ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

06.09.2023 Справа № 914/2578/20

Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З., за участю секретаря судового засідання Гусак Х.Р., розглянувши матеріали заяви: Національного банку України, м.Київ

про грошові вимоги до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372)

на суму 22 368,00 грн

у справі за заявою: Зовнішньоекономічного підприємства "Азовімпекс" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, м.Маріуполь, Донецька область

за заявою: Приватного акціонерного товариства "Укренерготранс", м.Дніпро;

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Делоріан», м.Київ

про банкрутство: Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372)

Представники сторін:

ЗЕП "Азовімпекс" у формі ТОВ: не з`явився

ТОВ "Фінансова Компанія "Делоріан": не з`явився

ГУ ДПС у Львівській області: не з`явився

ТОВ "БУДИНОК КРАУССА": не з`явився

Компанія "ДІАМРО ПАРТІСІПЕЙШН ЛІМІТЕД": не з`явився

ПрАТ "Укренерготранс": не з`явився

Боржник: не з`явився

ТОВ "Керамет": не з`явився

ТОВ "Лорвіт": не з`явився

ТОВ "Об`єднаний транспортний холдинг": не з`явився

Національний банк України: Кузьменко Ю.С.

Ліквідатор: Худоногова Л.Ю.

Суть спору: 05 жовтня 2020 на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява Зовнішньоекономічного підприємства "Азовімпекс" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон".

Ухвалою суду від 06.10.2020 залишено без руху заяву Зовнішньоекономічного підприємства "Азовімпекс" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон", встановлено заявнику строк десять днів з дня вручення копії ухвали про залишення заяви без руху для усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

19 жовтня 2020 за вх.№30139/20 на адресу суду надійшла заява Зовнішньоекономічного підприємства "Азовімпекс" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю на виконання вимог, викладених в ухвалі суду від 06.10.2020.

Ухвалою суду від 21.10.2020 заяву Зовнішньоекономічного підприємства "Азовімпекс" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" прийнято до розгляду, підготовче засідання суду призначено на 29.10.2020.

Через канцелярію суду 24.11.2020 надійшла заява ПрАТ "Укренерготранс" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Регіон".

Ухвалою суду від 25.11.2020 заяву Приватного акціонерного товариства "Укренерготранс" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" прийнято до розгляду, приєднано до матеріалів справи № 914/2578/20 заяву Приватного акціонерного товариства "Укренерготранс" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" і ухвалено розглядати одночасно, розгляд заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство призначено на 03.12.2020.

Ухвалою суду від 25.11.2020 підготовче засідання суду у справі № 914/2578/20 відкладено на 03.12.2020.

16.12.2020 через систему "Електронний суд" надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Делоріан" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" (79069, м.Львів, вул. Т.Шевченка, буд.321; ), яка зареєстрована канцелярією Господарського суду Львівської області 16.12.2020, та якій присвоєно № 914/3287/20.

Ухвалою суду від 17.12.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Делоріан" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" прийнято до розгляду, приєднано до матеріалів справи № 914/2578/20 і ухвалено розглядати одночасно, розгляд заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Регіон" призначено на 28.12.2020.

Ухвалою суду від 28.12.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372); визнано грошові вимоги: - Зовнішньоекономічного підприємства "Азовімпекс" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю до Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" у розмірі 225 255 180,00 грн; - Приватного акціонерного товариства "Укренерготранс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" у розмірі 11 593 730,05 грн; - Товариства з обмеженою відповідальністю "Делоріан" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" у розмірі 224 480 984,37 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372); введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372) строком на сто сімдесят календарних днів; призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" арбітражну керуючу Худоногову Людмилу Юріївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 479 від 20.03.2013, адреса: вул. Стрийська, буд. 77, кв. 36, м. Львів, 79031.

Офіційне оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі № 914/2578/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" розміщено на веб-сайті Вищого господарського суду України 29.12.2020.

Ухвалою суду від 12.07.2021 заяву розпорядника майна арбітражної керуючої Худоногової Людмили Юріївни від 10.06.2021 за вх.№2472/21, з врахуванням уточнення до заяви від 08.07.2021 за вх.№15945/21, про покладення виконання обов`язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" на Худоногову Людмилу Юріївну задоволено. Покладено виконання обов`язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372) на розпорядника майна боржника Худоногову Людмилу Юріївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 479 від 20.03.2013, адреса: АДРЕСА_1 ). Зобов`язано ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) протягом трьох днів з дня постановлення ухвали передати розпоряднику майна боржника арбітражній керуючій Худоноговій Людмилі Юріївні (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 479 від 20.03.2013, адреса: АДРЕСА_1 ), а арбітражній керуючій Худоноговій Л.Ю. прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372).

23.06.2021 розпорядник майна подала заяву за вх.№2660/21 про виплату основної грошової винагороди за виконання нею повноважень розпорядника майна, в якій просить розглянути заяву та постановити ухвалу про виплату з депозитного рахунку господарського суду арбітражній керуючій Худоноговій Людмилі Юріївні основну грошову винагороду за виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" за період з 28.12.2020 року по 01.04.2021 року у розмірі 54 645,00 грн.

Ухвалою суду від 20.01.2022 заяву арбітражної керуючої Худоногової Людмили Юріївни за вх. №2660/21 від 23.06.2020 та за вх. №177/22 від 18.01.2022 про виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна у справі за період 28.12.2020 по 31.12.2021 років - задоволено, сплачено арбітражній керуючій Худоноговій Людмилі Юріївні основну грошову винагороду за виконання нею повноважень розпорядника майна у справі № 914/2578/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" за період з 28.12.2020 по 31.12.2021 у розмірі 127 521,00 грн з депозитного рахунку Господарського суду Львівської області, за рахунок коштів, авансованих ініціюючими кредиторами. Клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Худоногової Л.Ю. про витребування доказів від 12.03.2021 за вх.№5869/21 залишено без розгляду. Попереднє засідання суду відкладено на 02.03.2022.

Ухвалою суду від 27.04.2022 клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Худоногової Л.Ю. за вх. №8658/22 від 28.04.2022 про витребування доказів задоволено. Попереднє засідання суду відкладено на 25.05.2022.

25 травня 2022 адвокат Попков П.О. подав клопотання про вступ у справу в якості представника конкурсних кредиторів, а саме: Компанії "ДІАМРО ПАРТІСІПЕЙШН ЛІМІТЕД" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Будинок Краусса".

В судовому засіданні здійснювався огляд оригіналів документів, доданих товариством до заяви про грошові вимоги до боржника № 23/01/2021 від 23.01.2021 у справі № 914/2578/20; оригінал цінного паперу - простого векселя серії АА 1540729 на суму 11 020 000,00 грн виданого 06.07.2011 року векселедавцем ТзОВ "Регіон", векселедержателю - ТзОВ "УГТ-Інвест" (код 35496097) поданий директором ТОВ "ЛОРВІТ".

Розпорядник майна подала до суду повідомлення від 08.06.2022 про результати розгляду грошових вимог ТОВ "ЛОРВІТ" враховуючи додатково подані документи кредитора, в якому зазначено, що вимоги кредитора у розмірі 11 020 000,00 грн підлягають визнанню та задоволенню в четверту чергу. Також, 08.06.2022 розпорядник майна подала повідомлення про результати грошових вимог ГУ ДПС у Донецькій області, в якому зазначила, що вимоги кредитора не визнаються у повному обсязі.

15.06.2022 на адресу суду надійшло клопотання ТОВ "БУДИНОК КРАУССА" про долучення письмових доказів до матеріалів справи, в якому просить на виконання ухвали Господарського суду Львівської області від 27.04.2022 про витребування доказів долучити до матеріалів справи №914/2578/20 про банкрутство ТОВ "Регіон" у якості письмових доказів оригінальні примірники документів на підтвердження грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Будинок Краусса".

01.03.2023 електронну адресу суду надійшла заява ТОВ "Фінансова Компанія "Делоріан" про виправлення описки в ухвалі суду від 11.05.2023 у справі №914/2578/20, в якій просить виправити описку в абз. 6 арк. 27 ухвали Господарського суду Львівської області від 11.05.2022 у справі №914/2578/20, а саме: замінити "розмір 3% річних" з " 392 563,95 грн" на " 3 925 631,95 грн". Виправити арифметичну помилку в п. 4 резолютивної частини ухвали Господарського суду Львівської області від 11.05.2022 у справі №914/2578/20, а саме викласти в такому вигляді: "Визнати грошові вимоги: - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Делоріан" (04071, м. Київ, вул. Нижній вал, буд. 19-21; код ЄДРПОУ №41401605) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ №25096372) у розмірі 125 239 257,04 грн".

Ухвалою суду від 15.03.2023 задоволено заяву представника ТОВ "Фінансова Компанія "Делоріан" від 01.03.2023 за вх. №836/23 про виправлення описки в ухвалі Господарського суду Львівської області від 11.05.2022 у справі №914/2578/20. Виправлено описку в абз. 6 арк. 27 ухвали Господарського суду Львівської області від 11.05.2022 у справі №914/2578/20, саме: замінити "розмір 3% річних" з "392 563,95 грн." на "3 925 631,95 грн". Виправлено арифметичну помилку в п. 4 резолютивної частини ухвали Господарського суду Львівської області від 11.05.2022 у справі №914/2578/20, а саме: викласти в такому вигляді: "Визнати грошові вимоги: - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Делоріан" (04071, м. Київ, вул. Нижній вал, буд. 19-21; код ЄДРПОУ №41401605) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ №25096372) у розмірі 125 239 257,04 грн.". Попереднє засідання суду відкладено на 19.04.2023.

У судовому засіданні представник розпорядника майна просила клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Худоногової Л.Ю. про витребування доказів за вх. №1314/22 від 18.01.2022 залишити без розгляду.

Суд вважає за необхідне задовольнити клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Худоногової Л.Ю. про залишення без розгляду клопотання про витребування доказів за вх. №1314/22 від 18.01.2022.

19.04.2023 розпорядника майна подала повідомлення про результати розгляду грошових вимог ТОВ «ФК «Делоріан», ГУ ДПС у Львівській області.

У попередньому засіданні судом розглянуто заяви з грошовими вимогами до боржника, які надійшли до суду станом на дату проведення попереднього судового засідання. За результатами розгляду заяв кредиторів постановлено відповідні ухвали суду.

Ухвалою суду від 19.04.2023 судом клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Худоногової Л.Ю. про витребування доказів за вх. №1314/22 від 18.01.2022 залишено без розгляду; визнано вимогами кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372): - Зовнішньоекономічне підприємство "Азовімпекс" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (87500, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру, 56; ) на суму 287 684 590,90 грн; - Приватне акціонерне товариства "Укренерготранс" (49050, м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, 8; код ЄДРПОУ № 32082812) на суму 11 892 409,65 грн; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Делоріан" (04071, м. Київ, вул. Нижній вал, буд. 19-21; код ЄДРПОУ № 41401605) на суму 162 126 909,35 грн; - Головне управління ДПС у Львівській області (79026, м.Львів, вул. Стрийська, 35; код ЄДРПОУ ВП №43968090) на суму 123 457,46 грн; - Головне управління ДПС у Львівській області (79026, м.Львів, вул. Стрийська, 35; код ЄДРПОУ ВП №43968090) на суму 220 678,82 грн; - Товариства з обмеженою відповідальністю «Об`єднаний транспортний холдинг» (03110, м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 5, оф. 1114; код ЄДРПОУ №33051460) на суму 3 045 369,59 грн; - Товариство з обмеженою відповідальністю «Будинок Краусса» (01042, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7; ) на суму 11 315 389,49 грн; - Товариство з обмеженою відповідальністю «Керамет» (49107, м. Дніпро, Запорізьке Шосе, 28-М; ) на суму 18 540,00 грн; - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОРВІТ» (08296, Київська область, Ірпінський район, смт. Ворзель, вул. Чкалова, 4, ) на суму 11 024 540,00 грн; - Компанія ДІАМРО ПАРТІСІПЕЙШН ЛІМІТЕД, резидент Республіки Кіпр (DIAMRO PARTICIPATION LIMITED, Registration No. 269677, Kyriakou Matsi 16, Eagle , 5th Floor, , 1082, Nicosia, ) на суму 8 775 104,59 грн.; у задоволенні заяви Головного управління ДПС у Донецькій області про грошові вимоги до боржника на суму 6 822,42 грн - відмовлено; у задоволенні заяви Goldharbour Trading Limited (Компанія з обмеженою відповідальністю «Голдхарбор Трейдинг Лімітед») про грошові вимоги до боржника на суму 3 639 417 846,12 грн - відмовлено; призначено підсумкове засідання.

В судове засідання від 24.05.2023 сторони та розпорядник майна не з`явилися. Через канцелярію суду розпорядником майна подано звіт про виконану роботу за період з 28.12.2020 по 24.05.2023. Також, розпорядником майна подано звіт про нарахування та виплату грошової винагороди за період з 28.01.2020 по 03.05.2023 в сумі 459 282,00 грн та витрат понесених розпорядником майна на суму 20 836,91грн, який буде розглядатися в наступному судовому засіданні. Розпорядником майна подано клопотання про відкладення розгляду справи, оскільки організовані перші збори кредиторів, шляхом письмового опитування не відбулися у зв`язку із заміною представника кредитора ЗЕП «Азовімпекс» у формі ТОВ.

Підстави відкладення розгляду справи викладено в ухвалі суду від 24.05.2023, розгляд справи відкладено на 21.06.2023.

В судове засідання від 21.06.2023 сторони та розпорядник майна не з`явилися.

На адресу суду надійшло клопотання голови комітету кредиторів ТОВ «Фінансова компанія «Делоріан» від 20.06.2023 за вх.№2421/23 та розпорядника майна арбітражної керуючої Худоногової Л.Ю. від 20.06.2023 за вх.№2419/23 про визнання ТОВ «Регіон» банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражної керуючої Худоногової Людмили Юріївної.

Арбітражна керуюча Худоногова Л.Ю. 20.06.2023 подала заяву про згоду на призначення його ліквідатором у даній справі з додатками.

Голова комітету кредиторів ТОВ «ФК «Делоріан» та розпорядник майна Худоногова Л.Ю. у клопотаннях просять визнати боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіон» (адреса: вул. Шевченка, буд. 321. м. Львів. 79069; ), банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру у справі № 914/2578/20; призначити ліквідатором у справі № 914/2578/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіон» арбітражного керуючого Худоногову Людмилу Юріївну, свідоцтво Міністерства юстиції України від 20.03.2013 № 479 свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); основну грошову винагороду арбітражного керуючого Худоногової Л.Ю. за виконання повноважень ліквідатора ТзОВ «Регіон» у справі № 914/2578/20 визначити у розмірі трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання ним повноважень. Проводити оплату грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв`язку з виконанням ним повноважень ліквідатора ТзОВ «Регіон» у справі № 914/2578/20 до отримання коштів від продажу майна (майнових) активів боржника, включених до ліквідаційної маси, за рахунок коштів кредитора у справі № 914/2578/20 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Делоріан», з подальшим відшкодуванням таких виплат відповідно до КУзПБ.

Постановою суду від 21.06.2023 припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "Регіон" (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372); припинено повноваження розпорядника майна ТОВ "Регіон" (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372) - арбітражної керуючої Худоногової Людмили Юріївної (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 479 від 20.03.2013; визнано банкрутом ТОВ "Регіон" (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372); відкрито ліквідаційну процедуру ТОВ "Регіон" (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372); призначено ліквідатором ТОВ "Регіон" (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372) арбітражну керуючу Худоногову Людмилу Юріївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 479 від 20.03.2013, адреса: АДРЕСА_1 ; клопотання арбітражної керуючої Худоногової Л.Ю. від 24.05.2023 за вх.№ 2056/23 та від 20.06.2023 за вх. №2418/23 про виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна та витрат понесених при здійсненні процедури розпорядження майном задоволено; затверджено звіт про нарахування і виплату основної грошової винагороди та здійснені витрати за підсумками проведення процедури розпорядження майном арбітражної керуючої Худоногової Л.Ю. за виконання нею повноважень розпорядника майна ТОВ «Регіон» за період з 28.01.2020 до 21.06.2023 у розмірі 499 273,55 грн.; Розгляд справи призначено на 16.08.2023 .

Оприлюднено на офіційному веб-сайті Касаційного господарського суду у складі Верховного суду повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; ) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

20 червня 2023 року через канцелярію суду за вх. №2406/23 Національним банком України подано заяву про кредиторські вимоги до боржника на суму 17 000,00 грн.

Ухвалою суду від 26.06.2023 прийнято заяву Національного банку України з грошовими вимогами до боржника до розгляду.

В судове засідання від 16.08.2023 сторони з`явилися.

Підстави відкладення розгляду справи викладено в ухвалі суду від 16.08.2023, розгляд справи відкладено на 06.09.2023.

У судове засідання 06.09.2023 представник Національного банку України в судове засідання з`явилась в режимі відеоконференції, заяву з грошовими вимогами до боржника просила задовольнити та включити до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Регіон» заборгованість у розмірі 17 000,00 грн (штрафних санкцій за порушення, вчинені на ринку фінансових послуг) - в четверту чергу, судовий збір у розмірі 5 368,00 грн - у першу чергу.

Через канцелярію суду ліквідатором подано повідомлення про результати розгляду грошових вимог поданих Національним банком України, яким вважає, що заявлені грошові вимоги підлягають задоволенню та включенню до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Регіон», а саме: 17 000,00 грн - в шосту чергу, судовий збір у розмірі 5 368,00 грн - у першу чергу. У судовому засіданні ліквідатор не заперечила щодо включення 17 000,00 грн штрафних санкцій за порушення, вчинені на ринку фінансових послуг до четвертої черги задоволення вимог кредиторів.

Статтею 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначено термін кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власників облігацій, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство. Грошове зобов`язання (борг) - зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

Конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство (частина 1 статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства).

Відповідно до статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів. Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.

Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372) офіційно оприлюднено на веб-сайті ВГСУ 22.06.2023 за №70860. Національний банк України направив на адресу суду заяву про грошові вимоги до боржника13.06.2023, тобто кредиторські вимоги заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання.

Згідно з ч. 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна не пізніше ніж на 10 день з дня закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам.

У заяві про визнання грошових вимог Національний банк України просить визнати вимоги у розмірі 17 000,00 грн (штрафних санкцій за порушення, вчинені на ринку фінансових послуг) - в четверту чергу, судовий збір у розмірі 5 368,00 грн - у першу чергу. У заяві Національний банк України посилається на те, що як передбачено ст. 239 ГК України органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та у порядку, встановленому законом, можуть застосовувати до суб`єктів господарювання, зокрема такі адміністративно-господарські санкції як адміністративно-господарський штраф.

Адміністративно-господарський штраф - це грошова сума, що сплачується суб`єктом господарювання до відповідного бюджету у разі порушення ним встановлених правил здійснення господарської діяльності. Перелік порушень, за які з суб`єкта господарювання стягується штраф, розмір і порядок його стягнення визначаються законами, що регулюють податкові та інші відносини, в яких допущено правопорушення, (ст. 241 ГК України).

На підставі положень ст.ст. 39, 40, 41, 42 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (у редакції, чинній на момент виникнення відповідних спірних правовідносин) та у зв`язку з порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг) застосувала до ТОВ «Регіон» (код ЄДРПОУ № 25096372) заходи впливу у вигляді штрафу на підставі постанови Нацкомфінпослуг від 17.03.2017 № 182/194/16-4/13-П про застосування штрафної санкції за порушення, вчинені на ринку фінансових послуг, якою застосовано до ТОВ «Регіон» (код ЄДРПОУ № 25096372) штраф у розмірі 17 000 грн. 00 коп. (далі -постанова).

Вказана вище постанова Нацкомфінпослуг про застосування до ТОВ «Регіон» (код ЄДРПОУ № 25096372) заходів впливу є чинною та у судовому порядку скасована не була.

Разом з тим, ТОВ «Регіон» (код ЄДРПОУ № 25096372) в добровільному порядку постанову Нацкомфінпослуг не виконало, тому Нацкомфінпослуг звернулася з відповідною позовною заявою до ТОВ «Регіон» про стягнення штрафу. У зв`язку з чим Окружним адміністративним судом міста Києва відкрито провадження у адміністративній справі №826/11681/17.

Серед іншого слід зазначити, що 12 вересня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (далі - Закон № 79-ІХ).

Ухваленим Законом № 79-ІХ здійснено законодавче закріплення перерозподілу та консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг та внесено зміни ряду законодавчих актів.

Ухвалений Закон № 79-ІХ передбачає так званий "спліт" - ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).

Зокрема, Національний банк на підставі Закону № 79-ІХ стає регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій.

Крім того, пунктом 8 Розділу «II Прикінцеві положення» Закону № 79-ІХ установлено, що з 1 липня 2020 року Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є процесуальними правонаступниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у судах у межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Відтак, Національний банк України фактично набув всі права щодо вчинення встановлених чинним законодавством України дій по стягненню штрафних санкцій за порушення, вчинені на ринку фінансових послуг, які були застосовані Нацкомфінпослуг згідно з постановою.

Процесуальний статус Національного банку України як позивача у справі №826/11681/17 підтверджено ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2020, якою задоволено заяву Національного банку України та здійснено заміну позивача у адміністративній справі № 826/11681/17, а саме: Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на Національний банк України (ідентифікаційний код 00032106, місцезнаходження: вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ, 01601).

За результатами розгляду адміністративного позову про стягнення з ТОВ «Регіон» (код ЄДРПОУ № 25096372) штрафу у розмірі 17 000,00 грн, 17.11.2020 Окружним адміністративним судом міста Києва ухвалено рішення, яким стягнуто з ТОВ «Регіон» (код ЄДРПОУ - 25096372) до Державного бюджету України (на рахунок територіального управління Державної казначейської служби України за місцем знаходження платника на балансовий рахунок 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету», код бюджетної класифікації за доходами 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ звітносте 106, штраф у розмірі 17 000,00 (сімнадцять тисяч) гривень.

Заявник посилається на те, що правомірність застосування заходів впливу до ТОВ «Регіон» (код ЄДРПОУ № 25096372) підтверджено відповідним рішеннями Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.11.2020 у справі №826/11681/17. Зазначене рішення суду набрало законної сили 18.12.2020 та є обов`язковими до виконання на всій території України.

22.01.2021 Окружним адміністративним судом міста Києва видано виконавчий лист №826/11681/17, який Національним банком України пред`явлено до виконання до Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів), за результатами розгляду якої Шевченківським відділом державної виконавчої служби у місті Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) відкрито виконавче провадження №64582472.

Розглянувши заяву кредитора, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про обгрунтованість заявлених кредиторських вимог до боржника у розмірі 22 368,00 грн, з яких: 17 000,00 грн - заборгованості, що є адміністративно-господарським штрафом та 5 368,00 грн - судового збору, сплаченого за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

За результатами розгляду заяв кредиторів з грошовими вимогами до боржника, господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів. Ухвала господарського суду є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів (ч. 6 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства).

З метою завершення ліквідаційної процедури та здійсненню всіх необхідних заходів в ліквідаційній процедурі, розгляд справи слід відкласти.

Керуючись ст.ст. 2, 45, 58-61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 216, 234, 235 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити заяву Національного банку України (01601, м.Київ, вул. Інститутська, 9; код ЄДРПОУ 0032106) про визнання кредиторських вимог.

2. Визнати грошові вимоги Національного банку України (01601, м.Київ, вул. Інститутська, 9; код ЄДРПОУ 0032106) в розмірі 22 368,00 грн до Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон" (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372).

3. Розгляд справи відкласти на 25.10.2023 о 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Львівської області (м.Львів, вул. Личаківська, 128).

4. Ліквідатору- звіт про виконану роботу.

5. Копію ухвали направити банкруту, ліквідатору, кредиторам.

Інформацію у справі, яка розглядається можна отримати за веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015.

Ухвала суду набирає законної сили в строк та в порядку, передбачених ст. 235 ГПК України.

Ухвала суду може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в строк і в порядку, передбачених ст. ст. 254-257 ГПК України.

Суддя Чорній Л.З.