ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"31" серпня 2023 р. Справа № 916/3527/20

За заявою кредитора: товариства з обмеженою відповідальністю „Дунайська Імпортна Компанія

до боржника: товариства з обмеженою відповідальністю „Фруктус Імпорт (65031, м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, буд. 23, код 41634828)

про визнання банкрутом

Суддя Лепеха Г.А.

Представники:

від ТОВ „Максі-пром, ТОВ „Снек-драйв, ТОВ „Кадеве - Тіньковський О.Г.

від ГУ ДПС в Одеській області - Реут Ю.В., Майстренко П.С.

ліквідатор - арбітражний керуючий Багінський А.О.

Суть спору: про визнання банкрутом

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 22.12.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ „Фруктус Імпорт, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.

Відповідно до ухвали попереднього засідання від 23.02.2021 визнано вимоги кредиторів до боржника.

Постановою Господарського суду Одеської області від 23.03.2021 визнано банкрутом ТОВ „Фруктус Імпорт, введено ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 22.06.2023 відсторонено арбітражного Дарієнка Віктора Дмитровича від виконання повноважень ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю „Фруктус Імпорт та призначено ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю „Фруктус Імпорт арбітражного керуючого Багінського Артема Олександровича.

30.08.2023р. ліквідатор банкрута звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів у колишнього керівника та засновника ТОВ „Фруктус Імпорт.

31.08.2023р. ліквідатор банкрута звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає клопотання ліквідатора банкрута про витребування доказів обґрунтованими, такими що відповідають вимогам закону та підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 81, ст. 234 ГПК України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Багінського Артема Олександровича (від 30.08.2023р. вх. №29741/23) про витребування доказів задовольнити.

2. Зобов`язати ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та Нечитайла Ігоря Івановича (РНОКПП НОМЕР_2 ) надати арбітражному керуючому Багінському Артему Олександровича (29017, м.Хмельницький, вул.Зарічанська 5/3, оф. 312) наступні документи та інформацію:

- відомості та оригінали документів, що стосуються фінансово - господарської діяльності ТОВ «Фруктус Імпорт» () (зокрема, але не тільки):

· баланс підприємства (форма № 1);

· звіт про фінансові результати (форма № 2);

· звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

· звіт про власний капітал (форма № 4);

· примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

· звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-ОЗ);

· звіт з праці (форма № 1-ПВ);

· звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці));

· звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ);

· звіт про заборгованість з оплати праці (форма №3-борг)

· звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б);

· звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП);

- Перелік відкритих банківських рахунків боржника ТОВ «Фруктус Імпорт» (), а також повні виписки із вказаних рахунків та відомості про рух коштів на цих рахунках.

- Копії усіх актів податкової перевірки боржника ТОВ «Фруктус Імпорт» () та рішень які приймались на основі таких актів.

- Надати інформацію щодо наявності/відсутності товарно-матеріальних цінностей, які належать боржнику. Якщо боржником здійснювалось відчуження основних засобів протягом трьох років до дня порушення провадження у справі про банкрутство, прошу зазначити які саме засоби відчужувались та надати оригінали (або якщо це не можливо засвідчені копії) відповідних документів на підставі яких такі відчуження відбувались.

- Надати інформацію щодо наявності переплати з митних та інших платежів, що обліковуються за боржником.

- Надати копії митних декларацій за період з 2017 року по дату надання відповіді.

- Надати регістри бухгалтерського обліку.

- Надати Наказ про облікову політику підприємства із усіма додатками, якщо такі наявні.

- Передати оригінали усіх внутрішніх нормативних, кадрових, організаційно-господарських документів які приймались уповноваженими посадовими особами боржника.

- Передати оригінали усіх господарських договорів боржника, рахунків, накладних, актів приймання-передачі, тощо.

- Повідомити у якому програмному комплексі здійснювався бухгалтерський облік та надати доступ до нього. Якщо це не можливо, прошу повідомити про причини відсутності доступу до програмного комплексу бухгалтерського обліку.

3. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Багінського Артема Олександровича (від 31.08.2023р. вх. №29781/23) про витребування доказів задовольнити частково.

4. Зобов`язати Державну митну службу України () надати інформацію чи перебував/перебуває боржник ТОВ «Фруктус Імпорт» () як суб`єкт зовнішньо-економічної діяльності в органах митниці. Надати інформацію щодо наявності/відсутності товарно-матеріальних цінностей, які належать боржнику та задекларовані для експорту чи імпорту. Надати інформацію щодо наявності переплати з митних та інших платежів, що обліковуються за господарським товариством, згідно даних митниці. Надати копії митних декларацій за період з 2017 року по дату надання відповіді. Надати інформацію чи приймались щодо боржника рішення щодо донарахування митної вартості ввезених товарів (іншого майна). Якщо так, зобов`язати Державну митну службу України надати копії відповідних документів на підставі яких такі рішення приймались. А також надати будь-яку іншу інформації, яка наявна у Державній митній службі України щодо боржника.

Копію ухвали надіслати: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ), Державній митній службі України ().

Ухвала набирає законної сили в порядку ч.4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 235 ГПК України та оскарженню не підлягає.

Суддя Г.А. Лепеха