ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про витребування доказів

24.07.2023м. ДніпроСправа № 904/827/23

За позовом Zetron Services Limited, Лондон, Англія (England, 1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London, N21 3 Nа)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ-2005", м. Дніпро

про стягнення заборгованості за кредитним договором у загальному розмірі 365 000,00 грн.

Суддя Бєлік В.Г.

Секретар судового засідання Голігорова Т.І.

Представники:

від позивача: Воробйова І.В., адвокат;

від відповідача: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Zetron Services Limited звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою, у якій просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ-2005" заборгованість за кредитним договором № 001-КР від 15.09.2005 у розмірі 10 000,00 доларів США, з яких: 5 000,00 доларів США заборгованість по тіло кредиту та 5 000,00 доларів США заборгованість за відсотками, що відповідно до офіційного курсу НБУ на день подання позову становить (36,5 грн) еквівалент 365 000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.02.2023 позовну заяву Zetron Services Limited залишено без руху та запропоновано позивачеві протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви, а саме: письмово викласти обґрунтований розрахунок суми 10 000,00 доларів США (еквівалент 365 000,00 грн), що заявлена до стягнення, обґрунтувавши його нормативно та документально.

02.03.2023 через особистий кабінет в системі "Електронний суд" представником позивача подано заяву про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.03.2023 позовну заяву і додані до неї документи повернуто позивачеві без розгляду.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 30.05.2023 апеляційну скаргу задоволено та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 06.03.2023 у справі № 904/827/23 скасовано, та дану справу направлено до Господарського суду Дніпропетровської області на розгляд суду першої інстанції.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 05.07.2023 о 10:00 год.

13.10.2022 на офіційну електрону поштову адресу Господарського суду Дніпропетровської області від представника позивача - Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.03.2023 заяву представника позивача про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду задоволено та підготовче судове засідання, яке призначене на 05.07.2023 о 10 год. 00 хв. проводити за участі представника позивача в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

В підготовче судове засідання 05.07.2023 представник позивача, у визначений ухвалою суду час до відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів приєднався.

Відповідач повноваженого представника у підготовче судове засідання 05.07.2023 не направив.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.07.2023 оголошено у підготовчому судовому засіданні перерву до 24.07.2023 о 14:30 год. в режимі відеоконференції за участю представника позивача.

24.07.2023 від представника позивача до суду надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

До системи відеоконференцзв`язку 24.07.2023 приєднався представник позивача, представник відповідача у підготовче судове засідання не з`явився.

Розглянувши у судовому засіданні 24.07.2033 подане представником позивача клопотання про витребування доказів, суд дійшов висновку про часткове задоволення з огляду на таке.

За змістом статті 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право, зокрема, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до частини 1, пункту 3 частини 2 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1 - 2 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Згідно до частин 2, 3, 8 статті 80 Господарського процесуального кодексу України, позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до частини 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У відповідності до частини 2 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У поданому клопотанні представник позивача просить:

1. Витребувати від Національного банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601) інформацію про стан заборгованості та розрахунки за кредитним договором між ТОВ СВІТ-2005 () та нерезидентом Denline Group LLC від 15.09.2005 № 001 -КР, реєстраційне свідоцтво НБУ № 50 від 30.10.2005, яка надавалась банками у формі статистичної звітності № 503 (в подальшому у файлі 4РХ Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов`язаннями за договором із нерезидентом).

2. Витребувати від АТ УКРСИББАНК (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) інформацію по валютному рахунку ТОВ СВІТ-2005 (), відкритого на обслуговування кредитного договору від 15.09.2005 № 001-КР, реєстраційне свідоцтво НБУ № 50 від 30.10.2005 щодо руху коштів, зокрема часу та сум надходження кредитних коштів на рахунок ТОВ Світ-2005 та руху коштів у разі повернення кредитних коштів кредитору, сплати відсотків за договором.

3. Витребувати від ТОВ Світ-2005 (49101, місто Дніпро, вул. Святослава Хороброго,

будинок 44) виписку по валютному рахунку/рахункам, відкритому/відкритих для обслуговування кредитного договору від 15.09.2005 № 001-КР, зареєстрованих Національним банком України та інформацію про стан поточної заборгованості по кредитному договору, розміру нарахованих та сплачених відсотків, також витребувати фінансові звіти (баланси) з 2005 року по теперішній час із звітом про рух грошових коштів.

Клопотання мотивоване тим, що у зв`язку із введенням з 24.02.2022 воєнного стану, директор Zetron Services Limited не має можливості виїхати за межі України для відновлення первинних фінансових та банківських документів, які підтверджують факт перерахування кредитних коштів.

Позивач зазначив, що для відновлення первинних фінансово-бухгалтерських документів, директор Zetron Services Limited 10.10.2022 звернувся до уповноваженого банку АТ Укрсиббанк за отриманням інформації про рух коштів за кредитним договором №001-КР від 15.09.2005 за валютним рахунком ТОВ Світ-2005. АТ Укрсиббанк 05.12.2022 відмовив у надані вказаної інформації із посиланням на банківську таємницю та можливість її витребування на підставі судового рішення. 15.12.2022 представник Zetron Services Limited, адвокат Воробйова І.В., звернулась до Національного банку України щодо надання інформації про рух коштів за кредитним договором №001-КР від 15.09.2005 та подання ТОВ Світ-2005 відповідної звітності. 20.12.2022 Національний банк України відмовив у надані запитуваної інформації та повідомив, що інформація, яка вимагається на підставі адвокатського запиту, належить до банківської таємниці, зокрема у зв`язку з тим, що є складовою звітів по окремому банку, яка не підлягає опублікуванню та надається на підставі судового рішення.

Отже, інформація та виписки по валютному рахунку/рахункам, відкритому/відкритих для обслуговування кредитного договору від 15.09.2005 № 001-КР, укладеного між Denline Group LLC (США) та ТОВ "СВІТ-2005", можуть містити інформацію, оскільки витребувані докази необхідні для повного та всебічного розгляду справи.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи.

Отже, позивач не належить до осіб, на вимогу яких банківська установа надає інформацію, що містить банківську таємницю.

У той же час, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

П. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, беручи до уваги підстави заявленого позову, клопотання позивача в частині витребування у АТ УКРСИББАНК та ТОВ Світ-2005 інформація та виписки по валютному рахунку/рахункам, відкритому/відкритих для обслуговування кредитного договору від 15.09.2005 № 001-КР, укладеного між Denline Group LLC (США) та ТОВ "СВІТ-2005", суд вважає підставним, а витребувані докази спрямовані на забезпечення повного, всебічного розгляду справи та правильного вирішення спору, відтак клопотання слід задовольнити.

В той же час, з огляду на те, що приписами ст. 81 ГПК України суду надано право витребовувати докази, а не інформацію, клопотання позивача в частині витребування у Національного банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601) інформації про стан заборгованості та розрахунки за кредитним договором від 15.09.2005 № 001-КР, укладеного між Denline Group LLC (США) та ТОВ "СВІТ-2005", - до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст. 81, 232-234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Zetron Services Limited про витребування доказів задовольнити частково.

2. Витребувати у Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) інформацію по валютному рахунку ТОВ «СВІТ-2005» (), відкритого на обслуговування кредитного договору від 15.09.2005 № 001-КР, реєстраційне свідоцтво НБУ № 50 від 30.10.2005 щодо руху коштів, зокрема часу та сум надходження кредитних коштів на рахунок ТОВ «Світ-2005» та руху коштів у разі повернення кредитних коштів кредитору, сплати відсотків за договором.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Світ-2005» (49101, місто Дніпро, вул. Святослава Хороброго, будинок 44) виписку по валютному рахунку/рахункам, відкритому/відкритих для обслуговування кредитного договору від 15.09.2005 № 001-КР, зареєстрованих Національним банком України та інформацію про стан поточної заборгованості по кредитному договору, розміру нарахованих та сплачених відсотків, також витребувати фінансові звіти (баланси) з 2005 року по теперішній час із звітом про рух грошових коштів.

У випадку відсутності витребуваної судом інформації, надати суду письмові пояснення щодо неможливості виконання вимог цієї ухвали у найкоротший термін, але не пізніше ніж 28.08.2023 (включно).

4. Попередити Акціонерне товариство «УКРСИББАНК» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Світ-2005» про те, що у разі невиконання вимог зазначеної ухвали, судом вживатимуться заходи процесуального примусу, передбачені ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 24.07.2023 та окремо від рішення оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано - 25.07.2023.

Суддя В.Г. Бєлік