ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

15 вересня 2023 року м. ХарківСправа № 922/116/18 (922/1881/23)

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

розглянувши матеріали справи

за позовом ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод "Салтівський" (61153, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, буд.1, ) арбітражного керуючого Козачка Сергія Миколайовича (61022, м. Харків, а/с 4589, РНОКПП НОМЕР_1 )
до 1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) , 2) товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (04060, м. Київ, вулиця Максима Берлінського, буд. 20, офіс 3, )
про притягнення до субсидіарної відповідальності через доведення до банкрутства у межах справи № 922/116/18 про банкрутство ТОВ "Хлібозавод Салтівський"

ВСТАНОВИВ:

У провадженні господарського суду Харківської області перебуває справа про банкрутство ТОВ "Хлібозавод Салтівський", яка розглядається суддею Усатим В.О.

Постановою господарського суду Харківської області від 10.09.2020, крім іншого, визнано ТОВ "Хлібозавод Салтівський" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Семенова Д.С.

Ухвалою суду від 21.12.2020 задоволено клопотання арбітражного керуючого Семенова Д.С. (вх. № 28283 від 02.12.2020), подане на виконання рішення комітету кредиторів боржника від 02.12.2020, про відсторонення його від виконання обов`язків ліквідатора у справі про банкрутство ТОВ "Хлібозавод Салтівський"; відсторонено арбітражного керуючого Семенова Д.С. від виконання обов`язків ліквідатора у справі; призначено ліквідатором ТОВ "Хлібозавод Салтівський" арбітражного керуючого Козачка С.М.

10.05.2023 до суду від ліквідатора надійшла заява про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023), в якій заявник просить суд прийняти заяву до розгляду, покласти на кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ОСОБА_1 та засновника ТОВ "Хлібозавод Салтівський" - ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства ТОВ "Хлібозавод Салтівський"; стягнути з ОСОБА_1 та ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" грошові кошти в розмірі 265917823,78 грн, необхідні для задоволення вимог кредиторів, що виявлені в процедурі банкрутства та увійшли до реєстру вимог кредиторів.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду позовна заява в межах справи про банкрутство (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) передана на розгляд судді Усатому В.О.

Ухвалою суду від 15.05.2023 прийнято до провадження та призначено заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх.№ 1881/23 від 10.05.2023) до розгляду на 20.07.2023. Залучено до участі у розгляді заяви ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) - ОСОБА_1 та товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, буд. 20, офіс 3, ). Ухвалено ліквідатору надати суду: відомості про ОСОБА_1 - реєстраційний номер облікової картки платника податків за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі заявнику); додаткові документи на підтвердження заявлених вимог (за наявності). Здійснено запит до відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області про зареєстроване місце проживання (перебування) ОСОБА_1 . Запропоновано ОСОБА_1 та ТОВ "КК "Лауффер Бейкері" надати суду: відзив на заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора.

05.06.2023 до суду від ліквідатора надійшло клопотання (вх. № 13462), в якому арбітражний керуючий Козачок С.М. просить суд допомогти отримати інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвалою суду від 14.06.2023 задоволено клопотання ліквідатора про витребування доказів (вх. № 13462), з урахуванням доповнень (вх. № 14073); витребувано у Головного управління ДПС у м. Києві інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод "Салтівський".

21.06.2023 до суду від ліквідатора надійшло клопотання (вх. № 16040), в якому арбітражний керуючий Козачок С.М. просить суд допомогти отримати інформацію про реєстраційний номер платника податків та паспортні дані фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібзавод "Салтівський" шляхом витребування у Департаменту реєстрації Харківської міської ради, крім того арбітражний керуючий Козачок С.М. вказує на те, що ним спрямовано звернення від 07.06.2023 №01-20/61 до Центру надання адміністративних послуг м.Харкова. Згідно відповіді від 19.06.2023 №1485/0/50-23, відомості що містяться в Єдиному державному реєстрі є відкритими і загальнодоспутними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних). Реєстраційна справа юридичної особи ТОВ "Хлібзавод "Салтівський" перебуває у відділі архівної роботи Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

Ухвалою суду від 26.06.2023 задоволено клопотання ліквідатора про витребування доказів (вх. № 16040), витребувано у Департаменту реєстрації Харківської міської ради інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків та паспортні дані фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод "Салтівський".

06.07.2023 від Держаної податкової служби України Головного управління ДПС у м.Києві надійшло повідомлення (вх. № 17529), в якому останні повідомляє суд, що в інформаційних ресурсах Головного управління ДПС у м. Києві неможливо однозначно ідентифікувати фізичну особу за даними, зазначеними у запиті.

10.07.2023 від Департаменту реєстрації Харківської міської ради супровідним листом (вх.№17899) окрім іншого, на виконання ухвали суду від 26.06.2023 надійшла копія реєстраційної картки з реєстраційної справи юридичної особи ТОВ" Хлібозавод Салтівський" (), яка містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платників податків та паспортні дані бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод Салтівський " ОСОБА_1 .

20.07.2023 в судовому засіданні представник ОСОБА_1 - адвокат Шендрик К.О. повідомив суд, що ним підготовлений відзив на заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх.№1881/23 від 10.05.2023), та направлений до суду засобами поштового зв`язку, у зв`язку з чим заявив усне клопотання про відкладення розгляду заяви.

Присутній у судовому засіданні 20.07.2023 ліквідатор не заперечував проти відкладення розгляду заяву.

Ухвалою суду від 20.07.2023 повідомлено учасників процесу про відкладення розгляду заяви ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) на 01.08.2023.

31.07.2023 від представника ОСОБА_1 - адвоката Шендрика К.О надійшов відзив (вх. № 20211) на заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023), в якому адвокат проти заяви заперечує в повному обсязі та вважає, що ліквідатором не обґрунтовано наявність складу господарського правопорушення й не доведено причинно-наслідкових зв`язків між діями ОСОБА_1 з тими наслідками, про які йдеться в заяві про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності, а фактичні обставини, на які посилається ліквідатор, є, на його думку, надуманими, або свідомо перекручиними.

Ухвалою суду від 01.08.2023 повідомлено учасників у справі про банкрутство про відкладення розгляду заяви ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх.№1881/23 від 10.05.2023) на 15.08.2023.

14.08.2023 від ліквідатора надійшла заява (вх. № 21587) про уточнення вимог до учасника та бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод "Салтівський", в якій заявник уточнює розподіл загальних вимог субсидіарної відповідальності в розмірі 265917823,78 грн до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ОСОБА_1 та засновника ТОВ "Хлібозавод Салтівський" - ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері", а саме:

- вимоги до бенефіціарного власника (контролера) ОСОБА_1 - 27345808,07 грн;

- вимоги до учасника ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" - 242898058,00 грн.

В обґрунтування наданих уточнень ліквідатор посилається на різний вплив дій ОСОБА_1 та ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" на ТОВ "Хлібозавод "Салтівський". Так ліквідатор, посилаючись на договір купівлі-продажу рухомого майна 12.01.2017, визнаний недійсним ухвалою суду від 28.01.2021, відповідно до якого було відчужено майно ТОВ "Хлібозавод "Салтівський" на суму 27345808,07 грн, вважає, що дана сума має покладатися на бенефіціарного власника (контролера) ОСОБА_1 , тоді як решта вимог розподіляється між засновниками ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" та ПП "НВП "Харчові продукти "Мультімікс".

Судове засідання, призначене на 15.08.2023, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Усатого В.О. на лікарняному.

Враховуючи усунення обставин, які перешкоджали виконанню обов`язків судді, а саме після повернення судді з лікарняного, ухвалою суду від 28.08.2023 призначено заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023), з урахуванням уточнень (вх.№ 21587 від 14.08.2023), до розгляду на 14.09.2023. Запропоновано ОСОБА_1 та ТОВ "КК "Лауффер Бейкері" надати суду: відзив на заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023), з урахуванням уточнень (вх. № 21587 від 14.08.2023), з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора.

13.09.2023 до суду від ліквідатора надійшло клопотання (вх. № 24813), в якому арбітражний керуючий Козачок С.М. зазначає про те, що доводи ОСОБА_1 , наведені у відзиві, про зміну учасників боржника, спростовуються відомостями, наявними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підтвердження чого надає відповідний витяг.

Ліквідатор у судовому засіданні 14.09.2023 заявив клопотання про продовження розгляду його заяви про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) саме в порядку позовного провадження.

Присутня у судовому засіданні 14.09.2023 представниці Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у судовому засіданні заперечень проти клопотання ліквідатора не висловила.

Представник АТ "Аграрний Фонд", присутній у судовому засіданні 14.09.2023 в режимі відеоконференції, залишив вирішення питання щодо клопотання ліквідатора на розсуд суду.

Представниця АТ "Укргазтранс", присутня в судовому засіданні 14.09.2023 в режимі відеоконференції, зазначили про те, що не заперечує проти клопотання ліквідатора.

Представники ОСОБА_1 та ТОВ "КК "Лауффер Бейкері" у судове засідання 14.09.2023 не з`явилися; про дату, час та місце розгляду заяви ліквідатора були повідомлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Ухвалою суду від 14.09.2023 у справі № 922/116/18 задоволено клопотання ліквідатора про розгляд заяви про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності в порядку позовного провадження за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України; ухвалено подальший розгляд заяви (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності здійснювати в порядку позовного провадження у межах справи про банкрутство № 922/116/18 за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України.

Дослідивши матеріали позовної заяви (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) та додані до неї документи, господарський суд встановив, що позовну заяву подано з додержанням вимог ст. ст. 20, 162-164, 172 ГПК України, а тому визнає їх достатніми для прийняття до розгляду та відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється З УРАХУВАННЯМ особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною другою статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що за результатами розгляду спору суд ухвалює рішення. Заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за ПРАВИЛАМИ СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. Позивач має право в позовній заяві заявити мотивоване клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Якщо суд за результатами розгляду клопотання позивача дійде висновку про розгляд справи в порядку загального позовного провадження, він зазначає про це в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 5 ст. 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Дослідивши матеріали позовної заяви та додані до неї документи, враховуючи відсутність клопотання позивача про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, суд дійшов висновку про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Відповідно до ч. 2 ст. 176 ГПК України про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Згідно з ч. 4 ст. 176 ГПК України якщо суд в ухвалі про відкриття провадження у справі вирішує розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження, суд визначає строк відповідачу для подання заяви з запереченням проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, який не може бути меншим п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 12, 120, 162, 164, 172, 176, 232-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву ліквідатора ТОВ "Хлібозавод "Салтівський" арбітражного керуючого Козачка С.М. до ОСОБА_1 та ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" про притягнення до субсидіарної відповідальності через доведення до банкрутства до розгляду у межах справи про банкрутство ТОВ "Хлібозавод "Салтівський".

Відкрити провадження у справі 922/116/18 (922/1881/23).

Розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Призначити розгляд справи по суті у судовому засіданні на "12" жовтня 2023 р. о 10:50.

Судове засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Харківської області за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8 під`їзд, 3-й поверх, зал № 327.

Відповідачам, у разі наявності заперечень проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, подати суду заяву із обґрунтуванням своїх заперечень, протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Встановити відповідачам п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзивів на позовну заяву, з урахуванням заяви за вх. № 21587 від 14.08.2023. У зазначений строк відповідачі мають надіслати суду відзиви, які повинні відповідати вимогам статті 165 Господарського процесуального кодексу України, і всі письмові та електронні докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Копії відзивів та доданих до них документів відповідачі мають надіслати (надати) іншим учасникам справи одночасно із надсиланням (наданням) відзивів до суду та докази надіслання надати суду разом із відзивами на позов.

Встановити позивачу строк для подання відповіді на відзиви із урахуванням вимог статті 166 Господарського процесуального кодексу України - протягом п`яти днів з дня отримання відзивів. Докази надіслання відповіді на відзив іншим сторонам надати суду.

Встановити відповідачам строк для подання заперечень на відповідь на відзив із урахуванням вимог статті 167 Господарського процесуального кодексу України - протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив. Докази надіслання заперечень іншим сторонам надати суду.

Роз`яснити учасникам справи, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам статей 161-167 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані у строк, визначений в ухвалі.

Письмові докази подаються до суду в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (ст. 91 ГПК України).

Роз`яснити учасникам справи, що вони мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, у тому числі з використанням власних технічних засобів відповідно до ст. 197 ГПК України.

Запропонувати учасникам справи подати заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції відповідно до ст. 197 ГПК України.

Роз`яснити учасникам справи положення ст. 202 ГПК України, відповідно до якої неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи (заяви) по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Повідомити учасників справи, що заяви по суті справи, заяви з процесуальних питань, клопотання, пояснення, додаткові письмові докази можуть бути ними подані в електронному вигляді на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі Електронний суд, поштою або дистанційними засобами зв`язку.

Суд звертає увагу сторін, що документи, отримані судом електронною поштою без електронного цифрового підпису або каналами факсимільного зв`язку, не належать до офіційних. Враховуючи зазначене, такі документи є неналежно оформленими, відтак не належить до офіційних і судом залишаються без розгляду.

Учасникам справи необхідно письмово повідомити суд про оптимальний для них спосіб отримання інформації щодо розгляду справи.

Суд звертає увагу учасників процесу, що для отримання процесуальних документів в електронному вигляді, доцільно зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (створити поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua та подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді по конкретній справі, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України.

Суд зазначає, що учасники справи (їх представники) мають право доступу до матеріалів даної справи в електронному вигляді в системі Електронний суд після реєстрації своїх офіційних електронних адрес в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

Інформацію щодо роботи суду та щодо розгляду конкретних судових справ можна отримати на сайті суду, а також за допомогою Телеграм-бота Господарського суду Харківської області https://t.me/GospSud_kh_bot.

Копію ухвали надіслати сторонам.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвалу складено та підписано 15.09.2023.

Суддя В.О. Усатий