УХВАЛА

м. Київ

25.07.2023Справа № 910/17758/18

За позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінтакт"

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Гобарт"

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІ.ЕР.АЙ"

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Нові промислові технології"

третя особа 1 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

третя особа 2 Приватне акціонерне товариство "Авто КРАЗ"

третя особа 3 Приватне акціонерне товариство "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"

про стягнення 103 759 720,42 грн.

Суддя Борисенко І.І.

Секретар судового засідання Шилін Є.О.

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та Кредит" звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідачів - Товариства з обмеженою відповідальністю "Гобарт", Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІ.ЕР.АЙ", Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Нові промислові технології", Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімреактив" про звернення стягнення на предмети застави у розмірі 103 759 720,42 грн.

Ухвалою суду від 10.10.2018 відкрито провадження у справі. Розгляд справи ухвалено здійснювати в порядку загального позовного провадження, розгляд справи призначено на 20.11.2018.

Ухвалою суду від 15.05.2019 прийнято справу до провадження судді І.І. Борисенко, розгляд справи ухвалено здійснювати в порядку загального позовного провадження.

Підготовчі засідання неодноразово відкладались.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.03.2023 оголошено перерву у підготовчому засіданні до 11.04.2023.

11.04.2023 від представника позивача надійшло клопотання про витребування доказів.

Подане клопотання представник позивача обґрунтовує тим, що ч. 1 ст. 8 Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012р. визначено, що підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі.

Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора) є виписка з рахунка в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Таким чином, для підтвердження виникнення права власності у держави на прості бездокументарні іменні акції, емітовані АТ "Мотор Січ", в порядку вимог ст. 81 ГПК України є необхідність витребування у Міністерства оборони України акт примусового відчуження перелічених вище акцій у кількості 50 714 штук та витребування у депозитарної установи АТ "Укрексімбанк" - виписку з рахунка в цінних паперах, відкритого на ім?я Держави, керуючим рахунком за яким є Міністерство оборони України, відносно емітента АТ "Мотор Січ".

За твердженням Позивача, наслідком отримання витребуваних документів є заміна відповідачів ТОВ "Гобарт" та ТОВ "Ді.Ер.Ай." їх правонаступником - Міністерством оборони України, який діятиме в інтересах держави.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2023 відкладено підготовче засідання до 30.05.2023 та задоволено клопотання Позивача про витребування доказів.

Витребувано у АТ "Укрексімбанк (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд.127) наступний документ:

а) виписку з рахунка в цінних паперах про операції з цінними паперами, відкритого на ім`я Держави, керуючим рахунком за яким є Міністерство оборони України, відносно простих бездокументарних іменних акцій, емітованих АТ "Мотор Січ", ідентифікаційний код 14307794, із зазначенням дати зарахування даних акцій на рахунок держави.

Витребувано у Міністерства оборони України (03168, м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 6) наступні документи:

а) акт примусового відчуження 27 847 простих бездокументарних іменних акцій, емітованих АТ "Мотор Січ", ідентифікаційний код 14307794, на загальну номінальну вартість 3 759 345, 00грн., вартістю 41 348 344,00грн. (сорок один мільйон триста сорок вісім тисяч триста сорок чотири гривні 00 копійок) у Товариства з обмеженою відповідальністю "Гобарт" (, адреса: 01103, м, Київ, вул. Кіквідзе, 11);

б) акт примусового відчуження 22 867 простих бездокументарних іменних акцій, емітованих АТ "Мотор Січ", ідентифікаційний код 14307794, на загальну номінальну вартість 3 087 045,00грн., вартістю 50 673 272,00грн. (п`ятдесят мільйонів шістсот сімдесят три тисячі двісті сімдесят дві гривні 00 копійок) у Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІ.ЕР.АЙ" (, адреса: 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполева, 17);

в) висновок про вартість 50 714 простих бездокументарних іменних акцій, емітованих АТ "Мотор Січ", ідентифікаційний код 14307794, на загальну номінальну вартість 6 846 390,00грн., вартістю 92 021 616,00грн. (дев`яносто два мільйони двадцять одна тисяча шістсот шістнадцять гривень 00 копійок).

09.05.2023 на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 11.04.2023 від АТ "Укрексімбанк" надійшли витребувані судом документи.

Станом на 30.05.2023 витребувані ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2023 документи у Міністерства оборони України до суду не надходили.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.05.2023 відкладено підготовче засідання до 25.07.2023 та повторно витребувано у Міністерства оборони України (03168, м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 6) наступні документи:

а) акт примусового відчуження 27 847 простих бездокументарних іменних акцій, емітованих АТ "Мотор Січ", ідентифікаційний код 14307794, на загальну номінальну вартість 3 759 345, 00грн., вартістю 41 348 344,00грн. (сорок один мільйон триста сорок вісім тисяч триста сорок чотири гривні 00 копійок) у Товариства з обмеженою відповідальністю "Гобарт" (, адреса: 01103, м, Київ, вул. Кіквідзе, 11);

б) акт примусового відчуження 22 867 простих бездокументарних іменних акцій, емітованих АТ "Мотор Січ", ідентифікаційний код 14307794, на загальну номінальну вартість 3 087 045,00грн., вартістю 50 673 272,00грн. (п`ятдесят мільйонів шістсот сімдесят три тисячі двісті сімдесят дві гривні 00 копійок) у Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІ.ЕР.АЙ" (, адреса: 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполева, 17);

в) висновок про вартість 50 714 простих бездокументарних іменних акцій, емітованих АТ "Мотор Січ", ідентифікаційний код 14307794, на загальну номінальну вартість 6 846 390,00грн., вартістю 92 021 616,00грн. (дев`яносто два мільйони двадцять одна тисяча шістсот шістнадцять гривень 00 копійок).

04.07.2023 до загального відділу діловодства суду від представника позивача надійшла заява про долучення доказів до матеріалів справи.

25.07.2023 до загального відділу діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про витребування доказів.

25.07.2023 від Міністерства оборони України на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 30.05.2023 надійшли витребувані судом документи, а саме:

1) Копія акту №2 про примусове відчуження або вилучення майна, прим. № 1, один примірник на 2 аркушах, для службового користування, вих. №ЖР33дск.

2) Висновок про вартість, отриману за підсумками проведеної оцінки майна, прим. №1, один примірник на 2 аркушах, для службового користування, вих. №ЖР34дск.

25.07.2023 у підготовче засідання з`явились представники позивача та третьої особи - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Судом встановлено, що документ, який був наданий Міністерством оборони Українина на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 30.05.2023, а саме: копія акту №2 про примусове відчуження або вилучення майна, прим. № 1, один примірник на 2 аркушах, для службового користування, вих. № ЖР33дск - не відповідає нормам чинного законодавства.

В наданому Міністерством оборони України акті про примусове відчуження або вилучення майна, підписаного 06.11.2022р., долученого до відповіді №345дск від 25.07.2023р., зазначений емітент, загальна кількість акцій, форма випуску акцій, номінальна вартість однієї акції, номінальна вартість загальної кількості акцій та вартість оцінки рухомого майна, а до акту долучений висновок про вартість 2 077 990 простих бездокументарних іменних акцій за оцінкою вартості майна, однак, в порушення ст. 7 закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» в акті відсутні відомості про власника (власників) майна (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код), що є суттєвим для застосування п. 5 ч. 1 ст. 7, ст. ст. 9-13 закону, а також порушує права та інтереси колишніх власників майна - акцій на отримання-повернення акцій у власність або отримання компенсації за вилучене майно.

Постановою КМУ № 998 від 31.10.2012р. передбачено, що акт про примусове відчуження або вилучення майна має бути направлено власнику майна, що є неможливим у даному випадку у зв?язку із відсутністю в акті ідентифікації особи, у якій майно вилучається або відчужується.

Ч. 5 ст. 7 закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» визначає, що у разі відсутності особи, у якої відчужується або вилучається майно, або її законного представника під час складання акту про примусове відчуження або вилучення майна такий акт складається без її участі.

Отже, в акті про примусове відчуження або вилучення майна, складеного на підставі ст. 7 закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», обов?язковою умовою є - зазначення власника майна (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код), що відчужується/вилучається.

Примусове відчуження або вилучення майна безпосередньо пов?язано з діями відносно власника такого майна за приписами ч. 2 ст. 346 ЦК України, тобто, пов?язано з самою особою, у кого вилучається/відчужується майно.

В наданому Міністерством оборони України акті про примусове відчуження або вилучення майна, підписаного 06.11.2022р., долученого до відповіді №345дск від 25.07.2023р., вказано, що власник майна не визначений.

При відсутності встановлення (не зазначення) власника майна, у якого це майно вилучають/відчужується, тобто припиняється право власності на майно, отримання цього майна іншою особою визначається іншими нормами права: заволодіння, привласнення, отримання як знахідку, правовими наслідками чого не є набуття права власності на таке майно за особою, що зазначена в акті як володілець такого майна.

Таким чином, наданий Міністерством оборони України акт про примусове відчуження або вилучення майна, підписаний посадовими особами Міністерства оборони України 06.11.2022р., долученого до відповіді №345дск від 25.07.2023р., не є підтвердженням вилучення або примусового відчуження у Товариства з обмеженою відповідальністю «Гобарт» - 27 847 простих бездокументарних іменних акцій, емітованих АТ «Мотор Січ», ідентифікаційний код 14307794, на загальну номінальну вартість 3 759 345,00грн., вартістю 41 348 344,00грн. (сорок один мільйон триста сорок вісім тисяч триста сорок чотири гривні 00 копійок), у Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ.ЕР.АЙ» - 22 867 простих бездокументарних іменних акцій, емітованих АТ «Мотор Січ», ідентифікаційний код 14307794, на загальну номінальну вартість 3 087 045,00грн., вартістю 50 673 272,00грн. (п?ятдесят мільйонів шістсот сімдесят три тисячі двісті сімдесят дві гривні 00 копійок).

При цьому абз. 3 ч. 5 ст. 7 закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» передбачає, що примірник акта та документ, що містить висновок про вартість майна (конкретного майна, що вилучається, тобто акції у кількості 27 847 шт. та 22 867шт., що належать ТОВ «Гобарт» та ТОВ «Ді.Ер.Ай.» відповідно), вручаються під розписку особі, у якої відчужується або вилучається майно, або її уповноваженому представнику, а отже актів та висновків про вартість влученого/відчуженого майна - акцій мусить бути така саме кількість скільки власників майна, що вилучається/відчужується.

З огляду на невідповідність наданих документів Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», постанові КМУ № 998 від 31.10.2012р. із змінами від 26.01.2022р., Указу Президента України від 24.02.2022р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», нормам ЦІК України, судом в підготовчому засіданні вирішено повторно витребувати у Міністерства оборони України наступні документи, оформлені відповідно до норм чинного законодавства:

а) акт примусового відчуження 27 847 простих бездокументарних іменних акцій, емітованих АТ "Мотор Січ", ідентифікаційний код 14307794, на загальну номінальну вартість 3 759 345, 00грн., вартістю 41 348 344,00грн. (сорок один мільйон триста сорок вісім тисяч триста сорок чотири гривні 00 копійок) у Товариства з обмеженою відповідальністю "Гобарт" (, адреса: 01103, м, Київ, вул. Кіквідзе, 11);

б) акт примусового відчуження 22 867 простих бездокументарних іменних акцій, емітованих АТ "Мотор Січ", ідентифікаційний код 14307794, на загальну номінальну вартість 3 087 045,00грн., вартістю 50 673 272,00грн. (п`ятдесят мільйонів шістсот сімдесят три тисячі двісті сімдесят дві гривні 00 копійок) у Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІ.ЕР.АЙ" (, адреса: 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполева, 17);

Відповідно до ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 ГПК. Якщо таке клопотання заявлене з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтовує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Суду доведено, що для визначення зміни предмету позову (ст. 46 ГПК України), залучення співвідповідача або правонаступника відповідачів (ст. 52 ГПК України), є необхідність у витребуванні у Міністерства оборони України актів примусового відчуження перелічених вище акцій у кількості 50 714 штук, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства.

Таким чином, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин справи суд дійшов висновку про повторне витребування доказів .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 80,81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1.Відкласти підготовче засідання у справі №910/17758/18 на 26.09.2023 о 14:30 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 20.

2. Повторно витребувати у Міністерства оборони України (03168, м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 6) оформлені відповідно до вимог чинного законодавства наступні документи:

а) акт примусового відчуження 27 847 простих бездокументарних іменних акцій, емітованих АТ "Мотор Січ", ідентифікаційний код 14307794, на загальну номінальну вартість 3 759 345, 00грн., вартістю 41 348 344,00грн. (сорок один мільйон триста сорок вісім тисяч триста сорок чотири гривні 00 копійок) у Товариства з обмеженою відповідальністю "Гобарт" (, адреса: 01103, м, Київ, вул. Кіквідзе, 11);

б) акт примусового відчуження 22 867 простих бездокументарних іменних акцій, емітованих АТ "Мотор Січ", ідентифікаційний код 14307794, на загальну номінальну вартість 3 087 045,00грн., вартістю 50 673 272,00грн. (п`ятдесят мільйонів шістсот сімдесят три тисячі двісті сімдесят дві гривні 00 копійок) у Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІ.ЕР.АЙ" (, адреса: 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполева, 17);

2.1 Зобов`язати Міністерство оборони України (03168, м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 6) витребувані документи направити до Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, судді Борисенко І.І., справа № 910/17758/18 до 20.09.2023 р.

При неможливості надати вказані документи взагалі або у встановлений судом строк, повідомити суд про причини неможливості його надання у п`ятиденний строк з дня отримання ухвали.

3. Копію ухвали направити для виконання Міністерству оборони України (03168, м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 6).

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Борисенко І.І.