УХВАЛА

м. Київ

19.09.2023Справа № 910/10984/22
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Стрім 2017" (36034, м. Полтава, вул. Половка,66Б, ідентифікаційний номер 41070341)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ладамир" (04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра,7, ідентифікаційний номер 39821593)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Представники учасників: не викликалися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

В жовтні 2022 Товариство з обмеженою відповідальністю "Стрім 2017" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ладамир" у зв`язку з наявною непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.10.2022 № 910/10984/22 заяву Товариство з обмеженою відповідальністю "Стрім 2017" було прийнято до розгляду, засідання призначено на 30.11.2022, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Ладамир" (04209, м. Київ, вул.Героїв Дніпра,7, ідентифікаційний номер 39821593) у строк до 21.11.2022 (включно) надати суду належним чином засвідчені копії правоустановчих документів, зокрема статут підприємства, відзив на заяву про порушення справи про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахування п. 6 ст. 39 цього Кодексу.

25.10.2022 до Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражного керуючого Пилипенко М.М. про участь у справі.

11.11.2022 до Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражного керуючого Перепелиці В.В. про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2022 відкладено підготовче засідання на 11.01.2023.

Згідно Рішення Ради суддів України від 14.12.2022 №35 визначено дату проведення ХІХ позачергового з`їзду суддів 11-13 січня 2023 року, делегатом на якому є суддя Мандичев Д.В.

Відтак, ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2022 розгляд справи у підготовчому засіданні призначено на 01.02.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.02.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ладамир" (04209, м. Київ, вул.Героїв Дніпра,7, ідентифікаційний номер 39821593). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Стрім 2017" (36034, м. Полтава, вул. Половка,66Б, ідентифікаційний номер 41070341) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ладамир" (04209, м. Київ, вул.Героїв Дніпра,7, ідентифікаційний номер 39821593) в розмірі 538 614,12 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Ладамир" (04209, м. Київ, вул.Героїв Дніпра,7, ідентифікаційний номер 39821593). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ладамир" (04209, м. Київ, вул.Героїв Дніпра,7, ідентифікаційний номер 39821593) за номером 70043 від 08.02.20230р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Ладамир" (04209, м. Київ, вул.Героїв Дніпра,7, ідентифікаційний номер 39821593) арбітражного керуючого Пилипенко Маргариту Миколаївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1762 від 23.03.2016). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 05.04.2023 р.

14.03.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Український будівельно-інвестиційний банк" з грошовими вимогами до боржника на суму 825 644,65 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.03.2023 заяву Акціонерного товариства "Український будівельно-інвестиційний банк" з грошовими вимогами до боржника на суму 825 644,65 грн. прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні на 05.04.2023.

23.03.2023 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт розпорядника майна про результати розгляду вимог.

04.04.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла заява розпорядника майна про перерахування грошової винагороди.

04.04.2023 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт розпорядника майна про результати розгляду вимог.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.04.2023 визнано кредитором у справі № 910/10984/22 по відношенню до боржника: Товариство з обмеженою відповідальністю "Стрім 2017" з грошовими вимогами на суму 621 724,12 грн., з яких 85 110,00 грн. - вимоги першої черги, 536 614,12 грн. - вимоги четвертої черги; Акціонерне товариство "Український будівельно-інвестиційний банк" з грошовими вимогами на суму 831 012,65 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 825 644,65 грн. - вимоги, забезпечені заставою боржника. Встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 17.04.2023. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/10987/22 на 26.04.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.04.2023 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Пилипенко М.М про сплату винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Пилипенко Маргариті Миколаївні за виконання нею повноважень розпорядника майна у справі № 910/10984/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ладамир" за період з 01.02.2023 по 01.04.2023 в розмірі 40 200,00 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Стрім 2017" у відповідності до платіжного доручення №200 від 14.10.2022.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.04.2023 відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 31.05.2023.

15.05.2023 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про долучення документів до матеріалів справи.

30.05.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява розпорядника майна арбітражної керуючої Пилипенко М.М. про сплату винагороди.

30.05.2023 до суду надійшло клопотання АТ "Укрбудінвестбанк" про розгляд справи без участі представника.

30.05.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражної керуючої Пилипенко М.М. про участь у справі про банкрутство.

31.05.2023 до суду надійшло клопотання ініціюючого кредитора про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Пилипенко М.М.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.05.2023 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Пилипенко М.М про сплату винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Пилипенко Маргариті Миколаївні за виконання нею повноважень розпорядника майна у справі № 910/10984/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ладамир" за період з 01.04.2023 по 01.05.2023 в розмірі 20 100,00 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Стрім 2017".

Постановою Господарського суду м. Києва від 31.05.2023 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Ладамир". Припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Ладамир" арбітражного керуючого Пилипенко Маргарити Миколаївни. Визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Ладамир". Відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Ладамир" Пилипенко Маргариту Миколаївну.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2023 задоволено апеляційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у місті Києві, як відокремленого підрозділу Державної податкової служби України на ухвалу Господарського суду міста Києва від 06.04.2023 року у справі № 910/10984/22. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 06.04.2023 року у справі № 910/10984/22 скасовано. Справу № 910/10984/22 направлено до господарського суду міста Києва для продовження розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2023 призначено розгляд заяви Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про визнання кредитором боржника на суму 47 587,00 грн. у судовому засіданні на 13.09.23.

04.08.2023 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про скасування арештів.

04.08.2023 до суду надійшло клопотання ліквідатора про зобов`язання колишнього керівника банкрута вчинити дії.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.08.2023 призначено розгляд клопотань ліквідатора про скасування арештів, про зобов`язання вчинити дії у судовому засіданні на 13.09.2023.

23.08.2023 до суду надійшов відзив ліквідатора на заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про визнання кредитором боржника на суму 47 587,00 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.09.2023 визнано кредитором по відношенню до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ладамир" Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС з грошовими вимогами на суму 47 587,00 грн., з яких 45 576,00 грн. - вимоги другої черги, 2 011,00 грн. - вимоги шостої черги. Зобов`язано ліквідатора внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів. Відкладено розгляд клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ладамир" про скасування арештів у судовому засіданні на 04.10.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.09.2023 задоволено частково клопотання ліквідатора про зобов`язання вчинити дії. Зобов`язано колишнього директора та засновника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ладамир" (04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 7, ) ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Ладамир" арбітражному керуючому Пилипенко Маргариті Миколаївні (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1762 від 23.03.2016, АДРЕСА_2 ) установчі документи, бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю "Ладамир" (04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 7, ) за належним чином оформленими актами приймання-передачі. В іншій частині відмовлено.

До суду надійшло клопотання ліквідатора арбітражної керуючої Пилипенко М.М. про витребування документів.

Дослідивши вказане клопотання ліквідатора, судом встановлено наступне.

На запит ліквідатора стосовно банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Ладамир» Головне управління ДПС у м. Києві листом вих. №14964/6/26-15-12-01-07 від 06.03.2023 повідомило, що у ТОВ «Ладамир» відкриті рахунки в наступних банках, а саме: АТ «Райффайзен Банк»; АТ «Креді Агріколь Банк»; АТ «Укрбудінвестбанк»; АТ КБ «Приватбанк».

З метою проходження ідентифікації у відділеннях банків та отримання інформації щодо руху коштів по рахунках ліквідатор звернулася до вказаних банківських установ.

У відповідь ліквідатору було повідомлено, що для проходження ідентифікації необхідно повідомити запитувану інформацію щодо засновників ТОВ «Ладамир» та надати статут даного підприємства. Для отримання запитуваної інформації щодо руху коштів по рахунках необхідно сплатити комісію банку для надання виписок.

З метою отримання копій документів з реєстраційної справи ТОВ «Ладамир», в тому числі статуту підприємства, ліквідатор звернулася до Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації.

У відповідь було повідомлено, що відповідно до Розділу І пункту 6 Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого Наказом Мін`юсту від 05.05.2023 №1692/5, для отримання копій документів з реєстраційної справи ТОВ «Ладамир» необхідно здійснити оплату. Плата справляється за кожен документ, що запитується.

Копії запитуваних документів з реєстраційної справи не будуть відображати відомості про реєстраційні номери облікових карток платників податків, паспортні дані та місце реєстрації фізичних осіб - засновників та директора (будуть прихованими).

Враховуючи те, що колишній директор та засновник ТОВ «Ладамир» ОСОБА_1 станом на момент подання до суду клопотання не передав ліквідатору бухгалтерську та іншу документацію банкрута та у зв`язку з відсутністю коштів у банкрута, ліквідатор не має можливості належним чином пройти ідентифікацію, сплатити комісію банку для надання виписок та здійснити оплату за отримання копій документів з реєстраційної справи ТОВ «Ладамир».

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення у тому числі аналізує фінансовий стан банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, формує ліквідаційну масу, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальністю за його зобов`язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

З метою забезпечення повноти проведення аналізу фінансово-господарського стану банкрута, виявлення фактів наявності дебіторської заборгованості та в цілому проведення ліквідатором аналізу руху коштів по банківським рахункам банкрута, вирішення питання стосовно можливості притягнення до субсидіарної відповідальності керівників/засновників боржника та третіх осіб, суд задовольняє клопотання ліквідатора про витребування документів.

При цьому, господарський суд звертає увагу Акціонерного товариства «Райффайзен Банк», Акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк», АТ «Український будівельно-інвестиційний Банк», АТ КБ «Приватбанк» та відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, ч. 2 ст. 232, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Ладамир» арбітражної керуючої Пилипенко М.М. про витребування документів.

2. Витребувати у Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (01011, м.Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А, ):

- виписку по банківському рахунку № НОМЕР_2 , (980-Українська гривня) за період з 11.06.2015 по дату останнього руху коштів, який був відкритий ТОВ «Ладамир» (, адреса: 04209, м.Київ, вул. Героїв Дніпра, 7) в АТ «Райффайзен Банк» (код банку МФО 380805);

- виписку по банківському рахунку № НОМЕР_3 , (840-Долар США) за період з 11.06.2015 по дату останнього руху коштів, який був відкритий ТОВ «Ладамир» (, адреса: 04209, м.Київ, вул. Героїв Дніпра, 7) в АТ «Райффайзен Банк» (код банку МФО 380805).

3. Витребувати у Акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк» (01024, м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4), ):

- виписку по банківському рахунку № НОМЕР_4 , (980-Українська гривня) за період з 15.09.2016 по дату останнього руху коштів, який був відкритий ТОВ «Ладамир» (, адреса: 04209, м.Київ, вул. Героїв Дніпра, 7) в АТ «Креді Агріколь Банк» (код банку МФО 300614).

4. Витребувати у Акціонерного товариства «Український будівельно-інвестиційний банк» (01135, м. Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, 8, ):

- виписку по банківському рахунку № НОМЕР_5 , (980-Українська гривня) за період з 03.06.2020 по дату останнього руху коштів, який був відкритий ТОВ «Ладамир» (, адреса: 04209, м.Київ, вул. Героїв Дніпра, 7) в АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» (код банку МФО 380377).

5. Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» (49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30, ):

- виписку по банківському рахунку № НОМЕР_6 , (980-Українська гривня) за період з 01.06.2020 по дату останнього руху коштів, який був відкритий ТОВ «Ладамир» (, адреса: 04209, м.Київ, вул. Героїв Дніпра, 7) в АТ КБ «Приватбанк» (код банку МФО 305299).

6. Витребувати у Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м.Києві державної адміністрації (04205, м.Київ, вул. Левка Лук`яненка, 16 (каб. №105)) копію реєстраційної справи ТОВ «Ладамир» (, адреса: 04209, м.Київ, вул. Героїв Дніпра, 7) з відображенням відомостей про реєстраційні номери облікових карток платників податків, паспортні дані та місце реєстрації фізичних осіб.

7. Встановити Акціонерному товариству «Райффайзен Банк», Акціонерному товариству «Креді Агріколь Банк», Акціонерному товариству «Український будівельно-інвестиційний банк», Акціонерному товариству Комерційний банк «Приватбанк» та відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації строк для надання витребуваних документів до 04.10.2023 (включно).

8. Копію ухвали направити ухвали направити ліквідатору, АТ «Райффайзен Банк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Український будівельно-інвестиційний банк», АТ КБ «Приватбанк» та відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Суддя Д.В. Мандичев