ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
УХВАЛА

"12" вересня 2023 р.Справа № 924/1155/18

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Мухи М.Є. розглянувши матеріали заяви про витребування документів у справі

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Подільський господар" с. Мокіївці, Шепетівського району Хмельницької області

про визнання банкрутом Сільськогосподарського виробничого кооперативу "Перший національний виробничий кооператив" м. Шепетівка Хмельницької області

ВСТАНОВИВ:

Постановою Господарського суду Хмельницької області від 11.08.2021р. визнано банкрутом сільськогосподарський виробничий кооператив "Перший національний виробничий кооператив" та відкрито ліквідаційну процедуру.

Постановою Північно - західного апеляційного господарського суду від 28.09.2021р. у справі затверджено план санації СВК "Перший національний сільськогосподарських виробничий кооператив", введено процедуру санації та призначено керуючими санацією арбітражного керуючого Завору О.І.

Постановою Верхового Суду від 23.12.2021р. постанову Північно - західного апеляційного господарського суду від 28.09.2021р. скасовано, справу №924/1155/18 направлено на новий розгляд до Північно - західного апеляційного господарського суду.

Постановою Північно - західного апеляційного господарського суду від 10.06.2022р. скасовано постанову Господарського суду Хмельницької області від 11.08.2021р. про визнання банкрутом СВК "Перший національний виробничий кооператив", затверджено план санації СВК "Перший національний сільськогосподарських виробничий кооператив", введено процедуру санації та призначено керуючими санацією арбітражного керуючого Завору О.І.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 17.11.2022р. постанову Північно - західного апеляційного господарського суду від 10.06.2022р. скасовано, постанову господарського суду Хмельницької області від 11.08.2021р. залишено в силі.

07.09.2023р. до суду надійшла заява арбітражного керуючого - ліквідатора СВК "ПНВК" про витребування у АТ КБ "Приватбанк", АТ "УкрСиббанк" та Хмельницького обласного управління АТ "Ощадбанк" виписок руху коштів по банківський рахунках боржника СВК ПНВК. Обґрунтовуючи клопотання посилається на норми КУзПБ якими передбачено повноваження ліквідатора. Крім того повідомляє про звернення до установ банків про надання інформації/документів які станом на 07.09.2023р. ним не отримані.

Відповідно до ч.1 ст.61 КУзПБ ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб, отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, отримувати інформацію з державних реєстрів.

Згідна з ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Відповідно ч.1 ст.81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Як вбачається із заяви та доданих до неї матеріалів, арбітражний керуючий ліквідатор СВК "ПНВК" звертався до АТ КБ "Приватбанк", АТ "УкрСиббанк" та Хмельницького обласного управління АТ "Ощадбанк" із запитом про отримання інформації/документів щодо руху коштів по рахунках боржника, однак станом на 07.09.2023р. інформації не отримано.

Частино 2 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, ч яких містяться таємна та/або службова інформація, копії документів.

У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.

Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у форм електронного документа.

У разі якщо задоволення запиту арбітражного керуючого передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, арбітражний керуючий зобов`язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничних норм витрат на копіювання та друк, встановлених відповідно до законодавства.

За ч. 3 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або, неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.

Зважаючи на викладене, з метою належного виконання арбітражним керуючим - ліквідатором СВК "ПНВК" своїх повноважень щодо вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення коштів банкрута, які входять до ліквідаційної маси та знаходиться у третіх осіб суд вваважає за можливе задовольнити клопотання останнього про витребування у АТ КБ "Приватбанк", АТ "УкрСиббанк" та Хмельницького обласного управління АТ "Ощадбанк" запитуваних документів.

Керуючись ст. ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 12, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

ПОСТАНОВИВ:

Зобов`язати АТ КБ "Приватбанк" надати суду в паперовому або електронному вигляді виписки (довідки про рух коштів, із зазначення контрагентів, призначень платежів та дат платежів) по всіх банківських рахунках Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Перший національний виробничий кооператив» (, місцезнаходження: 30403, Хмельницька обл., місто Шепетівка, Старокостянтинівське шосе, будинок 31), відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», зокрема, але не виключно, по таких рахунках та за такі періоди: НОМЕР_9 (українська гривня) з 13.05.2017р. по 05.08.2019р.; НОМЕР_8 (українська гривня) з 13.05.2017р. по 05.08.2019р.; НОМЕР_7 (українська гривня) з 13.05.2017р. по 30.01.2019р.; НОМЕР_1 (українська гривня) з 13.05.2017р. по 07.09.2023р., НОМЕР_2 (українська гривня) , з 13.05.2017 по 07.09.2023р.

Зобов`язати АТ «УкрСиббанк» надати суду в паперовому або електронному вигляді виписки (довідки про рух коштів, із зазначення контрагентів, призначень платежів та дат платежів) по всіх банківських рахунках Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Перший національний виробничий кооператив» (код ЄДРІІОУ 40108269, місцезнаходження: 30403, Хмельницька обл., місто Шепетівка, Старокосгаятинівське шосе, будинок 31), відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), зокрема по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.06.2016 по 01.11.2017.

Зобов`язати Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» надати суду в паперовому або в електронному вигляді виписки (довідки про рух коштів, із зазначення контрагентів, призначень платежів та дат платежів) по банківських рахунках Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Перший національний виробничий кооператив» (, місцезнаходження: 30403, Хмельницька обл., місто Шепетівка, Старокостянтинівське шосе, будинок 31), відкритих у Хмельницькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 315784, 29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46) зокрема по таких рахунках та за такі періоди:

НОМЕР_11 (долар США) - з 12.10.2016р. по 11.09.2019р.;

НОМЕР_11 (євро) - з 12.10.2016р. по 11.09.2019р.;

НОМЕР_11 (українська гривня) - з 12.10.2016р. по 11.09.2019р.;

НОМЕР_12 (долар СІНА) - з 12.10.2016р. по 11.09.2019р.;

НОМЕР_12 (євро) - з 12.10.2016р. по 11.09.2019р.;

НОМЕР_12 (українська гривня) - з 12.10.2016р. по 11.09.2019р.;

НОМЕР_4 (українська гривня) - з 31.10.2017р. по 07.09.2023р.;

НОМЕР_5 (українська гривня) - з 12.10.2016р. по 07.09.2023р.;

НОМЕР_10 (долар США) - з 12.10.2016р. по 07.09.2023р.;

НОМЕР_10 (євро) - з 12.10.2016р. по 07.09.2023р.;

НОМЕР_6 (долар США) - з 12.10.2016р. по 07.09.2023р.;

НОМЕР_6 (євро) - з 12.10.2016р. по 07.09.2023р.;

НОМЕР_6 (українська гривня) - з 12.10.2016р. по 07.09.2023р.;

НОМЕР_13 (українська гривня) - з 31.10.2017р. по 11.09.2019р.

Ухвала набирає законної сили 12.09.2023р. та оскарженню не підлягає.

Суддя Муха М.Є.

Віддруковано 10 прим.: 1 - до справи, 2 - ТОВ "Лотівка Еліт" (30457, Хмельницька обл., Шепетівський район, с. Лотівка, вул. Центральна, буд.1, корпус Б); 3 -ТОВ "Торговий дім "Шепетівський цукор" (30403, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 31); 4 - ТОВ "Буковинський сад" (60230, Чернівецька область, Сокирянський район, с. Сербичани, вул. Шевченка, буд.1); 5 - ТОВ "Агро-Ормс" (31137, Хмельницька область, Старокостянтинівський район, с. Яремичі); 6 - ДП "Спецагролізинг" (01004, м. Київ, вул. Горького, 11, оф. 7); 7 - СВК "Перший національний виробничий кооператив" (30403, Хмельницька обл., мюШепетівка, вул.Старокостянтинівське шосе, 31), 8 - АТ КБ "Приватбанк" (49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30) з повідомленням про вручення, 9 - АТ "УкрСиббанк" (04070, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12) з повідомленням про вручення, 10 - Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" ( 29000, м.Хмельницький, вул.Кам`янецька, 46) з повідомленням про вручення.

Надіслати на ел. пошту: 1 - арбітражному керуючому Карасюку О.В. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), 2 - Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків - ), 3 - ПАТ АБ "Укргазбанк" (адвокату Токовенко О.В. ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ДП "Старокостянтинівський молочний завод" (Кучині Т.І. ІНФОРМАЦІЯ_3).