ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________
_______________________________________________________________
УХВАЛА

"10" серпня 2023 р. м. Житомир Справа № 906/1422/20

Господарський суд Житомирської області у складі судді Тимошенка О.М.,

розглядаючи справу

за позовом Фізичної особи-підприємця Ковальського Віталія Деонізовича

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинянка"

про стягнення 783230 грн.,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду перебуває справа за позовом фізичної особи підприємця Ковальського Віталія Деонізовича до Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинянка" про стягнення 783230,00 грн безпідставно набутих коштів.

Ухвалою суду від 29.12.2022 призначено у справі № 906/1422/20 судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертній установі - Житомирському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

На вирішеня експерта поставлено питання :

- Директором ТОВ "Волинянка" Савчук Людмилою Петрівною чи іншою особою виконано особисті підписи в Журналі обліку виплачених коштів за оренду приміщення за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 110 на аркушах 1-2 за періоди з 15.12.2013 по 30.06.2017?

- Директором ТОВ "Волинянка" Савчук Людмилою Петрівною чи іншою особою виконано особисті підписи в Журналі обліку виплачених коштів за оренду приміщення за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 110 на аркушах 1-2 за періоди з 01.07.2017 по 31.03.2020?

- Чи здійснювались власноруч директором ТОВ «Волинянка» - Савчук Людмилою Петрівною (чи іншою особою) записи (заголовки, періоди, дати, суми нарахувань) в Журналі обліку виплачених коштів за оренду приміщення, послуги водо і газопостачання, використану енергію за адресою: м. Новоград-Волинський. вул. Житомирська, ФОП Ковальським В.Д. директору ТОВ «Волинянка» Савчук Л.П. та в Журналі обліку виплачених коштів за оренду приміщення, послуги водопостачання, використану електроенергію за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 110 ФОП Ковальським В.Д. директору ТОВ «Волинянка» Савчук Л.П.

- В Журналі обліку виплачених коштів за оренду приміщення, послуги водо і газопостачання, використану енергію за адресою: м. Новоград - Волинський, вул. Житомирська. 110 ФОП Ковальським В.Д. директору ТОВ «Волинянка» Савчук Л.1І. та в Журналі обліку виплачених коштів за оренду приміщення, послуги водопостачання, використану електроенергію за адресою: м. Новорад-Волинський, вул. Житомирська, ФОП Ковальським В.Д. директору ТОВ "Волинянка" Савчук Л.П. в який період (з 15.12.2013 р. по 31.03.2020 р. чи після 07.05.2020 ?) під заголовками "Дата" дописані слова "Отримання"?

- В Журналі обліку виплачених коштів за оренду приміщення, послуги водо і газопостачання, використану енергію за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 110 ФОП Ковальським В.Д. директору ТОВ «Волинянка» Савчук Л.П. та в Журналі обліку виплачених коштів за оренду приміщення, послуги водопостачання, використану електроенергію за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 110 ФОП Ковальським В.Д. директору ТОВ "Волинянка" Савчук Л.П. в який період (з 15.12.2013 р. по 31.03.2020 р. чи після 07.05.2020 ?) здійснено надпис "Орендна плата за кафе "Волинянка" м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська 110".

03.04.2023 до суду надійшов лист експертної установи такого змісту:

"Постановлені на вирішення судової експертизи запитання:

Чи здійснювались власноруч директором ТОВ «Волинянка» - Савчук Людмилою Петрівною (чи іншою особою) записи (заголовки, періоди, дати, суми нарахувань):

- В Журналі обліку виплачених коштів за оренду приміщення, послуги водо і газопостачання, використану енергію за адресою: м. Новоград - Волинський, вул. Житомирська. 110 ФОП Ковальським В.Д. директору ТОВ «Волинянка» Савчук Л.1І. та в Журналі обліку виплачених коштів за оренду приміщення, послуги водопостачання, використану електроенергію за адресою: м. Новорад-Волинський, вул. Житомирська, ФОП Ковальським В.Д. директору ТОВ "Волинянка" Савчук Л.П. в який період (з 15.12.2013 р. по 31.03.2020 р. чи після 07.05.2020 ?) під заголовками "Дата" дописані слова "Отримання"?

- В Журналі обліку виплачених коштів за оренду приміщення, послуги водо і газопостачання, використану енергію за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 110 ФОП Ковальським В.Д. директору ТОВ «Волинянка» Савчук Л.П. та в Журналі обліку виплачених коштів за оренду приміщення, послуги водопостачання, використану електроенергію за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 110 ФОП Ковальським В.Д. директору ТОВ "Волинянка" Савчук Л.П. в який період (з 15.12.2013 р. по 31.03.2020 р. чи після 07.05.2020 ?) здійснено надпис "Орендна плата за кафе "Волинянка" м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська 110",

не можуть бути вирішені у зв`язку з відсутністю в Житомирському НДЕКЦ МВС фахівця, який має кваліфікацію судового експерта з правом проведення судової технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.4 "Дослідження давнини виготовлення документів". У зв`язку зі значним експертним навантаженням фахівців та складністю призначеної судової експертизи, орієнтовним терміном її виконання є червень 2023 року. Просить суд письмово узгодити строк виконання призначеної судової експертизи. У разі відмови у погодженні запропонованого строку, матеріали можуть бути повернені з пропозицією призначити експертизу іншим суб`єктам судово- експертної діяльності, визначеним у статті 7 Закону України "Про судову експертизу".

До листа додано клопотання експерта від 28.03.23, у якому відповідно до статті 13 Закону України "Про судову експертизу" та статті 69 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з недостатньою кількістю порівняльного матеріалу та необхідністю уточнення обсягу експертного завдання, експерт клопоче про надання додаткових матеріалів для проведення дослідження, а саме:

- оригіналів документів з достовірними вільними зразками підпису Савчук Людмили Петрівни, максимально наближених за часом виконання до грудня 2013 - березня 2020 року (не менше 10-15 документів);

- оригіналів документів з достовірними вільними зразками почерку, в тому числі і цифрових записів, ОСОБА_1 , максимально наближених за часом виконання до грудня 2013 - березня 2020 року (не менше 10-15 документів);

- додаткових експериментальних зразків почерку Савчук Людмили Петрівни у вигляді записів словосполучень та слів: "Оренда плата за кафе "Волинянка" м. Новоград-Волинський вул. Житомирська", "Період", "Сума", "Дата отримання", "Підпис", "За інфляцію", "Оплата за природний газ", "Показники лічильника", "останні", "попередні", "різниця", "тариф", "Примітки", "Вода", "Оплата за використану електроенергію", виконаних не менше як на 5-8 аркушах паперу;

- додаткових експериментальних зразків почерку Савчук Людмили Петрівни у вигляді записів словосполучень та слів: "Оренда плата за кафе "Волинянка" м. Новоград-Волинський вул. Житомирська", "Період", "Сума", "Дата отримання", "Підпис", "За інфляцію", "Оплата за природний газ", "Показники лічильника", "останні", "попередні", "різниця", "тариф", "Примітки", "Вода", "Оплата за використану електроенергію", виконаних з наслідуванням друкованому шрифту не менше як на 5-8 аркушах паперу;

- експериментальних зразків цифрового почерку ОСОБА_1 , в тому числі у вигляді записів дат (арабськими та римськими числами), сум, виконаних не менше як на 5-8 аркушах паперу;

- переліку документів, які містять зразки рукописів Савчук Людмили Петрівни (із зазначенням назв документів, їх реквізитів, місць розташування підписів тощо).

Просить уточнити обсяг експертного завдання запитання № 3, а саме на яких аркушах журналів рукописні записи підлягають дослідженню?

За результатами повторного розподілу справи між суддями, справу №906/1422/20 передано для розгляду судді Тимошенку О.М.

Ухвалою від 23.05.2023 суддя прийняв справу №906/1422/20 до свого провадження, поновив провадження у справі №906/1422/20 та призначив судове засідання на 11 липня 2023 р.

У підготовчому засіданні 11.07.2023 суд ухвалив відкласти підготовче засідання на 25.07.2023.

У підготовчому засіданні 25.07.2023 суд ухвалив відкласти підготовче засідання на 10.08.2023.

В судовому засіданні представник позивача повідомив, що в журналах обліку виплачених коштів за оренду приміщення усі записи зроблені особисто позивачем, тільки підписи були виконані особисто директором ТОВ "Волинянка" Савчук Л.П.

У зв`язку з викладеним суд вважає, що третє питання до експерта, яке викладені в ухвалі від 29.12.2022 підлягає виключенню з переліку питань, оскільки сторонами визнаються обставини щодо автора записів в журналах.

Також, враховуючи, що експертна установа повідомила про неможливість надати відповідь на четверте та п`яте питання ці питання також підлягають виключенню.

Одночасно суд вважає за необхідне відредагувати перше та друге питання конкретизувавши їх.

Щодо матеріалів, які підлягають дослідженню експертом суд зазначає таке.

На пропозицію суду відповідачем надано документи, які містять вільні зразки підпису громадянки Савчук Л.П. Представник позивача у судовому засіданні не заперечив, що ці документи містять вільні зразки підпису громадянки Савчук Л.П.

З урахуванням викладеного суд надає ці документи експерту для дослідження в якості вільних зразків підпису.

Судом також відібрано експериментальні зразки підпису Савчук Л.П., які надаються експерту.

Крім того, представником відповідача заявлено клопотання доручити проведення експертизи експертам Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, оскільки НДЕКЦ не має відповідних фахівців по дослідженню давсності виготовлення написів.

Суд вважає дане клопотання передчасним та відмовляє в його задоволенні на даному етапі, оскільки необхідність вирішення питань щодо часового проміжку виконання написів частково залежить від результатів дослідження підписів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Враховуючи викладене , суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі до проведення експертизи Житомирським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.

Керуючись статтями 100,228,234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. В ухвалі Господарського суду Житомирської області від 29.12.2022 у справі №906/1422/20 про призначення судової виключити третє, четверте та п`яте питання (щодо дослідження слів та словосполучень та щодо дослідження часового періоду ) та змінити перше та друге питання виклавши в такій редакції:

- ОСОБА_1 чи іншою особою виконано особисті підписи в Журналі обліку виплачених коштів за оренду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на аркушах 1-2 за періоди з 15.12.2013 по 30.06.2017 в стовбці, який має назву "підпис"?

- ОСОБА_1 чи іншою особою виконано особисті підписи в Журналі обліку виплачених коштів за оренду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на аркушах 1-2 за періоди з 01.07.2017 по 31.03.2020 в стовбці, який має назву "підпис"?

2. Експерту для дослідження надати два Журнали обліку виплачених коштів за оренду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , які містять підписи, які підлягають дослідженню.

3. Експерту надати експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 на десяти аркушах.

4. Експерту надати вільні зразки підпису ОСОБА_1 , які містяться у наступних документах:

- Додаткова угода №1 від 26 серпня 2008 р.

- Додаткова угода №2 без дати

- Додаткова угода №10 без дати

- Додаткова угода №11 без дати

- Додаткова угода №11/1 без дати

- Додаткова угода №11/2 без дати

- Заява до директора "Приватбанк" від 27.09.2013

- Договір від 01.04.2010 року

- Договір без дати, перші слова документу "Договор "Заказчик" в лице"

- Рахунок №14 від 27 лютого 2014 року

- Рахунок №15 від 27 лютого 2014 року

- Рахунок №5214 від травень 2014 року

- Рахунок №25 від 25 березня 2014 року

- Рахунок №14 від 27 лютого 2014 року

- Рахунок №85 від 10.Х.2014 року

- Рахунок №65 від 8.08.2014 року

- Договір оренди земельної ділянки від 27 серпня 2014 року

- Договір оренди частини приміщення від 1 серпня 2015 р.

- Акт здачі приймання частини приміщення від 1 серпня 2015 р.

- Договір №4 від 08 вересня 2015 р.

- Договір оренди нежитлового приміщення №01 від 27.12.2016

- Обсяги постачання електричної енергії

- Договір оренди землі від 5 серпня 2011р.

Усі вільні підписи ОСОБА_1 у вказаних документах містяться біля слів " ОСОБА_1 ", "Директор ОСОБА_1 " "Волинянка". У рахунках біля слова "Директор".

5. Провадження по справі №906/1422/20 зупинити на час проведення судової експертизи.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена до Північно-Західного апеляційного господарського суду протягом 10 днів.

Суддя Тимошенко О. М.

1 - в справу

2,3 - сторонам (рек)

4- Житомирському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС: України (вул. Старий Бульвар, 18, м. Житомир, 10008).