ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"17" липня 2023 р. м. Рівне Справа № 5019/956/11

Господарський суд Рівненської області у складі судді Войтюка В.Р., при секретарі судового засідання Мельник В.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Кредитної спілки "Єдність"

за заявою Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укоопспілка" в особі Рівненської філії

до боржника Кредитної спілки "Єдність"

про банкрутство.

В судове засідання учасники процесу не з`явилися.

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі знаходиться в процедурі ліквідації банкрута.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 18 травня 2011 року прийнято заяву Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укоопспілка" в особі Рівненської філії ПАТ "Акціонерний банк" Укоопспілка" до розгляду та порушено провадження у справі № 5019/956/11 про банкрутство Кредитної спілки "Єдність", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника в редакції Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що діяла до 19 січня 2013 року.

Постановою Господарського суду Рівненської області від 13 червня 2012 року Кредитну спілку "Єдність" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Сокотуна В.А.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 03 квітня 2013 року припинено повноваження ліквідатора Сокотуна В.А., ліквідатором у даній справі призначено арбітражного керуючого Тихончук Л.Х.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 06 лютого 2019 року усунено арбітражного керуючого Тихончук Л.Х. (свідоцтво про право здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора) № 248 видане Міністерством юстиції України від 02 квітня 2013 року), від виконання обов`язків ліквідатора у справі № 5019/956/11 про банкрутство Кредитної спілки "Єдність". Комітету кредиторів Кредитної спілки "Єдність" подати суду кандидатуру арбітражного керуючого для виконання повноважень ліквідатора у вказаній справі з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 08 квітня 2019 року призначено ліквідатором божника Кредитної спілки "Єдність" арбітражного керуючого Михайловського Сергія Володимировича, який має свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 413 від 22 лютого 2013 року.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 24 травня 2019 року продовжено строк ліквідаційної процедури Кредитної спілки "Єдність" та строк повноважень ліквідатора до 24 грудня 2019 року.

21 лютого 2020 року до відділу канцелярії та документального забезпечення господарського суду Рівненської області від арбітражного керуючого Михайловського С.В. надійшло клопотання, в якому останній просить суд затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Кредитної спілки "Єдність".

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 24 лютого 2020 року призначено клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Кредитної спілки "Єдність" до розгляду в судовому засіданні на 16 березня 2020 року.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 10 березня 2020 року призначено клопотання Головного управління ДПС у Рівненській області до розгляду у судовому засіданні на 16 березня 2020 року.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 16 березня 2020 року відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Кредитної спілки "Єдність" та клопотання Головного управління ДПС у Рівненській області про заміну сторони на 13 квітня 2020 року.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 13 квітня 2020 року відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Кредитної спілки "Єдність" на 18 травня 2020 року.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 18 травня 2020 року відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Кредитної спілки "Єдність" на 09 червня 2020 року.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 09 червня 2020 року відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Кредитної спілки "Єдність" на 30 червня 2020 року.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 30 червня 2020 року відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Кредитної спілки "Єдність" на 20 липня 2020 року.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 20 липня 2020 року відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Кредитної спілки "Єдність" на 10 серпня 2020 року.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 10 серпня 2020 року відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Кредитної спілки "Єдність" на 05 жовтня 2020 року.

Ухвалою суду від 05 жовтня 2020 року відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Кредитної спілки "Єдність" на 26 жовтня 2020 року.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 26 жовтня 2020 року відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Кредитної спілки "Єдність" на 07 грудня 2020 року.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 07 грудня 2020 року відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Кредитної спілки "Єдність" на 09 лютого 2020 року.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 09 лютого 2021 року відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Кредитної спілки "Єдність" на 16 червня 2021 року.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 16 червня 2021 року відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Кредитної спілки "Єдність" на 07 грудня 2021 року.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 07 грудня 2021 року відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Кредитної спілки "Єдність" на 14 березня 2021 року.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 04 березня 2022 року розгляд справи відкладено до припинення або скасування воєнного стану.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 28 березня 2022 року призначено розгляд справи у судовому засіданні на 11 квітня 2022 року.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 11 квітня 2022 року відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Кредитної спілки "Єдність" на 17 жовтня 2022 року.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 17 жовтня 2022 року відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Кредитної спілки "Єдність" на 02 лютого 2023 року.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 02 лютого 2023 року відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Кредитної спілки "Єдність" на 15 травня 2023 року.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 15 травня 2023 року відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Кредитної спілки "Єдність" на 17 липня 2023 року.

В судове засідання 17 липня 2023 року учасники процесу не з`явилися, хоча про час, дату та місце проведення судового засіданні повідомлені належним чином.

Розглянувши та дослідивши поданий ліквідаційний баланс та звіти про проведену роботу, давши оцінку документам справи, суд дійшов висновку про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, виходячи з наступного.

Судом встановлено та матеріалами ліквідаційного балансу стверджено наступні дії ліквідатора боржника.

21 жовтня 2019 року введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства, у відповідності до п.4 Прикінцевих та перехідних положень установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

У даній справі про банкрутство Кредитної спілки «Єдність» основний обсяг роботи ліквідатором Кредитної спілки «Єдність» було здійснено до набрання чинності Кодексу України з процедур банкрутства.

Діючи на підставі зазначеної вище Постанови Господарського суду Рівненської області від 13.12.2012 р. у справі №5019/956/11, та відповідно до чинного законодавства України ліквідаторами були вчинені всі необхідні дії по ліквідації банкрута.

Вимоги кредиторів:

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 28.03.2012 р. затверджено реєстр вимог кредиторів та визнані наступні грошові вимоги кредиторів:

- ПАТ «Акціонерний банк «Укоопспілка» з грошовими вимогами в сумі 423 334 грн. 88 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 321 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- Державна податкова інспекція у м. Рівному Рівненської області Державної податкової служби з грошовими вимогами в сумі 24 299 грн. 95 коп. - черговість задоволення вимог третя; 2 731 грн. 92 коп. неустойка (штраф, пеня) - черговість задоволення вимог шоста;

- ОСОБА_1 з грошовими вимогами в сумі 4 057 грн. 64 коп. - черговість задоволення вимог четверта;

- ОСОБА_2 з грошовими вимогами в сумі 31 208 грн. 93 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_3 з грошовими вимогами в сумі 12 489 грн. 80 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_4 з грошовими вимогами в сумі 10 295 грн. 21 коп. . - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_5 з грошовими вимогами в сумі 37 214 грн. 41 коп. . - черговість задоволення вимог четверта;

- ОСОБА_6 з грошовими вимогами в сумі 25 819 грн. 17 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_7 з грошовими вимогами в сумі 5 478 грн. 56 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_8 з грошовими вимогами в сумі 198 876 грн. 37 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_9 з грошовими вимогами в сумі 47 458 грн. 90 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_10 з грошовими вимогами в сумі 52 226 грн. 02 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_11 з грошовими вимогами в сумі 12 247 грн. 08 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_12 з грошовими вимогами в сумі 21 161 грн. 25 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_13 з грошовими вимогами в сумі 15 061 грн. 51 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_14 з грошовими вимогами в сумі 93 599 грн. 56 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_15 з грошовими вимогами в сумі 77 287 грн. 25 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_16 з грошовими вимогами в сумі 21 676 грн. 95 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_17 з грошовими вимогами в сумі 61 561 грн. 21 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_18 з грошовими вимогами в сумі 119 157 грн. 22 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_19 з грошовими вимогами в сумі 101 174 грн. 84 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_20 з грошовими вимогами в сумі 67 601 грн. 78 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_21 з грошовими вимогами в сумі 29 083 грн. 20 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_22 з грошовими вимогами в сумі 4 741 грн. 83 коп. - черговість задоволення вимог четверта;

- ОСОБА_23 з грошовими вимогами в сумі 20 566 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_24 з грошовими вимогами в сумі 42 626 грн. 45 коп. - черговість задоволення вимог четверта;

- ОСОБА_25 з грошовими вимогами в сумі 29 055 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_26 з грошовими вимогами в сумі 10 716 грн. 60 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_27 з грошовими вимогами в сумі 7 286 грн. 97 коп. - черговість задоволення вимог четверта;

- ОСОБА_28 з грошовими вимогами в сумі 25 450 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_29 з грошовими вимогами в сумі 3 076 грн. 03 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_30 з грошовими вимогами в сумі 2 367 грн. 42 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_31 з грошовими вимогами в сумі 51 361 грн. 43 коп. - черговість задоволення вимог четверта;

- ОСОБА_32 з грошовими вимогами в сумі 101 343 грн. 85 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_33 з грошовими вимогами в сумі 15 321 грн. 18 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_34 з грошовими вимогами в сумі 88 421 грн. 39 коп. - черговість задоволення вимог четверта;

- ОСОБА_35 з грошовими вимогами в сумі 13 633 грн. 07 коп. - черговість задоволення вимог четверта;

- ОСОБА_36 з грошовими вимогами в сумі 3 903 грн. 73 коп. - черговість задоволення вимог четверта;

- ОСОБА_37 з грошовими вимогами в сумі 20 404 грн. 14 коп. - черговість задоволення вимог четверта;

- ОСОБА_38 з грошовими вимогами в сумі 4 636 грн. 07 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_39 з грошовими вимогами в сумі 38 071 грн. 62 коп. - черговість задоволення вимог четверта;

- ОСОБА_40 з грошовими вимогами в сумі 18 443 грн. 61 коп. - черговість задоволення вимог четверта;

- ОСОБА_41 з грошовими вимогами в сумі 14 276 грн. 37 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_42 з грошовими вимогами в сумі 8 838 грн. 86 коп. - черговість задоволення вимог четверта;

- ОСОБА_43 з грошовими вимогами в сумі 32 928 грн. 61 коп. - черговість задоволення вимог четверта;

- ОСОБА_44 з грошовими вимогами в сумі 10 253 грн. 15 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_45 з грошовими вимогами в сумі 9 237 грн. 29 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_46 з грошовими вимогами в сумі 24 538 грн. 08 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_47 з грошовими вимогами в сумі 362 081 грн. 20 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_48 з грошовими вимогами в сумі 8 941 грн. 87 коп. - черговість задоволення вимог четверта;

- ОСОБА_49 з грошовими вимогами в сумі 21 770 грн. 22 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_50 з грошовими вимогами в сумі 7 472 грн. 41 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_51 з грошовими вимогами в сумі 69 902 грн. 13 коп. - черговість задоволення вимог четверта;

- ОСОБА_52 з грошовими вимогами в сумі 22 814 грн. 53 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_53 з грошовими вимогами в сумі 13 457 грн. 48 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_54 з грошовими вимогами в сумі 13 042 грн. 35 коп. - черговість задоволення вимог четверта;

- ОСОБА_55 з грошовими вимогами в сумі 77 981 грн. 50 коп. - черговість задоволення вимог четверта;

- ОСОБА_56 з грошовими вимогами в сумі 211 402 грн. 17 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_57 з грошовими вимогами в сумі 45 965 грн. 89 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ОСОБА_58 з грошовими вимогами в сумі 39 212 грн. 64 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 01.10.2014 року визнано вимоги ОСОБА_59 до банкрута в сумі 10 072 грн. 71 коп., в тому числі 9 572 грн. 71 коп. (середній заробіток за час затримки розрахунку, компенсація за невикористану відпустку) - перша черга задоволення; 500 грн. (моральна шкода) - шоста черга задоволення.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 02.03.2015 року здійснено заміну кредитора - Державну податкову інспекцію у м. Рівному Головного управління Міндоходів у Рівненській області на його правонаступника - Державну податкову інспекцію у м. Рівному Головного управління Державної Фіскальної служби у Рівненській області.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 03.06.2019 року заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Креді Фінанс Актив» про заміну сторони у процедурі банкрутства - задоволено. Замінено кредитора - Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укоопспілка» в особі Рівненської філії ПАТ «Акціонерний банк «Укоопспілка»" (код ЄДРПОУ - 21536532) в частині грошових вимог за кредитним договором № 57 від 06.09.2007 р. на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Креді Фінанс Актив» (код ЄДРПОУ - 42762030).

Відомості за результатами інвентаризації майна божника та перелік ліквідаційної маси:

У відповідності до встановлених відомостей з матеріалів справи про банкрутство №5019/956/11 та згідно інформації ВГСУ та Міністерства юстиції України, яка міститься в опублікованих на сайтах оголошеннях та повідомленнях, було встановлено, що попереднім ліквідаторам КС «Єдність» Тихончук Л.Т., реалізовувалось єдине виявлене майно під час здійснення повноважень ліквідатора КС «Єдність» - дебіторська заборгованість по неповернутим кредитам (позикам), по сплаті відсотків за користування наданими коштами позичальникам, яка виникла на підставі укладених КС «Єдність» кредитних договорів та договорів позики з фізичними особами-боржниками в сумі 3 372 664, 95 грн., що підтверджується копією повідомлення «Щодо розміщення оголошення про проведення торгів в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вих. № 01-20/204 від 14.04.2016 року.

Окрім того, з метою встановлення наявності майна за юридичною адресою місця знаходження КС «Єдність» - м. Рівне, вул. Грушевського, 2, арбітражним керуючим Михайловським С.В. було здійснено виїзд за вказаною адресою та встановлено, що перебування КС «Єдність» здійснювалось на підставі та у відповідності до договору оренди, строк якого минув у 2013 році. Жодного майна, належного Банкруту за адресою м. Рівне, вул. Грушевського, 2 не виявлено, про що складено відповідний акт, копія якого долучається до матеріалів справи.

Отже, на підставі вказаних вище відомостей та з урахуванням відповідей, отриманих на запити про встановлення майнового стану КС «Єдність», Ліквідатором Михайловським С.В. було сформовано перелік ліквідаційної маси КС «Єдність», яка складається з дебіторської заборгованості по неповернутим кредитам (позикам), по сплаті відсотків за користування наданими коштами позичальникам, яка виникла на підставі укладених КС «Єдність» кредитних договорів та договорів позики з фізичними особами-боржниками в сумі 3 372 664, 95 грн.

Відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу:

На засіданні комітету кредиторів Кредитної спілки «Єдність» 29.02.2016 року було вирішено зобов`язати ліквідатора КС «Єдність» Тихончук Л.Х. провести конкурс з визначення організатора аукціону та організувати проведення продажу дебіторської заборгованості з аукціону.

На виконання означеного рішення 29.02.2016 року ліквідатор Тихончук Л.Х. звернулася до ТОВ «Редакція громадсько-політичної газети Рівненської області «Вільне слово» з проханням розмістити на сторінках газети оголошення про проведення конкурсу з визначення організатора проведення аукціону з продажу дебіторської заборгованості банкрута. Слід зазначити, що відповідно до тексу оголошення пропозиції приймалися до 16.03.2016 року включно.

03.03.2016 року на сторінках громадсько-політичної газети Рівненської області «Вільне слово» №10 (14941) було опубліковано означене оголошення.

12.03.2016 року на адресу ліквідатора Кредитної спілки «Єдність» Тихончук Л.Х. від Рівненської товарної біржі надійшла пропозиція щодо продажу майна боржника у межах провадження справи про банкрутство. З означено пропозиції вбачається, що Рівненська товарна біржа працює на біржовому ринку понад 20 років, за роботу по організації та проведенню аукціону по реалізації майна біржа отримує винагороду в розмірі 5% від вартості продажу об`єктів.

12.03.2016 року на адресу ліквідатора Кредитної спілки «Єдність» Тихончук Л.Х. від Універсальної товарної біржі «Україна-Захід» надійшла заява на участь в конкурсі. З означеної заяви вбачається, що Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» створена в 2004 році, біржовий збір складає 4% від ціни проведення аукціону майна у вигляді цілісного майнового комплексу.

Відповідно до абз.7 ч.2 ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатор має право самостійно проводити торги на аукціоні відповідно до законодавства або залучати на підстав договору організатора аукціону юридичну особу, яка відповідно до установчих документів має право проводити торги. Організатор аукціону не може бути заінтересованою особою стосовно кредитора чи боржника.

За таких обставин, ліквідатором Кредитної спілки «Єдність» Тихончук Л.Х. прийнято рішення про самостійне проведення та організацію торгів по продажу дебіторської заборгованості банкрута.

15.04.2016 року на сайті Міністерства юстиції України було розміщено оголошення з номером публікації №30525 про проведення аукціону з продажу майна Кредитної спілки «Єдність» у складі ЦМК за вартістю згідно сукупно визнаних вимог кредиторів що становить 3 015 1142,46 грн. До складу ЦМК було включено дебіторську заборгованість перед Кредитної спілкою «Єдність» на загальну суму 3 372 664, 95 грн. Дата проведення аукціону 20.05.2016 року.

Як вбачається з повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна Кредитної спілки «Єдність» з номером публікації №31675 оприлюдненого на сайті Міністерства юстиції України 20.05.2016 року аукціон з продажу ЦМК, що складається з дебіторської заборгованості по неповернутим кредитам (позикам), по сплаті відсотків за користуванням наданими коштами позичальника, яка виникла на підставі укладених Кредитною спілкою «Єдність» кредитних договорів та договорів позики з фізичними особами-боржника в сумі 3 372 664,95 грн. за початковою вартістю 3 015 142, 46 грн. не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників на участь у аукціоні.

31.05.2016 року на сайті Міністерства юстиції України було розміщено оголошення з номером публікації №32055 про проведення повторного аукціону з продажу майна Кредитної спілки «Єдність» у складі ЦМК за вартістю 2 484 913,00 грн. (зменшена на 20% від попередньої ціни продажу) з можливістю зниження в ході аукціону до 50%. Дата проведення аукціону 08.07.2016 року.

Як вбачається з повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна Кредитної спілки «Єдність» з номером публікації №33273 оприлюдненого на сайті Міністерства юстиції України 08.07.2016 року повторний аукціон з продажу ЦМК, що складається з дебіторської заборгованості по неповернутим кредитам (позикам), по сплаті відсотків за користуванням наданими коштами позичальника, яка виникла на підставі укладених Кредитною спілкою «Єдність» кредитних договорів та договорів позики з фізичними особами-боржника в сумі 3 372 664,95 грн. за початковою вартістю 2 484 913,00 грн. не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників на участь у аукціоні.

20.07.2016 року на сайті Міністерства юстиції України оприлюднено з номером публікації №33657 оголошення про проведення аукціону з продажу майна Кредитної спілки «Єдність», а саме ЛОТ №1 Дебіторська заборгованості по неповернутим кредитам (позикам), по сплаті відсотків за користуванням наданими коштами позичальника, яка виникла на підставі укладених Кредитною спілкою «Єдність» кредитних договорів та договорів позики з фізичними особами-боржника в сумі 3 372 664,95 грн. за початковою вартістю 3 372 664,95 грн. Дата проведення аукціону 22.08.2016 року. Кінцева дата представлення заявок на участь у торгах 15.08.2016 року. Означений аукціон не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників на участь в аукціоні.

16.09.2016 року на сайті Міністерства юстиції України оприлюднено з номером публікації №33657 оголошення про проведення повторного аукціону з продажу майна Кредитної спілки «Єдність», а саме ЛОТ №1 Дебіторська заборгованості по неповернутим кредитам (позикам), по сплаті відсотків за користуванням наданими коштами позичальника, яка виникла на підставі укладених Кредитною спілкою «Єдність» кредитних договорів та договорів позики з фізичними особами-боржника в сумі 3 372 664,95 грн. за початковою вартістю 2 698 131,96 грн. Дата проведення аукціону 18.10.2016 року. Кінцева дата представлення заявок на участь у торгах 11.10.2016 року. Означений аукціон не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників на участь в аукціоні.

20.10.2016 року на сайті Міністерства юстиції України оприлюднено з номером публікації №36497 оголошення про проведення повторного аукціону з продажу майна Кредитної спілки «Єдність», а саме ЛОТ №1 Дебіторська заборгованості по неповернутим кредитам (позикам), по сплаті відсотків за користуванням наданими коштами позичальника, яка виникла на підставі укладених Кредитною спілкою «Єдність» кредитних договорів та договорів позики з фізичними особами-боржника в сумі 3 372 664,95 грн. за початковою вартістю 2 158 505,57 грн. Дата проведення аукціону 22.11.2016 року. Кінцева дата представлення заявок на участь у торгах 15.11.2016 року. Означений аукціон не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників на участь в аукціоні.

23 грудня 2016 року листом вих..№01-20/814 ліквідатор Кредитної спілки «Єдність» Тихончук Л.Х. звернулася до ПП ЕКФ «Приватна справа» з проханням провести оцінку дебіторської заборгованості по неповернутим кредитам (позикам), по сплаті відсотків за користуванням наданими коштами позичальника, яка виникла на підставі укладених Кредитною спілкою «Єдність» кредитних договорів та договорів позики з фізичними особами-боржника в сумі 3 374 734,63 грн. уклавши попередньо з ліквідатором Кредитної спілки «Єдність» Тихончук Л.Х. відповідний договір.

23 грудня 2016 року між Приватним підприємством «Експертно-консалтингова фірма «Приватна Справа» та Кредитною спілкою «Єдність» укладено договір на проведення незалежної оцінки майна.

Відповідно до висновку про вартість права вимоги станом на 23.12.2016 року ринкова вартість об`єкту оцінки: дебіторська заборгованість, яка обліковується на балансі КС «Єдність» станом на 01.12.2016 року для продажу на аукціоні (відкритих торгах) становить 520 400, 00 грн.

23.01.2016 року на сайті Міністерства юстиції України оприлюднено з номером публікації №39566 оголошення про проведення аукціону з продажу майна Кредитної спілки «Єдність», а саме ЛОТ №1 Дебіторська заборгованості по неповернутим кредитам (позикам), по сплаті відсотків за користуванням наданими коштами позичальника, яка виникла на підставі укладених Кредитною спілкою «Єдність» кредитних договорів та договорів позики з фізичними особами-боржника в сумі 3 372 664,95 грн. за початковою вартістю 520 400,00 грн. Дата проведення аукціону 22.02.2017 року. Кінцева дата представлення заявок на участь у торгах 13.02.2017 року. Означений аукціон не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників на участь в аукціоні.

22.02.2017 року на сайті Міністерства юстиції України оприлюднено з номером публікації №40585 оголошення про проведення повторного аукціону з продажу майна Кредитної спілки «Єдність», а саме ЛОТ №1 Дебіторська заборгованості по неповернутим кредитам (позикам), по сплаті відсотків за користуванням наданими коштами позичальника, яка виникла на підставі укладених Кредитною спілкою «Єдність» кредитних договорів та договорів позики з фізичними особами-боржника в сумі 3 372 664,95 грн. за початковою вартістю 416 320,00 грн. аукціон проводився з можливістю зниження початкової вартості в ході аукціону до 50 %. Дата проведення аукціону 27.03.2017 року. Кінцева дата представлення заявок на участь у торгах 20.03.2017 року. Означений аукціон не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників на участь в аукціоні.

22.02.2017 року на сайті Міністерства юстиції України оприлюднено з номером публікації №40585 оголошення про проведення повторного аукціону з продажу майна Кредитної спілки «Єдність», а саме ЛОТ №1 Дебіторська заборгованості по неповернутим кредитам (позикам), по сплаті відсотків за користуванням наданими коштами позичальника, яка виникла на підставі укладених Кредитною спілкою «Єдність» кредитних договорів та договорів позики з фізичними особами-боржника в сумі 3 372 664,95 грн. за початковою вартістю 416 320,00 грн. аукціон проводився з можливістю зниження початкової вартості в ході аукціону до 50 %. Дата проведення аукціону 27.03.2017 року. Кінцева дата представлення заявок на участь у торгах 20.03.2017 року. Означений аукціон не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників на участь в аукціоні.

31.03.2017 року на сайті Міністерства юстиції України оприлюднено з номером публікації №41687 оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна Кредитної спілки «Єдність», а саме ЛОТ №1 Дебіторська заборгованості по неповернутим кредитам (позикам), по сплаті відсотків за користуванням наданими коштами позичальника, яка виникла на підставі укладених Кредитною спілкою «Єдність» кредитних договорів та договорів позики з фізичними особами-боржника в сумі 3 372 664,95 грн. за початковою вартістю 333 056,00 грн. аукціон проводився з можливістю зниження початкової вартості в ході аукціону доки не виявиться бажаючий укласти договір. Дата проведення аукціону 04.05.2017 року. Кінцева дата представлення заявок на участь у торгах 27.04.2017 року.

27.04.2017 року ліквідатору Кредитної спілки «Єдність» Тихончук Л.Х. було подано дві заявки на участь в аукціоні 04.05.2017 року.

Протоколом організатора аукціону про призначення учасником аукціону ліквідатора Кредитної спілки «Єдність» Тихончук Л.Х. від 27.04.2017 року визначено два учасника аукціону 04.05.2017 року: фізичну особу та фізичну особу-підприємця.

04.05.2017 року відбувся аукціон по реалізації права вимоги Кредитної спілки «Єдність» до фізичних осіб на загальну суму 3 374 734,63 грн. Переможцем оголошено фізичну особу-підприємця, вартість реалізованого майна складає 13 322,24 грн. Ліквідатором Тихончук Л.Х. з переможцем аукціону 04.05.2017 року укладено договір відступлення права вимоги та акт приймання-передавання прав вимоги до договору відступлення права вимоги.

Вище вказаний договоір купівлі-продажу, Ліквідатор не взмозі долучити, оскільки його копія Михайловському С.В. від Тихончук Л.Т. не передавалась, що підтверджується копіями актів приймання-передачі від 26.04.2019 року.

Заходи з виявлення майна:

Ліквідатором Тихончук Л.Х. направлено запити до Головного управління Держспоживслужби в Рівненській області, Державної служби України з питань праці, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, Рівненської митниці ДФС, Державної служби Інтелектуальної власності України, Головного управління Держспоживслужби в Рівненській області, Державної авіаційної служби України, Регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання інформації про наявність (відсутність) зареєстрованих активів за Кредитною спілкою «Єдність».

На подані ліквідатором запити, отримано відповіді, а саме:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом вих.. №09/01/10755 повідомила, що за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 р. №992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.-7.2013 р. за №1126/23658, станом на 31.03.2017 р. КС «Єдність» серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутня. Згідно з даними Державного реєстру випусків цінних паперів реєстрація випусків цінних паперів КС «Єдність» не здійснювалась.

Листом №31/17-1350 від 11.05.2017 року Регіональний сервісний центр МВС в Рівненській області повідомив, що згідно наявних баз даних регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області станом на 10.05.2017 р. за кредитною спілкою «Єдність» у територіальних сервісних центрах РСЦ МВС у Рівненській області транспортні засоби не зареєстровані.

12.06.2017 року на адресу ліквідатора Тихончук Л.Х. від Державної авіаційної служби України надійшов лист вих.. №12.1.16-5661-17 від 09.06.2017 року з якого вбачається, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за Кредитною спілкою «Єдність» повітряні судна не зареєстровані.

Листом вих.. 01-09/2045 від 08.06.2017 року Головне управління Держспоживслужби в Рівненській області повідомило, що відповідно до даних інформаційної системи «АгроТех» за КС «Єдність» на території Рівненської області зареєстрованої сільськогосподарської, дорожньо-будівельної, меліоративної та іншої техніки не значиться.

З листа Державної служби Інтелектуальної власності України вих..№1-8/4079 від 18.05.2017 року вбачається, що ДСІВ через мережу Інтернет на безоплатній основі відкрито доступ до офіційного бюлетеня ДСІВ «Авторське право і суміжні права» (2012-2016 рр.), Каталогу державної реєстрації (2012-2015 рр.) та до відомостей державних реєстрів, що нею ведуться, з якими можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДСІВ.

Ознайомившись з інформацією на офіційному веб-порталі ДСІВ ліквідатором Тихончук Л. Х. не виявлено зареєстрованих за КС «Єдність» винаходів і корисних моделей, топографій інтегральних мікросхем, промислових зразків, знаків для товарів та послуг, кваліфікованого зазначення походження товару.

Рівненська митниця ДФС листом вих..№2566/41/17-70-18 від 16.05.2017 року повідомила, що станом на 16.05.2017 р. на складі Рівненської митниці ДФС, на складах тимчасового зберігання та митних складах, що розміщені в зоні діяльності Рівненської митниці ДФС, відсутні товари, ввезені на територію України КС «Єдність».

Відповідно до листа Головного управління Держпраці у Харківській області вих.№5573/05-18/5481 від 29.05.2017 року, листа Управління Держпраці у Житомирській області вих.. №2627 від 07.06.2017 року, листа Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області вих..№4307-20/04 від 02.06.2017 року, листа Управління Держпраці у Кіровоградській області вих..№01-22-09/2320-17 від 31.05.2017 року, листа Управління Держпраці у Хмельницькій області вих..№3234/7 від 26.05.2017 року, листа Управління Держпраці у Закарпатській області вих..№07-07/782 від 18.05.2017 року, листа Головного управління Держпраці у Львіській області вих..№5595/1/9-09 від 19.05.2017 року, листа Головного управління Держпраці у Київській області вих..№11/1/5343 від 18.05.2017 року, листа Управління Держпраці у Черкаській області вих..№4274/8 від 17.05.2017 року, листа Управління Держпраці у Сумській області вих. №3843/15-28/05/2017/3276 від 22.05.2017 року, листа Управління Держпраці в Івано-Франківській області вих..№07-21/15-10/3523 від 17.05.2017 року, листа Головного управління Держпраці у Херсонській області вих..№01-08/1/1388 від 18.05.2017 року, листа Головного управління Держпраці в Одеській області вих..№15/01-33-8753 від 25.05.2017 року, листа Управління Держпраці у Рівненській області вих..№01-12/1984 від 26.05.2017 року, листа Управління Держпраці у Хмельницькій області вих..№3135/17 від 22.05.2017 року, листа Головного управління Держпраці у Луганській області вих..№01-15/1879 від 26.05.2017 року, листа Управління Держпраці у Миколаївській області вих..№09/1964 від 29.05.2017 року вбачається відсутність зареєстрованих за Кредитною спілкою «Єдність» великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, механізмів та устаткувань підвищеної безпеки, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском.

У відповідності до відомостей Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №200617129 від 17.02.2020 за Банкрутом зареєстрованого нерухомого майна не виявлено.

Згідно ст.61 КУзПБ, під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Кошти, що надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. З основного рахунку здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, визначеної цим Кодексом.

У зв`язку з цим проведена робота по закриттю рахунків боржника. Ліквідаційним рахунком КС «Єдність» визначено рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Станом на дату подання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу зазначений вище ліквідаційний рахунок Кредитної спілки «Єдність» закрито.

В межах справи про банкрутство Кредитної спілки «Єдність» також перебувають кримінальні провадження стороною яких є Кредитна спілка «Єдність», а саме:

1. 27.08.2013 року Кредитна спілка «Єдність» направила поштою до Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області та до прокуратури м. Рівне заяву від 20.08.2013 року за №1196, в якій просила внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні (ч.1 ст.191 КК України), відомості про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_60 ; та почати досудове розслідування за фактом привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні (ч.1 ст.191 КК України) стосовно ОСОБА_59 .

Так, листом від 02.09.2013 року за №50/6-Т-677 Рівненський МВ УМВС України в Рівненській області повідомив Кредитну спілку «Єдність» про те, що вищеозначена заява КС «Єдність» зареєстрована за вхідним номером Т-677 від 28.08.2013 року та долучена до матеріалів кримінального провадження №0003465 від 07.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Крім того в означеній заяві наголошено на тому, що на даний час ведеться досудове слідство.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження №0003465, станом на 13.09.2013 року, заява КС «Єдність» від 20.08.2013 року за №1196 долучена до заяви від т.. ОСОБА_61 від 07.06.2013 року Відтак, станом на 20.07.2018 року ведеться досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України в діях ОСОБА_59 .

Повідомляю, що прийняття процесуального рішення за результатами досудового слідства кримінального провадження №0003465 від 07.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дасть можливість вирішити питання про правомірність виплати заробітної плати ОСОБА_62 та всіх похідних виплат.

Однак, станом на дату затвердження даного звіту, процесуальне рішення за результатами досудового слідства по даній справі ще не прийнято.

2. 30.12.2013 року ліквідатором підготовлено та направлено до Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області та до Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури три заяви про вчинення злочину ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , та ОСОБА_65 .

Листом від 13.01.2014 року за №55-83 вих/14 Володимир-Волинська міжрайонна прокуратура повідомила ліквідатора КС «Єдність» Тихончук Л.Х. про те, що заяву КС «Єдність» про вчинення злочину ОСОБА_66 , - направлено до Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та подальшої організації досудового розслідування.

16.01.2014 року на адресу ОСОБА_67 надійшов лист з Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури з проханням повідомити позицію КС «Єдність» як представника потерпілого щодо залучення КС «Єдність» до провадження як потерпілого. Крім того означеним листом прокуратура просить ліквідатора КС «Єдність» ознайомитись із клопотанням про звільнення ОСОБА_68 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

21.01.2014 року ліквідатор підготувала та надіслала поштою на адресу СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області заяву про залучення особи до кримінального провадження як потерпілого.

До того ж в листі від 21.01.2014 року за №01-20/20 ОСОБА_67 зазначила про те, що клопотання старшого прокурора Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури юриста 3 класу Сидоренко П.С. від 08.01.2014 про звільнення ОСОБА_68 від кримінальної відповідальності не підлягає до задоволення з огляду на те, що своїми протиправними діями, котрі виразились у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, ОСОБА_69 безпідставно видала кредитні кошти у 119 кредитних справах невстановленим особам на загальну суму 1 388 000,00 грн, чим спричинено тяжкі наслідки КС «Єдність». До того ж, ОСОБА_67 наголосила, що розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, становить 1388 000,00 грн. і на даний час вказана шкода не відшкодована.

28.01.2014 року на адресу ліквідатора КС «Єдність» Тихончук Л.Х. надійшло повідомлення з Володимир Волинського міського суду про те, що 06.02.2014 року відбудеться підготовче засідання у розгляді клопотання Володимир-Волинського міжрайонного прокурора Волинської області про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_70 .

На що ліквідатором було підготовлено клопотання в порядку ч.2 ст.288 КПК України з проханням відмовити прокурору у задоволенні вищеозначеного клопотання, та повернути його відповідно до ст..49 КК України для здійснення кримінального провадження в загальному порядку.

Однак, Ухвалою Володимир-Волинського міського суду від 06.02.2014 року по справі №1-кп/154/13/14 клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_68 задоволено: звільнено ОСОБА_71 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення в зв`язку із закінченням строків давності.

Не погоджуючись з таким судовим рішенням, 21.02.2014 року ліквідатор КС «Єдність» Тихончук Л.Х. підготувала та направила поштою апеляційну скаргу на вищеозначену ухвалу. В даній апеляційній скарзі ОСОБА_67 просила скасувати спірну ухвалу та ухвалити нову, якою справу направити для здійснення кримінального провадження в загальному порядку.

Ухвалою апеляційного суду Волинської області від 14.03.2014 року апеляційну скаргу КС «Єдність» повернуто.

Так, не погодившись з означеною ухвалою, 04.04.2014 року ліквідатор оскаржила її до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Ухвалою від 23.09.2014 року Колегією суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ було задоволено касаційну скаргу представника потерпілого КС «Єдність» Тихончук Л. Х. та призначено новий розгляд справи у суді апеляційної інстанції.

Ухвалою від 27.11.2014 року Апеляційний суд Волинської області частково задовольнив апеляцію ліквідатора, ухвалу Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 06.02.2014 року про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_72 скасувати, призначити новий судовий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції.

Ухвалою Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 26.12.2014 року по справі №154/64/14-к провадження №1-кп/154/232/14 в задоволенні клопотання прокурора Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_72 , на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності відмовлено. Клопотання прокурора Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_72 повернуто прокурору для здійснення кримінального провадження в загальному порядку.

28.01.2015 року ліквідатор КС «Єдність» Тихончук Л.Х. звернулася до Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області та Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури з заявою про вчинення злочину ОСОБА_73 на підставі ч.4 ст.190, ст. 358 КК України за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою.

Листом від 09.02.2015 року №58-042-13 заступник міжрайонного прокурора радник юстиції Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури В. Кухарук повідомив ОСОБА_67 проте, що означене звернення приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000042 від 10.01.2013 року та організовано проведення перевірки доводів заявника в ході подальшого провадження досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчим відділом Володимир-Волинського ВП ГУНП в області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000042 від 10.01.2013 за ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України, за фактом незаконного заволодіння коштами кредитної спілки «Єдність» шляхом підроблення документів. За результатами досудового розслідування обвинувальний акт у даному провадженні про вчиненні ОСОБА_74 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, 30.08.2017 скерований до Володимир-Волинського міського суду для розгляду по суті.

17.10.2017 року ліквідатором КС «Єдність» Тихончук Л.Х. подано до Володимир- Волинського міського суду Волинської області заперечення та обвинувальний акт у кримінальному провадженні внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000042 від 10.01.2013 року відносно ОСОБА_75 обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367 КК України.

Крім того, 17.10.2017 року ліквідатором КС «Єдність» Тихончук Л.Х. подано до Володимир- Волинського міського суду Волинської області цивільний позов по справі №154/2425/17, у якому просила суд визнати Кредитну спілку «Єдність» () цивільним позивачем по кримінальному провадженні за №0000042 від 10.01.2013 року та стягнути з цивільного відповідача ОСОБА_72 на користь Кредитної спілки «Єдність» завдану Кредитній спілці «Єдність» ОСОБА_76 майнову шкоду в сумі 7 305 476,83 грн.

Ухвалою Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 06 вересня 2018 року у справі №154/2425/17 суд постановив: долучити до матеріалів кримінального провадження №0000042 від 10 січня 2013 року цивільні позови кредитної спілки «Єдність», потерпілих ОСОБА_77 , ОСОБА_28 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 та ОСОБА_83 до ОСОБА_84 про стягнення матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Визнати у даному кримінальному провадженні потерпілих кредитну спілку «Єдність», ОСОБА_77 , ОСОБА_28 , ОСОБА_78 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 та ОСОБА_87 цивільними позивачами, а обвинувачену ОСОБА_88 - цивільним відповідачем.

В задоволенні клопотання обвинуваченої ОСОБА_84 про звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності - відмовити.

Обвинувальний акт щодо ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Полеськ Калінінградської області Російської Федерації, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, повернути прокурору Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області як такий, що не відповідає вимогам КПК України.

Не погодившись з означеною вище ухвалою прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури Панасюком В.В. та захисником адвокатом Смоляр Є.І. в інтересах обвинуваченої ОСОБА_75 було подано апеляційні скарги до Волинського апеляційного суду. Розгляд справи №154/2425/17 в суді апеляційної інстанції призначено на 16 січня 2019 року.

Ліквідатором Тихончук Л.Х. до Володимир-Волинської місцевої прокуратури подано заяву №01-20/148 від 14.03.2016 р. про залучення Кредитної спілки «Єдність» до кримінального провадження №0000594 від 21.07.2015 року як потерпілого. Листом №89-594-15 від 22.03.2016 року Володимир-Волинська місцева прокуратура повідомила про те, що означену заяву направлено до Володимир-Волинського ВП Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області.

Відтак, ліквідатор Тихончук Л.Х. звернулася до Слідчого відділу Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області з заявою вих..№01-20/419 від 26.05.2017 року з проханням повідомити ліквідатору Кредитної спілки «Єдність» Тихончук Л.Х. ( АДРЕСА_1 ) результати розгляду заяви вих..№01-20/148 від 14.03.2016 року про залучення Кредитної спілки «Єдність» до кримінального провадження №00000594 від 21.07.2015 року як потерпілого та надати інформацію щодо ходу досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Листом вих..№89-594-15 від 18.07.2017 року Володимир-Волинська місцева прокуратура повідомила ліквідатора Тихончук Л.Х. про розгляд звернення з приводу залучення КС «Єдність» до кримінального провадження №0000043 від 17.08.2016 року. Встановлено, що слідчим СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 00000594 від 21.07.2015 року. КС «Єдність» є потерпілою стороною у даному кримінальному провадженні.

На підставі зібраних в ході розслідування доказів слідчим 31.10.2017 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_89 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, яке у відповідності до вимог КПК України 31.10.2017 року направлене підозрюваному за останнім відомим фактичним місцем проживання та реєстрації. Крім того, слідчим подано до Володимир-Волинського міського суду клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_90 з метою його приводу та застосування до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які задоволено. Слідчим 01.11.2017 року винесено постанову про оголошення ОСОБА_91 в розшук. Постановою слідчого від 01.11.2017 року за погодженням з прокурором досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000594 зупинено на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України. На даний час проводяться оперативно-розшукові заходи з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_91 та забезпечення його явки у слідчий відділ Володимир-Волинського ВП ГУНП в області для проведення з ним відповідних слідчих та інших процесуальних дій.

Слід зазначити, що 16.03.2015 року ліквідатором КС «Єдність» Тихончук Л.Х. до Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області в порядку ст. 128 КПК України було подано цивільний позов до ОСОБА_68 про відшкодування майнової шкоди.

15.06.2015 року на адресу ліквідатора Кредитної спілки «Єдність» Тихончук Л.Х. надійшло повідомлення та клопотання від заступника Володимир Волинського прокурора Кухарука В.В. про звільнення від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 367 КК України ОСОБА_68 у зв`язку із закінченням строків позовної давності.

30.06.2015 року ліквідатором КС «Єдність» до Володимир-Волинського міського суду було направлено заперечення №01-20/707-1 на клопотання прокурора про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності від 12.06.2015 року.

25.06.2015 року під час особистого прийому у прокурора Волинської області Чепіжака Д.М. ліквідатором КС «Єдність» Тихончук Л.Х. та потерпілими вкладниками КС «Єдність» було подано скаргу на дії заступника Володимир-Волинського міжрайонного прокурора Кухарука В.В. щодо внесення клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Станом на 25.09.2018 року відомості про результати розгляду означеної скарги на адресу ліквідатора не надходили.

Ухвалою Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 20.08.2015 року по справі №154/2244/15 клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_72 задоволено. Звільнено ОСОБА_92 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України на підставі ст. 49 КК України в зв`язку із закінченням строків давності. Цивільний позов Кредитної спілки Єдність на суму 5 604 619, 69 грн. залишено без розгляду.

Не погодившись з означеним рішенням ліквідатором Тихончук Л.Х. 25.08.2015 року було подано апеляційну скаргу на означене рішення.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 16.10.2015 року апеляційну скаргу представника КС «Єдність» Тихончук Л.Х., потерпілих ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 задоволено частково. Ухвалу Володимир-Волинського міського суду від 20.09.2015 року, якою ОСОБА_92 звільнено від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 367 КК України на підставі ст. 49 КК України скасовано та призначено новий судовий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції.

Ухвалою Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 10.02.2016 року по справі №154/2244/15 у задоволенні клопотання щодо звільнення ОСОБА_68 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України відмовлено, вирішено повернути клопотання прокурора Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_72 Володимир-Волинському місцевому прокурору для здійснення кримінального провадження в загальному порядку.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 24.03.2016 року по справі №154/2244/15 апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення, а ухвалу Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 10.02.2016 року щодо звільнення ОСОБА_68 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України без змін.

08.10.2015 року під час особистого прийому у прокурора Волинської області Чепіжака Д.М. ліквідатором КС «Єдність» Тихончук Л.Х. та потерпілими вкладниками КС «Єдність» було повторно подано скаргу на дії заступника Володимир-Волинського міжрайонного прокурора Кухарука В.В. щодо внесення клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Станом на поточну дату відомості про результати розгляду означеної скарги на адресу ліквідатора не надходили.

Кредитна спілка «Єдність», ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_5 , ОСОБА_99 звернулися до Володимир-Волинського міського суду Волинської області з скаргою на дії прокурора щодо кваліфікації кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_76 та не внесенні до ЄРДР відомостей про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_100 та ОСОБА_101 .

Ухвалою Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 10.08.2016 року по справі №154/2244/15 скаргу задоволено частково, зобов`язано керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури організувати внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 191 КК України за фактом привласнення, розтрати майна Кредитної спілки «Єдність», чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та за ст.364 КК України за фактом зловживання владою або службовим становищем працівниками кредитної спілки «Єдність».

23.09.2016 року ліквідатор Кредитної спілки «Єдність» Тихончук Л.Х. звернулася з заявою до Володимир-Волинської місцевої прокуратури у якій прохала надати ліквідатору КС «Єдність» Тихончук Л.Х. як заявнику, документ, що підтверджує внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 191 КК України за фактом привласнення, розтрати майна кредитної спілки «Єдність» чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та за ст. 364 КК України за фактом зловживання владою або службовим становищем працівниками кредитної спілки «Єдність» та надати інформацію щодо ходу досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

26.10.2016 року на адресу ліквідатора Тихончук Л.Х. від Володимир-Волинської місцевої прокуратури надійшов лист №34-790-16 від 20.10.2016 року з якого вбачається, що після надходження ухвали слідчого судді до Володимир-Волинської місцевої прокуратури для виконання, за фактом привласнення, розтрати майна Кредитної спілки «Єдність» чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем місцевою прокуратурою 17.08.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 та розпочато досудове розслідування, проведення якого відповідно до ч.7 ст. 214 та ст.216 КПК України доручено СВ Володимир-Волинського ВП Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області. На даний час у вказаному кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії. Процесуальне керівництво здійснюється Володимир-Волинською місцевою прокуратурою.

Ліквідатор Кредитної спілки «Єдність» Тихончук Л.Х. звернулася до СВ Володимир-Волинського ВП Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області з заявою про залучення Кредитної спілки «Єдність» до кримінального провадження №0000043 від 17.08.2016 року, копію означеної заяви направлено Володимир-Волинській місцевій прокуратурі.

Володимир-Волинська місцева прокуратура листом №34р від 14.04.2017 року повідомила про те, що керуючись статтею 36 КПК України Володимир-Волинська місцева прокуратура скерувала начальнику СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції Могилецькому О.А. для доручення до матеріалів кримінального провадження №0000043 від 17.08.2016 року та вирішення по суті в ході досудового розслідування.

Відтак, ліквідатор Тихончук Л.Х. звернулася до Слідчого відділу Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області з заявою вих..№01-20/420 від 26.05.2017 року з проханням повідомити ліквідатору Кредитної спілки «Єдність» Тихончук Л.Х. (вул. Фруктова, 4/1, м. Рівне, 33001) результати розгляду заяви вих..№01-20/288 від 07.04.2017 року про залучення Кредитної спілки «Єдність» до кримінального провадження №0000043 від 17.08.2016 року як потерпілого та надати інформацію щодо ходу досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Листом вих..№34-790-16 від 18.07.2017 року Володимир-Волинська місцева прокуратура повідомила ліквідатора Тихончук Л.Х. про розгляд звернення з приводу залучення КС «Єдність» до кримінального провадження №0000043 від 17.08.2016 року. Встановлено, що слідчим СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 17.08.2016 року, яке розпочате за заявою ліквідатора КС «Єдність» Тихончук Л.Х.. КС «Єдність» є потерпілою стороною у даному кримінальному провадженні.

Ліквідатором КС «Єдність» Тихончук Л.Х. разом з потерпілими у кримінальних провадженнях вкладниками було подано генеральному прокурору України Луценку Ю.В. звернення щодо бездіяльності Володимир-Волинської місцевої прокуратури, слідчого відділу Володимир-Волинського ВП Нововолинського ВП ГУНП в Волинській області в розкритті кримінального правопорушення щодо розкрадання коштів вкладників у Володимир-Волинському відділення Кредитної спілки «Єдність».

За повідомленням Генеральної прокуратури України викладеного у листі №04/2/2-1394-13 від 20.11.2017 року, на підставі звернення ліквідатора КС «Єдність» Тихончук Л.Х. та потерпілих вкладників, хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000594 контролюється Генеральною прокуратурою України.

Погашення кредиторських вимог:

Після продажу ліквідаційної маси, вимоги кредиторів були задоволені в сумі: 535 039,18 грн., що підтверджується випискою по ліквідаційному рахунку КС «Єдність» №UА6502549.

Також слід зазначити, що в межах ліквідаційної процедури було погашено вимоги кредиторів в наступному вигляді:

Черговість задоволення вимогРозмір вимог, гривеньПогашено вимог кредиторів, грн.Непогашено вимог кредиторів, грн.
Визнаних боржникомвизнаних господарським судом, ухвалою від 28.04.2012 р., ухвалою від 01.10.2014 р.
Вимоги І черги5071,0014 643,7114 643,71-
Вимоги ІІ черги----
Вимоги ІІІ черги33 526,9534 026,9534 026,95-
Вимоги ІV черги2 769 656,852 965 706,35543 109,452 422 596,90
Вимоги V черги----
Вимоги VІ черги2 731,923 231,92-3 231,92

Всього вимог:2 810 986,723 017 608,93591 780,112 425 828,82
в т. ч. Вимоги конкурсних кредиторів 2 801 759,722 998 309,22572 980,402 425 328,82
Вимоги поточних кредиторів9 227,0019 299,7118 799,71500,00
Вимоги заставних кредиторів0,000,000,000,00

Станом на дату розгляду ліквідаційного звіту і балансу боржника:

Кредиторські вимоги складають: 3 009 101,84 грн.

Погашено кредиторських вимог: 535 039,18 грн.

Залишились непогашеними: 2 474 062,66 грн.

Ліквідатор боржника повідомляє суд про те, що зважаючи на викладене, та відсутність майна у власності банкрута, здійснити погашення кредиторської заборгованості є неможливим, а відтак, банкрут підлягає ліквідації, а справи про банкрутство припиненню.

Суд зазначає, що зі звіту ліквідатора вбачається, що виконані всі необхідні дії процедури банкрутства, наявні всі підстави ліквідувати банкрута шляхом припинення як юридичної особи в результаті ліквідації у зв`язку із банкрутством, та виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Отже, згідно з ч. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

За результатами проведеної ліквідаційної процедури ліквідатором складено ліквідаційний баланс, з якого вбачається, що у банкрута не має майнових та грошових активів, Кредитна спілка "Єдність" не в змозі продовжувати свою підприємницьку діяльність.

Відповідно до ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора постановляє ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Разом з тим, ухвала суду про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу є судовим актом, який не тільки встановлює обставини відсутності майна боржника для задоволення вимог кредиторів, дає оцінку повноті дій ліквідатора в ході ліквідаційної процедури, але також підсумовує хід процедури банкрутства.

Таким чином, за підсумками ходу ліквідаційної процедури вбачається, що ліквідатором вчинено належні дії по виявленню активів та пасивів боржника, внаслідок вжитих ліквідатором заходів доведено неможливість відновлення платоспроможності боржника. Вказані висновки про встановлені обставини відповідають дійсності та підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні та долученими до справи.

Згідно з ч. 2 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства, якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

Частиною 6 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи - банкрута.

Виходячи з того, що не всі вимоги кредиторів задоволені, боржник не вільний від боргів і не може продовжувати свою підприємницьку діяльність, Кредитна спілка "Єдність" підлягає ліквідації, а провадження у справі № 5019/956/11 закриттю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, затвердження звіту ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом, є підставою для закриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 3 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, про закриття провадження у справі про банкрутство постановляється ухвала.

Відповідно до ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, випадках, передбачених пунктами 4 - 6 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Керуючись ст. ст. 30, 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ :

1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Кредитної спілки "Єдність" (33023, м. Рівне, вул. Грушевського, 2, код. 26523051).

2. Ліквідувати юридичну особу - Кредитна спілка "Єдність" (33023, м. Рівне, вул. Грушевського, 2, код. 26523051).

3. Зобов`язати ліквідатора, орган державної реєстрації і орган статистики провести відповідні дії по виключенню юридичної особи банкрута з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. Вимоги усіх кредиторів визнати погашеними, виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

5. Закрити провадження у справі № 5019/956/11.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення. Ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Ухвала може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду, через місцевий суд, що її постановив, протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Ухвалу направити всім учасникам провадження у справі.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://rv.arbitr.gov.ua/sud5019/ .

Ухвала підписана 01 серпня 2023 року.

Суддя Войтюк В.Р.