ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про скасування заходів забезпечення позову

18.09.2023м. ДніпроСправа № 904/8901/17

Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Новікова Р.Г. за участю секретаря судового засідання Барабанова Д.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» від 07.09.2023 про скасування заходів забезпечення позову у справі

за позовом Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», м. Київ

до

1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Дессаж Девелопмент Холдинг», м. Київ

2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Централ-Граунд», м. Київ

3. Товариства з обмеженою відповідальністю «Бакалія Груп», м. Київ

4. Товариства з обмеженою відповідальністю «Атлант Інвест», м. Москва, російська федерація;

5. Товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Лауффер Бейкері», м. Київ

6. Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроальянс Груп», м. Київ

7. Товариства з обмеженою відповідальністю «Зернотрейдинг Груп», м. Київ

8. Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Ресурс Груп», м. Київ

9. Приватного підприємства «Науково-виробниче підприємство «Харчові продукти «Мультимікс», м. Київ

10. Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Золотий Урожай Рітейл», м. Київ

11. Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Весна», м. Дніпро

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів

1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Хлібінвест», м. Київ

2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Холдинг Донбасхліб», м. Київ

3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Хлібозавод Салтівський», м. Харків

про звернення стягнення на предмет застави звернення стягнення на предмет застави

Суддя Новікова Р.Г.

Представники:

від позивача (заявника): не з`явився;

від відповідачів 1-11: не з`явився;

від третіх осіб 1-3: не з`явився.

ВСТАНОВИВ: Публічне акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк" звернулось до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дессаж Девелопмент Холдинг", Товариства з обмеженою відповідальністю "Централ-Граунд", Товариства з обмеженою відповідальністю "Бакалія Груп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері", Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроальянс Груп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернотрейдинг Груп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Ресурс Груп", Приватного підприємства "Науково-виробниче підприємство "Харчові продукти "Мультимікс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий Урожай Рітейл" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Весна" із позовом про звернення стягнення на предмет застави в рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Хлібінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдинг Донбасхліб" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод Салтівський" перед позивачем у розмірі 802033139,47грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.10.2017 порушено провадження у справі, залучено до участі у розгляді справи третіх осіб та призначено судове засідання на 27.12.2017. А також ухвалено звернутися з відповідним міжнародним судовим дорученням до Арбітражного суду м. Москви, з метою вручення цієї ухвали 4-му відповідачу та забезпечення участі його представника в судовому засіданні.

Позивач подав до суду 11.10.2017 заяву про забезпечення позову шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити будь - які реєстраційні дії відносно корпоративних прав, які належать відповідачам та були передані у заставу у якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №14.04-592 від 28.04.2014 (з урахуванням додаткових угод), шляхом накладення арешту та заборони на відчуження/передачу права власності у будь-який спосіб корпоративних прав-предметів застави, а також шляхом накладення арешту та заборони відчужувати у будь-який спосіб майнових прав-предмету застави.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.10.2017 у справі №904/8901/17, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 21.01.2019 у справі №904/8901/17, заяву Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» про вжиття заходів забезпечення позову задоволено частково.

Вжиті заходи до забезпечення позову шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії, а також вносити зміни до відомостей щодо зміни учасників, місцезнаходження юридичної особи, внесення змін до установчих документів, перереєстрацію, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, реєстрацію будь-яким чином скасування існуючої редакції статуту, проводити передачу реєстраційної справи, до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та заборонити реєстрацію вищевказаних змін/відомостей наступних підприємств: ТОВ "ДЕСАЖ ІСТЕЙТ", ТОВ "УКР-ТЕХНОІНВЕСТ", ТОВ "АГРОАЛЬЯНС ГРУП", ТОВ "ЗЕРНОТРЕЙДИНГ ГРУП", ТОВ "КИЇВ РЕСУРС ГРУП", ТОВ "КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ", ТОВ "ХЛІБОЗАВОД САЛТІВСЬКИЙ», ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РІТЕЙЛ ПЛЮС", ТОВ "ДЕССАЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДИНГ", ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "САЛТІВСЬКИЙ РІТЕЙЛ», ТОВ "ІСТЕЙТ ЛУГАНСЬК", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОРОВАЙ", ТОВ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ ЛУГАНСЬК", ТОВ "ХОЛДИНГ ДОНБАСХЛІБ", ТОВ "ЦЕНТРАЛ-ГРАУНД", ТОВ "АТЛАНТ ГРУП КОМПАНІ", ТОВ керуюча компанія "УКРАЇНСЬКІ ПРОДУКТИ".

Вжиті заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту та заборони будь-яким особам відчужувати/передавати право власності, перехід права власності у будь-який спосіб частки (долі) у статутних капіталах:

- 99% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕССАЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДИНГ" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕСАЖ ІСТЕЙТ" (), що дорівнює 19800грн.;

- 99,13% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕССАЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДИНГ" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "УКР-ТЕХНОІНВЕСТ" (), що дорівнює 8525000грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОАЛЬЯНС ГРУП" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОАЛЬЯНС ГРУП" (), що дорівнює 49950грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗЕРНОТРЕЙДИНГ ГРУП" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗЕРНОТРЕЙДИНГ ГРУП" (), що дорівнює 49950грн.;

- 99,0% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВ РЕСУРС ГРУП" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВ РЕСУРС ГРУП" (), що дорівнює 19800грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ" (), що дорівнює 699300грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ" (), у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ХЛІБОЗАВОД "САЛТІВСЬКИЙ" (), що дорівнює 299700грн.;

- 99,85% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ" (), у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "РІТЕЙЛ ПЛЮС" (), що дорівнює 1917061,80грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Приватне підприємство "Науково-виробниче підприємство "ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ "МУЛЬТИМІКС" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕССАЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДИНГ" (), що дорівнює 99900грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ РІТЕЙЛ" (), у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "САЛТІВСЬКИЙ РІТЕЙЛ" (), що дорівнює 49950грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЛАНТ ІНВЕСТ" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб російської федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТЕЙТ ЛУГАНСЬК" (), що дорівнює 24975грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЛАНТ ІНВЕСТ" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб російської федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОРОВАЙ" (), що дорівнює 3296700грн.;

- 100% частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЛАНТ ІНВЕСТ" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб російської федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ ЛУГАНСЬК" (), що дорівнює 300000грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЛАНТ ІНВЕСТ" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб російської федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ХОЛДИНГ ДОНБАСХЛІБ" (), що дорівнює 499500грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЛАНТ ІНВЕСТ" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб російської федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРАЛ-ГРАУНД" (), що дорівнює 2789631,20грн.;

- 20% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "БАКАЛІЯ ГРУП" (), у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЛАНТ ГРУП КОМПАНІ" (), що дорівнює 4000грн.;

- 24,8% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "БАКАЛІЯ ГРУП" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія "УКРАЇНСЬКІ ПРОДУКТИ" (), що дорівнює 6943500грн.;

- 80% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРАЛ ГРАУНД" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЛАНТ ГРУП КОМПАНІ" (), що дорівнює 16000грн.;

- 75,2% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРАЛ ГРАУНД" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія "УКРАЇНСЬКІ ПРОДУКТИ" (), що дорівнює 21056000грн.

Вжиті заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту та заборони відчужувати/передавати у будь-який спосіб майнові права - права вимоги за контрактом поставки №КП/07/11/2016 від 07.11.2016р., укладеним між ТОВ "АГРО-ВЕСНА" та ТОВ "РЕНТА", які передані ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" за договором застави №14.04-592/7.2-82/ЗМП від 24.01.2017р.

В решті задоволення вимог заяви про здійснення заходів забезпечення позову відмовлено.

Позивач 07.12.2017 подав до суду заяву про зменшення розміру позовних вимог, згідно з якою на підставі ст. 22 Господарського процесуального кодексу України просив зменшити позовні вимоги в частині вимог до ТОВ «Атлант Інвест» та повернути судовий збір.

З урахуванням зменшення позовних вимог, позивач просив суд у рахунок погашення заборгованості ТОВ "Компанія Хлібінвест", ТОВ "Холдинг Донбасхліб", ТОВ "Хлібозавод "Салтівський", ТОВ "Київ Ресурс Груп" перед Публічним акціонерним товариством "Перший Український Міжнародний Банк" (за кредитним договором №14.04-592 від 28.04.2014 (з додатковими угодами) у розмірі 802033139,47грн., з яких:

- заборгованість за основною сумою кредиту у розмірі 638226164,51грн.;

- заборгованість за непогашеними процентами за користуванням кредитом у розмірі 66455803,59грн.;

- заборгованість за пенею у розмірі 74879156,53грн.;

- заборгованість за сумою трьох процентів річних у розмірі 8956668,41грн.;

- інфляційні нарахування у розмірі 13515346,43грн., звернути стягнення на заставлені за договорами застави:

1. №14.04-592/ЗКП1 від 07.05.2014 (із врахуванням усіх додаткових угода та внесених ними змін) частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Дессаж Девелопмент Холдинг":

- 99% частини у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Десаж Істейт", що дорівнює 19800грн., шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 19800грн.;

- 99,13% частини у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Укр-Техноінвест", що дорівнює 8525000грн., шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 8525000грн.;

2. №14.04-592/ЗКП6 від 07.05.2014 (із врахуванням усіх додаткових угода та внесених ними змін) 99,9% частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроальянс Груп" у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроальянс Груп", що дорівнює 49950грн., шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 49950грн.;

3. №14.04-592/ЗКП6 від 07.05.2014 (із врахуванням усіх додаткових угода та внесених ними змін) 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернотрейдинг Груп" у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернотрейдинг Груп", що дорівнює 49950грн., шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 49950грн.;

4. №14.04-592/ЗКП6 від 07.05.2014 (із врахуванням усіх додаткових угода та внесених ними змін) 99,0% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Ресурс Груп" у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Ресурс Груп", що дорівнює 19800грн., шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 19800грн.

5. №14.04-592/ЗКП8 від 07.05.2014 (із врахуванням усіх додаткових угода та внесених ними змін) частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча Компанія "Лауффер Бейкері":

- 99,9% частини у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Хлібінвест", що дорівнює 699300грн., шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 699300грн.;

- 99,9% частини у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод "Салтівський", що дорівнює 299700грн. шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 299700грн.;

- 99,85% частини у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Рітейл Плюс", що дорівнює 1917061,80грн., шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 1917061,80грн.

6. №14.04-592/ЗКП10 від 07.05.2014 (із врахуванням усіх додаткових угода та внесених ними змін) 99,9% частини частки учасника - Приватного підприємства "Науково-виробниче підприємство "Харчові Продукти "Мультимікс" у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Дессаж Девелопмент Холдинг", що дорівнює 99900грн., шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 99900грн.

7. №14.04-592/ЗКП11 від 18.06.2015 (із врахуванням усіх додаткових угода та внесених ними змін) 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Золотий Урожай Рітейл" у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний Будинок "Салтівський Рітейл", що дорівнює 49950грн., шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 49950грн.;

8. №14.04-592/ЗКП17 від 01.06.2016 (із врахуванням усіх додаткових угода та внесених ними змін) частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Бакалія Груп":

- 20% частини у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Груп Компані", що дорівнює 4000грн., шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 4000грн.;

- 24,8% частини у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія "Українські Продукти", що дорівнює 6943500грн. шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 6943500грн.;

9. №14.04-592/ЗКП18 від 01.06.2016 (із врахуванням усіх додаткових угода та внесених ними змін) частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Централ-Граунд":

- 80% частини у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Груп Компані", що дорівнює 16000грн. шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 16000грн;

- 75,2% частини у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія "Українські Продукти", що дорівнює 21056000грн шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 21056000грн;

10. майнові права за договором застави №14.04-592/7.2-82/ЗМП від 24.01.2017, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Агро-Весна" за Контрактом №КП/07/11/2016 від 07.11.2016 на загальну суму 460000,00грн, для чого надати Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" всі повноваження продавця від імені: ТОВ "Дессаж Девелопмент Холдинг"; ТОВ "Київ Ресурс Груп"; ТОВ "Зернотрейдинг Груп"; ТОВ "Агроальянс Груп"; ТОВ "Керуюча Компанія "Лауффер Бейкері"; Приватного підприємства "Науково-виробниче підприємство "Харчові Продукти "Мультимікс"; ТОВ "Торговий Дім "Золотий Урожай Рітейл"; ТОВ "Бакалія Груп"; ТОВ "Централ-Граунд"; ТОВ "Агро-Весна", у тому числі, але не виключно: право на укладання договорів купівлі-продажу, договорів про внесення змін та доповнень до зазначених договорів, їх розірвання з будь-якою особою - покупцем, право на отримання в будь-яких установах, підприємствах, організаціях будь-яких документів (їх копій, дублікатів, витягів з державних реєстрів, довідок), необхідних для укладення зазначених договорів, право на отримання будь-яких платежів за відчуження предмета забезпечувального обтяження, право підписання документів/протоколів необхідних для продажу частки у статутному капіталі та проведення реєстрації відповідних змін відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Вказану заяву судом було розглянуто та задоволено.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 07.12.2017 у справі №904/8901/17, залишеним без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 13.03.2019 у справі №904/8901/17, позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

В рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Хлібінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдинг Донбасхліб", Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод Салтівський", Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Ресурс Груп" перед Публічним акціонерним товариством "Перший Український Міжнародний Банк" за кредитним договором №14.04-592 від 28.04.2014 (з додатковими угодами) у розмірі 802033139,47грн., з яких:

- заборгованість за основною сумою кредиту у розмірі 638226164,51грн.;

- заборгованість за непогашеними процентами за користуванням кредитом у розмірі 66455803,59грн.;

- заборгованість за пенею у розмірі 74879156,53грн.;

- заборгованість за сумою 3% річних у розмірі 8956668,41грн.;

- інфляційні нарахування у розмірі 13515346,43грн., звернуто стягнення на заставлені за договорами застави:

1) №14.04-592/ЗКП1 від 07.05.2014 (із врахуванням усіх додаткових угода та внесених ними змін) частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Дессаж Девелопмент Холдинг":

- 99% частини у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Десаж Істейт", що дорівнює 19800грн. шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 19800грн.;

- 99,13% частини у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Укр-Техноінвест", що дорівнює 8525000грн шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 8525000грн;

2) №14.04-592/ЗКП6 від 07.05.2014 (із врахуванням усіх додаткових угода та внесених ними змін) 99,9% частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроальянс Груп" у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроальянс Груп", що дорівнює 49950,00 грн, шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 49950грн.;

3) №14.04-592/ЗКП6 від 07.05.2014 (із врахуванням усіх додаткових угода та внесених ними змін) 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю Зернотрейдинг Груп у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Зернотрейдинг Груп, що дорівнює 49950грн., шляхом надання права Публічному акціонерному товариству Перший Український Міжнародний Банк на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 49950грн.;

4) №14.04-592/ЗКП6 від 07.05.2014 (із урахуванням усіх додаткових угода та внесених ними змін) 99,0% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Ресурс Груп" у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Ресурс Груп", що дорівнює 19800грн., шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 19800грн.

5) №14.04-592/ЗКП8 від 07.05.2014 (із врахуванням усіх додаткових угода та внесених ними змін) частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча Компанія "Лауффер Бейкер":

- 99,9% частини у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Хлібінвест", що дорівнює 699300грн. шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 699300грн.;

- 99,9% частини у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод Салтівський", що дорівнює 299700грн. шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 299700грн;

- 99,85% частини у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Рітейл Плюс", що дорівнює 1917061,80грн шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 1917061,80грн.

6) №14.04-592/ЗКП10 від 07.05.2014 (із врахуванням усіх додаткових угода та внесених ними змін) 99,9% частини частки учасника Приватного підприємства "Науково-виробниче підприємство "Харчові Продукти "Мультимікс" у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Дессаж Девелопмент Холдинг", що дорівнює 99900грн., шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 99900грн.

7) №14.04-592/ЗКП11 від 18.06.2015 (із врахуванням усіх додаткових угода та внесених ними змін) 99,9% частини частки учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Золотий Урожай Рітейл" у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний Будинок "Салтівський Рітейл", що дорівнює 49950грн., шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 49950грн.

8) №14.04-592/ЗКП17 від 01.06.2016 (із врахуванням усіх додаткових угода та внесених ними змін) частки учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Бакалія Груп":

- 20% частини у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Груп Компані", що дорівнює 4000,00 грн шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 4000грн.;

- 24,8% частини у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія "Українські Продукти, що дорівнює 6943500грн. шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 6943500грн.

9) №14.04-592/ЗКП18 від 01.06.2016 (із врахуванням усіх додаткових угода та внесених ними змін) частки учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Централ-Граунд":

- 80% частини у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Груп Компані", що дорівнює 16000грн. шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 16000грн.;

- 75,2% частини у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія "Українські Продукти", що дорівнює 21056000грн. шляхом надання права Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 21056000грн.;

10) майнові права за договором застави №14.04-592/7.2-82/ЗМП від 24.01.2017, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Агро-Весна" за контрактом №КП/07/11/2016 від 07.11.2016 на загальну суму 460000грн, для чого надати Публічному акціонерному товариству "Перший Український Міжнародний Банк" всі повноваження продавця від імені: ТОВ "Дессаж Девелопмент Холдинг"; ТОВ "Київ Ресурс Груп"; ТОВ "Зернотрейдинг Груп"; ТОВ "Агроальянс Груп"; ТОВ "Керуюча Компанія "Лауффер Бейкері"; Приватного підприємства "Науково-виробниче підприємство "Харчові Продукти "Мультимікс"; ТОВ "Торговий Дім "Золотий Урожай Рітейл"; ТОВ "Бакалія Груп; ТОВ "Централ-Граунд"; ТОВ "Агро-Весна", у тому числі, але не виключно: право на укладання договорів купівлі-продажу, договорів про внесення змін та доповнень до зазначених договорів, їх розірвання з будь-якою особою - покупцем, право на отримання в будь-яких установах, підприємствах, організаціях будь-яких документів (їх копій, дублікатів, витягів з державних реєстрів, довідок), необхідних для укладення зазначених договорів, право на отримання будь-яких платежів за відчуження предмета забезпечувального обтяження, право підписання документів/протоколів необхідних для продажу частки у статутному капіталі та проведення реєстрації відповідних змін відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Також суд скасував вжиті ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.10.2017 заходи забезпечення позову щодо:

- заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії, а також вносити зміни до відомостей щодо зміни учасників, місцезнаходження юридичної особи, внесення змін до установчих документів, перереєстрацію, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, реєстрацію будь-яким чином скасування існуючої редакції статуту, проводити передачу реєстраційної справи, до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та заборонити реєстрацію вищевказаних змін/відомостей наступних підприємств:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Істейт Луганськ»;

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім "Коровай" ;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий Урожай Луганськ»;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю «Холдинг Донбасхліб»;

5) Товариство з обмеженою відповідальністю «Централ-Граунд»;

- накладення арешту та заборони будь-яким особам відчужувати/передавати право власності, перехід права власності у будь-який спосіб частки (долі) у статутних капіталах:

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб російської федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Істейт Луганськ" (), що дорівнює 24975грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб російської федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Коровай" (), що дорівнює 3296700грн.;

- 100% частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб російської федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Золотий Урожай Луганськ" (), що дорівнює 300000грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб російської федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдинг Донбасхліб" (), що дорівнює 499500грн.;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлант Інвест" (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб російської федерації 17.11.2014р. за №298) у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Централ-Граунд" (), що дорівнює 2789631,20грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.03.2021 у справі №904/8901/17 задоволено клопотання ТОВ «Київ Ресурс Груп» про скасування заходів забезпечення позову.

Скасовані заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.10.2017 у справі № 904/8901/17 щодо ТОВ «Київ Ресурс Груп», у вигляді:

- заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії, а також вносити зміни до відомостей щодо зміни учасників, місцезнаходження юридичної особи, внесення змін до установчих документів, перереєстрацію, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, реєстрацію будь-яким чином скасування існуючої редакції статуту, проводити передачу реєстраційної справи, до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та заборони реєстрації вищевказаних змін/відомостей щодо ТОВ "Київ Ресурс Груп" (ідентифікаційний код 39212001);

- накладення арешту та заборони будь-яким особам відчужувати/передавати право власності, перехід права власності у будь-який спосіб частки (долі) у статутному капіталі: 99,0% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВ РЕСУРС ГРУП" () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВ РЕСУРС ГРУП" (), що дорівнює 19800грн.

На адресу суду 12.09.2023 надійшло клопотання Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» від 07.09.2023 про скасування заходів забезпечення, вжитих ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 07.10.2017 щодо:

- заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії, а також вносити зміни до відомостей щодо зміни учасників, місцезнаходження юридичної особі, внесення змін до установчих документів, перереєстрацію, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, реєстрацію будь-яким чином скасування існуючої редакції статуту, проводити передачу реєстраційної справи, до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та заборонити реєстрації вищевказаних змін/відомостей наступних підприємств:

1) Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕСАЖ ІСТЕЙТ» (, місцезнаходження: 04060, місто Київ, вулиця Максима Берлінського, будинок 20, офіс 2);

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТЕХНОІНВЕСТ» (, місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Львівська, будинок 22, приміщення 12);

3) Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС ГРУП» (, місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Федора Кричевського, будинок 19, кімната 2);

4) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОТРЕЙДИНГ ГРУП» (, місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Львівська, будинок 22, приміщення 12);

5) Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ» (, місцезнаходження: 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, буд. 20, офіс 5);

6) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБОЗАВОД САЛТІВСЬКИЙ» (, місцезнаходження: 61153, м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, будинок 1);

7) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «РІТЕЙЛ ПЛЮС» (, місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 6);

8) Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕССАЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДИНГ» (, місцезнаходження: 04060, місто Київ, вулиця Максима Берлінського, будинок 20, офіс 1);

9) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «САЛТІВСЬКИЙ РІТЕЙЛ» (, місцезнаходження: 61029, Харківська область, м. Харків, вул. Шосе Салтівське, будинок 129);

10) Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ ГРУП КОМПАНІ» (, місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 6);

11) Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія «УКРАЇНСЬКІ ПРОДУКТИ» (, місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Федора Кричевського, будинок 19).

- накладення арешту та заборони будь-яким особам відчужувати/передавати право власності, перехід права власності у будь-який спосіб частки (долі) у статутних капіталах:

- 99% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕССАЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДИНГ» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕСАЖ ІСТЕЙТ» (), що дорівнює 19800,00грн;

- 99,13% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕССАЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДИНГ» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТЕХНОІНВЕСТ» (), що дорівнює 8525000,00грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС ГРУП» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС ГРУП» (), що дорівнює 49950,00грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОТРЕЙДИНГ ГРУП» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОТРЕЙДИНГ ГРУП» (), що дорівнює 49950,00грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ» (), що дорівнює 699300,00грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» (), у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБОЗАВОД «САЛТІВСЬКИЙ» (), що дорівнює 299700грн;

- 99,85% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» (), у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «РІТЕЙЛ ПЛЮС» (), що дорівнює 1917061,80грн;

- 99,9% частини частки учасника - Приватне підприємство «Науково-виробничепідприємство «ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ «МУЛЬТИМІКС» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕССАЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДИНГ» (), що дорівнює 99900,00грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ РІТЕЙЛ» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «САЛТІВСЬКИЙ РІТЕЙЛ» (), що дорівнює 49950,00грн;

- 20% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «БАКАЛІЯ ГРУП» (), у статутному капіталі Товариства обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ ГРУП КОМПАНІ» (), що дорівнює 4000,00грн;

- 24,8% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «БАКАЛІЯ ГРУП» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія «УКРАЇНСЬКІ ПРОДУКТИ» (), що дорівнює 6943500,00грн;

- 80% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛ ГРАУНД» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ ГРУП КОМПАНІ» (), що дорівнює 16000,00грн;

- 75,2% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛ ГРАУНД» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія «УКРАЇНСЬКІ ПРОДУКТИ» (), що дорівнює 21056000,00грн.

- накладення арешту та заборони відчужувати/передавати у будь-який спосіб майнові права - права вимоги за контрактом поставки №КП/07/11/2016 від 07.11.2016, укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО-ВЕСНА» (, місцезнаходження юридичної особи: вул. Собінова, буд. 1, м. Дніпро, 49083) та Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕНТА» (; місцезнаходження: вул. Собінова, 1, м. Дніпро, 49083), які передані ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 'ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (, місцезнаходження юридичної особи: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070) за договором застави №14.04-592/7.2-82/ЗМП від 24.01.2017.

В обґрунтування поданої заяви позивач посилається на частину 7 статті 145 Господарського процесуального кодексу України та зазначає, що подальша дія заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою суду від 17.10.2017, призводить до перешкоди у виконанні рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07.12.2017 у справі №904/8901/17.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу від 12.09.2023, призначеним розпорядженням керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області №518 від 12.09.2023 у зв`язку зі звільненням з посади судді ОСОБА_1 , матеріали справи за вх.46426/23 справи №904/8901/17 передані на розгляд судді Новікової Р.Г.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.09.2023 клопотання Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» від 07.09.2023 про скасування заходів забезпечення позову прийнято до розгляду та його розгляд призначено на 18.09.2023.

У судове засідання 18.09.2023 з розгляду клопотання про скасування заходів забезпечення позову представники сторін не з`явились.

З огляду на матеріали справи, суд дійшов висновку про наявність правових підстав задоволення клопотання позивача та скасування заходів забезпечення позову, що вжиті ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 07.10.2017 у справі №904/8901/17, в частині щодо:

- заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії, а також вносити зміни до відомостей щодо зміни учасників, місцезнаходження юридичної особі, внесення змін до установчих документів, перереєстрацію, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, реєстрацію будь-яким чином скасування існуючої редакції статуту, проводити передачу реєстраційної справи, до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та заборонити реєстрації вищевказаних змін/відомостей наступних підприємств:

1) Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕСАЖ ІСТЕЙТ» (, місцезнаходження: 04060, місто Київ, вулиця Максима Берлінського, будинок 20, офіс 2);

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТЕХНОІНВЕСТ» (, місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Львівська, будинок 22, приміщення 12);

3) Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС ГРУП» (, місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Федора Кричевського, будинок 19, кімната 2);

4) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОТРЕЙДИНГ ГРУП» (, місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Львівська, будинок 22, приміщення 12);

5) Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ» (, місцезнаходження: 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, буд. 20, офіс 5);

6) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБОЗАВОД САЛТІВСЬКИЙ» (, місцезнаходження: 61153, м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, будинок 1);

7) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «РІТЕЙЛ ПЛЮС» (, місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 6);

8) Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕССАЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДИНГ» (, місцезнаходження: 04060, місто Київ, вулиця Максима Берлінського, будинок 20, офіс 1);

9) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «САЛТІВСЬКИЙ РІТЕЙЛ» (, місцезнаходження: 61029, Харківська область, м. Харків, вул. Шосе Салтівське, будинок 129);

10) Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ ГРУП КОМПАНІ» (, місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 6);

11) Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія «УКРАЇНСЬКІ ПРОДУКТИ» (, місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Федора Кричевського, будинок 19).

- накладення арешту та заборони будь-яким особам відчужувати/передавати право власності, перехід права власності у будь-який спосіб частки (долі) у статутних капіталах:

- 99% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕССАЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДИНГ» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕСАЖ ІСТЕЙТ» (), що дорівнює 19800,00грн;

- 99,13% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕССАЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДИНГ» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТЕХНОІНВЕСТ» (), що дорівнює 8525000,00грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС ГРУП» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС ГРУП» (), що дорівнює 49950,00грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОТРЕЙДИНГ ГРУП» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОТРЕЙДИНГ ГРУП» (), що дорівнює 49950,00грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ» (), що дорівнює 699300,00грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» (), у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБОЗАВОД «САЛТІВСЬКИЙ» (), що дорівнює 299700грн;

- 99,85% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» (), у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «РІТЕЙЛ ПЛЮС» (), що дорівнює 1917061,80грн;

- 99,9% частини частки учасника - Приватне підприємство «Науково-виробничепідприємство «ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ «МУЛЬТИМІКС» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕССАЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДИНГ» (), що дорівнює 99900,00грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ РІТЕЙЛ» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «САЛТІВСЬКИЙ РІТЕЙЛ» (), що дорівнює 49950,00грн;

- 20% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «БАКАЛІЯ ГРУП» (), у статутному капіталі Товариства обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ ГРУП КОМПАНІ» (), що дорівнює 4000,00грн;

- 24,8% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «БАКАЛІЯ ГРУП» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія «УКРАЇНСЬКІ ПРОДУКТИ» (), що дорівнює 6943500,00грн;

- 80% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛ ГРАУНД» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ ГРУП КОМПАНІ» (), що дорівнює 16000,00грн;

- 75,2% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛ ГРАУНД» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія «УКРАЇНСЬКІ ПРОДУКТИ» (), що дорівнює 21056000,00грн.

- накладення арешту та заборони відчужувати/передавати у будь-який спосіб майнові права - права вимоги за контрактом поставки №КП/07/11/2016 від 07.11.2016, укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО-ВЕСНА» (, місцезнаходження юридичної особи: вул. Собінова, буд. 1, м. Дніпро, 49083) та Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕНТА» (; місцезнаходження: вул. Собінова, 1, м. Дніпро, 49083), які передані ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 'ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (, місцезнаходження юридичної особи: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070) за договором застави №14.04-592/7.2-82/ЗМП від 24.01.2017.

Керуючись статтями 145, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» від 07.09.2023 про скасування заходів забезпечення позову у справі №904/8901/17 - задовольнити.

Скасувати заходи забезпечення позову, застосовані ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 07.10.2017 у справі №904/8901/17, в частині щодо:

- заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії, а також вносити зміни до відомостей щодо зміни учасників, місцезнаходження юридичної особі, внесення змін до установчих документів, перереєстрацію, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, реєстрацію будь-яким чином скасування існуючої редакції статуту, проводити передачу реєстраційної справи, до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та заборонити реєстрації вищевказаних змін/відомостей наступних підприємств:

1) Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕСАЖ ІСТЕЙТ» (, місцезнаходження: 04060, місто Київ, вулиця Максима Берлінського, будинок 20, офіс 2);

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТЕХНОІНВЕСТ» (, місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Львівська, будинок 22, приміщення 12);

3) Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС ГРУП» (, місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Федора Кричевського, будинок 19, кімната 2);

4) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОТРЕЙДИНГ ГРУП» (, місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Львівська, будинок 22, приміщення 12);

5) Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ» (, місцезнаходження: 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, буд. 20, офіс 5);

6) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБОЗАВОД САЛТІВСЬКИЙ» (, місцезнаходження: 61153, м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, будинок 1);

7) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «РІТЕЙЛ ПЛЮС» (, місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 6);

8) Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕССАЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДИНГ» (, місцезнаходження: 04060, місто Київ, вулиця Максима Берлінського, будинок 20, офіс 1);

9) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «САЛТІВСЬКИЙ РІТЕЙЛ» (, місцезнаходження: 61029, Харківська область, м. Харків, вул. Шосе Салтівське, будинок 129);

10) Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ ГРУП КОМПАНІ» (, місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 6);

11) Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія «УКРАЇНСЬКІ ПРОДУКТИ» (, місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Федора Кричевського, будинок 19).

- накладення арешту та заборони будь-яким особам відчужувати/передавати право власності, перехід права власності у будь-який спосіб частки (долі) у статутних капіталах:

- 99% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕССАЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДИНГ» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕСАЖ ІСТЕЙТ» (), що дорівнює 19800,00грн;

- 99,13% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕССАЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДИНГ» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТЕХНОІНВЕСТ» (), що дорівнює 8525000,00грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС ГРУП» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС ГРУП» (), що дорівнює 49950,00грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОТРЕЙДИНГ ГРУП» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОТРЕЙДИНГ ГРУП» (), що дорівнює 49950,00грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ» (), що дорівнює 699300,00грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» (), у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБОЗАВОД «САЛТІВСЬКИЙ» (), що дорівнює 299700грн;

- 99,85% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» (), у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «РІТЕЙЛ ПЛЮС» (), що дорівнює 1917061,80грн;

- 99,9% частини частки учасника - Приватне підприємство «Науково-виробничепідприємство «ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ «МУЛЬТИМІКС» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕССАЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДИНГ» (), що дорівнює 99900,00грн;

- 99,9% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ РІТЕЙЛ» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «САЛТІВСЬКИЙ РІТЕЙЛ» (), що дорівнює 49950,00грн;

- 20% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «БАКАЛІЯ ГРУП» (), у статутному капіталі Товариства обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ ГРУП КОМПАНІ» (), що дорівнює 4000,00грн;

- 24,8% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «БАКАЛІЯ ГРУП» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія «УКРАЇНСЬКІ ПРОДУКТИ» (), що дорівнює 6943500,00грн;

- 80% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛ ГРАУНД» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ ГРУП КОМПАНІ» (), що дорівнює 16000,00грн;

- 75,2% частини частки учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛ ГРАУНД» () у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю керуюча компанія «УКРАЇНСЬКІ ПРОДУКТИ» (), що дорівнює 21056000,00грн.

- накладення арешту та заборони відчужувати/передавати у будь-який спосіб майнові права - права вимоги за контрактом поставки №КП/07/11/2016 від 07.11.2016, укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО-ВЕСНА» (, місцезнаходження юридичної особи: вул. Собінова, буд. 1, м. Дніпро, 49083) та Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕНТА» (; місцезнаходження: вул. Собінова, 1, м. Дніпро, 49083), які передані ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 'ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (, місцезнаходження юридичної особи: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070) за договором застави №14.04-592/7.2-82/ЗМП від 24.01.2017.

Ухвала набирає законної сили 19.09.2023 та може бути оскаржена в порядку та строки передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складений - 21.09.2023.

Суддя Р.Г. Новікова