УХВАЛА

м. Київ

19.09.2023Справа № 910/14790/22

За позовом ДЕГОЗІЛ ІНВЕСТМЕНТ ЛТД (DAGOSEL INVESTMENT LTD)

до Держави Україна в особі Міністерства оборони України (відповідач 1),

Міністерства оборони України (відповідач 2),

Товариства з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" (відповідач 3),

Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (відповідач 4),

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (третя особа 1),

Публічне акціонерне товариство "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" (третя особа 2),

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" (третя особа 3),

Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (третя особа 4),

Кабінет Міністрів України (третя особа 5);

про визнання права власності, витребування майна та зобов`язання вчинити дії, -

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Рябий І.П.

Представники:

Від позивача: Кострюков В.І., адвокат, ордер серії АА № 1262325 від 27.12.2022;

Від позивача: Бондаренко О.О., адвокат, ордер серії АІ № 1124012 від 04.04.2023

Від відповідача 1: Ярусевич Д.Ю., уповноважена особа;

Від відповідача 2: Ярусевич Д.Ю., уповноважена особа;

Від відповідача 3: Петренко С.В., уповноважена особа;

Від відповідача 4: не з`явилися;

Від третьої особи 1: Березін О.М., уповноважена особа;

Від третьої особи 2: Шагірманов Д.О., адвокат, ордер серії АІ № 1428732 від 20.07.2023;

Від третьої особи 3: Панченко О.В., адвокат, довіреність № 433/09-1 від 29.12.2022;

Від третьої особи 4: Єршова С.В., адвокат, довіреність № 14-114 від 14.03.2023;

Від третьої особи 5: Трембач О.С., уповноважена особа;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія "ДЕГОЗІЛ ІНВЕСТМЕНТ ЛТД" (DAGOSEL INVESTMENT LTD) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Держави Україна в особі Міністерства оборони України, Міністерства оборони України, Товариства з обмеженою відповідальністю "Кастодіан Гарант" та Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" про:

- визнання за Компанією "ДЕГОЗІЛ ІНВЕСТМЕНТ ЛТД" (DAGOSEL INVESTMENT LTD) права власності на прості іменні акції бездокументарної форми існування, які були випущені Публічним акціонерним товариством "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" у кількості 77 198 040 штук номінальною вартістю 0,50 грн, що становить 5,2116 % від загальної кількості акцій у статутному капіталі ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта";

- витребування із володіння (стягнення з) Держави Україна в особі Міністерства оборони України на користь Компанії "ДЕГОЗІЛ ІНВЕСТМЕНТ ЛТД" (DAGOSEL INVESTMENT LTD) прості іменні акції бездокументарної форми існування, які були випущені Публічним акціонерним товариством "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" у кількості 77 198 040 штук номінальною вартістю 0,50 грн, що становить 5,2116 % від загальної кількості акцій у статутному капіталі ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта";

- зобов`язання депозитарної установи Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" виконати безумовну депозитарну операцію - списання з рахунку в цінних паперах Держави Україна в особі Міністерства оборони України простих іменних акцій бездокументарної форми існування, які були випущені Публічним акціонерним товариством "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" у кількості 77 198 040 штук номінальною вартістю 0,50 грн, що становить 5,2116 % від загальної кількості акцій у статутному капіталі, на рахунок № НОМЕР_1 у цінних паперах Компанії "ДЕГОЗІЛ ІНВЕСТМЕНТ ЛТД" (DAGOSEL INVESTMENT LTD) в депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідністю "Кастодіан Гарант";

- зобов`язання депозитарної установи Товариства з обмеженою відповідністю "Кастодіан Гарант" виконати безумовну депозитарну операцію зарахування простих іменних акцій бездокументарної форми існування, які були випущені Публічним акціонерним товариством "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" у кількості 77 198 040 штук номінальною вартістю 0,50 грн, що становить 5,2116 % від загальної кількості акцій у статутному капіталі, на рахунок № НОМЕР_1 у цінних паперах Компанії "ДЕГОЗІЛ ІНВЕСТМЕНТ ЛТД" (DAGOSEL INVESTMENT LTD), які списуються з рахунку у цінних паперах Держави Україна в особі Міністерства оборони України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.02.2023 відкрито провадження у справі № 910/14790/22 та вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання, підготовче засідання призначено на 07.03.2023.

У підготовчому засіданні 07.03.2023 було оголошено перерву до 04.04.2023.

У підготовчому засіданні 04.04.2023 було оголошено перерву до 18.04.2023.

У підготовчому засіданні 18.04.2023 було оголошено перерву до 02.05.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.05.2023 залучено до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку; залучено до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів, Публічне акціонерне товариство "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта"; залучено до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів, Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"; залучено до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів, Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"; залучено до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів, Кабінет Міністрів України; відкладено підготовче засідання до 30.05.2023.

У підготовчому засіданні 30.05.2023 було оголошено перерву до 08.06.2023.

У підготовчому засіданні 08.06.2023 було оголошено перерву до 04.07.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.07.2023 задоволено клопотання Міністерства оборони України про проведення розгляду справи у закритому судовому засіданні та вирішено здійснювати розгляд справи № 910/14790/22 у закритому судовому засіданні.

У підготовчому засіданні 04.07.2023 було оголошено перерву до 18.07.2023.

У підготовчому засіданні 18.07.2023 було оголошено перерву до 19.09.2023.

Так, у підготовчих засіданнях 04.07.2023, 18.07.2023 та 19.09.2023 судом були поставлені на обговорення подані позивачем клопотання про витребування доказів (які надійшли до суду 13.01.2023, 07.03.2023 та 04.04.2023).

У підготовчому засіданні 04.07.2023 представником позивача Бондаренко О.О. були заявлені клопотання про залишення без розгляду клопотання про витребування доказів, яке надійшло до суду 13.01.2023, та клопотання про витребування доказів, поданого до суду 04.04.2023.

18.07.2023 до суду від представника позивача Кострюкова В.І. надійшли доповнення до клопотання про витребування доказів (поданих до суду 07.03.2023).

Таким чином, у підготовчих засіданнях 04.07.2023, 18.07.2023 та 19.09.2023 представники позивача просили суд задовольнити пункти 5-6 клопотання про витребування доказів, яке надійшло до суду 07.03.2023, в частині витребування:

- у військової частини НОМЕР_2 Командування Сил логістики Збройних Сил: належним чином завірену копію наказу командувача Сил логістики Збройних Сил України від 06.11.2022 № 293 "Про примусове відчуження майна";

- у військової частини НОМЕР_3 : належним чином завірену копію наказу командира військової частини НОМЕР_3 № 245 від 06.11.2022; належним чином завірену копію акту №4 від 06.11.2022 про примусове відчуження або вилучення майна; належним чином завірені копії документів про оцінку примусово відчужених у ДЕГОЗІЛ ІНВЕСТМЕНТ ЛТД (DAGOSEL INVESTMENT LTD) акцій, які були випущені Публічним акціонерним товариством "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "УКРТАТНАФТА" у кількості 77 198 040 штук номінальною вартістю 0,50 грн., що становить 5,2116% від загальної кількості акцій у статутному капіталі Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "УКРТАТНАФТА".

Представники інших учасників справи у підготовчих засіданнях 04.07.2023, 18.07.2023 та 19.09.2023 заперечували проти задоволення клопотань позивача у повному обсязі.

Згідно частини першої статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частиною другою статті 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 81 Господарського процесуального кодексу України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Розглянувши подані позивачем клопотання про витребування доказів, дослідивши матеріали справи та заслухавши думку представників учасників справи, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотань позивача про витребування доказів з огляду на предмет спору та характер спірних правовідносин.

Згідно пункту 4 частини п`ятої статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд може оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі необхідності, зокрема у випадку витребування нових (додаткових) доказів.

Керуючись статтями 81, 183, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання позивача про витребування доказів задовольнити частково.

2. Зобов`язати Військову частину НОМЕР_2 Командування Сил логістики Збройних Сил надати суду протягом п`яти з дня отримання ухвали належним чином завірену копію наказу командувача Сил логістики Збройних Сил України від 06.11.2022 № 293 "Про примусове відчуження майна".

3. Зобов`язати Військову частину НОМЕР_3 надати суду протягом п`яти з дня отримання ухвали:

- належним чином завірену копію наказу командира військової частини НОМЕР_3 № 245 від 06.11.2022;

- належним чином завірену копію акту №4 від 06.11.2022 про примусове відчуження або вилучення майна;

- належним чином завірені копії документів про оцінку примусово відчужених у ДЕГОЗІЛ ІНВЕСТМЕНТ ЛТД (DAGOSEL INVESTMENT LTD) акцій, які були випущені Публічним акціонерним товариством "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "УКРТАТНАФТА" у кількості 77 198 040 штук номінальною вартістю 0,50 грн., що становить 5,2116% від загальної кількості акцій у статутному капіталі Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "УКРТАТНАФТА".

3. Повідомити Військову частину НОМЕР_2 Командування Сил логістики Збройних Сил та Військову частину НОМЕР_3 про те, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Господарським процесуальним кодексом України.

4. Оголосити перерву у підготовчому засіданні до 24.10.23 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 2.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала чинності 19.09.2023 та оскарженню не підлягає.

Суддя Олександр Мандриченко