ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

15.09.2023 Справа № 905/1499/20 Господарський суд Донецької області у складі судді Огороднік Д.М., розглянувши матеріали

клопотання ліквідатора Козирицького А.С.

про витребування доказів

в межах справи №905/1499/20

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Азовнефтепродукт

ліквідатор арбітражний керуючий Козирицький А.С

Без повідомлення (виклику) учасників справи

ВСТАНОВИВ:

На розгляд Господарського суду Донецької області передана заява боржника №27 від 11.08.2020 (вх. №14917/20 від 11.08.2020) Товариства з обмеженою відповідальністю Азовнефтепродукт про банкрутство.

Постановою Господарського суду Донецької області від 25.05.2021 визнано Товариство з обмеженою відповідальністю Азовнефтепродукт - банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором арбітражного керуючого Козирицького А.С..

Ухвалою суду від 01.02.2022 замінено кредитора у справі №905/1499/20 Акціонерне товариство Банк Кредит Дніпро () на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК СОЛЮШНС ФАКТОР" ().

24.08.2023, на електронну пошту суду надійшло клопотання ліквідатора Козирицького А.С. №02-24/2084 від 24.08.2023 (вх..№7974/23), в якому останній просить суд: витребувати в Акціонерного товариства «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» () наступну інформацію та документи: відомості про відкриті та закриті рахунки на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» (); банківські виписки з повною інформацією із зазначенням найменувань отримувачів коштів з їхніми повними реквізитами та призначенням платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери), найменувань платників коштів з повними реквізитами та призначенням платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери) з 2017 року по теперішній час, по усім рахунках відкритих чи закритих на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» (); виписку про стан рахунку в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» () з 2017 року по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване тим, що арбітражний керуючий має право отримувати від банків інформацію, що містить банківську таємницю відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Кодексу України з процедур банкрутства.

Матеріали клопотання містять копію листа Головного управління ДПС у Донецькій області №20797/6/05-99-12-02-13 від 20.07.2021 з якого вбачається, що станом на 07.07.2021 у Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» відкриті банківські рахунки, зокрема в Акціонерному товаристві «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», а саме: НОМЕР_1 (840- долар США) та НОМЕР_1 (980- Українська гривня).

07.08.2023, ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» Козирицький А.С. звернувся з запитом №02-24/2028 до Акціонерного товариства «Банк Кредит «Дніпро», в якому просить надати документально підтверджену інформацію щодо наступного:

- повідомити про відкриті чи закриті рахунки у банку та повідомити про наявність коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт»;

- зняти накладені арешти коштів на рахунках (у разі їх наявності);

- повідомити в якому відділенні банку відкриті рахунки боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт»;

- надати виписки по усім відкритим-закритим рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» з 2017 року по теперішній час;

- надати виписку про стан рахунку в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» з 2017 року по теперішній час.

На відповідний запит Акціонерним товариством «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» надано відповідь №20-6491 від 10.08.2023. З відповіді вбачається, що запитувана інформація є банківською таємницею та вчинити дії щодо надання документів про рух коштів відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу клієнта. Козирицький А.С. як ліквідатор боржника не проідентифікований у банку, у зв`язку з чим ліквідатору необхідно звернутись до банку з оригіналами та належним чином засвідченими копіями документів, що підтверджують особу та повноваження для проведення ідентифікації. Відповіді, щодо запитуваної інформації ліквідатору не надано.

Розглянувши заяву ліквідатор про витребування доказів, суд зазначає наступне.

Частиною 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб та здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Керуючись п. 5-1 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право, зокрема отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації (ч. 3 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства)

Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Згідно з ч.1 п. 2 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Пунктом 13, ч.1 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками арбітражним керуючим - на їхні запити стосовно боржників, щодо яких арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією, в порядку, встановленому статтею 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства, - щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретного клієнта (юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця) про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, а також щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання клієнту в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Порядок розкриття банківської таємниці регулюється Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» від 14.07.2006 № 267 та Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» від 04.10.2021 № 98.

Згідно з п. 14 Постанови Правління НБУ «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» від 14.07.2006 № 267 банки за запитом уповноважених державних органів та осіб, визначених у частині першій статті 62 Закону про банки, надають у паперовому або електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до цих Правил, інформацію щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, серед яких, операції без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків; номери рахунків; залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; код банку контрагента.

Враховуючи, що докази, про витребування яких ліквідатором Козирицьким А.С. подано клопотання, необхідні йому для належного виконання покладених на нього повноважень, господарський суд вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 1, 2, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 80, 81, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання ліквідатора Козирицького А.С. №02-24/2084 від 24.08.2023 (вх..№7974/23) про витребування доказів задовольнити.

2.Витребувати від Акціонерного товариства «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (, вул. Жилянська, буд.32, м.Київ, 01033) наступну інформацію щодо боржника, - Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» (, вул.Таганрозька, 341, м.Маріуполь, Донецька обл.) та документи:

-відомості про відкриті та закриті рахунки на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» (, вул.Таганрозька, 341, м.Маріуполь, Донецька обл.);

-банківські виписки з повною інформацією із зазначенням найменувань отримувачів коштів з їхніми повними реквізитами та призначенням платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери), найменувань платників коштів з повними реквізитами та призначенням платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери) з 2017 року по теперішній час, по усім рахунках відкритих чи закритих на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» (, вул.Таганрозька, 341, м.Маріуполь, Донецька обл.);

-виписку про стан рахунку в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» (, вул.Таганрозька, 341, м.Маріуполь, Донецька обл.) з 2017 року по теперішній час.

3.Зобов`язати Акціонерне товариство «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (, вул. Жилянська, буд.32, м.Київ, 01033) направити банківські виписки та інформацію витребувану судом протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання ухвали на адресу арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича: 01133, м.Київ, а/с 79.

4.У випадку відсутності можливості подати докази, які витребовує суд, або відсутності можливості подати такі докази у встановлені строки, зобов`язати Акціонерне товариство «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» протягом п`яти днів з дня вручення ухвали повідомити про це суд із зазначенням відповідних причин.

5.Роз`яснити Акціонерному товариству «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Господарським процесуальним кодексом України.

6.Копію ухвали направити на адресу Акціонерного товариства «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (, вул. Жилянська, буд.32, м.Київ, 01033) та ліквідатора Козирицького Андрія Сергійовича (01133, м.Київ, а/с 79).

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Суддя Д.М. Огороднік