ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

про витребування доказів

29.06.2023 м. Харків Справа № 905/750/23

Господарський суд Донецької області у складі судді Ніколаєвої Л.В.,

розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Інта» , в інтересах якого діє Степанова Тамара Владиславівна, про витребування доказів за вх. №5773/23 від 20.06.2023

у справі № 905/750/23

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Інта» (87535, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Сєверна, 40), в інтересах якого діє Степанова Тамара Владиславівна ( АДРЕСА_1 ),

до відповідача ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 )

про стягнення 200 000 грн,

В С Т А Н О В И В:

ТОВ «Фірма Інта», в інтересах якого діє ОСОБА_2 , звернулось до Господарського суду Донецької області з позовом про стягнення з ОСОБА_1 збитків у розмірі 200 000 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на заподіяння відповідачем, який є директором ТОВ «Фірма Інта», збитків внаслідок незаконного заволодіння ним грошовими коштами товариства.

26.06.2023 господарським судом поставлено ухвалу, якою відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 14.07.2023 об 11:00.

Разом з позовною заявою позивачем подано до суду клопотання за вх. №5773/23 від 20.06.2023 про витребування доказів, в якому останній просить суд витребувати від АТ КБ «Приватбанк»:

І. письмові відомості (докази) з наступних питань:

1) чи мало ТОВ «Фірма Інта» (87535, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Сєверна, 40, ) рахунки в національній валюті України або іншій валюті в АТ КБ «Приватбанк» (надалі банк)?

2) якщо так, то які: в яких філіях банку та які номери цих рахунків?

3) які залишки коштів на цих рахунках банку станом на 01.02.2022 та які залишки коштів станом на день подання клопотання про витребування доказів?

4) хто мав право розпоряджатися коштами ТОВ «Фірма Інта» в банку та на якій підставі?

5) чи перераховувались кошти починаючи з 01.02.2022 з рахунків ТОВ «Фірма Інта» в банку на інші рахунки?

6) якщо так, то які номери рахунків, кому саме перераховувалися, коли, в яких сумах та на яких підставах?

7) чи мав ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) рахунки в національній валюті України або іншій валюті в банку?

8) якщо так, то які: в яких філіях банку та які номери цих рахунків?

9) які залишки коштів на рахунках ОСОБА_1 в банку станом на 01.02.2022 та які залишки коштів станом на час подачі клопотання?

10) чи перераховувались кошти з 01.02.2022 по час клопотання з рахунків ТОВ «Фірма Інта» в банку на рахунки ОСОБА_1 .?

11) якщо так, то на які рахунки ОСОБА_1 , коли, в яких сумах та на яких підставах?

12) чи перераховував ОСОБА_1 кошти зі своїх рахунків в банку на інші рахунки?

13) якщо так, то на які рахунки, коли, в яких сумах та на яких підставах?

14) чи отримував ОСОБА_1 кошти зі своїх рахунків чи рахунків ТОВ «Фірма Інта» в банку готівкою?

15) якщо так, то коли, в яких сумах та на яких підставах?

16) чи мав ОСОБА_1 кошти в національній валюті України або іншій валюті на карткових рахунках банку?

17) які залишки коштів на карткових рахунках ОСОБА_1 в банку станом на 01.02.2022 та які залишки коштів станом на час подання клопотання?

18) чи перераховувались кошти з 01.02.2022 з рахунків ТОВ «Фірма Інта» в банку на карткові рахунки ОСОБА_1 .?

19) якщо так, то на які карткові рахунки ОСОБА_1 надходили грошові кошти з 01.02.2022 до часу подання клопотання, коли, в яких сумах та на яких підставах?

20) чи перераховував ОСОБА_1 кошти зі своїх карткових рахунків в банку на інші рахунки?

21) якщо так, то на які рахунки, коли, в яких сумах та на яких підставах?

22) чи отримував ОСОБА_1 кошти зі своїх банківських рахунків в банку готівкою?

23) якщо так, то коли, в яких сумах та на яких підставах?

24) чи розраховувався ОСОБА_1 коштами зі своїх рахунків в банку за товари та послуги?

25) якщо так, то за розрахування за які послуги та товари, коли, в яких сумах та хто отримувач?

ІІ. письмові докази, які підтверджують відомості, які мають бути надані АТ КБ «Приватбанк» відповідно до витребуваної згідно з розділом І клопотання, зокрема, щодо повноважень ОСОБА_1 (копії документів: статут та інші) розпоряджатися коштами ТОВ «Фірма Інта», банківські виписки щодо наявності та руху коштів на рахунках ТОВ «Фірма Інта» та на рахунках ОСОБА_1 , докази отримання коштів ОСОБА_1 готівки, розрахунків ним грошовими коштами з карткових рахунків, інші документи на підтвердження відомостей відповідно до питань розділу І клопотання.

Необхідність витребування відповідних доказів обґрунтована тим, що грошові кошти у розмірі 1 200 000 грн, які належать товариству, були переховані відповідачем на його банківський рахунок та картку, та частково отримані ним готівкою в філії АТ КБ «Приватбанк» в смт. Верховина Івано-Франківської області, а частково витрачені на власні потреби шляхом здійснення розрахунків за допомогою банківської картки.

Ці обставини можуть підтвердити відомості та докази, які витребовуються, але які позивач самостійно подати не може, оскільки вони є банківською таємницею та можуть бути надані лише за рішенням суду.

Статтею 81 ГПК України встановлено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Враховуючи те, що відомості (інформація) та докази, які витребовуються, можуть підтвердити обставини щодо незаконного розпорядження відповідачем грошовими коштами товариства, які знаходились на рахунку(ах) (у т.ч картковому(их)) в установі банку, що входять до предмету доказування у цій справі, але які (відомості та докази) є банківською таємницею та позивач самостійно їх надати не має можливості, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання позивача за вх. №5773/23 від 20.06.2023 та про його задоволення шляхом витребування від АТ КБ «Приватбанк» таких відомостей (інформації) та доказів:

- чи мало ТОВ «Фірма Інта» рахунок(ки) (у т.ч. картковий(і)) в національній валюті України або іншій валюті в АТ КБ «Приватбанк»?;

- якщо так, то який(і): в яких філіях банку та який(і) номер(и) цього(их) рахунку(ів) (у т.ч. карткового(их))?;

- хто мав право розпоряджатися коштами на рахунку(ах) (у т.ч. картковому(их)) ТОВ «Фірма Інта» в АТ КБ «Приватбанк» та на якій підставі?;

- докази, що підтверджують право таких осіб розпоряджатися коштами на рахунку(ах) (у т.ч. картковому(их)) ТОВ «Фірма Інта» в АТ КБ «Приватбанк»;

- докази, що підтверджують повноваження ОСОБА_1 розпоряджатися коштами на рахунку(ах) (у т.ч. картковому(их)) ТОВ «Фірма Інта» в АТ КБ «Приватбанк» (статут та ін.);

- виписку(и) за цими рахунком(ами) (у т.ч. картковим(и)) ТОВ «Фірма Інта» за період з 01.02.2022 по 15.06.2023, оформлену(их) відповідно до вимог Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затв. постановою Правління Національного банку України №75 від 04.07.2018;

- чи мав ОСОБА_1 рахунок(ки) (у т.ч. картковий(і)) в національній валюті України або іншій валюті в АТ КБ «Приватбанк»?;

- якщо так, то який(і): в яких філіях банку та які номери цього(их) рахунку(ів) (у т.ч. карткового(их)?;

- виписку(и) за цими рахунком(ами) (у т.ч. картковим(и)) ОСОБА_1 за період з 01.02.2022 по 15.06.2023, оформлену(их) відповідно до вимог Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затв. постановою Правління Національного банку України №75 від 04.07.2018.

Визначення судом такого переліку відомостей (інформації) та доказів пов`язано з тим, що виписки за рахунком(ами) (у т.ч. картковим(ими)) ТОВ «Фірма Інта» та ОСОБА_1 містять (відображають) відомості (інформацію) та є доказами, які запитуються позивачем у п.п. 3, 5, 6, 9 - 25 розд. І та розд. ІІ клопотання (в частині доказів отримання коштів ОСОБА_1 готівки, розрахунків ним грошовими коштами з карткових рахунків).

Керуючись ст. ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Інта» , в інтересах якого діє ОСОБА_2 , про витребування доказів за вх. №5773/23 від 20.06.2023 задовольнити.

2. Витребувати від Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул.Грушевського, 1Д, електронна пошта ) відомості (інформацію) та докази:

- чи мало Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма Інта» (87535, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Сєверна, 40, ) рахунок(ки) (у т.ч. картковий(і)) в національній валюті України або іншій валюті в Акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк»?;

- якщо так, то який(і): в яких філіях банку та який(і) номер(и) цього(их) рахунку(ів) (у т.ч. карткового(их))?;

- хто мав право розпоряджатися коштами на рахунку(ах) (у т.ч. картковому(их)) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Інта» (87535, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Сєверна, 40, ) в Акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» та на якій підставі?;

- докази, що підтверджують право таких осіб розпоряджатися коштами на рахунку(ах) (у т.ч. картковому(их)) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Інта» (87535, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Сєверна, 40, ) в Акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк»;

- докази, що підтверджують повноваження Чори Леонтія Дмитровича ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) розпоряджатися коштами на рахунку(ах) (у т.ч. картковому(их)) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Інта» (87535, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Сєверна, 40, ) в Акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (статут та ін.);

- виписку(и) за цими рахунком(ами) (у т.ч. картковим(и)) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Інта» (87535, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Сєверна, 40, ) за період з 01.02.2022 по 15.06.2023, оформлену(их) відповідно до вимог Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затв. постановою Правління Національного банку України №75 від 04.07.2018;

- чи мав ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) рахунок(ки) (у т.ч. картковий(і)) в національній валюті України або іншій валюті в Акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк»?;

- якщо так, то який(і): в яких філіях банку та які номери цього(их) рахунку(ів) (у т.ч. карткового(их)?;

- виписку(и) за цими рахунком(ами) (у т.ч. картковим(и)) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.02.2022 по 15.06.2023, оформлену(их) відповідно до вимог Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затв. постановою Правління Національного банку України №75 від 04.07.2018.

3. Встановити Акціонерному товариству Комерційний банк «Приватбанк» строк для надання витребуваних судом відомостей (інформації) та доказів - 10 днів з дня отримання цієї ухвали. У разі неможливості подання цих відомостей (інформації) та доказів або неможливості їх подання у встановлений строк, письмово повідомити про це суд із зазначенням причин - протягом 5 днів з дня отримання цієї ухвали.

4. Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк», що за невиконання вимог суду передбачена відповідальність у відповідності зі ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набрала законної сили 29.06.2023 та не підлягає оскарженню.

Повна ухвала складена 29.06.2023.

Суддя Л.В. Ніколаєва