УХВАЛА

м. Київ

23.08.2023Справа № 910/8115/19 (910/14657/21)
За позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору

Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" -1

Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" -2

про визнання договору недійсним

За позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" -1

Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" -2

про визнання договору про відступлення права вимоги недійсним

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" в особі ліквідатора Шевцова Є.В.

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго"

про визнання договору про відступлення права вимоги недійсним

в межах справи № 910/8115/19

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Систем Пауер Інжиніринг"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс"

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники:

від ПрАТ "НЕК "Укренерго": Яковченко Р.Г.;

від ТОВ "Ай-тек Україна": Лєшков Г.Ю.;

від ТОВ "Брукхаймер Інвестментс": Літвінов О.Є.;

Головний судовий експерт Київського НДЕКЦ МВС: Пелюшок В.Г.;

Головний судовий експерт Київського НДЕКЦ МВС: Михальченко Г.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляді Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/8115/19 за заявою за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Систем Пауер Інжиніринг" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" про банкрутство.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" в особі ліквідатора Шевцова Є.В. звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання договору про відступлення права вимоги недійсним.

08.09.2021 від позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2021 відкладено підготовче засідання на 26.01.21; зобов`язано відповідача надати суду письмові пояснення щодо поданого клопотання про призначення судової експертизи.

29.11.2021 від третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" надійшла позовна заява про визнання договору недійсним.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.12.2021 прийнято позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про визнання договору недійсним в межах справи № 910/8115/19; позовну заяву вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження; відкрито провадження та призначено підготовче засідання на 26.01.22; встановлено строк для подання відзиву на позов із урахуванням вимог ст. 165 ГПК України до 15.01.2022; встановлено строк для подання відповіді на відзив з урахуванням ст. 166 ГПК України та пояснень третьої особи до 26.01.2022.

24.01.2022 від відповідача 2 надійшов відзив.

25.01.2022 від третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" надійшла позовна заява про визнання договору недійсним.

26.01.2022 судове засідання не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.02.2022 призначено підготовче засідання на 16.03.22.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.02.2022 прийнято позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про визнання договору недійсним в межах справи № 910/8115/19; позовну заяву розглядати за правилами загального позовного провадження; відкрито провадження та призначено підготовче засідання на 16.03.22; встановлено строк для подання відзиву на позов із урахуванням вимог ст. 165 ГПК України до 05.03.2022; встановлено строк для подання відповіді на відзив з урахуванням ст. 166 ГПК України та пояснень третьої особи до 15.03.2022.

16.02.2022 від Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" надійшла відповідь на відзив.

16.03.2022 судове засідання не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.04.2022 призначено підготовче засідання на 15.06.22.

13.06.2022, 14.06.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" надійшов відзив та заперечення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2022 відкладено підготовче засідання на 20.07.22.

20.07.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

20.07.2022 від Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" надійшло клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.07.2022 у задоволенні клопотань Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" в особі ліквідатора Шевцова Є.В. від 08.09.2021 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" від 25.01.2022 про призначення судової технічної експертизи відмовлено; відкладено підготовче засідання на 10.08.22; запропоновано учасникам провадження у справі надати письмові пояснення щодо клопотання про витребування доказів.

09.08.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" надійшло клопотання про призначення судової експертизи.

10.08.2022 від Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" надійшли пояснення, клопотання про призначення експертизи.

10.08.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" надійшли заперечення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.08.2022 відкладено підготовче засідання на 14.09.22; запропоновано учасникам провадження у справі надати письмові пояснення щодо поданих клопотань, пояснень, заперечень.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2022 закрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" на ухвалу господарського суду міста Києва від 20.07.2022 у справі № 910/8115/19 (910/14657/21).

13.12.2022 матеріали справи направлено до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.12.2022 призначено підготовче засідання на 11.01.23; повторно запропоновано учасникам провадження у справі надати письмові пояснення щодо поданих клопотань, пояснень, заперечень.

11.01.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи: Лист про направлення висновку експерта за підписом першого заступника директора Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. На ім`я директора ТОВ "Ай-Тек Україна". Висновок експерта № КСЕ-19/111-22/41501 від 18.1.2022 за результатами комплексної судової експертизи.

11.01.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" надійшла заява про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2023 у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, відмовлено; у задоволенні клопотання Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про витребування доказів, відмовлено; відкладено розгляд клопотань про призначення судової експертизи та клопотання про витребування доказів на 25.01.23; запропоновано учасникам провадження у справі надати письмові пояснення щодо поданих клопотань.

19.01.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" надійшло клопотання про доручення до матеріалів справи письмово доказу - заяви свідка ОСОБА_1 від 17.01.2023 та виклик ОСОБА_1 для допиту в судовому засіданні.

25.01.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" надійшла заява про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмет спору на стороні позивача.

25.01.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" надійшло клопотання про виклик експерта.

25.01.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" надійшло клопотання про витребування доказів.

25.01.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

25.01.2023 від Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" надійшли зміни до клопотання про призначення судової експертизи.

25.01.2023 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Судове засідання 25.01.2023 не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2023 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" про виклик свідка задоволено; викликано ОСОБА_1 для допиту в судовому засіданні по справі № 910/8115/19 (910/14657/21) на 08.03.2023; суд попередив свідка про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання; клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про витребування доказів задоволено частково, в частині пунктів 1, 2; витребувано в AT "АЙБОКС БАНК" (03150, м. Київ, вул. Ділова, 9А, ): - засвідчену належним чином копію договору, укладеного між AT "АЙБОКС БАНК" та ТОВ "Зв`язоктехсервіс", на підставі якого, грошові кошти ТОВ "Зв`язоктехсервіс" обліковувались на рахунку № 0000 в AT "АЙБОКС БАНК"; - інформацію про те, чи надходили кошти у розмірі 47 109 317,69 грн. на рахунок 0000 згідно із платіжним доручення № 5 (№01) від 25.03.2019; - інформацію про рух коштів у розмірі 47 109 317,69 грн. по рахунку 0000, після їх надходження згідно із платіжним дорученням № 5 (№01) від 25.03.2019; призначено до розгляду клопотання про призначення судової експертизи, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмет спору на стороні позивача, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про виклик експерта, зміни до клопотання про призначення судової експертизи, які надійшли від Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго", клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про витребування доказів в частині пунктів 3, 4 на 08.03.23; запропоновано учасникам провадження у справі надати письмові пояснення щодо поданих клопотань, заяв.

06.03.2023 від AT "АЙБОКС БАНК" надійшли документи.

06.03.2023 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

07.03.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" надійшли заперечення.

08.03.2023 від Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" надійшли пояснення та клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.03.2023 відкладено розгляд справи на 19.04.23; запропоновано учасникам провадження у справі надати письмові пояснення щодо поданих клопотань; викликано ОСОБА_1 для допиту в судовому засіданні по справі № 910/8115/19 (910/14657/21).

18.04.2023 від Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" надійшли доповнення до клопотання про витребування.

19.04.2023 від Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" надійшли документи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.04.2023 клопотання Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про витребування доказів задоволено; витребувано у Державної податкової служби України (03057, м. Київ, пл. Львівська, буд. 8; ) інформацію та засвідчені копії підтверджуючих документів, а саме: чи було відображено Товариством з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" () у податковій звітності інформацію про відступлення права вимоги до боржника - Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" за Договором відступлення права вимоги № 01/07 від 01.07.2016 Товариству з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна"; чи було відображено Товариством з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" () в податковій звітності інформацію про набуття права на отримання від Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" заборгованості на підставі Договору відступлення права вимоги № 01/07 від 01.07.2016 Товариству з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна"; надати копії балансу, звіту про фінансові результати та іншої квартальної (проміжної) та річної фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" (), Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" () за період 2015-2017 рр.; у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмет спору на стороні позивача відмовлено; клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про витребування доказів задоволено в частині пунктів 3, 4; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" (04060, м. Київ, вул. Ризька, 73г, офіс 7/1; ) інформацію та засвідчені копії підтверджуючих документів щодо наступних обставин: чи було сплачено на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" Товариством з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" 1 000 000,00 грн. за право вимоги до Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" на підставі Договору відступлення права вимоги від 01.07.2016 № 01/07; чи було відображено у податковому і бухгалтерському обліку та звітності Товариством з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" інформацію про відступлення йому права вимоги до Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" на підставі Договору відступлення права вимоги від 01.07.2016 № 01/07; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" (04655, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г; ) інформацію та засвідчені копії підтверджуючих документів щодо наступних обставин: чи було сплачено на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" Товариством з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" 1 000 000,00 грн. за право вимоги до Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" на підставі Договору відступлення права вимоги від 01.07.2016 № 01/07; чи було відображено у податковому і бухгалтерському обліку та звітності Товариством з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" інформацію щодо відступлення прав вимоги до Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" на підставі Договору відступлення права вимоги від 01.07.2016 № 01/07; клопотання про виклик експерта задоволено; викликано, як експерта - завідувача відділу технічних досліджень документів та почерку лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського НДЕКЦ МВС України Василя Пелюшка, для надання роз`яснень висновку експертизи і надання відповідей на питання суду та учасників справи; викликано, як експерта - головного судового експерта відділу почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського НДЕКЦ МВС України Ганну Михальченко, для надання роз`яснень висновку експертизи і надання відповідей на питання суду та учасників справи; клопотання Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про витребування доказів задоволено; витребувано у ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (місцезнаходження: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г), Код : інформацію та документи про подальший рух коштів в розмірі 47 061 781,12 грн., які були перераховані Розр. за операціями з ЦП (код 21570492) на користь ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" 26.03.2019 на рахунок № НОМЕР_1 в АТ "АЙБОКС БАНК", з призначенням платежу: "Перерахування коштів відповідно до договору комісії №БК-19-14 від 25.03.2019 ТОВ "Зв`язоктехсервіс"; засвідчену копію договору комісії №БК-19-14 від 25.03.2019, укладеного з ТОВ "Зв`язоктехсервіс", на підставі якого були переховані грошові кошти в розмірі 47 061 781,12 грн; витребувано у Приватного акціонерного товариства "Айбокс Банк" (03150, м. Київ, вул. Ділова, 9А; ): інформацію та документи про подальший рух коштів в розмірі 47 061 781,12 грн., які були перераховані Розр. за операціями з ЦП (код 21570492) на користь ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" 26.03.2019 на рахунок № НОМЕР_1 в АТ "АЙБОКС БАНК", з призначенням платежу: "Перерахування коштів відповідно до договору комісії №БК-19-14 від 25.03.2019 ТОВ "Зв`язоктехсервіс"; засвідчену копію договору комісії №БК-19-14 від 25.03.2019р., укладеного з ТОВ "Зв`язоктехсервіс", на підставі якого були переховані грошові кошти в розмірі 47 061 781,12 грн; відкладено розгляд справи на 07.06.23.

11.05.2023 від Приватного акціонерного товариства "Айбокс Банк" надійшли документи.

31.05.2023 від ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" надійшли документи.

06.06.2023 від ОСОБА_2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

07.06.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

07.06.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

07.06.2023 від Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" надійшло клопотання про витребування доказів.

07.06.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" надійшли пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.06.2023 клопотання Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про витребування доказів задоволено; витребувано у Акціонерного товариства "Сенс Банк" (місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100; ): інформацію та документи про подальший рух коштів у розмірі 47 061 781,12 грн., які були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ "Розрахунковий центр" для здійснення розрахунків для обліку коштів учасника клірингу АТ "Альфа-Банк" () згідно з меморіальним ордером від 26.03.2019 № (#1251706); витребувано у Приватного акціонерного товариства "Майстер Брок" (місцезнаходження: 03151, місто Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 12А; ; код Депозитарної установи в Депозитарії ПАТ "НДУ" 404335): виписку про операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_3 за період 3 25.03.2019 до 07.06.2023; повторно витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" (04655, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г; ) інформацію та засвідчені копії підтверджуючих документів щодо наступних обставин: чи було сплачено на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" Товариством з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" 1 000 000,00 грн. за право вимоги до Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" на підставі Договору відступлення права вимоги від 01.07.2016 № 01/07; чи було відображено у податковому і бухгалтерському обліку та звітності Товариством з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" інформацію щодо відступлення прав вимоги до Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" на підставі Договору відступлення права вимоги від 01.07.2016 № 01/07; повторно витребувано у Державної податкової служби України (03057, м. Київ, пл. Львівська, буд. 8; ) інформацію та засвідчені копії підтверджуючих документів, а саме: чи було відображено Товариством з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" () у податковій звітності інформацію про відступлення права вимоги до боржника - Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" за Договором відступлення права вимоги № 01/07 від 01.07.2016 Товариству з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна"; чи було відображено Товариством з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" () в податковій звітності інформацію про набуття права на отримання від Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" заборгованості на підставі Договору відступлення права вимоги № 01/07 від 01.07.2016 Товариству з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна"; надати копії балансу, звіту про фінансові результати та іншої квартальної (проміжної) та річної фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" (), Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" () за період 2015-2017 рр.; викликано, як експерта - завідувача відділу технічних досліджень документів та почерку лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського НДЕКЦ МВС України Василя Пелюшок, для надання роз`яснень висновку експертизи і надання відповідей на питання суду та учасників справи; викликано, як експерта - головного судового експерта відділу почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського НДЕКЦ МВС України Ганну Михальченко, для надання роз`яснень висновку експертизи і надання відповідей на питання суду та учасників справи; відкладено розгляд справи на 02.08.23.

10.07.2023 від Акціонерного товариства "Сенс Банк" надійшло повідомлення.

26.07.2023 від Державної податкової служби України надійшло повідомлення.

26.07.2023 від Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС надійшло повідомлення.

02.08.2023 від ліквідатора банкрута надійшло повідомлення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.08.2023 повторно витребувано у Приватного акціонерного товариства "Майстер Брок" (місцезнаходження: 03151, місто Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 12А; ; код Депозитарної установи в Депозитарії ПАТ "НДУ" 404335): виписку про операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_3 за період 3 25.03.2019 до 07.06.2023; повторно витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" (04655, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г; ) інформацію та засвідчені копії підтверджуючих документів щодо наступних обставин: чи було сплачено на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" Товариством з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" 1 000 000,00 грн. за право вимоги до Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" на підставі Договору відступлення права вимоги від 01.07.2016 № 01/07; чи було відображено у податковому і бухгалтерському обліку та звітності Товариством з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" інформацію щодо відступлення прав вимоги до Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" на підставі Договору відступлення права вимоги від 01.07.2016 № 01/07; викликано, як експерта - завідувача відділу технічних досліджень документів та почерку лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського НДЕКЦ МВС України Василя Пелюшок, для надання роз`яснень висновку експертизи і надання відповідей на питання суду та учасників справи; викликано, як експерта - головного судового експерта відділу почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського НДЕКЦ МВС України Ганну Михальченко, для надання роз`яснень висновку експертизи і надання відповідей на питання суду та учасників справи; повторно витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" (04060, м. Київ, вул. Ризька, 73г, офіс 7/1; ) інформацію та засвідчені копії підтверджуючих документів щодо наступних обставин: чи було сплачено на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" Товариством з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" 1 000 000,00 грн. за право вимоги до Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" на підставі Договору відступлення права вимоги від 01.07.2016 № 01/07; чи було відображено у податковому і бухгалтерському обліку та звітності Товариством з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" інформацію про відступлення йому права вимоги до Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" на підставі Договору відступлення права вимоги від 01.07.2016 № 01/07; відкладено розгляд справи на 23.08.23.

23.08.2023 від ПрАТ "НЕК "Укренерго" надійшли пояснення.

23.08.2023 від ТОВ "Зв`язоктехсервіс" надійшло повідомлення.

23.08.2023 від ТОВ "Ай-Тек Україна" надійшли пояснення.

В судовому засіданні представники учасників провадження у справі надали пояснення.

Представники учасників провадження у справі поставили запитання завідувачу відділу технічних досліджень документів та почерку лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського НДЕКЦ МВС України Василю Пелюшок та головному судовому експерту відділу почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського НДЕКЦ МВС України Ганні Михальченко, які надали відповіді на поставленні запитання.

Суд дослідивши клопотання ТОВ "Брукхаймер Інвестментс" про призначення судової експертизи, клопотання ПрАТ "НЕК "Укренерго" про призначення судової експертизи, зміни до клопотання про призначення експертизи від ПрАТ "НЕК "Укренерго", ухвалив відмовити у їх задоволенні на підстав такого.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 99 ГПК України суд призначає експертизу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Спеціальні знання - це професійні знання, отримані в результаті навчання, а також навички, отримані обізнаною особою в процесі практичної діяльності в різноманітних галузях науки, техніки та інших суспільно корисних галузях людської діяльності, які використовуються разом з науково-технічними засобами під час проведення експертизи. Змістом спеціальних знань є теоретично обґрунтовані і перевірені практикою положення і правила, які можуть відноситися до будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва тощо.

В пункті 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Однак, у заяві не обґрунтовано дійсну потребу у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, не надано належних письмових доказів, які б свідчили про недостовірність, суперечливість доказів по справі.

Суд зазначає, що ним було залучено до матеріалів справи лист про направлення висновку експерта, висновок експерта № КСЕ-19/111-22/41501 від 18.11.2022 за результатами комплексної судової експертизи.

Як вже було зазначено, в судовому засіданні 23.08.2023 допитано експертів.

Окрім цього, ПрАТ "НЕК "Укренерго" подано до суду 19.04.2023 висновок експерта від 07.03.2023 № 3366 за результатами проведення фізико-хімічної експертизи матеріалів документів.

Позовна заява розглядається в межах справи № 910/8115/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс", яка знаходиться на стадії ліквідаційної процедури. Призначення експертизи тягне за собою зупинення провадження у цій справі, зупиняє й саму процедуру банкрута, затягує процес, таке зупинення має наслідком збільшення витрат, пов`язаних з ліквідаційною процедурою, та, відповідно, зменшення можливостей задовольнити вимоги кредиторів.

Слід зазначити, що в силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку. Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ І 66 - 64 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005р. у справі Смірнова проти України).

На підставі чого, клопотання задоволенню не підлягають.

У підготовчому засіданні судом були вчинені дії, передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 ГПК України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Випадків, що є підставами для відкладення підготовчого засідання та оголошення перерви у підготовчому засіданні, які передбачені ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, судом не встановлені.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Відповідно до частин 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України, у судовому засіданні 23.08.2023, суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи вищезазначене, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва -

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні клопотання ТОВ "Брукхаймер Інвестментс" про призначення судової експертизи, клопотання ПрАТ "НЕК "Укренерго" про призначення судової експертизи, змін до клопотання про призначення експертизи від ПрАТ "НЕК "Укренерго" відмовити повнстю.

2. Закрити підготовче провадження з розгляду заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про визнання договору недійсним, заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про визнання договору про відступлення права вимоги недійсним у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" в особі ліквідатора Шевцова Є.В. про визнання договору про відступлення права вимоги недійсним в межах справи № 910/8115/19.

3. Призначити розгляд заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про визнання договору недійсним, заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про визнання договору про відступлення права вимоги недійсним у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс" в особі ліквідатора Шевцова Є.В. про визнання договору про відступлення права вимоги недійсним в межах справи № 910/8115/19 до розгляду по суті на 13.09.23 о 16:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16.

4. Запропонувати учасникам провадження у справі надати пояснення та докази до розгляду справи по суті.

5. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі про банкрутство.

Повний текст ухвали складено 31.08.2023

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко