ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"29" червня 2023 р. Справа № 911/2623/21 (911/1323/23)

Господарський суд Київської області у складі судді Лутак Т.В., розглянувши матеріали

за заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс» арбітражного керуючого Мірошника Ігоря Вікторовича

до 1) ОСОБА_1

2) ОСОБА_2

3) ОСОБА_3

4) ОСОБА_4

5) ОСОБА_5

про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведення його до банкрутства

у справі № 911/2623/21

за заявою Головного управління ДПС у Київській області

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс»

про банкрутство

встановив:

У провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа № 911/2623/21 за заявою Головного управління ДПС у Київській області до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс» про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 01.11.2021 відкрито провадження у даній справі та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Офіційне оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс» здійснено 02.11.2021, номер публікації якого 67515.

Ухвалою попереднього засідання Господарського суду Київської області від 31.01.2022 визнано вимоги Головного управління ДПС у Київській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс» у розмірі 2 041 091 343, 50 грн.

Постановою Господарського суду Київської області від 14.07.2022 визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Парком транс» (08702, Київська область, місто Обухів (пн), вулиця Київська, будинок 113А, ідентифікаційний код - 38510873) та відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс» призначено арбітражного керуючого Мірошника Ігоря Вікторовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 820 від 17.04.2013; адреса офісу: 69005, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 133, офіс 205; адреса для листування: 69005, м. Запоріжжя, а/с 1176).

Офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури здійснено судом 15.07.2022, номер публікації якого 68978.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 05.12.2022 визнано вимоги Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс» у розмірі 464 812,18 грн.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 16.03.2023 визнано вимоги ОСОБА_6 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс» у розмірі 20 000, 00 грн.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 12.06.2023 у даній справі замінено кредитора Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області на його правонаступника - Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області.

До Господарського суду Київської області від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс» арбітражного керуючого Мірошника Ігоря Вікторовича надійшла заява № 1411 від 10.04.2023 (вх. № 1137/23 від 01.05.2023) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведення його до банкрутства, у якій заявник просить суд: притягнути до субсидіарної відповідальності ОСОБА_1 як директора та учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс» (період виконання повноважень керівника з 19.12.2012 по 29.12.2013 та з 13.02.2014 по 23.10.2023, період виконання повноважень учасника з 19.12.2012 по 23.10.2014); притягнути до субсидіарної відповідальності ОСОБА_2 як директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс» (період виконання повноважень керівника з 30.12.2013 по 12.02.2014); притягнути до субсидіарної відповідальності ОСОБА_3 як директора та учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс» (період виконання повноважень керівника з 24.10.2014 по 18.01.2018, період виконання повноважень учасника з 24.10.2014 по 17.01.2018); притягнути до субсидіарної відповідальності ОСОБА_4 як директора та учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс» (період виконання повноважень керівника з 18.01.2018 по 04.10.2018, період виконання повноважень учасника з 18.01.2018 по 03.10.2018); притягнути до субсидіарної відповідальності ОСОБА_5 як директора та учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс» (період виконання повноважень керівника з 04.10.2018 по 26.11.2021, період виконання повноважень учасника з 04.10.2018 по теперішній час); стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 різницю між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою, що становить суму у розмірі 2 041 526 696, 68 грн.

Частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч. 6 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Згідно з ч. 7 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом п`яти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.

Частиною 8 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суддя з метою визначення підсудності може також користуватися даними Єдиного державного демографічного реєстру.

Суд, з метою отримання інформації про зареєстроване місце проживання фізичних осіб відповідачів у даній справі, здійснив пошук даних в Єдиному державному демографічному реєстрі, за результатами якого встановлено, що:

- ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- щодо ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) будь-якої інформації не знайдено;

- ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- щодо ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) інформація про адресу реєстрації не знайдена;

- ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Отже, суду не вдалося встановити відомості щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , у зв`язку з чим ухвалою Господарського суду Київської області від 04.05.2023 зобов`язано Орган реєстрації Личаківського району міста Львова та Радехівську міську раду у п`ятиденний термін з дня отримання даної ухвали надати Господарському суду Київської області інформацію про зареєстроване місце проживання ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ), а також зобов`язано Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у п`ятиденний термін з дня отримання даної ухвали надати Господарському суду Київської області інформацію про зареєстроване місце проживання ОСОБА_4 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_6 ).

15.05.2023 до Господарського суду Київської області від Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради надійшов лист № 33-вих-57945 від 15.05.2023 (вх. № 9347/23 від 15.05.2023, вх. № 9347/23 від 23.05.2023), у якому повідомлено, що у реєстрі територіальної громади Личаківського району м. Львова ОСОБА_2 не зареєстрований.

До Господарського суду Київської області від Радехівської міської ради Львівської області надійшов лист № 58 від 12.05.2023 (вх. № 9336/23 від 15.05.2023, вх. № 9336/23 від 22.05.2023), у якому повідомлено, що відповідно до реєстру територіальної громади Радехівської міської ради ОСОБА_2 на території Радехівської міської ради не зареєстрований.

15.05.2023 до Господарського суду Київської області від Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації надійшов лист № 101-3879/05 від 09.05.2023 (вх. № 9413/23 від 15.05.2023), у якому повідомлено, що згідно з відомостями, які містяться в інформаційній системі «Реєстр територіальної громади міста Києва», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по Дарницькому району міста Києва зареєстрованим не значиться.

Враховуючи вищевказане, ухвалою Господарського суду Київської області від 16.05.2023 зобов`язано Державну міграційну службу України у п`ятиденний термін з дня отримання даної ухвали надати Господарському суду Київської області інформацію про зареєстроване місце проживання фізичної особи ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ; адреси: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ) та ОСОБА_4 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_6 ).

До Господарського суду Київської області від Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України надійшли листи № 6.2-7272/6-23 від 22.05.2023, № 6.2-7464/6-23 від 25.05.2023 (вх. № 11064/23 від 07.06.2023, вх. № 11063/23 від 07.06.2023), у яких повідомлено, що за наявною в ДМС інформацією місце проживання ОСОБА_2 не встановлено, ОСОБА_4 станом на 05.03.2019 значився зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_7 , інші відомості щодо ОСОБА_4 відсутні.

Враховуючи те, що смт. Боково-Платове Луганської області на даний час є тимчасово окупованою територією України, ухвалою Господарського суду Київської області від 08.06.2023 зобов`язано Міністерство соціальної політики України у п`ятиденний термін з дня отримання даної ухвали надати Господарському суду Київської області відомості із Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб щодо ОСОБА_4 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ), а саме: дані про фактичне місце проживання ОСОБА_4 на дату звернення; адреса, за якою із внутрішньо переміщеною особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону.

23.06.2023 до Господарського суду Київської області від Міністерства соціальної політики України надійшов лист № 7858/0/2-23/19 від 15.06.2023 (вх. № 12322/23 від 23.06.2023), у якому повідомлено, що станом на 14.06.2023 в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб інформація про запитувану особу відсутня.

Отже, судом використано всі можливі варіанти для встановлення зареєстрованого місця проживання фізичних осіб відповідачів у даній справі.

Дослідивши матеріали заяви № 1411 від 10.04.2023 (вх. № 1137/23 від 01.05.2023) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведення його до банкрутства, з урахуванням отриманої інформації про зареєстроване місця проживання відповідачів, суд дійшов висновку, що вона не може бути прийнята судом до провадження з підстав невідповідності її вимогам, викладеним у статтях 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити: повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти.

Відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України і Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи визначаються згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а місце проживання чи перебування фізичної особи - згідно з Єдиним державним демографічним реєстром.

Проте, заявником у заяві № 1411 від 10.04.2023 (вх. № 1137/23 від 01.05.2023) зазначено невірне місце проживання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Так, згідно витягу з Єдиного державного демографічного реєстру № 59190 від 04.05.2023 ОСОБА_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а заявником вказано: АДРЕСА_8 ; відповідно до витягу з Єдиного державного демографічного реєстру № 59228 від 04.05.2023 ОСОБА_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а заявником вказано: АДРЕСА_9 ; згідно листа Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України № 6.2-7464/6-23 від 25.05.2023 (вх. № 11063/23 від 07.06.2023) ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , а заявником вказано: АДРЕСА_6 .

Разом з тим, будь-якого документально підтвердження вказаних заявником реквізитів та місць проживання відповідачів до заяви № 1411 від 10.04.2023 (вх. № 1137/23 від 01.05.2023) не додано.

Крім того, заявником не враховано, що кредитора - Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області у даній справі замінено на його правонаступника - Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити: зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються.

Проте, заявником до заяви № 1411 від 10.04.2023 (вх. № 1137/23 від 01.05.2023) не надано обґрунтованого розрахунку суми, що заявлена до стягнення - 2 041 526 696, 68 грн, а також актуального реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс».

Згідно з п. 5 та п. 8 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити: виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності).

Відповідно до ч. 2 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Частиною 3 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно з ч. 1 та ч. 2 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Проте, заявником до заяви № 1411 від 10.04.2023 (вх. № 1137/23 від 01.05.2023) не надано жодних доказів на підтвердження обставин, про які йдеться у вказаній заяві, а саме: аналізу фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс»; аналізу руху коштів на банківських рахунках боржника за останні три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс»; доказів того, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Парком транс» з 2018 року не звітувало перед державними та податковими органами; інформації, отриманої від Головного управління ДПС у Київській області щодо засновників та керівників Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс»; повідомлень запитів № 1394/1, № 1394/2, № 1394/3, № 1394/4, № 1394/5 від 10.02.2023 та доказів їх направлення засновникам і керівникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс».

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Згідно з ч. 1 ст. 172 Господарського процесуального кодексу України позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв`язку» № 270 від 05.03.2009 розрахунковим документом, що підтверджує факт надання послуг поштового зв`язку є документ встановленої відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» форми та змісту (касовий чек, розрахункова квитанція тощо). У разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового зв`язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. На примірнику опису, що видається відправникові, працівник поштового зв`язку повинен зазначити номер поштового відправлення.

Отже, належними доказами надіслання копії заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи визнаються оригінали квитанцій, фінансових чеків та описи вкладень установ зв`язку.

Заявником до заяви № 1411 від 10.04.2023 (вх. № 1137/23 від 01.05.2023) в якості доказів направлення вказаної заяви і доданих до неї документів іншим учасникам справи додано фіскальні чеки від 18.04.2023 та накладні Укрпошти від 18.04.2023, проте описів вкладень установ зв`язку не надано.

Водночас, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 направлено копію заяви № 1411 від 10.04.2023 (вх. № 1137/23 від 01.05.2023) на непідтверджену та незареєстровану адресу, а Головному управлінню Пенсійного фонду України у Київській області копію заяви № 1411 від 10.04.2023 (вх. № 1137/23 від 01.05.2023) взагалі не направлено.

Отже, з вищезазначеного вбачається, що заявником не надано належних доказів направлення копії заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи.

Згідно з ч. 1 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

За таких обставин, у зв`язку з вищезазначеним, заява ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс» арбітражного керуючого Мірошника Ігоря Вікторовича № 1411 від 10.04.2023 (вх. № 1137/23 від 01.05.2023) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведення його до банкрутства підлягає залишенню без руху.

Разом з тим, суд зазначає, що вищевказані недоліки заяви повинні бути усунуті ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс» арбітражним керуючим Мірошником Ігорем Вікторовичем у строк, що не повинен перевищувати десяти днів з дня вручення даної ухвали про залишення позовної заяви без руху у спосіб надання суду: письмових пояснень із зазначенням вірного місця проживання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також дійсних учасників справи; письмових пояснень із зазначенням обґрунтованого розрахунку суми, що заявлена, а також актуального реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс»; доказів на підтвердження обставин, про які йдеться у заяві № 1411 від 10.04.2023 (вх. № 1137/23 від 01.05.2023); належних доказів направлення копії заяви № 1411 від 10.04.2023 та доданих до неї документів іншим учасникам справи.

Роз`яснити заявнику, що в разі не усунення всіх зазначених недоліків у встановлений судом строк, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулась із нею згідно ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 2, 61 Кодексу України з процедур банкрутства та статтями 162, 164, 174, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Парком транс» арбітражного керуючого Мірошника Ігоря Вікторовича № 1411 від 10.04.2023 (вх. № 1137/23 від 01.05.2023) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведення його до банкрутства залишити без руху.

Ухвала набирає законної сили у порядку, передбаченому ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Ухвалу підписано 29.06.2023.

Суддя Т.В. Лутак