ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про поновлення провадження у справі

20.09.2023м. ДніпроСправа № 904/656/21 (904/1829/23)
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю АФ Старт - Плюс, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Кочережки, в особі ліквідатора арбітражного керуючого Бурцевої Ірини Юріївни, м. Запоріжжя

до Фермерського господарства «Бобух С.А.», Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Михайлівка

про стягнення заборгованості по договорам про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги

Суддя Владимиренко І.В.

Без участі (виклику) представників сторін

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю АФ Старт - Плюс в особі ліквідатора арбітражного керуючого Бурцевої Ірини Юріївни звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача Фермерського господарства «Бобух С.А.» про стягнення 452 250,00 грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.04.2023, позовну заяву залишено без руху.

27.04.2023 до суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви, якою усунуто недоліки визначені в ухвалі суду від 17.04.2023. Також, разом з заявою про усунення недоліків, позивачем подано до суду клопотання про витребування доказів, в якому просив суд витребувати у Фермерського господарства «БОБУХ С.А.» (, 51240, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, село Михайлівка, вул. Шевченка, буд. 37) договори про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги, які було укладено між Фермерським господарством «БОБУХ С.А.» та Товариством з обмеженою відповідальністю АФ «Старт-Плюс», а саме: - Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №02/08 від 02.08.2018 року. - Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №1/3 від 01.03.2019 року. - Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №08/3 від 08.02.2019 року.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.05.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання, яке відбудеться 31.05.2023 о 11:40год. Викликано у підготовче засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням. Клопотання позивача про витребування доказів - задоволено. Витребувано у Фермерського господарства «БОБУХ С.А.» (, 51240, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, село Михайлівка, вул. Шевченка, буд. 37) договори про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги, які було укладено між Фермерським господарством «БОБУХ С.А.» та Товариством з обмеженою відповідальністю АФ «Старт-Плюс», а саме: - Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №02/08 від 02.08.2018 року. - Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №1/3 від 01.03.2019 року. - Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №08/3 від 08.02.2019 року. Зобов`язано Фермерське господарство «БОБУХ С.А.» (, 51240, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, село Михайлівка, вул. Шевченка, буд. 37) надати Господарському суду Дніпропетровської області документи, витребувані ухвалою суду, протягом 10 днів з моменту отримання копії ухвали суду. До засідання подати: позивачу - протягом 10 календарних днів з дня отримання відзиву, надати відповідь на відзив; документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні); повідомити відповідача про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду. У випадку подання відповіді на відзив, направити її копію на адресу відповідача, докази чого надати суду (розрахунковий чек, опис вкладення до цінного листа). Відповідачу протягом 15 календарних днів з дня вручення ухвали суду про відкриття провадження у справі надати відзив на позовну заяву за правилами статті 165 Господарського процесуального кодексу України; заперечення на відповідь на відзив (протягом 10 календарних днів з дня отримання відповіді на відзив), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу.

30.05.2023 представник позивача подав до суду клопотання про відкладення підготовчого засідання. Судом клопотання прийнято до розгляду.

31.05.2023 представник відповідача подав до суду заяву про відкладення розгляду справи та ознайомлення з матеріалами справи. Судом клопотання прийнято до розгляду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 31.05.2023 клопотання представника позивача про відкладення розгляду справи - задоволено. Заяву представника відповідача про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено підготовче засідання суду на 20.06.2023р. о 12:00год. Явку в судове засідання представників сторін визнано обов`язковою. В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням. Повторно витребувано у Фермерського господарства «БОБУХ С.А.» (, 51240, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, село Михайлівка, вул. Шевченка, буд. 37) договори про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги, які було укладено між Фермерським господарством «БОБУХ С.А.» та Товариством з обмеженою відповідальністю АФ «Старт-Плюс», а саме: - Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №02/08 від 02.08.2018 року. - Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №1/3 від 01.03.2019 року. - Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №08/3 від 08.02.2019 року. Зобов`язано Фермерське господарство «БОБУХ С.А.» (, 51240, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, село Михайлівка, вул. Шевченка, буд. 37) надати Господарському суду Дніпропетровської області документи, витребувані ухвалою суду, протягом 10 днів з моменту отримання копії ухвали суду. Довести до відома осіб, у яких витребовуються докази, що відповідно до ст. 81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню передбачає кримінальну відповідальність згідно положень статті 382 Кримінального кодексу України. До засідання подати: позивачу - протягом 10 календарних днів з дня отримання відзиву, надати відповідь на відзив; документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні); повідомити відповідача про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду. У випадку подання відповіді на відзив, направити її копію на адресу відповідача, докази чого надати суду (розрахунковий чек, опис вкладення до цінного листа). Відповідачу протягом 15 календарних днів з дня вручення ухвали суду про відкриття провадження у справі надати відзив на позовну заяву за правилами статті 165 Господарського процесуального кодексу України; заперечення на відповідь на відзив (протягом 10 календарних днів з дня отримання відповіді на відзив), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу. У випадку подання заперечень на відповідь на відзив, направити їх копію на адресу позивача, докази чого надати суду (розрахунковий чек, опис вкладення до цінного листа).

13.06.2023 представник відповідача подав до суду відзив на позовну заяву. Судом відзив прийнятий до відома.

19.06.2023 представник позивача подав до суду клопотання про витребування оригіналів доказів та призначення судової експертизи. Судом клопотання прийнято до розгляду.

В судовому засіданні 20.06.2023 представник відповідача надав суду оригінали доказів доданих до відзиву, які були оглянуті судом та долучені до матеріалів справи.

В судовому засіданні 20.06.2023 господарським судом оголошено перерву до 03.07.2023р. о 11:00год.

30.06.2023 представник позивача подав до суду клопотання № 02-34/474 від 30.06.23р. про продовження строку підготовчого засідання з метою необхідності надання додаткових доказів строком на 30 днів та відкладення підготовчого засідання на іншу дату та час. Судом клопотання прийнято до розгляду.

В підготовче засідання 03.07.2023 не з`явились представники позивача та відповідача.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.2023 клопотання представника позивача № 02-34/474 від 30.06.23р. про продовження строку підготовчого засідання з метою необхідності надання додаткових доказів строком на 30 днів та відкладення підготовчого засідання на іншу дату та час - задоволено. Продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів. Відкладено підготовче засідання суду на 19.07.2023р. о 12:40 год. Викликано у підготовче засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням. До засідання подати: позивачу - надати суду відповідь на відзив; документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні). У випадку подання відповіді на відзив, направити її копію на адресу відповідача, докази чого надати суду (розрахунковий чек, опис вкладення до цінного листа). Відповідачу надати суду заперечення на відповідь на відзив (протягом 10 календарних днів з дня отримання відповіді на відзив), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу; - надати суду пояснення/заперечення на клопотання представник позивача про призначення судової експертизи, направити їх копію на адресу позивача, докази чого надати суду (розрахунковий чек, опис вкладення до цінного листа). У випадку подання заперечень на відповідь на відзив, направити їх копію на адресу позивача, докази чого надати суду (розрахунковий чек, опис вкладення до цінного листа).

18.07.2023 представник відповідача подав до суду заяву про відкладення розгляду справи. Судом заява представника відповідача прийнята до розгляду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.07.2023 заяву представника відповідача про відкладення розгляду справи - задоволено. Відкладено підготовче засідання суду на 09.08.2023р. о 11:30 год. Викликано у підготовче засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням. До засідання подати: позивачу - надати суду відповідь на відзив; документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні). У випадку подання відповіді на відзив, направити її копію на адресу відповідача, докази чого надати суду (розрахунковий чек, опис вкладення до цінного листа). Відповідачу надати суду заперечення на відповідь на відзив (протягом 10 календарних днів з дня отримання відповіді на відзив), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу; - надати суду пояснення/заперечення на клопотання представника позивача про призначення судової експертизи, направити їх копію на адресу позивача, докази чого надати суду (розрахунковий чек, опис вкладення до цінного листа). У випадку подання заперечень на відповідь на відзив, направити їх копію на адресу позивача, докази чого надати суду (розрахунковий чек, опис вкладення до цінного листа).

04.08.2023 представник позивача подав до суду пояснення до клопотання про проведення судової експертизи. Судом пояснення позивача прийнято до відома.

Також, 04.08.2023 представник позивача подав до суду додаткові письмові пояснення. Судом додаткові письмові пояснення позивача прийнято до відома.

07.08.2023 представник відповідача подав до суду клопотання про долучення доказів, а саме: нотаріально посвідченої заяви свідка ОСОБА_1 . Судом долучено до матеріалів справи подані представником відповідача докази.

07.08.2023 представник відповідача подав до суду заперечення на клопотання про призначення судової експертизи. Судом заперечення представника відповідача прийнято до відома.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.08.2023 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю АФ Старт - Плюс в особі ліквідатора арбітражного керуючого Бурцевої Ірини Юріївни про проведення експертизи задоволено частково. Призначено по справі №904/656/21(904/1829/23) судову технічну експертизу документів. Проведення експертизи доручити експертам Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" (вулиця Залютинська, 8, м. Харків, Харківська область, 61177). На вирішення експертів Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" (м. Харків) поставити наступні питання: - Чи відповідає період часу нанесення відтиску печатки ТОВ АФ «Старт-Плюс» () та підпису ОСОБА_2 на квитанції до прибуткового касового ордера №5 від 03.09.2019 року даті його складання? - Чи відповідає період часу нанесення відтиску печатки ТОВ АФ «Старт-Плюс» () та підпису ОСОБА_1 на квитанції до прибуткового касового ордера №24 від 04.02.2020 року даті його складання? - Чи відповідає період часу нанесення відтиску печатки ТОВ АФ «Старт-Плюс» () та підпису ОСОБА_1 на квитанції до прибуткового касового ордера №53 від 08.10.2020 року даті його складання? Попередити експертів, які безпосередньо проводитимуть судову експертизу про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Зобов`язано учасників справи своєчасно надавати на вимогу експерта всі необхідні для проведення експертизи додаткові матеріали, надавати на вимогу експерта додаткові документи, пояснення тощо, а також забезпечувати та всіляко сприяти проведенню експертизи. Витрати з проведення експертизи покладено на Товариство з обмеженою відповідальністю АФ Старт - Плюс (51450, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Кочережки, вул. Жовтнева, буд. 30, ). Зобов`язано позивача забезпечити повну та своєчасну оплату експертизи. Питання про остаточний розподіл витрат на проведення судової експертизи буде вирішено під час прийняття судового рішення у справі, відповідно до вимог статей 129, 130 Господарського процесуального кодексу України. Після закінчення експертизи висновок з матеріалами справи №904/656/21 (904/1829/23) та документи, що підтверджують витрати, пов`язані з проведенням експертизи надіслати до Господарського суду Дніпропетровської області (адреса: 49600, м. Дніпро, вул. В.Винниченка, 1). Копію висновку направити сторонам. Копію ухвали суду від 09.08.2023 разом зі справою № №904/656/21 (904/1829/23) направити на адресу Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" (вулиця Залютинська, 8, м. Харків, Харківська область, 61177). Зупинено провадження у справі №904/656/21 (904/1829/23) на час проведення експертизи.

19.09.2023 до суду від експертів Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" надійшла справа №904/656/21 (904/1829/23) разом з клопотанням експертів №22765/22805 від 08.09.2023, в якому експерти просили суд Керуючись вимогами ст. 69 Господарського процесуального кодексу України та п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) просимо надати:

- для проведення технічної експертизи документів - вільні зразки відтисків печатки ТОВ АФ «Старт-Плюс», які нанесені цим ж кліше печатки, що і відтиски на досліджуваних документах (на оригіналах документів - документах, що подавались до органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер)) за період часу з березня 2019 по 13.06.2023 (дату надання копій досліджуваних документів до суду). Необхідно надати по 10-15 документів за різні дати коленого місяця вказаного періоду часу; за дати 03.09.2019, 04.02.2020, 08.10.2020 - по 3-4 документа з вільними зразками відтисків даної печатки;

- для проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів (щодо встановлення давності підписів) - порівняльні зразки, датовані документи, створені у досліджуваний проміжок часу (у період починаючи з ймовірної дати створення документа та завершуючи датою, яка визначається виходячи із обставин справи (дати фактичної появи досліджуваних документів у суді), в яких рукописно виконано (не обов`язково учасниками справи) записи та підписи пастою для кулькових ручок такими ж за кольором та відтінком, як і в рукописних записах та підписах у досліджуваних документах, у кількості не менше трьох зразків за різні дати кожного місяця досліджуваного періоду. Зразки для порівняльного дослідження не придатні, якщо: виконані на спеціальному кольоровому папері, з захисними елементами; на оборотних сторонах аркушів нанесено друкований текст та (або) мають місця зони перетину з іншими реквізитами документів; мають недостатню кількість барвника у штрихах; мають забруднення; барвна речовина штрихів має зони перетину з іншими речовинами (відтисками печаток, штрихів іншого кольору та нашарувань тонеру та інше). Прохання надати порівняльні зразки документів у не прошитому вигляді;

- для дослідження з встановлення давності записів та підписів необхідно надати дозвіл на застосування руйнівних методів дослідження, що можуть призвести до часткового або повного знищення досліджуваних об`єктів та зразків порівняння. Згідно методики проведення досліджень з встановлення давності виконання рукописних записів, потребує вирізання достатньої кількості штрихів записів (підписів), як у досліджуваному документі, так і у порівняльних зразках документів. Вирізані фрагменти штрихів будуть знищені під час проведення досліджень.

Також, у клопотанні експерти Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" повідомили, що проведення експертизи призупинено до отримання відповіді на клопотання строком на 45 календарних днів.

Відповідно до статті 230 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується зі стадії, на якій його було зупинено.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі №904/656/21 (904/1829/23) та призначити судове засідання для розгляду клопотання експертів Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" №22765/22805 від 08.09.2023.

Керуючись ст.ст. 230, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Поновити провадження у справі №904/656/21 (904/1829/23).

Призначити судове засідання на 04.10.23р. о 11:20год. для розгляду клопотання експертів Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" №22765/22805 від 08.09.2023.

Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 3-308 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Викликати у підготовче засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою.

В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням.

Зобов`язати позивача та відповідача подати до суду у строк до 04.10.2023р.:

- для проведення технічної експертизи документів - вільні зразки відтисків печатки ТОВ АФ «Старт-Плюс», які нанесені цим ж кліше печатки, що і відтиски на досліджуваних документах (на оригіналах документів - документах, що подавались до органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер)) за період часу з березня 2019 по 13.06.2023 (дату надання копій досліджуваних документів до суду). Необхідно надати по 10-15 документів за різні дати коленого місяця вказаного періоду часу; за дати 03.09.2019, 04.02.2020, 08.10.2020 - по 3-4 документа з вільними зразками відтисків даної печатки;

- для проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів (щодо встановлення давності підписів) - порівняльні зразки, датовані документи, створені у досліджуваний проміжок часу (у період починаючи з ймовірної дати створення документа та завершуючи датою, яка визначається виходячи із обставин справи (дати фактичної появи досліджуваних документів у суді), в яких рукописно виконано (не обов`язково учасниками справи) записи та підписи пастою для кулькових ручок такими ж за кольором та відтінком, як і в рукописних записах та підписах у досліджуваних документах, у кількості не менше трьох зразків за різні дати кожного місяця досліджуваного періоду. Зразки для порівняльного дослідження не придатні, якщо: виконані на спеціальному кольоровому папері, з захисними елементами; на оборотних сторонах аркушів нанесено друкований текст та (або) мають місця зони перетину з іншими реквізитами документів; мають недостатню кількість барвника у штрихах; мають забруднення; барвна речовина штрихів має зони перетину з іншими речовинами (відтисками печаток, штрихів іншого кольору та нашарувань тонеру та інше). Прохання надати порівняльні зразки документів у не прошитому вигляді;

- письмові пояснення щодо надання дозвову на застосування руйнівних методів дослідження, що можуть призвести до часткового або повного знищення досліджуваних об`єктів та зразків порівняння. Згідно методики проведення досліджень з встановлення давності виконання рукописних записів, потребує вирізання достатньої кількості штрихів записів (підписів), як у досліджуваному документі, так і у порівняльних зразках документів. Вирізані фрагменти штрихів будуть знищені під час проведення досліджень.

Господарський суд звертає увагу на те, що згідно ч. 4 ст. 102 ГПК України, у разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http//dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz. 22.08.22 11:30.

Ухвала підписана 20.09.2023р.

Суддя І.В. Владимиренко