ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"28" серпня 2023 р.м. ХарківСправа № 922/1302/22

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

розглянувши заяву ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника (вх.№11069 від 03.10.2022) у справі

за заявою ОСОБА_2
про неплатоспроможність ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Харківської області від 09.09.2022 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_2 , введено процедуру реструктуризації боргів боржника та мораторій на задоволення вимог кредиторів, керуючим реструктуризацією боржника призначено арбітражного керуючого Артюха Ю.В., призначено попереднє засідання суду.

09.09.2022 здійснено офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника № 69236.

03.10.2022 до суду надійшла заява ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11069), підписана адвокаткою Безпалюк Н.В., в якій заявник просить суд визнати його грошові вимоги до боржника - ОСОБА_2 в розмірі 51048587,38 грн (з яких: 31427000,00 грн - основний борг, 11017531,28 грн - пеня, 5933192,09 грн - інфляційні втрати, 2670864,00 грн - 3% річних) та включити їх до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 11.10.2022 повідомлено ОСОБА_1 про недоліки заяви з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11069 від 03.10.2022), а саме про відсутність доказів на підтвердження повноважень адвокатки Безпалюк Н.В. підписувати заяву з грошовими вимогами до боржника та представляти інтереси ОСОБА_1 у господарському суді Харківської області та про відсутність доказів надсилання копії заяви з грошовими вимогами до боржника на адреси розпорядника майна та боржника. Ухвалено заявнику - ОСОБА_1 у п`ятиденний строк з дня вручення цієї ухвали усунути недоліки, надати суду: докази на підтвердження повноважень адвокатки Безпалюк Н.В. підписувати заяву з грошовими вимогами до боржника та представляти інтереси ОСОБА_1 у господарському суді Харківської області; докази надсилання копії заяви з грошовими вимогами до боржника на адреси розпорядника майна - арбітражного керуючого Артюха Ю.В. та боржника - ОСОБА_2 (фіскальні чеки та поштові описи вкладення). Попереджено ОСОБА_1 про те, що відповідно до ч. 2 ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства, якщо конкурсний кредитор усунув недоліки заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до суду, в іншому разі господарський суд постановляє ухвалу про повернення заяви.

28.10.2022 до суду надійшла заява (вх. № 12781), підписана Наталією Безпалюк, із зазначенням останньої представником ОСОБА_1 . До поданої заяви додано фіскальні чеки й описи вкладення (відповідно до яких на адреси боржника та арбітражного керуючого Артюха Ю.В. направлені заява від 03.10.2022, заява, подана на виконання вимог ухвали суду, копія ордеру) та скан-копію ордера серії АІ №1286629 від 02.10.2022, згідно з яким ОСОБА_3 надає правничу (правову) допомогу ОСОБА_1 у господарському суді Харківської області.

До суду від керуючого реструктуризацією разом із супровідним листом (вх.№12721 від 27.10.2022), крім іншого, надійшло повідомлення про результати розгляду грошових вимог ОСОБА_1 до боржника з доказами його надсилання на адресу заявника, а також повідомлення боржника про результати розгляду грошових вимог ОСОБА_1 , в яких арбітражний керуючий Артюха Ю.В. та Борщик Ю.І. проти заявлених вимог ОСОБА_1 заперечують у повному обсязі.

Після повернення справи зі Східного апеляційного господарського суду до господарського суду Харківської області ухвалою суду від 13.12.2022 призначено попереднє засідання суду на 18.01.2023.

Також ухвалою суду від 13.12.2022 заяву ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11069 від 03.10.2022) призначено до розгляду в попередньому засіданні на 18.01.2023.

У судовому засіданні 18.01.2023 оголошено перерву на 25.01.2023 о 15:00.

18.01.2023 до суду від боржника надійшло клопотання (вх.№1247) про призначення експертиз.

Ухвалами суду від 25.01.2023 учасників у справі про банкрутство повідомлено про відкладення попереднього засідання суду та розгляду заяви ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11069 від 03.10.2022) на 31.01.2023. Витребувано у заявника ОСОБА_1 оригінал розписки від 27.06.2018, підписаної власноручно ОСОБА_2 , на підтвердження отримання останнім грошових коштів у розмірі 31427000,00 грн.

27.01.2023 до суду від ОСОБА_1 надійшли пояснення щодо надання оригіналу розписки (вх. № 2090), підписані адвокаткою Безпалюк Н.В., зі змісту яких вбачається, що ОСОБА_1 припускає вчинення боржником спроб вжити заходів, щоб позбутися цього документу, тому наразі оригінал розписки зберігається за кордоном, привезти його на засідання не видається за можливе.

31.01.2023 до суду від ОСОБА_2 надійшли письмові пояснення (вх. № 2293) щодо наслідків неподання оригіналів письмових доказів, в яких боржник зауважує на тому, що відповідно до ч. 6 ст. 91 ГПК України якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Того ж дня до суду від боржника надійшло клопотання (вх. № 2294 від 31.01.2023) про визнання доказів недопустимими, в якому просить суд визнати надані представником ОСОБА_1 - адвокаткою Безпалюк Н.В. разом із письмовими поясненнями щодо надання оригіналу розписки копії судових висновків, а саме копії висновків експертів № 22-164 судово-почеркознавчої експертизи від 19.05.2022, №22-165 судово-технічної експертизи документів від 18.05.2022, № 22-166 від 01.07.2022 за результатами проведення судової експертизи матеріалів документів в ц/с № 369/11910/21 провадження №2/369/1895/22 недопустимими доказами та не приймати до розгляду.

Ухвалами суду від 15.02.2023 учасників у справі про банкрутство повідомлено про відкладення попереднього засідання суду та розгляду заяви ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11069 від 03.10.2022) на 01.03.2023. Витребувано у заявника ОСОБА_1 оригінал розписки від 27.06.2018, підписаної власноручно ОСОБА_2 , на підтвердження отримання останнім грошових коштів у розмірі 31427000,00 грн. Викликано ОСОБА_2 в судове засідання 01.03.2023 безпосередньо у приміщення господарського суду Харківської області для надання пояснень у справі.

01.03.2023 до суду від ОСОБА_1 надійшло клопотання (вх. № 4937), підписане адвокаткою Безпалюк Н.В., про призначення судових експертиз.

В судовому засіданні 01.03.2023 оголошено перерву на 01.03.2023 о 14:15.

Після перерви суд продовжив розгляд справи та оголосив про перерву у судовому засіданні на 03.03.2023 о 10:00.

У судовому засіданні суд відібрав експериментальні зразки почерку ОСОБА_2 у вигляді рукописного запису "Борщик Ю.І." та експериментальні зразки підпису ОСОБА_2 .

Ухвалою суду від 03.03.2023 клопотання боржника (вх. № 1247 від 18.01.2023) про призначення судово-почеркознавчої та технічної експертиз розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_1 , задоволено частково в частині призначення судово-почеркознавчої експертизи. Призначено у справі № 922/1302/22 судову почеркознавчу експертизу розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_1 , на вирішення експерта поставити наступні питання: чи виконано рукописний текст "Борщик Ю.І." в нижній частині боргової розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_2 , ОСОБА_2 ? чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 в нижній частині боргової розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_2 , ОСОБА_2 чи іншою особою? чи виконано рукописний текст в нижній частині боргової розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_2 , під впливом збиваючих факторів (природних, штучних) / тимчасово внутрішніх збиваючий факторів, зокрема, наркотичних засобів? Проведення судової почеркознавчої експертизи доручено Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС. Зобов`язано ОСОБА_1 надати Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС оригінал розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_1 . Зобов`язано ОСОБА_2 для вирішення судової почеркознавчої експертизи надати в строк до 31.03.2023 до господарського суду Харківської області документи, що відповідають вимогам розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, а саме вільні зразки (оригінали) підпису та почерку ОСОБА_2 (не менше 15-25 під.), в офіційних, різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах, виконаних до червня 2018 року, які можуть міститися у: паспорті громадянина України та закордонному паспорті (копії), заяві про видачу паспорту (форма №1), автобіографії, особовій справі, документах укладання (розірвання) шлюбу, розписках, посвідченнях, членських квитках, заявах, договорах, довіреностях, особистих записах, листах, квитанціях, відомостях, чеках, фотокартках тощо, після отримання скерувати їх до експертної установи. Ухвалено для проведення експертизи направити експертній установі дану ухвалу, експериментальні зразки підпису й почерку ОСОБА_2 , відібрані в судовому засіданні, та вільні зразки підписів і почерку ОСОБА_2 після отримання останніх. Попереджено експерта (експертів), які будуть проводити експертизу, про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, також відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків відповідно до статей 384, 385 Кримінального кодексу України. Зобов`язано експертну установу повідомити суд про закінчення експертизи, а експертний висновок разом з оригіналами документів направити на адресу господарського суду Харківської області. Вирішення питання щодо клопотання боржника (вх. № 1247 від 18.01.2023) про призначення технічної експертизи розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_1 , відкладено до закінчення проведення судово-почеркознавчої експертизи. Витрати з проведення експертизи покладено на ОСОБА_2 . В решті клопотання боржника про призначення судової почеркознавчої експертизи розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_1 , відмовлено. Провадження з розгляду заяви ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11069 від 03.10.2022) зупинено на час проведення експертизи.

30.03.2023 до суду надійшло клопотання ОСОБА_2 щодо надання вільних зразків підпису й почерку (вх. № 7840), в якому боржник зазначає про відсутність можливості до 31.03.2023 надати вільні зразки (оригінали) підпису та почерку, в обґрунтування чого посилається на те, що до червня 2018 року фактично проживав у місті Києві та Київській області та мав зареєстроване місце проживання у місті Києві, проте з початку 2022 року його зареєстроване місце проживання змінилося; ОСОБА_2 вказує, що ним за місцем проживання не знайдено жодних документів, які б були датовані до червня 2018 року, при цьому, військова агресія російської федерації, яка призводить до ризиків для життя й здоров`я унеможливлює його прибуття до місця попереднього проживання, або установ/підприємств, зокрема міста Києва, з метою пошуку/витребування запитуваних документів. У поданому клопотанні ОСОБА_2 просить суд направити експертним установам, визначеним ухвалами суду від 03.03.2023, відповідні ухвали суду про призначення експертиз та експериментальні зразки для проведення відповідних експертиз, а також повідомляє про те, що ним продовжуватимуться пошуки витребуваних документів, які за необхідності будуть надані експертам на їх запити.

25.04.2023 до суду від Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України разом із супровідним листом (вх. № 10221) надійшло клопотання судового експерта № СЕ-19/111-23/18808-ПЧ від 17.04.2023 про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, в якому судовий експерт ОСОБА_4 після попереднього вивчення експертного завдання в редакції поставленого питання та дослідження отриманих матеріалів, відповідно до ст. 13 Методики судово-почеркознавчої експертизи, ст. 13 Закону України "Про судову експертизу" та ст. 69 ГПК України, просить надати оригінал розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_1 ; вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2 за період часу з 2016-2018 роки, виконані на документах, в яких достовірно встановлено автентичність почерку та підпису виконавця, по можливості, у великій кількості, але не менше ніж у двадцяти документах; умовно вільних зразки почерку та підпису ОСОБА_2 , що можуть міститися в матеріалах справи №922/1302/22.

Ухвалою суду від 04.05.2023 поновлено провадження з розгляду заяви ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11069 від 03.10.2022). Задоволено клопотання судового експерта № СЕ-19/111-23/18808-ПЧ від 17.04.2023 (вх. № 10221 від 25.04.2023) про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи. Для проведення судової почеркознавчої експертизи витребувано: у ОСОБА_1 - оригінал розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_1 ; у ОСОБА_2 - вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2 за період часу з 2016-2018 роки, виконані на документах, в яких достовірно встановлено автентичність почерку та підпису виконавця, по можливості, у великій кількості, але не менше ніж у двадцяти документах. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами, які можуть міститися у заяві про видачу паспорта (форма № 1), банківських документах, у документах з місця роботи, автобіографіях, заявах, у квитанціях на сплату комунальних платежів, довіреностях, договорах, записниках, листівках тощо. Ухвалено витребувані документи ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надати суду в строк до 19.05.2023. Провадження з розгляду заяви ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11069 від 03.10.2022) зупинено на час проведення експертизи.

Для проведення експертизи направлено експертній установі ухвалу суду від 04.05.2023 та витребувані даною ухвалою додаткові матеріали після отримання останніх.

17.07.2023 до суду від Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України разом із супровідним листом (вх. № 18531) надійшли - висновок експерта від 07.07.2023 № СЕ-19/111-23/18808-ПЧ та полімерний пакет № ЕХР0400177 з матеріалами дослідження.

Ухвалою суду від 21.07.2023 провадження з розгляду заяви ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11069 від 03.10.2022) поновлено. Призначено заяву ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11069 від 03.10.2022) до розгляду в попередньому засіданні суду, на 27.07.2023. Запропоновано керуючому реструктуризацією, боржнику та ОСОБА_1 ознайомитися з висновком судового експерта та надати письмові пояснення з викладенням своєї правової позиції щодо нього. Запропоновано боржнику та ОСОБА_1 надати суду письмові пояснення щодо доцільності розгляду решти клопотань про призначення експертизи розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_1 . Запропоновано заявнику - ОСОБА_1 надати суду: докази (документальне підтвердження) джерел походження коштів, наданих у позику; інші додаткові документи на підтвердження заявлених кредиторських вимог (за наявності).

В судовому засіданні 27.07.2023 керуючий реструктуризацією просив суд відкласти розгляд заяви ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника (вх.№11069 від 03.10.2022) та надати можливість ознайомитись з результати експертизи, які надійшли до суду.

Присутня в судовому засіданні представниця боржника підтримала усну заяву керуючого реструктуризацією про відкладення розгляду заяви.

Інші присутні в судовому засіданні представники сторін не заперечували проти відкладення розгляду заяви з грошовими вимогами.

Ухвалою - повідомленням від 27.07.2023 відкладено розгляд заяви ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника (вх.№11069 від 03.10.2022) на 15.08.2023.

Судове засідання, призначене на 15.08.2023, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Усатого В.О. на лікарняному.

Враховуючи усунення обставин, які перешкоджали виконанню обов`язків судді, а саме після повернення судді з лікарняного, суд вважає за необхідне призначити заяву ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника (вх.№11069 від 03.10.2022) до розгляду в попередньому засіданні суду.

Керуючись ст. ст. 45, 46, 113 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Призначити заяву ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11069 від 03.10.2022) до розгляду в попередньому засіданні суду на "14" вересня 2023 р. о(об) 11:40.

Судове засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Харківської області за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8 під`їзд, 3-й поверх, зал № 327.

Роз`яснити учасникам справи, що вони мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, у тому числі з використанням власних технічних засобів відповідно до ст. 197 ГПК України.

Запропонувати учасникам справи подати заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції відповідно до ст. 197 ГПК України.

Запропонувати керуючому реструктуризацією, боржнику та ОСОБА_1 ознайомитися з висновком судового експерта та надати письмові пояснення з викладенням своєї правової позиції щодо нього.

Запропонувати боржнику та ОСОБА_1 надати суду письмові пояснення щодо доцільності розгляду решти клопотань про призначення експертизи розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_1 .

Запропонувати заявнику - ОСОБА_1 надати суду:

- докази (документальне підтвердження) джерел походження коштів, наданих у позику;

- інші додаткові документи на підтвердження заявлених кредиторських вимог (за наявності).

Повідомити учасників справи про можливість надсилання документів, що стосуються розгляду справи, без особистого прибуття до приміщення суду:

- через особистий кабінет в системі "Електронний суд";

- у разі неможливості надсилання через систему "Електронний суд" - електронною поштою на е-mail: (з обов`язковим підписанням усіх документів кваліфікованим електронним підписом);

- у разі неможливості надсилання документів в електронному вигляді - звичайною поштою на офіційну адресу суду.

Повідомити учасників справи про можливість отримання інформації про роботу суду та щодо розгляду конкретних судових справ на сайті суду, а також за допомогою Телеграм-бота Господарського суду Харківської області https://t.me/GospSud_kh_bot.

Ухвалу направити керуючому реструктуризацією, боржнику, ОСОБА_1 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя В.О. Усатий