ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

24.08.2023р. Справа №905/646/22

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс», м.Львів

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю «Деревообробний комплекс «Промліс», м.Краматорськ

до відповідача 2: ОСОБА_1 , с.Хотянівка

до відповідача 3: ОСОБА_2 , с.Петропавлівська Борщагівка

до відповідача 4: Товариства з обмеженою відповідальністю фірми «Оскар», м.Краматорськ

про стягнення 275907,72 євро

Суддя Паляниця Ю.О.

Секретар судового засідання: Білогубова В.В.

У засіданні брали участь:

від позивача: не з`явився

від відповідачів: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Акціонерне товариство «Таскомбанк», м.Київ звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідачів Товариства з обмеженою відповідальністю «Деревообробний комплекс «Промліс», м.Краматорськ, ОСОБА_1 , м.Краматорськ, ОСОБА_2 , м.Лиман, Товариства з обмеженою відповідальністю фірми «Оскар», м.Краматорськ про солідарне стягнення заборгованості у розмірі 275907,72 євро, з яких: 267962,39 євро заборгованість по тілу кредиту, 7945,33 євро заборгованість по процентам.

Ухвалою суду від 03.10.2022р. за вказаним позовом відкрито провадження у справі №905/646/22, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження.

Згідно з ухвалою від 22.03.2023р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 26.04.2023р.

Судові засідання з розгляду справи по суті відкладались.

Відповідно до ухвали від 02.08.2023р. залучено до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс» як правонаступника Акціонерного товариства «Таскомбанк» та здійснено відповідну заміну позивача у справі.

Останньою ухвалою від 10.08.2023р. судове засідання з розгляду справи по суті було відкладено на 24.08.2023р.

Представники сторін у судове засідання 24.08.2023р. з розгляду справи по суті не з`явились, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені, судом не викликались.

Разом з тим, 04.07.2023р. на поштову адресу суду надійшла заява №29-06/23-ПФ від 29.06.2023р. Товариства з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс» про залучення до участі у справі №905/646/22 правонаступників вказаного товариства ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

Аналогічна за змістом заява №04-08/23-ПФ від 04.08.2023р. Товариства з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс» надійшла на електронну адресу суду 04.08.2023р.

До наведених вище заяв були додані (у копіях): договір №14.06/2023_ПФ від 14.06.2023р. про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги грошових зобов`язань з додатком №1 «Реєстр прав вимоги (заборгованості) (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників/поручителів за такими договорами)», додатком №2 від 14.06.2023р. «Акт приймання-передачі документації до договору про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги грошових зобов`язань №14.06/2023_ПФ від 14.06.2023р.», додатком №3 від 14.06.2023р. «Акт приймання-передачі прав вимоги до договору про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги грошових зобов`язань №14.06/2023_ПФ від 14.06.2023р.».

В свою чергу, 10.08.2023р. на електронну адресу суду від представника відповідачів надійшло клопотання б/н від 09.08.2023р., згідно з яким до матеріалів справи надано, в тому числі, наступні документи: попередній договір про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги за кредитним договором №Т20.11.2013К1571 від 01.09.2017р., квитанції від 12.06.2023р. на суму 398500 грн, від 12.06.2023р. на суму 399000 грн, б/н від 12.06.2023р. на суму 398800 грн, від 09.06.2023р. на суму 395000 грн, б/н від 12.06.2023р. на суму 257200 грн, від 12.06.2023р. на суму 257130 грн, від 12.06.2023р. на суму 398800 грн, від 12.06.2023р. на суму 399000 грн, від 12.06.2023р. на суму 398500 грн, від 09.06.2023р. на суму 395000 грн; повідомлення про відступлення права вимоги №14-06/ПФ від 14.06.2023р.

В той же час, господарським судом було встановлено, що надана до матеріалів справи квитанція від 12.06.2023р. на суму 257200 грн до платіжної інструкції на переказ готівки №ОW7062094 (ПАТ «Райффайзен банк аваль», платник ОСОБА_3 , призначення платежу готівкове поповнення рахунку, кредит НОМЕР_1 ) не свідчить про перерахування коштів на користь первісного кредитора у зв`язку з виконанням умов попереднього договору б/н від 09.06.2023р. чи договору №14.06/2023_ПФ від 14.06.2023р.

Ухвалою від 10.08.2023р. було зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс» та/або ОСОБА_3 , ОСОБА_4 надати у повному обсязі докази виконання п.п.3.2, 4.3 попереднього договору б/н від 09.06.2023р. та п.п.2.2, 2.3 договору №14.06/2023_ПФ від 14.06.2023р. в строк до 22.08.2023р.

На виконання вказаної ухвали 15.08.2023р. позивачем були надані відповідні письмові пояснення та виписки по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс».

21.08.2023р. квитанцію щодо платежу на суму 257130 грн також було надано представником відповідачів (клопотання б/н від 20.08.2023р.).

Розглянувши вказані вище заяви та додані до них документи, суд зазначає про наступне:

Відповідно до ст.52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Процесуальне правонаступництво це перехід процесуальних прав та обов`язків від однієї особи до іншої. Виникнення процесуального правонаступництва безпосередньо пов`язане з переходом матеріальних прав між такими особами. Заміна сторони правонаступником відбувається, як правило, у випадках зміни суб`єкта права або обов`язку у правовідношенні, коли новий суб`єкт права (позивач, відповідач або третя особа) повністю або частково приймає на себе права чи обов`язки попередника.

Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв`язку з цим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене ст.52 Господарського процесуального кодексу України, це перехід процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки (ч.1 ст.11 Цивільного кодексу України). Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: договори та інші правочини, інші юридичні факти (п.п.1 і 4 ч.2 ст.11 Цивільного кодексу України). Цивільні права та обов`язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства (ч.3 ст.11 Цивільного кодексу України). У випадках, встановлених актами цивільного законодавства або договором, підставою виникнення цивільних прав та обов`язків може бути настання або ненастання певної події (ч.6 ст.11 Цивільного кодексу України).

Внаслідок певної дії чи події сторону у зобов`язанні можна замінити на іншу особу, яка є її правонаступником або стосовно лише цивільних прав (обов`язків), або одночасно щодо цивільних прав і обов`язків. Іншими словами, заміна сторони у зобов`язанні може бути наслідком або сингулярного правонаступництва (зокрема, на підставах договорів купівлі-продажу (ч.3 ст.656 Цивільного кодексу України), дарування (ч.2 ст.718 Цивільного кодексу України), факторингу (глава 73 Цивільного кодексу України), або універсального правонаступництва (у випадку реорганізації юридичної особи (ч.1 ст.104 Цивільного кодексу України) чи спадкування (ст.1216 Цивільного кодексу України).

Як свідчать матеріали заяв, 09.06.2023р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс» (первісний кредитор), ОСОБА_3 (новий кредитор 1) та ОСОБА_4 (новий кредитор 2) був укладений попередній договір про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги за кредитним договором №Т20.11.2013К1571 від 01.09.2017р., за змістом п.2.1 якого цей попередній договір укладено між сторонами на підтвердження того, що вони мають намір співпрацювати з метою виконання і реалізації умов цього договору та з метою укласти та належним чином оформити основний договір про відступлення права вимоги за кредитним договором, який сторони зобов`язуються укласти протягом двох банківських днів з моменту набуття первісним кредитором права вимоги на вказані в п.2.2 цього договору, але не пізніше 16.06.2023р. та на умовах, встановлених цим договором.

Наразі, 14.06.2023р. сторони зазначеного попереднього договору підписали договір про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги грошових зобов`язань №14.06/2023_ПФ, згідно з п.2.1 якого первісний кредитор передає (відступає) новим кредиторам своє право вимоги до боржника, а нові кредитори набувають право вимоги первісного кредитора за кредитним договором та договором забезпечення у обсязі та на умовах, визначених цим договором, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому.

Відповідно до першого розділу вказаного договору сторонами узгоджені, зокрема, наступні терміни:

- боржник юридична особа, яка уклала первинний кредитний договір з банком та має грошове зобов`язання по відношенню до первісного кредитора за кредитним договором, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «Деревообробний комплекс «Промліс»;

- банк Акціонерне товариство «Таскомбанк»;

- поручитель фізична та/або юридична особа, що поручилась перед банком за виконання боржником зобов`язань за кредитним договором у тому ж обсязі що і боржник, включаючи повернення кредиту, сплату процентів, комісій, відшкодування збитків або в обсязі, що визначений в договорі забезпечення та найменування якого наведено у додатку №1 до даного договору;

- заборгованість невиконані боржником грошові зобов`язання за кредитним договором перед первісним кредитором в частині залишку суми заборгованості відповідно до умов кредитного договору станом на день підписання сторонами цього договору.

Право вимоги до боржника та поручителя належить первісному кредитору на підставі договору факторингу від 13.06.2023р., укладеного між АТ «Таскомбанк» та ТОВ «Профіт файненс» з додатками та актами до нього. Право вимоги у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення прав вимоги вважаються відступленими (переданими) новим кредиторам з моменту підписання цього договору і скріплення печатками (за їх наявності) сторін та виключно з моменту зарахування коштів у розмірі ціни договору на рахунок первісного кредитора (п.п.2.2, 2.3 №14.06/2023_ПФ від 14.06.2023р.).

У п.3.1.3 вказаного правочину сторони узгодили, що права вимоги переходять до нових кредиторів з моменту підписання цього договору після чого нові кредитори стають новим кредитором по відношенню до боржника стосовно його заборгованості за кредитним договором, а також по відношенню до поручителя стосовно його зобов`язання за договором забезпечення. Разом з правом вимоги до нових кредиторів переходять всі інші пов`язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували в момент переходу цих прав.

За змістом п.3.1.10 договору №14.06/2023_ПФ від 14.06.2023р. відступлення (передача) прав вимоги засвідчується складанням сторонами відповідного акту приймання-передачі прав вимоги за формою згідно з додатком №3 до цього договору. З моменту підписання сторонами акту приймання-передачі прав вимоги відступлене право вимоги вважається відступленим (переданим) первісним кредитором та набутим (прийнятим) новими кредиторами.

За домовленістю сторін ціна договору складає 3696860 грн (п.4.1 договору №14.06/2023_ПФ від 14.06.2023р.).

Договір та додатки до нього підписані сторонами, скріплені печаткою Товариства з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс» без зауважень та заперечень.

З огляду на встановлений ст.204 Цивільного кодексу України принцип правомірності правочину, суд приймає до уваги вказаний вище договір як належну підставу, у розумінні норм ст.11 названого Кодексу України, для виникнення у первісного і нових кредиторів взаємних цивільних прав та обов`язків.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було перераховано на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс» 3696860 грн, про що свідчать:

- квитанція від 09.06.2023р. на суму 395000 грн до платіжної інструкції №41422915, АТ «ПУМБ», платник ОСОБА_3 ,

- квитанція від 12.06.2023р. на суму 399000 грн до платіжної інструкції на переказ готівки №0.0..1, АТКБ «Приватбанк», платник ОСОБА_3 ,

- квитанція від 12.06.2023р. на суму 398500 грн до платіжної інструкції на переказ готівки, АТ «Ощадбанк», платник ОСОБА_3 ,

- квитанція від 12.06.2023р. на суму 398800 грн до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН2802002, АТ «Ідея банк»», платник ОСОБА_3 ,

- квитанція від 12.06.2023р. на суму 257130 грн (інтернет-банкінг, ПАТ «Райффайзен банк аваль»), платник ОСОБА_3 ;

- квитанція від 09.06.2023р. на суму 395000 грн до платіжної інструкції №41423115, АТ «ПУМБ», платник ОСОБА_4 ,

- квитанція від 12.06.2023р. на суму 399000 грн до платіжної інструкції на переказ готівки №0.0..1, АТКБ «Приватбанк», платник ОСОБА_4 ,

- квитанція від 12.06.2023р. на суму 398500 грн до платіжної інструкції на переказ готівки, АТ «Ощадбанк», платник ОСОБА_4 ,

- квитанція від 12.06.2023р. на суму 398800 грн до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН2801938, АТ «Ідея банк», платник ОСОБА_4 ,

- квитанція від 12.06.2023р. на суму 257130 грн до платіжної інструкції на переказ готівки №NОW704355M, ПАТ «Райффайзен банк аваль», платник ОСОБА_4 .

Аналогічна за змістом інформація наявна у виписках за 09.06.2023р., 12.06.2023р. по рахунку № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс».

Таким чином, право вимоги за кредитним договором №Т20.11.2013К1571 від 01.09.2017р. та договорами поруки №Т11.03.2014І4274 від 01.09.2017р., №Т11.03.2014І4273 від 01.09.2017р., №Т11.03.2014І4275 від 01.09.2017р. (з урахуванням змін і доповнень) 14.06.2023р. перейшло до ОСОБА_3 і ОСОБА_4 .

Згідно зі ст.ст.525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства тощо. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Приписами ст.512 Цивільного кодексу України передбачені підстави заміни кредитора у зобов`язанні, зокрема, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

За змістом ч.1 ст.513 вказаного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Відповідно до ст.514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням (ст.516 Цивільного кодексу України).

В силу норм ст.52 Господарського процесуального кодексу України про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги наявність обставин укладання договору №14.06/2023_ПФ від 14.06.2023р., право вимоги за кредитним договором та договорами поруки, у зв`язку з невиконанням яких виник спір у справі, у визначеному договором про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги грошових зобов`язань обсязі перейшло до ОСОБА_3 і ОСОБА_4 .

За таких обставин, враховуючи зміст ст.52 Господарського процесуального кодексу України, суд залучає до участі у справі ОСОБА_3 і ОСОБА_4 як правонаступників Товариства з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс», що має наслідком заміну позивача у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.52, 120, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Залучити до участі у справі ОСОБА_3 і ОСОБА_4 як правонаступників Товариства з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс» та здійснити відповідну заміну позивача у справі.

Зобов`язати ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в строк до 06.09.2023р. надати письмові пояснення щодо підтримання позовних вимог.

Судове засідання з розгляду справи по суті відкласти на 07.09.2023р. о 16:00 год., зал судового засідання №105.

Присутність сторін у судовому засіданні є не обов`язковою (ч.2 ст.120 Господарського процесуального кодексу України).

Звернути увагу на те, що:

1) в умовах дії на території України воєнного стану з урахуванням розпорядження голови суду та керівника апарату суду №6-р від 25.05.2023р. «Про організацію роботи Господарського суду Донецької області» у зв`язку з широкомасштабною збройною агресію проти України, відповідно до ст.3 Конституції України, ст.12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», ст.24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Указів Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», рішень Ради суддів України №9 від 24.02.2022р. та №10 від 14.03.2022р., розпоряджень Харківської обласної військової адміністрації, прийнятих відповідно до ст.8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з метою створення умов для відправлення правосуддя:

- участь представників учасників справи у судовому засіданні можлива в режимі відеоконференції (за умови попереднього подання відповідної заяви в порядку норм ст.197 Господарського процесуального кодексу України);

- учасники справи мають право подати заяву про розгляд справи за відсутності їх представників;

- проведення судового засідання у призначені дату та час буде залежати від реальної поточної ситуації у країні і місті Харкові та можливе виключно за наявності відносно безпечних умов для проведення такого засідання (перебування суддів, працівників суду за адресою суду);

- заяви, клопотання тощо, можуть бути подані засобами електронного зв`язку з використанням програми «Електронний суд» (за умови відповідної реєстрації в системі) або шляхом скерування їх (з засвідченням електронним цифровим підписом уповноваженої особи) на електронну адресу господарського суду Донецької області .

2) у зв`язку з недостатніми бюджетними призначеннями на 2023 рік та обмеженістю знаків поштової оплати (поштових марок), повідомлення сторін про рух справи буде здійснюватись переважно альтернативними способами (направлення процесуальних документів на повідомлені сторонами адреси електронної пошти, оформленням телефонограм, розміщенням оголошень на офіційному веб-сайті судової влади України тощо).

Ухвала набирає законної сили у відповідності до ст.235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в частині правонаступництва в порядку норм ст.ст.255-256 Господарського процесуального кодексу України.

Інформацію щодо руху справи можна отримати на інформаційному сайті http://www.reyestr.court.gov.ua, веб-порталі «Судова влада України» (dn.arbitr.gov.ua).

Суддя Ю.О.Паляниця