ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2023м. ДніпроСправа № 904/1504/23
за позовом ОСОБА_1 , м. Львів

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНЛІВ", м. Дніпро

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, м. Дніпро

про визнання недійсними рішень, скасування державної реєстрації, припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Суддя Золотарьова Я.С.

Секретар судового засідання Мазнов Д.С.

Представники:

від позивача Гораль В.Р. ордер адвокат

від відповідача-1 не з`явився

від відповідача-2 не з`явився

третя особа не з`явився

ПРОЦЕДУРА:

ОСОБА_1 звернулась до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до відповідача-1: Державного реєстратора Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області та відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНЛІВ" та просить суд:

1. Визнати в повному обсязі недійсними рішення засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю Інлів , оформлених протоколом установчих зборів засновників ТзОВ Інлів № 1 від 26.07.2018 року;

2. Скасувати здійснений державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Третяк Тетяною Василівною реєстраційний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 0086421 від 26.07.2018 року щодо проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТзОВ Інлів ;

3. Скасувати здійснений державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Третяк Тетяною Василівною реєстраційний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 1086421 від 02.10.2018 року щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТзОВ Інлів ;

4. Припинити юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю Інлів, , адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4 шляхом його ліквідації.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.03.2023 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 19.04.2023.

06.04.2023 від третьої особи надійшов відзив.

19.04.2023 від відповідача-1 надійшов лист, в якому повідомляється про те, що на 25 сесії Чумаківської сільської ради 13.11.2019 було прийнято рішення про внесення змін до штатного розпису виконавчого комітету Чумаківської сільської ради та ліквідовано посади державних реєстраторів виконавчого комітету Чумаківської сільської ради у встановленому законом порядку та наразі у виконавчому комітеті Чумаківської сільської ради відсутня посада державного реєстратора.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 19.04.2023 відкладено підготовче засідання на 17.05.2023.

25.04.2023 позивач приєднав до матеріалів справи докази направлення ухвали на адресу відповідача 2.

26.04.2023 від третьої особи надійшло клопотання про розгляд справи за відсутності представника Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

01.05.2023 від позивача надійшло клопотання про долучення доказів.

04.05.2023 від відповідача-1 надійшло клопотання про розгляд справи за відсутності представника Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області.

16.05.2023 від позивача надійшло клопотання про долучення доказів.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.05.2023 клопотання представника ОСОБА_1 про виключення із складу відповідачів Державного реєстратора Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області задоволено. Виключено із складу відповідачів: Державного реєстратора Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області.

Закрито підготовче провадження та справу призначено до судового розгляду по суті на 14.06.2023.

26.05.2023 третя особа надала суду клопотання, в якому підтримує раніше поданий відзив.

Ухвали господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/1504/23 були надіслані всім учасникам справи завчасно на їх юридичні адреси, з урахуванням Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2013 №958, що підтверджується штемпелем суду про відправлення вихідної кореспонденції на звороті відповідних судових процесуальних документів.

Також судом здійснювались оголошення про виклик осіб (відповідачів) в судові засіданні.

У судовому засіданні 14.06.2023 розпочато розгляд справи по суті: заслухано виступ позивача, встановлено обставини справи та досліджено докази, наявні у матеріалах справи. Під час судових дебатів позивач просив позов задовольнити повністю, з підстав, викладених у заявах по суті.

У судовому засіданні 14.06.2023 у нарадчій кімнаті ухвалено судове рішення в порядку статті 240 Господарського процесуального кодексу України з оформленням вступної та резолютивної частини.

АРГУМЕНТИ СТОРІН

Позиція позивача, викладена у позові

26 липня 2018 року державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Третяк Т.В. було проведено державну реєстрацію створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів». Засновник юридичної особи - ОСОБА_1 , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено запис: 0086421 від 26.07.2018 року о 12год. 38хв.

В подальшому, а саме 02 жовтня 2018 року державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Третяк Т.В. було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме до переліку засновників (учасників) ТОВ «Інлів» було включено ОСОБА_2 , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено запис було здійснено запис: 1086421 від 02.10.2018 року.

Позивачка зазначає, що з моменту проведення державної реєстрації створення ТОВ «Інлів» та відображення в реєстрах відомостей стосовно ОСОБА_1 , як засновника (учасника) та власника вказаного ТОВ, її особисті немайнові права було порушено внаслідок неправомірних та протиправних дій, вчинених невідомими особами та державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району, Дніпропетровської області Третяк Т.В, оскільки позивачка не виявляла наміру та бажання створювати і реєструвати будь - яку юридичну особу, не приймала будь-яких рішень, спрямованих на створення юридичної особи.

Позивачка уважає що саме задоволення усіх позовних вимог призведе до ефективного захисту її порушених прав.

Позиція відповідача, викладена у відзиві

Відповідач не скористався своїм процесуальним правом на подання відзиву на позов.

Позиція третьої особи - Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Третя особа надала до суду відзив на позовну заяву, однак убачаючи, що Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради не є відповідачем, суд розцінює та приймає цей документ як письмові пояснення по суті спору.

Третя особа зазначає, що згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, оскаржувані реєстраційні дії № 0086421 від 26.07.2018 та 1086421 від 02.10.2018 відносно юридичної особи ТОВ «ІНЛІВ» були проведені державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Третяк Тетяною Василівною.

З огляду на викладене, третя особа зауважує, що порушень з боку суб`єкта державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради не було, так як ним не здійснювалися реєстраційні дії.

Також, третя особа вказує про те, що оскільки позовна заява містить вимоги про скасування записів в Єдиному державному реєстрі (вимоги 2, 3 позовної заяви) та припинення юридичної особи, у разі скасування реєстраційної дії / запису створення юридичної особи, провести припинення вже буде неможливо. Тобто, в розумінні ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію», не може припинятися юридична особа, запис про створення якої скасовано.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ ТА ДОКАЗИ, ЩО ЇХ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ

26 липня 2018 року державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Третяк Т.В. було проведено державну реєстрацію створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів», ідентифікаційний код юридичної особи: 42331864, розмір статутного капіталу 100000 (сто тисяч) грн. 00коп., місцезнаходження: індекс 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4, засновник юридичної особи: ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 із розміром внеску до статутного фонду 100000 (сто тисяч)грн.00коп, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено запис: 0086421 від 26.07.2018 року о 12 год. 38хв (арк.с.35-40).

02 жовтня 2018 року державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Третяк Т.В. було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме до переліку засновників (учасників) ТзОВ «Інлів» було включено ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 з розміром внеску до статутного фонду в розмірі 50000 (п`ятдесят тисяч) грн., про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено запис: 1086421 від 02.10.2018 (арк.с.35-40).

Із змісту витягу убачається, що засновниками ТОВ «Інлів» являється: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) із розміром внеску до статутного фонду 100 000 та ОСОБА_2 із розміром внеску до статутного фонду 50 000. Керівником ТОВ «Інлів» з 26.07.2018 року являється ОСОБА_3 .

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2013 зареєстровано кримінальне провадження за номером 0000119 за фактом надходження повідомлення від ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення за правовою кваліфікацією відповідно до ч.4, ст. 358 КК України (2001) (арк.с.41).

14.02.2019 ОСОБА_1 відповідно до протоколу допиту свідка, була допитана у Пустомитівському ВП ГУ НП у Львівській області у якості свідка із занесенням відомостей до ЄРДР № 0000119 від 25.01.2019 (арк.с. 42).

За змістом протоколу допиту убачається, що по суті поставлених запитань, ОСОБА_1 надала показання, відповідно яких зазначила, що тільки в ході цього розслідування їй стало відомо про те, що 26 липня 2018 року було здійснено державну реєстрацію створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів», засновницею якого вона являється.

За змістом протоколу допиту також зазначається, що позивачка повідомила слідчого Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області, про те, що до реєстрації та створення ТОВ «Інлів» вона відношення не має, про існування даної юридичної особи їй до цього дня ніколи не було відомо, жодних документів, в тому числі протоколу № 1 від 26.07.2018 про створення ТОВ «Інлів» вона не підписувала, у скликанні та проведенні загальних зборів ТзОВ «Інлів» участі не брала, від свого імені не видавала довіреностей для створення будь - яких юридичних осіб, особисто з директором ТОВ - ОСОБА_3 не знайома та ніколи його не бачила, жодних рішень про формування статутного капіталу ТОВ «Інлів» не приймала та відповідно коштів чи майна не вносила. Окрім цього зазначила, що також не знайома та ніколи не бачила громадянку ОСОБА_2 , яка являється співзасновником ТОВ «Інлів».

05 березня 2019 року у м. Пустомити Головним управлінням національної поліції у Львівській області винесено Постанову про визнання ОСОБА_1 потерпілою у кримінальному провадженні № 0000119 від 25.01.2019 (арк.с.52).

05.03.2019 відповідно до протоколу допиту потерпілого, позивачку було допитано як потерпілу (арк.с.46-48).

За змістом протоколу допиту потерпілого позивачка зазначає, що без її відома та всупереч її волі, 27.07.2018 до статутного капіталу ТОВ «Інлів» було внесено нерухоме майно, належне на праві приватної власності ОСОБА_1 , та яке в подальшому було відчужено від імені ТОВ «Інлів» третій особі, про що до Шевченківського районного суду м. Львова подано позов від ОСОБА_1 про витребування майна з чужого незаконного володіння, справа № 466/6195/20.

На підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області, постановленої 22 березня 2019 року, слідчим Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області було отримано тимчасовий доступ з можливістю вилучення у департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТзОВ «Інлів» (арк.с.55-58).

В результаті виконання вказаної ухвали, слідчим СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області в департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради було отримано з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань скановані копії матеріалів реєстраційних дій № 0086421 від 26.07.2018 та № 1086421 від 02.10.2018 року, проведених державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Третяк Т.В., а саме:

- скановану копію протоколу №1 установчих зборів засновників ТзОВ «Інлів» від 26 липня 2018 року (не оригінал а його технічна копія);

- скановану копію заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТзОВ «Інлів» (арк.с.60-66).

Відповідно до тексту протоколу № 1 установчих зборів засновників ТзОВ «Інлів» від 26 липня 2018 року, у місті Львові ОСОБА_1 було проведено установчі збори ТОВ «Інлів».

Порядок денний зборів:

1. Розгляд питання про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів»;

2. Затвердження розміру статутного капіталу Товариства, розподіл часток у статутному капіталі Товариства;

3. Прийняття рішення про провадження діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів» на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України;

4. Визначення вищого та виконавчого органів Товариства та обрання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів»;

5. Затвердження місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів»;

6. Затвердження зразків печаток та штампів Товариства;

7. Затвердження основних видів економічної діяльності Товариства;

8. Реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів».

Слухали:

ОСОБА_1 , яка запропонувала створити Товариство з обмеженою відповідальністю за назвою: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інлів», та затвердити її пропозицію щодо проведення організаційних заходів по створенню Товариства, а саме: розглянути та затвердити рішення по питаннях № 1,2,3,4,5,6,7,8 порядку денного.

Постановили:

1.Створити Товариство з обмеженою відповідальністю за назвою:

Найменування «Товариства» українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інлів»;

Скорочене найменування «Товариства» українською мовою: ТОВ «Інлів»;

Товариство створене з метою одержання прибутку, та здійснює свою діяльність на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства» та інших законодавчих актів України та модельного статуту. Строк діяльності Товариства необмежений.

2.Затверджено статутний капітал товариства у розмірі 100 000, 00 грн у майновій формі, який формується за рахунок внесків засновників.

Засновник ОСОБА_1 вносить до статутного капіталу Товариства майно на суму 100 000, 00 грн, а саме:

Майновий внесок у вигляді земельної ділянки площею 0, 0945 га, з цільовим призначенням: для обслуговування житлового будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , який оцінений у розмірі 50 000 грн.

Майновий внесок у вигляді житлового будинку АДРЕСА_3 , який оцінений у розмірі 50 000 грн.

3.Засновник передає у власність Товариства вищеперелічене майно шляхом внесення до статутного капіталу Товариства та реєстрації у відповідних реєстрах.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інлів» у будь який момент своєї діяльності може перейти з модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р, № 1182 до установчого документу (статуту), затвердженого засновниками (учасниками) Товариства прийнявши про це відповідне рішення, яке затверджується Загальними зборами учасників товариства. Таке рішення (про перехід до продовження діяльності на підставі статуту, затвердженого учасниками) підлягає державній реєстрації, у відповідному органі державної реєстрації.

4.Визначено, що вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства. Визначити та затвердити одноособовий виконавчий орган директор.

Директор товариства Дзісь Євгеній Миколайович. Директор товариства має право укладати угоди від імені товариства на будь-які суми, без обмежень.

5.Затверджено місцезнаходження ТОВ «Інлів» - Україна, 49000, місто Дніпро, Шевченківський район, вул. Січових Стрільців, будинок 4.

6. Затверджено зразки печаток та штампів ТОВ «Інлів».

7. Затверджено основні види економічної діяльності Товариства:

КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний);

КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Товариство має право займатися іншими видами діяльності, що не суперечать Законодавству України.

8.Доручено проведення заходів щодо реєстрації ТОВ «Інлів», підписання реєстраційних заяв з правом передоручення іншим особам згідно чинного законодавства директору Товариства ОСОБА_3 .

Протокол підписано засновником ОСОБА_1 .

У Протоколі № 1 від 26 липня 2018 року вказано, що його засвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу та засвідчено справжність підпису ОСОБА_1

23.04.2019 від департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради надійшов письмовий лист № 01.2-19/01 на ім`я слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, в якому зазначено про те, що станом на 18 квітня 2019 року матеріали реєстраційних дій № 0086421 від 26.07.2018; № 1086421 від 02.10.2018, які були проведені державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району, Дніпропетровської області Третяк Т.В., в порушення вимог чинного законодавства до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради на паперових носіях не надходили (арк.с.67-68).

Із змісту протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Інлів» від 26.07.2018 року, убачається, що ОСОБА_1 оформила прийняті нею рішення про створення ТОВ «Інлів», затвердила розмір його статутного капіталу, обрала на посаду директора ТОВ «Інлів» громадянина ОСОБА_3 , затвердила місцезнаходження ТОВ «Інлів» та зразки печаток і штампів вказаного ТОВ.

За змістом протоколу убачається, що він був оформлений та підписаний у м. Львові, а також те, що за заявою ОСОБА_1 його було нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Нор Н.М. 26 липня 2018 року та зареєстровано в реєстрі № 1027.

13.06.2019 СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області оформлено протокол додаткового допиту потерпілого.

01 грудня 2020 року позивачка звернулась із письмовим запитом до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Нор Н.М., в якому просила повідомити чи вчинялись останнім нотаріальні дії із засвідчення справжності підписів на Протоколі № 1 від 26.07.2018 року установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів», а також чи стягувалась приватним нотаріусом Нор Н.М. плата за вчинення вказаних нотаріальних дій (арк.с.64).

02 грудня 2020 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Нор Н.М. надано відповідь № 130/01-16, в якій вказано про те, що за вказаними датами, за вказаними реєстровими номерами від імені ОСОБА_1 жодних нотаріальних дій не вчинялося, та у зв`язку із цим плата за вчинення нотаріальних дій не стягувалася, оскільки такі нотаріальні дії не вчинялися (арк.с.70).

З метою встановлення оригінальності підпису ОСОБА_1 , позивачка звернулась до ТОВ «Київський експертно -дослідний центр» із заявою щодо проведення експертного почеркознавчого дослідження технічної копії примірника Протоколу №1 від 26.07.2018 року установчих зборів засновників ТзОВ «Інлів».

На вирішення було поставлено питання: «Чи виконано підпис від імені ОСОБА_1 , зображення якого міститься у рядку «Засновники _________ ОСОБА_1 » у завіреній Державним реєстратором Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради технічній копії примірника Протоколу № 1 від 26.07.2018 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів», особисто ОСОБА_1 чи іншою особою?».

У висновку зазначено, що зі змістом ст. 384 КК України щодо складання завідомо неправдивого висновку спеціаліст обізнаний.

Відповідно до висновку № 14938 від 20 липня 2020 року (арк.с.71-78):

- підпис від імені ОСОБА_1 , зображення якого міститься у рядку «Засновники_______Голубєва Галина Ярославівна» у завіреній Державним реєстратором Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради технічній копії примірника Протоколу № 1 від 26.07.2018 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів», виконаний не ОСОБА_1 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_1 (ймовірніше за все її підпису на сторінці І паспорту громадянина України НОМЕР_1 , що виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 11.02.2000).

Адвокатом Шишкою О.М. на ім`я керівника Львівського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) було скеровано адвокатський запит, щодо наявності/відсутності інформації про проведення державної реєстрації смерті громадянки ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 (арк.с. 80).

У відповідь на вказаний адвокатський запит Львівським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) було надано відповідь № 121/22.1-108 від 04.02.2021 року, в якій повідомлено про те, що 09.07.2018 року Львівським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) складено актовий запис № 1061 про смерть на громадянку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_2 (арк.с.81).

Також позивачкою надано до матеріалів справи надано Повний витяг з Єдиного Реєстру довіреностей (арк.с. 132), з якого вбачається, що єдина довіреність, яка видавалась позивачкою є довіреність на її представника у цій справі (дата посвідчення 11.11.2020). Відповідно до цього витягу інших довіреностей, іншим особам позивачка не надавала.

Вищезазначені обставини стали причиною подання позивачкою цього позову.

ОЦІНКА АРГУМЕНТІВ СТОРІН, ВИСНОВКИ СУДУ

За змістом положень ст.ст 4, 5 ГПК України правом на звернення до господарського суду наділені, зокрема, фізичні особи в корпоративних спорах, а суд здійснює захист осіб, права і охоронювані законом інтереси яких порушені або оспорюються у спосіб, визначений законом або договором.

Частиною 1 статтею 16 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Так, ОСОБА_1 звернулась до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою, в якій зазначає, що її особисті немайнові права було порушено внаслідок неправомірних та протиправних дій, вчинених державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району, Дніпропетровської області Третяк Т.В, оскільки позивачка не виявляла наміру та бажання створювати і юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНЛІВ", не призначала директора, не давала йому жодних доручень, не передавала власне майно до статутного капіталу юридичної особи, тощо.

Відповідно до частини першої статті 202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). Одностороннім правочином є дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю» створення товариства відбувається за рішенням його засновників.

Рішення єдиного учасника про створення товариства з обмеженою відповідальністю за своєю правовою природою є одностороннім правочином.

Частиною третьою статті 203 ЦК України передбачено, що волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Як вольова дія, правочин являє собою поєднання волі та волевиявлення. Воля сторін полягає в їхній згоді взяти на себе певні обов`язки, вона повинна бути взаємною, двосторонньою і спрямованою на досягнення певної мети.

Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин) (ч. 3 ст. 215 ЦК України).

Згідно з частиною першою статті 215 ЦК України визначено, що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п`ятою та шостою статті 203 ЦК України.

Суд уважає, що позивачкою надані переконливі докази, які підтверджують її позицію про те, що нею не приймалось жодних рішень щодо створення ТОВ «Інлів», та усі інші рішення, які містяться у протоколі №1 від 26.07.2018. Такими доказами є:

1. Лист від 01 грудня 2020 року, яким позивачка звернулась із письмовим запитом до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Нор Н.М., в якому просила повідомити чи вчинялись останнім нотаріальні дії із засвідчення справжності підписів на Протоколі № 1 від 26.07.2018 року установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів», а також чи стягувалась приватним нотаріусом Нор Н.М. плата за вчинення вказаних нотаріальних дій (арк.с.64). На цей лист нотаріусом було надано відповідь № 130/01-16 від 02 грудня 2020 року в якій вказано про те, що за вказаними датами, за вказаними реєстровими номерами від імені ОСОБА_1 жодних нотаріальних дій не вчинялося, та у зв`язку із цим плата за вчинення нотаріальних дій не стягувалася, оскільки такі нотаріальні дії не вчинялися (арк.с.70).

2. Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (арк.с. 132), ), з якого вбачається, що єдина довіреність, яка видавалась позивачкою є довіреність на її представника у цій справі (дата посвідчення 11.11.2020). Відповідно до цього витягу інших довіреностей, іншим особам позивачка не надавала.

3. Висновок № 14938 від 20 липня 2020 року експертного почеркознавчого дослідження, яке було проведено за заявою ОСОБА_1 від 09.07.2020, ТОВ «Київський експертно-дослідний центр» (арк.с.71-78). За змістом висновку зазначається, що у протоколі № 1 загальних зборів учасників ТзОВ «Інлів» від 26.07.2018 підпис від імені ОСОБА_1 виконаний не нею, а іншою особою.

Крім того, судом враховуються й інші докази, які не вказують прямо, але в сукупності з вищезазначеними доказами, дозволяють дійти висновку про те, що позивачка не приймала рішення про створення юридичної особи. До таких доказів, зокрема належать: протоколи допитів позивачки в межах кримінальної справи, постанова про визнання позивачки потерпілою, ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ з можливістю вилучення матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Інлів», лист Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради на адресу слідчого, де було вказано про те, що реєстраційна справа на паперових носіях в порушення вимог чинного законодавства до Департаменту не була передана.

Заяву про державну реєстрацію створення ТОВ «Інлів» було підписано та подано ОСОБА_3 , при цьому у вказаної особи були відсутні відповідні на це повноваження, оскільки ОСОБА_1 не уповноважувала його на вчинення від її імені таких дій, та відповідно не видавала на ім?я вказаної особи довіреностей, що також підтверджується з Повним витягом з Єдиного реєстру довіреностей. Також оригінал чи копія нотаріальної довіреності відсутня в матеріалах реєстраційної справи.

Відповідно до статті 216 Цивільного кодексу України недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з його недійсністю.

Нікчемний правочин або правочин, визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення (стаття 236 Цивільного кодексу України)

Згідно із статтею 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Частиною 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Частиною 1 статті 76 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Згідно із статтею 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Зважаючи на викладене, суд доходить висновку про задоволення позову в частині визнання недійсним рішення засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів», оформлені протоколом установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів» № 1 від 26.07.2018.

Щодо скасування записів про державну реєстрацію

Відповідно до п. 1, п. 2-1, п. 19 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, та громадських формувань»: для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються, зокрема, такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2'1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

19) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи -нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи -резидента.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, та громадських формувань»: документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

- заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням, вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

З наведеного вбачається те, що при державній реєстрації створення юридичної особи заявником подається примірник оригіналу рішення засновників.

При цьому заявником відповідно до вимог Закону вважається засновник юридичної особи або уповноважена ним особа.

Разом із цим із фактичних обставин справи випливає те, що примірник оригіналу протоколу загальних зборів засновників ТзОВ «Інлів» № 1 від 26.07.2018 року відсутній, та при державній реєстрації створення ТзОВ «Інлів» не подавався. Натомість державному реєстратору ОСОБА_5 для реєстрації створення ТзОВ «Інлів» було надано його копію.

Вказана обставина зокрема підтверджується листом представника департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради №01.2-19/01 від 23.04.2019 року.

Також в матеріалах реєстраційної справи відсутня нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи.

ОСОБА_1 не зверталась до державного реєстратора Третяк Т.В. із заявою про державну реєстрацію створення юридичної особи, а як вбачається із змісту такої заяви, її було подано 26.07.2018 та підписано ОСОБА_3 .

Матеріали справи не містять доказів уповноваження на вчинення від імені позивачки таких дій.

Окрім цього, як вбачається із тексту вказаного протоколу, його було оформлено, підписано та нотаріально посвідчено 26 липня 2018 року у м. Львові. При цьому, документи для реєстрації, та сама державна реєстрація створення ТОD «Інлів» відбувалась у Чумаківській сільській раді, Дніпровського району Дніпропетровської області цього ж дня - 26.07.2018 року о 12год 38хв. При цьому відстань між містом Львів та с. Чумаки, Дніпровського району, Дніпропетровської області складає понад 900 км. Зважаючи на те, що для державної реєстрації повинні подаватися оригінали документів, які були створені цього ж дня у місті Львові (зокрема й нотаріальне посвідчення), дістатися протягом декількох годин з міста Львова до с. Чумаки (навіть авіаційним транспортом) не вбачається за можливе. Зазначене також враховується судом при оцінці дій державного реєстратора, який здійснював державну реєстрацію юридичної особи.

При цьому, 02 жовтня 2018 року державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Третяк Т.В. було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме до переліку засновників (учасників) ТОВ «Інлів» було включено громадянку ОСОБА_2 про що в Єдиному державному реєстрі було здійснено запис: 1086421 від 02.10.2018.

У реєстраційній справі ТОВ «Інлів» відсутні документи, на підставі яких державним реєстратором Третяк Т.В. було проведено державну реєстрацію змін щодо складу учасників ТОВ «Інлів», та включено до його переліку громадянку ОСОБА_2 .

Ця обставина підтверджується листом № 01.2-19/01 від 23.04.2019 наданого представником департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Представником Позивача - адвокатом Шишкою О.М. на ім`я керівника Львівського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) було скеровано адвокатський запит, щодо наявності/відсутності інформації про проведення державної реєстрації смерті громадянки ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 .

У відповідь на вказаний адвокатський запит Львівським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) було надано відповідь № 121/22.1-108 від 04.02.2021 року, в якій повідомлено про те, що 09.07.2018 року Львівським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) складено актовий запис № 1061 про смерть на громадянку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За таких обставин, та із врахуванням фактичної дати проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТзОВ «Інлів» щодо переліку її засновників (власників) - 02.10.2018 року, випливає те, що громадянку ОСОБА_2 було включено до переліку засновників (учасників) ТзОВ «Інлів» після її смерті, оскільки ОСОБА_2 померла майже за три місяці до цього, а саме 09.07.2018 року. Враховуючи наведені обставини станом на 02.10.2018 року (дата державної реєстрації змін до ТзОВ «Інлів» та включення до переліку засновників ОСОБА_2 ) ОСОБА_2 фізично не могла подавати заяв про вхід до складу учасників ТзОВ «Інлів», не могла вносити до статутного капіталу внеску в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) грн., не могла бути присутньою на установчих зборах, а також не могла уповноважувати третіх осіб на вчинення від її імені вказаних дій.

Враховуючи вказані обставини суд доходить висновку, що отримавши зазначені документи для державної реєстрації ТОВ «Інлів», державний реєстратор Третяк Т.В. керуючись вимогами Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, та громадських формувань» провела державну реєстрацію створення юридичної особи - ТОВ «Інлів» всупереч вимогам чинного законодавства.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, та громадських формувань», державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться, зокрема, на підставі: 2) судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, а також що надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" щодо:

- визнання повністю або частково недійсними рішень засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу;

- припинення юридичної особи, що не пов`язано з банкрутством юридичної особи;

Спір про скасування (відміну) державної реєстрації створення юридичної особи є спором про наявність або відсутність цивільної правоздатності та господарської компетенції (можливості мати господарські права та обов`язки).

З урахуванням викладеного, у зв`язку із визнанням недійсним рішення засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів», оформлених протоколом установчих зборів засновників ТОВ «Інлів» № 1 від 26.07.2018, суд доходить висновку про задоволення позовних вимог в частині скасування здійснених державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Третяк Тетяною Василівною реєстраційних записів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 0086421 від 26.07.2018 щодо проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Інлів» та № 1086421 від 02.10.2018 щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Інлів» .

Щодо припинення юридичної особи

Відповідно до абзацу 4 ч. 1 ст. 51 Господарського кодексу України, підприємницька діяльність припиняється на підставі рішення суду у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Порядок припинення діяльності підприємця встановлюється законом відповідно до вимог цього Кодексу.

Відповідно до абзацу 10 частини 1 статті 239 Господарського кодексу України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та у порядку, встановленому законом, можуть застосовувати до суб`єктів господарювання такі адміністративно-господарські санкції як ліквідація суб`єкта господарювання.

Відповідно до статті 247 Господарського кодексу України, у випадках, встановлених законом, до суб`єкта господарювання може бути застосовано адміністративно-господарську санкцію у вигляді його ліквідації за рішенням суду.

Відповідно до статті 248 Господарського кодексу України, у разі ліквідації суб`єкта господарювання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців вноситься відповідний запис.

Статтею 239 Господарського кодексу України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та у порядку, встановленому законом, можуть застосовувати до суб`єктів господарювання, зокрема, такі адміністративно-господарські санкції: ліквідація суб`єкта господарювання.

Відповідно до статті 55-1 Господарського кодексу України ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичною особою - підприємцем, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними: зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи; незареєстровано у державних органах, якщо обов`язок реєстрації передбачено законодавством; зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження; зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників та призначених у законному порядку керівників.

Тому суд уважає, що спосіб захисту права шляхом припинення юридичної особи є законним та обгрунтованим, а також забезпечить більш ефективний захист прав позивачки.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню повністю.

СУДОВІ ВИТРАТИ

Згідно пункту 2 частини 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

За подання вказаного позову із заявленими чотирма вимогами немайнового характеру за загальними правилами позивачеві необхідно було сплатити судовий збір у розмірі 10 736 грн.

Разом із позовною заявою позивачкою надано клопотання про звільнення її від сплати судового збору за подання позовної заяви у розмірі 10 736 грн з тієї причини, що ОСОБА_1 є пенсіонером за віком, та відповідно отримує пенсію. Будь-якого іншого доходу, окрім пенсії, ОСОБА_1 не має та відповідно не отримує. За 2022 рік загальний дохід ОСОБА_1 склав 40 724, 88 грн. Вказані обставини були підтверджені копією пенсійного посвідчення та довідкою про доходи № 775713 від 13.02.2023, що долучені до клопотання.

Ухвалою від 29.03.2023 клопотання ОСОБА_1 про звільнення її від сплати судового збору за подання позовної заяви задоволено.

Відповідно до частини 2 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір, від сплати якого позивач у встановленому порядку звільнений, стягується з відповідача в дохід бюджету пропорційно розміру задоволених вимог, якщо відповідач не звільнений від сплати судового збору.

Тому, судовий збір у розмірі 10 736 грн слід покласти на відповідача.

Керуючись статтями 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНЛІВ" (вул. Січових Стрільців, буд. 4, Дніпро, 49000; ідентифікаційний код 42331864), третя особа - Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (пр. Дмитра Яворницького, буд. 75, Дніпро, 49070) - задовольнити повністю.

Визнати недійсним рішення засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів» (вул. Січових Стрільців, буд. 4, Дніпро, 49000; ідентифікаційний код: 42331864), оформлені протоколом установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів» № 1 від 26.07.2018.

Скасувати здійснений державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Третяк Тетяною Василівною реєстраційний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 0086421 від 26.07.2018 щодо проведення державної реєстрації створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів» (вул. Січових Стрільців, буд. 4, Дніпро, 49000; ідентифікаційний код: 42331864).

Скасувати здійснений державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Третяк Тетяною Василівною реєстраційний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 1086421 від 02.10.2018 щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів» (вул. Січових Стрільців, буд. 4, Дніпро, 49000; ідентифікаційний код: 42331864).

Припинити юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інлів» (вул. Січових Стрільців, буд. 4, Дніпро, 49000; ідентифікаційний код: 42331864) шляхом його ліквідації.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Інлів» (вул. Січових Стрільців, буд. 4, Дніпро, 49000; ідентифікаційний код: 42331864 в дохід Державного бюджету України (отримувач: ГУК у Дн-кiй обл/Собор.р/ 22030101, код ЄДПРОУ отримувача: 37988155, рахунок отримувача UA3004629, назва банку: Казначейство України, код банку (МФО) 899998, код класифікації доходів бюджету 22030106) судовий збір у розмірі 10 736 грн.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційну скаргу на рішення суду може бути подано протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Центрального апеляційного господарського суду.

Повний текст рішення складено 26.06.2023.

Суддя Я.С. Золотарьова