ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

30.08.2023м. ДніпроСправа № 904/10346/17

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Мельниченко І.Ф. за участю секретаря судового засідання Лєшукової Н.М., розглянув у відкритому судовому засіданні заяву: Товариства з обмеженою відповідальністю "Бігкомерц", м. Київ

про заміну сторони виконавчого провадження його правонаступником

у справі:

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Терміус", м. Дніпро

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_1 , м. Дніпро

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_2 , м. Баку, Азербайджанська Республіка

про звернення стягнення на предмет іпотеки

Представники:

від заявника Коростельов С.В.

від позивача не з`явився

від відповідача не з`явився

від третьої особи-1 не з`явився

від третьої особи-2 не з`явився

ВСТАНОВИВ:

22.08.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Бігкомерц" про заміну сторони виконавчого провадження його правонаступником з примусового виконання наказу у справі № 904/10346/17, в якій останнє просить:

- замінити стягувача - Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" () на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бігкомерц" () з примусового виконання наказу, виданого Господарським судом Дніпропетровської області у справі 904/10346/17 про звернення стягнення на предмет іпотеки.

В обґрунтування поданої Товариство з обмеженою відповідальністю "Бігкомерц" заявник посилається на те, що 06.12.2022 Товариством з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Айквітас" укладено договір факторингу б/н про відступлення права вимоги за кредитним договором ML-301/697/2007 від 29.11.2007.

06.12.2022 Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Айквітас" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Бігкомерц" укладено договір факторингу № Ф-05/2022 про відступлення права вимоги за кредитним договором ML-301/697/2007 від 29.11.2007.

У подальшому, 22.06.2023 Товариством з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна", Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Айквітас" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Бігкомерц" укладено договір відступлення права вимоги за договором іпотеки № PCL-301/483/2007 від 29.11.2007.

Таким чином, заявник вказує на те, що до нього перейшли всі права Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" щодо права вимоги за кредитним договором ML-301/697/2007 від 29.11.2007 та договором іпотеки № PCL-301/483/2007 від 29.11.2007.

Ухвалою від 23.08.2023 господарським судом прийнято до рогляду заяву про заміну сторони виконавчого провадження та призначено її до розгляду в судовому засіданні на 30.08.2023.

Представники сторін в судове засідання 30.08.2023 не з`явились, проте, відповідно до частини 3 статті 334 Господарського процесуального кодексу України неявка учасників справи не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Дослідивши матеріали справи, подану ТОВ "Бігкомерц" заяву та докази, залучені до неї, заслухавши представника заявника, господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для її задоволення з огляду на таке.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2018 у справі № 904/10346/17 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" задоволено в повному обсязі, звернуто стягнення на предмет іпотеки - земельну ділянку, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Гагаріна, 58, кадастровий номер: :03:196:0029 та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "Терміус", шляхом проведення прилюдних торгів за початковою ціною, визначеною за процедурою, яка передбачена Законом України "Про виконавче провадження", на рівні не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна, визначеної на підставі оцінки майна, проведеної суб`єктом оціночної діяльності або незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій.

Крім того, вказаним вище рішенням присуджено до стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Терміус" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" 48 151,67 грн. судового збору.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 19.03.2019 повернуто апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Терміус" на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2018 у справі № 904/10346/17 без розгляду.

На виконання ухвали Центрального апеляційного господарського суду від 19.03.2019 та рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2018, які набрали законної сили 19.03.2019, Господарським судом Дніпропетровської області 22.03.2019 видано відповідний наказ.

У подальшому, Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про ухвалення додаткового рішення у справі № 904/10346/17.

25.04.2019 Господарським судом Дніпропетровської області ухвалено додаткове рішення, яким вирішено звернути стягнення на предмет іпотеки - земельну ділянку, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Гагаріна, 58, кадастровий номер: :03:196:0029 та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "Терміус", в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" у загальному розмірі 3 210 111,45 грн., що становлять заборгованість за тілом кредиту за Кредитним договором № ML-301/697/2007 від 29 листопада 2007, шляхом проведення прилюдних торгів за початковою ціною, визначеною за процедурою, яка передбачена Законом України "Про виконавче провадження", на рівні не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна, визначеної на підставі оцінки майна, проведеної суб`єктом оціночної діяльності або незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій.

На виконання вказаного додаткове рішення, яке набрало законної сили 17.05.2019, господарським судом видано наказ.

Відповідно до статті 18 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Оскільки виконання рішення суду є невід`ємною стадією судового процесу, то і заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України та Законом України "Про виконавче провадження", який регулює умови і порядок виконання рішень судів, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.

Як встановлено судом та вбачається з матеріалів справи, 06.12.2022 Товариством з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Айквітас" (Фактор) укладено договір факторингу б/н (далі - Договір).

Відповідно до пункту 1.1. Договору Клієнт (Первісний кредитор) передає, а Фактор (Новий кредитор) приймає право грошової вимоги, що належить Клієнту, і стає кредитором за Кредитними договорами, в розмірі Заборгованості за Кредитними договорами (зокрема, кредитним договором № ML-301/697/2007 від 29 листопада 2007, погашення Боржником (Громадянин Азербайджанської Республіки Баширов ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) заборгованості за яким не відбулось в строк з тих чи інших причин).

Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, що здійснюється Клієнтом на користь Фактора шляхом дисконтування суми заборгованості відповідно до умов цього договору (пункт 1.2.).

Згідно з пунктом 1.3. Договору Фактор одержує право (замість Клієнта) вимагати від Боржника належного виконання всіх зобов`язань за Кредитними договорами.

Загальний розмір заборгованості Боржника за кредитними договорами, право вимоги щодо якої відступається, згідно рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у справі № 201/872/16-ц від 19 жовтня 2016 року, складає 8 529 393,95 грн., з яких, зокрема, за кредитним договором № ML-301/697/2007 від 29 листопада 2007 року - 3 210 111,45 грн., яка є основною заборгованістю за фінансовим кредитом (пункт 5.2. Договору).

У пунктах 6.1., 6.2. Договору сторони домовились, що ліміт фінансування складає 500 000,00 грн., без ПДВ. Фактор здійснює фінансування Клієнта шляхом одноразового перерахування суми, що вказана в п. 6.1. цього Договору, на вказаний Клієнтом рахунок протягом 2 робочих днів з моменту підписання Сторонами цього Договору.

Протягом 2 робочих днів від дня здійснення фінансування згідно розділу 6 цього Договору Клієнт зобов`язаний передати Фактору Документацію за Актом приймання-передачі документів (пункт 7.1.1. Договору).

06.12.2022 Товариством з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Айквітас" (Фактор) укладено додатковий договір № 1 до договору факторингу б/н від 06.12.2022, відповідно до пункту 1 якого сторони домовились внести зміни в договір факторингу б/н від 06.12.2022, виклавши п. 5.2. в наступній редакції: "5.2. Загальний розмір заборгованості Боржника за кредитними договорами, право вимоги щодо якої відступається, згідно рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у справі № 201/872/16-ц від 19 жовтня 2016 року, складає 368 084,27 доларів США та 109 390,58 грн., з яких, зокрема, за кредитним договором № ML-301/697/2007 від 29 листопада 2007 року - 140 240,78 доларів США, що по курсу НБУ станом на 06.12.2022 еквівалентно 5 128 408,99 грн., яка є основною заборгованістю за фінансовим кредитом; сума судового збору 109 390,58 грн.".

Відповідно до акту приймання документації від 06.12.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (Клієнт) передало Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Айквітас" (Фактору) документацію, зокрема, оригінали кредитного договору № ML-301/697/2007 від 29.11.2007, додаткового договору № 1 від 04.02.2009 з додатками до кредитного договору № ML-301/697/2007 від 29.11.2007 (боржник ОСОБА_1 ), додаткового договору № 2 від 17.07.2013 з додатками до кредитного договору № ML-301/697/2007 від 29.11.2007 (боржник ОСОБА_1 ), засвідчену судом копію рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у справі № 201/872/16-ц від 19.10.2016, засвідчену судом копію рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2018 у справі № 904/10346/17, засвідчену судом копію додаткового рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 25.04.2019 у справі № 904/10346/17.

Надалі, 06.12.2022 Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Айквітас" (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Бігкомерц" (Фактор) укладено договір факторингу № Ф-05/2022, відповідно до пункту 1.1. якого Клієнт (Первісний кредитор) передає, а Фактор (Новий кредитор) приймає право грошової вимоги, що належить Клієнту, і стає кредитором за Кредитними договорами, в розмірі Заборгованості за Кредитними договорами (зокрема, кредитним договором № ML-301/697/2007 від 29 листопада 2007, погашення Боржником (Громадянин Азербайджанської Республіки Баширов ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) заборгованості за яким не відбулось в строк з тих чи інших причин).

Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, що здійснюється Клієнтом на користь Фактора шляхом дисконтування суми заборгованості відповідно до умов цього договору (пункт 1.2.).

Згідно з пунктом 1.3. Договору Фактор одержує право (замість Клієнта) вимагати від Боржника належного виконання всіх зобов`язань за Кредитними договорами.

Загальний розмір заборгованості Боржника за кредитними договорами, право вимоги щодо якої відступається, згідно рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у справі № 201/872/16-ц від 19 жовтня 2016 року, складає 368 084,27 доларів США та 109 390,58 грн., з яких, зокрема, за кредитним договором № ML-301/697/2007 від 29 листопада 2007 року - 140 240,78 доларів США, що по курсу НБУ станом на 06.12.2022 еквівалентно 5 128 408,99 грн., яка є основною заборгованістю за фінансовим кредитом; сума судового збору 109 390,58 грн. (пункт 5.2. Договору).

У пунктах 6.1., 6.2. Договору сторони домовились, що ліміт фінансування складає 991 000,00 грн., без ПДВ. Фактор здійснює фінансування Клієнта шляхом одноразового перерахування суми, що вказана в п. 6.1. цього Договору, на вказаний Клієнтом рахунок в день підписання Сторонами цього Договору.

Протягом 2 робочих днів від дня здійснення фінансування згідно розділу 6 цього Договору Клієнт зобов`язаний передати Фактору Документацію за Актом приймання-передачі документів (пункт 7.1.1. Договору).

Відповідно до акту приймання документації від 06.12.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Айквітас" (Клієнт) передало Товариству з обмеженою відповідальністю "Бігкомерц" (Фактору) документацію, зокрема, оригінали кредитного договору № ML-301/697/2007 від 29.11.2007, додаткового договору № 1 від 04.02.2009 з додатками до кредитного договору № ML-301/697/2007 від 29.11.2007 (боржник ОСОБА_1 ), додаткового договору № 2 від 17.07.2013 з додатками до кредитного договору № ML-301/697/2007 від 29.11.2007 (боржник ОСОБА_1 ), засвідчену судом копію рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у справі № 201/872/16-ц від 19.10.2016, засвідчену судом копію рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2018 у справі № 904/10346/17, засвідчену судом копію додаткового рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 25.04.2019 у справі № 904/10346/17.

У подальшому, 22.06.2023 Товариством з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (первісний кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Айквітас" (проміжний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Бігкомерц" (новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги за договором іпотеки № PCL-301/483/2007 від 29.11.2007, посвідченим 29.11.2007 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бондар І.М. за реєстровим № 15526 (далі - договір забезпечення).

Відповідно до пункту 1.1. вказаного договору первісний кредитор передає та відступає новому кредитору (всю сукупність прав, належних первісному кредитору за договором забезпечення, включаючи, але не обмежуючись, право звернення стягнення на предмет іпотеки та отримання задоволення своїх вимог за рахунок вартості предмета іпотеки.

За цим договором новому кредитору переходять всі права первісного кредитора як сторони за договором забезпечення у тому обсязі, на тих умовах та у тому фактичному і юридичному статусі, у якому вони існують на момент набрання чинності цим договором та відповідно до норм чинного законодавства, в тому числі але не виключно права і обов`язки стягувача у виконавчому провадженні з примусового виконання рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Згідно з пунктом 3.1. договору останній набирає чинності з моменту підписання його сторонами та нотаріального посвідчення.

Вказаний договір посвідчено 22.06.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бадаховим Ю.Н. та зареєстровано в реєстрі за № 766.

Відповідно до нотаріально посвідченого акту приймання-передачі документації від 22.06.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (первісний кредитор) передало Товариству з обмеженою відповідальністю "Бігкомерц" (новому кредитору) наступну документацію: оригінали договору іпотеки № PCL-301/483/2007 від 29.11.2007, посвідченого 29.11.2007 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бондар І.М. за реєстровим № 15526, витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 15738043 від 29.11.2007 (боржник ОСОБА_1 ), витягу про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек № 15738475 від 29.11.2007 (боржник ОСОБА_1 )

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно зі статтею 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, з вищевикладеного вбачається, що заміну осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом процесуального правонаступництва та можливе на будь-якій стадії судового процесу, зокрема, зумовлене заміною кредитора у зобов`язанні. У разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Згідно зі статті 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Статтею 517 Цивільного кодексу України передбачено, що первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.

За приписами статті 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу.

Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за необхідне задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Бігкомерц" та здійснити заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/10346/17 - Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бігкомерц".

Керуючись ст. ст. 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Бігкомерц" про заміну сторони виконавчого провадження його правонаступником - задовольнити.

Замінити сторону (стягувача) у виконавчому провадженні з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/10346/17 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (03680, м. Київ, вул. Фізкультури, будинок 28Д, ) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бігкомерц" (49044, м. Дніпро, вул. Барнаульська, буд. 2-А, ).

Ухвала набирає законної сили відповідно до частини 2 статті 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку та строки, встановлені статтями 256, 257 цього кодексу з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 розділу XI Перехідні положення цього Кодексу.

Повний текст ухвали складено - 04.09.2023.

Суддя І.Ф. Мельниченко