УХВАЛА

м. Київ

17.08.2023Справа № 910/6442/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Пукаса А.Ю., дослідивши матеріали справи

за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053; ідентифікаційний код 21708016)

до 1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 )

2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код НОМЕР_2 )

3) ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний код НОМЕР_3 )

4) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний код НОМЕР_4 )

5) ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний код НОМЕР_5 )

6) ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний код НОМЕР_6 )

7) ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 ; ідентифікаційний код НОМЕР_7 )

8) ОСОБА_8 ( АДРЕСА_8 ; ідентифікаційний код НОМЕР_8 )

9) ОСОБА_9 ( АДРЕСА_9 : ідентифікаційний код НОМЕР_9 )

10) ОСОБА_10 ( АДРЕСА_10 ; ідентифікаційний код НОМЕР_10 )

11) ОСОБА_11 ( АДРЕСА_11 ; ідентифікаційний код НОМЕР_11 )

12) ОСОБА_12 ( АДРЕСА_12 ; ідентифікаційний код НОМЕР_12 )

13) ОСОБА_13 ( АДРЕСА_13 ; ідентифікаційний код НОМЕР_13 )

14) ОСОБА_13 ( АДРЕСА_14 ; ідентифікаційний код НОМЕР_14 )

15) ОСОБА_14 ( АДРЕСА_15 ; ідентифікаційний код НОМЕР_15 )

16) ОСОБА_15 ( АДРЕСА_16 ; ідентифікаційний код НОМЕР_16 )

17) ОСОБА_16 ( АДРЕСА_17 ; ідентифікаційний код НОМЕР_17 )

18) ОСОБА_17 (АДРЕСА_23)

19) ОСОБА_18 ( АДРЕСА_18 ; ідентифікаційний код НОМЕР_18 )

20) ОСОБА_19 ( АДРЕСА_19 ; ідентифікаційний код НОМЕР_19 )

21) ОСОБА_20 ( АДРЕСА_20 ; ідентифікаційний код НОМЕР_20 )

22) ОСОБА_21 (АДРЕСА_24; ідентифікаційний код НОМЕР_22 )

23) ОСОБА_22 ( АДРЕСА_21 ; ідентифікаційний код НОМЕР_23 )

24) ОСОБА_23 ( АДРЕСА_22 ; ідентифікаційний код НОМЕР_24 )

про стягнення 210 853 703, 74 грн,

Представники сторін: не викликались

ОСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернувся Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі за текстом - ФГВФО, Позивач) з позовом до ОСОБА_1 (далі за текстом - ОСОБА_1 , Відповідач-1), ОСОБА_2 (далі за текстом - ОСОБА_2 , Відповідач-2), ОСОБА_3 (далі за текстом - ОСОБА_3 , Відповідач-3), ОСОБА_4 (далі за текстом - ОСОБА_4 , Відповідач-4), ОСОБА_5 (далі за текстом - ОСОБА_5 , Відповідач-5), ОСОБА_6 (далі за текстом - ОСОБА_6 , Відповідач-6), ОСОБА_7 (далі за текстом - ОСОБА_7 , Відповідач-7), ОСОБА_8 (далі за текстом - ОСОБА_8 , Відповідач-8), ОСОБА_9 (далі за текстом - ОСОБА_9 , Відповідач-9), ОСОБА_10 (далі за текстом - ОСОБА_10 , Відповідач-10), ОСОБА_11 (далі за текстом - ОСОБА_24 , Відповідач-11), ОСОБА_12 (далі за текстом - ОСОБА_12 , Відповідач-12), ОСОБА_13 (далі за текстом - ОСОБА_13 , Відповідач-13), ОСОБА_13 (далі за текстом - Поляк О.В., Відповідач-14), ОСОБА_14 (далі за текстом - ОСОБА_14 , Відповідач-15), ОСОБА_15 (далі за текстом - ОСОБА_15 , Відповідач-16), ОСОБА_16 (далі за текстом - ОСОБА_16 , Відповідач -17), ОСОБА_17 (далі за текстом - ОСОБА_28 Відповідач-18), ОСОБА_18 (далі за текстом - ОСОБА_18 , Відповідач - 19), ОСОБА_25 (далі за текстом - ОСОБА_25 , Відповідач - 20), ОСОБА_19 (далі за текстом - ОСОБА_19 , Відповідач-21), ОСОБА_20 (далі за текстом - ОСОБА_20 , Відповідач-22), ОСОБА_21 (далі за текстом - ОСОБА_21, Відповідач-23), ОСОБА_26 (далі за текстом - ОСОБА_26 , Відповідач-24), ОСОБА_22 далі за текстом - ОСОБА_22 , Відповідач-25), ОСОБА_23 (далі за текстом - ОСОБА_23 , Відповідач-26), в якому Позивач просить суд солідарно стягнути з Відповідачів заподіяну шкоду вкладникам та кредиторам ПАТ Банк «Контракт» на загальну суму 210 853 703, 74 грн в залежності від вчинених зазначеними особами дій (кредитування товариства, придбання/відчуження облігацій), які згідно доводів Позивача є протиправними та недобросовісними.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 01.05.2023 та 09.05.2023 суд звертався до органів реєстрації місця проживання та перебування фізичних осіб (Відповідачів) задля встановлення/перевірки інформації про місце їх проживання (перебування) на виконання вимог частини 6 статті 176 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

08.05.2023, 12.05.2023, 15.05.2023, 16.05.2023, 22.05.2023, 23.05.2023, 01.06.2023, 14.06.2023, 30.06.2023 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшли відповіді від органів реєстрації місця проживання та перебування Відповідачів.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 03.07.2023 позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб залишено без руху, Позивачу встановлено п`ятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви шляхом подання до суду: приведеної у відповідність позовної заяви із урахуванням зазначеної судом інформації щодо адреси проживання Відповідачів - 2, 9, 15, 16, 25 та 26 та смерті Відповідачів 20 та 24; доказів направлення копії позовної заяви (з додатками) на вірні адреси Відповідачів - 2, 9, 15, 16, 25 та 26.

11.07.2023 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшла заява Позивача про усунення недоліків позовної заяви, до якої додано уточнену позовну заяву на виконання вимог ухвали суду від 03.07.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.07.2023 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі, підготовче засідання призначено на 18.12.2023.

Також даною ухвалою:

- зобов`язано Позивача у десятиденний строк з дня отримання даної ухвали надати суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на англійську мову у п`яти примірниках для направлення Хенрікусу Кохену та Девіду Халперту копії ухвали Господарського суду міста Києва від 17.07.2023, позовної заяви від 10.07.2023 № 46-7982/23 та доданих до неї документів;

- ухвалено звернутися до Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht Secretariat (RJ Schimmelpennicklaan 20-22, 2517 JN 's-Gravenhage) із судовим дорученням про вручення Хенрікусу Кохену (паспорт НОМЕР_25 , виданий 30.01.2008) ухвали Господарського суду міста Києва від 17.07.2023, позовної заяви від 10.07.2023 № 46-7982/23 та доданих до неї документів;

- ухвалено звернутися до Office of Private International Law Office of the Legal Adviser Department of State (2430 E Street, NW, Room 357, South Building, WASHINGTON, DC 20037-2851, United States of America) із судовим дорученням про вручення Девіду Халперту (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ) ухвали Господарського суду міста Києва від 17.07.2023, позовної заяви від 10.07.2023 № 46-7982/23 та доданих до неї документів.

Провадження у справі зупинено.

03.08.2023 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшла заява Позивача про продовження процесуальних строків в частині надання Позивачем до суду нотаріально завірених копій перекладу на англійську мову у п`яти примірниках копії ухвали Господарського суду міста Києва від 17.07.2023, позовної заяви від 10.07.2023 № 46-7982/23 та доданих до неї документів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.08.2023 провадження у справі № 910/6442/23 поновлено, заяву Фонду про продовження процесуальних строків у справі № 910/6442/23 задоволено та встановлений судом (в пункті 6 резолютивної частини ухвали суду від 17.07.2023) строк на подання до суду належним чином нотаріально завірених копій перекладу на англійську мову у п`яти примірниках для направлення Хенрікусу Кохену та Девіду Халперту копії ухвали Господарського суду міста Києва від 17.07.2023, позовної заяви від 10.07.2023 № 46-7982/23 та доданих до неї документів продовжено до 31.08.2023 (включно). Провадження у справі № 910/6442/23 зупинено.

07.08.2023 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшов відзив Відповідача-16.

08.08.2023 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшов відзив Відповідача-14.

08.08.2023 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Відповідача-16 про роз`єднання позовних вимог.

09.08.2023 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшов відзив Відповідача-1.

09.08.2023 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшов відзив Відповідача-17.

10.08.2023 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшла зустрічна позовна заява ОСОБА_15 до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

14.08.2023 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшла відповідь на відзив Відповідача -17.

15.08.2023 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшов відзив на позовну заяву від Відповідача - 8.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.08.2023 провадження у справі № 910/6442/23 поновлено, зустрічну позовну заяву ОСОБА_15 повернуто без розгляду заявнику.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.08.2023 зустрічну позовну заяву ОСОБА_1 повернуто без розгляду заявнику.

Крім того, судом встановлено, що згідно з повідомленням від 28 січня 2020 року, розміщеним на офіційному сайті Гаазької конференції (https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/statustable/notifications/?csid=428&disp=resdn), Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки проінформувало Державний департамент про те, що його Управління міжнародної судової допомоги продовжило контракт на вручення міжнародних судових та позасудових документів з ABC Legal Services (ABC Legal). Новий контракт набрав чинності 15.01.2020 з можливістю продовження до 31.01.2025.

З 2003 року Міністерство юстиції доручило вручення та передачу документів у відповідь на запити про надання послуг, подані відповідно до Гаазької конвенції про вручення, ABC Legal (раніше відомий як PFI або Process Forwarding International).

Центральним органом США залишається Управління міжнародної судової допомоги Міністерства юстиції США, незважаючи на покладання певних службових функцій на приватного підрядника.

ABC Legal припинила свою діяльність як Process Forwarding International (PFI), тому всі запити на обслуговування мають стосуватися лише ABC Legal Services.

Відповідно до положень цього контракту запитуваний орган за вручення документів має сплатити 95 доларів США.

Ненадання підтвердження необхідної оплати може призвести до відхилення запиту на обслуговування.

З огляду на зазначене, суд вважає за необхідне виправити у відповідності до частини 1 статті 243 Господарського процесуального кодексу України (далі за текстом - ГПК України) описку, допущену судом в ухвалі суду від 17.07.2023 (у мотивувальній частині та пункті 15 резолютивної частини), а саме невірно зазначений Центральний орган США уповноважений на виконання судових доручень - Office of Private International Law Office of the Legal Adviser Department of State (2430 E Street, NW, Room 357, South Building, WASHINGTON, DC 20037-2851, United States of America) замінити на ABC Legal Services (633 Yesler Way Seattle, WA 98104, United States of America).

Крім того, з метою належного вручення судом процесуальних документів Відповідачу - 22, суд вважає за необхідне зобов`язати Позивача сплатити на користь ABC Legal Services 95 доларів США, а відповідні докази надати суду.

При цьому суд зазначає, що усі запити на обслуговування мають відповідати графіку платежів і способу оплати, описаним на веб-сайті ABC Legal: https://www.abclegal.com/international-service-of-process/payment-information. Веб-сайт ABC Legal містить конкретні вказівки щодо способів оплати. Усі запити на обслуговування, які не супроводжуються належною оплатою зазначеним способом, будуть повернені без обробки.

Крім того, суд вважає за необхідне уточнити уповноважений Центральний орган Нідерландів, визначений в мотивувальній частині та пункті 14 резолютивної частини ухвали суду від 17.07.2023 та вказати останній - De Officier van Justitie (Arrondissementsparket Den Haag, Afdeling executie, tav Ms. J. Booister, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, The Netherlands) замість Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht Secretariat (RJ Schimmelpennicklaan 20-22, 2517 JN 's-Gravenhage).

Згідно інформації з сайту https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=37 плата за вручення процесуальних документів вказаним запитуваним органом не вимагається.

Що стосується клопотання Відповідача-16 про роз`єднання позовних вимог, суд вказує, що останнє буде розглядатися судом у засіданні за участю представників після належного повідомлення відповідачів-нерезидентів.

Враховуючи необхідність звернення до відповідних запитуваних органів США та Нідерландів із судовим дорученням про вручення Хенрікус Кохену та ОСОБА_27 ухвали про відкриття провадження у справі та копії позовної заяви (з додатками), приймаючи до уваги положення пункту 4 частини 1 статті 228 ГПК України, провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись пунктом 4 частини 1 статті 228, статтями 234 та 243 ГПК України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Виправити описку в мотивувальній частині, пунктах 14 та 15 резолютивної частини ухвали від 17.07.2023 Господарського суду міста Києва у справі № 910/6442/23 в частині найменування уповноважених Центральних органів запитуваних держав, а саме:

- замість Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht Secretariat (RJ Schimmelpennicklaan 20-22, 2517 JN 's-Gravenhage) зазначити De Officier van Justitie (Arrondissementsparket Den Haag, Afdeling executie, tav Ms. J. Booister, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, The Netherlands);

- замість Office of Private International Law Office of the Legal Adviser Department of State (2430 E Street, NW, Room 357, South Building, WASHINGTON, DC 20037-2851, United States of America) зазначити ABC Legal Services (633 Yesler Way, Seattle, WA 98104, United States of America).

2. Зобов`язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надати суду у строк до 31.08.2023 докази сплати 95 доларів США на користь ABC Legal Services (ABC Legal).

3. Дана ухвала є невід`ємною частиною ухвали суду від 17.07.2023 у справі № 910/6442/23.

4. Зупинити провадження у справі № 910/6442/23.

Ухвала набрала законної сили 17.08.2023 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду.

Дата підписання повного тексту ухвали: 17.08.2023

Суддя Антон ПУКАС