номер провадження справи 2/89/15-8/56/16-33/117/16-18/101/20-24/25/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.08.2023 Справа № 908/3736/15

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі колегії суддів: головуючий суддя Азізбекян Тетяна Анатоліївна, суддя Горохов Ігор Сергійович, суддя Корсун Віталій Леонідович, розглянувши матеріали справи № 908/3736/15

за первісним позовом: Judson Trading Limited (JTL) (1101, Кіпр (Cyprus), Нікосія (Nicosia), вул. Тагматарчу Поулі, 23, офіс 4-5, реєстраційний номер НЕ 148630, адреса для листування: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під`їзд 13)

до відповідача: Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15, ідентифікаційний код 00194122)

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

1. Фонд державного майна України (01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, ідентифікаційний код 00032945)

2) Акціонерне товариство «Сбербанк» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, ідентифікаційний код 25959784)

3) Компанія VELBAY HOLDINGS LIMITED (VHL) (Кіпр, 1066, м. Нікосія, вул. Темистокли Дерви, вул. Еліоніон, 5, реєстраційний номер НЕ 159837; адреса представника для листування: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під`їзд 13)

про стягнення 39154924,11 доларів США, що еквівалентно 835141406,20 грн.

за участю Запорізької обласної прокуратури (69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а) .

та за зустрічним позовом: Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15, ідентифікаційний код 00194122)

до відповідача Judson Trading Limited (JTL) (1101, Кіпр (Cyprus), Нікосія (Nicosia), вул.Тагматарчу Поулі, 23, офіс 4-5, реєстраційний номер НЕ 148630, адреса для листування:01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під`їзд 13)

про визнання недійсним (нікчемним) договору позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009

За участі представників сторін

Від прокуратури: Ліпарія А.О., посвідчення

Від позивача (відповідач за зустрічним позовом): Гаврилова О.Ю. (в режимі відео конференції) адвокат, ордер серія КВ № 424441 від 27.06.2019.

Від відповідача (позивач за зустрічним позовом): Соснін Т.Ю. (в залі суду) довіреність № 021/00-0273 від 28.02.2023.

Від третіх осіб: представники не прибули

УСТАНОВИВ:

Розглядається справа № 908/3736/15 за первісним позовом: Judson Trading Limited (JTL) (1101, Кіпр (Cyprus), Нікосія (Nicosia), вул. Тагматарчу Поулі, 23, офіс 4-5, реєстраційний номер НЕ 148630, адреса для листування: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під`їзд 13) до відповідача: Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15, ідентифікаційний код 00194122) Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: 1. Фонд державного майна України (01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, ідентифікаційний код 00032945) 2) Акціонерне товариство «Сбербанк» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, ідентифікаційний код 25959784) 3) Компанія VELBAY HOLDINGS LIMITED (VHL) (Кіпр, 1066, м. Нікосія, вул. Темистокли Дерви, вул. Еліоніон, 5, реєстраційний номер НЕ 159837; адреса представника для листування: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під`їзд 13) про стягнення 39154924,11 доларів США, що еквівалентно 835141406,20 грн. за участю Запорізької обласної прокуратури (69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а) та за зустрічним позовом: Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15, ідентифікаційний код 00194122) до відповідача Judson Trading Limited (JTL) (1101, Кіпр (Cyprus), Нікосія (Nicosia), вул. Тагматарчу Поулі, 23, офіс 4-5, реєстраційний номер НЕ 148630, адреса для листування: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під`їзд 13) про визнання недійсним (нікчемним) договору позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 21.07.2023, на підставі доповідної записки головуючого судді у справі Азізбекян Т.А., враховуючи перебування судді-учасника колегії Дроздової С.С. у відпустці, справу №908/3736/15 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Азізбекян Тетяна Анатоліївна, суддя Горохов Ігор Сергійович, суддя Корсун Віталій Леонідович.

Ухвалою від 21.07.2023 справу прийнято № 908/3736/15 до провадження визначеною колегією суддів. Підготовче засідання призначити на 04.08.2023 о 10 год. 00 хв.

Судове засідання 04.08.2023 проводилось в режимі відеоконференції за участі представника позивача та відповідача та прокурора.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 10.05.2023 №908/3736/15 апеляційну скаргу заступника керівника Запорізької обласної прокуратури на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 30.11.2022 у справі №908/3736/15 задоволено. Ухвалу Господарського суду Запорізької області від 30.11.2022 у справі №908/3736/15 в частині відмови в задоволенні клопотання Запорізької обласної прокуратури про поновлення процесуального строку (в порядку ст. ст. 118, 119 Господарського процесуального кодексу України) від 16.11.2022 № 15/3-2921-15 (вх. № 14548/08-08/22 від 18.11.2022) скасовано, прийнято в цій частині нове рішення про продовження Запорізькій обласній прокуратурі процесуального строку на подання клопотання про долучення до матеріалів справи №908/3736/15 доказів від 16.11.2022 №15/3-2921/15.

В судовому засіданні 04.08.2023 повноважний представник Запорізької обласної прокуратури підтримав клопотання про долучення до матеріалів справи №908/3736/15 доказів від 16.11.2022 №15/3-2921/15, заяву про продовження процесуального строку, для подання доказів, а саме: висновку аналітичного дослідження від 03.01.2023 № 1/08-01-08-02-05/00194122 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності АТ «ЗАлК» при взаємовідносинах з компанією Judson Trading Limited за договором позики JT-ZAL/K-0000-000 від 25.11.2009 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень, за період з 01.01.2009 по 31.12.2015, складеного заступником начальника управління Головного управління ДПС у Запорізькій області (вх. № 10575/08-08/23 від 16.05.2023) та клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи в порядку ст. 80 ГПК України (вх. № 10576/08-08/23 від 16.05.2023).

Судом встановлено, що 16.01.2023 Запорізькою обласною прокуратурою разом з клопотанням про повернення розгляду справи на стадію підготовчого провадження після його закриття подавалась заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом для подання доказів, а саме: висновку аналітичного дослідження від 03.01.2023 №1/08-01-08-02-05/00194122 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності АТ «ЗАлК» при взаємовідносинах з компанією Judson Trading Limited за договором позики JT-ZAL/K-0000-000 від 25.11.2009 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2009 по 31.12.2015, складеного заступником начальника управління Головного управління ДПС у Запорізькій області.

Представник позивача (відповідач за зустрічним позовом) заперечив проти задоволення поданих Запорізькою обласною прокуратурою клопотань та заяв.

Представник відповідача (позивач за зустрічним позовом) підтримав подані клопотання та заяви повноважного представника прокуратури.

Для вирішення питання щодо поновлення, відновлення процесуальних строків та подання відповідних доказів колегія суддів видалилась до нарадчої кімнати.

За результатами судового засідання судом оголошено вступну та резолютивну частини ухвали. Колегією суддів ухвалено:

1.Клопотання про долучення до матеріалів справи № 908/3736/15 доказів від 16.11.2022 №15/3-2921/15 задовольнити;

2.Клопотання про продовження процесуальних строків за вих. № 15/3-2921-15 від 16.05.2023 у справі № 908/3736/15 для подання доказів до матеріалів справи залишити без задоволення, оскільки судом процесуальні строки для подання вказаних доказів не встановлювались;

3. Поновити процесуальний строк для подання доказів, а саме: висновку аналітичного дослідження від 03.01.2023 № 1/08-01-08-02-05/00194122 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності АТ «ЗАлК» при взаємовідносинах з компанією Judson Trading Limited за договором позики JT-ZAL/K-0000-000 від 25.11.2009 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2009 по 31.12.2015, складеного заступником начальника управління Головного управління ДПС у Запорізькій області; Листування Запорізької обласної прокуратури з ДПС у Запорізькій області.

У відповідності до ч. 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною другою ст. 182 ГПК України, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

За таких обставин, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів сторін у даній справі, забезпечення сторонам можливості надати всі необхідні докази, заяви та клопотання на їх розсуд, суд вважає за доцільне продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів та відкласти підготовче засідання. Наступне судове засідання проводити в режимі відеоконференції поза межами суду за допомоги використання комплексу технічних засобів та програмного забезпечення EasyCon.

Керуючись статтями 80, 118, 119, 177, 183, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання про долучення до матеріалів справи № 908/3736/15 доказів від 16.11.2022 №15/3-2921/15 задовольнити.

2. Клопотання про продовження процесуальних строків за вих. № 15/3-2921-15 від 16.05.2023 у справі № 908/3736/15 для подання доказів до матеріалів справи залишити без задоволення, оскільки судом процесуальні строки для подання вказаних доказів не встановлювались.

3. Поновити процесуальний строк для подання доказів, а саме: висновку аналітичного дослідження від 03.01.2023 № 1/08-01-08-02-05/00194122 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності АТ «ЗАлК» при взаємовідносинах з компанією Judson Trading Limited за договором позики JT-ZAL/K-0000-000 від 25.11.2009 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2009 по 31.12.2015, складеного заступником начальника управління Головного управління ДПС у Запорізькій області; Листування Запорізької обласної прокуратури з ДПС у Запорізькій області.

4. Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

5. Відкласти підготовче засідання на 30.08.2023 о/об 14:00г.

Судове засідання, призначене на 30.08.2023 о/об 14:00г. провести в режимі відеоконференції. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4.

6.Запропонувати позивачу та відповідачу ознайомитись з поданими Запорізькою обласною прокуратурою доказами.

Копію ухвали надіслати сторонам у справі.

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ч.1 ст.235 ГПК України та може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Повний текст ухвали складено та підписано 04.08.2023.

Головуючий суддя Т.А. Азізбекян

Суддя І.С. Горохов

Суддя В.Л. Корсун