ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"29" вересня 2023 р.м. Одеса Справа № 916/1522/22
Господарський суд Одеської області у складі судді Бездолі Ю.С., розглянувши матеріали за позовом: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, буд. 17, )

до відповідачів:

1. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 );

2. ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 );

3. ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 );

4. ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 );

5. ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 );

6. ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 );

7. ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 );

8. ОСОБА_8 ( АДРЕСА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 );

9. ОСОБА_9 (67442, Одеська область, Роздільнянський район, с. Єреміївка, ідентифікаційний код НОМЕР_9 );

10. ОСОБА_10 ( АДРЕСА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 );

11. ОСОБА_11 ( АДРЕСА_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 );

12. ОСОБА_12 ( АДРЕСА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 );

13. ОСОБА_13 ( АДРЕСА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 );

14. ОСОБА_14 ( АДРЕСА_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 );

15. ОСОБА_15 ( АДРЕСА_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 );

16. ОСОБА_16 ( АДРЕСА_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_16 );

17. ОСОБА_17 ( АДРЕСА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 );

18. ОСОБА_18 ( АДРЕСА_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 );

про солідарне стягнення 421328953,48 грн., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду перебуває справа №916/1522/22 за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 про солідарне стягнення 421328953,48 грн.

Ухвалою суду від 14.03.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №916/1522/22; визначено розглядати справу в порядку загального позовного провадження.

У підготовчому засіданні 19.07.2023 судом у протокольній формі винесено ухвалу в порядку ст. 183 ГПК України про відкладення підготовчого засідання на 06.09.2023 об 11:00.

01.08.2023 за вх.№26054/23 та вх.№26060/23 до суду від відповідача-14 надійшло клопотання про витребування доказів. В даному клопотанні відповідач-14, зокрема, просив суд витребувати у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, ) належним чином засвідчені копії звітів про інспектування Акціонерного товариства ФІНРОСТБАНК (65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 13, ) за 2012, 2013 та 2014 роки. В обґрунтування клопотання відповідач-14 вказував на те, що самостійно отримати вказані документи немає можливості, оскільки інформація, що в них зазначена, є банківською таємницею. На думку відповідача-14, вказані документи необхідні для повного та всебічного розгляду даної справи.

У підготовчому засіданні 06.09.2023 судом у протокольній формі з метою повного та всебічного розгляду даної справи задоволено клопотання відповідача-14 за вх.№26054/23 та вх.№26060/23 від 01.08.2023 про витребування доказів та витребувано у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, ) у строк до 29.09.2023 належним чином засвідчені копії звітів про інспектування Акціонерного товариства ФІНРОСТБАНК (65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 13, ) за 2012, 2013 та 2014 роки. У підготовчому засіданні 06.09.2023 судом у протокольній формі з метою повного та всебічного розгляду даної справи за власної ініціативи витребувано у ОСОБА_19 ( АДРЕСА_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 ) у строк до 29.09.2023 оригінали доданих позивачем до позовної заяви документів для огляду, а саме: оригінали кредитних справ щодо ТОВ ВАЛВІ, ПП СІС, ТОВ М-ТРАНС, ТОВ ПІВДЕНЫНВЕСТКАПІТАЛ, TOB ІРЕН, ТОВ ОДЕСАТЕХНОНІКОЛЬ ПЛЮС, ТОВ УКРРОСГАЗ, ТОВ УКРТЕХВОСА, ТОВ КОМПАНІЯ УКРБУДІНВЕСТ, ТОВ КУА ПРАЙВЄД ЕКВІТІ, ТОВ СКАЙЛАЙН ЛИМИТЕД та ТОВ ЕКОКОМСИРОВИНА. У підготовчому засіданні 06.09.2023 судом у протокольній формі винесено ухвалу в порядку ст. 185 ГПК України про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 29.09.2023 о 10:00.

До судового засідання 29.09.2023 від Національного банку України та ОСОБА_19 витребувані судом документи або повідомлення щодо можливості/неможливості їх надання/надання не надійшли.

У судовому засіданні 29.09.2023 судом у протокольній формі винесено ухвалу в порядку ст. 202 ГПК України про відкладення розгляду справи на 20.10.2023 о 15:30. Водночас господарський суд, з метою повного та всебічного розгляду даної справи, дійшов висновку про необхідність повторного витребування наступних документів:

- у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, ) у строк до 20.10.2023 належним чином засвідчених копій звітів про інспектування Акціонерного товариства ФІНРОСТБАНК (65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 13, ) за 2012, 2013 та 2014 роки;

- у ОСОБА_19 ( АДРЕСА_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 ) у строк до 20.10.2023 оригіналів доданих позивачем до позовної заяви документів для огляду, а саме: оригіналів кредитних справ щодо ТОВ ВАЛВІ, ПП СІС, ТОВ М-ТРАНС, ТОВ ПІВДЕНЫНВЕСТКАПІТАЛ, TOB ІРЕН, ТОВ ОДЕСАТЕХНОНІКОЛЬ ПЛЮС, ТОВ УКРРОСГАЗ, ТОВ УКРТЕХВОСА, ТОВ КОМПАНІЯ УКРБУДІНВЕСТ, ТОВ КУА ПРАЙВЄД ЕКВІТІ, ТОВ СКАЙЛАЙН ЛИМИТЕД та ТОВ ЕКОКОМСИРОВИНА.

Господарський суд звертає увагу, що за приписами ч.ч. 6, 9 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Суд зазначає, що відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 135 ГПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках: 1) невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; 2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству; 3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин; 4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк; 5) порушення заборон, встановлених частиною десятою статті 188 цього Кодексу. У випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов`язків, повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами, повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, триваючого невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів суд, з урахуванням конкретних обставин, стягує в дохід державного бюджету з відповідного учасника судового процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від п`яти до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Керуючись ст.ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Витребувати у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, ) у строк до 20.10.2023 належним чином засвідчені копії звітів про інспектування Акціонерного товариства ФІНРОСТБАНК (65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 13, ) за 2012, 2013 та 2014 роки.

2. Витребувати у ОСОБА_19 ( АДРЕСА_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 ) у строк до 20.10.2023 оригінали доданих позивачем до позовної заяви документів для огляду, документів для огляду, а саме: оригінали кредитних справ щодо ТОВ ВАЛВІ, ПП СІС, ТОВ М-ТРАНС, ТОВ ПІВДЕНЫНВЕСТКАПІТАЛ, TOB ІРЕН, ТОВ ОДЕСАТЕХНОНІКОЛЬ ПЛЮС, ТОВ УКРРОСГАЗ, ТОВ УКРТЕХВОСА, ТОВ КОМПАНІЯ УКРБУДІНВЕСТ, ТОВ КУА ПРАЙВЄД ЕКВІТІ, ТОВ СКАЙЛАЙН ЛИМИТЕД та ТОВ ЕКОКОМСИРОВИНА.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України та оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Суддя Ю.С. Бездоля