ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07.09.2023м. СумиСправа № 920/348/22

Господарський суд Сумської області у складі судді Заєць С.В., розглянувши матеріали справи № 920/348/22

за позовом Публічного акціонерного товариства "Укрнафта"

(04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, );

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Дектум-С"

(40000, м. Суми, Майдан Незалежності, буд 3/1, кабінет 94Г,

)

про стягнення 126 158 698 грн 92 коп.,

за участю представників сторін:

від позивача: Григор`єва Н.В,

від відповідача: Цуканов В.В.,

від ПАТ "Укртатнафта" - Сухорук А.М.,

від ДВС - не з`явився,

при секретарі судового засідання Щербак Н.М.

УСТАНОВИВ:

26.07.2023 до суду надійшла Заява від 21.07.2023 № 71899418/1520.1 (вх. № 2772 від 26.07.2023) старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Сніжинського Т.Є. про звернення стягнення на грошові кошти, які належать іншим особам (в порядку ст. 336 ГПК України).

У поданій заяві заявник просить суд - Надати дозвіл на звернення стягнення на кошти у розмірі 4283565.73 грн.(чотири мільйони двісті вісімдесят три тисячі п`ятсот шістдесят п`ять гривень 73 коп), що містяться на рахунках, що належать Публічному акціонерному товариству "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "УКРТАТНАФТА" , яке має дебіторську заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Дектум-С" , з метою виконання наказу Господарського суду Сумської області від 10.05.2023 № 920/348/22 щодо стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Дектум-С" (40000. м. Суми, Майдан Незалежності, буд 3/1. кабінет 94Г, ) на користь Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" (пров. Несторівський, 3-5, м. Київ, 04053, ) 98 000 002 (дев`яносто вісім мільйонів дві) гривні 10 коп. основного боргу. 13 129 315 (тринадцять мільйонів сто двадцять дев`ять тисяч триста п`ятнадцять) гривень 35 коп пені, 13 796 997 (тринадцять мільйонів сімсот дев`яносто шість тисяч дев`ятсот дев`яносто сім) гривень 88 коп інфляційних втрат, 1 232 383 (один мільйон двісті тридцять дві тисячі триста вісімдесят три) гривні 59 кой. З % річних, 868 350 (вісімсот шістдесят вісім тисяч триста п`ятдесят) гривень 00 кой. витрат по сплаті судового збору.

Ухвалою суду від 27.07.2023 прийнято заяву від 21.07.2023 № 71899418/1520.1 (вх. №2772 від 26.07.2023) про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам по справі №920/348/22 до розгляду; призначено розгляд заяви від 21.07.2023 № 71899418/1520.1 (вх. №2772 від 26.07.2023) про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам по справі №920/348/22 на 03.08.2023, 12:00; викликано у судове засідання представників позивача, відповідача, Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" та старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерствіа юстиції України Сніжинського Тараса Євгеновича; зобов`язано позивача, відповідача та Публічне акціонерне товариство "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" подати суду пояснення щодо заяви від 21.07.2023 № 71899418/1520.1 (вх. №2772 від 26.07.2023) Старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерствіа юстиції України Сніжинського Т.Є. про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам по справі №920/348/22.

08.08.2023 позивачем через електронну пошту надіслано до суду письмові пояснення від 01.08.2023, б/н (вх.№4869/23) відповідно до змісту яких, позивач просить суд задовольнити заяву від 21.07.2023 № 71899418/1520.1 (вх. № 2772 від 26.07.2023) старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Сніжинського Т.Є. про звернення стягнення на грошові кошти, які належать іншим особам.

Розгляд справи 03.08.2023 не відбувся в зв`язку з перебуванням судді Заєць С.В. на лікарняному з 01.08.2023 по 10.08.2023.

Ухвалою суду від 11.08.2023 призначено розгляд заяви від 21.07.2023 № 71899418/1520.1 (вх. №2772 від 26.07.2023) про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам по справі №920/348/22 на 29.08.2023, 11:10; викликано у судове засідання представників позивача, відповідача, Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" та старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерствіа юстиції України Сніжинського Тараса Євгеновича; зобов`язано відповідача та Публічне акціонерне товариство "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" подати суду пояснення щодо заяви від 21.07.2023 № 71899418/1520.1 (вх. №2772 від 26.07.2023) Старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерствіа юстиції України Сніжинського Т.Є. про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам по справі №920/348/22.

15.08.2023 відповідачем через електронну пошту надіслано до суду пояснення по справі від 14.08.2023, б/н (вх.№5131/23) відповідно до змісту яких, відповідач просить суд відмовити у задоволенні заяви від 21.07.2023 № 71899418/1520.1 (вх. № 2772 від 26.07.2023) старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Сніжинського Т.Є. про звернення стягнення на грошові кошти, які належать іншим особам.

Водночас під час отримання листа, надісланого електронною поштою від ТОВ "Дектум-С" виявлено недоліки, а саме: в додатках до пояснення на заяву державного виконавця, невірно вказані дані. В додатку 1 зазначено копії листів від 16.12.22р. та 10.01.23р. з вимогою про направлення підписаного Договору комісії 367/11/2118 від 01 лютого 2022 року, а фактично № 359/11/2118. Про що у справі №920/348/22 було складено Акт Господарського суду Сумської області від 28.08.2023 про відсутність вкладень або порушень цілісності, пошкодження конверта (пакування) або перепідшивання справи.

23.08.2023 ПАТ "Укртатнафта" через електронну пошту надіслано до суду пояснення від 23.08.2023, №14/11-1300 (вх.№5325/23), відповідно до змісту яких, ПАТ "Укртатнафта" наголошує на тому, що товариством не оспорюється наявність заборгованості перед ТОВ "Дектум-С" за надані комісійні послуги та компенсацію транспортних послуг згідно договору комісії №367/11/2118 від 01.02.2022 в сумі 4 283 565 грн 73 коп.

Ухвалою суду від 29.08.2023 у задоволенні усного клопотання відповідача про оголошення перерви в судовому засіданні - відмовлено. Відкладено розгляд заяви на 07.09.2023, 12:00. Викликано у судове засідання старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерствіа юстиції України Сніжинського Тараса Євгеновича; Зобов`язано надати для огляду в судовому засіданні:

- старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Сніжинського Т.Є матеріали виконавчого провадження НОМЕР_1;

- відповідача оригінали документів, зазначених у додатках пояснень від 14.08.2023, б/н (вх.№5131/23);

- ПАТ "Укртатнафта" оригінали копій документів, доданих до пояснень від 23.08.2023, №14/11-1300 (вх.№5325/23);

- ПАТ "Укрнафту" та ПАТ "Укртатнафту" оригінали: Договору комісії від 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.03.2022 №1/03 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 17.03.2022 №2/03 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 26.03.2022 №3/03 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 28.03.2022 №4/03 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.04.2022 №1/04 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.04.2022 №1/04-1 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.05.2022 №1/05 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.05.2022 №2/05 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.05.2022 №2/05-1 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.06.2022 №1/06 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.07.2022 №1/07 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.07.2022 №2/07 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.07.2022 №3/07 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.07.2022 №4/07 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.08.2022 №1/08 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.08.2022 №2/08 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.08.2022 №3/08 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.09.2022 №1/09 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.09.2022 №1/09г до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, акту від 31.08.2022 №1/08 на компенсацію витрат до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, акту №1/08 від 31.08.2022 виконаних робіт (наданих послуг) до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, акту " 1/09 від 30.09.2022 виконаних робіт (наданих послуг) до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, акту №1/09 від 30.09.2022 на компенсацію витрат до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, довідки щодо оперативної кредиторської заборгованості станом на 15.03.2023.

05.09.2023 ПАТ «Укрнафта» надано до суду лист від 01.09.2023 № 14/11-1349, в якому зазначає, що направляє до суду наявні оригінали актів на компенсацію витрат до договору комісії №367/11/2118 від 01.02.2022 за період березень - серпень 2022 року для огляду в судовому засіданні. Також зазначає, що інші первинні документи були вилучені Бюро економічної безпеки України згідно протоколу обшуку від 08.11.2022 та знаходяться при матеріалах кримінального провадження №0000012 від 21.10.2022. Окрім цього, ПАТ «Укртатнафта» вже зазначало у поясненнях №14/11-1300 від 23.08.2023, підприємство підтверджує заборгованість перед ТОВ «Дектум-С» ідентифікаційний номер в на надані комісійні послуги та компенсацію транспортних послуг згідно договору комісії №367/11/2118 від 01.02.2022 в сумі 4 283 565,73 грн. (чотири мільйони двісті вісімдесят три тисячі п`ятсот шістдесят п`ять грн. 73 коп.) та направляє на адресу Суду оригінал бухгалтерської Довідки №13-2584 від 18.08.2023. В підтвердженн чого надає: копія протоколу обшуку від 08.11.2022 - 5 арк.; оригінал довідки №13-2584 від 18.08.2023 - 1 арк.; оригінал акту №1/03 від 31.03.2022 на суму 123 604,26 грн., №1/04 від 30.04.2022 на суму 733 986,32 грн., №1/05 від 31.05.2022 на суму 576 631,90 грн., №1/06 від 30.06.2022 на суму 700 590,84 грн., №1/07 від 31.07.2022 на суму 1 384 760,69 грн., №1/08 від 31.08.2022 на суму 2 249 684,02 грн.

05.09.2023 ТОВ «Дектум-С» надано до суду Клопотання від 30.08.2023 про долучення документів, відповідно до змісту якого просить суд долучити до матеріалів справи №920/348/22 копії листів ТОВ «ДЕКТУМ-С» від 16.12.22 та 10.01.23 в адресу ПАТ «УКРТАТНАФТА» з вимогою про направлення підписаного ПАТ «Укртатнафта» оригіналу Договору комісії 367/11/2118 від 01 лютого 2022 року та всіх специфікації до нього за 2022 рік на адресу ТОВ «ДЕКТУМ -С», реєстрацію податкових накладних у ЄРПН по взаємовідносинам з ТОВ «ДЕКТУМ -С», направлення в адресу ТОВ «ДЕКТУМ -С» акту звірки згідно Договору комісії № 367/11/2118 від 01 лютого 2022 року.

07.09.2023 представником відповідача надано до суду Клопотання з, долученими для огляду судом, оригіналами документів, а саме: оригінал листа № 102 від 16.12.2022 до ПАТ "Укртатнафта" з доказами направлення та лист № 06 від 10.01.2022 з доказами направлення ПАТ "Укртатнафта".

В судовому засіданні 07.09.2023 представник ПАТ "Укртатнафта" на запитання суду про ненадання оригіналів документів, які витребовувалися ухвалою суду від 29.08.2023 зазначила, що оригінали документів, зокрема Договору комісії від 01.02.2022 № 367/11/2118, специфікації, акти та інше були вилучені під час обшуку і знаходяться в матеріалах кримінального провадження.

Старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерствіа юстиції України Сніжинський Т.Є. у судове засідання 07.09.2023 не з`явився, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, причини своєї неявки суду не повідомив.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

Беручи до уваги відсутність у судовому засіданні старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерствіа юстиції України Сніжинського Тараса Євгеновича та відсутність від нього повідомлень та пояснень щодо своєї неявки, а також не надання сторонами витребовуваних судом оригіналів документів, суд вважає за доцільне відкласти розгляд Заяви від 21.07.2023 № 71899418/1520.1 (вх. № 2772 від 26.07.2023) старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Сніжинського Т.Є. про звернення стягнення на грошові кошти, які належать іншим особам на іншу дату.

Керуючись ст.ст. 234, 235 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд заяви від 21.07.2023 № 71899418/1520.1 (вх. № 2772 від 26.07.2023) старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Сніжинського Т.Є. про звернення стягнення на грошові кошти, які належать іншим особам на 21.09.2023, 11:00. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Шевченка Тараса, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 5.

2. Повторно викликати у судове засідання старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерствіа юстиції України Сніжинського Тараса Євгеновича.

3. Провести судове засідання у справі №920/348/22 призначене на 21.09.2023, 11:00 за участю представника позивача Григор`євої Наталії Вікторівни (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів у підсистемі відеоконференцзв`язку ЄСІТС за посиланням на офіційному вебпорталі «Судова влада України» ://vkz.court.gov.ua.

4. Провести судове засідання у справі №920/348/22 призначене на 21.09.2023, 11:00 за участю представника ПАТ «Укртатнафта» Сухорук Анни Миколаївни (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів у підсистемі відеоконференцзв`язку ЄСІТС за посиланням на офіційному вебпорталі «Судова влада України»://vkz.court.gov.ua.

5. Повторно зобов`язати надати для огляду в судовому засіданні:

- старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Сніжинського Т.Є матеріали виконавчого провадження НОМЕР_1; а також надати письмові пояснення яким чином було надано копії та їх завірено з позначкою "Згідно з оригіналом" станом на 21.07.2023, а саме: Договір комісії від 01.02.2022 № 367/11/2118, специфікації до договору та акти на компенсацію витрат до договору комісії (а.с. 41-54, том 1), враховуючи, що оригінали, за твердженням ПАТ "Урктатнафта" було вилучено під час обшуку Бюро економічної безпеки України від 08.11.2022.

- ПАТ «Укртатнафта» оригінали копій документів, доданих до пояснень від 23.08.2023, №14/11-1300 (вх.№5325/23), окрім довідки № 13-2584 від 18.08.2023;

- ПАТ «Укрнафту» та ПАТ «Укртатнафту» оригінали: Договору комісії від 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.03.2022 №1/03 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 17.03.2022 №2/03 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 26.03.2022 №3/03 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 28.03.2022 №4/03 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.04.2022 №1/04 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.04.2022 №1/04-1 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.05.2022 №1/05 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.05.2022 №2/05 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.05.2022 №2/05-1 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.06.2022 №1/06 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.07.2022 №1/07 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.07.2022 №2/07 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.07.2022 №3/07 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.07.2022 №4/07 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.08.2022 №1/08 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.08.2022 №2/08 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.08.2022 №3/08 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.09.2022 №1/09 до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, специфікації від 01.09.2022 №1/09г до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, акту від 31.08.2022 №1/08 на компенсацію витрат до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, акту « 1/09 від 30.09.2022 виконаних робіт (наданих послуг) до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, акту №1/09 від 30.09.2022 на компенсацію витрат до договору комісії 01.02.2022 №367/11/2118, довідки щодо оперативної кредиторської заборгованості станом на 15.03.2023; належні докази в підтвердження вилучення вищезазначених документів (з описом з зазначенням чіткого найменування та дати документу) та знаходження їх в матеріалах кримінального провадження №0000012.

6. Повідомити сторін про обов`язок повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання, зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації.

7. Учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

8. Копію ухвали направити сторонам у справі.

9. Ухвала набирає законної з моменту її підписання. Дана ухвала окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.

10. Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за вебадресою: ://su.arbitr.gov.ua/sud5021/.

Суддя С.В. Заєць