ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

29 червня 2023 рокуСправа № 9/124

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Кабакової В.Г., розглянув у судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" №0614/2/Б від 14.06.2023 у справі №9/124

за позовом відкритого акціонерного товариства комерційний банк "Надра", м. Київ

до відповідача фізичної особи - підприємця Савчук Андрія Андрійовича, Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Комсомол

про стягнення 319 913,36 грн

Представники сторін участі не брали,

ВСТАНОВИВ:

Господарський суд Кіровоградської області 23.05.2008 ухвалив рішення у справі №9/124 про задоволення позову, стягнення з фізичної особи - підприємця Савчук Андрія Андрійовича на користь відкритого акціонерного товариства комерційний банк "Надра" 319913 грн 36 коп заборгованості, в т.ч.: 288438 грн 06 коп заборгованість по кредиту, 19396 грн 19 коп заборгованість по нарахованих відсотках, 12069 грн 21 коп пені, 9 грн 90 коп заборгованість по комісії, а також 3199 грн 14 коп державного мита та 118 грн витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

13.06.2008 на виконання вказаного рішення судом видано наказ.

19.06.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" подало суду заяву №0614/2/Б від 14.06.2023 про заміну стягувача у виконавчому документі (наказі), за якою просить замінити з Відкритого акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра", як вибулої сторони, на його правонаступника, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп". Заяву розглянути без участі заявника.

До заяви додано докази направлення сторонам такої заяви.

Ухвалою від 20.06.2023 суд призначив судове засідання для розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" №0614/2/Б від 14.06.2023 у справі №9/124 на 29.06.2023 о 09:00 год.

Розгляд заяви за матеріалами знищеної справи № 9/124.

15.12.2017 набрав чинності Закон України від 03.10.2017 №2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладений в новій редакції.

Пунктом 9 Розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.2017 №2147VІІІ, чинної з 15.12.2017, передбачено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Ухвалою від 20.06.2023 суд прийняв до свого провадження матеріали знищеної справи № 9/124 та призначив судове засідання для розгляду заяви на 29.06.2023 о 09:00 год. Витребувати від Управління забезпечення примусового виконання рішень у Кіровоградській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) письмово викладену інформацію про примусове виконання наказу по справі №9/124 щодо боржника ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ), а саме: чи надходили до відділів ДВС у Кіровоградській області виконавчі листи по справі №9/124; чи перебували на виконанні відділів ДВС у Кіровоградській області виконавчі листи по справі №9/124; чи перебувають на виконанні відділів ДВС у Кіровоградській області виконавчі листи по справі №9/124.

27.06.2023 Управління забезпечення примусового виконання рішень у Кіровоградській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) подало суду лист від 27.06.2023.

Представники учасників справи в засіданні суду участі не брали.

Разом з цим, господарський суд вважає можливим розглянути заяву за відсутності учасників справи, оскільки згідно приписів ч. 3 ст. 334 ГПК України, неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Розглядаючи заяву, суд враховує таке.

Відповідно до статті 129-1 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання.

Згідно зі статтею 326 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Аналогічні положення викладені у статті 115 ГПК України в редакції до 15.12.2017, чинній на момент ухвалення судового рішення у цій справі та видачі на його виконання наказу суду.

Виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. Наказ суду є виконавчим документом (частини перша, друга статті 327 ГПК України).

В силу ч. 1, 2 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 52 ГПК України допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення.

У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив (частина 5 статті 15 Закону України "Про виконавче провадження").

Згідно ч.ч 1-3 ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

В обґрунтування заяви ТОВ "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" зазначило таке.

Первинний кредитор Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" відступив права вимоги за договором кредитної лінії № 401/05/12/2005/980-447/КЮ від 05.12.2005 року на користь ТОВ "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" - (новий кредитор), разом з усіма додатками до нього (у т.ч. графіками здійснення платежів) та додатковими договорами (угодами), договорами про внесення змін. змінами і доповненнями, що є невід`ємними частинами.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 05.02.2015 №83 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" до категорії неплатоспроможних", виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 05.02.2015 №26 "Про запровадження тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві "Комерційний банк "Надра", згідно з яким з 06.02.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві "Комерційний банк "Надра".

На електронні торги (аукціон) було виставлено лот - пул активів, що складається з прав вимоги, інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, дебіторська заборгованість та майнові права, що випливають з договорів врахування векселів згідно в кількості 1 295 шт. На теперішній час договір відступлення прав вимоги №GL48N718070_Ur_1 є чинним.

Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №1044 від 04.06.2020 у зв`язку із введенням карантину продовжено строк для укладання договорів купівлі-продажу на 132 робочих дня. А отже договір про відступлення права вимоги укладений у встановлені строки на підставі проведеного електронного аукціону, який відбувся 22.05.2020.

ТОВ ФК "Дніпрофінансгруп" здійснено повну оплату за придбаний лот, що підтверджує платіжне доручення №1 від 06.07.2020 на суму 188 900 625,00 грн. У зв`язку з тим, що придбаний лот включав в себе велику кількість активів, то одним договором неможливо оформити купівлю-продажу активу, інформація про які також оприлюднена. Жодними нормами діючого законодавства не встановлено обмежень, щодо укладання кількості договорів щодо придбаного активу.

Оплата за придбаний лот також підтверджується і підписанням Договору про відступлення прав вимоги №GL48N718070_Ur_1 від 24.07.2020, зокрема п. 4 та п. 14 Договору. Даними пунктами визначено, що оплата здійснюється до підписання даного договору, який набирає чинності з дня підписання та скріплення печатками

Заборгованість за кредитним договором № 401/05/12/2005/980-447/КЮ від 05.12.2005 відступлено на користь ТОВ "ФК "Дніпрофінансгруп" відповідно до договору № №GL48N718070_Ur_1 про відступлення прав вимоги від 24.07.2020.

Заявник зазначає, що у постанові Великої палати Верховного суду від 03.11.2020 року у справі №916/617/17 зазначено наступне:

1) як до відкриття виконавчого провадження, так і після його закінчення заміна учасника справи правонаступником здійснюється виключно на підставі статті 52 Господарського процесуального кодексу України. У такому випадку з огляду на відсутність відкритого виконавчого провадження заміна відповідної сторони виконавчого провадження правонаступником є неможливою. Єдиним винятком є заміна боржника або стягувача у виконавчому документі до відкриття виконавчого провадження, що окремо обумовлено у частині п`ятій статті 334 Господарського процесуального кодексу України;

2) процесуальне правонаступництво в розумінні статті 52 Господарського процесуального кодексу України допускається на будь-якій стадії судового провадження, включаючи й стадію виконання судового рішення".

Станом на звітну дату у Автоматизованій системі виконавчих проваджень наявна інформація щодо виконавчих проваджень по стягненню боргу з ОСОБА_1 на користь ПАТ "КБ "Надра".

Суд вказує, що на момент видачі наказу Господарського суду Кіровоградської області від 13.06.2008 у даній справі діяв Закон України "Про виконавче провадження" від 21.04.1999 №606-XIV, який передбачав, що виконавчі документи можуть бути пред`явлені до виконання протягом року, якщо інше не передбачено законом. Строки пред`явлення виконавчого документа до виконання перериваються пред`явленням виконавчого документа до виконання (п. 2 ч. 1 ст. 22, п. 1 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про виконавче провадження" від 21.04.1999 №606-XIV).

Водночас, 05.10.2016 набрав чинності Закон України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 №1404-VIII.

Пунктом 5 розділу XIII Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про виконавче провадження" №1404-VIII від 02.06.2016 визначено, що виконавчі документи, видані до набрання чинності цим Законом, пред`являються до виконання у строки, встановлені цим Законом.

Згідно з частиною першої статті 12 Закону України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 №1404-VIII виконавчі документи можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.

У разі повернення виконавчого документа стягувачу у зв`язку з неможливістю в повному обсязі або частково виконати рішення строк пред`явлення такого документа до виконання після переривання встановлюється з дня його повернення, а в разі повернення виконавчого документа у зв`язку із встановленою законом забороною щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, а також проведення інших виконавчих дій стосовно боржника - з дня закінчення строку дії відповідної заборони (частина п`ята статті 12 Закону України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 №1404-VIII).

Відповідно до частин 1 та статті 11 Закону України "Про виконавче провадження" строки у виконавчому провадженні - це періоди часу, в межах яких учасники виконавчого провадження зобов`язані або мають право прийняти рішення або вчинити дію. Строки у виконавчому провадженні встановлюються законом, а якщо вони не визначені законом - встановлюються виконавцем. Будь-яка дія або сукупність дій під час виконавчого провадження повинна бути виконана не пізніше граничного строку, визначеного цим Законом.

Стадія виконавчого провадження, як завершальна стадії судового процесу, має встановлені законом строкові межі. Зокрема, така стадія починається після видачі виконавчого документу стягувачу та закінчується фактичним виконанням судового рішення або зі спливом строку пред`явлення виконавчого документу до виконання, оскільки якщо цей строк пропущено, виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання (п. 2 ч. 4 ст. 4 Закону України "Про виконавче провадження"). Тобто, за межами цього строку виконавчі дії не вчиняються, а строк виконавчого провадження, як завершальної стадії судового процесу, спливає одночасно зі строком пред`явлення виконавчого документу до виконання.

Згідно листа Управління забезпечення примусового виконання рішень у Кіровоградській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 27.06.2023 у виконавчому провадженні по виконанню наказу суду № 9/124 виданого 13.06.2008, 13.12.2018 державним виконавцем винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу. Судовий наказ направлено на поштову адресу ПАТ КБ "Надра". Відповідно до положень Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017 № 1829/5, матеріали виконавчих проваджень знищені у зв`язку із закінченням строку зберігання. Станом на 26.06.2023 у відділі відсутні відкриті виконавчі провадження з примусового виконання наказу по справі № 9/124 щодо боржника Савчука А.А.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" не надано суду доказів відкритого виконавчого провадження за наказом Господарського суду Кіровоградської області від 13.06.2008 у справі №9/124.

Відповідно до ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Згідно зі ст. ст. 76, 77 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Верховний Суд у постановах від 25.06.2019 у справі № 910/10031/13, від 30.07.2019 у справі № 5/128, від 21.08.2020 у справі № 905/2084/14-908/4066/14, від 11.03.2021 у справі № 910/2954/17 зазначив, що заміна сторони виконавчого провадження протягом необмеженого строку, незалежно від того чи закінчився встановлений строк пред`явлення до виконання наказу, означатиме, що стягувач після спливу строку пред`явлення виконавчого документу до виконання, який не був поновлений судом, матиме можливість "штучно" збільшити цей строк на невизначений термін шляхом відступлення права вимоги іншим особам, таким чином уникнувши законодавчої вимоги щодо строку, що вже безпосередньо впливає на права та інтереси боржника, який не може бути у невизначеному стані протягом тривалого строку. Такі дії можуть порушити принцип правової визначеності, який є одним з основоположних аспектів верховенства права.

За викладених обставин, в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" №0614/2/Б від 14.06.2023 про заміну стягувача правонаступником слід відмовити.

Керуючись статтями 52, 233-235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" №0614/2/Б від 14.06.2023 у справі №9/124 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду у передбаченому Господарським процесуальним кодексом України порядку.

Копії ухвали надіслати простою кореспонденцією Публічному акціонерному товариству "Комерційний Банк "Надра" (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 15), Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" (), ОСОБА_1 (26200, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, селище Заповідне).

Повний текст складено 29.06.2023.

Суддя В.Г. Кабакова