ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про поновлення провадження у справі

04 вересня 2023 року Справа № 903/43/22

Суддя Господарського суду Волинської області Гарбар І.О., розглянувши справу №903/43/22 за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , про стягнення 123261672,49 грн.

В С Т А Н О В И В:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся з позовом до відповідачів: 1) ОСОБА_1 ; 2) ОСОБА_2 ; 3) ОСОБА_3 ; 4) ОСОБА_4 ; 5) ОСОБА_5 ; 6) ОСОБА_6 ; 7) ОСОБА_7 ; 8) ОСОБА_8 ; 9) ОСОБА_9 про стягнення солідарно шкоди в розмірі 123261672,49 грн., яка виникла внаслідок здійснення відповідачами, що є пов`язаними особами банку (в розумінні ст.52 Закону України Про банки і банківську діяльність), операцій які прямо суперечили інтересам товариства, а саме прийняття рішень про розірвання договорів застави товарів в обороті №№ 1103/14-1, 1103/14-2, 1103/14-3, 1103/14-4, 1103/14-5 від 11.03.2014, які забезпечували окремі п`ять кредитних договорів №№ 2409/10-96, 2309/10-96 від 24.09.2010, 1912/12, 3101/13-1 від 19.12.2012, 2802/14 від 28.02.2014.

Ухвалою суду від 10.01.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження (т.3, а.с.80).

Ухвалою суду від 06.12.2022 (т.6, а.с.6-10) зобов`язано ТОВ «ФК «Профкапітал» (вул.Підвисоцького Професора,14, місто Київ, 01014) до 19.01.2023 подати до суду оригінали кредитних справ ПП «Агровинтрейд»; ТОВ «ТК ІНТАЛ»; ТОВ «Торговий дім «Еко-вугілля України»; ТОВ «Промтех-Юг», що були сформовані і велися в ПАТ «Західінкомбанк».

14.12.2022 Київський відділ державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) надіслав на адресу суду витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17.12.2022 Дев`ята Київська державна нотаріальна контора надіслала відповідь на запит (т.6, а.с.47-48), який надійшов на нашу адресу 13.12.2022, в повідомила, що надати інформацію, щодо посвідченого заповіту/спадкового договору, спадкової справи та виданого свідоцтва про право на спадщину після смерті гр. ОСОБА_6 , немає можливості, оскільки в ухвалі відсутня дата смерті та заява (за формою додаток № 10 до положення 1810/5).

Ухвалою суду від 23.12.2022 (т.6, а.с.50-51) витребувано у Дев`ятої Київської державної нотаріальної контори належним чином засвідчену копію Витягу (інформаційної довідки) зі Спадкового реєстру про наявність (відсутність) посвідченого заповіту, спадкового договору, заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про право на спадщину після смерті ОСОБА_6 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 в м.Києві.

11.01.2023 Національний банк України надіслав на адресу суду оригінали протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «Західінкомбанк» за №0705/14-2 від 07.05.2014 року щодо заміни забезпечення виконання зобов`язань ПП «АГРОВИНТРЕЙД»; протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «Західінкомбанк» за №0705/14-1 від 07.05.2014 року щодо заміни забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ТКІНТАЛ»; протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «Західінкомбанк» за №0705/14-4 від 07.05.2014 року щодо заміни забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Торговий дім «Еко-вугілля України»; протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «Західінкомбанк» за №0705/14-5 від 07.05.2014 року щодо заміни забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Торговий дім «Еко-вугілля України»; протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «Західінкомбанк» за-№0705/14-3 від 07.05.2014 року щодо заміни забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Промтех-Юг» (т.6, а.с.56-63).

11.01.2023 представник ОСОБА_5 надіслав на електронну адресу суду клопотання про витребування доказів, а саме:

- реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «Західінкомбанк», затверджений протоколом ФГВФО № 230/14 від 30.10.2014;

- рішення ФГВФО № 3026 від 12.11.2018 року, яким затверджено умови продажу активів ПАТ «Західінкомбанк» разом з такими умовами;

- рішення ФГВФО № 240/14 від 20.11.2014 року, яким затверджено скоригований початковий ліквідаційний баланс ПАТ «Західінкомбанк» разом з ліквідаційним балансом;

- звіту уповноваженої особи ФГВФО про завершення ліквідаційної процедури ПАТ «Західінкомбанк», затвердженого рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО № 636 від 21.03.2019 року разом з таким звітом;

- акту виконаних робіт до договору від 19.02.2019 укладеного ФГВФО з Адвокатським об`єднанням «Адвокатська компанія «Лаурус» та платіжні доручення якими ФГВФО переховано гонорар в сумі 1300000,00грн. на користь Адвокатського об`єднання «Адвокатська компанія «Лаурус»;

- усіх без виключення додатків до Висновку Адвокатського об`єднання «Адвокатська компанія «Лаурус».

Ухвалою суду від 23.01.2023 провадження у справі зупинити до вирішення питання про залучення до участі у справі правонаступника відповідача ОСОБА_6 . Позивачу надати інформацію про правонаступництво невідкладно після її отримання. Повторно зобов`язати ТОВ «ФК «Профкапітал» виконати вимоги ухвали суду від 06.12.2022. Повторно зобов`язати Дев`яту Київську державну нотаріальну контору виконати вимоги ухвали суду від 06.12.2022 та від 23.12.2022. Витребувано у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) копії: реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «Західінкомбанк», затверджений протоколом ФГВФО № 230/14 від 30.10.2014; рішення ФГВФО № 3026 від 12.11.2018 року, яким затверджено умови продажу активів ПАТ «Західінкомбанк» разом з такими умовами; рішення ФГВФО № 240/14 від 20.11.2014 року, яким затверджено скоригований початковий ліквідаційний баланс ПАТ «Західінкомбанк» разом з ліквідаційним балансом; звіту уповноваженої особи ФГВФО про завершення ліквідаційної процедури ПАТ «Західінкомбанк», затвердженого рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО № 636 від 21.03.2019 року разом з таким звітом; акту виконаних робіт до договору від 19.02.2019 укладеного ФГВФО з Адвокатським об`єднанням «Адвокатська компанія «Лаурус» та платіжні доручення якими ФГВФО переховано гонорар в сумі 1300000,00грн. на користь Адвокатського об`єднання «Адвокатська компанія «Лаурус»; усіх без виключення додатків до Висновку Адвокатського об`єднання «Адвокатська компанія «Лаурус».

18.01.2023 Дев`ята Київська державна нотаріальна контора надіслала лист, яким долучила Інформаційну довідку зі Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва на право на спадщину), інформаційну довідку зі спадкового реєстру (заповіти/спадкові договори), проте свідоцтва про право на спадщину спадкоємцями досі не отримано.

13.04.2023 представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надіслав на адресу суду заяву про надання документів на виконання вимог ухвали суду, а саме:

1. реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «Західінкомбанк», затверджений протоколом ФГВФО № 230/14 від 30.10.2014;

2. рішення комітету ФГВФО № 66 від 05.01.2018 про затвердження умов продажу активів ПАТ «Західінкомбанк»;

3. рішення ФГВФО № 3026 від 12.11.2018 року, яким затверджено умови продажу активів ПАТ «Західінкомбанк» разом з такими умовами;

4. рішення ФГВФО № 240/14 від 20.11.2014 року, яким затверджено скоригований початковий ліквідаційний баланс ПАТ «Західінкомбанк» разом з ліквідаційним балансом;

5. звіту уповноваженої особи ФГВФО про завершення ліквідаційної процедури ПАТ «Західінкомбанк», затвердженого рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО № 636 від 21.03.2019 року разом з таким звітом;

6. договір про надання послуг з проведення комплексного аналізу причин недостатності майна/активів ПАТ «Західінкомбанк» та виявлення і дослідження операцій (обставин), які стали чинниками недостатності майна банку (збитку) від 19.02.2019 року з додатком №1;

7. платіжне доручення №720 від 19.02.2019 року (передплата за договором);

8. акт прийому-передачі наданих послуг до договору від 19.02.2019 укладеного ФГВФО з Адвокатським об`єднанням «Адвокатська компанія «Лаурус» від26.12.2019 року;

9. платіжне доручення №4409 від 27.12.2019 року (доплата за договором);

10. перелік додатків до висновку та додатки до Висновку Адвокатського об`єднання «Адвокатська компанія «Лаурус».

06.03.2023 представник ТОВ «ФК «Профкапітал» надіслала на адресу суду заяву, в якій зазначила, що товариство не має можливості надати суду запитувані документи у зв`язку з їх відсутністю, оскільки 16.11.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОФКАПІТАЛ» (далі також - Первісний кредиток) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОФІТ ЛАЙН» (далі також - Новий кредитор) укладено Договір про відступлення права вимоги № 08/07 (далі по тексту - Договір, додаток № 1).

03.05.2023 відповідач Шерстюк надіслав до суду клопотання, яким долучив до матеріалів справи:

1. Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна за №55606737 від 04.05.2018 року (оригінал буде надано суду мною особисто в наступному судовому засіданні);

2. Оферта ТОВ «Торгова компанія Інтал» від 22.10.2014 року за вих.№22/10 (вхідний номер банку 4330 від 29.10.2014 року, з копією конверта);

3. Відмова ПАТ «Західінкомбанк» від 17.11.2014 року за вих.№2027-19 у прийнятті вищевказаної оферти;

4. Оферта ТОВ «ПРОМТЕХ-Юг» з пропозицією надати в іпотеку ПАТ «Західінкомбанк» промислову нерухомість в Одеській області (вх.№ 4203 від 16.10.2014 року);

5. Відмова ПАТ «Західінкомбанк» від 17.11.2014 року за вих.№2024-19 у прийнятті вищевказаної оферти;

6. Запит Генеральної прокуратури України за вих.№17/2/1-32883-14 від 13.02.2015;

7. Відповідь уповноваженої особи позивача за вих.№236-11 від 20.02.2015.

10.07.2023 представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надіслав до суду клопотання, в якому просить суд:

1. Поновити провадження у справі.

2. З метою встановлення правонаступників звернутись до Приватного нотаріусу Наталії Манойло (вул. Генерала Алмазова (Кутузова), 18/7. прим. 1л м. Київ, 01133) із запитом про надання документів із спадкової справи, що підтверджують прийнятті спадщини померлої ОСОБА_6 (дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво про смерть НОМЕР_1 ) спадкоємцями, в тому числі, але не виключно - свідоцтво про право на спадщину, що оформлено згідно порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України №296/15 від 22.02.2012.

3. Витребувати у Приватного нотаріуса Київського міського Нотаріального округу Наталії Манойло (вул. Генерала Алмазова (Кутузова), 18/7. прим.9, м. Київ, 01133) інформацію щодо паспортних даних та реєстраційного номеру облікової картки платника податків спадкоємців - ОСОБА_6 (дата народження -- ІНФОРМАЦІЯ_1 , даті смерті - ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво про смерть НОМЕР_1 ), а також відомості про останнє місце їх проживання.

4. З метою визначення наявності спадкового майна, витребувати у Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Наталії Манойло (вул. Кутузова, 18/7-прим.9, м. Київ, 01133) інформацію про перелік майна померлого (спадкодавця), що увійшло до складу спадкової маси.

5. Зупинити провадження у справі.

Ухвалою суду від 13.07.2023 провадження у справі №903/43/22 поновлено. Зобов`язано приватного нотаріуса Манойло Н.Г. надати до суду:

-документи із спадкової справи, що підтверджують прийняття спадщини померлої ОСОБА_6 (дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво про смерть НОМЕР_1 ) спадкоємцями, в тому числі, але не виключно - свідоцтво про право на спадщину, що оформлено згідно порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України №296/15 від 22.02.2012.

- інформацію щодо паспортних даних та реєстраційного номеру облікової картки платника податків спадкоємців - ОСОБА_6 (дата народження -- ІНФОРМАЦІЯ_1 , даті смерті - ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво про смерть НОМЕР_1 ), а також відомості про останнє місце їх проживання.

- інформацію про перелік майна померлого (спадкодавця), що увійшло до складу спадкової маси.

Зобов`язано ТОВ «ФК «Профіт Лайн» (03087, місто Київ, вул.Ушинського, будинок 13А) до 11.08.2023 подати до суду оригінали кредитних справ ПП «Агровинтрейд»; ТОВ «ТК ІНТАЛ»; ТОВ «Торговий дім «Еко-вугілля України»; ТОВ «Промтех-Юг», що були сформовані і велися в ПАТ «Західінкомбанк». Провадження у справі №903/43/22 зупинено до вирішення питання про залучення до участі у справі правонаступника відповідача ОСОБА_6 .

07.08.2023 на адресу суду надійшло повідомлення приватного нотаріуса Манойло Н.Г., яким остання на вимогу ухвали суду долучила копії: заяви про прийняття спадщини за законом від ОСОБА_10 , паспорта ОСОБА_10 , податкового номера ОСОБА_10 , Свідоцтва про шлюб, заяви про прийняття спадщини за законом від ОСОБА_11 , паспорта ОСОБА_11 , свідоцтва про народження.

07.08.2023 старший інспектор Власюк О.М., старший інспектор Ванюрська Н.М., старший інспектор Лузарєва Н.І. склали акт про те, що за наслідками відкриття рекомендованого листа № 027 м. Київ, який надійшов від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Н.Г. Манойло, виявлено що у вказаному листі відсутня копія податкового номера ОСОБА_11 (п.7) згідно додатку.

Ухвалою суду від 09.08.2023 провадження у справі №903/43/22 поновлено. Зобов`язано приватного нотаріуса Манойло Н.Г. надати до суду в строк до 25.08.2023 копію спадкової справи щодо померлої ОСОБА_6 (дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво про смерть НОМЕР_1 ). Провадження у справі №903/43/22 зупинено до вирішення питання про залучення до участі у справі правонаступника відповідача ОСОБА_6 .

22.08.2023 приватний нотаріус Манойло Н.Г. надіслала на адресу суду копію спадкової справи ОСОБА_6 .

Відповідно до частини першої ст. 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення.

На підставі викладеного, господарський суд дійшов висновку, що розгляд даної справи слід поновити.

Керуючись ст.ст. 177, 230, 234 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі №903/43/22 поновити.

2. Розгляд підготовчого засідання призначити на "26" вересня 2023 р. о 10:30.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Волинської області за адресою: м. Луцьк, пр. Волі 54А, в залі судових засідань №103.

3. Повторно зобов`язати ТОВ «ФК «Профіт Лайн» (03087, місто Київ, вул.Ушинського, будинок 13А) виконати вимоги ухвали суду від 13.07.2023 до 26.09.2023 подати до суду оригінали кредитних справ ПП «Агровинтрейд»; ТОВ «ТК ІНТАЛ»; ТОВ «Торговий дім «Еко-вугілля України»; ТОВ «Промтех-Юг», що були сформовані і велися в ПАТ «Західінкомбанк».

4. Повідомити ТОВ «ФК «Профіт Лайн» про наслідки невиконання вимог даної ухвали, що передбачені статтею 81 Господарського процесуального кодексу України, а саме: будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ГПК України.

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її підписання відповідно до ч.2 ст. 235 ГПК України та не підлягає оскарженню.

Ухвала суду підписана 04.09.2023.

Суддя І. О. Гарбар