ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"18" вересня 2023 р.м. ХарківСправа № 922/1110/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді: Яризька В.О.

при секретарі судового засідання: Трофименко С.В.

розглянувши клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Черкасова С.А. про витребування документів та пояснень (вх.25126/23 від 18.09.2023) у справі

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Квадронафта", м. Харків
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Квадронафта", м. Харків
про визнання банкрутом
за участю :

ліквідатора арбітражного керуючого Черкасова С.А.

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 22.05.2019 ТОВ "Квадронафта" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено Никитаренка А.С.

На даний час триває ліквідаційна процедура, ліквідатором банкрута є арбітражний керуючий Черкасов С.А., якого призначено ухвалою суду від 30.03.2021.

Ухвалою суду від 10.07.2023 відкладено розгляд звіту ліквідатора на 18.09.2023.

Присутній в судовому засіданні ліквідатор, на виконання вимог, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства надав звіт про хід проведення ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ТОВ "Квадронафта" та звернувся до суду із клопотанням, в якому він просить суд витребувати у розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" арбітражного керуючого Рябчуна Романа Миколайовича (свідоцтво № 1972 від 06.10.2020), поштова адреса: 61001, м. Харків, вул. Юр`ївська, 14/7, офіс 2) пояснення стосовно його участі у справі № 922/1110/19 про банкрутство ТОВ "Квадронафта" із підтверджуючими документами щодо наступних питань:

- Повноваження на сплату судового збору згідно квитанції № ПН1986 від 12.04.2019 на суму 9 210,00 грн. та № ПН1956 від 12.04.2019 на суму 10000,00 грн., сплачені Рябчуном Романом Миколайовичем за подання заяви про порушення справи про банкрутство ТОВ "Квадронафта" (том справи № 1, а.с. № 9,10).

- Повноваження на отримання витягу з Єдиного державного реєстру МВС України від 14.08.2019, який був надісланий на ім`я Рябчуна Романа Миколайовича (том справи № 2, а.с. № 208, том справи № 6, а.с. № 43);

- Повноваження на надання оголошення від 24.01.2020 про втрату первинних документів, документів бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності та обліку ТОВ "Квадронафта", розміщене на сайті "OLX - Оголошення Харків" від імені Рябчуна Романа Миколайовича (том справи № 6, а.с. № 109).

Також у поданому до суду клопотанні ліквідатор просить повторно витребувати у розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" арбітражного керуючого Рябчуна Романа Миколайовича пояснення щодо вжиття заходів, передбачених п.10 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, які спрямовані на отримання витребуваних документів, а також підтверджуючі документи про звернення до попереднього керівника ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" Мединської Н.В., повідомлення правоохоронних органів про відсутність первинних документів на підприємстві ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" тощо.

Подане клопотання ліквідатор арбітражний керуючий Черкасов С.А. обґрунтовує наступним.

В ході проведення ліквідаційної процедури ліквідатором було встановлено, що ухвалою господарського суду Харківської області від 30.03.2023 відкрито провадження у справі № 922/185/23 про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Маркет-Плюс" () та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Рябчуна Романа Миколайовича (свідоцтво № 1972 від 06.10.2020).

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ "Торговий дім "Маркет-Плюс" () є кредитором у справі про банкрутство ТОВ "Квадронафта".

Під час здійснення ліквідаційної процедури ліквідатором ТОВ "Квадронафта" було встановлено, що арбітражний керуючий Рябчун Р.М. брав безпосередню участь у підготовці матеріалів для подання заяви про визнання банкрутом ТОВ "Квадронафта", а також під час ліквідаційної процедури після визнання банкрутом.

Так, матеріали справи № 922/1110/19 про банкрутство ТОВ "Квадронафта" містять наступні підтверджуючі документи:

- Квитанції про сплату судового збору № ПН1986 від 12.04.2019 на суму 9210,00 грн. та № ПН1956 від 12.04.2019 на суму 10 000,00 грн., сплачені Рябчуном Романом Миколайовичем за подання ТОВ "Квадронафта" заяви про порушення справи про банкрутство;

- Витяг з Єдиного державного реєстру МВС України від 14.08.2019, надісланий на ім`я Рябчуна Романа Миколайовича .

- Оголошення від 24.01.2020 про втрату первинних документів, документів бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності та обліку ТОВ "Квадронафт", розміщене на сайті "OLX - Оголошення Харків" від імені Рябчуна Романа Миколайовича .

Ліквідатор Черкасов С.А. вважає, що вказані вище документи, які знаходяться в матеріалах справи про банкрутство ТОВ "Квадронафта" дають обґрунтовані підстави вважати, що арбітражний керуючий Рябчун Роман Миколайович (свідоцтво № 1972 від 06.10.2020), який на теперішній час виконує обов`язки розпорядника майна боржника ТОВ "Торговий дім "Маркет-плюс", мав безпосереднє відношення до колишнього ліквідатора та посадових осіб ТОВ "Квадронафта", а також до документів, які відображають господарські взаємовідносини між цими юридичними особами.

З метою одержання відповідних пояснень та документів від 15.05.2023 ліквідатором ТОВ "Квадронафта" було надіслано повторний запит на адресу розпорядника майна боржника ТОВ "Торговий дім "Маркет-плюс" арбітражного керуючого Рябчуна Р.М. із вимогою надати документи, витребувані ухвалою господарського суду Харківської області від 25.01.2022 по справі № 922/1110/19.

01.06.2023 повторний запит ліквідатора ТОВ "Квадронафта" було одержано розпорядником майна ТОВ "Торговий дім "Маркет-плюс" арбітражним керуючим Рябчуном Р.М., що підтверджується інформацією з офіційного веб-ресурсу АТ "Укрпошта" щодо відстеження цінного листа з трек-номером 386.

Повторний запит розпоряднику майна ТОВ "Торговий дім "Маркет-Плюс" арбітражному керуючому Рябчуну Р.М. від 15.05.2023 із доказами надсилання та роздруківка з сайту АТ "Укрпошта" про одержання арбітражним керуючим Рябчуном Р.М. 01.06.2023 повторного запиту ліквідатора відповідно до трек-номеру листа № 386 були надані ліквідатором до суду 10.07.2023.

Відповідь та документи, зазначені у запиті, арбітражним керуючим Рябчуном надані не були.

Також ухвалою господарського суду Харківської області від 10.07.2023 по справі № 922/1110/19 було зокрема, витребувано у розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" арбітражного керуючого Рябчуна Романа Миколайовича документи, зазначені в ухвалі господарського суду Харківської області від 25.01.2022 по справі № 922/1110/19, а саме : додаткові угоди до Договору поставки № 03-09/14 від 01.09.2014 про умови постачання товару на загальну суму 62 825 000,00 грн.; документи, які свідчать про вжиття ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" заходів по стягненню заборгованості із ТОВ "Квадронафта" (претензійно-позовна робота тощо) до подання заяви із грошовими вимогами до боржника на загальну суму 62825000,00 грн.; договір поставки нафтопродуктів № 01-01/15 від 01.01.2015, укладений між ТОВ "Квадронафта" та ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс"; документи, які підтверджують виконання умов Договору поставки нафтопродуктів № 01-01/15 від 01.01.2015, у тому числі, але не виключно: товарно-транспорті накладні, акти приймання - передачі, податкові накладні тощо.

Окрім цього, даною ухвалою зобов`язано розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" арбітражного керуючого Рябчуна Романа Миколайовича надати пояснення щодо вжиття заходів, передбачених пунктом 10 ч.1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, які спрямовані на отримання витребуваних документів, а також підтверджуючі документи про звернення до попереднього керівника ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" Мединської Н.В., повідомлення до правоохоронних органів про відсутність первинних документів на підприємстві ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" тощо.

01.08.2023 на електронну пошту суду від арбітражного керуючого Рябчуна Р.М. надійшли пояснення на ухвалу від 10.07.2023 року, в яких він зазначає, що ним було надіслано запити на адресу керівництва ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс", до попереднього керівника ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс" Мединської Н.В. з проханням, зокрема, надати розпоряднику майна документи фінансового-господарської діяльності ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс". Також ним було надіслано відповідний запит до Основ`янського ВП ГУНП у Харківській області про розшук документів ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс". Проте, як зазначає арбітражний керуючий Рябчун Р.М. вищевказані документи на його запит не надані та у розпорядника майна ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс" відсутні.

Ліквідатором арбітражним керуючим Черкасовим С.А. були проаналізовані запити, надані розпорядником майна ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" до пояснень на ухвалу суду від 10.07.2023 та було встановлено, що фактично ніяких дій, які б привели до виконання ухвали суду, арбітражним керуючим Рябчуном Р.М. виконано не було, що підтверджується наступним.

Так, до пояснення, наданого до суду за вх. № 20218/23 розпорядником майна ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс" надано докази надсилання запиту про надання документів фінансового-господарської діяльності на юридичну адресу: 61001, м. Харків, майдан Захисників України, 7/8.

При цьому, розпоряднику майна ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс" достеменно відомо, що це підприємство за юридичною адресою 61001, м. Харків, майдан Захисників України, 7/8 фактично відсутнє, що підтверджується матеріалами справи № 922/1110/19 про банкрутство ТОВ "Квадронафта".

Крім того, це також підтверджується відстеженням поштового відправлення за трек-номером 441 з офіційного веб-ресурсу АТ "Укрпошта", який надано до суду розпорядником майна ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс".

Таким чином, надсилання розпорядником майна ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс" цього запиту не мало на меті реальне отримання документів, а було лише способом повідомити суд про начебто виконання ухвали суду від 10.07.2023.

Також до пояснення, наданого до суду за вх. № 20218/23 розпорядником майна ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс" надано докази надсилання запиту на адресу колишнього керівника Мединської Н.В. від 27.07.2023 із трек-номером 288.

Відстеженням поштового відправлення за трек-номером 288 з офіційного веб-ресурсу АТ "Укрпошта", який надано до суду розпорядником майна ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс" встановлено, що цей запит не було вручено Мединській Н.В. , а повернуто зі спливом строку зберігання. Інших доказів витребування у Мединської Н.В. документів, зазначених в ухвалі суду від 10.07.2023 (звернення до правоохоронних органів тощо) арбітражним керуючим Рябчуном Р.М. не надано.

Крім того, при надсиланні цього запиту у поштовій накладній з трек-номером 288 зазначено, що цей лист було надіслано з поміткою "оплата одержувачем".

Таким чином, надсилання розпорядником майна ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс" цього запиту на адресу колишнього керівника Мединської Н.В. не мало на меті реальне отримання документів.

Також до пояснення, наданого до суду за вх. № 20218/23 розпорядником майна ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс" надано докази надсилання запиту на адресу чинного директора Степаненко В.О. від 27.07.2023 із трек-номером 486.

Відстеженням поштового відправлення за трек-номером 486 з офіційного веб-ресурсу АТ «Укрпошта», який надано до суду розпорядником майна ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс" встановлено, що цей запит не було вручено Степаненко В.О. , а повернуто зі спливом строку зберігання. Інших доказів витребування у Степаненко В.О. документів, зазначених в ухвалі суду від 10.07.2023 (звернення до правоохоронних органів тощо) арбітражним керуючим Рябчуном Р.М. не надано.

Крім того, при надсиланні цього запиту у поштовій накладній з трек-номером 486 зазначено, що цей лист було надіслано з поміткою "оплата одержувачем"

Отже, надсилання розпорядником майна ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс" цього запиту не мало на меті реальне отримання документів, а було лише способом повідомити суд про начебто виконання ухвали суду від 10.07.2023.

Стосовно надсилання запиту до Основ`янського ВП ГУНП у Харківській області про розшук документів ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс", суд зазначає наступне.

До пояснення, наданого до суду за вх. № 20218/23 розпорядником майна ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс" надано докази надсилання до Основ`янського ВП ГУНП у Харківській області заяви про розшук документів ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс" від 27.07.2023 із трек-номером 497.

Відстеженням поштового відправлення за трек-номером 497 з офіційного веб-ресурсу АТ "Укрпошта", який надано до суду розпорядником майна ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс" встановлено, що цей запит не було отримано Основ`янським ВП ГУНП у Харківській області, а повернуто зі спливом строку зберігання. Інших доказів вжиття заходів щодо розшуку документів ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс" (повторне звернення до правоохоронних органів тощо) арбітражним керуючим Рябчуном Р.М. не надано.

Крім того, при надсиланні цього запиту у поштовій накладній з трек-номером 497 зазначено, що цей лист було надіслано з поміткою «оплата одержувачем».

Отже, усі документи, які розпорядником майна ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс" арбітражним керуючим Рябчуном Р.М. надані на виконання ухвали суду є не що інше, як формальні відписки, які не мають своєю метою реальне виконання вимог щодо надання до суду документів, зазначених в ухвалі від 10.07.2023 по справі № 922/1110/19.

Таким чином, арбітражний керуючий Рябчун Р.М., який виконує повноваження розпорядника майна ТОВ "Торговий Дім "Маркет-Плюс" фактично ухиляється від виконання ухвали суду від 10.07.2023 по справі № 922/1110/19, що може свідчити про його бездіяльність та неналежне виконання покладених на нього обов`язків, передбачених п.1, п.10 ч. 2 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

За приписами ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Розглянувши клопотання ліквідатора, враховуючи, що документи, які просить витребувати арбітражний керуючий Черкасов С.А., необхідні для повного та всебічного розгляду справи №922/1110/19, у тому числі для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності банкрута, суд дійшов висновку, що заявлене клопотання ліквідатора про витребування документів підлягає задоволенню.

Суд зазначає, що відповідно до ч. 7, ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись статтями 2, 59-65 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 81, 233- 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора про витребування документів та пояснень (вх.25126/23 від 18.09.2023) задовольнити.

2. Витребувати у розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" арбітражного керуючого Рябчуна Романа Миколайовича (свідоцтво № 1972 від 06.10.2020), поштова адреса: 61001, м. Харків, вул. Юр`ївська, 14/7, офіс 2) пояснення стосовно його участі у справі № 922/1110/19 про банкрутство ТОВ "Квадронафта" із підтверджуючими документами щодо наступних питань:

- Повноваження на сплату судового збору згідно квитанції № ПН1986 від 12.04.2019 на суму 9210,00 грн. та № ПН1956 від 12.04.2019 на суму 10000,00 грн., сплачені Рябчуном Романом Миколайовичем за подання заяви про порушення справи про банкрутство ТОВ "Квадронафта" (том справи № 1, а.с. № 9,10).

- Повноваження на отримання витягу з Єдиного державного реєстру МВС України від 14.08.2019, який був надісланий на ім`я Рябчуна Романа Миколайовича (том справи № 2, а.с. № 208, том справи № 6, а.с. № 43);

- Повноваження на надання оголошення від 24.01.2020 про втрату первинних документів, документів бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності та обліку ТОВ "Квадронафта", розміщене на сайті "OLX - Оголошення Харків" від імені Рябчуна Романа Миколайовича (том справи № 6, а.с. № 109).

3. Повторно витребувати у розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" арбітражного керуючого Рябчуна Романа Миколайовича пояснення щодо вжиття заходів, передбачених п.10 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, які спрямовані на отримання витребуваних документів, які зазначені в ухвалі господарського суду Харківської області від 25.01.2022 по справі № 922/1110/19, а також підтверджуючі документи про звернення до попереднього керівника ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" Мединської Н.В., повідомлення правоохоронних органів про відсутність первинних документів на підприємстві ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" тощо.

Попередити розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" арбітражного керуючого Рябчуна Р.М. про можливість застосування судом заходу процесуального примусу в вигляді стягнення штрафу в дохід державного бюджету за неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення (ст. 135 ГПК України).

Ухвала набирає законної сили 18.09.2023, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 25.09.2023.

Суддя Яризько В.О.