ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

16.08.2023м. ДніпроСправа № 904/3502/22

за позовом ОСОБА_1 , м. Дніпро

до відповідача-1: ОСОБА_2 , м. Дніпро

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав", м. Дніпро

про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників, -

Суддя Бажанова Ю.А.

Представники:

від позивача: Євстигнєєв Олександр Сергійович, довіреність б/н від 12.10.2022 адвокат

від відповідача-1: Галкін Максим Геннадійович, ордер серії АЕ № 1175849 від 25.01.2023 адвокат

від відповідача-2: не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом, в якому просить:

1. визначити розмір Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" у сумі 1 805 000,00 грн.;

2. визначити розмір часток учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" у наступних розмірах:

ОСОБА_2 в сумі 827 500,00 грн., що складає 45,844% Статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав";

ОСОБА_1 в сумі 977500грн., що складає 54,156% Статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.10.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження; призначено підготовче засідання на 16.11.2022 о 15:30.

У судове засідання, яке відбулося 16.11.2022 представники сторін не з`явилися.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.11.2022 відкладено підготовче судове засідання у справі на 30.11.2022.

17.11.2022 від Відділу формування та ведення реєстру територіальної громади у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради надійшла відповідь, відповідно до якої місцем проживання/місцезнаходженням ОСОБА_2 є: АДРЕСА_1 з 15.09.1989 по теперішній час.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.11.2022 позовну заяву залишено без руху; запропоновано ОСОБА_1 , протягом 5 днів з дати отримання цієї ухвали, усунути недоліки позовної заяви, а саме надати до суду докази відправлення ОСОБА_2 копії позовної заяви з додатками на адресу: АДРЕСА_1 .

22.11.2022 від представника ОСОБА_1 надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви та доказами відправлення ОСОБА_2 копії позовної заяви з додатками на адресу: АДРЕСА_1 .

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.2022 продовжено розгляд справи № 904/3502/22 та призначено підготовче засідання на 14.12.2022.

У судове засідання, яке відбулося 14.12.2022 з`явився представник позивача, представники відповідача-1 та відповідача-2 не з`явилися.

Копії ухвал Господарського суду Дніпропетровської області від 24.10.2022,16.11.2022 та 23.11.200 у справі №904/3502/22 які були направлені на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" повернулися до Господарського суду Дніпропетровської області 30.11.2022 та 09.12.2022 з відміткою пошти "адресат відсутній за вказаною адресою".

Копії ухвал Господарського суду Дніпропетровської області від 24.10.2022, 16.11.2022 та 23.11.200 у справі №904/3502/22 які були направлені на адресу ОСОБА_2 повернулися до Господарського суду Дніпропетровської області 06.12.2022 та 12.12.2022 з відміткою пошти "за закінченням терміну зберігання".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.12.2022 відкладено підготовче судове засідання у справі на 28.12.2022.

27.12.2022 від представника ОСОБА_2 (який проживає АДРЕСА_1 ) адвоката Весніна С.О. надійшла заява на ознайомлення з матеріалами справи та про відкладення розгляду справи у зв`язку з необхідністю підготувати відзив на позов.

У судовому засіданні, яке відбулося 28.12.2022, представник відповідача-1 та представник відповідача 2 не з`явилися.

З метою встановлення належного відповідача, господарським судом зроблений витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" та їх ідентифікаційних номерів.

Згідно з інформацією з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо складу учасник Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" ОСОБА_2 має ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .

Згідно з уточненою інформацією щодо номеру ідентифікаційного коду та дати народження ОСОБА_2 . який повідомлено представником позивача, господарським судом повторно направлений запит про надання відомостей про реєстрацію відповідача-1.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.12.2022 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів; відкладено підготовче судове засідання у справі на 25.01.2023.

04.01.2023 від представника ОСОБА_2 адвоката Весніна С.О. надійшов відзив на позовну заяву в якому заявляє клопотання про витребування доказів від Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур управління у сфері державної реєстрації Дніпровської міської ради належним чином посвідчені копії документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав".

05.01.2023 від Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції надійшла відповідь, відповідно до якої місцем проживання/місцезнаходженням ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) є: АДРЕСА_2 з 26.02.2004 по теперішній час.

У судовому засіданні, яке відбулося 25.01.2023 з`явилися представники позивача та відповідача-1 ОСОБА_2 (який проживає АДРЕСА_1 ) - адвокат Веснін С.О. та ОСОБА_2 (який проживає АДРЕСА_2 ) - адвокат Галкін М.Г., представник відповідача-2 у судове засідання не з`явився.

Враховуючи, що позов подано до ОСОБА_2 як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав", господарський суд визначає, що відповідачем-1 у справі №904/3502/22 є ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

У судовому засіданні, яке відбулося 25.01.2023, представник ОСОБА_2 (який проживає АДРЕСА_2 ) - адвокат Галкін М.Г., заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із необхідністю підготувати заперечення на відзив.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.01.2023 відкладено підготовче судове засідання у справі на 08.02.2023.

У судове засідання, яке відбулося 08.02.2023 з`явився представник позивача, представник відповідача-1,представник відповідача-2 не з`явилися.

У судовому засіданні, яке відбулося 08.02.2023, представник відповідача-1 заявив усне клопотання про поновлення строку на подання відзиву.

17.02.2023 від представника ОСОБА_1 надійшли заперечення на відзив в яких просить суд відкласти попереднє засідання суду і витребувати у відповідача-1: платіжні документи, які свідчать про сплату ОСОБА_2 внесків до Статутного капіталу ТОВ "Жовтоводський спецсплав" у сумі 150000 грн. на виконання рішення загальних зборів товариства від 15.07.2008 року (протокол №8). Зобов`язати відповідача-1 надати оригінали зазначених документів для їх огляду у судовому засіданні або нотаріально засвідчені копії.

22.02.2023 від представника ОСОБА_2 надійшло клопотання про витребування оригіналів письмових доказів, а саме: витребувати у ОСОБА_1 наступні документи: квитанції до прибуткового касових ордерів: Серія 01АААЖ 950067 від 06.08.2008, Серія 01 АААЖ 950068 від 06.08.2008, Серія 01 АААЖ 950069 від 07.08.2008. Серія 01АААЖ 950071 від 08.08.2008, Серія 01 АААЖ 950073 від 11.08.2008, Серія 01 АААЖ 950074 від 14.08.2008, Серія 01АААЖ 950075 від 29.08.2008, Серія 01АААЖ 950076 від 03.09.2008, Серія 01 АААЖ 950077 від 13.10.2008, Серія 01АААЖ 950080 від 07.11.2008.

У судове засідання, яке відбулося 22.02.2023 з`явився представник позивача, представник відповідача-1, представник відповідача-2 не з`явилися.

У судовому засіданні, яке відбулося 22.02.2023 представником відповідача-1 заявлено усне клопотання для встановлення йому строку на подання заперечень на відповідь на відзив 10 днів з дня їх отримання, клопотання мотивоване тим, що господарським судом не встановлений строк на подання таких заперечень.

Господарським судом задоволене заявлене клопотання відповідача-1 про встановлення строку на подання заперечень - 10 днів з моменту отримання відповіді на відзив.

Розглянувши заявлені представником позивача та відповідача-1 клопотання про витребування доказів на підтвердження внесення учасниками внесків до статутного капіталу, враховуючи, що предметом спору є визначення розміру Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" та визначення розміру часток учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав", господарським судом задоволені клопотання представника позивача та представника відповідача-1 про витребування доказів сплати внесків до Статутного капіталу ТОВ "Жовтоводський спецсплав" на виконання рішення загальних зборів товариства від 15.07.2008 (протокол №8).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.02.2023 відкладено підготовче судове засідання у справі на 21.03.2023; Витребуваног у ОСОБА_1 : квитанції до прибуткового касового ордера Серія 01АААЖ 950067 від 06.08.2008, Серія 01 АААЖ 950068 від 06.08.2008, Серія 01 АААЖ 950069 від 07.08.2008, Серія 01АААЖ 950071 від 08.08.2008, Серія 01 АААЖ 950073 від 11.08.2008, Серія 01 АААЖ 950074 від 14.08.2008, Серія 01АААЖ 950075 від 29.08.2008, Серія 01АААЖ 950076 від 03.09.2008, Серія 01 АААЖ 950077 від 13.10.2008, Серія 01АААЖ 950080 від 07.11.2008; Витребувано у ОСОБА_2 : платіжні документи, які свідчать про сплату ОСОБА_2 внесків до Статутного капіталу ТОВ "Жовтоводський спецсплав" у сумі 150000 грн. на виконання рішення загальних зборів товариства від 15.07.2008 (протокол №8).

У судовому засіданні, яке відбулося 21.03.2023 оголошено перерву до 11.04.23.

У судовому засіданні, яке відбулося 11.04.2023 оголошено перерву до 02.05.23.

12.04.2023 від представника ОСОБА_2 Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про витребування доказів.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що з метою отримання інформації щодо відображення у фінансовій звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" внеску до статутного капіталу, ОСОБА_2 звернувся до Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" з проханням надати копії фінансової звітності (балансів) ТОВ "Жовтоводський спецсплав" за період 2008-2011р;.

Від в.о. директора ТОВ "Жовтоводський спецсплав" ОСОБА_3 отримана інформація, що фінансова звітність ТОВ "Жовтоводський спецсплав" за період 2008р.-2011р. відсутня на підприємстві.

Таким чином, з метою підтвердження обставин щодо сплати внесків до статутного капіталу ТОВ "Жовтоводський спецсплав" з боку ОСОБА_2 просить суд витребувати у Головного управління статистики у Дніпропетровський області (вул. Столярова, 3, м. Дніпро, 49038) фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав", а саме: Фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" (баланс на 31.12.2008р.); Фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" (баланс на 31.12.2009р.); Фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" (баланс на 31.12.2010р.); Фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" (баланс на 31.12.2011р.).

У судовому засіданні, яке відбулося 02.05.2023 оголошено перерву до 16.05.23.

08.05.2023 від представника ОСОБА_1 надійшло клопотання про залучення додаткових доказів до справи.

У судовому засіданні 16.05.2023 представник відповідача-1 подав докази звернення до Головного управління статистики у Дніпропетровський області із відповідним адвокатським запитом, який повернувся із відміткою Укрпошти: "за закінченням терміну зберігання".

16.05.2023 від представника відповідача -2 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про відкладення судового засідання у справі №904/3502/22 на більш пізню дату у зв`язку із хворобою.

У судовому засіданні, яке відбулося 16.05.2023, господарським судом оголошено перерву до 06.06.2023 до 16:50 год., про що постановлено ухвалу, не виходячи у нарадчу кімнату та без оформлення її окремим документом.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.2023 витребувано у Головного управління статистики у Дніпропетровський області Фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" (баланс на 31.12.2008р.); Фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" (баланс на 31.12.2009р.); Фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" (баланс на 31.12.2010р.); Фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" (баланс на 31.12.2011р.).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.2023 витребувано у Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" банківські виписки щодо зарахування коштів на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" () від ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) та / або щодо зарахування коштів на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" () з призначенням платежу: "поповнення статутного капіталу" у період з 15.07.2008 по 23.07.2010.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.2023 витребувано у Банк "Кредобанк" банківські виписки щодо зарахування коштів на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" () від ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) та / або щодо зарахування коштів на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" () з призначенням платежу: "поповнення статутного капіталу" у період з 15.07.2008 по 23.07.2010.

30.05.2023 від Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до Господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист з додатком інформації щодо зарахування коштів.

30.05.2023 від Банк "Кредобанк" до Господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист/ відповідь на ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.2023.

31.05.2023 від Головного управління статистики у Дніпропетровський області до Господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист/відповідь на ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.2023.

06.06.2023 від представника позивача до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання в якому просить відкласти судове засідання у справі №904/3502/22 та зобов`язати відповідачів надати відзив на позовну заяву.

У судове засідання, яке відбулося 06.06.2023 з`явився представник позивача, представник відповідача-1, представник відповідача-2 не з`явилися.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.06.2023 відкладено підготовче судове засідання на 21.06.2023.

19.06.2023 від представника ОСОБА_1 надійшла через систему "Електронний суд" заява про зміну предмету позову, у якій просить:

1. Визначити розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" у сумі 1 955 000 грн.

2. Визначити розмір часток учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" у наступних розмірах:

- ОСОБА_2 в сумі 827 500 грн., що складає 42,327% статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав";

- ОСОБА_1 в сумі 1 127 500 грн., що складає 57,673% статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав".

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Жовтоводський спецсплав" і ОСОБА_2 витрати по сплаті судового збору.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.06.2023 прийнято заяву про зміну предмету позову до розгляду; відкладено підготовче судове засідання у справі на 25.07.2023.

25.07.2023 від представника відповідача-1 ОСОБА_2 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про виклик свідків для допиту в якому просить викликати ОСОБА_4 для допиту.

Також представника відповідача-1 подано клопотання про витребування оригіналів письмових доказів а саме просить суд : витребувати у ОСОБА_1 квитанцію до прибуткового касового ордера №9 від 30.07.2009, квитанцію до прибуткового касового ордера №11 від 03.09.2009р.

У судове засідання, яке відбулося 25.07.2023 з`явився представник позивача, представник відповідача-1, представник відповідача-2 не з`явилися.

У судовому засіданні, яке відбулося 25.07.2023 оголошено перерву до 16.08.23.

У судовому засіданні, яке відбулося 16.08.2023 представник позивача повідомив про наявність у позивача оригіналів квитанцій до прибутково касових ордерів №9 від 30.07.2009 та №11 від 03.09.2009.

Представник відповідача-1 заявив усне клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Представник позивача заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши усне клопотання представника відповідача-1 про призначення експертизи господарським судом відмовлено у його задоволенні як такого, що заявлене без дотримання вимог статті 99 Господарського процесуального кодексу України.

У судове засідання, яке відбулося 16.08.2023 з`явився представник позивача, представник відповідача-1, представник відповідача-2 не з`явилися.

Відповідно до частини 2 статті 2 Господарського процесуального кодексу України суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Відповідно до частини 1 статті 177 Господарського процесуального кодексу України, завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Згідно з пунктом 3 частини 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України суд за результатами підготовчого засідання постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до пункту 18 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті.

Враховуючи відсутність клопотань сторін про відкладення підготовчого судового засідання, витребування додаткових доказів чи пояснень про подання нових доказів, господарський суд вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

Керуючись ст.ст. 177-185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Закрити підготовче провадження та призначити справу призначити до розгляду в засіданні на 13.09.2023 о 10:30год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання №1-404 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Викликати у судове засідання у якості свідка, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 )

Додатково повідомити всіх учасників справи про день, час та місце судового засідання, а також про зміст даної ухвали суду, шляхом її направлення на відомі суду електронні адреси, передачі телефонограм.

Роз`яснити, що розгляд справи може бути здійснено господарським судом за наявності письмової згоди від усіх учасників судового провадження про розгляд справи без їх участі.

Повідомити учасників справи про те, що інформація у цій справі доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Роз`яснити учасникам судового процесу, що до першого засідання по суті (до 13.09.2023) вони можуть подати додаткові пояснення та докази.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Ю.А. Бажанова