ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2023 Справа № 464/2728/15-ц

Господарський суд Львівської області у складі судді Гоменюк З.П., за участю секретаря судового засідання Мельник Б.І., розглянувши матеріали справи

за первісним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра», м. Івано-Франківськ,

до відповідача: ОСОБА_1 , м. Львів;

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна логістична компанія», м. Львів,

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_2 , с. Холодновідка Пустомитівського району Львівської області,

про стягнення коштів за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі

за зустрічним позовом: ОСОБА_3 , м. Львів,

до відповідача 1 за зустрічним позовом: ОСОБА_1 , м. Львів;

до відповідача 2 за зустрічним позовом: Фірми «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент», ОСОБА_4 , Ліхтенштейн,

за участю третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна логістична компанія», м. Львів,

за участю третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра», м. Івано-Франківськ,

про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Українська логістична компанія».

За участю представників сторін:

від позивача (третя особа-2 за зустрічним позовом): не з`явився;

від відповідача (відповідач-1 за зустрічним позовом): ОСОБА_5 ;

від третьої особи -1 ( третя особа-1 за зустрічним позовом): не з`явився;

від третьої особи -2: не з`явився;

від позивача за зустрічним позовом: не з`явився;

від відповідача-1 за зустрічним позовом: ОСОБА_5 ;

від відповідача-2 за зустрічним позовом: не з`явився.

ПРОЦЕС.

На розгляд Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява за первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра» до відповідача: ОСОБА_1 за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна логістична компанія», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_2 про стягнення коштів за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі та за зустрічним позовом: ОСОБА_3 до відповідача 1 за зустрічним позовом ОСОБА_1 , відповідача 2 за зустрічним позовом Фірми «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент», за участю третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна логістична компанія» за участю третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра» про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Українська логістична компанія».

Рух справи відображено у відповідних процесуальних документах суду.

Рішенням Сихівського районного суду міста Львова від 22.02.2018 у справі №464/2728/15-ц позов Товариства з обмеженою відповідальність «Фінансова компанія «Декра» задоволено частково. Стягнуто з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра» 288251,38 грн заборгованості за невиконання грошового зобов`язання за договором купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія» від 07.12.2011 року, 43786,57грн пені; 12177,63 грн трьох відсотків річних; 105252,00 грн. інфляційних нарахувань та 3288,60 грн сплаченого судового збору. У задоволенні решти вимог за первісним позовом відмовлено. У задоволенні зустрічного позову ОСОБА_3 до ОСОБА_1 , Фірми «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія» - відмовлено.

07.05.2021 проведено автоматизований розподіл, справу №464/2728/15-ц передано для розгляду судді Козак І.Б.

Рішенням Господарського суду Львівської області від 23.09.2021 у справі №464/2728/15-ц первісний позов задоволено частково. Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра» 288251,38 грн частки в статутному капіталі, 12177,63 грн 3% річних, 9342,50 грн пені, 28825,14 грн штрафу, 105252,34 грн інфляційних втрат, 3390,85 грн судового збору. У задоволенні решти первісних позовних вимог відмовлено повністю. У задоволенні зустрічного позову відмовлено повністю.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду України від 03.03.2021 скасовано рішення Сихівського районного суду м. Львова від 22.02.2018 та постанову Львівського апеляційного суду від 02.07.2020, провадження у цій справі закрито. Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду України від 14.04.2021 справу №464/2728/15-ц направлено для розгляду до Господарського суду Львівської області.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.08.2022 у справі № 464/2728/15-ц касаційну скаргу ОСОБА_1 задоволено, рішення Господарського суду Львівської області від 23.09.2021 та постанову Західного апеляційного господарського суду від 27.04.2022 у справі № 464/2728/15-ц щодо первісного позову скасовано, а справу № 464/2728/15-ц щодо первісного позову передано до Господарського суду Львівської області на новий розгляд.

Після повернення матеріалів справи з Верховного Суду до Господарського суду Львівської області, відповідно до проведеного 11.10.2022 автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу передано на новий розгляд судді Гоменюк З.П.

Ухвалою суду від 14.10.2022 справу №464/2728/15-ц прийнято до розгляду та розпочато розгляд справи зі стадії підготовчого провадження, підготовче засідання у справі призначив на 14.11.2022.

Враховуючи перебування судді Гоменюк З.П. у відпустці у зв`язку із сімейними обставинами з 17.10.2022 по 24.11.2022, 25.11.2022; з 28.11.2022 по 30.12.2022; з 02.01.2023 по 17.01.2023 та з 18.01.2023 по 19.01.2023 включно, підготовче засідання 14.11.2022 не відбулося.

У перший робочий день після відпустки суд прийшов до висновку про необхідність визначення нових дати та часу судового засідання для розгляду справи у підготовчому провадженні.

Ухвалою від 20.01.2023 суд призначив справу до розгляду у підготовчому засіданні на 26.01.2023.

Ухвалою від 26.01.2023, занесеною до протоколу судового засідання від 26.01.2023, суд відклав підготовче засідання на 06.03.2023.

22.02.2023 на електронну адресу суду від представника відповідача за первісним позовом надійшло клопотання про участь у судовому засіданні, призначеному на 06.03.2023 о 10:00 год. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів (вх.№4575/23). З огляду на введення в Україні воєнного стану, останній просить суд забезпечити його участь у підготовчому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

24.02.2022 Російська Федерація розпочала воєнні дії на території України. Згідно Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 на усій території України введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 року строком на 30 діб, який у подальшому був неодноразово продовжений.

У зв`язку із введенням воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 року строком на 30 діб згідно із Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, який продовжено з 05 години 30 хвилин 16.11.2022 року строком на 90 діб.

28.02.2022 наказом Господарського суду Львівської області №13 з метою належного забезпечення функціонування суду затверджено Інструкцію щодо роботи суду в умовах воєнного стану. Вказаною інструкцією рекомендовано сторонам подавати позовні заяви, клопотання тощо через електронний суд або направляти їх на електронну пошту суду з використанням цифрового підпису, а також брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції за допомогою власних технічних засобів з використанням системи «EasyCоn», попередньо заявивши про це клопотання.

01.03.2023 на електронну адресу суду від представника позивача за первісним позовом надійшло клопотання про участь у судовому засіданні, призначеному на 06.03.2023 о 10:00 год. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів (вх.№5233/23).

02.03.2023 від представника відповідача 2 за зустрічним позовом на електронну адресу суду надійшло клопотання про те, що фірма «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» повністю підтримує свою позицію, яка викладена письмово у попередньо поданих документах та міститься у матеріалах справи, а також представник відповідача 2 за зустрічним позовом просить суд здійснювати розгляд справи №464/2728/15-ц за його відсутності.

Враховуючи перебування судді Гоменюк З.П. у відпустці у зв`язку із сімейними обставинами з 02.03.2023 по 25.03.2023 включно, підготовче засідання 06.03.2023 не відбулося.

У перший робочий день після відпустки суд прийшов до висновку про необхідність визначення нових дати та часу судового засідання для розгляду справи.

Ухвалою від 27.03.2023 суд призначив підготовче засідання на 06.04.2023, заяву представника відповідача за первісним позовом від 22.02.2023 (вх.№4575/23) про участь у судовому засіданні 06.04.2023 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду та заяву представника позивача за первісним позовом від 01.03.2023 (вх.№5233/23) про участь у судовому засіданні 06.04.2023 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду задовольнив.

Ухвалою від 06.04.2023, занесеною до протоколу судового засідання від 06.04.2023, суд відклав підготовче засідання на 20.04.2023.

17.04.2023 на електронну адресу суду від представника позивача за первісним позовом надійшло клопотання про участь у підготовчому засіданні, яке призначене на 20.04.2023 об 11:30 год. у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів (вх.№9402/23). З огляду на введення в Україні воєнного стану, останній просить суд забезпечити його участь у підготовчому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою від 18.04.2023 суд задовольнив клопотання представника позивача за первісним позовом, ухвалив проводити підготовче засідання, призначене на 20.04.2023 об 11:30 год. у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Ухвалою суду від 20.04.2023, занесеною до протоколу судового засідання від 20.04.2023, суд ухвалив продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів та відклав підготовче засідання на 24.05.2023.

26.04.2023 на електронну адресу суду від представника відповідача за первісним позовом надійшло клопотання про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів (вх.№10194/23).

Ухвалою від 26.04.2023 суд задовольнив клопотання представника відповідача за первісним позовом від 26.04.2023 (вх.№10194/23).

15.05.2023 на електронну адресу суду від представника позивача за первісним позовом надійшло клопотання про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів (вх.№12102/23).

Ухвалою від 16.05.2023 суд задовольнив клопотання представника позивача від 15.05.2023 (вх.№12102/23).

Ухвалою від 24.05.2023, занесеною до протоколу судового засідання від 24.05.2023, суд ухвалив закрити підготовче провадження у справі та призначив справу до судового розгляду по суті на 21.06.2023.

13.06.2023 на електронну адресу суду від представника відповідача надійшло клопотання про участь у судовому засіданні, що призначено на 21.06.2023 о 13:30 год. у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів (вх.№14713/23).

Ухвалою від 14.06.2023 суд задовольнив заяву представника відповідача про участь у судовому засіданні у справі №464/2728/15-ц в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

16.06.2023 на електронну адресу суду від представника позивача за первісним позовом надійшло клопотання про участь у судовому засіданні, що призначено на 21.06.2023 о 13:30 год. у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів (вх.№15075/23).

Ухвалою від 19.06.2023 суд задовольнив заяву представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра» про участь у судовому засіданні у справі №464/2728/15-ц у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Ухвалою від 21.06.2023, занесеною до протоколу судового засідання від 21.06.2023, суд відклав розгляд справи по суті на 19.07.2023.

17.07.2023 на електронну адресу суду від представника позивача за первісним позовом надійшло клопотання про участь у судовому засіданні, що призначено на 19.07.2023 о 10:30 год. у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів (вх.№17580/23).

Ухвалою від 17.07.2023 суд задовольнив заяву представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра» про участь у судовому засіданні у справі №464/2728/15-ц у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Ухвалою від 19.07.2023, занесеною до протоколу судового засідання від 19.07.2023, суд відклав розгляд справи по суті на 06.09.2023.

04.09.2023 на електронну адресу суду від представника позивача за первісним позовом надійшло клопотання про участь у судовому засіданні, що призначено на 06.09.2023 об 11:00 год. у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів (вх.№21329/23).

Ухвалою від 05.09.2023 суд задовольнив відмовив у задоволенні заяви представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра» про участь у судовому засіданні у справі №464/2728/15-ц у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, зазначивши про порушення процесуальних строків на подання відповідної заяви.

У судове засідання 06.09.2023 позивач за первісним позовом не з`явився, явку повноважного представника до суду не забезпечив. Додаткових заяв, клопотань, окрім тих, що містяться у матеріалах справи, до суду не скерував.

У судове засідання 06.09.2023 відповідач за первісним позовом з`явився. Додаткових заяв, клопотань, окрім тих, що містяться у матеріалах справи, до суду не скерував. Щодо задоволення позовних вимог заперечив у повному обсязі, просив суд відмовити у задоволенні таких.

Треті особи за первісним позовом не з`явились, явку повноважних представників не забезпечили. Додаткових заяв, клопотань, окрім тих, що містяться у матеріалах справи до суду не скерували.

У судовому засіданні 06.09.2023 суд з`ясував обставини, на які учасники справи посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та безпосередньо дослідив докази. Суд дійшов висновку про відсутність підстав для відкладення розгляду справи, і вийшов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

У судовому засіданні 06.09.2023 після повернення з нарадчої кімнати суд оголосив вступну та резолютивну частини рішення.

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ СТОРІН.

Аргументи позивача за первісним позовом.

В обґрунтовані позовних вимог позивач зазначає, що 07.12.2011 року між учасниками ТзОВ «Універсальна логістична компанія» фірми «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» та ОСОБА_1 було укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія», який передбачав можливість позивача відчужити на користь відповідача частку у розмірі 30 % статутного капіталу на певних умовах у майбутньому.

Пунктом 3.5 договору передбачено, що право власності на частку в статутному капіталі товариства переходять від продавця до покупця з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства сторонами.

Відповідно до умов п. 4.2 договору, покупець зобов`язується сплатити продавцеві протягом 3 банківських днів з моменту укладення акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства. Оплата частки здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування відповідної грошової суми на банківські поточні рахунки, що будуть вказані подавцем у письмовому повідомленні-вимозі, у грошовій одиниці України - гривні (п.4.3 договору).

01.10.2013 року до п.4.3 договору були внесені зміни, шляхом укладення додаткового договору про внесення змін. Сторони погодили викласти п.4.3 договору в наступній редакції «п. 4.3 Оплата договірної ціни частки в статутному капіталі товариства здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування відповідної грошової суми в гривнях на банківські поточні рахунки продавця або ТзОВ «Фінансова компанія «Декра», яка уповноваженим представником продавця».

Продавець належним чином виконав свої зобов`язання за вказаним договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі. 10.10.2013 року в рамках зазначеного договору купівлі-продажу частки між фірмою «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» та відповідачем був підписаний акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія», відповідно до якого продавець передав у власність покупця, а покупець прийняв у свою власність частку в статутному капіталі товариства.

14.10.2013 року відповідач отримав вказаний акт. Однак, відповідач своїх зобов`язань за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія» від 07.12.2011 року щодо оплати не виконав.

13.02.2015 року між компанією «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» та позивачем було укладено договір відступлення права вимоги за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія» від 07.12.2011 року.

Враховуючи викладене, позивач просить стягнути з відповідача 288251,38 грн заборгованості за невиконання грошового зобов`язання за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія» від 07.12.2011 року.

Відповідно до п. 7.3, 7.4 договору з просить стягнути з відповідача 43786,57 грн пені та 28825,14 грн штрафу за невиконання зобов`язання. Крім того, у зв`язку із невиконанням грошового зобов`язання за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія» від 07.12.2011 року просить стягнути з відповідача 3% річних за час прострочення зобов`язання у розмірі 12177,63 грн та 105252,34 грн інфляційних витрат.

Аргументи відповідача за первісним позовом.

Відповідач щодо заявлених позовних вимог заперечив у повному обсязі з підстав, викладених у письмових поясненнях, що містяться у матеріалах справи. Зокрема, відповідач зазначає, що відповідно до умов пункту 3.5 та абзацу другого п.3.6 договору від 07.12.2011 обмежують можливість ОСОБА_1 фактично і юридично набути такі корпоративні права, бо моментом набуття відповідачем від фірми «ФІЕХІ» корпоративних прав у статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія» є момент підписання сторонами згаданого вище договору акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства, а тому відповідно до ч.1 ст. 27 Цивільного кодексу України такі умови є нікчемними.

Зі сторони Фірми «ФІЕХІ» має місце прострочення свого обов`язку передати у власність відповідача право власності на частку в статутному капіталі ТзОВ «УЛК» у розмірі 30% статутного капіталу зазначеного товариства та корпоративні права на ТзОВ «Універсальна логістична компанія».

Таким чином, відповідач вважає, що договір про відступлення права вимоги від 13.02.2015 між фірмою «ФІЕХІ» та ТзОВ «Універсальна логістична компанія» укладений з метою завдання шкоди ОСОБА_1 .

Пояснення третіх осіб за первісним позовом.

У матеріалах справи містяться письмові заперечення щодо заявлених позовних вимог, подані третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, ОСОБА_2 .

ОСОБА_2 зазначає, що відповідно до законодавства України, яке діяло на момент підписання акта приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства, відповідач міг отримати особисті майнові праві на корпоративні права у ТзОВ «Універсальна логістична компанія» пропорційно до части в статутному капіталі у розмірі 30% статутного капіталу ТзОВ «Універсальна логістична компанія», що відчужується на підставі договору від 07.12.2011 року від фірми «ФІЕХІ» лише після: внесення загальними зборами ТзОВ «УЛК» змін до статуту товариства; державної, реєстрації у Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців змін у складі учасників ТзОВ «УЛК».

Таким чином, ОСОБА_2 зазначає, що відповідач був обмежений можливістю фактично та юридично набувати корпоративні права.

Одночасно, ОСОБА_2 зазначає про те, що фірма «ФІЕХІ» до поточного моменту є учасником ТЗОВ «УЛГ» із часткою в статутному капіталі цього товариства у розмірі 60%, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТзОВ «УЛК» так і згідно статуту зазначеного товариства.

Відповідно до наведеного, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, ОСОБА_2 зазначає, що фірма «ФІЕХІ» так і не передала у власність відповідача право власності на частку в статутному капіталі ТзОВ «УЛК» у розмірі 30% статутного капіталу цього товариства, а відтак, у ОСОБА_1 не виникло обов`язку щодо сплати за частку у статутному капіталі ТзОВ «УЛК» згідно договору від 07.12.2011 року.

Оскільки з 03.02.2015 року постановою Господарського суду Львівської області у справі №914/2878/14 ТзОВ «УЛК» визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру, а повноваження загальних зборів учасників товариства припинені, як органу управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядженням його майном, а віддати з 03.02.2015 року фірма «ФІЕХІ» не має можливості виконати свого обов`язку передати у власність відповідача частку у статутному капіталі ТзОВ «УЛК» у розмірі 30% статутного капіталу товариства.

ОСОБА_2 звертає увагу суду на те, що станом на 13.02.2015 року дата укладення між ТзОВ «ФК «Декра» та фірмою «ФІЕХІ» договору відступлення права вимоги за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТЗОВ «УЛК», учасниками останнього у Єдиному державному реєстрі були на той час і залишаються Компанія «ФІЕХІ» із часткою 60% статутного капіталу, а також ОСОБА_6 і ОСОБА_2 із часткою по 20% кожний

Таким чином, ОСОБА_2 вважає, що фірма «ФІЕХІ» так ТзОВ «ФК «Декра», уклавши 13.02.2015 року між собою договір відступлення права вимоги, усвідомлювали, що ОСОБА_1 не набуде усіх корпоративних прав на підставі договору від 07.12.2011 року на частку у статутному капіталі ТзОВ «УЛК» у розмірі 30%.

З наведеного вище, ОСОБА_2 зазначив, що фірма «ФІЕХІ» та ТзОВ «Декра» 13.02.2015 року, через 10 днів після припинення корпоративних прав усіх учасників ТзОВ «УЛК» уклали договір про відступлення права вимоги з метою заподіяння шкоди ОСОБА_1 .

Враховуючи наведене, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, ОСОБА_2 просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог ТзОВ «Фінансова компанія «Декра».

Від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна логістична компанія» письмових пояснень та заперечень по суті спору не подано.

ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ.

07.12.2011 року між фірмою «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» та ОСОБА_1 було укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія», відповідно до умов якого продавець фірма «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» протягом строку придбання, визначеного в пункті 2.4 цього договору, зобов`язується передати у власність покупця, а покупець ОСОБА_1 протягом строку придбання зобов`язується в порядку передбаченому договором прийняти у свою власність та оплатити частку в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія» у розмірі 30 % статутного капіталу товариства.

Пунктом 1.1. договору визначено, що частка в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю - це самостійний об`єкт цивільних правовідносин, який посвідчує (підтверджує) майнові та немайнові права трава його власника (учасника), що стосуються товариства (включаючи право на управління товариством, право на отримання частини прибутку товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законодавством та статутом товариства). Частка в статутному капіталі товариства засвідчує участь особи у товаристві та визначає (встановлює взаємні правовідносини між товариством і власником частки в статутному капіталі. Розмір частки учасника в статутному капіталі товариства та її співвідношення з розмірами часток інших учасників товариства визначається в статуті товариства. У власника частки в статутному капіталі товариства виникають право власності на частку в статутному капіталі товариства («права на частку») та корпоративні права на товариство («права з частки»). Право власності на частку в статутному капіталі товариства та корпоративні права на товариство є невіддільними та не можуть відчужуватися окремо один щодо одного. Власник частки в статутному капіталі товариства має право продати чи іншим чином відступити (відчужити) свою частку (й частину) у статутному капіталі іншим особам в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством та статутом товариства.

Відповідно до п. 2.3.1. договору номінальна вартість частки в статутному капіталі товариства у грошовому виразі: відповідно до статуту товариства номінальна вартість частки становить 150000,00 гривень (сто п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

Розмір частки в статутному капіталі товариства у відсотковому виразі: відповідно до статуту товариства розмір частки становить 30% (тридцять) відсотків статутного капіталу товариства ( п. 2.3.2. договору).

Частка в статутному капіталі товариства, яка відчужується (є предметом купівлі-продажу) відповідно до умов цього договору, належить продавцеві на праві власності, що посвідчується статутом товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна логістична компанія», зареєстрованим 30.06.2010 за номером запису 0023921 державним реєстратором виконавчого комітету Львівської міської ради Карпою О.П. (п. 2.3.3. договору).

Пунктом 2.4. договору визначено, що строк придбання за цим договором визначається як період в часі, який розпочинається 01 грудня 2011 року та закінчується 31 грудня 2013 року і протягом якого покупець зобов`язується на першу вимогу продавця, в порядку, визначеному цим договором прийняти у свою власність та повністю оплатити частку в статутному капіталі товариства.

Відповідно до п. 3.1. договору, протягом строку придання, визначеного в п. 2.4. цього договору, продавець зобов`язується передати (продати) частку в статутному капіталі товариства покупцю.

Частка в статутному капіталі товариства продається (передається у власність покупця) у розмірі 30% (тридцять) відсотків статутного капіталу товариства номінальною вартістю 150000,00 гривень (сто п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок) (п. 3.2. договору).

Згідно з умовами п. 3.3. договору продавець протягом строку придання, визначеного в п. 2.4. цього договору, зобов`язаний повідомити покупця про свою готовність передати (продати) йому частку в статутному капіталі товариства в розмірі 30% (тридцять) відсотків статутного капіталу товариства шляхом направлення покупцю письмового повідомлення (вимоги) про це. Дане письмове повідомлення Продавця є обов`язковою та необхідною передумовою для передачі продавцем покупцеві частки в статутному капіталі товариства.

Відповідно до п. 3.4. договору протягом 60 (шістдесят) календарних днів з моменту відправлення письмового повідомлення продавця про свою готовність передати (продати) покупцеві частку в статутному капіталі товариства (що підтверджується описом відправлення та квитанцією (штампом, печаткою) відповідної організації поштового зв`язку) або особистого повідомлення про це покупця, продавець передає частку в статутному капіталі товариства в розмірі 30% (тридцять відсотків статутного капіталу товариства по акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства, а покупець зобов`язується прийняти частку в статутному капіталі товариства, підписати акт її приймання-передачі та повністю оплатити продавцеві договірну вартість частки в статутному капіталі товариства. В межах встановленого в цьому пункті 60-денного строку або у будь-який інший час продавець вправі надіслати покупцеві акт приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства по пошті чи вручити особисто. У такому випадку покупець протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту отримання акта приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства зобов`язується прийняти частку в статутному капіталі товариства, підписати акт приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства та повністю оплатити продавцеві договірну вартість частки в статутному капіталі товариства.

Пунктом 3.4.1. договору передбачено наступне: якщо покупець не підпише акт приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту отримання акта приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства та не надасть підписаний ним акт приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства продавцю в межах цього ж строку, вважається, що покупець отримав частку в розмірі 30% (тридцять) відсотків статутного капіталу товариства в останній день шістдесятиденного строку, який починається з моменту отримання покупцем акта приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства, і сторони вважатимуть акт приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства таким, що укладений та підписаний покупцем в цей же день. Оплата договірної вартості частки в статутному капіталі товариства здійснюється покупцем у розмірі та в порядку, встановлених у п.4.1 .-4.3. цього договору.

Відповідно до п. 3.5 договору право власності на частку в статутному капіталі товариства та корпоративні права на товариства переходять від продавця до покупця з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства сторонами.

3 моменту укладення цього договору та до моменту набуття покупцем права власності на частку в статутному капіталі товариства відповідно до п. п. 3.3.-3.5. договору продавець самостійно та на власний розсуд реалізовує свої корпоративні права у товаристві. 3 моменту підписання сторонами акта приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства продавець втрачає усі права учасника товариства (п. 3.6. договору).

У випадку передачі продавцем частки в статутному капіталі товариства покупцю та виконання покупцем обов`язків, передбачених п.3.4. договору, цей договір буде підставою для реєстрації змін до статуту ТОВ «Універсальна логістична компанія» у відповідних державних органах та органах місцевого самоврядування, пов`язаних із переходом від продавця до покупця права власності на частку в статутному капіталі товариства у розмірі 30% (тридцять) відсотків статутного капіталу та пов`язаних зі зміною складу учасників товариства (п. 3.7. договору).

Пунктом 4.2 вказаного договору передбачено, що покупець зобов`язується сплатити продавцеві протягом 3 банківських днів з моменту укладення акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства. Оплата частки здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування відповідної грошової суми на банківські поточні рахунки, що будуть вказані подавцем у письмовому повідомленні-вимозі, у грошовій одиниці України - гривні (п. 4.3 договору).

Умовами п. 5.1. договору передбачено, що продавець гарантує, що в момент передання частки в статутному капіталі товариства покупцеві він буде власником частки в статутному капіталі товариства, яка є предметом цього договору, та буде мати усі необхідні права для її продажу (відчуження). продавець гарантує, що на день укладення цього договору дана частка в статутному капіталі товариства не перебуває у заставі чи під арештом (забороною відчуження), до цього часу нікому іншому не відчужена, не продана, не подарована, не є предметом будь-якого іншого договору, не є предметом податкової застави, щодо неї відсутні будь-які судові спори. продавець гарантує, що у зв`язку з укладенням цього договору не буде порушено будь-яких норм чинного законодавства та/або прав та інтересів третіх осіб.

Продавець засвідчує, що: з моменту передачі покупцеві частки в статутному капіталі товариства та її повної оплати продавець не матиме намірів продовжувати власну діяльність в межах даного товариства ( п. 5.2.2. договору)

Пунктом 6.1. договору передбачені права продавця, а саме: в будь-який час та з будь-яких підстав відмовитися від передачі частки в статутному капіталі товариства покупцю за цим договором та від виконання будь-яких інших своїх зобов`язань за цим договором, письмово повідомивши про це покупця (п. 6.1.1. договору); в будь-який час та з будь-яких підстав розірвати цей договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це покупця (п. 6.1.2. договору); самостійно та на власний розсуд реалізовувати свої корпоративні права у товаристві до моменту набуття покупцем права власності на частку в статутному капіталі товариства відповідно до п.3.5. договору (п. 6.1.3. договору); володіти, користуватися та розпоряджатися часткою в статутному капіталі товариства на власний розсуд (п. 6.1.4. договору); в судовому порядку вимагати прийняття покупцем частки в статутному капіталі товариства та її повної оплати у випадку відмови покупця від прийняття частки в статутному капіталі товариства від продавця, підписання акта приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства та повної оплати покупцем договірної вартості частки в статутному капіталі товариства (п. 6.1.5. договору).

Умовами пунктів 6.2.-6.2.2. договору передбачені обов`язки продавця за цим договором, а саме: протягом строку придбання, визначеного в п. 2.4. цього договору, та у випадку надіслання покупцеві письмового повідомлення про свою готовність передати йому частку в статутному капіталі товариства передати у власність покупця частку в статутному капіталі товариства у розмірі 30% (тридцять) відсотків статутного капіталу товариства; після підписання акта приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства покупцем підписати усі документи, які відповідно до чинного законодавства необхідні для набуття покупцем частки в статутному капіталі товариства, державної реєстрації змін до статуту товариства, виходу продавця зі складу учасників товариства, переходу частки в статутному капіталі товариства від продавця до покупця.

Відповідно до п. п. 6.3.1.-6.3.5. договору, покупець зобов`язаний протягом строку придбання, визначеного в п. 2.4. цього договору, та на першу вимогу (повідомлення) продавця прийняти частку в статутному капіталі товариства; протягом строків, передбачених у п. 3.4. цього договору, підписати акт приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства, окрім випадку, передбаченого п. 3.4.1., коли акт приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства вважається підписаним покупцем; протягом строків, передбачених у п. п. 4.2., 3.4. цього договору, повністю сплатити продавцеві договірну ціну (вартість) частки в статутному капіталі товариства, зазначену в пункті 4.1. цього договору; здійснити усі дії, які необхідні для набуття покупцем права власності на частку в статутному капіталі товариства, державної реєстрації змін до статуту товариства (в тому числі підписати статут товариства в новій редакції, протокол загальних зборів учасників товариства про зміну учасників товариства), виходу продавця зі складу учасників товариства, переходу частки в статутному капіталі товариства від продавця до покупця; належним чином виконувати усі свої зобов`язання (заяви та гарантії), передбачені цим договором.

Пунктом 7.3 договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія» від 07.12.2011 року визначено, що у випадку повної або часткової не оплати покупцем договірної ціни (вартості) частки в статутному капіталі товариства, визначеної в п.4.1 договору в строк, передбачений п.4.2 та 3.4 цього договору, покупець сплачує продавцеві пеню в розмір облікової ставки НБУ за кожен день протермінування оплати.

Відповідно до п. 7.4 договору у випадку невиконання покупцем будь-якого зі своїх зобов`язань, зокрема, пунктами 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5 цього договору або відмови покупця від прийняття частки в статутному капіталі товариства на вимогу продавця покупець зобов`язується сплатити на корить продавця одноразово штраф в розмірі 10 % договірної ціни частки в статутному капіталі товариства, визначеної п. 4.1 договору, лише за перший випадок такого штрафного порушення покупця виключає в подальшому можливість продавця застосувати таку штрафну санкцію за інші штрафні порушення покупця.

Позовна давність за позовами про стягнення штрафу (пені) встановлюється сторонами цього договору тривалістю в три роки (п. 7.6. договору).

Відповідно до п. 7.7. договору у випадку відмови покупця від прийняття частки у статутному капіталі товариства на вимогу продавця та/або у випадку повної або часткової не оплати покупцем договірної ціни (вартості) частки в статутному капіталі товариства, визначеної в п.4.1. договору в строк, передбачений п.4.2. та 3.4. цього договору, продавець має право вимагати від покупця вчинення цих дій та сплати штрафу (пені) в судовому поряду.

Згідно з п. 8.1. договору, договір є укладеним (тобто набирає чинності) з моменту його підписання сторонами та діє до моменту повного та належного виконання сторонами усіх своїх зобов`язань за цим договором.

Покупець не вправі розривати (припиняти) цей договір в односторонньому порядку та не вправі в односторонньому порядку відмовлятись від виконання цього договору повністю або частково (п. 8.6. договору).

Закінчення строку дії цього договору не звільняє жодну зі сторін від відповідальності за його порушення (невиконання та/або неналежне виконання), яке мало місце під час дії цього договору (п. 8.7. договору).

Відповідно до п. 9.1. договору зміни і доповнення до цього договору, а також тексти його додатків (додаткових угод) вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі, підписані обома сторонами. Одностороння зміна умов цього договору не допускається, якщо інше не передбачено умовами цього договору. Всі акти, додатки (додаткові угоди), доповнення до цього договору становлять його невід`ємну частину.

01.10.2013 року між Фірмою «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» та ОСОБА_1 було укладено додатковий договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія» від 07.12.2011 року, відповідно до умов якого сторони погодили викласти п.4.3 договору в наступній редакції «Оплата договірної ціни частки в статутному капіталі товариства здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування відповідної грошової суми в гривнях на банківські поточні рахунки продавця або ТзОВ «Фінансова компанія «Декра», яка уповноваженим представником продавця».

10.10.2013 року між фірмою «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» та ОСОБА_1 був підписаний акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Універсальна логістична компанія» в рамках договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна логістична компанія» від 07.12.2011 року.

Відповідно до п. 1 акта приймання-передачі, в порядку та на умовах, визначених договором, продавець передав у власність покупця, а покупець прийняв у свою власність та зобов`язався оплатити частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «універсальна логістична компанія» у розмірі 30% (тридцять відсотків) статутного капіталу ТОВ «універсальна логістична компанія» номінальною вартістю 150000,00 гривень (сто п`ятдесят тисяч гривень, 00 коп.).

Договірна ціна (вартість) частки, що підлягає оплаті покупцем, становить 288251,38 грн. (двісті вісімдесят вісім тисяч двісті п`ятдесят одну гривню 38 копійок) без ПДВ. Розрахунки між сторонами проводяться відповідно до умов договору (п. 2 акта приймання-передачі).

Як вбачається із власноручно написаної заяви відповідача від 10.10.2013, останній отримав від фірми «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» повідомлення про готовність передати йому частку в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія» в розмірі 30% статутного капіталу та зобов`язується у встановлений договором строк прийняти запропоновану частку та оплатити її договірну ціну шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТзОВ «Фінансова компанія «Декра».

19.11.2013 року нотаріально складено та підписано приватним нотаріусом ЛМНО Полінкевич І.З. засвідчено заяву ОСОБА_1 у якій зазначається про вихід останнього зі складу учасників (засновників) ТзОВ «Універсальна логістична компанія».

Зазначена заява була надіслана на адресу ТзОВ «Універсальна логістична компанія» 20.11.2013 року, докази надіслання містяться у матеріалах справи.

20.11.2013 року ОСОБА_1 скерував на адресу фірми «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» відповідь на повідомлення (вимогу) №243 від 04.10.2013 року, повідомивши про відсутність намірів придбання частки в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія», а договір від 07.12.2011 року вважати розірваним. Докази надіслання зазначено відповіді містяться у матеріалах справи.

22.11.2013 ОСОБА_1 подав заяву до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби ЛМУЮ, зазначивши про припинення участі в ТзОВ «Універсальна логістична компанія» з 20.11.2013 року з часткою в статутному капіталі товариства 20% на момент припинення.

30.12.2013 року ОСОБА_2 , як директором ТзОВ «Універсальна логістична компанія» було ініційовано проведення позачергових загальних зборів учасників ТзОВ «Універсальна логістична компанія» для вирішення питань щодо виключення/вихід фірми «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» зі складу учасників товариства, перерозподіл частки фірми «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , внесення змін до статуту товариства щодо складу учасників та про доручення проведення заходів, пов`язаних із внесенням змін до реєстраційної справи ТзОВ «Універсальна логістична компанія».

Пунктом 1.2. статуту ТзОВ «Універсальна логістична компанія», що затверджений установчими зборами ТзОВ «УЛК» протоколом №1 від 25.05.2010 року, визначено перелік учасників товариства, а саме: фірма «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент»; ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

Статут товариства у пункту 1.4. визначає, що товариство створене для ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку на невизначений строк.

Відповідно до п. 2.1.2. статуту товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

Пунктом 2.2. статуту товариства встановлені його обмеження: п. 2.2.1. статуту передбачає, що товариство самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями; п. 2.2.2. статуту зазначає, що товариство відповідає за своїми зобов`язаннями усім належним йому майном; п. 2.2.3. зазначеного статуту встановлює, що учасник товариства не відповідає за зобов`язаннями товариства, а товариство не відповідає за зобов`язаннями його учасника.

Згідно з п. 3.1. статут, товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку, шляхом об`єднання матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів його учасників.

Відповідно до п. 4.1. статут учасниками товариства визнаються фізичні та юридичні особи, що володіють частками у статутному капіталі товариства.

Пунктами 4.2. 4.2.6. статут визначено перелік прав учасників товариства, а саме: брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному статутом та законодавством; брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди); вийти у встановленому порядку з товариства; одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому статутом та законодавством. На вимогу учасника товариство зобов`язане надати йому для ознайомлення копії річних балансів та звітів товариства, протоколи загальних зборів учасників товариства; відчужувати (передавати, відступати, продавати) у порядку, встановленому законодавством та статутом товариства, належну їм частку (частину частки) у статутному капіталі товариства. Відчуження усієї частки учасника у статутному капіталі товариства припиняє його участь у товаристві; отримувати грошові кошти від реалізації майна товариства в разі його ліквідації, пропорційно до належних їм часток.

Відповідно до п. п. 4.3. 4.3.5. статуту, учасники товариства зобов`язані: додержуватися вимог статуту товариства та виконувати рішення загальних зборів учасників товариства; виконувати свої зобов`язання перед товариством, у тому числі ті, що пов`язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, передбачені статутом; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства; всебічно сприяти товариству в його діяльності; утримуватися від дій, що можуть спричинити шкоду інтересам товариства, нести відповідальність за шкоду, заподіяну товариству їх діями чи бездіяльністю;

Положеннями пунктів 4.3. 4.5.4. статуту передбачено, що учасники товариства можуть вийти із числа учасників: учасник товариства має право вийти з товариства, повідомивши товариств про свій вихід не пізніше ніж за один місяць до виходу; учасник, який виходить із товариства, має право одержати вартість части майна, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства; за домовленістю між учасником та товариством виплата вартості частини майна товариства може бути замінена переданням майна в натурі; спори, що виникають у зв`язку з виходом учасника із товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строк виплати, вирішуються судом.

Відповідно до п. 4.7.1. статуту учасник товариства має право продати чи іншим чином відчужити (відступити, передати) свою частку (її частину) у статутному капіталі товариства на користь одного або кількох учасників товариства. При відчуженні (передачі відступленні, продажі) частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї прав та обов`язків, що належали учаснику, який її відчужив (передав, відступив, продав) повністю або частково.

Пунктом 4.7.3. статуту передбачено, що частка учасника товариства може бути відчужена до повної її сплати лише тій частині, в якій її уже сплачено.

Відповідно до п. 4.7.4. статуту у разі придбання частки (її частини) учасника самим товариством воно зобов`язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року з дня реєстрації відповідних змін до статуту товариства. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах учасників проводяться без урахування частки, придбаної товариством.

Згідно з положеннями п. п. 5.1.1. статуту процентне (відсоткове) співвідношення часток учасників в статутному капіталі ТОВ «Універсальна логістична компанія» складає: «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» - 60,00; ОСОБА_2 20,00, ОСОБА_1 20,00.

Відповідно до п. 7.1. статуту управління та контроль за діяльністю товариства здійснюють: загальні збори учасників; директор; ревізійна комісія.

Вищим органом управління справами товариства є загальні збори учасників (надалі також - збори учасників, загальні збори, збори), в яких мають право брати участь учасники або уповноважені ними представники. Загальні збори учасників можуть бути як черговими, так і позачерговими (п. 7.3. статуту).

Загальні збори учасників скликаються директором не рідше двох разів на рік. Позачергові загальні збори учасників скликаються директором в наступних випадках: у разі неплатоспроможності товариства; на вимогу будь-кого з учасників, за умови що даний учасник має не менше десяти відсотків голосів; на вимогу директора або ревізійної комісії; в інших випадках, якщо цього вимагають інтереси товариства, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу (пункт 7.3.1. статуту).

Відповідно до п. 7.3.2. статуту учасники товариства, які володіють у сукупності не менше як 10 (десятьма) відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів учасників будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо збори учасників самостійно протягом 25 днів директор не виконав зазначеної вимоги, вони вправі скликати загальні збори учасників самостійно.

Згідно з п. 7.3.3. статуту про проведення зборів учасники повідомляються виконавчим органом товариства письмово зі зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання зборів. Будь хто з учасників товариства вправі вимагати розгляд питання на зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів не пізніше як за 7 днів до скликання зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з питаннями, внесеними до порядку денного зборів

Збори учасників товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників) що володіють у сукупності більше як 60 відсотками голосів. Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть директор та члени ревізійної комісії, які не є учасниками товариства. Учасники товариства, які беруть участь у зборах, реєструються зі зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою те секретарем зборів (п.7.3.4. статуту).

Відповідно до підпункту 2 пункту 7.3.5. статуту збори учасників правомочні згідно зі законодавством України та цим статутом вирішувати наступні питання: внесення змін до статуту товариства (затвердження статуту в новій редакції, зміна розміру статутного капіталу товариства.

Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передбачені загальними зборами до компетенції виконавчого органу. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено статутом або законом. Рішення про визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання; про внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу; про виключення учасника з товариства вважаються прийнятими, якщо за них проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. 3 решти питань рішення приймається простою більшістю голосів. Учасник товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами учасників товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і товариством (пункт 7.3.6. статуту).

Пунктом 12.1. статуту передбачено, що внесення змін до статуту товариства (затвердження статуту товариства у новій редакції) є виключною компетенцією зборів учасників.

Відповідно до п. 12.2. статуту зміни до статуту товариства (затвердження статуту товариства у новій редакції) реєструються відповідно до чинного законодавства України у відповідному державному органі.

Пунктами 14.1.1. 14.1.5. статут передбачено, що припинення товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення. Учасники товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов`язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що товариство перебуває у процесі припинення. Учасники товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення товариства, призначають комісію з припинення товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення юридичної особи. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи може бути покладенні на орган управління юридичної особи. 3 моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами товариства. Комісія виступає в суді від імені товариства, що припиняється. Комісія з припинення товариства поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію товариства, що припиняється, повідомлення про припинення товариства та про порядок і строк заявлених кредиторами вимог до нього. Цей строк не може становити менше двох місяців з публікації повідомлення про припинення товариства. Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення товариства.

Товариство може бути ліквідоване у таких випадках: за рішенням його учасників, у тому числі у зв`язку із досягненням мети, для якого його було створено; за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при його створенні порушення законодавства, які не можна усунути; в інших випадках, встановлених законом (п. 14.3.1. статуту).

Відповідно до п. 14.3.2. статуту рішенням суду про ліквідацію юридичної особи на його учасників або орган уповноважений установчими документами приймати рішення про ліквідацію юридичної особи, можуть бути покладені обов`язки щодо проведення ліквідації юридичної особи.

Юридична особа є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення ( пункт 14.4.7. статуту).

03.02.2015 року постановою Господарського суду Львівської області у справі №914/2878/14 Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсальна логістична компанія» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

З 11.02.2015 року ТзОВ «Універсальна логістична компанія» перебуває в стані припинення за судовим рішенням про банкрутство.

Оголошення про порушення справи про банкрутство ТзОВ «Універсальна логістична компанія» опубліковане 19.10.2014 року. Заява про визнання банкрутом ТзОВ «Універсальна логістична компанія» подана ПП «Окко-Бізнес».

13.02.2015 року між компанією «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» та ТзОВ «Фінансова компанія «Декра» було укладено договір відступлення права вимоги №2/15 ВПВ відповідно до умов якого до ТЗОВ «ФК «Декра» перейшло право вимоги до ОСОБА_1 за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія» від 07.12.2011 року.

Згідно з витягу з єдиного державного реєстру юридичних особі та фізичних осіб-підприємців станом на 08.04.2015 рік, частки учасників в статутному капіталі цього товариства не змінювалися з моменту його реєстрації. Що підтверджує відсутність юридичного факту передачі у власність частки фірми «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія» відповідачу.

04.10.2018 року ухвалою Господарського суду Львівської області у справі №914/2878/14 ТзОВ «Універсальна логістична компанія» ліквідовано, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відповідний запис №20223921. Зазначене підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 04.04.2019 рік.

Станом на дату винесення рішення відповідачем за первісним позовом спірну суму позивачу не сплачено.

ПОЗИЦІЯ СУДУ.

Відповідно до частини 5 статті 310 Господарського процесуального кодексу України висновки суду касаційної інстанції, у зв`язку з якими скасовано судові рішення, є обов`язковими для суду першої чи апеляційної інстанції під час нового розгляду справи.

Статтею 509 Цивільного кодексу України визначено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Статтею 174 Господарського Кодексу України визначено, що господарські зобов`язання виникають, зокрема, безпосередньо з господарського договору, інших угод, передбачених законом, але таких, які йому не суперечать, а також внаслідок подій, з якими закон пов`язує настання правових наслідків у сфері господарювання.

Відповідно до статті 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до ст. 627 Цивільного кодексу України встановлено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно з ч. 1 ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Судом встановлено, що 07.12.2011 року між Фірмою «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» та ОСОБА_1 було укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія», відповідно до умов якого продавець Фірма «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» протягом строку придбання, визначеного в пункті 2.4 цього договору, зобов`язується передати у власність покупця, а покупець ОСОБА_1 протягом строку придбання зобов`язується в порядку передбаченому договором прийняти у свою власність та оплатити частку в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія» у розмірі 30% статутного капіталу товариства.

Статтею 655 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ч. 1 ст. 664 Цивільного кодексу України обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент: 1) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов`язок продавця доставити товар; 2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару.

Таким чином, на загальних засадах, передбачених статтею 664 Цивільного кодексу України, момент передачі об`єкта купівлі-продажу - це момент вручення цього об`єкта покупцеві. Однак, частку у статутному капіталі товариства неможливо передати фізично. На підтвердження умов договору відчуження сторони можуть скласти акт приймання-передачі.

Відповідно до статті 328 Цивільного кодексу України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності чи необґрунтованість активів, які перебувають у власності, не встановлені судом.

Згідно з частиною 1 статті 334 Цивільного кодексу України право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з положеннями статті 190 Цивільного кодексу України майном як особливим об`єктом вважаються, зокрема, майнові права та обов`язки, в тому числі і частка в статутному капіталі господарського товариства.

Пунктом 4 частині 1 статті 116 Цивільного кодексу України передбачено, що учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом, здійснити відчуження частки (її частини) у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, у порядку, встановленому законом.

Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи був врегульований статтею 147 Цивільного кодексу України, положення якої кореспондуються зі статтею 53 Закону України «Про господарські товариства» (яка була чинною на момент укладення спірного договору). Згідно з цими нормами права учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства.

Відповідно до висновків Верховного Суду, викладених у постанові від 10.10.2019 у справі №911/2218/18 право власності на частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю у третьої особи виникає з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено домовленістю сторін.

Пунктом 3.5 договору передбачено, що право власності на частку в статутному капіталі товариства та корпоративні права на товариство переходять від продавця до покупця з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства сторонами.

З матеріалів справи, судом вбачається, що 10.10.2013 року ОСОБА_1 отримав від фірми «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» повідомлення про готовність передати йому частку в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія» в розмірі 30% статутного капіталу та зобов`язався у встановлений договором строк прийняти запропоновану частку та оплатити її договірну ціну, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТзОВ «Фінансова компанія «Декра», власноруч підписавши таку заяву.

10.10.2013 року між фірмою «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» та ОСОБА_1 був підписаний акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Універсальна логістична компанія» в рамках договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна логістична компанія» від 07.12.2011 року.

Пунктом 1 зазначеного акта приймання-передачі, в порядку та на умовах, визначених договором, продавець передав у власність покупця, а покупець прийняв у свою власність та зобов`язався оплатити частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «універсальна логістична компанія» у розмірі 30% (тридцять відсотків) статутного капіталу ТОВ «універсальна логістична компанія» номінальною вартістю 150000,00 гривень (сто п`ятдесят тисяч гривень, 00 коп.). Договірна ціна (вартість) частки, що підлягає оплаті покупцем, становить 288251,38 грн. (двісті вісімдесят вісім тисяч двісті п`ятдесят одну гривню 38 копійок) без ПДВ. Розрахунки між сторонами проводяться відповідно до умов договору (п. 2 акта приймання-передачі).

Враховуючи висновки Великої Палати Верховного Суду від 08.06.2021 у справі №906/1336/19, відступлення частки у статутному капіталі є правовим механізмом, за яким відбувається її відчуження на підставі договору купівлі-продажу, міни, дарування або іншого зобов`язального договору. Наслідком відчуження частки є набуття іншою стороною договору права на частку. Учинення правочину з відчуження частки не має наслідком автоматичний перехід корпоративних прав від первісного власника до набувача. Договором може бути передбачено, що право власності на частку переходить до набувача з моменту підписання договору, однак для переходу володіння часткою є необхідним волевиявлення обох сторін щодо цього. Передання частки від учасника набувачу може бути, зокрема, кінцевим етапом виконання договору (наприклад, після сплати покупної ціни), що можливо значно пізніше від укладення зобов`язального договору. Відтак акт приймання-передачі частки є документом, що відображає волевиявлення сторін щодо передання володіння від учасника товариства до набувача частки.

Відповідно до частини першої статті 334 Цивільного кодексу України право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.

Переданням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв`язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов`язання доставки; до передання майна прирівнюється вручення коносамента або іншого товарно-розпорядчого документа на майно (ч. 2 ст. 334 Цивільного кодексу України).

Відповідно до зазначених положень Цивільного кодексу України, передання майна зазвичай розуміється як надання набувачу можливості користування майном, здійснювати панування над ним, мати у своєму господарстві, володіти майном. Тому як передання частки у статутному капіталі товариства слід розуміти надання набувачу можливості здійснювати права учасника товариства.

Судом враховано, що ОСОБА_2 , як директором ТзОВ «УЛК» було ініційовано проведення 30.12.2013 року позачергових загальних зборів учасників ТзОВ «Універсальна логістична компанія» для вирішення питань щодо виключення/вихід фірми «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» зі складу учасників товариства, перерозподіл частки фірми «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , внесення змін до статуту товариства щодо складу учасників та про доручення проведення заходів, пов`язаних із внесенням змін до реєстраційної справи ТзОВ «Універсальна логістична компанія».

Відповідно до п. 7.3.1. статуту товариства загальні збори учасників скликаються директором не рідше двох разів на рік. Позачергові загальні збори учасників скликаються директором в наступних випадках: у разі неплатоспроможності товариства; на вимогу будь-кого з учасників, за умови що даний учасник має не менше десяти відсотків голосів; на вимогу директора або ревізійної комісії; в інших випадках, якщо цього вимагають інтереси товариства, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу.

Пунктом 7.3.2. статуту учасники товариства, які володіють у сукупності не менше як 10 (десятьма) відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів учасників будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо збори учасників самостійно протягом 25 днів директор не виконав зазначеної вимоги, вони вправі скликати загальні збори учасників самостійно.

Відповідно до підпункту 2 пункту 7.3.5. статуту збори учасників правомочні згідно зі законодавством України та цим статутом вирішувати наступні питання: внесення змін до статуту товариства (затвердження статуту в новій редакції, зміна розміру статутного капіталу товариства).

Судом встановлено, що пунктом 12.1. статуту передбачено наступне: внесення змін до статуту товариства (затвердження статуту товариства у новій редакції) є виключною компетенцією зборів учасників.

Відповідно до п. 12.2. статуту зміни до статуту товариства (затвердження статуту товариства у новій редакції) реєструються відповідно до чинного законодавства України у відповідному державному органі.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у постанові від 31.08.2022 року у справі №464/2728/15-ц зазначив, що за законодавством, яке діяло до набрання чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (на момент виникнення спірних правовідносин), дії учасника та особи, якій передається частка у статутному капіталі товариства, полягали в доведенні ними до відома товариства їх волевиявлення про передання частки. Таке волевиявлення могло міститися, зокрема, в заяві учасника товариства та особи, якій передається частка (набувача), або могло бути доведено до відома товариства іншим чином. Унаслідок доведення до відома товариства волевиявлення учасника товариства та набувача про передання частки відбувалася зміна у складі учасників. На підставі такого волевиявлення товариство в особі загальних зборів було зобов`язано прийняти рішення про внесення змін до статуту товариства та здійснити державну реєстрацію таких змін і зміни складу учасників. Загальні збори мали прийняти рішення про внесення змін до статуту за участі набувача частки, а не за участі колишнього учасника, який передав частку набувачу. При цьому загальні збори не повинні були приймати рішення про виключення учасника зі складу учасників, про вступ або надання згоди на вступ набувача до складу учасників, про прийняття набувача до складу учасників товариства тощо.

Таким чином, момент набуття права на частку у статутному капіталі (права власності) та момент набуття права з частки (права участі в господарському товаристві) різняться та можуть не збігатися у часі. Укладення правочину з відчуження частки у статутному капіталі є правовою підставою набуття права на частку (права власності на частку), а тому момент набуття права на частку може визначатися умовами такого правочину.

Враховуючи зміст вказаної постанови, як до, так і після набрання чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» моментом переходу корпоративних прав з частки у статутному капіталі, яка була передана іншій особі, є юридичний факт реєстрації в державному реєстрі зміни складу учасників товариства, різняться лише дії, які повинні були вчинятись для набуття корпоративних прав.

Суд зазначає, що під корпоративними правами слід розуміти права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав. Особа, яка придбала частку в статутному капіталі товариства здійснює права і виконує обов`язки учасника з моменту набуття права власності на частку в статутному капіталі.

Відповідно ч. 2 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (в редакції від 11.08.2013 року, що діяла на момент підписання акта приймання передачі частки у статутному капіталі) передбачений порядок внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме: якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв`язку із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до складу засновників (учасників) та один з документів, передбачених частиною третьою статті 29 цього Закону.

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов`язані із зміною статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, що діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про такі зміни, а у разі зменшення статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, крім зазначених документів, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.

Відповідно ч. ч. 1, 2 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (в редакції від 11.08.2013 року, що діяла на момент підписання акта приймання передачі частки у статутному капіталі), для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів; оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів; два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції; документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, якщо інше не встановлено цим Законом. У разі внесення змін до статуту, які пов`язані із зменшенням статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов`язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів: рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників); заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства; рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи. (ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (в редакції від 11.08.2013 року, що діяла на момент підписання акта приймання передачі частки у статутному капіталі)).

Суд, дослідив наявні матеріали справи та наведені аргументи сторін зробив висновок про те, що відповідач за первісним позовом не набув право на частку в статутному капіталі ТОВ «Універсальна логістична компанія» (право участі в господарському товаристві), корпоративні права зазначеного товариства та статусу учасника товариства, що безпосередньо випливають з частки, оскільки товариством не було внесено зміни до статуту та відповідно не проведено реєстрацію в державному реєстрі щодо зміни складу учасників.

Проаналізувавши відповідні пункти договору, суд зазначає, що у сторін виникали певні взаємні права та обов`язки сторін після підписання акта приймання-передачі вчинити дії, які були б направленні на набуття частки в статутному капіталі товариства.

Зі змісту п. 3.7. договору судом вбачається, що у випадку передачі продавцем частки в статутному капіталі товариства покупцю та виконання покупцем обов`язків, передбачених п.3.4. договору, цей договір буде підставою для реєстрації змін до статуту ТОВ «Універсальна логістична компанія» у відповідних державних органах та органах місцевого самоврядування, пов`язаних із переходом від продавця до покупця права власності на частку в статутному капіталі товариства у розмірі 30% (тридцять) відсотків статутного капіталу та пов`язаних зі зміною складу учасників товариства. Однак, товариством не було проведено зборів учасників, які б засвідчили право на внесення змін до статут ТзОВ «Універсальна логістична компанія», а у подальшому здійснило б відповідну державну реєстрацію із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Таким чином, зазначене є порушенням умови договору зі сторони продавця.

Пунктом 6.1. договору передбачені права продавця, а саме: в будь-який час та з будь-яких підстав відмовитися від передачі частки в статутному капіталі товариства покупцю за цим договором та від виконання будь-яких інших своїх зобов`язань за цим договором, письмово повідомивши про це покупця (п. 6.1.1. договору); в будь-який час та з будь-яких підстав розірвати цей договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це покупця (п. 6.1.2. договору); самостійно та на власний розсуд реалізовувати свої корпоративні права у товаристві до моменту набуття покупцем права власності на частку в статутному капіталі товариства відповідно до п.3.5. договору (п. 6.1.3. договору); володіти, користуватися та розпоряджатися часткою в статутному капіталі товариства на власний розсуд (п. 6.1.4. договору); в судовому порядку вимагати прийняття покупцем частки в статутному капіталі товариства та її повної оплати у випадку відмови покупця від прийняття частки в статутному капіталі товариства від продавця, підписання акта приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства та повної оплати покупцем договірної вартості частки в статутному капіталі товариства (п. 6.1.5. договору).

Умовами пунктів 6.2.-6.2.2. договору передбачені обов`язки продавця за цим договором, а саме: протягом строку придбання, визначеного в п. 2.4. цього договору, та у випадку надіслання покупцеві письмового повідомлення про свою готовність передати йому частку в статутному капіталі товариства передати у власність покупця частку в статутному капіталі товариства у розмірі 30% (тридцять) відсотків статутного капіталу товариства; після підписання акта приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства покупцем підписати усі документи, які відповідно до чинного законодавства необхідні для набуття покупцем частки в статутному капіталі товариства, державної реєстрації змін до статуту товариства, виходу продавця зі складу учасників товариства, переходу частки в статутному капіталі товариства від продавця до покупця.

Пунктом 6.3.4. договору передбачено, що покупець зобов`язаний здійснити усі необхідні дії, які необхідні для набуття покупцем права власності на частку в статутному капіталі товариства , державної реєстрації змін до статуту товариства (в тому числі підписати статут товариства в новій редакції, протокол загальних зборів учасників товариства про зміну учасників товариства), виходу продавця зі складу учасників товариства, переходу частки в статутному капіталі товариства від продавця до покупця.

Враховуючи наведені пункти договору, судом вбачається, що зі змісту пункту 6.3.4 договору, відповідно до якого на ОСОБА_1 (покупець, відповідач) покладено обов`язок вчинити всі необхідні дії, необхідні для внесення змін до статуту та/або державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,

З матеріалів справи суд встановив наступне. 30.12.2013 ОСОБА_2 , як директором ТзОВ «УЛК» було ініційовано проведення позачергових загальних зборів учасників ТзОВ «Універсальна логістична компанія» для вирішення питань щодо виключення/вихід фірми «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» зі складу учасників товариства, перерозподіл частки фірми «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , внесення змін до статуту товариства щодо складу учасників та про доручення проведення заходів, пов`язаних із внесенням змін до реєстраційної справи ТзОВ «Універсальна логістична компанія», що передбачено пунктом 7.3.1. статуту товариства для виконання вимог підпункту 2 пункту 7.3.5. статуту товариства щодо внесення змін до статуту товариства (затвердження статуту в новій редакції, зміна розміру статутного капіталу товариства).

Одночасно, суд звертає увагу на те, що законодавство України вимагає набуття особою статусу учасника для отримання прав на розпорядження часткою, для чого особа має здійснити певні дії - провести збори учасників, внести зміни щодо складу учасників товариства і провести необхідні реєстраційні дії.

Із зазначеного вище слідує, що покупцем було виконано умови договору, а саме пункту 6.3.4. щодо вчинення усіх дій, які б сприяли для внесення змін до статут товариства, а у подальшому на його підставі внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Вищим органом управління справами товариства є загальні збори учасників (надалі також - збори учасників, загальні збори, збори), в яких мають право брати участь учасники або уповноважені ними представники. Загальні збори учасників можуть бути як черговими, так і позачерговими (п. 7.3. статуту).

Фірма «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» (продавець) є учасником ТОВ «Універсальна логістична компанія» із часткою в статутному капіталі у розмірі 60%.

Відповідно до п. 7.3.4. статуту збори учасників товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників) що володіють у сукупності більше як 60 відсотками голосів. Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть директор та члени ревізійної комісії, які не є учасниками товариства. Учасники товариства, які беруть участь у зборах, реєструються зі зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою те секретарем зборів.

Зміст пункту 6.2.2 договору дає суду підстави встановити, на продавця покладено обов`язок після підписання акта приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства підписати всі документи, які відповідно до чинного законодавства необхідні для набуття покупцем частки в статутному капіталі товариства, державної реєстрації змін до статуту товариства, виходу покупця зі складу учасників товариства, переходу частки в статутному капіталі товариства від продавця до покупця. Однак, підписавши акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства 10.10.2013 року продавець у подальшому не приймав участі у загальних зборах товариства, які були ініційовані директором ТОВ «УЛК», чим унеможлив виконання п.7.3.4. статуту товариства, через що загальні збори товариства були неповноважні на прийняття рішення щодо внесення змін до установчих документів. Згідно з п. 8.1. договору, договір є укладеним (тобто набирає чинності) з моменту його підписання сторонами та діє до моменту повного та належного виконання сторонами усіх своїх зобов`язань за цим договором.

Таким чином, фірма «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент», як продавець порушила істотні умови договору купівлі-продажу на частку в статутному капіталі від 07.12.2011 року.

Аналізуючи наведені пункти договору, суд зазначає про те, що умовами договору прямо не передбачено право покупця відмовитися від покупки частки в статутному капіталі товариства, що ускладнює права ОСОБА_1 .

Проте, сторони зазначили у п. 7.4 договору, що у випадку невиконання покупцем будь-якого зі своїх зобов`язань, зокрема, пунктами 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5 цього договору або відмови покупця від прийняття частки в статутному капіталі товариства на вимогу продавця покупець зобов`язується сплатити на корить продавця одноразово штраф в розмірі 10 % договірної ціни частки в статутному капіталі товариства, визначеної п. 4.1 договору, лише за перший випадок такого штрафного порушення покупця виключає в подальшому можливість продавця застосувати таку штрафну санкцію за інші штрафні порушення покупця. Позовна давність за позовами про стягнення штрафу (пені) встановлюється сторонами цього договору тривалістю в три роки (п. 7.6. договору). Відповідно до п. 7.7. договору у випадку відмови покупця від прийняття частки у статутному капіталі товариства на вимогу продавця та/або у випадку повної або часткової не оплати покупцем договірної ціни (вартості) частки в статутному капіталі товариства, визначеної в п.4.1. договору в строк, передбачений п.4.2. та 3.4. цього договору, продавець має право вимагати від покупця вчинення цих дій та сплати штрафу (пені) в судовому поряду. Покупець не вправі розривати (припиняти) цей договір в односторонньому порядку та не вправі в односторонньому порядку відмовлятись від виконання цього договору повністю або частково (п. 8.6. договору).

19.11.2013 року нотаріально складено та підписано приватним нотаріусом ЛМНО Полінкевичем І.З. засвідчено заяву ОСОБА_1 у якій зазначається про вихід останнього зі складу учасників (засновників) ТзОВ «Універсальна логістична компанія». Зазначена заява була надіслана на адресу ТзОВ «Універсальна логістична компанія» 20.11.2013 року, докази надіслання містяться у матеріалах справи.

20.11.2013 року ОСОБА_1 скерував на адресу фірми «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» відповідь на повідомлення (вимогу) №243 від 04.10.2013 року, повідомивши про відсутність намірів придбання частки в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія», а договір від 07.12.2011 року вважати розірваним. Докази надіслання зазначено відповіді містяться у матеріалах справи.

22.11.2013 ОСОБА_1 подав заяву до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби ЛМУЮ, зазначивши про припинення участі в ТзОВ «Універсальна логістична компанія» з 20.11.2013 року з часткою в статутному капіталі товариства 20% на момент припинення.

У постанові Верховного Суду, зазначено, що суди не надали жодної оцінки доводам відповідача стосовно наявності/відсутності прострочення кредитора щодо передачі права власності на частку в статутному капіталі товариства, та, як наслідок, стосовно настання строку оплати за договором.

Отже, Господарський суд Львівської області дійшов висновку проте що, за умовами двостороннього зобов`язання, яким є договір від 07.12.2011, фірма «ФІЕХІ» по відношенню до ОСОБА_1 є боржником у частині обов`язку фірми «ФІЕХІ» передати у власність ОСОБА_1 право власності на частку в статутному капіталі ТОВ «УЛК» у розмірі 30% статутного капіталу цього товариства та його корпоративні права, а також кредитором - в частині права вимагати від відповідача за первісним позовом оплатити частку в статутному капіталі ТОВ «УЛК» у розмірі 30% статутного капіталу цього товариства.

Одночасно, суд звертає увагу, що фірма «ФІЕХІ» до теперішнього часу є учасником ТзОВ «УЛК» із часткою в статутному капіталі цього товариства у розмірі 60%, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо ТзОВ «УЛК», так і згідно статуту ТзОВ «УЛК».

Зі сторони Фірми «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» має місце прострочення свого обов`язку передати у власність відповідача право власності на частку в статутному капіталі ТзОВ «УЛК» у розмірі 30% статутного капіталу зазначеного товариства та корпоративні права на ТзОВ «Універсальна логістична компанія».

Отже, фірма «ФІЕХІ» так і не передала у власність відповідача право власності на частку в статутному капіталі ТОВ «УЛК» у розмірі 30% статутного капіталу цього товариства та корпоративні права на ТзОВ «УЛК», а відтак у відповідача не виникло обов`язку щодо оплати на користь фірми «ФІЕХІ» спірних грошових коштів на частку у статутному капіталі ТзОВ «УЛК» та корпоративних прав цього товариства відповідно до умов договору від 07.12.2011 року.

Таким чином, при простроченні фірмою «ФІЕХІ» свого обов`язку щодо передачі у власність відповідача право власності на частку в статутному капіталі ТзОВ «УЛК» у розмірі 30% статутного капіталу цього товариства та корпоративні права на ТзОВ «УЛК», зобов`язання ОСОБА_1 оплачувати на користь фірми «ФІЕХІ» зазначеної частки у статутному капіталі ТОВ «УЛК» та корпоративних прав на ТзОВ «УЛК» підлягає відстроченню на час прострочення фірмою «ФІЕХІ», а остання не має права вимагати від ОСОБА_1 процентів за час прострочення.

13.02.2015 року між компанією «Файненшл & Інвестмент Енерджі Холдінг Істеблішмент» та ТзОВ «Фінансова компанія «Декра» було укладено договір відступлення права вимоги №2/15 ВПВ відповідно до умов якого до ТЗОВ «ФК «Декра» перейшло право вимоги до ОСОБА_1 за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Універсальна логістична компанія» від 07.12.2011 року.

Зважаючи на те, що на момент звернення позивача з позовними вимоги до ОСОБА_1 щодо стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі, ТзОВ «Універсальна логістична компанія» була визнана банкрутом, про що свідчить постанова Господарського суду Львівської області від 03.02.2015 у справі №914/2878/14, якою ТзОВ «Універсальна логістична компанія» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Окрім того з 11.02.2015 року ТзОВ «Універсальна логістична компанія» перебуває в стані припинення за судовим рішенням про банкрутство. Одночасно, суд зазначає, що оголошення про порушення справи про банкрутство ТзОВ «Універсальна логістична компанія» було опубліковане 19.10.2014 року. Ухвалою Господарського суду Львівської області від 04.10.2018 року у справі №914/2878/14 ТзОВ «Універсальна логістична компанія» припинено як юридичну особу, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відповідний запис №20223921. Зазначене підтверджується наявним у матеріалах справи витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 04.04.2019 рік.

У відповідності до частини 5 статті 22 Закону України від 14.05.1992 року «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції від 04.04.2018 року, що був чинний на момент ухвалення рішення щодо припинення юридичної особи ТзОВ «УЛК») після призначення розпорядника майна і до припинення процедури розпорядження майном органи управління боржника не мають права без згоди розпорядника майна приймати рішення про: реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника; створення юридичних осіб або про участь в інших юридичних особах; створення філій та представництв; виплату дивідендів; проведення боржником емісії цінних паперів; вихід зі складу учасників боржника юридичної особи, придбання в акціонерів раніше випущених акцій боржника.

У відповідності до частини 2 статті 38 Закону України від 14.05.1992 року «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції від 04.04.2018 року, що був чинний на момент ухвалення рішення щодо припинення юридичної особи ТзОВ «УЛК») з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Юридична особа є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення ( пункт 14.4.7. статуту товариства).

Таким чином, суд зазначає, що визнання ТзОВ «УЛК» банкрутом, відомості про припинення якої було внесено в Єдиний державний реєстр 10.10.2018 року, не дає змоги відповідачу ОСОБА_1 набути право на частку у статутному капіталі зазначеного товариства, що має прямий наслідок неможливості реалізації права ОСОБА_1 щодо частки статутного капіталу в управлінні ТзОВ «УЛК», через відсутність змоги внесення змін до статут товариства, а тим самим, як наслідок, у подальшому не призведе до внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де відображалась би інформація щодо актуальних учасників товариства та їх часток у статутному капіталі товариства.

Визнання товариства банкрутом не дає змоги відповідачу ОСОБА_1 повноцінно володіти, користуватися та розпоряджатися своїми корпоративними правами на праві частки у статутному капіталі, так як особа, яка мала б володіти відповідною часткою у статутному капіталі товариства (господарської організації) виключає можливість на участь відповідача в управлінні господарською організацією, а також отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Таким чином, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у своїй постанові від 31.08.2022 року у справі №464/2728/15-ц зазначив, що позивач, звернувшись із позовною заявою завідома усвідомлюючи, що відповідне право з частки (право участі в господарському товаристві) до ОСОБА_1 так і не перейде, а отже останній маючи лише номінальну власність (право власності на частку в статутному капіталі товариства, яке визнано банкрутом), не зміг би володіти, користуватись та розпоряджатись своїми корпоративними правами, а також наведені в цьому контексті доводи відповідача стосовно того, що вказаний позов подано з перевищенням меж здійснення цивільних прав та з наміром завдання йому шкоди (стаття 16 Цивільного кодексу України) у вигляді стягнення грошових коштів за те, що відповідач так й не отримає (право участі та управління товариством, яке було визнано банкрутом на момент звернення з даним позовом до суду та в подальшому припинено та виключено з реєстру).

Частина перша статті 4 Господарського процесуального кодексу України визначає, що право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.

Відповідно до ст. 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Тобто підставами для захисту цивільного права є його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно зі ст. 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

Як встановлено ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до частини другої статті 74 Господарського кодексу України у разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Згідно ч.1 ст.86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Частиною 2 статті 86 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Трофимчук проти України» ЄСПЛ зазначено, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід сторін.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Проніна проти України» суд нагадує, що п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення.

Суд враховує позицію ЄСПЛ (справи «Салов проти України», «Проніна проти України» та «Серявін та інші проти України»), де зазначено, що згідно з усталеною практикою Суду, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча п.1 ст.6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення. Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень. Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті. Вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією. Лише за умови винесення обґрунтованого рішення може забезпечуватись публічний контроль здійснення правосуддя.

За таких обставин суд дійшов висновку про те, що позивачем за первісним позовом не долучено належних та допустимих доказів, які б належним чином доводили б обставини, на які посилається останній при зверненні із позовною заявлю до суду про стягнення коштів за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі

На підставі наданих суду доказів, аналізуючи усі фактичні обставини справи, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позовних вимог за первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра» до відповідача ОСОБА_1 , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна логістична компанія», третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_2 , про стягнення коштів за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі, переданих на новий розгляд.

СУДОВІ ВИТРАТИ.

Як передбачено п. 2 ч. 5 ст. 238 Господарського процесуального кодексу України, в резолютивній частині рішення зазначається про розподіл судових витрат.

За умовами ч. 1 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Оскільки в первісному позові відмовлено повністю, судовий збір залишається за позивачем.

Керуючись ст. ст. 2, 4, 10, 12, 13, 20, 73,74,76-80, 86, 91, 123, 129, 232, 233, 236-238, 240, 241, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні первісних позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра» до відповідача ОСОБА_1 , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна логістична компанія», третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_2 про стягнення коштів за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі, переданих на новий розгляд, відмовити.

Рішення суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 241 ГПК України та може бути оскаржене до Західного апеляційного господарського суду протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено та підписано 18.09.2023.

Суддя Гоменюк З.П.