ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"07" липня 2023 р. Справа № Б8/065-12

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс",

Васильківський район, с. Іванковичі

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка", Васильківський район, с. Іванковичі

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № Б8/065-12 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка", провадження в якій порушено ухвалою суду від 12.06.2012 р.(суддя Скутельник П.Ф.).

Постановою господарського суду Київської області від 20.10.2014 р. визнано банкрутом ТОВ "Будівельна українська спілка", відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Горбача С.Ф. (суддя Скутельник П.Ф.).

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.08.2015 р. суддею Лопатіним А.В. прийнято справу № Б8/065-12 до провадження, розгляд справи призначено на 14.10.2015 р., викликано в судове засідання уповноважених представників учасників судового процесу, зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду за результатами проведеної роботи під час ліквідаційної процедури ТОВ "Будівельна українська спілка" на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута з пояснювальними записками до них.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.08.2015 р. скаргу ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" на дії ліквідатора ТОВ "Будівельна Українська спілка" Горбача С.Ф. задоволено частково, визнано неправомірними дії ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. під час проведення ним ліквідаційної процедури ТОВ "Будівельна Українська спілка", в іншій частині вимог скарги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" на дії ліквідатора ТОВ "Будівельна Українська спілка" Горбача С.Ф. - відмовлено, в задоволенні заяви ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про вжиття заходів до забезпечення відмовлено в повному обсязі.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.10.2015 р. апеляційну скаргу ліквідатора ТОВ „Будівельна Українська спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф. на ухвалу господарського суду Київської області від 07.08.2015 р. у справі № Б8/065-12 в частині визнання неправомірними дій ліквідатора банкрута Горбача С.Ф. під час проведення ним ліквідаційної процедури ТОВ „Будівельна Українська спілка" залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 07.08.2015 року у справі № Б8/065-12 у вказаній частині залишено без змін.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 14.12.2015 р. касаційне провадження за касаційною скаргою ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф. на постанову Київського апеляційного господарського суду від 01.10.2015 та ухвалу господарського суду Київської області від 07.08.2015 у справі № Б8/065-12 в частині визнання неправомірними дій ліквідатора припинено.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.12.2015 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" - Горбача С.Ф. на арбітражного керуючого Кудляка Є.В., клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого Кудляка Є.В. про участь у даній справі призначено на 14.01.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.01.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" - Горбача С.Ф. на арбітражного керуючого Кудляка Є.В., клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого Кудляка Є.В. про участь у даній справі відкладено на 03.02.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.02.2016 р. розгляд справи відкладено на 24.02.2016 р. та направлено повідомлення в прокуратуру Київської області з метою проведення перевірки щодо наявності чи відсутності порушення законності в діях особи ОСОБА_1 .

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.02.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" - Горбача С.Ф. на арбітражного керуючого Кудляка Є.В., клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого Кудляка Є.В. про участь у даній справі відкладено на 23.03.2016 р., викликано в судове засідання уповноважених представників учасників судового процесу.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 05.04.2016 р. у задоволенні заяви ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" - Горбача С.Ф. про роз`яснення ухвали Вищого господарського суду України від 14.12.2015 р. у справі № Б8/065-12 відмовлено.

14.04.2016 р. матеріали справи повернуто до господарського суду Київської області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.04.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" - Горбача С.Ф. на арбітражного керуючого Кудляка Є.В., клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого Кудляка Є.В. про участь у даній справі призначено на 15.06.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.06.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" - Горбача С.Ф. на арбітражного керуючого Кудляка Є.В., клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого Кудляка Є.В. про участь у даній справі відкладено на 06.07.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.07.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" - Горбача С.Ф. на арбітражного керуючого Кудляка Є.В., клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого Кудляка Є.В. про участь у даній справі відкладено, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної винагороди арбітражного керуючого Горбача С.Ф. призначено на 31.08.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 31.08.2016 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про відвід судді Лопатіна А.В. відкладено, розгляд скарги ліквідатора ТОВ "АВС Логістік Групп" на неналежне виконання ліквідатором Горбачем С.Ф. своїх обов`язків призначено, розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" - Горбача С.Ф. на арбітражного керуючого Кудляка Є.В., розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого Кудляка Є.В. про участь у даній справі, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної винагороди арбітражного керуючого Горбача С.Ф. відкладено, розгляд заяви ліквідатора ТОВ "АВС Логістік Групп" про визнання учасником у справі про банкрутство, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат призначено на 12.09.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.09.2016 р. провадження з розгляду клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" - Горбача С.Ф. на арбітражного керуючого Кудляка Є.В. припинено, заяву арбітражного керуючого Кудляка Є.В. про участь у даній справі залишено без задоволення, заяву ТОВ "АВС Логістік Групп" про участь у даній справі в якості третьої особи залишено без задоволення, скаргу ТОВ "АВС Логістік Групп" на дії ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф. залишено без розгляду, розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого Горбача С.Ф., розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат призначено на 12.10.2016 р.

Крім того, ухвалою господарського суду Київської області від 12.09.2016 р. заяву ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" - арбітражного керуючого Горбача С.Ф. про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" залишено без задоволення.

Відповідно до наказу голови господарського суду Київської області від 10.10.2016 р. № 132-ВП, станом на 12.10.2016 р. суддя Лопатін А.В., у провадженні якого знаходиться справа № Б8/065-12, перебував у відпустці без збереження заробітної плати за сімейними обставинами, у зв`язку з цим судове засідання не відбулося.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.10.2016 р. розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого Горбача С.Ф., розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат призначено на 23.11.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.11.2016 р. розгляд заяви ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відвід судді Лопатіна А.В., розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого Горбача С.Ф., розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат відкладено на 30.11.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.11.2016 р. розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого Горбача С.Ф., розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат відкладено на 11.01.2017 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута організувати та провести засідання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка", а кредиторам на засіданні комітету кредиторів розглянути питання стосовно погодження витрат на підготовку документів ТОВ "Будівельна українська спілка" для передачі їх на зберігання до Васильківського районного архіву в сумі 25468,07 грн. та встановлення джерела їх відшкодування.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.01.2017 р. розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бабенка Е.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого Горбача С.Ф., розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат відкладено на 18.01.2017 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.01.2017 р. затверджено оплату послуг арбітражного керуючого Горбача С.Ф. за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень, за весь період процедури розпорядження майном з 12.06.2012 р. по жовтень 2014 р. - на суму 65830,41 грн., з яких: 19170,87 грн. підлягають відшкодуванню за рахунок коштів ініціюючого кредитора ТОВ "Маєток-Сервіс", 46659,54 грн. - за рахунок коштів ТОВ "Будівельна українська спілка", затверджено основну грошову винагороду арбітражному керуючого Горбачу С.Ф. за виконання повноважень ліквідатора в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника, а саме: 4828,30 грн. за місяць; за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" з листопада 2014 р. по липень 2016 р. - на суму 101394,30 грн., що підлягають відшкодуванню за рахунок коштів ТОВ "Будівельна українська спілка", в іншій частині клопотання ліквідатора банкрута від 06.07.2016 р. № 01-34/270 та від 25.08.2016 р. № 01-34/281 відхилено, клопотання ліквідатора банкрута від 25.08.2016 р. № 01-34/282 про затвердження витрат арбітражного керуючого Горбача С.Ф. у справі про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" на проведення архівації документів залишено без задоволення, клопотання голови комітету кредиторів - ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про припинення повноважень арбітражного керуючого Горбача С.Ф., як ліквідатора у справі № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" та призначення Бабенка Е.В. ліквідатором банкрута в даній справі залишено без задоволення, заяву арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у даній справі залишено без задоволення.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.03.2017 р. апеляційну скаргу ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" на ухвалу господарського суду Київської області від 18.01.2017 р. залишено без задоволення.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 06.06.2017 р. касаційне провадження за касаційною скаргою ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.03.2017 р. та ухвалу господарського суду Київської області від 18.01.2017 р. у справі № Б8/065-12 припинено.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.09.2017 р. розгляд справи призначено на 06.12.2017 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "Будівельна українська спілка" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а, у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.12.2017 р. розгляд клопотання АТ "Укрексімбанк" про витребування доказів, розгляд звіту про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 13.12.2017 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.12.2017 р. розгляд клопотання АТ "Укрексімбанк" про витребування доказів, розгляд звіту про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 17.01.2018 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута направити запит до Державної фіскальної служби України щодо перебування банкрута на обліку в митницях, як суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, відповідь ДФС України на запит подати до суду, повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду відомості, підтверджені доказами - чи значиться банкрут засновником серед інших суб`єктів в ЄДРПО України, повторно зобов`язано кредиторів подати до суду, за наявності, обґрунтовані заперечення на подані ліквідатором банкрута звіти.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.01.2018 р. розгляд скарги АТ "Укрексімбанк" на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф. призначено на 14.02.2018 р., розгляд клопотання АТ "Укрексімбанк" про витребування доказів, розгляд звіту про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 14.02.2018 р., встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 14.02.2018 р. - до 06.02.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.02.2018 р. скаргу АТ "Укрексімбанк" на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф. призначено до судового розгляду по суті на 04.04.2018 р.; Розгляд звіту про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 21.03.2018 р.; клопотання АТ "Укрексімбанк" про витребування доказів задоволено частково; витребувано у ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф. документи; ліквідатору ТОВ "Будівельна українська спілка" надати вказані документи, або відповідні пояснення щодо можливості/ неможливості подання такої інформації, або про наявність таких документів у матеріалах справи до 07.03.2018 р.; встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 21.03.2018 р. - до 16.03.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.03.2018 р. розгляд звіту ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" Горбача С.Ф. про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 04.04.2018 р.

Ухвалою господарського суду від 04.04.2018 р. скаргу ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 11.01.2018 р. № 176-00/25 на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" - арбітражного керуючого Горбача С.Ф. залишено без задоволення, звіт арбітражного керуючого Горбача Сергія Федоровича про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород арбітражного керуючого за період виконання повноважень розпорядника майна та ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка" з 12.06.2012 р. по 20.11.2017 р. всього на суму 239649,21 грн. затверджено, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 30.05.2018 р.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2018 р. апеляційну скаргу ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" на ухвалу господарського суду Київської області від 04.04.2018 р. у справі № Б8/065-12 залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 04.04.2018 р. у справі № Б8/065-12 в частині залишення без задоволення скарги ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" на дії та бездіяльність ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Горбача С.Ф. залишено без змін.

12.07.2018 р. на адресу господарського суду Київської області надійшли матеріали справи № Б8/065-12.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.07.2018 р. розгляд заяви кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 19.09.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.09.2018 р. розгляд заяви кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 03.10.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.10.2018 р. розгляд заяви кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 13.02.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.02.2019 р. надано ГУ ДФС у Київській області час до 20.02.2019 р. для усунення недоліків у кредиторській заяві; зобов`язано ГУ ДФС у Київській області у строк до 20.02.2019 р. подати до суду належні докази сплати судового збору у розмірі передбаченому Законом України "Про судовий збір" за подання кредиторської заяви з грошовими вимогами до ТОВ "Будівельна українська спілка".

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.02.2019 р. розгляд заяви кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 24.04.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.02.2019 р. клопотання ГУ ДФС у Київській області (вх. № 3688/19, 22.02.2019 р.) про надання достатнього часу для сплати судового збору на виконання вимог ухвали суду від 04.02.2019 р. та відстрочення сплати судового збору залишено без задоволення, повернуто ГУ ДФС у Київській області кредиторську заяву (вх. № 1854/19, 29.01.2019 р.) з долученими до неї документами (всього на 25 арк.) без розгляду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.03.2019 р. надано ГУ ДФС у Київській області час до 03.04.2019 р. для усунення недоліків у кредиторській заяві, зобов`язано ГУ ДФС у Київській області у строк до 03.04.2019 р. подати до суду належні докази сплати судового збору у розмірі передбаченому Законом України "Про судовий збір" за подання кредиторської заяви з грошовими вимогами до ТОВ "Будівельна українська спілка".

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.03.2019 р. провадження у справі № Б8/065-12 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс" до боржника ТОВ "Будівельна українська спілка" про банкрутство зупинено до набрання законної сили судовим рішенням за результатами розгляду заяви ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 25.10.2017 р. № 176-00/1263 про визнання результатів аукціону недійсними.

04.04.2019 р. на адресу господарського суду від ГУ ДФС у Київській області надійшло клопотання про усунення недоліків, в якому заявник просить суд надати ГУ ДФС у Київській області достатній строк для сплати судового збору на виконання ухвали від 15.03.2019 р., у разі відмови, відстрочити сплату судового збору.

Судом встановлено, що станом на сьогодні матеріали з розгляду заяви ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 25.10.2017 р. № 176-00/1263 про визнання результатів аукціону недійсними повернено до господарського суду з апеляційної судової інстанції.

Так, постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.05.2019 р. апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") - залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 11.02.2019 р. у справі № Б8/065-12 залишено без змін.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.06.2019 р. поновлено провадження у справі № Б8/065-12 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс" до боржника ТОВ "Будівельна українська спілка" про банкрутство, клопотання ГУ ДФС у Київській області (вх. № 6738/19, 04.04.2019 р.) про надання достатнього часу для сплати судового збору на виконання вимог ухвали суду від 15.03.2019 р. та відстрочення сплати судового збору залишено без задоволення, повернуто ГУ ДФС у Київській області кредиторську заяву (вх. № 5193/19, 15.03.2019 р.) з долученими до неї документами (всього на 25 арк.) без розгляду, розгляд заяви кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 19.06.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.06.2019 р. розгляд заяви кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 04.09.2019 р.

12.07.2019 р. на поштову адресу суду від ГУ ДФС у Київській області надійшла заява про визнання кредиторських вимог.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.07.2019 р. надано ГУ ДФС у Київській області час до 28.08.2019 р. для усунення недоліків у кредиторській заяві, зобов`язано ГУ ДФС у Київській області у строк до 28.08.2019 р. подати до суду належні докази сплати судового збору у розмірі передбаченому Законом України "Про судовий збір" за подання кредиторської заяви з грошовими вимогами до ТОВ "Будівельна українська спілка".

30.08.2019 р. на поштову адресу суду від ГУ ДФС у Київській області надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали від 16.07.2019 р.

03.09.2019 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про залишення без розгляду звіту ліквідатора ТОВ "БУС".

Також, 03.09.2019 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 04.09.2019 р. провадження за заявою ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" закрито; клопотання ліквідатора банкрута від 03.09.2019 р. № 1-34/391 про залишення без розгляду звіту ліквідатора задоволено, залишено без розгляду звіт ліквідатора за результатами ліквідаційної процедури ТОВ "Будівельна українська спілка" та ліквідаційний баланс останнього; розгляд справи відкладено, призначено на 02.10.2019 р.

25.09.2019 р. представником кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" через канцелярію суду подано клопотання про припинення повноважень ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіної В.М.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.09.2019 р. розгляд клопотання кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" від 25.09.2019 р. № 0017000/19-1056 (вх. № 18343/19, 25.09.2019 р.) про припинення повноважень ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. призначено на 02.10.2019 р.

27.09.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано відзив на заяву ГУ ДФС про визнання кредиторських вимог.

30.09.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про залучення документів до матеріалів справи, а також клопотання про створення фонду відшкодування витрат арбітражного керуючого.

01.10.2019 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про залучення документів до матеріалів справи, а також відзив на клопотання ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" про припинення повноважень ліквідатора банкрута.

Також, 01.10.2019 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло повідомлення про неможливість бути присутнім у судовому засіданні у зв`язку з хворобою.

01.10.2019 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт станом на 30.09.2019 р.

02.10.2019 р. через канцелярію суду представником ГУ ДФС у Київській області подано клопотання про зупинення розгляду заяви про визнання кредиторських вимог.

02.10.2019 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Дейнегіною В.М подано заяву про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою суду від 02.10.2019 р. розгляд кредиторських вимог ГУ ДФС у Київській області, розгляд клопотання кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" від 25.09.2019 р. № 0017000/19-1056 (вх. № 18343/19, 25.09.2019 р.) про припинення повноважень ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіної В.М., розгляд справи відкладено, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про створення фонду відшкодування витрат арбітражного керуючого, розгляд заяви арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. про участь у справі, розгляд клопотання ГУ ДФС у Київській області про зупинення розгляду заяви про визнання кредиторських вимог призначено на 06.11.2019 р.

31.10.2019 р. до суду надійшло клопотання, як в ньому зазначено, від комітету кредиторів банкрута, про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіну В.М.

01.11.2019 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано заяву про визнання неповноважними збори кредиторів та засідання комітету кредиторів, що відбулись 29.10.2019 р.

06.11.2019 р. до суду від арбітражного керуючого Дейнегіної Вікторії Миколаївни надійшла заява про участь у даній справі.

Ухвалою суду від 06.11.2019 р. зупинено провадження у справі № Б8/065-12 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка" про банкрутство до прийняття рішення за результатами розгляду заяви ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф. про відвід судді господарського суду Київської області Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка"; заяву ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф. про відвід судді господарського суду Київської області Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" передати до відділу автоматизованого документообігу суду для визначення складу суду згідно вимог частини третьої ст. 39 ГПК України.

Ухвалою суду від 07.11.2019 р. (суддя Сокуренко Л.В.) заяву ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" вих. № 01-34/411 від 06.11.2019 (вх. №60/19 від 06.11.2019 року) про відвід судді Господарського суду Київської області Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12 залишено без задоволення.

Разом з тим, у зв`язку з наявністю апеляційної скарги ТОВ "Універсальна товарна біржа "Соціум" матеріали справи було направлено до апеляційної судової інстанції.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.12.2019 р. відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Універсальна товарна біржа "Соціум" на ухвалу господарського суду від 04.09.2019 р.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.01.2020 р. відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_2 на ухвалу господарського суду від 07.08.2015 р.

Ухвалами Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 02.03.2020 р. відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Універсальна товарна біржа "Соціум" та Кіцкаю Ігорю Володимировичу у відкритті касаційних проваджень за касаційними скаргами на ухвали Північного апеляційного господарського суду від 27.12.2019 р. та від 08.01.2020 р. у справі №Б8/065-12.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.03.2020 р. відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Універсальна товарна біржа "Соціум" на ухвалу господарського суду від 07.08.2015 р.

16.04.2020 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області.

За час перебування матеріалів справи в вищих судових інстанціях до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:

03.01.2020 р. від ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" повідомлення.

15.01.2020 р. від ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" скарга на дії ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф.

Ухвалою суду від 23.04.2020 р. поновлено провадження у справі № Б8/065-12; розгляд кредиторських вимог ГУ ДФС у Київській області; розгляд клопотання кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" від 25.09.2019 р. № 0017000/19-1056 (вх. № 18343/19, 25.09.2019 р.) про припинення повноважень ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіної В.М.; розгляд клопотання ліквідатора банкрута про створення фонду відшкодування витрат арбітражного керуючого; розгляд заяв арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. про участь у справі, розгляд клопотання ГУ ДФС у Київській області про зупинення розгляду заяви про визнання кредиторських вимог; розгляд клопотання, як в ньому зазначено, від комітету кредиторів банкрута, про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіну В.М.; розгляд скарги ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" на дії ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф. та розгляд справи призначено на 13.05.2020 р.

На виконання ухвали Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.04.2020 р. матеріали даної справи було скеровано до касаційної судової інстанції.

Станом на сьогодні матеріали справи повернено до господарського суду Київської області.

За час перебування матеріалів справи в касаційній судовій інстанції до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:

05.05.2020 р. від арбітражного керуючого Демчана О.І. заява про участь у справі.

08.05.2020 р. від кредитора - АТ "Укрексімбанк" клопотання про долучення документів.

13.05.2020 р. від ліквідатора банкрута клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

13.05.2020 р. від кредитора - АТ "Укрексімбанк" заява про зміну черговості задоволення вимог кредитора.

19.05.2020 р. від АТ "Укрексімбанк" клопотання про долучення документів.

26.05.2020 р. від АТ "Укрексімбанк" доповнення до скарги на дії ліквідатора.

16.06.2020 р. від арбітражного керуючого Демчана О.І. заява про участь у справі.

Ухвалою господарського суду від 05.08.2020 р. розгляд заяви кредитора - АТ "Укрексімбанк" про зміну черговості задоволення, розгляд кредиторських вимог ГУ ДФС у Київській області; розгляд клопотання кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" від 25.09.2019 р. № 0017000/19-1056 (вх. № 18343/19, 25.09.2019 р.) про припинення повноважень ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіної В.М.; розгляд клопотання ліквідатора банкрута про створення фонду відшкодування витрат арбітражного керуючого; розгляд заяв арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. про участь у справі, розгляд клопотання ГУ ДФС у Київській області про зупинення розгляду заяви про визнання кредиторських вимог; розгляд клопотання, як в ньому зазначено, від комітету кредиторів банкрута, про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіну В.М.; розгляд скарги ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" на дії ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф., розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у даній справі та розгляд справи призначено на 28.10.2020 р.

28.10.2020 р. присутнім в судовому засіданні представником кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" подано клопотання про залишення без розгляду клопотання ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" в частині призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана О.І.

Ухвалою господарського суду від 28.10.2020 р. заяву кредитора - АТ "Укрексімбанк" про зміну черговості задоволення вимог задоволено частково; визнано в наступній черговості кредиторські вимоги ПАТ „Український експортно-імпортний банк України", внесені до реєстру вимог кредиторів у справі № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" в наступній черговості, а саме: 2331,00 грн. - вимоги, що підлягають задоволенню в першу чергу; 90279738,64 грн. - конкурсні вимоги кредитора, що підлягають задоволенню в четверту чергу; 1027211,92 грн. - поточні вимоги кредитора, що підлягають задоволенню в четверту чергу; 23907809,81 грн. - вимоги кредитора, що підлягають задоволенню у шосту чергу; 331187582,00 грн. - вимоги, що вносяться окремо до реєстру вимог кредиторів, як такі, що забезпечені заставою майна боржника. Вказані вимоги підлягають погашенню за рахунок майна ТОВ "Будівельна українська спілка", що є предметом забезпечення в позачерговому порядку; в іншій частині заяву кредитора - АТ "Укрексімбанк" про зміну черговості задоволення вимог залишено без задоволення; кредиторські вимоги ГУ ДФС у Київській області до ТОВ "Будівельна українська спілка" на суму 127562120,25 грн. відхилено; клопотання ГУ ДФС у Київській області про зупинення розгляду заяви про визнання кредиторських вимог залишено без задоволення; клопотання ліквідатора банкрута про створення фонду відшкодування витрат арбітражного керуючого Горбача С.Ф. залишено без задоволення; розгляд клопотання ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" від 28.10.2020 р. б/н про залишення без розгляду клопотання останнього в частині призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана О.І. призначено; розгляд клопотання кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" від 25.09.2019 р. № 0017000/19-1056 (вх. № 18343/19, 25.09.2019 р.) про припинення повноважень ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіної В.М.; розгляд заяв арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. про участь у справі, розгляд клопотання, як в ньому зазначено, від комітету кредиторів банкрута, про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіну В.М.; розгляд скарги ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" на дії ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф., розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у даній справі та розгляд справи відкладено на 02.12.2020 р.

03.11.2020 р. на адресу суду від кредитора - АТ "Укрексімбанк" надійшла копія вимоги, адресованої ліквідатору.

05.11.2020 р. на адресу суду від ліквідатора надійшла копія повідомлення, адресованого кредиторам.

12.11.2020 р. на адресу суду від ліквідатора надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

19.11.2020 р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання щодо процесуальних строків розгляду справи.

У зв`язку з надходженням апеляційної скарни ліквідатора банкрута на ухвалу від 28.10.2020 р., до апеля судової інстанції було скеровано матеріали даної справи.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.12.2020 р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська будівельна спілка" - задоволено; скасовано ухвалу господарського суду Київської області від 28.10.2020 р. у справі № Б8/065-12 в частині пунктів 1, 2, 4 резолютивної частини, прийнято у вказаній частині нове рішення, яким у задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" про заміну черговості відмовлено у повному обсязі.

04.01.2021 р. матеріали справи № Б8/065-12 повернути до господарського суду Київської області.

За час перебування матеріалів даної справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду надійшли наступні документи:

02.12.2020 р. від ліквідатора - звіт про нарахування та виплату грошової винагороди за період з 21.11.2017 р. по 27.11.2020 р., відповідно до якого основна грошова винагорода становить 291947,90 грн.; заперечення на рішення зборів кредиторів від 10.11.2020 р.; клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

02.12.2020 р. від кредитора - АТ "Укрексімбанк" - клопотання комітету кредиторів ТОВ "Українська будівельна спілка" та клопотання зборів кредиторів.

Ухвалою господарського суду від 05.01.2021 р. розгляд звіту від 02.12.2020 р. № 1-34/31 (вх. № 26819/20, 02.12.2020 р.) ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди за період з 21.11.2017 р. по 27.11.2020 р.; розгляд клопотання, як в ньому зазначено, комітету кредиторів від 02.12.2020 р. № 000603/20189 (вх. № 26770/20, 02.12.2020 р.) про визнання неналежним виконання арбітражним керуючим Горбачем С.Ф. своїх повноважень, припинення його повноважень, призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана О.І.; розгляд клопотання, як в ньому зазначено, загальних зборів кредиторів від 02.12.2020 р. № 000603/20-188 (вх. № 26829/20, 02.12.2020 р.) про відсторонення та припинення повноважень арбітражного керуючого Горбача С.Ф. як ліквідатора ТОВ "Українська будівельна спілка"; розгляд клопотання ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" від 28.10.2020 р. б/н про залишення без розгляду клопотання останнього в частині призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана О.І.; розгляд клопотання кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" від 25.09.2019 р. № 0017000/19-1056 (вх. № 18343/19, 25.09.2019 р.) про припинення повноважень ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіної В.М.; розгляд заяв арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. про участь у справі; розгляд клопотання, як в ньому зазначено, від комітету кредиторів банкрута, про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіну В.М.; розгляд скарги ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" на дії ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф.; розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у даній справі та розгляд справи призначено на 17.02.2021 р.

У відповідь на запит Північного апеляційного господарського суду матеріали даної справи було скеровано до апеляційної судової інстанції для подальшого їх направлення до касаційної судової інстанції.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25.05.2021 р. № Б8/065-12 касаційну скаргу Акціонерного товариства "Укрексімбанк" залишено без задоволення; постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.12.2020 р. у справі № Б8/065-12 залишено без змін.

01.02.2021 р. арбітражним керуючим Демчаном О.І. через канцелярію суду подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

09.02.2021 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано на затвердження до суду звіт про нарахування і виплату грошової винагороди за період з 21.11.2017 р. по 31.01.2021 р. та документи для долучення до матеріалів справи.

09.02.2021 р. через канцелярію суду ТОВ "Маєток-Сервіс" подано заперечення, як в них зазначено, комітету кредиторів банкрута.

10.02.2021 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

У зв`язку із надходженням апеляційної скарги, матеріали справи було скеровано до апеляційної судової інстанції.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.08.2021 р. здійснено процесуальне правонаступництво у справі №Б8/065-12, замінивши учасника - ГУ ДФС у Київській області на його правонаступника ГУ ДПС у Київській області (03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5а, ).

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 09.08.2021 р. апеляційну скаргу ГУ ДПС у Київській області залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду Київської області від 28.10.2020 р. по справі № Б8/065-12 - без змін.

Справу № Б8/065-12 повернуто до господарського суду Київської області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.08.2021 р. розгляд звітів ліквідатора від 02.12.2020 р. № 1-34/31 (вх. № 26819/20, 02.12.2020 р.) та від 09.02.2021 р. № 1-32/02 (вх. № 3081/21, 09.02.2021 р.) про нарахування та виплату грошової винагороди за період з 21.11.2017 р. по 27.11.2020 р. та з 21.11.2017 р. по 31.01.2021 р.; розгляд клопотання, як в ньому зазначено, комітету кредиторів від 02.12.2020 р. № 000603/20189 (вх. № 26770/20, 02.12.2020 р.) про визнання неналежним виконання арбітражним керуючим Горбачем С.Ф. своїх повноважень, припинення його повноважень, призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана О.І.; розгляд клопотання, як в ньому зазначено, загальних зборів кредиторів від 02.12.2020 р. № 000603/20-188 (вх. № 26829/20, 02.12.2020 р.) про відсторонення та припинення повноважень арбітражного керуючого Горбача С.Ф. як ліквідатора ТОВ "Українська будівельна спілка"; розгляд клопотання ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" від 28.10.2020 р. б/н про залишення без розгляду клопотання останнього в частині призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана О.І.; розгляд клопотання кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" від 25.09.2019 р. № 0017000/19-1056 (вх. № 18343/19, 25.09.2019 р.) про припинення повноважень ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіної В.М.; розгляд заяв арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. про участь у справі; розгляд клопотання, як в ньому зазначено, від комітету кредиторів банкрута, про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіну В.М.; розгляд скарги ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" на дії ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф.; розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у даній справі та розгляд справи призначено на 06.10.2021 р.

27.09.2021 р. представником кредитора - АТ "Укрексімбанк" через канцелярію суду подано письмові пояснення у справі.

Ухвалою господарського суду від 06.10.2022 р. клопотання кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" від 25.09.2019 р. № 0017000/19-1056 (вх. № 18343/19, 25.09.2019 р.), як в ньому зазначено, комітету кредиторів, в частині призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. залишено без розгляду; клопотання кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" від 25.09.2019 р. № 0017000/19-1056 (вх. № 18343/19, 25.09.2019 р.), як в ньому зазначено, комітету кредиторів, в частині припинення повноважень ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Горбача С.Ф. залишено без задоволення; клопотання кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" від 30.10.2019 р. № 0017600/19-1197 (вх. № 20692/19, 31.10.2019 р.), як в ньому зазначено, від комітету кредиторів банкрута, про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Горбача С.Ф., призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дейнегіну В.М. залишено без задоволення; заяви арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. про участь у справі залишено без задоволення; клопотання кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України", як в ньому зазначено, загальних зборів кредиторів від 02.12.2020 р. № 000603/20-188 (вх. № 26829/20, 02.12.2020 р.) про відсторонення та припинення повноважень арбітражного керуючого Горбача С.Ф. як ліквідатора ТОВ "Українська будівельна спілка" залишено без задоволення; клопотання кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України", як в ньому зазначено, комітету кредиторів від 02.12.2020 р. № 000603/20189 (вх. № 26770/20, 02.12.2020 р.) про визнання неналежним виконання арбітражним керуючим Горбачем С.Ф. своїх повноважень, припинення його повноважень, призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана О.І. залишено без задоволення; клопотання кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" від 28.10.2020 р. б/н в частині призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана О.І. залишено без задоволення; заяву арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у даній справі залишено без задоволення; скаргу кредитора - ПАТ „Український експортно-імпортний банк України" від 15.01.2020 р. № 0017600/20-27 (вх. № 906/20, 15.01.2020 р.) на дії ліквідатора банкрута - Горбача С.Ф. залишено без задоволення; затверджено звіти ліквідатора від 02.12.2020 р. № 1-34/31 (вх. № 26819/20, 02.12.2020 р.) та від 09.02.2021 р. № 1-32/02 (вх. № 3081/21, 09.02.2021 р.) про нарахування та виплату грошової винагороди, відповідно до яких за період з 21.11.2017 р. по 31.01.2021 р. основна грошова винагорода становить 324116,90 грн.; встановлено строк до 01.12.2021 р. для подання ним до суду та надання кредиторам деталізованого звіту про вчинені заходи під час ліквідаційної процедури ТОВ "Українська будівельна спілка" починаючи із 22.08.2019 р. (дата визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута) по дату надання відповідного звіту.

27.10.2021 р. ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи, з доданими відповідними документами.

Матеріали справи, у зв`язку із надходженням апеляційної скарги на наведену ухвалу, направлено до апеляційної судової інстанції.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.07.2022 р. апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" залишено без задоволення; ухвалу господарського суду Київської області від 06.10.2021 р. у справі № Б8/065-12 залишено без змін.

18.08.2022 р. матеріали справи повернено до господарського суду з апеляційної судової інстанції.

За період перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду надійшли наступні документи.

28.12.2021 р. - від ліквідатора клопотання про долучення документів, з доданими відповідними документами.

10.08.2022 р. - від ліквідатора заява про повернення коштів з депозиту нотаріуса.

15.08.2022 р. - від ліквідатора заява про відкликання заяви про повернення коштів з депозиту нотаріуса; звіт про проведення ліквідаційної процедури, звіт про винагороду і витрати; копія запиту, адресованого кредитору.

18.08.2022 р. - від ліквідатора копія запиту, адресована кредитору.

Ухвалою господарського суду від 22.08.2022 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про повернення коштів з депозитного рахунку нотаріуса, розгляд заяви ліквідатора банкрута про відкликання заяви про повернення коштів з депозиту нотаріуса, розгляд справи призначено на 16.11.2022 р.

24.10.2022 р. через канцелярію господарського суду ліквідатором банкрута подано поточний звіт, звіт про нарахування та виплату основної та додаткової винагороди арбітражного керуючого за період з 01.02.2021 р. по 20.10.2022 р.

Ухвалою господарського суду від 31.10.2022 р. розгляд ліквідатора банкрута про нарахування та виплату основної та додаткової винагороди арбітражного керуючого за період з 01.02.2021 р. по 20.10.2022 р. призначено на 16.11.2022 р.

11.11.2022 р. на поштову адресу суду від представника АТ "Державний експортно-імпортний банк України" надійшло клопотання про відсторонення арбітражного керуючого Горбача С.Ф. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" та скарга на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф.

Ухвалою господарського суду від 16.11.2022 р. задоволено заяву ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" від 15.08.2022 р. № 1-34/38 (вх. № 10431/22 від 15.08.2022 р.) про відкликання заяви про повернення коштів з депозиту нотаріуса, яка згідно її змісту є заявою про залишення заяви про повернення коштів з депозиту нотаріуса без розгляду, залишено без розгляду заяву ліквідатора від 09.08.2022 р. №1-34/37 (вх. № 10121/22 від 10.08.2022 р.) про повернення коштів з депозиту нотаріуса, розгляд звіту ліквідатора банкрута про нарахування та виплату основної та додаткової винагороди арбітражного керуючого за період з 01.02.2021 р. по 20.10.2022 р. відкладено, розгляд клопотання АТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відсторонення арбітражного керуючого Горбача С.Ф. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" та скарги на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Горбача С.Ф., розгляд клопотання АТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 10.10.2022 (вх. №14311/22 від 13.10.2022) про зобов`язання ліквідатора банкрута вчинити дії призначено на 14.12.2022 р.

29.11.2022 р. через канцелярію господарського суду ліквідатором банкрута подано клопотання про затвердження витрат пов`язаних з сплатою судового збору.

29.11.2022 р. через канцелярію господарського суду головою комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка"- директором ТОВ "Маєток-Сервіс" подано клопотання про визнання протиправними дії представників АТ "Укрексімбанк".

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.12.2022 р. розгляд клопотання ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" про затвердження витрат пов`язаних з сплатою судового збору від 29.11.2022 р. № 1-32/59 (вх. № 17343/22 від 29.11.2022) та клопотання голови комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" - директора ТОВ "Маєток-Сервіс" про визнання протиправними дій представників АТ "Укрексімбанк" призначено на 14.12.2022 р.

12.12.2022 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Демчаном Олександром Івановичем подано заяву про участь у цій справі в якості ліквідатора.

13.12.2022 р. на адресу суду від АТ "Укрексімбанк" надійшов лист щодо схвалення витрат, адресований ліквідатору; а також, клопотання щодо кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора.

Ухвалою господарського суду від 14.12.2022 р. провадження за клопотанням АТ "Укрексімбанк" від 10.10.2022 р. № 0000606/32136-22 про зобов`язання ліквідатора невідкладно подати до господарського суду позовні заяви про витребування майна закрито; клопотання АТ "Укрексімбанк" від 09.11.2022 р. № 0000606/34859-22 про відсторонення арбітражного керуючого Горбача С.Ф. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" задоволено; скаргу АТ "Укрексімбанк" від 09.11.2022 р. № 0000606/34841-22 на дії та бездіяльність ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Горбача С.Ф. задоволено частково; відсторонено арбітражного керуючого Горбача Сергія Федоровича від виконання повноважень ліквідатора банкрута - ТОВ "Будівельна українська спілка"; в іншій частині скаргу АТ "Укрексімбанк" від 09.11.2022 р. № 0000606/34841-22 на дії та бездіяльність ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Горбача С.Ф. залишено без задоволення; заяву арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича б/д, № 265 про участь у даній справі задоволено; призначено ліквідатором ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича; зобов`язано ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" - арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича належним чином виконувати свої обов`язки, у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства; розгляд звіту арбітражного керуючого Горбача С.Ф. про нарахування та виплату основної та додаткової винагороди за період з 01.02.2021 р. по 20.10.2022 р., розгляд клопотання арбітражного керуючого Горбача С.Ф. про затвердження витрат пов`язаних зі сплатою судового збору від 29.11.2022 р. № 1-32/59 (вх. № 17343/22 від 29.11.2022) відкладено на 15.02.2023 р.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.12.2022 р. у цій справі, у зв`язку з оскарженням наведеної ухвали господарського суду Київської області, витребувано у господарського суду Київської області матеріали справи №Б8/065-12 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна українська спілка" про банкрутство.

На виконання наведеної ухвали апеляційної судової інстанції (вх. № 712/22 від 28.12.2022 р.), матеріали справи було скеровано до Північного апеляційного господарського суду зі супровідним листом від 12.01.2023 р. № 02-04/Б8/065-12.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Горбача С.Ф. задоволено, апеляційну скаргу ТОВ "Маєток-Сервіс" задоволено, ухвалу господарського суду скасовано, прийнято нове рішення, відмовлено в задоволенні скарги Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на дії та бездіяльність ліквідатора боржника арбітражного керуючого Горбача С.Ф.

28.06.2023 р. матеріали справи повернуто до господарського суду з апеляційної судової інстанції.

За період перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду надійшли наступні документи.

10.05.2023 р. через канцелярію суду ТОВ "Маєток-Сервіс" подано заяву про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12.

В обґрунтування заяви заявник заявляє, що, відповідно до статті 35 ГПК Господарського процесуального кодексу України суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Такими іншими обставинами, заявник зазначає: "в процесі перегляду ухвали господарського суду Київської області від 14.12.2022 р. у справі № Б8/065-12 щодо відсторонення арбітражного керуючого Горбача С.Ф. та призначення арбітражного керуючого Демчана О.І. ліквідатором ТОВ "Будівельна українська спілка", ТОВ "Маєток-Сервіс" стало відомо, що арбітражний керуючий Демчан О.І. працював помічником судді господарського суду Київської області Лопатіна А.В.".

Відповідно до частин першої та другої ст. 35 ГПК України суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо: 1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу; 2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі; 3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; 4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи; 5) є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді. Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 36 цього Кодексу.

Частиною першою ст. 36 ГПК України встановлено, що суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої справи в судах апеляційної і касаційної інстанцій, а так само у новому розгляді справи судом першої інстанції після скасування рішення суду або ухвали про закриття провадження в справі.

Згідно із частиною третьою ст. 38 ГПК України відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Самовідвід може бути заявлений не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів з дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Слід зазначити, що відвід - це процесуальний інститут, що містить умови, за яких особа не може брати участі у конкретній справі. Відвід судді в господарському процесі як правова категорія - це висловлена в письмовій формі недовіра до судді господарського суду на підставі особистих переконань та поведінки конкретного судді у конкретній справі внаслідок виявлення будь-якої особистої прихильності чи упередженості, заявлена учасником розгляду конкретної справи.

Право на подання заяви про відвід судді є однією з гарантій законності здійснення правосуддя і об`єктивності та неупередженості розгляду справи, оскільки ст. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини закріплено основні процесуальні гарантії, якими може скористатися особа при розгляді її позову в національному суді і до яких належить розгляд справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Водночас, у рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Білуха проти України" від 09.11.2006 р. зазначено, що особиста безсторонність суду презюмується, поки не надано доказів протилежного.

Проаналізувавши зміст вказаної заяви, поданої ТОВ "Маєток-Сервіс", мотиви її подання, врахувавши зміст положень ст. 35-39 ГПК України, а також обставини даної справи, суд дійшов висновку про необґрунтованість заявленої вимоги про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду цієї справи.

Частиною третьою статті 39 ГПК України встановлено, що якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу і заява про такий відвід надійшла до суду за три робочі дні (або раніше) до наступного засідання, вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 32 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід.

Відповідно до частини першої ст. 32 ГПК України визначення судді, а в разі колегіального розгляду - судді-доповідача для розгляду конкретної справи здійснюється Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою під час реєстрації документів, зазначених в частині другій статті 6 цього Кодексу, а також в інших випадках визначення складу суду на будь-якій стадії судового процесу, з урахуванням спеціалізації та рівномірного навантаження для кожного судді, за принципом випадковості та в хронологічному порядку надходження справ.

Виходячи з наведеного, з огляду на те, що наступне судове засідання з розгляду даної справи призначено на 18.10.2023 р., а заява про відвід надійшла до суду 10.05.2023 р., тобто більше трьох робочих днів до судового засідання у даній справі, наведена заява про відвід судді від розгляду справи № Б8/065-12 підлягає передачі до відділу автоматизованого документообігу суду для визначення складу суду згідно вимог частини третьої ст. 39 ГПК України.

Керуючись ст. 35-36, 38-39, 234 ГПК України, суд

ухвалив:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс" б/д б/н (вх. № 12/23, 10.05.2023 р.) про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12 передати до відділу автоматизованого документообігу для визначення складу суду згідно вимог ч. 3 ст. 39 ГПК України, для вирішення питання про відвід.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання відповідно до статті 235 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала не може бути оскаржена окремо від рішення суду відповідно до ст.ст. 254, 255 Господарського процесуального кодексу України.

Дата підписання 07.07.2023 р.

Суддя А.В. Лопатін