ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про залучення до участі у справі третьої особи,

яка не заявляє самостійних вимог

07.09.2023м. ДніпроСправа № 904/1733/23 (904/2678/23)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Артойл" (01023, м.Київ, вул.Жилянська, 87/30, оф.3, ідентифікаційний номер юридичної особи 42529492)

до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" (09201, Київська область, Обухівський район, м.Кагарлик, вул.Став`янка, буд.95, ідентифікаційний номер юридичної особи 44068733)

відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" (49107, м.Дніпро, пр.Гагаріна, буд.74, офіс 316, ідентифікаційний номер юридичної особи 42248258)

про визнання правочину недійсним

в межах справи №904/1733/23

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Артойл" (01023, м.Київ, вул.Жилянська, 87/30, оф.3, ідентифікаційний номер юридичної особи 42529492)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" (49107, м.Дніпро, проспект Гагаріна, 74, оф.316, ідентифікаційний номер юридичної особи 42248258)

про визнання банкрутом

Суддя Суховаров А.В.

за участю секретаря судового засідання Рудь В. Г.

Представники:

від позивача Братцева Н.С. ордер серії АЕ №1169333 від 26.07.2023 ТОВ "Артойл"

від відповідача-1 Попов Р.В. посв. адв. №8941/10 від 29.05.2020 ТОВ "Фаст Агро Інвест"

від відповідача-2 Данильченко М.С. посв. адв. №1405 від 02.07.2018 ТОВ "Буддевелопмент Київ"

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/1733/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" (49107, м.Дніпро, пр.Гагаріна, буд.74, офіс 316, ідентифікаційний номер юридичної особи 42248258) на стадії розпорядження майном.

Повноваження розпорядника майна по справі виконуються арбітражним керуючим Пасько Г.М. (свідоцтво №1824 від 26.06.2017).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Артойл" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" (09201, Київська область, Обухівський район, м.Кагарлик, вул.Став`янка, буд.95, ідентифікаційний номер юридичної особи 44068733) та відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" (49107, м.Дніпро, пр.Гагаріна, буд.74, офіс 316, ідентифікаційний номер юридичної особи 42248258), за змістом якого просить суд визнати недійсним Договір №1 про відступлення права вимоги від 01.10.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" (ідентифікаційний номер юридичної особи 44068733) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" (ідентифікаційний номер юридичної особи 42248258).

Ухвалою суду від 30.05.2023 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі №904/1733/23(904/2678/23), розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження межах справи №904/1733/23 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Артойл" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" про визнання банкрутом; призначено підготовче засідання на 29.06.2023.

29.06.2023 від ТОВ "Буддевелопмент Київ" надійшов відзив на позов.

Ухвалою суду від 29.06.2023 розгляд справи відкладено на 26.07.2023.

18.07.2023 від ТОВ "Фаст Агро Інвест" надійшли письмові пояснення.

25.07.2023 від ТОВ "Артойл" надійшли письмові пояснення.

26.07.2023 від ТОВ "Фаст Агро Інвест" надійшло клопотання про долучення доказів.

Ухвалою суду від 26.07.2023 продовжено строк підготовчого провадження; відкладено підготовче засідання на 09.08.2023.

09.08.2023 від ТОВ "Фаст Агро Інвест" надійшов відзив на позов.

Ухвалою суду від 09.08.2023 розгляд справи відкладено на 28.08.2023.

24.08.2023 від ТОВ "Фаст Агро Інвест" надійшло клопотання про зупинення провадження у справі №904/1733/23(904/2678/23) до розгляду до завершення апеляційного перегляду ухвали Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 року у справі №910/15043/21 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю Фаст Агро Інвест та набрання відповідним судовим рішенням законної сили.

28.08.2023 від ТОВ "Фаст Агро Інвест" надійшло клопотання про долучення доказів.

28.08.2023 від ТОВ "Артойл" надійшло клопотання про відкладення судового засідання в межах підготовчого провадження з урахуванням розумності строків, згідно якого позивач зазначає про необхідність надання пояснень з огляду на клопотання, що надійшло від ТОВ "Фаст Агро Інвест" 28.08.2023.

Ухвалою суду від 28.08.2023 відкладено підготовче засідання на 07.09.2023.

05.09.2023 від ТОВ "Фаст Агро Інвест" надійшли додаткові пояснення щодо необхідності зупинення провадження у справі.

07.09.2023 від ТОВ "Буддевелопмент Київ" надійшли заперечення на клопотання ТОВ "Фаст Агро Інвест" про зупинення провадження у справі.

07.09.2023 від ТОВ "Фінансова компанія" Вінстар" надійшла заява про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору. за змістом якої ТОВ " Фінансова компанія" Вінстар" просить суд:

- залучити Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «Вінстар» (04074, місто Київ, вулиця Резервна, будинок 8, офіс 13; ) до участі у справі №910/1733/23(904/2678/23) у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача;

- відкласти судове засідання у справі №910/1733/23(904/2678/23) на іншу дату для підготовки та подачі своїх письмових пояснень щодо предмета спору.

Дослідивши матеріалів справи, заслухавши представників сторін, господарський суд дійшов висновку щодо залучення ТОВ "Фінансова компанія" Вінстар" до участі у справі у якості третьої особи з наступних підстав.

За змістом поданої заяви ТОВ "Фінансова компанія" Вінстар" вказує, що результат розгляду спору про визнання недійсним в межах даної справи Договору №1 про відступлення права вимоги від 01.10.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фаст Агро Інвест» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Буддевелопмент Київ», матиме наслідком вважати право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Комплекс Агромарс» таким, що набуто на підставі Договору факторингу №21/09/22 від 21.09.2022 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Буддевелопмент Київ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «Вінстар», а тому рішення у даній справі вплине на права та обов`язки Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Вінстар», що є підставою для залучення Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Вінстар» до участі у справі у якості третьої особи згідно приписів ст. 50 Господарського процесуального кодексу України.

Господарський суд зазначає, що відповідно до статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов`язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу. Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.

Заявник вказує, що 03.06.2019 між продавцем - ТОВ «Комплекс Агромарс» та покупцем - ТОВ «Буддевелопмент Київ» укладено Попередній договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Грандісон», відповідно до п. 1.1. якого продавець зобов`язується придбати та у подальшому відчужити (продати) покупцю, шляхом укладення основного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Грандісон», а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити частку у статутному капіталі Товариства у розмірі 93,33%.

10.06.2019 укладено додаткову угоду №1 до Попереднього договору купівлі-продажу частки, згідно з умовами якої розмір частки, що планується набути продавцем, складає 140 000 000,00 грн., що становить 93.33 % статутного капіталу Товариства.

30.09.2021 між клієнтом - ТОВ «Буддевелопмент Київ» та фактором - ТОВ «Фінансова компанія «Стронг» укладено Договір факторингу №93/21-Ф, за умовами якого Фактор зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги за Попереднім договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Грандісон» від 03.06.2019 до ТОВ «Комплекс Агромарс» - в розмірі 142 179 258,00 гривень - основної заборгованості, 18 045 166, 31 гривень - інфляційного збільшення боргу, 8 251 126,29 гривень - 3% річних; 7 108 962,90 гривні - штрафу (надалі по тексту - Основний Договір) до ТОВ «Комплекс Агромарс», (надалі по текстом - Боржник). Цей Договір направлений на те, що фактор надає послуги клієнту у вигляді фінансування Клієнта, шляхом видачі Клієнту в розпорядження грошових коштів у розмірі вказаному в цьому Договорі.

11.10.2021 до Договору факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф сторонами укладено Додаткову угоду № 1, відповідно до пункту 1 якої у зв`язку з невиконанням Фактором п. 2.2 Договору, а саме не здійснення оплати передбаченою п.1.1.4 Договору, сторони дійшли згоди розірвати його.

У пункті 3 Додаткової угоди від 11.10.2021 №1 зазначено, що з моменту набрання законної сили цієї Угоди Договір факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф вважається розірваним та не породжує правових наслідків, крім тих, що пов`язані з його розірванням та неналежним виконанням його під час його дії. Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід`ємною частиною факторингу від 30.09.2021 № 93/21-Ф (пункт 5 Додаткової угоди від 11.10.2021 № 1).

11.10.2021 сторонами підписано акт приймання-передачі (повернення) документів за Договором факторингу від 30.09.2021 № 93/21-Ф.

01.10.2021 між первісним кредитором - ТОВ «Буддевелопмент Київ» та новим кредитором - ТОВ «Фаст Агро Інвест» укладено Договір про відступлення права вимоги №1, згідно з пунктом 1.1. якого первісний кредитор відступає, а новий кредитор набуває право вимоги, належне первісному кредиторові на підставі Попереднього договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Грандісон» від 03.06.2019 року та Додаткової угоди №1 до Попереднього договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Грандісон» від 10.06.2019 року, укладені між ТОВ «Буддевелопмент Київ» - Первісним кредитором (покупцем за вищезгаданим договором) та боржником - ТОВ «Комплекс Агромарс», що є продавцем за Попереднім договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Грандісон» від 03.06.2019 року та Додатковою угодою №1 від 10.06.2019 року до Попереднього договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОБ «Грандісон» від 03.06.2019 року, укладеним між Первісним кредитором та боржником, в сумі 142 179 258,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.10.2021 по справі №910/15043/21 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «Комплекс Агромарс»; визнано грошові вимоги ТОВ «Буддевелопмент Київ» до ТОВ «Комплекс Агромарс» у розмірі 158 570 465, 96 грн. (152 182 344,84 грн. - основна заборгованість, 6 388 121,12 грн. - штрафні санкції); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ТОВ «Комплекс Агромарс».

За змістом вказаної ухвали суду на виконання умов Попереднього договору ТОВ «Буддевелопмент Київ» сплачено на користь ТОВ «Комплекс Агромарс» станом на 29.08.2019 грошові кошти в сумі 132 607 422,33 грн., що підтверджується копіями відповідних платіжних доручень, у зв`язку з чим судом визнано грошові вимоги за Попереднім договором купівлі-продажу частки від 03.06.2019 у розмірі 158 570 465,96 грн., з якої: 127 762 422, 33 грн. - заявлена сума основної заборгованості за Попереднім договором купівлі-продажу частки; 6 388 121, 12 грн. - сума штрафу з розмірі 5%; 16 617 663, 90 грн. - інфляційні втрати; 7 802 258, 61 грн. - 3% річних від простроченої суми заборгованості.

21.09.2022 між ТОВ «Фінансова компанія «Вінстар» (далі - новий кредитор, Фактор) та ТОВ «Буддевелопмент Київ» (далі - первісний кредитор, Клієнт) укладено Договір факторингу №21/09/22 (далі - Договір факторингу), відповідно до п. 1.1. якого за цим Договором Фактор зобов`язується передати грошові кошти в 71 089 629,00 грн. (далі - кошти) в розпорядження клієнта за плату, а клієнт зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги за Попереднім договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Грандісон» від 03.06.2019 до ТОВ «Комплекс Агромарс» (далі - боржник) в розмірі: 142 179 258, 00 - основного боргу; 18 045 166, 31 - інфляційного збільшення боргу; 8 251 126, 29 - 3% річних; 7 108 962, 90 - штраф згідно п. 5.3. Попереднього договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Грандісон» від 03.06.2019; 4 540,00 грн. - сума судового збору (далі - сума відступленої грошової вимоги). Заборгованість підтверджується Попереднім договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Грандісон» від 03.06.2019, платіжними дорученнями, ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.10.2021 року у справі №910/15043/21 та ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.11.2021 у справі №910/15043/21.

Право грошової вимоги передається в розмірі заборгованості боржника перед клієнтом (пункт 1.2 Договору факторингу).

До вказаного Договору факторингу сторонами підписано акт приймання-передачі документації від 21.09.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 у справі №910/15043/21 задоволено заяву ТОВ «Фінансова компанія «Вінстар» про заміну кредитора; замінено кредитора у справі №910/15043/21 ТОВ «Буддевелопмент Київ» (01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 17, пов.2, оф. 8, ) правонаступником - ТОВ «Фінансова компанія «Вінстар» (04074, м. Київ, вул. Резервна, 8, оф. 13, ) на суму 158 570 465,96 грн. (152 182 344,84 грн. - основна заборгованість, 6 388 121,12 грн. - штрафні санкції); відмовлено ТОВ «Фаст Агро Інвест» у задоволенні заяви про заміну кредитора; відмовлено ТОВ «Фаст Агро Інвест» у задоволенні клопотань про призначення комплексної судової експертизи (почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів) та про призначення у справі судової почеркознавчої експертизи підписів, виконаних від імені ОСОБА_1 в Договорі №1 про відступлення права вимоги від 01.10.2021, укладеного між ТОВ «Буддевелопмент Київ» та ТОВ «Фаст Агро Інвест».

ТОВ «Фаст Агро Інвест» звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд відмовити ТОВ «Фінансова компанія «Вінстар» в задоволені заяви про заміну кредитора, задовольнити заяву ТОВ «Фаст Агро Інвест» про заміну кредитора у справі про банкрутство та замінити кредитора у справі №910/15043/21 за кредиторськими вимогами до ТОВ «Комплекс Агромарс» за Попереднім договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДІСОН» від 03.06.2019 та додаткової угоди №1 до Попереднього договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДІСОН» від 10.06.2019, укладеними між ТОВ «Буддевелопмент Київ» та ТОВ «Комплекс Агромарс» розмірі 158 570 465,96 грн., з ТОВ «Буддевелопмент Київ» на ТОВ «Фаст Агро Інвест».

Господарський суд дійшов висновку щодо необхідності залучення ТОВ «Фінансова компанія «Вінстар» у якості третьої особи згідно приписів ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, з огляду на те, що за результатом розгляду спору про визнання недійсним в межах даної справи Договору №1 про відступлення права вимоги від 01.10.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фаст Агро Інвест» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Буддевелопмент Київ», буде встановлено факт наявності/відсутності права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Комплекс Агромарс», набутого на підставі Договору факторингу №21/09/22 від 21.09.2022 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Буддевелопмент Київ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «Вінстар».

За викладених обставин, розгляд справи підлягає відкладенню.

Керуючись ст.ст. 50, 183, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Вінстар" про залучення до участі у справі №904/1733/23(904/2678/23) у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору задовольнити.

Залучити Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Вінстар" (04074, місто Київ, вулиця Резервна, будинок 8, офіс 13; ) до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

2. Учасникам справи подати до суду:

- позивачу, відповідачу-1, -2 направити відповідні заяви по суті справи третій особі протягом 3-х днів від дати винесення ухвали суду (докази направлення надати суду);

- третій особі в порядку ст.168 Господарського процесуального кодексу України надати пояснення по суті спору в строк до 21.09.2023, які направити відповідним учасникам справи (докази направлення надати суду).

3. Відкласти підготовче засідання на 25.09.2023 о 10:00 год.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області за адресою: 49600, місто Дніпро, вулиця Володимира Винниченка, 1, 3-й поверх, зал судових засідань №1-302.

4. Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі з сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Ухвала набирає законної сили 07.09.2023.

Оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Повний текст ухвали складено 08.09.2023.

Суддя А.В. Суховаров