РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

12.07.2023Справа № 910/11746/21 (910/5244/23)
За позовом ОСОБА_1

до ОСОБА_2 -1

SL 011902 LP -2

про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину

в межах справи 910/11746/21

За заявою ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )

про неплатоспроможність

Суддя Івченко А.М.

Представники учасників: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_2 , SL 011902 LP про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину в межах справи 910/11746/21.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.04.2023 позовну заяву залишено без руху; встановлено ОСОБА_1 строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви; встановлено ОСОБА_1 спосіб усунення недоліків заяви шляхом надання: доказів надсилання відповідачу 2 копій заяви і доданих до неї документів.

26.04.2023 від заявника надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.04.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу вирішено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін (без проведення судового засідання); роз`яснено учасникам справи, що відповідно до частини 7 статті 252 Господарського процесуального кодексу України клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву; запропоновано відповідачам у строк протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали про відкриття провадження надати суду: - відзив на позов, складений з урахуванням вимог ст. 165 ГПК України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на чинне законодавство та докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення, якщо такі докази не надані позивачем; - докази направлення відзиву позивачу; запропоновано позивачу у строк протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позов надати суду відповідь на відзив на позов, а також докази направлення відповіді на відзив відповідачу; визначено відповідачу строк для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо така буде подана) - протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив; попереджено відповідачів, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч.ч. 3, 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

31.05.2023 від відповідача 1 надійшов відзив.

Позивач та відповідачі були повідомлені про відкриття провадження у справі відповідно до вимог чинного законодавства.

Згідно з частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Приписами статті 248 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) передбачено, що суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що згідно свідоцтва № SL 11902 виданого 08.09.2017 (солісітером за реєстратора компаній Шотландії) компанією Compass invest team LP на підставі заяви LP6 від року було здійснено перейменування компанії на SL 011902 LP та припинено компанію. Зазначені зміни зареєстровані 11.04.2016. На копії договору міститься відбиток печатки із старою назвою ліквідованої юридичної особи. Відповідач 1 не міг набути жодних прав та обов`язків за фіктивним договором з ліквідованою юридичною особою.

Отже, як вказує позивач, Договір уступки права вимоги № 892ВВ/1 від 08.04.2017 вчинений припиненою юридичною особою за межами цивільної дієздатності і є фіктивним та підлягає визнанню недійсним.

Позивач просить суд застосувати наслідки недійсності нікчемного правочину, а саме скасувати зобов`язання Нового кредитора ( ОСОБА_2 ) щодо оплати на рахунок Первісного кредитора (Compass invest team LP) за право вимоги згідно п. 3.5 Договору уступки права вимоги № 892ВВ/1 від 08.04.2017, укладеного між ОСОБА_2 та компанією Сompass invest team LP; визнати недійсним Договір відступлення права вимоги № 892ВВ/1 від 08.04.2017, укладеного між компанією Compass invest team LP та ОСОБА_4 ; визнати недійсним Договір відступлення права вимоги № 2-892ВВ/1 від 16.11.2022, укладеного між ОСОБА_4 та громадянином Латвії ОСОБА_5 .

Згідно cт. 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Так, визнання правочину недійсним є одним із передбачених законом способів захисту цивільних прав та інтересів за статтею 16 ЦК і загальні вимоги щодо недійсності правочину встановлені статтею 215 ЦК.

Отже, ЦК імперативно не визнає оспорюваний правочин недійсним, а лише допускає можливість визнання його таким у судовому порядку, при цьому, визнання такого правочину недійсним відбувається судом, по-перше, за вимогою однієї із сторін або іншої заінтересованої особи, а по-друге, якщо в результаті судового розгляду такого звернення буде доведено наявність визначених законодавством підстав недійсності правочину.

Стаття 203 ЦК України встановлює загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.

1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

2. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

4. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.

5. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

6. Правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

Згідно cт. 92 ЦК України, юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом.

Суд дослідивши матеріали справи, вирішив відмовити у задоволенні позову на підставі такого.

Compass invest team LP зареєстрована 04.12.2012 за законодавством Шотландії, що входить до складу Держави Велика Британія, яка в свою чергу, складається з чотирьох історичних провінцій: Англія, Шотландія, Уельс і Північна Ірландія.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону України "Про міжнародне приватне право": Особистим законом юридичної особи вважається право держави місцезнаходження юридичної особи. Діяльність компаній на території Великої Британії регулюється законом" ЗАКОН ПРО КОМПАНІЇ - 2006".

Згідно Закону про компанії 2006 якщо реєструючий орган «має розумні підстави вважати», що компанія не веде ніякої діяльності, він може, після направлення трьох повідомлень і попереджувальної публікації в офіційній Газеті, розпустити компанію. Після публікації повідомлення про це в Газеті компанія вважається розпущеною. Однак будь-яка відповідальність (якщо вона мала місце) директорів, посадових осіб та учасників компанії при цьому зберігається в недоторканності (ст. 1000 Закону).

Компанія також може подати заявку на добровільне виключення з реєстру. Копії заявки надсилаються учасникам, директорам, співробітникам, кредиторам і ін. Після цього також здійснюється попереджувальна публікація, яка пропонує всім бажаючим вказати причину, чому компанію не слід виключати з реєстру. Потім (якщо такої причини не виявлено) компанія виключається з реєстру. Після публікації відповідного повідомлення компанія вважається розпущеною. Відповідальність директорів і т.д., також зберігається (ст.ст. 1003, 1006 Закону).

Компанія, виключена з реєстру як бездіяльна, протягом шести років може бути відновлена за заявою її колишнього директора чи учасника в адміністративному порядку (самим реєструючим органом). Відновлення можливе, якщо компанія фактично була діючою в момент виключення, за умови надання простроченої звітності та сплати відповідних штрафів, а також якщо у держави немає заперечень у зв`язку з переданим їй майном компанії. Після відновлення компанія вважається такою, яку ніколи не виключали з реєстру (ст.ст. 1024-1028 Закону).

Оспорюваний договір був укладений сторонами 08 квітня 2017 року, тобто у період, коли компанія була розпущена. 20 листопада 2017 року компанія була відновлена у реєстрі в адміністративному порядку.

Доказом відновлення компанії є: Свідоцтво про реєстрацію зміни найменування компанії від 20 листопада 2017 року; засвідчення адвоката Роберта Рокера [Robert Rocker] (Адвокатська фірма "ЕрЕсЕр Лo" [RSR Law] 27 Олд Глоучестер Стріт, Лондон, WC1N ЗАХ, Англія [27 Old Gloucester Street London WC1N ЗАХ, Englan]), від 21.11.2017 у якому він зазначив: «Я перевірив відомості за наведеним вище Номером Компанії за зазначеною вище адресою за допомогою Облікової системи WebCheck Палати Реєстрації Компаній. Вбачається, що відповідно до відомостей з системи WebCheck стосовно Компанії, які не оновлювались після моєї перевірки, Компанія є командитним товариством, яке було належним чином засноване і існує відповідно до законодавства Шотландії, зареєстрований офіс якого знаходиться за адресою: Офіс 8027, 9-10 Док Стріт, Данді DD1 4ВТ, Шотландія [Suite 8027, 9-10 Dock Street, Dundee DD1 4BT, Scotland]. До цього засвідчення надаються наступні документи зазначеної вище Компанії (відповідно до назв, які містяться на їх перших сторінках): Свідоцтво про реєстрацію зміни найменування компанії від 20 листопада 2017 року.

Інформація щодо відновлення Compass invest team LP знаходиться у відкритому доступі на сайті Реєстраційної палати.

Відповідно до п. 1 ст. 1028 Закону про компанії 2006: Загальний ефект адміністративного відновлення в реєстрі полягає в тому, що вважається, що компанія продовжує існувати,якби вона не була розпущена або виключена з реєстру.

20 листопада 2017 року між сторонами оспорюваного договору, ОСОБА_2 , та Compass invest team LP, в особі Генерального партнера Данієль О`Доногю, був підписаний Меморандум про схвалення взаємовідносин між сторонами по Договору уступки права вимоги № 892ВВ/1.

У цьому меморандумі сторони зазначили, що вони визнають (схвалюють, не заперечують) набуття прав та обов`язків, що виникли у них на підставі Договору уступки права вимоги № 892ВВ/1 від 08.04.2017.

Відповідно до п.1.1. Договору, Первісний кредитор уступає Новому кредиторові право вимоги за договором «КРЕДИТНА УГОДА № 892 ВВ» (предмет договору) від « 08» вересня 2014 p., укладеному між Первісним кредитором і ОСОБА_1, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 найменування й місцезнаходження боржника) (далі - Боржник), в обсягах і на умовах, установлених договором між Первісним кредитором і Боржником. 2.1. Ціна Договору складає 250 000,00 ЄВРО (Двісті п`ятдесят тисяч евро), що становить вартість права вимоги, що уступається. 3.5. Новий кредитор зобов`язаний протягом 90 календарних днів від дня набрання чинності цим Договором здійснити оплату в безготівковій формі на поточний рахунок Первісного кредитора за право вимоги в розмірі, установленому п. 2.1 даного Договору.

Відповідно до п. 1 ст. 40 Закону про компанії 2006: На користь особи, яка сумлінно працює з компанією, повноваження директорів зобов`язувати компанію або уповноважувати інших робити це вважаються вільними від будь-яких обмежень відповідно до статуту компанії.

Відповідно до статті 241 ЦК України правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення правочину цією особою. Правочин вважається схваленим зокрема у разі, якщо особа, яку він представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття його до виконання.

Отже, сторонами договору, в тому числі і Генеральним партнером компанії COMPASS INVEST TEAM LP, було схвалено його укладання. При цьому відповідно до п. 1 ст. 1028 Закону про компанії 2006 після відновлення компанія вважається такою, яку ніколи не виключали з реєстру.

Як вже було зазначено, у позовних вимогах позивач серед іншого просить суд застосувати наслідки недійсності нікчемного правочину, а саме: скасувати зобов`язання Нового кредитора ( ОСОБА_2 ) щодо оплати на рахунок Первісного кредитора (Compass invest team LP) за право вимоги згідно п. 3.5 Договору уступки права вимоги № 892ВВ/1 від 08.04.2017, укладеного між ОСОБА_2 та Compass invest team LP.

Згідно з ч. 1 cт. 234 ЦКУ фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.

Фіктивний правочин не спрямований на набуття, зміну чи припинення цивільних прав та обов`язків, оскільки вчинений за межами цивільної дієздатності юридичної особи.

Умисел сторін (при якому ознака фіктивності притаманна діям усіх сторін правочину) на укладення фіктивного правочину наявний з огляду на те, що укладаючи фіктивний правочин, сторона (за допомогою т.з. представника) фактично прагнула уникнути звернення стягнення у справі №757/16456/16-ц за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення боргу за договором позики.

Згідно cт. 215 ЦК України, підставою недійсності правочину с недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 215 ЦК України правочин є нікчемним, якщо його недійсність встановлена законом. У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається, частина перша статті 236 ЦК України, серед іншого, визначає, що нікчемний правочин с недійсним з моменту його вчинення.

Відповідно до ч. 2 ст. 215 ЦК України: Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Нікчемними за законом вважаються правочини що вчинені:

1. без додержання обов`язкової письмової форми (для яких встановлена законом виключно письмова форма) (стаття 208 ЦК України);

2. без додержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення (стаття 220 ЦК України);

3. малолітньою особою за межами своєї цивільної дієздатності (стаття 221 ЦК України);

4. особою, цивільна дієздатність якої обмежена за межами її цивільної дієздатності (стаття 223 ЦК України);

5. без дозволу органів опіки та піклування (стаття 224 ЦК України);

6. якщо своєю суттю порушують публічний порядок (стаття 228 ЦК України).

Що стосується фіктивного правочину, то він відноситься до категорії оспорюваних. Щодо Договору уступки права вимоги № 892ВВ/1 від 08.04.2017 відсутні судові рішення, якими б цей договір був визнаний недійсним.

Відповідно до ч. 1 ст. 204 ЦК України: Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Також, предметом позовних вимог Позивача є визнання недійсними договорів: Договору відступлення права вимоги № 1-892ВВ/1 від 08.04.2018, укладеного між компанією COMPASS INVEST TEAM LP та ОСОБА_4 та Договору відступлення права вимоги № 2-892ВВ/1 від 16.11.2022, укладеного між ОСОБА_4 та громадянином Литви - ОСОБА_5.

Аргументом на користь недійсності зазначених договорів Позивач називає нікчемність Договору уступки права вимоги № 892ВВ/1 між Compass invest team LP та ОСОБА_2 , від 08.04.2017, оскільки останні є похідними від нього. Але як вже було зазначено вище зазначений договір є дійсним.

Що стосується висновків позивача про фіктивність цих правочинів, то така позиція не відповідає обставинам справи.

Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину, передбачені у статті 203 ЦК України. Згідно з частиною п`ятою статті 203 ЦК України правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Відповідно до статті 234 ЦК України фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином. Фіктивний правочин визнається судом недійсним.

Для визнання правочину фіктивним необхідно встановити наявність умислу всіх сторін правочину. У разі якщо на виконання правочину було передано майно, такий правочин не може бути кваліфікований як фіктивний.

Отже, фіктивний правочин характеризується тим, що сторони вчиняють такий правочин лише для виду, знаючи заздалегідь, що він не буде виконаний; вчиняючи фіктивний правочин, сторони мають інші цілі, ніж ті, що передбачені правочином. Фіктивним може бути визнаний будь-який правочин, якщо він не має на меті встановлення правових наслідків.

Ознака вчинення його лише для виду повинна бути властива діям обох сторін правочину. Якщо одна сторона діяла лише для виду, а інша - намагалася досягти правового результату, такий правочин не може бути фіктивним.

Позивач, який звертається до суду з позовом про визнання правочину фіктивним, повинен довести суду відсутність в учасників правочину наміру створити юридичні наслідки.

З наведеного можна зробити висновок, що перш за все суд повинен з`ясувати наявність умислу всіх сторін правочину. Позивач пред`явив позов до ОСОБА_2 та Compass invest team LP (сторін, як він вважає, нікчемного правочину), та не пред`явив його до інших сторін оспорюваних позивачем правочинів (які він просить суд визнати недійсними): ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Як передбачено ч. 1 - 3, 5 та 6 ст. 203 ЦК України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Згідно з ч. 1 ст. 207 ГК України господарське зобов`язання, що не відповідає вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладено учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб`єктності), може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині.

За приписами ст. 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. В силу приписів ст. 204 ЦК України правомірність правочину презюмується.

Позивачем не доведено належними доказами позовні вимоги, з огляду на викладене вище, позовна заява є необґрунтованою та задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частиною 1 ст. 74 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 236 ГПК України визначено, що судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Європейський суд з прав людини в рішенні у справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Названий Суд зазначив, що, хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Трофимчук проти України").

Керуючись ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 73-74, 129, 234 Господарського процесуального кодексу України суд

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні заяви ОСОБА_1 про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину відмовити повністю.

2. Копію рішення направити учасникам провадження у справі про банкрутство.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено: 04.09.2023

Суддя А.М.Івченко