ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01.09.2023 м. ДніпроСправа № 904/5314/20 (904/4094/23)

За позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського", м. Дніпро

відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "НФМ АГРО", Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ

про визнання недійсним договору про надання інформаційних послуг № Н-004 ОП-19 від 10.12.2018

Суддя Соловйова А.Є.

Без виклику учасників справи

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" звернулося до господарського суду з позовом до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського", відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "НФМ АГРО" про визнання недійсним договору про надання інформаційних послуг № Н-004 ОП-19 від 10.12.2018.

Судом за допомогою автоматизованої системи документообігу суду встановлено, що 20.10.2020 Господарським судом Дніпропетровської області відносно відповідача-1 -Товариства з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд.11, ) відкрито провадження у справі про банкрутство №904/5314/20, що перебуває на розгляді судді Господарського суду Дніпропетровської області Соловйової А. Є.

21.10.2019 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до положень частини 1, 2 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника. Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, на підставі положень частини 3 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства матеріали справи №904/5314/20(904/4094/23) передані до розгляду судді Соловйовій А.Є.

Ухвалою суду від 01.08.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи постановлено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження, призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 29.08.2023 о 11:30 год.

Ухвалою суду від 29.08.2023 відкладено підготовче засідання на 28.09.2023 о 13:45 год.

Судом встановлено, що в позовній заяві міститься клопотання, щодо поставлення питань до відповідача-1 та відповідача-2, в якому позивач вважає за потрібне поставити наступні питання відповідачу-1 Товариству з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського":

1. Чи дійсно договір про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018 та Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) до договору про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018 було підписано у вказані в них дати?

2. Чи мало ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" фінансову спроможність виконувати умови договору про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018, враховуючи стабільну збиткову діяльність?

3. Чи мало ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" можливість за рахунок власного ресурсу/співробітників отримувати інформацію, що була предметом послуг по договору про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018? Якщо ні, то в чому полягала така складність?

4. Чи інформували представники/адвокати, які представляли ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" у судових справах, що були предметом надання послуг по договору про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018, останнього про хід/стан/стадію розгляду таких справ і яку, відмінну від такого інформування інформацію, Боржник отримував за договором?

5. Які саме інформаційні послуги надавались ТОВ НФМ АГРО" щодо судових справ № 910/20480/1,904/8227/17, як часто надавались такі послуги?

6. Чому для отримання інформаційних (консультаційних послуг) було обрано компанію основним видом діяльності якої є оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням (наприклад ціна, досвід, репутація на ринку інформаційно-консультаційних послуг щодо інформування про судові справи, наявність унікальних комп`ютерних технологій, наявність телефону, тощо)?

7. Чи обліковується на балансових / позабалансових рахунках ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" дебіторська та кредиторська заборгованість ТОВ "НФМ АГРО", в якій сумі та за якими правочинами?

8. Чи відображало ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" в податкових деклараціях та/або іншій звітності (в тому числі податковій, фінансовій та статистичній звітності) за 2018-2020 роки операції/заборгованість за договором про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018?

9. Чи подавало ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" в порядку пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України заяву зі скаргою про порушення ТОВ з "НФМ АГРО" граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, податкових накладних за договором про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018?

10. Чи є/було ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" пов`язаною/афілійованою з ТОВ "НФМ АГРО" або іншими кредиторами у справі про банкрутство ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" особою?

Та відповідачу-2 Товариству з обмеженою відповідальністю "НФМ АГРО":

1. Чи дійсно договір про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018 та Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) до договору про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018 було підписано у вказані в них дати?

2. Чи відповідає ціна договору про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018 поточним ринковим умовам надання аналогічних послуг?

3. Скільки осіб і хто саме зі співробітників ТОВ "НФМ АГРО" були задіяні у наданні послуг за договором про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018?

4. Чи був укладений ТОВ "НФМ АГРО" ще хоча б один подібний договір в той же період?

5. З якого номеру телефону (зазначити номери) ТОВ "НФМ АГРО" та за яким номером телефону ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" (зазначити номери) здійснювалось надання послуг за договором про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018 та чим це підтверджується?

6. З використанням якої комп`ютерної технології (зазначити назву та/або веб-посилання) ТОВ "НФМ АГРО" здійснювалось надання послуг за договором про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018?

7. Які саме інформаційні послуги (в якому об`ємі) і з якою періодичністю надавались та який час витрачався, наприклад, за місяць, або інший період, для їх надання?

8. Чи відображало ТОВ "НФМ АГРО" в податкових деклараціях та/або іншій звітності (в тому числі податковій, фінансовій та статистичній звітності) за 2018-2020 операції/заборгованість за договором про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018?

9. Чи складались та реєструвались ТОВ "НФМ АГРО" в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні за операціями за договором про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018?

10. Чи є/було ТОВ "НФМ АГРО" пов`язаною/афілійованою з ТОВ " Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" або іншими кредиторами у справі про банкрутство ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" особою?

В той же час, станом на дату проведення підготовчого засідання (29.08.2023) відповідачі-1, 2 відповіді на запитання, поставлені позивачем в позовній заяві в порядку ст. 90 Господарського процесуального кодексу України не надали.

Відповідно до ч.ч. 2-4 ст. 90 Господарського процесуального кодексу України учасник справи, якому поставлено питання іншим учасником справи, зобов`язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті. На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням.

Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніше як за п`ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, - за п`ять днів до першого судового засідання.

Копія такої заяви свідка у той самий строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання.

Якщо поставлене запитання пов`язане з наданням доказів, що підтверджують відповідні обставини, учасник справи разом із заявою свідка надає такі докази.

Згідно зі ст. 88 Господарського процесуального кодексу України, показання свідка викладаються ним письмово у заяві свідка.

У заяві свідка зазначаються ім`я (прізвище, ім`я та по батькові), місце проживання (перебування) та місце роботи свідка, поштовий індекс, реєстраційний номер облікової картки платника податків свідка за його наявності або номер і серія паспорта, номери засобів зв`язку та адреси електронної пошти (за наявності), обставини, про які відомо свідку, джерела обізнаності свідка щодо цих обставин, а також підтвердження свідка про обізнаність із змістом закону щодо кримінальної відповідальності за надання неправдивих показань та про готовність з`явитися до суду за його викликом для підтвердження своїх свідчень.

Відповідно до ч.3 ст. 88 Господарського процесуального кодексу України, підпис свідка на заяві посвідчується нотаріусом.

Керуючись статтями 12, 87, 88, 89, 90, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" в строк до 22.09.2023 надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Акціонерним товариством Комерційний банк "ПриватБанк" () у позовній заяві, у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, а саме:

1. Чи дійсно договір про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018 та Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) до договору про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018 було підписано у вказані в них дати?

2. Чи мало ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" фінансову спроможність виконувати умови договору про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018, враховуючи стабільну збиткову діяльність?

3. Чи мало ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" можливість за рахунок власного ресурсу/співробітників отримувати інформацію, що була предметом послуг по договору про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018? Якщо ні, то в чому полягала така складність?

4. Чи інформували представники/адвокати, які представляли ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" у судових справах, що були предметом надання послуг по договору про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018, останнього про хід/стан/стадію розгляду таких справ і яку, відмінну від такого інформування інформацію, Боржник отримував за договором?

5. Які саме інформаційні послуги надавались ТОВ НФМ АГРО" щодо судових справ № 910/20480/1,904/8227/17, як часто надавались такі послуги?

6. Чому для отримання інформаційних (консультаційних послуг) було обрано компанію основним видом діяльності якої є оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням (наприклад ціна, досвід, репутація на ринку інформаційно-консультаційних послуг щодо інформування про судові справи, наявність унікальних комп`ютерних технологій, наявність телефону, тощо)?

7. Чи обліковується на балансових / позабалансових рахунках ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" дебіторська та кредиторська заборгованість ТОВ "НФМ АГРО", в якій сумі та за якими правочинами?

8. Чи відображало ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" в податкових деклараціях та/або іншій звітності (в тому числі податковій, фінансовій та статистичній звітності) за 2018-2020 роки операції/заборгованість за договором про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018?

9. Чи подавало ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" в порядку пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України заяву зі скаргою про порушення ТОВ з "НФМ АГРО" граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, податкових накладних за договором про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018?

10. Чи є/було ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" пов`язаною/афілійованою з ТОВ "НФМ АГРО" або іншими кредиторами у справі про банкрутство ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" особою?

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "НФМ АГРО" в строк до 22.09.2023 надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Акціонерним товариством Комерційний банк "ПриватБанк" () у позовній заяві, у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, а саме

1. Чи дійсно договір про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018 та Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) до договору про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018 було підписано у вказані в них дати?

2. Чи відповідає ціна договору про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018 поточним ринковим умовам надання аналогічних послуг?

3. Скільки осіб і хто саме зі співробітників ТОВ "НФМ АГРО" були задіяні у наданні послуг за договором про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018?

4. Чи був укладений ТОВ "НФМ АГРО" ще хоча б один подібний договір в той же період?

5. З якого номеру телефону (зазначити номери) ТОВ "НФМ АГРО" та за яким номером телефону ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" (зазначити номери) здійснювалось надання послуг за договором про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018 та чим це підтверджується?

6. З використанням якої комп`ютерної технології (зазначити назву та/або веб-посилання) ТОВ "НФМ АГРО" здійснювалось надання послуг за договором про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018?

7. Які саме інформаційні послуги (в якому об`ємі) і з якою періодичністю надавались та який час витрачався, наприклад, за місяць, або інший період, для їх надання?

8. Чи відображало ТОВ "НФМ АГРО" в податкових деклараціях та/або іншій звітності (в тому числі податковій, фінансовій та статистичній звітності) за 2018-2020 операції/заборгованість за договором про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018?

9. Чи складались та реєструвались ТОВ "НФМ АГРО" в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні за операціями за договором про надання інформаційних (консультаційних послуг) №Н-004 ОП-19 від 10.12.2018?

10. Чи є/було ТОВ "НФМ АГРО" пов`язаною/афілійованою з ТОВ " Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" або іншими кредиторами у справі про банкрутство ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" особою?

3. Роз`яснити відповідачам-1, 2 що відповідно до частини 6 ст.90 Господарського процесуального кодексу України за наявності підстав для відмови у відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підставі для відмови відсутніми та зобов`язати учасника справи надати відповідь.

4. Учасники справи, при поданні заяв по суті справи, повинні надати до суду докази направлення на адресу інших учасників процесу заяв та доказів, що подаються до суду, а також докази в підтвердження дати отримання таких заяв від інших учасників, для перевірки судом дотримання строку при поданні відповідних заяв.

5. Роз`яснити Відповідачам-1, 2, що відповідно до статей 131, 134 135 Господарського процесуального кодексу України, за невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може застосувати заходи процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом, стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 01.09.2023 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя А.Є. Соловйова