ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

05.09.2023 м. Харків Справа № 905/750/23

Господарський суд Донецької області у складі судді Ніколаєвої Л.В.,

при секретарі судового засідання Зайцевій А.А.,

розглянувши у підготовчому засіданні справу № 905/750/23

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Інта» (87535, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Сєверна, 40), в інтересах якого діє Степанова Тамара Владиславівна ( АДРЕСА_1 ),

до відповідача ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 )

про стягнення 1 200 000 грн,

за участю представників:

від позивача: Блохін М.Ю., адвокат

від відповідача: не з`явився

В С Т А Н О В И В:

ТОВ «Фірма Інта», в інтересах якого діє ОСОБА_2 , звернулось до Господарського суду Донецької області з позовом про стягнення з ОСОБА_1 збитків у розмірі 1 200 000 грн (з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог).

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на заподіяння відповідачем, який є директором ТОВ «Фірма Інта», збитків внаслідок незаконного заволодіння ним грошовими коштами товариства.

Останньою ухвалою від 08.08.2023 у т.ч. продовжено строк проведення підготовчого провадження на 30 днів до 25.09.2023 та відкладено підготовче засідання на 05.09.2023.

18.08.2023 за вх. № 7752/23 господарський суд одержав клопотання позивача про витребування додаткових доказів, в якому останній просить суд витребувати від АТ КБ «Приватбанк»:

1) копії документів, на підставі яких здійснювалась видача готівки в касі банку з рахунку ТОВ «Фірма Інта» за період з 21.03.2022 по 02.05.2022;

2) копії угоди №SAMDNWFC8 від 07.03.2022 картка НОМЕР_1 ОСОБА_3 до рахунку UAH, документів, на підставі яких вона була укладена: анкети на випуск картки, заяву на випуск картки, інші документи, а також документів щодо отримання картки НОМЕР_1 ОСОБА_3 до рахунку UAH відповідною особою;

3) копії документів щодо використання рахунку ТОВ «Фірма Інта» для поповнення карт Приват-24 за період з 21.03.2022 по 02.05.2022;

4) копії документів, на підставі яких банк списував еквайрингову комісію з рахунку ТОВ «Фірма Інта» за період з 21.03.2022 по 02.05.2022.

Крім того, 29.08.2023 за вх. № 8128/23 господарський суд одержав клопотання позивача про витребування додаткових доказів, в якому останній просить суд витребувати:

1) від Мінсоцполітики України інформацію, чи були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи:

- ОСОБА_1 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 18.08.1997 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_4 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 09.08.1996 Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 .

Якщо так, то коли, за якими адресами ОСОБА_1 та ОСОБА_4 були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Чи змінювали ОСОБА_1 та ОСОБА_4 адреси реєстрації, як внутрішньо переміщені особи, та де зареєстровані на цей час.

2) від ГУ ДПС у Донецькій області відомості, чи були стягнуті та сплачені податки та доходи фізичних осіб при виплаті заробітної плати робітникам ТОВ «Фірма Інта» протягом 2019-2021 р.р. та копії звітів ТОВ «Фірма Інта» з питання стягнення та сплати податків на доходи фізичних осіб при виплаті заробітної плати за вказаний період.

В обґрунтування першого клопотання позивач посилається на те, що необхідність у витребуванні від АТ КБ «Приватбанк» додаткових доказів виникла після ознайомлення ним з відомостями (інформацією) та доказами, які надані АТ КБ «Приватбанк» 01.08.2023 за вх. № 7229/23 на виконання ухвали суду від 29.06.2023 та з яких вбачається, зокрема, наявність у ТОВ «Фірма Інта» рахунку НОМЕР_6, який відкритий 19.12.2005, та те, що право на розпорядження коштами товариства мають директор ОСОБА_1 та головний бухгалтер ОСОБА_4 . При цьому виписка по рахунку НОМЕР_6 , яка наявна у складі наданих банком документів, свідчить про те, що з 21.03.2022 по 02.05.2022 з цього рахунку списувались кошти внаслідок видачі готівки в касі банку, здійснювались розрахунки в торгових мережах, поповнювались картки Приват-24, списувались еквайрингові комісії за допомогою картки НОМЕР_1 ОСОБА_3 до рахунку UAH , яку отримано на підставі угоди №SAMDNWFC8 від 07.03.2022, тобто після початку війни.

Щодо другого клопотання в частині витребування інформації від Мінсоціполітики України позивач зазначає, що кошти ТОВ «Фірма Інта» були витрачені в Івано-Франківській області, а тому доцільним є з`ясування місцезнаходження мешканців м. Маріуполя ОСОБА_1 та ОСОБА_4 (які мали право на розпорядження коштами товариства відповідно до повідомленої банком інформації) в березні - травні 2022 року на момент використання грошових коштів на рахунку позивача в банку.

В частині витребування відомостей та доказів від ГУ ДПС у Донецькій області, позивач зазначає, що необхідність їх витребування пов`язана з доводами відповідача щодо використання ним коштів, які знаходились на рахунку позивача в банку, зокрема, як виплати заборгованості із заробітної плати, які викладені у клопотанні про зупинення провадження у справі та які можуть бути підтверджені чи спростовані за наслідками отримання відповідних відомостей та доказів від цього органу.

Представник позивача у підготовчому засіданні підтримав подані клопотання, просив суд їх задовольнити.

Представник відповідача про дату, час та місце підготовчого засідання повідомлений належним чином, але у підготовче засідання не з`явився. Одночасно 04.09.2023 за вх. № 01-35/4225 господарський суд одержав клопотання відповідача про відкладення судового засідання на іншу дату з посиланням на зайнятість його представника в іншому судовому засіданні у кримінальній справі № 759/6496/21 по обвинуваченню ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 369 КК України.

Щодо клопотань позивача про витребування доказів суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Враховуючи те, що необхідність витребування додаткових відомостей (інформації) та доказів виникла після ознайомлення позивачем з документами, які надані АТ КБ «Приватбанк» 01.08.2023 за вх. № 7229/23 на виконання ухвали суду від 29.06.2023, та подання відповідачем клопотання за вх.№ 7380/23 від 07.08.2023 про зупинення провадження у справі, з огляду на те, що позивач не має можливості подати їх самостійно, оскільки такі відомості (інформація) та докази віднесені до обмежених в доступі, містять банківську таємницю та персональні дані, які не можуть бути розкриті/розголошені на користь третіх осіб, але вони мають значення для з`ясування обставин щодо незаконного розпорядження відповідачем грошовими коштами товариства, що входять до предмету доказування у справі, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотань позивача за вх.№7752/23 від 18.08.2023 та за вх.№8128/23 від 29.08.2023 та про їх задоволення.

Одночасно, зважаючи на витребування додаткових доказів та клопотання відповідача про відкладення судового засідання, суд визнав за необхідне відкласти підготовче засідання на іншу дату згідно зі ст. ст. 183, 202 ГПК україни.

Керуючись ст. ст. 81, 183, 202, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Інта», в інтересах якого діє ОСОБА_2 , про витребування доказів за вх.№7752/23 від 18.08.2023 задовольнити.

2. Витребувати від Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, електронна пошта ) докази:

- належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких здійснювалась видача готівки в касі банку з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Інта» (87535, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Сєверна, 40, ) НОМЕР_6 за період з 21.03.2022 по 02.05.2022;

- належним чином засвідчені копії угоди №SAMDNWFC8 від 07.03.2022 Картка НОМЕР_1 ОСОБА_3 до рахунку UAH, документів, на підставі яких вона була укладена: анкети на випуск картки, заяву на випуск картки, інші документи, а також документів щодо отримання картки НОМЕР_1 Ключ до рахунку UAH відповідною особою;

- належним чином засвідчені копії документів щодо використання рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Інта» (87535, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Сєверна, 40, ) НОМЕР_6 для поповнення карт Приват-24 за період з 21.03.2022 по 02.05.2022;

- належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких банк списував еквайрингову комісію з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Інта» (87535, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Сєверна, 40, ) НОМЕР_6 за період з 21.03.2022 по 02.05.2022.

3. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Інта», в інтересах якого діє ОСОБА_2 , про витребування доказів за вх.№ 8128/23 від 29.08.2023 задовольнити.

4. Витребувати від Міністерства соціальної політики України (01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, електронна пошта , ) інформацію, чи були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи:

- ОСОБА_1 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 18.08.1997 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_4 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 09.08.1996 Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 .

Якщо так, то коли, за якими адресами ОСОБА_1 та ОСОБА_4 були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Чи змінювали ОСОБА_1 та ОСОБА_4 адреси реєстрації, як внутрішньо переміщені особи, та де зареєстровані на цей час.

5. Витребувати від Головного управління державної податкової служби у Донецькій області (04053, м. Київ, Львівська пл., 8, електронна пошта ) відомості, чи були стягнуті та сплачені податки та доходи фізичних осіб при виплаті заробітної плати робітникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Інта» (87535, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Сєверна, 40, ) протягом 2019-2021 р.р. та належним чином засвідчені копії звітів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Інта» (87535, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Сєверна, 40, ) з питання стягнення та сплати податків на доходи фізичних осіб при виплаті заробітної плати за вказаний період.

6. Встановити Акціонерному товариству Комерційний банк «Приватбанк», Міністерству соціальної політики України та Головному управлінню державної податкової служби у Донецькій області строк для надання витребуваних судом відомостей (інформації) та доказів - 10 днів з дня отримання цієї ухвали. У разі неможливості подання цих відомостей (інформації) та доказів або неможливості їх подання у встановлений строк, письмово повідомити про це суд із зазначенням причин - протягом 5 днів з дня отримання цієї ухвали.

7. Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк», Міністерство соціальної політики України та Головне управління державної податкової служби у Донецькій області, що за невиконання вимог суду передбачена відповідальність у відповідності зі ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

8. Відкласти підготовче засідання на 25.09.2023 о 14:00 з повідомленням учасників справи. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Донецької області за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 5, каб № 416 (4-ий поверх).

9. Звернути увагу на те, що в умовах дії на території України воєнного стану та з урахуванням рішення зборів суддів Господарського суду Донецької області №2 від 13.06.2022, спільного розпорядження голови суду та керівника апарату суду від 25.05.2023 № 6-р, положень ст. 3 Конституції України:

- доступ учасників справи до приміщення суду є обмеженим;

- участь учасників справи у підготовчому засіданні можлива виключно в режимі відеоконференції (за умови попереднього подання відповідної заяви в порядку норм ст.197 Господарського процесуального кодексу України);

- учасники справи мають право подати заяву про розгляд справи за відсутності їх представників;

- проведення підготовчого засідання у призначені дату та час буде залежати від реальної поточної ситуації у країні і м. Харкові та можливе виключно за наявності відносно безпечних умов для проведення такого засідання (перебування суддів, працівників суду за адресою суду);

- заяви, клопотання тощо можуть бути подані засобами електронного зв`язку з використанням програми «Електронний суд» (за умови відповідної реєстрації в системі) або шляхом скерування їх (з засвідченням електронним цифровим підписом уповноваженої особи) на електронну адресу Господарського суду Донецької області .

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.

Ухвала набрала законної сили 05.09.2023 та не підлягає оскарженню.

Суддя Л.В. Ніколаєва