УХВАЛА

м. Київ

08.08.2023Справа № 910/3783/23

За позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерний Комерційний банк "ІНДУСТРІАЛБАНК"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Меркурій", ОСОБА_1

Третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліга-Прогрес"

про стягнення 1 039 861,26 доларів США та 511 733 775,00 грн.

Суддя Борисенко І.І.

Секретар судового засідання Шилін Є.О.

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва від Публічного акціонерного товариства Акціонерний Комерційний банк "ІНДУСТРІАЛБАНК" (позивач) надійшла позовна заява до Товариства з обмеженою відповідальністю "Меркурій" (відповідач-1) та ОСОБА_1 (відповідач-2) про стягнення солідарно заборгованості у розмірі 1 039 861,26 доларів США та 511 733 775,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.04.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, підготовче засідання призначено на 02.05.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.07.2023 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Меркурій" про витребування доказів від 11.07.2023 та 25.07.2023, витребувано у Публічного акціонерного товариства Акціонерний Комерційний банк "Індустріалбанк" оригінали та засвідчені копії наступних письмових доказів:

- Звіт про оцінку нерухомості з комерційним потенціалом - готелю загальною площею 8 125,10кв. м, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 14, станом на 14.02.2023, підготовленого суб?єктом оціночної діяльності ТОВ "Увекон Ленд" на замовлення Публічного акціонерного товариства Акціонерний Комерційний банк "Індустріалбанк";

- Звіт про оцінку нерухомого майна - частини групи приміщень №4 (приміщення з №1 по №2; з №17 по №41) та частина МСК 1-го поверху загальною площею 1 474,8кв.м (літ. А), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 14, станом на 14.02.2023, підготовленого суб?єктом оціночної діяльності ТОВ "Увекон Ленд" на замовлення Публічного акціонерного товариства Акціонерний Комерційний банк "Індустріалбанк" та витребувано у Публічного акціонерного товариства Акціонерний Комерційний банк "ІНДУСТРІАЛБАНК" наступний документ:

- належним чином засвічену копію виписки по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Капітал Експрес" () № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному Комерційному банку "ІНДУСТРІАЛБАНК, МФО 313849, станом на дату укладання Договору відступлення права вимоги №ВПВ/КЛ/0100/25/06 - 28.12.2017. Підготовче засідання по справі відкладено на 08.08.2023.

04.08.2023 від Публічного акціонерного товариства Акціонерний Комерційний банк "Індустріалбанк" на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 25.07.2023 надійшли витребувані судом документи, а саме:

1) Засвідчена копія Звіту про оцінку нерухомості з комерційним потенціалом - готелю загальною площею 8 125,10 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 14, станом на 14.02.2023 р.

2) Засвідчена копія Рецензії на Звіт про оцінку нерухомості з комерційним потенціалом - готелю загальною площею 8 125,10 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 14, станом на 14.02.2023 р.

3) Засвідчена копія Звіту про оцінку нерухомого майна - частини приміщень №4 (приміщення з № 1 по №2 ; з №17 по №41) та частина МСК 1-го поверху загальною площею 1474,8 кв.м. (літ. А), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 14, станом на 14.02.2023 р.

4) Засвідчена копія Рецензії на Звіт про оцінку нерухомого майна - частини приміщень №4 (приміщення з №1 по №2; з № 17 по №41) та частина МСК 1-го поверху загальною площею 1474,8 кв.м. (літ. А), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 14, станом на 14.02.2023 р.

5) Засвідчена Виписка по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Фінансова компанія «Капітал Експрес» () за 28.12.2017.

07.08.2023 до загального відділу діловодства суду від позивача надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання.

08.08.2023 до загального відділу діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліга-Прогрес" надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

08.08.2023 до загального відділу діловодства суду від відповідача-2 надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

08.08.2023 до загального відділу діловодства суду від відповідача-1 надійшло клопотання про витребування письмових доказів.

08.08.2023 у підготовче засідання з`явились представники позивача, відповідача-1, відповідача-2 та третьої особи.

У підготовчому засіданні судом було розглянуто клопотання позивача про долучення документів до матеріалів справи від 04.08.2023.

Судом протокольною ухвалою задоволено клопотання позивача про долучення документів до матеріалів справи, відповідно до заяви від 04.08.2023.

У підготовчому засіданні судом було розглянуто клопотання відовідача-2 про долучення доказів до матеріалів справи від 08.08.2023.

Представник відповідача-2 подане клопотання підтримав та заявив усне клопотання про поновлення строку для подачі клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

Суд протокольною ухвалою задовольнив клопотання відповідача-2 про поновлення процесуального строку для подачі клопотання про долучення доказів та задовольнив клопотання відповідача-2 про долучення доказів до матеріалів справи, а саме: копію рецензії на копію звіту про оцінку нерухомості з комерційним потенціалом - готелю загальною площею 8 125,10 кв.м, що розташований за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 14, дата оцінки - 14.02.2023, дата завершення складання звіту - 20.02.2023, складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ "Увекон Ленд".

У підготовчому засіданні судом було розглянуто клопотання третьої особи про долучення доказів до матеріалів справи від 08.08.2023.

Судом протокольною ухвалою задоволено клопотання третьої особи про долучення доказів до матеріалів справи, а саме: копію висновку експерта за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 04.08.2023 №23-20/248.

Крім того, в підготовчому засіданні судом було розглянуто клопотання відповідача-1 про витребування доказів та поновлення процесуального строку для подачі клопотання про витребування доказів від 08.08.2023.

Представник відповідача-1 подане клопотання про витребування доказів від 08.08.2023 підтримав, а саме: витребувати у Публічного акціонерного товариства Акціонерний Комерційний банк «Індустріалбанк» (ідентифікаційний код: 13857564, адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7) належним чином засвідчені копії письмових доказів:

- виписки по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849, станом на дату укладення Договору відступлення прав вимоги № ВПВ/КЛ/0100/25/06 - 28.12.2017;

- платіжної інструкції № 535 від 28.12.2017 про перерахування грошових коштів у розмірі 153 409 129,87 грн.;

- платіжної інструкції № 542 від 28.12.2017 про перерахування грошових коштів у розмірі 1 150 568,47 грн.

Подане клопотання представник відповідача-1 обґрунтовує тим, що 04.08.2023 на виконання вимог ухвали суду від 25.07.2023 та для підтвердження виконання Банком умов Договору відступлення, Позивач надав засвідчену копію виписки по рахунку ТОВ «ФК «Капітал Експрес» № НОМЕР_1 за 28.12.2017.

Проте, ознайомившись із вказаною Випискою, ТОВ «Меркурій» зазначає, що відомості та інформація, відображені у вказаній Виписці, не підтверджують факт перерахування АКБ «Індустріалбанк» на рахунок ТОВ «ФК «Капітал Експрес» № НОМЕР_1 грошових коштів за Договором відступлення.

Так, згідно Виписки 28.12.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ «ФК «Капітал Експрес» № НОМЕР_1 було здійснено зарахування (відображено в графі «кредит»):

1) 153 409 129,87 грн. - на підставі платіжної інструкції № 535 з призначенням: «відступлення права вимоги кредиту за договором відступлення права вимоги №ВПВ/КЛ/0100/25/06 від 28.12.2017 з ТОВ «ФК «Капітал Експрес»»;

2) 1 150 568,47 грн. - на підставі платіжної інструкції № 542 з призначенням: «відступлення права вимоги процентів за користування кредитом за період з 01.12.2017 по 27.12.2017 вкл. за договором відступлення права вимоги №ВПВ/КЛ/0100/25/06 від 28.12.2017 з ТОВ «ФК «Капітал Експрес»».

При цьому, таке зарахування було здійснено з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АКБ «Індустріалбанк» (МФО: 313849), контрагентом: ТОВ «ФК «Капітал Експрес» (код: 36593502).

Тобто, надана Банком Виписка, на думку відповідача-1, не підтверджує сплату саме Позивачем (Публічним акціонерним товариством Акціонерний Комерційний банк "ІНДУСТРІАЛБАНК") вартості права вимоги за Договором відступлення, а виключно свідчить про перерахування грошових коштів з одного рахунку ТОВ «ФК «Капітал Експрес» на інший.

В підготовчому засіданні суд протокольною ухвалою задовольнив клопотання відповідача-1 про поновлення строку для подачі клопотання про витребування доказів.

Суд, розглянувши клопотання представника відповідача-1 про витребування доказів, заслухавши пояснення представників сторін, вирішив задовольнити клопотання представника відповідача-1, та витребувати у Публічного акціонерного товариства Акціонерний Комерційний банк "Індустріалбанк" (ідентифікаційний код: 13857564, адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7) належним чином засвідчені копії письмових доказів:

- виписки по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849, станом на дату укладення Договору відступлення прав вимоги № ВПВ/КЛ/0100/25/06 - 28.12.2017;

- платіжної інструкції № 535 від 28.12.2017 про перерахування грошових коштів у розмірі 153 409 129,87 грн.;

- платіжної інструкції № 542 від 28.12.2017 про перерахування грошових коштів у розмірі 1 150 568,47 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 ГПК. Якщо таке клопотання заявлене з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтовує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Суду доведено, що з метою підтвердження або спростування факту перерахування коштів за Договором відступлення саме Позивачем (Публічним акціонерним товариством Акціонерний Комерційний банк "ІНДУСТРІАЛБАНК"), є необхідність у витребуванні вказаних доказів, а саме: виписки по рахунку № НОМЕР_2 , з якого було здійснено переказ коштів на рахунок ТОВ «ФК «Капітал Експрес» № НОМЕР_1, а також платіжних інструкцій № 535 та №542 від 28.12.2017, які були підставою для відповідних перерахувань грошових коштів.

Таким чином, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин справи суд дійшов висновку, що клопотання відповідача-1 про витребування доказів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 80,81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання відповідача-1 про витребування доказів від 08.08.2023

1.1. Витребувати у Публічного акціонерного товариства Акціонерний Комерційний банк "Індустріалбанк" (ідентифікаційний код: 13857564, адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7) належним чином засвідчені копії письмових доказів:

- виписки по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849, станом на дату укладення Договору відступлення прав вимоги № ВПВ/КЛ/0100/25/06 - 28.12.2017;

- платіжної інструкції № 535 від 28.12.2017 про перерахування грошових коштів у розмірі 153 409 129,87 грн.;

- платіжної інструкції № 542 від 28.12.2017 про перерахування грошових коштів у розмірі 1 150 568,47 грн.

1.3. Зобов`язати Акціонерний Комерційний банк "ІНДУСТРІАЛБАНК" витребувані документи направити до Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, судді Борисенко І.І., справа № 910/3783/23 до 10.09.2023 р.

При неможливості надати вказані документи взагалі або у встановлений судом строк, повідомити суд про причини неможливості їх надання у п`ятиденний строк з дня отримання ухвали.

2.Відкласти підготовче засідання у справі №910/3783/23 на 19.09.2023 о 14:30 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 20.

3. Копію ухвали направити для виконання Акціонерному Комерційну банку "ІНДУСТРІАЛБАНК".

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Борисенко І.І.