визнання права власності та стягнення доходів від безпідставно набутого майна та прийнято її до розгляду в межах провадження справи № 914/1353/16 про банкрутство ТзОВ „Мальви - Маркет, справу постановлено розглядати за правилами загального позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін, підготовче засідання призначено на 02.03.2022.

На розгляд суду від Акціонерного товариства «Мегабанк» надійшла заява від 16.02.2022 про відвід головуючого судді Артимовича В.М. у справі № 914/1353/16(914/4116/21).

Ухвалою суду від 22.02.2022 визнано заяву АТ «Мегабанк» від 16.02.2022 про відвід головуючого судді Артимовича В.М. у справі № 914/1353/16(914/4116/21) необґрунтованою, заяву АТ «Мегабанк» від 16.02.2022 про відвід головуючого судді Артимовича В.М. у справі № 914/1353/16(914/4116/21) та матеріали справи № 914/1353/16(914/4116/21) передано для визначення судді в порядку, встановленому частиною 1 статті 32 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.02.2022 заява про відвід судді Артимовича В.М. у справі № 914/1353/16(914/4116/21) передана для розгляду судді Чорній Л.З.

Ухвалою суду від 23.02.2022 (суддя Чорній Л.З.) у задоволенні заяви АТ «Мегабанк» за вх. № 4349/22 від 16.02.2022 про відвід судді Артимовича В.М. у справі № 914/1353/16(914/4116/21) відмовлено, справу № 914/1353/16(914/4116/21) повернуто раніше визначеному судді для продовження розгляду.

01.03.2022 від АТ «Мегабанк» надійшло клопотання з проханням відкласти розгляд справи.

01.03.2022 на електронну адресу суду від представника ТзОВ «Мальви Маркет» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

11.05.2022 на електронну адресу суду від представника ТзОВ «Мальви Маркет» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

01.06.2022 на електронну адресу суду від представника ТзОВ «Мальви Маркет» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи після припинення чи скасування на території України воєнного стану.

01.06.2022 на електронну адресу суду від представника ТзОВ «Мальви Маркет» надійшли письмові пояснення на клопотання представника ТзОВ «Мальви Маркет» про відкладення розгляду справи. У поданих поясненнях представник ТзОВ «Мальви Маркет» не заперечує проти задоволення клопотання представника ТзОВ «Мальви Маркет» про відкладення розгляду справи, заперечує проти закриття підготовчого засідання та призначення справи до розгляду по суті.

13.07.2022 представником ТзОВ «МальвиМаркет» подано клопотання про витребування доказів, у якому просить витребувати у АТ «Мегабанк» та ПП «Елітон-2011» інформацію щодо використання спірного нерухомого майна та про рух грошових коштів, отриманих від використання спірного нерухомого майна.

Ухвалою суду від 13.07.2022 продовжено строк підготовчого провадження у даній справі та відкладено підготовче засідання на 02.08.2022.

01.08.2022 представником відповідача-2 подано заперечення на клопотання позивача від 13.07.2022 про витребування доказів.

01.08.2022 представником відповідача-2 також подано заяву про залучення третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2 АТ «Мегабанк», у якій просить залучити до участі у справі № 914/1353/16(914/4116/21) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2.

Ухвалою суду від 02.08.2022 залучено до участі у справі № 914/1353/16(914/4116/21) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2; відкладено підготовче засідання на 07.09.2022.

05.09.2022 від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на електронну адресу суду надійшли пояснення на позовну заяву про визнання права власності та стягнення доходів від безпідставно набутого майна.

06.09.2022 представником позивача подано заяву, до якої долучено докази надіслання позовної заяви з додатками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

06.09.2022 на електронну адресу суду від представника АТ «Мегабанк» надійшли пояснення щодо вимог ухвали суду про надання відповідей на письмове опитування позивача.

07.09.2022 представником позивача подано клопотання про витребування доказів з уточненнями.

21.09.2022 на електронну адресу суду від представника АТ «Мегабанк» надійшли заперечення на клопотання позивача про витребування.

05.10.2022 представником позивача подано письмові пояснення з клопотанням про поновлення процесуального строку.

06.10.2022 на електронну адресу суду від представника позивача подано клопотання з проханням долучити до матеріалів справи докази надіслання письмових пояснень від 05.10.2022 учасникам справи.

12.10.2022 від представника позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

12.10.2022 від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на електронну адресу суду надійшло клопотання з проханням відкласти розгляд справи.

07.11.2022 на електронну адресу суду від представника АТ «Мегабанк» надійшли заперечення на письмові пояснення позивача з клопотанням про поновлення процесуального строку від 05.10.2022 у цій справі.

Ухвалою суду від 25.11.2022 призначено підготовче засідання на 07.12.2022.

07.12.2022 від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на електронну адресу суду надійшло клопотання про відкладення судового засідання, у якому просить забезпечити участь представника третьої особи в наступному судовому засіданні в режимі відеоконференції.

07.12.2022 представником позивача подано суду для долучення до матеріалів справи інформацію щодо оголошення продажу спірного майна на аукціоні.

21.12.2022 на електронну адресу суду від АТ «Мегабанк» надійшло клопотання про зупинення провадження у справі № 914/1353/16(914/4116/21).

26.12.2022 на електронну адресу суду від представника позивача надійшли заперечення на клопотання АТ «Мегабанк» про зупинення провадження від 20.12.2022.

Ухвалою суду від 28.12.2022 відмовлено у задоволенні клопотання АТ Мегабанк від 20.12.2022 про зупинення провадження у справі № 914/1353/16(914/4116/21) та відкладено підготовче засідання на 23.01.2023.

Ухвалою суду від 23.01.2023 задоволено частково клопотання представника ТзОВ Мальви-Маркет про витребування доказів (з врахуванням уточнень); витребувано в Акціонерного товариства Мегабанк та у Приватного підприємтсва Елітон-2011 інформацію та копії підтверджуючих таку інформацію документів (договори, акти, платіжні доручення, банківські виписки по рахунках, листування, інші документи, які містять необхідну інформацію) про площу приміщень спірного нерухомого майна, яка використовувалась ними у власній господарській діяльності, про суму грошових коштів, які АТ Мегабанк та ПП «Елітон-2011» отримали за період з 30 січня 2012 року по 30 грудня 2021 року, як отримані доходи від передачі в найм (оренду) спірного нерухомого майна, та про контрагентів, яким передавалось спірне нерухоме майно в найм (оренду) за період з 30 січня 2012 року по 30 грудня 2021 року. Ухвалою суду від 23.01.2023 відкладено підготовче засідання на 15.02.2023.

15.02.2023 представником Акціонерного товариства «Мегабанк» подано на розгляд суду клопотання, до якого на виконання вимог ухвали суду від 23.01.2023 у цій справі долучено витяг з облікових даних АТ «Мегабанк» та наявної документації, переданої у розпорядження Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Банку, про суму грошових коштів, які АТ «Мегабанк» отримало за період з 12 лютого 2016 року по 30 грудня 2021 року, як отримані доходи від передачі в найм (оренду) нерухомого майна, що знаходиться за адресою: 79034, м. Львів, вул. Литвиненка, 3, а також копію договору оренди нерухомого майна № 07/05-19-7 від 02 травня 2019 року, за яким здійснювалась оплата.

15.02.2023 на електронну адресу суду від ліквідатора ТзОВ «Мальви-Маркет» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з неможливістю з`явитися у судове засідання.

15.02.2023 на електронну адресу суду від представника позивача надійшло клопотання, у якому зазначає, що у позивача станом на 15.02.2023 відсутня інформація про виконання відповідачами вимог ухвали суду від 23.01.2023 у цій справі. У клопотанні просить у випадку відсутності позивача у судовому засіданні відкласти розгляд справи, та у випадку невиконання відповідачами вимог ухвали суду від 23.01.2023 у цій справі застосувати до них заходи процесуального примусу.

08.03.2023 від АТ «Мегабанк» надійшло клопотання (вх. № 5831/23 від 08.03.2023), у якому викладено пояснення щодо виконання відповідачем-2 вимог ухвали суду від 23.01.2023 у цій справі.

08.03.2023 від представника позивача надійшло клопотання (вх.№ 5833/23 від 08.03.2023) про витребування доказів (повторно), у якому просить застосувати заходи процесуального примусу до відповідачів (їх посадових осіб) за невиконання покладених на них процесуальних обов`язків, повторно зобов`язати відповідачів надати відповіді на питання, зазначені у письмовому опитуванні у відповідності до вимог ст. 90 ГПК України, а також повторно витребувати у ПП «Елітон-2011» та АТ «Мегабанк» відповідну інформацію та ряд документів.

Ухвалою суду від 08.03.2023 відкладено підготовче засідання на 22.03.2023.

22.03.2023 на електронну адресу суду від представника позивача надійшли клопотання про витребування доказів у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та клопотання з проханням долучити до матеріалів справи докази направлення поштового повідомлення на адресу ПП «Елітон-2011», докази відправлення та інформацію про його статус.

Судове засідання, призначене на 22.03.2023 о 10:00 год. не відбулось, у зв`язку з оголошенням системою цивільної оборони у м. Львові та Львівській області повітряної тривоги 22.03.2023 з 09 год. 10 хв. до 11 год. 09 хв.

Ухвалою суду від 27.03.2023 підготовче засідання призначено на 19.04.2023.

18.04.2023 від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшли заперечення на клопотання ТзОВ «Мальви-Маркет» про витребування доказів та клопотання про відкладення судового засідання у зв`язку із неможливістю забезпечити явку у судове засідання у цій справі, призначене на 19.04.2023.

У судове засідання 19.04.2023 з`явилися представники позивача та відповідача-2. Інші учасники цієї справи участі уповноважених представників у судове засідання не забезпечили. Представники АТ «Мегабанк» у судовому засіданні зазначили про доцільність відкладення розгляду справи у зв`язку з неявкою представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у судове засідання. Також підтримали клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про відкладення розгляду справи. Представник позивача у судовому засіданні залишив вирішення вказаного клопотання на розсуд суду.

Ухвалою суду від 22.05.2023 підготовче судове засідання відкладено на 14.06.2023; відмовлено у задоволенні клопотання представника ТзОВ «Мальви-Маркет» про витребування доказів від 22.03.2023.

09.06.2023 від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло клопотання про відкладення судового засідання у зв`язку із неможливістю забезпечити явку у судове засідання.

13.06.2023 на електронну адресу суду від представника ТзОВ «Мальви-Маркет» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

13.06.2023 на електронну адресу суду від ліквідатора ТзОВ «Мальви-Маркет» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з неможливістю з`явитися у судове засідання.

Ухвалою суду від 14.06.2023 підготовче судове засідання відкладено на 26.06.2023.

Ухвалою суду від 26.06.2023 підготовче судове засідання відкладено на 17.07.2023.

17.07.2023 від представника позивача поступило клопотання, в якому останній звернув увагу суду на те, що відповідачем у справі АТ «Мегабанк» на даний момент не виконано вимоги суду та не надано відповіді на питання, зазначені представником ТОВ «Мальви-Маркет» у письмовому опитуванні учасників справи, як свідків (п. 11 ухвали суду від 02.02.2022). Крім того, відповідач також не виконав вимоги ухвали суду від 23.01.2023 щодо витребування доказів.

Ухвалою суду від 17.07.2023 підготовче судове засідання було відкладено на 13.09.2023.

У зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді Артимовича В.М., судове засідання призначене на 13.09.2023, не відбулось.

Ухвалою суду від 19.09.2023 судове засідання було призначено на 04.10.2023.

02.10.2023 від представника ТОВ «Мальви-Маркет» надійшли клопотання про долучення доказів.

02.10.2023 від представника ТОВ «Мальви-Маркет» надійшло клопотання про витребування від орендарів майна доказів.

02.10.2023 від представника ТОВ «Мальви-Маркет» надійшли клопотання про зміну предмета спору та про повернення судового збору.

04.10.2023 від ТОВ «Мальви-Маркет» надійшло клопотання про витребування доказів від АТ «Комерційного банку «Приватбанк».

В судове засідання 04.10.2023 з`явилися представники сторін. В засіданні оголошувалася перерва до 04.10.2023 до 13:45 год.

Після оголошеної перерви представник позивача роз`яснив зміст поданого ним клопотання про зміну предмета спору, внаслідок чого суд зазначає таке.

Із поданого клопотання вбачається, що позивач вважає за необхідне змінити предмет заявленого ним позову та викласти його в наступній редакції:

1. Стягнути з ПП «Елітон-2011» (62302, Харківська обл., Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Петровського, будинок 163 А; ідентифікаційний код 37632222) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Мальви-Маркет (79034, м. Львів, вул. Литвиненка, 3, ідентифікаційний код 13835841) грошові кошти у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень), як отримані доходи від безпідставно набутого майна за період з 30 січня 2012 по 30 вересня 2023 року.

2. Стягнути з АТ «Мегабанк» (адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, будинок 30, Ідентифікаційний код 09804119) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Мальви-Маркет (79034, м. Львів, вул. Литвиненка, 3, ідентифікаційний код 13835841) грошові кошти у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень), як отримані доходи від безпідставно набутого майна за період 12 лютого 2016 року по 30 вересня 2023 року».

Як вбачається з первісної редакції позовної заяви, позивач, окрім зазначених двох майнових вимог про стягнення коштів, також ставив вимогу про визнання права власності на майно. Однак, із клопотання про зміну предмета спору вбачається, що позивач відмовляється від вимоги про визнання права власності та просить суд розглядати спір лише за двома майновими вимогами про стягнення коштів.

Відповідно до частини третьої статті 46 ГПК України, до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

Під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення. Отже, зміна предмета позову означає зміну матеріальної вимоги, з якою позивач звернувся до відповідача.

Особа, яка звертається до суду з позовом, самостійно визначає у позовній заяві, яке її право чи охоронюваний законом інтерес порушено особою, до якої пред`явлено позов, та зазначає, які саме дії необхідно вчинити суду для відновлення порушеного права. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Аналогічні висновки Верховного Суду щодо застосування частини 3 статті 46 ГПК України викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 25.06.2019 року у справі №924/1473/15, постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 15.10.2020 року у справі №922/2575/19 та від 31.05.2023 року у справі №916/1029/22.

Предмет позову кореспондується із способами захисту права, які визначені, зокрема, у статті 16 ЦК України, статті 20 ГК України, а тому зміна предмета позову означає зміну вимоги, що може полягати в обранні позивачем іншого/інших, на відміну від первісно обраного/них способу/способів захисту порушеного права в межах спірних правовідносин.

Відповідно до ч. 3 ст. 46 ГПК України, до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

Розглянувши подану заяву, суд прийшов до висновку, що позивач вправі скористатися своїм правом передбаченим ст. 46 ГПК України та змінити предмет позову на стадії підготовчого провадження. Судом встановлено, що зміна предмета спору за поданою заявою не призведе до одночасної зміни підстав позову. Фактично, у даній справі позивач лише корегує первісно заявлені ним позовні вимоги відмовившись від однієї із них.

З огляду на викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного розгляду справи, для забезпечення рівних прав усіх учасників справи, для надання можливості учасникам справи виконати вимоги попередніх ухвал суду (від 02.02.2022, 23.01.2023) та/або подати свої міркування в обґрунтування своєї позиції, суд вважає за можливе відкладення розгляду справи.

Керуючись ст.ст. 113, 119-121 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Мальви - Маркет від 30.09.2023 про зміну предмету спору прийняти до провадження.

1.1. Подальший розгляд справи здійснювати щодо позовних вимог:

« 1. Стягнути з ПП «Елітон-2011» (62302, Харківська обл., Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Петровського, будинок 163 А; ідентифікаційний код 37632222) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Мальви-Маркет (79034, м. Львів, вул. Литвиненка, 3, ідентифікаційний код 13835841) грошові кошти у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень), як отримані доходи від безпідставно набутого майна за період з 30 січня 2012 по 30 вересня 2023 року.

2. Стягнути з АТ «Мегабанк» (адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, будинок 30, Ідентифікаційний код 09804119) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Мальви-Маркет (79034, м. Львів, вул. Литвиненка, 3, ідентифікаційний код 13835841) грошові кошти у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень), як отримані доходи від безпідставно набутого майна за період 12 лютого 2016 року по 30 вересня 2023 року».

2. Підготовче судове засідання відкласти на 06.11.23 о 15:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 128, 2 поверх.

3. ПП «Елітон-2011» та ТзОВ «Мальви-Маркет» повторно:

- виконати вимоги ухвал суду від 02.02.2022, 23.01.2023;

- надати письмові пояснення на клопотання представника позивача від 17.07.2023.

4. Учасникам справи:

- виконати вимоги попередніх ухвал суду.

5. Явку уповноважених представників сторін в судовому засіданні - на власний розсуд.

6. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 ГПК України документи, що підтверджують повноваження представників.

7. Повідомити відповідачів, що у випадку невиконання вимог ухвал суду можуть бути застосовані заходи процесуального примусу, передбачені ст. ст. 131-135 ГПК України.

Ухвала набирає законної сили в порядку та строки, передбачені ст. 235 ГПК України.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію у справі, що розглядається - lv.arbitr.gov.ua/sud5015/.

Суддя Артимович В.М.