ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

21.09.2023м. ДніпроСправа № 904/3102/23

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ХОЗМАРКЕТ", м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОВЕР ГРУП" (49038, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 59, )

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Фітісова Д.В.

Представники:

від Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОВЕР ГРУП": Лагунов П.В., ордер серія АЕ №1062977 від 29.06.2023

від арбітражного керуючого: Дробот Д.М., довіреність серія НСТ №494326 від 13.01.2023

від Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧА ФІРМА "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ": Солодухін Г.Й., ордер серія АР №1141455 від 20.09.2023

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОЗМАРКЕТ" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОВЕР ГРУП" (49038, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 59, ).

Ухвалою суду від 29.06.2023 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ХОЗМАРКЕТ" у справі №904/3102/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОВЕР ГРУП" (49038, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 59, ). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ХОЗМАРКЕТ" в сумі 87 140,00 грн (судовий збір за подання заяви, авансування винагороди арбітражного керуючого) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 600 000,00 грн (основна заборгованість) - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 16.12.2023. Призначено розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОВЕР ГРУП" (49038, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 59, ) арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича (свідоцтво 193 від 28.02.2013) (49038, м. Дніпро, вул. Вокзальна, буд. 2, літера Н, поверх 4).

Ухвалою суду від 05.09.2023 оголошено перерву в попередньому засіданні до 21.09.2023 о 10:20 год.

21.09.2023 розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОВЕР ГРУП" арбітражним керуючим Соколом О.Ю. подано клопотання вих.№01-32/36-09 від 20.09.2023 про продовження строку проведення інвентаризації та витребування документів.

У попереднє засідання, призначене на 21.09.2023, з`явився представник кредитора ТОВ "ВИРОБНИЧА ФІРМА "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ", представник боржника та представник арбітражного керуючого.

Арбітражний керуючий підтримав подане клопотання про продовження строку проведення інвентаризації та витребування документів.

Розглянувши клопотання арбітражного керуючого Сокола О.Ю. суд дійшов висновку про його задоволення з огляду на таке.

Ухвалою суду від 31.08.2023, серед іншого, продовжено розпоряднику майна строк на проведення інвентаризації майна боржника та надання інвентаризаційних відомостей суду до 29.09.2023.

Відповідно до Вимоги від 11.07.2023 №01-32/07-07 розпорядник майна звернувся до керівника боржника з вимогою у строк до 25.08.2023, забезпечити організацію та проведення інвентаризації майна боржника, про що видати відповідний наказ по підприємству включивши до складу комісії розпорядника майна, та негайно повідомити про дату та час проведення інвентаризації майна боржника розпорядника майна, підготувати та представити все майно для проведення інвентаризації з підтверджуючими правовстановлюючими документами.

Для здійснення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, враховуючи положення статті 44 Кодексу про банкрутство та Наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» №14 від 19.01.2006, розпорядник майна звернувся з вимогою терміново, надати відповідний перелік документів.

Разом з тим, відповідно до даних, які містяться на сайті АТ «УКРПОШТА», при відстеженні поштового відправлення (тренінгу), було встановлено невдалу спробу вручення (передача на зберігання) відправнику.

Так, розпорядником майна було забезпечено повторне направлення Вимоги від 04.08.2023 №01-32/11-08. Однак, відповідно до даних, які містяться на сайті АТ «УКРПОШТА», при відстеженні поштового відправлення (тренінгу), було встановлено невдалу спробу вручення (передача на зберігання) відправнику.

У зв`язку з подовженням сороку на проведення інвентаризації майна Боржника, відповідно до Вимоги від 04.09.2023 №01-32/01-09 розпорядник майна звернувся до керівника боржника з вимогою у строк до 18.09.2023, забезпечити організацію та проведення інвентаризації майна Боржника, про що видати відповідний наказ по підприємству включивши до складу комісії розпорядника майна, та негайно повідомити про дату та час проведення інвентаризації майна боржника розпорядника майна, підготувати та представити все майно для проведення інвентаризації з підтверджуючими правовстановлюючими документами.

Однак, станом на дату звернення з вказаним клопотання, керівником Боржника відповіді не надано.

З метою забезпечення вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та збереження майна боржника, розпорядником майна були направлені відповідні запити до реєстраційних органів, державних органів/установ:

1) по Дніпропетровській області:

- Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків від 13.07.2023 №01-32/10-07;

- Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 13.07.2023 №01-32/11-07;

- Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області від 13.07.2023 №01-32/13-07;

- Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області від 13.07.2023 №01-32/24-07;

- Регіонального сервісного центру МВС в Донецькій області від 13.07.2023 №01-32/28-07;

- Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області від 13.07.2023 №01-32/30-07.

2) до інших органів та установ:

- Пенсійного фонду України від 13.07.2023 №01-32/12-07;

- Державної податкової служба України від 13.07.2023 №01-32/25-07;

- Дирекції фонду соціального захисту від 13.07.2023 №01-32/14-07;

- Державного космічного агентства України від 13.07.2023 №01-32/18-07;

- Державної авіаційної служба України від 13.07.2023 №01-32/17-07;

- Державної служби морського та річкового транспорту України від 13.07.2023 №01-32/16-07;

- Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 13.07.2023 №01-32/19-07;

- Державної інспекції архітектури та містобудування України від 13.07.2023 №01-32/23-07;

- Державної служби України з питань праці від 13.07.2023 №01-32/20-07;

- Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживслужба) від 13.07.2023 №01-32/22-07;

- АТ «Укрзалізниці» від 13.07.2023 №01-32/26-07;

- Головного сервісного центра МВС України від 13.07.2023 №01-32/27-07;

- Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 13.07.2023 №01-32/29-07;

- Державної митної служби України від 13.07.2023 №01-32/34-07;

- ПАТ «Національний депозитарій України» від 13.07.2023 №01-32/33-07;

- ДП «Український державний центр радіочастот» від 13.07.2023 №01-32/31-07;

- Центральна філія українського державного центру радіочастот від 13.07.2023 №01-32/32-07;

- Головного управління статистики від 13.07.2023 №01-32/35-07.

3) з врахуванням відомостей автоматизованої системи виконавчого провадження:

- Відділу примусового виконання рішень департаменту ДВС МЮ України від 13.07.2023 №01-32/45-07;

- Відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Південного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.Одеса) від 13.07.2023 №01-32/46-07;

- Центрального відділу державної виконавчої служби у м. Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.Дніпро) від 13.07.2023 №01-32/47-07.

З метою отримання інформації про актуальні судові провадження, в рамках яких здійснюється стягнення заборгованості з Боржника, чи на користь Боржника, розпорядником майна були направлені наступні повідомлення на адресу:

- Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 13.07.2023 №01-32/37-07;

- Дніпропетровського апеляційного суду від 13.07.2023 №01-32/38-07;

- Касаційного цивільний суд у складі Верховного суду від 13.07.2023 №01-32/39-07;

- Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 13.07.2023 №01-32/40-07;

- Касаційного адміністративний суд у складі Верховного суду від 13.07.2023 №01-32/41-07;

- Господарського суду Дніпропетровської області від 13.07.2023 №01-32/42-07;

- Центрального апеляційного господарського суду від 13.07.2023 №01-32/43-07;

- Касаційного господарський суд у складі Верховного суду від 13.07.2023 №01-32/44-07;

- Третього апеляційного господарського суду від 13.07.2023 №01-32/45-07.

У зв`язку з неотримання відповіді на низку запитів, розпорядником майна було забезпечено повторне направлення запитів до реєстраційних органів, державних органів/установ:

- Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків від 30.08.2023 №01-32/23-08;

- Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 30.082023 №01-32/27-08;

- Дирекції фонду соціального захисту від 30.08.2023 №01-32/30-08;

- Державної авіаційної служба України від 30.08.2023 №01-32/31-08;

- Державного космічного агентства України від 30.08.2023 №01-32/32-08;

- Головного управління державної служби України з питань праці у Дніпропетровській області від 30.08.2023 №01-32/33-08;

- Державного підприємства «Український Інститут інтелектуальної власності» від 30.08.2023 №01-32/34-08.

- Головного управління Державної служби з надзвичайний ситуацій у Донецькій області від 30.08.2023 №01-32/35-08;

- Головного управління статистики від 30.08.2023 №01-32/37-08;

З метою пошуку та виявлення активів та пасивів боржниками проведення інвентаризації майна боржника та визначення його вартості, задля подальшого вжиття заходів для захисту майнових активів та формування реєстру вимог (пасивів), було отримано витяги з державних реєстрів, в т.ч.;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №92 від 12.07.2023, відповідно до якого встановлено відсутність корпоративних прав зареєстрованих за боржником;

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №85259342 від 25.07.2023, відповідно до якого встановлено відсутність відомостей щодо будь-якого рухомого майна та наявність зареєстрованого за Боржником обтяження;

- Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ти Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №338803633 від 12.07.2023, згідно аналізу якої встановлено наяаність відомостей відносно боржника у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; відсутність відомостей відносно боржника щодо прав власності на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно; відсутність відомостей відносно боржника у Державному реєстрі іпотек.

Однак, станом на 20.09.2023 відповіді отримано не на всі запити. Зокрема, розпорядник майна повідомив суд, що уточняється на предмет актуальності інформація щодо обсягів кредиторської та дебіторської заборгованості боржника, а також майна боржника.

Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи.

Пропуск строку, встановленого законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних дій, не звільняє такого учасника від обов`язку вчинити відповідну процесуальну дію.

Про поновлення або продовження процесуального строку суд постановляє ухвалу.

Таким чином, враховуючи об`єктивні обставини, що ускладнюють проведення Інвентаризації майна Боржника у встановлений Судом строк, суд вважає за можливе продовжити строк проведення інвентаризаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОВЕР ГРУП" до 31.10.2023.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, показаннями свідків.

Згідно ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Приписи ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального України визначають зміст клопотання про витребування судом доказів. Так, у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

В частині 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України зазначено, що у разі задоволення клопотання суд ухвалою витребовує відповідні докази.

Керуючись ст.ст. 13, 42, 73, 74,78. 81, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.1, 12 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання вих.№01-32/36-09 від 20.09.2023 розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОВЕР ГРУП" арбітражного керуючого Сокола О.Ю. про продовження строку проведення інвентаризації та витребування документів у справі №904/33102/23 - задовольнити.

2. Продовжити розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОВЕР ГРУП" (ідентифікаційний код 36532303) арбітражному керуючому Соколу Олексію Юрійовичу строк для проведення інвентаризації майна боржника до 31.10.2023.

3. Зобов`язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОВЕР ГРУП" (ідентифікаційний код 36532303) Чернікова Валерія Миколайовича в строк до 31.10.2023 забезпечити організацію та проведення інвентаризації майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОВЕР ГРУП" (ідентифікаційний код 36532303), про що видати відповідний наказ по підприємству включивши до складу комісії розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича, та повідомити про дату та час проведення інвентаризації майна розпорядника майна. підготувати та представити все майно для проведення інвентаризації з підтверджуючими правовстановлюючими документами.

3.Зобов`язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОВЕР ГРУП" (ідентифікаційний код 36532303) Чернікова Валерія Миколайовича в строк до 10.10.2023 надати розпоряднику майна - арбітражному керуючому Соколу Олексію Юрійовичу наступні відомості та документи (належним чином завірені копії):

- установчі документи Боржника;

- документи, які підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно, належне

Боржнику;

- документи, які підтверджують право користування рухомим та нерухомим майном;

- договори, угоди, контракти, а також інші правочини укладені Боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство Боржника а також всі первинні документи що підтверджують їх виконання;

- договори, угоди, контракти, а також інші правочини укладені Боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство Боржника а також всі первинні документи що підтверджують їх виконання (окремо по договорам дарування, безоплатного відчуження майна, а також укладених із заінтересованими особами);

- внутрішні та звітні документи Боржника, а саме: документи бухгалтерської, податкової та

статистичної звітності за останні 3 роки;

баланси підприємства (форма N 1) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та станом на 29.06.2023;

- звіт про фінансові результати (форма N2) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та станом на 29.06.2023;

- звіт про рух грошових коштів (форма N3) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та станом на 29.06.2023;

- звіт про власний капітал (форма N 4) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та станом на 29.06.2023;

- примітки до річної фінансової звітності (форма N5) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та станом на 29.06.2023;

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ) за 2020 рік,

2021 рік, 2022 рік та станом на 29.06.2023;

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N 1-інновація) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та станом на 29.06.2023;

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б) за

2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та станом на 29.06.2023;

- звіт з праці (форма N 1-ПВ) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та станом на 29.06.2023;

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці)) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та станом на 29.06.2023;

- звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та станом на 29.06.2О23:

- звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік та станом на 29,06.2023;

- перелік відкритих рахунків у банківських установах та відомості про грошові кошти, що знаходяться на цих рахунках;

- перелік майна, що належить Боржнику, його місцезнаходження (адреса) та заходи, які були прийняті для його збереження;

- перелік заставного майна, його місцезнаходження (адреса) та копії договорів застави (іпотеки);

- копії чинних договорів поруки, укладених Боржником;

- повний перелік кредиторів станом на 29.06.2023 (назва кредитора, ідентифікаційний код, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості);

- перелік дебіторів станом на 29.06.2023 (назва дебітора, ідентифікаційний код, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості);

- акти звірок з дебіторами та кредиторами;

- угоди про спільну діяльність, оренду майна, дольову участь у інших суб`єктах господарювання;

- дозволи, ліцензії, сертифікати, патенти, отримані Боржником;

- відомості про будь-які обтяження або заборони щодо відчуження майна/майнових прав, належних Боржнику;

- відомості про наявність ризиків, пов`язаних з втратою належного Боржнику майна: судові спори про витребування майна із власності Боржника; судові рішення, винесені відносно майна Боржника (звернення стягнення, витребування тощо); дії державних органів (державної виконавчої служби, ДПС, органів МВС тощо), направлені на відчуження належного Боржнику майна; будь-які інші дії, направлені на знищення/пошкодження/відчуження майна Боржника;

- відомості про внутрішню структуру підприємства, перелік структурних підрозділів, філій, представництв;

- відомості про фактичну чисельність працівників підприємства, затверджений штатний розклад (за період 2020-2023 роки);

- список працівників, їх кількість та кваліфікація (за період 2020-2023 роки);

- довідку про наявність чи відсутність заборгованості Боржника по заробітній платі;

- відомості про розмір середньомісячної заробітної плати керівника за останні 12 місяців;

- відомості про видані довіреності, в тому числі нотаріально завірені;

- найменування і ідентифікаційний код підприємств, в яких Боржник є засновником (учасником), відомості про розмір належної Боржнику частку в статутному капіталі таких підприємств;

- відомості про організацію і функціонування служби охорони підприємства (договори із відповідними підприємствами), перелік матеріально відповідальних осіб і осіб, відповідальних за техніку безпеки, пожежну безпеку, копії відповідних наказів та договорів;

- заходи які вживаються на підприємстві з метою захисту та збереження майна;

- документи щодо інвентаризації майна Боржника за останці три (накази про призначення інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, відомості результатів інвентаризації тощо);

- відомості про кінцевих бенефіціарних власників Боржника;

- копії паспортів кінцевих бенефіціарних власників Боржника;

- схематичну структуру власності Боржника.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 21.09.2023 і не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 26.09.2023.

Суддя А.Є. Соловйова