ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

26.09.2023м. ДніпроСправа № 905/532/23

за заявою Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк", м.Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНАТАР ТРЕЙД", 50005, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд.6,

про визнання банкрутом

Суддя Камша Н.М.

без участі представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.07.2023 відкрито провадження у справі №905/532/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНАТАР ТРЕЙД", 50005, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд.6, ., введено процедуру розпорядження майном та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Слостіна Андрія Геннадійовича, свідоцтво №2042 від 10.11.2021 (адреса: 03049, м.Київ, а/с 154, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

13.09.2023 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №02-01-12-33 від 12.09.2023 розпорядника майна Слостіна Андрія Геннадійовича про витребування доказів, в якому розпорядника майна просить

1. витребувати у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати надати на адресу Господарського суду Дніпропетровської області та на адресу розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «КАНАТАР ТРЕЙД» Слостіна Андрія Геннадійовича (03049, м. Київ, а/с 154) документи Товариства з обмеженою відповідальністю «КАНАТАР ТРЕЙД» (), а саме:

1. Квартальні баланси за 2018-2022 рр. (форма 1);

2. Квартальні звіти про фінансові результати за 2018-2022 рр. (форма 2);

3. Річні звіти про рух грошових коштів за 2018-2022 рр. (форма 3);

4. Річні звіти про власний капітал за 2018-2022 рр. (форма 4);

5. Примітки до річної фінансової звітності за 2018-2022 рр. (форма 5);

6. Звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) за 2018-2022 рр. (форма №11-03);

7. Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства за 2018-2022 рр. (форма №1-інновація);

8. Звіти про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованості за 2018-2022 рр. (форма № 1-Б);

9. Звіти з праці за 2018-2022 рр. (форма № 1-ПВ);

10. Звіти про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за 2018-2022 рр. (форма № 1-ПВ (умови праці));

11. Звіти про використання робочого часу за 2018-2022 рр. (форма № 3-ПВ).

12. Відомості про всі банківські рахунки боржника та залишки грошових коштів на них.

13. Виписки з усіх банківських рахунків боржника за період з 01.01.2019 року по теперішній час;

14. Оборотно-сальдові відомості по всім рахункам бухгалтерського обліку станом на відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та окремо станом на дату надання витребуваних документів.

15. Копії статутних документів.

Надати у формі довідок інформацію:

- про заборгованість по заробітній платі станом на дату порушення справи про банкрутство, а також про заборгованість перед фізичними особами, щодо яких боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян та про заборгованість за вимогами щодо стягнення аліментів (із зазначенням прізвищ, імен, по-батькові та сум заборгованості перед кожною фізичною особою), а також належно завірені копії первинних документів, що її підтверджують;

- про кредиторську заборгованість, з зазначенням найменувань кредиторів та сум заборгованості на дату порушення справи про банкрутство, підстав виникнення, а також належно завірені копії первинних документів, що їх підтверджують;

- про кількість працівників боржника з інформацією про їх прізвища, ім`я, по-батькові, посади та посадові оклади станом на дату порушення справи про банкрутство та станом на сьогоднішній день;

- про активи згідно балансу з повним переліком кожного виду активів, в тому числі про основні засоби, виробничі запаси, готову продукцію, товари, незавершене виробництво, дебіторську заборгованість, фінансові інвестиції та інші активи товариства станом на дату порушення справи про банкрутство, а також належно завірені копії первинних документів, що підтверджують їх наявність;

2. ухвалу за результатами розгляду даного клопотання винести з реквізитами виконавчого документу, зазначивши:

Стягувач - арбітражний керуючий Слостін Андрій Геннадійович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: 03049, м. Київ, а/с 154 свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 2042 від 10.11.2021 р.);

Боржник - Колєвашко Олексій Геннадійович, ( АДРЕСА_2 ).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 14.09.2023 клопотання №02-01-12-33 від 12.09.2023 розпорядника майна Слостіна Андрія Геннадійовича про витребування доказів залишено без руху, зобов`язано розпорядника майна Слостіна Андрія Геннадійовича у строк до 24.09.2023 надати до господарського суду Дніпропетровської області:

- уточнення до клопотання про витребування доказів, вказавши:

* правильні дані щодо місця проживання керівника боржника;

* докази направлення клопотання про витребування доказів на адресу керівника боржника;

* вичерпні дані про керівника боржника, які мають міститись у виконавчому документі.

25.09.2023 до господарського суду надійшла заява №02-01-12-35 від 22.09.2023 розпорядника майна Слостіна Андрія Геннадійовича про усунення недоліків з уточненим клопотанням про витребування доказів, в якому розпорядник майна Слостін А.Г. просив:

1. витребувати від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати надати на адресу Господарського суду Дніпропетровської області та на адресу розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «КАНАТАР ТРЕЙД» Слостіна Андрія Геннадійовича (03049, м. Київ, а/с 154) документи Товариства з обмеженою відповідальністю «КАНАТАР ТРЕЙД» ():

- квартальні баланси за 2018-2022 рр. (форма 1);

- квартальні звіти про фінансові результати за 2018-2022 рр. (форма 2);

- річні звіти про рух грошових коштів за 2018-2022 рр. (форма 3);

- річні звіти про власний капітал за за 2018-2022 рр. (форма 4);

- примітки до річної фінансової звітності за 2018-2022 рр. (форма 5);

- звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) за 2018-2022 рр. (форма № 11-03);

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства за 2018-2022 рр. (форма №1-інновація);

- звіти про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованості за 2018-2022 рр. (форма № 1-Б);

- звіти з праці за 2018-2022 рр. (форма № 1-ПВ);

- звіти про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за 2018-2022 рр. (форма № 1-ПВ (умови праці));

- звіти про використання робочого часу за 2018-2022 рр. (форма № 3-ПВ);

- відомості про всі банківські рахунки боржника та залишки грошових коштів на них.

- виписки з усіх банківських рахунків боржника за період з 01.01.2019 року по теперішній час;

- оборотно-сальдові відомості по всім рахункам бухгалтерського обліку станом на відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та окремо станом на дату надання витребуваних документів

- копії статутних документів.

Також надати у формі довідок наступну інформацію:

- про заборгованість по заробітній платі станом на дату порушення справи про банкрутство, а також про заборгованість перед фізичними особами, щодо яких боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян та про заборгованість за вимогами щодо стягнення аліментів (із зазначенням прізвищ, імен, по-батькові та сум заборгованості перед кожною фізичною особою), а також належно завірені копії первинних документів, що її підтверджують;

- про кредиторську заборгованість, з зазначенням найменувань кредиторів та сум заборгованості на дату порушення справи про банкрутство, підстав виникнення, а також належно завірені копії первинних документів, що їх підтверджують;

- про кількість працівників боржника з інформацією про їх прізвища, ім`я, по-батькові, посади та посадові оклади станом на дату порушення справи про банкрутство та станом на сьогоднішній день;

- про активи згідно балансу з повним переліком кожного виду активів, в тому числі про основні засоби, виробничі запаси, готову продукцію, товари, незавершене виробництво, дебіторську заборгованість, фінансові інвенстиції та інші активи товариства станом на дату порушення справи про банкрутство, а також належно завірені копії первинних документів, що підтверджують їх наявність.

2. Ухвалу за результатами розгляду даного клопотання винести з реквізитами виконавчого документу, зазначивши:

Стягувач - арбітражний керуючий Слостін Андрій Геннадійович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: 03049, м. Київ, а/с 154 свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 2042 від 10.11.2021 р.).

та

Боржник - Колєвашко Олексій Геннадійович, ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Пунктами 5 та 6 ч.1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право, запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою.

Згідно ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства.

Непередача керівником боржника вищеозначених документів унеможливлює належне виконання розпорядником майна покладених на нього повноважень.

Частиною 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

На підставі вищевикладеного, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність задоволеннязаява №02-01-12-35 від 22.09.2023 розпорядника майна Слостіна Андрія Геннадійовича про витребування доказів.

Керуючись ст.ст. 81, 234, 235 ГПК України, ст.ст. 12, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання №02-01-12-33 від 12.09.2023 розпорядника майна Слостіна Андрія Геннадійовича про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати надати на адресу Господарського суду Дніпропетровської області та на адресу розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «КАНАТАР ТРЕЙД» Слостіна Андрія Геннадійовича (03049, м. Київ, а/с 154) документи Товариства з обмеженою відповідальністю «КАНАТАР ТРЕЙД» ():

- квартальні баланси за 2018-2022 рр. (форма 1);

- квартальні звіти про фінансові результати за 2018-2022 рр. (форма 2);

- річні звіти про рух грошових коштів за 2018-2022 рр. (форма 3);

- річні звіти про власний капітал за за 2018-2022 рр. (форма 4);

- примітки до річної фінансової звітності за 2018-2022 рр. (форма 5);

- звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) за 2018-2022 рр. (форма № 11-03);

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства за 2018-2022 рр. (форма №1-інновація);

- звіти про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованості за 2018-2022 рр. (форма № 1-Б);

- звіти з праці за 2018-2022 рр. (форма № 1-ПВ);

- звіти про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за 2018-2022 рр. (форма № 1-ПВ (умови праці));

- звіти про використання робочого часу за 2018-2022 рр. (форма № 3-ПВ);

- відомості про всі банківські рахунки боржника та залишки грошових коштів на них.

- виписки з усіх банківських рахунків боржника за період з 01.01.2019 року по теперішній час;

- оборотно-сальдові відомості по всім рахункам бухгалтерського обліку станом на відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та окремо станом на дату надання витребуваних документів

- копії статутних документів.

Надати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «КАНАТАР ТРЕЙД» Слостіну Андрію Геннадійовичу (03049, м. Київ, а/с 154) у формі довідок наступну інформацію:

- про заборгованість по заробітній платі станом на дату порушення справи про банкрутство, а також про заборгованість перед фізичними особами, щодо яких боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян та про заборгованість за вимогами щодо стягнення аліментів (із зазначенням прізвищ, імен, по-батькові та сум заборгованості перед кожною фізичною особою), а також належно завірені копії первинних документів, що її підтверджують;

- про кредиторську заборгованість, з зазначенням найменувань кредиторів та сум заборгованості на дату порушення справи про банкрутство, підстав виникнення, а також належно завірені копії первинних документів, що їх підтверджують;

- про кількість працівників боржника з інформацією про їх прізвища, ім`я, по-батькові, посади та посадові оклади станом на дату порушення справи про банкрутство та станом на сьогоднішній день;

- про активи згідно балансу з повним переліком кожного виду активів, в тому числі про основні засоби, виробничі запаси, готову продукцію, товари, незавершене виробництво, дебіторську заборгованість, фінансові інвенстиції та інші активи товариства станом на дату порушення справи про банкрутство, а також належно завірені копії первинних документів, що підтверджують їх наявність.

Стягувач: Арбітражний керуючий Слостін Андрій Геннадійович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: 03049, м. Київ, а/с 154, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 2042 від 10.11.2021 р.).

Боржник: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала є виконавчим документом відповідно до пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України "Про виконавче провадження".

Ухвала набирає законної сили 26.09.2023.

Ухвала дійсна до пред`явлення до 27.09.2026.

Оскарження ухвали про витребування доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Н.М. Камша