ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження

у справі про банкрутство

27.06.2023м. ДніпроСправа № 904/3044/23

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КЛІРИНГ ФІНАНС", м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТОН-Д" (49001, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 59, )

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Фітісова Д.В.

Представники:

від Товариства з обмеженою відповідальністю "КЛІРИНГ ФІНАНС": Співак О.М., ордер серія АЕ №1209126 від 26.06.2023

від боржника: не з`явився

арбітражний керуючий: Смолов К.В., посвідчення №1950 від 21.12.2018

СУТЬ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛІРИНГ ФІНАНС" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТОН-Д" (49001, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 59, ).

Ухвалою суду від 14.06.2023 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "КЛІРИНГ ФІНАНС" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТОН-Д" (49001, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 59, ) до розгляду в підготовчому засіданні на 27.06.2023 о 12:50 год.

22.06.2023 боржником подано відзив б/н від 20.06.2023 на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, в якому ТОВ "КОТОН-Д" визнає факт наявності заборгованості перед ТОВ "КЛІРИНГ ФІНАНС".

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підготовче засідання, призначене на 27.06.2023, з`явився представник заявника та арбітражний керуючий Смолов К.В.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "КЛІРИНГ ФІНАНС" підтримав подану заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТОН-Д".

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

24.06.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "АВ МЕТАЛ ГРУП" (, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд. 5) (далі - ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП", Позикодавець) та ТОВ "КОТОН-Д" (Позичальник) було укладено Договір №240620 про надання безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) (далі - Договір №240620 від 24.06.2020).

За змістом п. 1.1. Договору № 240620 від 24.06.2020 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позикодавець надає Позичальнику безпроцентну позику (поворотну фінансову допомогу) у розмірі, визначеному у п.2.1. цього Договору, а Позичальник зобов`язується повернути позику у визначений цим договором строк.

Згідно п. 2.1. Договору №240620 від 24.06.2020 розмір позики становить 35 000 000,00 грн (тридцять п`ять мільйонів гривень 00 копійок).

Відповідно до п. 3.2. Договору №240620 від 24.06.2020 позика надається в безготівковому порядку шляхом перерахування позикодавцем грошових коштів на поточний рахунок позичальника.

За змістом п. 7.1. Договору №240620 від 24.06.2020 (в редакції Додаткової угоди № 2 від 25.06.2020) цей договір набуває чинності з моменту підписання договору сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за договором.

На виконання умов Договору №240620 від 24.06.2020 ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП" було перераховано на адресу ТОВ "КОТОН-Д" суму позики в загальному розмірі 6 300 000,00 грн (шість мільйонів триста тисяч гривень 00 коп.) наступним чином:

- 14.07.2020 - 2 300 000,00 грн (два мільйони триста тисяч гривень 00 коп.), що підтверджується платіжним дорученням № від 14.07.2020;

- 15.07.2020 - 4 000 000,00 грн (чотири мільйони гривень 00 коп.), що підтверджується платіжним дорученням № від 15.07.2020.

Термін позики визначається з моменту набуття чинності цим договором і закінчується 23 червня 2021 року (п. 4.1. Договору № 240620 від 24.06.2020).

Пунктом 5.2. Договору № 240620 від 24.06.2020 встановлено, що позичальнику надано право повернути позику достроково.

Згідно з п. 5.3. Договору №240620 від 24.06.2020 позика повертається в безготівковому порядку шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок Позикодавця.

На виконання умов Договору № 240620 від 24.06.2020 ТОВ "КОТОН-Д" було повернуто ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП" суму позики частково у розмірі 300 000,00 грн (триста тисяч гривень 00 коп.), у зв`язку з чим станом на 03.09.2020 заборгованість ТОВ "КОТОН-Д" перед ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП" становила 6 000 000,00 грн (шість мільйонів гривень 00 коп.).

В подальшому, 03.09.2020 між ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП" (Клієнт, Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІ ФЕКТОРІ" () (ТОВ "ФК "МЕНІ ФЕКТОРІ", Фактор, Новий кредитор) було укладено Договір факторингу № Ф0903-1 від 03.09.2020 (далі - Договір № Ф0903-1 від 03.09.2020).

Відповідно до ст. 1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Згідно ст. 1078 Цивільного кодексу України предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події. У цих випадках додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається.

За п. 1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замічений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ч. 3 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Частиною 1 ст. 513 Цивільного кодексу України встановлено, що правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Відповідно до ч. 1 ст. 515 Цивільного кодексу України заміна кредитора не допускається у зобов`язаннях, нерозривно пов`язаних з особою кредитора, зокрема у зобов`язаннях про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю.

Згідно з ч. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. При цьому, ч. 2 цієї ж статті встановлено, що якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 514 Цивільного кодексу України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Так, відповідно до п. 1.1. Договору № Ф0903-1 від 03.09.2020 в порядку і на умовах визначених цим договором Клієнт відступає Факторові частину свого права грошової вимоги в сумі 6 000 000,00 грн (шість мільйонів гривень 00 коп.) до Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТОН - Д" (, надалі іменований як боржник), що склалося і існує на момент укладення цього договору за договором про надання безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) від 24.06.2020 № 240620, а фактор за отримання цього права грошової вимоги сплачує Клієнту 3 000 000,00 грн (Три мільйони гривень 00 коп.), тобто фінансування Клієнта здійснюється шляхом купівлі у нього Фактором права грошової вимоги.

За змістом п. 2.1. Договору № Ф0903-1 від 03.09.2020 передання права грошової вимоги, яке є предметом цього договору, здійснюється в момент його підписання, про що сторони складають відповідний акт. Одночасно з переданням зазначеного права грошової вимоги Клієнт зобов`язаний передати Факторові засвідчені копії документів, які підтверджують це право, а саме: договору про надання безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) від 24.06.2020 № 240620.

Водночас, пунктом 3.3. Договору № Ф0903-1 від 03.09.2020 також передбачено, що Клієнт зобов`язується передати Фактору всі документи, що підтверджують право грошової вимоги.

Крім того, за змістом ч.ч. 1,2 ст. 517 Цивільного кодексу України, первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.

Так, 03.09.2020 на виконання умов п. 2.1. Договору № Ф0903-1 від 03.09.2020 між ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП" та ТОВ "ФК "МЕНІ ФЕКТОРІ" було складено акт № 1 приймання-передання прав грошових вимог, з якого вбачається, як передання права вимоги, так і передання клієнтом документів, що його підтверджують, а саме копії договору про надання безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) від 24.06.2020 №240620 та платіжних доручень, що підтверджують право вимоги до ТОВ "КОТОН-Д".

За змістом положень п. 3.3 Договору № Ф0903-1 від 03.09.2020 Клієнт також зобов`язується письмово повідомити боржника про відступлення права грошової вимоги не пізніше наступного дня після дати передання права грошової вимоги.

На виконання умов п. 3.3 Договору № Ф0903-1 від 03.09.2020 ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП" було надано ТОВ "КОТОН-Д" повідомлення № 27/01 від 03.09.2020 про відступлення права грошової вимоги, яке було отримано ТОВ "КОТОН-Д" 03.09.2020, про що свідчить відмітка боржника про отримання безпосередньо на повідомленні, скріплена підписом та печаткою.

Умовами Договору №Ф0903-1 від 03.09.2020 (п. 3.1.) передбачено обов`язок фактора своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату відступленого йому права грошової вимоги.

На виконання п. 3.1. Договору № Ф0903-1 від 03.09.2020 ТОВ "ФК "МЕНІ ФЕКТОРІ" було перераховано на поточний рахунок ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП" грошові кошти у розмірі 3 000 000,00 грн (три мільйони гривень 00 коп.), що підтверджується платіжним дорученням №176 від 13.10.2020 на суму 1 000 000,00 грн та платіжним дорученням №186 від 29.10.2020 на суму 2 000 000,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 1082 Цивільного кодексу України боржник зобов`язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

Виконання боржником грошової вимоги факторові відповідно до цієї статті звільняє боржника від його обов`язку перед клієнтом (ч. 3 ст. 1082 ЦК України).

На виконання умов Договору № Ф0903-1 від 03.09.2020 та приписів ст. 1082 ЦК України ТОВ "КОТОН-Д" було частково погашено заборгованість за договором про надання безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) від 24.06.2020 № 240620 на користь фактора ТОВ "ФК "МЕНІ ФЕКТОРІ" на суму 3 450 000,00 грн (три мільйони чотириста п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.) наступним чином:

- 03.10.2020 - було перераховано в адресу ТОВ "ФК "МЕНІ ФЕКТОРІ" 3 350 000,00 грн (три мільйони триста п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.), що підтверджується платіжним дорученням №1038 від 05.10.2020;

- 08.10.2020 - було перераховано в адресу ТОВ "ФК "МЕНІ ФЕКТОРІ" 100 000,00 грн (сто тисяч гривень 00 коп.), що підтверджується платіжним дорученням № 1039 від 08.10.2020.

Однак, залишок заборгованості у розмірі 2 550 000,00 грн (два мільйони п`ятсот п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.) станом на 28.06.2021 на адресу ТОВ "ФК "МЕНІ ФЕКТОРІ" перераховано не було.

З огляду на вказане вище, 28.06.2021 ТОВ "ФК "МЕНІ ФЕКТОРІ" було направлено в адресу ТОВ "КОТОН-Д" вимогу №17 від 28.06.2021 про сплату заборгованості у розмірі 2 550 000,00 грн, яка була отримана ТОВ "КОТОН-Д" 29.06.2021.

У відповідь на зазначену вимогу ТОВ "КОТОН-Д" листом №29/06 від 29.06.2021, що отриманий ТОВ "ФК "МЕНІ ФЕКТОРІ" 30.06.2021, повідомило останнє про визнання наявної заборгованості у розмірі 2 550 000,00 грн (два мільйони п`ятсот п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.) та зазначило про неможливість її погашення через тимчасові фінансові труднощі.

Згодом, 28.02.2023 між ТОВ "ФК "МЕНІ ФЕКТОРІ" (Клієнт, Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «КЛІРИНГ ФІНАНС» () (надалі - ТОВ «КЛІРИНГ ФІНАНС», Фактор, Новий кредитор) було укладено Договір факторингу №Ф0228-1 від 28.02.2023 (далі - Договір № Ф0228-1 від 28.02.2023).

За змістом ч. 1 ст. 1083 Цивільного кодексу України наступне відступлення фактором права грошової вимоги третій особі не допускається, якщо інше не встановлено договором факторингу.

Однак, відповідно до умов п. 3.2. Договору № Ф0903-1 від 03.09.2020 сторони погодили, що Фактор (ТОВ "ФК "МЕНІ ФЕКТОРІ" має право без отримання згоди Клієнта (ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП") відступити отримане за цим договором право грошової вимоги третій особі.

Так, відповідно до п. 1.1. Договору № Ф0228-1 від 28.02.2023 в порядку і на умовах визначених цим договором Клієнт (ТОВ "ФК "МЕНІ ФЕКТОРІ") відступає Факторові (ТОВ «КЛІРИНГ ФІНАНС») права грошової вимоги в сумі 2 550 000,00 грн (два мільйони п`ятсот п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.) до Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТОН - Д" (, надалі іменований як боржник), що склалося і існує на момент укладення цього договору за договором про надання безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) від 24.06.2020 № 240620 та належне Клієнту на підставі договору факторингу від 03.09.2020 №Ф0903-1, що підтверджене актом звірки взаємних розрахунків від 28 лютого 2023 року між ТОВ "ФК "МЕНІ ФЕКТОРІ" та ТОВ «КОТОН-Д» за договором про надання безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) від 24.06.2020 № 240620 відповідно до договору факторингу від 03 вересня 2020 року № Ф0903-1, а Фактор за отримання цього права грошової вимоги сплачує Клієнту 2 525 000,00 грн (два мільйони п`ятсот двадцять п`ять тисяч гривень 00 коп.), тобто фінансування Клієнта здійснюється шляхом купівлі у нього Фактором права грошової вимоги.

Водночас, п. 3.3.1. Договору № Ф0228-1 від 28.02.2023 також передбачено, що Клієнт зобов`язується передати Фактору всі документи, що підтверджують право грошової вимоги.

Пунктом 2.1. Договору № Ф0228-1 від 28.02.2023 передбачено, що передання права грошової вимоги, яке є предметом цього договору, здійснюється в момент його підписання. Сторони також засвідчують, що на момент підписання цього договору факторингу передані наступні документи, які підтверджують це право, а саме: договір про надання безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) від 24.06.2020 №240620, договір факторингу від 03 вересня 2020 року №Ф0903-1, акт звірки взаємних розрахунків від 28 лютого 2023 року між ТОВ "ФК "МЕНІ ФЕКТОРІ" та ТОВ «КОТОН-Д» за договором про надання безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) від 24.06.2020 № 240620 відповідно до договору факторингу від 03 вересня 2020 року №Ф0903-1.

За змістом положень п. 3.3.2 Договору №Ф0228-1 від 28.02.2023 Клієнт також зобов`язується письмово повідомити боржника про відступлення права грошової вимоги не пізніше наступного дня після дати передання права грошової вимоги.

На виконання умов п. 3.3.2 Договору № Ф0228-1 від 28.02.2023 ТОВ "ФК "МЕНІ ФЕКТОРІ" було надано ТОВ "КОТОН-Д" повідомлення № 27 від 28.02.2023 про відступлення права грошової вимоги, яке було отримано ТОВ "КОТОН-Д" 28.02.2023, про що свідчить відмітка боржника про отримання безпосередньо на повідомленні, скріплена підписом та печаткою.

Умовами Договору №Ф0228-1 від 28.02.2023 (п. 3.1.) передбачено обов`язок фактора своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату відступленого йому права грошової вимоги. Строк оплати визначено сторонами в п.2.2. договору № Ф0228-1 від 28.02.2023 до 30 червня 2023 року, який на теперішній час не настав.

Відповідно до ч. 1 ст. 1082 Цивільного кодексу України боржник зобов`язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

Виконання боржником грошової вимоги факторові відповідно до цієї статті звільняє боржника від його обов`язку перед клієнтом (ч. 3 ст. 1082 ЦК України).

Однак, залишок заборгованості у розмірі 2 550 000,00 грн (два мільйони п`ятсот п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.) станом на дату звернення з вказаною заявою, ані на користь ТОВ "КЛІРИНГ ФІНАНС", ані на користь ТОВ"ФК "МЕНІ ФЕКТОРІ" перераховано не було.

Таким чином, з огляду на викладені обставини, ТОВ "КЛІРИНГ ФІНАНС", як новий кредитор на підставі Договору факторингу № Ф0228-1 від 28.02.2023, договору факторингу №Ф0903-1 від 03 вересня 2020, договору № 240620 від 24.06.2020 про надання безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги), набув право вимоги за грошовими зобов`язаннями до ТОВ "КОТОН-Д" у розмірі 2 550 000,00 грн (два мільйони п`ятсот п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.).

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства банкрутством є визнана господарським судом нездатність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури або процедури погашення боргів боржника; боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Положеннями частини 1 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Відповідно до частини 5, 6 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про:

відкриття провадження у справі;

відмову у відкритті провадження у справі.

Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Згідно положень частини 8, 9 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про: відкриття провадження у справі про банкрутство; визнання вимог кредитора та їх розмір; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження майном; призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати; вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду; строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі господарський суд оприлюднює повідомлення про відкриття провадження у справі боржника (офіційне оприлюднення). За змістом частини 13 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства процедура розпорядження майном вводиться господарським судом на строк, визначений частиною другою статті 44 цього Кодексу, одночасно з постановленням ухвали про відкриття провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, в той час як докази, надані заявником в обґрунтування вимог, викладених в заяві ТОВ "КЛІРИНГ ФІНАНС", свідчать про наявність ознак неплатоспроможності боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТОН-Д" (49001, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 59, ), що є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство згідно ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, у зв`язку з чим господарським судом вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедура розпорядження майном боржника та встановлюється порядок подальших дій учасників справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТОН-Д" (49001, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 59, ) за відповідною ухвалою суду.

Разом з тим, з огляду на введення судом процедури розпорядження майном боржника, існує необхідність у визначенні арбітражного керуючого, на якого покладаються обов`язки розпорядника майна боржника у справі №904/3044/22.

17.10.2020 набрали чинності зміни внесені до Кодексу України з процедур банкрутства, а саме відповідно до п. 21 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією. Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

Заява ТОВ "КЛІРИНГ ФІНАНС" містить пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна, а саме, заявник просить призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Смолова Костянтина Вікторовича.

До заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "КЛІРИНГ ФІНАНС" про відкриття провадження у справі про банкрутство додано заяву вих.№01-21/136 від 23.05.2023 арбітражного керуючого Смолова Костянтина Вікторовича (свідоцтво №1894 від 21.12.2018) про згоду на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТОН-Д" (49001, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 59, ).

Оскільки заява ТОВ "КЛІРИНГ ФІНАНС" містить пропозицію щодо призначення розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТОН-Д" (49001, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 59, ) Смолова К.В. та останнім надана згода на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТОН-Д", розпорядником майна у справі №904/3044/23 призначається Смолов К.В. (свідоцтво №1894 від 21.12.2018).

Керуючись ст.ст.170, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.28, 36, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КЛІРИНГ ФІНАНС" у справі №904/3044/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТОН-Д" (49001, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 59, ).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "КЛІРИНГ ФІНАНС" в сумі 87 140,00 грн (судовий збір за подання заяви, авансування винагороди арбітражного керуючого) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 2 550 000,00 грн (основна заборгованість) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію, згідно зі ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТОН-Д" (49001, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 59, ).

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 14.12.2023.

Призначити розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТОН-Д" (49001, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 59, ) арбітражного керуючого Смолова Костянтина Вікторовича (свідоцтво №1894 від 21.12.2018) (49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 59, офіс 234)

Встановити розмір грошової винагороди розпоряднику майна Смолову К.В. у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТОН-Д" (49001, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 59, ) за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "КОТОН-Д" (49001, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 59, ) та власникам майна (органу, уповноваженому управляти майном) Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТОН-Д" приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТОН-Д" (49001, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 59, ).

Зобов`язати розпорядника майна Смолова К.В. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог в порядку ч.3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати господарському суду реєстр вимог кредиторів в строк до 07.08.2023.

Призначити попереднє засідання суду на 15.08.2023 о 10:30 год., яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №3-310 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Розпоряднику майна повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні), які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів, про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов`язати розпорядника майна повідомити всіх сторін, в тому числі кредиторів які заявили свої кредиторські вимоги до господарського суду, про день та час призначення господарським судом попереднього засідання.

Зобов`язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 27.08.2023 провести інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Згідно ст. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Копію ухвали надіслати: ініціюючому кредитору; боржнику; арбітражному керуючому Смолову К.В.; Першому Правобережному відділу державної виконавчої служби у Шевченківському та Центральному районах міста Дніпра Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса); Бабушкінському районному суду м. Дніпропетровська; Шевченківській державній податковій інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області; державному реєстратору.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Повний текст ухвали складено 29.06.2023.

Суддя А.Є. Соловйова