Господарський суд Харківської області
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"14" вересня 2023 р.м. ХарківСправа № 922/116/18
Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

розглянувши заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) у справі

за заявою публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд", м. Київ
про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод Салтівський", м. Харків ,
за участю:

ліквідатора - Козачка С.М.

представника АТ "Аграрний Фонд" - Гоцка Р.М.

представниці АТ "Укргазтранс" Кравченко С.В.

представниці Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції - Кошлаченко О.І.

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 10.09.2020, крім іншого, визнано ТОВ "Хлібозавод Салтівський" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Семенова Д.С.

Ухвалою суду від 21.12.2020 задоволено клопотання арбітражного керуючого Семенова Д.С. (вх. № 28283 від 02.12.2020), подане на виконання рішення комітету кредиторів боржника від 02.12.2020, про відсторонення його від виконання обов`язків ліквідатора у справі про банкрутство ТОВ "Хлібозавод Салтівський"; відсторонено арбітражного керуючого Семенова Д.С. від виконання обов`язків ліквідатора у справі; призначено ліквідатором ТОВ "Хлібозавод Салтівський" арбітражного керуючого Козачка С.М.

10.05.2023 до суду від ліквідатора надійшла заява про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023), в якій заявник просить суд прийняти заяву до розгляду, покласти на кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ОСОБА_1 та засновника ТОВ "Хлібозавод Салтівський" - ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства ТОВ "Хлібозавод Салтівський"; стягнути з ОСОБА_1 та ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" грошові кошти в розмірі 265917823,78 грн, необхідні для задоволення вимог кредиторів, що виявлені в процедурі банкрутства та увійшли до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 15.05.2023 прийнято до провадження та призначено заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх.№ 1881/23 від 10.05.2023) до розгляду на 20.07.2023. Залучено до участі у розгляді заяви ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) - ОСОБА_1 та товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, буд. 20, офіс 3, ). Ухвалено ліквідатору надати суду: відомості про ОСОБА_1 - реєстраційний номер облікової картки платника податків за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі заявнику); додаткові документи на підтвердження заявлених вимог (за наявності). Здійснено запит до відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області про зареєстроване місце проживання (перебування) ОСОБА_1 . Запропоновано ОСОБА_1 та ТОВ "КК "Лауффер Бейкері" надати суду: відзив на заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора.

05.06.2023 до суду від ліквідатора надійшло клопотання (вх. № 13462), в якому арбітражний керуючий Козачок С.М. просить суд допомогти отримати інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвалою суду від 14.06.2023 задоволено клопотання ліквідатора про витребування доказів (вх. № 13462), з урахуванням доповнень (вх. № 14073); витребувано у Головного управління ДПС у м. Києві інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод "Салтівський".

21.06.2023 до суду від ліквідатора надійшло клопотання (вх. № 16040), в якому арбітражний керуючий Козачок С.М. просить суд допомогти отримати інформацію про реєстраційний номер платника податків та паспортні дані фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібзавод "Салтівський" шляхом витребування у Департаменту реєстрації Харківської міської ради, крім того арбітражний керуючий Козачок С.М. вказує на те, що ним спрямовано звернення від 07.06.2023 №01-20/61 до Центру надання адміністративних послуг м.Харкова. Згідно відповіді від 19.06.2023 №1485/0/50-23, відомості що містяться в Єдиному державному реєстрі є відкритими і загальнодоспутними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних). Реєстраційна справа юридичної особи ТОВ "Хлібзавод "Салтівський" перебуває у відділі архівної роботи Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

Ухвалою суду від 26.06.2023 задоволено клопотання ліквідатора про витребування доказів (вх. № 16040), витребувано у Департаменту реєстрації Харківської міської ради інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків та паспортні дані фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод "Салтівський".

06.07.2023 від Держаної податкової служби України Головного управління ДПС у м.Києві надійшло повідомлення (вх. № 17529), в якому останні повідомляє суд, що в інформаційних ресурсах Головного управління ДПС у м. Києві неможливо однозначно ідентифікувати фізичну особу за даними, зазначеними у запиті.

10.07.2023 від Департаменту реєстрації Харківської міської ради супровідним листом (вх.№17899) окрім іншого, на виконання ухвали суду від 26.06.2023 надійшла копія реєстраційної картки з реєстраційної справи юридичної особи ТОВ" Хлібозавод Салтівський" (), яка містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платників податків та паспортні дані бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод Салтівський " ОСОБА_1 .

20.07.2023 в судовому засіданні представник ОСОБА_1 - адвокат Шендрик К.О. повідомив суд, що ним підготовлений відзив на заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх.№1881/23 від 10.05.2023), та направлений до суду засобами поштового зв`язку, у зв`язку з чим заявив усне клопотання про відкладення розгляду заяви.

Присутній у судовому засіданні 20.07.2023 ліквідатор не заперечував проти відкладення розгляду заяву.

Ухвалою суду від 20.07.2023 повідомлено учасників процесу про відкладення розгляду заяви ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) на 01.08.2023.

31.07.2023 від представника ОСОБА_1 - адвоката Шендрика К.О надійшов відзив (вх. № 20211) на заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023), в якому адвокат проти заяви заперечує в повному обсязі та вважає, що ліквідатором не обґрунтовано наявність складу господарського правопорушення й не доведено причинно-наслідкових зв`язків між діями ОСОБА_1 з тими наслідками, про які йдеться в заяві про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності, а фактичні обставини, на які посилається ліквідатор, є, на його думку, надуманими, або свідомо перекручиними.

Ухвалою суду від 01.08.2023 повідомлено учасників у справі про банкрутство про відкладення розгляду заяви ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх.№1881/23 від 10.05.2023) на 15.08.2023.

14.08.2023 від ліквідатора надійшла заява (вх.№21587) про уточнення вимог до учасника та бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод "Салтівський", в якій заявник уточнює розподіл загальних вимог субсидіарної відповідальності в розмірі 265917823,78 грн до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ОСОБА_1 та засновника ТОВ "Хлібозавод Салтівський" - ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері", а саме:

- вимоги до бенефіціарного власника (контролера) ОСОБА_1 - 27345808,07 грн;

- вимоги до учасника ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" - 242898058,00 грн.

В обґрунтування наданих уточнень ліквідатор посилається на різний вплив дій ОСОБА_1 та ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" на ТОВ "Хлібозавод "Салтівський". Так ліквідатор, посилаючись на договір купівлі-продажу рухомого майна 12.01.2017, визнаний недійсним ухвалою суду від 28.01.2021, відповідно до якого було відчужено майно ТОВ "Хлібозавод "Салтівський" на суму 27345808,07 грн, вважає, що дана сума має покладатися на бенефіціарного власника (контролера) ОСОБА_1 , тоді як решта вимог розподіляється між засновниками ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" та ПП "НВП "Харчові продукти "Мультімікс".

Судове засідання, призначене на 15.08.2023, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Усатого В.О. на лікарняному.

Враховуючи усунення обставин, які перешкоджали виконанню обов`язків судді, а саме після повернення судді з лікарняного, ухвалою суду від 28.08.2023 призначено заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023), з урахуванням уточнень (вх.№ 21587 від 14.08.2023), до розгляду на 14.09.2023. Запропоновано ОСОБА_1 та ТОВ "КК "Лауффер Бейкері" надати суду: відзив на заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023), з урахуванням уточнень (вх. № 21587 від 14.08.2023), з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора.

13.09.2023 до суду від ліквідатора надійшло клопотання (вх. № 24813), в якому арбітражний керуючий Козачок С.М. зазначає про те, що доводи ОСОБА_1 , наведені у відзиві, про зміну учасників боржника, спростовуються відомостями, наявними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підтвердження чого надає відповідний витяг.

Ліквідатор у судовому засіданні 14.09.2023 заявив клопотання про продовження розгляду його заяви про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх.№ 1881/23 від 10.05.2023) саме в порядку позовного провадження.

Присутня у судовому засіданні 14.09.2023 представниці Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у судовому засіданні заперечень проти клопотання ліквідатора не висловила.

Представник АТ "Аграрний Фонд", присутній у судовому засіданні 14.09.2023 в режимі відеоконференції, залишив вирішення питання щодо клопотання ліквідатора на розсуд суду.

Представниця АТ "Укргазтранс", присутня в судовому засіданні 14.09.2023 в режимі відеоконференції, зазначили про те, що не заперечує проти клопотання ліквідатора.

Представники ОСОБА_1 та ТОВ "КК "Лауффер Бейкері" у судове засідання 14.09.2023 не з`явилися; про дату, час та місце розгляду заяви ліквідатора були повідомлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Розглянувши клопотання ліквідатора про розгляд заяви про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності в порядку позовного провадження, суд зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Згідно з ч. 1 ст. 42 ГПК України учасники справи мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Частиною другою статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Статтею 161 ГПК України передбачено, що при розгляді справи судом в порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом. Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву. Підстави, час та черговість подання заяв по суті справи визначаються цим Кодексом або судом у передбачених цим Кодексом випадках. Подання заяв по суті справи є правом учасників справи.

З урахуванням вищевикладеного, суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання ліквідатора про розгляд заяви про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності в порядку позовного провадження за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України.

Керуючись ст. ст. 7, 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 41, 232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ліквідатора про розгляд заяви про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності в порядку позовного провадження за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України.

Подальший розгляд заяви (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності здійснювати в порядку позовного провадження у межах справи про банкрутство № 922/116/18 за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України.

Ухвалу направити ліквідатору, кредиторам, ОСОБА_1 , ТОВ "КК "Лауффер Бейкері".

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Усатий В.О.