УХВАЛА

м. Київ

19.09.2023Справа № 910/430/22

За заявою Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" (ідентифікаційний код 37165945)

про банкрутство

Суддя Пасько М.В.

Представники:

від заявника Сухая М.В.,

від боржника Лозовський В.М.

В судовому засіданні приймали участь: Пшенько С.М. - представник ПАТ АБ "Південний", Горьовий В.В. - представник ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС", Калітіна О.В. - представник АТ "Укрексімбанк", Лисий М.С. - представник АБ "УКРГАЗБАНК", Глеваський В.В. - розпорядник майна боржника.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, оскільки боржник неспроможний сплатити борг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.12.2022 відкрито провадження у справі та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича (Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1724 від 20.03.2015).

16.11.2023 від ГУ ДПС в Волинській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 104.349, 06 грн.

29.12.2022 від Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 49.671.197,86 грн.

02.01.2023 від Акціонерного товариства "Українська залізниця" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 13.718,68 грн.

04.01.2023 від ГУ ДПС в Івано-Франківській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 230.002,52 грн.

06.01.2023 від ГУ ДПС в Хмельницькій області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 1.462.797, 23 грн.

16.01.2023 від Акціонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 17.605.716,60 грн.

17.01.2023 від ГУ ДПС в Дніпропетровській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 11.972, 54 грн.

27.01.2023 від публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "УКРГАЗБАНК" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 22.887.364,13 грн.

27.01.2023 від Мирівської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 108.6 43, 19 грн.

31.01.2023 від Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Фьюче Інвестментс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 771.923.739, 70 грн.

31.01.2023 від ГУ ДПС в Київській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 438.029, 47 грн.

01.02.2023 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про зобов`язання керівника боржника вчинити дії.

01.02.2023 від ГУ ДПС в Сумській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 176.765, 95 грн.

02.02.2023 від ГУ ДПС в Житомирській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 468.007, 88 грн.

23.03.2023 від Регіональної філії "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 37.879, 04 грн.

30.03.2023 від ГУ ДПС в Вінницькій області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 75.083, 82 грн.

09.06.2023 від ГУ ДПС в Полтавській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 207.759, 67 грн.

20.07.2023 від ГУ ДПС в Рівненській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 413.601,63 грн.

Враховуючи викладене вище, розгляд справи призначено на 19.09.2023.

12.09.2023 від приватного акціонерного товариства "Харківенергозбут" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 211.634,16 грн.

Суд, розглянувши клопотання розпорядника майна боржника від 01.02.2023 про витребування документів, встановив наступне.

В поданому клопотанні розпорядник майна боржника просить суд витребувати відомості та документи у керівника боржника, які він сам не має змоги отримати.

Статтею 12 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що арбітражний керуючий має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за ї згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційний запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру.

Відповідно до ч. ч. 1-2 ст. 169 Господарського процесуального кодексу України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи, що подане клопотання обґрунтоване об`єктивними причинами, суд визнав за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання розпорядника майна боржника від 01.02.2023.

2. Зобов`язати керівника ТОВ "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" (03143, місто Київ, вулиця Метрологічна, будинок 42, секція 42/2; ) Чолак Світлану Христофорівну ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) надати розпоряднику майна ТОВ "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" арбітражному керуючому Глеваському Віталію Васильовичу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ) належним чином засвідчені копії наступних документів:

- установчі документи боржника;

- документи, які підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно, належне боржнику;

- документи, які підтверджують право користування рухомим та нерухомим майном;

- договори, угоди, контракти, укладені боржником протягом трьох років до порушення провадження у справі про банкрутство боржника;

- внутрішні та звітні документи боржника, а саме: документи бухгалтерської, податкової та статистичної звітності за останні 3 роки;

- баланси підприємства (форма № 1) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- звіт про власний капітал (форма № 4) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-ОЗ) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1- інновація) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- звіт з праці (форма № 1-ПВ) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці)) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- перелік відкритих рахунків у банківських установах та відомості про грошові кошти, що знаходяться на цих рахунках, та виписки із банківських установ за останні три роки;

- перелік майна, що належить боржнику, його місцезнаходження (адреса) та заходи, які були прийняті для його збереження;

- перелік заставного майна, його місцезнаходження (адреса) та копії договорів застави (іпотеки);

- копії чинних договорів поруки, укладених боржником;

- повний перелік кредиторів станом на 01.12.2022 (назва кредитора, ідентифікаційний код, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості) із розділенням кредиторів на поточних та конкурсних;

- перелік дебіторів станом на 01.12.2022 (назва дебітора, ідентифікаційний код, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості);

- акти звірок з дебіторами та кредиторами;

- угоди про спільну діяльність, оренду майна, дольову участь у інших суб`єктах господарювання;

- дозволи, ліцензії, сертифікати, отримані боржником;

- відомості про будь-які обтяження або заборони щодо відчуження майна/майнових прав, належних боржнику;

- відомості про наявність ризиків, пов`язаних з втратою належного боржнику майна: судові спори про витребування майна із власності боржника; судові рішення, винесені відносно майна боржника (звернення стягнення, витребування тощо); дії державних органів (державної виконавчої служби, ДПІ, органів МВС тощо), направлені на відчуження належного боржнику майна; будь-які інші дії, направлені на знищення/пошкодження/відчуження майна боржника;

- відомості про внутрішню структуру підприємства, перелік структурних підрозділів, філій, представництв;

- відомості про фактичну чисельність працівників підприємства, затверджений штатний розклад;

- список працівників, їх кількість та кваліфікація;

- довідку про наявність чи відсутність заборгованості боржника по заробітній платі станом на дату надання відповіді;

- відомості про видані довіреності, в тому числі нотаріально завірені;

- найменування і ідентифікаційний код підприємств, в яких боржник є засновником (учасником), відомості про розмір належної боржнику частку в статутному капіталі таких підприємств;

- відомості про організацію і функціонування служби охорони підприємства (договори із відповідними підприємствами), перелік матеріально відповідальних осіб і осіб, відповідальних за техніку безпеки, пожежну безпеку, копії відповідних наказів.

- правовстановлюючі документи на все рухоме та нерухоме майно та інформацію, підтверджену відповідними документами, щодо перебування майна в іпотеці чи заставі;

- інформацію, підтверджену відповідними документами, щодо проведення інвентаризації за 2019, 2020 та 2021 роки та її результатів;

- повідомити та надати відповідні документи, щодо заходів, які вживаються з метою охорони майна боржника (договори охорони майна боржника, договори відповідального зберігання, у разі наявності, та ін.).

- перелік майна боржника, яке є предметом застави;

- перелік вимог кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, в разі його наявності;

- кількість найманих працівників боржника, в тому числі за трудовими та цивільно-правовими договорами на момент отримання запиту;

- заборгованість щодо заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, за даними обліку боржника;

- в разі наявності заборгованості перед працівниками, також надати перелік працівників з ідентифікуючими ознаками (прізвище, ім`я, по батькові, посада, серія та номер паспорту, дата видачі та орган, що видав паспорт, РНОКПП особи, адреса місця реєстрації).

- копії господарських договорів, укладених боржником за період з 01.12.2019 по 01.12.2022 з метою проведення їх аналізу;

- копії господарських договорів, укладених боржником після порушення провадження у справі № 910/430/22;

- виписки з банківських рахунків боржника за період з 01.12.2019 по 01.12.2022;

- копії договорів та інших документів, пов`язаних з майновими діями боржника, які були вчинені ТОВ "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" після порушення справи про банкрутство та протягом трьох років, що передували порушенню справи про банкрутство, а саме:

- договори про відчуження майна ТОВ "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" в період з 01.12.2019 по 01.12.2022;

- договори про придбання майна ТОВ "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" в період з 01.12.2019 по 01.12.2022.

3.Зобов`язати керівника ТОВ "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" Чолак Світлану Христофорівну (03143, місто Київ, вулиця Метрологічна, будинок 42, секція 42/2; ) поінформувати (завчасно повідомити) про точне місцезнаходження матеріальних та інших цінностей ТОВ "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" розпорядника майна (арбітражного керуючого) ТОВ "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" Глеваського Віталія Васильовича.

4.Ухвала набирає чинності з дати її прийняття 19.09.2023 та може бути оскаржена в установленому законом порядку.

5.Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку встановленому чинним законодавством України для виконання судових рішень, та може бути пред`явлена до виконання в передбаченому чинним законодавством порядку протягом трьох років з дати її прийняття.

Суддя М.В. Пасько