УХВАЛА

м. Київ

23.08.2023Справа № 910/17501/19 (910/299/22)
За позовною заявою Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, ідентифікаційний номер 23697280)

до 1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 )

про визнання недійсним договору

в межах справи №910/17501/19

За заявою ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 )

про неплатоспроможність

Суддя Мандичев Д.В.

Помічник (за дорученням судді) Судак С.С.

Представники сторін:

від позивача - ОСОБА_3,

від відповідача-1 - не з`явилися,

від відповідача-2 - не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа №910/17501/19 про неплатоспроможність ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

До Господарського суду м. Києва надійшла позовна заява Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "Укргазбанк" до 1) ОСОБА_1 ; 2) ОСОБА_2 .

Як вбачається з позовної заяви, одним із відповідачів у справі вказано ОСОБА_1 , тобто фізичну особу, що не є підприємцем.

Відповідно до частини 6 статті 176 Господарського процесуального кодексу разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.01.2022 вирішено звернутись до до Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_1 , останнє відоме місце реєстрації (проживання) якої є АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , за формою, наведеною в додатку 3 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207. Зобов`язано Голосіївську районну в місті Києві державної адміністрації протягом п`яти днів з моменту отримання запиту суду надати інформацію про місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_1 , останнє відоме місце реєстрації (проживання) якої є АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Так, до Господарського суду міста Києва надійшла довідка Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації про реєстрацію місця проживання особи, з якої вбачається, що ОСОБА_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 з 25.03.2004 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.02.2022 відкрито провадження у справі, підготовче засідання призначено на 14.03.2022.

Водночас, Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", на території України із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб.

Відповідно до положень статті 26 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місцезнаходження судів.

За змістом статей 10, 12-2 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" правосуддя в Україні в умовах воєнного стану має здійснюватися у повному обсязі, тобто не може бути обмежено конституційне право людини на судовий захист. В умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Рішенням Ради суддів України від 24.02.2022 № 9 запроваджено невідкладні заходи для забезпечення сталого функціонування судової влади в Україні в умовах воєнного стану. Зокрема, пунктом 2 вказаного рішення зборам суддів, головам судів, суддям судів України у випадку загрози життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду, працівників апарату суду, суддів рекомендовано оперативно приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення судочинства певним судом до усунення обставин, які зумовили припинення розгляду справ.

Згідно з Указом Президента України "Про продовження дії воєнного стану в Україні" № 133/2022 від 14.03.2022, затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб.

За наведених обставин призначене на 14.03.2022 судове засідання з розгляду справи № 910/17501/19 (910/299/22) не відбулося з об`єктивних причин, що не залежать від суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.04.2022 підготовче засідання призначено на 20.06.2022.

20.06.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання позивача про призначення комплексної судової експертизи.

20.06.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання позивача про зобов`язання відповідачів надати суду у формі заяви свідка відповіді на запитання, викладені у клопотанні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.06.2022 відкладено підготовче засідання у справі №910/17501/19 (910/299/22) на 13.07.2022.

22.06.2022 від Акціонерного банку "Укргазбанк" до суду надійшло клопотання про зобов`язання відповідачів надати суду у формі заяви свідка відповіді на запитання, викладені у клопотанні.

13.07.2022 до суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву із проханням поновити строк на його подачу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.07.2022 відмовлено Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк "Укргазбанк" у задоволенні клопотання № 117/35609/2022 від 17.06.2022 про зобов`язання учасників справи надати відповідь на запитання. Призначено у справі № 910/17501/19 (910/299/22) комплексну судову експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ вул. Смоленська, 6). На вирішення експерта поставлено такі питання:

- Чи виконано підпис на борговій розписці, датованій 17.12.2015 року, ОСОБА_1 чи іншою особою?

- Чи виконано підпис на борговій розписці, датованій 17.12.2015 року, ОСОБА_2 чи іншою особою?

- Чи відповідає давність виконання боргової розписки, датованої 17.12.2015 року, вказаній у розписці даті, а саме - 17 грудня 2015 року?

- Якщо не відповідає, то яка фактична давність виконання боргової розписки, датованої 17.12.2015 року?

- Чи могла боргова розписка, датована 17.12.2015 року, бути створена пізніше?

- Чи відповідає давність виконання підпису ОСОБА_1 на борговій розписці, датованій 17.12.2015 року, вказаній у розписці даті, а саме - 17 грудня 2015 року?

- Якщо не відповідає, то яка фактична давність виконання підпису ОСОБА_1 на борговій розписці, датованій 17.12.2015 року?

- Чи міг підпис ОСОБА_1 на борговій розписці, датованій 17.12.2015 року, бути створений пізніше?

- Чи відповідає давність виконання підпису ОСОБА_2 на борговій розписці, датованій 17.12.2015 року, вказаній у розписці даті, а саме - 17.12.2015 року?

- Якщо не відповідає, то яка фактична давність виконання підпису ОСОБА_2 на борговій розписці, датованій 17.12.2015 року?

- Чи міг підпис ОСОБА_2 на борговій розписці, датованій 17.12.2015 року, бути створений пізніше?

- Чи піддавалась боргова розписка, датована 17.12.2015 року, штучному старінню?

Відповідно до статті 14 Закону України "Про судову експертизу" попереджено експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України. Ухвалу та матеріали справи № 910/17501/19 (910/299/22) ухвалено надіслати Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Зобов`язано сторони на вимогу експерта негайно надати всі документи та матеріали, які необхідні для проведення експертизи. Докази надання до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України і матеріалів для експертного дослідження у встановленому порядку направити до Господарського суду міста Києва. Зобов`язано Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк" попередньо оплатити вартість експертизи, докази чого надати в судове засідання після поновлення провадження у справі. Провадження у справі зупинено на час проведення експертизи.

08.09.2022 до суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшов лист про зміну назви призначеної експертизи з "комплексної судової" на "комплексну судово-почеркознавчу та судово-технічну експертизу документів", оскільки питання ухвали від 13.07.2022 за змістом відповідають питанням, які вирішуються при проведені зазначеної експертизи. Також у листі містилося прохання надати оригінал досліджуваного документу - боргової розписки від 17.12.2015.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.11.2022 поновлено провадження у справі № 910/17501/19 (910/299/22) за позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "Укргазбанк" до 1) ОСОБА_1 , 2) ОСОБА_2 про визнання недійсним договору. Відмовлено в задоволенні клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про зміну назви призначеної експертизи. Зобов`язано сторони надати до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для експертного дослідження оригінал боргової розписки від 17.12.2015, докази чого направити до Господарського суду міста Києва. Зупинено провадження у справі № 910/17501/19 (910/299/22) на час проведення експертизи.

09.03.2023 до суду надійшли від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України матеріали справи № 910/17501/19 (910/299/22) разом із листом № 5589/23-34 від 03.03.2023 про надання об`єкта дослідження - боргової розписки від 17.12.2015.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.03.2023 поновлено провадження у справі № 910/17501/19 (910/299/22). Витребувано у відповідачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 доказ, необхідний для проведення судової експертизи, а саме: оригінал боргової розписки, датованої 17.12.2015.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.05.2023 зупинено провадження у справі № 910/17501/19 (910/299/22) на час проведення судової експертизи у справі. Матеріали справи № 910/17501/19 (910/299/22) надіслано Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ вул. Сім`ї Бродських, 6) для проведення експертизи, призначеної ухвалою від 13.07.2022.

13.07.2023 до Господарського суду м. Києва надійшов лист Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 5589/23-34 від 22.06.2023 разом із матеріалами справи № 910/17501/19 (910/299/22).

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.07.2023 поновлено провадження у справі № 910/17501/19 (910/299/22). Призначено розгляд справи у підготовчому засіданні на 23.08.2023.

22.08.2023 до суду від позивача надійшли додаткові письмові пояснення по справі.

23.08.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Публічного акціонерного товариства «Укргазбанк» про витребування доказів.

У судове засідання, призначене на 23.08.2023, з`явився представник позивача. Представники відповідачів у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши клопотання позивача про витребування доказів, судом встановлено наступне.

Задля підтвердження позиції позивача стосовно відсутності фінансової можливості у ОСОБА_1 надати ОСОБА_2 у позику 30 000,00 доларів США Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк» звернулося із запитом до Державної податкової служби України про:

- надання документів, які містять інформацію про доходи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Центральним МУ ГУ МВС України в Криму 19.09.1997 року; АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2012 по 01.01.2016;

- надання копій податкових декларацій про майновий стан і доходи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Центральним МУ ГУ МВС України в Криму 19.09.1997 року; АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2012 по 01.01.2016.

21.08.2023 на адресу позивача надійшов лист-відповідь Державної податкової служби України, в якому зазначено про відмову у наданні запитуваної позивачем інформації та документів, оскільки останні містять конфіденційну інформацію, доступ до якої є обмеженим.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Враховуючи, що запитувана позивачем інформація стосується предмету доказування у даній справі, а також той факт, що заявником надано суду докази вжиття заходів для отримання доказів самостійно, а також вказано причини неможливості їх отримання, суд задовольняє клопотання позивача про витребування доказів.

При цьому, господарський суд звертає увагу Державної податкової служби України на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Частиною 2 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

За приписами ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи необхідність витребування доказів, а також неявку представників відповідачів, з метою створення сторонам необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства та надання можливості сторонам подати докази на підтвердження своїх правових позицій, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи у підготовчому засіданні.

Керуючись ст.ст. 81, 177, 182, 183, 202, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання позивача про витребування доказів.

2. Витребувати у Державної податкової служби України (04053, м. Київ, Львівська площа, 8, ):

- документи, які містять інформацію про доходи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Центральним МУ ГУ МВС України в Криму 19.09.1997 року; АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2012 по 01.01.2016;

- копії податкових декларацій про майновий стан і доходи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Центральним МУ ГУ МВС України в Криму 19.09.1997 року; АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2012 по 01.01.2016.

3. Встановити Державній податковій службі України строк для надання витребуваних документів - до 15.09.2023 (включно).

4. Відкласти підготовче засідання у справі № 910/17501/19 (910/299/22) на 27.09.23 о 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7.

5. Запропонувати учасникам справи надати суду у строк до 25.09.2023 (включно):

- додаткові письмові пояснення з обгрунтуванням своїх правових позицій по суті спору (у разі їх наявності);

- додаткові докази на підтвердження своїх пояснень (у разі їх наявності).

6. Копію ухвали направити сторонам та Державній податковій службі України.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 24.08.2023

Суддя Д.В. Мандичев