УХВАЛА

м. Київ

11.09.2023Справа № 910/5694/23

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ФОРІНТ» (ідентифікаційний код: 40658146)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Есейчві»

(ідентифікаційний код: 33638849)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

за участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявника - адвокат Ковалевський Р.В. (на підставі довіреності № 01/2023/129 від 17.01.2023;

від боржника - не з`явився;

розпорядника майна боржника арбітражна керуюча Кравченко В.П. - особисто

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ФОРІНТ» (ідентифікаційний код: 40658146) звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Есейчві» (ідентифікаційний код: 33638849) у зв`язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості у розмірі 92 100 639, 61 грн.

Ухвалою суду від 18.04.2023 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ФОРІНТ» (ідентифікаційний код: 40658146) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Есейчві» (ідентифікаційний код: 33638849); підготовче засідання суду призначено на 29.05.23 о 13:45 год.; викликано для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та арбітражну керуючу Кравченко Валерію Петрівну (свідоцтво арбітражного керуючого № 608 від 16.04.2013).

У судове засідання 29.05.2023 з`явився представник заявника Ковалевський Р.В. Боржник у судове засідання не прибув, відзиву на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство не направив, з будь-якими письмовими клопотаннями до суду не звертався. З урахуванням думки представника заявника, який не заперечував щодо проведення судового зсідання за відсутності боржника, суд ухвалив здійснити розгляд заяви ТОВ «Фінансова компанія «ФОРІНТ» про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Есейчві» за відсутності бржника, належним чином повідомленого про дату, час та місце проведення судового засідання.

Ухвалою суду від 29.05.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Есейчві» (ідентифікаційний код: 33638849) з відповідними правовими наслідками; визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 17.07.23 о 12:30.

05.07.2023 від арбітражної керуючої Кравченко В.П. надійшов Звіт про результати розгляду грошових вимог, заявлених до боржника.

12.07.2023 від арбітражної керуючої Кравченко В.П. надійшли інвентаризаційні описи майна боржника.

У судове засідання 17.07.2023 з`явились представник заявника Ковалевський Р.В. та арбітражна керуюча Кравченко В.П. Судом було оголошено учасникам справи, що в межах встановленого судом строку кредиторських заяв з грошовими вимогами до боржника, окрім заяви ТОВ «Фінансова компанія «Форінт» з додатковими грошовими вимогами, до суду не надходило.

Ухвалою суду від 17.07.2023 визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Есейчві» (ідентифікаційний код: 33638849) Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт» (ідентифікаційний код: 4065816) на загальну суму 134 068 936, 74 грн, з яких: 59 778 000,00 грн - вимоги, забезпечені заставою; 92 508,00 грн - перша черга (судовий збір); 72 097 636,99 грн - четверта черга (основний борг); 2 100 791,75 грн - шоста черга (штрафні санкції) ; зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Кравченко В.П. (свідоцтво № 608 від 16.04.2013) сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 28.08.2023 (включно) письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення (докази чого надати суду); зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 28.08.2023 збори кредиторів боржника (докази чого надати суду); визначено дату підсумкового засідання суду на 11.09.2023 о 13:45, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва у залі судових засідань № 21 (корпус Б); зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 28.08.2023 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст. ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 28.08.2023 надати суду протокольне рішення зборів комітету кредиторів у відповідності до положень ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 28.08.2023 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника;викликано у судове засідання учасників справи.

08.09.2023 від розпорядника майна арбітражної керуючої Кравченко В.П. надійшло клопотання про долучення доказів.

11.09.2023 від розпорядника майна арбітражної керуючої Кравченко В.П. надійшла відповідь на запит про витребування доказів.

У судове засідання 11.09.2023 з`явились розпорядник майна боржника арбітражна керуюча Кравченко В.П., представник заявника Ковалевський Р.В. Арбітражна керуюча Кравченко В.П. просила суд розглянути та задовольнити її клопотання про витребування доказів від 28.07.2023 , а саме:

- зобов`язати Головне управління ДПС у м. Києві надати інформацію про те, коли подавалась ТОВ «ЕСЕЙЧВІ» (01103, м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, буд. 5, офіс 1, ) остання фінансова та податкова звітність;

- зобов`язати Головне управління ДПС у м. Києві надати розпоряднику майна боржника арбітражній керуючій Кравченко В.П. копії всієї поданої ТОВ «ЕСЕЙЧВІ» (01103, м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, буд. 5, офіс 1, ) звітності, в тому числі, баланси підприємства, ф. 1; звіти про фінансові результати, ф. 2; звіти про фінансово-майновий стан, ф. 3; звіти з праці, ф. 1-ПВ, ф. 3-ПВ; звіти про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг, ф. 5-с; розрахунок нормативу власних обігових коштів; розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості; звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос), ф. 11-ОФ; зведені таблиці основних показників, ф. 22 (річні); звіти про рух коштів в іноземній валюті, ф. 15-зез тощо) за період три останні роки до поданої останньої звітності;

- зобов`язати ГУ статистики у м. Києві надати розпоряднику майна боржника арбітражній керуючій Кравченко В.П. копії всієї поданої ТОВ «ЕСЕЙЧВІ» (01103, м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, буд. 5, офіс 1, ) звітності, в тому числі, баланси підприємства, ф. 1; звіти про фінансові результати, ф. 2; звіти про фінансово-майновий стан, ф. 3; звіти з праці, ф. 1-ПВ, ф. 3-ПВ; звіти про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг, ф. 5-с; розрахунок нормативу власних обігових коштів; розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості; звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос), ф. 11-ОФ; зведені таблиці основних показників, ф. 22 (річні); звіти про рух коштів в іноземній валюті, ф. 15-зез тощо) за період три останні роки до поданої останньої звітності;

- зобов`язати АТ «УкрСиббанк» (ідентифікаційний код: 09807750) надати розпоряднику майна боржника арбітражній керуючій Кравченко В.П. інформацію про рух коштів за останні три роки (банківські виписки про рух коштів за період з 28.05.2020 по 28.05.2023) та про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УкрСиббанк», який належить ТОВ «ЕСЕЙЧВІ» (ідентифікаційний номер 33638849).

Представник заявника Ковалевський В.П. не заперечував щодо заявлених розпорядником майна клопотань.

Суд, заслухавши пояснення розпорядника майна боржника, думку представника заявника, дослідивши матеріали справи та заявлені клопотання щодо витребування доказів у справі, дійшов висновку про їх задоволення з огляду на таке.

За результатами попереднього засідання суду, проведеного 17.07.2023, суд визнав та зобов`язав розпорядника майна боржника внести до реєстру вимог кредиторів вимоги ТОВ «ФК «Форінт» в загальній сумі 134 068 936, 74 грн.

Як зазначає розпорядник майна боржника, кореспонденція, яка надсилалась ним керівнику ТОВ «ЕСЕЙЧВІ» (в тому числі вимоги про надання фінансової та статистичної звітності за 2020-2023 роки), повертається з відміткою пошти «адресат не знаходиться». Самостійно керівник боржника на зв`язок з розпорядником майна боржника не виходив.

05.07.2023 інвентаризаційною комісією у складі розпорядника майна ТОВ «ЕСЕЙЧВІ» арбітражної керуючої Кравченко В.П. та представника кредитора ТОВ «ФК «ФОРІНТ» адвоката Ковалевського Р.В. було встановлено, що компанія ТОВ «ЕСЕЙЧВІ» за зареєстрованим місцезнаходженням (м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, буд. 5, оф. 1) відсутня.

Згідно відповіді ГУ ДІТС м. Києві від 28.06.2023 (вих. № 53806/6/26-15-12-01-07) ТОВ «ЕСЕЙЧВІ» має відкритий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк».

Статтею 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Отже, інформація щодо руху грошових коштів за останні три роки та щодо залишку коштів на відкритому рахунку боржника в АТ «УкрСиббанк» в розумінні приписів ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому в силу Закону розпорядник майна не має змоги отримати цю інформацію самостійно.

Відтак, суд вважає за необхідне зобов`язати АТ «УкрСиббанк» (ідентифікаційний код: 09807750) надати розпоряднику майна боржника арбітражній керуючій Кравченко В.П. інформацію про рух коштів та про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УкрСиббанк», який належить ТОВ «ЕСЕЙЧВІ» (ідентифікаційний код 33638849).

Крім того, судом враховано, що 07.07.2023 розпорядником майна боржника були надіслані інформаційні запити (вих. N2 06/07-14.3 та 06/07-15.3) ГУ ДПС у м. Києві та ГУ статистики у м. Києві щодо надання копій всієї поданої звітності ТОВ «ЕСЕЙЧВІ» податковому органу та статистичному органу за період в три останні роки, які передували останньому поданню звітності.

Відповіддю від 17.07.2023 (вих. № 04.5-03/1703-23) ГУ статистики у м. Києві повідомило, що нормами КУПБ на стадії розпорядження майном боржника не передбачено надання йому фінансової документації статистичним органом, оскільки на цій стадії банкрутства передання таких документів передбачено безпосередньо від боржника розпоряднику майна боржника.

Разом з тим, орган статистики зазначив, що востаннє фінансова звітність подавалась боржником до ГУ статистики у м. Києві за 2013 рік. Від ГУ ДПС у м. Києві станом на момент подання цього клопотання будь-якої відповіді або документів на запит розпорядника майна боржника не надходило.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно до положень ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону (ч. 4,6 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до частини 1 статті 177 Господарського процесуального кодексу України завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Отже, на підставі викладеного, суд задовольняє клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Кравченко В.П. про витребування доказів, про що судом постановляється відповідна ухвала.

Також, враховуючи необхідність отримання запитуваних судом документів, суд вважає за доцільне відкласти розгляд справи у підсумковому судовому засіданні.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 2, 74, 86, 120, 121, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Кравченко В.П. про витребування інформації -задовольнити.

2. Зобов`язати Головне управління ДПС у м. Києві надати інформацію про те, коли подавалась ТОВ «ЕСЕЙЧВІ» (01103, м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, буд. 5, офіс 1, ) остання фінансова та податкова звітність.

3. Зобов`язати Головне управління ДПС у м. Києві надати розпоряднику майна боржника арбітражній керуючій Кравченко В.П. копії всієї поданої ТОВ «ЕСЕЙЧВІ» (01103, м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, буд. 5, офіс 1, ) звітності, в тому числі, баланси підприємства, ф. 1; звіти про фінансові результати, ф. 2; звіти про фінансово-майновий стан, ф. 3; звіти з праці, ф. 1-ПВ, ф. 3-ПВ; звіти про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг, ф. 5-с; розрахунок нормативу власних обігових коштів; розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості; звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос), ф. 11-ОФ; зведені таблиці основних показників, ф. 22 (річні); звіти про рух коштів в іноземній валюті, ф. 15-зез тощо) за період три останні роки до поданої останньої звітності.

4. Зобов`язати ГУ статистики у м. Києві надати розпоряднику майна боржника арбітражній керуючій Кравченко В.П. копії всієї поданої ТОВ «ЕСЕЙЧВІ» (01103, м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, буд. 5, офіс 1, ) звітності, в тому числі, баланси підприємства, ф. 1; звіти про фінансові результати, ф. 2; звіти про фінансово-майновий стан, ф. 3; звіти з праці, ф. 1-ПВ, ф. 3-ПВ; звіти про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг, ф. 5-с; розрахунок нормативу власних обігових коштів; розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості; звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос), ф. 11-ОФ; зведені таблиці основних показників, ф. 22 (річні); звіти про рух коштів в іноземній валюті, ф. 15-зез тощо) за період три останні роки до поданої останньої звітності.

5. Зобов`язати АТ «УкрСиббанк» (ідентифікаційний код: 09807750) надати розпоряднику майна боржника арбітражній керуючій Кравченко В.П. інформацію про рух коштів за останні три роки (банківські виписки про рух коштів за період з 28.05.2020 по 28.05.2023) та про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УкрСиббанк», який належить ТОВ «ЕСЕЙЧВІ» (ідентифікаційний номер 33638849) станом на дату надання інформації.

6. Відкласти розгляд справи у підсумковому засіданні на 23.10.23 о 11:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7 .

7. Викликати у судове засідання учасників справи.

8. Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 11.09.2023, оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В. Омельченко