ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про передачу справи до іншого суду

14.07.2023м. ДніпроСправа № 904/3418/23

Суддя Дупляк С.А., розглянувши матеріали справи №904/3418/23,

без виклику сторін,

за позовом TOO UKRIINVEST (Естонія)

до

1. ОСОБА_1 ,

2. ОСОБА_2 ,

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвествік",

4. Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс Фінансових технологій",

5. ОСОБА_3

про витребування майна з чужого незаконного володіння та зобов`язання вчинити певні дії,

Суддя Дупляк С.А.

в с т а н о в и в:

TOO UKRIINVEST (Естонія) (далі - позивач) звернулося до господарського суду з позовною заявою від 28.06.2023 за вих. №б/н до ОСОБА_1 (далі - відповідач-1), ОСОБА_2 (далі - відповідач-2), Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвествік" (далі - відповідач-3), Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс Фінансових технологій" (далі - відповідач-4) та до ОСОБА_3 (далі - відповідач-5) у якій позивач просить суд:

витребувати з чужого незаконного володіння ОСОБА_1 на користь TOO UKRIINVEST (Естонія) 6 шт. простих бездокументарних іменних акцій емітента ПрАТ Дніпровський термінал, , що мають міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) НОМЕР_1 ;

зобов`язати відповідача-4 провести безумовну облікову операцію списання 6 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих Приватним акціонерним товариством Дніпровський термінал ( (вид, тип і категорія цінних паперів: акції імені прості, код ISIN: UA, номінальна вартість однієї акції 100 гривень) з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_1 в Товаристві з обмеженою відповідальністю Альянс Фінансових технологій та зарахувати їх на рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі на ім`я ОСОБА_4 (Естонія);

витребувати з чужого незаконного володіння ОСОБА_2 на користь TOO UKRIINVEST (Естонія) 19 685 шт простих бездокументарних іменних акцій емітента ПрАТ Дніпровський термінал, , що мають міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) НОМЕР_1 ;

зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю Альянс Фінансових технологій провести безумовну облікову операцію списання 19865 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих Приватним акціонерним товариством Дніпровський термінал ( (вид, тип і категорія цінних паперів: акції імені прості, код ISIN UA, номінальна вартість однієї акції 100 гривень) з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_2 та зарахувати їх на рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі на ім`я ОСОБА_4

витребувати з чужого незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю 1НВЕСТВІК на користь TOO UKRIINVEST (Естонія) 5619 шт. простих бездокументарних іменних акцій емітента ПрАТ Дніпровський термінал, , що мають міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) UA.

зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю Альянс Фінансових технологій провести безумовну облікову операцію списання 5619 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих Приватним акціонерним товариством Дніпровський термінал ( (вид, тип і категорія цінних паперів: акції імені прості, код ISIN UA, номінальна вартість однієї акції 100 гривень) з рахунку відкритого на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю ІНВЕСТВІК та зарахувати їх на рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі на ім`я ОСОБА_4 (Естонія).

Судові витрати позивач просить суд покласти на відповідачів.

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи №904/3418/23 визначено суддю ДУПЛЯКА Степана Анатолійовича, що підтверджується протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.06.2023.

Ухвалою від 29.06.2023 вирішено звернутися до Головного управління ДМС у Дніпропетровській області (вул. В. Липинського, 7, м. Дніпро, E-mail: ) із запитом щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання ОСОБА_1 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_3 .

Через відділ документального забезпечення 06.07.2023 (електронною поштою) від Головного управління ДМС у Дніпропетровській області надійшов лист від 29.06.2023 за вих. №904/3418/23, у якому Головне управління ДМС у Дніпропетровській області повідомляє, що за обліками відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ГУ ДМС у Дніпропетровській області, громадянства ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 20.03.2015 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; громандянка ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 06.02.1996 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; громадянка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 08.10.2005 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвалою Господарського Дніпропетровської області від 10.07.2023 позовну заяву залишено без руху, запропоновано позивачу усунути недоліки позовної заяви, зокрема, надати суду докази сплати судового збору у розмірі 29.913,00 грн.

Через відділ документального забезпечення 14.07.2023 від позивача на виконання вимог ухвали суду надійшла заява та долучено відповідні докази, а саме квитанцію про сплату судового збору від 14.07.2023 №0.0..1 у сумі 29.914,00 грн.

Ухвалою Господарського Дніпропетровської області від 14.07.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Повідомлено учасників справи, що підготовче засідання відбудеться 26.07.2023 о 15:45 год у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Винниченка, будинок 1 в залі судових засідань №1-405.

Після відкриття провадження у справі суд, здійснюючи підготовку справи до розгляду у судовому засіданні, дійшов таких висновків.

Відповідно до п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 20 ГПК України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема:

4) справи у спорах, що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі, крім правочинів у сімейних та спадкових правовідносинах;

5) справи у спорах щодо фінансових інструментів, зокрема щодо цінних паперів, в тому числі пов`язані з правами на цінні папери та правами, що виникають з них, емісією, розміщенням, обігом та погашенням цінних паперів, обліком прав на цінні папери, зобов`язаннями за цінними паперами, крім боргових цінних паперів, власником яких є фізична особа, яка не є підприємцем, та векселів, що використовуються у податкових та митних правовідносинах.

Як зазначила Велика Палата Верховного Суду у постанові від 06.02.2019 у справі №910/7726/18, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що спір про витребування із чужого незаконного володіння простих іменних акцій, тобто цінних паперів, які посвідчують майнові права позивачів щодо вказаного акціонерного товариства, то за своєю правовою природою цей спір є господарсько-правовим як такий, що пов`язаний з правами на цінні папери (акції) та правами, що виникають з них, у тому числі і з їх обліком, і підлягає розгляду за правилами господарського судочинства, як це прямо передбачено пунктом 5 частини першої статті 20 Господарського процесуального кодексу України.

За змістом положень статей 1, 2 та пункту 5 частин першої статті 20 Господарського процесуального кодексу України спір щодо витребування з чужого незаконного володіння простих іменних акцій, тобто цінних паперів, які посвідчують майнові права позивача щодо акціонерного товариства, за своєю правовою природою є господарсько-правовим як такий, що пов`язаний з правами на цінні папери (акції) та правами, що виникають з них, і підлягає розгляду за правилами господарського судочинства.

За змістом ст. 8 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (який регулює відносини, що виникають під час емісії, обігу, викупу цінних паперів та виконання зобов`язань за ними, укладання і виконання деривативних контрактів, заміни сторони деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів на ринках капіталу, а також відносини, що виникають під час провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках) цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов`язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам. Цінні папери за порядком їх розміщення або видачі поділяються на емісійні або неемісійні. Емісійні цінні папери - це цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску цінних паперів стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов`язання (емітента).До емісійних цінних паперів належать, зокрема, акції.

Відповідно до п. 29 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» обіг цінних паперів (далі - обіг) - вчинення правочинів, пов`язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім тих правочинів, однією із сторін яких є емітент або особа, яка видала неемісійний цінний папір.

При цьому суд відзначає, що положення статті 20 ГПК України визначають юрисдикцію господарських судів щодо розгляду справ і не регламентують питання їх підсудності.

Водночас вчинення правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі (п. 4 ч. 1 ст. 20 ГПК України) є обігом цінних паперів, що прямо встановлено пунктом 29 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Предметом спору у даній справі є, зокрема, витребування в осіб на користь позивача простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітентом яких є Приватне акціонерне товариство «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ» (, місцезнаходження якого є: Україна, 73000, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Перекопська, будинок 169).

Підставою позову у даній справі є незгода позивача з відчуженням цінних паперів відповідачам.

Тобто, спір у даній справі пов`язаний з обігом емісійних цінних паперів (витребування цінних паперів за вчиненими правочинами, пов`язаними з переходом прав на цінні папери, а саме вчинення правочинів щодо відчуження акцій).

Відповідно до ч. 1 ст. 29 ГПК України право вибору між господарськими судами, яким відповідно до цієї статті підсудна справа, належить позивачу, за винятком виключної підсудності, встановленої статтею 30 цього Кодексу.

За умовами частини 8 статті 30 ГПК України спори пов`язані з емісією, обігом, викупом або погашенням емісійних цінних паперів, у тому числі деривативних цінних паперів, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням емітента.

Відтак дана справа про витребування акцій з чужого незаконного володіння підлягає розгляду господарським судом за місцезнаходженням емітента.

Аналогічна правова позиція є усталеною останньої практикою та викладена, зокрема в ухвалі від 16.03.2023 Господарського суду Львівської області у справі №914/229/23.

Частиною 3 статті 31 ГПК України визначено, що передача справи на розгляд іншого суду за встановленою цим Кодексом підсудністю з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, здійснюється на підставі ухвали суду не пізніше п`яти днів після закінчення строку на її оскарження, а в разі подання скарги - не пізніше п`яти днів після залишення її без задоволення.

Положеннями ч. 6 ст. 31 ГПК України визначено, що спори між судами щодо підсудності не допускаються.

Що стосується посилання позивача у позовній заяві на справу №923/515/21, розглянуту Господарським судом Дніпропетровської області, суд відзначає, що предмет позову у справі №923/515/21 був інший (а саме: визнання правочину недійсним та зобов`язання вчинити дії), позовні вимоги про витребування акцій з чужого незаконного володіння у справі №923/515/21 не заявлялися, висновки щодо підсудності справи №923/515/21 були зроблені судами без урахування правової позиції Великої Палати Верховного Суду (постанова від 06.02.2019 у справі №910/7726/18) та положень п. 29 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а тому обставини у даній справі та у справі №923/515/21 не релевантними.

Керуючись ст.ст. 30, 31, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Передати справу №904/3418/23 за територіальною підсудністю до Господарського суду Херсонської області.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.А. Дупляк