номер провадження справи 17/150/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

17.07.2023 Справа № 908/2258/23

м. Запоріжжя

Суддя Господарського суду Запорізької області Корсун В.Л., розглянувши матеріали

за позовною заявою: товариства з обмеженою відповідальністю "СІЧ РЕЗЕРВ", 69063, м. Запоріжжя, вул. Поштова, буд. 31

до відповідача: підприємства "Сприяння" громадської організації "Товариства сприяння обороні України (ТСО України)", 69057, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 158-Б

про стягнення 549 874,80 грн.

СУТЬ СПОРУ:

07.07.23 до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява без номеру та дати з вимогами товариства з обмеженою відповідальністю "СІЧ РЕЗЕРВ" (далі ТОВ "СІЧ РЕЗЕРВ") до підприємства "Сприяння" громадської організації "Товариства сприяння обороні України (ТСО України)" (надалі підприємство "Сприяння" ГО "Товариства сприяння обороні України (ТСО України)") про стягнення доходів отриманих від зберігання речі згідно договору відповідального зберігання від 27.06.17 № 1 у розмірі 549 874,80 грн.

07.07.23 автоматизованою системою документообігу Господарського суду Запорізької області здійснено автоматичний розподіл судової справи між суддями, справу № 908/2181/23 передано на розгляд судді Корсуну В.Л.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 ГПК України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому ст. 174 цього Кодексу. …

Розглянувши матеріали наведеної вище позовної заяви суд дійшов висновку, що підстави для її (позовної заяви) залишення без руху, повернення чи відмови у відкритті провадження відсутні.

Враховуючи вищевикладене, а також приймаючи до уваги той факт, що виходячи із заявлених вимог позову, господарський суд визнав матеріали позовної заяви достатніми для прийняття її (позовної заяви) до розгляду, відкриття провадження у справі та розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

Крім того, 07.07.23 разом з позовною заявою до суду надійшли заяви про витребування доказів, в яких представник позивача просить суд:

- витребувати у підприємства "Сприяння" ГО "Товариства сприяння обороні України (ТСО України)" засвідчені копії договорів оренди нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, пр.. Соборний, буд. 158-Б, що діяли в період з 27.06.17 по 03.07.23;

- витребувати інформацію щодо наявності банківських рахунків, а також інформацію щодо руху (надходження) грошових коштів (банківські виписки) з зазначенням призначення платежу, по банківським рахункам підприємства "Сприяння" ГО "Товариства сприяння обороні України (ТСО України)" за період з 27.06.17 по теперішній час у наступних банків, а саме: акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», акціонерного товариства «МЕТАБАНК» та акціонерного товариства «ПОЛТАВА-БАНК».

В обґрунтування вказаних заяв щодо витребування доказів представник позивача зазнає, що (дослівно):

«…У зв`язку з тим, що Позивачу невідомо, який розмір доходів був одержаний від зберігання речі, а , саме: нежитлової будівлі Літ. А-8, загальною площею 4359,86 кв.м., що розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), 158-Б, Позивач вважає за необхідне витребувати договори оренди, що укладені між Підприємством «Сприяння» Громадської організація «Товариства сприяння обороні України (ТСО України)» та третіми особами, щодо передачі в оренду приміщень, які знаходяться в нежитловій будівлі Літ. А-8, загальною площею 4359,86 кв.м., що розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), 158-Б що діяли в період з 27 червня 2017 по 03 липня 2023 р.

Вказані докази підтвердять обсяг доходів, які позивач одержав від зберігання нежитлової будівлі Літ. А-8, загальною площею 4359,86 кв.м., що розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), 158-Б.

Вказаний доказ знаходиться у Відповідача, оскільки він є стороною (Орендодавцем) відповідних договорів.

Позивач звертався до Відповідача листом №01/05-23/21 від 21.05.2023 р. з вимогою:

- У строк до 10.06.2023 р. надати ТОВ «СІЧ РЕЗЕРВ» звіт про обсяг отриманих доходів від використання переданого на зберігання майна за період з 27.06.2017 р. по 31.05.2023 р.

- У строк до 10.06.2023 р. надати ТОВ «СІЧ РЕЗЕРВ» копії договорів оренди, укладених між Вами та третіми особами, щодо передачі нерухомого майна за адресою м.3апоріжжя, пр.Соборний 158-Б в оренду.

- У строк до 10.06.2023 р. надати ТОВ «СІЧ РЕЗЕРВ» звіт про обсяг заборгованості орендарів, з зазначенням назви Орендаря, ІПН (код ЄДРПОУ), розрахункового рахунку, суми заборгованості, період заборгованості, розмір орендної ставки, площа оренди.

Відповідач ігнорує вимоги Позивача, відповідно Позивач не має можливості отримати цей доказ самостійно, оскільки він знаходиться у Позивача і третіх осіб, які Позивачу не відомі. …».

«…У зв`язку з тим, що Позивачу невідомо, який розмір доходів був одержаний від зберігання речі, а саме: нежитлової будівлі Літ. А-8, загальною площею 4359,86 кв.м., що розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), 158-Б, Позивач вважає за необхідне витребувати інформацію щодо руху грошових коштів (банківські виписки) по рахунках Підприємства «Сприяння» Громадської організація «Товариства сприяння обороні України (ТСО України)» за період з 27 червня 2017 по 03 липня 2023 р.

Позивачу відомо, що Відповідач має (мав) відкриті рахунки у наступних установах:

- Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; тел: +380 (56) 735-32-82, +380 (56) 789-66-14; );

- Акціонерне товариство «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (; 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г; тел: +380 (80) 021-08-00, +380 (44) 363-01-33; ):

- Акціонерного товариства «МЕТАБАНК» (АТ «МЕТАБАНК», ; 69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Металургів, буд. 30; тел: НОМЕР_17; );

- Акціонерного товариства «ПОЛТАВА-БАНК» (; 36000, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Пилипа Орлика, будинок 40 А; тел: НОМЕР_21; office@poltavabank);

Вказані докази підтвердять обсяг доходів, які позивач одержав від передачі в оренду нежитлової будівлі Літ. А-8, загальною площею 4359,86 кв.м., що розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), 158-Б.

Банківськи виписки відображають рух коштів по рахунках Відповідача, зокрема призначення платежів отриманих Відповідачем. Вказані докази надають можливість доведення факту отримання грошових коштів від передачі майна прийнятого на зберігання в оренду.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції^ проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено випадки розкриття банками інформації, що становить банківську таємницю, зокрема за рішенням суду.

Позивач позбавлений можливості самостійно отримати інформацію про операції проведені на користь Відповідача, оскільки ця інформація становить банківську таємницю. …».

Відповідно до ч. ч. 1 та 2 ст. 80 ГПК України, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Згідно із ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в ч. ч. 2-3 ст. 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У клопотанні про витребування судом групи однотипних документів як доказів додатково зазначаються ознаки, що дозволяють ідентифікувати відповідну групу документів. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Розглянувши вище наведенні заяви представника позивача щодо витребування доказів, суд вважає за доцільне задовольнити вказані заяви в повному обсязі та витребувати:

- у підприємства "Сприяння" ГО "Товариства сприяння обороні України (ТСО України)" засвідчені копії договорів оренди нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, пр.. Соборний, буд. 158-Б, що діяли в період з 27.06.17 по 03.07.23;

- в акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г), акціонерного товариства «МЕТАБАНК» (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 30) та акціонерного товариства «ПОЛТАВА-БАНК» (36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, будинок 40 А) інформацію щодо наявності банківських рахунків, а також інформацію щодо руху (надходження) грошових коштів (банківські виписки) з зазначенням призначення платежу, по банківським рахункам підприємства "Сприяння" ГО "Товариства сприяння обороні України (ТСО України)" за період з 27.06.17 по теперішній час (17.07.23).

Керуючись статтями 12, 80, 81, 120, 176, 182, 234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 908/2258/23. Присвоїти справі номер провадження 17/150/23.

2. Розглядати справу за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче судове засідання призначити на 14.08.23 о/об 10 год. 45 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, буд. 4, корпус № 1 (про відповідний зал судового засідання буде повідомлено в кабінеті №№ 219, 214).

Контактні дані Господарського суду Запорізької області:

- Веб-сайт https://zp.arbitr.gov.ua;

- E-mail: ;

- телефон контакт-центру: .

4. Явку в судове засідання уповноважених представників сторін визнати обов`язковою.

5. Суд роз`яснює позивачу що відповідно до ч. 3 ст. 46 ГПК України, до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

6. Визначити відповідачу строк для подання до суду: відзиву на позов, із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача (якщо такі докази не надані позивачем) та документами, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали (листом з описом вкладення); заперечень на відповідь на відзив із документами, що підтверджують надіслання (надання) заперечення і доданих до нього доказів іншим учасникам справи - протягом 10 днів з дня отримання відповіді на відзив (листом з описом вкладення).

Роз`яснити, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

7. Визначити позивачу строк для подання до суду: відповіді на відзив (якщо відзив буде надано позивачу) із документами, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до них доказів іншим учасникам справи - протягом 10 днів з дня отримання відзиву (для кожного окремо) (листом з описом вкладення).

8. Зобов`язати учасників справи до початку першого підготовчого судового засідання надати до суду все листування між сторонами у справі по суті спору з доказами його направлення однією стороною та отримання іншою та письмово повідомити суд про відсутність іншого листування між сторонами окрім того, що надане до відповідної заяви.

9. Витребувати у підприємства "Сприяння" ГО "Товариства сприяння обороні України (ТСО України)", на підставі ст. 81 ГПК України, засвідчені належним чином копії договорів оренди нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 158-Б, що діяли в період з 27.06.17 по 03.07.23.

10. Витребувати в акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г), акціонерного товариства «МЕТАБАНК» (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 30) та акціонерного товариства «ПОЛТАВА-БАНК» (36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, будинок 40 А), на підставі ст. 81 ГПК України, інформацію щодо наявності банківських рахунків, а також інформацію щодо руху (надходження) грошових коштів (банківські виписки) з зазначенням призначення платежу, по банківським рахункам підприємства "Сприяння" ГО "Товариства сприяння обороні України (ТСО України)" за період з 27.06.17 по теперішній час (17.07.23).

11. Попередити учасників судового процесу, що представництво в суді повинно бути належним чином підтверджено (при собі мати паспорт, оригінал та належним чином посвідчену копію документів, які підтверджують повноваження на представництво з урахування приписів ст. 60 ГПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 58 ГПК України, пп. 11 п. 16-1 Перехідних положень Конституції України з 01.01.19 у судах першої інстанції представництво в суді відповідно до ст. 131-2 Конституції, здійснюється виключно адвокатами, крім малозначних спорів.

Відповідно до ч. 4 ст. 60 ГПК України, повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

12. Копію ухвали надіслати на адресу учасників справи, акціонерному товариству комерційному банку «ПриватБанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г), акціонерному товариству «МЕТАБАНК» (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 30) та акціонерному товариству «ПОЛТАВА-БАНК» (36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, будинок 40 А).

Попередити учасників справи, що відповідно до ст. 135 ГПК України, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання суддею (ч. 2 ст. 235, 255 ГПК України).

Суддя В.Л. Корсун