ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

31.08.2023 Справа № 904/2635/23

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "НИВА 2014", м.Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРИ ВЕДМЕДІ І К", 49000, м.Дніпро, вул. Шелгунова, буд.4,

про визнання банкрутом

Суддя Камша Н.М.

без участі представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.06.2023 відкрито провадження у справі №904/2635/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРИ ВЕДМЕДІ І К", 49000, м.Дніпро, вул. Шелгунова, буд.4, , введено процедуру розпорядження майном відносно боржника та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Бурлаченка Миколу Миколайовича, свідоцтво №2069 від 20.12.2022 (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

31.08.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №30-08-23/02-01 від 30.08.2023 з додатками від розпорядника майна про витребування доказів, в якому арбітражний керуючий просив витребувати у Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, м.Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, ) наступну інформацію та копії документів:

- надати актуальну інформацію про банківські рахунки, відкриті ТОВ "ТРИ ВЕДМЕДІ І К" (0);

- надати інформацію (за даними податкового органу) про кількість працівників ТОВ "ТРИ ВЕДМЕДІ І К" (0) станом на 27.06.2023 - на дату відкриття провадження у справі про банкрутство, а також станом на 31.12.2022, 31.12.2021 та 31.12.2020;

- надати інформацію (за даними податкового органу) про заборгованість із заробітної плати на дату відкриття провадження у справі про банкрутство - на 27.06.2023, а також станом на 31.12.2022, 31.12.2021 та 31.12.2020;

- надати інформацію про наявність податкового боргу станом на дату відкриття провадження у справі про банкрутство - на 27.06.2023, а також станом на 31.12.2022;

- надати копії фінансової та податкової звітності з усіма додатками (в тому числі роздруковані з електронних систем) Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРИ ВЕДМЕДІ і К" () з усіх податків, зборів, обов`язкових платежів, адміністрування яких належить до компетенції Державної податкової служби (Державної фіскальної служби та усіх податкових органів, правонаступником яких є ДПС) на 2020, 2021, 2022 та перше півріччя 2023.

Вказане вище клопотання обґрунтоване наступним.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.06.2023 по справі №904/2635/23 зобов`язано розпорядника майна провести в строк до 31.08.2023 інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду.

Згідно відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРИ ВЕДМЕДІ і К" є Лящев Вадим Вікторович.

На виконання вимог вказаної вище ухвали суду розпорядник майна звертався до ТОВ "ТРИ ВЕДМЕДІ і К" з відповідною вимогою про надання інформації щодо дебіторської та кредиторської заборгованості боржника, наявності/відсутності заборгованості з заробітної плати та інших виплат, середньооблікової чисельності працюючих, майна, правочинів тощо, та належним чином засвідчених копій статутних документів, документів податкової, статистичної та фінансової звітності, а також інших документів, необхідних розпоряднику майна для належного виконання покладених на нього обов`язків.

У клопотанні про витребування доказів розпорядник майна зазначив, що керівник ТОВ "ТРИ ВЕДМЕДІ І К" Лащев В.В. інформацію та копії документів на вимогу арбітражного керуючого не надав, інвентаризація не проведена.

В результаті виїзду на адресу місцезнаходження ТОВ "ТРИ ВЕДМЕДІ і К", а саме м. Дніпро, вул. Шелгунова 4, розпорядником майна встановлено, що будинок за вказаною адресою є гуртожитком. Будь-яких приміщень, в яких здійснює діяльність ТОВ "ТРИ ВЕДМЕДІ І К", будь-якого належного боржнику майна, а також його керівних органів там не виявлено.

Не отримавши від керівника боржника жодної відповіді, розпорядник майна звернувся до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області з запитом вих. №31-07-23/2/02-01 від 31.07.2023 про надання інформації щодо кількості працівників, заборгованості із заробітної плати, податкового боргу тощо та копій документів податкової та фінансової звітності боржника, а також інформації про банківські рахунки, відкриті боржнику.

На вказаний запит надійшла відповідь №30850/5/04-36-12-04-05 про те, що платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом відомостей про такого платника податків без його письмової згоди, а також про те, що відомості про банківські рахунки боржника відносяться до банківської таємниці. Розпорядник майна зазначив, що податковий орган надав лише копію фінансової звітності боржника за 2020 рік.

Пунктами 5 та 6 ч.1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право, запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Частиною 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання №30-08-23/02-01 від 30.08.2023 розпорядника майна про витребування доказів, витребувавши у Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (вул. Сімферопольська, 17-а, м.Дніпро 49600, код ЄДРПОУ ВП 44118658) наступну інформацію та копії документів, а саме:

- актуальну інформацію про банківські рахунки, відкриті ТОВ "ТРИ ВЕДМЕДІ І К" (49000, м.Дніпро, вул. Шелгунова, буд.4, );

- інформацію (за даними податкового органу) про кількість працівників ТОВ "ТРИ ВЕДМЕДІ І К" (0) станом на 27.06.2023 - на дату відкриття провадження у справі про банкрутство, а також станом на 31.12.2022, 31.12.2021 та 31.12.2020;

- інформацію (за даними податкового органу) про заборгованість із заробітної плати на дату відкриття провадження у справі про банкрутство - на 27.06.2023, а також станом на 31.12.2022, 31.12.2021 та 31.12.2020;

- інформацію про наявність податкового боргу станом на дату відкриття провадження у справі про банкрутство - на 27.06.2023, а також станом на 31.12.2022;

- копії фінансової та податкової звітності з усіма додатками (в тому числі роздруковані з електронних систем) Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРИ ВЕДМЕДІ і К" () з усіх податків, зборів, обов`язкових платежів, адміністрування яких належить до компетенції Державної податкової служби (Державної фіскальної служби та усіх податкових органів, правонаступником яких є ДПС) на 2020, 2021, 2022 та перше півріччя 2023.

Вказану вище інформацію податковому органу надати до суду у строк до 30.09.2023, посилаючись на справу №904/2635/23.

Керуючись ст.ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання №30-08-23/02-01 від 30.08.2023 розпорядника майна про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати у Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (вул. Сімферопольська, 17-а, м.Дніпро, 49600, код ЄДРПОУ ВП 44118658) наступну інформацію та копії документів, а саме:

- актуальну інформацію про банківські рахунки, відкриті ТОВ "ТРИ ВЕДМЕДІ І К" (49000, м.Дніпро, вул. Шелгунова, буд.4, );

- інформацію (за даними податкового органу) про кількість працівників ТОВ "ТРИ ВЕДМЕДІ І К" (0) станом на 27.06.2023 - на дату відкриття провадження у справі про банкрутство, а також станом на 31.12.2022, 31.12.2021 та 31.12.2020;

- інформацію (за даними податкового органу) про заборгованість із заробітної плати на дату відкриття провадження у справі про банкрутство - на 27.06.2023, а також станом на 31.12.2022, 31.12.2021 та 31.12.2020;

- інформацію про наявність податкового боргу станом на дату відкриття провадження у справі про банкрутство - на 27.06.2023, а також станом на 31.12.2022;

- копії фінансової та податкової звітності з усіма додатками (в тому числі роздруковані з електронних систем) Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРИ ВЕДМЕДІ і К" () з усіх податків, зборів, обов`язкових платежів, адміністрування яких належить до компетенції Державної податкової служби (Державної фіскальної служби та усіх податкових органів, правонаступником яких є ДПС) на 2020, 2021, 2022 та перше півріччя 2023.

Вказану вище інформацію податковому органу надати до суду у строк до 30.09.2023, посилаючись на справу №904/2635/23.

Ухвала набирає законної сили з 31.08.2023 та не підлягає оскарженню.

Суддя Н.М. Камша