ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"21" серпня 2023 р. Справа № 911/1902/17

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ", Київська область,

боржника Броварський район, смт. Велика Димерка (код ЄДРПО України 33266292)

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю секретаря судового засідання Єрьоміч О.А.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/1902/17 за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" про банкрутство, провадження в якій порушено ухвалою суду від 06.07.2017 р.

Постановою господарського суду Київської області від 12.07.2017 р. визнано банкрутом ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" та відкрито його ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.03.2019 р. провадження у даній справі в частині розгляду кредиторських вимог ГУ ДФС у Київській області до ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" закрито, затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", до якого включено: Флагман Юнайтед ЛТД на суму 259206589,45 грн., ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" на суму 815150586,13 грн.; окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" у розмірі 215138460,00 грн., як забезпечені іпотекою майна банкрута. Вказані вимоги підлягають погашенню за рахунок майна ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", що є предметом забезпечення в позачерговому порядку.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.03.2019 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про надання згоди на продаж майна ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", яке є предметом забезпечення вимог ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" призначено на 27.03.2019 р., зобов`язано ліквідатора банкрута надати у строк до 26.03.2019 р. докази повторного звернення до забезпеченого кредитора - ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" із запитом про надання згоди на продаж заставного майна банкрута, з урахуванням відповіді наданої банком листом від 10.01.2019 р. № 176-00/191 та того, що реєстр вимог кредиторів банкрута затверджено лише 13.03.2019 р., зобов`язано ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" у строк до 26.03.2019 р. подати до суду обґрунтовані відповіді на всі звернення ліквідатора банкрута щодо надання згоди забезпеченим кредитором на продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення вимог банку.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.03.2019 р. клопотання ліквідатора банкрута від 14.03.2019 р. № 1-140319 про надання згоди на продаж майна ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", яке є предметом забезпечення вимог ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" задоволено частково, надано згоду на продаж майна ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", яким забезпечено вимоги "Державний експортно-імпортний банк України", у відповідності до вимог Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в іншій частині клопотання ліквідатора банкрута від 14.03.2019 р. № 1-140319 про надання згоди на продаж майна ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", яке є предметом забезпечення вимог ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" залишено без задоволення, з ініціативи суду продовжено встановлений строк для подання за результатами ліквідаційної процедури ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута до 02.09.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.04.2019 р. повернуто Головному управлінню Державної фіскальної служби у Київській області (03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 5А; ) з Державного бюджету України судовий збір, сплачений за платіжним дорученням від 17.04.2018 р. № 479, а саме у розмірі 3524 (три тисячі п`ятсот двадцять чотири) гривні 00 коп.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.05.2019 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про зняття арешту з майна ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" призначено на 05.06.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.06.2019 р. клопотання ліквідатора банкрута б/д та б/н (вх. № 4763/19 від 17.05.2019 р.) про скасування арештів з майна Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" задоволено, скасовано арешти, накладені на все нерухоме та рухоме майно ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" (07442, Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152; ) постановою Відділу примусового виконання рішення Департаменту ДВС Міністерства юстиції України за серією та номером 54633558, розгляд скарги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" щодо бездіяльності ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" - Леськова П.І. призначити на 26.06.2019 р., зобов`язано ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" подати до суду у строк до 20.06.2019 р. відзив на скаргу ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" щодо бездіяльності ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", з доказами направлення його копії скаржнику.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.06.2019 р. розгляд скарги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" щодо бездіяльності ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" - Леськова П.І. відкладено на 03.07.2019 р., направлено електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ".

Ухвалою господарського суду київської області від 03.07.2019 р. розгляд скарги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" щодо бездіяльності ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" - Леськова П.І. відкладено, розгляд заяви арбітражного керуючого Завори О.І. про участь у даній справі та розгляд заяви арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. про участь у даній справі призначено на 17.07.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.07.2019 р. розгляд заяви арбітражного керуючого Дейнегіної К.М. про участь у даній справі призначено на 17.07.2019 р., встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 17.07.2019 р. - до 16.07.2019 р.

Ухвалою суду від 17.07.2019 р. скаргу ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 03.06.2019 р. № 0017600/19-563 щодо бездіяльності ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" - Леськова П.І. задоволено; усунено Леськова П.І. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ"; заяву арбітражного керуючого Завори О.І. про участь у даній справі в якості ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" задоволено; ліквідатором ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" призначено арбітражного керуючого Завору О.І.; заяви арбітражних керуючих Дайнегіної В.М., Дайнегіної К.М., Власова Р.В., Ткаченка Д.В. та Реверука П.К. про участь у даній справі залишено без задоволення.

У зв`язку з оскарженням вищенаведеної ухвали суду, матеріали справи направлено судом до апеляційної судової інстанції.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.09.2019 р. апеляційні скарги компанії "Флагман юнайтед ЛТД" та Леськова П.І. задоволено частково; апеляційну скаргу арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. задоволено; ухвалу Господарського суду Київської області від 17.07.2019 р. у справі № 911/1902/17 скасовано в частині: задоволення заяви арбітражного керуючого Завори О.І. про участь у справі; призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Завору О.І.; залишення без задоволення заяви арбітражних керуючих Дайнегіної В.М., Дайнегіної К.М., Власова Р.В., Ткаченка Д.В. та Реверука П.К. про участь у даній справі; зобов`язання Леськова П.І. передати ліквідатору банкрута Заворі О.І. всі наявні документи, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності, які стосуються або/та є власністю банкрута; зобов`язання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завору О.І. належним чином виконувати свої обов`язки (пункти 3 - 7 резолютивної частини ухвали); прийнято в цій частині нове рішення, яким задоволено заяву Ткаченка Д.В. про участь у даній справі; призначено ліквідатором ТОВ "Айс термінал" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В.; заяву арбітражних керуючих Завори О.І., Дайнегіної В.М., Дайнегіної К.М., Власова Р.В. та Реверука П.К. про участь у даній справі залишено без задоволення; зобов`язано Леськова П.І. передати арбітражному керуючому Ткаченку Д.В. всі наявні документи, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності, які стосуються або/та є власністю банкрута ТОВ "Айс термінал"; зобов`язано ліквідатора ТОВ "Айс термінал" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. належним чином виконувати свої обов`язки; в решті ухвалу господарського суду Київської області від 17.07.2019 р. у справі № 911/1902/17 залишено без змін.

Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 01.10.2019 р. відмовлено у відкритті касаційного провадження у справі № 911/1902/17 за касаційною скаргою арбітражного керуючого Завори О.І. № 13/09/1 від 13.09.2019 р. на постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.09.2019 р., в частині призначення ліквідатором ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В.

Матеріали справи повернено до господарського суду Київської області 11.11.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.11.2019 р. розгляд справи призначено на 26.02.2019 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу. Встановити строк для подання зазначених документів до 12.02.2020 р.

28.11.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" подано клопотання про відсторонення арбітражного керуючого, яким кредитор просить відсторонити від виконання повноважень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначити на посаду ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Янчука О.М.

Ухвалою суду від 29.11.2019 р. розгляд клопотання, як зазначено в його прохальній частині, від комітету кредиторів ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" в особі ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", про відсторонення арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від виконання повноважень ліквідатора та призначення ліквідатором ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Янчука О.М. призначено на 11.12.2019 р., встановлено строк для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 11.12.2019 р. - до 10.12.2019 р.

02.12.2019 р. на адресу суду від арбітражного керуючого Янчука О.М. надійшла заява про участь у справі про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ".

04.12.2019 р. на адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання-повідомлення відносно зміни адреси - місцезнаходження офісу арбітражного керуючого.

10.12.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано заяву відносно щорічної відпустки арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та інше.

10.12.2019 р. на електронну адресу суду ліквідатором банкрута подано заперечення на клопотання про його відсторонення.

11.12.2019 р. через канцелярію суду кредитором - Компанією "Флагман Юнайтед ЛТД" подано заяву про зловживання процесуальними правами.

Ухвалою суду від 11.12.2019 р. відсторонено арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ"; призначено ліквідатором ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Янчука Олександра Миколайовича.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 11.03.2020 р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. на ухвалу господарського суду Київської області від 11.12.2019 у справі №911/1902/17 задоволено, ухвалу господарського суду Київської області від 11.12.2019 у справі №911/1902/17 скасовано, прийнято нове рішення: у задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" від 28.11.2019 р. № 0017600/19-1331 про відсторонення арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від виконання повноважень ліквідатора банкрута відмовлено.

За період перебування матеріалів справи до суду надійшли наступні документи:

24.01.2020 р. від арбітражного керуючого Янчука О.М. - документи для долучення до матеріалів справи.

25.02.2020 р. від арбітражного керуючого Янчука О.М. - письмові пояснення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.04.2020 р. розгляд справи призначено на 08.07.2020 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, встановлено строк для подання зазначених документів до 24.06.2020 р.

13.04.2020 р. на офіційну електронну адресу суду від арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. надійшов поточний звіт.

12.05.2020 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

11.06.2020 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

23.06.2020 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про продовження ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора, продовження строку на подання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.07.2020 р. клопотання ліквідатора банкрута від 22.06.2020 р. № 01-34/02-77 про продовження ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора, продовження строку на подання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, відкладення розгляду справи задоволено частково, продовжено встановлений судом строк на подання до суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" до 09.11.2020 р., розгляд справи відкладено на 18.11.2020 р., в іншій частині клопотання ліквідатора банкрута від 22.06.2020 р. № 01-34/02-77 залишено без задоволення, зобов`язано ліквідатора банкрута подати у строк до 09.11.2020 р. на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства.

16.10.2020 р. на офіційну електронну адресу суду від арбітражного керуючого Янчука Олександра Миколайовича надійшло клопотання про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора банкрута за період з 11.12.2019 р. по 11.03.2020 р. у загальній сумі 41442,60 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.10.2020 р. розгляд клопотання арбітражного керуючого Янчука О.М. про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора банкрута за період з 11.12.2019 р. по 11.03.2020 р. призначено на 18.11.2020 р.

29.10.2020 р. через канцелярію суду представником ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" подано клопотання про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І.

30.10.2020 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Демчаном О.І. подано заяву про участь у справі про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ".

Ухвалою суду від 30.10.2020 р. розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у справі призначено на 18.11.2020 р.

05.11.2020 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов на затвердження до суду звіт про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", а саме: з 12.09.2019 р. по 11.12.2019 р. та з 11.03.2020 р. по 18.09.2020 р. в загальному розмірі 120349,33 грн.

Ухвалою господарського суду від 10.11.2020 р. розгляд звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат призначено на 18.11.2020 р.

12.11.2020 р. через канцелярію суду кредитором - Компанією "Флагман юнайтед ЛТД" подано заяву про відвід судді господарського суду Київської області Лопатіна А.В. від розгляду клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В.; призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляду заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у даній справі.

13.11.2020 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про продовження строку на подання до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на шість місяців.

Ухвалою господарського суду від 13.11.2020 р., якою вирішено: заяву кредитора - Компанії "Флагман юнайтед ЛТД" про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В.; призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляду заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у даній справі передати до відділу автоматизованого документообігу для визначення складу суду згідно вимог ч. 3 ст. 39 ГПК України, для вирішення питання про відвід.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями № 47/20 від 13.11.2020 р. заяву Компанії "Флагман юнайтед ЛТД" про відвід судді Лопатіна А.В. передано судді Господарського суду Київської області Карпечкіну Т.П. для розгляду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.11.2020 р. (суддя Карпечкін Т.П.) відмовлено в задоволенні заяви кредитора - Компанії "Флагман юнайтед ЛТД" про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В.; призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляду заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у даній справі.

16.11.2020 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано заяву про зловживання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" процесуальними правами, в якій заявник просить суд вжити заходи щодо вказаного кредитора, з метою недопущення зловживання процесуальними правами, а також подано заперечення щодо клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Також, 17.11.2020 р. ліквідатором через канцелярію суду подано клопотання про "долучення документів та інше" та клопотання щодо виконання ухвали суду від 10.11.2020 р.

17.11.2020 р. через канцелярію суду представником кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" подано клопотання про відкладення розгляду клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В.; призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляду заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у даній справі. А також, представником кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" подано заперечення щодо вказаних клопотань.

18.11.2020 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

18.11.2020 р. через канцелярію суду подано клопотання про відкладення розгляду справи, як зазначено в його реквізитах, від уповноваженого представника учасника банкрута - Коваленка В.О.

18.11.2020 р. через канцелярію суду представником кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" подано клопотання про відкладення розгляду справи, в якому заявник просить визнати причини його неявки в судове засідання поважними.

18.11.2020 р. судове засідання, призначене ухвалами господарського суду Київської області від 08.07.2020 р., 20.10.2020 р., 30.10.2020 р., 10.11.2020 р. з технічних причин не відбулось, у зв`язку з чим, суд призначає розгляд клопотання арбітражного керуючого Янчука О.М. про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора банкрута за період з 11.12.2019 р. по 11.03.2020 р.; розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у справі; розгляд звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат та розгляд справи в цілому на 14.12.2020 р.

Ухвалою господарського суду від 23.11.2020 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про продовження строку на подання до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на шість місяців; розгляд клопотання арбітражного керуючого Янчука О.М. про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора банкрута за період з 11.12.2019 р. по 11.03.2020 р.; розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у справі; розгляд звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат та розгляд справи призначено на 14.12.2020 р.

У відповідь на запит апеляційної судової інстанції, матеріали даної справи було скеровано до Північного апеляційного господарського суду для подальшого їх скерування до касаційної судової інстанції.

Ухвалою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 22.01.2021 р. у даній справі касаційні скарги ОСОБА_1 від 24.11.2020 р. на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 02.08.2017 р. у справі № 911/1902/17 повернути скаржнику без розгляду разом із доданими до них матеріалами.

За час перебування матеріалів даної справи в касаційній судовій інстанції, до суду надійшло клопотання ліквідатора банкрута (вх. № 30529/20) про надання доказів на виконання ухвали суду, також клопотання ліквідатора (вх. № 30533/20 та вх. № 30595/20) про надання доказів на виконання ухвали суду.

Крім зазначеного, до суду також надійшли 11.12.2020 р., 12.01.2021 р. звіти про вчинені заходи ліквідатором банкрута.

У відповідь на запит апеляційної судової інстанції, до Північного апеляційного господарського суду було направлено матеріали даної справи, для подальшого їх скерування до касаційної судової інстанції.

Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 17.05.2021 р. касаційну скаргу ОСОБА_1 від 19.02.2021 р. на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2021 р. у справі № 911/1902/17 залишено без задоволення; ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2021 р. у справі № 911/1902/17 залишено без змін.

Матеріали справи повернено до господарського суду Київської області 27.05.2021 р.

За період перебування матеріалів справи в касаційній судовій інстанції до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:

14.12.2020 р. від АТ "Укрексімбанк" - клопотання про направлення кореспонденції на електронну адресу суду та клопотання про відкладення розгляду справи.

01.02.2021 р. від арбітражного керуючого Демчана О.І. - клопотання про долучення документів.

12.02.2021 р. від ліквідатора - звіт про вчинені заходи в період з 11.01.2021 р. по 11.02.2021 р.

12.03.2021 р. від ліквідатора - звіт про вчинені заходи в період з 11.02.2021 р. по 11.03.2021 р.

13.04.2021 р. від ліквідатора - звіт про вчинені заходи в період з 11.03.2021 р. по 11.04.2021 р.

12.05.2021 р. від ліквідатора - звіт про вчинені заходи в період з 11.04.2021 р. по 11.05.2021 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 28.05.2021 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про продовження строку на подання до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на шість місяців; розгляд клопотання арбітражного керуючого Янчука О.М. про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора банкрута за період з 11.12.2019 р. по 11.03.2020 р.; розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у справі; розгляд звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат та розгляд справи призначено на 07.07.2021 р.

30.06.2021 р. через канцелярію суду представником кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" подано клопотання про перегляд реєстру вимог кредиторів, черговості вимог кредиторів та права голосу кредиторів на зборах ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", в якому кредитор просить переглянути реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" та внести зміни до реєстру вимог кредиторів, а саме вважати погашеними вимоги АТ "УКРЕКСІМБАНК" у повному обсязі, а також просить зобов`язати ліквідатора Ткаченка Д.В. переглянути вимоги кредиторів та надати до суду відповідні зміни до реєстру кредиторів.

Ухвалою господарського суду від 30.06.2021 р. розгляд клопотання кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" про перегляд реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", внесення змін до реєстру вимог кредиторів банкрута та зобов`язання ліквідатора вчинити дії призначено на 07.07.2021 р.; встановлено строк до 07.07.2021 р. для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо клопотання кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" про перегляд реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", внесення змін до реєстру вимог кредиторів банкрута та зобов`язання ліквідатора вчинити дії.

06.07.2021 р. через канцелярію суду АТ "УКРЕКСІМБАНК" подано письмові пояснення у справі.

07.07.2021 р. через канцелярію суду АТ "УКРЕКСІМБАНК" подано заперечення на клопотання про перегляд реєстру вимог кредиторів, черговості вимог кредиторів та права голосу кредиторів на зборах ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ".

06.07.2021 р. на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Янчука О.М. надійшло уточнення до клопотання про затвердження основної грошової винагороди від 15.10.2020 р. № 02-40/124.

07.07.2021 р. представником АТ "УКРЕКСІМБАНК" подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

07.07.2021 р. ліквідатором банкрута подано клопотання про надання можливості для подання заперечень, а також клопотання про продовження процесуальних строків та відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду від 07.07.2021 р. провадження за клопотанням ліквідатора банкрута від 12.11.2020 р. № 01-34/02-77 про продовження строку на подання до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на шість місяців, а також відкладення розгляду справи, призначеної на 18.11.2020 р. закрито; затверджено звіт про нарахування та виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" за період з 11.12.2019 р. по 11.03.2020 р. у загальному розмірі 41442,48 грн.; клопотання кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" від 30.06.2021 р. № 30/06/2021 про перегляд реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", внесення змін до реєстру вимог кредиторів банкрута та зобов`язання ліквідатора вчинити дії залишено без задоволення; розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 29.10.2020 р. № 0000603/20-155 про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. 30.10.2020 р. № 201 про участь у справі; розгляд звіту ліквідатора від 02.11.2020 р. № 01-34/02-77 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат та розгляд справи відкладено на 15.09.2021 р.

12.07.2021 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано звіт про діяльність арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ".

12.07.2021 р. через канцелярію суду подано заяву від 09.07.2021 р. б/н про визнання уповноваженої особи учасником справи про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", як в ній зазначено, уповноваженим представником Компанії "Айс Термінал Лімітед" - Коваленко В.А.

Ухвалою суду від 19.07.2021 р. розгляд заяви від 09.07.2021 р. б/н про визнання уповноваженої особи учасником у справі призначено на 15.09.2021 р.

11.08.2021 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано звіт про діяльність за період з 11.07.2021 р. по 11.08.2021 р.

У зв`язку з оскарженням ухвали господарського суду від 07.07.2021 р., матеріали даної справи було скеровано до апеляційної судової інстанції.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.11.2021 р. у цій справі апеляційну скаргу Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" на ухвалу господарського суду Київської області від 07.07.2021 р. в частині відмови у задоволенні клопотання Компанії Флагман Юнайтед ЛТД про перегляд реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ АЙС ТЕРМІНАЛ, внесення змін до реєстру вимог кредиторів банкрута та зобов`язання ліквідатора вчинити дії у справі № 911/1902/17 залишено без задоволення; ухвалу господарського суду Київської області від 07.07.2021 р. в частині відмови у задоволенні клопотання Компанії Флагман Юнайтед ЛТД про перегляд реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ АЙС ТЕРМІНАЛ, внесення змін до реєстру вимог кредиторів банкрута та зобов`язання ліквідатора вчинити дії у справі № 911/1902/17 залишено без змін.

Матеріали справи повернено до господарського суду та передано для продовження розгляду судді Лопатіну А.В.

За період перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду надійшли:

11.10.2021 р. від ліквідатора звіт про вчинені заходи за період з 11.09.2021 р. по 11.10.2021 р.

11.11.2021 р. від ліквідатора звіт про вчинені заходи за період з 11.10.2021 р. по 11.11.2021 р.

13.12.2021 р. від ліквідатора звіт про вчинені заходи за період з 11.11.2021 р. по 11.12.2021 р.

Крім того, 08.09.2021 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшли до суду письмові пояснення.

08.09.2021 р. на електронну адресу суду від ліквідатора надійшли заперечення на клопотання кредитора - АТ "Укрексімбанк" про відсторонення арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від виконання повноважень ліквідатора, призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана О.І.

10.09.2021 р. кредитором - АТ "Укрексімбанк" подано через канцелярію суду письмові пояснення.

Ухвалою господарського суду від 16.12.2021 р. розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 29.10.2020 р. № 0000603/20-155 про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. 30.10.2020 р. № 201 про участь у справі; розгляд звіту ліквідатора від 02.11.2020 р. № 01-34/02-77 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат, розгляд заяви від 09.07.2021 р. б/н про визнання уповноваженої особи учасником у справі та розгляд справи призначено на 09.02.2022 р.

На вимогу Верховного Суду матеріали справи № 911/1902/17 було скеровано до касаційної судової інстанції.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 01.02.2022 р. касаційну скаргу Компанія "Флагман Юнайтед ЛТД" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.11.2021 р. та на ухвалу господарського суду Київської області від 07.07.2021 р. (в частині відмови у задоволенні клопотання про перегляд реєстру вимог кредиторів, внесення змін до реєстру вимог кредиторів банкрута та зобов`язання ліквідатора вчинити дії) у справі № 911/1902/17 залишено без задоволення; постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.11.2021 р. та ухвалу господарського суду Київської області від 07.07.2021 р. (в частині відмови у задоволенні клопотання про перегляд реєстру вимог кредиторів, внесення змін до реєстру вимог кредиторів банкрута та зобов`язання ліквідатора вчинити дії) у справі № 911/1902/17 залишено без змін.

Матеріали справи повернено до господарського суду Київської області.

11.01.2022 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов звіт про вчинені заходи в ліквідаційній процедурі.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.02.2022 р. розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 29.10.2020 р. № 0000603/20-155 про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. 30.10.2020 р. № 201 про участь у справі; розгляд звіту ліквідатора від 02.11.2020 р. № 01-34/02-77 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат, розгляд заяви від 09.07.2021 р. б/н про визнання уповноваженої особи учасником у справі та розгляд справи призначено на 06.04.2022 р.

05.04.2022 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов звіт про вчинені заходи в ліквідаційній процедурі.

06.04.2022 р. в судове засідання учасники у справі не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Ухвалою господарського суду від 06.04.2022 р. розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 29.10.2020 р. № 0000603/20-155 про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І.; розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. 30.10.2020 р. № 201 про участь у справі; розгляд звіту ліквідатора від 02.11.2020 р. № 01-34/02-77 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат; розгляд заяви від 09.07.2021 р. б/н про визнання уповноваженої особи учасником у справі та розгляд справи відкладено на 08.06.2022 р.; повторно зобов`язано Коваленка В.А., на підтвердження обставин, викладених в заяві від 09.07.2021 р. б/н про визнання уповноваженої особи учасником у справі подати до суду належні докази наявності у гр. Осьмака Юрія Миколайовича повноважень діяти від імені Компанії "Айс Термінал Лімітед" станом на 07.07.2017 р. (з відповідним переліком наданих повноважень). Встановити строк для подання даних документів до 31.05.2022 р.

06.04.2022 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов звіт про вчинені заходи.

11.04.2022 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов звіт про вчинені заходи.

31.05.2022 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшла заява про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Наведена заява ліквідатора банкрута про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду задоволена ухвалою суду від 06.06.2022 р.

07.06.2022 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Олефіренком О.І. подано заяву про участь у даній справі про банкрутство.

Ухвалою господарського суду від 08.06.2022 р. розгляд заяви арбітражного керуючого Олефіренка Олександра Івановича від 06.06.2022 р. № 1-06/06-22 про участь у даній справі призначити, розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 29.10.2020 р. № 0000603/20-155 про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І.; розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. 30.10.2020 р. № 201 про участь у справі; розгляд звіту ліквідатора від 02.11.2020 р. № 01-34/02-77 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат; розгляд заяви від 09.07.2021 р. б/н про визнання уповноваженої особи учасником у справі та розгляд справи відкладено на 22.07.2022 р.

14.06.2022 р. на електронну адресу суду надійшов звіт про діяльність ліквідатора за період з 11.05.2022 р. по 11.06.2022 р.

15.06.2022 р. до суду від ліквідатора надійшла заява щодо його офіційної електронної адреси.

14.07.2022 р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання щодо виконання ухвали суду.

15.07.2022 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшли уточнення до звіту від 02.11.2020 р. № 01-34/02-77; заперечення на заяву арбітражного керуючого Олефіренка Олександра Івановича.

18.07.2022 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшли додаткові пояснення у справі.

19.07.2022 р. від Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" до суду надійшло клопотання про визнання зловживанням процесуальними правами подання арбітражним керуючим Олефіренком О.І. заяви про участь в цій справі, залишення без розгляду заяви вказаної особи про участь у цій справі та постановлення окремої ухвали.

На виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду матеріали цієї справи було направлено до апеляційної судової інстанції.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.12.2022 р. апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Меган Альянс" на ухвалу господарського суду від 08.06.2022 р. в цій справі закрито.

Матеріали справи повернено до господарського суду Київської області.

За період перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції, до господарського суду надійшли наступні документи: звіти про діяльність ліквідатора банкрута за період з 11.06.2022 р. по 15.11.2022 р. та клопотання арбітражного керуючого Олефіренко Олександра Івановича про прискорення розгляду його заяви про участь в цій справі.

Ухвалою господарського суду від 12.01.2023 р. розгляд заяви арбітражного керуючого Олефіренка Олександра Івановича від 06.06.2022 р. № 1-06/06-22 про участь у даній справі; розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 29.10.2020 р. № 0000603/20-155 про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І.; розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. 30.10.2020 р. № 201 про участь у справі; розгляд звіту ліквідатора від 02.11.2020 р. № 01-34/02-77 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат; розгляд заяви від 09.07.2021 р. б/н, як в ній вказано уповноваженого представника Компанії "Айс Термінал Лімітед" - Коваленка В.О. про визнання уповноваженої особи учасником у справі; розгляд клопотання Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" від 18.07.2022 р. б/н про визнання зловживанням процесуальними правами арбітражним керуючим Олефіренком О.І., залишення його заяви без розгляду, постановлення щодо нього окремої ухвали та розгляд справи призначено на 08.02.2023 р.; встановлено строк для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 08.02.2023 р. - до 01.02.2023 р. (включно); повторно зобов`язати Коваленка В.А., на підтвердження обставин, викладених в заяві від 09.07.2021 р. б/н про визнання уповноваженої особи учасником у справі подати до суду належні докази наявності у гр. Осьмака Юрія Миколайовича повноважень діяти від імені Компанії "Айс Термінал Лімітед" станом на 07.07.2017 р. (з відповідним переліком наданих повноважень). Встановити строк для подання даних документів до 01.02.2023 р.; роз`яснено Коваленку В.А. , що невиконання цієї ухвали суду про витребування доказів (п. 3.) може бути підставою, з урахуванням положень статті 226 ГПК України, для залишення заяви від 09.07.2021 р. б/н, як в ній вказано уповноваженого представника Компанії "Айс Термінал Лімітед" - Коваленка В.О. про визнання уповноваженої особи учасником у справі без розгляду.

20.01.2023 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано звіт про діяльність ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" у період з 15.12.2022 р. по 15.01.2023 р.

26.01.2023 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Демчаном О.І. подано заяву (оновлену) про участь у справі про банкрутство.

30.01.2023 р. від арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. на електронну адресу суду надійшла заява про участь в судовому засіданні, що відбудеться 08.02.2023 р. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою комплексу технічних засобів та програмного забезпечення "EasyCon".

Ухвалою суду від 31.01.2023 р. заяву арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від 30.01.2023 р. № 01-34/02-77 про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів залишено без задоволення.

01.02.2023 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано уточнення до звіту ліквідатора від 02.11.2020 р. № 01-34/02-77 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат.

08.02.2023 р. від АТ "Укрексімбанк" на електронну адресу суду надійшли додаткові узагальнюючі письмові пояснення. Аналогічного змісту пояснення подано через канцелярію суду.

Ухвалою господарського суду від 08.02.2023 р. залишено без задоволення заяву арбітражного керуючого Олефіренка О.І., задоволено клопотання АТ "Укрексімбанк" від 29.10.2020 р. № 0000603/20-155 про відсторонення арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", відсторонено арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від виконання повноважень ліквідатора банкрута - ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", задоволено заяву арбітражного керуючого Демчана О.І. від 25.01.2023 р. б/н про участь у даній справі, призначено ліквідатором ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Демчана О.І., залишено без розгляду заяву уповноваженого представника компанії "Айс Термінал Лімітед" - Коваленка В.О. від 09.07.2021 р. б/н про визнання уповноваженої особи учасником у справі про банкрутство, залишено без задоволення клопотання Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" від 18.07.2022 р. б/н про визнання зловживанням процесуальними правами арбітражним керуючим Олефіренком О.І., залишення його заяви без розгляду, постановлення щодо нього окремої ухвали, розгляд звіту арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від 02.11.2020 р. № 01-34/02-77 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування його витрат відкладено на 15.03.2023 р.

Супровідним листом № 02-04/911/1902/17 від 14.06.2023 р. матеріали справи направлено до Північного апеляційного господарського суду.

29.06.2023 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про визначення умов аукціону.

19.07.2023 р. на офіційну електронну адресу суду від представника Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" надійшло клопотання про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ".

Станом на дату судового засідання матеріали справи до суду не повернулись, разом з тим, до суду надійшли наступні документи:

29.03.2023 р. представником Компанія "Флагман Юнайтед ЛТД" подано заяву-повідомлення щодо неприпустимості порушення.

20.04.2023 р. представником АТ "Державний експортно-імпортний банк України" подано скаргу на дії та бездіяльність арбітражного керуючого Ткаченка Д.В.

01.05.2023 р. представником Компанія "Флагман Юнайтед ЛТД" подано скаргу на дії арбітражного керуючого.

04.05.2023 р. від представника ТОВ "Інтропак" надійшла заява про визнання незаконними дій замовника аукціону.

08.05.2023 р. від представника Компанія "Флагман Юнайтед ЛТД" надійшли доповнення до скарги.

23.05.2023 р. від представника ТОВ "Фінансова компанія "Вінстар" надійшла заява про визнання незаконними дій замовника аукціону.

20.07.2023 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано заяву про дострокове припинення повноважень.

24.07.2023 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

24.07.2023 р. на офіційну електронну адресу суду від арбітражного керуючого Беркута М.С. надійшла заява про участь у справі.

25.07.2023 р. через канцелярію суду представником АТ "Державний експортно-імпортний банк України" подано клопотання про заміну арбітражного керуючого.

25.07.2023 р. на офіційну електронну адресу суду від арбітражного керуючого Савченка В.А. надійшла заява про згоду на участь у справі.

25.07.2023 р. на офіційну електронну адресу суду від арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, заява про згоду на участь у справі.

25.07.2023 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано заперечення на клопотання Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Айс Термінал".

25.07.2023 р. на офіційну електронну адресу суду від арбітражного керуючого Чичви О.С. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

26.07.2023 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

26.07.2023 р. на офіційну електронну адресу суду від арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. надійшла заява щодо перешкоджання здійснення правосуддя та порушення норм чинного законодавства України, можливості відкладення слухання справи 26.07.2023 р.

26.07.2023 р. на офіційну електронну адресу суду від представника Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду від 26.07.2023 р. заборонено ліквідатору ТОВ "Айс Термінал" та будь-яким третім особам будь-яким чином розпоряджатися (перераховувати, сплачувати, виплачувати, оплачувати, переводити тощо) грошовими коштами, що знаходяться або надійдуть на ліквідаційний рахунок банкрута ТОВ "Айс Термінал", окрім грошових коштів, необхідних для вжиття заходів для захисту та/або збереження майна банкрута, заборонено ліквідатору банкрута ТОВ "Айс Термінал" та будь-яким третім особам будь-яким чином розпоряджатися (перераховувати, сплачувати, виплачувати, оплачувати, переводити тощо) грошовими коштами, що знаходяться або надійдуть на будь-який відомий рахунок банкрута (в тому числі і відкритий після проголошення даної ухвали) ТОВ "Айс Термінал" за результатами аукціону з продажу майна банкрута, розгляд клопотання кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" від 18.07.2023 р. б/н про відсторонення арбітражного керуючого Демчана О.І. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Айс Термінал", призначення ліквідатором арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. або арбітражного керуючого Савченка В.А.; розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 26.06.2023 р. № 02-114/156 про визначення умов аукціону відкладено; розгляд скарги кредитора - АТ "Укрексімбанк" на дії та бездіяльність арбітражного керуючого Ткаченка Д.В.; розгляд скарги кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" на дії арбітражного керуючого Демчана О.І. про його відсторонення від обов`язків та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Гамана О.М.; розгляд заяви ТОВ "Інтропак" про визнання незаконними дій замовника аукціону та стягнення з нього штрафу; розгляд заяви ТОВ "ФК "Вінстар" про визнання незаконними дій замовника аукціону та стягнення з нього штрафу; розгляд заяви ліквідатора банкрута - Демчана О.І. про дострокове припинення його повноважень; розгляд заяви арбітражного керуючого Беркута М.С. про участь у справі, розгляд клопотання АТ "Укрексімбанк" про задоволення клопотання ліквідатора про припинення його повноважень, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Беркута М.С.; розгляд заяви арбітражного керуючого Савченка В.А. про згоду на участь у справі"; розгляд заяви арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. про згоду на участь у справі; розгляд заяви арбітражного керуючого Чичви О.С. про участь у справі про банкрутство ТОВ "Айс Термінал" призначено на 11.08.2023 р.

31.07.2023 р. на офіційну електронну адресу суду від арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. надійшла заява про проведення судового засідання в режимі відеоконферекнції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою комплексу технічних засобів та програмного забезпечення "EasyCon".

Ухвалою господарського суду від 01.08.2023 р. задоволено клопотання арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. про участь у справі в режимі відео конференції.

07.08.2023 р. на офіційну електронну адресу суду від ТОВ "ФК "Вінстар" надійшла заява про залишення заяви без розгляду.

07.08.2023 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про скасування арешту, накладеного на майно банкрута, в якому останній просить скасувати арешт та заборону на відчуження майна банкрута ТОВ "Айс Термінал", які накладені ухвалою господарського суду Запорізької області від 06.06.2023 р. у справі № 908/868/23(908/1863/23).

Ухвалою господарського суду від 07.08.2023 р. розгляд клопотання ліквідатора ТОВ "Айс Термінал" від 04.08.2023 р. №02-114/195 про скасування арешту, накладеного на майно банкрута та розгляд заяви ТОВ "ФК "Вінстар" про залишення заяви без розгляду призначено на 11.08.2023 р.

07.08.2023 р. через канцелярію суду представником ТОВ "Інтропак" подано заяву про залишення без розгляду заяви.

07.08.2023 р. на електронну адресу суду від АТ "Укрексімбанк" надійшло клопотання про пришвидшення розгляду заяви ТОВ "ФК "Вінстар".

08.08.2023 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано заперечення на заяву ТОВ "Інтропак", заперечення на заяву ТОВ "ФК "Вінстар", заперечення на скаргу Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД".

08.08.2023 р. на офіційну електронну адресу суду від ТОВ "ФК "Гроувей" надійшла заява про заміну кредитора на правонаступника.

Ухвалою господарського суду Київської області від 09.08.2023 р. розгляд заяви ТОВ "ФК "Гроувей" про заміну кредитора на правонаступника та розгляд заяви ТОВ "Інтропак" про залишення заяви без розгляду призначено на 11.08.2023 р.; встановлено строк до 10.08.2023 р. для подання учасниками у справі аргументів, пояснень, заперечень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 11.08.2023 р.

09.08.2023 р. від Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" до суду надійшло повідомлення про відступлення права вимоги.

09.08.2023 р. від ТОВ "ФК "Гроувей" до суду надійшла заява про долучення доказів.

10.08.2023 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано поточний звіт.

10.08.2023 р. від арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. надійшли заперечення на скаргу АТ "Укрексімбанк".

10.08.2023 р. до суду від арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. надійшло клопотання про відкладення розгляду клопотань та заяв, що стосуються зміни особи - ліквідатора ТОВ "Айс Термінал".

10.08.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшли письмові пояснення у справі щодо оформлення результатів проведення аукціону.

10.08.2023 р. до суду від арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. до суду надійшло клопотання про залишення без розгляду скарги АТ "Укрексімбанк" на дії та бездіяльність арбітражного керуючого Ткаченка Д.В.

10.08.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшли письмові пояснення щодо обтяжень, накладених на майно банкрута.

11.08.2023 р. до суду від АТ "Укрексімбанк" надійшли додаткові пояснення на заперечення арбітражного керуючого Ткаченка Д.В.

11.08.2023 р. до суду від АТ "Укрексімбанк" надійшли заперечення та письмові пояснення щодо клопотань та заяв у справі про банкрутство.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.08.2023 р. заяву ТОВ "ФК "Вінстар" про визнання незаконними дій замовника аукціону та стягнення з нього штрафу залишено без розгляду; заяву ТОВ "Інтропак" про визнання незаконними дій замовника аукціону та стягнення з нього штрафу залишено без розгляду; клопотання ліквідатора ТОВ "Айс Термінал" - арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича від 04.08.2023 р. №02-114/195 про скасування арешту, накладеного на майно банкрута задоволено; скасовано арешти та заборони на відчуження майна банкрута - ТОВ "Айс Термінал" (), в тому числі але не виключно, які накладені ухвалою господарського суду Запорізької області від 06.06.2023 р. у справі № 908/868/23 (908/1863/23); розгляд клопотання кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" від 18.07.2023 р. б/н про відсторонення арбітражного керуючого Демчана О.І. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Айс Термінал", призначення ліквідатором арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. або арбітражного керуючого Савченка В.А.; розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 26.06.2023 р. № 02-114/156 про визначення умов аукціону; розгляд скарги кредитора - АТ "Укрексімбанк" на дії та бездіяльність арбітражного керуючого Ткаченка Д.В.; розгляд скарги кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" на дії арбітражного керуючого Демчана О.І. про його відсторонення від обов`язків та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Гамана О.М.; розгляд заяви ліквідатора банкрута - Демчана О.І. про дострокове припинення його повноважень; розгляд заяви арбітражного керуючого Беркута М.С. про участь у справі, розгляд клопотання АТ "Укрексімбанк" про задоволення клопотання ліквідатора про припинення його повноважень, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Беркута М.С.; розгляд заяви арбітражного керуючого Савченка В.А. про згоду на участь у справі; розгляд заяви арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. про згоду на участь у справі; розгляд заяви арбітражного керуючого Чичви О.С. про участь у справі про банкрутство ТОВ "Айс Термінал"; розгляд заяви ТОВ "ФК "Гроувей" про заміну кредитора на правонаступника відкладено на 21.08.2023 р.

18.08.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшла заява, в якій він просить суд залишити без розгляду його заяву про дострокове припинення повноважень у цій справі.

21.08.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшла заява про проведення судового засідання без участі ліквідатора банкрута.

21.08.2023 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про скасування заходів забезпечення вимог кредиторів ТОВ "Айс Термінал".

21.08.2023 р. до суду від ТОВ "ФК "Гроувей" надійшли доповнення до заяви про заміну кредитора на правонаступника.

В судове засідання з`явились представники кредиторів: АТ "Укрексімбанк" та Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД", а також, представник ТОВ "ФК "Гроувей", ліквідатор не з`явився, водночас подав заяву про розгляд справи за його відсутності, зміст якої враховано судом.

Заслухавши присутніх учасників судового процесу та розглянувши подані у цій справі документи, проаналізувавши долучені до них докази, суд

встановив:

08.08.2023 р. до суду звернулось ТОВ "ФК "Гроувей" з заявою про заміну кредитора на правонаступника, а саме: Компанію "Флагман Юнайтед ЛТД" на ТОВ "ФК "Гроувей".

Вказана заява вмотивована тим, що 08.08.2023 р. між Флагман Юнайтед ЛТД (клієнт) та ТОВ "ФК "Гроувей" (фактор) було укладено договір факторингу № ГР08-08-2023/ф-1, на підставі якого, ТОВ "ФК "Гроувей" є дійсним правонаступником прав та вимог за договором позики від 23.07.2008 р. (зі змінами) в частині повернення позики та сплати процентів, та відповідно, наявності заборгованості у позичальника ТОВ "Айс Термінал" перед кредитором на суму 10072974,46 доларів США, що включені до реєстру вимог кредиторів у цій справі.

09.08.2023 р. до суду від Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" надійшло повідомлення про відступлення прав вимоги, яким кредитор повідомив суд, що здійснив відступлення прав вимоги у цій справі на користь ТОВ "ФК "Гроувей".

У ст. 86 ГПК України вказано, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов до висновку, що наведена заява про заміну кредитора на правонаступника задоволенню не підлягає, з огляду на таке:

Так, проаналізувавши матеріали справи, судом встановлено, що 08.08.2023 р. між Флагман Юнайтед ЛТД, в особі Юрія Гнєдо, як представника, що діє на підставі Генеральної довіреності (клієнт) та ТОВ "ФК "Гроувей", в особі директора Горбик К.В. (фактор) укладено договір факторингу № ГР08-08-2023/ф-1, відповідно до умов п. 1.1. якого, з урахуванням змін, згідно порядку та умов, визначених цим Договором, Клієнт відступає Факторові право грошової вимоги та усі належні йому права за Договором позики від 23 липня 2008 року разом із доповненнями, внесеними Договором від 24 липня 2008 року про внесення змін та доповнень № 1 до Договору позики від 23 липня 2008 року, Додатковою угодою від 16 березня 2010 року до Договору позики від 23 липня 2008 року, Договором від 22 вересня 2010 року про внесення змін та доповнень до Договору позики від 23 липня 2008 року, Договором від 12 червня 2012 року про внесення змін та доповнень до Договору позики від 23 липня 2008 року, Договором від 02 вересня 2013 року про внесення змін та доповнень до Договору позики від 23 липня 2008 року (надалі за текстом - Основний договір), укладеним між Клієнтом та Товариством з обмеженою відповідальністю "Айс Термінал", код 33266292 (надалі за текстом - Боржник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Міжнародна група морепродуктів" (Поручителем), код 32248136, що виникли у Клієнта на підставі укладеного станом на 08 серпня 2014 року Договору про відступлення права вимоги за Договором позики від 23 липня 2008 року, а, в свою чергу, Фактор приймає усі відступлені права вимоги і зобов`язується їх оплатити Клієнтові. Право грошової вимоги вважається переданим Факторові в момент підписання Договору.

Відповідно до п.п. 2.1., 2.2. договору за передані права вимоги до боржника за основними договорами Фактор сплачує клієнтові 51841317 (п`ятдесят один мільйон вісімсот сорок одну тисячу триста сімнадцять) гривень 90 копійок. Фактор зобов`язується протягом двох років після набуття чинності цим договором перерахувати платіжним дорученням на поточний рахунок клієнта грошову суму, визначену в п. 2.1. договору.

Крім того, між Флагман Юнайтед ЛТД, в особі Юрія Гнєдо, як представника, що діє на підставі Генеральної довіреності (клієнт) та ТОВ "ФК "Гроувей", в особі директора Горбик К.В. (фактор) підписано відповідний акт про приймання відступлених прав грошової вимоги № 1 до договору факторингу № ГР08-08-2023/ф-1 від 08.08.2023 р.

Відповідно до частини першої статті 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Сторонами в зобов`язанні є боржник і кредитор (частина перша статті 510 ЦК України). Законодавство також передбачає порядок та підстави заміни сторони (боржника чи кредитора в зобов`язанні.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відступлення права вимоги за суттю означає договірну передачу зобов`язальних вимог первісного кредитора новому кредитору. Відступлення права вимоги відбувається шляхом укладення договору між первісним кредитором та новим кредитором.

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (частина перша статті 514 ЦК України).

Визначення факторингу міститься у статті 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність", у якій зазначено, що факторинг - це придбання права вимоги на виконання зобов`язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог і прийом платежів.

У статті 1077 ЦК України зазначено, що, за договором факторингу одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов`язання клієнта перед фактором. Зобов`язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов`язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

Пунктом 1 розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 06 лютого 2014 року № 352 "Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231" до фінансової послуги факторингу віднесено сукупність таких операцій з фінансовими активами (крім цінних паперів та похідних цінних паперів): фінансування клієнтів - суб`єктів господарювання, які уклали договір, з якого випливає право грошової вимоги; набуття відступленого права грошової вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників за договором, на якому базується таке відступлення; отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відступлення.

Зі статей 1077 та 1079 ЦК України та частини п`ятої статті 5 Закону України "Про банки і банківську діяльність" вбачається, що договір факторингу зачіпає інтереси трьох сторін: клієнта, яким може бути фізична чи юридична особа, яка є суб`єктом підприємницької діяльності, фактора, яким може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції, та боржника, тобто набувача послуг чи товарів за первинним договором.

Судом встановлено, що ухвалою господарського суду Київської області від 16.01.2019 р. у цій справі визнано кредитором ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" Флагман Юнайтед ЛТД з грошовими вимогами у розмірі 259206589,45 грн., з яких: 3200,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 259203389,45 грн. - в четверту чергу.

Вказані кредиторські вимоги, крім інших, ухвалою суду від 13.03.2019 р. включено до реєстру вимог кредиторів ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ".

Як вже зазначалось, договір факторингу № ГР08-08-2023/ф-1 від 08.08.2023 р. зі сторони клієнта - Флагман Юнайтед ЛТД підписано Юрієм Гнєдо, як представником, що діє на підставі Генеральної довіреності.

В судовому засіданні представником Флагман Юнайтед ЛТД надано оригінал (для огляду) та завірену копію (для долучення до матеріалів справи) генеральної довіреності від 30.11.2022 р., відповідно до змісту якої, даною довіреністю Флагман Юнайтед ЛТД уповноважує громадянина України Юрія Гнєдо (дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) бути діючим і законним представником і повіреним і представляти та діяти від

імені компанії та застосовувати всі повноваження, права, виконувати обов`язки та функції, які

в нас є та які ми можемо передати на законних підставах з вищезазначеною метою, але без

порушення загального характеру наведених вище положень, і цією довіреністю наділяємо

нашого представника і повіреного наступними правами та повноваженнями, а саме, зокрема підписувати, вводити в дію та виконувати усі угоди та зобов`язання, укладені нами зараз або ті, що будуть укладені в майбутньому з будь-якою особою, особами, фірмою, товариством чи компанією, а також змінювати або скасовувати їх або деякі з них, які представник або повірений вважатиме доцільним, а також укладати та підписувати від нашого імені будь-які угоди, контракти та будь-які інші документи (п. 9 довіреності).

Поряд з наведеним, в даному випадку, судом враховано, що правами вимоги, що передаються згідно умов наведеного договору, є кредиторські вимоги до боржника в сумі 259203389,45 грн., що виникли на підставі договору позики від 23 липня 2008 року (зі змінами), при цьому, оплата за договором факторингу за отримане право вимоги становить 51841317,90 грн. і має бути здійснена фактором на рахунок клієнта на умовах відстрочення - через 2 роки після набуття чинності зазначеним договором факторингу.

Відповідно до положень частини другої статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства.

З аналізу норм права вбачається, що за договором, укладеним товариством, права та обов`язки набуваються самим товариством як стороною договору.

Повноваження діяти від імені юридичної особи є можливістю створювати, змінювати, припиняти цивільні права та обов`язки юридичної особи (стаття 239 ЦК України).

Таким чином, підписання відповідного договору особою від імені юридичної особи без урахуванням наявності обмежень щодо вчинення відповідних дій, встановлених статутними документами, матиме наслідок - порушення прав та інтересів такої юридичної особи.

Разом з тим, за результатами повного та всебічного дослідження поданих доказів у цій справі в їх сукупності, судом встановлено, що ані Флагман Юнайтед ЛТД, ані ТОВ "ФК "Гроувей" не подано до суду належних доказів відсутності обмежень Юрія Гнєдо в укладенні від Флагман Юнайтед ЛТД договорів, зокрема щодо суми правочину, отримання оплати на умовах відстрочки, тощо.

Приписами статей 73, 74 ГПК України визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до статей 76-79 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Статтею 86 ГПК України визначено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За таких обставин, за результатами дослідження доказів у справі в їх сукупності, судом встановлено, що заявником не доведено наявності у Юрія Гнєдо достатніх повноважень діяти від імені Флагман Юнайтед ЛТД під час укладення договору факторингу № ГР08-08-2023/ф-1 від 08.08.2023 р., на підставі якого ТОВ "ФК "Гроувей" вважає себе правонаступником за зобов`язаннями боржника перед кредитором на суму 259203389,45 грн., що виникли на підставі договору позики від 23 липня 2008 року (зі змінами), у зв`язку з чим, наведена заява залишається без задоволення.

Окрім наведеного, судом встановлено, що ліквідатор банкрута звернувся до суду із клопотанням від 18.08.2023 р. № 02-114/210 про скасування заходів забезпечення вимог кредиторів ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", в якому він, з посиланням на необхідність здійснення погашення вимог кредиторів за рахунок коштів, що наявні на ліквідаційному рахунку банкрута, просить суд скасувати заходи забезпечення вимог кредиторів ТОВ "Айс Термінал", вжиті ухвалою господарського суду Київської області від 26.07.2023 р. у справі № 911/1902/17.

Відповідно до положень частини першої статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників справи чи за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів. Ухвала про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів є виконавчим документом та підлягає примусовому виконанню. Господарський суд за клопотанням розпорядника майна, кредиторів або з власної ініціативи може заборонити боржнику вчиняти без згоди розпорядника майна правочини, а також зобов`язати боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам, вчинити чи утриматися від вчинення певних дій або вжити інших заходів для збереження майна боржника та забезпечення вимог кредиторів (у тому числі шляхом позбавлення боржника права розпорядження його майном або цінними паперами без згоди розпорядника майна або суду, який розглядає справу про банкрутство; накладення арешту на конкретне рухоме чи нерухоме майно боржника), про що виноситься ухвала.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.07.2023 р. у цій справі вжито заходи до забезпечення вимог кредиторів ТОВ "Айс Термінал", заборонено ліквідатору банкрута ТОВ "Айс Термінал" (07442, Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152; ) та будь-яким третім особам будь-яким чином розпоряджатися (перераховувати, сплачувати, виплачувати, оплачувати, переводити тощо) грошовими коштами, що знаходяться або надійдуть на ліквідаційний рахунок банкрута ТОВ "Айс Термінал" (), окрім грошових коштів, необхідних для вжиття заходів для захисту та/або збереження майна банкрута; заборонено ліквідатору банкрута ТОВ "Айс Термінал" (07442, Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152; ) та будь-яким третім особам будь-яким чином розпоряджатися (перераховувати, сплачувати, виплачувати, оплачувати, переводити тощо) грошовими коштами, що знаходяться або надійдуть на будь-який відомий рахунок банкрута (в тому числі і відкритий після проголошення даної ухвали) ТОВ "Айс Термінал" () за результатами аукціону з продажу майна банкрута.

Поряд із наведеним, частиною четвертою статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що заходи щодо забезпечення вимог кредиторів діють відповідно до дня введення процедури санації і призначення керуючого санацією або до прийняття постанови про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора, або до закриття провадження у справі. Господарський суд має право скасувати або змінити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів до настання зазначених обставин, про що постановляє ухвалу.

Судом враховано, що відповідно до частини першої статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, в тому числі: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Судом також враховано, що у процедурі ліквідації задоволення вимог кредиторів відбувається за рахунок коштів, отриманих від здійсненої у встановленому порядку реалізації майна банкрута, а тому майно банкрута повинно бути вільним від будь-яких обтяжень для здійснення його реалізації та здійснення погашення вимог кредиторів у встановленому Кодексом порядку.

З огляду на наведене, врахувавши те, що матеріали справи містять докази перерахування коштів від продажу частини майна банкрута - ТОВ "Айс Термінал" на його ліквідаційний рахунок, у зв`язку з чим, згідно змісту клопотання, ліквідатор банкрута має намір здійснити часткове погашення вимог кредиторів, з метою уникнення порушення прав та інтересів останніх, суд дійшов до висновку про необхідність задоволення наведеного клопотання ліквідатора банкрута від 18.08.2023 р. № 02-114/210 про скасування заходів забезпечення вимог кредиторів ТОВ "Айс Термінал".

Що стосується розгляду клопотання кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" від 18.07.2023 р. б/н про відсторонення арбітражного керуючого Демчана О.І. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Айс Термінал", призначення ліквідатором арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. або арбітражного керуючого Савченка В.А.; розгляду клопотання ліквідатора банкрута від 26.06.2023 р. № 02-114/156 про визначення умов аукціону; розгляду скарги кредитора - АТ "Укрексімбанк" на дії та бездіяльність арбітражного керуючого Ткаченка Д.В.; розгляду скарги кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" на дії арбітражного керуючого Демчана О.І. про його відсторонення від обов`язків та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Гамана О.М.; розгляду заяви ліквідатора банкрута - Демчана О.І. про дострокове припинення його повноважень; розгляду заяви арбітражного керуючого Беркута М.С. про участь у справі, розгляду клопотання АТ "Укрексімбанк" про задоволення клопотання ліквідатора про припинення його повноважень, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Беркута М.С.; розгляду заяви арбітражного керуючого Савченка В.А. про згоду на участь у справі; розгляду заяви арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. про згоду на участь у справі; розгляду заяви арбітражного керуючого Чичви О.С. про участь у справі про банкрутство ТОВ "Айс Термінал", СУД, з метою встановлення всіх обставин справи та прийняття, як того вимагають положення чинного процесуального законодавства, зокрема ст. 236 ГПК України, обґрунтованого рішення, відкладає їх розгляд на 20.09.2023 р.

Керуючись ст. 216, 234 Господарського процесуального кодексу України та Кодексом України з процедур банкрутства, суд

ухвалив:

1. Заяву ТОВ "ФК "Гроувей" про заміну кредитора на правонаступника залишити без задоволення.

2. Клопотання ліквідатора банкрута від 18.08.2023 р. № 02-114/210 про скасування заходів забезпечення вимог кредиторів ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" задовольнити.

3. Скасувати заходи забезпечення вимог кредиторів ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", вжиті ухвалою господарського суду Київської області від 26.07.2023 р. у справі № 911/1902/17 про заборону ліквідатору банкрута ТОВ "Айс Термінал" (07442, Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152; ) та будь-яким третім особам будь-яким чином розпоряджатися (перераховувати, сплачувати, виплачувати, оплачувати, переводити тощо) грошовими коштами, що знаходяться або надійдуть на ліквідаційний рахунок банкрута ТОВ "Айс Термінал" (), окрім грошових коштів, необхідних для вжиття заходів для захисту та/або збереження майна банкрута; заборону ліквідатору банкрута ТОВ "Айс Термінал" (07442, Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152; ) та будь-яким третім особам будь-яким чином розпоряджатися (перераховувати, сплачувати, виплачувати, оплачувати, переводити тощо) грошовими коштами, що знаходяться або надійдуть на будь-який відомий рахунок банкрута (в тому числі і відкритий після проголошення даної ухвали) ТОВ "Айс Термінал" () за результатами аукціону з продажу майна банкрута.

4. Розгляд клопотання кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" від 18.07.2023 р. б/н про відсторонення арбітражного керуючого Демчана О.І. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Айс Термінал", призначення ліквідатором арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. або арбітражного керуючого Савченка В.А.; розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 26.06.2023 р. № 02-114/156 про визначення умов аукціону; розгляд скарги кредитора - АТ "Укрексімбанк" на дії та бездіяльність арбітражного керуючого Ткаченка Д.В.; розгляд скарги кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" на дії арбітражного керуючого Демчана О.І. про його відсторонення від обов`язків та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Гамана О.М.; розгляд заяви ліквідатора банкрута - Демчана О.І. про дострокове припинення його повноважень; розгляд заяви арбітражного керуючого Беркута М.С. про участь у справі, розгляд клопотання АТ "Укрексімбанк" про задоволення клопотання ліквідатора про припинення його повноважень, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Беркута М.С.; розгляд заяви арбітражного керуючого Савченка В.А. про згоду на участь у справі; розгляд заяви арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. про згоду на участь у справі; розгляд заяви арбітражного керуючого Чичви О.С. про участь у справі про банкрутство ТОВ "Айс Термінал" відкласти на "20" вересня 2023 р о 15 год. 30 хв. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, в залі судових засідань № 1.

5. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви та клопотання - в письмовій формі відповідно до частини другої ст. 169 та ст. 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

6. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника та завірена печаткою цієї організації); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

7. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали надіслати учасникам у справі про банкрутство та Гаману О.М. , Беркуту М.С. , Савченку В.А. , Ткаченку Д.В. , Чичві О.С. , ТОВ "Інтропак", ТОВ "ФК "Вінстар", ТОВ "ФК "Гроувей".

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 255-257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата підписання повного тексту ухвали 21.08.2023 р.

Суддя А.В. Лопатін