ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

19.09.2023 Справа № 905/201/22

За позовомАкціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
до треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачаТовариства з обмеженою відповідальністю «ЯККАСАР ТРЕЙД» 1) Головне управління Державної податкової служби у м. Києві як відокремлений підрозділ ДПС України 2) Енергетична митниця Державної митної служби України 3) Державна митна служба України
провизнання недійсним авалю, здійсненого від імені Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на простому векселі серії АА № 1562279 від 09.09.2019 на загальну суму 6 658 277,98 грн

Суддя Хабарова М.В.

Секретар судового засідання Сухіна В.А.

за участі представників (в режимі відеоконференції)

від позивача: Лопатнікова А.В.

від відповідача: не з`явились

від третіх осіб: не з`явились

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» звернулась до Господарського суду Донецької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЯККАСАР ТРЕЙД» про визнання недійсним авалю, здійсненого від імені Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на простому векселі серії АА №1562279 від 09.09.2019 на загальну суму 6 658 277,98 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що позивач не здійснював авалювання простого векселя серії АА №1562279 від 09.09.2019 на загальну суму 6 658 277,98 грн, за яким векселедавцем є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтолідер» (на теперішній час Товариство з обмеженою відповідальністю «ЯККАСАР ТРЕЙД»). Позивач зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтолідер» ніколи не зверталось до Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» із заявою про бажання пред`явити вексель до авалювання, не укладало із позивачем договору про авалювання та не сплачувало відповідної комісії за зобов`язаннями за авалем векселя серії АА №1562279 від 09.09.2019. За твердженням позивача, інформація про авалювання податкового векселя серії АА №1562279 від 09.09.2019 отримана Державною митною службою України самостійно через інформаційно-телекомунікаційну систему «Податковий блок» Державної податкової служби України без отримання підтвердження від Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», що підтверджує неавалювання позивачем податкового векселя.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 31.01.2022 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі №905/201/22, підготовче засідання призначено на 24.02.2022, залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Головне управління Державної податкової служби у м. Києві як відокремлений підрозділ ДПС України та Енергетичну митницю Державної митної служби України.

24.02.2022 підготовче засідання у справі №905/201/22 не відбулось у зв`язку з введенням воєнного стану, постійними обстрілами міста Харкова та веденням активних бойових дій на території Харківської області, з метою недопущення випадків загрози життю, здоров`ю та безпеці учасників справи.

Ухвалою суду від 17.05.2022 відкладено підготовче засідання по справі №905/201/22 та зазначено, що після усунення обставин та поновлення діяльності суду у звичайному режимі, наявності можливості безпечного відправлення правосуддя та відновлення доступу до приміщення суду, а також при відновленні можливості забезпечити реалізацію сторонами їх прав, сторони буде проінформовано та повідомлено про дату, час та місце проведення підготовчого засідання додатково відповідною ухвалою суду.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 04.08.2022 зобов`язано учасників справи надати суду обґрунтовані пояснення щодо можливості подальшого розгляду справи та призначення підготовчого засідання у справі №905/201/22 в умовах воєнного стану у строк до 22.08.2022.

У зв`язку з обранням судді Бокової Ю.В. членом Вищої ради правосуддя, розпорядженням керівника апарату Господарського суду Донецької області №02-01/31 від 18.01.2023 призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.01.2023 справу №905/201/22 передано на розгляд судді Хабаровій М.В.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 27.01.2023 прийнято справу №905/201/22 до свого провадження, підготовче засідання у справі призначено на 22.02.2023.

Судове засідання, призначене на 22.02.2023, не відбулось, у зв`язку з проходженням суддею Хабаровою М.В. з 20.02.2023 по 24.02.2023 підготовки суддів місцевих господарських судів для підтримання кваліфікації у Харківському регіональному відділенні Національної школи суддів України.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 28.02.2023 призначено підготовче засідання на 15.03.2023.

14.03.2023 до суду надійшло клопотання позивача про заміну третьої особи.

15.03.2023 до суду надійшло клопотання позивача про проведення судового засідання у справі №905/201/22, призначеного на 15.03.2023 о 15:00, без участі представника позивача, у зв`язку з оголошенням повітряної тривоги в м. Харкові та м.Києві.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 15.03.2023 відмовлено у задоволенні клопотання позивача в частині виключення зі складу учасників справи третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Енергетичної митниці Державної митної служби України; залучено до участі у справі Державну митну службу України третьою особою-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача; відкладено підготовче засідання на 12.04.2023.

21.03.2023 від позивача на електронну пошту суду надійшло клопотання про витребування у Головного управління Державноі? податковоі? служби у м. Києві як відокремлении? підрозділ ДПС Украі?ни, Державноі? митноі? служби Украі?ни, Товариства з обмеженою відповідальністю «ЯККАСАР ТРЕИ?Д» оригіналу простого векселя серіі? АА №1562279 від 09.09.2019 на загальну суму 6 658 277,98 грн, Векселедавець - ТОВ «Нафтолідер» (нині ТОВ «ЯККАСАР ТРЕИ?Д»), .

10.04.2023 на електронну пошту суду від позивача надійшло клопотання про витребування у Головного слідчого управління Національноі? поліціі? Украі?ни належним чином засвідчених копій матеріалів кримінального провадження №0000067 від 28.01.2020, а саме: всіх наявних висновків експертів.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 12.04.2023 відкладено підготовче засідання на 17.05.2023, у порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України витребувано у Головного управління Державної податковоі? служби у м. Києві як відокремленого підрозділу ДПС Украі?ни, Державноі? митноі? служби Украі?ни та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЯККАСАР ТРЕИ?Д» оригінал простого векселя серіі? АА №1562279 від 09.09.2019 на загальну суму 6658277,98 грн, векселедавець - ТОВ «Нафтолідер» (нині - ТОВ «ЯККАСАР ТРЕИ?Д»), ідентифікаційний код 42960977. Також у порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України витребувано у Головного слідчого управління Національноі? поліціі? Украі?ни належним чином засвідчені копії матеріалів кримінального провадження №0000067 від 28.01.2020, а саме: всіх наявних висновків експертів.

26.04.2023 до суду від Державної митної служби України надійшли письмові пояснення по справі, в яких третя особа повідомляє, що примірник простого векселя серіі? АА №1562279 від 09.09.2019 було вилучено на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 10.03.2020, тому третя особа не володіє оригіналом примірника спірного векселя.

01.05.2023 до суду від Головного слідчого управління Національноі? поліціі? Украі?ни надійшла відповідь на ухвалу суду від 12.04.2023, в якій Головне слідче управління Національноі? поліціі? Украі?ни повідомляє, що ГСУ НПУ здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000067, яке внесено в ЄДРДР 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

31.01.2023 Офісом Генерального прокурора визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у м. Києві та Київської області, куди передано всі матеріали кримінального провадження. У зв`язку з чим, Головне слідче управління Національної поліції України не має можливості виконати ухвалу та надати копії висновків експертів.

09.05.2023 до суду від позивача надійшло клопотання про витребування доказів, в якому позивач, зважаючи на повідомлення Головного слідчого управління Національноі? поліціі? Украі?ни та враховуючи актуальність необхідності отримання висновків експертів, просить витребувати у Територіального управління Бюро економічної безпеки у м.Києві та Київській області належним чином засвідчені копії матеріалів кримінального провадження №0000067 від 28.01.2020, а саме висновків експертів які отримані у зв`язку з проведенням: судової почеркознавчої експертизи щодо належності рукописних написів та підписів від імені АТ КБ «ПриватБанк» на векселі серії АА №1562279 від 09.09.2019 на загальну суму 6658277,98 грн, векселедавець - ТОВ «Нафтолідер» (нині - ТОВ «ЯККАСАР ТРЕИ?Д»); судової технічної експертизи щодо способу нанесення відтисків печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», а також ідентичності цих відтисків печаток на векселі серії АА №1562279 від 09.09.2019; комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів щодо підписів та відтисків печаток на векселі серії АА №1562279 від 09.09.2019; судової технічної експертизи документів щодо нанесення відтисків печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» за допомогою печатки даного банку на векселі серії АА №1562279 від 09.09.2019, а також всі інші наявні висновки експертів, які стосуються векселя серії АА №1562279 від 09.09.2019.

15.05.2023 від Головного управління Державноі? податковоі? служби у м. Києві до суду надійшла заява на виконання вимог ухвали суду, в якій остання повідомляє, що на виконання вимог Головного слідчого управління Національноі? поліціі? Украі?ни 11.06.2020 Головним управлінням Державноі? податковоі? служби у м. Києві було надано всі підтверджуючі документи, що слугували підставою для взяття на облік простого податкового векселя серії АА №1562279 від 09.09.2019, у тому числі оригінал простого векселя серії АА №1562279 від 09.09.2019. У зв`язку з чим, третя особа-1 не має можливості надати суду оригінал простого векселя серії АА №1562279 від 09.09.2019.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 17.05.2023 відкладено підготовче засідання на 20.06.2023, у порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України витребувано у Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві та Київській області належним чином засвідчені копії матеріалів кримінального провадження №0000067 від 28.01.2020.

Протокольною ухвалою Господарського суду Донецької області від 20.06.2023 відкладено підготовче засідання на 25.07.2023.

26.06.2023 до суду від Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві надійшли завірені копії матеріалів провадження №0000067 від 28.01.2020, а саме допитів та висновків експертів, які є в наявності.

Протокольною ухвалою Господарського суду Донецької області від 23.08.2023 відкладено підготовче засідання на 19.09.2023.

Станом на час проведення підготовчого засідання 19.09.2023 жодних інших заяв та клопотань від учасників справи до суду не надійшло.

У судове засідання 19.09.2023 з`явився представник позивача та просив залишити без розгляду клопотання про проведення експертизи, яке було подано разом із позовною заявою, у зв`язку з недоцільністю її проведення.

У відповідності до ст. 42, 46 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право подавати суду заяви і клопотання, що кореспондується із правом на їх відкликання. Таким чином, суд задовольняє клопотання позивача та залишає без розгляду клопотання про проведення експертизи.

Відповідач та треті особи представників в судове засідання, призначене на 19.09.2023, не направили, про причини неявки представників суду не повідомили, про дату, час і місце судового засідання були повідомлений належним чином, а тому з огляду на положення ст.ст. 183, 202 Господарського процесуального кодексу України підстави для відкладення підготовчого засідання відсутні.

Представник позивача не заперечив проти закриття підготовчого провадження у справі та призначення розгляду справи по суті.

В підготовчому засіданні 19.09.2023 судом встановлено порядок з`ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначено в протоколі судового засідання.

Відповідно до ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: 1) залишення позовної заяви без розгляду; 2) закриття провадження у справі; 3) закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Оскільки у підготовчому засіданні 19.09.2023 вирішені питання, зазначені у ч. 2 ст.182 Господарського процесуального кодексу України, а також здійснені усі дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті, суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись ст. ст. 185, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

2. Судове засідання для розгляду справи по суті призначити на 11.10.2023 о 13:45. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Донецької області за адресою: 61022, м. Харків, пр-т Науки, 5, зал судового засідання №409. Явку повноважних представників учасників справи визнати НЕ обов`язковою.

3. Приймаючи до уваги наявність загрози життю, здоров`ю учасників судового провадження при перебуванні у приміщенні Господарського суду Донецької області в місті Харкові, оскільки місто знаходиться під постійними обстрілами, можливість участі у судовому засіданні учасників справи або їх представників безпосередньо у приміщенні суду є обмеженою, однак суд звертає увагу сторін, що на даний час відновлена технічна можливість приймати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, у тому числі з використанням власних технічних засобів, у порядку, що визначений приписами ст. 197 Господарського процесуального кодексу України.

4. Звернути увагу учасників справи, що відповідно до ст. 196 Господарського процесуального кодексу України учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється на підставі наявних у суду матеріалів.

5. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.

6. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя М.В. Хабарова