УХВАЛА

м. Київ

14.07.2023Справа № 910/4685/20 (910/11100/23)

За позовом Ліквідатора банкрута ТОВ «Квартал Трейдінг» Данілова Артема Івановича

(ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )

до ОСОБА_1

(ідентифікаційний номер : НОМЕР_2 )

ОСОБА_8

(ідентифікаційний номер : НОМЕР_2 )

третя особа Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бочкарьова Алла Володимирівна

(ідентифікаційний номер : НОМЕР_3 )

у межах справи

за Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна»

(ідентифікаційний код: 30622532)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг»

(ідентифікаційний код: 41773167)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

Без виклику (повідомлення учасників) справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) у зв`язку з наявністю у нього безспірних та непогашених грошових вимог на суму 44 294 463,25 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.05.2020 було прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), підготовче засідання суду призначено на 18.05.2020 о 12:40, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство арбітражних керуючих: 1) Акаєву Світлану Михайлівну (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203), 2) Нікітіну Ганну Едуардівну (свідоцтво від 10.01.2020 № 1935), 3) Ушача Юрія Володимировича (свідоцтво від 15.03.2013 № 531), встановлено арбітражним керуючим Акаєвій С.М., Нікітіній Г.Е. та Ушачу Ю.В. строк до 18.05.2020 (включно) для подачі до суду заяв про їх участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» у порядку ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» надати суду відзив на заяву про порушення справи про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахування п. 6 ст. 39 цього Кодексу, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражним керуючим: Акаєвій С.М., Нікітіній Г.Е. та Ушачу Ю.В. органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім`ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167), визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 4А; ідентифікаційний код: 30622532) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім`ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167) у розмірі 44 294 463, 25 грн, уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражну керуючу Акаєву Світлану Михайлівну (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203), встановлено оплату послуг арбітражній керуючій Акаєвій Світлані Михайлівні (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 13.07.2020 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 № 788, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду, визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 20.07.2020 об 11:00, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 13.07.2020 для проведення інвентаризації майна боржника, вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім`ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167) у встановленому законодавством порядку, зобов`язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду.

Постановою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 було припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражної керуючої Акаєвої Світлани Михайлівни (свідоцтво № 1203 від 22.07.2013), визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) строком на 12-ть місяців, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича (свідоцтво № 486 від 04.04.2013), встановлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу (свідоцтво № 486 від 04.04.2013) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов`язків, офіційно оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку, господарську діяльність банкрута завершено, постановлено, що строк виконання всіх грошових зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) є таким, що настав з 12.04.2021, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 12.04.2021, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 12.04.2021, скасовано арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається, зобов`язано відповідні посадові особи банкрута на протязі 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону, зобов`язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку, зобов`язано ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів, судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 11.10.2021 об 11:00, копію постанови направлено державному реєстратору, органу виконання судових рішень, органу доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута для виконання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2021 було прийнято до розгляду заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг» та стягнення з них 205 542 345,47 грн, залучено у якості осіб, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства: ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ; паспорт НОМЕР_5 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ); ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ); ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх); ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ); ОСОБА_6 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_1 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_14 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ); Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессенпіал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи, ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ; паспорт НОМЕР_5 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ); ОСОБА_6 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_1 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_14 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессенпіал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), встановлено строк до 06.10.2021 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог.

Ухвалою суду від 20.02.2023 було, серед іншого, задоволено заяву ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства на ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_4 ( АДРЕСА_7 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ); ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ); ОСОБА_6 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ); ОСОБА_1 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал» (ідентифікаційний код 39909075; 04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, буд. 27-Т); постановлено покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (адреса місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, буд. 12, кв. 16, ідентифікаційний код 41773167) перед кредиторами на ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_4 ( АДРЕСА_7 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ); ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ); ОСОБА_6 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ); ОСОБА_1 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал» (ідентифікаційний код 39909075; 04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, буд. 27-Т) та стягнути 205 542 345,47 грн солідарно з:

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ; паспорт НОМЕР_5 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_15 У, вид. Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_6 );

- ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх);

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_6 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Київським РВ ДМ У ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011);

- ОСОБА_1 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_14 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал» попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т);

Постановлено покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (адреса місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, буд. 12, кв. 16, ідентифікаційний код 41773167) на ОСОБА_7 (місце реєстрації : АДРЕСА_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ); Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни (адреса: 08130, Київська область, с. Чайки, вул. Малишко, 8 (п/б), ідентифікаційний номер НОМЕР_18 ) та стягнути 16 112 157,60 грн солідарно з:

- ОСОБА_7 (місце реєстрації : АДРЕСА_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 );

- Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни (адреса: 08130, Київська область, с. Чайки, вул. Малишко, 8 (п/б), ідентифікаційний номер НОМЕР_18 ).

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 апеляційну скаргу ОСОБА_5 задоволено частково. Пункт 5 Ухвали Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі №910/4685/20 скасовано. В решті ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі №910/4685/20 залишено без зміни.

Ухвалою Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду від 15.06.2023 призначено касаційну скаргу ОСОБА_5 на постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 та на ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 (в частині покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» на ОСОБА_5 та в частині стягнення солідарно з ОСОБА_5 205 542 345,47 грн.) у справі №910/4685/20 до розгляду на 26 липня 2023 року о 11:45 год. у приміщенні Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за адресою: м.Київ, вул. О. Копиленка, 6, в залі судових засідань № 330.

12.07.2023 ліквідатор банкрута ТОВ «Квартал Трейдінг» Данілов А.І. звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , третя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бочкарьова Алла Володимирівна про визнання договору дарування квартири недійсним, в якому просить:

- витребувати у ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бочкарьової А.В. копію договору дарування 1/2 частки квартири загальною площею 63,3 кв. м, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , РНОНМ 00, від 30.12.2022, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бочкарьовою А.В. за № 618;

- визнати недійсним укладений між ОСОБА_1 та ОСОБА_8 договір дарування 1/2 частки квартири загальною площею 63,3 кв. м, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , РНОНМ 00, від 30.12.2022, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бочкарьовою А.В. за № 618;

- визнати недійсними та скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 30.12.2022 16:19:28 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бочкарьової А.В., згідно з яким зареєстровано за ОСОБА_8 право власності на 1/2 частки квартири загальною площею 63,3 кв. м, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , РНОНМ 00.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.07.2023 позовну заяву передано для розгляду судді Омельченку Л.В.

Одночасно з поданням позову ліквідатор просить суд вжити заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на частки на квартиру загальною площею 63,3 кв. м, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , РНОНМ 00.

Обґрунтовуючи заяву про забезпечення позову позивач зазначає, що, на його переконання, у цій справі слід вжити заходів забезпечення позову у вигляді накладення арешту на майно, яке було відчужене Відповідачем 1 на користь Відповідача 2, оскільки невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду. Стверджує, що предметом позову у цій справі є визнання недійсними договору дарування, за яким Відповідачем 1 здійснено відчуження нерухомого майна на користь свого родича Відповідача 2, що призвело до неможливості звернення стягнення на вказане майно для задоволення вимог кредиторів ТОВ «Квартал Трейдінг» у справі № 910/4685/20 про банкрутство ТОВ «Квартал Трейдінг».

Крім того, позивач зазначає, що під час розгляду справи № 910/4685/20 судом було встановлено, що у банкрута - ТОВ «Квартал Трейдінг» відсутня ліквідаційна маса, за рахунок якої можливо було б задовольнити вимоги кредиторів у загальній сумі в розмірі 205 542 345,47 грн, які включено до реєстру вимог кредиторів.

У зв`язку з цим ліквідатор ТОВ «Квартал Трейдінг» звернувся до Господарського суду міста Києва із заявою про покладення субсидіарної відповідальності на осіб, винних у доведенні до банкрутства, яку судом було задоволено повністю та залишено без змін апеляційною інстанцією.

Крім того позивач стверджує, що у зв`язку із постановленням вказаних вище судових рішень до складу ліквідаційної маси ТОВ «Квартал Трейдінг» увійшло, зокрема, майнове право стягнення боргу в розмірі 205.542.345,47 грн для задоволення вимог кредиторів банкрута за рахунок звернення стягнення на всі майнові активи Відповідача 1 в межах стягнутої судом суми.

Предметом позову є вимоги немайнового характеру: визнання недійсним договору дарування, укладеного між Відповідачем 1 та Відповідачем 2, а також скасування реєстраційної дії приватного нотаріуса щодо державної реєстрації права власності на Квартиру за Відповідачем 2. Водночас, ліквідатор банкрута переконаний, що задоволення позову безпосередньо впливає на склад ліквідаційної маси ТОВ «Квартал Трейдінг», позаяк з Відповідача 1 стягнуто на користь ТОВ «Кварті Трейдінг» субсидіарну відповідальність в розмірі 205.542.345,47 грн.

Позивач звертає увагу суду, що грошові вимоги кредиторів у справі № 910/4685/20 залишаються непогашеними, належне відповідачам майно незаконно відчужується на користь третіх осіб, а вжиття ліквідатором ГОВ "Квартал Трейдінг" передбачених законодавством процесуальних заходів з примусового виконання таких, що набрали законної сили судових рішень у справі № 910/4685/20 про покладення субсидіарної відповідальності, є неможливим.

Згідно з інформаційними довідками з ЄДРРПНМ № 875 від 21.12.2022, б/н від 11.07.2023 та відомостями Довідок про оціночну вартість об`єктів нерухомості у власності Відповідача 1 знаходились наступні об`єкти нерухомості загальною вартістю 1 153 638,40 грн, а саме:

- 1/2 частки на квартиру загальною площею 63,3 кв. м, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , РНОНМ 00 (далі - Квартира) вартістю 917 316,24 грн, шо належала Відповідачу 1 згідно із Свідоцтвом про право на спадщину № 6-566 від 09.10.2015;

- земельна ділянка РНОНМ 00; кадастровий номер :03:005:0003; площа 0,15 га адреса. АДРЕСА_9 , вартістю 9 654 11 грн, що належить Відповідачу згідно з Договором купівлі-продажу № 8258 від 12.12.14;

- житловий будинок загальною площею 41,3 кв. м, житловою площею 13,4 кв. м; РНОНМ 0000; адреса: АДРЕСА_9 , вартістю 101 111,97 грн, що належав Відповідачу 1 згідно з Договором купівлі-продажу № 8254 від 12.12.14;

- квартира однокімнатна загальною площею 31,9 кв. м, розташована за адресою: АДРЕСА_10 , вартістю 125 556,08 грн, що належить Відповідачу 1 на підставі договору купівлі-продажу від 28.04.2011, посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Саховою М.А. та зареєстрованого за № 1134.

Згідно з довідкою з ЄДРРПНМ від 21.02.2023 вбачається, що після подання ліквідатором ТОВ «Квартал-Трейдінг» до Господарського суду міста Києва заяви про покладення субсидіарної відповідальності у справі № 910/4685/20, зокрема, до ОСОБА_1 , Відповідач 1, на думку позивача, усвідомлюючи можливість звернення стягнення на майно, що їй належить, з метою уникнення звернення стягнення на це майно та невиконання судових рішень, діючи недобросовісно, здійснила безкоштовне відчуження (дарування) належної їй Квартири на користь свого сина - Відповідача 2 - ОСОБА_8 .

Вартість відчуженого об`єкту нерухомості визначено арбітражним керуючим згідно з довідкою про оціночну вартість об`єкта нерухомості, яку згенеровано за запитом арбітражного керуючого на сайті Фонду державного майна України відповідно до «Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку», затвердженого Наказом ФДМУ від 17.05.2018 № 658 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.2018 за № 677/32129.

Так, ліквідатор банкрута стверджує що внаслідок відчуження Відповідачем 1 на користь Відповідача 2 Квартири було унеможливлено звернення стягнення на квартиру та, відповідно, задоволення вимог кредиторів ТОВ «Квартал Трейдінг» за рахунок вказаного нерухомого майна. Вартості інших, належних Відповідачу 1 об`єктів нерухомості, не достатньо для задоволення вимог кредиторів у справі № 910/4685/20 в розмірі 205 542 345 47 грн.

На підтвердження вищенаведених обставин позивач долучив до позовної заяви та заяви про забезпечення позову:

- довідку про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 21.12.2022;

- довідку про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 11.07.2023;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 21.12.2022;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 11.07.2023.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України позов забезпечується накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб.

Процесуальні підстави для застосування заходів забезпечення позову визначає ст. 136 ГПК України, згідно з приписами якої господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених ст. 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Статтею 137 ГПК України визначено, що позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягаю передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб, встановленням заборони вчинити певні дії. Щоб встановити правову природу арештів, слід визначити що являє собою по суті арешт. Наслідком такої дії (арешту) є накладення заборони на право розпоряджатися майном, це тимчасовий захід, який триває до визначення подальшої долі відповідного майна.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається.

Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна (сумою грошових коштів), на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Метою вжиття заходів щодо забезпечення позову є уникнення ускладнення чи унеможливлення виконання рішення суду або ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Як встановлено судом, предметом позову ліквідатора банкрута ТОВ «Квартал Трейдінг» Данілова А.І. до ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , третя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бочкарьова Алла Володимирівна є визнання недійсним договору дарування, укладеного між Відповідачем 1 та Відповідачем 2, а також скасування реєстраційної дії приватного нотаріуса щодо державної реєстрації права власності на Квартиру за Відповідачем 2.

Водночас, у якості підстав для забезпечення позову заявник вказує свої припущення щодо можливих дій стосовно майна, яке з 30.12.2022 знаходиться у власності відповідача 2 - ОСОБА_8 .

Відповідно до висновку, викладеного у постанові Верховного Суду від 17.12.2018 у справі № 914/970/18 під час вирішення питання щодо забезпечення позову обґрунтованість позову не досліджується, оскільки питання обґрунтованості заявлених позовних вимог є предметом дослідження судом під час розгляду спору по суті і не вирішується ним під час розгляду заяви про забезпечення позову.

Разом з тим, умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми), яке є у відповідача на момент пред`явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення. Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо).

Отже, звертаючись із заявою про вжиття заходів до забезпечення позову, позивач мав би довести належними та достатніми доказами про наявні дії відповідача (відповідачів), які б були спрямовані на зміну правового статусу вказаного майна, або суб`єктивних причин (вчинення відповідачем умисних дій, направлених на приховування або відчуження майна тощо).

Натомість, подана позивачем заява ґрунтується лише на припущеннях щодо можливих дій відповідачів.

Вказане не може свідчити про наявність підстав для вжиття заходів забезпечення позову, про які просить позивач, оскільки такі обставини не доведені належними та допустимими доказами, а сам факт ухилення відповідача від виконання рішення, яке буде прийнято у справі, на час вирішення питання доцільності/недоцільності вжиття заходів забезпечення позову ще не встановлений та підлягає доведенню позивачем під час розгляду справи по суті.

Суд виходить з того, що особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою, обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову. Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви (п. 3 вказаної постанови).

Отже, оскільки заявник не довів наявність та не подав належних та допустимих доказів (у розумінні ст. 76, 77 ГПК України) тих обставин, із якими діюче законодавство пов`язує наявність підстав для застосування заходів щодо забезпечення позову, які б свідчили про вчинення відповідачем дій, направлених на ускладнення виконання рішення, суд дійшов висновку, що заяв ліквідатора банкрута ТОВ «Квартал Трейдінг» Данілова А.І. про вжиття заходів забезпечення позову є необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та статтями 136 -140, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні заяви ліквідатора ТОВ «Квартал Трейдінг» арбітражного керуючого Данілова А.І. про вжиття заходів забезпечення позову - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття, тобто з 14.07.2023, може бути оскаржена у порядку та строк, передбачені статтями 254 - 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Омельченко Л.В.