УХВАЛА

м. Київ

21.08.2023Справа № 44/227-б (910/14676/21)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Бельведер Україна" в особі ліквідатора Кандаурової А.П.

до ОСОБА_1

(ідентифікаційний код : НОМЕР_1 )

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача

Компанія Марі Брізар Вайн енд Спірітс (Marie Brizard Wine & Spirits) -1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Рафінад-Медіа" (ідентифікаційний код 36272953)

про витребування майна з чужого незаконного володіння

у межах справи № 44/227-б

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Рафінад - Медіа" (ідентифікаційний код 36272953)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бельведер Україна" (ідентифікаційний код 34413512)

про банкрутство

Особи, які беруть участь у справі:

від позивача - Кандаурова А.П.;

від третьої особи Компанії Марі Брізар Вайн енд Спірітс (Marie Brizard Wine & Spirits) - адвокат Довбиш С.П.(свідоцтво 6395/10 від 15.02.2018)

від Товариства з обмеженою відповідальністю "Рафінад - Медіа" - Вознюк Д.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бельведер Україна" в особі ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Кандаурової А.П. звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 про витребування майна з чужого незаконного володіння.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2021 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Бельведер Україна" в особі ліквідатора Кандаурової А.П. про витребування майна з чужого незаконного володіння; відкрито провадження та призначено підготовче засідання на 20.10.21; позовну заяву вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження; здійснено виклик учасників справи у підготовче засідання; встановлено відповідачу строк для подання відзиву на позов із урахуванням вимог ст. 165 ГПК України до 01.10.2021; встановлено позивачу строк для подання відповіді на відзив з урахуванням ст. 166 ГПК України до 10.10.2021.

01.10.2021 від відповідача надійшов відзив на позовну заяву.

20.10.2021 від Марі Брізар Вайн енд Спірітс надійшла заява про вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.10.2021 призначено підготовче засідання у справі на 10.11.21.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.11.2021 заяву про вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, задоволено; залучено компанію Марі Брізар Вайн енд Спірітс (Marie Brizard Wine & Spirits) до участі у справі № 44/227-6 (910/14676/21) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача; відкладено розгляд справи на 24.11.21.

24.11.2021 від третьої особи надійшло клопотання про зобов`язання ліквідатора банкрута подати клопотання про заміну первісного відповідача та про забезпечення позову шляхом накладення арешту.

24.11.2021 від ТОВ "Рафінад-Медіа" надійшла заява про вступ у справу третьої особи на стороні позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.11.2021 заяву про вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача задоволено; залучено Товариство з обмеженою відповідальністю "Рафінад-Медіа" до участі у справі № 44/227-6 (910/14676/21) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача; зобов`язано позивача направити залученій особі копію позовної заяви з додатками, докази чого надати суду; запропоновано залученій особі надати суду письмові пояснення по справі; відкладено розгляд справи та клопотання третьої особи про забезпечення позову шляхом накладення арешту на 08.12.21.

07.12.2021 від позивача надійшло клопотання про залучення належного відповідача.

08.12.2021 від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

08.12.2021 від третьої особи 2 надійшли заперечення проти клопотання про забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.12.2021 відкладено розгляд справи на 15.12.21; запропоновано учасникам провадження у справі надати пояснення щодо поданих клопотань та заперечення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2021 клопотання позивача про залучення належного відповідача задоволено; залучено належним відповідачем у справі ОСОБА_1 ; зобов`язано позивача надіслати на адресу залученої особи копію позовної заяви з додатками, докази чого надати суду; запропоновано відповідачу надати відзив на позовну заяву у строк до 09.02.2022; повернуто клопотання Компанії Марі Брізар Вайн енд Спірітс про забезпечення позову; відкладено розгляд справи на 09.02.22.

22.12.2021 від третьої особи 1 надійшла зава про забезпечення позову.

31.01.2022 від ліквідатора банкрута надійшли документи по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.02.2022 у задоволенні заяви Компанії Марі Брізар Вайн енд Спірітс про забезпечення позову відмовлено; відкладено розгляд справи на 09.03.22.

09.03.2022 судове засідання не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.04.2022 призначено розгляд справи на 25.05.22.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2022 відкладено розгляд справи на 08.06.22.

08.06.2022 від відповідача надійшов відзив га позовну заяву.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.06.2022 відкладено розгляд справи на 22.06.22.

10.06.2022 від відповідача надійшов відзив на позовну заяву.

22.06.2022 від Компанії Марі Брізар Вайн енд Спірітс надійшли пояснення.

22.06.2022 від Компанії Марі Брізар Вайн енд Спірітс надійшла заява про забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 заяву про забезпечення позову задоволено частково; застосовано заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на майнові права (частку у статутному капіталі) у Товариства з обмеженою відповідальністю "Італьяно в Україні, Лтд" (ІКЮО 19342878) та заборони вчиняти будь-які правочини з відчуження корпоративних прав (часток у статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю "Італьяно в Україні, Лтд" (ІКЮО 19342878).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 закрито підготовче провадження з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Бельведер Україна" в особі ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Кандаурової А.П. про витребування майна з чужого незаконного володіння в межах справи № 44/227-б; призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Бельведер Україна" в особі ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Кандаурової А.П. про витребування майна з чужого незаконного володіння в межах справи № 44/227-б до розгляду по суті на 13.07.22.

У судовому засіданні 13.07.2022 відбувся розгляд справи по суті.

Ухвалою суду від 13.07.2022 у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Бельведер Україна" в особі ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Кандаурової А.П. відмовлено повністю; скасовано вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у справі № 44/227-б (910/14676/21) заходи забезпечення позову; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Бельведер Україна" (01004, м. Київ, вул. Кропивницького, 18, офіс 19, ) в дохід Державного бюджету України 4 758,00 грн судового збору.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 25 січня 2023 року у справі № 44/227-б (910/14676/21) апеляційну скаргу Компанії Марі Брізар Вайн Енд Спірітс залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.07.2022 без змін.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 23.05.2023 касаційну скаргу Компанії Марі Брізар Вайн Енд Спірітс задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 25 січня 2023 року у справі № 44/227-б (910/14676/21) скасовано, справу у скасованій частині направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Бельведер Україна" в особі ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Кандаурової А.П. до Товариства з обмеженою відповідальністю "Рафінад-Медіа" про витребування майна з чужого незаконного володіння передано судді Омельченку Л.В. для розгляду.

Ухвалою суду від 30.06.2023, серед іншого, призначено до розгляду на 21.08.23 о 14:30 год. у підготовчому судовому засіданні справу № 44/227-б (910/14676/21) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Бельведер Україна" в особі ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Кандаурової А.П. до Товариства з обмеженою відповідальністю "Рафінад-Медіа" про витребування майна з чужого незаконного володіння.

09.08.2023 від представника Марі Брізар Вайн Енд Спірітс Довбиш С.П. надійшли письмові пояснення щодо предмету спору.

21.08.2023 від представника Марі Брізар Вайн Енд Спірітс Довбиш С.П. надійшло клопотання про витребування доказів у справі.

У судове засідання 21.08.2023 з`явились представник позивача арбітражна керуюча Кандаурова А.П., представник третьої особи Марі Брізар Вайн Енд Спірітс Довбиш С.П. та представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Рафінад - Медіа" Вознюк Д.В. У судовому засіданні представник третьої особи Марі Брізар Вайн Енд Спірітс Довбиш С.П. підтрмала клопотання про витребування доказів, зокрема, просила суд витребувати в Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, яке знаходиться за адресою: 79040, Львів, вул. Городоцька, 299:

- документи (матеріали) реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТАЛЬЯНО В УКРАЇНІ, ЛТД» () за період з 13.11.2014 по дату надання інформації, на підставі яких проводилась реєстрація змін учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТАЛЬЯНО В УКРАЇНІ, ЛТД»:

1) ОСОБА_2 (з 20 листопада 2014 року по 27 травня 2016 року);

2) ОСОБА_3 (з 20 листопада 2014 року по 27 травня 2016 року);

3) ОСОБА_4 (з 20 листопада 2014 року по 27 травня 2016 року);

4) ОСОБА_5 ( з 27 травня 2016 року по 19 липня 2021 року);

5) ОСОБА_6 ( з 25 червня 2021 року по 13 липня 2021 року);

6) ОСОБА_7 (з 25 червня 2021 року по 25 серпня 2021 року);

7) ОСОБА_1 ( з 25 серпня 2021 року по сьогодні);

- документи (матеріали), на підставі яких проводилась реєстрація зміни розміру статутного капіталу ТОВ «ІТАЛЬЯНО В УКРАЇНІ, ЛТД» () за період з 13.11.2014 по дату надання інформації;

Також представник третьої особи Марі Брізар Вайн Енд Спірітс Довбиш С.П. просила:

- витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН» (; 19632, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Степанки) засвідчену копію Договору купівлі-продажу, серія та номер: 2535, посвідченого 15.06.2021 приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області Старовойтовим О.С, на підставі якого ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН» придбало цілісний майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49), що розташований за адресою: Черкаська обл., Черкаський р., с/рада Степанківська, комплекс споруд, Смілянське шосе 8 км., будинок 6;

- витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТАЛЬЯНО В УКРАЇНІ, ЛТД» (; 61202, Харківська область, місто Харків, проспект Свободи Людвіга, будинок 39) засвідчену копію Договору купівлі-продажу, серія та номер: 2535, посвідченого 15.06.2021 приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області Старовойтовим О.С, на підставі якого було відчужено цілісний майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49), що розташований за адресою: Черкаська обл., Черкаський р., с/рада Степанківська, комплекс споруд, Смілянське шосе 8 км., будинок 6.

Клопотання представника третьої особи Марі Брізар Вайн Енд Спірітс Довбиш С.П. обґрунтовано тим, що Компанія Марі Брізар Вайн енд Спірітс є заставним кредитором ТОВ «Бельведер Україна», в заставі якого перебуває частка 100% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Італьяно в Україні, Лтд» (). Як вбачається із матеріалів справи, з моменту проведення, в подальшому визнаного недійсним, аукціону з продажу майна ТОВ «Бельведер Україна», тобто з 13.11.2014 в ТОВ «Італьяно в Україні, Лтд» відбувалась неодноразова зміна його учасників.

З 25 серпня 2021 року по теперішній час керівником та єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Італьяно в Україні, ЛТД» є ОСОБА_1 . Представник заявника стверджує, що внаслідок таких змін номінальних власників корпоративних прав, статутний капітал ТОВ "Італьяно в Україні, Лтд" зменшився з 15 101 190,00 гривень (при незаконному продажі майна Банкрута у 2014 році) до 20 000,00 гривень (поточний розмір статутного капіталу).

У зв`язку з викладеним представник третьої особи Марі Брізар Вайн Енд Спірітс Довбиш С.П, уважає за необхідне витребувати вищевказані докази. Арбітражна керуюча Кандаурова А.П., присутня у судовому засіданні, не заперечувала з приводу цього клопотання третьої особи, вважала за можливе його задовольнити.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Рафінад - Медіа" Вознюк Д.В. заперечував проти задоволення клопотання про витребування доказів у частині витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН» (; 19632, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Степанки) засвідченої копії Договору купівлі-продажу, серія та номер: 2535, посвідченого 15.06.2021 приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області Старовойтовим О.С, на підставі якого ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН» придбало цілісний майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49), що розташований за адресою: Черкаська обл., Черкаський р., с/рада Степанківська, комплекс споруд, Смілянське шосе 8 км., будинок 6, а також витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТАЛЬЯНО В УКРАЇНІ, ЛТД» (; 61202, Харківська область, місто Харків, проспект Свободи Людвіга, будинок 39) засвідченої копії Договору купівлі-продажу, серія та номер: 2535, посвідченого 15.06.2021 приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області Старовойтовим О.С, на підставі якого було відчужено цілісний майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49), що розташований за адресою: Черкаська обл., Черкаський р., с/рада Степанківська, комплекс споруд, Смілянське шосе 8 км., будинок 6

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно до положень ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону (ч. 4,6 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

Отже, з метою повного та всебічного розгляду справи, враховуючи необхідність встановлення усіх обставин справи, зокрема з метою отримання документів, на підставі яких проводилася реєстрація змін учасників ТОВ «Італьяно в Україні ЛТД», а також документів, на підставі яких проводилась реєстрація змін розміру статутного капіталу ТОВ «Італьяно в Україні ЛТД», суд визнав за необхідне задовольнити вказане клопотання про витребування доказів, про що постановляє відповідну ухвалу.

Крім того, враховуючи необхідність встановлення усіх обставин справи та подання до суду необхідних письмових доказів та документів у справі, суд дійшов висновку про відкладення підготовчого судового засідання у справі.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 2, 120, 121, 216, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи у підготовчому судовому засіданні на 02.10.23 о 12:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7 .

2. Клопотання представника третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача - Компанії Марі Брізар Вайн енд Спірітс (Marie Brizard Wine & Spirits) про витребування доказів - задовольнити.

3. Витребувати в Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, яке знаходиться за адресою: 79040, Львів, вул. Городоцька, 299:

- документи (матеріали) реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТАЛЬЯНО В УКРАЇНІ, ЛТД» () за період з 13.11.2014 по дату надання інформації, на підставі яких проводилась реєстрація змін учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТАЛЬЯНО В УКРАЇНІ, ЛТД»:

1) ОСОБА_2 (з 20 листопада 2014 року по 27 травня 2016 року);

2) ОСОБА_3 (з 20 листопада 2014 року по 27 травня 2016 року);

3) ОСОБА_4 (з 20 листопада 2014 року по 27 травня 2016 року);

4) ОСОБА_5 ( з 27 травня 2016 року по 19 липня 2021 року);

5) ОСОБА_6 ( з 25 червня 2021 року по 13 липня 2021 року);

6) ОСОБА_7 (з 25 червня 2021 року по 25 серпня 2021 року);

7) ОСОБА_1 ( з 25 серпня 2021 року по сьогодні);

- документи (матеріали), на підставі яких проводилась реєстрація зміни розміру статутного капіталу ТОВ «ІТАЛЬЯНО В УКРАЇНІ, ЛТД» () за період з 13.11.2014 по дату надання інформації.

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН» (; 19632, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Степанки) засвідчену копію Договору купівлі-продажу, серія та номер: 2535, посвідченого 15.06.2021 приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області Старовойтовим О.С, на підставі якого ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН» придбало цілісний майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49), що розташований за адресою: Черкаська обл., Черкаський р., с/рада Степанківська, комплекс споруд, Смілянське шосе 8 км., будинок 6.

5. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТАЛЬЯНО В УКРАЇНІ, ЛТД» (; 61202, Харківська область, місто Харків, проспект Свободи Людвіга, будинок 39) засвідчену копію Договору купівлі-продажу, серія та номер: 2535, посвідченого 15.06.2021 приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області Старовойтовим О.С, на підставі якого було відчужено цілісний майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

6. Викликати у судове засідання учасників справи.

7. Копію ухвали направити учасникам справи та особам, в яких витребовуються докази.

8. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/.

Ухвала набрала законної сили 21.08.2023, оскарженню не підлягає.

Повний текст складено 22.08.2023.

Суддя Л.В.Омельченко