УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

13.09.2023Справа № 910/12601/23

Суддя Господарського суду міста Києва Літвінова М.Є., розглянувши матеріали

позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРАНДЕСА УКРАЇНА" (04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 40 С)

до Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 127)

про визнання протиправними дій та зобов`язання вичинити дії.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРАНДЕСА УКРАЇНА" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", в якому просив

- визнати незаконним та скасувати Рішення Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» №0400710/21706-23 від 05.07.2023 про відмову Товариству з обмеженою відповідальністю «Франдеса Україна» у продовжені ділових відносин на підставі вимог пункту першого абзацу другого та третього статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- зобов`язати Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (; Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) відновити надання банківських послуг за Договором банківського рахунку Л0006405 від 16.06.16 р., Договором про розрахункове обслуговування за допомогою системи «Клієнт-Банк» №3950/67537 від 16.06.2016 р., Генеральним договором банківського вкладу №40116W125 від 22.06.16 р., укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «Франдеса Україна» (; Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 40С) та АТ «Державний експортно-імпортний банк України», шляхом відновлення видаткових та прибуткових операцій по наступним банківським рахункам:

1. Рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 840), відкритий ТОВ "ФРАНДЕСА УКРАЇНА", відповідно до договору банківського рахунку №0006405 від 16.06.2016 р.;

2. рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 978), відкритий ТОВ "ФРАНДЕСА УКРАЇНА", відповідно до договору банківського рахунку №0006405 від 16.06.2016 р.;

3. рахунок №2 НОМЕР_1 (код валюти 980), відкритий ТОВ "ФРАНДЕСА УКРАЇНА", відповідно до договору банківського рахунку №0006405 від 16.06.2016 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.08.2023 позову заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРАНДЕСА УКРАЇНА" залишено без руху.

11.09.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд встановив, що позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, підстави для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

За приписами ч. 1 ст.12 Господарського процесуального кодексу України, господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

У частині 3 вказаної статті вказано, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті. При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Враховуючи категорію та складність справи, предмет позовних вимог, суд дійшов висновку про призначення розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

Керуючись ст. 12, 176, 233, 234, 235, 247 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 16.10.23 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-в, корпус Б, зал судових засідань № 2 .

4. Зобов`язати відповідачів у строк протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження подати до суду:

- відзив на позов у порядку, передбаченому статтею 178 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог прокурора та позивача з посиланням на діюче законодавство; письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову;

- докази направлення відзиву всім учасникам справи.

5. Звернути увагу відповідачів, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч.2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. 3, 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

6. Запропонувати прокурору та позивачам у строк не пізніше п`яти днів з моменту отримання відзиву від відповідачів подати до суду відповідь на відзив; докази направлення відповіді на відзив всім учасникам справи.

7. Всі заяви, клопотання, заперечення подати до суду в строк до 13.10.2023 з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених статтею 170 Господарського процесуального кодексу України.

8. Запропонувати учасникам справи направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

9. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням::http://court.gov.ua/fair/.

10. Ухвала набирає законної сили з дати її підписання та не підлягає оскарженню.

СуддяМ.Є. Літвінова