ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"10" липня 2023 р.м. ХарківСправа № 922/1110/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Яризька В.О.

при секретарі судового засідання Руденко О.О.

розглянувши справу за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Квадронафта", м. Харків
про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Квадронафта", м. Харків , код ЄДРПОУ 38866984

за участю :

ліквідатора арбітражного керуючого Черкасова С.А.

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 22.05.2019 ТОВ "Квадронафта" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено Никитаренка А.С.

На даний час триває ліквідаційна процедура, ліквідатором банкрута є арбітражний керуючий Черкасов С.А., якого призначено ухвалою суду від 30.03.2021.

Ухвалою суду від 30.01.2023 відкладено розгляд звіту ліквідатора на 27.02.2023; зобов`язано ТОВ "Торговий дім "Маркет - Плюс" виконати у повному обсязі вимоги ухвал суду від 25.01.2022 року, а саме надати суду договір поставки нафтопродуктів №01-01/15 від 01.01.2015 року, укладений між ТОВ "Квадронафта" та ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс"; документи, які підтверджують виконання умов договору поставки нафтопродуктів №01-01/15 від 01.01.2015 року, укладений між ТОВ "Квадронафта" та ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс", у тому числі, але не виключно : товарно-транспорті накладні, акти приймання - передачі, податкові накладні тощо; додаткові угоди до договору поставки №03-09/14 від 01.09.2014 про умови постачання товару на загальну суму 62 825 000,00 грн.; документи, які свідчать про вжиття ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" заходів по стягненню заборгованості із ТОВ "Квадронафта" (претензійно - позовна робота тощо) до подання заяви із грошовими вимогами до боржника на загальну суму 62825000,00 грн. Зобов`язано ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" надати зазначені вище документи протягом 10 днів з дня отримання даної ухвали. У разі неможливості надання цих документів, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. Повторно попереджено ТОВ "Торговий дім "Маркет - Плюс" про можливість застосування судом заходу процесуального примусу в вигляді стягнення штрафу в дохід державного бюджету за неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення (ст. 135 ГПК України).

Ухвалою суду від 27.02.2023 застосовано до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Маркет - Плюс" захід процесуального примусу у вигляді штрафу; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Маркет - Плюс" (код 37958115, адреса : 61001, місто Харків, Захисників України майдан, будинок 7/8) в дохід державного бюджету в особі Державної судової адміністрації України штраф у розмірі 26840,00 грн.

10.04.2023 до суду від директора ТОВ "Торговий дім "Маркет - Плюс" Володимира Степаненка надійшла заява про скасування штрафу, накладеного на кредитора ухвалою суду від 27.02.2023. Подана заява обґрунтована тим, що витребувані судом документи за 2014-2015 роки відсутні у його розпорядженні та попереднім директором не передавались.

Ухвалою суду від 12.04.2023 відмовлено в задоволенні заяви директора ТОВ "Торговий дім "Маркет - Плюс" Володимира Степаненка (вх. №8675 від 10.04.2023) про скасування ухвали від 27.02.2023 про стягнення штрафу у справі №922/1110/19.

Ухвалою суду від 22.05.2023, яка занесена до протоколу судового засідання, розгляд звіту ліквідатора відкладено на 10.07.2023.

Присутній в судовому засіданні ліквідатор, на виконання вимог, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства надав звіт про хід проведення ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ТОВ "Квадронафта" та звернувся до суду із клопотанням, в якому він просить суд витребувати у розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" арбітражного керуючого Рябчуна Романа Миколайовича документи, зазначені в ухвалі господарського суду Харківської області від 25.01.2022 по справі № 922/1110/19. У разі неможливості надати документи, зазначені в ухвалі господарського суду Харківської області від 25.01.2022 по справі № 922/1110/19 витребувати у розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" арбітражного керуючого Рябчуна Романа Миколайовича пояснення щодо вжиття заходів, передбачених пунктом 10 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, які спрямовані на отримання витребуваних документів, а також підтверджуючі документи про звернення до попереднього керівника ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" Мединської Н.В., повідомлення правоохоронних органів про відсутність первинних документів на підприємстві ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" тощо.

Подане клопотання ліквідатор арбітражний керуючий Черкасов С.А. обґрунтовує наступним.

08.04.2023 ліквідатором ТОВ "Квадронафта" було надіслано запит на адресу розпорядника майна боржника ТОВ "Торговий дім "Маркет-плюс" арбітражного керуючого Рябчуна Р.М. про надання належним чином завірених копій документів ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс", які були витребувані ухвалою господарського суду Харківської області від 25.01.2022 по справі № 922/1110/19.

Надсилання цього запиту було обумовлене тим, що ліквідатором ТОВ "Квадронафта" було встановлено, що ухвалою господарського суду Харківської області від 30.03.2023 по справі № 922/185/23 було відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Маркет-Плюс" () та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Рябчуна Романа Миколайовича (свідоцтво №1972 від 06.10.2020), поштова адреса: 61001, м. Харків, вул. Юр`ївська, 14/7, оф. 2.

02.05.2023 запит ліквідатора ТОВ "Квадронафта" було одержано розпорядником майна ТОВ "Торговий дім "Маркет-плюс" арбітражним керуючим Рябчуном Р.М., що підтверджується інформацією з офіційного веб-ресурсу АТ "Укрпошта" щодо відстеження цінного листа з трек-номером 330.

17.05.2023 від розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Маркет-Плюс" арбітражного керуючого Рябчуна Р.М. надійшла відповідь про відсутність у нього витребуваних документів із посиланням на те, що керівником ТОВ "Торговий дім "Маркет-Плюс" є Степаненко В.О.

В ході проведення ліквідаційної процедури ліквідатором ТОВ "Квадронафта" було встановлено, що арбітражний керуючий Рябчун Р.М. брав безпосередню участь у підготовці матеріалів для подання заяви про визнання банкрутом ТОВ "Квадронафта", а також під час ліквідаційної процедури після визнання банкрутом.

Так, матеріали справи № 922/1110/19 про банкрутство ТОВ "Квадронафта" містять наступні підтверджуючі документи:

- Квитанції про сплату судового збору № ПН1986 від 12.04.2019 на суму 9 210,00 грн. та № ПН1956 від 12.04.2019 на суму 10 000,00 грн., сплачені Рябчуном Романом Миколайовичем за подання ТОВ "Квадронафта" заяви про порушення справи про банкрутство;

- Витяг з Єдиного державного реєстру МВС України від 14.08.2019, надісланий на ім`я Рябчуна Романа Миколайовича .

- Оголошення від 24.01.2020 про втрату первинних документів, документів бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності та обліку ТОВ "Квадронафт", розміщене на сайті "OLX - Оголошення Харків" від імені ОСОБА_1 .

Ліквідатор Черкасов С.А. вважає, що вказані вище документи, які знаходяться в матеріалах справи про банкрутство ТОВ "Квадронафта" дають обґрунтовані підстави вважати, що арбітражний керуючий Рябчун Роман Миколайович (свідоцтво № 1972 від 06.10.2020), який на теперішній час виконує обов`язки розпорядника майна боржника ТОВ "Торговий дім "Маркет-плюс", мав безпосереднє відношення до колишнього ліквідатора та посадових осіб ТОВ "Квадронафта", а також до документів, які відображають господарські взаємовідносини між цими юридичними особами.

У зв`язку з цим 15.05.2023 ліквідатором ТОВ "Квадронафта" було надіслано повторний запит на адресу розпорядника майна боржника ТОВ "Торговий дім "Маркет-плюс" арбітражного керуючого Рябчуна Р.М. із вимогою надати документи, витребувані ухвалою господарського суду Харківської області від 25.01.2022 по справі № 922/1110/19.

01.06.2023 повторний запит ліквідатора ТОВ "Квадронафта" було одержано розпорядником майна ТОВ "Торговий дім "Маркет-плюс" арбітражним керуючим Рябчуном Р.М., що підтверджується інформацією з офіційного веб-ресурсу АТ "Укрпошта" щодо відстеження цінного листа з трек-номером 386.

Проте відповідь та документи, зазначені у запиті, арбітражним керуючим Рябчуном Р.М. надані не були.

Суд звертає увагу на те, що ухвалою господарського суду Харківської області від 12.04.2023 по справі № 922/1110/19 про банкрутство ТОВ "Квадронафта" було відмовлено в задоволенні заяви директора ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" Степаненка В.О. (вх. № 8675 від 10.04.2023) про скасування ухвали від 27.02.2023 про стягнення штрафу у справі № 922/1110/19.

Зазначена ухвала була вмотивована тим, що директором ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" Степаненком В.О. не надано доказів щодо заходів, які були здійснені ним з метою отримання витребуваних документів, а саме звернення до попереднього керівника Мединської Н.В., повідомлення правоохоронних органів про відсутність первинних документів на підприємстві.

Крім того, як зазначає ліквідатор у клопотанні та підтверджено даними діловодства спеціалізованого суду, ухвалою господарського суду Харківської області від 30.03.2023 відкрито провадження у справі № 922/185/23 про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Маркет-Плюс" () та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Рябчун Романа Миколайовича (свідоцтво № 1972 від 06.10.2020).

Частиною 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що розпорядник майна (яким є арбітражний керуючий Рябчун Р.М. у справі № 922/185/23 про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Маркет-плюс") зокрема зобов`язаний:

- проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника;

- виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Пунктом 10 ч.1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що арбітражний керуючий зокрема зобов`язаний, зокрема надсилати до правоохоронних органів, органів, спеціально уповноважених у сфері протидії корупції, та Служби безпеки України повідомлення про факти порушення законодавства, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку.

Проте, як зазначає ліквідатор Черкасов С.А., ніяких пояснень про вжиття заходів, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства щодо отримання витребуваних судом документів, вказаних в ухвалі від 25.01.2022 по справі № 922/1110/19 розпорядником майна ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" арбітражним керуючим Рябчуном Р.М. на запит ліквідатора ТОВ "Квадронафта" надано не було.

Відповідно до статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

За приписами ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Розглянувши клопотання ліквідатора, враховуючи, що документи, які просить витребувати арбітражний керуючий Черкасов С.А., необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності банкрута, суд дійшов висновку, що заявлене клопотання ліквідатора про витребування документів підлягає задоволенню.

Суд зазначає, що відповідно до ч. 7, ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись статтями 2, 59-65 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 81, 233- 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора Черкасова С.А. про витребування документів задовольнити.

2. Витребувати у розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" арбітражного керуючого Рябчуна Романа Миколайовича (свідоцтво № 1972 від 06.10.2020), поштова адреса: 61001, м. Харків, вул. Юр`ївська, 14/7, офіс 2 документи, зазначені в ухвалі господарського суду Харківської області від 25.01.2022 по справі № 922/1110/19, а саме :

- додаткові угоди до Договору поставки № 03-09/14 від 01.09.2014 про умови постачання товару на загальну суму 62 825 000,00 грн.

- документи, які свідчать про вжиття ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" заходів по стягненню заборгованості із ТОВ "Квадронафта" (претензійно-позовна робота тощо) до подання заяви із грошовими вимогами до боржника на загальну суму 62825000,00 грн.

- договір поставки нафтопродуктів № 01-01/15 від 01.01.2015, укладений між ТОВ "Квадронафта" та ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс";

- документи, які підтверджують виконання умов Договору поставки нафтопродуктів № 01-01/15 від 01.01.2015, у тому числі, але не виключно: товарно-транспорті накладні, акти приймання - передачі, податкові накладні тощо.

Зобов`язати розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" арбітражного керуючого Рябчуна Р.М. надати зазначені вище документи протягом 10 днів з дня отримання даної ухвали. У разі неможливості надати документи, зазначені в ухвалі господарського суду Харківської області від 25.01.2022 по справі № 922/1110/19, зобов`язати розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" арбітражного керуючого Рябчуна Романа Миколайовича пояснення щодо вжиття заходів, передбачених пунктом 10 ч.1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, які спрямовані на отримання витребуваних документів, а також підтверджуючі документи про звернення до попереднього керівника ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" Мединської Н.В., повідомлення до правоохоронних органів про відсутність первинних документів на підприємстві ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" тощо.

Попередити розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" арбітражного керуючого Рябчуна Р.М. про можливість застосування судом заходу процесуального примусу в вигляді стягнення штрафу в дохід державного бюджету за неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення (ст. 135 ГПК України).

Відкласти розгляд звіту ліквідатора на "18" вересня 2023 р. о(об) 11:30

Судове засідання відбудеться за адресою : м. Харків, пл. Свободи 5 Держпром 8-й під`їзд, зал № 310.

Ухвалу направити ліквідатору Черкасову С.А. (через кабінет системи "Електронний суд"), ТОВ "ТД "Маркет - плюс" (61001, м. Харків, м-н Захисників України, 7/8 та вул. Берегівська-об`їзна, 11, Мукачево, Мукачівський район, Закарпатська область, 89600), розпоряднику майна ТОВ "Торговий дім "Маркет Плюс" арбітражному керуючому Рябчуну Р.М. (61001, м. Харків, вул. Юр`ївська, 14/7, офіс 2), ПП "Рембудсервіс" (Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Духновича, 169), Головному управлінню ДПС у Харківській області, утворене на правах відокремленого підрозділу Державної податкової служби України (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 46).

Ухвала набирає законної сили 10.07.2023 року, оскарженню не підлягає.

Суддя Яризько В.О.