ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19 вересня 2023 року Справа № 903/952/22

Господарський суд Волинської області у складі судді Слободян О.Г.,

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорсервіс Луцьк"

про заміну кредитора у справі

за заявою ОСОБА_1

до боржника: Закритого акціонерного товариства "Волинь-Лада"

про банкрутство

за відсутності учасників справи

встановив: 25.08.2023 на адресу суду від ТОВ "Дорсервіс Луцьк" надійшла заява про заміну кредитора у справі про банкрутство, в якій він просить замінити кредитора по справі з ТОВ "ОТП Факторинг Україна" на ТОВ "Дорсервіс Луцьк" та зобов`язати розпорядника майна Григор`єва В.В. внести до реєстру вимог кредиторів відомості про заміну кредитора без зміни розміру та черговості вимог за грошовими зобов`язаннями.

Обґрунтовуючи вимогу, заявник вказує, що він набув прав нового кредитора замість "ОТП Факторинг Україна" на підставі укладених договорів факторингу від 19.07.2023, відступлення права вимоги від 19.07.2023, відступлення права вимоги за Кредитним договором № СМ-SМЕ А00/037/2007 від « 14» серпня 2007 року та відступлення права вимоги за Договором застави обладнання № PE-SМЕ А00/135/2008 від « 05» грудня 2008 року.

Ухвалою суду від 25.08.2019р. заяву про заміну кредитора у справі прийнято до розгляду, судове засідання призначено "19" вересня 2023 р. з повідомленням учасників справи про розгляду заяви у суді. Явка учасників справи у судове засідання визнана на їх розсуд.

19.09.2023 від арбітражного керуючого (ліквідатора) Григор`єва В.В. надійшло клопотання про проведення судового засідання без його участі. Ліквідатор боржника зазначив, що подані клопотання про заміну кредиторів у даній справі вважає обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Інші учасники справи у судове засідання не з`явилися.

Дослідивши подані до заяви докази та матеріали справи, господарський суд встановив наступне.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 19.01.2023р. відкрито провадження у справі про банкрутство ЗАТ "Волинь-Лада" (м. Луцьк, вул. Кільцева, 1, ); визнано у встановленому порядку доведені кредиторські вимоги ОСОБА_1 до ЗАТ "Волинь-Лада" на загальну суму 1 172 896,60 грн. та зобов`язано розпорядника майна включити вимоги до реєстру вимог кредиторів у наступній черговості: 85 110 грн - вимоги першої черги; 1 067 276,60 грн. - вимоги четвертої черги; 20 510 грн. - вимоги шостої черги; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника ЗАТ "Волинь-Лада"; введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 08 липня 2023 року включно; розпорядником майна ЗАТ "Волинь-Лада" призначено арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №310 від 12.03.2013р., м. Луцьк, вул. Коперника, 36, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

У відповідності до положень Кодексу України з процедур банкрутства 20 січня 2023 року за №69915 на офіційному веб-порталі судової влади України здійснено оприлюднення оголошення (повідомлення) про відкриття Господарським судом Волинської області провадження у справі про банкрутство ЗАТ "Волинь-Лада".

Після опублікованого оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство ЗАТ "Волинь-Лада", до суду у встановленому порядку надійшли заяви про визнання грошових вимог до боржника від ГУ ДПС у Волинській області, ГУ ПФ України у Волинській області, ТОВ "ОТП Факторинг Україна", ТОВ "Файненс Компані", підприємця Горбача О.С., які в подальшому, відповідними ухвалами було призначено до розгляду в судовому засіданні.

Ухвалою суду від 15.05.2023р. задоволено заяву ТОВ "ОТП Факторинг Україна" від 16.02.2023р. №325 про визнання грошових вимог до боржника; визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги ТОВ "ОТП Факторинг Україна" до ЗАТ "Волинь-Лада" та зобов`язано розпорядника майна Григор`єва Валерія Васильовича включити вимоги до реєстру вимог кредиторів у наступній черговості: 5 368 грн. понесених судових витрат вимоги першої черги; 863 417,32 грн. вимоги четвертої черги; 17 361,91 грн. вимоги шостої черги; 218 333,33 грн. як такі, що забезпечені заставою майна та підлягають позачерговому погашенню.

Постановою суду від 29.06.2023 процедуру розпорядження майном у справі про банкрутство ЗАТ "Волинь-Лада" та повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна) Григор`єва Валерія Васильовича припинено; ЗАТ "Волинь-Лада" (Волинська обл, м. Луцьк, вул. Кільцева, 1, ) визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру ЗАТ "Волинь-Лада" строком на 12 місяців; ліквідатором боржника призначено арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора № 310 від 12.03.2013, адреса: вул. Коперника, буд. 36, м.Луцьк, Волинська область, 43010, РНОКПП НОМЕР_1 ).

У відповідності до положень Кодексу України з процедур банкрутства, 30.06.2023 на офіційному веб-порталі судової влади України судом було здійснено оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури ЗАТ "Волинь-Лада" (дата публікації 30.06.2023 за № 70914).

25.08.2023 на адресу суду від ТОВ "Дорсервіс Луцьк" надійшла заява про заміну кредитора у справі про банкрутство, в якій він просить замінити кредитора по справі з ТОВ "ОТП Факторинг Україна" на ТОВ "Дорсервіс Луцьк" та зобов`язати розпорядника майна Григор`єва В.В. внести до реєстру вимог кредиторів відомості про заміну кредитора без зміни розміру та черговості вимог за грошовими зобов`язаннями.

Судом встановлено, що 19.07.2023 між ТОВ "ОТП Факторинг Україна" (Клієнт) та ТОВ "Ескроу Капітал" (Фактор) укладено договір факторингу.

Згідно п.1.1-1.3 Договору Клієнт (Первісний кредитор) передає, а Фактор (Новий кредитор) приймає право грошової вимоги що належить Клієнту, і стає кредитором за Кредитним договором в розмірі заборгованості по Кредитному договору. Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату шляхом дисконтування суми Заборгованості відповідно до умов цього Договору. За цим Договором Фактор одержує право (замість Клієнта) вимагати від Боржника належного виконання всіх зобов`язань за Кредитним договором.

За цим Договором - Кредитний договір № СМ-SМЕ А00/037/2007 від « 14» серпня 2007р., укладений між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк», та Боржником, у відповідності до якого перший надав Боржнику грошові кошти (кредит) в розмірі та на умовах, встановлених договором, а Боржник зобов`язався повернути кредит та сплатити проценти, а також додаткові угоди до цього договору.

Відповідно до п.5.2 Договору загальний розмір заборгованості Боржника, Право Вимоги щодо якої відступається, за рішенням Господарського суду Волинської області від 29 червня 2011 року у справі № 5004/787/11, складає - 580 559,05 грн., з яких: за основною сумою боргу за фінансовим кредитом - 551 507,68 грн; - пеня за прострочення виконання зобов`язань - 17 361,91; судові витрати - 11 689,46 грн.

Згідно п.7.1 Договору Клієнт зобов`язаний протягом 2 робочих днів від дня здійснення фінансування згідно розділу 6 Договору передати Новому кредиторові документацію за Актом приймання-передачі документів.

Згідно підписаного Акту приймання-передачі документації від 19.07.2023 ТОВ "ОТП Факторинг Україна" передав, а ТОВ "Ескроу Капітал" прийняв документацію по договору.

Також, 19.07.2023 між зазначеними сторонами укладено Договір відступлення прав вимоги за Договором застави обладнання №PE-SME A00/135/2008 від 05.12.2008

Відповідно до п.1 Договору, у зв`язку з укладенням між Сторонами Договору факторингу від 19 липня 2023 року, за яким передається право вимоги за Кредитним договором № СМ-SМЕ А00/037/2007 від « 14» серпня 2007 року (далі - «Кредитний договір»), який був укладений між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (надалі - «Банк»), та Закритим акціонерним товариством "Волинь-Лада" (далі - «Заставодавець»), виконання зобов`язань за яким забезпечено заставою, згідно Договору застави № РЕ-SМЕ А00/135/2008 від 05 грудня 2008 року (надалі - «Договір забезпечення»), який був укладений Банком з Заставодавцем, відповідно до якого в іпотеку передане рухоме майно.

Первісний заставодержатель передає та відступає Новому заставодержателю всю сукупність прав, належних Первісному заставодержателю за Договором забезпечення, включаючи, але не обмежуючись, право звернення стягнення на предмет обтяження заставою та отримання задоволення своїх вимог за рахунок вартості предмета обтяження заставою.

За цим Договором Новому заставодержателю переходять всі права Первісного заставодержателя як сторони за Договором забезпечення в обсягах та на умовах, що існують на момент набрання чинності цим Договором та відповідно до норм чинного законодавства.

Згідно підписаного сторонами Акту приймання-передачі документації від 19.07.2023 ТОВ "ОТП Факторинг Україна" передав, а ТОВ "Ескроу Капітал" прийняв документацію по договору.

Крім того, 19.07.2023 між ТОВ "Ескроу Капітал" (Первісний кредитор) та ТОВ "Дорсервіс Луцьк" (Новий кредитор) укладено Договір відступлення права вимоги за Кредитним договором № СМ-SМЕ А00/037/2007 від « 14» серпня 2007 року.

Пунктом 1.1 Договору встановлено, що Первісний кредитор передає, а Новий кредитор приймає право грошової вимоги, що належить Первісному кредитору і стає кредитором за Кредитним договором в розмірі заборгованості по Кредитному договору.

Право власності від Первісного до Нового кредитора за вищевказане право вимоги переходить з моменту підписання даного Договору (п.1.2 Договору).

Право вимоги за цим договором - право грошової вимоги за Кредитним договором було відступлено Первісному кредитору на підставі договору факторингу від 19.07.2023, укладеного з ТОВ "ОТП Факторинг Україна" , якому в свою чергу відступлено право грошової вимоги за Кредитним договором на підставі Договору купівлі-продажу кредитного портфеля 10.12.2010, укладеного між ТОВ "ОТП Факторинг Україна" та ПАТ "ОТП Банк".

У відповідності до умов цього Договору Первісний кредитор передає право вимоги Новому кредитору за визначеною в Договорі ціною. Загальний розмір заборгованості боржника, Права вимоги щодо якої відступається згідно з рішенням Господарського суду Волинської області від 29 червня 2011 року у справі № 5004/787/11, складає - 580 559,05 грн., з яких: за основною сумою боргу за фінансовим кредитом - 551 507,68 грн; - пеня за прострочення виконання зобов`язань - 17 361,91; судові витрати - 11 689,46 грн. (п.5.1 Договору).

Згідно п.6.2 Договору Новий кредитор здійснює оплату шляхом одноразового перерахування суми, що вказана в п.6.1 Договору, на вказаний Первісним кредитором рахунок.

Відповідно до п.7.1.1 Договору Первісний кредитор зобов`язаний протягом 2 робочих днів від дня оплати згідно розділу 6 Договору передати Новому кредиторові документацію за Актом приймання-передачі документів.

Договір набирає чингності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до повного його виконання Сторонами (п.11.1 Договору).

Згідно Акту приймання-передачі документації від 19.07.2023 ТОВ "Ескроу Капітал" передав, а ТОВ "Дорсервіс Луцьк" прийняв наступну документацію: Кредитний договір №СМ-SМЕ А00/037/2007 від «14» серпня 2007 року, графік повернення кредиту до №СМ-SМЕ А00/037/2007 від « 14» серпня 2007 року, рішення Господарського суду Волинської області від 29 червня 2011 року у справі № 5004/787/11.

Договір відступлення права вимоги та акт підписаний сторонами та завірений їх печатками.

Поряд із цим, 19.07.2023 між ТОВ "Ескроу Капітал" (Первісний заставодержатель) та ТОВ "Дорсервіс Луцьк" (Новий заставодержатель) укладено Договір відступлення права вимоги за Договором застави обладнання № PE-SМЕ А00/135/2008 від 05 грудня 2008 року.

Згідно п.1 Договору у зв`язку з укладенням між Сторонами Договору факторингу від 19 липня 2023 року, за яким передається право вимоги за Кредитним договором № СМ-SМЕ А00/037/2007 від « 14» серпня 2007 року (далі - «Кредитний договір»), який був укладений між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (надалі - «Банк»), та Закритим акціонерним товариством "Волинь-Лада" (далі - «Заставодавець»), виконання зобов`язань за яким забезпечено заставою, згідно Договору застави № РЕ-SМЕ А00/135/2008 від 05 грудня 2008 року (надалі - «Договір забезпечення»), який був укладений Банком з Заставодавцем, відповідно до якого в іпотеку передане рухоме майно.

Первісний заставодержатель передає та відступає новому заставодержателю всю сукупність прав, належних Первісному заставодержателю за Договором забезпечення, включаючи, але не обмежуючись, право звернення стягнення на предмет обтяження заставою та отримання задоволення своїх вимог за рахунок вартості предмета обтяження заставою (п.1.1).

За цим Договором Новому заставодержателю переходять всі права Первісного заставодержателя як сторони за Договором забезпечення в обсягах та на умовах, що існують на момент набрання чинності цим Договором та відповідно до норм чинного законодавства (п.1.2).

Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами (п.3.1 Договору).

Згідно Акту приймання-передачі документів від 19.07.2023 ТОВ "Ескроу Капітал" передав, а ТОВ "Дорсервіс Луцьк" прийняв наступні документи: Договір застави №РЕ-SМЕ А00/135/2008 від « 05» грудня 2008 року.

Договір відступлення права вимоги та акт підписаний сторонами та завірений їх печатками.

21.07.2023 ТОВ "Дорсервіс-Луцьк" уповноваженій особі боржника - ЗАТ «Волинь- Лада» Григор`єву В.М. було вручено повідомлення про заміну кредитора у зобов`язанні.

Згідно положень ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відступлення права вимоги є договірною передачею вимог первісного кредитора новому кредиторові та відбувається на підставі укладення між ними відповідного договору.

Отже, заміна кредитора у зобов`язанні допускається шляхом відступлення права вимоги на підставі правочину протягом усього часу існування зобов`язання.

Частиною 1 статті 516 ЦК України визначено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст.43 КУзПБ у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ст. 52 ГПК України зазначено, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Таким чином, суд дійшов висновку, що право вимоги за Кредитним договором № СМ-SМЕ А00/037/2007 від « 14» серпня 2007 року, який був укладений між ЗАТ «ОТП Банк» і ЗАТ «Волинь-Лада» та Договором застави обладнання № PE-SМЕ А00/135/2008 від « 05» грудня 2008 року, укладеним між ЗАТ «ОТП Банк» і ЗАТ «Волинь-Лада» перейшло до ТОВ "Дорсервіс Луцьк", який має право звернутися до суду із заявою про заміну кредитора у справі про банкрутство.

Беручи до уваги, що заміна кредитора у зобов`язанні не впливає на права та обов`язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом, враховуючи відсутність заперечень з боку інших учасників процесу, суд дійшов висновку, що заява ТОВ "Дорсервіс Луцьк" про заміну кредитора у справі про банкрутство підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 1, 2, 43 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

у х в а л и в :

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорсервіс Луцьк" про заміну кредитора у справі №903/952/22 задовольнити.

2. Замінити кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д, ) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорсервіс Луцьк" (Волинська область, Луцький район, с. Великий Омеляник, вул. Володимирська, 4, ) у справі №903/952/22.

3. Зобов`язати розпорядника майна Григор`єва В.В. внести до реєстру вимог кредиторів відомості про заміну кредитора без зміни розміру та черговості вимог за грошовими зобов`язаннями.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання відповідно до ст.235 ГПК України та може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до ст.255 ГПК України в строк та порядку, встановленому ст.ст.256, 257 ГПК України.

Ухвала підписана 19.09.2023.

Суддя О. Г. Слободян