ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23 червня 2023 року Справа № 903/534/23

Господарський суд Волинської області у складі:

головуючого судді - Гарбара Ігоря Олексійовича

секретар судового засідання - Гандзілевська Яна Вікторівна

за участю представників:

від ТОВ «Партнер Дістрібьюшн»: Яценко О.В. - ордер серія АІ №1400692 від 26.05.2023

від ТОВ "Рєалтрейд": Сумський С.М. - ордер серія АЕ №1204599 від 09.06.2023

від ТОВ "Юнайтед Алко»: Подрез О.О. - ордер серія ВТ №1037354 від 22.06.2023,

від ТОВ «Авіон +»: н/з

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Луцьку у приміщенні Господарського суду Волинської області в режимі відеоконференції заяву ТОВ "Юнайтед Алко» про відвід судді та клопотання ТОВ «Рєалтрейд» про витребування доказів по справі №903/534/23 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Партнер Дістрібьюшн» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіон +» про банкрутство,

В С Т А Н О В И В:

26.05.2023 представник ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» сформувала в системі «Електронний суд» заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Авіон +», в якій просить суд:

1. Прийняти заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіон+».

2. Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіон+».

3. Визнати кредиторські вимоги ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» до ТОВ «Авіон+» на суму 28131478,05грн., з яких: 27 629 889,70 грн. - сума основного боргу (вимоги четвертої черги); 414 448,35 грн. - судовий збір в справі 914/563/23 (вимоги шостої черги) 26 840,00 (судовий збір) вимоги першої черги та 60 300,00 грн. (авансування грошової винагороди арбітражного керуючого (витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді) вимоги першої черги.

4. Розпорядником майна ТОВ «Авіон+» призначити арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича (т.1, а.с.21).

26.05.2023 старшим інспектором Лузарєвою Н.І., складено акт (т.1, а.с.23) про те, що за наслідками відкриття електронного листа (далі листа), який надійшов від представника ТОВ "Партнер Дістрібьюшн" (електронна скринька .ІНФОРМАЦІЯ_1) 26.05.2002 об 10:05 на електронну адресу суду , виявлено, що у вказаному листі відсутній додаток, а саме:

- (п.1) Платіжне доручення про сплату судового збору;

- (п.2) Платіжне доручення про авансування винагороди арбітражному керуючому.

29.05.2023 представник ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» сформувала в системі «Електронний суд» заяву про усунення недоліків, якою долучила дот матеріалів заяви докази сплати судового збору та авансування винагороди арбітражному керуючому, а саме: платіжну інструкцію № 002 від 26.05.2023 на суму 60300,00 грн та платіжну інструкцію № 003 від 26.05.2023 на суму 26840,00 грн. (т.1, а.с.26-27).

29.05.2023 арбітражний керуючий Григор`єв В.В. надіслав на електронну адресу суду заяву про участь у справі про банкрутство (т.1, а.с.28-38).

Ухвалою суду від 30.05.2023 заяву прийнято до розгляду, розгляд підготовчого судового засідання призначено на 13.06.2023 о 12:15 год. (т.1, а.с.40-41).

07.06.2023 представник ініціюючого кредитора сформувала в системі «Електронний суд» заяву на виконання ухвали суду, в якій повідомила наступне:

1.Заявлені грошові вимоги ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» до ТОВ «Авіон+», які виникли на підставі Договору поставки N2 28/02-3 від 28.02.2020р. та були підтверджені Рішенням Господарського суду Львівської області у справі № 914/563/23, не були забезпечені заставою майна боржника.

2. Наказ Господарського суду Львівської області у справі № 914/563/23 до виконання не пред`являвся (т.1, а.с.43-44).

Підготовче судове засідання, призначене на 13.06.2023 просила провести без участі представника ТОВ «Партнер Дістрібьюшн».

Представник ТОВ «Авангард Дистрибуції» надіслав на електронну адресу суду повідомлення про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, незаконних дій у разі банкрутства, в якому просить суд зобов`язати Управління банкрутства Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, підготувати висновок щодо наявності/відсутності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспрорможності, незаконних дій у разі банкрутства, щодо юридичної особи боржника - ТОВ «Авіон+» (т.1, а.с.45-88).

12.06.2023 представник ТОВ «Юнайтед Алко» сформувала в системі «Електронний суд» заяву, в якій просить суд приєднати заяву ТОВ «Юнайтед Алко» про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Авіон+» до матеріалів справи №903/534/23 та здійснювати її розгляд одночасно з розглядом заяви ТОВ «Партнер Дистрибьюшн». Розгляд справи відкласти (т.1, а.с.96-99).

Представник ТОВ «РЄАЛТРЕЙД» на електронну адрес суду надіслав клопотання, в якому просить приєднати заяву ТОВ «РЄАЛТРЕЙД» про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Авіон+» до матеріалів справи №903/534/23 та здійснювати її розгляд одночасно з розглядом заяви ТОВ «Партнер Дистрибьюшн». Розгляд справи відкласти (т.1, а.с.90-95).

13.06.2023 на адресу суду надійшов відзив ТОВ «Авіон+» на заяву ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» (т.1, а.с.100-199).

Протокольною ухвалою від 13.06.2023 суд приєднав до матеріалів справи вищевказані документи та відклав розгляд підготовчого судового засідання на 20.06.2023 о 11:30 год. (т.1, а.с.200-201).

Ухвалою суду від 13.06.2023 повідомлено ТОВ "Партнер Дістрібьюшн" та ТОВ "Авіон +" про відкладення підготовчого судового засідання на 20.06.2023 о 11:30 год. (т.1, а.с.202).

Крім того, 08.06.2023 ТОВ "Рєалтрейд" надіслало до Господарського суду Волинської області заяву від 05.06.2023 про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Авіон+" , (т.2, а.с. а.с.1-252, т.3, а.с.1-250, т.4. а.с.1-114).

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.06.2023 справу № 903/593/23 розподілено судді Вороняку А.С. (т.4, а.с.115).

09.06.2023 на адресу Господарського суду Волинської області надійшла заява ТОВ "Глобал Спірітс Європа", ТОВ "Глобал Дистриб`юшин Компані" до ТОВ "Авіон +" про банкрутство (яка сформованоа в системі "Електронний суд" 08.06.2023).

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.06.2023 справу № 903/591/23 розподілено судді Кравчук А.М.

09 червня 2023 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнайтед Алко" до Господарського суду Волинської області надійшла заява від 08.06.2023 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіон+" (м. Луцьк, вул. Рівненська, 48, ), (т.4, а.с.120-233, т.5, а.с.1-345, т.6, а.с.1.342, т.7, а.с. 1-311, т.8, а.с.1-340, т.9, а.с.1-279, т.10, а.с.1-284).

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.06.2023 матеріали справи №903/599/23 було передано для розгляду судді Войціховському В.А. (т.10, а.с.282).

09.06.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал Спірітс Європа", Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал Дистриб`юшин Компані" надіслало заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіон +".

Згідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.06.2023 справу №903/619/23 розподілено судді Гарбару І.О.

Судом встановлено (суддя Вороняк А. С., Кравчук А.М., Войціховський В.А.), що в провадженні Господарського суду Волинської області перебуває справа №903/534/23 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Партнер Дістрібьюшн" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіон+" (м. Луцьк, вул. Рівненська, 48, ).

Відтак, ухвалами Господарського суду Волинської області від 14.06.2023 (суддя Вороняк А.С., Кравчук А.М., Войціховський В.А.) передано заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Рєалтрейд", Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал Спірітс Європа", Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал Дистриб`юшин Компані", Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнайтед Алко" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіон+" та додані до їх документи, в провадженні якого перебуває справа №903/534/23 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Партнер Дістрібьюшн" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіон+" про відкриття провадження у справі про банкрутство (т.4, а.с.117, т.10, а.с.286).

Ухвалою суду від 15.06.2023 приєднано заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Рєалтрейд» (Справа №903/593/23), Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Спірітс Європа», Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Дистриб`юшин Компані» (Справа №903/591/23 та №903/619/23), Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнайтед Алко" (Справа №903/599/23) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіон+" (м. Луцьк, вул. Рівненська, 48, ) для одночасного розгляду із заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Партнер Дістрібьюшн" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіон+" про банкрутство у справі №903/534/23. Присвоєно об`єднаній справі №903/534/23. Заяву ТОВ «Рєалтрейд» та заяву ТОВ "Юнайтед Алко" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Авіон+" прийнято та призначено до розгляду в підготовчому судовому засіданні на 20.06.2023 о 11:30 год. Заяву ТОВ «Глобал Спірітс Європа», ТОВ «Глобал Дистриб`юшин Компані» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіон +», залишено без руху (т.11, а.с.1-4).

Представник ТОВ «Глобал Дистриб`юшин Компані» 19.06.2023 сформувала в системі «Електронний суд» клопотання про відкладення (перенесення) розгляду справи (підготовчого засідання) та продовження строку проведення підготовчого провадження (т.11, а.с.12-13).

19.06.2023 представник ТОВ "Партнер Дістрібьюшн" сформувала в системі «Електронний суд» заяву про збільшення розміру позовних вимог, в якій просить суд:

1.Прийняти доповнення до Заяви від 26.05.2023 про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Авіон+» до розгляду спільно з первісною заявою.

2. Відкрити провадження у справі про банкрутство ТОВ «Авіон+».

3. Визнати кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Партнер Дістрібьюшн» до ТОВ «Авіон+» на суму 138 109 880,51 грн. з яких: 137 608 292,16 грн - сума основного боргу (вимоги четвертої черги); 414 448,35 грн. - судовий збір в справі 914/563/23 (вимоги шостої черги) 26 840,00грн. (судовий збір) вимоги першої черги та 60 300,00 грн. (авансування грошової винагороди арбітражного керуючого (витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді)) вимоги першої черги.

4. Розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіон+» призначити арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 310 від 12.03.2013р. адреса : 43000, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Коперника 36 (т.1, а.с.14-155).

20.06.2023 на адресу суду надійшов відзив ТОВ «Авіон+» (т.11, а.с.157-173), в якому останній просить суд задовольнити заяву ТОВ "Партнер Дістрібьюшн" в повному обсязі. В задоволенні заяв ТОВ «Рєалтрейд», ТОВ "Юнайтед Алко" та ТОВ «Глобал Спірітс Європа», ТОВ «Глобал Дистриб`юшин Компані» відмовити.

20.06.2023 представник "Юнайтед Алко" подала до суду пояснення на вимогу п.4.1. ухвали від 15.06.2023, в якій повідомила, що вимого ТОВ "Юнайтед Алко" не забезпечені заставою майна боржника, оскільки застава відсутня. ТОВ "Юнайтед Алко" не зверталось до ДВС або приватного виконавця з заявою про примусове виконання виконавчого документу про стягнення коштів у справі №914/1768/22 чи в будь якій іншій справі (т.11, а.с.174).

20.06.2023 представник ТОВ «Рєалтрейд» надіслав на електронну адресу суду заяву, в якій просив:

1.Відкласти судове засідання із розгляду справи № 903/534/23, призначене на 20.06,2023р.

2. Надати ТОВ «Рєалтрейд» можливість ознайомитись з матеріалами справи №903/534/23 та зняти з них копії.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Партнер Дістрібьюшн» оригінали документів, якими обґрунтовано вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіон+», викладені в заяві ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Авіон+».

4. У зв`язку з наявністю мотивованих сумнівів щодо обґрунтованості кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Партнер Дістрібьюшн» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіон+», покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Партнер Дістрібьюшн» підвищений стандарт доказування заявлених вимог (т.11, а.с.175-193).

20.06.2023 представник ТОВ «Рєалтрейд» надіслав на електронну адресу суду клопотання про долучення довідки (т.11, а.с.195-196), а в довідці зазначив, що ТОВ «Рєалтрейд» не укладало жодних договорів застави на забезпечення виконання боржником ТОВ «Авіон +», своїх зобов`язань за договором поставки № 81 від 11.05.2020. Відтак, сума вимог кредитора ТОВ «Рєалтрейд» до боржника ТОВ «Авіон +» не забезпечена заставою майна ТОВ «Авіон +». Що стосується стану здійснення виконавчого провадження, зазначив:

Грошові вимоги кредитора ТОВ «Рєалтрейд» до боржника ТОВ «Авіон +» підтверджені рішенням Господарського суду Львівської області від 26.01.2023 у справі № 914/1439/22 та додатковим рішенням Господарського суду Львівської області від 28.02.2023. Накази за цими двома судовими рішенням були пред`явлені ТОВ «Рєалтрейд» до виконання до приватного виконавця виконавчого округу Львівської області Пиці А.А. Виконання за цими виконавчими документами здійснюється в межах зведеного виконавчого провадження ВП № 71306912. 29.03.2023 та 03.04.2023 приватним виконавцем Пиць А.А. в рахунок погашення заборгованості ТОВ «Авіон +» в межах виконавчого провадженню ВП №71306912 було перераховано на користь ТОВ «Рєалтрейд» 13 280 (тринадцяті тисяч двісті вісімдесят) гривень 95 копійок та 167 (сто шістдесят сім) гривень копійок. На цей час виконавче провадження ВП № 71306912 є відкритим, але фактичне стягнення коштів чи реалізація майна боржника неможливе, у зв`язку з відсутністю майна як рухомого, так і нерухомого у боржника, а також відсутність: грошових коштів на рахунках боржника.

Протокольною ухвалою від 20.06.2023 суд пояснення представника ТОВ "Юнайтед Алко" приєднав до матеріалів справи. В порядку ч. 4 ст. 35, ст 39 Кодексу України з процедур банкрутства відмовив в задоволенні клопотання ТОВ "Глобал Дистрибюшн Компні" про відкладення розгляду справи. Відповідно до ч. 2 ст. 35 Кодексу України з процедур банкрутства відмовив в задоволенні клопотання представника ТзОВ "Рєалтрейд". Заяву представника заявника про доповнення позовних вимог прийнято судом та приєднано до матеріалів справи і розціноно її як збільшення кредиторських вимог. Подальший розгляд заяви ініціюючого кредитора здійснювати з урахуванням поданої заяви, а саме на суму 138 109 880,51 грн. Відклав розгляд справи на 23.06.2023 о 10:00 год.

22.06.2023 представник ТзОВ "Рєалтрейд" надіслав на електронну адресу суду клопотання про витребування доказів, в якому просить суд:

Витребувати у товариства з обмеженою відповідальністю «Партнер Дістрібьюшн» (; місцезнаходження: 79069, м, Львів, вул. Шевченка Т.,буд. 313, корп. 8, офіс 238) в якості доказів засвідчені належним чином копії наступних документів:

- податкових накладних, складених ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» за фактом поставки товарів за договором поставки № 28/02-3 від 28.02.2020р. в період з 01.02.2022р. по 13.01.2023р. на користь ТОВ «Авіон +», , з квитанціями про реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- банківських виписок (платіжних доручень) з усіх поточних рахунків ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» (виписок з банківських рахунків) за період з 28.02.2020р. по цей час, які підтверджують оплату (часткову оплату) ТОВ «Авіон +» товарів, поставлених за договором поставки № 28/02-3 від 28.02.2020р. в період з 01.02.2022р. по 13.01.2023р.

- податкових декларацій товариства з обмеженою відповідальністю «Партнер Дістрібьюшн» з податку на додану вартість з додатками та квитанціями про прийнятій декларацій за звітні періоди: лютий 2022 року - січень 2023 року.

23.06.2023 представник ТОВ "Юнайтед Алко" надіслав на електронну адресу суду заяву про відвід судді Гарбару І.О.

23.06.2023 представник ТзОВ "Рєалтрейд" надіслав на електронну адресу суду заперечення.

В судовому засіданні представник ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» в задоволенні клопотання про витребування доказів просила відмовити, разом з цим подало податкові накладні до першої заяви. Заперечила щодо відводу судді Гарбару І.О. Заперечення представника ТзОВ "Рєалтрейд" просила залишити без розгляду, оскільки останні не надіслані ініціюючому кредитору.

Представники ТзОВ "Рєалтрейд" та ТОВ "Юнайтед Алко" вищевказані клопотання та заперечення просили задовольнити.

Заслухавши пояснення представників ТОВ «Партнер Дістрібьюшн», ТОВ «Рєалтрейд», ТОВ "Юнайтед Алко", дослідивши надані докази, господарський суд приходить до наступного висновку.

Щодо клопотання ТзОВ "Рєалтрейд" про витребування доказів.

В даному клопотанні представник ТзОВ "Рєалтрейд" просить суд:

Витребувати у товариства з обмеженою відповідальністю «Партнер Дістрібьюшн» (; місцезнаходження: 79069, м, Львів, вул. Шевченка Т.,буд. 313, корп. 8, офіс 238) в якості доказів засвідчені належним чином копії наступних документів:

- податкових накладних, складених ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» за фактом поставки товарів за договором поставки № 28/02-3 від 28.02.2020р. в період з 01.02.2022р. по 13.01.2023р. на користь ТОВ «Авіон +», , з квитанціями про реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- банківських виписок (платіжних доручень) з усіх поточних рахунків ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» (виписок з банківських рахунків) за період з 28.02.2020р. по цей час, які підтверджують оплату (часткову оплату) ТОВ «Авіон +» товарів, поставлених за договором поставки № 28/02-3 від 28.02.2020р. в період з 01.02.2022р. по 13.01.2023р.

- податкових декларацій товариства з обмеженою відповідальністю «Партнер Дістрібьюшн» з податку на додану вартість з додатками та квитанціями про прийнятій декларацій за звітні періоди: лютий 2022 року - січень 2023 року.

В обгрунтування зазначає, що заява ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» до ТОВ «Авіон +» про відкриття провадження у справі, яка була прийнята до розгляду ухвалою Господарського суду Волинської області від 30.05.2023, містила грошові вимоги до ТОВ «Авіон +», які обґрунтовувались невиконанням боржником ТОВ «Авіон +» свого зобов`язання з оплати поставленого товару за договором поставки № 28/02-3 від 28.02.2020 в розмірі 27629889,70 грн.

ТОВ «Рєалтрейд» вважає, що існують обґрунтовані сумніви у реальності заявлених кредиторських вимогах ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» до ТОВ «Авіон +». Перелік підстав, які вказували на фіктивність заявлених грошових вимогах, зазначало ТОВ «Рєалтрейд» в п. 4 своєї заяви від 19.06.2023.

В Постанові Верховного Суду від 18.02.2021 у справі № 904/3251/20 було зазначено, що обов`язком ініціюючого кредитора є надання суду достатніх належних доказів існування непогашеного грошового зобов`язання боржника перед кредитором з метою виключення у майбутньому розумних сумнівів інших кредиторів боржника в обґрунтованості відкриття провадження у справі про банкрутство.

У відповідності до п. 59 Постанови Верховного Суду від 02.03.2023 у справі 910/2528/22 використання формального підходу при розгляді заяви з кредиторськими вимогами та визнання кредиторських вимог без надання правового аналізу поданій заяві з кредиторськими вимогами, підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог створює загрозу визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника і відкриття на підставі такої заборгованості провадження у справі про банкрутство. Наведене порушує права кредиторів у справі про банкрутство з обґрунтованими грошовими вимогами, а також порушує права боржника у справі про банкрутство.

Вказує, що 14.06.2023 адвокат Сумський С.М. в інтересах ТОВ «Рєалтрейд» направив на поштову адресу ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» адвокатський запит про надання копій документів, а саме:

- засвідчені належним чином копії податкових декларацій товариства з обмеженою відповідальністю «Партнер Дістрібьюшн» з податку на додану вартість та квитанціями про прийняття декларацій за звітні періоди: лютий 2022 року - січень 2023 року;

- засвідчені належним чином копії податкових накладних, складених ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» за фактом поставки товарів за договором поставки № 28/02-3 від 28.02.2020р. в період з 01.02.2022р. по 13.01.2023р. на користь ТОВ «Авіон +», , з квитанціями про реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- засвідчені належним чином копії платіжних документів (виписок з банківських рахунків) про оплату (часткову оплату) ТОВ «Авіон +» товарів, поставлених за договором поставки № 28/02-3 від 28.02.2020р. в період з 01,02.2022р. по 13.01.2023р.

За відомостями реєстру поштових відправлень адвокатський запит був доставлений до відповідного поштового відділення, але ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» до цього часу не отримало цього запиту і, відповідно, не надало відповіді па нього.

Вважає, що з інформації, яка міститься у витребуваних документах, можна підтвердити або спростувати:

По-перше, відображення в податковому обліку постачальника операцій з поставки товару за договором поставки № 28/02-3 від 28.02.2020 в період з 01.02.2022 по 13.01.2023, оскільки поставка товару на умовах відстрочки платежу є так званою «першою подією» за наслідками якої постачальник складає податкову накладну та реєструє її в Єдиному реєстрі податкових накладних. Також у постачальника за наслідком поставки товару виникає зобов`язання з нарахування податку на додану вартість.

Відомості про нарахування зобов`язань з податку на додану вартість також містяться в податкових деклараціях за відповідні звітні періоди.

По-друге, враховуючи нетиповість господарських операцій за вищезазначеним договором поставки між ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та ТОВ «Авіон +», а саме поставки без жодної оплати, як стверджує постачальник та покупець, товару більше ніж на 27 мільйонів гривень, враховуючи, що в самому договорі вказано відстрочка 7 днів з дати поставки, є усі підстави вважати, що оплата за товар принаймні частково мала місце.

Отже, є необхідність в отриманні банківських виписок (платіжних доручень) з усіх поточних рахунків постачальника ТОВ «Партнер Дістрібьюшн», якими б можна було достеменно встановити обставини оплати (часткової оплати) поставленого товару на користь ТОВ «Авіон +» за договором поставки № 28/02-3 від 28.02.2020р. або відсутність такої оплати.

Вважає, що вищезазначені документи, які витребуються, є доказами у цій справі, адже вимоги кредитора ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» до боржника ТОВ «Авіон +» грунтуються саме на порушенні боржником своїх зобов`язань з оплати поставленого товару. Відтак, витребувані податкові накладні можуть підтвердити фактичну наявність господарських операцій з поставки товару на користь боржника або спростувати наявність таких операцій і підтвердити фіктивність господарських операцій з поставки товару на користь ТОВ «Авіон +».

Витребувані банківські виписки (платіжні доручень) з усіх поточних рахунків постачальника можуть підтвердити або спростувати наявність непогашеної заборгованості боржника перед кредитором за договором поставки, що є ключовим моментом під час дослідження заяви ініціюючого кредитора та охоплюється поняттям «підвищеного стандарту доказування», який покладається на заявника.

Оскільки, ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» є стороною договору поставки № 28/02-3 від 28.02.2020, а також є платником податку на додану вартість, то є усі підстави вважати, що у ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» є в наявності вищезазначені документи.

Неможливість отримання цих доказів ТОВ «Рєалтрейд» самостійно підтверджується неотриманням ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» направленого на його адресу адвокатського запиту, що свідчить про небажання ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» надавати ТОВ «Рєалтрейд» вищезазначені докази.

Згідно ч.1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч.1 ст.81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Разом з цим в судовому засіданні представник ініціюючого кредитора подала податкові накладні за фактом поставки товарів за договором поставки № 28/02-3 від 28.02.2020.

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання умов Договору позивач у період з 01.02.2022 по 13.01.2023 поставив, а відповідач прийняв товар на загальну суму 27629889,70 грн., що підтверджується підписаними представниками сторін та скріпленими їх печатками видатковими накладними.

Рішенням Господарського суду Львівської області у справі № 914/563/23 від 03.04.2023 позовні вимоги Кредитора задоволено, стягнуто з боржника 27629889,70 грн. заборгованості та 414 448,35 грн. судового збору (т.1, а.с.10-13).

Згідно ч.4 ст.75 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, потреба у витребуванні вказаних вище доказів відсутня, оскільки вищевказаними документами підтверджено факт поставки ініціюючим кредитором та прийняття товару боржником.

Щодо заяви ТОВ "Юнайтед Алко" про відвід судді Гарбару І.О., судом враховано наступне.

З доводів представника ТОВ "Юнайтед Алко" слідує, що факт безпідставного надання судом безпідставно надається перевага одному учаснику перед іншими учасниками, оскільки вважає, що є обставини,які викликають сумнів у неупередженості та об`єктивності судді Гарбара Ігора Олексійовича, а саме.

1. 26.05.2023 представник ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» сформувала в системі «Електронний суд» заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Авіон+», до якої не було додано докази сплати судового збору та авансування винагороди арбітражного керуючого, справі присвоєно номер 903/534/23.

26.05.2023 автоматизованим розподілом судової справи між суддями для розгляду справи обрано суддю Гарбара І.О.

29.05.2023 представник ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» сформувала в системі «Електронний суд» заяву про усунення недоліків, якою долучила до матеріалів заяви докази сплати судового збору та авансування винагороди арбітражному керуючому, а саме: платіжну інструкцію № 002 від 26.05.2023 на суму 60300,00 грн та платіжну інструкцію № 003 від 26.05.2023 на суму 26840,00 грн.

ТОВ «Юнайтед Алко» вважає, що ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» могло умисно не додати до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Авіон+» докази сплати судового збору та авансування винагороди арбітражному керуючому (які були у нього в наявності в день подання заяви), з метою з`ясування судді, якому буде розподілено справу, та в залежності від того, чи влаштовує його ця кандидатура чи ні, відповідно усунути зазначені недоліки або подати заяву повторно після її повернення з метою визначення іншого судді.

Очевидно, кандидатура обраного судді ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» влаштувала, про що, на наш погляд, свідчить подання ним заяви про усунення недоліків.

Таким чином, на визначення судді Гарбара Ігора Олексійовича мало вплив ТОВ «Партнер Дістрібьюшн», оскільки саме усунення останнім недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство призвело до розгляду справи саме ним.

2. Суддя Гарбар Ігор Олексійович, формально дотримуючись вимог закону, унеможливлює реалізацію процесуальних прав іншими учасниками справи, крім ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та пов`язаного з ним ТОВ «Авіон+».

Так, ухвалою від 15.06.2023 заяви 'ГОВ «Рєалтрейд» та заяву ТОВ "Юнайтед Алко" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіон+" прийнято та призначено до розгляду в підготовчому судовому засіданні на "20" червня 2023 р. о 11:30 год.

Очевидно, що за такий короткий строк неможливо якісно підготуватися до засідання, в якому будуть розглядатися також вимоги інших кредиторів.

В судовому засіданні 20.06.2023 суддя Гарбар Ігор Олексійович відмовив у клопотаннях кредиторів про відкладення розгляду справи з метою ознайомлення з матеріалами справи та підготовкою заперечень проти вимог ТОВ «Партнер Дістрібьюшн».

Розгляд справи було відкладено з технічних причин на 23.06.2023, тобто всього на 3дні. Вважає, що розгляд справи було відкладено на такий короткий строк з метою перешкодити ТОВ «Рєалтрейд» та ТОВ "Юнайтед Алко" підготувати та подати свої заперечення проти вимог ТОВ «Партнер Дістрібьюшн».

Вважає, що наведені обставини свідчать про незацікавленість судді Гарбара І.О. в об`єктивному розгляді справи.

3. В судовому засіданні 20.06.2023 суддя Гарбар Ігор Олексійович протокольною ухвалою приєднав до матеріалів справи «Заяву про збільшення або зменшення/збільшення розміру позовних вимог» подану ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» 19.06.2023, та ухвалив подальший розгляд заяви ініціюючого кредитора здійснювати з урахуванням поданої заяви, а саме на суму 138 109 880,51 грн.

При цьому судом були відхилені клопотання кредиторів ТОВ «Рєалтрейд» та ТОВ "Юнайтед Алко" про відкладення розгляду справи з метою ознайомлення з поданою заявою та надання заперечень на неї.

Вважає, що подібні дії, свідчать про те, що суддя Гарбар Ігор Олексійович діє упереджено, виключно в інтересах ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та пов`язаного з ним ТОВ «Авіон+», та з повним нехтуванням прав кредиторів ТОВ «Рєалтрейд» та ТОВ "Юнайтед Алко".

Підстави для відводу (самовідводу) судді визначені ст. ст. 35, 36 ГПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 35 ГПК України суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу) якщо є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Частиною 4 ст. 35 ГПК України встановлено, що незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Якщо заява про відвід судді надійшла до суду пізніше ніж за три робочі дні до наступного засідання, така заява не підлягає передачі на розгляд іншому судді, а питання про відвід судді вирішується судом, що розглядає справу (ч. 3 ст. 39 ГПК України).

Разом з цим, представник ініціюючого кредитора в судовому засіданні надала усні пояснення, що 26.05.2023 вперше сформувала в системі «Елкутронний суд» заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіон +».

В той же день, на електронну адресу суду скерований акт за підписом старшого інспектора Лузарєвою Н.І., про те, що за наслідками відкриття електронного листа (далі листа), який надійшов від представника ТОВ "Партнер Дістрібьюшн" (електронна скринька .ІНФОРМАЦІЯ_1) 26.05.2002 об 10:05 на електронну адресу суду , виявлено, що у вказаному листі відсутній додаток, а саме:

- (п.1) Платіжне доручення про сплату судового збору;

- (п.2) Платіжне доручення про авансування винагороди арбітражному керуючому.

Оскільки, 26.05.2023 п`ятниця (останній робочий день тижня», то представник ТОВ "Партнер Дістрібьюшн" 29.05.2023 о 09:46 год зареєстрована заява про усунення недоліків, якою долучила до матеріалів заяви докази сплати судового збору та авансування винагороди арбітражному керуючому, а саме: платіжну інструкцію № 002 від 26.05.2023 на суму 60300,00 грн та платіжну інструкцію № 003 від 26.05.2023 на суму 26840,00 грн.

Отже, з врахуванням викладено, даний факт не є підставою для відводу судді Гарбара І.О. від розгляду справи №903/534/23.

Щодо того факту, що суддя Гарбар І.О, формально дотримуючись вимог закону, унеможливлює реалізацію процесуальних прав іншими учасниками справи, крім ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» та пов`язаного з ним ТОВ «Авіон+» враховано наступне.

26.05.2023 представник ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» сформувала в системі «Електронний суд» заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіон +».

Ухвалою суду від 30.05.2023 заяву прийнято до розгляду, розгляд підготовчого судового засідання призначено на 13.06.2023 о 12:15 год.

Ухвалою суду від 15.06.2023 приєднано заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Рєалтрейд» (Справа №903/593/23), Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Спірітс Європа», Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Дистриб`юшин Компані» (Справа №903/591/23 та №903/619/23), Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнайтед Алко" (Справа №903/599/23) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіон+" (м. Луцьк, вул. Рівненська, 48, ) для одночасного розгляду із заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Партнер Дістрібьюшн" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіон+" про банкрутство у справі №903/534/23. Присвоєно об`єднаній справі №903/534/23. Заяву ТОВ «Рєалтрейд» та заяву ТОВ "Юнайтед Алко" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Авіон+" прийнято та призначено до розгляду в підготовчому судовому засіданні на 20.06.2023 о 11:30 год. Заяву ТОВ «Глобал Спірітс Європа», ТОВ «Глобал Дистриб`юшин Компані» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіон +», залишено без руху.

Протокольною ухвалою від 20.06.2023 суд пояснення представника ТОВ "Юнайтед Алко" приєднав до матеріалів справи. В порядку ч. 4 ст. 35, ст 39 Кодексу України з процедур банкрутства відмовив в задоволенні клопотання ТОВ "Глобал Дистрибюшн Компні" про відкладення розгляду справи. Відповідно до ч. 2 ст. 35 Кодексу України з процедур банкрутства відмовив в задоволенні клопотання представника ТзОВ "Рєалтрейд". Заяву представника заявника про доповнення позовних вимог прийнято судом та приєднано до матеріалів справи і розціноно її як збільшення кредиторських вимог. Подальший розгляд заяви ініціюючого кредитора здійснювати з урахуванням поданої заяви, а саме на суму 138 109 880,51 грн. Відклав розгляд справи на 23.06.2023 о 10:00 год.

Разом з цим, у відповідності до ч.2 ст.35 КУзПБ підготовче засідання суду проводиться не пізніше 14 днів з дня постановлення ухвали про прийняття заяви про відкриття провадження у справі, а за наявності поважних причин (здійснення сплати грошових зобов`язань кредиторам тощо) - не пізніше 20 днів.

З врахуванням вищевикладено, оскільки заяву прийнято до розгляду 30.05.2023, то строк (20днів) сплинув 20.06.2023, однак суд поза межами встановленого строку надав представникам час ознайомитися з матеріалами справи та надати письмові пояснення.

Розглянувши вказану заяву, суд дійшов висновку, що доводи заявленого відводу зводяться до незгоди її з рішенням судді щодо відмови в задоволенні клопотання про відкладення розгляду справи, що не є підставою для відводу цього складу суду від розгляду справи №903/534/23 згідно з ч. 4 ст. 35 ГПК України.

Крім того, суд звертає увагу на те, що представникам кредиторів надавався строк для ознайомлення з матеріалами справи № 903/534/23, про що свідчить відкладення розгляду справи у судовому засіданні 20.06.2023. Отже, у останнього був час для підготовки до розгляду справи, який призначено на 23.06.2023.

З урахуванням вказаного, у задоволенні заяви про відвід судді Гарбара І.О. від розгляду справи № 903/534/23 необхідно відмовити.

Аналогічна правова позиція викладена в ухвалі Верховного Суд у справі № 904/3852/18 від 19.02.2020.

Щодо заперечення представника ТзОВ "Рєалтрейд", судом враховано наступне.

З доводів представника ТзОВ "Рєалтрейд" слідує, що 20.06.2023 в судовому засіданні зазначену заяву було приєднано до матеріалів справи та вирішено подальший розгляд заяви ініціюючого кредитора здійснювати з урахуванням поданої заяви.

Після ознайомлення із цією заявою вважає, що заява ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» «про збільшення або зменшення/збільшення розміру позовних вимог» не підлягає розгляду судом з огляду на наступне.

За своєю правовою природою зазначена заява є заявою про додаткові грошові вимоги до боржника, оскільки вона не містить інших змін до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, за виключенням додаткових вимог до боржника, які, тим більш, ґрунтуються на зовсім іншому договорі.

Відповідно до ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Кредитор, за заявою якого відкрито провадження у справі, має право заявити додаткові грошові вимоги до боржника у межах строку, встановленого частиною першою цієї статті.

Таким чином, заявлення кредиторами додаткових грошових вимог до боржника передбачено після відкриття провадження у справі про банкрутство. Подання кредитором додаткових вимог після подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство до її відкриття ні ГПК України, ні Кодексом України з процедур банкрутства не передбачено, такі дії порушують процедуру відкриття провадження у справі про банкрутство, визначену законом.

З доводів ініціюючого кредитора слідує, що в системі «Електронний суд» щоб сформувати заяву потрібно вибрати назву документа, так як відсутній шаблон «уточнення чи доповнення», то заява сформована як «заява про збільшення/зменшення позовних вимог».

Разом з цим, у відповідності до ч.3 ст. 167 ГПУ України, до заперечення застосовуються правила, встановлені частинами третьою - шостою статті 165 цього Кодексу, зокрема, але не виключно «копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду».

Однак, доказів надіслання заперечення ініціюючому кредитору та боржнику в матеріалах справи відсутні.

Суд, встановивши, що заперечення подано без додержання вимог ГПК, повертає її заявнику без розгляду.

З врахуванням вищевикладеного, заперечення слід залишити без розгляду.

Керуючись ст.ст. 35,38-39, 81,167, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1.У задоволенні клопотання ТОВ «Рєалтрейд» про витребування доказів, відмовити.

2. У задоволенні заяви ТОВ "Юнайтед Алко» про відвід судді Господарського суду Волинської області Гарбара Ігоря Олексійовича, відмовити.

3. Залишити без розгляду заперечення ТОВ «Рєалтрейд».

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її оголошення відповідно до ч.1 ст. 235 ГПК України.

Ухвала суду може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до ст. 255-256, п. 17.5 Перехідних положень ГПК України.

Повний текст ухвали виготовлено 23.06.2023.

Суддя І. О. Гарбар