УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

14.08.2023Справа № 910/2146/20 (910/2636/23)
Суддя Господарського суду міста Києва Яковенко А.В., розглянувши

Заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" арбітражної керуючої Надтоки Олени Володимирівни (49106, м. Дніпро, вул. Тернопільська, 27)

до 1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

3) ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 )

про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновників та керівника боржника

у справі № 910/2146/20

За заявою Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г, ідентифікаційний номер 09304612)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" (04111, м. Київ, вул. Щербакова, 53, ідентифікаційний номер 32371958)

про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" в особі філії-Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк" (ідентифікаційний номер 09304612) звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" (ідентифікаційний номер 32371958) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.05.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл", визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" в розмірі 2 621 315,83 грн.(1 668 475,85 грн. - основне зобов`язання, 952 839,98 грн. - пеня), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл", оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення № 64964 від 02.07.2020 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл", призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" арбітражну керуючу Надтоку Олену Володимирівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1933 від 18.12.2019), визначено дату проведення попереднього судового засідання на 02.09.2020.

Постановою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Надтоку О.В.

До Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора арбітражної керуючої Надтоки О.В. про покладення субсидіарної відповідальності на засновників та керівника боржника.

Зокрема, заявник просить суд покласти субсидіарну відповідальність на колишніх засновників ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та колишнього керівника ОСОБА_1 та стягнути солідарно з вказаних осіб заборгованість за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" у загальному розмірі 2 942 051,77 грн. у зв`язку з доведенням Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" до банкрутства.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.06.2023 зобов`язано Шевченківську районну в м. Києві державну адміністрацію (01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24) надати суду у строк 10 днів з моменту отримання ухвали копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" (04111, м. Київ, вул. Щербакова, 53, ідентифікаційний номер 32371958).

Наразі, як вбачається з поданої ліквідатором заяви, керівником підприємства визначено Заргаряна Артака Вазгеновича (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), учасниками - ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), тобто фізичних осіб, що не є підприємцями.

Відповідно до частини 6 статті 176 Господарського процесуального кодексу разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Частиною 8 статті 176 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суддя з метою визначення підсудності може також користуватися даними Єдиного державного демографічного реєстру.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.06.2023 постановлено звернутися до Державної міграційної служби України із запитом щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичних осіб ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ). Зобов`язано Державну міграційну службу України протягом п`яти днів з моменту отримання запитів суду надати інформацію про місце проживання (перебування) фізичних осіб ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).

14.06.2023 до суду від Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації надійшла копія реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Евейл».

Згідно відомостей, наданих Департаментом з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України, зареєстрованими місцями проживання фізичних осіб є: ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) - АДРЕСА_2 та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_2 .

Відповідно до висновків Верховного Суду, зроблених у постанові №911/3554/17 (911/401/21) від 20.10.2022 визначено, що заява ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на особу винну у доведенні до банкрутства боржника розглядається за правилами ГПК України у межах справи про банкрутство в порядку, визначеному ст. 7 КУзПБ.

У відповідності до ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника. Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Відтак, виходячи з викладеного, суд прийшов до обгрунтованого висновку про розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" арбітражної керуючої Надтоки Олени Володимирівни (49106, м. Дніпро, вул. Тернопільська, 27) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновників та керівника боржника 1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); 2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); 3) ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України в порядку загального позовного провадження.

Крім того, до поданої заяви ліквідатором долучено клопотання про витребування доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Згідно ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне задовольнити заявлене ліквідатором клопотання та витребувати відповідні документи.

Згідно приписів статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 181, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" арбітражної керуючої Надтоки Олени Володимирівни (49106, м. Дніпро, вул. Тернопільська, 27) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновників та керівника боржника 1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); 2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); 3) ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) до розгляду в межах справи № 910/2146/20.

2. Здійснювати розгляд заяви за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 16.10.23 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 3.

4. Задовольнити клопотання позивача про витребування доказів.

5. Витребувати у ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Феір Тач» (03039, м. Київ, вул. Віктора Забіли, 5) докази проведення реальних розрахунків за купівлю-продаж частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗВ» на підставі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі № б/н від 14.09.2016, укладеного між ОСОБА_2 і Товариством з обмеженою відповідальністю «Феір Тач», та Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі № б/н від 14.09.2016, укладеного між ОСОБА_3 і Товариством з обмеженою відповідальністю «Феір Тач», у тому числі належним чином засвідчені копії банківських виписок.

6. Витребувати у ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Феір Тач» (03039, м. Київ, вул. Віктора Забіли, 5) належним чином засвідчені копії статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗВ» у редакції 2013 - 2016 років.

7. Встановити ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та Товариству з обмеженою відповідальністю «Феір Тач» строк для надання витребуваних документів до 01.09.2023 (включно).

8. Позивачу направити ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) копію заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновників та керівника боржника та доданих до неї документів, докази чого надати суду у строк п`ять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження.

9. Запропонувати сторонам направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити відповідно вимогами статті 60 ГПК України.

10. Встановити відповідачам строк для надання суду обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву з доказами направлення відзиву позивачу у порядку, передбаченому статтями 165, 178 ГПК України - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі; для надання заперечень на відповідь на відзив з доказами направлення заперечень позивачу - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив.

11. Встановити позивачу строк для надання суду відповіді на відзив на позов, а також доказів направлення відповіді на відзив відповідачу - протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позов.

12. Звернути увагу сторін, що інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.

13. Попередити позивача про те, що в разі ненадання господарському суду без поважних причин документів (передбачених пунктом 7 вказаної ухвали) або нез`явлення його представника у судове засідання, позов відповідно до пункту 4 частини 1 статті 226 ГПК України може бути залишений без розгляду.

14. Повідомити сторін, що додаткові письмові докази, клопотання, заяви, пояснення, необхідно подати у строк до 20.09.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя А.В. Яковенко