ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"05" вересня 2023 р.м. ХарківСправа № 922/3473/17

Господарський суд Харківської області у складі:

судді: Усатого В.О.

при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

розглянувши клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) у справі

за заявою ІП "Омбілік Інвестментс", м. Харків
до ІП "Омбілік Інвестментс", м. Харків
про визнання банкрутом
учасники у справі про банкрутство не з`явились

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 20.09.2022 визнано іноземне підприємство "Омбілік Інвестментс" банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором арбітражну керуючу Дарієнко О.В., зобов`язано посадових осіб банкрута протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору; зазначено про те, що у разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону, ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

07.12.2022 до суду надійшло клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743), в якому арбітражна керуюча Дарієнко О.В. просить суд: зобов`язати директора Іноземного підприємства "Омбілік Інвестментс" Камінера Вадима Миколайовича (м. Харків, вул.Ярослава Мудрого, буд. 14, поверх 2, оф. 4):

- повідомити письмово де фактично знаходиться адміністрація підприємства (керівник, головний бухгалтер тощо), повідомити актуальний номер телефону головного бухгалтера, іншої відповідальної особи;

- надати відомості про те, яким чином керівництвом товариства забезпечується охорона та збереження майна товариства (основні фонди, залишки товарної продукції). Якщо охорона майна підприємства здійснюється іншими суб`єктами господарювання надати копії договорів згідно з якими здійснюється охорона майна, розрахункові документи, що підтверджують оплату наданих послуг з охорони майна, акти виконаних робіт;

- надати відомості про відчуження (продаж, міну, дарування тощо) майна (будь-яких майнових активів) підприємства (копії господарських договорів, товаротранспортних документів, видаткових накладних, актів приймання-передачі, платіжних документів), які укладені товариством протягом трьох років до порушення справи про банкрутство;

- надати відомості про всі видані довіреності, із зазначенням уповноважених осіб та наданих їм повноважень;

- надати копії договорів на постачання електричної енергії, газопостачання, послуг водопостачання та водовідведення (зокрема використання свердловини на території підприємства), надати відомості про оплату перелічених послуг, акти виконаних робіт;

- надати відомості про оплату підприємством податку на землю (або оренду плату в разі орендного користування земельною ділянкою, копію договору оренди земельної ділянки), відомості про сплату податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

- надати в письмовому вигляді наступну інформацію:

розмір заборгованості по заробітній платі працівникам підприємства;

розмір заборгованості з виплати аліментів, шкоди, заподіяної життю чи здоров`ю громадян;

розмір податкового боргу;

розмір заборгованості перед Пенсійним фондом України та іншими фондами соціального страхування;

розмір заборгованості перед контрагентами за цивільно-правовими та/або господарськими договорами;

- надати оригінали або наявні належним чином засвідчені копії наступних документів:

установчі документи підприємства (статут, установчий договір, свідоцтво про державну реєстрацію, довідку обласного управління статистики), рішення учасників;

документи, що підтверджують майнові права боржника на нерухоме майно (право власності, оренди, позички, безоплатного користування тощо), земельні ділянки (державний акт на право постійного користування, державний акт на право власності, свідоцтво про право власності, договір оренди тощо) технічні паспорти на об`єкти нерухомості;

документи, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника (на останню звітну дату та за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік):

а) баланс підприємства (форма № 1);

б) звіт про фінансові результати (форма № 2);

в) звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

г) звіт про власний капітал (форма № 4);

д) примітки до щорічної фінансової звітності (форма № 5);

е) звіт про наявність та рух основних фондів, амортизації (форма № 11-ОЗ);

є) обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновації);

ж) звіт про фінансові результати, дебіторської та кредиторської заборгованості (форма № 1-Б);

з) звіт з праці (форма 1-ПВ);

і) звіт про умови праці, пільги та компенсації за працю в шкідливих умовах праці (форма № 1-ПВ умови праці);

к) звіт про використання робочого часу;

л) звіт про виконання будівельних робіт за формою 1-кб;

м) віт за формою 2-інвестиції "капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів";

н) звіт за формою 2-буд "про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об`єкт";

о) останні за календарною датою матеріали інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості, основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів;

п) копії звітності по податку на прибуток, податку на додану вартість за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік);

- надати розшифровку кредиторської та дебіторської заборгованості відповідно до даних балансу, із зазначенням назви дебітора/кредитора, сума вимог по кожному з них, датою та підставами виникнення;

- окремо надати розшифровку заборгованості по заробітній платі із зазначенням переліку працівників, перед якими є заборгованість та їхньої адреси реєстрації/місця проживання. Повідомити, в разі наявності, інформацію про наявність відкритих виконавчих проваджень щодо стягнення боргу із заробітної плати;

- відомості про основні напрямки діяльності (основні види продукції, робіт, послуг). Якщо господарська діяльність припинена, зазначити з якого часу та з яких причин припинена;

- відомості про основних постачальників і споживачів продукції (одночасно вказати частку в загальному обсягу реалізації поставок);

- відомості про обтяження майна;

- відомості чи є претензії третіх осіб на майно, активи боржника (судові справи, рішення суду, дії державних виконавців, органів внутрішніх справ, прокуратури, СБУ тощо);

- відомості про внутрішню структуру боржника, перелік його структурних підрозділів, філій та представництв;

- інформацію про наявність в даний час та протягом року до дня порушення провадження у справі про банкрутство у підприємства дочірніх підприємств, і господарських товариств (підприємств), створених за участю боржника. В разі їх наявності - копії установчих документів;

- відомості про фактичну чисельність працівників боржника, затверджений штатний розклад;

- виробничі потужності і залишки товарно-матеріальних цінностей станом на дату надання відповіді;

- відомості про фінансово-економічне становище підприємства станом на момент введення процедури розпорядження майном. Надалі аналогічні відомості надавати щомісячно в строк до 05 числа, наступного за звітним;

- повідомити про наявність на підприємстві архіву документації, місця його розташування, та в разі його наявності повідомити які заходи вживаються по належному оформленню та підготовки до передачі відомостей про нарахування заробітної плати, облікових карток, кадрових наказів до міського архіву.

В обґрунтування поданого клопотання ліквідатор посилається на ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, а також зауважує на тому, що боржник за зареєстрованою юридичною адресою не знаходиться, місце знаходження його майна, документів і трудового колективу невідоме, водночас, Камінер Вадим Миколайович (директор ІП "Омбілік Інвестментс") вимоги постанови суду та Кодексу не виконує, на письмові звернення ліквідатора не відповідає, на телефонні дзвінки відповідає відмовою у наданні будь-яких документів, майна, печатки та штампи підприємства.

Ухвалою суду від 12.12.2022 призначено клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) до розгляду на 12.01.2023. Залучено до участі у розгляді клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх.№ 15743 від 07.12.2022) - Камінера Вадима Миколайовича . Ухвалено здійснити запит до відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання м. Харкова та Харківської області про зареєстроване місце проживання (перебування) Камінера Вадима Миколайовича . Ухвалено ліквідатору надати суду: докази надсилання клопотання про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості на адресу Камінера Вадима Миколайовича (фіскальний чек та поштовий опис вкладення); документальне обґрунтування клопотання про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022). Запропоновано Камінеру В.М. надати суду: відзив на клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх.№ 15743 від 07.12.2022) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора (фіскальний чек та поштовий опис вкладення).

Судом на адресу відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання м. Харкова та Харківської області було направлено запит про зареєстроване місце проживання (перебування) Камінера Вадима Миколайовича (вих. № 018177, трек-номер НОМЕР_1 ).

Відповідно до даних веб-сайту Укрпошти - https://ukrposhta.ua/, запит суду отримано відділом обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання м. Харкова та Харківської області за довіреністю 23.12.2022.

05.01.2023 до суду від ліквідатора надійшло документальне обґрунтування клопотання про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх.№ 254).

На день судового засідання 12.01.2023 відомості про зареєстроване місце проживання (перебування) Камінера Вадима Миколайовича відділом обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання м. Харкова та Харківської області не надано.

Ліквідатор у судове засідання 12.01.2023 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Камінер В.М. у судове засідання 12.01.2023 не з`явився, доказів виконання вимог ухвали суду від 12.12.2022 не надав; про дату, час та місце розгляду клопотання ліквідатора був повідомлений.

Ухвалою суду від 12.01.2023, приймаючи до уваги неявку учасників у справі про банкрутство та ненадання відділом обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання м. Харкова та Харківської області відповіді на запит суду про зареєстроване місце проживання (перебування) Камінера Вадима Миколайовича , відкладено розгляд клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) на 16.02.2023. Вирішено здійснити повторний запит до відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання м. Харкова та Харківської області про зареєстроване місце проживання (перебування) Камінера Вадима Миколайовича . Запропоновано Камінеру В.М. надати суду: відзив на клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора (фіскальний чек та поштовий опис вкладення).

До суду від відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання м. Харкова та Харківської області надійшла інформація (вх. № 2740 від 06.02.2023, вх. № 2877 від 07.02.2023), відповідно до якої Камінер Вадим Миколайович ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Ленінським РВ у Харківській області 24.09.2014), зареєстрований з 25.01.1988 за адресою: АДРЕСА_1 .

13.02.2023 до суду від ліквідатора надійшов лист (вх. № 3522), зі змісту якого вбачається, що 10.02.2023 ліквідатор на адресу Камінера В.М. ( АДРЕСА_2 ) направив повторну вимогу про передачу документації, печатки та штампу банкрута, матеріальних та інших цінностей, повідомлення про звільнення у зв`зку з визнанням боржника банкрутом та клопотання про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості.

Судове засідання, призначене на 16.02.2023, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді у відрядженні.

Враховуючи усунення обставин, які перешкоджали виконанню обов`язків судді, а саме - після повернення судді з відрядження, ухвалою суду від 17.02.2023 призначено клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) до розгляду на 23.03.2023. Запропоновано Камінеру В.М. надати суду: відзив на клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх.№ 15743 від 07.12.2022) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора (фіскальний чек та поштовий опис вкладення).

21.02.2023 до суду від ліквідатора надійшла заява (вх. № 4165), в якій арбітражна керуюча Дарієнко О.В. повідомила про те, що 10.02.2023 направила на адресу колишнього директора ІП "Омбілік Інвестментс" Камінера В.М. повторну вимогу № 02-3473/2 від 10.02.2023 про передачу бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута, повідомлення про звільнення у зв`язку з визнанням боржника банкрутом № 02-3473/4 від 10.02.2023 та клопотання № 02-3473/3 від 10.02.2023 про зобов`язання керівника боржника виконати вимоги. Як зазначає ліквідатор, документи, направлені на адресу Камінера В.М. , повернулися арбітражній керуючій за закінченням терміну зберігання.

Ліквідатор у судове засідання 23.03.2023 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Камінер В.М. у судове засідання 23.03.2023 не з`явився, доказів виконання вимог попередніх ухвал суду, а саме - відзив на клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) не надав; про дату, час та місце розгляду клопотання ліквідатора був повідомлений.

Ухвалою суду від 23.03.2023 відкладено розгляд клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) на 23.05.2023. Запропоновано Камінеру В.М. надати суду: відзив на клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора (фіскальний чек та поштовий опис вкладення).

04.04.2023 на виконання вимог ухвали Східного апеляційного господарського суду від 27.03.2023 справу було направлено до суду апеляційної інстанції, у зв`язку з чим судове засідання, призначене на 23.05.2023, не відбулося.

19.07.2023 справа повернулася до господарського суду Харківської області.

Враховуючи вищевикладене, ухвалою суду від 24.07.2023 призначено клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх.№ 15743 від 07.12.2022) до розгляду на 05.09.2023. Запропоновано ліквідатору надати додаткові докази в обґрунтування клопотання про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (за наявності). Запропоновано Камінеру В.М. надати суду: відзив на клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора (фіскальний чек та поштовий опис вкладення).

04.09.2023 від ліквідатора Дарієнко Ольги Валентинівни надійшло клопотання (вх.№23587) про розгляд клопотання, призначеного на 05.09.2023, за її відсутності за наявними в матеріалах справи документами. Також в клопотанні, крім іншого, ліквідатор повідомляє, що вимоги, викладені у клопотання про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх.№15743 від 07.12.2022), підтримує в повному обсязі.

Ліквідатор у судове засідання 05.09.2023 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Камінер В.М. у судове засідання 05.09.2023 не з`явився, доказів виконання вимог попередніх ухвал суду, а саме - відзив на клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) не надав; про дату, час та місце розгляду клопотання ліквідатора був повідомлений відповідно до вимог чинного законодавства.

Як вказано у Рішенні Конституційного суду України від 02.11.2004 №15-рп/2004 верховенство права - це панування права в суспільстві. Одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об`єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України.

В частині 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд вказує на те, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п. 35 рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.1989 у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії" (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Суд зазначає, що питання про те, що певні обставини перешкоджають розгляду справи, вирішуються судом залежно від конкретних обставин справи.

Критерії оцінювання "розумності" строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду). Відповідальність держави за затягування провадження у справі, як правило, настає у випадку нерегулярного призначення судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при передачі або пересиланні справи з одного суду в інший, невжиття судом заходів до дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторне направлення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд.

Всі ці обставини судам слід враховувати при розгляді кожної справи, оскільки перевищення розумних строків розгляду справ становить порушення прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, а збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини не лише погіршує імідж нашої держави на міжнародному рівні, але й призводить до значних втрат державного бюджету.

З урахуванням вищенаведеного, приймаючи до уваги, що явка ліквідатора, Камінера В.М. та інших учасників у справі про банкрутство судом не була визнана обов`язковою, а учасникам судового процесу було надано достатньо часу для реалізації їхніх прав на подання відзиву, відповіді на відзив та заперечень, суд вважає, що зібраних доказів достатньо для розгляду клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП"Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх.№15743 від 07.12.2022) за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022), дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Іноземне підприємство "Омбілік Інвестментс" зареєстровано як суб`єкт господарювання - юридична особа, перебуває в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (адреса :61002, м.Харків, вул. Чернишевська,65, ).

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань керівником (директором) ІП "Омбілік Інвестментс" є Камінер Вадим Миколайович.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 11.03.2021 року у справі. №922/3473/17 відсторонено арбітражного керуючого Томашука М.С. від виконання повноважень розпорядника майна ІП "Омбілік Інвестментс"; призначено розпорядником майна ІП "Омбілік Інвестментс" арбітражну керуючу Дарієнко О.В.; зобов`язано арбітражного керуючого Томашука М.С. протягом трьох днів з дня вручення даної ухвали передати розпоряднику майна ІП "Омбілік Інвестментс" арбітражній керуючій Дарієнко О.В. за актом приймання-передачі всю наяву документацію ІП "Омбілік Інвестментс" та документи, пов`язані з проведенням процедури розпорядження майном боржника.

26.03.2021 арбітражною керуючою Дарієнко О.В. направлено на адресу колишніх розпорядників майна ІП "Омбілік Інвестментс" - Томашука М.С. та Гапоненка Р.І. вимогу про передачу документації боржника, де було викладено прохання передати арбітражній керуючій Дарієнко О.В., за актом приймання-передачі всю наяву документацію ІП "Омбілік Інвестментс" та документи, пов`язані з проведенням процедури розпорядження майном боржника.

Томашук М.С. на виконання вимог законодавства та судового рішення передав розпоряднику майна ІП "Омбілік Інвестментс" арбітражній керуючій Дарієнко О.В. за актом приймання приймання-передачі наявні в нього документи, пов`язані з проведенням процедури розпорядження майном ІП "Омбілік Інвестментс".

Згідно відповіді Гапоненка Р.І. від 02.04.2021, 15.04.2019 Гапоненко Р.І. за актом прийому-передачі всю наявну документацію ІП "Омбілік Інвестментс" передав арбітражному керуючому - Томашуку М.С.

Серед отриманих розпорядником майна документів відсутні будь-які первинні бухгалтерські документи, бухгалтерська та податкова звітність та документи про фінансово-господарську діяльність ІП "Омбілік Інвестментс".

Арбітражна керуюча Дарієнко О.В. з моменту призначення розпорядником майна ІП "Омбілік Інвестментс" неодноразово зверталася до керівника ІП "Омбілік Інвестментс" - Камінера В.М. по телефону ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та шляхом направлення на адресу ІП "Омбілік Інвестментс" (61002, м. Харків, вул.Чернишевська, буд. 65, оф. 4) відповідних листів про передачу їй документації, а саме фінансової, бухгалтерської та господарської документації ІП "Омбілік Інвестментс" для проведення повноцінного аналізу фінансово-господарського стану боржника та для складання відповідно висновків за результатами проведеного аналізу.

Деякі листи, які було направлено за юридичною адресою ІП "Омбілік Інвестментс", було вручено за довіреністю.

Одночасно, керівнику було направлено вимогу (копію наказу про проведення інвентаризації) призначити проведення інвентаризації майна підприємства за участю розпорядника майна.

Керівник ІП "Омбілік Інвестментс" у відповідь на численні запити арбітражної керуючої Дарієнко О.В., вчинені нею за допомогою телефонного та поштового зв`язку, про надання документації, а саме фінансової, бухгалтерської та господарської документації боржника, про надання доступу до документації відносно діяльності підприємства та інформації про фінансово-господарський стан боржника жодних документів не надав, доступ до документації не забезпечив. Вимоги про проведення інвентаризації майна підприємства із участю розпорядника майна не виконав.

18 серпня 2022 року арбітражною керуючою Дарієнко О.В. було направлено Господарському суду Харківської області, крім інших документів, звіт розпорядника майна № 02-3473/8 про фінансово-господарський стан ІП "Омбілік Інвестментс" за результатами роботи арбітражного керуючого в процедурі розпорядження майном.

В додатках до цього звіту містяться документи, які було направлено арбітражною керуючою Дарієнко О.В. протягом виконання нею повноважень розпорядника майна ІП "Омбілік Інвестментс" на адресу директора ІП "Омбілік Інвестментс" Камінера В.М. та на адресу ІП "Омбілік Інвестментс", а саме: копія запиту про проведення інвентаризації від 26.03.2021 року на 1 арк. в 1 прим.; копія запиту про надання документації від 26.03.2021 року на 1 арк. в 1 прим.; копія запиту про проведення інвентаризації від 08,10.2021 року на 1 арк. в 1 прим.; копія запиту про надання документації від 08.10.2021 року на 1 арк. в 1 прим.; копія повідомлення про збори кредиторів від 08.10.2021 року на 1 арк. в 1 прим.; копія запиту про надання документації від 18.11.2021 року на 18.11.2021 на 1 арк. в 1 прим.; копія запиту про проведення інвентаризації від 18.11.2021 року на 1 арк. в 1 прим.; копія запиту про надання документації від 29.04.2022 року на 1 арк. в 1 прим.; копія запиту про проведення інвентаризації від 29.04.2022 року на 1 арк. в 1 прим.

Постановою господарського суду Харківської області від 20.09.2022 визнано іноземне підприємство "Омбілік Інвестментс" банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором арбітражну керуючу Дарієнко О.В., зобов`язано посадових осіб банкрута протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору; зазначено про те, що у разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону, ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

03.10.2022 арбітражною керуючою Дарієнко О.В. було направлено директору ІП "Омбілік Інвестментс" Камінеру В.М. вимогу про передачу бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута, в якій було викладено прохання: передати арбітражній керуючій бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності ІП "Омбілік Інвестментс"; інформацію стосовно місця і часу передачі арбітражному керуючому бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута направляти за наступною адресою: 65023, м. Одеса, вул.Садова, 18, оф. 5.

Вказана вимога була направлена директору ІП "Омбілік Інвестментс" листом з описом вкладення.

Директору ІП "Омбілік Інвестментс" Камінеру В.М. відправлення з трек-номером Укрпошти 822 не було вручено під час доставки за закінченням терміну зберігання.

Також, 03.10.2022 арбітражною керуючою Дарієнко О.В. було направлено директору ІП "Омбілік Інвестментс" Камінеру В.М. попередження про звільнення у зв`язку з визнанням боржника банкрутом.

Директору ІП "Омбілік Інвестментс" Камінеру В.М. відправлення з трек-номером Укрпошти 814 не було вручено під час доставки за закінченням терміну зберігання.

Надаючи правову кваліфікацію даному спору, суд зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства (в редакції, що діяла на момент визнання ІП "Омбілік Інвестментс" банкрутом) протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

Згідно з ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства (в редакції, що діє на момент постановлення даної ухвали) протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть зобов`язання щодо відшкодування збитків, завданих таким ухиленням. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

Як зазначено вище, постановою господарського суду Харківської області від 20.09.2022, крім іншого, зобов`язано посадових осіб банкрута протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. Зазначено про те, що ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

Відповідно до ст. 129-1 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання.

Згідно з ч. 1 ст. 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Відповідно до ч. 1 ст. 326 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що роль національних судів організовувати судові провадження таким чином, щоб вони були без затримок та ефективними (Рішення ЄСПЛ у справі "Шульга проти України", no.16652/04, від 02.12.2010) і запобігання неналежній та такій, що затягує справу, поведінці сторін у цивільному процесі є завданням саме державних органів (Рішення ЄСПЛ у справі "Мусієнко проти України", no. 26976/06, від 20.01.2011).

Оскільки відсутні підтвердження наявності порушень оператором поштового зв`язку вимог Правил надання послуг поштового зв`язку, факт неотримання Камінером В.М. поштової кореспонденції, яку арбітражною керуючою було надіслано йому за належною адресою та яка повернулася у зв`язку з її неотриманням адресатом, залежав від волевиявлення самого адресата, тобто мав суб`єктивний характер та є наслідком неотримання адресатом пошти під час доставки за вказаною адресою і незвернення самого одержувача кореспонденції до відділення пошти для отримання поштового відправлення (аналогічний висновок викладений у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 14.08.2020 у справі №904/2584/19, від 21.01.2021 у справі №910/16249/19).

Невиконання Камінером В.М вимог постанови суду від 20.09.2022 та Кодексу України з процедур банкрутства призводить до безпідставного затягування процедури ліквідації.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) у справі.

Керуючись ст. ст. 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022).

Зобов`язати керівника ІП "Омбілік Інвестментс" Камінера Вадима Миколайовича ( АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ):

- повідомити письмово де фактично знаходиться адміністрація підприємства (керівник, головний бухгалтер тощо), повідомити актуальний номер телефону головного бухгалтера, іншої відповідальної особи;

- надати відомості про те, яким чином керівництвом товариства забезпечується охорона та збереження майна товариства (основні фонди, залишки товарної продукції). Якщо охорона майна підприємства здійснюється іншими суб`єктами господарювання надати копії договорів згідно з якими здійснюється охорона майна, розрахункові документи, що підтверджують оплату наданих послуг з охорони майна, акти виконаних робіт;

- надати відомості про відчуження (продаж, міну, дарування тощо) майна (будь-яких майнових активів) підприємства (копії господарських договорів, товаротранспортних документів, видаткових накладних, актів приймання-передачі, платіжних документів), які укладені товариством протягом трьох років до порушення справи про банкрутство;

- надати відомості про всі видані довіреності, із зазначенням уповноважених осіб та наданих їм повноважень;

- надати копії договорів на постачання електричної енергії, газопостачання, послуг водопостачання та водовідведення (зокрема використання свердловини на території підприємства), надати відомості про оплату перелічених послуг, акти виконаних робіт;

- надати відомості про оплату підприємством податку на землю (або оренду плату в разі орендного користування земельною ділянкою, копію договору оренди земельної ділянки), відомості про сплату податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

- надати в письмовому вигляді наступну інформацію:

розмір заборгованості по заробітній платі працівникам підприємства;

розмір заборгованості з виплати аліментів, шкоди, заподіяної життю чи здоров`ю громадян;

розмір податкового боргу;

розмір заборгованості перед Пенсійним фондом України та іншими фондами соціального страхування;

розмір заборгованості перед контрагентами за цивільно-правовими та/або господарськими договорами;

- надати оригінали або наявні належним чином засвідчені копії наступних документів:

установчі документи підприємства (статут, установчий договір, свідоцтво про державну реєстрацію, довідку обласного управління статистики), рішення учасників;

документи, що підтверджують майнові права боржника на нерухоме майно (право власності, оренди, позички, безоплатного користування тощо), земельні ділянки (державний акт на право постійного користування, державний акт на право власності, свідоцтво про право власності, договір оренди тощо) технічні паспорти на об`єкти нерухомості;

документи, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника (на останню звітну дату та за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік):

а) баланс підприємства (форма № 1);

б) звіт про фінансові результати (форма № 2);

в) звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

г) звіт про власний капітал (форма № 4);

д) примітки до щорічної фінансової звітності (форма № 5);

е) звіт про наявність та рух основних фондів, амортизації (форма № 11-ОЗ);

є) обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновації);

ж) звіт про фінансові результати, дебіторської та кредиторської заборгованості (форма № 1-Б);

з) звіт з праці (форма 1-ПВ);

і) звіт про умови праці, пільги та компенсації за працю в шкідливих умовах праці (форма № 1-ПВ умови праці);

к) звіт про використання робочого часу;

л) звіт про виконання будівельних робіт за формою 1-кб;

м) віт за формою 2-інвестиції "капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів";

н) звіт за формою 2-буд "про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об`єкт";

о) останні за календарною датою матеріали інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості, основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів;

п) копії звітності по податку на прибуток, податку на додану вартість за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік);

- надати розшифровку кредиторської та дебіторської заборгованості відповідно до даних балансу, із зазначенням назви дебітора/кредитора, сума вимог по кожному з них, датою та підставами виникнення;

- окремо надати розшифровку заборгованості по заробітній платі із зазначенням переліку працівників, перед якими є заборгованість та їхньої адреси реєстрації/місця проживання. Повідомити, в разі наявності, інформацію про наявність відкритих виконавчих проваджень щодо стягнення боргу із заробітної плати;

- відомості про основні напрямки діяльності (основні види продукції, робіт, послуг). Якщо господарська діяльність припинена, зазначити з якого часу та з яких причин припинена;

- відомості про основних постачальників і споживачів продукції (одночасно вказати частку в загальному обсягу реалізації поставок);

- відомості про обтяження майна;

- відомості чи є претензії третіх осіб на майно, активи боржника (судові справи, рішення суду, дії державних виконавців, органів внутрішніх справ, прокуратури, СБУ тощо);

- відомості про внутрішню структуру боржника, перелік його структурних підрозділів, філій та представництв;

- інформацію про наявність в даний час та протягом року до дня порушення провадження у справі про банкрутство у підприємства дочірніх підприємств, і господарських товариств (підприємств), створених за участю боржника. В разі їх наявності - копії установчих документів;

- відомості про фактичну чисельність працівників боржника, затверджений штатний розклад;

- виробничі потужності і залишки товарно-матеріальних цінностей станом на дату надання відповіді;

- відомості про фінансово-економічне становище підприємства станом на момент введення процедури розпорядження майном. Надалі аналогічні відомості надавати щомісячно в строк до 05 числа, наступного за звітним;

- повідомити про наявність на підприємстві архіву документації, місця його розташування, та в разі його наявності повідомити які заходи вживаються по належному оформленню та підготовки до передачі відомостей про нарахування заробітної плати, облікових карток, кадрових наказів до міського архіву.

Ухвалу направити ліквідатору, кредиторам, Камінеру В.М.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Повний текст ухвали суду складено та підписано 11 вересня 2023 року.

Суддя Усатий В.О.