УХВАЛА

м. Київ

02.08.2023Справа № 910/18320/20 (910/1489/22)
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕКСМАР ТРЕЙД ГРУП" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Перепилиці В.В.

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕС ФАРМА"

про стягнення 1.295.000, 00 грн.

в межах справи № 910/18320/20

Суддя Івченко А.М.

Представники:

від відповідача: Суровцов А.Ю.;

від позивача: Приходько Д.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суду з позовною заявою про стягнення 1.295.000, 00 грн. в межах справи № 910/18320/20.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2022 відкрито провадження у справі № 910/18320/20 (910/1489/22).

Судове засідання призначене на 10.03.2022 не відбулось у зв`язку із введенням воєнного стану в Україні.

Враховуючи викладене, підготовче засідання призначено на 12.07.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.07.2022 відкладено підготовче засідання на 02.08.2022.

13.07.2022 від відповідача надійшов відзив на позовну заяву.

01.08.2022 до суду від позивача надійшла заява про зміну підстав позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.08.2022 прийнято до розгляду заяву позивача про зміну підстав позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва 02.08.2022 відкладено підготовче засідання на 06.09.2022.

05.09.2022 від відповідача надійшло пояснення, в я кому він просить суд залишити заяву позивача без руху, застосувати строк позовної давності та відмовити в задоволенні позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва 06.09.2022 відкладено підготовче засідання на 20.09.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва 20.09.2022 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 25.10.2022.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 25.10.2022 позов задоволено; стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "ЕС ФАРМА (01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, офіс 174; ідентифікаційний код 37193045) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕКСМАР ТРЕЙД ГРУП" (79018, Львівська обл., місто Львів, вул. Городоцька, будинок 179; адреса для листування: 36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52; ідентифікаційний код 38292018) грошові кошти у розмірі 1.295.000, 00 грн. та судовий збір в розмірі 19.245, 00 грн.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.02.2023 апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ЕС ФАРМА" задоволено; рішення Господарського суду міста Києва від 25.10.2022 у справі №910/18320/20 (910/1489/22) скасовано.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 11.05.2023 касаційну скаргу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕКСМАР ТРЕЙД ГРУП" задоволено частково; постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.02.2023 та рішення Господарського суду міста Києва від 25.10.2022 у справі № 910/18320/20(910/1489/22) скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Протоколом автоматизованого розподілу справи між суддями 17.05.2023, справу № 910/18320/20 (910/1489/22) передано на новий розгляд судді Івченко А.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.05.2023 прийнято справу № 910/18320/20 (910/1489/22) до свого провадження, призначити розгляд справи на 21.06.23; зобов`язано учасників провадження у справі надати суду письмові обґрунтовані пояснення з урахуванням змісту постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 11.05.2023.

20.06.2023 від позивача надійшли пояснення, клопотання про витребування.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.06.2023 відкладено розгляд справи на 02.08.23.

28.07.2023 від позивача надійшло клопотання про призначення судово-технічної експертизи документів.

31.07.2023 від позивача надійшли заперечення проти пояснень відповідача.

В судовому засіданні представники учасників провадження у справі надали пояснення.

Судом розглянуто клопотання позивача про призначення судово-технічної експертизи документів.

Позивач зазначає, що разом із поясненнями від 05.09.2022 представник відповідача ТОВ "ЕС ФАРМА" адвокат Суровцов А.Ю. надав суду копії наступних письмових доказів:

- договору № 1 від 09.09.2012р. про поворотно-фінансову допомогу, укладеного між ТОВ "ЕС ФАРМА" та TOB "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ";

- договору № 0110/12 від 01.10.2012р. про поворотно-фінансову допомогу, укладеного між ТОВ "ЕС ФАРМА" та ТОВ "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ";

- договору № 7 від 17.12.2012р. про поворотно-фінансову допомогу укладеного між ТОВ "ЕС ФАРМА" та ТОВ "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ";

- картки рахунку 3771 за жовтень 2012-липень 2022 року до договору № 1 від 09.09.2012р.;

- картки рахунку 3771 за жовтень 2012-липень 2022 року до договору № 0110/12 від 01.10.2012р.;

- картки рахунку 3771 за жовтень 2012-липень 2022 року договору № 7 від 17.12.2012р.

Пізніше Відповідачем були надані суду оригінали зазначених документів.

Під час розгляду справи Північним апеляційним господарським судом Відповідачем було подано до апеляційного суду клопотання про долучення доказів від 25.01.2023р., в якому апелянт просив приєднати до матеріалів справи зокрема копії листів ТОВ "ЕС ФАРМА" № 31/12 від 31.12.2013р., № 29/05 від 29.05.2015р., 30/09 від 30.09.2014р. про уточнення призначення платежів. Пізніше Відповідачем були надані суду оригінали зазначених листів.

Позивач має сумніви з приводу достовірності оригіналів вказаних документів.

Так, на думку позивача, картки рахунку 3771 за підписом головного бухгалтера ТОВ "ЕС ФАРМА" Тищенко О.М. мають ознаки підробки, оскільки всі зазначені в них платежі (з тими ж сумами та датами, та номерами платіжних доручень, але з іншим призначенням платежу) були зазначені в картках рахунку 3771 до договору № 1 від 09.10.2012р., які були приєднані в якості додатків до відзиву на позов ТОВ "ЕС ФАРМА" від 08.07.2022 року у даній справі. Листи про уточнення призначення платежів судячи з написів на них, були отримані нібито представником ТОВ "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ" Тищенко О.М., однак на даний час Тищенко О.М. є головним бухгалтером ТОВ "ЕС ФАРМА", що вбачається з доданих до апеляційної скарги актів звірки взаємних розрахунків, запиту до ПУАТ «ФІДОБАНК» від 14.11.2022р. № 60, тощо.

Позивач зазначає, що враховуючи ту обставину, що станом на період здійснення ТОВ "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ" (чинна назва - ТОВ "ЛЕКСМАР ТРЕЙД ГРУП") перерахування грошових коштів на користь ТОВ "ЕС ФАРМА" засновником і керівником як ТОВ "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ" так і ТОВ "ЕС ФАРМА" була одна і та ж сама особа - громадянин Індії ОСОБА_1 , у Відповідача є необмежена можливість створювати письмові «докази» щодо взаємовідносин вказаних суб`єктів господарювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до Глава 3 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень технічна експертиза документів поділяється на експертизу реквізитів документів, експертизу друкарських форм та експертизу матеріалів документів.

До основних завдань технічної експертизи реквізитів документів відноситься, зокрема, визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються.

До основних завдань експертизи друкарських форм відноситься, зокрема, встановлення відповідність часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа.

До основних завдань експертизи матеріалів документів відноситься, зокрема, визначення абсолютного часу виконання штрихів рукописних записів у документах.

Відповідно до ч. 1 ст. 69 ГПК України експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з`ясування відповідних обставин справи.

Позивач просить суд доручити проведення судово-технічну експертизу документів експерту ТОВ "Центр судових експертиз "НОРМА" Юрченку Євгену Миколайовичу, який: має вищу хімічну освіту; кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 2.2. «Дослідження матеріалів документів»; стаж експертної роботи в держаних спеціалізованих експертних установах; досвід виконання експертиз по встановленню абсолютного віку документів з 2006 року; досвід наукової роботи у сфері судової експертизи з 2003 року; є автором наукових статей у галузі судової експертизи; має досвід науково-методичної роботи в галузі судової експертизи, тощо.

Суд заслухавши пояснення, дослідивши клопотання, ухвалив його задовольнити.

На підставі того, що матеріали справи містять документи, які просить позивач витребувати у клопотанні про витребування від 20.06.2023, суд залишає таке клопотання без розгляду.

Враховуючи вищезазначене, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання позивача про витребування оригіналів письмових доказів залишити без розгляду.

2. Клопотання позивача про призначення судово-технічної експертизи документів задовольнити.

3. Призначити у справі судово-технічну експертизу документів, проведення якої доручити ТОВ "ЦСЕ "НОРМА" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28, оф. 302, ).

4. На вирішення експертів поставити питання:

- чи відповідає час нанесення відбитків печатки та підпису TOB "ЕС ФАРМА", печатки та підпису ТОВ "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ" даті виготовлення договору № 1 від 09.09.2012 про поворотно-фінансову допомогу, укладеного між TOB "ЕС ФАРМА" та ТОВ "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ"?

- чи відповідає час нанесення відбитків печатки та підпису ТОВ "ЕС ФАРМА", печатки та підпису ТОВ "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ" даті виготовлення договору № 0110/12 від 01.10.2012 про поворотно-фінансову допомогу, укладеного між ТОВ "ЕС ФАРМА" та ТОВ "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ"?

- чи відповідає час нанесення відбитків печатки та підпису ТОВ "ЕС ФАРМА", печатки та підпису ТОВ "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ" даті виготовлення договору № 7 від 17.12.2012 про поворотно-фінансову допомогу, укладеного між ТОВ "ЕС ФАРМА" та ТОВ "ОДУЖУЙТЕ ШВИДШЕ"?

- чи відповідає час нанесення відбитків печатки та підпису ТОВ "ЕС ФАРМА" даті виготовлення листа ТОВ "ЕС ФАРМА" № 31/12 від 31.12.2013 про уточнення призначення платежів?

- чи відповідає час нанесення відбитків печатки та підпису ТОВ "ЕС ФАРМА" даті виготовлення листа ТОВ "ЕС ФАРМА" № 29/05 від 29.05.2015 про уточнення призначення платежів?

- чи відповідає час нанесення відбитків печатки та підпису ТОВ "ЕС ФАРМА" даті виготовлення листа ТОВ "ЕС ФАРМА" 30/09 від 30.09.2014 про уточнення призначення платежів?

5. Витрати по проведенню експертизи покласти на Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕКСМАР ТРЕЙД ГРУП" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Перепилиці В.В.

6. Зобов`язати учасників судового процесу надавати матеріали, необхідні для проведення експертизи.

7. Зобов`язати експерта направити сторонам у справі копію висновку судової експертизи, призначеної даною ухвалою.

8. Зупинити провадження у справі № 910/18320/20 (910/1489/22) до надання висновків судової експертизи, проведення якої доручено ТОВ "ЦСЕ "НОРМА" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28, оф. 302, ).

9. Копію ухвали направити усім учасникам провадження у справі.

Повний текст ухвали складено 03.08.2023

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко