УХВАЛА

м. Київ

10.07.2023Справа № 910/11518/20

за заявою ОСОБА_1

(ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )

про неплатоспроможність боржника фізичної особи

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявника - не з`явився;

від АТ «Універсал Банк» - Лисенко В.М. , представник за довіреністю № 503-ЮД1 від 28.12.2022;

від ГУ ДПС у м. Києві - не з`явився;

керуюча реалізацією майна банкрута арбітражна керуюча Юрченко О.М. - особисто

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фізична особа ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) звернувся до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.08.2020 заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, встановлено ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність шляхом подання до суду: - проект плану реструктуризації боргів боржника; - переліку майна боржника, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб.

13.08.2020 через відділ діловодства суду від ОСОБА_1 надійшло клопотання про усунення недоліків заяви про неплатоспроможність боржника на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 06.08.2020 із додатковими документами до нього, а саме: проектом плану реструктуризації боргів боржника; переліком майна боржника, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб; виправленою декларацією за 2018 рік; заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та уточненим переліком вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2020 було прийнято заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), підготовче засідання суду призначено на 23.09.2020 о 10:30, здійснено виклик для участі у судовому засіданні боржника або його повноважного представника та визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (керуючого реструктуризацією) у справах про банкрутство арбітражних керуючих: 1) Лахна Олександра Юрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 04.06.2013 № 1109); 2) Талана Ростислава Григоровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 08.02.2013 № 43); 3) Фадєєва Олександра Павловича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 30.06.2017 № 1821), встановлено арбітражним керуючим Лахну О.Ю., Талану Р.Г. та Фадєєву О.П. строк до 21.09.2020 (включно) для подачі до суду заяв про їх участь у справі про банкрутство фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, заборонено фізичній особі ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) відчужувати належне йому майно.

17.09.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Талана Р.Г. надійшла заява про участь у справі про неплатоспроможність із додатковими документами до неї.

18.09.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Сиволобова М.М. надійшла заява про участь у справі про неплатоспроможність із додатковими документами до неї.

21.09.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Лахна О.Ю. надійшла заява про участь у справі про неплатоспроможність із додатковими документами до неї.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.09.2020 було відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) із відповідними правовими наслідками.

06.10.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління Державної податкової служби у м. Києві надійшла інформація на запит суду та повідомлення про надання точної інформації для виконання вимог ухвали суду.

15.10.2020 через відділ діловодства суду від представника боржника надійшла заява про виправлення описки у резолютивній частині Ухвали Господарського суду міста Києва від 23.09.2020 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ).

22.10.2020 на електронну пошту суду від Акціонерного товариства «Універсал Банк» надійшла кредиторська заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 17 642 872,74 грн.

26.10.2020 через відділ діловодства суду (направлена засобами поштового зв`язку 22.10.2020) від Акціонерного товариства «Універсал Банк» надійшла кредиторська заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 17 642 872,74 грн.

26.10.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві надійшло повідомлення про розгляд ухвали суду.

27.10.2020 через відділ діловодства суду (направлена засобами поштового зв`язку 22.10.2020) від Головного управління ДПС у м. Києві надійшла кредиторська заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 12 661,75 грн.

Ухвалою Господарського суду від 28.10.2020 було виправлено описку, допущену у резолютивній частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 23.09.2020 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), внесено виправлення до резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва у справі № 910/11518/20 від 23.09.2020, а саме: вірною вважати адресу боржника - фізичної особи ОСОБА_1 : АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 .

29.10.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Лахна О.Ю. надійшов звіт про результати розгляду вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2020 у задоволенні заяви Головного управління ДПС у м. Києві про відстрочення сплати судового збору було відмовлено, заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 12 661,75 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управлінню ДПС у м. Києві на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено Головному управлінню ДПС у м. Києві спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, а також обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум із посиланням на конкретні норми чинного законодавства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2020 кредиторську заяву Акціонерного товариства «Універсал Банк» про визнання кредитором боржника на суму 17 642 872,74 грн було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити обґрунтований розрахунок заявлених грошових вимог до боржника складений у відповідності до положень ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства.

04.11.2020 через відділ діловодства суду від боржника надійшов відзив на заяву АТ «Універсал Банк» з грошовими вимогами до боржника та додаткові документи до нього.

04.11.2020 через відділ діловодства суду від керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна О.Ю. надійшло клопотання про витребування від Головного управління Державної податкової служби України в м. Києві довідку про рахунки ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у банках, депозитарних установах та їх стан - «відкрито»/«закрито»; інформацію про доходи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за останні три роки та членів його сім`ї: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; інформації про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону за останні три роки; витребування від Державної прикордонної служби України інформації про перетинання державного кордону за останні три роки ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того, керуючим реструктуризацією боргів боржника арбітражним керуючим Лахном О.Ю. було надано для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: запит арбітражного керуючого від 05.10.2020; запит арбітражного керуючого від 05.10.2020; копія Листа ГУ ДПС в м Києві від 22.10.2020 № 50694/АК/26-15, копія Листа Державної прикордонної служби України № 0.184-27058/0/15-20-Вих від 13.10.2020.

04.11.2020 через відділ діловодства суду від керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна О.Ю. надійшла заява про виплату винагороди розпорядника майна з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва.

04.11.2020 через відділ діловодства суду від керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна О.Ю. надійшов для залучення до матеріалів справи звіт керуючого реструктуризацією боргів боржника про його діяльність у жовтні 2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.2020 було відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 02.12.2020 об 11:20, встановлено ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) строк до 30.11.2020 (включно) для подачі до суду інформації щодо громадянства членів його сім`ї, а саме: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також їх паспортних даних та/або ідентифікаційних номерів (за наявності), здійснено виклик у судове засідання боржника та керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна О.Ю. та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, визнавши їх явку обов`язковою.

10.11.2020 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Універсал Банк» надійшла заява про усунення недоліків кредиторської заяви та додаткові документи на виконання вимог ухвали суду, а саме: заява з грошовими вимогами до боржника (з урахуванням Ухвали Господарського суду міста Києва від 03.11.2020), роздруківка офіційного курсу гривні щодо іноземних валют з офіційного сайту НБУ станом на 22.10.2020, докази направлення уточненої кредиторської заяви на адресу боржника та керуючого реструктуризацією боргів боржника.

19.11.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 03.11.2020 надійшло платіжне доручення № 6984 від 06.11.2020 на суму 4 204,00 грн на підтвердження сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі. Крім того, заявник просив продовжити строк на усунення недоліків кредиторської заяви в частині надання обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум, з огляду на відсутність відповіді на службову записку від управління по роботі з податковим боргом щодо обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2020 заяву керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна Олександра Юрійовича про перерахування грошової винагороди було задоволено, здійснено з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва сплату основної винагороди арбітражному керуючому Лахну Олександру Юрійовичу за виконання ним повноважень керуючого реструктуризацією боргів боржника ОСОБА_1 у справі про неплатоспроможність боржника фізичної особи № 910/11518/20 за період з 23.09.2020 по 31.10.2020 у сумі 10 985,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2020 клопотання Головного управління Державної податкової служби у м. Києві було задоволено, продовжено Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві строк, встановлений в ухвалі Господарського суду міста Києва від 03.11.2020 № 910/11518/20 для усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, до 03.12.2020 (включно).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.11.2020 було прийнято заяву Акціонерного товариства «Універсал Банк» (ідентифікаційний код: 21133352) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 17 582 551,40 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 02.12.2020 об 11:20, зобов`язано керуючого реструктуризацією боргів ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Лахна О.Ю. розглянути заяву Акціонерного товариства «Універсал Банк» з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

30.11.2020 через відділ діловодства суду від боржника надійшли письмові пояснення на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 04.11.2020.

30.11.2020 через відділ діловодства суду від боржника надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових доказів, а саме: копії Постанови Господарського суду Харківської області № Б-19/197-09 від 30.03.2011, копії Ухвали Господарського суду Харківської області № Б-19/197-09 від 16.08.2012, копії Ухвали Господарського суду Харківської області № Б-19/197-09 від 19.12.2012, заперечення на заяву про визнання кредитором з додатками.

01.12.2020 через відділ діловодства суду від АТ «Універсал Банк» надійшли письмові пояснення по суті заявлених кредиторських вимог.

02.12.2020 в судовому засіданні від керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна О.Ю. надійшли повідомлення про результати розгляду вимог кредиторів у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2020 було відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 13.01.2021 об 11:15, заяву керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна О.Ю. про витребування доказів було задоволено, встановлено строк до 13.01.2021 Головному управлінню Державної податкової служби України в м. Києві для подачі до суду: довідки про рахунки ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у банках, депозитарних установах та їх стан - «відкрито»/«закрито»; інформації про доходи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за останні три роки та членів його сім`ї - ОСОБА_1 (громадянин України ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.12.2006); ОСОБА_2 (громадянки України; ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ); ОСОБА_3 (громадянки України ІНФОРМАЦІЯ_3 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_4 видане 06.09.2018); ОСОБА_4 (громадянки України ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 , виданий Горностаївським РВ УМВС України в Херсонській області, 28.09.1999); ОСОБА_5 (громадянин України ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 , виданий Горностаївським РВ УМВС України в Херсонській області, 28.09.1999) про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону за останні три роки, встановлено строк до 13.01.2021 Державній прикордонній службі України для подачі до суду інформації про перетинання державного кордону за останні три роки ОСОБА_1 (громадянин України ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.12.2006); ОСОБА_2 (громадянка України; ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ); ОСОБА_3 (громадянка України ІНФОРМАЦІЯ_3 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_4 , видане 06.09.2018); ОСОБА_4 (громадянка України ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 , виданий Горностаївським РВ УМВС України в Херсонській області, 28.09.1999); ОСОБА_5 (громадянин України ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 , виданий Горностаївським РВ УМВС України в Херсонській області, 28.09.1999), здійснено виклик у судове засідання боржника та керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна О.Ю., а також осіб, які заявили грошові вимоги до боржника.

02.12.2020 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Універсал Банк» надійшли письмові пояснення по справі із доказами направлення його іншим учасникам справи.

07.12.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві надійшов для залучення до матеріалів справи детальний розрахунок заборгованості боржника.

24.12.2020 через відділ діловодства суду від ГУ ДПС у м. Києві надійшли додаткові документи на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 03.11.2020 про залишення заяви про визнання кредитором без руху та Ухвали Господарського суду міста Києва від 23.11.2020 про продовження строку на усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду від 30.12.2020 було прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 12 661,75 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 13.01.2021 об 11:15, зобов`язано керуючого реструктуризацією боргів ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Лахна О.Ю. розглянути заяву Головного управління ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.01.2021 було визнано кредитором фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ): Акціонерне товариство «Універсал Банк» (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; ідентифікаційний код: 21133352) на загальну суму: 17 586 755,40 а саме: 4 204,00 грн - позачергово; 17 582 551,40 грн - друга черга, відмовлено Головному управлінню ДПС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19; ідентифікаційний код: 43141267) у визнанні кредитором фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) на суму 12 611,75 грн, зобов`язано керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна Олександра Юрійовича сформувати реєстр вимог кредиторів, оформивши його відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна Олександра Юрійовича провести збори кредиторів, які мають відбутись не пізніше 27.01.2021, розгляд справи про неплатоспроможність боржника - фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) у підсумковому засіданні призначено на 01.03.2021 об 11:45, копію ухвали надіслано учасникам справи.

19.01.2021 через відділ діловодства суду від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшов лист-відповідь з інформацією щодо перетинання державного кордону України боржником та членами його сім`ї протягом трьох років з 23.09.2017 по 23.09.2020.

19.01.2021 через відділ діловодства суду від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшов лист-відповідь з інформацією щодо перетинання державного кордону України членами сім`ї боржника протягом трьох років з 02.12.2017 по 02.12.2020.

27.01.2021 через відділ діловодства суду від боржника надійшли письмові пояснення по справі та додаткові документи для залучення до матеріалів справи, а саме: Декларація про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2019 рік; Декларація про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2018 рік; копія відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за 2017 рік; копія відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за 2018 рік; копія відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за 2019 рік.

Не погоджуючись з Ухвалою попереднього засідання від 13.11.2020, Головним управління ДПС у м. Києві було подано апеляційну скаргу на вказану ухвалу суду, у зв`язку з чим матеріали справи було скеровано до Північного апеляційного господарського суду для розгляду вищевказаної скарги, а судове засідання, призначене на 01.03.2021, не відбулось.

01.03.2021 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Універсал Банк» надійшло клопотання про закриття провадження у справі.

Постановою Північного апеляційного Господарського суду від 21.04.2021 апеляційну скаргу Головного управління ДПС у місті Києві було залишено без задоволення, Ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.01.2021 у справі № 910/11518/20 залишено без змін в частині відмови Головному управлінню ДПС у м. Києві у визнанні кредитором фізичної особи ОСОБА_1 на суму 12 611,75 грн, матеріали справи № 910/11518/20 направлено до Господарського суду міста Києва.

06.05.2021 матеріали справи № 910/11518/20 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) надійшли до Господарського суду міста Києва.

07.05.2021 через відділ діловодства суду від керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна О.Ю. надійшли для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: реєстр вимог кредиторів станом на 13.01.2021, повідомлення про проведення зборів кредиторів у справі № 910/11518/20 (на 25.01.2021), копія доказів поштового направлення, копія клопотання AT «Універсал Банк», копія Протоколу створення та перевірки кваліфікованого удосконаленого електронного підпису, копія довіреності представника AT «Універсал Банк», повідомлення про проведення зборів кредиторів у справі № 910/11518/20 (на 09.02.2021), копія доказів поштового направлення, копія повідомлення AT «Універсал Банк», копія Протоколу створення та перевірки кваліфікованого удосконаленого електронного підпису, повідомлення про проведення зборів кредиторів у справі № 910/11518/20 шляхом письмового опитування (до 20.02.2021), копія Протоколу створення та перевірки кваліфікованого удосконаленого електронного підпису, прінт-скрін з електронної поштової скриньки керуючого реструктуризацією, протокол № 1 письмового опитування на засіданні зборів кредиторів у справі № 910/11518/20 (ред. Керуючого реструктуризацією), копія Протоколу створення та перевірки кваліфікованого удосконаленого електронного підпису, протокол № 1 письмового опитування на засіданні зборів кредиторів у справі № 910/11518/20 (ред. кредитора), копія Протоколу створення та перевірки кваліфікованого удосконаленого електронного підпису, звіт про результати інвентаризації майна ОСОБА_1 , копія Протоколу створення та перевірки кваліфікованого удосконаленого електронного підпису, Звіт керуючого реструктуризацією боргів боржника про виконану роботу, копія Протоколу створення та перевірки кваліфікованого удосконаленого електронного підпису, звіт про винагороду керуючого реструктуризацією, копія Протоколу створення та перевірки кваліфікованого удосконаленого електронного підпису, звіт про результати перевірки декларації про майновий стан ОСОБА_1 , копія Протоколу створення та перевірки кваліфікованого удосконаленого електронного підпису, копії документів про майновий стан боржника (відповіді на запити, інформація публічних реєстрів, реєстри запитів), копія Плану реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність, копія Протоколу створення та перевірки кваліфікованого удосконаленого електронного підпису, копія Протоколу створення та перевірки кваліфікованого удосконаленого електронного підпису, повідомлення про проведення зборів кредиторів у справі № 910/11518/20 шляхом письмового опитування (до 26.02.2021), копія Протоколу створення та перевірки кваліфікованого удосконаленого електронного підпису, копія Звіту про винагороду керуючого реструктуризацією, копія Протоколу створення та перевірки кваліфікованого удосконаленого електронного підпису, копія Протокол № 2 письмового опитування на засіданні зборів кредиторів у справі № 910/11518/20 (ред. Керуючого реструктуризацією), копія Протоколу створення та перевірки кваліфікованого удосконаленого електронного підпису.

07.05.2021 через відділ діловодства суду від керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна О.Ю. надійшла заява про виплату винагороди керуючому реструктуризацією боргів боржника з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2021 було призначено розгляд справи у підсумковому засіданні на 09.06.2021 об 11:45, здійснено виклик у судове засідання учасників справи, встановлено строк до 07.06.2021 (включно) учасникам справи для подачі до суду письмових пояснень/заперечень на подане Акціонерним товариством «Універсал Банк» клопотання про закриття провадження у справі, копію ухвали направлено учасникам справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.05.2021 заяву керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна Олександра Юрійовича про перерахування грошової винагороди було задоволено, здійснено з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва, сплату основної винагороди арбітражному керуючому Лахну Олександру Юрійовичу (свідоцтво арбітражного керуючого № 1109 від 04.06.2013) на його рахунок, за виконання ним повноважень керуючого реструктуризацією боргів боржника ОСОБА_1 у справі № 910/11518/20 про неплатоспроможність боржника фізичної особи за період з 01.11.2020 по 30.11.2020 у сумі 10 985,00 (десять тисяч дев`ятсот вісімдесят п`ять) грн 00 коп та за період з 01.12.2020 по 31.12.2020 у сумі 10 985,00 (десять тисяч дев`ятсот вісімдесят п`ять) грн 00 коп за рахунок коштів, авансованих ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) у відповідності до квитанції № ПН 1522 від 04.08.2020, копію ухвали направлено учасникам провадження у справі.

07.06.2021 через відділ діловодства суду від боржника надійшли заперечення на клопотання АТ «Універсал Банк» про закриття провадження у справі із додатковими документами до нього та доказами направлення кредитору та арбітражному керуючому.

08.06.2021 через відділ діловодства суду від АТ «Універсал Банк» надійшла заява про залучення у справу правонаступника кредитора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.06.2021 було відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 21.07.2021 об 11:30, встановлено строк до 19.07.2021 (включно) керуючому реструктуризацією боргів боржника арбітражному керуючому Лахну О.Ю. та Акціонерному товариству «Універсал Банк» для подачі до суду письмових пояснень/заперечень на подані боржником заперечення на клопотання про закриття провадження у справі, встановлено строк до 19.07.2021 (включно) керуючому реструктуризацією боргів боржника арбітражному керуючому Лахну О.Ю. для подачі до суду доказів надсилання боржнику звіту за результатами перевірки декларацій боржника, встановлено строк до 19.07.2021 (включно) учасникам справи для подачі до суду пояснень/заперечень на заяву Акціонерного товариства «Універсал банк» про залучення у справу правонаступника кредитора, здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2021 було виправлено описку, допущену у п. 2 резолютивної частини ухвали від 24.05.2021 у справі № 910/11518/20, вірним вважати рахунок арбітражного керуючого Лахна Олександра Юрійовича (свідоцтво арбітражного керуючого № 1109 від 04.06.2013) «IBAN НОМЕР_7 ».

15.07.2021 через відділ діловодства суду від представника АТ «Універсал Банк» надійшла заява про залишення заяви від 07.06.2021 про залучення у справу правонаступника кредитора, подану АТ «Універсал Банк» із додатковими документами до неї.

20.07.2021 через відділ діловодства суду від керуючого реструктуризацією боргів боржника надійшли письмові пояснення на заперечення про закриття провадження у справі із додатковими документами до нього.

20.07.2021 через відділ діловодства суду від керуючого реструктуризацією боргів боржника надійшли письмові пояснення на заяву про залучення у справу правонаступника кредитора.

20.07.2021 через відділ діловодства суду від керуючого реструктуризацією боргів боржника надійшли докази надсилання боржнику звіту за результатами перевірки декларації боржника.

20.07.2021 через відділ діловодства суду від представника АТ «Універсал Банк» надійшла заява про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.07.2021 заяву Акціонерного товариства «Універсал Банк» про залучення у справу правонаступника кредитора було залишено без розгляду, заяву Акціонерного товариства «Універсал Банк» про відкладення розгляду справи задоволено, відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 08.09.2021 о 13:00, встановлено строк до 06.09.2021 (включно) керуючому реструктуризацією боргів боржника арбітражному керуючому Лахну О.Ю. та Акціонерному товариству «Універсал Банк» для подачі до суду письмових пояснень/заперечень на подані боржником заперечення на клопотання про закриття провадження у справі, здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2021 було зупинено провадження у справі 910/11518/20 за заявою ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) про неплатоспроможність боржника фізичної особи до розгляду Верховним Судом у складі палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду касаційної скарги ОСОБА_6 на ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.12.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.01.2021 у справі № 910/6639/20 та винесення рішення у ній.

15.11.2021 через відділ діловодства суду від боржника надійшло клопотання про поновлення провадження у справі та надано для залучення до матеріалів справи копію Постанови Верховного Суду від 22.09.2021 у справі № 910/6639/20.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2021 було поновлено провадження у справі 910/11518/20 за заявою ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) про неплатоспроможність боржника фізичної особи, призначено розгляд справи у підсумковому засіданні на 24.01.2022 об 11:15, встановлено строк до 21.01.2022 (включно) учасникам для подачі до суду письмових пояснень щодо подальшого розгляду справи з урахуванням висновків, викладених у Постанові Верховного Суду від 22.09.2021 у справі № 910/6639/20, здійснено виклик у судове засідання учасників справи, явку яких визнати обов`язковою.

21.01.2022 через відділ діловодства суду від керуючого реструктуризацією боргів боржника надійшли письмові пояснення по справі.

21.01.2022 через відділ діловодства суду від представника боржника надійшли письмові пояснення по справі.

У судове засідання 24.01.2022 з`явився представник боржника та керуючий реструктуризацією боргів боржника, які надали пояснення по справі, просили відмовити у задоволенні клопотання Акціонерного товариства «Універсал Банк» про закриття провадження у справі, припинити процедуру реструктуризації боргів боржника, визнати боржника банкрутом та ввести процедуру погашення боргів боржника із відповідними правовими наслідками.

Постановою Господарського суду м. Києва від 24.01.2022 у задоволенні клопотання Акціонерного товариства «Універсал Банк» про закриття провадження у справі відмовлено, припинено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), визнано банкрутом фізичну особу ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), уведено процедуру погашення боргів фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), призначено керуючим реалізацією майна фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Лахна Олександра Юрійовича (свідоцтво № 1109 від 04.06.2013), встановлено керуючому реалізацією майна фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) арбітражному керуючому Лахну Олександру Юрійовичу (свідоцтво № 1109 від 04.06.2013) основну грошову винагороду у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожний місяць виконання ним повноважень, постановлено офіційно оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і уведення процедури погашення боргів у встановленому законодавством порядку, встановлено строк до 24.02.2022 (включно) керуючому реалізацією майна банкрута для проведення інвентаризації майна банкрута та визначення його вартості у відповідності до положень Кодексу України з процедур банкрутства, відкладено розгляд справи на 28.03.2022 об 11:30.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.05.2022 судове засідання у справі призначено на 04.07.2022 о 12:15, установлено строк до 27.06.2022 учасникам справи для подачі до суду доказів виконання вимог Постанови Господарського суду міста Києва від 24.01.2022 про визнання боржника банкрутом.

02.06.2022 через відділ діловодства суду від керуючим реалізацією майна фізичної особи арбітражного керуючого Лахна О.Ю. надійшов лист-повідомлення.

23.06.2022 через відділ діловодства до суду від представника банкрута адвоката Славного Є.М. надійшло клопотання щодо проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.06.2022 клопотання представника банкрута - адвоката Славного Є.М. про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів було задоволено, вирішено здійснити розгляд справи у судовому засіданні 04.07.2022 о 12:15 у режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7 (корпус «Б»), проведення судового засідання в режимі відеоконференції буде здійснюватися за допомогою програми EasyCon, участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме представник банкрута - адвокат Славний Є.М.. обліковий запис EasyCon (логін) - ІНФОРМАЦІЯ_6

У судове засіданні 04.07.2022 заявився представник заявника, який повідомив суд, що керуючого реалізацією майна боржника було призвано до лав Національної гвардії України, а тому заявником буде подано клопотання щодо заміни кандидатури керуючого реалізацією майна боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.07.2022 було відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 12.09.22 об 11:45.

07.09.2022 на електронну адресу суду від представника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) адвоката Славного Є.М. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

09.09.2022 до відділу діловодства суду від представника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) адвоката Славного Є.М. надійшло клопотання про відсторонення керуючого реалізацією майна боржника арбітражного керуючого Лахна О.Ю. від виконання повноважень.

12.09.2022 на електронну адресу суду від представника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) адвоката Славного Є.М. надійшло клопотання про проведення засідання без участі представника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.09.2022 у задоволенні клопотання представника боржника - адвоката Славного Є.М. про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів було відмовлено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.09.2022 було задоволено клопотання представника боржника - адвоката Славного Є.М. про відсторонення керуючого реалізацією майна боржника від виконання повноважень; відсторонено арбітражного керуючого Лахна Олександра Юрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 04.06.2013 № 1109) від виконання повноважень керуючого реалізацією майна фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) у справі № 910/11518/20; призначено керуючим реалізацією майна фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) арбітражну керуючу Юрченко Ольгу Миколаївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 26.02.2013 № 222); зобов`язано арбітражного керуючого Лахна Олександра Юрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 04.06.2013 № 1109) передати всю наявну у нього документацію по справі № 910/11518/20 про неплатоспроможність боржника фізичної особи керуючій реалізацією майна фізичної особи арбітражній керуючій Юрченко Ользі Миколаївні (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 26.02.2013 № 2 22); відкладено розгляд справи на 26.10.22 о 12:00; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

У судове засідання 26.10.2022 з`явився представник АТ «Універсалбанк», арбітражна керуюча Юрченко О.М., інші учасники справи у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

У судовому засіданні арбітражна керуюча Юрченко О.М. повідомила, що їй не передано документацію по справі № 910/11518/20 про неплатоспроможність боржника фізичної особи ОСОБА_1 через те, що арбітражний керуючий Лахно О.Ю., який мав передати вказану документацію відповідно до вказівок Ухвали Господарського суду від 12.09.2022 наразі знаходиться у лавах Національної гвардії України.

Ухвалою суду від 26.10.2022 було відкладено розгляд справи на 16.01.23 об 11:45; зобов`язано керуючу реалізацією майна банкрута арбітражну керуючу Юрченко Ольгу Миколаївну виконати вимоги Постанови Господарського суду міста Києва від 24.01.2022 у справі, докази чого надати суду у строк до 10.01.2023; викликано у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи; повідомлено учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/; копію ухвали направлено учасникам справи.

18.11.2022 через відділ діловодства суду від арбітражної керуючої Юрченко О.М. надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи Акту інвентаризації майна боржника станом на 31.10.2022.

16.01.2023 судове засідання не відбулося у зв`язку з перебуванням головуючого судді у справі у запланованій щорічній відпустці у період з 02.01.2023 по 16.01.2023.

Ухвалою суду від 17.01.2023 призначено розгляд справи на 10.04.23 об 11:45 год.; здійснено виклик у судове засідання учасників справи; копію ухвали направлено учасникам справи.

02.03.2023 від арбітражної керуючої Юрченко О.М. надійшло клопотання про витребування доказів.

05.04.2023 від арбітражної керуючої Юрченко О.М. надійшло клопотання про долучення документів.

У судове засідання 10.04.2023 з`явилися керуюча реалізацією майна банкрута арбітражна керуюча Юрченко О.М. та представник ПАТ «Універсал Банк» Лисенко В.М. Арбітражна керуюча Юрченко О.М. підтримала подане нею клопотання про витребування доказів, наполягала на його задоволенні. Представник ПАТ «Універсал Банк» Лисенко В.М. не заперечував щодо заявленого клопотання.

Ухвалою суду від 10.04.2023 клопотання арбітражної керуючої Юрченко Ольги Миколаївни про витребування доказів задоволено; витребувано у Головного управління ДПС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ідентифікаційний код: 44116011) інформацію щодо відкритих банківських рахунків, джерел та сум доходів ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) із зазначенням періоду, за який необхідно надати інформації, а саме за 2017-2023 роки; витребувано у АТ КБ «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д Д, ідентифікаційний код: 14360570) інформацію щодо відкриття ОСОБА_1 банківських рахунків, інформацію щодо залишку та/або зарахування коштів на рахунки боржника з 23.09.2020, а також інформацію щодо договорів ОСОБА_1 про зберігання цінностей; витребувано у АТ «Банк Кредит Дніпро» (01033, м. Київ, вул.. Жилянська, буд. 32, ідентифікаційний код: 14352406) інформацію щодо відкриття ОСОБА_1 банківських рахунків, інформацію щодо залишку коштів на таких рахунках боржника, інформацію щодо операцій списання коштів із рахунків та/або зарахування коштів на рахунки боржника з 23.09.2020, а також інформацію щодо договорів ОСОБА_1 про зберігання цінностей; витребувано у АТ «Сенс Банк» (03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, буд. 100, ідентифікаційний код: 23494714) інформацію щодо відкриття ОСОБА_1 банківських рахунків, інформацію щодо залишку коштів на таких рахунках боржника, інформацію щодо операцій списання коштів із рахунків та/або зарахування коштів на рахунки боржника з 23.09.2020, а також інформацію щодо договорів ОСОБА_1 про зберігання цінностей; витребувано у АТ «ОТП Банк» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, ідентифікаційний код: 21685166) інформацію щодо відкриття ОСОБА_1 банківських рахунків, інформацію щодо залишку коштів на таких рахунках боржника, інформацію щодо операцій списання коштів із рахунків та/або зарахування коштів на рахунки боржника з 23.09.2020, а також інформацію щодо договорів ОСОБА_1 про зберігання цінностей; витребувано у АТ «Ощадбанк» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, ідентифікаційний код: 00032129) інформацію щодо відкриття ОСОБА_1 банківських рахунків, інформацію щодо залишку коштів на таких рахунках боржника, інформацію щодо операцій списання коштів із рахунків та/або зарахування коштів на рахунки боржника з 23.09.2020, а також інформацію щодо договорів ОСОБА_1 про зберігання цінностей; витребувано у АТ «Таскомбанк» (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, ідентифікаційний код: 09806443) інформацію щодо відкриття ОСОБА_1 банківських рахунків, інформацію щодо залишку коштів на таких рахунках боржника, інформацію щодо операцій списання коштів із рахунків та/або зарахування коштів на рахунки боржника з 23.09.2020, а також інформацію щодо договорів ОСОБА_1 про зберігання цінностей; відкладено розгляд справи на 10.07.23 о 11:45 год.; зобов`язано керуючу реалізацією майна банкрута арбітражну керуючу Юрченко О.М. у строк до 03.07.2023 вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у процедурі погашення боргів боржника (вичерпний перелік заходів), завершити процедуру погашення боргів боржника та подати на затвердження суду звіт керуючого реалізацією майна боржника, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства; викликано у судове засідання учасників справи.

23.05.2023 від АТ «Банк Кредит Дніпро» надійшла відповідь на ухвалу суду від 10.04.2023.

25.05.2023 від арбітражного керуючого Юрченка О.М. надійшло повідомлення про проведення зборів кредиторів.

30.05.2023 від АТ «Державний ощадний банк України» надійшла відповідь на ухвалу суду від 10.04.2023.

30.05.2023 від АТ КБ «Приватбанк» надійшла відповідь на ухвалу суду від 10.04.2023.

05.06.2023 від АТ «ОТП Банк» надійшла відповідь на ухвалу суду від 10.04.2023.

09.06.2023 від АТ «Таскомбанк» надійшла відповідь на ухвалу суду від 10.04.2023.

У судове засідання 10.07.2023 з`явився представник АТ «Універсал Банк» Лисенко В.М, інші учасники справи не з`явились. Керуюча реалізацією майна банкрута арбітражна керуюча Юрченко О.М. у строк, передбачений в ухвалі суду від 10.04.2023, звіт керуючого реалізацією майна боржника не подала.

Враховуючи викладене, з метою надання керуючій реалізацією майна боржника додаткового часу для завершення процедури погашення боргів, суд ухвалив відкласти розгляд справи та встановити керуючому реалізацією майна боржника строк, необхідний для вчинення всієї повноти дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у процедурі погашення боргів.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст.ст. 3, 12, 86, 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи на 06.11.23 о 10:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7 .

2. Зобов`язати керуючу реалізацією майна банкрута арбітражну керуючу Юрченко О.М. у строк до 30.10.2023 вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у процедурі погашення боргів боржника (вичерпний перелік заходів), завершити процедуру погашення боргів боржника та подати на затвердження суду звіт керуючого реалізацією майна боржника, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

3. Викликати у судове засідання учасників справи.

4. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб - порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/.

Ухвала набрала законної сили 10.07.2023, оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В. Омельченко