ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"31" серпня 2023 р. м. Київ Справа № 911/1609/21

Господарський суд Київської області у складі судді Гребенюк Т.Д.

за участю секретаря судового засідання Оксенюк А.О.,

розглянувши клопотання розпорядника майна Боржника арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. від № 02-01/94-198 від 13.07.2023 (вх. № 13638/23 від 14.07.2023) про витребування доказів

у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ГНС Транзит" (08600, Київська обл., м.Васильків, вул. Соборна, буд. 66, оф. 2; )

за участі:

представників кредиторів - Леонов К.Ю., Єрмоленко О.О.,

боржника - не з`явився;

розпорядника майна- Кучак Ю.Ф.,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа №911/1609/21 за заявою ФОП Чіріча В.З. про банкрутство ТОВ "ГНС Транзит".

14.07.2023 року до Суду від арбітражного керуючого надійшла заява № 02-01/94-198 від 13.07.2023 (вх. № 13638/23 від 14.07.2023) про витребування доказів.

Так, розпорядник майна просить суд витребувати у:

а) АБ «УКРГАЗБАНК» (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23, код 23697280) виписки за період з 29.06.2018 по 29.06.2021р. по наступним рахунках ТОВ «ГНС ТРАНЗИТ» (код 40302318), що відкриті АБ «УКРГАЗБАНК»:

НОМЕР_1 (840 - долар США);

НОМЕР_1 (978 -євро);

НОМЕР_1 (980 - українська гривня);

НОМЕР_2 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_3 (840 - долар США);

- НОМЕР_4 (978 - євро);

- НОМЕР_4 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_5 (980 - українська гривня).

б) Державної казначейської служби (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, код 37567646) виписки за період з 29.06.2018 по 29.06.2021р. по наступним рахунках ТОВ «ГНС ТРАНЗИТ» (код 40302318), що відкриті в Державній казначейській службі:

-НОМЕР_14 (980 - українська гривня);

-НОМЕР_15 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_6 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_7 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_8 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_9 (980 - українська гривня).

в) АТ «ОТП БАНК» (вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33, код 21685166) виписки за період з 29.06.2018 по 29.06.2021р. по наступним рахунках ТОВ «ГНС ТРАНЗИТ» (код 40302318), що відкриті АТ «ОТП БАНК»:

НОМЕР_10 (643 - російський рубль);

НОМЕР_10 (840 - долар США);

НОМЕР_10 (978 - євро);

НОМЕР_10 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_11 (643 - російський рубль);

- НОМЕР_11 (840 - долар США);

- НОМЕР_11 (978 - євро);

- НОМЕР_11 (980 - українська гривня).

г) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, код 14352406) виписки за період з 29.06.2018 по 29.06.2021р. по наступним рахунках ТОВ «ГНС ТРАНЗИТ» (код 40302318), що відкриті АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»:

- НОМЕР_12 (840 - долар США);

- НОМЕР_12 (978 - євро);

- НОМЕР_12 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_13 (980 - українська гривня).

В обґрунтування клопотання розпорядник майна боржника посилається на норми п. 5 ч. 1 ст. 12 КУзПБ і ст. 81 ГПК України та зазначає, що ним було направлено запити до вищевказаних банківських установ щодо надання виписок по рахункам за період з 29.06.2018 року по 29.06.2021 року, які були залишені без відповіді та задоволення. Як вказує розпорядник майна, ненадання керівником Боржника запитуваної інформації перешкоджає належному виконанню розпорядником майна Боржника покладених на нього обов`язків згідно Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Суду від 03.08.2023 (суддя Гребенюк Т.Д.) судове засідання у справі призначено на 31.08.2023 о 10:20 год.

Від представника компанії з обмеженою відповідальністю «Halworth Limited» (Холворт Лімітед) надійшли заперечення на клопотання арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про витребування доказів. Так, представником зазначено, що клопотання арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. не відповідає вимогам ст. 81 ГПК України, зокрема, щодо строку на його подання та обґрунтування обставин, які можуть підтвердити витребувані докази, що входять до предмету доказування і мають значення для розгляду вказаної справи. Також, представник вказав, що до клопотання про витребування доказів, було долучені копії запитів арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. до банківських установ, датовані 27.01.2023. На думку представника кредитора, розумний час очікування відповіді на вказані запити мав би становити один-два місяці з моменту направлення, а не більше ніж півроку, як це зроблено арбітражним керуючим Кучаком Ю.Ф. Наведене, як вказує представник, свідчить про затягування процедури банкрутства ТОВ «ГНС Транзит», що суперечить інтересам більшості кредиторів.

У судовому засіданні арбітражний керуючий клопотання про витребування доказів підпримав, просив його задовольнити.

Представник кредитора Леонов К.Ю. клопотання арбітражного керуючого підтримав, просив його задовольнити; представник кредиоів Єрмоленко О.О. проти задоволення клопотання про витребування доказів заперечували з огляду на його необгрунтованість та безпідставність, про що було подано відповідні письмові заперечення.

Представник боржника у судове засідання не з`явився, про дату, час,місце судового засідання повідомлявся завчасно та належним чином.

Розглянувши подане арбітражним керуючим клопотання, Судом зазначає про таке.

Статтею 44 КУзПБ визначено, що під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).

Розпорядник майна - арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення процедури розпорядження майном (ст. 1 КУзПБ).

Згідно ч. 3 ст. 44 КУзПБ, розпорядник майна серед іншого зобов`язаний: вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

За змістом п. 5-1 ч. 1 ст. 12 КУзПБ, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право, зокрема отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації (ч. 3 ст. 12-1 КУзПБ).

Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Дослідивши клопотання арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. з доданими доказами та матеріали справи в цілому Суд, з метою забезпечення належного виконання розпорядником майна покладених на нього обов`язків, дійшов висновку про задоволення поданого клопотання та витребування відповідної документації.

Наведені вище нормативні приписи та фактичні обставини щодо звернення до банківських установ щодо надання виписок по рахункам за період з 29.06.2018 року по 29.06.2021 року, та неотримання відповіді на них, спростовують твердження представника кредитора про необгрунтованість клопотання про витребування доказів.

Відповідно до Наказу Міністерства економіки України від 19.01.2006 N 14 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, оцінка змін фінансового стану підприємства здійснюється за попередні три календарні роки для формування загального уявлення та загальних тенденцій його розвитку. За результатами аналізу показників складається висновок про спрямованість змін та їх вплив на стан платоспроможності підприємства.

З огляду на наведене, керуючись п. 5-1 ч.1 ст. 12 КУзПБ, Суд вважає за необхідне задовольнити клопотання арбітражного керуючого про витребування доказів.

Керуючись ст. 81, 232-235 ГПК України, ст. ст. 12,44 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна Боржника арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. від № 02-01/94-198 від 13.07.2023 (вх. № 13638/23 від 14.07.2023) про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у:

а) АБ «УКРГАЗБАНК» (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23, код 23697280) виписки за період з 29.06.2018 по 29.06.2021р. по наступним рахунках ТОВ «ГНС ТРАНЗИТ» (код 40302318), що відкриті АБ «УКРГАЗБАНК»:

НОМЕР_1 (840 - долар США);

НОМЕР_1 (978 -євро);

НОМЕР_1 (980 - українська гривня);

НОМЕР_2 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_3 (840 - долар США);

- НОМЕР_4 (978 - євро);

- НОМЕР_4 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_5 (980 - українська гривня).

б) Державної казначейської служби (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, код 37567646) виписки за період з 29.06.2018 по 29.06.2021р. по наступним рахунках ТОВ «ГНС ТРАНЗИТ» (код 40302318), що відкриті в Державній казначейській службі:

-НОМЕР_14 (980 - українська гривня);

-НОМЕР_15 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_6 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_7 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_8 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_9 (980 - українська гривня).

в) АТ «ОТП БАНК» (вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33, код 21685166) виписки за період з 29.06.2018 по 29.06.2021р. по наступним рахунках ТОВ «ГНС ТРАНЗИТ» (код 40302318), що відкриті АТ «ОТП БАНК»:

НОМЕР_10 (643 - російський рубль);

НОМЕР_10 (840 - долар США);

НОМЕР_10 (978 - євро);

НОМЕР_10 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_11 (643 - російський рубль);

- НОМЕР_11 (840 - долар США);

- НОМЕР_11 (978 - євро);

- НОМЕР_11 (980 - українська гривня).

г) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, код 14352406) виписки за період з 29.06.2018 по 29.06.2021р. по наступним рахунках ТОВ «ГНС ТРАНЗИТ» (код 40302318), що відкриті АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»:

- НОМЕР_12 (840 - долар США);

- НОМЕР_12 (978 - євро);

- НОМЕР_12 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_13 (980 - українська гривня).

3. Зобов`язати АБ «УКРГАЗБАНК» (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23, код 23697280), Державну казначейську службу (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, код 37567646 ), АТ «ОТП БАНК» (вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33, код 21685166), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, код 14352406) направити запитувану інформацію (виписки) на адресу арбітражного керуючого для листування: а/с 9, м. Київ, 03035 та/або на електронну пошту: lех;

4. Ухвалу про витребування доказів направити АБ «УКРГАЗБАНК» (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23, код 23697280), Державній казначейській службі (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, код 37567646), АТ «ОТП БАНК» (вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33, код 21685166), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (01033, м. Київ, вул.Жилянська, буд.32, код 14352406), а також до відома боржнику та арбітражному керуючому.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена в порядку та у строки передбачені ст.ст. 256-257 ГПК України, з урахуванням особливостей, передбачених КУзПБ України.

Повний текст складено 31.08.2023 р.

Суддя Т.Д. Гребенюк