ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

03 липня 2023 року м. ТернопільСправа № 921/384/22(921/319/23)
Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Хоми С.О.

за участю секретаря судового засідання: Кульчицька Д.О.

Розглянувши матеріали справи №921/384/22(921/319/23)

за позовом: ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ,

відповідач-1: ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ,

відповідач-2: ОСОБА_3 , АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 )

про: визнання недійсним договору позики на суму 14 0000 000 грн., укладений 10.04.2020 між ОСОБА_3 та ОСОБА_2 .

в межах справи №921/384/22

За заявою ОСОБА_2 , 48561, с. Васильків, Чортківський район, Тернопільська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , паспорт № НОМЕР_4 від 09.09.2019 року, орган № 6127; про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства)

За участю представників, які були присутні до виходу суду в нарадчу кімнату:

-позивача: Кіореско Ілля Юрійович, адвокат, ордер на надання правничої(правової) допомоги серія СЕ №1059685 від 12.06.2023 (в режимі відеоконференції);

-відповідача: не з`явився.

Суть справи.

Ухвалою (протокольна) від 21.06.2023 повідомлено про відкладення підготовчого засідання справі на 03 липня 2023 року на 15 год. 10 хв.

08.05.2023 на поштову адресу суду від представника позивача надійшло Клопотання № без номера від 25.04.2023 щодо витребування доказів судом, яке додано до позовної заяви № без номера від 25.04.2023 (вх. № 347 від 08.05.2023), в якому просить суд витребувати у ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстроване місце проживання, АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 ), -оригінал розписки від 10.04.2020 року, відповідно до якої ОСОБА_2 , яка проживає АДРЕСА_4 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 6127, ІПН НОМЕР_2 отримала від ОСОБА_3 кошти в сумі 14 000 000,00 грн.

21.06.2023 на електронну адресу суду від представника позивача надійшло Клопотання № без номера від 20.06.2023 (вх. № 5302 від 21.06.2023) про витребування доказів судом, в якому просить суд витребувати у Головного управління ДПС у Тернопільській області (вул. Білецька,1, м. Тернопіль, ) інформацію про суми нарахованих та/або отриманих доходів позикодавця ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстроване місце проживання, АДРЕСА_3 ) за період з 20.04.2013 р. по 19.06.23 року (включно).

В судове засідання з`явився представник позивача в режимі відеоконференції, подані Клопотання підтримав в повному обсязі.

В судове засідання представники відповідача не з`явилися.

Розглянувши Клопотання № без номера від 25.04.2023 щодо витребування доказів судом, яке додано до позовної заяви № без номера від 25.04.2023 (вх. № 347 від 08.05.2023), суд зазначає наступне.

Відповідно до частини першої статті 81 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

Частиною другою статті 81 ГПК України внормовано, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено, зокрема:

1)який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2)обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4)заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5)причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Представник позивача в Клопотанні про витребування доказів зазначає, що на підтвердження факту укладення договору позики на обґрунтування своєї грошової вимоги до боржника, ОСОБА_3 надав суду копію розписки від 10.04.2020 року відповідно до якої ОСОБА_2 , яка проживає АДРЕСА_4 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 6127, ІПН НОМЕР_2 отримала від ОСОБА_3 кошти в сумі 14 000 000,00 грн.

Разом з цим, у сторони позивача виникає сумнів у відповідності давності виконання розписки дати, якою вона датована, а саме - 10.04.2020р.

Зазначене обґрунтовано і тим, що по перше у фізичної особи навряд чи могла би бути така велика сума коштів, а по друге така сама практично ідентична розписка була подана і іншим кредитором ОСОБА_4 в справі про банкрутство, однак така датована 10.11.2021р.

Загалом заяви кредиторів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 з грошовими вимогами до боржника виконані одним шрифтом, однакового змісту та обґрунтування, датовані одним і тим же числом та одразу вручені особисто і представнику боржника і арбітражному керуючому та одразу визнані і боржником і арбітражним керуючим, що в сукупності з іншими доводами свідчить про фіктивність договорів позики та включення до реєстру кредиторів штучно створених вимог на підставі договорів позики.

У зв`язку з чим виникає необхідність у витребуванні оригіналу вказаного документу.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення Клопотання № без номера від 25.04.2023 щодо витребування доказів судом, яке додано до позовної заяви № без номера від 25.04.2023 (вх. № 347 від 08.05.2023) та витребувати від ОСОБА_3 оригінал розписки від 10.04.2020 року, відповідно до якої ОСОБА_2 , яка проживає АДРЕСА_4 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 6127, ІПН НОМЕР_2 отримала від ОСОБА_3 кошти в сумі 14 000 000,00 грн.

Розглянувши Клопотання № без номера від 20.06.2023 (вх. № 5302 від 21.06.2023) про витребування доказів судом , суд зазначає наступне.

Відповідно до частини першої статті 81 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

Частиною другою статті 81 ГПК України внормовано, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено, зокрема:

1)який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2)обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4)заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5)причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Представник позивача в Клопотанні про витребування доказів зазначає, що презумпція правомірності укладеного між сторонами правочину не спростовує відповідного обов`язку заявника-кредитора, вимоги якого підтверджені борговою розпискою, надати сукупність усіх необхідних доказів на обґрунтування своїх вимог, зокрема й докази джерел походження наданих у позику коштів, а також обґрунтовані вище сумніви щодо реальності оспорюваного правочину, задля унеможливлення загрози існування фіктивної кредиторської заборгованості до боржника.

У зв`язку з чим виникає необхідність в витребуванні вказаної інформації про суми нарахованих та/або отриманих доходів позикодавця ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстроване місце проживання, АДРЕСА_3 ) за період з 20.04.2013 р. по 19.06.2023 року (включно).

Представник позивача зазначає, що в позовній заяві вказувалося, про те, що з метою отримання доказів, що підтверджують/спростовують фінансову спроможність цього кредитора щодо надання відповідної позики був направлений адвокатський запит до ГУ ДПС у Тернопільській області, в разі не надання відповіді на який буде заявлено клопотання про витребування доказів судом.

На поштову адресу адвокатського об`єднанання "Поляк і партнери" надійшла відповідь ГУ ДПС у Тернопільській області № 9899/6/19-00-12-02-03 від 25.04.2023, відповідно до якої запитувана позивачем інформація є інформацією з обмеженим доступом та може бути надана тільки за ухвалою суду.

Суд звертає увагу, що представник позивача просить витребувати від Головного управління ДПС у Тернопільській області інформацію про суми нарахованих та/або отриманих доходів позикодавця ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстроване місце проживання, АДРЕСА_3 ) за період з 20.04.2013 р. по 19.06.2023 , проте укладення договору позики на суму 14 0000 000 грн., між ОСОБА_3 та ОСОБА_2 відповідно до розписки було 10.04.2020 року, а тому суд не вбачає підстав для витребування інформації про суми нарахованих та/або отриманих доходів позикодавця ОСОБА_3 за період з 11.04.2020 р. по 19.06.2023, тобто після укладенння договору позики.

З огляду на викладене, суд дійшов до висновку про необхідність задоволення частково Клопотання № без номера від 20.06.2023 (вх. № 5302 від 21.06.2023) про витребування доказів судом та витребувати від Головного управління ДПС у Тернопільській області інформацію про суми нарахованих та/або отриманих доходів позикодавця ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстроване місце проживання, АДРЕСА_3 ) за період з 20.04.2013 р. по 10.04.2020 року (включно).

Відповідно до ч. 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шестидесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Оскільки встановлений ч.3 ст.177 ГПК України строк для підготовчого провадження закінчується 12.07.2023, судом ухвалено продовжити строк підготовчого провадження з власної ініціативи у справі № 921/384/22(921/319/23) до 11.08.2023 (включно) .

Згідно ч.2 ст. 183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках:

1) визначених ч. 2 ст. 202 ГПК України;

2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача;

3) в інших випадках, коли питання, визначені ч. 2 ст.182 ГПК України, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З огляду на наведене, з метою правильного і об`єктивного розгляду справи та надання сторонам, передбаченого ст. ст. 42, 46 ГПК України, рівного права на захист своїх прав та охоронюваних законом інтересів, для виконання завдань підготовчого провадження, суд ухвалив відкласти підготовче засідання на 24.07.2023 на 14 год. 00 хв.

Керуючись ст. ст.81, 177, 182, 183, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. З власної ініціативи продовжити строк проведення підготовчого провадження в порядку ч.3 ст.177 Господарського процесуального кодексу України на 30 днів - до 11 серпня 2023 року включно.

2.Клопотання позивача № без номера від 25.04.2023 щодо витребування доказів судом, яке додано до позовної заяви № без номера від 25.04.2023 (вх. № 347 від 08.05.2023) - задовольнити та витребувати від ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстроване місце проживання, АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 ):

-оригінал розписки від 10.04.2020 року, відповідно до якої ОСОБА_2 , яка проживає АДРЕСА_4 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 6127, ІПН НОМЕР_2 отримала від ОСОБА_3 кошти в сумі 14 000 000,00 грн.

3.Встановити ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстроване місце проживання, АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 ) строк для подання до суду витребуваних доказів до 21 липня_2023 року (докази надати з супровідним листом з посиланням на номер справи № 921/384/22(921/319/23).

4. Клопотання позивача № без номера від 20.06.2023 (вх. № 5302 від 21.06.2023) про витребування доказів судом - задовольнити частково та витребувати від Головного управління ДПС у Тернопільській області (вул. Білецька,1, м. Тернопіль, ):

-інформацію про суми нарахованих та/або отриманих доходів позикодавця ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстроване місце проживання, АДРЕСА_3 ) за період з 20.04.2013 р. по 10.04.2020 року (включно).

5.Встановити Головному управлінню ДПС у Тернопільській області (вул. Білецька,1, м. Тернопіль, ) строк для подання до суду витребуваних доказів до 21 липня 2023 року (докази надати з супровідним листом з посиланням на номер справи № 921/384/22(921/319/23).

6.Відкласти підготовче засідання на 24 липня 2023 року на 14 год. 00 хв.

Підготовче засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Тернопільської області за адресою: вул. Кн. Острозького, 14 А, м. Тернопіль, 46000, зал судових засідань № 2 (5 поверх).

7. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в строки та в порядку визначеному нормами ГПК України.

8.Ухвалу надіслати учасникам справи, Головному управлінню ДПС у Тернопільській області, вул. Білецька,1, м. Тернопіль рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення.

Ухвалу підписано: 05 липня 2023 року.

Суддя С.О. Хома