ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про залучення до участі у справі третьої особи,

яка не заявляє самостійних вимог

09.08.2023м. ДніпроСправа № 904/1733/23 (904/2679/23)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Артойл" (01023, м.Київ, вул.Жилянська, 87/30, оф.3, ідентифікаційний номер юридичної особи 42529492)

до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Стронг" (01024, м.Київ, вул.Рогнідинська, буд.4, ідентифікаційний номер юридичної особи 39439692)

відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" (49107, м.Дніпро, пр.Гагаріна, буд.74, офіс 316, ідентифікаційний номер юридичної особи 42248258)

про визнання правочину недійсним

в межах справи №904/1733/23

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Артойл" (01023, м.Київ, вул.Жилянська, 87/30, оф.3, ідентифікаційний номер юридичної особи 42529492)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" (49107, м.Дніпро, проспект Гагаріна, 74, оф.316, ідентифікаційний номер юридичної особи 42248258)

про визнання банкрутом

Суддя Суховаров А.В.

за участю секретаря судового засідання Стронгіна О.О.

Представники:

від позивача Братцева Н.С. ордер серії АЕ №1169333 від 26.07.2023 ТОВ "Артойл"

від відповідача-1 не з`явився

від відповідача-2 Данильченко М.С. ордер серії АЕ №1215926 від 09.08.2023 ТОВ "Буддевелопмент Київ"

в засіданні приймали участь Попов Р.В. ордер серії АІ №1417095 від 28.06.2023 ТОВ "Фаст Агро Інвест"

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/1733/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" (49107, м.Дніпро, пр.Гагаріна, буд.74, офіс 316, ідентифікаційний номер юридичної особи 42248258) на стадії розпорядження майном.

Повноваження розпорядника майна по справі виоконуються арбітражним керуючим Пасько Г.М. (свідоцтво №1824 від 26.06.2017).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Артойл" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Стронг" (01024, м.Київ, вул.Рогнідинська, буд.4, ідентифікаційний номер юридичної особи 39439692) та відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" (49107, м.Дніпро, пр.Гагаріна, буд.74, офіс 316, ідентифікаційний номер юридичної особи 42248258), за змістом якого просить суд визнати недійсним Договір факторингу №93/21-Ф від 30.09.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Стронг" (ідентифікаційний номер юридичної особи 39439692) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" (ідентифікаційний номер юридичної особи 42248258).

Ухвалою суду від 30.05.2023 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі, розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження; призначено підготовче засідання на 29.06.2023.

20.06.2023 від ТОВ "Буддевелопмент Київ" надійшов відзив на позов.

28.06.2023 від ТОВ "Фаст Агро Інвест" надійшла заява про залучення ТОВ "Фаст Агро Інвест" до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

29.06.2023 від ТОВ "Фаст Агро Інвест" надійшло клопотання про зупинення провадження у справі.

29.06.2023 від ТОВ "Фаст Агро Інвест" надійшли заперечення на клопотання ТОВ "Артойл" про призначення експертизи, яке надійшло до господарського суду 25.05.2023.

29.06.2023 від ТОВ "Буддевелопмент Київ" надійшли письмові пояснення щодо клопотання про призначення експертизи.

Ухвалою суду від 29.06.2023 розгляд справи відкладено на 26.07.2023.

26.07.2023 від ТОВ "Фаст Агро Інвест" надійшли письмові пояснення.

Ухвалою суду від 26.07.2023 продовжено строк підготовчого провадження; відкладено підготовче засідання на 09.08.2023.

В підготовчому засіданні 09.08.2023 представники сторін заперечують проти залучення ТОВ "Фаст Агро Інвест" до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, посилаючись на відсутність підстав вважати обґрунтованими твердження ТОВ "Фаст Агро Інвест" щодо впливу результатів розгляду даного спору на його права та обов`язки.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, господарський суд дійшов висновку щодо задоволення заяви ТОВ "Фаст Агро Інвест" про залучення ТОВ "Фаст Агро Інвест" до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, з наступних підстав.

Господарський суд вказує, що згідно положень частин 1-4 статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

За результатом дослідження клопотання ТОВ Фаст Агро Інвест та наявних в матеріалах справи доказів, господарський суд зазначає наступне.

Згідно вимог, викладених в заяві, ТОВ "Фаст Агро Інвест" просить суд залучити розпорядника майна ТОВ "Фаст Агро Інвест" до участі у справі у справі №904/1733/23(904/2679/23) у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

В обґрунтування поданої заяви ТОВ Фаст Агро Інвест зазначає, що результат розгляду спору щодо визнання недійсним в межах даної справи Договору факторингу №93/21-Ф від 30.09.2021 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю Стронг та Товариством з обмеженою відповідальністю Буддевелопмент Київ, матиме наслідком наявність підстав вважати право вимоги до ТОВ Фаст Агро Інвест таким, що набуто на підставі Договору № 1 про відступлення права вимоги від 01.10.2021 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю Буддевелопмент Київ як первісним кредитором та Товариством з обмеженою відповідальністю Фаст Агро Інвест як новим кредитором, а тому рішення у даній справі вплине на права та обов`язки ТОВ Фаст Агро Інвест, що є підставою для залучення ТОВ Фаст Агро Інвест до участі у справі у якості третьої особи згідно приписів ст. 50 Господарського процесуального кодексу України.

Предметом розгляду даної справи є визнання недійсним Договору факторингу №93/21-Ф від 30.09.2021 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю Стронг та Товариством з обмеженою відповідальністю Буддевелопмент Київ.

За змістом заяви ТОВ Фаст Агро Інвест зазначає, що 03.06.2019 між продавцем - Товариством з обмеженою відповідальністю Комплекс Агромарс та покупецем - Товариством з обмеженою відповідальністю Буддевелопмент Київ укладено Попередній договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Грандісон, за умовами пункту 1.1 ТОВ Комплекс Агромарс зобов`язується придбати та у подальшому відчужити (продати) ТОВ Буддевелопмент Київ, шляхом укладення основного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Грандісон, а ТОВ Буддевелопмент Київ зобов`язується прийняти та оплатити частку у статутному капіталі Товариства у розмірі 93,33%.

Пунктом 3.1 Попереднього договору купівлі-продажу частки (в редакції Додаткової угоди № 1) визначено, що продавець згодний буде продати, а покупець згодний буде купити частку у статутному капіталі Товариства за 142 179 258,00 гривень.

Пунктом 5.3. Попереднього договору купівлі-продажу сторони погодили, що в разі не укладення основного договору протягом встановленого строку з вини продавця, останній зобов`язаний сплатити покупцю штраф у 5% від суми, що була отримана продавцем за даним договором.

За змістом ухвали про відкриття провадження у справі № 910/15043/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Комплекс Агромарс господарським судом міста Києва встановлено, що на виконання умов попереднього договору ТОВ Буддевелопмент Київ сплачено на користь ТОВ Комплекс Агромарс станом на 29.08.2019 року грошові кошти в сумі 132 607 422,33 гривень, що підтверджується копіями відповідних платіжних доручень.

З урахуванням здійсненого господарським судом перерахунку розміру штрафу, та нарахованих ініціюючим кредитором за період з 02.09.2019 року по 14.09.2021 року 16 617 663,90 гривень інфляційних втрат та 7 802 258,61 гривень трьох процентів річних, судом визнано вимоги ТОВ Буддевелопмент Київ до ТОВ Комплекс Агромарс на загальну суму у розмірі 158 570 465,96 гривень, що випливають з Попереднього договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Грандісон від 03.06.2019 року, укладеного між ТОВ Комплекс Агромарс та ТОВ Буддевелопмент Київ.

В подальшому, Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Вінстар звернулось до господарського суду в межах справи №910/15043/21 із заявою про заміну первісного кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю Буддевелопмент Київ його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Вінстар, в обґрунтування якого зазначає, що 21.09.2022 року між ТОВ Фінансова компанія Вінстар та ТОВ Буддевелопмент Київ укладено Договір факторингу № 21/09/22, за умовами якого воно набуло майнових прав до ТОВ Комплекс Агромарс, володіючи якими правопопередник і звернувся до Господарського суду міста Києва із заявою про відкриття провадження про банкрутство та набув статусу ініціюючого кредитора.

Товариство з обмеженою відповідальністю Фаст Агро Інвест вказує про набуття ним прав вимоги до боржника за Попереднім договором купівлі-продажу частки на підставі Договору № 1 про відступлення права вимоги від 01.10.2021 року, укладеного між ТОВ Фаст Агро Інвест та ТОВ Буддевелопмент Київ.

Згідно з пунктом 1.1. Договору № 1 про відступлення права вимоги первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги, належне первісному кредиторові на підставі Попереднього договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ Грандісон від 03.06.2019 року та Додаткової угоди № 1 до Попереднього договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ Грандісон від 10.06.2019 року, укладені між ТОВ Буддевелопмент Київ - первісним кредитором (покупцем за вищезгаданим договором) та Боржником - ТОВ Комплекс Агромарс, що є продавцем за Попереднім договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ Грандісон від 03.06.2019 року та Додатковою угодою № 1 до Попереднього договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ Грандісон від 10.06.2019 року, укладеним між Первісним кредитором та Боржником, в сумі 142 179 258,00 гривень.

Згідно з положеннями пункту 1.2. Договору №1 про відступлення права вимоги Первісний кредитор відступає, а новий кредитор набуває право вимоги у вищевказаному зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існують на момент підписання даного Договору про відступлення права вимоги. Разом з тим, за цим Договором новий кредитор одержує право замість первісного кредитора вимагати повернення сплачених коштів в розмірі, визначеному в п. 2.1. цього Договору, від боржника, які були сплачені первісним кредитором на виконання Попереднього договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ Грандісон від 03.06.2019 року та Додаткової угоди № 1 від 10.06.2019 року, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями, а також всі можливі нараховані штрафи, пені, 3% річних, інфляційні втрати, тощо.

Пунктом 2.1. Договору № 1 про відступлення права вимоги визначено, що право вимоги, що відступається за цим Договором, оцінене Сторонами в сумі 142 179 258, 00 гривень.

Отже, Товариство з обмеженою відповідальністю Фаст Агро Інвест вказує, що на підставі вищевказаного Договору №1 про відступлення права вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю Фаст Агро Інвест стало новим кредитором та набуло право вимоги, належне на підставі Попереднього договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Грандісон від 03.06.2019 року.

Разом з тим, ТОВ «Фаст Агро Інвест» стверджує про недійсність укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Стронг» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Буддевелопмент Київ» Договору факторингу №93/21-Ф від 30.09.2021 року, предметом якого є аналогічне право вимоги, яке перейшло ТОВ «Фаст Агро Інвест» на підставі вищевказаного Договору про відступлення права вимоги № 1.

Згідно погодженого між ТОВ «Фінансова компанія «Стронг» та ТОВ «Буддевелопмент Київ» акта приймання-передачі (повернення) документів від 11.10.2021 року за Договором факторингу № 93/21-Ф від 30.09.2021 року, ТОВ «Фінансова компанія «Стронг» повернуло ТОВ «Буддевелопмент Киш» документи на підтвердження права вимоги за Попереднім договором купівлі-продажу частки та Додатковою угодою № 1 від 10.06.2019 року до нього у зв`язку з розірванням договору факторингу № 93/21 -Ф у відповідності до умов, погоджених Додатковою угодою № 1 від 10.06.2019 до Договору факторингу №93/21-Ф від 30.09.2021 року.

Таким чином, ТОВ «Фаст Агро Інвест» стверджує, що 30.09.2021 між ТОВ «Буддевелопмент Київ» з ТОВ «Фінансова компанія «Стронг» укладено Договір факторингу №93/21-Ф, який був розірваний 11.10.2021 року, з ініціативи фактора та у зв`язку з несплатою фактором на користь клієнта обумовленої даним договором суми грошових коштів, проте ТОВ «Фаст Агро Інвест» зазначає, що на момент укладення ним Договору № 1 про відступлення права вимоги, ТОВ «Буддевелопмент Київ» не повідомило про укладення аналогічного правочину з ТОВ «Фінансова компанія «Стронг», в той час як за умовами пункту 3.1. Договору №1 про відступлення права вимоги, укладеного між ТОВ «Буддевелопмент Київ» та ТОВ «Фаст Агро Інвест», визначено, що Первісний кредитор (ТОВ «Буддевелопмент Київ») відповідає перед Новим кредитором (ТОВ «Фаст Агро Інвест») за недійсність переданої йому вимоги, в тому числі і за спричинені Новому кредитору збитки.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд дійшов висновку щодо обґрунтованості тверджень заявника в частині впливу результатів розгляду спору про визнання недійсним в межах даної справи Договору факторингу №93/21-Ф від 30.09.2021 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю Стронг та Товариством з обмеженою відповідальністю Буддевелопмент Київ, на права та обов`язки ТОВ Фаст Агро Інвест, що, в розумінні положень статті 50 Господарського процесуального кодексу України, є підставою для залучення ТОВ Фаст Агро Інвест до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.

За викладених обставин, розгляд справи підлягає відкладенню.

Керуючись ст.ст. 50, 183, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фаст Агро Інвест про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору задовольнити.

Залучити Товариство з обмеженою відповідальністю Фаст Агро Інвест (09201, Київська область, Обухівський район, м.Кагарлик, вул.Став`янка, буд.95, ідентифікаційний номер юридичної особи 44068733) до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

Учасникам справи подати до суду:

- позивачу, відповідачам направити відповідні заяви по суті справи третій особі (докази направлення надати суду);

- третій особі в порядку ст.168 Господарського процесуального кодексу України надати пояснення по суті спору протягом 10-ти днів з моменту отримання цієї ухвали, які направити відповідним учасникам справи (докази направлення надати суду).

2. Відкласти підготовче засідання на 28.08.2023 о 12:35 год.

Підготовче засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в каб. №1-302 (1 корпус, 3 поверх) за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка (Куйбишева), 1.

3. Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Ухвала набирає законної сили 09.08.2023.

Оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Повний текст ухвали складено 14.08.2023.

Суддя А.В. Суховаров