УХВАЛА

м. Київ

28.06.2023Справа № 910/24368/14
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Андіж Трейд"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем"

(ідентифікаційний код 24918352)

про визнання банкрутом

Суддя Мандичев Д.В.

помічник (за дорученням судді) Судак С.С.

Представники учасників:

від заявника - Василевич Д.С.,

від боржника - Тучіна О.В.,

від ТОВ "Теремплюс" - Коваль В.В.,

розпорядник майна - Вернигора В.П.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У грудні 2014 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Єдина торгова система-Київ", правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Полірем Київ", звернулось до Господарського суду міста Києва з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2014 порушено провадження у справі № 910/24368/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем", визнано безспірними грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Єдина Торгова Система-Київ" до боржника у сумі 644 979,61 грн, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна боржника призначено арбітражну керуючу Беніцьку В. І., вирішено інші процедурні питання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.04.2015 у справі № 910/24368/14 за результатами попереднього засідання визнано конкурсними кредиторами боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Єдина Торгова Система-Київ" на суму 651 069,61 грн (6 090,00 грн - перша черга, 644 979,61 грн - четверта черга); ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на суму 5 433 075,50 грн (1 218,00 грн - перша черга, 5 431 857,70 грн - четверта черга); визнано забезпеченим кредитором боржника - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на суму 8 795 221,08 грн, затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.04.20215 замінено Товариство з обмеженою відповідальністю "Єдина торгова система-Київ" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Полірем Київ" на суму 651 069,61грн.

Постановою Господарського суду міста Києва від 25.05.2015 у цій справі, залишеною без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 09.08.2016, припинено процедуру розпорядження майном та повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" арбітражної керуючої Беніцької В. І., Товариство з обмеженою відповідальністю "Полірем" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором банкрута призначено арбітражну керуючу Беніцьку В. І.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.07.2015 визнано грошові вимоги ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві до боржника на суму 189 376,23грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.03.2016 у справі № 910/24368/14 залучено ОСОБА_1 до участі у справі - учасником провадження як уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем".

Постановою Вищого господарського суду України від 08.11.2016 Постанову Господарського суду міста Києва від 25.05.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.08.2016 у справі № 910/24368/14 скасовано, справу № 910/24368/14 передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.11.2016 призначено розгляд справи на 22.12.2016, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Беніцьку В. І. надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника, звіт за наслідками проведеної процедури розпорядження майном у справі № 910/24368/14 з урахуванням постанови Вищого господарського суду України від 08.11.2016.

07.12.2016 відбулись збори кредиторів боржника, на яких було розглянуто звіт розпорядника майна та відомості про фінансове становище боржника, прийнято рішення про перехід до наступної судової процедури - ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором арбітражну керуючу Беніцьку В. І.

Згодом, 25.04.2016, 20.12.2016, 03.03.2017 та 31.07.2018 до Господарського суду міста Києва надійшли скарги на дії (бездіяльність) арбітражного керуючого Беніцької В. І.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.11.2018 у справі № 910/24368, серед іншого, було відмовлено уповноваженій особі засновників (учасників) боржника ОСОБА_1. у задоволенні скарг від 20.12.16, 03.03.17 та 31.07.18 на дії розпорядника майна боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.11.2018 здійснено заміну кредитора Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" його правонаступником -Товариством з обмеженою відповідальністю "Теремплюс"

Не погоджуючись із прийнятою ухвалою від 13.11.2018 представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на Ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.11.2018, в якій просив її скасувати та винести нове рішення, яким задовольнити скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" та уповноваженої особи від засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" повністю та винести нове рішення, яким відмовити у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Теремплюс" про заміну кредитора по справі.

Не погоджуючись із прийнятою ухвалою від 13.11.2018, уповноважена особа від засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" - ОСОБА_1. звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на Ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.11.2018, в якій просив її скасувати та винести нове рішення, яким задовольнити скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" та уповноваженої особи від засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" повністю та винести нове рішення, яким відмовити у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Теремплюс" про заміну кредитора по справі.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.09.2019 апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" та уповноваженої особи учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" - ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.11.2018 у справі № 910/24368/14 було задоволено частково, скасовано ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.11.2018 у справі № 910/24368/14 в частині відмови уповноваженій особі учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" ОСОБА_1. в задоволенні скарг від 20.12.2016, 03.03.2017, 31.07.2018 на дії розпорядника майна боржника (п. 1 резолютивної частини ухвали), прийнято в цій частині нове рішення, усунено арбітражну керуючу Беніцьку Валентину Іванівну від виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" у справі № 910/24368/14, у решті ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.11.2018 у справі № 910/24368/14 залишено без змін, справу № 910/24368/14 направлено до Господарського суду міста Києва для призначення іншого розпорядника майна боржника та подальшого розгляду.

Не погоджуючись з Постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.09.2019, арбітражна керуюча Беніцька В.І. звернулась до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду із касаційною скаргою на Постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.09.2019, в якій просила скасувати повністю постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.09.2019 про скасування ухвали Господарського суду міста Києва від 13.11.2018 у справі № 910/24368/14 в частині відмови уповноваженій особі учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" в задоволенні скарг від 20.12.2016, 03.03.2017 31.07.2018 на дії розпорядника майна боржника (п. 1 резолютивної частини ухвали) та прийняття в цій частині нового рішення - усунути арбітражну керуючу Беніцьку В.І. від виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" у справі № 910/24368/14 і залишити в силі у відповідній частині ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.11.2019.

Не погоджуючись з Постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.09.2019, Товариство з обмеженою відповідальністю "Теремплюс" звернулось з касаційною скаргою до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, в якій просило скасувати Постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.09.2019 у справі № 910/24368/14 в частині часткового задоволення апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" та уповноваженої особи учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.11.20108 у справі № 910/24368/14 (скасовано ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.11.2018 у справі № 910/24368/14 в частині відмови уповноваженій особі учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" ОСОБА_1 в задоволені скарг від 20.12.2016, 03.03.2017, 31.07.2018 на дії розпорядника майна боржника Беніцької Валентини Іванівни, прийнято в цій частині нове рішення про усунення арбітражної керуючої Беніцької Валентини Іванівни від виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" у справі № 910/24368/14), а ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.11.2018 у справі № 910/24368/14 залишити в силі.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 10.12.2019 касаційну скаргу арбітражної керуючої Беніцької Валентини Іванівни було задоволено частково, касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Теремплюс" задоволено частково, Постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.09.2018 в частині скасування ухвали Господарського суду міста Києва від 13.11.2018 у справі № 910/824368/14 щодо відмови уповноваженій особі учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" ОСОБА_1 в задоволенні скарг від 20.12.2016, 03.03.2017, 31.074.2018 на дії розпорядника майна боржника та ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.11.2018 у справі № 910/24368/14 скасовано, справу № 910/24368/14 у відповідній частині направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

13.01.2020 матеріали справи № 910/24368/14 було повернуто до Господарського суду міста Києва.

За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями, проведеного 13.01.2020, справу № 910/24368/14 розподілено на суддю Омельченка Л.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2020 справу № 910/24368/14 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Єдина Торгова Система-Київ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" про банкрутство у частині розгляду скарг на дії розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Беніцької Валентини Іванівни було прийнято до провадження суддею Омельченком Л.В., розгляд справи призначено на 24.02.2020 о 12:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи, явку яких визнано обов`язковою, встановлено строк до 21.02.2020 учасникам справи для подачі до суду письмових пояснень/заперечень по суті справи з урахуванням висновків, викладених у Постанові Верховного Суду від 10.12.2019 у справі № 910/24368/14, встановлено строк до 21.02.2020 арбітражній керуючій Беніцькій Валентині Іванівні для подачі до суду звіту про виконану роботу за період з дати призначення розпорядником майна боржника у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" по теперішній час.

19.02.2020 через відділ діловодства суду від арбітражної керуючої Беніцької В.І. надійшли письмові заперечення на скарги боржника та уповноваженої особи від засновників (учасників) боржника на дії (бездіяльність) арбітражного керуючого.

19.02.2020 через відділ діловодства суду від арбітражної керуючої Беніцької В.І. надійшло клопотання про залучення до справи звіту про виконану роботу за період з дати її призначення розпорядником майна у справі по теперішній час.

24.02.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві надійшла заява про заміну кредитора по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.02.2020 було відкладено розгляд справи на 23.03.2020 о 12:40, здійснено виклик у судове засідання учасників справи, явку яких визнати обов`язковою, повторно установлено строк до 20.03.2020 (включно) учасникам справи для подачі до суду письмових пояснень/заперечень по суті справи з урахуванням висновків, викладених у Постанові Верховного Суду від 10.12.2019 у справі № 910/24368/14.

20.03.2020 через відділ діловодства суду від АТ "Райффайзен Банк Аваль" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

20.03.2020 на електронну пошту суду від АТ "Райффайзен Банк Аваль" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

20.03.2020 через відділ діловодства суду від арбітражної керуючої Беніцької В.І. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

З метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, зважаючи на період карантину, визначений постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" від 11.03.2020 № 211, з урахуванням Указу Президента України № 87/2020 від 13.03.2020 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів, Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.03.2020 було відкладено розгляд справи № 910/24368/14 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Єдина Торгова Система-Київ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" про банкрутство у частині розгляду скарг на дії розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Беніцької Валентини Іванівни на строк до усунення обставин, які зумовили її відкладення або ж до законодавчого врегулювання процесуальних питань щодо можливості розгляду судом справ у період дії таких обставин.

25.03.2020 через відділ діловодства суду від боржника надійшли письмові пояснення по суті скарги на дії розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Беніцької Валентини Іванівни з урахуванням висновків, викладених у Постанові Верховного Суду від 10.12.2019 у справі № 910/24368/14.

04.09.2020 через відділ діловодства суду від боржника надійшло клопотання про призначення справи до розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2020 було призначено розгляд справи № 910/24368/14 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Єдина Торгова Система-Київ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" про банкрутство у частині розгляду скарг на дії розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Беніцької Валентини Іванівни на 12.10.2020 о 12:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи, явку яких визнано обов`язковою, установлено строк до 09.10.2020 (включно) учасникам справи для подачі до суду письмових пояснень/заперечень по суті справи з урахуванням висновків, викладених у Постанові Верховного Суду від 10.12.2019 у справі № 910/24368/14.

09.10.2020 через відділ діловодства суду від арбітражної керуючої Беніцької В.І. надійшли заперечення на скаргу на дії розпорядника майна боржника з урахуванням пояснень боржника та уповноваженої особи засновників (учасників) боржника від 20.03.2020 за вих. № 01-20/03/20.

09.10.2020 через відділ діловодства суду від АТ "Райффайзен Банк Аваль" надійшли заперечення на скарги ТОВ "Полірем" від 25.04.2016, 20.12.2016, 03.03.2017 та 31.07.2018 по справі № 910/24368/14 (з урахуванням пояснень від 20.03.2020 вих. №01-20/03/20).

09.10.2020 через відділ діловодства суду від ТОВ "Теремплюс" надійшли заперечення на скарги уповноваженої особи засновників (учасників) боржника ОСОБА_1. на дії (бездіяльність) арбітражної керуючої Беніцької В.І.

09.10.2020 через відділ діловодства суду від ТОВ "Теремплюс" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

09.10.2020 через відділ діловодства суду від арбітражної керуючої Беніцької В.І. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

12.10.2020 через відділ діловодства суду від ТОВ "Андіж Трейд" надійшли для залучення до матеріалів справи додаткові докази, а саме: копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ "Андіж Трейд", як правонаступника ТОВ "Полірем Київ", який є правонаступником ТОВ "Єдина Торгова Система-Київ".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.10.2020 було відкладено розгляд справи на 16.11.2020 о 12:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи, явку яких визнано обов`язковою, встановлено строк учасникам справи до 13.11.2020 для подачі до суду письмових пояснень/заперечень на заперечення арбітражної керуючої Беніцької В.І. від 07.10.2020, заперечення ТОВ "Теремплюс" від 09.10.2020 та Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" від 09.10.2020.

12.10.2020 через відділ діловодства суду від уповноваженої особи від засновників (учасників) ТОВ "Полірем" ОСОБА_1. надійшли для залучення до матеріалів справи додаткові докази у справі, а саме: Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 18.03.2020 у справі № 826/820/17; Ухвала Господарського суду м. Києва у справі № 910/24368/14 від 16.10.2019; Постанова Північного апеляційного господарського суду у справі № 910/24368/14 від 22.06.2020.

13.11.2020 через відділ діловодства суду від ТОВ "Андіж Трейд" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату у зв`язку з хворобою представника.

16.11.2020 через відділ діловодства суду від арбітражної керуючої Беніцької В.І. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

При цьому, судом було повідомлено, що у зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у відпустці, пов`язаній із його самоізоляцією у період з 09.11.2020 по 20.11.2020 включно, судове засідання, призначене на 16.11.2020, з поважних причин не відбулось.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2020 було призначено розгляд справи на 09.12.2020 об 11:15, здійснено виклик у судове засідання учасників справи, явку яких визнано обов`язковою, встановлено строк учасникам справи до 07.12.2020 для подачі до суду письмових пояснень/заперечень на заперечення арбітражної керуючої Беніцької В.І. від 07.10.2020, заперечення ТОВ "Теремплюс" від 09.10.2020 та Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" від 09.10.2020.

01.12.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Беніцької В.І. надійшла заява про припинення повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем".

09.12.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Вегери Андрія Анатолійовича надійшла заява про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" з додатковими документами до неї.

09.12.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Антіж Трейд" надійшло клопотання про відсторонення арбітражної керуючої Беніцької В.І. від виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" за її заявою та призначення арбітражного керуючого Вегеру Андрія Анатолійовича розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" у справі № 910/24368/14 та додаткові документи до нього, а саме: оригінал протоколу № 5 зборів кредиторів боржника - ТОВ "Полірем" від 07.12.2020; оригінал протоколу № 14 зборів комітету кредиторів боржника - ТОВ "Полірем" від 07.12.2020; оригінал звіту розпорядника майна ТОВ "Полірем" арбітражного керуючого Беніцької В.І. про проведену роботу на стадії розпорядження майна боржника за період з 17.12.2014 по 24.05.2015 та за період з 08.11.2016 по 07.12.2020; оригінал ордеру на представництво інтересів ТОВ "Андіж Трейд" адвокатом Пекар А.О.; належним чином засвідчена копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвокатом Пекар А.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.12.2020 (суддя Омельченко Л.В.) скарги уповноваженої особи засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" (ідентифікаційний код: 24918352) ОСОБА_1 на дії (бездіяльність) розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Беніцької Валентини Іванівни від 25.04.2016, 20.12.2016, 03.03.2017 та 31.07.2018 - відхилено. Заяву розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" (ідентифікаційний код: 24918352) арбітражної керуючої Беніцької Валентини Іванівни (свідоцтво від 04.07.2013 № 1273) про припинення повноважень задоволено. Припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" (ідентифікаційний код: 24918352) арбітражної керуючої Беніцької Валентини Іванівни (свідоцтво від 04.07.2013 № 1273) у справі № 910/24368/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" (ідентифікаційний код: 24918352). Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" (ідентифікаційний код: 24918352) арбітражного керуючого Вегеру Андрія Анатолійовича (свідоцтво № 1837 від 01.02.2018). Матеріали справи № 910/24368/14 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Єдина Торгова Система-Київ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" про банкрутство, у частині розгляду скарг на дії розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Беніцької Валентини Іванівни передано судді Паську М.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.01.2021 задоволено самовідвід судді Паська М.В. у справі № 910/24368/14 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" (ідентифікаційний код 24918352).

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу №910/24368/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" передано на розгляд судді Мандичеву Д.В.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.05.2021 апеляційну скаргу уповноваженої особи учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" ОСОБА_1 задоволено частково. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.12.2020 у справі №910/24368/14 в частині відхилення скарг уповноваженої особи учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" ОСОБА_1 на дії (бездіяльність) ліквідатора від 25.04.2016 та від 20.12.2016 змінено, виклавши мотивувальну частину цієї постанови. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.12.2020 у справі № 910/24368/14 в частині відхилення скарг Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем", уповноваженої особи учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" ОСОБА_1. на дії (бездіяльність) розпорядника майна від 03.03.2017 та від 31.07.2018 скасовано і ухвалено в цій частині нове рішення, яким ці скарги задоволено, відсторонено арбітражного керуючого Беніцьку Валентину Іванівну від виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем".Ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.12.2020 у справі № 910/24368/14 в частині задоволення заяви розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" арбітражного керуючого Беніцької Валентини Іванівни про припинення повноважень скасовано і ухвалено в цій частині нове рішення, яким відмовлено арбітражному керуючому Беніцькій Валентині Іванівні у задоволенні заяви про припинення повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем". Ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.12.2020 у справі № 910/24368/14 в частині призначення розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" арбітражного керуючого Вегери Андрія Анатолійовича скасовано і ухвалено в цій цастині нове рішення, яким відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Андіж Трейд" у задоволенні заяви про відсторонення арбітражного керуючого Беніцької Валентини Іванівни від виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" за її заявою та призначення розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" арбітражного керуючого Вегери Андрія Анатолійовича.

Ухвалою Верховного Суду від 19.07.2021 відмовлено у відкритті провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Анідж Трейд" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.05.2021 у справі №910/24368/14.

Ухвалою Верховного Суду від 15.09.2021 клопотання Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" про поновлення строку на касаційне оскарження задоволено. Поновлено АТ "Райффайзен Банк Аваль" пропущений строк на подання касаційної скарги. Відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.05.2021 у справі №910/24368/14.

Матеріали справи №910/24368/14 повернуто до Господарського суду міста Києва.

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне прийняти справу №910/24368/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" до свого провадження та призначити її розгляд у судовому засіданні.

Крім того, за час перебуванням матеріалів справи у апеляційній та касаційній інстанціях, до суду надійшли наступні документи:

- клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Андіж Трейд" про призначення арбітражного керуючого Юринця А.В. розпорядником майна боржника.

- заява арбітражного керуючого Юринця про згоду на участь у справі про банкрутство.

З-поміж іншого, судом також встановлено, що у матеріалах справи міститься клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Теремплюс" від 28.01.2020 про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.10.2021 прийнято та призначено до розгляду у судовому засіданні справу №910/24368/14 на 10.11.2021.

05.11.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли пояснення уповноваженої особи учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" ОСОБА_1 по справі.

09.11.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Теремплюс" про відкладення судового засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.11.2021 відкладено судове засідання на 08.12.2021.

15.11.2021р. господарським судом здійснено електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого у відповідності до ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, за наслідком чого отримано довідку щодо кандидатури арбітражного керуючого Кулика Максима Вікторовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 13.05.2013 №928).

Судове засідання, призначене на 08.12.2021, не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.12.2021 відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Термоплюс" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.03.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2016 у справі №910/24368/14.

Матеріали справи направлено до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.01.2022 призначено судове засідання на 14.03.2022.

Водночас, Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", на території України із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб.

За наведених обставин призначене на 14.03.2022 судове засідання з розгляду справи № 910/24368/14 не відбулося з об`єктивних причин, що не залежать від суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.04.2022 призначено судове засідання на 22.06.2022.

20.06.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання арбітражного керуючого Юринця А.В. про відкладення судового засідання

21.06.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Теремплюс" про відкладення судового засідання.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.06.2022 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 29.08.2022.

20.07.2022 до суду надійшло клопотання представника ОСОБА_1. про відкладення розгляду справи.

20.07.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання представника боржника про відкладення розгляду справи.

25.07.2022 до суду надійшло клопотання керівника боржника про відкладення розгляду справи.

26.08.2022 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Юринця А.В. про відкликання заяви про згоду на участь у справі про банкрутство.

29.08.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Теремплюс" про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.08.2022 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 03.10.2022. Зобов`язано комітет кредиторів боржника у строк до 19.09.2022 (включно) подати суду кандидатуру арбітражного керуючого на призначення розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем".

09.09.2022 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Титаренка М.О. про участь у справі про банкрутство.

19.09.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Теремплюс" про призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Вернигору В.П.

21.09.2022 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Вернигори В.П. про згоду на участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.10.2022 призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" () арбітражного керуючого Вернигору Володимира Петровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 573 від 21.03.2013). Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/24368/14 на 16.11.2022.

16.11.2022 до суду надійшов звіт про діяльність арбітражного керуючого Вернигори В.П. в якості розпорядника майна ТОВ "Полірем" за період з 03.10.2022 по 14.11.2022.

16.11.2022 до Господарського суду м. Києва надійшли заперечення ТОВ "Теремплюс" на заяву ОСОБА_1. від 27.12.2016 про визнання кредиторських вимог до боржника.

16.11.2022 до суду надійшли заперечення ТОВ "Теремплюс" на заяву ОСОБА_2 від 27.12.2016 про визнання грошових вимог до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2022 відкладено підсумкове засідання на 11.01.2023.

Наразі, згідно Рішення Ради суддів України від 14.12.2022 №35 визначено дату проведення ХІХ позачергового з`їзду суддів 11-13 січня 2023 року, делегатом на якому є суддя Д.В. Мандичев.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.12.2022 призначено розгляд справи у підсумковому засіданні на 15.02.2023.

02.01.2023 до суду надійшов від розпорядника майна арбітражного керуючого Вернигори В.П. звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" станом на 01.04.2014 у справі № 910/24368/14.

08.02.2023 до Господарського суду м. Києва від розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" надійшли протокол № 8 зборів кредиторів боржника від 26.12.2022 та протокол № 16 засідання комітету кредиторів боржника від 26.12.2022.

13.02.2023 до суду надійшов звіт розпорядника майна арбітражного керуючого Вернигори В.П. про його діяльність в якості розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" за період з 03.10.2022 по 10.02.2023.

15.02.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання представника боржника та уповноваженої особи засновників боржника про відкладення розгляду справи.

15.02.2023 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Андіж Трейд" про продовження строку процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" на 90 днів.

15.02.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Вернигори В.П. про припинення повноважень керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" ОСОБА_3. та покладення виконання обов`язків керівника боржника на розпорядника майна арбітражного керуючого Вернигору В.П.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.02.2023 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Андіж Трейд" про продовження строку процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем". Продовжено процедуру розпорядження майном у справі № 910/24368/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" та повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Вернигори В.П. на 90 днів до 16.05.2023. Призначено розгляд клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Вернигори В.П. про припинення повноважень керівника боржника, заяв ОСОБА_1 із грошовими вимогами до боржника на суму 1 242 304,05 грн. та ОСОБА_2 із грошовими вимогами до боржника на суму 1 242 304,04 грн. у судовому засіданні на 05.04.2023.

15.03.2023 до суду надійшли пояснення директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" ОСОБА_3. на виконання вимог ухвали суду від 15.02.2023.

17.03.2023 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення ОСОБА_1 на виконання вимог ухвали суду від 15.02.2023.

30.03.2023 до суду від розпорядника майна арбітражного керуючого Вернигори В.П. надійшли доповнення до його клопотання № 02-37/09/34 від 13.02.2023.

04.04.2023 до Господарського суду міста Києва надійшли додаткові пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю "Теремплюс" до заперечень на заяви ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.04.2023 відмовлено розпоряднику майна арбітражному крутому Вернигорі В.П. у задоволенні клопотання про припинення повноважень керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем". Відкладено розгляд заяв ОСОБА_1 із грошовими вимогами до боржника на суму 1 242 304,05 грн. та ОСОБА_2 із грошовими вимогами до боржника на суму 1 242 304,04 грн. у судовому засіданні на 17.05.2023.

20.04.2023 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив розпорядника майна на заяви ОСОБА_2 та ОСОБА_1 про визнання кредитором.

17.05.2023 до Господарського суду міста Києва надійшли пояснення боржника стосовно відзиву розпорядника майна та додаткових пояснень ТОВ "Теремплюс", а також про визнання кредиторських вимог ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.05.2023 визнано кредитором у справі № 910/24368/14 по відношенню до боржника: ОСОБА_1 з грошовими вимогами на суму 1 245 060,05 грн., з яких 2 756,00 грн. - вимоги першої черги, 1 242 304,05 грн. - вимоги четвертої черги. Відмовлено ОСОБА_2 у визнанні кредитором боржника на суму 1 242 304,04 грн. Відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 28.06.2023.

17.05.2023 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Вернигори В.П. про витребування доказів.

19.06.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення розпорядника майна щодо відсутності можливості надання до суду в призначений судом термін матеріалів з інвентаризації майна боржника ТОВ «Полірем».

26.06.2023 до суду надійшло клопотання боржника про витребування доказів у АТ «Райффайзен Банк» та долучення документів до матеріалів справи.

26.06.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання боржника про витребування доказів у арбітражної керуючої Беніцької В.І. та долучення документів до матеріалів справи.

28.06.2023 до суду надійшло клопотання ТОВ «Теремплюс» про відкладення розгляду справи.

У судове засідання, призначене на 28.06.2023, з`явилися представники учасників провадження у справі.

Судом досліджено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Вернигори В.П. про витребування доказів та встановлено наступне.

02.05.2023 розпорядник майна ТОВ "Полірем" арбітражний керуючий Вернигора В.П. направив директору ТОВ "Полірем" ОСОБА_3 черговий Запит від 02.05.2023 року за № 02-37/09/122 щодо термінів проведення та завершення інвентаризації, а також про надання інформації та документів задля проведення аналізу фінансово-господарського стану боржника.

З урахуванням того, що відповідь на запит станом на день подачі клопотання арбітражному керуючому Вернигорі В.П. від директора ТОВ «Полірем» не надійшла, кредитори ТОВ «Полірем» були позбавлені фізичної можливості до 16 травня 2023 року, провести збори кредиторів, на яких можна було би досконало вивчити матеріали інвентаризації майна ТОВ "Полірем" та, згідно з положеннями ч. 2 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства, прийняти одне з таких рішень: схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації; подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Відповідно до ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).

Частиною 3 статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що розпорядник майна зобов`язаний: розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань; надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Судом встановлено, що документи та інформація, про витребування яких просить розпорядник майна, нададуть змогу останньому провести аналіз фінансово-господарського стану боржника, а тому вищезазначене клопотання арбітражного керуючого Вернигори В.П. про витребування доказів підлягає задоволенню.

При цьому, господарський суд звертає увагу керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем» ОСОБА_3. на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Дослідивши клопотання ТОВ «Полірем» про витребування доказів у Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» та арбітражної керуючої Беніцької В.І., судом встановлено наступне.

06.03.2023 ТОВ «Полірем» в особі директора ОСОБА_3. звернувся до AT «Райффайзен Банк» із запитом Вих.№ 01-06/03/23 про надання документів із матеріалів кредитної справи.

Вказаний запит обґрунтовано відсутністю у чинного керівника ТОВ «Полірем» ОСОБА_3. документів фінансово-господарської діяльності у зв`язку з тим, що арбітражною керуючою Беніцькою В.І. не було повернуто керівнику боржника документи фінансово-господарської діяльності та печатку товариства після скасування постановою Вищого господарського суду України від 08.11.2016 постанови Господарського суду міста Києва про визнання боржника банкрутом.

14.04.2023 за вих. № 188/2/265 представником АТ «Райффайзен Банк» старшим юристом Департаменту проблемних активів Кожуховської О.Л. надано відповідь директору ТОВ «Полірем» ОСОБА_3. про відмову у наданні запитуваних документів.

Постановою Господарського суду міста Києва від 25.05.2015 у цій справі, залишеною без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 09.08.2016, припинено процедуру розпорядження майном та повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" арбітражної керуючої Беніцької В. І., Товариство з обмеженою відповідальністю "Полірем" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором банкрута призначено арбітражну керуючу Беніцьку В. І.

Постановою Вищого господарського суду України від 08.11.2016 Постанову Господарського суду міста Києва від 25.05.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.08.2016 у справі № 910/24368/14 скасовано, справу № 910/24368/14 передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Враховуючи положення ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», чинної на момент ухвалення судом постанови про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, до арбітражної керуючої Беніцької В.І. з 25.05.2015 перейшли права керівника (органів управління) Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем».

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» протягом п`ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані були передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору арбітражній керуючій Беніцькій В.І.

Діючий нині керівник Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем» ОСОБА_3. неодноразово звертався із запитами до арбітражної керуючої Беніцької В.І. у 2016 та 2017 роках з вимогою повернути керівнику боржника документи фінансово-господарської звітності боржника, печатку, тощо після скасування постановою Вищого господарського суду України від 08.11.2016 постанови Господарського суду міста Києва від 25.05.2015 та постанови Київського апеляційного господарського суду від 09.08.2016 у справі № 910/24368/14, однак запитуваних документів ОСОБА_3. отримано не було.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Судом встановлено, що документи та інформація, про витребування яких просить боржник, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарського стану Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем», аналізу пасиву та активу боржника, у зв`язку з чим вказані клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем» про витребування доказів підлягають задоволенню.

При цьому, господарський суд звертає увагу Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» та арбітражної керуючої Беніцької В.І. на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Враховуючи, що матеріали справи не містять рішення зборів кредиторів стосовно переходу до подальшої процедури у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем», суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи у підсумковому засіданні.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 81, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Вернигори В.П. про витребування доказів.

2. Витребувати у директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" (код за , вул. Якова Гніздовського (колишня вул. Магнітогорська), 1, м. Київ, 02094) ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ) наступні документи:

- Матеріали інвентаризації майна ТОВ "Полірем", проведеної на виконання Наказу директора ТОВ "Полірем" ОСОБА_3. від 01 березня 2023 року про проведення інвентаризації майна ТОВ "Полірем";

- Копії засновницького договору, за наявності, та статуту ТОВ «Полірем» в редакціях, чинних на дату надання відповіді;

- Копії Балансу та Звіту про фінансові результати ТОВ «Полірем» станом на дату надання відповіді;

- Копію довідки або ж довідку, підписану директором ТОВ "Полірем" щодо наявності розрахункових рахунків у банківських установах та залишків коштів на цих розрахункових рахунках станом на дату надання відповіді;

- Копію Звіту про власний капітал ТОВ «Полірем» станом на дату надання відповіді;

- Копії приміток до річної фінансової звітності ТОВ «Полірем» станом на дату надання відповіді;

- Копію Звіту про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) ТОВ «Полірем» (форма №11 -03) станом на дату надання відповіді;

- Копію обстеження технологічних інновацій промислового підприємства ТОВ «Полірем» (форма №1-інновація) станом на дату надання відповіді;

- Копію Звіту про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ТОВ «Полірем» (форма №1-Б) станом на дату надання відповіді;

- Копію Звіту з праці ТОВ «Полірем» (форма №1- ПВ) станом на дату надання відповіді;

- Копії документів, на підставі яких у ТОВ «Полірем» виникла дебіторська заборгованість в розмірі 6 632,0тис.грн. (з яких заборгованості бюджету перед ТОВ "Полірем" в сумі 1 657,0тис.грн.), а також документи, з яких вбачаються заходи, вжиті ТОВ «Полірем» для її повернення і, вразі, часткового погашення, документи, згідно яких вона погашалася за період з 08.11.2016 по дату надання відповіді;

- Перелік юридичних осіб, власником корпоративних прав на які є ТОВ «Полірем» із зазначенням назви юридичної особи, коду ЄДРПОУ, кількості акцій (розміру частки) у відсотках у статутному капіталі тощо, а також надати грошову оцінку цих корпоративних прав станом на дату надання відповіді;

- Перелік об`єктів нерухомого майна (земельні ділянки, будівлі, споруди тощо), право власності на які належить ТОВ «Полірем» із зазначенням площ, адрес та найменувань, станом на дату надання відповіді;

- Перелік об`єктів інтелектуальної власності, право власності на які належить ТОВ «Полірем» станом на дату надання відповіді;

- Відомості про кількість працівників, нарахування і виплату заробітної плати, у разі наявності розмір заборгованості ТОВ «Полірем» з заробітної плати станом на дату надання відповіді;

- Відомості про заходи, які вживалися засновниками (учасниками) ТОВ «Полірем» щодо запобігання банкрутства боржника в період до 17.11.2014;

- Інформацію щодо дій директора ТОВ "Полірем" ОСОБА_3 по розшуку зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів єдиної інформаційної системи МВС за ТОВ "Полірем" () транспортного засобу ВАЗ 21043 1451, (2000), синій, № куз. НОМЕР_1 , 70 - реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону.

- План санації ТОВ «Полірем», надати його для подальшої подачі на розгляд комітету кредиторів (у разі його розроблення);

- Звіт про діяльність ТОВ "Полірем" та особисто ОСОБА_3 на посаді директора ТОВ "Полірем", починаючи з 08.11.2016 року по дату надання відповіді.

3. Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем» № 02/26/06/23 від 26.06.2023 та № 01/26/06/23 від 26.06.2023 про витребування доказів.

4. Витребувати у Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" (01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А, ) копії усіх матеріалів кредитної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем» () у тому числі, але не виключно:

- Статут ТОВ «Полірем» та засновницький договір станом на 2011-2012

- Баланси ТОВ «Полірем» за період з 2010 по 25.05.2015

- Звіти про фінансові результати ТОВ «Полірем» за період з 2010 по 25.05.2015

- Звіти про рух грошових коштів ТОВ «Полірем» з 2010 по 25.05.2015

- Звіти про власний капітал ТОВ «Полірем» за період з 2010 по 25.05.2015

- Примітки до річної фінансової звітності ТОВ «Полірем» за період з 2010 станом на 25.05.2015

- Звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) ТОВ «Полірем» (форма №11-ОЗ) за період з 2010 по 25.05.2015;

- Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства ТОВ «Полірем» (форма № 1- інновація)за період з 2010 по 25.05.2015

- Звіти про фінансові результати, дебіторську та кредиторську заборгованість ТОВ «Полірем» (форма № 1-Б) за період з 2010 по 25.05.2015

- Звіти з праці ТОВ «Полірем» (форма № 1-ПВ) за період починаючи з 2010 року

- Звіти про стан умов праці, пільга та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці ТОВ «Полірем» (форма № 1 -ПВ (умови праці) за період з 2010 по 25.05.2015

- 3віти про використання робочого часу ТОВ «Полірем» (форма № 3-ПВ) за період починаючи з 2010 року.

- Звіти про виробництво промислової продукції ТОВ «Полірем» (форма № 1П-НПП) за період з 2010 станом на 25.05.2015 року.

- Договори, на підставі яких ТОВ «Полірем» отримало або передало будь-яке майно (рухоме, нерухоме чи об`єкти інтелектуальної власності) в користування (оренду) та/або заставу (іпотеку) за період з 2010 по 25.05.2015 року.

- Договори, які підтверджують право власності ТОВ «Полірем» на майно, яке входить до основних засобів (рухоме, нерухоме майно, тощо) й інших необоротних активів та їх відчуження за період з 2010 по 25.05.2015.

- Документи, які підтверджують належність ТОВ «Полірем» об`єктів незавершеного будівництва, ступінь їх придатності і термін, протягом якого об`єкт перебуває у незавершеному стані та протягом якого заплановано його введення в експлуатацію, та документи про їх відчуження за період з 2010 по 25.05.2015.

- Документи, на підставі яких у ТОВ «Полірем» виникла дебіторська заборгованість та з яких вбачається заходи, вжиті ТОВ «Полірем» для її повернення, і в разі часткового погашення, документи згідно яких вона погашалася за період з 2010 по 25.05.2015.

- Документи, на підставі яких у ТОВ «Полірем» виникла кредиторська заборгованість і вразі часткового погашення , документи, згідно яких вона погашалася за період з 2010 по 25.05.2015 року.

- Інформація про рух грошових коштів ТОВ «Полірем» по рахунку № 311 та № 312 за період з 2006 року по 25.05.2015 року.

- Відомості, зокрема номер та дата договорів, порядок розрахунку, загальна ціна договору, тощо, на підставі яких у ТОВ «Полірем» виникли зобов`язання перед ТОВ «Папернянський кар`єр скляних пісків» (ЄДРПОУ 2830723), розрахунків за якими ТОВ «Полірем» здійснило шляхом видачу простих векселів:

1. Серія АА 2546373 , складений 18.01.2013 на суму 1 242 304, 05 (один мільйон двісті сорок дві тисячі триста чотири гривні 05 копійок), найменування того кому, або за наказом кого повинен бути здійснений ТОВ «Папернянський кар`єр скляних пісків» (ЄДРПОУ 2830723).

2. Серія АА 2546374, складений 18.01.2013 на суму 1 242 304, 04 (один мільйон двісті сорок дві тисячи триста чотири гривні 04 копійок), найменування того кому , або за наказом кого повинен бути здійснений ТОВ «Папернянський кар`єр скляних пісків» (ЄДРПОУ 2830723).

- Векселі, договори, з усіма додатками до них, в тому числі акти приймання-передачі, видаткові накладні, тощо, на підставі яких ТОВ «Полірем» () проведено розрахунки з ТОВ «Папернянський кар`єр скляних пісків» (ЄДРПОУ 2830723) із застосуванням вказаних вище простих векселів.

- Експертна оцінку майнового комплексу ТОВ «Полірем», яка здійснена станом на дату укладення договорів застави (іпотеки) у 2010 році. Якщо була переоцінка в подальшому, також надати експертну оцінку майнового комплексу ТОВ «Полірем».

- Акти документальних перевірок ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» майна ТОВ «Полірем» (нерухомого, рухомого) і в натурі, щодо наявності, стану, умов збереження і використання Предмету застави, в т.ч. фотографії зазначеного заставного майна ТОВ "Полірем" за період з 2010 року, включно по квітень 2016 рік.

- Договір застави основних засобів № 12/14/1126 від 28.12.2010 та додатки до нього, а саме:

1) Акт № 1/10/2009 введення в експлуатацію основних засобів від 01 жовтня 2009 р.;

2) накладна № 8 від 27.06.2008р.;

3) накладна № 4 від 28.03.2008р.;

4) накладна № 1 від 28.03.2008р.;

5) накладна № 12 від 29.09.2008р.;

6) акт виконаних робіт по рахунку фактурі № 8 від 22.05.2003р.;

7) накладна № 6 від 31.03.2004р.;

8) видаткова накладна № 040921 від 21.09.2004р.;

9) накладна № 445 від 30.03.2007р.;

10) накладна № 566 від 19.04.2007р.;

11) накладна № 400 від 26.03.2007р.;

12) накладна № 16 від 30.03.2010р.;

13) накладна № Р-1199 від 25.05.2010р.;

14) накладна № 12 від 3О.03.2010р.;

15) товарно-транспортна накладна №798914 від 21.04.1998р.;

16) накладна № 12 від 30.03.2010р.;

17) товарно-транспортна накладна № 53 від 09.02.1999р.;

18) накладна № 22 від 30.06.2010р.;

19) накладна № 27 від 27.09.2010р.;

20) товарно-транспортна накладна №123 від12.03.1999р.;

21) товарно-транспортна накладна від №475 від 23.12.1998р.;

22) накладна № 5 від 23.02.2004р.;

23) Договір № 322 від 01.09.1997р.;

24) приказ-накладна № 27 від 30.09.1997р.;

25) накладна № 43/П від 02.11.1998р.;

26) накладна 01 АА № 702785 на відпуск товарно-матеріальних цінностей від 18.06.1999р.

27) накладна 01 АЕ № 045460 від 30.06.1999р. та виписки з балансу № 228 станом на 24 грудня 2010 р.

- Документи щодо нерухомого майна ТОВ «Полірем» - Новий Цех, в якому перебувала чатснина майна ТОВ «Полірем» згідно умов Договору застави основних засобів № 12/14/1126 від 28.12.2010.

- Копії технічних паспортів на зазначені вище виробничі лінії ТОВ "Полірем", що перебували у заставі ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за Договором застави основних засобів № 12/14/1126 від 28.12.2010р., експертну оцінку вказаного майна станом на дату укладання цього договору та договори страхування з додатками .

- Акти документальних перевірок майна і в натурі щодо наявності, стану, умов збереження і використання Предмету застави, в т.ч. фотографії зазначеного заставного майна ТОВ "Полірем" за період з 2010 року, включно по квітень 2016 рік.

- Договори страхування майна ТОВ «Полірем» (нерухомого, рухомого) що перебувало у заставі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 2010 року, включно по 2015 рік.

- Банківські виписки ТОВ "Полірем" за період з 2006р., включно станом на 25.05.2015 рік.

- Документи на т/з № (техпаспорт та ін.)

- Документи, на підставі яких оцінювалася платоспроможність Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем» (фінансова звітність ТОВ «Полірем», аудиторський висновок щодо фінансової звітності, висновок уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника, рішення колегіального органу або уповноваженої особи банку про можливість надання кредиту ТОВ «Полірем»).

5. Витребувати у арбітражної керуючої Беніцької Валентини Іванівни (01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 21, оф. 3) бухгалтерську та іншу документацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем» (), печатки і штампи, матеріальні та інші цінності товариства, будь-яку іншу документацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем», яка була отримана арбітражною керуючою за час виконання повноважень розпорядника майна та ліквідатора у справі про банкрутство № 910/24368/14.

6. Встановити керівнику Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем» ОСОБА_3., Акціонерному товариству «Райффайзен Банк» та арбітражній керуючій Беніцькій В.І. строк для надання витребуваних документів до 31.07.2023.

7. Відкласти розгляд справи у підсумковому засіданні на 23.08.23 о 12:10 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7.

8. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, керівнику боржника ОСОБА_3., АТ «Райффайзен Банк» та арбітражній керуючій Беніцькій В.І.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 29.06.2023

Суддя Д.В. Мандичев