ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття провадження у справі

про неплатоспроможність

15.08.2023м. ДніпроСправа № 904/9176/21

За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) про визнання неплатоспроможним

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Фітісова Д.В.

Представники:

боржник: ОСОБА_1 , паспорт серія НОМЕР_2 від 18.03.2013

від кредитора ТОВ "Вердикт Капітал": не з`явився

від кредитора ОСОБА_2 : не з`явився

керуюча реалізацією майна: Ромашко Р.М., посвідчення №883 від 15.05.2013

ВСТАНОВИВ:

26.11.2021 до Господарського суду Дніпропетровської області звернулась фізична особа ОСОБА_1 (Заявник) із заявою, в якій просить прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі про його неплатоспроможність в порядку передбаченому положеннями Кодексу України з процедур банкрутства.

Постановою суду від 05.07.2022 припинено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ). Припинено повноваження керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Ромашко Рози Миколаївни (свідоцтво №883 від 15.05.13, адреса 49000, м.Дніпро, вул. Андрія Фарба, б.1А, к.7). Визнано боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) банкрутом. Введено відносно фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) процедуру погашення боргів. Керуючим реалізацією майна призначено Ромашко Розу Миколаївну (свідоцтво №883 від 15.05.13, адреса 49000, м.Дніпро, вул. Андрія Фарба, б.1А, к.7).

20.06.2023 керуючим реалізацією майна Ромашко Р.М. подано клопотання вих.№01/21-46 від 19.06.2023 про завершення процедури погашення боргів, в якому арбітражний керуючий просить суд:

- прийняти Клопотання ло розгляду;

- затвердити Звіт керуючого реалізацією майна про виконану роботу у процедурі погашення боргів боржника по справі №904/9176/21;

- завершити процедуру погашення боргів у справі №904/9176/21.

Ухвалою суду від 21.06.2023 клопотання керуючого реалізацією майна Ромашко Р.М. вих.№01/21-46 від 19.06.2023 про завершення процедури погашення боргів прийнято до розгляду в судовому засіданні на 13.07.2023 о 12:10 год.

22.06.2023 арбітражним керуючим Ромашко Р.М. через канцелярію суду поданий звіт вих.№01/21-45 від 14.06.2023 керуючого реалізацією майна про виконану роботу в процедурі погашення боргів боржника по справі №904/9176/21.

22.06.2023 ОСОБА_1 через канцелярію суду поданий лист б/н від 22.06.2023 про долучення до матеріалів справи копії заяви про зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.06.2023 з доказами її направлення ТОВ "Вердикт Капітал".

13.07.2023 арбітражним керуючим Ромашко Р.М. через канцелярію суду поданий лист вих. №01/21-49 від 30.06.2023 про долучення до матеріалів справи документів та матеріалів, які були використані для підготовки звіту вих. №01/21-45 від 14.06.2023 керуючого реалізацією майна про виконану роботу в процедурі погашення боргів боржника по справі №904/9176/21.

13.07.2023 арбітражним керуючим Ромашко Р.М. через канцелярію суду поданий лист б/н б/д про долучення до матеріалів справи документів, що підтверджують проведення інвентаризації майна боржника Черечечі С.Ю.

13.07.2023 від арбітражного керуючого Ромашко Р.М. на електронну пошту суду надійшла заява вих. №01/21-51 від 13.07.2023 про долучення до матеріалів справи додаткових документів.

13.07.2023 кредитором ОСОБА_2 через канцелярію суду подана заява б/н від 11.07.2023 про проведення судового засідання без його участі та підтримання клопотання про завершення процедури погашення боргів.

13.07.2023 від АТ "ЮНЕКС БАНК" надійшов лист вих. №1730 від 27.06.2023 на виконання ухвали суду від 14.06.2023 у справі №904/9176/21.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

В судове засідання, призначене на 13.07.2023 з`явились Черечеча С.Ю. та арбітражний керуючий Ромашко Р.М.

Арбітражний керуючий Ромашко Р.М. підтримала клопотання вих.№01/21-46 від 19.06.2023 про завершення процедури погашення боргів.

Черереча С.Ю. підтримала клопотання керуючого реалізацією майна Ромашко Р.М. вих.№01/21-46 від 19.06.2023 про завершення процедури погашення боргів, надала лист б/н від 12.07.2023 про долучення до матеріалів справи додаткових документів.

Ухвалою суду від 13.07.2023 відкладено розгляд клопотання керуючого реалізацією майна Ромашко Р.М. вих.№01/21-46 від 19.06.2023 про завершення процедури погашення боргів в судовому засіданні на 15.08.2023 о 11:30 год.

15.08.2023 від кредитора ТОВ "Вердикт Капітал" електронною поштою надійшло пояснення вих.№1-460 від 11.08.2023, в якому кредитор просить суд розглянути клопотання керуючого реалізацію майна ОСОБА_3 про завершення процедури погашення боргів без участі їх представника, рішення з приводу затвердження клопотання залишає на розсуд суду.

Суд долучив подане пояснення до матеріалів справи.

В судове засідання, призначене на 13.07.2023 з`явились ОСОБА_1 та арбітражний керуючий Ромашко Р.М.

Розглянувши клопотання керуючого реалізацією майна Ромашко Р.М. вих.№01/21-46 від 19.06.2023 про завершення процедури погашення боргів, господарський суд встановив наступне.

За результатами проведеної процедури погашення боргів керуючий реалізацією склав Звіт про виконану роботу у процедурі погашення боргів боржника по справі № 904/9176/21.

Згідно наявних у матеріалах справи заяви боржника про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, доданої до заяви первинної Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2018, 2019, 2020 роки та згідно Звіту про результати перевірки декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 за 2018-2020 роки по справі №904/9176/21, поданого до суду керуючим реструктуризацією боргів по справі, боржник фізична особа ОСОБА_1 є співвласником автомобіля TOYOTA FJ CRUISER, 2007 року випуску, дата державної реєстрації 25.12.2007, номерний знак НОМЕР_3 , та частки у майні у розмірі 36/100 комплексу, розташованого по АДРЕСА_2 , придбаного на підставі Рішення міського Керченського суду від 07.11.2006 по справі №2-3631/2006р.

Зборами кредиторів по справі (ПРОТОКОЛ №2 зборів кредиторів у процедурі реструктуризації боргів боржника ОСОБА_1 по справі №904/9176/21 від 18 квітня 2022 року) вирішено відхилити підготовлений керуючим реструктуризацією проект «План реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 , провадження №904/9176/21, відкрите Господарським судом Дніпропетровської області 16 грудня 20212 року, перейти до судової процедури погашення боргів та звернутися в установленому законом порядку до суду з клопотанням про перехід до процедури погашення боргів боржника.

Клопотання керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 про перехід до процедури погашення боргів по справі № 904/9176/21 було подано до суду 20.04.2022.

05.07.2023 постановою про визнання боржника банкрутом, введення процедури погашення боргів боржника у справі про неплатоспроможність (справа №904/9176/21) фізичну особу ОСОБА_1 (далі по тексту « ОСОБА_1 » або «Боржник») визнано банкрутом та введено відносно фізичної особи ОСОБА_1 процедуру погашення боргів. Керуючим реалізацією майна боржника призначено арбітражного керуючого Ромашко Розу Миколаївну (Свідоцтво № 883 від 15.05.2013).

Повідомлення про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника фізичної особи ОСОБА_1 (Код РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована АДРЕСА_1 ) опубліковано на офіційному сайті ВСУ 07.07.2022, номер публікації 68934.

Додаткові грошові вимоги по справі кредиторами не заявлені.

Таким чином загальна сума заявлених до боржника по справі кредиторських вимог 216 968,67 грн, загальна сума визнаних судом кредиторських вимог 216 968,67 грн.

Зазначеною вище постановою про визнання боржника банкрутом, введення процедури погашення боргів боржника у справі про неплатоспроможність від 05.07.2022 по справі №904/9176/21 судом встановлено строки проведення інвентаризації майна боржника до 04.08.2022.

Інвентаризацію майна боржника фізичної особи ОСОБА_1 проведено спільно з боржником 03.08.2022.

За результатами проведення інвентаризації нерухомого та рухомого майна, автотранспорту та товарно-матеріальних цінностей за адресою реєстрації боржника - АДРЕСА_1 , та місця фактичного проживання боржника АДРЕСА_3 , - не виявлено. Майно меблі та побутова техніка, розташовані у квартирах за адресами реєстрації боржника за місцем його реєстрації, що зазначені вище, боржнику не належать.

Корпоративні права та права інтелектуальної власності у боржника відсутні, готівкові та безготівкові грошові кошти у боржника відсутні.

При проведенні інвентаризації співвласником майна ОСОБА_4 не було надано для огляду, не оглянуто та не оцінено автомобіль TOYOTA FJ CRUISER, 2007 року випуску, дата державної реєстрації 25.12.2007 року, номерний знак НОМЕР_3 .

Згідно наявного у матеріалах справи Висновку про вартість об`єкта оцінки, зробленого суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_5 25.01.2022 ринкова вартість об`єкта оцінки - легкового автомобіля Toyota FJ Cruiser, державний номер НОМЕР_3 2007 року випуску на дату оцінки 25.01.2022 року складає 534 951,00 грн.

Також, у зв`язку з воєнною агресією рф, не оглянуто комплекс об`єктів нерухомості, розташований по АДРЕСА_2 , у якому боржник має у власності частку у майні, що складає 36/100.

Повторна інвентаризація, за матеріалами проведених керуючим реалізацією пошукових дій щодо майна та активів боржника, не проводилася.

З метою виявлення майна та коштів боржника керуючим реалізацією майна боржника - фізичної особи ОСОБА_1 по справі були направлені запити до відповідних установ та організацій щодо наявності майна у боржника:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_3 , та її колишнім чоловіка:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Листом від 23.02.2023 вих.№31/3728-3664-2023 Головний Сервісний Центр МВС повідомив керуючого реалізацією, що згідно відомостей які містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів станом на 23.02.2023 за боржником ОСОБА_1 зареєстровано автомобіль TOYOTA FJ CRUISER, 2007 року випуску, дата державної реєстрації 25.12.2007 року, номерний знак НОМЕР_3 , за колишнім чоловіком боржника ОСОБА_4 зареєстровано автомобіль NISSAN PATHFINDER, 2006 року випуску, дата державної реєстрації 06.10.2006 року, номерний знак НОМЕР_5 , та зазначено, що зазначені у запиті особи транспортні засоби не відчужували.

Тобто, ОСОБА_1 є власником транспортного засобу - автомобіля TOYOTA FJ CRUISER, 2007 року випуску, дата державної реєстрації 25.12.2007 року, номерний знак НОМЕР_3 .

Листом від 01.03.2023 вих.№10/2435 Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, повідомило керуючого реалізацією, що в електронно-обліковій системі «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки та інших механізмів» відсутня інформація щодо будь-яких дій з реєстрації чи зняттю з обліку техніки на території Дніпропетровської області за громадянами: ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Листом від 27.02.2023 вих.№29-19/4253 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила керуючого реалізацією що, згідно з даними уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, трактори По самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньобудівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми за ОСОБА_1 не зареєстровані та на обліку не перебували. Щодо наявності майна, зареєстрованого за ОСОБА_4 та ОСОБА_6 відмовлено.

Листом від 03.03.2023 вих.№827/3/3.5-23 Державна служба України з питань праці повідомила керуючого реструктуризацією, що ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для постановки на облік ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації підземних споруд і для інших цілей, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин за спеціальним дозволом не зверталися.

Листом від 15.03.2023 вих.№Ц/1/4451-23 Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці,

листом від 06.03.2023 вих.№ЦЗ/1/1838-23 Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці,

листом від 02.03.2023 вих.№ЗХ/2/2880-23 Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці,

листом від 06.03.2023 вих.№СХ/2/1117-23 Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці,

листами від 01.03.2023 вих.№ПС/1/5284-23 та від 06.03.2023 вих. № ПС/1/5670-23 Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці

керуючому реалізацією повідомлено, що за ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, об`єкти нафтогазового комплексу в Управліннях не обліковуються.

Листом від 09.03.2023 вих.№2044/07/15-23 Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (Адміністрація судноплавства), повідомила керуючого реалізацією що у Судновій книзі України (https://data.gov.ua/dataset/1962ea6a-90b5-4624-9735-440136a85d97) та Державному судновому реєстрі України (https://data.gov.ua/dataset/d3aee671- a29b-494e-877f-29f78a3e4581), розпорядником яких є Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, відсутні відомості щодо зареєстрованих морських або річкових суден, власниками або судновласниками яких є ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ..

Листом від 02.03.2023 вих.№1.16-980-23 Державна авіаційна служба повідомила, що повітряні судна за вказаними фізичними особами в запиті від 26.12.2023 №01/21-100 не зареєстровані; вище зазначені особи з метою отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом до Державіаслужби не зверталися; об`єкти цивільної авіації (авіаційна техніка, аеродромна техніка, наземні засоби забезпечення польотів, аеродроми, злітно-посадкові майданчики, авіаційна наземна техніка та аеродромне обладнання), зареєстровані за вищезазначеними фізичними особами, відсутні.

Листом від 28.02.2023 вих.№45/731 Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр ПАТ "Укрзалізниці" повідомило керуючого реструктуризацією, що за базами та реєстрами за боржником ОСОБА_1 , та членами її сім`ї не зареєстровано на праві власності або праві повного господарського відання вантажних вагонів, залізничного транспорту, під`їзних колій та ін. майна.

Листом від 03.03.2023 вих.№1048 3.3 Державне космічне агентство України повідомило керуючого реструктуризацією, що унікальних об`єктів космічної діяльності у власності фізичної особи ОСОБА_1 та членів її сім`ї немає.

Листом від 28.03.2023 вих.№2927 КП "Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації" Дніпровської міської ради" повідомило керуючого реалізацією, що для пошуку інвентаризаційних справ по об`єктах нерухомості потрібні адреси таких об`єктів, за їх відсутності МБТІ не може надати запитувану інформацію.

Листом від 22.02.2023 вих.№33-28-0.212-291/20-23 Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру,

листом від 14.03.2023 вих.№33-10-0.222-2057/2-23 Головне управління Держгеокадастру у м.Києві та Київській області,

листом від 02.03.2023 вих.№33-6-0.2-745/2-23 Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області,

листом від 23.02.2023 вих.№0-2-0.2-817/2-23 Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області,

листом від 02.03.2023 вих.№32-23-0.2-1032/2-23 Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області,

листом від 24.02.2023 вих.№33-17-0.2-1260/2-23 Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області,

листом від 23.02.2023 вих.№33-19-0.61-644/2-23 Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області,

листом від 28.02.2023 вих.№21-22-0.2-674/2-23 Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області,

листом від 24.02.2023 вих.№33-9-0.2-790/2-23 Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області,

листом від 27.02.2023 вих.№33-7-0.2-823/2-23 Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області,

листом від 23.02.2023 вих.№33-25-0.2-930/2-23 Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області,

листом від 27.02.2023 вих.№33-18-0.222-573/2-22 Головне управління Держгеокадастру у Сумській області,

листом від 24.02.2023 вих.№33-5-0.222-395/2-23 Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області,

листом від 02.03.2023 вих.№33-16-0.221-749/2-23 Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області,

листом від 02.03.2023 вих.№32-8-0.2-526/2-23 Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області,

листом від 24.02.2023 вих.№33-14-0.3-540/2-23 Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області,

листом від 23.02.2023 вих.№33-21-0.10-421/2-23 Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області,

листом від 24.02.2023 вих.№33-15-0.82-666/2-23 Головне управління Держгеокадастру у Одеській області,

керуючому реалізацією повідомлено, що, згідно з інформацією з Державного реєстру земель, архівною інформацією та ін., станом на 01.01.2013 на територіях зазначених областей відсутні відомості про реєстрацію на праві власності або користування земельних ділянок за ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Не надана інформація щодо наявності відомостей про реєстрацію на праві власності або користуванні станом на 01.01.2013р. земельних ділянок за ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 по Херсонській області у зв`язку з відсутністю повного доступу до архівних записів та інформації з реєстрів з причин збройної агресії рф.

Відповідно до скріншоту з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, наявна інформація про три обтяження:

обтяження за №17172578 на невизначене майно, накладене 19.11.2018, обтяжувач: Приватний виконавець виконавчого округу Щигарцев І.В.,

обтяження за №16933401 на невизначене майно, накладене 14.06.2018, обтяжувач: Відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції У Дніпропетровській області, 34984907,

Відповідно до Інформаційної довідки № 335468628 від 13.06.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за найменуванням: Фамілії ім`я та по батькові ( ОСОБА_1 ) та ідентифікаційним кодом боржника ) за боржником зареєстровано наступні об`єкти нерухомого майна:

- частка у майні у розмірі 36/100 комплексу, розташованого по АДРЕСА_2 , придбана на підставі Рішення міського Керченського суду від 07.11.2006 по справі № 2-3631/2006р.

- частка у майні у розмірі 1/3 квартири, розташованої у АДРЕСА_4 , придбана на підставі Договору купівлі продажу від 26.01.2010.

Також у зазначеній Інформаційній довідці зазначено майно, належне на праві власності ОСОБА_1 , на яке за ВП №46419665, ВП №41222080, ВП №39666908 та договором іпотеки №763 від 13.03.2009, було накладено та, на час отримання інформаційних довідок, не знято обтяження, зокрема:

- земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства площею 0,2187 га, кадастровий № :02:031:0051;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1 га, кадастровий №:02:031:0050.

Керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 , з метою отримання додаткової інформації, було зроблено додаткові запити за зазначеними вище об`єктами нерухомого майна.

Згідно до Інформаційної довідки № 335474685 від 13.06.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку адреса/Місцезнаходження встановлено, що частка у майні у розмірі 36/100 комплексу, розташованого по АДРЕСА_2 , придбана на підставі Рішення міського Керченськго суду від 07.11.2006 по справі № 2-3631/2006р., є власністю ОСОБА_1 на день запиту та співвласником майна є ВАТ «Керченський рибокомбінат» (частка у 64/100 комплексу).

Відповідно до Інформаційної довідки №335475534 від 13.06.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за Адреса/місцезнаходження частка у майні у розмірі 1/3 квартири, розташованої у АДРЕСА_4 , придбана на підставі Договору купівлі продажу від 26.01.2010, не належить ОСОБА_1 та на наразі зареєстрована у рівних частках за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Підстава Договір купівлі-продажу від 21.12.2016, посвідчений приватним нотаріусом Бондаренко С.В., Дніпровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровська обл.

Стосовно іншого зазначеного у Інформаційній довідці №335468628 від 13.06.2023 майна боржника ОСОБА_1 :

- земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства площею 0,2187 га, кадастровий № :02:031:0051 не належить ОСОБА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки №335472975 від 13.06.2023 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на підставі Свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів серія і номер 340 від 27.07.2020, виданого приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області Верховецькою В.Е., ця земельна ділянка перейшла у власність ОСОБА_9 ,

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , не належить ОСОБА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки № 335473808 від 13.06.2023 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та на підставі Постанови про повернення виконавчого документа стягувачу за ВП 41419665 від 06.08.2019, винесеної Відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, це майно не належить ОСОБА_1 та передано стягувачу ПАТ «Родовід Банк».

- земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1 га, кадастровий №:02:031:0050, не належить ОСОБА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки №335474223 від 13.06.2023 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та на підставі Постанови про повернення виконавчого документа стягувачу за ВП 41419665 від 06.08.2019, винесеної Відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, це майно передано стягувачу ПАТ «Родовід Банк».

Керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 зроблено також запити до Реєстрів стосовно колишнього чоловіка боржника ОСОБА_4 та отримано наступну інформацію:

Відповідно до скріншоту з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, наявна інформація про три обтяження:

обтяження за №29648908 на автомобіль легковий, накладене 25.01.2022, обтяжувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ», 38750239,

обтяження за №29397659 на автомобіль легковий, накладене 13.10.2021, обтяжувач: Приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області Русецька О.О.

Відповідно до Інформаційної довідки №335468630 від 13.06.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за ідентифікаційним кодом за фізичною особою ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_4 ) об`єктів нерухомого майна не зареєстровано.

Листом від 01.03.2023 вих.№12928/6/04-36-12-04-04 Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомило керуючому реалізацією що ОСОБА_1 рахується засновником Кредитної спілки Громадська організація Кредитна спілка «Віза» ( податковий номер 21909008) та ТОВ «САГРЕС» (податковий номер 24421887), частка у статутних капіталах не визначена. Також ГУ ДПС у Дніпропетровської області повідомило керуючого реалізацією про дані про банківські рахунки боржника у АТ «Райффайзен Банк» та АТ «КРЕДИТПРОМБАНК», що активи боржника не перебувають у податковій заставі та що у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів та/або про суми доходів, отриманих само зайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи за період з 4 кварталу 2021 року по 4 квартал 2022 року інформація про доходи за період з 4 кв 2021р. по 4 кв. 2022р. відсутня.

Згідно даних з ЄДРПОУ та Інтернету, Громадська організація Кредитна спілка «Віза» (податковий номер 21909008) не є господарською організацією та знаходиться у стані припинення з 2005 року, Державна реєстрація ТОВ «САГРЕС» визнана недійсною до 2018 року.

У матеріалах справи, зокрема, - у додатках до Звіту про результати перевірки декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 за 2018-2020 роки по справі № 904/9176/21 наявні листи :

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 27.01.2022 вих.№81-15-9/976/1-БТ, яким повідомлено, що у Банку на ім`я ОСОБА_1 , код РНОКПП НОМЕР_1 , відкрито:

- поточний рахунок НОМЕР_6 , залишок коштів на якому станом на 26.01.2022 складає 4558 грн 56 коп.;

- поточний рахунок НОМЕР_7 , залишок коштів на якому станом на 26.01.2022 відсутній;

- поточний рахунок НОМЕР_8 , залишок коштів на якому станом на 26.01.2022 складає 32 грн 30 коп.

Відносно членів сім`ї боржника банк відмовив у надані запитуваної інформації, бо надання цієї інформації не передбачено законом та ухвалою суду.

- АБ "А-БАНК" від 08.02.2022 вих.№20.1.0.0.0/7-20220124/726, яким повідомлено, що ОСОБА_1 , код РНОКПП НОМЕР_1 , має відкритий у Банку рахунок НОМЕР_9 з залишком на рахунку 0,00 грн.

Стосовно інформації щодо членів сім`ї боржника, Банк відмовив з посиланням на те, що банк розкриває інформацію в обсязі визначеному рішенням суду;

- ПАТ «Кредитпромбанк», Код , припинено 01.10.2020.

- листом від 21.03.2023 вих.№056-5742/23 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з питань безпосереднього виведення АТ «Родовід Банк» з ринку, повідомив керуючому реалізацією майна, що, станом на 21.03.2023 залишки на рахунках клієнтки ОСОБА_1 відсутні, рух коштів за період з 16.12.2021 та по цей час відсутній.

Зазначене підтверджується й тим, що на рахунки боржника з 2015 року державними та приватними виконавцями накладено арешти по відкритих та завершених виконавчих провадженнях, які на станом на зараз ще не знято. Тобто, боржник не мав можливості користуватися своїми рахунками у банках та, відповідно, не зберігав там свої кошти.

Листом від 20.03.2023 вих.№33599/25884-33-23/20.1 Департамент Державної виконавчої служби Відділу примусового виконання рішень Міністерства юстиції України повідомив, що, згідно даних АСВП виконавчі документи, за якими сторонами (боржником/стягувачем) є ОСОБА_1 та ОСОБА_4 на виконанні у Відділі не перебувають та зареєстрованими не значаться.

Листом від 23.02.2023 вих.№7008/05.2-08 Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Південного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Одеса) повідомив керуючому реалізацією, що виконавчі документи, стягувачем за якими є ОСОБА_1 та ОСОБА_4 на виконанні у територіальних відділах ДВС Дніпропетровської області не перебувають.

Керуючим реалізацією майна проведено аналіз судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Судових рішень про стягнення на користь фізичної особи ОСОБА_1 та ОСОБА_4 не виявлено.

За результатами пошуку у Реєстрі боржників та в Автоматизованій системі виконавчих проваджень станом на 13.06.2023 відносно фізичної особи ОСОБА_1 обліковується чотири виконавчих провадження:

№ 57661967, відкрите 12.11.2018 Приватним виконавцем Щигарцевим І.В., Виконавчий округ Дніпропетровської області, стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ»;

№64850053, відкрите 18.03.2021 Слобожанський відділом ДВС у Дніпровському районі Дніпропетровської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), стягувач: Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро);

№64850173, відкрите 18.03.2021 Слобожанським відділом ДВС у Дніпровському районі Дніпропетровської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), стягувач: Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро);

№65496195, відкрите 20.05.2021 Амур-Нижньодніпровським відділом державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро).

За результатами пошуку у Реєстрі боржників та в Автоматизованій системі виконавчих проваджень станом на 13.06.2023 відносно фізичної особи ОСОБА_4 обліковується два відкритих виконавчих провадження:

ВП №67102410, відкрите 10.11.2021 Приватним виконавцем Русецькою О.О., виконавчий округ Дніпропетровської області, стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПОЗИКА»;

ВП № 68374066, відкрите 27.01.2022 Немишлянським відділом ДВС у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків), стягувач: Управління патрульної поліції у Полтавській області.

В мережі Інтернет на безоплатній основі відкрито доступ до відомостей державних реєстрів, що ведуться ДП "Український інститут інтелектуальної власності", з якими можна ознайомитися на офіційному веб-порталі ДСІВ.

Відповідно до Бази даних «Винаходи (корисні моделі) у Україні» ОСОБА_1 та ОСОБА_4 у 26.02.2009 році була подана Заявка на винахід (корисну модель) «Спосіб розміщення портативного пристрою», ОСОБА_10 на корисну модель НОМЕР_10 було видано 27.07.2009, публікацію у Біллетені № 14 здійснено 27.07.2009 та продовжено на рік, що підтверджується посиланням на публікацію від 10.09.2010 у Бюллетені № 17. Інших даних щодо поновлення дії Патенту на корисну модель НОМЕР_10 , виданого 27.07.2009, БД «Винаходи (корисні моделі) у Україні» не містить.

Зі слів ОСОБА_1 після 2010 року ні вона, ні ОСОБА_4 не сплачували передбачений Постановою Кабінету Міністрів від 23.12.2004 року №1716 Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки.

Таким чином у боржника відсутнє право інтелектуальної власності на зазначений вище винахід (корисну модель).

Відповідно до інформації, отриманої з бази даних зареєстрованих в Україні знаків на товари та послуги - запис щодо ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , як власників, відсутній.

Відповідно до інформації, отриманої з бази даних винаходів (корисних моделей) в Україні - запис щодо ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , як діючих власників, відсутній.

Відповідно до інформації, отриманої з інтерактивної бази даних промислові зразки, зареєстровані в Україні - запис щодо ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , як власників, відсутній.

Відповідно до інформації, отриманої з бази даних відомостей про добре відомі знаки в Україні - запис щодо ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , як власників, відсутній.

Згідно відомостей з державного реєстру топографій інтегральних мікросхем ОСОБА_1 та Черечеча серед заявників відсутні.

Згідно відомостей з Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення ОСОБА_1 та ОСОБА_4 серед розповсюджувачів програмного забезпечення відсутні.

Листом від 23.02.2023 вих.№10/04/1869 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомило керуючого реструктуризацією про те, що станом на 31.12.2022 серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 відсутні.

Листом від 22.03.2023 вих.№2097/04/13-23 Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) повідомила керуючому реалізацією, що інформації та документів, що дають ОСОБА_1 та/або ОСОБА_4 право на виконання підготовчих та будівельних робіт, документів, що засвідчують прийняття у експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання станом на 22.03.2023 не виявлено.

Листом від 24.02.2023 №19/19-02-04/14/772 Державна митна служба України повідомила, що за даними Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів станом на 06.03.2023 ОСОБА_1 та/або ОСОБА_4 не є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з митної справи. Цей облік не поширюється на громадян, які переміщують через кордон особисті речі, особисті транспортні засоби та інше майно, не пов`язане з підприємницькою діяльністю.

Станом на 27.04.2023 реєстр вимог кредиторів виглядає наступним чином:

1. ОСОБА_2 , ( АДРЕСА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ) загальна сума вимог 58 962,00 грн, де:

- 4 962,00 грн витрати по сплаті судового збору

- 54 000,00 грн основного боргу - 2 черга задоволення.

Вимоги кредитора були розглянуті судом та визнані Ухвалою суду від 08.02.2022 по справі.

2. ТОВ «Вердикт Капітал» (Код ) загальна сума вимог - 158 006,67 грн, де:

- 4 962,00 грн витрати по сплаті судового збору

- 153 044, 67 грн вимоги, забезпечені заставою майна.

Вимоги кредитора були розглянуті судом та визнані Ухвалою суду від 12.01.2023 по справі.

Загальна вартість визнаних судом вимог за Реєстром вимог кредиторів боржника станом на 27.4.2023 складала 216 968,67 грн.

28.04.2023 боржником було одночасно, чотирма платежами, внесено на рахунки обох кредиторів визнану судом суму їх заборгованості згідно з реєстром вимог кредиторів у повному обсязі. Зазначене підтверджується копіями квитанцій №4439-2157-5850- 1733 (на 4 962,00 грн) та №4443-2157-7239-2909 (на 153 044,67 грн) від 28.04.2023.

Підтвердження отримання коштів від кредитора - ОСОБА_2 керуючим реалізацією отримано.

Підтвердження отримання коштів від кредитора ТОВ «Вердикт Капітал» керуючим реалізацією також отримано, проте кредитором не підтверджено зміну призначення платежу: при перерахування коштів ОСОБА_1 на банківський рахунок ТОВ «Вердикт-Капітал» мала місце помилка при визначенні змісту основного платежу у розмірі 153 044,67 грн на адресу ТОВ «Вердикт Капітал», - замість призначення платежу «Задоволення кредиторських вимог згідно Реєстру вимог кредиторів по справі №904/9176/21, Ухвала від 12.01.2023р. Госп. Суд. Дніпр. обл.., без ПДВ» платіж з Банку вийшов на суму у 153 044,76 грн, але з призначенням платежу «Відшкодування витрат по сплаті судового збору по справі № 904/9176/21, Ухвала від 12.01.2023, Господ суд. Дніпр. обл., без ПДВ».

ОСОБА_1 10.05.2023 на адресу ТОВ «Вердикт Капітал» було направлено лист з пропозицією повернути відправлені нею кошти з тим, щоб вони були повторно відправлені на зазначений кредитором інших рахунок з належним змістом призначення платежу. Відповіді у матеріалах справи немає.

Керуючим реалізацією майна 07.06.2023 на електронну та поштову адреси було направлено Заяву до ТОВ "Вердикт Капітал" з проханням підтвердити отримання коштів та зміну призначення платежу. Відповіді не отримано.

Судом 14.06.2023 задоволено клопотання керуючого реалізацією та направлено запит до АТ «ЮНЕКС БАНК», у якому відкрито рахунок ТОВ «Вердикт Капітал» на який було перераховано кошти, щодо підтвердження зарахування коштів, які були відправлені боржником саме на рахунок ТОВ «Вердикт Капітал».

Таким чином, фактично, боржник перерахував на рахунки обох кредиторів по справі визнану судом суму її заборгованості згідно з реєстром вимог кредиторів у повному обсязі.

16.06.2023 зборами кредиторів у процедурі реалізації майна боржника ОСОБА_1 по справі №904/9176/21 було розглянуто Звіт керуючого реалізацією майна про виконану роботу у процедурі погашення боргів боржника по справі №904/9176/21 та прийнято рішення про схвалення Звіту керуючого реалізацією майна про виконану роботу у процедурі погашення боргів боржника по справі №904/9176/21, та звернення до господарського суду з клопотанням про затвердження Звіту керуючого реалізацією майна про виконану роботу у процедурі погашення боргів боржника по справі № 904/9176/21 та завершення процедури погашення боргів у справі №904/9176/21.

Статтею 113 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 131 Кодексу України з процедур банкрутства майно боржника, що підлягає реалізації у процедурі погашення боргів боржника, складає ліквідаційну масу. До складу ліквідаційної маси включається все майно боржника, що перебуває у його власності, а також те, що буде отримано боржником у власність після визнання його банкрутом і до завершення процедури погашення боргів боржника, крім майна, визначеного частинами шостою і сьомою цієї статті та ст. 132 цього Кодексу.

Відповідно до п.п.6,7 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт керуючого санацією або ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 134 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд при постановленні ухвали про завершення процедури погашення боргів боржника та закриття провадження у справі про неплатоспроможність ухвалює рішення про звільнення боржника - фізичної особи від боргів.

Частиною 6 статті 133 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що вимоги, не задоволені через недостатність майна боржника, вважаються погашеними, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 7 ст. 133 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги до боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю фізичної особи, щодо сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, а також інші вимоги особистого характеру, які не були задоволені або погашені частково у процедурі задоволення вимог кредиторів, можуть бути заявлені після закінчення провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи в порядку, встановленому цивільним законодавством.

Частиною 2 статті 134 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що фізична особа не звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів після завершення судових процедур у справі про неплатоспроможність та обов`язку повернення непогашених боргів, а саме: 1) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю фізичної особи; 2) сплати аліментів; 3) виконання інших вимог, які нерозривно пов`язані з особистістю фізичної особи. Такі вимоги, що не були повністю погашені у справі про неплатоспроможність, можуть бути заявлені після закінчення провадження у справі про неплатоспроможність у непогашеній частині.

Згідно ч. 1 ст. 135 Кодексу України з процедур банкрутства протягом п`яти років після визнання фізичної особи банкрутом не може бути відкрито провадження у справі про неплатоспроможність за її заявою, крім випадку, якщо боржник погасив усі борги в повному обсязі у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Частиною 2 статті 135 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що протягом п`яти років після визнання фізичної особи банкрутом така особа зобов`язана перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки чи договорів застави письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких договорів. Фізична особа не може вважатися такою, яка має бездоганну ділову репутацію, протягом трьох років після визнання її банкрутом.

Оцінивши наданий за наслідками всіх проведених керуючим реалізацією майна арбітражним керуючим Ромашко Р.М. дій у процедурі погашення боргів, звіт та додані до нього підтверджуючі документи, суд встановив, що керуючим реалізацією майна здійснено усі заходи, спрямовані на виявлення активів боржника, проведення інвентаризації, встановлення факту відсутності майна банкрута та неможливості задовольнити вимоги кредиторів.

Таким чином, керуючим реалізацією майна банкрута у повній мірі проведені заходи передбачені в процедурі погашення боргів відповідно до ст.ст. 131, 133 Кодексу України з процедур банкрутства, що відображено у звіті, який відповідає вимогам законодавства.

За таких обставин, суд дійшов висновку про можливість затвердження звіту вих.№01/21-45 від 14.06.2023 керуючого реалізацією майна арбітражного керуючого Ромашко Р.М. про виконану роботу у процедурі погашення боргів боржника у справі №904/9176/21 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ).

Керуючись ст.ст. 30, 48, 64, п. 5 ч. 1 ст. 90, ч. 6 ст. 133, ст. 134, 135 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити звіт вих.№01/21-45 від 14.06.2023 керуючого реалізацією майна арбітражного керуючого Ромашко Р.М. про виконану роботу у процедурі погашення боргів боржника у справі №904/9176/21 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ).

Завершити процедуру погашення боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ).

Припинити повноваження керуючого реалізацією майна арбітражного керуючого Ромашко Рози Миколаївни.

Закрити провадження у справі №904/9176/21 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ).

Вимоги, не задоволені через недостатність майна боржника, вважаються погашеними.

Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Кодексом України з процедур банкрутства строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Звільнити фізичну особу ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) від боргів, окрім боргів з відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю фізичної особи, сплати аліментів, виконання інших вимог, які нерозривно пов`язані з особистістю фізичної особи. Такі вимоги, що не були повністю погашені у справі про неплатоспроможність, можуть бути заявлені після закінчення провадження у справі про неплатоспроможність у непогашеній частині.

Протягом п`яти років після визнання фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) банкрутом не може бути відкрито провадження у справі про неплатоспроможність за його заявою, крім випадку, якщо боржник погасив усі борги в повному обсязі у порядку, передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства.

Відповідно до частин 6 та 7 статті 6 ГПК України:

Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.

Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 15.08.2023 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому ст.ст.256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 17.08.2023.

Суддя А.Є. Соловйова