ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01.09.2023 м. ДніпроСправа № 904/5314/20 (904/4093/23)

За позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО КОМПЛЕКТ", м. Дніпро

відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського", м. Дніпро

за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Боріваж" , м. Дніпро

про визнання недійсним договору поруки

Суддя Соловйова А.Є.

Без виклику учасників справи

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" звернулося до господарського суду з позовом до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО КОМПЛЕКТ", відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" про визнання недійсним договору поруки №07/01-2017 від 21.07.2017.

Судом за допомогою автоматизованої системи документообігу суду встановлено, що 20.10.2020 Господарським судом Дніпропетровської області відносно відповідача-2 -Товариства з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд.11, ) відкрито провадження у справі про банкрутство №904/5314/20, що перебуває на розгляді судді Господарського суду Дніпропетровської області Соловйової А. Є.

21.10.2019 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до положень частини 1, 2 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника. Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, на підставі положень частини 3 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства матеріали справи №904/5314/20(904/4093/23) передані до розгляду судді Соловйовій А.Є.

Ухвалою суду від 01.08.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи постановлено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження. Призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 29.08.2023 о 12:10 год. Залучено до участі у справі в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, буд. 4, ).

Ухвалою суду від 29.08.2023 відкладено підготовче засідання на 28.09.2023 о 14:40 год.

Судом встановлено, що в позовній заяві міститься клопотання, щодо поставлення питань до відповідача-1 та відповідача-2, в якому позивач вважає за потрібне поставити наступні питання відповідачу-1 Товариству з обмеженою відповідальністю "АГРО КОМПЛЕКТ":

1. Яку кількість договорів поруки/застави було укладено на забезпечення виконання зобов`язань ТОВ "Боріваж" перед ТОВ "Агро Комплект" за погашення регресу в сумі 887 881 191,13 грн та/або договором № 20/07/17/1 про відступлення права вимоги (цесії) від 20.07.2017 укладеного між ТОВ "Агротермінал" та ТОВ "Агро Комплект" (надати належним чином засвідчені копії таких договорів)?

2. Який фактичний розмір заборгованості ТОВ "Боріваж" перед ТОВ "Агро Комплект" за погашення регресу в сумі 887 881 191,13 грн та договором № 20/07/17/1 про відступлення права вимоги (цесії) від 20.07.2017 укладеним між ТОВ "Агротермінал" та ТОВ "Агро Комплект" станом на сьогодні?

3. Яку кількість договорів поруки/застави укладених на забезпечення виконання зобов`язань ТОВ "Боріваж" перед ТОВ "Агро комплект" за погашення регресу в сумі 887 881 191,13 грн та/або договором № 20/07/17/1 про відступлення права вимоги (цесії) від 20.07.2017 укладеного між ТОВ "Агротермінал" та ТОВ "Агро комплект" було визнано недійсними?

4. Чи дійсно договір поруки від №№07/01-2017 від 21.07.2017 року було підписано у вказану в ньому дату?

5. Як саме відбувалось укладення договору поруки від №№07/01-2017 від 21.07.2017 року (опишіть процес укладення договору - шляхом обміну листами, примірниками договорів або безпосередньо сторонами договору, вкажіть місце укладення договору поруки та адресу фактичного укладення договору поруки)?

6. Хто був ініціатором укладення №№07/01-2017 від 21.07.2017 року?

7. Як саме ТОВ "Агро Комплект" дізналось про намір ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» укласти безоплатний договір поруки за зобов`язаннями ТОВ «Боріваж»?

8. Чи здійснило ТОВ "Агро Комплект" оплату за договором № 20/07/17/1 про відступлення права вимоги (цесії) від 20.07.2017 укладеного між ТОВ "Агротермінал" та ТОВ "Агро комплект"?

9. З якою економічною метою було укладено договір № 20/07/17/1 про відступлення права вимоги (цесії) від 20.07.2017 укладеного між ТОВ "Агротермінал" та ТОВ "Агро Комплект", з урахуванням того, що розмір відступленого права вимоги є тотожним вартості відступленого права?

10. Чи є/було ТОВ "Агро Комплект" пов`язаною/афілійованою з ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського", ТОВ "Агротермінал", ТОВ "Боріваж", іншими кредиторами у справі про банкрутство ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" особою?

Та відповідачу-2 Товариству з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського":

1. Чи дійсно договір поруки від №07/01 -2017 від 21.07.2017 було підписано у вказану в ньому дату?

2. Як саме відбувалось укладення договору поруки від №07/01-2017 від 21.07.2017 (опишіть процес укладення договору - шляхом обміну листами, примірниками договорів або безпосередньо сторонами договору, вкажіть місце укладення договору поруки та адрес фактичного укладення договору поруки)?

3. Хто був ініціатором укладення договору поруки №07/01-2017 від 21.07.2017 року?

4. Чи мало ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" фінансову спроможність виконати зобов`язання за договором поруки №07/01-2017 від 21.07.2017 (на момент укладення та т момент настання строку виконання зобов`язань за договором поруки), враховуючи стабільну збиткову діяльність?

5. Який економічний ефект (мотив) для ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» від укладення безоплатного договору поруки №07/01 -2017 від 21.07.2017?

6. За рахунок яких коштів та/або майна ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського розраховувало виконати свої зобов`язання за договором поруки №07/01-2017 від 21.07.2017

7. Чи мало ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» станом на момент укладення договору поруки №07/01-2017 від 21.07.2017 непогашені зобов`язання перед іншим кредиторами, в якому обсязі?

8. Чи мало можливість ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» виконати свої зобов`язання договору поруки №07/01-2017 від 21.07.2017 з огляду на свої платоспроможність (за рахунок чого)?

9. Чи обліковується на балансових / позабалансових рахунках ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" дебіторська та кредиторська заборгованість ТОВ "Агро Комплект", в які сумі та за якими правочинами?

10. Чи є/було ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" пов`язаною/афілійованою з ТО "Агро комплект", ТОВ "Агротермінал", ТОВ "Боріваж", іншими кредиторами у справі про банкрутство ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" особою?

В той же час, станом на дату проведення підготовчого засідання (29.08.2023) відповідачі-1, 2 відповіді на запитання, поставлені позивачем в позовній заяві в порядку ст. 90 Господарського процесуального кодексу України не надали.

Відповідно до ч.ч. 2-4 ст. 90 Господарського процесуального кодексу України учасник справи, якому поставлено питання іншим учасником справи, зобов`язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті. На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням.

Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніше як за п`ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, - за п`ять днів до першого судового засідання.

Копія такої заяви свідка у той самий строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання.

Якщо поставлене запитання пов`язане з наданням доказів, що підтверджують відповідні обставини, учасник справи разом із заявою свідка надає такі докази.

Згідно зі ст. 88 Господарського процесуального кодексу України, показання свідка викладаються ним письмово у заяві свідка.

У заяві свідка зазначаються ім`я (прізвище, ім`я та по батькові), місце проживання (перебування) та місце роботи свідка, поштовий індекс, реєстраційний номер облікової картки платника податків свідка за його наявності або номер і серія паспорта, номери засобів зв`язку та адреси електронної пошти (за наявності), обставини, про які відомо свідку, джерела обізнаності свідка щодо цих обставин, а також підтвердження свідка про обізнаність із змістом закону щодо кримінальної відповідальності за надання неправдивих показань та про готовність з`явитися до суду за його викликом для підтвердження своїх свідчень.

Відповідно до ч.3 ст. 88 Господарського процесуального кодексу України, підпис свідка на заяві посвідчується нотаріусом.

Керуючись статтями 12, 87, 88, 89, 90, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО КОМПЛЕКТ" в строк до 22.09.2023 надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Акціонерним товариством Комерційний банк "ПриватБанк" () у позовній заяві, у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, а саме:

1. Яку кількість договорів поруки/застави було укладено на забезпечення виконання зобов`язань ТОВ "Боріваж" перед ТОВ "Агро Комплект" за погашення регресу в сумі 887 881 191,13 грн та/або договором № 20/07/17/1 про відступлення права вимоги (цесії) від 20.07.2017 укладеного між ТОВ "Агротермінал" та ТОВ "Агро Комплект" (надати належним чином засвідчені копії таких договорів)?

2. Який фактичний розмір заборгованості ТОВ "Боріваж" перед ТОВ "Агро Комплект" за погашення регресу в сумі 887 881 191,13 грн та договором № 20/07/17/1 про відступлення права вимоги (цесії) від 20.07.2017 укладеним між ТОВ "Агротермінал" та ТОВ "Агро Комплект" станом на сьогодні?

3. Яку кількість договорів поруки/застави укладених на забезпечення виконання зобов`язань ТОВ "Боріваж" перед ТОВ "Агро комплект" за погашення регресу в сумі 887 881 191,13 грн та/або договором № 20/07/17/1 про відступлення права вимоги (цесії) від 20.07.2017 укладеного між ТОВ "Агротермінал" та ТОВ "Агро комплект" було визнано недійсними?

4. Чи дійсно договір поруки від №№07/01-2017 від 21.07.2017 року було підписано у вказану в ньому дату?

5. Як саме відбувалось укладення договору поруки від №№07/01-2017 від 21.07.2017 року (опишіть процес укладення договору - шляхом обміну листами, примірниками договорів або безпосередньо сторонами договору, вкажіть місце укладення договору поруки та адресу фактичного укладення договору поруки)?

6. Хто був ініціатором укладення №№07/01-2017 від 21.07.2017 року?

7. Як саме ТОВ "Агро Комплект" дізналось про намір ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» укласти безоплатний договір поруки за зобов`язаннями ТОВ «Боріваж»?

8. Чи здійснило ТОВ "Агро Комплект" оплату за договором № 20/07/17/1 про відступлення права вимоги (цесії) від 20.07.2017 укладеного між ТОВ "Агротермінал" та ТОВ "Агро комплект"?

9. З якою економічною метою було укладено договір № 20/07/17/1 про відступлення права вимоги (цесії) від 20.07.2017 укладеного між ТОВ "Агротермінал" та ТОВ "Агро Комплект", з урахуванням того, що розмір відступленого права вимоги є тотожним вартості відступленого права?

10. Чи є/було ТОВ "Агро Комплект" пов`язаною/афілійованою з ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського", ТОВ "Агротермінал", ТОВ "Боріваж", іншими кредиторами у справі про банкрутство ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" особою?

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" в строк до 22.09.2023 надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Акціонерним товариством Комерційний банк "ПриватБанк" () у позовній заяві, у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, а саме

1. Чи дійсно договір поруки від №07/01 -2017 від 21.07.2017 було підписано у вказану в ньому дату?

2. Як саме відбувалось укладення договору поруки від №07/01-2017 від 21.07.2017 (опишіть процес укладення договору - шляхом обміну листами, примірниками договорів або безпосередньо сторонами договору, вкажіть місце укладення договору поруки та адрес фактичного укладення договору поруки)?

3. Хто був ініціатором укладення договору поруки №07/01-2017 від 21.07.2017 року?

4. Чи мало ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" фінансову спроможність виконати зобов`язання за договором поруки №07/01-2017 від 21.07.2017 (на момент укладення та т момент настання строку виконання зобов`язань за договором поруки), враховуючи стабільну збиткову діяльність?

5. Який економічний ефект (мотив) для ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» від укладення безоплатного договору поруки №07/01 -2017 від 21.07.2017?

6. За рахунок яких коштів та/або майна ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського розраховувало виконати свої зобов`язання за договором поруки №07/01-2017 від 21.07.2017

7. Чи мало ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» станом на момент укладення договору поруки №07/01-2017 від 21.07.2017 непогашені зобов`язання перед іншим кредиторами, в якому обсязі?

8. Чи мало можливість ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» виконати свої зобов`язання договору поруки №07/01-2017 від 21.07.2017 з огляду на свої платоспроможність (за рахунок чого)?

9. Чи обліковується на балансових / позабалансових рахунках ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" дебіторська та кредиторська заборгованість ТОВ "Агро Комплект", в які сумі та за якими правочинами?

10. Чи є/було ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" пов`язаною/афілійованою з ТО "Агро комплект", ТОВ "Агротермінал", ТОВ "Боріваж", іншими кредиторами у справі про банкрутство ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" особою?

3. Роз`яснити відповідачам-1, 2 що відповідно до частини 6 ст.90 Господарського процесуального кодексу України за наявності підстав для відмови у відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підставі для відмови відсутніми та зобов`язати учасника справи надати відповідь.

4. Учасники справи, при поданні заяв по суті справи, повинні надати до суду докази направлення на адресу інших учасників процесу заяв та доказів, що подаються до суду, а також докази в підтвердження дати отримання таких заяв від інших учасників, для перевірки судом дотримання строку при поданні відповідних заяв.

5. Роз`яснити Відповідачам-1, 2, що відповідно до статей 131, 134 135 Господарського процесуального кодексу України, за невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може застосувати заходи процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом, стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 01.09.2023 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя А.Є. Соловйова