Господарський суд Харківської області
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"14" серпня 2023 р.м. ХарківСправа № 922/5235/21
Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

розглянувши клопотання ліквідатора Боднарчука С.Я. про витребування інформації (вх.№ 21363 від 11.08.23) у справі

за заявою Головного управління ДПС у Харківській області, Харків
про визнання банкрутом товариство з обмеженою відповідальністю "Карготранс 2012", м. Харків ,

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 15.09.2022 ТОВ "Карготранс 2012" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Боднарчука С.Я.

11.08.2023 до суду від ліквідатора надійшло клопотання про витребування інформації (вх. № 21363), в якому арбітражний керуючий просить суд:

1) витребувати у АТ "Банк Кредит Дніпро" інформацію:

- за чиєю ініціативою були закриті рахунки ТОВ "Карготранс 2012" НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- якщо рахунки були закриті не за ініціативою банку, то надати інформацію про осіб, які подавали заяви про закриття рахунків та копії всіх документів щодо закриття рахунків;

- про рух коштів за вказаними рахунками за період з 03.02.2019 по дату надання виписки;

- про залишок коштів на рахунках на день відкриття провадження у справі 04.02.2022 та на дату закриття відповідного рахунку;

- про інші відкриті на ім`я боржника рахунки, якщо вони є; про залишок коштів на таких рахунках боржника станом на дату надання інформації, про рух коштів по таким рахункам за період з 03.02.2019 по дату надання виписки по рахункам, яку надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали;

2) витребувати у АТ "Таскомбанк" інформацію про відкриті рахунки на ім`я ТОВ "Карготранс 2012" з вказівкою номерів рахунків, валюти рахунків, дати відкриття та/або закриття; про залишок коштів на рахунках станом на дату надання інформації; про рух коштів по таким рахункам за період з 03.02.2019 за три роки, що передують відкриттю провадження у справі) по дату надання виписки по рахункам, яку надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали;

3) витребувати у АБ "Укргазбанк" інформацію про відкриті рахунки на ім`я ТОВ "Карготранс 2012" з вказівкою номерів рахунків, валюти рахунків, дати відкриття та/або закриття; про залишок коштів на рахунках станом на дату надання інформації; про рух коштів по таким рахункам за період з 03.02.2019 (за три роки, що передують відкриттю провадження у справі) по дату надання виписки по рахункам, яку надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

В обґрунтування поданого клопотання ліквідатор посилається на те, що листом Головного управління ДПС у Харківській області від 01.06.2023 повідомлено, що у боржника були відкрити рахунки у АБ "Укргазбанк", АТ "Таскомбанк" та Казначействі України, також вказаним листом повідомлено, що у боржника були рахунки в АТ "Банк "Кредит Дніпро", два з яких було закрито в травні 2023 року, які, як зазначає ліквідатор, були закриті не ним.

Також ліквідатор зауважує на тому, що ним 06.06.2023 на адреси зазначених банків було направлено запити з проханням надати інформацію про відкриті рахунки на ім`я боржника з вказівкою номерів рахунків, валюти рахунків, дати відкриття та/або закриття; про залишок коштів на рахунках боржника станом на дату надання інформації; про рух коштів по таким рахункам за період з 03.02.2019 (за три роки, що передують відкриттю провадження у справі) по дату надання виписки по рахункам; додатково у своїх запитах ліквідатор просив АТ "Банк "Кредит Дніпро" повідомити про те, хто 16.05.2023 закрив рахунок боржника НОМЕР_1 та 15.05.2023 рахунок боржника НОМЕР_2 , відповідь на які банками не надано.

Розглянувши клопотання ліквідатора про витребування доказів (вх. № 21363 від 11.08.2023), суд зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, суд дійшов висновку про задоволення клопотання ліквідатора про витребування інформації (вх.№21363 від 11.08.2023) та вважає за необхідне витребувати у АТ "Банк Кредит Дніпро", АТ "Таскомбанк", АБ "Укргазбанк" інформацію, зазначену в клопотанні ліквідатора.

Керуючись ст. ст. 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ліквідатора про витребування інформації (вх.№21363 від 11.08.2023).

Витребувати у АТ "Банк Кредит Дніпро" () інформацію:

- за чиєю ініціативою були закриті рахунки ТОВ "Карготранс 2012" () НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- якщо рахунки були закриті не за ініціативою банку, то надати інформацію про осіб, які подавали заяви про закриття рахунків та копії всіх документів щодо закриття рахунків;

- про рух коштів за вказаними рахунками за період з 03.02.2019 по дату надання виписки;

- про залишок коштів на рахунках на день відкриття провадження у справі 04.02.2022 та на дату закриття відповідного рахунку;

- про інші відкриті на ім`я боржника рахунки, якщо вони є; про залишок коштів на таких рахунках боржника станом на дату надання інформації, про рух коштів по таким рахункам за період з 03.02.2019 по дату надання виписки по рахункам, яку надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Витребувати у АТ "Таскомбанк" () інформацію про відкриті рахунки на ім`я ТОВ "Карготранс 2012" () з вказівкою номерів рахунків, валюти рахунків, дати відкриття та/або закриття; про залишок коштів на рахунках станом на дату надання інформації; про рух коштів по таким рахункам за період з 03.02.2019 за три роки, що передують відкриттю провадження у справі) по дату надання виписки по рахункам, яку надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Витребувати у АБ "Укргазбанк" () інформацію про відкриті рахунки на ім`я ТОВ "Карготранс 2012" () з вказівкою номерів рахунків, валюти рахунків, дати відкриття та/або закриття; про залишок коштів на рахунках станом на дату надання інформації; про рух коштів по таким рахункам за період з 03.02.2019 (за три роки, що передують відкриттю провадження у справі) по дату надання виписки по рахункам, яку надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Ухвалу направити ліквідатору, АТ "Банк Кредит Дніпро", АТ "Таскомбанк", АБ "Укргазбанк".

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Усатий В.О.