ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2023м. ДніпроСправа № 904/2393/22

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Манько Г.В. за участю секретаря судового засідання Мосендз Д.Р.

за позовом Фізичної особи-підприємця Семененко Сюзана Андріївна

до Фізичної особи-підприємця Калінін Станіслав Вікторович

про стягнення 5 203 243 грн. 20 коп.

Представники:

від позивача: Дорошенко О.М.

відповідач: Калінін С.В.

від відповідача: Чіп Я.М.

СУТЬ СПОРУ:

Фізична особа - підприємець Семененко Сюзанна Андріївна звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з фізичної особи - підприємця Калініна Станіслава Вікторовича суми безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 5 203 243 грн. 20 коп. та судових витрат.

Позивач наполягав на задоволенні позову в повному обсязі. Вважає, що наданими у справі доказами у повному обсязі підтверджені позовні вимоги. Зазначив, що усі докази, що є підставою позовних вимог надав до господарського суду. Надав заяву про забезпечення позовних вимог. Заявив клопотання про призначення судової експертизи. Надав заяву про повернення на стадію підготовчого провадження. Позивачем надано вільні та експериментальні зразки підпису та почерку. У судовому засіданні підтримав доводи, викладені у позовній заяві. Наполягав, що надані відповідачем видаткові накладні та договір поставки товару № 03-01-20 від 02.01.2020р. не підписував. З огляду на висновки судової експертизи звертав увагу суду, що рішення не може грунтуватися на припущеннях. Висновки експертизи та її мотивувальна частина підтверджують, що на наданих відповідачем видаткових накладних відсутня підпис позивача.

Відповідач проти позову заперечував. Надав заперечення на заяву про забезпечення позовних вимог. Надав відзив на позов до якого долучив копії видаткових накладних, копію договору поставки товару № 03-01-20 від 02.01.2020р., заяву свідка, копію договору про надання послуг з виробництва кондитерських виробів, копію договору про надання послуг із забезпечення пропускного режиму, копію договору оренди нерухомого майна, заяви на виготовлення товару, товарно - транспорті накладні. Наполягав, що відвантажив відповідачу готової продукції на загальну суму 5935676 грн. Надав оригінали видаткових накладних. Заявив клопотання про долучення доказів по справі. Пояснив. що оригінал договору поставки товару № 03-01-20 від 02.01.2020р. у нього відсутній. Вважає, що позивачем та відповідачем укладено договір у спрощений спосіб. Надав пояснення за результатами проведення судової експертизи. У судовому засіданні підтримав доводи, викладені у відзиві на позов.

Ухвалою суду від 29.08.2022р. вжито заходи забезпечення позову.

Ухвалою суду від 28.02.2023р. справу повернуто на стадію підготовчого провадження.

Ухвалою суду від 04.10.2022р. було призначено судову експертизу та отримано висновок експерта.

У судовому засіданні на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши наявні матеріали справи, дослідивши надані докази, заслухавши пояснення представника позивача та відповідача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Позивачем на адресу відповідача було перераховано грошові кошти у сумі 5203243,20 грн., що підтверджується наданими позивачем квитанціями: 26.06.2019 p. - 30000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1636-0002-4601- 7027; 03.07.2019 р. - 10000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1644-4418-5419- 0856; 10.07.2019 р. - 46000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1651-5514-0016- 7225; 17.08.2019 р. - 20000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1689-5582-7748- 5594; 28.08.2019 р. - 40000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1700-5857-5706- 3997; 29.09.2019 р. - 23000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1732-4085-5059- 0467; 28.10.2019 р. - 40000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1761-5381-5689- 5688; 13.11.2019 р. - 70000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1777-5756-8524- 7757; 25.11.2019 р. - 35000,00 гри, що підтверджується квитанцією №1789-7990-3597- 0754; 12.12.2019 р. - 50000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1806-4219-7364- 6481; 24.12.2019 р. - 65000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1818-4216-6222- 4028; 14.01.2020 р. - 30000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1839-3593-6554- 4513; 20.01.2020 р. - 26000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1845-4969-7655- 2118; 26.01.2020 р. - 50000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1851-3991-2653- 7256; 12.02.2020 р. - 45000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1868-3736-3582- 5326; 24.02.2020 р. - 57000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1880-3156-4710- 4986; 05.03.2020 р. - 15000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1890-4766-8814- 4137; 25.03.2020 р. - 25000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1910-4349-2310- 4551; 29.04.2020 р. - 58000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1945-4306-6227- 9128; 13.05.2020 р. - 20000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1959-0130-7887- 0000; 15.05.2020 р. - 35000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1961-4037-4872- 7260; 25.05.2020 р. - 55000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1971-5993-1153- 1414; 10.06.2020 р. - 35000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1987-5043-0123- 5008; 16.06.2020 р. - 37000,00 грн, що підтверджується квитанцією №1993-4919-0881- 3389; 25.06.2020 р. - 20000,00 грн, що підтверджується квитанцією №2002-5967-8299- 1519; 02.07.2020 р. - 10000,00 грн, що підтверджується квитанцією №2009-8476-4517- 9805; 06.07.2020 p. - 30000,00 грн, що підтверджується квитанцією №2013-3474-3610- 3215; 14.07.2020 р. - 20000,00 грн, що підтверджується квитанцією №2021-3656-2188- 4209; 27.07.2020 р. - 35000,00 грн, що підтверджується квитанцією №2034-3313-2189- 5528; 11.08.2020 р. - 25000,00 грн, що підтверджується квитанцією №2049-4446-3267- 0587; 19.08.2020 р. - 51000,00 грн, що підтверджується квитанцією №2057-3780-7983- 7478; 25.08.2020 р. - 38000,00 грн, що підтверджується квитанцією №2063-4171-6903- 6174; 01.09.2020 р. - 42000,00 грн, що підтверджується квитанцією №2070-5995-8678- 7872; 09.09.2020 р. - 47000,00 грн, що підтверджується квитанцією №2078-6296-2862- 3025; 24.09.2020 р. - 105000,00 грн, що підтверджується квитанцією №2093-6126-4172- 3046; 13.10.2020 р. -118923,20 грн, що підтверджується квитанцією №2112-3572-8162 -3813; 26.10.2020 р. -195000,00 грн, що підтверджується квитанцією №2125-3709-3704- 7036; 02.11.2020 р. - 132000,00 грн, що підтверджується квитанцією №2132-3455-8262- 2476; 09.11.2020 р. - 98000,00 грн, що підтверджується квитанцією №2139-5635-1019- 2821; 17.11.2020 р. - 57500,00 грн, що підтверджується квитанцією №2147-5648-8082 - 6367; 23.11.2020 р. - 198500,00 грн, що підтверджується квитанцією №2153-3368-4158- 5933; 30.11.2020 р. - 52000,00 грн, що підтверджується квитанцією №2160-3862-4372- 5488; 17.12.2020 р. - 32320,00 грн, що підтверджується квитанцією №2177-5517-0723- 1102; 21,12.2020 р. - 56000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9218-1419-2690- 7682; 28.12.2020 р. - 178000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9218-8443-5190- 2106; 05.01.2021 р. - 72000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9219-6352-7669- 3271; 11.01.2021 р. - 80000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9220-2378-3192- 0303; 18.01.2021 р. - 52000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9220-9473-0017- 0719; 21.01.2021 р. - 110000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9221-2437-4201- 4271; 09.03.2021 р. - 70000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9225-9417-2919- 8506; 10.03.2021 р. - 70000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9226-0473-9907- 5779; 15.03.2021 р. - 70000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9226-5414-7928- 8257; 22.03.2021 p. - 30000,00 гри, що підтверджується квитанцією №9227-2474-9162 - 1635; 29.03.2021 р. - 50000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9227-9491-3824-1095; 13.04.2021 р. - 80000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9229-4517-3177 - 1636; 19.04.2021 р. - 95000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9230-0397-6448-8496; 26.04.2021 р. - 60000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9230-7550-6650-6320; 28.04.2021 р. - 75000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9230-9438-7076-3010; 29.04.2021 р. - 80000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9231-0368-6963-8312; 11.05.2021 р. - 70000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9232-2413-0169-0724; 12.05.2021р. - 110000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9232-3376-8345-1646; 24.05.2021 р. - 75000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9233-5431-1053-1693; 31.05.2021 р. - 30000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9234-2509-7457-8740; 08.06.2021 р. - 40000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9235-0357-8210-5906; 09.06.2021р. - 35000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9235-1554-2209-1445; 15.06.2021 р. - 65000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9235-7450-5974-4676; 22.06.2021 р. - 75000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9236-4481-5299-2731; 25.06.2021 р. - 70000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9236-7530-9574- 8486; 12.07.2021 р. - 20000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9238-4589-1996-9598; 19.07.2021 р. - 70000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9239-1439-5973-8543; 27.07.2021 р. - 110000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9239-9427-8987-4813; 10.08.2021 р. - 94000,00 грн. що підтверджується квитанцією №9241-3620-5786-8038; 14.08.2021 р. - 20000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9241-7578-3195-8712; 18.08.2021 р. - 80000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9242-1491-5926-3508; 25.08.2021 р. - 70000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9242-8394-4087-0081; 26.08.2021 р. - 95000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9242-9398-7889-9069; 01.09.2021 р. - 70000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9243-5609-2180-5984; 07.09.2021 р. - 50000,00 гри, що підтверджується квитанцією №9244-1560-5214-2727; 15.09.2021 р. - 70000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9244-9582-1391-0532; 21.09.2021 p. - 70000,00 гри, що підтверджується квитанцією №9245-5341-2325- 4107; 22.09.2021 р. - 60000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9245-6605-4653- 0315; 28.09.2021 р. - 60000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9246-2564-0464- 5350; 30.09.2021 р. - 50000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9246-4557-0903- 7636; 06.10.2021 р. - 50000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9247-0345-6720-2693; 08.10.2021 р. - 70000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9247-2586-8351-2702; 11.10.2021 р. - 25000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9247-5462-6638-1146; 18.10.2021 р. - 24000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9248-2398-3561-8789; 25.10.2021 р. - 23000,00 грн, що підтверджується квитанцією №9248-9636-6613-6676.

Фізична особа - підприємець Семененко Сюзана Андріївна звернулась до фізичної особи - підприємця Калініна Станіслава Вікторовича з вимогою від 29.06.2022р. в якій зазначала, що між фізичною особою - підприємцем Семененко Сюзаною Андріївною та фізичною особою - підприємцем Калініним Станіславом Вікторовичем, було досягнуто усної домовленості про укладення в майбутньому Договору поставки кондитерських виробів. Перед укладанням Договору фізичною особою - підприємцем Семененко Сюзаною Андріївною перераховано на розрахунковий рахунок фізичної особи - підприємця Калініна Станіслава Вікторовича передплату. Всього було здійснено попередню оплату продукції на загальну суму 5203243,20 грн. В подальшому, зазначено у вимозі, договір поставки укладений не був, кількість та асортимент продукції, строки поставки залишалися неузгодженими. Укладення Договору поставки втратило для позивача сенс. Позивач вимагає у семиденний строк з дати отримання вказаної вимоги повернути попередню оплату 5 203 243 грн. 20 коп.

Згідно поштового опису вкладення та фіскального чеку АТ "УКПОШТА" від 29.06.22р. фізичною особою - підприємцем Семененко Сюзаною Андріївною вказану вимогу направлено на адресу фізичної особи - підприємця Калініна Станіслава Вікторовича.

Разом з відзивом на позов відповідачем долучено до матеріалів справи копію договору поставки товару №03-01-20 від 03.01.2020р. (далі Договір).

Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця товар - "Кондитерські вироби", а Покупець зобов`язується прийняти та оплати товар, найменування, ціна, кількість, асортимент якого визначаються Сторонами у видатковій накладній, які є невід`ємними частинами цього Договору (п. 1.1 Договору).

Товар поставляється покупцю партіями за цінами, найменуванням, у кількості та асортименті, відповідно зазначеним у разунках-фактурах (видаткових накладних) до цього договору. Періодичність постачань партій товару протягом терміну дії цього договору, кількість та асортимент кожної партії визначаються за попередньою заявою (усною або письмовою) з урахуванням потреб покупця та наявності на складі постачальника необхідного товару (п. 3.1 Договору).

Оплата за товар здійснюється у безготівковій формі розрахунку шляхом перерахування шляхом 100% передоплати коштів на розрахунковий рахунок постачальнику відповідно до узгодженої заявки на покупку товару (п. 6.1 Договору).

Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2020р. Дія цього договору автоматично продовжується на наступний період (календарний рік), якщо ні одна із сторін не заявить іншій стороні в письмовій формі про його розірвання за один місяць до припинення Договору (п. 12.1 Договору).

Реквізити вказаного Договору зазначено у видаткових накладних, наданих відповідачем в обгрунтування заперечень.

Передбачені умовами п. 3.1 договору рахунки фактури відповідачем на адресу позивача не направлялись.

Передбачені умовами п. 6.1 договору заявки безпосередньо фізичною особою - підприємцем Семененко Сюзаною Андріївною не складались.

Надані відповідачем в обгрунтування заперечень заявки на виготовлення продукції, в реквізитах яких йдеться посилання на договір № 03-01-20 від 03.01.2020р., підписані особами, які у розумінні приписів ст. 237 Цивільного кодексу України не набули права вчиняти від імені фізичної особи - підприємця Семененко Сюзанни Андріївни дії щодо замовлення продукції.

Оригінал договору № 03-01-20 від 03.01.2020р. сторонами не надано.

Вказане дає підстави вважати що між позивачем та відповідачем господарські зобов`язання на підставі вказаного договору № 03-01-20 від 03.01.2020р. не виникали.

Надані відповідачем в обгрунтування заперечень товарно - транспортні накладні в графі "Отримано" не містять підпису фізичної особи - підприємцем Семененко Сюзанни Андріївною, або уповноважених нею, у розумінні приписів ст. 237 Цивільного кодексу України, осіб.

Фізичною особою - підприємцем Калініним Станіславом Вікторовичем та приватним акціонерного товариства "Завод металоконструкцій Укрсталь Дніпро" підписано договір оренди нерухомого майна №253/8-20 від 01.10.2020р. (далі Договір).

Орендодавець зобов`язується передати, а Орендар зобов`язується прийняти в строкове оплатне користування об`єкт оренди з наступними характеристиками: найменування об`єкту -- частина побутового корпусу, інв. №5156 площею 697,8 м.кв.; частина заводської їдальні інв. №5048 площею 349, 1 м. кв. (п. 1.1, 1.1. Договору).

Місце розташування об`єкта м. Дніпро, вул. Ударників, 54 (п. 1.1.2 Договору).

Мета оренди - введення орендарем господарської діяльності без безпосередньої зміни цільового призначення Об`єкту оренди (п. 1.1.4 Договору).

Строк передачі Об`єкту в оренду - з дати підписання акту приймання-передачі обома сторонами Договору. Строк дії - до 30.06.2023р. (п. 3.1 Договору).

На вказаний Договір відповідач посилається як на доказ здійснення ним господарської діяльності з виготовлення кондитерських виробів.

Відповідно до приписів ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідач не надав до Господарського суду акт приймання - передачі об`єкта оренди. У розумінні умов п. 3.1 вказаного Договору об`єкт нерухомого майна відповідачу в оренду не передано.

В обгрунтування заперечень відповідачем долучено до матеріалів справи договір № 01-09/21 про надання послуг з виробництва кондиторських виробів. За умовами договору виконавець послуг - фізична особа Худотепла О.В.

Наявність вказаного договору не підтверджує отримання позивачем кондитерських виробів за наданими відповідачем видатковими накладними.

Згідно висновку експерта Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру №СЕ-19/104-23/21738-ПЧ від 12.07.2023р. встановлені збіжні ознаки суттєві, однак, нечисельні, а обмежений об`єм почеркової інформації, проста будова досліджуваних підписів та значна віріаційність підписів у зразках, не дають можливості виділити комплекс ознак, необхідний для вирішення питання у категоричній фірмі, тому ці ознаки достатні лише для ймовірного висновку про те, що підписи у графі "Отримав(ла)" у видаткових накладних ФОП Калініним Станіславом Вікторовиче. Дослідження також ускладнилось тим, що за своєю будовою досліджувальні підписи прості, складаються переважно із безлітерних елементів, які мають низьку ідентифікаційну вагомість, та зразки підписів мають значну варіаційність.

Експерт робить висновок про йомовірність підпису позивача та не можливість визначення.

Згідно приписів ст. 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Висновком судової експертизи у категоричній формі не підтверджено, що позивачем підписано видаткові накладні, надані відповідачем в обгрунтування заперечень, що є підставою вважати видаткові накладні, що були предметом дослідження, неналежними доказами отримання позивачем товару.

Також встановлено, що вартість товару у наданих відповідачем видаткових накладних (щодо кожної видаткової накладної окремо) не відповідає розміру грошових сум, перерахованих позивачем на адресу відповідача відповідно до квитанцій (щодо кожної квитанції окремо). Вказане також підтверджує правову позицію позивача.

Згідно приписів ст.ст. 638, 639 Цивільного кодексу України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з yqix істотних умов договору. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір і прийняття пропозиції другою стороною. Договір може бути укладений у будь - якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Згідно приписів ст. 55 Господарського кодексу України суб`єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов`язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Згідно приписів ст. 179 Господарського кодексу України майново-господарські зобов`язання, які виникають між суб`єктами господарювання або між суб`єктами господарювання і негосподарюючими суб`єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов`язаннями. При укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству. Господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.

Згідно приписів ст. 181 Господарського процесуального кодексу України господарський договір укладається в порядку, встановленому Цивільним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно приписів ст. 207 Цивільного кодексу України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони, або надсилалися ними до інформаційно-телекомунікаційної системи, що використовується сторонами. У разі якщо зміст правочину зафіксований у кількох документах, зміст такого правочину також може бути зафіксовано шляхом посилання в одному з цих документів на інші документи, якщо інше не передбачено законом. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Наявними доказами у справі підтверджено, що у розумінні приписів ст. 207 Цивільного кодексу України договірні відносини, з обставин викладених у позовній заяві, між сторонами не існували.

Згідно ст. 1212 Цивільного кодексу України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

Згідно ст. 1213 Цивільного кодексу України набувач зобов`язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно в натурі.

Згідно платіжної інструкції № 4 від 08.06.2023р. позивачем сплачено вартість експертних досліджень у сумі 12332 грн. 40 коп.

Наявні у справі докази є підставою для задоволення позовних вимог.

Згідно вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторони пропорційно задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 123, 129, 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ :

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з фізичної особи - підприємця Калініна Станіслава Вікторовича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь фізичної особи - підприємця Семененко Сюзани Андріївни ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) 5 203 243 грн. 20 коп. , судовий збір в сумі 78 048 грн. 65 коп., витрати вартості судової експертизи 12332 грн. 40 коп.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачений ст. ст. 254, 256 Господарського процесуального кодексу України .

Повне рішення складено 07.09.2023

Суддя Г.В. Манько