ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2023м. ДніпроСправа № 904/9795/16 (904/2215/23)

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Примака С.А. за участю секретаря судового засідання Скорик Н.О., розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" (49038, місто Дніпро, вулиця Ленінградська, 27; ідентифікаційний код 32123041)

до Смарт Рітейл Груп ЛТД (Smart Retail Group Ltd) (Арк. Макаріу ІІІ, 115 Протеас Хаус, 5 поверх, а/с 3026, Лімасол, Кіпр (PC 3026, Arch. Makariou III, 155 Proteas House, 5th floor, Limassol, Cyprus)

за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Чумацький Шлях" (04070, місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок 2; ідентифікаційний код 21681856)

про витребування з володіння частки у статутному капіталі

в межах розгляду справи №904/9795/16

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінхелпфарм"

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" (місто Дніпро)

про визнання банкрутом

Представники:

від позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" : Черпак А.Ю.

від відповідача: не з`явився

від третьої особи: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстор" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача Смарт Рітейл Груп ЛТД (Smart Retail Group Ltd) (далі - відповідач), за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Чумацький Шлях" про витребування з володіння частки у статутному капіталі.

02.05.2023 до суду надійшла заява ТОВ "АМСТОР" про забезпечення позову.

04.05.2023 ухвалою господарського суду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" № 02-06/76-1 від 19.04.2023 про забезпечення позову - задоволено. Накладено арешт на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Чумацький шлях" (ідентифікаційний код 21681856) в розмірі 142 997,90 грн, що становить 44,7392%. Заборонено будь-яким особам вчиняти дії, спрямовані на відчуження та/або розпорядження часткою у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Чумацький шлях" (ідентифікаційний код 21681856) в розмірі 142 997,90 грн, що становить 44,7392%.

30.05.2023 до господарського суду від Смарт Рітейл Груп ЛТД надійшов відзив на позовну заяву про витребування з володіння частки у статутному капіталі.

01.06.2023 ухвалою господарського суду відкладено підготовче засідання на 04.07.2023 на 11:40. Зобов`язано позивача надати до суду відповідь на відзив з урахуванням вимог частин третьої шостої статті 165 та статті 166 ГПК України.

03.07.2023 до господарського суду від позивача надійшла відповідь на відзив на позовну заяву про витребування з володіння частки у статутному капіталі та заява про уточнення позовних вимог, в якій зазначено, що п.2 позовної заяви викладає у наступній редакції: витребувати на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" (49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, буд. 27, ) з володіння СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД (Smart Retail Group Ltd, реєстраційний номер: НЕ 324293 Дата реєстрації: 07.08.2013 Країна реєстрації: Кіпр Місцезнаходження: Арх. Макаріу ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх 3026, Лімасол, Кіпр. Реєстратор компаній Республіки Кіпр) частку у статутному капіталі ТОВ "Чумацький шлях" () в розмірі 142 997,90 грн, що становить 44,7392%.

04.07.2023 ухвалою господарського суду закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 13.07.2023 о 10:20.

Матеріали справи містять достатньо документів, необхідних для вирішення спору по суті та прийняття обґрунтованого рішення у даному судовому засіданні.

В порядку ст. 240 Господарського процесуального кодексу України у судовому засіданні 13.07.2023 оголошені вступна та резолютивна частини судового рішення.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши надані докази в їх сукупності, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" перебуває на стадії ліквідації.

В межах провадження у справі про банкрутство ТОВ "Амстор" була розглянута заява ТОВ "Енерго-Консалт" б/н від 24.02.2021 про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Чумацький шлях", укладеного 23.04.2015 між ТОВ "Амстор" та Смарт Рітейл Груп Лтд (Smart Retail Group LtD).

17.12.2021 ухвалою господарського суду відмовлено у задоволенні заяви ТОВ "Енерго-Консалт" б/н від 24.02.2021 про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Чумацький шлях", укладеного 23.04.2015 між ТОВ "Амстор" та Смарт Рітейл Груп Лтд (Smart Retail Group LtD).

25.01.2023 постановою ЦАГС апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго-Консалт" - задоволено частково. Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 17.12.2021р. у справі №904/9795/16 в частині відмови у задоволенні заяви ТОВ "Енерго-Консалт" б/н від 24.02.2021 про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Чумацький шлях", укладеного 23.04.2015 між ТОВ "Амстор" та Смарт Рітейл Груп Лтд (Smart Retail Group LtD) - скасовано. Ухвалено в цій частині нове рішення про задоволення заяви ТОВ "Енерго-Консалт" б/н від 24.02.2021. Визнано недійсним договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Чумацький шлях", укладений 23.04.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор" та Смарт Рітейл Груп Лтд (Smart Retail Group LtD). В іншій частині ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 17.12.2021р. у справі №904/9795/16 - залишено без змін.

02.05.2023 до господарського суду надійшла позовна заява ліквідатора ТОВ "АМСТОР", в якій просить суд:

- відновити становище, що існувало до укладення договору від 23.04.2015 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Чумацький шлях", укладений між ТОВ "Амстор" та Смарт Рітейл Груп Лтд (Smart Retail Group Ltd);

- витребувати з володіння СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД частку у статутному капіталі ТОВ "Чумацький шлях" в розмірі 142 997,90 грн, що становить 44,7392%;

- стягнути з СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП на користь ТОВ "Амстор" судові витрати у сумі 5 368,00 грн.

30.05.2023 до господарського суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому останній зазначає, що ухвалою Київського апеляційного суду від 18.04.2023 у справі № 11-сс/824/2694/2023 Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07 квітня 2023 року, в частині задоволення клопотання начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора та накладення арешту на корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ "Чумацький шлях" (код 21681856, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2) залишено без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ "Енерго-Консалт" без задоволення, з огляду на що вважає , що підстави для задоволення позову відсутні.

03.07.2023 до господарського суду від позивача надійшла відповідь на відзив на позовну заяву, в якій позивач зазначає, що наведені аргументи представника Смарт Рітейл Груп ЛТД (Smart Retail Group Ltd) не можуть мати правових наслідків під час розгляду позовної заяви.

Також 03.07.2023 до господарського суду від позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог, в якій уточнюється п. 2 прохальної частини позовної заяви, а саме: витребувати на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" (49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, буд. 27, ) з володіння СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП (Smart Retail Group Ltd, Реєстраційний номер: НЕ 324293 Дата реєстрації: 07.08.2013р. Країна реєстрації: Кіпр Місцезнаходження: Арх. Макаріу ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх 3026, Лімасол, Кіпр. Реєстратор компаній Республіки Кіпр) частку у статутному капіталі ТОВ "Чумацький шлях" () в розмірі 142 997,90 грн., що становить 44,7392%.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд вважає за необхідне задовольнити позовну заяву у повному обсязі з огляду на наступне.

Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні (частина перша статті 321 ЦК України).

Правилом частини першої статті 15 ЦК України визначено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Цивільним кодексом України передбачені засади захисту права власності.

Нормами ст. 216 ЦК України передбачено, що недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов`язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

За положеннями статті 387 ЦК України власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним.

Таким чином, наявність постанови ЦАГС від 25.01.2023, якою визнано недійсним договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Чумацький шлях", укладений 23.04.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор" та Смарт Рітейл Груп Лтд (Smart Retail Group LtD), є підставою для відновлення становища, що існувало до укладення договору від 23.04.2015 купівлі-продажу частки у статутному капіталі.

Щодо належності та ефективності способу захисту, обраного позивачем, господарський суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 17 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) документ про сплату адміністративного збору;

3) один із таких відповідних документів:

а) рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;

б) рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю про виключення учасника з товариства;

в) заява про вступ до товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;

г) заява про вихід з товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;

ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;

д) судове рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю та розмірів часток учасників у такому товаристві;

е) судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення (витребування з володіння) з відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;

4) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.

У постанові від 02.09.2020 у справі № 904/1409/19 Верховний Суд послався на те, що аналіз ч. 5 ст. 17 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" свідчить про те, що учасник товариства з обмеженою/додатковою відповідальністю може звернутися до суду з позовом про визначення розміру статутного капіталу товариства з обмеженою/додатковою відповідальністю та розмірів часток учасників у такому товаристві або ж з позовом про стягнення (витребування з володіння) з відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою/додатковою відповідальністю, які відповідно до зазначеної норми є належними способами захисту. При цьому за змістом згаданої норми Закону зазначені способи захисту (визначення розміру статутного капіталу товариства з обмеженою/додатковою відповідальністю та розмірів часток учасників у такому товаристві та стягнення (витребування з володіння) з відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою/додатковою відповідальністю) є альтернативними, що також підтверджується висновком Великої Палати Верховного Суду про застосування ст. 17 цього Закону, викладеним у п. 48 постанови від 17.12.2019 у справі № 927/97/19 та п. 31 постанови від 18.03.2020 у справі № 466/6221/16-а.

Велика Палата Верховного Суду неодноразово звертала увагу на те, що застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту права чи інтересу, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення, невизнання або оспорення. Такі права чи інтерес мають бути захищені судом у спосіб, який є ефективним, тобто таким, що відповідає змісту відповідного права чи інтересу, характеру його порушення, невизнання або оспорення та спричиненим цими діяннями наслідкам.

Подібні висновки сформульовані, зокрема, у постановах Великої Палати Верховного Суду від 05.10.2018 р. у справі №338/180/17 (провадження №14-144цс18), від 11.09.2018 р. у справі №905/1926/16 (провадження №12-187гс18), від 30.01.2019 р. у справі №569/17272/15-ц (провадження №14-338цс18), від 02.07.2019 р. у справі №48/340 (провадження №12-14звг19).

Таким чином, належним і ефективним способом захисту прав позивача буде витребування з володіння Смарт Рітейл Груп ЛТД частки в статутному капіталі ТОВ «Чумацький шлях», отже відповідні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 2, 13, 73, 74, 86, 123, 129, 232, 233,237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити.

Відновити становище, що існувало до укладення договору від 23.04.2015 купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Чумацький шлях", укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор" та Смарт Рітейл Груп.

Витребувати на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" (49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, буд. 27, ) з володіння СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП частку у статутному капіталі ТОВ "Чумацький шлях" () в розмірі 142 997,90 грн., що становить 44,7392%.

Стягнути з СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" судові витрати у сумі 5 368,00 грн.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судові рішення у справі набирають законної сили відповідно до ст.ст. 241, 284 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення суду може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 13.07.2023.

Суддя С.А. Примак