ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.07.2023м. ДніпроСправа № 904/1043/20
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс СК Плюс", м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп", м. Дніпро

про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Ільєнко В.Ю.

Представники:

Від АТ КБ "ПРИВАТБАНК": Ювко В.О., дов. №3850-К-Н-О від 17.11.2022, адвокат;

Від ліквідатора: Дикаленко А.В., дов. №339 від 14.05.2021, адвокат;

Ліквідатор Чичва О.С.

Інші учасники провадження по справі у судове засідання не з`явились

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду від 26.01.2021 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "КС ГРУПП". Визнано ТОВ "КС ГРУПП" банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 26.01.2022, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Чичву Олега Сергійовича.

24.01.2022 до господарського суду від арбітражного керуючого Чичви О.С. надійшло клопотання про продовження ліквідаційної процедури.

04.04.2023 до господарського суду надійшла скарга Акціонерного товариства Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" на бездіяльність ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "КС ГРУПП" арбітражного керуючого Чичви О.С.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.04.2023 призначено судове засідання для розгляду скарги Акціонерного товариства Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" на бездіяльність ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "КС ГРУПП" арбітражного керуючого Чичви О.С.

25.04.2023 на електронну адресу суду від АТ КБ "ПриватБанк" надійшла скарга на бездіяльність ліквідатора зі змінами.

25.04.2023 до суду від ліквідатора Чичви О.С. надійшли заперечення на скаргу АТ КБ "ПриватБанк" на бездіяльність ліквідатора та клопотання про відкладення розгляду справи.

09.05.2023 на електронну пошту суду від ліквідатора Чичви О.С. надійшли заперечення на скаргу АТ КБ "ПриватБанк" на бездіяльність ліквідатора зі змінами та клопотання про витребування документів та інформації.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.06.2023 судове засідання з розгляду скарги Акціонерного товариства Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" на бездіяльність ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "КС ГРУПП" арбітражного керуючого Чичви О.С. відкладено на 04.07.2023.

Розглянувши в судовому засіданні 04.07.2023 клопотання ліквідатора банкрута Чичви О.С. про витребування документів та інформації та заслухавши представників сторін, господарський суд зазначає наступне.

В поданому клопотанні ліквідатор банкрута Чичва О.С. просить суд витребувати у Акціонерного товариства "ОТП БАНК" (01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43; ідентифікаційний код юридичної особи 21685166) виписку з банківського рахунку ТОВ "КС ГРУПП" (ідентифікаційний код 36054349) НОМЕР_1 за період з 08.02.2017 по дату закриття рахунку.

Відповідно до частини 1 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів правління) банкрута; формує ліквідаційну масу; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, під час здійснення повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

Відповідно до листа ГУ ДПС у Дніпропетровській області № 4569/6/04-36-52-22 від 16.02.2021 року, у банкрута з 08.02.2017 року був відкритий рахунок НОМЕР_2 в АТ «ОТП Банк».

В обґрунтування клопотання розпорядник майна посилається на те, що з метою виконання вимог постанови господарського суду від 26.01.2021 по справі №904/1043/20 та Кодексу України з процедур банкрутства, для аналізу підозрілих правочинів Товариства з обмеженою відповідальністю «КС ГРУПП» (49041, м. Дніпро, проспект Праці, б. 2-Т, ідентифікаційний код 36054349), в порядку, передбаченому статтею 42 Кодексу України з процедур банкрутства робота ліквідатора направлена на отримання інформації щодо банківських транзакцій банкрута в 3-річний "термін до відкриття провадження справи про банкрутство, 3 цією метою ліквідатором 05 квітня 2023 року на адресу банківської установи АТ "ОТП Банк" було надіслано клопотання про отримання виписки про рух коштів по вищезазначеному рахунку банкрута.

Відповідно до трек - номеру Укрпошти клопотання про надання виписку було отримано АТ «ОТП Банк» 12 квітня 2023 року. Станом на день подання до суду клопотання про витребування документів, ліквідатором не було отримано відповіді від АТ "ОТП Банк"

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Пунктом 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що розпорядник майна зобов`язаний розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, вести реєстр вимог кредиторів, вживати заходів для захисту майна боржника, проводити аналіз фінансово - господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та інше.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ліквідатора банкрута Чичви О.С. про витребування документів та інформації.

Керуючись ст. 40 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання ліквідатора банкрута Чичви О.С. про витребування документів та інформації - задовольнити.

Витребувати у Акціонерного товариства "ОТП БАНК" (01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43; ідентифікаційний код юридичної особи 21685166) виписку з банківського рахунку ТОВ "КС ГРУПП" (ідентифікаційний код 36054349) НОМЕР_1 за період з 08.02.2017 по дату закриття рахунку.

Ухвала набирає законної сили 04.07.2023 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 07.07.2023.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя С.В. Мартинюк