ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"24" липня 2023 р.м. ХарківСправа № 922/3473/17

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

розглянувши клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) у справі

за заявою ІП "Омбілік Інвестментс", м. Харків
про визнання банкрутом ІП "Омбілік Інвестментс", м. Харків,

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 20.09.2022 визнано іноземне підприємство "Омбілік Інвестментс" банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором арбітражну керуючу Дарієнко О.В., зобов`язано посадових осіб банкрута протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору; зазначено про те, що у разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону, ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

07.12.2022 до суду надійшло клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743), в якому арбітражна керуюча Дарієнко О.В. просить суд: зобов`язати директора Іноземного підприємства "Омбілік Інвестментс" ОСОБА_1 (м. Харків, вул.Ярослава Мудрого, буд. 14, поверх 2, оф. 4):

- повідомити письмово де фактично знаходиться адміністрація підприємства (керівник, головний бухгалтер тощо), повідомити актуальний номер телефону головного бухгалтера, іншої відповідальної особи;

- надати відомості про те, яким чином керівництвом товариства забезпечується охорона та збереження майна товариства (основні фонди, залишки товарної продукції). Якщо охорона майна підприємства здійснюється іншими суб`єктами господарювання надати копії договорів згідно з якими здійснюється охорона майна, розрахункові документи, що підтверджують оплату наданих послуг з охорони майна, акти виконаних робіт;

- надати відомості про відчуження (продаж, міну, дарування тощо) майна (будь-яких майнових активів) підприємства (копії господарських договорів, товаротранспортних документів, видаткових накладних, актів приймання-передачі, платіжних документів), які укладені товариством протягом трьох років до порушення справи про банкрутство;

- надати відомості про всі видані довіреності, із зазначенням уповноважених осіб та наданих їм повноважень;

- надати копії договорів на постачання електричної енергії, газопостачання, послуг водопостачання та водовідведення (зокрема використання свердловини на території підприємства), надати відомості про оплату перелічених послуг, акти виконаних робіт;

- надати відомості про оплату підприємством податку на землю (або оренду плату в разі орендного користування земельною ділянкою, копію договору оренди земельної ділянки), відомості про сплату податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

- надати в письмовому вигляді наступну інформацію:

розмір заборгованості по заробітній платі працівникам підприємства;

розмір заборгованості з виплати аліментів, шкоди, заподіяної життю чи здоров`ю громадян;

розмір податкового боргу;

розмір заборгованості перед Пенсійним фондом України та іншими фондами соціального страхування;

розмір заборгованості перед контрагентами за цивільно-правовими та/або господарськими договорами;

- надати оригінали або наявні належним чином засвідчені копії наступних документів:

установчі документи підприємства (статут, установчий договір, свідоцтво про державну реєстрацію, довідку обласного управління статистики), рішення учасників;

документи, що підтверджують майнові права боржника на нерухоме майно (право власності, оренди, позички, безоплатного користування тощо), земельні ділянки (державний акт на право постійного користування, державний акт на право власності, свідоцтво про право власності, договір оренди тощо) технічні паспорти на об`єкти нерухомості;

документи, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника (на останню звітну дату та за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік):

а) баланс підприємства (форма № 1);

б) звіт про фінансові результати (форма № 2);

в) звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

г) звіт про власний капітал (форма № 4);

д) примітки до щорічної фінансової звітності (форма № 5);

е) звіт про наявність та рух основних фондів, амортизації (форма № 11-ОЗ);

є) обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновації);

ж) звіт про фінансові результати, дебіторської та кредиторської заборгованості (форма № 1-Б);

з) звіт з праці (форма 1-ПВ);

і) звіт про умови праці, пільги та компенсації за працю в шкідливих умовах праці (форма № 1-ПВ умови праці);

к) звіт про використання робочого часу;

л) звіт про виконання будівельних робіт за формою 1-кб;

м) віт за формою 2-інвестиції "капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів";

н) звіт за формою 2-буд "про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об`єкт";

о) останні за календарною датою матеріали інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості, основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів;

п) копії звітності по податку на прибуток, податку на додану вартість за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік);

- надати розшифровку кредиторської та дебіторської заборгованості відповідно до даних балансу, із зазначенням назви дебітора/кредитора, сума вимог по кожному з них, датою та підставами виникнення;

- окремо надати розшифровку заборгованості по заробітній платі із зазначенням переліку працівників, перед якими є заборгованість та їхньої адреси реєстрації/місця проживання. Повідомити, в разі наявності, інформацію про наявність відкритих виконавчих проваджень щодо стягнення боргу із заробітної плати;

- відомості про основні напрямки діяльності (основні види продукції, робіт, послуг). Якщо господарська діяльність припинена, зазначити з якого часу та з яких причин припинена;

- відомості про основних постачальників і споживачів продукції (одночасно вказати частку в загальному обсягу реалізації поставок);

- відомості про обтяження майна;

- відомості чи є претензії третіх осіб на майно, активи боржника (судові справи, рішення суду, дії державних виконавців, органів внутрішніх справ, прокуратури, СБУ тощо);

- відомості про внутрішню структуру боржника, перелік його структурних підрозділів, філій та представництв;

- інформацію про наявність в даний час та протягом року до дня порушення провадження у справі про банкрутство у підприємства дочірніх підприємств, і господарських товариств (підприємств), створених за участю боржника. В разі їх наявності - копії установчих документів;

- відомості про фактичну чисельність працівників боржника, затверджений штатний розклад;

- виробничі потужності і залишки товарно-матеріальних цінностей станом на дату надання відповіді;

- відомості про фінансово-економічне становище підприємства станом на момент введення процедури розпорядження майном. Надалі аналогічні відомості надавати щомісячно в строк до 05 числа, наступного за звітним;

- повідомити про наявність на підприємстві архіву документації, місця його розташування, та в разі його наявності повідомити які заходи вживаються по належному оформленню та підготовки до передачі відомостей про нарахування заробітної плати, облікових карток, кадрових наказів до міського архіву.

В обґрунтування поданого клопотання ліквідатор посилається на ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, а також зауважує на тому, що боржник за зареєстрованою юридичною адресою не знаходиться, місце знаходження його майна, документів і трудового колективу невідоме, водночас, ОСОБА_1 (директор ІП "Омбілік Інвестментс") вимоги постанови суду та Кодексу не виконує, на письмові звернення ліквідатора не відповідає, на телефонні дзвінки відповідає відмовою у наданні будь-яких документів, майна, печатки та штампи підприємства.

Ухвалою суду від 12.12.2022 призначено клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) до розгляду на 12.01.2023. Залучено до участі у розгляді клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх.№ 15743 від 07.12.2022) - ОСОБА_1 . Ухвалено здійснити запит до відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання м. Харкова та Харківської області про зареєстроване місце проживання (перебування) ОСОБА_1 . Ухвалено ліквідатору надати суду: докази надсилання клопотання про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості на адресу ОСОБА_1 (фіскальний чек та поштовий опис вкладення); документальне обґрунтування клопотання про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022). Запропоновано ОСОБА_1 надати суду: відзив на клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх.№ 15743 від 07.12.2022) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора (фіскальний чек та поштовий опис вкладення).

Судом на адресу відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання м. Харкова та Харківської області було направлено запит про зареєстроване місце проживання (перебування) ОСОБА_1 (вих. № 018177, трек-номер НОМЕР_1 ).

Відповідно до даних веб-сайту Укрпошти - https://ukrposhta.ua/, запит суду отримано відділом обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання м. Харкова та Харківської області за довіреністю 23.12.2022.

05.01.2023 до суду від ліквідатора надійшло документальне обґрунтування клопотання про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх.№ 254).

На день судового засідання 12.01.2023 відомості про зареєстроване місце проживання (перебування) ОСОБА_1 відділом обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання м. Харкова та Харківської області не надано.

Ліквідатор у судове засідання 12.01.2023 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

ОСОБА_1 у судове засідання 12.01.2023 не з`явився, доказів виконання вимог ухвали суду від 12.12.2022 не надав; про дату, час та місце розгляду клопотання ліквідатора був повідомлений.

Ухвалою суду від 12.01.2023, приймаючи до уваги неявку учасників у справі про банкрутство та ненадання відділом обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання м. Харкова та Харківської області відповіді на запит суду про зареєстроване місце проживання (перебування) ОСОБА_1 , відкладено розгляд клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) на 16.02.2023. Вирішено здійснити повторний запит до відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання м. Харкова та Харківської області про зареєстроване місце проживання (перебування) ОСОБА_1 . Запропоновано ОСОБА_1 надати суду: відзив на клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора (фіскальний чек та поштовий опис вкладення).

До суду від відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання м. Харкова та Харківської області надійшла інформація (вх.№2740 від 06.02.2023, вх. № 2877 від 07.02.2023), відповідно до якої ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Ленінським РВ у Харківській області 24.09.2014), зареєстрований з 25.01.1988 за адресою: АДРЕСА_1 .

13.02.2023 до суду від ліквідатора надійшов лист (вх. № 3522), зі змісту якого вбачається, що 10.02.2023 ліквідатор на адресу ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ) направив повторну вимогу про передачу документації, печатки та штампу банкрута, матеріальних та інших цінностей, повідомлення про звільнення у зв`зку з визнанням боржника банкрутом та клопотання про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості.

Судове засідання, призначене на 16.02.2023, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді у відрядженні.

Враховуючи усунення обставин, які перешкоджали виконанню обов`язків судді, а саме - після повернення судді з відрядження, ухвалою суду від 17.02.2023 призначено клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) до розгляду на 23.03.2023. Запропоновано ОСОБА_1 надати суду: відзив на клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх.№ 15743 від 07.12.2022) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора (фіскальний чек та поштовий опис вкладення).

21.02.2023 до суду від ліквідатора надійшла заява (вх. № 4165), в якій арбітражна керуюча Дарієнко О.В. повідомила про те, що 10.02.2023 направила на адресу колишнього директора ІП "Омбілік Інвестментс" ОСОБА_1 повторну вимогу № 02-3473/2 від 10.02.2023 про передачу бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута, повідомлення про звільнення у зв`язку з визнанням боржника банкрутом № 02-3473/4 від 10.02.2023 та клопотання № 02-3473/3 від 10.02.2023 про зобов`язання керівника боржника виконати вимоги. Як зазначає ліквідатор, документи, направлені на адресу ОСОБА_1 , повернулися арбітражній керуючій за закінченням терміну зберігання.

Ліквідатор у судове засідання 23.03.2023 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

ОСОБА_1 у судове засідання 23.03.2023 не з`явився, доказів виконання вимог попередніх ухвал суду, а саме - відзив на клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) не надав; про дату, час та місце розгляду клопотання ліквідатора був повідомлений.

Ухвалою суду від 23.03.2023 відкладено розгляд клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) на 23.05.2023. Запропоновано ОСОБА_1 надати суду: відзив на клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора (фіскальний чек та поштовий опис вкладення).

04.04.2023 на виконання вимог ухвали Східного апеляційного господарського суду від 27.03.2023 справу було направлено до суду апеляційної інстанції, у зв`язку з чим судове засідання, призначене на 23.05.2023, не відбулося.

19.07.2023 справа повернулася до господарського суду Харківської області.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне призначити клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх.№ 15743 від 07.12.2022) до розгляду.

Керуючись ст. ст. 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Призначити клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) до розгляду на "05" вересня 2023 р. о(об) 11:40.

Судове засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Харківської області за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром 8-й під`їзд, зал № 327.

Роз`яснити учасникам справи, що вони мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, у тому числі з використанням власних технічних засобів відповідно до ст. 197 ГПК України.

Запропонувати учасникам справи подати заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції відповідно до ст. 197 ГПК України.

Запропонувати ліквідатору надати додаткові докази в обґрунтування клопотання про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (за наявності).

Запропонувати ОСОБА_1 надати суду:

- відзив на клопотання ліквідатора про зобов`язання керівника ІП "Омбілік Інвестментс" надати відомості (вх. № 15743 від 07.12.2022) з його правовим та документальним обґрунтуванням;

- докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора (фіскальний чек та поштовий опис вкладення).

Повідомити учасників справи про можливість надсилання документів, що стосуються розгляду справи, без особистого прибуття до приміщення суду:

- через особистий кабінет в системі "Електронний суд";

- у разі неможливості надсилання через систему "Електронний суд" - електронною поштою на е-mail: (з обов`язковим підписанням усіх документів кваліфікованим електронним підписом);

- у разі неможливості надсилання документів в електронному вигляді - звичайною поштою на офіційну адресу суду.

Повідомити учасників справи про можливість отримання інформації про роботу суду та щодо розгляду конкретних судових справ на сайті суду, а також за допомогою Телеграм-бота Господарського суду Харківської області https://t.me/GospSud_kh_bot.

Ухвалу направити ліквідатору, кредиторам, ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя В.О. Усатий