ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

28 серпня 2023 року м. Рівне Справа № 918/949/22

Господарський суд Рівненської області у складі судді О.Андрійчук, за участю секретаря судового засідання О. Гуменюк, розглянувши за правилами загального позовного провадження у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Фізичної особи - підприємця Романюк Світлани Олександрівни

до відповідача Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Акордбанк"

про стягнення 3 364 015,89 грн,

за участю представників:

від позивача: В. Михайлов, ордер ВК № 1001141 від 09.10.2022,

від відповідача: Д. Деденко, дов від 23.11.2022,

УСТАНОВИВ:

У листопаді 2022 року Фізична особа - підприємець Романюк Світлана Олександрівна (позивач) звернулася до Господарського суду Рівненської області із позовною заявою до Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Акордбанк" (відповідач) про стягнення 3 364 015,89 грн.

Одночасно із поданням позовної заяви Фізична особа - підприємець Романюк Світлана Олександрівна заявлено клопотання про відстрочення сплати судового збору.

Ухвалою суду від 18.11.2022 у задоволенні клопотання Фізичної особи - підприємця Романюк Світлани Олександрівни про відстрочення сплати судового збору відмовлено, позовну заяву Фізичної особи - підприємця Романюк Світлани Олександрівни залишено без руху, запропоновано Фізичній особі - підприємцю Романюк Світлані Олександрівні у 10-денний строк з дня отримання вказаної ухвали усунути недоліки позовної заяви, а саме: надати докази сплати судового збору в розмірі 50 460,24 грн та докази зарахування його до спеціального фонду державного бюджету, а також належним чином засвідчені копії документів, доданих до позовної заяви.

24.11.2022 через відділ канцелярії суду від представника позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви з долученням до матеріалів позовної заяви документів, що вказані в ухвалі суду від 18.11.2022.

Ухвалою суду від 01.12.2022 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 918/949/22 за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначене на 19.12.2022.

Ухвалою суду від 19.12.2022 підготовче засідання відкладено на 16.01.2023.

16.01.2023 у судовому засіданні оголошено перерву на 13.02.2023.

13.02.2023 від представника позивача надійшли письмові пояснення у справі, до яких долучено клопотання про витребування доказів.

Ухвалою суду від 13.02.2023 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, підготовче засідання відкладене на 03.04.2023, клопотання відповідача про витребування доказів задоволено, витребувано у порядку ст. 81 ГПК України 1) у Слідчого управління ГУНП в Рівненській області (слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів Руслана Миронця) оригінали або належним чином засвідчені копії: - договорів банківського рахунку № PRUO-160217/003-73 від 16.02.2017 та № PRUO - 100417/003-73 від 10.04.2017, укладених між ПАТ "Комерційний банк "Акордбанк" та ФОП Романюк С.О.;- висновку судової почеркознавчої експертизи від 22.07.2022 № СЕ-19-22/5518-ПЧ; - грошових чеків ФОП Романюк С.О. за № АЗ 5749921 від 04.10.2017 на суму 700 000,00 грн, № АЗ 5749923 від 05.10.2017 на суму 566 320,00 грн, № АЗ 5749924 від 06.10.2017 на суму 415 750,00 грн та № АЗ 5749922 від 04.10.2017 на суму 552 500,00 грн; 2) у позивача або відповідача, або у Слідчого управління ГУНП в Рівненській області: - заяву про видачу грошової чекової книжки, грошову чекову книжку, оформлену на ФОП Романюк С.О.; у ПАТ "Комерційний банк " Акордбанк" з якої оформлювалися грошові чеки № АЗ 5749921, № АЗ 5749923, № АЗ 5749924 та № АЗ 5749922. У решті клопотання відповідача про витребування доказів відмовлено.

31.03.2023 від відповідача надійшли письмові пояснення у справі, а також клопотання про призначення судово - технічної експертизи.

03.04.2023 від представника позивача надійшли письмові пояснення у справі.

Ухвалою суду від 03.04.2023 підготовче засідання відкладено на 15.05.2023 та повторно витребувано у порядку ст. 81 ГПК України у Слідчого управління ГУНП в Рівненській області оригінали або належним чином засвідчені копії документів.

08.05.2023 від слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення № 4792/24-2023 про те, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Розголошення будь яких відомостей може зашкодити ефективному досудовому розслідуванню, а тому лише після виконання всіх необхідних дій та прийняття кінцевого процесуального рішення у кримінальному провадженні, суду буде надано необхідні оригінали та копії документів.

У судовому засіданні 15.05.2023 оголошено перерву на 03.07.2023.

Ухвалою суду від 03.07.2023 підготовче засідання відкладене на 24.07.2023, повторно витребувано у порядку ст. 81 ГПК України у Слідчого управління ГУНП в Рівненській області належним чином засвідчені копії: договорів банківського рахунку № PRUO-160217/003-73 від 16.02.2017 та № PRUO - 100417/003-73 від 10.04.2017, укладених між ПАТ "Комерційний банк "Акордбанк" та ФОП Романюк С.О.; висновку судової почеркознавчої експертизи від 22.07.2022 № СЕ-19-22/5518-ПЧ; грошових чеків ФОП Романюк С.О. за № АЗ 5749921 від 04.10.2017 на суму 700 000,00 грн, № АЗ 5749923 від 05.10.2017 на суму 566 320,00 грн, № АЗ 5749924 від 06.10.2017 на суму 415 750,00 грн та № АЗ 5749922 від 04.10.2017 на суму 552 500,00 грн. У позивача або відповідача, або у Слідчого управління ГУНП в Рівненській області - заяву про видачу грошової чекової книжки, грошову чекову книжку, оформлену на ФОП Романюк С.О. у ПАТ "Комерційний банк " Акордбанк" з якої оформлювали грошові чеки № АЗ 5749921, № АЗ 5749923, № АЗ 5749924 та № АЗ 5749922.

Ухвалою суду від 24.07.2023 підготовче засідання відкладене на 28.08.2023.

24.08.2023 від відповідача надійшло клопотання про витребування доказів, а 28.08.2023 - додаткові пояснення до клопотання про витребування доказів.

У підготовче засідання 28.08.2023 з`явилися представники сторін.

Суд. розглянувши клопотання відповідача про витребування доказів, зазначає таке.

Під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000093 у СУ ГУНП в Рівненській області представником ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» було встановлено наявність у матеріалах провадження висновку судово-технічної експертизи від 09.05.2023 № СЕ-19/118-23/239-ДД, проведеної Рівненським НДЕКЦ МВС України (висновок № СЕ-19/118-23/239-ДД), а також висновку судово-технічної експертизи від 28.07.2023 № СЕ-19/118-23/5032-ДД, проведеної Рівненським НДЕКЦ МВС України (висновок № СЕ-19/118-23/5032-ДД). Зазначеними висновками № СЕ-19/118-23/239-ДД та № СЕ-19/118-23/5032-ДД встановлені факти та обставини, які мають значення для вирішення справи № 918/949/22, а саме використання позивачем одного і того самого кліше печатки на оспорюваних грошових чеках та численних інших документах як при відкритті та обслуговуванні рахунків в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», так і при відкритті рахунків та обслуговуванні позивача у іншій банківській установі - АТ «УКРСИББАНК». Ураховуючи обставини безперервного активного обслуговування позивача у ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» у період 2017-2020 років та наявної у позивача інформації про всі здійснені ним операції та стан його рахунків з 16.02.2017 (дата укладення договору про розрахункове обслуговування банківських рахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування № КВиО-160217/003-73), застосовуючи принципи вірогідності та взаємного зв`язку і оцінки доказів у їх сукупності (ст.79, 86 ГПК України), є всі підстави ідентифікувати позивача, як особу, яка брала участь у здійсненні спірних правовідносин (а саме касових операцій по зняттю грошових коштів за оспорюваними грошовими чеками) та яка має нести відповідальність за законність використання його печатки, зокрема при нанесенні її відбитків на договорах, актах, розрахункових та бухгалтерських документах, і спростувати обставини, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги - операції за оспорюваними грошовими чеками вчинялись протиправно, без її участі та відома і позивачу стало відомо про них лише у 2022 році. Без дослідження зазначених у цьому клопотанні документів (доказів), а також документів, які досліджувались у судово-технічних експертизах Рівненського НДЕКЦ МВС України, сторони та суд позбавлені можливості встановити обставини, що мають значення для вирішення справи № 918/949/22.

Частиною 1 ст. 81 ГПК України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в ч. 2,3 ст. 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Дослідивши матеріали справи, з урахуванням предмету спору і обставин справи, обґрунтувань, наведених відповідачем, ураховуючи, що заявником дотримано вимоги ч. 2 ст. 81 ГПК України, суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про витребування доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 181 ГПК України для виконання завдань підготовчого провадження, передбачених ст. 177 ГПК України, в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

У разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва (ч. 7 ст. 183 ГПК України).

Ураховуючи завдання підготовчого провадження, з метою надання учасникам можливості реалізувати право на захист, з`ясування всіх обставин справи та забезпечення принципу змагальності і рівності перед судом і законом, а також задля досягнення мети господарського судочинства, враховуючи клопотання представника відповідача, суд дійшов висновку про відкладення підготовчого засідання.

Керуючись ст. 81, 177, 185, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Підготовче засідання відкласти на "18" вересня 2023 р. на 11:00 год.

2. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Рівненської області за адресою: вул. Набережна, 26-А, м. Рівне, зал судових засідань № 11.

3. Витребувати у порядку ст. 81 ГПК України у Слідчого управління ГУНП в Рівненській області (вул. Хвильового, 2, м. Рівне, 33000) із матеріалів кримінального провадження № 0000093 оригінали або належним чином засвідчені копії:

- висновку експерта від 09.05.2023 № СЕ-19/118-23/239-ДД (судово-технічна експертиза, проведена Рівненським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України);

- висновку експерта від 28.07.2023 № СЕ-19/118-23/5032-ДД (судово-технічна експертиза, проведена Рівненським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України);

- договорів банківського рахунку № PRUO-160217/003-73 від 16.02.2017 та № PRUO - 100417/003-73 від 10.04.2017, укладених між ПАТ "Комерційний банк "Акордбанк" та ФОП Романюк С.О.;

- висновку судової почеркознавчої експертизи від 22.07.2022 № СЕ-19-22/5518-ПЧ;

- грошових чеків ФОП Романюк С.О. за № АЗ 5749921 від 04.10.2017 на суму 700 000,00 грн, № АЗ 5749923 від 05.10.2017 на суму 566 320,00 грн, № АЗ 5749924 від 06.10.2017 на суму 415 750,00 грн та № АЗ 5749922 від 04.10.2017 на суму 552 500,00 грн;

- 2) у позивача або відповідача, або у Слідчого управління ГУНП в Рівненській області: заяву про видачу грошової чекової книжки, грошову чекову книжку, оформлену на ФОП Романюк С.О. у ПАТ "Комерційний банк " Акордбанк", з якої оформлювалися грошові чеки № АЗ 5749921, № АЗ 5749923, № АЗ 5749924 та № АЗ 5749922.

4. Витребувані судом документи надати суду в строк до 11.09.2023. У разі неможливості подати витребувані судом документи - подати письмові обґрунтовані пояснення щодо причин неможливості їх подання з наданням доказів в підтвердження.

5. Усі заяви, клопотання, заперечення подати до суду в строк до 11.09.2023 з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених ст. 170 ГПК України.

6. Звернути увагу сторін на положення ст. 74, 80, 81 ГПК України щодо рядку подання доказів, наслідків неподання доказів, їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.

7. Попередити позивача про те, що у разі, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору, або позивач (його представник) не з`явився у судове засідання або не повідомив про причини неявки, позов може бути залишений без розгляду відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України.

8. Попередити сторін, що відповідно до ч. 2 ст. 118 ГПК України заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

9. Звернути увагу сторін на те, що копії письмових доказів, які подаються, повинні бути оформлені відповідно до вимог ч. 4 ст. 91 ГПК України та п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2020).

10. Попередити сторін, що при невиконанні процесуальних обов`язків, зокрема ухиленні від вчинення дій, покладених судом на сторону, до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу відповідно до ст. 135 ГПК України.

11. Роз`яснити, що учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

12. Копію ухвали надіслати на електронні адреси учасників у справі.

13. Суд звертає увагу учасників справи на можливість надсилати всі процесуальні документи на електронну адресу суду: .

14. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення і не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за вебадресою: http://rv.arbitr.gov.ua/sud5019/.

Ухвала підписана 28.08.2023.

Суддя О.Андрійчук