РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

25.09.2023Справа № 910/5805/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Бондарчук В.В., за участю секретаря судового засідання Ярошевської І.О., розглянувши в порядку загального позовного провадження

позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг"», м. Київ

до Акціонерного товариства «Банк Альянс», м. Київ

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергогарантія», м. Київ

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк», м. Київ

про стягнення 6 912 306,92 грн,

Представники сторін:

від позивача: Овчарук О.О.;

від відповідача: Фурман Р.В.;

від третьої особи-1: не з`явилися;

від третьої особи-2: Бабенко А.І.;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг"» (далі - ТзОВ «ГК "Нафтогаз Трейдинг"»/позивач) звернулося до Господарського суду міста Київ з позовом до Акціонерного товариства «Банк Альянс» (далі - АТ «Банк Альянс»/відповідач) про стягнення 6 912 306,92 грн, у тому числі: 5 201 865,20 грн - основного боргу, 1 135 859,33 грн - пені, 73 538,69 грн - 3% річних та 501 043,70 грн - інфляційних втрат за банківською гарантією №1603-22 від 27.01.2022.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням відповідачем зобов`язань за банківською гарантією № 1603-22 від 27.01.2022.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 17.04.2023 прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі за правилами загального позовного провадження, залучив до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергогарантія» (далі - ТзОВ «Енергогарантія»/третя особа-1), підготовче засідання призначив на 22.05.2023.

11.05.2023 до канцелярії суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому АТ «Банк Альянс» заперечує проти задоволення позову, посилаючись на те, що матеріали справи не містять належних та допустимих доказів відправлення позивачем у встановлені строки вимоги про сплату за банківською гарантією та її отримання відповідачем. Крім того, АТ «Банк Альянс» стверджує, що сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання своїх зобов`язань з огляду на те, що строки виконання принципалом своїх зобов`язань перед бенефіціаром, та відповідно строки сплати за гарантією, настали під час дії форс-мажорних обставин, зокрема, введення воєнного стану в Україні.

22.05.2023 до канцелярії суду ТзОВ «ГК "Нафтогаз Трейдинг"» подало відповідь на відзив.

22.05.2023 суд відклав підготовче засідання на 26.06.2023.

29.05.2023 до канцелярії суду АТ «Банк Альянс» подало заперечення на відповідь на відзив.

16.06.2023 до канцелярії суду від позивача надійшла заява про залучення до участі у справі третьою особою без самостійних вимог щодо предмета спору ПАТ АТ «Укргазбанк».

26.06.2023 від АТ «Банк Альянс» надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 26.06.2023 залучив до участі у справі третьою особою-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк» (далі - АБ «Укргазбанк»/третя особа - 2) та відклав підготовче засідання на 24.07.2023.

04.07.2023 до канцелярії суду від позивача надійшли докази направлення третій особі-2 копії позовної заяви із додатками та відповіді на відзив.

19.07.2023 до канцелярії суду від АБ «Укргазбанк» надійшли письмові пояснення по справі.

24.07.2023 позивачем подано до суду клопотання про долучення до матеріалів справи документів.

24.07.2023 суд відклав підготовче засідання на 28.08.2023.

25.08.2023 до канцелярії суду від відповідача надійшло клопотання про визнання явки третьої особи-1 обов`язковою та відкладення розгляду справи.

28.08.2023 суд протокольною ухвалою відмовив відповідачу у задоволенні клопотання про визнання явки ТзОВ «Енергогарантія» обов`язковою та відмовив АБ «Укргазбанк» у задоволенні клопотання про зобов`язання АТ «Банк Альянс» надати відповіді, викладені у письмових поясненнях.

Суд закрив підготовче провадження та призначив справу до судового розгляду по суті на 25.09.2023.

25.09.2023 у судове засідання з`явилися представники позивача, відповідача та третьої особи-2.

Представник ТзОВ «Енергогарантія» у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, при цьому, був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи по суті.

У судовому засіданні представник ТзОВ «ГК "Нафтогаз Трейдинг"» підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Представник АТ «Банк Альянс» проти задоволення позву заперечував з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву.

Представник АБ «Укргазбанк» просив суд позовні вимоги ТзОВ «ГК "Нафтогаз Трейдинг"» задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

30.09.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг"» (далі - продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергогарантія» (далі - покупець) укладено рамковий договір купівлі-продажу природного газу № 2рд_БГр-ЕНГ, за умовами пункту 1.1. якого сторони узгодили, що цей рамковий договір (включаючи усі зміни та доповнення) регулює відносини сторін щодо купівлі-продажу, передачі та прийому природного газу за угодою, що надалі іменується - «Індивідуальний Договір». Форма індивідуального договору наведена у додатку 1, що є невід`ємною частиною договору.

Відповідно до пункту 1.3. рамкового договору умовами індивідуального договору визначається договірна ціна, договірна вартість, договірний обсяг, періоди поставки, порядок оплати, пункт поставки та інші умови, визначені згідно з цим договором. У разі, якщо інше не передбачено умовами індивідуального договору, застосовуються положення цього рамкового договору.

За умовами пункту 1.4. рамкового договору продавець зобов`язується передати у власність покупцю природний газ, в обсягах та у строки, що погоджені сторонами у відповідному індивідуальному договорі, а покупець зобов`язується прийняти і своєчасно сплатити вартість такого обсягу газу у розмірі, строки та у порядку, що визначені відповідним індивідуальним договором та цим рамковим договором.

Продавець передає покупцеві природний газ в порядку та на умовах, визначених у кожному індивідуальному договорі. Перехід права власності на природний газ відбувається на умовах, передбачених цим договором, якщо інше не передбачено індивідуальним договором (пункт 3.1. рамкового договору).

Передача та приймання природного газу здійснюється на ВТТ шляхом надання сторонами Оператору ГТС торгових сповіщень на відчуження/набуття природного газу в інформаційній платформі Оператора ГТС, відповідно до вимог Кодексу ГТС. У торгових сповіщеннях, зокрема, зазначається обсяг природного газу, що передається/приймається сторонами відповідно до індивідуального договору. Право власності на природний газ переходить від продавця до покупця у ВТТ (пункт 3.3. рамкового договору).

Відповідно до пунктів 3.9. та 3.10. рамкового договору після закінчення періоду поставки, у якому була здійснена передача газу, але не пізніше 8-числа місяця, наступного за періодом поставки, якщо інше не передбачено відповідним індивідуальним договором, продавець складає, підписує, скріплює своєю печаткою комерційний акт та направляє його на підпис покупцю його скановану копію на електронну адресу покупця. Комерційний акт вважається отриманим покупцем в день направлення його продавцем на електронну адресу покупця, також продавець надсилає на підпис покупцю оригінали комерційного акту у двох примірниках підписані та скріплені печаткою продавця на поштову адресу покупця. Покупець підписує, скріплює печаткою (за наявності) та повертає один примірник комерційного акту продавцю не пізніше 12-го числа місяця, наступного за періодом поставки.

Продаж природного газу здійснюється за договірною ціною, що встановлюється між продавцем та покупцем на умовах індивідуального договору (пункт 4.2. рамкового договору).

Відповідно до пункту 4.4. рамкового договору покупець має здійснити оплату за природний газ на умовах, передбачених індивідуальним договором.

Згідно пункту 6.3. рамкового договору за порушення покупцем строків оплати, визначених рамковим договором та/або індивідуальним договором, крім суми заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, покупець зобов`язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п`ять) робочих днів, покупець зобов`язаний сплатити на користь продавця додатково штраф, розмір якого становить 10 % від суми простроченого платежу.

Також, 30.09.2021 між позивачем та третьою особою-1 укладено індивідуальний договір №БГр-21/22-ЕНГ до рамкового договору купівлі-продажу природного газу №2рд_БГр-ЕНГ від 30.09.2021, відповідно до пункту 1 якого загальний період поставки з 01.10.2021 до 30.04.2022 (включно).

Сторони узгодили, що договірний обсяг природного газу за загальний період поставки, що передається на умовах індивідуального договору, складається з суми усіх договірних обсягів за кожний період поставки, які формуються на підставі додаткових угод, укладених відповідно до пункту 7 цього індивідуального договору та заявок покупця про обсяг природного газу (пункт 2 індивідуального договору).

За змістом пункту 9 індивідуального договору сторони погодили, що договірна вартість газу за загальний період поставки розраховуються як сума договірних вартостей за всі періоди поставки протягом загального періоду поставки.

Договірна ціна природного газу, який буде придбаний покупцем на умовах цього індивідуального договору, за загальний період поставки буде становити 7 420,00 грн з ПДВ за 1000 куб.м. (пункт 10 індивідуального договору).

Відповідно до пункту 12 індивідуального договору оплата договірної вартості за відповідний період поставки здійснюється покупцем виключно грошовими коштами на банківський рахунок продавця протягом 45 (сорока п`яти) календарних днів, починаючи з дня, наступного за днем закінчення відповідного періоду поставки.

За умовами пункту 14 індивідуального договору покупець зобов`язується надати продавцю за 2 (два) банківські дні до початку періоду поставки: жовтень 2021, листопад 2021; грудень 2021; січень 2022; лютий 2022; березень 2022; квітень 2022, один з наступних видів забезпечення виконання своїх платіжних зобов`язань за індивідуальним договором, зокрема: у вигляді безвідкличної безумовної банківської гарантії у сумі, що становить 100% договірної вартості газу за відповідний період поставки, визначеної сторонами у додатковій угоді до індивідуального договору, укладеної відповідно до пунктів 7 та 16 індивідуального договору, та закінченням строку такої банківської гарантії не раніше ніж через 31 день після закінчення терміну оплати, визначеного у пункті 12 цього індивідуального договору. Банківська гарантія має бути складена банком-гарантом за формою та відповідати вимогам, що наведені у додатку 2 до цього Індивідуального Договору. Усі витрати, пов`язані із банківською гарантією, здійснюється за рахунок покупця (пункт 14.1 індивідуального договору).

20.01.2022 між ТзОВ «ГК "Нафтогаз Трейдинг"» та ТзОВ «Енергогарантія» укладено Додаткову угоду №02-БГр-ЕНГ до індивідуального договору №БГр-21/22-ЕНГ від 30.09.2021 до рамкового договору купівлі-продажу природного газу № 2рд_БГр-ЕНГ від 30.09.2021, за змістом якої сторони домовились, що обсяг природного газу, який буде прийнято покупцем від продавця у лютому 2022 року складає 1 400,000 тис. куб. м.

Договірна ціна природного газу за загальний період поставки за 1 000 куб. м, і врахована відповідно до п. 10 індивідуального договору, становить 7 420,00 грн. з ПДВ за 1 000 куб.м. Сторони домовились, на виконання п. 8 індивідуального договору, що договірна вартість за період поставки «лютий 2022» складає 8 656 666,67 грн без ПДВ, крім того ПДВ 1 731 333,33 грн, разом 10 388 000,00 грн.

28.02.2022 ТзОВ «ГК "Нафтогаз Трейдинг"» та ТзОВ «Енергогарантія» укладено додаткову угоду №1 до додаткової угоди №02-Д-БГр-ЕНГ, відповідно до якої обсяг природного газу, який буде прийнято покупцем від продавця в лютому 2022 року складає 701,060 тис. куб. м. Сторони домовились, на виконання п. 8 індивідуального договору, що договірна вартість за період постави «лютий 2022» складає 4 334 887,67 грн без ПДВ, крім того ПДВ 866 977,53 грн, разом 5 201 865,20 грн.

З матеріалів справи вбачається, що на виконання умов індивідуального договору №БГр-21/22-ЕНГ від 30.09.2021 ТзОВ «ГК "Нафтогаз Трейдинг"» передало у власність ТзОВ «Енергогарантія» природний газ в обсязі 701,060 тис. куб.м, загальною вартістю 5 201 865,20 грн, про що складено та підписано обома сторонами комерційний акт приймання-передачі природного газу від 28.02.2022 №1_02-БГр-ЕНГ.

Разом із тим, ТзОВ «Енергогарантія» в установлені індивідуальним договором строки оплату поставленого природного газу на суму 5 201 865,20 грн не здійснило.

27.01.2022 відповідачем, як банком-гарантом, видано банківську гарантію № 1603-22, за якою банк-гарант надає бенефіціару (позивачу) гарантію та приймає на себе безумовне та безвідкличне зобов`язання сплатити бенефіціару суму, яка не перевищує UAH (980) 10 388 000,00 грн протягом п`яти банківських днів з дати одержання письмової вимоги бенефіціара про сплату коштів за гарантією, без необхідності для бенефіціара обґрунтовувати свою вимогу, без подання будь-яких інших документів, крім вимоги, або виконання будь-яких інших умов. Ця гарантія забезпечує виконання принципалом (ТзОВ «Енергогарантія») платіжних зобов`язань за індивідуальним договором від 30.09.2021 №БГр-21/22-ЕНГ до рамкового договору купівлі-продажу природного газу № 2рд_БГр-ЕНГ від 30.09.2021 та додатковою угодою до нього від 20.01.2022 № 02-БГр-ЕНГ, відповідно до умов якого принципал зобов`язаний надати банківську гарантію у розмірі 100% договірної вартості газу за період поставки «лютий 2022», як забезпечення виконання своїх зобов`язань за договором.

За умовами банківської гарантії вимога бенефіціара про здійснення виплати має бути надана на бланку бенефіціара та має містити: посилання на номер і дату цієї гарантії; повідомлення про невиконання/неналежне виконання принципалом зобов`язань за договором, забезпечених цією гарантією; підпис уповноваженої особи бенефіціара та відбиток печатки бенефіціара; платіжні реквізити для перерахування суми, що вимагається до сплати за гарантією.

Оригінал вимоги повинен бути надісланий на зазначену адресу банка-гаранта через банк бенефіціара: АБ «Укргазбанк», код банку 320478, , юридична адреса: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, поштова адреса: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, SWIFT-код UGASUAUK, який підтвердить автентичним SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу банка-гаранта з посиланням на реквізити цієї гарантії та вимоги, що підпис на вимозі належить уповноваженій особі бенефіціара.

Положеннями банківської гарантії також передбачено, що в разі порушення банком-гарантом своїх обов`язків за цією гарантією, його відповідальність не обмежується сумою гарантії. За невиконання або неналежне виконання банком - гарантом своїх зобов`язань за цією гарантією щодо перерахування коштів, згідно з письмовою(-ими) вимогою(- ами) бенефіціара, банк - гарант сплачує бенефіціару пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від розміру невиконаних або неналежно виконаних зобов`язань банку-гаранта за цією банківською гарантією за кожний день прострочення.

У даній банківській гарантії передбачено, що остання набуває чинності з дати її надання банком-гарантом. Строк дії гарантії - до 20.05.2022 включно, і будь-яка вимога за гарантією має бути отримана банком-гарантом не пізніше 17:00 год. за Київським часом.

25.04.2022 позивачем оформлено до АТ «Банк Альянс» вимогу платежу №125/01-1331 за банківською гарантією №1603-22 від 27.01.2022 на суму 5 201 865,20 грн у зв`язку із неналежним виконанням ТзОВ «Енергогарантія» зобов`язань за індивідуальним договором від 30.09.2021 № БГр-21/22-ЕНГ до рамкового договору купівлі-продажу природного газу №2рд_БГр-ЕНГ від 30.09.2021 та додаткової угоди до нього від 20.01.2022 № 02-БГр-ЕНГ, зокрема, щодо оплати договірної вартості газу в сумі 5 201 865,20 грн.

Ця вимога направлена 27.04.2022 на адресу АТ «Банк Альянс» (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50), вручення якої 05.05.2022 підтверджується відомостями з веб-сайту АТ «Укрпошта» (трекінг поштового відправлення №428).

Проте, АТ «Банк Альянс» вимогу позивача не задовольнило, при цьому будь-яких заперечень ТзОВ «ГК "Нафтогаз Трейдинг"» також не надало.

Листом від 25.07.2022 № 130/14139/2022 ПАТ АБ «Укргазбанк» у відповідь на лист позивача від 25.07.2022 №125/14-3303 підтвердило надсилання 27.04.2022 автентичних СВІФТ-повідомлень до АБ «Банк Альянс» стосовно вимоги платежу від 25.04.2022 №125/01-1331 за банківською гарантією від 27.01.2022 № 1603-22, а також повідомило, що 27.04.2022 банк надіслав до банку-гаранта засобами поштового зв`язку (Укрпошта, номер відправлення 428) оригінальний примірник вимоги та підтвердження дійсності підписів на них і повноважень осіб, що їх підписали. Згідно з інформацією, яку можна перевірити на офіційному сайті Укрпошти за номером відправлення, банк-гарант отримав вимогу 05.05.2022 року. До вказаного листа АБ «Укргазбанк» долучило в додатках, зокрема, СВІФТ-повідомлення МТ 799 від 27.04.2022 року.

Крім того, у відповідь на лист позивача від 06.10.2022 № 125/13-4939 листом від 25.10.2022 № 130/25217/2022 АБ «Укргазбанк» надало завірені копії фіскальних чеків щодо відправлень засобами поштового зв`язку АТ «Укрпошта», у тому числі за номером відправлення № 428.

Отже, внаслідок незадоволення відповідачем вимоги позивача за банківською гарантією № 1603-22 від 27.01.2022, ТзОВ «ГК "Нафтогаз Трейдинг"» просить суд стягнути з АТ «Банк Альянс» заборгованість у розмірі 5 201 865,69 грн, пеню в сумі 1 135 859,33 грн, 3% річних у розмірі 73 538,69 грн за період з 13.05.2022 по 31.10.2022, а також інфляційні втрати в сумі 501 043,70 грн за період з 01.06.2022 по 31.10.2022.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, з огляду на таке.

Згідно статті 509 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) зобов`язанням є правовідношення, у якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші), чи утриматися від виконання певних дій, а інша сторона має право вимагати виконання такого обов`язку.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та статті 526 ЦК України, яка містить аналогічні положення, зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Цими ж статтями також передбачено, що одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, встановлених законом не допускається.

Статтею 712 ЦК України встановлено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (частина 2 статті 712 ЦК України).

Виходячи зі змісту статті 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару (частина 1 статті 692 ЦК України).

Згідно частини 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

За змістом частини 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Судом вище встановлено, що ТзОВ «Енергогарантія» не здійснила своєчасну та повну оплату поставленого позивачем природного газу згідно підписаного ними комерційним актом приймання-передачі природного газу від 28.02.2022 №1_02-БГр-ЕНГ на суму 5 201 865,20 грн за індивідуальним договором № БГр-21/22-ЕНГ від 30.09.2021 до рамкового договору купівлі-продажу природного газу № 2рд_БГр-ЕНГ від 30.09.2021 та додатковою угодою до нього від 20.01.2022 № 02-БГр-ЕНГ.

Дані обставини, зокрема щодо неналежного виконання ТзОВ «Енергогарантія» забезпеченого банківською гарантією №1603-22 від 27.01.2022 зобов`язання, сторонами у справі не заперечуються.

Частинами 1- 3 статті 563 ЦК України встановлено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого гарантією, гарант зобов`язаний сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії; вимога кредитора до гаранта про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії пред`являється у письмовій формі, до якої додаються документи, зазначені у гарантії, та вказується, у чому полягає порушення боржником основного зобов`язання, забезпеченого гарантією.

Згідно із статтею 562 ЦК України зобов`язання гаранта перед кредитором не залежить від основного зобов`язання (його припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли в гарантії міститься посилання на основне зобов`язання.

Відповідно до частини другої статті 564 ЦК України гарант повинен розглянути вимогу кредитора разом з доданими до неї документами в установлений у гарантії строк, а у разі його відсутності - в розумний строк і встановити відповідність вимоги та доданих до неї документів умовам гарантії.

За змістом статті 565 ЦК України гарант має право відмовитися від задоволення вимоги кредитора, якщо вимога або додані до неї документи не відповідають умовам гарантії або якщо вони подані гарантові після закінчення строку дії гарантії. Гарант повинен негайно повідомити кредитора про відмову від задоволення його вимоги.

Згідно пункту 7 частини 3 Загальних положень «Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 (у редакції постанови Правління Національного банку України 25.01.2018 № 5) (далі - Положення) вимога - лист або повідомлення з вимогою до банку-гаранта/банку-контргаранта сплатити кошти за гарантією/контргарантією. Вимога за гарантією складається бенефіціаром і подається у довільній формі, якщо інше не визначено умовами гарантії (у якій має зазначатися, у чому полягає порушення принципалом базових відносин, забезпечених гарантією), або надсилається у формі повідомлення банку-гаранту.

Гарантійним випадком визнається одержання банком-гарантом/банком-контргарантом вимоги бенефіціара, що становить належне представлення, протягом строку дії або до дати закінчення дії гарантії/контргарантії, що свідчить про порушення принципалом базових відносин (пункт 8 згаданої вище частини Положення).

У пункті 11 частини 3 Загальних положень Положення наводиться визначення належного представлення, що є представленням документів за гарантією/контргарантією, яке відповідає вимогам і умовам такої гарантії/контргарантії; вимогам правил, яким підпорядковується гарантія/контргарантія, а якщо немає відповідного положення в гарантії/контргарантії або правилах, - міжнародній стандартній практиці за гарантіями/контр гарантіями.

Згідно частини 7 Загальних положень Положення банк-гарант/банк-контргарант приймає рішення про умови видачі гарантії/контргарантії відповідно до своїх внутрішніх положень з урахуванням вимог частин першої-третьої статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Умовами банківської гарантії №1603-22 від 27.01.2022 установлено, що оригінал вимоги повинен бути надісланий на зазначену адресу банка-гаранта (відповідача) через банк бенефіціара: АБ "Укргазбанк", який підтвердить автентичним SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу банка-гаранта з посиланням на реквізити цієї гарантії та вимоги, що підпис на вимозі належить уповноваженій особі бенефіціара (позивача).

Матеріалами справи підтверджується направлення позивачем відповідачу вимоги платежу від 25.04.2022 № 125/01-1331 за банківською гарантією №1603-22 від 27.01.2022 на суму 5 201 865,20 грн у встановлений у банківській гарантії спосіб.

Дані обставини підтверджуються листом від 25.07.2022 № 130/14139/2022 АБ «Укргазбанк», щодо надсилання 27.04.2022 автентичних СВІФТ-повідомлень до АБ «Банк Альянс» стосовно вимоги платежу від 25.04.2022 № 125/01-1331 за банківською гарантією від 27.01.2022 № 1603-22; СВІФТ-повідомленням МТ 799 від 27.04.2022; листом від 25.10.2022 № 130/25217/2022 АБ «Укргазбанк» щодо надання доказів відправлення спірної вимоги; копіями фіскального чеку щодо відправлення АБ «Укргазбанк» засобами поштового зв`язку АТ «Укрпошта» відправлення 428 (спірної вимоги) та відомостями з веб-сайту АТ «Укрпошта» щодо трекінгу поштового відправлення №428.

Натомість, на спростування вказаних доказів АБ «Банк Альянс» не надало до матеріалів справи жодних належних та допустимих доказів. При цьому, заперечення відповідача ґрунтуються на відсутності опису вкладення в якості належного доказу направлення відповідачу саме вимоги за банківською гарантією №1603-22 від 27.01.2022.

Водночас, суд зазначає, що умови банківської гарантії №1603-22 від 27.01.2022 не передбачають обов`язковість направлення вимоги лише рекомендованим повідомленням з описом вкладення в цінний лист.

При цьому, відповідач не заперечує факт отримання відправлення №428, однак не надає доказів надсилання за даним відправленням іншого документу, ніж вимога платежу від 25.04.2022 №125/01-1331.

Відповідно до статті 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Тлумачення змісту цієї статті свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються скоріше були (мали місце), аніж не були (аналогічний висновок викладений у постанові Верховного Суду від 25.06.2020 у справі № 924/233/18).

Таким чином, надані позивачем докази щодо належного представлення відповідачу вимоги платежу № 125/01-1331 від 25.04.2022 за банківською гарантією №1603-22 від 27.01.2022 є більш вірогідними, у той час як відповідач жодних доказів на їх спростування не надав, пославшись лише на неналежність доказів позивача.

Статтею 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до вимог ст.ст. 76, 77 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За вказаних обставин, суд дійшов висновку про доведеність позивачем наявності правових підстав для стягнення з відповідача 5 201 865,20 грн за банківською гарантією №1603-22 від 27.01.2022 внаслідок порушення третьою особою-1 умов індивідуального договору № БГр-21/22-ЕНГ від 30.09.2021 до рамкового договору купівлі-продажу природного газу № 2рд_БГр-ЕНГ від 30.09.2021 та додаткової угоди до нього від 20.01.2022 № 02-БГр-ЕНГ в частині оплати природного газу за комерційним актом приймання-передачі природного газу від 28.02.2022 №1_02-БГр-ЕНГ на суму 5 201 865,20 грн.

Щодо позовних вимог позивача про стягнення з відповідача пені в сумі 1 135 859,33 грн, 3% річних у розмірі 73 538,69 грн та інфляційних втрат в сумі 501 043,70 грн, суд зазначає таке.

За змістом ч. 1 ст. 216 ГК України, учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Згідно ст. 218 ГК України, підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинення ним правопорушення у сфері господарювання. Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведено, що ним вжито усіх належних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення.

Штрафними санкціями згідно ч. 1 ст. 230 ГК України визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Згідно ч. 1 ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (ст. 549 ЦК України).

В силу положень ч. 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Відповідно до умов банківської гарантії від №1603-22 27.01.2022 за невиконання або неналежне виконання банком-гарантом своїх зобов`язань за цією гарантією щодо перерахування коштів, згідно з письмовою(-ими) вимогою(- ами) бенефіціара, банк-гарант сплачує бенефіціару пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від розміру невиконаних або неналежно виконаних зобов`язань банку-гаранта за цією банківською гарантією за кожний день прострочення.

При цьому, оскільки положення банківської гарантії не містять вказівки на встановлення іншого строку припинення нарахування пені, ніж в ст. 232 ГК України, то нарахування штрафних санкцій здійснюється за шість місяців.

Крім того, згідно ч. 2 статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений за договором або законом.

Суд перевірив наданий позивачем розрахунок пені, 3% річних та інфляційних втрат, і встановив, що їх обчислено позивачем арифметично вірно, що має наслідком задоволення цих вимог.

Згідно статті 129 ГПК України, витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 129, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 254 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг"» задовольнити.

Стягнути з Акціонерного товариства «Банк Альянс» (04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50; ідентифікаційний код 14360506) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (04116, місто Київ, вулиця Шолуденка, будинок 1; ідентифікаційний код 42399676) 5 201 865 (п`ять мільйонів двісті одну тисячу вісімсот шістдесят п`ять) грн 20 коп. - основного боргу, 1 135 859 (один мільйон сто тридцять п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят дев`ять) грн 33 коп. - пені, 73 538 (сімдесят три тисячі п`ятсот тридцять вісім) грн 69 коп. - 3% річних, 501 043 (п`ятсот одну тисячу сорок три) грн 70 коп. - інфляційних втрат та 103 684 (сто три тисячі шістсот вісімдесят чотири) грн 60 коп. - судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів в порядку, передбаченому ст.ст. 253-259, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено: 02.10.2023.

Суддя В.В. Бондарчук